lawbook.org.ua - Библиотека юриста




lawbook.org.ua - Библиотека юриста
March 19th, 2016

Колесникова, Татьяна Васильевна. - Криминалистическая характеристика преступных групп, совершающих вымогательство [Электронный ресурс]: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 - М.: РГБ, 2002 (Из фондов Российской Государственной Библиотеки)

Posted in:

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ САРАТОВСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

На правах рукописи Экз. №

КОЛЕСНИКОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПРЕСТУПНЫХ ГРУПП, СОВЕРШАЮЩИХ

ВЫМОГАТЕЛЬСТВО

Специальность 12.00.09. -уголовный процесс; криминалистика; теория оперативно-розыскной деятельности

ДИССЕРТАЦИЯ

на соискание ученой степени кандидата юридических наук

/

?J

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ -доктор юридических наук, профессор БЫКОВ В.М.

САРАТОВ - 2000

2

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 4

ГЛАВА I. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПНЫХ ГРУПП, СОВЕРШАЮЩИХ ВЫМОГАТЕЛЬСТВО 15

§ 1. Понятие криминалистической характеристики преступной группы 15

§2. Виды преступных групп, совершающих вымогательство 24

§3. Особенности формирования и функционирования преступных групп,

совершающих вымогательство 37

§4. Организованная преступная группа, совершающая вымогательство 61

§5. Лидерство, межличностные отношения, личность и конфликты в преступных группах, совершающих вымогательство 79

ГЛАВА П. ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА, СО-

ВЕРШЕННОГО ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППАМИ 93

§1. Проблемы латентности и выявления вымогательства, совершенного преступными группами; особенности возбуждения уголовных дел данной

категории 93

§2. Следственные ситуации в системе тактики следственных действий по делам

о вымогательстве, совершенном преступными группами 115

§3. Использование виктимологических данных при расследовании

вымогательства, совершенного преступными группами 131

§4. Тактика первоначальных следственных действий по делам о

вымогательстве, совершенном преступными группами 138

§5. Тактика допроса подозреваемых и обвиняемых, иных следственных действий по делам о вымогательстве, совершенном преступными группами…. 150

3

§ 6. Проблемы выявления организаторов и установления соучастников

вымогательства, совершенного преступными группами 182

§7. Проблемы преодоления противодействия преступных групп, совершающих

вымогательство 189

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 201

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 205

ПРИЛОЖЕНИЯ 238

Введение

Актуальность исследования

Преступность - сложное социальное явление, представляющее актуальную проблему современных государств и народов. На протяжении десятков лет усилия многих стран и международного сотрудничества, целью которого признано содействие миру, безопасности и социальному прогрессу1, направлены на решение проблем, связанных с преступностью2.

Данные вопросы нашли отражение в материалах V, УШ, ГХ Конгрессов ООН, международных конференций, межгосударственных и межправительственных соглашений. Однако осознание преступности как глобальной проблемы произошло сравнительно недавно, в последнее десятилетие XX века, что связывают с размахом организованной преступности3 как фактора экономической, социальной и политической нестабильности в мире. Имея глубокие исторические корни и предпосылки, организованная преступность получила распространение с развитием современных средств связи, технологий, как процесс рациональной реорганизации преступного мира4 и как явление, свойственное состоянию современной цивилизации5.

В целом организованная преступность характеризуется в международных документах как массовые группы и сообщества преступников, имеющие внутреннюю структуру и осуществляющие сложные виды преступной деятельности с применением насилия, запугивания, коррупции, получающие финансовую прибыль и создающие системы защиты от социального контроля. Невзирая на государственные границы, распространяя свое влияние на многие страны мира, организованные преступные группы и сообщества занимаются крупномасштабными хищениями и вымога-

1 Устав ООН от 26 июня 1945 г./Сборник важнейших документов по международному праву. Часть II особенная. -М.: Институт международного права и экономики. Изд-во “Триада, Лтд”, 1997, с.З

2 Бородин СВ., Ляхов Е.Г. Международное сотрудничество в борьбе с уголовной преступностью. М: “Международные отношения”, 1983.С.200.

3 Шелли Л. Призрак мафии бродит по Европе // Труд, 1995, 20 января.

4 ОБНИНСКИЙ B.C., Эминов В.Е., Яблоков Н.П. Основы борьбы с организованной преступностью. М.:

5

тельством, наркобизнесом, торговлей оружием, убийствами, похищениями людей и другими преступлениями.

В Концепции национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 17 декабря 1997 г. №1300, подчеркнуто, что национальные интересы России требуют консолидации усилий общества и государства в борьбе с преступностью и коррупцией, ограничения основы этих явлений, создания комплексной системы мер по предупреждению и пресечению правонарушений, контролю над преступностью и обеспечению защиты личности1. В новой редакции Концепции, утвержденной Указом Президента РФ от 10 января 2000 г. №24, обращено внимание на криминализацию общественных отношений, рост организованной преступности и увеличение масштабности терроризма . Была также принята Федеральная целевая программа по усилению борьбы с преступностью, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 10 марта 1999 г. №2703. В России за последнее время зафиксирован значительный рост преступности. В 1999 г., по данным МВД РФ, зарегистрировано 3001748 преступлений, годовой прирост количества преступлений составил 16,3%. Резко увеличилось количество групповых преступлений и • лиц, совершивших преступления в группе, в том числе в составе организованной группы и преступного сообщества. От общего количества выявленных лиц, совершивших преступления, 32,3% - совершили преступления в составе групп. Вымогательств в 1999 г. было зафиксировано сравнительно немного - 146134. Однако по данным криминологов, исследующих вымогательство на протяжении последних десяти лет, отмечается его высокая латентность. Реальное количество вымогательств, совершенных преступными группами, превышает официально зарегистрированные случаи в десятки раз5. Аналогичное мнение сложилось и у автора настоящей работы в •

1 Собрание законодательства РФ. 1997. №52. Ст.5909

2 Собрание законодательства РФ. 2000. №2. Ст. 170

3 Собрание законодательства РФ. 1999. №12. Ст. 1484

4 Состояние преступности в России за 1999 год. Главный информационный центр МВД РФ,М.,2000, с.4

5 Волобуев А.Н. Организованная преступность в СССР: проблемы и перспективы борьбы // Проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупцией. Сборник научных трудов. М: ВНИИ МВД СССР, 1990, с.7

Долгова А.И. Материалы “круглого стола” //Государство и право, 1999. №9, с.76

6

результате проведенного исследования. На значительную степень латентносги вымогательства указывает и некоторое снижение его зарегистрированных показателей в 1999 г. на фоне резкого возрастания корыстной и корыстно-насильственной преступности, увеличения краж, грабежей, разбоев и преступлений с причинением крупного ущерба.

Криминалистической науке принадлежит ведущая роль в разработке рекомендаций по раскрытию и расследованию преступлений. Выработка частных методик расследования отдельных видов преступлений и внедрение их результатов в следственную практику являются важнейшими задачами криминалистики.

Актуальность и научный интерес представляют как разработка рекомендаций по расследованию вымогательства, совершенного группами лиц, так и разработка крими-
-налистической характеристики преступных групп, совершающих вымогательство.

Вымогательство явилось объектом исследования многих ученых-правоведов, рассматривались различные аспекты этого явления, в т.ч. уголовно-правовые, процессуаль- , но-правовые, криминологические, проблемы анализа и прогнозирования. Вклад в разработку этих проблем внесли Б-КАхметов1,
СДБелоцерковский2, АИ.Гуров3, М.Г.Магомедов4, В.С.Минская5, В.В.Мордачев6, ФЮ.Сафин7 и др. авторы.

Криминалистические проблемы и вопросы методики расследования вымогательства получили отражение в трудах АГБыкова8, РРВафина9, В ЙКонстантинова, ВВ.Осина1 °,

Ахметов Б.И. Уголовно-правовая борьба с вымогательством и пути повышения ее эффективности. Автореферат дисс… канд. юрид. наук, М.: Академия МВД РФ, 1993.-22 с.

Белоцерковский С.Д. Рэкет: криминологическая характеристика. Автореферат дисс… канд. юрид. наук, М.: НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ, 1997. -24 с.

Гуров А.И. Организованная преступность - не миф, а реальность. М: Знание, 1992.-60 с.

Магомедов М.Г. Процессуальные формы обнаружения вымогательства, совершенного организованной группой.// Совершенствование борьбы с организованной преступностью и наркобизнесом. Материалы Всероссийской межведомственной научно-практической конференции 16-17 декабря 1997 г. Вып.2.М.: ГУ по организованной преступности, Московский институт МВД России,1998-246 с, С.106-109.

Минская B.C. Вопросы квалификации вымогательства // Государство и право, 1995,№1,с.99-106

Мордачев В.В. Вымогательство: криминалистический анализ и прогнозирование. Автореферат дисс. канд. юрид. М., Академия управления МВД РФ, 1998, -20с.

7 Сафин Ф.Ю. Вымогательство, совершенное группой лиц. Автореферат дисс. канд. юрид. наук. С-Пб.. Санкт-Петербургская академия МВД России, 1997. -22с.

8 Быков А.Г. Первоначальный этап расследования вымогательств, совершенных группами лиц. Автореферат дисс… канд. юрид. наук, С-Пб., Санкт-Петербургский юридический институт МВД России, 1994. -22с.

9 Вафин P.P. Криминалистическая характеристика вымогательства и проблемы ее использования в рас следовании. Автореферат дисс…. канд. юрид. наук, Волгоград, 1992.

10 Осин В.В. Константинов В.И. Расследование дел о вымогательстве. Учебное пособие. М., НИИ МВД РФ 1991.-96 с.

7

С.В.Ледащева1, О.А.Славгородской2 и др. авторов.

Многие из перечисленных авторов свои исследования провели еще до изменения уголовного законодательства РФ. Оставалась неизученной криминалистическая характеристика преступных групп, совершающих вымогательства. В таком аспекте преступные группы не изучались. Некоторыми авторами рассматривались проблемы соучастия при совершении вымогательства, наличия множества субъектов преступления. Но в данной работе впервые преступная группа, совершающая вымогательство, явилась единым и целостным объектом изучения. Особое внимание уделено криминалистической характеристике организованной преступной группы, совершающей вымогательство, учитывая, что вопрос этот имеет большое значение и недостаточно изучен. Он рассматривается нами в отдельном параграфе.

Изучение всего многообразия разновидностей и форм преступных групп, совершающих вымогательство, позволило автору провести их анализ и классификацию, выделить криминалистически значимые закономерности формирования и функционирования таких групп, их общие черты и отличия. Во второй главе исследования разработаны рекомендации по проведению следственных действий с учетом выявленных закономерностей. Затронуты вопросы выявления скрытых форм вымогательства, совершенного преступными группами, неочевидных ситуаций данного преступления. В работе нашли отражение и получили разработку проблемы зашиты прав потерпевших и свидетелей по делам о вымогательствах, противодействия преступных групп, совершающих вымогательство, и путей его преодоления, выявления организаторов и установления всех лиц, участвующих в совершении вымогательства.

Целями исследования являются изучение криминалистической характеристики преступных групп, совершающих вымогательство, и разработка рекомендаций по расследованию вымогательства, совершенного пре-

1 ЛедашевСВ. К вдпросу о личности преступникам

ческие метода расследованы преступлений. Тюмень: Тюменская высшая школа МВД РФ, 1994.-65, с. 19-27

2 Славгородская О.А. Расследование вымогательства, совершенного организованными группами лиц. Автореферат дисс… канд. юрид. наук. Саратов: Саратовская государственная академия права, 2000. -20с.

8

ступными группами. Для достижения этих целей сформулированы следующие основные задачи:

  • обоснование необходимости разработки криминалистической характе ристики преступных групп, совершающих вымогательство; разработка понятия и структуры криминалистической характеристики преступных групп, совершаю щих вымогательство;

  • исследование видов преступных групп, совершающих вымогательство, их классификация, выявление криминалистически значимых закономерностей их формирования и функционирования;
  • применение выявленных закономерностей в разработке рекомендаций по раскрытию и расследованию вымогательства, совершенного преступными группами, а также по отдельным проблемным вопросам расследования, наиболее резко проявляющимся при расследовании вымогательства, совершенного группами и касающимся защиты потерпевших и свидетелей, выявления организаторов и других соучастников, преодоления противодействия расследованию.
  • Объектами исследования являются преступные группы, совершающие вымогательство, и деятельность правоохранительных органов по выявлению, раскрытию и расследованию вымогательств, совершаемых этими группами.

Предметом исследования являются закономерности формирования и функционирования преступных групп, совершающих вымогательство, и закономерности расследования вымогательства, совершенного преступными группами.

Методологическую основу исследования составляют материалистическая диалектика и системный анализ, наблюдение, описание, сравнение, логический анализ и синтез, математические, статистические методы, методы моделирования, абстрагирования, индукции, дедукции, ситуационный, исторический подход, логико-юридический анализ;

Специальные криминалистические методы исследования личности преступника, механизма следообразования, поиска преступника, идентификации, применения криминалистической техники, данных криминалистических учетов, использования возможностей экспертиз и оперативно-розыскных данных, иссле-

9

дования причин и условий совершения преступления, поведения потерпевшего, выдвижения версий, методы использования как общих теоретических положений, так и отдельных криминалистических приемов при проведении следственных действий.

Теоретическая основа исследования базируется на работах известных рос-

1 0 7

сийских криминалистов: Р.С.Белкина, И.А.Возгрина,
А.М.Ларина И.М.Лузгина4, В.А.Образцова5, Н.А.Селиванова6 и др. авторов.

По отдельным теоретическим вопросам криминалистики широко использованы труды О.Я.Баева7, В.В.Вандышева8, А.Н.Васильева9, Ф.В.Глазырина10, В.Н.Григорьева11, Л.Я.Драпкина12, АВ.Дулова13, ААЗакатова14, В.Н.Карагодина15, Л.М.Карнеевой16, В.И.Комиссарова17, Б.Я.Петелина18, Н.П.Хайдукова19 и др. авторов.

Данное исследование стало возможным в результате большого теоретического вклада в разработку проблемы расследования групповых и организованных преступлений и

Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. М.:Юрид. лит., 1988 с. -304с.

2 Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. - С-Пб., ЮИ МВД России, 1992. -100с.

3 Ларин A.M. От следственной версии к истине. М.: Юрид. лит., 1976.- 200с.

4 Лузгин И.М. Методологические проблемы расследования М.:Юрид. лит., 1973.-216 с.

5 Образцов В.А. Криминалистика. Цикл лекций. М.: «Юрикон», 1994. -208с.

6 Селиванов Н.А. Советская криминалистика: система понятий. М., Юрид. лит., 1982. -152с.

7 Баев О.Я. Тактика следственных действий: Учебное пособие Воронеж: Изд-во ВГУ. 1992.-208 с.

8 Вандышев В.В. Реализация взаимосвязей жертвы и преступника в раскрытия и расследовании насильствен ных преступлений: Учебное пособие. С-Пб.: Санкт-Петербургская высшая школа МВД РФ, 1992. -114с.

9 Васильев АН. Тактика отдельных следственных действий. М.: Юрид. лит.,1981.-112 с.

10 Глазырин Ф.В. Изучения личности обвиняемого и тактика следственных действий: Учебное пособие. Свердловск: 1973.-156 с.

11 Григорьев ВН Задержание подозреваемого. -М.: Учебно-консультационный центр “ЮрИнформ”, 1999. -542 с.

12 Драпкин Л.Я. Разрешение проблемных ситуаций в процессе расследования: Учебное пособие. Сверд ловск: Свердловский юридический институт, 1985. -72с.

13 Дулов А.В. Судебная психология. Изд-е 2-е. Минск: “Вышейшая школа”, 1975. -464с.

14 Закатов А.А. Ложь и борьба с нею. -Волгоград: ВЮИ МВД России, 1999. -152 с.

15 Карагодин В.Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию. Свердловск: Издательст во Уральского университета, 1992, -176с.

16 Карнеева Л.М. Тактические основы организации и производства допроса в стадии расследования. Учебное пособие. Высш. следств. школа. Изд-во МВД СССР. Волгоград, 1976. -143 с.

17 Комиссаров В.И. Теоретические проблемы следственной тактики. Издательство Саратовского университета, 1987.-156 с.

18 Петелин Б.Я. Психология осмотра места происшествия. Лекция. Волгоград: Высшая следственная школа

МВДСССРД981.-23с.

19 Хайдуков Н.П. Тактико-психологические основы воздействия следователя на участвующих в деле лиц. Са ратов: Изд-во Саратовского университета, 1984, -123 с.

10

многшешего труда ВМБьжова1, ВЙКупикова2, ВЛЛаврова3, АП.Онучина4, ЬСТЛерновой5, В.С.Овчинского, ВЕ.Эминова, ЬШЯблокова6 и др. авторов.

В области смежных наук использованы труды А.Н.Волобуева7, Р.Р.Галиакбарова8, Н.А.Громова9, А.И.Гурова10, А.И.Долговой11, М.И.Еникеева12, А.Г.Кузнецова13, В.В.Лунеева14, В А.Семенцова15 и др. авторов.

В области применения системного анализа и системного подхода в методологии

1 f\ 1 “7

исследования автор обращалась к трудам АНАверьянова , Б.В. Ахлибинского , ВВ.Казаневской18, В.П.Кузьмина19, Ф.И.Перегудова, Ф.П. Тарасенко20 и др. авторов.

Быков В.М. Проблемы расследования групповых преступлений. Автореферат дисс…. докт. юрид. наук, М. Академия МВД РФ, 1992.

Куликов В.И. Основы криминалистической теории организованной преступной деятельности. Ульяновск: Филиал МГУ, 1994.-256 с.

Лавров В.П. Общие положения методики расследования организованной преступной деятельности //Курс лекций по криминалистике. Выпуск 12, под ред. докт. юрид. наук, проф,. Е.Р.Россинской, М.: Юридический институт МВД России, 1999.-86 с.

Онучин А.П. Выявление признаков совершения преступления группой и особенности расследования таких преступлений. Автореферат дисс … канд. юрид. наук, Свердловск: Свердловский юридический институт, 1970.- 20 с.

ЧерноваКТ. Организованные группы расхиттелей социалистического имущества Автореферат дисс… канд. юрид на ук М,Всесокшьшин(ли1уггоизучениюпгд!чиниразра^ 1974,17с.

Овчинский B.C., Эминов В.Е., Яблоков Н.П. Основы борьбы с организованной преступностью. М.: Инфра-М, 1996.-400 с.

Волобуев АН Организованная преступность в СССР: проблемы и г^х1Ккшвь1бЪрьбь1//1ТгхЙ1емь1бфьбь1 с организованной преступностью и коррупцией. Сборникнаучныхтрудов. М: ВНИИ МВД СССР, 1990.-112 с. с.5-13

Галиакбаров.Р.Р. Борьба с групповой преступностью средствами уголовного закона: Учебное пособие. -Саратов:СЮИ МВД России, 1999.-64 с.

Громов Н. А. Совершенствование правового регулирования применения научно-технических средств в сффе раскрытия и расследования преступлений // Использование современных технико-криминалистических средств и специальных познаний в борьбе с преступностью. Саратов: СЮИ МВД РФ, 1998.-86с.,с. 10-12

Гуров А.И. Криминальный профессионализм // Человек и закон, 1990, №9, с.75-85

Долгова А.И. Что такое организованная преступность. Определим исходное понятие. Сборник: Организованная преступность, М., Юрид. лит. 1989. -352 с, с. 15

Еникеев М.И. Основы общей и юридической психологии. М.:Юристь, 1996.-631 с. 13 Кузнецов А.Г. Ценностные ориентации современной молодежи. Саратов: СВШ МВД РФ, 1995.-138 с.

Лунеев В. Патологическая анатомия организованной преступности // Уголовное право, 1999:, №2, с.101-106

15 Семенцов В.А. Видео- и звукозапись в доказательственной деятельности следователя: Учебно- практическое пособие. М.: МЦ при ГУК МВД России, 1997.-76 с.

16 Аверьянов А.Н. Системное познание мира. М. Политиздат, 1985.-263с.

17 Ахлибинский Б.В. Принцип детерминизма в системных исследованиях. Ленинград, Изд-во ЛГУ,1984 -

135 с.

18 Казаневская В.В. Философско-методологические основания системного подхода. Томск: Изд-во Том ского ун-та, 1987.-232 с.

19 Кузьмин В.П. Гносеологические проблемы системного знания. М.: Знание, 1993.-64 с.

20 Перегудов Ф.И., Тарасенко Ф.П. Основы системного анализа. Томск: Изд-во НТЛД997.-396 с.

11

Нормативную базу исследования составляют международные правовые акты, Конституция РФ, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство РФ, другие нормативные акты.

Эмпирическую базу исследования составляют результаты изучения 150 уголовных дел о вымогательстве, совершенном преступными группами на территории Саратовской области. Изучение уголовных дел проводилось по разработанной программе. Кроме этого, диссертантом проинтервьюировано 200 работников правоохранительных органов - следователей прокуратуры и органов внутренних дел, оперативных сотрудников уголовного розыска, в том числе и специализированных подразделений по борьбе с организованной преступностью. Использовались документы МВД РФ, отражающие раскрытие и расследование вымогательств, а также опыт работы автора в органах внутренних дел.

Научная новизна диссертации состоит в том, что впервые в криминалистике предпринята попытка разработать целостную криминалистическую характеристику преступных групп, совершающих вымогательство, с помощью которой усовершенствовать методику расследования данного вида преступления (в основном в методике расследования преступлений авторы исходят из особенностей преступления). В данной работе особое внимание уделено преступной группе как единому субъекту преступной деятельности, что раскрывается в следующих положениях:

  • обоснована необходимость изучения преступных групп, совершающих вымогательство, разработки методики расследования преступлений данной категории;
  • исследована структура и предложено понятие криминалистической характеристики преступной группы, совершающей вымогательство;
  • проведен анализ некоторых научных подходов и методологий к изучению преступных групп, совершающих вымогательство;
  • проведена классификация преступных групп, совершающих вымогательство, исследованы закономерности их формирования и функционирования;
  • проведен анализ научных подходов к формулированию понятия организованной преступной группы, совершающей вымогательство, на основе системного

12

анализа предпринято изучение организованной группы, совершающей вымогательство, выделены признаки и дано понятие такой группы;

  • исследованы в рамках криминалистической характеристики роль лидера и межличностных отношений в преступных группах, совершающих вымогательство, особенности личностей вымогателей и их внутригрупповых конфликтов;
  • исследованы пути выявления преступных групп, совершающих вымогательство, проанализированы криминалистические ситуации, связанные с совершением вымогательства преступной группой; показаны пути применения моделирования ситуации в раскрытии и расследовании вымогательства, совершенного преступными группами;
  • исследованы тактические приемы и предложены тактические рекомендации по расследованию вымогательства, совершенного преступными группами, применение их связано с ситуациями расследования; акцентировано внимание на отдельных проблемных вопросах, касающихся выявления организаторов и других соучастников, использования виктимологических данных, защиты прав участников уголовного процесса, преодоления противодействия расследованию со стороны преступных групп, совершающих вымогательство.
  • Положения диссертации., выносимые на защиту. В результате проведенного исследования автором сделаны следующие выводы:

  • закономерности объединения преступных групп, совершающих вымогательство, аналогичны закономерностям объединений в других видах преступной и иной деятельности; изученные преступные группы являются группами по интересам, их члены получают преимущества в достижении целей, определенную степень принадлежности к группам, защиту и общение; механизмы функционирования преступных групп, совершающих вымогательство, связаны с их структурами и одновременно усложняются по мере развития;
  • основное деление преступных групп, совершающих вымогательство, следует проводить по степени их организованности, что соответствует объективным законам их развития; основой разграничения являются качественные показатели, проявляющиеся в признаках;

13

  • основными характеристиками преступных групп, совершающих вымогательство, являются: саморазвитие, единство и системность всех форм и разновидностей; завершенность системных свойств в организованной группе, совершающей вымогательство; действие в организованной группе закономерностей социальных управленческих систем; криминальная специализация и профессионализация в группах, совершающих вымогательство; становление технологии вымогательства; конкуренция и противоборство среди таких групп; главенствующее положение организованных групп и преступных сообществ; взаимосвязь с другими видами преступной деятельности; формирование психологической общности в преступных группах, совершающих вымогательство, действие в них традиций преступного мира;
  • для эффективного выявления преступных групп и расследования вымогательства, совершенного ими, необходимо: комплексное применение оперативно-розыскных мероприятий, контактов с населением, использование средств массовой информации и приемов информационного воздействия; использование вик-тимологических данных, создание заинтересованности потерпевших в обращении к правоохранительным органам; создание комплексной системы мер по защите прав потерпевших и свидетелей, лиц, содействующих правосудию; анализ криминалистических ситуаций с учетом сведений о группах и типологии лидерства; применение компьютерного моделирования для анализа ситуаций; разработка системы мер по привлечению на сторону расследования некоторых членов преступных групп и более тщательного выявления лиц, способствующих вымогательству и коррупции; применение специальных тактических приемов проведения отдельных следственных действий, направленных на получение правдивых показаний и установление обстоятельств совершения вымогательства, выявление организатора и других соучастников, преодоление противодействия расследованию; использование возможностей современных экспертных исследований.
  • Практическая значимость исследования. Содержащиеся в диссертационной работе теоретические выводы, эмпирический материал могут быть использованы в следственной и судебной практике, в деятельности оперативно-розыскных органов, в учебном процессе, при проведении дальнейших исследований.

14

Апробация результатов исследования. Отдельные положения диссертации докладывались на научно-практических конференциях «Проблемы совершенствования деятельности правоохранительных органов» и «Состояние и проблемы борьбы с коррупцией и преступностью в сфере экономики», состоявшихся в Саратовском юридическом институте МВД РФ и Саратовской государственной академии права в 1999- 2000 гг., на заседаниях кафедр криминалистического обеспечения раскрытия преступлений и криминалистики Саратовском юридическом институте МВД РФ 1999 - 2000 гг.

Основные положения диссертации изложены в следующих работах:

  1. Организованная преступная группа: системный анализ // Следователь, 1999, №8, с. 45-46.
  2. Организованная группа вымогателей // Следователь, 2000, №4, с. 7-9 (в соавторстве).
  3. Роль судебных экспертиз в расследовании групповых вымогательств // Проблемы теории судебной экспертизы. Саратов: СЮИ МВД РФ, 2000. (0,4 п.л.).
  4. Некоторые аспекты возбуждения уголовных дел о вымогательстве // Проблемы реализации судебной реформы в РФ. Саратов: СЮИ МВД РФ, 2000 (0,3 п.л.) (принята к печати).
  5. Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и приложений.

15

ГЛАВА I. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПНЫХ ГРУПП, СОВЕРШАЮЩИХ ВЫМОГАТЕЛЬСТВО

§1. Понятие криминалистической характеристики преступной группы

Преступная группа - многоаспектное явление, изучаемое различными общественными науками. Существует множество понятий преступной группы, каждое из которых несет свой смысловой оттенок, в зависимости от того, с каких позиций рассматривается понятие - в уголовно-правовом, криминологическом, социологическом, политологическом, психологическом, криминалистическом смысле.

Так, например, под группой вообще в политологии понимается относительно стабильная совокупность людей, связанных общими отношениями, деятельностью, мотивацией и нормами. Считается, что в основе объединений людей в группы лежит общий интерес. Одна из наиболее древних классификаций групп восходит к Аристотелю, который различал родственные, дружеские и заинтересованные группы. Сейчас существует довольно условное деление на большие, средние и малые группы, а также на формальные и неформальные1, по наличию или отсутствию особых фиксированных и социально-санкционированных целей, норм и правил их деятельности. С этих позиций преступные группы наиболее часто относят к заинтересованным малым неформальным группам.

Классической школой уголовного права до настоящего времени, в основном, развивались теории об индивидуальном поступке. Как отметил В.Н.Кудрявцев, мысль о межличностном взаимодействии и значении его в событии преступления разрабатывалась так называемой интеракционистской школой, представленной зарубежными исследователями, и наибольшее значение уделялось взаимодействию после совершения преступления, при оценке события2.

1 Политология: Энциклопедический словарь / Общ. ред. и составитель Ю.И.Аверьянов. М.: Изд-во Мос ковского коммерческого ун-та, 1993. с.79-82

2 Кудрявцев В.Н. Генезис преступления. Опыт криминологического моделирования: Учебное пособие. - М.: Изд. группа “ФОРУМ-ИНФРА-М”, 1998, с.125

16

В уголовно-правовом смысле понятие преступной группы, как правило, не раскрывается в комментариях к Уголовному кодексу РФ и учебной литературе1, авторы делают ссылку на ст.35 УК РФ. Согласно последней, преступление признается совершенным группой лиц, если в его совершении совместно участвовали два или более исполнителя без предварительного сговора. Выделяются также совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, организованной группой и преступным сообществом (преступной организацией). Еще в 1970 г. такая классификация форм соучастия или преступных групп предлага-лась А.П.Онучиным , которая была принята в Уголовном кодексе РФ 1996 г.

Совершение преступления перечисленными группами лиц влечет более строгое наказание на основании и в пределах, предусмотренных Уголовным кодексом РФ, являясь либо квалифицирующим признаком либо обстоятельством, отягчающим ответственность.

Общепринятых концепций теорий групп и преступных групп в науке нет. Такое стержневое понятие теории групп, как общий интерес, по мнению одних, представляет собой приоритет общего над частным, по мнению других - единственную данность и самоцель личности. По мнению третьих, что представляется наиболее верным, интерес является относительным понятием, некоторой равнодействующей силой влияний, интегрирующейся в реальную целостность3.

В теории преступных групп наиболее часто использовался методологический подход, связанный со стратометрической концепцией, подробно изложенной А.В.Петровским4. Данная концепция послужила основой исследований А.Р.Ратинова с соавторами5, В.М.Быкова6 и некоторых авторов более поздних ис-

1 Егорова Н. Понятие “преступная группа и “групповое преступление”// Законность, 1999, №2, с. 19 ОнучинАЛ Выявление признаков совфшшия преступления группой и особенности расследования таких преступлений. Автореферат дисс… канд. юрид. наук, Свердловск Свердловский юридический институт, 1970, с.4-7 Политология: Энциклопедический словарь, 1993, с.371

4 Петровский А.В. Личность, деятельность, коллектив. -М.Лолитиздат, 1982. -255с.

5 РатиновАР.Юридичесжаяхкжологаяипрсбхкмыбор

Вып38. М: Всесоюзньш институт по изучению причинирааработкех^предугфеждашяпре(лупности,1983,с.46

Ратинов АР., Лукалквич ВГ.,РатинсвВА ЛичЕКСп.впрес1упноЙ1ругак//Личнсс№

гачеассго исслзджания. М: Всесоюзный институт по изучению причин ираэрабогкемфтгргдугфежд^

1979,с.135-177

6 Быков В.М. Преступная группа: криминалистические проблемы. Ташкент,1991, с.4.; Быков В.М. Про блемы расследования групповых преступлений. Автореферат дисс…. докт. юрид. наук, М.,1992. с. 15

17

следований .

Согласно стратометрической концепции, ведущим фактором формирования структуры преступной группы является преступная деятельность, которая представляется в качестве ядра, основы, первичного звена, на котором существуют наслоения вторичного свойства - личностные отношения, ценностные ориентации, нормы поведения и т.д..

Не умаляя достоинств стратометрической концепции, являющейся разновидностью одной из наиболее сильных концепций в науке - концепции человеческой деятельности, автор настоящей работы вправе, и считает необходимым применить и другие методологические концепции.

В частности, системный анализ2 позволяет целостно подойти к изучению преступных групп, с учетом всех их составляющих, внешних и внутренних факторов, взаимозависимостей. При этом преступная деятельность не рассматривается как приоритет над криминальными структурами, не выделяется первенство между личностными отношениями и преступной деятельностью группы. Все эти вопросы взаимосвязаны, могут быть рассмотрены только в системе. Преступную группу следует считать структурой системы, преступную деятельность - функцией системы. Они взаимоопределены и находятся в постоянном диалектическом единстве и противоположности.

Системный подход в криминалистике предполагает как системный подход к процессу расследования, так и системное изучение объекта исследования3, в данном случае, преступной группы.

Обоснование системного подхода в теории криминалистики дано

Контемиров В.Т. Криминалистическая характеристика групп в сфере организованной преступности. Автореферат дисс…. канд. юрид. наук. Волгоград, Волгоградская следственная школа МВД РФ, 1992, с.18 Романов В.В. Юридическая психология: Учебник.- М.:”Юрист”,1998, с.288-289

2 См., например,

Перегудов Ф.И., Тарасенко Ф.П. Основы системного анализа. Томск: Изд-во НТЛД997.-396 с. Кузьмин В.П. Гносеологические проблемы системного знания. М: Знание, 1993.-64 с. Казаневская В.В. Философско-методологические основания системного подхода. Томск: Изд- во Томского ун-та,1987.-232 с.

КостюкВ.Н. Изменяющиеся системы.М.:Наука,1993.-352 с. Аверьянов А.Н. Системное познание мира. М. Политиздат, 1985.-263с.

3 Миронов Г.И. Системный подход к организации раскрытия преступлений. Автореферат дисс.
канд. юрид. наук. Волгоград: Волгоградский юридический институт МВД РФ, 1996, с.7

18

В.А.Жбанковым , системный подход использован для изложения методики расследования организованной преступной деятельности В.П.Лавровым2, др. авторами3.

Системный анализ используется зарубежными авторами для исследования деятельности организованных преступных групп и их структур в различных регионах мира4.

С точки зрения системного анализа, преступные группы являются саморазвивающимися системами, проходящими ряд этапов - зарождения, становления, дальнейшего развития, разрушения. При этом градация преступных групп: группа лиц - группа лиц по предварительному сговору - организованная группа - преступное сообщество представляет собой восходящую линию от низшей ступени организованности к высшей5.

В настоящей работе рассматриваются криминалистические аспекты изучения преступных групп, т.е. наиболее важные в плане раскрытия и расследования преступлений.

Составной частью методики расследования отдельных видов преступлений традиционно считается криминалистическая характеристика преступления. Последняя является абстрактным научным понятием, но имеет практическое, поисковое и ориентирующее значение. В обобщенном виде криминалистическая характеристика преступления представляет собой систему сведений о способах совершения и сокрытия преступления, обстановке совершения преступления; указания на личность преступника, мотивы, цели совершения преступления; описа-

Жбанков В.А. Концептуальные основы установления личности преступника в криминалистике. Авто-реф. дисс. докт.юрид.наук., М: Академия МВД РФ, 1995, с. 13

Лавров В.П. Общие положения и методики расследования организованной преступной деятельности //Курс лекций по криминалистике. Выпуск 12, под ред. докт.юрид.наук, проф,. Е.Р.Россинской, М.: Юридический институт МВД России, 1999.С.-86.

3 См., например, Ким Д.В. Следственная ситуация как информационно-познавательная система в дея тельности по раскрытию преступлении. Автореферат дисс… канд. юрид. наук, Томск: Томский государ ственный университет, 1999, с.7

4 Каламкарян Р.А. “С.Адамоли, А.Ди Никола, Э.У.Савона, П.Зоффи. Организованная преступность в мире” // Государство и право,1999, ноябрь, с.121-123.

5 Колесникова Т.В. Организованная преступная группа: системный анализ. // Следователь, 1999, №8, с.45-46

19

ние типичных обстоятельств, способствующих совершению преступления1. Исследованию криминалистической характеристики преступления посвящены работы ведущих ученых-криминалистов2.

Отдельные авторы полагали, что криминалистическая характеристика преступления является необходимой научной конструкцией, обусловленной практической деятельностью, что типичные признаки, содержащиеся в ней, служат основой для разработки системы следственных версий3. Высказывалось совершенно противоположное мнение о том, что термин “криминалистическая характеристика преступления” юридически некорректен, суживает виды научно-исследовательских работ, т.к. означает описание характерных, отличительных свойств . Некоторые авторы даже предлагали исключить криминалистическую характеристику преступления из структуры частных методик, а включить в нее предмет доказывания5. Такая позиция представляется нам спорной, т.к. доказывание является лишь частью разнообразной деятельности следователя по раскрытию и расследованию преступлений.

Автор данной работы считает, что криминалистическая характеристика преступления может быть рассмотрена как один из вариантов построения и изложения системы сведений о преступлении, с точки зрения его раскрытия и расследования.

При этом имеет право на существование и позиция тех ученых- криминалистов, которые ведут речь о моделировании события преступления и

1 Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М.:Изд-во БЕК, 1997, с. 105.

2 Селиванов Н.А. Советская криминалистика: система понятий. М., 1982. Юрид. лит. -152с. Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М.: Изд-во Московского ун-та, 1984. -144с.

Облаков А.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений и криминалистические ситуации: Учебное пособие. Хабаровск: ХБШ МВД СССР,1985. - 86с.

Радаев В.В. Криминалистическая характеристика преступлений и ее использование в следственной практике. Лекция. Волгоград: ВСШ МВД СССР. 1987. -24с.

3 Юмашев Н.С. Значение криминалистической характеристики вида преступления для разработки сис темы типичных версий //Вопросы борьбы с преступностью в современных условиях. Сборник научных трудов. М.: ВНИИ МВД СССР,1989, с.48-49

4 Лаврухин СВ. Предмет криминалистики // Криминалистика. Экспертиза. Розыск. Сборник научных статей. Саратов: СВШ МВД РФ, 1995, с.9-10.

5 Чурилов С.Н. Криминалистическое учение об общем методе расследования преступлении. Автореферат дисс…. докт. юрид. наук. М.: Академия МВД РФ, 1925, с.28.

20

расследования . Такая позиция имеет большие научные перспективы, поскольку предполагает использование системно-ситуационного подхода, компьютерных средств для сбора и анализа информации. Перспективы моделирования правильно представлены, по нашему мнению, И.М. Лузгиным, который особое внимание уделил моделированию при расследованию преступлений, совершенных организованными группами и преступными сообществами. По его мнению, расследование таких преступлений в современных условиях невозможно без знания теории управления, компьютерной обработки информации, использования экспертных систем2. В то же время и криминалистическая характеристика преступления может рассматриваться как модель, ведь в ней находит выражение упорядоченное знание, представление о пространственно- временной конструкции события, явления. Данной позиции придерживался и Л.Д.Самыгин, который считал, что криминалистическая характеристика может служить моделью для разработки эффективной методики расследования организованной преступной деятельности, выделил критерии создания такой модели3.

Относительно структуры криминалистической характеристики преступления существуют многочисленные дискуссии. В 1966 году Л.А.Сергеев предложил использовать семь элементов криминалистической характеристики преступления: способ совершения преступления, условия, обстановка, объект преступного посягательства, субъект, взаимосвязь между этими элементами, взаимосвязь этих элементов с другими преступлениями. В настоящее время авторами используется различное количество элементов криминалистической характеристики преступления. Помимо подхода с описанием элементов существует и другой - с описанием характерных этапов4.

Густов Г.А. Моделирование в работе следователя.Л.,1980 Лузгин И.М. Моделирование при расследовании преступлений М.,1981. -152с. Хлынцов М.Н. Криминалистическая информация и моделирование при расследовании преступлений. Саратов. Изд-во Саратовского университета, 1982. -160с.

2 Лузгин И.М. Некоторые аспекты изучения организованной преступности // Вестник Московского уни верситета. Серия 11 Право,1991, №6,с.29

3 Самыгин Л.Д. Специфические признаки организованной преступной деятельности // там же, с.25

4 Криминалистика: расследование преступлений в сфере экономики: Учебник под ред. проф. В.ДГрабовского, доц. А.Ф.Лубина. Н.Новгород: Нижегородская ВШ МВД РФ. 1995, с.48

21

Несомненно, что криминалистическая характеристика преступления не совпадает с уголовно-правовым понятием преступления, хотя они имеют много общего. При изложении криминалистической характеристики преступления авторами используются элементы состава преступления, понятие преступной деятельности, правовая оценка расследуемого события. Расследуемое событие в криминалистическом аспекте понимается шире, чем преступление, ставится под сомнение сам факт совершения преступления. Окончательный вывод о совершении преступления приобретает уголовно- правовое, уголовно-процессуальное значение позднее. Поэтому криминалистическая характеристика преступления включает информацию как о правовых, так и о неправовых элементах.

Систему элементов криминалистической характеристики вымогательства, совершенного группой лиц, определяют два важнейших, взаимосвязанных в данном случае фактора - особенности вымогательства как преступного деяния и особенности такого образования, как преступная группа.

Вымогательство есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких (ст. 163 УК РФ).

С уголовно-правовых позиций, вымогательство является оконченным с момента высказывания требований, на что обращалось внимание в п. 5 Постановления №3 Пленума Верховного суда РСФСР от 4 мая 1990 г. “О судебной практике по делам о вымогательстве”1.

Угроза при вымогательстве является реальной для конкретной ситуации, и обращенной в будущее, в отличие от грабежа и разбоя. Дополнительной квалификации по ст. 119 УК РФ не требуется. Но если реализована угроза распростра-

1 Бюллетень Верховного суда РСФСР. 1990 №7,с8.

См. также Бюллетень Верховного суда РФ, 1997.№3, с.Ю

22

нения позорящих либо заведомо клеветнических сведений, что может быть произведено и немедленно, требуется дополнительная квалификация по статьям об оскорблении и клевете (ст. 130, 129 УК РФ). Угроза распространения иных сведений может затрагивать только сферу законных интересов и охраняемых прав потерпевшего.

Таким образом, криминалистическая характеристика преступных групп, совершающих вымогательство, является элементом криминалистической характеристики данного вида преступления. Взаимодействуя с другими элементами криминалистической характеристики, перечисленными выше, криминалистическая характеристика преступных групп, совершающих вымогательство, позволяет обратить внимание на практически важные вопросы расследования данной категории дел.

В систему элементов криминалистической характеристики вымогательства, совершенного группой лиц, могут входить, по нашему мнению: сведения о преступной группе, о предмете преступного посягательства, о потерпевшем, о способах вымогательства, об обстановке вымогательства - месте, сферах, условиях.

В указанном аспекте темы данного диссертационного исследования изучение преступных групп не производилось. Многими авторами преступная группа даже не выделялась в качестве элемента криминалистической характеристики вымогательства, а была представлена в качестве участников преступления.

Отличие заключается в том, что преступная группа является особым, специфическим образованием, в котором действуют свои закономерности и тенденции, чрезвычайно важные для раскрытия и расследования преступлений. Совершенно справедливо полагает В.М. Быков, что исследование криминалистической характеристики преступных групп позволяет прогнозировать поведение преступников на следствии1. Изучение проблем преступной группы, понимание ее психологической сути, особенностей формирования и функционирования, анализ криминалистических типов преступных групп, функциональных и психологических структур, правильное понимание роли лидера в преступной группе и проис-

1 Быков В.М. Преступная группа: криминалистические проблемы. Ташкент: “Узбекистан”,

23

ходящих в ней конфликтов - важное условие научного понимания проблем борьбы как с групповой, так и с организованной преступностью1.

Исходя из общих закономерностей и тенденций, характерных для преступных объединений в целом, в криминалистической характеристике преступных групп, совершающих вымогательство, приобретают значение и конкретизацию специфические черты, связанные с совершением вымогательства как вида преступления, проявляющиеся в особенностях видов таких групп, а также в особенностях их формирования и функционирования, внутригрупповых отношений и личностей членов таких групп.

Особое внимание в данной работе уделяется разработке криминалистической характеристики организованной преступной группы, совершающей вымогательство, с учетом того обстоятельства, что вопрос этот малоизучен, практические работники нуждаются в научных рекомендациях.

Таким образом, криминалистическая характеристика преступных групп, совершающих вымогательство, представляет собой систему сведений об устойчивых и качественных характеристиках преступных групп и их деятельности, обусловленных особенностями данного вида преступления, которая служит основой выявления закономерностей преступных групп, совершающих вымогательство, и поведения их членов, позволяет разработать рекомендации по расследованию вымогательства.

В криминалистическую характеристику преступных групп, совершающих вымогательство, по нашему мнению, должны входить:

  • сведения о видах преступных групп и их характеристиках;
  • сведения об особенностях их формирования и функционирования;
  • сведения о личностях членов групп, их межличностных отношениях, лидерстве, конфликтах.
  • 1 Быков В.М. Преступная группа: криминалистические проблемы. Ташкент:”

24

§2. Виды преступных групп, совершающих вымогательство

Все преступные группы, совершающие вымогательство, имеют как общие, так и отличительные черты, позволяющие отграничить один вид преступной группы от другого.

Основное разделение преступных групп, совершающих вымогательство, на виды, следует проводить по степени их организованности, что соответствует объективным законам развития и требованиям уголовного законодательства. АМЛарин писал, что объект познания по уголовным делам не лежит на поверхности, что процесс доказывания, как особый вид познавательной деятельности, отличается правовой регламентацией, и в то же время должен вестись в соответствии с общими объективными закономерностями, присущими процессу познания во всех областях теории и практики1.

Законодательное разделение преступных групп на виды: группа лиц, группа лиц по предварительному сговору, организованная группа, преступное сообщество (преступная организация) в основном соответствует сложившейся практике.

Отдельными авторами называются и другие виды преступных объединений. Так, например, Г.Г.Шиханцов называет простые (2-4 человека) и сложные (5-10 человек) организованные группы, организованные преступные группировки (до сотни человек), бандитские формирования и др. . В.И.Попов также называет наряду с организованными группами преступные группировки, которые, по его мнению, отличаются от организованных групп большей численностью (более десятка человек)3. Как видим, существуют расхождения во мнениях различных авторов. В то же время правоприменительная практика требует единообразного понимания видов преступных групп, несмотря на их определенную градацию внут-

1 Ларин A.M. От следственной версии к истине. М: Юрид. лит., 1976.- 200 с, с.3-4

2 Шиханцов Г.Г. Юридическая психология: Учебник для ВУЗов. Отв. ред. докт.юрид.наук, проф. ВАТомсинов. М.:Изд-во “Зерцало”, 1998, с.90-92

3 Попов В.И. Рецидив и организованная преступность. М.Д998,с.65

25

ри вида. Автор данной работы рассматривает виды преступных групп только в соответствие с законодательством, другие наименования, такие, как преступные группировки, не принимаются во внимание, тем более, что их выделение достаточно спорно. Такой критерий разграничения, как численность групп, не может являться основным при разделении групп на виды. Основным критерием должен являться не количественный, а качественный уровень развития групп.

Следует учитывать, что квалифицирующими признаками при вымогательстве являются его совершение группой лиц по предварительному сговору (па ч.2 ст. 163 УК РФ) и совершение вымогательства организованной группой (п.а ч.З ст. 163 УК РФ). Тем не менее рассмотрим все виды групп вымогателей в их диалектическом единстве. Нельзя исключать совершение вымогательства группой лиц без предварительного сговора, соучастие может сложиться во время совершения преступления. И это подтверждается при изучении практики.

Вымогатель может прибыть на встречу с потерпевшим в сопровождении своих знакомых, чаще всего физически сильных лиц, которым не всегда объясняет цель визита, иногда намеренно вводит их в заблуждение. Вымогатели часто просят своих знакомых помочь им с транспортом, не объясняя целей поездок. Если такие лица, в процессе совершения преступления, понимая это, присоединяются к требованиям вымогателя, к угрозам по отношению к потерпевшему, насильственным действиям, это означает, что соучастие сложилось во время вымогательства.

Наиболее характерно совершение вымогательства группами лиц по предварительному сговору и организованными группами, что обусловлено предварительной подготовкой к совершению преступления, знанием предмета вымогательства, сведений о потерпевшем и т.д..

Преступные сообщества, как показывает практика, также могут совершать вымогательства, либо иметь в своем составе подразделения вымогателей.

Виды преступных групп представлены в Уголовном кодексе РФ по мере повышения степени общественной опасности и организованности. На степень организованности при характеристике преступных групп обращалось внимание и в Постановлении №5 Пленума Верховного суда РФ “О некоторых вопросах приме-

26

нения судами законодательства об ответственности за преступления против собственности” от 25.04.1995 г.1

Некоторые авторы подвергали критике это положение. Так, например, Н.Г.Иванов, в своей статье задавался вопросом: “Кто в состоянии провести демаркационную линию между высоким и невысоким уровнем организованности?” . В другой статье он писал, что фактически невозможно отграничить группу по предварительному сговору от организованной группы, т.к. обе отличаются “довольно высоким уровнем организации”3. В следующей статье Н.Г.Иванов, ссылаясь на трудности практики при доказывании сплоченности, организованности преступных групп, основное отличие преступных групп выделил по наличию либо отсутствию предварительного сговора4. Такое объяснение вряд ли можно принять во внимание, оно непродуктивно, а с точки зрения практики расследования и предварительный сговор бывает труднодоказуемым (например, если это отрицают обвиняемые), последнее не означает невозможность доказывания предварительного сговора.

Такую же позицию занял и П.В.Тепляшин, который не представлял возможности разграничения между высоким и невысоким уровнем сплоченности5.

По нашему мнению, границы перехода от одного вида преступных групп к другому определяются как объективно, так и субъективно (законодателем, следователем) по границам перехода количественных изменений в качественные. Под количеством понимается категория, выражающая такую определенность предмета, изменение которой в соответствующих границах не означает превращения данного предмета в другой. Под качеством понимается категория, выражающая относительную устойчивость предметов и явлений. Выявление уровней организации качественной определенности предмета относится к сложной проблеме со-

1 Бюллетень Верховного суда РФ, 1995 г., №7.

2 Иванов Н.Г. Групповая преступность: содержание и вопросы законодательного регулирования //Государство и право. 1996, №9, с.72

3 Иванов Н.Г. Парадоксы уголовного закона // Государство и право 1998, №3, с.55

4 Иванов Н.Г. Критерии разграничения преступных группировок // Российская юстиция, 1999, №5, с.48.

5 Тепляшин П.В. Устойчивость и сплоченность как признаки организованной группы и преступного со общества: уголовно-правовой аспект // Следователь, 2000, №2,с.13

27

временной науки .

Совершение вымогательства группой лиц значительно отличается от совершения вымогательства отдельным человеком, это качественно новое явление. Группа лиц, совершающая вымогательство без предварительного сговора, характеризуется тем, что складывается ситуативно. Члены группы участвуют в совершении преступления на равных, хотя активность преступников в процессе совершения преступления может быть различной. Умысел на совершение вымогательства возникает внезапно. Преступники действуют без подготовки и плана. Нет распределения ролей, лидера, состав группы нестабилен.

Группа лиц, совершающая вымогательство по предварительному сговору, характеризуется тем, что ее участники заранее, до начала совершения преступления, договорились о своих действиях. Всегда существует промежуток времени с момента сговора до начала совершения преступления. Группа может совершать множество вымогательств и других преступлений, появляются активные члены группы. Начинают выделяться отдельные участники, способные управлять ситуацией, другие склонны к подчинению. Но в группе еще нет лидера. Есть распределение ролей, преступные доходы делятся поровну.

Значительно большей степенью общественной опасности обладают организованные группы, совершающие вымогательства. Отличительными чертами организованных групп, согласно ст. 35 УК РФ, признаются устойчивость и предварительное объединение для совершения одного или нескольких преступлений. В организованной группе, совершающей вымогательство, появляются новые качества - совершение преступлений сложными способами, с применением современных технических средств, оружия, с привлечением специалистов. Во много раз усиливается физическое и психическое воздействие на жертвы преступлений. Преступная деятельность становится единой, продолжаемой, или как характеризовал В.И. Куликов, перманентной, представляющей собой непрерывную цепь ситуаций2.

1 Современная философия: словарь и хрестоматия. Ростов-на-Дону, “Феникс”, 1996, с.35

2 Куликов В.И. Основы криминалистической теории организованной преступной деятельности. новск: Филиал МГУД994, с. 182

28

Практикой подтверждается существование в организованных группах разделения труда, власти, управления, подчинения, фигуры лидера, отдельных звеньев и др. многочисленных признаков, которые подробно рассматриваются в параграфе об организованной группе, совершающей вымогательство. Данные признаки дают основание полагать, что организованная группа, совершающая вымогательство, представляет собой качественно новое явление по отношению к группе вымогателей по предварительному сговору.

Отличительными чертами преступной организации являются, согласно ст. 35 УК РФ, сплоченность и создание для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, либо объединение организованных групп в тех же целях.

Сплоченность, по нашему мнению, характеризует психологический настрой членов преступных групп, которые являются референтными группами, члены их осознают принадлежность к ним и подчиняются общегрупповой психологии. Понятие референтной группы введено Г.Хайменом в 1942г.1 Референтная группа - это группа, нормы которой признаются личностью как наиболее ценные2. Сплоченность присуща и организованной группе, но в преступной организации выражена сильнее. Кроме того, по мнению автора, преступная организация обладает неформальными признаками всех организаций. В наиболее выраженной степени используются преступные технологии, криминальный профессионализм, коррумпированные связи на высших уровнях власти.

Преступные сообщества (организации) отличаются сложной структурой и системой управления, имеют собственность, приносящую доход, официальное прикрытие (предприятия, магазины, рестораны, казино). Имеют центры, службы контроля, связи, информации, обладают обширными зонами влияния, глубоко укоренены в официальных структурах3.

Преступная организация, возглавляемая бизнесменами братьями Ларионовыми в г.Владивостоке, имела в своем составе подразделения вымогателей . Вы-

1 Андреева Г.М. Социальная психология. Уч. для вузов М: Наука, 1994г., с.191

2 Васильев В.Л. Юридическая психология. М.:Юрид. лит., 1991, с. 102

3 Еникеев М.И, Кочетков О.Л. Общая, социальная и юридическая психология. Краткий энциклопедиче ский словарь. М: Юрид. лит., 1997, с.324

4 Корольков И. Кровавый передел // Известия, 1995 г., 28 апреля, с.5-6

29

могательство является характерным направлением деятельности организованных групп и сообществ. По некоторым оценкам, формирование организованных преступных групп и сообществ в России шло в основном путем вымогательства с середины 80-х годов. Мощные криминальные сообщества, подобные дальневосточной “Семье”, включающей в себя многочисленные преступные группы и кланы, занимались вымогательством наряду с другими видами преступной деятельности1 .

Разделение преступных групп, совершающих вымогательство, по видам, можно провести и по другим основаниям.

В зависимости от сфер деятельности преступных групп, совершающих вымогательство, можно различать преступные группы, действующие в сферах: промышленного производства; в сельском хозяйстве, в т.ч. в фермерских хозяйствах; в предпринимательской сфере; в сфере обслуживания; на рынках и в сфере торговли; на улицах; в учебных заведениях; на транспорте; в сфере туризма; в шоу-бизнесе; в финансово-кредитной сфере; в сфере экспорта и внешней торговли; в сфере военной промышленности и обороны; в профсоюзной сфере; в медицине; в сфере приватизации, распределения, учета и переоформления собственности; в политике; в компьютерной сфере и сфере высокоточных технологий.

В отечественной науке, как отметил П.А. Кабанов, отсутствуют исследования о сферах проявления вымогательства, а зарубежными авторами выделялись ростовщический, предпринимательский, игорный, профсоюзный рэкет2.

Существование групп вымогателей в выделенных нами сферах подтверждается анализом уголовных дел, сообщениями средств массовой информации.

Так, известный телеведущий сообщил в интервью, что у всех поющих артистов есть так называемая “крыша”, представляющая собой разновидность вымогательства под видом охранных услуг, что связь шоу-бизнеса с криминальными группами является приметой нашего времени .

1 Томин А. “Семья”, или мафия по-приморски. Электронная версия журнала “Офис курьер”, 1998, де кабрь, №2.

2 Кабанов ПА. Политический рэкет как политико-криминологическое явление/Следователь, 2000, №5, с.2<

3 Криминал в мире “звезд” // Комсомольская правда, 1999, 5-12 февраля, № 20, с.21

30

Группы, действующие в той или иной сфере, обладают спецификой, связанной со знанием условий производства и способов извлечения прибылей. Деление на сферы носит, конечно, условный характер. Границы действий групп, совершающих вымогательства, могут не совпадать с отраслями производства или территориальными единицами. В.И.Куликов отмечал также несовпадение сфер деятельности организованных групп1.

В зависимости от состава преступные группы, совершающие вымогательства, могут быть однородными и неоднородными,

по национальности: а) однонационального состава (87%);

б) разнонационального состава (13%); по возрасту: а) подростково-молодежные (15%);

б) взрослые (70%);

в) смешанные (15%). По степени привязанности к территории: а) местные жители,

б) “гастролеры”. Подавляющее большинство групп вымогателей состоят из местных жителей (96%), они действуют в тех же населенных пунктах, где и проживают сами. Не менее 85% групп вымогателей приходятся на города. Объясняется это тем, что в городах высокая плотность населения, концентрация капиталов, возможность противоправных операций, связанных с перераспределением собственности, разнообразием объектов вымогательств. Кроме того, преступные группы в городах меньше привлекают к себе внимание из-за анонимности общения населения. В городах больше возможностей для легализации и использования средств, нажитых преступным путем. Множество линий сообщения с другими регионами. Как отмечают исследователи, вымогательство как вид деятельности преступных групп появилось именно в городах2.

1 Куликов В.И. Криминалистическая структура и содержание организованной преступной деятельности //Вестник Московского ун-та, Серия 11 Право,1991, №6, с.31

2 Белоцерковский С.Д. Рэкет: криминологическая характеристика. Автореферат дисс… канд. юрид. наук, М: НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ, 1997, с. 16 Гладких В.И. Проблемы предупреждения органами внутренних дел преступности в сверхкрупном горо де. Автореферат дисс… докт. юрид. наук. М: ВНИИ МВД РФ, 1997, с. 22

31

Преступные группы вымогателей, занимаясь паразитированием на наиболее рентабельных отраслях производства, стремятся к извлечению так называемых “сверхдоходов”, под которыми понимается уровень рентабельности, значительно превышающий средний по стране или региону. Наиболее характерно это для организованных групп. По источникам извлечения криминальных доходов могут быть выделены группы вымогателей, паразитирующие на незаконной и преступной деятельности (запрещенный бизнес, проституция), и группы, паразитирующие на законной деятельности (торговля, банковская деятельность). В поисках сверхдоходов преступные группы вымогателей могут изменять источники доходов, происходит их приспособление к окружающим условиям. По этой же причине перечни сфер и методов деятельности групп вымогателей не могут быть исчерпывающими. Изменение экономических отношений, финансовой политики, возникновение новых монополий и технологий, товаров и услуг сопровождается попытками проникновения в эти сферы групп вымогателей.

Что касается деления групп вымогателей на группы так называемой “бело- воротничковой” либо “гангстерской” преступности, такое деление на практике провести трудно.

Под “беловоротничковой”, в основном, понимается экономическая преступность, а также элитно-властная, под “гангстерской” - преступность бандитской направленности1. Преступные группы для достижения своих целей готовы использовать все средства, независимо от того, в какой сфере действуют, в банковском ли деле, в политике. “Нас интересует любое выгодное дело,” - заявил представитель преступного клана, занимающегося в числе других преступлений и вымогательством2.

В отдельных случаях группы, например, молодежные, занимающиеся вымогательством, имеют большее сходство с “гангстерскими” группами, чем с “бе-ловоротничковыми”.

Вымогательство, осуществляемое гангстерскими, бандитскими методами, с

1 Кузнецова Н.Ф. Об элитно-властной преступности // Преступность: стратегия борьбы / под ред. докг. юрид. наук, проф. А.И.Долговой /. М: Криминологическая Ассоциация, 1997, с. 164-168

2 “Откровения киевского мафиози” // Юридическая газета, 1992, №41, с.29

32

помощью насилия и угроз, получило английское название “рэкет”1. В настоящее время это слово широко употребляется населением, что отражает распространенность этого явления.

В других источниках встречается толкование слова “рэкет” в несколько других смыслах. Так, например, им называется вымогательство в виде получения от коммерсантов периодической платы за принудительно навязываемые услуги неэквивалентного содержания2.

Под рэкетом понимается российскими исследователями и все виды вымогательства, осуществляемые организованными преступными группами3, а за рубежом - и вообще все виды насильственней организованной преступности против личности4.

В любом случае, рэкет - наиболее опасная форма вымогательства, такого мнения придерживаются все авторы.

По связи с другими преступлениями можно различать:

1) Преступные группы, совершающие только вымогательство, либо специализирующиеся на данном виде преступного промысла (12% изученных нами групп); 2) 3) преступные группы, совершающие вымогательство наряду с другими преступлениями. Такими преступлениями могут быть корыстные, насильственные преступления, преступления в сфере компьютерной информации и др. (88%). 4) По использованию холодного, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ можно выделить преступные группы, совершающие вымогательство с их применением или использованием (около 45%), и преступные группы, не использующие вышеперечисленные средства, или не имеющие их(около 55%). Вооруженность является отличительной чертой организованных групп, более половины

1 Словарь иностранных слов. Издание 6-е. Изд-во “Советская энциклопедия”, М.,1964, с.572

2 Словарь по уголовному праву /отв. ред. проф. А.В.Наумов/. М: Изд-во БЕК, 1997, с. 48

3 Первухина Л.Ф. Особенности раскрытия вымогательства в неочевидной ситуации // Проблемы борьбы с преступностью в современных условиях. Материалы международной научно-практической конферен ции. Часть 3, Иркутск, 1995, с.70

4 Марченко Р.А. Из зарубежного опыта борьбы с организованной преступностью / Преступность: страте гия борьбы / под ред. докт.юрид. наук, проф. А.И.Долговой / М.: Криминологическая Ассоциа ция, 1997,с. 248

33

из которых, по данным исследователей, оснащены огнестрельным оружием1.

По видам применения насилия можно различать преступные группы, применяющие психическое насилие; преступные группы, применяющие физическое насилие.

По степени применения насилия можно различить преступные группы, применившие при вымогательствах насилие,

  • не повлекшее расстройства здоровья потерпевшего;
  • повлекшее расстройство здоровья потерпевшего различной степени тяжести;
  • повлекшее смерть потерпевшего.
  • Проявления насилия при вымогательствах могут быть разнообразны. Способ насилия содержит существенную информацию о личностях преступников, особенностях их характеров, иногда о профессиональных навыках.

Психическое насилие применяется при шантаже - разновидности вымогательства, заключающемся в требованиях передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких. По содержанию угроз шантаж существенно отличается от других видов вымогательства. Психическое насилие может выражаться также в сообщении потерпевшему любой информации, способной причинить ему психическую травму, в угрозах причинения физического, материального и морального вреда, в оскорблении, клевете и иной информации, влияющей на способность человека оценивать окружающую обстановку и принимать решения. Это могут быть насмешки, моральные издевательства, демонстрация физической силы, оружия, показ осведомленности о делах потерпевшего, его личной жизни. Сам факт требований имущества у потерпевшего лицами, о которых ему известно, что они близки к криминальным структурам, явля-

1 Осипова Н.Ю. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика организованной преступной деятельности в сфере незаконного оборота оружия. Автореферат дисс… канд. юрид. наук, С-Пб Санкт-Петербургская Академия МВД России, 1997, с.З.

34

ется для него фактором психического насилия.

К разновидности преступных групп, применяющих психическое насилие, можно отнести преступные группы, занимающиеся вымогательством на транспорте, на автодорогах. Ими широко используется ситуация неопределенности, в которой находятся потерпевшие. Прибыв в незнакомый город с товаром, водители и сопровождающие их лица не знают обстановки с преступностью в этом городе, места нахождения милиции, а на трассе это может быть за десятки километров от населенного пункта. Преступные группы усугубляют эту ситуацию, сообщая потерпевшим, что в милиции у них “свои люди”, что трасса под их контролем, предлагают “добровольно” отдать ту или иную сумму якобы для охраны в пути следования. Иногда такие действия сопровождаются навязыванием водителю ненужного товара, запчастей. В таких ситуациях потерпевшие, как правило, выполняют требования преступных групп вымогателей, с заявлениями о совершенном преступлении обращаются редко, в тех случаях, когда сумма ущерба значительна.

Так, 7.05.1997 г. А. и С. подошли к автомашине “Камаз” на Новоастраханском шоссе г.Саратова. Представившись членами преступной группировки, пояснили, что дорога контролируется. Потребовали от водителя деньги за беспрепят-свенный выезд из г.Саратова и проезд до пос. Карамыш. Получив от водителя 25000 рублей, передали ему записку как основание для дальнейшего проезда по трассе1.

Деятельность подобных групп вымогателей получила распространение и в других городах и областях.

В мае 1993 года в Кемеровской области была обезврежена организованная преступная группа во главе с директором частного предприятия “Лаванда”, облагавшая “данью” водителей межобластных автоперевозок за предоставление беспрепятственного проезда через территорию области^

1 Дело №1-53/1998 год. Архив Заводского районного суда г.Саратова

2 Зобов Б.Е., Колосов Б/В. Тенденции и характерные черты организованных преступных групп на совре менном этапе //Проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупцией: Сборник научных трудов. -М.: ВНИИ МВД России, 1995,с.23

35

Водитель одного из саратовских предприятий, будучи в командировке в г. Москве, в центре столицы подвергся вымогательству со стороны преступной группы. Взяв 3000 рублей, преступники выдали ему клочок бумаги с написанным якобы кодом: 5472044, сказав, что в авторэкете порядок такой - два раза в день одну машину не “бомбить”1.

Исследователи отмечали, что наиболее “эффективными” по степени воздействия на потерпевшего являются угрозы применения физического насилия. Во многих случаях после применения психического насилия, угроз оглашения позорящих сведений вымогателями затем применялось физическое насилие2. Как отметила В.С.Минская, при вымогательствах психическое насилие подкрепляется физическим3.

Преступные группы при совершении вымогательств используют свое физическое превосходство. При отказе потерпевшего передавать ценности, выплачивать деньги, могут применяться истязания и пытки, такие как подвешивание за ноги, прижигание раскаленными предметами, имитация удушения веревкой, заколачивание в гроб, отсечение пальцев и другие, как правильно характеризовал А.И.Гуров, “садистские средневековые методы”4.

В.В.Бугай отметил, что 40,5% потерпевших от рэкета получили телесные повреждения различной степени тяжести5.

Ряд исследователей уделил особое внимание причинно-следственным связям вымогательств и убийств. По мнению Мордачева В.В., значительному количеству серийных и заказных убийств предшествовало вымогательство6. И.Христофоров, анализируя причины убийств известных предпринимателей, сделал вывод, что скры-

1 Московский рэкет “бомбит” саратовских дальнобойщиков // “Московский комсомолец” в Саратове”, 1999,11-18 февраля

2 Быков А.Г. Первоначальный этап расследования вымогательств, совершенных группами лиц. Авторе ферат дисс… канд. юрид. наук, С-Пб.: Санкт-Петербургский юридический институт МВД России, 1994, с.4-5

3 Минская B.C. Вопросы квалификации вымогательства // Государство и право,1995,№1,с. 100

4 Гуров А.И. Организованная преступность - не миф, а реальность. М.: Знание, 1992, с.37

5 Бугай В.В. Криминалистическая характеристика вымогательства // Проблемы борьбы с организован ной преступностью / под ред. докт. юрид. наук проф. Н.ИЛорубова, Минск: МВШ МВД СССР,1991,с.78

6 Мордачев В.В. Вымогательство: криминалистический анализ и прогнозирование. Автореферат дисс. канд. юрид. М., Академия управления МВД РФ, 1998, с. 11-12

36

той причиной заказных убийств во многих случаях являлся рэкет, вымогательство денег и отказ платить “откупные” со стороны коммерсантов1.

Повышенную общественную опасность представляют собой преступные группы, специализирующиеся на похищении людей с целью вымогательства. Этот вид преступного бизнеса широко был распространен в Чечне, по сообщениям средств массовой информации. Кроме получения выкупа, в ряде случаев преступными группами при похищениях людей преследовались цели возврата долга и процентов, набежавших за отсрочку, подписания потерпевшими финансовых документов, дающих право на владение и распоряжение благами, а в ряде случаев похищение являлось местью за несоблюдение обязательств2.

По проведенному нами исследованию также усматривается взаимосвязь вымогательств и убийств, покушений на убийство. Существуют не только убийства в связи с вымогательствами, но и вымогательства в связи с убийствами, другими преступлениями.

Некто Ф. получил обманным путем от частного предприятия “Люкс” в декабре 1997 года 134000 рублей, используя долг этого предприятия с другими предприятиями. Чтобы не возвращать эту сумму законному владельцу, Ф. “заказал” убийство директора частного предприятия “Люкс” гражданам Т. и Р. за вознаграждение. Но Т. и Р. решили убийство не совершать, а использовать это обстоятельство как повод к вымогательству3. Вымогательству подвергались лица, занимающиеся наркобизнесом и другими видами преступного бизнеса.

Таковы, по нашему представлению, виды преступных групп, совершающих вымогательство, деление которых можно проводить по степени организованности, сферам, методам деятельности, составу и другим перечисленным основаниям.

1 Христофоров И. Прейскурант на убийство//Милиция, 1994, №11, с.15-17, с.15.

2 Блинов Б.Н,Голощапов М.С. Похищение людей: вымогательство, трансплантация, рабство // Вестник МВД РФ. 1994, №6, с.51-54

3 Уголовное дело №1-21/1999г. Архив Саратовского областного суда

37

§3. Особенности формирования и функционирования преступных групп, совершающих вымогательство

В комплексе вопросов о функционировании преступных групп, совершающих вымогательство, наиболее важными являются вопросы о возникновении, становлении и развитии таких групп, т.к. в процессе своей деятельности преступные группы развивают те качества, которые были заложены в них изначально, в виде потенциальных возможностей развития. Механизмы формирования преступных групп, совершающих вымогательство, связаны с механизмами их функционирования.

Формирование группы вымогателей и группы вымогателей по предварительному сговору происходит в зависимости от ситуации. Совершение преступления во многом определяется наличием источника криминального дохода, а также особенностями оперативной обстановки, территории, предметов вымогательства и поведения потерпевших.

С субъективной стороны, на формирование этих групп влияют направленность личности преступников и черты их характеров, физические и психические качества, образ жизни и социальный статус, наличие судимостей, владение оружием, транспортными средствами, средствами связи и другие факторы. Корыстная направленность при вымогательствах сочетается с насильственными способами действий преступников. Корыстная мотивация определяет за последние годы общую мотивацию преступности, а корыстно-насильственные преступления считаются наиболее динамичными и опасными, занимающими значительный удельный вес1,2.

В последние десятилетия, как отмечали исследователи, в нашем обществе произошел всплеск корыстной ориентации, особенно в молодежной среде , что

1 Основные результаты оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел и служебно-боевой деятельности внутренних войск // Милиция, 1998, №4, с.5-8

2 Состояние преступности в России за 1999 год. М.: Главный информ. центр МВД РФ, -2000, с.4, с.35

3 Панкратов В.В. В кн.: Организованная преступность / под ред. А.И.Долговой, С.В.Дьякова /, М.: Юрид лит.,1989,с.182

38

связано с системами ценностей как всего общества, так и отдельно взятой личности. Для психологии корыстного преступника характерны дефекты личности на уровне изменения потребностей: узкие, ограниченные, неразвитые социально, либо гипертрофированные, извращенные потребности. Ущербность личности и скудность духовных интересов преступников компенсируется их стремлением к вещественным излишествам1.

Насилие в данном случае, видимо, представляет агрессивную реакцию человека на материальные блага. Если в корыстных целях можно применить силу и уйти от наказания, то преступному насилию отдается приоритет среди других видов приобретения благ2.

На повышенный тон агрессивности преступников влияют как особенности личности, так и общие социальные неблагоприятные факторы, специфические факторы - осуждение, пребывание в следственном изоляторе3. В преступной группе, совершающей вымогательства, данные факторы усиливаются под давлением отрицательного внутригруппового влияния на личность.

Следует также учитывать, что к совершению насильственных действий более всех других склонны лица с психическими аномалиями, доля которых увеличилась в структуре населения, что позволило исследователям сделать выводы о неблагоприятных тенденциях социального характера и их разрушительном воздействии на психику4. Корыстные устремления стали в России массовым явлением. Через средства массовой информации населению внушались паразитические установки на то, что можно не работать и иметь миллионы5.

С объективной стороны, формированию преступных групп вымогателей способствовали разгосударствление экономики, появление новых форм и объек-

1 Еникеев М.И. Основы общей и юридической психологии. М.:Юристъ, 1996, с.308-310

2 Лесной С.К. Насильственные преступления, совершаемые против предпринимателей. Автореферат дисс… канд. юрид. наук. М.: Юридический институт МВД России, 1996, с. 15

3 Бойко И.Б. Психологические методики исследования агрессивности преступников // Насильственные преступления: природа, расследование, предупреждение. Сборник научных трудов. М.:ВНИИ МВД Рос сии, 1994, с.49

4

Козюля В.Г. Осужденные с психическими аномалиями, совершившие насилие против лично- сти//Насильственные преступления: природа, расследование, предупреждение. Сб. науч. трудов. М.:ВНИИ МВД России, 1994, с. 15 5 Гуров А.И. Криминальный шок // Советская Россия, 1994,17 дек.

39

тов хозяйствования, просчеты в экономической политике, правовая и социальная незащищенность граждан, крушение их надежд и ожиданий.

Рыночная экономика и импульсивная политика усилили криминогенные противоречия в обществе1. Резкое расслоение населения по доходам оказали негативное воздействие на характер и уровень преступности2.

Тенденции объединений преступных групп, совершающих вымогательство, аналогичны тенденциям групповых объединений в других видах преступной и иной деятельности. Объединяясь, люди получают преимущества в достижении своих целей, приобретают социальный статус, защиту, общение, значительные материальные выгоды. Вообще мысль о том, что человек нуждается в принадлежности к группе, принадлежит западному исследователю Абрахаму Маслоу3. В данной работе автор считает допустимым и необходимым применение исследований социальной психологии к изучению преступных групп, что крайне недостаточно производилось в России на протяжении периода времени. Вплоть до 80-х годов XX века преступность считалась не частью социальных явлений, а атавизмом прошлого, пережитком, который планировалось полностью ликвидировать в будущем. Отрицалось существование организованной преступности и недооценивалось влияние групповой преступности на общество. В данной же работе мы неоднократно будем обращаться к исследованиям социологов и психологов. Наши теоретические выводы соответствуют исследованиям в других областях знаний. Так, например, западный ученый Курт Левин писал, что какова природа человеческих групп, условий их формирования, таково и их функционирование К такому же выводу пришла автор настоящей диссертации применительно к преступным группам, совершающим вымогательство, на основании системного анализа и методологии А.Н.Аверьянова .

1 Лунеев В.В. Рыночная экономика и преступность // Общественные науки и современность,

1996,№3,с.40

2ПономаревП. Россия: криминалирецептыотстраха//Москва,1997,№11,с.132-133

3 Психология: Биографический библиографический словарь /Пер. с англ. С-Пб: Евразия, 1999, с.406409

4 Андреева Г.М. Социальная психология. Учебник для вузов. М: Наука, 1994, с. 176

5 Аверьянов А.Н. Системное познание мира. М.: Политиздат, 1985. -263с.

40

В.М.Быков в своих работах обратил внимание на закономерности процесса формирования и функционирования всех видов преступных групп, а именно - их постоянное развитие от простых форм (типа случайных групп, компаний) до организованных групп и преступных организаций. Преступная деятельность выступает непременным условием развития преступной группы, в ходе чего расширяется сфера деятельности группы во времени и пространстве, увеличивается количество совершаемых преступлений, осуществляется переход к более тяжким преступлениям в целях получения все более высоких преступных доходов. Преступная группа выступает как единый субъект преступной деятельности1.

На процесс формирования преступных групп обращали внимание и другие авторы. Организованная преступность, - отметил А.С. Емельянов, - логически “вырастает” из обычного соучастия двух или более лиц в совершении преступления, постепенно, через самостоятельные промежуточные этапы2.

В отличие от групп лиц и групп лиц вымогателей по предварительному сговору, механизмы формирования организованных групп и преступных сообществ более совершенны. Кроме вышеперечисленных объективных и субъективных факторов, в их формировании существенную роль играют организационные средства и методы обеспечения преступной деятельности, борьба за приоритеты и монополии в использовании источников дохода и сфер влияния.

Так, при изучении “солнцевской” группировки вымогателей подтвердилось, что для организованных преступных групп, занимающихся вымогательством, характерно стремление к установлению монопольного влияния над определенной территорией или отраслью производства, сферой обслуживания3. Данная позиция подтвердилась и проведенными нами исследованиями.

1 Быков В.М. Криминалистическая характеристика преступных групп: Уч. пособие. Ташкент: Ташкент ская высшая школа МВД СССР, 1986, с.11, с.20

Быков В.М. Преступная группа: криминалистические проблемы. Ташкент: “Узбекистон”, 1991, с.9-10 Быков В.М. Проблемы расследования групповых преступлений. Автореферат дисс… докт. юрид. наук, М.: Академия МВД РФ, 1992. -30с

2 Емельянов А.С. Проблема исследования генезиса организованной преступности //Проблемы борьбы с организованной преступностью. Сборник научных трудов. -М.: ВНИИ МВД СССР,1990, с.49

3 Зобов В Е Колосов Б.В. Тенденции и характерные черты организованных преступных групп на со временном этапе // Проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупцией Сборник научных трудов. -М.:ВНИИ МВД России,1995, с. 28.

РОССИЙСКИ е 41 fbcvTb-^^tMijS*

Механизм возникновения организованной группы вымогателей представлен Е.Б.Галкиным следующим образом : “…Сначала цеховики и прочие расхитители стали подвергаться вымогательству. Угрозы уничтожения имущества, разоблачения, физической расправы действовали эффективно. Потерпевшие руководствовались простым соображением - лучше отдать часть, чем потерять все. При росте числа вымогателей стали возникать вопросы о приоритете использования той или иной “дойной коровки”. Возникающие при этом конфликты были заметны, приводили к ослаблению влияния вымогателей на свои жертвы. Единственным средством стал договор между противоборствующими группами вымогателей, соблюдение которого контролировали “авторитеты” криминальной среды. Масштабы явления постепенно расширялись до региональных и межрегиональных1.”

Назовем такой порядок “договорной” схемой формирования ОПТ (организованной преступной группы) вымогателей. В результате сделки такого рода одна сторона - преступник - освобождает себя от целого ряда забот за отчисляемую долю, а другая сторона - организованная группа, преступное сообщество выступают как бюрократия в преступной среде. На основе коррупции и взяточничества такая система предоставляет исполнителям информацию о наиболее выгодных направлениях криминальной активности, разрабатывает их, оснащает группы техническими средствами. На основе интеграции нескольких преступных групп возникают сложные иерархические криминальные образования - сообщества, с контролирующими, охранными, идеологическими функциями2.

Процесс формирования организованной преступной группы может происходить и по-другому.

С.С.Епишин изложил следующую схему формирования организованной группы. Организатор выбирает сферу применения преступных замыслов, заручается поддержкой определенных кругов, разрабатывает лично, а затем с активны-

1 Галкин Е.Б. Социально-психологические механизмы соорганизации преступной среды // Проблемы борьбы с организованной преступностью: Сборник научных трудов. М.:ВНИИ МВД СССР, 1990, с.17

2 Галкин Е.Б., Хмель А.П. Генезис организованной преступности и борьба с ней на разных этапах // Проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупцией. Сборник науч. трудов. М.:ВНИИ МВДРоссии,1993,с.9-10

42

ми соучастниками планы преступной деятельности1. Таким образом, умысел формируется сначала в уме организатора, затем реализовывается путем подбора участников, распределением ролей, организацией связей, конспирации. В данной схеме на первое место выступают действия организатора, назовем такой вариант “авторитарным”. Существует и умеренно-авторитарный способ формирования ОПТ. Организатор, уже зная сильные или слабые стороны близких ему лиц, их склонности, привычки, профессиональные навыки, интересы, определяет, кто и каким видом преступной деятельности может заняться2.

Таким образом, выделяем три способа формирования ОПТ: договорной, авторитарный, усредненный (умеренно-авторитарный). В.И.Куликов выделил такие способы формирования ОПТ, как ситуативно-волевой, функционально-договорной и формально-производственный. Он отмечал, что для ОПТ корыстно-насильственной направленности характерен ситуативно-волевой способ форми-рования . Формально-производственный признак затрагивает, на наш взгляд, не организационные, а иные моменты (степень привязанности к легальным структурам).

Эти различные схемы формирования организованных групп аналогичны положениям отдельных теорий, например, теории общественного договора Т.Гоббса о возникновении государства, теорий лидерства, власти. И не случайно, вопросы эти взаимосвязаны. Вывод уже был сделан криминологами - развитие и становление организованной преступности протекает по законам формирования социальных управленческих систем4. Этим же обусловлено иерархическое строение организованных групп5. Иерархия является универсальным средством управ-

1 Епишин С.С. Организованная преступная группа и ее признаки // Проблемы борьбы с организованной преступностью: Сборник научных трудов. М.:ВНИИ МВД СССР,1990. с.87

2 Там же, с.87

3 Куликов В.И. Основы криминалистической теории организованной преступной деятельности. Улья новск, Филиал МГУ 1994, с. 123

4 Галкин Е.Б., Хмель А.П. Генезис организованной преступности и борьба с ней на разных этапах // Проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупцией: Сборник научных трудов - М.:НИИ МВДРоссии,1993,с.З-14

5 Жилин О А. Некоторые результаты исследований организованной преступности // Выявление, раскры тие и расследование преступлений, характерных для рыночных социально-экономических отношений. Тула: ВЮЗШ МВД РФ, 1993, с.67

43

ления в обществе, начиная с древнейших времен. Схематически изображаемая пирамидой, иерархия власти предполагает в качестве основного средства воздействия отношения власти и подчинения. Отдельными средствами управления в обществе выступают культура и идеология. Можно сказать, что все эти положения применимы и к преступным группам, которые являются носителями преступной субкультуры и преступной идеологии, а в организованных группах наблюдается иерархическое строение.

Таким образом, ряд особенностей формирования и функционирования преступных групп, совершающих вымогательство, связан с закономерностями всех социальных объединений, а именно, наблюдается аналогия тенденций объединения, аналогия схем формирования, взаимосвязь объективных и субъективных предпосылок формирования, постепенное усложнение механизмов формирования с повышением степени организованности, взаимосвязь механизмов формирования и функционирования, взаимосвязь механизмов функционирования и структуры; аналогия, взаимосвязь и системность элементов управления. Помимо этого, в социальных исследованиях был сделан вывод о том, что межгрупповая конкуренция приводит к эскалации социальных конфликтов. Эта мысль была доказана западным исследователем Шерифом Музафером1. Аналогично этому, межгрупповые конфликты в преступных группах, совершающих вымогательство, приводят, по нашему мнению, к их эскалации и напряжению общественной обстановки. (См. примеры, приводимые далее о связях вымогательства и терроризма).

Следующий ряд особенностей формирования и функционирования преступных групп, совершающих вымогательство, связан с закономерностями преступных объединений.

Так, например, в преступных группах, совершающих вымогательство, существуют тенденции к специализации преступной деятельности и привлечению специалистов, а также к криминальной профессионализации личности. Для участия в преступных группах, совершающих вымогательство, нужны специальные данные: физическая сила, ловкость, решительность, готовность на совершение

1 Психология: Биографический библиографический словарь / Пер. с англ. С-Пб: Евразия, 1999, с.

44

преступления; требуются знания отдельных специалистов - техников, экономистов, юристов, иногда специалистов компьютерной техники и других областей знаний.

Изучение уголовных дел показывает, что в преступных группах, совершающих вымогательство, активно участвуют спортсмены, бывшие спортсмены и иные лица, имеющие отношение к силовым видам спорта - до 75% дел содержит такие сведения, и эти сведения не всегда учитываются в уголовных делах.

Существует и обратная связь - преступные группы финансируют и поддерживают спортивные клубы, школы, фонды. А члены и руководители преступных групп, совершающих вымогательство, принимают активное участие в воспитании спортивных кадров.

Так, член преступной группы, совершившей похищение человека и вымогательство, П., являлся тренером детско-юношеской спортивной школы г.Саратова1. В другом случае, Л., работая тренером по боксу, оказывал услуги по защите коммерсантам и привлекал к этому молодежь. Каждому коммерсанту такая навязанная защита обходилась в 1 млн. руб. в месяц (цены 1992-1993г.г.).2

По сообщению средств массовой информации, криминальные группы, занимающиеся вымогательством, имеют отношение к финансированию спорта в масштабах всей страны. Приводился пример с преступной группировкой О.Квантришвили, которая направляла часть “дани”, собираемой с подконтрольных фирм, на развитие спорта. О.Квантришвили явился учредителем таких спортивных структур, как Фонд социальной защищенности спортсменов им.Л Яшина, ассоциация профессиональных боксеров “Боевые перчатки”, ассоциация кикбок-синга “Китэка”, ассоциация профессиональных борцов .

Перед Рижским окружным судом предстали по обвинению в вымогательстве и незаконном лишении свободы предпринимателя культурист И.Кулев и титулованный кикбоксер С.Лобаков4.

1 Уголовное дело №1-308/1997 год, архив Заводского районного суда г.Саратова

2 Уголовное дело №2-117/1997 г. Архив Саратовского областного суда

3 Крышгановская О. Мафиозный пейзаж России // Известия, 21 сентября 1995, с.5

4 Чуйкова Д. Рэкет как вид спорта //Электронная версия журнала “Офис Курьер”, 1

45

Международный боксерский турнир “Профи-95”, проходивший в г.Саратове, был посвящен памяти кандидата в мастера спорта Александра Наво-локина, известного основоположника мафиозного движения в области1.

Усиление профессионализации преступных групп, совершающих вымогательства, привело к тому, что многие из них трансформировались и стали силовыми структурами. В том числе и те группы, которые паразитируют в экономических сферах, стали решать вопросы с помощью физической силы и оружия.

Преступными группами вымогателей активно используются легальные формы силовых структур: службы безопасности в коммерческих фирмах, частные охранные предприятия, частные сыскные бюро, действующие в соответствии с Законом РФ “О частной детективной и охранной деятельности” от 11 марта 1992 года . Усилия по охране частной собственности экономических структур способствовали формированию организованных групп, совершающих вымогательство. Выявить вымогательство, даже неоднократное, со стороны легальной силовой структуры чрезвычайно трудно. Вымогатели прикрываются статусом лиц, имеющих лицензию на осуществление охранной деятельности и разрешение на ношение оружия и спецсредств (наручников, резиновых дубинок, газового оружия).

Силовые формирования выполняют при организованных группах и преступных сообществах функции подавления конкурентов, востребования долгов, получения льготных кредитов и другие действия, связанные с вымогательством. Силовые формирования укомплектованы профессиональными кадрами, значительную часть которых составляют бывшие сотрудники МВД, ФСБ и бывшие военнослужащие Вооруженных Сил3. В случаях выявления отдельных вымогательств со стороны силовых структур, организованные группы производят отсечение структур и представляют произошедшее в крайнем случае как совершение преступных насильственных действий отдельными сотрудниками служб безопасности, охранных предприятий против отдельных граждан, руководителей организаций и фирм.

1 Ардабацкая Е. Метод убеждения - смерть // Земское обозрение. г.Саратов, 1996,26 января, с.

2 Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1992. №17. Ст.888

3 Крышгановская О. Мафиозный пейзаж России // Известия, 21 сентября 1995, с.5

46

Одной из особенностей формирования и функционирования преступных групп, совершающих вымогательство, связанной с закономерностями образования всех преступных объединений, является активное участие несовершеннолетних и молодежи в деятельности таких групп. Преступность несовершеннолетних служит питательной средой преступности вообще, а вымогательство является одним из характерных видов преступной деятельности несовершеннолетних.

3 октября 1996 года, во время проведения дискотеки в профессионально- техническом училище №19 г.Саратова, несовершеннолетние Е., Р., Г., В., зная, что у учащегося К. родители занимаются предпринимательской деятельностью, завели его в туалет, где вначале потребовали от него принести им стакан анаши, а затем 2 млн. рублей. К. отказался, тогда ему стали угрожать и избили его1.

В организованных преступных группах несовершеннолетних отчетливо проявляются элементы сплоченности, криминального профессионализма, ориентация именно на преступную деятельность.

Есть случаи неоднократного вымогательства со стороны преступных групп несовершеннолетних, и вымогательства в виде системы платежей2.

Подростковая преступность возросла в последнее время более чем на 40%. Помимо преступных, появилось множество молодежных групп с криминальной направленностью. Существует тенденция вовлечения молодежи из таких групп в организованные преступные группы. Причины этих явлений заключаются в том, что молодежь у нас является наиболее незащищенной и малодоходной группой населения. Наша страна занимала 39 место в мире по уровню благосостояния подростков3. Положение не улучшилось.

Специфика молодежных экономических потребностей не соответствует возможностям их удовлетворения4. Кроме этого, большинство подростков, преж-

1 Уголовное дело № 1-46/1997 год. Архив Ленинского районного суда г. Саратова

2 Уголовное дело №1-157/1996 г. Архив Ленинского районного суда г. Саратова

3 Бурмистров И.А. Криминологическое изучение неформальных групп несовершеннолетних и предупре ждение органами внутренних дел совершаемых ими преступлений. Автореферат дисс….канд. юрид. на ук. М. Юридический институт МВД России, 1997, с.3,9,18

4 Козлов Ю.Г. Социальная база организованной преступности: опыт экономико- криминологического анализа // Проблемы борьбы с организованной преступностью: Сборник научных трудов. М.:ВНИИ МВД СССР, 1990, с.28-29

47

де чем заняться преступной деятельностью, сами явились объектами жестокого обращения, отсюда их озлобленность и агрессивность. И в местах лишения свободы они заявляют о своем намерении продолжить преступную деятельность. В подростковую среду активно внедряются “авторитеты” преступного мира1. Существующие проблемы деморализации, алкоголизма, наркомании, отчужденности подростков от школы, коллектива и семьи еще больше притягивают их к криминальному миру. По данным исследователей, 56% опрошенной молодежи считает допустимым применения насилия для достижения своих целей, 6% допускают возможность убить, если им за это хорошо заплатят. Из множества проблем молодые люди выдвигают проблемы личной безопасности, хотят иметь оружие, требуют создания служб безопасности в школах, институтах.2

Молодежь служит резервом для рекрутирования солдат преступных объединений. В отдельных городах до 80% подростков втянуты в деятельность молодежных группировок, лидеры которых имеют прямые контакты с организованной преступностью. Так, например, в г.Казани потери в организованных преступных группах быстро восполнялись за счет молодежи, несмотря на то, что к уголовной ответственности были привлечены 395 членов ОПТ, в том числе 53 лидера3. Молодежь участвует в преступных группах не по принуждению, а по собственному выбору. Обычно “кандидат” в преступную группу уже известен, он друг, одноклассник, родственник, либо живет рядом.

Как отметил В.В.Романов, членов преступных групп могут связывать узы родства, общая национальная принадлежность, но чаще такие лица знакомы с детства, знают друг друга по учебе, работе, военной службе, проведению досуга, отбытию наказания4. По нашим данным, более 98% преступных групп вымогателей сформировалось подобным образом. Наличие общих интересов, увлечений, национальности и территориальной общности в группах вымогателей отметили

1 Кириллов СИ. Криминологический анализ и проблемы предупреждения грабежей и разбоев, совер шаемых несовершеннолетними повторно. Автореферат дисс. канд. юрид. наук. М., Юридический ин ститут МВДРФ, 1994, с.10,14

2 Кузнецов А.Г. Ценностные ориентации современной молодежи. Саратов: СВШ МВД РФ, 1995, с.62

3 Михайлин Д. Спрут по-казански // Российская газета, 1997, 25 июля, с.30

4 Романов Б.В. Юридическая психология: Учебник. -М.:Юристь, 1998, с.209

48

Г.Н.Меглицкий, А.В.Фефилатьев1.

Это еще раз подтверждает теоретическое положение о том, что преступные группы являются именно группами по интересам. К сфере общих интересов примыкают личные симпатии, сходство норм поведения, убеждений, дефектов правосознания и воспитания.

Большинство организованных групп, как отмечает В.Коновалов, также формируется на основе личных связей и знакомств2. Но если вовлечение в дворовую компанию во многом случайный акт, то формирование ОПТ отличается строгим отбором. Из числа молодежи отбираются только рисковые, безнадзорные; а слабые, не умеющие хранить секретов и контролируемые взрослыми отпадают . Способность к воспроизводству организованных групп и пополнению за счет молодого поколения В.И.Куликов отнес к важнейшим закономерностям формирования и функционирования, называя их “специальными интенсивными методами привлечения криминальных кадров”4.

Ошибочно полагают некоторые авторы, что преступность несовершеннолетних не входит в пирамиду преступности. Такая позиция тем более неправильна, когда речь идет об организованных преступных группах5. И коррупция здесь присутствует, по нашему мнению, в отличие от мнения М.В.Субботиной. Еще в литературе ХУШ-XIX веков было описано, как подростковые уличные преступные группы платили полицейским за свое право “работать” на определенной территории, совершать кражи, разбои, вымогательства, мошенничества. Конечно, следует отличать преступления подростков от малозначительных деяний, поступков, совершенных из шалости, и от деяний лиц, не достигших возраста уголовной ответственности. Особенность преступности несо-

1 Меглицкий Г.Н., Фефилатьев А.В. Методика расследования вымогательства // Курс лекций по крими налистике. Выпуск 11. М: Юрид. институт МВД России, 1999, с. 101

2 Коновалов В. Что такое организованная преступная группа // Законность, 1993, №8, с.26

3 Кашелкин А., Лебедев С. Подростково-молодежные территориальные группировки / Социология груп пы: хрестоматия. Составитель О.Л.Лейбович. ПермьЗУУНЦ, 1994, с.79-64

4 Куликов В.И. Основы криминалистической теории организованной преступной деятельности. Улья новск: филиал МГУ, 1994, с.65-66

5 Субботина М.В. Проблемы методики расследования преступлений, совершенных организованными группами несовершеннолетних. Дисс…. канд. юрид. наук. Волгоград: Волгоградский юридический ин- статут МВД России, 1996, с. 46

49

вершеннолетних - в ее групповом характере, многочисленности групп с корыстной ориентацией, - считает В.И. Горошкин1.

Отмечается свойство регенерации, т.е. восстановления организованных групп после привлечения к уголовной ответственности отдельных их членов2.

Жизнь членов организованных групп, как показывает практика, недолговечна, этот феномен требует особого изучения. Очевидно, что организованная преступность, как вредная среда обитания, поглощает часть населения. Организованную преступность сравнивают и со спрутом, щупальца которого отрастают после отсечения, и с техническими приспособлениями. Такие сравнения не лишены оснований. Организованная преступная группа, о которой пойдет речь в следующем параграфе, имеет двойственный характер натуральной (биологической) и рациональной (технической) систем.

Преступные группы, совершающие вымогательство, могут формироваться на основе географической принадлежности их членов, так называемого “землячества”. Так в Петербурге и Москве приобрели известность “казанская”, “иркутская”, “воркутинская”, “воронежская”, “люберецкая” и др. группировки. Повышенную общественную опасность представляют собой группы вымогателей, сложившиеся на основе этнической принадлежности, так называемые “кавказские” группы, среди которых есть чеченские, дагестанские, грузинские3 и т.д., совершающие и другие преступления. Как показывает практика, факторы длительного знакомства, веры в человека, знания традиций, религии, психологии являются важными при формировании и функционировании таких групп. Как правило, такие группы более устойчивы, длительно существуют, в случаях распада и осуждения отдельных членов эти группы могут вновь организовываться через несколько лет. В деятельность таких групп, оказание помощи “землякам” по различным вопросам бывают втянуты и законопослушные граждане, которые счи-

1 Горошкин. В.И. Причины и условия формирования групп несовершеннолетних, совершающих престу пления с корыстной мотивацией // Проблемы борьбы с преступностью в современных условиях. Мате риалы международной научно-практической конференции, часть 3, Иркутск, 1995, с.80

2 Зобов В.Е., Колосов Б.В. Тенденции и характерные черты организованных преступных групп на со временном этапе // Проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупцией: Сборник научных трудов, М: ВНИИ МВД России, 1995, с.27

3 Там же, с.27

50

тают для себя долгом поддержание личных отношений в силу перечисленных причин.

К особенностям функционирования преступных групп, совершающих вымогательство, связанных с закономерностями преступных объединений, следует отнести главенствующее положение организованных групп и преступных сообществ в занятии вымогательством как промыслом. Менее организованные и слабые группы не могут составить им конкуренцию в экономическом плане, в плане обеспечения преступной деятельности. Жесткая конкуренция и противоборство преступных групп привели к разделу сфер преступного влияния между организованными группами, преступными сообществами.

В результате конфликтов происходит передел сфер вымогательства. Так, владелец кафе С. пользовался покровительством преступной группы вымогателей. Но в августе 1995 года у него стала вымогать денежные средства и автомобиль более мощная преступная группа криминального авторитета К., вынуждая его встать под их покровительство. В результате произошли вооруженные столкновения1 .

Жесткая конкуренция существует и внутри преступных групп вымогателей; так же и борьба за лидерство, за продвижение в иерархии организованных групп; от неугодных лиц избавляются, не берут их в “дело”.

Для преступных групп вымогателей характерны тяготение к криминальным авторитетам, “ворам в законе”, деятельность под их покровительством, отчисление средств в “общак”, для поддержания заключенных и арестованных, содержания лидеров криминальной среды. “Общаки” практически не выявляются при расследовании. Но оперативные сотрудники подтверждают их существование. В преступных группах вымогателей применяются обычаи, традиции и законы преступного мира - клички, методы расправы, негативное отношение к законопослушным гражданам и их образу жизни. Подобные элементы криминальной субкультуры выявлены в 94% изученных уголовных дел.

Отдельный ряд особенностей формирования и функционирования пре-

1 Уголовное дело №2-117/1997 г. Архив Саратовского областного суда

51

стутшых групп, совершающих вымогательство, связан с особенностями вымогательства как преступления и способами его совершения.

Вымогательство является самостоятельной формой корыстно- насильственного посягательства, хотя есть и другие мнения о том, что это форма хищения1. При вымогательстве главным является не изъятие имущества, а воздействие на потерпевшего с целью получения имущества в будущем. Угроза может быть применена при вымогательстве и немедленно. Вымогательства могут быть совершены организованными группами с применением и использованием оружия. Здесь мнения ученых разделились, потому что вооруженность и нацеленность на совершение преступлений являются признаками банды. Сафин Ф.Ю. считает, что отличие следует проводить по предназначению - в организованной группе вымогателей оружие предназначено для устрашения потерпевшего возможностью применения оружия в будущем2. Вафин P.P. считает, что если ОПТ использует оружие для устрашения, то это бандформирование3.

Банда - это организованная вооружённая группа4. Между вымогательством и бандитизмом проходит тонкая грань по отличиям в содержании субъективной стороны - умысла, преступных целей и конкретного способа проявления их в окружающей действительности. Если совершено нападение организованной вооруженной группой на граждан, отказавшихся выполнять экономические требования, выплачивать “дань”, то эти действия должны квалифицироваться как бандитизм. Группа вымогателей может преобразоваться в банду5.

При расследовании вымогательств, совершенных организованными группами, следует учитывать, что данные группы могут являться бандами и совершать ранее вооруженные нападения. Вымогательство может быть частью деятельности банды. Так, банда Вэпса в свободной экономической зоне Находка со-

1 Скорилкина Н.А. Групповые формы вымогательства. Автореферат дисс… канд. юрид. наук. М, Юри дический институт МВД России, 1995, с. 10-11

2 Сафин Ф.Ю. Вымогательство, совершенное группой лиц. Автореферат дисс. канд. юрид. наук. С-Пб., Санкт-Петербургская академия МВД России, 1997, с. 10

3 Вафин P.P. Вымогательство (“рэкет”) - криминалистические проблемы. Екатеринбург: Екатеринбург ская высшая школа МВД РФ,1993, с.22

4 Быков В.М. Банда - организованная вооруженная группа // Следователь, 1999, №9, с.2-5

5 Шутемова Т. Особенности доказывания создания банды // Законность, 1999, №9, с. 15-16

52

вершила многочисленные убийства, похищения людей, а также занималась вымогательством, выколачиванием долгов и др.1 В Постановлении №1 Пленума Верховного суда РФ от 17 января 1997 г. “О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм” обращено внимание на то, что конкретными целями нападений при бандитизме могут быть не только завладение имуществом, но и убийство, вымогательство, изнасилование и т.д.2

Банда главаря А. в Саратовской области совершила многочисленные преступления - убийства, хулиганства, вымогательства и др. Фактически ими была взята под контроль работа частных такси в г.Энгельсе Саратовской области. С неугодными лицами расправлялись - путем взрывов гранат на улицах и стоянках, во дворах, поджогов магазинов и домов3.

Самостоятельным преступлением является организация незаконного вооруженного формирования и участие в нем. О разграничении вымогательства и смежных составов преступлений говорилось в ряде статей4.

Преступные группы вымогателей, а особенно организованные группы, могут быть тесным образом связаны с совершением такого преступления, как терроризм. “Террор” в переводе с латинского означает “страх, ужас”. Все чаще вымогательство переходит в захват заложников, а это преступление террористической направленности. Стираются грани между вымогательством и политическим терроризмом. Учеными высказывались опасения о возможности хищения ядерных материалов с целью вымогательства5, и констатировались факты, что появились новые виды вымогательства с угрозами проведения диверсий и террористических актов, с истребованием выкупа у представителей властных органов. При вымогательстве уже прибегали к минированию зданий, использованию взрывных устройств. Ряд авторов считает, что террор - непременный элемент вымогательства, составляющего основу деятельности организованных преступных формиро-

1 Корольков И. Охота в свободной зоне // Известия, 1995, 24 июня, с.5

2 Бюллетень Верховного суда РФ, 1997 г., №3, с.2-3

3 Уголовное дело №2-82/1997г. Архив Саратовского областного суда

4 Абросимов С. А вымогательство ли? // Милиция, 1999, май-июнь, с.42-43 Ляпунов Ю. Ответственность за вымогательство // Законность, 1997, №4, с.4-10 Абросимов С. Проблемы ответственности за вымогательство // Законность, 1999, №5, с.25-27

5 Овчинский B.C. Эминов BE., Яблоков Н.П. Основы борьбы с организованной преступно- стью.М:”Инфра-М”,1996,с.191-192

53

ваний .

За последние десятилетия во всем мире и в России происходит увеличение преступлений, связанных с терроризмом, в том числе посягательств на жизнь и здоровье людей с большими человеческими жертвами, масштабностью и жестокостью. Определение ранее терроризма в России через политические мотивы скрывало истинные масштабы этого явления и не способствовало борьбе с ним . В настоящее время понятие терроризма получило более широкое законодательное толкование3.

Что касается преступных групп вымогателей, то они освоили террористические методы деятельности. Вымогательство служит одной из причин криминальных разборок и конфликтов преступных групп за передел сфер влияния. Вымогательство послужило причиной конфликта криминальных групп в г. Нижнем Тагиле, в ходе которого члены ОПТ угнали с испытательного полигона танк, угрожая водителю гранатой, и направили его к месту “разборки”4.

По мнению многих авторов, наибольшая опасность распространения терроризма в России исходит со стороны устойчивых преступных групп и сообществ5. В основе многих вооруженных столкновений выявлены факты квалифицированного вымогательства6.

Так, преступная группа главаря С. конкурировала с преступной группой главаря П. , а преступная группа главаря Ж. “не поделила” сферы влияния с группой главаря Я.. В ходе противостояний совершались взрывы, стрельба, поджоги, похищения людей и убийства, минирование автотранспорта. Все эти груп-

Ныриков С.А., Кузнецов А.Л., Фомин А.В. Вымогательство как одно из проявлений терроризма / Вестник МВД России, №4. М.,1998, с.58

2 Емельянов В.П. Терроризм и преступления террористической направленности. -Харьков: “Рубикон”, 1997, с. 109

Миньковский Г.М., Ревин В.П. Характеристика терроризма и некоторые направления повышения эффективности борьбы с ним // Государство и право,1997, №8, с.84-91, с.84

3 Закон РФ “О борьбе с терроризмом” от 25.07.1998 //. Собрание законодательства РФ. 1998.№31 .Ст.3808

4 Овчинникова Е. Мафия прет танкомУ/Комсомольская правда,1995,1 марта, с.2

5 Хлобустов О. Опасный карлик: организованная преступность и терроризм в России // Юридическая га- зета,1997,№39,с.4

6 Блинов Б.Н., Голощапов М.С., Ныриков С.А. Вооруженные конфликты и “заказные” убийства как средство разрешения противоречий между организованными преступными группами // Проблемы борь бы с организованной преступностью и коррупцией: Сб. науч. трудов. -М.: ВНИИ МВД России, 1995, с. 77,79

7 Уголовное дело №2-1/2000 г. Саратовский областной суд

54

пы были вооружены, к примеру, только банда Ж. имела десятки стволов оружия, гранатомет, пистолеты, автоматы, гранаты, тротиловые шашки, около полутора тысяч патронов1.

Вымогательства часто совершаются способами повышенной общественной опасности, даже вымогательства, совершаемые несовершеннолетними.

Так, в апреле 1995 г. учащийся 11 класса В. и его друг С. вступили в преступный сговор на вымогательство 6,5 млн. рублей у директора коммерческой фирмы Б. Вывозили ее в лесопосадки, угрожали убийством и поджогом квартиры. Б. была вынуждена передать им документы на получение ссуды в размере 3 млн. рублей, но В. и С. продолжали требовать наличные деньги, угрожали. 23 мая 1995 г. в 2 ч. ночи с целью устрашить потерпевшую, В. и С. облили ее входную дверь бензином и подожгли. В результате пожара погибло трое человек - Б., ее несовершеннолетняя дочь и мать-пенсионерка. Сгорело имущество на сумму более 5 млн. рублей, была повреждена государственная квартира. Жители дома, родственники и знакомые погибших были потрясены случившимся2.

Преступные группы вымогателей могут действовать и совершенно иными способами, например, под видом различных добровольных пожертвований в фонды общественных и религиозных организаций, что является своеобразной маскировкой. Потерпевший понимает при этом, что у него вымогается имущество, денежные средства, в случае отказа в его адрес высказываются угрозы.

Способы вымогательства, применяемые преступными группами, подвержены изменениям, перечень их не может быть исчерпывающим. Так, в связи с развитием техники появились новые способы вымогательств. Компьютеры, пейджеры, средства теле-, видеосвязи служат средством передачи информационных сообщений и требований преступных групп потерпевшим. В г.Владивостоке группа “виртуальных террористов” под угрозой вывода из строя телефонной связи, путем внедрения в телефонную беспроводную сеть и направления определенной информации выдвигала требования о снижении тарифов на пользование телекоммуникационными технологиями3. Специалисты считают, что проблемы пре-

1 Уголовное дело №2-1/1999 г. Саратовский областной суд

2 Уголовное дело № 1-132/1995 г. Архив Ленинского районного суда г.Саратова

3 “Правда”, 1998 г., 13 января, с.4

55

ступлений, связанных с новыми технологиями, возрастают стремительно, подобно наркомании. Использование новых технологий приносит преступным группам прибыли, немыслимые для гангстеров начала века. Сотовый телефон, лазерная связь, компьютерная сеть, дальние приемные устройства открывают огромное информационное пространство, которое используется и преступными группами, служат средством связи и преступной деятельности, разработки совместных программ и их реализации. Члены таких групп могут быть знакомы только посредством компьютерной связи и жить за тысячи километров друг от друга1.

Известны случаи умышленного заражения вирусом компьютерных сетей с последующим навязыванием услуг по их восстановлению и вымогательством денежных средств. При этом группа вымогателей может разделить обязанности -внедряют вирус одни лица, а восстанавливают сети другие лица. Таким образом, группа вымогателей может одновременно совершать преступления в сфере компьютерной информации.

“Компьютерные” преступления с корыстными целями - наиболее опасное направление компьютерных преступлений. Преступные группы, совершающие подобные преступления, характеризуются устойчивостью навыков, нацеленностью на многократность преступных действий, высокой технической оснащенностью и мобильностью, квалификацией специалистов, тщательностью принимаемых мер по сокрытию преступлений.

Компьютерная техника используется также для “отмывания” денег организованных преступных групп и сообществ путем дробления средств, перевода на различные счета и т.п.2

Распределение компьютерных средств на государственные предприятия от министерств и ведомств влечет навязывание невыгодных потребителям договоров по обслуживанию этих средств коммерческими фирмами при министерствах

1 Технологии в преступном мире. Компьютерные телекоммуникационные технологии / Автор- составитель В.Н.Соколов.-Мн.: Литература, 1998, (Серия энциклопедия преступлений и катастроф). с.324-326

2 Вехов В.Б. Криминалистическая характеристика и совершенствование практики расследования и пре дупреждения преступлений, совершаемых с использованием средств компьютерной техники. Автореф. дисс… канд.юрид.наук, Волгоград: Волгоградский юридический институт МВД РФ, 1995, с.15

56

и ведомствах, что является формой замаскированного вымогательства.

Таким образом, компьютеры могут использоваться преступными группами вымогателей как средства связи и накопления информации, как способ предъявления преступных требований и угроз, как средство легализации преступных доходов. Компьютерная информация может являться предметом преступного посягательства таких групп, хищений, купли- продажи с целью дальнейшего использования при вымогательстве. А также может являться отдельной сферой деятельности преступной группы.

Некоторые группы вымогателей применяют способы деятельности, граничащие или сопряженные с кражами, мошенничеством, грабежами и разбоями. Путем обмана заведомо ставят потерпевших в условия, когда они не могут возвратить долг, объявляют о включении “счетчика” - многократном увеличении долга, и далее применяют методы давления на потерпевшего с целью получения от него денег, а иногда экономического закабаления целых хозяйственных структур. Похищаются товары при транспортировке - затем требуется возврат долга и т.д. Члены организованных групп, подкупая сотрудников различных фирм, получают у них сведения, внедряются в коммерческие и производственные структуры, расправляются с неугодными лицами, приходят к руководству предприятиями. Так, заместитель директора одной из фирм, будучи в сговоре с преступниками, сорвал выполнение договоров при выезде в командировку. Ссылаясь на уважительные причины, добился отстранения руководства, впоследствии сам пришел к руководству фирмой. Иногда группы вымогателей просят разрешения открыть на территории предприятия торговую палатку, кооператив или филиал банка, вовлекают руководителей в противоправные действия, далее при помощи шантажа захватывают руководство предприятием1. Так происходит сращивание групп вымогателей с хозяйственными структурами и дальнейшее отчисление “дани” на постоянной основе.

Почти каждая третья организованная преступная группа вымогателей, по

1 ОБНИНСКИЙ B.C., Эминов В.Е., Яблоков Н.П. Основы борьбы с организованной преступно- стью.М.:”Инфра-М”,1996,с.309-311

57

данным исследователей, организовывалась руководителями частных коммерческих структур и состояла из их работников. Коммерческие, производственные структуры использовались для определения объектов вымогательства и для прикрытия преступной деятельности. Так, в 1992 г. в Санкт-Петербурге была разоблачена группа вымогателей, действовавшая под прикрытием МП “Полет” и возглавлявшаяся его генеральным директором1.

В Саратове было разоблачено несколько преступных групп, совершивших вымогательства и другие преступления, которые возглавлялись директорами коммерческих фирм2.

В среднем и крупном бизнесе деятельность преступных групп вымогателей выглядит как взаимовыгодные партнерские отношения. В последние годы произошел переход в методах деятельности организованных групп к “долгосрочным соглашениям”, обусловившим смену объектов вымогательств с физических на юридических лиц, на хозяйственные субъекты, обеспечивающие

•з

многократную прибыль . В таких условиях высока латентность вымогательства.

Деятельность преступных групп, совершающих вымогательство, вышла за пределы России и приобрела транснациональный характер. Российские предприятия, поставляющие за границу металл, нефтепродукты, лесоматериалы, оказываются в сфере интересов преступных групп и сообществ. Организованные группы получают информацию экономического характера с заводов, банков, транспортных компаний, с таможни и даже от иностранных партнеров. Требуют доли в долларах, возможности реализации за границей своего товара, навязывают различные услуги4. Выход деятельности таких групп за пределы национальной территории, вхождение в них иностранных граждан, криминальные связи за грани-

1 Зобов В.Е., Колосов, Е.В. Тенденции и характерные черты организованных преступных групп на со временном этапе // Проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупцией: Сборник научных трудов. -М.:ВНИИМВДРоссии,1995,с.23

2 Уголовное дело №2-1/1999 г. Архив Саратовского областного суда, уголовное дело №1- 674/1998 г. и уголовное дело №1-565/1998 г. Архив Ленинского районного суда г.Саратова

3 Гриб В. Борьба с организованной преступностью: тенденции, предложения //Совершенствование борь бы с организованной преступностью и наркобизнесом. Материалы Всероссийской межведомственной научно-практической конференции, 16-17 декабря 1997 г. Выпуск 1, М.,1998, с.111

4 Вощанов П. «Крестные отцы становятся отцами нации» // Коме, правда, 1995, 21 марта, с.2

58

цей прямо указывают на транснациональный характер организованного преступного формирования1.

По некоторым данным, российские организованные преступные группы в 1997 году имели криминальные связи в пятидесяти странах мира (в 1996 году - в 29 странах)2.

В печати появлялись сообщения о том, что иностранные предприниматели предпочитают выплачивать “налог” российским организованным преступным группам по строго установленной таксе3.

Отказ от правил криминального мира стоил жизни шведскому, английскому, греческому предпринимателям, прибывшим в Россию по делам, с целью вымогательства похищался индийский коммерсант4.

Деятельность преступных групп вымогателей тесным образом связана с коррупцией, то есть злоупотреблением государственной властью для получения выгоды. Коррупция является одной из наиболее опасных форм преступного поведения. Есть мнение, что в России реальные сдвиги в борьбе с этим явлением практически ничтожны5. Вафин P.P. считает наличие коррумпированных связей существенным признаком рэкета6. Многочисленные формы коррупции: подкуп политических деятелей, иностранных физических лиц, незаконные пожертвования на политические цели, фальсификация счетов по контрактам с госучреждениями, незаконные манипуляции с акциями компаний, незаконные соглашения о ценах, уклонение от выплаты налогов, взятки, нечестная реклама, продажа недоброкачественных товаров, несоблюдение техники безопасности на производстве, кража сырья, продукции и технологий, использование производства в личных целях, подтасовка отчетности и др. связаны с вымогательством и пред-

Астрашабов А.В. Правовые, организационные и тактические аспекты борьбы с транснациональной организованной преступностью // Проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупцией: Сборник научных трудов. М.:ВНИИМВДРоссии,1995, с.59

2 Максимов С. Российская организованная преступность: взгляд из-за рубежа // Человек и закон, 1998, №6, с.75

3 Панкратов С. Наша мафия опекает иностранных бизнесменов // Российские вести, 1997г.,17сентября

4 Вощанов П. “Крестные отцы” становятся отцами нации // Комсомольская правда, 1995 г., 21марта, с 2

5 Лунеев В.В. Коррупция, учтенная и фактическая // Государство и право, 1996 г., №8,с.78

6 Вафин P.P. Криминалистическая характеристика вымогательства и проблемы ее использования в рас следовании. Автореферат дисс…. канд. юрид. наук, Волгоград, 1992, с.19-20

59

ставляют широкое поле деятельности для групп вымогателей. Коррупция может перерасти и в прямой сговор государственной власти с организованной преступностью, когда сами представители власти глубоко замешаны в преступной деятельности1 .

Симбиоз преступных групп вымогателей с коррумпированным чиновничеством привел к распространению вымогательства под видом законных требований и услуг, таких как платные стоянки, платный проезд по дорогам, обязательная оплата в различные фонды, введение местных налогов на собственность, монополий на закупку зерна и др. видов сельскохозяйственной продукции, на прием лома цветных металлов и т.д., и сопровождается навязыванием населению цен и условий со стороны властных и связанных с ними коммерческих структур. Такое положение связано с разделом сфер влияния, не всегда сопровождается прямым насилием и шантажом, и формально не попадает в разряд преступных деяний. Но психическое насилие здесь присутствует, и т.к. за таким положением стоят влиятельные силы, люди не могут реализовать и отстоять свои права и финансовые интересы.

Одной из наиболее коррумпированных сфер являлась в последние годы сфера приватизации, распределения и учета собственности. Здесь целый ряд структур, разрешенных государством, монопольно паразитировал на низких и без этого доходах населения. Пользуясь необходимостью оформления документов, вымогались у граждан значительные суммы (по отношению к зарплатам, пенсиям).

В.И. Куликов справедливо считал, что к расследованию преступлений, связанных с коррупцией, наши правоохранительные органы не готовы в связи с отсутствием традиций публичного разоблачения и специальных криминалистических приемов раскрытия данных преступлений2.

Деятельность преступных групп вымогателей может быть связана с пре-

1 Овчинский B.C., Эминов В.Е., Яблоков Н.П. Основы борьбы с организованной преступностью. М.:”Инфра-М”,1996,с.13-14

2 Куликов В.И. Основы криминалистической теории организованной преступной деятельности. Улья новск: Филиал МГУ, 1994, с. 15

60

ступлениями в сфере экономики, например, с незаконным получением и разглашением сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну, лжепредпринимательством, принуждением к совершению сделки и т.д. Что касается такого преступления в сфере экономики, как легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем, то оно является непременным спутником вымогательства, совершенного организованными группами. Как показывают исследования, основная часть преступно нажитых доходов в России легализуется посредством их ввода в коммерческий оборот. В стране еще не сложилась практика борьбы с “отмыванием” денег1. Об этих вопросах неоднократно упоминалось в ведомственных документах МВД России2 и в международных документах3.

Поэтому мероприятия по выявлению денежных средств преступных групп вымогателей, в том числе средств, введенных в коммерческий оборот, обязательно должны быть включены в план расследования. До настоящего времени этого не происходило. По некоторым уголовным делам у членов преступных групп вымогателей даже не выяснялось, на какие средства они жили. Отдельные группы вымогателей полностью состояли из неработающих лиц, вели разгульный образ жизни, посещали бары, казино, имели по несколько автомобилей, выезжали на отдых за границу, имели возможности для технического оснащения и вооружения.

Таковы особенности формирования и функционирования преступных групп, совершающих вымогательство, связанные с закономерностями социальных объединений, спецификой криминальных групп и особенностями вымогательства, как преступления.

Исмагилов Р.Ф. Экономическая организованная преступность. Автореферат дисс… канд. юрид. наук. С-Пб., Санкт-Петербургский юридический институт МВД России, 1997, с. 18

2 Русаков Е.В., Зимин О.В., Ловкий С.Г. Борьба с легализацией незаконных доходов // Вестник МВД России, М., 1999,№3-4, с.7-14

3 Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 8.11.1990. // Сборник международных документов Совета Европы в области защиты прав человека и борьбы с преступностью / Сост. Москалькова Т.Н. и др.-М.: Спарк,1998, с.168-184

61

§4. Организованная преступная группа, совершающая вымогательство

Рассмотрим основные понятия и признаки организованной преступной группы, отраженные в различных дефинициях. Уголовный Кодекс РФ гласит, что организованной группой признается “устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений” (п. 3 ст. 35 УК РФ). При расследовании уголовных дел о вымогательстве перед следователем стоит задача четко разграничивать виды преступных групп, что является основой правильной квалификации, справедливого наказания виновных лиц. Рассмотрим, что представляет собой организованная группа, какие признаки ей присущи и чем она отличается от других видов преступных групп.

Организованная группа является наиболее опасной разновидностью преступного объединения (преступное сообщество также является организованной группой, но более высокого уровня). Под организованной группой понимается два или большее число лиц, предварительно сорганизовавшихся для совершения одного или нескольких преступлений, а также этой разновидности свойственен профессионализм и устойчивость (наличие специфических методов деятельности и постоянных связей между членами группы)1.

По мнению других авторов, организованная группа отличается временным признаком (существует промежуток времени от создания группы до ее действия), а также планированием, распределением функций, связью участников, замкнутостью, изолированностью от общества2.

Организованная группа характеризуется устойчивостью, структурно- системным взаимодействием, функциональным распределением ролей, иерархией, материальной связанностью, круговой порукой3.

1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Под ред. В.М. Лебедева, Ю.И.Скуратова Изд.2-е, изм. и доп. -М, Издательская группа НОРМА-ИНФРА М.,1998, с. 70

2 Уголовное право России. Общая часть: Учебник / отв. ред. докт.юрид.наук. Б.В.Здравомыслов. -М:

Юристь, 1996, с.265

3 Российское уголовное право. Общая часть: Учебник / под ред. академика В.Н. Кудрявцева и проф. А.В.Наумова/. -М.: Изд-во “Спарк” 1997, с.206-207

62

Анализ показывает, что в определении организованной группы авторы использовали самые различные признаки. В одном из определений сделана попытка системного подхода к признакам организованной группы.

Учебники криминалистики дают нам следующие определения:

“Организованная преступная группа вымогателей - это иерархически построенная структура, сформировавшаяся для преступной деятельности в виде промысла и функционирующая под покровительством коррумпированных должностных лиц”1. Как видим, в данном определении делается упор на структуру системы, ее цель, указывается один из признаков - коррумпированность.

“Организованные группы, формируемые для занятий преступной деятельностью, наиболее опасный тип преступной группы. Для них характерны устойчивость, стабильность состава, наличие сформировавшейся, четко выраженной иерархической структуры. Группу возглавляет ее лидер (лидеры), организующий преступления и руководящий действием сообщников, имеющих четкое распределение функций и обязанностей, создающий специальный денежный фонд “об-щак” для подкупа, дачи взяток, поддержки семей осужденных соучастников”2. В данном определении, также как и во многих других, авторы пошли по пути перечисления признаков.

В.М. Быков выделил императивные (обязательные) и факультативные (дополнительные) признаки организованных групп. Обязательные признаки указаны в законе, это устойчивость преступной группы, постоянное совершение преступлений. Факультативные, это, по мнению В.М. Быкова:

  • Формирование психологической структуры в группе, выдвижение лидера - организатора, руководителя и вдохновителя;
  • Распределение ролей в группе при совершении преступлений;
  • Осуществление подготовки к совершению преступлений;
  • Возможность использования сложных способов совершения преступ лений;

1 Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики: Учебник под ред. профессора В.Д.Грабовского, доц. А.Ф.Лубина. -Н. Новгород: Нижегородская ВШ МВД РФ,1995, с.291

2 Криминалистика / Под ред. докт. юрид. наук, проф. В.А.Образцова / М.:”Юристь”, 1997, с.606

63

  • Поддержание в группе строгой дисциплины;
  • Замена личных отношений на деловые, основанные на совместном совершении преступлений;
  • Выработка в группе единой ценностно-нормативной ориентации;
  • Распределение преступных доходов в группе в соответствии с по ложением лица в ее структуре;

  • Создание в группе специального денежного фонда. Факультативные признаки, по мнению В.М.Быкова, не всегда в полной

степени могут быть установлены в ходе расследования, а в некоторых организованных группах отдельные признаки могут отсутствовать1. С.С.Епишин также предлагал разделить все признаки организованных групп на обязательные и факультативные. Но критерий разделения у него несколько иной - обязательные признаки как наиболее существенные, присущие всем организованным группам, факультативные - учитывающие многообразие жизни, требующиеся для практики борьбы с организованной преступностью. Среди обязательных им выделены: а) наличие организатора группы и руководителя, или руководящего ядра; б) создание группы на длительный срок с целью занятия преступной деятельностью; в) распределение ролей между участниками группы и создание систем связи; г) иерархия; д) наличие плана совершения преступлений и проведение подготовительных мероприятий; е) постоянный состав группы; ж) разработка мер защиты от разоблачения.

В качестве факультативных признаков С.С.Епишин выделил: а) сращивание так называемых “уголовных” преступлений с корыстно-хозяйственным типом; б) подбор и назначение на должности “своих людей”; в) круговая порука; г) распределение средств в соответствии с положением лица в группе; д) организация “вспомогательных” подразделений; е) наличие системы норм поведения, обязательной для всех членов2.

Одной из первых выделила К.Т. Чернова два основных признака организо-

1 Быков В.М. Признаки организованной преступной группы // Законность,1998,№9, с.4-8

2 Епишин С.С. Организованная преступная группа и ее признаки // Проблемы борьбы с организованной преступностью: Сборник научных трудов, М.:ВНИИ МВД СССР,1990, с.85

64

ванной группы - организованность и устойчивость. В организованность она включила: выработку плана, подготовку средств для совершения и сокрытия преступления, распределение ролей между участниками группы, иерархическую структуру, распределение средств в соответствии со значимостью роли, прочную связь между соучастниками и их взаимодействие. Устойчивость, по ее мнению, включает длительность преступной деятельности и определенное постоянство состава участников группы1. Длительность существования отнесли к признакам организованной группы и другие авторы2. Нужно сказать, что сама длительность критерием являться не может, т.к. длительные связи (бытовые, семейно-родственные, производственные) могут быть и у граждан, которые эпизодически, по предварительному сговору, совершают преступления. Временные рамки в законе не определены, также как и количественный состав членов группы.

По мнению А.И.Долговой, организованная группа характеризуется предумышленным, заранее планируемым преступным поведением и сговором о постоянной преступной деятельности, целенаправленностью, сложностью преступной деятельности. Субъекты организованных групп изучают действительность, оценивают эффективность своей деятельности, осуществляют прогнозы, вырабатывают систему норм поведения, ценностных ориентации, устанавливают систему санкций и поощрений3.

По мнению В.Д.Пахомова, признаками организованной группы являются:

1) выраженные организационно-управленческие структуры, строгая иерархия самих групп, наличие единых норм поведения и ответственности, системы санкций и поощрений, их практическая реализация; 2) 3) устойчивый, планируемый, законспирированный характер преступной деятельности, наличие общих целей, ориентация на максимально высокие доходы; 4) 1 Чернова К.Т. Организованные группы расхитителей социалистического имущества. Автореферат дисс… канд. юрид. наук. М.: Всесоюзный институт по изучению причин и разработке мер предупрежде ния преступности, 1974,с.5-6

2 Скорилкина НА. Групповые формы вымогательства. Автореферат дисс…. канд. юрид. наук. М., Юри дический институт МВД РФ, 1995, с. 17

3 Долгова А.И. Что такое организованная преступность. Определим исходное понятие. Сборник: Органи зованная преступность, М, Юрид. лит., 1989, с.8-9

65

3) система нейтрализации форм социального контроля; 4) 5) наличие денежных фондов; 6) 7) расширение сферы деятельности; 8) 9) активное распространение антиобщественной идеологии1. В.Т.Контемиров добавил следующие признаки: 10)

  • существование лидера, имеющего значительный авторитет в преступном мире, либо пользующего поддержкой “авторитетов” из криминальной среды, “воров в законе”;
  • использование современных технических средств, транспорта, оружия, постоянное стремление к повышению мобильности;
  • стремление к установлению межрегиональных связей2. Организованную группу вымогателей, характеризуют, по мнению

Ф.Ю.Сафина, следующие признаки: сговор о постоянной преступной деятельности, постоянный состав группы, иерархическая система взаимоотношений между членами группы, наличие общих правил поведения, наличие признанного большинством членов группы лидера (главаря), либо выраженных организационно-управленческих структур. Присутствие хотя бы одного из перечисленных признаков свидетельствует об устойчивости, а следовательно, об организованности группы3.

Таким образом, большинство авторов в своих определениях исходят из наиболее существенных признаков ОПТ, с точки зрения их повторяемости на практике, В.М. Быков - с точки зрения указания на них в законе. Выделим основной критерий, являющийся основанием для разделения видов групп и их признаков. Подобного мнения придерживался В.И. Куликов, заявляя, что в криминалистике путь выделения признаков, характерных для организованной преступности, без системы, является тупиковым4. Правда, сам В.И. Куликов критерия деления

1 Пахомов В.Д. Сборник: Организованная преступность, М: Юрид. лит., 1989, с.24

2 Контемиров В.Т. Криминалистическая характеристика групп в сфере организованной преступности Автореферат дисс… канд. юрид. наук, Волгоград, Высшая следственная школа МВД РФ, 1992, с. 14-15

3 Сафин Ф.Ю. Вымогательство, совершенное группой лиц. Автореферат дисс…. канд. юрид. наук, С-Пб, Санкт-петербургский юридический институт МВД России, 1997, с.7

4 Куликов В.И. Основы криминалистической теории организованной преступной деятельности. Улья новск: филиал МГУ, 1994.- 256 с, с.101, с.119-120.

66

не исследовал, а пошел по пути обобщения, разделяя все признаки ОПТ на шесть блоков, характеризующих: 1) особенности формирования; 2) структуру; 3) уровень развития; 4) сферы криминальной активности; 5) особенности функционирования; 6) организацию защиты от разоблачения1.

Обобщение, анализ и критика признаков организованных групп и преступных сообществ представлены в статье П.В.Тепляшина, но сущность отличия преступных групп, основной критерий не исследован. Поэтому не вызывает удивления, что автор затруднился в разграничении признаков2.

Основным критерием, лежащим в основе отделения организованной преступной группы от других видов преступных групп, как уже говорилось в §2, по нашему мнению, является степень организованности. Это показатель развития преступной группы. В.М. Быков, основываясь на законах диалектики, показал в своих работах, каким образом идет развитие преступных групп от простых типов к более сложным3.

Среди западных авторов также есть сторонники данной точки зрения. Так, например, Джозеф Альбини считал, что организованность - главное отличие организованной преступности от всякой прочей4. Новое качество отличает организованную группу от группы по предварительному сговору. Исследователи организованной преступности уже отметили, что охарактеризовать ее только количественными показателями не представляется возможным. Организованная преступность - качественно новое явление, устойчивое, глубоко законспирированное, отличается пространственным размахом. Это особый феномен, который нельзя рассматривать только как сумму преступлений, совершаемых организованными группами и профессионалами, - считает группа авторов5.

1 Куликов В.И. Основы криминалистической теории организованной преступной деятельности. Улья новск: филиал МГУ, 1994, с. 101, с. 119-120.

2 П.В.Тепляшин Устойчивость и сплоченность как признаки организованной группы и преступного со общества: уголовно-правовой аспект // Следователь, 2000, №2, с. 10-15

3 Быков В.М. Преступная группа: криминалистические проблемы. -Ташкент: “Узбекистон”, 1991, с.9-10

4 Сотов А.И. Западные авторы об организованной преступности // Следователь, 1998, № 7, с.56-64, с.56

5 Дьяков СВ. В кн. Организованная преступность. М.: Юрид. лит.,1989, с.16-23 Мурашов В.П., там же, с. 42

Волобуев А.Н. Организованная преступность в СССР: проблемы и перспективы борьбы // Проблемы борьбы с организованной преступностью: Сборник научных трудов. М.:ВНИИ МВД СССР, 1990, с.5

67

При определении границ качественного уровня организованной группы, криминалистика, как и во многих других вопросах, тесно связана с криминологией, уголовным правом и другими науками. Наука и практика исходят из требований уголовного законодательства, и здесь прав В.М. Быков, выделив императивные признаки организованных групп, как обязательные, указанные в законе. С другой стороны, криминалистика должна учитывать закономерности, объективно присущие данному виду преступного объединения. Организованная преступная группа обладает ярко выраженными системными свойствами. Устойчивость организованной группы проявляется в относительной стабильности, постоянстве, целостности группы при воздействии внешних и внутренних условий. Под внешними условиями в данном случае следует понимать общественно- политическую обстановку, действие правовых норм, конкретную оперативную обстановку в городе, районе и т.д.. Под внутренними условиями следует понимать любые соотношения, действия, изменения в структуре, составе группы.

В ОПТ (в данном случае, совершающей вымогательство), формирование группы завершено. Вхождение в группу новых членов затруднено по нескольким причинам, среди которых можно выделить функциональные (обязанности членов распределены, деятельность запланирована), структурные (сложилась определенная иерархия, отношения власти- подчинения, различия в положении, распределении доходов), психологические (в группе выделился лидер, “авторитеты”). Выход из ОПТ также затруднен, т.к. основной состав относится к этому отрицательно, видя в этом предательство интересов.

Целостность организованной преступной группы означает относительную обособленность, изолированность, и проявляется в конспиративном характере связи ее участников, о также в том, что для своего самосохранения группа способна оказывать противодействие как внутренним, так и внешним изменениям.

Противодействие, отметил В.П.Кувалдин, присуще всей преступности, но организованной особенно. Оно достигло критической черты. Противодействие является формой защиты криминальной среды от общества1. Данное положение

1 Кувалдин ВЛ Пгхлиюдействие как активная форма защиты криминальной среды от общества // Совершенствование борьбы с организованной преступностью и наркобизнесом. Материалы Всероссийской межведомственной научнс-практической конференции. Выпуск 1, М: ГУ по орхтаиюванной преступности МВД России, 1998, с.61

68

правильно, но в настоящее время ситуация уже такова, что “ лучшей формой защиты является нападение”.

Как справедливо полагает А.В.Макиенко, для организованной преступности характерна внешняя экспансия, в том числе и в идеологическом плане, навязывание обществу своих моделей поведения, например, через средства массовой информации1. Можно сюда добавить и навязывание своего образа жизни обществу со стороны организованных преступных групп в бытовом плане, в плане культуры и другие виды захвата, воздействия. Важнейшим является стремление к захвату власти и управления над людьми, сращивание с политическими, хозяйственными структурами.

Н.И.Шумилов отмечает информационное противостояние преступных групп, использование специальных технических средств негласного получения информации2. Так, у члена преступной группы, совершившей вымогательства, были обнаружены при обыске и изъяты две радиостанции3.

Целостность ОПТ проявляется и в том, что группа самодостаточна и действует, как единый организм, как нечто единичное. В науке это свойство систем называется элементарностью4. Свойства и признаки организованной группы не сводятся к сумме свойств и признаков ее частей - элементов. Организованная группа - не сумма ее членов, а организованная преступная деятельность - не сумма эпизодов преступной деятельности, в ОПТ и ее деятельности появляются новые свойства и признаки, не выводимые из ее частей. В системных исследованиях это качество называется эмерджентностью5.

В социологических исследованиях о группе людей, как единой физической системе, упоминал Курт Левин, он же ввел понятие “групповой динамики”6, которая является, по нашему мнению, неотъемлемой частью ОПТ, как системы.

Макиенко А.П. Уголовно-правовые и криминологические проблемы предупреждения криминогенного информационного воздействия преступных сообществ. Автореферат дисс… канд.юрид.наук М, Всероссийский научно-исследовательский институт МВД России, 1997, с.5- 6

2 Шумилов Н.И. Криминалистические аспекты информационной безопасности. Автореферат дисс… канд.юрид.наук С-Пб.: Санкт-Петербургский юридический институт МВД России, 1997, с.4

3 Дело № 1-565 /1998 год/ Архив Ленинского районного суда г.Саратова

4 Казаневская В.В. Философско-методологические основания системного подхода. Томск, Изд- во Том ского университета, 1987, с5-7

5 Там же

6 Психология: Биографический библиографический словарь / Пер. с англ. С-Пб: Евразия, 1999, с.357-360

69

Многие процессы в ОПТ невозможно понять без учета её динамики.

Элементом организованной преступной группы является человек - член ОПТ. А.И. Долгова считает, что устойчивость организованной группы означает, что отношения между ее членами поддерживаются в период между совершением преступлений, когда разрабатываются планы, проводится подбор соучастников и т.д.1

Создание внутреннего порядка в ОПТ, правил поведения, распределение ролей и закрепление функций, формирование иерархии, отношений власти и подчинения - это процессы, направленные на повышение самосохранения ОПТ и характеризуют ее устойчивость.

Единой, универсальной структуры для всех ОПТ, совершающих вымогательства, нет. Однако можно выделить основные структурные элементы:

I) лидер; 2) элитарная группа или руководящее звено, 3) исполнители среднего звена; 4) исполнители низового звена.

Наличие организатора считается существенным признаком организованной группы2. В одних случаях лидеры могут осуществлять часть исполнительских функций, в других случаях не принимают непосредственного участия в преступлениях.

Лидер знаменует собой авторитарность. Его уважают, ему подчиняются. Лидерами становятся, либо создав свою организованную группу, либо заменив другого лидера. Чем больше организаторские функции лидера отстоят от исполнительских, тем выше уровень организованности и сплоченности группы.

Элитарная группа, руководящее звено, или “авторитеты” ОПТ - обычно не моложе 25-30 лет, пользуются уважением членов ОПТ, их несколько, от двух до шести человек. Они представляют собой неофициальный совет, обсуждая проблемы, которые в одиночку лидер решить не может. Из числа “авторитетов” выбираются ключевые фигуры - кассир, который отвечает за общий денежный фонд группы - “общак”, и оружейник - заведует оружием и боеприпасами, отвечает за

1 Долгова А.И. Что такое организованная преступность. Определим исходное понятие // Организованная преступность. М.:Юрид. лит., 1989.-352 с, с. 10

2 Самонов А.П. Психология преступных групп. Пермь: Пермское книжное издательство, 1991, с.23

70

их закупку, техническое состояние.

Исполнители среднего звена выполняют наиболее сложные части исполнительской работы. От их деятельности зависит в основном размер получаемых группой доходов, а часто и применяемые средства и методы давления на потерпевших. Множество исполнителей среднего звена становятся “покровителями” фирм, предприятий, банков и получают от них вымогаемые средства, что называется “разводить фирмы”. Большинство исполнителей среднего звена имеет и свой бизнес, часть прибыли которого поступает в “общак”.

Исполнители низового звена, как правило, молодежь, или те члены, которые не продвинулись по иерархической лестнице, это рядовые участники ОПТ (“пехота”, “боевики”, “быки”, “солдаты”). Доступ к “общаку” для молодежи, как правило, закрыт. Поэтому “пехота” занимается охраной автостоянок и др. деятельностью, совершает отдельные вымогательства, кражи, грабежи, торгует наркотиками.

Распределение ролей является одним из условий успешного функционирования ОПТ. При этом каждый член группы привносит в ее деятельность свои профессиональные знания и личные качества и имеет свой объем деятельности по отдельному направлению. В организованных группах, совершающих вымогательства, есть телохранители, сборщики “дани”, лица, собирающие информацию, лица, осуществляющие захват заложников, может быть группа специалистов, разрабатывающая технологию рэкета1.

Западный исследователь Кресси выделил также четыре уровня в структуре организованной группы: босс, его заместители и советники, два уровня исполнительского звена - “лейтенанты” и “солдаты”2.

Устойчивость организованной группы с внешней стороны - это строгая конспирация, маскировка преступной деятельности, создание условий относительной независимости группы от окружающего мира. Такую независимость организованные группы получают путем владения значительными денежными

1 Овчинский B.C., Эминов ВВ., Яблоков Н.П. Основы борьбы с организованной преступностью. М.:”Инфра-М”,1996,с.312

2 Сотов А.И. Западные авторы об организованной преступности // Следователь, 1998, №7,с.56- 57

71

средствами. Это также наличие систем защиты от разоблачения, подготовительная работа по прикрытию преступной деятельности, подготовка документов, разработка различных способов совершения и сокрытия преступлений.

На защищенность среды организованных групп указывал и Я.М. Мазунин. К внешним и внутренним факторам самозащить1 он отнёс конспирацию, запугивание потерпевших и свидетелей, их подкуп, определение линии поведения на случай задержания, контрнаблюдение за деятельностью правоохранительных органов, воздействие на их представителей1.

По нашему мнению, устойчивость организованной группы предполагает активное, жесткое противодействие силам, направленным на разобщение и ликвидацию группы, что проявляется как в противодействии следствию, так и в устранении конкуренции других преступных групп. Следует учитывать, что одновременно в ОПТ действуют две силы - одна направлена на разобщение и распад группы, другая - на сплочение и укрепление . Устойчивость означает, что созданы все условия, при которых преобладает действие сил, направленных на объединение, сплочение, интеграцию, централизацию группы, из-за чего организованная группа не распадается, в отличие от группы по предварительному сговору.

Вторым обязательным признаком организованной группы, согласно п.З ст. 35 УК РФ, является предварительное объединение для совершения одного или нескольких преступлений. Постоянное совершение вымогательств, а иногда и других преступлений становится целью деятельности группы. Исследователи, изучив 100 ОПТ, из которых 40 были организованными группами вымогателей, пришли к выводу, что процесс развития элементов организации был связан с систематическим совершением преступлений, в ходе чего закреплялись исполнительские функции, формировались организационно-управленческое и обеспечивающее звенья3.

Безнаказанное совершение преступлений приводит к тому, что преступная

1 Мазунин ЯМ. Тактика выявления и доказывания вины организаторов преступных групп. Автореферат. дисс… канд. юрид. наук. М., Юридический институт МВД России,1996, с.З Быков В.М. Психологические основы расследования групповых и организованных преступлений // Следователь, 1996, №1, с.73-75

3 Алексеев В.А., Борисов И.Н., Емельянов А.С. Организованная преступность: криминализация функц участников преступных формирований // Советское государство и право, 1991,№10, с.67-68

72

деятельность становится постоянной. Закрепляется психологический настрой членов группы на успешное осуществление преступных замыслов, преступные доходы стимулируют. Оттачиваются навыки, возрастает криминальный профессионализм. С возрастанием криминальной квалификации увеличивается, как отметил А.И.Гуров, интенсивность преступной деятельности и понижается уровень раскрываемости преступлении1.

ОПТ, совершающая вымогательство, постепенно расширяет сферу и географию преступной деятельности, при наличии соответствующих условий. Это общая тенденция для всех организованных групп. Увеличивается интенсивность вымогательств, их количество в период времени. Организованная группа, наряду с вымогательством, может совершать и другие преступления, как связанные, так и не связанные с ним.

В.И. Куликов использовал понятие “базового элемента” организованной преступной деятельности - основного способа совершения преступлений, включающего в себя взаимосвязанные преступные деяния.

По его мнению, вымогательство может выступать в качестве базового элемента организованной преступной деятельности. В качестве иных элементов -вспомогательных, побочных, нетипичных при вымогательствах, совершенных ОПТ, могут выступать убийства, хулиганства, побои, истязания, угоны автотранспортных средств, уничтожения или повреждения имущества2. По нашему мнению, понятие “базового элемента” является излишним. Сочетание в ОПТ различных видов преступной деятельности объясняется тем, что наряду со специализацией, которая ведет к повышению эффективности деятельности, в ОПТ действует тенденция к универсализации преступной деятельности, ведущая к увеличению источников доходов, вследствие чего можно говорить об организованной группе вымогателей только в плане конкретных действий, совершения одного или нескольких вымогательств. Следует учитывать, что для ОПТ характерно совершение и других преступлений. Все ОПТ, независимо от специализации и ре-

1 Гуров А.И. Криминальный профессионализм // Человек и закон, 1990, №9,с.79

2 Куликов В.И. Основы криминалистической теории организованной преступной деятельности. Улья новск: Филиал МГУ,1994, с.38

73

гиональных корней, паразитируют на структурах, занимающихся бизнесом. Рэкет является повседневной практикой организованных групп, получающих прибыли от “выколачивания долгов”, доли от крупных сделок, от гарантий в качестве посредника. ОПТ, как считает В.Величко, взяли на себя функции суда и арбитража, за “выколачиванием долгов” к ним обращаются частные лица, банкиры и чиновники1. Г.В. Крылов выразил мнение, что какую-либо одну направленность преступлений имеют криминальные структуры низших уровней. На более высоком уровне создаются криминальные структуры общей направленности2.

Г.М. Меретуков выявил в деятельности организованных преступных групп наряду с вымогательством занятия кражами, убийствами, наркобизнесом3.

По проведенному нами исследованию, организованные преступные группы наряду с вымогательством занимались бандитизмом, убийствами, поджогами, кражами, грабежами, разбоями, похищением людей и др. преступлениями.

По нашему мнению, закрепление в деятельности организованных групп постоянных, наиболее удачных способов и методов, их сочетания - является ни чем иным, как становлением преступной технологии, которая получает дальнейшее развитие в деятельности преступной организации.

Использование же понятия “базового элемента” в практической, научной деятельности, учебном процессе приведет к его различным толкованиям, разночтениям. Одни будут понимать под базовым элементом наиболее типичный способ совершения преступлений организованной группой, другие - вид преступной деятельности, третьи - группу преступлений сходной направленности, четвертые -основные виды преступного промысла и т.д., поэтому понятие “базового элемента” нами не поддерживается.

Сплоченность, по нашему мнению, характеризует устойчивость ОПТ в психологическом плане. Является неправильным, на наш взгляд, разделение

1 Величко В. Мафия рвется к государственной власти // Российские вести, 1995, 16 августа, с.2

2 Крылов Г.В. Некоторые направления организованной преступности в СССР // Проблемы борьбы с ор ганизованной преступностью: Сборник научных трудов. М.:ВНИИ МГЦ СССР, 1990, с.31

3 Меретуков Г.М. Правовые и криминалистические проблемы борьбы с наркобизнесом, совершаемым организованными преступными группами. Автореферат дисс…. докт. юрид. наук. М.: Академия МВД РФ, 1995, с.29

74

сплоченности как внутреннего состояния объекта - банды, ОПТ, преступного сообщества, а устойчивости как внешней стороны этого объекта как единого целого1. Мнения ученых в этом вопросе разделились. Комментарий к Уголовному кодексу содержит определение сплоченности как социально-психологической характеристики, отражающей общность участников в реализации преступных целей2.

Психологические, функциональные, структурные характеристики ОПТ в действии переплетаются, взаимоопределяют друг друга, связаны с целями группы и средствами их достижения.

ЯМ. Мазунин сделал вывод о том, что устойчивость, иерархичность, по его мнению, не имеют четкого определения. Основное отличие ОПТ от группы по предварительному сговору он увидел в системе преступных связей. ОПТ предполагает общее предварительное соглашение на постоянную, систематиче-скую преступную деятельность . По нашему мнению, Я.М.Мазунин отразил только субъективный признак организованной группы. На субъективный признак ОПТ указывал В.Коновалов, говоря о том, что в ОПТ трансформируется предварительный сговор на более высоком качественном уровне и выражается в планировании, распределении ролей, устранении препятствий и т.д.4

На субъективные признаки организованных преступных групп, в основном, указывает Р.Р.Галиакбаров. Это предварительный сговор, особенности психического отношения к содеянному. С позиций субъективных признаков им, в основном, толкуются сплоченность, согласованность, наличие планов, развитие групповых норм и т.д.5 Правильно исходя из объективных оснований и качественных показателей форм соучастия, Р.Р.Галиакбаров выбрал основополагающими моментами степень причинения вреда и общественной опасности преступных

1 Шугемова Т.В. К вопросу о доказывании устойчивости банды // Следователь, 1998, №5,с.9

2 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федераци. Изд. 2-е, изм. и доп. Под ред. В.М. Лебеде ва, Ю.И.Скуратова, -М., Издательская группа НОРМА-ИНФРА М, 1998, с. 71

3 Мазунин ЯМ. Тактика выявления и доказывания вины организаторов преступных групп. Автореферат дисс…. канд. юрид. наук, М, Юридический институт МВД России, 1996, с.7-11

4 Коновалов В. Что такое организованная преступная группа // Законность, 1993, №8, с.25

5 Галиакбаров.Р.Р. Борьба с групповой преступностью средствами уголовного закона: Учебное пособие. - Саратов:СЮИ МВД России, 1999, с.40.

75

групп, а также конфликтность общественных отношений и антагонизм интересов, это верно только отчасти. Что касается антагонизма интересов различных групп населения, это выделение являлось характерным для всего советского периода правоведения. Что касается степени причинения вреда и общественной опасности, их определяют в конечном счете судебные органы, и здесь опять происходит уход к субъективным оценкам группового преступления и соучастия. Такой подход является интересным, но он имеет свои недостатки, поэтому не случайно Р.Р.Галиакбаров неоднократно указывал в своих работах на отсутствие жестко заданных параметров организованных преступных групп1, четко выделяя только форму соучастия с предварительным сговором.

Нами в качестве методологии выбран системный анализ, позволяющий более объективно и предметно рассмотреть преступные объединения и их деятельность.

Таким образом, организованная преступная группа, совершающая вымогательство, - это устойчивое, саморазвивающееся, характеризующееся единством и целостностью объединение преступников, имеющее четкую структуру и иерархию отношений, деятельность которого сознательно направляется лидером при поддержке других членов организованной группы на постоянное совершение вымогательств и других преступлений, возрастающее использование преступных доходов, на жесткое противодействие расследованию и устранение всех ограничивающих факторов, включая меры социального контроля.

Приводимое определение разработано в соответствии с современными системными теориями, имеются ссылки на структуру и функцию ОПТ - ее преступную деятельность, отражены такие системные свойства, как единство, целостность, саморазвитие. (О саморазвитии преступности вели речь и другие авторы, например Д.А.Корецкий)2. Саморазвитие указывает на то, что причины развития

1 Галиакбаров PP. Групповое преступление: постоянные и переменные признаки. Учебное пособие. Свердловск: Изд-во Свфдловскогоюрид. института, 1973, с.17,36,122

Галиакбаров Р.Р. Совершение преступления группой лиц: Учебное пособие. Омск Омская высшая школа МВД

СССР, 1980, с.89

Галиакбаров Р.Р. Квалификация групповых преступлений. М: Юрид. лит., 1980, с.30-31

2 Корецкий ДА Оснжытесриииметсджхжкриминошгачесис^ шзвдсваниятяжкихпреступлений, ссвфшаемыхс примзкнжм оружия. Автореферат дисс…. джг. юрид, наук. М, Юридический шктитугМВДРоссии 1998, с.38

76

ОПТ находятся в самой группе. Саморазвитие включает в себя расширение сфер преступной деятельности при благоприятных для этого обстоятельствах, использование современных технических средств, транспорта, оружия, стремление к установлению межрегиональных связей. При неблагоприятных для ОПТ условиях развитие группы идет в обратном порядке - к сужению и прекращению преступной деятельности.

Подчеркивается, что ОПТ - объединение преступников, тем самым обращается внимание на человека - члена ОПТ, его качества, и позволяет не использовать такие понятия, как “неформальное”, “антиобщественное” объединение, “малая группа” и т.д. Нет необходимости говорить об антиобщественной идеологии в ОПТ - это преступная идеология, о нормах поведения - это преступные нормы поведения. Таким образом, подчеркивается связь с традиционной преступностью.

С другой стороны, противодействие, устранение мер социального контроля, указывают на новые качества ОПТ по сравнению с группой по предварительному сговору, и автор считает необходимым включить их в определение, также как и свойства структуры группы, иерархии отношений. Иерархия отношений охватывает многочисленные признаки - существование лидера, руководящего звена, системы поощрений и санкций и т.д..

Вообще, по мнению автора, любое определение не должно давать полного описания явления, а указывать на его сущность, наиболее важные стороны. Возможно также, что в науке не всегда продуктивно идти по пути точного определения явления, тем более в сфере общественных отношений, где изменения наступают достаточно быстро, а прогнозы не имеют точной определенности. В определении находит выражение мысленно построенная автором пространственно-временная модель явления, которая постоянно изменяется в соответствии с жизненными коррективами.

Наряду с обязательными признаками ОПТ, указанными в законе - устойчивость группы и предварительное объединение для совершения преступлений, существуют, как мы видим, многочисленные другие признаки ОПТ, на которые нет прямой ссылки в законе. Эти признаки можно рассматривать в качест-

77

ве дополнительных (факультативных)1. Они могут быть неустановлены в процессе расследования, а у некоторых ОПТ, совершающих вымогательства, частично могут отсутствовать. Такими признаками являются:

1) Формирование психологической структуры. В ОПТ существует лидер, влиятельные члены, может присутствовать оппозиция в лице членов группы, стремящихся к лидерству и составляющих конкуренцию лидеру; 2) 3) Выработка единой ценностно-нормативной ориентации в ОПТ. Все члены подчиняются общим правилам поведения, что позволяет во время совершения преступления в условиях риска и внезапно возникших ситуациях действовать быстро и слаженно, как единый организм; 4) 5) Поддержание строгой дисциплины, безусловное подчинение лидеру; 6) 7) Распределение ролей и закрепление функций; 8) 9) Осуществление подготовки к совершению вымогательств и др. преступлений; 10)

6) Возможность использования сложных способов совершения преступлений; 7) 8) Распределение преступных доходов в соответствии с положением лица в группе. Если в группе по предварительному сговору доходы делятся поровну, то в организованной группе - в соответствии с положением каждого в иерархии, большую часть дохода получает лидер ОПТ; 9) 10) Создание специального денежного фонда. Наличие данного признака крайне трудно установить при расследовании, место нахождения “общака” знают ограниченное число лиц - обычно лидер и “кассир” - лицо, которому доверен денежный фонд; 11) 12) Наличие коррумпированных связей. Здесь существуют различные точки зрения относительно ОПТ, занимающихся вымогательством. Есть мнение, что часть их пользуется протекцией правоохранительных и властных органов, а часть - нет2. Группа авторов, изучив 40 организованных групп, занимающихся вымога- 13) 1 Быков В.М., Колесникова Т.В. Организованная группа вымогателей//Следователь,2000,№4,с.7-9

2 Шабалин В.А. Организованная преступность в России: взгляд из Америки//Государство и пра- во,1996,№1,с.92

78

тельством, установила, что 32 из них имели прямой выход на сотрудников МВД, а 5 - прямой выход на руководство РОВД1. А корреспондент Д.Михайлин в результате неформального общения с членами организованных групп г.Казани отметил, что любая из организованных преступных групп имеет “прихваты” в государственных органах, начиная с ГИБДД и заканчивая Правительством2. Каждая организованная преступная группа имеет высокопоставленного чиновника, считает В.А.Жбанков3.

Наше мнение таково, что для организованных преступных групп и преступных сообществ характерны коррумпированные связи на высоких уровнях, что трудно установить в ходе расследования, но подтверждается при опросах практических работников об оказании на них давления.

Широкомасштабная коррупция, сращивание организованных преступных групп с органами управления как на местном, так и на федеральном уровне, большинством сотрудников РУОП, УОП ряда регионов России отнесены к наиболее важным факторам, характеризующим организованную преступность4.

Коррупцию нельзя считать отличительным признаком организованной преступной группы. Разве не может быть коррумпированных связей у лиц, совершающих преступление в группе, по предварительному сговору, или даже в одиночку? Коррупция возникла не на современном этапе. В тоже время коррумпированные связи - характерный признак ОПТ. Чем выше уровень организованности преступной группы, тем выше уровень ее коррумпированных связей, и это должно учитываться при расследовании.

Таковы признаки организованной преступной группы, совершающей вымогательство.

Алексеев В.А., Борисов И.Н., Емельянов А.С. Организованная преступность: криминализация функций участников преступных формирований // Советское государство и право, 1991, №10, с.68

2 Михайлин Д. Спрут по-казански // Российская газета, 1997,25 июля, с. 30

3 Жбанков В.А. Некоторые проблемы борьбы с организованной преступностью / Преступность: страте гия борьбы / под ред. докт. юрид. наук, проф. А.И. Долговой. М: Криминологическая Ассоциация, с. 171

4 Кувалдин В.П. Противодействие как активная форма защиты криминальной среды от общества // Со вершенствование борьбы с организованной преступностью и наркобизнесом. Материалы Всероссийской межведомственной научно-практической конференции. Выпуск 1. М: ГУ по организованной преступно сти МВД России, 1998, с.64-66

79

§5. Лидерство, межличностные отношения,

личность и конфликты в преступных группах,

совершающих вымогательство

Лидер является центральной фигурой в преступной группе, совершающей вымогательство. Он укрепляет группу в психологическом смысле, сплачивает ее, придает деятельности группы единый, целенаправленный характер.

Как отмечает В.М. Быков, выдвижение лидера происходит при наличии субъективных и объективных факторов1. В преступной группе, совершающей вымогательство, постепенно начинает выделяться человек, способный к анализу ситуации, руководству людьми, иногда знающий технологию преступного бизнеса. Как правило, его уважают, боятся, с его мнением считаются. При анализе личностных данных членов преступных групп, совершивших вымогательства, наблюдается их четкое расслоение на две категории: одни способны к управлению, об этом имеются сведения в характеристиках и др. материалах уголовных дел; другие склонны к подчинению. Так, например, в характеристике на К., совершившего в группе лиц по предварительному сговору вымогательство, сопряженное с похищением человека, указывается, что он активен, целеустремлен, справедлив, способен создать дружный коллектив. А в характеристике на члена той же группы Б. сказано, что он замкнут, легко попадает под чужое влияние, несамостоятелен, отсутствует сила воли2.

Объективно в группе возникает потребность в руководстве и лидерстве. Усложнение преступной деятельности, стремление к получению возрастающих преступных доходов требует координации, связи членов группы, управления.

Лидерство в организованных преступных группах, совершающих вымогательство, осуществляется по тем же законам социальных управленческих систем, которым подчинены формирование и функционирование ОПТ.

Используя такие рычаги управления, как иерархия отношений, преступная

1 Быков В.М. Лидерство в преступных группах // Законность, 1997, №12, с.37, с.37-40

2 Уголовное дело №1-308/97г. Архив Заводского районного суда г.Саратова

80

идеология, преступная субкультура, материальная заинтересованность членов преступной группы, лидер ОПТ управляет группой, манипулирует ею, направляет на решение преступных задач.

Лидер осуществляет в организованной группе многочисленные функции, основными среди которых являются:

1) управление и руководство преступной деятельностью, 2) 3) идейное вдохновление, 4) 5) психологическое сплочение (лидерство в чистом виде), 6) 7) финансирование (в отдельных случаях). 8) Таким образом, в деятельности лидера происходит объединение многочисленных функций, при этом он является и лидером с позиций социальной психологии, и руководителем с точки зрения осуществления функций, и главарем в плане негативной этической стороны преступной деятельности, и организатором - организует преступления и во многих случаях организует саму группу. Поэтому употребление этих различных названий не является ошибочным. Не вполне правильным, по-нашему мнению, является выделение приоритетных направлений в деятельности лидеров, как, например, лидеры с преобладанием организаторских функций и т.д.1

Хотя существуют различия в значении этих функций. Понятие лидера, считает В.С.Мешкова, шире, чем понятия организатора2. По нашему мнению, данное понятие не шире, а просто это разноплановые понятия. Одно относится к сфере психологии, а другое - к сфере управления.

О различии понятий “лидер” и “руководитель” в социально-психологической теории писал Б.Д.Парыгин3. Кроме этого, и правовое значение данных понятий не одинаково. Организаторские функции имеют четкое определение в уголовно-правовом смысле. При расследовании вымогательства, совершенного преступной группой, организатор может пониматься в следующих аспектах.

1 Самонов А.П. Психология преступных групп. Пермь. Пермское книжное издательство, 1991, с.95

2 Мешкова B.C. Тактические особенности отдельных следственных действий при привлечении организа тора /лидера/ преступной группы к уголовной ответственности. Учебно-методическое пособие Калинин град, Калининградский юридический институт МВД РФ, 1998, с. 15.

3 Парыгин Б.Д. Основы социально-психологической теории. М.: Мысль, 1971, с.310-311

81

Во-первых, как организатор и руководитель конкретного вымогательства, или нескольких вымогательств и связанных с ними преступлений. Во- вторых, как лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество. И, в-третьих, как лицо, организовавшее деятельность организованной группы или преступного сообщества, либо руководившее ими. Нами рассматриваются не виды организаторов, а аспекты данного понятия. Вопрос о видах организаторов рассматривался в юридической литературе. Авторами названо шесть видов организаторов1. В данной нами классификации можно выделить более двадцати видов организаторов по сочетанию перечисленных нами факторов (аспектов понятия деятельности организатора).

Как инициатор и вдохновитель, организатор близок по смыслу действий к подстрекателю. Организатор конкретного вымогательства подыскивает соучастников, склоняет их к совершению вымогательства, создает условия для совершения вымогательства, обеспечивает орудиями преступления, разрабатывает способ совершения вымогательства, планирует действия2, распределяет роли.

Он руководит действиями всех лиц, создает у них уверенность в исходе задуманного, действует с учетом обстановки, средств, продумывает меры по сокрытию следов преступления. Организатор действует с перспективой с самого начала - от преступных планов до конечного результата. Субъективная сторона действий организатора характеризуется его виновным отношением, т.е. организатор сознает общественную опасность своей деятельности, а также деятельности исполнителей, предвидит возможные общественно-опасные последствия и желает их наступления3.

Как лицо, создавшее организованную группу, или преступное сообщество, организатор подлежит уголовной ответственности в соответствие со ст. ст. 33, 35 УК РФ. Кроме того, организация преступного сообщества является самостоятельным преступлением, предусмотренным ст. 210 УК РФ. Организатор преступного сообщества осознает, что оно создается для совершения тяжких и особо тяжких преступлений. К организации преступного сообщества относится также создание объединения организаторов, руководителей или иных представителей

1 Бь1ШвВ.М.,СЬ10хишА.В.Вщцлф1адизатсровщ)еступш1ийгоУКРФ 1996 года//Следователь, 1999, №9, с.2

2 Царегородцев A.M. Ответственность организаторов преступлений. Уч. пособие. Омск. Омская

высшая школа МВД СССР. 1978, с.22

3 Уголовное право России. Общая часть: Учебник / отв, ред. докт.юрид.наук Б.В.Здравомыслов. -М.: Юристъ,1996,с.260-263.

82

организованных групп в целях разработки планов и условий для совершения тяжких или особо тяжких преступлений1.

Организатор в данном смысле создает группу, подбирает соучастников, вовлекает их в группу, объединяет, распределяет функции в соответствии с главенствующим положением одних членов и подчиненным положением других, проводит ознакомление членов с их функциями, получает их согласие, определяет их доходы, организует их связи между собой, связи с авторитетами преступной среды.

В третьем значении, организатор - лицо, продолжающее руководить созданной им организованной группой или преступным сообществом, либо другое лицо, к которому переходит руководство деятельностью. В организованной группе или преступном сообществе могут быть одновременно и несколько, два-три руководителя, осуществляющих руководство на основе взаимного согласия2.

Организатор в данном значении, как руководитель преступной деятельности, осуществляет следующие функции: планирование, постановка преступных задач, определение средств и методов деятельности, получение и обработка информации, принятие решений, доведение их до сведения членов группы, обеспечение обязательности таких решений и указаний, осуществление контроля, координация действий внутри группы, и с другими структурами, поддержание дисциплины, распределение доходов группы, обеспечение безопасности от уголовного преследования, оценка действий группы в целом и отдельных ее членов, анализ ситуаций, прогнозирование. Несомненно, что значение перечисленных организаторских функций важно при расследовании вымогательства, именно эти организаторские функции должны выясняться, конкретизироваться, подтверждаться в процессе расследования, они входят в предмет доказывания по делам о вымогательствах, совершенных организованной группой или преступным сообществом.

Организаторские функции по делам о вымогательстве могут быть конкретизированы путем выяснения таких сведений, как выбор сферы вымогательства, методов, направлений вымогательства, способов совершения вымогательства, обеспечение условий совершения вымогательства (приобретение техники, орудий, средств совершения преступлении), планирование действий всей преступной

1 Гаухман Л.Д., Максимов СВ. Уголовная ответственность за организацию преступного сообщества (преступной организации). Комментарий. М.: Учебно- консультационный центр “ЮрИнфоР”, 1997, с. 10

2 Максимов СВ. Краткий криминологический словарь, М.: Юристъ, 1995, с.20

83

группы и отдельных членов, постановка преступной задачи, принятие мер по обеспечению планов, обучение членов преступной группы, проведение с ними инструктажей, занятий, отработка отдельных элементов деятельности, принятие мер по фальсификации, маскировке вымогательства, создание фирм по прикрытию деятельности вымогателей, зачисление членов преступной группы в различные организации и фирмы, поддержание дисциплины, порядка, предотвращение выхода отдельных соучастников путем поощрений и наказаний, установление коррумпированных связей с должностными лицами и представителями различных организаций, организация контроля за деятельностью преступной группы и отдельных членов, обеспечение внешней безопасности; проведение разведки, контрразведки, создание общей кассы, контроль за поступлением и расходованием средств, их распределением между членами.

Организаторские функции лидера могут сочетаться с исполнительскими -как активного члена, принимающего непосредственное участие в совершении преступления.

Кроме этого, лидер поддерживает в группе преступные традиции, поощряет сложившийся образ жизни её членов, осуществляет идеологическое руководство - внедряет определенные воззрения, идеи. Лидер обеспечивает целостность группы, является носителем групповых норм и ценностей, выступает в роли судьи при решении споров и групповых конфликтов1.

Лидеру организованной группы, совершающей вымогательство, могут быть присущи принадлежность к преступной элите, наличие опыта преступной деятельности, большая физическая сила, но эти перечисленные качества являются необязательными.

Интеллектуальные, образовательные качества лидеров ОПТ, совершающих вымогательства, обычно выше, чем у исполнителей и рядовых членов тех же групп. Среди них бывают лица с высшим образованием, определенным общественным положением, имеющие свой бизнес.

1 Мазунин ЯМ. Тактика выявления и доказывания вины участников преступных групп: Учебное пособие. -Омск: Юридический Институт МВД России, 1998, с.13

84

В.С.Мешкова определяет лидера преступной группы как субъекта, обладающего глубокими знаниями в сфере преступной деятельности, твердого в достижении целей, имеющего покровителей, обладающего капиталом, опирающегося на авторитет регионального лидера, распространившего свое влияние на конкретную территорию либо отрасль1.

Психологические качества лидера, как человека, способного сплотить вокруг себя группу, заслуживают особого внимания.

Лидерам присущи многие положительные качества, которые являются притягательными для окружающих их лиц, вызывают чувство доверия, обеспечивают высокий авторитет лидера. Это целеустремленность, решительность, общительность, быстрота реагирования и способность принимать решения в сложных ситуациях, сильная воля2, жизненный опыт, предприимчивость, инициативность, знание психологии, понимание людей, их проблем, жизненных условий, целей, способность прийти на помощь члену группы, взять на себя ответственность, умение хранить тайну.

Такие черты сочетаются в лидерах преступных групп вымогателей с жестокостью, двуличием, лживостью, коварством, лицемерием, жадностью, импульсивностью, цинизмом, неадекватностью реакции, мстительностью, стремлением добиться поставленных целей любой ценой, невзирая на мораль, нравственность и закон.

Следует системно подходить к деятельности лидеров организованных групп, все функции которых находятся в многозначной зависимости, также как и их личностные качества. А.П.Самонов выделяет “корыстолюбивых”, “престиж-ных”, “рискованных” главарей . По нашему мнению, все эти характеристики сочетаются в личности лидеров организованных групп, совершающих вымогательства. Тяготение к высокому социометрическому статусу сочетается в них со стой-

1 Мешкова B.C. Тактические особенности отдельных следственных действий при привлечении организа тора /лидера/ преступной группы к уголовной ответственности. Учебно-методическое пособие Калинин град, Калининградский юридический институт МВД РФ, 1998, с.10-11

2 Шиханцов Г.В. Юридическая психология: Учебник для ВУЗов. Отв. ред. докт.юрид.наук. проф. ВАТомсинов. -М.: Изд-во “Зерцало”, 1998, с.106

3 Салонов А.П. Психология преступных групп. Пермь: Пермское книжное издательство, 1991, с.101

85

костью эмоций, повышенной самооценкой, потребностями в риске, присутствуют и глубинные мотивы - преодоление страхов, комплексов; фрустрация, агрессия.

Системный подход к анализу лидерства и стилей управления применил в социальной психологии, по нашим сведениям, западный ученый Басе Бернард М.1 К сожалению, подробности этого учения нам не известны. Г.М.Андреева отметила, что существуют как системный, так и ситуационный подход в теории лидерства2. По нашему мнению, правильным является системно-ситуационный подход.

Существуют несколько стилей управления в организованных группах, совершающих вымогательство. Эти стили изначально связаны со способами формирования ОПТ и личностью главаря. Названия стилей управления могут быть разными, но сущность от этого не меняется. Так, “договорному” способу формирования ОПТ соответствует стиль управления, который обычно называют “комитет”. “Авторитарному” способу формирования ОПТ соответствует стиль управления, который называют “команда” - более жесткий, основанный на силовых методах. И “умеренно-авторитарному” стилю формирования ОПТ соответствует стиль управления, представляющий собой баланс между указанными двумя стилями. Отдельными авторами называются и другие стили управления, например, либерально-анархический3. Фактически он означает отсутствие единого управления и может наблюдаться в ОПТ, совершающих вымогательства, в период утраты лидера, распада группы, расслоения ее на подгруппы, каждая из которых занимается чем хочет. Называется также непоследовательный (нелогичный) стиль управления, представляющий собой произвольное чередование различных стилей, отсутствие единой линии управления. Может наблюдаться в ОПТ, совершающей вымогательство, при смене лидеров, изменении целей, переориентации на другие виды преступной деятельности.

В различных организованных группах, совершающих вымогательства, могут применяться все перечисленные выше стили управления. С достоверностью

1 Психология: Биографический библиографический словарь / Пер. с англ. С-Пб: Евразия, 1999, с.

2 Андреева Г.М. Социальная психология. Уч. для вузов М: Наука, 1994г., с. 192-193

3 Столяренко Л.Д. Основы психологии. Ростов-на-Дону. Изд-во “Феникс”, 1997, с.286-287

86

нельзя указать, какой стиль управления преобладает, учитывая большую степень латентности и то обстоятельство, что вопросы эти не выяснялись при расследовании данных преступлений. Стили управления, по нашему мнению, связаны с методами преступной деятельности. Так, в группах, совершающих вымогательство с помощью бандитских, гангстерских методов, стиль управления достаточно жесткий. А в группах, совершающих вымогательство под видом взаимовыгодного сотрудничества, стиль управления основан на взаимной выгоде, личных интересах, а не на принуждении.

При расследовании уголовных дел о вымогательствах следует учитывать соответствие стилей формирования, управления и методов деятельности организованных групп. Их несоответствие, непоследовательность должны обратить внимание следователя на существенные изменения, происходящие в деятельности группы и межличностных отношениях ее членов; помочь в выявлении многочисленной криминалистически значимой информации о лидере, причинах смены руководства группы, о конфликтах, об иных, неизвестных направлениях в деятельности ОПТ.

Межличностные отношения в преступных группах, совершающих вымогательство, не имеют подчиненного отношения к преступной деятельности, как это считается в стратометрической теории. Было бы упрощением считать человека и его отношения с другими людьми “фактором” его деятельности и производства. К участию в преступной группе, совершающей вымогательство, человека приводит вся его предшествующая жизнь, как его личные качества, так и внешние обстоятельства, о чем подробно было сказано в главе об особенностях формирования и функционирования преступных групп.

Совершение преступления, в данном случае, вымогательства, либо серии вымогательств можно определить как отдельные временные моменты в деятельности человека, как совокупность фактических обстоятельств, между которыми существует связь, системообразующаяся в ситуацию. По мнению Т.С. Волчецкой, субъекту принадлежит особая роль при трансформировании ситуации в качественно новую. Она справедливо полагает, что выбор поведения человека зависит от ситуации, которая, преломляясь через психику, морально-нравственные цен-

87

ности, биологические факторы, определяет совершение поступка. Но автор настоящей работы не поддерживает позицию Т.С.Волчецкой о том, что “в той или иной ситуации человек никогда не оказывается случайно…“1. Следует сказать, что нельзя полностью исключать элемент случайности из криминалистических ситуаций. Современные представления о развитии и закономерных связях допускают объективную неопределенность, как выбор среди многих возможностей, так и случайные отклонения. Такой взгляд основывается на достижениях современ-ной науки: квантовой механики, теории вероятностей. При изучении организованных групп несовершеннолетних М.В. Субботина выявила их образование на основе случайного стечения обстоятельств в 2,26% изученных уголовных дел3.

Из характера действий вымогателей, а это лица от 14 и, в основном, до 35 лет, преимущественно мужчины, можно сделать вывод, что личность вымогателя характеризуется такими чертами, как жестокость, наглость, цинизм, правовой нигилизм, презрение к труду, отсутствие человеческого сопереживания, эмоциональная холодность, агрессивность. И женщины- вымогатели характеризуются такими же чертами. 17- и 18- летние девушки А.,К. и Т. вступили в преступный сговор на вымогательство квартиры у гражданина И., сдававшего им квартиру, с этой целью решили инсценировать изнасилование одной из них хозяином квартиры. Когда И. отказался вступить в интимную связь, они стали избивать его руками и ногами, ножками от табурета, причинив многочисленные кровоподтеки, переломы рук и ног. При этом требовали квартиру, заставили И. подписать расписку о том, что он им должен 10 млн. рублей, и в случае невозврата денег должен отдать свою квартиру4.

В то же время было бы неправильно остановиться только на отрицательной оценке. Подавляющее большинство вымогателей положительно характеризуется

1 Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия. Автореферат дисс…. докт. юрид. наук, М., Москов ский государственный университет, 1997, с.24-25

2 Левин В.Г. Детерминизм и системность: методологический анализ системной детерминации. Куйбы шев, Изд-во СГУ,1990.-137 с.

Ахлибинский Б.В. Принцип детерминизма в системных исследованиях. Ленинград, Изд-во ЛГУ,1984,с.135

3 Субботина М.В. Проблемы методики расследования преступлений, совершенных организованными группами несовершеннолетних. Дисс…. канд. юрид. наук. Волгоград, Волгоградский юридический ин ститут МВД России, 1996, с. 193

4 Уголовное дело №1-827/1996. Архив суда Ленинского района г.Саратова.

88

по месту жительства и работы, они активны, деятельны, предприимчивы, поддерживают хорошие отношения с родителями и в своих семьях.

Это подтверждается данными характеристик, находящихся в уголовных делах. Правда, вызывает сомнение объективность части характеристик. По этой причине процентное соотношение положительных и отрицательных характеристик автором не вычислялось. Двойственность своего положения и личности вымогатели постоянно вынуждены скрывать, маскируя преступную деятельность, прикрываясь законными видами деятельности. Многие вымогатели фиктивно числятся в штатах фирм и организаций, фактически там не работая.

Гражданин А. занимался незаконным бизнесом оружия, наркотических средств, входил в состав преступной группы, совершившей многочисленные вымогательства с применением насилия. Одновременно А. числился помощником настоятеля церкви Михаила Архангела в Саратовской области1.

По мнению Н.Т.Ведерникова, изучение личности преступников должно включать в себя не отдельные, например, отрицательные качества, а давать целостные представления не только на основе сведений о преступной деятельности, но и поведения в быту и т.д., включать данные о социально- психологических и эмоционально-волевых качествах . Некоторые авторы сделали акцент на мотивации преступного поведения, выделяя ее в самостоятельный элемент криминалистической характеристики преступления3, полагали также, что корыстное преступное поведение определяет корыстная ориентация личности4. Б.Я.Петелин справедливо подчеркнул, что в криминалистике имеет место недоучет субъективного фактора, психологических закономерностей совершения преступлений, в том числе совершенных группами лиц5. При расследовании вымогательства, со-

Уголовное дело №1-92/1998 год. Архив суда Ленинского района г.Саратова.

Ведерников Н.Т. Личность преступника как элемент криминалистической характеристики преступления // Криминалистическая характеристика преступлений: Сборник научных трудов, М.,1984, с.74

3 Трухачев В.В. Мотивация как элемент криминалистической характеристики преступлений. Автореферат дисс… канд. юрид. наук. Саратов: Саратовский юридический институт. 1990.-22 с.

4 Литвинов В.И. Научные основы предупреждения корыстных преступных посягательств против личной соб ственности. Автореферат дисс…. докт.юрид.наук. М. :Высшая юрид. заочная школа МВД СССР, 1990, с. 10

5 Петелин Б.Я. Криминалистические закономерности установления данных о субъективной стороне пре ступления // Актуальные вопросы использования достижений науки и техники в расследовании престу плений органами внутренних дел. Труды Академии МВД СССР, 1990, с.47-55

Петелин Б.Я. О криминалистической теории установления вины // Государство и право, 1993 ,№5, с. 119

89

вершенного группой лиц, необходимо выяснять формирование и содержание преступного умысла, мотивов, целей, выбора поведенческих элементов, каким образом детализировался умысел, как планировались преступные действия, выбирались способы, орудия и места совершения вымогательств. Данные вопросы выясняются сложно, члены преступных групп, как правило, не дают прямых ответов на эти вопросы, тем более члены ОПТ. Но выяснение субъективной стороны возможно, так как она отражается и в восприятии, памяти людей - потерпевших, свидетелей, и в материальных следах -например, материальные следы указывают на знание преступниками обстановки, сведений о потерпевшем. Самостоятельным источником сведений о субъективной стороне и фактором, способствующем наиболее полному расследованию, являются конфликты в преступных группах, совершающих вымогательства.

Многие вопросы психологии личности преступника остаются “за кадром” общей и юридической психологии, в то время как вопросы эти важны для правильной квалификации, выбора тактических приемов, воспитательного воздействия на преступников, выявления и устранения причин и условий совершения преступления. Наиболее трудно изучению и предупредительно- профилактическому воздействию поддаются члены организованных групп. Для таких групп характерны, по мнению В.Чуфаровского, высокий уровень саморегуляции, криминогенная зараженность, взаимовлияние, карательное воздействие за отход от криминальной среды, объединение единым замыслом и принципами общности. Главное отличие преступного поведения от правомерного следует искать в системе ценностных ориентации, взглядов и социальных установок, т.е. в содержательной стороне сознания1. Личность вымогателя характеризуется корыстной мотивацией, эгоцентризмом, конфликтностью, пробелами в воспитании. Ставка делается на устрашение, жестокость; интенсивность насилия одна из наиболее высоких среди других видов преступлений. Участие спортсменов и бывших спортсменов объясняется в психологическом плане их завышенными притязаниями, инфантильностью, материальной необеспеченностью, отсутствием возможностей социального развития2.

1 Чуфаровский Ю.В. Юридическая психология: Учебное пособие. -М: Право и Закон,1997, с.

2 там же, с. 166

90

Особенности психологического портрета члена преступной группы вымогателей проявляются независимо от мест совершения преступлений и обладают общими чертами даже в различных странах. Как отметил А.П.Самонов, члены российских организованных групп и итальянские мафиозо - и преступники, и деловые люди одновременно. Стираются грани между уголовными элементами и дельцами теневого бизнеса. Члена преступной группы вымогателей, а особенно члена организованной группы не сдерживают законы, отличает склонность к рискованным предприятиям, из автоматизма реакций рождается легкость, с которой он принимает решение совершить тяжкое преступление, вплоть до убийства, применения взрывчатых веществ и т.д.1 Вымогатели действуют нагло, их отличает презрение к труду. Материальная помощь и психологическая поддержка организованных групп придает их членам уверенность в своих действиях. Они получают такую поддержку и в местах лишения свободы, и отбыв наказание, уверены, что их “пристроят к делу”.

Член группы вымогателей осознает, что совершает преступление в составе группы, знает о наличии главаря, распределении ролей, своей функции, ее цели и других существенных сторонах этой деятельности. Для подтверждения этой мысли обратимся к случаю вымогательства в г.Курске гражданином А. и другими лицами. Тщательным образом спланировав вымогательство с угрозами применения насилия в отношении семьи коммерсанта, А. привлек к осуществлению своих замыслов множество лиц. По его заданию, за определенную плату, одни лица собирали многочисленные досье на фирмы, другие устанавливали прослушивающие устройства, третьи проводили видеосъемку, четвертые передавали пакеты с деньгами. В результате из действий многих лиц выстроилась цепочка. Следствию не удалось доказать, что группа была организованной, основной версией защиты было положение о том, что все участвующие лица не были связаны, не знали друг о друге, не знали конечного результата своих действий, не предполагали о готовящемся преступлении, поэтому действия многих лиц даже не были отнесены к разряду преступных деяний2.

Этот пример показывает как необходимость исследования субъективной

1 Самонов А.П. Психология преступных групп. -Пермь: Пермское книжное издательство, 1991, с.297

2 Синельников А. “Лики смерти” заказывали? // Комсомольская правда, 1998г, 13 ноября, с.6

91

стороны вымогательства, совершенного группами лиц, так и вопроса о связи членов преступных групп. Изучение уголовных дел показывает, что система преступных связей должным образом не исследуется. Структура преступных связей в группах вымогателей может быть различной, их роль в группе велика. Вообще в современных концепциях управленческих процессов придается огромное значение коммуникациям, или связующим процессам. Особенно сильные внутренние связи характеризуют организованную группу, совершающую вымогательство, как системное образование; этот признак присущ всем системам.

Межличностные отношения в преступных группах, совершающих вымогательство, вопрос еще более широкий, чем преступные связи. Спектр межличностных отношений включает в себя отношения по поводу преступной деятельности, отношения власти-подчинения, эмоциональные отношения, оценки индивидуальных качеств членами групп, отношения, связанные с ценностными ориента-циями и другие. Межличностные отношения не могут быть однозначны, характеризуются разноплановостью позиций членов группы по отношению друг к другу, к преступной деятельности. В то же время в межличностных отношениях проявляется общий психологический фон1, характеризующийся вседозволенностью, групповым эгоизмом, боязнью разоблачения, боязнью физической расправы со стороны других членов, безусловным подчинением главарю. Можно вести речь “о криминогенном заражении личности” в преступной группе2. В группах, совершающих вымогательство, складывается психологическая структура, которая тесно связана с функциональной, но может частично и не совпадать с ней. В организованных группах, по мере того, как они достигают устойчивости и сплоченности, происходит окончательное становление ролей и функций, распределение обязанностей и доходов.

При изменении условий в организованной группе может нарушаться равновесие, имеющиеся противоречия перерастают в конфликты между отдельными членами ОПТ, между лидером и всей группой, между лидером и отдельным членом. Может появиться “оппозиционер”, претендующий на властные полномочия

1 Самонов А.П. Психология преступных групп. -Пермь: Пермское книжное издательство, 1991, с.180-182

2 Антонин Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступника и расследования преступлений. - М.:Юристъ, 1996, с. 143

92

в группе. Проявление конфликтов в преступных группах, совершающих вымогательство, во многом является закономерным процессом. Вооружившись теорией конфликтов, чрезвычайно важно использовать эти закономерности во время расследования. Группа во время конфликта теряет часть своих качеств по сплоченности и устойчивости.

Вообще, конфликты во время расследования являются недостаточно изученной проблемой. Помимо того, что сведения о них не попадают в материалы уголовных дел и остаются только в памяти следователей, многие из конфликтов не анализируются и им не придается значение. Иногда конфликт не осознается, тем более, когда речь идет о ситуации, способной привести к конфликту.

Значительная часть следователей не располагает знаниями об использовании либо разрешении конфликтов.1 Чтобы распознать и использовать конфликт в преступной группе, нужна особая проницательность, наблюдательность, понимание психологии. Анализ скрытых причин конфликта, определение сферы интересов обвиняемых, мотивов их участия в конфликте помогут принять правильные решения при расследовании.

1 Побережный С.К. Криминалистические средства разрешения конфликтов и конфликтных ситуаций на предварительном следствии. Автореферат дисс… канд. юрид. наук. Калининград: Калининградский юридический институт МВД РФ, 2000, с. 11

93

Глава II. ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА, СОВЕРШЕННОГО ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППАМИ

§1. Проблемы латентности и выявления вымогательства,

совершенного преступными группами; особенности

возбуждения уголовных дел данной категории

Вымогательство как преступление обладает значительной степенью латентности, что существенно искажает представления общественности и практических работников о реальном положении дел, тенденциях развития групп, совершающих вымогательства. Специфическими признаками латентной (скрытой) преступности считаются невыявленность (неустановленность) и неучтенность преступлений, а также нераскрытие (неполнота раскрытия) преступлений следственными органами1.

Наибольшее распространение латентность приобретает в сфере организованной преступности . На протяжении последних лет авторами, исследующими вымогательство, отмечалась его высокая латентность, указывалось, что реальное количество квалифицированных вымогательств превышает официально зарегистрированные случаи в десятки раз.3

Практические работники также обращали внимание на увеличение количества квалифицированных вымогательств, в том числе совершенных группами и организованными группами4. Произошедший в последние годы раздел сфер преступного влияния способствовал повышению степени латентности вымогательств, совершенных группами лиц. Одновременно раскрываемость вымогательств снижалась на протяжении ряда лет5, в отдельные годы оставалась на

1 Акутаев P.M. Латентная преступность: актуальные проблемы и понятие// Государство и право,1997,№12,с.79-87

2 Андреев А.П. О некоторых факторах латентности организованной преступности // Латентная преступность: познание, политика, стратегия. Сборник материалов международного семинара. М.:ВНИИ МВД России, 1993,с.272

3 Волобуев А.Н. Организованная преступность в СССР: проблемы и перспективы борьбы // Проблемы борьбы с организованной преступностью: Сборник научных трудов.М. .ВНИИ МВД СССРД990, с.7

4 Корсакова В.А. О практике расследования уголовных дел о квалифицированном вымогательстве // Информационный бюллетень Следственного комитета МВД РФ, №1/94/, М., 1998, с.97

5 Мордачев В.В. Вымогательство: криминалистический анализ и прогнозирование. Автореферат дисс…

94

прежнем уровне. Динамика официально зарегистрированных вымогательств в России - резкий рост в 1994 году (16797 преступлений) по сравнению с 1993 годом (11426), а затем постепенное снижение в 1995 году - 15959, в 1996 году - 15245, в 1997 году - 14503, не отражает реального состояния дел. Как сообщил Скобликов П.А., три четверти представителей торгового бизнеса выплачивают “дань” криминальным структурам в виде системы денежных платежей под угрозой избиений, убийств, погромов, поджогов1.

Количество вымогательств, совершенных организованными группами фиксировалось сравнительно невысокое (около 1 тыс. в 1997 г., за др. года данных нет). В 1999 году было официально зарегистрировано 14613 вымогательств, что на 8,6% меньше, чем в 1998 году2, однако повсеместно на территории РФ распространены так называемые “крыши” - покровительства преступных групп и коррумпированных чиновников коммерческим и хозяйственным структурам, “стрелки” - переговоры участников преступных групп, “разводы” - разрешение имущественных споров членами и авторитетами преступных групп за вознаграждение.

Многочисленные формы вымогательства переводят часть государственных доходов в теневую экономику, а множество здоровых молодых людей занимаются не общественно полезным производством, а состоят в преступных формированиях и в частных силовых структурах. Считается, что удельный вес теневого оборота капитала составляет около 25% валового национального продукта3.

Проблемы выявления преступлений беспокоят многих научных и практических работников. Без выявления преступлений “пробуксовывает” вся система уголовного судопроизводства. Рассматривались пути оптимизации обнаружения преступлений в т.ч. и уголовно-процессуальные, предлагалось установить возможность следственных действий до возбуждения уголовного дела.

Проблемы выявления вымогательства, совершенного преступными груп-

канд. юрид. наук. -М: Академия управления МВД РФ, 1998, с.4-6

1 Скобликов П.А. Организованная преступность и вымогательство// Организованная преступность-4, под ред. докт.юрид.наук. проф. Долговой А.И. М, Криминологическая Ассоциация, 1998, с.132-137

2 Состояние преступности в России за 1999 год. Главный информационный центр МВД РФ, М., 2000, с.4

3 Гриб В. Что у мафии под крышей? //Российская газета,15 декабря 1995 г., с.29

4 Лаврухин.С.В., Юрин В.М. Проблемы оптимизации обнаружения преступлений // Правоведение,1998, №1,с.166

95

пами, связаны с необращением граждан в правоохранительные органы, с неверием в способность властей бороться с преступностью. Существуют сложности, связанные с участием граждан в уголовном судопроизводстве.

Среди различных средств и способов защиты гражданами своих прав существуют тенденции расправы с преступниками лично, либо с помощью иных лиц. Часть граждан вынуждена активно не «реагировать на проявления вымогательства, совершаемого преступными группами, заранее представляя возможные осложнения. Потерпевших удерживает от обращения в правоохранительные органы не только боязнь физической расправы и уничтожения имущества, но и боязнь разоблачения собственной преступной и иной противоправной деятельности, нежелание оглашения позорящих сведений, сведений, составляющих коммерческую тайну.

В ряде случаев деятельность преступных групп, совершающих вымогательства, не выявляется из-за неправильных подходов к оценке состояния преступности и выявлению преступлений.

Вообще, подходы к оценке деятельности правоохранительных органов являются постоянной темой обсуждения в юридической печати, но кардинальных изменений пока не происходит.

Отчетность по отдельным показателям выявления организованных групп - направленности, типам, количеству групп и их составу - не отражает реального состояния, считает А.В. Макиенко1. Следует поддержать его позицию по оценке оперативной обстановки не только по перечисленным показателям, но и по степени деформации внешней среды - по влиянию организованной преступности на политику, общественную жизнь, экономику. Эти проблемы еще далеки от разрешения. Не только реагировать на факты совершения вымогательств, такой “реактивный” вариант менее эффективен, особенно при расследовании организованной преступной деятельности, а использовать “превентивный “ вариант -оперативное вмешательство и разработки, упреждающие совершение преступлений, и смешанный вариант .

1 Макиенко А.В. Использование “фоновых” показателей для оценки оперативной обстановки по линии организованной преступности // Проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупцией: Сборник научных.трудов. М: ВНИИ МВД России, 1995, с.110-119

2 Золотарев А.С. Теоретические и практические проблемы расследования корыстно- насильственной

96

В практической деятельности имеются хорошие примеры использования оперативных способов для выявления преступных групп, совершающих вымогательства. Совершенно необходимо криминалистическое прогнозирование деятельности преступных групп и сообществ, а также криминалистическое прогнозирование специфических направлений деятельности правоохранительных органов по раскрытию и расследованию отдельных видов преступлений1.

Криминалистическая наука, как подчеркивали исследователи, должна не только изучать практику, идти вслед за ней, но и опережать её в разработках2. Группа авторов обращала внимание на возможности аналитической работы подразделений органов внутренних дел со средствами массовой информации. Предлагались меры по отслеживанию отдельных объектов и отраслей, их состояния, проблемных ситуаций, контроль за руководителями, выявление связей хозяйственных структур с организованной преступностью, а также накопление и систематизация отдельных сообщений о деятельности преступных формирований, их активных членов и лидеров , что является, по нашему мнению, правильным.

Средства массовой информации могут использоваться для установления и розыска лиц, совершивших преступления,не только в плане получения информации, но и обращения к населению4, для проведения приемов информационно-психологического воздействия на преступные формирования - например, создания “тревожной” ситуации с помощью сообщений. Создаются условия для фиксаций переговоров, снятия информации о перемещении денежных средств, ценностей, оружия, выезда из местности, ликвидации предпри-

организованной преступной деятельности. Автореферат дисс… канд.юрид.наук, Екатеринбург: Уральская государственная юридическая академия, с. 10

Мордачев В.В. Вымогательство: криминалистический анализ и прогнозирование. Автореферат дисс. канд. юрид. наук. М., Академия управления МВД РФ, 1998, с. 10

Горшенин Л.Г. Теория криминалистического прогнозирования. Автореферат дисс… докт.юрид.наук, М:Академия МВД России, 1993, с.5

Федотов А.И., Березова Н.В. Аналитическая работа со средствами массовой информации в подразделениях по организованной преступности // Совершенствование борьбы с организованной преступностью и наркобизнесом. Материалы Всероссийской межведомственной научно-практической конференции. Выпуск 1, -М.: ГУ по организованной преступности МВД России, 1998, с.271-272 4 Ишин А.М. Использование средств массовой информации при установлении и розыске лиц, • совершивших преступления, в ходе предварительного следствия. Автореферат дисс… канд.юрид.наук -М.: Юридический институт МВД РФ, 1996, с.З

Михайлов А.Г. Роль средств массовой информации в решении оперативно-служебных задач // Вестник МВД России, -М., 1999, №3-4, с. 14

97

ятий. Информационные технологии применяются для анализа дислокации основных позиций, занятых преступными формированиями, их экономических, политических, финансовых связей, для моделирования ситуаций противоборства организованных преступных формированиями и решений их лидеров1. Нам представляются верными перечисленные подходы.

Некоторые авторы недооценивают роль средств массовой информации в выявлении и раскрытии вымогательств. Они видят, главным образом, отрицательную роль прессы, заключающуюся в создании слухов о могуществе преступных групп, демонстрации их силы и вседозволенности, ореола непобедимости, видимо, полагая, что реальные ситуации не вызывают опасений2. Конечно, пропаганда насилия является актуальной проблемой, в то же время, автор настоящей работы придерживается мнения большинства криминологов и практических работников о том, что реальная преступность в России достигла критической черты, произошел раздел сфер преступного влияния, криминализация всех отраслей экономики и проникновение организованной преступности в наиболее доходные сферы3.

И здесь велика роль средств массовой информации в привлечении внимания населения к данным проблемам и использовании всех имеющихся возможностей для борьбы с преступностью.

При выявлении вымогательств, совершаемых преступными группами, недостаточно учитывается их противодействие, особенно организованных групп, обладающих значительными техническими и материальными возможностями, маскировка ими преступной деятельности, конспирация.

В выявлении вымогательств, совершаемых преступными группами, чрезвычайно важным является координация и взаимодействие различных органов, а

Организованная преступность и частные инвестиции /применение информационных технологий к анализу организованной преступности в сфере частных инвестиций /Учебное пособие Московский институт МВД России / под ред. канд.юрид.наук ВИПопова и докт. тех. наук А.С.Овчинского М., 1998, с.384-385

2 Галанова Л.В. Противодействие и возможности его преодоления при выявлении и раскрытии вымогательства // Проблемы совершенствования деятельности правоохранительных органов. Материал научно-практической конференции. Часть вторая. Саратов: СЮИ МВД РФ, 1999, с. 18

3 Серов К.Н. Криминалистические и организационно-правовые проблемы борьбы с преступностью в условиях экономической реформы. Автореферат дисс… канд. юрид. наук, С-Пб.: Санкт- Петербургская академия МВД России, 1998, с. 13,14

98

также международное взаимодействие. В предлагаемых законопроектах подчеркивалась важность оперативно-розыскных мер в борьбе с организованными преступными формированиями1.

Заслуживает внимания вопрос о внедрении РИКО - закона об организациях, подверженных влиянию рэкетиров и коррупции. В некоторых странах рэкет понимается очень широко, как всякая целенаправленная и организованная деятельность с целью наживы, выходящая за пределы административно- территориального образования. В США, например, к этой категории относят около 200 различных видов преступлений. Расследованием преступлений, связанных с рэкетом, занимается ФБР. Согласно закона, который стал универсальным оружием против любых форм рэкета, уголовное дело оформляется не на отдельных исполнителей, а на всю организованную группу, а затем выясняется роль каждого ее члена2. Исследователями рассматривались отдельные вопросы

внедрения РИКО в Восточной Европе . Но правильнее говорить не о внедрении данного западного правового института, а о возможности применения в России отдельных положений и норм этого закона. По мнению С.С.Босхолова, предметно никто не занимался данными вопросами, они требуют серьезного изучения . Работа практических органов была бы более эффективна, если бы она была нацелена большей частью не на расследование отдельных преступлений, а на доказывание существования преступных групп и привлечение к ответственности их членов за совершенные преступления.

Знание структуры преступных групп, их сфер деятельности, динамики, имен и ролей их членов, руководителей является непременным условием оперативно- розыскной деятельности. Целесообразно использовать в этих направлениях опыт США и стран Европейского континента, считает В.И.Басков5. Об

Михайлов В.И., Федоров А.В. Модельный закон СНГ “О борьбе с организованной преступностью: содержание и структура // Государство и право, 1998 г., №2, с.82-83

2 Галкин Е.Б. Хмель А.П. Генезис организованной преступности и борьба с ней на разных этапах // проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупцией: Сборник научных трудов. - М.:НИИ МВДРоссииД993,с.13

3 Фредерик Т.Мартенес, Стивен Б. Руза. Внедрение РИКО в Восточной Европе: Предусмотрительно или безответственно? Российско-американский диалог. М.,1997

4 Босхолов С.С. Законодательное обеспечение борьбы с организованной преступностью //Журнал Российского права, 1998.№9, с.16-23

5 Басков В.И. Оперативно-розыскная деятельность: Учебно-методическое пособие.-М: Изд-во

99

опыте других стран в этом направлении поднимался вопрос в печати .

Разоблачение деятельности организованных групп и преступных сооб-

2

ществ, совершающих вымогательство, как показывает практика , невозможно без длительной оперативной работы, комплекса мероприятий по оперативному внедрению, снятия информации с технических каналов связи, прослушивания телефонных и иных переговоров, наблюдения, исследования предметов и документов и др. мероприятий, предусмотренных Федеральным Законом “Об оперативно-розыскной деятельности” от 5.07.1995г.3 В данной работе не затрагиваются специфические вопросы, связанные с оперативно-розыскной деятельностью. Отметим, что ученые-криминалисты уделяли внимание этим проблемам , неоднократно обращалось внимание в информационных бюллетенях Следственного комитета МВД РФ5.

Прослушивание телефонных и других переговоров, их звукозапись были предусмотрены также Законом СССР от 12 июня 1990г. “О внесении изменений и дополнений в Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик” . Однако данная процедура не регламентирована уголовно- процессуальным законодательством и не позволяет четко решить вопрос, в каких случаях она представляет собой следственное действие, а в каких - оперативно- розыскное мероприятие. Считается, что данная мера может осуществляться как по решению следователя, так и руководителя органа, осуществ-

БЕК,1997,с.ЗО

1 Рэкет. Дороги, которые он выбирает// Эхо планеты, 1990, №31-32, с.5-9

Голубев В.В., Петуров А.М. Расследование деятельности преступных сообществ: первый опыт//Следователь 1998 №3 с.40-41 3 Собрание законодательства РФ. 1995. №33. Ст.3349; 1997. №29. Ст.3502; 1998.№30. Ст.3613

Фирсов Е.П. Прослушивание телефонных и иных переговоров - важный способ получения доказательств при расследовании организованных преступлений // Соотношение и связи криминалистики и теории оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел /по материалам Всероссийской научно-практической конференции 14-16 июня 1995 года/. Краснодар: Краснодарский юридический институт МВД России, 1995, С.56-59

Осипов Ю.Ю. Прослушивание телефонных и иных переговоров при расследовании преступлений // Использование современных технико-криминалистических средств и специальных познаний в борьбе с преступностью. Саратов:СЮИ МВД РФ. 1998, с. 14-15

5 Симонов С.С. Использование материалов прослушивания телефонных и иных переговоров при расследовании уголовных дел // Информационный бюллетень Следственного комитета МВД России, 1998г.,№4(97),С.53-63

6 Ведомости Совета народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 1990. №26.Ст.495

100

ляющего оперативно-розыскную деятельность . Субъектами прослушивания телефонных и иных переговоров при расследовании вымогательства могут быть потерпевшие, свидетели, обвиняемые, подозреваемые и иные причастные к преступлению лица - возможные соучастники, коррумпированные чиновники. При прослушивании переговоров потерпевшего и свидетелей необходимо их согласие. Производится запись переговоров в автоматическом режиме, периодически запись прослушивается, необходимая информация приобщается к уголовному делу в качестве источника доказательств.

Процессуальные вопросы применения технических средств в уголовном процессе рассматривались В.А.Семенцовым , Н.А.Громовым , С.А.Зайцевой , В.И.Диденко5 и др. авторами.

Фактические данные, полученные в результате прослушивания телефонных и иных переговоров по делам о вымогательстве, а также применения в оперативно- розыскной деятельности аудио- и видеозаписи, фото- и киносъемки могут быть использованы как поводы и основания для возбуждения уголовных дел.

Кроме того, эти действия по делам о вымогательстве позволяют:

  • пресечь готовящиеся преступления,
  • установить личности преступников, места их пребывания;
  • выявить места скрытия имущества, орудий преступления,
  • выявить совершенные ранее преступления6;
  • зафиксировать требования и угрозы преступников, другие обстоятельст-
  • Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Р.Г., Российская Е.Р. Криминалистика. Учебник для вузов. Под ред. Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессора Р.С.Белкина- М.Издательская группа НОРМА-ИНФРА, МД999, с.675-676.

Семенцов В.А. Видео- и звукозапись в доказательственной деятельности следователя: Учебно-практическое пособие. М.: МЦ при ГУК МВД России, 1997, с.76

Громов Н.А. Совершенствование правового регулирования применения научно-технических средств в сфере раскрытия и расследования преступлений // Использование современных технико-криминалистических средств и специальных познаний в борьбе с преступностью Саратов: СЮИ МВД РФ, 1998.-86 с, с. 10-12

4 Зайцева С.А. Применение научно-технических средств при прослушивании телефонных переговоров // Использование современных технико-криминалистических средств и специальных познаний в борьбе с преступностью. Саратов: СЮИ МВД РФ, 1998.-86 с, с.12-14

5 Диденко В.И. Использование следователем фактических данных, полученных в результате применения в оперативно-розыскной деятельности аудио - и видеозаписи, фото- и киносъемки. Автореферат дисс… канд. юрид. наук, М. Юридический институт МВД РФ, 1996.-25 с, дсп, с. 17.

6 Фирсов Е.П. Указ.раб.(см.с.99), с.58.

101

ва, входящие в предмет доказывания;

  • выявить отношения членов преступной группы между собой, их роли и места в иерархии группы, способы их связи, места встреч;
  • установить образ жизни членов преступной группы, их занятия, распорядок дня, доходы, признаки внешности, одежды, автотранспорта;
  • выявить наличие коррумпированных связей, связей с другими преступными группами, “авторитетами” криминальной среды, отдельными лицами, совершившими преступления, специалистами в каких-либо отраслях;
  • проанализировать поведение потерпевшего, данные о его личности;
  • проверить версии об участии потерпевшего в противоправной деятельности, о степени его знакомства с подозреваемыми;
  • своевременно оценить опасность, которой подвергается потерпевший, и принять меры по его защите.
  • Эти данные могут быть использованы как для возбуждения уголовных дел и в качестве источника доказательств, так и для накопления оперативной информации.

Как свидетельствует практика и отмечали исследователи, возможности технических средств не в полной степени используются для раскрытия и расследования вымогательства, совершенного преступными группами1.

Следователи и оперативные сотрудники считают недостаточной обеспеченность подразделений техническими средствами и расходными материалами, на низкое качество записей неоднократно обращалось внимание при производстве фоноскопических экспертиз.

Имеются многочисленные психологические барьеры и трудности документального оформления применения технических средств следователями, в связи с чем предлагалось закрепить в законодательстве более широко обязательное участие специалистов в следственных действиях2.

Возбуждение уголовных дел о вымогательстве отличается рядом особенностей. Как показывает практика, уголовные дела о вымогательстве возбужда-

1 Гайдук АЛ. К вопросу об использовании научно-технических средств в раскрытии и расследовании вымогательства //Выявление, раскрытие и расследование преступлений, характерных для рыночных социально-экономических отношений. Тула:ВЮЗШ МВД РФ. 1993. -с.104-107

2 Быков В.М. Проблемы применения технико-криминалистических средств и специальных познаний при расследовании преступлений // Использование современных технико- криминалистических средств

102

ются исключительно по заявлениям потерпевших, хотя законом предусмотрены и другие основания.

Таким основанием, как отметил М.Г.Магомедов, является, например, непосредственное обнаружение признаков преступления, что дает возможность следователю и органу дознания принимать меры к обнаружению преступления по собственной инициативе и реализовывать полученные о нем сведения1.

Однако по изученной нами практике случаев возбуждения уголовных дел о вымогательстве по инициативе правоохранительных органов нет. А в тех отдельных случаях, когда вымогательство выявлялось оперативным путем, уголовные дела все равно возбуждались на основании заявлений потерпевших.

Потерпевшие от вымогательств обращаются за помощью в правоохрани-тельные органы только в 10% случаев, как сообщают криминологи .

Жертвами вымогателей нередко становятся лица, обладающие значительным имуществом, иногда они состоят в родственных, деловых, иных отношениях с вымогателями. Другая категория лиц попадает в жертвы в силу занятий противоправной деятельностью: валютчики, проститутки; бизнесмены, скрывающие свои доходы, занимающиеся незаконными видами бизнеса. Жертвами вымогательств могут быть наиболее уязвимые при применении насилия категории населения - несовершеннолетние и престарелые, инвалиды, лица, страдающие психическими заболеваниями, алкоголизмом и наркоманией. Анализ показывает, что перечисленные лица в основном не обращаются за помощью в правоохранительные органы. Одни из них не хотят отстаивать свои права в государственных структурах, предпочитают иные методы, другие категории не могут этого сделать - люди часто не знают своих прав, получение юридической помощи для них проблематично, их сдерживает страх перед преступниками.

Часть законопослушных граждан, подвергшихся вымогательству, не желает участвовать в уголовном процессе из-за его длительности, формализма, не-

и специальных познаний в борьбе с преступностью. Саратов: СЮИ МВД РФ, 1998, с. 3-8.

1 Магомедов М.Г. Процессуальные формы обнаружения вымогательства, совершенного организованной группой.// Совершенствование борьбы с организованной преступностью и наркобизнесом. Материалы Всероссийской межведомственной научно-практической конференции 16- 17 декабря 1997 г. Вып.2.М.: ГУ по организованной преступности, Московский институт МВД России, 1998, с. 106

2 Долгова А.И. Материалы “круглого стола”// Государство и право, 1999.№9, с.76

103

эффективности, не верит в возможности правоохранительных органов.

При обращении потерпевших в правоохранительные органы возникает масса проблем криминалистического характера. Решающим обстоятельством для возбуждения уголовного дела является фиксирование противоправных требований и угроз, с учетом ситуации и соотношения сил. Так обстоят дела на практике, и это отмечали исследователи1.

Криминалистическая фиксация - процесс применения участниками уголовного процесса научно-технических средств с целью отображения и закрепления свойств материальных объектов2.

Понятно, что если требования и угрозы не зафиксированы, доказать совершение такого преступления значительно сложнее. Но практика идет по пути непринятия заявлений - в тех случаях, когда требования и угрозы не зафиксированы, либо по данным заявлениям не принимаются должные меры реагирования. Ряд случаев переходит в категорию гражданско-правовых отношений, ряд дел в категории менее тяжких преступлений - самоуправство, оскорбление, побои, и не возбуждаются как вымогательства по причине труднодоказуемости.

Заявитель, как правило, находится в состоянии стресса, не всегда может все вспомнить, правильно изложить ситуацию. Существует проблема оказания ему психологической помощи и установления психологического контакта, являющегося основой дальнейшей работы, получения показаний. Сведения, сообщенные заявителем, подлежат предварительной проверке. Здесь могут возникнуть трудности с определением принадлежности имущества. Оно может принадлежать заявителю, угрожающему лицу, третьим лицам, государству, организациям. Этот вопрос возникает и в стадии расследования уголовного дела, когда преступниками предпринимаются меры по переоформлению имущества, фальсификациям, лжесвидетельствам. Еще сложнее с требованиями сумм взамен имущества, процентов за долги и имущество.

Наличие данных трудностей не означает, что правоохранительные органы

1 Осин В.В. Документирование преступной деятельности вымогателей: основания и возможности // Проблемы борьбы с организованной преступностью: Сборник научных трудов. -М.:ВНИИ МВД

СССР, 1990, с.63

2 Грамович Г.И. Вопросы применения научно-технических средств при расследовании преступлений. Автореферат дисс….канд.юрид.наук, Минск: Белорусский гос. университет, 1970,с.8

104

должны уклоняться от принятия заявлений, отсылать потерпевшего в другие инстанции, давать ему советы или наводить его на мысли о выжидании и решении вопросов иными путями, не связанными с подачей заявления в правоохранительные органы. Наоборот, сотрудники должны быть заинтересованы в выявлении преступлений и оказанию помощи потерпевшим от вымогательства. Но так бывает далеко не всегда.

Существует и такая проблема, как привлечение потерпевших к участию в мероприятиях по изобличению и задержанию преступных групп вымогателей. Здесь следует отметить два момента. Во-первых, добровольность участия потерпевшего. Во-вторых, исключительность таких случаев, что отмечалось и другими авторами1. Обязанность доказывания возложена на правоохранительные органы. На практике все обстоит несколько иначе. В 43% изученных нами дел о групповых вымогательствах потерпевшие привлекались для участия в оперативных мероприятиях по изобличению и задержанию преступных групп, участие потерпевших возведено в разряд правил при малейшей возможности для этого. Отказ потерпевшего от участия в оперативно-розыскных мероприятиях практически ведет к неоказанию ему правовой помощи. Следует сказать, что потерпевший не всегда может выполнить все необходимые действия по изобличению вымогателей, он может подвергнуться насилию во время проведения операции по задержанию. Случается, что потерпевшие от волнения забывают, каким образом и о чем они должны говорить с вымогателями согласно инструктажа, проведенного в правоохранительных органах, тем самым осложняют задачу по изобличению и задержанию преступников. Т.е., существуют проблемы определенного тактического риска при проведении мероприятий с участием потерпевших. Все это требует пересмотра и изменения практики по широкому вовлечению потерпевших в оперативно-розыскные мероприятия. Не следует забывать, что при вымогательстве степень применения физического и психического насилия очень высока.

Уже в стадии возбуждения уголовного дела возникают проблемы, связан-

1 Осин В.В. Константинов В.И. Расследование дел о вымогательстве. Учебное пособие. М, НИИ МВД РФ 1991, с.49

105

ные с безопасностью потерпевшего, членов его семьи. Отсутствие в стране комплексной программы по данному вопросу осложняет задачи следователей, но не устраняет необходимость их решения.

Проблема защиты участников уголовного процесса стоит сейчас наиболее остро. Существует дисбаланс внимания государства к защите жертв преступлений, этим во многом обусловлены проблемы латентности преступлений, учета лиц, пострадавших от преступлений, оказания им помощи и компенсации1. Большинство практических работников правоохранительных органов РФ озабочены данной проблемой и считают недостаточными как теоретические разработки законодательных решений об обеспечении безопасности участников уголовного процесса, так и практические возможности для этого2. Прежде всего данная проблема касается защиты прав потерпевших и свидетелей, что ярко просматривается при изучений уголовных дел о вымогательствах, совершенных группами лиц.

Показания потерпевших и свидетелей являются самими распространенными источниками доказательств. Эти лица подвергаются массированному воздействию со стороны преступных групп, что отмечалось исследователя-ми . И по нашим данным, не менее 90% уголовных дел о вымогательствах, совершенных преступными группами, содержат сведения об угрозах потерпевшим в период расследования со стороны преступных групп и лиц, с ними связанных, и не менее 82% - о таких же угрозах свидетелям.

Все это существенно осложняет расследование, вплоть до невозможности его осуществления в отдельных случаях, затягиваются сроки расследования. Так, при расследовании уголовного дела о вымогательстве дома у пенсионера Р. группой лиц, потерпевшему Р. и свидетелю М. угрожали физической расправой и убийством, а основной свидетель и очевидец преступления - гражданка А. под воздействием угроз преступной группы скрылась от следствия .

Квашис В.Е. Проблема защиты жертв преступлений //Латентная преступность: познание, политика, стратегия. Сборник материалов международного семинара. М.:ВНИИМВД России,1993, с. 316-317

2 Зайцев О.А. Проблемы зашиты участников уголовного процесса // Проблемы обеспечения прав человека в деятельности органов внутренних дел. Материалы научно-практической конференции. М, 1994, с. 122 Палев М. Почему Президент России отклонил закон о защите потерпевших и свидетелей? //Российская юстиция,1998,№1, с.8

3 Петрухин И. Защита лиц, содействующих правосудию // Уголовное право, 1999,№1, с.70

4 Уголовное дело № 1-44/1999 г. Архив Заводского районного суда г.Саратова

106

Потерпевшие страдают не только в результате преступлений, но и от действий правоохранительных органов, не обеспечивающих в достаточной степени их права1. Официальные лица нередко рассматривают потерпевших и свидетелей в качестве временного средства для достижения цели раскрытия преступле-ния . Поэтому не случайно многие лица отказываются от всех обвинений и претензий к обвиняемым, изменяют показания, не желают приходить по вызовам в правоохранительные органы. И в результате актов правосудия ущемляются их права3. Ряд авторов считает, что необходимо расширить права потерпевшего в уголовном процессе4, шире учитывать мнение потерпевшего при проведении следственных действий, избрании меры пресечения, вынесении приговора, предусмотреть обязательную компенсацию морального вреда при рассмотрении всех без исключения дел о насильственных преступлениях5.

Думается, что мысль об обязательной компенсации материального и морального вреда по делам о вымогательствах, совершенных преступными группами, является правильной. По мнению В.В.Хатуаевой, рассмотрение иска о возмещении морального вреда одновременно с производством уголовного дела повысило бы эффективность судопроизводства6.

Это соответствовало бы положениям Европейской Конвенции по возме-щению ущерба жертвам насильственных преступлений от 24.11.1983г. и ст.52 Конституции РФ об обеспечении государством гражданам компенсации ущерба от преступления. О расширении прав потерпевшего в уголовном процессе, укреплении института зашиты прав потерпевшего и свидетелей высказалось 100% опрошенных следователей по проводимому нами исследованию.

Проблемы защиты участников уголовного процесса и лиц, содей-

1 Лунеев В. Патологическая анатомия организованной преступности // Уголовное право,1999:, №2, с. 106 Вечерний Э.П., Губанов В.В., Савченко СМ. К вопросу о правовой защите участников уголовного процесса и иных лиц // Проблемы борьбы с организованной преступностью: Сборник научных трудов. -М.:ВНИИ МВД СССР,1990, с.98

3 Колоколов Н.А. Защита жертв преступлений: возможные пути совершенствования процессуального закона //Следователь, 1999,№6, с.20-21

4 КадышеваТ., Ширинский С. Расширить права потерпевшего.// Российская юстиция, 1998,№1, с.14

5 Колоколов Н.А. Защита жертв преступлений:возможные пути совершенствования процессуального закона //Следователь, 1999,№6,с.21

6 Хатуаева В.В. Проблемы возмещения морального вреда в уголовном процессе России. Автореф. дисс… канд.юрид.наук, Волгоград: Волгоградский юридич. институт МВД РФ, 2000, с.23

7 Сборник международных документов Совета Европы в области защиты прав человека и борьбы с преступностью. М.: Спарк, 1998, с.81-85

107

ствующих правосудию, выходят за рамки отдельных эпизодов правоприменительной практики1, они не являются и только уголовно- правовыми, криминалистическими проблемами, затрагивают многочисленные аспекты - международно-правовые, государственные, межотраслевые, административно-правовые, оперативно-розыскные; имеются ввиду и превентивные меры, возможность использования законодательного опыта других государств2.

Многие предлагаемые меры по защите лиц, содействующих уголовному правосудию, например, по обеспечению конфиденциальности сведений о таких лицах и др.3, подверглись жесткой критике на страницах юридической печати4. На фоне этих проблем некоторые меры по защите потерпевших от вымогательств, предлагаемые учеными, выглядят не вполне обоснованно. Так, например, И.И. Басецкий предлагал создать фонд защиты кооператоров из их же средств для финансирования мероприятий по борьбе с рэкетом5.

По нашему мнению, недопустимо создание на местных уровнях различных фондов “помощи” правоохранительным органам, т.к. это своего рода лазейка для коррумпированных связей, неучтенных средств, замаскированного вымогательства и злоупотребления властью. Такая “помощь” может связать по рукам сотрудников правоохранительных органов, руководители будут чувствовать себя обязанными, не смогут быть объективными при проверках какого-либо предприятия, руководителя учреждения, оказавшего помощь и т.д. Только на государственном уровне должна осуществляться поддержка правоохранительных органов и их следственных подразделений, средства от всех местных фондов в случае их существования должны поступать в доход государства, т.к. расследование осуществляется от имени и в интересах государства, на основе единства и равенства прав всех граждан.

Важным является вопрос о разграничении компетенции должностных лиц

1 Ульянов В. Сможет ли государство защитить потерпевших? // Законность, 1998,№11, с.30

2 Брусницын Л.В. Безопасность лиц, содействующих уголовному правосудию. Материалы научно- практической конференции «Правовое обеспечение безопасности человека» // Государство и право, 1999 №7, с. 118

3 Брусницын Л.В. Меры безопасности для содействующих уголовному правосудию: отечественный, зарубежный и международный опыт // Государство и право, 1998,№9, с.45-56

4 Петрухин И. Защита лиц, содействующих правосудию //Уголовное право, 1999,№1, с.70-74

5 Басецкий И.И. Рэкет: проблемы и перспективы исследования / Проблемы борьбы с организованной преступностью / под ред. докт.юрид.наук, проф. Н.И.Порубова, Минск: МВШ МВД СССР, 1991, с.58

108

при обеспечении безопасности граждан, содействующих уголовному правосудию1; меры, принимаемые самостоятельно на местном уровне и не основанные на законодательстве, чреваты нарушениями прав. Очевидна необходимость разработки комплексной программы по данному вопросу, подобной существующей в США с 1970 года2.

В настоящее время в практической деятельности применимы только некоторые меры безопасности участников уголовного процесса, обязанность защиты возложена на правоохранительные органы согласно ряда законодательных ак- тов. Такими являются Закон РСФСР от 18 апреля 1991г. “О милиции” , Федеральный Закон от 12 августа 1995 г. “Об оперативно-розыскной деятельности”4. Федеральный Закон от 20 апреля 1995 г. “О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов”1, с изменениями и дополнениями, внесенными в них законами РФ.

По защите потерпевших от вымогательства сейчас возможно следующее. По месту жительства потерпевшего может быть организован милицейский пост. В других случаях достаточно более простых мер - следователь может рекомендовать потерпевшему временно изменить место жительства - пожить у родственников, знакомых или пригласить к себе физически сильных родственников, отправить семью в другой населенный пункт, не открывать дверь незнакомым людям, переговоры с вымогателями вести через закрытую дверь, не садиться в автомашину к вымогателям, держать в тайне сведения о совершенном вымогательстве и о своем обращении в правоохранительные органы, создавать видимость выполнения требований вымогателей (просить в долг у своих знакомых), заранее договориться с проживающими в квартире лицами, соседями, чтобы при необходимости они вызвали милицию. Как показывает изучение уголовных

1 Брусницын Л.В. О Компетенции должностных лиц и иных субъектов при обеспечении безопасности граждан, содействующих уголовному правосудию // Государство и право, 2000,№2, с.44-48

2 Гончаров В.Б., Кожевников В.В. Проблемы безопасности участников уголовного процесса // Государство и право, 2000,№2, с.49-66, с.50

3 Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. №16.Ст.503; Ве домости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1993. №10. Ст.360; №32. Ст. 1231; Собрание законодательства РФ. 1996. №25.Ст.2964

4 Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. №ЗЗ.Ст.3349; 1997.№29.Ст.3502;1998.№30.Ст.3613

109

дел, иногда такие простые меры бывают достаточно эффективными. Для более усиленной защиты потерпевшего заслуживают внимания такие меры, как замена телефонного номера, номерных знаков автотранспорта, а в перспективе - изменение внешности, замена документов с изменением фамилии, имени, отчества, даты рождения, места рождения, изменение места жительства, работы, учебы и др. Проблемы по защите потерпевших и свидетелей существуют на всех стадиях уголовного процесса и после его завершения, и конечно, они являются существенными в выявлении и раскрытии вымогательства, совершенного преступными группами.

Существуют многочисленные процессуальные вопросы, связанные с принятием заявлений о вымогательствах, их регистрацией, проверкой. Заявители обращаются в различные инстанции - в районные, городские, областные отделы внутренних дел, в подразделения по борьбе с организованной преступностью. Процедура принятия, регистрации заявлений далека от совершенства.

Для иллюстрации сложностей уголовного процесса и вытекающей из этого проблемы недостаточной зашиты интересов потерпевшего обратимся к случаю вымогательства с гражданином К.

Гражданину К. в мае 1993 г. несколько раз звонили домой неизвестные лица с требованиями 3 млн. рублей и угрозами, вскоре у него сгорела дача. В тот же день К. обратился с заявлением в райотдел милиции, но заявление у него не приняли, посоветовали обратиться в пожарную часть. Через несколько дней К. вновь позвонили те же лица и сообщили, что происшествие с дачей - их рук дело, если не заплатит денег, расправятся с его дочерью. К. обратился в УВД г.Саратова, ему выдали записывающее устройство и установили записывающую аппаратуру на домашний телефон. 17 и 18 июня 1993 г. были зафиксированы звонки от вымогателей, во время которых К. договорился о передаче им 1 млн. рублей. Только 18 июня у К. было принято и официально зарегистрировано заявление с просьбой принять меры к неизвестным лицам, которые требовали по телефону денег под угрозой физической расправы, и сожгли дачу. 18 июня в ходе оперативно-розыскных мероприятий и при передаче денег вымогатели были

1 Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. №ЗЗ.Ст.3349

по

задержаны .

Стадии принятия заявлений и возбуждения уголовных дел о вымогательстве таким образом, не всегда соответствуют здравому смыслу, уголовные дела возбуждаются после фиксирования требований и угроз, а иногда после задержания вымогателей. Приведенное выше уголовное дело длилось производством более пяти лет, хотя и содержало неоспоримые доказательства. Обвиняемые скрывались от следствия и суда, выдвигали различные препятствия для судебного разбирательства. В течение этого срока ущерб потерпевшему не был погашен, произошли многочисленные изменения -обвиняемые обзавелись семьями, свидетели уехали в другие населенные пункты, были призваны в армию. Потерпевший перестал приходить по вызовам в судебные заседания, его обязывали явкой через сотрудников милиции. В конечном счете виновные были осуждены.

При возбуждении уголовных дел о вымогательстве не всегда соблюдалось правило о том, что сумма ущерба здесь не имеет определяющего значения (только крупный размер ущерба считается квалифицирующим признаком). Некоторые сотрудники принимали во внимание Федеральный Закон “О внесении изменений в статью 49 КоАП” от 30.01.1999г., вступивший в действие 2 марта 1999 года . Следует учитывать, что к вымогательствам данный закон неприменим, изменения касались лишь мелких хищений путем краж, мошенничества, присвоения или растраты, когда сумма ущерба не превышает одного минимального размера оплаты труда - такие деяния отнесены к административным правонарушениям. Но вымогательства не относятся к хищениям, поэтому не могут быть отнесены к административным правонарушениям, независимо от суммы ущерба. Вымогательство относится к наиболее общественно опасным деяниям. Не случайно действие амнистии, объявленной Постановлением Государственной Думы от 18 июня 1999 года, не было распространено на осужденных за гра-беж, разбой и вымогательство . А амнистия, объявленная Постановлением Государственной Думы от 26.05.2000г., ограниченно применена к осужденным по

1 Уголовное дело №1-119/1998 год. Архив Ленинского районного суда г. Саратова.

2 Федеральный Закон “О внесении изменений в статью 49 КоАП” // Собрание законодательства РФД999, №26. Ст.3177

3 Собрание законодательства РФ. 1999. №26.Ст.3180

Ill

ч.2 и 3 ст. 163 УК РФ, как к лицам, совершившим наиболее общественно опасные деяния1.

Проблематичным является в настоящее время привлечение к уголовной ответственности несовершеннолетних вымогателей, действующих как в одиночку, так и в составе преступных групп. Вымогательство является одним из характерных направлений преступной деятельности несовершеннолетних, безнаказанность здесь может привести к сплочению преступных групп и совершению ими более тяжких преступлений.

П., обучаясь в школе, совершал вымогательства, кражи и избиения учеников. Через некоторое время от имени группы бандитов он стал собирать “дань” с подростков, занимающихся мойкой автомашин на улицах г.Саратова. В 1994 г. П. совершил убийство с особой жестокостью подростка, который уклонялся от уплаты “дани” .

Федеральный Закон “Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних”1 от 24 июня 1999 года, следуя гуманным целям, содержит все-таки ряд спорных положений. В частности, не подлежат уголовной ответственности несовершеннолетние, отстающие в психическом развитии, которые не могли в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Понятно, что любой несовершеннолетний не может “в полной мере”, т.е. как взрослый, осознавать свои поступки. Опытный защитник может добиться применения этого закона к любому несовершеннолетнему вымогателю, учитывая его возрастные особенности и дефекты личности. Практически такие дела стали прекращаться в начальных стадиях.

К латентности относится и неполнота раскрытия преступлений следственными органами.

Анализ законченных производством уголовных дел показывает, что степень организованности преступных групп, совершивших вымогательства, установленная в процессе расследования и в приговоре суда, не всегда соответствует реальности по вполне понятным причинам - сложности доказывания, отсутст-

1 Постановление Государственной Думы “Об объявлении амнистии в связи с 55-летием Победы в Ве ликой Отечественной войне 1941-1945 годов”, от 26. 05. 2000 г. // Российская газета, 2000г., 30 мая, с.4

2 Уголовное дело №2-38/1997 год. Архив Саратовского областного суда.

112

вию доказательств, их неполноте, сомнительности, сложности толкования признаков групп, невовлечения в уголовный процесс данных, полученных в ходе оперативно-розыскных мероприятий и т.д.

Большей частью это относится к организованным группам. В результате изучения уголовных дел у автора сложилась убежденность в том, что около 60% выявленных групп вымогателей составляют организованные группы, которые таковыми не признаются по изложенным выше причинам.

Так, например, члены преступной группы А. и С. были осуждены как совершившие вымогательство по предварительному сговору. Группа была выявлена в результате оперативно-розыскных мероприятий, имелись оперативные сведения о том, что указанные лица занимались этим систематически. Сами вымогатели представлялись потерпевшим как члены преступной группировки, собирающей дань и контролирующей территорию. Допрошенный в судебном заседании оперативный сотрудник заявил, что данная группа является организованной, что вызвало возмущение и жалобы со стороны обвиняемых и их защитников2.

По некоторым уголовным делам вымогательство было исключено из обвинения по причине недоказанности.

При изучении уголовного дела по обвинению Р., Г., 3., М., Ч., в убийстве пяти человек 21 октября 1994 года (из них четверо были убиты в сауне спорткомплекса “Локомотив” г.Саратова, а один был убит в дачном массиве “Кумысная Поляна” г.Саратова), а также в других преступлениях, из материалов уголовного дела3 усматривается, что данные преступления, совершенные членами организованной группы, сопряжены с вымогательством, с разделом сфер преступного влияния. Однако, согласно вердикта коллегии присяжных заседателей, признано недоказанным убийство потерпевших с целью прекращения их служебной деятельности, в связи с отказом в продлении срока договора аренды спортивного зала и др. помещений. Характерным является участие в совершении преступлений данной группы Р., работавшего в тот период тренером по ка-

1 Собрание законодательства РФ. 1999.№26.Ст.3177

2 Уголовное дело № 1-53/1998. Архив Заводского районного суда г.Саратова.

3 Уголовное дело № 2-4/1997 год. Архив Саратовского областного суда.

113

ратэ.

Вымогательство было исключено из обвинения при рассмотрении уголовного дела по обвинению граждан Г.Д.,Т. и Б. в ряде преступлений - первоначально, в убийстве, грабеже, разбое и вымогательстве, связанными с переоформлением квартиры и применением насилия1, и др. уголовным делам. А по некоторым уголовным делам члены преступных групп были обвинены в убийствах, грабежах, разбоях, мошенничествах, а в совершении вымогательства был обвинен только один член преступной группы, т.к. не удалось доказать участие в вымогательстве всей группы. См., например, уголовное дело по обвинению К,Б. и Г.2 По ряду уголовных дел не были установлены соучастники вымогательств (проблемы выявления соучастников вымогательств будут рассмотрены в другом параграфе). Всё это указывает на неполноту раскрытия вымогательства, совершенного группами лиц, и ведет к латентности вымогательства в числе других причин.

Таковы важнейшие проблемы, связанные с выявлением и раскрытием вымогательства, совершенного преступными группами.

Подводя итог вышесказанному в данном параграфе, обратим внимание на следующее. По нашему мнению, во-первых, для эффективного выявления и раскрытия вымогательства, совершенного преступными группами, должна быть разработана комплексная система защиты прав потерпевшего, свидетеля, лица, обратившегося в правоохранительные органы или привлекаемого для участия в оперативных мероприятиях и следственных действиях. Лицо, обратившееся с заявлением о вымогательстве, немедленно должно попадать под защиту правоохранительных органов, независимо от того, есть ли доказательства совершенного в отношении его преступления, или только их предстоит выявить. Проверка обоснованности заявления потерпевшего должна проводиться одновременно с некоторыми мерами по его защите, с оперативно-розыскными мероприятиями, такими, как прослушивание телефонных и иных переговоров и т.д.

Во-вторых, правоохранительные органы должны активизировать работу

1 Уголовное дело № 2-31/1997 г. Архив Саратовского областного суда

2 Уголовное дело № 2-20/1997 г. Архив Саратовского областного суда

114

по выявлению преступных групп, занимающихся вымогательством, с помощью анализа оперативной обстановки, состояния преступности и влияния организованной преступности на экономику и другие сферы; отслеживания деятельности преступных групп и их лидеров; контроля за основными и наиболее доходными сферами производства и хозяйства, и проблемными ситуациями в них, связанными с преступностью. Важнейшее место в такой работе должны занимать оперативно-розыскные мероприятия, контакты с населением, аналитическая работа с применением современных информационных технологий, прогнозирование и ситуационное моделирование, разработка путей реализации полученной информации и возбуждение уголовных дел правоохранительными органами по собственной инициативе.

115

§2. Следственные ситуации в системе тактики следственных действий по делам о вымогательстве, совершенном преступными группами

В криминалистике не случайно используется термин “тактика”, — заимствованный из военной области, означающий теорию и искусство ведения боя, средства и приемы достижения цели, линию поведения1. Тактика следственных действий является важнейшим разделом теории криминалистики, фундамент которого составляют работы О.Я.Баева, Р.С.Белкина, Ф.В.Глазырина, В.И.Комиссарова, В.Е.Коноваловой, Н.И.Порубова, Н.А.Селиванова и др. авторов. Употребление термина “тактика”, по общему мнению, обосновано тем, что расследование преступлений осуществляется от имени государства, должно носить активный, целеустремленный, планируемый, наступательный характер, и в кратчайшие сроки с оптимальными затратами обеспечить выполнение задач уголовного судопроизводства, с тем, чтобы “каждый, совершивший преступление, был подвергнут справедливому наказанию, а не один невиновный не был привлечен к уголовной ответственности и осужден” (ст.2 УПК РСФСР).

В период расследования также должны быть приняты меры к устранению причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Следователь самостоятелен в своей деятельности и по своему усмотрению выбирает наиболее эффективные и целесообразные приемы проведения следственных действий2, которые именуются в криминалистической литературе тактическими приемами.

Под тактическим приемом расследования автором понимается целесообразный способ действия следователя. Автор не придерживается позиции, при которой считается, что тактический прием - “научная абстракция”, “научно-обоснованная рекомендация, материализуемая в действиях” . Наоборот, самое важное в тактическом приеме - его практическое значение. Тактические приемы

1 Словарь иностранных слов. Изд-е 6-е.М.:”Сов. энциклопедия”, 1964, с.627.

2 Порубов Н.И. Криминалистическая тактика и ее роль в раскрытии преступлений. Лекция. Минск:МВШ МВД СССР,1987,с.З

3 Комиссаров В.И. Теоретические проблемы следственной тактики. Саратов: Издательство Саратовского университета, 1987, с.73, с.65

116

расследования формировались практикой с древнейших времен. И тысячи лет назад существовали такие следственные действия, как допросы, очные ставки, задержания, исследовались места происшествий и следы. Сущность многих тактических приемов следственных действий не изменилась, что обусловлено целями и логикой расследования, как вида человеческой деятельности. “Оценка каждого средства и приема должна определяться степенью их соответствия природе и сущности следственной деятельности”1.

Тактический прием - наиболее рациональный, целесообразный, эффективный способ действия, - считают Р.С.Белкин, Е.М.Лившиц. Законодательное закрепление означает его признание. Но и не предусмотренный в законе, он не перестает быть тактическим приемом. А вот тактико-криминалистическая рекомендация - это научно-обоснованный совет, касающийся выбора тактических приемов2. Тактический прием следственного действия не должен быть основан на обмане, угрозах, шантаже, на низменных побуждениях, не должен быть связан с физическим, психическим насилием, унижением достоинства личности, эксплуатацией невежества, суеверия, религиозных чувств, не должен компрометировать правоохранительные органы и следователя, не должен приводить к ложным показаниям и самооговору3.

Тактические приемы могут быть общими и специальными; применяться как при подготовке к следственному действию, так и при его проведении.

А.Ю.Головин считает возможной классификацию тактических приемов по 26 основаниям, например, по законодательному закреплению, сфере реализации, содержанию, направленности, этапам действий, задачам, субъектам, сложности и т.д. Вопросам систематизации и классификации тактических приемов посвящена также монография В.Г.Шепитько5.

Что же является главным при выборе тактического приема и его примене-

Лукьянчиков Е.Д., Кузьмичев B.C. Тактические приемы расследования преступлений: учебное пособие. Киев: Киевская высшая школа МВД СССР, 1989, с.7

2 Белкин Р.С., Лившиц Е.М. Тактика следственных действий. М.: Изд-во Новый Юристъ,1997, с.8.

3 Васильев А.Н. Тактика отдельных следственных действий. М: Юрид. лит.,1981, с.7

4 Головин А.Ю. Классификации в криминалистической тактике. Автореферат дисс… канд. юрид. наук, М.: Юридический институт МВД России, 1999, с. 19-20

5 Шепитько В.Ю. Теоретические проблемы систематизации тактических приемов в криминалистике. Харьков,1995.

117

нии? Р.С. Белкин отметил правомерность, допустимость, научность, этичность тактического приема, его соответствие конкретной ситуации .

Идея ситуационности расследования нашла отражение в научных трудах И.А.Возгрина2, Т.С.Волчецкой3, Л.Я.Драпкина4, А.Н.Колесниченко\ В.И.Куликова6, И.М.Лузгина7, А.Ф.Облакова8, АЛ.Онучина9, А.Р.Ратинова10, С.Ю.Якушина11 и др. авторов. Ситуационный подход является перспективным направлением в криминалистической методике, ориентирован на деятельность следователей и служит повышению эффективности криминалистических рекомендаций12. Поддерживая идею ситуационности расследования, автор данной работы считает необходимым связать тактические приемы и рекомендации с ситуациями расследования, что позволяет учитывать практическую значимость конкретного приема. При изложении тактики отдельных следственных действий нами также учитываются следственные ситуации.

Под следственной ситуацией понимается совокупность условий, в которых осуществляется расследование. Ситуацию определяют объективные и субъективные факторы. Объективные: наличие и характер доказательственной и иной информации, источники и каналы поступления информации, интенсивность процессов исчезновения доказательств, организационные моменты - на-

Белкин Р.С. Общие положения следственной тактики. Криминалистика.Учебник под ред. БАВикторова и Р.С.Белкина, М.:Юрид. лит.,1976, Глава X, с.222-223

Возгрин И.А. Криминалистическая методика расследования преступлений. Минск: «Вышэйшая школа», 1983. -215с.

Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия. Автореферат дисс… докт. юрид. наук. М: МГУ, 1997.48с.

Драпкин Л.Я. Разрешение проблемных ситуаций в процессе расследования: Уч. пособие, Свердловск: Свердловский юридический институт, 1985.-72с.

Колесниченко А.Н. Общие положения методика расследования отдельных видов преступлений. Харьков, Харьковский юридический институт, 1976. -28с.

6 Куликов В.И. Основы криминалистической теории организованной преступной деятельности. Ульяновск: Филиал МГУ, 1994-256с.

7 Лузгин И.М. Методологические проблемы расследования. М.: Юрид. лит., 1973. -216 с.

8 Облаков А.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений и криминалистические ситуации: Учебное пособие. Хабаровск: ХВШ МВД СССР, 1985.-86с.

9 Онучин А.П. Следственная ситуация и раскрытие преступлений, совершенных группой // Следственные ситуации и раскрытие преступлений. Свердловск: Свердловский юридический институт, 1975, с.82-88

10 Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей: Учебное пособие. М.: Высшая школа МООП СССР, 1967. -290 с.

11 Якушин СЮ. Тактические приемы при расследовании преступлений. Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1983. -108с.

12 Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия: Монография / Под ред. проф. Н.П. Яблокова. Москва: Калининградский ун-т. - Калининград, 1997, с. 10

118

личие сил, средств и времени для работы с доказательствами. Субъективные: психологическое состояние следователя, уровень его знаний, умений, навыков, опыт расследования, способность принимать решения, психологическое состояние лиц, участвующих в уголовном процессе, конфликты, возникающие во время расследования, противодействие расследованию со стороны обвиняемых, а иногда потерпевших и свидетелей, непредвиденные действия различных лиц, негативные моменты - ошибки следователя, оперативных сотрудников, специалистов, экспертов, разглашение данных расследования и т.д.1 Ситуаций при расследовании может быть множество, каждое преступление специфично и неповторимо, тем не менее, теоретические исследования строятся на обобщении, систематизации, выделении типичных элементов. На практике успешно используются типовые модели расследования, полученные в результате как научных рекомендаций, так и профессионального опыта следователей.

Поскольку следственная ситуация постоянно изменяется как совокупность факторов, возникает необходимость в применении не одного, а многих тактических приемов. Тактический прием не является непреложной истиной, в одном случае применение его правильно, в другом случае является ошибкой2. В условиях неопределенности, недостаточного объема информации по уголовному делу правильность применения некоторых тактических приемов можно оценить только со временем. Здесь при выборе тактического приема существует несколько путей - либо отложить применение тактического приема и восполнить необходимый объем информации, либо положиться на интуицию, профессиональный и жизненный опыт. В данном случае речь идет о ситуации так называемого тактического риска, который определяется как “модель разрешения неопределенности путем реализации тактического решения при альтернативно возможном результате в конкретной обстановке расследования”3. Более кратки другие определения. Тактический риск - возможность негативного результата при проведении следственного действия4. Тактический риск - опасность наступ-

1 Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М: Изд-во БЕК,1997, с.204

2 Якушин СЮ. Тактические приемы при расследовании преступлений Казань: Изд-во Казанского ун- та.1983,с.8-9

3 Осипов Ю.Ю. Деятельность следователя в условиях тактического риска: Учебное пособие. Саратов: Саратовская высшая школа МВД РФ, 1996, с.6-7

4 Аверьянова Т.В., Белкин Р.С, Корухов Ю.Г. Российская Е.Р., Криминалистика. Учебник для вузов.

119

ления негативных последствий . Задача следователя - снизить тактический риск. Данным проблемам посвящено также учебное пособие Г.А. Зорина. Им используется термин “криминалистический риск” , однако распространение получил более общий термин “тактический риск”.

Можно сказать, что ситуации тактического риска неизбежно возникают при расследовании всех сложных уголовных дел, связанных с групповыми, организованными преступлениями, в т.ч. и вымогательствами.

По мнению P.P. Вафина, ситуации тактического риска часто возникают при расследовании вымогательств, даже при непроблемном характере расследования .С.Н.Иванов отмечает в 97% случаев расследования вымогательств, совершенных группами лиц, сложные следственные ситуации (преступники не задержаны, либо задержаны не все, либо их роль в совершении группового вымогательства неясна)4. Здесь сказывается многомерность факторов, влияющих на ситуации расследования, важность значительного объема информации о каждом участнике преступления и их общих действиях, в то время как имеющейся информации всегда оказывается недостаточно, она бывает противоречивой, ложной, намеренно искаженной.

Ситуации избытка информации о преступлениях редко возникают, по нашему мнению, особенно совершенных организованной группой, но существуют проблемы, когда имеющаяся по уголовному делу информация используется неполно, неэффективно, либо вообще не используется в уголовном процессе.

В отдельных случаях возникает некий парадокс всеобщей осведомленности, когда многие знают о деятельности преступной группы, но привлечь к ответственности ее членов не могут, либо пресекается деятельность отдельных членов группы за малозначительные преступления, а основная преступная дея-

Под редакцией Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессора Р.С.Белкина. -М: Издательская группа НОРМА-ИНФРА М,1999, с. 47

1 Головин А.Ю. Классификации в криминалистической тактике. Автореферат дисс… канд. юрид. наук, М.: Юридический институт МВД России, 1999, с. 15

2 Зорин Г.А. Криминалистический риск: природа и методы оценки. Минск, 1990, с. 7-8

3 Вафин P.P. Вымогательство /”рэкет”/ - криминалистические проблемы. Екатеринбург; Екатеринбургская высшая школа МВД РФ, 1993, с.98

4 Иванов С.Н. Организационные и тактические проблемы расследования вымогательств, совершенных преступными группами. Автореферат дисс… канд. юрид. наук. Ижевск: Удмуртский государственный университет, 1996, с. 20

120

тельность не получает адекватного государственного реагирования.

Так, деятельность членов организованной группы, совершившей многочисленные вымогательства и терроризировавшей население отдельных районов г.Саратова и Саратовской области, была расценена одним из районных судов как хулиганство и угроза убийством, мера наказания была определена в один год лишения свободы. В приговоре Озинского районного суда от 17 ноября 1995 года акцентировалось внимание на то, что “преступник действительно, как он говорит, мог поскользнуться и разбить окно в доме потерпевшего, но поскользнуться несколько раз подряд с разбиванием нескольких окон является маловероятным”, кроме того “не было необходимости убивать маленькую собачку во дворе потерпевшего”1.

Подобный случай приводился в статье А.П.Тельнова, когда четырежды судимый авторитет преступного мира по кличке “Стефан”, привлеченный к ответственности за вымогательство, был осужден в результате за хулиганство, в то время когда остальные члены его преступной группы были осуждены за вымогательство. А.П. Тельнов отмечал по данному вопросу некоторую “отстраненную” позицию судей - ищут любые основания для прекращения дел, либо возвращения на дополнительное расследование, проверки легенд обвиняемых, в конечном счете, обвиняемые уходят от ответственности .

При обобщении практики расследования дел о вымогательствах, совершенных группами лиц, можно выделить несколько типичных ситуаций. Возникая на первоначальном этапе расследования, следственные ситуации постепенно трансформируются на последующих этапах в качественно новые, либо приводя к положительному результату расследования, способствующему достижению целей уголовного судопроизводства, либо расследование не достигает своих целей. От первоначального этапа расследования зависит дальнейшее развитие следственной ситуации, которое следователь должен уметь предвидеть и прогнозировать. Тот огромный объем мыслительной, организационной, процессуальной и иной работы следователя на первоначальном этапе, связанный с обна-

1 Уголовное дело № 1-565/1998 год. Архив Ленинского районного суда г.Саратова

2 Тельнов АЛ. Об опыте расследования дел о вымогательстве в Иркутской области // Проблемы борьбы с преступностью в современных условиях. Материалы международной научно- практической конференции, часть 3, Иркутск, 1995, с. 125

121

ружением, закреплением, исследованием, оценкой доказательств, производством отдельных следственных действий, на последующих этапах реализуется в их более детальной проработке и развитии, выявлении дополнительных элементов, завершается при положительном развитии следственной ситуации установлением фактов, подведением итогов и формулируется в обвинительном заключении.

Следственные ситуации могут быть более или менее сложными, благоприятными и неблагоприятными, быстроизменяющимися и относительно стабильными .

На сложность следственных ситуаций по делам о вымогательстве, совершенном группой лиц, по нашему мнению, влияют следующие факторы:

Группа А (количество эпизодов):

1) вымогательство имело разовый характер; 2) 3) вымогательство состояло из нескольких фактов, эпизодов; 4) 5) вымогательство в виде системы платежей. 6) Группа Б (очевидность происходящего, наличие участников уголовно- процессуальных отношений):

1) по делу о вымогательстве известны потерпевший, подозреваемые, свидетели; 2) 3) разновидность этой ситуации, когда известны не все потерпевшие, подозреваемые и свидетели; 4) 3) известны потерпевший, подозреваемые, отсутствуют свидетели- очевидцы;

4) известен только потерпевший; 5) 6) известен только подозреваемый (-емые); 7) 8) неизвестны ни потерпевший, ни подозреваемые, но имеются сведения, что совершаются вымогательства. 9) Группа В (степень организации групп): 1) группа лиц;

1 Облаков А.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений и криминалистические ситуации. Учебное пособие. Хабаровск: Хабаровская ВШ МВД СССР, 1985, с.65-68

122

2) группа лиц по предварительному сговору; 3) 4) организованная группа; 5) 6) преступное сообщество. 7) Группа Г (связь с другими преступлениями):

1) совершение вымогательства не связано с другими преступлениями; 2) 3) вымогательство связано с другими преступлениями. 4) Группа Д (количественный состав преступной группы) - также влияет на трудоемкость и сложность расследования

Группа Е (вооруженность, техническая оснащенность преступных групп, имеющиеся у них средства связи, транспорт и т.д.).

Сочетания этих основных и некоторых других факторов определяют типичность ситуаций по делам о вымогательстве, совершаемых группами лиц, и являются основой выдвижения версий и планирования расследования. Некоторыми другими факторами являются, например, аналитические данные о самом процессе расследования - противоречивость сведений по делу, отсутствие в связи с этим программы действий следователя, конфликтные ситуации участников уголовного процесса, наличие управленческих трудностей, сжатые сроки расследования, отсутствие материальной базы следствия и т.д.; данные факторы подробно рассматривались Л.Я.Драпкиным и большей частью относятся к организации расследования . В данной работе они не рассматриваются. Внимание обращается на факторы, связанные с характеристикой преступной группы и особенностями вымогательства.

Рассмотрим ситуации по сочетаниям некоторых факторов. Наиболее простой является ситуация сочетания А1 - Б1, которую можно изложить следующим образом: вымогательство имело разовый характер, известен потерпевший, известны лица, совершившие вымогательство, есть свидетели. Если выдвигалось несколько требований, направленных на одно имущество, считается, что это единое, продолжаемое вымогательство. На практике такая ситуация возникает, когда потерпевший обращается с заявлением о вымогательстве у него из-

1 Драпкин Л.Я. Разрешение проблемных ситуаций в процессе расследования: Учебное пособие. Свердловск: Свердловский юридический институт, 1985, с.5-8

123

вестными ему лицами, и как правило, способствует расследованию.

Целями следственных действий в данной ситуации являются: доказывание фактов требований и угроз, доказывание наличия нескольких соучастников, выяснение сведений о потерпевшем и имуществе, выяснение суммы ущерба, тяжести наступивших последствий, выяснение возможности совершения других преступлений, установление причин и условий, способствовавших совершению вымогательства. Данные цели достигаются путем следующих действий: фиксирования действий подозреваемых, их требований и угроз, задержания группы вымогателей, осмотра места происшествия, допросов потерпевшего, подозреваемых, свидетелей, освидетельствования, назначений экспертиз, поиска и изъятия предметов вымогательства, получения и использования информации справочного характера, консультаций специалистов, предварительных исследований и т.д.. Последовательность этих действии может быть различной, имеет значение, обратится ли потерпевший в следственные органы до передачи денег, имущества или после этого, причинены ли потерпевшему телесные повреждения.

В ситуациях сочетания А1-Б4, когда известен потерпевший, но неизвестны лица, совершившие вымогательство, на первое место выдвигаются задачи по установлению личностей подозреваемых, их места нахождения, после чего ситуация переходит в вышерассмотренную ситуацию А1-Б1. Здесь имеет большое значение объем информации о лицах, совершивших вымогательство, об их внешности, речи, голосах, кличках, образе жизни, профессиональных, грамматических навыках, употреблении жаргонных слов, почерке, осведомленности, степени знакомства с потерпевшим и т.д. Выдвигаемые следственные версии сосредоточены в основном на лицах, совершивших вымогательство.

Для установления лиц, совершивших вымогательство, применяются такие методы, как проверка связей потерпевшего, установление лиц, состоящих с ним в неприязненных отношениях, конкурентов по производственной деятельности - отдельных лиц и фирм.

При наличии данных о внешности вымогателей применяются методы словесного портрета, составления фоторобота, использование фотоальбомов.

Имеющиеся данные об автотранспортных средствах вымогателей прове-

124

ряются по учетам ГИБДД, учетам похищенных, угнанных транспортных средств. Используется анализ оперативной обстановки в районе, городе, области, сведения о преступных группах и сферах их влияний. Для выявления лиц, получивших телесные повреждения при вымогательствах, проверяются журналы больниц и травмпунктов . На основе собранной информации строится модель личности преступника и начинается поисковая деятельность по его установлению. Рекомендуется использование ЭВМ в данном процессе2.

Ситуации первоначального этапа, когда потерпевший известен и обращается с заявлением о преступлении, являются наиболее распространенными при изучении законченных производством уголовных дел о вымогательствах. Они составляют 93% всех ситуаций. (В оставшиеся 7% нами включены ситуации, когда потерпевшие выявлены при расследовании и проведении розыскных мероприятий, при пересмотре отказных материалов и прекращенных дел).

Несмотря на кажущуюся простоту ситуации, следователем на данном этапе могут быть выдвинуты несколько версий. В данном случае, логично возникновение вопросов, не имеет ли место оговор, ложный донос, все ли обстоятельства преступления указаны в заявлении, нет ли оснований у потерпевшего скрывать что-либо от правоохранительных органов, не занимается ли он сам преступной деятельностью, не является ли заявление о преступлении методом давления на каких-либо лиц с определенными целями.

О так называемых “мнимо простых ситуациях” вел речь Л.Я.Драпкин3.

Часть действий по проверке изложенных заявителем обстоятельств, и для выявления сведений, исключающих производство по уголовному делу, проводятся еще до возбуждения уголовного дела, по правилам ст. 109 УПК РСФСР. Такие факты могут быть выявлены и в процессе расследования.

В отличие от изложенных ситуаций, существуют другие, когда известны

1 Первухина Д.Ф. Особенности раскрытия вымогательства в неочевидной ситуации // Проблемы борьбы с преступностью в современных условиях. Материалы международной научно- практической конференции, часть 3, Иркутск, 1995 /МВД РФ, Академия МВД ВНИИ МВД Иркутская высшая школа МВД /, с.71

2 Жбанков В.А. Концептуальные основы установления личности преступника в криминалистике. Автореф…. докт.юрид.наук М.: Академия МВД РФ 1995, с. 14

3 Драпкин ЛЯ. Разрешение проблемных ситуаций в процессе расследования: Учебное пособие. Сверд ловск: Свердловский юридический институт, 1985, с. 15

125

только подозреваемые (например, группа, специализирующаяся на вымогательстве), либо неизвестны ни потерпевшие, ни подозреваемые, но имеются сведения о совершении вымогательства, например, на конкретной территории, на предприятии. Эти сведения могут быть получены оперативно- розыскным путем, из сообщений средств массовой информации, из анонимных сообщений, по телефонам доверия. Это ситуации сочетания факторов А1-Б5, А1- Б6, А2-Б5, А2-Б6, АЗ-Б5, АЗ-Б6. Здесь необходим комплекс оперативно- розыскных мероприятий по установлению преступников, их местонахождения, окружения, связей, рода занятии.

Данные ситуации относятся к скрытым формам вымогательства и характеризуются отрицательным отношением потерпевших к расследованию, их нежеланием, либо невозможностью активно участвовать в уголовном процессе, что может быть связано с характером, возрастом, физическим состоянием потерпевшего, его профессией. Необходима длительная и кропотливая работа с потерпевшим и его близкими, установление психологического контакта, разъяснение законодательства. Склонить потерпевшего к работе по изобличению вымогателей удается не всегда.

Особенно такие ситуации проявляются в случаях вымогательства организованными группами, что способствует высокой степени латентности организованной преступности. В некоторых случаях при расследовании уголовных дел о вымогательстве, совершенном организованной группой, потерпевшие были поставлены правоохранительными органами в условия, вынуждающие их к даче показаний (использовались оперативные данные, материалы видеозаписи и др.) .В случае склонения потерпевшего к работе с правоохранительными органами ситуация существенно упрощается, появляется возможность выявления многих фактов и обстоятельств.

Ситуации расследования усложняются также с повышением степени организованности преступных групп (группа факторов В). Например, установление совершения вымогательства группой возможно, помимо показаний потерпевшего, по характеру телесных повреждений, обстановке на месте происшествия, множественности следов; (об этом могут свидетельствовать отпечатки

126

пальцев, обуви различных людей, окурки разных сигарет и папирос, следы употребления продуктов и их остатки, количество использованной посуды, пули и гильзы от разного оружия, значительный объем и вес взятого преступниками имущества) .

Предварительный сговор соучастников требует дополнительного подтверждения. Помимо показаний самих соучастников, либо при отсутствии их показаний, подтверждением предварительного сговора являются согласованность действий преступников, распределение ролей, осведомленность о целях действий, предварительная подготовка, договоренность о распределении средств после совершения преступления. При изучении законченных производством уголовных дел о вымогательствах автором было выявлено, что вывод о предварительном сговоре не во всех случаях обосновывался следствием в обвинительном заключении, а судом в приговоре, хотя из материалов дела действительно усматривался предварительный сговор.

Установление факта совершения вымогательства организованной группой, помимо перечисленных обстоятельств наличия группы и предварительного сговора, требует еще подтверждения такого высокого уровня развития преступной группы, при котором можно сделать вывод о том, что группа является организованной. Для этого имеется ряд признаков, характерных для организованных групп. Анализ этих признаков автором был приведен в главе 1, §4.

Наиболее сложным является расследование деятельности преступных сообществ, совершающих вымогательство наряду с другими преступлениями.

Так, например, преступная организация, возглавляемая братьями Ларионовыми в г.Владивостоке, была построена по принципу военной организации, низовое звено которой занималось вымогательством, собирало “дань”, проводило “разборки”, а сама организация стремилась к достижению полного экономического контроля в регионе.

Обладая значительной собственностью в виде десятков фирм и предприятий, транспортных, морозильных судов, квартир и т.д., преступники имели

1 Засташкин А.В. Авторэкет по-тольяттински // Вестник МВД 1994, №6, с.62-64

2 Быков В.М. Особенности расследования групповых преступлений: Учебное пособие. Ташкент: Ташкентская высшая школа МВД СССР, 1980, с. 13-15

127

возможность оснащения своих подразделений современной техникой, располагали целым складом вооружения, приборами радиоперехвата и записи сообщений между воздушными и наземными объектами, детектором лжи и другими средствами. В крайних случаях в дело вступал спецназ, не связанный с низовыми звеньями, а имеющий прямой выход на “штаб” преступной организации. Завербованные преступниками бывшие бойцы-десантники имели хорошую физическую подготовку. В качестве специалистов привлекались офицеры разведки для прочтения курса лекций. Заранее отрабатывались версии и легенды, проводился тренинг по перевоплощению, изменению речи, походки. Найденные в архивах документы содержали схемы уничтожения людей различными методами -с помощью поджогов, ядов, огнестрельного оружия. Были предусмотрены схемы зашиты преступников с помощью противозапаховых смесей, проволочных ловушек и взрывных устройств, имитации шума ухода, ложных следов и отпечатков, подбрасывания чужих вещей, изменения внешности. Бандой было совершено множество похищений людей, более десятка убийств1.

На первоначальном этапе расследования может быть неочевидной ситуация совершения вымогательства организованной группой или преступным сообществом, но на это могут указывать многоэпизодность, большое количество потерпевших, значительные суммы вымогаемого имущества, тщательность подготовки и маскировки преступных действий, вооруженность, оснащение современной техникой, значительное противодействие, оказываемое преступниками, давление на следствие, привлечение коррумпированных связей, большая сфера действия преступной группы, распространение её на несколько городов и др. населенных пунктов.

В Москве в конце 1992 г. была пресечена деятельность ОПТ, обложившей “данью” более 1500 продавцов изделий народных промыслов, торговавших в районе гостиничного комплекса “Измайлово”. В Свердловской области в декабре 1992 г. была пресечена деятельность ОПТ численностью 25 человек, занимавшихся вымогательством с коммерческих структур в городах Екатеринбурге и Кургане2.

1 Корольков И. Кровавый передел // Известия 1995, 28 апреля, с.5-6

2 Зобов В.Е., Колосов Б.В. Тенденции и характерные черты организованных преступных групп на

128

К вопросу о следственных ситуациях по делам о вымогательстве обращались многие авторы1. Приводимое автором настоящей работы изложение следственных ситуаций в зависимости от сочетания факторов А-Б-В-Г-Д-Е, и построенное по принципу от простого - к сложному, существенно отличается, на наш взгляд, тем, что оно является объёмным, многомерным, и в дальнейшем может быть алгоритмизировано по версиям и вариантам действий следователя; и использоваться в компьютерных системах.

Формирование алгоритмов расследования, включающих комплексы тактических приемов, является перспективным направлением и ведется в настоя-щее время во всем мире . Алгоритмизация расследования повсеместно обусловлена потребностями практики и не должна сдерживаться замыканием некоторых лиц в узких специальных вопросах3.

Помимо этого, элементы моделирования сочетания факторов позволяют выявить реальные ситуации, ускользающие из поля зрения следственных, оперативных работников, научных исследователей. Л.Я.Драпкин отметил, что “модельный подход не принижает, а наоборот, подчеркивает первичность реальных ситуаций, необходимость их адекватного отражения, творческого исследования и оптимального преобразования. Поэтому модели реальных ситуаций (как простых, так и сложных), возникающих по уголовным делам, и будут в дальнейшем называться нами следственными ситуациями.”4

Далее допустима предложенная А.К.Барановым и С.И.Цветковым рекомендация, когда, исходя из следственной ситуации (с учетом криминалистиче-

современном этапе // Проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупцией: Сборник научных трудов.-М.: ВНИИ МВД России, 1995, с.23-24.

Ледащев СВ. К вопросу о построении типичных версий при расследовании вымогательства // Научные исследования высшей школы. Тюмень, 1994, с.8-10

Филиппов А.Г., Ледащев СВ. Особенности первоначального этапа расследования вымогательства // Криминалистические методы расследования преступлений. Науч. издание. Тюмень, Тюменская высшая школа МВД РФ, 1994, с.37-47

Дражина И.В. Следственные ситуации на первоначальном этапе расследования вымогательства // Научные исследования высшей школы. Тюмень, 1995, с.62-64

Меглицкий Г.Н., Фефилатьев А.В. Методика расследования вымогательства // Курс лекций по криминалистике. Выпуск 11. М.: Юрид. институт МВД России, с. 105

2 Закатов А.А., Цветков СИ. Тактика допроса при расследовании преступлений, совершаемых органи зованными преступными группами. Лекция. Изд. второе.-М.: МЦ при ГУК МВД России,1998, с.28

3 Шаталов А.С. Проблемы алгоритмизации расследования преступлений. Автореферат дисс… докт.юрид.наук.М.: Московская Академия МВД России, 2000, с.4

4 Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций. Свердловск: Изд-во Уральского ун-та, 1987, с. 15

129

ской характеристики преступления, тактических задач), следует построение модели расследования преступления с использованием ЭВМ и теории принятия решений, а затем переход и к самим методам принятия решений и криминалистическим рекомендациям1.

О факторах, влияющих на ситуацию, и ситуационном моделировании ве-ла речь также Т.С.Волчецкая . Компьютерное моделирование позволяет использовать информационный массив оперативно-следственных органов (одной из категорий учета являются организованные преступные группы), выявить роль лиц в преступных группах, скрытые связи, параметры денежных потоков, схемы деятельности преступных групп. Существуют методики такой работы, в основном, по финансовым преступлениям3.

Использование компьютерных технологий является современным направлением науки и практики4, и создаются условия для алгоритмизации расследования и внедрения типовых программ действий следователей и оперативных сотрудников (с помощью классификации следственных ситуаций)5, программирование расследования сокращает затраты времени и сил, обеспечивает удобное для пользования хранение информации6, избавляет сотрудников от рутинных вычислений, информационной перегрузки, помогает в решении логических задач, способствует повышению эффективности работы, может служить для удержания в поле зрения доказательств, их оценки, сопоставления и сравне-

Баранов А.К., Цветков СИ. Компьютерные системы поддержки принятия следователем тактических решений. М.:Академия МВД РФ, 1992, с.9

2 Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия. Автореферат дисс. … докт.юрид.наук. М, Московский государственный университет, 1997, с.32

3 Овчинский А.С.,Ахременко И.В.Черепанов В.Д. Автоматизированные информационно- поисковые системы и перспективы аналитической разведки на основе компьютерного моделирования // Совершенствование борьбы с организованной преступностью и наркобизнесом. Материалы Всерос сийской межведомственной научно-практической конференции. Выпуск 1, М,: ГУ по организованной преступности МВД России, 1998, с.313-316

4 Черкасов В.Н. Теория и практика решения организационно-методических проблем борьбы с эконо мической преступностью в условиях применения компьютерных технологий. Автореферат дисс. докт.эконом.наук. М.: Академия МВД РФ, 1994. -62с.

5 Логвин В.М. Правовые и организационные аспекты взаимодействия следователей оперативных работников органов внутренних дел при расследовании преступлений. Автореферат дисс. канд.юрид.наук Минск: Академия МВД Республики Беларусь. 1999, с. 1,14

6 Юмашев Н.С. Программирование расследования преступлений. Автореф. дисс. канд.юрид.наук М. Московская высшая школа МВД СССР, 1990, с.2

130

ния . Автоматизированные системы могут применяться для аналитической разведки на основе компьютерного моделирования, особенно, когда расследование касается группы лиц с многочисленными и запутанными связями2.

Программирование и построение моделей расследования является целым самостоятельным этапом, который нельзя форсировать, здесь необходимо участие специалистов.

В данной работе показаны лишь пути моделирования и анализа ситуаций по делам о вымогательстве, совершенном преступными группами, и возможности использования их в расследовании.

1 Казанцев С.Я., Кузнецов В.В. Использование вычислительной техники в криминалистической практике органов внутренних дел. Лекция / под ред. проф. В.П.Лаврова /М.: Высшая юридическая заочная школа МВД СССР, 1990, с.27-28

2 Овчинский А.С.,Ахременко И.В.,Черепанов В.Д. Указ. раб., с.311

131

§3. Использование виктимологических данных при расследовании вымогательства, совершенного преступных группами

Изучение личности потерпевшего имеет большое значение при расследовании вымогательства, позволяет правильно выдвинуть версии, предусмотреть поведение потерпевшего на предварительном следствии, выбрать наиболее эффективные приемы проведения следственных действий. Позволяет сделать вывод, каким образом потерпевший мог попасть в поле зрения преступной группы, либо как частное лицо, обладающее значительными материальными ценностями, либо как руководитель, работник производственной, коммерческой структуры. Не исключен и случайный потерпевший при вымогательстве, но преобладает некоторая взаимосвязь преступника с жертвой. Подробно эта взаимосвязь изучается виктимологией (наукой о жертве преступления), затрагивающей различные аспекты, в том числе и криминалистические. У истоков этой науки труды Л.В.Франка1, а криминалистические аспекты исследовались В.С.Бурдановой, В.М.Быковым , Е.Е.Центровым , В.В.Вандышевым и другими авторами.

По нашему мнению, при вымогательствах связь преступников с жертвой реализуется в такой разновидности, что потерпевший обладает материальными ценностями, и преступники “выбирают жертву”5. Потерпевшие могут относиться к криминогенно-виктимогенному типу личности (такой выделяет ВВ. Ван- дышев). По делам о вымогательствах к такому типу относятся лица, сами занимающиеся противоправной и преступной деятельностью (расхитители, бизнесмены и коммерсанты, скрывающие свои доходы, занимающиеся запрещенными промыслами, проститутки, сутенеры, валютчики, мошенники, торговцы наркотиками и др.), а также лица, имеющие соответствующий круг знакомств, лица с

Франк Л.В. Потерпевшие от преступления и проблемы советской виктимологии. Душанбе: Изд-воИрфон, 1977.-240с.

2 Бурданова B.C., Быков В.М. Виктимологические аспекты криминалистики. -Ташкент: ТВШ МВД СССР, 1981.-80 с.

3 Центров ЕЕ. Криминалистическое учение о потерпевшем. МИзд-«) Московского университета, 1988, -160с.

4 Вандышев В.В. Реализация взаимосвязей жертвы и преступника в раскрытия и расследовании насильственных преступлений: Учебное пособие. С-Пб.: Санкт-Петербургская высшая школа МВД РФ, 1992, -114с.

5 Центров Е.Е. Указ. раб., с.68

6 Вандышев В.В. Указ. раб., с.28

132

корыстной либо насильственной ориентацией, судимые ранее за корыстные, либо насильственные преступления. Данная категория сама привлекает к себе внимание преступников своей деятельностью. Отдельная группа потерпевших от вымогательства, помимо обладания материальными ценностями, привлекает к себе внимание преступников тем, что не может оказать должного сопротивления насильственным действиям - используется состояние здоровья потерпевших, например, инвалидность (при вымогательствах квартир), преклонный возраст; иногда отставание в психическом и умственном развитии (при вымогательствах в подростковой среде). Используется деградация личности потерпевшего, склонность к аморальным поступкам, алкоголизму.

Так, осенью 1996 года Б. и 3. совершили вымогательство домовладения у пенсионера Р., злоупотребляющего спиртными напитками. Неоднократно его избивали, угрожали убить, сжечь дом, использовали инсценировку приезда несуществующих лиц, против воли потерпевшего изъяли его паспорт. Затем вывезли потерпевшего в постороннюю квартиру, где с применением насилия заставили его оформить расписку в получении 1 млн. рублей. Наняв грузовую машину, вывезли вещи из его дома1.

Иногда используется временное финансовое затруднение потерпевшего -под предлогом оказания ему помощи преступная группа доставляет ему деньги, продукты, затем вымогает значительные материальные ценности - квартиры, автомашины.

Что касается криминогенно-виктимогенного типа, он характеризуется одновременной возможностью выступить в роли жертвы, и готовностью совершить преступление. Яркий пример такого типа по делам о вымогательстве дал С.К.Лесной. Он заметил, что в среде предпринимателей получила развитие самозащита, часто с привлечением наемников. В результате происходят разборки, иногда лишь случай решает, кто из предпринимателей станет жертвой, а кто -преступником2.

В среде российских бизнесменов и лиц, стремящихся в бизнесмены, бытует мнение о том, что для продвижения к “достойной жизни” все средства хо-

1 Уголовное дело №1-44/1999г. Архив Заводского районного суда г.Саратова.

2 Лесной С.К. Насильственные преступления, совершаемые против предпринимателей. Авторефер; дисс… канд.юрид.наук М.Юридический институт МВД России. 1996, с. 14

133

роши, вплоть до преступных. Третья часть таких опрошенных лиц входила в преступные группы вымогателей, более 20% - высказались за готовность учинить расправу над должниками, 30% выразили уверенность в своей безнаказанности, 20% - в возможности откупиться от привлечения к уголовной ответственности1 .

Изучение уголовных дел показывает, что действительно, сфера бизнеса и предпринимательства является криминогенной, а точнее, криминогенно- виктимогенной для вымогательства. Значительная часть как потерпевших, так и вымогателей связана с бизнесом. А именно, по проведенному нами исследованию, к бизнесу и предпринимательству имели отношение около 74% потерпевших и их ближайпшх родственников, и около 27 % обвиняемых. Иногда вокруг таких лиц переплеталось множество противоправных отношений.

Гражданин К. обратился с заявлением о похищении его неизвестными лицами в декабре 1998 г., избиении и вымогательстве у него 20 000 рублей. Позднее выяснилось, что К. работал в частном предприятии братьев П. по переработке сельскохозяйственной продукции. При увольнении с ним несправедливо рассчитались. В отместку он украл часть оборудования и продал в другом населением пункте, что было достоверно установлено. Братья П., избившие его, объ-ясняли свои действия простоями цеха и убытками .

Совершение вымогательства группой бывает связано не только с финансовым положением предпринимателей, но и выяснением их личных и имущественных споров. Ф. работала продавцом в частном предприятии, сожительствовала с владельцем К., с его разрешения тратила на общие нужды и домашнее хозяйство часть выручки от торговых точек. При покупке К. новой автомашины, Ф. отдала ему в общий бюджет имеющиеся у нее сбережения. Вскоре К. уволил Ф. с работы и прекратил все отношения с ней. Ф. обратилась за защитой к членам преступной группы вымогателей3.

Для защиты и разбирательства в финансовых спорах некоторые лица, по изученным уголовным делам, обращались за помощью к преступным группам

1 Юцкова Е.М. Криминогенная активность отдельных социальных групп населения / Преступность: стратегия борьбы /под ред. докт. юрид. наук проф. А.И.Долговой/. М: Криминологическая Ассоциация, 1997, с.211-213

2 Уголовное дело № 1-372/1999 г. Архив Ленинского районного суда г.Саратова

3 Уголовное дело № 1-674/1998 г. Архив Ленинского районного суда г.Саратова

134

вымогателей, такие действия привели их на скамью подсудимых, а в ряде случаев такие лица становились потерпевшими, т.к. преступные группы вымогателей, выступавшие в качестве “арбитров”, принимали сторону противников в споре. Иногда противоположной стороной являлась более сильная и влиятельная группа вымогателей1. Заканчивались такие споры драками, телесными повреждениями и более тяжкими последствиями.

С.В.Ледащев отмечает, что виктимность по делам о вымогательствах может быть типовой, а может быть и индивидуальной. Трусость и слабоволие по-терпевших способствуют совершению вымогательства . Последнее может быть верно только отчасти. Данная позиция не нашла подтверждения при изучении уголовных дел.

Так, потерпевший от вымогательства Ш. выполнил требования преступ-ников и переоформил на них свой автомобиль ВАЗ 2109 . Можно ли сказать, что Ш. проявил трусость? Ш. приблизительно знал, с кем имеет дело - с вооруженными бандитами. Возможно, что в той ситуации его решение было единственно правильным, сохранившим ему жизнь.

По изученным нами уголовным делам не выявлено ни одного случая, когда с полной уверенностью можно было бы сказать, что потерпевший труслив и слабоволен, либо другие черты его характера способствовали совершению вымогательства. Наоборот, в 100 % случаев потерпевшие принимали меры по защите своей неприкосновенности и своего имущества. А именно:

  • пытались скрыться от вымогателей - в 22 % дел;
  • обращались за помощью и защитой к родственникам, друзьям, соседям, коллегам по работе - в 100% изученных дел;
  • пытались уговорить вымогателей проявить разумность, жалость, снисхождение - в 100 % дел;
  • пытались проявить физическую силу, силовые методы - в 28 % дел;
  • обращались в правоохранительные органы самостоятельно или просили близких лиц - в 99 % дел:
  • 1 Уголовное дело № 1-92/1998 г. Архив Ленинского районного суда г.Саратова

2 Ледащев СВ. К вопросу о личности преступника и потерпевшего по делам о вымогательствах //Криминалистические методы расследованы преступлений. Тюмень: Тюменская высшая школа МВД РФ, 1994, с. 19-27

3 Уголовное дело № 1-565/1998 г.. Архив Ленинского районного суда г.Саратова.

135

Нами приводятся сведения только о выявленных случаях вымогательства, ставших предметом судебного разбирательства.

Гражданин И. после смерти родителей остался проживать в 3-х комнатной квартире. Злоупотреблял спиртными напитками, не работал. Обменял квартиру на 2-х комнатную, продал гараж, другое имущество. Осенью 1995 года И. попал в поле зрения преступной группы, собиравшей сведения о подобных лицах через других алкоголиков, работников пивных баров. Члены преступной группы с угрозами и применением насилия стали требовать у И. квартиру. Ранее он вымогателей не знал и никаких отношений с ними не имел. И. стал скрываться, обращался к друзьям, соседям. В декабре 1995 года преступники выследили И., похитили его, увезли в дачный массив, где держали трое суток. За это время, как выяснилось позже, преступники по подложным документам, через подставное лицо и через фирму, продали его квартиру, деньги присвоили. И. удалось бежать, он обратился в милицию1.

Остается только предполагать, какая участь ожидала бы гражданина И. в дальнейшем, если бы ему не удалось убежать, и возможно ли было выявить без его заявления данное преступление.

Выбор жертвы, как отмечает Ю.С.Шафиков, особенно характерен для организованных преступных групп2. По нашему мнению, для организованных групп характерны также определенные, повторяющиеся способы подбора жертв, использование одних и тех же предлогов, поводов для вымогательства. Так, например, при расследовании уголовного дела о вымогательстве автотранспортного средства у С. группой лиц были выявлены еще три эпизода вымогательства этой же группой у других потерпевших денег, квартир, автомашин. Как повод к вымогательству использовался один и тот же прием - предложение заключить сделки. Преступные требования затем предъявлялись независимо от того, совершал ли потерпевший сделку или отказывался -все равно члены преступной группы его обвиняли в причинении ущерба и использовали это как повод для вымогательства .

1 Уголовное дело № 1-198/1997 г.. Архив Ленинского районного суда г.Саратова.

2 Шафиков Ю.С. Реализация взаимосвязей “Жертва - организованная-преступная группа” в деятельности следственных и оперативных работников. Автореф. дисс… канд. юрид. наук. С- Пб.:Санкт-Петербургский государственный университет МВД России, 1999, с.6

3 Уголовное дело № 1-92/1998 год. Архив Ленинского районного суда г.Саратова.

136

Аналогичные действия предпринимали члены другой преступной группы, просили потерпевших помочь в чем-либо, использовали это как повод для вымогательства.

Здесь можно вести речь о становлении технологии вымогательства1, в данном случае, применительно к подбору жертв. Надо полагать, что высокой степенью латентности обладают вымогательства, связанные с вовлечением предполагаемой жертвы в противоправную и преступную деятельность.

Существуют еще такие интересные вопросы, как возможность поиска, идентификации преступной группы по способу совершения вымогательства и подбора жертвы, проблемы серийности вымогательства. В этом направлении приемлемы исследования Г.Г.Зуйкова, В.И.Батищева, П.Г.Великородного, А.А.Протасевича. Но следует соблюдать при этом общие правила идентификации - учитывать значимость не тех способов, которые используются многими преступными группами (как технология), а наиболее редко встречающихся способов; либо учитывать способ совершения вымогательства в комплексе другими вопросами.

Таким образом, по делам о вымогательстве, совершенном группами лиц, ярко проявляется типовая виктимность. Индивидуальная виктимность, по нашему мнению, проявляется одновременно с типовой. Например, в знакомстве конкретного потерпевшего с кем-либо из членов преступной группы и лицами, поставляющими информацию преступным группам вымогателей, что и определяет в дальнейшем совершение вымогательства. Индивидуальная виктимность проявляется также в отдельных качествах, облегчающих совершение вымогательства - инвалидность, отсутствие родственников, слабые физические данные.

Индивидуальная виктимность, связанная с личными качествами и характером жертв, проявляется в том, что преступники учитывают такие качества; действуют таким образом, чтобы потерпевший не обращался в правоохрани-

1 См. подробнее главу 1, § 4 наст, работы.

2 Зуйков Г.Г. Поиск по признакам способа совершения преступления. М.,1970

Батищев В.И. Постоянная преступная группа. Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1994,120с. Великородный П.Г Сравнительное криминалистическое исследование способов совершения преступлений с целью идентификации. Автореферат дисс… канд.юрид.наук.М.: Московский государственный университет, 1981, -17с.

Протасевич А А. Проблемы предмета и средств раскрытия серийных преступлений, сопряженных с насилием. Автореферат дисс… докт. юрид. наук. Иркутск: Государственная экономическая академия, 1999, -76с.

137

тельные органы. Т.е., психологические свойства потерпевшего являются одним из элементов в системе виктимологических данных, действуют в связи с другими элементами.

Но связывать напрямую характер потерпевшего с совершением преступления, а также с тактикой проведения отдельных следственных действий, является, по нашему мнению, неправильным.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что следует выявлять потерпевших от вымогательства среди характерных для этого преступления категорий населения. Вымогателей следует искать среди лиц, состоявших в связях с потерпевшим, либо должно быть найдено промежуточное звено, опосредованные связи вымогателей с потерпевшим (лица, поставляющие информацию преступным группам; способ нахождения преступной группой потерпевших, например через объявления о покупке-продаже недвижимости и т.д.).

По изученным уголовным делам более 85% потерпевших были знакомы с вымогателями, и около 15% были незнакомы, но имелись опосредованные связи между ними. Отсюда следует, что необходимо изучать личность потерпевшего для анализа его связи с преступной группой и прогнозирования его поведения на предварительном следствии. О личности потерпевшего могут быть допрошены свидетели, истребованы характеристики. Сведения о вымогателях, потерпевших, их связях собираются из архивных уголовных дел, оперативно-розыскных материалов, криминалистических учетов, отказных материалов, что уже отмечалось в исследованиях.1 Необходимо также установить всех потерпевших от вымогательств, совершенных преступной группой.

Основные следственные и оперативные версии нужно выстраивать в соответствии с данными выводами, но при этом нельзя исключать и другие версии. Данные выводы необходимо учитывать при проведении всех следственных действий по делам вымогательстве, совершенном преступными группами, а особенно при допросе потерпевшего.

1 Ищенко Е., Лобода А. Организация и методика расследования вымогательства (рэкета). //Соц. законность.1991 №6,с.4245

138

§4. Тактика первоначальных следственных действий по делам о вымогательстве, совершенном преступными группами

Рассмотрим основные следственные действия по делам о вымогательстве, совершенном преступными группами, на первоначальном этапе расследования. Последовательность их проведения может быть различной, что зависит от сроков проведения следственных действии, их обязательности (например, для предотвращения скрытия преступника, недопущения утраты доказательств). Вначале проводятся также те следственные действия, которые служат для одновременной проверки нескольких версий, а затем и все остальные.

Допрос потерпевшего.

Допрос потерпевшего является самым распространенным следственным действием по делам о вымогательстве, совершенном группами лиц, данное следственное действие позволяет получить значительный объем доказательственной и иной информации.

Эффективность допроса зависит от мастерства следователя. Правильное проведение допроса предусматривает подготовку к нему, изучение личности допрашиваемого, материалов дела, определения места и времени проведения допроса, способа и очередности формулирования вопросов, обеспечение защитника, подготовку технических средств и др. условий.

Цель допроса достигается, если потерпевший сам, по собственной воле излагает произошедшее. Поэтому потерпевшему предлагается самому рассказать, в свободном изложении, обстоятельства дела. Но прежде всего следователь должен снять психологическое напряжение, установить психологический контакт с допрашиваемым , что может достигаться путем бесед на отвлеченные темы, о семье, здоровье, работе, погоде, и т.д., однозначных рекомендаций здесь быть не может.

Одновременно выясняются состояние потерпевшего, его самочувствие, факторы, влияющие на его позицию. Следователь должен показать доброжелательность, объективность, возбудить интерес к общению у потерпевшего, ино-

1 Дулов А.В., Нестеренко П.Д. Тактика следственных действий. Минск:”Вышэйшая школа”, 1971, с.67

139

гда апеллировать к его эмоциональному состоянию, к положительным качествам - справедливости, принципиальности. Формирование психологического контакта следователя необходимо со всеми участниками следственных действий1, и с потерпевшим в том числе.

Для активизации памяти на допросах применяются такие тактические приемы, как выяснение предшествующих и сопутствующих событий, разбивка событий на эпизоды, детализация, уточнений, сравнение, аналогия, сопоставление, использование образного мышления потерпевшего, контрастных событий, предъявление вещественных доказательств, использование альбомов, справочников2, выезд на место происшествия для допроса.

У потерпевшего выясняются следующие сведения:

  • где, когда при каких обстоятельствах он познакомился с подозреваемым (с подозреваемыми), какие отношения сложились между ними;
  • подвергался ли он ранее вымогательству, когда, где, со стороны каких лиц, выполнял ли он требования вымогателей;
  • сведения о предмете преступного посягательства: форма собственности, принадлежность, приметы, признаки, источники доходов;
  • сведения о преступной группе: количество членов, форма их общения, признаки внешности и поведения, вооруженность, оснащение транспортом, связью, как распределялись роли, кто принимал наиболее активное участие, в чем заключались действия каждого члена группы;
  • как конкретно были выражены требования и угрозы, насколько реальны были угрозы, где, когда, каким образом были реализованы угрозы;
  • в чем выразилось применение насилия, какие телесные повреждения получил потерпевший, тяжесть наступивших последствий, обращался ли потерпевший в лечебные учреждения, в какие именно;
  • на протяжение какого времени и каким образом осуществлялось вымогательство в виде промысла;
  • кто был очевидцем требований и угроз, кому со слов потерпевшего известно о произошедшем;
  • 1 Васильев А.Н. Следственная тактика, М., “Юрид. лит.”, 1976, с.89

2 Там же с. 129.

140

  • соответствуют ли сведения, применяемые при шантаже, действительности, из каких источников могли быть осведомлены члены преступной группы, кого подозревает потерпевший;
  • как вел себя потерпевший в момент совершения вымогательства, сопротивлялся ли он, его физическое состояние, в чем он был одет, какие следы имеются на одежде и на месте происшествия.
  • Показания потерпевшего критически оцениваются следователем. Необходим криминалистический анализ показаний участников следственных действий, в т.ч. и потерпевшего, данный анализ заключается в оценке правдивости показаний, непосредственности восприятия факторов, внутреннего соответствия частей показаний, соответствия их другим доказательствам, показаниям других лиц, соответствия их поведению лица, дающего показания1. Уточняются и проверяются отдельные фразы, могут быть заданы контрольные вопросы.

Необходимо устранять имеющиеся противоречия в показаниях потерпевшего, расхождения его показаний с показаниями других лиц. Считается, что лучше предупреждать ложь, чем позднее разоблачать ее2. Начинать допрос следователь должен, основываясь на тех данных, которые достоверно известны . При допросе не рекомендуется вначале касаться тех сторон поведения потерпевшего, которые компрометируют его. При отказе потерпевшего от дачи показаний также нужно выяснять причины этой позиции, устранять их, разъяснять законодательство, убеждать потерпевшего4, в необходимых случаях организовывать охрану потерпевшего и членов его семьи.

Потерпевшие по делам о вымогательстве нередко находятся в состоянии стресса, психологической травмы, эмоциональной напряженности. Целесообразно через некоторое время провести их повторный допрос. Потерпевших, получивших телесные повреждения, рекомендуется допрашивать повторно через 14 суток и более, когда состояние их значительно улучшится, а первоначальный допрос проводить обязательно с применением технических средств.5

1 Васильев А.М. Следственная тактика, М., “Юрид.лит.”,1976, с 144.

2 Закатов А.А. Ложь и борьба с нею. -Волгоград: ВЮИ МВД России, 1999, с.91-93

3 Васильев А.Н., Карнеева Л.М. Тактика допроса при расследовании преступлений. М.: Юрид. лит.,1970,с.95,100.

4 Карнеева Л.М. Тактические основы организации и производства допроса в стадии расследования. Учебное пособие. Волгоград: Высш. следств. школа. МВД СССР,1976, с. 32, 39.

5 Бурданова B.C., Быков В.М. Виктимологические аспекты криминалистики. Ташкент: Ташкентская

141

С участием потерпевшего проводятся и другие следственные действия -очные ставки, осмотры, выемки, обыски, проверки показаний на месте, следственные эксперименты и т.д.

Потерпевшие по делам о вымогательстве, совершенном группами лиц, могут активно способствовать пресечению их деятельности и задержанию. После оформления заявления о совершении вымогательства, оперативные сотрудники решают, каким образом лучше зафиксировать требования, угрозы, установить состав преступной группы, ее цели. С потерпевшим проводятся беседа, инструктаж, решается вопрос о прослушивании телефонных переговоров, либо подготавливаются средства для видео-, аудиозаписи, магнитной записи встреч и разговоров потерпевшего с вымогателями, выдаются денежные средства, специально окрашенные или помеченные другим образом, что предусматривается Законом РСФСР “О милиции” от 18 апреля 1991г.1

При контактах с вымогателями действия потерпевшего должны быть построены таким образом, чтобы зафиксировать наибольший объем информации о требованиях и угрозах, лицах, входящих в состав преступной группы, месте их нахождения. Не всегда целесообразно направлять потерпевшего на встречу с вымогателями. В то же время, в отдельных случаях, участие потерпевшего является эффективной мерой при выявлении и задержании группы вымогателей.

В разговорах с вымогателями потерпевший должен уточнять и конкретизировать их требования, продлевать время разговоров, узнавать, где находятся преступники - якобы для вручения им требуемой суммы, узнавать каким образом с ними связаться, кто руководит действиями преступников, просить под различными предлогами о личном общении с главарем. Согласившись в результате на требования вымогателей, узнать, каким образом будет проводиться оплата, передача ценностей, как он их узнает - по приметам внешности, одежды, марке автомобиля.

Выдача потерпевшему и использование технических средств оформляется соответствующими документами - протоколами, постановлениями, рапортами. После применения технические средства осматриваются, записи прослушива-

высш. школа МВД СССРД981, с.40

1 Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. №16.Ст.503; Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1993. №10. Ст.360; №32. Ст. 1231; Собрание законодательства РФ. 1996. №25.Ст.2964

142

ются, всё документально фиксируется, материалы звуко-, видеозаписи приобщаются в качестве вещественных доказательств к уголовному делу.

Считается, что оперативная информация не может быть положена в основу обвинения, носит ориентирующий, вспомогательный характер и реализуется, в основном, через тактические приемы следственных действий, а также служит средством контроля и эффективности следственных действий1. На самом деле, оперативная информация и оперативно-розыскные мероприятия имеют гораздо большее, а иногда определяющее значение для перспективы расследования дел о вымогательстве.

А.А.Шишков полагает, что оперативно-розыскным мероприятиям должен быть отдан приоритет в выявлении и обнаружении преступлений2. Как отмечают исследователи, в настоящее время возможности оперативно-розыскных подразделений слабо используются в расследовании корыстно-насильственных преступлений, в т.ч. и вымогательства, совершенного группой лиц. Требуется комплексное применение оперативно-розыскных и уголовно-процессуальных мер для выявления, раскрытия и расследования таких преступлений3.

О трудностях вовлечения в уголовный процесс данных, полученных в результате оперативно-розыскных мероприятий сообщалось в юридической печати4 и научных исследованиях5. Эти проблемы должны решаться как на законодательном, так и на научно-практическом уровнях - необходимы совершенствование и разработка новых путей и механизмов реализации оперативной информации в уголовном процессе.

Пока предпринимались только некоторые шаги в этом направлении6.

Задержание. Задержание является неотложным и ответственным след-

1 АндреевИС,ГрамсвичГИ,ПсрубовНИКриминш 1997,с.317

2 Шишков А.А. Теоретические основы уголовно-процессуальной деятельности подразделений по борьбе с организованной преступностью органов внутренних дел. Автореферат дисс… канд.юрид.наук. М. Московский юридический институт МВД России, 1999, с. 18

3 Хачароев Х.Л. Организация и тактика оперативно-розыскного обеспечения расследования корыстно- насильственных преступлений. Автореферат дисс… канд.юрид.наук. М: Юридический институт МВД. РФ, 1997, с.4,13

4 Зажицкий В. Трудности предоставления прокурору и органам расследования результатов оперативно- розыскной деятельности. //Российская юстиция, 2000, №1, с.37-39

5 Пономаренков В.А. Проблемы представления и использования доказательств в уголовном процессе. Автореферат дисс… канд.юрид.наук. Саратов: Саратовский юридический институт МВД РФ. 1998, с.8

6 Методические рекомендации “Реализация материалов оперативных разработок и использование в качестве доказательств результатов оперативно-розыскных мероприятий” /извлечение/ // Инф.

143

ственным действием, широко применяемым при расследовании вымогательства, совершенного группами. Общее содержание этого следственного действия представлено такими стадиями, как физический захват, доставление в орган дознания, личный обыск, помещение в изолятор, документальное оформление этих действий. Целями являются пресечение преступной деятельности и возможного противодействия расследованию, попыток скрыться от следствия и суда, выяснение причастности лица к совершению преступления.

В тактическом плане, применительно к расследованию вымогательства, совершенного группами, можно различать групповые и одиночные задержания, одновременные и разновременные. В зависимости от места задержания, они могут быть проведены в квартире, на рабочих местах, в общественных местах - на улицах, в парках, в транспорте. По способу проведения задержания могут быть открытыми и скрытыми от окружающих; по степени информированности преступников могут быть неожиданными и ожидаемыми. Все это вносит особенности в тактику задержания вымогателей, существенное значение имеет также наличие времени для подготовки к задержанию1.

Задержание вымогателей может производиться и в рамках специально подготовленных операций по захвату вооруженного преступника2, по освобождению заложника. Действия группы по задержанию (а задержание всегда должно проводиться группой сотрудников) должны быть тщательно спланированы и конкретизированы. Задачи, цели, алгоритм действий доводятся до сведения сотрудников, предусматриваются различные варианты, проверяются условия, экипировка, маршруты движения, способы связи и криминалистической фиксации, отдельные действия отрабатываются3.

В научных трудах о расследовании вымогательства наиболее часто

бюллетень Следственного комитета МВД РФ, 1995, №2,/83/, с.4-15

1 Янушко В.И. Тактика задержания подозреваемых. Лекция. -Минск: Минская высшая школа МВД СССР.1981,с. 10-11

2 Бородин А. А. Актуальные проблемы организации и тактики задержания вооруженного преступника. Автореферат дисс… канд.юрид.наук. Свердловск: Свердловский юридический институт ,1982.-18 с, с. 15

3 Григорьев В.Н. Задержание подозреваемого. -М.: Учебно-консультационный центр “ЮрИнформ”,

144

приводится такой вид задержания, как “задержание с поличным” .

Данный вид задержания представляет собой оперативно-тактическую операцию - совокупность оперативных, следственных, ревизионных и иных действий, проводимых по единому плану с целью реализации сложной тактической задачи, которая не может быть решена производством отдельных следственных действий2. Тактические операции проводятся и в других случаях - при розыске обвиняемых, проверках алиби, изобличении соучастников3.

Что касается “задержания с поличным” вымогателей, то на первый план

здесь выступают фиксация их преступных действий, а также обстоятельств задержания. Следует учитывать, что в некоторых случаях проводить задержание “с поличным” нецелесообразно, если есть возможность выявить связи преступной группы, проследить пути следования и реализации ценностей, поступления оружия, другие обстоятельства.

Кроме задержания “с поличным”, могут быть проведены и другие виды задержания группы вымогателей. Это, например:

  • задержание одного из членов преступной группы за совершение другого преступления или нарушение общественного порядка, что создает благоприятные условия для изоляции его от группы, разоблачения деятельности группы и ее организатора;
  • задержание одного из соучастников за вымогательство, но в другом населенном пункте, втайне от других соучастников;
  • одновременное задержание всех соучастников в разных местах4;
  • задержание “по горячим следам”, в результате быстрых поисковых мероприятий, засад, преследования, как правило, такое задержание предшествует его документальному оформлению5. Такой вид задержания нельзя исключать,
  • 1999, с. 239-240

1 Осин В.В., Константинов В.И. Расследование дел о вымогательстве. Уч. пособие. М: НИИ МВД РФ, 1991, с.63

2 Дулов А.В. Тактические операции при расследовании преступлений. Минск: Изд-во БГУ,1979, с.44

3 Шиканов В.И. Теоретические аспекты тактических операций в расследовании преступлений. Иркутск: Изд-во Иркутского университета, 1983, с.42

Мазунин Я.М. Тактика выявления и доказывания вины участников преступных групп: Учебное пособие.-Омск: Юридический Институт МВД России, 1998, с.89-90

5 Сидоров В Е. Особенности раскрытия преступлений по горячим следам /деятельность следователя/. М., ВНИИ МВД СССР, с.34

145

особенно если в качестве предмета вымогательства выступало какое-либо определенное имущество.

  • задержание “с живцом” и подстраховкой, это эффективный вид задержания по делам о вымогательстве1. Сущность преступных групп вымогателей здесь проявляется в специально созданной оперативными работниками ситуации, благоприятной для совершения преступления. Оперативные работники участвуют в прогнозируемом событии в качестве лиц, в отношении которых возможно совершение вымогательства, либо сопровождают граждан, в отношении которых может произойти вымогательство. В момент совершения преступления производится документирование действий преступников, а затем их физический захват. Таким образом выявляются вымогательства на автодорогах, на железнодорожном транспорте, и реализовывается имеющаяся оперативная информация о действии преступной группы вымогателей. Полученные при задержании “с живцом” веские доказательства способствуют получению показаний обвиняемых о деятельности преступной группы.

Допрос свидетелей.

Это важное следственное действие по делам о вымогательстве, является основой получения информации и источником доказательственной базы. Подготовка и проведение допроса свидетелей осуществляются с применением тактических приемов, используемых и при допросе потерпевшего. Важно установление психологического контакта2.

При расследовании вымогательства, совершенного преступными группами, прежде всего выявляются очевидцы произошедшего, а именно - очевидцы требований и угроз, очевидцы насильственных действий, это самые важные свидетели. Такие свидетели не всегда выявляются. Необходимо расширить круг свидетелей лицами, которые могут сообщить о контактах членов преступной группы и потерпевшего, об отношениях потерпевшего с вымогателями. Далее могут быть выявлены свидетели со слов потерпевшего - родственники, коллеги по работе, лица, с которыми он общался в лечебном учреждении. Могут быть допрошены свидетели о принадлежности имущества и его признаках, свидетели

1 Григорьев ВН Задержание подозреваемого. М: Учебно-консультационный центр “ЮрИнфоР”,1999, с. 304

2 Быков В.М. Установление психологического контакта при допросе свидетелей // Криминалистика.

146

из окружения преступных групп, по месту жительства, работы обвиняемых, свидетели по деловой, коммерческой деятельности потерпевшего, обвиняемых, свидетели психологического состояния потерпевшего после вымогательства .

Осмотр места происшествия

Осмотр места происшествия считается краеугольным камнем всех следственных действий2, он имеет важное значение по делам о вымогательстве, хотя проводится и не во всех случаях.

Осмотр места происшествия является разновидностью следственного осмотра3, элементы последнего входят во многие следственные действия - обыски, выемки, следственные эксперименты, проверки показаний на месте, экспертизы, освидетельствования, предъявления для опознания.

Тактика осмотра места происшествия подробно изложена в криминалистической литературе, существуют правила, способы и стадии осмотра , рассматривались вопросы выдвижения следственных версий в ходе осмотра места происшествия5, криминалистическое значение следов при осмотре места происшествия . Некоторые исследователи акцентировали внимание на психологических и логических аспектах данного следственного действия7, что также является важным.

Местами происшествия при вымогательстве могут быть: места наблюдения за потерпевшим, места встреч членов преступной группы друг с другом и с потерпевшим, места предъявления ему требований и угроз, места реализации угроз, места передачи ценностей и имущества, места удержания заложника.

Экспертиза. Розыск. Сборник научных статей.-Саратов: СВШ МВД РФ, 1995, с.58

Новик В.В., Овчинникова Г.В., Осипкин В.Н. Вымогательство /квалификация, доказывание, оперативно-розыскная деятельность / Учебное пособие. С-Пб.: Санкт-Петербургский юридический институт Генеральной прокуратуры РФ, 1998, с.32-33

Колмаков В.П. Следственный осмотр. М.; Юрид. лит.,1969,с.З

Ефимичев С.П.,Кулагин Н.И., Ямпольский А.Е. Следственный осмотр: Учебное пособие / отв. ред. Н.И.Кулагин./Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1983, с.7

Криминалистика: Учебник для вузов МВД России.Т.2; Техника, тактика, организация и методика расследования преступлений/ главная редакция: Р.С.Белкин,В.Г.Коломацкии,А.Г.Филиппов, отв.редактор Б.П.Смагоринский.-Волгоград.ВСШ МВД России, 1994, с.129-137.

Криминалистика/под ред.д-ра юрид. наук,проф.В.А.Образцова.-М.: Юристь, 1997, с.400 6 Железняк А.С. Теоретические основы и практика использования материальных следов в раскрытии и расследовании преступлений. Автореферат дисс… канд. юрид. наук, М..ВНИИ МВД СССР,1976,с. 17 Дашков Г В Криминалистическое значение следов для установления личности преступника Авто-пеФеоат дисс
канд. юрид. наук, М.: Московский государственный университет, 1967, с.10-12 ES Колотая осмотра места происшествия. Лекция. Волгоград: Высшая следственная

Ф^Ж Д^ес^пекты осмотра места происшествия. Учебное пособие. Ташкент. Таш-кентская высшая школа МВД СССР, 1987,с.52 с.

147

Особое внимание обращается на способы прибытия преступников на место происшествия и убытия с него, сведения о транспортном средстве, его типе, марке, признаках, направлении движения. Важно исследование следов, их разновидностей, количества, дислокации. Наиболее информативными являются следы рук, ног, зубов, крови, орудий преступления.

О системе следообразования при расследовании вымогательства сообщалось в научной литературе1. Авторы перечислили факторы, влияющие на следо- образование, но не показали, каким образом они влияют на следообразование.

Необходимо проанализировать, какие следы могли остаться на теле, одежде преступников, что исчезло с места происшествия. Какие предметы использовались для нанесения телесных повреждений (холодное, огнестрельное орудие, бытовые предметы). Какие предметы использовались для удержания потерпевшего (веревки, наручники, кляпы). Какие предметы появились на месте происшествия в связи с возможными обстоятельствами совершения преступления, например, при сопротивлении потерпевшего, при нахождении его в помещении, при получении им телесных повреждений (пуговицы, части одежды, обуви, сопутствующих предметов - часов, очков, украшений, зонтов; ключи, носовые платки, бинты, повязки, остатки еды, напитки). Какие предметы использовались преступниками для личных нужд (продукты, наркотические вещества, табачные, вино-водочные изделия, одежда, медикаменты).

Необходимо проанализировать, в чем выразились на месте происшествия профессиональные навыки, познания преступников и их криминальный опыт, их знания сведений о потерпевшем, о расположении помещений, мест хранения предметов, ценностей. В чем выразилась предварительная договоренность и согласованность действий преступников, распределение ролей (например, сведения о нахождении одних лиц в автомобиле, других в помещении, третьих у входа в помещение, о смене друг друга в назначенное время, ведении наблюдения;

0 следах, изменениях в обстановке, свидетельствующих об этом).

Если вымогателями использовались фотографии, видеокассеты, необходимо принять меры к поиску аппаратуры, с помощью которых они были сделаны. Если вымогателями применялось огнестрельное оружие, или при их задер-

1 Попова В.В., Рученин СВ. О системе следообразования при расследовании вымогательств // Совре менные проблемы криминалистики. Волгоград: ВЮИ МВД России, 1999, с.165-173

148

жании произошла перестрелка, необходимо принять меры к обнаружению стреляных гильз и пуль. Все они подлежат изъятию для возможного отождествления оружия, примененного преступниками.

При осмотре автомашин, использованных вымогателями, особое внимание уделяется поиску уличающих их предметов и пальцевых отпечатков. Осматривается салон автомобиля - пространство под чехлами, коврами, за спинками сидений; багажник, моторный отсек. Пальцевые отпечатки наиболее часто остаются на рулевом колесе, ручках дверей, деталях приборного щитка, рычаге переключения передач1.

При осмотре места происшествия следователем в необходимых случаях привлекается работник экспертно-криминалистического подразделения, который оказывает помощь следователю в исследовании ситуации на месте происшествия и обстоятельств совершения преступления; в определении участков концентрации следов и вещественных доказательств, в выборе технических средств и приемов обнаружения, фиксации и изъятия следов и объектов2. Работа следователя со специалистом-криминалистом предполагает их взаимодействие, которое не должно ограничивать как самостоятельности следователя в ведении расследования, так и самостоятельности криминалиста при решении профессиональных вопросов3.

Осмотр места происшествия может быть произведен с участием обвиняемых, в ходе чего закрепляются их показания. Так, расследовалось уголовное дело о вымогательстве в 1996 году 900000 рублей у каменщика П. его знакомыми - не работающими Л., А., и Г.. Похитив П. 16.10.1996 года, преступники увезли его в пустынное место, в строящийся гараж, избивали дубинкой, сопровождая требованием денег. Заставили П. залезть в погреб, бросив ему ветхое пальто, накрыли погреб железом, сложили сверху кирпичи. После их отъезда П. удалось вылезти из погреба, он обратился в милицию. Свидетелей - очевидцев данного происшествия выявить не удалось.

По данному делу проводились осмотры места происшествия отдельно с каждым обвиняемым. Дав первоначально признательные показания, обвиняемые, не-

1 Руководство для следователей /Под ред. НАСеливанова, В АСнеткова / М..ИНФРА-М, 1997. Глава IV. Дворкин А.И. Расследование вымогательства, с.504

^стапкина С М, Дубровицкая Л.П., Плесовских ГГ. Участие специалиста-криминалиста в расследовании преступлений: Учебное пособие. М: УМЦпри ГУК МВД РФД992, с.19-22

3 rVramara.RR rfbMvYeTJn Ротя^тга^^

,1995,с.4142

149

зависимо друг от друга, находили и показывали место расположения гаража и погреба, подробно рассказывали о своих действиях, об обстановке и предметах на месте происшествия, например, о пальто, взятом из дома одним из обвиняемых.

В дальнейшем все обвиняемые отказались от своих показаний, говорили, что “следователь все записал не так”. Но суд признал такие доводы несостоятельными, а вину подсудимых полностью доказанной1.

О целесообразности участия обвиняемых, в ряде случаев, в следственных осмотрах приводил примеры ОЯ.Баев2.

При осмотре места происшествия по делам о вымогательствах необходимо обращать внимание на так называемые “негативные обстоятельства” - любые фактические данные, которые противоречат, до их логического разрешения, обычному объяснению факта. Негативные обстоятельства могут выявиться при проведении любого следственного действия, но особое внимание следует обращать на них при

проведении первоначальных следственных действий, осмотре места происшест-

з вия .

1 Дело №1-96/1997 год. Архив Ленинского районного суда г.Саратова

2 Баев О.Я. Тактика следственных действии: Учебное пособие. Воронеж: Изд-во ВГУ. 1991,с.ЗО

3 Медведев СИ. Негативные обстоятельства и их использование в раскрытии преступлений. Учебное пособие. Волгоград: Высшая следственная школа МВД СССР.1973., с. 44-45

150

§5. Тактика допроса подозреваемых и обвиняемых, иных следственных действий по делам о вымогательстве, совершенном преступными группами

Допрос подозреваемых по делам о вымогательстве является наиболее ответственным следственным действием, что обусловлено следующим: цели обвиняемых не совпадают с целями предварительного расследования, а зачастую являются прямо противоположными. Обвиняемые, совершившие преступление в группе лиц, находятся под воздействием внутригрупповых психологических установок, которые давлеют над ними, мешают осознать свою вину, раскаяться в содеянном и способствовать расследованию. Наоборот, свое поведение обвиняемые строят таким образом, чтобы избежать наказания вместе с сообщниками, сообщить минимум информации о преступной деятельности, а сами пытаются получить недостающую информацию от следователя. Обвиняемые (подозреваемые) находятся под воздействием так называемой “оборонительной доминанты” - раздражителем психики1, в связи с чем их поведение может быть неуравновешенным, непоследовательным, нелогичным, приводить к конфликтам и эксцессам. “Защитная доминанта вносит дезорганизацию в психические процессы”2.

Кроме того, преступные группы оказывают противодействие расследованию, заранее подготавливают алиби, продумывают версии своей защиты, оказывают давление на потерпевших и свидетелей, затягивают сроки расследования, выдвигают различные препятствия для проведения следственных действий. С целью повлиять на следователя и психологически травмировать его, либо устранить конкретного следователя от ведения уголовного дела намеренно обвиняют его в применении недозволенных приемов и методов, направляют многочисленные жалобы в суд, прокуратуру и др. инстанции. Последнее, с другой стороны, является законным правом каждого гражданина.

1 Кулагин Н.И., Порубов Н.И. Организация и тактика допроса в условиях конфликтной ситуации. Учебное пособие. Минск, 1977, с. 22

2 Ратинов Л.Р. Судебная психология для следователей: Учебное пособие. М.: Высшая школа МООП СССР, 1967, с. 196

151

Следователь, в силу своего положения, обязан завершить расследование, провести следственные действия с участием обвиняемых, невзирая на симпатии и антипатии, получить от них доказательственную и другую информацию, обеспечить при этом соблюдение законности. Существуют различные методы ведения следствия, с применением “следственных хитростей”, которые находятся на грани допустимых, но широко применяются. Существуют и недозволенные методы ведения следствия с применением в различной степени психического и физического воздействия на обвиняемых, угроз, обмана, злоупотребления доверием, подлога и т.д. Противозаконные действия всегда остаются “за кадром”, не находят отражения в уголовных делах, да и о “хитростях” следователи рассказывают неохотно, понимая, что законность некоторых из них можно оспорить. Такие действия не соответствуют цели установления истины, не могут быть оправданы задачами правосудия, т.к. сами ведут к совершению преступлений сотрудниками правоохранительных органов.

К сотрудникам, применяющим физическое и психическое насилие, должны быть приняты самые строгие меры. На это неоднократно обращалось внимание в международных документах, которые считаются приоритетными в законодательстве всех стран. Важнейшими документами по данным вопросам являются Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1943 г., Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих видов обращения и наказания, от 10 декабря 1984 г., в которой сказано, что пытка - это действие, причиняющее боль и страдание…, в том числе и с целями запугать и принудить к чему-либо . В равной степени положения Конвенции относятся и к вымогателям, применяющим пытки. Еще одним основополагающим документом по данному вопросу является Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка от 17 декабря 1979 г., в котором сказано, что ни одно должностное лицо не должно терпимо относиться к любому действию, представляющему собой пытку, жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение…, и не может ссылаться на распоряжение вышестоящих должностных лиц или исключительные обстоятельства .

1 Права человека: Сборник международных документов. М. Юрид. лит, 1998, с.94,:

2 Права человека: Сборник международных документов. М. Юрид. лит, 1998, с. 94

152

Следователь не должен забывать, что от его поступков зависят судьбы многих людей, и, прежде всего, обвиняемых. Поэтому в научной литературе широко рекомендовано установление психологического контакта при проведении допросов обвиняемых . В наивысшей степени здесь проявляются личные качества следователя, его умение общаться с людьми. Важно, чтобы следователь вел себя спокойно, без “повышенных тонов” и оскорблений, без заигрываний с обвиняемыми, обращений на “ты”, жаргонных выражений. Следователь должен проявлять интеллектуальную и моральную зрелость при проведении всех следственных действий. Любому допросу, считает О.Я.Баев, должна предшествовать беседа с допрашиваемым на различные темы для установления манеры его поведения, особенностей речи, эмоциональных проявлений2.

Если вопрос о физическом воздействии ясен, допустимы лишь указанные в законе меры: задержание, заключение под стражу, привод, принудительное освидетельствование, получение образцов для сравнительного исследования, то вопрос о психическом воздействии более сложен. Дело в том, что психическое воздействие следует отличать от психического насилия, которое во всех случаях

является противоправным и безнравственным . В тоже время, само воздействие следователя на участвующих в деле лиц считается в судебной психологии правильным, для формирования позиции граждан и сознательного отношения к своим обязанностям . Такое воздействие традиционно считается важнейшим элементом следственной тактики , но критерии его допустимости до сих пор не определены, это проблемный вопрос6. В качестве критерия предлагалось счи-тать возможность лица свободно и самостоятельно выбирать линию поведения . В процессе общения, как отмечал Н.П. Хайдуков, “индивид воспринимает

1 Дулов А.В.;Нестеренко П.Д. Тактика следственных действий. Минск: Вышэйшая школа”, 1971, с.67

2 Баев С.Я. Тактика следственных действий: Уч. пособие. Воронеж:Изд-во Воронежского государственного университета, 1992,с. 103.

3 Любичев С.Г. Этические основы следственной тактики. М.:Юрид. лит., 1980, с. 12

4 Белкин Р.С., Лившиц Е.М. Тактика следственных действий. М: Изд-во Новый Юристь,1997, с. 12

5 Ратинов Л.Р. Судебная психология для следователей: Уч. пособие. М: Высшая школа МООП СССР,1967,с.163

6Сильнов М. Критерии допустимости психологического воздействия при производстве следственных действий и надзор прокурора за соблюдением ч.З ст.20 УПК РФ //Уголовное право, 1999,№4, с.69-71 7 Еникеев М.И., Кочетков О.Л. Общая, социальная и юридическая психология. Краткий энциклопедический словарь. М. Юрид. лит., 1997, с.281

*

153

и проецирует на себе личные качества другого человека” . Поэтому следователь должен быть примером в общении, вызывать чувства уважения и симпатии; а свое поведение он должен строить таким образом, чтобы не попадать под влияние обвиняемых и других лиц, преследующих свои цели в уголовном процессе; наоборот, должен использовать в интересах расследования “индивидуальные

особенности личности” подозреваемого, обвиняемого .

Исследователями приводились данные о том, что большинство обвиняемых из числа давших правдивые показания на допросах, запомнили следователя, как человека, проявившего к ним сочувствие и справедливость, имеющего выдержку, ведущего расследование со знанием дела, отмечали даже внешнюю опрятность и подтянутость лиц, ведущих расследование.

А в случаях непризнания вины следователь запомнился обвиняемым безразличием к их судьбе, грубостью, высокомерием, официальностью, что отчасти явилось причиной непризнания вины, желания отомстить и досадить следовате-

3

лю .

Если психологический контакт не установлен, рекомендуется отложить допрос, провести другие следственные действия - обыски, освидетельствования, предъявления для опознания. Необходим творческий подход “ в психологической борьбе следователя с обвиняемыми” . В психологическом и организационном плане следователю значительно легче, если вымогательство, совершенное группой лиц, расследуется следственной бригадой. Следователь чувствует поддержку коллег, обсуждает с ними важнейшие вопросы, совместно с ними разрабатывает стратегию и тактику ведения дела. В.П. Лавров рекомендовал закрепить отдельного следователя за каждым обвиняемым из организованной преступной группы5.

Хайдуков Н.П. Эмоциональное содержание общения в профессиональной деятельности следователя //Криминалистика. Экспертиза. Розыск. Сб. науч. статей.Саратов:СВШМВДРФ, 1995, с.55-56

2 Хайдуков Н.П. Тактико-психологические основы воздействия следователя на участвующих в деле лиц. Саратов: Изд-во Саратовского университета, 1984, с.73

3 Кулагин Н.И., Порубов Н.И. Организация и тактика допроса в условиях конфликтной ситуации. Учебное пособие. Минск, Минская высшая школа МВД СССР. 1977, с.28-29

4 Шматов М.А. Расследование насильственных завладений государственными и общественными денежными средствами, совершенных организованной группой лиц: Учебное пособие. Волгоград. Волгоградская высшая школа МВД СССР,1987, с.41

5 Лавров В.П. Общие положения методики расследования организованной преступной деятельности. //

154

Вопросам распределения работы следователей, систематизации материалов и др. вопросам, связанным с расследованием группой следователей сложных и больших по объему дел, посвящена работа Л.М.Карнеевой, И.С.Галкина . Вопросы систематизации материалов сложных многоэпизодных дел по времени, эпизодам, объектам, обвиняемым рассматривались также в работе Н.И.Кулагина .

Без сомнения, следователь должен быть подготовлен к допросу, предварительно изучить материалы дела, сведения о личности допрашиваемого, продумать и составить план, изучить специальные вопросы, при необходимости получить консультацию специалиста, проанализировать позицию обвиняемого и собственные силы, решить организационные вопросы - применение технических средств, обеспечить участие защитника.

При допросе подозреваемых (обвиняемых) по делам о вымогательстве, совершенном группами лиц, могут быть рекомендованы следующие тактические приемы:

  • используя фактор внезапности, растерянности подозреваемых, например, задержанных с поличным, сломить их противодействие наиболее важными доказательствами, убедить признать свою вину и дать правдивые показания;

С.Н.Иванов также рекомендовал при расследовании групповых вымогательств применять тактические приемы, связанные с внезапностью3.

Следует сказать, что приемы с использованием фактора внезапности достаточно эффективны, но все-таки не всегда срабатывают. Потому что преступления с предварительной подготовкой, планированием действий (а вымогательство таким и является) предусматривают выработку преступниками линии поведения на случай задержания, и подготовленности к эмоциям4.

Курс лекций по криминалистике. Выпуск 12, под ред. докт.юрид.наук, проф. Е.Р.Россинской. М: Юридический институт МВД России, 1999, с.79

1 Карнеева Л.М., Галкин И.О. Расследование преступлений группой следователей. М.: Всесоюзный институт по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, 1965, с.35,48

2 Кулагин Н.И. Планирование расследования сложных, многоэпизодных дел: Учебное пособие. Волгоград: Высшая следственная школа МВД СССР.1976, с. 39

3 Иванов С.Н. Организационные и тактические проблемы расследования вымогательств, совершенных преступными группами. Автореферат дисс… канд.юрид.наук, Ижевск: Удмурский государственный университет, 1996, с. 21

4 Дулов А.В. Судебная психология. Изд-е 2-е. Минск: “Вышейшая школа”, 1975, с.228

155

При задержании вымогателей, особенно спецподразделениями, при применении технических средств, на наш взгляд, на них оказывает влияние не столько фактор неожиданности, сколько профессионализм, адекватность, быстрота и интенсивность реагирования, с чем ранее они не сталкивались. Наоборот, существовала уверенность, что их боятся, психологический настрой всей группы на совершение преступления придавал решимость каждому члену преступной группы. Еще, на наш взгляд, существенное психическое влияние на поведение преступников оказывают взаимодействие сотрудников, их сплоченность, единство, четкость, отлаженность их действий. Профессиональная дружба сотрудников правоохранительных органов, их взаимовыручка, как бы ни банально звучали эти слова, наносят удар по самой главной идее в преступной группе -идее объединения для совершения преступления. Конечно, данные вопросы содержат многочисленные проблемы, и для идиллической картины здесь далеко. Но всё-таки данным вопросам уделялось внимание в последние годы, о чём свидетельствует Приказ МВД РФ от 20.06.1996г. №334 “Об утверждении Инструкции по организации взаимодействия подразделений и служб органов внутренних дел в раскрытии и расследовании преступлений”.

Далее можно рекомендовать следующие тактические приемы:

  • найти слабые звенья в преступной группе, совершившей вымогательство, проанализировать, кто из членов преступной группы мог бы дать правдивые показания и установить прежде всего с ним психологический контакт, получить показания, уличающие других членов преступною группы;
  • при отказе обвиняемых от дачи показаний попытаться выявить причины такой позиции, “разговорить”1 обвиняемых, убедить, что это не самый лучший выход из сложившейся ситуации, что показания обвиняемого являются средством его защиты, а при отсутствии показаний обвиняемого сообщники могут его оговорить;
  • при отказе обвиняемых от дачи показаний может быть применен и такой тактический прием - закрепление показаний одного из соучастников по какому-
  • 1 Быховский И.Е., Глазырин Ф.В., Питерцев С.К. Допустимость тактических приемов при допросе. Учебное пособие. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1989, с.28-30

156

либо отдельному, малозначительному факту, повторение им на очной ставке этого эпизода. Необходимо пытаться пробить брешь в согласованности членов преступной группы. Преступная группа во время расследования уже не та, что во время совершения преступления. Страх перед наказанием, одиночеством, общественным осуждением, оглаской преступной деятельности приводят членов преступных групп к стремлению выгородить себя за счет соучастников1.

  • при безразличии обвиняемого применим метод “эмоциональной встря-ски” , обращения к чувствам, разъяснение законодательства, отягчающих и смягчающих обстоятельств;
  • для преодоления сговора преступной группы на противодействие расследованию применять тактические приемы, направленные на создание впечатления о том, что другие участники признались в совершенном преступлении;
  • при недостаточных данных о совершенных группой преступлениях применяются такие тактические приемы, как сокрытие следователем целей допросов и пределов своей осведомленности, создание преувеличенного представления у допрашиваемого об осведомленности следователя3.
  • Такие приемы хорошо срабатывают, когда следователь показывает знание личности подозреваемого и тех сторон его жизни, которые известны немногим лицам. У допрашиваемого создается впечатление, что следователь знает о нем все,

  • для изменения позиции обвиняемого применимы тактические приемы, основанные на предъявлении доказательств, как по нарастающей линии, так и всей системы. К ним относятся постановка вопросов, основанных на доказа тельствах, упоминание о них, демонстрация доказательств4.

Важно не торопиться с предъявлением доказательств, следует с осторожностью подходить и к применению такого тактического приема, как изложение

1 Порубов Н.И. Тактика допроса на предварительном следствии: Учебное пособие. -М: Изд-во БЕКД998, с.133

2 Кулагин Н.И., Порубов Н.И. Организация и тактика допроса в условиях конфликтной ситуации. Учебное пособие. Минск. 1977, с. 32-33

3 Быховский И.Е., Глазырин Ф.В., Питерцов С.К. Допустимость тактических приемов при допросе. Учебное пособие. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1989, с.28-30

4 Соловьев А.Б. Использование доказательств при допросе. М.: Юрид. лит., 1981, с. 3

157

обвиняемому следователем своей мысленной модели произошедшего ;

  • при стойкой позиции обвиняемого на дачу ложных показаний су ществуют тактические приемы, направленные на изобличение ложных показа ний, ложных “алиби”, инсценировок, фальсификаций, самооговоров. Среди них такой тактический прием, как “допущение легенды” - следователь вступает в игру, создает видимость доверия к обвиняемому, внимательно его выслушивает, а затем опровергает его показания на основании имеющихся противоречий, до казывает невозможность изложенных обвиняемым сведений.

  • эффективными являются тактические приемы, связанные с применением технических средств, звуко-, видеозаписи. Так, М, обвиняемый в вымогательстве по предварительному сговору в составе группы лиц, вначале давал ложные показания на допросе. После прослушивания записи своего голоса с угрозой в адрес потерпевшего и требованием денег, М. изменил показания и подробно рассказал об обстоятельствах сговора и совершения преступления3. Желательно, чтобы обвиняемый дал пояснения к звукозаписи, на допросе с ее предъявлением, а именно, кому принадлежат голоса, объяснил содержание отдельных выражений, что под этим имелось ввиду, чего добивался обвиняемый и члены преступной группы, какое количество денег требовали, и как планировали реализовать угрозы4.
  • тактические приемы, связанные с демонстрацией возможностей научно- технических средств и новых методов расследования, разъяснением целей и возможностей экспертного исследования5.
  • Вопросы доказательственного значения видео- и звукозаписи в деятельности следователя и процессуального порядка закрепления таких материалов, полученных как следственным, так и оперативным путем, рассмотрены в рабо-

Карнеева Л.М. Тактические основы организации допроса в стадии расследования. Учебное пособие. Волгоград, 1976, с. 80-81

2 Быховский И.Е., Глазырин Ф.В., Питерцев С.К. Допустимость тактических приемов при допросе. Учебное пособие. Волгоград,: ВСШ и МВД СССР, 1989, с.28

3 Уголовное дело № 1-119/1998 г. Архив Ленинского районного суда г.Саратова

4 Методические рекомендации “Реализация материалов оперативных разработок и использование в качестве доказательств результатов оперативно-розыскных мероприятий” /извлечение/ // Инф.бюлл. Следственного комитета МВД РФ. 1995.№2/83/, с.12

5 Баев О.Я. Тактика следственных действий. Учебное пособие, Воронеж: Изд-во Воронежского университета, 1992, с. 127

158

те В.А.Семенцова. Роль технических средств в расследовании постоянно повышается. В той же работе приводятся образцы процессуальных документов, составляемых при использовании видео-, звукозаписи1.

  • для изобличения ложных показаний применяются тактические приемы, связанные с отвлечением внимания, переключением внимания, изменением темпа и стиля допроса, повторением вопросов, возврата к теме, ведением допроса с участием одновременно двух следователей; тактические приемы, связанные с нагнетанием и ослаблением напряженности - путем подхода к скрытым фактам или удаления от них2;
  • тактические приемы с использованием положительных качеств личности, жизненных обстоятельств (например, участие в боевых действиях)3.
  • при допросах членов организованных преступных групп рекомендуется участие прокурора. Здесь необходим особый контроль. Информация, используемая в расследовании, должна быть законспирирована, защищена от утечки, целенаправленно приспособлена для пользования4. Члены преступных групп должны быть строго изолированы. Взаимодействуя с органами дознания, следователь должен использовать оперативную информацию, поступающую о членах преступных групп на протяжении всего расследования.
  • Все перечисленные тактические приемы применяются также при допросах членов организованных групп, совершивших вымогательство.

Можно акцентировать внимание при допросах таких лиц на приемы косвенного допроса или отвлечения внимания, например, вопрос о роли лиц в преступной структуре следует задавать не прямо, а посредством других вопросов, -кто и почему пользуется к группе наибольшим авторитетом, каковы личные качества, образ жизни какого-либо члена группы, сущность его конфликтов с другими членами. Затем можно перейти к вопросам о том, чем данное лицо занималось в преступный группе, какие доходы имело, как распределялись де-

1 Семенцов В.А. Видео- и звукозапись в доказательственной деятельности следователя: Учебно- практическое пособие. М: МЦ при ГУК МВД России, 1997, с.5,59

2 Рябков Е.М. Психологические аспекты тактики следственных действий. Тезисы лекций. Н.Новгород: Нижегородский юридический институт МВД РФ, 1996, с.40-42

3 Дулов А.В., Нестеренко П.Д. Тактика следственных действий. Минск: “Вышейшая школа”, 1971, с.89,88

4 Андреев И.С., Грамович Г.И., Порубов Н.И. Криминалистика. Учебное пособие (под ред.

159

нежные средства. Следует избегать правовых оценок действиям допрашиваемого1, не торопиться с выражениями “преступление”, “насильственные действия”, “корыстные цели”. Лучше сказать “Ваши действия”, выяснить и указать конкретные действия - “ ударил”, “выстрелил” и их цели. После этого следует перейти к тому, как сам обвиняемый понимал и трактовал свои действия. И только после этого, при наличии достаточных оснований, можно дать свою оценку действиям обвиняемого для корректирования его позиции на дачу правдивых показаний и для разоблачения лжи.

Рекомендуется не пренебрегать выяснением эмоционального состояния человека в момент совершения преступления, выяснять, как он реагировал на действия потерпевшего, других членов преступной группы; предлагать обвиняемому восстановить в памяти обстоятельства, обстановку совершения преступления и предшествующие ему; предлагать обвиняемому сообщать все подробности, даже те, которые кажутся ему несущественными; предлагать оценить произошедшее с позиций других лиц (где они могли находиться, что знать, видеть, делать, какие цели преследовали).

В тех случаях, когда обвиняемый готов, но затрудняется дать показания, используются тактические приемы активизации памяти и помощи ему в изложении - уточнение, использование ассоциативных связей, альбомов, коллекций, предложения сделать зарисовку, схему, план и др.2

Аналогичные тактические приемы применяются и при допросах членов преступных сообществ, совершивших вымогательство. Также исследуются причины отказов от показаний, ложных показаний, составляются психологические характеристики членов сообщества. Более ответственно следует подойти к определению структуры допроса - задачей, целей, этапов, тактических приемов, методов, прогнозов, составить план; выработать систему действий следователя -начиная от мотивации и волевых моментов3, логического обоснования действий, понимания практической возможности и
необходимости какого-либо

Н.И.Порубова).Минск 1997, с.318

1 Закатов А.А., Цветков СИ. Тактика допроса при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами. М.:МЦ при ГУК МВД России, 1998, с.22,25

2 Там же, с.27

3 Полищук Д. А. Тактико-психологические особенности допроса при расследовании преступлений, совершаемых преступными сообществами. Автореферат дисс… канд. юрид. наук, М: Московский институт МВД РФ, 1999, с. 4-5

160

приема, и его процессуального оформления; заканчивая организацией допроса в соответствии с законодательством.

Рекомендуется также участие оперативного работника в таком допросе, обязательное применение видеосъемки, звукозаписи; с помощью видеосъемки фиксировать попытки установления психологического контакта с обвиняемым (подозреваемым), бесед с ним, разъяснения ему прав. Если обвиняемый отказывается от видеосъемки, звукозаписи, не желает давать показания - зафиксировать его отказ и прекратить съемку, запись, оформив протоколом с указанием, что обвиняемый отказался от дачи показаний1.

Тактические приемы допроса должны соответствовать его процессуальному порядку. Актуальным вопросом является в настоящее время проведение следственных действий с участием защитника, тактика допроса обвиняемого с участием защитника в криминалистике пока не разработана. Участие защитника вносит существенные особенности в проведение всех следственных действий, а особенно в проведение допроса обвиняемых. Доказательства подвергаются критике защитника, обвиняемый получает его поддержку и ободрение, нарушается психологический контакт следователя с обвиняемым, иногда следователь лишен возможности установления такого контакта. Появляется проблема отношений следователя с защитником, установления взаимопонимания между ними. Защитники нередко злоупотребляют своими правами. Будучи материально заинтересованными в определенном результате дела и произведении положительного впечатления на “клиента”, они могут демонстрировать солидарность с подзащитным и обострять отношения со следователем.

В тактическом плане, при участии защитников обвиняемых, может сложиться дисбаланс сил при проведении следственных действий. Такая ситуация усугубляется, если дело расследуется одним следователем, а также если потерпевший не воспользуется услугами профессионального адвоката в качестве своего защитника. Появляется риск противостояния следователя, либо потерпевшего натиску группы обвиняемых с их защитниками.

Тактические трудности, возникающие при участии защитника в следст-

1 Методические рекомендации “Реализация материалов оперативных разработок и использование в качестве доказательств результатов оперативно-розыскных мероприятий” (извлечение) // Инф. бюлл. Следственного комитета МВД РФ,1995,.№ 2(83), с.12

161

венных действиях, связаны, по нашему мнению, с тем, что законодательством не разработаны многие возможные направления уголовно-процессуальных отношений, нормы материального права также частично устарели. Необходимо создание и совершенствование механизмов заинтересованности и стимулирования участников уголовного процесса в соблюдении законности и корректности уголовно-процессуальных отношений, в том числе и с помощью гарантий прав этих участников.

Это касается, например, гарантий прав тех обвиняемых, которые могут раскаяться, признать свою вину и сотрудничать со следствием, дать уличающие других соучастников показания. Такой выбор не должен ухудшать положения этих лиц.

Позитивные начала, заложенные в статьях 64 и 75 УК РФ - «Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление» и «Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием», должны получить свое логическое продолжение применительно к членам преступных групп.

О необходимости индивидуального подхода и более широкого применения ст. 64 УК РФ обращалось внимание в Постановлении №40 Пленума Верховного суда РФ «О практике назначения судами уголовного наказания» от 11.06.1999 года. Гарантии прав лиц, содействующих правоохранительным органам, недостаточно разработаны. Исследователями поднимались вопросы о смягчении для них наказания, либо полном освобождении от уголовной ответственности.

В настоящее время можно рекомендовать следователям лишь акцентировать внимание обвиняемых и их защитников на возможность назначения более мягкого наказания при активном содействии участника группового преступления в раскрытии этого преступления. И особое внимание следует уделить тактическим приемам, связанным с предъявлением доказательств.

1 Бюллетень Верховного суда РФ, 1999.№8,с.2-8

2 Михайлов В.И. Освобождение от уголовной ответственности лиц, оказывающих содействие пра воохранительных органам в борьбе с преступностью, и значение этого института для оперативно- розыскной деятельности// Совершенствование борьбы с ОП и наркобизнесом. Материалы Всерос сийской межведомственной научно-практической конференции. Вып.1,М.:ГУ по орг. преступности

162

Наиболее сложным является проведение допроса и других следственных действии в условиях конфликтных ситуаций. Рекомендуется устранять возможные причины конфликтов во время допроса, «начать издалека, с беседы о судимостях, о работе, местах жительства, отбытии наказания, дать обвиняемому высказаться до конца, при необходимости опровергнуть, либо пресечь ложь» .

Существуют самые различные мнения о конфликтах во время предварительного расследования, о том, допустимы ли конфликты, являются ли они обязательным атрибутом расследования. Присутствуют и различные толкования, как отметил О.Я. Баев, - от понимания конфликта как бытового инцидента до

конфликта в виде состязательности сторон. Главным является понимание того, что природа конфликта объективна и в основе лежат противоречия сторон. Природа конфликта как явления едина, независимо от того, где он проявляется - внутри преступной группы, либо во время расследования между участниками уголовного процесса. Конфликт является не просто противоречием, а столкновением интересов сторон. Именно такое значение имеет данное слово, заимствованное из латинского языка.4 И в данном понимании, конфликт, по нашему мнению, не является обязательным атрибутом расследования, в то же время возникновение его возможно, и даже с большой долей вероятности, потому что интересы участников уголовного процесса противоречивы.

В научной литературе в настоящее время нет единства взглядов относительно применения тактических приемов следственных действий, связанных с конфликтами и конфликтными ситуациями. Некоторые тактические приемы, приводимые современными авторами, являются, по нашему мнению, сомнительными с точки зрения этики. Это такие тактические приемы, как “разжигание конфликта в преступной группе”, “упреждающая дискредитация членов преступных групп в глазах других членов”5. Тактика “разжигания конфликта” упо-

МВД РоссииД998.-318 с, с.279-288

1 Порубов НИ Тактикадоггрсгатпредварительном следствии: Учебное пособие. -Мйзд-во БЕК,1998, с.129

2 Баев О-Я. Конфлит1 в деятельности следователя/вопроштеф ВоронеясИзд-воВГУ.1981. - 160 с, с.21

3 Баев О.Я., указ. раб., с.25,29

4 Словарь иностранных слов. Изд. 6-ое, Изд-во “Сов. Энциклопедия”, с.329

5 Иванов СН Организационные проблемы расследования групповых вымогательств // Организационное про тиводействие раскрытию и расследованию преступлений и меры по его нейтрализации: Материалы научно- 11рак1ичесюйконференции/29-30 октября, 1996г.,гРуза/.М.: ЮридическийинститутМВДРФ, 1997, с.66

163

миналась и ранее, например, в научных трудах О .Я. Баева, и была признана им допустимой. О.Я. Баевым приводился пример из следственной практики, когда следователь использовал ревность жены обвиняемого для получения показаний, уличающих мужа.1 Тактика “разжигания конфликта” допускается и другими авторами.2

По нашему мнению, следует избегать открытых конфликтов во время расследования. Присоединимся к мнению О.В. Полстовалова, который считает, что в психологическом плане конфликты приводят к нервозности, стрессовым состояниям, и не способствуют расследованию. Гораздо большее преимущество имеет установление психологического контакта. Разжигание конфликта, по нашему мнению, еще опасно и тем, что оно может перевести следственную ситуацию в разряд трудноуправляемых.

В то же время использование конфликтов, уже имеющихся в преступной группе, и противоречий, возникающих в процессе расследования между соучастниками, является приемлемым, так же как и сообщение правдивых сведений о ком-либо. Следователь вправе использовать психологическое состояние обвиняемых, раскрыть перед ними отношения в преступной группе, ложное чувство товарищества, но осторожно, без разжигания низменных чувств и побуждений.4

Для контроля конфликтных ситуаций во время расследования, их анализа можно рекомендовать следователям несколько методов:

  • метод моделирования для понимания конфликтной ситуации и управле-

5

нияею ;

  • метод обсуждения причин конфликта отдельно с каждым его участником;
  • метод творческой визуализации для анализа причин конфликта;
  • Баев О.Я. Конфликтные ситуации на предварительном следствии /основы предупреждения и разрешения/. Воронеж: Изд-во ВГУ. 1984.-132 с, с. 108

2 Побережный С.К. Криминалистические средства разрешения конфликтов и конфликтных ситуаций на предварительном следствии. Автореферат дисс… канд.юрид.наук. Калининград: Калининградский юридический институт МВД РФ, 2000, с. 19

3 Полстовалов О.В. Совершенствование тактических приемов криминалистики на основе современных достижений психологической науки. Автореферат дисс… канд.юрид.наук. Уфа: Башкирский государственный университет, 2000, с. 14,17

4 Глазырин Ф.В. Психология следственных действий: Пособие для вузов МВД СССР. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1983, с.72

5 Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия: Монография / Под ред. проф. Н.П. Яблокова, Москва; Калининградский ун-т. - Калининград, 1997, с. 189

164

  • метод “мозгового штурма” при поиске альтернатив выхода из конфликта, и использования конфликта;
  • метод мысленного представления - спросить самого себя, как поступить;
  • метод мысленного контроля - для выработки внутренней мотивации с целью реализации новых решений;
  • метод привлечения постороннего наблюдателя1, этот метод не всегда может быть использован, т.к. материалы уголовных дел нельзя разглашать, а здесь должен участвовать независимый и незаинтересованный человек;
  • очень неожиданный положительный результат может дать метод “консультации с несведущим человеком” - с любым гражданином, как можно более далеким от сферы юриспруденции. Вопрос поставить по аналогии, не связывая конфликт с расследованием, без соблюдения формальностей.
  • Существует ряд тактических приемов и средств получения показаний с помощью использования полиграфа, гипноза, музыки при проведении допросов. Нами эти приемы не рассматриваются, они являются скорее исключением, чем правилом, и не могут быть применены повсеместно.

А вот участие специалиста-психолога в расследовании дел о вымогательстве, совершенном группами лиц, можно было бы рекомендовать использовать чаще. Ни по одному изученному нами уголовному делу данной категории специалист-психолог не привлекался при проведении следственных действий, ни в одном случае не проводилась психологическая экспертиза. В делах также отсутствовали сведения о консультациях следователей и оперативных работников со специалистом- психологом при решении вопросов о выборе тактических приемов, изучении личности, прогнозировании поведения тех или иных лиц. Отсюда можно сделать вывод о том, что следователи и оперативные работники недооценивают возможности современной психологической науки. Такое положение было и ранее. Психологические качества не освещались в 99% уголовных дел2.

Специалист-психолог может и должен быть привлечен для оказания по-

1 Джини Г.Скотт. Способы разрешения конфликтов. ГИИМ. Киев: Издательское общество “Верзилин и К,ЛТД”,1991,с.7

2 Глазырин Ф.В. Изучения личности обвиняемого и тактика следственных действий: Учебное пособие. Свердловск: 1973, с. 42

165

мощи лицам, пострадавшим от преступления. Для установления психологического контакта, беседы с потерпевшим, подозреваемым, свидетелем, для исследования межличностных отношений между ними, между членами преступных групп и по многим другим вопросам. Не говоря уж о том, что специалист-психолог нужен в подразделениях для оказания помощи и самим сотрудникам правоохранительных органов, т.к. они постоянно испытывают психологические и физические перегрузки. Такой сотрудник-психолог должен работать в подразделениях совместно с другими сотрудниками, а не заниматься отчетностью, только тогда он будет знать проблемы людей и их деятельности, связанной с расследованием преступлений.

Психолог мог бы оказать помощь при анализе личности потерпевшего, по мнению Д.А.Сорокотягиной , и разрешении конфликтных ситуаций участников уголовного процесса. А возможно, частично помог бы решить проблему противодействия членов преступных групп расследованию. Ведь если человек находится под воздействием внутригрупповых психологических установок преступной группы, личность его подавляется, в результате причиняется ущерб и личности обвиняемого и обществу - почему бы не помочь обвиняемому разобраться в этом с помощью психолога? Практические работники могут возразить, что для этого нужно длительное время, а сроки расследования ограничены. Но ведь отдельные сложные, многоэпизодные дела расследуются по несколько лет, материалы составляют множество томов. Но здесь, видимо, нужен независимый психолог, и согласие обвиняемого на его участие. С.Н.Иванов рекомендует другой путь - психологическую подготовку сотрудников правоохранительных органов2, что также заслуживает внимания.

При допросах подозреваемых (обвиняемых) выясняются следующие сведения и обстоятельства:

-как и когда возник умысел совершить преступление, у кого из группы, при каких обстоятельствах, чем руководствовались преступники при выборе

1 Сорокотягина Д.А. Собирание и использование данных о личности потерпевшего с целью расследования преступлений. Автореферат дисс… канд.юрид.наук. Свердловск: Свердловский юридический институт, 1978, с. 11

2 Иванов С.Н. Организационные и тактические проблемы расследования вымогательств, совершенных преступными группами. Автореферат дисс. канд.юрид.наук, Ижевск: Удмуртский государственный

166

жертвы, в каких отношениях с ней находились;

-если деловых и иных связей с жертвой ранее не было, то какой информацией руководствовались преступники, замышляя вымогательство, от кого была получена эта информация;

-какие материальные выгоды рассчитывали получить преступники, как предполагалось разделить полученное, кому конкретно должно было быть передано имущество или право на имущество, каким путем, в чью пользу предполагалось совершение действий имущественного характера;

-каким было задумано вымогательство - одноразовым или длящимся, систематическим, предполагалось ли повышать требования, ужесточать меры принуждения;

-в чем заключались угрозы вымогателей, были ли они исполнены, кем, когда, в каких условиях, каковы были последствия, каким образом доводились угрозы до сведения жертвы;

-если планировался захват жертвы, был ли он осуществлен, кто был захвачен, где содержался, в каких условиях, как долго, кто охранял заложника, имел ли он возможность связаться с нужными ему людьми, с помощью кого и как осуществлялся захват, как и где были удовлетворены требования преступников;

-кто и при каких обстоятельствах передал преступникам требуемое имущество, ценности, где они находятся;

-совершались ли ранее задержанным единолично или в соучастии вымогательства, хищения, другие преступления, где, когда, с кем, при каких обстоятельствах.1

-сколько лиц принимало участие в совершении вымогательства, конкретные действия каждого, сколько лиц входило в состав преступной группы, их роли, фамилии, имена, клички, приметы, привычки, навыки владения оружием и приемами борьбы, кто руководил группой и совершением конкретных преступлений, кто и как был вооружен во время совершения преступления; кто из чле-

университет, 1996, с. 16

1 Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Р,Г., Российская Е.Р. Криминалистика. Учебник для вузов. Под ред. Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессора Р.С.Белкина. -М: Изд. группа НОРМА-ИНФРАМ, 1999, с.741

167

нов преступной группы и ее ближнего окружения не принимал участия в преступлении, но знал о его подготовке и совершении, наблюдал со стороны;

-когда и каким образом сформировалась группа, способы вовлечения в группу и руководства, распределение обязанностей; хронология действий группы, подготовка и совершение преступлений;

-какие взаимоотношения существовали внутри преступной группы, зависимость членов преступной группы друг от друга, формы отдачи приказов, поручений, меры принуждения, насилия, поощрения; как распределялись доходы, какая собственность имеется во владении членов преступной группы, с какими легальными коммерческими, финансовыми структурами связана деятельность преступной группы, посредством каких работников; имеются ли у преступной группы связи с работниками правоохранительных, властных органов, с кем именно, в чем состояли взаимоотношения;

-имеются ли у преступной группы или их лидера связи с другими преступными группами или их лидерами, отдельными “авторитетами” преступной среды, какие сведения известны о совершении преступлений другими преступными группами;

-кто из членов преступной группы остался на свободе, каким образом они могут продолжить дальнейшую деятельность; какие преступления совершить, каким образом противодействовать расследованию, оказывать давление на потерпевших и свидетелей, каким образом воздействовать на члена группы, дающего показания.2

При допросе следователь должен учитывать, что группы вымогателей заранее подготавливают, а также во время предварительного расследования выдвигают различные версии в свою защиту. Наиболее типичными версиями защиты обвиняемых являются требование долга от потерпевших, при отрицании угроз, для подготовки этой версии от потерпевших иногда заранее отбираются расписки. Далее среди версий защиты обвиняемых можно назвать

1 Мазунин Я.М. Тактика выявления и доказывания вины участников преступных групп: Учебное пособие. -Омск: Юридический институт МВД России, 1998, с.70

2 Закатов А. А. Цветков СИ. Тактика допроса при расследовании преступлений, совершаемых органи зованными преступными группами. Лекция. Изд.второе.-М.: МЦ при ГУК МВД России, 1998, с.20

168

компенсацию морального и материального вреда за дорожно-транспортные происшествия, телесные повреждения, оскорбления, клевету, обиду, побои, сексуальные домогательства - последние версии распространены у женщин - обвиняемых, либо когда в состав преступной группы входила женщина.

При признании обвиняемыми угроз и насильственных действий, но при отрицании требования имущества выдвигалась версия о личных неприязненных отношениях. Потерпевший может быть знаком с обвиняемыми достаточно длительное время. В отдельных случаях обвиняемые заявляли, что вымогаемое имущество принадлежит им. Известны случаи переоформления права собственности на обвиняемого во время предварительного расследования.

Остается актуальной версия о добровольной передаче имущества. Особенно такая версия распространена при вымогательствах в подростковой среде, при вымогательствах квартир и автомашин.

Члены организованных преступных групп, оказывая жесткое противодействие, расследованию, выдвигают версии о том, что уголовное дело сфабриковано, материалы оперативно-розыскных мероприятий являются местью сотрудников правоохранительных органов.

Встречаются и более оригинальные версии. Так, например, выдвигалась версия о требовании денег на лечение за якобы заражение венерическим заболеванием. В другом случае произошло вымогательство денег у адвоката - за некачественное (с позиции обвиняемого) осуществление защиты его родственника.

Перечисленные версии опровергаются в ходе предварительного расследования, показаниями потерпевших, свидетелей, протоколами осмотров вещей, документов, заключениями экспертиз, на очных ставках и т.д.

Так, например, проведенной судебно-медицинской экспертизой было установлено, что потерпевшая от вымогательства П. никогда венерическим заболеванием не страдала. У П. вымогал в декабре 1994 года 700 000 рублей ее коллега по работе К., который пришел домой к потерпевшей с гражданином HI, требовали от нее денег с угрозами ее повесить и разрушить все имущество в ее доме, за то, что она якобы заразила К. венерическим заболеванием. А фактически совершение вымогательства было обусловлено финансовым положением

1 Уголовное дело № 1-211/1996 год. Архив Ленинского районного суда г. Саратова.

169

потерпевшей.

Иногда в свою защиту обвиняемые выдвигают несколько версий одновременно, или поочередно, или отдельные члены преступной группы выдвигают различные версии. Например, Т., обвиняемая в вымогательстве в составе преступной группы, выдвигала версию о том, что члены преступной группы заставили ее участвовать в вымогательстве. Затем оставила эту версию, в ходе судебного заседания стала выдвигать версию о том, что ее показания фальсифицированы следователем, подпись в протоколах допросов подделана.1 Проверяются не все, а наиболее вероятные версии.

Возникновение версий защиты, защитных мотивов подозреваемых и обвиняемых глубоко кроются в психологии их личности и представляют собой попытки нейтрализации социально-правового контроля. Защитные мотивы могут сформироваться и при подготовке к совершению преступления, и как побуждение к нему, и во время совершения преступления, и после его совершения -как оправдательные мотивы. При формировании защитных мотивов и версий обвиняемых существенную роль играют такие черты личности обвиняемых, как неприятие правовых норм, готовность к совершению преступлений, утрата критичности при оценке собственного поведения, снисходительность к своим поступкам, непримиримость к поступкам других людей. Во время расследования обвиняемые пытаются показать исключительность своей личности, подыскивают аргументы для логического обоснования своего поведения, могут переносить черты своей личности и своего окружения на все общество в целом. Могут полностью не воспринимать информацию - что также является защитным механизмом. Могут проявляться и целые комплексы защитных механизмов, как индивидуальных, так и различных шаблонов, которые приняты у осужденных лиц, их берут в готовом виде как “ходячие рассуждения”.

Версии защиты могут быть выдвинуты и с целью намеренно ввести следствие в заблуждение, отвлечь внимание от других фактов, эпизодов преступной деятельности, вызвать к себе сочувствие и симпатии, возбудить подозрения в отношении потерпевших, других лиц, скрыть свою роль в совершении преступ-

1 Уголовное дело №1-827/1996 год Ленинского районного суда г. Саратова

2 Ратинов А.Р., Ефремова Г.Х. Правовая психология и преступное поведение. Теория и методология исследования. -Красноярск: Изд-во Красноярского ун^га, 1988, с.205-206

170

лений и деятельности преступной группы, и истинные мотивы своих действий.

Проверка показаний на месте.

По мнению большинства исследователей, проверка показаний на месте является самостоятельным следственным действием, хотя и не предусмотренном законодательством, но широко применяющимся на практике1. В том числе находит применение и при расследовании вымогательства, совершенного группами. Заключается данное следственное действие в демонстрации конкретным лицом (обвиняемым, подозреваемым, потерпевшим, свидетелем) определенного места, связанного с событием вымогательства, а также в рассказе о совершенных действиях, об обстановке на месте происшествия, сопоставлении, воспроизводстве некоторых действий. Реконструкции обстановки не требуется. Главными основополагающими принципами являются добровольность и инициативность лица, чьи показания проверяются. Поэтому вначале это лицо подробно допрашивается, уточняется, желает ли оно участвовать в проверке показаний на месте. Значение проверки показаний на месте по делам о групповых вымогательствах велико.

Следователь убеждается в существовании пути следования вымогателей, наличии объектов, проверяет расхождения и противоречия в показаниях, действительное знание лицом обстоятельств дела. Одновременно могут выявиться новые факты и обстоятельства, неизвестные следствию2.

Проверка показаний на месте способствует активизации памяти, лучшему уяснению обстоятельств. На некоторых лиц эмоционально воздействует обстановка места происшествия и побуждает их к правдивому рассказу. Важно правильно организовать данное следственное действие.

Должно быть обеспечено нахождение проверяемого впереди других участников. Все действия и показания фиксируются в протоколе, с помощью звукозаписи, фото,- видеосъемки, планов, схем. Как полагает Б.И. Шобик, проверка показаний на месте не должна перерастать в другие следственные действия, например, допрос или следственный эксперимент, хотя простейшие эксперимен-

1 Соя-Серко Л.А. Проверка показаний на месте. М.,1966 Хлынцов М.Н. Проверка показаний на месте. Саратов, 1971. Кириченко В.Б. Тактика проверки показаний на месте: Лекция. Ленинград: Ленинградские высшие курсы МВД СССР,1997,с.17

2 Фирсов Е.П. Проверка показаний на месте и участие специалиста-криминалиста в ее производстве:

171

тальные действия можно осуществить - проверить, открывается ли дверь, включается ли свет и т.д.

Проверка показаний на месте является эффективным способом исследования доказательств2, подтверждением этого являются уголовные дела о вымогательстве, совершенном группами лиц.

Так, гражданин Я., обвиняемый в похищении человека и вымогательстве в составе преступной группы, в ходе проверки показаний на месте показал дорогу к дачному массиву, к которому на нескольких автомашинах следовали преступники, уточнил, кто в какой автомашине находился, кто управлял автомашинами, где останавливались, что делали, кто конкретно бил потерпевшего, кто его вел. Показал место, где была выброшена металлическая труба, которой били потерпевшего, вспомнил, что около одной дачи их видела незнакомая женщина.3 Данные сведения оказались важными, подтвердились другими обстоятельствами дела и помогли конкретизировать действия соучастников в условиях, когда большое количество лиц давало противоречивые показания.

Освидетельствование

Это следственное действие является разновидностью следственного осмотра, широко используется при расследовании вымогательства. В отличие от судебно- медицинского освидетельствования, его целью является обнаружение на теле человека следов преступления, особых примет, иных признаков, позволяющих установить причинно-следственную связь человека с расследуемым событием. Освидетельствованию могут быть подвергнуты обвиняемые, подозреваемые, потерпевшие и свидетели. Начинается освидетельствование с осмотра одежды, затем частей тела, не закрытых одеждой, затем осматривается одежда и другие части тела освидетель-ствуемого, освидетельствование осуществляется лицом того же пола.

Особое внимание обращается на повреждения одежды, отсутствие ее элементов, загрязнения, пятна. Осматриваются швы, складки, манжеты, карманы.

Учебное пособие (Под ред. проф. В.В. Степанова). Саратов: СВШ МВД РФ, 1997, с. 11-15

1 Шобик Б.И. Проверка и уточнение показаний на месте. Лекция. Хабаровск:Хабаровская высшая шкала МВД СССР.1987,с.7-19

2 Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Р.Г., Российская Е.Р. Криминалистика. Учебник для вузов. Под ред. Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессора Р.С.Белкина. -М.: Изд. группа НОРМА-ИНФРАМ, 1999, с.626-627

3 Уголовное дело №1-308/1997 год. Архив Заводского районного суда г. Саратова.

172

Изымаются частицы и предметы, позволяющие экспертным путем установить факты нахождения лица на месте происшествия, контактного взаимодействия с потерпевшим1.

К участию в освидетельствовании целесообразно привлекать специалиста- криминалиста, а в необходимых случаях и врача.2 Специалист-криминалист фиксирует с помощью фото-, видеосъемки обнаруженные повреждения, следы, вещества, помогает их обнаружить с применением научно-технических средств, проводит консультацию следователя по вопросам появления тех или иных веществ, совместно с врачом определяет механизм возникновения повреждений на теле человека, описывает в протоколе обнаруженные следы и вещества.

Обыск.

Обыск является сложным и ответственным следственным действием, что обусловлено вторжением в сферу личных интересов граждан. Общая тактика обыска достаточно разработана в криминалистической литературе, поэтому акцентируем внимание на особенностях обыска по делам о вымогательстве, совершенном группами лиц. Суммарная трудоемкость обысков значительно возрастает при наличии нескольких соучастников, требуется большое количество сотрудников, соответствующим образом подготовленных и экипированных, особенно в тех случаях, когда проводится одновременный обыск у нескольких соучастников вымогательства. Так называемая тактическая операция “групповой обыск” обеспечивает внезапность, позволяет вести общее руководство и контроль за обысками, принимать к сведению сообщения с места производства каждого обыска. Сам факт производства нескольких обысков не должен приводить к поспешности и снижению качества обысков; отрицательные результаты не должны влиять на решительность довести обыски до конца. Большое значение имеет организация обыска, определение его порядка, правильный подбор мобильной, психологически совместимой и готовой к длительной работе груп-

1 Белкин Р.С., Лившиц Е.М. Тактика следственных действий. М: Изд-во Новый Юристь,1997,с.78

2 Махов В.Н. Участие специалиста в следственных действиях. Автореферат дисс… канд. юрид. наук. М.: Всесоюзный институт по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, 1972, с. 19

3 Астапкина СМ., Дубровицкая Л.П., Плесовских Ю.Г. Участие специалиста-криминалиста в расследовании преступлений Учебное пособие. М.: УМЦ при ГУК МВД РФД992, с.31-32

4 Турчин Д.А. Тактическая операция “Групповой обыск” // Криминалистические методы расследования преступлении. Научное издание.Тюмень: Тюменслая высшая школа МВД РФ, 1994, с.3-5

173

пы сотрудников. Необходимо предвидеть эксцессы, провокации столкновений родственниками обвиняемых во время производства обысков. Желательно установить с ними психологический контакт, использовать их помощь, таким образом, чтобы эти лица не мешали производству обыска. Обращается внимание и на “негативные обстоятельства” - необычные предметы и их сочетание, отсутствие предметов, несоответствие их обстановке. Рекомендуется повышенное вни-мание к хозяевам квартиры, учет их профессий, привычек и фантазий.

Большое значение имеет своевременность обысков по делам о вымогательстве. В тех случаях, когда обыски проводились через несколько месяцев после возбуждения уголовного дела, результатов они, как правило, не дали; хотя у следователей, вероятно, были другие соображения. По делам о групповых вымогательствах можно рекомендовать одновременное производство обысков у родственников и близких знакомых обвиняемых, даже проживающих в других населенных пунктах. Потому что вымогатели, как правило, состоят в хороших отношениях с родителями, родственниками, знакомыми, поддерживают свое окружение материально, отличаются хитростью, предусмотрительностью.

У гражданина А., обвиняемого в вымогательстве в составе группы, ничего не было обнаружено при производстве обыска. Тогда обыск был проведен у его родителей, в сельской местности. Были найдены боеприпасы к различному ору- жию, назначение их хозяева дома объяснить не смогли.

При расследовании вымогательства, совершенного преступными группами, обыски могут быть проведены в домах, квартирах, на рабочих местах, в гаражах, транспортных средствах, дачах, сараях, чердаках, погребах, надворных постройках. Предметами отыскания и обнаружения являются:

  • предметы вымогательства - деньги, ценности, иные предметы, передаваемые потерпевшим, документы к ним, упаковочные материалы, сумки, в которых передавались ценности;

1 Сорокотягина И.Н. Психология отдельных процессуальных действий. Свердловск.Свердловский юридический институт, 1985,с.43

2 Васильев АН Тактикаотдельшкследстведаыхдействи^

Глазырин Ф.В. Изучение личности обвиняемого и тактика следственных действий: Учебное пособие, Свердловск, 1973.-156 с.,с.61

3 Уголовное дело №1-96/1997 г. Архив Ленинского районного суда г. Саратова.

174

  • орудия преступления - холодное, огнестрельное оружие, отдельные их части, снаряжение к ним, средства их эксплуатации, чистки, смазки, бытовые предметы, которыми наносились телесные повреждения - вилки, ножи, утюги и т.д.;
  • средства удержания потерпевшего - веревки, цепи, наручники, кляпы; средства наблюдения за потерпевшим и фиксирования его действий -бинокли, приборы дальнего и ночного видения, кино-, фото-, видеоаппаратура, средства прослушивания и звукозаписи; средства фальсификации и инсценировки - маски, парики, документы, удостоверения и др., военная форма и форма сотрудников милиции; номерные знаки автотранспорта, печати и штампы;
  • следы преступления - отпечатки пальцев, следы рук, ног, крови, слюны и т.д.; следы насилия, жестокости, уловок;
  • предметы, запрещенные в гражданском обороте - наркотические, ядовитые, сильнодействующие, взрывчатые вещества, запрещенные средства связи и т.д.;
  • предметы, которые могут содержать информацию о преступниках и их деятельности, о связи членов преступной группы - письма, записки, календари, дневники, фотографии, досье, телефонные, записные книжки, визитные карточки, трудовые книжки, паспорта, дипломы, компьютерная техника и информация, магнитофонные и видеозаписи;
  • финансовые документы, ценные бумаги, завещания, приватизационные свидетельства, договоры, ценности и предметы, нажитые на преступные доходы; деньги, валютные ценности.
  • Одновременно в ходе расследования проверяются банковские вклады и счета подозреваемых, а также предприятий, движение денежных средств, выявляются факты приобретения подозреваемыми недвижимости и другого дорогостоящего имущества, ценных бумаг; производится поиск имущества обвиняемых, переданного на хранение другим лицам.

Эти меры принимаются и в целях получения доказательств, и для дальнейшего возмещения ущерба от преступления, наложения ареста на имущество. Вопрос о конфискации доходов членов преступных групп вымогателей является одним из наиболее сложных. Вымогатели, особенно члены организованных

175

групп, заранее планируют свое поведение. У таких лиц часто не оказывается имущества, формально находящегося в личной собственности. Так, вымогатель X., имея несколько легковых автомобилей, собственником их формально не являлся, все имущество было оформлено на родственников, а один из автомобилей принадлежал матери его друга - бывшего известного “авторитета” преступного мира И.Чикунова, одного из владельцев нефтяного концерна “Астек”, учредителя крупнейших универсамов в г. Саратове, погибшего в результате бандитских разборок в 1995 году, когда в помещении фирмы “Гроза” было расстреляно 13 человек. Мать И.Чикунова показала, что автомобиль сыну подарили друзья, после его смерти она фактически продала автомобиль X., но формально оформила на X. лишь генеральную доверенность.1 По данному делу о вымогательстве автомобиль не был изъят и конфискован, как не принадлежащая X. собственность, что является, конечно, неправильным. Вообще имущества, подлежащего конфискации, не оказалось. Видимо, нужно более ответственно подходить к доказыванию принадлежности имущества вымогателей.

Осмотр предметов и документов

Осмотр предметов является распространенным следственным действием по делам о вымогательствах. Осмотру подлежат все обнаруженные и изъятые предметы. К ним относятся предметы вымогательства - деньги, драгоценности, денежные “куклы”; свертки, пакеты, коробки, в которых они упакованы, транспортные средства, выступающие в качестве предметов вымогательства, анонимные письма, расписки, ключи; документы, подтверждающие право собственности имущества: кассовые чеки, доверенности, свидетельства о приватизации, справки, технические паспорта, гарантийные талоны, сервисные книжки, руководства по эксплуатации. Предметы и документы следует осматривать таким образом, чтобы не уничтожить имеющихся на них следов и микрочастиц, и не оставить своих отпечатков пальцев. Осматриваются также и предметы, которыми наносились телесные повреждения. Установленные при осмотре признаки предметов фиксируются в протоколе, с помощью фотографии; устанавливаются внешний вид, назначение, отличительные признаки, маркировочные знаки предметов, их повреждения.

1 Уголовное дело №1-674/1998 год. Архив Ленинского районного суда г. Саратова.

176

В необходимых случаях к осмотру предметов и документов привлекаются специалисты: ювелиры - при осмотре драгоценностей; оружиеведы, охотники - при осмотре оружия; бухгалтеры, экономисты - при осмотре финансовых документов; специалисты по компьютерной технике - при ее осмотре. При осмотре видео-, аудиокассет и компьютерных записей вначале устанавливаются их внешние признаки, а затем просматривается и прослушивается их содержание, все фиксируется в протоколе с указанием времени, длительности записи, точного наименования используемого при этом технического средства, наличия повреждений, склеек, обрывков записей.

Все предметы в дальнейшем опечатываются, упаковываются, к ним делаются пояснительные записи, они приобщаются к делу в качестве вещественных доказательств. Не исключено участие обвиняемых, потерпевших в повторных осмотрах предметов и документов, если имеется такая необходимость.1

Назначение экспертиз.

Экспертизы являются важнейшим средством получения, закрепления, использования доказательств. По делам о вымогательстве роль экспертиз особенно велика в следующем:

  1. Установление факта требования у потерпевшего материальных ценностей, угроз в отношении потерпевшего и близких ему лиц. В зависимости от того, каким образом были переданы потерпевшему требования и угрозы (устно, письменно, через третьих лиц, по почте, иными средствами связи), могут проводится следующие виды экспертиз:

Фоноскопическая экспертиза. При наличии заключения эксперта магнит-

“у

ные фонограммы являются неоспоримым доказательством по уголовному делу . Фонограмма является физическим сигналом, сохраняющим и позволяющим выделить информационные признаки человека и его голоса.3

Для назначения фоноскопической экспертизы и ознакомления с ее возможностями может быть использовано одно из специальных пособий.4 Сущест-

1 Баев О.Я. Тактика следственных действий: Уч. пособие-Воронеж: Изд-во ВГУ, 1992, с.31-33.

2 Галяшина Е. Вам позвонил… шантажист // Милиция, 1995,№4,с.24-27

3 Салтевский М.В., Жариков Ю.Ф. Современные возможности исследования голоса человека в кримина листической практике :Лекция.Киев: НИ и РИО Киевской высшей школы МВД СССР, 1982, с. 7

4 Идентификация человека по магнитной записи его речи /методическое пособие для экспертов,

177

вуют десятки показателей, позволяющих идентифицировать голос и речь конкретного человека. На разрешение фоноскопической экспертизы могут быть поставлены вопросы о количестве лиц, участвующих в разговоре, особенностях их голосов и речи; условиях нахождения звонивших лиц, об особенностях помещения или вида связи - велся ли разговор по мобильной связи, либо из телефона-автомата, каковы источники и характер сопутствующих звуков; имел ли дефекты телефонный аппарат, и какие именно, в каком эмоциональном состоянии находились лица в момент разговора, пытались ли они изменить свой голос. Полученные сведения используются для дальнейшего расследования.

Почерковедческая экспертиза назначается в целях выявления конкретного исполнителя рукописи, подписи, цифровой записи, наличия нескольких исполнителей, физического состояния пишущего, его положения при письме, намеренного искажения почерка, др. условий, установления пола, приблизительного возраста исполнителя. Автороведческая экспертиза позволяет решить вопросы об авторстве писем, документов. Объектами исследования здесь могут быть и тексты, полученные с помощью множительной, компьютерной техники.1

  1. Установление факта сбора сведений о потерпевшем, его финансовых возможностях, его деятельности и личной жизни. Такого рода сведения могут содержаться в досье, фото-, видеоматериалах, частных письмах, записках, финансовых документах - отчетах, счетах. Для этого проводятся: судебно- техническая экспертиза документов, конкретными целями которой являются отождествление материала и пишущих средств, отождествление целого по частям, установления способа и первоначального содержания документа. При использовании вымогателями фотоснимков может быть проведена судебно- фототехническая экспертиза для решения вопросов, связанных с идентификацией съемочной аппаратуры, изображений по снимкам, а других вопросов -например, сделан ли снимок с натуры или является репродукцией, применялся ли фотомонтаж. Фотоснимки могут быть объектами исследования и судеб-

следователей и судей /.-М: Российский федеральный центр судебной экспертизы Министерства юстиции РФ, 1995, с. 106-124

1 Назначение и производство судебных экспертиз :пособие для следователей, судей и экспертов. Подготовлено ВНИИ судебных экспертиз Министерства юстиции СССР.М.:”Юрид.лит.”,1988, с.51,62

178

но-портретной экспертизы, служить для идентификации изображенного человека.

  1. Установление факта совершения насильственных действий в отношении потерпевшего, причинения ему телесных повреждений. Существенное значение здесь имеют трасологическая экспертиза, объектами которой являются различные следы - человека, орудий, механизмов. Орудия и механизмы используются вымогателями для нанесения телесных повреждений, проникновения в помещения, сокрытия следов преступления. Разновидностями трасологических экспертиз являются дактилоскопическая экспертиза, судебно- трасологическая экспертиза следов ног, зубов, механоскопическая экспертиза следов орудий, инструментов. Возможности этих традиционных экспертиз используются не в полной степени.

Существуют новые методы исследований с применением лазерной техники, компьютерных систем. Трасологическая экспертиза должна проводиться в короткие сроки, до изменения обстановки места происшествия, исчезновения следов и предметов-носителей.

Учитывая то обстоятельство, что преступными группами могут имитироваться следы, подбрасываться на место происшествия предметы и документы, особое значение приобретает исследование микрочастиц и микрообъектов. Микрочастицы - незначительные по размерам части предметов, организмов, веществ: крупинки песка, угля, глины, стекла, мела, почвы, крошки продуктов, листьев, семян, опилки, частицы ткани. По мнению А.И. Дворкина, микроследы и микрочастицы могут быть видны и невооруженным глазом, но они малы - не превышают нескольких миллиметров.1 Есть мнение, что микроследы - это группа следов, которые нельзя непосредственно наблюдать и оценивать органами чувств, но доказательственное значение их велико. Как правило, преступникам

‘J

не удается их уничтожить. Общее название микрочастиц и микроследов - микрообъекты.

Микрочастицы и микроследы могут свидетельствовать о характере дейст-

1 Дворкин А.И. Осмотр, предварительное обследование и экспертиза вещественных доказательств - микрочастиц. М.:ВНИИ по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. 1980, с. 4-6

2 Менцл П. Микроследы и их роль в раскрытии и расследования преступлений. Автореферат дисс. канд.юрид.наук, М.: Академия МВД СССР 1979, с.6-8

179

вий и участии конкретных лиц в совершении преступления.1 Незаменимой является судебно-биологическая экспертиза, исследующая различные объекты биологического происхождения, в т.ч. кровь, слюну, волосы.

Криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий из них (КЭМВИ) включает несколько видов экспертиз, к задачам которых относятся изучение отдельных предметов, частиц, волокон, установление их групповой принадлежности, контактного взаимодействия, принадлежность единому целому отдельных частей предметов.2

Судебно-медицинская экспертиза назначается в обязательном порядке при посягательствах на телесную организацию человека. При этом могут быть обследованы потерпевшие, подозреваемые, обвиняемые, изучаются отдельные вещественные доказательства. Потерпевшие часто получают телесные повреждения при вымогательствах, а иногда телесные повреждения получают вымогатели.

  1. Этот же перечисленный в п.З круг экспертиз помогает установить присутствие группы лиц на месте происшествия, контактное взаимодействие с потерпевшим и определенные действия каждого участника преступления в отношении потерпевшего.
  2. Установление уровня развития преступной группы. Объектом исследования здесь является сама группа, ее связи и. отношения. Для установления сплоченности, конспирации, целенаправленного управления, профессионализма, привлечения специалистов в преступную группу, могут быть проведены перечисленные выше виды экспертиз. Например, при исследовании документов, найденных при обысках у членов группы, могут быть проведены судебно- техническая экспертиза документов, почерковедческая, автороведческая экспертизы. Документы могут принадлежать к одному источнику, либо являться частью одного целого, что поможет установить связь членов группы, ее структуру, распределение обязанностей. Для определения размера доходов, получаемых
  3. 1 Бахин В.П., Биленчук П.Д., Кузьмичев B.C. Криминалистические приемы и средства разрешения следственных ситуаций: Учебное пособие. -Киев: Киевская высшая школа МВД СССРД991,с.56-57.

2 Рекомендации по назначению судебных экспертиз :Учебное пособие (под ред. Н.И.Богатырева). Саратов :СВШМВДРФ,1995,с. 64

180

преступной группой, их распределения могут быть назначены судебно- бухгалтерская. судебная планово-экономическая, судебно-товароведческая экспертизы. Т.к. преступные доходы легализуются путем введения их в коммерческий оборот, финансовая деятельность лиц, связанных с преступными группами вымогателей, а особенно с организованными группами, должна быть перепроверена.

Исследуются найденные у членов преступных групп холодное и огнестрельное оружие, взрывчатые вещества, средства связи, автотранспортная, компьютерная техника. Проводятся судебно-баллистическая, судебно-автотех-ническая экспертизы, экспертиза холодного оружия, взрывотехническая экспертиза, экспертиза видеозаписи и др.

  1. Установление всех преступлений, совершенных конкретной преступной группой. Здесь большую роль играют идентификационные исследования в рамках перечисленных экспертиз.
  2. Установление организаторов, выявление активных членов преступных групп, совершающих вымогательства. Незаменимую помощь здесь могут оказать судебно-психологическая и судебно-психиатрическая экспертизы. Но следует учитывать, что экспертные заключения психиатров и психологов не могут служить доказательством вины определенных лиц, т.к. психические свойства не могут быть однозначно истолкованы.
  3. При расследовании вымогательства проводятся и другие виды экспертиз, в т.ч. и комплексные. Исследователями отмечались некоторые современные тенденции проведения экспертиз, связанные с особенностями расследования групповых и организованных преступлений. Члены организованных групп, например, могут использовать психически больных лиц для достижения своих целей, а также заранее симулировать психическое заболевание, путем подкупа врачей получить соответствующие документы, справки, истории болезней, подтверждения о лечении и т.д.

Если экспертные исследования по данному вопросу вызывают у следователя сомнение, он вправе назначить повторные, дополнительные экспертизы с

181

привлечением дополнительных материалов.1 Внимание следователей и экспертов обращалось на возможность установления специфических навыков членов преступных групп при проведении экспертиз, например, характерные особенности телесных повреждений указывали в ряде случаев на применение приемов каратэ, дзю-до и т.д. Специфическими навыками могут являться профессиональные особенности и специальная подготовка членов преступных групп, совершающих вымогательства.

1 Големинов Б., Малюкин В. Упущения при назначении судебно-психиатрической экспертизы // Соц. законность, 1988,№4, с.46-47

2 Плескачевский В.М. Установление наличия некоторых специфических навыков у участников преступных групп //Проблемы борьбы с организованной преступностью /под ред. проф. Н.И.

Порубова/, Минск: МВШ МВД СССР, 1991, с. 104-105

182

§ 6. Проблемы выявления организаторов и

соучастников вымогательства,

совершенного преступными группами

Проблема выявления организаторов является одной из наиболее острых проблем при расследований вымогательства, совершенного группами лиц. Организатор является самой важной фигурой в преступном формировании, от него многое зависит в деятельности преступной группы, поведении ее членов на предварительном расследовании. Обобщение практики показывает, что не всегда правильно понимается роль организатора и его функции, его финансовые и организационные возможности по оказанию помощи группе, по воссозданию, регенерации группы, оказанию противодействия расследованию, привлечению коррумпированных связей.

Не всегда понимается психологическая сущность организатора, его поведенческие мотивы; черты его личности трактуются поверхностно, односторонне.

Организаторы слабо выявляются также по объективным причинам - в преступных группах создаются системы их защиты, делающие их неуязвимыми. Члены преступных групп не выдают своих организаторов, лидеров, скрывают их. Существует “круговая порука”, “обеты молчания” - взаимная договоренность об отказе от показаний в случае разоблачения.

Деятельность организатора не во всех случаях проявляется в конкретных действиях и преступлениях, требующих физических сил. Деятельность эта во многом волевая, эмоционально-интеллектуальная. Поэтому выявить доказательства руководства преступной деятельностью сложно.

Типичными методами выявления и доказывания вины организаторов преступных групп, совершающих вымогательства, являются:

  • допросы задержанных членов преступных групп и лиц, хорошо их знающих, анализ этих показаний;

  • обыски у задержанных, связанных с ними лиц, их родственников;
  • глубокое изучение личности членов преступных групп, истребование характеристик, архивных уголовных дел, приговоров, сведений из мест лише-

183

ний свободы, анализ личности каждого члена группы, его поведения, отношений между членами группы, анализ пути вовлечения каждого члена в преступную группу;

  • проведение очных ставок; анализ показаний на очных ставках; -анализ способа совершения преступления и обеспечивающей деятельно сти;

-анализ финансовых документов (особенно в тех случаях, когда в качестве легального прикрытия используется фирма, банк, акционерное общество или иным способом происходит отмывание доходов, полученных преступным путем);

-анализ поведения подозреваемых (обвиняемых) лиц в период расследования, как во время проведения следственных действий, так и вне их, использование данных оперативно-розыскных мероприятий;

  • проведение судебных экспертиз, анализ, сопоставление их выводов; -составление психологических портретов с учетом роли каждого члена в

преступной группе, составление схем преступных связей, установление структуры группы и распределения ролей1;

  • анализ поведения подозреваемых по фактам их повседневной жизни, общения, совместного отдыха, использование при этом фотографий, видеоза писей, других материалов;

  • анализ способов формирования группы и управления в ней; -использование оперативно-розыскных данных и криминалистических

учетов для анализа личности членов преступных групп и их предшествующей деятельности;

  • учет мнения потерпевшего о наличии организатора в преступной группе и степени участия организатора в преступлении;

-установление психологического контакта с обвиняемыми (подозреваемыми), склонение отдельных членов преступной группы к изобличению организатора;

1 Криминалистика :Учебник для вузов (А.Ф.Волынский,Т.В. Аверьянова И.Л. Александрова и др.; под ред. профАФ.Волынского). М: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА,1999, с.324

2 Иванов С.Н. Организационные и тактические проблемы расследования вымогательств, совершенных пре ступными группами. Автореферат дисс… канд.юрид.наук, Ижевск: Удмурский государственный универси тет, 1996, с. 22

184

-использование конфликтов в преступной группе, а именно: намеренное избрание разных мер пресечения членам преступной группы, сообщение правдивых сведений об организаторе и его деятельности, ранее неизвестных членам преступной группы, использование личных неприязненных отношений, разногласий по поводу средств и методов управления в преступной группе, использование борьбы за лидерство, конфликтов из-за раздела имущества, доходов;

  • не исключена возможность получения показаний от самого организатора при правильной оценке его личностных данных и ситуации расследования, а также использовании его конфликтов с группой.

Кроме данных мер, рекомендуется также при выявлении и доказываний вины организаторов преступных формирований использовать частные методики расследования отдельных видов преступлений, учитывая, что для организованных групп и преступных сообществ характерно совершение различных видов преступлений. Кроме методики расследования вымогательства, это могут быть методики расследования бандитизма, убийств, хищений, мошенничества и других преступлений, с учетом направленности деятельности преступного формирования.

Следователи и оперативные работники должны быть нацелены на выявление организаторов преступных формирований еще в самом начале рассмотрения материалов о вымогательстве, либо материалов оперативно- розыскной деятельности, а также при возбуждении уголовного дела, первоначальных следственных действиях. Все следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия должны проводиться с обеспечением всесторонних мер для выявления организатора, в соответствие с этим определяются порядок и время проведения следственных действий. В каждое следственное действие вносятся тактические особенности, позволяющие акцентировать внимание на деятельности организатора2

Если организатор не был выявлен при проведении оперативных мероприятий и при первоначальных следственных действиях, установить его сложнее. Члены преступных групп начинают скрывать, кто был организатором, в

1 Криминалистика .Учебник для вузов (А.Ф.Волынский,Т.В. Аверьянова И.Л. Александрова и др.; под ред. проф.А.Ф.Волынского). М.: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА,1999, с.324

Мешкова B.C. Тактические особенности отдельных следственных действий при привлечении организатора (лидера) преступной группы к уголовной ответственности. Учебно- методическое пособие. Калининград, Калининградский юридический институт МВД РФ, 1998, с.З

185

других случаях кто-то из рядовых членов может взять на себя вину организатора. Для организаторов характерно, что и во время проведения следственных действий, при нахождении арестованных членов преступной группы в следственном изоляторе, они проявляют активность, пытаются давать указания членам преступной группы, устанавливают связи с лицами, избежавшими ареста и задержания, воздействуют на свидетелей и потерпевших. Подобные сведения, письма, записки изымаются, исследуются и приобщаются к уголовному делу в качестве доказательств роли организатора.

Не менее важной проблемой является установление всех соучастников групповых вымогательств. Обобщение изученных материалов уголовных дел дает основание полагать, что работа следственных и оперативных органов в этом направлении ведется слабо.

Не менее 82% дел содержит сведения о том, что один или несколько соучастников совершения вымогательства скрылись от следствия и суда. Не все возможные соучастники преступлений привлекались по уголовным делам в качестве подозреваемых и обвиняемых, часть их заняла процессуальное положение свидетелей, а часть таких лиц вообще не была выявлена. Слабо выявляются связи преступных групп, соисполнители, подстрекатели, пособники - различные наводчики, лица, собирающие информацию, выполняющие поручения членов преступных групп, содействующие им, должностные лица и работники различных предприятий, способствующие совершению вымогательств, не сообщающие о таких случаях в правоохранительные органы. Следователи и оперативные работники “перестраховываются”, опасаются реализовывать свои полномочия, иногда не видят перспектив в расследовании и обнаружении доказательств, там, где эти перспективы могли бы быть при активной работе. Для примера обратимся к одному случаю.

В июне 1993 года российскими правоохранительными органами были выявлены случаи вымогательства китайскими гражданами в поезде Москва-Пекин. В результате работы наших правоохранительных органов с Министерством общественной безопасности Китая было выявлено двадцать активных членов организованной вооружённой группы, которые “работали” по вахтенному методу, совершали вымогательства, разбои и кражи . На территории Китая было уста-

186

новлено семьдесят причастных к данным преступлениям лиц.

Представляется, что в большинстве случаев, по изученной нами практике расследования уголовных дел о вымогательстве, совершенном группами лиц, подобное большое количество граждан проверкам не подвергалось. Хотя преступления в ряде случаев были тяжкими, связанными с похищением людей, незаконным лишением свободы, причинением телесных повреждений, иногда многоэпизодные, и составы преступных групп были многочисленными, их члены имели широкий круг знакомств.

Данное обстоятельство отмечалось и другими авторами. Органы расследования не принимают должных мер к выявлению всех соучастников вымога-тельств, членов преступных формирований.

Такое положение не случайно, оно связано как с общими проблемами уголовного и уголовно-процессуального законодательства и уголовной политики, так и с особенностями расследования дел данной категории; и представляет собой систему недостатков в расследовании.

В то же время и до введения нового Уголовного кодекса исследователями отмечались неполнота раскрытия вымогательств, непринятие всех возможных мер по выявлению соучастников и обеспечения безопасности потерпевших и свидетелей. Несмотря на то, что были внедрены многие идеи по совершенствованию уголовного законодательства, недостатки в расследовании вымогательства, совершенного группами лиц, остались те же самые. Таким образом, недостатки расследования связаны не только с законодательным регулированием, но и с практикой, организацией расследования.

Наиболее эффективными методами выявления всех соучастников вымогательств, совершенных группами лиц, являются оперативное внедрение, наблюдение, прослушивание телефонных и иных переговоров, контроль компью-

1 Астрашабов А.В. Правовые, организационные и тактические аспекты борьбы с транснациональной организованной преступностью // Проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупцией: Сборник научных трудов. -М: ВНИИ МВД России,1995, с.57-65, с.61

2 Верин В. Рассмотрение дел о вымогательстве //Советская юстиция, 1993,№1, с.7-9

3 Емельянов А. Глубже выявлять связи преступных формирований.// Соц. законность, 1991,№5, с.33-34 4Ахметов Б.И. Уголовно-правовая борьба с вымогательством и пути повышения ее эффективности. Автореферат дисс… канд.юрид.наук, М: Академия МВД РФ, 1993, с.20.

187

терных файлов и каналов связи, проверка финансовых документов, привлечение к работе осведомителей из состава преступных групп. В том числе и при раскрытии вымогательств, связанных с захватом заложников, следует начинать с документирования, изучения личности преступников, выявления соучастников, активных членов, организатора, - считает группа авторов.1

Не исключено и во время предварительного следствия склонение отдельных соучастников к работе с правоохранительными органами, но лучше такие контакты устанавливать на более ранних стадиях. Значение таких контактов крайне велико.2

В.М.Быков считает, что совершение преступления группой открывает следователю и органам дознания некоторые дополнительные возможности, связанные с количеством объективно имеющейся информации о преступной группе и её членах, наличием множества соучастников, нескольких эпизодов преступной деятельности. Необходимо только выявить такую информацию, подвергнуть её тщательному изучению и анализу3. Вместе с тем выявление соучастников осложняется тем обстоятельством, что на встречу с потерпевшим вымогатели прибывают не в полном составе, вообще может быть направлен только один физически сильный человек. Отдельные члены преступных групп участвуют не во всех эпизодах (кто-то находится в отъезде, выполняет другие поручения, кого-то намеренно не берут “в дело”, отказывая в доверии, либо не желая делиться предполагаемой прибылью). Иногда исходя из соображений конспирации, осторожности, в преступлении более активно участвуют два-три человека, другие наблюдают, ожидают в транспорте, на

Кошемиров ВТ., Бирюлькин В.Г., Писаренко Н.Н. Криминалистические и оперативнорозыскные аспекты раскрытия квалифицированных вымогательств, связанных с захватом заложников и похищением людей // Современные проблемы криминалистики. Волгоград: ВЮИ МВД России, 1999, с. 173-176

2 Михайлов В.И. Освобождение от уголовной ответственности лиц,

оказывающих содействие правоохранительных органам в борьбе с преступностью, и значение этого института для оперативно-розыскной деятельности// Совершенствование борьбы с ОП и наркобизнесом. Материалы Всероссийской межведомственной научно-практической конференции. Вып.1, М: ГУ по орг. преступности МВД России,1998, с.279-288

3 Быков В.М. Проблемы расследования групповых преступлений. Дисс…. докт. юрид. наук. М.: Академия

188

улице, в подъезде.

Когда соучастники вымогательства уходят от ответственности, в этом и проявляется его латентность, а суть групповой и особенно организованной преступности состоит в деятельности не отдельных членов групп, а групп в цел ом. качество расследования должно определяться не количеством уголовных дел, а полнотой расследования, выявлением всех виновных и причастных лиц.2

Актуален вопрос об усилении ответственности лиц, содействующих вымогателям, и привлечении к ответственности работников и руководителей организаций, попавших под влияние вымогателей и коррупции.

Видимо, необходимо строже подходить к деятельности граждан, предоставляющим организованным преступным группам юридические, бухгалтерские, управленческие услуги, интеллектуальную помощь, помощь в вербовке людей, материальную помощь в денежной форме, форме кредита, предоставления имущества - технических средств, автотранспорта, помещений.3

Одновременно при расследовании необходимо учитывать, что в преступных группах, совершающих вымогательство, не все члены знают о планах и преступных замыслах главаря, о сумме предполагаемой наживы, о подробностях способа совершения вымогательства и его последствиях. Таким образом, участие членов преступных групп в совершении вымогательства является различным, и это предполагает индивидуальный, дифференцированный подход с учётом роли лица в группе.

МВДРФ,1992,с.244

1 Никифоров А. Что делать с организованной преступностью? // Следователь, 1996,№1, с.89-93, с.89

2 Топоричев В.П. О приоритетных направлениях деятельности подразделений по организованной преступности и проблемах расследования преступлений, совершаемых организованными преступ ными сообществами// Информационный бюллетень СК МВД России, 1998, №3,с.83

3 Меретуков Г.М. Правовые и криминалистические проблемы борьбы с наркобизнесом, совершаемым организованными преступными группами. Автореферат даос… докт. юрид. наук. М.:Академия МВД РФ, 1996, с. 34

189

§7. Проблемы преодоления противодействия преступных групп, совершающих вымогательство

Проблеме преодоления противодействия расследованию последнее время стало уделяться большое внимание в научных исследованиях1, в связи с тем, что произошли качественные изменения в структуре преступности, увеличилось количество тяжких преступлений, усилилась вооруженность преступников и их противодействие расследованию. Все это требует адекватного реагирования правоохранительных органов.

Различают приемы противодействия, характерные для любой преступной деятельности, такие как дача ложных показаний, уничтожение следов, выдвижение ложного алиби, уклонение от следствия и другие. Х.Д.Хачароев назвал такие приемы противодействия, как угрозы уничтожения вещественных доказательств и материалов уголовных дел, демонстрация оружия и технических средств, симуляция болезни и др . В то же время существуют приемы противодействия, как отметил В.П. Лавров, характерные только для организованной преступности . К ним относятся жесткое воздействие преступников на свидетелей, потерпевших и сотрудников правоохранительных органов, похищение свидетелей и потерпевших, прикрытие преступной деятельности легальными формами, конспирация, переход на нелегальное положение отдельных членов преступных групп, выделение денег из общей кассы на материальную помощь и

Карагодин В.Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию. Свердловск: Издательство Уральского университета, 1992.-176 с.

Бобраков И. А. Воздействие преступников на свидетелей и потерпевших и криминалистические методы его преодоления. Автореферат дисс. …канд. юрид.наук.М. Юридический институт МВД России, 1997.-22 с. Лавров В.П. Общие положения методики расследования организованной преступной деятельности / Курс лекций по криминалистике. Выпуск 12, под ред.проф. Е.Р.Россинской. - М.:Юридический институт МВД России,1999.-86 с.

Климов И.А., Стукалов А.Н. Организованное противодействие криминальной среды как объект исследования теории ОРД // Вестник Воронежского института МВД России. Выпуск №1 (3).Воронеж, 1999. С.122-125

Петрова А.Н. Противодействие расследованию, криминалистические и иные меры его преодоления. Автореферат дисс…. канд.юрид. наук. Волгоград: Волгоградский юридический институт МВД России, 2000.-25 с.

2 Хачароев X. Д. Организация и тактика оперативно-розыскного обеспечения расследования корыстно- насильственных преступлений. Автореф. дисс. … канд. юрид. наук, М., Юридически институт МВД РФ, 1997, с.15

190

подкупы и др.. Вторая группа приемов противодействия более сложна и в сочетании с общими приемами противодействия приобретает изощрённый характер.

Сильное, активное противодействие преступников и их покровителей отмечалось исследователями в числе важнейших факторов, осложняющих расследование организованной преступной деятельности . Предлагалось рассматривать противодействие преступных групп расследованию как важнейший элемент криминалистической характеристики преступления .

Наиболее полно проблемы противодействия расследованию и его преодоления рассмотрены в монографии В.Н.Карагодина.4 Под противодействием расследованию он понимал умышленные действия, направленные на воспрепятствование выполнению задач расследования и установления истины по уголовному делу5.

Свои теоретические исследования В.Н.Карагодин построил, основываясь на детерминации противодействия деятельностью органов предварительного расследования, в том числе указывал, что противодействие расследованию может быть вызвано ошибками, неосведомленностью следователя, его нетактичным отношением к участникам уголовного процесса6.

С точки зрения современных системных теорий проблему противодействия можно понять гораздо глубже. Сама категория противодействия является частью современных системных теорий7. Противодействие является существенным элементом деятельности любой системы. Противодействие преступных групп расследованию является в большинстве случаев закономерным процессом; случаи непротиводействия являются скорее исключением, чем правилом.

Таким образом, противодействие рассматривается нами не только как разновидность посткриминальной ситуации8 по делам о вымогательстве, но и

1 Лавров В.П., указ. раб., с.69

2 Лосев Л.М. Факторы, осложняющие расследование организованной преступной деятельности // Вест ник Московского университета. Серия 11 Право,1991, №6, с.36-38

3 Батищев В.И. Постоянная преступная группа. Воронеж, Изд-во Воронежского ун-таД994, с.69

4 Карагодин В.Н., указ. раб.

5 там же, с. 10-12

6 там же, с.42-44

7 Урманцев Г.А. Эволюционика или общая теория систем развития природы, общества и мышления. Пущино: ОНТИ НЦБИ АН СССР, 1988, с.79

8 Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия: Монография / Под ред. проф. Н.П. Яблокова.

191

как существенный элемент деятельности преступной группы, совершающей вымогательство.

По нашему мнению, с повышением степени организованности преступных групп (от группы лиц к группе лиц по предварительному сговору, далее к организованной группе и преступному сообществу) усиливаются их системные свойства, и увеличивается степень их противодействия внешней среде и расследованию.

По изученным нами уголовным делам можно отметить 100% противодействие расследованию преступных групп, совершивших вымогательство. По мере возрастания степени организованности преступных групп противодействие расследованию усиливалось. Степень оказываемого противодействия расследованию со стороны преступной группы, по нашему мнению, может характеризовать преступную группу и указывать на степень ее организованности1.

Приведем яркий пример противодействия расследованию преступной группы, совершившей вымогательство. Четверо граждан было осуждено как совершившие вымогательство по предварительному сговору. Но обращает на себя внимание существенная степень их противодействия расследованию. Все члены группы, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, отказались от дачи показаний. Не признали своей вины, несмотря на то, что их участие в совершении преступления было очевидным. В период расследования неоднократно поступали угрозы потерпевшему и членам его семьи. В частности, к нему поступила анонимная записка: “Забери заявление, иначе поплатишься семьей”, после подтверждения своих показаний в судебном заседании потерпевший был избит неизвестными лицами и госпитализирован.

Масса лжесвидетелей выявилась при рассмотрении данного уголовного дела, а именно, показания восьми человек были признаны судом необъективными, подтверждающими заранее сфабрикованные версии защиты обвиняемых. Это были, в основном, показания родственников и знакомых обвиняемых. Часть членов преступной группы скрылась от следствия и суда. Трое лиц, не считая четверых осужденных, находились в розыске. Двое из них, как свидетельствуют

Москва; Калининградский ун-т. - Калининград, 1997, с.222 1 см. подробнее § 4 главы настоящей работы

192

материалы, активные члены преступной группы, найдены убитыми.

Преступная группа пыталась скомпрометировать следственные органы и оказать на них давление путем опубликования статьи в газете о том, что при задержании к ним якобы неправомерно применялось физическое воздействие сотрудниками милиции1. Обвиняемыми направлялись многочисленные жалобы в прокуратуру области и Генеральную Прокуратуру РФ. Сведения, изложенные ими, не подтвердились.

При более тщательном рассмотрении можно обнаружить и другие формы противодействия данной преступной группы. Так, например, отказ от дачи показаний можно рассматривать как противодействие раскрытию преступления в целом, так и отдельных эпизодов, как противодействие установлению участия и роли субъектов, установлению характера и размера ущерба, установлению данных о личности, о причинах и условиях, способствовавших совершению преступления (по В.Н.Карагодину2). Т.е., можно комплексно рассматривать каждый вид противодействия расследования, как связанного с передачей информации, так и не связанного с ней. В.Н.Карагодин называл также в числе форм противодействия создание негативного общественного мнения3.

Приведенный пример противодействия преступной группы можно назвать всесторонним, системным. Появляются сомнения в правильности квалификации данной преступной группы как группы по предварительному сговору; представляется, что данная группа является организованной. Но, может быть, автор ошибается? По нашим теоретическим исследованиям, степень противодействия преступной группы расследованию должна быть эквивалентна противодействию вообще внешней среде. Обратим внимание на степень общественной опасности преступлений данной группы. Вымогательство было совершено дерзким способом, связано с незаконным лишением свободы потерпевшего, были зафиксированы угрозы убийством. Значительным было вымогаемое имущество (автомобиль ВАЗ-21213). Предпринимались попытки похищения малолетней дочери потерпевшего, поступали угрозы его семье, сам потерпевший

1 Бирюкова М. В кольцах «Кобры» // Саратов, 1997,24 сентября, с. 1-2

2 Карагодин В.Н., указ. раб., с.26

3 там же, с.27

193

скрывался от преступной группы. Члены преступной группы были вооружены огнестрельным и газовым оружием, имели наручники, дубинки. При обысках у них также были обнаружены радиостанции, запрещенные для использования населением.

Далее, выявились факты совершения вымогательств этой же группой у других лиц. Было выделено в отдельное производство вымогательство, связанное с похищением двух граждан. Группа подозревалась в совершении убийств, члены группы были ранее судимы за разбойные нападения, изнасилования, хулиганства, подделку документов, все имели преступные клички. В уголовном деле имеются и другие интересные сведения. По оперативным данным, группа являлась организованной и входила в преступное сообщество. Имелись многочисленные данные о ряде вымогательств, похищениях граждан. Один житель города Саратова заявлял, что данная группа держала его в течение двух месяцев прикованным наручниками к батарее. Три семьи в отдаленном районе Саратовской области заявляли, что подвергались вымогательству со стороны данной преступной группы. В судебном заседании потерпевшие отказались от показаний. Один из них заявил: “Следователь записал мои показания в такой литературной обработке, что смысл их полностью изменился. Вымогательства не было, были недоразумения. Вопросы урегулированы”.

Имелись сведения о контроле данной группой сфер бизнеса и предпринимательства в некоторых районах, о связи данной группы с деятельностью частного охранного агентства. А также отдельные сведения о существовании в группе лидерства, разделения функций1. В приведенном деле не были использованы в полной мере как многочисленные оперативные данные, так и доказательственная база. О преступлениях данной группы сообщалось в прессе2.

Все эти перечисленные моменты дают основание полагать, что данная группа являлась организованной и заранее была готова оказать противодействие расследованию. Но готовы ли сотрудники правоохранительных органов к преодолению противодействия расследованию со стороны подобных преступных

1 Уголовное дело № 1-565/1998 г.. Архив суда Ленинского района г.Саратова

2 Орленко С. Похитители людей верили в гуманность закона // Саратовские вести, 1998, 7 февраля, с. 11

194

групп?

По данным А.А.Закатова и С.И.Цветкова, только 17% следователей указывали, что не сталкивались с какими-либо формами противодействия. Среди наиболее распространенных форм противодействия следователями назывались подкуп, запугивание потерпевших и членов их семей, незаконные действия защитников обвиняемых, попытки повлиять на ход расследования через средства массовой информации, попытки воздействовать на судей . Хотелось бы обратить внимание на другой аспект. Некоторые сотрудники не понимают важность данной проблемы и не задумываются над ней. Нами проводилось интервьюирование практических работников правоохранительных органов в конце 1999 года. Противодействие расследованию отмечали наиболее опытные следователи, со стажем работы 15, 20 и более лет. Они живо реагировали на вопрос о противодействии расследованию, подтверждали активное противодействие преступных групп; быстро вспоминали примеры противодействия расследованию в различных формах, как открытых, так и замаскированных. Молодые следователи со стажем работы до пяти лет, реагировали менее адекватно на вопрос о противодействии преступных групп расследованию, не всегда понимали, о чем идет речь, затруднялись сказать, в каких формах выражается противодействие расследованию. Поэтому чаще всего говорили, что противодействия расследованию, в том числе и со стороны преступных групп, совершающих вымогательство, не было. Некоторые из молодых следователей сказали в личной беседе, что только с течением времени, по мере накопления опыта следственной работы и анализируя пройденный этап, они начали понимать, почему некоторые дела у них “развалились”. Виною тому в числе других факторов было и противодействие преступных групп расследованию, к чему следователи не были готовы.

Отсюда можно сделать вывод, что следует проводить психологическую и организационную подготовку сотрудников правоохранительных органов для преодоления противодействия преступных групп. Расследование групповых и организованных преступлений поручать наиболее опытным следователям; учи-

1 Закатов А.А., Цветков СИ. Тактика допроса при расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами. Лекция. Издание второе. М.:МЦ при ГУК МВД России. 1998, с.4

195

тывая также большой объем работы и то обстоятельство, что коллективу сотрудников легче преодолевать противодействие преступной группы, расследование целесообразно вести следственной бригадой.

Но на этом проблемные вопросы не заканчиваются, т.к. противодействие расследованию оказывают не только преступные группы, но и другие отдельные лица - потерпевшие, свидетели, защитники обвиняемых. Действия последних бывают направлены не на защиту законных интересов граждан, а на то, чтобы любыми средствами содействовать уходу обвиняемого от уголовной ответственности. С этой целью склоняют подзащитных к отказу от дачи показаний, к сообщению ложных сведений, подыскивают несуществующие оправдательные мотивы, воздействуют на потерпевших, свидетелей путем уговоров, а иногда и подкупов, шантажей.

Имеются случаи привлечения адвокатов к уголовной ответственности за перечисленные действия1. Иногда удавалось зафиксировать телефонные звонки защитников обвиняемых и вовремя пресечь их противоправную деятельность.

Наиболее опасным видом противодействия является противодействие со стороны сотрудников правоохранительных органов, вышестоящих должностных лиц, прокурорских работников.

Данный вид противодействия связан с коррумпированными связями сотрудников, влиянием на них властных органов. Все это является актуальным при расследовании вымогательства, совершенного преступными группами, учитывая, что вообще преступные группы вымогателей характеризуют коррумпированные связи. Интервьюирование практических работников показывает, что такое противодействие существует, оно носит замаскированный характер. Руководители в ряде случаев ссылаются на отсутствие доказательств, необоснованность обвинения, выражают свое мнение о прекращении дела или переквалификации на другую статью.

Очень немногие сотрудники в таких случаях отстаивали свою позицию до конца, хотя такие примеры существуют. Отдельным сотрудникам удавалось иг-

1 Голубев В В Об опыте преодоления противодействия организованной преступной группы в процессе расследования уголовного дела // Информационный бюллетень Следственного комитета МВД РФ, М, 1997, №1 (90), с.57-58

196

норировать мнение непосредственного руководства, заручившись поддержкой и получив консультацию вышестоящих, прокурорских либо судебных органов. Но в большинстве случаев, как рассказывали даже опытные следователи, такое противостояние невозможно. Потому что чем выше положение сотрудника, тем больше у него возможностей действовать гибко, различными путями. Сотрудника, ведущего расследование, могут отстранить от ведения дела даже без всякого конфликта, направить в отпуск, командировку, перевести на другой участок, заменить другим сотрудником.

Следователи прислушиваются к мнению руководства, начинают сомневаться в правильности своей позиции, не желают брать на себя ответственность за какие- либо решения. Поэтому получили распространение неписаные правила, “табу”, не позволяющие привлекать к уголовной ответственности чиновников высокого ранга, в том числе и за совершение вымогательств, выявлять такие преступления. Отдельные, прямо скажем, единичные случаи привлечения к уголовной ответственности чиновников за взятки и вымогательства, не являются показателем в данном вопросе. Существует проблема некоторого “распыления” по различным статьям Уголовного кодекса РФ правовых норм о вымогательстве, в то время как эффективная борьба с данным видом преступного деяния требует объединения таких норм. Судебная практика ещё более многообразна и вызывает многочисленные вопросы. Почему, например, если председатель правления сельскохозяйственного общества гражданин С. потребовал 10% от цены мельничного комплекса за его выделение, то это не вымогательство, а коммерческий подкуп1, как было признано судом? И почему в данном случае необходимо согласие коммерческой организации на привлечение к уголовной ответственности гражданина С. (организация такого согласия не дала)? Не означает ли это попустительство со стороны государства подобным действиям? Ст.27 УПК РСФСР должна применяться в случаях, когда деяние не причинило вреда интересам других организаций и государства.

Не менее 9% изученных уголовных дел о вымогательстве, совершенном преступными группами, содержало сведения о связях преступных групп вымогателей с работниками правоохранительных органов. Сотрудники прокуратуры и органов внутренних дел оказывались в числе друзей и знакомых преступников, в числе посредников между преступными группами вымогателей и лицами,

1 Уголовное дело №2-74 /1998 год Архив Саратовского областного суда

197

обращающимися к ним за “выбиванием долгов”, в числе лиц, к которым переходило имущество, добытое путем вымогательства, в числе лиц, которые, как представляется, прикрываясь полномочиями, осуществляли давление на потерпевших в пользу преступных групп. Так, в июле 1994 года несколько молодых людей и гражданка Д. решили улучшить свое материальное положение путем вымогательства. Сговорились подыскать финансово обеспеченного мужчину, с которым Д. вступит в половую связь, а затем под угрозой привлечения его к ответственности за изнасилование потребовать с него крупную сумму денег. Входивший в преступную группу азербайджанец Г. нашел предполагаемого клиента - владельца торговых предприятий М., обманным путем заманили его в общежитие, рядом с которым в опорном пункте милиции участковым работал их знакомый. По договоренности с членами преступной группы, сразу после совершения полового акта с М., Д. побежала к участковому и заявила о произошедшем якобы изнасиловании. Задержали спящего М., надели наручники, после чего участковый на время вышел из помещения, а Д. потребовала от М. 5 млн. рублей . Доказать причастность таких сотрудников к совершению вымогательства крайне трудно. В уголовных делах чувствовались информационные пробелы, связанные с данными вопросами, умолчания, недоговорки, чрезмерная краткость вопросов к таким лицам, заранее продуманная логика их ответов, которые принимались без сомнений. Возникала мысль о защитной позиции непосредственного руководства правоохранительных органов к таким сотрудникам.

Следователь должен быть готов к проявлению любых форм противодействия расследованию, и прежде всего, со стороны преступных групп. Оно не должно быть неожиданным. Нужно знать формы такого противодействия, проводить упреждающие меры2 - предупреждать потерпевшего о возможном воздействии на него обвиняемых и их родственников, раскрывать перед потерпевшим их истинные намерения, инструктировать потерпевшего, как поступать в том или ином случае. Если потерпевший отказался от данных вначале показаний, найти дополнительные доказательства изложенных им сведений, допросить сотрудников, принимавших заявление, родственников потерпевшего, еще раз попытаться установить психологический контакт с потерпевшим, выяснить

1 Уголовное дело № 1-71/1996 г. Архив Кировского районного суда г. Саратова

2 Бобраков И. А. Воздействие преступников на свидетелей и потерпевших и криминалистические методы его преодоления. Автореферат дисс… канд.юрид.наук. М: Юридический институт МВД РФ, 1997, с. 18

198

подробно причины изменения позиции. Необходимо пресекать незаконные действия защитников обвиняемых, противоречащие адвокатской этике, по передаче сообщений своих подзащитных соучастникам, членам преступных групп, по организации родственников обвиняемых на неправильное поведение в судебном заседании и подыскании несуществующих версий. Заранее беседовать с адвокатами и руководством их общественных организаций.

Должен быть разработан механизм, по которому уголовные дела, содержащие сведения о любых связях преступных групп (будь то родственные или дружеские) с чиновниками, представителями правоохранительных и властных органов передавались бы в обязательном порядке для расследования независимым следственным бригадам. Таким же образом передавать уголовные дела, по которым на следователей оказывалось давление вышестоящими сотрудниками; предусмотреть возможность такой передачи без риска негативных последствий для следователя. Необходима поддержка таких независимых структур на федеральном уровне.

На местных уровнях можно рассматривать как положительный пример для преодоления противодействия преступных групп создание силовых следственно- оперативных подразделений, их можно рассматривать в качестве организационной формы взаимодействия органов следствия и дознания при расследовании преступлений.1 По нашему мнению, такие силовые подразделения появились как результат правильного реагирования руководства правоохранительных органов на усиление противодействия преступной среды. Так, например, в Саратовской области в период с 1986 по 1990 год произошло быстрое формирование преступных групп. На протяжении ряда лет привлечение к уголовной ответственности их лидеров, активных и даже рядовых членов было проблемой. В 1994 году в Саратове была создана постоянная следственно- оперативная группа, окончательно оформленная приказом прокурора области и начальника УВД области от 9 октября 1995 года. Недостатки в работе быстро преодолевались. Только за несколько месяцев работы с постоянным оперативно- розыскным сопровождением следственной деятельности и концентрацией значительных сил

1 Сафин P.M. Следственно-оперативная группа как организационная форма взаимодействия органов следствия и дознания при расследовании преступлений// Российский следователь, 2000, №3, с. 4-6

199

был раскрыт ряд тяжких преступлений, в том числе 23 убийства с покушениями, было арестовано около 60 активных членов организованных преступных групп, в том числе 5 лидеров1. Представители подразделения считают, что за прошедший период удалось дезориентировать преступную среду и порушить вымогательство со стороны преступных групп в регионе. Конечно, удалось выявить и пресечь наиболее примитивные формы вымогательства, тем не менее определенные результаты есть. Население откликнулось на создание подразделения. Люди стали обращаться с заявлениями о вымогательствах во вновь созданное подразделение, в то время, когда в некоторых других городах этого не происходило, и оперативная обстановка продолжала ухудшаться. Руководители подразделения комплексно решали свои задачи - осуществляли воздействие на криминальную среду, использовали конкуренцию преступных групп. Для рядовых участников преступных групп избирались меры пресечения, не связанные с лишением свободы, часть их пошла на сотрудничество с правоохранительными органами.

Проводились специальные мероприятия и беседы с судьями и адвокатами для разъяснения позиций следственных органов. Были приняты меры по изоляции арестованных членов преступных групп, выделены для этих целей дополнительные помещения. Была достигнута жесткая дисциплина в самом подразделения, обеспеченность компьютерными и иными средствами. Высокое профессиональное руководство и координация действий представителей различных ведомств позволили применять сложные оперативные комбинации и нетрадиционные методы, рационально планировать и контролировать действия сотрудников.

Свои дальнейшие задачи сотрудники подразделения видят в упреждающем воздействии на криминальную среду, недопущении совершения ими тяжких преступлений. Считают необходимым включение в состав следственно- оперативного подразделения сотрудников БЭП, налоговой полиции, постоянное взаимодействие с ФСБ для совместного проведения мероприятий.

О необходимости создания силовых подразделений для преодоления про-

1 Колдин В.А. Новые организованные формы борьбы с организованной преступностью// Проблемы реализации судебной реформы в России, Выпуск 1. Саратов: СЮИ МВД РФ, 1998, с. 150

200

тиводеиствия преступных групп, совершающих вымогательство, заявляли и другие авторы из различных регионов России. Так, например в Иркутске при расследовании вымогательства был задержан лидер преступной группы по кличке “Солома”, после чего потерпевший из Узбекистана подвергся угрозам лиц из окружения преступной группы. Несмотря на то, что место пребывания потерпевшего в гостиницах изменяли, преступники быстро его “вычисляли” и установили постоянную слежку за ним на нескольких автомашинах.

Была организована охрана потерпевшего, его возили на допросы в сопровождении ОМОНа1, и подобная практика существует в других городах, она приносит положительные результаты. Поэтому такой опыт должен быть поддержан уголовно-процессуальным законодательством, которое в настоящее время находится в стадии реформирования.

В комплексе с этими вопросами необходимо пресекать коммерческую и иную деятельность сотрудников правоохранительных органов, противоречащую законодательству и способствующую установлению их связей с преступными группами. А также рассмотреть и законодательно решить вопрос о правомерности оказания различных услуг и финансовой помощи правоохранительным органам и их отдельным подразделениям на местных уровнях организациями и фирмами. Необходимы также в этом плане профилактическая работа с молодыми сотрудниками и обучение их навыкам преодоления противодействия преступных групп.

Таковы основные положения криминалистической характеристики преступных групп, совершающих вымогательство, позволяющие использовать их в расследовании преступлений данной категории и решении наиболее проблемных вопросов криминалистики и уголовного процесса.

Тельнов А.П. Об опыте расследования дел о вымогательстве в Иркутской области // Проблемы борьбы с преступностью в современных условиях. Материалы международной научно-практической конференции. Иркутск, 1995, с. 124

201

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как показывает практика, проблемы выявления, раскрытия и расследования вымогательства, совершенного преступными группами, продолжают оставаться актуальными. Особую сложность представляет расследование вымогательства, совершенного организованными преступными группами и преступными сообществами.

В настоящей диссертации сделан ряд выводов, призванных помочь сотрудникам правоохранительных органов в решении сложных задач по расследованию вымогательства, совершенного преступными группами.

  1. Криминалистическая характеристика преступных групп, совершающих вымогательство, является элементом криминалистической характеристики данного вида преступления; содержит сведения, чрезвычайно важные для расследования вымогательства.
  2. Преступная группа, совершающая вымогательство, является особым, специфическим образованием. Криминалистическая характеристика преступных групп, совершающих вымогательство, представляет собой систему сведений об устойчивых и качественных характеристиках преступных групп и их деятельности, обусловленных особенностями данного вида преступления, которая служит основой выявления закономерностей преступных групп, совершающих вымогательство и поведения их членов, позволяет выработать рекомендации по расследованию вымогательства.
  3. Криминалистическая характеристика преступных групп, совершающих вымогательство, включает в себя: сведения о видах преступных групп, совершающих вымогательство; сведения об особенностях их формирования и функционирования; сведения о личностях членов таких групп, их межличностных отношениях, лидерстве, конфликтах.
  4. Все преступные группы, совершающие вымогательство, имеют как об щие, так и особенные черты. Основную классификацию преступных групп, со вершающих вымогательство, следует проводить по степени их организованности, что соответствует объективным законам их развития. Основой разграничения ви-

202

дов групп являются качественные показатели, проявляющиеся в признаках.

  1. Организованная преступная группа, совершающая вымогательство, - это устойчивое, саморазвивающееся, характеризующееся единством и целостностью объединение преступников, имеющее четкую структуру и иерархию отношений, деятельность которого сознательно направляется лидером при поддержке других членов организованной группы на постоянное совершение вымогательства и других преступлений, возрастающее использование преступных доходов, на жесткое противодействие расследованию и устранение всех ограничивающих факторов, включая меры социального контроля. Организованным группам, совершающим вымогательство, присущи ярко выраженные системные свойства.
  2. Наряду с обязательными признаками, указанными в законодательстве (устойчивость, постоянное совершение преступлений), организованной преступной группе, совершающей вымогательство, присущи и другие признаки, которые можно рассматривать в качестве факультативных. Это формирование психологической структуры группы, выработка единой ценностно-нормативной ориентации; поддержание строгой дисциплинь1, безусловное подчинение лидеру; распределение ролей, закрепление функций; осуществление подготовки к совершению вымогательства и других преступлений, возможность использования сложных способов совершения преступлений; распределение преступных доходов в соответствие с положением лица в группе; создание специального денежного фонда; использование коррумпированных связей.
  3. Данные признаки могут быть использованы практическими работниками для определения организованной преступной группы, совершающий вымогательство.

  4. Закономерности функционирования преступных групп, совершающих вымогательство, связаны с общими закономерностями социальных объединений, с отличительными чертами преступных объединений и особенностями вымо гательства, как преступления. Изученные группы являются группами по интере сам, их члены получают преимущества в достижении целей, определенную сте пень принадлежности к группам, защиту и общение.

В преступных группах, совершающих вымогательство существуют аналогии тенденции объединения и схем формирования, взаимосвязь объективных и

203

субъективных предпосылок формирования, постоянное усложнение механизмов функционирования с повышением степени организованности.

Основными характеристиками преступных групп, совершающих вымогательство являются: саморазвитие, единство и системность всех форм и разновидностей; завершенность системных свойств в организованной группе, совершающей вымогательство; действие в организованной группе закономерностей социальных управленческих систем; криминальная специализация и профессионализация в группах, совершающих вымогательство, тенденция к универсализации преступной деятельности; становление технологии вымогательства; конкуренция и противоборство среди таких групп, приводящие к главенствующему положению организованных групп и преступных сообществ.

Деятельность преступных групп, совершающих вымогательство, может быть связана с совершением других преступлений, с бандитизмом и терроризмом, с финансовыми, компьютерными преступлениями, коррупцией, может сопровождаться установлением долгосрочных связей и “отмыванием” преступно нажитых доходов. Члены групп вымогателей скрывают свою преступную деятельность, маскируют ее законными видами деятельности, заранее продумывают оправдательные мотивы, меры ухода от ответственности и противодействия расследованию. Материально поддерживая свое окружение, они вовлекают в преступную деятельность многих лиц.

В преступных группах, совершающих вымогательство, действуют обычаи и традиции преступного мира, активно участвует молодежь. Межличностные отношения в преступных группах вымогателей связаны с их преступной деятельностью, но не имеют подчиненного отношения к ней. Они разноплановы, потенциально конфликтны, включают множество отношений, не только по поводу преступной деятельности. В то же время существует общий психологический фон, отрицательно влияющий на личность в преступной группе и усугубляющий развитие корыстно- насильственной ориентации личности.

В диссертации содержится обобщенная информация о видах преступных групп вымогателей и способах совершения ими преступлений, об особенностях их формирования и функционирования, о внутреннем микроклимате таких групп.

  1. Деятельность подавляющего большинства преступных групп, совер-

204

шающих вымогательство, не получает адекватного государственного реагирования. Значительная часть таких групп не выявляется, часть вымогательств квалифицируется неправильно. Существуют трудности с доказыванием вымогательства, совершенного группами, а особенно организованными группами и преступными сообществами.

  1. Изучены пути выявления преступных групп, совершающих вымогатель ство. Эффективное выявление таких групп требует применения оперативно- розыскных мер, специальных мер по контролю и отслеживанию криминогенных ситуаций во всех сферах хозяйства, контактов с населением, приемов информа ционного воздействия, использования виктимологических данных.

  2. Исследованы криминалистические ситуации первоначального этапа расследования, предложена система их построения по сочетанию факторов. Для анализа таких ситуаций могут применяться методы компьютерного моделирова ния.

  3. Необходимо создание комплексной системы мер по защите прав потер певших и свидетелей, начиная с самых ранних стадий их участия в уголовном процессе.

  4. Необходимо более тщательное выявление всех членов преступных групп, совершающих вымогательство. Для этого нужны законодательно закрепленные гарантии лицам, оказывающим содействие расследованию, и активизация усилий следственно-оперативных органов.
  5. Необходима разработка мер по усилению ответственности должностных лиц, находящихся под влиянием вымогательства и коррупции. Эффективное расследование вымогательства, совершенного группами лиц, требует создания независимых следственно-оперативных групп.
  6. Для улучшения качества расследования рекомендован ряд тактических приемов, подходов, которые могут быть использованы следователями. Применение тактических приемов связано с ситуациями расследования, что в дальнейшем может являться основой их алгоритмизации и использования в компьютерных системах для облегчения труда следователей.
  7. Таким образом, настоящее диссертационное исследование призвано помочь практическим работникам в расследовании преступлений данной категории.

205

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Официальные документы

1.1 .Устав ООН от 26 июня 1945 г./Сборник важнейших документов по международному праву. Часть П особенная. -М.: Институт международного права и экономики. Изд-во “Триада, Лтд”, 1997.-544 с.

1.2.Всеобщая декларация прав человека от 10.12.1948. Права человека: Сборник международных документов. М.:Юрид.лит.,1998-608с. с.12-17

1.3.Европейская конвенция по возмещению ущерба жертвам насильственных преступлений от 24.11.1983 // Сборник международных документов Совета Европы в области защиты прав человека и борьбы с преступностью / Сост. Мос-калькова Т.Н. и др.-М.: Спарк, 1998.-388 с, с.81-85

1.4.Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 8.11.1990. // Сборник международных документов Совета Европы в области защиты прав человека и борьбы с преступностью / Сост. МоскальковаТ.Н. и др.-М.: Спарк, 1998.-388 с, с.168-184

1.5.Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих видов обращения и наказания, от 10.12.1984. Права человека. Сборник международных документов. -М.:Юрид. лит.,1998.-608 с, с.93-106

1.6.Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка от 17.12.1979. Права человека: Сборник международных документов. М.:Юрид. лит., 1998.-608с.,с.307-312

1.7.Конституция РФ. -М: Теис, 1996. -48с.

1.8.Уголовный кодекс РФ. -М.: “Проспект”, 1997. -176с.

1.9.Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. -М.:”Проспект”, 1999.-208с.

1.10.Закон СССР “О внесении изменений и дополнений в Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик” от 12.06.1990. Ведомости Совета народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 1990. №26.Ст.495

206

1.11.Закон РСФСР “О милиции” от 18.04.1991, с изменениями и дополнениями, внесенными законами РФ. Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991.№6.Ст.503; Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ.1993.№10.Ст.360; №32. Ст.1231; Собрания законодательства РФ.1996.№25.Ст.2964

1.12.Закон РФ “О частной детективной и охранной деятельности” от 11.03.1992. Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ.1992.№17.Ст.888

1.13.Федеральный Закон “Об оперативно-розыскной деятельности” от 5.07.1995. Собрание законодательства РФ. 1995. №33. Ст. 3349; 1997. №29. Ст.3502;1998.№30.Ст.3613

1.14.Федеральный Закон “О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов” от 20.04.1995. Собрание законодательства РФ.1995.№ЗЗ.Ст.3349

1.15.Федеральный Закон “О внесении изменений в статью 49 КоАП” от 30.01.1999. Собрание законодательства РФ. 1999.№5.Ст.603

1.16.Федеральный Закон “Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних” от 24.06.1999. Собрание законодательства РФ. 1999.№26.Ст.3177

1.17.3акон РФ “О борьбе с терроризмом” от 25.07.1998. Собрание законодательства РФ. 1998.№31.Ст.3808

1.18.Концепция национальной безопасности Российской Федерации, утверждена Указом Президента РФ от 17.12.1997 №1300. Собрание законодательства РФ. 1997.№52.Ст.5909

1.19.Концепция национальной безопасности РФ, утвержденная Указом Президента РФ от 10.01.2000 №24 // Собрание законодательства РФ. 2000. №2. Ст.170

1.20.Федеральная целевая программа по усилению борьбы с преступностью, утверждена Постановлением Правительства РФ от 10.03.1999 №270. Собрание законодательства РФ.1999.№12.Ст.1484

207

1.21.Постановление Государственной Думы “Об объявлении амнистии в связи с 55-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов” от 26.05.2000 // Российская газета, 2000,30 мая, с.4

1.22.Постановление Государственной Думы “Об объявлении амнистии” от 18.06.1999. Собрание законодательства РФ. 1999.№26.Ст.3180

1.23 .Постановление №3 Пленума Верховного суда РСФСР “О судебной практике по делам о вымогательстве” от 4.05.1990 //Бюллетень Верховного суда РСФСР.1990.№.7.С.7-8

1.24.Постановление №5 Пленума Верховного суда РФ “О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за преступления против собственности” от 25.04.1995 // Бюллетень Верховного суда РФ. 1995.№7. С.2-3

1.25.Постановление № 1 Пленума Верховного суда РФ “О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм” от 17.01. 1997 // Бюллетень Верховного суда РФ.1997.№3.С.2-3

1.26.Постановление № 40 Пленума Верховного суда РФ “О практике назначения судами уголовного наказания” от 11.06.1999 // Бюллетень Верховного суда РФ.1999.№8.С.2-8

1.27.Приказ МВД РФ от 20.06.1996 г. №334 “Об утверждении Инструкции по организации взаимодействия подразделений и служб органов внутренних дел в раскрытии и расследовании преступлений.”

1.28.Методические рекомендации “Реализация материалов оперативных разработок и использование в качестве доказательств результатов оперативно-розыскных мероприятий” (извлечение) // Инф. бюлл. Следственного комитета МВД РФ.1995.№2(83) с.4-15

1.29.Состояние преступности в России за 1999 год. М.: Главный информ. центр МВД РФ, -2000г. -52с.

208 2. Книги и монографии

2.1. Аверьянов А.Н. Системное познание мира. М. Политиздат,1985.-263с. 2.2. 2.3. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Р.Г., Российская Е.Р. Криминалистика. Учебник для вузов. Под ред. Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессора Р.С.Белкина.-М.издательская группа НОРМА-ИНФРА, М,1999.-990с. 2.4. 2.5. Андреев И.С., Грамович Г.И., Порубов Н.И. Криминалистика. Учебное пособие (под ред. Н.И.Порубова).Минск: Вышэйшая школа. 1997.-344 с. 2.6. 2.7. Андреева Г.М. Социальная психология. Учебник для вузов. М: Наука, 1994. -324с. 2.8. 2.9. Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступника и расследования преступлений.-М. :Юристъ, 1996.-336с. 2.10. 2.11. Астапкина СМ., Дубровицкая Л.П., Плесовских Г.Г. Участие специалиста-криминалиста в расследовании преступлений: Учебное пособие. М.: УМЦ при ГУК МВД РФД 992.-72 с. 2.12. 2.13. Ахлибинский Б.В. Принцип детерминизма в системных исследованиях. Ленинград, Изд-во ЛГУД984.-135 с. 2.14. 2.15. Баев О.Я. Тактика следственных действий: Учебное пособие Воронеж: Изд-во ВГУ. 1992.-208 с. 2.16. 2.17. Баранов А.К., Цветков СИ. Компьютерные системы поддержки принятия следователем тактических решений. М.:Академия МВД РФ, 1992.- 112 с. 2.18.

2.10. Басков В.И. Оперативно-розыскная деятельность Учебно-методическое пособие.-М: Изд-во БЕКД997.-198 с. 2.11. 2.12. Батищев В.И. Постоянная преступная группа. Воронеж, Изд-во Воронежского ун-та, 1994.-120 с. 2.13. 2.14. Бахин В.П., Биленчук П.Д., Кузьмичев B.C. Криминалистические приемы и средства разрешения следственных ситуаций: Учебное пособие. - Киев: Киевская высшая школа МВД СССРД991 .-104с. 2.15. 2.16. Белкин Р.С Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. М.:Юрид. лит., 1988 с. -304с. 2.17. 2.18. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М.:Изд-во БЕК, 2.19.

209

1997.-342 с.

2.15. Белкин Р.С., Лившиц Е.М. Тактика следственных действий. М.: Изд-во Новый Юристъ,1997.-176 с. 2.16. 2.17. Бородин СВ., Ляхов Е.Г. Международное сотрудничество в борьбе с уголовной преступностью. М.: “Международные отношения”, 1983.- 200с. 2.18. 2.19. Бурданова B.C., Быков В.М. Виктимологические аспекты криминалистики. Ташкент: Ташкентская высшая школа МВД СССР, 1981 .-80 с. 2.20. 2.21. Быков В.М. Особенности расследования групповых преступлений: Учебное пособие. Ташкент: Ташкентская высшая школа МВД СССР, 1980.- 60 с. 2.22. 2.23. Быков В.М. Криминалистическая характеристика преступных групп: Уч. пособие. Ташкент: Ташкентская высшая школа МВД СССР, 1986. -72 с. 2.24. 2.25. Быков В.М. Преступная группа: криминалистические проблемы. - Ташкент, 1991.-143 с. 2.26. 2.21.Быховский И.Е., Глазырин Ф.В., Питерцев С.К. Допустимость тактических приемов при допросе. Учебное пособие. Волгоград: ВСШ МВД СССР,1989.-48с.

2.22. Вандышев В.В. Реализация взаимосвязей жертвы и преступника в раскрытия и расследовании насильственных преступлений: Учебное пособие. С-Пб.: Санкт-Петербургская высшая школа МВД РФ, 1992. -114с. 2.23. 2.24. Васильев А.Н. Тактика отдельных следственных действий. М.: Юрид. лит.,1981.-112с. 2.25. 2.26. Васильев А.Н., Карнеева Л.М. Тактика допроса при расследовании преступлений. М.: Юрид. лит.,1970.-207 с. 2.27. 2.28. Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М.,1984. Изд-во Московского ун-та. -144с. 2.29. 2.30. Вафин P.P. Вымогательство (“рэкет”)-криминалистические проблемы. Екатеринбург: Екатеринбургская высшая школа МВД РФ, 1993.-161 с. 2.31. 2.32. Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. -С-Пб., ЮИ МВД России, 1992.100с. 2.33. 2.34. Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия: Монография / Под ред. проф. Н.П. Яблокова, Москва; Калининградский ун-т. - Калининград, 1997. 2.35. 2.36. Галиакбаров P.P. Квалификация групповых преступлений. М.: Юрид. 2.37.

210

лит., 1980.-77 с.

2.30. Галиакбаров P.P. Групповое преступление: постоянные и переменные при знаки. Учебное пособие. Свердловск Изд-во Свердловского юрид. института, 1973.- 140 с.

2.31. Галиакбаров P.P. Совершение преступления группой лиц: Учебное пособие. Омск: Омская высшая школа МВД СССР, 1980.-86 с. 2.32. 2.33. Галиакбаров.P.P. Борьба с групповой преступностью средствами уголовного закона: Учебное пособие. -Саратов:СЮИ МВД России, 1999.- 64 с. 2.34. 2.35. Гаухман Л.Д., Максимов СВ. Уголовная ответственность за организацию преступного сообщества (преступной организации). Комментарий. М.: Учеб-но-консультацинный центр “ЮрИнфоР”,1997. -26с. 2.36. 2.37. Глазырин Ф.В. Изучение личности обвиняемого и тактика следственных действий: Учебное пособие. Свердловск: Изд-во 1973. -156 с. 2.38. 2.39. Глазырин Ф.В. Психология следственных действий: Пособие для вузов МВД СССР. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1983. -136с. 2.40. 2.41. Григорьев В.Н. Задержание подозреваемого. -М.: Учебно- консультационный центр “ЮрИнформ”,1999.- 542 с. 2.42. 2.43. Гуров А.И. Организованная преступность - не миф, а реальность. М.: Знание,1992.-60 с. 2.44. 2.45. Дворкин А.И. Осмотр, предварительное обследование и экспертиза вещественных доказательств - микрочастиц. М.:ВНИИ по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. 1980.-128 с. 2.46. 2.47. Дворкин А.И. Расследование вымогательства. Руководство для следователей (Под ред. НАСеливанова, В.А.Снеткова).М.:ИНФРА-М, 1997, 732 с, глава IV, с. 504 2.48. 2.49. Джини Г.Скотт. Способы разрешения конфликтов. ГИИМ. Киев: Издательское общество “Верзилин и К, ЛТД”, 1991. 2.50. 2.51. Драпкин ЛЯ. Разрешение проблемных ситуаций в процессе расследования: Учебное пособие. Свердловск: Свердловский юридический институт, 1985. -72с. 2.52. 2.41.(а.). Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций. Свердловск. Изд-во Уральского ун-та, 1987.

2.42. Дулов АВ. Судебная психология. Изд-е 2-е. Минск: “Вышейшая шко ла”, 1975. 464с.

211

2.43. Дулов А.В. Тактические операции при расследовании преступлений. Минск: Изд-во БГУ, 1979.-128 с. 2.44. 2.45. Дулов А.В., Нестеренко П.Д., Тактика следственных действий. Мн., “Вышейшая школа”, 1971. -272с. 2.46. 2.47. Дюркгейм Э. Социология. М.: Канон, 1995.-352 с. 2.48. 2.49. Емельянов В.П. Терроризм и преступления террористической направленности. -Харьков: “Рубикон”, 1997.-176 с. 2.50. 2.51. Еникеев М.И. Основы общей и юридической психологии. М.:Юристъ, 1996.-631 с. 2.52. 2.53. Еникеев М.И., Кочетков О.Л. Общая, социальная и юридическая психология. Краткий энциклопедический словарь. М: Юрид. лит., 1997.- 448 с. 2.54. 2.55. Ефимичев С.П.ДСулагин Н.И., Ямпольский А.Е. Следственный осмотр: Учебное пособие / отв. ред. Н.И.Кулагин./Волгоград: ВСШ МВД СССРД983. -36 с. 2.56. 2.57. Закатов А.А., Цветков СИ. Тактика допроса при расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными группами. Лекция. Изд. второе.-М.: МЦ при ГУК МВД РоссииД 998.-36 с. 2.58. 2.59. Закатов А.А. Ложь и борьба с нею. -Волгоград: ВЮИ МВД России, 1999.-152 с. 2.60. 2.61. Зорин Г.А. Криминалистический риск: природа и методы оценки. Минск, 1990 2.62. 2.63. Идентификация человека по магнитной записи его речи /методическое пособие для экспертов, следователей и судей /.-М.: Российский федеральный центр судебной экспертизы Министерства юстиции РФ, 1995.-130 с. 2.64. 2.65. Казаневская В.В. Философско-методологические основания системного подхода. Томск: Изд-во Томского ун-та, 1987.-232 с. 2.66. 2.67. Казанцев С.Я., Кузнецов В.В. Использование вычислительной техники в криминалистической практике органов внутренних дел. Лекция (под ред. проф. В.П.Лаврова) М.: Высшая юридическая заочная школа МВД СССР, 1990. -29 с. 2.68. 2.69. Карагодин В.Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию. Свердловск: Издательство Уральского университета, 1992. -176с. 2.70. 2.57.Карнеева Л.М., Галкин И.О. Расследование преступлений группой следователей. М.: Всесоюзный институт ни изучению причин и разработке мер

212

предупреждения преступности, 1965.-75 с.

2.58. Карнеева Л.М. Тактические основы организации и производства допроса в стадии расследования. Учебное пособие. Волгоград. Высш. следств. школа. Изд-во МВД СССР. 1976. -143 с. 2.59. 2.60. Кириченко В.Б. Тактика проверки показаний на месте: Лекция. Ленинград: Ленинградские высшие курсы МВД СССРД997.-17 с. 2.61. 2.62. Колмаков В.П. Следственный осмотр. М.; Юрид. лит.,1969.-196с. 2.63. 2.64. Комиссаров В.И. Теоретические проблемы следственной тактики. Саратов. Издательство Саратовского университета, 1987.-156 с. 2.65. 2.66. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Изд. 2-е изм. и доп. Под ред. В.М. Лебедева, Ю.И.Скуратова, -М., Издательская группа НОРМА-ИНФРАМ., 1998.-832 с. 2.67. 2.68. КостюкВ.Н. Изменяющиеся системы.М.:Наука,1993.-352 с. 2.69. 2.70. Криминалистика. Учебник под ред. Б.А.Викторова и Р.С.Белкина, М.:Юрид. лит., 1976.-552 с. 2.71. 2.72. Криминалистика: Учебник для вузов МВД России.Т.2; Техника, тактика, организация и методика расследования преступлений/ главная редакция: Р.С.Белкин,В.Г.Коломацкий,А.Г.Филиппов, отв.редактор Б.П.Смагоринский-Волгоград:ВСШ МВД России, 1994.-560 с. 2.73. 2.74. Криминалистика / Под ред. докт. юрид. наук, проф. В.А.Образцова / М.:”Юристь”,1997.-760с. 2.75. 2.76. Криминалистика :Учебник для вузов /А.Ф.Волынский,Т.В. Аверьянова ИЛ. Александрова и др.; под ред. проф.А.Ф.Волынского/. М.: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНАД999.-615 с. 2.77. 2.78. Кудрявцев В.Н. Генезис преступления. Опыт криминологического моделирования: Учебное пособие. -М.: Изд. группа “ФОРУМ-ИНФРА-М”, 1998.-216 с. 2.79. 2.80. Кузнецов А.Г. Ценностные ориентации современной молодежи. Саратов: СВШ МВД РФ, 1995.-138 с. 2.81. 2.82. Кузьмин В.П. Гносеологические проблемы системного знания. М.: Знание,1993.-64 с. 2.83. 2.84. Кулагин Н.И. Планирование расследования сложных, многоэпизодных дел. Учебное пособие. Волгоград: Высшая следственная школа МВД СССР. 1976- 64 с. 2.85.

213

2.72. Кулагин Н.И., Порубов Н.И. Организация и тактика допроса в условиях конфликтной ситуации. Учебное пособие.Минск. 1977.-62 с. 2.73. 2.74. Куликов В.И. Основы криминалистической теории организованной преступной деятельности. Ульяновск: Филиал МГУД 994.-256 с, с. 182 2.75. 2.76. Лавров В.П. Общие положения методики расследования организованной преступной деятельности //Курс лекций по криминалистике. Выпуск 12, под ред. докт. юрид. наук, проф. Е.Р.Россинской, М.: Юридический институт МВД России, 1999.-86 с. 2.77. 2.78. Ларин A.M. От следственной версии к истине. М.: Юрид. лит., 1976- 200с. 2.79. 2.80. Левин В.Г. Детерминизм и системность: методологический анализ системной детерминации. Куйбышев, Изд-во СГУД990.-137 с. 2.81. 2.82. Лузган И.М. Методологические проблемы расследования М.:Юрид. лит., 1973.-216 с. 2.83. 2.84. Лузган И.М. Моделирование при расследовании преступлений М.: Юрид. лит.,1981-152с. 2.85. 2.86. Лукьянчиков Е.Д., Кузьмичев B.C. Тактические приемы расследования преступлений: учебное пособие. Киев: Киевская высшая школа МВД СССР, 1989.- 48 с. 2.87. 2.88. Любичев С.Г. Этические основы следственной тактики. М.:Юрид. лит, 1980.-96 с. 2.89. 2.81.Мазунин Я.М. Тактика выявления и доказывания вины участников преступных групп: Учебное пособие.-Омск: Юридический Институт МВД Рос-сии,1998.-106 с.

2.82. Максимов СВ. Краткий криминологический словарь. М.:Юристъ 1995.-32 с.

2.83.Меглицкий Г.Н, Фефилатьев А.В. Методика расследования вымогательства //Курс лекций по криминалистике. Выпуск 11. М.:Юридический институт МВД России,1999.- 118 с, с.95-108

2.84. Медведев СИ. Негативные обстоятельства и их использование в раскрытии преступлений: Учебное пособие. Волгоград: Высшая следственная школа МВДСССР.1973.-120с.

214

2.85. Мешкова B.C. Тактические особенности отдельных следственных действий при привлечении организатора /лидера/ преступной группы к уголовной ответственности. Учебно-методическое пособие Калининград, Калининградский юридический институт МВД РФ, 1998. -51 с. 2.86. 2.87. Назначение и производство судебных экспертиз :пособие для следователей, судей и экспертов. Подготовлено ВНИИ судебных экспертиз Министерства юстиции СССР.М.: “Юрид. лит.”, 1988.-320с. 2.88. 2.89. Новик В.В., Овчинникова Г.В., Осипкин В.Н. Вымогательство /квалификация, доказывание, оперативно-розыскная деятельность / Учебное пособие. С-Пб.: Санкт-Петербургский юридический институт Генеральной прокуратуры РФ, 1998.-86 с. 2.90. 2.91. Облаков А.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений и криминалистические ситуации: Учебное пособие. Хабаровск, ХВШ МВД СССР,1985.-86с. 2.92. 2.93. Образцов В.А. Криминалистика. Цикл лекций. М.: «Юрикон», 1994. - 208с. 2.94. 2.95. Овчинский B.C., Эминов В.Е., Яблоков Н.П. Основы борьбы с организованной преступностью. М.: Инфра-М., 1996.-400 с. 2.96. 2.97. Организованная преступность и частные инвестиции /применение информационных технологий к анализу организованной преступности в сфере частных инвестиций. Учебное пособие. Московский институт МВД России (под ред. канд.юрид.наук В.И.Попова и докт. тех. наук АС.Овчинского) М., 1998.-395 с. 2.98. 2.99. Осин В.В. Константинов В.И. Расследование дел о вымогательстве. Учебное пособие. М., НИИ МВД РФ 1991 .-96 с. 2.100. 2.101. Осипов Ю.Ю. Деятельность следователя в условиях тактического риска: Учебное пособие. Саратов: Саратовская высшая школа МВД РФ, 1996.-58 с. 2.102. 2.103. Парыгин Б.Д. Основы социально-психологической теории. М.: Мысль, 1971.- 350с. 2.104. 2.105. Перегудов Ф.И., Тарасенко Ф.П. Основы системного анализа. Томск. Изд-воНТЛД997.-396с. 2.106. 2.96. Петелин Б.Я. Психология осмотра места происшествия. Лекция. Вол гоград: Высшая следственная школа МВД СССРД981, -23с.

215

2.97. Петровский А.В. Личность, деятельность, коллектив. -М: Политиздат, 1982.-255с. 2.98. 2.99. Политология: Энциклопедический словарь / Общ. ред. и составитель Ю.И.Аверьянов. М: Изд-во Московского коммерческого ун-та, 1993.-431с. 2.100. 2.101. Попов В.И. Рецидив и организованная преступность. М., 1998, -190с. 2.102.

2.100. Порубов Н.И. Криминалистическая тактика и ее роль в раскрытии преступлений. Лекция. Минск:МВШ МВД СССР, 1987.-36 с. 2.101. 2.102. Порубов Н.И. Тактика допроса на предварительном следствии: Учебное пособие. -М.: Изд-во БЕКД 998.-208 с. 2.103. 2.104. Психология: Биографический библиографический словарь / Пер. с англ. С-Пб: Евразия, 1999. -832с. 2.105. 2.106. Радаев В.В. Криминалистическая характеристика преступлений и ее использование в следственной практике. Лекция. Волгоград: ВСШ МВД CCCP.1987.-24c. 2.107. 2.108. Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей: Учебное пособие. М.: Высшая школа МООП СССР, 1967. -290 с. 2.109. 2.110. Ратинов А.Р., Ефремова Г.Х. Правовая психология и преступное поведение. Теория и методология исследования. -Красноярск: Изд-во Красноярского ун-та, 1988.-256 с. 2.111. 2.112. Рекомендации по назначению судебных экспертиз :Учебное пособие (под ред. Н.И.Богатырева). Саратов: СВШМВД РФ, 1995.-64 с. 2.113. 2.114. Романов В.В. Юридическая психология: Учебник.-М.:”Юрист”, 1998. -488 с. 2.115. 2.116. Российское уголовное право. Общая часть: Учебник (под ред. академика В.Н. Кудрявцева и прет. А.В.Наумова). -М.: Изд-во “Спарк” 1997. -454с. 2.117. 2.118. Рябков Е.М. Психологические аспекты тактики следственных действий. Тезисы лекций. Н.Новгород: Нижегородский юридический институт МВД РФ, 1996.- 88 с. 2.119. 2.120. Салтевский М.В., Жариков Ю.Ф. Современные возможности исследования голоса человека в криминалистической практике :Лекция.Киев: НИ и РИО Киевской высшей школы МВД СССР, 1982.-48 с. 2.121. 2.122. Самонов АП. Психология преступных групп. Пермь: Пермское 2.123.

216

книжное издательство, 1991.-230 с.

2.112. Селиванов НА. Советская криминалистика: система понятий. М., Юрид. лит. 1982. -152с. 2.113. 2.114. Семенцов В.А. Видео- и звукозапись в доказательственною деятельности следователя: Учебно-практическое пособие. М.: МЦ при ГУК МВД России, 1997.-76 с. 2.115. 2.116. Сидоров В.Е. Особенности раскрытия преступлений по горячим следам (деятельность следователя). М, ВНИИ МВД СССР. СССР.-56 с. 2.117. 2.118. Словарь иностранных слов. Издание 6-е. Изд-во “Советская энциклопедия”, М, 1964. - 784 с. 2.119. 2.120. Словарь по уголовному праву (отв. ред. проф. А.В.Наумов). М.: Изд- во БЕК, 1997.-702 с. 2.121. 2.122. Современная философия: словарь и хрестоматия. Ростов-на-Дону, “Феникс”,1996.-511с. 2.123. 2.124. Соловьев А.Б. Использование доказательств при допросе. М.: Юрид. лит., 1981.-104 с. 2.125. 2.126. Сорокотягина И.Н. Психология отдельных процессуальных действий. Свердловск: Свердловский юридический институт, 1985.-64 с. 2.127. 2.128. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Ростов-на-Дону. Изд-во “Феникс” 1997.-736 с. 2.129. 2.130. Технологии в преступном мире. Компьютерные телекоммуникационные технологии / Автор-составитель В.Н.Соколов.-Мн.: Литература, 1998.-512 с, (Серия энциклопедия преступлений и катастроф). 2.131. 2.132. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / отв, ред. докт.юрид.наук Б.В.Здравомыслов. -М.: Юристъ,1996.- 512 с. 2.133. 2.134. Урманцев Г.А. Эволюционика или общая теория систем развития природы, общества и мышления. Пущино: ОНТИ НЦБИ АН СССР. 1988.-79с. 2.135. 2.136. Федоров Ю.Д. Логические аспекты осмотра места происшествия. Учебное пособие. Ташкент: Ташкентская высшая школа МВД СССР, 1987.- 52с. 2.137. 2.138. Фирсов ЕЛ. Проверка показаний на месте и участие специалиста- криминалиста в ее производстве: Учебное пособие (Под ред. проф. В.В. Степанова). Саратов: СВШ МВД РФ, 1997.-56 с. 2.139.

217

2.126. Франк Л.В. Потерпевшие от преступления и проблемы советской виктимологии. Душанбе: Изд-во Ирфон, 1977. -240с. 2.127. 2.128. Фредерик Т.Мартенс, Стивен Б.Руза. Внедрение РИКО в Восточной Европе: Предусмотрительно или безответственно? Российско-американский диалог. М.,1997 2.129. 2.130. Хайдуков Н.П. Тактико-психологические основы воздействия следователя на участвуюших в деле лиц. Саратов: Изд-во Саратовского университета, 1984,-123 с. 2.131. 2.132. Хлынцов М.Н. Криминалистическая информация и моделирование при расследовании преступлений. Саратов. Изд-во Саратовского университета, 1982. -160с. 2.133. 2.134. Царегородцев А.М. Ответственность организаторов преступлений. Уч. пособие. Омск. Омская высшая школа МВД СССР. 1978. -74с. 2.135. 2.136. Центров Е.Е. Криминалистическое учение о потерпевшем. Изд-во Московского университета, 1988.-160 с. 2.137. 2.138. Чуфаровский Ю.В. Юридическая психология: Учебное пособие. -М.: Право и Закон, 1997.-320с. 2.139. 2.140. Шиканов В.И. “Теоретические аспекты тактических операций в расследовании преступлений. Иркутск: Изд-во Иркутского университета, 1983.-200с. 2.141. 2.142. Шиханцов ГГ. Юридическая психология: Учебник для ВУЗов. Отв. ред. докт. юрид. наук, проф. В.А.Томсинов. М.:Изд-во “Зерцало”,1998.-352 с. 2.143. 2.144. Шматов М.А. Расследование насильственных завладений государственными и общественными денежными средствами, совершенных организованной группой лиц: Учебное пособие. Волгоград: Волгоградская высшая школа МВДСССР,1987.-64с. 2.145. 2.146. Якушин СЮ. Тактические приемы при расследовании преступлений Казань: Изд-во Казанского ун-та. 1983.108с. 2.147. 2.148. Янушко В.И. Тактика задержания подозреваемых. Лекция. -Минск: Минская высшая школа МВД СССР. 1981 .-44 с. 2.149.

218

  1. Статьи

3.1. Абросимов С. Проблемы ответственности за вымогательство // Закон ность, 1999, №5, с.25-27

3.2. Абросимов С. А вымогательство ли? //Милиция, 1999, май-июнь, с.4243 З.З.Акутаев P.M. Латентная преступность: актуальные проблемы и поня тие// Государство и право, 1997,№ 12, с. 79-87

3.4. Алексеев В.А., Борисов И.Н., Емельянов А.С. Организованная преступность: криминализация функций участников преступных формирований // Советское государство и право, 1991, №10, с.65-71 3.5. 3.6. Андреев А.П. О некоторых факторах латентности организованной преступности // Латентная преступность: познание, политика, стратегия. Сборник материалов международного семинара. М.:ВНИИ МВД России, 1993.-340 с, с.272-273 3.7. 3.8. Ардабацкая Е. Метод убеждения - смерть // Земское обозрение г.Саратов, 1996,26 января, с. 15 3.9. 3.10. Астрашабов А.В. Правовые, организационные и тактические аспекты борьбы с транснациональной организованной преступностью // Проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупцией: Сборник научных трудов. -М.: ВНИИ МВД России,1995.-136 с, с.57-65 3.11. 3.12. Басецкий И.И. Рэкет: проблемы и перспективы исследования / Проблемы борьбы с организованной преступностью / под ред. докт.юрид.наук, проф. Я.И.Порубова, Минск: МВШ МВД СССР, 1991.-174 с. 3.13. 3.9. БирюковаМ. В кольцах “Кобры” // Саратов, 1997,24 сентября,с.1- 2 З.Ю.Блинов Б.Н.,Голощапов М.С. Похищение людей: вымогательство,

трансплантация, рабство // Вестник МВД РФ. 1994, №6 с.51 -54

3.11. Блинов Б.Н., Голощапов М.С, Ныриков С.А. Вооруженные конфликты и заказные убийства как средство разрешения противоречии между организованными преступными группами // Проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупцией: Сб. науч. трудов. -М.: ВНИИ МВД России, 1995. -136с.,с.77-87 3.12. 3.13. Бойко И.Б. Психологические методики исследования агрессивности пре- 3.14.

219

ступников // Насильственные преступления: природа, расследование,
предупреждение. Сборник научных трудов. М.:ВНИИ МВД России 1994.-144 с.,с.42-51

3.13. Восходов С.С. Законодательное обеспечение борьбы с организованной преступностью//Журнал Российского права, 1998.№9,с. 16-23 3.14. 3.15. Брусницын Л. В. Меры безопасности для содействующих уголовному правосудию: отечественный, зарубежный и международный опыт // Государство и право, 1998,№9, с.45-56 3.16. 3.17. Брусницын Л.В. Безопасность лиц, содействующих уголовному правосудию // Материалы научно-практической конференции // Правовое обеспечение безопасности человека // Государство и право 1999 №7, с. 107-121 3.18. 3.19. Брусницын Л.В. О компетенции должностных лиц и иных субъектов при обеспечении безопасности граждан, содействующих уголовному правосудию // Государство и право, 2000,№2, с.44-48 3.20. 3.21. Бугай В.В. Криминалистическая характеристика вымогательства // Проблемы борьбы с организованной преступностью / под ред. докт. юрид. наук проф. Я.И.Порубова, Минск: МВШМВД СССР, 1991.-174с. 3.22. 3.23. Быков В.М. Установление психологического контакта при допросе свидетелей // Криминалистика. Экспертиза. Розыск. Сборник научных статей -Саратов: СВШ МВД РФД995.-126 с, с.58-59 3.24. 3.25. Быков В.М. Психологические основы расследования групповых и организованных преступлений // Следователь, 1996, №1, с.73-75 3.26. 3.27. Быков В.М. Лидерство в преступных группах // Законность, 1997, №12,с.37-40 3.28. 3.29. Быков. В.М. Проблемы применения технико-криминалистических средств и специальных познаний при расследовании преступлений // Использование современных технико-криминалистических средств и специальных познаний в борьбе с преступностью. Саратов: СЮИ МВД РФ, 1998.-86 с, с.3-8 3.30. 3.31. Быков В.М. Признаки организованной преступной группы // Законность, 1998,№9, с.4-8 3.32.

3.23. Быков В.М Банда - организованная вооруженная группа // Следователь 1999,№9,с.2-5 3.24. 3.25. Быков В.М., Колесникова Т.В. Организованная группа вымогателей // 3.26.

220

Следователь, 2000, №4, с.7-9

3.25. Быков В.М., Самохина А.В. Виды организаторов преступлений по УК РФ 1996 года// Следователь, 1999, №9, с.2-5 3.26. 3.27. Ведерников Н.Т. Личность преступника как элемент криминалистической характеристики преступления // Криминалистическая характеристика преступлений: Сборник научных трудов, М.,1984. -106 с, с.74-77 3.28. 3.29. Величко В. Мафия рвется к государственной власти // Российские вести, 1995,16 августа, с.2 3.30. 3.31. Верин В. Рассмотрение дел о вымогательстве //Советская юстиция, 1993, №1, с.7-9 3.32. 3.33. Вечерний Э.П., Губанов В. В., Савченко СМ. К вопросу о правовой защите участников уголовного процесса и иных лиц // Проблемы борьбы с организованной преступностью: Сборник научных трудов. -М.:ВНИИ МВД СССР,1990.-112с.,с.98-100 3.34. 3.35. Волобуев А.Н. Организованная преступность в СССР: проблемы и перспективы борьбы // Проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупцией. Сборник научных трудов. М.: ВНИИ МВД СССР, 1990.-112 с. с.5-13 3.36. 3.37. Вощанов П. “Крестные отцы” становятся отцами нации // Комсомольская правда, 1995 г., 21 марта, с.2 3.38. 3.39. Гайдук А.П. К вопросу об использовании научно-технических средств в раскрытии и расследовании вымогательства // Выявление, раскрытие и расследование преступлений, характерных для рыночных социально- экономических отношений. Тула: ВЮЗШ МВД РФД993. -122 с, с. 104-107 3.40. 3.41. Галанова Л.В. Противодействие и возможности его преодоления при выявлении и раскрытии вымогательства // Проблемы совершенствования деятельности правоохранительных органов. Материал научно- практической конференции. Часть вторая. Саратов: СЮИ МВД РФ, 1999.- 97 с,с.18-19 3.42. 3.43. Галкин Е.Б. Социально-психологические механизмы соорганизации преступной среды // Проблемы борьбы с организованной преступностью: Сборник научных трудов. М.:ВНИИ МВД СССР, 1990.-112 с.,с. 13-20 3.44. 3.45. Галкин Е.Б., Хмель А.П. Генезис организованной преступности и борьба с ней на разных этапах // проблемы борьбы с организованной преступно- 3.46.

221

стью и коррупцией: Сборник научных трудов. -М.:НИИ МВД России, 1993.-80 с, с.3-14.

3.36. Галяшина Е. Вам позвонил… шантажист // Милиция, 1995,№4,с.24-27 3.37. 3.38. Големинов Б., Мапкжин В. Упущения при назначении судебно- психиатрической экспертизы //Соц. законность, 1988,№4, с.46-47 3.39. 3.40. Голубев В. В. Об опыте преодоления противодействия организованной преступной группы в процессе расследования уголовного дела // Информационный бюллетень Следственного комитета МВД РФ, М., 1997, №1(90). -148с, с.57-58 3.41. 3.42. Голубев В.В., Петуров A.M. Расследование деятельности преступных сообществ: первый опыт//Следователь 1998, №3,с.40-41 3.43. 3.44. Гончаров В. Б., Кожевников В.В. Проблемы безопасности участников уголовного процесса // Государство и право, 2000,№2, с.49-66 3.45. 3.46. Горошкин. В.И. Причины и условия формирования групп несовершеннолетних, совершающих преступления с корыстной мотивацией // Проблемы борьбы с преступностью в современных условиях. Материалы международной научно-практической конференции, часть 3, Иркутск, 1995.-149 с, с.77-81 3.47. 3.48. Гриб В. Что у мафии под крышей? //Российская газета, 15 декабря 1995г.,с.29 3.49. 3.50. Гриб В. Борьба с организованной преступностью: тенденции, предложения // Совершенствование борьбы с организованной преступностью и наркобизнесом. Материалы Всероссийской межведомственной научно-практической конференции, 16-17 декабря 1997 г. Выпуск 1, М.,1998, с.107-111 3.51. 3.52. Громов НА. Совершенствование правового регулирования применения научно-технических средств в сфере раскрытия и расследования преступлений // Использование современных технико- криминалистических средств и специальных познаний в борьбе с преступностью Саратов: СЮИ МВД РФ, 1998-86с.,с.10-12 3.53. 3.54. Гуров А.И. Криминальный профессионализм // Человек и закон, 1990, №9, с.75-85 3.55. 3.56. Гуров А.И. Криминальный шок// Советская Россия, 1994,17 дек. 3.57. 3.47. Долгова А.И. Что такое организованная преступность. Определим ис ходное понятие. // Организованная преступность, М., Юрид. лит. 1989. -352 с, с.15

222

3.48. Долгова А.И. Материалы “круглого стола” //Государство и право,1999. №9. с. 60-86 3.49. 3.50. Дьяков СВ. // В кн.: Организованная преступность. М.: Юрид. лит,1989.-352с.,с.16-23 3.51. 3.52. Егорова Н. Понятие “преступная группа и “групповое преступление”// Законность, 1999, №2, с.19-21 3.53. 3.54. Емельянов А.С. Проблема исследования генезиса организованной преступности // Проблемы борьбы с организованной преступностью. Сборник научных трудов. -М.: ВНИИ МВД СССР.1990.-112 с, с.48-52 3.55. 3.56. Емельянов А. Глубже выявлять связи преступных формирований.// Соц. законность, 1991,№5, с. 33-34 3.57. 3.58. Епишин С.С. Организованная преступная группа и ее признаки // Проблемы борьбы с организованной преступностью: Сборник научных трудов., М.:ВНИИ МВД СССРД990.-112 с,с.81-89 3.59. 3.60. Жбанков В.А. Некоторые проблемы борьбы с организованной преступностью / Преступность: стратегия борьбы / под ред. докт. юрид. наук, проф. А.И. Долговой. М.: Криминологическая Ассоциация, 1997. - 256 с, с.163-173 3.61. 3.62. Жилин О А. Некоторые результаты исследовании организованной преступности // Выявление, раскрытие и расследование преступлений, характерных для рыночных социально-экономических отношений. Тула: ВЮЗШ МВД РФ, 1993.-122 с, с.66-68 3.63. 3.64. Зажицкий В. Трудности предоставления прокурору и органам расследования результатов оперативно-розыскной деятельности. //Российская юстиция, 2000, №1, с.37-39 3.65. 3.66. Зайцев О.А. Проблемы защиты участников уголовного процесса // Проблемы обеспечения прав человека в деятельности органов внутренних дел. Материалы научно-практической конференции. М.,1994. -179 с, с. 122- 124 3.67. 3.68. Зайцева С.А. Применение научно-технических средств при прослушивании телефонных переговоров // Использование современных технико- криминалистических средств и специальных познаний в борьбе с преступностью. Саратов: СЮИ МВД РФ, 1998.-86 с, с. 12-14 3.69. 3.70. Засташкин АВ. Авторэкет по-тольятгински// Вестник МВД 1994 №6, с. 62 3.71.

223

3.60. Иванов Н.Г. Групповая преступность: содержание и вопросы законодательного регулирования // Государство и право. 1996, №9,с.67-76 3.61. 3.62. Иванов Н.Г. Парадоксы уголовного закона // Государство и право 1998, №3, ст. 50-57 3.63. 3.64. Иванов Н.Г. Критерии разграничения преступных группировок // Российская юстиция, 1999, №5, с.47-48 3.65. 3.66. Иванов С.Н. Организационные проблемы расследования групповых вымогательств // Организационное противодействие раскрытию и расследованию преступлений и меры по его нейтрализации: Материалы научно-практической конференции /29-30 октября, 1996 г., г.Руза /. М.: Юридический институт МВД РФ, 1997.-224 с, с.65-68 3.67. 3.68. Ищенко Е., Лобода А. Организация и методика расследования вымогательства (рэкета). //Соц. законность. 1991 №6,с.42-45 3.69. 3.70. Кабанов П.А. Политический рэкет как политико-криминологическое явление // Следователь, 2000, №5, с.24. 3.71. 3.72. Кадышева Т., Ширинский С. Расширить права потерпевшего // Российская юстиция, 1998,№1,с. 14-16 3.73. 3.74. Каламкарян Р.А.”С.Адамоли. АДи Никола, Э.У.Савона. П.Зоффи. Организованная преступность в мире” // Государство и право, 1999, ноябрь, с.121-123. 3.75. 3.76. Кашелкин А., Лебедев С. Подростково-молодежные территориальные группировки / Социология группы: хрестоматия. Составитель О.Л. Лейбович. Пермь: ЗУУНЦД994.-96 с, с.79-64 3.77. 3.78. Квашис В.Е. Проблема защиты жертв преступлений //Латентная преступность: познание, политика, стратегия. Сборник материалов международного семинара. М.:ВНИИ МВД России, 1993.-340 с, с.314-319 3.79. 3.80. Климов И.А., Стукалов А.Н. Организованное противодействие криминальной среды как объект исследования теории ОРД //Вестник Воронежского института MB Д России. Выпуск 1(3).Воронеж, 1999, с.122-125 3.81. 3.82. Козлов ЮГ. Социальная база организованной преступности: опыт экономико- криминологического анализа // Проблемы борьбы с организованной преступностью: Сборник научных трудов. М.БНИИ МВД СССР, 1990.-112 с, с.21-20 3.83.

224

3.72. Козюля В. Г. Осужденные с психическими аномалиями, совершившие насилие против личности // Насильственные преступления: природа, расследование, предупреждение. Сб. науч. трудов. М.:ВНИИ МВД России,1994.-144с, с.13-22 3.73. 3.74. Колдин В.А. Новые организованные формы борьбы с организованной преступностью// Проблемы реализации судебной реформы в России, Выпуск 1. Саратов: СЮИ МВД РФ, 1998. -184с, с.147-156 3.75. 3.76. Колесникова Т.В. Организованная преступная группа: системный анализ. // Следователь, 1999, №8, с.45-46 3.77. 3.78. Колоколов НА. Защита жертв преступлений: возможные пути совершенствования процессуального закона // Следователь, 1999,№6, с.20- 21 3.79. 3.80. Коновалов В. Что такое организованная преступная группа // Законность, 1993,№8,с.25-28 3.81. 3.77.Контемиров В.Т., Бирюлькин В.Г., Писаренко Н.Н. Криминалистические и оперативно-розыскные аспекты раскрытия квалифицированных вымогательств, связанных с захватов заложников и похищением людей // Современные проблемы криминалистики. Волгоград:ВЮИ МВД России 1999.-223 с, с.173-176

3.78. Корольков И. Кровавый передел // Известия, 1995 г., 28 апреля, с.5-6 3.79. 3.80. Корольков И. Охота в свободной зоне // Известия, 1995,24 июня с.5 3.81. 3.82. Корсакова В.А. О практике расследования уголовных дел о квалифицированном вымогательстве // Информационный бюллетень Следственного комитета МВД РФ, №1(94), М., 1998, с.97-98 3.83. 3.84. Криминал в мире “звезд” // Комсомольская правда 1999г. 5-12 февраля №20, с.21 3.85. 3.86. Крылов Г.В. Некоторые направления организованной преступности в СССР // Проблемы борьбы с организованной преступностью: Сборник научных трудов. М.:ВНИИ МВД СССР, 1990.-112с, с.30-35 3.87. 3.88. Крыштановская О. Мафиозный пейзаж России // Известия, 21 сентября 1995, с.5 3.89. 3.84. Кувалдин В.П. Противодействие как активная форма защиты крими нальной среды от общества // Совершенствование борьбы с организованной пре ступностью и наркобизнесом. Материалы Всероссийской межведомственной на-

225

учно-практической конференции. Выпуск 1, М.: ГУ по организованной преступности МВД России, 1998. -318 с, с.61-67

3.85. Куликов В.И. Криминалистическая структура и содержание организованной преступной деятельности // Вестник Московского ун-та Серия 11 Право, 1991,№6,с.30-32 3.86. 3.87. Кузнецова Н.Ф. Об элитно-властной преступности // Преступность: стратегия борьбы / под ред. докт. юрид. наук, проф. А.И. Долговой /. М.: Криминологическая Ассоциация, 1997.-256 с. 3.88. 3.89. Лаврухин СВ. Предмет криминалистики // Криминалистика. Экспертиза. Розыск. Сборник научных статей. Саратов: СВШ МВД РФ, 1995.-126 с. 3.90. 3.91. Лаврухин.С.В., Юрин В.М. Проблемы оптимизации обнаружения преступлений // Правоведение, 1998, №1, С.166-168 3.92. 3.93. Ледащев СВ. К вопросу о личности преступника и потерпевшего по делам о вымогательствах //Криминалистические методы расследования преступлений. Тюмень: Тюменская высшая школа МВД РФ, 1994.-65, с. 19-27 3.94. 3.95. Ледащев СВ. К вопросу о построении типичных версий при расследовании вымогательства // Научные исследования высшей школы. Тюмень: Тюменская высшая школа МВД РФ, 1994, с. 8-10 3.96. 3.97. Лосев Л.М. Факторы, осложняющие расследование организованной преступной деятельности // Вестник Московского университета. Серия 11 Право,^, №6, с.36-38 3.98. 3.99. Лузгин И.М. Некоторые аспекты изучения организованной преступности // Вестник Московского университета. Серия 11 Право,1991 ,№6, с.28-30 3.100. 3.101. Лунеев В.В. Коррупция, учтенная и фактическая // Государство и право, 1996 г., №8, с.78-79 3.102. 3.103. Лунеев В.В. Рыночная экономика и преступность // Общественные науки и современность, 1996,№3,с.37-46. 3.104. 3.105. Лунеев В. Патологическая анатомия организованной преступности // Уголовное право, 1999, №2, с. 101-106 3.106. 3.107. Магомедов М.Г. Процессуальные формы обнаружения вымогательства, совершенного организованной группой.// Совершенствование борьбы с орга- 3.108.

226

низованной преступностью и наркобизнесом. Материалы Всероссийской межведомственной научно-практической конференции 16-17 декабря 1997 г. Вып.2.М.: ГУ по организованной преступности, Московский институт МВД России, 1998.-246с.,С.106-109.

3.97. Макиенко А.В. Использование “фоновых” показателей для оценки оперативной обстановки по линии организованной преступности // Проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупцией: Сборник научных трудов. М.: ВНИИ МВД России,1995.-136 с, с.110-119 3.98. 3.99. Максимов С. Российская организованная преступность: взгляд из-за рубежа // Человек и закон, 1998, №6, с.74-79 3.100. 3.101. Марченко Р.А. Из зарубежного опыта борьбы с организованной преступностью / Преступность: стратегия борьбы / под ред. докт.юрид. наук, проф. А.И.Долговой/М.: Криминологическая Ассоциация, 1997.-256 с, с.247-253 3.102.

3.100. Минская B.C. Вопросы квалификации вымогательства // Государство иправо,1995,№1,с.99-106 3.101. 3.102. Миньковский Г.М., Ревин В.П. Характеристика терроризма и некоторые направления повышения эффективности борьбы с ним // Государство и право,1997,№8,с.84-91 3.103. 3.104. Михайлин Д. Спрут по-казански // Российская газета, 1997, 25июля, с.30 3.105. 3.106. Михайлов А.Г. Роль средств массовой информации в решении оперативно- служебных задач // Вестник МВД России, -М., 1999, №3-4 3.107. 3.108. Михайлов В.И., Федоров А.В. Модельный закон СНГ “О борьбе с организованной преступностью: содержание и структура // Государство и право, 1998г.,№2,с.78-84 3.109. 3.110. Михайлов В.И. Освобождение от уголовной ответственности лиц, оказывающих содействие правоохранительных органам в борьбе с преступностью, и значение этого института для оперативно-розыскной деятельности// Совершенствование борьбы с ОП и наркобизнесом. Материалы Всероссийской межведомственной научно-практической конференции. Вып.1, М.: ГУ по орг. преступности МВД России,1998.-318 с, с.279-288 3.111. 3.106. Московский рэкет “бомбит” саратовских дальнобойщиков // “Мое-

227

ковский комсомолец” в Саратове”, 1999 г., 11-18 февраля

3.107. Никифоров А. Что делать с организованной преступностью? // Следователь, 1996^1, с.89-93 3.108. 3.109. Ныриков С.А., Кузнецов А.Л., Фомин А.В. Вымогательство как одно из проявлений терроризма / Вестник MBД России, №4. М.Д998.-104 с, с.58- 62 3.110. 3.111. Овчинникова Е. Мафия прёт танком. Комсомольская правда. 1995, 1 марта, с.2 3.112. 3.113. Овчинский А.С., Ахременко И.В., Черепанов В.Д. Автоматизированные информационно-поисковые системы и перспективы аналитической разведки на основе компьютерного моделирования // Совершенствование борьбы с организованной преступностью и наркобизнесом. Материалы Всероссийской межведомственной научно- практической конференции. Выпуск 1, М,: ГУ по организованной преступности МВД России, 1998.-318 с, с.307-316 3.114. 3.115. Онучин А.П. Следственная ситуация и раскрытие преступлений, совершенных группой // Следственные ситуации и раскрытие преступлений. Свердловск: Свердловский юридический институт, 1975, -148с, с.82-88 3.116. 3.117. Орленко С. Похитители людей верили в гуманность закона // Саратовские вести, 1998,7 февраля, с.11 3.118. 3.119. Осин В.В. Документирование преступной деятельности вымогателей: основания и возможности // Проблемы борьбы с организованной преступностью: Сборник научных трудов. -М.:ВНИИ МВД СССР,1990.№- 112 с, с.62-68 3.120. 3.121. Осипов Ю.Ю. Прослушивание телефонных и иных переговоров при расследовании преступлений // Использование современных технико- криминалистических средств и специальных познаний в борьбе с преступностью. Сара-тов:СЮИ МВД РФ. 1998.-86 с. 3.122. 3.123. Основные результаты оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел и служебно-боевой деятельности внутренних войск // Мили- ция,1998,№4,с.5-8 3.124. 3.125. Откровения киевского “мафиози” // Юридическая газета, 1992, с.29 3.126. 3.127. Палев М. Почему Президент России отклонил закон о защите потерпевших и свидетелей? //Российская юстиция,1998,№1, с.8-10 3.128. 3.129. Панкратов В.В. В кн.: Организованная преступность (под ред. 3.130.

228

А.И.Долговой СВ.Дьякова), М.:Юрид. лит., 1989.-352 с, с.182

3.119. Панкратов С. Наша мафия опекает иностранных бизнесменов // Российские вести, 1997, Псентября 3.120. 3.121. Пахомов В.Д. В кн.: Организованная преступность, М.: Юрид. лит., 1989.-352 с, с.24 3.122. 3.123. Первухина Д.Ф. Особенности раскрытия вымогательства в неочевидной ситуации // Проблемы борьбы с преступностью в современных условиях. Материалы международной научно-практической конференции, часть 3, Иркутск, 1995 /МВД РФ, Академия МВД, ВНИИ МВД, Иркутская высшая школа МВД /.-149 с, С.69-72 3.124. 3.125. Петелин Б.Я. Криминалистические закономерности установления данных о субъективной стороне преступления // Актуальные вопросы использования достижений науки и техники в расследовании преступлений органами внутренних дел. Труды Академии МВД СССР, 1990.-160 с, с.47- 55 3.126. 3.127. Петелин Б.Я. О криминалистической теории установления вины // Государство и право, 1993,№5, с.113-119 3.128. 3.129. Петрухин И. Зашита лиц, содействующих правосудию // Уголовное право, 1999, №1,с.70-74 3.130. 3.131. Плескачевский В.М. Установление наличия некоторых специфических навыков у участников преступных групп // Проблемы борьбы с организованной преступностью (под ред. проф. Н.И. Порубова), Минск: МВШ МВД СССР, 1991.-174 с, с.104-105 3.132. 3.133. Пономарев П. Россия: криминал и рецепты от страха // Москва,1997, №11,с.131-138 3.134. 3.135. Попова Б.В., Рученин СВ. С системе следообразования при расследовании вымогательств // Современные проблемы криминалистики. Волгоград: ВЮИ МВД России,1999.-223 с, с,165-173 3.136. 3.137. Ратинов А.Р., Лукашевич В.Г., Ратинов В.А Личность в преступной группе //Личность преступника как объект психологического исследования. М.: Всесоюзный институт по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, 1979, с. 135-177 3.138. 3.139. Ратинов А.Р. Юридическая психология и проблемы борьбы с пре- 3.140.

229

ступностью // Вопросы борьбы с преступностью.Вып.38. М.: Всесоюзный институт по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, 1983,с.46

3.130. Русаков Е.В., Зимин О.В., Ловкий С.Г. Борьба с легализацией незаконных доходов //Вестник МВД России, М.1999,с.З-4, с.7-14 3.131. 3.132. Рэкет. Дороги, которые он выбирает//Эхо планеты 1990, №31-32, с. 5-9 3.133. 3.134. Самыгин Л.Д. Специфические признаки организованной преступной деятельности // с.25-26, Вестник Московского ун-та. Серия 11,1991 г., №6 3.135. 3.136. Сафин P.M. Следственно-оперативная группа как организационная форма взаимодействия органов следствия и дознания при расследовании преступлений// Российский следователь, 2000, №3, с.4-6 3.137. 3.138. Сильное М. Критерии допустимости психологического воздействия при производстве следственных действий и надзор прокурора за соблюдением ч.З ст.20 УПК РФ //Уголовное право, 1999,№4, с.69-71 3.139. 3.140. Симонов С.С. Использование материалов прослушивания телефонных и иных переговоров при расследовании уголовных дел // Информационный бюллетень Следственного комитета МВД России, 1998 г., №4(97), С.53-63 3.141. 3.142. Синельников А. “Лики смерти” заказывали? // Комсомольская правда, 1998г, 13 ноября, с.6 3.143. 3.144. Скобликов П.А. Организованная преступность и вымогательство// Организованная преступность-4, под ред. докт. юрид. наук проф. Долговой А.И. М., Криминологическая Ассоциация, 1998.-280 с, с.132-137 3.145. 3.146. Сотов А.И. Западные авторы об организованной преступности // Следователь, 1998, № 7, с.56-64 3.147. 3.148. Степанов В.В., Фирсов Е.П. Взаимодействие следователя со специалистом- криминалистом при расследовании преступлений // Криминалистика. Экспертиза. Розыск / Сборник научных статей. Саратов: СВШ МВД РФ, 1995. -126 с. 3.149. 3.150. Тельнов А.П. Об опыте расследования дел о вымогательстве в Иркутской области // Проблемы борьбы с преступностью в современных условиях. Материалы международной научно-практической конференции, часть 3, Иркутск, 1995.-149 с, с.123-125 3.151. 3.141. Тепляшин П.В. Устойчивость и сплоченность как признаки орга-

230

низованной группы и преступного сообщества: уголовно-правовой аспект // Следователь, 2000, №2, с.10-15

3.142. Томин А. “Семья”, или мафия по-приморски // Электронная версия журнала “Офис курьер”, 1998 г., декабрь, №2. 3.143. 3.144. Топоричев В.П. О приоритетных направлениях деятельности подразделений по организованной преступности и проблемах расследования преступлений, совершаемых организованными преступными сообществами// Информационный бюллетень СК МВД России, 1998, №3, с.79-85 3.145. 3.146. Турчин ДА. Тактическая операция “Групповой обыск” // Криминалистические методы расследования преступлении. Научное издание. Тюмень: Тюменская высшая школа МВД РФ, 1994.-56 с, с.3-5 3.147. 3.148. Ульянов В. Сможет ли государство защитить потерпевших? // Законность, 1998,№11, с.30-34 3.149. 3.150. Федотов А.И., Березова Н.В. Аналитическая работа со средствами массовой информации в подразделениях по организованной преступности // Совершенствование борьбы с организованной преступностью и наркобизнесом. Материалы Всероссийской межведомственной научно- практической конференции. Выпуск 1, -М.: ГУ по организованной преступности МВД России, 1998.-318 с, с.268-278 3.151. 3.152. Филиппов А.Г., Ледащев СВ. Особенности первоначального этапа расследования вымогательства // Криминалистические методы расследования преступлений. Науч. издание. Тюмень, Тюменская высшая школа МВД РФД994-56 с, с.37-47 3.153. 3.154. Фирсов Е.П. Прослушивание телефонных и иных переговоров - важный способ получения доказательств при расследовании организованных преступлений // Соотношение и связи криминалистики и теории оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел /по материалам Всероссийской научно-практической конференции 14-16 июня 1995 года/. Краснодар: Краснодарский юридический институт МВД России, 1995.-123 с, С.56-59 3.155. 3.156. Хайдуков Н.П. Эмоциональное содержание общения в профессиональной деятельности следователя //Криминалистика. Экспертиза. Розыск. Сб. науч. статей. Саратов.СВШМВД РФ, 1995.-126 с, с.55-56 3.157.

231

3.150. Хлобустов О. Опасный карлик: организованная преступность и терроризм в России // Юридическая газета, 1997, №39, с.4 3.151. 3.152. Христофоров И. Прейскурант на убийство // Милиция, 1994, №11, с.15-17 3.153. 3.154. Чучкова Д. Рэкет как вид спорта //Электронная версия журнала “Офис Курьер”, 1998 г. декабрь 3.155. 3.156. Шабалин В.А. Организованная преступность в России: взгляд из Америки // Государство и право, 1996, №1, с.88-94 3.157. 3.158. Шелли Л. Призрак мафии бродит по Европе // Труд, 1995,20 января. 3.159. 3.160. Шутемова Т.В. К вопросу о доказывании устойчивости банды // Следователь, 1998, №5, с.7-9 3.161. 3.162. Шутемова Т. Особенности доказывания создания банды // Законность, 1999, №9, с. 15-16 3.163. 3.164. Юмашев Н.С. Значение криминалистической характеристики вида преступления для разработки системы типичных версий //Вопросы борьбы с преступностью в современных условиях. Сборник научных трудов. М.: ВНИИ МВД СССР,1989.-112с.,с.48-49 3.165. 3.166. Юцкова Е.М. Криминогенная активность отдельных социальных групп населения / Преступность: стратегия борьбы (под ред. докт. юрид. наук проф. А.И.Долговой). М.: Криминологическая Ассоциация, 1997. - 256 с, с.208-213, с.211-213 3.167. 4. Авторефераты диссертаций

4.1. Ахметов Б.И. Уголовно-правовая борьба с вымогательством и пути повышения ее эффективности. Автореферат дисс… канд. юрид. наук, М.: Академия МВД РФ, 1993.-22 с. 4.2. 4.3. Белоцерковский С.Д. Рэкет: криминологическая характеристика. Автореферат дисс… канд. юрид. наук, М.: НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ, 1997. -24 с. 4.4. 4.5. Бобраков И.А. Воздействие преступников на свидетелей и потерпевших и криминалистические методы его преодоления. Автореферат дисс… канд. юрид. 4.6.

232

наук. М.:Юридический институт МВД РФ, 1997.-22 с.

4.4. Бородач А.А. Актуальные проблемы организации и тактики задержания вооруженного преступника. Автореферат дисс. канд. юрид. наук Свердловск: Свердловский юридический институт ,1982.-18 с. 4.5. 4.6. Бурмистров И.А. Криминологическое изучение неформальных групп несовершеннолетних и предупреждение органами внутренних дел совершаемых ими преступлений. Автореферат дисс…канд. юрид. наук. М.:Юридический институт МВД России, 1997,-24 с. 4.7. 4.8. Быков А.Г. Первоначальный этап расследования вымогательств, совершенных группами лиц. Автореферат дисс… канд. юрид. наук, С-Пб., Санкт-Петербургский юридический институт МВД России, 1994. -22с 4.9. 4.10. Быков В.М. Проблемы расследования групповых преступлений. Автореферат дисс … докт. юрид. наук, М. Академия МВД РФ, 1992. -30с 4.11. 4.12. Вафин P.P. Криминалистическая характеристика вымогательства и проблемы ее использования в расследовании. Автореферат дисс… канд. юрид. наук, Волгоград, 1992. -22с 4.13. 4.14. Великородный П.Г. Сравнительное криминалистическое исследование способов совершения преступлений с целью идентификации. Автореферат дисс… канд. юрид. наук. М.: Московский гос. университет, 1981.-17 с. 4.15. 4.10. Вехов В.Б. Криминалистическая характеристика и совершенствование практики расследования и предупреждения преступлений, совершаемых с исполь зованием средств компьютерной техники. Автореф, дисс… канд. юрид. наук, Вол гоград: Волгоградский юридический институт МВД РФ, 1995. -27с

4.11.Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия. Автореферат дисс. докт. юрид. наук, М., Московский государственный университет, 1997. -48 с.

4.12. Гладких В.И. Проблемы предупреждения органами внутренних дел преступности в сверхкрупном городе. Автореферат дисс… докт. юрид. наук. М., ВНИИМВДРФ,1997,-53с 4.13. 4.14. Головин А.Ю. Классификации в криминалистической тактике. Автореферат дисс… канд.юрид.наук, М.: Юридический институт МВД России, 1999.-23 с. 4.15. 4.16. Горшенин Л.Г. Теория криминалистического прогнозирования. Авто- 4.17.

233

реферат дисс… докт. юрид.наук. М.:Академия МВД России, 1993.-34 с.

4.15. Дашков Г.В. Криминалистическое значение следов для установления личности преступника. Автореферат дисс… канд. юрид. наук, М.: Московский государственный университет, 1967.-15 с. 4.16. 4.17. Диденко В.И. Использование следователем фактических данных, полученных в результате применения в оперативно-розыскной деятельности аудио -и видеозаписи, фото- и киносъемки. Автореферат дисс… канд. юрид. наук, М. Юридический институт МВД РФД 996.-25 с, дсп. 4.18. 4.19. Железняк А.С. Теоретические основы и практика использования материальных следов в раскрытии и расследовании преступлений. Автореферат дисс… канд. юрид. наук, М.:ВНИИ МВД СССР, 1976.-17 с. 4.20. 4.18.Жбанков В.А. Концептуальные основы установления личности преступника в криминалистике. Автореф. дисс. докт.юрид.наук, М.: Академия МВД РФ, 1995.-45 с.

4.19. Золотарев АС. Теоретические и практические проблемы расследования корыстно-насильственной организованной преступной деятельности. Автореферат дисс… канд. юрид. наук, Екатеринбург: Уральская государственная юридическая академия.-22 с. 4.20. 4.21. Иванов С.Н. Организационные и тактические проблемы расследования вымогательств, совершенных преступными группами. Автореферат дисс… канд. юрид. наук Ижевск: Удмуртский государственный университет,1996.- 23 с. 4.22. 4.21.Исмагилов Р.Ф. Экономическая организованная преступность. Автореферат дисс… канд. юрид. наук. С-Пб., Санкт-Петербургский юридический институт МВД России, 1997.-22с.

4.22. Ишин A.M. Использование средств массовой информации при установлении и розыске лиц, совершивших преступления, в ходе предварительного следствия. Автореферат дисс… канд.юрид.наук. -М.: Юридический институт МВД РФ, 1996.-24 с. 4.23. 4.24. Ким Д.В. Следственная ситуация как информационно-познавательная система в деятельности по раскрытию преступлении. Автореферат дисс… канд. юрид. наук, Томск: Томский государственный университет,!939.-27с. 4.25.

234

4.24. Кириллов СИ. Криминологический анализ и проблемы предупреждения грабежей и разбоев, совершаемых несовершеннолетними повторно. Автореферат дисс. канд. юрид. наук. М., Юридический институт МВД РФ, 1994.-19с. 4.25. 4.26. Контемиров В.Т. Криминалистическая характеристика групп в сфере организованной преступности. Автореферат дисс… канд. юрид. наук. Волгоград, Волгоградская следственная школа МВД РФ, 1992, -24 с. 4.27. 4.28. Корецкий Д.А. Основы теории и методологии криминологического исследования тяжких преступлений, совершаемых с применением оружия. Автореферат дисс… докт. юрид. наук. М., Юридический институт МВД России 1998.48 с. 4.29. 4.30. Лесной С.К. Насильственные преступления, совершаемые против предпринимателей. Автореферат дисс… канд. юрид. наук. М., Юридический институт МВД России, 1996, -22с. 4.31. 4.32. Литвинов В.И. Научные основы предупреждения корыстных преступных посягательств против личной собственности. Автореферат дисс…. докт.юрид.наук. М.:Высшая юрид. заочная школа МВД СССР, 1990. -30с. 4.33. 4.34. Логвин В.М. Правовые и организационные аспекты взаимодействия следователей оперативных работников органов внутренних дел при расследовании преступлений. Автореферат дисс канд. юрид. наук Минск: Академия МВД Республики Беларусь. 1999-19с 4.35. 4.36. Мазунин ЯМ. Тактика выявления и доказывания вины организаторов преступных групп. Автореферат, дисс… канд. юрид. наук. М., Юридический институт МВД России, 1996.-22 с. 4.37. 4.31.Макиенко А.П. Уголовно-правовые и криминологические проблемы предупреждения криминогенного информационного воздействия преступных сообществ. Автореферат дисс… канд. юрид. наук М., Всероссийский научно-исследовательский институт МВД России, 1997. -25 с.

4.32. Махов В.Н. Участие специалиста в следственных действиях. Автореферат дисс… канд. юрид. наук, М.: Всесоюзный институт по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности,! 972.-24 с 4.33. 4.34. Менцл П. Микроследы и их роль в раскрытии и расследования преступлений. Автореферат дисс… канд. юрид. наук, М.: Академия МВД СССР 1979-18 с. 4.35.

235

4.34. Меретуков Г.М. Правовые и криминалистические проблемы борьбы с наркобизнесом, совершаемым организованными преступными группами. Автореферат дисс… докт. юрид. наук. М.: Академия МВД РФ, 1995. - 66 с. 4.35. 4.36. Мешкова B.C. Изобличение лидера /организатора/преступной группы в ее создании и руководстве преступной деятельности. Автореферат дисс… канд. юрид.наук,М.: 1998.-23 с. 4.37. 4.38. Миронов Г.И. Системный подход к организации раскрытия преступлений. Автореферат дисс. … канд. юрид. наук. Волгоград: Волгоградский юридический институт МВД РФ, 1996.-21 с. 4.39. 4.40. Мордачев В.В. Вымогательство: криминалистический анализ и прогнозирование. Автореферат дисс. канд. юрид. М., Академия управления МВД РФ, 1998,-20с. 4.41. 4.42. Онучин А.П. Выявление признаков совершения преступления группой и особенности расследования таких преступлений. Автореферат дисс … канд. юрид. наук, Свердловск: Свердловский юридический институт, 1970.- 20 с. 4.43. 4.44. Осипова Н.Ю. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика организованной преступной деятельности в сфере незаконного оборота оружия. Автореферат дисс… канд. юрид. наук, С-Пб., Санкт-Петербургская Академия МВД России, -23 с. 4.45. 4.46. Петрова А.Н. Противодействие расследованию, криминалистические и иные меры его преодоления. Автореферат дисс. … канд. юрид. наук. Волгоград: Волгоградский юридический институт МВД России,2000.-25 с. 4.47. 4.48. Побережный С.К. Криминалистические средства разрешения конфликтов и конфликтных ситуаций на предварительном следствии. Автореферат дисс… канд. юрид. наук. Калининград: Калининградский юридический институт МВДРФ,2000.-24с. 4.49. 4.50. Полишук Д.А. Тактико-психологические особенности допроса при расследовании преступлений, совершаемых преступными сообществами. Автореферат дисс… канд. юрид. наук, М.: Московский институт МВД РФ, 1999.- 24с. 4.51. 4.52. Полстовалов О.В. Совершенствование тактических приемов криминалистики на основе современных достижений психологической науки. Авторефе- 4.53.

236

рат дисс… канд. юрид. наук.Уфа:Башкирский гос.университет,2000.-27 с.

4.44. Пономаренков В.А. Проблемы представления и использования доказательств в уголовном процессе. Автореферат дисс… канд. юрид. наук. Саратов: Саратовский юридический институт МВД РФ,1998.-20 с. 4.45. 4.46. Протасевич А.А. Проблемы предмета и средств раскрытия серийных преступлений, сопряженных с насилием. Автореферат дисс… докт. юрид. наук. Иркутск: Государственная экономическая академия, 1999. - 76 с. 4.47. 4.48. Сафин Ф.Ю. Вымогательство, совершенное группой лиц. Автореферат дисс… канд. юрид. наук. С-Пб., Санкт-Петербургская академия МВД России, 1997. -22с. 4.49. 4.50. Серов К.Н. Криминалистические и организационно-правовые проблемы борьбы с преступностью в условиях экономической реформы. Автореферат дисс… канд. юрид. наук, С-Пб.: Санкт-Петербургская академия МВД России, 1998.-22. 4.51. 4.52. Скорилкина Н.А. Групповые формы вымогательства. Автореферат дисс. канд. юрид. наук. М., Юридический институт МВД РФ, 1995.-25 с. 4.53. 4.54. Славгородская О.А. Расследование вымогательства, совершенного организованными группами лиц. Автореферат дисс… канд. юрид. наук. Саратов: Саратовская государственная академия права, 2000. -20с. 4.55. 4.56. Сорокотягина Д.А. Собирание и использование данных о личности потерпевшего с целью расследования преступлений. Автореферат дисс… канд. юрид. наук Свердловск: Свердловский юридический институт, 1978. - 15с. 4.57. 4.58. Трухачев В.В. Мотивация как элемент криминалистической характеристики преступлений. Автореферат дисс… канд. юрид. наук. Саратов: Саратовский юридический институт, 1990.-22с. 4.59. 4.60. Хатуаева В.В. Проблемы возмещения морального вреда в уголовном процессе России. Автореферат дисс… канд. юрид. наук,Волгоград: Волгоградский юридический институт МВД РФ,2000.- 25 с. 4.61. 4.62. Хачароев Х.Л. Организация и тактика оперативно-розыскного обеспечения расследования корыстно-насильственных преступлений. Автореферат дисс… канд. юрид. наук. М. Юридический институт МВД. РФ, 1997.-24 с, дсп 4.63.

237

4.54. Черкасов В.Н. Теория и практика решения организационно- методических проблем борьбы с экономической преступностью в условиях применения компьютерных технологий. Автореферат дисс…. докт. эконом, наук, М.:Академия МВД России, 1994.-62 с. 4.55. 4.56. Чернова К.Т. Организованные группы расхитителей социалистического имущества. Автореферат дисс… канд. юрид. наук. М., Всесоюзный институт по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, 1974, -17с. 4.57. 4.58. Чурилов С.Н. Криминалистическое учение об общем методе расследования преступлений. Автореферат дисс. … докт. юрид. наук. М.: Академия МВД РФ, 1995. -33с. 4.59. 4.57.Шафиков Ю.С. Реализация взаимосвязей “Жертва - организованная преступная группа” в деятельности следственных и оперативных работников. Ав-тореф. дисс… канд. юрид. наук. С-Пб.:Санкт- Петербургский государственный университет МВД России. 1999.-18с.

4.58. Юмашев Н.С. Программирование расследования преступлений. Авто- реф. дисс. канд.юрид.наук. М.: Московская высшая школа МВД СССР, 1990. -

22с.

  1. Диссертации

5.1.Быков В.М. Проблемы расследования групповых преступлений. Дисс…. докт. юрид. наук. М.: Академия МВД РФ, 1992. -354с.

5.2.Субботина М.В. Проблемы методики расследования преступлений, совершенных организованными группами несовершеннолетних. Дисс. … канд. юрид. наук. Волгоград: Волгоградский юридический институт МВД России, 1996.-215с.

238

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Обобщенные данные по результатам изучения уголовных дел о вымогательстве, совершенном преступными группами

1. Общие сведения об уголовном деле: №, место хранения, дата возбуждения и т.д.

1.1. Основания возбуждения:

а) заявления потерпевших 99%

б) заявления иных лиц 1%

в) сообщения оперативных органов

2. Сведения о преступлении

2.1. Предмет вымогательства:

а) деньги 70%

б) иное имущество 30% 2.2. Принадлежность имущества:

а) отдельным гражданам 95%

б) кооперативам 5%

в) иное

2.3. Способ совершения вымогательства:

а) применение психического насилия 4%

б) применение психического и физического насилия 96% 2.4. Способ физического насилия:

а) угрозы убийством, причинением телесных повреждений 86%

б) избиения 57%

в) ограничения свободы 19%

г) пытки 2% 2.5. Наличие, применение и использование холодного, огнестрельного оружия, взрывчатых, воспламеняющихся веществ

а) холодного, огнестрельного оружия 45%

б) взрывчатых веществ 6%

в) воспламеняющихся веществ (поджогов) 6% 2.6. Использование технических средств, транспорта, связи 95% 2.7. Предварительная подготовка к совершению вымогательства 90%

239

3. Сведения о преступной группе:

3.1. Сведения о формировании группы:

а) наличие сведений о времени, способе, месте формирования 10%

б) отсутствие данных, либо фрагментарные сведения 90% 3.2. Сведения о лидере:

а) наличие установленных сведений 3%

б) отсутствие сведений, либо фрагментарные сведения 97% 3.3. Сведения о составе, структуре группы, управлении, связях:

а) наличие установленных сведений нет

б) фрагментарные сведения 3%

в) отсутствие сведений 97% 3.4. Сведения о групповых процессах - специализации, стабильности состава, регенерации, диверсификации (изменении криминального профиля), становлении технологии:

а) наличие установленных сведений нет

б) фрагментарные сведения 1%

в) сведения отсутствуют 99% 3.5. Сведения о коррумпированных связях, наличии систем разведки, безопасности, охраны, разделении функций в преступной группе:

а) наличие установленных сведений нет

б) фрагментарные сведения 9%

в) сведения отсутствуют 91% 3.6. Сведения об общей кассе: нет 3.7. Сведения об использовании легальных структур для прикрытия преступной деятельности:

а) наличие установленных сведений 5%

б) фрагментарные сведения 20%

в) отсутствие сведений 75% 3.8. Сведения о планах и перспективах преступной группы:

а) наличие установленных сведений 3%

б) отсутствие сведений (не установлены, либо не выяснялись) 77%

240

4. Сведения о личностях и межличностных отношениях в преступной группе:

4.1. Общие сведения о личностях:

а) наличие общих сведений о членах преступной группы,

личность которых установлена 100%

б) наличие фрагментарных сведений о других членах преступной группы, в т.ч. скрывшихся от следствия 82% 4.2. Степень знакомства членов преступной группы:

а) хорошо знакомы по месту жительства, учебе, спорту, армии, работе, отбытию наказания и т.д., 98%

б) в т.ч. родственники 4%

в) малознакомы, либо степень знакомства не установлена 2% 4.3. Сведения о конфликтах в преступной группе 5% 4.5. Сведения о “круговой поруке”, выработке единой линии поведения, использовании версий защиты и легенд, отказов от показаний, соблюдении групповых интересов 100% 5. Сведения о потерпевшем:

5.1. Связи потерпевшего с членами преступной группы:

а) прямые связи - потерпевший знаком с членами преступной группы 85%

б) опосредованные связи - через других лиц, сообщения около

в прессе и т.д. 15% 5.2. Отношение потерпевшего к бизнесу и предпринимательству:

а) прямое отношение потерпевшего, либо его близких родственников 74%

б) отсутствие прямого отношения, либо не установлено 26% 5.3. Отношение потерпевшего к противоправной деятельности:

а) установленные сведения 8%

б) фрагментарные сведения 12% 5.4. Поведение потерпевшего - защитные меры:

а) попытки скрыться от вымогателей 22%

б) обращение к родственникам, знакомым 100%

в) попытки уговорить вымогателей 100%

г) применение физической силы, силовых методов 28%

д) обращение в правоохранительные органы 99%

241

Приложение 2

Результаты интервьюирования следователей, принимавших участие в расследовании групповых вымогательств

  1. Стаж работы следователей

а) до 5 лет 19% б) 5-10 лет 61% в) 10-15 лет 12% г) свыше 15 лет 8% 2. Основные затруднения при расследовании

а) трудности, связанные с доказыванием, получением первоначальных показаний, выявлением организаторов 87% б) организационные (загруженность другими делами, недостаточность материальной базы следствия и т.д.) 90% в) правовые (сложность квалификации, недостаточность комментариев, научной литературы) 15% 3. Противодействие расследованию

а) наличие противодействия 80% б) отсутствие противодействия 20% 4. Формы противодействия

а) угрозы следователям, их жизни, здоровью, угрозы неприятностями по службе, попытки компроментирования 8% б) угрозы свидетелям и потерпевшим 87% в) сокрытие доказательств 65% г) сокрытие обвиняемых от следствия и суда 10% д) давление на следствие со стороны вышестоящих органов 6% е) иные: (затягивание сроков расследования, срыв следственных действий и т.д.) 7% 5. Типичные версии защиты обвиняемых

а) требование долга, истребование имущества из незаконного владения 90% б) личные неприязненные отношения 5% в) компенсация материального и морального вреда 10% г) иные 5% 6. Основные пути разрешения проблемных ситуаций в процессе расследования

а) установление всех свидетелей и потерпевших 5% б”! тщательное исследование доказательств 90% 1 ‘

в) проведение экспертиз 78%

242

г) установление психологического контакта с потерпевшим и свидетелями, разъяснение законодательства 50% д) проведение оперативно-розыскных мероприятий 92% е) применение следственных хитростей, ловушек 3% ж) анализ действий и взаимоотношений членов преступной группы, их защитников 3% з) использование конфликтов 5% и) использование особенностей личности и нужд членов преступных групп, установление с ними психологического контакта 25% к) иные (использование учетов, банков данных и др.) 4% 7. Взаимодействие с другими службами

а) в форме поручений 15% б) -“- совместных мероприятий 27% в) -“- обмена информацией 30% 8. Предложения следователей по улучшению практики расследования дел о групповых вымогательствах

а) связанные с совершенствованием законодательства 20% б) связанные с совершенствованием института защиты прав потерпевших и свидетелей 100% в) -“- с улучшением материально-технической базы следствия 100% г) -“- с улучшением социально-экономического, правового положения следователей, иных категории населения, созданием заинтересованности в результатах расследования 98% д) -“- с улучшением организаций работы, обучения, обмена опытом, взаимодействия служб 26% е) -“- с совершенствованием тактических приемов, их умелом применении 58% ж) -“- с контролем за преступными группами, документированием их деятельности 10% з) -“- с внедрением новых подходов, оригинальных идей, нетрадиционных методов 1% Примечание: в процентах выражены показатели, названные следователями в качестве основных при ответах

243

Приложение 3

Результаты интервьюирования оперативных сотрудников органов внутренних дел, принимавших участие в выявлении и раскрытии вымогательства, совершенного преступными группами

  1. Основные затруднения при выявлении и раскрытии вымогательства, совершенного преступными группами

а) боязнь потерпевших и свидетелей 70% б) отсутствие, сомнительность фактических данных, подтверждающих вымогательство 50% в) трудности квалификации 28% 2. Основные характеристики преступных групп, совершающих вымогательство

а) общность участников 92% б) связи с преступным миром, другими видами преступной деятельности 77% в) связи с бизнесом, предпринимательством 50% г) активное участие молодёжи 50% 3. Основные характеристики организованной группы, совершающей вымогательство

а) устойчивость, сильные связи соучастников 98% б) вооруженность, наличие техники 53% в) наличие главаря, управления 98% г) наличие коррумпированных связей 76% д) контроль за территорией, отраслью, специализация 82% е) совершение других преступлений 90% ж)разделение функций, наличие звеньев, систем 64% 4. Основные характеристики личностей вымогателей

а) презрение к труду 70% б) культ денег, стремление нажить их любыми путями 90% в) деловитость, участие в бизнесе 50% г) агрессивность, холодность, наглость 92% д) криминальное прошлое 17% 5. Основные характеристики лидеров преступных групп, совершающих вымогательство

а) безусловный авторитет в преступной группе 100% б) хитрость, умение найти подход к членам преступных групп 69%

244

в) жестокость 70% г) криминальные и коррумпированные связи 80% д) наличие средств и влияния 82% е) особые физические данные, либо интеллектуальные способности 15% 6. Способы совершения вымогательства преступными группами

а) предварительный сбор информации, поиск потерпевших 86% б) вступление в контакт с потерпевшим, прямые требования денег, имущества 20% в) вымогательство путем вовлечения потерпевшего в какую-либо деятельность, совершения в отношении его других преступлений 80% 7. Виды задержания вымогателей

а) задержание с поличным 90% б) другие виды 10% 8. Методы выявления организаторов и соучастников вымогательства

а) контроль за деятельностью преступных групп 10% б) использование информации о преступлениях и членах преступных групп 20% в) проведение оперативно-розыскных мероприятий в связи с конкретным фактом вымогательства 75% г) анализ связей и личностных данных членов преступных групп 63% е) анализ поведения членов преступной группы во время совершения вымогательства, после задержания 65% ж) учет сведений о потерпевшем, его деятельности, его связей с членами преступной группы 90% 9. Пути преодоления противодействия расследованию

а) создание силовых следственно-оперативных подразделений 90% б) улучшение взаимодействия служб 33% в) повышение эффективности данных, полученных в результате оперативно-розыскных мероприятий 81% г) оперативное сопровождение всего расследования 79% д) анализ и прогнозирование поведения членов преступных групп 52% е) установление психологического контакта с членами преступных групп, склонение их к даче показаний 55% ж) использование конфликтов в преступной группе 28% з) предотвращение утечки служебной и оперативной информации 95% и) иные 5% Примечание: в процентах выражены показатели, названные оперативными сотрудниками в качестве основных при ответах