lawbook.org.ua - Библиотека юриста




lawbook.org.ua - Библиотека юриста
March 19th, 2016

Славгородская, Ольга Александровна. - Расследование вымогательства, совершенного организованными группами лиц: Дис. ... канд. юрид. наук :. - Саратов, 2000 200 с. РГБ ОД, 61:00-12/583-3

Posted in:

(>./? Од - U/ SH

Саратовская государственная академия права

На правах рукописи

Славгородская Ольга Александровна

РАССЛЕДОВАНИЕ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА, СОВЕРШЕННОГО ОРГАНИЗОВАННЫМИ ГРУППАМИ ЛИЦ

Специальность: 12.00.09. - уголовный процесс, криминалистика, теория оперативно-розыскной деятельности

Диссертация на соискание ученной степени кандидата юридических наук

Научный руководитель:

кандидат юридических наук, доцент,

Н.А. Марочкин

У

Саратов 2000

2-ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение. , 3

Глава I. Особенности криминалистической характеристики ^ вымогательств, совершенных организованными преступными группами.. II

1.1. Типовая характеристика лиц и организованных групп, совершающих эти преступления 16 1.2. 1.3. Сведения о типичных способах вымогательства 35 1.4. 1.5. Данные об обстановке совершения преступления 58 1.6. 1.4. Предмет преступного посягательства 63

to

1.5. Личность типичной жертвы вымогательства 65

Глава II. Типичные следственные ситуации, возникающие при расследовании вымогательства. 73

2.1. Типичные следственные ситуации начального этапа расследования вымогательства, совершенного организованными группами лиц 73

2.2. Программно-целевой метод расследования вымогательства в типичных

Ш следственных ситуациях 92

Глава III. Тактические особенности производства следственных действий и оперативно- розыскных мероприятий на первоначальном этапе расследования вымогательства, совершаемого организованными группами. 109

3.1. Допрос потерпевшего 109 3.2. 3.3. Осмотр места происшествия 117 3.4. I 3.3. Производство обысков 122

3.4. Допрос подозреваемого 128 3.5. 3.6. Назначение экспертиз 141 3.7. 3.8. Особенности реализации взаимодействия следователя с оперативным работником на первоначальном этапе расследования 148 3.9. j Заключение. 178

^ Библиография 185

Введение. Актуальность темы диссертационного исследования.

Изменения, происходящие в последнее десятилетие в политической,

Vs экономической, социальной сферах Российского государства не замедлили

отразиться также на темпах роста и уровне преступности. Произошло

увеличение не только количества преступлений, но и изменения структуры

преступности. В определенной степени можно говорить о новом качественном

состоянии данного социального явления.

Г Общая ситуация в стране складывается таким образом, что на фоне

т

: падения уровня производства, при росте безработицы и снижении общего

; ? уровня жизни населения произошла ломка существовавших
морально-

( нравственных критериев, что привело к увеличению числа
населения,

вовлеченного в противоправную деятельность, росту насилия и, в частности,

преступлений, совершаемых против собственности.

IJL К числу таких преступлений относится вымогательство. До 199? года

I! данные о темпах его роста даже не вносились в ежегодно составляемую сводку

I из-за незначительности их количества. Но за прошедший период времени, как

показывают статистические данные и анализ специальной литературы,

ситуация резко изменилась. Так, с 1993 по 1995 гг. число преступлений

данного вида увеличилось на 53%’. За первое полугодие 1997 года осужденные

И за хищения и вымогательство составили более 1/2 общего
объема

осужденных2. В 1998 году произошел новый всплеск вымогательства:

I увеличение на 10,3% .

; Особую тревогу вызывает и то, что постепенно акцент смещается в

| сторону вымогательства, совершаемого организованными
преступными

] ; группами, которые представляют одну из наиболее опасных форм преступной

Щ

1 Минская B.C. Вопросы квалификации вымогательства.// Государство и право. 1995. №1. С.99.

2 Гагарский А. Работа судов РФ в 1997 г. // Российская юстиция. 1998. № 5. С.55.

Состояние правопорядка в РФ и основные результаты деятельности ОВД и ВВ в 1999году. Аналитические материалы. М.: МВД ГОИУ, 1999. С. 6.

4

деятельности и входят в качестве структурного элемента в организованную преступность.

По данным за 1999 год преступления против собственности составляют 72,9% в структуре организованной преступности и 5,5% из них приходится на вымогательство1.

Тенденция роста организованных преступных групп такова, что, если в

1991 году были выявлены 952 организованные преступные группировки, то в 1992 1993 - более 4тыс. Свыше 2700 имели бандитскую направленность, и среди 18457 преступлений, совершенных организованными преступными группами, вымогательства составили 6862. Так, анализ статистических данных о вымогательстве за 1995 - 1998 гг. свидетельствует о том, что при общем снижении темпов его прироста увеличилось число квалифицированных и совершенных организованными преступными группами вымогательств3. В 1997 году было выявлено 22 027 преступлений, совершенных организованными преступными группами4, а в 1998 году раскрыто 28,7 тыс. преступлений этого вида, в том числе 446 случаев бандитизма5. 1994 Количество преступлений, совершенных в составе организованных преступных групп, в 1999 году увеличилось на 14,5% .

В результате дискредитируется вера общества в возможность государства защищать права своих граждан и вера в возможность Конституции РФ обеспечивать гарантии «достойной жизни». Создается впечатление о вседозволенности для отдельных членов общества и беззащитности простых граждан перед преступностью.

Состояние правопорядка в РФ и основные результаты деятельности ОВД и ВВ в 1999году. Аналитические материалы. М.: МВД ГОИУ, 2000. Сб.

” Селиверстов С.А. Использование специальных подразделений быстрого реагирования в борьбе с организованной преступностью. Под ред. Б.П. Батурина. М, 1994. С.З.

Корсакова В. А. О практике расследования уголовных дел о квалифицированном вымогательстве. // Информационный бюллетень СК МВД России. 1(94). М., 1998. С. 97.

4 О состоянии и результатах работы следственного аппарата органов ВД в 1997 г. // Информационный бюллетень СК МВД России. 2 (95). М., 1998. С. 15.

5 Кто правит бал в стране. // Следователь. 1999. № 3. С. 49.

6 Состояние правопорядка… 2000. С.7.

5

Преступления данной категории обладают не только повышенной общественной опасностью и высокой латентностью, но и определенной спецификой, которую следует учитывать при криминалистическом изучении. Поэтому борьба с организованными формами вымогательства представляет многоуровневую проблему, в том числе и криминалистическую. Эта проблема находит свое непосредственное отражение в процессе раскрытия и расследования вымогательств, совершенных организованными группами лиц.

Однако в связи с изменившимися тенденциями развития отдельных видов преступлений, в том числе и вышеназванных, оказывается еще недостаточным количество разработок, имеющих существенное значение для успешной борьбы с преступностью и развития науки криминалистики и уголовного процессам целом, которые могли бы удовлетворить потребности правоохранительных органов. Этим определяется выбор и объясняется актуальность темы данного диссертационного исследования.

Объектом данного исследования является преступная криминалистически значимая деятельность, связанная с совершением вымогательства организованными группами лиц, и ситуационные особенности деятельности по раскрытию и расследованию этого вида преступлений.

Предмет диссертационного исследования включает в себя две группы закономерностей. Первую образуют закономерности, определяющие организацию расследования уголовных дел данной категории; закономерности, проявляющиеся в поведении вымогателей во время следствия и определяющие тактику расследования вымогательства. Вторую образуют закономерности установления факта совершения вымогательства и выявления участников организованных групп вымогателей.

Цель диссертационного исследования состоит в разработке научно обоснованной концепции криминалистической методики раскрытия и первоначального этапа расследования вымогательства, совершенного организованными группами лиц.

6 Данная цель предопределила постановку и решение ряда задач, основными из которых являются:

• изучить состояния теоретической разработанности проблемы расследования вымогательств, совершаемых организованными группами лиц; • • исследовать основные элементы криминалистической характеристики данного вида преступления; • • выявить и определить характер взаимосвязи структурных элементов криминалистической характеристики вымогательства, совершаемого организованными группами лиц; • • определить основные направления в области совершенствования деятельности следователя на первоначальном этапе расследования вымогательств, совершенных организованными группами лиц; • • изучить и выявить типичные следственные ситуации первоначального этапа и разработать типовых программ расследования в каждой из них; • • разработать рекомендации, направленные на оптимизацию решения тактических задачг при производстве ключевых следственных действий первоначального этапа расследования вымогательства; • • исследовать особенности организации взаимодействия следственных и оперативных работников по расследованию и раскрытию вымогательств, совершенных организованными группами лиц. • Методология и методика проведенного исследования. Методологическую основу составляют философско-диалектические положения о путях и средствах познания реальной действительности. При подготовке диссертации применялись как общенаучные, так частные методы, выработанные научными отраслями уголовно-правовых дисциплин учитывающими специфику предмета. В диссертации применены следующие методы и анализы исследования: системно- структурный, формальнологический, статистический методы,
сравнительный и ретроспективный

7

анализ, моделирование, а также методы конкретно- социологических исследований: опрос, анкетирование

Теоретической базой диссертационного исследования явились труды видных отечественных ученых: Т.В. Аверьяновой, О.Я. Баева, Р.С. Белкина, А.Н. Васильева, А.И. Винберга, И.А. Возгрина, В.К. Гавло, И.Ф. Герасимова, Ф.В. Глазырина, Г.Л. Грановского, Г.А. Густова, Л.Я. Драпкина, А.В. Дулова, А.А. Закатова, Е.П. Ищенко, В.В. Клочкова, А.Н. Колесниченко, В.И. Комиссарова, И.Ф. Крылова, И.М. Лузгина, В.А. Образцова, И.Ф. Пантелеева, М.В. Салтевского, HfA. Селиванова, В.Г. Танасевича, А.Г. Филлипова, В.И. Шиканова, А.А. Эйсмана, Н.П. Яблокова и другие, посвященные общим вопросам методики расследования преступлений, а также труды ученых-криминалистов, посвященные вопросам исследования отдельных форм организованной преступной деятельности: P.M. Акутаев, Д.И. Аминов, А.И. Бастрыкин, В.И. Батищев, С.Д. Белоцерковский, В.М. Быков, М.Х. Валеев, P.P. Вафин, А.Н. Волобуев, А.И.. Дворкин, В.Н. Григорьев, А.И. Гурова, ВА Жбанков, А.Ф. Зелинский, А.С. Золотарев, С.Н. Иванов, М.К. Каминский, B.C. Комиссаров, В.Т. Контемиров, В.И. Куликов, К.С. Лесной, В.В. Лунеев, В. С. Минская.

Эмпирическую основу диссертационного исследования составили данные, полученные, в результате изучения по специально разработанной программе 320 уголовных дел о вымогательстве, а также данные анкетирования и интервьюирования 125 сотрудников следственных и оперативно розыскных аппаратов органов внутренних дел и региональных управлений по борьбе с организованной преступностью Саратовской, Волгоградской, Пензенской, Тамбовской и других областей за период с 1995 по 1999гг. Кроме того, анализировались различные опубликованные материалы МВД РФ, региональных управлений по борьбе с организованной преступностью, нормативные документы, информационные обзоры и обобщения.

8

Описанная методология и методика диссертационного исследования позволила автору прийти к выводам, составившим основу выносимых на защиту позиций:

  1. Уточненное понимание криминалистической характеристики вымогательства, совершаемого организованными группами лиц, которая представляет собой обобщенную информацию о самых разнообразных элементах этого вида преступления и их взаимосвязях, способствующую построению следственных и оперативно- розыскных версий применительно к конкретным следственным ситуациям, складывающимся на различных этапах расследования и, кроме того, отражающую состояние этого вида преступления.
  2. Специфика дополнительных обстоятельств, подлежащих доказыванию и установлению по данной категории дел.
  3. Концептуальный подход к разработке типовых программ расследования, в зависимости от следственной ситуации.
  4. Обобщенные рекомендации по особенностям тактики проведения отдельных следственных действий.
  5. Теоретические положения, на базе которых составлены рекомендации по особенностям тактики проведения отдельных следственных действий.
  6. Предложения по использованию возможностей оперативных и следственных аппаратов органов ВД и РУБОП на основе слаженного процесса их взаимодействия для расследования, раскрытия и предупреждения совершения организованного вымогательства.
  7. Дополнительные рекомендации по преодолению противодействия деятельности по раскрытию и расследованию вымогательств, совершенных организованными группами.
  8. Новизна работы, ее теоретическая значимость заключается в том, что на уровне диссертационного исследования предпринята попытка рассмотрения криминалистической характеристики
    вымогательства, совершаемого

9

организованными группами лиц, как структурного элемента организованной преступности, а также процесса сращивания организованных форм вымогательства с проявлениями иных групповых преступлений (бандитизма, грабежей, разбоев). Делается вывод о преимущественном существовании вымогательства в современных условиях не в чистом виде, а как одного из структурных элементов названых форм.

В диссертации на основе результатов комплексного исследования показан процесс доказывания обстоятельств совершения рассматриваемой категории преступлений для обеспечения уголовно - процессуальных требований всесторонности, полноты и объективности при расследовании преступлений (ст. 20 УПК РСФСР).

Практическая значимость исследования состоит в том, что содержащиеся в диссертации выводы и рекомендации могут быть использованы в практической деятельности сотрудников правоохранительных органов при расследовании вымогательств, совершенных организованными группами, а также в процессе дальнейших научных исследований данной проблемы.

Положения работы могут использоваться для совершенствования профессиональной подготовки и переподготовки кадров органов дознания и следствия , при подготовке учебных и методических пособий, а также в учебном процессе при подготовке специалистов в юридических вузах.

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы, изложенные в диссертации, нашли свое отражение в шести научных статьях. Результаты диссертационного исследования прошли апробацию на четырех научно-практических конференциях: Саратов 1998, 1999, 2000(2).

Полученные результаты исследований используются в учебном процессе на лекциях и семинарских занятиях по криминалистике в Саратовской государственной академии права, Современном гуманитарном институте.

Структура диссертации построена с учетом сформулированных целей и поставленных задач и состоит из введения, трех глав, объединяющих 13 параграфов, и заключения.

<•

Глава I. Особенности криминалистической характеристики вымогательств, совершенных организованными преступными группами.

Криминалистическая характеристика целиком является отражением преступной деятельности, информация о которой имеет важное значение для разработки наиболее эффективных методов и средств расследования преступлений. Несомненно это же можно сказать и о криминалистической характеристике вымогательства. Именно криминалистическая характеристика в первую позволяет обеспечить целевую разработку наиболее эффективной методики расследования указанного преступления.

Криминалистическая характеристика преступления, несмотря на многочисленные споры и разногласия во мнениях по поводу ее содержательной стороны, остается одной из основных структур методики расследования преступлений, не только позволяющих получить наибольшее количество информации о конкретной категории преступлений, но и способствует совершенствованию методов и средств расследования преступлений и построению основных программ расследования, с учетом как следственной ситуации, так и непосредственно самой криминалистической характеристики.

Термин «криминалистическая характеристика» был впервые употреблен в 1927 г. П.И. Люблянским, который считал, что для успешного раскрытия и расследования преступления необходимо знание и успешное использование логики и учения о техническом использовании доказательств, в которое он включил криминалистику, судебную медицину, криминалистическую психологию и судебную психоанатомию. На их основе, автор сделал попытку определить внутреннее содержание криминалистической характеристики того преступления, которое предстоит расследовать. Он называл ее криминалистической характеристикой уголовного дела. По его мнению, схему

12

такой характеристики дали еще древние римляне в виде известной семичленной римской формулы: кто, что, где, с чьей помощью, почему, каким образом, когда1. Но эти разработки были фрагментарными и бессистемными и не могли быть использованы для разработки эффективных методик расследования отдельных видов преступлений.

Позднее Л.А. Сергеев не только уточняет понятие криминалистической характеристики, но и пытается раскрыть ее содержание. По его мнению в содержание этого понятия должны входить сведения о способах преступления, следах, участниках и их преступных связях, обстановке и условиях совершения преступлений, об объекте посягательств. Особо следует обратить внимание на то, что автор выделяет взаимосвязь всех перечисленных факторов . На наш взгляд это одна из основ, позволяющих говорить о значимости криминалистической характеристики для процесса расследования.

В последствии криминалисты начали вести активный поиск по выявлению закономерных признаков, которые в своей взаимосвязи определяли бы базовые элементы, входящих в структуры криминалистических характеристик отдельных видов преступлений.

Несколько позднее отдельные ученые, в частности А.Н, Колесниченко в свей докторской диссертации уточняет через общие черты преступлений само понятие общей криминалистической их характеристики,3 а СП. Митричев в одной из своих работ делает попытку определить структурное содержание и типичные признаки преступления, выражающиеся в способах его совершения, следах и профессиональных навыках преступника 4.

Все это безусловно имело важное значение не только для изучения

1 Цитируется по :Вафин P.P. Вымогательство (рэкет)- крим. проблемы. Екатеринбург. ЕВШ МВД РФ, 1993. Сб.

2 См.: Сергеев Л.А. Расследование и рпедупреждение хищений, совершенных при производстве строительных работ: Автореф. дисс. … канд. юр. наук. М., 1966.; Сергеев Л.А. Сущность и значение криминалистической характеристики преступлений. Руководство для следователей. М.: Юрид. лит -ра, 1971

1 См.: Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений: Автореферат дисс…. д-ра юрид. наук. Харьков. Харьковский юридический институт, 1967. С. 9-10. 4 Митричев СП. Методика расследования отдельных видов преступлений. // Криминалистика и судебная экспертиза. Киев, 1973.Вып. 10. С.28.

13

криминалистической характеристики преступлений, но и
для совершенствования методик расследования отдельных видов преступлений. Однако эти важные положения долгое время оставались без внимания, и лишь в середине 70-х годов появились работы, в которых вновь поднималась данная проблема. В частности следует выделить работы таких известных ученых-криминалистов, как: Р.С. Белкина, А.Н.
Басалаева, А.Н. Васильева, И.А. Возгрина, СИ. Винокурова, В.К. Гавло, И.Ф. Герасимова, В.Н. Гуняева, Г.А. Густова, Л.Я. Драпкина, В.Я. Колдина, А.Н. Колесниченко, В.Е. Коноваловой, В.А. Ледащева, В.А.
Образцова, А.Ф. Облакова, И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селиванова, А.А. Хмырова, В.Г. Танасевич, Н.П. Яблокова и других авторов \

Безусловно, разработки указанных авторов внесли существенный вклад в исследование криминалистической характеристики преступлений. Однако до настоящего времени дискуссии по этой проблеме не затихают, поскольку криминалистическая характеристика перступлении все еще находится в стадии формирования, и ряд вопросов как в определении понятия, так и в определении ее содержания предстоит еще решить.

Не полемизируя с авторами, сформулировавшими определение криминалистической характеристики и ее структурного содержания, поскольку в литературе уже сделан критический анализ многих точек зрений2, мы лишь отметим, что наиболее лаконичное, и на наш взгляд, емкое понятие криминалистической характеристики дал Н.П. Яблоков. Он, в частности, пишет: «Криминалистическая характеристика преступления представляет собой систему описания криминалистически значимых признаков вида, группы и отдельного преступления, проявляющихся
в особенностях способа,

1 Подробнее по данному вопросу см.: Белкин Р.С. Курс криминалистики. Т.З. Криминалистические средства. Приемы и рекомендации. М.: Юрист, 1997. С. 306-319.; Васильев А.Н., Яблоков Н П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М.: Юрид. лит-ра, 1984. ; Колесниченко А.Н., Коновалова В.Е. Криминалистическая характеристика преступлений. Харьков. ХЮИ, 1985.; Пантелеев И.Ф. Методика расследования преступлений. М., 1975.;Танасевич В.Г., Образцов В.А. О криминалистической характеристике преступлений. // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1976. Вып. 25.; и др.

” См., например.: Белкин Р.С. Курс криминалистики .В 3-х т. Т. 3. Криминалистические средства, приемы и рекомендации. - М.: Юрист,. 1997.С. 306-319. и др.

14

механизма и обстановки его совершения, дающая представление о преступлении, личности его субъекта и иных обстоятельствах, об определенной преступной деятельности и имеющая своим назначением обеспечение успешного решения задач раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.»’ Нам представляется обоснованным мнение автора о необходимости рассмотрения криминалистической характеристики, как системы значимых признаков о преступлении поскольку, как известно, только система способна объединить в единое целое структурнорасчлененные, но взаимосвязанные элементы . И именно эти важные черты, на наш взгляд, и должны быть положены в основу определения и разработки данной проблемы, что несомненно имеет важное значение не только для криминалистической теории, но и в практике, т.к. отражаемые в том или ином виде индивидуально- определенные специфические признаки исследуемого объекта существенные с точки зрения его установления и принятия обоснованных правовых и криминалистических решений задач в целях установления истины по уголовному делу.

Таким образом, проведенное изучение и сравнительное исследование различных точек зрения позволяет нам сформулировать криминалистическую характеристику вымогательства как упорядоченную систему взаимосвязанных общих и индивидуальных признаков, проявляющихся в основном в своеобразии предмета преступного посягательства, в личностных особенностях субъекта, а также особенностях организованной преступной группы лиц, способе и обстановке преступного деяния и иных обстоятельствах, обусловливающих задачи по раскрытию, расследованию и предупреждению данного вида преступления.

В этом определении, на наш взгляд, прослеживается еще и рациональная мысль, позволяющая правильно определить подходы к пониманию структуры

1 Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. 2-е изд.,перераб. и доп. - М.: Юрист, 1999. С. 36-37.

2 См., например: Вицин С.А, Системный подход и преступность. М., 1980. С. 14. и др.

15

криминалистической характеристики исследуемого вида преступления.

Изучение и анализ специальной литературы, посвященной данной проблеме, показывает, что круг элементов, входящих в содержание криминалистической характеристики общих положений методики расследования преступлений, значительно варьируется в зависимости от понимания сущности ее структуры и логических оснований, необходимых для вычленения ее элементов. Однако при всей подвижности общих элементов мнения ученых сходятся на таких элементах как: 1) способ преступления; 2) обстановка совершения преступления; 3) механизм совершения преступления; 4) свойство личности как субъекта преступления; 5) своеобразие поведения потерпевших; 6) объект(предмет) преступного посягательства.’

Выделенные элементы в принципе верно отражают структуру криминалистической характеристики преступлений. Однако, как справедливо отмечал В.А. Образцов, разработку структуры криминалистической характеристики преступления целесообразнее вести на основе общей человеческой деятельности, аргументируя это тем, что само по себе преступление по сути представляет специфический вид преступной деятельности. Это лицо, совершившее преступление; лицо, на которое совершено преступное посягательство, материальные ценности, денежные средства и т.д.; цели преступления; средства достижения преступных целей; процесс(механизм) преступной деятельности; условия(обстановка) совершения преступления2.

Бесспорно, эти элементы являются базовыми, поскольку они позволяют реально представить структуру криминалистической характеристики в виде логически завершенной системной модели преступления.

Более подробно об анализе структур криминалистических характеристик см.:Марочкин Н.А. Понятие и содержание криминалистической характеристики в свете общих положений методики расследования преступлений. // Право 22. Совершенствование форм и методов борьбы с преступностью в Литовской ССР. Сборник научных трудов. Вильнюс, 1989. С. 117-124.

  • См.: Образцов В.Л. Криминалистическая характеристика преступлений: дискуссионные вопросы и пути их решения.// Криминалистическая характеристика преступлений. М., 1984. С. 8-10.

16

Более того, подобных подход позволяет единообразно конструировать структуры криминалистических характеристик отдельных видов преступлений. Применим он и к исследованию криминалистической характеристики вымогательства, совершаемого организованными группами лиц.

Таким образом, криминалистическая характеристика, с учетом специфики данного вида преступления должна включать в себя:

  1. Данные о типологических особенностях лиц, совершивших вымогательство.
  2. Данные о способе совершения анализируемого преступления.
  3. Данные об объекте(предмете) преступного посягательства.
  4. Данные об обстановке совершения преступления.
  5. Данные о потерпевшем по делам о вымогательстве.
  6. Эти элементы криминалистической характеристики вымогательства должны рассматриваться в тесной взаимосвязи.

В настоящем диссертационном исследовании автор не ставит перед собой задачу в полном объеме рассмотреть криминалистическую характеристику вымогательства, совершаемого организованными группами лиц, а лишь предлагает остановится на криминалистически значимых признаках некоторых элементов характеристики, наиболее важных для раскрытия и расследования данного вида преступления.

1.1. Типовая характеристика лиц и организованных групп, совершающих эти преступления.

Криминалистическое изучение личности вымогателей дает важные данные составляющие содержание одного из основных элементов криминалистической характеристики преступлений.

Преступления совершаются конкретными лицами, обладающими определенной совокупностью признаков, которые, характеризуют их в личностном отношении и являются основой для определения лица в качестве

17

субъекта преступления.

В то же время следует отметить, что понятие субъекта преступления раскрывает лишь уголовно-правовую характеристику свидетельствующую о возможности привлечения лица к ответственности за совершенное противоправное деяние.

Понятие личности прест> пника более широкое по своему содержанию и включает его индивидуальность, социальную сущность, его жизненные ценности и нравственные основы.

Поэтому на наш взгляд необходимо сосредоточить внимание на особенностях личности преступников, совершающих вымогательство в составе организованных преступных групп и на самих группах.

Изучение личности преступника включает в себя исследование психологических механизмов противоправного поведения, мотиваций различных видов преступлений, роли и соотношения идивидуально- психологических и социально-культурных особенностей ее формирования.2

Данные полученные нами при изучении личности вымогателей позволяют выделить два основных типа лиц: асоциальный и криминальный.

Асоциальный тип характеризуется отсутствием четких нравственных установок, в связи с чем личности этого типа оказывается включенным в преступную деятельность. К этому типу относятся как рядовые граждане, так и лица, занимающие определенные должности, возможности которых они могут использовать при совершении преступления.

К криминальному типу относятся лица, регулярно совершающие вымогательство. Это могут быть члены преступных групп разного уровня, которые в отдельных случаях самостоятельно осуществляют преступную деятельность.

Наиболее распространенным по нашим данным (97%) является

’ См.: Павлов В.Г. Проблемы исследования субъекта преступления. // Правоведение. 1999.№2. С. 156. 2 Психология. Словарь. Под ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. М.: Политиздат, 1990. С. 194.

IS

криминальный тип вымогателей, совершающий преступления в составе преступных групп. Причем организованные преступные группы составляют от 42 до 47%, в общей массе совершаемых вымогательств.1

Поэтому, на наш взгляд, необходимо сосредоточить внимание на особенностях личности преступников, совершающих вымогательство в составе организованных преступных групп. Однако прежде чем говорить об особенностях личности преступников следует дать представление о составе и структуре организованных преступных групп вымогателей.

Понятие преступной группы, ее структура, виды, особенности подробно разработаны в исследованиях В.М. Быкова. Рассматривая понятие преступной группы, автор выделяет наличие следующих необходимых элементов:

а) преступная группа - это объединение; б) с позиции социальной психологии данное юбъединение является малой неформальной группой; в) направленность группы антиобщественная; г) объединение происходит на основе совместной преступной деятельности; д) члены группы в определенной степени организованы; е) группа выступает как единый особый субъект преступной деятельности2.

Психологи в своих исследованиях рассматривают группу в ее общезначимом контексте, без учета криминальной деятельности и выделяют у всех групп главный признак: взаимодействие их членов между собой. Как отмечает австралийский социальный психолог Джон Тернер, члены преступной группы воспринимают себя как единое целое, как «мы», в отличие от «они»3, которые объединяются для совершения преступлений, и если длительное время им удается избегать ответственности за содеянное, то это

Здесь и далее, если не будет оговорено особо приводятся данные проведенного нами исследования по ряду областей Поволжского региона России(Волгоградской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Тамбовской). “ См.: Быков В.М. Криминалистическая характеристика преступных групп. Ташкент, 1986. С. 15.; и другие работы. ‘ См.: Майерс Дэвид. Социальная психология. СПб.: Питер Ком, 1998. С. 356

19

порождает сознание безнаказанности и способствует привлечению в группу новых членов.1

Говоря об организованных преступных группах в целом следует отметить многообразие существующих разновидностей. Так, по мнению В.М.Быкова, в основание классификации преступных групп следует положить признак организованности группы. Исходя из этого, им были выделены следующие криминалистические типы: случайные, типа компании, организованные, преступные организации.2

Сопоставив названные криминалистические типы с нашими исследованиями вымогательству мы получили следующие результаты.

Случайные группы представляют собой лиц, объединившихся, как правило, без цели совершения преступлений. Это чаще всего подростковые группы, и совершение ими преступлений в большей степени носит не запланированный, а внезапно возникший характер. Все это в полной мере совпадает с признаками простого вымогательства^ следовательно сюда относится и преступник - одиночка). К этой же категории следует относить и преступные группы типа компаний. Для них присущи более значительная степень выраженности преступной антисоциальной направленности и повышение роли преступной деятельности. Подобные признаки делают такие группы близкими к квалифицированному вымогательству, но отсутствие лидера и незначительная сплоченность не позволяет их окончательно отнести к квалифицированному вымогательству. Таким образом, при соотнесении с классификационными данными вымогательства преступные группы типа компаний занимают как бы пограничное состояние между простым и квалифицированным вымогательством, не обладая в полной мере признаками ни одного из них.

’ По вопросу о понятии организованной преступной группы см. также.Ткачев Н., Митенок М. Объединения преступников: формы и специфические признаки. // Соц. Законность. 1991. №. 12. С. 11 - 1;Ярочкин В.И. Организованная преступность; Откуда исходит угроза. М. Ось - 89, 1995.; Егорова Н. Понятие преступная группа и групповое преступление. // Следователь. 1999. № 2. С. 19 - 21.; и другие * См.: Быков В.М. Криминалистическая характеристика преступных групп. С. 30.

20

Следующий тип групп - организованная преступная группа полностью соответствует элементам организованного вымогательства. В подобных группах уже наблюдается высокий уровень организованности, четкое разделение ролей и ярко выраженная роль лидера.

Организованное вымогательство осуществляется преступным объединением систематически в виде промысла. Это наиболее опасная разновидность вымогательства. Преступники объединены в хорошо организованные группы, с четкой функциональной дифференцированной структурой преимущественно иерархического типа. Способы вымогательства в отношении специально выявляемых жертв весьма разнообразны: от угроз до жестоких форм насилия, включая убийство. Данный вид характеризуется внешними, коррумпированными связями, а также отношениями конфликтного и бесконфликтного типов с другими преступными формированиями ‘.

При совершении вымогательства организованными преступными группами необходимо отметить, что преступления носят систематический характер и совершаются уже в виде промысла. Этот вид вымогательства является одной из разновидностей преступных деяний в сфере организованной преступности. Здесь уже налицо не просто признак организации, а организованности, т.е. сплоченности, четкого подчинения внутригрупповой дисциплине. Существует строгое распределение ролей, и преступления тщательно планируются. Группы уже отличаются устойчивостью, хотя длительность существования может зависеть от различных внутренних факторов: строгой иерархичности и роли лидера в группе, его силовой позиции, а также от внешних взаимодействий с другими преступными группировками (конфликтными, бесконфликтными) и, естественно, от деятельности правоохранительных органов. По своей структуре группы представляют сложное образование с наличием также и
определенных

См. Вафин P.P. Вымогательство (рэкет) - криминалистические проблемы. Екатеринбург. ЕВШ МВД, 1993. С. 30.

21

жизненных ценностей и установок. Очевидно наличие в группе постоянных целей, общих намерений преступного обогащения .

Для признания преступления, совершенного организованной группой, в каждом конкретном случае следует указывать, по каким основаниям преступная группа признана организованной .

Таким образом, вымогательство, совершаемое организованными преступными группами, является наиболее общественно опасным среди видов данного преступления. Данное вымогательство совершается на постоянной основе, в отношении специально выявляемых лиц. Причем лидеры данных преступных объединений постоянно стремятся к расширению своей власти на все большие территории и сферы.

Одним из важных признаков этой преступной деятельности является наличие коррумпированных связей с представителями органов государственной власти, в том числе и правоохранительных органов. Организованное вымогательство, наряду с деятельностью бандитских групп, составляет один из уровней организованной преступной деятельности.

В отношении преступной организации сохраняются все черты, характеризующие организованную преступную группу, но это образование более высокого порядка.

Преступные организации входят составляющим элементом в организованную преступность. Здесь прослеживается сращивание с системой государственной власти, и уровень совершаемых преступлений выходит за рамки обычных форм насилия, хотя и эта деятельность не может обходиться без применения насилия, порой в самых примитивных формах.

В работе В.Т. Контемирова выделены несколько иные виды групп, действующих в сфере организованной преступности. Предложенная
им

’ По вопросу о структуре и групповых признаках см.:Контемиров В.Т. К вопросу о понятии групп в сфере организованной преступности. // Современные проблемы расследования преступлений. Волгоград, 1992. С. 9 -11., там же Подольный НА. Особенности молодежной преступной организации. С. 97 - 99., и др. “ Постановление Пленума Верховного Суда СССР№ 1 от 30.11.90 “О судебной практике по делам о вымогательстве”.// Бюллетень Верх. Суда СССР. 1991. № 3. С. 15-20.

22

классификация делит группы по количественному, качественному признаку, по направленности преступной деятельности, по сложности структурного построения1.

Следует отметить, что подобный подход представляется наиболее применимым при расследовании конкретных преступлений и составлении криминалистической характеристики преступной группы, действующей в сфере организованной преступности.

Каждая преступная группа имеет свою систему связей («полную», «круговую», «цепь», «колесо», «круг со стержнем», «разорванный круг со стержнем», «комбинированную», «сложную») по которой определяется характер группы.2

В тоже время все организованные преступные группы независимо от их уровня обладают высокой структурной организацией, в них присутствует четкое деление по функциям: разведка, контрразведка, боевики, рядовые исполнители и т. Все ^участники группы подчиняются дисциплине и порядку, в соответствии с канонами организации. Сама группа одновременно представляет совокупность более мелких звеньев. Каждое такое звено являет собой образ группы в миниатюре, и в каждой имеется свой мини- лидер и своя структура. В целом же всю организованную преступную группу возглавляет сильный лидер.

В криминалистической литературе выделены следующие типы лидеров в сфере организованной перступности:1) лидеры - идейные вдохновители; 2) лидеры, деятельность которых характеризуется большой степенью активности при совершении преступлений; 3) лидеры, которые не только

См.: Контемиров В.Т. Криминалистическая характеристика групп в сфере организованной преступности. Автореф. дисс…. канд. юр. наук. Волгоград, 1992. С. 14 - 15.

2 См.; Аминов Д.И. Уголовно-правовые средства борьбы с хищениями, совершаемыми организованными преступными группами. Ижевск, 1995.

23

руководят непосредственным совершением преступлений, но и активно участвуют в создании организованных преступных групп.’

Роль лидера выражается в консолидировании всех сил, осуществлении единого руководства и разработке общей стратегии, причем рядовые члены групп в большинстве случаев не знают своего лидера. В этом заключается высокая степень возрождаемости и длительности существования организованных преступных групп и, в частности, занимающихся вымогательством как основным элементом своей деятельности. В случае задержания к уголовной ответственности привлекаются непосредственные исполнители, а вся верхушка уходит от ответственности и группа продолжает свое существование.

При этом, как показывают наши исследования в случаях, если лидер остается на свободе, группы восстанавливаются в течение короткого периода времени и продолжают осуществлять свою преступную деятельность. Процент исполнителей привлекаемых к уголовной ответственности составляет порядка 70-73%., только в 12% случаев к ответственности привлекаются непосредственно организаторы, и оставшиеся 15-17% процентов приходится на остальных участников организованных групп. Аналогичные данные, свидетельствующие о преимущественном привлечении к уголовной ответственности исполнителей (41%) приводятся в работе СИ. Цветкова.”

На сегодняшний день среди лидеров преступных организаций и в отдельных случаях организованных преступных групп высокого уровня наблюдается стремление к переходу на иной уровень деятельности, стремление к легализации своих состояний, желание войти во власть и получить официальное признание.

1 См.: Контемиров B.T. Криминалистическая характеристика групп в сфере организованной преступности.

Автореф. дисс канд. юр. наук. С. 20.

См.: Цветков СИ. Проблемы методики выявления ролевых функций участников преступных структур.// Актуальные проблемы теории и практики борьбы с организованной преступностью в России. Материалы научно- практической конференции Вып.1. М.: 1994. С. 113.

24

Итак, на основании вышеизложенного и как подтверждается результатами проведенного нами исследования организованные группы вымогателей характеризуются следующими признаками:

• высокой степенью организованности; • • устойчивостью и длительностью существования; • • направленностью на совершение определенных видов преступлений (вымогательства или дополнительно разбоев, краж, грабежей); • • наличием лидера, обладающего большим влиянием; • • существование определенных норм и правил поведения; • • строгая, внутригрупповая дисциплина; • • четкое распределение ролей при совершении преступлений и поддержание иерархичности в период существования группы; • • корыстная направленность преступной деятельности; • • наличие единой материальной базы («кассы», « общака»); • • высокая техническая оснащенность (транспорт, средства оперативной связи, слежения, прослушивающие устройства и т.д.); • • определенные правила конспирации; • • наличие системы защиты, включая коррумпированные связи, а также адвокатов, обслуживающих организованную группу; • • система поддержки членов группы, привлеченных к
уголовной ответственности, и оказание помощи их семьям. • Как отмечается в специальной литературе и подтверждается данными проведенного нами исследования высокоорганизованные преступные группы, занимающиеся вымогательством, имеют следующую структуру:

• лидер, представляющий мозговой центр; • • группа боевиков, возглавляемая руководителем; • • непосредственные исполнители; • • аналитический центр; •

25

• группа разведки; • • держатель единой «кассы»; • • в структуру входят блоки прикрытия, состоящие из коррумпированных чиновников и представителей правоохранительных органов, а также адвокаты, обслуживающие организованные группы. • Таким образом, на основании выше изложенного, как нам представляется, организованные преступные группы, совершающих вымогательство можно классифицировать следующим образом:

  1. Организованные преступные группы низшего уровня с незначительным числом участников и периодом существования - 22%.
  2. Высокоорганизованные преступные группы, специализирующиеся на совершении преимущественно вымогательства, но в то же время совершающие и иные преступления (заказные убийства) - 43%.
  3. Бандитские формирования, совершающие общеуголовные преступления и в то же время занимающиеся вымогательствами - 35%.
  4. Все это убедительно свидетельствует о высоком уровне развития и опасности вымогательства, совершаемого организованными преступными группами, которое составляет структурное подразделение организованной преступной деятельности. Дополнительным фактором, повышающим угрозу со стороны этого вида преступной деятельности, является его высокая латентность (80-85%)’. Дополнительным обстоятельством, свидетельствующем о высокой степени опасности данного вида вымогательства являются данные о темпах его роста.

Тенденция роста организованных преступных групп такова, что, если в

1991 году были выявлены 952 организованные преступные группировки, то в 1992 1993 - более 4тыс. Свыше 2700 имели бандитскую направленность и среди 1994 Данные получены нами в ходе проведенного анкетирования и интервьюирования работников следствия, оперативно-розыскных аппаратов органов внутренних дел и региональных управлений по борьбе с организованной преступностью в вышеуказанных областях.

18457 преступлений, совершенных организованными преступными группами, вымогательства составили 686.’ Анализ статистических данных о вымогательстве за 1995 - 1998м гг. свидетельствуют о том, что при общем снижении темпов его прироста увеличилось число квалифицированных и совершенных организованными преступными группами вымогательств.2 В 1997 году было выявлено 22 027 преступлений, совершенных организованными преступными группами,3 а в 1998 году раскрыто 28,7 тыс. преступлений этого вида, в том числе 446 случаев бандитизма. 4 При этом произошло не только увеличение групповой преступности, но и качественное изменение организованной преступности с преобладанием корыстной мотивации и насильственных проявлений.5

При соотношении организованных преступных групп вымогателей с бандами Ф.Ю. Сафин в качестве отличия выделят назначение оружия. В банде, которая создается с целью нападений на граждан или организаций, вооруженность является обязательным признаком.6

Однако, в организованных группах вымогателей оружие предназначено не только для устрашения потерпевшего, но и возможного его применения в случае отказа выполнить требования преступников. Данное положение действительно отражает специфику деятельности подобных преступных объединений. Но на сегодняшний момент преступные формирования бандитской направленности, совершая различные
преступления,

См.: Селиверстов С.А. Использование специальных подразделений быстрого реагирования в борьбе с организованной преступностью. Под ред. Б.Н. Батурина. М. 1994. С.З.

См.: Корсакова В. А. О практике расследования уголовных дел о квалифицированном вымогательстве. // Информационный бюллетень СК МВД России. 1(94). М. 1998. С. 97.

’ См.: О состоянии и результатах работы следственного аппарата органов ВД в 199 7 г. // Информационный бюллетень СК МВД России. 2 (95). М. 1998. С. 15.

4 См.: Кто правит бал в стране. // Следователь. 1999. № 3. С. 49.

5 Подробнее об этом см.: Ивахнснко A.M. Квалификация бандитизма, разбоя, вымогательства: проблема соотношения составов. Автореф. дисс на соиск уч. степ канд. юр. наук. М. 1996. СП.

6 См.: Сафин Ф.Ю. Вымогательство, совершенное группой лиц (уголовно - правовой и криминологический аспект). Автореф. дисс…. канд. юр. наук. СПб. 1997. С. 20.

7 См.: Постановление № 1 Пленума Верховного суда «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм» от 17 января 1997г. /У Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР(Российской Федерации) по уголовным делам. - М.: Издательство >Спарк», 1997. С. 584.

27

соответствующие целям их создания, зачастую занимаются и постоянным вымогательством, что подтверждается данными о сращивании общеуголовной преступности с организованной. Вымогательство все реже встречается в качестве одного направления преступной деятельности организованных групп, а сочетается с различными преступлениями, преимущественно имущественной направленности. И в таких организованных преступных группах или же бандах оружие может выполнять самые разнообразные функции(угроза оружием, реальное его применение в целях убийства жертвы, оказавшей сопротивление и т.д.).

Поскольку бандитизм также является одной из форм проявления корыстной организованной преступности, то все вместе взятое повышает степень общественной опасности организованного вымогательства и требует создания действенных разработок, соответствующих сложившимся условиям. И в первую очередь необходима разработка криминалистической характеристики организованных групп вымогателей.

Важным этапом процесса расследования организованного вымогательства является непосредственное установление факта совершения деяния преступной группой. Это связано с тем, что установление вида группы способствует выявлению существующих взаимоотношений в группе, установлению степени сплоченности и организованности. Данные обстоятельства позволяют прогнозировать возможные сложности в процессе расследования и планировать наиболее оптимальную линию его проведения. В частности, можно определить варианты по установлению организатора группы, устранить противодействие следствию, использованием существующих конфликтов и противоречий в группах, выявить тех лиц, которые недавно вошли в состав группы и не в полной мере прониклись существующим устоям, и использовать это обстоятельство при расследовании.

Рассматривая организованные преступные группы вымогателей в качестве субъекта преступной деятельности следует помнить о том, что каждая

28

преступная группа состоит из отдельных индивидов, обладающих определенными устойчивыми свойствами.

Личность преступника, как было отмечено В. А. Образцовым, характеризуется на основе различных признаков. Признаки первой группы подразделяются на 1) непосредственные неизменяемые признаки биологического свойства (пол, анатомическое строение), 2) признаки, которые могут меняться, и являются социально обусловленными. К ним относится образовательный и профессиональный уровень, а также могут возникнуть изменения, связанные с воздействием на данного субъекта внешней среды (травмы, шрамы). Эти воздействия могут быть как привнесенными самим субъектом (для изменения внешности), так и вопреки его желанию, под воздействием социальной сферы или иных условий ‘.

При формировании криминалистической характеристики, как правило, выделяют социальную и профессиональную принадлежность, образовательный уровень, возрастные данные, трудовые функции, интересы и склонности, наличие психических отклонений, семейное положение.

Большое значение имеют такие характеристики субъекта преступления, возникновение которых связано с подготовкой, совершением преступления, а также с дальнейшим его поведением. Сюда относятся попытки изменить или замаскировать свою внешность (маски, удаление особых примет) в период подготовки, возможное ранение, полученное в момент совершения преступления, а также поведение преступника, которое характеризует его после совершения деяния (явка с повинной, сокрытие похищенного и т.д.), т.е. так называемое поведение «после криминального характера»”.

Немаловажное значение имеет и фактор наличия преступного опыта и навыков, поскольку наличие судимости, вид преступления, для совершения

1 См.: Образцов В.А. Криминалистика. Учебное пособие. Цикл лекций по новой программе курса. М.:Юрикон. 1994. С. 41.

2 См.: Образцов В.А. Криминалистика. Ука-i соч. С. 42.

29

которых субъект совершал определенную подготовку и мог понести или понес наказание, являются при формировании криминалистической характеристики факторами, определяющими особенности преступной деятельности. А все эти обстоятельства дают возможность строить наиболее полно следственные версии, планировать расследование и в целом совершенствовать методику раскрытия преступлений каждого определенного вида.

При разработке методики расследования преступлений необходимо учитывать совершается преступление одним лицом или группой лиц. А также иные обстоятельства отражающие соотношение места жительства, работы, отдыха с местом совершения преступления; психическое отношение преступника к содеянному. И следовательно можно говорить о том, что данные о личности преступника складываются из следующих характеристик:

• совокупности социально-демографических, нравственно-психологических и уголовно-правовых признаков; • • закономерной связи личностных свойств преступника и его деятельности с другими элементами преступления.’ • Помимо прочего, наиболее полная характеристика субъекта позволяет прогнозировать его поведение, восполнять недостаток имеющейся информации о поведении преступника и в будущем позволяет определить круг лиц, которые подлежат проверке, а в целом изобличению преступника и, как основной результат, расследованию и раскрытию преступления.

Основанием для построения версии о личности преступника, как отмечает В.И. Куклин, может служить характер содеянного, объект преступления, различные сведения о характерных следах, оставленных определенными типологическими группами преступников и некоторые другие сведения. Наблюдается тесная связь преступлений с качествами и свойствами личности преступника. Эти качества и свойства могут касаться
самых

1 См.: Криминалистика. Под ред. В.А. Образцова. М.: Юрист. 1995. С. 41.

30

различных сторон личности преступника. Сюда относятся сведения, характеризующие образ жизни, круг знакомств и поведение преступника (отношения к окружающим по месту жительства, работы или учебы, употребление алкоголя, совершение в прошлом преступлений и различного рода нарушений). Серьезную роль играют сведения о моральных качествах и интеллектуальных чертах его характера.’

Очевидна тесная взаимосвязь личности преступника и с другими элементами криминалистической характеристики преступления.

По мнению Г.Г. Зуйкова, качества личности преступника относятся, наряду с мотивом и целью преступления, к обстоятельствам субъективного характера, детерминирующим способ совершения преступления.2

Эту точку зрения разделяют и другие авторы, отмечая, необходимость учета при характеристике способа совершения преступления, биопсихические и социальные качества преступника.’

Информация о субъекте содержится и в материальной обстановке на месте преступления: следах рук, ног, волос, одорологических следах, а также микрочастицах и следах, оставленных на потерпевшем.

Таким образом, при описании субъекта преступления нами учитываются его социальные, физические, психические особенности. Но поскольку при характеристике организованного вымогательства не всегда представляется возможным выявить полную картину его совершения, то рассматриваются прежде всего основные признаки, характеризующие личность преступника: возраст, профессиональная принадлежность, судимость, степень знакомства с потерпевшим, а также (в некоторых конкретных случаях) более широкие социальные данные.

1 См.: Куклин В.И. Методика расследование отдельных видов преступлений. Иваново. 1983. С.54 -55.

  • См.: Зуйков Г.Г. Установление способа совершения преступления при помощи криминалистических экспертиз

и исследований. М.: 1970. С. 14.

”’ См., например: Матвеев В.В., Великородный П.Г. К вопросу о методике исследования способов совершения

преступления.// Вопросы совершенствования криминалистической методики. Сб.науч. трудов. Волгоград. 1981.

С. 47.

31

Существенное значение в характеристике субъекта вымогательства имеет возраст. Здесь следует отметить, что возрастной состав преступных групп не однороден. В частности, проведенный нами анализ судебно- следственной практики по делам о вымогательстве по центральному региону России свидетельствует, что процент лиц, совершающих организованное вымогательство в возрасте от 18 до 45 лет, следующий:

Возраст преступников до 18 18-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 % от общего количества

преступлений данного

вида 4,6% 10,3% 28,7% 29,9% 15% 5,7% 5,5% Как видно из выше приведенных данных, наибольший процент преступлений совершается лицами в возрасте 20-30 лет.’

Однако за период последних семи лет происходит сдвиг акцента. Так, по нашим данным, более чем в 2 раза возрос уровень совершаемости преступлений в возрастной группе 18-20 лет. Это связано с тем, что данный возраст наиболее склонен к преступной романтике, т.н. «робингудству» и легкой наживе. И поскольку сократилось число молодежи, проходящей службу в рядах вооруженных сил, то они составляют основной костяк преступных групп. Кроме того, следует учитывать общую ломку морально-нравственных устоев, определенные социально-экономические факторы повлекшие увеличение числа безработных среди молодежи, низкий уровень жизни, отсутствие профилактических мероприятий повлиявшие на рост преступлений среди названной возрастной группы.

Незначительное число лиц, совершающих вымогательств в возрасте 30-35
лет нельзя однозначно рассматривать как положительный. Нами уже

Аналогичные результаты получены и P.P. Вафиным. См., например: Вафин P.P. Вымогательство /рэкет/ - криминалистические проблемы. Екатеринбург. ЕВШ МВД РФ. 1993. С. 85.

3

отмечалось ранее, что в процессе следствия руководители и организаторы преступлений остаются в тени и не привлекаются к уголовной ответственности, поскольку сами не принимают непосредственного участия в совершении вымогательства.

На наш взгляд, в первую очередь это связано со спецификой совершения преступлений и с тем, что основное количество преступников задерживается в момент получения денег от потерпевшего, т.е. при осуществлении этих действий рядовыми исполнителями. И в последующем правоохранительным органам нередко приходится проводить мероприятия по установлению факта совершения преступления организованной группой.

В отношении социальной характеристики лиц, совершающих вымогательство, можно сказать следующее.

Среди лиц, совершающих организованное вымогательство, очень высок процент нигде не работающих и ведущих антиобщественный образ жизни. Процент неработающих составляет 76,3%. И, что интересно, в настоящее время отчетливо просматривается при совершении данного вида преступления увеличение числа лиц, которые ранее не привлекались к уголовной ответственности ( 95%). Это тревожный сигнал о том, что вымогательство представляется возможностью легкой и безнаказанной наживы.

Анализ практики относительно образовательного уровня преступников, выглядит в следующем соотношении:

Уровень образования лиц, совершающих квалифицированное вымогательство % от общего числа 1. Лица, имеющие незаконченное среднее образование 7,1% 2. Лица, имеющие среднее образование 80% 3. Лица, имеющие средне-техническое образование 7,9% 4. Лица, имеющие незаконченное высшее образование 2,7% 5. Лица, имеющие высшее образование 2,3%

33

Распространенным фактом является и то, что очень часто в группы, совершающие вымогательство, входят бывшие спортсмены, причем среди них немало выступавших ранее в «большом спорте». Эти люди привыкли брать на себя лидерство и, помимо физических данных, привносят своеобразную популярность преступной деятельности. Покинув спорт эти лица не смогли реализовать свои возможности в повседневной жизни, но в тоже время привыкли пользоваться определенными материальными благами. Стремление обеспечить привычный уровень жизни, а также желание находится в центре внимания и вседозволенность силы определяет их уход в преступную деятельность. Названные обстоятельства необходимо учитывать при определении мотивов, побудивших бывших спортсменов стать участниками организованной преступной группы вымогателей, поскольку мотив и цель являются важными определяющими факторами всей криминальной деятельности преступника.

Мотив преступления, как известно представляет собой внутреннее побуждение к преступному деяния, познание1 которого дает возможность глубже раскрыть не только причины совершения преступления, но и главное охарактеризовать личность преступника1.

В уголовно-правовом плане выделяют такие мотивы, как хулиганские, корыстные и другие. В отношении вымогательства, которое совершается только осознанно, т.е. умышленно, лицо руководствуется корыстными мотивами, т.к. при вымогательстве он пытается получить имущественную выгоду путем завладения определенной суммой денег, имуществом или же получением каких-либо иных привилегий(например требование переоформления на свое имя акций, жилого дома). Соответственно личностная характеристика субъекта, совершающего вымогательство, предполагает наличие таких ценностных установок возможности получения значительных

1 См.: Юридический энциклопедический словарь. М., 1984. С. 179

34

материальных благ как вседозволенность, завышенная личностная самооценка, что непосредственно указывает на связь с мотивом и целью совершаемого вымогательства, накладывающих отпечаток на членов организованных групп. Поэтому для вымогателей, состоящих в организованных преступных группах, характерны волевые качества, стремление добиваться поставленной цели. Наличие же соответствующих правил поведения и строгой дисциплины в группе определяют внутреннюю систему взаимоотношений участников. Чем выше уровень организованности в группе, степень специализации, тем более упорядоченными являются взаимоотношения и стремление оправдать совершение криминальных деяний принадлежностью к особой прослойке общества.

На основании вышеизложенного можно определить, что следователю при расследования вымогательства необходимо установить не только факт совершения названного преступления, организованной группой, но и всю последовательность преступных действий, приведших к преступному результату, и установить, какая цель преследовалась и чего лица стремились достигнуть.

При установлении факта совершения преступления организованной группой необходимо обращать внимание, на то что подобные преступные группировки состоят на 85% из местных жителей, которые знают друг друга длительное время.

Количественный состав организованных групп вымогателей колеблется в зависимости от их уровня и специфики деятельности.

По нашим данным, организованные преступные группы вымогателей низшего уровня могут состоять из 3-5 человек каждая. Далее следуют уже более организованные группы, включающие от 10-15 и до 40-60, а в отдельных случаях, с учетом региональных связей, и более членов в свой состав. Для бандитских группировок характерно наличие в среднем 10-20 участников в каждой.

35

Таким образом информация, получаемая в результате исследования непосредственно личности вымогателей, а также видов и структуры преступных групп играет важную роль при расследовании преступлений данного вида. Совершение вымогательства организованной группой предопределяет использование соответствующего способа преступления.

1.2. Сведения о типичных способах вымогательства.

Способ совершения преступления по мнению значительной части российских ученых-криминалистов является одним из центральных элементов в криминалистической характеристики преступления1 и имеет большое значение, ибо как отмечается в криминалистической литературе, расследование должно идти от идти от способа совершения преступления к его раскрытию.”

В криминалистической литературе способ совершения преступления определяется по-разному. Так например, по мнению Н.П. Яблокова, способ совершения преступления - это объективно и субъективно обусловленная система поведения субъекта до, в момент и после совершения преступления, оставляющая различного рода характерные следы, вовне, позволяющая с помощью криминалистических приемов и средств получить представление о сути происшедшего, своеобразии преступного поведения правонарушителя, его

‘Подробнее см.: Зуйков Г.Г. Поиск преступников по признакам способов совершения преступлений. М., 1970.; Танасевич В.Г., Образцов В.А. О криминалистической характеристике преступлений. // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1976. Вып. 25, Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. М., 1978.; Пантелеев И.Ф. Теоретические проблемы советской криминалистики. М.: Юр. лит-ра. 1980.; Облаков А.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений и криминалистические ситуации. Хабаровск: ХВШ МВД СССР. 1985.; Яблоков Н.П. Криминалистическая методика расследования. М., 1985.; Уткин М. С. Некоторые вопросы общей методики расследования преступлений. Омск, 1986.; Кириченко В. В. Общие положения методики расследования. Ленижрад, 1990.; Образцов В.А. Криминалистика. Курс лекций. М., 1996.; Белкин Р.С. Курс криминалистики. Т. 3. М., 1997.; и другие.

  • См.: Зуйков Г.Г. Криминалистическое понятие и значение способа совершения преступления. // Труды ВШ МООП СССР. .М„ 1967. Вып. 15. С. 70.;

36

отдельных личностных данных и соответственно определить наиболее оптимальные методы решения задач раскрытия преступления ‘.

На наш взгляд, такое определение верно отражает общее понимание способа совершения преступления, и мы склонны согласится с ним.

Что же касается способа совершения вымогательства, то это сложный элемент криминалистической характеристики как в понимании структуры, так и отдельных его видов.

Вымогательство представляет собой преступление, которое непосредственно посягает на личность как особый объект уголовно- правовой охраны, а также посягает непосредственно на материальные и имущественные права конкретной личности при этом в совершении подобных преступлений обязательно присутствует элемент насилия (совершение определенных действий под угрозой) и элемент корысти со стороны преступников (отчуждение имущества потерпевшего в пользу вымогателей), что и позволяет отнести преступления данного вида к разряду корыстно-насильственных преступлений со сложными способами их совершения.

Особо сложные способы совершения преступлений формируются на уровне их групповой реализации, поскольку они представляют собой совокупность правил, норм, ориентиров, в соответствии с которой ее субъекты решают «стратегические» задачи достижения преступных целей и тактические задачи конкретного преступления.2

Уточняя данные положения и соотнося их с криминалистической моделью преступной деятельности по делам о вымогательстве С.Н. Иванов приходит к выводу, что данная преступная деятельность проходит четыре фазы развития: информационно-поисковую или разведывательную;

подготовительно-организационную; деятельно-операционную, то
есть

1 См.: Криминалистика. / Под ред. Н.П Яблокова. М:. Изд-во БЕК. 1995. С. 48.

  • См., например: Антонов Ю.В. Способ совершения преступлений против личности с использованием огнестрельного оружия. Автореф. дисс. … канд. юр. наук. Ижевск: Издательство Ижевского гос. университета. 1995. С. 8, С 13.

37

непосредственную реализацию преступного замысла, воспроизводства преступной деятельности и обеспечения сокрытия следов преступления.

Таким образом, способ вымогательства, особенно совершаемого организованными группами, в отличии от других корыстно- насильственных преступлений, на наш взгляд включает не три (подготовка, совершение и сокрытие следов преступной деятельности), а четыре этапа, такие как:

1) подготовка к совершению преступления; 2) совершение преступления;

3) получение определенного имущества или же совершение со стороны потерпевшего определенных действий имущественного
характера;

4) сокрытие следов совершения преступления.

Используя структурные знания о способе совершения вымогательства, возможно, прогнозировать нахождение следов в определенных местах или на объектах, а также в более целенаправленной форме выдвигать версии и более обоснованно принимать решения по делу.

Рассматривая способ совершения вымогательства, мы считаем целесообразным взять за основу классификацию, данную С.Н. Ивановым. И уже, положив ее в основу исследования, мы сможем более детально рассмотреть все этапы, которые проходит в своем развитии способ совершения преступления от момента его формирования и до последней стадии.

Первый этап - подготовка к совершению преступления или если мы обратимся к структуре криминальной деятельности вымогателей, приводимой С.Н. Ивановым это его два первых этапа - информационно- поисковый и подготовительно-организационный.2

На наш взгляд, более целесообразно объединить эти два этапа в подготовку к совершению преступления, поскольку
информационно-

См.: Иванов С.Н. Организационные и тактические проблемы расследования вымогательств, совершенных преступными группами, Автореф. дисс. … канд. юр. наук. Ижевск: Издательство Ижевского гос. университета. 1996. СЮ.

  • См.: Иванов С. Н. Организационные и тактические проблемы расследования вымогательств, совершенных преступными группами. Указ. соч. С. 10.

38

поисковая и подготовительная деятельность весьма тесно связаны между собой и постоянно находятся во взаимодействии, что и делает их совместное рассмотрение более целесообразным.

На данном этапе в целом происходит формирование преступного замысла, подбор предполагаемой жертвы и осуществляются все самые основные и наиболее необходимые подготовительные мероприятия.

При совершении вымогательства организованными преступными группами, в отличие от других видов данного преступления, проводится большая подготовительная работа по сбору информации и подбору жертвы, которая тщательно проверяется. В организованных группах создаются специальные подразделения, которые непосредственно занимаются разведывательной работой. Собирается информация о финансовом положении жертвы в целом и о конкретном наличии свободных денег, а также ее привычки, имеющиеся деньги, добытые неправомерным образом жертвой или ее близкими, привязанности к близким. Фиксируется информация о графике передвижения и иных подробностях жизни.

Так, сведения о финансовом положении могут быть получены через профессиональную экономическую консультацию. Возможен вариант проведения анализа товарооборота фирмы (продающей видео- и компьютерную технику, производящей алкогольные напитки), путем внедрения в данное предприятие своих людей. Параллельно разведка идет и в правоохранительных органах, посредством зондирования знакомых работников. Организованные преступные группы используют коррумпированные связи и через передачу чиновниками конфиденциальной информации о деятельности малых предпринимательских структур, утечки информации из банков. И, как следствие, получает распространение не только взимание организованными преступными сообществами определенной доли прибыли от деятельности коммерческих структур, но и зачисление этих сообществ в число собственников и создание не только
возможности

39

постоянного получения доходов, но и легального прикрытия
для осуществления преступной деятельности.

Уже на подготовительном (первом) этапе совершения вымогательства организованными преступными группами можно говорить в определенной степени о и подготовке сокрытия данного преступления, поскольку, выбирая будущую жертву, преступники часто учитывают криминальное происхождение материальных благ лица и заранее предполагают его нежелание обращаться в правоохранительные органы.1 Здесь отчетливо видна связь между способом преступления, субъектом и объектом. Именно организованные преступные группы способны столь полномасштабно проводить подготовительные мероприятия, собирая информацию самого различного свойства в отношении предполагаемой жертвы и отрабатывая различные варианты воздействия на потерпевшего, с учетом его негативного отношения к возможности обращения за помощью в правоохранительные органы. В тех же случаях, когда потерпевший все же обращается с заявлением о совершенном в отношении него преступлении, показания, связанные при совершении преступления с использованием большого количества информации как личного, так и делового характера, свидетельствуют о совершении преступления организованной преступной группой. И в первую очередь эти взаимообусловливающие моменты следует выявлять и использовать при расследовании организованных вымогательств.

После осуществления подготовительного (первого) этапа наступает очередь непосредственного совершения преступления(то есть второй этап). По мнению СН. Иванова, он носит название реализации преступного замысла. Здесь более подробному рассмотрению
подлежат виды угроз,

1 См., например: Колесниченко А.И. и Савченко В. Н. отмечали тесную связь действий предшествовавших преступлению и последовавших за ним и то, что приготовление к преступлению служит не только достижению преступной цели, но и создает условия, затрудняющие раскрытие преступление. См.: Колесниченко А.И., Савченко В.Н. К вопросу о понятии способа совершения преступления в криминалистике.// Вопросы криминалистики и судебной экспертизы. Душанбе, 1962. С. 62.; Колесниченко А.Н., Коновалова В.Н. Криминалистическая характеристика преступлений. Харьков, 1985.; и другие.

40

передаваемых потерпевшему, и то, как осуществляется сам процесс передачи. В нашей классификации он соответствует второму этапу.

Типичная ситуация при организованном вымогательстве заключается в том, что специально выбранной жертве ставятся условия постоянных выплат в обмен на защиту от посягательств других преступных групп или же правоохранительных органов. В случае отказа высказываются угрозы убийством, физической расправой, уничтожением имущества. Именно для этого способа совершения вымогательства характерно появление специфических угроз в отношении предпринимателей, и связаны они, как уже отмечалось, с нарушением нормального режима деятельности предприятий, фирм или производств, принадлежащих потерпевшему или имеющих отношение к сфере его интересов.

Само это посягательство связано с передачей реальных угроз, которые должны побудить потерпевшего совершить определенные действия, способствующие отчуждению его имущества в пользу вымогателей.

В отношении насилия следует отметить, что оно является одной из базовых основ вымогательства.

При совершении вымогательства именно стремление подавить волю и воздействовать на психику является главным, поскольку необходимо запугать потерпевшего путем угроз или же активных действий и таким образом вынудить его совершить требуемые действия.

Угроза вымогателей- это запугивание, обещание причинить кому-нибудь из потерпевших или их близких неприятность, зло. Угроза должна быть реально воспринимаемой, осуществимой, и именно она является составной частью психического насилия, которое представляет собой умышленное, общественно опасное воздействие на психику человека, осуществляемые против его воли и способные подавить возможность принимать самостоятельные решения и травмирует человека психически. Смысл психического насилия, по мнению Р.А. Левертовой заключается в том, что

РОССИЙСКАЯ

41 ‘-ЪЛуДАРСтеР.нк’;

Л V rt Й О Т У’ К f’r

преступник стремится запугать жертву. Однако психическое насилие заключается не только в угрозе, но и может осуществляться путем оскорблений, клеветы и иной информации способной причинить психическую травму или же ограничить свободу волеизъявления человека.2

Физическое же насилие заключается в «активных противоправных действиях в отношении непосредственно личности потерпевшего или его близких, посягающие на их жизнь, здоровье, свободу, а также на честь и достоинство». Причем вопрос о принадлежности к категории и «близких» решается потерпевшим самостоятельно.3 Применить физическое насилие может как сам вымогатель, так и другие лица по его поручению.

Именно угрозами, физическим и психическим насилием преступник подкрепляет свои требования. А требованиями являются категорические заявления, относящиеся к потерпевшему, о противозаконной передаче имущества и т.д.

При вымогательстве можно выделить три основных вида угроз:

• насилие над личностью. Данная угроза воспринимается реально и в отношении потерпевшего и его близких. Вымогатель может подкреплять ее даже демонстрацией оружия, осуществлением выстрелов, направлением оружия на потерпевшего; • • оглашение позорящих сведений о лице или о - его близких. В законе не предусмотрено, какие сведения могут быть отнесены к данной категории, поэтому не имеет значения, правдивыми или же ложными будут эти сведения. Возможно, тут достаточно оговорки, чтобы потерпевший желал их оставления в тайне, поскольку они не всегда являются позорящими (так, например, разглашение тайны усыновления). Осуществляется как непосредственно, так и в будущем; • ‘ См.: Левертова Р.А. Ответственность за психическое насилие по советскому уголовному праву. Омск, 1978. Сб.

” См.: Костров Г.К. Уголовно-правовое значение угрозы. Автореф. дисс. … канд. юр. наук. М. 1970. С. 5 Вафин P.P. Вымогательство (рэкет) - криминалистические проблемы. Екатеринбург: ЕВШ МВД РФ. С. 10.

42

• повреждение или уничтожение имущества потерпевшего или его близких. Она, как и все угрозы, должна быть реальной. Осуществление возможно как > самим вымогателем, так и другими лицами по его поручению. Имущество может быть собственностью лица (деньги, квартира, иные ценности) или же передано ему на хранение.

В особую категорию можно выделить угрозы, применяемые только в отношении предпринимателей и связанные с процессом организации и деятельности производства, фирмы, обращением денежных средств и т. д.

К числу таких угроз, как нам представляется следует отнести:

• связанные с возможностью прекращения предпринимательской или коммерческой деятельности - 63, 5 %; • • угрозы неполучения кредитов или иных денежных средств - 31,3%; • • иные-5,2%. • В специальной >? литературе имеется и другое мнение. Так, по мнению М..Х. Валеева представлена следующая классификация угроз: 1) угроза применения насилия; 2) насилие, не опасное для жизни и здоровья; 3) угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений; 4) угроза повреждения имущества; 5) повреждение, уничтожение имущества; 6) насилие, опасное для жизни и здоровья; 7) угроза оглашения позорящих сведений; 8) причинение крупного ущерба, иных тяжких последствий; 9) захват заложников.1.

Анализ судебно-следственной практики по проведенному нами исследованию показывает:

См.: Валеев М.Х. Способ совершения вымогательства как элемент его криминалистической характеристики. // Проблемы борьбы с преступностью в современных условиях. Матер, междун. научно-практич. конференции. Ч. 1. Иркутск. 1995. С. 131.

43

  1. Угрозы оружием 11%
  2. Угрозы нанесением тяжких телесных повреждений 41%
  3. Угрозы убийством 7%
  4. Совершение насилия, не опасного для жизни и здоровья 26%
  5. Сообщение дискредитирующих сведений 2%
  6. Захват заложников 13% Способ совершаемого организованными группами вымогательства по сравнению с другими видами ужесточается. Запугивание уступает место применению различных форм насилия, вплоть до убийства.

Очевидно, что насильственность выступает среди других элементов одним из основных, характеризующих степень опасности, совершаемых преступлений данного вида, и именно ее уровень дает представление об основных тенденциях движения вымогательства. Не случайно на сегодняшний день наблюдается увеличение числа преступлений, совершаемых с применением непосредственного насилия, особенно в отношении предпринимателей или лиц, обладающих определенными материальными ценностями. Наблюдается усиление агрессии и жестокости в отношении данных лиц. Так, по результатам исследования К.С. Лесного в 1995 году при совершении насильственных преступлений против предпринимателей 32% приходилось на сопряженное с насилием вымогательство и в 54% случаев уровень применяемой жестокости был в значительной степени выше той, которая требовалась для доведения преступного замысла до конца.’

К лицам, удерживаемым в качестве заложников, нередко применяются жесткие меры воздействия, причиняющие им физические и моральные страдания. Потерпевших лишают пищи, воды, применяют к ним физическое насилие различного уровня, оставляют на длительное время в одиночестве. Как

См.: Лесной К. С. Насильственные преступления, совершаемые против предпринимателей (криминологический и уголовно-правовой анализ). Автореф. дисс…. канд. юр. наук. М., 1996. С. 14.

44

правило, такие способы воздействия имеют место, если требования предъявляются к самому заложнику. Так, 24,2% всех удерживаемых в качестве заложников подвергали систематическим истязаниям, 14,6% - пыткам. Встречаются случаи изнасилования заложниц. *

Насилие может реализоваться и в форме агрессии, которая по мнению экспертов имеет два основных направления проявления : по отношению к жертвам посягательств; по отношению к очевидцам преступных действий и свидетелям по конкретным уголовным делам.2

Агрессия определяется социальными психологами как физическое или психическое воздействие, направленное на причинение кому-либо вреда. Дэвид Мэйерс выделяет в составе агрессии два основных типа: это - враждебная агрессия, которая порождается злостью. Ее единственной целью является причинение вреда. И второй тип представляет собой инструментальная агрессия, которая осуществляется для достижения определенно позитивной цели. На практике порой непросто бывает разграничить эти два типа.

В отношении вымогательства, совершаемого организованными группами лиц, мы также чаще всего встречаем смешение этих двух типов. Поскольку акты причинения вреда потерпевшим лицам, в связи с имеющимся у них определенным уровнем финансового благосостояния, опорой переплетается с ложно понимаемыми идеалами «робингудства», предполагающего изъятие и перераспределение «излишков» материальных благ у состоятельных граждан.

Особую роль в данном случае играет фактор усиления агрессии именно группой. Исследования социальных психологов установили, что акты преступного поведения, совершаемые неоднократно группой лиц, остающиеся

См.: Лесной К. С. Насильственные преступления, совершаемые против предпринимателей Указ. соч. 15. “ См.: Зацепин М.Н. Безопасность предпринимательства: криминологические проблемы.Автореф. на соиск. уч степ. докт. юр. наук. Екатеринбург. 1996. С. 15.

Подробнее см.: Майсрс Дэвид. Социальная психология. СПб.: Питер Ком. 1998. С. 485.

45

длительное время безнаказанными, способны поколебать самые стойкие моральные принципы и устои.

Так, по мнению Р. М. Акутаева, этому способствует и высокий уровень латентной преступности в стране. Автором приводятся данные о том, что на 1995 год официально было зарегистрировано около 2 млн. 800 тысяч преступлений, хотя их фактическое количество колеблется от 7 до 9 млн. Все это, ведет к проявлению самых отрицательных сторон социального подражательства, поскольку отсутствие справедливого наказания за совершенное преступление порождает уверенность в безнаказанности. Подкрепленное представлениями об обеспеченной жизни, данное преступление может в значительной степени влиять на тех, кто еще не имеет устоявшихся жизненных ценностей.

В то же время следует отметить определенную тенденцию организованного вымогательства последних лет, отличающую его от данных форм, характерных началу 90-х годов. Это связано с тем, что предприниматели сами подыскивают себе «крышу»,2 воспринимая как необходимость ее существование, с оказанием определенного ряда услуг:

• защита от посягательств других организованных
преступных группировок; • • обеспечение личной безопасности; • • противодействие конкурентам фирмы; • • улаживание споров с партнерами; • • взыскание долгов с просрочивших должников.3 • Все это в определенной степени и предопределяет столь высокий уровень

1 См.: Акутасв Р. М. Латентная преступность: актуальность проблемы и понятие.// Государство и право. 1997, № 12. С. 79.

’ Этот термин определяет взаимоотношения между организованными преступными группировками и предпринимателями или коммерческими структурами по оказанию определенных услуг, за соответствующую форму оплаты. См., например. Скобликов П.А. Организованная преступность и вымогательство. // Организованная преступность-4. / Под ред. А.И. Долговой. М.:Криминалогическая Ассоциаиця. 1998. С. 133. ‘ Подробнее см.: Скобликов П. Экономика и рэкет: отечественные особенности. // Хозяйство и право. 1998. № 10. С. 40-45.

46

латентности преступлений данного вида.

Естественно, что и осуществляя свои преступные замыслы вымогатели стремятся в значительной степени обезопасить себя от «провала».

Передача требований осуществляется непосредственно самими вымогателями при личных встречах, «посещениях» потерпевших, по телефону или же с применением электронной почты и систем компьютерной связи.

Наступающий вслед за этим третий этап включает в себя получение определенного имущества. Необходимость его выделения связана с тем, что процесс передачи имущества или совершения определенных действий имущественного характера отделен во времени с моментом сообщения угроз и выдвижения определенных требований. Действия вымогателя проявляются в виде физического, психического насилия. Вымогатель, применяя насилие, требует передачи имущества, денег не немедленно, а в недалеком будущем. При вымогательстве насилие лишь подкрепляет угрозу. Вымогатель не стремится немедленно завладеть имуществом. Умысел вымогателя направлен на получение имущества из рук потерпевшего. Этот момент играет важную роль при проведении уголовно-правовой квалификации и отнесении преступления к разряду вымогательств.’

При совершении вымогательства организованными группами лиц данный этап зависит от собранной информации, т.е. прогнозируется возможность оказания жертвой сопротивления, и, исходя из этих данных, выбирается соответствующее место исполнения.

Если имеются данные о том, что объект занимается каким-либо противоправным бизнесом, то ему делается предложение о совместном разделе прибыли. Как правило, при выяснении подобной осведомленности о своих

Подробнее см.: Постановление Пленума Верховного Суда РСФСР от 4 мая 1990г. «О судебной практике по делам о вымогательстве» с изм., внесен, постанов. Пленума Верховного Суда РФ от 18 августа 1992 г. // Бюллетень Верховного Суда РСФСР . 1990. № 7.; Бюллетень Верховного Суда РФ. 1992. .№ П.; Каипов Ы. Проблемы квалификации вымогательстьа. // Законность. 1995. №9.; Дворкин А, Чернова К. Квалификация вымогательства// Законность. 1994. № 12.; Минская B.C. Вопросы квалификации вымогательства.// Государство и право. 1995. № 1.С. и другие.

47

делах жертва практически сразу соглашается.

Часто деньги передаются в виде заработной платы, зачисленной на работу предприятия членам преступных организаций, что обеспечивает своеобразную законспирированность на случай разоблачения.

Особенностью данного этапа, характерного для организованного вымогательства, является то, что в очень редких случаях происходит передача непосредственно материальных ценностей (наиболее распространен такой вариант в случаях, связанных с получением долга от имени других лиц или же при вымогательстве жилья). В остальных случаях происходит перераспределение денежных средств путем зачисления в число совладельцев коммерческих структур определенных лиц, оформления на их имя определенного числа акций и т.д. Но следует отметить, что данные действия присущи организованному вымогательству самого высокого уровня, составляющего одну из ступеней организованной преступности. В отношении организованных форм вымогательства, которые находятся в пограничном состоянии между бандой и высокоорганизованной группой, следует отметить наличие всех признаков, характерных для квалифицированного вымогательства.

При рассмотрении элементов, составляющих структуру способа совершения преступления, нами был выделен заключительный (четвертый) этап - сокрытие следов преступления. Обратив внимание на уже упоминавшуюся работу С. Н. Иванова, можно отметить наличие аналогичного этапа в преступной деятельности вымогателей, носящего название «воспроизводство преступной деятельности и обеспечение сокрытия следов преступления». По его мнению, на данном этапе происходит распределение между членами группы добытых ценностей; оказание помощи соучастникам, привлекаемым к уголовной ответственности или отбывающим наказание в местах лишения свободы;
анализ допущенных ошибок; подбор новых

48

кандидатов в члены группы; оказание противодействия следствию. ‘

По нашему мнению, к сокрытию преступления относится только

оказание противодействия следствию. Остальные действительно
имеют

отношение к общей структуре преступной деятельности
вымогателей и

представляют более широкий спектр рассмотрения.

Среди классификаций способов сокрытия преступления большинство

авторов выделяет следующие: а) уничтожение следов; б) укрытие предметно-

с 2

вещественных доказательств; в) маскировку источников информации. В соответствии с классификацией В.А. Овечкина, все они составляют одну группу и относятся к категории способов, выступающих в форме воспрепятствования получению органами предварительного расследования информации о преступлении. Ко второй группе, согласно классификации В.А.Овечкина, относятся: способы, выступающие в форме воспрепятствования получения органами предварительного расследования информации о преступлении и выдачи вместо нее ложной информации. Сюда, по мнению названных авторов, относятся: а) имитация, б) фальсификация, в) инсценировка и г) заведомо ложное сообщение или показание с целью сокрытия преступления.3

Вообще отнесение сокрытия преступления к одному из элементов способа совершения преступления представляет собой проблему, послужившую основой обширной дискуссии. По мнению Р. С. Белкина и ряда авторов, сокрытие преступления при определенных условиях может образовывать самостоятельный элемент. К таким условиям относится отсутствие единого преступного замысла, связующего данные элементы в одно

См.: Иванов С.Н. Организационные и тактические проблемы расследования вымогательств, совершенных преступными группами Указ. соч. С. 10-12.

2 См.: Колесннченко А.Н., Коновалова В.Ь. Криминалистическая характеристика … Указ. соч. С. 25.; Уткин М.С. Некоторые вопросы общей методики расследования преступлений. Омск, 1986. С. 17.

Подробнее см.: Овечкин В.А. Общие положения методики расследования преступлений, скрытых инсценировками. Харьков, 197,5. С. 5.

49

структурное целое.’ >.

На наш взгляд, такой подход к определению места этого элемента в способе преступления имеет право на существование, и мы склонны согласится с данным положением. Поскольку сокрытие преступлений, совершаемых организованными преступными группами, начинается порой уже на стадии формирования преступного замысла, когда, предполагаемая жертва выбирается из числа тех лиц, которые имеют криминальный источник доходов и заведомо не станут обращаться в правоохранительные органы.

В тех случаях, когда речь идет о передаче в собственность определенного имущества или же включении в число лиц, имеющих право на получение прибыли от коммерческой или иной экономической деятельности кого - либо из вымогателей для i-обнаружения следов сокрытия необходимо подвергать тщательному анализу всю документацию (документы по оформлению квартиру, передачу акций, прием на работу, в число руководителей фирмы и т.д.).

Кроме того, организованными преступными группами заранее выбираются места передачи денег, специально готовятся тайники, а связь между членами группы во время совершения преступных действий нередко ведется с применением портативных средств связи. В случаях передачи материальных средств непосредственно от потерпевшего заранее отрабатываются возможные варианты действий, подготавливаются пути отхода, готовятся транспортные средства. Все это свидетельствует о высокой степени организованности, материально - техническом обеспечении данных групп, что позволяет говорить об определенно новом уровне развития организованной преступности и ее структурных элементов.

В тех случаях, когда происходит захват заложников, проводится

Подробнее см.: Зуйков Г.Г. Поиск преступников по признакам способов совершения преступлений. М., 1970.;.; Гельманов А.Г. Криминалистическая характеристика способов сокрытия преступлений против жизни и здоровья. Омск. 1989.; Белкин Р. С. Курс криминалистики. T.3. М.: 1997. С.355-378.

50

подготовительная работа, связанная с осуществлением разведывательных мероприятий, направленных на выяснение мест пребывания предполагаемой жертвы, маршрутов передвижения, режима работы. Помимо этого подготавливаются места, где будет удерживаться заложник, которые находятся в малолюдных или труднодоступных районах. То есть здесь также можно вести речь о предварительном сокрытии, осуществляемом непосредственно на стадии подготовки к совершению преступления. Как правило, не производится вывоз заложников на территорию других городов, а потерпевших если и вывозят, то за пределы городской черты, в том числе на дачи и загородные дома членов преступных группировок. И уже после этого происходит сам непосредственный захват. Предъявление требований определенного характера, по данным М.Н. Блинова и М.С. Голощепова осуществляется или самому удерживаемому (40%), или же его родным, близким. При этом в 55,6 % требования предъявлялись родителям, в 44,4% - близким и в 10% коммерческим органам, в которых потерпевший работал или которые возглавлял.1

Сокрытие как элемент преступной деятельности организованных преступных групп может проявляться в элементах маскировки внешности со стороны вымогателей, которые используют маски, грим для изменения внешности. Такие уловки используются в тех случаях, когда вымогательство носит одноразовый характер и при захвате заложников. Данные способы применяются со стороны рядовых членов преступных группировок, поскольку они подвергаются риску быть задержанными за совершение преступления, организаторы же застрахованы от подобной опасности самой структурой организованной преступной деятельности.

Исходя из приведенной ранее классификации видов сокрытия преступления относительно вымогательства очевидно, что для всех видов

См.: Блинов Б. Н., Голощепев М. С. Похищение людей: вымогательство, трансплантация, рабство.// Вестник МВД РФ. 1994. №6. С. 54.

51

характерно наличие противодействия органам предварительного расследования в форме заведомо ложных показаний.

Помимо этого, противодействие осуществляется посредством привлечения коррумпированных чиновников и сотрудников

правоохранительных органов для организации давления на лиц, проводящих расследование.

Имитация как стремление выдачи, совершаемой преступной деятельности за иную, не содержащую элементов противоправности, наиболее часто встречается у организованных преступных групп. Ярким примером служит деятельность криминальных охранных агентств.

Итак, следует отметить, что стадия сокрытия преступления, за небольшим исключением, входит в способ преступления и является его составной частью.

Основываясь на проведенном исследовании мы считаем возможным выделить следующие способы сокрытия преступлений, применяемые при организованном вымогательстве:

  1. Сокрытие способа преступления:

а) на стадии подготовки совершения преступления - выбор жертвы(из числа лиц, которые не стремятся обращаться за помощью в правоохранительные органы) способа (который оставляющего наименьшее количество следовой информации, наиболее простого в реализации и т.д.);

б) на стадии совершения и получения вымогаемого - подготовка документов при передаче имущества, - подготовка мест содержания заложников;

  1. Сокрытие личности преступников - маскировка внешности.
  2. Сокрытие преступной деятельности - создание фирм, занимающихся определенной деятельностью (охранной) на законных основаниях, которые как показывает анализ опубликованной практики и проведенных нами исследований, что способы совершения вымогательства, достаточно разнообразны и многочисленны. Поэтому мы лишь рассмотрим виды способов

52

вымогательства, совершенных преступными группами, с которыми приходится наиболее часто встречаться следственным и оперативно- розыскным органам.

К ним относятся:

1). Вымогательство единовременно крупных денежных сумм, часто в иностранной валюте. Как правило, такой способ находит применение, если потерпевшим при, вымогательстве становится высокопоставленный государственный чиновник или же иное влиятельное лицо. Денежная сумма предлагается в обмен на сохранение в тайне определенной информации неблагоприятного свойства.

2). Вымогательство, маскируемое под оказание определенных услуг (наиболее распространены охранные). Или же предоставление финансовой помощи, содействие в реализации товара.

3). Вымогательство, носящее систематический характер в виде выплат за право заниматься определенной деятельностью или же осуществлять определенную деятельность в определенных местах.

4). Вымогательство, связанное с беспрепятственным проездом через определенную территорию. К данным случаям вымогательства достаточно часто оказываются причастны сотрудники правоохранительных органов и непосредственно государственной инспекции безопасности дорожного движения.

Такая разновидность вымогательства получила в настоящее время широкое распространение на территории Саратовской области. По данным опрошенных нами сотрудников РУБОП названная разновидность вымогательства составляет около 48-50% от всего количества преступлений, связанных с вымогательством. При этом характерной особенностью совершения названных преступлений является то, что они связаны с деятельностью непосредственно организованных преступных групп. Причем среди таких групп выделяются не только те, которые непосредственно занимаются совершением вымогательства, но и
существуют бандитские

53

группировки, занимающиеся, помимо вымогательства разбоями, грабежами и т.д. ‘

5). Вымогательство, связанное с правом вывоза определенной продукции с определенной территории. Широкий размах подобное вымогательство приобрело на Автовазе. Данный вид вымогательства характеризуется высокой степенью латентности. На период 1992-93 гг., по оперативным данным УОП, в Тольятти действовало 5 организованных преступных формирований, в которые входило порядка 250 человек, занимавшихся подобным видом преступной деятельности. В то же время из 96 заявлений в ОВД только 3 были связанны с данным, видом вымогательства и только 11 возбужденных уголовных дел из 125 в 1993 году имели отношение к данной сфере. Среди причин, объясняющих подобную ситуацию и боязнь возмездия со стороны вымогателей, обусловленная в значительной степени неверием в способность правоохранительных органов разрешить проблему и принять соответствующие меры, а также нежелание покупателей, большинство из которых составляли приезжие из различных регионов, принимать участие в длительных процедурах расследования.

6). Вымогательство жилья. Совершение таких преступлений имеет свои особенности, которые заключаются в том, что нередко организованные преступные группы, совершающие подобные преступления, представляют собой высокоорганизованные структуры, в состав которых входят сотрудники жилищно-коммунальных хозяйств, участковые инспектора, поставляющие исходную информацию, нотариусы, осуществляющие оформление передачи имущества и т. д. Здесь действует четко отлаженная система методов достижения согласия собственников на совершение подобных сделок.

7). Вымогательство, сопряженное с захватом заложников. Ежемесячно

По данному вопросу см. также : Сигачсв B.C. Опыт расследования уголовных дел о вооруженных нападениях на водителей и пассажиров грузовых автомашин. II Информационный бюллетень СК МВД России. 1 (94). М., 1998. С. 38-40 и другие. *” См.: Засташкин А. В. Авторэкет по -тольятгински. Вестник МВД РФ. 1994. № 6. С. 64.

54

МВД РФ возбуждает 600-700 дел о преступных вымогательствах и Ю-15 дел о захвате заложниками предпринимателей и членов их семей.1

Если в целом по стране захват заложников достигает от 40 до 60% среди преступлений, связанных с организованным вымогательством, то на территории Саратовской области, по данным проведенных исследований, они составляют порядка 20 - 22%.

Вымогательство, сопряженное с захватом заложников, является наиболее опасным видом преступной деятельности, поскольку посягает на жизнь и здоровье человека, и в отдельных случаях, вместо освобождения заложника, следует его смерть. Цели, преследуемые вымогателями при захвате заложников, по данным Б.Н. Блинова и М.С. Голощепова, могут быть самые разнообразные:

• принуждение передачи в собственность преступников автотранспорта (7%); • • передача жилья (9%); • • принуждение к подписанию документов, дающих материальные выгоды коммерческим или банковским структурам преступников (5,2%); • • отказ от принятия долга и набежавших процентов (4,7%); • • оформление документов, дающих право юридическим и физическим лицам получить в свое распоряжение денежные средства или материальные ценности (2,5%).2 • 8). Деятельность организованных преступных групп, связанная с процессом «выбивания долгов». В этой сфере криминальной деятельности встречаются как варианты работы с должниками, имеющими долги перед самими преступными группами, так и по заказу, в пользу определенных клиентов.

См.: Зацепин М.Н. Безопасность предпринимательства: криминологические проблемы.Автореф. дисс. … докт. юр. наук. Екатеринбург. 1996. С. !7.

” По данному вопросу см также: Блинов Б. Н., Голощепов М. С. Похищение людей: вымогательство, трансплантация, рабство.// Вестник МВД РФ. 1994. № 6. С. 53.

55

При выявлении названной разновидности вымогательства на практике приходится встречаться с рядом проблем. По результатам проведенного нами анкетирования отмечается, что в 89% случаев при поступлении информации о совершаемом вымогательстве специализирующиеся на данной разновидности группы предоставляют документы о переуступке прав требований кредитора и фактически подтверждают законность своих действий. В данных ситуациях необходимо уделять внимание проведению оперативно-розыскных мероприятий, направленных на получение информации, подтверждающей применение угроз и насилия в отношении потерпевшего.

Особо следует отметить тенденцию оформления организованных преступных групп, занимающихся вымогательством под видом охранных фирм. В частности по материалам опубликованной практики правоохранительных органов Санкт- Петербурга можно выделить следующие виды: f

1 .Непосредственное осуществление захвата заложников с целью вымогательства. Так, сотрудники охранной фирмы «Лига», которые, по существу, являлись членами организованной преступной группировки, захватив коллекционера Е., вывезли его в лес и, требуя передачи им ценного имущества, применяли к нему пытки, душили, угрожали убийством.

  1. Навязывание охранными агентствами своих услуг. Для большей убедительности практикуется инсценировка угрожающих ситуаций, после которых следует предложение своих услуг. В тех случаях, когда предприниматели все же отвергают предложенные услуги, офисы охранных фирм становятся для потерпевших местом удержания, а иногда, как в случае с фирмой «Ориент», даже пыток.’

В работе Ю.В.Антонова на основании изученных материалов практики отражена зависимость формирования преступной деятельности
групп с

1 См.: Сафронов В.Н. // Частный сыск, охрана, безопасность. 1996. № 6. С. 17.

56

применением оружия от задач, решаемых в ходе такого действия. Автором на основании данных выводов введено понятие «степень сформированности способа совершения преступления» и выделены 4 уровня: поисково- приспособленческий; репродуктивный; эвристический и креативный. Значение зависимости действий вооруженных преступников от уровня сформированности способа совершения преступления заключается в том, что он позволяет прогнозировать дальнейшие действия преступников, а, следовательно, более обоснованно планировать расследование по конкретным уголовным делам.’ >?

На наш взгляд, важность данного положения для расследования вымогательства очевидна, поскольку на первоначальном этапе расследования чаще всего имеется незначительный объем полезной информации.

Поэтому столь важным является изучение каждого конкретного способа преступления, позволяющее вывести закономерности о видах следов, оставляемых при совершении вымогательства определенным способом, о направлениях выбора жертвы преступного посягательства и, следовательно, соответствующей обстановке преступления.

В связи с этим следует отметить существование следующих взаимосвязей:

1) способ вымогательства единовременно крупных денежных сумм (осуществляется преимущественно в отношении государственных служащих или должностных лиц). Предмет вымогательства представляет денежные суммы в рублях или иностранной валюте. Потерпевший желает скрыть информацию компроментирующего характера. Преступление совершается в местах, позволяющих вымогателям быстро покинуть место. 2) 3) Вымогательство, маскируемое под осуществление определенной деятельности, оказания услуг. Осуществляется в отношении
различных 4) ‘ Антонов Ю.В. Способ совершения преступления против личности с использованием огнестрельного оружия Автореф. дисс. …степени канд. юр. наук. Ижевск. 1995 С. 19

57

коммерческих структур или предпринимателей. Выплаты регулярные. Потерпевшие - преимущественно законопослушные граждане, возможно существование мелких нарушений. Обстановка - непосредственно место работы.

3) Вымогательство за право заниматься определенной деятельностью. Осуществляется в отношении коммерческих структур и предпринимателей. Потерпевшие имеют серьезные нарушения или занимаются противоправной деятельностью. Выплаты регулярные, производятся на месте осуществления деятельности. 4) 5) Плата за проезд. Применима в отношении водителей «дальнобойщиков». В составе групп вымогателей возможно участие сотрудников правоохранительных органов. Выплата в денежной форме. Совершается на автомобильных трассах. 6) 7) Плата за вывоз продукции. Осуществляется в отношении предпринимателей, реже частных лиц. Нежелание обращаться в правоохранительные органы связано с негативной оценкой их деятельности. Предмет денежные суммы. Обстановка - территория нахождения товара или же условленное место. 8) 9) Вымогательство жилья. Потерпевшие одинокие, люди преклонного возраста, лица, страдающие алкоголизмом, основной критерий - наличие собственного жилья. Предмет квартира или домовладение. Обстановка по месту проживания. 10) 11) Захват заложников. Осуществляется в отношении предпринимателей или их семей. Предмет крупные денежные суммы. Обстановка может быть различная. 12) Такова общая характеристика способов вымогательств, совершенных организованными группами. Поэтапное исследование, которых открывает путь к детальному установлению всей преступной деятельности, выявлению подозреваемых, их преступных связей и соучастников, и иной информации,

58

способствующей быстрому раскрытию и эффективному
проведению расследования, особенно на начальном этапе.

1.3. Данные об обстановке совершения преступления.

Обстановка совершения преступления также играет важную роль в криминалистической характеристике вымогательства, совершенного организованными преступными группами . И это закономерно. Поскольку, как справедливо подчеркивается в литературе: «Информация об обстановке совершения преступления фактически является стержневой в криминалистической характеристике практически любого вида преступлений, ибо она содержит сведения о других ее элементах и выступает в качестве своеобразного систематизирующего начала в рамках данной характеристики … Отмеченная обстановка во многом определяет и корректирует способ совершения преступления и в значительной мере сказывается на особенностях и структуре его механизма. В ней проявляются отдельные важные личностные черты преступника, формирующего (частично или полностью) данную обстановку.»1

В содержание «обстановка совершения преступления» ученые- криминалисты включают такие взаимосвязанные элементы, как время и место.2 Кроме этого, при определении обстановки учитываются различные вещественные, физико-химические, метеорологические факторы. Вместе с тем

1 Яблоков Н.П. Криминалистическая методика расследования. М.: Издат-во Московского университета. 1985. С. 53.

Подробнее см. Особенности расследования тяжких преступлений. Волгоград. 1995.; Викторова Л.Н. Фактор времени и его значение для раскрытия и расследования преступлений. М.: 1983.; Колесниченко А.Н., Коновалова В.Е. Указ. соч.;

’ См.: Облаков Криминалистическая характеристика преступлений и криминалистические ситуации. Хабаровск. ХВШ МВД СССР. 1985. С. 35.

59

при рассмотрении обстановки учитываются производственные, бытовые и иные условия окружающей среды, особенности поведения участников противоправного события,1 а при обстановке проявления организованной преступной деятельности - это прежде всего сферы социально- экономической , государственно-управленческой и общественно- политической жизни общества, в которых паразитируют такие преступные структуры, как хозяйственно-производственная, кредитно-банковская, внешнеэкономическая, торгово-коммерческая, частнопредпринимательская, властно-управленческая, а также ряд традиционных для организованной преступности неконтролируемых государством нелегальных и полулегальных сфер(например, наркобизнес, проституция, шоу-бизнес, азартные игры и т.д.).2

Вместе с тем, в содержание обстановки совершения преступления могут включатся и такие компоненты, как территориальные, климатические, экономические, демографические и иные социальные явления, которые так или иначе оказывают влияние на специфику совершения преступления и деятельность по их выявлению и раскрытию.3

Анализ и обобщение этих и иных данных, входящих в обстановку совершения преступлений, а также изучение судебно-следственной практики по делам о вымогательстве, позволило выделить наиболее характерные элементы обстановки совершения исследуемого вида преступления, которые отражают наибольшую информацию о происшедшем событии. В частности, к ним можно отнести данные о месте и времени совершения вымогательства организованными группами.

Анализ структурных элементов обстановки исследуемого преступления, на наш взгляд, целесообразнее начинать с осмотра преступного события(например, места задержания, места получения денег,
места

’. См. Криминалистика. Отв. Ред. Н.П. Яблоков. М.: Юрист, 1999. С.42.

” См.: Организованная преступность-4. / Под ред. А.И. Долговой . М„ 1998. С. 183.

’ См.: Образцов В.А. Криминалистическая характеристика преступлений. Красноярск, 1988. С. 98-99.

60

содержания заложников и т.п.).

Место совершения преступления как правило зависит от способа совершения вымогательства и его сокрытия. По результатам проведенного нами исследования среди наиболее распространенных мест совершения названного преступления организованными группами лиц можно выделить:

• квартира - 6,1%; • • офис-42,7%; • • специально подготовленные места(дачи, спортивные базы) - 21,2%; • • улица, места отдыха и т.п. - 8,1%; • • автомобильные магистрали, шоссе - 18,3%; • • машина - 3,6%. • Криминалистическое исследование мест совершения вымогательства имеет больше практическое значение, поскольку установление мест его совершение позволяет, во-первых, выявить источник получения предмета вымогательства, во-вторых, обнаружить следы преступной деятельности, а порой и предмет посягательства, в-третьих, установить соучастников, свидетелей и очевидцев действий вымогателей, а также обстоятельства способствовавшие совершению вымогательства.

Не менее важное значение имеет и установление времени совершения преступления. Так, Н.А. Селиванов пишет, что «установление времени совершения преступления иногда оказывается весьма важным условием успешного расследования. Значение того, когда было совершено преступление, делает расследование целеустремленным и в конечном счете ускоряет его проведение. При этом круг подлежащих исследованию фактов ограничивается во времени. Следственные версии становятся все более обстоятельными, а поиск доказательств - более рациональными и результативными. Имея представление о времени , в которое произошло расследуемое событие, легче определить, где нужно в первую очередь искать свидетелей по делу и другие источники доказательств, среди каких лиц вероятнее всего можно обнаружить

6] подозреваемого».’

Что же касается времени совершения вымогательства, то как показывает изучение следственной практики, оно зависит в первую очередь от предмета посягательства, места совершения и криминальной ситуации. В частности, анализ практики показывает, что временные рамки исследуемой преступной деятельности в 80% случаев ограничиваются дневным периодом.

Кроме того время и место совершения вымогательства находятся в тесной взаимосвязи, поскольку организованные преступные группы предусматривают место и время совершения вымогательства при разработке плана, заранее намечая место, куда будет привезена жертва для разговора. Это может быть лесопарковая зона, пустыри, стройки, заброшенные дома и иные нежилые помещения или места, недоступные для посторонних. Практически во всех случаях используются специальные автомашины, оборудованные радиосвязью и подготавливаются места, куда будет вывезена жертва. Используются не просто подходящие места, а они предварительно специально подготавливаются и оборудуются (комнатами пыток). Это могут быть дачи членов преступных группировок, спортивные базы, офисы фирм, контролируемых преступниками, подвалы домов и т.д.

Вымогателями также выбирается и время для предъявления своего преступного требования. Если требование передается по месту жительства, то это преимущественно вечерние часы между 19 и 21 часами. Осуществление передачи требования по месту работы происходит в утренние 10-11 часов или послеобеденные 14-16.

Осуществляя передачу денег, вымогатели стараются выбирать места, которые они могут легко контролировать или же быстро избавиться от улик.

В отношении преступлений, связанных с захватом заложников, наблюдается следующая картина: 2/3 похищений приходится на утренние 7-9 и

1 Селиванов Н.А. Вещественные доказательства. М., 1971. С. 110.

62

вечерние 20-22 часы. Дни повышенной частоты захватов: понедельник, вторник, пятница. Похищения производятся из:

квартир, домов, - 47%; дворов, в близи от дома - 14%; на улице, вдали от дома - 24%; с рабочего места - 8%; из автомобиля - 7%. Сходные данные получены Блиновым Б.М., Голощеповым М.С.1.

Среди мест содержания заложников наиболее распространенными являются:

городские квартиры дома - 52,6%;

дома в сельской местности - 12,1%;

гаражи, сараи, подвалы домов - 10,4%;

гостиницы - 8,8%;

автомобили - 5,2%;

помещения коммерческих фирм - 3,5%;

общежития организаций - 3,7%;

пансионаты, дома отдыха - 3,5%.2

Обстановка совершения вымогательства организованными группами находится в тесной связи с действиями участников преступных групп, способом преступления и потерпевшими , поскольку выбирая первоначально предполагаемую жертву преступники стремятся определить способ возможного воздействия, для получения желаемого результата. Соответственно учитываются обстоятельства обстановки, способствующие осуществлению преступных намерений и обеспечивающие сокрытие совершенного преступления.

См.: Блинов Б.Н., Голощепов М.С. Похищение людей: вымогательство, трансплантация, рабство.// Вестник МВД РФ. 1994, №6. С.55. ‘ См.: Блинов Б. Н., Голощепов М. С. Укач. соч. С. 55.

63

1.4. Предмет преступного посягательства.

В уголовно-правовом плане, как правило, вымогательство посягает на общественные отношения собственности, независимо от ее формы, и общественные отношения, обеспечивающие физические или моральные блага личности.

Оставляя в стороне подробное рассмотрение вопроса об объекте преступной деятельности, заметим, что наибольшее значение в криминалистической характеристике имеет предмет вымогательства.

Думается, что для лучшего представления о предметах вымогательств, необходимо привести результаты изучения и обобщения судебной и следственной практики. Результаты изучения уголовных дел показали, что в зависимости от преступного интереса предметы вымогательства могут быть различны. Об этом свидетельствует следующая таблица.

Предметы посягательства Процентный показатель в течении 1996-1999гг. 1. Материальные ценности: а) деньги 82,2% б) ювелирные ценности 5,3% в) автомобили 3,4% г) ценные бумаги(акции,
векселя, сертификаты и т.д.) 9,1% 2. Имущественные права: а) право на жилое помещение 23,4% б) право на земельный участок 36,3% в) право собственности на предприятие, фирму 40,3%

64

  1. Интеллектуальные ценности: а) передовые технологии 15,2% б)информационное обеспечение(компьютерные программы, коммерческая, иная информация и т.д.) 58,6% в) привилегированные должности в органах государственной власти
    и управления,
    правоохранительных органах 26,2%
  2. Совершение определенных действий материального характера: а) заключение невыгодных сделок 34,2% б) незаконное получение кредита 29,6% в) реализация товаров, услуг
    по заниженным расценкам 36,2% Установление предмета вымогательства позволяет предположительно судить о других элементах криминалистической характеристики исследуемого преступления, в частности со способами совершения вымогательства, обстановкой и личностью вымогателей.

Особенности предмета анализируемых преступных деяний во многом предопределяет способы их совершения.

Вместе с тем предмет вымогательства обуславливает обстановку(время, место, условия и т.д.) его совершения.

Индивидуальные признаки предмета преступной деятельности позволяют сузить круг его возможных владельцев.

65

1.5. Личность типичной жертвы вымогательства.

Важное место в криминалистической характеристики исследуемого преступления занимают сведения о жертве(личности потерпевшего) преступного посягательства. И это закономерно, поскольку «… данные о потерпевшем, его позиции, поведении и показаниях необходимо обязательно учитывать при классификации типичных следственных ситуаций, характеристике составляющих их элементов. Особенно важно выделение жертвы преступления как одного из основных составных элементов при анализе и классификации исходной информации от того известны или неизвестны следствию личность потерпевшего, его роль в развитии расследуемого события, особенности отношений с преступником, зависит при учете других обстоятельств определение основных направлений расследования и комплексов первоначальных следственных действий.»’

Потерпевшие при вымогательстве, совершаемом организованными группами в большинстве случаев являются основным источником информации о случившемся, от объема этой информации, от того, известна или нет следствию личность потерпевшего, его отношения с преступниками зависит особенность осуществления процесса расследования.

В этой связи прежде чем вести речь об особенностях потерпевших необходимо определить основные существующие виды названных лиц.

Проведенный анализ криминалистической литературы и изучение практики расследования вымогательства позволил выделить и сгруппировать потерпевших в две группы. К первой группе относятся лица деятельность которых носит противоправный характер или они занимаются легальной деятельностью, но с нарушением закона.

Ко второй - лица, как правило законопослушные с высоким уровнем материальной обеспеченности.

1 Центров Е.Е. Криминалистическое учение о потерпевшем. М., 1988. С. 54.

66

Рассмотреть наиболее полно особенности характерные для потерпевших при совершении вымогательства организованными группами возможно при сравнении названного вида вымогательства с квалифицированным.

При совершении квалифицированного вымогательства жертвы в 78,1% случаев, как правило, не знакомы с лицами, совершающими данное преступление. Круг потерпевших определяется уже имеющимися или предполагаемыми высокими материальными благами, т.к. такие потерпевшие имеют отношение к торговле, занимают высокие должности, связаны с заграничными командировками или даже встречаются случаи вымогательства и у иностранных граждан.

Анализ судебно-следственной практики показывает, что при квалифицированном виде данного преступления уже идет целенаправленный подбор жертвы, основным критерием которой является род деятельности и занятий потерпевших. В частности, по изученным нами уголовным делам могут быть выделены следующие виды:

  1. Лица, занимающиеся частной торговлей. 26,3%
  2. Лица, работающие в коммерческих структурах. 37,5%
  3. Работники сферы обслуживания. 2,8%
  4. Работники творческого труда 8,7%
  5. Лица, длительное время работающие за границей, 14,3%
  6. Служащие государственных учреждений, предприятий, производственной сферы 5,6%
  7. Студенты вузов 3,7%
  8. Другие категории (научные работники и т.д.) 1,4% По мнению Р.Р Вафина квалифицированное вымогательство совершается преступными группами без признаков организованности. Подробнее см.: Вафин P.P. Вымогательство(рэкет)- криминалистические проблемы. Указ. соч. С. 30.

67

Анализ судебно-следственной практики и специальной литературы показывает, что при вымогательстве совершаемом организованными группами, имеет место тщательная подготовка сбора информации о потерпевшем и его родственниках.1 С этой целью проводятся разнообразные разведывательные мероприятия, позволяющие получить наибольший объем информации о предполагаемой жертве и ее материальных возможностях. На этой стадии преступной деятельности идет целенаправленный отбор, и случайных потерпевших, как при квалифицированном вымогательстве, не бывает.

Результаты проведенного исследования свидетельствуют, о том, что в последнее время жертвами подобного вымогательства чаще становятся следующие группы:

  1. Лица, занимающиеся деятельностью в финансово-кредитной, сфере, осуществляющие риэлторскую, страховую и иные виды коммерческой деятельности. 28,3%
  2. Лица, занимающие руководящие посты в органах государственной власти и управления. 19,5%
  3. Руководители и должностные лица государственных и негосударственных предприятий. 12,2%
  4. Работники творческого труда. 17,3%
  5. Лица, получающие доход от какой-либо противоправной деятельности(продажа спиртных напитков без соответствующей лицензии, сбыт фальшивой валюты, денежных купюр, проституция). 22,7% Проблема исследования личности потерпевших рассмотрена в работах: Актуальные проблемы общественной безопасности. Иркутск, 1996.; Соотношение и связи криминалистики и теории ОРД органов ВД. Краснодар. 1995.; Тищснко В.В. Криминалистическое значение связи “преступник - жертва” для методики расследования.// Криминалистика и судебная экспертиза. Вып. 16. Киев.1978.; Сорокотягина Д.А. Собирание и использование данных о личности потерпевшего с целью расследования преступления.Автореф дисс. на соиск.уч. степ. канд. юр. наук. Свердловск. 1978.; и другие

68

Естественно, высок процент потерпевших среди преуспевающих бизнесменов, которые получают стабильный доход от своей деятельности и вынуждены платить определенный процент от прибыли. Следует отметить, что число лиц, которые становятся жертвами вымогательства, занимаясь какой-либо противоправной деятельностью, в действительности это число может оказаться значительно выше, поскольку эти лица (проститутки, выплачивающие определенные суммы за право заниматься своей деятельностью в отведенных им местах; наперсточники; производители подпольной вино-водочной продукции; фальшивомонетчики) не обращаются за помощью в правоохранительные органы. И вымогательство носит преимущественно латентный характер. В круг исследований не попадают также крупные дельцы теневой экономики, но это не говорит о том, что они не являются объектом преступного посягательства.

Довольно большим является процент выплат от лиц, занимающихся продажей на рынках.

Очевидно, что вымогательству подвергаются в значительной степени лица, занимающие руководящее положение в органах власти различного уровня, а также лица, занимающиеся определенной творческой деятельностью, и получающие доход от названной деятельности.

Лица, в отношении которых организованные преступные группы совершают вымогательство, не случайно становятся жертвами. В 85% случаев в отношении них проводится подготовительная работа, связанная не только с получением информации о материальном положении будущей жертвы, но и о возможных, совершаемых ею правонарушениях, которые позволят обеспечить безопасность и будут являться гарантией от обращения данных лиц в правоохранительные органы.

Поскольку способы вымогательства совершаются организованными преступными группами, то эти группы обладают высоким уровнем организации и способны проводить серьезные разведывательные мероприятия.

69

Необходимая информация поступает и через коррумпированных чиновников.

Так, широко используются банковские документы для получения информации о компаниях с целью вымогательства.1

На сегодняшний момент сформировался слой владельцев собственности, у которых только часть ее является официально зарегистрированной. Остальная же часть” не контролируется государством и направлена на удовлетворение интересов владельцев данной собственности. Нелегальный капитал подвержен угрозам со стороны криминальных структур. В этом случае преступные элементы и занимаются вымогательством.2

В тех случаях, когда организованным преступным группам становится известно о сокрытии предпринимателями части своих средств или доходов от налогообложения, попытках уклониться от возвращения кредитов, ссуд, они используют такие сведения для выдвижения своих требований в обмен на молчание. Такая же ситуация складывается в тех случаях, когда бизнесмены боятся показать финансовое положение своей фирмы. Они отказываются обращаться в правоохранительные органы, предпочитая выплачивать вымогателям определенную сумму на разовой или постоянной основе, чем в течение длительного периода времени принимать участие в процессе расследования и судопроизводства и в последующем опасаться за свою безопасность. Возникает ситуация, когда и потерпевшие и преступники заинтересованы в сокрытии фактов вымогательства.

Итак, как нами уже отмечалось, организованные преступные группы уже на стадии подготовки к совершению преступления подготавливают его сокрытие, подбирая потенциального потерпевшего. Это становится возможным именно для организованных преступных групп вымогателей.

1 По данному вопросу см,: Кузнецова Н.Ф., Багаудинова С.К. Контроль над легализацией преступных доходов в США. // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 1997. №6.

2 См.: Тосунян Г., Викулин А. Легализация денежных средств: проблемы, возможности и необходимость. // Хозяйство и право. 1998. №10. С. 35 - 39.

3 Подробнее см.: Ныриков С.А., Кузнецов Л.Л., Фомин А.В. Вымогательство как одно из проявлений терроризма. //Вестник МВД России. 1998 №4. С. 56.

70

По оценке МВД России организованная преступность контролирует до 40% частных предприятий, 60% государственных и 50 - 85% банков.

Что же касается осведомленности о материальном положении потерпевших, то, как показывает опрос следователей и оперуполномоченных УР г. Саратова, уже в 38% случаев информация бывает получена путем проведения разведывательных мероприятий или же анализа документов; 50% по-прежнему связано с занимаемой должностью; 10% информации приходит от общих знакомых и сотрудников потерпевшего и всего 21% среди потерпевших оказываются лицами, в отношении которых не проводилась значительная подготовительная работа.

В заключении следует отметить, что особая роль криминалистической характеристики при расследовании преступлений связана с ее содержательной наполненностью, позволяющей не только моделировать возможные варианты развития ситуации расследования, но и делает сам процесс расследования более эффективным.

Криминалистическая характеристика организованного вымогательства позволяет сделать вывод о происходящем сращивании данного вида преступной деятельности не только с организованной, но и общеуголовной преступностью.

Произошло увеличение не только насильственного воздействия на потерпевших при совершении вымогательства, но и использование различных финансовых «рычагов» и методов воздействия путем ограничения коммерческой деятельности.

Потерпевшие при организованном вымогательстве сами способствуют повышению латентности данного преступления.

Криминалистическая характеристика в силу своей содержательной особенности служит целевым основанием при построении
программ

1 См.: Шарин А. Россия сегодня: какой она видится из - за океана. // Обозреватель. 1999. №2. С. 26.

71

расследования , что несомненно является актуальным.

Информация, содержащаяся в обстановке и следах преступления может быть непосредственно использована в процессе расследования.

Можно сделать выводы о существующих связях между элементами криминалистической характеристики:

  1. Связь проявляется между организованными преступными группами и способом преступления в том что:

а) вымогательство совершают преимущественно высокоорганизованные преступные группы -43%. При совершении применяются угрозы нанесением телесных повреждений - 41%;

б) для организованных преступных групп наиболее распространенными являются: плата за проезд - 65%, захват заложников - 25-30%, получение долгов - 28%;

  1. Связь между способом совершения и личностью потерпевшего:

а) наличие определенных угроз в отношении предпринимателей: прекращение предпринимательской или коммерческой деятельности- 63,5%; неполучение кредитов или иных денежных средств - 31,3%.

б) высокий уровень латентности данных преступлений в среде предпринимателей - 82%;

в) тщательная подготовка преступлений (разведка, сбор информации) - 85% случаев;

  1. Связь между способом и обстановкой:

а) подготавливаются места удержания заложников, на территории города, но труднодоступные - 89%;

б) заложники похищаются преимущественно из дома, квартиры - 47%.

  1. Связь между мотивом, целью способом преступления
    и организованной преступной группой:

а) преступление совершается с повышенным уровнем насилия, направленным на удовлетворение корысти, которое усиливается преступной

72

группой - 54%.

Следует отметить, что выявленные взаимосвязи не являются исчерпывающими, нр в тоже время имеют важное значение в процессе расследования. Используя данные о связях элементов криминалистической характеристики можно по уже установленным элементам сделать предположение о тех, которые еще выявляются. Также взаимосвязь элементов способствует преодолению противодействия со стороны преступников в процессе расследования и получению необходимой доказательственной информации.

В целом следует сказать, что особенности, присущие криминалистической характеристике, носят на себе отпечаток региональных условий, обстановки, менталитета. Поэтому, говоря о представленной криминалистической характеристике организованного вымогательства следует учитывать данные черты, свойственные в основном Поволжскому региону, особенно относительно способа преступления, в то время, как мотив, цель, следы преступления не подвержены в значительной степени данному влиянию.

73

Глава II. Типичные следственные ситуации, возникающие при расследовании вымогательства.

2.1. Типичные следственные ситуации начального
этапа расследования вымогательства, совершенного

организованными группами лиц..

Расследование преступлений осуществляется в определенной обстановке при соответствующих условиях, поскольку каждое преступление совершается не в изолированной среде, а имеет взаимосвязь и взаимозависимость с обстановкой внешнего мира.

Данные условия обуславливают процесс расследования, и поэтому им уделяется пристальное внимание как в криминалистической теории, так и в практике расследования преступлений.

Прежде чем говорить о типичной следственной ситуации первоначального этапа расследования вымогательства, совершенного организованными преступными группами, следует обратить внимание на такие понятия как «ситуационность», «ситуативный», «ситуация», имеющие непосредственное отношение к этому понятию.

В соответствии с толкованием названных понятий термин «ситуативный» определяется как: «относящийся к отдельной ситуации, ограниченный определенными условиями», и «ситуация - совокупность обстоятельств, положение, обстановка».’

Совершенно очевидно, что во всех названных случаях определяющим является понятие условий, обстановки. Это понятие сохранило свое значение и для рассмотрения ситуационности в криминалистике.

. См.: Ожегов СИ. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русскою языка. М. Азбуковник. 1997. С.719.

74

Необходимость рассмотрения данного положения связана с тем, что это не просто умозрительные теоретические построения, которые пытаются искусственно привязать ученые к практике. Практика расследования отдельных видов преступлений подтвердила необходимость учета ситуационности, который, влияя на разработку конкретных криминалистических методик, способствует повышению эффективности расследования преступлений.

Учет ситуационности был присущ еще первым советским работам по криминалистике.’

Вопросы ситуационного анализа поднимались Г. Л. Грановским, который отмечал, что термины «ситуация», «ситуационный анализ» были заимствованы из кибернетики. Однако, и в криминалистике они имеют немаловажное значение. Г.Л. Грановский отмечал разновариантность ситуационных факторов: от вещной обстановки места происшествия до психологических свойств его участников. В этом и заключалась информационное теоретико-практическое значение ситуационного анализа. Необходимо было только классифицировать имеющиеся ситуации и разработать соответствующие методики.

Именно в таком ключе разрабатывается понятие ситуативности в новом направлении криминалистики - «криминалистической ситуалогии». Здесь уже на первый план выходит определение ситуативности как методологической основы.

Разработка ситуационного подхода должна была решать и прикладные задачи, что подчеркивалось при определении его сущности. По мнению Т.С.Волчецкой в криминалистической науке постепенно обозначилась тенденция использования учеными ситуационного подхода для решения самых

’. См., например : Якимов И.Н. Практическое руководство к расследованию преступлений. М. 1924.; Громов В.Л. Дознание и предварительное следствие. М. 1926.

“.См.: Грановский Г.Л. О понятии, предмете и методике криминалистического ситуационного анализа. // Следственная ситуация. Сб. науч. тр. МЛ984. С. 21.

75

разнообразных задач криминалистической техники, тактики и методики. Роль связующего звена между криминалистической наукой и практикой расследования преступлений и должна сыграть криминалистическая ситуалогия, адаптирующая криминалистические рекомендации к конкретным фрагментам (ситуациям) действительности.

Автор также отмечает, что важным свойством всех ситуаций является нахождение всех ее участников в конкретно-определенных пространственно-временных рамках. Ситуациям также присуща и повторяемость общих, одинаковых черт. Все это позволяет на их основе строить общие рекомендации и осуществлять процесс моделирования. ‘

Несмотря на значимость ситуационного подхода, до сих пор не существует единства мнений по вопросу не только о разновидности ситуаций, но и содержательной стороне каждого вида.

Наиболее распространенным является определение следственной ситуации, напрямую связанное с процессом расследования, который в нашем случае оказывается главенствующим. Поэтому, целесообразнее обратиться к следственным ситуациям и попытаться раскрыть существующие противоречия в их понимании, а также определить практические задачи решения данной проблемы.

Определение следственной ситуации появилось еще в 1967 году (дано А.И.Колесниченко).

В понимании А.И. Колесниченко следственная ситуация выглядит как «определенное положение в расследовании преступления, характеризуемое наличием тех или иных доказательств и информационного материала и возникающими в связи с этим конкретными задачами его собирания и проверки».2

1 Подробнее см.: Волочецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия. Автореф. дисс докт. юр. наук. М. МГУ.

  1. С. 18.

.См.: Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы методики расследования отдельных видов преступлений Автореф. докт. дисс. Харьков. 1967. С. 16.

76

Но до сего дня не сложилось однозначного определения следственной ситуации, которому безоговорочно следуют все ученые.

Чтобы сформулировать свое понимание содержания следственной ситуации, мы считаем целесообразным первоначально проанализировать имеющиеся в теории криминалистики основные точки зрения.

В характеристику следственной ситуации авторами включались личный уровень профессионализма следователя, умение анализировать обстановку и принимать решения в зависимости от обстоятельств.1

Подход, относящийся к оценке значения информации и названный субъективным, оценивается неоднозначно различными авторами.2 Одни из них считают такую трактовку наиболее приемлемой, другие, напротив, видят в ней необоснованное расширение структурных компонентов.

По мнению В.А. Образцова, в следственную ситуацию обстановки расследования, с учетом условий, сложившихся на определенный момент, необходимо включать, такие обстоятельства, как информацию об обстоятельствах преступления, лице, его совершившем. Информация оценивается с точки зрения ее источников, объема, возможности и результатов ее реализации, организационными, управленческими, интеллектуальными, техническими и иными возможностями следствия.

В тоже время А.Г. Филиппов и Л.Я. Драпкин критиковали подобную позицию за необоснованное расширение. Первый за то, что она делает невозможным проведение не только типизации следственных ситуаций, но и последующую разработку практических рекомендаций,3 а второй за то, что происходит нарушение границ между осознанием ситуации и ее тщательным анализом, направленным на принятие соответствующих решений по делу. Все

‘.См.: Образцов В.А., Танасевич В.Г. Понятие и криминалистическое значение следственной ситуации. // Советское государство и право. 1979. № 8. С. 113-114.

”. См: Рохлин В.И. О классификации следственных ситуаций по делам о преступлениях, связанных с хозяйственной деятельностью. // Следственная ситуация. Указ. соч. С. 27.

.См.: Филиппов А.Г. О соотношении понятий криминалистической характеристики преступлений и следственной ситуации. // Следственная ситуация. Указ соч. С. 71.

77

это свидетельствует о смешивании понятия самой ситуации с самостоятельным этапом деятельности, на котором осуществляются поиски пути по разрешению имеющейся ситуации, связанные и с разработкой конкретных тактических решений, и с осуществлением процесса взаимодействия между органами следствия и дознания. А это, по мнению Л.Я. Драпкина, свидетельствует о «серьезной логической и фактической ошибке».’

Понятие следственной ситуации, данное самим Л.Я. Драпкиным, критикуется большинством авторов за его отстраненный характер, представляющий следственную ситуацию как некую информационную модель. Так, в частности А.Ф. Облаков, отмечая данный недостаток, считает, что при таком подходе открывается лишь возможность познания ситуации, а не ее сущность.2

Действительно, Л.Я. Драпкин, давая характеристику следственной ситуации, делает основной упор на то, что она представляет собой «динамическую информационную систему»3. И хотя информационный признак действительно имеет важное значение для раскрытия содержания следственной ситуации, но все же мы считаем, что нельзя в действительности говорить о совокупности существующих в определенный момент времени обстоятельствах как об абстрактной конструкции. Такой подход дает возможность построить теоретическую конструкцию, но несколько усложняет ее применение в практической деятельности.

Несколько иначе дает определение следственной ситуации В.А Образцов. По его мнению «Под следственной ситуацией понимается совокупность сложившихся на определенный момент расследования обстоятельств, которые должны учитываться при разработке и реализации программы дальнейшего

’ Подробнее см.: Драпкин Л.Я. Разрешение проблемных ситуаций… Указ соч. С. 19. 2.См.: Облаков А.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений… Указ. соч. С. 58. .По данному вопросу см.: Драпкин Л.Я. Общая характеристика следственных ситуаций. // Следственная ситуация. Указ. соч. С. 11-16.; Он же. Разрешение проблемных ситуаций в процессе расследования. Свердловск. 1985. ; Он же. Основы теории следственных ситуаций. Свердловск. 1987.

78

расследования».1 Но когда автор дает расшифровку того, что вкладывается им в данное понятие, он говорит уже и о множестве других аспектов, кроме информационного: технико- и тактико- криминалистическом, методическом, управленческом, правовом. А это уже скорее следствия, вытекающие из создавшейся ситуации, которые следует учитывать в дальнейшем, а не ее содержание. Именно эта особенность вновь нашла отражение в определении криминалистической ситуации, которое вытеснило данное ранее В.А. Образцовым определение следственной ситуации .

Обстоятельства характеризующие ситуацию расследования нашли отражение в точке зрения Н.П. Яблокова, который считает, что под следственной ситуацией понимается интересующее следователя на определенный момент его деятельности по расследованию преступлений складывающееся положение, характеризующее тактическое, стратегическое или тактико-стратегическое информационное своеобразие оцениваемого следственного момента. Характер этого момента во многом определяют следующие данные: объем и характер имеющейся доказательственной и иной информации о расследуемом событии и поведении его отдельных участников; своеобразие места, времени и окружающей его среды (другие системы природы и общества); характер иных взаимосвязанных процессов, факторов объективной действительности, субъективных моментов, действующих при расследовании, и др.3

Такой подход в целом раскрывает основное содержание того, что следует понимать под следственной ситуацией, и в то же время следует разграничивать понятие самой ситуации как элемента логического осознания сущности обстановки и тех факторов, которые по сути являются характеризующими ситуацию, раскрывая ее содержание.

‘.См.: Образцов В.А. Криминалистика. М. Юрикон. 1994. С. 55-56.

’. См: Криминалистика. Под ред. д-раюрид. наук, проф. В.А. Образцова. М. Юрист. 1997. С. 253. . Данная точка зрения отражена: Криминалистика. М. БЕК. 1995. С. 31, а также Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика преступлений и следственные ситуации как важные факторы разработки методики расследования преступлений.// Вопросы борьбы с преступностью. 1979. №30. С. 120-121.

79

При рассмотрении взглядов на данную проблему, несомненно, следует уделить внимание пониманию следственной ситуации Р.С. Белкиным. Автор подчеркивает внешний характер следственной ситуации. И в данном им определении такая позиция нашла наиболее полное отражение: «Следственная ситуация - это совокупность условий, в которых в данный момент осуществляется расследование, т.е. та обстановка, в которой протекает процесс доказывания».1 Хотя трактовка, исключившая из своего содержания процесс доказывания, выглядит более логичнее: ситуация - «это существующая в данный момент реальность, в условиях которой действует следователь, … ситуацией в буквальном ее значении является сама реальность, а не ее модель».2

Включение информации о системе расследования в следственную ситуацию подверглось критике В.Н. Чуриловым за необоснованное принижение роли следственной ситуации, которая сама должна быть включена в данную систему как самостоятельный структурный элемент. Система расследования соответственно содержит: 1) субъект расследования; 2) следственную ситуацию; 3) цели и задачи расследования; 4) направления расследования; 5) средства воздействия на следственную ситуацию; 6) процесс воздействия на следственную ситуацию. А следственная же ситуация представляет собой 1) реальную обстановку, в которой ведется или предстоит вести расследование, а не ее информационную модель; 2) она носит внешний характер по отношению к результатам процесса расследования, хотя они и являются ее информационным компонентом; и в отношении перспектив развития следственной ситуации автор отмечает, что 3) изменение качественного
состояния следственной ситуации происходит благодаря

1 Белкин Р.С. Курс криминалистики. М. 1997.Т.З. С. 135.

” Криминалистика. Под ред. Аверьяновой Т.В., Белкина Р.С, Корухова Ю.Г., Российской Е.Р. М. 1999. С. 501.

80

воздействию субъекта расследования на объекты живой и неживой природы, а не на информацию, находящуюся в его распоряжении.’

Высказанное В.Н. Чуриловым представление о следственной ситуации, на наш взгляд, во многом позволяет избавиться как от необоснованной перегрузки ее данными, играющими роль не только субъективного характера, но и сужения только до уровня информационной модели. В то же время такой подход позволяет судить о возможности качественного изменения ситуации, в связи с изменением окружающего мира.

В целом, говоря о следственной ситуации, следует иметь в виду не только то сформулированное определение, которое в первую очередь предстает пред нами, но и сущностное содержание, скрывающееся за ним.2

В подавляющем большинстве авторы дают определение следственной ситуации, равнозначное следующему: «следственная ситуация - это те условия, в которых в данный момент осуществляется расследование преступления»,3 то есть, «разнообразные по сложности фактические положения, сменяющие друг друга и показывающие все особенности следственной обстановки соответствующего фрагмента расследования».4 Или же в более конкретизированном виде данное определение звучит как «совокупность условий, в которых в данный момент осуществляется расследование, т.е. та обстановка, в которой протекает процесс доказывания».5

‘.Подробнее см.: Чурилов С.Нц Криминалистическое учение об общем методе расследования преступлений.

Автореф дисс. … доктора юрид. наук. М., 1995. С. 22.

  1. О структуре следственной ситуации более подробно см.: Белкин Р.С. Курс криминалистики. Т. 3. С. 137.;

Лузгин И.М. Моделирование при расследовании преступлений. С. 95.; Облаков А.Ф. Криминалистическая

характеристика преступлений и криминалистические ситуации. С.61 - 62.;Селиванов Н.А. Советская

криминалистика: система понятий. М. 1983.С.138.; Аббасов И.С, Кручинина И.В. Следственная ситуация и

фактор времени как ее структурный элемент. С. 57 - 59; Колесниченко А.Н. Следственная ситуация: спорные

вопросы понятия и возможное решение проблемы. С. 29-33. //Криминалистич. проблемы пространственно -

временных факторов в методике расследования преступлений. Иркутск. 1983.;Чуфаровскй Ю.В.

Характеристика психологических особенностей следственной деятельности. // Следователь. 1998. №2. С.36 - 41.

и др.

\ Криминалистика. Под ред. проф. А.Ф. Волынского. М. 1999. С. 159.

  1. Яблоков Н.П. Криминалистическая методика расследования. М. 1985. С. 86.

\ Белкин Р.С. Курс криминалистики. Т. 3. М. 1997. С. 135.

81

Мы же учитывая изложенное, считаем, что следственная ситуация - это не абстрактная категория, не имеющая под собой практического значения, а именно необходимое для практической деятельности структурное образование, позволяющее при соответствующем анализе и оценке наиболее целенаправленно и эффективно осуществлять процесс расследования по уголовному делу.

Таким образом, на наш взгляд, следственная ситуация представляет собой существующую в определенный момент времени, определенном месте объективную действительность внешнего мира, в условиях которой осуществляется расследование.

Говоря же о следственной ситуации, возникающей при расследовании вымогательств, совершенных организованными группами лиц, следует отметить определенную специфику.

Действительно, следственные ситуации представляют собой определенную обстановку, которая складывается на момент получения органами расследования значимой информации. Но для данной категории дел характерным является состояние информационной неопределенности (в подавляющем большинстве случаев), а также активное противодействие органам следствия и дознания со стороны подозреваемых и обвиняемых.

В остальном же следует отметить, что, говоря о компонентах, составляющих структуру следственной ситуации, нельзя в полной мере согласиться с точкой зрения тех авторов, которые включают в качестве составляющих: наличие средств, обеспечивающих процесс установления истины по делу, психологическое состояние следователя, его трудолюбие, наличие у него в производстве других дел и т.д. Все эти обстоятельства лишь в определенной степени оказывают влияние на развитие и разрешение следственной ситуации в последующем, но не составляют ее сущностную основу, содержащую в себе базовую информацию о сущности происшедшего события и о первоочередных задачах, стоящих перед органами расследования.

82

Однако важное значение в процессе расследования имеет не только определение сущности следственной ситуации, но и определение возможности их типизации.

Значение типичных следственных ситуаций для расследования отдельных видов преступлений проистекает из того, что анализ практики позволяет выявить наиболее распространенные следственные ситуации для той или иной группы преступлений и уже на основании выявленной общности определить возможные варианты версий, затем весь комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий. И уже следующей задачей, решаемой на основании выявленных типичных следственных ситуаций, будет формирование алгоритмов расследования, содержащих всю совокупность полученной информации.

Вопрос типизации следственных ситуаций непосредственно связан и с их оценкой. Но, как отмечалось отдельными авторами, говорить об оценке типичных следственных ситуаций первоначального этапа расследования не всегда допустимо, поскольку иногда имеющаяся информация ограничивается данными, послужившими поводом к возбуждению уголовного дела.1 От правильной оценки следственной ситуации непосредственно зависит выбор стратегии поведения, средств и приемов проведения расследования по делу и в конечном итоге установления истины по делу. Такая оговорка необходима, потому что оценка неполноценной ситуации, т. е. такой, где не имеется вся необходимая информация, не позволительна, поскольку данные ситуации в полной мере невозможно назвать типичными следственными ситуациями.

Так Р.С. Белкин, говоря о возможности типизации, подчеркивал, что в полной мере она не может быть осуществима. Возможно произвести типизацию, исходя только из отдельных совокупных черт, только выделив те признаки, которые следует положить в основу типизации. «Обычно в качестве

‘.Например: Яблоков Н.П. Криминалистическая методика расследования. М 1985. С. 91.; Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. М. 1979. Т.З. С. 79. и др.

83

такого объекта типизации избирается один из элементов компонентов информационного характера, а именно - наличие информации о событии и его участниках».1

В доказательство возможности типизации следственных ситуаций С.Н.Чурилов выделяет следующие объекты типизации криминалистически значимой информации определяющие типичность ситуации: «1) объем и содержание доказательственной и ориентирующей информации о событии и его участниках на начальном и последующем этапах расследования, источниках доказательств и материалах дела, в которых они содержатся; 2) наличие (отсутствие) возможности: а) осуществления расследования группой следователей; б) изоляции друг от друга проходящих по деду лиц; 3) наличие условий организационно-технического и материального характера для эффективного применения рекомендаций криминалистики; 4) наличие и характер противодействия следствию; 5) наличие (отсутствие) возможности взаимодействия следователя с органами дознания, использования специальных познаний, возможностей экспертных учреждений, помощи общественности».2

Поскольку следственная ситуация служит цели индивидуализации обстановки расследования, то создание типичной следственной ситуации несколько не противоречит этому. Даже при существовании значительного количества разработанных типичных следственных ситуаций обстановке, в которой осуществляется расследование, все же в любом случае будет присуще своеобразие, и следователь всегда вправе самостоятельно принимать решения, не будучи строго связан рамками типичной следственной ситуации. И в то же время наличие разработок типичных следственных ситуаций позволяет скорректировать принимаемые решения с существующими наработками и сделать процесс расследования по уголовному делу более эффективным.

См.: Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования. / Под ред. Т.Л. Аверьяновой и Р.С. Белкина. М.: Новый юрист 1997.С. 73. “. Чурилов С.Н. Криминалистическое учение об общем методе расследования преступлений. С.22 - 23.

84

Действительно, типичные следственные ситуации представляют собой наибольшую степень обобщенности, сконцентрированности значимой информации. Но поскольку главное предназначение типичных следственных ситуаций - это способствовать разработке методических рекомендаций, могущих оказать значительное содействие практике расследования, то и речь соответствующим образом должна идти о действительно однородных, повторяющихся элементах.

В.А. Образцов подчеркивает склонность ситуаций к повторяемости и именно на основании этого считает возможным говорить о типичных ситуациях. И хотя в его работах речь идет преимущественно о криминалистических ситуациях как о более широком понятии, чем ситуации следственные, тем не менее данное обстоятельство не мешает рассматривать и следственные ситуации в качестве возможного объекта типизации.

Произвести типизацию возможно по наиболее существенным признакам. И таким образом, «под типичной понимается ситуация, в структуре которой преобладают общие, повторяющиеся черты, свойственные всем ситуациям того же порядка»1 Такой подход позволяет не только говорить о возможности типизации следственных ситуаций, но и практически его реализовывать.

Так, в 1971 году А.Н. Васильев и Н.П. Яблоков выделили шесть типовых групп следственных ситуаций для определения основных
направлений

‘?у

расследования. Причем эти ситуации были сформулированы на основе имеющейся исходной информации не применительно к конкретным видам преступлений. И соответственно они не являлись зарытым перечнем, не допускающим изменения или дополнения в зависимости от обстоятельств.

Е.Н. Тихоновым эти шесть разновидностей были дополнил еще тремя, подчеркнув возможность расширения уже существующей классификации.3

’ Криминалистика. Под ред. проф. В.А. Образцова. С. 259 - 260.

” См.: Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Криминалистика. М. 1971. С. 428 - 429.

См.: Тихонов Е. Н. Исходные следственные ситуации и выбор времени назначения экспертизы. // Следственная ситуация. С. 42 - 43.

85

Дальнейшие разработки типизации следственных ситуации проводились Г.В. Арцишевским, Р.С. Белкиным, А.Н. Васильевым, И.А.
Возгриным, В.К. Гавло, М.Р. Герасимовым, Н.Л. Гранат, Л.Я. Драпкиным, Л.Л. Каневским, Н.А. Марочкиным, И.Ф. Пантелеевым, М.В. Салтевским, Н.А. Селивановым, Л.А. Соя-Серко, А.А. Хмыровым, Н.П. Яблоковыми и другими учеными.

Существующие типичные следственные ситуации позволяют, отталкиваясь от совокупности имеющейся информации, производить процесс моделирования, также способствующий существенному усовершенствованию расследования преступлений независимо от их групп.

В связи с этим необходимо определить особенности присущие ситуационному моделированию. Существует представление, что ситуационное моделирование есть метод исследования ситуаций, включающий в себя построение модели реачьной ситуации и проведение с ней различного рода мысленных экспериментов: прогнозирование направления ее развития и (или) «проигрывание» на ней предполагаемых решений по управлению ситуацией с целью выбора оптимального.1

Говоря о мысленном моделировании, И.М. Лузгин выделял два основных вида: ретроспективное и перспективное. Первое позволяет воссоздать существовавшую ранее картину, а второе связано с представлением следователя о возможности достижения задач расследования и получения достоверного знания о событии.2

Выделенные разновидности моделирования имеют место при анализе следователем существующей следственной ситуации и сопоставлением ее с типичной следственной ситуацией. Результатом такого сопоставления будет являться предполагаемая программа расследования, реализация которой должна дать достоверные ответы на вопросы, стоящие перед следствием.

‘.См.: Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия. С. 33.

2.Подробнее см.: Лузгин И.М. Расследование как процесс познания. М 1969. С. 114 - 116.; Лузгин И.М. Некоторые проблемы мысленного моделирования в расследовании преступлений. // Вопросы совершенствования криминалистической методики. С. 13 - 23.

86

Это однозначно свидетельствует о важности разработки типичных следственных ситуаций для каждой категории дел, на основе которых моделируется предстоящая перспектива расследования. В нашей ситуации речь идет о первоначальном этапе.

Отдельными авторами предпринимались попытки разработать подобные модели возможных следственных ситуаций первоначального этапа расследования непосредственно и для категории дел о вымогательстве.

К числу таких работ принадлежит разработка P.P. Вафина, который выделил следующие типичные следственные ситуации, отнесенные к разряду проблемных по объему доказательственной информации:

  1. Имеются полные данные о преступном событии и неполные о лице (лицах), его совершившем (39,8 % от общего числа проблемных ситуаций);

  2. Имеются полные данные о преступном событии и совершении, отсутствуют сведения о лице (лицах), его совершившем (55,6 %);
  3. Имеются неполные или предположительные данные о преступном событии (факте вымогательства), и отсутствуют сведения о лице (лицах), его совершившем (4,6 %)’
  4. Несколько иначе к типизации подошли Осин В.В. и Константинов В.И,. выделив следующие, наиболее типичные следственные ситуации:

  5. Лицо, подозреваемое в совершении вымогательства, задержано в момент получения материальных ценностей от потерпевшего. Следователь располагает достаточными данными для изобличения преступника.
  6. Лицо (или группа лиц), подозреваемое в вымогательстве, задержано при получении материальных ценностей, однако другим соучастникам преступной группы удалось скрыться.
  7. ‘.См.: Вафин Р.Ф. Вымогательство ( рэкет ) - криминалистические проблемы. Указ. соч. С. 110.

87

  1. Орган дознания и следователь располагает определенными данными о вымогательстве, но потерпевший не сообщает об этом в правоохранительные органы.1

В отличии от выделенных типичных следственных ситуации несколько иной подход отразил М.Х. Валеев, положив в основу типизации признак, характеризующий требования вымогателей и фактические обстоятельства получения ими предмета вымогательства. Исходя из складывающихся условий, типичные следственные ситуации могут быть следующие:

  1. Вымогатели в ходе посягательства назначили конкретное время и место передачи имущества;
  2. Вымогатели срок для передачи имущества не определили, и неизвестно когда придут за ним;
  3. Вымогатели получили требуемое имущество, затем скрылись.2
  4. В отличие от названных ранее авторов Н.П Яблоков считает необходимым выделение двух разновидностей следственных ситуаций

  5. Заявление поступило в момент, когда только предъявлены незаконные требования о передаче имущества вымогателям и назначена встреча для передачи.
  6. Заявление о факте вымогательства получено после передачи денег или иного имущества. Вымогатели не задержаны. Разновидностью названной ситуации является задержание вымогателей.3
  7. Существует и иная классификация, отличающаяся от ранее изложенных:
  8. Преступные действия вымогателей не доведены до
    конца: сформулированы требования, высказаны угрозы, предприняты действия насильственного характера.

’ См.: Осин В.В., Константинов В.И. Расследование дел о вымогательстве. М. 1991. С. 53.

  1. См.: Валеев М.Х. Криминалистическая характеристика и особенности первоначального этапа расследования

вымогательства. С. 18.

1 См.: Криминалистика. Под ред. Н.П. Яблокова. М. 1999. С. 584.

88

  1. Вымогательство окончено, но жертва не обращается в правоохранительные органы.
  2. Вымогательство носит длящийся характер и потерпевший обращается в правоохранительные органы.
  3. Сведения о факте вымогательства поступили из оперативных источников и жертва подтвердила его в неофициальном порядке1.
  4. Несмотря на многообразие, все приведенные ситуации можно разделить на три основные группы: простые, сложные и проблемные.

Для простых ситуаций характерно задержание лица, подозреваемого в совершении преступления в момент получения материальных ценностей от потерпевшего.

Сложная ситуация складывается в тех случаях, когда задержан один из участников организованной группы при получении материальных ценностей, остальные скрылись.

И проблемная ситуация возникает при наличии у правоохранительных органов информации о совершенном вымогательстве при отсутствии соответствующего заявления потерпевшего.2

Важную роль в расследовании вымогательства, совершаемого организованными группами лиц играет первоначальный этап расследования, и соответственно та ситуация, которая существует при возбуждении уголовного * дела. По нашим данным, можно выделить следующие разновидности ситуаций:

Первый вариант - поступление заявлений от граждан, которые являются потерпевшими от преступления. По своей содержательной стороне этот вариант отвечает ст. 109 УПК РФ. Наиболее часто встречаются заявления от лиц, в отношении которых совершен факт вымогательства - 60,7%; а также

#

’ См.: Аверьянова T.B., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Российская Е.Р. Криминалистика. Под ред. Р.С. Белкина. М., 1999. С. 738.

\Например: Особенности расследования тяжких преступлений ( руководство для следователей ). Волгоград. 1995. С. 154- 155.

89

заявления поступают от граждан, родные или близкие которых стали заложниками в результате также совершенного вымогательства - 7%.

Вторым вариантом следует назвать возбуждение уголовного дела при реализации материалов оперативной разработки. Оперативно - розыскные мероприятия проводятся в отношении организованных преступных группировок, и результатом их проведения становятся возбужденные уголовные дела, в частности, по поводу совершения вымогательства - 19,9%. Довольно часто основанием для проведения оперативно - розыскных материалов становится сообщение граждан об осуществлении в отношении них преступных действий со стороны вымогателей. Но в определенных случаях имеющейся информации недостаточно для возбуждения уголовного дела, и правоохранительными органами разрабатывается и осуществляется тактическая операция по предварительной проверке имеющихся материалов. В результате проводимой оперативной разработки возникают ситуации, когда находят подтверждение не только факты совершенного вымогательства, но и выявляются иные обстоятельства преступной деятельности определенной группы.

Третий вариант возможен в тех случаях, когда уголовное дело возбуждается в процессе расследования иных преступлений. На сегодняшний момент такое положение является довольно распространенным для вымогательства, совершаемого организованными группами. Как уже отмечалось, вымогательство в чистом виде встречается достаточно редко, и правоохранительным органам приходится иметь дело с конгломератом преступлений. И только в ходе расследования когда становится известно о совершенном вымогательстве, возбуждается уголовное дело, и проводится расследование всей преступной деятельности. Распространенность данного варианта - 12,5%.

На основании проведенного анализа следственной и судебной практики, учитывая существующие точки зрения о типичных следственных ситуациях

90

при расследовании вымогательства в целом, на первоначальном этапе расследования вымогательств, совершаемых организованными преступными группами типичные следственные ситуации можно классифицировать по следующим основаниям:

I. Момент задержания лица, совершившего преступление. Существуют следующие разновидности:

1) преступники задержан на месте преступления в момент передачи, вымогаемого имущества. ( данная ситуация при проведении классификации отдельными авторами относится к числу простых ситуаций ) - 46,7%;

2) преступники задержаны непосредственно после совершения преступления - 9,7%;

3) преступники задержаны в момент сообщения угроз 2,7%; 4) 5) преступники задержаны при совершении иного преступления- 9%; 6) 5) преступники скрылись после получения имущества, их местонахождение неизвестно - 21,4%;

6) преступники скрылись, их задержать не удалось, но
установлено наблюдение - 7,5%.

Однако в процессе расследования вымогательства, совершенного организованной преступной группой возможно возникновение разновидностей следственных ситуаций первых четырех видов:

• происходит задержание только непосредственных исполнителей, остальным участникам группы удается скрыться; • • задержано несколько участников организованной группы, необходимо установить факт существования организованной преступной группы, определить организатора. • II. По информации о субъекте, совершившем вымогательство. Выделяем следственные ситуации:

1). Вымогательство совершено известными потерпевшему лицами -42,8%.

91

Здесь можно говорить о следующих разновидностях данной ситуации:

а), вымогательство совершено неоднократно;

б), имел место единичный факт вымогательства.

В обоих случаях могут иметь место следующие варианты:

• ситуация, когда потерпевший сообщает о совершавшемся вымогательстве только после последнего эпизода, получив угрозы; • • потерпевший сообщает о последнем факте вымогательства после передачи требуемого имущества. • 2. вымогательство совершено неизвестными лицами - 47,2%. а)вымогательство совершалось неоднократно:

• заявление о преступлении от потерпевшего поступило после предъявления угроз; • • заявление о совершенном преступлении поступило после передачи вымогаемого имущества; • б) совершено однократное вымогательство:

• заявление о преступлении от потерпевшего поступило после предъявления угроз; • • заявление о совершенном преступлении поступило после передачи вымогаемого имущества; • III. По моменту передачи вымогаемого имущества
выделяются следующие ситуации:

а) потерпевший сообщает о факте совершенного в отношении него вымогательства и о том, что преступники назначили время и место передачи имущества - 73,4%

б) потерпевший сообщает, что вымогатели предъявили требования, но неизвестно место и время реализации - 26,6%.

IV. По источнику возникновения информации о преступлении выделяются такие ситуации как:

92

• правоохранительные органы располагают информацией о совершении вымогательства в отношении определенного лица, но потерпевший не обращается с заявлением ( такая ситуация в одной из приведенных нами классификаций отнесена к разряду проблемных ) 35,9%; • • в правоохранительные органы поступило заявление от потерпевшего- 47,1%; • • информация о совершении вымогательства получена в ходе расследования иных преступлений, совершенных членами организованной группы - 10%, • • информация поступила в связи с совершением захвата заложников для подтверждения угроз вымогателей -7%. • Разработка типичных следственных ситуаций первоначального этапа расследования не ограничивается только простой фиксацией данных ситуаций. Следующим этапом является осуществление планирования расследования, учитывающее задачи, которые предстоит разрешить и как результат выбор основных направлений, которые оказываются наиболее целесообразными при определенных условиях расследования.

2.2. Программно-целевой метод расследования вымогательства в типичных следственных ситуациях.

Расследование преступлений представляется комплексом действий, обусловленных существующей на определенный момент расследования ситуацией, направленных на ее изменение в благоприятную сторону для достижения целей расследования при минимальных затратах времени, сил и средств.

<* 93

Можно вести речь о существовании определенных принципов, на которых строится все расследование:

учет следственной ситуации; обеспечение условий для взаимодействия всех привлеченных к расследованию сил; обеспечение условий применения технико-криминалистических и иных средств; экономичность процесса расследования. ‘

В этой связи особую актуальность приобретает проблема совершенствования методов расследования отдельных видов преступлений. Одним из перспективных методов организации расследования, как показывает анализ специальной литературы, является программно-целевой метод начального этапа расследования, который представляет специально разработанную программу расследования(например, квартирных краж, убийств, изнасилований и т.д.) .

Под программой расследования понимается система типовых криминалистических задач, типовых средств их решения, имеющая целью организацию предварительного расследования и получения по нему новых знаний.

Разработка программ расследования преступлений уходит своими корнями в конец XIX века, когда А. Бертильон, используя данные бельгийского математика и антрополога А. Кетле, обосновывал существование определенных закономерностей для строения тела человека.

В отечественной криминалистике попытки разработки программ расследования были сделаны И.Н. Якимовым, С.А. Голунским, но развитие в тот период времени данная идея не получила, и вновь к ней вернулись лишь к концу 60-х годов, а непосредственно эта идея стала объектом пристального

‘.См.: Авраменко И.Л. Организационно-тактические основы расследования преступлений и тенденции их развития. Автореф. дисс. … канд. юр. наук. М. 1991. С. 14 - 15.

” См., например Густов Г.Г Программно-целевой метод организации расследования убийств. Конспект лекций. Л., 1985.; Кузьмин СВ. Программно-целевой метод организации расследования краж. .// Проблемы предварительного следствия и дознания. М., 1994.; Вурданова В.С.,Гуняева В.А. Программа раскрытия убийств, совершенных по найму. // Южно-Уральские криминалистические чтения. Уфа, 1999. Вып.7. ; и другие.

94

внимания ученых в 70 -80 годы, с появлением работ таких
известных криминалистов, как Г.Г. Густов, Н.А. Селиванов, Л. Соя-Серко и другие.

Основное назначение программ расследования преступлений - сделать этот процесс более эффективным, научно обоснованным и организованным, с соответствующей экономией времени и сил, затрачиваемых на решение основных задач следствия.1

Использование криминалистических программ любого уровня, по мнению В. Гуняева, С. Кузьмина, не может быть самоцелью, не должно влечь за собой заформализованность расследования Криминалистические программы служат инструментом анализа информации и синтезированию, имеющихся в распоряжении следователя исходных данных.2

Воспользоваться криминалистическими программами возможно только после осуществления процесса их разработки, получившего название криминалистического программирования. Содержательная сторона данного процесса неоднозначно оценивается учеными.

Один из подходов заключается в рассмотрении программирования расследования для решения стоящих перед следствием задач путем использования непосредственно вычислительной техники (В.Я. Колдин, Н.С. Полевой, Л.Д. Самыгин, А Форкер). Другая позиция предусматривает в качестве программирования использование в процессе расследования заранее разработанных программ для отдельных видов преступлений (Е.П. Ищенко, Л.А. Соя-Серко, М.С. Шалумов).3

В литературе высказывались мнения о том, что при разработке программы расследования необходимо разрабатывать не только
саму

Подробнее о программно-целевом методе см., например: Густов Г.А. Программно-целевой метод организации раскрытия убийств. Конспект лекций. Ленинград. Институт усовершенствования следственных работников. 1985. Сб.

Гуняев В., Кузьмин С. В защиту криминалистических программ. // Социалистическая законность. 1990. № 3. С. 49.

Ищенко В.П., Соя-Серко Л.А., Шалумов М.С. по Юмашев Н.С. Программирование расследования преступлений. Лвтореф. Дисс. насоис. уч. степ. канд. юр. Наук. М. 1990. С.9.

95

программу расследования, но и дополнительно программу отдельных следственных действий, с учетом следственной ситуации.’

Действительно, такая постановка вопроса видится наиболее перспективной, но поскольку наше исследование не ставит перед собой подобной цели, дабы неограниченно не расширять его рамки, то остановимся непосредственно на разработке общих направлений расследования.

На сегодняшний момент при наличии значительного числа разработок в области программирования расследования, разработки соответствующих алгоритмов2 появилась возможность с учетом продвижения вперед научно- технического прогресса вести речь о более расширенном использовании компьютеров в этой области.3 Введение компьютерных программ, содержащих в себе основные алгоритмы расследования, не умаляют роли личности следователя, не превращают его в приложение к техническому устройству. Напротив, процесс внедрения компьютерных программ способствует рациональному использованию накопленного положительного материала практики расследования отдельных видов преступлений для осуществления наиболее приемлемого пути, по которому следует идти следствию.

Использование имеющихся программ расследования должно сочетаться с творческой оценкой выбора из предлагаемых путей и средств, тех, которые после соответствующего анализа имеющейся информации представляются следователю наиболее рациональными и приемлемыми.

В тоже время проблемы, возникающие при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами, связаны с отсутствием

’ Подробнее см.: Гуняев В., Кузьмин С. Указ соч. С. 47 - 49.; Юмашев Н.С. Некоторые вопросы организации расследования фабежей и разбойных нападений с цельюзавладения личным имуществом фаждан. // Проблемы организаторской работы следователя. Волгофад. 1991. С. 130 - 135. и др.

*” По вопросу алгоритмизации процесса расследования см.:Марочкин Н.А. Некоторые вопросы алгоритмизации процесса расследования преступлений. // Вестник СГАП. 1997. №2. С. 56 - 64. . О проблеме использования компьютерной техники в процессе расследования см.: Игнатов Л,Н. Использование компьютерных профаммных средств при расследовании уголовных дел следователями управлений по расследованию организованной преступной деятельности. // Информационный бюллетень. 3 (80). М. 94. С. 56 - 59.; Глуняиков С.Л., Игнитов Л.Н. Использование компьютерной техники при расследовании сложных многоэпизодных дел. С. 101 - Ю4.;Соя - Серко Л.А. Профаммирование и компьютеризация расследования. // Прокурорская к следственная практика. 1998. № 2. С. 113 - 119. и др.

96

разработанных программ расследования без которых возникают трудности в выявлении признаков деятельности организованной преступной группы в расследуемом преступном деянии. По этой причине преступления, совершенные организованными преступными группами, раскрываются не в результате целенаправленной деятельности органов следствия и дознания, а по случайным фактам противоправного поведения отдельных членов преступных групп. Поэтому расследование преступлений, совершаемых организованными преступными группами, совершается с опозданием, то есть на момент начала расследования на счету организованной преступной группы имеется значительное количество совершенных преступлений.’

Большое значение в таких ситуациях приобретает необходимость опережающей деятельности следователя. Одной из наиболее важных черт, присущих следственной деятельности, является ее наступательный характер. При производстве расследования оценка и анализ следственных ситуаций играют важную роль, поскольку, осуществляя указанную деятельность, следователь учитывает обстоятельства, образующие ситуацию и, основываясь на имеющихся информационных данных, определяет основные направления последующей деятельности. Принятие следователем решений, способствующих успеху расследования, позволяет впоследствии разрабатывать типовые модели действий на основе типичных следственных ситуаций. Однако разработка подобных моделей не исключает возможности выбора для следователя. Необходимо только проводить своевременную, адекватную оценку при непосредственной реализации программ действия.”

Не является исключением и расследование вымогательства, совершенного организованными группами лиц, при котором важное значение имеет выявление всех участников и эпизодов преступной деятельности, розыск

‘.См.: Яблоков Н.П. О криминалистических проблемах раскрытия и расследования преступлений, совершенных

организованными преступными группами. // Вестник МГУ. Серия 11. Право. 1991. № 6. С. 24.

”. См.:Лукьянчиков Е.Д., Кузьмичев B.C. Тактические основы расследования преступлений. Киев. 1989. С. 10 -

33.

97

имущества, полученного от потерпевших, необходимость установления местонахождения и задержание остальных преступников, обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников процесса. Последнее обстоятельство представляется наиболее важным в связи с оказанием давления на указанных лиц как одной из форм уже упоминавшегося противодействия.

На основании вышеизложенного, с учетом изученной практики и существующих взглядов на данную проблему, можно выделить следующие основные моменты, которые необходимо иметь в виду при разработке программы расследования вымогательства, совершенного организованной группой при наличии определенной ситуации и учитывать при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами, следующие обстоятельства:

• установление того, что преступление совершенно членами организованной преступной группы; • • выявление всех участников организованной преступной группы; • • определение процесса формирования организованной преступной группы, устойчивости личного состава, распределение ролей, срока существования; • • выявление лидера преступной группы, являющегося организатором и руководителем всех совершенных и планируемых преступлений; • • определение способов сокрытия следов преступной деятельности (маскировки, конспирации при проведении встреч, проведении разведывательных мероприятий), деятельности группы на стадии подготовки к совершению очередного преступления; • • выявление взаимодействия с коррумпированными представителями органов власти и правоохранительных органов в целях обеспечения прикрытия; •

98

• установление наличия противоречий с другими преступными группировками и внутренней борьбы внутри самой преступной группы; • • проведение мероприятий по разложению группы, с целью преодоления круговой поруки и изобличения ее участников; • • определение того, совершением каких преступлений, кроме вымогательства, занималась данная преступная группа, при отсутствии такой информации.1 • При расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами, в том числе и вымогательств, установление названных обстоятельств представляет определенную сложность и требует тщательной проработки и предварительного моделирования, возможности возникновения определенных проблемных ситуаций при разработке и реализации выбранной программы действий.

Общеизвестно, что определение типичных следственных ситуаций и разработка на их основе программ расследования служат цели решения стоящих перед следствием задач посредством экономии сил, времени и затрачиваемых средств.

Эти обстоятельства следует учитывать при выборе определенного пути расследования, отталкиваясь от имеющейся информации и учитывать сложившуюся следственную ситуацию.

Говоря о вымогательстве, совершенном организованными группами лиц, в первую очередь обратимся к следственным ситуациям, которые отнесены к числу классифицируемых по моменту задержания лиц,
совершивших

’. По данному вопросу см.: Яблоков Н.П. Проблемы методики расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами. // Вестник МГУ. Серия 11. Право. 1993. № 5. С.21 - 27.; Жукова T.B. Особенности доказывания по уголовным делам о преступлениях, совершаемых организованными преступными группами. // Информационный бюллетень. 2(91 ). М. 1997. С.82 - 83.;Селиванов Н.А. Некоторые особенности расследования иреступлений.совершаемых организованными группами. / Информационный бюллетень. М. 1997. 4 ( 93 ) С. 59 - 60.; Быков В.М. Обвинительное заключение по делу о групповых и организованных преступлениях. // Следователь. 1999. № 1. С. 34 - 36.

99

преступление. Необходимость рассмотрения названых ситуаций связана с тем, что в процессе расследования они занимают одно из центральных мест.

Типовая ситуация 1. Ситуация - преступники задержаны на месте преступления в момент передачи вымогаемого имущества.

Типовые задачи расследования: - установление факта совершения вымогательства; - установление факта совершения указанного преступления организованной преступной группой; - установление всех обстоятельств, совершенного преступления; - установление всех эпизодов совершенного вымогательства; -установление размера и характера причиненного потерпевшему ущерба; установление причин и условий, способствовавших совершению вымогательства

Комплекс действий по решению типовых задач расследования.

  1. Произвести задержание лиц, совершивших преступление с соблюдением всех процессуальных требований. Вопросы, связанные с подготовкой и осуществлением задержания как тактической операции, будут рассмотрены нами далее;

  2. Провести личный обыск задержанных;

3.Произвести при необходимости освидетельствование задержанных лиц для фиксации полученных при задержании телесных повреждений;

  1. Произвести осмотр места происшествия. Осуществление данного следственного действия на практике проводится нерегулярно и весьма поверхностно, несмотря на то, что проведенный осмотр может дать при определенных условиях важную информацию;
  2. Провести обыск транспортных средств, если они использовались преступниками;
  3. Осмотреть изъятое у задержанных имущество;

100

  1. Произвести допрос потерпевшего об обстоятельствах совершенного преступления;’

  2. Провести допросы задержанных лиц в качестве подозреваемых;
  3. Осуществить одновременное производство обысков по месту жительства, работы, у родственников задержанных. При производстве обысков возможно обнаружение документов, подтверждающих преступную деятельность и особенно, имеющих непосредственное отношение к совершенному вымогательству (доверенности на передачу имущества, договора, свидетельствующие о факте заключения их на невыгодных для потерпевшего условиях);
  4. При наличии свидетелей и очевидцев совершенного преступления допросить их об известных им обстоятельствах;

  5. Дать поручение органу дознания осуществить проверку задержанных лиц на причастность к совершению иных преступлений или к участию в организованной преступной группе. При отсутствии данной информации органу дознания приступить к сбору данных о связях задержанных, образе жизни для установления причастности этих лиц к организованной преступной группе;

  6. На последующем этапе возможно провести очные ставки между задержанными, а также между ними и потерпевшим;

  7. Получить образцы для сравнительного исследования и
    назначить требуемые экспертизы.

Ситуация такого вида не представляет значительных сложностей при проведении расследования, поскольку имеется значительное количество доказательственного материала, изобличающего виновных лиц в совершении преступления. Процесс задержания преступников при получении вымогаемого имущества фиксируется при помощи технических средств. На основании этого

Следует отметить, что допрос потерпевшего следует по возможности осуществлять одновременно с проведением вышеназванных действий

101

ситуация, когда преступники задерживаются в момент совершения преступления, относится к разряду простых такой точки зрения придерживается и большинство авторов.1

Типовая ситуация II. Ситуацию - преступники задержаны непосредственно после совершения преступления.

Типовые задачи расследования: решаются те же задачи, что и в первой ситуации.

Но следует обратить особое внимание на процессуально точное закрепление доказательств, в частности, полученных при использовании технических средств.

Комплекс действий по решению типовых задач расследования. Соответствует первой ситуации. Дополнительно проводятся:

• предъявление для опознания потерпевшему задержанных лиц; • • предъявление потерпевшему имущества, изъятого у задержанных. Типовая ситуация III. • Ситуация - преступники задержаны в момент сообщения угроз.

Следует отметить, что такая ситуация осложняется трудностями, связанными со сбором всей совокупности доказательств, подтверждающих виновность задержанных лиц в совершении вымогательства.

Типовые задачи расследования: - установление факта совершенного вымогательства; -установление всех обстоятельств происшедшего преступного события; -установление длительности совершения вымогательства; установление характера и вида угроз, применявшихся в отношении потерпевшего; - установление факта совершения вымогательства организованной преступной группой и установление числа участников группы

. См.: Осин В.В., Константинов В.И. Указ.соч. С. 53.; Вафин P.P. Указ соч. С. 102.; Особенности расследования тяжких преступлений. Волгофад. 1995. С. 154.

102

и роли каждого их них ; - установление всех эпизодов, совершенного вымогательства; - установление характер предмета вымогательства.

Комплекс действий по решению типовых задач расследования:

  1. Подготовка и осуществление задержания.
  2. Личный обыск задержанных.
  3. Освидетельствование при необходимости задержанных.
  4. Допрос потерпевшего.
  5. Осмотр места происшествия.
  6. Допрос подозреваемого.
  7. Очная ставка потерпевшего с подозреваемым

  8. Одновременное проведение обысков у задержанных лиц.
  9. Проверка причастности задержанных к совершению других преступлений.
  10. Назначение при необходимости фоноскопической экспертизы. Типовая ситуация IV.

Ситуация - преступники скрылись после получения имущества,
их местонахождение неизвестно.

Типовые задачи расследования: - установление факта совершения вымогательства; - установление числа лиц, участвовавших в совершении преступления, их примет; - установление личности преступников; - установление местонахождение преступников; - установление времени, места, способа совершения вымогательства; - установление личности потерпевшего; -установление всех эпизодов совершенного преступления; - установление предмета вымогательства и размер причиненного ущерба; - установление причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Комплекс действий по решению типовых задач расследования.

  1. Проведение допроса потерпевшего для установления максимального количества информации, позволяющей произвести поиск преступников.

103

  1. Провести мероприятия по установлению местонахождения преступников.
  2. Провести осмотр места происшествия.
  3. После обнаружения лиц, совершивших данное преступление, проводится задержание, и программа расследования соответствует первой ситуации. В связи с высокой степенью информационной неопределенности такая ситуация представляется достаточно сложной.

Типовая ситуация V.

Ситуация - задержания вымогателей при совершении другого преступления.

Типовые задачи расследования. В целом совпадают с задачами ситуации 1. Особое внимание уделяется установлению всех членов организованной преступной группы, их роли и месту, а также установлению всех эпизодов совершенного вымогательства.

Комплекс действий по решению типовых задач расследования по программе первой ситуации.

Типовая ситуация VI.

Ситуация - при передаче требуемого имущества происходит задержание только непосредственного исполнителя*
остальным

г

участникам удается скрыться.

Типовые задачи расследования. Совпадают с ситуацией I. Отдельной задачей выделяется : - установление причастности лица к организованной преступной группе.

Комплекс действий по решению типовых задач расследования Совпадает с комплексом к ситуации I. Дополнительно для таких ситуаций следует:

• установить наблюдение за родными и близкими задержанного; • • проводить прослушивание телефонных переговоров указанных лиц; •

104

• допросить названных лиц с целью получения информации, имеющей значение для дела; • • проверить наличие у задержанного лица автотранспортных средств, полученных им по доверенности от граждан, в отношении которых имеется информация об участии их в организованной преступной группе. • Типовая ситуация VII: Ситуация - задержано несколько
участников организованной группы, необходимо установить факт существования организованной преступной группы, определить организатора;

Типовые задачи расследования. Соответствуют ситуации I.

Комплекс действий по решению типовых задач расследования. По программе соответствующей первой ситуации.

Для выявления признаков организованности преступной группы следует сконцентрировать внимание на установлении следующих обстоятельств при осуществлении преимущественно значительного количества оперативно-розыскных действий (прослушивание телефонных переговоров, осуществление наблюдения, снятия информации с ЭВМ и технических каналов связи и т.д.):

  1. Первоначально следует установить устойчивость существования группы, которая может реализовываться на определенной платформе (для данного вида преступлений характерно преобладание бандитской). О сплоченности свидетельствуют общие коммерческие интересы, совместное времяпровождение, давность знакомства, этническая общность и т.д.

  2. О сплоченности свидетельствует и наличие общей кассы (она может представлять собой единый счет в банке), содержащей взносы от преступной деятельности.
  3. Возможность установления коррупционных связей и взаимоотношений тоже свидетельствует о деятельности организованной преступной группы.

105

  1. Об оснащенности организованной преступной группы свидетельствует наличие автотранспортных средств, которое фиксируется через проверку документов о продаже, передаче их по доверенности, фиксирование телефонных переговоров о совершении данных действий.
  2. Информацию о деятельности организованной преступной группы, занимающейся вымогательством и входящей в качестве структурного элемента в организованную преступность, может дать проверка учредительных документов, договоров коммерческих структур как выступающих в качестве прикрытия для организованной преступной группы, так и находящихся под контролем последней.
  3. Это наиболее общие обстоятельства, которые при их разработке могут уже на первоначальном этапе свидетельствовать о существовании организованной преступной группы. При расследовании конкретного дела круг устанавливаемых обстоятельств может уточняться и конкретизироваться, в зависимости от обстоятельств.

Следует отметить, что для практического применения наиболее простыми для доказывания являются деяния, совершенные непосредственно бандой. Это связано с тем, что одним из правовых признаков является вооруженность, которая составляет обязательный элемент существования данного преступного объединения.

При установлении обстоятельств существования организованной преступной группы или более высокоорганизованной структуры - преступного сообщества (за организацию и участие в котором предусмотрена самостоятельная ответственность в соответствии со ст.210 УК) существует преимущественно оценочный критерий, который не всегда может быть четко отграничен, выявлен и доказательно подтвержден при расследовании. Информация, способствующая раскрытию обозначенных признаков, содержится и в криминалистической характеристике, описывающей субъекта преступной деятельности.

106

Относительно выявления руководителя организованной преступной группы, находящегося, по предположению или оперативным данным, находится среди задержанных лиц, существуют трудности, которые не всегда удается преодолеть, и данные лица в результате оказываются недосягаемыми для уголовного наказания. Соответственно, оказавшись недосягаемыми для законодательного воздействия, организаторы продолжают осуществлять руководство преступной деятельностью. Кроме этого, возрастает степень противодействия следствию и происходит перерастание ситуации расследования в наиболее конфликтную из - за того, что остальные задержанные не стремятся к сотрудничеству со следствием.

В связи с этими обстоятельствами выявлению личности организатора и доказыванию его вины уделяется повышенное внимание.’

К числу общих положений по выявлению и доказыванию вины организатора преступной группы среди уже названных мероприятий, осуществляемых при расследовании, относятся:

• изучение и использование всех материалов проведенных следственных действий (допросов, обысков, очных ставок); • • изучение личности всех задержанных на основании имеющихся материалов; • • анализ совершенной преступной деятельности, обеспечение конспирации и прикрытия; • • изучение всех документов коммерческой структуры (действующей в интересах преступной группы); • • анализ поведения и показаний задержанных лиц. • . Подробнее о существующих тактических особенностях см.: Быков В.М. Преступная группа: криминалистические проблемы. С. 126 - 139.; Осин В.В., Константинов В.И.Указ.соч. С. 65 - 67.; Хомколов П.В., Миронычев М.И. Организация и тактика предупреждения, раскрытия преступлений, совершаемых организованными преступными сообществами и оперативно - розыскное обеспечение уголовного судопроизводства по ним. Домодедово. 1995. С. 34 - 42.; Мазунин Я.М. Тактика выявления и доказывания вины организаторов преступных групп. Автореф. дисс. на соиск.уч. степ, канд юр. наук. М. 1996.С. 14 - 20.; Криминалистика. Под ред. АФ. Волынского… С. 323 - 325.;

107

с

Эти положения можно дополнить методическими рекомендациями В.М. Быкова о необходимости (для выявления лидера преступной группы) производить следующие действия:

• исследовать межличностные отношения в преступной группе и выявить ее психологическую структуру; • • выявить наиболее активного участника, установив распределение ролей во время операции; • • выявить лидера преступной группы на конкретных фактах совместного отдыха, время провождения; • • определить лиц, обладающих наибольшей решительностью, властностью, стремлением подчинить себе других.’ • При совершении неоднократного вымогательства, а также в ситуациях, когда после предъявления требований к потерпевшему последний не стремится к их немедленному удовлетворению, возможно осложнение сложившейся ситуации захватом заложников. И в такой ситуации уже по заранее разработанному плану проводится операция освобождения заложников.

Первым этапом операции является блокирование, в результате которого происходит перекрытие района нахождения преступников, лишающее их возможности покинуть данное место. Особое внимание уделяется направлениям, ведущим к лесным массивам, населенным пунктам, дорогам при освобождении заложников, содержащихся за пределами городской черты.

При проведении операции решаются задачи по предотвращению возможности прорыва преступников из блокируемого района, проведение мероприятий по обеспечению безопасности граждан (эвакуация их из зоны поражения огнем), ведение переговоров с преступниками (склонение преступников к сдаче органам правосудия, оказание на них психологического давления), принятие мер по освобождению
заложников (включая ведение

’. См.: Быков В.М. Тактика выявления организаторов преступных групп. / Следователь. 1997. № 3. С. 15.

108

боевых действий), проведение необходимых оперативно-розыскных
и следственных мероприятий.

В проведении операции участвуют специальные подразделения быстрого реагирования, оперативно-следственные бригады, войсковые подразделения.

После проведения операции по освобождению заложников производство расследования осуществляется в соответствии с одной из обозначенных программ.

Расследование преступлений в сфере организованной преступной деятельности и в частности организованного вымогательства представляет собой сложную, трудоемкую работу с привлечением значительных сил и средств.

В теории и практике криминалистики получило признание мнение о необходимости осуществления расследования этого вида преступления с привлечением оперативно - следственных групп (бригад).

Такой подход представляет возможность концентрации имеющихся сил и средств для разрешения задач, стоящих перед следствием, и основан на принципе взаимодействия как основном критерии, положенном в основу построения работы этой структуры.

Предлагаемый перечень типовых программ первоначального этапа расследования вымогательства, совершенного организованными группами, применительно к типичным следственным ситуациям, по нашему мнению, не является исчерпывающим для процесса расследования данного вида преступлений. Они могут быть дополнены и уточнены с учетом сложившейся конкретной ситуации.

. Разработка мероприятий по освобождения заложников относится к деятельности специальных подразделений. Для ознакомления подробнее с отдельными элементами данной методики см.: Селиверстов С.А. Использование специальных подразделений быстрого реагирования в борьбе с организованной преступностью. М. 1994.

109

Глава III. Тактические особенности производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий на первоначальном этапе расследования вымогательства, совершаемого организованными группами.

При расследовании вымогательств, совершенных организованными группами, в подавляющем большинстве случаев складывается неблагоприятная обстановка, (наличие незначительного объема информации, попытки осуществления противодействия следствию), что требует разработки следователем для осуществления следственных действий тактических приемов необходимых для получения информации доказательственного плана.

В этой связи рассмотрим некоторые особенности тактики таких следственных действий как допрос потерпевшего, осмотр места происшествия, производство обысков, допрос подозреваемого, включая назначение экспертиз.

3.1. Допрос потерпевшего.

Как уже отмечалось, данные криминалистической характеристики свидетельствует о наличии тесной взаимосвязи между потерпевшим и вымогателями.

Помимо этого потерпевший является лицом, с которым вымогатели вступают в контакт, а в некоторых случаях и единственным лицом, непосредственно визуально наблюдавшим участников преступной группы, очень важно правильно провести допрос потерпевшего, создавая у него желание, дать полные, достоверные показания.

Предметную сферу допроса потерпевшего можно, на наш взгляд, условно разделить на следующие блоки:

110

• группа вопросов, направленная на установление продолжительности совершенного преступления; • • группа вопросов, связанная с выяснением круга знакомств потерпевшего и его предположений о лицах, могущих иметь отношение к преступлению; • • группа вопросов, имеющих непосредственное отношение к преступникам. • • вопросы, имеющие целью определить характер угроз, предъявляемых вымогателями, и сведения, которые потерпевший не желает разглашать; • • вопросы, связанные с происхождением, размером (в денежном исчислении) предмета вымогательства; • На практике не всегда удается подготовиться к предстоящему допросу, поскольку временной период между возбуждением уголовного дела и проведением допроса может быть весьма незначительным. Но в тех случаях, когда имеется возможность, необходимо предварительно собрать информацию о потерпевшем. Следует выяснить обстоятельства его личной жизни, знакомства, круг интересов и сферу деятельности. Также немаловажным является информация, способствующая определению типологии личности.1 Данные этого вида позволят следователю, учитывая особенности психологии потерпевшего, правильно определить линию допроса, вызвав у потерпевшего желание к сотрудничеству со следствием. Следователь же в этом случае имеет возможность собрать наиболее полную и достоверную информацию о сущности происшедшего события и лицах, совершивших преступление.

Таким образом при допросе потерпевшего следователь в первую очередь определяет группу вопросов, направленных на установление совершенного преступления.

Подробнее см.: Кашипов Р.Р,,Курс практической психологии, или как научиться работать и добиваться успеха. Екатеринбург. АРД ЛТД. 1996. С.8 - 25.

Ill

Поэтому в первую очередь следователь должен создать благоприятную обстановку, успокоив потерпевшего, сообщив ему о сохранении в тайне всей информации, о его обращении в правоохранительные органы, и о сохранении ф той информации, которая, не имея противоправного содержания,
при

разглашении может причинить ущерб его коммерческой или иной деятельности.

Следующим шагом следует назвать выяснение временных рамок совершенного вымогательства, т. е. устанавливается, носило ли оно постоянный характер (продолжалось систематически в течение длительного периода времени, на определенных условиях), было ли это неоднократное, но не систематическое вымогательство или же данный случай был единственным.

Эти обстоятельства имеют значение для возможности определения организованной преступной группы, находящейся в разработке (в тех случаях, когда имеется информация о сроках ее существования). Длительность совершения преступления также свидетельствует об отлаженном механизме, степени сплоченности и организованности группы.

Подтверждение потерпевшим длительного времени совершения преступления свидетельствует о его нежелании обращаться в правоохранительные органы и может быть связано не только с опасениями за себя и своих близких, но и с, возможно, имеющимися обстоятельствами * околокриминального характера, которые лицо желало сохранить в тайне. Такие

обстоятельства при соответствующей проверке могут способствовать установлению лиц, совершивших преступления, по фактам обнаружения личных или деловых контактов с потерпевшим, пересечению интересов, иных обстоятельств.

Вопросы, определяющие круг знакомств потерпевшего, следуют далее в логической последовательности, но уже, в зависимости от установленной длительности вымогательства, следователь делает акценты на определенные детали и формулирует вопросы более целенаправленно. Среди обстоятельств,

112

подлежащих установлению на данном этапе, следует отметить необходимость выяснения предварительных угроз в связи с профессиональной или коммерческой деятельностью потерпевшего. Если таковые факты имели место, следует определить лиц, прямо или косвенно имеющих отношение к данному обстоятельству. Следует выяснить у допрашиваемого, не пропадали в течение определенного периода времени документы, не было ли замечено фактов утечки информации или других обстоятельств необычного характера. Поскольку речь идет об организованном вымогательстве, то, как отмечалось, подготовка к его совершению использует различные мероприятия, включая разведку и получение информации из разнообразных источников.

После выяснения вышеназванных обстоятельств следует перейти к установлению количества лиц, участвовавших в предъявлении требования. При этом следователь должен направить усилия допрашиваемого на восстановление в памяти всех деталей и подробностей. Следует выяснить признаки внешности и особые приметы преступников, манеру говорить, жестикулировать, обращаться друг к другу, стиль одежды и т.д. Все это будет способствовать как поиску преступников, так и проведению в последующем опознания.

Определяя вопросы, имеющие непосредственное отношение к преступникам следователь должен получить наиболее полную информацию о количестве преступников, о том, как они действовали при передаче требований или же в зависимости от обстоятельств, и при получении предмета вымогательства. Установлению подлежит то, как распределялись функции между вымогателями, кто руководил всеми действиями. Эти данные в последующем будут способствовать определению роли и места каждого участника группы, выявлению руководителя, а также установлению наиболее слабого звена, то есть того, кто поддается в большей степени психическому воздействию и сможет оказать содействие следствию (информацию об этом может дать анализ того, как общались преступники между собой, как называли друг друга и т.п.). В тех случаях, когда передача угроз происходила без

113

личного контакта, выясняются данные о речевых особенностях, произношении. Но на практике организованное вымогательство характеризуется вступлением в непосредственное общение преступников с потерпевшим. Это объясняется тем, что группа, совершавшая преступления, как уже подчеркивалось, тщательно к ним готовится, заранее учитывает все возможные обстоятельства, да и сам факт совершения преступного деяния группой способствует усилению чувства превосходства и укреплению веры преступников в своей безнаказанности.

Следует установить также использовали ли вымогатели автомобиль (его марку, цвет, номер, особые приметы, оружие (огнестрельное, газовое, холодное). Имелись ли у преступников при себе средства связи (телефоны, пейджеры), и не получали ли преступники сообщений.

Определяя следующую группу, следователь составляет вопросы, направленные на выяснение тех угроз, которые вымогатели предъявили потерпевшему, или же на определение круга информации, которая, по мнению потерпевшего, не могла быть разглашена. Установление вышеназванных обстоятельств свидетельствует о степени организованности, сплоченности группы, ее устойчивости (об этом можно судить из показаний потерпевшего, характеризующих действия вымогателей как людей уверенных в своей безопасности, с четко отработанной системой предъявления требований), о техническом оснащении группы (наличие оружия, получение информации конфиденциального характера, свидетельствующей о наличии средств прослушивания, наблюдения).1 Обладание информацией специфического характера может свидетельствовать о том, что преступная группа имеет связи среди коррумпированных чиновников, сотрудников правоохранительных органов. Следует установить и способ, которым были переданы угрозы или требования (лично, через средства связи, электронную почту, Интернет).

’ Подробнее см.: Ярочкин В.И. Организованная преступность. Откуда исходит угроза. М. Ось - 89.1995. С. 39 -

71

114

Уточнение размеров (суммы), качеств и свойств предмета вымогательства может также способствовать установлению вида преступной группы вымогателей и определению ее направленности. В зависимости от того, что является вымогаемым: (имущество или право на него, возможность передачи в собственность фирмы, предприятия, получения контрольного пакета акций), можно сделать вывод как о самой организованной группе (и возможно сузить ее поиски, очертив сферу интересов), а также о ее руководителе, стоящем за совершенным преступлением.

При допросе следует выяснить, кто еще осведомлен о факте вымогательства и как осведомленным лицам стало о нем известно.

Подлежат выяснению факты того, как осуществлялась передача вымогаемого имущества, если оно носило регулярный характер. В тех случаях, когда было только предъявлено требование, следует установить когда, где и как будет получено требуемое вымогателями. Если же преступники не определили эти условия, то как в таком случае потерпевший узнает о них.

Вопросы, направленная на установление предмета вымогательства, его размера и источника происхождения должна быть сформулированы таким образом, чтобы потерпевший сообщил всю необходимую для проведения расследования информацию и не был нарушен сложившейся психологический контакт.

В тех случаях, когда существует ситуация связанная с захватом заложников все обстоятельства подлежащие выяснению необходимо выделить в отдельную группу. Вся полученная в этом случае информация может способствовать установлению местонахождения заложника и соответственно подготовке операции по его освобождению.

При проведении допроса следователю также необходимо построить его таким образом, чтобы проверить версию о возможной инсценировке. Причины могут быть самыми различными, включая неприязненные личные отношения, желание избавиться от конкурента в сфере бизнеса, организацию мнимого

115

захвата заложников с целью завладеть чужими денежными средствами и т. д. Такую возможность нельзя отвергать без предварительной проверки. Поэтому следователю уже при проведении допроса следует предпринять действия, направленные на возможность выявления названных обстоятельств. Для этого следует применить прием детализации показаний как при описании преступников, так и сообщаемых ими угроз и иных действий, провести сопоставление изложенных фактов и вернуться еще раз к уже сообщенной информации. В то же время следует делать это тактично, без оказания давления, поскольку не исключается возможность, что потерпевший сильно напуган угрозами, высказанными в отношении него или близких и поэтому, находясь в состоянии волнения, дает путаные показания.

Таким образом, перед следователем стоит сложная задача: учитывая все обстоятельства, суметь получить наиболее полные и достоверные показания потерпевшего, которые в значительной степени будут способствовать дальнейшему ходу расследования.

Процесс построения допроса должен быть основан и на психологических особенностях потерпевших. В работе В.М.Быкова, с учетом позиции и поведения на предварительном следствии приведены, следующие типы потерпевших:

добросовестный активный потерпевший; неактивный добросовестный потерпевший; неустойчивый потерпевший; недобросовестный потерпевший (подразделяется на пассивных и некритичных потерпевших).1

Не исключая возможности осуществления типизации потерпевшего названным образом нам представляется целесообразным выделить две основные группы потерпевших, в соответствии с данными криминалистической характеристики, приводившимися нами ранее. Исходя из этого потерпевшие могут быть: позитивного типа и негативного типа.

1 По данному вопросу см.: Быков В.М. Преступная группа: криминалистические проблемы. Ташкент. 1991. С. 103- 106.

116

Позитивный тип характеризуется желанием оказать помощь следствию, сообщает всю известную ему информацию.

По нашим данным, при совершении организованного вымогательства к категории таких потерпевших можно отнести тех, кто не чувствует за собой вины в совершении противоправных действий и считает необходимым оказать посильную помощь следствию в раскрытии преступления.

В тоже время, если на потерпевшего оказывалось сильное давление, угрозы имели серьезный характер, он (особенно в тех случаях, когда уголовное дело возбуждается не по заявлению потерпевшего) не всегда готов давать полные показания, даже желая помочь следствию, из-за опасения за свою жизнь или за своих близких.

Особое отношение у потерпевшего к происшедшему событию может иметь место в тех случаях, когда он уже подвергся непосредственному насилию, насилие было совершено в отношении его семьи или даже произошло убийство заложника. В таких случаях, требуется внимательное отношение, создание благоприятного психологического климата. Относительно организованного вымогательства встречаются такие случаи, когда потерпевший, заявляя о совершенном в отношении него преступлении, тем не менее, опасается мести со стороны преступников и не принимает активного участия в расследовании, в тоже время давая полные, правдивые показания.

Следователю необходимо в каждом отдельном случае учитывать сложившуюся следственную ситуацию, на ее основе, используя данные о личности потерпевшего, планировать и проводить допрос.

Негативный тип. К негативному типу отнесем тех потерпевших, которые или же сами сыграли неблаговидную роль в совершении преступления или имели ранее связи с преступниками. Такой потерпевший склонен к постоянной смене показаний.

Для вымогательства, совершаемого организованными группами, такие потерпевшие имеют место в тех случаях, когда они сами
замешаны в

117

определенных противоправных деяниях (сокрытие налогов, занятие противозаконной деятельностью, передача важной информации и т. д.). Они руководствуются одновременно стремлением привлечь к ответственности преступников и в то же время опасаются, что в ходе расследования станут известны неблаговидные обстоятельства об их деятельности. Наибольшее число таких потерпевших появляется при расследовании вымогательства, выявленного в связи с расследованием иных преступлений.

В отношении потерпевших от организованного вымогательства к негативному типу также можно отнести тех, кто, будучи замешан в противоправных действиях, полностью стремится сделать все, чтобы предотвратить возможное расследование. Они отказываются давать правдивые показания. Этот тип также связан с расследованием вымогательств, о которых получена информация при расследовании других преступлений или по материалам оперативной разработки.

Во всех случаях, когда потерпевший изменяет или же дает ложные показания или же дает ложные, следователю необходимо установить причину оказания противодействия следствию и принять меры по их устранению.

Таким образом, при проведении допроса потерпевшего следователь должен учитывать:

1 сложившуюся следственную ситуацию, 2 3 особенности психологического типа личности потерпевшего, 4 5 криминалистический тип потерпевшего. 6 3.2. Осмотр места происшествия.

Необходимо бтметить, что при расследовании вымогательства, совершенного организованными группами, осмотр места
происшествия

118

проводится по нашим данным, лишь в 8-9% случаев. Среди следователей и оперативных работников существует мнение о том, что осмотр места происшествия не может дать ничего нового, поэтому и не стоит тратить на него время и силы. Сложившееся на практике подобное отношение к данному следственному действию проявляется не только при расследовании организованного вымогательства, но именно данная категории дел характеризуется незначительным количеством доказательственно й

информации. Поэтому нежелание проводить осмотр места происшествия, могущего дать дополнительные сведения, при вымогательстве недопустимо.

Осмотр места происшествия по делам о расследовании организованного вымогательства можно разделить на следующие виды:

  1. Осмотр, производимый при задержании преступника.
  2. Осмотр, проводимый при расследовании преступления(места передачи вымогаемого имущества, обнаруженные места наблюдений и т.п.).
  3. Осмотр, в местах содержания заложника.
  4. Следует отметить, что, несмотря на необходимость руководствоваться при проведении осмотра места происшествия общими положениями криминалистической тактики,1 все же при расследовании преступлений о вымогательстве, совершаемом организованными группами, существуют определенные особенности.

Осмотр, производимый при задержании вымогателей (вымогателя) на месте совершения преступления, осуществляется непосредственно сразу по проведению физического захвата преступников. Место задержания осматривается с особым вниманием с целью обнаружения предметов, имеющих доказательственное значение, от которых задерживаемые
лица

1 См.: Быховский И.Е. Осмотр места происшествия. М. 1973.; Вандер МБ., Корниенко Н.А. Следственный осмотр и предварительное исследование предметов и документов. Л. 1976.; Васильев В.А. Психология осмотра места происшествия. Л. 1986.; Водолазский Б.Ф. Психология осмотра места происшествия. Омск. 1979.;Колмаков В.П. Следственный осмотр. М. 1969.; Максутов И.Х. Осмотр места происшествия . Л 1965.; Осмотр места происшествия : Справочник следователя. М. 1979.; Попов В.И. Осмотр места происшествия. М.1959.; Некоторые вопросы следственного осмотра места преступления. М. 1955.; и другие.

119

пытались избавиться.

В зависимости” от места осуществления задержания соответственно следует производить и осмотр. В тех случаях, когда задержание проводится в помещении, даже учитывая внезапность его осуществления, у преступников имеется больше шансов для того, чтобы спрятать предметы, не желательные для обнаружения. Поэтому осмотр необходимо производить, учитывая эти особенности.

В тех же случаях, когда задержание происходит на открытой местности, следует осматривать участок непосредственного задержания и прилегающую к нему территорию.

Если преступники задерживаются в автотранспортном средстве в момент получения вымогаемого предмета или же сразу по выходу из него, то следует подвергнуть осмотрУ и сам автомобиль для обнаружения оставленных или спрятанных предметов.

Достижение целей осмотра места происшествия возможно при его своевременном осуществлении, полноте исследования обстановки, использовании тактических приемов, методов, применении разнообразных тактических средств. Для определения последовательности проведения осмотра следует руководствоваться сложившейся ситуацией и использовать всю имеющуюся информацию о совершенном вымогательстве при определении наиболее вероятных мест нахождения следов.

Отдельно следует отметить необходимость четкого процессуального закрепления обнаруженных следов. Это связано с фактами недобросовестного процессуального закрепления результатов осмотра, что впоследствии приводит к невозможности придания доказательственной силы полученным данным. А поскольку, как уже отмечалось, при совершении вымогательства организованными преступными группами остается ничтожно малое количество следов как материальных, так и идеальных, то не допустимо нарушение процессуальных норм, ведущих впоследствии к утере доказательств.

120

Достижение целей осмотра подтверждается обнаружением наибольшего числа данных с проведением их процессуального закрепления. Такие данные в последующем играют важную роль для изобличения лиц, совершивших преступление, для подтверждения того, что данное преступление было совершенно группой (количество следов, их расположение и т.д.), подтверждения о применении насилия в отношении потерпевшего.

Следующей разновидностью является осмотр, осуществляемый в качестве одного из следственных действий, проводимых при расследовании организованного вымогательства.

Такой осмотр направлен на выявление всех возможных следов преступления, которые образуются, когда:

1) вымогательство сопровождалось применением насилия; 2) имело место повреждение или уничтожение имущества;1 а также по нашему мнению 3) при обнаружении мест нахождения вымогателей в засаде.

Главной целью проведения осмотра является обнаружение всех следов, которые могут быть непосредственно выявлены, зафиксированы и изъяты.

Следы, связанные с применением насилия, могут быть отражены и в изменениях окружающей обстановки. Значение имеют следы всех видов и размеров от отдельных предметов, до микрочастиц и запаховых следов.

Рекомендуется к проведению осмотра места происшествия привлекать потерпевшего для получения от него пояснений о том, где происходило

событие и где могут остаться следы (отпечатки пальцев, микроволокна и т.д.).

При обнаружении мест нахождения в засаде вымогателей следует произвести тщательный осмотр участка местности. Возможно, применение методов осмотра по спирали, поэтапного, зонального, секторного осмотра,

См.: Криминалистика. Учебник для вузов МВД России. Т.2. Техника, тактика, организация и методика расследования преступлений. Волгоград. ВСШ МВД России. 1994. С. 353.

*” Подробнее см.: Криминалистика. М. «Снарк». 1998.С. 433.; Меглицкий Г.Н., Фефилатьев А.В. Методика расследования вымогательства. // Курс лекций по криминалистике (для слушателей следственного факультета ЮИ МВД России).Выпуск 11.Под ред. В.П. Лаврова. М.: Юрид инст. МВД России. 1999. С. 98.

121

метода «пирога».1

Отдельно следует выделить осмотр места происшествия при захвате заложников. В таких ситуациях, как правило, существует больше возможностей обнаружить следы преступления и собрать доказательственную информацию.

Местами осмотра в таких случаях являются места содержания самих заложников, а также места нахождения преступников, т.е. расширяется сфера возможного проведения осмотра и соответственно возрастает возможность обнаружения информации, могущей впоследствии иметь доказательственный характер. Преступники, охраняющие заложника, проводят в помещении значительное количество времени и соответственно оставляют следы своего пребывания, которые являются еще одним из доказательств совершенного преступления. При проведении осмотра места происшествия в таких случаях следует соблюдать тщательность и осторожность, чтобы не пропустить имеющиеся доказательства.

Помимо этого, осматриваются места, где происходили пытки потерпевших. Обнаружению подлежат следы рук, ног, слюны, курения, изымаются остатки пищи, собираются все микроволокна и т.д. Все обнаруженные предметы и микрочастицы в последующем (наряду со следами рук, ног, следами курения, пыли) становятся предметом экспертного исследования.

В местах проведения пыток над потерпевшим возможно обнаружение следов крови, которые обязательно должны быть выявлены, зафиксированы и изъяты для проведения в последующем экспертиз, подтверждающих применение насилия в отношении потерпевшего.

Во всех случаях обнаружение следов может явиться подтверждением факта совершения вымогательства организованной группой, поскольку уже наличие множества отпечатков пальцев, следов ног, следов
курения

1 См.: Charles R. Swanson, NcifC. Chamelin, Leonard Tcrrito. Criminal investigation. New York.l988.P.4() - 44.

122

свидетельствует о присутствии нескольких лиц. Проведение идентификации обнаруженных при осмотре следов с имеющимися образцами подозреваемых также позволит выявить лиц, участвовавших в совершении преступления, но по ряду причин, не попавших в число подозреваемых (так, следы рук, обнаруженные в квартире потерпевшего, являются одним из доказательств причастности лица к совершенному преступлению даже при отказе подозреваемого от признания данного факта).

Получение доказательственной информации, необходимой для раскрытия преступления и установления истины при соблюдении требований закона, - основное свидетельство важности и необходимости производства осмотра места происшествия при расследовании организованного вымогательства.

3.3. Производство обысков.

При расследовании организованного вымогательства большое значение имеет проведение обысков. Осуществление этого следственного действия своевременно, с учетом особенности расследования групповых преступлений, может способствовать получению важных доказательств, свидетельствующих как о причастности подозреваемого к совершению данного преступления, так и иных преступлений.

При обыске могут быть обнаружены фото-, видеоматериалы, подтверждающие связи с лицами, входящими в преступную группу, а также их домашние адреса и телефоны. Вся информация данного свойства имеет важное

г

’ Относительно обнаружения, фиксации и ичъятия различных следов см.: Крылов И.Ф. Криминалистическое ученик о следах. Л. ЛГУ. 1976.;Воробьева И.Б., Маланьина Н.И. Следы на месте преступления. Саратов. 1996. и другие.

123

значение при установлении состава организованной преступной группы, для подтверждения участия в ней определенного лица и может использоваться впоследствии при проведении допросов тех лиц, которые отрицают свое участие в преступной группе.

В результате произведенного обыска может быть также обнаружено оружие, которое использовалось при совершении преступлений.

Информация, свидетельствующая об участии в преступной группе, может подтверждаться обнаружением доверенностей на право управления транспортным средством, принадлежащим одному из членов группы.

Наличие значительных денежных средств, обнаруженных при обыске и не подтверждаемых данными о некриминальном источнике их происхождения, не соответствующих месту работы подозреваемого, является также одним из доказательств его преступной деятельности. У подозреваемого при проведении обыска могут быть обнаружены также предметы, ценности или документы, подтверждающие право имущественного характера, полученные от потерпевшего.

Обнаружение одежды, в которой, по свидетельству потерпевшего, подозреваемый находился в момент предъявления требований, также является одной из целей обыска.

При обыске могут быть обнаружены технические средства, которые использовались для передачи угроз в адрес потерпевшего.’

Обыски могут проводиться не только по месту жительства подозреваемого, но и по месту работы, а также, при необходимости, в местах проживания родных. и близких преступника, при наличии информации о поддержании между указанными лицами постоянных контактов.

’ В отношении исследований, связанных с идентификацией различных печатных форм, в том числе и принтеров см.: Проблемы судебных экспертиз принтеров в свете частных криминалистических теорий. // Следователь. 1999. №2.

124

Необходимым условием достижения целей обыска является и его своевременное проведение. Наиболее эффективным может быть осуществление данного следственного действия сразу же после проведенных задержаний преступников. Возможно и непосредственное задержание вымогателей сразу же после проведения обыска. Но в обоих случаях при расследовании организованного вымогательства производство обыска одновременно у всех или нескольких участников (это может являться тактическим приемом, направленным на раскол преступной группы) является одним из составляющих элементов тактической операции (например, изобличение преступника).’

При проведении обысков следует руководствоваться правилом одновременного производства обысков у всех выявленных членов преступной группы. Групповой обыск требует значительной подготовки. Определяется необходимое количество обыскивающих групп. Каждая группа обеспечивается транспортом, связью, назначается сроки одновременного выезда, перед которым производится инструктаж участников групп. В случае необходимости привлекаются сотрудники подразделений ОМОНа, спецназа, СОБРа.

Особенностью совершения организованного вымогательства оказывается то, что одним из субъектов преступной деятельности являются банды, совершающие, помимо вымогательства, и иные преступления. Таким образом, при проведении обысков, связанных с расследованием вымогательства, могут быть обнаружены как предметы преступления, так и иные объекты, имеющие доказательственное значение.

Поэтому проведение обысков при расследовании вымогательства, совершенного организованными группами, во всех случаях является обязательным.

’ Необходимость включения проведения обысков при расследовании преступлений в сфере организованной преступности в качестве элемента тактической операции , наряду с задержанием, допросами и т.д. отмечается Н.И. Порубовым см.: Андреев И.С, Грамович Г.И., Порубов Н.И. Криминалистика. Минск. 1997. С. 324.; и др. “ См.: Курс лекций по криминалистике. Для слушателей следственного факультета юридического института МВД России. Выпуск 12. Под ред Е.Р. Россинскои. М.: ЮН МВД России. 1999. С. 81.

г 125

В соответствии с законом (ст. 170 УПК РФ), перед началом обыска следователь предлагает добровольно выдать орудия преступления, предметы и ценности, а также документы и иные предметы, могущие иметь значение для дела.

При расследовании организованного вымогательства нецелесообразно отказываться от проведения обыска даже в тех случаях, когда обыскиваемый сам выдает определенные предметы, документы и т. д. Это связано с тем, что при расследовании вымогательств, совершенных организованными группами лиц, следователю не всегда известна все картина преступлений, к которым причастна группа, нет ясности о ее составе. Вся эта информация и может быть получена при проведении обыска. Помимо этого, может быть получена информация, связанная с наличием в группе блоков защиты и т.д.

Организованные преступные группы вымогателей, как уже отмечалось, входя структурным компонентом в организованную преступность, являются достаточно хорошо технически оснащены. Среди необходимых средств технического обеспечения следует отметить и наличие компьютеров. При производстве обысков компьютер является одним из составляющих элементов обстановки, подвергаемой обыску.

В компьютере может содержаться информация, имеющая непосредственное значение для расследования организованного вымогательства. Информация, содержащаяся в компьютере, может иметь отношение к расследованию преступления в следующих случаях:

  1. Информация, имеющая непосредственное отношение к потерпевшему, компрометирующим материалам, собранным в отношении потерпевшего, включая сведения о его коммерческой или иной деятельности, сведения о родных, близких, телефоны, адреса, распорядок работы и т. д.
  2. Информация, относящаяся к совершению преступления: макеты писем угрожающего содержания, план, осуществления операции по получению

12ft

вымогаемого имущества, схемы оказания воздействия на потерпевшего и т.д.

  1. Сведения о преступной деятельности группы: списки членов группы, их адреса, перечень, полученного преступным путем имущества и т.п. Кроме вымогательства, при совершении группой и иных преступлений, информация о них может также быть обнаружена при производстве обыска компьютера.
  2. Данные о лицах, осуществляющих защиту организованной группы, - сведения компрометирующего характера на государственных служащих, работников правоохранительных органов, суммы вознаграждений, полученные коррумпированными лицами за оказанные услуги, список адвокатов, обслуживающих группу.
  3. Производство обысков компьютеров имеет свою специфику поэтому следует уделить немного внимания рассмотрению данного вопроса.

При подготовке к обыску необходимо получить информацию о наличии в месте производства обыска компьютерной техники, по возможности ее технические характеристики и пригласить специалиста по компьютерным системам. Все действия по работе с компьютером должен выполнять только специалист, во избежание возможности уничтожения имеющейся информации.

Рекомендуется при производстве обыска компьютеров приглашать понятых, имеющих представление об основных операциях, компьютерных программах. Это необходимо для предотвращения возможного оспаривания в суде произведенного следственного действия. В тех случаях, когда при допросе выяснится, непонимание понятыми производимых действий, возникает возможность убедить суд признать совершенные действия недопустимыми. ‘

’ Подробнее см.: Цоколова О.И., Улейчик В.В., Кузнецов А.В. Квалификация и доказывание рпеступныхдяний, совершенных в сфере компьютерной информации. Методические рекомендации. // Информационный бюллетень СК МВд России. 2 (99). М. 1999. С. 61.

127

В тех случаях, когда наличие компьютерной техники обнаруживается по прибытию на место проведения обыска, следует немедленно принять меры по приглашению специалиста. Без него не следует производить действия по осмотру компьютерных систем.

Компьютеры характеризуются быстротой уничтожения информации, и это необходимо учитывать, приступая к проведению обыска. Для предотвращения таких последствий необходимо обеспечить охрану компьютера. f

При производстве обыска не всегда удается на месте определить, имеет ли обнаруженная в памяти компьютера информация отношение к расследуемому преступлению. В целях подробного исследования и изучения информации, содержащейся в компьютере, необходимо произвести его изъятие.

К числу объектов, подлежащих обязательному обнаружению и изъятию, относятся дискеты, лазерные диски. Их обнаружение, из-за небольшого размера (толщина 2мм), представляет определенную сложность, но это необходимое условие обнаружения и сохранения информации, имеющей значение при расследовании организованного вымогательства.1

В остальном обыск при расследовании вымогательств, совершенных организованными группами, проводится в соответствии с общими тактическими положениями и использованием научно - технических средств.2

Вопросы, связанные с производством обысков компьютерных системы, рассмотрены : Лучин И.Н.,Шурухнов Н.Г. Методические рекомендации по изъятию компьютерной информации при проведении обыска. // Информационный бюллетень. 4(89). M. 1996. С. 22 - 28.; Иванов А.Н. Обыск как средство поиска и предварительного исследования материальных источников криминалистической информацииАвтореф .Дисс. на соиск. уч. степ. канд. юр. наук. Саратов. 1999.С.

” См.: Ратинов А.Р. Обыск и выемка. M. 1961.; Ратинов А.Р. Некоторые вопросы производства обыска. // вопросы криминалистики. 1961.№ 1 .С. 179 - 202; Лившиц Ю.Д, Обыск, выемка, наложение ареста на имущество. M. 1963.; Михайлов А.И., Юрии В.Н. Обыск. М.1971.; Медведев СИ. Негативные обстоятельства и их использование в раскрытии преступлений. Волгоград. 1973.; Закатов А.А., Ямпольский А.Е. Обыск. Волгоград. 1983.; Никифоров В.М. Обыск. М.1973.; Закатов А.А. Криминалистическое учение о розыске. Волгоград. 1988.; Закатов А.А. Розыскная деятельность. Волгоград. 1988.; Егоров Б.В., Кириченко В.В. Тактика обыска. Л. 1989; Вехов В.Б. Компьютерные преступления: Способы совершения и раскрытия. М.: Право и закон, 1996.; Комиссаров В, Гаврилов М, Иванов А. Обыск с извлечением компьютерной информации. // Законность. 1999.ЖЗ. С. 12-15. и др.

128

3.4. Допрос подозреваемого.

Допрос подозреваемого при расследовании вымогательств, совершенных организованными преступными группами, является одним из наиболее сложных следственных действий. Это связано с тем, что субъект преступления является участником преступной группы, обладающей высокой степенью организованности, с наличием правил внутригруппового поведения (в число которых входит круговая порука). Помимо этого, в группе существует система оказания поддержки для лиц и их семей, которые подверглись уголовному преследованию, но на следствии и в суде отрицали свою причастность к группе, признавая личную вину в совершенном преступлении. Все эти факторы существенно затрудняют работу следователя и в то же время повышают необходимость разработки специальных методик проведения допроса подозреваемого при расследовании преступлений данного вида.

Допрос подозреваемого, кроме того, отражает особенности следственной ситуации, при которой он осуществляется.

При задержании вымогателей на месте преступления в момент передачи имущества допрос следует начать с:

  1. установления обстоятельств задержания. Почему задержанные лица оказались в данном месте. Как они объясняют произведенные ими действия. Что и в каком размере было получено преступниками от потерпевшего;
  2. следующая группа вопросов относится непосредственно к совершенному преступлению: как возник план осуществления вымогательства в отношении данного потерпевшего; из каких источников была получена информация о его материальном положении, а также информация компрометируещего характера; каким способом и какие угрозы были высказаны в отношении потерпевшего, применялось ли насилие и, если да, то в каких формах; что являлось предметом вымогательства;

129

  1. вопросы, связанные со структурой организованной преступной группы вымогателей, включая момент формирования; число лиц в группе (в тех случаях, когда известно, что задержаны не все участники группы, попытаться установить их, а также по возможности местонахождение); распределение ролей в группе; выявление организатора группы; сюда же могут быть отнесены вопросы, связанные с распределением доходов, получаемых от преступной деятельности;
  2. далее следует выяснить, планировались ли к совершению группой вымогательства в отношении иных лиц, и если да, то какие действия были предприняты для подготовки к совершению преступления;
  3. отдельно устанавливается наличие блоков защиты, роль которых выполняют коррумпированные представители органов власти и правоохранительных органов. Также выясняется наличие у организованной группы своих адвокатов, которые полностью обслуживают группу по всем правовым вопросам;
  4. далее следуют вопросы о преступной деятельности группы в целом: в отношении скольких лиц было совершено вымогательство; совершались ли, кроме этого, и иные виды преступлений; существовала ли в группе определенная специализация на совершение определенных преступлений; имели ли место факты захвата заложников при совершении преступлений, куда в таких случаях вывозились заложники, и на какой период времени;
  5. отдельно выясняются обстоятельства о материально-техническом обеспечении группы: сколько и какие транспортные средства имелись в распоряжении группы; какими мобильными средствами связи располагала группа; имелись ли средства, позволяющие осуществлять прослушивание? наблюдение; устанавливается наличие оружия в группе (его вид и количество), а также факты, связанные с его применением.

130

При осуществлении допроса в ситуации когда преступники задержаны непосредственно после совершения преступления вопросы в первую очередь направлены на источник происхождения имущества, обнаруженного при задержанных. Устанавливается размер (в отношении денежных сумм), характерные признаки предмета. Допрашиваемым задаются вопросы, каким образом к ним попала изъятая вещь или предмет.

После этого задаются вопросы о причине местонахождения задержанных лиц на данной территории. Поскольку допрос осуществляется каждого задержанногр в отдельности, то используя фактор внезапности, можно выяснить подлинную картину происшедшего.

В дальнейшем вопросы задаются по пунктам (1)-(7).

В тех случаях, когда преступники задерживаются в момент сообщения угроз вопросы направлены в первую очередь на выяснение обстоятельства нахождения в данное время, в определенном месте. Устанавливается факт знакомства с потерпевшим. Выясняются подробности разговора, который происходил между потерпевшим и задержанными лицами. Далее следует учитывать сложившуюся обстановку и проводить допрос по схеме (1)-(7).

Когда вымогатели задержаны при совершении другого преступления, первоначально следует задавать вопросы, имеющие отношение к произведенному задержанию (2).

После этого выясняются обстоятельства, свидетельствующие о преступной деятельности группы (3)-(7).

Допрос проводится в соответствии с общими положениями криминалистической тактики.1 Допрос должен проводиться
активно,

1 См.: Абдулаев М.И, Порубов Н.И., Рагимов И.М., Сулейманов Э.И. Тактика допроса обвиняемого в конфликтной ситуации. Баку. 1993.;Ароцкср Л.Е. Тактика и этика судебного допроса. М. 1969.; Васильев А.Н., Карнсева Л.М. Тактика допроса при расследовании преступлений. М. 1970.;Быховский И.Б. Допустимость тактических приемов при допросе. Волгоград. 1989. Доспулов Г.Г. Психология допроса на предварительном следствии. М. 1976.; Закатов А.А. Ложь и борьба с ней. Волгоград. 1984.;3амылин Е.И. Тактико -психологические основы допроса в конфликтной ситуации. Автореф. дисс. на соиск. уч. степ. канд. юр. наук. Волгоград. 1996.; Кертес И. Тактика допроса на предварительном следствии. М. 1958.; Ксртис И Тактика и психологические основы допроса М. 1965.; Комарков В.С, Тактика допроса. Харьков 1975.;Порубов Н.И. научные основы допроса на предварительном следствии. Минск. 1978.;Сафунов Ф, Шишков С. Экспертиза

131

целеустремленно, с учетом сложившейся ситуации расследования и с тем положением, которое занимает в организованной преступной группе вымогателей допрашиваемое лицо.

Допрос подозреваемого при расследовании организованных вымогательств можно классифицировать по следующим основаниям:

О- В зависимости от обстановки расследования: а) допрос, осуществляемый к конфликтной ситуации; б) в бесконфликтной ситуации.

2). В зависимости от этапа расследования: а) допрос, проводимый на первоначальном этапе расследования; б) допрос, проводимый на последующем этапе расследования; в) допрос, проводимый на заключительном этапе расследования.

3). В зависимости от функций, выполняемых подозреваемым в организованной преступной группе вымогателей: а) допрос организатора группы; б) допрос лица, являющегося держателем единых денежных средств группы; в) допрос лиц, выполняющих в группе функцию аналитического центра; г) допрос лиц, осуществлявших разведывательную деятельность; д) допрос лиц, выполняющих функцию «боевиков»; е) допрос лиц, являющихся исполнителями; ж) допрос лиц, выполняющих функцию блоков защиты.

4). В зависимости от сложившейся следственной ситуации рассматриваются наиболее общие: а) допрос подозреваемого после задержания его на месте преступления, б) допрос подозреваемого в отношении совершенного вымогательства, когда о совершении данного преступления становится известно при производстве расследования по другим делам, в) допрос подозреваемого в ситуации, когда уголовное дело возбуждается после проведения оперативной разработки.

«правдивости» показаний (Возможности психологической экспертизы).//Законность. 1992. № 2. С. 13 - 14 ; Соловьев А.Б. Использование доказательств при допросе. М. 1981.;Хайдуков Н.П. Тактике - психологические основы воздействия следователя на участвующих в деле лиц. Саратов. 1984.;Ямпольсикй А.Е. Психология допроса подозреваемого. Волгоград. 1978.; и др.

132

5). В зависимости от степени устойчивости подозреваемого к психологическому воздействию и длительности вхождения в организованную группу.

6). В зависимости от общей психологической типологии личности. Учитывая названные особенности, следует планировать проведение допроса, его подготовку, применение определенных тактических приемов и методов его производства.

В любом случае при проведении допроса следователю с самого первого момента необходимо предпринять действия по установлению психологического контакта с допрашиваемым. Успешное проведение допроса невозможно без достижения психологического контакта между следователем и подозреваемым. Это такой уровень взаимоотношений, когда лица, участвующие в нем, готовы к взаимному восприятию информации. «Установление психологического контакта - это создание благоприятной психологической атмосферы следственного действия, при которой допрашиваемый внутренне, психологически настроен участвовать в диалоге, слушать допрашивающего, воспринимать его доводы, аргументы и предъявленные доказательства даже в условиях конфликтной ситуации, когда намерен скрыть правду, дать ложные показания, помешать следователю, установить истину».1 Такое положение не свидетельствует о полной готовности допрашиваемого дать правдивые показания, но в то же время облегчает их получение в конечном итоге. Существующее психологическое напряжение при этом может и сохраниться, но задачей следователя является ослабление этого напряжения и преодоление чувства антипатии по отношению к следователю.2

Психологическому контакту способствует объективное отношение следователя к допрашиваемому, его профессионализм, эрудиция, корректность и уверенность в положительных результатах допроса. При этом недопустимо

.—.	+.—

1 См.: Криминалистика. Под ред. Яблокова Н.П. С. 455.

~ См.: Карнеева Л.М., Соловьев Л.Б., Чувилсв А.А. Допрос подозреваемого и обвиняемого. М. 1969. С. 21

133

давать заранее невыполнимые обещания, задабривать подозреваемого. Важно разъяснить подозреваемому, в совершении чего именно он подозревается, и, полностью установив картину происшедшего вымогательства, выяснить и смягчающие его вину обстоятельства.

Остановимся подробнее на некоторых видах допроса подозреваемого. Допрос подозреваемого, производимый после непосредственного задержания подозреваемых или подозреваемого при получении вымогаемого имущества.

После задержания преступника с поличным, в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, следователь обязан немедленно или в течение 24 часов после задержания допросить подозреваемого.

В случае отсутствия возможных препятствий (нахождение лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения) допрос производится сразу же, т.к. важную роль здесь играет и фактор внезапности, и у задержанного не будет возможности к нему подготовиться. После проведения первоначальных допросов необходимо тщательно проверить и сопоставить всю полученную информацию с целью обнаружения неточностей и прямой лжи. Проведение повторных допросов впоследствии может дать положительные результаты.

Использование фактора внезапности особенно удачно при допросе подозреваемых, которые относятся к типу лиц, подверженных психологическому воздействию. Для данной категории лиц произведенное задержание является сильным стрессообразующим фактором, и они не в состоянии сразу же выработать линию поведения на следствии. Проведенный своевременно допрос в таких условиях может способствовать получению от подозреваемого признательных показаний как в отношении только его преступной деятельности, так и всей группы в целом.

134

Кроме того, по данным уголовным делам наиболее быстро правдивые показания дают лица, имеющие незначительный преступный опыт и играющие второстепенную роль в совершении вымогательств. Также признательные показания можно получить от лица, задержанного с поличным и против которого уже имеются значительные улики, и в случае нахождения вымогателя в конфликте со своими соучастниками.

Отмечается необходимость первоочередного допроса и лиц, не имеющих преступного опыта, судимости, практики общения с правоохранительными органами.’Действительно, лицо, которое не имеет такого опыта, будучи неожиданно задержанным, при совершении преступления не всегда может продумать линию своего поведения и под давлением обстоятельств будет активно давать достоверные показания.

Неотложность допроса указанных лиц связана с тем, что по истечении некоторого периода времени под воздействием соседей по камере,
при

“г

получении записок от родных (которым будет обещана соответствующая поддержка), получении указаний о линии поведении на следствии от членов группы данное лицо может отказаться полностью от дачи показаний или же, давая их, не сообщать всей необходимой для раскрытия преступления информации. Производство допроса при таких условиях уже не будут столь эффективным.

Рассматривая вопросы в отношении совершенного преступления, необходимо предложить лицу самому рассказать о всех обстоятельствах.

Далее задаются вопросы, связанные с конкретизацией того, как происходило формирование преступного замысла, кто явился инициатором в выборе потерпевшего. В тех случаях, когда допрашиваемое лицо не обладает полнотой знаний в отношении совершенного преступления, а являлось только непосредственным
исполнителем, необходимо выяснить, что конкретно

1 Подробнее см. Быков В.М. Преступная группа…Указ соч. С. 117.

135

входило в его функции. Устанавливается, кто еще из членов группы выполнял аналогичные функции.

После этого необходимо расширить круг вопросов, направленных на выяснение подробностей о деятельности преступной группы. Допрашиваемому задаются вопросы: сколько времени он является участником группы, известно ли ему о деятельности группы до его прихода или же процесс формирования группы совпал с его появлением в ней, что побудило его вступить в преступную группу, сколько преступлений было совершено группой, и в скольких он принимал непосредственное участие; как происходит раздел полученных преступных доходов между членами группы. Отдельному выяснению подлежат обстоятельства взаимоотношений, существующих у допрашиваемого с другими членами группы.

К вопросу, кто является руководителем группы, следует подходить осторожно и не задавать его сразу же в начале допроса. Несмотря на всю внезапность и неблагоприятность сложившейся для допрашиваемого обстановки, он может под воздействием существующих в группе норм и, боясь возможной мести со стороны группы, особенно в тех случаях, когда руководитель обладает несомненным авторитетом, отказаться отвечать на этот вопрос и в последующем не дать правдивых показаний и на остальные вопросы. Поэтому к вопросу об организаторе допрашиваемого необходимо подвести постепенно, задавая вопросы, раскрывающие сущность существующих в группе отношений. И уже после этого перейти к ключевой фигуре.

Выявление организатора преступной группы представляет особую сложность. Одним из факторов, способствующих выявлению организатора, служит, установление источника противоречий в группе, и если он связан со стремлением кого - либо из членов занять лидирующую позицию, вопреки сложившимся устоям, следователю необходимо использовать данное обстоятельство для получения информации о подлинном руководителе. Также

136

для подтверждения имеющейся у следователе информации о предполагаемом организаторе необходимо в ходе допроса, в том числе лиц, которые занимали в группе определенно не рядовое положение, сообщить сведения о неблаговидных поступках руководителя, которое будут способствовать падению в их глазах авторитета лидера и, как следствие, всей организации, веры в ее устойчивость и незыблемость группового единства.

Особенности процесса допроса организатора связаны с тем, имеет ли он судимости, принадлежит ли к числу преступной элиты, или же он является государственным служащим, бывшим сотрудником правоохранительных органов или просто сильной личностью, способной сплотить вокруг себя группу лиц для достижения преступной цели.

В любом случае руководитель организованной группы не стремится давать показания, склонен всячески приуменьшать свою подлинную роль в группе. В тех случаях, когда допрашиваемый ранее был судим, рекомендуется изучить архивные дела для выяснения его поведения в прошлом.’

К допросу организатора преступной группы следователю следует подготовить материалы, свидетельствующие о его руководящей роли в группе, полученные при допросах как участников группы, так и подтверждаемые иными доказательствами. Предъявление неоспоримых свидетельств организаторской деятельности является одним из возможных способов добиться от организатора правдивых показаний. Кроме этого, можно предоставить ему показания лица, с которым у руководителя существовал конфликт. При наличии в таких показаниях сведений, порочащих допрашиваемого, последний может отреагировать на это обстоятельство рассказом о своей действительной роли в группе вымогателей.

К обстоятельствам, подлежащим установлению, относятся также: наличие в группе оружия, у кого оно находилось и как часто использовалось

1 См.: Андреев И.С, Грамович Г.И., Порубив НИ. Криминалистика. Минск. 1997. С. 322.

137

при совершении вымогательств; как осуществлялась связь между членами группы, и какие существовали правила конспирации; были ли раньше случаи, когда кто-нибудь из членов группы привлекался к уголовной ответственности, и как осуществлялась их поддержка.

Допрос лиц, подавленных произведенным задержанием, по причине их психической неустойчивости или же из-за незначительного периода вхождения в группу, как правило, осуществляется в отношении рядовых исполнителей. Именно такие функции могут быть возложены на новичков или тех, кто не вызывает в группе особого доверия или уважения. В связи с этим они обладают не всей полнотой информации (могут в высокоорганизованных группах при существовании конспирации даже не знать своего руководителя), но, несмотря на это, смогут сообщить информацию, которая позволит следователю составить представление о деятельности и организованности группы в целом.

При проведении допроса в иных ситуациях, когда нет столь сильного воздействия фактора внезапности, необходимо постоянно помнить о психологических особенностях организованной группы и планировать проведение допросов подозреваемых, учитывая данные обстоятельства. У членов группы, как уже отмечалось, в связи с длительностью существования и наличием блоков защиты. формируется чувство безнаказанности, защищенности. Члены группы взаимозависимы, подчиняются общим принципам и нормам поведения. Соучастники предпринимают все возможное, чтобы не навредить своими показаниями другим членам группы, опасаясь, что в противном случае их поведение будет воспринято как предательство. Поэтому для успешного проведения допросов необходимо отыскивать «слабое звено» уже в виде оппозиционера, находящегося в конфронтации.1 Это связано с тем, что
в организованной преступной группе всегда действуют две

Подробнее см.: Васильев В.Л. Юридическая психология. СПб. Питер Ком. 1998.С. 522 - 524

138

противоборствующие силы: одна из них направлена на
дальнейшую интеграцию, а другая - на их разобщение.’ Конфликты могут возникать между:

• организатором всей группой; • • организатором оппозицией; • • старыми и новыми членами группы; • • членами, решившими прекратить преступную деятельность со всей группой; >? • • членами преступной группы, выполняющими различные функциональные роли при совершении преступлений; • • членами группы, стремящимися занять более высокое иерархическое положение в структуре группы; • • группой в целом и одним из ее членов, скомпрометировавшим себя; • • отдельными членами группы на почве несоблюдения некоторыми из них норм и правил, установленных в группе; • • группой в целом и одной или несколькими конфликтными личностями, для которых конфликтность - свойство, вытекающее из особенностей характера.” • Перед следователем при подготовке к проведению допроса подозреваемых стоит задача выявления типа конфликта, существующего в организованной группе вымогателей, и использование его для получения наибольшего количества достоверной информации, как о совершенном преступлении, так и о деятельности группы в целом.

Одним из способов получения правдивых показаний является предъявление имеющихся доказательств. Предъявление доказательств может осуществляться в любом порядке, как от менее веских к более значительным, и наоборот. При предъявлении доказательств нарастающей силы существует

1 Там же. С. 380.

” См.: Андреев И.С., Грамович Г.П., Порубив НИ Криминалистика. Указ. соч. С.323.

139

возможность оказать психологическое воздействие, создавая у допрашиваемого ощущение неуверенности. При предъявлении сначала наиболее веских доказательств подозреваемому становится очевидна бесполезность отрицания своей вины.

Следователь сам выбирает порядок предъявления доказательств, в зависимости от личности подозреваемого и сложившейся ситуации. На допросе могут быть в соответствии с законом предъявлены доказательства, полученные с применением оперативно-технических средств.

Для удостоверения допрашиваемого в противоречивости его показаний или же приуменьшении своей роли возможно полное или частичное ознакомление с показаниями других соучастников вымогательства. При попытке умолчать об (определенных обстоятельствах используется тактический прием детализации показаний.

Применение имеющихся разногласий между соучастниками также возможно при использовании признательных показаний одного из них, характеризующих роль другого в совершении вымогательства, и просьбах дать характеристики каждого из соучастников, без учета обстоятельств преступления.

Необходимо учитывать и психологические особенности допрашиваемого. Если подозреваемый - холерик, то он очень возбудим и способен к эмоциональным вспышкам, и обличающие доказательства могут вызвать у него бурную реакцию, при которой исчезает его настороженность, и он может проговориться, допрос же флегматика, наоборот, требует значительного времени и должен проводиться в строгой системе.

Все тактико-психологические приемы должны использоваться не по отдельности, а в сочетании.

При проведении допроса любого участника группы целесообразно использовать средства аудио-, видеозаписи. Запеча^ление допроса данным способом будет дополнительно подтверждать добровольность дачи показаний

140

при возможности возникновения ситуации, когда лицо сообщает об оказанном на него давлении, в связи с которым и были даны показания.

Кроме этого, наличие видеоматериалов позволяет при последующем просмотре на основе изучения мимики, жестов судить о том, что подозреваемый лжет или говорит не всю правду.

Рекомендуется также давать читать протокол допроса самому обвиняемому, чтобы впоследствии он не отказался от своих показаний и не заявил, что они были неверно зафиксированы.

Одним из обстоятельств, которые необходимо учитывать при проведении допроса членов организованной преступной группы, является обеспечение безопасности лица, проводящего данное следственное действие.

Итак, для проведения допроса лица, принадлежащего к организованной преступной группе, следователю необходимо:

• определить существующую следственную ситуацию; • • по возможности выяснить положение, которое занимает в группе допрашиваемый; • • установить при наличии необходимых данных психический тип личности, к которому принадлежит подозреваемый; • • изучить все имеющиеся материалы по расследуемому уголовному делу; • • составить план проведения допроса; • • подготовить средства аудио- или видеозаписи, необходимой для проведения допроса; • • обеспечить условия, благоприятные для проведения допроса, с учетом необходимости обеспечения безопасности. •

141

3.5. Назначение экспертиз.

При производстве расследования вымогательств, совершенных организованными преступными группами, особое место занимает назначение экспертиз. Это связано с тем, что производство экспертиз предоставляет следователю дополнительную доказательственную информацию.

Обнаруженные также на месте происшествия следы требуют своего истолкования, а это невозможно осуществить без использования специальных познаний.

Среди экспертиз, которые являются наиболее распространенными при расследовании вымогательства, совершенного организованными группами, можно выделить следующие: дактилоскопические, трасологические; баллистические; одорологические; фоноскопические; судебно-

психологические; биологические; криминалистическое исследование документов; криминалистическое исследование материалов, веществ и изделий; автотехнические. Нами будут рассмотрены лишь некоторые из них.

Экспертиза представляет собой комплекс действий, состоящий из производства установленных законом исследований тех или иных объектов специалистами в науке, технике, искусстве или ремесле и даче ими заключений по вопросам, возникающим в ходе расследования. Проведение экспертизы регламентировано ст. 78 УПК РФ.1

При обнаружении на месте происшествия следов пальцев рук, назначается дактилоскопическая экспертиза. На разрешение эксперта обычно ставятся следующие вопросы: пригоден(ны) ли след(ы) рук, обнаруженные на месте происшествия для идентификации личности , если пригодны, то не оставлены они конкретным лицом; какой рукой, каким пальцем какой руки

Относительно тактических положений назначения экспертиз см.:Винберг Л.И. Криминалистическая экспертиза в советском уголовном процессе. М.1956.; Виноградов И.В., Кочаров Г.И., Селиванов Н.А. Экспертизы на предварительном следствии. М.1967.; Назначение и рпоизводство судебных экспертиз. М. 1988.; Справочник следователя. Пратическая криминалистика: подготовка и назначение судебных экспертиз. М. 1992.; и др.

142

оставлен след; есть ли особенности в строении руки лица, оставившего след на месте происшествия. Для назначения экспертиз при расследовании организованного вымогательства большое значение имеет установление числа лиц, находившихся на месте происшествия, поэтому вопрос такого характера является обязательным при вынесении постановления о производстве дактилоскопической экспертизы. В тех случаях, когда имеются нечеткие или смазанные следы рук, перед экспертом ставится вопрос о возможности определения числа лиц, находившихся на месте происшествия, а также можно ли решить вопрос о принадлежности этих следов по общим признакам..

На экспертизу направляются обнаруженные на месте происшествия следы пальцев рук на объекте-носителе, соответственно упакованном, а для решения вопроса об идентификации - образцы, то есть дактилоскопические карты с отпечатками пальцев рук подозреваемых, потерпевшего и иных лиц.

Поскольку при совершении вымогательства часто используется огнестрельное оружие, то в тех случаях, когда при проведении расследования обнаружены стрелянные гильзы или патроны целесообразно назначить дактилоскопическую экспертизу, для обнаружения оставленных следов рук.

В случае, если на месте происшествия обнаружены следы (обуви), назначается трасологическая экспертиза, на разрешение которой ставятся следующие вопросы: пригоден ли след обуви, изъятый с места происшествия для идентификации обуви его оставившей. Если пригоден, то не оставлен ли обувью на правую(левую) ногу, изъятой у подозреваемого(подозреваемых).

Трасологическая экспертиза может также назначаться при расследовании вымогательств для установления целого по частям. Она проводится в тех случаях, когда предмет вымогательства перед передачей заворачивается в лист бумаги (газету) и от него предварительно отрывается часть. Эта информация фиксируется в составляемом оперативными сотрудниками протоколе, но в случае отсутствия протокола или, когда его достоверность вызывает сомнения

143

у защиты, возможно назначение трасологическои экспертизы для установления факта, что ранее данные предметы составляли единое целое.

К числу трасологических экспертиз, имеющих значение для установления истины при расследовании дел об организованном вымогательстве, относятся экспертизы, проводимые с целью исследования следов зубов на остатках продуктов. Как отмечалось, при содержании заложников их тщательно охраняют, и в этих случаях после преступников могут остаться следы зубов на продуктах, позволяющие провести идентификацию и подтвердить причастность лица к совершенному преступлению.1

Баллистическая экспертиза назначается в тех случаях, когда имело место применение оружия при совершении вымогательства. Поскольку для организованных групп вымогателей характерно наличие оружия, то в случаях, когда угрозы сопровождаются не только демонстрацией оружия, но и производством выстрелов, а также в тех случаях, когда применение оружия носит характер причинения вреда потерпевшему, проводятся баллистические экспертизы.

Объектами баллистической экспертизы является оружие, изъятое при проведении задержания преступников или во время производства обысков; боеприпасы к нему, включая обнаруженные при производстве осмотров места происшествия стреляные пули и гильзы; следы выстрела на преградах и стрелявшем, а также протоколы следственных осмотров, в которых обнаруживались и изымались вещественные доказательства, фотоснимки и схемы места происшествия, заключения судебно- медицинских экспертиз.

Среди вопросов, ставящихся перед экспертами для расследования вымогательства, имеют значение следующие:

1 Подробнее см.: Воробьева И.Б., Маланьина Н.И. Следы на месте преступления. - Саратов. 1996. С. 60 - 65.

144

• пригодно ли изъятое оружие(во время обысков, задержания преступников и т.д.) для стрельбы.

При обнаружении на месте происшествия стрелянных гильз, а у подозреваемых патронов и оружия перед экспертом ставится вопрос не из данного вида оружия стреляны гильзы, изъятые с места происшествия.

При определенных условиях возможно также поставить перед экспертом вопросы, связанные с установлением факта производства выстрела подозреваемым. Объектом исследования в этом случае будут продукты выстрела на руках и лице стрелявшего.’

К числу распространенных экспертиз при расследовании организованного вымогательства относится фоноскопическая экспертиза.

Она может проводиться: 1) в случае, когда необходимо идентифицировать записи переговоров вымогателей с потерпевшим, сделанные последним самостоятельно; 2) при производстве записей разговоров преступников между собой или с потерпевшим, произведенных в оперативных целях и требующих подтверждения достоверности записи.

Для производства экспертизы предоставляются записи речи, подлинность которых устанавливается, средства звукозаписи, а также свободные либо экспериментальные образцы звуковой, устной речи соответствующего лица.

Образцы отбираются таким образом, чтобы их продолжительность составляла порядка 20 минут и по содержанию они совпадали с содержанием проверяемой записи. Эксперту предоставляется также и звукозаписывающее устройство, использовавшееся при получении экспериментальных образцов.

Перед экспертом могут быть поставлены следующие вопросы: 1.
Принадлежит ли устная речь, зафиксированная на магнитной фонограмме, тому или иному конкретному лицу.

’ Подробнее о производстве баллистической экспертизы см.: Российская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, арбитражном процессе. М. 1996. С. 108-114.; Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Российская Е.Р. Криминалистика. Указ соч. С. 253 - 274.

145

  1. Одним или разными лицами произнесена записанная речь.
  2. Сколько лиц принимало участие в записанном разговоре.
  3. Кому именно из участников беседы принадлежат фрагменты записанного разговора (произнесенные слова, фразы).
  4. Какой дословно текст записан на данной фонограмме или на отдельных ее моментах.
  5. Каково смысловое содержание фонограммы при низком качестве записи, не позволяющем понять содержание произносимого.
  6. Какого типа’магнитофон использован при записи фонограммы.

  7. Была ли записана данная фонограмма на
    представленном магнитофоне.

  8. Является ли фонограмма оригиналом или копией.

  9. Нет ли в данной фонограмме признаков монтажа или внесенных в нее изменений.1

После получения заключения фоноскопической экспертизы магнитофонную пленку следует приобщить в качестве вещественного доказательства к уголовному делу с вынесением постановления и в соответствии со ст. 69 УПК РСФСР. Необходимость этого действия связана с обеспечением невозможности поставить в последующем под сомнение процессуальную значимость полученных таким образом магнитофонных записей.”

Отдельно следует отметить необходимость проведения при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами, в том числе и при расследовании вымогательств судебно-психологической экспертизы.

’ Подробнее см: Криминалистика. Расследование преступлений в сфере экономики. Под ред. проф. В.Д. Грабовского, А.Ф. Лубина. Нижний Новгород. 1995. С. 324.

” См.: Шурыгин И.А. Некоторые особенное и возбуждения и расследования уголовных дел об организованной преступности. // Информационный бюллетень. 1(78). М. 1994. С. 12.

146

На данный момент времени не сложилось практики проведения таких экспертиз, но они являются необходимыми. Это связано с тем, что при расследовании преступлений, совершаемых организованной группой, сплоченность, организованность способствуют созданию определенной атмосферы защищенности членов группы, их принадлежности к определенной касте, со своими нормами поведения и законами.’

Следователю не всегда удается четко выявить структуру преступной группы, определить роль каждого ее участника, особенность существовавших между ними связей.

Эксперт - психолог способен дать заключение о степени влияния группы на каждого отдельного участника как при совершении вымогательств, так и в обыденной жизни и непосредственно в процессе расследования. Помощь психолога позволит выявить подлинных руководителей в группе, которые зачастую стремятся принизить свою роль.

Иной вид экспертиз связан с выяснением роли членов группы в совершении конкретного преступления.

При проведении психологического анализа организованной преступной группы вымогателей определяются цели и мотивы, осуществления преступной деятельности, специфика эмоциональных связей между членами группы. Анализ эмоциональных связей проводится на основе изучении индивидуально - психологических характеристик каждого члена группы. Выявляется не только лидер, но и те члены группы, которые склоны к внушению, легко поддаются влиянию. Для выяснения данного обстоятельства перед экспертом-психологом следует поставить вопрос: «У кого из членов группы имеются такие особенности личности, как повышенная внушаемость, робость, подчиняемость, слабые волевые качества?».

Для организованной группы вымогателей практически всегда характерно наличие лица, которое вступает в конфликт с группой, претендует

1 См.: Кононов М.М. Судебно-психологическая жспертича. М. 1977.

147

на лидерство. Такая личность часто характеризуется высоким уровнем притязаний, повышенной активностью, нередко высокой эмоциональностью. Выявление данного лица может способствовать оптимизации следственного процесса.

При установлении внутренней структуры организованной преступной группы вымогателей перед экспертом могут быть поставлены следующие вопросы:

• Каковы индивидуально-психологические особенности личности подследственных? • • Кто из членов группы имеет психологические особенности, позволяющие ему занимать лидирующее положение? • • Кому из членов группы присущи такие особенности личности, как повышенная внушаемость, робость, зависимость или повышенная агрессивность, жестокость (в зависимости от того, что интересует следствие)? • • Имеются ли в группе социально-психологические признаки высокой организованности, сплоченности и если имеются, то в чем они конкретно выражаются? • • Учитывая выявленные психологические особенности членов группы, каков наиболее вероятный сценарий их поведения в ситуации совершения преступления?’ • В тех случаях, когда осуществлялся захват заложников и лица вывозились в определенную местность, необходимо проведение почвоведческой экспертизы, способствующей установлению
общего

источника происхождения почвы с обуви потерпевшего, подозреваемых лиц и той местности, где и находился заложник.

Подробнее см.: Васильев В.Л. Юридическая психология. Укач. соч. С. 558 - 559.

148

Для исследования эксперту предоставляются образцы почвы, полученные с обуви указанных лиц, а также образцы с проверяемого участка местности.

К экспертизам, подтверждающим или опровергающим нахождение лица в определенной местности, относится также ботаническая экспертиза, принадлежащая к классу биологических экспертиз.

На разрешение ботанической экспертизы выносятся следующие вопросы:

  1. Имеются ли на данных объектах частицы растительного происхождения? Какова природа этих частиц?
  2. Не принадлежало ли данное растение определенному участку местности?’
  3. При расследовании организованных вымогательств производство экспертиз направлено не только на получение всей полноты информации, способствующей установлению истины в отношении расследуемого преступления, но, кроме того, информация, полученная в результате производства экспертиз, способствует установлению группового характера совершенного вымогательства, выяснению степени участия каждого члена группы в совершении преступления существующей внутригрупповой структуры.

3.6. Особенности реализации взаимодействия следователя с оперативным работником на первоначальном этапе расследования.

Взаимодействие следователя с работниками оперативно-розыскных служб органов милиции, как известно, играет важную роль по обеспечению успешного раскрытия, полного и объективного расследования преступлений.

См.: Российская Е.Р. Судебная экспертиза в уюлошюм, гражданском….Указ. соч. С. 186 - 188.

149

Взаимодействие проявляется в воздействии различных объектов друг на друга при осуществлении согласованной деятельности и представляет собой основанную на законных и подзаконных нормативных актах согласованную деятельность неподчиненных друг другу субъектов с применением наиболее целесообразного сочетания сил, средств и методов для решения задач борьбы с преступностью.’

Процесс взаимодействия предполагает четкое разграничение компетенций между следствием и оперативно-розыскными аппаратами. Такой подход предполагает не полную изоляцию одного подразделения от другого, и учитывает лишь то, что каждое из подразделений действует с применением методов и средств, присущих только ему (уголовно- процессуальных или же оперативно-розыскных). При этом не исключается совместное участие в планировании и проведении как самого процесса расследования, о чем уже говорилось ранее, так и отдельных следственных действий.

Процесс взаимодействия представляет собой сложную систему деятельности, имеющую множество аспектов и проблем. Осуществляется взаимодействие в двух основных формах: процессуальной и организационно -тактической.

К процессуальным относятся: выполнение органом дознания поручений и указаний о производстве розыскных и следственных действий; оказание органом дознания следователю содействия в производстве отдельных следственных действий; выполнение по поручению следователя розыска обвиняемого; участие специалиста в производстве отдельных следственных действий; взаимодействие следователя с учреждениями судебной экспертизы и экспертами, не являющимися сотрудниками таких учреждений.

Организационно-тактическими являются: создание следственно- оперативных групп и.работа в них; совместное планирование расследования и

‘.См.: Климов И.Л. Применение теории и практики оперативно - розыскной деятельности. М. ВЮЗШ МВД РФ. 1993. С.З.

150

отдельных следственных действий; систематический обмен информацией, получаемой субъектами взаимодействия по делу; совместное обсуждение хода и результатов работы и др.1

Организационно-тактическое взаимодействие представляет собой важный самостоятельный элемент в борьбе с преступностью. Неоднократно отмечалось, что преступления, относящиеся к сфере организованной преступности, совершаются в условиях не очевидности при тщательном планировании и подготовке; и для выявления преступников, сбора доказательственной информации невозможно обойтись без оперативно- розыскных мероприятий, и особенно, в отношении вымогательства, совершаемого организованными группами лиц(например, когда потерпевший не сообщает о совершенном в отношении него вымогательстве).

Кроме этого совместная деятельность следователя и оперативных сотрудников может определяться временными рамками (от момента предшествующего возбуждению уголовного дела и до передачи его с суд).

Важным моментом при взаимодействии, является реализация информации, полученной в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий. Соответственно выделяют два основных направления участия следователя в этом процессе:

  1. Ознакомление следователя с оперативным материалом и совместная

разработка с оперативным работником возможностей его реализации.

2.Возбуждение уголовного дела по имеющейся оперативной разработке и производство всех действий по отслеживанию поступающей информации.2

Несмотря на то, что существуют нормативные документы, обязывающие знакомить следователя с материалами оперативной разработки непосредственно на стадии принятия решения о ее реализации (приказ МВД

.Подробнее См.: Курс лекций по криминалистике. Под ред. А.Ф. Волынского. М. 1998.Выи. 8. С. 23. “. См.:Баяхчев В.Г., Улейчик В.В. О формах и методах легализации материалов, собранных оперативно- розыскными подразделениями органов внутренних дел в целях использования их в качестве доказательств по уголовным делам. // Информационный бюллетень СК МВД России. М. 1998. № 2 ( 95 ). С. 29.

*

151

России «Об утверждении инструкции по организации взаимодействия подразделений и служб органов внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений» от 20.06. 96. № 334 и другие документы, эта сторона взаимодействия не всегда находит свое практическое применение.

Оперативные работники во избежание возникновения сложных ситуаций часто допускают попустительство, не ставя в известность следователя об имеющихся оперативных разработках или же проводя самостоятельные действия, которые не только не обеспечивают реализацию имеющейся информации, но и значительно затрудняют проведение последующего следствия. Довольно часто следователю приходится проводить повторную работу по удостоверительным действиям в отношении оперативной информации, и выполнение такой работы возлагается им на оперативных сотрудников.1

В результате возможно возникновение ситуации, когда следователь признает представленные материалы некачественными или даже непригодными для использования в уголовном судопроизводстве. Последствия такого «взаимодействия» нередко приводят к конфликтным ситуациям. Урегулирование подобных конфликтов возложено Инструкцией по организации взаимодействия подразделений и служб органов внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений, утвержденной приказом МВД России от 20 июня 1996 года № 334 на руководителей следственного управления (отдела) МВД, ГУВД, УВД, 2

В тех случаях, когда процесс реализации полученной оперативной информации все же имеет место, возникает необходимость разрешения двух основных задач:

‘.См.: Королев В.И. Взаимодействие подразделений уголовного розыска с управлениями по расследованию организованной преступности. //Информационный бюллетень. 3 (80). СК МВД РФ. МЛ994. С. 49 - 51. “.См.: Голубев В.В. Отсутствие взаимодействия при реализации оперативных материалов привело к прекращению уголовного дела об организации преступного сообщества. // Информационный бюллетень. М.4 ( 93). 1997. С. 63-65.

152

1) реализации имеющейся информации в ходе
предварительного расследования;

2) обеспечении зашифровки источников и средств ее получения.

Следователю при получении оперативной информации от оперативного сотрудника принадлежит право решения вопроса о возбуждении уголовного дела и инициатива по организации взаимодействия, в целях: проведения согласованных следственных действий и оперативно- розыскных мероприятий, направленных на установление всех участников организованной преступной группы вымогателей, всех эпизодов преступной деятельности; возмещения материального ущерба, причиненного преступлением; обнаружением доказательств.

Если выполнение первой задачи с подачи оперативных сотрудников выполняется преимущественно следователем, то при решении второй необходима обязательная совместная деятельность следователя и оперативного работника.2

Следует отметить определенную специфику деятельности оперативного работника при реализации названной информации, которая связана с наличием и устойчивой работой агентурной сети. В тех случаях, когда негласная информация будет использоваться при проведении следственного действия необходимо предотвратить возможность разглашения источника информации.

Кроме названных обстоятельств осуществление взаимодействия, основано на учете ситуационных факторов, существующих на определенный момент расследования.

Ситуационные факторы подразделяются на три основные группы: 1) информационные, 2) тактические, 3) организационные.3

1 См. также: Аверьянова T.B., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Российская Е.Р. Криминалистика. М., 1999. С. 494-495.

’ См.: Хомколов П.В., Миронычев М.И. Укаг Соч. С. 46 - 47.

. Подробнее см.: Кокурин Г.А. Значение ситуационных факторов для организации взаимодействия следователей и оперативных работников. // Актуальные проблемы следственной деятельности. Свердловск. 1990. С. 55.

153

Существование информационных факторов предполагает определенную осведомленность следователя об обстоятельствах совершенного преступления. Для организованного вымогательства на первоначальном этапе характерно наличие незначительного количества доказательственной информации или же она имеет неопределенный характер (отсутствие данных о лицах, совершивших вымогательство, отсутствие сведений о руководителе организованной преступной группы и т.д.).

Тактические факторы основываются на данных о возможной линии поведения преступников, в частности, о возможности организации противодействия, давления на свидетелей и потерпевших, обращения к коррумпированным лицам за содействием и т.д. При расследовании вымогательства, совершенного организованной преступной группой, характерно наличие конфликтной обстановки проведения расследования через явно выраженное противодействие, начиная с первоначального этапа расследования.

Организационные факторы представляют совокупность сил и средств, находящихся в распоряжении следователя для решения задач расследования совершенного преступления. Именно деяния, совершаемые в сфере организованной преступности, требуют привлечения значительных сил, средств и упорядочения организации проведения следствия (создания следственно-оперативных групп, разработки широкомасштабных операций, реализации комплексных программ борьбы с преступностью ‘ и т.д.).

Несмотря на то, что основные направления по совершенствованию взаимодействия связаны с разработкой данных взаимоотношений между следователем и оперативным сотрудником, сфера возможного осуществления взаимодействия на этом не оканчивается. Так, для объединения усилий правоохранительных органов по проверке фактов участия должностных лиц

’. См.: Кувакин А. Б. Разработка региональных комплексных программ борьбы с преступностью.Автореф. дисс на соиск. уч. степ. канд. юр. наук. М. 1993.

154

органов государственной власти РФ и ее субъектов в коррупционной деятельности было принято решение о создании постоянно действующих межведомственных следственно-оперативных групп.’

В связи с распространением деятельности организованной преступности за пределами не только России, но и бывшего СССР остаются актуальными вопросы осуществления взаимодействия органов расследования на межгосударственном уровне.”

Взаимодействие на таком уровне позволит производить уголовное преследование в отношении лиц, скрывающихся за пределами РФ. На сегодняшний же день реализация оперативных разработок из-за отсутствия согласованности в действиях правоохранительных органов не всегда представляется возможной.3

Таким образом, очевидна необходимость применения взаимодействия различного уровня, особенно при расследовании преступлений в сфере организованной преступности, в распоряжении которой находится высокий технический потенциал, поддержка коррумпированных чиновников и борьба с ней возможна только при согласованном осуществлении процесса расследования. Вымогательство, совершаемое организованными группами лиц также входит в структуру организованной преступности и при расследовании указанных преступлений реализация процесса взаимодействия реализуется в полной мере.

Основанное на определенных ситуационных факторах взаимодействие требует создания организационной системы, которая, координируя различные

’ Подробнее см.: Вестник МВД России. 1999. № 1. С. 26.

” См.: Леконцев Ю.А. Проблемы взаимодействия органов внутренних дел при раскрытии преступлений, совершенных на территории России и других государств содружества. // Раскрытие преступлений: состояние проблемы, перспективы. М. 1993. С. 71 - 79.

. Одним из подтверждающих фактов, является неудавшаяся попытка возбуждения швейцарскими органами уголовного преследования против гражданина России Михайлова (Михася ). В то же время российские правоохранительные органы обладали оперативными разработками о том, что вышеназванный гражданин являлся руководителем крупной преступной группировки.

155

виды деятельности, даст результат больший, чем простая сумма результатов частей.1

При этом особое внимание при расследовании вымогательств, совершенных организованными группами лиц следует уделять первоначальному этапу расследования и особенностям реализации на данном этапе процесса взаимодействия следователя с оперативными работниками. Это связано с тем, что на первоначальном этапе расследования преступлений данной категории следователю приходится решать задачи по одновременному проведению следственных действий, задержанию преступников сбору доказательств и т.д. Причем зачастую все эти действия производятся в условиях оказания противодействия следователю со стороны вымогателей. Названные причины указывают на необходимость привлечения дополнительных сил и средств для решения задач расследования, что и находит свое выражение в практическом осуществлении реализации взаимодействия следователя с оперативными работниками.

Процесс взаимодействия может осуществляться путем совместного планирования расследования; взаимного обмена информацией между следователем и оперативными работниками; в совместном производстве следственных действий.2 Следует отметить, что поскольку расследование вымогательств, совершаемых организованными группами лиц представляется сложным процессом, то в некоторых случаях его осуществление производится бригадой следователей и соответственно можно отметить в качестве одной из особенностей необходимость учета названного факта при реализации взаимодействия.

К числу некоторых особенностей процесса взаимодействия при расследовании организованного вымогательства следует отнести то, что кроме

‘.См.: Бердичевский Ф.В. Взаимодействие органов следствия и дознания как организационная система. // Сов. государство и право. 1973. № 12. С. 106 - 108.

” Более подробно о формах взаимодействия см.: Быков В.М. Преступная группа: криминалистические проблемы. Ташкент, 1991. С. 60-61.

156

названных случаев оно осуществляется: при проверке поступившего от потерпевшего сообщения о совершенном в отношении него факте вымогательства; когда не установлены лица, совершившее преступление; при проведении розыска скрывшегося преступника(ов); для реализации данных полученных оперативно-розыскным путем.’

Так, особенностью реализации взаимодействия при установлении лиц, совершивших вымогательство является то, что оперативные сотрудники:

  • принимают участие в осмотре места происшествия(в определенных случаях, упоминавшихся ранее), с целью получения информации необходимой для раскрытия преступления; - проводят проверку оперативно-справочных картотек; - выявляют свидетелей по данному уголовному делу; - производят опрос свидетелей; - наводят справки в отношении обстоятельств совершенного преступления; проводят обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств; - производят прослушивание телефонных переговоров.

Оперативного сотрудника при проведении названных мероприятий интересуют сведения, полученные следователем:

об обстоятельствах совершения преступления (времени, месте, о полученном преступниками предмете вымогательства); - о потерпевшем(связях, образе жизни); - о лицах, которые могли совершить преступления(принадлежность к определенной преступной группе, иные данные); - информация, относящаяся к проведению конкретных оперативно-розыскных мероприятий.

К числу особых форм реализации взаимодействия относится реализация данных, полученных оперативным путем. Об общих проблемах реализации названной формы взаимодействия упоминалось ранее.

Также по данному вопросу см.: Денежкин Б.Л. Взаимодействие органов пргдварительно1о следствия с другими государственными службами в борьбе с преступностью. - Саратов: СГАП, 1997. С. 16, 20-21.

157

В остальном к особенностям названной формы взаимодействия относится: - наведение справок о лицах, принадлежащих к организованным группам вымогателей; - исследование предметов и документов, могущих содержать информацию о преступной деятельности
вымогателей;

  • установления наблюдения за участниками организованных преступных групп;

  • проведение обследования помещений, участков местности, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, в целях обнаружения информации, которая может служить для получения доказательств; - прослушивание телефонных переговоров лиц, находящихся в оперативной разработке; - снятие информации с технических каналов
    связи;

  • при наличии благоприятных условий и совместного со следователем решения о возможности и необходимости проведение оперативного внедрения в организованную преступную группу вымогателей.

Следователь предоставляет оперативному работнику всю необходимую информацию.1

Реализация взаимодействия между следователем и сотрудниками органа дознания играет важную роль в повышении качества расследования преступлений, особенно совершаемых в сфере организованной преступной деятельности. Несмотря на существование разнообразных разновидностей взаимодействия, одной из наиболее актуальных является процедура, связанная с решением вопроса о немедленной или последующей реализации имеющейся оперативной информации в отношении расследования дел о вымогательстве, совершенном организованными группами лиц. Такие решения должны приниматься только при обязательном участии следователя.

В целях повышения эффективности взаимодействия между следователем и оперативными работниками необходимо:

По вопросу предоставления информации см.: Денежкин Б.Л. Взаимодействие органов предварительного следствия … Указ. соч. С. 22.

158

• обеспечить знакомство следователя с имеющимися оперативными материалами и вместе с ним разрабатывать план их реализации; • • проводить анализ расследования по реализованным материалам, с целью выявления типичных ошибок и просчетов; • • в целях совершенствования тактики проведения производить обсуждение комплексных операций, сочетающих в себе оперативно- розыскные мероприятия, по результатам их проведения. • Таким образом, процесс реализации взаимодействия следователя с оперативными работниками при расследовании вымогательств, совершенных организованными преступными группами направлен на создание благоприятных условий для полного, всестороннего и объективного расследования названных уголовных дел. В то же время наиболее целенаправленную организационную систему, реализующей взаимодействие на практике, возможно создать при проведении тактических операций.

Тактическая операция в криминалистической науке представляет собой совокупность следственных , оперативных, ревизионных и иных действий, разрабатываемых и производимых в процессе расследования по единому плану под руководством следователя с целью реализации такой тактической задачи, которая не может быть решена производством по делу отдельных следственных действий.1

Такой же точки зрения придерживается и автор диссертационного исследования.

Однако в криминалистической литературе наряду с термином «тактическая операция» употребляется и термин «тактическая комбинация», которая в самом общем виде представляет собой определенное сочетание тактических приемов или следственных действий, преследующее цель решения

.Подробнее см.: Дулов Л.В. Тактические операции при расследовании преступлений. Минск. 1979. С. 44.

159

конкретной задачи расследования и обусловленное этой целью и следственной ситуацией.1 .

А.В. Дулов в своей работе «Тактические операции при расследовании преступлений» отмечает, что «тактическая операция» по своему содержанию является более широким понятием, чем тактическая комбинация. В то же время он считает возможным существование тактической комбинации как разновидности тактической операции, направленной на реализацию отдельного тактического приема.2 По мнению же Л.Я. Драпкина, термин «тактическая операция», будучи заимствованным из теории оперативно-розыскной деятельности, недостаточно отражает сущностное содержание данного понятия.

В.И. Шиканов также подчеркивает заимстванность термина «тактическая комбинация» из теории и практики оперативно - розыскной деятельности и связывает возможность его применения в тех случаях, когда речь идет о тактической операции, характеризуемой наличием сложных расчетов и широким применением оперативных возможностей органов дознания.3

По пути определения как самостоятельных понятий «тактической операции» и «тактической комбинации» пошел Р.А.Каледин, подчеркивая, что тактическая комбинация является самостоятельным тактическим образованием и отличается от тактической операции по задачам, способу достижения цели и содержанию.4

В.В. Степанов и А.Е. Михальчук, подчеркивая самостоятельный характер тактической комбинации и исходя из того, что она представляет собой сочетание однородных приемов, дали определение «тактической комбинации» как «оптимальное сочетание тактических приемов, применяемых в процессе

’. См.: Белкин Р.С. Курс криминалистики. Т. З.М., 1997. С. 210. 2. См.: Дулов А.В. Тактические операции при … Указ. соч. С. 45.

.См.: Шиканов В.И. Теоретические основы тактических операций в расследовании преступлений. Иркутск. Издательство Иркутского университета. 1983. С. 18-19.

4 Каледин Р.А. О содержании понятия «тактическая операция». // Тактические операции и эффективность расследования. Свердловск. 1986. С. 39.

160

производства отдельного следственного действия, направленное на решение конкретной промежуточной задачи расследования и обусловленное сложившейся следственной ситуацией».’

Н.П. Яблоков, характеризуя тактическую комбинацию, отмечал, что она направлена на установление одного обстоятельства или на решение одной криминалистической задачи. Основной ее целью является воздействие на следственную ситуацию для ее изменения. Тактическая операция представляет более широкий тактический комплекс и может решать не одну, а несколько взаимосвязанных тактических задач.2

Разделяют понятия «тактической операции» и «тактической комбинации» и другие авторы.3

На сегодняшний день существуют позиции, предпочитающие рассматривать тактическую операцию и тактическую комбинацию как равнозначные понятия.4

Анализируя имеющиеся концепции, следует отметить, что предпочтительнее, на наш взгляд, точка зрения, разграничения тактической операции и тактической комбинации, поскольку первое понятие является более емким, а второе - это совокупность тактических приемов в рамках одного следственного действия, и порой входит, как составное звено, в тактическую операцию.

Но несмотря на свою значимость, вопросы разработки тактических операций остаются проблемными, особенно когда речь идет о преступлениях, совершенных в сфере организованной преступности. В частности в процессе расследования вымогательств, совершенных организованными группами лиц,

’. Михальчук А.Е., Степанов В.В. Соотношение тактических операций и комбинаций в криминалистике. // Проблемы интенсификации деятельности по расследованию преступлений. Свердловск. 1987. С. 36. 2. Криминалистика. Под ред. проф. Н.П. Яблокова. Указ соч. С. 369 - 370.

. См.: Каледин Р.А. О содержании понятия «тактическая операция». //Тактические операции и эффективность расследования. С. 35 - 36.; Куклин В. Указ соч. С. 76 - 77.; Кириченко В.В. Указ соч. С. 9 - 11.;Марочкин Н.А. Теоретические проблемы тактических операций в криминалистике. Саратов, 1999. С. 18-23. 4 См.: Криминалистика. Под ред. проф. Р.С. Белкина. 1999. С.507 - 508.; Криминалистика. Под ред. проф. А.Ф. Волынского. 1999. С. 167- 168.

161 возможна разработка- и реализация различных видов тактических операций, которые представляют наибольшую трудность в деятельности следователя и оперативных работников.

Так, на заключительном этапе проверки информации о совершенном преступлении наиболее часто проводится тактическая операция

случаях, проводится тактическая операция предварительной проверки информации о совершенном преступлении.

Обозначенная тактическая операция состоит из следующих элементов:

  1. Подготовительный этап.

Он включает в себя действия по анализу имеющейся информации с целью определения возможных перспектив разрешения ситуации. Далее принимается решение о проведении действий, предусматриваемых тактической операцией, и определяется их содержание и последовательность.

Несомненно, что в тех случаях, когда пострадавший сам сообщает о совершенном в отношении него вымогательстве, все решения должны приниматься следователем совместно с оперативными работниками. Если же во втором случае поступившей о преступлении информацией располагают оперативные сотрудники, то для обеспечения ее возможной реализации они должны поставить следователя в известность об имеющихся оперативных разработках и последующие действия производить совместно, в обеспечении в первую очередь полноты и эффективности расследования на основании взаимодействия названных структур.

На практике ситуация, связанная с реализацией оперативных материалов, как правило, проводится без участия следователя. Это обстоятельство негативно сказывается в последующем на судьбе возбужденных уголовных дел. Большинство таких дел прекращаются производством из-за низкого отсутствия доказательств участия определенных лиц в совершении преступления.

162

  1. Этап непосредственной реализации разработанной операции.

Основной акцент при производстве данной операции делается на проведении оперативно-розыскных мероприятий, позволяющих собрать необходимую информацию.

В теории ОРД производство данных действий при проведении оперативной проверки именуют документированием преступных действий. Оно осуществляется по следующим основным направлениям:

• выявлению лиц, которые могут стать свидетелями по уголовному делу и обеспечению возможности использования данных, которыми они обладают; • • выявлению предметов и документов, которые могут быть доказательствами по уголовному делу, и обеспечению возможности их использования в уголовном процессе; • • фиксации преступных действий подозреваемых при осуществлении контроля за их поведением.1 • Возможность использования материалов оперативно-розыскной деятельности в процессе доказывания является предметом дискуссий по вопросу о пределах и возможности реализации материалов оперативно- розыскной деятельности и о возможности использования их в качестве доказательств.

Справедливым является, на наш взгляд, положение о том, что результаты применения оперативно-розыскных мер не имеют
самостоятельного

’. См.: Марков А.Я., БаяхчевВ.Г., Галяшина Е.И., Улейчик ВВ. Указ соч. С. 13.

\ С отдельными позициями по вопросу допустимости материалов оперативно - розыскной деятельности в качестве доказательств см., например: Бедняков Д. И. Непроцессуальная информация и расследование преступлений. М. 1991.;Баяхчев В.Г., Улейчик В.В. указ. соч.; Доля Е.А, Использование в доказывании материалов оперативно розыскной деятельности. М. 1996.; Зайковский В.Н. Использование результатов оперативно - розыскной деятельности в ходе доказывания по уголовному делу. Автореф. дисс. насоиск. уч. степ канд. юр. наук. СПб. 1996.;Врпросы использования материалов ОРД на предварительном следствии.// Следователь. 1997. № 4. С. 41 - 43.; Голубев В.В. К вопросу о допустимости использования в процессе доказывания результатов ОРМ. // Следователь. 1997.№ 1. С. 77 - 78.; Зайковский В.Н., Голубев В.В. Методика использования в расследовании результатов ОРД. // Следователь. 1997.№ 2. С.36 - 53.;Азаров В.А. Уголовно -процессуальные и оперативно розыскные средства достижения цели раскрытия преступлений. // Государство и право. 1997. №10. С. 45 - 49.

163

доказательственного значения по уголовному делу, и одни они не могут быть положены в основу принятия процессуальных решений, связанных с ограничением прав человека и для обоснования виновности конкретных лиц. Для установления этих обстоятельств возможно использование полученных в установленном законом порядке доказательств.

В то же время результаты проведения оперативно-розыскных мероприятий могут служить при соответственном их оформлении в качестве источников доказательств. Для создания таких предпосылок необходимо:

• присутствие представителей общественности или незаинтересованных специалистов при проведении оперативно-розыскного мероприятия; • • в протоколах, актах подробно фиксировать все действия, производимые заподозренным лицом; • • приблизить форму составляемых документов к их аналогам, существующим в уголовном процессе, а при применении технических средств отразить условия, порядок и результаты применения.1 Приказом «Об утверждении и введении в действие временной инструкции об основах организации и тактики проведения оперативно-технических мероприятий» утверждены образцы некоторых документов по истребованию разрешений на проведение ОРМ и оформлению результатов этой работы.2 • Поскольку круг лиц, подозреваемых в совершении преступления, предполагается известным, то на основании закона «Об оперативно- розыскной деятельности в Российской Федерации»3 проводится прослушивание телефонных переговоров и осуществляется снятие информации с технических носителей.

’. См. :Марков А.Я., Баяхчев В.Г.,… Указ. Соч. С. 16 - 17.

  1. По данному вопросу см.: Галанин Н.Д. Некоторые особенности процессуального оформления ОРД. // Информационный бюллетень.З(80).СК МВД РФ. М. 1994. С. 46.

  2. См.: Закон об оперативно - розыскной деятельности в РФ. С3.1995.

164

Предполагаемое применение технических средств должно в обязательном порядке документироваться.

Особое внимание должно уделяться фиксации преступных действий с помощью видеосъемки, кинофотосъемки и звукозаписи.

Наиболее часто применяется процессуально оформленная запись на спецмагнитофон потерпевшего или свидетелей с вымогателями.

При вручении спецмагнитофона потерпевшему составляется протокол в присутствии представителей общественности, но без следователя. Использование термина «понятой», применяемого иногда в специальной литературе, не совсем точно отражает существо происходящей процедуры1. Представителей общественности не просят, в отличии от понятых, удостоверить происходящие действия.

При представителях общественности производится прослушивание аудиокассеты для установления отсутствия на ней какой-либо информации. Затем оперативный сотрудник надиктовывает основные условия о времени, месте проводимого мероприятия, технических данных используемого спецмагнитофона и кассеты, а сами представители общественности - свои анкетные данные. Далее, также с отражением в протоколе, кассета помещается в кассетоприемник магнитофона, который опечатывается. После проведения оперативного мероприятия оперативный сотрудник составляет протокол выемки спецмагнитофона с указанием состояния ранее наложенной печати. Кассета изымается из магнитофона и опечатывается, о чем также составляется акт. Проведение вышеперечисленных мероприятий позволяет использовать в дальнейшем полученные данные в качестве источника доказательств.

При использовании различных по размеру и частотному исполнению радиомикрофонов производится такая же процедура.

. См.: Шурыгин И.А. Некоторые особенности возбуждения и расследования уголовных дел об организованной преступности. //Информ. Бюллетень. М. 1(78). 1994. С. 11.

165

Аналогичные действия производятся и при использовании специальных следообразующих средств. В присутствии представителей общественности эти средства наносятся на предметы, которые будут использованы при производстве оперативно-розыскного мероприятия, и после их проведения вышеназванные граждане приглашаются для подтверждения факта обнаружения следов этих средств на преступнике, либо на предметах, у него изъятых.’

Данные о лицах, в отношении которых проводится оперативная проверка, позволяют осуществлять за ними наблюдение. Оно может выполнять самостоятельную функцию по сбору информации или же обеспечивать подготовку для проведения операции по задержанию преступников.

Обеспечить скрытность данной операции можно путем организации постов, представляющих специально подобранные места, откуда возможно осуществление наблюдения и скрытого выдвижения.

Тактика наблюдения при скрытом выдвижении представляет совокупность групповых и индивидуальных действий сотрудников перед задержанием преступника, основанных на использовании специальных приемов. Оно может быть стационарным и подвижным. Стационарное производится с определенных постов, подвижное может быть сопровождающим и встречным. Наблюдение производится с учетом тактических приемов, разработанных непосредственно для каждого вида, в зависимости от целей и задач, стоящих перед группой задержания, обстановки, условий и наличия сил.2

При осуществлении наблюдения возможно применение средств видеозаписи. Документирование названного действия также требует составления протокола, в котором указывается следующее: когда,
где

. По вопросам использование ОРД на стадии возбуждения уголовного дела, а также при расследовании см.: Баяхчев В.Г., Улейчик В.В. Указ. соч. С. 28 - 39.; Шурыгин И.А. Указ соч. С. 11- 12.;Хомколов П.В., Миронычев М.И. Указ соч. С. 40 - 41.; Марков Л.51., …Указ. соч. С. 19 - 32.

”. О тактике производства наблюдения, относительно его организации и производства см.: Селиверстов С.А. Указ соч. С. 45 - 52.

166 оперативным работником с участием представителей общественности, специалистов составлен протокол, необходимость применения видеозаписи; где производится видеозапись, с указанием марки техники, применяемой пленки; описывается, что установлено в ходе наблюдения (полное описание происходящих событий, время, место, кто присутствует, какие действия производят, фиксируемые лица). По окончании наблюдения просматривается видеозапись, составляется протокол, который зачитывается всем участникам вслух и подписывается ими.’

После осуществления второго этапа действий, входящих в структуру тактической операции, наступает третий - заключительный этап. В зависимости от того, чем закончился предыдущий этап, возможны следующие варианты развития событий:

  1. При подтверждении информации о совершенном преступлении и на основании полученных по результатам проведения оперативно-розыскных мероприятий данных решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Расследование переходит полностью к следователю, и в дальнейшем процесс взаимодействия осуществляется преимущественно в форме выполнения сотрудниками органа дознания отдельных поручений следователя.
  2. Информация о совершенном преступлении не подтверждается. На этом вся деятельность по предварительной проверке информации о преступлении прекращается.
  3. При проведении тактической операции не только получает подтверждение информация о совершенном преступлении, но и следователем совместно с оперативно-розыскными сотрудниками принимается решение и разрабатывается план проведения тактической
  4. . См.: Хомколов П.В., Миронычев М.И. Организация и тактика предупреждения, раскрытия преступлений, совершаемых организованными преступными сообществами и оперативно - розыскное обеспечение уголовного судопроизводства по ним. Домодедово. 199 i. С. 38 39.

167

операции - задержание вымогателя с поличным при совершении преступления. Такая ситуация возможна в тех случаях, когда вымогательство продолжается, и к потерпевшему выдвигаются новые требования. Задержание как тактическая операция может не только выступать в качестве логического продолжения проверки информации о совершенном преступлении, но иметь самостоятельное значение, когда уже возбуждено уголовное дело.

Наиболее эффективной тактической операцией при расследовании вымогательства, совершенного организованными группами лиц является задержание.

Задержание с поличным подозреваемых.

Отличительной чертой вымогательства, в том числе и совершаемого организованными группами, является то, что после предъявления (под воздействием утроз^ или насилия) своих имущественных требований вымогатели назначают потерпевшему время и место, где должна состояться передача имущества. Именно это и делает возможным подготовку и проведение задержания вымогателей с поличным. Поскольку это сложное мероприятие, включающее в себя не только следственные действия, но и оперативно-розыскные мероприятия, т.к. преступники тоже имеют в виду такую возможность, задержание требует тщательной подготовки и значительных усилий и проводится оно в рамках тактического комплекса. Кроме прочего, в процессе задержания в 85% случаев происходит не только сам факт захвата преступников, но и собирается и процессуально оформляется основная доказательственная база их виновности. По данной категории дел именно реализация данной тактической операции позволяет получать столь важные и значительные результаты. Но тактическая операция - не просто механическое объединение ряда следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, которые взаимосвязаны между собой, и которые разрабатываются и производятся в процессе расследования под руководством

168

следователя по единому плану для решения определенной задачи.

С этим связана сложность подготовки и определенный риск ее проведения. Все действия в рамках тактической операции имеют единую цель, которая и определяет следующие задачи задержания: а) создание благоприятных условий для дальнейшего расследования; б) пресечение попыток подозреваемого скрыться от следствия и осуществить неправомерное воздействие на очевидцев и других носителей информации; в) обеспечение следственной тайны, изоляция задержанного от других участников преступной деятельности; г) обеспечение сохранности источников доказательственной информации; д) создание условий, препятствующих продолжению данного преступления или совершению нового; е) создание информационно-тактического вакуума для лиц, противодействующих расследованию.’

Задержание можно рассматривать в нескольких аспектах: задержание как физический захват и задержание в процессуальном порядке , в соответствии со ст. 122 УПК РФ.

В криминалистическом аспекте задержание представляет собой совокупность физического захвата преступника, проведение его личного обыска, осмотр места задержания, конвоирование задержанного в органы внутренних дел с последующим процессуальным оформлением при наличии предусмотренных законом оснований.

Подобными основаниями являются изложенные в ч. 1, 2 ст. 122 УПК РФ, а также данные, полученные с помощью технических средств в порядке, предусмотренном законом «Об оперативно-розыскной деятельности».

Тактическая операция «задержание» состоит из трех стадий: 1 - стадия подготовки (организация), 2 - стадия реализации (рабочая часть), 3 - заключительная стадия.2

1 См.: Вафин P.P. Вымогатсльство(рэкет - криминалистические проблемы. Указ соч. С. 128.) 2. Подробнее об организации задержания см.: Маркс А.В. Разработка тактических операций, связанных с задержанием. // Актуальные проблемы следственной деятельности. С. 70 - 75; Маркс А.В. Типовые системы действий следователя, связанных с задержанием. Автореф. дисс. насоиск. уч. степ. канд. юр. наук. М.МЮИ. 1992 и другие.

169

Рассмотрим каждую из стадий в отдельности.

Подготовка. При подготовке к проведению задержания необходимо исходить из конкретной следственной ситуации, которая сложилась на определенный момент, а также из имеющихся в распоряжении следователя данных, полученных в результате проведения процессуальных и оперативных действий. При этом важно учитывать ту информацию, которую возможно выявить из имеющихся данных, используя криминалистическую характеристику. Прежде всего необходимо попытаться определить, к какому виду вымогательства относится преступление. Это возможно сделать, исходя из требуемой суммы, характера платежа, а также наличия или отсутствия у вымогателей дополнительной информации о потерпевшем.

Используя полученные данные, можно с большей точностью рассчитать количество необходимых сил для проведении операции, а также возможные ее варианты и степень тактического риска. Следует помнить также и о том, что вымогатели учитывают возможность задержания и могут в последний момент изменить время и место встречи, что вполне вероятно для организованного вымогательства.

Осуществляя подготовку задержания, а также в ходе всей операции необходимо соблюдать основные принципы ее проведения, позволяющие определить наиболее рациональные пути разработки тактической операции и практической ее реализации. К числу таких принципов относятся:

  • принцип соблюдения законности; - принцип обеспечения максимальной безопасности всех участников операции; - принцип обеспечения безопасности граждан, случайно оказавшихся на месте проведения операции; - принцип гуманности, т.е. стремление к тому, чтобы вред, причиняемый задерживаемым, был бы минимальным; - принцип оптимальной затраты сил, средств и времени на практическое проведение операции по задержанию преступников; - принцип динамичности проведения тактической операции; - принцип разумного сочетания
    коллегиальности и единоначалия; - принцип завершения

170

тактической операции процессуальной фиксацией ее результатов с целью получения доказательственных фактов.’

Важное условие проведения задержания, соответствующее первому этапу тактической операции, - это ее тщательная подготовка.

Первой стадией подготовки считается принятие решения о проведении задержания. Оно принимается на основе совокупности всей имеющейся информации с учетом производства необходимых действий и реального осуществления их на практике.

Затем разрабатывается план и модель предстоящей операции. Здесь необходимо предусмотреть как действия лиц, входящих в состав группы по задержанию, так и действия преступника или преступников. Для этого совместно с оперативными работниками, сотрудниками органа дознания следователь должен осмотреть место предполагаемой встречи жертвы с вымогателями. Если операция должна проходить на территории города, то необходимо провести изучение места захвата с участием всей группы, соблюдая скрытность, и установить наиболее удобное место для фиксации видеокамерой действий преступников.2

Необходимо также учесть наличие проходных дворов и подъездов, параллельных улиц, переулков, остановок общественного транспорта и иные возможные пути отхода преступников.

Если захват предполагается провести в жилом или ином помещении, устанавливается количество всех комнат, их взаимосвязь, количество и расположение входных и выходных дверей, запасных выходов, пожарных лестниц, балконов и чердачных люков.

Если планируется проведение операции на местности, то предполагаемый участок необходимо сначала изучить по крупномасштабной карте, а уже затем провести его осмотр, учитывая наличие балок, оврагов,

См.: Янушко В.И. Основы тактики задержания подозреваемых. Минск. 1981. С.27. “.Подробнее см: Янушко В.И. Основы тактика задержания подозреваемых. Минск. 1981. С. 29.

171

водоемов, троп, дорог и имеющихся отдельных строений. При проведении осмотра, нужно определить место расположения участников группы захвата, а также группы наблюдения, обеспечения, прикрытия и в особо сложных ситуациях предусмотреть резервную группу.

После проведенной подготовки определяется состав, количество и задачи участников операции. По сложившейся практике, на одного задерживаемого должно выделяться 2-3 оперативных работника из каждой подгруппы.

Подгруппа наблюдения проводит слежение за прибытием преступников, их передвижениями и информирует руководителя операции обо всех изменениях в обстановке. Из этой подгруппы формируются стационарные и подвижные посты наблюдения.

Подгруппа обеспечения осуществляет охрану участка местности, где будет происходить , задержание, и обеспечивает связь между всеми участниками операции. На них также возлагается и транспортное обеспечение для доставления задержанных в ОВД.

На подгруппе прикрытия лежит задача по пресечению попытки вооруженного отхода преступников, а также возможной попытки соучастников, не участвующих в процессе передачи имущества, оказать помощь задерживаемым. Такой вариант возможен при нахождении соучастников в автотранспорте и ведущих наблюдение за осуществлением передачи вымогаемого.

Наиболее целесообразным при задержании вооруженных преступников следует считать привлечение отряда милиции специального назначения.

Следует также .предусмотреть участие специалиста-техника, который с помощью видеокамеры будет фиксировать наиболее важные моменты прибытия вымогателей на место , передачи имущества или денег, контрольной проверки переданных предметов, которые будут помечены специальным способом и т.д.

172

Любая операция, чтобы иметь успех, должна быть соответствующим образом обеспечена. Поэтому следующим шагом становятся подготовка необходимой экипировки участников (включая средства их защиты), а также подготовки транспортных средств, средств фиксации преступных действий (видеомагнитофон, диктофон, иные специальные средства).

При решении вопроса о передаче денег подозреваемым необходимо провести подготовку так называемой куклы (т.е. фальшивой пачки денег) или же самих денег. При этом в обязательном порядке необходимо отразить в протоколе достоинство купюр, их серию, номера и количество, индивидуальные признаки каждой купюры или подлежащего передаче предмета, особенности его упаковки. И в том и в другом случае передаваемое имущество подвергается обработке специальным составом, результатом которого будет «свечение» рук после передачи или же оставленные специальные отметки о дате и факте вымогательства.

Если предмет или деньги будут переданы завернутыми в бумагу, то часть этой бумаги нужно оторвать (сделав соответствующую запись в протоколе) с целью последующего- установления (с помощью экспертизы) единого целого, которое составляли ранее обе части.

Если же потерпевшему передается портативный магнитофон или диктофон для записи переговоров с вымогателями, что на практике дает хорошие результаты, то об этом также составляется протокол в присутствии понятых. В начале кассеты делается запись, где указывается дата, время передачи, данные о понятых, фамилия следователя.

В заключении подготовительного этапа проводится тщательный инструктаж всех участников операции, в целях обеспечения их безопасности. Всем детально разъясняются как общие задачи, так и действия каждого участника в запланированных ситуациях и при непредвиденном повороте событий. Особого внимания требует инструктаж потерпевшего. Ему должны быть разъяснены меры, принимаемые в целях его безопасности, а также его

173

поведение в момент передачи имущества, при изменении обстановки, а также после осуществления передачи и в момент захвата преступников. Потерпевшему нужно объяснить, когда необходимо включать записывающую технику, а также важность запечатления именно факта вымогательства, которое можно спровоцировать вопросами типа: «Надеюсь, вы с меня в последний раз требуете деньги?»- и какой подать знак после передачи денег.

При освещении процесса задержания вымогателей с поличным, как нам представляется, нет необходимости подробно описывать все тактические приемы, поскольку этот вопрос находит отражение в специальной литературе1. Поэтому более целесообразно остановиться лишь на основных моментах.

Стадия реализации задержания. Начинается этот этап тактической операции с прибытия на место оперативной группы, которое осуществляется заранее и скрытно. Члены группы занимают заранее распределенные места, в соответствии с планом подготовки. Расположение группы захвата должно быть максимально приближено к месту передачи имущества, для того чтобы по возможности быстрее обезвредить преступников, обезопасив таким образом потерпевшего, и для возможности оперативного вмешательства при внезапном изменении обстановки. Группа наблюдения, осуществляющая также и фиксацию происходящего на видео- кинопленку или же при помощи фотоаппарата, также занимает соответствующее место с учетом всех требований конспирации.

Физический захват осуществляется после того, как происходит процесс передачи денег или иных предметов, или же по знаку, поданному потерпевшим. Задержание должно производиться быстро и решительно, чтобы избежать возможного сопротивления преступников, а также помешать им избавиться от улик. Внезапность способствует и обеспечению безопасности потерпевшего, но кроме этого, необходимо избежать угрозы жизни и здоровью

1 См., например: Григорьев В.Н. Задержание подозреваемого. М: ЮрИнфоР, 1999. С. 229-250.

174

граждан, оказавшихся случайно на месте проведения операции.

Сразу же после задержания проводится предварительный личный обыск задержанных, а также осмотр изъятых у них вещей, предметов, оружия и т.д. К осмотру предметов, помеченных специальным красителем, привлекается специалист и используются приборы. По результатам обыска составляются протокол обыска, а также осмотра изъятых у вымогателей денег, оружия, ценностей и иных предметов. В том случае, когда преступники прибыли на автотранспорте, он также подлежит тщательному осмотру. Обнаруженные в машине предметы, имеющие значение для следствия, должны быть изъяты.

Группа прикрытия во время проведения захвата контролирует обстановку с целью воспрепятствования попыткам преступников скрыться, а также в случае необходимости осуществлении их преследования.

Второй этап тактической операции завершается доставлением задержанных в отдел внутренних дел, где производится их тщательный личный обыск.

Третий этап задержания является заключительной частью в данной тактической операции и характеризуется ее процессуальным оформлением. Факт задержания фиксируется в соответствующем протоколе, который составляется на основании ст. 122 УПК РФ. Протокол задержания - документ процессуальный. В нем находит отражение также и предупредительный личный обыск и обстоятельства, при которых подозреваемый был задержан. К примеру, если последний оказывал сопротивление, пытался избавиться от предмета вымогательства и т.д., все это должным образом отражается в протоколе. У потерпевшего в отделе внутренних дел следователь получает звукозаписывающую ,. технику. В присутствии понятых производится прослушивание фонограмм разговора преступников, в конце записи заносится место, время, дата прослушивания, кто ее осуществлял, а также понятые сами называют себя и свои установочные данные. О прослушивании фонограммы составляется протокол с учетом всех требований. Кассета запаковывается и в

175

опечатанном виде приобщается к уголовному делу. Если по каким-либо причинам запись не получилась, это также отражается в составленном протоколе.

Деятельность оперативной группы после задержания подлежит обязательному анализу, что позволяет выявить допущенные ошибки. Кроме того анализ способствует повышению профессионального уровня, устранению возможных просчетов при проведении будущих операций.

В тактическую операцию по задержанию подозреваемых с поличным составной частью входит непосредственный личный обыск, проводимый сразу же после физического захвата. О нем следует сказать отдельно.

Предварительный личный обыск должен производиться быстро и тщательно. Если задержание происходило в людном месте, то целесообразно привлечь понятых из окружающих для фиксации результатов обыска, если они не были привлечены заранее. Но сам обыск желательно проводить в предварительно выбранном и охраняемом месте. Такими местами являются непросматриваемые арки домов, углы внутреннего двора, подъезды, поскольку при проведении личного обыска в оживленном месте задержанный может спровоцировать прохожих на оказание ему помощи. Во время обыска нельзя требовать у преступника предъявления документов, т.к. это может дать ему возможность применить оружие. Документы изымаются оперативными работниками как и имеющееся оружие. Проверка оружия производится за поясом брюк, в обуви и иных возможных местах. Все изымаемые предметы складываются в одном месте и на достаточном удалении от обыскиваемого. Обыск осуществляется двумя сотрудниками, два других ведут наблюдение за задержанным. При проведении обыска преступник должен находиться в положении стоя, с упором рук в стену. И всегда обыскивающий находится в положении равновесия, тогда как обыскиваемый находится в неустойчивом положении.

176

После проведения личного обыска осматривается место его задержания в связи с тем, что задержанный мог попытаться избавиться, незаметно для окружающих, от малозаметных, мелких предметов.

Проведение вышеназванных тактических операций направлено на решение основных задач: - 1) - это возбуждение уголовного дела и переход к начальному этапу расследования вымогательства; - 2) в связи с этим вновь реализуется взаимодействие следователя с оперативно- розыскными работниками. После возбуждения уголовного дела появляется проблема оперативно-розыскного сопровождения. Такие действия являются особенно важными при расследовании организованного вымогательства. Основными задачами являются:

• защита потерпевших, свидетелей, их родственников от влияния со стороны участников организованной преступной группы (обеспечение документами прикрытия, организация их охраны, временная или постоянная замена места жительства); • • установление лиц, угрожающих свидетелям, потерпевшим, работникам суда, прокуратуры, следствия, их задержание; • • установление коррумпированных связей сотрудников правоохранительных органов, оказывающих помощь преступникам консультациями, сообщение информации, имеющей отношение к расследованию уголовного дела; • • установление работников органов внутренних дел, оказывающих помощь задержанным или арестованным преступникам по установлению контактов с «волей»; • • проведение оперативных комбинаций с целью ввода в преступную среду дезинформации, позволяющей зашифровать истинные источники поступающих данных, сущность проводимых оперативно-розыскных мероприятий, а также создание ситуации недоверия и подозрительности •

177

1

среди участников организованной преступной группы

’. См.: Хомколов П.В., Миронычев М.И. Организация и тактика предупреждения, раскрытия преступлений, совершаемых организованными преступными сообществами… Указ. соч. С. 41.

178

Заключение.

Подведя итоги проведенного исследования, необходимо сформулировать

некоторые выводы и определить пути дальнейшего развития криминалистической методики расследования вымогательства, совершенного организованными группами лиц.

1.Создание методики расследования вымогательства, совершаемого организованными преступными группами, возможно только на основе использования данных о наиболее значимых элементах криминалистической характеристики.

Среди элементов криминалистической характеристики удалось выявить наиболее тесно взаимосвязанные:

-типовую характеристику лиц и организованных групп, совершающих, данный вид вымогательства; - сведения о типичных способах вымогательства; ,-данные об обстановке совершения преступления; - предмет преступного посягательства; - личность типичной жертвы вымогательства.

Совокупность названных элементов представляет собой систему позволяющую установить неизвестные на определенный момент расследования элементы.

Типовая криминалистическая характеристика вымогательства, совершаемого организованными преступными группами, отражает современное состояние данного вида преступления. На основании проведенного исследования мы приходим к выводу о том, что вымогательство, совершаемое организованными преступными группами, является составным элементом организованной преступности.

Составляя структурный элемент организованной преступности, вымогательство выступает в двух основных формах :

• совершаемое организованными преступными группами;

179

• совершаемое бандами, в преступную деятельность которых входят также и иные обще-усоловные преступления (разбои, грабежи и т.д.).

Разработка криминалистической характеристики вымогательства, совершаемого организованными преступными группами, позволяет в практической деятельности определить преступную группу как организованную, по следующим признакам:

  • высокая степень организованности; - устойчивость и длительность существования; - направленность на совершение определенных видов преступлений (вымогательства или дополнительно разбоев, краж, грабежей); -наличие лидера, обладающего большим влиянием; - существование определенных норм и правил поведения; - строгая, внутригрупповая дисциплина; - четкое распределение ролей при совершении преступлений и поддержание иерархичности в период существования группы; - корыстная направленность преступной деятельности; - наличие единой материальной базы («кассы», «общака»); - высокая техническая оснащенность (транспорт, средства оперативной связи, слежения, прослушивающие устройства и т.д.); - определенные правила конспирации; - наличие системы защиты, включая коррумпированные связи, а также адвокатов, обслуживающих организованную группу; - система поддержки членов группы, привлеченных к уголовной ответственности, и оказание помощи их семьям.

Разработаны рекомендации по выявлению и установлению лидеров организованных преступных групп вымогателей. Для названных целей используются данные, полученные при разработке криминалистической характеристики вымогательства, совершаемого организованными преступными группами; реализация материалов оперативных разработок на основе чекой системы взаимодействия следователей с оперативными работниками; учет тактических рекомендаций по производству наиболее значимых с точки зрения получения доказательственной информации следственных действий.

180

  1. Обобщив исследованную информацию, исходя из взаимосвязях элементов криминалистической характеристики в работе предпринята попытка систематизировать следственные ситуации первоначального этапа расследования вымогательства, совершаемого организованной преступной группой.

Следственные ситуации были классифицированы:

  1. По моменту задержания лица.
  2. По субъекту, совершившему вымогательство.
  3. По моменту передачи вымогаемого имущества.
  4. По источнику возникновения информации о преступлении.

В основу выделения определения основных направлений расследования положена целенаправленная деятельность следователя. Цель и задачи разрешаемые следователем в процессе расследования зависят от складывающейся следственной ситуации.

Определение основных направлений расследования позволило обозначить систему следственных действий, на основе которых разрабатываются программы расследования вымогательства, совершаемого организованными группами.

На базе программно-целевого метода разработаны программы расследования в типичных следственных ситуациях, складывающихся на первоначальном этапе. Реализация предложенных программ расследования, содержащих следственные действия и оперативно- розыскные мероприятия, позволит не только эффективно решать , стоящие перед следователем задачи, но и принимать меры по преодолению противодействия следствию со стороны организованных преступных групп вымогателей.

  1. Важную роль в раскрытии и расследовании вымогательства, совершенного организованными преступными группами, занимает организация процесса расследования, который состоит из определенных следственных действий. Процесс расследования вымогательства,
    совершаемого

181

организованными группами лиц обладает определенными тактическими особенностями производства отдельных следственных действий. Учитывая это обстоятельство были сформированы предложения по повышению эффективности их проведения.

В работе выдвинуты предложения по тактике производства следственных действий, предоставляющих наибольшее количество доказательственной информации и являющихся наиболее распространенными в практической деятельности. К ним отнесены осмотр места происшествия, допросы потерпевшего и подозреваемого, обыски, назначение экспертиз, задержание преступников.

На основании данных, полученных в результате проведенного исследования, потерпевшие разделены на две основные категории:

а).потерпевший позитивного типа и б).потерпевший негативного типа.

Потерпевшие позитивного вида в процессе производства расследования оказывает наибольшую помощь следователю и при проведении его допроса предоставляется возможность получения наибольшего количества криминалистически значимой информации. В тактическом плане особую сложность представляет проведение допроса в ситуации когда потерпевший желая сообщить необходимую информацию, опасается сделать это из-за угроз со стороны преступников. Рекомендуется разъяснять потерпевшему важность получения от него информации, гарантировать обеспечение безопасности ему и его близким

При производстве допроса потерпевшего негативного типа следует обращать внимание, что данная категория не желает оказывать помощь в расследовании, поскольку привлечение вымогателей к ответственности способно повлечь установление информации об определенных противоправных действиях самой жертвы.

182

Допрос должен проводиться с учетом: 1) сложившейся следственной ситуации; 2) типа потерпевшего; 3) психологической характеристики личности потерпевшего.

На основании изучения материалов практики сделан вывод о необоснованном игнорировании проведения осмотра места происшествия при производстве расследования вымогательств, совершенных организованными преступными группами. Не проведение названного следственного действия влечет потерю важной информации, которая не всегда может быть восполнена последующим расследованием.

Выделены основные виды осмотра при расследовании вымогательства, совершенного организованными группами:

  1. Осмотр, производимый на месте задержания преступника.
  2. Осмотр, проводимый при расследовании преступлений данного вида (места сообщения потерпевшему угроз, передачи предмета вымогательства, при обнаружении мест засад и т.д.).
  3. Осмотр, при наличии факта захвата заложника.
  4. Рекомендуется обратить внимание сотрудников правоохранительных органов на необходимость обязательного проведения осмотра места происшествия во всех названных случаях.

Производство обысков при расследовании вымогательства, совершенного организованными преступными группами, должно производиться с учетом положений криминалистической тактики о производстве групповых обысков. В определенных случаях производство обысков одновременно у нескольких лиц может выступать в качестве одного из составляющих тактической операции по изобличению преступников.

Рекомендуется обращать внимание на особенности проведения обысков на объекте, где находятся средства компьютерной техники.

183

Допрос подозреваемого при расследовании вымогательства, совершенного организованными преступными группами, представляет одно из наиболее сложных следственных действий.

Данные полученные при проведенном исследовании позволили выявить основные черты личности преступников и систему связей, существующих в группах. Необходимо, учитывать названные обстоятельства при прогнозировании процесса оказания противодействия расследованию на самых ранних этапах.

Рекомендуется при проведении допроса учитывать совокупность определенных обстоятельств, включающих в себя существующую следственную ситуацию, место и роль допрашиваемого в преступной группе, и иные обстоятельства.

Разработана программа допроса, с учетом следственной ситуации.

Назначение экспертиз является средством получения наибольшего количества доказательственной информации, подтверждения или опровержения выдвинутых версий.

Проведенное исследование позволило выделить наиболее важные в плане получения доказательств.

  1. Расследование преступлений данных категорий невозможно без взаимодействия, охватывающего все этапы расследования.

В целях повышения эффективности взаимодействия необходимо:

• обеспечивать знакомство следователя с имеющимися оперативными материалами и совместно разрабатывать план их реализации; • • проводить анализ расследования по реализованным материалам, с целью выявления типичных ошибок и просчетов; • • в целях совершенствования тактики проведения производить обсуждение комплексных операций, сочетающих в себе оперативно-розыскные мероприятия, по результатам их проведения. •

184

Рекомендуется создание оперативно-следственных групп, созданных из специалистов высокого профессионального уровня для расследования данных преступлений.

  1. Расследование вымогательства, совершенного организованными преступными группами представляет сложный процесс реализации взаимодействия следователя с оперативно розыскными работниками, разработаны рекомендации проведения тактической операции «Задержания вымогателей с поличным».

Рекомендуется при проведении данной операции производить подготовку не только самой процедуры, но и действий направленных на обеспечение доказательственной базы, для предотвращения возможности последующего признания незаконными полученных доказательств.

?

185

Библиография.

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

  1. Конституция Российской Федерации. // Российская газета от 25.12.1993г.
  2. Уголовно-процессуальный кодекс. М.: 1999.
  3. Закон об оперативно - розыскной деятельности в РФ. (с изм. и доп. на 30.12.1999г.)// СЗ РФ № 33 от 18.08.95; СЗ РФ №29 от 21.07.97г.; СЗ РФ №30 от 27.06.98г.; СЗ РФ №1 от 03.01.00г.
  4. Постановление Пленума Верховного Суда РСФСР от 4 мая 1990г. «О судебной практике по делам о вымогательстве» с изм., внесен, постанов. Пленума Верховного Суда РФ от 18 августа 1992 г. // Бюллетень Верховного Суда РСФСР , 1990, № 7.; Бюллетень Верховного Суда РФ, 1992.№ И.
  5. Постановление Пленума Верховного Суда СССР № 1 от 30.11.90 «О судебной практике по делам о вымогательстве» //Бюллетень Верх. Суда СССР. 1991. №3.
  6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 1 от 17.01.97 «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм» // Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (Российской Федерации) по уголовным делам. М.: Издательство «Спарк», 1997.
  7. МОНОГРАФИИ, УЧЕБНИКИ, УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

  8. Абдулаев М.И, Порубов Н.И., Рагимов И.М., Сулейманов Э.И. Тактика допроса обвиняемого в конфликтной ситуации. Баку. 1993.
  9. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Российская Е.Р. Криминалистика. М. 1999.
  10. Актуальные проблемы общественной безопасности. Иркутск. 1996.
  11. Аминов Д.И. Уголовно-правовые средства борьбы с хищениями, совершаемыми организованными преступными группами. Ижевск. 1995.
  12. Андреев И.С, Грамович Г.И., Порубов Н.И. Криминалистика. Минск. 1997.
  13. Ароцкер Л.Е. Тактика и этика судебного допроса. М. Юр. лит-ра. 1969.
  14. Бедняков Д. И. Непроцессуальная информация и расследование преступлений. М. Юр.лит-ра. 1991.
  15. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. М.:Юр. лит-ра. 1988.
  16. Белкин Р.С. Курс криминалистики. М.Юристъ 1997.Т.З.
  17. Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. М. 1979. Т.З.
  18. Божкова Н.Р., Власенко В.Г., Комиссаров В.И. Следственная (криминалистическая тактика). Ч. 1. Саратов. СГАП. 1996.
  19. Быков В.М. Криминалистическая характеристика преступных групп. Ташкент. ТВШ МВД СССР. 1986.

186

  1. Быков В.М. Преступная группа: криминалистические проблемы. Ташкент. Узбекестон 1991.
  2. Быстряков Е. Н. Организация деятельности следователя при расследовании тяжких преступлений против личности. Саратов. СГУ. 1992.
  3. Быховский И.Б. Допустимость тактических приемов при допросе. Волгоград. 1989.
  4. Быховский И.Е. Осмотр места происшествия. М. 1973.
  5. Вандер М.Б., Корниенко Н.А. Следственный осмотр и предварительное исследование предметов и документов. Л. 1976.
  6. Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. М.: 1978.
  7. Васильев А.Н., Карнеева Л.М. Тактика допроса при расследовании преступлений. М. 1970.
  8. Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Криминалистика. М. 1971.
  9. Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М. МГУ. 1984.
  10. Васильев В.А. Психология осмотра места происшествия. Л. 1986.
  11. Васильев В.Л. Юридическая психология. СПб. Питер Ком. 1998.
  12. Вафин P.P. Вымогательство /рэкет/ - криминалистические проблемы. Екатеринбург. ЕВШ МВД. 1993.
  13. Вехов В.Б. Компьютерные преступления: Способы совершения и раскрытия. М.: Право и закон, 1996.
  14. Видонов Л.Г. Криминалистическая характеристика убийств и система типовых версий о лицах, совершивших убийство без очевидцев. Горький. 1978.
  15. Викторова Л.Н. Фактор времени и его значение для раскрытия и расследования преступлений. М.: 1983.
  16. Винберг А.И. Криминалистическая экспертиза в советском уголовном процессе. МЛ 956.
  17. Виноградов И.В., Кочаров Г.И., Селиванов Н.А. Экспертизы на предварительном следствии. МЛ967.
  18. Водолазский Б.Ф. Психология осмотра места происшествия. Омск. 1979.
  19. Возгрин И.А. Криминалистическая методика расследования. Минск. Высшая школа. 1983.
  20. Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. 4.1 СПб. ЮИ МВД России. 1992.
  21. Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия. Монография. Калининград. Изд.: Калининград. Ун-т. 1997.
  22. Воробьева И.Б., Маланьина Н.И. Следы на месте преступления. Саратов. 1996.
  23. Гельманов А.Г. Криминалистическая характеристика способов сокрытия преступлений против жизни и здоровья. Омск. ОВШ МВД СССР. 1989.

187

  1. Григорьев В.Н, Задержание подозреваемого. М.: ЮрИнфоР, 1999.
  2. Громов В.Л. Дознание и предварительное следствие. М. 1926.
  3. Доля Е.А, Использование в доказывании материалов оперативно розыскной деятельности. М. 1996.
  4. Доспулов Г.Г. Психология допроса на предварительном следствии. М. 1976.
  5. Драпкин Л.Я. Шиканов В.И. Теоретические основы тактических операций в расследовании преступлений. Иркутск. 1983.
  6. Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций. Свердловск. Изд. Урал, универ. 1987.
  7. Драпкин Л.Я. Разрешение проблемных ситуаций в процессе расследования. Свердловск. Свердл. юр. инст. 1985.
  8. Дулов А.В. Тактические операции при расследовании преступлений. Минск, БГУ 1979.
  9. Егоров Б.В., Кириченко В.В. Тактика обыска. Л., 1989.
  10. Есипов В.М. Теневая экономика. М.: МЦ при ГУК МВД России. 1998.
  11. Жогин Н.В., Фаткуллин Ф.Н. Возбуждение уголовного дела. М. 1961.
  12. Закатов А.А. Криминалистическое учение о розыске. Волгоград. 1988.
  13. Закатов А.А. Ложь и борьба с ней. Волгоград. 1984.
  14. Закатов А.А. Розыскная деятельность. Волгоград. 1988.
  15. Закатов А.А., Ямпольский А.Е. Обыск. Волгоград. 1983.
  16. Зуйков Г.Г. Поиск преступников по признакам способов совершения преступлений. Учебное пособие. М.: ВШ МВД СССР. 1970.
  17. Зуйков Г.Г. Установление способа совершения преступления при помощи криминалистических экспертиз и исследований. М.: 1ВШ МВД СССР. 1970.
  18. Ищенко Е. П. Проблемы первоначального этапа расследования преступлений . Красноярск. 1987.
  19. Charles R. Swanson, Neil С. Chamelin, Leonard Territo. Criminal investigation. New York. 1988.
  20. Карнеева Л.М., Соловьев А.Б., Чувилев А.А. Допрос подозреваемого и обвиняемого. М. 1969.
  21. Кашипов P.P. Курс практической психологии, или как научиться работать и добиваться успеха. Екатеринбург. АРД ЛТД. 1996.
  22. Кертес И. Тактика допроса на предварительном следствии. М. 1958.
  23. Кертис И Тактика и психологические основы допроса М. 1965.
  24. Кириченко В. В. Общие положения методики расследования. Ленинград. 1990.
  25. Кириченко В.В. Следственные ситуации и тактические комбинации при расследовании. Л. 1990.
  26. Климов И.А. Применение теории и практики оперативно-розыскной деятельности. М. ВЮЗШ МВД РФ. 1993.
  27. Климов И.А., Измайлов Д.С. Информационно-поисковая работа

188

криминальной милиции. М. ЮИ МВД РФ. 1998.

  1. Колесниченко А.Н., Коновалова В.Е. Криминалистическая характеристика преступлений. Харьков. ХГУ 1985.
  2. Колмаков В.П. Следственный осмотр. М. 1969.
  3. Комарков B.C. Тактика допроса. Харьков 1975.
  4. Комментарий к Уголовному кодексу. М.: Вердикт. 1994.
  5. Кони А.Ф. Избранные произведения. Т. 1. МЛ959.
  6. Коченов М.М. Судебно-психологическая экспертиза. М. 1977.
  7. Криминалистика. М. «Спарк». 1998.
  8. Криминалистика. М. 1980.
  9. Криминалистика. М. БЕК. 1995.
  10. Криминалистика. М. 1974.
  11. Криминалистика. Под ред. проф. В.А. Образцова. М. Юрист. 1997.
  12. Криминалистика. Под ред. проф. А.Ф. Волынского. М. 1999.
  13. Криминалистика. Под ред. проф. Р.С. Белкина. 1999.
  14. Криминалистика. Под ред. проф. Яблокова Н.П. М:. Изд-во БЕК. 1995..
  15. Криминалистика. Расследование преступлений в сфере экономики. Под ред. проф. В.Д. Грабовского, А.Ф. Лубина. Нижний Новгород. 1995.
  16. Криминалистика. T.l. M.: Академия МВД СССР. 1978.
  17. Криминалистика. Учебник для вузов МВД России. Т.2. Техника, тактика, организация и методика расследования преступлений. Волгоград. ВСШ МВД России. 1994.
  18. Криминалистическая сущность, средства и методы установления способов сокрытия следов преступления. Сборник трудов. М.: 1987.
  19. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования. / Под ред. проф. Т.В.Аверьяновой и прф. Р.С.Белкина. М. Новый юрист. 1997.
  20. Крылов И.Ф. Криминалистическое ученик о следах. Л. ЛГУ. 1976.
  21. Куклин В.И. Методика расследования отдельных видов преступлений. Иваново. 1983.
  22. Куликов В.И. Основы криминалистической теории организованной преступной деятельности. Ульяновск. 1994.
  23. Курс лекций по криминалистике. Под ред. проф. А.Ф. Волынского. М. 1998. Вып. 8.
  24. Курс лекций по криминалистике (для слушателей следственного факультета ЮИ МВД России).Выпуск 11.Под ред. В.П. Лаврова. М.: Юрид инст. МВД России. 1999.
  25. Курс лекций по криминалистике. Для слушателей следственного факультета юридического института МВД России. Выпуск 12. Под ред Е.Р. Российской. М.: ЮИ МВД России. 1999.
  26. Левертова Р.А. Ответственность за психическое насилие по советскому уголовному праву. Омск. 1978.
  27. Леконцев Ю.А. Проблемы взаимодействия органов внутренних дел при

189

раскрытии преступлений, совершенных на территории России и других государств содружества. // Раскрытие преступлений: состояние проблемы, перспективы. М. 1993.

  1. Лившиц Ю.Д, Обыск, выемка, наложение ареста на имущество. М. 1963.
  2. Лузгин И.М. Методологические проблемы расследования. М. Юрид. Лит -ра. 1973.
  3. Лузгин И.М. Моделирование при расследовании преступлений. М. Юрид. Лит-ра. 1981.
  4. Лузгин И.М. Расследование как процесс познания. М. 1969.
  5. Лукьянчиков Е.Д., Кузьмичев B.C. Тактические основы расследования преступлений. Киев. 1989.
  6. Майерс Дэвид. Социальная психология. СПб.: Питер Ком. 1998..
  7. Максутов И.Х. Осмотр места происшествия . Л 1965.
  8. Марков А.Я., Баяхчев В.Г., Галяшина Е.И., Улейчик В.В. Использование результатов ОРД на предварительном следствии и дознании. М. МЦ при КУККПМВДРФ, 1998.
  9. Марочкин Н.А. Теоретические проблемы тактических операций в криминалистике. Саратов. 1999.
  10. Медведев СИ. Негативные обстоятельства и их использование в раскрытии преступлений. Волгоград. 1973.
  11. Михайлов А.И., Юрин В.Н. Обыск. МЛ971.
  12. Назначение и рпоизводство судебных экспертиз. М. 1988.
  13. Некоторые вопросы следственного осмотра места преступления. М. 1955.
  14. Никифоров В.М. Обыск. МЛ 973.
  15. Облаков А.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений и криминалистические ситуации. Хабаровск. ХВШ МВД СССР. 1985.
  16. Образцов В.А. Криминалистика. Курс лекций. М. : 1996.
  17. Образцов В.А. Криминалистика. М.: 1994.
  18. Образцов В.А. Криминалистика: Учебное пособие. М.: Юрикон. 1994.
  19. Образцов В.А. Криминалистическая классификация преступлений. Красноярск. 1988.
  20. Овечкин В.А. Общие положения методики расследования преступлений, скрытых инсценировками. Харьков. 1975.
  21. Ожегов СИ. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М. Азбуковник. 1997.
  22. Ожегов СИ. Словарь русского языка, Издание 10-е. М.: Просвещение. 1973.
  23. Организованная преступность. М.: Юр. лит-ра. 1989.
  24. Осин В.В., Константинов В.И. Расследование дел о вымогательстве. М. 1991.
  25. Осмотр места происшествия : Справочник следователя. М. 1979.
  26. Особенности расследования тяжких преступлений ( руководство для следователей). Волгоград. 1995.

190

  1. Пантелеев И.Ф. Методика расследования преступлений. М. 1975.
  2. Пантелеев И.Ф. Теоретические проблемы советской криминалистики. М.: Юр.лит-ра. 1980.
  3. Попов В.И. Осмотр места происшествия. МЛ959.
  4. Порубов Н.И. научные основы допроса на предварительном следствии. Минск. 1978.
  5. Проблемы борьбы с организованной преступностью. Минск. 1991.
  6. Радаев В.В. Криминалистическая характеристика преступлений и ее использование в следственной практике. Волгоград. ВСШ МВД СССР. 1987.
  7. Ратинов А.Р. Обыск и выемка. М. 1961.
  8. Российское уголовное право. Общ. часть. Саратов. СЮИ. 1994.
  9. Российская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, арбитражном процессе. М. 1996.
  10. Селиванов Н.А. Вещественные доказательства. М., 1971.
  11. Селиванов Н.А. Советская криминалистика: система понятий. М. 1983.
  12. Селиверстов С.А. Использование специальных подразделений быстрого реагирования в борьбе с организованной преступностью. / Под ред. Б.Н. Батурина. М. 1994.
  13. Сергеев Л.С. Сущность и значение криминалистической характеристики преступлений. Руководство для следователей. М. Юрид. лит-ра. 1971.
  14. Соловьев А.Б. Использование доказательств при допросе. М. 1981.
  15. Соотношение и связи криминалистики и теории ОРД органов ВД. Краснодар. 1995.
  16. Состояние правопорядка в РФ и основные результаты деятельности ОВД и ВВ в 1999году. Аналитические материалы. М.: МВД ГОИУ. 1999.
  17. Состояние правопорядка в РФ и основные результаты деятельности ОВД и ВВ в 1999году. Аналитические материалы. М.: МВД ГОИУ. 2000.
  18. Справочник следователя. Практическая криминалистика: подготовка и назначение судебных экспертиз. М. 1992.
  19. Степанов В.В. Предварительная проверка первичных материалов о преступлениях. Саратов. 1972.
  20. Уткин М. С. Некоторые вопросы общей методики расследования преступлений. Омск. 1986.
  21. Хайдуков Н.П. Тактико-психологические основы воздействия следователя на участвующих в деле лиц. Саратов. СГУ. 1984.
  22. Хомколов П.В., Миронычев М.И. Организация и тактика предупреждения, раскрытия преступлений, совершаемых организованными преступными сообществами и оперативно-розыскное обеспечение уголовного судопроизводства по ним. Домодедово. 1995.
  23. Центров Е.Е. Криминалистическое учение о потерпевшем. М., 1988.
  24. Юридический энциклопедический словарь. М.: 1984.
  25. Яблоков Н.П. Криминалистическая методика расследования. М.:

191

Издательство Московского университета. 1985.

Якимов И.Н. Практическое руководство к расследованию преступлений.

М. НКВД РСФСР. 1924.

Ямпольсикй А.Е. Психология допроса подозреваемого. Волгоград. 1978.

Янушко В.И. Основы тактика задержания подозреваемых. Минск.

Высшая школа 1981.

Ярочкин В.И. Организованная преступность. Откуда исходит угроза. М.

Ось-89. 1995.

СТАТЬИ

Аббасов И.С, Кручинина И.В. Следственная ситуация и фактор времени

как ее структурный элемент.// Криминалистические проблемы

пространственно-временных факторов в расследовании преступлений.

Иркутск. Издательство Иркутского университета. 1983.

Азаров В.А. Уголовно-процессуальные и оперативно розыскные средства

достижения цели раскрытия преступлений. // Государство и право. 1997.

№10.

Акутаев Р. М. Латентная преступность: актуальность проблемы и

понятие.// Государство и право. 1997, № 12.

Антонян Ю.М., Пахомов В.Д, Организованная преступность и борьба с

ней. // Сов. государство и право. 1989. № 7.

Балугина Т.С. Следственные ситуации и планирование расследования. //

Следственная ситуация.

Бахин. В.П., Кузьмичев B.C., Лукьянчиков Е.Д. Тактика использования

внезапности в раскрытии преступлений органами внутренних дел. Киев.

1990.

Баяхчев В.Г., Улейчик В.В. О формах и методах легализации материалов,

собранных оперативно-розыскными подразделениями органов

внутренних дел в целях использования их в качестве доказательств по

уголовным делам. // Информационный бюллетень СК МВД России. М.

  1. №2(95).

Бердичевский Ф.В. Взаимодействие органов следствия и дознания как

организационная система. // Сов. государство и право. 1973. № 12.

Блинов Б. Н., Голощепов М. С. Похищение людей: вымогательство,

трансплантация, рабство.// Вестник МВД РФ. 1994, № 6.

Быков В.М. Обвинительное заключение по делу о групповых и

организованных преступлениях. // Следователь. 1999. № 1.

Быков В.М. Тактика выявления организаторов преступных групп. //

Следователь. 1997. № 3.

Булатов Р.Т. Процессуальные, тактические, психолого-этические аспекты

проведения обыска. // Информационный бюллетень СК МВД России. 1

(98). М. 1999..

Бурданова В.С.,Туняева В.А. Программа раскрытия убийств,

совершённых по найму. // Южно-Уральские криминалистические чтения.

J-

192

Уфа, 1999. Вып.7.

  1. Валеев М.Х. Способ совершения вымогательства как элемент его криминалистической характеристики. // Проблемы борьбы с преступностью в современных условиях. Матер, междун. научно-практич. Конференции. Ч. 1. Иркутск. 1995.
  2. Волгин СМ. Проблемы организации взаимодействия следователя с представителями органа дознания при расследовании преступлений. // Проблемы организаторской работы следователя. Волгоград. 1991.
  3. Волобуев А., Галкин Е. Организованная преступность и ее сущность. // Сов. юстиция 1989. №12.
  4. Воробьева И.Б. Защита свидетелей как одно из ключевых условий борьбы с организованной преступностью. // Журнал российского права.
  5. № 2.
  6. Вопросы использования материалов ОРД на предварительном следствии. // Следователь. 1997. № 4.
  7. Гагарский А. Работа судов РФ в 1997 г. // Российская юстиция. 1998. № 5.
  8. Галанин Н.Д. Некоторые особенности процессуального оформления ОРД. // Информационный бюллетень.З(80).СК МВД РФ. М. 1994.
  9. Галкин Е.Б., Хмель А.П. Генезис организованной преступности и борьба с ней на разных этапах.// Проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупцией. Сб. Науч. трудов. М. 1993.
  10. Герасимов И.Ф. Тактические операции как форма взаимодействия органов предварительного следствия и дознания. // Тактические операции и эффективность расследования. СЧб. Науч. Трудов. Свердловск. 1986.
  11. Глунянков С.Л., Игнатов Л.Н. Использование компьютерной техники при расследовании сложных многоэпизодных дел. // Вестник МВД России. 1999.№ 1.
  12. Голубев В.В. К вопросу о допустимости использования в процессе доказывания результатов ОРМ. // Следователь. 1997.М» 1.
  13. Голубев В.В. Организация взаимодействия при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами. // Следователь. 1998. № 5.
  14. Голубев В.В. Отсутствие взаимодействия при реализации оперативных материалов привело к прекращению уголовного дела об организации преступного сообщества. // Информационный бюллетень. М.4 ( 93 ). 1997.
  15. Грановский Г.Л. О понятии, предмете и методике криминалистического ситуационного анализа. // Следственная ситуация. Сб. Науч. тр. МЛ 984.
  16. Гуняев В., Кузьмин С. В защиту криминалистических программ. // Социалистическая законность. 1990. № 3.
  17. Дворкин А, Чернова К. Квалификация вымогательства // Законность. 1994, № 12.
  18. Денежкин Б.А. Взаимодействие органов предварительного следствия с другими государственными службами в борьбе с преступностью. -

193

Саратов: СГАП, 1997.

  1. Драпкин Л.Я. Общая характеристика следственных ситуаций. // Следственная ситуация. Сб науч. Трудов. М. 1984.
  2. Егорова Н. Понятие преступная группа и групповое преступление. // Следователь. 1999. № 2.
  3. Жилин О.А. Некоторые результаты исследования организованной преступности. // Выявление, раскрытие и расследование преступлений, характерных для рыночных социально- экономических отношений. М: 1993.
  4. Жукова Т.В. Особенности доказывания по уголовным делам о преступлениях, совершаемых организованными преступными группами. // Информационный бюллетень. 2(91 ). М. 1997.
  5. Зайковский В.Н., Голубев В.В. Метомика использования в расследовании результатов ОРД. // Следователь. 1997.№ 2.
  6. Закатов А.А. О производстве первоначальных неотложных следственных действий. // Актуальные проблемы следственных действий. Свердловск. ВСШ МВД СССР. 1990.
  7. Законодательство по борьбе с организованной преступностью в зарубежных странах. // Законодательство зарубежных стран. М.: 1989. Вып. 3.
  8. Засташкин А. В. Авторэкет по тольяттински. // Вестник МВД РФ.
  9. № 6. ‘
  10. Зеленецкий B.C. Доследственные ситуации в советском уголовном процессе. //Следственная ситуация. Сборник науч. Трудов. М. 1984.
  11. Зуйков Г.Г. Криминалистическое понятие и значение способа совершения преступления. // Труды ВШ МООП СССР. .М., 1967. Вып. 15.
  12. Игнатов Л.Н. Использование компьютерных программных средств при расследовании уголовных дел следователями управлений по расследованию организованной преступной деятельности. // Информационный бюллетень. 3 (80). М. 94.
  13. Ищенко Е.П. Алгоритмизация следственной деятельности: методологические основы. // Актуальные проблемы следственной деятельности. Сборник науч. Трудов. Свердловск. 1990.
  14. Каипов М. Проблемы квалификации вымогательства.// Законность. 1995, №9.
  15. Как избежать крепнущих объятий криминала.// Частный сыск, охрана, безопасность. 1996, №7.
  16. Каледин Р.А. О содержании понятия «тактическая операция». // Тактические операции и эффективность расследования. Свердловск. 1986.
  17. Карагодин В.Н. Проблемы подготовки к расследованию в условиях противодействия. // Актуальные проблемы следственной деятельности. Свердловск. 1990.

194

  1. Ковалев Л.В. Криминалистическая характеристика преступлений в области охраны жизни и здоровья работников в процессе их производственной деятельности. // Акт. направления развития крим. методики и тактики расследования. М.:Юр. лит-ра. 1978.
  2. Кокурин Г.А. Значение ситуационных факторов для организации взаимодействия следователей и оперативных работников. // Актуальные проблемы следственной деятельности. Свердловск. 1990.
  3. Колесниченко А.И., Савченко В.Н. К вопросу о понятии способа совершения преступление в криминалистике. // Вопросы криминалистики и судебной экспертизы. Душанбе. 1962.
  4. Колесниченко А.Н. Следственная ситуация: спорные вопросы понятия и возможное решение проблемы. // Криминалистич. проблемы пространственно-временных факторов в методике расследования преступлений. Иркутск. 1983.
  5. Комиссаров В, Гаврилов М, Иванов А. Обыск с извлечением компьютерной информации. // Законность. 1999.№3.
  6. Комиссаров В., Гаврилов М., Иванов А. Назначение компьютерно- технических экспертиз. // Законность. 2000.№1.
  7. Контемиров В.Т. К вопросу о понятии групп в сфере организованной преступности. // Современные проблемы расследования преступлений. Волгоград. 1992.
  8. Королев В.И. Взаимодействие подразделений уголовного розыска с управлениями по расследованию организованной преступности. // Информационный бюллетень. 3 (80). СК МВД РФ. М.1994.
  9. Корсакова В. А. О практике расследования уголовных дел о квалифицированном вымогательстве. // Информационный бюллетень СК МВД России. 1(94). М. 1998.
  10. Кругликов А.Л. О понятиях и основаниях создания следственно- оперативных групп. // Следователь. № 1. 1998.
  11. Крылов И.Ф. Криминалистическая характеристика 4 ее место в системе науки криминалистики в вузовской программе. // Крим. характеристика преступлений. М.: МГУ. 1984.
  12. Кто правит бал в стране. // Следователь. 1999. № 3.
  13. Кузнецова Н.Ф., Багаудинова С.К. Контроль над легализацией преступных доходов в США. // Вестник Московского университета, Серия 11, Право, 1997. №6.
  14. Кузьмин СВ. Программно-целевой метод организации расследования краж..// Проблемы предварительного следствия и дознания. М., 1994.
  15. Лаврухин СВ. Выбор тактических операций в типичных ситуациях расследования умышленных убийств. // Алгоритмы и организация решения следственных задач. Иркутск. 1982.
  16. Лаврухин СВ. Понятие криминалистики.// Государство и право. 1998, №4.

195

  1. Лузгин И.М. Некоторые проблемы мысленного моделирования в расследовании преступлений. // Вопросы совершенствования криминалистической методики. Сб науч. тудов. МВД СССР Высшая следственная школа. Волгоград. 1981.
  2. Лунеев В.В. Организованная преступность в России: осознание, истоки, тенденция. // Государство и право. 1996, № 4.
  3. Лучин И.Н., Шурухнов Н.Г. Методические рекомендации по изъятию компьютерной информации при проведении обыска. // Информационный бюллетень. 4(89). М. 1996.
  4. Лущай Ю. Организованная преступность: степени организованности. // Соц. Законность. 1989. № 10.
  5. Малков Д.В. Научно - практическая конференция «Организованная преступность: новые грани проблемы» //Государство и право. 1998. № 3
  6. Маркс А.В. Разработка тактических операций, связанных с задержанием. // Актуальные проблемы следственной деятельности. Свердловск. 1990.
  7. Марочкин Н.А. Типичные следственные ситуации и их влияние на выбор тактических средств на начальном этапе расследования спекуляции. // Тактические операции и эффективность расследования. Межвузовский сборник научных трудов. Свердловск.: СЮИ. 1986.
  8. Марочкин Н.А. Понятие и содержание криминалистической характеристики в свете общих положений методики расследования преступлений. // Право 22. Совершенствование форм и методов борьбы с преступностью в Литовской ССР. Сборник научных трудов. Вильнюс, 1989.
  9. Марочкин Н.А. Некоторые вопросы алгоритмизации процесса расследования преступлений. // Вестник СГАП. 1997. №2.
  10. Матвеев В.В., Великородный П.Г. К вопросу о методике исследования способов совершения преступления.// Вопросы совершенствования криминалистической методики. Сб. науч. трудов. Волгоград. 1981.
  11. Минская B.C. Вопросы квалификации вымогательства. // Государство и право. 1995, № 1.
  12. Минская B.C. Ответственность за вымогательство. // Рос. юстиция. 1994 №7.
  13. Митричев СП. Методика расследования отдельных видов преступлений. //Криминалистика и судебная экспертиза. Киев. 1973. Вып. 10.
  14. Михальчук А.Е., Степанов В.В. Соотношение тактических операций и комбинаций в криминалистике. // Проблемы интенсификации деятельности по расследованию преступлений. Свердловск. 1987.
  15. Ныриков С.А., Кузнецов А.Л., Фомин А.В. Вымогательство как одно из проявлений терроризма. //Вестник МВД России. 1998. №4.
  16. О состоянии и результатах работы следственного аппарата органов ВД в 1997 г. // Информационный бюллетень СК МВД России. 2 (95). М. 1998.
  17. Образцов В.А., Танасевич В.Г. Понятие и криминалистическое значение

1%

следственной ситуации. // Советское государство и право. 1979. № 8.

  1. Образцов В.А., Ястребов В.Б. Актуальные направления развития криминалистической методики и тактики расследования. // Актуальные направления развития криминалистической методики и тактики расследования. М. 1978.
  2. Онучин А.П. Что мешает в борьбе с организованной преступностью. // Законность. 1996. № 7.
  3. Осин В. Преступление совершено организованной группой. // Рос. юстиция. 1995. № 5.
  4. Осипов С.Д. О некоторых проблемах взаимодействия органов предварительного следствия и дознания систем МВД. // Вопросы совершенствования деятельности милиции в современных условиях. М. 1990.
  5. Павлов В.Г. Проблемы исследования субъекта преступления. // Правоведение. 1999. №2.
  6. Подольный Н.А. Особенности молодежной преступной организации. // Современные проблемы расследования преступлений. Волгоград. 1992.
  7. Посылка рэкетирам. // Правда. 1989. 3 октября.
  8. Потапов Д.Л. Содержательная характеристика интеллектуального момента умысла. // Современные проблемы расследования преступлений. Материалы межвузовской конференции. Волгоград. 1992.
  9. Проблемы судебных экспертиз принтеров в свете частных криминалистических теорий. // Следователь. 1999. № 2.
  10. Ратинов А.Р. Некоторые вопросы производства обыска. // Вопросы криминалистики. 1961.№ 1
  11. Рохлин В.И. О классификации следственных ситуаций по делам о преступлениях, связанных с хозяйственной деятельностью. // Следственная ситуация. Сб. Науч. Трудов. 1984.
  12. Сафронов В.Н. // Частный сыск, охрана, безопасность. 1996, № 6.
  13. Сафунов Ф, Шишков С. Экспертиза «правдивости» показаний (Возможности психологической экспертизы). // Законность. 1992. № 2.
  14. Селиванов Н.А. Криминалистическая характеристика преступлений и следственные ситуации в методике расследования. // Соц. Законность. 1977.№2.
  15. Селиванов Н.А. Некоторые особенности расследования преступлений, совершаемых организованными группами. // Информационный бюллетень.№ 4 (93). М. 1997.
  16. Сигачев B.C. Опыт расследования уголовных дел о вооруженных нападениях на водителей и пассажиров грузовых автомашин. // Информационный бюллетень СК МВД России. 1 (94). МЛ 998.
  17. Синеокий О.В. Виды следственных и следственно - оперативных групп. // Государство и право. № 1. 1997.
  18. Скобликов П. Экономика и рэкет: отечественные особенности. //

197

Хозяйство и право. 1998. № 10.

  1. Скобликов П.А. Организованная преступность и вымогательство. // Организованная преступность-4. / Под ред. А.И. Долговой. М.: Криминалогическая Ассоциаиця. 1998.
  2. Смелов И.В. Транспортное средство как предмет посягательства организованных преступных формирований. // Информационный бюллетень.№ 4 (89).М. 1996.
  3. Соя - Серко Л.А. Программирование и компьютеризация расследования. // Прокурорская и следственная практика. 1998. № 2.
  4. Танасевич В.Г. Значение криминалистической характеристики преступлений и следственных ситуаций для методики расследования преступлений. // Актуальные проблемы советской криминалистики. М. 1980.
  5. Танасевич В.Г., Образцов В.А. О криминалистической характеристике преступлений./ЛВопросы борьбы с преступностью. М.:
  6. Вып. 25.
  7. Тихонов Е. Н. Исходные следственные ситуации и выбор времени назначения экспертизы. // Следственная ситуация.
  8. Тищенко В.В. Криминалистическое значение связи «преступник - жертва» для методики расследования. // Криминалистика и судебная экспертиза. Вып. 16. Киев. 1978.
  9. Ткачев Н., Митенок М. Объединения преступников: формы и специфические признаки. // Соц. Законность. 1991. №. 12.
  10. Тосунян Г., Викулин А. Легализация денежных средств: проблемы, возможности и необходимость. // Хозяйство и право. 1998. №10.
  11. Филиппов А.Г. О соотношении понятий криминалистической характеристики преступлений и следственной ситуации. // Следственная ситуация. Сб. Науч. Трудов. М. 1984.
  12. Цветков СИ. Проблемы методики выявления ролевых функций участников преступных структур. // Актуальные проблемы теории и практики борьбы с организованной преступностью в России. Материалы научно- практической конференции Вып.1. М.: 1994.
  13. Цоколова О.И., Улейчик В.В., Кузнецов А.В. Квалификация и доказывание преступных деяний, совершенных в сфере компьютерной информации. Методические рекомендации. // Информационный бюллетень СК МВД России. 2 (99). М. 1999. С . 61.
  14. Чуфаровскй Ю.В. Характеристика психологических особенностей следственной деятельности. // Следователь. 1998. №2.
  15. Шарин А. Россия сегодня: какой она видится из-за океана. // Обозреватель. 1999. №2.
  16. Шурыгин И.А. Некоторые особенности возбуждения и расследования уголовных дел об организованной преступности. // Информационный бюллетень. 1(78). М. 1994.
  17. Юмашев Н.С. Некоторые вопросы организации расследования грабежей

198

и разбойных нападений с целью завладения личным имуществом граждан. // Проблемы организаторской работы следователя. Волгоград. 1991.

  1. Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика преступлений и следственные ситуации как важные факторы разработки методики расследования преступлений.// Вопросы борьбы с преступностью. 1979. №30.
  2. Яблоков Н.П. О криминалистических проблемах раскрытия и расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами. // Вестник МГУ. Серия 11. Право. 1991. № 6.
  3. Яблоков Н.П. Проблемы методики расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами. // Вестник МГУ. Серия 11. Право. 1993. № 5.
  4. Яблоков Н.П. Основы расследования финансовых преступлений. // Вестник МГУ. Серия 11. Право. 1999. №2.
  5. АВТОРЕФЕРАТЫ

  6. Авраменко И.Л. Организационно-тактические основы расследования преступлений и ^тенденции их развития. Автореф. дисс. на соиск. уч. степ. канд. юр. наук. М. 1991.
  7. Ахметов Б.И. Уголовно-правовая борьба с вымогательством и пути повышения его эффективности. Автореферат на соиск уч. степени канд. юридич. наук. М.: Академия Управления МВД РФ, 1993.
  8. Антонов Ю.В. Способ совершения преступления против личности с использованием огнестрельного оружия. Автореф. дисс. на соиск. уч. степени канд. юр. наук. Ижевск. 1995.
  9. Белоцерковский С. Д. Рэкет: криминологическая характеристика. Меры общего и специального предупреждения. Автореф. дисс. на соиск уч. степ. канд. юр. наук. М.: 1994.
  10. Быков В.М. Проблемы расследования групповых преступлений. Автореф. дисс. на соиск. уч. степ. докт. юр. наук. М.: 1992.
  11. Валеев М.Х. Криминалистическая характеристика и особенности первоначального этапа расследования вымогательства. Автореф. дисс на соиск. уч. степ. Канд. юрид. Наук. Казань. 1996.
  12. Волочецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия. Автореф. дисс. на соиск. уч степ. Докт. юр. наук. М. МГУ. 1997.
  13. Зайковский В.Н. Использование результатов оперативно - розыскной деятельности в ходе доказывания по уголовному делу. Автореф. дисс. на соиск. уч. степ канд. юр. наук. СПб. 1996.
  14. Замылин Е.И. Тактико - психологические основы допроса в конфликтной ситуации. Автореф. дисс. на соиск. уч. степ. канд. юр. наук. Волгоград. 1996.
  15. Зацепин М.Н. Безопасность предпринимательства: криминологические проблемы. Автореф. дисс. на соиск. уч степ. докт. юр. наук.

199

Екатеринбург. 1996.

  1. Золотарев А.С. Тактические и практические проблемы расследования корыстно-насильственной организованной преступности. Автореф. дисс. на соиск. уч. степ. канд. юр. наук. Екатеринбург. 1997.
  2. Иванов А.Н. Обыск как средство поиска и предварительного исследования материальных источников криминалистической информации. Автореф .дисс. на соиск. уч. степ. канд. юр. наук. Саратов. 1999.
  3. Иванов С.Н. Организационные и тактические проблемы расследования вымогательств, совершенных преступными группами. Автореф. дисс. на соиск. уч. степени канд. юр. наук. Ижевск. 1996.
  4. Ивахненко A.M. Квалификация бандитизма, разбоя, вымогательства: проблема соотношения составов. Автореф. дисс на соиск уч. степ канд. юр. наук. М. 1996.
  5. Коврижных Б.В. Деятельность органов прокуратуры по делам о нераскрытых убийствах. Автореф. дисс. на соиск. уч. степ. канд. юр. наук. Харьков. 1969.
  6. Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы методики расследования отдельных видов преступлений. Автореф. докт. дисс. Харьков. 1967.
  7. Контемиров В.Т. Криминалистическая характеристика групп в сфере организованной преступности. Автореф. дисс на соиск. уч. степ. канд. юр. наук. Волгоград. 1992.
  8. Костров Г.К. Уголовно-правовое значение угрозы. Автореф. дисс. на соиск. уч. степ. канд. юр. наук. М. 1970.
  9. Кувакин А. Б. Разработка региональных комплексных программ борьбы с преступностью. Автореф. дисс на соиск. уч. степ. канд. юр. наук. М. 1993.
  10. Лесной К. С. Насильственные преступления, совершаемые против предпринимателей (криминологический и уголовно-правовой анализ). Автореф. дисс. на соиск. уч. степ. канд. юр. наук. М.: 1996.
  11. Мазунин Я.М. Тактика выявления и доказывания вины организаторов преступных групп. Автореф. дисс. на соиск.уч. степ, канд юр. наук. М. 1996.
  12. Маркс А.В. Типовые системы действий следователя, связанных с задержанием. Автореф. дисс. на соиск. уч. степ. канд. юр. наук. М.МЮИ. 1992.
  13. Онучин А.П. Выявление признаков совершения преступлений группой. Автореф. дисс. на соиск. уч. степ. канд. юр. наук. Свердловск. 1970.
  14. Подольный Н.А. Методика расследования корыстных насильственных преступлений, совершенных членами молодежных преступных группировок. Автореф. дисс. на соиск. уч. степ. канд. юр. наук. М.: 1993.
  15. Полищук Д.А. Тактико-психологические особенности допроса при расследовании преступлений, совершенных преступными сообществами. Автореф. дисс на соиск уч степ. канд.юр. наук. М.: 1999

200

  1. Сафин Ф.Ю. Вымогательство, совершенное группой лиц (уголовно- правовой и криминологический аспект). Автореф. дисс. на соиск. уч. степ. канд. юр. наук. СПб. 1997.
  2. Сергеев Л.С. Расследование и предупреждение хищений, совершенных при производстве строительных работ. Автореф. дисс. на соиск. уч степ. канд. юр. наук. М. 1966.
  3. Сорокотягина Д.А. Собирание и использование данных о личности потерпевшего с целью расследования преступления. Автореф дисс. на соиск.уч. степ. канд. юр. наук. Свердловск. 1978.
  4. Субботина М.В. Проблема расследования преступлений, совершенных организованными группами несовершеннолетних. Автореф. дисс. на соиск. уч. степ. канд. юр. наук. Волгоград. 1996.
  5. Чурилов С.Н. Криминалистическое учение об общем методе расследования преступлений. Автореф. дисс. на соис. уч. степ. докт. юр. наук. М: Академия Управления МВД РФ, 1995.
  6. Щербина В.В. Ответственность за вымогательство: социально- правовые аспекты. Автореферат дисс. на соиск. уч. степени канд. юр. наук. Ростов-на-Дону, 1999.
  7. Юмашев Н.С. Программирование расследования преступлений. Автореф. дисс. на соис. уч. степ. канд. юр. наук. М. 1990.
  8. j-