lawbook.org.ua - Библиотека юриста




lawbook.org.ua - Библиотека юриста
March 19th, 2016

Алешин, Владимир Владимирович. - Проблемы теории и практика расследования преступлений, сопряженных с отчуждением жилья граждан : Дис. ... канд. юрид. наук :. - Барнаул, 1999 225 с. РГБ ОД, 61:00-12/150-1

Posted in:

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПPOФEa!ИOBAЛБHOт6ц?

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

/

На правах рукописи

Экз. N

УДК

АЛЁШИН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПРАКТИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ СОПРЯЖЕННЫХ С ОТЧУЖДЕНИЕМ ЖИЛЬЯ ГРАЖДАН

Специальность: 12.00.09 - уголовный процесс; криминалистика; теория оперативно-розыскной деятельности

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук

Научный руководитель: член-корреспондент СО АН ВШ, доктор юридических наук, профессор В.К.Гавло

Барнаул - 1999

  • 2 -

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМАТИКУ 4-14

ГЛАВА I. ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ ПОСТРОЕНИЯ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОПРЯЖЕННЫХ С ОТЧУЖДЕНИЕМ ЖИЛЬЯ ГРАЖДАН 15

1.1. Криминалистическая классификация преступлений как теоретическая основа построения методики расследования преступлении сопряженных с отчуждением жилья граждан 16-24 1.2. 1.3. Понятие и значение для построения частных методик расследования типовой криминалистической характеристики преступлений 24-49 1.4. 1.5. Понятие и значение для построения частных методик расследования типовой криминалистической характеристики расследования преступлений 49-60 1.6. ГЛАВА 2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОПРЯЖЕННЫХ С ОТЧУЖДЕНИЕМ ЖИЛЬЯ ГРАЖДАН

2.1. Способы и механизм преступлений,сопряженных с от- чуждением жилья граждан 61-83 2.2. 2.3. Обстановка преступлений, сопряженных с отчуждением жилья граждан 83-94 2.4. 2.5. Личность потерпевшего 95-98 2.6. 2.7. Личность преступника и мотивация преступного поведения 98-103 2.8. 2.9. Корреляционные связи между элементами криминалисти- ческой характеристики преступлений, сопряженных с отчуждением жилья граждан 103-106 2.10. ГЛАВА 3. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОПРЯЖЕННЫХ С ОТЧУЖДЕНИЕМ ЖИЛЬЯ ГРАЖДАН 3.1. Исходные следственные ситуации и направления на чального этапа расследования преступлений, сопря женных с отчуждением жилья граждан 107-135

u

3 -

3.2. Следственные ситуации и проблемы дальнейшего этапа расследования преступлений,сопряженных с отчуждени ем жилья граждан 135-139

ГЛАВА 4. ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ, ОПЕРАТИВНОРОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ТАКТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ ПО ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, СОПРЯЖЕННЫХ С ОТЧУЖДЕНИЕМ ЖИЛЬЯ ГРАЖДАН

4.1. Работа с документами по делам о преступлениях, сопряженных с отчуждением жилья граждан 140-144 4.2. 4.3. Использование криминалистических учетов в раскрытии и расследовании преступлений, сопряженных с отчуждением жилья граждан 144-147 4.4. 4.5. Проблемы тактики предъявления для опознания живых 4.6. лиц 147-167

4.4. Особенности производства обыска 167-171 4.5. 4.6. Назначение судебных экспертиз 172-175 4.7. 4.8. Проблемы производства очной ставки и предотвращения 4.9. лжи со стороны допрашиваемых 175-187

4.7. Тактическая операция “побуждение к действию” 187-188

4.7.1. Использование средств массовой информации с целью выявления и раскрытия убийств, сопряженных с отчуждением жилья граждан. 188-190 4.7.2. 4.7.3. Работа с нелегальной перепиской задержаных и арес- 4.7.4. тованых 190-192

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 193-197

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 198-214

ПРИЛОЖЕНИЕ

  • 4 -

ВВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМАТИКУ

Актуальность темы исследования. В связи с переходом России на рыночные отношения распространение получили такие преступления, которые ранее или вообще не были известны отечественному уголовному судопроизводству, или же их количество на общем фоне было ничтожно. К последним, в частности, относятся и преступления, сопряженные с отчуждением жилья.

Факты мошенничества, вымогательства, убийства, пред- метом посягательства которых являлись кооперативные и индивидуальные частные дома, встречались и ранее, но в основном из-за их малочисленности и в целом не сложных способов совершения не было нужды в проведении специальных научных исследований. Однако многократный рост рынка жилья и возможность быстрого преступного обогащения с неизбежностью привели и к ухищренным способам, и к распространению данных преступных посягательств, сформировавшихся в итоге в целое направление преступной деятельности. Так, по данным Московского уголовного розыска, в 1997 году в Москве зарегистрировано около 300 преступлений при осуществлении сделок с жильем. Реальное число правонарушений может, по оценкам специалистов, оказаться в 2-2,5 раза больше. Самое распространенное преступление - мошенничество.1

В Челябинской области в 1995 году возбуждено свыше 50 уголовных дел о преступлениях, связанных с куплей- продажей квартир. За каждым четвертым делом - убийство.2

1 Покупка квартиры: как уберечься от мошенников //Извес тия.- 1998.- 8 апр.

2 Габитов И.М., Еникеев Р.А. Новые преступления в сфере приватизации // Проблемы науки и практики борьбы с прес тупностью: Материалы межвузовской научно-практической конференции.- Екатеринбург: Изд-во Екатеринбургской выс шей школы МВД России, 1996,- С.62-63.

  • 5 -

В настоящее время почти нет ни одного города, в кото- ром не совершались бы данного вида преступления. Не обойдена вниманием преступников и сельская местность.

Опасность преступлений, связанных с отчуждением жилья граждан, объясняется и тем, что допущенные следственные ошибки и упущения, приведшие, в частности, к необоснованному прекращению уголовного преследования в отношении конкретных лиц за недоказанностью или отказу в возбуждении уголовного дела, побуждают некоторых потерпевших, разуверившихся в возможностях правоохранительных органов оказать им действенную поддержку, обращаться за помощью в сильные организованные преступные структуры, отдавая им за “услугу”, порой, до половины размера стоимости жилья. От этого организованные преступные сообщества имеют не только материальную выгоду. Они постоянно расширяют контроль в сфере преступного “квартирного” бизнеса, подминая под себя все новых и новых мошенников и вымогателей.

Анализ материалов оперативно-розыскной и судеб-но- следственной практики свидетельствует о немалых и весьма блестящих примерах умелого расследования сложных организованных убийств, мошенничеств, вымогательств и других преступлений, сопряженных с отчуждением жилых помещений. Вместе с тем, с сожалением, приходится констатировать о серьезных недостатках и упущениях в работе ряда судеб-но- следственных органов. Так, по рассматриваемой категории дел следствию не удалось установить личности каждого пятого соучастника групповых преступлений; за недоказанностью прекращено уголовное преследование в отношении каждого десятого подозреваемого; в возбуждении уголовного дела необоснованно отказано в 5% случаев {по розыскным делам, заведенным в связи с безвестным исчезновением граждан, ставших жертвами “квартирных” преступников, этот показатель достигает 90 %). В своей массе они вызваны многими факторами,
однако преобладающими являются сложность складываю-

  • в -

щихся следственных ситуаций, неправильная оценка их и непрофессиональное выполнение следственных и оперативно-розыскных действий как следствие недостаточной разработанности методики расследования этого вида преступлений. Все это требует постоянной научной разработки и совершенствования технико- криминалистических средств, тактических приемов и методик борьбы с ними. Ошибки и упущения, допускаемые при расследовании рассматриваемых преступлений, обус- ловлены и позицией некоторых руководящих работников правоохранительных органов. Так, прокурор отдела по надзору за расследованием особо важных дел прокуратуры Алтайского. края А.Штырев в интервью газете “Аргументы и факты” заявил, что “…ситуация на алтайском рынке недвижимости весьма спокойная. Зарегистрированы лишь единичные случаи привлечения к уголовной ответственности квартирных мошенников”. Во-первых, вряд ли можно назвать спокойной обстановку, если только в Барнауле (краевом центре) с населением всего лишь 600 тыс. жителей на момент интервью было выявлено 62 мошенничества, 24 вымогательства и 9 убийств (и это при том, что в городе довольно большой удельный вес индивидуального частного сектора, а предметом преступного посягательства в абсолютном большинстве случаев становятся квартиры); один потерпевший от действий вымогателей покончил жизнь самоубийством, не дав таким образом преступникам осуществить свой замысел; 6 уголовных дел о мошенничествах приостановлены в связи с неустановлением лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых. Во- вторых, следовало бы говорить не о количестве привлеченных к уголовной ответственности, а о числе зарегистрированных преступлений. Неудачна с профессиональной точки зрения и следующая фраза А.Штырева: “Убийства для того, чтобы захватить квартиру хозяина, еще выявляют. Тогда как махинации, не сопряженные с насилием, раскрыть довольно трудно… Причем, по документам все может выглядеть вполне
законно… И часто

  • 7 -

что-то изменить уже сложно. Тем не менее сотрудники прокуратуры советуют не опускать руки. Вполне возможно, что в случае вашего обращения в прокуратуру обман будет доказан, а квартира вернется к законным владельцам”.1 Отсюда следует, что квартира возможно вернется в законное владение, а возможно нет. Дальнейшие комментарии, полагаем, излишни.

Более того, “квартирный” бизнес коснулся и рядов слу- жащих правоохранительных органов. Многие участковые инспектора и оперуполномоченные уголовного розыска одновременно с выполнением своих функциональных обязанностей ведут активную “поисково-коммерческую” деятельность. К сожалению некоторые из них становятся на путь преступления, выступая в роли наводчиков, соисполнителей и даже организаторов и руководителей преступных групп, специализирующихся на преступно- корыстном отчуждении жилья граждан.

К данной теме обращались ряд авторов, в той или иной степени освещая некоторые частные вопросы ( Баранов П.К., Габитов И.М., Дворкин А.И., Еникеев Р.А., Касьяненко В.П., Попов СИ., Самойлов Ю.М. , Толпекин К. А. и Др.). Однако в их недиссертационных работах, посвященных в основном проблемам расследования убийств, не рассматривалась целостная методика расследования преступлений, сопряженных с отчуждением жилья граждан, совершаемых в форме мошенничества, вымогательства, убийства, злоупотребления служебными полномочиями или их превышения. А учитывая, что в абсолютном большинстве случаев убийство владельцев (нанимателей) жилых помещений является лишь одним из элементов комбинированного способа достижения преступного результата, именно построение единой методики расследования перечисленных преступлений и их комбинаций может обеспечить методологическую полноту и завершенность. В этом заключается и кон-

1 Аргументы и факты (региональный выпуск “Алтай”).- 1997.-авг.- N 33 (45).

  • 8 -

!•

<f

цепц ия авто ра наст ояще й рабо ты.

Все сказ анно е выше и акту ализ ируе т теор етич еску ю и прак тиче скую знач имос ть дисс ерта цион ной разр абот ки данн ой темы .

Цель дисс ерта цион ного иссл едов ания сост оит в разр а- ботк е теор етич ески х осно в и прак тиче ских реко менд аций по мето дике расс ледо вани я прес тупл ений , сопр яжен ных с отчу ж- дени ем жиль я граж дан, повы шени и эффе ктив ност и деят ельн ости след оват елей и опер атив ных рабо тник ов по раск рыти ю и расс ледо вани ю этих прес тупл ений . Пост авле нная цель конк рети зи- рует ся в ряде иссл едов ател ьски х зада ч:

  • про анал изир оват ь прак тику расс ледо вани я угол овны х дел о прес тупл ения х, сопр яжен ных с отчу жден ием жиль я граж дан;
  • выя вить ошиб ки и упущ ения в расс ледо вани и прес туп- лени й данн ого вида и разр абот ать пред ложе ния по их устр а- нени ю;
  • дат ь крим инал исти ческ ую хара ктер исти ку указ анны х прес тупл ений , пока зать ее наиб олее знач имые элем енты и ус- тано вить корр еляц ионн ые зави симо сти межд у ними ;
  • выя вить и проа нали зиро вать типи чные след стве нные ситу ации и с учет ом их особ енно стей опре дели ть типо вые прог рамм ы расс ледо вани я;
  • выд елит ь особ енно сти прои звод ства ряда след стве н- ных, опер атив но- розы скны х дейс твий и такт ичес ких опер аций .
  • Объе ктом иссл едов ания явля ются деят ельн ость прес туп- нико в по сове ршен ию прес тупл ений (мош енни чест во, вымо га- тель ство , убий ство , злоу потр ебле ние долж ност ными полн омо- чиям и или их прев ышен ие), сопр яжен ных с отчу жден ием жиль я граж дан, и деят ельн ость субъ екто в раск рыти я, расс ледо вани я и пред упре жден ия данн ых прес тупл ений .

Пред мет иссл едов ания сост авля ют зако номе рнос ти, про- явля ющие ся в деят ельн ости прес тупн иков по сове ршен ию прес тупл ений , сопр яжен ных с отчу жден ием жиль я граж дан, и свя-

  • 9 -

занн ые с ними зако номе рнос ти их раск рыти я, расс ледо вани я и пред упре жден ия.

Мето доло гия и мето дика иссл едов ания . В проц ессе исс- ледо вани я испо льзо вало сь угол овно - прав овое , угол овно - про- цесс уаль ное, граж данс ко- прав овое и опер атив но- розы скно е зако нода тель ство .Тео рети ческ ой базо й рабо ты посл ужил и на- учны е крим инал исти ческ ие иссл едов ания в труд ах О.Я. Баев а, Р.С. Белк ина, А.Н. Васи льев а, Н.Т. Веде рник ова, И.А. Возг рина , В.К. Гавл о, И.Ф. Гера симо ва, Л.Я. Драп кина , А.В. Дуло ва, М.К. Ками нско го, В.Н. Кара годи на, В.Я. Колд ина, А.Н. Коле сни- ченк о, В.Е. Коно вало вой, В.Е. Корн оухо ва, В.А. Обра зцов а, И.Ф. Пант елее ва, Д.П. Пота шник , Н.А. Сели вано ва, Л.А. Соя- Сер- ко , Д.А. Турч ина, В.И. Шика нова , Н.П. Ябло кова и друг их уче- ных.

При напи сани и рабо ты прим енял ись как обще науч ные ме- тоды (сис темн ый анал из, восх ожде ние от конк ретн ого к абс- трак тном у и от абст ракт ного к конк ретн ому, моде лиро вани е и др.) , так и спец иаль ные прав овые (сра внит ельн о- прав овой анал из сост авов расс матр ивае мых прес тупл ений под угло м зрен ия разр абот ки крим инал исти ческ ой клас сифи каци и и ха- ракт ерис тики прес тупл ений , анал из по спец иаль но разр або- танн ым анке там мате риал ов суде бно- след стве нной и опер атив но- розы скно й прак тики и др.) .

Эмпи
риче
скую
осно
ву
дисс
ерта
ции
сост
авил
и
резу
льта
ты
изуч
ения
угол овны х дел, возб ужде нных по факт ам сове ршен ия боле е 200 прес тупл ений , сопр яжен ных с отчу жден ием жиль я граж дан, расс мотр енны х суда ми Алта йско го края , Респ убли ки Алта й, Ново сиби рско й и Томс кой обла стей , Вост очно - Каза хс- танс кой обла сти Респ убли ки Каза хста н; 12 угол овны х дел, прио стан овле нных прои звод ство м в связ и с неус тано влен ием вино вных в сове ршен ии “ква ртир ных” моше ннич еств и вымо га- тель ств, а такж е мате риал ы заве денн ых пара ллел ьно опер а- тивн о- поис ковы х дел; 11 угол овны х и опер атив но- поис ковы х дел по нера скры тым убий ства м неоп озна нных граж дан;
37 ро-
  • 10 -

f

зыск ных дел, заве денн ых по факт ам безв естн ого исче знов ения граж дан и обна руже ния неоп озна нных труп ов, по кото рым от- раба тыва лась “ква ртир ная” опер атив но- розы скна я верс ия.

В подг отов ке дисс ерта ции испо льзо вали сь соот ветс твую щие мате риал ы сред ств масс овой инфо рмац ии, а такж е деся ти- летн ий опыт опер атив ной рабо ты авто ра в орга нах внут ренн их дел. Проа нкет иров ано 22 след оват еля, 70 опер атив ных рабо т- нико в.

Науч ная нови зна иссл едов ания сост оит в том, что в дисс ерта ции впер вые на моно граф ичес ком уров не в крим ина- лист ичес ком аспе кте комп лекс но расс матр иваю тся проб лемы расс ледо вани я прес тупл ений , сопр яжен ных с отчу жден ием жиль я граж дан, сове ршае мых в форм е моше ннич еств а, вымо га- тель ства , убий ства , злоу потр ебле ния долж ност ными полн омо- чиям и или их прев ышен ия. Дисс ерта ция соде ржит ряд теор ети- ческ их поло жени й и прак тиче ских реко менд аций , отли чающ их- ся, как пред став ляет ся, след ующе й опре деле нной нови зной .

  1. Вы явле ны общи е зако номе рные черт ы данн ой мето дики расс ледо вани я прес тупл ений , имею щих разл ичны е угол ов- но- прав овые хара ктер исти ки.
  2. Вп ервы е пред ложе на конц епци я пост роен ия цело стно й сист емы мето дики расс ледо вани я прес тупл ений , сопр яжен ных с отчу жден ием жиль я граж дан; опре деле ны мето доло гиче ские ос- новы форм иров ания данн ой част ной мето дики расс ледо вани я, исхо дя из теор етич еско го осмы слен ия проб лем крим инал исти ческ ой клас сифи каци и прес тупл ений , крим инал исти ческ ой ха- ракт ерис тики прес тупл ений и крим инал исти ческ ой хара ктер ис- тики расс ледо вани я прес тупл ений .
  3. Вы делен ы типов ые следс твенн ые ситуа ции и по каждо й опре деле ны напр авле ния расс ледо вани я, пред ложе ны комп лекс ы след стве нных , опер атив но- розы скны х и иных меро прия тий.
  4. Ра ссмо трен ы неко торы е недо стат очно осве щенн ые в лите рату ре аспе кты такт ичес кой опер ации “поб ужде ние к дейс твию “, под кото рой пони мает ся напр авле нная на разр еше-
  • 11 -

ние частной задачи расследования, объединенная единым замыслом, тщательно спланированная система следственных, оперативно-розыскных и иных мероприятий, заключающаяся в замаскированном побуждении известных или неустановленных лиц предпринять определенные действия, подлежащие контролю и документированию.

  1. Принципиально с иных позиций обосновывается спра- ведливость взглядов ряда криминалистов (Гинзбург А.Я., Дулов А.В., Кертес И., Михайлов Ю.М., Нестеренко П.Д.) о возможности предъявления для опознания объектов, признаки и свойства которых опознающий предварительно не может описать. В соответствии с этим поставлена под сомнение правомерность точки зрения ( Белкин Р.С, Баев О.Я. , Леви А.А., Лифшиц Е.М., Образцов В.А., Салтевский М.В., Самошина З.Г., Селиванов Н.А., Топорков А.А., Хлюпин Н.И., Цыплен-кова Е.В. и др.), сводящейся к доказательственной ничтожности опознания по общим признакам.

В соответствии с изложенным на защиту выносятся сле- дующие положения:

  1. В основе криминалистической классификации преступ- лений могут лежать либо уголовно-правовые, либо уголовно-процессуальные, либо криминологические, либо криминалистические критерии, или их различное сочетание. Криминалистическая классификация преступлений должна базироваться на единой классификационной системе методик расследования, которая предстает в следующем виде. Общая методика расследования преступлений выступает как абсолютная научная абстракция для обозначения системы методик расследования, состоящая из двух блоков: а) частных методик расследования отдельных видов (групп) преступлений, в основе которых лежат уголовно-правовые критерии; б) частных методик расследования преступлений, в основе классификации которых не лежат уголовно-правовые критерии. К последним, в частности,
    относятся методика расследования уголовных дел, воз-
  • 12 -

бужденных по материалам оперативной разработки, методика негласного расследования на начальном этапе, методика расследования преступлений в ситуациях противодействия следствию со стороны потерпевших, методика расследования преступлений, совершенных психически больными и т.д.

  1. Криминалистическая характеристика преступлений, сопряженных с отчуждением жилья граждан, представляет собой систему типичных сведений, раскрывающих основные черты способа, механизма и обстановки совершаемых преступлений, следообразования, личности потерпевшего, личности виновного и мотивации преступного поведения в ситуациях подготовки, совершения и сокрытия преступлений, учитываемых в методике расследования.
  2. Криминалистическая характеристика расследования отдельных видов (групп) преступлений - это система сведений о наиболее целесообразной и оптимальной криминалистической деятельности в типичных следственных ситуациях, возникающих на различных этапах расследования отдельных видов (групп) преступлений.
  3. Основными элементами криминалистической характеристики расследования являются следственные ситуации, следс- твенные версии и направления расследования, складывающиеся на первоначальном и последующем этапах, система следственных, оперативно-розыскных и иных организационно-технических действий и тактических операций, обеспечивающих достижение целей расследования.

  4. Соглашаясь с предложенной в теории периодизацией процесса расследования (А.Н.Васильев, В.К.Гавло, И.М.Луз- гин, Н.П.Яблоков и др.) , как наиболее отвечающей реалиям практики: этап предварительной проверки материалов, перво начальный и дальнейший этапы с их подэтапами; мы приходим к следующим выводам.

1) Формирование ситуации, позволяющей принять решение о возбуждении уголовного дела, свидетельствует об оконча-

  • 13 -

нии этапа предварительной проверки материалов (если таковая проводилась) и “начале” первоначального этапа.

2) На первоначальном этапе целесообразно выделить два подэтапа. Первый оканчивается формированием следственной ситуации, характеризующейся появлением в поле зрения следствия заподозренного, т.е. лица , в отношении которого получены конкретные данные в причастности к совершению преступления (например, агентурное сообщение от заслуживающего доверия источника и пр.), но недостаточные для привлечения лица в качестве подозреваемого, а тем более в ка- честве обвиняемого. Соответственно, с этого момента начинается второй подэтап, который заключается в отработке заподозренного на причастность к совершению преступления. 3) 4) Формирование следственной ситуации, характеризуемой достаточностью доказательств для вынесения постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого, знаменует окончание первоначального этапа и начало дальнейшего этапа расследования. 5) 6) Формирование ситуации, характеризуемой установле- нием предмета доказывания и позволяющей принять решение об окончании расследования, свидетельствует об окончании дальнейшего этапа расследования. 7) Таким образом, мы полагаем, что именно определенная следственная ситуация позволяет объективизировать этап-ность расследования не в уголовно- процессуальном, а в криминалистическом аспекте. Такой подход полностью соответствует точке зрения о том, что следственная ситуация отражает внутренне состояние, ход и условия расследования.1 Поэтому единственно правильным критерием криминалистической классификации этапов расследования преступлений мы считаем следственную ситуацию, которую условно можно назвать пограничной.

  1. Рекомендации, сводящиеся к тому, что необходимые спецсредства для проведения оперативно-розыскных мероприя-
  • 14 -

тий должны вручаться в присутствии понятых, считать грубой стратегической ошибкой. Они не только не продиктованы требованиями уголовно-процессуального закона, но и противоречат принципу конспирации, закрепленному в ст.З Федерального закона “Об оперативно-розыскной деятельности” от 12 августа 1995 года.

Апробация работы. Результаты исследования докладыва- лись и обсуждались на заседаниях и теоретических семинарах кафедры уголовного процесса и криминалистики Алтайского государственного университета, региональных и Всероссийских научно-практических конференциях в гг. Барнауле (1995-1998 гг.), Томске (1997 г.), Новосибирске (1997 г.).

Изложенные в диссертации научные положения и обосно- ванные на них рекомендации были использованы автором в оперативно-следственной практике, а также при преподавании криминалистики, спецкурсов и спецсеминаров “Методика расследования отдельных видов преступлений”, “Методика расследования организованных преступлений”, “Основы оперативно-розыскной деятельности” в Алтайском государственном университете.

Структура работы обусловлена темой, поставленными диссертантом целями и задачами. Диссертация состоит из введения, четырех глав и 17 параграфов, заключения, списка использованной литературы объемом 214 машинописных страниц и приложений.

Работа выполнена на кафедре уголовного процесса и криминалистики Алтайского государственного университета.

  • 15 -

ГЛАВА 1 ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ ПОСТРОЕНИЯ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СОПРЯЖЕННЫХ С ОТЧУЖДЕНИЕМ ЖИЛЬЯ ГРАЖДАН

Теоретические основы построения частной методики расследования отдельных видов (групп) преступлений - это критерии научного обоснования правильности выбранного направления исследования и его структуры. Элементами данных теоретических основ выступают криминалистическая классификация преступлений, криминалистическая характеристика преступлений и криминалистическая характеристика расследования преступлений.

Криминалистическая классификация преступлений предпо- лагает дифференциацию деяний на большие или меньшие группы, исходя из определенных критериев. Она позволяет: во-первых, субъекту диссертационного исследования определиться с темой своих изысканий и обозначить их наиболее оптимальные границы; во-вторых, обоснованно объединить в рамках единой частной методики преступления с различными уголовно-правовыми характеристиками.

Криминалистическая характеристика преступлений являет собой статическое отражение преступной деятельности, показывает взаимосвязи и взаимозависимости между элементами криминального события, что позволяет в практической деятельности познавать неизвестное через известное.

Криминалистическая характеристика расследования прес- туплений является собственно типовой методикой расследования отдельных видов (групп) преступлений, в основе которой лежат обобщенные данные о закономерностях практического следоведения; это система сведений о наиболее целесообразной и оптимальной криминалистической деятельности в типичных следственных ситуациях, возникающих на различных эта- пах расследования отдельных видов (групп) преступлений.

ф

I*

ы

  • 16

1.1. Крим инал исти ческ ая клас сифи каци я прес тупл ений как теор етич еска я осно ва пост роен ия мето дики расс ледо вани я прес тупл ение сопр яжен ных с отчу жден ием жиль я граж дан

Проб лема м крим инал исти ческ ой клас сифи каци и прес тупл ений удел ялос ь и удел яетс я в наст ояще е врем я нема лое вним ание учен ыми- крим инал иста ми. Дост аточ но осно вате льны е раз- рабо тки пров еден ы Р.С. Белк иным , А.Н. Васи льев ым, И.А. Возг - рины м, В.К. Гавл о, И.Ф. Гера симо вым, А.Н. Коле снич енко , В.Е. Корн оухо вым, Г.Н. Мудъ югин ым, В.А. Обра зцов ым, А.Д. Тру- баче вым, Н.П. Ябло ковы м и др. Одна ко след ует конс тати ро- вать , что обоз наче нная проб лема в силу ее слож ност и и мно- гоас пект ност и не разр ешен а окон чате льно .

В цело м боль шинс тво авто ров сход ятся на том, что ме- тоди ки расс ледо вани я долж ны стро итьс я по угол овно - прав овым и крим инал исти ческ им осно вани ям, прич ем, по мнен ию Р.С. Белк ина, А.Н. Коле снич енко , осно вопо лага ющее знач ение имею т перв ые, крим инал исти ческ ие же осно вани я служ ат для дета лиза ции и конк рети заци и мето дик расс ледо вани я и опре деля ются опят ь- таки соде ржан ием угол овно - прав овог о поня тия сост авом прес тупл ения .1 Данн ая точк а зрен ия спор на, и ниже мы попы таем ся обос нова ть это. Одна ко труд но согл а- сить ся и с мнен ием А.Н. Васи льев а, В.А. Обра зцов а,2 кото рые пола гают ,
что в осно ве
крим инал исти ческ ой
клас сифи каци и

*

прес тупл ений долж ны лежа ть не угол овно - прав овые , а крим и-

1 Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. Т. 3.- М., 1979.- С. 193-200; Белкин Р.С. Криминалистическая энцик лопедия.- М.: Издательство БЕК, 1997.- С. 92.

2 Криминалистика /Отв.ред. А.Н.Васильев.- М.: МГУ, 1971.- С. 425; В.А.Образцов. О криминалистической классификации преступлений// Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 33.- М., 1980 - С. 90.

  • 17 -

налистические критерии. Ведь методика расследования изнасилований построена исключительно на уголовно- правовом основании и без дополнительной детализации научно обоснована и практически значима (в отличие, например, от методик расследования убийств, краж, грабежей, вымогательств, которые без дополнительной градации мало соответствуют запросам практики).

Полагаем, более удачно подходит к решению данной проблематики В.К.Гавло, который справедливо отмечает; “…всем вышеприведенным позициям авторов присущ один недостаток - их криминалистические классификации преступлений выпадают из общей системы классификации преступлений в методике расследования, именуемой нами криминалистической, и рассматриваются вне связи с другими возможными основаниями /критериями/ группировки криминальных событий, каковыми… могут быть уголовно-правовые, уголовно-процессуальные, криминологические и криминалистические. В методике расследования их необходимо рассматривать как систему оснований классификаций, обеспечивающую создание эффективных методик расследования”.1

В развитие этого положения считаем необходимым на конкретных примерах построения методик расследования высказать следующее.

В основу методики расследования преступлений по делам частного и частно-публичного обвинения положен не только уголовно-правовой критерий, но и уголовно- процессуальный.

В методике расследования уголовных дел, возбужденных по материалам оперативной разработки, криминалистические основания (особенности исходной следственной ситуации, особенности фиксации следов- последствий преступления, осо-

1 Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений,-Томск: Изд-во ТГУ, 1985.- С. 134.

  • 18 -

бенности взаимодействия следственного и оперативного аппаратов до, во время и после возбуждения уголовного дела и т.д.) сочетаются с уголовно-процессуальными, связанными с особенностями придания результатам оперативно-розыскной деятельности доказательственного значения. Можно было бы говорить и об оперативно- розыскных основаниях, но мы придерживаемся мнения, что оперативно-розыскная деятельность в части, касающейся расследования преступлений, входит в предмет криминалистики.

Методика негласного расследования уголовных дел на начальном этапе. Речь идет о ситуациях, когда всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств дела может быть достигнуто не только путем соблюдения требований ст. 139 УПК о недопустимости разглашения данных предварительного следствия, но и сокрытия самого факта осведомленности правоохранительных органов о совершенном или готовящемся преступлении. Типичны ситуации, когда временно нецелесообразно привлечение к уголовной ответственности одного из членов преступной группы, в отношении которого имеются веские обвинительные доказательства, или же необходимо скрыть факт обнаружения трупа с признаками насильственной смерти и т.д. Особенности данной методики расследования могут выражаться: в участии при производстве следственных действий понятых, проживающих в другой местности; в дозировке разглашения данных следствия или дезин- формации, направленной на конкретных лиц или общественность в целом; в воздержании от производства некоторых необходимых следственных действий на какое- то время и т.д.

В основе построения методики расследования преступле- ний в ситуациях противодействия следствию со стороны потерпевших лежит конфликтная ситуация, вызванная соответствующим противоправным поведением во время следствия самих пострадавших (например, по делам о причинении тяжких и менее тяжких телесных
повреждений очень часто потерпевшие

  • 19 -

скрывают личность виновного, искажают обстоятельства происшедшего). Согласно же позиции Р.С.Белкина, основанием классификации здесь является объект посягательства. К тому же он вообще отрицает возможность построения методики расследования преступлений, в основу группировки которых легли бы следственные ситуации.1

Кроме того, на наш взгляд, в основе, например, методик расследования преступлений по горячим следам, рассле- дования нераскрытых преступлений прошлых лет лежит не время совершения преступления, а именно следственная ситуация; в основе методик расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними, рецидивистами, иностранцами, психически больными и пр. лежит не субъект преступления, а криминологические и криминалистические особенности личности субъекта как носителя личных физиологических и психологических черт, имеющих криминалистическое значение.

Как видно, многие методики расследования могут стро- иться по различным основаниям, безотносительно не только к виду (роду) преступлений, но и к элементам состава любого преступления, что не согласуется с системой классификации преступлений, предлагаемой Р.С.Белкиным, и не позволяет говорить о всеобъемлющем значении уголовно-правовых критериев.1 Можно объединить несколько групп преступлений в методике их расследования по признаку общности следственной ситуации,2 складывающейся на первоначальном этапе рассле-

1 Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перс пективы. От теории - к практике. - М.: Юрид. лит., 1988. - С. 186-188.

2 Гавло В.К. Основания классификации преступлений в мето дике их расследования /Проблемы криминалистики и доказы вания при расследовании преступлений: Межвузовский тема тический сборник.- Барнаул: Алтайский гос. ун-тет, 1990.- С. 57.

*

  • 20

дования, оказывающей прямое влияние на применение общих приемов и методов расследования преступлений. По этому основанию возможна классификация преступлений как внутри, так и вне уголовно-правового вида.1

Следует особо отметить, что построение методик расследования преступлений, сгруппированных на базе общности следственной ситуации, не только приемлемо, но и является перспективным направлением данного раздела криминалистики.

Нам представляется, что проблемы криминалистической классификации преступлений в методике их расследования могут быть разрешены, если признать, что:

1) криминалистическая классификация преступлений должна базироваться на единой классификационной системе методик расследования (хотя бы потому, что криминалистическая классификация преступлений приобретает свое прикладное значение только при построении частных методик расследования); 2) 3) в основе криминалистической классификации преступлений могут лежать либо уголовно-правовые, либо уголовно-процессуальные, либо криминологические, либо криминалистические критерии, или их различное сочетание. 4) С учетом изложенного криминалистическая классификация преступлений может быть представлена в следующем виде. Общая методика расследования преступлений выступает как абсолютная научная абстракция для обозначения системы методик расследования, состоящая из двух блоков: а) частных методик расследования отдельных видов (групп) преступлений, в основе которых лежат уголовно-правовые критерии; б) частных методик расследования преступлений, в основе клас-

*’

1
Ябло
ков
Н.П.
Крим
инал
исти
ческ
ая
мето
дика
расс
ледо
вани
я.-М.
Изд- во МГУ, 1985. - С. 30; Герас имов И.Ф. Теоре тичес кие проб лемы раск рыти я прес тупл ений
Авто реф. дис. … докт .юри д. наук
12.0 0.09 /ВЮЗ И.- М., 1979 .- С. 41.

fe

I

  • 21

сифи каци и кото рых не лежа т угол овно - прав овые крит ерии . К посл едни м, в част ност и, отно сятс я мето дика расс ледо вани я угол овны х дел, возб ужде нных по мате риал ам опер атив ной раз- рабо тки, мето дика негл асно го расс ледо вани я на нача льно м этап е, мето дика расс ледо вани я прес тупл ений в ситу ация х прот ивод ейст вия след стви ю со стор оны поте рпев ших, мето дика расс ледо вани я прес тупл ений , сове ршен ных псих ичес ки боль ными и т.д. Данн ый тип мето дик неко торы е авто ры усло вно на- зыва ют общи ми.1 Сист ема крим инал исти ческ ой клас сифи каци и мето дик расс ледо вани я прес тупл ений може т быть пред став лена след ующи м обра зом (см. С. 22).

Выно сима я нами на защи ту мето дика расс ледо вани я ко- рыст ных прес тупл ений , сопр яжен ных с отчу жден ием жиль я граж дан, на перв ый взгл яд отно ситс я к перв ому типу , т.е. посв ящен а расс ледо вани ю прес тупл ений прот ив собс твен ност и, пред усмо трен ных гл. 21 УК РФ. Одна ко углу блен ные иссл едо- вани я пока зали , что в данн ых случ аях прес тупн ый замы сел осущ еств ляет ся путе м моше ннич еств а и вымо гате льст ва (ст. ст.1 59, 163 глав ы 21 “Пре ступ лени я прот ив собс твен нос- ти” разд ела VIII “Пре ступ лени я в сфер е экон омик и” УК РФ), убий ства ( ст.1 05, глав ы 16 “Пре ступ лени я прот ив жизн и и здор овья “ разд ела VII “Пре ступ лени я прот ив личн ости “ УК РФ), злоу потр ебле ния долж ност ными полн омоч иями или их пре- выше ния (ст. ст.2 85, 286 глав ы 30 “Пре ступ лени я прот ив го- суда рств енно й влас ти, инте ресо в госу дарс твен ной служ бы и служ бы в орга нах мест ного само упра влен ия” разд ела X “Пре с- тупл ения прот ив госу дарс твен ной влас ти” УК РФ).

В един ый блок , как види м, сгру ппир ован ы прес тупл ения с сове ршен но разл ичны ми угол овно - прав овым и хара ктер исти ка-

1 Криминалистика / под ред. В.А.Образцова.- М.: Юрист, 1995.- С. 376; Быков В.М. Проблемы расследования групповых преступлений: Автореф.дис. … докт.юрид. наук: 12.00.09 /Академия МВД РФ.- М., 1992.- С. 12.

*

  • 22 -

ОБЩАЯ МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

методики расследования преступлений, в основе построения которых лежат уголовно-правовые критерии

I I

методики расследования преступлений, в основе построения которых ле- жат не уголовно- правовые критерии

I I

метод ики рассл едова ния прест уплен ий, входя щих в конк ретн ый разд ел Особ енно й част и УК РФ

мето дики
расс ледо вани я прест уплен ий,ра зрабо тан- j—| ные на осно ве крим инол о- гиче ских крит ерие в

н

метод ики рассл едова ния прест уплен ий, входя щих в конк ретн ую глав у Особ енно й част и
УК РФ

мето дики расс ледо вани я прест уплен ий,ра зрабо тан- ные на осно ве угол овно - проце ссуал ьных крите риев

н

I I

метод ики рассл едова ния прес тупл ений , пред у- смот ренн ых конк ретн ой стат ьей УК РФ

мето дики расс ледо вани я прест уплен ий,ра зрабо тан- ные на основ е крими нали- стич ески х крит ерие в

j

I I

не детализированные

детализированные

н

методики расследования преступлений, построенные по смешанным осно- ваниям

  • 23 -

ми, но со сходной совокупностью криминалистических особенностей (что будет показано ниже). Однако в основе такой группировки лежат уголовно-правовые критерии: предмет посягательства и корыстный мотив.

Кроме того, криминалистическая характеристика, напри- мер, вымогательств, сопряженных с отчуждением жилья граждан, имеет меньше различий с характеристиками иных посягательств на указанный объект (предмет), нежели с собственно общей характеристикой вымогательств. Это относится и к структуре рассматриваемого понятия, и к полученным результатам. Так, почти все изученные нами вымогательства совершались после предварительной подготовки (более 98%). По данным Серовой Е.Б., разработавшей (по нашей терминологии) “недетализированную” методику расследования вымогательств, лишь 71% преступлений совершались после предварительной подготовки,1 а в аналогичной методике Валеева М.Х. этот показатель вообще составляет 30,4%.2 Такую разницу, полагаем, можно объяснить следующим. Разработанная нами методика детализирована специфическим предметом посягательства. Серова Е.Б. в зону своих исследований включила преимущественно взрослых вымогателей и все предметы вымогательства. ; а Валеев М.Х., наоборот, значительное место в изучении вымогательства отвел несовершеннолетним, для которых как раз и характерно спонтанное совершение преступлений. В

1 Серова Е.Б. Актуальные теоретические и практические проблемы расследования и поддержания государственного обвинения по делам о вымогательстве: Автореф. дис. … канд.юрид. наук: 12.00.09 /СПбГУ.- Санкт-Петербург, 1998. - С. 11.

2 Валеев М.Х. Криминалистическая характеристика и особен ности первоначального этапа расследования вымогательст ва: Автореф. дис. … канд.юрид. наук: 12.00.09 /Баш кирский государственный университет.- Уфа, 1997.- С. 14.

L

к

  • 24

посл едне м
случ ае,
види мо,
неоп равд ано выде лено
сред нее- ариф мети ческ ое .

1.2. Поня тие и знач ение для пост роен ия част ных мето дик расс ледо вани я типо вой крим инал исти ческ ой хара кте- рист ики прес тупл ений

Анал из науч ной лите рату ры пока зыва ет, что до наст оя- щего врем ени не удал ось прий ти к един ому пони мани ю как са- мого поня тия “кри мина лист ичес кая хара ктер исти ка прес тупл е- ний” , так и сост авля ющих ее элем енто в. Широ кие диск усси и по расс матр ивае мой проб леме за посл едни е 10 лет не набл ю- дают ся. Мног ие аспи рант ы, соис кате ли, моло дые учен ые под- держ иваю т то или иное ране е сфор мули рова нное опре деле ние поня тия.

Отсу тств ие един ства во взгл ядах на стру ктур ное соде р- жани е крим инал исти ческ ой хара ктер исти ки прес тупл ений мы объя сняе м, в перв ую очер едь, неод нозн ачно й трак товк ой са- мих стру ктур ообр азую щих элем енто в, а такж е недо оцен кой не- кото рыми авто рами акси омат ично го поло жени я о необ ходи мост и расс мотр ения в част ных мето дика х расс ледо вани я толь ко та- ких элем енто в, комп лекс ный анал из кото рых спос обст вует раск рыти ю и успе шном у расс ледо вани ю прес тупл ений .

Еще в 1984 году В.А. Обра зцов отме чал, что дово льно широ ко расп рост ране ны чист о инту итив ные выде лени я крим ина- лист ичес ки знач имых приз нако в изуч аемы х прес тупл ений . Не совп адаю т объе мы поня тий, разл ичны подх оды к опре деле нию их стру ктур ы и степ ени слож ност и.1 Боле е крат ко, но дост а- точн о соде ржат елно выск азал ись В.Е. Коно вало ва и А.Н. Коле с-

1 Образцов В.А. Криминалистическая характеристика преступлений: дискуссионные вопросы и пути их решения / Криминалистическая характеристика преступлений: Сборник научных трудов.- М., 1984.- С. 7.

?

  • 25

ниче нко: “… до наст ояще го врем ени еще нет близ ости науч ных пози ций по ряду исхо дных поло жени й, что объя сняе т раз- личи я во взгл ядах на мног ие част ные вопр осы.M l

Здес ь умес тно прив ести след ующи й прим ер. В 1997 - 1998 г.г. Вале ев М.Х. и Серо ва Е.Б. пред став или дисс ерта цион ные труд ы, посв ящен ные расс ледо вани ю вымо гате льст ва. Перв ый авто р в числ о осно вных элем енто в крим инал исти ческ ой хара к- тери стик и прес тупл ений вклю чил обст анов ку, меха низм , спо- соб прес тупл ения , личн ость прес тупн ика и поте рпев шего , факт оры, влия ющие на выбо р спос оба сове ршен ия вымо гате ль- ства .* В отли чие от этог о, Серо ва Е.Б. выде лила в КХП спо- соб сове ршен ия прес тупл ения , личн ость прес тупн ика, лич- ност ь поте рпев шего , мест о и врем я сове ршен ия прес тупл ения , пред мет пося гате льст ва, посл едст вия прес тупл ения .3

Во- перв ых, обра щает на себя вним ание , что Вале ев М.Х. сред и факт оров , влия ющих на выбо р спос оба сове ршен ия вымо гате льст ва, назы вает оруд ия его сове ршен ия, а межд у тем посл едни е явля ются одно й из сост авля ющих спос оба прес туп- лени я. Во- втор ых, указ анны е факт оры не могу т расс матр и- вать ся
как само стоя тель ный элем ент крим инал исти ческ ой ха-

1 Коновалова В.Е., Колесниченко А.Н. Теоретические пробле мы криминалистической характеристики /Криминалистическая характеристика преступлений: Сборник научных трудов.- М., 1984.- С. 15.

2 Серова Е.Б. Актуальные теоретические и практические проблемы расследования и поддержания государственного обвинения по делам о вымогательстве: Автореф. дис. … канд.юрид. наук: 12.00.09 /СПбГУ.- Санкт-Петербург, 1998. - С. 10.

3 Валеев М.Х. Криминалистическая характеристика и особен ности первоначального этапа расследования вымогательст ва: Автореф. дис. … канд.юрид. наук: 12.00.09 /Башкир ский государственный университет.- Уфа, 1997.- С. 12-14.

  • 26 -

рактеристики вымогательства, т.к. представляют из себя синтез некоторых черт, характеризующих основные элементы КХП. Серова Е.Б. оставила без каких-либо комментариев включение в криминалистическую характеристику последствий вымогательства. Если она имела ввиду типичные следы-последствия, то можно согласиться с ее точкой зрения, хотя и следовало бы называть вещи своими именами. Если же диссертантка имела ввиду общепринятую трактовку последствий (ущерб, вредные последствия), то непонятно, каким образом этот элемент может способствовать решению криминалистичес- ких задач. А именно такой вывод и следует из контекста, т.к. автор под криминалистической характеристикой преступления понимает систему значимых для разработки научно-обоснованной методики типовых сведений о нем, способствующей определению предмета доказывай и я.1

Основное же внимание необходимо обратить на очевидную разницу во взглядах указанных авторов относительно исследования одного и того же объекта с одинаковых позиций: в содержание криминалистической характеристики вымогательств вкладываются различные комплексы структурных элементов.

Кривошеий И.Т. справедливо заметил, что в настоящее время процесс разработки криминалистической характеристики преступлений базируется на описательном подходе, т.е. с более или менее полным (с точки зрения исследователя) перечнем элементов. Анализ же научной литературы показывает, что реальность видится каждым по-разному. В результате формирование системы криминалистической характеристики

1 Серова Е.Б. Актуальные теоретические и практические проблемы расследования и поддержания государственного обвинения по делам о вымогательстве: Автореф. дис. … канд.юрид. наук: 12.00.09 /СПбГУ.- Санкт-Петербург, 1998. - С. 10.

I

  • 27

выгл ядит как стих ийно - инту итив ное, когд а в рамк и данн ого поня тия пыта ются “сло жить “ все скол ь- нибу дь крим инал исти ческ и знач имые приз наки при отсу тств ии сист емоо браз ующе го факт ора, в соот ветс твии с кото рым и долж ен осущ еств лять ся “под бор” , груп пиро вка элем енто в.1

Согл ашая сь в цело м с мнен ием учен ого, мы пола гаем , что осно вным и крит ерия ми, опре деля ющим и элем ентн о- стру к- турн ый сост ав крим инал исти ческ их хара ктер исти к прес тупл ений в част ных мето дика х расс ледо вани я, явля ются науч ная обос нова ннос ть, проф есси онал ьная сост ояте льно сть и добр о- сове стно сть иссл едов ател я. Так, Сери ков В.А. пыта ется прив нест и в крим инал исти ческ ую хара ктер исти ку прес тупл ений в каче стве стру ктур ного элем ента собы тие прес тупл ения . Что это за элем ент, как он функ цион ируе т, како ва его прак ти- ческ ая знач имос ть - авто р не объя сняе т. Опре деле ние этог о поня тия он сфор мули рова л так: собы тие прес тупл ения в кри- мина лист ичес ком аспе кте след ует пони мать в узко м смыс ле этог о слов а - как факт сове ршен ия прес тупл ения .2 Мы пред пола гаем , что Сери ков В.А. озна коми лся с рабо той В.А. Об- разц ова, где собы тие прес тупл ения расс матр ивае тся как ис- ходн ое поня тие с посл едую щим вычл енен ием элем енто в типо вой крим инал исти ческ ой хара ктер исти ки прес тупл ения . Одна ко В.А. Обра зцов не выде ляет собы тие прес тупл ения в каче стве

1 Кривошеий И.Т. О логико-гносеологических взаимосвязях криминалистической методики и криминалистической харак теристики преступлений // Актуальные проблемы государс тва и права в современный период: Сб. статей / Под ред. В.Ф.Воловича.- Томск: Изд-во Том. ун-та, 1996.- С. 200-201.

2 Сериков В.А. Расследование разбойных нападений, совер шенных с проникновением в жилище граждан: Автореф. дис. …канд. юрид. наук: 12.00.09 / Волгоградский юридичес кий институт.- Волгоград, 1998.- С. 10.

к

  • 28

само стоя тель ного элем ента крим инал исти ческ ой хара ктер исти ки прес тупл ений , с чем мы полн ость ю согл асны .1

Как
пока
зал
анал
из
теор
етич
еско
й
лите
рату
ры и
обоб
ще-
ние
мате
риал
ов
прак
тики
,
опти
маль
ной
явля
ется
така
я
стру
к-
тура
крим
инал
исти
ческ
ой
хара
ктер
исти
ки
прес
тупл
ений
,
эле-
мент
ами
кото
рой
явля
ются
спос об, меха низм и обст анов ка прес тупл ений , личн ость поте рпев шего , личн ость вино вног о и моти ваци я прес тупн ого пове дени я.

Под этим угло м зрен ия, пола гаем , крим инал исти ческ ая хара ктер исти ка прес тупл ений - это сист ема типи чных свед е- ний, раск рыва ющих осно вные черт ы спос оба и меха низм а, обс- тано вки сове ршае мых прес тупл ений , след ообр азов ания , лич- ност и поте рпев шего , личн ости вино вног о и моти ваци и прес тупн ого пове дени я в ситу ация х подг отов ки, сове ршен ия и сокр ытия прес тупл ений , учит ывае мых в мето дике расс ледо ва- ния.2

Одно й из окон чате льно не разр ешен ных проб лем сего дня явля ется вопр ос о соде ржан ии поня тия “мех аниз м прес тупл е- ния” , его мест е в крим инал исти ческ ой хара ктер исти ке прес тупл ений .

Так, Вале ев М.Х. утве ржда ет, что глав ным, цент раль ным элем енто м спос оба сове ршен ия прес тупл ения , в част ност и вы- мога тель ства , явля ется меха низм прес тупн ого пося гате льст ва, хара ктер изую щий особ енно сти взаи моде йств ия объе кта (пре дмет а) и субъ екта прес тупл ения в ходе непо сред стве нно- го выпо лнен ия им дейс твий , пред усмо трен ных объе ктив ной стор оной прес тупл ения . В каче стве элем енто в меха низм а Ва- леев М.Х.
назы вает спос обы всту плен ия в конт акт,
особ ен-

1 Криминалистика / под ред. В.А.Образцова.- М.: Юристъ, 1997.- С. 30-34.

2 См.: Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика приме нения методики расследования отдельных видов преступле ний.- Томск: Иэд-во ТГУ, 1985.- С. 167.

  • 29 -

ности применения психического и физического насилия, а также орудий и т.д.1 Во-первых, общепризнано, что понятие “механизм” шире понятия “способ”2, обратное соотношение просто невозможно (здесь нет необходимости вновь доказывать это). Во-вторых, понятие “способ преступления” применимо только к целенаправленному поведению преступника (преступной группы), не более.

Механизм преступления включает в себя не только спо- соб, но и те объективные процессы реальной действительности, которые “созданы” или используются виновным, протекают самостоятельно, но контролируются или учитываются им (в том числе природные явления и “движение” времени). Одной из составляющих механизма преступления является динамика преступления, обозначающая как движение, действие, развитие, так и ход развития, изменения какого-либо явления.3

Следует разделить мнение В.К.Гавло, который под меха-

1 Валеев М.Х. Криминалистическая характеристика и особен ности первоначального этапа расследования вымогательст ва/ Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук.- Уфа, 1997.- С. 15.

2 Великородный П.Г. Сравнительное криминалистическое исс ледование способов совершения преступлений с целью иден тификации: Автореф.дис. канд.юрид. наук.- М., 1981.- С. 10; Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика приме нения методики расследования отдельных видов преступле ний.- Томск: Изд-во ТГУ, 1985.- С. 190-196; Колесниченко А.Н. Научные и правовые проблемы расследования отдельных видов преступлений: Дис. … докт.юрид. наук.- Харьков, 1965.- С. 103; Кудрявцев В.Н. Механизм преступного пове дения.- М., С. 30; Криминалистика / под ред. В.А.Образ цова.- М.: Юристъ, 1997.- С. 42-43; и др.

3 Ожегов СИ. Словарь русского языка / Под ред. Н.Ю.Шведо вой.- М.: Рус. яз., 1988.- С. 135.

30 -

низмом преступления подразумевает взаимодействующую систему элементов криминалистической характеристики, отражающую процесс совершения преступления, образование его следов, имеющих значение для установления истины по делу.1

По мнению Д.А.Турчина, механизм преступления - это динамическая система, созданная действиями или бездействием субъекта преступления и производными от них действиями иных лиц, в процессе развития которой в зависимости от вида преступления наступают те или иные преобразования (изменения) всех захваченных им материальных компонентов и подсистем, в результате чего возникают информационные процессы в виде следов преступления, используемые для ретроспективного познания совершенного преступления.2

Считаем необходимым высказать следующее возражение. Полагаем, что механизм преступления может быть порожден не только поведением субъекта преступления. Первопричиной может явиться и противоправное поведение потерпевшего, и тяжелая материальная обстановка и пр. Конечно, без преступного поведения нет преступления, но следует признать, что во многих случаях без вьпоеназванных первопричин не было бы и преступного поведения. Такой подход, с нашей точки зрения, более приемлем в методиках расследования преступлений .

Удачным можно признать высказывание Т.С.Волчецкой: “Если характеристику всех элементов криминальной ситуации (без механизма) можно сравнить с одномоментной фотографией

1 Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика приме нения методики расследования отдельных видов прес туплений.- Томск: Изд-во ТГУ, 1985.- С. 191.

2 Турчин Д.А. Теоретические основы криминалистического учения о материальных следах: Автореф.дис. … докт.юрид. наук: 12.00.09 /ВНИИ проблем укрепления за конности и правопорядка.- М., 1989.- С. 17-18.

  • 31 -

ситуации, то вкупе с механизмом - это уже взаимосвязанные “кинокадры” события. Именно механизм и обуславливает развитие криминальных ситуаций, способствует их генезису, создавая из отдельных ситуаций событие в целом и его последствия” -1

Сущность механизма, его соотношение со способом можно проиллюстрировать следующей типичной ситуацией. Мошенник с целью завладения крупной денежной суммой входит в доверие к владельцу квартиры и выступает в качестве его доверенного лица по продаже жилого помещения, вырученную сумму присваивает. Все целенаправленные действия преступника по завладению деньгами (вхождение в доверие, обман, легализация преступно добытых денежных средств, действия по сокры- тию преступления и пр.) являются способом преступления, т.к. образуют целенаправленную систему поведения. Это, а также соответствующие действия потерпевшего (сбор справок, снятие с регистрации по месту жительства и пр.), деятельность должностных лиц по оформлению необходимой документации и т.д. составляют суть механизма преступления.

Другая типичная ситуация: преступник с намерением завладения квартирой убивает ее владельца, а среди соседей с целью сокрытия преступления ненастойчиво “пускает утку” об отъезде потерпевшего, якобы продавшего ему свою квартиру. В таких ситуациях это типичный способ сокрытия убийства. Дальнейший же процесс распространения ложных слухов, проходящий уже без участия убийцы, плюс породившие эти слухи действия преступника образуют уже механизм сокрытия преступления. Следует отметить, что вербальные действия преступника при тщательно спланированном и разыгранном сценарии могут предвосхищаться физическими. Так, уговорив

1 Волчецкая Т.С. Ситуационное моделирование в расследовании преступлений: Автореф.дис. … канд.юрид. наук: 12.00.09 /МГУ.- М., 1991.- С. 17-18.

  • 32 -

потерпевшего продать, например, шкаф, преступник преследует цель придать последующим вербальным действиям (распространению ложных слухов о переезде потерпевшего) достоверность, благодаря факту публичного перевоза мебели.

На этапах подготовки, совершения и сокрытия преступ- ления в его механизм должно включаться поведение преступника, которое хотя и не направлено непосредственно на достижение преступного результата или уклонение от ответственности, но имеет криминалистическое значение. Например, практика учла такую закономерность: многие “квартирные” воры, проникнув в помещение, не отказывают себе в удоволь- ствии прямо на месте отведать обнаруженные спиртные напитки и деликатесы.

В качестве третьей приведем следующую типичную ситуа- цию: владелец квартиры сбежал от насильно удерживавших его вымогателей жилья, скрывался, но вскоре был обнаружен преступниками и убит.

При этом для уяснения механизма преступления возникают следующие вопросы: имеет ли криминалистическое значение поведение потерпевшего после побега и если да, то к какому элементу характеристики преступления оно относится? Полагаем, что на первый вопрос следует ответить утвердительно. Нами выявлена закономерность, что многие потерпевшие, вырвавшись из “рук” вымогателей, не спешат, а порой и не собираются обращаться в правоохранительные органы, опасаясь последующей мести со стороны преступников, но, как правило, обегают своих родственников и знакомых в поисках совета и убежища, оставляют на хранение оставшиеся документы, ключи от квартиры, в деталях рассказывая о своих злоключениях, демонстрируя телесные повреждения. Какова же “элементная принадлежность” поведения потерпевшего? Непредвиденный побег создает новую обстановку, требующую от вымо- гателей поиска путей ее разрешения. Но эта обстановка вызвана лишь самим актом побега как единичным действием и не

  • 33 -

может включать в себя особенности последующего поведения “беглеца”. В какой-то мере это поведение обусловлено личностными особенностями потерпевшего, но и только. Мы приходим к выводу, что речь должна идти о явлении механизма преступления, которое “порождено” хотя и против воли виновных, но в результате их преступных действий. Виновные в соответствии с создавшейся обстановкой принимают меры к розыску “беглеца”, или (и), имея необходимые документы, пытаются довести начатое до конца, либо затаиваются. Параллельно же идет процесс следообразования, обусловленный определенным поведением потерпевшего.

Такого рода типичные проявления механизма должны учи- тываться, выявляться и фиксироваться в криминалистической деятельности.

Полагаем, что м.е,х^низм_прест.упдения - ^TS-JkSSQMu&miSA

ТВУЮШИХ между собой обязательно-необходимы^ и случайно- сопутствующих явлений. отражающая причины и процесс возникновения преступного замысла, подготовки>, совершения и сокрытия преступления, образование его следов, имеющих значение для установления истины по делу.

Безусловно, центральным элементом механизма является способ преступления, под которым мы понимаем объединенную общим замыслом и обусловленную объективными и субъективными факторами систему поведения преступника (преступной группы) по подготовке, совершению и сокрытию преступления, сопряженную в ряде случаев с использованием соответствующих орудий и средств.

Данное понятие в криминалистике наиболее полно разра- ботано в трудах Р.С.Белкина, В.М.Быкова, А.Н.Васильева, И.Ф.Герасимова, В.К.Гавло, Г.Г.Зуйкова, М.К.Каминского, В.Н.Карагодина, И.М.Лузгина, В.А.Образцова, А.Н.Селиванова, Д.А.Турчина, Н.П.Яблокова и других ученых.

При освещении данного вопроса можно было бы обойтись

  • 34 -

констатацией понятия способа преступления, которого при- держивается автор данной работы. Однако анализ научной ли- тературы последних лет показывает, что ряд теоретических проблем не только не разрешен, но и не без участия начина- ющих ученых в определение рассматриваемого понятия превно- сятся спорные и даже неприемлемые положения.

В первую очередь считаем необходимым обратить внимание на следующие спорные моменты. В.К.Гавло совершенно справедливо заметил, что более логично употреблять термин “способ преступления”1 , иначе при трактовке понятия не избежать элемента тавтологии: “способ совершения преступления - это система действий … по совершению преступления. . . “ .

Спорна и противоречива в этом отношении позиция Р.С.Белкина. В “Криминалистической энциклопедии” автор поясняет, что способ преступления - это собирательное понятие, элементами которого являются способы подготовки, совершения и сокрытия преступления, и здесь он прав. Однако следом ученый продолжает: способ совершения преступления представляет собой систему действий по подготовке, совершению и сокрытию преступления, детерминированных условиями внешней среды и психофизиологическими свойствами личности.2 Как видим, Р.С.Белкин “способ преступления” и “способ совершения преступления” объединены в одно понятие, что не соответствует логике определения понятий.

Великородный П.Г. полагает, что способ совершения преступления - это взаимосвязанный комплекс (система) объ- ективно и субъективно детерминированных действий по подго-

1 Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. Томск: Изд-во ТГУ, 1985.- С. 167.

2 Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия.- М.: Изда тельство БЕК, 1997.- С. 217.

  • 35 -

товке, совершению, сокрытию преступления, сопряженных с использованием условий, места, времени, орудий и средств, соответствующих общему преступному замыслу и достижению цели.1

Данное определение не бесспорно: Васильев А.Н., Гавло В.К. справедливо отметили, что время и место характеризуют не способ преступления, а обстановку совершения преступления.2

Не всегда при совершении преступлений используются и какие-либо орудия и средства, однако в случае их применения они органично входят в рассматриваемое понятие, поэтому было бы ошибкой исключить их из общего определения способа преступления, но с соответствующей оговоркой.

По мнению Н.П.Яблокова, способ совершения преступления - это объективно и субъективно обусловленная система поведения субъекта до, в момент и после совершения преступления, оставляющая различного рода характерные следы вовне, позволяющие с помощью криминалистических приемов и средств получить представление о сути происшедшего, своеобразии преступного поведения правонарушителя, его отдельных личностных данных и соответственно определить наиболее оптимальные методы решения задач раскрытия преступ-

1 Великородный П.Г. Криминалистическая характеристика и классификация способов совершения преступлений и спосо бов уклонения от ответственности /Криминалистическая ха рактеристика преступлений: Сборник научных трудов.- М., 1984,- С. 88.

2 Васильев А.Н. О криминалистической классификации прес туплений // Методика расследования преступлений.- М., 1976,- С. 28; Гавло В.К. Теоретические проблемы и прак тика применения методики расследования отдельных видов преступлений. Томск: Изд-во ТГУ, 1985.- С. 168-169.

  • 36 -

ления.1

Необходимо заметить здесь, что поведение субъекта не только оставляет следы вовне (в материальной обстановке, на теле потерпевшего, в памяти очевидцев и т.д.). Явные или скрытые следы преступной деятельности остаются и на самом субъекте (на обуви, одежде, предметах, теле, в организме), которые в ряде случаев играют даже более значительную роль в раскрытии преступлений, чем следы, обнаруженные на месте происшествия. Положительным же моментом следует признать указание Н.П.Яблокова не на систему действий, а на систему поведения субъекта. Это более емкое, содержательное понятие, подразумевает как действие, так и преступное бездействие.

И.Ф.Герасимов полагает, что способ совершения прес- тупления - это обусловленный (детерминированный) целым рядом субъективных и объективных факторов комплекс действий субъекта (субъектов) по подготовке, совершению и сокрытию преступного деяния.2

По мнению Серовой Б.Б. способ совершения преступления представляет собой систему действий, приемов и операций, направленных на достижение преступной цели и объединенных пространственно-временными рамками.3

Это определение способа преступления вызывает возра-

1 Криминалистика. Учебник для вузов. Отв. редактор проф. проф. Н.П.Яблоков.- М.: Издательство БЕК, 1996.- С. 48.

2 Криминалистика: Учеб. для вузов // И.Ф.Герасимов, Л.Я.Драпкин, Е.П.Ищенко и др.; Под ред. И.Ф.Герасимова, Л.Я.Драпкина.- М.: Высш. шк., 1994.- С. 331.

3 Серова Е.Б. Актуальные теоретические и практические проблемы расследования и поддержания государственного обвинения по делам о вымогательстве: Автореф. дис. … канд.юрид. наук: 12.00.09 /СПбГУ.- Санкт-Петербург, 1998.- 26 с.

W - 37 -

кения. Во-первых, операция - это и есть система действий, а прием - единичное действие.1 Во-вторых, преступление, как известно, может быть совершено и путем бездействия.

Валеев М.Х. под рассматриваемым понятием подразумевает обусловленную обстановкой и особенностями личности

^ преступника (соучастников), совокупность действий (без-

действий), приемов, орудий и средств, направленных на подготовку,
совершение и сокрытие общественно опасного дея-

э ния.2 В его толковании есть недостаток; он заключается в

том, что автор говорит о совокупности действий, орудий и средств. Но в способе преступления должны рассматриваться не качественные и количественные характеристики орудий и средств, а особенности их применения. Возможно и даже необходимо выделение орудий и средств в качестве основного элемента криминалистической характеристики в методиках расследования преступлений, в основу классификации которых этот элемент положен (например, методика расследования преступлений, совершаемых с использованием взрывчатых ве-

  • ществ).

Нельзя считать решенной и проблему определения места сокрытия преступления в системе методики расследования.

_ Причем, данная проблема возникла сравнительно недавно в

связи с разработкой частной криминалистической теории о преодолении противодействия расследованию.

Сразу отметим, что мы не можем согласиться с точкой

1 Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. А.М.Про хоров.- 4-е изд.- М.: Сов. энциклопедия, 1988.- С. 931; Ожегов СИ. Словарь русского языка / Под ред. Н.Ю.Шведо вой.- М.: Рус. яз., 1988.- С. 365, 479.

2 Валеев М.Х. Криминалистическая характеристика и особен ности первоначального этапа расследования вымогательст ва: Автореф. дис. … канд.юрид. наук: 12.00.09 /Баш кирский государственный университет.- Уфа, 1997.- С. 14.

  • 38 -

зрения Р.С.Белкина» по мнению которого, сокрытие преступления преступно, а противодействие расследованию - противоправно.1

Так, уничтожая труп жертвы, убийца никакого преступ- ления не совершает; обвиняемый, отказываясь от дачи показаний, реализует свое законное право на защиту. Конечно, сокрытие преступления и в целом противодействие расследованию могут осуществляться противоправно, но данный признак все же следует исключить из определения рассматриваемых понятий как необязательный.

Лившиц Л.В. критикует позицию Р.С.Белкина, В.Н.Кара- година, А.М.Кустова считающих, что сокрытие преступления всегда являет собой только умышленные действия. В обоснование своей позиции о неумышленном в ряде случаев сокрытии преступления автор приводит следующие примеры: дача свидетелем искаженных сведений при допросе вследствие добросовестного заблуждения; уничтожение материальных следов преступления потерпевшими, не знающими о совершенном преступлении; уничтожение специалистом следов вследствие небрежности и т.д. В соответствии с этим Лившиц Л.В. делает следующие выводы.

Содержание понятия “противодействие расследованию” составляют сокрытие преступления и помехи расследованию.

Сокрытие преступления - это действия или бездействие, препятствующие установлению объективной истины о преступлении путем умышленного или неумышленного воздействия на информацию о преступном событии или ее носителя.

Создание помех расследованию - это действия или без- действие, направленные на воспрепятствование или препятствующие нормальному ходу расследования и решению стоящих перед ним задач путем умышленного или
неумышленного воз-

1 Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия.- М.:
Издательство БЕК, 1997.- С. 177, 215.

  • 39 -

действия на информацию не о событии преступления, а об иных фактах и обстоятельствах, входящих в предмет доказывания, или ее носителя.1

Считаем точку зрения Л.В.Лившица ошибочной по следую- щим основаниям.

Скрыть значит утаить, но как человек может утаить то, о чем он и не догадывается? О каком сокрытии преступления можно вести речь, если: случайный прохожий наступил на след преступника; выполняя свои производственные обязанности, водитель поливочной машины смыл следы крови с асфальта?

Противодействие означает сопротивление. Как можно, находясь в здравом уме, сопротивляться чему- или кому-либо неумышленно, неосознанно?

Действительно, чьи-то неумышленные действия могут уничтожить следы преступления, создать помехи расследованию. Но организация охраны и ограждения места происшествия от случайных прохожих отнюдь не означает принятие мер по предупреждению противодействия расследованию с их стороны. Это - организация и тактика осмотра места происшествия.

Если потерпевший, зайдя в свою квартиру, только через некоторое время обнаружил пропажу ценностей, затоптав следы преступника, это не сокрытие им преступления, а элемент посткриминальной обстановки преступления, который позже будет характеризовать исходную следственную ситуацию.

Показания добросовестно заблуждающегося свидетеля го- ворят не о сокрытии им преступления, а характеризуют складывающуюся следственную ситуацию. Проверка и опровержение данных показаний являются не мерами по устранению противо-

1 Лившиц Л.В. Проблемы преодоления противодействия расследованию преступлений несовершеннолетних: Автореф.дис. … канд.юрид. наук: 12.00.09 /Башкирский государственный университет.- УФА, 1998.- С. 12-13.

  • 40 -

действия, а мерами по устранению противоречий, ведущими к

качественному изменению следственной ситуации. Щ

Очень неубедительно Лившиц Л.В. разграничивает понятия “сокрытие преступления” и “помехи расследованию”. Примеры сокрытия преступления в понимании автора мы уже привели выше. Под созданием же помех расследованию он подразумевает, например, умышленное или неумышленное искажение данных о состоянии здоровья обвиняемого.
Следуя его логи-

• ке, если конвоир правомерно застрелил при попытке к бегс тву арестованного, налицо факт неумышленного противодейс твия расследованию со стороны конвоира, который (по терми-

нологии Лившица Л.В.) “воздействовал на носителя

информа ции”.1 Теперь остается выяснить: конвоир сокрыл преступле ние или создал помеху расследованию? А вывод следует та кой: 1) если в целом истина по делу уже установлена и ос- талось провести, к примеру, лишь судебно-психиатрическую экспертизу погибшего, то конвоир создал помеху расследова нию; 2) если важные моменты события преступления еще не удалось установить, конвоир неумышленно сокрыл преступле ние .

Мы не можем согласиться с Л.В.Лившицем, что более ши- t рокая трактовка понятия “противодействие расследованию” за

счет включения в него и неумышленной деятельности позволя ет существенно расширить рамки научных исследований данной I проблемы и разрабатывать на их основе более полные и
эф-

фективные практические рекомендации.2

Именно мотивы и цель позволяют в научном плане отграничить истинное противодействие от незнания, недомыслия,

L

1 Лившиц Л.В. Проблемы преодоления противодействия рассле дованию преступлений несовершеннолетних: Автореф.дис. … канд.юрид. наук: 12.00.09 /Башкирский государствен ный университет.- УФА, 1998.- С. 13.

2 Там же, С. 14.

  • 41 - РОССИЙСКАЯ

1$СУДАРСТВЕН*&,

‘Мииютвдг

глупости, случайности, профессиональной небрежности и пр. Именно мотивы и цель позволяют разграничить понятия “сок- рытие преступления” и “создание помех расследованию”.

Лившиц Л.В. противоречит сам себе в главном. Так, де- ятельность следователя по предупреждению и преодолению противодействия верно подразделяется им на три этапа: 1) ориентация в обстановке, в которой осуществляется противо- действие, определение субъектов противодействия и исполь- зуемых ими способов; 2) планирование, подготовка и осу- ществление адекватных мер по предупреждению предполагаемого или преодолению уже оказываемого противодействия; 3) анализ ситуации, сложившейся после принятия мер преодоления противодействия, оценка достигнутого результата.1 Т.е. речь прямо идет о влиянии противодействия на следственную ситуацию, характеризующую ход и состояние расследования. Однако далее автор делает неожиданный и ошибочный вывод, что деятельность по противодействию расследованию является самостоятельным элементом “криминалистической характерис- тики определенной категории преступления” (терминология Лившица Л.В.). Следом же вновь опровергает себя и пишет, что деятельность следователя по предупреждению и преодоле- нию противодействия является определенным воздействием на с кл адыв ающуюся следственную ситуацию.2

Здесь совершенно очевидно, что Лившиц Л.В. как трафарет использовал традиционную структуру частной методики расследования отдельных видов преступлений (характеристика преступлений и характеристика их расследования) для разви- тия криминалистической теории преодоления противодействия

1 Лившиц Л.В. Проблемы преодоления противодействия рассле дованию преступлений несовершеннолетних: Автореф.дис. … канд.юрид. наук: 12.00.09 /Башкирский государствен ный университет.- УФА, 1998.- С. 10.

2 Там же, С. 15.

  • 42 -

расследованию (характеристика противодействия и характеристика предотвращения и преодоления противодействия). И такой подход нам представляется единственно верным. Однако попытка исследователя проделать обратную операцию не увенчалась успехом. Автор почему-то не задался вопросом: как отказ обвиняемого от дачи показаний может являться элементом криминалистической характеристики преступления; почему давление на свидетелей со стороны заинтересованных лиц характеризует преступление, а не его расследование? Подобный перечень “как” и “почему” можно продолжить.

Одним из сложных вопросов, составляющих содержание криминалистической характеристики преступлений, остается познание обстановки преступления. Понятие “обстановка преступления” толкуется неоднозначно. К такому выводу подводит анализ соответствующих научных работ, проведенных в отечественной криминалистике.

В этом вопросе, полагаем, противоречива позиция, за- нимаемая Р.С.Белкиным. В одном и том же научном труде автор пишет, что важным элементом криминалистической характеристики преступлений является “обстановка преступления (место, время и другие обстоятельства)”, однако тут же называются “некоторые обстоятельства совершения преступления (место, время, обстановка)” и непосредственный предмет посягательства в методиках расследования имущественных преступлений.1 Далее ученый вообще не употребляет термин “обстановка преступления”,2 а некоторые элементы её (место, время,
обстоятельства, способствующие совершению и сокры-

1 Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. Т. 3,- М., 1979.- С. 189-192; Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории - к практике.- М.: Юрид. лит., 1988.- С. 176-179.

i: Криминалистика: Учебник / Под ред. Р.С.Белкина.- М.
Юрид. лит., 1986.- С. 343-344.

43 -

тию преступления) перечисляет, говоря о предмете доказывания. В последних же двух работах, изданных в 1997 году, автор в одной указывает только термин “обстоятельства, способствующие совершению преступления”,1 в другой вновь называет в качестве элемента КХП обстановку преступления (место, время и другие обстоятельства).2 Такая “игра слов” обнажает следующее противоречие: обстановка преступления выступает как общее по отношению к месту, времени и другим обстоятельствам преступления, в то же время она (обстановка) наравне с местом и временем является структурным элементом некоего аморфного понятия “некоторые обстоятельства совершения преступления”.

Салтевский М.В, под обстановкой преступления понимает следовую картину “в ее широкой интерпретации” как совокупность источников материальных и идеальных отображений на момент обнаружения преступления,3 включая в данное понятие: имеющиеся и вероятные типичные материальные следы, их расположение и виды; особенности места, времени совершения преступления; расположение и виды тайников; человека, выступающего в событии преступления обвиняемым, потерпевшим, свидетелем-очевидцем как источник идеальных следов; обстоятельства, способствующие совершению преступления (соот-

1 Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия.- М.: Изда тельство БЕК, 1997.- С. 105.

2 Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / Под ред. проф. Т.В.Аверьяновой и проф. Р.С.Белкина.- М., 1997.- С. 203.

3 Специализированный курс криминалистики (для слушателей вузов МВД СССР, обучающихся на базе среднего специально го юридического образования): Учебник.- Киев: НИиРИО Ки евской высшей школы МВД СССР им. Ф.Э.Дзержинского, 1987,- С. 312-313.

  • 44 -

ветствующая структура и организация деятельности предприятия, организации, учреждения; состояние воспитательной работы и микроклимат в коллективе). Кроме спорного произвольного набора элементов обстановки, вызывает возражения односторонний подход автора: совершенно очевидно, что речь идет, главным образом, не об обстановке, в которой подготавливалось и осуществлялось преступное посягательство, а об обстановке, предстающей перед оперативно-следственными работниками после происшествия. Причем, автор совершенно упускает из поля зрения обстановку посткриминальных событий (например, обстановка, в которой преступник сбывает похищенное), изучение которой нередко играет более значительную роль в раскрытии преступления, нежели данные, полученные в ходе осмотра места происшествия.

Н.И.Порубов в отличие от М.В.Салтевского считает дан- ные о материальных следах преступления самостоятельным элементом КХП, однако лишь упоминает среди ее составляющих обстановку совершения преступления, не поясняя, что он вкладывает в содержание обстановки. Ясно только, что данные о материальных следах преступления, предмете посягательства и обстоятельствах, способствующих совершению преступления (что совершенно непонятно), по мнению ученого, не являются элементами обстановки.1 Аналогична и позиция И.Ф.Пантелеева.2

Полагаем, что более правильна распространенная точка зрения о необходимости рассмотрения материальных и идеальных следов в их совокупности, несмотря на несопоставимую разницу механизмов их образования. Именно при такой поста-

1 Андреев И.С, Грамович Г.И., Порубов Н.И. Криминалисти ка: Учеб. пособие / Под ред. Н.И.Порубова.- Мн.: Выш. шк., 1997.- С. 180.

2 Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф.Пантелеева, Н.А.Селиванова.- М.: Юрид. лит., 1984.- С. 371-377.

  • 45 -

новке вопроса мы поддерживаем мнение Н.И.Порубова и И.Ф.Пантелеева о самостоятельной роли типичных следов преступления. Не относит их к обстановке преступления и Р.С.Белкин, но ученый придерживается мнения, что типичные следы являются элементом способа преступления, т.к. описание способов совершения и сокрытия преступлений в методиках расследования заключается не только в описании действий или бездействий, с помощью которых достигаются цели преступного посягательства, но и в описании типичных последствий применения того или иного способа, т.е. оставляемых им следов его применения и мест, где эти следы вероятнее всего могут быть обнаружены.1

Полагаем, что данное положение верно отчасти. Во-пер- вых, автор ориентируется преимущественно на следы преступника, а между тем, следы, оставляемые потерпевшим далеко не всегда определяются способом посягательства. Во-вторых, точно также типичные следы преступления можно отнести и к обстановке, характеризующейся особенностями следовосприни-мающей поверхности. Элементом обстановки являются и некоторые личностные качества потерпевших, однако, как правило, их целесообразно “не вырывать” из целостной личностной характеристики потерпевших. Поэтому доводы за включение материальных следов в содержание способа преступления не убедительны. Мы склоняемся к мнению, что не следует жестко определять место типичных следов преступления в системе криминалистической характеристики, т.к. оно зависит от особенностей разрабатываемой методики расследования.

Валеев М.Х., исследуя проблемы расследования вымога- тельства, в качестве одного из элементов обстановки называет особенности соучастия (вид, форма,
количество соу-

1 Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. Т. 3.- М., 1979.- С. 191.

  • 46 -

частников и др.).*

Полагаем, что особенности соучастия относятся не к обстановке преступления, а являются самостоятельным элементом КХП, который можно обозначить как “типичные особенности преступной группы”, причем личностные особенности соучастников необходимо рассматривать как одну из составляющих указанного элемента.

Весьма спорно мнение Быкова В.М., считающего, что обстоятельства, способствующие совершению преступления, не могут быть включены в криминалистическую характеристику преступлений, т.к. “этот элемент не определяет закономерности расследования”.2 Возможно, не следует говорить о са- мостоятельности данного элемента, но он является одной из важных составляющих обстановки преступления, что мы попытаемся обосновать ниже.

И.Ф.Герасимов в качестве элементов обстановки прес- тупления называет объект посягательства, место, время, условия, другие обстоятельства, характеризующие обстановку. К сожалению автор не дает определение рассматриваемого понятия, поэтому не понятно,что он подразумевает под условиями и другими обстоятельствами.3

Более содержателен круг составных элементов обстанов- ки, предложенный В.А.Образцовым. Это - место, время, по-

1 Валеев М.Х. Криминалистическая характеристика и особен ности первоначального этапа расследования вымогательст ва/ Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук.- Уфа, 1997.- С. 9.

2 Быков В.М. Криминалистическая характеристика групповых преступлений /Криминалистическая характеристика преступ лений: Сборник научных трудов.- М., 1984,- С. 85.

3 Криминалистика: Учеб. для вузов / И.Ф.Герасимов, Л.Я.Драпкин, Е.П.Ищенко и др.; Под ред. И.Ф.Герасимова, Л.Я.Драпкина.- М.: Высш. шк., 1994.- С. 330.

  • 47 -

годные, социальные, экономические условия, прилегающие к месту преступления коммуникации, строения и т.д.1 Следует отметить, что ранее он вкладывал в содержание обстановки и специфику региона, в котором совершено преступление.2

По сравнению со всеми вышеприведенными точками зрения наиболее последовательными и правильными являются позиции, занимаемые В.К.Гавло и Н.П.Яблоковым.

Разделяя фактически мнение В.К.Гавло, Яблоков Н.П. пишет, что обстановка преступления - это система различного рода взаимодействующих между собой до и в момент преступления объектов, явлений и процессов, характеризующих место, время, вещественные, природно- климатические, производственные, бытовые и иные условия окружающей среды, особенности поведения непрямых участников противоправного события, психологические связи между ними и другие факторы объективной реальности, определяющие возможность, условия и иные обстоятельства совершения преступления.3

В данном определении, на наш взгляд, допущена малоза-

1 Образцов В.А. Криминалистическая характеристика преступ лений: дискуссионные вопросы и пути их решения / Крими налистическая характеристика преступлений: Сборник науч ных трудов.- М., 1984,- С. 9-10; Криминалистика / Под ред. В.А.Образцова.- М.: Юрист, 1995.- С. 47; Кримина листика / Под ред. В.А.Образцова.- М.: Юристъ, 1997.- С. 31.

2 Яблоков Н.П. Обстановка совершения преступления как эле мент его криминалистической характеристики / Криминалис тическая характеристика преступлений: Сборник научных трудов.- М., 1984.- С. 36.

3 Криминалистика / Под ред. Н.П.Яблокова, В.Я.Колдина.- М.: Изд-во МГУ. 1990.- С. 329-331; Криминалистика. Учеб ник для вузов. Отв. редактор проф. Н.П.Яблоков.- М.: Из дательство БЕК, 1996.- С. 51-52.

  • 48 -

метная неточность: полагаем, что не обстановка характеризует место, время и прочие факторы объективной реальности, а наоборот, именно из них слагается, а следовательно, и характеризуется ими обстановка преступления. Кроме того, автор не упоминает обстановку, складывающуюся после совершения преступления. Но оригинальность позиции Яблокова Н.П. заключается в том, что ученый говорит лишь о той сре- де, которая окружает динамично развивающиеся события, связанные с деятельностью преступника.

Вышеназванные недостатки, считаем, отсутствуют в под- ходе В.К.Гавло к изучению обстановки преступления. По его мнению, обстановка преступления обозначает систему условий и обстоятельств, локализуемых пространством, временем, материальной обстановкой места происшествия, объектом посягательства, субъектом преступления и иными компонентами, в которых осуществлялись подготовка, совершение и сокрытие преступления.1 Удачным следует признать акцент, сделанный на локализации обстановки. Кроме того, в этом толковании верно выделены её главные составляющие компоненты как условия и обстоятельства, в которых действуют субъекты преступления. И вряд ли следует их перечень перечислять и ограничивать. Он неисчерпаем и зависит от характера и особенностей отдельных видов и групп преступлений.

Спорно мнение Н.П.Яблокова, подвергшего критике Об- разцова В.А.,2 который в содержание обстановки
преступле-

1 Гавло В.К. Обстановка преступления как структурный ком понент криминалистической характеристики преступления //Проблемы совершенствования тактики и методики рассле дования преступлений.- Иркутск: ИГУ, 1980.- С. 49-55.

2 Яблоков Н.П. Обстановка совершения преступления как эле мент его криминалистической характеристики //Криминалис тическая характеристика преступлений: Сборник научных трудов.- М., 1984.- С. 36.

  • 49 -

ния включает специфику региона, где совершено преступление .

Мы бы отказались от такой критики и полагаем, что точка зрения В.А.Образцова не лишена научного интереса. Например, методика расследования преступлений, совершаемых в религиозных общинах, немыслима без учета теологических особенностей региона. В этой связи следует поддержать позицию Г.А.Густова, упоминающего в качестве составляющих обстановку преступления местные обычаи и сложившиеся традиции.1

1.3. Понятие и значение для построения частных методик расследования типовой криминалистической характе- ристики расследования преступлений

Впервые понятие “криминалистическая характеристика расследования преступлений” было предложено В.К.Гавло.2 К сожалению, по совершенно непонятным причинам, оно до настоящего времени не нашло должного распространения. Все авторы, занимающиеся проблемами методики расследования отдельных видов и групп преступлений, выделяют два основных блока: криминальная деятельность и криминалистическая дея- тельность. Элементы и закономерные связи между элементами криминальных событий отражаются в такой подсистеме, как

1 Густов Г.А. Проблемы метотодов научного познания в орга низации расследования преступлений: Автореф.дис. … докт.юрид. наук: 12.00.09 /НИИ проблем укрепления закон ности и правопорядка.- Москва, 1993.- С. 48.

2 Гавло В.К. О понятии, значении и задачах методики расс ледования отдельных видов преступлений //Борьба с прес тупностью на современном этапе.- Барнаул, 1982.- С. 109-118.

  • 50 -

“криминалистическая характеристика преступлений”, однако эти черты и свойства процесса расследования большинством авторов не объеденены в единое понятие; наблюдается лишь перечисление элементов процесса расследования.

В то же время (вслед за названной работой В.К.Гавло), Образцов В.А. выделяет криминалистические характеристики “раскрытия преступления”, “выявления преступлений”, “полного цикла расследования преступлений”, “судебного рассмотрения уголовных дел”.1 Понятие криминалистической характеристики расследования преступлений мы находим у В.Куклина.2

И.Ф.Герасимов: под структурой частной методики расс- ледования понимает упорядоченное последовательное рассмотрение основных элементов, х,а_ракт,ер^зующих содержание пол.о-&€Ли.й_Л рекомендация по,,,,расследо,ва,нию конкретного вида, или, группы пр.естурдений.з как видим, автор фактически говорит о криминалистической характеристике расследования преступлений.

Примечательно и высказывание О.Я.Баева: “В отличие от криминалистической характеристики преступления следственная ситуация отражает ха.ра,кт:е,гр-Истику процесса рассдедо^а-ния” ,4

1 Образцов В.А. Криминалистическая характеристика раскры тия преступлений //Борьба с преступностью на современном этапе.- Барнаул, 1982.- С. 118-122.

2 Куклин В Методика расследования отдельных видов

преступлений: Учебное пособие.- Иваново, 1983.- С. 57- 61.

3 Криминалистика: Учеб. для вузов // И.Ф.Герасимов, Л.Я.Драпкин, Е.П.Ищенко и др.; Под ред. И.Ф.Герасимова, Л.Я.Драпкина.- М.: Высш. шк., 1994.- С. 327.

4 Баев О.Я. Общие вопросы методики расследования преступ лений // Руководство для следователей / Под ред. Н.А.Се ливанова, В.А.Снеткова - М., 1997.- С. 24.

  • 51 -

По мнению В.П.Бахина, криминалистическая характерис- тика включает обобщенные данные о способах совершения преступлений, наиболее типичных следственных ситуациях и других обстоятельствах, отражающих особенности расследования преступлений определенного вида.1

Н.П.Яблоков и Л.Д.Самыгин полагают, что на основе изучения практики совершения преступлений и деятельности по их расследованию раскрываются криминалистические особенности (криминалистическая характеристика) отдельных видов, групп преступлений и деятельности по их расследованию и связанные с этими процессами определенные закономерности, имеющие значение для выработки методов расследования.2

Мы не станем подвергать критическому разбору приве- денные высказывания. Речь идет о необходимости введения понятия “криминалистическая характеристика расследования преступлений”, что позволит расширить научный понятийный аппарат собственно методики расследования и будет способствовать углубленному изучению методики в связи с обозначением двух крупных составляющих ее частей-блоков “криминалистическая характеристика преступления - криминалистическая характеристика расследования преступления” .-*

Отсутствие единого понятия негативно сказывается и на

1 Бахин В.П. Сущность и структура методики расследования отдельных видов преступлений / Специализированный курс криминалистики (для слушателей вузов МВД СССР, обучаю щихся на базе среднего специального юридического образо вания): Учебник.- Киев: НИиРИО Киевской высшей школы МВД СССР им. Ф.Э.Дзержинского, 1987.- С. С. 305.

2 Криминалистика / Под ред. Н.П.Яблокова, В.Я.Колдина.- М.: Изд-во МГУ. 1990.- С.317.

3 Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика приме нения методики расследования отдельных видов прес туплений.- Томск: Изд-во ТГУ, 1985.- С. 191.

  • 52 -

всей структуре методики расследования. Так (кроме криминалистической характеристики преступлений), И.Ф.Герасимов называет 9 структурообразующих элементов процесса расследования,1 Н.П.Яблоков - 5,2 И.М.Лузгин - 6 3 и Т.Д.

Своеобразно подошел к решению проблемы Р.С.Белкин. В структуре частной методики расследования он выделил три элемента: 1) криминалистическая характеристика преступлений; 2) определение направления расследования и описание особенностей планирования процесса собирания, исследования, оценки и использования доказательств; 3) описание первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий^ (не понятно, почему только первоначальных - В.А.).

Основными элементами криминалистической характеристики расследования преступлений являются следственные ситуации, следственные версии и направления расследования, складывающиеся на первоначальном и последующем этапах, систему следственных, оперативно- розыскных и иных организационно-технических действий и тактических операций, обеспечивающих достижение целей расследования.5

1 Криминалистика: Учеб. для вузов // И.Ф.Герасимов, Л.Я.Драпкин, Е.П.Ищенко и др.; Под ред. И.Ф.Гераси мова, Л.Я.Драпкина.- М.: Высш. шк., 1994.- С. 329.

2 Криминалистика: Учебник для вузов / Отв. редактор проф. Н.П.Яблоков,- М.: Издательство БЕК, 1996.- С. 485-486.

3 Криминалистика,- М., 1976.- С. 383.

4 Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории - к практике. - М.: Юрид. лит., 1988. - С. 192-194.

5 Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика приме нения методики расследования отдельных видов прес туплений.- Томск: Изд-во ТГУ, 1985.- С. 214.

  • 53 -

Центральное место в системе “криминалистическая ха- рактеристика расследования преступлений” бесспорно занимает следственная ситуация.

Следственная ситуация является не случайно объектом пристального внимания многих исследователей.1 Полагаем, что В.К.Гавло одним из первых правильно определяет главную содержательную сторону следственной ситуации, а именно: совокупность имеющихся в распоряжении следствия данных.2

Под следственной ситуацией следует понимать опреде- ленную обстановку, складывающуюся в результате возбуждения уголовного дела и его разрешения по существу в соответствии с задачами уголовного судопроизводства, объективно отражающую внутреннее состояние, ход и условия расследования на основе совокупности фактических и иных данных.3

Мы не разделяем позицию авторов, включающих в содер-

1 Колесниченко А.Н. Научные и правовые проблемы расследо вания отдельных видов преступлений: Дис. … докт.юрид. наук: Харьков, 1967.- С. 16; Корноухов В.Е. Основные по ложения методики расследования отдельных видов преступ лений //Материалы научной конференции.- Красноярск, 197 2.- С. 93; Подробный анализ этого понятия дал Белкин Р.С. в курсе советской криминалистики ( Т. 3,- М., 1979.- С. 66-85.

2 Гавло В.К. О первоначальных следственных действиях при расследовании преступлений.- В кн.: Доклады итоговой на учной конференции юридических факультетов. Ч. 3,- Томск, 1968.- С. 90; он же, Расследование и предупреждение хи щений на предприятиях молочной промышленности, совершен ных должностными лицами: Дис. … канд.юрид. наук.- М., 1969.- С. 129-150

3 Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений.- Томск: Изд-во ТГУ, 1985.- С. 240.

  • 54 -

жание следственной ситуации так называемые организационные элементы, к числу которых, например, И.А.Возгрин1 относит квалификацию следователя, его опыт следственной работы, личную готовность следователя, уровень научной организации управления следственного аппарата, степень обеспеченности криминалистическими и специальными средствами, загруженность следователя. Подобную точку зрения высказали Р.С.Белкин,2 В.А.Образцов, О.А.Протасевич.3 При таком подходе данный перечень можно продолжить: внешние данные следователя, его возраст и жизненный опыт, состояние здоровья, взаимоотношения в семье, характеристика работников вспомогательных служб и т.д. и т.п. Об “организационном факторе” следственной ситуации говорит Г.А.Кокурин4; организационные
следственные ситуации выделяют Л.Я.Драпкин6 и

1 Возгрин И.А. Принципы методики расследования отдельных видов преступлений.- Ленинград, 1977.- С. 49; Кримина листическая методика расследования преступлений.- Мн.: Выш. школа, 1983.- С. 158.

2 Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. Т.З.- М., 1979.- С. 71.

3 Образцов В.А., Протасевич О.А. О теории тактических опе раций и ее связях с другими структурными элементами нау ки криминалистики // Оптимизация расследования преступ лений.- Иркутск, 1982.- С. 123.

4 Кокурин Г.А. Криминалистические и организационные основы деятельности следственно-оперативных групп по раскрытию и расследованию преступлений: Автореф.дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 /Свердловский юридический инсти тут.- Свердловск, 1991.- С. 14.

5 Драпкин Л.Я. Основы криминалистической теории следствен ных ситуаций: Автореф.дис. … докт.юрид. наук: 12.00.09 /Всесоюзный институт по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности.- М., 1987.- С.11.

  • 55 -

Е.Н.Быстряков1.

Н.И.Хлюпин в качестве элементов следственной ситуации называет “взаимоотношения участвующих в расследовании лиц и органов”, “психологические и иные особенности лиц, ведущих расследование”.2

Полагаем, что неуместно включать в структуру следс- твенной ситуации организационные моменты. Ведь ни направления расследования, ни криминалистические рекомендации не могут быть поставлены в зависимость от квалификации следователя, от личных взаимоотношений следователя с оперуполномоченным уголовного розыска, от наличия либо отсутствия тех или иных технических средств и т.п. Неприемлемость позиции вышеназванных авторов убедительно аргументируют А.Г.Филиппов, А.Я.Целищев,3 В.К.Гавло.4 Судя по содержанию авторефератов, аналогичную позицию занимают В.Д.Зеленский5

1 Быстряков Е.Н. Организационные ситуации на первоначаль ном этапе расследования тяжких преступлений против лич- ности//Теория и практика криминалистики и судебной экс пертизы: Межвузовский сборник научных трудов. Выпуск В. Саратов: Изд-во Саратовского университета, 1989.- 41- 42.

2 Хлюпин Н.И. Методические основы расследования преступле ний: Автореф.дис. … докт.юрид. наук: 12.00.09 /Харь ковский юридический институт.- Харьков, 1989.- С.28.

3 Филиппов А.Г., Целищев А.Я. Понятие и криминалистическое значение следственной ситуации //Сов. государство и пра во, 1082, N 8.- С. 71-75.

4 Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений.- Томск: Изд-во Том. ун-та, 1985.- С. 221-222.

5 Зеленский В.Д. Криминалистические проблемы организации расследования преступлений: Автореф.дис. …
докт.юрид. наук: 12.00.09 /ВНИИ проблем укрепления законности и пра вопорядка.- М. , 1991.- 42 с.

  • 56 -

и Е.П.Ищенко-1

Следственные ситуации тесно связаны с этапами рассле- дования .

Хлюпин Н.И. за основу дифференциации этапов расследо- вания взял такой криминалистический признак, как информативная значимость признаков и следов преступления. Отсюда ход расследования разделен им на следующие этапы: а) обнаружение признаков и следов преступления; б) их анализ; в) систематизация сделанных выводов; г) этап производства первоначальных (неотложных) следственных действий; д) выбор оптимальной криминалистической деятельности для уста- новления подозреваемых и обвиняемых; е) оценка данных о виновности (невиновности) субъектов; ж) установление причинных связей и обусловленности действий субъектов; з) проверка смягчающих и отягчающих вину обстоятельств; и) формирование и обоснование обвинения; к) анализ причин и условий, способствующих или облегчающих совершение преступлений, систематизация выводов о путях их устранения.2

Образцов В.А. выделяет начальный, промежуточный и заключительный этапы. Но трактует их своеобразно. Первый начинается с момента получения исходной информации (независимо от ее полноты и источника). Криминалистическая деятельность по отработке данной информации, если в результате складывается качественно иная следственная ситуация (прежде всего по полноте знания), свидетельствует о начале промежуточного этапа. Основная задача работы на данном этапе - закрепление и развитие знаний, сформированных на

1 Ищенко Е.П. Алгоритмизация первоначального этапа рассле дования преступлений: Автореф.дис. … докт.юрид. наук: 12.00.09 /МГУ.- М., 1990.- 44 с.

2 Хлюпин Н.И. Теоретические проблемы методики расследова ния преступлений //Современные проблемы расследования и предупреждения преступлений.- М.: ВЮЗИ, .1987.- С. 21.

  • 57 -

начальнм этапе.

На заключительном этапе подводятся итоги, решаются вопросы, требующие уточнения, доработки, по дальнейшему движению делопроизводства и его документальному сопровождению.1

Н.П.Яблоков, говоря о ситуационных особенностях этапов расследования, выделяет начальный, последующий и зак- лючительный этапы. Первый начинается с момента возбуждения уголовного дела и заканчивается проведением первоначальных следственных действий. С этого момента начинается последующий этап, когда основными направлениями расследования являются или розыск установленного преступника, или установление еще неизвестного преступника, либо изобличение уже задержанного преступника, предъявление ему обвинения. Заключительный этап начинается с момента окончания допроса обвиняемого и заканчивается направлением дела в суд.2

С точки зрения Р.С.Белкина, этап расследования - это часть процесса расследования преступления, в ходе которой решаются определенные задачи. Автор выделяет: 1) начальный (интенсивный поиск, обнаружение и закрепление доказательств в условиях дефицита времени, неотложного характера действий); 2) последующий (методичное доказывание); 3) заключительный (процессуальные действия по завершению расследования, дополнительные и повторные следственные действия - по ходатайству обвиняемого и защитника, по указанию прокурора или начальника следственного подразделения, по определению суда, а также в связи с возобновлением производства по приостановленному или прекращенному делу, возвращением дела со стадии судебного разбирательства или

1 Криминалистика / под ред. В.А.Образцова.- М.:
Юристъ, 1997.- С. 56.

2 Криминалистика: Учебник для вузов / Отв. редактор проф. Н.П.Яблоков.- М.: Издательство БЕК, 1996.- С. 488- 491.

  • 58 -

после отмены приговора).1

Наиболее содержательна и приемлема точка зрения В.К.Гавло, который под этапом расследования понимает пространственно-временной, объективно фиксируемый отрезок в общей системе расследования, характеризующийся наступлением качественно определенных изменений, связанных с установлением (неустановлением) обстоятельств предмета доказывания в результате производства следственных и иных действий, объединенных единством задач и ситуаций расследования.

В.К.Гавло выделяет этап предварительной проверки материалов, первоначальный этап и дальнейший этап расследования. Первоначальный этап начинается с момента возбуждения уголовного дела до вынесения постановления о привлечении в качестве обвиняемого. На данном этапе ученый выделяет два подэтапа. Первый длится до задержания подозреваемого; второй заключается в допросе, проверке показаний подозреваемого, привлечении в качестве обвиняемого. Дальнейший этап: начинается с момента допроса обвиняемого и заканчивается выполнением всех задач расследования.^

В целом можно признать приемлемыми все указанные точки зрения. Следует лишь заметить следукицее. Хлюпин Н.И. по сути не классифицировал этапы расследования, а дал примерное описание процесса расследования. В определении Белкина Р.С. не очерчены границы этапов расследования. Несколько туманна позиция Образцова В.А. Но особо ценным моментом в позициях В.К.Гавло, В.А.Образцова и Н.П.Яблокова является указание на связь этапов расследования с
особенностями

f

Белк ин Р.С.
Крим инал исти ческ ая
энци клоп едия .- М.: Из- дате льст во БЕК, 1997 .- С. 271.

Гавл о В.К. Теор етич ески е проб лемы и прак тика прим енен ия мето дики расс ледо вани я отде льны х видо в прес тупл ений .- Томс к: Изд- во ТГУ, 1985 .- С. 249- 254.

  • 59 -

следственной ситуации.

Соглашаясь с периодизацией процесса расследования, предложенной В.К.Гавло, как наиболее отвечающей реалиям практики, мы приходим к следующим выводам.

1) Формирование ситуации, позволяющей принять решение о возбуждении уголовного дела, свидетельствует об окончании этапа предварительной проверки материалов (если таковая проводилась) и “начале” первоначального этапа. 2) 3) На первоначальном этапе целесообразно выделить два подэтапа. Первый оканчивается формированием следственной ситуации, характеризующейся появлением в поле зрения следствия заподозренного, т.е. лица , в отношении которого получены конкретные данные в причастности к совершению преступления (например, агентурное сообщение от заслуживающего доверия источника и пр.), но недостаточные для привлечения лица в качестве подозреваемого, а тем более в качестве обвиняемого. Соответственно, с этого момента начи- нается второй подэтап, который заключается в отработке заподозренного на причастность к совершению преступления. 4) 5) Формирование следственной ситуации, характеризуемой достаточностью доказательств для вынесения постановле- ния о привлечении в качестве обвиняемого, знаменует окончание первоначального этапа и начало дальнейшего этапа расследования. 6) 7) Формирование же ситуации, позволяющей принять ре- шение об окончании расследования, свидетельствует и об окончании дальнейшего этапа расследования. 8) Таким образом, представляется, что именно определенная следственная ситуация позволяет объективизировать этапность расследования не в уголовно-процессуальном, а в криминалистическом аспекте. Такой подход полностью соответствует точке зрения о том, что следственная ситуация отражает внутренне состояние, ход и условия расследования. Поэтому единственно правильным критерием криминалис-

I

  • 60

тиче ской клас сифи каци и этап ов расс ледо вани я прес тупл ений мы счит аем след стве нную ситу ацию , кото рую усло вно можн о назв ать погр анич ной.

  • ы -

ГЛАВА 2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОПРЯЖЕННЫХ С ОТЧУЖДЕНИЕМ ЖИЛЬЯ ГРАЖДАН

2.1. Способы и механизм преступлений, сопряженных с отчуждением жилья граждан

Достижение преступного результата по рассматриваемой категории корыстных посягательств осуществляется в форме мошенничества (ст. 159 УК РФ), вымогательства (ст. 163 УК РФ), убийства (ст. 105 УК РФ), а также злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) или их превышения (ст. 286 УК РФ). Наряду с этим, в ходе реализации преступного замысла нередко совершаются иные преступления, облегчающие процесс отчуждения жилья, способствующие сокрытию ранее совершенных деяний, уклонению от ответственности и удержанию добытого преступным путем (побои, истязание, причинение телесных повреждений, подделка документов, служебный подлог, взяточничество и т.д.).

Проведенные исследования позволили выделить следующие типичные способы преступлений, сопряженных с отчуждением жилья граждан.

Способы мошенничества.

Между владельцем жилого помещения (потерпевшим) и по- купателем (мошенником) официально оформляется и регистрируется договор купли-продажи, но расчет с продавцом, обещанный ему тет-а-тет мошенником после соблюдения всех формальностей, не производится. Особенность данного способа заключается в том, что в большинстве случаев мошенник выступает в качестве покупателя лишь номинально, и потерпевший об этом знает. Приведенный способ преступного отчуждения жилья можно проиллюстрировать следующим примером (здесь и далее фамилии участников преступных событий изменены) .

.

  • 62

Доро феев , жела я обме нять нани маем ую им двух комн атну ю квар тиру на одно комн атну ю с допл атой , приб егну л к поср ед- ниче ским услу гам Гриш ина. По устн ой дого воре ннос ти Гриш ин долж ен был комп енси рова ть мате риал ьные затр аты, связ анны е с прив атиз ацие й квар тиры Доро феев а. Дале е пред пола гало сь, что Гриш ин, дейс твуя по нота риал ьно заве ренн ой дове ренн ос- ти, прод аст квар тиру Доро феев а, прио брет ет одно комн атну ю и верн ет посл едне му дене жную разн ицу, оста вив себе опре де- ленн ую сумм у в каче стве гоно рара . Одна ко посл е заве ршен ия проц есса прив атиз ации Гриш ин пред ложи л Доро феев у не офор м- лять дове ренн ость , а закл ючит ь межд у собо й фикт ивны й дого вор купл и- прод ажи, обещ ая в крат чайш ие срок и прод ать квар тиру и выпо лнит ь все ране е взят ые на себя обяз ател ьств а. Опас аясь обма на, Доро феев отка залс я от данн ого пред ложе ния. Тогд а Гриш ин потр ебов ал выпл атит ь ему в тече ние суто к дост аточ но круп ную для поте рпев шего сумм у, слож ившу юся из уже прои звед енны х Гриш иным мате риал ьных затр ат и поср едни ческ их услу г. Доро феев выну жден был согл асит ься с пред ло- жени ем моше нник а и закл ючил с ним фикт ивны й дого вор куп- ли- прод ажи свое го жиль я. Став влад ельц ем указ анно й квар ти- ры, Гриш ин прод ал ее, выру ченн ые дене жные сред ства сов- мест но с Гуля евой , помо гавш ей ему в сбыт е жиль я, прис воил , а поте рпев шему заяв ил, что полн ость ю верн ул ему день ги от реал изац ии квар тиры , прич ем, при свид етел ях.1

Моше нник закл ючае т с поте рпев шим фикт ивны й дого вор купл и- прод ажи жиль я, якоб ы, для полу чени я кред ита на реа- лиза цию совм естн ого бизн еса. Так, Пере сыпи на, имея умыс ел на прио брет ение прав а на чужо е имущ еств о путе м моше нни- чест ва с цель ю испо льзо вани я его в коры стны х целя х, пред ложи ла свое му знак омом у Кири ллов у офор мить с ней фикт ивны й дого вор купл и- прод ажи его квар тиры ,
обма нно обещ ая: взят ь

1 Уголовное дело 61221/96 - архив Индустриального районного суда г.Барнаула.

  • 63 -

банковскую ссуду под залог данного жилья; на вырученные деньги организовать коммерческую деятельность, посредством которой супруги Кирилловы, якобы, будут получать денежные доходы; вернуть банку положенную сумму, а Кирилловым, соответственно, их квартиру. Однако, завладев путем обмана данным жилым помещением, Пересыпина продала его в тайне от потерпевшего, а деньги, скрываясь от Кириллова и других кредиторов, истратила на собственные нужды.1

В некоторых случаях, но при тех же условиях, заключа- ется не договор купли-продажи, а договор дарения.

Каримханова, Водопшин и его мать Вакуменко проживали совместно в коммунальной квартире. Через некоторое время последние получили отдельную квартиру. После смерти Вакуменко, из-за отсутствия средств у ее сына, Каримханова взяла на себя организацию похорон и связанные с ними материальные затраты. После этого она предложила Водопшину приватизировать его квартиру, оформить договор дарения жилья, которое она обещала продать, а на вырученные деньги приобрести для него жилое помещение меньшей площади, оставив разницу себе в счет понесенных материальных затрат на похороны. Полностью доверяя Каримхановой, Водопшин согласился. Однако, завладев квартирой, Касимжанова стала мето- дично спаивать Водопшина, временно поселившегося в ее жилом помещении, и через некоторое время он был вынужден переехать жить к своей бывшей жене.2 Каримханова же продала квартиру, полностью присвоив вырученную денежную сумму, заявляя в последствии, что ни о каком приобретении жилья для Водопшина после акта дарения она с ним не договаривалась, а инициативу в безвозмездном дарении квартиры проя-

1 Уголовное дело 75470/96 - архив Центрального районного суда г.Барнаула.

2 Уголовное дело 70189/96 - архив Октябрьского районного суда г.Барнаула.

  • 64 -

вил сам Водопшин.

Мошенник, под видом оказания посреднических услуг, путем обмана и злоупотребления доверием, получает от владельца (нанимателя) жилого помещения доверенность на право продажи (приватизации и продажи) жилья, но вырученную от сделки денежную сумму присваивает.

Так, Кулагин, узнав, что Порягина одна проживает в двухкомнатной квартире, пришел к ней домой и, представившись работником милиции, сказал, что теперь он будет осуществлять за ней контроль, т.к. от соседей поступают жалобы на ее антиобщественное поведение. Придя к ней во второй раз, Кулагин предложил обменять ее квартиру на однокомнатную с доплатой. Испытывая материальные затруднения, Поря- гина согласилась. Воспользовавшись доверчивостью потерпевшей, мошенник получил от нее две нотариально заверенные доверенности на право приватизации и продажи квартиры. Поселив Порягину во временно арендованное жилое помещение, Кулагин пообещал ей после продажи квартиры купить однокомнатную и вернуть разницу в денежной сумме. Однако, приватизировав и продав двухкомнатную квартиру Порягиной, мошенник присвоил вырученные деньги, а в последствии заявлял, что всю сумму, кроме гонорара за посреднические услуги, сразу отдал потерпевшей без какой-либо расписки с ее стороны, т.к. доверяет своим клиентам.1

Мошенник, под видом неофициального оказания посреднических услуг, путем обмана и злоупотребления доверием активно способствует процессу отчуждения жилья потерпевшего, при этом завладевая денежными средствами и иными материальными ценностями, полученными от реализации жилого помещения. Для данного способа характерно полное доверие владельца отчуждаемого жилого помещения к мошеннику.
Такая

ш - ? —

1 Уголовное дело 61405/96 - архив Индустриального районного суда г.Барнаула.

  • 65 -

позиция потерпевшего “усыпляет” бдительность покупателей и некоторых должностных лиц.

Так, Топоркин, узнав, что Лорей желает разменять свою трехкомнатную квартиру на две однокомнатные, вошел к нему в доверие и предложил свои посреднические услуги. Получив согласие, Топоркин ознакомился с объявлениями об обмене и купле-продаже жилья, после чего предложил некоему Якушки-ну, желавшему разменять свою приватизированную четырехкомнатную квартиру, жилое помещение Лорея и однокомнатную квартиру своей матери Опековой, в которой он и сам проживал. Предлагаемые квартиры Якушкину понравились и через некоторое время, будучи введенным в заблуждение относительно действительных намерений Топоркина, Лорей заключил с Якушкиным договор купли-продажи своей квартиры. В это же время мать Топоркина при непосредственном, но неофициальном участии сына, заключила договора с Якушкиным, согласно которым в ее владение переходила четырехкомнатная квартира Якушкина, а он в свою очередь становился владельцем однокомнатной квартиры Опековой. Лорей же, оставшись без собственного жилья, еще полтора года проживал в арендованных помещениях, обманываемый Топоркиным.1

Мошенник уговаривает потерпевшего взять денежную ссуду под залог жилого помещения , обманно обещая путем лич- ного проведения коммерческих операций преумножить полученную сумму, вернуть старое или купить новое жилье, однако деньги тратит на собственные нужды. Обычно мошенник и потерпевший, если не состоят в родственных отношениях, то достаточно хорошо знакомы друг с другом.

Копер, злоупотребив доверием своего соседа Буторина, предложил ему заложить его квартиру, а полученную денежную ссуду обманно обещал преумножить, ежемесячно выплачивая

1 Уголовное дело 64103/97 - архив Горно-Алтайского городского суда Республики Горный Алтай.

  • 66 -

последнему определенную сумму, и через некоторое время приобрести другую квартиру. Буторин согласился, заложил свое жилье некой фирме, а полученные деньги передал Копе-ру, который истратил их на собственные нужды, скрывшись от потерпевшего. Заложенная же квартира в итоге перешла в чужую собственность.1

Перечисленные ситуации возникают по нескольким причи- нам: излишняя доверчивость и юридическая безграмотность потерпевших; отсутствие жесткой законодательной регламентации механизма исполнения обязательств. Очень часто потерпевший по собственной инициативе или по наущению мошенников при совершении сделки называет заниженную в несколько раз продажную стоимость жилья с целью уклонения от налогообложения , наивно полагаясь на обещанный расчет ( или полный расчет, если указываемая в договоре сумма передавалась ) после соблюдения всех формальностей.

Жилое помещение отчуждается ( приватизируется и от- чуждается ) без ведома владельца ( нанимателя ), как правило, путем подделки документов, а само жилое помещение илн вырученная от его продажи денежная сумма присваивается. Чаще всего преступники пользуются временным отсутствием потерпевшего или намеренно спаивают его спиртными напитками в то время, как другие соучастники преступления в тайне от потерпевшего занимаются отчуждением жилого помещения, используя похищенные или добытые иным путем документы владельца жилья. Осуществляя свой преступный замысел, мошенники выдают себя за доверенных лиц владельцев отчуждаемого жилья, используя поддельные доверенности, или же входят в преступный сговор с соответствующими должностными лицами, либо за владельца жилого помещения выдают подставное лицо.

1 Уголовное дело 57235/96 - архив Железнодорожного районного суда г.Барнаула.

  • 67 -

Так, сообщники Гроссена, арендовав квартиру у родс- твенников ее владельца Гуркина, находившегося в местах лишения свободы, завладели техническим паспортом данного жилого помещения и выпиской из домовой книги, изготовили поддельную доверенность, согласно которой Гуркин уполномочил некоего Гречникова продать свою квартиру. В паспорт на имя Гречникова преступники вклеили фотографию Гроссена, после чего последний продал квартиру Гуркина. Вырученные деньги преступники разделили между собой.1

Шипилов, используя поддельную доверенность, согласно которой Щербаков, не без помощи Шипилова помещенный на полное государственное обеспечение в психоневрологический интернат, доверял ему продажу своей квартиры, “продал” данное жилое помещение своей жене.2

Нередки криминальные ситуации, когда преступный замысел осуществляется путем комбинации различных элементов вышеприведенных мошеннических способов. Так, Сокарев, все- лившись в комнату коммунальной квартиры, решил завладеть второй комнатой (а следовательно и всей квартирой), нанимателем которой являлся Хабибов. С этой целью путем обмана и злоупотребления доверием он получил согласие от владельца однокомнатной квартиры Эмбаухова “обменять” свое жилье на комнату в общежитии с денежной доплатой, умолчав о том, что данная комната им временно арендована. Причем доплату Сокарев обещал внести на депозитный банковский счет Эмбаухова. После этого мошенник предлагает ничего не подозревающему Хабибову получить в собственность квартиру Эмбаухова, а освободившуюся комнату Хабибова оформить на него Сокарева. Далее неустановленным следствием лицом в сбере-

1 Уголовное дело 1-1152/95 - архив Октябрьского районного суда г.Барнаула.

2 Уголовное дело 74409/95 - архив Центрального районного суда г.Барнаула.

  • 68 -

гательную книжку Эмбаухова вносится фиктивная запись о поступлении денежной суммы (оговоренная доплата). Предъявив подделанный документ Эмбаухову, Сокарев организовал встречу Хабибова и Эмбаухова у нотариуса, где они заключили между собой договор купли- продажи квартиры Эмбаухова. Однако полностью осуществить свой преступный замысел Сокарев не успел.1

Способы вымогательства.

Психическое или физическое насилие. Для данного способа вымогательства характерно следующее: а) требования вымогателей предъявляются при очной встрече с владельцем (нанимателем) жилья: без какого-либо предлога, под надуманным предлогом (“компенсация” за совершенное, якобы, изнасилование родственницы вымогателя, надуманный карточный долг и т.п.), под незаконным предлогом (например, долг в результате состоявшейся в действительности азартной игры); б) физическое насилие часто носит характер истязания; в) жертва удерживается и находится под жестким контролем преступников вплоть до достижения конечной цели.

Так, Замятин и Конопатенко, вывезли на кладбище владельца однокомнатной квартиры Колядникова, избили его и, мотивируя, якобы, имевшим место изнасилованием их знакомой Фатхулиной, потребовали передачи им его квартиры. Колядни-ков был вынужден согласиться с требованиями вымогателей, после чего преступники трое суток незаконно удерживали потерпевшего с целью оформления необходимых документов, продажи квартиры и завладения денежной суммой от ее реализации. Также под угрозой насилия Колядников безоговорочно заключил договор купли-продажи своего жилья с ничего не подозревавшим покупателем, а Замятин и Конопатенко, завла-

L

1 Уголовное дело 55440/96 - архив суда Восточного района г.Бийска.

  • 69 -

дев вырученными деньгами, скрылись.1

Братья Эламбаевы, зная, что Хамизов строит индивиду- альный дом на деньги, вырученные от нелегальной продажи спиртных напитков, дождались окончания строительства и предъявили последнему без какого-либо предлога требование: оформить дом на имя одного из братьев. Получив отказ, Эламбаевы стали истязать Хамизова раскаленным утюгом. Добиться желаемого результата преступникам не удалось, т.к. Хамизов через несколько дней скончался от обширных Ожегов.2

В качестве способа достижения преступного результата выступает убийство потерпевшего. Завладение жильем только путем убийства характерно для случаев преступного наследования. Аналогичны этому и встречакнциеся факты убийств владельцев жилых помещений, заключивших договор пожизненной ренты или пожизненного содержания с иждивением.

Способы убийств владельцев ( нанимателей) жилья очень разнообразны. Встречаются случаи убийств и путем бездействия. Престарелая или психически больная жертва может быть вывезена и оставлена, например, в “глухом” лесу в далеке от населенных пунктов, автомобильных и железных дорог.

Наиболее типичны криминальные ситуации, когда убийство является лишь одним из элементов комбинированного спо- соба отчуждения жилья.

Убийству потерпевшего предшествуют мошеннические действия или вымогательство, о чем сказано выше. Здесь убийство направлено и на удержание похищенного, и на сокрытие ранее совершенных преступных действий.

1 Уголовное дело 75079/95 - архив Центрального районного суда г.Барнаула.

2 Уголовное дело 53032/89 - архив прокуратуры г.Ленино- горска Восточно-Казахстанской области.

  • 70 -

Жигулина и Суворова, путем подделки документов, с ис- пользованием подставного лица продали квартиру Паутова, которого все это время целенаправленно спаивал Кунгуров. Вырученные деньги были потрачены преступниками. Опасаясь разоблачения, которым грозил Паутов, узнавший о происшедшем, Кунгуров и Суворова вывезли его в район неплановых застроек , якобы, для показа приобретаемого для него жилого домика, где Кунгуров нанес Паутову несколько ножевых ранений, от которых последний скончался на месте. Труп преступники сбросили в ложбину реки.1

Потерпевший Неклюдов лишился квартиры в результате вымогательства со стороны Богомолова, Анипченко и Бебише-ва. Периодически высказываемое Неклюдовым неудовольствие своим положением ( преступники удерживали его под контролем в неплановом домике ) привело вымогателей к решению о физическом устранении потерпевшего. Неклюдов был вывезен на берег реки, якобы на рыбалку, где Бебишев нанес ему смертельные ножевые ранения. Труп преступники закопали здесь же на месте убийства.2

Преступники убивают жертву, а похищенные или добытые иным путем документы используют для осуществления махинации по присвоению или реализации жилого помещения.

Демидов и Паслеников, временно проживавшие в квартире Кардашкина, решили убить последнего с целью последующей продажи данного жилого помещения и завладения денежной суммой. Однако, будучи не компетентными в вопросах приватизации и отчуждения жилья, они посвятили в свои планы Контурова, который пообещал подготовить необходимую документацию и реализовать квартиру сразу после физического устранения Кардашкина. Преследуя намеченную цель, Демидов похитил личные документы Кардашкина. После этого, Демидов

1 Уголовное дело 2-142/96 - архив Алтайского краевого суда.

2 Уголовное дело 2-108/94 - архив Алтайского краевого суда.

  • 71 -

и Паслеников в позднее вечернее время обманным путем заманили потерпевшего на территорию автобазы, где работал Паслеников, где нанесли Кардашкину смертельные удары молотком по голове, сокрыв труп в выгребной яме общественного туалета. Похищенные документы были переданы Контурову, однако полностью реализовать свой замысел преступникам не удалось по независящим от них причинам.1

Мурылев, намереваясь по поддельной доверенности про- дать квартиру Буланенкова и завладеть посредством этого денежной суммой, довел последнего до сильной степени опьянения , подвел его к открытому люку колодца и, разговаривая с последним, просто дождался момента, когда тот сам, потеряв равновесие, упадет в колодец, заполненный водой, замаскировав таким образом убийство под несчастный случай ,2

Преступники убивают потерпевшего, не добившись желае- мого результата путем вымогательства, после чего осуществляют мошеннические действия по отчуждению жилья.

Богомолов, после безуспешного вымогательства квартиры Кузнецова, убил последнего, однако преступнику и его сообщникам не удалось осуществить в последующем мошеннические действия по отчуждению жилья по независящим от них причинам. J

Преступным способом отчуждения жилья граждан является злоупотребление должностными полномочиями или их превышение.

Для данных преступлений типично следующее:

  • субъектами выступают работники правоохранительных органов (в основном участковые инспектора, оперуполномоченные уголовного розыска), которые в силу своих функцио-

1 Уголовное дело 57658/95 - архив Алтайского краевого суда.

^ Документальный телесериал “Криминальная Россия”.

3 Уголовное дело 2-108/94 - архив Алтайского краевого суда.

  • 72 -

нальных обязанностей часто контактируют с лицами, ведущими антиобщественный образ жизни;

  • владелец (наниматель) жилья (потерпевший) попал в поле зрения работников правоохранительных органов (преступников) в связи с действительной или надуманной противоправной деятельностью;
  • преступная деятельность мало чем отличается от вы- могательства в форме шантажа: указанные должностные лица угрожают потерпевшим в случае отказа от удовлетворения выдвинутых требований неблагоприятными последствиями, связанными с формально законным лишением свободы.
  • Проиллюстрируем сказанное конкретными примерами.

Так, Дементьев причинил тяжкие телесные повреждения своей жене, от которых она скончалась. После ее смерти он остался один проживать в двухкомнатной квартире, находясь под подпиской о невыезде. С этого времени его неоднократно стал посещать участковый инспектор РОВД Галочкин, который, злоупотребляя должностными полномочиями, преследуя личные корыстные интересы, угрожая возможностью повлиять на изменение меры пресечения, предложил Дементьеву приватизировать свою квартиру и подарить ему, Галочкину, обещая, что после освобождения они совместно будут проживать в этой квартире. Получив согласие подследственного, Галочкин уже через три недели стал собственником квартиры Дементьева по договору дарения.1

Оперуполномоченный ОУР Казанцев, превышая свои долж- ностные полномочия, укрыл от регистрации и дальнейшего разбирательства материалы предварительной проверки по факту нанесения Котовым тяжких телесных повреждений Кириллову. Перед этим Казанцев, угрожая в противном случае “дать ход” материалу, склонил Котова произвести неравноценную

1 Уголовное дело 1-694/96 - архив Октябрьского районного суда г.Барнаула.

  • 73 -

мену его квартиры на гораздо худшее жилое помещение своего знакомого Воронского.1

Нередко преступное использование должностных полномочии сопрягается с мошенничеством или (и) вымогательством.

Федосов, после смерти родителей проживавший один в двухкомнатной квартире (его младший брат временно отсутствовал, т.к. учился в Военно-морском училище в другом городе) был привлечен к уголовной ответственности за хранение наркотических средств и водворен в следственный изолятор (в последствии уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления). После этого оперуполномоченный ОУР Пуляевский предложил арестованному поменяться с ним квартирами (двухкомнатную на однокомнатную), обещая со своей стороны обеспечить вынесение приговора, не связанного с лишением свободы, на что подследственный согласился. Однако в отличие от квартиры работника милиции жилое помещение Федосова не было приватизировано, а без согласия младшего брата это невозможно было сделать. Поэтому Федосов, под давлением Пуляевского, написал заявление в суд с требованием лишить брата прав на жилье, т.к. уже более по- лугода тот, якобы, без всяких оснований не проживает в указанной квартире. Данное заявление Пуляевский передал своей знакомой - судье Лоншаковой, которая через некоторое время предоставила Пуляевскому фиктивное решение суда о лишении Федосова-младшего прав на квартиру. Далее обманываемый Пуляевским Федосов выдает генеральную доверенность на право распоряжения своей квартирой Черепанову - другу Пуляевского, после чего Черепанов, действуя от имени Федосова, вместо обещанного обмена”продает” квартиру Пуляевскому, и тут же преступники помещают объявление о продаже указанного жилого помещения, однако осуществить задуманное

1 Уголовное дело 1-234/95 - архив Железнодорожного районного суда г.Барнаула.

  • 74 -

не смогли по независящим от них причинам.1

Старший оперуполномоченный УОП Самохин, организовав совместно с Шипиловым устойчивую преступную группу, которая путем мошенничеств и вымогательств завладела 7 квартирами граждан, выполнял обязанности по обеспечению безопасности группы в случае обнаружения их преступных действий и обращений граждан в правоохранительные органы, а также по получению от граждан документов, необходимых для преступного отчуждения жилья. С этой целью он использовал предос- тавленные ему в силу служебного положения должностные полномочия. Так, Самохин и Шипилов узнали, что Зуйко осуществляет посреднические услуги по приватизации и продаже квартиры престарелой Липман. Злоупотребляя должностными полномочиями, преследуя корыстные цели, Самохин вызвал Зуйко в свой служебный кабинет, где, заявив, что у него, якобы, имеется заявление Липман об избиении ее Зуйко и незаконном завладении документами на квартиру, предложил отдать их , угрожая в противном случае принять соответствующие меры по заявлению. Зная о своей невиновности, но опасаясь тех возможностей, которыми обладал Самохин в силу своего должностного положения, Зуйко отдал документы Шипи-лову, который, обманув Зуйко, продал ее квартиру, присвоил вырученную сумму, передав Самохину его долю. После этого Самохин совместно с Шипиловым и Будаевым стал неоднократно посещать квартиру Долининых, спаивая хозяйку и склоняя ее к размену жилплощади. Желая войти в доверие и исключить сомнения со стороны Долининой относительно истинных намерений мошенников, Самохин сообщил, что является работником милиции и после размена сам будет проживать в ее квартире. В последствии, обманув Долинину, преступники продали ее квартиру, присвоив вырученные деньги. Через некоторое вре-

1 Какой же судья захочет быть подсудимым //Известия.- 1996.- 30 нояб.

мя, когда Шипилов и Точилин занимались вымогательством квартир Лучковых и Порезневых, за потерпевших вступился их родственник Распутин. Желая пресечь действия Распутина, вымогатели пригласили его в УВД, где Самохин, действуя с единым умыслом со своими сообщниками, злоупотребляя своими должностными полномочиями в корыстных целях, потребовал от Распутина прекратить вмешательство в происходящее, угрожая организацией уголовного преследования и заключением под стражу. Последний был вынужден прекратить свои попытки пресечь преступную деятельность. Впоследствии квартира Лучковых была продана Самохиным и сообщниками, а вырученная денежная сумма присвоена.1

В настоящее время в Москве проводятся оперативно-ро- зыскные и следственные мероприятия, направленные на проверку деятельности директора школы-интерната N 103 Людмилы Мусоян и ее родственников, заподозренных в преступном отчуждении жилых помещений бывших воспитанников интерната путем совершения должностных преступлений, мошенничеств; некоторые выпускники интерната после отчуждения жилья пропали безвести. Один из бывших воспитанников интерната рассказал о своем знакомстве с неким мужчиной, который предложил за определенную плату подыскивать “клиентов”-одиноких выпускников интернатов и детских домов, получивших отдельное жилье, с целью его последующего отчуждения путем мошенничества.2

Следует отметить региональную особенность рассматри- ваемых криминальных ситуаций, т.к. фактически в настоящее время только Москва обладает экономическими возможностями выделять благоустроенное жилье детям- сиротам - выпускникам интернатов и детских домов.

1 Уголовное дело 74409/95 - архив Центрального районного суда г.Барнаула.

2 Телепередача “Совершенно секретно” от 25.12.98.

  • 76 -

Теоретическая модель способов преступного отчуждения ья граждан может быть представлена следующим образом:

8

1

1 1

1 I 9 11 10 1

1

i

1

I 1 1 1

4

2 1

I 1 1 1 5

1 7 6 1

1 1

1

1 i

3

1

1

..J

  1. Цель достигается только путем мошенничества.
  2. Цель достигается только путем вымогательства.
  3. Цель достигается только путем убийства.
  4. Цель достигается путем комбинации: вымога- тельство-мошенничество ( реже - покушение на мошенничество-вымогательство.
  5. Цель достигается путем комбинаций: мошенни- чество-убийство или убийство-мошенничество.
  6. Цель достигается путем комбинации: вымога- тельство - убийство.
  7. Цель достигается путем комбинаций: вымога- тельство-убийство-мошенничество или вымога- тельство-мошенничество-убийство.
  8. Цель достигается путем злоупотребления долж- ностными полномочиями или их превышения.
  9. Цель достигается путем комбинации: злоупот- ребление должностными полномочиями или их превышение - мошенничество.
  10. Цель достигается путем комбинации: превышение должностных полномочий - вымогательство.
  • 77 -
  1. Цель достигается путем комбинации: превышение должностных полномочий - вымогательство - мо- шенничество.

Изучение материалов практики, научных и журналистских публикаций позволяют привести следующее соотношение рассматриваемых преступных посягательств: мошенничество -62 %’, вымогательство — 24 56; убийство - 9 %; злоупотребление должностными полномочиями или их превышение - 5 %.

Следует отметить, что завладеть “приглянувшейся” квартирой преступники могут и путем принуждения к совершению сделки, предусмотренного ст. 179 УК РФ. Однако мы не включили данный способ достижения преступного результата в зону своих исследований. Во- первых, нами не выявлены подобные случаи при изучении судебно-следственной практики; во-вторых, представляется, что названное деяние и по своим уголовно-правовой и криминалистической характеристикам, и по методике расследования почти не отличается от такого феномена, как вымогательство.

В абсолютном большинстве случаев совершению рассмат- риваемых преступлений предшествуют подготовительные действия. При этом необходимо отметить, что зачастую способ подготовки является одновременно и способом сокрытия преступной деятельности.

Типичные способы действий на подготовительном этапе делятся на две группы. Первая заключается в поиске, выборе жертвы:

  • завязывание знакомств с неопрятно или бедно одетыми людьми на улицах, в пивных и иных местах, когда необходимая информация добывается путем проявления “участия” к судьбе собеседника;
  • по объявлениям (данным способом пользуются преиму- щественно мошенники), причем, инициатива может принадлежать не только лицам, желающим продать или обменять свое
  • 78 -

жилое помещение, но и преступникам, рекламирующим посреднические услуги;

  • по наводке (через квартирных маклеров, участковых инсп-екторов милиции, работников ЖЭУ, БТИ, собеса, своих знакомых и пр.);
  • по внешнему виду жилого помещения, т.к. неухоженное жилье говорит, как правило, о том, что жильцы злоупотребляют спиртным и (или) испытывают материальные затруднения.
  • Так, Шипилов и Точилин, занимавшиеся преступным “квартирным бизнесом”, проходя мимо многоэтажных домов, обратили внимание на грязные окна и отсутствие штор в одной из квартир. Верно предположив, что” в ней проживают пьяницы, они зашли в квартиру, познакомились с жильцами, которые и стали жертвами вымогателей.1

Другая группа подготовительных действий выражается в создании условий для успешного осуществления преступного замысла. Это:

  • целенаправленное установление личных связей с ра- ботниками нотариата, милиции, ЖЭУ,БТИ, жилищных отделов администраций и пр.;
  • подыскание необходимых технических средств ( напри- мер, для подделки документов; для облегчения и ускорения процесса отчуждения жилья во многих случаях используется автотранспорт);
  • подбор соучастников, а также иных лиц, которые могут и не знать о подлинной сути происходящего ( для охраны жертв вымогателей, ремонта жилья, оказания автотранспортных услуг и пр.);
  • хищение, подделка необходимых документов, печатей и штампов, а также поиск лиц, обладающих навыками подделки (Например, Головлев, один из участников вымогательства
  • 1 Уголовное дело 74409/95 - архив Центрального районного суда г.Барнаула.

  • 79

к

квар тиры душе вноб ольн ого Евст рато ва, с цель ю осущ еств лени я прес тупн ого замы сла, пере одев шись в форм енну ю одеж ду майо ра Воор ужен ных Сил, приш ел к мате ри поте рпев шего , пред ста- вилс я рабо тник ом воен ного коми ссар иата и сказ ал, что в наст ояще е врем я осущ еств ляет ся снят ие с воин ског о учет а всех лиц, стра дающ их псих ичес кими забо лева ниям и. Введ енна я в забл ужде ние Евст рато ва отда ла Голо влев у воен ный биле т сына , кото рый необ ходи м был прес тупн икам для выпи ски по- терп евше го из отчу ждае мого жило го поме щени я)1;

  • аре нда поме щени й для наси льст венн ого удер жани я жерт в вымо гате льст в и обма на лиц, подв ерга ющих ся моше нни- чест ву;
  • физ ичес кое устр анен ие поте рпев шего с цель ю посл еду- ющих махи наци й с его жилы м поме щени ем (сюд а вход ят: выбо р мест а, врем ени и спос оба убий ства ; пред лога выма нива ния (зам анив ания ) жерт вы ). Так, Воро тков , Коки н и Петл енко , пред став ивши сь рабо тник ами мили ции обма нным путе м усад или в авто маши ну Петл енко Прип асов а, прож ивав шего в одно ком- натн ой квар тире , потр ебов ав взят ь с собо й личн ые доку мен- ты, выве зли его в безл юдно е мест о и убил и. Анал огич ным об- разо м сраз у посл е убий ства Прип асов а они пост упил и и с его сожи тель нице й Тучк овой . Осущ еств ить свой прес тупн ый замы сел,
  • по подд ельн ым доку мент ам прив атиз иров ать и прод ать квар тиру Прип асов а, прес тупн икам не удал ось по неза вися щим от них прич инам .2
  • Сюда же отно ситс я и соот ветс твую щая “обр абот ка” буду - ющей жерт вы, закл ючаю щаяс я, напр имер , в закл ючен ии фикт ив- ного брак а с влад ельц ем (нан имат елем ) жиль я; в уста новл ении целе напр авле нног о форм альн о зако нног о опек унст ва и пр.

В то же врем я, сам акт убий ства може т явля ться и спо-

1 Уголовное дело 53466/95 - архив суда Восточного района

г.Бийска. ‘г Уголовное дело 61460/96 - архив Алтайского краевого суда

  • 80 -

собом сокрытия мошенничества или вымогательства, также как и психическое или физическое насилие в отношении потерпевшего, продолжаемое после отчуждения жилья. Типичными способами сокрытия рассматриваемых преступлений являются следующие .

Преступная деятельность под чужим именем по поддельным документам, удостоверяющим личность.

Так, Тепляков, имея корыстный умысел на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, подделал находившийся у него паспорт на имя Чеснокова, вклеив в него свою фотографию, и осуществляя под чужим именем посреднические услуги по продаже квартиры Базаровой, продал данное жилое помещение и с вырученной денежной суммой скрылся.1

Частичный расчет с потерпевшим как деньгами, так и путем предоставления более худшего жилья, а также взятие путем насилия или обмана расписки о полностью произведенном расчете.

Затонов и Алешников, познакомившись с Ермишкиным, проживавшим совместно с престарелой матерью в двухкомнатной квартире, движимые корыстными побуждениями решили обманным путем завладеть правом распоряжения данной квартирой с последующей ее продажей и присвоением вырученной денежной суммой, для чего вступили между собой в преступный сговор, распределив роли в предстоящем преступлении. Они вызвались оказать посредническую помощь в размене квартиры Ермишкиных на две отдельные жилплощади. Введя в заблуждение потерпевших относительно своих намерений, преступники получили от них доверенность на право продажи квартиры. После этого мошенники арендовали две малогабаритные квартиры, владельцем одной из них представлялся сам Алешников;

1 Уголовное дело 57020/95 - архив Железнодорожного районного суда г.Барнаула.

  • 81 -

в нее-то через некоторое время и переехали Ермишкины. мошенники продали квартиру Ермишкиных, после чего и преступники и потерпевшие собрались на второй арендованной квартире, а ее владельцем выступило подставное лицо , которым в присутствии Ермишкиных была написана расписка о том, что им получены 24 млн. рублей от Затонова по факту купли-продажи указанной квартиры. Затонов же в свою очередь написал расписку об отсутствии претензий к качеству приобретенного жилья. Благодаря этой “операции”, Ермишкины, находясь в заблуждении, написали фиктивную расписку о получении от Алешникова и Затонова 43 млн. рублей, вырученных от продажи квартиры Ермишкиных. Через некоторое время преступники с полученной распиской и деньгами скрылись.1

Распространение ложных слухов.

Так, Демидов, организатор и непосредственный исполни- тель убийства Кардашкина, чью квартиру преступники намеревались продать, после физического устранения потерпевшего стал распространять слухи о том, что Кардашкин продал квартиру и уехал на нефтепромыслы в одну из скандинавских стран. К этому процессу он привлек и свою жену. Стремясь отвести от себя подозрения, Демидов оставлял в двери квартиры Кардашкина записки, в которых “сообщал” убитому, что никак не может застать его дома и что очень обеспокоен намерением последнего продать свое жилье.2

Активная наступательная позиция, нередко опережающая инициативу потерпевшего (например, обращение с иском в суд о признании сделки по купле-продаже жилья недействительной и требованием взыскать с ответчика (действительного потерпевшего) уплаченной, якобы, суммы).

Контуров, один из соучастников убийства нанимателя

1 Уголовное дело 1-924/96 - архив Индустриального районного суда г.Барнаула.

2 Уголовное дело 57658/96 - архив Алтайского краевого суда.

  • 82 -

отдельной квартиры Кардашкина, чтобы отвести от себя подозрение, настойчиво пытался вручить родственникам убитого, находившегося на тот момент в розыске как без вести пропавший,некоторую денежную сумму, которую он, якобы, оставался должен последнему за покупку его квартиры. После этого он даже обратился в суд с жалобой на действия районной администрации, воспрепятствовавшей процессу приватизации и отчуждения квартиры Кардашкина.1

Хищение из БТИ, бюро обмена и уничтожение документов, которые могли бы навести на след преступников. Таким способом, например, пользовались члены преступной группы, действовавшей в Москве в 1991-1994 гг.2

Сокрытие трупа ( в т.ч. обезображивание, расчленение и уничтожение ). При этом преступники могут стремиться не только воспрепятствовать обнаружению трупа или установлению личности, но и установлению причин смерти. Так, члены Санкт-Петербургской преступной группы убивали владельцев квартир, начиная с методичного спаивания их алкогольными напитками и спиртосодержащим обезжиривателем и заканчивая насильственным вливанием жертве большой дозы алкоголя с примесью лекарственного препарата, ослабляющего сердечную мышцу. В морге трупы не вскрывались, ставился диагноз “ишемическая болезнь сердца”, а член преступной группы, работавший в морге санитаром, обеспечивал быструю кремацию тел. Такой способ уничтожения трупов исключал возможность их последующего судебно-медицинского исследования и уста- новления действительной причины смерти.3

1 Уголовное дело 57658/96 - архив Алтайского краевого суда.

2 Жилье и жулье //Юридический вестник.- 1997.- N 18.

3 Обезврежена банда, убивавшая питерцев за квартиры // Комсомольская правда.- 1997.- 13 марта; Мертвое дело //Известия.- 1997.- 4 нояб.; Криминал. Чистосердечное признание //Документальный телесериал.- 1998.- 9 окт.

  • 83 -

Учитывая это, а также способы убийств путем бездействия или замаскированных под самоубийство либо несчастный случай, необходимо отслеживать “судьбу” жилых помещений при отсутствии признаков насильственной смерти их владельцев или нанимателей (самоубийство алкогольное отравление, переохлаждение, утопление, поражение электрическим током и пр. ).

2.2. Обстановка преступлений, сопряженных с отчуждением жилья граждан

• При разработке методики расследования преступлений,

сопряженных с отчуждением жилья граждан, мы пришли к выводу, что наиболее значимыми элементами обстановки этих преступлений являются: некоторые особенности предмета по-сягательства (главным образом, режим правового регулирования отчуждения жилья), особенности поведения непрямых участников преступного посягательства, а также временная характеристика определенных событий (дата, длительность). Правильное понимание этих обстоятельств обстановки, связанной с отчуждением жилья, имеет важное значение для точ-

р» ного уяснения механизма совершения данных преступлений и

определения направлений расследования.

Осуществление преступного замысла. как показывает практика, тесно связано с установленными правилами оформления сделок с жилыми помещениями. Это специфика обстановки данных преступлений, с которой преступники вынуждены считаться, ибо в противном случае они будут быстро изобличены. Не случайно виновные прибегают к различным хитроумным способам совершения данных преступлений, суть которых заключается в придании видимости законности гражданско-правовой сделки в отношении жилого помещения. Поэтому для успешного расследования дел данной категории необходимо твердо знать установленный различными законодательными

  • 84 -

актами порядок сделок с жильем. Это есть своеобразный ключ, позволяющий правильно распознавать и вскрывать преступные уловки.

К вопросам, в которых при расследовании и судебном разбирательстве этих дел необходимо свободно ориентироваться, можно отнести следующие.

  1. Принадлежность квартиры (дома) к жилищному фонду и законность ее получения.

В настоящее время существуют частный, государственный, муниципальный, общественный и смешанный жилищные фон- ды. Переход к рынку жилья существенно изменил пропорции структуры жилищного фонда. Резко возросла доля жилья в частной собственности граждан и юридических лиц, и наоборот, сократилась доля государственного и муниципального жилья.

Законность получения жилья в собственность должна быть подтверждена соответствующими документами как следс- твие гражданско-правовой сделки.

  1. Законы и подзаконные акты, регулирующие порядок гражданско-правовых сделок с жилыми помещениями.

К ним необходимо отнести: Гражданский кодекс РФ, Закон “Об основах федеральной жилищной политики” от 24.12.94 в редакции от 12.01.96 и от 21.04.97.; Закон РФ “О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним” от 21.07.97; Постановление Правительства РФ “Об утверждении правил ведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ‘ ним” от 18.02.98; Постановление Правительства РФ “Об утверждении примерного положения об учреждениях юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним” от 6.03.98; и др. Новые “Правила ведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним” устанавливают формы Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним и еди-

  • 85 -

ный для Российской Федерации порядок их заключения. С вступлением в силу Закона “О Государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним” нотариальное удостоверение сделок с недвижимостью стало не обязательным. Теперь все бремя ответственности за законность сделки возлагается на государство (учреждение юстиции). Однако уверенности в том, что эти преступления теперь пойдут на убыль, нет, ибо не устранены причины, их порождающие.

Важное значение при расследовании и установлении всех обстоятельств совершения преступлений по делам данной категории имеют и другие нормативные материалы, например, постановления краевых, областных глав администраций, законодательных собраний, письма Министерства образования РФ, относящиеся к порядку отчуждения жилых помещений, защите жилищных прав несовершеннолетних и т.п. Например: Письмо Министерства Образования РФ “О защите жилищных прав несовершеннолетних” от 20.02.95; Постановление Мэра г.Новосибирска “О порядке обмена жилых помещений различных форм собственности” от 11.07.96; и пр.

  1. Документы, имеющие криминалистическое значение по делам о преступлениях, сопряженных с отчуждением жилья граждан.

В зависимости от вида сделки и типа жилья появляются и фигурируют различные документы, которые могут иметь криминалистическое значение для установления истины по делу. Достаточно сказать, что по рассматриваемой категории дел из всех произведенных экспертиз 64,7% приходится на почер-коведческие и технико- криминалистические исследования документов. 50% поддельных и подложных документов - доверенности; 16,7% - паспорта граждан; 13,3% - договоры купли- продажи; 20% - иные документы (заявления, расписки, свидетельства о праве на наследство, выписки из домовой книги и др.).

Работа с документами строится исходя из складывающей-

  • 86 -

ся следственной ситуации. Уже на этапе предварительной проверки поступившей информации, содержащей признаки преступления, сопряженного с отчуждением приватизированного жилья гражданина, необходимо обратить внимание на соблюдение правил приватизации жилья и наличие соответствующих документов.

Согласно ст.1 Закона “О приватизации жилищного фонда в РСФСР” от 4 июля 1991 г. с изменениями и дополнениями от 23 декабря 1993 г. приватизация - это бесплатная передача в собственность граждан на добровольной основе занимаемых ими жилых помещений в государственном и муниципальном жилищных фондах, осуществляемая соответствующими органами местной администрации, предприятиями, за которыми закреплен жилищный фонд на праве хозяйственного ведения, или уч- реждениями, в оперативное управление которых передан жилищный фонд. При этом фигурируют следующие документы:

1) заявление о желании приватизировать жилое помещение с приложением ордера, на основании которого жилье за- нимается по договору найма; 2) 3) письменное согласие на приватизацию или отказ от своего права стать собственниками приватизируемого жилья от всех членов семьи; 4) 5) выписка из домовой (поквартирной) книги; 6) 7) справки из ремонтно-эксплуатационной организации об отсутствии задолженности по оплате коммунальных услуг; 8) 9) договор о передаче жилого дома или квартиры в собственность; 10) 11) свидетельство о собственности. 12) При необходимости - разрешение органа опеки и попечи- тельства при отказе родителей (усыновителей) несовершеннолетних, а также их опекунов (попечителей) от участия в приватизации; разрешение (согласие) родителей (усыновителей), опекунов (попечителей) и органов опеки и попечительства на приватизацию жилья,
в котором проживают исключи-

  • 87 -

тельно несовершеннолетние.

Независимо от того, какая сделка совершается в отно- шении квартиры, для оформления договора об ее отчуждении требуются определенные документы, причем они будут различными в зависимости от того, какие квартиры отчуждаются (свои особенности имеют правоустанавливающие документы на жилой дом).

Приватизированные муниципальные квартиры:

1) договор передачи муниципального жилья в собствен- ность граждан; 2) 3) свидетельство о собственности на жилище; 4) 5) справка районного (городского) БТИ об оценке стои- мости квартиры. 6) Кооперативные квартиры с выплаченным паем:

1) свидетельство о собственности на жилище; 2) 3) справка ЖСК о сумме выплаченного пая; 4) 5) справка БТИ об оценке стоимости квартиры. Квартиры, приобретенные в собственность по договору 6) купли-продажи, мены, дарения:

1) оригинал договора; 2) 3) справка БТИ об оценке стоимости квартиры. Квартиры, приобретенные в порядке наследования: 4)

1) свидетельство о праве на наследство; 2) 3) свидетельство о собственности на жилище; 4) 5) справка БТИ об оценке стоимости квартиры. - Комнаты в коммунальных квартирах: 6)

1) свидетельство о собственности на комнату; 2) 3) договор передачи комнаты в собственность; 4) 5) соглашение об определении долей; 6) 7) справка БТИ об оценке стоимости коммунальной квар- тиры; 8) 9) заявление всех соседей-собственников, что они не возражают против продажи комнаты. 10) При любом отчуждении жилья в документальной массе фи-

  • 88 -

гурируют выписка из домовой (поквартирной) книги, копия финансового лицевого счета, справки из ремонтно- эксплуата-ционной организации об отсутствии задолженности по оплате коммунальных услуг.

Передача жилого помещения продавцом и принятие его покупателем осуществляется по подписываемому сторонами передаточному акту.

Кроме того, после отчуждения жилья преступники нередко фальсифицируют такие документы, как: адресные листки убытия (прибытия) и заявления о регистрации (снятия с регистрационного учета) по месту жительства.

На пути преступников могут встретиться и препятствия, связанные с правовым статусом потерпевшего в отношении отчуждения жилого помещения, заключающимися в наличии иных лиц, имеющих определенные права на жилое помещение, каких-либо условий, поставленных дарителем или наследодателем. Обойти эти препятствия удается только с “помощью” должностных лиц некоторых учреждений или предъявления фальсифицированных документов.

В различных регионах установлен различный временной режим документооборота, связанного с отчуждением жилья. Но общим является наличие срочного и несрочного порядка оформления и выдачи некоторых документов. Срочность, как правило, обусловлена оплатой или повышенной платой. Оформление документа или пакета документов в сжатые сроки при отсутствии данных о соответствующей плате свидетельствуют о вероятной связи преступника с определенными должностными лицами.

Особый научный и практический интерес представляет поведение непрямых участников противоправного события: нотариусов, работников городской (районной) администрации, ЖЭУ, БТИ, ОВД, частных маклеров и агентов по сделкам с недвижимостью, иных частных лиц. Так, из поданных в правоохранительные органы Москвы заявлений с жалобами о неза-

  • 89

i

конн ых сдел ках с жиль ем толь ко за один год 12% свид етел ь- ству ет о непр авом ерны х дейс твия х нота риус ов, 9% - рабо тни- ков РЭУ, 5,5% - о прям ой прич астн ости сотр удни ков мили ции.1

Деят ельн ость , в част ност и, нота риус ов в расс матр ивае мом аспе кте свод ится к след ующе му: удос тове рени е сдел ок и дове ренн осте й в авто моби лях, “на прир оде” ; в позд нее ве- черн ее и даже ночн ое врем я; когд а влад елец отчу ждае мого жиль я нахо дитс я в явно нетр езво м сост ояни и или псих ичес ки боле н; при пред ъявл ении влад ельц ем жиль я не пасп орта , а иног о доку мент а, удос тове ряющ его личн ость ( как прав ило, это спра вка форм ы 9, выда ваем ая взам ен утра ченн ого пасп орта ), или при отсу тств ии в пасп орте фото граф ии при дост и- жени и опре деле нног о возр аста ; невн имат ельн ость при пров ерке пред ъявл яемы х доку мент ов, в резу льта те чего оста ются неза мече нным и подд елки , для обна руже ния кото рых вовс е не треб уютс я спец иаль ные позн ания ; нера зъяс нени е влад ельц у добр овол ьно отчу ждае мого жиль я всех посл едст вий прои звод я- щихс я нота риал ьных дейс твий . Не выяв лено ни одно го случ ая, когд а бы нота риус ы сооб щили в прав оохр анит ельн ые орга ны о свои х подо зрен иях, на осно вани и кото рых было отка зано об- рати вшим ся в сове ршен ии нота риал ьных дейс твий .

Так, в проц ессе расс ледо вани я прес тупн ой деят ельн ости “ква ртир ного “ моше нник а и вымо гате ля Шипи лова было уста новл ено, что тот посл едов ател ьно обра щалс я к двум нота риу- сам, кото рые обна ружи в явно подд ельн ый отти ск печа ти дру- гого нота риус а на дове ренн ости , сказ али об этом прес тупн и-

1 Дворкин А.И., Касьяненко В.П., Толпекин К.А. Расследование и прокурорский надзор по делам об убийствах, сопряженных с завладением жильем //Пособие для следователя: Расследование преступлений повышенной общественной опасности /Под ред. Н.А.Селиванова, А.И.Дворкина.- М.: “Лига разум”.- 1998,- С. 175- 176.

f

  • 90

ку, отказали в удостоверении сделки, но в правоохранительные органы не сообщили. Однако третий нотариус ничего не заметил и совершил необходимые нотариальные действия на основании поддельной доверенности.1

По делу о преступном отчуждении квартиры Евстратова было установлено, что он лично в присутствии нотариуса выдал на имя одного из преступников доверенность на право приватизации и продажи своей квартиры. Однако допрошенная в суде эксперт-психиатр, обследовавшая потерпевшего, указала на ненормальность мимики Евстратова, примитивизм и неадекватность его суждений. По показаниям эксперта общий инфантизм и весь внешний вид потерпевшего говорят о психической неполноценности, что заметно для любого человека, даже не имеющего специального образования.2

Вышеперечисленные обстоятельства, кроме трех последних, казалось бы, должны насторожить нотариуса, усомниться в необходимости столь экстренного производства нотариальных сделок, однако за дополнительную плату некоторые нотариусы идут навстречу просьбе клиента. Опросы ряда нотариусов показали, что на должностные нарушения,нереагирование или недолжное реагирование на выявленные противозаконные акты их нередко толкает чувство страха, опасение соответствующей реакции со стороны преступников. Здесь же необхо- димо отметить, что в соответствии со ст. 42 Основ законодательства РФ о нотариате при совершении нотариального действия нотариус устанавливает личность обратившегося за совершением нотариального действия при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Согласно п.5 Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регист-

1 Уголовное дело 74409/95 - архив Центрального районного суда г.Барнаула.

2 Уголовное дело 53466/95 - архив Восточного
районного суда г.Бийска.

  • 91 -

рационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации ( в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 23 апреля 1996 года N512 ; утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 года N 713 ) к документам, удостоверяющим личность гражданина, относится и справка формы 9. Однако указанная справка не отвечает необходимым требованиям, т.к. не имеет необходимой степени защиты, что позволяет преступникам подделать ее без особых затруднений, не содержит ряд необходимых реквизитов, указываемых в паспорте .х

Нередко упущения нотариусов приводят к тяжким пос- ледствиям. Так, оперативным работникам стало известно , что группа неизвестных преступников вымогает квартиру у гражданина Припасова, который был насильно вывезен ими в неустановленное место. Проверка в адресном бюро показала, что в паспорт Припасова не вклеена фотография по достижении им 25-летнего возраста. Предполагая, что в связи с этим преступники не смогут воспользоваться паспортом, в соответствующей паспортно-визовой службе был выставлен сторожевой листок. Однако нотариус не обратил внимание на недействительность документа и произвел необходимые нотариальные действия. В итоге задержать преступников, которые одновременно “обрабатывали” нескольких владельцев квартир, удалось гораздо позже, но именно за это время ими был убит один из потерпевших, другой покончил жизнь самоубийством.2

Мошенники, вымогатели, убийцы нередко сами прибегают к посредническим услугам. Главным образом это связано с отсутствием у них необходимых знаний и опыта в сфере
при-

1 Российская юстиция: Ежемес.журн./М., 1995.- N 5.

2 Уголовное дело 2-108/94 - архив Ленинского
районного суда г.Барнаула.

  • 92 -

ватизации и отчуждения жилья, а также, что немаловажно, с м возможностью более быстрого получения денежной суммы от

реализации жилого помещения. Здесь наблюдается взаимная заинтересованность “сторон”: посредники от продажи жилья получают от четверти до половины его стоимости. Часто пос-редники сами или их знакомые, родственники выступают покупателями преступно отчуждаемого жилья, которое затем немедленно перепродается. От перепродажи они имеют не только

  • материальную выгоду: если преступление будет раскрыто, все материальные невзгоды лягут на последнего покупателя. Не редко взаимоотношения “сторон” приобретают характер тесно-

» го сотрудничества, когда, например, группа вымогателей за-

нимается поиском жертв, добивается “согласия” на отчуждение жилья, а далее в процесс включаются посредники. К сожалению необходимо отметить, что даже в этих случаях пос-редники чаще всего проходят по делу как свидетели, в отношении некоторых из них уголовное преследование прекращается за недоказанностью.

Овчинский С.С. и Овчинский B.C., рассматривая вопросы

i

борьбы с организованной преступностью, рекомендуют уделять особое внимание учету информации о правонарушениях тех

  • участников организованной преступности, квалификация дейс твий которых (например, имеющиеся признаки подстрекатель ства) встречает затруднения. В архивных, уголовных и опе ративных делах, “отказных материалах”, в материалах об ад-

! министративных правонарушениях как раз и могут быть обна-

ружены факты подстрекательства, укрывательства, недоносительства, которые в свое время не получили должной юриди-ческой оценки,1 т.к. исследовались изолированно, не в контексте вскрытой позже
организованной преступной деятель-

1 Основы борьбы с организованной преступностью. Монография / Под ред. В.С.Овчинского, В.Е.Эминова, Н.П.Яблокова.-М.: “ИНФРА-М”, 1996.- С. 335.

  • 93 -

ности.

В связи с этим нельзя игнорировать положительный опыт регистрации уголовных дел в США, где в компьютерный архив вносятся данные не только преступников и потерпевших, но и свидетелей.1 Так, при изучении материалов практики были выявлены случаи, когда одни и те же лица оказывали посреднические услуги одиноким или злоупотребляющим спиртными напитками гражданам в обмене их жилья большей площади на меньшую, а через некоторое время эти граждане становились жертвами одной и той же группы вымогателей.( Кстати, наб- людается и такая картина: некоторые нотариусы в несколько раз чаще фигурируют в уголовных делах, чем большинство их коллег ). Члены Санкт-Петербургской преступной группировки, убивавшие свои жертвы путем спаивания спиртным с добавлением препарата, ослабляющего сердечную мышцу, сами вызывали, “скорую медицинскую помощь”, милицию, давали соответствующие объяснения.2 Однако эти и подобные закономерности следствием, естественно, не замечаются из-за раз- розненности уголовных дел,отсутствия соответствующих учетов.

Здесь мы считаем нужным заметить следующее. Буквально по всем уголовным делам, где преступники пользовались услугами посредников, жилые помещения продавались последними формально по одной стоимости, а фактически - в несколько раз большей. Такое явление наблюдается повсеместно и при совершении законных сделок с целью уклонения от налогообложения, однако если в этих случаях указанные факты действительно очень трудно доказать, то в наших примерах, как

1 Гусаков А.Н. Криминалистика США: теория и практика ее применения.- Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та, 1993.- С. 56-57.

2 Криминал. Чистосердечное признание //Документальный те лесериал,- Телекомпания НТВ.- 1998.- 9 окт.

_ 94 -

правило, никто из участников процесса и не пытается скрыть значительного занижения действительной продажной стоимости жилья, а тем более это касается обманутых покупателей, заинтересованных в возврате своих денег после признания сделки недействительной. Но лишь по одному из изученных нами уголовных дел мошеннику, осуществлявшему посреднические услуги,было вменено в вину уголовно-наказуемое уклонение от уплаты налога.1

Нередко акты мошенничеств, вымогательств, убийств со- вершаются непосредственно лицами, работающими в фирмах, осуществляющих посреднические услуги по сделкам с жильем. Так, Дворкин А.И. и Толпекин К.А., ссылаясь на данные Баранова П.К., Попова СИ. и Самойлова Ю.М. , приводят примеры преступной деятельности работников риэлторских фирм “Центр Хелп” и “Троль”.2

Кроме того, известны случаи, когда после продажи своей квартиры риэлтерской фирме потерпевший после получения наличной денежной суммы подвергался разбойному нападению. Наводчиками же были сами работники фирмы.3

1 Уголовное дело 64103/97 - архив Горно-Алтайского город ского суда Республики Горный Алтай.

2 Дворкин А.И., Касьяненко В.П., Толпекин К.А. Расследова ние и прокурорский надзор по делам об убийствах, сопря женных с завладением жильем //Пособие для следователя: Расследование преступлений повышенной общественной опас ности /Под ред. Н.А.Селиванова, А.И.Дворкина.- М.: “Лига разум”.- 1998.- С. 179.

s Криминал. Чистосердечное признание //Документальный телесериал.- Телекомпания НТВ.- 1998.- 14 февр.

  • 95 -2.3. Личность потерпевшего

Проблемные вопросы криминалистической виктимологии затрагивались еще в трудах зарубежных и отечественных ученых, основателей науки криминалистики,. таких, как: Г.Гросс, А.Вайнгарт, С.Трегубое, С.Н.Якимов, Н.С.Бокариус Соответствующие исследования проведены В.П.Колмаковым, Г.И.Кочаровым, Г.Н.Мудьюгиным, Д.П.Рассейкиным, Д.А.Турчи-ным, Е.Е.Центровым, В.И.Шикановым и др.

Изучение уголовных дел по фактам преступного отчужде- ния жилья граждан показало, что потерпевший является одним из существенных элементов криминалистической характеристики рассматриваемой группы преступлений. Однако следует заметить следующее: по данной категории дел фигурирует две группы потерпевших - владельцы отчуждаемого жилья и покупатели, реже - лица, вселяющиеся в неправомерно отчужденное жилье в порядке обмена . Именно граждане первой группы представляют наибольший научный и практический интерес, поэтому ниже дается личностная характеристика только вла- дельцев преступно отчуждаемого жилья.

Бытует мнение, что жертвами рассматриваемых преступ- лений становятся главным образом одинокие или не имеющие устойчивых связей с родными и знакомыми лица. Не отрицая возможности того, что преимущественно лица именно этой категории граждан стали жертвами не выявленных до настоящего времени преступлений, следует констатировать: абсолютное большинство потерпевших от мошенников и вымогателей, в том числе и убитых последними, имели близких родственников, поддерживали с ними отношения и не вели замкнутый образ жизни. Более того, лишь в 50% случаев в отчуждаемых жилых помещениях проживало по одному человеку.

18-74 года - таковы возрастные границы потерпевших. Обращает на себя внимание их невысокий образовательный уровень: среднее образование ( 42% ) и ниже ( 56% ). Среди

  • 96 -

жертв вымогателей преобладает доля мужчин ( 97% ), от мошенников же пострадали в равной степени мужчины и женщины. 15% потерпевших (все мужчины) ранее были судимы за преступления, совершенные на бытовой почве. Большинство потерпевших или находились на низкооплачиваемой работе, или же перебивались случайными заработками: ремонт обуви или ра- диоаппаратуры знакомым, мелкая розничная торговля и пр., некоторые пускали квартирантов - в основном приезжих рыночных торговцев. Почти все потерпевшие от насильственных преступлений, 70% обманутых мошенниками злоупотребляли спиртными напитками: это именно те лица, которые не имели постоянного места работы и пенсионеры, чей социальный и материальный уровни ниже среднего. Сходны их личностные характеристики, данные родственниками, знакомыми и соседями: пьющий, но не агрессивный, безвольный, безобидный человек. Несомненно, что на характер каждого отложили отпечаток серьезные жизненные проблемы: у молодых потерпевших это - воспитание в детском доме, смерть родителей от алкогольного отравления, душевная болезнь родителей и пр., у всех потерпевших старшего возраста не сложилась личная семейная жизнь. Безработица или тяжелое материальное положение, а подчас и просто иждивенческая позиция, сдобренные алкоголем, изменяющим восприятие реальности и перспективы, толкают этих людей “в руки” преступников.

Кроме того, виктимность поведения потерпевших выража- ется не только в беспечности и доверчивости в отношениях с другими людьми или же в злоупотреблении спиртным. Иногда владельцы ( наниматели ) жилья по собственной инициативе, а чаще по наущению злоумышленников, совершают противоправные действия: при заключении сделки по купле-продаже жилья в документах значительно занижают действительную продажную стоимость жилья; подделывают подписи (иные рукописные тексты ) своих временно отсутствующих родственников; дают взятку должностному лицу за выписку несовершеннолетних и

  • 97 -

иных членов семьи и т.д. Эти факты в дальнейшем используются мошенниками, выступающими в качестве покупателей или доверенных лиц.

В связи с этим приведем данные, полученные другими исследователями. Так, П.К.Баранов, С.И.Попов, Ю.М.Самойлов отмечают, что жертвами “квартирных” убийств оказываются в основном одинокие престарелые граждане, инвалиды, алкоголики, наркоманы, душевнобольные. В 7 5,3% случаев - мужчины. Почти половина всех потерпевших - лица в возрасте старше 50 лет, 22,9% - от 40 до 49 лет, 14,6% - от 30 до 39 лет, 12,5% - от 18 до 29 лет, 2,1% - несовершеннолетние. Свыше 85% потерпевших были одинокими людьми.1 Инте- ресно, что по данным Дворкина А.И. и Толпекина К.А. одинокими оказались лишь 20% убитых, хотя, судя по публикациям обеих групп указанных авторов, в распоряжении исследователей находились одни и те же материалы практики.2

Полагаем, что одиночество - очень емкое понятие, поэ- тому, прежде чем производить статистические расчеты, следует определить соответствующие критерии одиночества с криминалистических позиций, причем, не просто перечень их, а комплекс критериев. В таковой, на наш взгляд, следует отнести следующие моменты: 1) одинокое проживание в занимаемом помещении; 2) отсутстсвие иных законных претендентов на жилое помещение; 3) выраженный замкнутый образ жиз-

1 Баранов П.К., Попов СИ., Самойлов Ю.М. Цена квартиры -жизнь (о раскрытии убийств в ходе приватизации жилья) //Вестник МВД РФ.- М., 1995.- N 4,5.- С. 74.

г Дворкин А.И., Касьяненко В.П., Толпекин К.А. Расследование и прокурорский надзор по делам об убийствах, сопряженных с завладением жильем //Пособие для следователя: Расследование преступлений повышенной общественной опасности /Под ред. Н.А.Селиванова, А.И.Дворкина.- М.: “Лига разум”.- 1998.- С. 177.

  • 98

ы

ни или же тако е пове дени е поте рпев шего , при кото ром факт внез апно го исче знов ения оста нетс я не заме ченн ым для окру жающ их либо прои гнор ируе тся ими, в том числ е и родс твен ни- ками (нап риме р, анти обще стве нное пове дени е).

Пров еден ные нами иссл едов ания позв оляю т выде лить об- щие черт ы, прис ущие поте рпев шим от расс матр ивае мых пося га- тель ств неза виси мо от их пола и возр аста :

  • низ кий обра зова тель ный уров ень (не выше сред него 98% ) ;
  • низ кое соци альн ое и мате риал ьное поло жени е ( в 96% случ аев жило е поме щени е явля лось един стве нным суще стве нным капи тало м поте рпев ших) ;
  • зло упот ребл ение спир тным и напи ткам и ( 85% ).
  • 2.4. Личн ость прес тупн ика и моти ваци я прес тупн ого пове дени я
Изуч
ение
суде
бно-
след
стве
нной
прак
тики
по
дела
м о
мо-
шенн
ичес
твах
,
вымо
гате
льст
вах
и
убий
ства
х,
связ
анны
х с
от-
чужд
ение
м
жиль
я
граж
дан,
пока
зало
,
что
почт
и
80%
расс
мат-
рива
емых
прес
тупл
ений
сове
ршаю
тся
груп
пой
лиц.
Выра
женн
ое
лиде
рств
о
прис
уще
в
осно
вном
груп
пам,
сове
ршаю
щим
наси
ль-
стве
нные
деян
ия.
Возр
аст
лиде
ров
на
моме
нт
нача
ла
прес
туп-
ной
деят
ельн
ости
за
редк
им
искл
ючен
ием
коле
блет
ся в
пред
елах
21-
25
лет,
возр
аст
же
друг
их
соуч
астн
иков
наси
льст
вен-
ных
деян
ий -
28-
33
года
.
Вымо
гате
лями
и
убий
цами
явля
ются
преи
муще
стве
нно
лица
мужс
кого
пола
.
Почт
и
88%
осуж
денн
ых
ране
е
уже
были
суди
мы и
в
осно
вном
за
коры
стны
е и
наси
ль-
стве
нные
прес
тупл
ения
тяжк ие теле сные повр ежде ния, изна сило вани е, истя зани е, угон ы авто тран спор та, краж и, моше н- ниче ства , граб ежи; из них немн огим боле е поло вины отбы вали нака зани е в мест ах лише ния своб оды. Пода вляю щее боль шинс тво прес тупн иков - горо дски е жите ли. Обра зова тель ный уро- вень лиде ров прес тупн ых груп п 8- 10 клас сов сред ней
школ ы,
  • 99 -

однако этот же показатель иных соучастников несколько выше - среднее и среднее-техническое образование. Примечательно, что большинство лидеров невоеннообязанные и не проходили действительную воинскую службу, в отличие от всех иных соучастников. Каждый пятый на момент начала преступной деятельности не имел нормальных жилищных условий, т.е. проживал в общежитии или арендовал жилье. Все лидеры женаты, но среди остальных соучастников женат лишь один. 90% вымогателей и убийц не имели работу.

Нетипична для насильственных преступлений, сопряженных с отчуждением жилья граждан, ситуация, где в роли ор- ганизатора шести убийств на территориях г.Барнаула Алтайского края и г.Рыбинска Ярославской области выступила пятидесятилетняя женщина с педагогическим образованием, судимая в молодости за мошенничество (хотя для женской преступности в целом данный пример, видимо, характерен).1

Из официальных характеристик и характеристик, данных близкими и знакомыми, следует, что большинство из рядовых осужденных отличается от лидеров большей совестливостью, честностью, подверженностью чужому влиянию. Это прослеживается и из данных судебно- психиатрических, судебно-психо-логических экспертиз, поведения преступников на допросах и очных ставках, из обвинительных приговоров по ранее совершенным преступлениям.

Двое убийц в установленном законом порядке были приз- наны наркоманами, причем, одного из них именно наркоголод подтолкнул на совершение преступления.

Здесь, на наш взгляд, уместно провести сравнение с результатами, полученными другими авторами частных методик расследования большей степени общности. Так, по данным Ва-леева М.Х. типичной личностью вымогателя является мужчина

1 Уголовное дело 44715/96, находившееся в
производстве прокуратуры Октябрьского района г.Барнаула.

  • 100 -

в возрасте 21-30 лет, не имеющий определенных занятий, холостой, проживающий в городской местности, ранее не судимый, не склонный к злоупотреблению спиртными напитками и неплохо характеризующийся по месту своего жительства. Однако тут же автор заявляет обратное: “…среди вымогателей значительна доля лиц с антиобщественной направленностью: 40% совершили посягательство в нетрезвом состоянии,…37% ранее судимы, 42% привлекаются к уголовной ответственности за совершение по совокупности с вымогательством иного преступления (кражи, грабежа, разбоя и т.д.).1

По данным Серовой Е.Б. вымогателями в большинстве случаев являются мужчины, 48% из которых ранее привлекались к уголовной ответственности за иные, чаще всего корыстно-насильственные, преступления; 70% из них имеют среднее и средне-специальное образование, абсолютное большинство на момент совершения преступления не работало 92%, 45% проживало и было прописано в той же местности, где и совершено преступление, 28% не имели определенного места жительства.2

Оба автора проводили свои исследования параллельно в один и тот же период времени, изучили примерно одинаковый объем материалов судебно-следственной практики. Однако полученные данные, касающиеся таких важных для раскрытия преступления параметров, как местожительство и прошлые су-

1 Валеев М.Х. Криминалистическая характеристика и особен ности первоначального этапа расследования вымогательст ва: Автореф.дис. … канд.юрид. наук: 12,00.09 / Уфа, * 1997.- С. 16.

i; Серова Е.Б. Актуальные теоретические и практические

проблемы расследования и поддержания государственного

^ обвинения по делам о вымогательстве: Автореф.
дис. …

канд.юрид. наук: 12.00.09 /СПбГУ.- Санкт-Петербург, 1998.- С. 12-13.

101 -

димо сти вымо гате лей, дово льно суще стве нно разн ятся . Мы увер енно пола гаем , что это объя сняе тся реги онал ьной неод норо днос тью крим инал ьных ситу аций , даже если речь идет об одно м и том же виде прес тупл ений . Так, иссл едов ател ьска я деят ельн ость Серо вой Е.Б. охва тыва ла преи муще стве нно су- дебн о- след стве нную прак тику тако го круп ного мега поли са, как г.Са нкт- Пете рбур г, М.Х. Вале ев же изуч ал крим инал ьную ситу ацию в дово льно удал енны х от “дву х стол иц” реги онах респ убли ках Башк орто стан и Тата рста н.

Свой ства личн осте й “ква ртир ных” моше нник ов неск ольк о отли чают ся от личн остн ых хара ктер исти к вымо гате лей и убий ц. Ярко выра женн ого лиде рств а при сове ршен ии груп повы х моше ннич еств не выяв лено , хотя набл юдае тся перв енст во в иниц иати ве и расп реде лени е роле й. Кажд ый четв ерты й из осуж денн ых моше нник ов - женщ ина. Кажд ый трет ий мужч ина ра- нее суди м, прич ем, толь ко за коры стны е прес тупл ения , но нака зани е в осно вном не было связ ано с лише нием своб оды. Возр аст абсо лютн ого боль шинс тва моше нник ов коле блет ся в пред елах 20- 28 лет. Все (100 %) расп олаг али срав ните льно норм альн ыми жили щным и усло виям и. За небо льши м искл ючен ием уров ень обра зова ния моше нник ов сред ний и ниже сред него . Кажд ый втор ой не имел пост оянн ого мест а рабо ты. Толь ко двое осуж денн ых полу проф есси онал ьно, т.е. инди виду альн о и дост аточ но длит ельн ое врем я зани мали сь поср едни ческ ой дея- тель ност ью по сдел кам с жиль ем. Все моше нник и- мужч ины во- енно обяз анны е, лишь четв еро из них не имел и семь и. Никт о не злоу потр ебля л алко голе м или нарк отич ески ми сред ства ми, что знач ител ьно отли чает их от вымо гате лей и убий ц. Все осуж денн ые моше нник и явля ются горо дски ми жите лями .

Одна ко поля рный подх од к изуч ению личн остн ых особ ен- ност ей обои х груп п прес тупн иков дост аточ но усло вен. Уста новл ено, что в зави симо сти от обст ояте льст в и личн ости по- терп евше го мног ие прес тупн ики для осущ еств лени я свое й цели дейс твую т изби рате льно ,
приб егая к тому или ином у спос обу

  • 102 -

отчуждению жилья. Нередко мошенники, ранее не помышлявшие о насилии, в целях сокрытия преступления и уклонения от ответственности уже после совершения мошенничества прибегают к насильственным действиям в отношении потерпевших, не останавливаясь и перед убийством.

Особую группу составляют лица, использующие для дос- тижения преступного результата свои должностные полномочия или превышающие их. Подавляющее большинство таких преступников являлось работниками органов внутренних дел, занимавших должности участковых инспекторов и оперуполномоченных уголовного розыска. От вышеперечисленных правонарушителей их отличает, главным образом, лишь наличие среднего-специального или высшего образования и отсутствие судимостей.

Почти в 8056 всех совершенных преступлений субъектами двигала исключительно жажда быстрого и солидного обогащения. Около 11% пошли на совершение преступлений с целью расплатиться с долгами. В то же время в такую ситуацию (“долговая яма”) все из них попали по собственной вине, например, “неудачные коммерсанты”. Мурылев, совершивший в Москве ряд убийств с целью завладения и продажи жилья, начал свою преступную деятельность, проиграв в казино крупную сумму денег, которую он взял в долг.1

Встречаются случаи совершения вымогательства с целью возмещения убытков или упущенной выгоды от срыва коммерческой сделки, происшедшей, по мнению преступников, по вине потерпевшего. Лобов, взяв во временное пользование в Доме культуры скрипку, решил ее продать. Однако обстоятельства сложились так, что скрипку ему пришлось оставить в кабине служебного автомобиля Духовицина, откуда позже она была похищена неизвестными лицами. Лобов в счет “упущенной выгоды”, угрожая убийством, потребовал от Духовици-

1 Документальный телесериал “Криминальная Россия”,

  • 103 -

на переоформить на него хилой дом последнего.1 А Лишь в 8% случаев субъекты мотивировали свои действия

отсутствием нормальных жилищных условий. Но, как правило, достигнув первоначальной цели, если не последовало немедленного разоблачения, они продолжали совершать аналогичные преступления.

2.5. Корреляционные связи между элементами кримина- • листической характеристики преступлений, сопря-

женных с отчуждением жилья граждан

% В данном параграфе подводится итог исследований
кри-

миналистической характеристики преступлений, сопряженных с отчуждением жилья граждан, и рассматриваются корреляционные связи между описанными элементами: возможности познания неизвестного через известное. Таким образом, речь идет о практической значимости знаний о криминалистической характеристике данных преступлений. Конечным звеном в цепочке элементного познания является субъект преступления. 1. Система “потерпевший - субъект преступления”. В 90% случаев мошенничеств и вымогательств потерпев-

» шие обладали достаточной информацией, которая способство-

вала быстрому установлению личностей преступников ( находились с последними в родственных и иных отношениях или же установочные данные преступников прямо содержались как в поддельных, так и в подлинных доверенностях и иных документах ). Таким образом, в большинстве случаев необходимость в выдвижении и отработке версий относительно личнос-теи подозреваемых отпадает ( или же этот процесс значительно облегчается ), и главным направлением расследования с самого начала становится проблема доказывания наличия

1 Уголовное дело 1-034/93 - архив Советского районного суда Алтайского края.

  • 104

6

прест упног о событ ия.

Знан ие типи чной личн остн ой хара ктер исти ки поте рпев ших може т имет ь непо сред стве нное знач ение в проц ессе выяв лени я и раск рыти я расс матр ивае мой кате гори и прес тупл ений .

Пров еден ие спец иаль ной опер ации (или в рамк ах меро п- рият ий по пров ерке пасп ортн ого режи ма) по план омер ному оп- росу поте нциа льны х жерт в помо гает выяв ить факт ы безр езул ь- татн ого по како й- либо прич ине моше ннич еств а или вымо га- тель ства ( напр имер , вымо гате ли неож идан но для себя узна ют, что имущ еств о жерт вы арес това но, или жило е поме щени е прин адле жит друг ому лицу и т.д. ). В обяз ател ьном поря дке необ ходи мо фикс иров ать факт ы слиш ком наст ойчи вых пред ложе ний об обме не или прод аже жиль я, недо вери я к поср едни ку или поку пате лю, прив едши е опра шива емог о к отка зу от сове р- шени я сдел ки. Резу льта тами комп ьюте рной обра ботк и полу чен- ных данн ых ( уста ново чные данн ые фигу рант ов, их “суб ъек- тивн ый порт рет” , спос об дейс твий , испо льзо ванн ый ими ав- тотр ансп орт и т.д. ) и сопо став лени я с данн ыми анал огич ных нера скры тых прес тупл ений могу т стат ь:

  • выя влен ие и раск рыти е ране е сове ршен ных, подг отав лива емых и сове ршае мых прес тупл ений ;
  • выя влен ие “нав одчи ков” и иных спос обст вующ их сове р- шени ю прес тупл ений лиц;
  • выя влен ие и пост анов ка на опер атив ный или проф илак тиче ский учет ы лиц, чьи дейс твия гран ичат с прес тупл ение м.
  • Анал огич ные резу льта ты могу т быть полу чены и путе м опро са лиц без опре деле нног о мест а жите льст ва.
  1. Сист ема “обс тано вка прес тупл ения
    • субъ ект” .

Зная прав овой режи м отчу жден ия конк ретн ого жило го по- меще ния, вид конк ретн ой сдел ки, можн о уста нови ть прис ущие для них меха низм доку мент ообо рота и конк ретн ый пере чень необ ходи мых доку мент ов, осмо тр и комп лекс ный анал из кото рых позв оляе т: уста нови ть врем я пред ъявл ения или (и) сос- тавл ения
доку мент а;
выяв ить
сред и долж ност ных лиц соот -

105 -

*r

ветс твую щих учре жден ий возм ожны х свид етел ей, воль ных или нево льны х посо бник ов; обна ружи ть след ы или данн ые, свид е- тель ству ющие о фаль сифи каци и доку мент а, а такж е след ы прес тупн ика (сле ды паль цев рук, запа ховы й след , микр очас тицы и пр.) .

Прак тиче скую знач имос ть знан ий о выше пере числ енно м можн о выра зить схем ой, кото рая позв оляе т нагл ядно прос ле- дить цепо чку позн ания одно го элем ента чере з друг ой:

РЕЖИМ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТЧУЖДЕНИЯ ЖИЛЬЯ ГРАЖДАН

документооборот

перечень конкретных документов

время представления документа

время составления документа

1

должностные лица: свидетели или) пособники

1

следы (данные), свидетельству- ющие о фальсификации документа!

следы прест упник а

  • 106 -
  1. Система “способ преступления - субъект преступления”. Ранее ухе отмечалось, что в зависимости от обстоятельств и личности потерпевшего многие преступники для осуществления своей цели действуют избирательно, прибегая к тому или иному способу отчуждению жилья. Нередко мошен-

• ники, ранее не помышлявшие о насилии, в целях сокрытия преступления и уклонения от ответственности уже после со вершения мошенничества прибегают к насильственным действи ям в отношении потерпевших, не останавливаясь и перед убийством. Разнообразны не только комбинированные способы достижения преступного результата, но и способы совершения конкретных аналогичных преступлений. Так, “квартирный” убийца Мурылев умерщвлял свои жертвы, чередуя следующие способы: выстрелы из арбалета, подводного ружья, боевого пистолета; удары топором; удушение, пережатие сонной арте-

Ц*. рии; добавление в спиртное клафелина; бездействие (подвел

пьяного владельца намеченной для продажи квартиры к открытому колодцу, куда последний и упал).*

щ Следует осторожно относиться к типизации взаимосвязей

способа преступления и преступника, т.к. анализ следственно-оперативной практики по рассматриваемой категории дел, личный опыт работы не дают нам оснований делать соответс-твующие выводы. Полагаем, что более перспективным направлением практического следоведения является не прямое установление личности преступника непосредственно через способ

• преступления, а цепочка “способ, признаки способа - обстановка - следы-последствия преступления - субъект преступления” {здесь нет необходимости приводить многообразные • • корреляции, которые могут быть обозначены без особых затруднений путем сопоставления данных о типичных способах и обстановке рассматриваемых преступлений). • %

1 Документальный телесериал “Криминальная Россия”.

  • 107 -

ГЛАВА 3. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОПРЯЖЕННЫХ С ОТЧУЖДЕНИЕМ ЖИЛЬЯ ГРАЖДАН

3.1. Исходные следственные ситуация и направления начального этапа расследования преступлений, сопряженных с отчуждением жилья граждан

Характер исходных следственных ситуаций по рассматри ваемой нами категории дел определяется в первую очередь » тем, о признаках какого преступления свидетельствует пос-

тупившая информация (мошенничество, вымогательство, убийство, злоупотребление должностными полномочиями или их превышение), даже если в дальнейшем будет установлено, что цель достигалась путем комбинаций указанных преступлений.

Еще одна характерная особенность по ряду дел данной категории заключается в необходимости проведения предвари-тедьн.о.й„ проверки первичных материалов. Во-первых, заявители могут заблуждаться относительно как правового характера противоправных действий с чьей-либо стороны, так и их противоправности как таковой. Во- вторых, не исключена возможность ложного доноса. В-третьих, учитывая, что во многих случаях, особенно мошенничеств, отсутствуют выраженные материальные следы преступления, что значительно затрудняет решение вопроса о возбуждении уголовного дела, основные усилия должны быть направлены на получение данных, свиде- тельствующих о наличии признаков преступной деятельности. Таким образом, речь идет о так называемых доследственных (или проверочных) ситуациях.

Этот вид ситуаций целесообразно выделять в силу специфики процессуальной деятельности, предусмотренной ст.109 УПК. Проверочные, доследственные ситуации складываются до возбуждения уголовного дела и характеризуются отсутствием

  • 108 -

в поступивших заявлениях и сообщениях достаточных данных, указывающих на признаки преступления, и необходимостью производства предварительной проверки.1 В зависимости от наличия информационного материала, его полноты, достоверности, условий получения и т.п. происходит формирование ситуации предварительной проверки, которая ориентирует следователя и работников дознания на направление и приемы действий.

Первоочередная задача предварительной проверки заключается в установлении наличия или отсутствия объективных признаков преступлений, сопряженных с отчуждением жилья

I» граждан. Поэтому, проводя проверочные действия, необходимо

всегда помнить, что преступники, особенно если они не прибегают к убийству потерпевшего и не скрывают от него свои установочные данные, внутренне уже заранее готовы к встре-че с правоохранительными органами, и в большинстве случаев было бы наивно ожидать успешного разрешения сложившейся ситуации посредством немедленного опроса заподозренных. К

| данному мероприятию желательно прибегать только после
по-

лучения искомой информации из других источников или иным путем, о чем речь пойдет ниже.

р. На данном этапе криминалистической деятельности выде-

ляются следующие ситуации:

1) имеется информация о преступлении: личности предполагаемых преступников известны или МОГУТ быть установле-нц без особых затруднений; 2) 3) имеется информация о преступлении; личности преступников не известны. 4) Отсюда вытекают и общие версии происшедшего: 1) преступное посягательство имело место;

1 Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений.-Томск: Изд-во Том. ун- та, 1985.- С. 241.

  • 109 -

2) заявитель добросовестно заблуждается.

О возможности ложного доноса уже упоминалось, но в реальных материалах практики подобные случаи нам не встречались, что все же не исключает необходимости выдвижения данной версии и ее отработки.

Если из опроса следует, что заявитель ранее не был знаком с лицами, посягнувшими на его имущество, но называет их установочные данные, которые они от него не скрывали, следует убедиться, что те действовали не по поддельным документам, удостоверяющим личность. Такая проверка может быть осуществлена, например, путем непроцессуального предъявления заявителю фотографий фигурантов. При негативном результате имеются достаточные основания для возбуждения уголовного дела.

Следующим общим мероприятием является опрос лиц, ко- торым могут быть известны те или иные криминалистичес ки-значимые обстоятельства по отчуждению жилья. Как показало изучение материалов практики, в большинстве случаев пострадавший еще до обращения в правоохранительные органы рассказывает о происшедшем или происходящем своим родственникам, соседям, знакомым.

При необходимости целесообразно произвести с участием заявителя осмотр места происшествия ( помещение, участок местности, салон автомобиля и пр.), где происходили какие-либо уголовно-значимые события. Цель осмотра заключается в обнаружении, фиксации и изъятии следов пребывания фигурантов, для последующих возможных идентификационных исследований, а также для уяснения материальной обстановки места происшествия и установления соответствия обнаруженных материальных следов объяснениям заявителя. В связи с этим считаем необходимым выразить несогласие с мнением Са- фаргалиевой О.Н., что за основание классификации кримиина-листической информации, получаемой в результате осмотра места происшествия, необходимо брать личность преступни-

  • 110 -

ка.1 Это неоправданно узкий подход к решению проблемы кри- миналистической классификации следов преступления, который можно сравнить со справедливо критикуемой многими авторами точкой зрения В.И.Комиссарова на предмет криминалистики, считающего таковым “ закономерности следообразования, проявляющиеся в способах совершения преступлений и разработанные на основе их познания… специальные средства, приемы и методы эффективного расследования и предупреждения преступлений”.2

Дальнейшее направление предварительной проверки и выбор соответствующих ему мероприятий зависит уже от частных

» особенностей исходной доследственной ситуации.

Практика показала, что большие трудности как при решении вопроса о возбуждении уголовного дела, так и в про-цессе расследования возникают в типичных ситуациях, когда

пострадавший заявляет, что им ПРЛНО.ЕТ.МР…ИЛИ чархцмно, м&

получены децеяддая сумма или иные материальные ценности после регдс.традии, до.говора об отчуждении жилья (КУПЛИ-ПРО-дажи. дарения. мены) . а посредник или вторая сторона сделки утверждают обратное. Здесь мы считаем необходимым сделать следующее замечание.

» Негативные последствия, на наш взгляд, могут иметь

некоторые не бесспорные публикации, касающиеся рассматриваемого вопроса. Так, Гришаев СП. пишет, что преступники “иногда прибегают к обману, жертвами таких преступлений,

1 Сафаргалиева О.Н. Осмотр места происшествия и установле ние личности преступника по материальным следам преступ ления: Автореф.дис. … канд.юрид. наук: 12.00.09 /ТГУ.- Томск, 1991.- С. 10-11.

2 Комиссаров В.И. Актуальные проблемы следственной такти ки: Автореф.дис. … докт.юрид. наук: 12.00.09 /ВНИИ проблем укрепления законности и правопорядка.- М., 1989.- С. 10.

  • Ill -

становятся, как правило, престарелые беспомощные люди, а также алкоголики, которых в течение определенного периода времени спаивают, а затем уговаривают продать свою квартиру или обменять ее на комнату в коммунальной квартире. Для этого они передают свои документы преступникам, выдают им генеральную доверенность на совершение всех юридических действий. После чего квартира по доверенности продается третьим лицам, а владелец квартиры становится бомжем. Подобные виды сделок не подпадают под действие уголовного кодекса (выделено нами). Потерпевшая сторона сама добровольно идет на сделку”.1 Во-первых, необходимо добавить, что владелец квартиры становится бомжем, потому что не получает от посредников причитающихся ему денежной суммы или другого жилого помещения. Во- вторых, апеллируя понятиями “преступление”, “преступники” и “потерпевший”, “обман”, автор в то же время говорит об отсутствии состава преступления, а, между тем, описывает типичный способ мошенничества. Подобная юридическая справка может дезориентировать не только граждан, но и малоопытных оперативных и следственных работников. Изучение судебно-следственной практики показало, что во многих случаях работники милиции и прокуратуры вместо соответствующей проверки в порядке ст. 109 УПК РФ отсылают пострадавших от действий мошенников “искать правду” в суд в гражданском порядке, игнорируя объяснения лиц, оказавшихся в подобных ситуациях, что мошенники заявляют о, якобы, выполненных обязательствах, угрожая расправой в случае обращения в правоохранительные органы. Причем, выборочный опрос оперативных работников, работников дежурных частей ОВД показал, что указанные должностные лица вполне искренне считают, что поступают

1 Гришаев СП. Ваше право собственности на жилой дом и квартиру. Справочное пособие.- М.: Издательство БЕК, 1995.- С. 9.

  • 112 -

правильно, т.к. усматривается неисполнение гражданско- правовых обязательств. Пока исковое заявление будет рассмотрено судьей, проходит “драгоценное” время.

Как и по иным корыстным преступлениям необходимо провести традиционные мероприятия по проверке движения денежных вкладов, получению информации о дорогостоящих покуп- ках, материальных затруднениях до совершения преступления и возврате долгов после преступления и т.п.

Так, Гришин, завладел преступным путем 2-х комнатной квартирой Дорофеева, обязуясь после ее продажи купить последнему однокомнатную квартиру, вернуть разницу в деньгах, оставив себе часть за посреднические услуги. Однако Гришин присвоил деньги, вырученные от продажи квартиры Дорофеева, заявляя в последующем, что полностью рассчитался с последним. В стадии предварительной проверки было установлено, что после продажи квартиры Гришин купил коммерческий киоск. Уже в процессе расследования выяснилось, что после этого он вернул долг Гуляевой, помогавшей ему в сбыте квартиры Дорофеева, за что также заплатил ей определенную сумму. Эти данные наряду с другими доказательствами легли в обоснование обвинительного заключения и обвинительного приговора.1

Важная роль должна отводиться изучению личности пост- радавшего. Отобразившиеся в памяти других людей личностные качества потерпевшего, выражающиеся в его поведении задолго до преступного события (“реставрация образа жизни и поведения”2 ) , могут иметь непосредственное значение для установления истины. Так, достоверные сведения о порядочности потерпевших в отношениях с окружающими нередко ста-

1 Уголовное дело 61221/96 - архив Индустриального районно го суда г.Барнаула.

2 Ларин A.M. Расследование по уголовному делу. Планирова ние и организация,- М., 1970.- С 85.

  • 113 -

новятся важным основанием для принятия решения о возбуждении уголовного дела, наряду с другими доказательствами ложатся в обоснование обвинительного заключения и обвинительного приговора. Примером может служить вышеприведенное дело по обвинению Гришина и Гуляевой, когда следствием и судом были учтены показания свидетелей о порядочности потерпевшего Дорофеева.

О правдивости пояснений заявителя может говорить и сделанное им добровольно признание о личном участии в противоправных действиях по отчуждению собственного жилья (подделка подписей и рукописных текстов временно отсутствующих членов семьи; дача взятки должностному лицу, например, для внесения определенных изменений в домовую книгу; существенное занижение действительной продажной стоимости отчужденного жилья с целью уклонения от налогообложения и т.д.).

В рамках изучения личности заподозренного особое вни- мание необходимо уделить следующему: не фигурировало ли данное лицо в “отказных материалах”, уголовных и гражданских процессах по делам, связанным с отчуждением жилья граждан.

Косвенным признаком совершенного преступления является и факт продажи посредником жилого помещения своего до- верителя посреднической фирме. Это свидетельствует о явной поспешности и алогичности действий.

Эффективным средством установления истины, проверки пояснений заявителя может явиться оперативная звукозапись разговоров снабженного соответствующей аппаратурой потерпевшего с мошенниками. Однако в ряде случаев, в зависимости от личностей потерпевшего и мошенников, существует реальная опасность физического насилия в отношении потерпевшего, во время которого, не говоря о вреде здоровью, преступниками может быть обнаружено портативное устройство. Поэтому данное
мероприятие лучше проводить под негласным

  • 114 -

контролем оперативных работников и в ряде случаев - сразу после тщательно спланированного опроса заподозренного лица.

Хорошие результаты дает организация скрытой видеоза- писи в помещении опрашивающего. Данный способ получения оперативной информации надежней и эффективней скрытой звукозаписи. Во-первых, посредством использования видеокамеры можно получить качественную фонограмму; во-вторых, большое информационное значение могут иметь мимика и жесты при полном молчании разрабатываемого. Причем, достаточно иметь корпус радиоприемника с относительно прозрачной панелью волновой шкалы и вентилятор, запараллеленный с сетевым шнуром видеокамеры для подавления шума работающего механизма камеры. Далее создаются условия, чтобы фигуранты остались одни в кабинете. Это может быть, например, “срочный вызов” к руководству и “нерадивость” лица, которому поручается побыть в кабинете с отрабатываемыми. Данный метод, например, позволяет, начиная с 1986 года (с оснащения ОВД видеотехникой), оперативным работникам Восточно- Казахстанской области успешно раскрывать различные преступления - от банальной кражи до квалифицированных убийств, не говоря уже о 100%-ной эффективности метода по разоблачению глухонемых преступников, группы которых специализируются на продаже наркотиков и порнографии.

Как свидетельствует следственная практика, в абсолют- ном большинстве ситуаций, когда потерпевший и мошенник. заключившие между собой сделку, близко знакомы или состоят в родственных отношениях, также проводится предварительная проверка, однако заявитель имеет соответствующие расписки, а правонарушители, как правило, не отрицают факта неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств и либо полностью признают свою вину, либо приводят доводы, оправдывающие их поведение. Главная задача здесь заключается в ответах на вопросы:

  • 115 -

  • не были ли взятые обязательства заведомо невыполнимы;
  • как потрачены средства, полученные от реализации жилого помещения;
  • имеются ли объективные реабилитирующие причины неисполнения обязательств?
  • Заметные особенности имеют проверочные ситуации, когда речь идет об использовании виновным своих должностных полномочий. Особенности данных ситуаций определяется ха- рактером следующей уголовно-значимой информации:

  • заявление поступает от самого владельца (нанимате- » ля) жилого помещения или его родственников;

  • владелец (наниматель) жилья (потерпевший) попал в

поле зрения работников правоохранительных органов (прес-

тупников) в связи с действительной или надуманной проти-W

воправной деятельностью потерпевшего;

  • каково должностное положение предполагаемых преступников;
  • какова степень благоприятности объективной обстановки для применения технических средств при проведении негласных оперативных мероприятий (например, служебный ка-
  • р. бинет должностного лица, следственный изолятор, жилое по-

мещение заявителя и пр.);

  • отчуждено ли жилое помещение?

Именно три последних момента определяют и комплекс проверочных действий. Для принятия решения о возбуждении уголовного дела необходимо выяснить:

  • действительно ли отчуждено или отчуждается жилое помещение;
  • какова роль в этом процессе того или иного должностного лица;
  • в чем выразилось злоупотребление должностными полномочиями или их превышение и имеется ли документальное подтверждение данного факта.
  • 116 -

В остальных случаях необходимость в предварительной проверке, за редким исключением, отпадает, т.к. имеются достаточные основания для возбуждения уголовного дела (хотя бы потому, что нет оснований сомневаться в достоверности поступившего заявления).

Таким образом, речь уже идет об исходных следственных ситуациях, складывающихся при возбуждении уголовного дела и первоначальном этапе расследования, заканчивающимся вынесением постановления о привлечении в качестве обвиняемого и допросом последнего ( или объявлении розыска скрывшегося обвиняемого).

t Если вернуться к вышерассмотренным доследственным си-

туациям, то по окончании предварительной проверки, в ре зультате принятия решения о возбуждении уголовного дела . складываются исходные следственные ситуации, и их характер

Г напрямую зависит от результатов проверки, которые зачастую

после процессуального оформления уже образуют круг доказательств, достаточных для предъявления обвинения.

По делам рассматриваемой категории типичны следующие исходные следственные ситуации.

Заявитель сообщает, что нанимаемое им или принадлежа-

» щее ему жилое помещение отчуддено без его ведома и в его

отсутствие неизвестными лицами.

Учитывая различные способы отчуждения жилых помещений (описании в параграфе 2.1 главы 2), необходимо:

  • установить причины отсутствия потерпевшего, во время которого было осуществлено отчуждение жилья;
  • выяснить кто, когда, каким образом мог завладеть документами потерпевшего;
  • путем допросов обманутого покупателя, соседей, должностных лиц организаций, в которые обращались преступники, составить их “словесный портрет”, и с его помощью отработать связи потерпевшего;
  • произвести выемку и следственный осмотр документов,
  • 117 -

связанных с приватизацией и отчуждением жилого помещения, на которых не могли не остаться следы лиц, причастных к преступлению ( почерк, следы пальцев рук и др.);

  • по изъятым документам назначить соответствующие экспертизы (почерковедческую, технико- криминалистическую, дактилоскопическую);
  • произвести следственный осмотр жилого помещения с участием потерпевшего и покупателей с целью выявления изменений, внесенных при предпродажной подготовке (сантехнические работы, остекление балкона или лоджии, установление металлической двери и пр.). что дает возможность расширения круга свидетелей, непосредственно соприкасавшихся с преступниками.
  • С заявлением о вымогательстве обращается сам потер певший непосредственно после предъявленного к нему требр-

тЖЯ и CQp6jma,e,T t что дидре, помещение еще т РТНУЦДен.р, & личности вымогателей заявителю известны или же. жо_ и_ме]ющей-ся информации они могут быть установлены ,0ез р.србых зат-PJ’J^ejH.Hju.

В таких случаях криминалистическая деятельность должна быть направлена на получение доказательственной базы и обеспечение безопасности заявителя. В первую очередь необходимо провести:

  • медицинское освидетельствование потерпевшего, если он показывает, что к нему применялось физическое насилие, и осмотр его одежды;
  • осмотр места происшествия, особенно, если он специ- ально вывозился в какую-либо местность ( лес, кладбище и пр. );
  • организовать прослушивание жилья потерпевшего, те- лефонных и иных переговоров подозреваемых с применением звукозаписи, снятие информации с пейджинговой и других каналов связи;
  • установить за потерпевшим и подозреваемыми наружное
  • 118 -

наблюдение, сопровождаемое фото- или видеосъемкой ( оперативная видеосъемка может нести на себе не только визуально-смысловую нагрузку: несмотря на то, что зачастую на видеокассете не удается запечатлеть речевую информацию фигурантов, она может быть “снята” при следственном осмотре оперативной видеозаписи с участием специалиста по работе с глухонемыми - сурдопедагога, который самостоятельно или с помощью своего подопечного может по движению губ фигурантов “расшифровать” содержание разговора. Показания специа- листа при последующем допросе могут стать одним из доказательств в уголовном судопроизводстве);

  • выявить и допросить свидетелей, причем не только осведомленных о сути происходящего: объективная криминалистически-значимая информация может быть получена, например, от ничего не подозревающих соседей;
  • при необходимости произвести опознание подозреваемых по фотографиям.
  • Потерпевший должен быть проинструктирован о линии своего поведения, при этом в целях безопасности не рекомендуется снабжать его спецтехникой (портативный диктофон, радиомикрофон, рация и пр.). Однако следует помнить, что потерпевшие от вымогательств, которым еще не причинен материальный или серьезный физический ущерб, нередко предупреждают преступников о грозящей им опасности, расчитывая на бесконфликтное разрешение ситуации. Поэтому, прежде чем привлекать заявителя к участию в проведении негласных оперативных мероприятий, необходимо однозначно выяснить его позицию. Более того, потерпевший должен быть убежден, что: после задержания преступники будут арестованы и до суда содержаться в следственном изоляторе; при необходимости вымогатели будут полностью дезориентированны относительно первоисточника получения правоохранительными органами информации о совершенном преступлении.

При проведении оперативных мероприятий необходимо

  • 119 -

фиксировать не только действия преступников, но и иных лиц, особенно работников жилищно-коммунального хозяйства, нотариальных контор, местной администрации, квартирных маклеров и т.д., которые нередко вольно или невольно способствуют осуществлению замыслов вымогателей. Это может способствовать не только разоблачению указанных лиц, но и выявлению ранее совершенных аналогичных преступлений.

В качестве “покупателя” иногда целесообразно выступить работнику оперативного подразделения. В этом случае деньги предварительно необходимо обработать невидимым в обычных условиях красителем.

Момент задержания преступников определяется объемом доказательств, достаточных для обоснованного предъявления -обвинения, или же необходимостью взятия с поличным (в данных случаях надо заранее приготовиться к тому, что на допросе вымогатели могут заявить о, якобы, полученном от потерпевшего долге). В связи с этим в подобных следственных ситуациях перед следователем стоит задача придания доказательственного значения результатам оперативно-розыскной деятельности. Однако в последнее время появляются рекомендации, сводящиеся к тому, что необходимые спецсредства для проведения оперативно-розыскных мероприятий должны вручаться в присутствии понятых, чтобы в последующем результаты ОРД могли быть использованы в качестве доказательств. Считаем такое положение грубой стратегической ошибкой. Оно не только не вызвано требованиями уголовно- процессуального закона, но и противоречит принципу конспирации, закрепленному в ст.З Федерального закона “Об оперативно-розыскной деятельности” от 12 августа 1995 года. По смыслу ст.69 УПК РФ доказательствами по уголовному делу являются любые фактические данные, установленные показаниями потерпевшего, свидетеля, подозреваемого, обвиняемого, заключением эксперта, вещественными доказательствами, протоколами следс- твенных и судебных действий и иными документами. Таким об-

  • 120 -

разом, источник происхождения оперативной аудио- видеозаписи может быть установлен путем последующих допросов должностного лица, осуществившего акт вручения технических средств, и потерпевшего. Это касается и ситуаций, когда потерпевший по собственной инициативе произвел, например, в тайне от вымогателей звукозапись разговора с ними, которую в последствии представил в распоряжение следствия.

Трудно согласиться с рекомендацией Николаевой И.Л., согласно которой оперативная звукозапись, например, прослушиваемых телефонных переговоров должна производиться в присутствии понятых.1

На наш взгляд, заслуживает всемерной поддержки мнение В.А.Жбанкова, относящего прослушивание и звукозапись телефонных переговоров к следственным действиям.2 Постановление следователя, санкционированное судьей, соответствующее отдельное поручение органу дознания, последующий процессуальный осмотр, прослушивание фонограммы и приобщение ее к делу в качестве доказательства - вот вполне достаточный перечень необходимых действий и документов.

Более того, полагаем, что в уголовно-процессуальное законодательство необходимо ввести норму, которая бы предусматривала, что любые фото-, видео-, аудиоматериалы, полученные в результате проведения оперативно-розыскных ме-

1 Николаева И.Л. Методика расследования незаконного оборо та наркотических веществ // Криминалистическое обеспече ние деятельности криминальной милиции и органов предва рительного расследования / Под ред. проф. Т.В.Аверьяно вой и проф. Р.С.Белкина.- М., 1997.- С. 301.

2 Жбанков В.А. Методика расследования вымогательства // Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / Под ред. проф. Т.В.Аверьяновой и проф. Р.С.Белкина.- М., 1997.- С. 267.

  • 121 -

роприятий, из иных, в том числе и анонимных, источников

А могут быть признаны доказательствами без уголовно- процес-

суальной проверки в случаях их явного и неоспариваемого соответствия расследуемому событию.

Здесь уместно процитировать Зникина В.К., по мнению которого “…следует поддержать ученых Беднякова Д.И., Белкина Р.С., Доля Е.И., Рыжакова А.П., что назрела настоятельная необходимость усовершенствования процедуры вхож-

  • дения в уголовный процесс информации, полученной с помощью

проведения оперативно-розыскных мероприятий. Именно усо- вершенствования, а не упрощения.

» При этом …в доказывании по уголовным делам законным

формам получения информации в процессе оперативно-розыскной деятельности должна соответствовать необходимая адап-

L тированная уголовно-процессуальная форма их использования

и это должно получить законодательное закрепление”.1 Мы только заметим, что вряд ли целесообразно игнорировать возможности упрощения процедуры вхождения результатов ОРД в уголовный процесс.

Если жилое помещение уже отчужденр. к неотложным действиям следует отнести выемку соответствующей документации в нотариальных конторах, БТИ, ЖЭУ, паспортно-визовых службах и т.д. и назначение дактилоскопической экспертизы на предмет обнаружения и фиксации следов пальцев рук преступников. Отмечена следующая закономерность: вымогатели, представляясь родственниками или друзьями владельца жилья (потерпевшего), принимают непосредственное участие в процессе отчуждения жилого помещения (даже если они не выступают в качестве доверенных лиц), т.е. сопровождают потер-

1 Зникин В.К. Использование оперативно-розыскной информации в уголовно-процессуальном доказывании: Автореф.дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Томский государственный университет.- Томск, 1998.- С. 10,

  • 122 -

певшего при обращении в различные инстанции, организуют ремонт жилья, вывоз вещей, занимаются поиском покупателей и лично договариваются с ними о деталях предстоящей сделки, не только присутствуют, но и лично получают деньги от продажи жилья и т.д., соприкасаясь таким образом со многими людьми. Поэтому значительный объем уголовно-значимой информации может быть получен путем выявления и допроса свидетелей.

Заявитель сбежал от вымогателей. которые насильно удерживали его в каком-либо месте в процессе оформления необходимой документации по отчуждению жилья, или же оказался в лечебном учреждении в результате насилия, следовательно преступники осведомлены о том, что потерпевший попал ( может попасть ) в поле зрения правоохранительных органов. В этих случаях велика вероятность их попытки скрыть следы своей преступной деятельности ( сжечь документы, уничтожить следы пребывания потерпевшего в месте удержания и т.д.), поэтому нельзя медлить с задержанием вымогателей. Кроме медицинского освидетельствования и осмотра одежды потерпевшего и задержанных, оперативной разработки последних, допросов свидетелей , особое внимание необходимо об- ратить на поиск следов удержания (следы ног, рук, кровь, моча, кал), средств удержания (веревка, наручники и пр.), орудий, применявшихся при физическом насилии. Хорошие результаты поиска дают обыски и осмотр места происшествия.

Заявление поступает от родственников, знакомых или соседей потерпевшего о том, что он вывезен (уведен) неизвестными лицами. вымогающими у него жилье. Кроме допроса свидетелей, необходимо:

  • провести тщательный осмотр жилья не только с целью обнаружения следов, оставленных преступниками, но и иных источников информации о связях потерпевшего;
  • организовать засаду по месту жительства потерпевшего или наружное наблюдение;
  • 123 -

  • отработать связи потерпевшего с использованием субъективного портрета преступников, учитывая, что последние могли действовать и по наводке кого-либо из круга знакомых потерпевшего;
  • произвести проверку на предмет обнаружения каких- либо недостатков в оформлении документов потерпевшего или иных препятствующих осуществлению преступного замысла факторов, которые заставят вымогателей принять меры к их устранению ( например, отсутствие фотографии в паспорте потерпевшего при достижении определенного возраста; наличие родственника, находящегося на действительной воинской службе, в местах лишения свободы, в психиатрической больнице и пр., имеющего права на отчуждаемое жилье; жилое помещение не приватизировано и т.д.). В связи с этим необходимо принять упреждающие меры, т.е. ориентировать и проин- структировать должностных лиц тех учреждений и организаций , в которые может обратиться потерпевший или иные лица от его имени, если нет возможности организовать оперативное прикрытие.
  • На первоначальном этапе расследования убийств цель преступного поведения - завладение жильем или средствами от его реализации, сокрытие преступного завладения и удержание похищенного,- является лишь одной из версий происшедшего. Но данная версия вытекает именно из сложившейся следственной (доследственной) ситуации на основе совокупности фактических и иных данных. Базовым же Фактом выступает то обстоятельство, что убит (без вести пропал) владе- лец или наниматель (потенциальный владелец) жилого помеше-ния, либо получатель ренты по договору пожизненной ренты или пожизненного содержания с иждивением. Именно это обстоятельство позволяет обоснованно предполагать, что совершено убийство, непосредственным или опосредствованным предметом посягательства которого, явилось жилое помещение. Вероятность выдвинутой версии увеличивается при нали-

  • 124 -

чии следующих признаков, характеризующих следственную ситуацию:

  • личность убитого или без вести пропавшего типична для криминалистической характеристики данных преступлений;
  • чья-либо явная заинтересованность в смерти потер- певшего, связанная именно с возможностью формально законного получения прав на жилое помещение (наследники, плательщик ренты и пр.);
  • обнаружение трупа без вести пропавшего без признаков насильственной смерти, но в местах маловероятного доб- ровольного появления потерпевшего (например, труп престарелого или психически больного собственника жилья, пропавшего в зимнее время, обнаруживается в лесу в далеке от населенных пунктов и дорог);
  • обнаружение сокрытого трупа;
  • жилье отчуждено незадолго до или после наступления смерти или безвестного исчезновения;
  • отсутствие при убитом или в его жилище, или у родс- твенников и т.д. необходимых для приватизации и отчуждения жилого помещения документов (паспорт, ордер, технический паспорт, расчетная книжка по оплате коммунальных услуг и т.д.). Это относится и к случаям безвестного исчезновения;
  • отсутствие вещей, ремонтные работы в жилище убитого или пропавшего, что может свидетельствовать о предпродажной подготовке жилья;
  • наличие в правоохранительных органах заявления по- терпевшего о неправомерных действиях с чьей-либо стороны в отношении принадлежащего ему или нанимаемого им жилого помещения;
  • начатый самим потерпевшим, иным лицом или продолжаемый процесс приватизации, отчуждения жилья;
  • иная гласная и негласная информация, прямо или косвенно свидетельствующая о возможном убийстве, связанном с отчуждением жилья ( например , намерения самого потерпев-
  • 125 -

шего продать или обменять квартиру как добровольно, так и под воздействием угроз или насилия со стороны вымогателей и т.д.);

  • смерть или безвестное исчезновение всех или нес- кольких проживающих в одном помещении лиц.

Нами выявлена просто масса криминалистических, уго- ловно-правовых, уголовно-процессуальных упущений и недоработок по делам о безвестном исчезновении граждан, обнаружении сокрытых трупов. Но особенно хотелось бы обратить внимание на криминалистический аспект. Так, по многим делам об убийствах, сопряженных с сокрытием трупа (в том числе расчленением и обезображиванием), удивляет низкий профессиональный подход некоторых следователей прокуратуры к выдвижению версий, а следовательно, и к определению направлений расследования. Приведем лишь два характерных примера.

По факту обнаружения в водоеме трупа неизвестного мужчины с признаками насильственной смерти, связанного и помещенного в мешок и цинковую ванну, следователь прокуратуры выдвинул следующую первую версию (всего их две): “Убийство совершено лицом, злоупотребляющим спиртными напитками, наркотиками, ранее судимыми, на почве неприязненных отношений, при распитии спиртных напитков, в ходе возникшей ссоры, из корыстных побуждений, возможно кем-то из родственников потерпевшего”. В данном случае мы наблюдаем “винегрет” версий, причем выделенных по различным основаниям: субъекту, обстановке, мотиву. Для отработки же такой “богатой” по содержанию версии намечены следующие мероприятия: “1) истребовать и проанализировать уголовные дела по аналогичным преступлениям; 2) отработать неблагополучные семьи, душевнобольных, лиц, проживающих без семьи, возможно кто-то пропал и о случившемся не сообщили; 3) назначить экспертизу по голове трупа (выделено

  • 126 -

нами)”.1

Нелепой представляется одна из двух версий, видвину- тых по делу об обнаружении в водоеме отчлененных частей трупа мужчины, которая сформулирована так: “Убийство совершено случайно встретившимся, незнакомым лицом, из хулиганских, каких-либо иных побуждений”. Эту необоснованную версию предполагалось отработать путем проведения следующего мероприятия: установить, имели ли место разборки среди преступных группировок до дня обнаружения частей трупа2 (сразу отметим, что татуировки на останках отсутствовали).

Трудно ожидать, что такие следователи способны восп- ринять, правильно оценить указанные нами нюансы следственных ситуаций и выдвинуть версию об убийстве, сопряженном с отчуждением жилого помещения.

В.П.Бахин и И.А.Возгрин справедливо отмечают, что версию определяет обоснованное материалами дела объяснение (предположение) о характере расследуемого происшествия. Однако на первоначальном этапе расследования имеющиеся данные не всегда позволяют выдвинуть все необходимые версии. Это может быть связано с искусной инсценировкой, отсутствием характерных следов, неправильным толкованием сущности имеющихся данных и т.д. Поэтому при построении версии должна быть в полной мере проанализирована не только собранная к этому моменту информация, но и учтен пред- шествующий опыт расследования аналогичных преступлений, т.е. выдвинуты версии по аналогии - предположение о таком характере развития события, для формулирования которого

1 Уголовное дело 3485/95 - находится в производстве Бийской районной прокуратуры Алтайского края.

2 Уголовное дело 3409/96 - находится в производстве Бий ской районной прокуратуры Алтайского края.

? - 127 -

еще не обнаружены прямые свидетельства.1

м В то же время следует отметить: планы оператив-

но-следственных мероприятий в оперативно-поисковых делах, ведущихся работниками уголовного розыска параллельно с уголовными делами, на порядок выше с профессиональной точки зрения. Это вполне объяснимо: над раскрытием преступления, как правило, работает группа оперативных работников (а это уже “коллективный мозг”); за ОПД осуществляется

1 строгий контроль со стороны руководства ОВД. Однако такое

положение свидетельствует о ненадлежащем взаимодействии следователя с оперативными работниками, отсутствии сов-

I местного планирования расследования. В.И.Зажицкий справед-

ливо отмечает, что “задача создания необходимых условий и предпосылок для быстрого и полного раскрытия преступления способами уголовного процесса может быть успешно решена при условии, что оперативные сотрудники хорошо знают нормы доказательственного права, регламентирующие предмет доказывания по уголовному делу,
определяющие понятие доказа-

ш

тельств, а также предусматривающие порядок и условия производства следственных действий”.2 Однако, полагаем, что в не меньшей мере успех решения данной задачи зависит и от

щ знания следователями организационных, тактических приемов

оперативно-розыскной деятельности. Только при этом условии можно говорить о полноценном совместном планировании расследования, разработке тактических операций и в целом о должном взаимодействии.

При изучении оперативно-розыскной практики нам попадались розыскные дела, заведенные по факту безвестного ис-

1 Бахин В.П., Возгрин И.А. Как раскрываются преступления /Криминалистика в примерах и вопросах/.- СПб.: ЮИ МВД России, 1996.- С. 49.

2 Закон об оперативно-розыскной деятельности в РФ: Коммен тарий.- М.: Юрид. лит., 1994.- С. 21.

  • 128 -

чезновения граждан, материалы которых позволяли выдвинуть “квартирную” версию. Некоторые из них легли в основу уголовных дел об убийствах, которые были успешно расследованы (примеры мы приводили при освещении исходных следственных ситуаций). Что настораживает: реализация розыскных дел в уголовные обусловлена, главным образом, настойчивостью родственников пропавшего. Очевидна и слабость прокурорского надзора. Встречаются случаи “очковтирательства” со стороны прокуроров. Так, в мае 1993 года от родственников владельца квартиры Кардашкина поступает заявление о его безвестном исчезновении (подробнее см. на с.71). Розыскное дело почти без движения пролежало до февраля 1994 года. 26 февраля из одного из исправительных учреждений поступает письменная явка с повинной осужденного за хранение наркотиков Масленикова о причастности его к убийству Кардашкина с целью завладения квартирой (опытные практические работники понимают, что явка с повинной в таких ситуациях фикция, но, получив оперативную информацию они часто вынуждены прибегать к компромиссу с преступниками). Явка с повинной датирована 25 февраля. Однако из материалов дела следует, что 24 февраля районный прокурор, “рассмотрев материалы розыскного дела, отменил за необоснованностью постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту безвестной пропажи Карагужева и вынес постановление о возбуждении уголовного дела, указав на признаки возможного убийства пропавшего”. Мы недвусмысленно взяли в кавычки действия прокурора, т.к. доподлинно знаем о их подоплеке.i Прокурор Щелковской горпрокуратуры Московской области М.Селезнев справедливо отметил: “Прогнозы на будущее весьма неутешительны в связи с формированием неконтролируемого рынка недвижимости. В последние годы прокуроры усилили надзор на этом участке работы, нередко возбуждаются уго-

1 Уголовное дело 57658/95 - архив Алтайского краевого суда,

  • 129

ловн ые дела . Но част о это прои сход ит тогд а, когд а уже ут- раче ны возм ожно сти расс ледо вани я и розы ска по “гор ячим след ам”. В связ и с этим мы подд ержи ваем точк у зрен ия о не- обхо димо сти проц ессу альн ой регл амен таци и розы скно го прои з- водс тва безв ести проп авши х.1

И сейч ас в прои звод стве опер атив ных рабо тник ов нахо дятс я розы скны е дела , кото рые треб уют не толь ко прис таль ного вним ания со стор оны прок урат уры, но и прин ятия сроч ных дейс твий . Так, в 1992 году было заве дено розы скно е дело по факт у безв естн ого исче знов ения Васи льев ой. Пово дом посл ужил о заяв лени е ее един стве нной , пожи лой родс твен ницы , прож иваю щей в друг ом реги оне. Из мате риал ов след овал о, что Васи льев а проп ала сраз у посл е прод ажи свое й квар тиры . С тех пор розы скно е прои звод ство факт ичес ки не пров одил ось, в деле отсу тств ует даже фото граф ия проп авше й, а опис ание приз нако в внеш ност и пове рхно стно ; един стве нное объя снен ие взят о от уже трет ьего влад ельц а квар тиры . Данн ое объя сне- ние, заяв лени е и два пись ма родс твен ницы проп авше й, орие н- тиро вки и треб ован ия - вот факт ичес ки и весь мате риал де- ла. В наст ояще е врем я по мето дике , пред ложе нной авто ром данн ой рабо ты, пров одят ся опер атив но- розы скны е меро прия тия, одна ко розы скна я деят ельн ость знач ител ьно осло жнен а унич тоже нием доку мент ов по прич ине пожа ра в здан ии БТИ.2

Учит ывая типи чнос ть исхо дной ситу ации по розы скно му делу Васи льев ой, кром е стан дарт ного комп лекс а меро прия тий (в том числ е и осмо тра мест а прои сшес твия ), пров одим ых при безв естн ом исче знов ении , в перв ую очер едь необ ходи мо:

  • изъя ть доку мент ацию на жило е поме щени е из ЖЭУ, БТИ; снят ь копи и с домо вой (пок варт ирно й) книг и и
    фина нсов ого

1 Селезнев М. Оценка полноты раскрытия преступлений //За конность.- 1995.- N 8.- С. 6.

2 Розыскное дело 1739/92 - находится в производстве ОУР Ле нинского РОВД г.Барнаула.

  • 130 -

лицевого счета;

  • провести проверку в нотариальных конторах, изъять искомые и обнаруженные доверенности и договоры;
  • в учреждении юстиции изъять передаточный акт;
  • в паспортно-визовой службе изъять адресные листки убытия, заявление о снятии с регистрационного учета (одновременно сделать запрос по указанному месту убытия);
  • в перечисленных выше учреждениях изъять журналы, содержащие отметки об уплаченной пошлине и иных платежах {если они содержат подписи плательщика);
  • собрать образцы почерка и подписи пропавшего;
  • провести сравнительные почерковедческие исследования ;
  • провести сравнительное исследование оттисков печатей и штампов на изъятых документах с подлинниками;
  • провести исследования на предмет обнаружения техни- ческой подделки документов;
  • провести трасологические исследования на предмет обнаружения следов пальцев рук;
  • провести проверку на предмет обнаружения подложности документов.
  • Многообразие признаков, их всевозможное сочетание оп- ределяет и разнообразие следственных ситуаций. Однако выбор направления расследования и соответствующего комплекса действий зависит от наличия следующих исходных данных:

  • жилое помещение потерпевшего после его смерти или объявления судом умершим перешло или должно перейти___в собственность других лиц на формально законных основаниях;
  • жилое помещение отчуждено;
  • жилое помещение не отчуждено.
  • Поскольку именно со смертью потерпевшего преступник связывает возможность осуществления своих корыстных устремлений или уклонения от ответственности за ранее совершенное преступное отчуждение жилья, взаимосвязь убийцы и

  • 131 -

жертвы здесь проходит через предмет посягательства.

В первой ситуации под подозрением следствия должны находиться наследники, плательщик ренты, а в случае, если жилое помещение не приватизировано (но подлежит приватизации), и иные лица, к которым со смертью нанимателя переходят соответствующие права. Нельзя также забывать о возможной причастности к убийству и третьих лиц, действующих в интересах вышеназванных без их ведома.

При этом необходимо проанализировать ситуацию: если убийство совершено заподозренными, то почему именно сейчас? Поэтому, отрабатывая данную версию путем допроса свидетелей, производства оперативной установки, очень важно выяснить характер взаимоотношений заподозренных с потерпевшим, их материальное положение, обеспеченность жильем и особенно наличие информации о трениях, связанных с жилым помещением (например: неудовольствие потенциальных наследников желанием потерпевшего обменять свое жилое помещение на меньшее; намерение получателя ренты по договору пожизненного содержания с иждивением прекратить рентные правоотношения в связи с существенным нарушением плательщиком ренты своих обязательств и потребовать возврата жилого по- мещения, переданного в обеспечение пожизненного содержания, и т.д.).

В обязательном порядке необходимо выяснить личности всех наследников, в том числе и проживающих в других населенных пунктах; установить их местонахождение во время убийства или безвестного исчезновения потерпевшего. При получении информации, увеличивающей вероятность выдвинутой версии, требуется глубокая оперативная разработка заподозренных с применением средств звуко- и видеозаписи.

Бородулин А.И. справедливо отмечает, что подобные

  • 132 -

убийства могут быть и “заказаны”.1 Наши исследования позволяют констатировать следующее:

  • случаи “заказных” убийств, сопряженных с отчуждением жилья граждан, единичны;
  • заказчиками, как правило, являются женщины - близкие родственницы потерпевшего ( жена, дочь, бывшая супру- га) ;
  • корыстный мотив чаще всего сопряжен и с желанием изба- виться от неугодного родственника по мотиву глубокой личной неприязни;
  • наемными исполнителями убийства являются мужчины друзья и половые партнеры заказчика.
  • По второй ситуации, прежде чем строить версию о субъ- ектах преступления, необходимо выяснить обстоятельства отчуждения жилья, ориентируясь на известные преступные способы подготовки, совершения и сокрытия рассматриваемых деяний (см.: параграф 2.1 главы 2). Важная информация может быть получена от приобретателей жилья. Если они при допросе показали, что договор купли-продажи заключен непосредственно с владельцем жилого помещения без чьего-либо посто- роннего участия , необходимо предъявить им для опознания фотографии потерпевшего. В случае положительного результата опознания наряду с версией о возможном разбойном нападении на продавца, необходимо отрабатывать и версию о причастности к убийству самих покупателей. Отрицательный результат опознания свидетельствует о тщательно спланированной преступной
    комбинации с участием подставного лица.

1 Бородулин А.И. Основы методики расследования убийств, совершаемых наемными лицами // Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / Под ред. проф. Т.В.Аверьяновой и проф. Р.С.Белкина.- М., 1997.- С. 232.

  • 133 -

Данный способ отчуждения жилья определяет и выбор комплекса оперативно-следственных действий (см. С. 113-114). Если же покупатель сообщает, что заключению договора непосредственно с владельцем активно способствовали иные лица с его стороны, вероятна версия о совершенном вымогательстве с последующим физическим устранением потерпевшего. Иная ситуация возникает в случае, когда сделка заключена при пос- редничестве доверенного лица. Здесь можно предположить следующее: доверенность подлинная, но получена от потерпевшего путем мошенничества или вымогательства; доверенность поддельная.

Особенность третьей ситуации заключается в том, что преступники, убив потерпевшего, или еще не проявили себя, или же процесс отчуждения жилья продолжается. Здесь необходимо одновременно провести комплекс следующих оперативно-следственных действий: произвести осмотр жилого помещения потерпевшего и установить наружное наблюдение; допросить соседей, родственников; навести необходимые справки в ЖЭУ,БТИ, учреждениях юстиции и обеспечить оперативное прикрытие данных учреждений. Кроме того, учитывая, что: 1) преступники могли получить путем мошенничества или вымогательства доверенность от потерпевшего до его убийства; 2) доверенность могла быть получена с использованием подставного лица после убийства потерпевшего; необходимо провести тщательную проверку нотариальных контор, начиная со дня, хотя бы на 5-7 суток предшествовавшего предположительной дате смерти потерпевшего.

Однако нередки ситуации, когда даже при наличии веских подозрений в отношении конкретных лиц следствие не располагает хотя бы минимальной доказательственной базой для привлечения фигурантов в уголовный процесс в качестве подозреваемых, а проведенные оперативно- следственные действия не дают положительных результатов. В данных случаях необходимо провести дальнейшее более углубленное изучение

  • 134 -

личностей заподозренных, проследить их прошлую социальную деятельность. Возможно, удастся выявить иное ранее совершенное преступление, оставшееся вне поля зрения правоохранительных органов (хулиганство, хищение на производстве и т.д.), что позволит подвергнуть кого-либо из указанных лиц кратковременному задержанию и аресту. Это даст дополнительную возможность в осуществлении оперативной разработки заподозренных, в том числе и находящихся на свободе: акт задержания (ареста) одного из предполагаемых соучастников послужит толчком к действиям для других. Поэтому в данном случае необходима предварительная организация оперативного сопровождения. Одновременно, в зависимости от складывающейся ситуации, иногда целесообразно приступить и к допросам, используя тактический прием “создание впечатления о достаточной осведомленности следователя об обстоятельствах происшедшего”.

Кроме того, проведение оперативных мероприятий«свя- занных с применением звукозаписи, по-возможности, следует организовывать в выходные и иные праздничные, знаменательные для заподозренных дни, когда велика вероятность употребления ими спиртных напитков и как следствие - ослабление самоконтроля, “потеря бдительности” (кроме семейных торжеств, различного рода “обмываний” общественных праздников и пр., это может быть и дата (предполагаемая дата) убийства потерпевшего).

В заключение необходимо отметить следующее. В.Л.Про- топопов1 справедливо говорит о наличии ряда объективных особенностей в расследовании неочевидных убийств в услови-

1 Протопопов А.Л. Проблемы первоначального этапа расследования умышленных убийств в условиях большого города: Ав-тореф.дис. … канд.юрид. наук: 12.00.09 /Всесоюзный институт по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности.- М., 1987.- 20 с.

  • 135

I

ях боль шого горо да. В то же врем я счит аем, что данн ое по- ложе ние в цело м не расп рост раня ется на мето дику расс ледо вани я убий ств, сопр яжен ных с отчу жден ием жиль я граж дан.

3.2. След стве нные ситу ации и проб лемы даль нейш его этап а расс ледо вани я прес тупл ений , сопр яжен ных с отчу жден ием жиль я граж дан

Свое обра зие этог о этап а расс ледо вани я сост оит в том, что к его нача лу след оват ель расп олаг ает сист емой собр ан- ных и пров ерен ных дока зате льст в, кото рые улич ают конк рет- ное лицо в сове ршен ии прес тупл ения . Отсю да напр авле ние расс ледо вани я буде т зави сеть от того , кака я слож ится ситу ация в резу льта те допр оса обви няем ого.

Типи чным и ситу ация ми на этом этап е явля ются след ую- щие .

  1. Об виня емый приз нает себя вино вным , дает пока зани я по суще ству дела , свою вино внос ть подт верж дает новы ми до- каза тель ства ми. Напр авле ние расс ледо вани я для этой ситу ации закл ючае тся в сист емат изац ии и оцен ке полу ченн ых дока зате льст в и прин ятии окон чате льно го реше ния в соот ветс твии со ст. 199- 203 УПК.
  2. Не смот ря на убед ител ьные , пров ерен ные дока зате ль- ства , улич ающи е обви няем ого в сове ршен ии прес тупл ения , ви- новн ым он себя не приз нает полн ость ю или част ично . В подт верж дени е этог о он може т прив одит ь факт ы, аргу мент ы либо , наоб орот , замк нуть ся в себе , отка зыва ясь от дачи пока за- ний. В таки х случ аях дейс твия след оват еля, если в этом есть необ ходи мост ь, могу т быть напр авле ны: на поис к новы х дока зате льст в, с помо щью кото рых след ует пров ерит ь пока за- ния обви няем ого; на избр ание ново й такт ики допр оса; на пе- репр едъя влен ие обви нени я.
  3. По расс матр ивае мой кате гори и прес тупл ений обща я ситу ация тако ва:
  • 136 -

  • полностью признали вину - 7,5% обвиняемых;
  • вину признали частично - 49%, из них 11,5% от дачи показаний отказались;
  • полностью не признали себя виновными 43,5%, из них 8,5% от дачи показаний отказались.
  • Однако 80% из числа обвиняемых, частично признавших вину, по сути же полностью не признали себя виновными, т.к. частичное признание касалось лишь каких-либо событий, описанных в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, но не их преступного характера. Таким образом, более правильной будет констатация того, что по рассматриваемой категории дел 88% обвиняемых полностью не признают себя виновными в предъявленном обвинении, при этом 10,5% или каждый десятый от дачи показаний отказывается.

Отказ от дачи показаний характерен для лидеров прес- тупных групп (75%) и преступников-одиночек (60%).

Типичным для рассматриваемых нами преступлений явля- ется недобросовестность многих свидетелей, проявляющаяся на всех этапах расследования. Так, каждый седьмой (15%) свидетель “со стороны обвиняемых” давал по делу ложные показания, из них 70% не изменили свою позицию даже в судебном заседании.

Социологический опрос практических работников пока- зал, что в ситуациях, когда жилое помещение возвращено потерпевшему (или не выходило из его владения), а мера пресечения, избранная для обвиняемых (обвиняемого) не связана с заключением под стражу, поведение некоторых потерпевших меняется: высказываются просьбы прекратить расследование, теряется интерес к исходу дела, выражающийся в стремлении под различным предлогом уклониться от участия в следственных действиях. Чаще всего это вызвано влиянием (давлением) обвиняемых на потерпевших, причем, влияние может выражаться как в просьбах о прощении, так и в запугивании путем

L

137 -

угроз и насилия.1 Полагаем, что в интересах дела при наличии достаточных оснований обвиняемые до окончания расследования должны содержаться под стражей.

Кроме того, изоляция обвиняемого создает наиболее благоприятную обстановку для получения вербальной информации. На потерпевших и свидетелей она действует успокаивающе: у них возрастает доверие к следователю, уверенность в его порядочности, собственной защищенности со стороны правоохранительных органов; свидетелей, имеющих установку на ложь, легче убедить в изменении намерений или занимаемой позиции, хотя бы путем разъяснения, что раз избрана такая мера пресечения, значит следствие располагает неопровержимыми доказательствами вины. Любая иная мера пресечения, не имеющая под собой очень веских и понятных потерпевшему оснований, может быть воспринята участниками процесса с точностью до “наоборот” ( не говоря уже о повышенной вероятности жесткого прессинга на свидетелей и потерпевших, вплоть до физического устранения).

Кроме того, как показали исследования, на данном этапе наиболее часто решаются следующие задачи:

  • отработка обвиняемых на причастность к совершению аналогичных невыявленных или нераскрытых преступлений;
  • установление, розыск, задержание других соучастников ;
  • уточнение механизма преступления, в том числе и ролевого участия обвиняемых.
  • Учитывая распространенность ситуаций активного (дача ложных показаний) и пассивного (отказ от дачи показаний) противодействия следствию большое значение должно придаваться, как и на первоначальном этапе расследования, сов-

1 О противодействии следствию см.: Карагодин В.И. Преодоление противодействия предварительному расследованию.-Свердловск, 1996.

»

  • 138

местным действиям следователя и оперативных работников в рамках проведения тактической операции “побуждение к действию” . Подробнее об этом будет сказано в заключительной главе работы “Особенности производства отдельных следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий и тактических операций при расследовании преступлений, сопряженных с отчуждением жилья граждан”.

Анализ материалов практики позволил выявить следующие типичные недостатки расследования на данном этапе.

1) Необоснованное избрание (изменение) меры пресече ния, явно не соответствующей тяжести предъявленного обви нения и иным обстоятельствам (4% обвиняемых).

Так, Мантуров, войдя в преступный сговор с Давыдовым и Масленниковым, пообещал им, что после убийства ими Кара-гужева, нанимателя квартиры, он берется приватизировать и продать данное жилое помещение. После задержания Мантуро-ва, его адвокат представил ходатайство об избрании в качестве меры пресечения подписки о невыезде, мотивируя тяжелым материальным положением семьи обвиняемого и болезнью его жены (туберкулез). Следователь удовлетворил ходатайство, несмотря на следующее: 1) жена Мантурова являлась директором коммерческой фирмы; 2) сам обвиняемый до этого два года занимался риэлторством; 3) никаких документов, подтверждающих болезнь жены представлено не было. Сразу после освобождения Мантуров скрылся. Лишь через месяц после объявления в розыск, он вновь был задержан.1

2) Проведение очной ставки между обвиняемыми в ситуациях, когда отрицательный результат почти очевиден, а иные методы устранения противоречий еще не исчерпаны (каждая четвертая очная ставка). 3) 4) Приобщение к делу непроверенных документов, характеризующих личность обвиняемого, с последующей ссылкой в 5) i Уголовное дело 2-142/96 - архив Алтайского краевого суда.

L

  • 139

обвинительном заключении как на смягчающее вину обстоятельство ( 5% дел ).

Так, мать Бебишева, одного из участников преступной группы и непосредственного исполнителя убийства Неклюдова, владельца отчужденной путем вымогательства квартиры, представила в распоряжение следствия письмо командира воинской части ограниченного контингента советских войск в Афганистане, в которой Бебишев проходил действительную воинскую службу. В письме сообщалось, что сын не пишет уже несколько месяцев, т.к. находится на боевом задании в тылу врага и т.д. и т.п. Неразработанный почерк, множество грамматических ошибок, сам стиль письма, присущий молодежному возрасту, должны были бы вызвать сомнения. Но главное: ни следователь, ни суд не обратили внимание на явно подделанный оттиск печати. В результате, ввиду “наличия смягчающих обстоятельств”, Бебишеву было назначено более мягкое наказание, неадекватное тяжести совершенного преступления . *

1 Уголовное дело 2-108/94 - архив Алтайского краевого суда

  • 140 -

ГЛАВА 4. ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕД- СТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ, ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ТАКТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ ПО ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ,СОПРЯЖЕННЫХ С ОТЧУЖДЕНИЕМ ЖИЛЬЯ ГРАЖДАН

4.1. Работа с документами по делам о преступлениях, сопряженных с отчуждением жилья граждан

Работа с документами-доказательствами по рассматрива- емой категории дел в целом подчиняется тем же правилам, что и при расследовании иных преступлений. Однако считаем необходимым обратить внимание на следующее.

1) Мы уже говорили о необходимости производства тра- сологических исследований на предмет обнаружения следов пальцев рук, оставленных преступниками на документах. Поэтому следователи и оперативные работники обязаны принимать соответствующие меры предосторожности при изъятии документов и работе с ними. Например, следует принять непосредственное участие в отыскании подлежащего выемке документа, находящегося в картотеке учреждения. Промедление с направлением бумажного документа на экспертное исследование недопустимо. 2) 3) Не следует успокаиваться на том, что копии доку- ментов не содержат следов технической подделки. Нередко преступники (а иногда и сами потерпевшие), используя личные отношения или путем подкупа должностных лиц соответствующих учреждений, получают копии документов, содержащих искаженные данные. В основном, это выписки из домовой (поквартирной) книги и финансового лицевого счета. Подложность устанавливается путем сравнения с подлинником. 4) Кроме того, нередко документы содержат оттиски под- линных печатей соответствующего учреждения, но предназна-

  • 141 -

ценных для удостоверения иных документов. В этих случаях, как правило, подделана и подпись должностного лица, а рукописный текст выполнен или самими преступниками, или лицами из числа их связей. Доступ же к указанной печати имеют не один, а несколько работников учреждения.

Встречаются аналогичные ситуации, когда поддельный документ удостоверен подлинной печатью, которой воспользовался кто-либо из коллег или помощников должностного лица. Если документ подлежит обязательной регистрации (например, доверенность, заверенная печатью нотариуса), на факт подделки указывает отсутствие соответствующей регистрационной записи.

3) Для установления истины по делу важное значение имеет сопоставление времени представления, составления, удостоверения, выдачи документов с иными обстоятельствами. Например, по делу об убийстве владельца квартиры Карагуже-ва, было установлено, что дата его насильственной смерти опережала дату выдачи им на имя Мантурова доверенности на право продажи жилья.* Но если в данном случае несоответствие следовало из показаний непосредственных убийц о дате убийства, то по делу о замаскированном под несчастный случай убийстве путем бездействия Буланенкова на такое несоответствие указали данные судебно-медицинской экспертизы о давности смерти.2

Ранее уже упоминалось, что уголовно-значимая информа- ция по делам рассматриваемой категории может находиться в “памяти” компьютера (адреса потенциальных жертв, “лояльных” должностных лиц, графические образцы бланков и пр.). В связи с этим возникают уголовно- процессуальные и криминалистические проблемы обнаружения и фиксации указанной информации путем
производства следственного осмотра.

1 Уголовное дело 57658/95 - архив Алтайского краевого суда.

2 Документальный сериал “Криминальная Россия”, 1996.

L

  • 142

В связ и с этим нель зя согл асит ься с мнен ием Иван ова А.Н. , кото рый пред лага ет выде лять тако й вид обыс ка, как обыс к сред ств комп ьюте рной техн ики.1 Ведь любо й пред мет ма тери альн ого мира , на кото ром каки ми- то усло вным и знак ами (бук вами , цифр ами и др.) зафи ксир ован ы кака я-то мысл ь или изоб раже ние како го- либо объе кта, имею щие отно шени е к расс леду емом у собы тию, приз нает ся доку мент ом. Наиб олее расп рост ране нным и явля ются пись менн ые доку мент ы (печ атны е и руко писн ые). Одна ко в связ и с науч но- техн ичес ким прог рес- сом и созд ание м новы х сред ств фикс ации инфо рмац ии все боль шее расп рост ране ние полу чает непи сьме нная доку мент а- ция: фото -, кино - и фоно доку мент ы. В посл едне е врем я с по- явле нием и разв итие м элек трон но- вычи слит ельн ой техн ики возн икла нова я разн овид ност ь доку мент а - маши нная доку мен- таци я. Таки м обра зом, для отне сени я пред мета к доку мент у не имее т знач ения мате риал , из кото рого он изго товл ен (нап риме р, бума га или магн итоф онна я лент а), спос об его созд ания и каки м усло вным кодо м выра жено его соде ржан ие.2

Исхо дя из выше сказ анно го, доку мент ом в расс матр ивае мом случ ае факт ичес ки явля ется не сам комп ьюте р, сост оящи й из разл ичны х блок ов, а винч есте р (жес ткий диск ), на кото ром и сохр аняе тся вся ввод имая инфо рмац ия, а такж е диск еты. Соот ноше ние межд у комп ьюте ром и винч есте ром, диск етой тако е же,
как и межд у ауди омаг нито фоно м и
ауди окас сето й,

1 Иванов А.Н. Обыск как средство поиска и предварительного исследования материальных источников криминалистической информации: Автореф.дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Саратовская государственная академия права - Саратов, 1999.- С. 12.

2 Уголовно-процессуальное право: Учебник/Под общей редак цией профессора, заслуженного деятеля науки РФ П.А.Лу- пинской.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Юристъ, 1997.- С. 197.

  • 143

видеомагнитофоном и видеокассетой. Однако в силу своей специфики в отличие от аудио- видеокассет, дискет и т.п. не следует изымать сам винчестер без компьютера (или системного блока). Изъятие и упаковка компьютера подчиняются общим правилам изъятия и упаковки предметов и документов.1 Но очевидные особенности осмотра винчестера и дискет требуют нетрадиционных методов производства данного следственного действия. Полагаем, что оно должно подчиняться следующим правилам.

1) Непосредственное участие в следственном действии высококвалифицированного специалиста (конечно, если следователь сам не обладает соответствующими познаниями). 2) 3) Все действия специалиста (раскрытие файлов, задание команд, реанимация удаленных файлов и т.д.), объявляемые и комментируемые им вслух, протоколируются буквально и последовательно. Причем осмотр при необходимости может сопровождаться загрузкой в компьютер вспомогательных программ (например, программа для поиска и восстановления удаленных файлов). Указанные программы следует относить к технико-криминалистическим средствам, также как и дискеты, винчестеры и пр., используемые для загрузки данных прог- рамм. 4) 5) В качестве понятых должны привлекаться лица, обладающие в должной мере познаниями в компьютерной технике, которые могли бы реально оценивать суть происходящего, компетентно удостоверять правильность записей в протоколе и делать соответствующие замечания. 6) 7) Понятым должна быть предоставлена возможность расположиться так, чтобы им удобно было наблюдать и за изоб- 8)

Г

1 Колм аков В.П. След стве нный осмо тр.- М., 1969 ; Двор кин А.И. Упак овка веще стве нных дока зате льст в // Руко водс тво для след оват елей / Под ред. Н.А. Сели вано ва, В.А. Снет ко- ва.- М.: ИНФР А-М, 1997 .- IV, С. 232- 234 и др.

  • 144 -

ражением на мониторе, и за манипуляциями исследователя.

5) К участию в осмотре по-возможности должны быть привлечены подозреваемый, обвиняемый, иные лица, имевшие доступ к компьютеру, от которых могут быть получены пояснения относительно обнаруженной информации. 6) 7) Обнаруженная уголовно-значимая информация должна быть распечатана, снабжена необходимыми пояснениями, подписями участников осмотра и приложена к протоколу осмотра. Только после этого целесообразно извлечь из системного блока винчестер и приобщить его по общим правилам к уголовному делу. Аналогичным образом необходимо поступать и с дискетами-документами. 8) Соблюдение перечисленных правил, кроме всего прочего, позволит нейтрализовать попытки обвиняемых (подозреваемых) и их защитников опорочить полученные в ходе осмотра результаты, ссылаясь на возможность преднамеренного, быстрого и незаметного ввода дополнительной информации в компьютер работниками правоохранительных органов и специалистом.

4.2. Использование криминалистических учетов в рас- крытии и расследовании преступлений, сопряженных с отчуждением жилья граждан

Несмотря на отсутствие в настоящий момент соответс- твующих статистических данных, есть все основания полагать, что многие разоблаченные и осужденные за совершение преступлений, сопряженных с отчуждением жилья граждан, после отбытия срока наказания или осуждения, не связанного с лишением свободы, вновь начнут совершать аналогичные преступления. Уже встречаются пока единичные примеры. Так, Петров, находясь под подпиской о невыезде и ожидая судебного разбирательства, совершил аналогичное преступление: войдя в доверие к Замашкиной, выступил доверенным лицом по

  • 145 -

продаже ее квартиры, присвоил вырученные деньги и скрылся.1

Наша уверенность в рецидиве основана на следующем.

а) Все рассматриваемые преступления совершаются после соответствующей подготовки, умышленно. Верить в чистосер дечные раскаивания преступников было бы наивно: виновные сожалеют не о причиненном потерпевшему ущербе, а о собс твенной “оплошности”, приведшей их на скамью подсудимых. Более того, от некоторых разоблаченных мошенников и вымо гателей приходилось слышать, что если бы они убили жертву и скрыли труп, то вряд ли бы оказались на скамье подсуди мых. Причем, данные высказывания носят оправдательный ха рактер, мол, вот какой я хороший, а сейчас расплачиваюсь за свою “доброту”.

б) Нередко наказания за совершение рассматриваемых преступлений связаны с конфискацией имущества, поэтому после освобождения многим осужденным придется решать свои материальные проблемы. А дорогостоящее жилье является та ким лакомым куском, который позволит “всего лишь” за одну преступную операцию решить все свои притязания.

в) Приобретенный преступный опыт, анализ собственных “ошибок” позволят действовать преступникам более ухищрен но, а возможно и жестоко.

Таким образом, необходима тщательная регистрация эле- ментов механизма каждого подобного преступления, признаки внешности и личностная характеристика преступников, их связи.

В учеты необходимо вносить данные и о свидетелях, ка- ковыми часто являются лица, в отношении которых уголовное преследование прекращено за недоказанностью, а также лица, которые по различным причинам не были включены в уголовный

Уголовное дело 68112/97 - архив Ленинского районного суда г. Барнаула.

  • 146 -

процесс, но по оперативным и иным данным имеют отношение к преступному событию. Предоставление таких сведений в местные информационные центры должно стать как правом, так и обязанностью следователей и оперативных работников.

Вторым, не менее важным моментом, является обязатель- ное создание на местах банка данных печатей, штампов, бланков. Как показали наши исследования, большинство непосредственных исполнителей преступлений, сопряженных с отчуждением жилья граждан, способны максимум к переклейке фотографий в паспортах. Более же сложные технические действия по подделке документов (изготовление печатей и штампов, воспроизводство их оттисков и т.д.) осуществляются лицами, личности которых ни по одному исследованному нами уголовному делу установлены не были. Более того, в 95% случаев действия оперативных и следственных работников по выявлению изготовителей поддельных документов ограничивались лишь получением показаний от подозреваемых и обвиняемых, содержание которых имеет поразительное сходство: случайно встретил незнакомого человека, рассказал ему о своей “проблеме”; человек сказал, что у него есть знакомые, которые за определенную плату изготовят необходимые документы или приспособления.

Вышесказанное приводит нас к убеждению о существовании тщательно законспирированных “цехов”, специализирую- щихся на указанном виде преступной деятельности. Причем, необходимо отметить высокий профессионализм некоторых “цеховиков”: в 70% поддельных оттисков печатей нотариусов при внимательном визуальном осмотре не усматривались признаки подделки; они выявлялись только при сравнении с подлинником .

Между тем, практика использования картотеки поддельных оттисков печатей и штампов в ЭТО СКМ ГУВД С.-Петербур- га и Ленинградской области показала высокую эффективность ее использования при раскрытии и
объединении серийных

  • 147 -

преступлений, установлении причастности лиц к ранее совершенным преступлениям, координации действий оперативно-следственных подразделений в установлении единого источника происхождения поддельных документов и изобличении причастных к этому лиц.1

Нет сомнений, что выявление и привлечение к ответс- твенности “подделыциков”, будет содействовать предотвращению иных преступлений, в том числе и сопряженных с отчуждением жилья граждан.

Что касается использования иных криминалистических учетов по рассматриваемой категории дел, то оно подчиняется общим правилам и рекомендациям.

4.3. Проблемы тактики предъявления для опознания живых лиц

Одним из распространенных следственных действий при расследовании преступлений, сопряженных с отчуждением жилья граждан, является предъявление для опознания, в частности живых лиц. Несмотря на то, что уголовно- процессуальные и криминалистические аспекты производства данного следственного действия широко освещены в специальной литературе, не все проблемы, на наш взгляд, разрешены окончательно, а некоторые предлагаемые рекомендации спорны и вызывают возражения.

Е.В.Цыпленкова рекомендует не увлекаться максимальным сходством субъектов, предъявляемых для опознания, тем более, что в законе, по ее мнению, сказано довольно мягко: “… лицо, опознание которого производится, предъявляется

1 Леонтьев Г.А., Мироненко Г.В. Практика
использования картотеки поддельных оттисков печатей
и штампов в ЭТО СКМ ГУВД С.-Петербурга и области / Экспертная практика.-Москва, ЭКЦ МВД РФ, 1993.- С. 27-29.

  • 148 -

опознающему вместе с другими лицами, по возможности сходными по внешности с опознаваемым” (ч.1 ст. 165 УПК РФ).1

К сожалению Цыпленкова Е.В. не определила границы ми- нимального и максимального сходства субъектов, в рамках которых допустимо предъявление для опознания. Поэтому из предлагаемой ею рекомендации можно сделать лишь один бесспорный вывод: не следует предъявлять для опознания лицо в группе его братьев (сестер)- близнецов. Повидимому, довольно содержательный контекст диспозиции правовой нормы (даже несмотря на ее очевидное несовершенство) автор приняла за простое “послабление” со стороны законодателя.

О.Я.Баев, комментируя ч. 1 ст. 165 УПК РФ, пришел к выводу, что закрепленное в ней положение означает в первую очередь “единство опознаваемых по полу, отсутствие между ними расовых, этнических и в ряде случаев национальных различий, сходство по возрасту, росту, телосложению, одежде и в целом исключение всего того, что может явно выделить опознаваемого среди лиц, совместно с ним предъявляемых опознающему”.2 Аналогичных взглядов придерживается и ряд других авторов.3

х Цыпленкова Е.В. Тактика предъявления для опознания
// Криминалистика: Учеб. для вузов /
И.Ф.Герасимов, Л.Я.Драпкин, Е.П.Ищенко и др.; Иод ред. И.Ф.Герасимова, Л.Я.Драпкина.- М.: Высш. шк., 1994.- С. 301.

2 Баев О.Я. Тактика следственных действий: Учебное пособие - Воронеж: НПО “МОДЕК”, 1995.- С. 161.

3 Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия.- М.: Изда тельство БЕК, 1997.- С. 148-149; Хлюпин Н.И. Тактика предъявления для опознания //Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф.Пантелеева, Н.А.Селиванова.- М.: Юрид. лит., 1984,- С.344; Леви А.А. Предъявление для опознания //Получение и проверка показаний следователем: Справоч ник.- М.: Юрид. лит., 1987.- С. 43; и др.

  • 149 -

Данная распространенная точка зрения более чем спорна. Анализ рассматриваемой уголовно-процессуальной нормы не дает никаких оснований для подобной трактовки. Наоборот, совершенно очевидно, что законодатель не ставит подбор статистов в жесткую зависимость от признаков внешности опознаваемого. Следуя же законам формальной логики, можно прийти к единственно верному, на наш взгляд, выводу: признаки внешности статистов должны соответствовать только та-

  • ким признакам внешности опознаваемого, которые запечатле-

лись в памяти опознающего и зафиксированы в протоколе его предварительного допроса. Казалось бы, к аналогичному вы-

^ воду пришла и Самошина З.Г.:” Предъявляемые объекты следу-

ет подбирать с учетом признаков, указанных опознающим на предварительном допросе”. Однако тут же следует неожидан-ное пояснение данного положения: если опознающий на предварительном допросе назвал “отличительные признаки, то выбираются объекты, различающиеся по соответствующим особенностям”.1 Более того, автор оказалась не одинокой в таком

»

понимании разрешения обозначенной проблемы. Профессор Сал-

тевский М.В.2 без каких-либо обоснований утверждает, что

при подборе объектов следователь обязан руководствоваться

ь следующей тактической рекомендацией: родовые и видовые

признаки объектов должны полностью совпадать и различаться

1 Самошина З.Г. Тактика предъявления для опознания / Кри миналистика: Учебник. Отв.ред. А.Н.Васильев.- М.: МГУ, 1971.- С. 392.

2 Салтевский М.В. Тактические и организационные основы производства следственных действий для получения инфор мации от людей / Специализированный курс криминалистики (для слушателей вузов МВД СССР, обучающихся на базе среднего специального юридического образования): Учеб ник,- Киев: НИиРИО Киевской высшей школы МВД СССР им. Ф.Э.Дзержинского, 1987.- С. 274.

L

  • 150

толь ко част ными особ енно стям и. Топо рков А.А. и Обра зцов В.А. счит ают, что объе кт долж ен пред ъявл ятьс я для опоз на- ния сред и сход ных по общи м приз нака м объе ктов . След уя ло- гике авто ров, данн ое поло жени е не отно ситс я к част ным приз нака м.1

Сове ршен но непо нятн о, как выше назв анны е авто ры смог ли прий ти к тако му ошиб очно му, на наш взгл яд, мнен ию. Если след оват ь их реко менд ация м, а особ енно , реко менд ация м 3.Г. Само шино й и М.В. Салт евск ого, в случ аях, когд а опоз наю- щий на допр осе указ ывае т, напр имер , на лобн ую залы сину у набл юдав шего ся им чело века , то необ ходи мо искл ючит ь из числ а стат исто в лиц с анал огич ной залы сино й и т.д.

Мы счит аем, что внеш ност ь стат исто в долж на отли чать ся от внеш ност и опоз нава емог о толь ко по таки м прим етам , кото рые опоз нающ ий на пред вари тель ном допр осе или не смог наз- вать , или опис ал их непо лно, в вари ацио нном диап азон е (тем ные воло сы, разн оцве тная руба ха, роди мое пятн о неоп ре- деле нной форм ы и т.п. ).

След оват ельн о , впол не допу стим о: пред ъявл ение опоз нава емог о в одеж де, отли чной от одеж ды стат исто в, если опозн ающий наблю дал “объе кт”,” напри мер, в обнаж енном виде; пред ъявл ение шате на сред и брюн етов , если опоз нающ ий не за- мети л цвет воло с и т.д. В прак тике даже встр ечаю тся слу- чаи, когд а опоз нающ ий, опис ывая прим еты внеш ност и при доп- росе , не може т точн о указ ать пол набл юдав шего ся им чело ве- ка, упот ребл яя тако е срав нени е: “муж епод обна я женщ ина” или “жен опод обны й паре нь”.

Одна
ко
след
ует
сдел
ать
след
ующу
ю
огов
орку
недо пуст имо
пред ъявл ение
лица
для
опоз нани я в тако м отли чном от

1 Топорков А,А., Образцов В.А. Подготовка и производство предъявления для опознания // Криминалистика / Под ред. д-ра юрид. наук, проф. В.А.Образцова.- М.: Юристъ, 1997.- С. 480.

I

151

статистов внешнем виде, который бы мог явиться наводящим обстоятельством для опознающего. Именно здесь прослеживается прямая зависимость тактики предъявления для опознания от конкретной следственной ситуации, сложившейся к моменту производства данного следственного действия. Несмотря на многообразие ситуаций, в целом они могут характеризоваться следующими обстоятельствами:

  • преступник задержан (арестован);
  • обстоятельства задержания (где, когда, с применением физической силы или без и какого характера);
  • условия, в которых содержался задержаний (арестований);
  • промежуток времени с момента совершения преступления до задержания;
  • скрывался ли преступник и в каких условиях.
  • Вышеуказанные обстоятельства непосредственно могут отразиться на внешнем облике опознаваемого и вызвать у опознающего однозначные ассоциации. Например:

рабочая спецодежда - задержан на рабочем месте;

следы физического насилия - при задержании оказывал сопротивление;

в нижнем белье или “мятое, заспанное” лицо - “взяли с постели”;

в “арестантской” одежде - задержали и переодели;

наголо или очень коротко острижен - задержали и постригли;

невыбрит - не успел или прошло определенное время с момента задержания до предъявления для опознания;

грязная, мятая одежда или не по сезону - скрывался в соответствующих условиях.

Данный перечень, конечно же, можно продолжить.

Кроме того, многое зависит и от следственной ситуации, в которой осуществляется предъявление для опознания -место, время, физическое и психическое состояние опознающего, его психологические особенности, поведение опознава-

^ - 152 -

емог.о. Можно привести следующий характерный пример. Женщи-на при нормальном дневном освещении на открытой местности около минуты наблюдала противоборство работника милиции и преступника. Последнему удалось скрыться, но уже через час он был задержан. Перед опознанием женщина на допросе уве-ренно заявила, что опознает преступника, указав характерные приметы внешности и одежды. При подборе статистов были соблюдены все необходимые требования: учитывая “непригляд-

  • ный” внешний вид опознаваемого, в качестве статистов выс тупили административно осужденные, содержавшиеся в изоля торе временного содержания, где и было проведено опозна-

t ние, в ходе которого опознающая “опознала”
преступника,

указав на одного из статистов. Позже женщина пояснила, что она сразу узнала преступника, но тот жизнерадостно улыбал-ся в отличие от стоявших рядом с ним мужчин. Такой конт-раст поведения опознаваемого и мрачной обстановки места производства следственного действия, заставил ее засомневаться (логика была такова: разве может улыбаться человек,

ш

которого ожидает долговременное заключение), однако точно

зная, что преступник находится среди представленных лиц,

она указала на наиболее внешне похожего статиста. Кроме

к того, в силу своих психологических качеств женщина не мог-

ла пристально рассматривать лица людей, стоящих от нее в нескольких шагах, как говорится “нос к носу”.1

I В рассматриваемом случае следователем не были учтены

психологические особенности опознающего, заведомая осведомленность его о задержании виновного, возможная поведенческая реакция опознаваемого, а отсюда была допущена и тактическая ошибка в выборе места и условий производства данного следственного действия.

Психологическому фактору не придается должное значе-

  • __

1 Уголовное дело 4 1231/89 - архив Лениногорского городского суда
Восточно-Казахстанской области.

  • 153 -

ние не только на практике, но и в ряде научных работ, посвященных тактике предъявления для опознания.1

Здесь уместно привести рассуждения Баева О.Я. о необ- ходимости психологической защиты опознающего перед опознаваемым. По мнению автора, умышленное “не узнавание” чаще всего связано с боязнью, страхом перед преступником, возникающими при “очной” встрече с лицом, причинившем опознающему имущественный, физический или (и) моральный вред. Решение проблемы ученый видит в использовании опыта американских криминалистов, проводящих опознание в помещении, одна часть которого освещена (в ней располагаются опозна- ваемый и статисты), другая затемнена. Естественно, что, находясь в затемненной части помещения, опознающий чувствует себя более психологически защищенным и вероятность умышленного “не узнавания” под воздействием страха перед преступником значительно снижается.2 Данное положение мы можем проиллюстрировать характерным примером. При рассле- довании ряда вымогательств и убийств, сопряженных с отчуждением жилья граждан, совершенных Богомоловым, Анипченко и Бебишевым, было установлено, что одной из жерт вымогательства стал гр-н Ефременко. Однако на допросе последний показал, что никакого преступления в отношении него не совершалось; квартира была продана по его доброй воле; на вырученные деньги он купил себе маленький домик, в котором и проживает в настоящее время. Но следствие уже располагало неопровержимыми доказательствами события преступления:

1 Руководство для следователей / Под ред. Н.А.Селиванова, В.А.Снеткова . М., 1997; Андреев И.С, Грамович Г.И., Порубов Н.И. Криминалистика. Минск, 1997; Дулов А.В., Нестеренко П.Д. Тактика следственных действий. Минск, 1971; и др.

г Баев О.Я. Тактика следственных действий: Учебное пособие - Воронеж: НПО “МОДЕК”, 199 5.- С. 175.

  • 154 -

Ефременко рассказывал о совершаемом в отношении него преступлении и показывал следы побоев; чистосердечным признанием одного из преступников; иными доказательствами. Ефременко вынужден был дать правдивые показания, однако, выступая дважды в качестве опознающего, он ни в одном из предъявляемых лиц “не узнал” преступников, ссылаясь на плохую память.1 Следует заметить, что предъявление для опознания проводились в традиционных для нашей практики условиях - в тесном кабинете следователя. Есть все основания полагать, что в иных условиях результаты опознаний могли бы быть противоположными.Следователь не принял во внимание следующее: Ефременко считал, что ему еще “повезло”, т.к. два “строптивых” владельца квартир были убиты преступниками.

По нашим наблюдениям, страх потерпевшего перед прес- тупником при производстве следственных действий возникает не столько от очной встречи, сколько от боязни последующей мести. Хотя очевидно, что “очная встреча” значительно усиливает чувство страха и заставляет потерпевшего принять своеобразные меры к самосохранению, выражающиеся, в частности, в демонстрации преступнику своей лояльности.

Несмотря на бесспорность рассуждений О.Я.Баева, сле- дует все же признать узкий подход автора к обозначению самой проблемы многоплановости психологического барьера. Прежде всего необходимо осознать специфичность субъективных факторов обстановки предъявления для опознания и очной ставки (о ней речь пойдет ниже) в отличие от иных следственных действий. Специфика заключается в том, что опознающему отводится роль прямого изобличителя (обвинителя).

Если заинтересованный в исходе дела потерпевший в большинстве случаев способен надлежащим образом исполнить эту роль, то этого нельзя сказать о свидетелях. Существую-

i Уголовное дело 2-108/94 - архив Алтайского краевого суда.

  • 155 -

щую практику предъявления для опознания можно сравнить с допросом свидетеля, если бы он проводился в присутствии подозреваемого или обвиняемого.

Трудно согласиться и с рекомендацией А.Н.Хоменко, что в случаях предъявления для опознания рецидивиста или лица, имеющего сильное влияние на опознающего, необходимо с помощью специальных таблиц, определяющих эмоциональное состояние человека, подобрать момент опознания таким образом, чтобы опознающий был в приподнятом настроении, физически бодр, обнаруживал интеллектуальное превосходство.1

На наш взгляд, просто давно следовало бы перенять по- ложительный опыт криминалистов США и других стран, производящих опознание в помещении с созданием для опознающего благоприятных условий2 или через стекло, обеспечивающее заведомо для опознающего одностороннее наблюдение.

Вызывает возражение точка зрения О.Я.Баева о доказа- тельственной ничтожности опознания по общим признакам внешности.*

Прежде всего считаем необходимым привести радикально противоположные интересные мнения по данному вопросу других авторов.

В 1965 году И.Кертес заметил, что: “… нельзя всегда считать голословным заявление о готовности опознать предмет, если при этом свидетель не в состоянии рассказать на

1 Хоменко А.Н. Личность преступника как элемент кримина листической характеристики преступления и ее роль в расследовании преступлений: Автореф.дис. … канд.юрид. наук: 12.00.09 /Волгоградский юридический институт МВД России.- Волгоград, 1996,- С. 27.

2 Гусаков А.Н.Криминалистика США: теория и практика ее при менения.- Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та, 1993.- С. 103,

3 Баев О.Я. Тактика следственных действий: Учебное пособие - Воронеж: НПО “МОДЕК”, 1995.- С. 160.

  • 156 -

допросе о его признаках”.1

Позднее А.В.Дулов и П.Д.Нестеренко, основываясь на данных психологии развили и обосновали указанное положение Дело в том, что различают симультанное (синтетическое) опознание и сукцессивное (аналитическое) опознание. При симультанном опознании вывод опознающим делается путем общего восприятия объекта, минуя сознательно проведенную стадию анализа признаков. И тем не менее отсутствие четкого выделения отдельных элементов объекта не мешает уверенному и правильному опознанию. Сукцессивное опознание осу- ществляется путем мысленного нахождения и выделения на объекте отдельных признаков, элементов, деталей, которые затем синтезируются в общий образ, в результате чего и делается вывод о сходстве или различии объектов. В зависимости от личностных особенностей разные люди преимущественно пользуются тем или иным способом опознания. Кроме того, когда допрашиваемый заявляет, что он забыл признаки объекта, хотя в прошлом наблюдал его, но может узнать, если ему его покажут, то такой допрашиваемый может выступить в роли опознающего. Положительное решение этого вопроса основано на данных психологии: человек, не могущий воспроизвести образ объекта в его отсутствии, способен узнать этот объект при повторном восприятии.2

Не менее категорично и убедительно высказался Михайлов Ю.М.: “…для психики человека процесс воспроизведения признаков является более сложным, нежели процесс узнавания. Цельный образ объекта, хранящийся в
долговременной

1 И.Кертес. Тактика и психологические основы допроса. М., 1965.- С. 47.

2 Дулов А.В., Нестеренко П.Д. Тактика следственных дейс твий.- Мн.: “Вышейш. школа”, 1971.- С. 176-177; Гинзбург А.Я. Опознание в следственной, оперативно-розыскной и экспертной практике.- М., 1996,- С. 84-90.

•V - 157 -

памяти, может давать допрашиваемому уверенность в способ- t ности осуществить опознание, но при этом выделить и четко

сформулировать отдельные свойства не всегда удается. Такая особенность психики совсем не исключает достоверности ре зультатов данного следственного действия, а потому, если лицо не смогло изложить все особенности объекта, не следу ет только по этой причине отказываться от проведения предъявления для опознания или отвергать априори его ре- 1 зультаты. Если они вызывают сомнения, то для проверки про-

водятся дополнительные следственные или розыскные дейс твия” .х > В пользу оппонентов О.Я.Баева можно указать на следу-

ющее: если опознающий заявляет о своей способности опознать лицо по одному или по ряду частных признаков, то очевидно, что и статисты должны обладать соответствующими

г

признаками внешности (о чем мы говорили выше). Например,

по показаниям свидетеля (потерпевшего) у подозреваемого на

такой-то щеке лица имеется шрам такой-то формы, такого-то

»

размера, такого-то цвета. Следовательно, нельзя допускать,

чтоб хотя бы у одного из статистов шрам отсутствовал или

располагался на другой части лица, или имел иную форму,

i размер, цвет и т.д., иначе акт опознания не может
быть

признан доказательством. Таким образом, даже если опознающий предварительно даст подробное описание примет и особенностей наблюдавшегося им лица, он не сможет достаточно убедительно объяснить правильность своего выбора, т.к. указанные им признаки присущи всем предъявленным для опоз-

I нания лицам.

Резюмируя все вышесказанное, полагаем, можно прийти к следующему выводу:

1 Михайлов Ю.М. Предъявление для опознания// Криминалистика / под редакцией д.ю.н. проф. В.А.Образцова.- М.: Юрист, 1995,- С. 342.

  • 158 -

1) с учетом того, что любое доказательство должно быть проверено и рассмотрено в совокупности с другими до- казательствами, вполне допустимо производство опознания и в ситуациях, когда опознающий говорит лишь об общих признаках, но высказывает уверенность в том, что сможет опознать наблюдавшегося им ранее человека; 2) 3) во многих случаях просто бессмысленно требовать от опознающего, по каким именно признакам он узнал опознанного среди предъявленных для опознания лиц. 4) Следует обратить внимание и на возможности повышения доказательственного значения результатов опознания путем использования нетрадиционных тактических приемов. Суть их заключается в задействовании воображения опознающего. Неоспорима правильность рекомендаций, сводящихся к целесообразности создания такой обстановки предъявления для опознания, в которой опознающий ранее зрительно воспринимал внешний облик опознаваемого (место, время суток, погодные условия, освещенность; тональность, цвет, фасон одежды; наличие различных аксессуаров; и т.д.). В то же время по- лагаем, что при предварительном допросе опознающего необходимо выяснить: сможет ли он уверенно опознать человека в иных условиях, в иной одежде; наблюдавшегося “бородача” без бороды или наоборот, стоявшего человека в случае предъявления его в сидячей позе и т.д. и т.п. Иными словами, выясняется способность опознающего узнать человека по его лицу. Соответственно, уверенное опознание при умышленном создании иной обстановки (и особенно, контрастирующей) повышает доказательственное значение результатов опознания .

Считаем необходимым акцентировать внимание на случаях, когда опознающий при допросе называет индивидуальные признаки внешности наблюдавшегося им человека ( в том числе и особые приметы). Известно, как трудно, а иногда и невозможно, на практике подобрать статистов, частные призна-

  • 159 -

ки внешности которых бы соответствовали тем признакам внешности опознаваемого, которые довольно детально описаны опознаваемым при предварительном допросе. В данных случаях можно было бы воспользоваться опознанием по фотографии, но мы рекомендуем прибегнуть к гримировке статистов т.е. к искусственному воспроизведению характерных примет (накладные усы, борода, рисованные татуировки и пр.). По возможности следует поступить проще: скрыть явный характерный признак внешности опознаваемого. Например, залепить пластырем шрам, бородавку, родимое пятно, татуировку и т.д., но в этих случаях фрагменты пластыря должны быть налеплены и на аналогичные места тел статистов. Несомненно, что положительный результат опознания, проведенного в данных условиях, будет иметь достаточно высохое доказательственное значение. Следует добавить, что все подготовительные мероприятия, связанные с изменением внешности, необходимо проводить в присутствии тех же понятых, которые будут участвовать при предъявлении для опознания, а подготовительный и рабочий этапы данного следственного действия необходимо фиксировать на фото- или видеопленку.

На наш взгляд, заслуживает внимания точка зрения А.В.Дулова, П.Д.Нестеренко,1 О.Я.Баева2 и других авторов о необходимости производства в ряде случаев так называемого “уличного опознания”, когда опознаваемый не подозревает о проводимом в отношении него следственном действии, однако считаем необходимым сделать некоторые замечания.

Во-первых, вызывает возражение употребление самого термина “уличное опознание”, которое не отражает специфики этой формы предъявления для опознания.
Полагаем, более

1 Дулов А.В., Нестеренко П.Д. Тактика следственных действий.- Мн.: “Вышейш. школа”, 1971.- С. 185-186. 2 3 Баев О.Я. Тактика следственных действий: Учебное пособие - Воронеж: НПО “МОДЕК”, 1995.- С. 177-179. 4

  • 160 -

приемлем термин “негласное предъявление для опознания”.

Во-вторых, указанные авторы говорят о возможности предъявления для опознания в рассматриваемой форме лишь в тех случаях, когда не удается сузить круг лиц, среди которых может оказаться устанавливаемое лицо (например, виновный предположительно посещает определенные массовые мероприятия, работает на большом заводе и пр.), и, видимо, поэтому ученые не упоминают слово “предъявление”. Причем, после акта опознания указанные авторы предполагают немедленное задержание опознанного. Мы же считаем тактически оправданным в ряде случаев негласное предъявление для опознания в массе людей конкретного известного лица.

Так, несмотря на обоснованные подозрения в причаст- ности к совершению преступления одного, нескольких или всех членов преступной группы, нередко истина может быть установлена только после глубокой оперативной разработки. Гласно же проведенное опознание нарушит нормальный желаемый для следствия ход событий (спугнет соучастников, приведет к уничтожению вещественных и документальных доказательств, воспрепятствует обнаружению похищенных ценностей и т.д.). Если же отложить предъявление для опознания на определенное время, велика вероятность того, что опознающий забудет образ наблюдавшегося им человека (не говоря уже о возможной смерти опознающего, тяжелом заболевании, безвестном исчезновении и пр.).

По поводу негласного предъявления для опознания автор беседовал с рядом ученых-процессуалистов. Некоторые оппоненты высказывались против данной формы опознания, указывая на то, что опознанный в таком случае лишается возможности защищать себя в полной мере (хотя о какой защите можно вести речь, если опознанный не введен в уголовный процесс, точно так же, как и опознанный по фотографии скрывающийся заподозренный). Однако оппоненты не смогли конкретизировать свои возражения,
привести гипотетические

  • 161 -

примеры, поэтому их доводы представляются неубедительными. Но следует признать, что негласное предъявление для опознания действительно не соответствует требованиям ряда действующих уголовно-процессуальных норм:

1) в протоколе предъявления для опознания должны быть указаны установочные данные всех участников следственного действия (ч.2 ст.141, ст.166 УПК); 2) 3) все участники должны быть предварительно уведомлены о применении технических средств (ч.2 ст.141 УПК); 4) 5) протокол зачитывается всем участникам следственного действия, а также разъясняется право делать замечания, подлежащие внесению в протокол (ч.З ст.141 УПК); 6) 7) протокол подписывается всеми участниками следственного действия (ч.4 ст.141 УПК); 8) 9) опознаваемому предлагается занять любое место среди предъявляемых лиц (ч.2 ст.165 УПК). 10) Если учесть, что в качестве статистов выступает масса неизвестных людей, опознаваемый не знает о проводимом следственном действии, которое к тому же просто необходимо сопровождать видео- или хотя бы фотосъемкой, данные требования закона (большинство из них) практически невыполнимы.

i Можно считать общепризнанным мнение ученых и практи-

ков о несовершенстве действующего уголовно-процессуального законодательства. В частности, не поддается объяснению

I требование закона об обязательном предварительном
уведом-

лении участников следственного действия о применении технических средств. Кроме того, при негласном проведении опознания опознаваемый, находясь в толпе людей или являясь одним из череды множества “объектов”, находится отнюдь не в худших условиях, нежели при традиционном опознании, когда ему предлагается занять любое
место среди двух-трех

L, статистов.

Баев О. Я. считает, что протоколы предъявления для опознания ,
проведенного в указанных (“уличных”) условиях

L

  • 162

явля ются исто чник ом дока зате льст в, но тут же отме чает , что он не бере тся расс матр иват ь вопр осы “чис то” проц ессу аль- ной част и прот окол а.1 На наш взгл яд, это след овал о бы сде- лать для логи ческ ого заве ршен ия свои х расс ужде ний, тем бо- лее изло женн ых в учеб ном посо бии. Здес ь напр ашив аетс я воп- рос: заче м дава ть заве домо невы полн имые реко менд ации , ко- торы е мало опыт ные прак тиче ские рабо тник и могу т прин ять за “чис тую моне ту” и оказ атьс я в неза видн ой ситу ации . К тому же учен ый ошиб очно отно сит прот окол след стве нног о дейс твия к исто чник у дока зате льст в.

Види мо, осно выва ясь на треб ован иях зако на, М.В. Сал- тевс кий в одно й из свои х рабо т лако ничн о заяв ил: “Про во- дить негл асно е пред ъявл ение для опоз нани я недо пуст имо” .2

Очев идно , что мног ие прог ресс ивны е, науч но- обос нова н- ные, мора льно и этич ески выде ржан ные, насу щно- необ ходи мые крим инал исти ческ ие идеи и реко менд ации не могу т быть реа- лизо ваны на прак тике без корр екти ровк и суще ству ющих уго- ловн о- проц ессу альн ых рамо к. Но это не тот случ ай.

В отли чие от мнен ия Дуло ва А.В. , Нест ерен ко П.Д. и Баев а О.Я. , мы не може м гово рить о негл асно м опоз нани и как об одно й из форм след стве нног о дейс твия - пред ъявл ения для опоз нани я. Боле е того , мы не види м необ ходи мост и “лом ать копь я” по этом у вопр осу, т.к. можн о пост упит ь гора здо про- ще и не мене е эффе ктив но. Для разр ешен ия указ анно й проб ле-

1 Баев О.Я. Тактика следственных действий: Учебное пособие - Воронеж: НПО “МОДЕК”, 1995.- С. 179.

2 Салтевский М.В. Тактические и организационные основы производства следственных действий для получения инфор мации от людей / Специализированный курс криминалистики (для слушателей вузов МВД СССР, обучающихся на базе среднего специального юридического образования): Учеб ник.- Киев: НИиРИО Киевской высшей школы МВД СССР им. Ф.Э.Дзержинского, 1987.- С. 276.

L

  • 163

мы реко менд уем след ующе е: с учас тием лица , кото рое в обыч ных усло виях могл о бы выст упит ь в каче стве опоз нающ его, а такж е одно го- двух пост орон них граж дан с их добр овол ьног о согл асия , опер атив ные рабо тник и уста навл иваю т скры тное набл юден ие за мест ом возм ожно го появ лени я уста навл ивае мого или изве стно го лица (в обыч ных усло виях - опоз нава емый ) с прим енен ием виде осъе мки. Факт и проц есс узна вани я офор мля- ется прот окол ами допр осов свид етел ей и узна ющег о.

Счит аем необ ходи мым подв ергн уть крит ичес кой оцен ке след ующу ю не редк о встр ечаю щуюс я в лите рату ре реко менд а- цию. В част ност и, Н.И. Пору бов пише т:”. ..ес ли на вопр ос след оват еля знае т ли опоз нающ ий кого - либо из пред ъявл енны х ему лиц, он отве тит поло жите льно и укаж ет на конк ретн ого граж дани на, опоз нанн ый долж ен назв ать себя - фами лию, имя и отче ство .”1

Вряд ли можн о согл асит ься с данн ым поло жени ем. Во- перв ых, оно не имее т ника кого такт ичес кого знач ения и не прод икто вано угол овно - проц ессу альн ым зако ном. Во- вто- рых, оно чрев ато и нега тивн ыми посл едст виям и. Так, по делу об изна сило вани и поте рпев шая ошиб очно опоз нала запо дозр ен- ного , посл е чего опоз нанн ый по пред ложе нию след оват еля назв ал свои фами лию, имя и отче ство . Одна ко друг их улик след стви ю собр ать не удал ось. Тогд а родс твен ники поте рпев шей, зная данн ые личн ости опоз нанн ого, уста нови ли его мес- то жите льст ва и стал и прес ледо вать , угро жать расп раво й. Но позж е был заде ржан исти нный вино вник прес тупл ения , кото рый внеш не дейс твит ельн о был похо ж на опоз нанн ого,2 След ует отме тить , что
подо бные
случ аи
дост аточ но
типи чны
для

1 Андреев И.С, Грамович Г.И., Порубов Н.И. Криминалисти ка: Учеб. пособие / Под ред. Н.И.Порубова.- Мн.: Выш. шк., 1997.- С. 148.

2 Уголовное дело 54019/90 - архив Лениногорского городского суда Восточно-Казахстанской области.

L

  • 164

следс твенн ой практ ики.

Кром е того , непр авил ьна и сама пост анов ка вопр оса, т.к. опоз нава емый отню дь не обяз ан выпо лнят ь подо бные тре- бова ния след оват еля. Отсю да возн икае т и проб лема реал иза- ции такт ичес ких реко менд аций , отно сящи хся к изме нени ю внеш ност и лица , пред ъявл яемо го для опоз нани я. Напр имер , Дуло в А.В. и Нест ерен ко П.Д. сове ршен но верн о реко менд уют в ряде случ аев пред ложи ть опоз нава емом у сбри ть боро ду, усы. Одна ко авто ры обхо дят стор оной прак тиче ское реше ние данн ой реко менд ации при отка зе опоз нава емог о. Соот ветс тву- ющие меры проц ессу альн ого прин ужде ния отсу тств уют и вряд ли след ует расс матр иват ь вопр ос о их зако нода тель ном зак- репл ении . Данн ая проб лема може т быть разр ешен а путе м гри- миро вки стат исто в или пров еден ия опоз нани я по фото граф ии, по изоб раже нию, полу ченн ому с испо льзо вани ем комп ьюте рной граф ики.

Согл асно ч.З ст.1 65 УПК при нево змож ност и пред ъявл ения лица опоз нани е може т быть прои звед ено по его фото гра- фии. По толк ован ию “нев озмо жнос ти пред ъявл ения лица “ до наст ояще го врем ени сред и учен ых нет един ого мнен ия. Так, Баев О.Я.,1 Дулов А.В., Несте ренко П.Д.2 в содер жание дан- ного поло жени я вкла дыва ют лишь орга низа цион но- техн ичес кие труд ност и, напр имер , знач ител ьная удал енно сть мест онах ож- дени я опоз нава емог о от мест а пров еден ия расс ледо вани я.

Наиб олее верн ой нам пред став ляет ся точк а зрен ия Само шино й З.Г. , Леви А.А. , кото рые счит ают, что нево змож ност ь пред ъявл ения лица в нату ре може т быть вызв ана, кром е очев идны х прич ин, сооб раже ниям и такт ичес кой неце лесо обра з-

1 Баев О.Я. Тактика следственных действий: Учебное пособие - Воронеж: НПО “МОДЕК”, 1995.- С. 163.

2 Дулов А.В., Нестеренко П.Д. Тактика следственных дейс твий.- Мн.: “Вышейш. школа”, 1У71.- С. 191.

L

165 -

ности.1

Именно данная рекомендация давно воспринята судеб-но-следственной практикой. Иными словами, следственная ситуация, ее оценка и криминалистическое прогнозирование должны определять выбор вида предъявления для опознания. Проведенные нами исследования показали, что при расследовании преступлений, сопряженных с отчуждением жилья граждан, предъявление живых лиц в 82% случаев производилось по фотоснимкам, причем почти половина данной формы опознания была продиктована тактическими соображениями. Более того, лишь в одном подобном случае лицо не было опознано. И вот по какой причине. В мае 1993 года Горячев, владелец однокомнатной квартиры, стал жертвой вымогателей, которые, заставив его принять участие в карточной игре по заранее спланированному замыслу, выставили требование: в счет проигрыша расплатиться квартирой. Потерпевший пытался скрыться в селе у своих родителей. Но преступники нашли его и там. Не желая наносить семье существенный материальный ущерб, Горячев покончил жизнь самоубийством путем повешения. Автор настоящего диссертационного исследования перед изучением непосредственно материалов уголовного дела ознакомился с копией обвинительного заключения, из которого следовало, что матери погибшего были предъявлены для опознания фотоснимки. На одном из них был запечатлен член преступной группы, который приезжал к опознающей в поисках ее сына. Однако Горячева ни в ком из предъявленных для опознания не узнала преступника. При повторном же предъяв-

Г

1
Само
шина
З.Г.
Такт
ика
пред
ъявл
ения
для
опоз
нани
я /
Кри-
мина
лист
ика:
Учеб
ник
для
вузо
в.
Отв.
ред.
Н.П.
Ябло
ков.
-М.:
Изда
тель
ство
БЕК,
1996
.-
С.
477;
Леви
А.А.
Пред
ъяв-
лени
е
для
опоз
нани
я /
Леви
А.А.
,
Пичк
алев
а
Г.И.
,
Сели
ва-
нов
Н.А.
Полу
чени
е и
пров
ерка
пока
зани
й
след
оват
елем
Спра вочн ик.- М.: Юрид . лит. , 1987 .- С. 43.

к

  • 166 -

лении для опознания, проводившемся также по фотографиям, мать потерпевшего указала на фотоснимок виновного. Исследователя, естественно, заинтересовал подобный факт. При тщательном изучении материалов уголовного дела выяснилось, что первоначально опознающей были представлены не сами фотографии, а ксерокопии с них. И лишь при повторном опознании следователь предъявил настоящие фотоснимки. В этом же протоколе было отмечено, что отрицательный результат пер-

  • воначального опознания был связан с некачественным изобра-

жением предъявленных для опознания лиц.1

Мы обратили внимание на данный факт в связи с тем,

» что предъявление для опознания ксерокопий с фотографий лю-

дей в последнее время получило широкое распространение в следственной практике. По крайней мере только по изученным

л нами материалам было выявлено 10 подобных протоколов , ка-

чество ксерокопий не идет ни в какое сравнение с фотоснимками. Между тем, гораздо эффективнее использовать сканирование фотографий и их компьютерное ретуширование.

На основании всего вышесказанного предлагаем. статью 165 УПК РФ изложить в следующей редакции:

“Лицо, опознание которого производится, предъявляется

I опознающему вместе с другими лицами, сходными с опознавае-

мым по признакам внешности, указанным при предварительном допросе опознающим. Общее число лиц, предъявляемых для опознания, должно быть не менее трех. Это правило не распространяется на опознание трупа.

Перед началом предъявления опознаваемому предлагается занять любое место среди предъявляемых лиц, что отмечается в протоколе.

По усмотрению следователя опознание лица может быть проведено по
его фотокарточке, кино- видеоизображению по

|* правилам ч. 1 настоящей статьи. Предмет предъявляется в

Уголовное дело 2-108/94 - архив Алтайского краевого суда.

  • 167 -

группе однородных предметов.

Если опознающим является свидетель или потерпевший, они перед опознанием предупреждаются об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, что отмечается в протоколе.

Опознающему предлагается указать лицо или предмет, о котором он дал показания. Наводящие вопросы не допускаются.

Если опознающий указал на одно из предъявленных ему лиц или один из предметов, ему предлагается объяснить, по каким приметам или особенностям он узнал данное лицо или предмет.

Предъявление для опознания производится в присутствии понятых”.

Изъять из диспозиций ч.2 ст. 141 и ч.2 ст. 1411 УПК РФ требование о необходимости предварительного уведомления о применении технических средств.

4.4. Особенности производства обыска

Применительно к тактике обыска наиболее важное значе- ние имеют следственные ситуации, характеризующие ход и состояние расследуемого события преступления в целом (общие ситуации расследования), и следственные ситуации, характеризующие ход и состояние расследования при производстве следственных действий.1

Общая ситуация расследования (на основе вытекающих из нее следственных версий) определяет принятие решения о производстве обыска, а отсюда: что, где, у кого искать; какие провести подготовительные мероприятия; кого задействовать; какие применять научно- технические средства и

Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений.-Томск: Изд-во ТГУ, 1985.- С. 239.

  • 168 -

т.д.* Нередко имеющиеся фактические и иные данные позволяют определить и тактические приемы обыска. Например, если конфиденциальный источник уверенно сообщает, что искомый предмет находится у конкретного лица в конкретном месте, поиск следует начать с иного места, чтобы не расшифровать источник информации. Кроме того, общая следственная ситуация позволяет решить: проводить обыск как самостоятельное мероприятие или же в рамках тактической операции*, когда акт обыска может иметь и вспомогательное значение. Например, в ряде случаев само по себе изъятие искомого предмета у конкретного лица заведомо не дает желаемого результата, но он может быть достигнут путем последующего негласного наружного наблюдения за действиями обысканного.

Таким образом, общая следственная ситуация порождает конкретную ситуацию обыска. Результаты же обыска могут дополнить, изменить общую ситуацию расследования. Отсюда следует, что оба вида ситуаций не только взаимосвязаны, но и взаимозависимы. Общая ситуация расследования предполагает криминалистическое прогнозирование ситуации обыска, в частности его хода и результатов, в зависимости от которых прогнозируется и последующая криминалистическая деятельность. Ситуация же обыска конкретизирует ранее сделанные прогнозы.

Особенности производства обыска по делам рассматрива- емой категории заключаются прежде всего в самих
искомых

  • Об общих положениях тактики обыска см.: Баев О.Я. Тактика следственных действий: Учебное пособие. - Воронеж: НПО “МОДЕК”, 1995.- С. 63-92; Дулов А.В.,Нестеренко П.Д. Тактика следственных действий.- Мн., “Вышэйш. школа”, 1971.- С. 143-164 и др.

2 Подробно см.: Шиканов В.И. Теоретические основы тактических операций в расследовании преступлений.- Иркутск, 1983.- С.3-40.

?

  • 169

I

объе ктах , т.е. глав ный вопр ос - что иска ть, что изым ать. В числ е таки х объе ктов , в силу их боль шой инфо рмат ивно сти, могу т быть след ующи е:

  1. Бу мага , карт он, копи рка и т.п. , кото рые испо льзо вали сь прес тупн иком для трен иров ки подд елки подп исей , по- черк а поте рпев ших, нота риус ов, рабо тник ов жили щно- эксп луа- таци онны х и иных учре жден ий, а такж е для подд елки отти сков печа тей и штам пов.
  2. По ддел ьные и наст оящи е ( похи щенн ые или добы тые иным путе м ) печа ти и штам пы, прис посо блен ия для их изго товл ения , отти ски и клиш е.
  3. Пи шущи е пред меты и крас ител и, пишу щие маши нки, прин теры .
  4. По ддел ьные и наст оящи е доку мент ы, блан ки, сред ства их изго товл ения (нап риме р, множ ител ьная техн ика, возм ожно испо льзо вавш ийся для пере клей ки фото граф ий клей , сами фо- тогр афии подс тавн ого лица ).
  5. Ад реса , расп иски , доку мент ы друг их лиц, имею щие отно шени е не толь ко к расс леду емом у собы тию, но и могу щие спос обст вова ть выяв лени ю ране е не изве стны х анал огич ных прес тупл ений . Так, при расс ледо вани и дела о вымо гате льст ве квар тиры у Прип асов а в проц ессе обыс ка был обна руже н пас- порт на имя Некл юдов а. Пров еден ным расс ледо вани ем было ус- тано влен о, что вымо гате ли убил и Некл юдов а с цель ю сокр ытия сове ршен ного в отно шени и него вымо гате льст ва.1
  6. Пи сьма , запи ски в кото рых могу т соде ржат ься дан- ные, инте ресу ющие след стви е.
  7. Че ки и иные доку мент ы, свид етел ьств ующи е о прои з- веде нных круп ных поку пках .
  8. Ес ли пред пола гает ся назн ачен ие поче рков едче ской эксп ерти зы, необ ходи мо изым ать все имею щиес я руко писн ые текс ты,
    неза виси мо от их испо лнит еля, т.к. нере дко к про-

Уголовное дело 2-108/94 - архив Алтайского краевого суда

  • 170 -

цессу подделки преступники привлекают своих родственников, знакомых.

  1. Документальная информация, имеющая значение для дела, может содержаться и в “памяти” находящегося в пользовании преступников компьютера, записана на дискетах. В этих случаях целесообразно участие в следственном действии соответствующего специалиста, который мог бы помочь определиться с необходимостью изъятия тех или иных компонентов компьютерной техники, разъяснить правила обращения с ней и хранения.

  2. Иные предметы (оружие, орудия пыток, попутно похи-

i щенные у потерпевшего вещи и т.д.).

Как видно, речь идет преимущественно об объектах, подверженных возможности их быстрого и полного уничтоже-

„ ния. Поэтому необходимо очень ответственно подходить к

подготовительным действиям, основываясь на прогнозировании возникновения ситуации, которая потребует насильственного вторжения в подлежащее обыску помещение. Во-первых, следу-ет выяснить степень защищенности помещения от насильственного вторжения (характеристика и количество запирающих устройств, открытие двери во внутрь или наружу, наличие

» металлической двери, зарешеченные окна). В зависимости от

этого необходимо заранее подготовить соответствующие технические средства, например, для вырывания оконных решеток. Автору, находясь на оперативно-следственной работе, в одном случае пришлось задействовать специальную пожарную машину, чтобы быстро проникнуть через балкон в подлежащую обыску квартиру.*

Во-вторых, следует определить: каким способом может быть быстро уничтожен искомый объект. Как правило, это -сожжение, смыв в
канализацию, проглатывание (последнее

1 Уголовное дело 54101/90 - архив Лениногорского городского суда
Восточно-Казахстанской области.

  • 171 -

обычно сопровождается запитием водой). В связи с этим в ряде случаев целесообразно предварительное отключение водоснабжения. Если же предполагается, что полезная информация может находиться в “памяти” компьтера, на дискетах, в целях предотвращения удаления информации следует предварительно обесточить помещение.

Нередко практические работники перед обыском или при проведении мероприятий по розыску и задержанию преступников сталкиваются с проблемой определения наличия или отсутствия людей в закрытом помещении. Наиболее распространен способ прослушивания через входную дверь, но он не всегда позволяет решить обозначенную проблему. Здесь, как и при производстве иных следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, многое зависит от опыта, находчивости, неординарности мышления практических работников. Например, можно использовать естественный интерес людей к достаточно необычным явлениям действительности. Так, работники Лениногорского ГОВД Восточно-Казахстанской области скрытно “заводили” портативный прибор “Сирена”, находящийся в арсенале подразделений гражданской обороны, издающий громкий продолжительный звук различной переменчивой высо-ты, одновременно наблюдая через бинокль за окнами интере- сующей квартиры. Как правило, даже у “матерых” скрывающихся преступников любопытство пересиливало осторожность.

Изучение судебно-следственной практики по рассматри- ваемой категории дел показало, что искомые объекты обнаруживаются (в порядке уменьшения степени вероятности) при обыске постоянного или временного места жительства одного из преступников, при личном обыске, при обыске автотранспорта.

  • 172 -

4.5. Назначение судебных экспертиз

k

По делам рассматриваемой категории наиболее часто

назначаются следующие экспертизы:

  • трасологическая;
  • почерковедческая ( 26% );
  • технико-криминалистическая экспертиза документов ( 38,7% );
    • судебно-медицинская;
  • судебно-биологическая;
  • судебно-психиатрическая.
  • I Из всех произведенных экспертиз 64,7%
    приходится на

почерковедческие и технико-криминалистические исследования документов. 50% поддельных и подложных документов - дове-

а ренности; 16,7% - паспорта граждан; 13,3% - договоры куп-

ли-продажи; 20% - иные документы (заявления, расписки, свидетельства о праве на наследство, выписки из домовой

книги и др.). »

Основное внимание необходимо обратить на следующее:

изучение материалов судебно-следственной практики показало, что ни по одному уголовному делу ( даже в случаях,

i когда отсутствуют данные о личности преступника ) не наз-

началась трасологическая экспертиза на предмет обнаружения следов пальцев рук на бумажных документах, а между тем преступники нередко отрицают свою причастность к расследуемому событию. Шансы же выявления следов пальцев рук на документах в лабораторных условиях немалые, если учесть к тому же, что именно преступники последними наиболее дли-тельное время соприкасаются с документами.

При изъятии документов целесообразнее в некоторых случаях назначать комплексную трасологическую и техни-

|| ко-криминалистическую экспертизу документов. Необходимость

именно в комплексной экспертизе диктуется тем, что выявление давностных невидимых следов пальцев рук на бумаге про-

[

  • 173 -

изводится преимущественно химическими методами, применение которых может повредить как сам документ, так и его содержание .

Установлению ролевого участия обвиняемых может спо- собствовать судебно-психологическая экспертиза, что достаточно убедительно показали исследования, проведенные Н.Н.Китаевым.1

Полезную информацию можно получить и из акта судебно- психиатрическои экспертизы. Так, Демидов на допросах полностью отрицал какое-либо участие в убийстве Кардашкина и выражал свою неосведомленность о происшедшем событии. Однако при проведении судебно- психиатрической экспертизы Демидов сообщил экспертам, что он не принимал участие в убийстве, а лишь помог убийце сокрыть труп. Эти объяснения были отражены в акте экспертизы и в дальнейшем сыграли положительную роль по установлению истины.2

В процессе вымогательства, убийства преступники нередко связывают потерпевших, инсценируют удавление или са- моповешение . В случаях обнаружения и изъятия соответствующих объектов (узлы, петли) может быть назначена кримина- листическая экспертиза узлов и петель.’s

Если обвиняемый утверждает, что приобщенная к уголов- ному делу оперативная видеозвукозапись сфальсифицирована, или же на ней завпечатлен не он, не его голос, необходимо производство видеофоноскопической экспертизы.

Судебно-товароведческая экспертиза назначается для оценки преступно отчуждаемого жилого помещения.

1 Китаев Н.Н. Вопросы теории и практики изобличения лиц, совершивших умышленное убийство: Автореф.дис. … канд.юрид. наук: 12.00.09 /ТГУ.- Томск, 1993.- С. 18.

2 Уголовное дело 57658/95 - архив Алтайского краевого суда.

3 Тихонов Е.Н. Криминалистическое исследование узлов и пе тель: Метод, рекомендации.- Барнаул: Изд-во АГУ, 1992.

  • 174 -

При вымогательствах и убийствах некоторые события,

t непосредственно связанные с преступлением,
происходят на

открытом пространстве (лес, кладбище, поле, огород и

т.д.); жертвы вымогателей часто насильственно удерживаются

в погребах и сараях. В этих случаях на одежде, обуви

»

участников события, на транспортных средствах ( в т.ч. ив

салоне автомобиля ) могут быть обнаружены частицы почвы и

ботанического происхождения. Поэтому при необходимости ус-

1 тановления факта пребывания лица или транспортного
средс-

тва в определенном месте назначаются судебно-почвоведчес-кая,
судебно-ботаническая экспертизы. Установлению кон-

» тактного взаимодействия одежды потерпевшего с
одеждой

преступников, с постельными принадлежностями в месте на- сильственного удержания, с чехлами сидений салона автомо-

  • биля и т.д. способствует проведение
    криминалистической

экспертизы микрочастиц.

В целом же по делам рассматриваемой категории с уче-

I том следственной ситуации могут быть назначены любые су-

дебные экспертизы, производство, оценка и использование результатов которых подчиняются общим правилам тактики их проведения.’

1 Корухов Ю.Г. Современные возможности судебных экспертиз //Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / Под ред. проф. Т.В.Аверьяновой и проф. Р.С.Белкина.- М., 1997.- С. 210-244; Российская Е.Р. Основные направления использования современных компьютерных технологий в раскрытии и расследовании преступлений //Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / Под ред. проф. Т.В.Аверьяновой и проф. Р.С.Белкина.- М., 1997,- С. 390-393; она же, Судебная экспертиза в уголовном, гражданском и арбитражном процессе.- М., 1996,- 224 с.

к

  • 175

К сожалению, следует отметить, что ни по одному изу- L ченному делу, несмотря на несомненную в ряде случаев целе-

сообразность и необходимость, не назначались судебно-пси- хологическая, трасологическая экспертиза на предмет обнаружения следов пальцев рук на бумажных документах, крими-

»

налистическая экспертиза узлов и петель, судебно-почвовед-

ческая и судебно-ботаническая экспертизы.

1 4.6. Проблемы производства очной ставки и предотвра-

щения лжи со стороны допрашиваемых

? Анализ судебно-следственной практики показал, что од ним из распространенных следственных действий, проводимых при расследовании преступлений, сопряженных с отчуждением

м жилья граждан, является очная ставка. Если классифициро-

вать данное следственное действие по процессуальному положению допрашиваемых, выясняется, что в 50% случаев очная ставка осуществлялась между обвиняемыми-соучастниками, в 41% - между обвиняемыми и потерпевшими, в 9% - между обвиняемыми и свидетелями. Лишь в одном случае очная ставка проводилась между двумя свидетелями, но следует отметить,

? что в отношении одного из них уголовное преследование было прекращено за недоказанностью. Каждая десятая очная ставка между обвиняемым и потерпевшим или свидетелем привела к полному или частичному признанию обвиняемым ранее отрицв- шихся им фактов, в остальных же случаях следственное дейс твие свелось лишь к повторению сторонами ранее данных по казаний .

Несколько иная ситуация наблюдается при производстве очной ставки между соучастниками преступления. Результаты исследований таковы: в 70% случаев допрашиваемые повторили Ь ранее данные показания; в 30% обвинямые, пользуясь очной

встречей, стали корректировать свои показания, состыковывать и корректировать их в нужном для них направлении. В

г

  • lie -

посл едни х случ аях проц есс прот екал по типи чной схем е: по прос ьбе след оват еля обви няем ый, дава вший ране е прав дивы е пока зани я, повт орял их; дале е выск азыв ался оппо нент , кото рый такж е повт орял свои пред ыдущ ие пока зани я или же, не меня я их коор дина льно , начи нал их изме нять , сост ыков ывая с толь ко что услы шанн ым; дале е анал огич ным обра зом начи нал пост упат ь и перв ый допр ашив аемы й. В цело м можн о конс тати рова ть безр езул ьтат ивно сть очны х став ок межд у соуч астн ика- ми прес тупл ения .

Каки е выво ды можн о сдел ать из всег о выше сказ анно го?

  1. По ложи тель ные резу льта ты очны х став ок полу чены по дела м, кото рые нахо дили сь в прои звод стве высо кокв алиф ици- рова нных след оват елей .
  2. Це ль пода вляю щего числ а очны х став ок свод илас ь к полу чени ю приз нате льны х пока зани й от обви няем ых. Здес ь можн о выде лить два аспе кта: перс пект ивны й и форм альн ый. В перв ом случ ае полу чени е приз нате льны х пока зани й явля ется лишь пром ежут очно й зада чей. Перс пект ива закл ючае тся в воз- можн ости испо льзо вани я их в рамк ах такт ичес кого прие ма “пре дъяв лени е дока зате льст в” для разо блач ения ложн ых пока зани й соуч астн иков и недо брос овес тных свид етел ей, а такж е в целя х возд ейст вия на соуч астн иков , отка зыва ющих ся от дачи пока зани й. Суть форм альн ого подх ода к прои звод ству оч- ной став ки закл ючае тся лишь в перс пект иве испо льзо вани я приз нате льны х пока зани й при сост авле нии обви ните льно го закл ючен ия. Глав ным обра зом, это обус ловл ено непо нима нием неко торы ми след оват елям и как зада ч очно й став ки, так и то- го, что прин ятие реше ния о прои звод стве данн ого след стве н- ного дейс твия
    • это не обяз анно сть след оват еля, а его пра- во.1

1 Шумилин С.Ф. Очная ставка //Руководство для следователей / Под ред. Н.А.Селиванова, В.А.Снеткова.- М.: ИНФ-РА-М, 1997.- IV, С. 335.

t

  • 177

На низкую результативность очной ставки указали Кази- L нян Г.С. и Соловьев А.В., исследовавшие проблемы эффектив-

ности следственных действий. Авторы приводят пример, ког да, расследуя одно уголовное дело, малоквалифицированный следователь произвел около тридцати очных ставок, резуль таты которых отрицательно сказались на уровне эффективнос ти данного следственного действия всей Крымской области.1 Изучение материалов практики, личный опыт оператив- ‘ но-следственной работы позволяют нам рекомендовать прово-

дить очную ставку преимущественно в следующих случаях:

  • между лицами, одно из которых дает правдивые пока- » зания, второе же добросовестно заблуждается или
    поясняет,

что забыло некоторые интересующие следствие обстоятельства;

s - между двумя соучастниками, когда дающий правдивые

г:

показания своими личностными особенностями способен повлиять на оппонента: старший по возрасту на младшего, муж на

жену, организатор на исполнителя и т.д.,-I

  • между обвиняемым, дающим правдивые показания,
    и

лжесвидетелем.

Вообще же по поводу очной ставки следует отметить > следующее. До сравнительно недавнего времени
предъявить

лицу в качестве доказательства показания других участников процесса, не прибегая к производству очной ставки, можно было только следующими способами: устным пересказом, предъявлением протокола допроса или звукозаписи показаний. Однако все это, в том числе и звукозапись, во многих случаях воспринимались как фальсифицированная уловка следова-теля. С распространением и доступностью видеозаписи проблему можно считать решенной, поэтому к очной ставке целе-

1 Казинян Г.С, Соловьев А.Б. Проблемы эффективности следственных действий.- Ереван: Изд-во Ереван. гос. ун-та, 1987.- С. 82-85.

W - 178 -

сообразно прибегать лишь в исключительных случаях.

L Очную ставку можно считать результатом неудачно
про-

веденного допроса. Допрос - это по сути единственное следственное действие, производству которого невозможно научить практического работника, от природы не наделенного комплексом определенных личностных качеств, даже если под стеклом” у него будет находиться полный перечень криминалистических рекомендаций по тактике допроса. Однако спо-

  • собным следователям и оперативным работникам данные реко-

мендации помогают повышать свой профессиональный уровень, добиваться поставленных задач, не нарушая закон и с наи-

? меньшими затратами времени, сил и средств.

Следует признать, что некоторые предлагаемые рекомендации по тактике допроса спорны и требуют критического

j анализа.

Так, руководящие работники прокуратуры Ростовской области выпустили “Справочник следователя” под редакцией начальника областного управления по надзору за расследовани-ем преступлений Тикиджьяна B.C., где в целях разоблачения или предупреждения лжесвидетельства рекомендуется использовать положительные качества личности допрашиваемого. По

i мнению авторов,”… давая ложные показания, свидетель пони-

мает, что действует противоправно и аморально, тем самым проявляет не самые лучшие свои качества. Осуждать его, давая критические оценки, бесполезно - он уже готов к этому. Гораздо лучше сопоставить его позитивные качества (высокий авторитет, заслуги и пр.) с единственным фактом лжесвидетельства, способным перечеркнуть в его судьбе все достиже-ния. Здесь же можно предъявить характеристики, грамоты, показания друзей и коллег о его положительных качествах”.1 Считаем необходимым критически прокомментировать дан-

1 Справочник следователя.- Ростов н/Д: Изд-во Рост, ун-та, 1996.- С. 26.

  • 179 -

ную рекомендацию. Во-первых, это совет “вчерашнего дня” (хотя справочник издан в 1996 году). Рекомендация не сориентирована на современные реалии, произошедшую переоценку ценностей. Кроме того, спорен вопрос и о аморальности лжесвидетеля, не только исходя из его личных представлениях о морали, но и в общечеловеческом плане. Если государство признает законным, а значит и моральным, право отказа свидетельствования против близкого родственника, то разве можно во всех случаях однозначно определить что аморальнее - солгать следователю, чтобы выручить своего неблизкого родственника, друга, товарища, или в ущерб ему дать правдивые показания?

На наш взгляд, санкции статей УК, предусматривающих уголовную ответственность за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, чрезмерно мягки. Мы считаем необходимым дифференцировать тяжесть наказания в зависимости от тяжести расследуемого события. Лжесвидетель должен быть поставлен перед нелегким для себя выбором. В настоящее же время угроза осуждения (а не наказания) действует преимущественно на лиц, занимающих определенные государственные должности (например, работники правоохранительных органов). Для гражданина же, чье общественное положение во всех его проявлениях в случае уголовного осуждения существенно не пострадает, предусмотренное ныне наказание можно сравнить с небольшой временной неприятностью.

Более того, нельзя признать удачной и норму, содержа- щуюся в примечании к ст. 307 УК РФ, согласно которой лжесвидетели освобождаются от уголовной ответственности, если они добровольно до вынесения приговора или решения суда заявили о ложности данных ими показаний. Тем самым дается возможность вести себя подобно флюгеру, не опасаясь последствий, т.к. в последний момент в зависимости от ситуации можно изменить занимаемую позицию. Полагаем, что реше-

  • 180 -

ние об освобождении от наказания в подобных случаях должно быть прерогативой суда. В связи с этим предлагаем следующую редакцию примечания к ст. 307 УК РФ:

“Свидетель, потерпевший, эксперт или переводчик по решению суда могут быть освобождены от уголовной ответственности, если они добровольно в ходе дознания, предварительного следствия или судебного разбирательства до вынесения приговора суда или решения суда заявили о ложности данных ими показаний, заключения или заведомо неправильном переводе”.

Неубедительной и несколько наивной представляется ре- комендация авторов вышеуказанного справочника о целесообразности допрашивать лицо, отрицающее причастность к преступлению, после обеда, “т.к. утром он выспавшийся, полон сил и энергии, сможет оказать большее сопротивление.”1

Авторы не учитывают общеизвестные биоритмические осо- бенности, присущие каждому организму (например, общеиз- вестное природное деление на “жаворонков” и “сов”), привычный уклад жизнедеятельности допрашиваемого, его психологическое состояние в данный момент.

Заслуживают внимания и одобрения рекомендации авторов о тактике допроса обвиняемого (подозреваемого) с участием защитника, особенно в ситуациях чрезмерной, переходящей рамки дозволенного активности последнего (например, в целях предотвращения подсказок обвиняемому со стороны защитника мимикой и жестами, авторы рекомендуют располагать адвоката позади допрашиваемого). Однако все проблемы могут быть решены путем фиксации хода допроса на видеопленку: видеозапись процесса допроса, очной ставки, предъявления для опознания способна оказывать дисциплинирующее воздействие как на адвоката, так и на обвиняемого (подозреваемо-

1 Справочник следователя.- Ростов н/Д: Изд-во Рост, ун- та, 1996.- С. 29.

*

  • 181

го). Подобную рекомендацию, в частности, дает А.А.Литвин- L чук.* К сожалению, авторы справочника ничего не сказали об

этом даже в параграфе “Рекомендации по применению аудио-видеозаписи при проведении различных следственных действий” .2

I

Типичным же для рассматриваемых нами преступлений является недобросовестность многих свидетелей, проявляющаяся на всех этапах расследования. Так, каждый седьмой (15%)

  • свидетель “со стороны обвиняемых” давал по делу ложные по-

казания .

Необходимо всегда помнить, что есть категория людей,

i которые единожды солгав, в последующем, даже при наличии

бесспорных уличающих во лжи доказательств, почти ни при каких обстоятельствах не признаются в лжесвидетельстве. В этих ситуациях они обычно обвиняют “всех и вся”: и в лжесвидетельстве, и в фальсификации, и в подкупе, и пр. Мы сказали “почти”, потому что и с этими людьми можно найти

общий язык, но для этого нужны другие подходы. Такое пове-»

дение, что называется, “не от большого ума, но от большого

самомнения” ( только редкие случаи имеют иное объяснение.

Например, свидетель решил присвоить крупную денежную сум-

» му, которую оставил ему на хранение обвиняемый,
добывший

деньги без ведома свидетеля преступным путем). Как правило, указанные лица нетерпимы и невосприимчивы к советам со

I стороны. Поэтому здесь более действены не методы
прямого

убеждения, которые ? часто натыкаются на позицию “не учите

1 Литвинчук А.А. Методика расследования краж, грабежей и разбойных нападений, совершаемых организованными группа ми преступников-гастролеров: Автореф.дис. … канд.юрид. наук: 12.00.09 /Уральская государственная юридическая

  академия.- Екатеринбург, 1994.- С. 23.

2 Справочник следователя.- Ростов н/Д: Изд-во Рост, ун-та, 1996.- С. 33-40.

  • 182 -

меня жить”, а метод “рассуждений вслух” о неблагоприятных последствиях для лжесвидетеля. Причем, рассуждения необходимо излагать об абстрактном вымышленном лице. По-мнению Л.Е.Ароцкера, комментировать и оценивать вслух показания допрашиваемого в ходе допроса недопустимо с точки зрения профессиональной этики.1 Позволим себе не согласиться с данным утверждением, т.к. подразумевается, что подобные рассуждения следователя основаны на имеющихся фактических данных. И здесь мы полностью согласны с высказыванием Ка-рагодина В.Н.:”В случаях, когда субъект по характеру упрям, плохо восприимчив к доводам следователя, находится под сильным влиянием обвиняемого, возможно предъявление ему информации с нарастающей силой. Допустимы и неоднократные обсуждения и оценка одних и тех же сведений, определение их правового значения”.2

Очень важно уловить отношение допрашиваемого к самому себе, к своему будущему, от этого зависит одна из решающих фраз следователя: выразить жалость или показать полное безразличие к дальнейшей судьбе допрашиваемого, а, возможно, и тень злорадства. Но все это вторично. Если не найти аргументов, убедительно доказывающих не возможность, а не- избежность неблагоприятных последствий, трудно ожидать желаемых результатов от допроса лжесвидетеля с любыми личностными особенностями. Поэтому, готовясь к допросу, недостаточно только вооружиться неоспоримыми доказательствами. Кроме этого, необходимо:

1) вычленить доминирующие критерии в оценке допраши-

1 Ароцкер Л.Е. Тактика и этика судебного допроса.-М., 1969.- С. 14.

*’? Карагодин В.Н. Основы криминалистического учения о прео- долении противодействия расследованию: Автореф.дис. … докт.юрид. наук: 12.00.09 /Свердловский юридический институт.- Екатеринбург, 1992.- С. 37-38.

  • 183 -

ваемым собственного поведения, т.е. определить то, чем “измеряет” он допустимость своего поведения;1

2) исходя из имеющихся общих данных о личности допрашиваемого, составить полный список всех возможных неблагоприятных последствий осуждения за лжесвидетельство; 3) 4) по-возможности собрать дополнительные данные об объекте и на их основе дополнить, детализировать, изменить перечень последствий; 5) 1 4) при недостаточности указанной информации
дополни-

тельные сведения можно попытаться получить в начале допроса ;

5) поставить себя на место допрашиваемого и  опреде  лить наиболее неблагоприятные для него последствия. Так,  для ранее отбывавшего наказание в местах лишения свободы,  максимальный трехмесячный арест (санкция ст. 307 УК)  ничто; для семейного малоимущего человека штраф в 200 ми  нимальных зарплат или исправработы на два года - сущест  венный урон и т.д. Здесь возможны многочисленные интерпре  тации, детализирующие конфликтную следственную ситуацию,  разновидности которой из-за явной конкретики перечислить  почти невозможно,  а попытка классифицировать их,  на  наш
взгляд, не представляет большого научного интереса.  Напри  мер, а) и лжесвидетель, и обвиняемый малоимущие; б) малои  мущий  лжесвидетель и материально обеспеченный обвиняемый.

I В последней ситуации рассуждения следователя о
“голодных”

детях допрашиваемого, которому грозит крупный денежный штраф, бесперспективны, т.к. последний “заслуженно” может расчитывать на куда более крупное вознаграждение со сторо-

1 Зорин Г.А. Проблемы применения специальных логико-психологических методов при подготовке и проведении следственных действий: Автореф.дис. … докт.юрид. наук: 12.00.09 /ВНИИ проблем укрепления законности и правопорядка.- М. , 1991 .- С. 18.

*

  • 184

ны обвиняемого или его родственников. Однако даже в этом А случае можно найти контраргумент, например,
высказать

обоснованное намерение наложить арест на имущество обвиняемого, которое по приговору скорее всего будет конфисковано. Указанные детали следственной ситуации должны выявляться или предполагаться в обязательном порядке.

Кроме того, необходимо помнить, что лжесвидетель мо жет и не знать о всех возможных неблагоприятных последс- 1 твиях или знать, но недооценивать их тяжесть.

Но самое главное состоит в выяснении подоплеки лжес видетельства, особенно в случаях, когда свидетель и обви- » няемый не состоят в родственных отношениях. Например, если

и свидетель, и обвиняемый являются работниками милиции и,

L

несмотря на очевидность лжесвидетельства, свидетель  не ме-

няет своей позиции, которая неизбежно ведет его к краху неплохой служебной карьеры, увольнению при небольшом остатке времени до полной выслуги, вполне вероятно, что обвиняемый обладает компроматом, оглашение которого куда бо-

»

лее трагично, чем последствия осуждения за лжесвидетельство. В ряде случаев можно предположить и причастность к расследуемому преступлению самого свидетеля.

к Впрочем, обязательность выяснения причин дачи ложных

показаний или отказа от дачи показаний касается как свидетелей,
так и обвиняемых (подозреваемых). Второй задачей

i этого направления является необходимость принятия
мер к

устранению выявленных причин. Причем, обычно в литературе говорится об искусственном устранении. Например, нам из-вестей случай, когда обвиняемый, имевший многодетную семью и ожидавший в ближайшее время получить большую квартиру от своего предприятия, опасался давать показания против преступника, от родственницы
которого и зависело решение

Ь “квартирного” вопроса. Как выяснилось, решение уже было

принято буквально в день ареста, но в связи с последним событием
приостановлено до суда, что не соответствовало

Чг

  • 185

действующему жилищному законодательству. Проблема была

» устранена, получены правдивые показания.1 К сожалению, не

все следователи способны на такие поступки из-за лени и безразличия.

Однако нельзя забывать и о возможности использования естесственных факторов. Так, принимая участие в раскрытии тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего, автор данной работы столкнулся со следующей проблемой.

  • Удалось установить, что в доме на момент совершения прес-

тупления, кроме потерпевшего, находились только отец и сын Зыряновы. Потерпевший скончался до выявления преступления,

? Зырянов-старший сознался в нанесении ножевого
ранения, а

Зырянов-младший подтвердил это. Однако многие косвенные обстоятельства, в том числе и путанные, противоречивые в

( деталях „оказания Зыряновых, вызывали веские соинения в

предложенной версии преступления. Зырянов-старший при задержании просил определить его в сухую одиночную камеру

изолятора временного содержания, ссылаясь на открытую фор-ш

му туберкулеза, что подтверждалось медицинской справкой и

заключением ВТЭК об определении группы инвалидности. Тогда

появилась идея побеседовать с лечащими врачами. Выясни-

I лось, что по мнению медиков лишение свободы с соответству-

ющими условиями содержания повлечет прогрессивное течение и так запущенной болезни Зырянова-старшего и его скоротеч-

L ную смерть. Соответствующая медицинская справка
была

предъявлена Зырянову-младшему, после чего последний сознался в совершении преступления и оговоре отца-инициатора лжесвидетельства, а также указал на место сокрытия орудия преступления и других
вещественных доказательств.1 Вина

1 Уголовное дело 43012/88 - архив Лениногорского городского

суда Восточно-Казахстанской области. 1 Уголовное дело 417 14/92 - архив Ленинского районного суда

г.Барнаула.

i

  • 186

Зырянова-младщего была полностью доказана.

^ И все же очевидно, что во всех случаях
необходимо

принять все возможные меры к получению правдивых показаний при производстве первого допроса.

Среди психологических факторов, препятствующих приз-нанию, может быть названо чувство неловкости и стыда перед следователем, которому допрашиваемый ранее солгал. Это препятствие вполне преодолимо с помощью тактического прие-

1 ма, заключающегося в смене допрашивающего.1

Эффективным способом быстрого разоблачения лжи и установления истины при дефиците доказательств является так-

» тическая операция, заключающаяся в проверке показаний доп-

рашиваемого в ходе допроса. В этом случае данное следственное действие происходит в присутствии оперативного ра-

L ботника (или второго следователя), который,
воспринимая

информацию, скрытно передает ее по рации мобильной следственно- оперативной группе для проверки. Ее результаты тут же передаются следователю, производящему допрос, для опе-рирования ею точно также, как и при проведении параллельных допросов по групповым преступлениям, когда происходит взаимообмен между допрашивающими полученной информацией.

I Указанный метод очень эффективен. Его трудоемкость незна-

чительна по сравнению с теми затратами времени, физической энергии и т.д., которые требуются при иной организации расследования. В.И.Шиканов справедливо отмечает, что ос-

Пискарев Б.А. Правильно избранная тактика допроса подозреваемого определила успешность его результатов //Следственная практика.- М., 1970. N 86.- С. 40; Китаев Н.Н., Тельцов А.П. Проблемы расследования отдельных видов умышленных убийств.- Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1992.- С. 27; Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступника и расследования преступлений.-М.: Юристъ, 1496.- С. 3-61.

  • 187 -

новными чертами тактической операции по проверке алиби яв- ^ ляются: отчетливо выраженная ситуационность,
мобильность,

локальность, широкое использование оперативных возможностей органов внутренних дел.1

4.7. Тактическая операция “побуждение к действию”

Под тактической операцией “побуждение к действию”

1 следует понимать направленную на разрешение частной задачи

расследования, объединенную единым замыслом. тщательно

спланированную систему следственных, оперативно-розыскных

? и иных мероприятий, заключающуюся в замаскированном побуж дении известных или неустановленных лиц предпринять опре деленные действия, подлежащие контролю и документированию.

Оперативно-следственная практика располагает широким арсеналом подобных методов выявления, раскрытия и успешного расследования преступлений.

В частности, важной особенностью деятельности по »

раскрытию “старых” убийств является обязательное проведение оперативными работниками специальных мероприятий, направленных на то, чтобы среди населения возобновились раз-

говоры по поводу убийств, известных в населенном  пункте.  Этими мероприятиями могут быть опросы некоторых граждан, в  том числе связанных с подозреваемыми, соответствующие бе  седы участковых уполномоченных с отдельными гражданами,  проводимые по заданиям оперативных работников, и т.д. Вся  кие разговоры местного населения по поводу ранее совершен  ных убийств облегчают работу агентуры по делам о  "старых"

1 Шиканов В.И. Проблемы использования специальных познаний и научно-технических новшеств в уголовном судопроизводстве: Автореф.дис. … докт.юрид. наук: 12.00.09 /ВЮЗИ.-М., 1980.- С. 27.

  • 188 -

убийствах.1 ^ Вызов на доверительный разговор разрабатываемое
лицо

широко практикуется конфидентами.

Организация “утечки” информации от задержаного (арес-тованого) и установление наблюдения за лицом, используемым для передачи сообщения, часто способствует установлению и задержании» соучастников расследуемого преступления.2

Ниже мы попытаемся показать возможности использования * в рамках тактической операции “побуждение к
действию”

средств массовой информации и нелегальной переписки задер-жаных (арестованых). ?

4.7.1. Использование средств массовой информации с целью выявления и раскрытия убийств, сопряженных с отчуждением жилья граждан г

Выявлению и раскрытию убийств, в том числе и сопряженных с отчуждением жилья граждан, может способствовать »

тактическая операция, основанная на использовании средств

массовой информации, под которым следует понимать целенаправленное дозированное распространение через государствен-

? ные и частные СМИ подлинных или вымышленных фактов, нап равленных к восприятию определенным или
неопределенным

кругом лиц, с целью получения криминалистически значимой

L информации.

1 Иванов П.И., Жуков И.М. Предотвращение и раскрытие убийств: Глава учебного пособия “Тактика уголовного ро зыска”.- Москва: ВШ МВД РСФСР, I960.- С. 64.

2 Литвинчук А.А. Методика расследования краж, грабежей и разбойных нападений, совершаемых организованными группа ми преступников-гастролеров: Автореф.дис. … канд.юрид. наук: 12.00.09 /Уральская государственная юридическая академия.- Екатеринбург, 1994.- С. 20.

г

  • 189

Информация может быть направлена: L - на общественность в целом;

  • на определенный круг лиц, не причастных к соверше нию преступления, но, вероятно, осведомленных о его обсто ятельствах и скрывающих это по каким-либо причинам от пра-

ш

воохранительных органов;

  • на конкретных лиц, заподозренных в совершении прес тупления.

  • Информирование общественности носит, как
    правило,

ориентирующий характер и заключается в просьбе оказать содействие
правоохранительным органам в решении частной за-

дачи по уголовному делу; приводимая информация  достоверна.

В последних же двух случаях допустимы не только искажение фактов, но и прямая дезинформация. Нередки ситуации,

когда преступники, получив путем мошенничества или вымога-

г

тельства доверенность на продажу жилья, убивают владельца

и скрывают труп, а первоначальные мероприятия по установлению обстоятельств исчезновения не дали положительных ре-»

зультатов. Поэтому главная задача использования средств

массовой информации - побудить конкретных лиц к определенной деятельности, обеспечив ее оперативным сопровождением:

прослушивание телефонных и иных переговоров, снятие  инфор  мации с пейджинговых и других технических каналов связи,  наружное наблюдение, и пр.( особенно это применимо при ра  боте по давним нераскрытым убийствам, когда цель ( побуж  дение к деятельности ) достигается путем внезапного "осве  жения памяти" преступников ). Дезинформация может заклю  чаться, например, в следующем:
  • сообщение не о совершенном в действительности убийстве, а лишь о покушении;

  • ложное сообщение о раскрытии убийства и задержании It преступников;

  • сообщение об обнаружении в таком-то месте трупа гражданина N. с признаками насильственной смерти, хотя на

190

самом деле труп был обнаружен совершенно в другом месте, при этом есть все основания полагать, что у преступников возникнет естественное желание вновь посетить место убийства или сокрытия трупа (данная рекомендация применима и к ситуациям, когда отсутствуют конкретные версии о личностях преступников).

Очень важно так организовать передачу сообщения, что- бы оно обязательно дошло до сведения отрабатываемых лиц. Для этого необходимо выяснять какие журналы, газеты выписывают или регулярно покупают фигуранты, имеется ли по месту их жительства кабельное телевидение.

Средствами массовой информации можно воспользоваться и для подачи провокационных объявлений о продаже квартиры. Результатами данной операции могут явиться не только выявление и раскрытие рассматриваемых преступлений, но и выявление и постановка на оперативный учет нелегальных “квартирных” маклеров.

4.7.2. Работа с нелегальной перепиской задержаных и арестованых

По делам о преступлениях, совершенных в условиях нео- чевидности, нередки ситуации, когда круг лиц, причастных к преступлению, известен, но трудно установить отдельные обстоятельства расследуемого события, например, определить исполнителя убийства. Часто это связано с позицией преступников: отказ от дачи показаний; дача взаимоисключающих показаний. Большую помощь следствию может оказать целенап- равленная реализация тактической операции по выявлению нелегальной переписки задержаных и арестованых, причем, доказательственное значение могут иметь результаты идентификационного исследования не только подлинника, но и копии письменного сообщения. Отсутствие подлинников писем, записок и т.д. не является препятствием для экспертного уста-

?

  • 191

новления исполнителя текста. Практике известны случаи, ju когда нелегальная переписка на определенном этапе
подвер-

галась ксерокопированию, а эксперты-почерковеды на основании ксерокопий давали категоричные заключения.

Под выявлением нелегальной переписки подразумевается:

»

  • непосредственное обнаружение письменного
    сообщения

( на бумаге, ложке, тарелке, на стене туалета ИВС и пр.) и письменных принадлежностей;

  • оперативная и иная информация о ведущейся переписке или намерениях ее организации ( иногда преступники по ка ким-либо соображениям на допросе показывают, что получали
от сообщников записку или сами передавали ее );
  • обоснованные предположения следователя в результате анализа изменения поведения допрашиваемого.

L Нельзя забывать о необходимости критического подхода

даже в случаях обнаружения письменного сообщения. Так, Демидов и Паслеников были арестованы по обвинению в убийстве Кардашкина с целью продажи его квартиры и завладения день-гами от ее реализации. В СИЗО у Демидова была обнаружена и изъята записка от Пасленикова, в которой последний “слёзно” просил его ничего не выдумывать на допросах, а расска-

? зать правду, заключающуюся в том, что Паслеников убил Ка- рагодина случайно в обоюдной драке, инициатором которой был сам погибший. Однако тщательно проведенное расследова ние показало, что вся “операция” была организована самим Демидовым: он написал Пасленикову подробную инструкцию, согласно которой тот “переслал” Демидову записку с указан ным выше содержанием, которая, как и замышляли преступни ки, была обнаружена у Демидова при личном обыске.1

| Однако даже активное проведение мероприятий по
выяв-

лению нелегальной корреспонденции является лишь частью щ оперативно-следственной работы этого аспекта
разрешения

1 Уголовное дело 57658/45 - архив Алтайского краевого суда.

  • ] Ч 2 -

проблемных ситуаций. Во-первых, не всегда удается перехва тить письменные сообщения; во-вторых, часто переписка просто не ведется в силу объективных причин (администраци ей учреждения налажена четкая система режима содержания и контроля) и субъективных факторов (осторожность, выжида тельная позиция; состояние прострации и пр.). В целях ор ганизации контролируемой нелегальной переписки, содержание которой может иметь не только оперативное, но и доказа тельственное значение, необходимо реализовать тактическую операцию, заключающуюся в провокации переписки как внутри следственного изолятора, так и с “волей”. Оперативные ме- > тоды целенаправленной организации переписки могут
быть

различны. Но их необходимо постоянно совершенствовать, подходить творчески с учетом прошлого преступного опыта

фигуранта, внутрикамерного окружения. Особой проработки г

требует решение вопроса о подключению к операции конфидента,
штатного сотрудника ИВС во избежание двурушничества с

их стороны. Задача же следователя состоит в побуждении фи-

»

гуранта начать нелегальную переписку, в которой бы последний видел единственную возможность повлиять на ход неблагоприятных для него событий. Она может быть решена, напри-

f мер, путем продуманного предъявления доказательств на доп-

росе, тщательно спланированного проведения очной ставки.

  • 193 -

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Гражданский кодекс не предусматривает обязательное нотариальное оформление договора продажи ( как, впрочем, и мены, и дарения ) недвижимого имущества. Вся нагрузка по соблюдению законодательства при оформлении соответствующих соглашений ложится на учреждения юстиции и органы госу дарственной регистрации недвижимости. Для более полной за- * щиты прав покупателей независимо от того, юридическое это

лицо или физическое, в Гражданском кодексе (ст.556) установлено правило, по которому передача жилого помещения

? продавцом и принятие его покупателем осуществляются по подписываемому сторонами передаточному акту или иному до кументу о передаче. При этом, если иное не предусмотрено договором, обязательство передать жилище считается испол ненным после вручения его покупателю и подписания соот ветствующего документа о передаче.1

Однако эти новации сами по себе не смогут изменить криминогенную обстановку в сфере преступного “квартирного бизнеса”: они не ограждают владельцев (нанимателей) жилья от рассматриваемых посягательств.

? В некоторых регионах принимаются административные ме ры по предупреждению и предотвращению преступного отчужде ния жилья граждан. Так, распоряжением мэра города Москвы

| введен особый порядок заключения сделок с жилыми помещени-

ями для граждан, отнесенных к группе риска, в которую вошли :

  1. Одинокие и одиноко проживающие пожилые люди: муж-чины, достигшие 60 лет, и женщины, достигшие 55 лет;
  2. Нетрудоспособные - инвалиды 1 и 2 групп;
  3. || ‘ Крашенников П.В. Сделки с жилыми помещениями (коммента-

рий гражданского и жилищного законодательства и практика его применения).- М. : “Статут”, 1996,- С. 9-10.

  • 194 -
  1. Несовершеннолетние;
  2. Лица, признанные судом недееспособными или ограни- ченно дееспособными.
  3. “Никакая сделка с жильем, принадлежащим этой категории лиц, не может быть зарегистрирована, если на ее совер- шение не получено разрешение общественной комиссии при префектуре административного округа. Но и при соблюдении этих условий сделка может быть зарегистрирована лишь после прописки на другую жилплощадь”.1

Однако, как ранее мы уже показали, перечисленная ка- тегория граждан отнюдь не определяет типичную личностную характеристику потерпевших от рассматриваемых преступлений. Кроме того, регистрация по новому месту жительства может быть осуществлена и преступниками, например, с помощью подставного лица, внешне похожего на потерпевшего.

Первыми и наиболее эффективными мерами могли бы стать: полиграфическая защита соответствующих бланков и техническая защита документов, удостоверяющих личность. Так, Нотариальная палата г.Санкт-Петербурга, основываясь на зарубежном опыте, неоднократно предлагала организовать на федеральном уровне небольшое производство по выпуску оборудования, инвентаря для нотариальных контор, полиграфической продукции с различными степенями защиты.’

Кроме того, необходимо принять меры к технической за- щите паспортов, позволяющей исключить возможность переклейки фотографий без существенного повреждения документа.

Заслуживает внимания и опыт зарубежных стран, придер- живающихся англосаксонской правовой системы, которая предусматривает при сделках с недвижимостью обязательное участие специализированной страховой компании, которая занимается сбором сведений и документов, подтверждающих пра-

1 Как уберечь свое жилье //Известия.- 1 996.- 23 нояб.

г Российская юстиция: Ежемес.журн./М., 1995.- N 12.- С.32.

  • 195 -

ва собственности на недвижимость и законность перехода этого права на него; обязательное заключение договора страхования права собственности на недвижимость.1

Нельзя обойти вниманием выявленных нами проблем уго- ловно-правовой квалификации некоторых действий, сопряженных с неправомерным отчуждением жилья граждан. Чтобы нагляднее показать суть проблемы, приведем следующий пример из следственной практики. Шумилов, воспользовавшись временным отсутствием своего случайного знакомого Подганюка, подделал доверенность, по которой последний, якобы, пре- доставлял Шумилову право продажи квартиры, принадлежащей Подганюку. Когда Подганюк вернулся после недельного отсутствия домой, Шумилов путем угроз и физического насилия запугал его, вынудив ночевать по чердакам и подвалам, а квартиру продал ничего не подозревавшей о неправомерности сделки Бирюковой.2

Проблема здесь заключается в следующем: как квалифи- цировать действия преступников по завладению правами на чужое имущество, если, как в вышеприведенном примере, в отношении владельца недвижимого имущества не совершены вымогательство, мошенничество? По логике - налицо тайное хищение права на владение, пользование и распоряжение чужим имуществом. По смыслу наиболее приемлем состав мошенничества. Однако по абсолютно всем изученным нами уголовным делам, когда преступники в отсутствие владельцев жилья по поддельным документам продавали указанную недвижимость, не только на предварительном следствии, но и при вынесении судебного приговора квалифицировались как мошенничество, выразившееся только в завладении деньгами покупателей жилья. Правовая же оценка действиям, предществующим прода-

  • Российская юстиция: Ежемес.журн./М., 1996.- N 10.- С.31. г Уголовное дело 74409/95 - архив Центрального районного суда г.Барнаула.

  • 196 -

же, как правило, не дается. Один следователь (суд) может отразить в обвинительном заключении (приговоре), что владельцу причинен ущерб на такую-то сумму, другой следователь (суд) по аналогичному делу не упоминает об этом. Более того, по многим делам владелец жилого помещения не признается даже потерпевшим, а в некоторых случаях вообще исключается из числа участников уголовного процесса. Так, например, произошло по делу о неправомерном отчуждении жилья Гуркина, находившегося в местах лишения свободы.1

Кроме того, многие преступления совершаются в отношении нанимателя неприватизированного жилья, т.е. жилого по-

мещения,  являющегося,  например,  собственностью  местного

органа управления. Но ни по одному подобному делу в уголовном процессе не участвовали представители собственника.

м Такая неразбириха, возможно, и осталась бы без нашего

внимания, если бы не была столь очевидной. Но важно другое. Представим ситуацию, что Шумилов присвоил квартиру

Подганюка или действовал бескорыстно в пользу своих родс-

ш

твенников, знакомых. Нам не встречались подобные случаи, но мы считаем, что нельзя оставлять без внимания факты, не встретившиеся исследователю, но вполне вероятные в реаль- * ной жизни, к тому же по ряду вымогательств целью преступ-

ников было именно обеспечение жильем своей семьи или своих родственников.

Парадоксальность такого положения мы видим в устоявшейся судебно- следственной практике, обусловленной комментариями к статье УК, предусматривающей ответственность за мошенничество, которые сводятся к следующему: “ при мошен-ничестве переход имущества в пользу виновного осуществляется по волеизъявлению самого потерпевшего”, каковым явля-

ь -

  • Уголовное дело 1-1152/95 - архив Октябрьского районного суда г.Барнаула.

  • 197 -

ется собственник или иной законный владелец.*? В итоге получается, что в приведенном нами случае уголовная ответственность может наступить лишь по ст. 327 УК РФ - подделка, изготовление или сбыт поддельных документов,… штампов, печатей, бланков, использование заведомо подложных докуметов, и за некоторые сопутствующие преступления - побои, истязание, угроза убийством и пр. Вредные последствия от этих преступлений в целом ничем не отличаются от тех, которые причиняются путем совершения мошенничества или вы- могательства, а санкции, между тем, малосопоставимы.

Существующее положение не вызвано даже требованиями

закона. Во-первых, "под хищением... понимаются  совершенные  с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и  (или) обращение чужого имущества в  пользу  виновного  или

L других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному вла-

дельцу этого имущества” (Примечание 1 к ст. 158 УК РФ). Кроме того, законодатель, устанавливая, что мошенничество есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, ничего не говорит о том, кто (собственник, иной законный владелец или какое-либо другое лицо) должен быть обманут

или чьим доверием должно быть злоупотреблено, чтобы  соот  ветственно квалифицировать действия преступников.

Таким образом, полагаем, что при мошенничестве переход имущества в пользу виновного может осуществляться как по волеизъявлению самого потерпевшего, каковым является собственник или иной законный владелец, так и без его ведения путем обмана или злоупотребления доверием должностных и иных лиц.

1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /

Отв. ред. А.В.Наумов.- М.: Юристъ, 199b,- С. 408-410.

fc

  • 198

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1. ОФициально-документ^альные материалы:

1.1. Гражданский кодекс РФ. Ч. 1 и 2.- М.: Издательсткая группа ИНФРА-М- НОРМА, 1996.- 560 с. 1.2. 1.3. Жилищный кодекс РСФСР //Ведомости ВС РСФСР, 1983, N 26, ст. 883 в редакции Федерального Закона от 28.03.98 N 45-ФЗ. 1.4. 1.5. Инструкция о применении Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации: Приложение I к приказу МВД России от 23 октября 1995 года N 393 //Паспортный режим.- М.: “Приор”, 1997.- С. 71-155. 1.6. 1.7. Конституция Российской Федерации.- М.: Юрид. лит., 1993.- 64 с. 1.8. 1.9. Об основах федеральной жилищной политики: Закон Российской Федерации от 24.12.92 N 4218-1 в редакции от 21.04.97. 1.10. 1.11. Об оперативно-розыскной деятельности: Закон Российской федерации от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ ( с изменениями, внесенными Федеральным законом от 18 июля 1997 г. N 101-ФЗ).- М.: Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. N 33. Ст. 3349; 1997. N 29. Ст. 3502. 1.12. 1.13. Об утверждении правил ведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним: Постановление Правительства Российской Федерации от 18.02.98 N 219 //Российская газета.-1998,- 4 марта. 1.14. 1.15. Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах 1.16.

  • 199 -

Российской Федерации (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 23 апреля 1996 года N 512): Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 года N 713 //Паспортный режим.- М.: “Приор”, 1997.- С. 58-59. .9. Об утверждении примерного положения об учреждениях юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним: Постановление Правительства Российской Федерации от 6.03.98 N 288 //Собрание законодательства РФ, 16.03.98, N 11, ст.1291.

  1. О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним: Закон Российской Федерации от 21.07.97 N 122-ФЗ //Собрание законодательства РФ N 30, ст. 3594.
  2. О дополнительных мерах по защите граждан от противоправных действий преступных сообществ при приватизации и отчуждении жилых помещений: Распоряжение мэра Москвы от 26.05.94 //Известия.-1996.- 23 нояб.
  3. О координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью: Указ Президента РФ от 18.04.96 N 567 //Собрание законодательства РФ N 17 ст. 1958.
  4. О милиции: Закон РСФСР от 18.04.91 N 1026 //Ведомости СНД и ВС РСФСР, 1991, N 16, ст. 503 в редакции Федерального Закона от 15.06.96.
  5. О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации: Закон РСФСР от 4 июля 1991 г. N 1541-1 в редакции от 28.03.98.
  6. О порядке обмена жилых помещений различных форм собственности: Постановление мэра г.Новосибирска от 11.07.96 //Приказы и распоряжения мэра г.Новосибирска 1996 г.
  7. О прокуратуре Российской Федерации: Закон Российс-
  • 200 -

I

кой Федер ации в ред.
от 17.1 1.95 N 168- ФЗ //Соб рание зако нода тель ства РФ, 20.1 1.95 , N 47, ст. 4472 .

1.17. О

реги
стра
ции
и
снят
ии
граж
дан
Росс
ийск
ой
Феде
раци
и с
реги
стра
цион
ного
учет
а по
мест
у
преб
ыван
ия и
по
мест
у
жите
льст
ва в
Моск
ве и
Моск
овск
ой
обла
сти:
пост
анов
лени
е
Прав
ител
ьств
а
Моск
вы и
Прав
ител
ьств
а
Моск
овск
ой
обла
сти
от
26.1
2.95
N
1030
-43
//Па
спор
тный
режи
м.-
М.:
“При
ор”,
1997
.-
С.
181-
200.
1.18.
1.19. П
равил
а
регис
траци
и и
сняти
я
гражд
ан
Росси
йской
Фе-
дера
ции
с
реги
стра
цион
ного
учет
а по
мест
у
преб
ыва-
ния и
по
месту
жител
ьства
в
преде
лах
Росси
йской
Фе-
дера
ции
реда
кции
Пост
анов
лени
я
Прав
ител
ьств
а
Росс
ийск
ой
Феде
раци
и от
23
апре
ля
1996
года
N
512)
Утве ржде ны Пост анов лени ем Прав ител ьств а Росс ийск ой Феде раци и от 17 июля 1995 года N 713 //Па спор тный режи м.- М.: “При ор”, 1997 .- С. 59- 68. 1.20. 1.21. У голо вный коде кс Росс ийск ой Феде раци и: от 13.0 6.96 N 63-Ф в реда кции Феде раль ного Зако на от 25.0 6.98 N 92- ФЗ. 1.22. 1.23. У голо вно- проц ессу альн ый Коде кс РСФС Р // Ведо мост и ВС РСФС Р, I960 , N 40, ст. 592 в реда кции Феде раль ного зако на от 04.0 1.99 N 3- ФЗ. 1.24. 2.
Книг и и сбор ники труд ов:
2.1. А
ндре
ев
И.С,
Грам
ович
Г.И.
,
Пору
бов
Н.И.
Крим
ина-
лист
ика:
Учеб
.
посо
бие
/
Под
ред.
Н.И.
Пору
бова
.-
Мн.:
Выш.
шк.,
1997
.-
344
с.
2.2.
2.3. А
нтон
ян
Ю.М.
,
Еник
еев
М.И.
,
Эмин
ов
В.Е.
Псих
олог
ия
прес
тупн
ика
и
расс
ледо
вани
я
прес
тупл
ений
.-
М.:
Юрис
тъ,
1996
.-
336
с.
2.4.
2.5. А
роцк
ер
Л.Е.
Такт
ика
и
этик
а
суде
бног
о
допр
оса.
-М.:
“Юри
д.
лит.
”,
1969
.-
120
с.
2.6.
2.7. Б
аев
О.Я.
Такт
ика
след
стве
нных
дейс
твий
Учеб ное 2.8.

к

201 -

пособие. - Воронеж: НПО “МОДЕК”, 1995.- 224 с.

2.5. Басков В.И. Оперативно-розыскная деятельность: Учебно- методическое пособие.- М.: Издательство БЕК, 1997.- 198 с. 2.6. 2.7. Бахин В.П., Возгрин И.А. Как раскрываются преступления /Криминалистика в примерах и вопросах. -СПб.: ЮИ МВД России, 1996.- 190 с. 2.8. 2.9. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории - к практике. - М.: Юрид. лит., 1988. - 304 с. 2.10. 2.11. Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. Т. 3,-М., 1979.- 408 с. 2.12. 2.13. Белкин Р.С. Курс криминалистики. Т. 3.- М., 1997.-478 с. 2.14.

2.10. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия.- М.: Издательство БЕК, 1997.- 342 с. 2.11. 2.12. Бурданова B.C., Быков В.М. Виктимологические аспекты криминалистики: Учебное пособие.- Ташкент, 1981.- 80 с. 2.13. 2.14. Быховский И. Е. Осмотр места происшествия.- М., 1973.- 78 с. 2.15. 2.16. Возгрин И.А. Принципы методики расследования отдельных видов преступлений.- Ленинград: ВПУ МВД СССР, 1977.- 80 с. 2.17. 2.18. Возгрин И.А. Криминалистическая методика расследования преступлений.- Мн.: Выш. школа, 1983.- 215 с. 2.19. 2.20. Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений.- Томск: Изд- во ТГУ, 1985.- 334 с. 2.21. 2.22. Гавло В.К. Криминалистическая методика расследования преступлений (Методические рекомендации по изучению теоретических и методологических основ и функций криминалистической методики расследования преступлений).- Барнаул, 1991.- 21 с. 2.23.

L

20:

Г

2.17. Г
инзб
ург
А.Я.
Опоз
нани
е в
след
стве
нной
,
опер
атив
но-
розы
скно
й и
эксп
ертн
ой
прак
тике
.-
М.,
1996
.-
С.
84-
90.
2.18.
2.19. Г
риша
ев
СП.
Ваше
прав
о
собс
твен
ност
и на
жило
й
дом
и
квар
тиру
.
Спра
вочн
ое
посо
бие.
-
М.:
Изда
тель
ство
БЕК,
1995
.-
188
с.
2.20.
2.21. Г
усак
ов
А.Н.
Крим
инал
исти
ка
США:
теор
ия и
прак
тика
ее
прим
енен
ия.-
Екат
ерин
бург
Изд- во Урал . ун- та, 1993 .- 128 с. 2.22. 2.23. Д улов А.В. , Нест ерен ко П.Д. Такт ика след стве нных дейс твий .- Минс к, 1971 .- 272 с. 2.24. 2.25. Д рапк ин Л.Я. Осно вы теор ии след стве нных ситу аций .- Свер длов ск: СГУ, 1987 .- 168 с. 2.26. 2.27. И вано в П.И. , Жуко в И.М. Пред отвр ащен ие и раск рыти е убий ств: Глав а учеб ного посо бия “Так тика угол овно го розы ска” .- Моск ва: ВШ МВД РСФС Р, I960 .- 74 с. 2.28. 2.29. К азин ян Г.С, Соло вьев А.Б. Проб лемы эффе ктив ност и следс твенн ых дейст вий.- Ерева н: Изд- во Ерева н, гос. ун- та, 1987 .- 216 с. 2.30. 2.31. К араг один В.И. Прео доле ние прот ивод ейст вия пред ва- рите льно му расс ледо вани ю.- Свер длов ск: УрГУ , 1992 .- 176 с. 2.32. 2.33. К ерте с И. Такт ика и псих олог ичес кие осно вы допр о- са.- М.: “Юри д. лит. “, 1976 .- 164 с. 2.34. 2.35. К итае в Н.Н. , Тель цов А.П. Проб лемы расс ледо вани я отде льны х видо в умыш ленн ых убий ств. - Ирку тск: Изд- во Ирку т. ун- та, 1992 .- 168 с. 2.36. 2.37. К олма ков В.П. След стве нный осмо тр.- М.: “Юри д. лит. “, 1969 .- 196 с. 2.38. 2.39. К раше нник ов П.В. Сдел ки с жилы ми поме щени ями (ком мент арий граж данс кого и жили щног о зако нода тель ства и прак тика его прим енен ия). - М.: “Ста тут” , 1997 ,- 169 с. 2.40. 2.41. К рими нали стик а: Учеб ник
для
спец иаль ных
сред них 2.42.
  • 203 -

учебных заведений / Под ред. Р.С.Белкина.- М.: Юрид.лит., 1967. - 552 с.

2.30. Криминалистика: Учебник / Под ред. Р.С.Белкина.-М.: Юрид. лит., 1986.- 544 с. 2.31. 2.32. Криминалистика / Отв. ред. А.Н.Васильев.- М.: МГУ, 1971.- 564 с. 2.33. 2.34. Криминалистика: Учеб. для вузов // И.Ф.Герасимов, Л.Я.Драпкин, Е.П.Ищенко и др.; Под ред. И.Ф.Герасимова, Л.Я.Драпкина.- М.: Высш. шк., 1994.- 528 с. 2.35. 2.36. Криминалистика / Под ред. В.А.Образцова.- М.: Юрист, 1995.- 592 с. 2.37. 2.38. Криминалистика / под ред. В.А.Образцова.- М.: Юристъ, 1997.- 760 с. 2.39. 2.40. Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф.Пантелеева, Н.А.Селиванова.- М.: Юрид. лит., 1984. - 544 с. 2.41. 2.42. Криминалистика: Учебник для вузов / Отв. редактор проф. Н.П.Яблоков.- М.: Издательство БЕК, 1996,-708 с. 2.43. 2.44. Криминалистика / Под ред. Н.П.Яблокова, В.Я.Колди-на.- М.: Изд-во МГУ. 1990.- 464 с. 2.45. 2.46. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / Под ред. проф. Т.В.Аверьяновой и проф. Р.С.Белкина.- М., 1997.- 400 с. 2.47. 2.48. Механизм преступного поведения /Отв. ред. член- корр. АН СССР В.Н.Кудрявцев.- М.: Наука, 1981.- 248 с. 2.49. 2.50. Курс криминалистики. Том 1. //Отв. редактор проф. В.Е.Корноухов.- Красноярск, 1996.- 448 с. 2.51. 2.52. Ларин A.M. Расследование по уголовному делу. Плани- рование и организация.- М.: “Юрид. лит.”, 1970.-224 с. 2.53. 2.54. Лузгин И.М. Методологические проблемы расследования.- М., 1973.- С. 86. 2.55.

  • 204 -

Ожегов СИ. Словарь русского языка / Под
ред. Н.Ю.Шведовой.- М.: Рус. яз., 1988,- 750 с. Основы борьбы с организованной преступностью:
Монография //Под ред. В.С.Овчинского,
В.Е.Эминова, Н.П.Яблокова - М.: “ИНФРА-М”, 1996.- 400 с. Поташник Д.П. Криминалистическая тактика: Учебное пособие.- М.: “Зерцало”, 1998.- 64 с. Российская Е.Р. Судебная
экспертиза в уголовном, гражданском и
арбитражном процессе.- М. , 1996.-224 с.

Руководство для следователей / Под ред. Н.А.Селиванова, В.А.Снеткова - М., 1997.- 732 с. Специализированный курс криминалистики (для слушателей вузов МВД СССР, обучающихся на базе среднего специального юридического образования): Учебник.-Киев: НИиРИО Киевской высшей школы МВД СССР им. Ф.Э.Дзержинского, 1987,- 384 с.

Справочник следователя.- Ростов н/Д: Изд-во Рост. ун-та, 1996.- 112 с.

Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. А.М.Прохоров.- 4-е изд.- М.: Сов. энциклопедия, 1988.- 1600 с.

Тихонов Е.Н. Криминалистическое исследование узлов и петель: Метод. рекомендации.- Барнаул: Изд-во АГУ, 1992.- 23 с.

Уголовно-процессуальное право: Учебник/Под общей редакцией профессора, заслуженного деятеля науки РФ П.А.Лупинской.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Юристъ, 1997.- 591 с.

Шиканов В.И. Теоретические основы тактических операций в расследовании преступлений.- Иркутск, 1983.- 200 с.

Яблоков Н.П. Криминалистическая методика расследования.- М.: Изд-во МГУ. 1985.- 87 с.

  • 205 -

Статьи и журналы:

  1. Аверьянова Т.В. Особенности расследования преступлений организованных преступных сообществ // Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / Под ред. проф. Т.В.Аверьяновой и проф. Р.С.Белкина.- М., 1997.- С. 345-366.
  2. Аргументы и факты (региональный выпуск “Алтай”).-1997.- N 33(45) .- авг.
  3. Баранов П.К., Попов СИ., Самойлов Ю.М. Цена квартиры - жизнь (о раскрытии убийств в ходе приватизации жилья) //Вестник МВД РФ.- М., 1995.- N 4,5.- С. 67-76.
  4. Бахин В.П. Сущность и структура методики расследования отдельных видов преступлений / Специализированный курс криминалистики (для слушателей вузов МВД СССР, обучающихся на базе среднего специального юридического образования): Учебник.- Киев: НИиРИО Киевской высшей школы МВД СССР им. Ф.Э.Дзержинского, 1987.- С. С. 300-307.
  5. Бородулин А.И. Основы методики расследования убийств, совершаемых наемными лицами // Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / Под ред. проф. Т.В.Аверьяновой и проф. Р.С.Белкина.- М. , 1997.- С. 210-244.
  6. Быков В.М. Криминалистическая характеристика групповых преступлений //Криминалистическая характеристика преступлений: Сборник научных трудов.- М., 1984.- С. 82-85.
  7. Быстряков Е.Н. Организационные ситуации на первоначальном этапе расследования тяжких
    преступлений
  • 206 -

против личности //Теория и практика криминалистики и судебной экспертизы: Межвузовский сборник научных трудов. Выпуск 8.- Саратов: Изд-во Саратовского университета, 1989,- С. 39-44.

.8. Васильев А.Н. О криминалистической классификации преступлений //Методика расследования преступлений.- М., 1976.- С. 23-27.

.9. Великородный П.Г. Криминалистическая характеристика и классификация способов совершения преступлений и способов уклонения от ответственности //Криминалистическая характеристика преступлений: Сборник научных трудов.- М., 1984.- С. 89-92.

  1. Габитов И.М., Еникеев Р.А. Новые преступления в сфере приватизации //Проблемы науки и практики борьбы с преступностью: Материалы межвузовской на- учно-практической конференции.- Екатеринбург: Изд- во Екатеринбургской высшей школы МВД России, 1996.- С.62-63.
  2. Гавло В.К. Обстановка преступления как структурный компонент криминалистической характеристики преступления //Проблемы совершенствования тактики и методики расследования преступлений.- Иркутск: ИГУ, 1980.- С. 49-55.
  3. Гавло В.К. О понятии, значении и задачах методики расследования отдельных видов преступлений // Борьба с преступностью на современном этапе.- Барнаул: АГУ, 1982.- С. 103-118.
  4. Гавло В.К. Основания классификации преступлений в методике их расследования //Проблемы криминалистики и доказывания при расследовании преступлений: Межвузовский тематический сборник.- Барнаул: Алтайский гос. ун-тет, 1990.- С. 49-59.
  5. Григорьев В.Н. Организация и методика расследования преступлений в чре шычайных условиях // Криминалис-
  • 207 -

тическое обеспечение деятельности криминальной ми- лиции и органов предварительного расследования / Под ред. проф. Т.В.Аверьяновой и проф. Р.С.Белкина.- М., 1997.- С. 367-385.

3.15. Дворкин А.И. Упаковка вещественных доказательств // Руководство для следователей / Под ред. Н.А.Селиванова, В.А.Снеткова.- М.: ИНФРА-М, 1997.- IV, С. 232-234. 3.16. 3.17. Дворкин А.И., Касьяненко В.П., Толпекин К.А. Расследование и прокурорский надзор по делам об убийствах, сопряженных с завладением жильем //Пособие для следователя: Расследование преступлений повы- шенной общественной опасности /Под ред. Н.А.Селива- нова, А.И.Дворкина.- М.: “Лига разум”.- 1998.- С. 170-241. 3.18. 3.19. Жбанков В.А. Методика расследования вымогательства // Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / Под ред. проф. Т.В.Аверьяновой и проф. Р.С.Белкина.- М., 1997.- С. 257-268. 3.20. 3.21. Жилье и жулье //Юридический вестник.- 1997.- N 18. 3.22. 3.23. Как уберечь свое жилье //Известия.-1996.- 23 нояб. 3.24. 3.25. Какой же судья захочет быть подсудимым //Известия.-1996.- 30 нояб. 3.26. 3.27. Коновалова В.Е., Колесниченко А.Н. Теоретические проблемы криминалистической характеристики //Криминалистическая характеристика преступлений: Сборник научных трудов.- М., 1984.- С. 15-19, 3.28. 3.29. Корноухов В.Е. Основные положения методики расследования отдельных видов преступлений //Материалы научной конференции.- Красноярск, 1972.- С. 22-24. 3.30. 3.31. Корухов Ю.Г. Современные возможности судебных экспертиз //Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного 3.32.

208 -

расследования / Под ред. проф. Т.В.Аверьяновой и проф. Р.С.Белкина.- М. , 1997.- С. 210-24*4.

3.24. Кривошеий И.Т. О логико-гносеологических взаимосвязях криминалистической методики и криминалистической характеристики преступлений //Актуальные проблемы государства и права в современный период: Сб. статей / Под ред. В.Ф.Воловича.- Томск: Изд-во Том. ун-та, 1996.- С. 200-201. 3.25. 3.26. Леви А.А. Предъявление для опознания / Леви А.А., Пичкалева Г.И., Селиванов Н.А. Получение и проверка показаний следователем: Справочник.- М.: Юрид. лит., 1987.- С. 35-62. 3.27. 3.28. Леонтьев Г.А., Мироненко Г.В. Практика использования картотеки поддельных оттисков печатей и штампов в ЭТО СКМ ГУВД С.-Петербурга и области //Экспертная практика.- Москва, ЭКЦ МВД РФ, 1993.- N6.- С.50-52. 3.29. 3.30. Лифшиц Е.М. Тактика предъявления для опознания// Криминалистика: Учебник /Под ред. Р.С.Белкина.- М.: Юрид. лит., 1986,- С. 302-315. 3.31. 3.32. Мертвое дело //Известия.- 1997,- 4 нояб. 3.33. 3.34. Михайлов Ю.М. Предъявление для опознания// Криминалистика / под редакцией д.ю.н. проф. В.А.Образцова.- М.: Юрист, 1995.- С. 340-348. 3.35. 3.36. Николаева И.Л. Методика расследования незаконного оборота наркотических веществ // Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / Под ред. проф. Т.В.Аверьяновой и проф. Р.С.Белкина.- М., 1997.- С. 269-301. 3.37. 3.38. Обезврежена банда, убивавшая питерцев за квартиры // Комсомольская правда.- 1997.- 13 марта. 3.39. 3.40. Образцов В.А. Криминалистическая характеристика преступлений: дискуссионные вопросы и пути их решения //Криминалистическая характеристика преступле- 3.41.

209 -

щ

ний: Сбор ник науч ных труд ов.- М., 1984 ,- С. 7- 15.

3.33. О
браз
цов
В.А.
О
крим
инал
исти
ческ
ой
клас
сифи
каци
и
прес
тупл
ений
//Во
прос
ы
борь
бы
с
прес
тупн
ость
ю.
М.:
Юрид
.
лит.
,
1980
. -
Вып.
33.-
С.
90-
98.
3.34.
3.35. О
браз
цов
В.А.
,
Топо
рков
А.А.
Подг
отов
ка и
прои
з-
водс
тво
пред
ъявл
ения
для
опоз
нани
я //
Крим
инал
исти
ка /
Под
ред.
д-ра
юрид
.
наук
,
проф
.
В.А.
Обра
зцо-
ва.-
М.:
Юрис
тъ,
1997
.-
С.
479-
490.
3.36.
3.37. П
иска
рев
Б.А.
Прав
ильн
о
избр
анна
я
такт
ика
допр
оса
подо
зрев
аемо
го
опре
дели
лся
успе
шнос
ть
его
резу
льта
тов
//Сл
едст
венн
ая
прак
тика
.-
М.,
1970
.- N
86.-
С.
40-
43.
3.38.
3.39. П
окуп
ка
квар
тиры
как убер ечьс я от моше нник ов // Изве стия .- 1998 .- 8 апр. 3.40.

3.36. П опов СИ. Выяв лени е и раск рыти е умыш ленн ых убий ств, связ анны х с прив атиз ацие й жиль я //Пр обле мы борь бы с прес тупн ость ю в совр емен ных усло виях . Ч. 3.- Ирку тск: МВД РФ, ВНИИ МВД, ИВШ МВД, 1995 .- С. 47- 50. 3.37. 3.38. Р осси йска я юсти ция: Ежем ес.ж урн. /М., 1995 .- N 12. 3.39. 3.40. Р осси йска я юсти ция: Ежем ес.ж урн. /М., 1995 .- N 5. 3.41. 3.42. Р осси йска я юсти ция: Ежем ес.ж урн. /М., 1996 .- N 10. 3.43. 3.44. Р осси йска я Е.Р. Осно вные напр авле ния испо льзо вани я совр емен ных комп ьюте рных техн олог ий в раск рыти и и расс ледо вани и прес тупл ений //Кр имин алис тиче ское обесп ечени е деяте льнос ти крими нальн ой милиц ии и ор- гано в пред вари тель ного расс ледо вани я / Под ред. проф . Т.В. Авер ьяно вой и проф . Р.С. Белк ина. - М., 1997 .- С. 386- 395. 3.45. 3.46. С алте вски и М.В. Такт ичес кие и орга низа цион ные осно вы прои звод ства след стве нных дейс твий для полу чени я инфо рмац ии от люде й / Спец иали зиро ванн ый курс кри- мина лист ики (для слуш ател ей вузо в МВД СССР , обуч аю- щихс я на базе
сред него
спец иаль ного
юрид ичес кого 3.47.

  • 210 -

образования): Учебник.- Киев: НИиРИО Киевской высшей школы МВД СССР им. Ф.Э.Дзержинского, 1987.- С. 255- 278.

3.42. Самошина З.Г. Тактика предъявления для опознания// Криминалистика / Под ред. Н.П.Яблокова, В.Я.Колди-на.- М.: Изд-во МГУ, 1990. - С. 299-305. 3.43. 3.44. Филиппов А.Г., Целищев А.Я. Понятие и криминалистическое значение следственной ситуации //Сов. государство и право.-1982.- N 8.- С. 71-75. 3.45. 3.46. Хлюпин Н.И. Тактика предъявления для опознания //Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф.Пантелеева, Н.А.Селиванова.- М.: Юрид. лит., 1984.- С. 341-347. 3.47. 3.48. Хлюпин Н.И. Теоретические проблемы методики расследования преступлений //Современные проблемы расследования и предупреждения преступлений.- М.: ВЮЗИ, 1987.- С. 5-86. 3.49. 3.50. Цыпленкова Е.В. Тактика предъявления для опознания // Криминалистика: Учеб. для вузов / И.Ф.Герасимов, Л.Я.Драпкин, Е.П.Ищенко и др.; Под ред. И.Ф.Герасимова, Л.Я.Драпкина.- М.: Высш. шк., 1994.- С. 296-305. 3.51. 3.52. Шумилин С.Ф. Очная ставка //Руководство для следователей / Под ред. Н.А.Селиванова, В.А.Снеткова.-М.: ИНФРА-М, 1997.- IV, С. 334-341. 3.53. 3.54. Яблоков Н.П. Обстановка совершения преступления как элемент его криминалистической характеристики //Криминалистическая характеристика преступлений: Сборник научных трудов.- М., 1984.- С. 34-40. 3.55. 4. Диссертации, авторефераты:

4.1. Быков В.М. Проблемы расследования групповых преступлений: Автореф.дис. … докт.юрид.
наук:

  • 211 -

12.00.09 /Академия МВД РФ.- М., 1992.- 29 с.

  1. Валеев М.Х. Криминалистическая характеристика и особенности первоначального этапа расследования вымогательства: Автореф.дис. … канд.юрид. наук: 12.00.09 / Уфа, 1997.- 26 с.
  2. Великородный П.Г. Сравнительное криминалистическое исследование способов совершения преступлений с целью идентификации: Автореф.дис. … канд.юрид. наук: 12.00.09 /М., 1981.- 28 с.
  3. Волчецкая Т.С. Ситуационное моделирование в расследовании преступлений: Автореф.дис. … канд.юрид. наук: 12.00.09 /МГУ.- М., 1991,- 23 с.
  4. Гавло В.К. Проблемы теории и практика криминалистической методики расследования преступлений: Авто-реф. дис. … докт.юрид. наук: 12.00.09 /МГУ.- М., 1988.- 38 с.
  5. Герасимов И.Ф. Теоретические проблемы раскрытия преступлений: Автореф.дис. … докт.юрид. наук: 12.00.09 /ВЮЗИ.- М., 1979.- 49 с.
  6. Густов Г.А. Проблемы метотодов научного познания в организации расследования преступлений: Автореф.дис. … докт.юрид. наук: 12.00.09 /НИИ проблем укрепления законности и правопорядка.- Москва, 1993.- 64 с.
  7. Драпкин Л.Я. Основы криминалистической теории следственных ситуаций: Автореф.дис. … докт.юрид. наук: 12.00.09 /Всесоюзный институт по изучению причин и разработке мер предупреждения преступнос- ти.- М. , 1987 .- 46 с.
  8. Зеленский В.Д. Криминалистические проблемы организации расследования преступлений: Автореф.дис. … докт.юрид. наук: 12.00.09 /ВНИИ проблем укрепления законности и правопорядка.- М., 199 1.- 42 с.
  9. Зникин В.К. Использование оперативно-розыскной ин-
  • 212 -

формации в уголовно-процессуальном доказывании: Ав-тореф.дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Томский государственный университет.- Томск, 1998.- 23 с.

  1. Зорин Г.А. Проблемы применения специальных логико-психологических методов при подготовке и проведении следственных действий: Автореф.дис. … докт.юрид. наук: 12.00.09 /ВНИИ проблем укрепления законности и правопорядка.- М., 1991.- 46 с.
  2. Зуйков Г.Г. Криминалистическое учение о способе со- вершения преступления: Автореф.дис. … докт.юрид. наук: 12.717 / Высшая школа МВД СССР.- М., 1970.- 31 с.
  3. Иванов А.Н. Обыск как средство поиска и предварительного исследования материальных источников криминалистической информации: Автореф.дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Саратовская государственная академия права - Саратов, 1999.- 18 с.
  4. Ищенко Е.П. Алгоритмизация первоначального этапа расследования преступлений: Автореф.дис. … докт.юрид. наук: 12.00.09 /МГУ.- М., 1990.- 44 с.
  5. Карагодин В.Н. Основы криминалистического учения о преодолении противодействия расследованию: Автореф.дис. … докт.юрид. наук: 12.00.09 /Свердловский юридический институт.- Екатеринбург, 1992.-46 с.
  6. Китаев Н.Н. Вопросы теории и практики изобличения лиц, совершивших умышленное убийство: Автореф.дис.
  7. канд.юрид. наук: 12.00.09 /ТГУ.- Томск, 1993.-23 с.

  8. Кокурин Г.А. Криминалистические и организационные основы деятельности следственно-оперативных групп по раскрытию и расследованию преступлений: Авто реф.дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 /Свердловс кий юридический институт.- Свердловск, 1991.- 23 с.
  • 213 -

4.18. Колесниченко А.Н. Научные и правовые проблемы расследования отдельных видов преступлений: Дис. … докт.юрид. наук: Харьков, 1967,- 42 с. 4.19. 4.20. Комиссаров В.И. Актуальные проблемы следственной тактики: Автореф.дис. … докт.юрид. наук: 12.00.09 /ВНИИ проблем укрепления законности и правопорядка.- М., 1989.- 29 с. 4.21. 4.22. Лившиц Л.В. Проблемы преодоления противодействия расследованию преступлений несовершеннолетних: Автореф.дис. … канд.юрид. наук: 12.00.09 /Башкирский государственный университет.- УФА, 1998.- 26 с. 4.23. 4.24. Литвинчук А.А. Методика расследования краж, грабежей и разбойных нападений, совершаемых организованными группами преступников-гастролеров: Автореф.дис. … канд.юрид. наук: 12.00.09 /Уральская государственная юридическая академия.- Екатеринбург, 1994.- 24 с. 4.25. 4.26. Полевой Н.С. Методологические и правовые основы решения криминалистических задач с использованием ма- тематических методов и вычислительной техники: Ав- тореф.дис. … докт.юрид. наук: 12.00.09 /МГУ.- М., 1984.- 42 с. 4.27. 4.28. Протопопов А.Л. Проблемы первоначального этапа расследования умышленных убийств в условиях большого города: Автореф.дис. … канд.юрид. наук: 12.00.09 /Всесоюзный институт по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности.- М., 1987.- 20 с. 4.29. 4.30. Сафаргалиева О.Н. Осмотр места происшествия и установление личности преступника по материальным следам преступления: Автореф.дис. … канд.юрид. наук: 12.00.09 /ТГУ.- Томск, 1991.- 18 с. 4.31. 4.32. Серова Е.Б. Актуальные теоретические и практические проблемы расследования и поддержания
государствен- 4.33.

  • 214 -

ного обвинения по делам о вымогательстве: Автореф. дис. … канд.юрид. наук: 12.00.09 /СПбГУ.-Санкт- Петербург, 1998.- 26 с.

4.26. Турчин Д.А. Теоретические основы криминалистического учения о материальных следах: Автореф.дис. … докт.юрид. наук: 12.00.09 /ВНИИ проблем укрепления законности и правопорядка.- М., 1989.- 51 с. 4.27. 4.28. Хлюпин Н.И. Методические основы расследования преступлений: Автореф.дис. … докт.юрид. наук: 12.00.09 /Харьковский юридический институт.- Харьков, 1989.- 40 с. 4.29. 4.30. Хоменко А.Н. Личность преступника как элемент криминалистической характеристики преступления и ее роль в расследовании преступлений: Автореф.дис. … канд.юрид. наук: 12.00.09 /Волгоградский юридический институт МВД России.- Волгоград, 1996,- 29 с. 4.31. 4.32. Шиканов В.И. Проблемы использования специальных познаний и научно-технических новшеств в уголовном судопроизводстве: Автореф.дис. … докт.юрид. наук: 12.00.09 /ВЮЗИ.- М., 1980.- 31 с. 4.33.

к

ПРИЛО ЖЕНИЕ 1 АН КЕ ТА по изуч ению угол овны х дел о прес тупл ения х, сопр яжен ных
с отчу жден ием жиль я граж дан

N дела , дата возб ужде ния, ст. УК, коли чест во соуч астн иков , крат кая фабу ла.

I. Д АННЫ Е КРИМ ИНАЛ ИСТИ ЧЕСК ОЙ ХАРА КТЕР ИСТИ КИ ДЕЯН ИЯ.

Личн оеть прес тупн ика.

  1. По л.
  2. Во зраст .
  3. Об разов ание.
  4. Се мейн ое поло жени е:
  • жен ат (зам ужем );
  • хол ост (нез амуж ем);
  • раз веден (а);
  • сож итель ство.
  1. Ос новн ая проф есси я.
  2. Ис точн ик сред ств к суще ство вани ю.
  3. От ноше ние к воин ской служ бе.
  4. Су димо сти, хара ктер прош лых прес тупл ений ; отбы вал ли нака зани е в мест ах лише ния своб оды.
  5. 9.

Ролев ое участ ие в совер шении прест уплен ия. 10. Мате риал ьное поло жени е.

II.

Отно шени е к нарк отич ески м веще ства м:

  • не употр еблял ;
  • упо требл ял;
  • нар котиз м.
  • 12.

Отно шени е к алко голь ным напи ткам :

  • не употр еблял ;
  • нор мальн ое;
  • зло употр еблял ;
  • алк оголи зм.
  • 13.

Отно шени е к азар тным игра м.

\

14. Х арак тери зует ся по мест у жите льст ва:

  • пол ожите льно;
  • удо влетв орите льно;
  • отр ицате льно.
  • 15. Х арак тери зует ся по мест у рабо ты:

  • пол ожите льно;
  • удо влетв орите льно;
  • отр ицате льно.
  • 16. Х арак тери зует ся родс твен ника ми:

  • пол ожите льно;
  • удо влетв орите льно;
  • отр ицате льно.
  • 17. Ц ель и моти вы прес тупл ения .

Личн ость поте рпев шего .

  1. П ол.
  2. В озрас т.
  3. О бразо вание .
  4. С емейн ое полож ение:
  • жен ат (зам ужем );
  • хол ост (неза мужем );
  • раз ведеи (а);
  • сож итель ство.
  1. О сновн ая профе ссия.
  2. И сточ ник сред ств к суще ство вани ю.
  3. О тнош ение к воин ской служ бе.
  4. С удимо сти.
  5. М атер иаль ное поло жени е.
  6. С тепен ь одино честв а:
  • про жива л в жило м поме щени и один ;
  • сов местн о с родст венни ками;
  • сов местн о с иными лицам и;
  • под держ ивал связ и с родс твен ника ми;
  • под держ ивал связ и с сосе дями ;
  • под держ ивал связ и с друз ьями и знак омым и.
  • 28. Н аличи е инвал иднос ти в связи с физич еским и недос татка ми (бол езнь ю).

\

  1. П сихи ческ ое забо лева ние.
  2. О тнош ение к нарк отич ески м веще ства м:
  • не употр еблял ;
  • упо требл ял;
  • нар котиз м.
  • 31. О тнош ение к алко голь ным напи ткам :

  • не употр еблял ;
  • нор мальн ое;
  • зло употр еблял ;
  • алк оголи зм.
  1. О тнош ение к азар тным игра м.
  2. И нтере сы, увлеч ения.
  3. Х арак тери зует ся по мест у жите льст ва:
  • пол ожите льно;
  • удо влетв орите льно;
  • отр ицате льно.
  • 35. Х арак тери зует ся по мест у рабо ты:

  • пол ожите льно;
  • удо влетв орите льно;
  • отр ицате льно.
  • 36. Х арак тери зует ся родс твен ника ми:

  • пол ожите льно;
  • удо влетв орите льно;
  • отр ицате льно.
  • 37. Р анее
    станов ился жертв ой
    престу плени й:

  • кор ыстны х;
  • нас ильст венны х;
  • кор ыстн о- наси льст венн ых;
  • ины х.
  • 38. О тнош ение к сове ршен ному в отно шени и него прес тупл ению :

  • пас сивн ое (инф анти льно е);
  • пас сивно - трусл ивое ;
  • пас сивно - негод ующее ;
  • акт ивное :
  • ока зал сопро тивле ние;
  • пре дпри нял само стоя тель ные конт рмер ы;
  • сразу обратился в правоохранительные органы.

Способ и механизм преступления.

  1. Способ совершения преступления.
  2. Подготовительные действия.
  3. Действия по сокрытию преступления.
  4. Предмет посягательства.

  5. Характеристика отчужденного жилья (тип,
    качество, месторасположение, стоимость).

ХАРАКТЕРИСТИКА РАССЛЕДОВАНИЯ. Данные, характеризующие исходную следственную ситуа_т цию, в том числе:

  1. Дата сообщения в правоохранительные органы;
  2. Источник информации о преступлении.
  3. Следственные действия. (указать сроки проведения,
    повторность, применение технических средств, участие специалистов, иных лиц и их должностное и процессуальное положение, результаты) .

  4. Следственный осмотр (характеристика объекта осмотра):
  • помещение;
  • местность;
  • строение;
  • труп;
  • предмет;
  • документ.
    1. Допрос свидетеля:
  • незаинтересованного свидетеля - не должностного ли- ца.
  • свидетеля-должностного лица;
  • свидетеля со стороны потерпевшего (владельца, нани- мателя отчужденного жилья);
  • свидетеля со стороны обвиняемых;
  • свидетеля со стороны обманутого приобретателя неп- равомерно отчужденного жилья;
    1. Допрос обманутого приобретателя неправомерно
      отчуж денного жилья.

Допрос потерпевшего. Допрос подозреваемого. допрос обвиняемого. Очная ставка. Экспертизы.

Предъявление для опознания (процессуальное
положение опознающего, объект, вид и форма опознания). Выемка. Обыск.

Следственный эксперимент. Эксгумация трупа. Освидетельствование.

Данные об оперативно-розыскной работе, формы взаимодействия следователя и оперативных работников. Сроки привлечения в качестве обвиняемого, перепредъявление обвинения. Признал вину:

  • полностью;
  • частично;
  • не признал. Мера пресечения.
  • Иные обстоятельства. Причины приостановления производства по делу. Причины возвращения дела на доследование. Условия, способствовавшие совершению преступления. Что способствовало раскрытию преступления. Подтвердились ли первоначальные версии. Данные о лицах, в отношении которых прекращено уголовное преследование; основания прекращения. Число неустановленных по делу преступников, их ролевое участие; причины неустановления их личностей.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 АНКЕТА по изучению розыскных дел, заведенных в связи с безвестным исчезновением человека или обнарухением неопознанного трупа, по которым отрабатывалась версия убийства, сопряженного с отчуждением жилья

  1. РД заведено по факту обнаружения трупа неизвестного лица, дата заведения РД.
  2. РД заведено в связи с безвестным исчезновением человека, дата заведения РД.
  3. Дата подачи заявления, поступления сообщения о безвестной пропаже, обнаружения трупа.
  4. Заявление (сообщение) о безвестном исчезновении поступило от:
  5. а) родственников;

б) соседей;

в) сослуживцев, коллег по работе;

г) друзей и знакомых; из них:

  • проживающих с пропавщим в одном населенном пункте;
  • проживающих в другом населенном пункте.
  1. Дата вынесения постановления об отказе в
    возбуждении уголовного дела.
  2. Дата осмотра места жительства, места последнего пребывания пропавшего, места обнаружения трупа.
  3. В осмотре участвовали:
  • следователь;
  • дознаватель;
  • оперуполномоченный уголовного розыска;
  • специалист;
  • кинолог;
  • участковый инспектор.
    1. НТС, применявшиеся при осмотре:
  • измерительные средства;

  • запечатлевающие;
  • поисковые;
  • аналитические;
  • не применялись.
    1. С места осмотра изъято:
  • запаховые следы;
  • следы пальцев рук;
  • следы ног (обуви);
  • волосы;
  • ногтевые фрагменты;
  • иные следы человека;
  • документы, письма, записные книжки и пр.;
  • вещи;
  • иные объекты.
    1. Причина смерти:
  • болезнь;
  • утопление;
  • переохлаждение;
  • самоубийство;
  • отравление;
  • поражение электротоком;
  • падение с высоты;
  • дорожно-транспортное происшествие;
  • иное;
  • причина не установлена.
  1. Дата выставления в ИЦ опознавательной карты.
  2. Дата направления требований о наличии судимостей, о местонахождении.
  3. Дата отправления ориентировок.
  4. Признаки, позволяющие предполагать возможное
    убийство, сопряженное с отчуждением жилья:
  • чья-либо явная заинтересованность в смерти потер- певшего, связанная именно с возможностью формально законного получения прав на жилое помещение (нас- ледники, плательщик ренты и пр.);
  • обнаружение трупа без вести пропавшего без призна-

ков насильственной смерти, но в местах маловероятного добровольного появления потерпевшего (например, труп престарелого или психически больного собственника жилья, пропавшего в зимнее время, обнаруживается в лесу в далеке от населенных пунктов и дорог);

  • обнаружение сокрытого трупа без признаков насильственной смерти;
  • жилье отчуждено незадолго до или после наступления смерти или безвестного исчезновения;
  • отсутствие в жилище пропавшего или у родственников и т.д. необходимых для приватизации и отчуждения жилого помещения документов (паспорт, ордер, технический паспорт, расчетная книжка по оплате коммунальных услуг и т.д.);
  • отсутствие вещей, ремонтные работы в жилище пропавшего, что может свидетельствовать о предпродажной подготовке жилья;
  • наличие в правоохранительных органах заявления пропавшего о неправомерных действиях с чьей-либо стороны в отношении принадлежащего ему или нанимаемого им жилого помещения;
  • жилое помещение потерпевшего после его смерти или объявления судом умершим перешло или должно перейти в собственность других лиц на формально законных основаниях;
  • начатый самим пропавшим, иным лицом или продолжаемый процесс приватизации, отчуждения жилья;
  • высказанные пропавшим намерения продать или обменять квартиру, дом;
  • смерть или безвестное исчезновение всех или нескольких проживающих в одном помещении лиц.
  • Результаты отработки “квартирной” версии:

  • возбуждено уголовное дело;
  • версия не подтвердилась;
  • процесс отработки версии продолжается.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

h-

АНАЛ ИТИЧ ЕСКА Я СПРА ВКА по резу льта там опро са 22 след оват елей МВД и
прок у- рату ры и
70 опер атив ных рабо тник ов
МВД, осущ ест- вляв ших выяв лени е,
раск рыти е и расс ледо вани е прес тупл ений , сопр яжен ных с отчу жден ием жиль я граж дан

1• Имее те ли Вы в свое м расп оряж ении пере чень (коп ии) до- куме нтов и блан ков, фигу риру ющих при„ прив атиз ации и от- чужд ении жиль я/

  • да 0 %
  • нет 100 %
  • 2• Може те ли Вы назв ать приз наки подд ельн ых отти сков печа тей и штам пов, пере клей ки фото граф ий?

Пере числ ить почт и все приз наки (общ ие и част ные) под- делк и доку мент ов смог ли лишь 5 след оват елей и 6 опер у- полн омоч енны х угол овно го розы ска. Дост аточ но удов летв о- рите льно отве тили на пост авле нный вопр ос 8 след оват елей и 11 опер атив ных рабо тник ов. Неуд овле твор ител ьно можн о оцен ить отве т 9 след оват елей и 53 опер атив ных рабо тни- ков .

3• Встр ечал ись ли в Ваше й прак тике случ аи заве домо ложн ого заяв лени я (дон оса) о прес тупл ении , сопр яжен ном с отчу ж- дени ем жиль я?

  • да 0 %
  • нет 100 %
  • 4• Встр ечал ись ли в Ваше й прак тике случ аи добр осов естн ого забл ужде ния заяв ител я отно сите льно прес тупн ого хара кте- P.i Аей_с твий_ со_ сторо ны други х лиц, связа нных с отчуж де- нием жиль я заяв ител я?

  • да 3 %

  • нет

91 %

  1. Разрабатывалась и проводилась ли тактическая операция,

направленная на организацию контролируемой нелегальной переписки задержаных (арестованых)?

  • да 0 %
  • нет 100 %
  • 6 • Использовалась ли Вами в оперативных целях. в процессе доказывания перехваченная нелегальная переписка задер жаных (арестованых)?

  • да 12 %
  • нет 88 %
  • 7• Использовались ли Вами ПРИ выявлении, раскрытии и расследовании преступлений, сопряженных с отчуждением жилья граждан, средства массовой информации в рамках тактической операции “побуждение к действие” с последующим оперативным сопровождением деятельнр.сти Фигурантов?

  • да 0 %
  • нет 100 %
  • 8• Оказывалось ли Вам противодействие в процессе раскрытия и расследования преступлений, сопряженных с отчуждением жилья граждан?

Форма противодействия:

  • попытка подкупа; 3 %
  • угрозы; 5 %
  • лжесвидетельство; 12 %
  • “давление” со стороны высокопоставленных долж-
  • ностных лиц района, города, области (края); 0 %

  • противодействие в данных формах

не оказывалось. 80 %

  1. Назначались ли Вами по делам рассматриваемой категории

дел следующие о к с п е р_т и з ы; ?

судебно-психологическая;

трасологическая экспертиза на предмет обнаружения следов пальцев рук на бумажных документах; криминалистическая экспертиза узлов и петель; судебно-почвоведческая; судебно-ботаническая экспертизы.

Вопрос задавался только следователям. По каждому пункту были получены отрицательные ответы. На вопрос “почему” не назначались названные экспертизы, получены следующие ответы:

  • не было необходимости - 14 следователей;
  • отсутствует соответствующий специалист, в частности судебный психолог и специалист, способный провести экспертизу узлов и петель - 2 следователя;
  • не смогли ответить на поставленный вопрос - 6 следователей.