lawbook.org.ua - Библиотека юриста




lawbook.org.ua - Библиотека юриста
March 19th, 2016

Девяткина, Елена Михайловна. - Производство обыска и выемки органами дознания Государственного таможенного комитета России: Дис. ... канд. юрид. наук :. - Москва, 1999 152 с. РГБ ОД, 61:00-12/11-4

Posted in:

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКАЯ ТАМОЖЕННАЯ АКАДЕМИЯ

На правах рукописи ДЕВЯТКИНА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА

• ПРОИЗВОДСТВО ОБЫСКА И ВЫЕМКИ ОРГАНАМИ

ДОЗНАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО

КОМИТЕТА РОССИИ

?.

i

Специальность 12.00.09 - уголовный процесс; криминалистика;

теория оперативно-розыскной деятельности

» Диссертация на соискание ученой степени кандидата

юридических наук

Научный руководитель: доктор юридических наук

профессор Жбанков В. А.

S ii

:; МОСКВА

-I

1999

2 ПЛАН

ВВЕДЕНИЕ.

Глава 1. Обыск, его сущность и значение при расследовании преступлений органами дознания ГТК России.

1.1. Развитие взглядов на понятие, виды и цели обыска. 1.2. 1.3. Сущность обыска и его значение. 1.4. 1.5. Некоторые правовые, процессуальные, организационные
и психологические вопросы производства обыска. 1.6. ‘’ W ?:

Глава 2. Тактические особенности отдельных видов обыска.

2.1. Личный обыск. 2.2. 2.3. Обыск легковых и грузовых автомобилей. 2.4. 2.5. Обыск контейнеров. 2.6. Глава 3. Тактика выемки.

3.1. Понятие, сущность выемки, ее процессуальные основы. 3.2. 3.3. Тактика производства выемки органами дознания ГТК России. 3.4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ

3

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования.

В соответствии с действующим законодательством таможенные органы Российской Федерации производят дознание по делам, отнесенным к их компетенции, в частности, контрабанде (ст. 188 УК РФ); незаконном экспорте технологий, научной информации и услуг, используемых при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ); невозвращения на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран (ст. 190 УК РФ); невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК РФ); уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ). Осуществляя предварительное расследование в форме дознания, они проводят следующие следственные действия: осмотр, освидетельствование, допрос, предъявление для опознания, задержание, обыск, выемку, наложение ареста на имущество, прослушивание телефонных и иных переговоров, назначение экспертизы.

Существенное место среди них принадлежит обыску и выемке, направленных на обнаружение искомых объектов.

Анализ имеющейся литературы, по вопросам организации и тактики обыска и выемки свидетельствует, что данная проблема, рассматривалась в работах: СМ. Астапкиной, О.Я. Баева, А.Н. Васильева, , А.И. Винберга, Ф.В. Глазырина, А.Н. Гусакова, С.Д. Долгинова, А.В. Дулова, Б.В. Егорова, В.А. Жбанкова, А.А. Закатова, В.И. Комиссарова, В.В. Кириченко, А.А. Леви, С.Г. Любичева, Е.М. Лившица, А.И. Михайлова, П.Д. Нестеренко, В.А. Оровера, В.И. Попова, А.Р. Ратинова, Н.А. Селиванова, Г.С. Юрина, И.Н. Якимова, А.Е. Ямпольского и др. В
последнее время различным аспектам производства

4 обыска посвятили свои кандидатские диссертации: Ахметов Н.И., Долгинов С.Д., Оровер В.А., Пешков М.А. и др.

Однако, указанные авторы, проблемы производства обысков и выемок исследовали преимущественно к деятельности органов предварительного расследования МВД РФ и Прокуратуры РФ. Что же касается органов дознания ГТК РФ, то применительно к их деятельности эти проблемы практически не рассматривались.

Данное обстоятельство объясняется рядом причин, среди которых немаловажное значение имеет то обстоятельство, что правом производства дознания ГТК РФ наделен недавно.1 Соответственно и органы дознания ГТК РФ созданы недавно.2 Между тем, производство обысков и выемок имеет существенное значение в процессе расследования преступлений, отнесенных к компетенции органов дознания ГТК РФ. В частности, подавляющее большинство преступлений, расследуемых ими, составляет контрабанда (ст. 188 УК РФ) и уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций или физического лица (ст. 194 УК РФ). Так, если общее количество уголовных дел, возбужденных в 1994 году составляло 1950 уголовных дел, то в 1995 - 3919, в 1996 - 3363, а в 1997 - 2897, 1998 - 2911, среди них возбужденных по контрабанде соответственно 1100, 1265, 1342, 2527, 2216 по уклонению от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций или физического лица - 537, 317 , 504, 543, 626. 3

Совершение указанных преступлений в значительной степени сопровождается сокрытием перемещаемых через таможенную
границу

1 См.: Приказ ГТК России от 22 февраля 1994 г. № 73.

См.: Указ Президента Российской Федерации “Об утверждении Положения о Государственном таможенном комитете Российской Федерации” от 25 октября 1994 г. Таможенное право России. Сборник нормативных актов. -М., Изд-во БЕК. 1996.

” См.: Акимов А.Е., Петров Ю.П., Скучалина Л.М. Статистика таможенных правонарушений: Учебно-методическое пособие. -М.: РИО РТА, 1999. -72с.

5 товаров, что обуславливает необходимость их обнаружения, в том числе путем

производства обысков и выемок. Проведение указанных
следственных

действий, как впрочем и всего процесса дознания, осуществляется
в

специфических условиях, обусловленных организационными построениями

подразделений и служб ГТК РФ, ограниченностью срока
производства

дознания, спецификой перемещаемых через таможенную границу РФ объектов,

способами их сокрытия, свойствами личности преступников, местом и, в ряде

случае, временем совершения преступлений и т.д.

Не разработанность указанных вопросов приводит на практике к негативным последствиям, в частности, обыск и выемка не производятся, хотя необходимость их производства вытекает из материалов расследования; незначительности результатов, проводимых следственных действий; наличию организационных и процессуальных нарушений; незнанию лицами, производящими дознание, в ряде случаев, тактических приемов проведения следственных действий, а также возможности проведения тактических комбинаций и операций с использованием полученной при обыске и выемке информации и т.д.

Указанные обстоятельства и обусловили выбор темы настоящего диссертационного исследования.

Цель и задачи исследования.

Цель исследования заключается во всестороннем анализе сущности обыска и выемки, их поисково-познавательной функции, изучении практики производства обысков и выемок, органами дознания ГТК России и разработке на этой основе рекомендаций по совершенствованию организационных, процессуальных и тактических основ проведения указанных следственных действий.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих взаимосвязанных задач:

6

? анализом точек зрения на понятие и сущность обыска и выемки; историю их развития; ? ? уточнением целей, задач и классификации указанных следственных действий; ? ? анализом теоретико-методологических аспектов обыска и выемки (поисково-познавательной функции, роли взаимодействия при возникновении следов преступления и т.д.); ? ? анализом законодательной регламентации производства обыска и выемки; ? ? изучением практики производства обыска и выемки органами дознания ГТК РФ; ? ? разработкой рекомендаций по совершенствованию организационных мероприятий проведения указанных следственных действий; ? ? разработкой тактических рекомендаций, относящихся к проведению обыска и выемки; ? ? разработкой предложений по совершенствованию уголовно-правовой и уголовно-процессуальной регламентации проведения обыска. ? Методология и методика исследования.

Методологическую основу диссертационного исследования составили современные достижения теории познания. Опираясь на диалектический метод познания, диссертант использовал такие частно-научные методы исследования как, исторический, логический, сравнительно-правовой, системно-структурный, конкретно-социологический, статистический (анкетирование, интрвьюирование и т.д.).

Правовой базой диссертационного исследования являются Конституция Российской Федерации, УПК РСФСР, УК РФ, ТК РФ, Законы Российской Федерации “ Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации”, “ О вывозе и ввозе культурных ценностей” и др., приказы, указания, письма ГТК РФ, информационные письма РТУ по БТП ГТК РФ,

7 методические рекомендации отдела организации дознания РТУ по БТП ГТК

РФ. В целях более глубокого изучения отдельных вопросов темы автор

обращался не только к действующему Уголовно процессуальному кодексу, но

и к Уложению государя царя и великого князя Алексея Михайловича 1649

года, Уставу уголовного судопроизводства 1864 года, Уголовному кодексу

РСФСР 1961 года.

В работе широко использовались труды ученых в области криминалистики: Аверьяновой Т.В., Александровой Н.И., Баева О.Я., Бахина В.П., Белкина Р.С, Васильева А.Н., Глазырина Ф.В., Драпкина Л.Я., Дулова А.В., Жбанкова В.А., Закатова А.А. Ищенко Е.И., Колмакова В.П., Комиссарова В.И., Ларина A.M., Леви А.А., Лившица Е.М., Лузгина И.М., Маркова А.Я., Меретукова Г.М., Митричева СП., Михайлова А.И., Образцова В.А., Попова В.И., Ратинова А.Р., Российской Е.Р., Скомороховой А.Г., Соловьева А.Б., Филиппова А.Г., Цветкова П.П., Центрова Е.Е., Шавера Б.М., Шиканова В.И., Яблокова Н.П., Якимова И.Н., и др.; уголовного процесса: Баскова В.И., Божьева В.П., Гуценко К.Ф., Козыкина А.Ф., Куцовой Э.Ф., Лупинской П.А., Строговича М.С., Чаадаева С.Г., Чельцова-Бебутова М.А. и др.; уголовного права: Волженкина Б.В., Дагеля П.С., Лейкиной Н.С., Самойленко П.И., Филимонова В.Д. и др.

Эмпирическая база исследования формировалась на протяжении нескольких лет. В этой связи по специально разработанным анкетам за период 1996-1999 г. г. была изучена практика производства обыска и выемки по 200 уголовным делам, возбужденным органами дознания ГТК РФ в Московском Таможенном Управлении, Северо-Кавказском Таможенном Управлении, Поволжском Таможенном Управлении и в таможнях прямого подчинения. Кроме того, по специально разработанным анкетам было проинтервьюировано 350 сотрудников отделов дознания в Северо-Кавказском Таможенном Управлении, Поволжском Таможенном Управлении, Северо-Западном Таможенном
Управлении, Западно-Сибирском Таможенном Управлении,

8 Московском Таможеном Управлении, а также в таможнях
прямого

подчинения, таких как Шереметьевская, Домодедовская,
Московская

автогрузовая, Московская оперативная.

В процессе исследования были проанализированы информационные письма и аналитические отчеты РТУ по БТП ГТК РФ, методические указания отдела организации дознания РТУ по БТП ГТК РФ.

В период с 1997 по 1998 г. автор принимал участие в разработке темы “Исследование проблем криминалистического обеспечения органов дознания и таможенных расследований ГТК РФ и разработка рекомендаций по его совершенствованию” (пункт 2.1.9.97 плана НИР РТА на 1997г. и на период до 2000 г. “Внешнеэкономическая стратегия и усиление роли таможенной системы в стабилизации экономики России и ее перестройке”) в которой на ряду с другими проблемами, анализировалась практика производства следственных действий, в том числе обыска и выемки органами дознания ГТК РФ.1

В работе так же был использован личный опыт работы диссертанта в таможенных органах. Объект и предмет исследования

Объектом настоящего исследования является практика производства обыска и выемки органами дознания ГТК России.

Предметом исследования являются тактические, процессуальные, организационные, психологические аспекты производства
указанных следственных действий. Научная новизна исследования

Настоящая работа - первое комплексное исследование проблем производства обыска и выемки органами дознания ГТК РФ, включающая его

См. отчет по теме “Исследование проблем криминалистического обеспечения органов дознания и таможенных расследований ГТК РФ и разработка рекомендаций по его совершенствованию” НИЦ РТА. 1998.

9 теоретический и практический аспекты.

В теоретическом аспекте, исходя из понятия и сущности обыска и выемки, рассмотрены их поисково-познавательный характер, особенности взаимодействия, в результате которого возникают следы сокрытия преступлений, уточнены цели, задачи и классификация обыска и выемки.

В практическом аспекте разработан ряд рекомендаций по организации и тактике проведения указанных следственных действий, внесены предложения по совершенствованию уголовно-процессуальной регламентации обыска.

В этой связи, в работе сформулирован ряд теоретических выводов и практических рекомендаций. Именно они составляют научную новизну диссертации и соответственно выносятся на защиту следующие положения:

  1. Современные представления о понятии и сущности обыска и выемки, их поисково-познавательный характер.
  2. Предложения по уточнению целей, задач и классификации обыска и выемки.
  3. Предложения по совершенствованию организационных, тактических основ производства обыска и выемки органами дознания ГТК РФ.
  4. Предложения по совершенствованию тактики проведения отдельных видов обыска и выемки органами дознания ГТК РФ.
  5. Предложения по совершенствованию уголовно-правовой и
    уголовно-процессуальной регламентации производства обыска
  6. Научное и практическое значение исследования.

Теоретическое значение диссертационного исследования определяется тем, что разработанные в нем взаимосвязанные положения о сущности, целях и задачах, классификация обыска и выемки, их правовые и организационно-тактические основы существенно расширили и углубили знания по этой проблеме, развили представление о содержании, основных понятиях, функциях, тактики производства обыска и выемки органами дознания ГТК РФ.

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в том, что содержащиеся в нем положения и выводы могут быть использованы:

10

? в практической работе при производстве обыска и выемки сотрудниками отделов дознания таможенных органов России; ? ? непосредственно Главным управлением по борьбе с контрабандой ГТК РФ для разработки рекомендаций по производству обыска и выемки; ? ? при подготовке методических рекомендаций по производству обыска и выемки практическими работниками таможенных органов; ? ? при разработке учебных и методических материалов в процессе преподавания криминалистики в Российской таможенной академии и ее филиалах и в различных формах повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов. ? Апробация и внедрение в практику результатов исследования.

Диссертация выполнена и обсуждена на кафедре уголовного права юридического факультета Российской таможенной академии. Основные научные положения и предлагаемые рекомендации изложены в статьях, в частности, “О производстве обыска автотранспортных средств”. Сб. научных трудов. -М.: РИО РТА. 1997; “О некоторых проблемах технико- криминалистического обеспечения при производстве групповых обысков” -Саратов,: Саратовский юридический институт. 1998; “Некоторые вопросы организации экспертно-криминалистических подразделений в системе таможенных органов РФ”. -Ростов-на-Дону,: РИО Ростовского филиала РТА, 1998; “Классификация выемки и специфика ее производства органами дознания ГТК России”. Тезисы докладов международной научно-практической конференции. -Санкт-Петербург,: СЗТУ РФ, 1999; “О значении поисково-познавательной деятельности для борьбы с таможенными преступлениями (на примере производства обыска органами дознания ГТК России)”. Материалы научно-практической конференции. - Ростов-на Дону,: Изд-во Северо-Кавказского научного центра высшей школы, 1999.

Результаты исследования докладывались на научно-практических конференциях: “Проблемы теории и практики таможенного дела” (Российская

11

таможенная академия. Москва, 1997); “Таможня: история, теория, практика” (Ростовский филиал Российской таможенной академии. Ростов- на-Дону, 1998); «Социальные и криминалистические аспекты борьбы с преступлениями, связанными с незаконным оборотом наркотических средств» (Высшая школа МВД РФ. Саратов, 1997); “Роль таможенной службы в условиях переходного периода” (Санкт-Петербургский им. В.Б. Бобкова филиал Российской таможенной академии. Санкт-Петербург, 1999).

По результатам исследования подготовлены и направлены в отдел организации дознания Главного управления по борьбе с контрабандой ГТК РФ методические рекомендации по производству обыска органами дознания ГТК РФ.

Предложения и выводы, содержащиеся в диссертации используются в учебном процессе при преподавании курса “Криминалистика” на юридическом факультете Российской таможенной академии и ее филиалах.

Практические предложения диссертации были учтены при подготовке отчета по теме НИР РТА «Исследование проблем
криминалистического обеспечения органов дознания и таможенных
расследований ГТК РФ и разработка рекомендаций по его совершенствованию». Объем и структура работы

Диссертационное исследование состоит из введения, трех глав, включающих восемь параграфов, заключения и списка литературы, использованной при разработке проблемы. Наименование и расположение глав обусловлено логикой и задачами исследования.

12

ГЛАВА 1. ОБЫСК, ЕГО СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ОРГАНАМИ ДОЗНАНИЯ

ГТК РОССИИ

1.1- РАЗВИТИЕ ВЗГЛЯДОВ НА ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ОБЫСКА

В настоящее время обыск определяется как следственное действие, направленное на принудительное обследование личности, помещений, сооружений, участков местности, находящихся в ведении обыскиваемого лица и членов его семьи, или какой-либо организации, для отыскания и изъятия скрываемых объектов, имеющих значение для дела, а также для обнаружения разыскиваемого лица или трупа.1

В системе следственных действий ему принадлежит существенное место. В процессе проведения данного следственного действия устанавливаются существенные обстоятельства, имеющие значение для дела. Однако, в отличие от других следственных действий, обыск имеет специфику, обусловленную, во-первых, принудительным характером его проведения, во-вторых, применением метода непосредственного наблюдения, в сочетании с приемами активного воздействия на отображаемый объект; в- третьих, непосредственным восприятием исследуемого объекта; и, в- четвертых, анализом изолированных информационных объектов (объем информации ограничен границами обыскиваемого объекта).

1 См.: Лившиц Е.М., Белкин Р.С. Тактика следственных действий. М., Новый Юристъ. 1997.-С 81.

‘у

См.: Шейфер С.А. Следственные действия. Система и процессуальная форма. М., 1981.-С. 35-41.

13

Проведенный нами анализ процессуальной и криминалистической литературы показывает, что существующее в настоящее время понятие «обыск», сложилось на сразу, а имеет определенную историю.

Первые упоминания об обыске мы нашли в Уложении государя царя и великого князя Алексея Михайловича 1649 года. В Уложении выделялся «повальный обыск», под которым подразумевался опрос всех или многих жителей какого-либо места о происшествии, могущим быть известным . Таким образом, понятие “обыск” употреблялось в связи с проведением опросов. При этом, были установлены следующие случаи его проведения: когда у истца и ответчика нет общих свидетелей; если оба ссылаются на многих безымянных людей; если подсудимый отрицает показания против себя.

Что же касается непосредственно обыска, то первое упоминание о нем мы находим у Я. Баршева, который в 1841 году указывал на обыски и выемки в домах, отождествляя эти следственные действия. При этом он подразделил обыски на общий, который распространялся на все дома в каком-либо районе и частный - распространяемый на конкретный дом или дома, а лицо, производящее обыск, называл выемщиком .

В процессе исторического развития обыск получил однозначный смысл, придаваемый ему сегодня. В России это произошло ко времени принятия судебных уставов 1864 г. И хотя статьи устава уголовного судопроизводства не давали определения понятия «обыск», порядок и условия производства этого следственного действия были во многом сходными с современным.

В дальнейшем в период с 1900 по 1917 г.г., как русскими, так и зарубежными криминалистами, продолжалась разработка отдельных аспектов

См.:Уложение государя царя и великого князя Алексея Михайловича. М., 1899.

2 См.: Баршев Я. Основания уголовного судопроизводства, с применением к Российскому уголовному судопроизводству. СП б., 1841. -С.98.

3 См.: Судебные уставы императора Александра 11 от 20 ноября 1884 года. Часть 2. Устав уголовного судопроизводства.

14 обыска: его значения, задач, тактических приемов проведения и т.д.1 Г. Гросс, говорил о производстве обыска в помещении, в открытом поле, а также личного обыска. Р.А. Рейсе заострял внимание на важном значении обыска при расследовании преступлений, его задачах, относя к ним, обнаружение материальных улик, вещественных доказательств. Б.Л. Бразоль указывал на плановость обыска: а) что искать; б) у кого искать; в) как искать. И лишь у М.В. Духовского мы находим определение понятия обыска, как розыскание в каком-либо месте определенного лица или предмета, могущего служить доказательством.2

После событий 1917 года проблемами обыска занимались такие видные отечественные криминалисты как И.Н. Якимов, Б.М. Шавер, П.И. Тарасов-Родионов и др. Наиболее тщательно он исследован И.Н. Якимовым.3 В его работах рассматриваются задачи и природа обыска, условия его производства, определяются виды, тактика проведения. В то же время не определено понятие «обыск». И лишь у В. М. Никифорова мы встречаем определение обыска как действенного активного метода обнаружения документов совершенного преступления, а также обнаружения самого преступника.

Активная разработка различных аспектов обыска осуществлялась в 1950- 1970-х г.г. Появляются первые развернутые определения понятия «обыск».

См.: Гросс Г. Руководство для судебных следователей, как система криминалистики. СПб., 1908; Вайнгарт А. Уголовная тактика. Руководство к расследованию преступлений. Овруч, 1910; Рейсе Р.А. Научная техника расследования преступлений. СП б., 1912.

2 См.: Духовский М. В. Русский уголовный процесс. М., 1905. -С. 249.

3 См.: Якимов И.Н. Практическое руководство к расследованию преступлений. М., 1924; Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике. М., 1925; Криминалистика. М, 1935-36; Криминалистика. М., 1938.

4 См.: Никифоров В.М. Обыск. Ашхабад, 1943. -С.9.

3 См.: Винберг А.И. Обыск // Настольная книга следователя. М., 1949; Евгеньев М.И. Методика и техника расследования преступлений. Киев, 1949.

15

Так, Е.П. Колмаков трактует обыск как следственное действие, состоящее в отыскании и изъятии объектов, имеющих значение по делу. ‘

И.Н. Якимов в последующих работах, определяет обыск как -следственно- оперативное действие, имеющее целью обнаружение и изъятие в определенном месте или у определенного лица объектов, важных для раскрытия преступления и изобличения виновного.

Отнесение обыска к следственно-оперативным действиям в период с 1917 по 1950 г.г.3 связано с тем, что до 50-х годов научные основы оперативно- розыскной деятельности разрабатывались в криминалистике. Так, А.И. Винберг еще в 1950 году, отмечал, что «теоретические обобщения оперативной работы, активного и общесоюзного розыска, научная постановка планомерной борьбы с преступностью в виде уголовной регистрации, вопросы организации задержания преступников (облавы, засады, обыски и т.п.) - все это является той специальной областью, которая составляет компетенцию только криминалистики.» 4 Кроме того, оперативность понималась, как неотложность, быстрота производства данного следственного действия. Однако, в 60-е годы положение существенно изменилось. Этому способствовало: во-первых интенсивная разработка всех разделов оперативно-розыскной деятельности учеными, работавшими в этой области; во-вторых - уточнение содержания предмета криминалистики и определение криминалистики как науки, изучающей обособленную специфическую группу объективных закономерностей действительности и основанную на познании этих закономерностей
средствах и методах судебного исследования и

1 См.: Советская криминалистика. М., 1958. -С. 312.

2 См.: Криминалистика. М., 1950. -С. 254.

3 См.: Лившиц Е.М. Тактика и техника производства обыска на предварительном следствии. Дисс. … канд. юрид. наук. М., 1954. -С. 69; Евгеньев М.И. Методика и техника расследования преступлений. Киев, 1949. - С. 159.

4 См.: Винберг А.И. Криминалистика, вып. 1. Введение в криминалистику. М, 1950,-С. 17.

16

предотвращения преступлений. В этой связи, теория оперативно- розыскной деятельности, изучающая иные закономерности в целях разработки иных средств и методов борьбы с преступностью уже не рассматривалась как часть криминалистической теории.1

А.И.Винберг, М.С. Строгович, Д.С. Кареев определяют обыск как следственное действие, производимое для обнаружения и изъятия скрываемых документов и предметов, имеющих значение для дела, вещественных доказательств, трупов и скрывающихся от следствия и суда преступников.2 В этот период, как правило, не отмечается принудительный характер данного следственного действия.

И лишь у Колмакова Е.П. мы находим указание на принудительный характер обыска, определившего его как, принудительное обследование помещения или иного места, либо лица с целью отыскания и изъятия орудий преступления, предметов и ценностей, добытых преступным путем, а также других предметов и документов, могущих иметь значение для дела.3 Этой же точки зрения придерживались А.Р. Ратинов и СП. Митричев.4 В настоящее время принудительный характер обыска отмечается всеми криминалистами.

При рассмотрении понятия “обыска” важное значение имеет определение его целей.

В философской литературе цель определяется как один из элементов поведения и сознательной деятельности человека, который
характеризует

См.: Гребельский Д.В. Некоторые вопросы совершенствования курса «Оперативно-розыскная деятельность органов охраны общественного порядка»// Труды ВШ МООП СССР, № 16. М, НИО и РИО ВШ МООП СССР, 1967,-С. 80;

2 См.: Винберг А.И. Указ. раб. -С. 395; Кареев Д.С. Дознание и предварительное следствие // Советский уголовный процесс. М., 1968. -С. 224; Строгович М.С. Курс советского уголовного права. Т. 2. М., 1970. -С. 117.

3 См.: Криминалистика. М, «Юрид. литер.», 1963. -С. 293.

4 См.: Криминалистика, м., ВШ МООП ССР, 1968; Криминалистика. М., ВЮЗИ, 1966.

17 предвосхищение в мышлении результата деятельности и пути его реализации с

помощью определенных средств. Цель выступает как способ
интеграции

различных действий человека в некоторую систему, как одна из
форм

детерминации человеческой деятельности, как ожидаемый,
планируемый

результат. ‘

Анализ криминалистической литературы показал, что среди ученых нет

единого подхода к определению целей обыска. Так, в первом
советском

учебнике по криминалистике И.Н. Якимов, к целям обыска относил поимку

‘у

преступников и обнаружение вещей, а Б.М. Шавер - обнаружение и изъятие:

а) объектов преступления, орудий преступления, иных предметов, хранящих на себе следы или свидетельствующие о преступной деятельности их владельца;

б) документов и переписки; в) изъятых из гражданского оборота предметов.3 Сходную позицию занимал Г.Б. Карнович, определяя обыск как следственное действие, «…преследующее цель обнаружить следы преступления и объекты, которые могут иметь значение для раскрытия преступления, возмещения материального ущерба и обеспечения конфискации, а также преследующие цель обнаружить лиц, скрывающихся от следствия или суда и трупы, пропавших без вести.»4 Таким образом, мы видим постепенное расширение целей обыска. То же самое мы наблюдаем и в работах последующего периода. Так, А.Р. Ратинов, Е.М. Лившиц, А.А. Леви и А.И. Михайлов определяют цели обыска как отыскание и изъятие объектов, имеющих значение для дела, а также обнаружение разыскиваемого лица или трупа, 5 а, А.А. Закатов, О.Я. Баев,

См.: Философский энциклопедический словарь. М., 1989. -С. 731.

2 См.: Криминалистика. М., 1935-1936. -С. 158.

3 См.: Винберг А.И, Шавер Б.М. Криминалистика. Изд-во Юридическая литература, М., 1949.- С. 155.

4 См.: Криминалистика. М., Госюриздат, 1959.

5 См.: Ратинов А.Р. Обыск и выемка. М., Госюриздат, 1961. -С. 7.Криминалистика. «Юрид. лит.» , М., 1974. -С. 318. Криминалистика. «Юрид. лит.», М., 1974. -С. 318; Леви А.А., Михайлов А.И. Обыск. Справочник следователя. «Юрид. лит.», М., 1983. -С. 5.

18 А.Н. Гусаков и А.А. Филющенко - обнаружение и изъятие предметов или документов, могущих иметь значение непосредственно по расследуемому преступлению, позволяющих выдвинуть версию о совершении других преступлений, хранение или ношение которых само по себе уже является преступлением; обнаружение предметов и документов, запрещенных к свободному обращению; обнаружение разыскиваемых лиц и трупов. 1

В настоящее время предприняты попытки определить цели обыска через информационный подход. Так, В.Н. Герасимов и З.Г. Самошина указывают на то, что его целями являются «…поиск (обнаружение) и изъятие (задержание) конкретных источников доказательственной информации (материальных объектов), могущих иметь значение для дела». Таким образом, при определении целей обыска, с одной стороны, указывается на отыскиваемые и изымаемые объекты, а с другой, - на информацию, содержащуюся в них.

Анализ указанных точек зрения позволяет нам определить цели обыска следующим образом:

  • собирание доказательственной и иной криминалистической информации, необходимой для расследования конкретного преступления;
  • создание условий для возмещения материального ущерба, причиненного преступлением;
  • обеспечение возможности розыска и привлечения к
    уголовной ответственности скрывающегося от следствия лица.

Они реализуются путем решения ряда взаимосвязанных задач: 1. Обнаружение и изъятие предметов, которые могут иметь доказательственное значение:

1 См.: Криминалистика. ВСШ МВД РФ, Волгоград, 1994. -С. 142; О.Я. Баев. Тактика следственных действий. Воронеж, 1995. -С. 65; А.Н. Гусаков, А.А. Филющенко. Следственная тактика. Свердловск, 1991. -С. 72.

2 См.: Криминалистика. М., Изд-во московского Университета, 1990, -С. 269.

19

? орудий преступления; ? ? предметов, несущих на себе следы преступления или являющимися продуктами преступной деятельности; ? ? предметов и ценностей, добытых преступным путем; ? ? документов, указывающих на важные для дела обстоятельства. ?

  1. Обнаружение разыскиваемого лица, а также материалов, характеризующих данную личность и облегчающих ее розыск.
  2. Обнаружение имущества, на которое необходимо наложить арест в целях его возможной конфискации.
  3. Обнаружение предметов, хранящихся без надлежащего разрешения, или изъятых из гражданского оборота и подлежащих изъятию независимо от их отношения к делу.
  4. Определенный интерес представляет анализ точек зрения на классификацию обыска. Впервые она произведена М.В. Духовским, который выделил: а) обыск в помещении (упоминает о возможности обыска в вагоне, экипаже, прудах, чемоданах, багаже); б) обыск лица, или вернее, находящейся на нем одежды.1

В последствии И.Н. Якимов расширил эту классификацию, указывая на:

? обыски в помещениях; ? ? обыски под открытым небом; ? ? личный обыск: ?

? обыск тела; ? ? обыск одежды и обуви; ? ?у

? обыск всех предметов, находящихся при обыскиваемом.

Данной классификации придерживались П.П. Михеев и Н.Н. Семенов.3

1 См.: Духовский М.В. Русский уголовный процесс. М., 1905. -С. 249.

2 См.: Якимов И.Н. Практическое руководство к расследованию преступлений. М., 1924. -С. 67-77.

3 См.: Михеев П.П., Семенов Н.Н. Криминалистика. Уголовный и уголовно- процессуальный кодексы (в вопросах и ответах) М., 1927. -С. 30.

20 В 1925 году И.Н. Якимов дополнил ее обыском в закрытых помещениях

(в жилых помещениях, печах и дымоходах, уборных, чердаках, подвалах и

погребах). Им так же, впервые выделены единичный обыск и ряд обысков

(массовые обыски).2

Наиболее полно классификация обысков произведена И.Н. Якимовым в

1938 году, в частности:

а) применительно к обследуемому объекту:

? обыски на открытой местности и во дворах; ? ? обыски в помещениях (в нежилых помещениях, в жилых помещениях, в предметах домашней обстановки); ? ? личный обыск (одежды, обуви, носимых при себе вещей, а так же обыск тела). ? б) по очередности проведения:

? первичный; ? ? повторный (если первый был безрезультатный или поверхностный). ? в) по количеству одновременно обыскиваемых объектов:

? одиночные ? ? групповые 3. ? .Длительное время эта классификация оставалась неизменной 4 и до сего времени является основой для дальнейшей классификации обысков.

Следует отметить, что при классификации обысков существенное значение имеет объект обыска. В частности, А.Р. Ратинов, Н.В. Жогин и Ф.Н.

См.: Якимов И.Н. Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике. М., 1925.-С. 290.

2 См.: Якимов И.Н. Указ раб. -С. 290

3 См.: Криминалистика. М., 1938. -С. 392-401.

4 См.: Никифоров В.М. Обыск. Ашхабад, 1943; Криминалистика. М, 1963. и

ДР-

21 Фаткуллин, Л.Я. Драпкин и В. Доминин, В.Н. Герасимов и З.Г. Самошина выделяют следующие его виды:

? обыск в помещении:

  • в жилых помещениях ( квартиры, индивидуальные дома и пр.),
  • в служебных помещениях (кабинеты, рабочие места и пр.),
  • в подсобных помещениях (надворные постройки, сараи, гаражи);

? обыск на участках местности (дворы, садовые участки, участки подсобного хозяйства); ? ? личный обыск. ‘ ? Однако, в большинстве работ не указывается на обязательную принадлежность помещений, местности определенным лицам или организациям, на что справедливо указал Е.М. Лившиц. В том случае если обыскиваемые объекты не находятся в ведении конкретных физических или юридических лиц, производство самого обыска делается беспредметным. В этом случае следует проводить следственный осмотр, а не обыск.

В то же время, ряд криминалистов указывают на обыск транспортных средств. 4 Выделение транспортных средств в качестве самостоятельного объекта обыска весьма важно для расследования преступлений отнесенных к компетенции органов дознания ГТК, поскольку предметы контрабанды нередко скрываются именно в них.

1 См.: Ратинов А.Р. Обыск и выемка. М, 1961; Драпкин Л.Я., Доминин В. Указ. раб. - С. 12; Жогин Н.В., Фаткуллин Ф.Н. Указ. раб. - С. 124; Криминалистика. М, 1990.-С. 270.

2 См.: Дулов А.В., Нестеренко П.Д. Тактика следственных действий. Минск, «Вышэйшая школа», 1971.-С. 143; Руководство для следователей. 4.1, М., Изд- во «Юридическая литература», 1981. -С. 299.

3 См.: Криминалистика. М., «Юридическая литература», 1974.-С. 318

4 См.: Криминалистика. М., 1988. -С. 389; Гусаков А.Н., Филющенко А.А. Указ. раб. -С. 73; Ахмедов Н.И. Тактика проведения одновременного обыска по делам о корыстных преступлениях, совершенных группой лиц. Дис. … канд. юрид. наук. М., 1995. -С. 30 и др.

22 Что же касается классификации обысков по очередности проведения, то здесь выделяют:

? первичный обыск; ? ? повторный обыск ( проводится либо при возникновении сомнений в полноте и тщательности ранее проведенного обыска, либо при получении данных о месте нахождения искомых предметов, не обнаруженных при первичном обыске или об относимости к делу того или иного предмета, обнаруженного, но не изъятого при первичном обыске. 1 ? По числу одновременно обыскиваемых мест различают одиночный (обыску подвергается один объект) и групповой обыск, в отношении которого у криминалистов сложились разные точки зрения. Так, А.И. Винберг говорит о том, что групповым считается обыск, производящийся одновременно в одном и том же месте у нескольких лиц, проходящих по одному делу. С.Г. Любичев характеризует групповой обыск, как тактическую операцию по проведению одновременно по единому плану самостоятельных обысков в рамках одного уголовного дела. А.Н. Гусаков определяет групповой обыск, как производство обыска у нескольких лиц, проходящих по одному делу, или у одного лица, но в разных местах (квартира, дача и т.д.).4 В.А. Жбанков групповым считает такой обыск, при котором проводится несколько обысков по одному делу у разных лиц, в разных местах в одно и то же время.5

Мы склонны считать, что последнее определение наиболее верно и полно отражает содержание группового обыска. Однако, хотелось бы обратиться к этимологии слова “групповой”. Толковый словарь русского языка определяет

1 См.; Баев О.Я. Указ. раб., -С. 66; Криминалистика. Минск, 1996. -С. 327; Криминалистика. М., 1990. -С. 271.

‘у

См.: Криминалистика. М., Госюриздат, 1959.

3 См.: Криминалистика. М., Юридическая литература, 1988.

4 См.: Криминалистика. М., Высшая школа, 1994.

5 См.: Жбанков В.А. Организация и тактика групповых обысков при расследовании деятельности преступных структур. МИ МВД России, М., 1995, -С. 3.

23 “группу”, как совокупность людей, объединенных общностью
интересов,

профессии, деятельности, ‘ соответственно “групповой” - это совершаемый

совокупностью людей. А слово “одновременный”, там же, определяется как “…

происходящий в одно время с чем-нибудь (два одновременных явления).”

Последнее определение наиболее точно отражает сущность
производства

нескольких обысков по одному делу у разных лиц, в разных местах в одно и то

же время.

В этой связи представляется неверной точка зрения Закатова А.А., который определяет одновременный обыск и разновременный обыск в зависимости от времени проведения. В частности он пишет: “В зависимости от времени проведения (если необходимо произвести несколько обысков у разных лиц или у одного лица, но в разных местах, например, по месту его жительства, на работе, на даче) различается одновременный и разновременный обыск” Представляется, что речь идет о проведении нескольких обысков у одного и того же лица и поэтому все они будут одиночными.

По объему обследования объектов выделяют основной и дополнительный обыск (когда обыскивают территорию, которую по различным причинам не обследовали при основном обыске).3

Драпкин Л.Я. и Доминин В. в качестве основания классификации обыска выделяют искомый объект и классифицируют обыски направленные на обнаружение:

? людей; ? ? трупов и их костей; ? 1 См.: Ожегов СИ., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М, РАН, 1998,-С. 147.

2 См.: Криминалистика. -М.: Изд-во “Спарк”, 1998. -С. 270.

3 См.: Гусаков А.Н., Филющенко А.А. Указ. раб. -С. 73; Криминалистика. М, 1988.-С. 389.

  • 24

? предметов, вещей, документов.’

С. Г. Любичев называет еще одно основание для классификации обыска -срочность, и выделяет «экстренный» обыск, то есть проводимый в случаях, не терпящих отлагательства. 2

Проведенный анализ точек зрения позволяет предложить нам следующую классификацию обыска:

По объекту

а) обыск помещения; б) обыск участков местности; в) обыск транспортных средств; г) личный обыск; ж) обыск иных объектов.

Указанная классификация является основанием для дальнейшего деления обысков в зависимости от объектов. Так, применительно к транспортным средствам можно выделить: легковые автомобили, грузовые автомобили, железнодорожные вагоны, речные и морские суда, воздушные суда, помещениям - обыск в почтово- телеграфных учреждениях, обыск в дипломатических представительствах. К иным объектам обыска относятся: несопровождаемый багаж, товарные упаковки; контейнеры, цистерны и грузовых платформы и др.

По очередности

а) первичный обыск; б) повторный обыск. ъ По числу одновременно обыскиваемых объектов

а) единичный обыск; б) одновременный обыск.

По срочности

а) неотложный, экстренный обыск; б) обыск, по мере необходимости.

По объему обследования

а) основной обыск; б) дополнительный.

1 См.: Драпкин Л.Я., Доминин В. Тактика отдельных следственных действий. Екатеринбург, 1994. -С. 12.

2 См.: Криминалистика. М, 1995. -С. 331.

25 По искомому конкретному материальному объекту:

обыск, направленный на обнаружение а) людей; б) трупов и их костей;

в) предметов (вещей); г)документов.

Приведенную классификацию, мы предлагаем дополнить еще одним

основанием, исходя из сложившейся ситуации, при
проведении

обыска, а именно: а) бесконфликтный обыск;

б) обыск в условиях конфликтной ситуации:

? обыск с нестрогим соперничеством; ? ? обыск со строгим соперничеством. ?

26

1.2. СУЩНОСТЬ ОБЫСКА И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ.

При анализе сущности обыска важное значение имеет определение криминалистики как науки о технологии и средствах практического следоведения (поисково-познавательной деятельности) в уголовном судопроизводстве. 1

Как и любое явление материального мира криминалистика имеет множество сторон, свойств и отношений.2 Поэтому подчеркивание поисково-познавательной деятельности не сколько не умаляет иных определений науки криминалистики, а лишь акцентирует внимание на поисково-познавательной функции, направленной на обнаружение следов преступления.

Для таможенных органов данное определение криминалистики имеет важное практическое значение, поскольку поисковые действия являются важнейшими при производстве обыска и выемки в процессе расследования уголовных дел. В конечном счете поисковая деятельность направлена на обнаружение следов преступной деятельности.

Проблема обнаружения следов преступления - одна из центральных в криминалистике. Она нашла отражение в трудах ряда
криминалистов. Производство обыска является частным случаем обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления, возникающих
в результате взаимодействия

1 См.: Образцов В. А. Криминалистика. М, 1996. -С. 5.

2 См.: Жбанков В.А. Принципы системного подхода в криминалистике и в практической деятельности органов внутренних дел при собирании, исследовании, оценке и использовании доказательств. М., Акад. МВД СССР, 1977. -С. 29.

3 См.: Грановский Г.Л. Основы трасологии. Общая ч. М., 1965; Особенная ч. М., 1974; Крылов И.Ф. Криминалистическое учение о следах. Л., 1976; Шевченко Б.И. Научные основы современной трасологии. М., 1947; Теоретические основы трасологической идентификации в криминалистике. М, 1975; Крылов И.Ф. Криминалистическое учение о следах. Л., 1976; и др.

27 различных материальных систем и, прежде всего, лиц укрывающих те или иные объекты.

В этой связи, важнейшее значение приобретает исследование информационной стороны рассматриваемого следственного действия, которая нашла отражение в ряде диссертационных исследований.1

Вместе с тем, возникновение информации связано с взаимодействием различных информационных систем, в том числе и лиц, пытающихся сокрыть различные объекты. В этой связи, важное значение имеет анализ взаимодействия.

Основными чертами взаимодействия являются: предметность и процессуальность. Предметность взаимодействия означает, что его носителями выступают системы, обладающие вполне определенными свойствами. Процессуальность взаимодействия - это одновременное и двустороннее действие двух или более систем друг на друга, в результате чего изменяются их характеристики. Обоюдосторонность, двучленность взаимодействия отличает его от других видов связей - детерминизма, генетической, функциональной, проявляя некоторое сходство с причиной, в которой тоже обнаруживаются две стороны: причина и следствие. Но в отличие от причинности взаимодействие характеризует не следующие друг за другом события, а две стороны материального процесса, действующие одновременно. При этом другие формы связей вклиниваются во взаимодействие в качестве моментов, сторон, этапов.

См.: Долгинов С.Д. Использование обыска в раскрытии, расследовании и предотвращении преступлений. Дисс. … канд юрид. наук. М., 1991; Ахметов Н.И. Тактика проведения одновременного обыска по делам о корыстных преступлениях, совершенной группой лиц /По материалам практики следственных подразделений правоохранительных органов Республики Таджикистан/. Дисс. … канд юрид. наук. М., 1995; Иванов А.Н. Обыск как средство поиска и предварительного исследования материальных источников криминалистической информации. Дисс. … канд юрид. наук. Саратов, 1999 и Др.

28

Во время реализации преступной деятельности преступник взаимодействует с различными объектами материального мира: людьми, неживыми телами (твердыми, сыпучими, жидкими, газообразными), животными организмами (животными, микроорганизмами, растениями). В результате взаимодействия, как на указанных объектах так и на преступнике возникают следы. При этом преступник, являясь источником взаимодействия, занимает особое положение среди взаимодействующих объектов, ибо он наделен сознанием и является не только отображаемым объектом, но и отображающим, носителем специфических отражений - материальных и идеальных следов.

Взаимодействие преступника с объектами материальной действительности может осуществляться на всех уровнях движения материи и включает в себя следующие виды: непосредственное, опосредованное и более сложную систему.

Первый вид включает в себя взаимодействие на всех уровнях движения материи, второй - на химическом, биологическом, психическом, социальном; третий - только на социальном.

Взаимодействие как форма связи материальных систем может быть классифицировано по нескольким основаниям. В зависимости от форм движения материи различают социальное, психическое, биологическое, химическое и физическое взаимодействие.

Социальное и психическое взаимодействия осуществляются на уровне элементов социальных систем, например, в организованных преступных структурах.

Биологическое взаимодействие включает многообразие процессов в живых организмах, вследствие которых происходит их самообновление.

Химическое взаимодействие протекает на молекулярном либо атомарном уровнях, при этом наряду с поглощением, либо выделением энергии происходит превращение одного, либо нескольких веществ в другое.

29 Физическое взаимодействие связано с молекулярными
процессами,

происходящими в материальных телах (твердых, жидких,
газообразных),

сопровождающихся тепловыми, электрическими, магнитными,

внутриатомными и внутриядерными изменениями или перемещением тел в

пространстве и приведением их в контакт.

В зависимости от способа передачи энергии взаимодействующих объектов различают непосредственное или контактное взаимодействие и опосредованное или бесконтактное. Во втором случае передача энергии осуществляется через третий, промежуточный объект.

В процессе взаимодействия преступника с объектами материальной действительности осуществляется отражение свойств его личности. В свою очередь, взаимодействующие объекты отражаются в сознании преступника или на его теле, а также объектах, связанных с ним (одежде, обуви, иных предметах).

Процесс отражения свойств личности преступника можно описать в виде системы: отображаемое - отображающее - отображенное отображение.

В процессе совершения преступления в отображаемую систему входят: преступник и объекты материального мира, с помощью которых реализуется его деятельность: животные, транспортные средства, орудия преступления, предметы одежды, обуви и т.д.; в отображающую - живые люди, трупы, животные, материальная обстановка места происшествия и иные объекты материальной действительности, в том числе и документы; в отображенную -изменения в отображаемых и отображающих системах, которые воспроизводят свойства этих взаимодействующих систем в зависимости от форм отражения: социальной, психической, биологической, химической; в отображение, как систему - результат воспроизведения структур взаимодействующих объектов в форме изоморфизма, гомоморфизма и полиморфизма.

Проведенные нами исследования, показали, что при сокрытии следов преступной деятельности, одним из видов которой является
устройство

30 тайников, реализуются следующие виды взаимодействия:
физическое,

химическое, биологическое, психологическое, социальное, в
результате

которых возникают различные следы.

Так, следы от физического взаимодействия могут проявляться в виде:

? наличия значительных размеров донных частей сопровождаемого багажа (чемоданов, портфелей, рюкзаков и т.д.); ? ? повреждений на поверхностях контейнеров, упаковочных материалов и т.д. от применения различных инструментов; ? ? наличия блеска, царапин на металлических болтах и иных подобных предметах крепления; ? ? наличие различий в покраске поверхностей по цвету, толщине; ? ? изменения цвета жидкости, например, в случае растворения в ней наркотических средств. ? •Следы от химического взаимодействия проявляются при:

? оплавлении ампул и иных стеклянных сосудов при запайке; ? ? оплавлении металла при сварочных работах на транспортных средствах и т.д.; ? ? изменении химического состава различных веществ в случае их реакции при растворении в них наркотических средств. ? Следы биологического взаимодействия могут возникнуть в случае разрыва контейнеров с наркотическими средствами при их заглатывания, использовании полостей тела для сокрытия других предметов контрабанды.

Что же касается социального и психического взаимодействия, то они осуществляются на уровне социальных систем, например, в организованных преступных сообществах, когда руководители указывают кому и где устраивать тайники.

Таким образом, анализ особенностей взаимодействия способствует выявлению следов преступной деятельности. Их обнаружение в процессе обыска подчиняется общему процессу познания: от
незнания к

31 предположительному, неполному, фрагментарному знанию, а от
него к полному, достоверному, всестороннему знанию через
реализацию ряда функций.

В литературе выделяют следующие функции: а) поиска, б) исследовательскую; в) конструктивную; г) фиксации и удостоверения.’

Получение информации о познаваемом событии, что особенно характерно для обыска, как правило, сопряжено с преодолением серьезного противодействия со стороны лиц, не заинтересованных в установлении истины, которые стремятся скрыть искомое. По этим и другим причинам поисковая функция является обязательным атрибутом каждого обыска.

Важнейшее значение при реализации поисковой функции имеет применение поисковых средств и методов. Применительно к сфере таможенной деятельности, поисковые средства и методы включают в себя технико-криминалистические средства (металлоискатели и т.д.) и технические средства таможенного контроля (интроскопии, оптико- механического обследования труднодоступных мест, локации). При этом на их применение влияют особенности искомых объектов. Так, можно выделить средства и методы поиска и обнаружения: наркотических средств и психотропных веществ; оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ; драгоценных металлов и драгоценных камней; культурных ценностей и антиквариата; делящихся и радиоактивных материалов; ядовитых и отравляющих веществ.

Содержанием исследовательской функции является
познание

содержащейся в обнаруженных объектах информации, которая может быть

1 См.: Образцов В.А. Основы криминалистики. -М: Юрист, 1996. -С. 34-45.

2 См.: Дугин Г.А. Дисс. … канд. юрид. наук. Правовые и организационно- тактические основы применения технических средств таможенного контроля в борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил. -М.: РТА, 1997. -С. 69.

32 доказательственной и ориентирующей. В этой связи к задачам данной функции относят:

? получение знаний о носителе информации (его общих и частных признаках); ? ? об информационном содержании носителя информации; ? ? об обстановке, обстоятельствах, о механизме отражения информации в носителе. ? Важнейшее значение при реализации указанной функции имеет предварительное исследование обнаруженных объектов, которое может быть произведено непосредственно самим лицом, производящим обыск, а также с помощью специалиста.

Обнаруженная в процессе обыска информация должна быть немедленно использована в процессе расследования. Это осуществляется при реализации конструктивной функции. К ее задачам относятся:

? установление личности совершившего преступление в условиях неочевидности, его розыска и изобличения; ? ? раскрытие данного и других преступлений, совершенных обвиняемым (подозреваемым); ? ? определение характера, круга обстоятельств, подлежащих установлению и оптимальной последовательности решения этой задачи; ? ? построение и проверка версий, выдвигаемых на основе полученной при обыске информации.’ ? 1 См.: Образцов В. А. Основы криминалистики. М., Юрист, 1996; Криминалистика. Курс лекций. М., 1996; Коновалова В.Е. Проблемы логики и психологии в следственной тактике. 2-е изд. Киев, 1970; Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. М, 1987-1988 г.г.; Лузгин И.М. Методологические проблемы расследования. М., 1973, Логика следствия. М., 1975; Якубович Н.А. Теоретические проблемы предварительного следствия. М., 1971 и др.

33 Значение конструктивной функции весьма рельефно проявляется при

расследовании контрабанды, в случаях, когда уголовные дела возбуждаются по

фактам обнаружения так называемой “бесхозной контрабанды” (наркотических

веществ, оружия, взрывчатых веществ и т.д.).
Доказательственная и

ориентирующая информация, полученная при проведении
следственных

действий, в том числе и обысков должна быть немедленно использована для

установления лиц, совершивших преступление, источников происхождения

предметов контрабанды, выявления иных мест сокрытия объектов, имеющих

значение для дела и т.д.

Фиксация процесса обыска и полученных результатов направлена на

решение следующих задач:

? материальное закрепление признаков объектов обыска и иных данных, связанных с производством обыска, а также перевод информации из менее устойчивой в более устойчивую систему (фотосъемка, видеозапись и т.д.); ? ? обеспечение сохранности полученной информации; ? ? обеспечение возможности многократного использования информации, зафиксированной в процессе обыска;! ? В криминалистике выделяют процессуальную и техническую форму фиксации. При этом, применяемые технико-криминалистические средства и методы должны найти отражение в протоколе обыска. Однако, при анализе 200 уголовных дел, по которым производится обыск, мы не встретили ни одного случая применения фотосъемки, видеозаписи; составления планов, схем обнаруженных тайников.

Перечисленные выше задачи решаются с помощью методов познания.

1 См.: Образцов В.А. Основы криминалистики. -М: Юрист, 1996 и др.

34 В криминалистике различают методы науки и практической деятельности. Их гносеологическая сущность одинакова. Вместе с тем, они различаются по форме применения, положению субъекта, применяющего их, условиям и целям познания истины, характером объекта познания. Рассмотрим кратко значение методов практической деятельности при производстве обыска.

Поскольку всякий процесс познания, независимо от сферы его применения подчиняется законам материалистической диалектики, выражающим наиболее общие и существенные связи и отношения объективной действительности, то законы материалистической диалектики являются всеобщим методом познания. Они позволяют рассматривать обстановку проведения обыска как единую систему взаимосвязанных элементов, учитывать особенности взаимодействия различных материальных объектов при возникновении следов преступной деятельности, основываясь на материалистической теории отражения.

Из частных методов можно указать на следующие: 1. Наблюдение. Наблюдение представляет собой не просто пассивное созерцание объекта, а активную, целенаправленную деятельность по его изучению. Роль наблюдения и методика его применения при производстве обыска изложена в работах А.Р. Ратинова, А.В. Дулова, П.Н. Нестеренко, А.А. Закатова и др.

1 См.: Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. М, 1977-1979; Курс криминалистики. М., Юристъ, 1997; Образцов В.А. Криминалистика. Цикл лекций. М, Юрикон, 1994; Основы криминалистики. М., Юрист, 1996; Лузгин. И.М. Методологические проблемы расследования. М., Юрид. лит., 1973; Селиванов Н.А. Советская криминалистика: система понятий. М., Юрид. лит., 1982 и др.

2 См.: Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. -М.: Высшая школа МООП СССР, 1967. -С 227-242; А.В. Дулов, П.Д. Нестеренко. Тактика следственных действий. -Минск,: Изд-во “Вышэйшая школа”, 1971. -С. 151-163 и др.

35 При производстве обыска наблюдение направлено на: а) объекты обыска (участки местности, помещения и т.д.); б) обстановку на обыскиваемом объекте (взаиморасположение отдельных предметов, их необычное состояние и т.д.); в) отдельные предметы (оружие, взрывные устройства и т.д.); г) поведение обыскиваемого, иных лиц, находящихся на объекте обыска (родственников, знакомых, соседей и т.д.), животных; д) действия обыскивающих; е) обнаруженные предметы и документы. В криминалистической литературе существенное внимание уделяется наблюдению за поведением обыскиваемого его реакциями. Практика расследования уголовных дел показывает, что обыскиваемый находится в состоянии постоянного психологического напряжения. Так, наблюдая за поведением обыскиваемого, при производстве личного обыска по делу № 432/96, возбужденного Пулковской таможней, сотрудник отдела дознания обратил особое внимание на волнение, изменения в моторике и выражение лица обыскиваемого при приближении поиска к одному из чемоданов, что дало основание боле тщательно его обследовать.1 В результате в двойном дне чемодана был обнаружен тайник с предметами антиквариата. Наблюдение за действиями лиц, производящих обыск, и иных лиц, принимающих участие в проведении следственного действия, со стороны руководителя группы, позволяет контролировать их деятельность и своевременно предотвратить процессуальные и технические ошибки. 2. Измерение - один из наиболее применяемых математических методов. С его помощью устанавливаются количественные характеристики и свойства объектов, пространственные и временные отношения между ними. При этом применяются метрические измерения, измерения объема и веса и др., при которых значение искомой величины определяется или
путем

непосредственного сравнения ее с мерами, или посредством измерительных приборов (линейки, гирь, термометра и пр.).
Метод измерения

1 По материалам Пулковской таможни. Дело № 432/96.

36 рекомендуется применять при производстве личного обыска, обыска несопровождаемого багажа, контейнеров, товарных упаковок (измерение стенок и дна чемоданов, сумок; подошвы обуви, поверхностей упаковок, пола, стен, балок, ребер жесткости контейнера и т.д.). Так, при обыске помещений измеряются размеры деталей мебели, стен, взвешиваются различные предметы. При производстве обыска жилого помещения (дело № 90 000-2 (3) / 96) в сиденье стула, с помощью измерения расстояния от внешней стороны сиденья стула до внутренней были выявлены различия с другими стульями из этого же гарнитура.1 В полости сиденья этого стула были сокрыты искомые документы.

  1. Описание. Важнейшая функция описания - систематизация сведений о групповых и индивидуальных свойствах, признаках обыскиваемых объектах и явлениях. В процессе обыска описанию подлежат: а) объекты обыска; б) ход и результаты обыска; в) обнаруженные и изымаемые предметы, документы, следы. Описание может быть выражено в словесной форме (протокол обыска, магнитные ленты) и графической (схемы, планы, эскизы, графики, диаграммы). Описание имеет важнейшее значение при проведении обыска. Между тем, анализ изученных нами уголовных дел позволил выявить следующие типичные недостатки при описании: а) не указываются индивидуальные признаки изымаемых объектов, месторасположение обнаруженных тайников; б) не составляются планы и схемы тайников, в) указываются свойства объектов, которые невозможно отразить в процессе производства обыска, например, отнесение изымаемого предмета к драгоценным металлам.
  2. Сравнение. Сравнение как метод представляет собой сопоставление признаков одного или нескольких объектов и определение на этой основе степени их сходства или различия. Объектами сравнения при обыске являются: замкнутые пространства, участки местности, поведение людей,
  3. 1 По материалам РТУ по БТП ГТК. Дело № 90 000-2 (3) / 96.

37 идентичные предметы, документы, явления, процессы.
Путем

сравнительного исследования можно определить места хранения объектов

или отнести обнаруженные объекты к определенной специфической группе.

В первом случае сравниваются между собой: а) обстановка
места

производства обыска с имеющимися у обыскивающего представлениями о

ней на предмет расхождения; б) поведение обыскиваемого в различных

ситуациях, возникающих на месте производства обыска; в) признаки и

характеристики объектов для установления у них
различий,

свидетельствующих о расположении возможных тайников; во втором -

признаки обнаруженного объекта с: а) аналогичным объектом, имеющимся в

распоряжении обыскивающего; б) указанным в его описании; в) имеющимся

у обыскиваемого мысленным образом этого объекта; г) признаками объектов

определенной группы. Сравниваемые объекты должны быть сопоставимы,

обладать признаками общими для данных объектов. Метод сравнения -

весьма эффективное средство обнаружения тайников. Так, при производстве

личного обыска по уголовному делу № 156- 96, возбужденного Внуковской

таможней у гражданина Азербайджана Мехрабова А.Ф. в подошве одного из

зимних полуботинок была найдена иностранная валюта. ‘ В этом случае,

обыскивающий, исследуя обувь, сравнил два одинаковых полуботинка и

выявил различия между ними, что и послужило основанием для более

тщательного обследования обуви.

  1. Моделирование. Сущность метода моделирования
    заключается в

замещении объекта моделью, изучении этой модели с
последующим

распространением полученных результатов на объект познания.
При

производстве обыска моделируется место нахождения тайников, поведение

лиц, находящихся на объекте обыска и т.д. Так, по уголовному делу № 234-

1 По материалам Внуковской таможни. Дело №156- 96.

38 8(3)-96, возбужденному Таганрогской таможней, дознаватель при подготовке обыска железнодорожного пассажирского вагона изучил план вагона и составил мысленную модель возможного расположения тайников, отразив это в плане подготовке следственных действий, что позволило ему методично и последовательно обследовать вагон и обнаружить тайники в процессе проведения конкретного обыска.1

  1. Системно-структурный анализ. Данный метод позволяет исследовать различные материальные объекты, процессы, явления в качестве систем, состоящих из комплекса взаимосвязанных элементов. Так, анализ социальных, биологических, психологических компонентов обыскиваемого позволяет прогнозировать его поведение во время обыска, возможные места устройства тайников в зависимости от его знаний, умений и навыков и т.д. В процессе подготовки к обыску дознаватель Смоленской таможни, на основании изучения биологических, социальных и психологических свойств обыскиваемого, смоделировал его поведение и принял меры по наблюдению за обыскиваемым и охране лиц, производящих обыск, что позволило предотвратить агрессивное поведение обыскиваемого по уголовному делу № 457-97.2
  2. Эксперимент. В процессе производства обыска могут быть проведены отдельные экспериментальные действия, например проведение экспресс- анализа при обнаружении неизвестного вещества. Так, производя личный обыск гражданина Молдовы Избаша С.А., сотрудник отдела дознания Шереметьевской таможни, обнаружил в кармане пальто неизвестное вещество. Производство экспресс-анализа данного вещества, позволило определить его как марихуану (Дело № 9-97).
  3. 1 По материалам Таганрогской таможни СКТУ. Дело № 234- 8(3)-96.

2 По материалам Смоленской таможни. Дело № 457 (3) -97. По материалам Шереметьевской таможни. Дело № 9-97.

39

1.3. ПРАВОВЫЕ, ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРОИЗВОДСТВА ОБЫСКА.

Как и в любом следственном действии в обыске можно выделить уголовно-правовой, уголовно-процессуальный, организационный,

психологический, этический и тактический аспекты, которые в определенной степени нашли отражение в работах отечественных криминалистов.1 Однако в них не рассматривались вопросы, относящиеся к производству обыска органами дознания ГТК РФ. Остановимся на его отдельных моментах.

Уголовно-правовой аспект. Под таможенными преступлениями следует понимать общественно опасные виновные посягательства, существенно нарушающие деятельность таможенных органов по реализации ими целей и задач, установленных законодательством. К их числу относятся преступления, квалифицируемые ст. ст. 188, 189, 190, 193, 194 УК РФ. Структура и содержание общественных отношений позволяют раскрыть механизм таможенного преступления. Лица, перемещающие товары через таможенную границу, вместе с другими элементами общественных отношений, обеспечивающих деятельность таможни по выполнению возложенных на них задач, образуют единую систему, функционирование которой урегулировано нормами права. Эта система способна нормально работать только в том случае, если каждый из субъектов выполняет свою “долю” обязанностей. “Выпадение” из нее лиц, перемещающих товары, дезорганизует систему, делает ее неспособной решать, стоящие перед ней задачи.

1 См.: Закатов А.А., Ямпольский А.Е. Обыск. - Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1983; Леви А.А., Михайлов А.И. Обыск. Справочник следователя. -М.: Юрид. лит., 1983; Ратинов А.Р. Обыск. -М.: Юрид. лит., 1961;Лившиц Е.М. Тактика и техника производства обыска на предварительном следствии. Автореф. дисс. …

40

Специфическая особенность рассматриваемых преступлений, представляющих собой сложенный поведенческий акт, выражается в отношении субъекта к существующим нормам поведения. При этом надо иметь в виду, что нормы таможенного права, как и другие ценности, проявляются в виде материальных объектов, благ, выгод и т.д., ради которых или по поводу которых совершается преступление, обладают свойствами объективной действительности. Они не только отражают реальные процессы и факты таможенного дела, но и выступают в качестве объективного фактора, исключение которых из таможенной системы способно произвести изменения в существующих отношениях подобно действию или бездействию в иных преступлениях.

Анализ таможенных преступлений показывает, что наиболее распространенным является контрабанда. Ее доля в 1997 году составила 74,9%. Учитывая высокую латентность деяния можно предположить, что его фактический уровень намного выше. Наши исследования показали, что в 71% случаев контрабанда совершается с помощью тайников, с использованием для этих целей специальных хранилищ (емкостей). ‘

Исследования свидетельствуют, что способы сокрытия преступлений в таможенной сфере определяются, с одной стороны, субъективными факторами, например, свойствами личности преступников, из которых существенное значение имеют такие как профессия, знания, умения, навыки, способности и ряд других, а с другой, - объективными: предметом посягательства, местом совершения преступления, используемыми средствами и т.д. Указанные факторы влияют на месторасположения и способы устройства тайников. Так,

докт. юрид. наук. -М.: 1954; Оровер В.А. Технические средства применяемые при производстве обысков. Автореф. дисс. …докт.юрид. наук. -Л.: 1971 и др. 1 Аналогичные данные приводят и другие авторы.
Смотри, в частности, Иванова СЮ. Уголовно-правовое обеспечение
деятельности таможенных органов. Автореф. дисс. …канд. юрид. наук. - Ульяновск, 1999

41 КООСИАод»

ЛСУДАРСаЙш^

они устраиваются в: а) теле, одежде и носильных вещах человека*- фЛвввЩ» и ручной клади; в) транспортных средствах: легковых автомобилях, грузовых автомобилях, железнодорожных вагонах, речных и морских судах, воздушных судах; г) контейнерах и товарных упаковках. Для сокрытия тех или иных предметов оборудуются специальные хранилища, которые подразделяются на два вида - специально приспособленные и специально изготовленные. На практике специально приспособленные хранилища встречаются чаще всего в конструктивных пустотах различных объектов: дверях автомобилей, межполостных пространствах в железнодорожных составах, различных пустотах в речных, морских, воздушных судах и др. Что же касается второго вида специальных хранилищ, то это тайники, специально оборудованные для перевозки предметов контрабанды. К ним относятся изготовленные из дерева, пластика и других веществ емкости в деталях механизма, салонах, грузовых и багажных отделениях транспортных средств, или же емкости полученные путем добавления дополнительных перегородок в чемоданах, портфелях, баулах, рюкзаках и т.д.

Поскольку использование специальных хранилищ затрудняет выявление признаков преступления, то Уголовный кодекс РСФСР 1922 года, Уголовный кодекс РСФСР 1926 года, Декрет ВЦИК и СНК РСФСР от 1 марта 1926 года «Об изменении ст. 97 УК РСФСР» одним из признаков квалифицированной контрабанды определяли сокрытие товаров с помощью специальных хранилищ.

Уголовный кодекс 1960 года также одним из квалифицирующих признаков контрабанды определял незаконный провоз грузов через границу СССР с сокрытием их в специальных хранилищах. Термин «специальное хранилище» был прямо указан в диспозиции ст. 78 УК РФ. Под специальным хранилищем понимался тайник (специально приспособленное, скрытое место в каком-либо объекте, незаметное для окружающих), изготовленный в целях контрабанды, а также оборудованные и приспособленные для этих целей на

42 транспортных средствах конструктивные емкости и предметы,
которые предварительно подвергались разборке и монтажу. В редакции же ст. 188 ныне действующего УК РФ понятие «специальное хранилище» отсутствует.

Учитывая вышеизложенное, мы предлагаем восстановить в Уголовном кодексе Российской Федерации данный квалифицирующих признак и указать его в диспозиции ч. 3 ст. 188 -“ г) с применением специальных хранилищ;”;

Уголовно-процессуальный аспект. Одним из процессуальных вопросов при назначении обыска является основания его производства. Проведенные нами исследование показали, что сотрудники органов дознания ГТК часто не производят обыск, хотя имеющиеся в деле данные обуславливают необходимость проведения этого следственного действия. В этой связи, остановимся на обоснованиях назначения обыска, которые определяются как “достаточные основания”. Этот вопрос процессуалистами и криминалистами решается не однозначно.

Так, И.Е. Быховский и И.Ф. Крылов под достаточными основаниями для производства обыска понимают «… установленные в ходе расследования данные, позволяющие выдвинуть предположение, что в каком-либо помещении или у какого-либо лица находятся орудия преступления, предметы или документы, которые могут иметь значение для дела.»1 Ю.Д. Лившиц, Д.Е. Сусло, В.П. Божьев считают, что основанием для производства обыска являются фактические данные, содержащиеся в процессуальных документах, фиксирующих сведения, полученные из источников, названных в Уголовно-процессуальном кодексе (ч.2 ст. 69), то есть доказательства, а также информация, которая получена в результате проведения оперативно-розыскных мер, а также сведения, поступающие от общественных организаций». Достаточность этих данных Ю.Д. Лившиц трактует, как их

1 См.: Комментарий к УПК РСФСР. Л., 1960. -С. 166.

2 См.: Комментарий к УПК РСФСР. М, 1985. - С. 126-127. Комментарий к УПК Каз. ССР. Алма-Ата, 1969. -С. 274; УПК Укр. ССР. Научно-практический комментарий. Киев, 1984. -С. 246.

43 способность убедить лицо, производящее дознание или
следователя в

возможности обнаружения при обыске искомых объектов. По мнению Р.С.

Белкина, «основанием для принятия решения об обыске могут быть любые

данные, полученные из любого источника. Достоверность этих
данных

оценивает следователь или лицо, производящее дознание, исходя
из

обстоятельств дела и следственной ситуации. Признание их достоверными

результат такой оценки и выражение внутреннего убеждения следователя.» ‘

Данной точки зрения придерживается и А.Р. Ратинов, подчеркивая,
что

недопустим обыск по неподтвержденному предположению.2

Наши исследования показали, что информацию можно получить из следующих источников: а) показаний свидетелей, потерпевших, подозреваемых, обвиняемых; б) результатов оперативно-розыскной деятельности3 ; в) иных данных, которые содержаться в материалах (например, изъятых сотрудниками таможенного органа документах, в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности участников внешнеэкономической деятельности и т.д.), в системе уголовной регистрации.

Следует особо остановиться на информации, содержащейся в системе уголовной регистрации. В настоящее время она включает учеты ГТК РФ, М ВД РФ, ФСБ РФ, Федеральной службы налоговой полиции, Интерпола. Так, в ГТК РФ действует локальная вычислительная сеть РТУ по БТП, включающая следующие информационные ресурсы (Таблица 1)

1 См.: Белкин Р.С. Указ. раб. -С. 174.

2 См.:. Ратинов А.Р. Обыск. М., 1961. -С. 31.

3 В частности, СВ. Долгинов указывает, что данные оперативно- розыскных мероприятий составляют 32% в числе фактических оснований для вынесения постановления о производстве обыска. См.: Долгинов СВ. К вопросу о сочетании обыска и оперативно-розыскных мероприятий// Организационное противодействие раскрытию и расследованию преступлений и меры по его нейтрализации. -М.: ЮИ МВД РФ, 1997.

44

№ Описание Расположение Примечание 1 Консультант Плюс Файл-сервер Содержит разделы:

? Арбитраж

? Бухгалтер

? Вопросы и ответы

? Деловые бумаги

? Ценные бумаги

? Эксперт Обновляется ежедневно 2 База данных
Московской регистрационной палаты Удаленный доступ к БД МРП (модемная связь). Возможность оперативного нахождения
реквизитов хозяйствующих субъектов 3 База данных ЕГРПО (ГЩ Госкомстата) Сервер БД Oracle Управления Возможность оперативного нахождения реквизитов хозяйствующих субъектов,

зарегистрированных
в Москве и
московской области.
Обновляется ежемесячно. 4 База данных
МГТС “Фолиан-Онлайн” Удаленный доступ к БД СИЦ МГТС (модемная связь). Возможность получения информации о физических лицах по телефонному номеру. 5 База данных
НИСИ, актуализируемая
ГНИВЦ ГТК РФ (Участники ВЭД, уполномоченные
банки, реестр
таможенных складов
и складов временного хранения и др.) Сервер БД Oracle Управления. Обновляется ежемесячно. 6 База данных Московского таможенного управления. Сервер БД Oracle МТУ. Оперативный доступ
к данным ГТД и ТПО. 7 Центральная база
данных ГТД (ГНИВЦ ГТК РФ). Сервер БД Oracle ГНИВЦ ГТК РФ Оперативный доступ
к ГТД 8 База данных по НТП
в торговом обороте за 1993-1997 г.г. Сервер БД Oracle Управления Обновляется еженедельно.

45

9 Комплекс
аппаратно-программных
средств правоохранительного блока “БК-Информ”. Сервер
БД InterBase

Управления

Главным управлением по борьбе с контрабандой разработана информационно-поисковая система “БК-ИНФОРМ” с целью информационной поддержки расследований по делам о нарушении таможенных правил, производства дознания по уголовным делам, проведения оперативно-розыскной деятельности. Круг задач системы «БК- ИНФОРМ» достаточно обширен: собирание, обработка, хранение и выдача информации по делам о таможенных правонарушениях; уголовным делам; о контрабанде наркотических веществ, особо опасными видам контрабанды; информационное обеспечение оперативно-розыскной деятельности оперативных подразделений и органов дознания; нормативно-правовое обеспечение правоохранительной деятельности; интеграция информации, получаемой при решении задач «БК-ИНФОРМ» для использования в правоохранительной деятельности таможенных органов.

Система содержит значительный объем сведений о личности правонарушителей в таможенной сфере, поскольку подсистемы «Производство по делам о НТП» и «Дознание по уголовным делам» содержат базы данных о лицах, совершивших указанные правонарушения. В настоящее время система «БК-ИНФОРМ» проходит опытные испытания. В стадии экспериментальной проверки находится и другая информационно- поисковая система «Информационная поддержка оперативно-розыскной и следственной деятельности» также содержащая сведения о лицах, совершивших правонарушения в таможенной сфере.

Определенную работу по созданию криминалистических учетов проводит Центральная таможенная лаборатория. В частности ведется разработка
системы комплексной защиты таможенной документации и

46 автоматизированной информационно-поисковой системы «Печать», в которой

должны находиться подлинники указанных объектов. В таможнях есть банки

данных, содержащие образцы подписей должностных лиц и
печати

организаций, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность. ‘

В МВД России находятся более 50 видов различных учетов, содержащие

значительный объем информации, которая может быть использована органами

дознания ГТК РФ. Они сосредоточены с системе информационных центров и

экспертно-криминалистических подразделений. Так, по криминалистическим

учетам Главного информационного центра МВД РФ можно
получить

следующие сведения:

? по АБД-Центр - об изъятых, утраченных, выявленных номерных вещах, автотранспортных средствах, нарезном оружии, антиквариате, наркотических средствах, ценных бумагах и т.д.; ? ? по АИПС “Оружие” - сведения об утраченном, похищенном и выявленном оружии и т.д.; ? ? по АИПС “Автопоиск” - сведения об всех угнанных, задержанных, похищенных и бесхозных автотранспортных средствах; ? ? По АИПС “Антиквариат” - сведения об утраченных и выявленных предметах, представляющих историческую, художественную или научную ценность; ? ? по АИПС “ОВИР-криминал” - сведения о иностранных лицах и лицах без гражданства и др.2 ? По учетам ЭКЦ МВД России можно установить данные об изготовителях фальшивых денежных знаков, поддельных документов и т.д.

См.: Соложенцев В.А., Нестеров А.В. Экспертиза в таможенном деле. Новосибирск, «Наука», 1998.

2 См.: Ялышев С.А. Криминалистическая регистрация: проблемы, тенденции, перспективы. -М.: Академия МВД РФ, 1988.

47

Значительный объем информации содержат учеты Интерпола. Используя их, можно получить следующую информацию: в сфере экономических правонарушений, борьбы с фальшивомонетничеством, борьбы с преступлениями, связанными с автотранспортом, борьбы с посягательствами на культурными ценностями и предметы антиквариата, борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, борьбы с незаконным оборотом огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, борьбы с преступлениями, связанными с подделкой документов.’

К информации, содержащейся в иных данных следует отнести интуицию лица, производящего дознание. По этому вопросу в юридической литературе ведется полемика.2

Так Строгович М.С. считает, что интуиция это путь к заблуждению, она не имеет процессуального значения и ей не следует осложнять процессуальную деятельность.3 А Ратинов А.Р., Зорин Г.А., Котов Д.П., Шиханцев Г.Г. указывают на то, что интуиция имеет право на существование, как обычное предположение, требующее дальнейшей проверки. 4 Мы разделяем последнюю точку зрения и считаем, что интуиция имеет важное значение в поисково-познавательной деятельности, в частности при решении вопроса о производстве обыска.

Более подробно см.: Жбанков В.А. Свойства личности и их использование для установления лиц, совершивших таможенные правонарушения. -М: РИО РТА, 1999.-С. 41-92.

См.: Ратинов А.Р. О следственной интуиции // Соц. Законность. 1958. № 4. -С. 24-30; Копнин П.В. Гносеологические и логические основы науки. -М.: 1974; Строгович М.С. Об интуиции в исследовании доказательства // Проблемы судебной этики. -М.: 1974; Зорин Г.А. Криминалистическая эвристика. -Гродно,: Т.1. 1994; Котов Д.П., Шиханцев Г.Г. Психология следователя. -Воронеж,: 1976 и др.

3 См.: Строгович М.С. Указ. Раб. -С. 107-110.

4 См.: Ратинов А.Р. Указ. раб. -С. 24-30; Зорин Г.А. Указ. раб. -С. 194-195; Котов Д.П., Шиханцев Г.Г. Указ. раб. -С. 71

48 В этой связи полагаем, что в уголовно-процессуальном законе следует

отразить норму, раскрывающую понятие «достаточные основания».

По нашему мнению, достаточные основания - это любые фактические данные, содержащиеся в показаниях свидетелей, потерпевших, подозреваемых, обвиняемых и других источниках доказательств, а также данные оперативно-розыскной деятельности или иные данные, которые следователь или лицо, производящее дознание, оценивает по своему внутреннему убеждению, исходя из обстоятельств расследуемого дела.

Весьма существенным моментом является вопрос об участии понятых в процессе производства обыска.

Участие понятых при производстве обыска обязательно в соответствии со ст. 169 УПК РСФСР. Понятые обязаны удостоверить факт, содержание и результаты произведенных действий, делать замечания, которые подлежат занесению в протокол.

Законодатель четко выделил требования к понятому, его права и обязанности. Вместе с тем, в практике производства обыска органами дознания ГТК применительно к понятым возникает ряд вопросов, к ним, в частности можно отнести: привлечение к качестве понятых лиц, совершивших преступление, являющихся соучастниками преступления или имеющих личную заинтересованность в исходе дела.

Специфичность производства дознания в таможенной сфере заключается в том, что как правило, круг лиц, находящихся на месте проведения следственного действия, крайне ограничен или же их пребывание на этом объекте регламентировано временем.

Так, в случае производства обысков транспортных средств понятыми приглашаются лица из состава обслуживающего персонала, а они, нередко, причастны к совершению преступления.1

Отмечено в 3% изученных уголовных дел. См. так же Кебеков Т.М. Некоторые проблемы организации и осуществления прокурорского надзора за

49

Например, при производстве обыска по уголовному делу № 34 (97), возбужденному Оренбургской таможней, в вагоне поезда, следующего из Казахстана, в смотровом люке охладитетя-испарителя, под радиатором, была найдена сумка с наркотическим средством. В качестве понятых были привлечены проводники поезда, которые, как оказалось в процессе расследования, и являлись перевозчиками наркотических средств.1

Во втором случае, при обыске на территории аэропортов, понятые приглашаются из числа пассажиров, проживающих в других регионах и даже странах, которых весьма затруднительно или даже невозможно пригласить в последствии для удостоверения тех или иных обстоятельств.

Кроме того, проведенные нами исследования показали, что в 10 % случаев от изученных уголовных дел, в качестве понятых привлекаются лица, не имеющие постоянной прописки или регистрации. Учитывая изложенное считаем целесообразным сотрудникам таможенных органов иметь подготовленный штат добровольных помощников, для привлечения их в качестве понятых. С этой целью в каждом отделе дознания целесообразно иметь их реестр.

Следует остановиться еще на одном моменте. Нередко производство обысков по преступлениям, отнесенным к компетенции органов дознания ГТК РФ, направлено на изъятие специфических объектов (антиквариата, носителей электронной информации и т.д.), или производится у лиц, не владеющих русским языком. В этих случаях идеальным было бы положение, при котором понятые обладали бы познаниями относительно изымаемых объектов и владели бы языком обыскиваемого.

исполнением таможенного законодательства, практика
расследования

уголовных дел о контрабанде и нарушениях таможенного законодательства. //

Таможня: история, теория, практика. Выпуск 2. - Ростов-на-Дону,: 1997. - С. 5-

14.

1 По материалам Оренбургской таможни. Дело № 34 (97).

50

В юридической литературе высказывается точка зрения на возможность производства обыска без участия понятых.1 Мы полагаем, что такое предложение преждевременно, учитывая, что в подавляющем большинстве случаев обыск проводится в условиях конфликтной ситуации.

Организационный аспект. При производстве обысков особое значение имеет их организация, на что справедливо указывается в криминалистической литературе.2

Особо важное значение имеет организационные мероприятия подготовительного этапа. К ним относят: подбор участников обыска и распределение обязанностей между ними, оснащение их технико- криминалистическими и иными средствами, получение сведений об искомых предметах, изучение объекта обыска и личности обыскиваемых, определение времени и порядка проведения следственного действия, разработка способа проникновения на объект обыска, организация связи между лицами, производящими обыск и руководителем органа дознания и т.д.3 Их значение возрастает при подготовке одновременных обысков, которые, как правило, проводятся при расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными сообществами. Так, при расследовании уголовного дела № 919003, возбужденного по ст. 194 ч.2 дознавателем Западно-Сибирской оперативной таможни, в связи с
обнаружением уклонения от уплаты

1 См.: Иванов А.Н., Комиссаров В.И. Тактика обыска, состояние и перспективы развития// Расследование преступлений: вопросы теории и практики. Вып. 7. - Воронеж,: Изд-во Воронежского Государственного университета. 1997. -С. 91- 92; Цоколова О.И. Институт понятых должен стать факультативным// Проблемы борьбы с преступностью в современных условиях. -Иркутск, 1995.

2 См.: Ратинов А.Р. Обыск и выемка. -М.: Юрид. лит-ра, 1961; Закатов А.А., Ямпольский В.Е. Обыск. -Волгоград,: ВСШ МВД СССР, 1983; Леви А.А., Михайлов A.M. Обыск. -М.: Юрид. лит-ра, 1983; Жбанков В.А. Организация и тактика групповых обысков при расследовании деятельности преступных структур. -М.: МИ МВД РФ, 1995; Соловьев А.Б. Следственные действия на первоначальном этапе расследования. -М.: НИИПУЗиП, 1995 и др.

3 См.: Криминалистика. -М.: Издательство “Спарк”, 1998. -С. 279.

51 таможенных платежей при декларировании перевозимого товара,
было произведено пять одновременных обысков.1

Между тем, проведенное нами исследование показало, что одновременные обыска проводятся крайне редко, а анализ изученных показал наличие ряда недостатков в их организации, относящихся к подбору участников обыска и распределение обязанностей между ними, оснащению их технико-криминалистическими и иными средствами, получению ими сведений об искомых предметах, определение времени и порядка проведения следственного действия, разработка способа проникновения на объект обыска и т.д. В этой связи, остановимся на отдельных организационных моментах подготовки одновременных обысков.

При проведении одновременных обысков подбор участников следственного действия и распределение функций между ними имеет исключительно важное значение. Во-первых, само проведение одновременных обысков обуславливает необходимость привлечения значительного количества лиц; во-вторых - качество проведения каждого обыска зависит от их состава.

Анализ уголовных дел показал, что руководителем группы чаще всего является следователь транспортной прокуратуры или сотрудник отдела дознания, назначенный приказом начальника таможенного органа.

При определении количества понятых следует исходить из числа создаваемых групп для производства обыска (не менее двух понятых для каждой группы) и предстоящего объема работы.

Количество оперативных сотрудников определяется руководителем группы с учетом особенностей обыскиваемого объекта, количества лиц, находящихся на нем, объема предстоящей работы.

По материалам Западно-Сибирской оперативной таможни. Дело уголовного №919003.

52

Вопрос о привлечении в группу лиц, обладающих специальными познаниями, решается с учетом конкретной ситуации: какие именно познания могут понадобиться в процессе поиска. Ими могут быть: эксперты-криминалисты; врачи; сотрудники отдела таможенных платежей, таможенной инспекции, банковские служащие, обладающими познаниями во внешнеэкономической деятельности; ювелиры; программисты и т.д. Кроме того, таможенными органами нередко проводится личный обыск лиц, скрывающих предметы контрабанды в полости тела, в связи с чем, для его производства целесообразно пригласить медицинского работника, во избежании возможных эксцессов.

Для поиска сокрытых предметов, а также для обеспечения личной безопасности обыскивающих может быть привлечен кинолог.

При наличии основания полагать, что при производстве обыска может быть оказано вооруженное сопротивление необходимо усилить группу отрядом быстрого реагирования, сотрудниками отдела охраны.

.Количество технических помощников определяется исходя из объема предстоящей работы.

При комплектовании группы необходимо учитывать, что в 40 % случаев лица, перевозящие контрабанду - это женщины. Поэтому, в состав групп следует включить женщин (оперативных сотрудников, врачей) в случае производства личного обыска у женского пола.

Проведенные нами исследования выявили существенные недостатки в обеспечении участников одновременных обысков технико-

криминалистическими и специальными поисковыми средствами. По изученным уголовным делам лишь в 60% обысков применялась фотосъемка и в 4% экспресс-анализ. Практические работники слабо ориентированы об имеющейся по этому вопросу литературе.’

См.: Грамович Г.И. Основы криминалистической техники. -Минск, 1981; Тактика использования специальных познаний в раскрытии и расследовании

53

Следует отметить, что в настоящее время, в соответствии с приказом ГТК РФ № 204 от 18.05.1994г. “Об утверждении табеля оснащенности /положенности/ криминалистической техникой и техническими средствами таможенных органов Российской Федерации” последние имеют на вооружении универсальный чемодан следователя, универсальный чемодан криминалиста и универсальный чемодан для осмотра места происшествия.

Содержащиеся в них технико-криминалистические средства не отвечают предъявленным требованиям. По нашему мнению, в комплект технико- криминалистических средств должны быть включены:

а) средства по осмотру труднодоступных мест (досмотровые зеркала “Зеркало”, досмотровые эндоскопы “Дека”, досмотровые осветители “Норд”, досмотровый инструмент “Момент”);

б) средства для осмотра и предварительного исследования документов, в том числе ценных бумаг и особенно валюты: набор луп, ультрафиолетовые лампы и электронно-оптические преобразователи, приборы типа “Версия - М”, “ТСС-ЗМ”, входящие в состав средств таможенного контроля 1и др.;

в) поисковые средства обнаружения и предварительного исследования наркотических средств, оружия, боеприпасов, взрывных устройств, взрывчатых веществ, драгоценных металлов, драгоценных камней 2;

преступлений. -Минск; 1987; Гончаренко В.И. Научно-технические средства в следственной практике. -Киев, 1984; Коломацкий В.Г. Основы судебной киносъемки. -М., 1966; Леви А.А. Практика применения научно- технических средств следователями прокуратуры. -М., 1968; Звукозапись в уголовном процессе. -М., 1974; Лысов Н.Н. Использование средств фотокиносъемки и видеозаписи для фиксации следов преступления. - Горький, 1987; Фиксация доказательственной информации при выявлении и раскрытии преступлений. -М., 1995; Дугин Г.А. Дисс. … канд. юрид. наук. Правовые и организационно-тактические основы применения технических средств таможенного контроля в борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил. -М.: РТА, 1997 и

др.

1 См.: Дугин Г.А. Указ. раб. -С.45.

2 См.: Дугин Г.А. Указ. раб. -С. 160-165.

54

г) средства обнаружения, фиксации и изъятия микрообъектов (4-10 кратная лупа, постоянный магнит, нейтральная липкая пленка, кисточка, электрическая палочка, пинцеты, скальпели, препарировальные иглы, предметные стекла, стеклянные пробирки с притертыми крышками, пластмассовые пробирки с крышками, капиллярные палочки, полиэтиленовые пакеты разных размеров, бумага (белая, плотная, калька, пергамент). Подобный комплект может быть сформирован на местах в оперативных таможнях.;

д) средства работы с запаховыми следами. Это также одно из перспективных направлений криминалистической техники, которое успешно используется в практике следственных и оперативных подразделений органов внутренних дел ‘;

е) портативные весы (электронные), предназначенные для взвешивания наркотических средств, изделий и золота и других предметов;

ж) дискеты разных форматов;

з) средства фиксации (ножницы, полиэтиленовые и бумажные пакеты, конверты и бумага с оттисками печатей для упаковки образцов для сравнительного исследования и др.).

Выбор времени при производстве одновременного обыска имеет исключительно важное значение. При этом следует учитывать, что объекты обысков могут находиться в разных населенных пунктах, разных регионах и , следовательно, в разных часовых поясах.

Часто контрабанда и другие преступления в таможенной сфере, осуществляются организованными преступными группами, члены которых имеют самые современные средства коммуникации и располагают связями в среде высокопоставленных коррумпированных государственных чиновников,

См.: Шамонова Т.Н., Старовойтов В.И., Гриценко В.В., Сулимов К.Т. Использование запаховой информации при расследовании убийств и других преступлений против личности. -М: ЭКЦ МВД РФ, 1998.

55 поэтому результативность одновременных обысков в
значительной мере зависит от их внезапности.

При решении вопроса о времени производства одновременного обыска, необходимо учитывать: на какой стадии расследования проводится следственное действие, в какое время суток и т.д., следует принять во внимание и такие факторы, как время захода судна в порт, прибытие поезда, посадка самолета; время стоянки и отправления; погрузки и разгрузки; время прибытия международного почтового отправления и др.

Обыск - непрерывное следственное действие и руководителям групп поэтому необходимо учесть, что он может оказаться довольно продолжительным. В связи с этим следует подумать об отдыхе и приеме пищи его участников. Практика показала, что за исключением случаев, не терпящих отлагательства, производство обыска результативнее если он производится ранним утром. Однако, изученные нами дела выявили, что в 17% обыск производился утром, в 75% - днем, и в 8% - вечером.

Сформировав необходимое количество групп и определив время производства обыска, необходимо решить следующие вопросы: обеспечить участников транспортом; назначить время отправления на обыскиваемые объекты; сообщить группам точные адреса. Решение последнего вопроса весьма существенно для предотвращения утечки информации и обеспечения безопасности участников обыска.

Очевидно, что преждевременное сообщения адреса обыскиваемого может привести к негативным последствиям. В этой связи он сообщается руководителю группы в момент отправки на место проведения следственного действия.

Важное значение имеет информация об объектах обыска. Их расположение, подступы к ним и т.д., как правило, известны заранее (к таким объектам относятся аэропорты, речные, морские, железнодорожные вокзалы, накопители поездов, базы, склады и т.д.). При обыске в помещениях, на

56 местности необходимо тщательно изучить расположение указанных объектов и подступы с ним.

Весьма существенное значение имеет разработка способа проникновения на объект. При наличии сведений или предположений, что при обыске может быть оказано сопротивление, в группу должны входить вооруженные сотрудники отряда быстрого реагирования или отдела охраны.

При подготовке к одновременным обыскам в помещениях (квартирах, офисах, складах и т.д.) следует учесть, что на практике разработаны способы проникновения на указанные объекты: а) “заход на плечах”, когда участники группы проникают в помещение вместе с очередными посетителями (например, с очередными приобретателями наркотических средств); б) проникновение путем применения отвлекающих средств (имитация пожара, строительных работ и т.д.).

Анализ практики показывает, что проведение одновременных обысков наиболее эффективно в рамках тактической операции. Данной проблеме посвятили свои работы такие ученые, как Р.С. Белкин, А.В. Дулов, В.И. Комиссаров, В.А. Образцов, В.И. Шиканов и другие.1

Тактическая операция - система тактических приемов или следственных действий, оперативно-розыскных и организационных мероприятий, преследующих цель решения конкретной задачи расследования. 2

1 См.: Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. Т.З. -М: Юрид. лит- ра., 1979; Дулов А.В. Тактические операции при расследовании преступлений. - Минск: МГУ, 1979; Комиссаров В.И. Теоретические проблемы следственной тактики. -Саратов: Саратов. Юрид. ин-т, 1987; Шиканов В.И. Теоретические основы тактических операций в расследовании преступлений. Иркутск. Иркутс. Гос. ун-т, 1983; Образцов В.А. Основы криминалистики. -М.: Юрист, 1996 и

др. •

2 См.: Образцов В.А. Криминалистика. Курс лекций -М.: Ассоциация работников правоохранительных органов РФ, 1996. -С. 137-147.

57 Тактическая операция может быть проведена и с
использованием

полиграфа, в случае, если первоначальный обыск не дал
результатов и

необходимо провести повторный.

Проведенными исследованиями установлено, что полиграфными испытаниями можно установить наличие так называемых «виновных знаний» в 86-92% случаев. ‘

С помощью полиграфа применительно к подготовке повторного обыска решаются следующие задачи:

? определяются непосредственное участие в преступлении или причастность к нему конкретных лиц; ? ? выясняются знания о месте сокрытия предметов, документов; ? ? выявляются биологические, психологические и социальные
свойства обыскиваемых лиц; ? ? проверяется достоверность сведений, сообщаемых тем или иным лицом и т.д.2 ? Для проведения полиграфных испытаний разработана специальная

методика и применяются специфические методы, в частности,
метод массовых обследований 4 и др.

Правовой основой применения полиграфа в борьбе с преступностью в настоящее время является Закон «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации». Учитывая, что полиграф широко применяется более

1 См.: Нетрадиционные методы в раскрытии преступлений. -М: ВНИИМВД РФ, 1994. С. 6.

•у

См.: Игнатов СВ. Использование полиграфных устройств в оперативно- розыскной деятельности органов внутренних дел. -М.: УМЦ МВД РФ, 1992. С.

53.

‘У

См.: Игнатов СВ. Указ. работа. 4 См.: Варламов В.А., Богданов Т.С.
Опыт использования полиграфа в оперативно-розыскной
деятельности при массовых обследованиях // Нетрадиционные методы в раскрытии преступлений. -М.: ВНИИ МВД РФ, 1994.

58 чем в 50 странах мира, а в некоторых из них (США, Япония) суды первой

инстанции применяют результаты, полученные при помощи
полиграфа,

наравне с другими доказательствами, мы присоединяемся к мнению, что

необходима законодательная регламентация применения полиграфа в новом

УПК России в качестве средства получения ориентирующей информации, в

том числе и при подготовке к обыску.

Проведение одновременных обысков в рамках тактической операции позволяет спланировать и более эффективно решить задачу по получению доказательственной и ориентирующей информации. Так, при расследовании уголовного дела по контрабанде наркотических средств, с целью выявления связей подозреваемого, мест хранения наркотических средств, тактическая операция включает: задержание подозреваемого с поличным, его допрос, освидетельствование, обыск, внутрикамерную разработку, проведение одновременных обысков у лиц, выявленных в процессе ее проведения.

Практика расследования преступлений органами дознания ГТК РФ свидетельствует о эффективности тактических операций в сочетании следственных действий, в том числе и одновременных обысков с таким оперативно-розыскным мероприятием, как контролируемая поставка. ‘

Психологический аспект. Психологии обыска уделяется значительное внимание в криминалистической литературе,2 поскольку психология исследует эмоции человека, знание которых очень важно для обыскивающего.3

См.: Михайлов В.И. Контролируемая поставка как оперативно-розыскная операция. -М: Библиотека оперативника (открытый фонд), 1998. - С. 8.

2 См.: Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. -М., 1967; Правовая психология и преступное поведение. -Красноярск, 1988; Коновалова В.Е. Проблемы логики и психологии в следственной тактике. 2-е изд. -Киев, 1970; Еникеев М.И., Черных Э.А. Психология обыска и выемки. Институт международного права и экономики. -М, 1994 и др.

3 См.: Кэррол Е. Изард. Эмоции человека. -М., 1980; Горшенин Л.Г. Анализ поведения людей и методика моделирования предполагаемой ситуации. Выпуск 10. -М.: Ассоциация “Профессионально образование”, 1993; Матусевич

59

Знание психических закономерностей необходимо для формирования группы, определения линии поведения в процессе обыска, прогнозирования поведения обыскиваемого и иных лиц, определения возможных мест устройства тайников и т.д.

Принудительный характер обыска, проведение его, как правило, в условиях конфликтных ситуаций и т.д. - характеризует обыск, как следственное действие с особым психическим напряжением для обоих сторон.

Психология обыска включает анализ психологии обыскивающего и психологии обыскиваемого.

Психологическая направленность обыскивающего заключается в использовании психологических закономерностей в процессе поиска.

При взаимодействии с обыскиваемым необходимо оказывать на него психологическое воздействие для определения мотива его поведения. При этом, в одних случаях, следует акцентировать внимание на выгодах, связанных с добровольной выдачей, в других - подчеркнуть соблюдение правила -неразглашения результатов обыска и т.д. Так, при производстве обыска квартиры одного из подозреваемых по делу № 90 000-2 (3)/96 дознаватель акцентировал внимание обыскиваемого на выгоды, связанные с добровольной выдачей, в связи с чем, обыскиваемым были добровольно выданы дискеты с транспортной, товаросопроводительной, бухгалтерской и иной информацией, имеющей важное значение для дела. ‘

Важнейшую роль при обыске играет наблюдение за поведением обыскиваемого и иными лицами, находящимися на объекте обыска. М.И. Еникеев и Э.А. Черных верно заостряют внимание на соучаствующем наблюдении, когда действия по сокрытию анализируются с
познаний

Н.А. Изучение личности обвиняемого в процессе расследования. -Минск: Изд-

воБГУ, 1975 и др.

1 По материалам РТУ по БТП ГТК РФ. Дело № 90 000-2 (3)/96.

60 обыскиваемого.1 При этом необходимо учитывать такие факторы как: пол, возраст, профессия, знания, навыки, умения, способности и другие свойства обыскиваемого лица.

Кроме наблюдения к методам проверки непроизвольной реакции обыскиваемого можно отнести: метод «испытания» (неоднократное возвращение к одному и тому же объекту), метод «словесной разведки» (беседа о расположении объектов и о возможных вариантах проведения поиска) и использование помощи обыскиваемого.2

Эффективность наблюдения тесно связана с устойчивостью внимания и напряжением в работе. Внимание ослабляется от беспорядка, который может возникнуть во время обыска (посторонние разговоры, хождение, разбросанные вещи и т.п.). Трудно сохранить внимание на высоком уровне, если длительное время обследуются однообразные объекты (чемоданы, папки с бумагами и др.). В этих случаях психика обыскивающего срабатывает на их сравнение, а не на выявление тайников. При обыске склада торговой фирмы, по делу № 3792, возбужденному Гродековской таможней, дознаватель обследовал большое количество коробок с макаронными изделиями. Монотонность работы притупила его внимание, в результате чего не было обнаружено 22,277 грамм таблеток эффдринагидрохлорида.

Важное значение приобретает знание обыскивающим особенностей своего внимание. Данная проблема разрабатывается на кафедре управления и психологии Российской таможенной академии. Ведущими
психологами

1 См.: Еникеев М.И., Черных Э.А. Психология обыска и выемки. М, 1994. - С. 11.

2 См.: Ратинов А.Р. Обыск и выемка. М., 1961; Судебная психология для следователей. М., 1967; Михайлов А.И. Тактика отдельных следственных действий. Екатеринбург, 1994 и др.

По материалам Гродековской таможни. Дело № 3792.

61

разработаны методические рекомендации для определения психологических особенностей сотрудников таможенных органов.’

Искусство поиска определяется умением обыскивающего правильно ориентироваться в конкретной обстановке, быть волевым, целеустремленным и выдержанным. В этой связи, недопустимо поддаваться провокациям, ссорам, устраиваемым обыскиваемым, следует избегать действий, вызывающих негодование со стороны обыскиваемого. Следует помнить, что неподготовленность к обыску, усталость обыскивающего может привести к негативным последствиям.

Успеху обыска содействует знание способов совершения преступления, орудий преступления. При этом, важно знать типичные способы сокрытия, которые возможны в конкретной обстановке, учитывая нестандартное мышление обыскиваемого.

Существенное значение при производстве обыска имеет учет предшествующего опыта. В то же время, опыт может иметь отрицательное значение, в случаях, когда обыскивающий ориентируется на объекты, исследование которых давало прежде положительный результат, и не предполагает другого варианта поиска. Данную точку зрения разделяет А.Р. Ратинов, указывая, что автоматизм облегчает понимание, но иногда приводит к ошибкам.2 Опасны и укоренившиеся стереотипы, нельзя оценивать наблюдаемые факты только с привычной точки зрения, например, при контрабанде наркотических средств, последние могут находится в радио - , аудио -, видеоаппаратуре, детских игрушках и т.д.

При обыске важное значение приобретает умение принимать правильное решение в условиях дефицита времени; гибкость и критичность мышления;

1 См.: Аграшенков А.В. Психология в таможенном деле. Санкт-Петербург, Изд- во «ПиК», 1995. Немирич В.В. Основы психологии таможенной деятельности. Курс лекций. М, РТА, 1995.

2 См.: Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. -М., 1967. -С. 49.

62 способность сохранять устойчивое внимание, несмотря на
посторонние

раздражители и усталость; распределять внимание при выполнении нескольких

действий; выделять существенные признаки; подмечать
незначительные

изменения в исследуемом объекте; верить в достижение
положительных

результатов и т.д. Уверенность в успешном проведении
обыска

обеспечивается: своевременностью и хорошей подготовкой
следственного

действия; проявлением самообладания; готовностью выполнения
большого

объема работы или проведения ее в сложных условиях. В литературе, в этих

случаях, рекомендуется соблюдать следующие правила:

? не приступать к обыску в усталом или возбужденном состоянии, испытывая недомогание, чувство голода; ? ? пресекать появление ненужных раздражителей (посторонних реплик, бессмысленного хождения и т.д.); ? ? сосредоточиться на исследовании обыскиваемого объекта, не отвлекаться и не приступать к исследованию следующего, не закончив осмотр предыдущего объекта; ? ? действовать в определенной последовательности, не проявляя спешки; ? ? сделать перерыв, когда дальнейшее проведение обыска становится затруднительным из-за усталости; ? ? не вступать в конфликт с обыскиваемым.’ ? Наряду с интеллектуально-волевыми качествами лицо, производящее обыск, должно быть хорошо подготовлено физически.

1 См.: Леви А.А., Михайлов А.И. Обыск. Справочник следователя. -М: Юрид. лит., 1983.-С. 17.

2 См. требования, предъявляемые к сотруднику таможенного органа, изложенные в Федеральном Законе «О службе в таможенных органах РФ» (Собрание Законодательства РФ, 1997, № 30, ст.3586).

63

При учете психологических особенностей обыскиваемого важное значение имеет выявление его сознательных уловок и непроизвольных реакций. Сознательные уловки преследуют цель: отвлечь обыскивающего от определенных участков и предметов; внушить ему представление о несущественности конкретных предметов или невозможности использования определенных объектов в качестве хранилищ; замаскировать или закрыть к ним доступ обыскивающего.1 Активная форма маскирующего поведения может быть выражена в стремлении оказать содействие в обыске, утрированию своего склада жизни, негодовании по поводу производства обыска и т.д.

Следует учитывать, что, например, лицо, скрывающее предметы контрабанды, может моделировать свои действия, руководствуясь созданным им субъективным «образом недоступности» места сокрытия и программируя свое поведение в условиях возможного обыска.

Скрывая искомое, обыскиваемый может рассчитывать на брезгливость обыскивающего, его стеснительность, сострадание, невнимательность, трудоемкость, на отталкивающий эффект места сокрытия.

Устройство тайников во многом обусловлено свойствами личности обыскиваемого. В частности, со способом сокрытия предметов контрабанды коррелируют такие свойства его личности, как: профессия, образовательный уровень, национальность, наличие судимости, знания, умения, навыки, способности, пол, возраст и т.д. Они проявляются в комплексе. Так, например, устройство тайников в автомобильном, железнодорожном и ином транспорте во многом обусловлено профессиональными знаниями, умениями, навыками владельцев транспортных средств или членов их экипажей.

При производстве обыска у гражданина иностранного следует учитывать особенности национального характера - систему психологических свойств,

1 См.: Ратинов А.Р. Указ. раб. - М., 1967. -С. 240.

64 присущих каждой нации. В этой связи выделяют психологический склад

нации, под которым понимают “… своеобразный национальный
колорит

чувств, эмоций, образа мыслей и действий, устойчивые национальные черты

привычек и традиций, формирующиеся под влиянием условий материальной

жизни, особенностей исторического пути данной нации и проявляющиеся в

специфики ее национальной культуры и быта”1

Следует учитывать, что производство обыска может вызвать сильное внутреннее напряжение у обыскиваемого: нарушается ритм биения сердца, повышается или снижается кровяное давление, дыхание может стать замедленным или прерывистым. Определенные изменения могут произойти в моторике обыскиваемого лица (он может усиленно двигаться или, наоборот, остается совсем неподвижным).

Состояние психической напряженности усиливается когда обыскивающий приближается к месту сокрытия искомого. При этом, состояние психического напряжения может проявиться в следующем:

а) выражение лица обыскивающего становится более выразительным, он может отвести глаза в сторону, у него может дрожать подбородок возникнуть потребность его потереть. Кроме того, на лице может появиться бледность, румянец, потливость, желание облизать губы и др.2;

б) может измениться речевые характеристики: тембр голоса, скорость речи, возникнуть заикание. В случае снятия психического напряжения у женщин происходит словесное опустошение (извергается поток слов);

в) стремление уйти в себя, «сжаться», о чем могут свидетельствовать опущенные плечи и руки.3

1 См.: Арутюнян СМ. Нация и ее психический склад. -Краснодар: КГПИ, 1966. -С. 270.

См.: Кэррол Е. Изард. Эмоции человека. М., 1980. -С. 321. 3 См.: Кэррол Е. Изард. Указ. раб. -С. 211.

65

В этой связи, лицу, производящему обыск следует улавливать состояние психического напряжения у обыскиваемого, а также обращать внимание на объективные признаки, указывающие на устройство тайников: нелогичный порядок расположения вещей в чемодане, несоответствие в нагрузке на колеса автомобиля, недавно поставленные винты и шурупы, оцарапанные головки гаек, свежую или повторную окраску частей транспортных средств, несоразмерность между внешней и внутренней поверхностями перевозимых средств, неестественную полноту пассажиров и др.Например, при производстве личного обыска по уголовному делу № 295, возбужденному Шереметьевской таможней, сотруднику таможенного органа бросилось в глаза несоответствие между одеждой и обувью, проявляющуюся в том, что в летний период обыскивающий был обут в закрытые и теплые ботинки. Тщательное исследование обуви показало, что в толстой подошве была спрятана иностранная валюта.’

Обыскивающему необходимо знать и правильно истолковывать проявление внешних признаков психологического напряжения. Нельзя забывать, что волнение обыскиваемого может быть вызвано самим фактом обыска, а возможно, и боязнью, что посторонним лицам станут известны какие-либо обстоятельства его личной жизни. Поэтому, следует принять меры к тому, чтобы не были оглашены, выявленные при обыске обстоятельства интимной жизни обыскиваемых и других лиц.

Конфликтная ситуация при обыске, его принудительный характер могут вызвать у обыскиваемого чувство гнева. Исследования показали, что в 24- х случае из ста, возможно словесное или физическое нападение на объект гнева,

1 По материалам Шереметьевской таможни. Дело № 295.

2 Подробнее см. Смолькова И.В. Проблемы охраняемой законом тайны в уголовном процессе. -М.: Изд-во “ЛУЧ”, 1999. -С.158-161.

  • 66

случаях обыскиваемый может совершить импульсивные, иррациональные действия.1

*

1 См.: Кэррол Е. Изард. Указ. раб. -С. 293

#

67

ГЛАВА 2. ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ

ВИДОВ ОБЫСКА

2.1. ЛИЧНЫЙ ОБЫСК

При проведении личного обыска руководствуются положениями ст. ст. 167-171 УПК РСФСР. Без вынесения отдельного постановления и без санкции прокурора он может производиться: при задержании и заключении под стражу; при наличии достаточных оснований полагать, что лицо, находящееся в помещении или ином месте, в котором производится обыск, скрывает при себе предметы или документы, могущие иметь значение для дела (ст. 172 УПК РСФСР). Личный обыск может производиться только лицом одного пола с обыскиваемым и в присутствии понятых того же пола.

На подготовительном этапе личного обыска важное значение имеет изучение личности обыскиваемого, поэтому необходимо собрать все возможные сведения об обыскиваемом, изучить имеющиеся в деле материалы. Сведения об обыскиваемом необходимы для прогнозирования поведения (с учетом таких свойств, как судимость, агрессивность, решительность, умение пользоваться оружием и т.д.); определения состава группы и поведение участников следственного действия; выявление тайников, поскольку их оборудование находится в прямой зависимости от таких свойств личности, как пол, образовательный уровень, профессия, способности и т.д.; определения тактических приемов проведения следственного действия.

Лиц, совершающих преступления, отнесенные к компетенции органов дознания ГТК РФ, можно подразделить на несколько категорий, а именно: выезжающих в зарубежные страны в служебные командировки, на гастроли, соревнования и т.д.; пересекающие государственную границу в связи со служебной деятельностью (члены экипажей воздушных,
морских судов,

68 бригады поездов, автотранспортных средств); для
приобретения промышленных, продовольственных товаров; выезжающие в туристические поездки и т.д.

В свою очередь, указанных лиц можно подразделить на российских граждан, иностранных граждан и лиц без гражданства. Данное обстоятельство оказывает существенное влияние на организацию и проведение личного обыска. Так, например, при подготовке к личному обыску у иностранных граждан необходимо предусмотреть участие переводчика, изучить особенности психологического склада нации, учесть кратковременность их пребывания в РФ и т.д.

Важное значение имеет подготовка технико-криминалистических средств (ультрафиолетовых ламп, электронно-оптических преобразователей и т.д.), специальных (радиометрических аппаратов типа СПРС-2; “Пурга”; “Янтарь”; приборов для обнаружения взрывчатых веществ “М-02”; металлодетекторов “Шахта-Р”, “Шторм”, прибор для проведения экспресс- анализа наркотических средств и др.)

В начале рабочего этапа, обыскиваемому сообщается цель обыска и предлагается добровольно выдать искомое, разъясняются права и обязанности лицам, присутствующим при обыске. При этом, добровольная выдача не исключает производство обыска.

После предъявления постановления или объявления о производстве личного обыска обыскиваемому предлагается встать (если он сидит), оставить все, что у него в руках, поднять руки вверх, повернуться спиной к обыскиваемому и принять положение, исключающее возможность оказания им внезапного сопротивления (нападения). Это может быть достигнуто или когда обыскиваемый ложится на землю или когда обыскиваемый ставится лицом к стене под углом 45 градусов и ставит ноги шире плеч. Затем производится его обследование и, в первую очередь,
изымаются холодное и огнестрельное

69 оружие, вещества, предметы, назначение которых не известно,
а также

предметы, с помощью которых можно оказать сопротивление.

К тактическим приемам личного обыска следует отнести следующие: последовательность обследования, одиночный поиск, систематичность, аккуратность поиска.

Последовательность включает обследование обыскиваемого «сверху вниз», от носильных вещей к телу. При личном обыске обследуются ручная кладь и багаж, следующий вместе с обыскиваемым.

При обследовании головного убора следует обращать внимание на: дно, поля, тулью, козырек, околыш, нашивные ленты или другие украшения, головного убора. В связи с тем, что нередко производится обыск у граждан других государств, следует знать детали таких головных уборов как: папаха, тюбетейка, феска, чалма и др. Наши исследования показали, что валюту, наркотики, золото зашивают во внутрь головного убора, подклеивают липкой лентой или просто вкладывают в детали головного убора.

Обследуя одежду, тщательно осматривают карманы, подкладку, подвороты одежды, стыки швов, элементы отделки, подкладку на плечах. Одежда - прощупывается, если есть основания полагать, что под подкладкой находится сокрытое вложение, то ее аккуратно распарывают. Выявлены случаи, когда контрабандисты специально нашивали за подкладку пальто специальные крючки, на которые навешивали изделия из золота. Одежда обследуется в определенном порядке: верхняя одежда (пальто, шуба, куртка, плащ и т.д.); верхний элемент костюма (пиджак, свитер, пуловер, блуза, рубашка, футболка); нижний элемент костюма (брюки, юбка, шорты и др.); платье, сарафан, комбинезон. При обследовании необходимо отделять один элемент одежды от другого или от галантерейных изделий (пояса, ремня). Изучение уголовных дел, показало, что нередко иностранную валюту, наркотические средства, помещают в полиэтиленовый пакет или фольгу, а затем помещают за поясом брюк, подкалывают к поясу платья, или вшивают в

70 него. Так, при производстве личного обыска по делу № 9-97, возбужденного

Шереметьевской таможней, был обнаружен полиэтиленовый пакет
с

марихуаной, вшитый в пояс брюк.1

Нередко предметы контрабанды заворачивают в полиэтиленовые пакеты, фольгу, бумагу, заклеивают липкой лентой, а затем помещают в носки, чулки, гетры, колготы. При этом, как показало исследование, женщины и граждане зарубежных государств (преимущественно африканских), нередко помещают предметы контрабанды в колготки, носки, чулки в области стопы.

При осмотре обуви необходимо вынуть из нее вату, подпяточники, вкладные стельки и т.д., обратить внимание на поднаряды сапог, каблуки, подошву и т.д., поскольку в них нередко устраивают тайники. Особое внимание следует уделить обследованию кустарной или ортопедической обуви со следами починки, поскольку в них довольно часто устраивают тайники с иностранной валютой и золотом.

По окончании обследования одежды обыскиваемого переходят к обследованию тела человека, которое также производится «сверху вниз». Нередки случаи сокрытия предметов контрабанды в волосах. Чаще всего данный способ применяют женщины, используя пышные прически, шиньоны или парики. В процессе обследования осматривается рот, ушные раковины, нос, подмышечные впадины. При наличии на теле обыскиваемого повязок бинтов и т.д. их следует обследовать с помощью специалиста - врача.

При обнаружении на теле человека специально сшитых поясов и жилетов, готовых поясных сумок, помещаемых под одежду, они и поверхность под ними обследуются. Исследование показали, что подобный способ сокрытия предметов чаще всего применяется женщинами.

Во время личного обыска обследуются личные вещи: бумажники, портмоне, несессер, очечник, портсигар, косметичка, записные книжки, калькуляторы, часы и т.д. При их обследовании необходимо
обращать

1 По материалам Шереметьевской таможни. Дело № 9-97.

71 внимание на наличие второго дна, пространство под обложкой, а так же между

внешней обложкой и подкладкой. Производя личный обыск по делу № 13- 4,

возбужденному Пулковской таможней, был обнаружен героин,
который

находился под задней крышкой карманных часов.1 Кроме того, наркотические

средства прячут в пудреницах, а иностранную валюту под обложкой записной

книжки или между ее страницами.

При обследовании ручной клади и багажа проверяются рюкзаки, визитки, планшеты, саквояжи, чемоданы, дипломаты, портфели, сумки спортивного типа, дамские сумочки, ридикюли и др. Обследуя ручную кладь, следует учитывать, что иностранную валюту чаще всего скрывают в конверте среди бумаг, в различных упаковках из-под шоколада, печенья, а так же в фольге, так как через нее не проникают рентгеновские лучи; в банках из- под пива и т.д. Что же касается наркотических средств, их растворяют в жидкости, помещают в упаковках из-под продуктов питания, в консервах. Изделия из золота помещают в упаковках из-под сока и т.д., в стеклянных банках, в продуктах питания. Так, сотрудниками Домодедовской таможни были обнаружены изделия из золота завернутые в виноградные листья и помещенные в пол-литровые банки (дело № 5182).2

В этой связи, следует обращать внимание на наличие у обыскиваемых предметов, которые, по своему характеру и содержанию не вписываются в общую картину имеющихся у него предметов. Это могут быть: банки сока, консервы, детские игрушки, большое количество предметов личной гигиены (мыла, зубной пасты, салфеток) и т.п.

При обследовании ручной клади осматриваются каркас чемоданов, ручки, обшивка. Если у обыскиваемого есть предметы, свернутые в рулон (бумага, материал, тубусы), их разворачивают и просматривают.

1 По материалам Пулковской таможни. Дело № 13-4.

‘у

По материалам Домодедовской таможни. Дело № 5182.

72

Осматривая обнаруженные предметы, необходимо помнить, что под предметами личного пользования могут находится взрывные, радиотелефонопередающие устройства, что обуславливает соблюдение правил обращения с ними, привлечения, для их обследования соответствующих специалистов.

При проведении следственного действия, обыскиваемому, категорически запрещается дотрагиваться до изъятых у него объектов, пользоваться своими сигаретами, зажигалками, авторучками.

Проведенное нами изучение уголовных дел, показало, что преступники для сокрытия предметов контрабанды используют следующие тайники применительно к отдельным объектам обыска, а именно:

а) наркотические вещества помещаются - в полости тела; в двойном дне чемоданов, сумок; в предметах личной гигиены (упаковки с мылом, тюбики зубной пасты, крема), и косметики; в упаковках, обертках кондитерских изделий; в механизмах, электроприборов; в консервных банках; в мягких игрушках; в специально сшитых хранилищах, закрепленных на теле; в одежде; в голенищах обуви или в каблуках; в волосах; в головных уборах подклеенные липкой лентой или вложенные во внутрь; растворенные в жидкости, в механизмах радио-, видео- и телеаппаратуры, в том числе и дистанционных пультах к ним и т.д.;

б) валюта - в двойном дне багажа; в специально сшитых потайных карманах в одежде; в голенище, подошве и других деталях обуви; в носках и колготах; в головном уборе; в упаковках (пластиковых, полиэтиленовых, из фольги и др.) сокрытых в личных вещах обыскиваемого; под обложкой печатных изданий и записных книжек; в конвертах среди бумаг; в несессерах; коробках из под парфюмерных изделий; в задних карманах и за поясом брюк; в подворотах, подкладке одежды; в стеклянных банках из под продуктов питания;

в) ювелирные изделия - на теле под одеждой; в двойном дне багажа; в различных упаковках от полиэтиленовых пакетов до пластиковых упаковок из

73 под сока в содержимом багажа; в специально сшитых сумках,
плотно

прилегающих к телу; в тайниках сшитых в верхнюю одежду; в головном уборе

или в волосах обыскиваемого; в деталях зимней или закрытой обуви;

г) оружие - в двойном дне багажа; на теле человека, в специальном чехле , кобуре; в упаковках из под различных предметов (электронной техники, обуви и др.), позволяющих по своему размеру сокрыть оружие; в багаже среди личных вещей обыскиваемого;

д) предметы искусства - в двойном дне багажа; на теле человека (как в специально сшитых хранилищах, так и просто под одеждой); в содержимом багажа, сокрытые в личных вещах; в упаковках, коробках из-под различных предметов, не вызывающих подозрение (электроприборов, сувениров, одежды, обуви и т.д.).

В последнее время довольно распространенным стал такой способ сокрытия, при котором наркотики, упакованные в герметичные полиэтиленовые, пластиковые упаковки или презервативы, проглатываются и определенное время находятся в полости желудка контрабандиста. В 1998 году таможенными органами было задержано 10 “глотателей”, а за первое полугодие 1999 года уже - 19. Одновременно в желудке контрабандиста может находится до 40 контейнеров с наркотическим средством, каждый весом в 10-12 грамм. В этом случае обыскивающего должна насторожить походка обыскиваемого, его стремление контролировать свою походку. При таком способе сокрытия обыскиваемый не должен ничего есть и пить, так как возникает угроза разрыва контейнера или преждевременного освобождения от него. «Глотатели», “полостники” подвергают свою жизнь большому риску, так как при разрыве контейнера происходит отравление организма и даже своевременная врачебная помощь, в таких случаях, редко помогает пострадавшему. Изучение уголовных дел и практика указывают на то, что такой способ сокрытия часто применяют жители Африки. По результатам личного обыска у гражданина Либерии Амброза Френсиса, по делу № 189,

74 возбужденнму Шереметьевской таможней, возникло предположение, что в брюшной полости находятся контейнеры с героином. После окончания обыска было произведено освидетельствование, в результате которого, с помощью рентгеноскопии, были обнаружены полиэтиленовые контейнеры с героином.1

Проведенным исследованием выявлен ряд недостатков, относящихся к фиксации обыска и полученным результатам. В частности, это относится в составлению протокола обыска, техническим формам фиксации и изымаемым объектам. Так, применительно к протоколу обыска установлено: а) его неполнота, краткость, относящаяся к описанию изымаемых объектов (отмечено в 17% случаев), обнаруженных тайников (отмечено в 56% случаев).

В этой связи, необходимо отметить, что при изъятии тех или иных объектов необходимо указать их групповые и индивидуальные признаки. В затруднительных случаях (при изъятии антиквариата, изделий из золота, серебра, драгоценных камней и т.д.) следует обратиться к помощи специалиста. При изъятии валюты, ценных бумаг и т.д., кроме указанных данных, необходимо указать серии и номера каждой купюры. При изъятии наркотических средств - состав, цвет, количество и т.д., при изъятии оружия -номера (необходимо иметь в виду, что различные части могут иметь различные номера). Обнаруженные при обыске тайники необходимо описать в протоколе с указанием местонахождения, размера и т.д.;

б) наличие выводов о принадлежности изымаемых объектов к определенной группе: золоту, платине и т.д. (отмечено в 23% случаев). Поэтому, например, при изъятии кольца, в протоколе необходимо указать: “Кольцо из металла желтого цвета”;

в) отсутствие подписей лиц, принимающих участие в обыске и присутствующих при его производстве (отмечено в 13% случаев).

1 По материалам Шереметьевской таможни. Дело № 189.

75

Что же касается технических форм фиксации, то отсутствие фотосъемки обнаружено в 60% изученных дел, видеозаписи в -100%, планов и схем в - 100%, фотосъемки изымаемых объектов в - 68%.

Особо следует остановиться на таких способах фиксации, как фотосъемка и видеозапись. Специфичность деятельности органов дознания ГТК РФ во многом объясняется предметами преступного посягательства, личностью преступников. Так, применительно к предметам, можно отметить, что ими являются предметы антиквариата, изделия из драгоценных металлов и т.д. Что же касается личности преступников, нередко их общественное положение, образовательный уровень, познания в области юриспруденции и другие свойства обуславливают необходимость тщательной фиксации проводимых следственных действий, что особенно существенно, если преступление совершено гражданином иностранного государства.

В этой связи, в процессе дознания, в том числе и производстве обыска, необходимо шире применять фотосъемку и видеозапись. При применении фотосъемки, в протоколе обыска следует отразить, что сфотографировано, сколько раз произведена фотосъемка, модель фотоаппарата, марку объектива, использование насадочных колец, применяемый негативный материал (марку, светочувствительность и т.д.). При производстве видеозаписи, помимо общих реквизитов и описания хода следственного действия, протокол обыска должен содержать: отметку о применении видеозаписи, времени ее начала и уведомлении об этом участников следственного действия; сведения о технических средствах и условиях применения видеозаписи, а также о том, кто вел видеозапись; отметку о воспроизведении видеозаписи участникам; заявления участников о том, что с протоколом обыска и с видеозаписью они ознакомились, все записано правильно, дополнений они не имеют (либо - их заявления о
неправильности видеозаписи, конкретные замечания и

76 дополнения); отметку дознавателя о времени окончания
следственного действия и видеозаписи, способ упаковки кассеты.1

См.: Газизов В.А., Филиппов А.Г. Видеозапись и ее использование при производстве следственных действий.-М.: МЮИ МВД РФ, 1997. -С. 35; а так же Леви А.А., Горинов Ю.А. Звукозапись и видеозапись в уголовном судопроизводстве. -М.: Юрид. лит., 1983; Найдис И. Д. Судебная кинематография и видеозапись. -Харьков: Вища школа, 1986; Юрков И.С. и др. Криминалистическое исследование видеозаписей. -М.: ВНИИ МВД СССР, 1990 и др.

77

2.2. ОБЫСК ЛЕГКОВЫХ И ГРУЗОВАХ АВТОМОБИЛЕЙ.

В современных условиях, когда увеличился объем внешнеторговых грузопотоков, увеличился, естественно и объем автотранспортных перевозок. Изучение уголовных дел показало, что нередко с помощью автотранспорта через границу незаконного перемаются различные грузы и предметы контрабанды. При этом грузопотоки осуществляются в следующих направлениях. Так, из стран, традиционно «специализирующих» на выращивании и производстве наркотических средств - наркотические средства. Например, из Афганистана ввозится марихуана, из Азербайджана - метадон, из Украины - маковая соломка, Средней Азии - опиум, анаша, синтетические наркотики, из Таджикистана, Пакистана - героин камбоджийского, лаосского производства, из африканских стран - героин, из Прибалтийских государств -героин, ЛСД, морфин, промедол, кодеин и др., а транзитом в них - кокаин, опий, маковая соломка и др. Из бывших республик Югославии (Боснии, Македонии, Сербии, Хорватии и др.), из «горячих точек» России: Чеченской Республики (Ичкерии), Ингушетии, юга Краснодарского края (границы с Абхазией), Дагестана ввозится огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и т.д. Указанные объекты ввозятся так же из Афганистана и Пакистана (транзитом через Казахстан), из Турции, Ирана, Саудовской Аравии (через Закавказье), из стран Западной Европы (через Прибалтику, Белоруссию и Украину).

Поэтому, в процессе дознания, транспортные средства нередко являются объектами обыска. Между тем, проводимое нами исследование показало, что результативность обысков автотранспортных средств оставляет желать лучшего. Лишь по 58% изученных уголовных дел были обнаружены искомые объекты. Такое положение объясняется несколькими причинами: отсутствием специалистов в составе группы, производящей обыск;
отсутствием

78 необходимых технико-криминалистических и иных поисковых
средств; незнанием лицами производящими дознание технических
характеристик автотранспортных средств и мест возможного устройства тайников и т.д.

В этой связи остановимся на тактике обыска автотранспортных средств. Так, на подготовительном этапе необходимо:

а) получить информацию о: искомых объектах, личности обыскиваемого, транспортном средстве и товаросопроводительных документах;

б) определить состав группы;

в) определить и подготовить технико-криминалистические и поисковые средства;

г) определить время и место проведения обыска;

д) составить план проведения следственного действия;

е) провести инструктаж участников обыска.

Анализ практики расследования преступлений органами дознания ГТК РФ показывает, что к искомым объектам, при обыске автотранспортных средств, чаще всего относятся: наркотические средства, валюта, взрывчатые вещества, оружие, драгоценные металлы и камни, промышленные и продовольственные товары и т.д.

Получение предварительных сведений о них весьма важно для моделирования возможного устройства тайников, определения состава группы для проведения обыска, принятия мер безопасности и т.д.

Что же касается получения информации об обыскиваемых, то весьма существенно получение таких данных, как количество лиц, их судимость, национальность, гражданство, профессия, образование, черты характера, волевые качества, умение владеть оружием, приемами боевых искусств, возраст и т.д. Их знание позволит определить линию поведения во время обыска, возможное месторасположение тайников, принять меры безопасности и т.д.

79 Важное значение имеет получение предварительных данных
о

обыскиваемом транспортном средстве, его местонахождение. Так, знание его

технических характеристик направлено на обнаружение возможных тайников.

С этой целью следует использовать автомобильные каталоги
типа

“Superschwake”, “Автомобил ревю” и др. Важное значение имеет получение

сведений о перевозчике груза, наличии прицепа. Если имеется возможность, то

следует изучить товаротранспортные и товаросопроводительные документы.

К лицам, включенным в состав группы по производству обыска относятся: дознаватель, понятые, оперативные работники, специалисты, переводчики, кинолог, сотрудники, обеспечивающие охрану, технические помощники. Их состав, кроме обязательных участников обыска, определяется в зависимости от сложившейся ситуации. В этой связи, следует остановиться на таких участниках обыска, как специалисты, кинолог, сотрудники, обеспечивающие охрану.

Применительно к специалистам, кроме специалистов-криминалистов, в обыске автотранспортного средства могут принять участие специалисты по техническому состоянию автомобиля, в области оружия, взрывчатых и легковоспламеняющихся веществ, наркотических средств, драгоценных металлов и камней и др. В любом случае, о необходимости их участия надо позаботиться заранее.

Кинолог привлекается при поиске наркотических средств. Если есть информация, что лицо, перевозящее грузы вооружено, то следует включить в состав группы вооруженных сотрудников. Ими могут быть сотрудники отделов охраны, собственной безопасности, отряда быстрого реагирования.

В процессе составления плана, важное значение имеет определение тактических приемов. Ими, в частности, могут быть: последовательный и выборочный поиск (последний применяется при наличии достаточных оснований полагать, что искомые предметы находятся в определенном месте); одиночный (при обыске легкового автомобиля) и групповой (при обыске

80 грузового автомобиля) поиск; обследование с нарушением
целостности проверяемых объектов; микрообыск; систематичность, аккуратность и учет осуществляемых действий; безопасность обыска.

В процессе обыска сначала обследуется транспортное средство в целом, а затем его отдельные элементы. Во время проведения обыска может возникнуть необходимость его разгрузки.

Прибыв на место обыска и сориентировавшись в обстановке, руководитель группы: изучает место производства обыска, определяет порядок предстоящей работы, проверяет наличие и целостность атрибутов таможенного обеспечения, наложенных на транспортное средство. В большинстве случаев, таможенные органы оснащены площадками ожидания (для грузового автотранспорта) и площадками досмотра (для легковых автомобилей), как правило^ оборудованные досмотровой ямой и досмотровой вышкой. Поэтому, производство обыска целесообразнее производить именно на них.

Для производства обыска грузовых и легковых автомобилей следует использовать инспекционно-досмотровые комплексы “Кама” - для легковых автомашин и “Поле” - для грузового автотранспорта. В них помещена аппаратура дистанционного поиска наркотических средств, взрывчатых веществ, драгоценных металлов, делящихся и радиоактивных металлов.1 Кроме того, для обследования грузовых и легковых автомобилей применяются: досмотровые зеркала, эндоскопы, ультразвуковые толщинометры, портативные тепловизоры, приборы подповерхностного зондирования.

Рассмотрим особенности обыска легковых и грузовых автомобилей.

Обыск легкового автомобиля

Практика показывает, что в легковых автомобилях перевозятся: оружие, взрывчатые вещества, драгоценные металлы (изделия, лом, слитки), наркотические средства и психотропные вещества (например, 5 марта 1995

Более подробно см. Дугин Г.А. Инспекционно-досмотровые
комплексы. Учебное пособие. РИО РТА, 1995.

81 года на Чернышевском таможенном посту при производстве
обыска в

автомобиле ВАЗ-2109 было обнаружено и изъято 8кг. 167гр. маковой соломки,

которая находилась в 26 полиэтиленовых пакетах, уложенных в полостях трех

дверей автомашины1; при производстве обыска легкового автомобиля
на

Новошахти иском посту, была обнаружена марихуана, сокрытая под
его

бампером2) т.д.

В этой связи, обыск легкового автомобиля проводится в следующей последовательности: внешняя сторона, салон, багажник, ходовая часть, прицепы.

Обследуя внешнюю сторону автомобиля необходимо обращать внимание на: колесные ниши, подкрылки, бампер, его полость, горловину бензобака, наружные зеркала заднего вида, полости световых приборов, поддомкратники. (Приложение 1)

При обследовании салона легкового автомобиля необходимо обращать внимание на:

? перчаточный ящик; ? ? подушки сидений и подголовники; ? ? гнездо приемника, пепельницу, прикуриватель; ? ? полость дверей; ? ? аптечку и огнетушитель; ? ? противосолнечный козырек и зеркало заднего вида; ? ? внутреннюю обшивку салона; ? ? отопитель салона; ? ? пространства под сиденьями (под задними сиденьями у всех автомобилей имеются технологические полости); ? ? навесные, панельные и иные “талисманы” (Приложение 2). ? По материалам РТУ БТП ГТК. Дело № 90 000- 15/95. По материалам СКОТ. Дело № 375-97.

82

Обследуя багажник и капот легкового автомобиля, необходимо обратить особое внимание на: инструментальную сумку, камеру запасного колеса, канистры и другие емкости в багажнике, бензобак, элементы жесткости капота и багажника, уплотнители капота и багажника, воздушный фильтр, расширительный бачок радиатора, бачки сцепления и тормоза, бочок омывателя ветрового стекла. Кроме того, на яме необходимо обследовать ходовую часть автомобиля (Приложение 3).

Не следует забывать, что аптечки и огнетушители используют для сокрытия тех или иных объектов, так как в случае опасности от таких вложений легко избавиться.

В протоколе обыска, кроме других данных, необходимо указать марку автомобиля, государственный номер автомобиля, номера двигателя, кузова и шасси, место расположения тайников, обнаруженные в них объекты и т.Ду

Обыск грузовых автомобилей

Практика расследования уголовных дел показывает, что при совершении преступлений чаще всего используются грузовые автомобили МАЗ, ДАФ, Вольво. Так, Астраханской таможней в дополнительном бензобаке грузового автомобиля МАЗ, пересекшего границу на пароме «Кристина» из Турции было обнаружено 220-ть килограммов героина.

Тактика обыска грузовых автомобилей во многом сходна с тактикой обыска легковых автомобилей. После подготовительного этапа, аналогичного подготовительному этапу обыска легковых автомобилей, приступают к рабочему, в процессе которого обыск производится в следующей последовательности: внешняя сторона автомобиля, кабина, кузов, прицеп, ходовая часть.

При обследовании внешней стороны рекомендуем обследовать:

1 По материалам Северо-Кавказской оперативной таможни.

83

? колесные ниши; ? ? бампер; ? ? облицовку радиатора; ? ? козырек кабины; ? ? штатные места хранения инструментов; ? ? место установки воздухоочистителя; ? ? воздухоотвод воздушного фильтра; ? ? воздушный фильтр; ? ? бак для топлива; ? ? полости рамы автомобиля (Приложение 4). ? Обследуя кабину грузового автомобиля, следует обращать внимание на:

? переднюю панель; ? ? сиденья; у ? ? технологические полости кабины; ? ? спальные места ( у автомобиля МАЗ нижнее спальное место прикручивается болтами, и под ним имеется большая технологическая ниша); ? ? верхнюю панель кабины (Приложение 5). ? При обыске прицепа обследуются самодельные и технологические ниши, обращается внимание на изменения в конструкции прицепа, дополнительные, не промышленного изготовления топливные баки и емкости, агрегаты холодильных установок.

Одним из наиболее вероятных мест сокрытия в прицепе является противоударная балка в задней части прицепа. Как правило эта балка изготавливается из металлического швеллера, при самодельном изготовлении используется труба, в полостях которой возможны сокрытые вложения. Часто как тайник используется дополнительная емкость для топлива. Другим местом, используемым для тайника, является, так называемый, «тормозной башмак», применяемый на стоянке, в полостях которого могут быть помещены небольшие предметы, которые затем заделываются смазкой.

84 На заключительной стадии оформляется протокол обыска.

При составлении протокола необходимо правильно использовать технические понятия, использовать абсолютно однозначные формулировки. Следует помнить, что запрещается делать какие-либо пометки на изымаемых документах и иных предметах.

В протокол обыска, среди прочих атрибутов, необходимо указать:

1) в описательной части:

а) марку автомобиля, государственный номер автомобиля, номера двигателя и шасси, место расположения тайников, обнаруженные в них объекты и т.д.’

б) какие технико-криминалистические и поисковые средства применялись в процессе производства обыска, местонахождение тайника, в результате каких действий он был обнаружен, обнаруженный в тайнике объект и его подробное описание (состояние, индивидуальные признаки и т.д.), обоснование взлома или вскрытия хранилищ и т.д.;

2) в заключительной части: а) перечень изымаемых объектов с указанием их индивидуальных признаков; б) способы упаковки; в) содержание заявлений специалистов, участвующих в обыске; г) уведомление участников следственного действия о применении технических средств, условиях и порядке их использования и полученных результатах и т.д.

В связи с необходимостью безотлагательного вручения копии протокола его необходимо изготавливать как минимум в двух экземплярах под копирку.

1 Подробнее см.: Ратинов А.Р. Обыск и выемка. -М.: Юрид. лит-ра, 1961; Леви А.А., Михайлов А.И. Обыск. Справочник следователя. -М: Юрид лит- ра, 1983; Закатов А.А., Ямпольский В.Е. Обыск. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1983; Криминалистика. -М.: Закон и право, 1999 и др.

85

2.3. ОБЫСК КОНТЕЙНЕРОВ.

Поскольку контейнеры часто используются как средство перемещения через таможенную границу России различных объектов при совершении преступлений, то нередко проводится их обыск. В этой связи, на его подготовительном этапе необходимо:

а) проанализировать имеющиеся в материалах расследуемого дела, документы, сопоставить их между собой, с целью изучения лиц, являющихся перевозчиком, отправителем и получателем груза, страны отправления и страны получения, содержимого контейнера;

б) определить состав группы. Особо следует остановиться на необходимости привлечения специалистов в области боеприпасов, взрывчатых устройств, делящихся и радиоактивных металлов, ядовитых и отравляющих веществ, так как указанные объекты могут находится в контейнерах;

в) определить и подготовить технико-криминалистические и поисковые средства;

г) определить время и место проведения обыска;

д) составить план проведения следственного действия;

е) провести инструктаж участников обыска.

ж) предпринять меры по обеспечению безопасности обыскивающих лиц и лиц, находящихся при производстве обыска (особенно это касается радиационной безопасности).

В состав группы для производства обыска контейнеров, кроме обязательных участников, необходимо включить: специалистов (сотрудников отдела ТСТК, досмотровой группы и т.д.), киногола, технических помощников, лиц, обеспечивающих безопасность на месте производства обыска.

При обыске контейнеров для поиска оружия, боеприпасов, взрывчатых устройств могут использоваться металлодетекторы “Шахта-Р”,
“Шторм”,

86 рентгеноаппараты “Хай-Скан 5170 TS”, “Контроль-1М”; для
поиска

наркотических веществ - ОКР “Преграда”, ИДК “Поле”, делящихся радиоактивных материалов - СРПС-2, “Пурга”, “Янтарь”, а также служебно-розыскная собака.

При планировании чрезвычайно важно ознакомиться с устройством контейнеров, поскольку, проведенное нами исследование показало, что нередко у лиц, производящих дознание, эти познания отсутствуют.

Типы и размеры контейнеров разнообразны и определяются их предназначением. Наиболее распространенными являются двадцатифутовые и сорокафутовые стандартные закрытые контейнеры, контейнеры с открытым верхом, рефрижераторы и т.д. В особых случаях разрабатываются контейнеры специальных конструкций. Каркас двадцати и сорокафутовых контейнеров наиболее типичен для большинства изготавливаемых контейнеров (кроме контейнеров для наливных грузов).

Стандартный контейнер имеет размеры 2,52,56-12 м., вес 32т. и отражает знаки безопасности (CPS-таблички: Oxidising - окись, Corrosive- коррозийное вещество, Irritant - вещество, вызывающее раздражение, Flammable - легковоспламеняющееся вещество, Explosive - взрывчатое вещество, Toxic - токсичное вещество, Harmful - вредное вещество) и маркировку (максимальная полезная нагрузка, вес нетто, вес брутто, классификация компании, префикс, изготовитель и т.д.), выполненную изготовителем. (Приложение 6)

Контейнер состоит из каркаса, полностью или частично изготовленного из стали или алюминия, составляющего остов контейнера. Каркас покрывают сталью или алюминием, или армированным стекловолокном фанеры.

Каркас состоит из передней и задней рам, перекладин и ходовой части: ? передняя рама состоит из головной части, двух угловых стоек, нижнего бруса и четырех угловых отливок;

87

? задняя рама состоит из головной части, двух угловых стоек, нижнего бруса и четырех угловых отливок; ? ? передние и задние рамы соединены сверху и внизу
боковыми перекладинами. ? Угловые стойки изготавливаются из стали и до недавнего времени были коробчатого типа. Такая конструкция была слишком тяжеловесной, дорогостоящей и создавала условия для контрабанды наркотиков. Вследствие этого некоторые фирмы перешли на производство стоек открытого типа.

Отсутствие пустот в этой конструкции значительно сокращает вероятность нахождения в стойке сокрытого вложения.

Головная часть и нижний брус являются верхними и нижними поперечными компонентами передней и задней рам и подобно угловым стойкам традиционно имели трубчатую или коробчатую конструкцию. В настоящее время производятся контейнеры и с открытыми конструкциями. При производстве обыска следует учитывать конструкцию угловых стоек, головной и пороговой части и возможность нахождения в них тайников. Перекладины расположены вверху и внизу по всей длине контейнера. В углах они крепятся угловыми отливками. Верхние перекладины поддерживают панели и дуги крыши. Нижние перекладины обеспечивают жесткость стен и соединяют опоры пола. Как и другие элементы каркаса перекладины также имеют открытую конструкцию.

Перекладины некоторых видов контейнеров с открытым верхом шире обычных и, следовательно, могут служить идеальным тайником.

Боковые перекладины и угловые стойки соединяются во всех углах с помощью угловых отливок, которые несут основную нагрузку и обеспечивают структурную целостность контейнера (рис.1).

88

Рис. 1 Угловые отливки в местах крепления угловой стойки

Все подъемные, транспортировочные и погрузочные работы, а также закрепление груза производится путем сцепления автопогрузчика с контейнером в местах боковых отливок, которые представляют собой литые, открытые со всех сторон блоки из углеродистой стали, сваренные с угловыми стойками промышленным способом.

Ходовая часть представляет собой поперечные балки днища контейнера, соединенные с нижними боковыми перекладинами, которые создают необходимую опору для пола и укрепляют каркас контейнера. Известны балки различных конфигураций: двутавровые, тавровые и коробчатые.

.Двадцатифутовые контейнеры, как правило, снабжены коробчатыми балками, известными также как пазы подъемника, которые реже встречаются на сорокафутовых контейнерах. Обычно имеются две пары пазов, прикрепленных к боковым перекладинам. Пазы не имеют дна и лишь по краям на концах для их опоры соединены металлическими пластинками. Между

89 пазами обычно располагается одна перекладина чаще всего это двутавровая балка (рис. 2), могут быть две состыкованные,
либо тавровая

Рис. 2 Днище контейнера с пазами для автопогрузчика и коробчатой

балкой

или закрытая коробчатая. В последней нередко устраивают тайник, поскольку она закрыта со всех сторон. В подобных балках были обнаружены тайники в двадцатифутовых контейнерах, изготовленных Tokyo Car Company в 1978-79 годах. Сорокафутовые контейнеры зачастую снабжены пазами или крепежными скобами, которые позволяют устанавливать их на шасси. Паз образуется боковыми перекладинами, элементами жесткости и выступающими балками. В ряде случаев твердая пластина присоединяется непосредственно к верхней части боковой перекладины и видна на внутренней стороне днища контейнера.

Для изготовления боковых стен контейнера может использоваться: 1. Сталь. Обычно это листы рифленой стали, сваренные секциями и высотой равными высоте контейнера для защиты груза контейнера от воды
и сохранности целостности конструкции. На конце контейнера
имеется

90 плоская панель, с указанием данных о контейнере и мест расположения отдушин.

  1. Алюминий. При изготовлении рефрижераторов и стандартных сухогрузов используются рифленые или плоские листы алюминия, соединенные заклепками.
  2. Укрепленная стекловолокном фанера. Она применяется для крепления панели (по ее периметру с помощью специальных несъемных болтов.
  3. В ряде контейнеров, их владельцы устраивают отдушины не предусмотренные заводом-изготовителем. Чаще всего они располагаются в верхних перекладинах в передней и задней частях контейнера, и, как правило, около маркировочной панели. Отдушины такого типа представляют собой ряд отверстий в нижней части перекладины. Некоторые отдушины располагаются на боковых панелях, между складками металла или на маркировочной панели. Поскольку контейнеры в местах расположения отдушин подвергаются коррозии, то в последнее время, стали применять пластмассу в местах расположения отдушин.

Тип двери контейнера зависит от его вида, а также фирмы изготовителя. В большинстве случаев на стальных контейнерах устанавливаются двери из рифленой стали без обшивки (во избежании пустот). Нередко двери контейнеров изготавливаются из фанеры, покрытой с обеих сторон тонким слоем алюминия или стали. Толщина таких дверей создает впечатление, что они целиком изготовлены из металла. Слой металла невозможно отделить не разрушив двери, поэтому нахождение тайника в фанере маловероятно.

Некоторые модели контейнеров снабжаются балками жесткости, которые фиксируют дверь во избежании ее смещения во время транспортировки. Балки жесткости расположены во всю высоту двери и при их креплении возникают пустоты, которые зачастую используются для устройства тайников, которые на выявляются при обыске.

91 Пол сухогрузов изготавливается чаще всего из древесины. Вид

древесины зависит от конструкции контейнера и его изготовителя.
В

большинстве контейнеров настилаются полы из листов обыкновенной или

пластинчатой фанеры, которые крепятся заклепками, специальными шурупами.

Полы рефрижераторов обычно изготавливаются из алюминиевых балок.

В ряде рефрижераторов используются деревянные наполнители, располагаемые на одинаковом расстоянии друг от друга по всей длине контейнера.

Крыша контейнера, аналогично стенам, изготавливается из рифленой стали или алюминия (цельного или соединенных друг с другом заклепками секций). Крыши контейнеров изготавливаются из отдельных листов или панелей и, если не применяется изоляция, то в них не должно быть пустот. Внутренняя обшивка крыши из рифленых панелей образует пустоты в которых нередко устраиваются тайники.

Рефрижераторы снабжены формальдегидной изоляцией, которая накачивается под давлением в пустоты стен, пола, крыши контейнера. Благодаря этому изоляция, расширяясь и затвердевая, скрепляет их поверхности. Удалить или заменить такую изоляцию чрезвычайно трудно, однако в ней могут быть высверлены полости для сокрытых вложений не нарушающие ее структурную целостность и изоляционные свойства. В случаях удаления значительного количества изоляции в этом месте, на поверхности рефрижератора, могут выступать капельки влаги, когда внешняя температура выше температуры внутри рефрижератора.

В ряде случаев, стальные двери контейнеров обрабатываются особым эпоксидным составом с высоким содержанием цинка. Следует знать, что цвет краски контейнера блекнет от интенсивного воздействия тепла, поэтому при обнаружении на наружной поверхности контейнера зоны поблекшей краски, когда отсутствуют признаки ремонтных работ, следует тщательно проверить, не является ли она результатом сварки внутри или внизу контейнера.

92

Контейнеры номеруют в последовательности, определяемой заказчиком: за четырехбуквенным кодом владельца обозначают семизначный номер и контрольную цифру. На внутренней стороне одной из задних угловых отливок штампуется серийный номер. Ряд изготовителей указывают серийный номер на нижней части последней перекладины. Номер, отштампованный на контейнере, должен соответствовать номерам на внешней поверхности контейнеров.

В этой связи, тайники в контейнерах могут находится в: угловых стойках коробчатого типа, нижнем брусе коробчатого типа, боковых перекладинах элементов каркаса, угловых отливках, пазах подъемника, коробчатой балке, боковых стенах, дверях с полой сердцевиной, под внутренней обшивкой крыши, балках жесткости и т.д.

Обыск контейнеров целесообразно проводить в следующей последовательности:

1) обследовать внешний вид контейнера; 2) 3) определить загруженность объема контейнера товаром и пространственное расположение содержимого; 4) 5) разгрузить и обследовать внутреннее содержание контейнера; 6) 7) обследовать сам контейнер (конструктивные полости, пространство между стенками, пустоты угловых стоек, головную и пороговую части контейнера, перекладины, отдушины, обшивку, изоляцию, ребера жесткости, состояние краски и т.д.). 8) В процессе производства обыска целесообразно применять следующие тактические приемы: последовательное и параллельное обследование, обследование с нарушением целостности проверяемых объектов, микрообыск, учет осуществляемых действий, систематичность и аккуратность поиска, его безопасность.

При необходимости разгрузки контейнера, она может быть произведена автоматическим способом. Разгруженный товар партиями
доставляется в

93 помещения, специально оборудованные техническими средствами.
Этим помещением может быть склад аэропорта, железной дороги, таможенный склад и др.

На заключительном этапе обыска контейнеров происходит фиксация его результатов. Проведенные нами исследования выявили, что в 63% из изученных уголовных дел в протоколе обыска не полно отражены действия, осуществляемые в процессе обыска. Из них, в 9% случаев - сведения относящиеся к процессу фотосъемки.

В протоколе обыска, кроме, других атрибутов (марки контейнера, его номера и т.д.), необходимо указать: а) на каком основании было произведено вскрытие запоров, дна, нарушена целостность угловых стоек и т.д.; б) местонахождение тайника, его содержание, признаки упаковки; в) групповые и индивидуальные признаки обнаруженных предметов; г) кому переданы на хранение обнаруженные предметы; д) какие технико- криминалистические средства применялись и т.д.

94

ГЛАВА 3. ТАКТИКА ВЫЕМКИ.

3.1. ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ ВЫЕМКИ, ЕЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ

ОСНОВЫ.

В настоящее время выемка определяется как следственное действие, состоящее в изъятии конкретно определенных предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, когда точно установлено, у кого и где они находятся. ‘

Проведенные нами исследования показали, что при производстве дознания таможенными органами выемка является одним из самых распространенным следственным действием, что подтвердили 80% опрошенных респондентов и анкетирование уголовных дел.

К сожалению, выемке в криминалистической литературе не уделялось достаточного внимания. Выемка рассматривалась в контексте изучения обыска, хотя она является самостоятельным следственным действием.2

Проведенный нами анализ процессуальной и криминалистической литературы показывает, что понятие выемки и тактика ее производства не претерпели такого кардинального изменения как понятие и тактика производства обыск.

Условия производства выемки были установлены еще в Уложении 1649 года: «А будетъ кто у кого въ дому свъдаетъ поличное, и похочетъ то поличное

1 См.: Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. -М.: Изд-во БЕК, 1997, - С. 40; Лившиц Е.М., Белкин Р.С. Тактика следственных действий. -М.: Новый Юристъ, 1999.-С 86.

2 См.: Ратинов А.Р. Обыск и выемка. -М.: Юрид. лит-ра, 1961; Леви А.А., Михайлов А.И. Обыск. Справочник следователя. -М.: Юрид. лит-ра, 1983; Закатов А.А., Ямпольский В.Е. Обыск. - Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1983 и др.

95 выняти, и ему на то поличное взяти изъ приказу пристава, а приставу, а

приставу взяти съ собою понятыхъ, стороннихъ людей, добрыхъ, кому можно

върити; и поличное выняти съ тъми людьми…». ‘

О выемке говорилось и в других документах того времени, причем это

действие непосредственно связывалось с таможенными органами.
Указ

императора Алексея Михайловича «О неявленных в Таможнях и утаенных от

пошлин товаров» раскрывает выемку как следственное действие
для

производства которого необходимо знание точного места нахождения товаров,

подлежащих выемке, а также устанавливает этические правила
ее

производства.2

До принятия судебных уставов 1864 г. выемку не отделяли от обыска. А в судебном уставе порядок и условия производства выемки был сходен с современным, хотя определения «выемки» и не давалось.

В период с 1900 по 1917 годы лишь М.В. Духовский дает определение «выемки» как следственного действия, при котором судебный орган или сам следователь берет в определенном месте известный ему определенный предмет, или ему отдает его добровольно другое лицо.

В первых советских учебниках по криминалистике описывались условия производства выемки (когда, необходимые органам расследования предметы, выдаются теми лицами, в обладании которых они находятся, если нет оснований полагать., что лица, в обладании которых находятся требуемые органами расследования предметы, будут их скрывать), объекты выемки (документы, переписка, деньги, ценности), цель выемки (изъятие указанных объектов), но не было определено понятие данного следственного действия.4

1 См.: Уложение государя царя и великого князя Алексея Михайловича. Гл. XXI. ст. 87.

2 См.: Кисловский Ю. Г. Контрабанда. История и современность. М., 1996. -С. 333.

3 См.: Духовский М.В. Русский уголовный процесс. М., 1905.-С. 253.

4 См.: Криминалистика. -М., 1935-1936. -С. 167; Криминалистика. -М., 1938. -С. 394.

96

Первые определения понятия “выемки” появляются в 1950-е годы на общем фоне разработки тактики следственных действий. Так, Н.И. Якимов определяет выемку, как истребование и изъятие определенных вещей и документов, находящихся во владении какого-либо лица или учреждения, имеющих значение для уголовного дела и необходимых для производства расследования.1

В 1958 г. В.П. Колмаков определяет выемку как “следственное действие, состоящее в истребовании и изъятии у владельцев определенных предметов (вещей, документов) необходимых по делу”.2 Позже, он определяет выемку как следственное действие, состоящее в истребовании и изъятии определенных предметов и документов, имеющих значение для дела, если точно известно, где и у кого они находятся»3, справедливо указывая на то, что выемка не носит поискового характера. Этот же вывод следует и из действующего уголовно-процессуального законодательства. Ст. 167 УПК РСФСР, говорит, что выемка производится всегда в отношении конкретных, индивидуально определенных предметов и документов и в случаях, когда точно известно, где и у кого они находятся.

Нет единого мнения о характере выемки в криминалистической литературе и в настоящее время. Так, А.Н. Гусаков и А.А. Филющенко определяют выемку, как следственное действие, которое состоит в принудительном изъятии предметов и документов, имеющих значение для дела.4 Мы не склонны считать, что выемка непременно должна производится в принудительном порядке и в этой части согласны с точкой зрения Р.С. Белкина, А.А. Закатова, С. Г. Любичева, З.Г. Самошиной и В.Н. Герасимова,

1 См.: Криминалистика. М., 1950. -С. 254.

2 См.: Советская криминалистика. М., ВЮЗИ, 1958. -С. 123.

3 См.: Криминалистика. М., «Юрид. лит.» 1963. -С. 293.

4 См.: Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М, Изд-во БЕК, 1997. - С. 40; Криминалитика. Волгоград, 1998. -С. 269; Гусаков А.Н., Филющенко А.А. Следственная тактика. Свердловск. 1991. - С. 87.

97 которые не упоминают о обязательном принудительном характере данного следственного действия.1 В этой связи полагаем, что
выемка может осуществляться принудительно, лишь в том случае, если лицо отказывается добровольно выдать требуемые предметы или документы.

На практике встречаются ситуации, связанные с отказом добровольно выдать объекты, подлежащие изъятию. В этом случае, успех выемки во многом зависит от возможности установления контакта с лицом, у которого производится выемка. Если лицо отказывается выдать истребуемое, то следует применить методы убеждения. При этом необходимо выяснить истоки негативного отношения данного лица к требованию о добровольной выдаче конкретного объекта. Иногда отказ объясняется не чувством вины, а чувством боязни за разглашение обстоятельств интимной жизни, нежеланием причинить неприятность родственнику, знакомому, сослуживцу. Для преодоления негативного отношения в подобных случаях можно обратить внимание на то, что понятые, специалисты и другие лица, присутствующие при производстве выемки, предупреждаются об ответственности за разглашение выявленных обстоятельств интимной жизни. Кроме того, необходимо разъяснить, что выемка может быть произведена принудительно. При этом, нужно отметить, что в случае необходимости выемка может быть произведена и в ночное время (в случаях, когда имеются попытки затянуть проведение следственного действия до позднего времени в расчете на то, что оно будет прекращено или приостановлено)

В криминалистической литературе цель выемки определяется как изъятие конкретного определенного объекта. Мы поддерживаем данную точку зрения и считаем, что целью выемки является изъятие конкретно определенного объекта, несущего доказательственную или ориентирующую информацию.

1 См.: Криминалистика. М., 1993. - С. 337-338; Криминалистика. М., 1995. - С. 338; Криминалистика. М., 1990. - С. 269; Криминалистика. М., 1996. - С. 432.

98

Среди ученых-криминалистов отсутствует единое мнение об объектах выемки, которые, в большинстве работ, определяются только как изъятие определенных предметов и документов.1 Лишь у Е.М. Лившица, а позже у В.А. Жбанкова, мы обнаружили указание на возможность изъятия образцов для сравнительного исследования.2

Проанализировав имеющиеся точки зрения, к объектам выемки мы относим:

  1. Предметы - вещественные доказательства. При производстве дознания таможенными органами ими, как правило, являются: товары, перемещаемые через таможенную границу Российской Федерации, находящихся под таможенным контролем или условно выпущенные; носители электронной информации, а также почтово-телеграфные отправления и т.д.

  2. Документы, включающие: таможенные (документы на товары и транспортные средства, выдаваемые таможенными органами или составляемые с участием таможенных органов) и иные (удостоверяющие характер и объем грузов, разрешения на ввоз или вывоз тех или иных грузов, финансово-хозяйственные, коммерческие, товаросопроводительные и иные документы, необходимые для таможенного контроля, документы общегражданского значения и т.д.).
  3. Образцы для сравнительного исследования ( свободные образцы почерка, оттисков печатей и штампов и т.д.).
  4. Что же касается классификации выемки, то впервые о выемке в почтово- телеграфном учреждении, как отдельном виде, указывается в учебнике по

1 См.: Ратинов А.Р. Обыск и выемка. -М: Юрид. лит-ра, 1961; Леви А.А., Михайлов А.И. Обыск. Справочник следователя. -М.: Юрид. лит-ра, 1983; Расследование контрабанды. Практическое пособие. -М.: Юристъ, 1999 и др.

2 См.: Криминалистика. -М.: Юрид. лит-ра, 1986. -С.270; Жбанков В.А. Получение образцов для сравнительного исследования. -М: ГУК МВД РФ, 1992.-С.17.

99 криминалистике 1935-36 г.г. Позже, А.И. Винбергом выделяется выемка в дипломатических представительствах.’

В 1963 году В.П. Колмаков, а позже А.А. Закатов указали на выемку почтово-телеграфной корреспонденции, выемку предметов и
выемку

•л

документов. До сих пор эта классификация оставалась неизменной. Хотя, А.Р. Ратинов, А.А. Леви, А.И. Михайлов подразделяют выемку на выемку предметов и выемку документов.3

Проанализировав имеющуюся литературу по данной проблеме мы предлагаем классифицировать выемку по:

Объекту изъятия :

? выемка документов; ? ? выемка предметов; ? ? выемка свободных и условно-свободных образцов для сравнительного исследования. ? Месту производства выемки:

? выемка из помещения, в том числе из почтово-телеграфных учреждений; ? ? выемка объектов, находящихся вне помещений (во дворе, в саду и т.п.); ? Наличию конфликтной ситуации:

? добровольная выемка;

? принудительная выемка. Характеру объекта выемки:

См.: Криминалистика. -М.: 1938; Винберг А.И. Обыск//
Справочник следователя. -М.: 1949; Советская криминалистика. -М.: 1958 и др.

2 См.: Криминалистика. Волгоград, ВСШ МВД РФ. 1994. -С.
243; Криминалистика. Волгоград, 1998. -С. 270.

3 См.: Криминалистика. М., ВШ МООП СССР, 1968. -С. 261; А.А. Леви, А.И. Михайлов. Обыск. Справочник следователя. М., 1983 и др.

100

? выемка в организациях, учреждениях, предприятиях; ? ? выемка у физических лиц. ? Особого внимания заслуживает вопрос о производстве выемки почтово- телеграфной корреспонденции. Согласно ч.2 ст.23 Конституции РФ каждый гражданин Российской Федерации имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых и телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения. Следовательно, для наложения ареста и проведения выемки в почтово-телеграфных учреждениях необходимо получить разрешение судьи (суда). Наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию заключается в запрещении доставлять корреспонденцию адресату без разрешения таможенного органа. В тоже время наложение ареста на корреспонденцию и ее выемка - это два самостоятельных следственных действия. Наложение ареста на корреспонденцию не ведет к неизбежности выемки. Производимый после наложенного ареста осмотр корреспонденции нередко приводит дознавателя к выводу, что в выемке нет необходимости.

В том случае, если после осмотра корреспонденции дознаватель отрицательно решает вопрос о ее выемке, он либо ограничивается указанием в протоколе на то, какая корреспонденция была осмотрена, либо полностью или частично фиксирует текст осмотренной корреспонденции. При этом с нее может быть снята копия (или фотокопия).

В случае выемки корреспонденции дознаватель не должен забывать об этической стороне и обязан сохранить в тайне содержание корреспонденции, учитывая жесткие правила ст.23 и ч.1 ст. 24 Конституции РФ. Нарушение указанных конституционных предписаний может причинить соответствующим

101 лицам моральный вред и далее привести к предъявлению требования о его компенсации. ‘

Проведенные исследования показали, что в ряде случаев производство выемки подменяется истребованием, запросом, служебной запиской. Это связано с тем, что с начала заводится дело о нарушении таможенных правил, а затем возбуждается уголовное дело. В этом случае административное расследование и дознание идут параллельно. Однако, истребование документов при расследовании дел о нарушении таможенных правил не освобождает дознавателя от производства их выемки.

Фактическим основанием производства выемки являются установленные при расследовании данные о наличии у конкретного лица или в той или иной организации определенных предметов, документов или образцов, имеющих значение для расследования. Эти данные могут быть получены в ходе допросов подозреваемых, обвиняемых, свидетелей, потерпевших, содержаться в документах, находящихся у дознавателя, а так же при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Процессуальным основанием для производства выемки является мотивированное постановление лица, производящего дознание. При производстве выемки документов, содержащих сведения, являющиеся государственной тайной необходима санкция прокурора или его заместителя (ст. 167 УПК РСФСР). Порядок производстве выемки, в этом случае, должен быть согласован с руководителем соответствующего учреждения.

Выемка в почтово-телеграфных учреждениях должны производится в присутствии понятых из числа работников почтово-телеграфных учреждений, что является одной из гарантий сохранения тайны корреспонденции.

1 См.: Постановление Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. № 10 “Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда”. Бюллетень Верховного Суда РФ, 1995, № 3, с.9-11.

102 Законодательством не определены основания для производства выемки в ночное время. В этой связи, с нашей точки зрения, она
может быть произведена:

а) если возникла необходимость срочного изъятия документов или предметов и промедление грозит их уничтожением или утратой каким- либо другим способом (например пересылкой);

б) если потерпевшие, очевидцы и другие свидетели укажут на данное место, где скрыты предметы, документы имеющие значение для дела;

в) если необходимость производства выемки внезапно возникла при проведении иных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий и малейшее промедление угрожает сделать выемку безрезультатной.

103

3.2. ТАКТИКА ПРОИЗВОДСТВА ВЫЕМКИ ОРГАНАМИ ДОЗНАНИЯ ГТК РОССИИ

На подготовительном этапе выемки необходимо:

а) собрать информацию: об организациях, в которых производится изъятие объектов, самих объектов, свойствах личности сотрудников организации и иных лиц; о физических лицах, у которых производится выемка. Если производство выемки планируется у юридического лица, по возможности, желательно: изучить делопроизводство, бухгалтерскую и иную коммерческую документацию предприятия, учреждения или организации; ознакомиться с продукцией данного предприятия; получить консультацию сведущих лиц: (сотрудников таможенного органа: инспекторов отдела валютного контроля, таможенных платежей, технических средств таможенного контроля и др.) иных лиц: (бухгалтеров, технологов, экономистов, ювелиров, оружейников и др.); определить степень секретности предполагаемых к изъятию документов и предметов;

б) определить состав группы. Подготовительные действия по подбору участников выемки включают: комплектование и инструктаж группы, подбор понятых, привлечение в группу оперативных работников, специалистов (программистов, ювелиров, банкиров, аудиторов и др.), а так же решение вопросов о возможном участии переводчика, кинолога, технических помощников.

в) определить и подготовить технико-криминалистические и поисковые средства;

г) определить время и место проведения выемки;

д) составить план проведения следственного действия;

е) предпринять меры по обеспечению безопасности лиц, производящих выемку.

104

Решение этих вопросов зависит от тех материалов, которыми располагает дознаватель, а также от конкретной ситуации, сложившейся к моменту принятия решения о необходимости выемки, особенностей документов, предметов или образцов, подлежащих изъятию.

Выемка осуществляется с учетом места, где она производится, характера изымаемых объектов, лиц, принимающих участие в ее проведении и иных данных, определяющих применение тактических приемов. Одни из них эффективны при выемки документов, другие - предметов, третьи - образцов, для сравнительного исследования. Однако существуют и общие тактические приемы, применяемые при любом виде выемки.

К таким приемам относятся:

  1. Внезапность. Выемка, как правило, должна быть неожиданной для того, у кого она производится. Если внезапность отсутствует, эффективность выемки неизбежно уменьшается, а может и вообще исчезнуть.

  2. Полнота. Полнота означает тщательное исследование всех возможных объектов выемки. Кроме того, при выемки образцов, необходимо соблюдать методики их получения, обеспечивающие качественные и количественные параметры.1

3- Активность. Данный тактический прием заключается в активном отношении группы к производству выемки: предварительному ознакомлению с работой организации, где производится выемка; изучению места расположения объекта, расположение кабинетов, комнат на объекте выемки; психологической подготовке к возможному большому
объему работы

См.: Жбанков В.А. Получение образцов для сравнительного исследования. -М.: УМЦ при ГУК МВД РФ, 1992; Методическое пособие (рабочие инструкции) по отбору проб и образцов товаров, перемещаемых через таможенную границу (8 товарных групп). -С-Пб.: Санкт-Петербургский филиал РТА, 1996 и др.

105 (исследование большого количества документов, предметов);
привлечению специалистов и т.д.;

  1. Систематичность заключается в проведении исследования предметов и документов в определенном порядке, полном сосредоточении внимания во время проведения следственного действия.

Особого внимания требует подготовка и разработка плана проведения выемки на случай возможных осложнений и необходимости переведения в последующем обыска.

Выемка предметов. Анализ показывает, что при выемке изымаются следующие предметы: перевозимые товары; товары хранящиеся на таможенном складе, на складе временного хранения, не выпущенные в свободное обращение, товары, выпущенные в свободное обращение; компьютеры, дискеты, диски; бандероли, посылки и др.

В последнее время, в связи с ростом компьютерных преступлений, объектами выемки все чаще становятся носители электронной информации. В этой связи остановимся на особенностях их выемки. В частности, на подготовительном этапе необходимо установить:

? в каких помещениях, занимаемых организацией или физическим лицом, имеются компьютеры; ? ? какие структурные подразделения организации оснащены компьютерами; ? ? каковы типы, конфигурация и параметры этих компьютеров; ? ? какие программы организация использует; ? ? являются ли компьютеры автономными; ? ? не входят ли они в компьютерную сеть (какую, с кем связаны, средства связи); ? ? существуют ли другие средства компьютерной связи (модем, электронная почта и др.) ? ? где находится центр компьютерной сети; ?

106

? где и кого хранятся файлы; жесткий диск, дискеты; ? ? какова система защиты информации; ? ? кто является ведущим специалистом по ПЭВМ, программистом; ? ? кто отвечает за достоверность информации; ? ? какие помещения сдаются под охрану милиции; ? ? какова система охранной сигнализации в организации. ? Приступив к рабочему этапу необходимо: выставить охрану у щита напряжения для предотвращения несогласованного отключения электроэнергии и, если это возможно, отключить электроэнергию до начала выемки; не допускать к компьютерам лиц, находящихся в помещении; если электроэнергия отключена, необходимо отключить от сети все компьютеры и периферийные устройства.

В процессе производства выемки компьютеров, следует учитывать, что они могут быть самой различной конфигурации (ноутбук), могут находится не только на столах, но и ящиках стола, в шкафах, в сумках сотрудников. Иногда компьютеры снабжены специальными защитными программами, которые без получения в определенный момент специального кода сами приступают к уничтожению информации, паролями доступа к компьютеру или к отдельным программам.

В случае если пароли добровольно не выдаются необходимо с помощью программиста “взломать” пароли и коды, что должно быть отражено в протоколе выемки.

В некоторых случаях нет необходимости изъятия всего компьютера. Так в компьютерах IBM- совместимых достаточно изъять только системный блок, а дисплей, клавиатуру и принтер опечатать.

При производстве выемки может быть изъята лишь та дискета или компьютер, на котором содержится информация, имеющая отношение к делу. Поэтому, прежде чем изымать эти предметы необходимо убедиться в том, что они содержат информацию, которая может иметь отношение к делу.

107

С каждой изымаемой дискеты необходимо снять три копии: одна для контроля, вторая для экспертизы, третья для использования в процессе расследования. После этого необходимо принять меры по защите информации. Дискеты 5,25 дюйма можно защитить от “порчи” информации, заклеив бумагой прорезь на правом ребре и предложив понятым поставить на этой бумаге свои подписи. На диске 3,5 дюйма защита записи имеет вид защелки и находится в левом нижнем углу дискеты. Эту защелку следует отодвинуть так, чтобы закрываемое ею отверстие стало открытым, а затем его опечатывать.

При выемки компьютеров может быть применен простой способ их опечатывания - наложение на разъем питания, расположенный на задней крышке листа бумаги с закреплением его краев на боковых стенках компьютера клейкой лентой. На этом листе бумаги расписываются руководитель группы, понятые и представитель организации.

В протоколе выемки обязательно указываются серийные номера всех изъятых компьютеров. Если на компьютере нет серийных номеров, то в протоколе выемки отмечаются его внешние индивидуальные признаки (конфигурация, цвет, надписи и т.п.).

Выемка документов. При расследовании преступлений, отнесенных к компетенции органов дознания ГТК РФ, выемка документов - самый распространенный вид выемки.

Проведенное исследование показало, что сотрудникам подразделений дознания приходится изымать самые различные документы: по подготовке экспортной, импортной, бартерной сделки; по обеспечению производства товара, предназначенного для экспорта; по подготовке экспортного товара к отгрузке; документы по платежно-банковским операциям; коммерческие; страховые; транспортные; транспортно-экспедиторские; таможенные и др.

1 См.: Кушниренко СП., Панфилова Е.И. Уголовно-процессуальные способы изъятия компьютерной информации по делам об экономических преступлениях. СПб., 1997.-С. 57.

108 В ряде работ товаросопроводительные документы характеризуются как

“документы, которые следуют с товаром от пункта отправления до пункта

назначения.”1 Нам представляется, что товаросопроводительные документы -

это документы, которые следуют с товаром от приграничной таможни до

таможни назначения. Они могут входить в группу
коммерческих,

транспортных и таможенных документов.

Вместе с тем, опрос сотрудников подразделений дознания показал, что они, в ряде случаев, слабо ориентируются в видах и назначении документов.

Остановимся на отдельных моментах тактики выемки документов. На подготовительном этапе важное значение имеет решение следующих вопросов: а) получение информации о изымаемых документах; б) определение состава группы; в) определение технико-криминалистических средств; д) определение времени производства выемки; г) обеспечение безопасности лиц, производящих выемку и лиц. находящихся на месте ее производства.

Выемка документов предполагает знание каждого из документов, их назначение и требования к заполнению. В этой связи остановимся на классификации документов, которые могут быть изъяты в процессе дознания.

  1. Общегражданские документы ( удостоверяющие личность гражданина): паспорт гражданина России, загранпаспорт, водительские права, воинские удостоверения и другие.
  2. Транспортные документы: коносамент (документ, выдаваемый судовладельцем грузоотправителю в удостоверение принятия груза к перевозке морским путем); штурманская расписка (удостоверение судовладельца в принятии товара к перевозке, основание для выдачи коносамента); чартер или чартер-партия ( договор на перевозку грузов
  3. См.: Грачев Ю.П. Внешнеторговые документы//Внешнеэкономических бюллетень. 1996. -С2.; Расследование контрабанды. М., Юристъ, 1999, -С. 99.

109 фрахтователя и фрахтовщика); арендум (дополнение к
договору,

дополняющие или изменяющие договор); бернс-нот (вид договора морской

перевозки, применяемый при перевозке массовых грузов на
судах

регулярных линий, работающих без срочного расписания); букинг-нот (вид

договора морской перевозки, применяемый при перевозке отдельных партий

грузов на судах регулярных линий, работающих по расписанию); делевери-

ордер или долевой коносамент (товарораспределительный
документ,

выдаваемый перевозчиком или грузополучателем с
подтверждением

капитана судна); отгрузочная спецификация’, таймшит (ведомость учета

стояночного времени судна, предусмотренного чартером на производство

грузовых операций); акт досмотра комплектности и упаковки; морская

накладная (документ, подтверждающий наличие договора перевозки морем

и принятие или погрузку товара перевозчиком); коммерческий
акт

(документ, составляемый перевозчиком, удостоверяющий
факт

несохранности груза при его выдаче получателю в пункте назначения);

коммерческий график (документ, определяющий подачу судов под перевозку

внешнеторговых грузов); доковая расписка (документ,
выдаваемый

управлением порта в удостоверение принятия товара для
отправки и

помещения на портовый склад); железнодорожная накладная (документ,

оформляющий договор перевозки между грузоотправителем
и

администрацией железной дороги); дорожная ведомость
(документ,

составляемый для каждой накладной, позволяет учитывать груз на всем пути

следования); вагонные листы; авиагрузовая накладная;
автодорожная

накладная; бордео (документ, используемый при автодорожных перевозках,

в котором перечисляются грузы, перевозимые грузовикам, часто содержит

ссылки на прилагаемые копии накладной автодорожной перевозки); ручная

накладная (документ, выдаваемый перевозчиками отправителю
груза,

перевозимого по реке); универсальный транспортный документ (документ,

подтверждающий наличие договора перевозки любым видом транспорта или

по

несколькими видами транспорта в соответствии с любой международной конвенцией или национальным законодательством, в соответствии с условиями перевозки, при которых любой перевозчик осуществляет или обеспечивает перевозку, упомянутую в данном документе); документ смешанной перевозки (подтверждает наличие договора смешанной перевозки, принятие груза оператором смешанной перевозки в свое ведение, его обязательство доставить груз в соответствии с условиями договора, составляется в соответствии с требованиями Конвенции о международных смешанных перевозках грузов); расписка в получении груза; гарантийное письмо; подтверждение на фрахтование тоннажа; фрахтовый счет; извещение о прибытии груза; извещение о возникновении препятствий в поставке груза; извещение о поставке; извещение о возникновении препятствий в перевозке груза; грузовой манифест (документ, в котором перечисляется весь груз, перевозимый на каком-либо транспортном средстве); фрахтовой манифест (помимо информации, которую содержит грузовой манифест, включает данные о плате за провоз, прочих расходах); контейнерный манифест или упаковочный лист грузовых единиц; багажные квитанции.

  1. Торговые документы по подготовке внешнеторговой сделки. При подготовки экспортной сделки используются оферта, договор купли-продажи, заявление о регистрации контракта на экспорт, сертификат регистрации контракта на экспорт, тендер. Для подготовке импортной сделки используются: заказ, запрос, письмо о намерениях, тендерная документация. При подготовке бартерной сделки (поставка товаров во встречной торговли) используются документы аналогичные контрактам на проведение не связанных между собой экспортных и импортных сделок, с некоторыми особенностями.
  2. Документы по подготовке товара к отгрузке: заявка на фрахтование, инструкция по маркировке, инструкция по отправке, поручение на отгрузку,

Ill

извещение о готовности к отправке и об отправке, извещение о распределении документов.

  1. Коммерческие документы - это коммерческий счет (по выполняемым функциям они подразделяются на счет-фактуру, счет-спецификацию, предварительный счет, проформа-счет); спецификация; техническая документация; упаковочный лист.
  2. Документы, свидетельствующие о качестве товара: сертификат о качестве, гарантийное письмо или гарантийное обязательство, протокол испытаний, разрешение на отгрузку (получение).
  3. Страховые документы: страховой полис, страховой сертификат, страховое объявление, счет страховщика, открытый ковернот.
  4. Товарно-экспедиторские документы: отгрузочное поручение, экспедиторская инструкция, извещение экспедитором агента импортера, извещение экспедитора экспортера, счет экспедитора, экспедиторское свидетельство и транспортировке, экспедиторское свидетельство о получении груза.
  5. Таможенные документы.

? таможенная декларация; ? ? экспортные и импортные лицензии; ? ? декларация валютного контроля; ? ? заявка на выдачу валютной лицензии; ? ? валютная лицензия; ? ? налоговая декларация (налог на добавленную стоимость); ? ? декларация о немедленном таможенном высвобождении документ, который выдается импортером, извещающим таможенные органы, что товар отгружен с транспортного средства; ? ? таможенное извещение о поставке (ДКД) - документ, согласно которому таможенные органы выпускают товар с таможни и предоставляют его в полное распоряжение грузополучателя; ?

112

? декларация об опасных грузах; ? ? акт экспертизы происхождения товара; ? ? сертификат о происхождении товара; ? ? сертификат (ЮНКТАД) - сертификат о происхождении товара, подпадающего под действие преференциального режима; ? ? заявка на сертификат о происхождении товара; ? ? декларация о происхождении товара; ? ? консульская фактура или консульский инвойс - документ, представляемый экспортером в дипломатическое представительство страны-импортера для освобождения от уплаты консульского сбора (обязательно представляется в тех странах, где импортные товары облагаются адвалорными пошлинами); ? ? свидетельство о районном наименовании - свидетельство, удостоверяющее то, что товар соответствует конкретному наименованию, принятому в данном районе; ? ? заявка на свидетельство о контроле качества товара; ? ? сертификат качества; ? ? заявка на свидетельство об осмотре; ? ? свидетельство об осмотре; ? ? статистический документ - для органов, ответственных за статистику; ? ? ветеринарные, санитарные, фитосанитарные и карантинные свидетельства; ? ? декларация о товарах для таможенного транзита; ? ? международная таможенная декларация, образец МЖДП - международный документ таможенного транзита, посредством которого грузоотправитель сообщает сведения о грузах для перевозки по
железной дороги в соответствии с положениями ?

113 Международной конвенции 1952 г. об облегчении условий железнодорожной перевозки грузов через границы;

? книжка МДП - международный документ таможенного транзита, который выдается предоставляющей гарантию ассоциацией, уполномоченный таможенными властями, и по которому перевозятся грузы с таможенными печатями и пломбами, в автотранспортных средствах и контейнерах, в соответствии с требованиями Таможенной конвенции о международной перевозке грузов с применением книжки МДП 1971г. (Конвенция МДП); ? ? декларация ТМТ - таможенный документ, образец которого приводится в Приложении 1 к таможенной конвенции о международной транзитной перевозке грузов (Конвенция ТМТ), охватывает перевозку товаров из таможни места отправления до таможни места назначения; ? ? книжка AT A - международный таможенный документ, который в соответствии с условиями Конвенции АТА 1961 г. (Таможенная Конвенция о карнете АТА для временного ввоза товаров), содержащий международную гарантию, может использоваться вместо национальных документов и как гарантия в отношении импортных пошлин и налогов для обеспечения временного ввоза и при необходимости транзита; ? ? транзитное гарантийное свидетельство; ? ? манифест - документ, содержащий перечень коносаментов; ? ? сертификат регистрации контракта; ? ? заявление на выдачу сертификата на экспорт стратегически важных сырьевых товаров; ? ? декларация таможенной стоимости; ? ? сертификат о безопасности товара; ? Ш заявление на лицензию на таможенного перевозчика;

114

? лицензия на осуществление деятельности в качестве таможенного

перевозчика;

? регистрационная карта таможенного перевозчика; ? ? лицензия на осуществление деятельности в качестве таможенного брокера; ? ? паспорт сделки. ?

  1. Учредительные документы - документы, дающие право российским физическим и юридическим лицам осуществлять внешнеторговую деятельность : Устав, Учредительный договор, Протоколы собраний учредителей, Регистрационное свидетельство, Лицензия на осуществление внешнеторговой деятельности и т.д. Нередко юридические лица, занимающиеся внешнеторговой деятельностью, предоставляют в таможенные органы документы подлинные, но недействительные, количество которых в последнее время резко возросло в связи с прекращением деятельности большого количества юридических лиц.
  2. Личные документы. Это могут быть медицинские справки, заключения врачей, аттестаты об окончании учебных заведений, курсов, дипломы, трудовые книжки и т.д.
  3. Фото- и кинодокументы.
  4. Фонодокументы.
  5. Для изъятия документов, в группу нужно включить соответствующих специалистов (сотрудников таможенной инспекции, отдела таможенной стоимости и валютного контроля, банковских служащих и т.д.).

Особые сложности возникают при изъятии документов, составленных на иностранном языке, в связи с чем в состав группы необходимо включить переводчика.

Практика расследования уголовных дел таможенными органами показывает, что в большинстве случаев ими являются договоры купли-продажи (“купчий”) на автомобильный транспорт, приобретенный за границей, поэтому

115 для их выемки необходим переводчик. Если его найти не представляется

возможным, то после выемки производится осмотр документа с участием

переводчика (ст. 179 УПК РСФСР).

В процессе изучения документов могут быть выявлены признаки подделки в документах. В этой связи важное значение приобретает знание сотрудниками таможенных органов признаков полной или частичной подделки документов.

Изымая документы, необходимо прежде всего, проверить наличие на них реквизитов и иных данных, характерных именно для этого документа. Это могут быть серии и номера документов; наименование фирм - участников сделки (отправителя и получателя, лица, ответственного за финансовое урегулирование), их адреса, номера телефонов, телефаксов; название документа, дата и место его выписки, номер контракта, дата его подписания; номера наряда, транса, отгрузочной спецификации; наименование и описание товара, его количество; вид упаковки и маркировки.

Для выявления признаков материальной подделки следует применять технико-криминалистические средства.

При изъятии документов, необходимо строго соблюдать правила обращения с ними: нельзя подшивать их к делу, скреплять скрепками, наклеивать на подложку, делать на них отметки, перегибы, ставить оттиски печатей и штампов и т.д.

В протоколе выемки документов подробно указывается перечень изымаемых документов, с указанием их реквизитов, описывается их состояние, размеры, цвет бумаги, перечисляются имеющиеся зачеркивания, исправления, дописки, описываются признаки, могущие возникнуть в результате подделки документа, указывается количество страниц, а так же первая и последняя страница текста и т.д.

При большом количестве изымаемых документов составляется их опись, и прилагается к протоколу следственного действия. Кроме того, к протоколу

116

могут быть приложены фотоснимки изъятых документов. Сами документы помещаются в пачку, или в отдельные конверты, а затем в бумагу или полиэтиленовый пакет и опечатываются личной печатью руководителя группы.

Выемка образцов для сравнительного исследования. По своей сути образцы для сравнительного исследования являются носителями свойств материальных объектов: людей (трупов), животных, вещей. Передача свойств образцам осуществляется двумя способами: контактным взаимодействием указанных выше объектов с другими материальными объектами; отделением от них различных частей. В первом случае образцы, отображают в основном внешнее строение материальных объектов (следы рук, оттисков печатей и штампов и др.) или же их иные свойства (например, психофизические, отображающиеся в почерке). Во втором, отражают состав и структуру объектов, от которых они отделились (образцы крови, различных веществ и т.д.)1.

По способу получения образцы для сравнительного исследования подразделяют на экспериментальные (специально полученные для целей данной конкретной экспертизы), свободные (созданные или полученные вне связи с расследуемым уголовным делом, как правило, до его возбуждения, и условно свободные (возникшие в период от возбуждения уголовного дела до окончания расследование не для целей сравнительного исследования). Следует отметить, что в процессе производства выемки изымаются свободные и условно-свободные образцы.

При подготовке к выемке образцов для сравнительного исследования необходимо определить какие образцы надо получить. В зависимости от предполагаемых объектов изъятия подготовить технические средства для их

1 См.: Жбанков В.А. Получение образцов для сравнительного исследования. -М.: ГУК МВД РФ, 1992. -С. 3.

117 изъятия и фиксации, заранее предусмотреть участие
определенных

специалистов, пригласить понятых и т.д..

Тактические приемы получения образцов для сравнительного исследования, с одной стороны, направлены на получение доброкачественного образца (соответствие его определенным требованиям, при наличии которых он может быть использован при сравнении), а с другой, на охрану чести и достоинства личности.

Выделяют следующие тактические приемы, применяемые при получении образцов для сравнительного исследования:

? установление несомненности происхождения образцов от определенного объекта; ? ? обеспечение получения образцов необходимого качества; ? ? обеспечение получения образцов в необходимом количестве; ? ? обеспечение соблюдения требований законности, морально-этических норм; ? ? широкое применение специальных познаний, технико- криминалистических и иных технических средств.1 ? Получение образцов для конкретных видов криминалистических экспертиз производится в рамках разработанных методик (получение образцов почерка, оттисков печатей и штампов и др.)

Так, анализ уголовных дел, показал, что, таможенными органами в 28% случаев при производстве выемки, изымались образцы почерка и оттисков печатей и штампов. Поэтому, применительно к образцам почерка они должны соответствовать исследуемым документам: а) по времени исполнения; б) по виду пишущего прибора; в) по материалу, на котором выполнен текст исследуемого документа; г) по состоянию пишущего; д) по темпу письма и т.д.

См.: Жбанков В.А. Получение образцов для сравнительного исследования. -М.: УМЦ при ГУК МВД РФ, 1992. -С. 13.

118

Однако, чаще всего органы дознания ГТК РФ изымают образцы (пробы) готовой продукции и товаров. При их выемке необходимо руководствоваться соответствующими ГОСТами и разработанными методическими рекомендациями.1 При этом следует иметь ввиду, что образцы для сравнительного исследования могут сравниваться с образцами вещественных доказательств. Например, на таможенном складе в результате расследования уголовного дела о нарушении таможенных правил, задержана партия какой-либо продукции, которая была недостоверно указана в грузовой таможенной декларации. В связи с необходимостью определения качества данной продукции, от указанной партии отбираются образцы, но это будут образцы вещественных доказательств. В процессе дальнейшего расследования, возникает необходимость установления происхождения указанной продукции от конкретного изготовителя. Поэтому на складе предприятия могут быть получены образцы для сравнительного исследования. В процессе экспертного исследования они сравниваются с образцами - вещественными доказательствами. Те и другие получаются по одинаковым методикам.

Проведенное исследование показало, что наиболее часто образцы изымаются для установления качества и происхождения алкогольной продукции. В связи с этим, мы подробнее остановимся на методике получения образцов ликеро-водочной продукции.

При подготовке к выемке, целью которой является изъятие образцов товаров, прежде всего необходимо получить всю возможную информацию о свойствах товара, которую можно почерпнуть в соответствующих ГОСТах (где

См.: Жбанков В.А. Получение образцов для сравнительного исследования. -М.: УМЦ при ГУК МВД РФ, 1992; Винберг А.И., Кочаров Г., Миньковский Г. Актуальные вопросы теории судебных доказательств в уголовном процессе. “Социалистическая законность”, 1963, № 3, -С. 26; Белкин Р.С. Эксперимент в следственной, судебной и экспертной практике. -М.: Юрид лит., 1964. -С. 166; Филиппов А.Г., Марков Н.Ф. Процессуальные и тактические проблемы получения образцов для производства экспертизы. Свердловск, СЮИ, 1983 и ДР-

119 кроме прочего, указывается способ отбора, подготовки пробы, маркировка,

технические условия, упаковка и хранение проб); а также решить вопросы о

приглашения специалиста, подготовке технико-криминалистических средств,

обеспечении безопасности участников выемки и т.д.

При изъятии образцов алкогольной продукции необходимо руководствоваться следующими ГОСТами: ГОСТом 12786-80, ГОСТом 4828-83, ГОСТом 14137-74, ГОСТом 5363-82, ГОСТом 66870-86, ГОСТом 15113.0-77, ГОСТом 26668-85.

В соответствии с ними, при отборе проб расфасованных алкогольных напитков применяются пробоотборники, сифоны, бутылки. А при отборе проб пива из бочек, изотермических резервуаров, цистерн точечные пробы отбирают при помощи разливного и пробного крана. Для устранения вспенивания и связанных с этим потерь двуокиси углерода налив следует осуществлять через шланг.

Отбор проб фасованной продукции проводится следующим образом: из партии ликеро-водочных изделий, например, 501 бутылка, выбирают 20 бутылок с неразрушенной упаковкой и маркировкой, от которых на анализ отбирается 2 бутылки.

Отбор проб нерасфасованной продукции находящейся в бочках, автомобильных и железнодорожных цистернах, отбирают из верхнего, среднего и нижнего слоев от каждого отсека каждой единицы транспортной тары по 0,5 л, смешивают и разливают по бутылкам. Отбор проб продуктов для микробиологических анализов производят в стерильную посуду, горло которой предварительно обжигают в пламени горелки, с помощью стерильных инструментов.

На заключительном этапе производится фиксация результатов выемки, которая кроме составления протокола, предусматривает фиксацию самих образцов (укупорку, маркировку и хранение проб).

120

Укупорка должна обеспечивать сохранность проб. Горла бутылок, отобранных для проб, закрывают пробками, обертывают куском ткани или бумагой и обвязывают шпагатом, концы которого пломбируют или опечатывают сургучной печатью на картонной или деревянной бирке с прошнурованной этикеткой. На этикетке указывается дата разлива. Бутылки с объединенными пробами укупоривают пробками, затем горло бутылки осмоляют, ставят печать или пломбируют, снабжают этикеткой и ярлыком обеспечения сохранности упаковки. Бутылки до отправления на экспертизу должны храниться в темном помещении. Вина должны храниться при температуре от 8 до 16°С, шампанское и игристые вина в условиях, не допускающих утечки углекислоты при температуре от 8 до 16°С, полусладкие и полусухие вина при температуре от -2 до +8°С, а коньяки и коньячные спирты при температуре не ниже 8°С. Бутылки с объединенной пробой, укупоренные корковой пробкой, должны храниться в горизонтальном положении. Бутылки пива с объединенной пробой должны храниться при температуре от 0 до +5°С не более 24 часов.1

В протоколе выемки, кроме прочих атрибутов, указывается: точное название проб изымаемого товара; технические средства, применяемые при производстве выемки; подробно описывается способ и ход производства выемки, условия ее производства; способ упаковки.

1 См.: Методическое пособие (рабочие инструкции) по отбору проб и образцов товаров, перемещаемых через таможенную границу (8 товарных групп). -С-Пб.: Санкт-Петербургский филиал РТА, 1996. -С. 49- 52.

121

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В решении задач, определенных Федеральной целевой программой развития таможенной службы Российской Федерации на 1996-1997 годы и на период до 2000 года, существенная роль существенная роль принадлежит предварительному расследованию преступлений в форме дознания. Дознание в таможенных органах является важным инструментом правовой защиты экономических интересов России и ее безопасности. Его эффективность во многом зависит от эффективности производства неотложных следственных действий, среди которых существенное место принадлежит обыску и выемке. Их роль и значение определяется тем, что значительное количество преступлений, совершаемых в таможенной сфере, связано с сокрытием, перемещаемых через таможенную границу объектов. Между тем, имеющиеся исследования ориентированы, в основном, на производство обыска и выемки органами внутренних дел и Прокуратуры РФ и не учитывали специфику совершения преступлений в таможенной сфере, связанную с предметом преступного посягательства, способами совершения и сокрытия преступлений, свойствами личности преступников и т.д. Указанное обстоятельство и обусловило необходимость разработки в комплексе взаимосвязанных вопросов, относящихся к производству обыска и выемки органами дознания ГТК РФ.

В результате исследования считаем возможным предложить следующие выводы.

  1. Понятие обыска, выемки, их цели, задачи, классификация сложились не сразу, а имеют определенную историю. Их анализ позволил дополнить некоторые из них, в частности, цели, задачи, классификацию.

122

  1. При определении сущности обыска важное значение имеет определение криминалистики как науки о технологии и средствах практического следоведения (поиско-познавательной деятельности) в уголовном судопроизводстве. Оно позволяет выделить элементы поиско-познавательной деятельности, рассмотреть особенности возникновения следов при сокрытии искомых объектов, в результате физического, химического, биологического, психологического и социального взаимодействия, исследовать роль общенаучных методов при их обнаружении.
  2. Анализ практики производства обысков ораганми дознания ГТК РФ позволил сформулировать ряд рекомендаций, относящихся к его уголовно-правовому, уголовно-процессуальному, организационному, психологическому и тактическому аспектам.
  3. Применительно к уголовно-правовому аспекту предложена рекомендация, относящаяся к совершенствованию законодательства применительно к такому понятию, как «специальное хранилище»; к уголовно-процессуальному - относящихся к понятию «достаточные основания» для производства обыска, к институту понятых, фиксации обнаруженных при обыске объектов и т.д.; организационному -совершенствованию практики подготовки и проведения обысков (особенно одновременных) и устранению выявленных недостатков; психологическому - использованию психологических закономерностей, относящихся как к обыскивающему, так и к обыскиваемому.
  4. Особое внимание уделено тактическому аспекту обыска и выемки, в этой связи, на основе практики производства обыска органами дознания ГТК РФ и имеющейся литературы, сформулирован ряд рекомендаций, относящихся к способам сокрытия различных объектов и рекомендациям по их выявлению, применению тактических приемов

123 и тактических операций при проведении
рассматриваемых следственных действий, а так же тактики проведения отдельных видов обыска: личного, легковых и грузовых автомобилей, контейнеров.

  1. Учитывая, что выемка - одно из распространенных следственных действий, проводимых органами дознания ГТК РФ, предложены рекомендации по совершенствованию организации и тактики выемки предметов, документов и образцов для сравнительного исследования.
  2. Положения диссертационного исследования расширили и обогатили область знаний, относящихся к производству обыска и выемок, поэтому в научном аспекте они могут быть использованы при проведении дальнейших исследований.
  3. В методическом аспекте положения диссертации могут быть использованы Главным управлением по борьбе с контрабандой ГТК РФ при разработке рекомендаций по совершенствованию организации и тактики производства обысков и выемок органами дознания ГТК РФ; в дидактическом - в процессе преподавания курса «Криминалистика» в Российской таможенной академии ГТК РФ и ее филиалах, а также в высших, средних учебных заведениях иных ведомств правоохранительной системы.

125

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1. Нормативные источники.

  1. Конституция Российской Федерации. - М.: Юрид. литер., 1993.
  2. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. -М.: Юрид. литер., 1993.
  3. Уголовный кодекс Российской Федерации. Общий комментарий. Сравнительная таблица. -М: ЮрИнфоР, 1996.- 241с.
  4. Таможенный кодекс Российской Федерации. Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1993. №31. Ст. 1224.
  5. Закон “Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации”. Собрание Законодательства Российской Федерации. 1995. №
  6. Ст. 3349; 1997. №29. Ст. 3502.
  7. Закон РФ “О вывозе и ввозе культурных ценностей” от 15.04.93г. № 4804-1.
  8. Приказ ГТК РФ “О соблюдении требований УПК РСФСР по делам о контрабанде” от 25.11.92г. №01-13/7419
  9. Приказ ТК СССР “О методических рекомендациях по организации дознания в таможенных органах по делам о контрабанде” от 9.08.91г. № 49.
  10. Приказ ГТК РФ от 09.06.95г. № 373 “О местах таможенного оформления товаров, ввозимых в Российскую Федерацию морским и воздушным транспортом”.
  11. Ю.Письмо УБК ГТК РФ “О взаимодействии подразделений уголовного розыска и таможенных учреждений в раскрытии преступлений и пресечении незаконного вывоза культурных ценностей за рубеж” от 06.05.94г. №01-13/4963.

11.Положение “О взаимодействии ГТК РФ и МВД России в борьбе с правонарушениями в сфере внешнеэкономической деятельности, пресечения

126 незаконного вывоза и ввоза в Российскую Федерацию оружия, наркотиков, валюты и культурных ценностей” от 14.06.94г. № 01-32-8062 ДСП.

II. Источники по методологии исследования.

  1. Афанасьев В.Г. Общество: системность, познание и управление. -М.: Политиздат, 1981. 43 С.
  2. Ворожцов В.П., Москаленко А.Т., Шубина М.П. Гносеологическая природа и методологическая функция научной теории. -Новосибирск: Наука, Сибирское отделение, 1990. 286 С.
  3. Диалектика и системный анализ. -М.: Наука, 1986. 2336 С.
  4. Жбанкова И.И. Проблема взаимодействия (философский очерк). -Минск: Наука и техника, 1971. - 140 с.
  5. Жбанкова И.И. Философские принципы в научном познании. -Минск: Наука и техника, 1974. - 248 с.
  6. Москаленко А.Т., Сержанктов В.Ф. Личность как предмет философского познания. -Новосибирск: Изд-во МГУ, 1984. - 319 с.
  7. Рузавин Г.И. Научная теория. Логико-методологический анализ. - М.: Мысль, 1978.-244с.
  8. Солопов Е.Ф. Материя и движение. -Л.: Наука, 1972. -219 с.
  9. Федосеев П.Н. Филосифия и научное познание. -М.: Наука, 1983. 464 С. Ю.Штофф В.А. Моделирование и философия. -М.-Л.: Наука, 1966. - 301 с.

  10. Юдин Э.Г. Системный подход и принцип деятельности. -М.: 1978. 392 С.

III. Книги, монографии, статьи, учебные и учебно-методические пособия

  1. Баев О.Я. Конфликтные ситуации на предварительном следствии (основы предупреждения и разрешения). -Воронеж: Воронежский университет, 1984. - 132 С.

*

127

  1. Баев О.Я. Тактика следственных действий. -Воронеж: НПО “МОДЭК”, 1995.

220 С.

  1. Бед няков
    Д.И.
    Непр оцесс уальн ая
    инфо рмац ия
    и
    рассл едова ние прест уплен ий. - М.: Юри д. лит.,
  2. 250 С.
  3. Бел кин Р.С, Винб ерг А.И. Крим инал истик а. Обще теоре тичес кие проб лемы. -М: Юри д. лит.,
  4. 264 С.
  5. Бел кин Р.С. Лени нская теори я отра жени я и метод ологи чески е проб лемы совет ской крим инал истик и. - М.: ВШ МВД ССС Р,
  6. 130 С.
  7. Бел кин Р.С. Обща я теори я совет ской крим инал истик и. - Сара тов:
    Изд- во Сара товск ого униве рсите та,
  8. 397 С.
  9. :_; 7. Белкин Р.С. Криминалистика. Проблемы, тенденции, перспективы. От

теори и к практ ике. - М.: Юри д. лит., 1987. 271 С.

  1. Бел кин Р.С. Крим инал истик а: проб лемы, тенде нции, персп ектив ы. От теори и к практ ике. - М.: Юри д. лит.,
  2. 303 С.
  3. Бе лкин Р.С. Курс крим инал истик и. -М: Юри стъ,
  4. 1345 С.
  5. Ю.Б ыков
    В.М.
    Крим инал истич еская
    харак терис тика
    прест упны х
    груп п. -

Ташк ент: ТВШ МВД ССС Р, 1986. 72 С. П.Ва силье в
В.Л.
Юри дичес кая
психо логия .
Учеб ное
пособ ие. - Л.:
Изд- во

Лени нград ского униве рсите та, 1974. 96 С. Ш 12.Васильев В.Л. Юридическая психология. -М., 1991. 430С.

13.Во лчецк ая Т.С. Моде лиро вание крим иналь ных и следс твенн ых ситуа ций. -

Кали нинг рад: Кали нинг радск ий госуд арств енны й униве рсите т, 1994. 45 С. Н.Во прос ы борь бы с прест упнос тью. - М.: “Юр идиче ская литер атура “, Выпу ск

  1. 1973. 182 С. 15.Во роно вский Н.Д. Угол овная техни ка. - М.:
  2. 46 С. 16.Га рмае в Ю.П. Опер ативн о- розы скная деяте льнос ть по дела м о тамо женн ых

прест уплен иях// Закон ность . 1997. №5. С. 29- 30. 17.Га ухма н
Л.Д.
Орга низов анная
прест упнос ть:
понят ие,
виды, тенде нции,

проб лемы уголо вно- прав овой борь бы. - М.: Акад емия МВД РФ, 1993. 46 С.

128 18.Герасимов A.M. и др. Криминалистическое исследование
современных

типов пломб и закруток железнодорожных вагонов. -М.: ВНИИ МВД СССР,

  1. 24 С. 19.Глазырин Ф.В. Изучение личности обвиняемого и тактика следственных

действий. -Свердловск: Свердловский юридический институт, 1973. 156 С. 20.Горшенин Л.Г. Анализ поведения людей и методика
моделирования

предполагаемой ситуации. Выпуск 10. -М.: Ассоциация “Профессиональное

образование”, 1993. 36 С. 21.Гравина А.А., Терещенко Л.К., Шестакава М.П. Современное таможенное

законодательство (в вопросах и ответах). М.: ИНФРА-М, 1995. 314 С. 22.Грамович Г.И. Научно-технические средства: современное
состояние,

эффективность использования в раскрытии и расследовании преступлений.

Минск: Минская высшая школа МВД СССР, 1989. 73 С. 23.Гусев А.А.,
Писаренко А.В. Экспресс-методы экспертизы документов

//Социалистическая законность. 1986. № 1. 24.Густов Г.А. Моделирование в работе следователя. Учебное пособие. -Л.:

Институт усовершенствования следственных работников, 1986. 188 С. 25.Драпкин Л Л. Разрешение проблемных ситуаций в практике расследования.

-Свердловск: Изд-во Уральского университета, 1985. 72 С. 26.Досмотр большегрузных контейнеров/Пер. с англ. -М.: 1995. 45 С. 27.Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций. -Свердловск: Изд-во

Уральского университета, 1987. 163 С. 28.Дугин Г.А. Перспективы
создания отечественных технических средств

таможенного контроля. Учебно-методическое пособие, -М: ИПК ГТК РФ,

  1. 48 С 29.Дугин Г.А. Технические средства проверки
    подлинности таможенных

документов и целостности атрибутов таможенного обеспечения. Учебно- методическое пособие. -М.: РИО РТА ГТК РФ, 1994. 36 С.

129 ЗО.Дугин Г.А. Инспекционно-досмотровые комплексы. Учебно-методическое

пособие. -М.: РИО РТА, 1995. 5 С. 31.Дугин Г.А. Технические средства
таможенного контроля.// Основы

таможенного дела. Учебное пособие. -М: РИО РТА. 1995. Выпуск VI. Гл.1.,

49 С. 32.Дулов А.В., Нестеренко П.Д. Тактика следственных действий. -Минск, Изд-

во “Вышэйша школа”, 1971. 272 С. 33.Дулов А.Ф. Основы психологического
анализа на предварительном

следствии. -М.: Юрид. лит., 1973. 168 С. 34.Еникеев М.И., Черных Э.А. Психология обыска и выемки. -М.: ИМПиЭ,

  1. 79 С. 35. Жбанков В.А. Принципы системного подхода в криминалистике и практике

деятельности органов внутренних дел при собирании, исследовании, оценке

и использовании доказательств. -М.: Академия МВД СССР, 1977. 109 С. Зб.Жбанков В.А. Тактика следственного осмотра. -М.: Академия МВД РФ,

  1. 58 С. 37.Жбанков В.А. Организация и тактика групповых обысков
    при

расследовании деятельности преступных структур. -М.: МИ МВД РФ, 1995.

34 С. 38.Жбанков В.А. Свойства личности и их использование для установления лиц,

совершивших таможенные правонарушения. -М.: РИО РТА, 1999. 190 С. 39.Закатов А.А., Ямпольский А.Е. Обыск. -Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1983.

87 С. 40.Игнатов СВ. Использование полиграфных устройств в оперативно- розыскной деятельности органов внутренних дел. -М.: УМЦ МВД РФ, 1992.

69 С. 41 .Информация систем безопасности. -М.: Академия МВД РФ, 1992. 127 С. 42.Информационные массивы ГИЦ в борьбе с преступностью. -М.: ГИЦ МВД

РФ, 1992. 27 С.

130 43.Исследование проблем таможенного дела. Сборник научных
трудов

адъюнктов и соискателей РТА. Выпуск 1. -М: РИО РТА, 1998. 490 С. 44.Исходные следственные ситуации и криминалистические методы
их

разрешения. -М.: Высшая юридическая заочная школа МВД РФ, 1991. 152 С. 45.Ищенко Е.П. Использование современных научно-технических средств при

расследовании уголовных дел. Конспект лекций. -Свердловск: свердловский

юридический институт, 1985. 56 С. 46.Ищенко П.П. Специалист в следственных действиях. -М.: Российское право,

  1. 432 С. 47.Кирсанов З.И. Система общей теории криминалистики. - М.: Войсковая

часть 33965. 1992. 30 С. 48.Клименко Н.И., Биленчук Т.Р. Логико- математические и кибернетические

методы в криминалистике. -Киев: Изд-во Киевского университета, 1988. 87

С. 49.Козыкин А.Ф., Самойленко П.И. Законность и обоснованность возбуждения

уголовных дел по фактам противоправного перемещения
валютных

ценностей через таможенную границу РФ. Учебно-практическое пособие.

М.: РИО РТА, 1996. 16 С. 50.Козырин А.Н. Таможенное право. -М.: Мысль, 1995. 358 С. 51.Колдин В.Я. Идентификация при расследовании преступлений. - М.: Юрид.

лит., 1978. 144 С. 52. Колмаков В.П. Идентификационные действия следователя. -М.: Юрид. лит.,

  1. 196 С. 5З.Комиссаров В.Л. Научные, правовые и нравственные основы следственной

тактики. -Саратов: Изд-во Саратовского университета, 1980. 124 С. 54.Комментарий к Таможенному кодексу Российской Федерации./ Под. Ред.

А.Н. Козырина. -М.: Изд-во “Спарк”, 1996. 624 С.

131 55.Корноухов В.И., Богданов В.М., Закатов А.А. Основы
общей теории

криминалистики. -Красноярск: Изд-во Красноярского университета, 1993.

153 С. 56.Коршик М.Г., Степичев С.С. Изучение личности
обвиняемого. -М:

Госюриздат, 1961. 45 С 57.Криминалистика Т. 1 /под ред. Р.С. Белкина, В.П. Лаврова, Н.М. Лузгина. -

М: Академия МВД СССР, 1987. 340 С. 58.Криминалистика Т.2 /под ред.
Р.С. Белкина, В.П. Лаврова, Н.М. Лузгина. -

М.: Академия МВД СССР, 1987. 454 С. 59.Криминалистика /под ред. Н.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. -М.: Высшая

школа, 1994. 528 С. бО.Криминалистика /под ред. Н.П. Яблокова, В.Я. Колдин, -М.: Изд-во МГУ,

  1. 464 С. 61. Криминалистическое обеспечение предварительного
    расследования

//Учебное пособие. В.А. Адамова и др./ под ред. В.А. Образцова. -М.:

Высшая. Школа, 1992. 110 С. 62.Криминалистика/под ред. А.Ф. Волынского. -М.: Юнити, 1999. 615 С. 63.Крылов И.Ф., Бастрыкин А.И. Розыск, дознание, следствие. -Л.: Изд-во ЛГУ,

  1. 217 С. 64. Курашвили Г.К. Изучение следователем личности обвиняемого. -М.: Юрид.

лит., 1982. 95 С. 65.Лавров В.П., Сидоров В.Е. Расследование преступлений по горячим следам.

Учебное пособие. -М.: ВЮЗИ МВД СССР, 1989. 56 С. 66.Ларин A.M.
Работа следователя с доказательствами. -М.: Юрид. дит., 1966.

156 С. 67.Ларин A.M. Расследование по уголовному делу.
Планирование,

организация. -М.: Юрид. лит., 1970. 223 С. 68. Леви А.А., Михайлов А.И. Обыск. Справочник следователя. -М.: Юрид.

лит., 1987. 87 С.

132 69.Лузгин И.М. Методологические проблемы расследования. -М.: Юрид. лит.,

  1. 215 С. 70.Лузгин И.М., Лавров В.П. Способ сокрытия преступления и
    его

криминалистическое значение. -М.: Академия МВД СССР, 1980. 85 С. 71 .Международные перевозки грузов. Основные документы. Серия Закон и

сервис, -С.-Пб.: 1993. 234 С. 72.Меретуков Г.М. Расследование преступлений,
связанных с незаконным

оборотом наркотических средств. -М.: МВШМ МВД РФ, 1992. 95 С. 73.Михайлов
В.И. Контролируемая поставка как оперативно-розыскная

операция./ Учебно-практическое пособие. -М.: Издатель Шумилова И.И.,

  1. 93 С. 74.Михайлов В.И. Информация об оперативной обстановке:
    понятие,

содержание, правовые основы получения и реализации: Лекция. -М.: РИО

ТРА, 1997. 24 С. 75.Моисеенко И.Я., Бронников А.Г. Разоблачение
инсценировок при

расследовании преступлений. -Пермь: УВД Пермского облисполкома, 1988.

133 С. 76.Москалькова Т.Н. Этика уголовно-процессуального доказывания. -М.: Изд-

во”СПАРК”. 1996. 125 С. 77.Насилие в современном обществе. Материалы
научно-практической

конференции. - Ростов-на-Дону,: Изд-во Северо-Кавказского научного

центра высшей школы, 1999. 308 С. 78.Нежинская Л.А. и др. Борьба с
хищениями грузов на транспорте в

капиталистических странах. Методическое пособие. -М.: Изд-во ВНИИ

проблем укрепления законности и правопорядка, 1990. 54 С. 79.Немирич В.В. Основы психологии таможенной деятельности. Курс лекций. -

М.: РИО РТА, 1995. 59 С. 80.Нетрадиционные методы в раскрытии преступлений. - М.: ВНИИ МВД РФ,

1994.158 С.

133 81.Образцов В. А. Криминалистическая классификация
преступлений. -

Красноярск: Изд-во Красноярского университета, 1988. 176 С. 82. Образцов В.А. Криминалистика. Цикл лекций по новой программе курса. -

М.:Юрикон, 1994. 204 С. 83.Образцов В.А. Основы криминалистики. -М.: Юристъ, 1996. 160 С. 84.0бразцов В.А. Криминалистика. Курс лекций. - М.: Ассоциация работников

правоохранительных органов РФ, 1996. 447 С. 85.Организованная
преступность -2.-М.: Криминологическая Ассоциация,

  1. 325 С. 86.Основы таможенного дела. Учебное пособие. Выпуски 1- VI. -М.: РИО РТА,

  2. 87.Первушин В.М. Расследование краж антиквариата. -М.: НИИ МВД РФ,

  3. 126 С. 88.Перечень сильнодействующих ядовитых веществ, в отношении которых

применяются порядок приобретения, сбыта и пропуска, хранения
и

перевозки, установленный Постановлением СНК СССР от 26 января 1938 г.

№ 78,-М.: Знание, 1965. 89.Петелин Б.Я. теория и практика
установления субъективной стороны

преступления а процессе расследования. -М.: Академия МВД РФ, 1992. 164

С. 90.Платонов К.К. Структура и развитие личности. -М.: Изд-во Московского

университета, 1982. 207 С. 91.Проблемы первоначального этапа расследования. -Ташкент,: ТВШ МВД

СССР, 1986. 147 С. 92.Проблемы теории и практики таможенного дела. Сборник научных трудов. -

М.: РИО РТА, 1997. 692 С. 93 .Пути совершенствования деятельности следственных аппаратов органов

внутренних дел. -Ташкент,: ТВШ МВД СССР, 1987. 166 с.

134 94.Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. -М.: Высшая школа

МООП СССР, 1967. 289 С. 95.Салтевский М.В. Собирание
криминалистической информации

техническими средствами на предварительном следствии. -Киев,: КВШ МВД

СССР, 1980. 111 С. 96.Самыгин Л.Д. Расследование преступлений как система деятельности. -М.:

Изд-воМГУ, 1989. 181 С. 97.Селиванов Н.А. Математические методы в собирании и исследовании

доказательств. -М.: Юрид. лит., 1974. 120 С. 98.Селиванов Н.А. Советская криминалистика. Система понятий. -М.: Юрид.

лит., 1982. 150 С. 99.Следы на месте происшествия. Справочник следователя. -М.: ВНКЦ МВД

СССР, 1991. 80 С. ЮО.Следственные действия. -М.: УМЦ МВД РФ, 1994. 242 С. 101.Советская криминалистика. Теоретические проблемы. -М.: Юрид. лит.,

  1. 192 С. 102.Соловьев А.Б. Следственные действия на
    первоначальном этапе

расследования. -М.: НИИ ПУЗиП, 1995. 40 С.

  1. Справочник следователя. Вып. 1. -М.: Юрид. лит., 1990. 228 С.
  2. Справочник следователя. Вып 2. -М.: Юрид. лит., 1990. 591 С. 105.Таможенное право. -М.: Юристъ, 1988. 575 с.
  3. Юб.Таможня: история, теория, практика. Вып. II.- Ростов-на-Дону,: РИО РФ

РТА, 1997. 66 С. 107.Таможня: история, теория, практика. Вып. V. - Ростов-на-Дону,: РИО РФ

РТА, 1988. 134 С. 108.Теоретические и практические проблемы
программирования процесса

расследования преступлений. -Свердловск,: СЮИ, 1989. 136 С. 109.Турчин Д.А. Теоретические основы учения о следах в криминалистике, -

Владивосток: Изд-во дальневосточного университета, 1983. 186 С.

135 ПО. Форум. Методический сборник. Вып. II. -М.: ИПК РТА, 1996. 286 С.

111.Форум. Методический сборник. Вып. III. -М.: ИПК РТА, 1997. 279 С.

112.Форум. Методический сборник. Вып. IV. -М.: ИПК РТА, 1998. 338 С.

ПЗ.Хлынцев М.Н. Криминалистическая информация и моделирование при

расследовании преступлений. -Саратов,: Изд-во Саратовского университета,

  1. 158 С. 1 Н.Чмель Г.Н. Малая таможенная энциклопедия. -М.: Юристъ, 1997. 429 С. П5.Чуфаровский Ю.В. Психология в оперативно- розыскной деятельности.

Установление и развитие контактов с субъектами заинтересованности. -М.:

Право и закон, 1996. 125 С. Пб.Шейфер С.А. Сущность и способы собирания доказательств в советском

уголовном процессе. -М.: ВЮЗИ, 1972, 130 С. П7.Щекин Г.В.
Визуальная психодиагностика: познание людей по их

внешнему облику. Вып. II. -М.: Ассоциация “Профессиональное обучение”,

1992,42 С. П8.Эксархопуло А.А. Основы криминалистической теории. -С Пб.: Изд-во

Санкт-Петербургского университета, 1992. 117 С.

  1. Якубович Н.А. Теоретические основы предварительного следствия. - М.: ВСШ МВД СССР, 1971. 142 С.
  2. Якушин СЮ. Тактические приемы при расследовании преступлений. -Казань: Изд-во Казанского университета, 1983. 102 С.
  3. 121.Якимов И.Н. Практическое руководство к расследованию преступлений. -М.: 1924. 312 С.

VI. Статьи

  1. Агалуев С.Д. Координирующая роль прокурора при осуществлении надзора за производством дознания в таможенных органах и
    расследования

136 уголовных дел о таможенных преступлениях// Таможня: история, теория,

практика. Вып.2.-Ростов-на-Дону: РИО РФ РТА, 1997. С.24-26.

  1. Баев О.Я., Баева Н.В. Реальные следственные ситуации и их модели// Вопросы совершенствования методики расследования. -Ташкент: ТВШ МВД СССР. С. 34-43.

  2. Блауберг Н.В., Садовский В.Н., Юдин Б.Г. Философский
    принцип системности и системный подход// Вопросы философии. № 8. 1978. С. 26- 31.

  3. Ведерников Н.Т. Личности преступника как элемент криминалистической характеристики преступлений// Криминалистическая характеристика преступлений. -М: Всесоюзный институт по изучению причин и разработке мер по предупреждению преступности. 1984. С. 74- 77.
  4. Галанский В.М. Правовая и криминалистическая характеристика контрабанды и производство неотложных следственных действий// Форум. Методический сборник. Вып. 4. -М.: ИПК РТА, 1998. С.82-125.
  5. Георгица М., Гамза В. Дознание по делам о контрабанде// Социалистическая законность. № 4. 1990.
  6. Глазырин Ф.В. Применение системно-структурного метода при криминалистическом изучении личности обвиняемого// Труды Омской высшей школы милиции МВД СССР. Вып. 16. -Омск, 1973. С. 108-120.
  7. Горюнов С.А. Организация прокурорского надзора за исполнением действующего законодательства в московском транспортном регионе// Таможня: история, теория, практика. Вып.2.-Ростов-на-Дону: РИО РФ РТА, 1997. С.36-46.
  8. Григорьев В.Н. Проблемы развития средств обнаружения признаков преступления// Пути совершенствования деятельности следственных аппаратов органов внутренних дел. Сборник научных трудов. -Ташкент: ТВШ МВД СССР, 1987.С. 40-52.
  9. Густов А.А. Моделирование - эффективный метод следственной практики и криминалистики//Актуальные проблемы советской криминалистики. - М.:

137 Всесоюзный институт по изучению причин и разработке
мер предупреждения преступности, 1980. С. 61-68.

  1. Жбанков В.А. Криминалистическое обеспечение органов дознания и таможенных расследований ГТК Российской Федерации// Проблемы теории и практики таможенного дела. Сборник научных трудов. -М: РИО РТА, 1997. С. 237-242.
  2. Жбанков В.А. О применении системного подхода к криминалистике// Труды ВШ МВД СССР. -М, 1972. № 34. С. 40-50.
  3. Катков С.А. Проблемы предварительного следствия по делам о преступлениях, совершаемых участниками преступных структур// Актуальные проблемы теории и практики борьбы с организованной преступностью в России. -М.: МИ МВД РФ, 1994. С. 69-80.
  4. Кебеков Т.М. Некоторые проблемы организации и осуществления прокурорского надзора за исполнением таможенного законодательства, практика расследования уголовных дел о контрабанде и нарушениях таможенного законодательства// Таможня: история, теория, практика. Вып.2.-Ростов-на-Дону: РИО РФ РТА, 1997. С.5-14.
  5. 15.Косолобов Г.И. Порядок таможенного оформления и контроля морских и речных судов заграничного плавания и перевозимых на них товаров// Форум. Методический сборник. Вып. 2. -М.: ИГЖ РТА, 1998. С.3-35.

  6. Ляпустин С.Н. Борьба таможенных органов с контрабандой культурных ценностей// Форум. Методический сборник. Вып. 3. -М.: ИПК РТА, 1997. С. 55-90.
  7. Сабиров К.А. Особенности производства обыска по делам о грабежах и разбойных нападениях на водителей автотранспорта// Пути совершенствования деятельности следственных аппаратов органов внутренних дел. Сборник научных трудов. -Ташкент: ТВШ МВД СССР, 1987.С. 123-129.

138

  1. Самойлов Г.А. к вопросу о структуре и информативных свойствах личности преступника// Материалы научно-практической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения В.И. Ленина. -Рига: НТО МВД Латвийской ССР, 1970. С. 30-49.
  2. Стрельченко Э.Г. Некоторые методы выявления контрабанды наркотических средств// Форум. Методический сборник. Вып. 2. -М.: ИПК РТА, 1998. С. 36-47.
  3. Цопанова И.Г. К вопросу об основании возбуждения уголовного дела по контрабанде наркотиков/ЛГаможня: история, теория, практика. Материалы конференции. -Ростов-на-Дону: РИО РФ РТА, 1998. С. 21-23.
  4. Черняков В.А. Практика рассмотрения дел о НТП и организации дознания в ростовской таможне. Судебная практика по административным и уголовным делам. // Таможня: история, теория, практика. Вып.2.-Ростов- на-Дону: РИО РФРТА, 1997.С.26-30.
  5. Шиканов В.И. Разработка теории тактических операций - важнейшее условие совершенствования методики расследования преступлений (общие понятия). -М., 1976. С. 137.
  6. 23.Яблоков Н.П. Обстановка совершения преступления как элемент его криминалистической характеристики// Криминалистическая характеристика преступлений: Сборник научных трудов. -М., 1984. С. 34- 40.

  7. Ящин СТ., Кислов А.В. Особенности таможенного оформления контейнерных перевозок и таможенного контроля за ними в морских портах// Форум. Методический сборник. Вып. 3. -М.: ИПК РТА, 1997. С. 3- 54.

V. Авторефераты и диссертации

  1. Ахметов Н.И. Тактика проведения одновременного обыска по делам о корыстных преступлениях, совершенной группой лиц /По
    материалам

139 практики следственных подразделений правоохранительных
органов Республики Таджикистан/. Дисс…. канд. юрид. наук. -М., 1995. 157 С.

  1. Быховский И.Е. Процессуальные и тактические вопросы следственных действий. Автореф. дис…. докт. юрид. наук. -М., 1977. 320 С.
  2. Волчецкая Т.С. Ситуационное моделирование в расследовании преступлений. Дисс. … канд. юрид. наук. -М, 1991. 192 С.
  3. Дашков Г.В. Криминалистическое значение следов для установления личности преступника. Автореф. дис…. канд. юрид. наук. -М., 1967. 16 С.
  4. Долгинов С.Д. Использование обыска в раскрытии, расследовании и предотвращении преступлений. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. -М.,
  5. 28 С.
  6. Дугин Г.А. Правовые и организационно-тактические основы применения средств таможенного контроля в борьбе с контрабандой и нарушением таможенных правил. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. -М, РИО РТА ГТК РФ, 1997. 24 С.
  7. Иванов А.Н. Обыск как средство поиска и предварительного исследования материальных источников криминалистической информации. Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. -Саратов, 1999. 28 С.
  8. Иванова СЮ. Уголовно-правовое обеспечение деятельности таможенных органов России. Автореф. дисс…. канд. юрид. наук. - Ульяновск, 1999. 31 С.
  9. Карагодин В.Н. Способы сокрытия преступления, их криминалистическое значение, методы распознавания и предложения. Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. -Свердловск, 1982. 19 С.
  10. Ю.Оровер В.А. Технические средства, применяемые при производстве обысков. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. -Л., 1972. 24 С.

I S

t^

140

Прил ожени е 1

141

?

Прил ожен ие 2

142

Приложение 3

^j

•S

ex Qj

1

«

143

Приложение -4~.

Система Зоздухо07бод& .,;”i

PcSuomop

ПрослпранстЗо под хршьями

ПеРеВниеУ мост

Бампер

Ф

144

Приложение 5

5&PKOJO ^

iddneeo 6uBfjftj,:.jep

F-ЧУ’–>?;?”.?

flojtotmu 6 dStPjfx i

IlctHejb _ _

n око э они* ;— - — приборов

Псиости сидение ?

Проетранстбо под сидениями

145

Приложение 6

Кл&ес иах/,

Sec. бес

ffbmmo Spumfoo

МохаиАтшьноя полезна^

H&epi/j/ra

fTto/S’jiuVArO / Sj&fiejsyef

o*t

uuto/no iumejb

ffi&firerarctHHb/e Отлтетки

Маркировка контеГжера и знаки безопасности

146

Приложение 7 АНКЕТА

по изучению практики производства обыска органами дознания ГТК России

Изучено 200 уголовных дел, возбужденных органами дознания ГТК РФ, из них по ст. 188 УК РФ обыск производился в 58% случаев, по ст. 194 УК РФ в 42% случаев

Объекты обыска:

транспорт - 3% жилище - 40%

несопровождаемый багаж - 4 % личный обыск- 50%

Фактическими основаниями для производства в 30% случаев служили показания свидетелей, 12%) - показания подозреваемых, 32%о - оперативно-розыскная информация, 25% - данные правоохранительных органов

В 58% случаев обыск производился с санкции прокурора, в 42% случаев - с его

последующем уведомлением.

Участники обыска:

руководитель группы: дознаватель таможенного органа - 45%

следователь транспортной прокуратуры - 40% дознаватель линейного отделения милиции - 15%

кинолог- 60%

сотрудники, обеспечивающие охрану - сотрудники дежурной службы, отдела

охраны - 100%

147 оперативные сотрудники - 32%

понятые:

соседи - 31%

технический персонал объектов - 58%

служащие на объектах обыска - 11%

В процессе производства обыска применялись следующие технико- криминалистические средства:

фотосъемка - 60%

средства анализа наркотических средств - 2%

Не применялись: видеозапись, измерительные средства, инструменты для

вскрытия хранилищ, электронно-оптические преобразователи, осветительные

средства, поисковые средства для обнаружения металлов, в том числе и

драгоценных и др.

Время производства обыска:

с5 до 10 часов - 17%

с 10 до 16-75%

с 16 до 22- 10%

Данные о личности обыскиваемого:

пол:

мужчины - 88%

женщины - 12%

возраст:

от 25 до 45 лет-98%

до 25 лет - 1%

старше 45 лет - 1%

гражданство:

Россия - 54%) Япония - 1% Таджикистан - 5%

148 Украина - 4% Италия - 2% Турция - 2%

США - 3% Нигерия - 1 % Армения - 2%

Нидерланды - 1% Швеция - 1% Узбекистан - 2%

Канада - 1% Югославия - 1% КНР - 3%

Иран-1% Эстония- 1% ФРГ-5%

Великобритания - 1% Чехия - 1% Туркмения - 1%

Казахстан - 3% Австрия-1% Кыргызстан - 1%

Польша- 1% Грузия- 1%

образование:

высшее - 48%

среднее специальное - 47%

среднее - 5%

семейное положение:

состоящие в браке - 48%

не состоящие в браке - 52%

судимость:

не судимые - 99%

имеющие судимость - 1%

знания:

технические знания, относящиеся к устройству автотранспортных средств -

46%

навыки:

в области столярного дела - 2%

плотницкого дела - 7%

портняжного ремесла - 24%

При обыске изымались:

в 20% случаев - иностранная валюта

в 48% - наркотические средства

149 в 18% - изделия из драгоценных металлов

в 10% - оружие

в 2% случаев - произведения искусства

Места нахождения тайников:

одежда - 3% полость тела - 1% багаж, личные вещи - 27% жилище - 67% автотранспортные средства - 25

Способ устройства тайников:

использование имеющихся полостей или пустот - 40% специально изготовленные - 60%

Информация, полученная в процессе производства обыска использовалась для:

обоснования выдвигаемых версий - 12%

тактического обеспечения следственных действий - 58%

реализации тактических операций и комбинаций - 30%

Уловки, применяемые обыскиваемыми в процессе производства обыска:

излишние разговоры - 69%

попытки отвлечь от производства обыска - 26%, из них:

заявления, что необходимо посмотреть в каком-либо месте - 9%;

предложение помощи - 5%;

ссылки на незнание языка - 6%;

расчет на сочувствие обыскивающего - 6%

150

Приложение 8 АНКЕТА

по интервьюированию сотрудников органов дознания ГТК России по производству одновременного обыска

Всего было проинтервьюировано 250 сотрудников таможенных органов из

них:

начальников отделов дознания - 90 человек

дознавателей - 160 человек

Проводили ли вы одновременные обыска при
расследовании

преступлений:

да- 27%

нет - 73%

С какими проблемами Вы сталкивались при их производстве:

организационные - 74% (комплектование групп для производства обысков,

обеспечение технико-криминалистическими средствами,
транспортными

средствами)

тактические - 10 %

процессуальные - 11% (отсутствие понятых, сложности с
привлечением

переводчика, специалиста)

психологические - 2% (незнание особенностей национального
характера,

психологический контакт с обыскиваемым)

Положительный результат при производстве одновременных обысков - 55%

единичных обысков - 74% Как вы относитесь к конституционному положению о получении санкции для производства обыска у суда (судьи) 73% - отрицательно 18% - положительно 9% - затрудняюсь ответить

151

Приложение 9 АНКЕТА

по изучению практики производства выемки органами дознания ГТК России

Изучено 150 случаев производства выемки: из них в 64% случаев выемка производилась по ст. 188 УК РФ, в 36%-по ст. 194 УК РФ.

Объекты выемки:

68% случаев - подразделения таможенных органов, 30%» - коммерческие фирмы, 1% случаев - медицинские учреждения, 1% - почтово-телеграфные учреждения.

Из них, выемка у юридических лиц проводилась в 99% случаев у физических лиц - в 1%

В процессе производства выемки в 99% случаев изымались документы, в 1% случаев - почтово-телеграфные отправления (бандероли, посылки)

Применение технико-криминалистических средств:

фотосъемка - 0%

осветительные средства - 0%

электронно-оптические преобразователи - 0%

измерительные средства - 0%

средства обнаружения наркотических средств - 0%

Участники выемки:

дознаватели - 100% понятые - 100%>

152 оперативные сотрудники - 0%

специалисты - 0%

Информация, полученная в результате выемки использовалась для: обоснования выдвигаемых версий - 33% тактического обеспечения следственных действий - 32% реализации тактических операций и комбинаций - 35%