lawbook.org.ua - Библиотека юриста




lawbook.org.ua - Библиотека юриста
March 19th, 2016

Антонов, Игорь Олегович. - Расследование мошенничества : Дис. ... канд. юрид. наук :. - Казань, 1999 268 с. РГБ ОД, 61:99-12/385-8

Posted in:

КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

АНТОНОВ Игорь Олегович

На правах рукописи

РАССЛЕДОВАНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА

Специальность 12.00.09. - уголовный процесс; криминалистика; теория оперативно-розыскной деятельности

Диссертация

на соискание ученой степени кандидата

юридических наук

Научный руководитель -

кандидат юридических наук,

доцент Бахарев Н.В.

Казань - 1999

2

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение. 4-11

Гл. 1. Криминалистическая характеристика мошенничества.

Обстоятельства, подлежащие установлению и этапы

расследования уголовных дел данной категории.

§1. Понятие и содержание криминалистической характеристики
12-79

мошенничества

§2. Корреляционные связи между элементами
79-84

криминалистической характеристики мошенничества

§3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию и этапы
84-91

расследования мошенничества

Гл. 2. Порядок возбуждения уголовных дел и основные

направления деятельности следователя на этапе проверки

первичных материалов о мошенничестве

§1. Поводы и основания к возбуждению уголовных дел о 92-104

мошенничестве

§2. Типичные ситуации и программы действий следователя по
104-116

проверке первичных материалов о мошенничестве.

Гл. 3. Начальный этап расследования уголовных дел о

мошенничестве

§1. Типичные следственные ситуации и программирование 117- 131

действий следователя.

§2. Особенности производства первоначальных следственных 131- 149

действий и оперативно-розыскных мероприятий.

§3. Взаимодействие следователя с работниками органа
149-168

дознания, специалистами, частными детективными и

3

охранными структурами и общественностью.

§4. Выдвижение версий и планирование расследования. 168-173

Гл. 4. Производство дальнейшего расследования по делам о

мошенничестве

§1. Типичные следственные ситуации и программирование
174-185

действий следователя на этапе дальнейшего расследования

мошенничества.

§2. Особенности производства дальнейших следственных
185-193

действий.

§3.Современные возможности судебно-экспертных 193-205

исследований при расследовании дел данной категории.

§4. Разоблачение инсценировок при расследовании
206-214

мошенничества.

§5. Работа следователя по приостановленным делам о
214-224

мошенничестве

225-265 Список использованной литературы Приложение 266- 268

4

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Провозглашенный и осуществляемый в РФ с середины 80-х г.г. переход от тоталитарного общества к демократическому, от плановой системы хозяйствования к рыночной экономике вызвал не только позитивные изменения в политической и общественной жизни страны. Проводимые реформы обусловили существенные качественные и количественные изменения в структуре преступлений против собственности и, в частности, в структуре мошенничества.

Традиционно известные судебно-следственной практике способы мошенничества были модифицированы преступниками применительно к новым условиям. Эти же новые условия предопределили появление ранее не характерных для РФ способов мошенничества. В значительной степени оправдались прогнозы ученых, которые заявляли, что произойдет результативный “обмен опытом” криминального обмана между зарубежными и отечественными мошенниками.1

В Российской Федерации наблюдается устойчивая тенденция роста преступных деяний, квалифицируемых как хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана
или

злоупотребления доверием, особенно в сфере экономики.2 Причем тот размах, который получили многообразные аферы в кредитно-финансовой сфере (кредиты, выданные с нарушением закона, нелегальный оборот валюты, вывоз колоссальных средств за границу, создание фальшивых акционерных обществ, мошенничество и незаконное предпринимательство), привел к тому, что в настоящее время данные криминальные деяния могут расцениваться не только как разновидность
экономических преступлений, но и уже как

1 См.,например: Качев Н.В. Современная преступность. Предприниматель как объект ее устремлений // Предпринимательство и безопасность. Том I / Под ред. Ю.Б. Долгополова. - М.: Универсум, 1991. -С.75.

2 См.: Долгова А.И. Криминальная ситуация в России // Прокурорская и следственная практика. 1997. -№3. -С. 157. и др.

5

преступления против безопасности государства.3 По данным ГИЦ МВД России, в 1997 году в РФ зарегистрировано 77.763 случаев мошенничества, что на 4,2% больше чем в 1996 году,4 а в 1989 году правоохранительными органами было зафиксировано всего 12.152 подобных преступлений.5 Доля мошенничеств в общей структуре преступности повысилась с 1,1% (1988 г.) до 2,8% (1996 г).6

В Республике Татарстан тенденция в целом аналогична общероссийской. Зафиксирован рост числа мошенничеств в РТ в 1998 году (1.473 случаев) по сравнению с 1997 на 16,56%, в городе Казани (629 случаев в 1998 г) за аналогичный период - на 42,13%.

Что касается раскрываемости мошенничества в РФ, она находится на уровне 77,3% (1996 г.).7 В Республике Татарстан раскрываемость в 1997 году составила 80,4%, в 1998 понизилась до 79,8%; в городе Казани соответственно находилась на уровне 65,% и 74,5%. Причем за первые три месяца 1999 года как в РТ, так и в г.Казани отмечается снижение раскрываемости - до 64,9% и 57,6% соответственно. Однако, по мнению авторитетного в этой области специалиста А.И.Гурова, официальные данные раскрываемости мошенничеств существенно завышены.8

Оценивая приведенные выше статистические данные, необходимо учитывать также следующие обстоятельства: во-первых, с 1997 года в РФ действует новый уголовный кодекс, в котором, некоторые деяния, квалифицируемые ранее как мошенничество, выделены в самостоятельные составы преступлений, в частности, можно упомянуть ложное банкротство,

3 Послание Президента РФ: Россия на рубеже эпох (О положении в стране и основных направлениях политики Российской Федерации) // Российская газета. 1999. -№60(2169). 31 марта.

4 См.: Состояние преступности в Российской Федерации в 1997 г. // Российская юстиция. 1998. -№3. -С.52.

5 См.: Изменения в преступности в России. Криминологический комментарий статистики преступности. - М.: Криминологическая Ассоциация, 1994. -С. 106.

6 См.: Долгосрочный прогноз развития криминальной ситуации в Российской Федерации// Мир безопасности. 1998. -№1(53). -С.З.

7 См.: Демидов В.Н. Криминологическая характеристика преступности в России и Татарстане: Учебное пособие. - М.: ВНИИ МВД России, 1998.-С.147.

8 Гуров А. Есть ли Рузвельты в русских селеньях? (открытое письмо премьеру Сергею Кириенко)//Я-телохранитель. 1998. -№13-14(83-84). -С.2.

6 лжепредпринимательство, незаконное получение кредита, изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов и др.; во-вторых, мошенничество традиционно относится к преступлениям, обладающим высоким уровнем латентности, что подтверждают и новейшие исследования в этой области.9

Вопросы методики расследования мошенничества освещали в своих работах И.В.Александров, С.И.Анненков, С.М.Астапкина, Р.С.Белкин, И.А.Возгрин, Л.В.Вохмина, В.И. Гаенко, И.Ф.Герасимов, А.И. Гуров, Г.А. Густов, Л.Я.Драпкин, В.Н.Карагодин, Ю.Ф.Карелов, А.Н.Колесниченко, В.Я.Колдин, С.П.Кушниренко, В.Д.Ларичев, И.М. Лузгин, В.М.Мешков, С.П.Митричев, И.Ф.Пантелеев, Н.И.Порубов, Н.А.Селиванов,

П.Т.Скорченко, В.Г.Танасевич, М.П.Хилобок, Н.П.Яблоков, С.А.Яни и другие криминалисты. Однако большинство этих работ было выполнено в несколько иной общественно-политической и криминогенной обстановке в стране. В связи с этим назрела необходимость в систематизации знаний, относящихся к проблемам расследования современного мошенничества, которая бы устранила возникшие пробелы в данной сфере.

Высокая латентность, состояние раскрываемости, наличие серьезных ошибок в расследовании мошенничеств свидетельствуют об отсутствии надлежащего методического обеспечения борьбы с этим видом преступлений. В юридической литературе недостаточно разработаны структурные элементы криминалистической характеристики мошенничества, проблемы версирования, использования ситуационного подхода к планированию расследования, особенности тактики производства первоначальных и дальнейших следственных действий, системы тактических комбинаций и операций. Слабо используются в раскрытии мошенничества современные возможности экспертных исследований, отсутствуют научно-обоснованные рекомендации, направленные на разоблачение мошенничеств, замаскированных инсценировками и повышение эффективности деятельности

9 См.: Сорокин И.О. Измерение параметров скрытой преступности как криминологическая проблема. Автореф. дис. .канд. юрид. наук. - Нижний Новгород, 1998.-C.2l/

7

следователя по приостановленным делам. Изложенные обстоятельства
и обусловили выбор темы диссертационного исследования.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является разработка новых и совершенствование уже имеющихся положений методики расследования мошенничества. Цель исследования обусловила постановку и решение следующих задач:

• раскрыть содержание структурных элементов криминалистической характеристики мошенничества, показать их взаимосвязь и значение для построения методики расследования и выдвижения типичных следственных версий; • • охарактеризовать типичные способы подготовки, совершения и сокрытия мошенничества; • • выделить типичные следственные ситуации, возникающие на исходном, первоначальном и дальнейшем этапах расследования дел о мошенничестве; • • высказать рекомендации по выявлению случаев мошенничества; • • применительно к типичным ситуациям разработать программы действий следователя и определить оптимальную последовательность их выполнения; • • исследовать особенности тактики проведения отдельных следственных действий, а также тактических операций при расследования мошенничества; • • описать особенности взаимодействия следователя с работниками органов дознания, специалистами, частными детективными и охранными структурами и общественностью при расследовании мошенничества; • • проанализировать сложившуюся практику организации и планирования расследования мошенничества; • • показать современные возможности использования экспертных исследований в расследовании мошенничества; • • сформулировать рекомендации, направленные на разоблачение инсценировок по данной категории уголовных дел; • • дать научно-обоснованные советы, способствующие
повышению •

8

эффективности деятельности следователя по приостановленным

производством делам о мошенничестве; • выявить наиболее характерные ошибки и недостатки при производстве

расследования мошенничества и предложить рекомендации по
их

устранению.

Методологическая и эмпирическая база исследования. Методологическую основу диссертации составляют положения диалектического и исторического материализма, а также методы системно-структурного, сравнительно-правового, логико-юридического и статистического анализа изучаемого материала. Нормативной базой диссертационного исследования являются положения Конституции Российской Федерации 1993 года, действующее уголовно-процессуальное законодательство, другие Федеральные законы, проекты Уголовно-процессуального законодательства РФ, а теоретическими -публикации отечественных и зарубежных авторов по уголовному праву, криминологии, уголовному процессу, криминалистике, юридической психологии и теории оперативно- розыскной деятельности, а также материалы периодической печати.

При написании диссертации были использованы данные опубликованной судебно-следственной практики за 1988 - 1999 гг., материалы следственной практики СК МВД РФ, Следственного Управления МВД Республики Татарстан и Следственного отдела Вахитовского РУВД г.Казани за 1994- 1998 гг., материалы 300 уголовных дел рассмотренных районными судами и Верховным Судом Республики Татарстан, судами г.Санкт-Петербурга и Белгородской области РФ в 1988-1998 гг., а также 70 приостановленных производством уголовных дел о мошенничестве за 1997-1998 гг. и результаты интервьюирования 40 следователей. Результаты изучения уголовных дел обработаны при помощи специально разработанной компьютерной программы с целью выявления корреляционных взаимосвязей между структурными элементами криминалистической характеристики мошенничества, возникающих следственных ситуаций и статистического подсчета других данных.

9

Научная новизна работы. Научная новизна исследования определяется основной проблемой диссертации и кругом поднимаемых в ней вопросов. В работе впервые на диссертационном уровне предпринята попытка создания научных основ методики расследования мошенничества в специфичных условиях построения и функционирования рыночной экономики в РФ. В диссертации на основе современных криминалистических воззрений и современного состояния судебно- следственной практики осуществлено комплексное исследование актуальных научных и практически значимых проблем выявления, раскрытия, расследования мошенничества, описаны и проанализированы криминалистическая характеристика данного вида преступления и типичные следственные ситуации. Автором разработан ряд новых научных положений, касающихся методических, тактических и организационно-управленческих рекомендаций по совершенствованию практики расследования указанной категории уголовных дел.

Важнейшие положения, выносимые на защиту, которые содержат элементы новизны:

  1. Понятие и содержание структурных элементов криминалистической характеристики мошенничества (обстановка; предмет посягательства; способы и следы мошенничества; способы противодействия расследованию; характеристика субъекта преступления; поведенческая характеристика потерпевшего; обстоятельства, способствовавшие совершению мошенничества), выполняющие важную роль в раскрытии и расследовании данного вида преступления.
  2. Закономерные взаимосвязи элементов криминалистической характеристики мошенничества (место совершения мошенничества -возраст мошенника; способ мошенничества - возраст мошенника; способ мошенничества - судимость мошенника; способ мошенничества - род занятий мошенника и др.).
  3. Классификация способов мошенничества и способов оказания противодействия расследованию, позволяющие оптимизировать деятельность следователя по уголовным делам.
  4. Тактические рекомендации по выявлению мошенничества,
    проверке,

10

поступающих к следователю первичных материалов и
возбуждению уголовных дел.

  1. Типичные следственные ситуации исходного, первоначального и дальнейшего этапов расследования мошенничества, вытекающие из них задачи и оптимальные пути и средства их разрешения.
  2. Научные положения по организации и наиболее эффективному осуществлению взаимодействия следователя с работниками органов дознания, специалистами, частными детективными и охранными структурами, общественностью, в том числе организациями, созданными потерпевшими от мошенничества для защиты своих интересов, использованию международного сотрудничества, возможностей Интерпола.
  3. Практические рекомендации, направленные на повышение эффективности производства по делам о мошенничестве отдельных следственных действий, тактических операций, розыска мошенников и похищенного ими имущества.
  4. Особенности построения следственных версий и планирования расследования мошенничества.
  5. Выводы, раскрывающие возможности и перспективы использования современных достижений научно-технического прогресса (экспертных исследований) в расследовании мошенничества.
  6. Организационные, тактические и психологические приемы выявления и разоблачения инсценировок по делам рассматриваемой категории.
  7. Основные направления и приемы оптимизации работы следователя по приостановленным производством уголовным делам о мошенничестве.
  8. Выявленные типичные ошибки в расследовании мошенничества и высказанные рекомендации по их преодолению.
  9. Практическая значимость и апробация результатов исследования. Практическая значимость диссертации заключается в том, что сформулированные в ней положения, выводы и рекомендации могут быть использованы в судебно-следственной, оперативно-розыскной, экспертной, прокурорской, адвокатской практике, в учебной работе,
    а также при

11 осуществлении дальнейших исследований проблем методики расследования мошенничества.

Основные научные положения диссертации опубликованы в 4 научных статьях и 2 учебно-методических пособиях. Выводы и научные рекомендации докладывались на итоговых научных конференциях профессорско-преподавательского состава Казанского государственного университета (1993-1996, 1998-1999 гг.), а также на проблемном семинаре “Правовые средства и методы защиты и самозащиты законопослушного гражданина в экономической сфере России” (г. Нижний Новгород, 1997 г.) и научно-практической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения профессора А.Т.Бажанова (г. Казань, 1998 г.). Результаты диссертационного исследования используются при преподавании студентам юридического факультета Казанского университета учебных курсов “Криминалистика” и “Юридическая психология”, специального курса “Актуальные проблемы обеспечения комплексной безопасности предпринимательской деятельности”, а также при чтении лекций и проведении семинарских занятий в Казанском социально-юридическом институте и в негосударственном учебном центре “Контр” (подготовка частных охранников и детективов).

Структура работы. Структура диссертации обусловлена целью исследования, вытекающими из нее задачами и стадийностью расследования мошенничества. Композиционно диссертация состоит из введения, четырех глав (14 параграфов), списка использованных литературных источников.

12

Гл.1. Криминалистическая характеристика мошенничества. Обстоятельства

подлежащие установлению и этапы расследования УГОЛОВНЫХ дел данной

категории.

§1 Понятие и структура криминалистической характеристики мошенничества

Криминалистическая методика - это “система научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации и осуществлению расследования и предотвращения отдельных видов преступлений”10. Значение криминалистической методики проявляется в том, что “в ней аккумулируется все то, что криминалистика разрабатывает для практики; именно через криминалистическую методику реализуются разработки криминалистической техники и тактики”.11

Важным структурным элементом методики расследования справедливо считается криминалистическая характеристика преступлений, научная разработка которой позволяет определить наиболее существенные специфические особенности рода, вида или группы преступлений, которые в свою очередь необходимы для того, чтобы методические рекомендации, положения частных методик учитывали эти особенности, а во многих случаях были ими обусловлены.12 Причем не вызывает сомнений, что криминалистическая характеристика “обязана быть сугубо

криминалистическим описанием преступления с учетом особенностей предмета науки криминалистики, основываться на анализе различных явлений, событий, фактов, тесно связанных с преступлением”.13

Следует согласиться с таким пониманием криминалистической характеристики, как некой совокупности сведений (информации) о

10 Белкин Р.С. Общая теория советской криминалистики. - Саратов.: Изд-во Саратовского ун-та. 1986. -С.273.

11 Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / Под ред. Т.В. Аверьяновой и Р.С. Белкина. - М.: Новый Юрист, 1997. -С.201.

12 См.: Криминалистика / Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. - М.: Высш. шк., 1994. -С.ЗЗЗ.

13 Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. -С.115.

13

преступлении, имеющих криминалистическое значение.14 Собственно предназначение криминалистической характеристики, которое удачно отражено в следующей формулировке - “обеспечение успешного решения задач раскрытия, расследования и предупреждения преступлений”.15

Формирование криминалистической характеристики базируется на криминалистическом изучении обстановки, мотивов, следов, способов преступной деятельности, других ее структурных элементов и их связей, которое в свою очередь предполагает уяснение процессов обнаружения, собирания, обработки, хранения, исследования и использования этой информации. Весьма важным обстоятельством является то, что криминалистическая характеристика как научная категория обладает такой особенностью, как динамичность. Эта особенность проявляется главным образом в том, что содержание криминалистической характеристики применительно к различным видам и группам преступлений может меняться, иногда существенно.16

Н.П.Яблоков полагает, что основные черты криминалистической характеристики мошенничества “наиболее ярко проявляются в непосредственном предмете преступного посягательства, способе, механизме и обстановке их совершения, типологических чертах личности похитителей и преступной группы, а иногда и в особенностях наступивших преступных последствий”.17 В целом аналогичной позиции придерживается и ряд других криминалистов.! 8

С.М.Астапкина и Б.В.Вехов дополняют и развивают указанную точку зрения относительно содержательной стороны криминалистической характеристики мошенничества. Первая считает, что наиболее значимыми элементами криминалистической характеристики хищений с использованием подложных

14 См.: Колесниченко А.Н. Содержание и значение криминалистической характеристики преступлений // Актуальные проблемы советской криминалистики / Отв. ред. В.Г. Танасевич. - М.: ВЮЗИ. 1980. - С.82.

15 Криминалистика / Отв. ред. Н.ПЛблоков. - М.: БЕК, 1995. -С.45.

16 См.: Криминалистика / Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. - М.: Высш. шк., 1994. -С.330.

17 Криминалистика / Отв. ред. Н.П.Яблоков. - М.: БЕК, 1995. -С.564.

18 См.: Бедрин СИ., Егоров В.Л., Косарев В.Н., Пикуров Н.И. Расследование мошенничества // Руководство для следователей - М.: Спарк, 1997. -С.114-115.

14

кредитовых авизо являются: а) обстановка совершения хищений; б) исходная информация о хищении; в) способы совершения и сокрытия хищения; г) типичные следы; д) особенности личности преступника.19 Специфику криминалистической характеристики компьютерных преступлений (немалая доля которых квалифицировалась как мошенничество20), по мнению второго, должны образовывать криминалистически значимые сведения о личности правонарушителя, мотивации и целеполагании его преступного поведения, типичных способах, предметах и местах посягательств, а также о потерпевшей стороне.21

На наш взгляд, для создания криминалистической характеристики мошенничества целесообразно использовать “широкий” подход, который позволяет максимально учитывать все многочисленные разновидности данного вида преступления. Соответственно, наиболее значимыми структурными элементами криминалистической
характеристике

мошенничества будут являться: 1) обстановка мошенничества; 2) способы подготовки, совершения и сокрытия мошенничества, а также присущие этой криминальной деятельности следы; 3) способы противодействия расследованию мошенничества; 4) предмет мошенничества; 5) поведенческая характеристика мошенника и особенности его мотивации; 6) характеристика потерпевших лиц; 7) обстоятельства, способствовавшие мошенничеству.

Таким образом, криминалистическую характеристику мошенничества можно определить как структурированную особым образом в результате научного криминалистического анализа систему сведений о хищениях, совершенных путем обмана либо злоупотребления доверием, предназначенную для оптимизации раскрытия, расследования и предупреждения преступлений данного вида.

19 См.: Астапкина СМ., Максимов СВ. Криминальные расчеты: уголовно- правовая охрана инвестиций. Научно-методическое пособие. - М.: ЮрИнфоР, 1995. -С.87.

20 См.: Гудков П.Б. О тяжких компьютерных преступлениях, совершенных с использованием компьютерной техники // Защита информации “Конфидент” 1995.-№4(6).-С. 17.

21 См.: Вехов В.Б. Компьютерные преступления: Способы совершения и раскрытия / Под ред. Б.П. Смагоринского. - М.: Право и Закон, 1996. - С28.

15

Обстановка совершения мошенничества. Информация об обстановке совершения преступления в криминалистической характеристике преступлений является одной из самых значимых. Это своего рода стержневая информация, которая цементирует сведения о других элементах криминалистической характеристики и выступает в качестве своеобразного систематизирующего начала в ее рамках.22 Обладание такой информацией и ее умелое использование позволяет существенно оптимизировать процесс расследования преступного деяния.

Анализ попыток определить обстановку совершения преступления в литературе показывает, что среди авторов не наблюдается единства мнений по данному вопросу. Основа существующих противоречий - в количестве факторов, включаемых в содержание обстановки совершения преступления. Предпочтительнее, по мнению автора, выглядит не узкий,23 а более широкий подход, сторонники которого полагают что “обстановку совершения преступления можно определить как систему различного рода взаимодействующих между собой объектов, явлений и процессов, характеризующих условия места и времени, вещественные, физико- химические, метеорологические и иные условия окружающей среды, производственные факторы, особенности поведения непрямых участников противоправного события, психологические связи между ними и другие факторы объективной реальности, определяющие возможность, условия и иные обстоятельства совершения преступления”.24

В отношении отдельных видов мошенничества обстановку их совершения нельзя сводить только к совокупности непосредственных физических условий, в которых действовал преступник, ибо это понятие охватывает более широкий круг явлений и включает в себя также общую историческую и

22 См.: Яблоков Н.П. Криминалистическое понятие и структура обстановки совершения преступления. // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 1986.-№3.-С.46.

23 См.: Анненков СИ. Криминалистические средства и методы борьбы с хищениями государственного или общественного имущества, совершенных путем мошенничества: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. - Саратов, 1981. -С.6.

24 Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. -С.125.

16 социально-политическую обстановку.25 То, что мошенничество находится под влиянием экономического цикла, в частности, обусловлено наличием или отсутствием рыночной экономики, а также степенью развитости рыночных отношений, обосновано указывает В.Д.Ларичев.26 Без особого труда можно провести параллели между характерными чертами мошенничества периода начального развития капиталистических отношений в царской России (70-е годы девятнадцатого века)27, периода НЭПа,28 (20-е годы двадцатого века) и спецификой мошенничества периода перехода к рыночной экономике (90-е годы) и найти много сходных моментов, обусловленных в конечном итоге схожей социально- политической обстановкой.

Видимо, можно говорить и об обусловленности возникновения той или иной разновидности мошенничества уровнем развития техники в конкретной стране или регионе. С внедрением и освоением электронных систем обработки данных в России, соответственно, появились уже известные в западных странах многообразные компьютерные мошенничества.

Нами установлено, что в тех случаях, когда возможно было более или менее точно установить конкретное время совершения данного вида преступления (т.е.в тех случаях, когда мошенничество не носит характер так называемого длящегося преступления, как некой совокупности операций, действий, приемов объединенных единым умыслом и растянутых во времени на достаточно длительный срок - доля таких случаев примерно равна 33%), наиболее часто мошенничества совершались в период с 09.00 до 14.00. -примерно 40% всех случаев. Затем наблюдается некоторый спад, но в рамках общепринятого рабочего дня, а именно в период с 15.00 до 19.00 совершается еще 14% мошенничеств. На “нерабочее время” с 19.00 до 09.00 приходится

25 См.: Методика расследования хищений социалистического имущества. Выпуск третий. Общие вопросы расследования (Методические рекомендации) / Отв. ред. В.Г.Танасевич. - М.: ВЮЗИ, 1979. -С.23.

26 См.: Ларичев В.Д. Как уберечься от мошенничества в сфере бизнеса: Практическое пособие. - М.: Юристь, 1996. -С. 10-11.

27 См.: Меледина Е. Крестный отец Сергея Мавроди // Профиль. 1998. -№4(76). - С.58-61.

28 См.: Гуров А.И. Профессиональная преступность: прошлое и современность. - М.: Юрид.лит., 1990. - С.99; Дикселиус М.? Константинов А. Преступный мир

17

лишь около 11% случаев совершения подобных преступлений. Не выявлено случаев совершения не “длящихся” мошенничеств во временной отрезок с 03.00 до 06.00, который образует своеобразную “мертвую зону”.

“Длящиеся” мошенничества, как правило, совершаются в период работы различного рода предприятий, учреждений и организаций. В частности, совершение мошенничества путем незаконного получения государственных пенсий и пособий непосредственно связано со временем работы социальных служб; мошенническое получение банковских ссуд опять же напрямую зависит от времени работы (обслуживания клиентов) банковских учреждений и т.д.

Для отдельных разновидностей мошенничества могут существовать свои пики и спады (сезонность). Так, считается, что, как правило, наибольшее количество мошенничеств с пластиковыми кредитными карточками приходится на летний период.29 Можно говорить и о привязанности отдельных разновидностей мошенничества к конкретным датам, например, праздничным. Так, в конце декабря и начале января преступниками практикуется продажа фальшивых билетов на новогодние праздники для детей.30 Можно также говорить об определенных этапах в жизни человека, которые в определенной степени повышают вероятность совершения в отношении них определенных разновидностей мошенничества. В литературе есть указания на лиц-новоселов, пострадавших от мошенников, предлагавших установку вне очереди телефона сразу после заселения в новые квартиры, причем подобные аферы были зафиксированы сразу в нескольких регионах России.31

Время совершения мошенничеств может быть обусловлено и особенностями психического состояния конкретного потерпевшего, или группы потерпевших в определенные периоды их деятельности. Степень внушаемости человека зависит от значительного числа личностных
и

России / Пер. с швед. - СПб.: Библиополис, 1995. -С.62; Измозик В. УТРО и “блатные” в годы нэпа // Аргументы и факты. 1997. -№32(877). -С.13 и др.

29 См.: Карточный бум // Я-Телохранитель. 1995. -№15. -С. 14.

30 См.: “Чудеса под елочку” // Аргументы и факты. 1998. -№1-2(898-899). -С.32.

31 См.: Харламов А. Три цены за связь с соседом // Разбор. 1999. -№3(27). -С.12.

18

ситуативных факторов, в том числе и такого как утомление. По данным полученным в результате исследования случаев мошенничества в отношении продавцов на рынках, установлено, что наибольшую активность мошенники данной специализации проявляют обычно или рано утром, когда продавцы еще до конца не проснулись, или вечером, когда темнеет и у продавцов наблюдается усталость и ослабление внимания.32

В отношении природно-климатических условий, необходимо отметить, что распределение зарегистрированных случаев мошенничества по календарным временам года достаточно равномерно. Если же проанализировать сложившуюся картину по месяцам, то можно обнаружить некоторый спад мошенничеств в марте, августе и сентябре. Если уменьшение количества мошенничеств в марте, в принципе, объясняется характерной сменой погодных условий для регионов средней полосы России (значительная часть контактов “уличных” мошенников и потерпевших происходит на свежем воздухе), то снижение числа преступлений данного вида в августе и сентябре можно отнести, вероятно, на так называемый отпускной сезон как у мошенников, так и у потенциальных потерпевших - традиционное перемещение и тех и других в места отдыха (курорты), к тому же на этот период приходится и определенный спад деловой активности. Полученные данные, в принципе, не противоречат количественным характеристикам из других источников, согласно которым, “львиная доля афер совершается с октября по февраль”.33 В то же время подмечено, что концентрация преступников увеличивается сезонно в курортных местах, причем не все они появляются там для совершения преступлений.34

При анализе мест, где осуществлялось мошенничество, по признаку связи их с жизнедеятельностью потерпевшего лица и преступника, установлено следующее: примерно в 26% случаев фигурировало место жительства потерпевшего
физического лица, еще примерно в 2% случаев - место

32 См.: Некрасова 3. “Кидалочки” - народная игра // Опасность и безопасность. 1995. -№8. -С.44.

33 Ваксян А.З. Антиаферист. Как избежать риска быть обманутым. - М.: Финстатинформ, 1998. -С. 15.

34 См.: Тертычная А. Привет судье с ближайшего вокзала // Российская газета. 1997. №159(1769). 19 августа.

19

жительства родственников и знакомых потерпевших, в 33% случаев мошенничество было совершено по местонахождению потерпевших государственных и негосударственных юридических лиц. По месту жительства и месту работы мошенники обманывали и злоупотребляли доверием соответственно в 16% и в 14% случаев. Всего в 3% изученных случаев мошенник совершал хищение по месту своей работы в отношении работодателя и лишь 1% приходится на случаи совершения преступником мошенничеств в отношении своих сослуживцев, то есть место работы преступника и потерпевшего совпадали.

Традиционными местами высокой активности мошенников считаются общественные места: вокзалы, улицы, рынки, стадионы и магазины. По данным изучения судебно-следственной практики, примерно 10% подобного рода преступлений совершается на рынках, 12% - в организациях торговли (магазины, коммерческие киоски и т.п.), 4% - в ресторанах, кафе, также примерно 4% - на авто- и железнодорожных вокзалах. Около 15% мошенничеств совершается в парках, на улицах, и стадионах.

Довольно ясно прослеживается прямая зависимость между тем положением, которое занимает тот или иной регион в экономике страны и количеством совершаемых в этом регионе мошенничеств определенного вида. Известно, что почти треть всех выявленных финансовых мошенничеств приходится на города Москву и Санкт-Петербург,35 что объясняется традиционно высокой степенью концентрации банковского капитала именно в этих городах России.

Сложные способы совершения преступлений данного рода могут осуществляться мошенниками в нескольких местах последовательно или одновременно. На долю таких мошенничеств приходится примерно четверть от всех изученных случаев.

Выбор места совершения мошенничества во многом определяется относительной его благоприятностью для реализации замысла преступника и спецификой способа мошенничества. Проведенный нами анализ материалов

35 См.: Закалюжный В. “Криминальная” статистика // Экономика и жизнь 1995. -№5. -С.8.

20

практики позволяет констатировать, что мошенники при выборе места совершения преступления руководствуются следующими основными критериями:

• нахождением на этом участке местности, постоянно или временно, имеющего ценность для мошенника имущества и возможностью мошенника в этом быстро и без особых усилий убедиться; • • возможностью установления контакта с собственником или лицом, которому данное имущество вверено, либо доступа к техническому устройству, имеющему полномочия в программе на перемещение вверенного ему имущества (отдельные виды компьютерных мошенничеств); • • наличием в этом месте благоприятных условий для воздействия на физическое лицо или техническое устройство в необходимом для реализации преступного замысла мошенника направлении; • • наличием благоприятных условий для эффективного использования различных вспомогательных средств, используемых мошенниками для введения в заблуждение потерпевших лиц (лототроны, “куклы”, форменная одежда и т.п.); • • предполагаемым высоким уровнем “нейтральности” возможных случайных очевидцев происходящего мошенничества, которые не станут препятствовать осуществлению преступниками их замысла (например, в связи с тем, что не знакомы с потерпевшим лицом - даже если очевидцы и понимают, что происходит, шансы их вмешательства малы, так как значимость для них потерпевшего незначительна; или же эти очевидцы всецело заняты другими проблемами и не обращают на окружающих особого внимания; низкая вероятность нежелательной встречи с лицами, которые уже стали жертвами этого или этих же мошенников и т.п.). Какие- либо неблагоприятные изменения для мошенников по указанным • выше критериям обычно ведут к перемещению мошенников в более благоприятные места для совершения хищений и выбору более выгодного времени для посягательства. Например, после того как в РФ ввели паспортный режим при покупке железнодорожных билетов, часть мошенников, осуществлявших хищения путем обмана или злоупотребления

21

доверием в поездах для того, чтобы не оставлять о себе сведения, переместились для занятия своим криминальным промыслом в привокзальные гостиницы и такси.36

Способ подготовки, совершения и сокрытия мошенничества. В

криминалистическом смысле способ мошенничества можно определить как систему действий по подготовке, совершению и сокрытию хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, обусловленных условиями внешней среды, личными качествами мошенника и собственника имущества (лица, в ведении которых оно находится) или обладателя прав на имущество, и оставляющую характерные следы во вне. Далеко не всегда способ преступления, в том числе мошенничества, включает в себя все три указанных элемента (подготовка, совершение, сокрытие).

Обман является обязательным признаком мошеннического посягательства и, соответственно, мошенник совершает комплекс обманных действий с целью ввести в заблуждение собственника имущества, лицо, в ведении которого имущество, выбранное в качестве предмета посягательства, находится, либо обладателя прав на имущество. Мошеннический обман является своеобразной разновидностью намеренного обмана, который “всегда осознан в той или иной степени и основывается на ясной дезинформационной интенции. Независимо от того, какой целью руководствуется субъект, он сознательно вводит в заблуждение другого, рассчитывая на соответствующее изменение (или сохранение) состояний, мыслей, оценок действий последнего”.37

В уголовно-правовой и криминалистической
литературе

предприняты многочисленные попытки систематизировать способы мошеннических посягательств как вообще,38 так и отдельных их

36 См.: Коновалов А. Вокзал тревоги нашей // Милиция, законность, правопорядок. 1998. -№7(209). -С.5.

37 Дубровский Д.И. Обман. Филосовско-психологический анализ - М.: РЭЙ. 1994. -С. 12.

38 См., например: Борзенков Г.Н. Ответственность за мошенничество (вопросы квалификации). - М.: Юрид. лит., 1971. -С.26-58; Ворошилин Е.В. Ответственность за мошенничество: (статья 147 УК РСФСР). Учебное пособие. -

22

разновидностей.39 Практически все авторы сталкивались с одной и той же проблемой, четко обозначенной еще И.Н.Якимовым - мошенники совершенно не поддаются классификации, поскольку обман так же разнообразен, как человеческая изобретательность.40 Неслучайно в раде работ, авторы описывают только некую совокупность самых распространенных способов хищения путем обмана или злоупотребления доверием на определенный временной период.

Изменение условий жизни, внедрение новых технологий в систему финансовых расчетов позволяет вывести в качестве основания классификации способов мошенничества объект, который вводится в заблуждение и который в результате воздействия мошенников позволяет завладеть имуществом.

Соответственно можно выделить две основные схемы:

  1. Человек (мошенник) ~ человек, являющийся собственником имущества, либо человек, которому имущество вверено.
  2. Человек (мошенник) ~ система электронной обработки данных (техническое устройство), имеющая возможность правомерно перемещать имущество потерпевших в результате несанкционированного уничтожения или модификации программного обеспечения с целью незаконного получения прибыли (несколько разновидностей компьютерных мошенничеств, например, так называемая техника банковского мошенничества “салями”, которая состоит в аккумулировании остатков денежных сумм, образующихся за счет округления счетов и процентных операций по ним, путем злоумышленной модификации компьютерной
  3. М.: ВЮЗИ, 1980. -С.19-21; Гуров А.И. Профессиональная преступность: прошлое и современность. - М.: Юрид.лит., 1990. -С. 150-153. и др.

39 См., например: Митрохин В. Мошенничество в сфере страхования // Мы и безопасность 1996. -№1(3). -С.27; Ларичев В.Д. Преступления в кредитно- денежной сфере и противодействие им: Учебно-практическое пособие. М.: ИНРФА-М, 1996. -С.75-168; Ветров Д. Пластиковый криминал // Милиция. 1997. -№6. -С.28-29; Лученок А.И. Мошенничество в бизнесе. - Мн.: Амалфея, 1997. - С.5-45; СГБрайен К. В вашем магазине мошенники! - СПб: Питер, 1998. -С.55-56; 86-88; Мур. А., Хиарнден К. Руководство по безопасности бизнеса. Практическое пособие по управлению рисками / Пер. с англ. - М.: Филинъ, 1998. -С.211-220. и др.

40 Цитируется по: Гуров А.И. Профессиональная преступность: прошлое и современность. - М.: Юрид.лит., 1990. -С.99.

23

программы систем электронной обработки данных банка.41 Одним из

первых известных подобных компьютерных мошенничеств в

отечественной судебно-следственной практике считается хищение,

совершенное служащим Внешэкономбанка Е., который имел доступ к

программному обеспечению банка и модифицировал компьютерную

программу таким образом, чтобы осуществлять перевод денежных средств

на фиктивные счета, с которых снимал деньги его сообщник42. В эту же

группу необходимо включить и преступления, связанные с

несанкционированным использованием номеров телефонных аппаратов

(телефонное пиратство или деятельность “фрикеров”) для ведения

“бесплатных” для правонарушителей разговоров. В судебно-следственной

практике уже известны случаи вынесения обвинительных приговоров

лицам, совершившим мошенничество подобным способом.43

Надо признать, что в литературе нет единства мнений по поводу

возможности “обмана” компьютера, так как технические устройства не

наделены психикой.44 В этой связи, представляется, что наличие или

отсутствие психики не имеет в данной ситуации определяющего значения,

поскольку техническое устройство прежде всего располагает реальной

возможностью распоряжаться (перемещением) материальными ресурсами, а

введение его (технического устройства) в заблуждение, может привести к

неправомерному перемещению подобных ресурсов в интересах лица, так или

иначе причастного к созданию такого заблуждения.

Если первая из названных схем уже длительное время является предметом научного изучения, то вторая сравнительно недавно привлекла внимание

41 См.: Банковский портфель - 2 (Книга банковского менеджера. Книга банковского финансиста. Книга банковского юриста.) / Отв.ред. Коробов Ю.И., Рубин Ю.Б., Солдаткин В.И. - М.: СОМИНТЭК, 1994. -С. 170.

42 См.: Кирин С. Экономические преступления с помощью компьютера // Телохранитель. 1996. -№5. -С.31.

43 См., например: Константинов Е. Взломщики сотовых получили срок // Российская газета. 1998. -№160(2020). 21 августа; Волкова Л. Телефонные пираты начинают и, кажется, выигрывают // Российская газета. 1999. -№7(2116). 15 января.

44 См.: Клепицкий И. Мошенничество и правонарушения гражданско-правового характера // Законность 1995. -№7(729). -С.42.

24

специалистов.45 Различие в формах и методах воздействия (введения в заблуждение) человека и технического устройство весьма существенны. Естественно, возможны и комбинации первой и второй схемы, в частности, такой вариант, когда преступники получают несанкционированный доступ к информации составляющей коммерческую тайну субъекта

предпринимательской деятельности, хранящуюся в компьютерной базе данных, и используют ее затем для совершения хищения путем обмана или злоупотребления доверием.

Любое мошенничество схемы “человек-человек”, которая в настоящее время является в РФ главенствующей, можно представить как целенаправленное воздействие мошенника на органы чувств потерпевшего с целью ввести его в заблуждение и вызвать со стороны потерпевшего определенные действия, выгодные преступнику. Иными словами, манипулируя информацией, которую предоставляет мошенник потерпевшим, преступник рассчитывает на дезориентацию их в окружающей обстановке и обусловленное этим совершение определенных стереотипных действий, соответствующих созданному подобию обстановки (“фальшивая реальность”) “в результате чего они, будучи введенными в заблуждение добровольно передают имущество преступнику, полагая, что последний имеет право его получить”.46

При анализе первой схемы необходимо исходить из того, что обман обосновано считается атрибутивной чертой человеческой коммуникации47 и при его классификации, в том числе и такого его вида как мошеннический обман,
необходимо отталкиваться от анализа именно процесса

45 См., например: Курило А., Масалов А. Еще раз о компьютерной преступности // Защита информации “Конфидент”. 1995. -№6. -С. 15-17; Ярочкин В.И. Безопасность информационных систем. - М.: Ось-89. 1996. -С.133-143; Остроушко А.В., Пантелеев А.П., Селиванов Н.А., Скоромников А.И. Расследование компьютерных преступлений // Пособие для следователя. Расследование преступлений повышенной общественной опасности. - М.: Лига разум, 1998. -С.333-428; и др.

46 Ларичев В.Д. Мошенники изворотливы, но и вы не лыком шиты // Частный сыск. Охрана. Безопасность. 1996. -№12(40). -С. 18.

47 См.: Дубровский Д.И. Обман. Филосовско-психологический анализ. - М.: РЭЙ. 1994.-С.З.

25

коммуникации как обмена между двумя и более людьми информацией познавательного и аффективно-оценочного характера, процесса обеспечивающего, в том числе планирование, осуществление и контролирование деятельности людей.48

Как известно, традиционная модель коммуникации “S - М - R” включает в себя: 1) источник, лицо (физическое или юридическое) генерирующее сообщение; 2) сообщение как некую закодированную идею (то что хотел сообщить источник получателю); 3) получатель сообщения (лицо или группа лиц получающих сообщение).49

Источник, от имени которого генерируется сообщение вводящее в заблуждение потерпевшего в зависимости от статуса можно подразделить на две группы: а) физические лица (около 80% по изученным делам); б) юридические лица (около 19% - коммерческие и некоммерческие структуры и 1% - предприниматели без образования юридического лица).

Среди физических лиц доля мошенников, которые представлялись должностными лицами и сотрудниками государственных и негосударственных организаций, учреждений и предприятий для совершения хищения путем обмана или злоупотребления доверием составила - 11%, еще 5% приходится на их “знакомых”, “друзей”, “родственников” и т.п.

В отношении юридических лиц, от имени которых генерируется сообщение мошенниками потерпевшим, следует признать удачными классификации предложенные В.Д.Ларичевым50 и С.П.Кушниренко.51 Соответственно, используя эти классификации в качестве основы, можно выстроить целый ряд классификаций имеющих, как представляется, важное

48 Психологический словарь / Под ред. В.П. Зинченко, Б.Г. Мещерякова. - М.: Педагогика-Пресс, 1996. -С.232.

49 См.: Алешина И.В. Паблик Рилейшенз для менеджеров и маркетеров. - М.: Тандем, ГНОМ - ПРЕСС, 1997. -С.21-26.

50 См.: Ларичев В.Д. Как уберечься от мошенничества в сфере бизнеса: Практическое пособие. - М.: Юристъ, 1996. -С.66; Ларичев В.Д. Преступления в кредитно-денежной сфере и противодействие им: Учебно-практическое пособие. М.: ИНРФА-М, 1996. - 240 с.

51 См.: Кушниренко СП. Криминалистическая характеристика и типовые программы расследования хищений чужого имущества путем мошенничества с использованием лжепредприятий. Автореф. дис …канд. юрид. наук. - СПб., 1996. -С.10-П.

26

значение для описания способов мошенничества. Так, по национальному признаку мошенничества необходимо подразделить на совершенные: от имени российских коммерческих структур, от имени предприятий с иностранными инвестициями или иностранных компаний. По изученным уголовным делам фигурировали только отечественные коммерческие структуры, хотя в литературе есть многочисленные описания мошенничеств, осуществленных в РФ с использованием полностью иностранных, а также совместных предприятий.52

По наличию государственной регистрации у юридических лиц необходимо говорить о мошенничествах, совершенных от имени официально зарегистрированных или незарегистрированных юридических лиц. Изучение судебно-следственной практики показало, что соотношение

зарегистрированных юридических лиц к незарегистрированным составило 2 к 1.

Зарегистрированные юридические лица, в свою очередь, можно подразделить на три группы: 1) при регистрации которых использовались подлинные документы; 2) при регистрации которых использовались фальшивые документы; 3) при регистрации которых использовались как подлинные, так и фальшивые документы.

Также зарегистрированные юридические лица можно подразделить, в зависимости от того, на каких лиц была произведена регистрация: а) на реальных лиц; б) на подставных лиц; в) на вымышленных лиц.

По наличию реальной финансово-хозяйственной деятельности по производству товаров, работ и оказанию услуг можно выделить среди юридических лиц функционирующие и нефункционирующие. Соотношение первых и вторых по изученным уголовным делам составило 5 к 1.

Функционирующие юридические лица можно подразделить, в свою очередь, на: 1) документы и реквизиты, которых использовались мошенниками для совершения хищений, без ведома
руководства

52 См.: Организованная преступность - 2 / Под ред. А.И.Долговой, С.И.Дьякова. -М: Криминологическая Ассоциация, 1993. -С. 178. Цоколов И.А. Расследование уголовных дел в сфере частного
предпринимательства // Информационный

27

предприятий; 2) функционирующие лишь в качестве прикрытия для совершения хищений; 3) функционирующие на двух уровнях одновременно, часть деятельности является законной, часть является преступной (хищения путем обмана или злоупотребления доверием); 4) функционировавшие на законном уровне, но впоследствии приобретенные преступниками для совершения мошенничества; 5) функционирующие, но деятельность которых юридически считается прекращенной.

По такому основанию, как сфера деятельности юридического лица, от имени которого осуществлялось мошенничество, проводить классификацию достаточно сложно по причине всепроникающей активности преступников данного вида, наблюдаемой практически во всех сферах жизни человека, где возможна реализация в тех или иных формах излюбленного принципа мошенников всех времен и народов - “деньги - вперед”. Условно среди юридических лиц, так или иначе используемых мошенниками для совершения хищений путем обмана или злоупотребления доверием, можно выделить действующие в сфере: а) страхования; б) финансово-банковской; в) коммерции и др.

Представляет большой научный и практический интерес при определении сферы деятельности классификация мошенничеств, предложенная С. Альбрехтом, Дж. Венцем и Т. Уильямсом,53 в связи с тем, что эта классификация создана применительно к условиям развитой рыночной экономики, переход к которой провозглашен и осуществляется в РФ. Используя типологию, предложенную указанными выше авторами как основу, можно выстроить несколько иначе ряд сфер деятельности, используемых мошенниками юридических лиц: 1) привлечение инвестиций (сбор средств под какой-либо проект или под обещания высоких дивидендов и т.п.); 2) поставка товаров и предоставление услуг; 3) оплата товаров и услуг; 4) иные сферы деятельности.

При анализе следующего структурного элемента процесса коммуникации

бюллетень СК МВД РФ. -1993. -№3(76). -С.48-57; Таранов П.С. Приемы влияния на людей. - М.: ФАИР, 1997. -С.312.

53 См.: Альбрехт С, Венц Дж., Уильяме Т., Мошенничество. Луч света на темные стороны бизнеса / Пер. с англ.- СПб: Питер, 1995. -С. 18-20.

28

сообщения, необходимо учитывать, что в структуре самого сообщения обычно выделяют три его ведущих компонента: 1) содержание сообщения (мысли, аргументы, доводы, факты); 2) средство передачи (канал) сообщения; 3) личность, делающая сообщение (фактор принятия, симпатии по отношению к личности).54

Представляет интерес классификация мошеннического обмана в зависимости от его содержания, которое составляют различные обстоятельства в отношении которых мошенник вводит в заблуждение потерпевшего. По изученным нами уголовным делам обманы в отношении личности составили - 15%, в отношении намерений - 57%, в отношении предметов - 10%, по поводу различных событий и действий - 34%.

Под формой мошеннического обмана следует понимать способ выражения во вне содержания обмана в процессе введения в заблуждение или подцержания заблуждения у потерпевшего. Соответственно, встречаются две группы обманов: 1) путем действия; 2) путем бездействия. По изученным делам не выявлено случаев, когда преступниками осуществлялось мошенничество путем бездействия. Обычно это было определенное сочетание действий и бездействия.

По характеру информации содержащейся в сообщении можно выделить: а) абсолютно ложную информацию; б) определенное сочетание ложных сведений с истинными.

По нашим данным, в более, чем половине случаев мошенники умело дополняли в большей или меньшей степени истинную информацию ложной. Среди приемов такого сочетания необходимо выделить: 1) “конструирование”, которое заключается в преднамеренном сокрытии части истинной информации с заменой ее на ложную; 2) “селекцию” - избирательный пропуск истинной и ложной информации к потерпевшему; 3) “искажение” - преуменьшение, преувеличение и нарушении пропорций каких-либо составных частей истинной информации.

По виду воздействия сообщения на потерпевшего необходимо выделить:

54 См.: Алешина И.В. Паблик Рилейшенз для менеджеров и маркетеров. - М.: Тандем, ГНОМ - ПРЕСС, 1997. -С.23-24.

29

а) сообщение-внушение (в силу различных обстоятельств предполагает некритическое восприятие информации объектом); б) сообщение- убеждение (предполагает наличие у объекта развитого критического восприятия и логического мышления); в) сообщение, в котором сочетаются элементы внушения и убеждения (какая- то часть сообщения рассчитана на некритическое восприятие, какая-то преподносится для критического восприятия и анализа).

По нашим данным, имеют место все три указанные выше виды воздействия, правда, надо оговориться, что, видимо, не по всем изученным уголовным делам можно делать в этом отношении однозначные выводы.

В зависимости от того, какими средствами было передано сообщение, можно выделить: 1) сообщение, переданное вербальными средствами; 2) сообщение, переданное сочетанием вербальных и невербальных средств. По изученным уголовным делам, как правило, выгодное мошеннику сообщение передавалось потерпевшему одновременно и вербально, и невербально. Специфическими невербальными средствам передачи сообщения мошенником являются: определенный реквизит (экипировка), а именно предметы материального мира, при помощи которых мошеннику легче соответствовать выбранной роли и ввести в заблуждение потерпевшего -осуществить ложное информирование. К таковым относятся: а) подложные документы; б) фальсифицированные предметы (денежные и вещевые “куклы”, подделки под золотые изделия, фальсифицированные алкогольные напитки и др.); в) форменная одежда, знаки отличия и государственные награды (например, ношение депутатского значка или мундира офицера вместе с якобы полученными орденами и медалями и т.п.); г) предметы “двойного назначения”, позволяющие совершать мошеннику неожиданные и незаметные для потерпевшего действия (например, плащ с прорезанным карманом, надев который преступник имеет возможность переложить пачку денег сразу в карман брюк, а затем оставить плащ якобы с пачкой денег в залог,55 вмонтированный в стену офиса сейф, деньги из которого после их помещения туда потерпевшими преступники могут изъять через специально проделанное

55 См.: Таранов П.С. Приемы влияния на людей. - М.: ФАИР, 1997. -С.313-314.

30

отверстие уже на улице,56 а также специально изготовленные портмоне,57 портфели с двойным дном, автомобиль с отверстием в днище и т.п.).

По нашим данным, в 40% случаев преступники не использовали каких- либо специально изготовленных, приспособленных, приобретенных, либо иным путем полученных предметов для введения своей жертвы в заблуждение. Главным образом обман в этих случаях был произведен вербально. В 60% случаев для хищений путем обмана использовалось “материальное обеспечение”: подложные документы - 55% от общего числа изученных уголовных дел, форменная одежда -4%, фальсифицированные предметы - 8%. Использования “предметов двойного” назначения при обобщении местной судебно-следственной практики не выявлено. Немаловажным обстоятельством является то, что в ряде случаев мошенники использовали одновременно и документы, и униформу. Например, по делу организованной преступной группы X., совершившей несколько эпизодов разбойных нападений, грабежей и мошенничеств в ряде регионов РФ, при совершении мошенничества в отношении М. путем производства самочинного обыска преступники использовали форменную одежду сотрудника милиции, оружие, наручники, а также подложное постановление о проведении обыска в квартире М.58

К подобным специфическим невербальным средствам передачи сообщения следует отнести и использование определенных навыков манипуляций с обычными предметами, например, при осуществлении таких известных способов мошенничества как “ломка”, игра в “наперстки” и др. По изученным уголовным делам доля использования навыков манипуляций с обычными предметам составила приблизительно 4%.

В зависимости от используемого канала доведения или блокирования выгодной мошеннику информации до потерпевшего способы мошенничества можно подразделить на осуществленные: 1) при
личной встрече

56 См.: Чадин А. Дело о “разгоне” // Я-Телохранитель. 1998. -№13-14(83- 84). -С.7.

57 См.: Гуров А.И. Профессиональная преступность: прошлое и современность. - М.: Юрид.лит., 1990. -С. 152-153.

58 Уголовное дело №1-781. Архив Приволжского районного суда г. Казани за 1995 год.

31

(непосредственный контакт); 2) при использовании средств массовой информации (телевидение, радио, газеты и журналы); 3) с использованием средств телефонной связи; 4) с использованием почтовых отправлений, телетайпа, телеграфа, факсимильной связи, электронной почты, а также различными комбинациями перечисленных выше каналов. В частности, зарубежная судебно-следственная практика показывает, что на первом этапе реализации своего преступного замысла мошенники могут использовать объявления в солидных газетах и журналах с предложением услуги, на втором - рассылку состоятельным гражданам писем с предложением этой же услуги, на третьем - телефонные звонки этим же состоятельным гражданам от мошенников, изображающих удачливых коммерсантов с предложением этой же услуги и описанием ее преимуществ в сравнении с аналогичными.59

При изучении нами уголовных дел о мошенничестве были получены следующие данные: в подавляющем большинстве случаев (около 97%) имела место личная встреча между мошенником или членом (членами) группы мошенников и потерпевшим. В пяти процентах случаев процесс обмана потерпевшего мошенником включал кроме их личной встречи также и разговоры между ними по телефону. 5% приходится на способы мошеннического посягательства с использованием средств массовой информации - прессы и телевидения. В качестве единичного необходимо отметить уголовное дело братьев М., способ мошенничества которых предполагал изначально отсутствие личного контакта между преступниками и потерпевшими - ими была создана опосредованная связь между высылающими в адрес М. владельцами приватизационных чеков - читателями газеты “Комсомольская правда”, в которой было опубликовано заманчивое предложение по размещению приватизационных чеков в фирме М., и хозяевами абонентных почтовых ящиков, на адрес которых и предлагалось высылать чеки для М. (между арендаторами почтового ящика и М. заключались договора субаренды).60

59 См.: Фентон Б. Интерпол / Пер. с англ. С.А.Цыпленкова. - “Тайные службы мира”. - М.: Центрполиграф, 1996. -С.280-282.

60 Уголовное дело №1-578. Архив Московского районного суда г.
Санкт- Петербурга за 1994 год.

32

Не исключается использование мошенниками рекламных щитов с целью помещения там объявлений и привлечения внимания потенциальных потерпевших. В связи с распространением в РФ всемирной компьютерной сети “Интернет” можно предположить, что вероятно уже сейчас используются и будут широко использоваться в будущем возможности данного канала61 для аналогичных целей, что и традиционных масс медиа (по данным специалистов, анализ экономической и политической информации, публикуемой в СМИ, показал, что они нередко используются, в том числе, и для размещения материалов способствующих осуществлению крупномасштабных мошенничеств62).

Отдельную группу составляют финансовые мошенничества, где преступниками в дополнение к уже названным каналам широко используются возможности факсимильной связи и электронной почты. По известным мошенничествам с подложными кредитовыми авизо преступники кроме почтовых отправлений и доставки нарочным широко использовали телеграфные и телетайпные сообщения.63

Широкую известность в мире получили так называемые “нигерийские” аферы (проводились в более чем в 60 странах, мошенникам удалось похитить как минимум свыше 100 млн. долларов США64). Некоторые варианты “нигерийских” афер, попытки осуществления которых по данным КГБ РТ зафиксированы и в Республике Татарстан,65 предусматривают использование главным образом факсимильной связи.66

61 См.: Иванов П., Щербаков Л. Интернет для “чайников”, разведчиков и контрразведчиков // Служба безопасности. 1997. -№1-2. -С.16-17; Селиванов А. Вынеси СОРМ из избы. // Итоги. 1998. -№29(114). -С.21; Интернет стал находкой для жуликов // За рубежом. 1999. -№9(1969). -С.5 и др.

62 См.: Романов А. Информационный бум и преступные новации // Записки криминалистов. 1993. -№1. -С.71-73; Макиенко А. Разведать без разведки // Частный сыск. Охрана. Безопасность. 1995. -№7. -С.25-27 и др.

63 См.: Астапкина СМ., Максимов СВ. Криминальные расчеты: уголовно- правовая охрана инвестиций. Научно-методическое пособие. - М.: !ОрИнфоР,

  1. -С.97-99.

64 См.: Комаров Ю., Аграфенов А. Халява по-нигерийски // Интерпол-Экспресс.

  1. -№4. -СЮ.

65 См.: Информация // Милиция, законность, правопорядок. 1996. -№37( 1 39) -С.З.

66 См.: Фентон Б. Интерпол. / Пер. с англ. СА.Цыпленкова. - “Тайнее службы мира”. - М.: Центрполиграф, 1996. -С286-287.

33

Особенность перцепции (восприятия людьми друг друга) успешно эксплуатируют мошенники путем использования самых различных приемов, базой создания которых являются так называемые механизмы и феномены общения (эффект ореола, явление стереотипизации и др.). К наиболее известным таким приемам можно отнести описанные Ю. Щербатых:

  1. “Создание образа простака”, суть которого заключается в создании у потенциального потерпевшего ощущения своего полного интеллектуального превосходства над мошенником, который нарочито принижает свои умственные способности, в результате чего потерпевший теряет бдительность, так как не ожидает подвоха со стороны “простака”.
  2. “Создание эффекта униформы”, который состоит в том, что если мошенник облачен в одежду, являющуюся стандартной для лиц какой-то определенной профессии или социальной группы, то потенциальные потерпевшие в большей или меньшей степени переносят на ее обладателя установки и стереотипы, которыми обладают по их мнению люди из данной социальной категории. То есть одетый в униформу в глазах окружающих как бы теряет свои личностные свойства, вместо конкретных людей потенциальные потерпевшие видят перед собой “предпринимателя”, “иностранца”, “сотрудника правоохранительных органов”, “подсобного рабочего” и т.п.67
  3. При анализе способа мошенничества имеет смысл остановиться на следующих классификациях получателя.

  4. В зависимости от количества лиц, которые оцениваются мошенниками как “потребители” ложного информирования: а) единичный, как правило, конкретное лицо в отношении которого совершается мошенничество; б) коллективный (несколько конкретных лиц одновременно); в) массовый (какая-то часть из общего числа лиц подвергшихся ложному информированию).
  5. В зависимости от статуса лица: а) физическое лицо; б) юридическое лицо; в) орган государства (например, органы социального обеспечения).
  6. В зависимости от факта наличия трудовых отношений между мошенником
  7. См.: Щербатых Ю. Технология обмана // Мошенники. 1997. -№5(20). -С.2-3.

34

и потерпевшим лицом: а) работодатель; б) посторонний субъект. Таким образом к действиям по подготовке данного вида преступлений следует отнести:

  1. Определение предмета посягательства и лица, в собственности или в ведении которого он находится, с последующим их изучением для выявления параметров будущего сообщения.
  2. Создание сообщения, как комплекса вербальных и невербальных действий, результатом передачи которого по предположению преступников будет являться ложное информирование (введение в заблуждение) потенциального потерпевшего.
  3. Определение канала (каналов) передачи сообщения.
  4. Нередко мошенник либо мошенники еще во время подготовки отрабатывают все мельчайшие детали будущего преступления, но все-таки достаточно большая роль при осуществлении посягательства отводится и импровизации.68 Иными словами можно говорить о том, что воспитание или развитие умения импровизировать, оперативно реагировать на быстро меняющуюся обстановку также нужно отнести к своеобразным подготовительным мероприятиям к совершению данного вида преступлений. В качестве подтверждения серьезности и детальности в подготовке будущего посягательства можно рассматривать ставшие известными случаи привлечения мошенниками к подобного рода деятельности профессиональных психологов для разработки сценария и психологического обеспечения аферы.69

К действиям по совершению мошенничества следует отнести: 1) передачу сообщения потенциальному потерпевшему с целью введения его в заблуждение

2) завладение предметом посягательства; 3) сокрытие мошенников из поля зрения (досягаемости) потерпевших с целью блокирования предъявления возможных претензий, либо маскировки факта передачи сообщения
и

68 См.: Ваксян А.З. Антиаферист. Как избежать риска быть обманутым. - М.: Финстатинформ, 1998. -С.15.

69 См.: Зубарев Е. Пирамиды собирают лохов // Мир новостей. 1998. -№31(241). - С.З.

35

завладения предметом посягательства под правомерные действия, либо создание обстановки, которая позволяет мошенникам определенное время игнорировать предъявляемые претензии.

По нашему мнению, необходимо признать верной точку зрения, сторонники которой считают, что в подавляющем большинстве случаев в структуре способа мошенничества не всегда целесообразно выделять в качестве отдельного элемента способ сокрытия, так как обычно уже в процессе возникновения замысла и подготовки мошенничества преступники планируют те действия при совершении преступления данного вида, которые обычно относят к способам сокрытия преступления и производят их либо одновременно, либо почти одновременно со способами совершения.70 Аналогичную позицию занимает и В.Д.Ларичев, который полагает, что отдельные действия по подготовке и совершению мошенничеств в кредитно-денежной сфере являлись одновременно в ряде случаев и действиями по сокрытию преступлений с целью уклонения от ответственности.71

Сами по себе действия по сокрытию могут быть весьма сложными и разнообразными. Еще на стадии подготовки преступления мошенники могут планировать и осуществлять, а также создавать условия для осуществления на стадии совершения мошенничества такие традиционные действия по сокрытию преступления, как: а) изменение внешности, смена одежды; б) использование, а затем уничтожение фальшивых документов, а также средств, при помощи которых они изготавливались; в) переезд в другой регион, страну; г) создание ложного алиби; д) обеспечение ложных показаний со стороны свидетелей и т.п.

Особенно изощренными и продуманными являются действия по сокрытию при осуществлении крупномасштабных мошенничеств экономической направленности. В частности, при совершении финансовых мошенничеств преступники
традиционно планируют и осуществляют еще на стадии

70 См.: Кушниренко СП. Криминалистическая характеристика и типовые программы расследования хищений чужого имущества путем мошенничества с использованием лжепредприятий. Автореф. дис. …канд. юрид. наук. - СПб., 1996. -С. 13.

71 См.: Ларичев В.Д. Преступления в кредитно-денежной сфере и противодействие им: Учебно-практическое пособие. М.: ИНРФА-М, 1996. -С.127.

36

подготовки комплекс действий по легализации похищенных средств.72 Небезынтересным в этой связи является следующий вывод ГУБЭП МВД РФ и НЦБ Интерпола в РФ: “Особенностью России является то, что неконтролируемые суммы образуются, в основном, от незаконных операций в кредитно-финансовой и внешнеэкономической сферах экономики”.73

Анализ известных способов мошенничества, позволяет также выделить два своеобразных “полюса” (крайние точки), между которыми можно расположить все разнообразие способов хищений путем обмана или злоупотребления доверием. К одному из полюсов следует отнести “уличное” мошенничество (хотя в литературе известен и другой термин используемый для обозначения подобных видов мошенничества - “бытовое”74), к другому -“беловоротничковое” или “офисное”.

Для “уличного” мошенничества характерным является: 1) как правило, источник сообщения - физическое лицо, которое выступает от своего имени или от имени небольшой коммерческой фирмы; 2) введение в заблуждение пострадавшей стороны осуществляется активным образом - путем действий; 3) характер передаваемой пострадавшей стороне информации, как правило, представляет собой сочетание ложных и истинных сведений; 4) сообщение передается пострадавшей стороне при непосредственном контакте; 5) количество лиц, которым передается сообщение для введения в заблуждение колеблется в пределах от одного до пяти; 6) местом совершения мошенничества являются улицы, а также вокзалы, рынки, стадионы и т.п.. К классическим “уличным” вариантам мошенничества можно отнести: “гадание” на улице; подкидывание на улице потерпевшему якобы утерянного кошелька с деньгами; обман при пересчете суммы денег при размене или

72 См., например: Bernaskoni P. Schweizerische Erfarungen bei der Untersuchung und strafrectlichen Erfassung der Geldwaescherei // Macht sich Kriminalitaet bezahlt? - Wiesbaden, Bundeskriminalamt. 1987. -S.165-213; “Грязные” деньги и закон. Правовые основы борьбы с легализацией преступных доходов / Под ред. Е.А.Абрамова. - М.: ИНФРА-М, 1994. -С.8 и др.

73 Ответственность за легализацию преступных доходов // Системы безопасности. 1996.-№3.-С.9-И.

74 См.: Ваксян А.З. Антиаферист. Как избежать риска быть обманутым. - М.: Финстатинформ, 1998. -С. 14.

37

оплате товара на рынках и др.

“Офисное” или “беловоротничковое” - характеризуется следующими параметрами: а) сообщение исходит от имени юридического лица или от государственного органа; б) при передаче сообщения широко используются возможности средств массовой информации, телефонной и факсимильной связи, электронной почты; в) предполагаемое количество обманутых лиц по замыслу мошенников либо ограничивается одним - тремя, но обман рассчитан на значительную сумму, либо большим количеством лиц, причем предпочтение отдается обману юридических лиц; г) замысел преступника рассчитан на обман пострадавших на значительную сумму, как правило, на порядок или более высокую, чем у “уличных” мошенников; д) местом совершения мошенничества главным образом являются помещения, предназначенные для заключения и совершения финансовых и коммерческих сделок - офисы фирм, государственных органов, складские помещения и т.п. е) для совершения мошенничества широко используются как фальшивые, так и подлинные документы. К классическим вариантам “офисного” или “беловоротничкового” мошенничества можно отнести создание “финансовых пирамид”, обман с предоплатой за товары или услуги и др.

Типичные следы мошенничества. Как справедливо отмечается, “для криминалистов в способе совершения преступления на первый план выступают те его информативные стороны (черты), которые являются результатом проявления во вне характерных признаков данного способа”.75 Выявление и описание типичных следов (признаков, черт) способа преступления во внешней среде позволяет субъекту расследования получить необходимую информацию о событии преступления и способах его подготовки, совершения и сокрытия, которая в конечном итоге может быть использована в доказывании по уголовному делу.

В то же время относительно необходимости выделения типичных следов преступления в качестве отдельного элемента криминалистической характеристики преступлений мы поддерживаем точку
зрения

75 Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. -С.118.

38

Р.Г.Домбровского, который полагает, что “способы деятельности субъекта преступления “угасают” в предметной среде, переходят в форму покоящегося бытия - в форму материальных и идеальных следов преступления. Поэтому типичные следы преступления - это не самостоятельный элемент, сосуществующий наряду со способами деятельности субъекта преступления, а результат этой деятельности”.76

В криминалистической литературе неоднократно предпринимались попытки дать описание типичных следов (признаков) мошенничества. К традиционным описаниям материальных следов мошенничества можно отнести следующий вариант - “поддельные документы; средства и приспособления подделки документов; письма, записи, номера телефонов; предметы и вещи, оставленные на месте происшествия; следы пальцев рук, ног, транспортных средств; микрочастицы и запаховые следы”.77 Что касается идеальных следов, то нередко учеными даются лишь общие указание на то, что основными источниками сведений о признаках мошенничества “выступают прежде всего различные осведомленные лица, круг которых изменяется в зависимости от конкретной следственной ситуации”.78

Общая классификация следов (признаков) мошенничества разработана в криминалистике недостаточно полно. На наш взгляд, в качестве основания для классификации следов мошенничества целесообразно, как и для описания способов мошенничества, использовать традиционную модель коммуникации “S -М- R” (источник сообщения - сообщение - получатель сообщения). Иными словами, используя данную модель, можно говорить об идеальных и материальных следах мошенничества, в которых содержатся сведения по трем позициям: 1) об источнике сообщения; 2) о самом сообщении; 3) получателе сообщения.

76 Домбровский Р.Г. Проблемы криминалистического учения о преступлении // Повышения эффективности расследования преступлений. - Иркутск: Изд-во Иркутск, ун-та, 1986. -С. 19.

77 Бедрин СИ., Егоров В.Л., Косарев В.Н., Пикуров Н.И. Расследование мошенничества // Руководство для следователей. - М.: Спарк, 1997. -С.1 15.

78 Мешков В.М. Расследование мошенничества // Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики / Под ред. В.Д. Грабовского, А.Ф. Лубина. - Ниж. Новгород: Нижегор. ВШ МВД России, 1995. -С.2Ы.

39

Соответственно, к типичным идеальным следам, сохранившимся в памяти потерпевших, свидетелей, а также соучастников мошенничества можно отнести:

1) сведения о внешнем виде, особенностях поведения мошенника (мошенников) и/или параметрах юридического лица, от имени которых генерировалось сообщение, а также лицах, вольно или невольно оказывавших им содействие в реализации посягательства; 2) 3) сведения о содержании сообщения, а также информация о параметрах канала передачи и средствах его передачи; 4) 5) сведения об общем количестве получателей, внешнем виде, их поведенческих характеристиках. 6) К типичным материальным следам, обнаруживаемым при расследовании мошенничества, можно отнести следующие:

1) об источнике сообщения: а) в отношении физического лица: следы рук, следы обуви, запаховые следы, микрочастицы; документы, удостоверяющие личность; б) в отношении юридического лица: регистрационные документы (уставы, регистрационные свидетельства, лицензии и т.д.); документация, отражающая направления и характер деятельности (бизнес-планы, кредитная история и т.п.) и др. 2) 3) о сообщении: а) материальные объекты, в которых зафиксированно содержание сообщения: подлинные и подложные телефонограммы, факсы, тексты договоров и иные документы, фальсифицированные предметы, денежные и вещевые “куклы”, предметы “двойного назначения” и др., поддельные кредитные карточки, слипы и т.п.; б) признаки, указывающие на использование определенного канала передачи сообщения: фотография или видеозапись личного контакта, либо аудиозапись разговора между мошенником и потерпевшим, а также иными лицами, так или иначе причастными к посягательству; договоры о размещении сообщения в средствах массовой информации, счета к оплате местных, междугородних и международных телефонных переговоров; почтовые квитанции; задокументированный факт передачи информации или проявления интереса к охраняемым информационным ресурсам
пользователем 4)

40

компьютерной сети “Интернет”, международной банковской сети SPRINT и т.д. 3) о получателе: документы, в которых отражены сведения о количестве и характеристиках пострадавших физических и
юридических лиц (например, компьютерная база данных
вкладчиков компании “пирамидального” типа), а также, возможно, в некоторых случаях следы рук, ног, микрочастицы, документы, удостоверяющие личность и т.п. Безусловно, в зависимости от особенностей той или иной разновидности мошенничества, количественные и качественные показатели по каждой из указанных позиций могут меняться. Так, если использовать предложенную выше
классификацию применительно к конкретной разновидности мошенничества, например, к незаконному получению
государственного пособия по безработице, то описание типичных следов может выглядеть следующим образом:

  1. Идеальные следы: а) об источнике сообщения: информация о мошеннике, сохранившаяся в памяти сотрудников БТИЗ, контактировавших с ним при оформлении соответствующих документов, необходимых для получении пособия; информация, сохранившаяся о реальных условиях трудового договора между мошенником и бывшим работодателем, а также информация, характеризующая личность мошенника, которая возможно сохранилась в памяти сотрудников администрации и сослуживцев по предыдущему месту работы; б) о сообщении: сведения о предоставленных мошенником документах (поддельных и/или подлинных), а также доводах мошенника, при помощи которых он обосновывал свое законное право на получение пособия; сведения об особенностях контакта меду мошенником и сотрудниками БТИЗ. Данная информации должна быть зафиксирована в памяти сотрудников БТИЗ, контактировавших с мошенником при оформлении пособия, а также свидетелей контакта; в) о получателе: сведения характеризующие сотрудников, контактировавших с мошенником при оформлении пособия по безработице, с точки зрения профессионализма и беспристрастности. Подобная информации должна быть запечатлена в памяти сотрудников и руководителя БТИЗ, а также

4] ГОСУДАРСТВЕ*?^

мошенника и других получателей пособий по безработице (подучивших пособие на законном основании).

  1. Материальные следы: а) об источнике: документы, удостоверяющие и характеризующие личность мошенника; б) о сообщении: поддельная справка о зарплате; поддельная трудовая книжка и др.; в) о получателе: документы, характеризующие профессиональную деятельность сотрудников БТИЗ. Типичные следы такой разновидности “уличного” мошенничества, как

сбыт изделий, якобы изготовленных из драгоценных металлов:

  1. Идеальные следы: а) об источнике сообщения: информация о внешнем виде, поведенческих характеристиках мошенника, сохранившаяся в памяти потерпевшего, а также возможных свидетелей-очевидцев контакта между мошенником и потерпевшим; б) о сообщении: сведения о поддельных драгоценностях, а также доводах мошенника, при помощи которых он обосновывал выгодность для потерпевшего заключаемой сделки и об обстоятельствах побудивших его продавать “драгоценности’’ с рук; сведения об особенностях контакта между мошенником и потерпевшем; в) о получателе: сведения характеризующие потерпевшего, сведения о мотивах побудивших потерпевшего пойти на заключение сделки.
  2. Материальные следы: а) об источнике: документы, удостоверяющие и характеризующие личность мошенника; б) о сообщении: фальшивые драгоценности, поддельные магазинные ценники, справки о подлинности изделий и др.; в) о получателе: документы, характеризующие личность потерпевшего.
  3. Способы противодействия расследованию мошенничества. В криминалистике под противодействием расследованию понимается противоправная деятельность лиц, заинтересованных в исходе дела, которая выражается в действиях непосредственно направленных на сокрытие преступления и на уклонение от ответственности.79

Мы разделяем точку зрения С.Ю.Журавлева, который полагает, что противодействие расследованию преступлений необходимо выделять как

79 См.: Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. - М.: БЕК, 1997. -С. 177.

42

самостоятельный элемент криминалистической характеристики

преступлений.80 Особенности способа мошенничества предполагают планирование и реализацию разнообразных действий, направленных на сокрытие преступления как до, в ходе, так и после совершения посягательства. Поэтому, видится необходимым описание в качестве отдельного элемента криминалистической характеристики мошенничества противодействие расследованию, оказываемое преступниками и иными лицами, которое изначально не охватывалось преступным умыслом, а планировалось и осуществлялось уже после начала расследования.

Специфика самого способа данного вида преступлений предполагает введение в заблуждение, и соответственно совершение желательных для преступника “ошибок” в поведении, как минимум, потерпевшего. В этой связи, вполне логичным будет предположение о том, что для того, чтобы избежать ответственности мошенник вполне способен на аналогичные действия в отношении субъекта расследования. Здесь мы солидарны с В.Н.Карагодиным, который считает, что “ошибочная деятельность лежит внутри расследования и является желаемым результатом (целью) субъекта противодействия”.81

О том, насколько такие действия потенциально могут быть продуманными и интенсивными, красноречиво свидетельствуют особенности поведенческих характеристик мошенников. Спектр подобных действий со стороны мошенников и связанных с ними лиц также может быть довольно широк: от организации наемных убийств участников и свидетелей экономических афер82 - до попытки обольщения преступницей следователя, ведущего расследования по уголовному делу (прямое предложение жениться на мошеннице и в конечном итоге стать самым богатым
следователем

80 Журавлев СЮ. Противодействие деятельности по раскрытию и расследованию преступлений и тактика его преодоления: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. - Нижний Новгород, 1992. -С.7.

81 Карагодин В.Н. Основы криминалистического учения о преодолении противодействия предварительному расследованию. Дис. …докт. юрид. наук. - Екатеринбург, 1992. -С.30.

82 См.: Голощапов И., Максимов А. Заказано убийство // Солдат удачи. 1996. - №7. -С.34.

43

России).83

Интервьюирование следователей показало, что активность и изощренность противодействия расследованию по уголовному делу о мошенничестве прямо пропорциональна размеру похищенного. Если по делам о некоторых разновидностях “уличных” мошенничеств противодействия могло и не быть как такового, то по “офисным” мошенничествам в большинстве случаев фиксировалось серьезное противодействие расследованию. Тем более, если учитывать, что нередко к планированию и осуществлению “офисных” мошенничеств тем или иным образом причастны организованные преступные группы и организованные преступные сообщества. В этой связи интересны следующие данные - из совершенных организованными преступными группами 323 преступлений, выявленных и раскрытых в Республике Татарстан в 1998 году, 60 составляют мошенничества (18,57%).84

По нашему мнению, характерными особенностями противодействия расследованию со стороны организованных преступных формирований по делам о мошенничестве являются: а) оказание материальной и моральной помощи соучастникам, находящимся под следствием, а также обещание подобной поддержки даже в случае, если по приговору суда соучастникам предстоит отбывать наказание в виде лишения свободы; б) оказание моральной и материальной помощи родственникам и близким задержанных подозреваемых и обвиняемых, либо, наоборот, оказание на них психологического (угрозы, шантаж) и даже физического воздействия с целью добиться таким путем выгодной субъекту противодействия линии поведения соучастников; в) целенаправленное и продуманное уничтожение, маскировка, фальсификация следов мошенничества; г) недопущение использования обнаруженных следов мошенничества в качестве доказательств по уголовному делу путем оказания воздействия непосредственно на субъекта расследования; д) проведение
мероприятий, направленных на

83 См.: Хозяйка “Властелины” пыталась соблазнить
следователя // Комсомольская правда. 1997. 30 мая.

84 См.: Критерий работы - доверие населения // Милиция,
законность, правопорядок. 1999. -№5(283). 21 января.

44

дезинформацию субъекта расследования (выведение его на лжесвидетелей, организация чистосердечного признания со стороны невиновного лица и др.). Используемые в целях противодействия средства, методы и приемы, направленные непосредственно на субъекта расследования мошенничества, в целом можно рассматривать как уже ставшие традиционными при расследовании уголовных дел в РФ. К наиболее распространенным актам противодействия данной группы можно отнести: а) попытки подкупа (суммы предлагаемых взяток могут в тысячи раз превышать годовую зарплату субъекта расследования. Например, следователю расследовавшему экономическую аферу прелагали за содействие в прекращении уголовного дела 300 тысяч долларов США85); б) попытки запугивания, причем угрозы могут высказываться также в отношении родных и близких субъекта расследования; в) попытки воздействовать на субъекта расследования через сотрудников правоохранительных органов и должностных лиц органов государственной власти (личные просьбы, устные и письменные указания, предопределяющие желательную для субъекта противодействия линию поведения, а также отстранение от расследования); г) посягательства на жизнь и здоровье субъекта расследования (известен факт зверского избиения следователя Ж., в производстве которого находилось уголовное дело о крупномасштабном мошенничестве86); д) попытки опорочить самого субъекта расследования и, соответственно, подвергнуть сомнению и ревизии результаты расследования. Как правило, к достижению данной цели стремятся через обвинения субъекта расследования в коррупции. Примером может служить обращение обвиняемого С. в прокуратуру с заявлением о необходимости отстранения следователя Б. от расследования дела, так как якобы во время допроса Б. предложил заплатить некоторым заинтересованным лицам по 250 тысяч долларов США, что позволило бы обвиняемому в конечном итоге оказаться на свободе и за границей.87 Или,

85 См.: Данилкин А. И все у них там - следователи // Труд. 1997. 21 марта,

86 См.: Костомаров Б. Козленок и “Бычок” снова вместе // Интерпол- Экспресс. 1999. -№>3. -С.З.

87 См.: Хрусталева С. Фараоны финансовых пирамид // Комсомольская правда. 1998. №81(21815). 30 апреля.

45

утверждение обвиняемой С, что члены следственной группы являются ее бывшими клиентами (вкладчиками компании “пирамидального” типа) и в связи с этим были крайне необъективны при производстве расследования.88

Изучение нами уголовных дел показало, что субъектами противодействия иногда предпринимаются попытки опорочить результаты отдельных следственных действий, а на основании этого убедить непосредственных руководителей или надзирающих за исполнением законов сотрудников прокуратуры в некомпетентности следователя и необходимости отстранения его от расследования. Так, отец обвиняемого Г. (пенсионер МВД), находился в коридоре РОВД около кабинета следователя, где в это время с участием Г. проводилась очная ставка, и зафиксировал ряд процессуальных нарушений со стороны следователя. Затем данный факт послужил основой для попытки опорочить результаты следственного действия и утверждений в некомпетентности следователя.89 Или, обвиняемый в совершении мошенничества при обмене валюты А. направил прокурору Республики Татарстан жалобу, в которой попытался обвинить субъекта расследования в применении по отношению к А. физического насилия. Для убедительности А. сослался на справку из травмпункта, согласно которой у него были зафиксированы ряд легких телесных повреждений. Проведенная проверка показала, что ушибы А. были получены еще при задержании, когда он, оказывая сопротивление, попытался скрыться от преследующего его сотрудника милиции.90

По уголовным делам о мошенничествах в сфере экономики, попытки воздействовать на субъекта расследования осуществляются не только непосредственно, но и опосредованно, например, через средства массовой информации путем организации публикации статей, выступлений по радио и телевидению известных и авторитетных лиц. Направленность подобных публикаций и выступлений может быть достаточно широка - от утверждений,

88 См.: Виркунен В. Кому В.Соловьева раздавала коробки с “наличкой” // Аргументы и факты. 1997. -№16. -С.7.

89 Уголовное дело №1-722. Архив Свердловского районного суда г.Белгорода за 1996 год.

90 Уголовное дело №1-928. Архив Московского районного суда г. Казани за 1995 год.

46

что именно неправомерные действия правоохранительных органов помешали мошенникам выполнить взятые на себя обязательства - до обвинений, что члены следственно-оперативной группы, осуществляющей расследование мошенничества, выполняют поручение конкурентов или даже чей-то политический заказ. Необходимо признать, что подобного рода мероприятия способны оказать определенное психологическое воздействие на субъекта расследования в связи с тем, что вокруг него, в частности, и всего расследования может быть создано неблагоприятное общественное мнение.

Для привлечения внимания общественности к своей персоне и создания не без помощи тех же средств массовой информации вокруг себя ореола мученика, который якобы незаслуженно страдает от некомпетентности и неоправданной жестокости правоохранительных органов, мошенники способны на совершение любых экстраординарных поступков. Известен случай, когда обвиняемый Б., бывший президент банка, от мошеннической деятельности которого пострадало около 7 тысяч вкладчиков, объявил так называемую “мокрую” голодовку.91

В криминалистике среди субъектов противодействия обычно выделяют собственно преступников, а также иных лиц, которые в большей или меньшей степени имеют отношение к преступлению. Особенностью противодействия по уголовным делам о мошенничестве является то, что в круге субъектов противодействия весьма активную роль могут играть пострадавшие от хищения физические и юридические лица. Это обусловлено тем, что поведение данных лиц во время совершения хищения путем обмана или злоупотребления доверием может носить криминальный, полукриминальный или аморальный характер. На подобного рода поведении, как известно, основан целый ряд способов мошенничества. Поэтому нередко сами потерпевшие не заинтересованы в воссоздании картины происшедшего мошенничества в полном объеме.

Сравнительно большое количество потерпевших по одному уголовному делу о мошенничестве (например, при расследовании деятельности компании

91 См.: Кудинов А. Закончено следствие по делу Элин-банка // Коммерсантъ. 1999. - №38(1682). 11 марта.

47

“пирамидального” типа) может обусловить конфликт интересов между отдельными потерпевшими, либо группами потерпевших, связанный с возмещением ущерба от преступления, так как нередко сумма похищенных денежных средств и имущества на порядок выше той, которую удается найти субъекту расследования. Подобный конфликт также может обусловить умышленное или неумышленное противодействие расследованию со стороны общественных организаций, созданных потерпевшими (объединения “вкладчиков” пострадавших от деятельности финансовых “пирамид”). Также нельзя исключать возможности создания преступниками лояльной по отношению к мошенникам инициативной группы пострадавших, деятельность которой изначально будет направлена на оказание противодействия расследованию.

Пострадавшие от хищения путем обмана или злоупотребления доверием юридические лица могут оказывать противодействие в связи с тем, что в процессе расследования могут стать достоянием гласности факты, неблагоприятно влияющие на сложившийся имидж, указывающие на криминальный или полукриминальный характер коммерческой, финансовой, банковской и иной деятельности. Поэтому противодействие нередко оказывается: в виде отказа в предоставлении необходимой для расследования документации, в воздействии различными способами на сотрудников -носителей необходимой для расследования информации с целью добиться от них желательной для субъекта противодействия линии поведения (уклонение от участия в производстве следственных действий, дача ложных показаний и т.п.).

Помимо потерпевших, в круг связанных с мошенничеством лиц, оказывающих противодействие расследованию, входят и свидетели, а также установленные подозреваемые и обвиняемые. В свою очередь, их противодействие может быть обусловлено воздействием на них путем угроз, шантажа, подкупа со стороны заинтересованных в исходе дела лиц. Нередко роль связника между субъектами противодействия или даже координатора противодействия в целом берут на себя защитники подозреваемых и обвиняемых.

48

Для создания графической схемы противодействия расследованию мошенничества использовать основополагающие способы защиты.92 ( См. Приложение, схему 1. С.266)

Предмет мошенничества. Хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущества путем обмана или злоупотребления доверием всегда так или иначе направлено на завладение предметами материального мира, которые призваны удовлетворить различные потребности мошенников. В этой связи можно согласиться с точкой зрения, согласно которой любое право, в том числе и право на имущество, не может быть приобретено виновным в результате совершения преступления (право не возникает из правонарушения) - приобретается не юридическое право на имущество, а фактическая польза от обладания им. Родовое же определение хищения предусматривает обращение имущества в пользу виновного или других лиц, в связи с этим использование законодателем приобретения права на имущество в качестве варианта мошенничества следует признать излишним.93 Г.Н.Борзенков подразделяет предмет мошенничества на материальные и денежные ценности.94 Известно, что наибольшим предпочтением у мошенников пользуются деньги. Проведенное нами обобщение судебно- следственной практики показало, что в 69% случаев предметом мошенничества являлись только деньги, в 25% - только материальные ценности, в 6% предметом мошенничества были одновременно и деньги и материальные ценности. Небезынтересно, что при изучении уголовных дел, где предметом мошенничества выступали материальные ценности, 13% из них (продукты питания, алкогольные напитки, одежда и т.п.) были направлены на личное потребление, 12% были предназначены для последующей реализации за те же деньги (промышленные товары; строительные материалы; автомобили и запасные части к ним; приватизированные квартиры; партии продуктов питания, табачных
и алкогольных изделий; изделия из

92 Расторгуев СП. Абсолютная система защиты // Системы безопасности связи и телекоммуникаций. 1996. -№4. -С.86.

93 См.: Успенский А. О недостатках определений некоторых форм хищения в новом УК. //Законность. 1997. -№2(748). -С.33-36.

94 Борзенков Г.Н. Ответственность за мошенничество (вопросы квалификации). - М.: Юрид. лит., 1971.-С. 15.

49

драгоценных металлов; ценные бумаги; аудио- и видеотехника; бытовые товары; парфюмерия и др.). Предметом мошенничества могут выступать также и произведения искусства.95

Документы (в подавляющем большинстве случае это были паспорта) похищались мошенниками, либо вместе с деньгами, либо вместе с материальными ценностями. По изученным уголовным делам выявленные преступления такого рода составили 1%.

Основным критерием при выборе предмета мошенничества является обеспечение максимально возможной “безопасности” преступника от установления и изобличения правоохранительными органами, которая складывается из следующих элементов:

1) создание затруднений у правоохранительных органов и у потерпевшего в обнаружении похищенного, в результате снижения вероятности возможной его идентификации (отсутствие у предмета хищения индивидуальных признаков). Этим достигается разрыв в известной цепочке “похищенное -преступник - потерпевший”. Поэтому большинство преступлений данного рода совершается с целью завладения деньгами как наиболее универсальным платежным средством для удовлетворения большинства возможных потребностей мошенников; 2) 3) потенциальная возможность быстрой и гарантированной реализации похищенных материальных ценностей. Этим обстоятельством объясняется преобладание хищений материальных ценностей, которые пользуются устойчивым, а часто повышенным спросом у населения. Неслучайно в эпоху существования дефицита товаров практические работники не без оснований полагали, что мошенник “сидит на дефиците”; 4) 5) значительную роль при выборе мошенником предмета хищения играет, по-видимому, определенное постоянство стоимости такого предмета, то есть возможность гарантированной в том числе и “отсроченной” - через определенное время - продажи, если в силу ряда причин становится невозможной немедленная реализация похищенного. Как правило, золотые 6) 95 См.: Под покровом коммерческой тайны // Деловые люди. 1992. -№9. -С.96.

50

изделия, запасные части к автомобилю, ценные бумаги и т.п. могут быть проданы тогда, когда интенсивность их поиска в силу различных причин может снизиться; 4) немаловажно для мошенников также существование потенциальной возможности надежного, скрытного хранения похищенных материальных ценностей. Например, сравнительно редко предметом хищения мошенников являлись вещи имеющие сравнительно большие габариты. Если же предметом мошенничества были стройматериалы, трубы, цветные металлы и т.п., то мошенники заранее готовили места их возможного безопасного хранения. Такого рода хищения составляют по изученным уголовным делам не более 2%.

Интересным, видимо, чисто отечественным феноменом является следующее обстоятельство: нередко бутылка или несколько бутылок водки по мелким мошенничествам использовалась как общепризнанное в РФ платежное средство за оказание мошенником какой-либо “услуги” и соответственно выступала в качестве предмета мошенничества (1% от общего количества изученных уголовных дел).

Поведенческая характеристика личности мошенника. Как справедливо отмечает В.А. Образцов, “преступник, безусловно, является определяющим элементом системы совершенного им преступления, выступая при этом в роли системообразующего фактора”.96

Ключ к пониманию преступного поведения заключен в особенностях личности мошенника. Знание характерных особенностей личности мошенника позволяет: 1) точнее определять наиболее перспективные направления расследования преступлений данного вида; 2) оптимизировать процесс выдвижения и проверки следственных версий; 3) обеспечить эффективное прогнозирование поведения мошенников при производстве следственных действий, проведении организационных и оперативно-розыскных мероприятий.

Практическая значимость получения данных о личности современных

96 Образцов В.А. Выявление и изобличение преступника. - М.: Юристъ, 1997. -СЮ.

51

мошенников может быть проиллюстрирована следующим примером. Обобщение практики по делам о мошенничествах, совершенных так называемыми налоговыми “лжеполицейскими” (получение “штрафов” и “взяток” в результате проведения проверки коммерческих структур лицами, выдающими себя за сотрудников налоговой полиции) позволило сделать вывод о том, что мошенники данной категории, как правило, не оказывают сопротивления при задержании.97

Существенную роль при описании личности мошенников играет ряд социально-демографических характеристик. Так, мужчины занимают среди мошенников главенствующее место. По данным, полученным в результате анализа судебно-следственной практики, 72% мошенничеств совершили преступники мужского пола, что не противоречит опубликованной информации, согласно которой удельный вес женщин- мошенниц является существенным и достигает 30%.98 Здесь необходимо отметить, что согласно опубликованным данным доля женщин среди мошенников имеет тенденцию к росту - более половины зарегистрированных в 1998 году в Москве мошенничеств было совершено женщинами.99

Немаловажным при характеристике личности мошенника являются возрастные параметры. Специфика способа преступления - хищение путем обмана или злоупотребления доверием, накладывает свой отпечаток и на возраст мошенника. В частности, традиционно небольшую долю среди мошенников составляют несовершеннолетние преступники.100 По изученным нами уголовным делам о мошенничестве лица не достигшие восемнадцатилетия совершили мошенничества в 3% случаев. Причины такого состояния дел объясняются также традиционно: 1) относительной сложностью способа совершения преступлений данного вида; 2) проблемой

97 См.: Ушар А. Самозванцы довольно часто стали представляться налоговыми полицейскими // Человек и Закон. 1996. -№12. -С.77.

98 См.: Криминалистика / Под ред. А.Г.Филиппова (отв.редактор) и А.Ф.Волынского. - М.: Спарк. 1998. -С.416.

99 См.: Гриднева М. Нежные убийцы // Московский комсомолец в воскресенье. 1999. -№47-А(11). 14 марта. -С.6-7.

100 См.: Борзенков Г.Н. Ответственность за мошенничество. - М.: Юрид. лит. 1971. -С.84; Гуров А.И. Мошенничество и его профилактика. - М.: Знание, 1983. - С.35. и др.

52

построения исходных доверительных отношений между преступниками и потерпевшими, без которых практически невозможно совершение обмана (несовершеннолетнему по сравнению с лицом более зрелого возраста эту проблему, как правило, решить гораздо сложнее).101 Неслучайно в этой связи то, что по изученным нами уголовным делам, несовершеннолетние мошенники совершали хищения путем обмана или злоупотребления доверием большей частью именно в отношении своих сверстников.

Наиболее криминально активными среди мошенников являются представители возрастной группы от 25 до 40 лет.102 По нашим данным, в настоящее время границы этой группы необходимо несколько расширить -около 90 % преступлений данного вида совершаются лицами в возрасте от 20 до 45 лет. Весьма интересным является следующее обстоятельство: на сегодняшний день среди мужчин пиковое значение в названной группе приходится на возрастную подгруппу с 21 по 25 год - 24%. Среди женщин же лидирующее место занимают мошенницы, достигшие 36 - 40 лет - 23%.

Определенный интерес представляют данные проведенных опросов сотрудников ряда подразделений ГУВД Москвы, согласно которым мошенники относятся к таким типам криминальных профессий, для которых возрастные рамки определяется термином “без ограничений” (если детализировать, то среди них можно встретить и подростков и стариков, но больше “шансов” на совершение успешного хищения у респектабельного вида мужчин среднего возраста).103

Большое значение при криминалистическом изучении личности мошенников имеют данные об их образовательном уровне, имеющихся у них специальных познаниях и навыках. Бытовавшее ранее мнение, что мошенниками в большинстве своем являются лица с низким образовательным

101 См.: Борзенков Г.Н. Ответственность за мошенничество. - М.: Юрид. лит. 1971.-С.84.

102 См.: Коммерсантъ-Дейли. 1993. 4 августа; Сегодня 1993. 6 августа; Российская газета 1993. 11 августа.

103 См.: Трушин А. Не попади в десятку (Антирейтинг нелегальных и криминальных профессий) // Профиль. 1998. -№5(77). -С.6-7.

53

и культурным уровнем104, в настоящее время не соответствует действительности. По изученным нами уголовным делам лишь 10% от общего числа мошенников имели неполное среднее образование. Примерно 3% преступников приходится на лиц, имевших неполное высшее, а 24% - на получивших высшее образование. В качестве единичного случая можно отметить наличие двух высших образований у одной из мошенниц, которая была осуждена за незаконное получение пособия по безработице.105 Преступник может использовать свои два высших образования не только для реализации такого относительно простого способа мошенничества, но и в состоянии пойти на более сложное преступление, например, М. был участником преступной группировки, подделывавшей и реализовавшей векселя Министерства финансов РФ.106 Согласно данным СК МВД РФ отмечены случаи участия в крупных мошенничествах и лиц имеющих ученые степени и звания.107

По изученным уголовным делам 47% мошенников окончили среднюю школу, доля мошенников со среднетехническим и среднеспециальным образованием составляет примерно 16%.

Уровень образования, наличие специальной подготовки могут иметь решающее значение при выборе преступником способа хищения путем обмана или злоупотребления доверием. Например, среди контингента лиц, совершивших компьютерные преступления, немалая доля которых квалифицировалось как мошенничество108, отмечается “устойчивое сочетание профессионализма в области компьютерной техники и программирования с

104 См.: Ворошилин Е.В. Ответственность за мошенничество: (статья 147 УК РСФСР). Учебное пособие. - М.: ВЮЗИ, 1980. - С.41.

105 Уголовное дело №1-931. Архив Приволжского районного суда г.Казани за 1996 г.

106 См.: Шмелев К. Мошенники научились подделывать векселя Минфина // Коммерсантъ-Дейли. 1997. -№139. 23 августа.

107 См.: Швырков Г., Клин Б. Агент мафии // Коммерсантъ 1995. -№20. -С.46; Родионов А. Аферы // Мир безопасности. 1997. - №6(46). -С. 19.

108 См.: Гудков П.Б. О тяжких компьютерных преступлениях, совершенных с использованием компьютерной техники // Защита информации “Конфидент”. 1995.-№4(6).-С. 17-18.

54

элементами своеобразного фанатизма и изобретательности”.109 Аналогичные характеристики компьютерным преступникам дают работники УБЭП МВД РФ: “прекрасно образованные, интеллектуальные люди… В центре любого финансово-кредитного преступления, как правило, находится ядро, интеллектуальная группа специалистов, досконально знающих свое дело”.110

Доля работающих мошенников несколько ниже доли неработающих, соответственно, 44% и 50%. Пятую часть от неработающих составляют лица, официально зарегистрированные как безработные. Пенсионеров среди преступников совершающих хищения путем обмана или злоупотребления доверием 2%, студентов - 4%. Перечень профессий работающих мошенников достаточно широк. Представители практически всех наиболее распространенных специальностей способны совершить подобное преступление. По трем изученным нами уголовным делам были осуждены за мошенничество сотрудники милиции. Но все же можно отметить некоторое преобладание среди мошенников представителей группы так называемых рабочих специальностей (электромеханики, слесари, водители, строители, разнорабочие и т.д.).

Своеобразие отношения мошенников к нормам действующего уголовного права, можно усмотреть в количестве лиц уже ранее судимых, но несмотря на это совершивших снова преступление - мошенничество. По нашим данным, почти треть преступников, совершивших хищение путем обмана и злоупотребления доверием были ранее судимы: примерно 14% - один раз; 10% - дважды; 3% - трижды; 3% - четыре и более раз. 18% от общего количества мошенников были ранее судимы за мошенничество, 24% - за кражи, грабежи и разбойные нападения. Среди общего количества лиц, осужденных за мошенничество, нами было выявлено 3% особо опасных рецидивистов, 1% состоящих на учете в ОППН и 2% являющихся активными членами ОПГ. В принципе, можно считать верной установленную тенденцию - несмотря на рост числа мошенников- рецидивистов, доля рецидивистов среди мошенников

109 Вехов В.Б. Компьютерные преступления: Способы совершения и раскрытия / Под ред. Б.П. Смагоринского. - М.: Право и Закон, 1996. - С.31.

110 Баранов В. Над “волчьей” ямой // Опасность и безопасность 1995. -№ 7-8. -

С.41.

55

снижается, что объясняется более высокими темпами роста лиц совершающих мошенничество впервые.111 В качестве объяснения данной тенденции может рассматриваться общее увеличение числа зарегистрированных мошенничеств в РФ и РТ.

Большое количество мошенников состоит в законном браке - примерно 55%. Доля холостых и незамужних составила приблизительно 28%, разведенных - около 14%, вдов - 1%. Почти треть мошенников имела на иждивении детей: одного ребенка - 14%, двух - 13%, трех и более 4%. В качестве единичных отмечены случаи, когда мошенница-цыганка по материалам дела являлась матерью шестерых детей112, и когда мошенница была лишена родительских прав на двоих детей.113

Значительную долю преступлений данного вида совершают лица постоянно проживающие в данной местности (городе) и имевшие прописку (74,39%). На приезжих (“гастролеров”) приходится около 18% всех преступлений данного вида. Примерно 7% хищений путем обмана или злоупотребления доверия совершается лицами без определенного места жительства. Подавляющее большинство мошенничеств совершается гражданами РФ - 95% всех случаев (оставшиеся 5% приходится в основном на граждан Республик Азербайджан и Грузии). Согласно опубликованным данным применительно к отдельным видам мошенничества помимо граждан СНГ подобные преступления совершаются и гражданами стран, которые относятся к категории государств так называемого “дальнего зарубежья”.114 Например, хищения при помощи пластиковых кредитных карт на территории РФ были совершены также лицами китайской, корейской и

111 См.: Изменения в преступности в России. Криминологический комментарий статистики преступности. - М.: Криминологическая Ассоциация, 1994.- С.248.

112 Уголовное дело №1-74. Архив Свердловского районного суда г.Белгорода за 1994 г. Здесь необходимо сделать оговорку: в практике известны случаи предоставления именно мошенницами-цыганками поддельных справок о том, что они являются многодетными матерями. См., например: Криминалистика. Т.2. / Под ред. Б.П.Смагоринского. - Волгоград, ВСШ МВД России, 1994. -С.372.

1,3 Уголовное дело №1-516. Архив Московского районного суда г.Казани за 1997

г.

114 См.: Филиппов А.Г., Яковлев В.А. Проблемы разработки типовых

криминалистических характеристик преступлений, совершаемых иностранцами //

Следователь. 1998. -№3(12). -С.44.

56

некоторых других национальностей.115 Выявлена тенденция участия в совершении на территории РФ мошенничеств эмигрантов из СССР и России, которым удалось получить иностранное гражданство, в связи с тем, что они лучше чем кто-либо ориентируется в местных условиях.116 Также отмечены случаи афер, совершенных на территории России мошенниками-иностранцами, имеющими международную известность.117

Не вызывает сомнения обоснованность точки зрения, что актуальность проблемы преступного поведения лиц, без определенных занятий и места жительства для разных регионов различна, и что особую злободневность она имеет для центральных столичных городов, промышленных, деловых и культурных центров.118 В подтверждение своих выводов исследователи преступности лиц без определенных занятий и места жительства приводят следующие цифры: в РФ 51,6% всех мошенничеств совершается именно данной категорией людей, а по городу Москве это значение еще выше и достигает 72,1%.119 В целом, относительно количества приезжих мошенников в городе Москве аналогичная картина складывается и по результатам проведенных опросов сотрудников различных подразделений ГУВД Москвы в 1997 году - их доля в общем количестве “действующих” мошенников в столице России (приблизительно 150 тысяч “профессионалов”) достаточно высока.120 Эти данные, в принципе, согласуются с результатами иных исследований, согласно которым от 20 до 30% всех преступлений в сверхкрупном городе совершается приезжими, при этом доля отдельных

115 См.: Ларичев В.Д. Преступления в кредитно-денежной сфере и противодействие им: Учебно-практическое пособие. М.: ИНРФА-М, 1996. -С. 154.

116 См.: Минаева О. Ностальгия по лохам // Разбор. 1998. -№20. -С.6.

117 См.: Казанская О. Дон Фредерико - “крестный отец” голландской мафии // Профиль. 1998. -№15(87). -С.30.

118 См.: Королева М.М., Юцкова Е.М. Преступность лиц без определенных занятий и места жительства // Изменения преступности и проблемы охраны правопорядка - М.: Криминологическая Ассоциация, 1994. -С.24.

119 См.: Королева М.М., Юцкова Е.М. Преступность лиц без определенных занятий и места жительства // Изменения преступности и проблемы охраны правопорядка - М.: Криминологическая Ассоциация, 1994. -С.26.

120 См.: Трушин А. Не попади в десятку (Антирейтинг нелегальных и криминальных профессий) // Профиль. 1998. -№5(77). -С.7-8.

57

видов преступлений может быть и больше.121

Приведенные выше цифры находятся в некотором противоречии с результатами изучения нами уголовных дел о мошенничестве. Объяснить это противоречие можно наблюдающимся в последние годы “всплеском” хищений путем обмана и злоупотребления доверием среди постоянно проживающих в данной местности, например, появлением такого вида мошенничества как незаконное получение пособий по безработице, предполагающего наличие у мошенника прописки. С другой стороны, подавляющее большинство гастролеров, хотя и имели прописку по какому-либо месту жительства, постоянно там не проживали. К тому же, безусловно, такой мегаполис, как город Москва, в силу целого ряда причин накладывает определенное своеобразие на соотношение “местных” и “приезжих” преступников.

По опубликованным данным122 и в единичных случаях по изученным уголовным делам123 обманные действия с целью завладения чужим имуществом совершали лица, страдающие психическими заболеваниями и признанные впоследствии невменяемыми.

При анализе личности мошенников нельзя не отметить, что в ряде источников есть упоминание о такой специфической способности отдельных преступников данной категории как гипноз, которую они с успехом используют для достижения своих криминальных целей по некоторым разновидностям мошенничества.124 В основном, эти упоминания касаются лиц цыганской национальности. Среди изученных уголовных дел можно вьщелить лишь одно, по материалам которого можно с определенной долей уверенности предположить, что мошенница-цыганка при обмане одной из

121 См.: Гладких Ю. Красна Москва не углами (Криминологические особенности столицы как сверхкрупного города) // Мир безопасности. 1998. -№2(54). -С.15-19.

122 См.: Клименко Т. Сага о сахаре (Похождения невменяемого) // Записки криминалистов 1993. -№2.-С.139-141.

123 Уголовное дело №1-123. Архив Московского районного суда г.КазаЯИ за 1993 г.

124 Рясной И. “Цыгане шумною толпою…” // Милиция. 1993. -№8. -С.21, Васильев А. Осторожно: “Лоходромы”! // Мир новостей. 1998. - №1(211). 5 января. Лейе Т. Цыганский гипноз //Комсомольская правда. 1998.-№9(21743). 16 января.

58

потерпевших использовала навыки введения в гипнотическое состояние.125

Отмечены случаи умышленного использования при совершении мошенничества физических недостатков лица, либо преднамеренно, с целью избежать ответственности, либо “втемную”. Показательным примером в этой связи может быть случай мошеннического получения по сфабрикованным документам ИЧП денежных средств за якобы выполненную работу. Причем директор ИЧП был слепым, поэтому назначение судом ему наказания в виде лишения свободы было маловероятным, так как он являлся инвалидом. Нельзя полностью исключать и такой вариант: директор мог просто не знать в силу своего физического недостатка о том, что его подчиненные занимаются мошенничеством (подписи на документах он ставил там, где ему указывали).126

Известно, что некоторые виды мошенничества невозможно осуществить в одиночку. Сам способ такого криминального обмана или злоупотребления доверием предполагает совместные скоординированные действия нескольких лиц.127 При реализации отдельных способов хищений путем обмана или злоупотребления доверием количество членов преступной группы может достигать 10-20 человек. Так, на Центральном рынке г. Нижнекамска была задержана с поличным группа из 19 мошенников-гастролеров, которые организовывали на рыночной территории игру в так называемое “Лото”, выигрывали в которую в любом случае только ее устроители.128 Известно также, что “наперсточники” обычно работают командой в 6-10 человек.129

Процентное соотношение мошенничеств совершенных одним преступником и
групповых по изученным уголовным делам выглядит

125 Уголовное дело №1-74. Архив Свердловского районного суда г.Белгорода за 1994 г.

126 См.: Подмосковных чиновников может обмануть даже слепой // Московский комсомолец в Татарстане. 1998. -№5(13). 12 февраля.

127 См.: Карагодин В.Н. Особенности расследования мошенничества и вымогательства // Криминалистика. / Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. - М.: Высш. шк., 1994. -С.446.

128 См.: В Нижнекамске остановили “лохотрон” // Московский комсомолец в Татарстане. 1999. -№7(62). -С.9.

129 См.: Борисов О. Казино накануне “зачистки” // Я-Телохранитель. 1996. -№21. - С.З.

59

следующим образом: около 76% преступлений данного рода совершается одним преступником; 24% приходится на мошенничества совершенные в группе. 63%> мошенничеств было совершено группой из двух человек, 21% - из трех, 9% - из четырех, 7% - из пяти и более человек.

Такие признаки определенной устойчивости группы как совершение группой “длящегося” мошенничества и осуществление группой нескольких эпизодов хищений путем обмана и злоупотребления доверием выявлены примерно в 40%> изученных уголовных дел. Небезынтересным в этой связи является следующее обстоятельство: в нескольких группах лиц, совершавших мошенничества, среди их членов были вналичии родственные связи. В частности, супруги С. и их дальний родственник П. в период с июня 1990 по июнь 1992 г. систематически путем обмана и злоупотребления доверием граждан получали и присваивали от них деньги, которые передавались потерпевшими супругам С. для приобретения квартир и товаров пользующихся повышенным спросом.130 Братья П. использовали найденное ими удостоверение сотрудника МВД для “задержания” и проведения “обыска” потерпевшего, с последующим изъятием у него денег;131 отец и дочь 3. совместно изготовили поддельные документы для того, чтобы дочь могла незаконно получать пособие по безработице.132 Супруги С. путем обмана и злоупотребления доверием похитили у жителей деревни в общей сложности несколько тонн картофеля.133 Упоминание об аналогичных мошенничествах, совершенных группой лиц, являющимися родственниками имеются и в опубликованной практике, причем способы таких хищений отличаются большим разнообразием134 - от
изготовления и реализации

130 Уголовное дело №1-186. Архив Московского районного суда г.Казани за 1993 г.

131 Уголовное дело №1-206. Архив Вахитовского районного суда г.Казани за 1997 г.

132 Уголовное дело №1-862. Архив Приволжского районного суда г.Казани за 1996 г.

133 Уголовное дело №1-141. Архив Арского районного суда Республики Татарстан за 1997 г.

134 См.: Гритчин Н. Восемь лет за “пирамиду” // Известия. 1998. -№26(25126). 12 февраля; Волкова Е. Мавроди сделал свое дело - Мавроди может уходить // Профиль. 1998. -№26(106). -С.33-37; Толстая И. “Мертвые души” на Мертвом море // Милиция, законность, правопорядок. 1999. -№4(282). 19 января и др.

60

фальсифицированной водки135 - до сбора денежных средств якобы на получение образования в несуществующем лондонском колледже бизнеса.136

Более правдоподобную характеристику групп мошенников давать достаточно сложно в связи с тем, что, по нашим данным, в 30% случаев в состав группы входили так называемые неустановленные следствием лица, дела в отношении которых были выделены в отдельное производство. Причем нередко в таких группах (с участием “неустановленных” лиц) осуждены были мошенники, не игравшие ведущей роли в подготовке и совершении преступления, которые выполняли “разовые” поручения. Например, Д. был вовлечен неустановленными следствием лицами в группу, которая осуществила путем обмана и злоупотребления доверием хищение стеклопосуды. Д. выполнял по существу лишь функции водителя, которого знали в лицо работники пострадавшего магазина и соответственно доверяли ему.137

Но и по полученным данным можно судить о том, что структура организованной группы мошенников совпадает с описанной Н.А.Селивановым, и включает в себя следующие основные ролевые статусы участников: 1) изготовители подложных документов, предназначенных для осуществления различных мошеннических действий; 2) производители или приобретатели предметов, посредством которых мошенники осуществляют обманные действия; 3) приобретатели форменного обмундирования; 4) инициаторы и главные исполнители мошеннических акций; 5) пособники (курьеры, информаторы в банковских структурах и т.п.); 6) реализаторы вещей приобретаемых путем мошенничества.138 Дополнить изложенное выше ролевое распределение в организованной группе мошенников необходимо в ряде случаев лицами-участниками группы, на которых возложена функция

135 См.: Привет с большого бодуна // Милиция, законность, правопорядок. 1998. - №2(204). -С.4.

136 См.: Думали - по-анлийски, а оказалось - по-русски // Эксперт. 1998. №5(122). - С.77.

137 Уголовное дело №1-218. Архив Московского районного суда г.Казани за 1996 г.

138 См.: Селиванов Н.А. Некоторые особенности расследования преступлений совершаемых организованными преступными группами // Прокурорская и следственная практика 1997. -№1. -С. 100-101.

61 силового прикрытия - охраны, действующих мошенников. Например, отмечены случаи блокирования попыток вмешательства со стороны посторонних лиц с целью не допустить вовлечения потерпевшего в азартные игры типа “наперстков” участниками группы мошенников путем угроз и демонстрации физических кондиций.139 Аналогичное силовое прикрытие может быть и у “ломщиков” денег.140

При описание криминалистически значимых социально-психологических признаков личности мошенника некоторые авторы не избежали весьма лестных для данной категории преступников эпитетов: “…у мошенников прекрасный и широкий кругозор, они полностью раскрепощены, лишены всяких комплексов, в разговоре готовы поддержать любую тему… Они -прекрасные психологи и, словно ясновидящие, сразу определяют человека состоятельного и жадного до денег, любителя разжиться за чужой счет”;141 “Поскольку завоевание доверия и симпатии своих жертв является вопросом успешности работы мошенника, немудрено, что большинство из них является общительными, разговорчивыми людьми, энергичными в своих действиях, решительными в своих поступках”.142 Значительная часть мошенников обладает “сильным даром воображения и убеждения, позволяющих им чувствовать себя в любых ситуациях лидером”.143

Зарубежные исследователи данной проблемы видят несколько иначе психологический портрет лиц совершающих преступления данного вида и подчеркивают: “Мошенничество может совершить любой. Анализ растрат со стороны наемных работников, показал, что по своим социальным и психологическим качествам такой мошенник ничем не отличается от других

139 См., например: Лукьянов И. “Слышен денег легкий шелест - это лох идет на нерест” // Мошенники. 1995. -№2(2). -С. 16; Борисов О. Казино накануне “зачистки” //Я-Телохранитель. 1996. -№21. -С.З.

140 См.: Долгова С, Косвинцев А. Банда // Труд. 1998. -№83(23066). 8 мая.

141 Романов С.А. Мошенничество в России: или как уберечься от аферистов. - М.: Конец века, 1996. - С.98.

142 Скляр Л. Мошенники // Ограбление и кражи: Бандиты, грабители, воры и мошенники / Подгот. текста П.В.Кочетковой, Т.И.Ревяко, Н.В.Трус. - Мн.: Литература, 1996. -С.491.

143 Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики. / Под ред. В.Д. Грабовского, А.Ф. Лубина. - Ниж. Новгород: Нижегор. ВШ МВД России, 1995. -С.261.

62

сотрудников. Большинство растратчиков выглядит точно также, как их самые честные коллеги. …При сравнении с контрольной выборкой из несудимых студентов наши мошенники продемонстрировали очень небольшие отличия”.144 В принципе, аналогичную позицию занимает и В.Д.Ларичев, который считает, что среди преступников этой категории можно встретить богатых и неимущих, ученых и людей без образования, руководящих работников и простых служащих, молодых и старых.145

Изучение нами уголовных дел о мошенничестве показало, что мошенники, безусловно, соответствут приведенным выше характеристикам. Причем правы как и те, кто считает, что мошенники имеют определенные отличия от среднестатистического человека, так и те, которые придерживаются позиции, что он таких отличий не имеет. Все объясняется особенностями конкретного способа, выбранного преступником для хищения путем обмана и злоупотребления доверием. Если мошенник входит в категорию “уличных” мошенников, то действительно он часто обладает такими качествами, как коммуникабельность, изворотливость, находчивость, проницательность и т.п. - без этого он просто-напросто вряд ли может рассчитывать на успешность своей криминальной деятельности (в качестве примера может быть рассмотрен такой способ мошенничества, как обман при обмене валюты). В случае, если мошенник тяготеет к категории “беловоротничковых”, “офисных” преступников, то он может не обладать перечисленными выше чертами характера и навыками грамотного установления психологического контакта и вообще мало отличаться от окружающих. В качестве примера могут быть рассмотрены компьютерные мошенничества. Или же, по делам о мошенничествах в отношении государственных служб Бюро труда и занятости (незаконное получение пособий по безработице) можно с уверенностью говорить о том, что такие преступники мало чем отличаются от среднестатистического россиянина.

На основании приведенных выше данных можно сделать вывод, что

144 Альбрехт С, Венц Дж., Уильяме Т., Мошенничество. Луч света на темные стороны бизнеса. / Пер. с англ.- СПб: Питер, 1995. -С.20; С.22.

145 См.: Ларичев В.Д. Как уберечься от мошенничества в сфере
бизнеса: Практическое пособие. - М.: Юристь, 1996. -С.9.

63

наиболее распространенным типом личности мошенника в настоящее время является лицо мужского пола (72%), имеющее гражданство РФ (95%), в возрасте 20-45 лет (90%), как правило, проживающее в том же населенном пункте, где и совершает преступление (74%), окончившее среднее (среднеспециальное, среднетехническое) учебное заведение (63%), ранее не судимое (66%), обладающее высокой коммуникабельностью, изворотливостью, находчивостью, цинизмом. Для него свойственно умение входить в доверие и оказывать воздействие на поведение собеседника в различных ситуациях, оперативно использовать с выгодой для себя новые условия и обстоятельства окружающей действительности, выявлять и использовать за короткий промежуток времени слабые и сильные стороны личности потенциального потерпевшего.

Для криминалистической характеристики мошенничества,

представляется, важным описание не только основных социально- демографических и социально-психологических качеств мошенника, но и особенностей его поведения во время расследования. Хотя, безусловно, поведение мошенника во время расследования во многом предопределяется именно указанными выше качествами.

В качестве основания для классификации мошенников, на наш взгляд, возможно использовать степень профессионализма как до совершения мошенничества, во время совершения мошенничества, так и после него. Здесь необходимо выделить две основные группы мошенников. В первую необходимо отнести профессионалов, в отношении которых справедлива оценка участников брифинга МВД РФ, посвященного борьбе с данным видом преступления, что эти “мошенники занимаются своим делом профессионально и пожизненно”.146 Во вторую - тех, кого можно назвать “начинающими” (совершают преступление в первый, но вполне вероятно не в последний раз), а также тех, кто во многом благодаря случаю решился на хищение путем обмана или злоупотребления доверием, или оказался в силу различных причин втянутым, возможно и не осознавая полностью этого, в

146 Муха И. Мошенничество становится профессией // Коммерсантъ-Дейли. 1993. 4 августа.

64

деятельность группы мошенников-профессионалов. По изученным нами уголовным делам, по которым был вынесен обвинительный приговор, соотношение между представителями первой и второй групп выглядит примерно как 1 к 2.

Для представителей первой группы характерно, что до того момента пока у субъекта расследования, не будет весомых доказательств их виновности в совершении преступления, их линия поведения имеет ярко выраженную направленность на оказание противодействия расследованию всеми доступными средствами - начиная от утверждений, что события преступления не было вообще, или сделка была совершена и исполнена, но в соответствии с установленными законодательством правилами - до попыток оказания силового воздействия на потерпевших и свидетелей. От представителей второй группы можно, с большей долей вероятности, ожидать сравнительно “более” мягкой линии поведения по отношению к расследованию в силу их меньшего “криминального” опыта, менее стойкой асоциальной мотивации и т.д.

Мотивы мошенничества. Под мотивом преступления обычно подразумевают непосредственную внутреннюю побудительную причину преступного деяния.147 Сведения о наиболее распространенных мотивах совершения преступлений обоснованно используются при выдвижении и проверке следственных версий относительно субъекта преступления, а также при организации целенаправленного поиска преступника.148 Кроме того, знание мотивации преступников, как некоей совокупности факторов, определяющих поведение, фиксирующих существующее отношение между действием и причинами, которые его объясняют или оправдывают149, является основанием для построения ряда типологий
преступников150,

147 См.: Румянцев О.Г., Додонов В.Н. Юридический энциклопедический словарь. - М.: ИНФРА-М, 1997. -СЛ 73.

148 См.: Криминалистика / Под ред. И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селиванова. - М.: Юрид. лит., 1993. -С.36-37.

149 См.: Годфруа Ж. Что такое психология: В 2-х т. Т.1 / Пер. с франц - М.: Мир, 1992. -С.264.

150 См.: Мирович СМ. Криминалистическая типология личности корыстно- насильственных преступников // Вестник МГУ. Серия 11, Право. 19^1 - -№ 4. -

65

использование которых, безусловно, позволяет оптимизировать процесс расследования на всех его этапах.

Традиционно, мотивом совершения хищений путем обмана или злоупотребления доверием считается корыстный. Необходимо признать весьма удачной характеристику, данную А.И.Гуровым содержательной стороне побуждений преступников, совершающих мошенничество - “получение материальных выгод без материальных затрат”.151 По изученным нами уголовным делам о мошенничестве, корыстный мотив также являлся у преступников основным. Достаточно четко прослеживалось стремление мошенников незаконно обогатиться за чужой счет.

При изучении мотивов, которыми руководствовались преступники, существенным является также то, что любая деятельность может иметь сразу несколько мотивов т.е. быть полимотивированной - тогда она направлена на удовлетворение нескольких значимых потребностей.152 Свое развитие изучение полимотивности поведения преступников получило, в частности, в работе Ю.М. Антоняна, М.И. Еникеева, В.Е. Эминова, которые выделяют среди корыстных преступников несколько подтипов (“игровой”, “дезадаптивный”, “алкогольный”, “семейный” и “утверждающийся).153 Основой предложенной им классификации является определение наряду с главным корыстным мотивом в действиях преступника также сопутствующих (параллельных) мотивов.

Представляют интерес в этом отношении материалы уголовного дела по обвинению мужа и жены С. в совершении мошенничества, суть которого заключалось в том, что они завладевали деньгами своих знакомых под предлогом приобретения квартир и товаров, пользующихся повышенным спросом. С большой долей вероятности можно предположить, что деятельность осужденных определялась не только одним
корыстным

С.60; Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступника и расследование преступлений. - М.: Юристь, 1996. -С. 18-23.

151 Гуров А.И. Мошенничество и его профилактика. - М.: Знание, 1983. - С.35.

152 См.: Психологический словарь / Под ред. В.П. Зинченко, Б.Г. Мещерякова. - М.: Педагогика-Пресс, 1996. -С.203

153 См.: Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступника и расследование преступлений. - М.: Юристь, 1996. -С.23-27.

66 мотивом. Наряду с ним прослеживалась и так называемая “игровая” мотивация. По нескольким эпизодам совершенных супругами С. мошенничеств были обнаружены: потребность у виновных в риске, поиске острых ощущений; стремление к участию в различного рода операциях, к неожиданным контактам и т.п. Для супружеской четы С. были весьма существенны не только материальные выгоды, получаемые в результате совершения мошенничества, но и эмоциональные переживания, которые были непосредственно обусловлены самим процессом совершения преступления.154

Обосновано можно говорить и о том, что среди мошенников есть представители так называемого “алкогольного” типа, которым свойственно совершение корыстных преступлений ради получения средств для приобретения алкогольных напитков. Причем к этому типу могут быть отнесены как мошенники-мужчины155, так и мошенницы.156 По изученным нами уголовным делам, около 6% от общего числа мошенников входят в данный подтип корыстных преступников.

Среди мошенников нами выявлено несколько представителей “семейного” типа, основным отличием которого от других подтипов является то, что они совершают корыстные преступления не столько для самих себя, сколько для достижения “пристойного” по их представлению уровня жизни в широком смысле этого слова для родных и близких. Так, А. совершила мелкое мошенничество главным образом из-за сложившегося непростого материального положения в семье, так как она одна имела на иждивении двух несовершеннолетних детей и двух престарелых родителей-пенсионеров.157 Или, В. имея на иждивении двоих несовершеннолетних детей, воспитывая их без матери, в течении пяти месяцев не получал зарплаты и, находясь по перечисленными выше причинам в тяжелом материальном положении, совершил мошенничество в отношении страховой

54 Уголовное дело 1-186. Архив Московского районного суда г.Казани за 1993 г.

55 Уголовное дело 1-87. Архив Вахитовского районного суда г. Казани за 1988 г.

56 Уголовное дело 1-516. Архив Московского районного суда г.Казани за 1997 г.

57 Уголовное дело 1-264. Архив Московского районного суда г.Казани за 1997 г.

67

компании.158 Следует отметить, что по данной категории дел такие ситуации довольно редки и вывод, сделанный при изучении мошенничества в России 20-х годов нашего столетия, не потерял своей актуальности - “сравнительно небольшая часть мошенников стала таковыми из-за нужды, по крайней мере острой”.159

Среди лиц, совершающих компьютерные преступления, в том числе и мошенничества, отмечается стремление к проявлению своих интеллектуальных и профессиональных способностей с целью самоутверждения и утверждения в глазах окружающих.160 Также исследователями данной проблемы отмечается и наличие среди мошенников представителей “дезадаптивного” типа, у которых достаточно четко прослеживается желание досадить всей системе в целом.161

По мнению ряда зарубежных авторов, примерно 95% от всех случаев мошенничеств вызваны давлением или финансовых обстоятельств, или человеческих пороков.162

Характеристика потерпевших лиц по делам о мошенничестве. Согласно изученным уголовным делам о мошенничестве потерпевшей стороной в 56% выступали физические лица, в 43% - негосударственные юридические лица и государственные - в 11%. Причем во всех случаях вводились в заблуждение с целью хищения именно люди - либо как физические лица, либо в качестве сотрудников и руководителей юридических лиц или государственных органов.

158 Уголовное дело 1-102. Архив Азнакаевского городского суда Республики Татарстан за 1995 г.

159 Скляр Л. Мошенники // Ограбление и кражи: Бандиты, грабители, воры и мошенники / Подгот. текста П.В.Кочетковой, Т.И.Ревяко, Н.В.Трус. - Мн.: Литература, 1996. -С.488.

160 См.: Банковский портфель - 2 (Книга банковского менеджера. Книга банковского финансиста. Книга банковского юриста.). / Отв.ред. Коробов Ю.И., Рубин Ю.Б., Соддаткин В.И. - М.: СОМИНТЭК, 1994. -С.170. Вехов В.Б. Компьютерные преступления: Способы совершения и раскрытия. / Под ред. Б.П. Смагоринского. - М.: Право и Закон, 1996. -С.32. Крылов В.В. Информационные компьютерные преступления. - М.: ИНФРА-М - НОРМА, 1997. -С.65.

161 Альбрехт С, Венц Дж., Уильяме Т., Мошенничество. Луч света на темные стороны бизнеса. / Пер. с англ.- СПб: Питер, 1995.-С.47.

162 Альбрехт С, Венц Дж., Уильяме Т., Мошенничество. Луч света на темные стороны бизнеса. / Пер. с англ.- СПб: Питер, 1995.-С.40.

68

При анализе материалов о потерпевших от мошенничества лицах необходимо отметить определенную специфику уголовных дел данной категории, которая заключается в следующем:

  1. Как это ни парадоксально звучит, лица признанные потерпевшими по ряду дел о мошенничестве, как таковые могут отсутствовать. В частности, об этом свидетельствует складывающаяся практика применения статьи 159 УК РФ в отношении лиц, не имевших статуса предпринимателя, но торговавших на рынках и осуществивших при этом обвес потребителя - таковые были выявлены и изобличены в результате осуществления контрольной закупки сотрудниками ОЭП.163 Сюда же следует отнести и уголовные дела о мошенничестве с фальсифицированными алкогольными напитками, по которым если и выявляются, то далеко не всегда и не все потерпевшие. Причины этого в том, что, во-первых, общий замысел преступников, как правило, направлен на неопределенное и обезличенное количество потерпевших; во-вторых, подобные преступления могут продолжаться довольно продолжительное время. Так, в качестве примера можно привести мошенничество совершенное буфетчиком кафе X., который в период с декабря 1992 по апрель 1994 изготовлял и продавал фальсифицированные спиртные напитки.164
  2. Беспрецедентно большое количество в отечественной судебно- следственной практике лиц, признанных потерпевшими по некоторым уголовным делам о мошенничестве. Имеются в виду уголовные дела по различного рода финансовым “пирамидам”, общее количество потерпевших по которым превысило традиционные представления о возможностях одного мошенника или группы мошенников. Хотя и ранее отмечались, правда, в качестве единичных, удачливые группы мошенников, совершавших до их задержания сотни эпизодов хищений165 или мошенники, которым удалось
  3. 163 Уголовные дела №№1-264; 1-351; 1-395; 1-403 и др. Архив Московского районного суда г. Казани за 1997 год.

164 Уголовное дело 1-879. Архив Бауманского районного суда г. Казани за 1994 год.

165 Криминалистика. Т.2. / Под ред. Б.П.Смагоринского. - Волгоград, ВСШ МВД России, 1994. -С.370.

69

обмануть одновременно свыше сотни человек,166 но по уголовным делам о так называемых финансовых “пирамидах” цифра потерпевших на порядок или несколько порядков выше. Так, по изученному уголовному делу о компании казанского ИЧП “NPT” общее количество потерпевших превысило тысячу человек.167 По уголовному делу братьев М., организовавших сбор приватизационных чеков, выявлено 666 потерпевших.168 Еще большее количество потерпевших установлено по делу ассоциации “Татарстан-Москва”.169 По опубликованным данным количество потерпевших по этому виду мошенничеств может превышать десятки тысяч человек, например, по делу АОЗТ “Амарис” свыше 23 тысяч человек признаны потерпевшими.170 По уголовному делу ИЧП “Властелина” зафиксировано около 22 тысяч индивидуальных и коллективных заявлений вкладчиков.171 По состоянию на лето 1997 года в производстве следователей МВД находилось около 1.200 уголовных дел в отношении подобных компаний -“пирамид”172 с сравнительно большим количеством потерпевших. Для сравнения, по данным диссертанта, без учета дел с обманутыми вкладчиками, в 57% случаев по уголовному делу о мошенничестве проходил один, потерпевший, в 6% случаев - количество потерпевших составляло от 6 до 10 человек. Несмотря на то, что в силу различных обстоятельств в последнее время спад в деятельности “строителей пирамид” налицо, нельзя говорить о том, что подобные аферы, а следовательно и проблемы, связанные с относительно большим количеством потерпевших по одному уголовному делу, теряют свою актуальность для
органов предварительного расследования. По

•66 Щербаков В. “Дачная афера” // Записки криминалистов. 1993. -№2, -С.30.

167 Уголовное дело №201115. Архив СУ МВД РТ за 1995 год.

168 Уголовное дело №1-578. Архив Московского районного суда г. Санкт- Петербурга за 1994 год.

169 См.: Нафиев С. Двойник “МММ” в Казани // Законность. 1996. -№7. -С.21.

170 Уголовное дело №745721. Архив СУ ГУВД г. Санкт-Петербурга за 1993 год. Родионов А. Аферы // Мир безопасности. 1997. - №6(46). - С.20.

171 См.: Костомаров Б. “Властелина” // Интерполиция. 1997. - №1. -С.30.

172 См.: Андреева И. Следствие по “Хопру” растянется на полвека // Эксперт. - 1997.-№33(101).-С.25.

70

предположениям ряда специалистов к началу 1996 года финансовый рынок России вступил в новую волну подобных махинаций.173 Пресечение в 1997 г. в Москве деятельности “Международного бизнес-клуба”174 и др.175 в Санкт-Петербурге крупнейших агентств недвижимости “Дом плюс” и “Интер-Оксидентал”176 показывает, что хотя и не в таких масштабах, как в период с 1993 по 1995 год, но возможно возбуждение уголовных дел о мошенничестве с относительно большим, нехарактерным, для других видов подобных преступлений, количеством потерпевших.

По изученным уголовным делам среди государственных и негосударственных юридических лиц наиболее часто жертвами мошенничества становились следующие: в 24% случаев - производственно- перерабатывающие структуры, торгово-закупочные организации (магазины, торговые фирмы и т.п.) - 18% случаев, банковские учреждения - в 7% случаев, страховые фирмы - в 3% случаев. Доля строительных организаций - 3%, транспортных организаций - 2%, коммунальных служб - 2%. Особое место среди фигурировавших в качестве потерпевших государственных органов в настоящее время занимают районные Бюро труда и занятости - на их долю приходится около 30% случаев мошеннического получения государственных средств. Полученные эмпирические данные в целом не противоречат выявленной общей тенденции - жертвами преступников часто становятся предприятия и организации, находящиеся в сложном финансовом положении из-за трудностей со сбытом собственной продукции, коммерческие структуры, не имеющие предпринимательского опыта.177

В качестве основной проблемы криминалистического изучения личности потерпевшего справедливо рассматривается выделение наиболее

173 См.: Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред. B.C. Овчинского, В.Е.Эминова, Н.П.Яблокова. - М.: ИНФРА-М, 1996. -С.365-

174 См.: Пирамиды // Новости разведки и контрразведки. 1997. -16(97). -С2.

175 См.: Тараканова Е. Каждый десятый москвич попал в “пирамиду” // Эксперт. 1997.-№43(111 ).-С76.

176 См.: Зборовский К. В Петербурге воюют с “пирамидами” // Профиль. 1998. - №16(88). -С.37.

177 См.: Гурьев В. Осторожно! Мошенник на рынке // Экономика и жизнь- 1996. - №27. -С.32.

71

существенных для методики расследования преступлений аспектов личности жертвы преступления.178 Такое изучение позволяет, во первых, получить данные о других значимых элементах криминалистической характеристики данного вида преступлений, в частности, о таком важнейшем как способ.179 Во-вторых, полученные данные об особенностях личности потерпевшего позволяют сузить круг лиц, которые возможно являются потерпевшими, но в силу разных причин пока не установлены. В- третьих, знание особенностей личности потерпевших не может не сказаться положительно на прогнозировании их поведения при производстве следственных и оперативных действий, соответственно, повышении эффективности проведения таких действий. В конечном итоге, совокупность собранной информации об особенностях потерпевших по конкретному виду преступления дает возможность выявить наиболее типичные черты, которые, в свою очередь, служат основанием построения криминалистической типологии потерпевших по данной категории уголовных дел.180 В свою очередь, “на основании типологических признаков, характеризующих особенности личности, поведения потерпевшего, его связей и взаимоотношений с другими лицами, а также с учетом иных установленных в ходе следствия элементов механизма преступления можно строить типичные версии о мотивах и субъекте преступления”.181

Характеристика личности потерпевших по делам о мошенничестве состоит из следующих групп признаков: 1) демографических; 2) социальных; 3) психологических.

По результатам обобщения судебно-следственной практики среди

178 См.: Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. - С.130-131.

179 См.: Сорокотягина Д.А. Получение данных о способе совершения преступления при изучении личности потерпевшего // Криминалистические характеристики в методике расследования преступлений. Вып. 69. - Свердловск, 1978. С.27-29.

180 См.: Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. - М.; Изд-во Моск. ун-та, 1984. - С. 131.

181 Центров Е.Е. Виктимологические аспекты криминалистики // Криминалистическая виктимология (вопросы теории и практики). - Иркутск, Иркутский гос. ун-т. 1980. -С.27.

72

физических лиц чаще жертвами мошенников становились женщины - 53% случаев. Аналогичная картина наблюдается и среди сотрудников и руководителей потерпевших государственных и негосударственных юридических лиц, которые непосредственно вводились преступниками в заблуждение - имеет место некоторый перевес женщин над мужчинами.

При анализе полученных данных о возрасте выявлено, что среди потерпевших от мошенничества вообще трудно выявить безусловно превалирующую возрастную группу. Определенное “преимущество” имеют лица входящие в группу от 21 до 25 лет, на их долю приходится около 19% всех потерпевших, за ними следует группа в возрасте 26-30 лет - 13% и группа в возрасте 31-35 лет - около 11%. Безусловно, эти показатели могут изменяться в зависимости от конкретного способа мошенничества. Так, исследования жертв брачных аферистов в Японии показали, что более 60% потерпевших были моложе 30 лет.182

Сам способ совершения преступлений данного вида подразумевает использование мошенниками в своих целях определенных социальных и психологических качеств потерпевших. В криминалистической литературе справедливо опровергается точка зрения, согласно которой такое преступление как мошенничество, совершается без содействия, “соучастия” потерпевшего.183 Причем конкретный способ мошенничества может быть обусловлен как одним качеством, так и целым набором подобных качеств.184 Например, брачный аферист К. всегда совершал хищения путем обмана или злоупотребления доверием (всего двадцать эпизодов) в отношении только определенного типа женщин - его жертвы были немолодыми, небогатыми, одинокими, несчастливыми в личной жизни, неуверенными в себе и т.п., причем К. был способен практически моментально выделить таких женщин среди остальных по ряду специфичных, выведенных им лично опытным путем

182 См.: Аргунова Ю. Виктимологический аспект преступности в Японии // Социалистическая законность. 1987. -№3. -С.59

183 См.: Сорокотягина ДА. Виктимологический анализ при расследовании преступлений // Криминалистическая виктимология (вопросы теории и практики). - Иркутск: Иркутский гос. ун-т. 1980. -С.34-35

184 См.: Криминалистика / Под ред. А.И.Винберга - М.: Госюриздат, 1959. - С.458.

73

внешних признаков.185 Мошенники, совершавшие аферы с приватизированными квартирами предпочтение отдавали либо престарелым и одиноким людям, либо злоупотребляющими алкогольными напитками,186 а также психически больным.187

Среди качеств, которыми обладают пострадавшие от мошенничества лица, следует выделять положительные, нейтральные и негативные. К положительным и нейтральным по делам о мошенничестве можно отнести: гуманность, чувство сострадания, вежливость, доверчивость, простодушие, неопытность, некомпетентность, несовершенство памяти человека, повышенную внушаемость и др.

Традиционно мошенники используют и негативные качества личности потерпевших - алчность, жадность, корыстолюбие, склонность к аморальным поступкам, и даже допустимость неправомерных действий для достижения значимых для них целей. Э. Берн обозначил ряд таких негативных особенностей поведения потенциальной жертвы мошенничества достаточно жестко, но обоснованно как “манию воровства”, рассмотрев в качестве примера один из вариантов хрестоматийного мошенничества, когда мошенники предлагают потерпевшему поживиться за счет каких- либо третьих лиц (если бы жертва мошенничества была абсолютно честна, то она либо отказалась бы от участия в неправомерных или аморальных действиях в отношении третьих лиц, либо попыталась предупредить их).188 При изучении нами уголовных дел установлены случаи, когда потерпевшие шли на заведомое нарушение действующего законодательства, в том числе административного и уголовного, в процессе их обмана мошенниками. В частности, потерпевшие А. и
3. допустили в своих действиях

185 См.: Терентьев Д. Звезда пленительного счастья // Вне закона. 1998. - №1(38). - С.ЗО.

186 См., например: Соловьев В. Операция “Сокол” // Милиция. 1997. -№6. - С.27; Козлова Н. Вера под градусом // Российская газета. 1998. -№80(1940). 24 апреля и

ДР-

187 См.: Криминалистика / Под ред. А.Г.Филиппова и А.Ф.Волынского. - М.:

Спарк. 1998. -С.416.

188 См.: Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений; Люди, которые играют в игры. Психология человеческой судьбы: Пер. с англ. / Общ.ред. М.С.Мацковского. - СПб,: Лениздат, 1992. -С.118.

74

административные правонарушения,189 а потерпевшая X. даже была осуждена за нарушение правил валютных операций, после того как была обманута мошенником при незаконном обмене рублей на валюту.190

Также в этой связи интересна информация, о том что мошенники, специализирующиеся на розыгрыше уличных “лотерей”, используют в качестве “подставных” участников потерпевших, которые были обмануты ими ранее под предлогом, что постепенно в результате участия в новых розыгрышах потерпевшие постепенно вернут потерянное.191 Более того отмечены случаи, когда потерпевшие по собственной инициативе “возрождали” аферу - использовали ставший им известным механизм обмана для совершения хищений у других лиц.192

Если ранее многим жертвам мошенничества было свойственно злоупотребление спиртными напитками,193 то изучение уголовных дел показало, что в настоящее время вряд ли можно говорить о существовании подобной закономерности.

Перечисленные выше особенности личности потерпевших можно обозначить как “общие” для всех времен и народов. В то же время нельзя не отметить, что временной отрезок и соответствующая ему обстановка, в которой живут потенциальные потерпевшие, определяет ряд их качеств, и которые в конечном итоге способствуют совершению в отношении них мошенничеств определенного вида. По мнению автора, необходимо выделять “особенные” качества личности потерпевших, характерные лишь для определенного периода времени и теряющие свою актуальность в другой временной период в связи с изменением внешних условий. В частности,

189 Уголовное дело 1-119. Архив Азнакаевского городского суда Республики Татарстан за 1991 год.

190 Уголовное дело 1-928. Архив Московского районного суда г. Казани за 1995 год.

191 См.: Скобейда У. Столица превратилась в большое “казино” // Спутник. Дайджест российской прессы. 1997. -№8. -С.84; Васильев А. Осторожно: “Лоходромы”! // Мир новостей. 1998. - №1(211). 5 января.

192 См.: Зубарев Е. Пирамиды собирают лохов // Мир новостей. 1998. -№31(241). 1 августа -С.З.

193 См.: Сорокотягина Д.А. Виктимологический анализ при расследовании преступлений // Криминалистическая виктимология (вопросы теории и практики). - Иркутск, Иркутский гос. ун-т. 1980. -С.41.

75

специалисты отмечали, что раньше (в так называемую эпоху “застоя”) человек был относительно расслаблен (относительная стабильность существования и уверенность в завтрашнем дне), поэтому, когда ему предлагалась нестандартная сделка, он становился собранным, фиксировал внимание на самом главном, потому обмануть его было не так-то легко, другое дело в начале 90-х годов, когда россиянин был взвинчен, постоянно нуждался в дополнительном доходе, метался между различными фондами и акционерными обществами, при обмане злился и хотел взять реванш за потерянное.194 Соответственно, можно говорить о том, что в эпоху перехода от одного типа экономических отношений к другим (от так называемой “плановой” к “рыночной” экономике) эффективности криминальных действий мошенников способствовали такие сформированные сложившейся экономической ситуацией качества потерпевших, как чувство неуверенности в завтрашнем дне, проявившееся в желании сохранить заработанное и свои сбережения от галопирующей инфляции, в том числе и путем рискованных вложений в различного рода финансовые “пирамиды”.

Из опубликованной практики известны случаи, когда пострадавшие от мошенничества лица совершали экстраординарные действия (разновидность уже упоминавшегося “реванша”) с целью вернуть похищенное или же привлечения внимания общественности к происшедшему. Например, захват потерпевшими офиса, обманувшей их фирмы с последующим удержанием в качестве заложников, находившихся там работников милиции195 или же руководства подобной фирмы.196 Отмечены случаи захвата заложников с целью получения за их освобождение денежной суммы, которая могла бы позволить расплатится потерпевшим с возникшими у них из-за криминального обмана долгами.197 По некоторым данным зарегистрировано до 50 случаев самоубийств
лиц пострадавших от мошеннической

194 См.: Дурандин А. Афера как искусство // Бизнес-шанс. 1995. -№7.

195 См.: Мысловский Е. Внимание: “Кидалинвест”. Информационно- методическое пособие для работников правоохранительных органов - М.: Спас. 1996.-С.91.

196 См.: Ладный В. Сам погибай - а обманутых вкладчиков выручай! // Комсомольская правда. 1999. №8(21987). 20 января.

197 См.: Омские террористы на свободе // Эксперт. 1998. -№5(122). -С.77.

76

деятельности лишь одной из компаний “пирамидального” типа.198 Достаточно высок процент самоубийств и у потерпевших, которые в результате мошенничества лишились своих приватизированных квартир.199

Набором определенных свойств, играющих на руку преступникам, могут обладать и пострадавшие от мошенничества юридические лица, например, известно, что налоговые “лжеполицейские”, как правило не осуществляют свои посягательства в отношении крупных коммерческих структур, имеющих свои службы безопасности.200 Нежелание мошенников сталкиваться и с криминальными структурами при осуществлении хищений путем обмана или злоупотребления доверием иногда предопределяло выбор жертвы (юридического лица), у которой не было солидной криминальной “крыши”.201

По профессиональной принадлежности при изучении уголовных дел сформировалась следующая картина: лидирующее место среди пострадавших физических лиц занимают люди рабочих специальностей - 20%, следующие позиции за работниками торговли (большей частью продавцами) - 19%, пенсионерами - 12%, предпринимателями - около 11%, неработающими - 7%, водителями транспортных средств - 6%, инженерами - 3%, и др. В качестве единичных случаев отмечены случаи мошенничества в отношении следственно- арестованных202 и в отношении женщин, находящихся в декретном отпуске.

По уровню образования доминирующие позиции среди потерпевших принадлежат лицам получившим среднее, среднетехническое и среднеспециальное - 68%, на долю лиц с неполным высшим и высшим приходится около 17%, на лиц с неполным средним - примерно 16%. Если

198 См.: Докучаев Д. Имущество “Властелины” оплачено кровью ее вкладчиков // Известия. 1997. 24 апреля; Волкова Е. Мавроди сделал свое дело - Мавроди может уходить // Профиль. 1998. -№26(106). -С.ЗЗ.

199 См.: Соловьев В. Операция “Сокол” // Милиция. 1997. -№6. -С.27.

200 См.: Алешин А. Не всякой полиции надо открывать // Профиль. 1998- -№1(73). -С.36

201 См.: Шевченко Е. Ловкая посредница // Милиция, законность, правопорядок. 1998.-№13(215).-С.З.

202 Уголовное дело №1-939. Архив Советского районного суда г.Казани за 1994 год.

77

сравнивать эти цифры с полученными нами данными в отношении образовательного уровня мошенников, то следует отметить, что у преступников по данной категории дел он несколько выше чем у потерпевших.

Помимо обманутых вкладчиков финансовых “пирамид”, которые за редким исключением ранее были незнакомы со своими “обидчиками”, степень знакомства с потерпевшими мошенников выражается в следующих цифрах: незнакомы ранее - 60%, знакомы - 29%. Около 2% приходится на членов группы мошенников, знакомых с потерпевшими, остальные участники которой были незнакомы с потерпевшими. Небезынтересным является следующее обстоятельство - при обобщении судебно-следственной практики установлено, что 2% потерпевших являлись родственниками мошенников. Так, А. совершил мошенничество, злоупотребляя доверием своей сестры, обещая приобрести на ее деньги продукты питания и спиртные напитки.203 Л. совершил попытку путем обмана продать приватизированную квартиру своего отца.204 И. пытался совершить мошенничество фактически в отношении своего деда, завладев его сберегательной книжкой и заполнив от его имени соответствующие документы на получение денежного вклада.205 Этот ряд примеров можно продолжить.

Причины и условия способствовавшие мошенничеству. Для описания обстановки совершения преступления немаловажно иметь представление о том, “что в обстановке исследуемого события было специально подготовлено преступником, а что не зависело от него, …что в данной обстановке способствовало и препятствовало подготовке, совершению и сокрытию следов преступления”.206 Иными словами обстановка совершения преступления связана с условиями, в которых
вынужден действовать

203 Уголовное дело №1-246. Архив Комсомольского районного суда г. Набережные Челны за 1989 г.

204 Уголовное дело №1-1062. Архив Приволжского районного суда г. Казани за 1995 г.

205 Уголовное дело №1-268. Архив Вахитовского районного суда г. Казани за 1992 г.

206 Яблоков Н.П. Обстановка совершения преступления как элемент его криминалистической характеристики // Криминалистическая характеристика преступлений. - М., 1984. -С.35.

78

преступник, которая в свою очередь состоит из значительного числа факторов, как препятствующих осуществлению преступных планов, так и способствующих преступным действиям.207 То есть правомерно будет вести речь об еще одной составляющей обстановки мошенничества, которая включает в себя причины и условия которые в большей или меньшей мере способствовали мошенникам в реализации их криминального замысла.

Причины и условия способствовавшие мошенничеству можно подразделить на две большие группы: 1) связанные с “человеческим фактором” (мошеннику удалось использовать для реализации своего замысла особенности личности пострадавшего от хищения физического лица или сотрудника (сотрудников) юридического лица, в ведении которого находилось похищенное и введенного в заблуждение. К таким особенностям, как правило, относят доверчивость, невнимательность, простодушие, некомпетентность, алчность и т.д.); 2) связанные с несовершенством существующей системы защиты имущества в широком смысле этого слова. Как известно, тому, что финансово-кредитная сфера РФ стала полем крупномасштабных мошенничеств, способствовали упрощенные организационно-правовые требования к образованию и ликвидации кредитно-денежных структур, характеру их взаимоотношений с хозяйствующими субъектами; отсутствие эффективных средств контроля за законностью происхождения первичного банковского капитала, репатриацией финансовыми структурами миллиардных валютных средств.208

Помимо общих условий и причин, существующих на государственном уровне, возможны специфические условия и причины на более низком, например, на уровне субъекта предпринимательской деятельности. Их в свою очередь принято подразделять на причины и условия способствующие внутреннему или внешнему мошенничеству. К первым
можно отнести

207 Методика расследования хищений социалистического имущества. Выпуск третий. Общие вопросы расследования. / Отв. ред. В.Г.Танасевич. - М.: ВЮЗИ,

1979.-С.22.

208 Обращение участников Международной конференции “За честный бизнес” (от 6 января 1994 г.) // Изменения в преступности в России. Криминологический комментарий статистики преступности. - М.: Криминологическая Ассоциация, 1994.-С.300.

79

несовершенство системы внутреннего контроля за деятельностью работников предприятия, организации, учреждения, которое может выражаться прежде всего: а) в отсутствии эффективных методов оценки качества выполняемых работ; б) в отсутствии регулярных ревизий и аудиторских проверок; в) в неиспользовании эффективных методов подбора персонала и контроля за его лояльностью к работодателю и т.д. В этой связи совершенно справедливо утверждение о том, что объем мошенничества зависит от людей, которых нанимают на работу, и от того, как организуется их деятельность и контролируется ее выполнение, а также от того, насколько хорошо известно, что кто-то из них попал в затруднительное положение, связанное с деньгами или чем-то иным важным для этого человека.209

К причинам и условиям способствовавшим внешнему мошенничеству в отношении юридического лица можно отнести: 1) отсутствии должной квалификации у руководителя и сотрудников предприятия, учреждения, организации, необходимой для выявления в предоставляемых документах материального или интеллектуального подлога; 2) непроведение квалифицированной проверки материального положения, деловой репутации потенциального контрагента; 3) отсутствие должного контроля за бланками строгой отчетности и т.п.

Если для “уличного” мошенничества более свойственны причины и условия первой группы, то для “офисного” мошенничества - как первой, так и второй группы.

§2. Корреляционные связи между элементами криминалистической характеристики мошенничества

Особую важность для создания криминалистической характеристики вида преступлений имеет выявление связей между отдельными ее элементами. Обоснованно считается, что “криминалистическая характеристика как целое, как единый комплекс, имеет практическое значение лишь в том случае, когда установлены корреляционные связи и необходимая зависимость между ее

209 См.: Мур. А., Хиарнден К. Руководство по безопасности бизнеса. Практическое пособие по управлению рисками. / Пер. с англ. - М.: Филинъ, 1998. -С.153.

80

элементами, носящие закономерные характер и выраженные в количественных показателях”.210 Результаты изучения закономерных связей между элементами криминалистической характеристики позволяют разрабатывать более эффективные рекомендации по методике и тактике раскрытия и расследования отдельных видов или групп преступлений, а также для создания типовых программ для целенаправленного поиска необходимой информации.211

Выявление таких связей имеет в своей основе использование системно- деятельностного подхода к криминалистическому изучению преступления описанного, в частности, Г.А.Густовым, который рассматривает

преступление в виде системы, которая представляет собой разветвленное иерархическое построение, автономные блоки которого объединены единством целей функционирования системы и связаны между собой причинно- следственными, субстанционными, пространственно-временными, структурными и другими связями и отношениями. В связи с этим структурные элементы преступления, благодаря наличию между ними взаимосвязи обладают качеством информативности (содержат в себе информацию друг о друге).212

Непреходящую ценность для создания полновесной криминалистической характеристики представляет выявление и описание связей между способами совершения преступлений и определенными типами преступников, использованными ими средствами и орудиями, а также характерными следами их применения; преступными целями и средствами их достижения; особенностями личности преступников и выбора ими определенных способов подготовки, совершения и сокрытия преступлений, предметами преступного

210 Белкин Р., Быховский И., Дулов А. Модное увлечение или новое слово в

криминалистике? (Еще раз о криминалистической характеристике преступления)

// Социалистическая законность. 1987. -№ 9. -С.57.

2,1 См.: Бидонов Л.Г., Бидонов В.Л. К вопросу о криминалистической

характеристике преступлений и закономерных связях между ее элементами //

Криминалистическая характеристика преступлений. - М., 1984. -С.97.

212 См.: Густов Г.А. Моделирование - эффективный метод следственной практики

и криминалистики // Актуальные проблемы советской криминалистики. / Отв.

ред. В.Г. Танасевич. - М.: ВЮЗИ. 1980. -С.79.

81

посягательства и способами вступления с ними во взаимодействие, определенными видами похищенного имущества и формами его реализации (легализации).2’3

Такого рода взаимосвязи можно подразделить на два вида: 1) однозначные (наличие одного признака позволяет судить о существовании другого или других признаков); 2) неоднозначные или вероятностные (наличие одного признака позволяет с большей или меньшей степенью уверенности предполагать наличие другого или других признаков).

При выявлении связей между элементами криминалистической характеристики мошенничества по данным обобщения материалов судебно-следственной практики следует признать, что в силу известного разнообразия способов совершения данного вида преступлений большинство установленных взаимосвязей носит вероятностный характер.

  1. По линии “возраст преступника - членство в группе мошенников”: в 55% случаев установленные участники группы мошенников были в возрасте от 20 до 40 лет; в 31% случаев в группах мошенников фигурировали в качестве активных участников неустановленные лица.
  2. По линии “место мошенничества - возраст мошенника”: у мошенников самого активного возраста с 20 до 45 лет предпочтением пользуется совершение преступления по месту нахождения потерпевших юридических лиц (как государственных, так и негосударственных) - 31%, а также по месту жительства потерпевших физических лиц - 25%, лишь 9% мошенничеств данной возрастной группой совершается по месту собственного жительства.
  3. По линии “мошенник - пол потерпевшего” (без учета дел с обманутыми “вкладчиками”): в 84% случаев группа мошенников совершала хищения путем обмана и злоупотребления доверием только в отношении мужчин; мошенницы-женщины преимущественно совершают преступления в отношении лиц женского пола, соотношение в данном случае потерпевших женщин и потерпевших мужчин выглядит как 2 к 1; явного преимущества среди мошенников мужчин жертвы мужчины не имеют - их доля составила
  4. 213 См.: Образцов В.А. Криминалистика: Курс лекций. - М., 1996. -С.16.

82

55%.

  1. По линии “способ мошенничества - образование мошенника”: в 90% случаев мнимое “гадание” и “знахарство” совершали лица с неполным средним образованием; в 85% случаев мошенничества путем различных манипуляций с денежными купюрами при оплате или размене (“ломка”), путем оплаты денежной “куклой” совершали лица со средним образованием; мошенничества в сфере торговли приватизированными квартирами совершались в 70% случаев лицами со средним образованием; в 65% случаев мошенничества путем незаконного получения государственных пенсий и пособий совершали лица с высшим образованием; мошенничества путем совершения самочинных обысков (“самочинка”), взимания “штрафов” и вымогания “взяток” под видом сотрудников правоохранительных органов (милиционеров, налоговых полицейских) в 75% случаев совершали лица с неполным средним и средним образованием; мошенничества путем взятия денег в долг, взятия вещей на время с обещанием вернуть, взятия вещей на прокат в 90% случаев совершали лица со средним образованием; мошенничества путем изготовления и реализации фальсифицированных алкогольных напитков в 90% случаев совершали лица со средним образованием.
  2. По линии “способ мошенничества - возраст мошенника”: в 91% случаев мошенничества путем совершения самочинных обысков, взимания “штрафов” и вымогания “взяток” под видом сотрудников правоохранительных органов совершали лица в возрасте от 20 до 30 лет (полученные данные не противоречат результатам обобщения судебно- следственной практики по делам мошенничествах налоговых “лжеполицейских”214); в 85% случаев “квартирные” мошенничества совершают лица от 18 до 30 лет; в 81% случаев мошенническое получение государственных пособий совершали лица в возрасте от 30 до 60 дет; в 90% случаев мошенничества путем изготовления и реализации фальсифицированных алкогольных напитков совершали лица в возрасте от
  3. 214 См.: Ушар А. Самозванцы довольно часто стали представляться налоговыми полицейскими // Человек и Закон. 1996. -№12(312). -С.77.

83

20 до 35 лет.

  1. По линии “пол мошенника - членство в преступной группе”: Три четверти групп мошенников имело в своем составе только мужчин, около 9% -только женщин, примерно 16% - имело смешанный состав, причем никогда лица женского пола не имели количественного перевеса по отношению к членам группы мужчинам, в трети групп мошенников смешанного состава был явный перевес лиц мужского пола (Здесь не учитываются мошенницы-цыганки, преступная деятельность которых осуществляется в подавляющем большинстве случаев именно группой, состоящей только из женщин).
  2. По линии “способ мошенничества - род занятий преступника”: нигде неработающие лица (в том числе и официально зарегистрированные в качестве безработных) преимущественно совершали мошенничества следующими способами: путем различных манипуляций с деньгами оплатой товаров “куклой” - в 63% случаев; путем производства самочинных обысков, взимания “штрафов” и “взяток” под видом представителей правоохранительных органов - в 73% случаев; под видом оказания различных услуг и содействия в приобретении различных товаров - в 91% случаев; путем незаконного получения государственных пособий - в 74% случаев; путем изготовления и реализации фальсифицированных алкогольных напитков - в 75% случаев; путем взятия денег в долг, взятия вещей во временной пользование с обещанием вернуть и взятия на прокат -в 71% случаев; путем “гадания” и “знахарства” - в 95% случаев. Работающие лица совершали мошенничества следующими способами: в сфере коммерции (как правило, путем присвоения предоплаты или поставленного товара) - в 95% случаев; в сфере торговли приватизированными квартирами - в 67% случаев.
  3. По линии “способ мошенничества - наличие судимости у мошенника”. Примерно 69% ранее судимых совершали мошенничество: путем производства самочинных обысков, взимания “штрафов” и “взяток” под видом представителей правоохранительных органов (12,5%); путем взятия денег в долг, взятия вещей во временной пользование с обещанием вернуть и взятия на прокат (12,5%); под видом оказания различных услуг и

84

содействия в приобретении различных товаров (44%). Около 88% ранее судимых за мошенничество совершили последующее мошенничество под видом оказания различных услуг и содействия в приобретении различных товаров, также на “поклонников” этой разновидности мошенничества приходится 100% лиц признанных особо опасными рецидивистами. 9. По линии “предмет мошенничества - время совершения мошенничества” (за исключением “длящихся” преступлений данного рода): когда предметом мошенничества являются деньги,
наибольшую активность для осуществления их хищения проявляют мошенники во временной период с 09.00. до 15.00. - 75% случаев. Когда предметом мошенничества является имущество, наибольшую активность мошенники для
осуществления хищения проявляли во временной период с 11.00. до 17.00. - 68% случаев. §3. Обстоятельства, подлежащие доказьюанию и этапы
расследования мошенничества

В юридической литературе получило признание определение предмета доказывания как определенной совокупности наиболее общих обстоятельств, отражающих существенные стороны и свойства общественно опасного деяния, которые должны быть установлены процессуальными средствами при производстве дознания, предварительного следствия и судебного разбирательства.215 Нормы уголовно- процессуального законодательства определяют общую формулу предмета доказывания, а нормы Особенной части уголовного права наполняют необходимым содержанием общую формулу предмета доказывания и, следовательно, определяют цели процесса расследования, конкретное содержание истины по делу.216 Это, в конечном итоге, позволяет определить задачи расследования и ориентирует в определении конкретных обстоятельств, которые подлежат доказыванию.

Среди совокупности обстоятельств, имеющих значение для эффективного расследования уголовного дела можно выделить обстоятельства первого и

215 См.: Драпкин Л.Я. Предмет доказывания и криминалистические характеристики преступлений // Криминалистические характеристики в методике расследования преступлений. Вып. 69. - Свердловск, 1978. -СЛ 2.

216 См.: Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / Под ред. Т.В. Аверьяновой и Р.С. Белкина. - М.: Новый Юрист 1997. -С.206-207.

85

второго уровня, отличие которых друг от друга заключается в том, что первые образуют предмет доказывания, вторые же выполняют вспомогательную роль - служат определению в информационных потоках обстоятельств первого уровня. Таким образом, хотя вспомогательная и ориентирующая информация не имеет доказательственного значения, она является важным средством организационно- тактического обеспечения расследования, так как может быть использована для построения различных мысленных моделей.217 Вся совокупность существенных для расследования дела обстоятельств, в свою очередь, определяется криминалистической характеристикой преступления, в которой фиксируются имеющие значение для уголовного судопроизводства, отображающиеся следы.218 В связи с этим достаточно убедительна позиция авторов, которые полагают, что предмет доказывания, является частью криминалистической характеристики, охватывается ею.219

Представляется вполне приемлемым и не требующим существенных дополнений, описанный Л.Я.Драпкиным ряд оснований для отграничения криминалистической характеристики преступления от предмета доказывания, который выглядит следующим образом: 1) она не является нормативным предписанием в отличие от предмета доказывания, хотя и основана на нормах уголовно-процессуального и уголовного законодательства; 2) она включает в себя, кроме конечных тезисов доказывания, промежуточные факты, выполняющие роль логических аргументов; 3) в отличии от элементов предмета доказывания применяется не только наименование, но и описание; 4) элементы криминалистической характеристики отличаются от элементов предмета доказывания содержательностью и сравнительно высокой степенью конкретности; 5) в предмет доказывания входят лишь юридически значимые

217 См.: Образцов В. Криминалистическая характеристика установления события прошлого (Типовая информационно-технологическая модель) // Записки криминалистов 1993. -№ 1. -СЛ 87.

218 См.: Танасевич В.Г. Значение криминалистической характеристики преступлений и следственных ситуаций для методики расследования преступлений // Актуальные проблемы советской криминалистики. - М.: ВЮЗИ. 1980. -С.85.

219 См.: Криминалистика. / Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. - М.: Высш. шк., 1994. -С.328.

86

обстоятельства, непосредственно упомянутые в тексте закона, в состав же криминалистической характеристики включены релевантные и нерелевантные признаки; 6) для криминалистической характеристики свойственна высокая степень эвристичности (наличие в ее составе многочисленных и разнообразных теоретических и эмпирических положений, фактических презумпций, приблизительных обобщений); 7) сфера применения криминалистической характеристики более ограниченна по сравнению с предметом доказывания сфера, она в основном ограничивается этапом расследования преступления; и др.220

При расследовании мошенничества подлежат доказыванию следующие обстоятельства: а) факт хищения путем обмана или злоупотребления доверием; б) время и место совершения мошенничества; в) способ мошенничества; г) характеристика лица или группы лиц совершивших преступление данного вида; д) предмет хищения путем обмана или злоупотребления доверием, характер и размер причиненного ущерба; е) характеристика потерпевшего лица или группы лиц; ж) обстоятельства, способствовавшие совершению мошенничества.

В случае, если речь идет о многоэпизодных и/или групповых мошенничествах, то подлежат доказыванию: 1) совершение одним лицом нескольких мошенничеств; 2) соучастие нескольких лиц в одном или нескольких мошенничествах; 3) совершение несколькими лицами разных преступлений, из которых одни обусловлены совершением других (дача взятки, с целью “быстрой” регистрации подставной фирмы, которая будет использоваться для совершения аферы) и др.

Обязательному установлению подлежат квалифицирующие признаками мошенничества (ст.159 УК РФ), которыми являются: а) совершение мошенничества группой лиц по предварительному сговору; б)

неоднократность; в) использование своего служебного положения; причинение мошенничеством значительного ущерба; г) совершение

220 См.: Драпкин Л.Я. Предмет доказывания и криминалистические характеристики преступлений // Криминалистические характеристики в методике расследования преступлений. Вып. 69. - Свердловск, 1978. -С. 15-17.

87

мошенничества организованной группой; д) совершение мошенничества в крупном размере; е) совершение мошенничества лицом, ранее два или более раза судимым за хищение либо вымогательство.

Расследование преступления может быть подразделено на определенные этапы. Этап расследования - это часть процесса расследования преступления, в ходе которой решаются конкретные задачи связанные с познанием предмета доказывания. На каждом этапе познание имеет свою ярко выраженные специфику (направленность, объем и др.).

В криминалистике нет единства мнений по поводу того, сколько этапов необходимо выделять в расследовании вообще, а также каковы задачи и границы каждого этапа. Как правило, в структуре расследования выделяется два - четыре этапа. Далеко не всегда границы и задачи этих этапов совпадают. В частности Р.С.Белкин указывает на следующие этапы - начальный, последующий и заключительный.221 В.А.Михайлов считает предпочтительным деление расследования на первоначальный, последующий этапы и этап производства по приостановленным делам.222

На наш взгляд процесс расследования уголовных дел о мошенничестве целесообразно делить на следующие этапы: а) проверка первичных материалов о мошенничестве; б) начальный этап расследования; в) производство дальнейшего расследования; г) заключительный этап.

В юридической литературе делаются попытки обосновать нецелесообразность выделения в качестве самостоятельного этапа расследования проверку первичных материалов о преступлении. В защиту такой позиции выдвигаются следующие доводы: “Круг мероприятий, отнесенных к первому этапу, полностью входит в самостоятельную стадию уголовного процесса - стадию возбуждения уголовного дела, которая находится за пределами стадии предварительного расследования,
а

221 См.: Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. - М.: БЕК, 1997. - С.271.

222 См.: Михайлов В.А. Организационное и тактическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования // Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / Под ред. Т.В. Аверьяновой и Р.С. Белкина. - М.: Новый Юрист, 1997. -Сб.

88 следовательно, за пределами расследования”.223 Представляется, Что такое строгое вынесение за рамки расследования мероприятий доследственной проверки не является достаточно убедительным. Среди возможных контраргументов может быть рассмотрен случай проведения тактической операции, целью которой является задержание мошенника с поличным. Нередко достижение этой цели невозможно, если еще до возбуждения уголовного дела не будет проведен ряд оперативно- розыскных мероприятий. Причем именно мероприятия до возбуждения уголовного дела способны сыграть решающую роль для раскрытия преступления.

Проведение органом дознания проверочной закупки у лица осуществляющего продажу товаров на рынках, но не являющегося ни продавцом магазина, ни частным предпринимателем, в совокупности с последующими следственными действиями тактической операции позволяет в конечном итоге получить информацию как о событии преступления, квалифицируемого, как правило, по ч. 1 ст. 159 УК РФ, виновности подозреваемого в совершении мошенничества, характере и размере ущерба, причиненного преступлением и т.п. Аналогичная ситуация складывается и при расследовании уголовных дел о мошенничестве, совершенных путем организации различных “беспроигрышных” лотерей (“лохотронов”).

Целью доследственной проверки является установление оснований к возбуждению уголовного дела - достаточных данных указывающих на признаки преступления. Соответственно, можно говорить о том, что началом данного этапа может служить поступление в правоохранительные органы информации о совершенном мошенничестве, характер которой указывает на необходимость производства проверочных действий. Оконченным данный этап можно считать в случае, если будут установлены факты подтверждающие полученную ранее информацию, настолько, что можно говорить о выявленных признаках мошенничества с большей или меньшей долей вероятности, но достаточной для того, чтобы возбудить уголовное дело, или, наоборот, информация не нашла подтверждения
и субъект

223 Куклин В.И., Куклин В.В. Криминалистическая методика. Учебное пособие. -Тверь: Тверск. гос. ун-т. 1992. -С.ЗЗ.

89

доследственной проверки соответственно обязан отказать в возбуждении уголовного дела. Задачи данного этапа в самом общем виде могут быть обозначены как проверка поводов и оснований к возбуждению уголовного дела о мошенничестве (ст.ст. 108-114 УПК РСФСР). Ресурс времени на этапе проверки первичных материалов о мошенничестве у субъекта расследования ограничен тремя днями, а в исключительных случаях он может быть увеличен до десяти суток.

Отправной точкой начального этапа расследования следует считать факт возбуждения уголовного дела. Как известно, на начальном этапе расследования производятся первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия с целью обнаружения следов преступления, получения и процессуального закрепления доказательственной информации, позволяющей установить события и основные обстоятельства преступления, выявить заподозренного в совершении преступления, собрать доказательства позволяющие задержать указанное лицо в качестве подозреваемого (ст. 122 УПК) или избрать в отношении его меру пресечения до предъявления обвинения (ст. 90 УПК), а затем предъявить обвинение.

Указанный выше момент окончания начального этапа расследования представляется обоснованным (проведенные перовначальные следственные действия оказались результативными - собранных доказательств по делу достаточно для формулирования и предъявления обвинения). Но в практике расследования преступлений, в том числе и мошенничества, нередко встречаются такие ситуации, когда первоначальные следственные действия произведены, но на основании собранных материалов субъекту расследования не удается получить определенной совокупности доказательств, достаточных для формулирования и предъявления обвинения. Соответственно, возникает немаловажный с научной и методической точки зрения вопрос о том, когда же в таких ситуациях первоначальный этап расследования можно считать завершенным.

В литературе имеются различные точки зрения по данной проблеме. Так, некоторые из авторов придерживаются следующей позиции: первоначальный этап завершен после того, как субъектом расследования произведены все

90

необходимые неотложные следственные действия, соответственно, собрана исходная доказательственная информация, а задача установления и изобличения лица, совершившего преступление в подобных ситуациях может быть перенесена на следующие этапы расследования.224 Другие - в качестве границы между первоначальным и последующим этапом расследования предлагают момент, когда субъект расследования, выполнив самые неотложные следственные действия и собрав значительный доказательственный материал, приступает к его анализу и составлению развернутого плана расследования по делу.225 В принципе, в качестве противоположной позиции можно рассматривать точку зрения, сторонники которой полагают, что в любом случае первоначальный этап расследования можно считать завершенным только после того, как по делу будет установлено заподозренное лицо и собраны материалы достаточные для предъявления обвинения.226

Представляется, что более убедительной является последняя из перечисленных выше точек зрения - начальный этап расследования можно считать завершенным лишь после достижения определенного результата, а не после выполнения комплекса неотложных следственных действий независимо от того к каким результатам привело осуществление данного комплекса. То есть для субъекта расследования начальный этап расследования может считаться оконченным только после того как, во- первых, установлено лицо, подозреваемое в совершении преступления, во- вторых, собраны материалы достаточные для привлечения данного лица в качестве обвиняемого в мошенничестве. В случае, если ресурсы субъекта расследования истощаются до такой степени, что возникает необходимость, в приостановлении производства по делу, то течение начального этапа прерывается.

Начальным моментом дальнейшего этапа расследования необходимо считать процессуальное решение субъекта расследования о привлечение лица в качестве обвиняемого в совершении хищения путем обмана
или

224 См.: Соловьев А.Б. Следственные действия на первоначальном
этапе расследования. Методическое пособие. - М., 1995. -С.6-7.

225 См.: Криминалистика / Под ред. А.Г.Филиппова
(отв.редйктор) и А.Ф.Волынского. - М.: Спарк, 1998. -С.338.

91

злоупотребления доверием (причем, если по делу проходят несколько обвиняемых, то привлечение в качестве обвиняемого хотя бы одного из них). Окончанием данного этапа является ознакомление обвиняемого со всеми материалами уголовного дела в порядке ст.201 УПК. На данном этапе субъект расследования осуществляет мероприятия по сбору и процессуальному закреплению информации, которая прежде всего подтверждает (опровергает) виновность обвиняемого (обвиняемых) в мошенничестве, а также иной необходимой информации, входящей в предмет доказывания по делу.

Заключительный этап расследования может возникнуть в случае дачи прокурором указаний о проведении тех или иных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, удовлетворения ходатайств обвиняемого и его защитника о дополнении предварительного следствия, а окончанием - направление дела с обвинительным заключением прокурору. Действия субъекта расследования на заключительном этапе напрямую связаны с необходимостью восполнить выявленную неполноту предварительного следствия.

226 См.: Криминалистика / Отв. ред. Н.П.Яблоков. - М.: БЕК, 1995. -С. 109.

92

Гл. 2. Порядок возбуждения уголовных дел и основные направления

деятельности следователя на этапе проверки первичных материалов о

мошенничестве

§ 1. Поводы и основания к возбуждению уголовных дел о мошенничестве

Эмпирические данные, полученные нами в результате обобщения судебно- следственной практики, вырисовывают следующую картину: 1) возбуждение уголовных дел о мошенничестве по заявлениям потерпевшей стороны от мошенничества составляет 59% случаев (заявления физических лиц - 46%, заявления юридических лиц - 13%); 2) возбуждение уголовных дел в результате непосредственного обнаружения признаков мошенничества правоохранительными органами - 31% случаев; 3) задержание лица при попытке совершить хищение путем обмана или злоупотребления доверием -9%. Причем задержание и передача мошенника милиции в процессе совершения или по окончании обманных действий были произведены при непосредственном участии самих потерпевших в 6% случаев. 3% случаев пришлось на задержание с поличным мошенников непосредственно сотрудниками правоохранительных органов по получении информации от потерпевшей стороны или очевидцев. Показателен в этой связи случай с Н., которая пыталась получить по найденной сберегательной книжке и паспорту денежный вклад. Оператор банка обнаружив, что сберкнижка проходит по базе данных как утерянная в соответствии с инструкцией подал тревожный сигнал сотрудникам милиции, которые и произвели задержание преступницы.227

По изученным делам зафиксированы лишь единичные случаи явки с повинной, и то эти явки можно и необходимо считать вынужденными - они были обусловлены возникновением ряда неожиданных и неблагоприятных для мошенников обстоятельств. Так, Б., похищенную путем мошенничества партию товара оставил на ночь в кузове грузового автомобиля, а утром обнаружив кражу груза неизвестными, решил, что лучшим выходом для него

227 Уголовное дело №1-516. Архив Московского районного суда г.Казани за 1997 год.

93

в сложившейся ситуации будет явка с повинной.228 По другому делу, мошенники явились с повинной в правоохранительные органы по причине того, что потерпевшими лицами оказывалось на одного из них силового давление, которое заключалось в незаконном лишении свободы и насильственном удержании его на даче потерпевшего К. Возможное освобождение мошенника потерпевшими прямо обуславливалось моментом возвращения похищенных денежных средств преступниками.229

Нередко мошенничество тесно связано с так называемой проблемой “вышибания долгов”.230 Таким образом признаки мошенничества могут быть выявлены в процессе расследовании уголовных дел, возбужденных по факту совершения вымогательства, похищения людей, убийства и др. Приведем пример: Б. играла ведущую роль в группе, которая осуществляла мошенничества с приватизированными квартирами. Для того, чтобы избежать ответственности обвинила С, соучастника своих преступлений, якобы в вымогательстве у нее денег, по поводу которого и обратилась с заявлением в правоохранительные органы.231

Известно, что в процессе анализа результатов расследования корыстно- насильственных и насильственных преступлений, совершенных организованными преступными группами, выявлялись признаки мошенничеств отделением аналитической разведки в составе НЦБ Интерпола.232 Признаки хищения путем обмана или злоупотребления доверием могут быть установлены в ходе проведения правоохранительными органами крупномасштабных операций, направленных на ликвидацию разветвленных преступных организаций, примером чему может послужить

228 Уголовное дело №1-346. Архив Октябрьского районного суда г.Белгорода за 1996 год.

229 Уголовное дело №1-186. Архив Московского районного суда г.Казани за 1993 год.

230 См.: Розенталь М.Я. Господа предприниматели, будьте бдительны! // Записки криминалистов 1993. -№ 1. -С. 199; Швырков Г., Клин Б. Спасение бизнесмена - дело рук самого бизнесмена // Коммерсантъ 1995. -№10. -С.42-46; Казанская О. Месть и закон // Профиль. 1998. -№40(110). -С.36 и др.

231 См.: Нафиев Г. Стригли купоны на доверчивости // Милиция, законность, правопорядок. 1998. -№16(218). -С.4.

232 См.: Фадеев В. Посредник всемирного сыска // Эксперт. 1998. -№4(121). -С.69.

94

грамотно проведенная операция “Циклон”.233 Крупные мошенничества были выявлены в результате деятельности следственно-оперативной бригады, созданной для реализации плана правоохранительных органов FT по выводу ОАО “КамАЗ” из критического положения.234

Признаки мошенничества могут быть обнаружены при расследовании такого вида преступлений, как кражи. Это происходит в тех случаях, когда якобы похищенное имущество было застраховано в страховой фирме. Заявившие о подобном преступлении лица могут инсценировать преступление с целью мошеннического получения страхового возмещения. По изученным уголовным делам выявлен случай, когда два парня позаимствовали у друзей и знакомых аудио- и видеотехнику, бытовую технику, песцовую шубу, все застраховали как собственное имущество, затем инсценировали квартирную кражу и пытались получить страховое возмещение.235

Схожие ситуации могут возникнуть при расследовании угонов застрахованных автотранспортных средств, а также ДТП с их участием (фиктивная авария).236 Сами сотрудники страховой фирмы, проверяющие сообщение о наступлении страхового случая, могут столкнуться с попытками обманного получения страхового возмещения. Так Г. обратился в страховую фирму за получением страховки и попытался завысить стоимость ущерба от аварии с его автомобилем.237

При анализе случаев обнаружения страхового мошенничества непосредственно страховщиками следует признать верной оценку ситуации, которая заключается в том, что иногда сами страховщики вносят вклад в

233 См.: Лаврентьев Д. Анатолий Куликов: “Всех посадить невозможно” // Эксперт. 1998. -№4(121). -С.65.

234 См.: Следственно-оперативная бригада будет работать эффективнее // Милиция, законность, правопорядок. 1998. -№14(216). -С.1.

235 Уголовное дело №1-116. Архив Советского районного суда г.Казани за 1997 год.

236 См.: Михайлов К. Авария ради прибыли // Частный сыск. Охрана. Безопасность. 1996.- №12(40). -С.54; Зарытовская М. Сам себя перехитрил // Мегаполис-Континент. 1997. -№28(340). -С.6.

237 Уголовное дело №1-741. Архив Вахитовского районного суда г.Казани за 1994 год.

95

фактическое распространение преступлений данного вида в результате недопонимания важности взаимного обмена информацией между страховыми фирмами и непредставления информации об обнаруженных признаках страховых мошенничеств в соответствующие государственные органы.238

Деятельность правоохранительных органов по выявлению и документированию отдельных разновидностей мошенничества должна быть целенаправленной. Положительным в этой связи является опыт создания и функционирования специальных бригад с участием оперативных работников и привлеченных граждан, которые проводят отслеживание “лотерейных” мошенников, арест, документирование и возбуждение против них уголовных дел.239

Признаки мошенничества могут быть непосредственно обнаружены подразделениями налоговой полиции. Именно это и случилось при проведении оперативными работниками налоговой полиции проверки финансово-хозяйственной деятельности ИЧП “ИРА”, директором которого являлся З.240 В настоящее время наибольшее распространение получили два варианта обнаружения ФСНП признаков мошенничества: 1) в процессе проведения проверки на предмет соблюдения налогового законодательства налогоплательщиками и выявление в результате признаков хищения путем обмана или злоупотребления доверием; 2) при проведении проверки службой собственной безопасности ФСНП информации о фактах коррупции среди сотрудников налоговой службы, что нередко приводит к выявлению лиц совершивших мошенничество путем взимания “штрафов” и вымогания “взяток” под видом налоговых “лжеполицейских”241 и “лжесотрудников” государственных налоговых инспекций. Подобные проверки фактов коррупции среди собственных сотрудников правоохранительными органами

238 См.: Митрохин В. Мошенничество в сфере страхования // Мы и безопасность. 1996. -№1(3). -С.26.

239 См.: Васильев А. Осторожно: “Лоходромы”! // Мир новостей. 1998. - №1(211). 5 января.

240 Уголовное дело №1-135. Архив Свердловского районного суда г.Белгорода за 1996 год.

241 См.: Трофимов С. Платите штраф рэкетирам // Российская газета. 1997. - №182(1792). 19 сентября.

96

могут привести к выявлению лиц выдававших себя за “лжесотрудйиков” не только
ФСНП, но и других правоохранительных органов, в частности,

ФСБ.242

Признаки мошенничества могут быть обнаружены при рассмотрении иска в арбитражном суде. В частности, по таким способам мошенничества, когда преступники действуют от имени реально существующего юридического лица, используют его похищенные бланки и реквизиты. После заключения договора потерпевшая сторона рассчитывает на получение денег на оплату товара или услуг, так как в оговоренные сроки этого не происходит, дело может дойти до предъявления иска в арбитражный суд с целью возмещения таким путем нанесенного ущерба. Иногда только в арбитражном суде становится понятно, что ущерб причинен действиями мошенников, а не юридическим лицом являющимся в процессе ответчиком.243

В последнее время выявление случаев мошенничества может быть связано с использованием прикладного программного обеспечения, позволяющего достаточно быстро и эффективно проанализировать большой объем данных, которые в своей совокупности могут указать на достаточно высокую вероятность подготовки к совершению или совершения такого преступления.244 Причем подобные компьютерные программы, направленные на выявление мошенничеств могут быть использованы как государственными, так и негосударственными структурами. Учитывая, что информация о признаках преступлений данной категории может поступать в различные государственные правоохранительные органы России, представляется, что при определенных обстоятельствах в РФ может быть использован положительный опыт объединения усилий различных министерств и ведомств США (Налогового управления, Таможенной службы, Почтовой службы, Федерального бюро расследования, Агентства национальной безопасности и др.) в выявлении незаконных финансовых

242 См.: Дроздов А. Чекист - “взяточник”. Абсурд. Но кто-то этому верит // Служба безопасности 1996. -№3-4. -С.66.

243 См.: Мошенники не дремлют // Коммерсантъ-Дейли. 1996. -№48. 23 марта.

244 См.: Мур. А., Хиарнден К. Руководство по безопасности бизнеса. Практическое пособие по управлению рисками. / Пер. с англ. - М.: Филинъ, 1998. -С.175.

97

сделок, в том числе и различных афер, путем создания так называемой компьютерной суперспецслужбы аналога американской Сети по борьбе с финансовыми преступлениями.245

При обобщении нами судебно-следственной практики было установлено, что в 93% случаев уголовные дела по факту мошенничества возбуждались следственными органами и органами дознания МВД (примерно 82% процента дел возбуждали следователи следственных отделов и следственных управлений, 11% - органы дознания). 80% уголовных дел было возбуждено следователями и старшими следователями СО РУВД или РОВД, 9% органом дознания на уровне РУВД или РОВД. 7% уголовных дел о мошенничестве возбуждалось прокурорами, их заместителями и следователями прокуратуры, в том числе и военной, или же были возбуждены и выделены в отдельное производство следователями прокуратуры, как правило, при расследовании уголовных дел о должностных или экономических преступлениях.

В 39% случаев дела возбуждались правоохранительными органами практически без проведения проверочных мероприятий по заявлениям потерпевших лиц, так как содержание заявлений потерпевших позволяло однозначно оценивать сложившуюся ситуацию и принимать необходимое решение о возбуждении уголовного дела.

Проверочные мероприятия по поступившей в правоохранительные органы информации о возможных хищениях, совершенных путем обмана или злоупотребления доверием, проводились в 53% случаев различными подразделениями МВД. В частности, оперативными работниками подразделений по борьбе с экономическими преступлениями - 38%; подразделений по борьбе с организованной преступностью - 4,5%; подразделений уголовного розыска - 4,5%. Органы Федеральной службы безопасности проводили проверку поступившей информации о возможном мошенничестве в 1,5% случаев, такова же и доля Федеральной службы налоговой полиции - 1,5%. Несколько выше она при
проведении

245 См.: Зимелев А. “Отмывка грязных денег” и налоговые гавани // Деловые люди. 1998. -№1(85). -С.65.

98

проверочных мероприятий органов прокуратуры РФ - 3%.

В процессе выявлении признаков мошенничества возникает ряд проблем. По признанию специалистов МВД фиксируется примерно лишь каждое пятое “ординарное” экономическое преступление.246 Имеет значение также и то, что самой природе мошенничества присуща определенная двойственность -иногда трудно точно определить мошенничество ли это, новый вид бизнеса или непредумышленно допущенная ошибка.247 Это порождает у работников правоохранительных органов немало сложностей с правильной квалификацией того или иного действия особенно в сфере банковской деятельности и предпринимательства.248 В частности, отмечаются определенные трудности с диагностикой умысла в действиях лиц, нанесших ущерб законным интересам физических или юридических лиц в результате обмана. Например, до недавнего времени в связи с несовершенством законодательства оперативные работники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями МВД могли лишь отслеживать деятельность по привлечению вкладов населения под высокие проценты компанией “пирамидального” типа, так как за действия по пресечению деятельности такой компании преступники могли в принципе подать иск в суд на правоохранительные органы за антирекламу; только явная попытка скрыться с деньгами вкладчиков руководства “пирамиды” однозначно могла расцениваться как умышленное хищение путем обмана.249

Следует отметить, что иногда даже в тех случаях, когда первичной информации полученной от потерпевших достаточно для того, чтобы сделать с большой степенью вероятности вывод о имевшем место быть в отношении них мошенничестве, сотрудники правоохранительных органов в той или иной степени пытаются оказать влияние на пострадавших с целью разубедить их в целесообразности подачи и регистрации заявлений. На определенную

246 См.: Кириченко Н., Привалов А., Четокин В., Швырков Г. Победителей не судят//Коммерсантъ 1995. -№22. -С. 17.

247 См.: Лученок А.И. Мошенничество в бизнесе. - Мн.: Амалфея, 1997. -С.7.

248 См.: Котин В. Фиктивные сделки в предпринимательской деятельности // Законность. 1996. -№10. -С. 15-18.

249 См.: Головизнин А. Не нужен нож // Опасность и безопасность. 1996. -№3. - С.62.

99

распространенность подобного положения дел есть указания и в литературе.250 Определенное сопротивление со стороны сотрудников правоохранительных органов отмечается также в тех случаях, когда возникает необходимость регистрировать сообщения о мошенничествах совершенных сравнительно новыми способами, например, телефонное пиратство (“фрикерство”).251

В качестве доводов сотрудниками правоохранительных органов используются обычно следующие: 1) сами потерпевшие в значительной степени виноваты в происшедшем; 2) вероятность успешного розыска скрывшегося мошенника довольно низка, а тем более похищенного имущества - если даже преступник будет найден, то похищенного не вернуть, так как он его наверняка растратил и т.п.

Также отмечаются случаи несвоевременного заведения дел оперативного учета или незаведения их вообще, в частности, по делам о мошенничествах с приватизированными квартирами.252 Изучение нами уголовных дел показало, что при проверке первичных материалов о мошенничестве имеют место серьезные процессуальные нарушения и ошибки: фальсификация полученных данных первичных проверок, совершение должностных подлогов, противозаконные действия с документами первичного учета, превышение сроков предварительной проверки и т.п.

Проблемы возникают и при организации взаимодействия между правоохранительными органами во время производства проверки первичных материалов о мошенничестве. В связи с тем, что компании “пирамидального” типа имели несколько филиалов в различных регионах, городах и районах России отмечены случаи необоснованной пересылки заявлений из одного подразделения в другое, что приводило к неоправданной волоките при решении вопроса о возбуждении уголовного дела, а впоследствии и длительному определению территориальной подследственности, а также

250 См.: Нефедов А. Удушение ЧОП на руку преступникам // Криминал - Антикриминал в Татарстане. 1998. -№5(12). -С.7-8.

251 См.: Харламов А. Телефонное бесправие// Разбор. 1999. -№1(25). -СЛО.

252 См.: Козусев А. Надзор за исполнением законов в оперативно- розыскной деятельности//Законность. 1997. -№2(748). -С. 19.

100

потере информации об объеме предстоящей проверки (фирма “Гермес- Финанс” имела в общей сложности более 50 филиалов в России, проверкой ее деятельности занимались 5 райотделов, причем каждый проверял исключительно свой узкий участок, в результате в течении длительного времени предусмотренных мер по розыску преступников не предпринималось).253

Признаки мошенничества могут быть обнаружены непосредственно правоохранительными органами из сообщений в средствах массовой информации. В этой связи можно говорить о двух основных вариантах сообщений, представляющих интерес: 1) публикация сообщения (статьи, репортажа, письма с мест и т.п.) о готовящемся или об уже оконченном мошенничестве; 2) рекламное сообщение, содержание которого позволяет с большой долей вероятности предположить попытку умышленного обмана со стороны рекламодателей в отношении лиц, которым данная реклама в конечном итоге предназначалась. Например, уже после “обвала”, происшедшего в ряде коммерческих структур, привлекавших денежные средства под обещания высоких процентов, правоохранительные органы стали обращать более пристальное внимание на рекламу фирм, содержание которой было в основном аналогичным рекламе в СМИ “пирамидальных” компаний.254

Признаки хищений путем обмана или злоупотребления доверием могут быть обнаружены негосударственными организациями обеспечения правоохраны. Становление рыночных отношений в РФ повышает роль именно частных детективных и охранных структур в предупреждении и выявлении преступлений против собственности, в том числе и различных видов мошенничества. Их роль становится аналогичной роли подобных структур в странах с развитой рыночной экономикой, где основную нагрузку в деле предупреждения и выявления преступлений против собственности

253 См.: Мысловский Е. Внимание: “Кидалинвест”. Информационно- методическое пособие для работников правоохранительных органов - М.: Спас, 1996. -С. 13.

254 См.: Как покупать машины, которых нет, или пособие для начинающих автолюбителей // Деньги. 1994. -№2(3). -С.48.

101

несут именно частные детективные и охранные структуры.255

Информацию о совершении мошенничества собственным сотрудником в отношении собственности субъекта предпринимательской деятельности может быть предоставлена службой безопасности субъекта предпринимательской деятельности, частными детективными и охранными агентствами.256 Необходимо иметь в виду, что решение, предоставить подобную информацию органам дознания и следствия или не предоставить, зависит от целого ряда обстоятельств. В частности, целесообразность такого решения может определяться величиной возможного ущерба деловой репутации субъекта предпринимательской деятельности или отдельным его сотрудникам в случае огласки факта хищения путем обмана или злоупотребления доверием, возможным разглашением сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну и т.п. Если ущерб, например, от широкой огласки факта мошенничества может быть весьма ощутимым, администрация и служба безопасности, проводившая служебное расследование факта нанесения ущерба интересам субъекта предпринимательской деятельности путем мошенничества, могут придти к выводу о необходимости возмещения ущерба виновным сотрудником иным способом без передачи полученных материалов органам предварительного расследования (заключение частного двухстороннего соглашения).

Несколько иная картина наблюдается при проведении службой безопасности субъекта предпринимательской деятельности, частными детективными и охранными агентствами мероприятий по предупреждению внешнего мошенничества. По опубликованным данным 90% юридических лиц обращаются в частные детективные агентства с вопросом о возможности заключения сделки с деловым партнером.257 Результатом проверочных мероприятий может стать выявление и пресечение попыток совершения злоумышленниками хищений путем обмана или злоупотребления доверием.

255 См.: Биглер К. Подглядывание и прослушивание процветает в США // Я- Телохранитель. 1995. -№1. -С.З.

256 См.: Чу марин И. Внутреннее мошенничество на предприятии-3. Расследование // БДИ (Безопасность. Достоверность. Информация.) 1996. -№6(10). -С. 17.

257 См.: Кириллов И. Сыск должен быть чистым // БДИ
(Безопасность. Достоверность. Информация.) 1996. -№2(6). -С.26.

102

Например, качественная проверка СБ банка потенциальных клиентов на добросовестность и платежеспособность, обратившихся с просьбой о получении кредита, в РФ нередко невозможна без предусмотренного законодательством взаимного обмена информацией между СБ и государственными правоохранительными органами. В результате такого взаимодействия может быть возбуждено уголовное дело по факту попытки совершения мошенничества. Так, СБ Промрадтехбанка проводилась проверка С, представившегося руководителем фирмы и обратившегося в банк с просьбой выдать кредит в размере S8 млн. под залог якобы имеющегося у него материальных ценностей на сумму S12 млн. В результате изучения установочных данных С. как потенциального клиента, истории его предпринимательской деятельности, имевшихся рекомендаций, возможностей погасить кредит, выяснилось, что С. находится в федеральном розыске за мошенничество в особо крупных размерах.258

Обычно в подобных ситуациях информация о посягательстве передается СБ в правоохранительные органы - задержание преступников при попытке совершения мошенничества благоприятно сказывается на формировании положительного имиджа СБ (компетентность), что в дальнейшем “работает” на предупреждение подобных преступлений в отношении конкретного банка, так как он обладает серьезной и надежной системой безопасности. Хотя при оценке в целом возможностей СБ коммерческих банков и фирм необходимо учитывать мнение специалистов, которые констатируют, что некоторые негосударственные службы охраны, безопасности банков в силу невысокой квалификации, слабой информированности, полной зависимости от руководства банка, а также по другим причинам, зачастую не в состоянии противодействовать целенаправленному и опасному внешнему воздействию.259

В связи с изложенным, представляется весьма перспективным предложение о повышении эффективности защиты законных интересов

258 См.: Левицкий Ю., Иванющенко Ю. Криминал месяца // Я- Телохранитель. 1997. -№19(66). -С.4.

259 См.: Порядин В. Финансовый “пирог” и криминальный бизнес // Частный сыск. Охрана. Безопасность. 1996.- №3(31). -С.26.

103

пострадавших от преступлений против собственности путем предоставления пострадавшим права найма частного детектива для расследования преступления по особой форме досудебной подготовки,260 что в конечном итоге должно сыграть свою положительную роль в снижении латентности и такого вида преступлений как мошенничество.

Определенные сложности в настоящее время отмечаются и при проверке материалов о возможном совершении компьютерных мошенничеств. Как справедливо отмечает В.Б.Вехов, в процессе проверки первичных материалов и расследовании дел данной категории субъекту расследования приходится сталкиваться со многими, иногда даже с неразрешимыми трудностями связанными, в частности: 1) с квалификацией преступных деяний; 2) проблематичностью проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий из-за несовершенства
действующего

законодательства; 3) с подбором и привлечением специалистов, а также экспертов для проведения доследственной проверки и расследования; 4) с отсутствием элементарных познаний в области компьютерной техники.261

При проведении проверочных мероприятий правоохранительные органы довольно часто сталкиваются с проблемой законного преодоления таких форм защиты ценной информации как банковская и коммерческая тайна. Несовершенство законодательства в этой области в определенной мере препятствует своевременному выявлению и пресечению мошенничеств в сфере банковской и предпринимательской деятельности. На существование в этой сфере нелепого замкнутого круга: чтобы возбудить уголовное дело необходимы сведения о движении денежных средств на расчетном счете, а чтобы получить доступ к информации подобного рода, необходимо сначала возбудить уголовное дело, указывает В.Д.Ларичев.262 В этой связи следует признать убедительными доводы сторонников точки зрения,
которые

260 См.: Агутин А.В. Частный детектив на стороне потерпевшего: постановка проблемы и некоторые вопросы // Вестник Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского. - Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 1996. - С.155.

261 См.: Вехов В.Б. Компьютерные преступления: Способы совершения и раскрытия. / Под ред. Б.П. Смагоринского. - М.: Право и Закон, 1996. -С. 141.

262 См.: Ларичев В. Д. Преступления в кредитно-денежной сфере и противодействие им: Учебно-практическое пособие. М.: ИНРФА-М, 1996. -С.203.

104

считают, что в указанных ситуациях следует руководствоваться только УПК РСФСР,263 а не приверженцев иной позиции, отраженной в федеральном законе “О банках и банковской деятельности” в редакции от 3 февраля 1996 года, в частности, статьями 26 и 27 данного закона.264 Представляется, что окончательное разрешение данного противоречия должно найти в новом УПК РФ.

§ 2. Типичные ситуации и программы действий следователя по проверке первичных материалов о мошенничестве.

В настоящее время следственная ситуация трактуется как фактическое положение, складывающееся на определенный момент расследования или перед его началом, характеризующее все следственное своеобразие данного момента и определяемое совокупностью доказательственной, оперативно-розыскной процессуально- тактической, методической, организационно-технической, методической и иной значимой для расследования информации.265 Следственную ситуацию необходимо рассматривать в двух аспектах: а) фактическом, характеризующимся результатами, достигнутыми к определенному моменту расследования; б) перспективном, являющимся следствием оценки достигнутых результатов и состоящем в определении направлений дальнейшего благоприятного для субъекта расследования развития сложившейся ситуации.266

Следственные ситуации можно классифицировать по различным основаниям. Важное значение имеют такие виды следственных ситуаций, как: 1) типичные и специфические (индивидуальные); 2) конфликтные и бесконфликтные; 3) простые, сложные и особо сложные. В свою очередь

263 См.: Федоров А. Банковская тайна и уголовное судопроизводство // БДИ (Безопасность. Достоверность. Информация.) 1996. -№4. -С.48-49.

264 См.: Яни П.С. Правоохранительные органы и предприниматель. - М.: Интел- Синтез, 1997. -С.42-43. Конах Е.И. Вопросы охраны банковской тайны на предварительном следствии // Прокурорская и следственная практика. 1997. -№3. -С. 153-155.

265 См.: Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. -С. 138.

266 См.: Танасевич В.Г. Значение криминалистической характеристики преступлений и следственных ситуаций для методики расследования преступлений // Актуальные проблемы советской криминалистики. - М.: ВЮЗИ. 1980. -С.88.

105

сложные ситуации могут быть подразделены на: проблемные, конфликтные, тактического риска, организационно-неупорядоченные и

комбинированные.267 В криминалистической литературе сравнительно недавно стали выделять так называемые тупиковые ситуации.268 Представляется, что вывод субъекта расследования о том, что он столкнулся с тупиковой ситуацией в конечном итоге способен предопределить существенное снижение интенсивности и целеустремленности в его деятельности по расследованию. Отсюда можно говорить о возникновении не тупиковой ситуации, а особо сложной ситуации. При этом следует исходить из того, что любое преступление может и должно быть раскрыто.

Выявление и описание типичных ситуаций, “которые характеризуются часто повторяющимися признаками, свойственными для отдельных категорий видов преступлений на определенном этапе расследования”269, в конечном итоге помогает точнее сориентироваться в сложившемся фактическом положении и способствует выбору наиболее эффективных для данного положения приемов и способов расследования.

Типизировать ситуации, складывающиеся на этапе проверки первичных материалов о мошенничестве, целесообразно по различным основаниям. В зависимости от полноты (объема) поступивших первичных данных о признаках мошенничества можно выделить два вида типичных следственных ситуаций:

1) полученная информация позволяет сделать однозначный вывод о наличии признаков мошенничества в действиях лица или группы лиц (39% по результатам изучения уголовных дел); 2) 3) полученная информация с большей или меньшей степенью вероятности позволяет судить о наличии в действиях лица или группы лиц признаков 4) 267 См.: Драпкин Л.Я. Основы криминалистической теории следственных ситуаций: Автореф. дис …докт. юрид. наук. - М., 1987. -С.9-11.

268 См.: Каминский A.M. Криминалистическое содержание рефлексивного анализа и моделирования в тупиковых ситуациях деятельности по раскрытию и расследованию преступлений. Автореф. дис. …канд. юрид.наук. - Ижевск, 1997. - С. 14.

269 Хлюпин Н.И. Следственные ситуации и методика расследования преступлений // Актуальные проблемы раскрытия преступлений. - М.: ВЮЗИ. 1985. -С.94-95.

106

мошенничества (61%).

По первому виду типичных ситуаций уже имеющиеся в распоряжении правоохранительных органов материалы содержат в себе информацию по следующим позициям: а) о способе мошенничества; б) о предмете хищения; в) о лице подозреваемом в совершении мошенничества. Когда способ мошенничества предполагает определенность с персоной потерпевшего, в материалах содержатся данные о потерпевшей стороне. Показательным в этом отношении является уголовное дело по обвинению в мошенничестве М. В заявлениях потерпевших, с которыми М. знакомилась на улице, представлялась работницей “Татпотребсоюза”, брала у потерпевших деньги якобы на приобретение мебели и видеоаппаратуры, а затем скрывалась, была информация об умышленном хищении путем обмана (месте, времени, способе, предмете), подробное описание лица совершившего данное хищение, а также данные о потерпевших лицах.270

По второму виду типичных ситуаций, информации еще недостаточно для принятия решения о возбуждении уголовного дела, так как она носит фрагментарный характер, либо по всем обозначенным выше позициям, либо по некоторым из них. Так, при проведении проверки обоснованности вьщачи пособий по безработице Бюро труда и занятости оперативным работником отдела по борьбе с экономическими преступлениями Московского РУВД г. Казани был установлен факт предоставления Р. в БТИЗ справки о заработной плате, которая якобы ей выплачивалась в ОСОО “Алга”, хотя Р. согласно имеющимся в распоряжении оперативного работника сведениям на самом деле в данной фирме никогда не работала.271 В данном случае до возбуждения уголовного дела существовала необходимость в проведении еще ряда проверочных мероприятий с целью получить подтверждение оперативной информации из других источников.

При проверке первичных материалов о мошенничестве можно выделить несколько типичных ситуаций в зависимости от величины временного

270 Уголовное дело №1-99. Архив Вахитовского районного суда г.Казани за 1990 год.

271 Уголовное дело №1-1368. Архив Московского районного суда г.Казани за 1995 год.

107

интервала между моментом обнаружения признаков хищения путем обмана и моментом окончания посягательства:

  1. Признаки мошенничества зафиксированы в стадии подготовки и осуществления посягательства (11% от изученных уголовных дел о мошенничестве). Такие ситуации возникают, когда система защиты собственности или вверенного имущества от мошеннических посягательств оказалась достаточно надежной. Так, Б. заверив работников цеха отгрузки АО “Белгородский цемент”, что у него имеются документы на получении 10,5 тонн цемента, которых у него на самом деле не было, договорившись с водителем, пытался получить и вывезти груз, но при попытке выезда за пределы завода был задержан.272
  2. Признаки мошенничества зафиксированы по окончании посягательства в интервале от 0 до 24 часов (около 31%).
  3. Признаки мошенничества зафиксированы по окончании посягательства в интервале свыше 24 часов (примерно 58%).
  4. Данная типология имеет значение для эффективной организации раскрытия и расследования преступлений данного вида по “горячим следам”. Значение временного фактора проявляется в потенциально более высоких шансах обнаружения хорошо сохранившихся материальных и идеальных следов преступления, а также во взаимозависимостях временных и пространственных факторов - чем раньше обнаружены признаки мошенничества, тем меньшее, в принципе, расстояние имел возможность мошенник преодолеть от места совершения преступления. В особенности это характерно для “уличного” мошенничества, тем более, что зафиксированны случаи, когда в течении небольшого промежутка времени мошенник или группа мошенников совершали несколько хищений путем обмана или злоупотребления доверием на сравнительно небольшом участке местности. Так, С. и А. приблизительно в течении часа осуществили продажу якобы золотых колец двум потерпевшим, сначала в женской консультации, а затем на рынке (расстояние между первым и вторым местами преступления порядка

272 Уголовное дело №1-92. Архив Октябрьского районного суда г.Белгорода за 1996 год.

108

300 м).273

В зависимости от наличия данных о лице (лицах), подозреваемых в мошенничестве, можно выделить следующие типичные ситуации: 1) заподозренный в подготовке и совершении мошенничества задержан с поличным (9%); 2) более или менее полная информация о скрывшемся заподозренном лице (от точного указания на конкретное лицо до описания внешности) есть в сообщениях потерпевших и очевидцев лично контактировавших с ним (89%); 3) информация о заподозренном есть только в виде материальных следов его обманных действий в результате отсутствия личного контакта между потерпевшей стороной и заподозренным (2%).

Целью программы действий субъекта расследования на этапе проверки первичных материалов о преступлении, как известно, является получение данных, позволяющих с достаточной степенью вероятности судить о наличии или отсутствии оснований для возбуждения дела, то есть установление дополнительных признаков, характерных для преступления. Безусловно, при программировании действий субъекта расследования необходимо учитывать, что в начальный момент раскрытия преступления решающую роль играют системный подход к оценке ситуации, обоснованность принятия решения о порядке немедленного реагирования на сообщение о преступлении. Общие начала при создании программ действий субъекта расследования при проверке первичных материалов, в том числе и о мошенничестве, предусмотрены рядом ведомственных нормативных актов.274

Результатом программирования действий субъекта расследования должно стать оптимальное распределение ресурсов (ресурс времени, ресурс полномочий, информационные, кадровые и материальные ресурсы), имеющихся в наличии у субъекта расследования применительно к конкретной информации о признаках мошенничества в целях разрешения вопроса о необходимости возбуждения уголовного дела.

Результаты реализации программ действий субъекта расследования по проверке первичных материалов о мошенничестве могут быть следующими:

273 Уголовное дело №2530. Архив Вахитовского РУВД г. Казани за 1997 год.

109

а) возбуждение уголовного дела о мошенничестве; б) отказ в возбуждении уголовного дела; в) возбуждение уголовного дела по иному составу преступления, предусмотренному УК РФ; г) выявление необходимости продолжить проверочные мероприятия.

Определенные трудности по ряду дел о мошенничестве в сфере экономики возникают у субъекта расследования из-за ограниченности так называемого ресурса полномочий. Например, проведение судебно-экономических экспертиз после возбуждения уголовного дела в отношении компаний “пирамидального” типа иногда может быть менее эффективным, чем если бы она была проведена до возбуждения. Это может быть связано с организацией интенсивного противодействия расследованию. В частности, данное обстоятельство может неблагоприятно сказаться на доказывании умысла на совершение хищения путем обмана в действиях организаторов аферы (как одна из возможных линий противодействия может рассматриваться попытка убедить правоохранительные органы в том, что умысла на мошенничество в действиях руководителей компании не было, а имел место быть допустимый коммерческий риск).

В юридической литературе для повышения эффективности расследования в целом появились предложения по расширению перечня следственных действий, проведение которых возможно до возбуждения уголовного дела, а именно, включение в этот перечень таких следственных действий, как выемка, освидетельствование подозреваемого и его одежды, проведение судебных экспертиз.275 На наш взгляд, по делам о мошенничестве такое расширение целесообразно лишь по отдельным его разновидностям в сфере экономики, например, при расследовании мошеннической деятельности компаний “пирамидального” типа - в какой-то степени это позволит определиться с наличием умысла на хищение у руководителей компании еще до “обвала”, до

274 См.: Вопросы расследования преступлений. Справочное пособие / Под ред. И.Н.Кожевникова. - М.: Спарк, 1997. -С.216-234.

275 См.: Махов В. Законодательство о возбуждении уголовного дела // Законность. 1997. -1(747). -С.36; Ленский А.В. Можно ли успешно бороться с преступлениями в сфере незаконного оборота наркотиков в рамках действующего уголовно-процессуального законодательства? // Следователь. 1998. -№5. -С.2; и др.

по того момента как мошенники попытаются скрыться с
похищенным. Окончательное разрешение данной проблемы, видимо, должно произойти с принятием нового УПК РФ.

К методам предварительной проверки первичных материалов о мошенничестве необходимо отнести: 1) предварительное исследование материальных объектов (различных предметов, в том числе документов - для выявления подделок); 2) получение объяснений от руководителей и сотрудников государственных и негосударственных юридических лиц; 3) обследование помещений и территории месторасположения государственных и негосударственных юридических лиц, в необходимых случаях с помощью сведущих лиц; 4) организация ревизии, аудиторской проверки; 5) контрольные закупки товаров, лабораторные исследования образцов продукции и т.п.

Согласно действующему законодательству программа может включать в себя только предусмотренные законом “Об оперативно-розыскной деятельности” от 12 августа 1995 года №144-ФЗ оперативно-розыскные мероприятия276, а также следственные действия, проведение которых возможно до возбуждения уголовного дела.

При программировании проверочных мероприятий имеет большое значение вьщеление из первичной информации сведений об обстоятельствах содеянного, источниках и носителях информации. В частности, для установления источников и носителей информации необходимо планировать и осуществлять различные мероприятия, обеспечивающие вовлечение этих источников и носителей в сферу деятельности субъекта расследования.277

Каждый из способов мошенничества в большей или меньшей степени вносит свое своеобразие в содержание проверочных мероприятий. По этой причине представляется возможным описать лишь основные положения программ действий в типичных ситуациях проверки оснований к возбуждению уголовных дел о мошенничестве.

276 См.: Вопросы расследования преступлений. Справочное пособие / Под ред. И.Н.Кожевникова. - М.: Спарк, 1997. -С.626-627.

Ill

Проверка оснований к возбуждению уголовного дела, когда полученная информация позволяет сделать однозначный вывод о наличии признаков мошенничества в действиях лица или группы лиц, как правило, обусловлена необходимостью устранить возможные сомнения в достоверности полученной информации, а также установить наличие или отсутствие обстоятельств исключающих производство по делу.

Проверка оснований к возбуждению уголовного дела, когда имеющаяся информация с большей или меньшей степенью вероятности позволяет судить о наличии в действиях лица или группы лиц признаков мошенничества, обусловлена необходимостью преодолеть ограниченность и противоречивость первичной информации о наличии признаков мошенничества в действиях лица или группы лиц. Здесь возможна следующая программа действий при проведении доследственной проверки фактов хищений путем обмана или злоупотребления доверием в сфере экономики: 1) изъятие и осмотр представляющих интерес документов, находящихся у государственных и негосударственных юридических лиц на предмет обнаружения в них подлога; 2) сравнение содержащихся в документах сведений с другой имеющейся информацией о реальной обстановке, сложившейся в государственном или негосударственном учреждении, предприятии и т.п.; 3) проведение внезапной ревизии, инвентаризации, аудиторской проверки какого-либо структурного подразделения либо конкретного государственного или негосударственного юридического лица; 4) осуществление оперативно- розыскных мероприятий (опросов, прослушивание телефонных и иных переговоров и др.).

Применительно к мошенническому получению пособий по безработице программа действий субъекта расследования в данной типичной ситуации может включать: а) проверку документов, имеющихся в районных Бюро труда и занятости, предоставленных туда лицами, официально зарегистрированными в качестве безработных, и, соответственно, имеющих

277 См.: Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики / Под ред. В.Д. Грабовского, А.Ф. Лубина. - Ниж. Новгород: Нижегор. ВШ МВД России, 1995. -С.268.

112

право на получение пособия по безработице (справка о среднемесячной зарплате с последнего места работы, трудовая книжка) на предмет обнаружения в них материального подлога (обычно подчистки, дописки, подделки печатей и штампов); б) получение информации с последнего места работы о факте работы безработного в данном месте и о величине его заработной платы с целью сопоставления полученной информации с данными, предоставленными безработным в районное БТИЗ; в) в случае, если выявлен материальный подлог или в результате сопоставления выявлены определенные противоречия истребовать объяснения от безработного, от руководителя и бухгалтера того предприятия, учреждения, организации, где работал или якобы работал безработный, а также от сотрудников БТИЗ, контактировавших с безработным при оформлении пособия; г) получение информации о возможном устройстве безработного, получающего пособие, на постоянную работу и сокрытии этого факта от сотрудников БТИЗ с целью одновременного получения пособия и зарплаты; д) при выявлении факта сокрытия устройства на постоянную работу - получение объяснений от безработного, а также от сотрудников БТИЗ, контактировавших с безработным при оформлении ему пособия.

Выявление и доследственная проверка признаков мошенничества осуществляемого путем изготовления и реализации фальсифицированных алкогольных напитков может быть непосредственно связана с успешным осуществлением такой оперативно-розыскной операцией как контролируемая поставка, в результате которой могут стать известными маршрут перемещения автоцистерн с контрабандным спиртом и конечные получатели -“производители” товара. Основанием для проведения операции, как известно, могут быть ставшими известными сведения о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния.

В ситуации, когда признаки мошенничества зафиксированы в стадии подготовки и осуществления посягательства, перед субъектом расследования стоит задача реализовать информацию о действиях мошенников в определенном месте и, соответственно, осуществить
задержание их с

113

поличным. В этой связи можно говорить о целесообразности проведения тактической операции, которая осуществляется следователем и оперативными работниками на этапе проверки первичных материалов о мошенничестве. Данная тактическая операция подразумевает первоначально проведение оперативно-розыскного мероприятия или мероприятий, а затем в зависимости от результата оперативно-розыскных мероприятий проводится задержание мошенников с поличным. В частности, в целях выявления хищений путем обмана и злоупотребления доверием на рынках оперативные сотрудники могут провести контрольные закупки у лиц, не являющихся частными предпринимателями и не оформленных в качестве продавцов государственных или негосударственных предприятий торговли, осуществивших обвес покупателей, если выявляют факт преступления, то осуществляют задержание с поличным.

Аналогичная схема применяется при проверке оперативной информации об изготовлении и реализации фальсифицированных алкогольных напитков. Сначала оперативными работниками осуществляются поисковые мероприятия с целью обнаружения места изготовления фальсифицированных алкогольных напитков, затем производится осмотр места происшествия, во время которого, как правило, обнаруживаются и фиксируются следы преступной деятельности (емкости из под спирта, закаточные устройства, этикетки, штемпеля для постановки даты на этикетке, пустые бутылки, разлитую в бутылки фальсифицированную водку и т.п.), а также задержание с поличным преступников (нередко прямо во время “производственного” процесса).

Выявление и раскрытие некоторых видов мошенничества по ряду причин весьма затруднено без оперативного документирования с использованием технических средств самого факта хищения путем обмана или злоупотребления доверием. Например, известно, какие сложности приходится преодолевать субъекту расследования при доказывании умышленного обмана в действиях группы лиц, проводящих и обеспечивающих проведение так называемых телеигровых аттракционов (“лохотроны”), поэтому в этом случае целесообразным является
сначала проведение оперативной

114

видеосъемки факта проведения аттракциона, а затем задержание лиц участвующих в его проведении.278 Так, для задержания группы мошенников, занимающихся подобным криминальным промыслом, в месте проведения аттракциона были установлены две скрытые видеокамеры, в качестве игроков -“потерпевших” в данном мероприятии были задействованы дружинники, на теле которых также были размещены скрытые радиомикрофоны, вдобавок ко всему деньги, которые предполагалось использовать для “торга” были

• помечены специальными химическими средствами, оставляющими незаметные следы на руках и в карманах одежды, видимые лишь при ультрафиолетовом освещении, к тому же купюры были помечены специальными “невидимыми” чернилами.279 Иногда, как показывает практика, имеет смысл использовать для фиксации преступления не стандартные технические средства, а специально разработанные (модернизированные) для конкретного случая.280

Не меньшую сложность представляет для правоохранительных органов

• доказывание факта хищения путем обмана или злоупотребления доверием, если оно совершено мошенницами-цыганками (гадание, снятие порчи и т.п.). Аналогичные приемы (размещение радиомикрофонов на теле женщины, по просьбе оперативных работников выполнившей роль “жертвы”, с одновременной съемкой всего происходящего на скрытую видеокамеру) успешно были использованы для документирования мошеннических действий со стороны группы цыганок, что в последующем значительно облегчило изобличение их в преступлении после задержания.281

Своя специфика имеется и при выявлении мошенничеств с 0 приватизированными квартирами. В частности, в литературе отмечается

сложность работы с потенциальными потерпевшими и уже потерпевшими -

278 См.: Костров Л. Кто остановит “лохотрон”? // Российская газета. 1997. - №187(1797). 26 сентября.

279 См.: Васильев А. Осторожно: “лоходромы”! // Мир новостей. 1998. - №1(211). 5 января.

280 См.: Для ловли “лохотронщиков” создана специальная техника // Московский комсомолец в Татарстане. 1999. -№5(60) -С.5.

281 См.: Дышев С. От “воров в законе” до “отморозков”. Россия уголовная. - М.: Вече, 1997. -С.94.

115

собственниками квартир, так как немалая часть их являются людьми спившимися, деградировавшими или больными. В связи с этим у субъекта расследования возникает необходимость в создании режима своеобразной опеки подобного рода потерпевших, к тому же необходимо учитывать вполне реальную возможность “перерастания” неудавшегося по каким- либо причинам мошеннического посягательства в вымогательство.282

В ситуации, когда признаки мошенничества зафиксированы по окончании посягательства в интервале от 0 до 24 часов, создание программы действий субъекта расследования обуславливается следующими обстоятельствами: признаки оконченного мошенничества в данной ситуации обнаруживаются, как правило, потерпевшей стороной сравнительно быстро и достаточно оперативно подобные сообщения поступают субъекту расследования. В большинстве случаев содержание таких сообщений с высокой степенью вероятности позволяют судить о наличии в действиях злоумышленника, с которым у потерпевшего был личный контакт, признаков мошенничества (например, использование вещевой или денежной “куклы”, “ломка” при размене денег или обмене валюты, “гадание” и “снятие порчи” цыганками и т.д.). Все это в совокупности дает возможность сориентировать сотрудников правоохранительных органов на поиск и задержание подозреваемых по горячим следам. Так Б., заплатив В. вместо 2 млн. неденоминированных рублей только 900.000 и скрылся, но В., обнаружив относительно быстро обман, сообщила сотрудникам милиции на рынке приметы Б., которые и осуществили его задержание по “горячим” следам.283

Особенности программы действий субъекта расследования в ситуации, когда признаки мошенничества зафиксированы по окончании посягательства в интервале свыше 24 часов определяются малой целесообразностью планирования задержания заподозренных по горячим следам. К тому же нередко данная ситуация возникает при выявлении и расследовании так называемых длящихся мошенничеств.

282 См.: Асаулова Л. Казанский феномен // Милиция. 1996. -№5. -С.34-40.

283 Уголовное дело №1-369. Архив Московского районного суда г.Казани за 1996 год.

116 Программы действий субъекта расследования в ситуациях, когда заподозренный в подготовке и совершении мошенничества задержан с поличным, когда более или менее полная информация о скрывшемся заподозренном лице есть в сообщениях потерпевших и очевидцев лично контактировавших с ним, когда информация о заподозренном есть только в виде материальных следов его обманных действий в результате отсутствия личного контакта между потерпевшей стороной и заподозренным, во многом повторяют описанные уже выше программы. Своеобразие программы в ситуации, когда более или менее полная информация о скрывшемся подозреваемом есть в сообщениях потерпевших и очевидцев лично контактировавших с ним, проявляется в необходимости точного документирования информации о лице, заподозренном в совершении хищений путем обмана и злоупотребления доверием (проведение качественных опросов заявителей и очевидцев), для организации его розыска и задержания, а также последующего изобличения. Особенность программы в ситуации, когда информация о подозреваемом есть только в виде материальных следов его обманных действий, состоит в том, что выявление мошенника в большинстве случаев возможно лишь после возбуждения уголовного дела. Подобного рода ситуации являются характерными при выявлении отдельных видов внешнего компьютерного мошенничества.

117

Гл. 3. Начальный этап расследования УГОЛОВНЫХ дел о мошенничестве

§ 1. Типичные следственные ситуации и программирование действий

следователя.

Нельзя не согласиться с точкой зрения, сторонники которой считают, что возникающие ситуации при расследовании мошенничества столь же разнообразны, как разнообразна вся человеческая деятельность.284

В качестве типичных ситуации складывающиеся в зависимости от полноты информации о лице подозреваемом в совершении хищения путем обмана или злоупотребления доверием:

1.1. Подозреваемый в подготовке и совершении мошенничества задержан с поличным, либо явился с повинной. 1.2. 1.3. Информация более или менее полная о скрывшемся подозреваемом есть в сообщениях потерпевших и очевидцев лично контактировавших с ним. 1.4. 1.5. Информация о подозреваемом есть только в виде материальных следов его обманных действий в результате отсутствия личного контакта между потерпевшей стороной и подозреваемым. 1.6. В зависимости от наличия или отсутствия информации о местонахождении имущества, на которое было осуществлено посягательство путем мошеннических действий, можно также выделить три типичные ситуации:

2.1. Полное отсутствие или крайне ограниченный объем информации о местонахождении похищенного имущества - по изученным уголовным делам 22% случаев. 2.2. 2.3. Наличие определенного объема ориентирующей информации о возможном местонахождении похищенного имущества - по материалам обобщения практики 60% случаев. В качестве критериев, которые позволяют отграничить данную типичную ситуацию от указанной выше следует отметить: а) у похищенного имущества имеются отличительные признаки, которые позволяют его индивидуализировать или предполагают строго ограниченное время хранения, или место возможной реализации похищенного, если оно не предназначено для собственного потребления, и 2.4.

118

т.п.; б) имеются сведения о конкретных лицах, которые завладели имуществом. Примерами по данной типичной ситуации могут служить уголовные дела по мошенническому получению государственных пособий по безработице - практически всегда на начальном этапе субъекту расследования известно кто завладел деньгами и, соответственно, где (у кого) находится похищенное.

2.3. Похищенное имущество обнаружено (например, при задержании

мошенника с поличным) или же существующая система защиты имущества

позволила пресечь попытку завладения им еще на стадии подготовки

мошенничества - по изученным уголовным делам 18% случаев.

По такому основанию как полнота информации о пострадавшей от

хищения путем обмана или злоупотребления доверием стороне можно

выделить две типичные ситуации:

3.1. Потерпевший, либо представитель пострадавшего юридического лица сам заявил о совершении мошенничества и в большей или меньшей степени способствует проведению расследования - по изученным уголовным делам 96% случаев. 3.2. 3.3. Потерпевший, либо руководитель и сотрудники пострадавшего юридического лица скрывают факт мошенничества и в силу ряда причин не заинтересованы в его обнародовании и проведении расследования государственными органами правоохраны - 4% случаев. 3.4. В основу типизации следственных ситуаций на начальном этапе расследования может быть положена оценка вероятности совершения лицом нескольких аналогичных мошенничеств:

4.1. Способ мошенничества, а также имеющаяся информация о лице подозреваемом в его совершении предполагают большую вероятность совершения подозреваемым нескольких эпизодов хищений путем обмана или злоупотребления доверием - по изученным уголовным делам в 75% случаев.

284 См.: Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики. / Под ред. В.Д. Грабовского, А.Ф. Лубина. - Ниж. Новгород: Нижегор. ВШ МВД России, 1995. -С.273.

119

4.2. Способ мошенничества, а также характеристики лица подозреваемого в его совершении с большой долей вероятности позволяет предположить совершение подозреваемым только одного подобного хищения (25% случаев). Сложившаяся следственная ситуация по делам о мошенничестве на начальном этапе расследования предопределяет перечень и очередность производства первоначальных следственных действий, организационных и оперативно- розыскных мероприятий, то есть является базой для программирования действий субъекта расследования. Представляется весьма удачными предложенные И.Е.Быховским следующие принципиальные положения, которые могут служить основой разработки программ действий субъекта расследования: 1) программа должна иметь рекомендательный характер; 2) рекомендации программы должны быть ограничены определенным этапом расследования уголовного дела; 3) программа должна основываться на материалах обобщения практики; 4) программа не должна подавлять инициативу субъекта расследования и не блокировать возможность поиска иных более эффективных путей выяснения тех или иных вопросов; 5) идея программирования расследования не должна лишать субъекта расследования возможности поиска эвристических решений, так как расследование всегда было, есть и будет не только комплексом научных положений и рекомендаций, но и искусством нахождения истины.285

При программировании действий субъекта расследования необходимо грамотно использовать положения теории тактических операций, огромные научные и практические возможности которой могут быть с успехом реализованы и в таком сложнейшем виде человеческой деятельности как расследование преступлений, с присущими ей проблемностью, конфликтностью, оперативным и следственным риском, преодолением негативных воздействий и т.п.286 Немаловажную роль при программировании

285 См.: Быховский И.Е. Программированное расследование: возможности и перспективы // Актуальные проблемы советской криминалистики. - Мл ВЮЗИ. 1980. -С.66-67.

286 См.: Драпкин Л.Я. Тактические операции - эффективные подсистемы процесса расследования // Следователь: теория и практика деятельности. 1995. - М>1.-С.6.

120

также играет использование выявленных с целью оптимизации процесса расследования закономерностей между отдельными следственными действиями и общей последовательности использования системы следственных действий.287

Успех расследование во многом определяется оптимальным распределением имеющихся в наличии у субъекта расследования на начальном этапе ресурсов. Ресурс времени по делам о мошенничестве обычно ограничен сроком предварительного следствия или дознания (ст.ст. 133, 121 УПК РСФСР). По изученным уголовным делам в подавляющем большинстве случаев начальный этап заканчивался по прошествии двух - трех недель (примерно 80%). На этом этапе ресурс полномочий субъекта расследования существенно расширяется по сравнению с аналогичным ресурсом на этапе проверке первичных материалов о мошенничестве.

При программировании расследования в ситуации, когда подозреваемый в подготовке и совершении мошенничества задержан с поличным, должно приниматься во внимание субъектом расследования достижение следующих целей: а) предусмотренное уголовно-процессуальным законодательством закрепление информации о событии преступления и о лице, задержанном в качестве подозреваемого в хищении путем обмана или злоупотребления доверием; б) предупреждение попыток подозреваемого противодействовать расследованию на начальном этапе; в) выявление возможных инсценировки, оговора и самооговора.

Программа действий субъекта расследования в этой ситуации включает в себя следующие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия: 1) допрос потерпевшей стороны (допрос физического лица признанного потерпевшем или же представителей потерпевшего юридического лица); 2) допрос свидетелей (лиц, располагающих информацией о подготовке, совершении и сокрытии хищения путем обмана или злоупотребления доверием; лиц, осуществивших задержание мошенника или мошенников с поличным, если они не являются пострадавшей стороной;

287 См.: Соловьев А.Б. Следственные действия на первоначальном
этапе расследования. Методическое пособие. - М., 1995. -С.32-35.

 Л.Р. Шаймарданова	121

а также лиц располагающих иной информацией имеющей значение для расследования); 3) проведение личного обыска, обысков по месту жительства, по месту работы подозреваемого (подозреваемых) в совершении мошенничества, а также по необходимости в иных местах; 4) освидетельствование подозреваемого; 5) проведение выемки документов и предметов, если таковые использовались мошенником (мошенниками) для осуществления хищения и были переданы потерпевшей стороне или иным лицам; 6) арест почтово-телеграфной корреспонденции подозреваемого; 7) следственный осмотр, изъятых предметов и документов; 8) осмотр места происшествия; 9) допрос подозреваемого (подозреваемых); 10) предъявление для опознания задержанного с поличным лицам, которые могли наблюдать действия по подготовке мошенничества, а также предметов и документов, использованных при совершении мошенничества; 11) очная ставка, если в полученных показаниях допрошенных лиц выявлены существенные противоречия; 12) назначение судебных экспертиз; 13) установление, розыск и задержание лиц, являвшихся соучастниками задержанного с поличным подозреваемого в совершении мошенничества, если посягательство было осуществлено преступной группой; 14) установление лиц, располагающих информацией, которая имеет значение для расследования; 15) прослушивание телефонных переговоров подозреваемого (подозреваемых), снятие информации с технических каналов связи, используемых подозреваемым (подозреваемыми); 16) изучение личности подозреваемого с целью прогнозирования его поведения во время расследования; 17) изучение данных, содержащихся в оперативно-справочных и криминалистических учетах.

Исходя из того, что под тактической операцией в криминалистике обычно понимается комплекс процессуальных, оперативно- розыскных,

организационно-подготовительных, проверочных и иных действий проводимых по единому плану, с учетом следственных ситуаций и направленных на решение отдельных промежуточных задач, подчиненным

122

общим целям расследования уголовного дела288 на начальном этапе расследования в указанной типичной следственной ситуации могут быть проведены следующие операции подобного рода: а) поиск и исследование информации в местах, где готовилось и совершалось мошенничество; б) выявление и проверка связей подозреваемого или подозреваемых в совершении мошенничества, а также связей потерпевшего лица или лиц; в) установление и анализ событий, предшествовавших мошенничеству; г) изобличение подозреваемого лица или подозреваемых лиц в совершении мошенничества и т.д.; д) проверка показаний лица, признавшего себя виновным в совершении преступления.

Для “офисного” мошенничества в данной типичной следственной ситуации показательной с точки зрения эффективности является осуществление тактической операции (схема так называемого “интенсивного штурма”) по уголовному делу А., которая включала в себя следующие элементы: 1) проведение одновременных обысков по месту жительства и по месту работы (помещение ИЧП) подозреваемого в мошенничестве генерального директора А., во время которых производилось изъятие орудий совершения преступления: компьютера, принтера, факса, печати и штампов ИЧП, требований-поручений, счетов-фактур и др.; 2) для осмотра компьютера был приглашен специалист, которому удалось подобрать пароль и запустить программу, при помощи которой выпускались поддельные платежные поручения, так как для А. энергичные действия субъекта расследования были неожиданными, он не успел уничтожить программу; 3) в это же время были проведены одновременные допросы свидетелей - лиц зачисленных в штат предприятия, с целью исключения возможного сговора для выгораживания А. и уничтожения вещественных доказательств; 4) в средствах массовой информации было дано сообщение с просьбой обратится в правоохранительные органы всех пострадавших от мошеннической деятельности А., на которое откликнулись не только потерпевшие, но и более

288 См.: Драпкин Л.Я. Тактические операции - эффективные
подсистемы процесса расследования // Следователь: теория и практика деятельности. 1995. -

№1.-С7.

123

предусмотрительные люди; 5) были назначены судебные экспертизы, в том числе и судебно-бухгалтерская экспертиза деятельности ИЧП.289

Программирование расследования в ситуации, когда более иди менее полная информация о скрывшемся подозреваемом есть в сообщениях потерпевших и очевидцев лично контактировавших с ним (№1.2.), одной из основных целей предполагает организацию розыска скрывшегося преступника, кроме того - закрепление уголовно-процессуальным путем поступившей субъекту расследования информации о событии мошенничества и о лице подозреваемом в совершении мошенничества. В свою очередь в рамках данной типичной следственной ситуации можно вьщелить еще две подситуации: а) существует указание на конкретное лицо (лиц), подозреваемое в совершении мошенничества и скрывшееся; б) имеются сведения лишь о реальном, но неизвестном подозреваемом (подозреваемых), скрывшемся с места преступления.

В свою очередь в первой подситуации, если преступник использовал фальшивые документы, указание может быть на несуществующее лицо или лицо реально существующее, но чьи документы без его ведома (кража, утеря) или вопреки его желанию использовались преступником.

Программа действий следователя в ситуации №1.2. может включать в себя следующие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия: допрос потерпевших лиц; допрос свидетелей; очная ставка, если в показаниях допрошенных лиц имеются существенные противоречия; осмотр места происшествия; следственный осмотр обнаруженных документов и предметов; установление, розыск и задержание подозреваемого лица или подозреваемых лиц в совершении мошенничества; отождествление личности проводимое с привлечением потерпевших и очевидцев мошенничества в местах их возможного нахождения; предъявление для опознания живых лиц, вещей и предметов.

В данной ситуации имеет смысл проводить также следующие тактические операции: а) преследование и задержание подозреваемого в совершении мошенничества “по горячим следам”; б) составление и
использование

289 См.: Иванова И. Как по волге Айсберг плыл// Милиция. 1996. -№8. - С.28-29.

124

субъективного портрета для розыска и задержания лица подозреваемого в совершении мошенничества; в) проверка алиби подозреваемого в совершении хищения путем обмана или злоупотребления доверием.

Необходимо подчеркнуть, что по изученным уголовным делам о мошенничестве тактическая операция по розыску и задержанию преступника является одной из самых сложных и актуальных. Субъект расследования для организации розыска может произвести следующие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия: 1) допросы, а также дополнительные допросы свидетелей, которые предположительно могут располагать информацией о возможном месте пребывания разыскиваемого и его связях; 2) обыски в местах возможного нахождения мошенника; 3) арест почтово-телеграфной корреспонденции родственников, и знакомых разыскиваемого; 4) прослушивание телефонных и иных переговоров с установленными связями разыскиваемого; 5) в необходимых случаях установление наружного наблюдения за известными связями разыскиваемого; 6) направление запросов: а) в морги, для установления возможного факта смерти разыскиваемого; б) в лечебные учреждения, для установления факта возможного заболеваний; в) в военкоматы, для установления факта возможного призыва на военную службу; г) в службы занятости, для установления факта возможного найма на сезонные работы с выездом в другой район или регион; д) в органы ЗАГС для установления факта возможного вступления в брак с изменением фамилии; е) в ОВИР для установления факта возможного получения заграничного паспорта; ж) в Информационные центры МВД для установления факта возможного предъявления обвинения в совершении других преступлений; и т.д.; 7) если это отвечает интересам расследования организовать обращение через средства массовой информации к общественности с просьбой оказать содействие в розыске мошенника; 8) наложение ареста на установленные денежные вклады и иные помещения в банки (аренда сейфа) разыскиваемого и организация наблюдения за лицами, которые попытаются получить вложенное; 9) при получении информации о возможном нахождении разыскиваемого за границей направить запрос в НЦБ Интерпола России для

125

организации международного розыска.

Довольно часто по крупным мошенничествам особенно в сфере банковской деятельности преступники стремятся скрыться от уголовной ответственности за границей, а организация их поиска, как правило, требует привлечения больших сил и средств. Так, только по прошествии нескольких лет с помощью Организации международной полиции (Интерпола), Службы внешней разведки, содействия правоохранительных органов Украины удалось разыскать двух преступников осуществивших хищение путем махинаций из банков Башкортостана в 1993 году $ 600.000.290 Около двух лет осуществлялся розыск Р. и С, которые похитили путем обмана в 1995 году в Мурманске 40 миллиардов рублей и были задержаны один в Швеции, а другой при переезде из Дании в Германию.291

Далеко не всегда затраченное время и усилия субъекта расследования по производству следственных действий за пределами России являются результативными.292 В тех ситуациях, когда подозреваемому по данной категории дел удалось скрыться за границей даже его обнаружение, к сожалению, не всегда ведет к выдаче. Например, по уголовному делу по обвинению руководителя фиктивной финансовой корпорации “Л.Е.Н.И.Н.” К. в мошенническом хищении S3,5 миллионов и 1 миллиарда рублей, подозреваемый был задержан на территории Франции за предъявление фальшивых документов, о чем информации поступила в РФ через Интерпол, но на официальную просьбу Генеральной прокуратуры России о выдаче К. последовал ответ местного судьи о том, что он считает К. не преступником, а просто неудачливым бизнесменом, и на этом основании в удовлетворении просьбы российской стороны о выдаче отказал, а избрал в отношении К такую меру пресечения как подписку о невыезде. К., воспользовавшись этим

290 См.: Дела контрразведки Республики Башкортостан // Служба безопасности. 1997. -№1-2. -С.ЗЗ.

291 См.: Ямшанов Б. Заграница нам поможет? // Российская газета 1998. - №8(1868). 16 января.

292 См.: Вохмина Л.В., Волынский В.А. Особенности расследования и квалификации корыстных преступлений, совершенных руководителями коммерческих предприятий, в том числе с участием иностранных фирм и граждан // Информационный бюллетень СК МВД РФ. 1994. -№1(78). -С.24.

126

обстоятельством скрылся.293

Программа действий субъекта расследования на начальном этапе в ситуации, когда информация о подозреваемом есть только в виде материальных следов его обманных действий в результате отсутствия личного контакта между потерпевшей стороной и подозреваемым (№1.3.), должна быть нацелена прежде всего на получение максимума данных, способствующих установлению лица, либо лиц, совершивших хищение путем обмана или злоупотребления доверием. Здесь следственные действия, оперативно-розыскные мероприятия и тактические операции в целом аналогичны действиям, мероприятиям и операциям в ситуации №1.2. Специфика проявляется в том, что при производстве допросов потерпевших лиц и свидетелей в данной ситуации практически невозможно получить описание подозреваемого в совершении преступления лица. Хотя, в принципе, нельзя исключать того, что пострадавшие в результате мошенничества могли так или иначе лично контактировать с мошенниками на стадии подготовки хищения путем обмана или злоупотребления доверием, поэтому при производстве допросов имеет смысл получить от допрашиваемых предельно подробное описание событий предшествовавших совершению мошенничества. В качестве частной задачи программы в данной ситуации может рассматриваться получение информации, которая бы позволила сделать вывод о наличии или отсутствии в данном случае инсценировки мошенничества.

Среди мероприятий программы расследования в ситуации №1.3. можно выделить: 1) допросы, возможно повторные, свидетелей и потерпевших, если мошенничество совершенно группой - других подозреваемых, которые лично контактировали с мошенником с целью получения более полной информации о нем (составление фоторобота, изоробота, если он не был создан ранее или его уточнение) и его связях; 2) организация оперативного наблюдения за местами, где существует вероятность совершения мошенником нового хищение путем обмана или злоупотребления доверием, если предполагается, что подобного рода криминальная деятельность ведется им постоянно; 3)

293 См.: Родионов А. Аферы // Мир безопасности. 1997. - №6(46). - С.21.

127

если это не противоречит интересам расследования, демонстрация в средствах массовой информации фоторобота, изоробота, а если имеется, то фотографии мошенника с просьбой к общественности оказать содействие в установлении его личности, розыске и задержании; 4) производство обысков в местах предполагаемого нахождения мошенника; 5) если в распоряжении субъекта расследования имеются тексты исполненные мошенником назначение психолого-графической экспертизы с целью выявления особенностей личности, имеющих значение для установления и розыска мошенника; 6) организация оперативного наблюдения за местами возможного сбыта похищенного, если предметом мошенничества были вещи имеющие индивидуальные признаки и т.п.

Программирование действий субъекта расследования по поиску похищенного в результате мошенничества имущества на начальном этапе расследования имеет особое значение по уголовным делам так называемых компаний “пирамидального” типа, привлекавших денежные средства под обещания выплат больших процентов по вкладам, приобретения товаров на более выгодных условиях и т.п., так как опыт проведенных расследований показал, что мошенникам нередко удавалось растратить и скрыть большую часть похищенного. Поэтому субъекту расследования для эффективного возмещения нанесенного ущерба необходимо уже на начальном этапе осуществить ряд мероприятий направленных на обнаружение похищенного в ситуациях, когда в его распоряжении имеется крайне ограниченный объем информации о местонахождении похищенного имущества (№2.1.), и когда в его распоряжении имеется только ориентирующая информация о возможном местонахождении похищенного имущества (№2.2.).

Если хищение путем обмана или злоупотребления было осуществлено в сфере экономики, то большое значение при программировании имеет разрешение вопроса о необходимости проведения аудиторских проверок, тем более что именно на начальном этапе материалы аудиторской проверки могут помочь следователю правильно определить направления расследования, укажут на способы совершения преступления и иные обстоятельства имеющие значение для дела.

128

Мероприятия программы в ситуации №2.1. должны быть нацелены на получение детальной информации о различных параметрах похищенного, чтобы впоследствии создать предпосылки к его обнаружению при криминалистическом анализе посткриминальных событий (прогноз в отношении наиболее вероятных возможностей использования, реализации, а также легализации похищенного). Подобную информацию можно получить при проведении допросов потерпевшей стороны, свидетелей (например, лиц, которые в большей или меньшей степени использовались мошенниками “втемную”, то есть тех, кто объективно содействовал реализации криминального замысла преступников, но не имевших полного представления о их конечных целях), при изучении документации, в которых фиксировались особенности процессов хранения и перемещения впоследствии похищенного имущества, при осмотре мест происшествий, а также в некоторых случаях при производстве допросов подозреваемых, если таковые на начальном этапе имеются, например, установлен и задержан один из членов группы мошенников.

Ситуация №2.2. обычно непосредственно связана с тем обстоятельством, что субъекту расследования уже известно лицо или лица совершившие хищение, то есть в чьем незаконном ведение оно находится или находилось. Соответственно, наряду с уже обозначенными мероприятиями программы действий в ситуации №2.1. программа дополняется проведением допросов подозреваемых, обысков и выемок по месту их жительства, работы, при необходимости в иных местах, а также наложении арестов на имущество подозреваемых с целью возмещения нанесенного ущерба. Если похищенное имущество или его часть обнаружена, субъект расследования должен осуществить предусмотренные законом мероприятия по его изъятию и обеспечению сохранности. При наличии у похищенного индивидуализирующих признаков имеет смысл провести опознание имущества потерпевшими или свидетелями.

Ситуация, когда похищенное имущество обнаружено или же существующая система защиты имущества позволила пресечь попытку завладения им еще на стадии подготовки мошенничества (№2.3.), обычно

129

непосредственно связана с фактом успешного задержания мошенника или мошенников с поличным или “по горячим следам”. В данной ситуации действия субъекта расследования ограничиваются либо мероприятиями по обеспечению сохранности имущества и при возможности передаче его пострадавшей стороне, либо изучением его признаков, если попытка завладеть имуществом не удалась, с целью получения информации о лицах подготавливавших и осуществлявших криминальное посягательство, об обстановке и способе мошенничества и т.д.

Особенностью программы расследования в ситуации, когда потерпевшее лицо само заявило о совершении в отношении него хищения путем обмана или злоупотребления доверием и в большей или меньшей степени способствует проведению расследования (№3.1.), является максимальный учет при производстве следственных действий и оперативных мероприятий интересов пострадавшей стороны в рамках действующего законодательства, чтобы исключить противодействие расследованию со стороны самих потерпевших. При проведенном выше анализе поведения потерпевшей стороны отмечалась характерная для данного состава преступления аморальность, полукриминальность и даже криминальность.

Специфика программы расследования в ситуации, когда потерпевший скрывает факт мошенничества и в силу ряда причин не заинтересован в его обнародовании и проведении расследования государственными органами правоохраны (№3.2.), проявляется в том, что субъекту расследования необходимо осуществить мероприятия по установлению потерпевшего лица или потерпевших лиц, а также, когда пострадавшая сторона установлена, по выявлению причин сокрытия факта хищения путем обмана или злоупотребления доверием. Для достижения данных целей субъект расследования может провести допросы свидетелей, следственные осмотры документов и предметов, осмотр места происшествия, выемки предметов и документов, если на начальном этапе фигурирует подозреваемый или подозреваемые, то допрос подозреваемых, а также обыски по их месту работы, месту жительства, в иных местах, где подозреваемые осуществляли подготовку, совершение и сокрытие мошенничества.

130

Особенность программы расследования на начальном этапе в ситуации, когда способ мошенничества, а также имеющаяся информация о лице подозреваемом в его совершении предполагают большую вероятность совершения подозреваемым нескольких эпизодов хищений путем обмана или злоупотребления доверием (№3.2.), состоит в том, что субъекту расследования необходимо установить не совершило ли подозреваемое лицо несколько аналогичных мошенничеств, так как судя по способу вероятность этого высока. Мошенничества часто совершаться серийно. Современной следственной практике известны случаи, когда, например, при расследовании мошенничеств с пластиковыми кредитными карточками было выявлено свыше трехсот эпизодов хищений путем обмана.294 Если аналогичные мошенничества уже зарегистрированы (возбуждены уголовные дела или материалы находятся в стадии доследственной проверки) после проверки на причастность к ним подозреваемого и возможного установления таковой, следует рассмотреть вопрос о целесообразности объединения материалов в одно уголовное дело. Также необходимо учитывать для процессуального закрепления доказательственной информации, что заявления от потерпевших могут поступить в правоохранительные органы в силу ряда причин по прошествии определенного времени, а мошенники могут совершить несколько эпизодов хищений в отношении различных потерпевших за достаточно короткий срок (несколько часов).

Особенности способа мошенничества и характеристика личности подозреваемого в ситуации, когда способ мошенничества, а также характеристики лица подозреваемого в его совершении с большой долей вероятности позволяет предположить совершение подозреваемым только одного подобного хищения (№4.2.), позволяют программировать расследование с большой долей вероятности без учета совершения лицом аналогичных преступлений. Хотя подобную ситуации можно обозначить скорее как исключение из общего правила. К таким исключениям можно отнести, в частности, дела о мошенническом получении государственных

294 См.: Тараканова Е. Держи карты ближе к орденам // Эксперт. 1998. - №11(128). -С.100.

131

пособий по безработице. Практикой их расследования не выявлено лиц, которые помимо указанного преступления совершали бы еще иные мошенничества или преступления.

§ 2. Особенности производства первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий

Следственные действия, которые проводятся при расследовании уголовных дел о мошенничестве на начальном этапе расследования, образующие указанную выше необходимую совокупность, имеют достаточно выраженные особенности по сравнению со следственными действиями проводимыми при расследовании иных преступлений.

Рассмотрим особенности производства следственного осмотра по делам о мошенничестве. По изученным нами уголовным делам о мошенничестве проводились следующие виды следственного осмотра: а) осмотр места происшествия - в 15% случаев; б) осмотр документов - в 63% случаев; в) осмотр предметов - в 42% случаев; г) осмотр участков местности и помещений не являющихся местом происшествия - в 2% случаев. Другие виды осмотра по данной категории дел субъектом расследования, как правило, не проводились, если только мошенничество не было сопряжено с совершением насильственных преступлений.

При анализе такого следственного действия как осмотр места происшествия необходимо учитывать, что по делам о хищениях путем обмана или злоупотребления доверием мест происшествия может быть несколько - в одном происходит подготовка к мошенничеству, во втором - осуществляется знакомство мошенника с потерпевшим, в третьем - оговариваются условия сделки, в четвертом - происходит передача материальных ценностей и т.д.

Мы разделяем мнение П.Т.Скорченко, который пишет, что нельзя отказываться от проведения данного следственного действия только по причине субъективного мнения следователя о традиционно малой вероятности получения какой-либо существенной информации для расследования, так как практически в любом случае осмотр места, где произошло мошенничество, позволяет внимательно изучить обстановку, в

132

которой было совершено преступление, выяснить насколько глубоко преступник с этой обстановкой был знаком, а также кто из возможных очевидцев мог видеть подозреваемого и, соответственно, может быть впоследствии допрошен в качестве свидетеля.295

По делам о мошенничестве осмотр места происшествия в некоторых случаях может дать определенную информацию и о потерпевшем, в частности, об особенностях его поведения в момент совершения преступления (возможная криминальная или полукриминальная направленность его действий). Поэтому получение данных о потерпевшем также может быть целью осмотра по делам о хищениях путем обмана или злоупотребления доверием.

При осуществлении мошенниками самочинного обыска в офисе, в жилом помещении высока вероятность обнаружения следов рук, ног, зубов, губ, курения, микрочастиц, запаха, вещей преступника, которыми при имитации действий обыскивающих приходилось контактировать с предметам обстановки в помещении.

Осмотр места происшествия приводит к обнаружению следов преступников. В частности, по уголовным делам связанным с изготовлением и сбытом фальсифицированных алкогольных напитков и продуктов питания. Так, в результате осмотра подсобного помещения магазина, которое использовалось для изготовления фальсифицированной водки на пустых бутылках, предназначенных для заполнения разбавленной водкой, были обнаружены отпечатки пальцев Ш. и К. Эти следы имели впоследствии решающее значение для изобличения указанных лиц.296 При осмотре места происшествия по данному виду мошенничества обнаруживаются, как правило, также предметы использовавшиеся преступниками для фальсификации алкогольных напитков, а именно: ящики для бутылок, пустые бутылки, этикетки, приспособления для наклейки этикеток, закаточные устройства, емкости из под спирта и дистиллированной воды и т.п.

295 См.: Скорченко П.Т. Расследование отдельных видов общеуголовных преступлений связанных с завладением имуществом // Криминалистика - М.: Юрист 1995. -С.479.

133

Отличительной чертой осмотра места происшествия по делам о мошенничестве является возможность привлечения к проведению данного следственного действия потерпевших, либо сотрудника (сотрудников) пострадавшего от хищения юридического лица лично контактировавшего с мошенником, с целью получения подробных пояснений о происшедшем случае хищения путем обмана или злоупотребления доверием. Но по изученным нами уголовным делам лишь в единичных случаях следователь воспользовался такой помощью при производстве данного следственного действия, хотя производство осмотра с участием потерпевшего, либо сотрудника (сотрудников) пострадавшего юридического лица, лично контактировавшего с мошенником (мошенниками), безусловно, сделало бы его намного эффективнее.

Недостатки при производства осмотра места происшествия по делам о мошенничестве являются традиционными для данного следственного действия вообще. Прежде всего просматривается невысокая квалификация субъекта расследования и иных участников осмотра, что в конечном итоге предопределяет ошибки в фиксации и изъятии следов либо же в их необнаружении. Известно, что важную роль в расследовании мошенничества могут сыграть микрообъекты и запаховые следы. По ним можно судить об отдельных обстоятельствах совершения мошенничества, а также установить групповую принадлежность, природу вещества, оставившего след, и тем самым получить полезную информацию о присутствии конкретного лица или предмета на месте преступления.297 Но по изученным нами делам лишь в единичных случаях при осмотре места происшествия изымались микрочастицы и не выявлено ни одного случая изъятия запаховых следов. В этой связи представляются, весьма обоснованными и своевременными высказанные в криминалистической литературе предложения, которые действительно способны обеспечить качественный скачок в совершенствовании производства осмотра места происшествия, в том числе и

2% Уголовное дело №1-203. Архив Вахитовского районного суда г.Казани за 1996

год.

297 Бедрин СИ., Егоров В.Л., Косарев В.Н., Пикуров Н.И. Расследование

мошенничества // Руководство для следователей - М.: Спарк, 1997. -С.121-122.

134

по уголовным делам о мошенничестве. Суть данных предложений заключается в предельной формализации и автоматизации процесса осмотра. На месте осмотра следователь и эксперт отвечают на уже заранее запрограммированные в портативном компьютере вопросы, затем формализированная информация поступает на центральную станцию, где накапливается, обобщается, после чего компьютер выдает соответствующие рекомендации.298

Предметы и документы по делам о мошенничестве, осмотр которых производился следователем можно подразделить на две основные категории: а) переданные мошенниками потерпевшим; б) обнаруженные в ходе расследования не у потерпевшей стороны (например, в результате личного обыска подозреваемого или обыска по его месту жительства или работы, либо осмотра места происшествия и т.д.). В большинстве случаев осмотр предметов и документов, переданных мошенниками потерпевшим, должен быть прежде всего направлен на установление данных, которые могут использоваться для изобличения задержанного или для розыска скрывающегося мошенника.

Осмотр предметов и документов позволяет установить способ подготовки, совершения и сокрытия мошенничества, сориентироваться в тех средствах, которые были использованы для реализации преступного замысла, в наличии или отсутствии у мошенников определенных знаний и навыков, выявить следы пальцев рук. Иногда уже при визуальном осмотре предметов по данной категории дел можно обнаружить признаки подделки, например, в случаях продажи мошенником потерпевшему изделий якобы из золота. При осмотре документов можно также получить представление о возможных путях получения бланков документов строгой отчетности, почерке лица заполнившего и подписавшего документ, типе пишущей машинки, которая была использована для печатания текста и т.п.299

В последнее время отмечаются случаи производства следственного осмотра аудиокассет и звукозаписывающей аппаратуры, при
помощи

298 См.: Иванова И. “Экспертус” - значит “опытный” // Милиция. 1997. -№4. -С.69.

299 См.: Криминалистика / Отв.ред. Н.П.Яблоков. - М.: БЕК, 1995. -С.580.

135

которых фиксировались имеющие значение для расследования переговоры (7 уголовных дел). В большинстве своем эти мошенничества были сопряжены с совершением ряда других преступлений, для успеха раскрытия и расследования которых необходимо было произвести запись переговоров, например, потерпевшего с подозреваемыми в совершении вымогательства и мошенничества.300 Также следователем осматривались аудиокассеты, которые были использованы для записи разговоров в целях изобличения при помощи одного из членов группы мошенников, согласившегося оказать содействие правоохранительным органам, других членов этой же группы мошенников.301 Сравнительно новым в практике расследования уголовных дел о мошенничестве является производство осмотра таких предметов, которые являются холодным и огнестрельным оружием, которые были обнаружены у мошенников при производстве личного обыска или обыска по месту жительства и работы.

Если при документировании мошенничества использовались помеченные специальными средствами предметы (деньги, драгоценности и т.п.), то осмотру подлежат предметы входившие в соприкосновение с помеченным, например, одежда подозреваемых. Так, после задержания группы подозреваемых в мошенничестве путем розыгрыша “лотереи” лиц, которым были переданы помеченные купюры, после проведенного осмотра следы краски были обнаружены не только у “крупье” и обоих подставных игроков, но и у двоих “охранников”.302 Также возможно в данной ситуации производство освидетельствования подозреваемого, так как помеченные предметы контактировали с руками мошенника (мошенников).

Освидетельствование может проводиться также для того, чтобы выявить особые приметы подозреваемого в совершении мошенничества, которые могут способствовать установлению его личности, а также для обнаружения на теле освидетельствуемого частиц каких-либо веществ, унесенных с места

300 Уголовное дело №1-188. Архив Московского районного суда г.Казани за 1993 год.

301 Уголовное дело №1-683. Архив Свердловского районного суда г.Белгорода за 1995 год.

302 См.: Васильев А. Осторожно: “Лоходромы”! // Мир новостей. 1998. - №1(211). 5 января.

136

преступления, либо принесенных на это место. Обнаружение подобных частиц в дальнейшем может сыграть значительную роль для изобличения подозреваемого в мошенничестве.

По некоторым способам хищения путем обмана или злоупотребления доверием нередко отсутствуют потерпевшие лица. Но в тех случаях, когда имеется пострадавшее от мошенничества физическое или юридическое лицо такое следственное действие как допрос потерпевшего или сотрудников юридического лица имеет особую значимость, так как при осуществлении большинства способов хищения путем обмана или злоупотребления доверием потерпевший (физическое лицо) или сотрудники юридического лица пострадавшего от действий мошенников имели возможность лично наблюдать мошенников или отдельных членов группы мошенников. В этой ситуации потерпевшие способны описать лицо или лиц, совершивших в отношении них обманные действия, а также дать пояснения относительно способа мошенничества и результатов действий мошенников - качественных и количественных характеристик нанесенного ими ущерба пострадавшей стороне. Причем допрос потерпевшего, сотрудников пострадавшего от мошенничества юридического лица, целесообразно проводить сразу же после заявления о совершении хищения путем обман или злоупотребления доверием. Немедленный допрос повышает вероятность более точного описания примет подозреваемого (как известно, процессы забывания протекают особенно интенсивно в первые час - два после события), а также того, что на допрашиваемого еще не оказывалось воздействие со стороны каких-либо заинтересованных лиц, которые преследовали цель убедить либо заставить умолчать о каких-либо обстоятельствах мошенничества или дать на допросе вообще ложные показания.

К информации, полученной от потерпевшей стороны необходимо относиться критически, так как многие способы мошенничества изначально предполагают предосудительное поведение потерпевших, которое те впоследствии в большей или меньшей степени будут стремиться скрыть от субъекта расследования. В этой связи можно говорить о возможных конфликтных ситуациях во время проведения допроса
потерпевшего,

137

обусловленных несовпадением интересов допрашиваемого и допрашивающего. Так, по делу о мошенничестве с продажей трехкомнатной приватизированной квартиры, потерпевшая С. сначала заявила, что она передала подозреваемым Ф., В. и А. деньги в рублях, но затем в ходе повторного допроса С. следователь установил, что требуемая сумма была получена подозреваемыми в долларах США (С. опасалась возможной уголовной ответственности за нарушение правил осуществления валютных операций), а номера купюр были предусмотрительно переписаны мужем потерпевшей, впоследствии именно эти записанные номера помогли изобличить преступников - купюры с такими же номерами были обнаружены при проведении обыска по месту жительства подозреваемых.303

Несомненно, лицо, допрашивающее потерпевшего, либо представителя пострадавшей стороны должно уметь преодолеть возможную установку допрашиваемых на утаивание или искажении информации о совершенном хищении, возникшую в связи с желанием потерпевшего показать свое неправомерное или аморальное поведение в лучшем свете или связанную с желанием руководителя или сотрудника сохранить положительный имидж, пострадавшего от мошенничества юридического лица, а также коммерческую либо банковскую тайну. В какой-то мере субъекту расследования указанную проблему помогает решить разъяснение необходимости наказать виновного, хотя бы для обеспечения защиты другого имущества потерпевшего, благо практике известны случаи, когда жертвой одного и того же мошенника, или же какого-либо иного некоторые физические или юридические лица становились неоднократно.304 Также способствует преодолению установки на утаивание или искажение информации о происшедшем гарантии о нераспространении полученных сведений, данные субъектом расследования в рамках, предусмотренных действующим уголовно- процессуального законодательством.

В ходе допроса потерпевшей стороны на начальном этапе расследования уголовных дел о мошенничестве субъект расследования должен получить

303 Уголовное дело №52683. Архив Вахитовского РУВД г.Казани за 1996 год.

138

информацию по следующим основным позициям: а) пространственно- временные параметры действий мошенника в отношении потерпевшей стороны (место, время, обстановка, способ подготовки, совершения и сокрытия мошенничества); б) обстоятельства установления и поддержания контакта между мошенником (мошенниками) и потерпевшей стороной; в) существенные признаки похищенного имущества; г) круг лиц, которые имели доступ к информации о наличии имущества у потерпевшей стороны, а также характер взаимоотношений этих лиц с потерпевшей стороной; д) предметы и следы, которые могли быть оставлены подозреваемыми в совершении хищения на месте преступления, либо в иных местах; е) признаки внешности мошенника (мошенников) контактировавших с потерпевшей стороной, а также находившихся в этом месте (местах) лиц, так как возможно эти лица так или иначе были причастны к преступлению (потерпевший может этого не осознавать) или же могут быть в дальнейшем установлены и допрошены в качестве свидетелей.

Вместе с тем, по отдельным видам мошенничества количество обозначенных позиций может быть расширено. Например, во время допроса представителей потерпевшей стороны по делам о компьютерных мошенничествах, субъекту расследования необходимо получить информацию о параметрах систем программной и аппаратной защиты информации от несанкционированного доступа, имевшихся на момент подготовки и совершения преступления у потерпевшей стороны, а также о лицах, которые занимались и занимаются ее созданием и обслуживанием.

Определенные сложности при производстве допросов потерпевших отмечались на практике по делам о так называемых финансовых пирамидах. Проблема состояла в необходимости в ограниченные сроки провести допросы большого количества лиц, которые поддались на обещания мошенников и передали им свои денежные средства под обещания выплаты больших процентов по вкладу, под приобретение различных товаров и т.п.

Представляется весьма своевременными и перспективными предложения

304 Уголовное дело №1-106. Архив Октябрьского районного суда г.Белгорода за 1995 год.

139

по оптимизации процесса получения и обработки информации от потерпевших по делам о мошенничестве. Суть их заключается в разработке унифицированного бланка, в котором на двух сторонах одного листа размещены: 1) “заявление” от пострадавшего на имя начальника органа внутренних дел; 2) “протокол допроса потерпевшего”; 3) “постановление о признании потерпевшим и гражданским истцом”. При определении необходимого минимума сведений, который должен был содержаться в протоколе допроса потерпевшего авторы предложений обоснованно исходили из следующего: а) соблюдение требований статей 141, 160 и 161 УПК (указывалось место и дата допроса, время его начала и окончания, должность и фамилия лица, составившего протокол, фамилия, имя отчества допрашиваемого, год и место рождения); б) удобство машинной обработки содержащихся в протоколе сведений (для этого была создана специальная компьютерная программа); в) удобства работы с потерпевшими для тех сотрудников, которые будут осуществлять прием заявлений и допрос граждан (в бланке имеется перечень из 11 вопросов, ответы на которые должны быть обязательно отражены в протоколе). 305 Подобным же образом было организовано получение необходимой информации от потерпевших и при расследовании мошеннической деятельности ИЧП “Властелина” - на сегодняшний день самого крупного уголовного дела в отечественной практике, которое удалось довести до суда (по проведенным подсчетам при существующем порядке проведения данного следственного действия только на допросы 24 тысяч потерпевших членами следственно-оперативной группы потребовалось около десяти лет). Особенность производства по данному уголовному делу заключалось также в том, что значительный объем работы с потерпевшими был осуществлен не непосредственно членами следственно- оперативной группы, а региональными подразделениями правоохранительных органов, которые по соответствующим поручениям производили допросы по месту постоянного проживания потерпевших.306

305 См.: Евдокимов С. Г. О некоторых процессуальных проблемах при расследовании уголовных дел с большим количеством потерпевших // Информационный бюллетень СК МВД РФ 1994. -№3(80). -С.42-45.

306 См.: Данилкин А. Земляк “Властелины” // Труд 1997. 24 января.

140

Эти приемы получения от пострадавших необходимой информации и ее обработки с успехом были реализованы при расследовании деятельности ряда “пирамидальных” компаний и в РТ, в частности, компании “NPT”.307 В определенной степени такое получение информации можно сравнить с получившей широкое распространение в зарубежной полицейской практике так называемой процедуры самодопроса.308

Специфика допроса свидетелей по делам о мошенничестве проявляется в том, что многие способы мошенничества изначально предполагают отсутствие либо небольшое количество очевидцев преступления или же возникновение у правоохранительных органов трудностей с их установлением. Нередки и попытки уклонения свидетелей от дачи показаний. Возникают проблемы и с вызовом на допрос лиц, проходящих по делу в качестве свидетелей, в частности, в связи с их выездом за границу. По делу о хищении по фальшивым авизо денежных средств в Екатеринбурге и Твери один из свидетелей доцент МГУ И. выехал за рубеж для чтения лекций в зарубежных университетах (Оксфорде и Сорбонне), этим обстоятельством -престижной работой по долгосрочным контрактам, он объяснял невозможность приезда в РФ для дачи показаний. Банк, в котором также работал И., был согласен оплатить все расходы на визит членов следственно-оперативной группы в Париж, но проведение допроса возможно за границей только на территории посольства России, явиться в которое И. не пожелал, якобы опасаясь ареста.309

Доля очевидцев хищения путем обмана или злоупотребления доверием по отношению к другим лицам, проходящим по уголовным делам о мошенничестве в качестве свидетелей составила - 35%. Свидетели, которые не наблюдали непосредственно подготовку, совершение и сокрытие мошенничества допрашиваются о всех обстоятельствах, которые могут иметь значение для расследования: а) о предмете и способе хищения; б) о личности

307 Уголовное дело №201115. Архив СУ МВД РТ за 1995 г.

308 См.: Гусаков А.Н. Криминалистика США: теория и практика ее применения. - Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та, 1993. -С.93.

309 См.: Казанская О. Доцент из МГУ и другие джентльмены удачи // Профиль. 1997. -№40(62). -С.30-31.

141

подозреваемого и потерпевшего; в) о существовавшей на момент посягательства системе защиты имущества (в широком смысле этого слова); г) о потерпевшей стороне; д) о других лицах, проходящих по делу в качестве свидетелей; е) о круге лиц, которые могли быть очевидцами расследуемого преступления или которые могут располагать информацией представляющей интерес для субъекта расследования и т.д.

В ряде случаев для активизации памяти свидетелей и потерпевших необходимо использовать метод так называемого когнитивного интервью. Решающей предпосылкой успешности данного метода стимулирования памяти является искреннее желание допрашиваемого помочь расследованию и готовность к напряженной “психической работе” по восстановлению в памяти обстоятельств, имеющих отношение к преступлению.310

Один из путей розыска скрывшихся с места происшествия преступников, личности которых не установлены, базируется на использовании их примет, ставших известными субъекту расследования.311 Поэтому важной составляющей допроса потерпевших и очевидцев мошенничества в ситуациях, когда мошеннику или мошенникам удалось скрыться, является оптимальное применение имеющейся у них (потерпевших и очевидцев) информации о признаках внешности преступника для создания его субъективного портрета При помощи очевидцев преступления по делу о хищении по подложным документам партии стеклопосуды был создан фоторобот подозреваемого, демонстрация которого предполагаемым сослуживцам позволила в конечном итоге установить личность подозреваемого.312

Допрос подозреваемого в совершении мошенничества на начальном этапе расследования отличается, как правило, наличием конфликтной ситуации со строгим соперничеством. Это предопределяет необходимость детальной подготовки субъекта расследования к допросу подозреваемого.

Обычно подозреваемый на допросе либо отрицает факт совершения

310 См.: Богомолова С. Когда не помнишь, что помнишь (когнитивное интервью) // Мир безопасности. 1998. -№3(55). -С.29.

311 См.: Салтанов А. Фоторобот // Записки криминалистов. 1993. -№2. -С.32.

3,2 Уголовное дело №1-756. Архив Вахитовского районного суда г.Казани за 1994 год.

142

вменяемого ему деяния ссылаясь на свое алиби, либо трактует происшедшее иным образом, например, говорит, что заключенная и выполненная сделка была честной, что у него не было умысла на хищение, а ущерб пострадавшей стороне нанесен в результате возникновения непредвиденных обстоятельств, которые предусматриваются понятием хозяйственного риска и т.п. Лишь в 5% случаев по изученным нами уголовным делам подозреваемый полностью признавал свою вину в совершении хищения путем обмана или злоупотребления доверием. В юридической литературе отмечается, что при допросе подозреваемого, совершившего мошенничество в сфере экономики практически невозможно использовать фактор внезапности, так как мошенник обычно уже заранее бывает основательно подготовлен к встрече с сотрудниками правоохранительных органов и располагает целым набором легенд, на попытки воспроизведения которых не влияет даже факт задержания.313

Для преодоления отказа подозреваемых от дачи показаний и дачи заведомо ложных показаний субъекту расследования необходимо эффективно использовать тактические приемы допроса и их комбинации. Как показало изучение уголовных дел о мошенничестве, наиболее эффективным приемом преодоления отказа от дачи показаний и дачи заведомо ложных показаний является предъявление подозреваемому уличающих его в совершении мошенничества доказательств.

По делам о мошенничестве имеются особенности в проведении обысков и выемок. По нашим данным на начальном этапе расследования мошенничеств проводятся: а) личные обыски подозреваемых - 46% случаев; б) обыски по месту жительства подозреваемых - 30% случаев; в) обыски по месту работы подозреваемых - 2% случаев; г) в иных местах - 2% случаев.

Немедленный личный обыск мошенника сразу после задержания с поличным нередко приводит к обнаружению похищенных денежных средств, ценностей, вещей, а также документов, предметов, подтверждающих его

313 См.: Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики: / Под ред. В.Д. Грабовского, А.Ф. Лубина. - Ниж. Новгород: Нижегор. ВШ МВД России, 1995. -С.280.

143

причастность к совершению преступления (например, еще не реализованные изделия якобы из золота). Во время производства личного обыска могут быть обнаружены документы удостоверяющие личность подозреваемого, или которые в дальнейшем могут способствовать установлению его личности, а также помимо документов, предметы при помощи которых возможно составление психологического портрета подозреваемого. Возможно обнаружение и иных документов и предметов, которые могут представлять интерес для дальнейшего расследования, в частности, указывающие на связи мошенника.

В результате проведения обысков по месту работы и по месту жительства могут быть обнаружены похищенное имущество, предметы, орудия, документы, одежда, которые были использованы при осуществлении хищения путем обмана или злоупотребления доверием, а также записные книжки, дневники, групповые фотографии, железнодорожные и авиабилеты и т.п., изучение которых может оказать существенную помощь субъекту расследования в получении представления о личности подозреваемого, о его связях и перемещениях. Примером того, что иногда мошенник хранит по месту жительства предметы, при помощи которых ему удалось осуществить посягательство, может служить уголовное дело К. Он подозревался в изготовлении и использовании поддельных платежных поручений. При проведении обыска по его месту жительства была обнаружена печать, которая, как впоследствии было установлено, использовалась для изготовления указанных выше подделок.314 В то же время в практике известны случаи, когда субъект расследования пренебрегал обыском помещений, где, например, скрывшийся мошенник проживал некоторое время, а затем выяснялось, что в данном месте преступником были оставлены документы, при помощи которых можно было установить его личность (контрольный талон к пропуску с фотографией, выданный в колонии, где

314 Уголовное дело №50057. Архив Вахитовского РУВД г.Казани за 1995 год.

144

мошенник отбывал наказание).315

В связи с широким хождением среди населения нелегального оружия необходимо учитывать, что при производстве обыска у подозреваемых может быть обнаружено холодное и огнестрельное оружие. Так, при производстве обыска у подозреваемого в совершении мошенничества Т. была обнаружена ручная граната.316

Многие предметы, которые изымаются в ходе обысков у мошенников могут быть сравнительно быстро уничтожены, например, документы на бумажных или магнитных носителях. В связи с этим особую значимость имеют своевременность и внезапность обыска, обеспечение эффективного контроля за обыскиваемым.

Изучение нами судебно-следственной практики показало, что по данной категории дел выемки предметов проводились в 22% всех случаев, выемки документов в 49%.

При проведении данного выемки в коммерческой организации необходимо учитывать, что наличие там собственной службы безопасности может значительно затруднить осуществление запланированного мероприятия. Здесь эффективность во многом зависит от достижения неожиданности в ее проведении. Охранники вообще могут не пропустить на охраняемый объект субъекта расследования, либо под благовидным предлогом задержать его проникновение на территорию коммерческой организации и известить заинтересованных лиц о появлении сотрудников правоохранительных органов, что нежелательно.

Так, сотрудники московского УБЭП пришли в Народный банк изымать финансово-хозяйственные документы, в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве его руководителя. Милиционеры в штатском и униформе попытались войти в офис, однако дверь оказалась закрытой. Охранники не пропустили их в банк, объяснив это тем, что не выписаны соответствующие пропуска. В свою очередь оперативные работники достали

315 См.: Саниева С. Отпетый мошенник // Милиция, законность, правопорядок. 1998. -№46(248). 9 сентября.

316 Уголовное дело №1-462. Архив Свердловского районного суда г.Белгорода за 1994 год.

145

из своего автобуса кувалду и пригрозили, что взломают дверь. После ^того их впустили во внутрь, но дверь кабинета председателя правления банка была заперта, а препирательства с охранниками продолжались и только после этого оперативники предъявили постановление о производстве выемки документов.317

Очные ставки проводились по каждому четвертому изученному нами уголовному делу. Характерно сочетание участников этого следственного действия: а) между подозреваемым и потерпевшим (12% случаев); б) между подозреваемым и свидетелями (10% случаев); в) между свидетелями (3% случаев). На данном этапе расследования очные ставки с иным составом участников не проводились.

Половина очных ставок по нашим данным на первоначальном этапе расследования завершилась устранением существенных противоречий в показаниях допрашиваемых лиц.

В качестве примера эффективного использования данного следственного действия для изобличения лица подозреваемого в совершении хищения путем обмана или злоупотребления доверием можно назвать уголовное дело в отношении Г. и В., по которому в течении 7 часов одного дня следователем было проведено последовательно 11 очных ставок между подозреваемым Г. и одиннадцатью свидетелями, в показания которых имелись существенные противоречия, что привело в конечном итоге к даче Г. признательных показаний.318 Эффективно проведение очных ставок в сочетании с допросом, предъявлением для опознания и следственным экспериментом.319

К сожалению, не изжила себя практика возложения на очную ставку несвойственных для нее задачи, связанной с фактическим опознанием одним ее участником другого, что ведет к существенным нарушениям норм уголовно-процессуального закона. Так по одному уголовному делу о

мошенничестве, судя по содержанию протокола очной ставки следователь

317 См.: Комаров А. Криминал месяца // Я-Телохранитель. 1996. -№21. -С.5.

318 Уголовное дело 1-722. Архив Свердловского районного суда г.Белгорода за 1996 год.

319 См.: Бахарев Н.В. Очная ставка. - Казань: Изд-во Казан, ун-та, 1982. -С.134- 137; 150-152.

146

преследовал цель не устранения противоречий в показаниях, а опознания свидетелем подозреваемого Г.320 По изученным нами делам имеют место быть случаи проведения очных ставок только лишь для закрепления показаний двух лиц, при отсутствии в них существенных противоречий.

Предъявление для опознания на начальном этапе расследования мошенничества проводилось в по каждому четвертому изученному нами уголовному делу. В качестве субъекта опознания в 15% случаев фигурировали потерпевшие, в 10% - свидетели. В качестве объекта опознания выступали живые лица - подозреваемые в совершении мошенничества (15% случаев), а также фотографии, на которых были изображены живые лица (6% случаев), вещи, как правило, являвшиеся предметом хищения (4% случаев). Не всегда результаты данного следственного действия были положительными - 20% опознаний по материалам обобщения судебно-следственной практики не закончилось опознанием предъявленных лиц. Данное обстоятельство в какой-то мере лишний раз говорит о необходимости тщательной подготовки предъявления для опознания.

Если хищение путем обмана или злоупотребления доверием было совершено способом, предполагающим личный контакт между мошенником и потерпевшим, или вводимым в заблуждение сотрудником (сотрудниками) пострадавшего от хищения юридического лица, то относительно длительное время восприятия преступника, которое происходит, как правило, в спокойной обстановке, способствуют эффективному производству в процессе расследования предъявления подозреваемого для опознания.

При планировании и производстве данного следственного действия необходимо учитывать то обстоятельство, что по некоторым видам мошенничества неотъемлемой частью способа его сокрытия является изменение преступником своей внешности либо на время осуществления мошеннической операции, либо уже после ее завершения. По этим причинам у опознающего должно быть достаточно времени для того, чтобы спокойно и внимательно воспринимать предъявляемых ему лиц, а также, если на то есть

320 Уголовное дело 1-978. Архив Московского районного суда г.Казани за 1994

год.

147

возможности, предъявлять подозреваемого в той же одежде, в какой он был во время совершения хищения путем обмана или злоупотребления доверием. В следственной практике отмечены случаи, когда потерпевшие ошибочно опознавали других лиц в качестве преступников по вышеназванным причинам.321

По изученным уголовным делам положительной следует признать практику проведения нескольких опознаний потерпевшими и свидетелями подозреваемых в один день, что несомненно играет большую роль в изобличении преступника, а иногда ведет к признанию им своей вины в совершении мошенничества. Так, после задержания Б. с поличным в тот же день следователем были проведены два опознания его последовательно свидетелями Н. и Ф., положительные результаты которых позволили изобличить Б. в совершении еще одного аналогичного мошенничества.322 Подозреваемый в мошенничестве К. утверждал, что никогда не был в месте, где было совершено хищение. Следователь провел девять опознаний его свидетелями - работниками организации, в отношении которой было совершено мошенничество, К. сознался в содеянном.323

Хорошие результаты по делам о мошенничестве дает проведение допроса в сочетании с предъявлением для опознания. Приведем пример: С, которая совершила семь эпизодов хищений путем обмана, сначала допрашивалась следователем, затем она предъявлялась на опознание одному из потерпевших. Сразу же за опознанием возобновлялся допрос подозреваемой по вменяемому эпизоду хищения, в ходе которого С. признавала, что ранее она давала ложные показания и излагала действительную картину происшедшего.324

В ряде случаев при предъявлении на опознание живых лиц имеют место нарушения уголовно-процессуального порядка проведения этого

321 См.: Аксенов О., Кулик В. Розыск ведет АС // Ограбление и кражи: Бандиты, грабители, воры и мошенники / Подгот. текста П.В.Кочетковой, Т.И.Ревяко, Н.В.Трус. - Мн.: Литература, 1996. -С.574.

322 Уголовное дело №1-591. Архив Октябрьского районного суда г.Белгорода за 1996 год.

323 Уголовное дело №50057. Архив Вахитовского РУВД г.Казани 1995 год.

324 Уголовное дело 1-37. Архив Вахитовского районного суда г.Казани за 1994 год.

148

следственного действия. Например, при предъявлении на опознание мошенницы М. 1947 года рождения, статистами выступали женщины 1957 и 1975 года рождения соответственно.325 По другому уголовному делу следователь предъявил для опознания подозреваемого в мошенничестве в камуфляжной форме, которая напоминала воинское обмундирование, а другие лица в этой группе опознаваемых находились в гражданской одежде.326 Недостатком является и то, что ход и результаты предъявления для опознания редко фиксируется при помощи средств видеозаписи

В большинстве случаев по изученным уголовным делам мошенники не оказывали сопротивления при задержании. По изученным нами делам практики лишь в единичных случаях мошенники отважились оказать физическое сопротивление сотрудникам милиции одетым в форму, которые осуществляли преследование и задержание подозреваемого.327

Когда в мошеннической группе существует определенное разделение труда - имеются лица, на которых возложены функции охраны при осуществлении хищения путем обмана или злоупотребления доверием, именно они могут оказать определенное физическое противодействие лицам осуществляющим задержание.328 При планировании задержания нельзя не учитывать, что в ряде случаев мошенничества осуществляются организованными преступными группами, на счету которых могут быть и такие преступления как вымогательство, грабежи, разбойные нападения и т.п.329 В этой связи возникает необходимость использовать разработанные криминалистами рекомендации по организации и тактике
задержания вооруженных

325 Уголовное дело 1-591. Архив Свердловского районного суда г.Белгорода за

1994 год.

326 См.: Курченко В. Опознание // Законность. 1997. -№6(752). -С.21.

327 Уголовное дело 1-928. Архив Московского районного суда г.Казани за 1995 год.

328 См.: Васильев А. Осторожно: “Лоходромы”! // Мир новостей. 1998. - №1(211). 5 января.

329 Уголовное дело №1-852. Архив Бауманского районного суда г.Казани за 1994 год.; Уголовное дело №1-781. Архив Приволжского районного суда г.Казани за

1995 год; и др.

149

преступников.330 Определенная специфика существует при задержании мошенниц- цыганок. Известны случаи, когда при задержании с поличным они оказывали упорное сопротивление работникам милиции, причем иногда весьма изощренными и нестандартными способами, а именно, пытались укусить, плеваться, кричать и даже метали в них грудным ребенком.331

При задержании с поличным для мошенников характерны попытки избавиться от компрометирующих их предметов и документов.

По нашим данным на начальном этапе расследование мошенничества задержание с поличным и “по горячим” следам осуществлялось в 28% случаев; задержание подозреваемых при иных обстоятельствах, в том числе и на последующем этапе расследования в 40% случаев. У остальных подозреваемых отбиралась подписка о невыезде.

На начальном этапе расследования мошенничеств субъектом расследования назначались экспертизы в 17% случаев. В подавляющем большинстве случаев (87%) проводились почерковедческие и технико-криминалистические экспертизы документов. Преобладание данных видов экспертиз по отношению к остальным (трасологическим, физико-химическим и др.) связано с широким использованием преступниками для совершения хищения путем обмана или злоупотребления доверием поддельных документов, а также тактической необходимостью еще до предъявления обвинения получить информацию о том, содержатся ли в документах, которые использовались при совершении преступления, признаки подделки. § 3. Взаимодействие следователя с работниками органами дознания, специалистами, сотрудниками частных детективных и охранных структур и общественностью.

Быстрота и полнота расследования уголовных дел о мошенничестве, во многом зависит от того, насколько грамотно следователь сумеет наладить взаимодействие со всеми, кто может оказать ему реальную помощь в решении

330 См., например: Савелий М.Ф. Организация и тактика специальных групп при задержании вооруженных преступников в укрытии // Спецназ. 1996. -№1. -С.42- 44.; -№3. -С.19-20.; -№4. -С.21-22.; -№5-6. С.40-42.; 1997. -№1(7). -С.18-19.

331 См.: Дышев С. От “воров в законе” до “отморозков”. Россия уголовная. - М.: Вече, 1997. -С.93.

150

стоящих перед ним задач.

Хорошо налаженное взаимодействие между следователем и работниками органов дознания позволяет объединенными силами с использованием специфических возможностей обеих сторон осуществлять совместную деятельность по выявлению, раскрытию расследованию мошенничества, розыску мошенников и похищенных ими ценностей, а также пресечению данного вида преступлений.

Взаимодействие субъекта расследования с работниками органов дознания должно базироваться на ряде принципов, прежде всего таких как: 1) законность и своевременность его организации; 2) плановая основа; 3) ведущая роль во взаимодействии следователя; 4) комплексное использование сил и средств; 5) взаимное информирование участников и др.332

К конкретным целям взаимодействия субъекта расследования и органа дознания по делам о мошенничестве могут быть отнесены следующие: а) отыскание и закрепление следов хищения путем обмана или злоупотребления доверием; в) установление свидетелей и потерпевших; г) выявление и изобличение лиц, совершивших преступление; д) воспрепятствование противодействию со стороны тех, кто заинтересован в сокрытии следов преступления; е) установление, розыск и задержание скрывшегося преступника; ж) обнаружение похищенных вещей и ценностей; з) проверка достоверности показаний свидетелей и потерпевших; и) обеспечение возмещения нанесенного хищением материального ущерба и др.

В результате изучения нами уголовных дел о мошенничестве было установлено, что следователь осуществлял взаимодействие следующим образом: а) путем дачи поручений органу дознания: об установлении и розыске подозреваемого в совершении мошенничества (46% случаев); об установлении организации, предприятия, учреждения (5%); об установлении свидетелей (14%); о приводе свидетелей (2%); о производстве отдельных следственных действий (40%), как правило, выемок, обысков, задержаний; б)

332 См.: Бахарев Н.В., Малков В.П., Ооржак А.С. Принципы взаимодействия следователей с работниками органов дознания при расследовании преступлений // Проблемы совершенствования расследования и профилактики преступлений на современном этапе. - Уфа, 1990. -С. 14-17.

151

путем привлечения к участию в производстве отдельных следственных действий оперативных работников правоохранительных органов (70% случаев).

В настоящее время отмечается наличие определенных проблем при организации взаимодействия между различными правоохранительными органами в борьбе с преступностью, в том числе и с преступлениями против собственности. Руководство ГУБЭП МВД РФ констатирует, что результативной борьбе с экономической преступностью мешает существующая разобщенность ведомств. В РФ с экономическими преступлениями борются МВД, Генпрокуратура, ФСБ, Таможенный комитет, налоговая полиция, налоговая инспекция, Служба внешней разведки. Внутри МВД этой проблемой занимаются ГУБЭП, ГУБОП, подразделения на транспорте и на режимных объектах. Эффективно координировать действия пока не удается.333

В этой связи представляется необходимым совершенствование законодательства в данной сфере. В юридической литературе наиболее перспективными в этом отношении представляются предложенные И.С.Улищенко нормативные положения, регламентирующие групповое расследование (основания и порядок создания, изменения и расформирования следственных групп; полномочия руководителя следственной группы).334

Немаловажную роль для обеспечения должного уровня и качества взаимодействия субъекта расследования и органа дознания играет учет определенной психологической специфики данного процесса, к которой не без оснований относят: 1) особенности взаимозависимости задач, решаемых следственными подразделениями и оперативными службами, проявляются в том, что взаимная заинтересованность указанных субъектов далеко не равноценна, в частности, в процессе реализации материалов оперативного учета работники оперативных служб в большей степени заинтересованы в

333 Казанская О. Дело Лернера оценили в $ 1 миллиард // Профиль. 1997. - №41(63).-С.25.

334 См.: Улищенко И.С. Расследование преступлений группой следователей: проблемы правовой регламентации. Автореф. дис. …канд. юрид.наук. - М., 1997. -

С.23-25.

152

следователе, чем наоборот; 2) тесное взаимодействие не всегда обусловлено его глубиной, т.е. степенью проникновения деятельности одного субъекта в работу другого - негласный характер оперативной работы лишает следователя возможности взаимодействовать с сотрудником в этом направлении в полной мере, а процессуальная самостоятельность следователя ограждает его деятельность от чрезмерного проникновения в эту сферу оперативного работника; 3) реальные различия в оценочных позициях сторон и, соответственно, особенности психологического отношения следователя и оперативных работников к конечной цели совместной деятельности.335

По нашим данным одной из самых эффективных и распространенных форм взаимодействия по делам о мошенничестве является совместная работа следователя и оперативно-розыскных работников в рамках следственно-оперативных групп. Среди преимуществ работы следственно- оперативной группы необходимо отметить: а) возможность эффективного сочетания следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий для решения одних и тех же задач расследования; б) способность вести параллельно поиск розыскной и доказательственной информации разными методами своевременно и возможность своевременного ее сопоставления; в) комплексность в проведении следственных действий; г) способность более активно и эффективно использовать научно-технические средства; д) способность при необходимости концентрировать все наличные ресурсы, которыми располагает группа, на наиболее перспективных направлениях расследования.

По материалам изученных уголовных дел на начальном этапе создавались следственно-оперативные группы в 12% случаев, количество членов в группе колебалось от до 3 до 9. При расследовании уголовного дела в отношении мошеннической деятельности компании “Амарис” в следственно-оперативную группу были включены 2 следователя и 7 оперативных работников.336 Эффективное использование ресурсов группы
предполагает

335 См.: Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступника и расследование преступлений. - М.: Юристъ, 1996. -С.200-201.

336 Уголовное дело №745721. Архив Московского РУВД г.Санкт- Петербурга.

153

широкое использование знаний юридической психологии.

Следственно-оперативная группа является разновидностью малой социальной группы, то есть речь идет о непосредственно контактирующих индивидах, объединенных общими задачами и целями. Данная малая социальная группа к тому же относится к разряду формальных, так как она создается и существует лишь в рамках официально признанных организаций. Поэтому необходимо учитывать, что для достижения целей стоящих перед следственно-оперативной группой имеет значение оптимальное использование ее руководителем известных в психологии феноменов малой социальной группы. Можно утверждать, что насколько успешно руководитель знает и умеет использовать эти феномены для организации совместной работы, настолько оптимально будут использованы потенциальные возможности СОГ.

Особую роль в оптимизации взаимодействия играет социально- психологическая совместимость между следователем и другими членами следственно-оперативной группы, наличие которой позволяет достичь: а) высокого уровня взаимопонимания; б) более продуктивного протекания мыслительных процессов по выдвижению и проверке следственных версий; в) более откровенному высказыванию друг другу взаимных претензий в связи с допущенными в ходе взаимодействия ошибками и упущениями и осуществлению согласованных мер по их устранению и недопущению их в будущем; г) положительного влияния друг на друга в плане устранения или нейтрализации присущих каждому из субъектов взаимодействия индивидуально-психологических свойств, которые отрицательно сказываются на совместной деятельности по раскрытию и расследованию преступления.337

Существует определенная специфика в организации взаимодействия между следователем и органом дознания при расследовании мошенничеств,

337 См.: Вандышев В.В., Дербенев А.П. Вопросы психологии взаимодействия следователя и оперативного работника ОБХСС // Методика и психология расследования хищений государственного и общественного имущества. -Свердловск, 1986. -С.97.

154

совершенных ОПГ. Нельзя не согласиться с тем, что “необходимость коллективных усилий следователей и оперативно-розыскных работников в расследовании преступлений, совершенных криминальными

организованными группами, обуславливается самой природой организованной преступности как деятельности организованной группы (иногда очень большой по численности) преступников”.338

Согласно статье 133.1 УПК РСФСР в производстве следственных действий может принимать участие специалист. По делам о мошенничестве среди функций, которые целесообразно возлагать на специалиста, как участника следственных действий, можно назвать следующие: а) консультирование по вопросам тактики производства следственного действия, его подготовки, планирования и т.п.; б) техническая помощь в подготовке следственного действия; в) поиск и обнаружение следов и доказательств; г) фиксация с применением научно-технических средств хода и результатов следственного действия; д) консультирование при назначении экспертизы; и др.

Необходимость использования специальных познаний в расследовании мошенничества обуславливается нередко спецификой способа данного преступления - для успешного осуществления хищения путем обмана или злоупотребления доверием преступники не стесняются применять глубокие познания в какой-либо сфере человеческой деятельности, в том числе особенностей определенных экономических и технологических процессов. Именно наличие у мошенника специальных познаний и, с другой стороны, отсутствие их у потерпевшего зачастую в значительной степени “обеспечивает” успех в реализации криминального замысла.

Особую актуальность имеет использование возможной помощи специалиста по делам о мошенничествах в сфере экономики. В частности, при расследовании уголовных дел в отношении компаний “пирамидального” типа на начальном этапе нередко возникала насущная необходимость в привлечении к планированию и непосредственному участию в производстве

338 Основы борьбы с организованной преступностью. / Под ред. B.C. Овчинского, В.Е.Эминова, Н.П.Яблокова. - М.: ИНФРА-М, 1996. -С.271.

155

следственных действий специалиста-бухгалтера.339

В последнее время нередко для совершения хищений путем обмана так или иначе используются компьютеры. Далеко не у каждого субъекта расследования имеется необходимая квалификация для обнаружения, фиксации и изъятии доказательств подобного плана, если даже она и имеется, то при таком интенсивном развитии информационных технологий, которое отмечается сегодня, субъект расследования физически не способен ознакомиться со всеми новинками в данной области. Соответственно, специалисту при производстве следственных действий (обыски, выемки, осмотры) может быть поставлена задача осмотра компьютера, получения доступа к информации хранящейся на жестком диске (подбор пароля) и т.п. Так, значительную роль в изобличении в мошенничестве трех сотрудниц районного комитета по социальной защите сыграло обнаружение при помощи специалиста данных о вымышленных пенсионерах, которые вводились преступницами в компьютер.340 Специалист в области информационных технологий может оказать существенную помощь своими консультациями субъекту расследования при назначении в последующем компьютеро-технической (программно-технической) экспертизы.

В единичных случаях возникали сложности с привлечением специалиста к расследованию мошенничества в силу различных объективных причин. В частности, выявлен отказ в проведении ревизии специалистами КРУ Минфина РФ по РТ из-за высокой загруженности работой.341

Вопросы взаимодействия субъекта расследования с частными детективными и охранными структурами по уголовным делам о мошенничестве являются сравнительно новыми и малоизученными в отечественной криминалистической литературе. Закон РФ “О частной детективной и охранной деятельности в
Российской Федерации” (ст. 3)

339 См.: Мысловский Е. Внимание: “Кидалинвест”. Информационно- методическое пособие для работников правоохранительных органов - М.: Спас, 1996.-С.91.

340 См.: Парамонова И. Социальные работники приписывали пенсионеров // Коммерсантъ. 1999. -№49(1693). 26 марта.

341 Уголовное дело №1-554. Архив Московского районного суда г.Казани за 1996 год.

156

предполагает взаимодействие частных детективных и охранных структур с субъектом расследования уголовных дел. Надо признать, что в большей мере это, конечно, касается частных детективов, так как они имеют по сравнению с охранными предприятиями больший объем полномочий для оказания содействия производству расследования. Споры о роли и месте частных детективных и охранных структур в правоохранительной системе России ведутся уже длительное время, но к единому пониманию этой роли и места участники дискуссии пока еще не пришли.342

Для осуществления плодотворного взаимодействия следователя с частными детективными и охранными структурами существует ряд предпосылок объективного и субъективного характера. Объективные предпосылки: государственным и негосударственным правоохранительным органам присуща общность функциональных обязанностей - противостояние преступности, но ЧДА, ЧОП и СБ имеют в этой сфере сравнительно узкую компетенцию, они не вправе осуществлять оперативно-розыскную деятельность, их собственные оперативные возможности не всегда достаточны для решения стоящих перед ними задач, поэтому они вынуждены обращаться за помощью к государственным правоохранительным органам, а в определенных случаях обязаны передавать информацию о фактах и признаках преступлений. С другой стороны, сотрудничество с частными детективными и охранными структурами существенно расширяет возможности системы охраны правопорядка, в частности, как показала зарубежная практика и потому, что эти структуры в отдельных узких областях могут обладать большим опытом и компетенцией. Субъективные предпосылки: большая часть сотрудников ЧДА, ЧОП и СБ представлена бывшими сотрудниками государственных правоохранительных органов, которые профессионально знают структуру, формы и методы действия соответствующих ведомств, их возможности, а также сохранили тесные

342 См., например: Демин В. ФСБ и СБ - конкуренты или партнеры? // БДИ (Безопасность, достоверность, информация). 1995. -№4. -С.4-6; Исмагилов Р. Татарстан: наметилось взаимопонимание охранного бизнеса с властями // Криминал - Антикриминал в Татарстане. 1999. -№1-2(16). -С.12-13; и др.

157

личные связи, что в значительной степени способствует взаимодействию.343

Несмотря на указанные выше предпосылки нельзя утверждать, что при организации взаимодействия между правоохранительными органами и частными детективными и охранными структурами не существует ряда трудностей, хотя по результатам проведенных в этой области исследований, сотрудники частных детективных организаций (94,6%) и сотрудники органов внутренних дел (94,3%) считают, что взаимодействие в их деятельности объективно необходимо, а одной из основных причин, препятствующих нормальному взаимодействию, и та и другая сторона считают слабое правовое регулирование данной сферы (72,3% сотрудников МВД; 66,6% -частных детективов и охранников).344 Но даже в тех случаях, когда были заключены специальные соглашения о взаимном обмене информацией, налицо определенная доля недоверия между сторонами, которая в значительной степени снижает эффективность взаимодействия.345 Практики также отмечают интересную особенность, которая заключается в том, что частные детективные агентства охотнее работают с милицией, когда с ее стороны отсутствует руководящее и направляющее влияние, а результативные контакты у частных детективов возникают в основном с рядовыми следователями (удается наиболее удачно дополнять друг друга, да еще в какой-то степени разгружать следователя от работы, так как известно, что у него в производстве могут находится десятки дел).346

Интересен в этой связи такой факт: эксперты МВД, в принципе, признавали, что имевший место быть процесс снижения масштабов преступности против
собственности был связан с развитием частных

343 См.: Адашкевич Ю.Н. Проблема взаимодействия частных ведомственных служб безопасности и государственных правоохранительных органов // Изменения преступности и проблемы охраны правопорядка - М.: Криминологическая Ассоциация. 1994.-С.34-35.

344 См.: Ефанов Ю. Взаимодействие органов внутренних дел и частных детективных, охранных организаций: проблемы становления и развития // Частный сыск. Охрана. Безопасность 1994. -№2. -С.60.

345 См.: Честный бизнес нуждается в государственной защите // Деловые люди. 1996. -№ 11(71).-С.39.

346 См.: Белоглазов А. Экстрасенс детективу не соперник // Частный сыск. Охрана. Безопасность. 1996. -№3. -СП.

158

детективных и охранных предприятий.347 Эффективность и большой потенциал взаимодействия следователя и частных детективных и охранных структур при расследовании уголовных дел о мошенничестве могут быть проиллюстрированы следующим примером по конкретному уголовному делу. Сотрудники Екатеринбургского филиала Санкт-Петербургского информационного сыскного агентства “Алекс” разыскали, задержали и передали в руки правоохранительных органов президента фирмы “Бриг” 3., собравшего с обманутых вкладчиков в 1994 году около 5 миллиардов рублей и скрывавшегося от правосудия в течении полутора лет.348 Подобного рода примеры, когда государственные правоохранительные органы не могли найти скрывшихся мошенников, а частные детективы успешно справлялись с задачей розыска, известны и в зарубежной практике.349

По результатам исследования, организованного Национальным институтом правосудия США по теме “Преступность и обеспечение безопасности в Америке: взаимодействие частных служб и правоохранительных органов” специалистами сделан вывод, что лишь творческий подход к использованию частных служб безопасности сможет помочь разгрузить правоохранительные органы от мелких правонарушений и незначительных преступлений, оказаться тем необходимым средством, которое позволило бы использовать оптимальнее имеющиеся полицейские ресурсы.350 Представляется, что и для нашей страны данная рекомендация имеет определенную ценность, так как в настоящее время отсутствует должное правовое регулирование взаимодействия между государственными правоохранительными органами и частными детективными и охранными структурами. Субъекты взаимодействия должны творчески относится к уже существующим условиям и стремится в рамках закона к достижению,

347 См.: Васильева И. Ассоциация “Безопасность предпринимательства и личности” расширяет сеть своих филиалов // БДИ (Безопасность, достоверность, информация). 1996. -№1(5). -С.27.

348 См.: “Алекс” против “Брига” // Частный сыск. Охрана. Безопасность 1996. - №10. -С.5.

349 См.: Колчанов Р. Охота за “рейнджером” Мерингом (как частные детективы выручают деньги обманутых вкладчиков) // Мошенники. 1998. -№3(30). -СП.

350 См.: США: взаимодействие между полицией и частными службами безопасности// Частный сыск. Охрана. Безопасность 1993. -№10. -С.25.

159

стоящих перед ними целей, которые по многим параметрам прямо совпадают. Немалую роль в этом деле призвано сыграть все-таки совершенствование законодательства в данной сфере.

В этой связи представляются весьма интересными предложения криминалистов, направленные на оптимизацию взаимодействия между субъектом расследования и частными детективными и охранными структурами, которые предполагают следующую структуру нормативного акта посвященного данной проблеме: 1-я часть, определяет порядок осуществления информационного взаимодействия (обмен информацией, необходимой для реализации стоящих задач); 2-я часть, регламентирует порядок осуществления оперативного взаимодействия (совместное составление и согласование планов оперативной работы и т.п.).351

Отсутствие на федеральном уровне должной правовой регламентации вопросов взаимодействия между субъектом расследования и частными детективными и охранными структурами привело к разработке и принятию в Республике Татарстан Закона РТ “О частной детективной и охранной деятельности” №1873 от 25 ноября 1998 года, в котором более детально чем в аналогичном законе РФ урегулированы вопросы взаимодействия. В частности, в ст. 7 Закона РТ определены основные направления взаимодействия организаций, осуществляющих детективную и охранную деятельность и правоохранительных органов. В ней предусмотрена организация на безвозмездной и возмездной основе информационного и иного содействия со стороны правоохранительных органов организациям, осуществляющим детективную и охранную деятельность, с определением перечня санкционированной для выдачи информации, порядка ее предоставления и ответственности за ее несанкционированное использование. Также в случае необходимости органы внутренних дел могут направлять в организации, осуществляющие детективную и охранную деятельность, обзоры, сводки-ориентировки, справки, характеризующие состояние преступности в районах их деятельности. В соответствии с нормами закона

160

правоохранительные органы имеют право: а) включать в типовые планы мероприятия, связанные с розыском особо опасных преступников, вопросы взаимодействия с организациями, осуществляющими детективную и охранную деятельность; б) привлекать частных детективов и охранников по согласованию с их руководителями к розыску скрывшихся преступников, с учетом их возможного появления на охраняемых ими объектах и территориях.

В какой-то степени ряд проблем взаимодействия между частными детективными и охранными структурами можно решить путем создания ведомственных нормативных актов. Примером может служить Указание МВД РФ от 26.01.98. №1/822 “О совершенствовании деятельности органов внутренних дел по привлечению охранно-сыскных структур к участию в охране общественного порядка и борьбе с преступностью”. Координационный совет МВД Республики Татарстан и Ассоциации частных структур безопасности РТ, основываясь на положениях указания, определил мероприятия направленные на более интенсивное использование сил и средств частных охранно-сыскных структур в охране общественного порядка в городах и населенных пунктов и борьбе с преступностью.352 Среди намеченных мероприятий, которые могут способствовать расследованию и предупреждению мошенничества можно отметить в частности, совместное патрулирование частных охранников с нарядами ППСМ в системе единой дислокации и разработку методики взаимодействия с участковыми инспекторами и оперативными сотрудниками уголовного розыска с целью предотвращения и раскрытия преступлений.

На начальном этапе расследования уголовных дел о мошенничестве формами взаимодействия между частными детективами и охранными структурами и субъектом расследования могут быть следующие: а) обмен

351 См.: Шаваев А.Г. Борьба с преступными и иными противоправными посягательствами на безопасность негосударственных субъектов экономики: Автореф. дисс. …докт. юрид. наук. - М., 1997. -С.27.

352 См.: Ягудин 3., Тухватуллин А. Порядок наведем сообща // Милиция, законность, правопорядок. 1998. -№13(215). -С.2; Нефедов А. Удушение ЧОП на руку преступникам // Криминал - Антикриминал в Татарстане. 1998. -№5(12). - С.7-8.

161 значимой информацией для расследования; б) планирование совместной деятельности, в большей степени это касается частных детективов, учитывая предоставленный им законом объем полномочий в сфере сыска (например, планирование совместных мероприятий по установлению и розыску лица подозреваемого в совершении хищения путем обмана или злоупотребления доверием); в) участие частных детективов и охранников в следственных действиях и оперативно-розыскных мероприятиях.

Представляет интерес такая форма взаимодействия в этой области как командирование офицеров действующего резерва ФСБ в крупные охранно- детективные объединения. Хотя основным направлением работы офицеров ФСБ является организованная преступность, но учитывая, что крупные мошенничества - это нередко в той или ином форме соприкосновение с сферой деятельности организованной преступности, представляется, что данная форма способна обеспечить наиболее оперативный обмен значимой информацией как для частных охранных и детективных структур, так и для правоохранительных органов. В этой связи нельзя не согласиться с мнением, согласно которому подобная форма взаимодействия возможна и целесообразна и с подразделениями МВД.353

Можно признать близкой к оптимальной такую процессуальную форму взаимодействия частного детектива с правоохранительными органами, которая предполагает: 1) заключение частным детективом договора с участником процесса и направление письменного уведомления об этом в канцелярию ОВД в течение суток с приложением текста договора; 2) передачу из канцелярии уведомления с приложенным договором следователю или лицу, производящему дознание; 3) приобщение компетентным лицом поступивших материалов к уголовному делу, где они хранятся в соответствии с законом, после всего вышеизложенного частный детектив вправе приступить к сбору сведений по уголовному делу.354

353 См.: Место встречи в МВД изменить нельзя // Я-Телохранитель. 1998. - №12(82). -С.7; “Мы с тобой одной крови” (дискуссионный клуб газеты “Я- Телохранитель”) // Я-Телохранитель. 1998. -№13-14(83-84). -С. 12.

354 См.: Томин В., Агутин А. Работа частного детектива по приостановленным делам // Частный сыск. Охрана. Безопасность. 1993. -№10. -С.50-51.

162

Общее число уголовных дел по которым отмечались какие-либо формы взаимодействия субъекта расследования и сотрудников частных охранных структур и служб безопасности составило 4%. По изученным уголовным делам о мошенничестве на начальном этапе расследования выявлены единичные случаи взаимодействия между частными детективами и субъектом расследования (например, проведение совместных мероприятий по поиску похищенного имущества субъектом расследования и частными детективами СБ пострадавшей от мошенничества фирмы355). В основном взаимодействие происходило в тех ситуациях, когда подозреваемый был задержан с поличным на месте преступления, и сотрудники частной службы безопасности юридического лица участвовали в качестве свидетелей при производстве таких следственных действий как допрос и очная ставка, по причине того, что именно они осуществляли задержание подозреваемого, как правило, с поличным. Необходимо подчеркнуть, что в ряде случаев, когда преступникам удалось завершить посягательство, например, вывезти похищенное с территории предприятия, профессиональная подготовка охранников, в частности, владение методикой составления словесного портрета, позволяли достаточно точно описать подозреваемых и составить их субъективный портрет.

Также в единичных случаях происходила передача охранным предприятием или службой безопасности ряда имевшихся в распоряжении материалов в отношении подозреваемых лиц либо иной информации, имеющей значение для расследования. Так, допрошенный в качестве обвиняемого П., показал, что о сделке купли-продажи векселей банком он узнал из газет, названия которых перечислил. В дальнейшем П. подтвердил свои показания еще на трех допросах. Следователь, взаимодействуя с сотрудниками службы безопасности банка, установил, что в этих газетах банк рекламных сообщений не размещал. На основании сведений ,

предоставленных службой безопасности, был сделан вывод о ложности показаний П. в этой части.356

355 Уголовное дело №100308. Архив Вахитовского РУВД г.Казани за 1998 г.

356 Уголовное дело №136608. Архив СУ МВД РТ за 1998 г.

163

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что поступательное развитие рынка частных охранных и детективных услуг, и своевременное отражение такого развития в законодательстве, позволит более эффективно осуществлять взаимодействие между ЧДА, ЧОП и СБ, с одной стороны, и субъектом расследования, с другой стороны, в том числе и по делам о мошенничестве.

При расследовании уголовных дел о мошенничестве субъекту расследования следует широко использовать помощь общественности. Такая помощь может заключаться: а) в выявлении мошенничества; б) в преследовании и задержании мошенников; в) в участии в производстве следственных действий; г) в содействии проведению оперативно- розыскных мероприятий; д) в обнаружении похищенного; е) в выдвижении версий; и др.

По нашим данным общественность на начальном этапе расследования мошенничества, в основном, оказывала содействие при производстве следственных действий и в осуществлении оперативно-розыскных мероприятий. Лишь в единичных случаях субъект расследования прибегал к иным формам взаимодействия с общественностью. В основном это выражалось в просьбе оказать содействие в установлении и розыске скрывшихся лиц, подозреваемых в совершении мошенничества, путем демонстрации их фотографий или субъективных портретов в средствах массовой информации. Так, в республиканской периодической печати были размещены рисованные и даны словесные портреты двух лиц, которые подозревались в мошеннических действиях и по этой причине разыскивались органами МВД РТ.357 Использовались также с аналогичными целями и возможности местного телевидения.358

Сейчас при расследовании мошенничества успешно используется помощь членов возрождающихся народных дружин. Если на стадии проверки первичных материалов о мошенничестве они могут выступать в качестве лиц, которых преступники обманывают с целью совершения хищения, то на

357 См.: Лихая парочка // Известия Татарстана. 1993. 8 декабря.

358 Уголовное дело №1-77. Архив Свердловского районного суда г.Белгорода за 1994 год.

164

начальном этапе они уже могут давать показания уже в ином качестве - “потерпевших”. По ряду дел представители общественности привлекавшиеся на стадии проверки первичных материалов о мошенничестве в качестве лиц, производивших по просьбе оперативных работников проверочную закупку, на начальном этапе давали показания также в качестве “потерпевших”.

Существенную новизну в организацию взаимодействия с общественностью внесла практика расследования мошеннической деятельности компаний “пирамидального” типа. Известно, что нередко пострадавшие от деятельности подобных компаний лица создавали общественные объединения (“обманутых вкладчиков”), отдельные из которых успешно проходили государственную регистрацию и получали статус юридического лица.359 Представляются рациональными предложения, направленные на обеспечение эффективной координации деятельности подобных общественных объединений и правоохранительных органов путем создания специализированной группы (центра), на которую бы возлагалась задача осуществления общего методического руководства и надзора за рассмотрением материалов и дел данной категории, причем важным условием создания и функционирования подобной группы должна была бы стать вневедомственность - в ее состав могли бы войти не только прокурорские и следственные работники, но и методисты судебных, финансовых и налоговых органов, представители общественных организаций.360

Взаимодействие субъекта расследования с подобными общественными организациями, созданными потерпевшими при расследовании уголовного дела, имеет определенную специфику. Подобные общественные организации, в принципе, могут умышленно или неумышленно противодействовать расследованию Например, нельзя исключать возможность создания “ручной” инициативной группы “обманутых” вкладчиков, деятельность которой будет являться составной частью общего замысла преступников по сокрытию

359 См.: Мысловский Е. Внимание: “Кидалинвест”. Информационно- методическое пособие для работников правоохранительных органов - М.: Спас, 1996.-С.90-91.

360 См.: Мысловский Е. Внимание: “Кидалинвест”. Информационно- методическое пособие для работников правоохранительных органов - М.: Спас, 1996.-С.91.

165

мошенничества. Также необходимо учитывать, что пострадавшими от криминального обмана одной компании “пирамидального” типа может быть создано несколько инициативных групп и они могут в процессе защиты своих групповых интересов конкурировать между собой, или же конкурировать с остальными потерпевшими, не вошедшими в инициативную группу или группы.

На начальном этапе расследования по данной категории уголовных дел особую остроту представляет проблема надлежащего информирования следователем потерпевших по их требованию о ходе и результатах расследования. Общественная организация (инициативная группа “обманутых” вкладчиков) может успешно выполнять роль посредника в данном вопросе. Подобная организация в ряде случаев может оказать субъекту расследования помощь технического плана. Известны случаи, когда правоохранительные органы фактически признавали свою неспособность найти мошенников, но инициативные и настойчивые действия самих потерпевших и общественности приводили к тому, что преступники в конечном итоге были задержаны и переданы в руки правосудия.361

Учитывая, что по некоторым видам современного мошенничества (например, в финансовой сфере) преступники нередко пытаются скрыться за границей, а также переместить туда уже легализованное или с целью легализации похищенное имущество, особое значение приобретает организация взаимодействия между правоохранительными органами различных государств. При организации взаимодействия на международном уровне при расследовании крупных мошенничеств в настоящее время существуют определенные сложности. Во- первых, согласно данным, полученным в результате опросов следователей, в силу своей неопытности многие из них не осведомлены о возможностях взаимодействия на международном уровне.362 Во-вторых, если даже субъект расследования в

361 См.: Москвички научились сами выслеживать и обезвреживать преступников // Московский комсомолец в Татарстане. 1998. -№16(23). -С.5.

362 См.: Мысловский Е. Внимание: “Кидалинвест”. Информационно- методическое пособие для работников правоохранительных органов - М.: Спас, 1996. -С.82.

166 достаточной степени осведомлен о таких возможностях, то нередко возникают проблемы “технического” плана, например, при подготовке так называемых международных поручений. Показательным в этом случае является расследование уголовного дела возбужденного против учредителей фирмы “ЭВМ-сервис”, которые мошенническим путем завладели денежными средствами граждан на сумму свыше 1 миллиарда неденоминированных рублей. Следователем были подготовлены и через Следственный Комитет МВД РФ, Генеральную прокуратуру направлены для исполнения международные поручения о производстве допроса свидетелей, выемки документов, наложения ареста на имущество. Здесь возникли сложности с поиском и привлечением квалифицированных переводчиков для перевода текста поручения на государственный язык страны-адресата, а также с оплатой труда переводчиков.363

На сегодняшний день взаимодействие на межгосударственном уровне обычно связывают с деятельностью Международной организацией уголовной полиции (Интерполом). История функционирования данной организации знает немало положительных примеров оказания содействия национальным правоохранительным органам в установлении, розыске и задержании лиц, осуществлявших хищения путем обмана или злоупотребления доверием.364 По опубликованным данным, в структуре информационного потока НЦБ Интерпола, порядка 30% сведений в большей или меньшей степени может иметь непосредственное отношение к расследованию уголовных дел о хищениях путем обмана или злоупотребления доверием (18% приходится на экономические преступления, 11,2% - на розыск преступников, 2,6% - на фальшивомонетничество и подделку документов).365

При расследовании уголовных дел о мошенничестве в сфере экономики

363 См.: Ходыкин B.C. Практика подготовки и исполнения международных следственных поручений по уголовным делам // Информационный бюллетень СК МВД РФ. 1995. -№3(84). -С.90.

364 См., например: Бельсон Я.М. Интерпол в борьбе с организованной преступностью. - М., 1989. -С.148; Лашкул В. Интерпол в России // Новости разведки и контрразведки. 1996. -№24(81). -С.З. и др.

365 См.: Итоги работы российского Интерпола в 1997 году // Эксперт. 1998. -

№4(121). -С.70.

167

субъекту расследования необходимо иметь четкое представление о конкретных возможностях взаимодействия с Интерполом, а именно: 1) о получении информации экономического характера (официальные названия коммерческих структур, их юридический адрес, номера и даты регистрации, фамилии и имена руководителей, основные направления деятельности, размеры уставного капитала; сведения о прекращении деятельности коммерческих структур; сведения криминального характера относительно деятельности коммерческих структур; сведения о сделках с участием российских государственных и негосударственных предприятий, учреждений и организаций); 2) о проведении международного розыска граждан РФ на основе официального запроса (получение информации о месте пребывания в зарубежных странах и роде занятий разыскиваемых лиц, подозреваемых в совершении преступлений; установление местонахождения лица, выехавшего за рубеж и пропавшего без вести; идентификация разыскиваемого лица; установление контроля за деятельностью и передвижением лиц, скрывающихся от правоохранительных органов за пределами России).366 В настоящее время разработаны определенные правила составления запросов в Интерпол через российское НЦБ, строгое соблюдение которых прямо обуславливает быстроту и качество его (запроса) выполнения.

Эффективность взаимодействия через Интерпол во многом зависит от наличия действующих международных договоров о взаимной вьщаче преступников. Широкую известность в этой связи получил случай с задержанием сначала на территории Бельгии, а затем в Греции подозреваемого в мошенничестве и незаконном хранении драгоценных металлов К. Хотя благодаря помощи Интерпола К. был задержан в Бельгии, но в выдаче его РФ было отказано, так как отсутствовал договор о взаимной вьщаче преступников между Россией и Бельгией. Лишь переезд К. в Грецию, с которой подобный договор заключен, позволил
добиться выдачи

366 См.: Мысловский Е. Внимание: “Кидалинвест”. Информационно- методическое пособие для работников правоохранительных органов - М.: Спас, 1996. -С.88-89.

168

обвиняемого отечественным правоохранительным органам.367

При расследовании финансовых мошенничеств для обнаружения, наложения ареста и возврата украденных в результате обмана или злоупотребления доверием средств также имеет значение всесторонний учет субъектом расследования особенностей внутреннего законодательства страны, где может находиться похищенное. §4. Выдвижение версий и планирование расследования.

Планирование расследования охватывает, собственно, разработку плана, организацию и контроль за его выполнением. Следование известной общей модели процесса планирования несомненно дает планирующему свою деятельность лицу определенные преимущества, которые проявляются прежде всего в таких сферах как: 1) достижение целей; 2) выигрыш во времени; 3) обозримость и установление приоритетов, сроков, резервов времени; 4) делегирование дел; 5) повышение эффективности деятельности; 6) уменьшение стресса.368

Грамотное планирование по делу предполагает необходимость приведения всего спектра общих целей к конкретным задачам с учетом времени и реализуемости. В свою очередь, данные задачи должны быть проблемными, осуществимыми, желательными, а также способствовать достижению выбранной цели (целей). Задачи должны предполагать достижение измеримой степени прогресса за определенный временной период.

Содержание планирования представляет собой организационную и творческую сторону деятельности субъекта расследования, которая инициируется одномоментно с началом расследования и продолжается вплоть до его окончания.369

Оптимизации процесса планирования расследования служит ряд

367 См.: Очередное задержание Андрея Козленка // Профиль. 1998. -№2(74). - С.30; Ракчеев А. Козленку предъявили обвинение // Комсомольская правда. 1998. - №112(21845). 19 июня.

368 См.: Зайверт Л. Ваше время - в ваших руках: (Советы руководителем, как эффективно использовать рабочее время): Пер. с нем. / Авт. предисл. В.М.Шепель. - М.: Экономика. 1991. -С.94.

369 См.: Криминалистика. / Под ред. В.А. Образцова - М.: Юрист, 1995. -С.98.

169

специфических принципов: 1) индивидуальность; 2) динамичность; 3) конкретность; 4) реальность; 5) оптимальность.370 Вышеназванную систему принципов планирования необходимо дополнить таким принципом как экономичность, который подразумевает соблюдение максимальной экономии сил и средств расследования, достижение цели насколько это возможно наиболее коротким путем и с наименьшими затратами.

Версии являются основой планирования, определяют направление расследования, в связи с чем их разработка - важнейшая и ответственная часть следственной деятельности Криминалистическая версия это обоснованное предположение о сущности исследуемого происшествия и отдельных обстоятельствах или группы фактов, имеющих значение для установления истины по делу.

Процесс выдвижения типовых криминалистических версий базируется на повторяемости способов совершения мошенничества и других признаков, характеризующих преступление.

На исходном и начальном этапе расследования по делам о мошенничестве количество типичных версий сравнительно невелико: 1) мошенничество имело место при тех обстоятельствах, которые усматриваются из материалов, имеющимися в распоряжении у субъекта расследования; 2) мошенничества не было, заявитель добросовестно заблуждается; 3) мошенничества не было, заявитель сообщает об инсценировке или преднамеренно кого-то оговаривает.

Частные версии выдвигаются в основном в отношении субъекта мошеннических действий и способа совершения мошенничества, так как в большинстве случаев другие элементы криминалистической характеристики, такие, как время, место, объект преступного посягательства, уже известны на момент возбуждения уголовного дела.371 Также частные версии могут выдвигаться относительно судьбы похищенного, о причинах и условиях

370 См.: Криминалистика. / Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. - М.: Высш. шк., 1994. -С.231-232.

371 См.: Александров И.В. Типовые версии и основные направления в расследовании мошенничества // Версии и планирование расследования. - Свердловск, Свердловск, юрид. ин-т. 1985. -С.39-40.

170

способствовавших совершению мошенничества, о потенциальных возможностях мошенника по оказанию противодействия расследованию и др.

После установления события преступления целесообразно выдвижение следующих частных версий: а) деяние обосновано квалифицированно как мошенничество; б) совершенно мошенничество, сопряженное с другими преступлениями; в) совершенно не мошенничество, а иное преступление.

О субъекте мошеннических действий могут быть выдвинуты следующие частные версии: а) мошенничество совершено в одиночку; б) мошенничество совершенно группой лиц (в качестве подварианта - мошенничество совершенно группой лиц, причем один или несколько членов группы являются сотрудниками пострадавшего юридического лица); в) мошенничество совершено ранее судимым за аналогичные преступления лицом; г) мошенничество совершено гастролером; д) мошенничество совершено местным жителем; е) мошенничество совершено “профессионалом” (лицом обладающим необходимой подготовкой, квалификацией и опытом для осуществления посягательства определенным способом); ж) мошенничество совершенно “дилетантом”.

По способу мошенничества целесообразно выдвигать и проверять такие частные версии, как: а) мошенничество совершено способом, который усматривается из имеющихся в распоряжении субъекта расследования материалов; б) в отношении способа мошенничества информация, полученная на момент возбуждения уголовного дела, является неполной.

Относительно судьбы похищенных в результате мошенничества денежных средств и имущества могут быть выдвинуты следующие типичные версии: а) похищенное растрачено; б) произведены действия направленные на легализацию похищенного; в) похищенное хранится по месту жительства мошенника и т.п.

Особое внимание субъектом расследования при планировании должно обращаться на следующие важные моменты: 1) по каждой ли версии сформулированы обстоятельства, подлежащие выяснению; 2) к каждому ли обстоятельству подобраны необходимые следственные действия, оперативно-

171

розыскные мероприятия, тактические операции 3) оптимально ли определены последовательность, исполнители, сроки выполнения, обеспеченность иными ресурсами запланированных действий.

В следственной практике используются самые различные формы планирования расследования. План расследования должен иметь письменный вид, ибо даже при расследовании относительно простых дел он обуславливает более вдумчивый подход к следственной деятельности, дисциплинирует следователя, значительно снижает вероятность упущения из вида какого-либо запланированного мероприятия.372 Кроме типичной, форма плана расследования мошенничества может быть и иной (см. С.267 - схема 2).

При планировании расследования необходимо избегать двух крайностей -субъект расследования не может связывать себя слишком подробным планом, не зная возможных обстоятельств расследования, но также он не может опоздать с принятием необходимого плана действий, при этом формальная сторона расследования может быть сведена к минимуму, так как планирование должно облегчать, а не затруднять работу.373

Изучение нами приостановленных производством уголовных дел о мошенничестве показало, что несмотря на тщательную проработку вопросов планирования расследования в теории криминалистики, к составлению плана расследования следователь подходит зачастую формально. При составлении письменных планов нередко в их основе лежала только одна версия (57% случаев). Причем в большинстве своем это были частные версии, касающиеся личности преступника.

Судя по версиям выдвинутым субъектом расследования и включенным в план можно говорить о поверхностном исследовании уже имеющейся в его распоряжении информации о мошенничестве, то есть она не использовалась в полном объеме. Можно вести речь и о таком недостатке планирования, который получил название “проскакивание” версий при проверке” - субъект расследования не проверяет или не доводит до конца проверку выдвинутой

372 См.: Руководство для следователей / Под ред. Н.А.Селиванова, В.А.Снеткова. - М.: ИНФРА-М, 1997. -С.28.

373 См.: Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступника и расследование преступлений. - М.: Юристъ, 1996. -С.207.

172

версии и переходит к исследованию другой.374

Расследование сложных многоэпизодных дел о мошенничестве, безусловно, предполагает использование техники сетевого планирования (система PERT - program evaluation review technique или СПУ). Преимущества сетевого планирования проявляются в том, что оно позволяет: а) получить наглядное представление о целях, характере и количестве планируемых следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, тактических операций; б) соединить планируемые действия на основе различных критериев, по различным направлениям; в) сочетать графическую модель и математические расчеты, определять необходимые ресурсы, и, соответственно, потенциальные возможности по их сокращению; г) дополнять и модифицировать план в зависимости от складывающихся следственных ситуаций.

Известная трудоемкость сетевого планирования, в том числе и по делам о мошенничестве, может быть значительно снижена, если субъект расследования будет обеспечен персональным компьютером и соответствующим программным обеспечением.

Представляется, что при расследовании многоэпизодных мошенничеств в сфере экономики, а также мошенничеств, совершенных организованными преступными группами, или же к совершению которых в той или иной степени причастны организованные преступные сообщества, необходимо в общий план расследования включать в качестве одной из составляющих план преодоления противодействия расследованию, при создании которого могут быть с успехом использованы положения концепции (универсального метода) OPSEC (Operation Securitu).375 Соответственно в план расследования по уголовному делу о мошенничестве может быть включена информация по следующим позициям: 1) объекты противодействия; 2) оценка существующей защиты объектов
противодействия от посягательств со стороны

374 См.: Драпкин Л.Я. Ситуационный подход в раскрытии отдельных групп преступлений // Особенности расследования отдельных видов и групп преступлений. - Свердловск, Свердловск, юрид. ин-т. 1980. -С. 15.

375 См.: Мазеркин Д. Аналитическая работа службы безопасности предприятия // Частный сыск. Охрана. Безопасность. 1994. -№1. -С. 17-24.

173

злоумышленников; 3) субъекты противодействия; 4) оценка потенциальных возможностей (опасности) субъектов противодействия; 5) следственные действия, оперативно-розыскные мероприятия, тактические операции, направленные на нейтрализацию возможного противодействия расследованию (см. С.268 - схема 3).

По делам о крупных многоэпизодных мошенничествах в сфере экономики, имеет смысл использовать и такую форму плана расследования, основой которого являются фигурирующие в материалах дела лица, подозреваемые или обвиняемые в хищении. В отношении каждого из них могут составляться так называемые “лицевые счета”, информация в которых обычно группируется по следующим позициям: 1) формулировка обвинения в мошенничестве; 2) собранные субъектом расследования доказательства, подтверждающие обвинение; 3) реальные (уже высказанные) или возможные доводы лица в защиту своей невиновности; 4) результаты проверки контрдоводов лица; 5) информация о поведенческих характеристиках личности мошенника; 6) вопросы подлежащие выяснению; 7) отметки о датах избрания в отношении мошенника меры пресечения и т.д.

Наряду с созданием общего плана расследования, должны тщательно планироваться отдельные его составляющие, а именно тактические операции, тактические комбинации и отдельные следственные действия, в особенности такие, успешное проведение которых предположительно имеет ключевое значение для всего расследования мошенничества.

174

Гл. 4. Производство дальнейшего расследования по делам о мошенничестве §
1. Типичные следственные ситуации и программирование действий следователя на этапе дальнейшего расследования мошенничества.

В зависимости от того какую позицию предпочтет занять лицо к выдвинутому в отношении его обвинению, можно выделить следующие типичные ситуации:

1.1. Обвиняемый полностью признает свою вину в совершении хищения путем обмана или злоупотребления доверием (38% случаев). 1.2. 1.3. Обвиняемый частично признает себя виновным в совершении мошенничества (39%). 1.4. 1.5. Обвиняемый не признает себя виновным в совершении мошенничества вообще (22%). 1.6. 1% случаев приходится на ситуации, когда обвиняемый не признает себя виновным в совершении мошенничества, но признает себя виновным в совершении иного преступления (преступлений).

В качестве особой разновидности ситуаций складывающихся после привлечения в качестве обвиняемого необходимо рассматривать вариант, когда уже непосредственно после предъявления обвинения обвиняемый скрылся от следствия (до этого момента в отношении него, как правило, избиралась такая мера пресечения как подписка о невыезде).

На этапе дальнейшего расследования также как и на первоначальном имеет смысл проводить типизацию ситуаций в зависимости от наличия информации у субъекта расследования о местонахождении похищенного в результате мошенничества имущества, денежных средств и ценностей. Судьба похищенного может быть различной: а) растрачено; б) легализовано (“отмыто”); в) реализовано (продано) каким-либо третьим лицам. В частности, по мнению сотрудников ГУБЭП МВД РФ, аккумулированные компаниями “пирамидального” типа денежные средства или “отмыты” (легализованы), или банально растрачены.376

По результатам изучения уголовных дел установлены следующие

376 См.: Волкова Е. Мавроди сделал свое дело - Мавроди может уходить // Профиль. 1998. -№26(106). -С.33-37.

175

типичные ситуации по данному основанию:

2.1. Похищенное обнаружено полностью и приняты меры обеспечивающие его сохранность, либо посягательство не завершилось завладением денежных средств или имущества потерпевшей стороны (25% случаев). 2.2. 2.3. Обнаружена какая-то часть похищенного, местонахождение остального неизвестно (8%). 2.4. 2.5. Обнаружена какая-то часть похищенного, остальное израсходовано и растрачено мошенниками (23%). 2.6. 2.7. Похищенное полностью растрачено или реализовано (продано) мошенниками (33%). 2.8. 2.9. Местонахождение похищенного неизвестно (14%). 2.10. 2.11. Похищенное растрачено полностью или частично, но обвиняемый возместил или обязуется возместить нанесенный потерпевшей стороне материальный ущерб (6%). 2.12. На этапе дальнейшего расследования дел о мошенничестве деятельность субъекта расследования должна строиться по следующим основным направлениям: 1) проверка и оценка, уже имеющихся доказательств виновности мошенника (мошенников); 2) собирание новых доказательств; 3) выявление ранее неустановленных эпизодов мошенничества; 4) установление соучастников мошенничества, выяснение вины и меры ответственности каждого; 5) организация розыска скрывшегося мошенника (мошенников); 6) поиск похищенного имущества; 7) изучение личности обвиняемых и потерпевших; 8) установление причин и условий, способствовавших совершению мошенничества.

Представляется, что конкретизация этих общих направлений применительно к названным выше типичным следственным ситуациям должна выглядеть следующим образом.

Ситуация, когда обвиняемый полностью признает свою вину в совершении хищения путем обмана или злоупотребления доверием (№1.1.), может быть охарактеризована как сравнительно простая. Соответственно, субъекту расследования необходимо разрешить следующие задачи: а) получить дополнительную доказательственной информацию,

176

подтверждающую выдвинутое обвинение; б) уточнить возможности совершения обвиняемым аналогичных преступлений; в) предпринять меры обеспечивающие возмещение нанесенного ущерба; г) выяснить вопрос о возможном самооговоре обвиняемого, а также о возможной инсценировке мошенничества.

Кроме допроса обвиняемого в программу дальнейшего расследования могут входить следующие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия: а) установление возможных новых свидетелей и потерпевших; б) производство допросов свидетелей и потерпевших, а также дополнительных допросов этих лиц; в) производство очных ставок (если в показаниях ранее допрошенных лиц имеются существенные противоречия); г) предъявление для опознания обвиняемого свидетелям и потерпевшим; д) предъявление для опознания похищенных предметов (обладающих индивидуальными признаками) потерпевшим; е) производство следственных экспериментов, направленных на проверку способности мошенников совершать те или иные действия, обладания теми или иными специфическими навыками, посредством которых они вводили в заблуждение потерпевших (умение подделывать документы, изготавливать “куклы”, “ломать” денежные купюры при пересчете, владение шулерскими приемами - “чесать колоду”, “украсть сонник”, “переворачивать вольты”, “делать салат” и т.д.); ж) проверка показаний обвиняемого (потерпевшего) на месте; з) производство судебных экспертиз, результаты которых могут быть основанием для выводов о виновности обвиняемого; и) направление запросов в соответствующие организации о наличии денежных средств и имущества, принадлежащего обвиняемому, с целью наложения на них ареста для возмещения нанесенного ущерба и обеспечения возможной конфискации и т.п.

Для ситуаций, когда обвиняемый частично признает себя виновным в совершении мошенничества (№1.2.) или, когда обвиняемый не признает себя виновным в совершении мошенничества вообще (№1.3.), общим является то, что обвиняемый либо полностью, либо частично отрицает вину, поэтому основными задачами программы являются следующие: а) получение дополнительной информации подтверждающей виновность; б) изобличение

177

виновного; в) возмещение нанесенного хищением ущерба. С этой целыо могут быть произведены следующие следственные действия и оперативно- розыскные мероприятия: 1) прослушивание телефонных и иных переговоров обвиняемого (обвиняемых) и связанных с ним лиц; 2) наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию обвиняемого и других лиц; 3) проведение и обысков и выемок с целью обнаружения новых документов и предметов, содержащих в себе информацию имеющую значение для изобличения мошенника; 4) проведение очных ставок между обвиняемым и свидетелями, потерпевшими, показания которых существенно противоречат показаниям обвиняемого, а также между обвиняемыми, если мошенничество совершено группой, а в показаниях соучастников имеются существенные противоречия; 5) назначение судебных экспертиз, результаты которых можно использовать для изобличения мошенника; 6) в случае необходимости производство допроса эксперта для разъяснения данного им заключения; 7) производство следственных экспериментов с целью проверки возможности свидетелей и потерпевших воспринимать без искажений те или иные события и действия; 8) предъявление для опознания обвиняемого потерпевшим и свидетелям-очевидцам; 9) предъявление для опознания потерпевшим и свидетелям похищенных вещей и предметов, обладающих индивидуальными признаками и т.п.

В обозначенных типичных ситуациях в программу расследования целесообразно включить следующие тактические операции: а) выявление и проверка связей мошенника; б) установление и проверка предшествующих мошенничеству событий; в) проверка улик поведения мошенника; г) проверка алиби обвиняемого; д) проверка показаний лица, признавшего себя виновным в совершении преступления.

Ситуации №1.2. и №1.3. в какой-то степени обуславливают большую вероятность оказания противодействия со стороны обвиняемых и заинтересованных в исходе дела лиц, в том числе путем мероприятий направленных на отстранение следователя от ведения дела (например, заявление прокурору о том, что во время допроса следователь предложил выплатить определенную сумму заинтересованным лицам в обмен
на

178

возможность оказаться на свободе и за границей).377 В этой связи в программе могут быть предусмотрены тактические операции направленные на предупреждение и нейтрализацию противодействия расследованию.

Специфика ситуации, когда обвиняемый не признает себя виновным в совершении мошенничества, но признает себя виновным в совершении иного преступления (№1.4.), выражается в том, что наряду с изобличением либо с разоблачением самоговора в преступлении, вину в совершении которого обвиняемый признает, субъекту расследования необходимо проводить мероприятия направленные на изобличение в мошенничестве. Причем “иное преступление” может быть непосредственно связано с совершением мошенничества (например, такие составы преступлений как: а) подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков; б) изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов; в) изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг и т.д.) или, наоборот, таковая связь отсутствует. Если связь налицо, то подобная линия поведения обвиняемого может быть обусловлена желанием обвиняемого понести наказание по статье УК с более мягкой санкцией. Но вместе с тем вполне возможно признание обвиняемым вины в действиях, которые входят в объективную сторону состава мошенничества, что необходимо использовать при составлении программы.

Немаловажной составляющей программы расследования в указанных ситуациях являются мероприятия направленные на предупреждение попыток обвиняемого скрыться от следствия, если в отношении него избрана мера пресечения не связанная с заключением под стражу. Комплекс мероприятий, направленных на предупреждение попыток обвиняемого скрыться, должен выглядеть следующим образом: а) изучение личности обвиняемого, его связей и окружения с целью выявления намерения скрыться и возможности скрыться; б) направление рапорта о надзоре по месту жительства обвиняемого; в) если
обвиняемый работает, направление сообщения о

377 См.: Хрусталева С. Фараоны финансовых пирамид // Комсомольская правда. 1998. -№81(21815). 30 апреля.

179

привлечении гражданина к уголовной ответственности в отдел кадров - с предложением незамедлительно сообщать о предполагаемом увольнении, а также для недопущения без согласования со следователем отправки в командировки во время предварительного следствия; г) если обвиняемый военнообязанный, направление в военкомат по месту регистрации сообщения о привлечении его к уголовной ответственности с предложением отсрочить призыв на военную службу или военную сборы; д) направление сообщения о привлечении гражданина к уголовной ответственности в паспортно-визовую службу с просьбой о незамедлительном сообщении в случае оформления обвиняемым загранпаспорта; е) если обвиняемый имеет статус беженца или иммигранта, направление сообщения о привлечении его к уголовной ответственности в Миграционную службу с просьбой о незамедлительном сообщении об изменении местожительства и переезде; ж) направление сообщения о привлечении гражданина к уголовной ответственности в службы таможенного и пограничного контроля для предотвращения пересечения границы.378

Программы действий субъекта расследования в ситуациях №№2.1.-2.5., в принципе, идентичны программам в аналогичных ситуациях на первоначальном этапе расследования.

Путем производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователь должен установить наличие и местонахождение имущества и денежных средств обвиняемого с целью наложения возможного ареста и обеспечения возможной конфискации. Для получения такого рода информации следователь также может использовать соответствующие запросы: а) в банковские учреждения (сведения о наличии у обвиняемого денежных вкладов, кредитной карточки, а также об аренде сейфов и т.п.) б) в отделы приватизации жилого фонда, бюро технической инвентаризации, нотариальные конторы, риэлтерские фирмы и др. (сведения о наличии у обвиняемого в собственности недвижимости); в) в ГИБДД (сведения о

378 См.: Решняк М.Г. Совершенствование механизма предупреждения уклонения обвиняемого от следствия и розыска скрывшегося обвиняемого // Следователь. 1998.-№1(10).-С. 19-20.

180

наличии у обвиняемого в собственности транспортных средств); г) в налоговую инспекцию (сведения, входящие в годовую декларацию о доходах, если таковая подавалась обвиняемым) и т.д.

Если установлено, что похищенное полностью или частично растрачено, то необходимо организовать целенаправленный поиск имущества и денежных средств обвиняемого с целью наложения на них ареста, для последующего возмещения ущерба. При искреннем желании обвиняемого возместить нанесенный ущерб потерпевшим, если он, конечно, располагает такой возможностью, ситуация значительно упрощается - субъекту расследования остается документально зафиксировать или уже приобщить к делу документы подтверждающие возмещение материального, а возможно и морального ущерба (например, документы, подтверждающие перевод денежных средств на счет пострадавшего от хищения путем мошенничества юридического лица).

Если похищенное было перемещено за границу, то возникает проблема организации взаимодействия с правоохранительными органов других стран. Причем размеры переведенных за рубеж сумм могут быть весьма впечатляющими. Так, по данным КРУ Минфина РФ руководителями одной из финансовых “пирамид” путем заключения фиктивных контрактов было переведено за границу $20 млн.379

В этой связи представляется, необходимым изучение и внедрение уже имеющегося положительного опыта организации международного

взаимодействия по делам о мошенничествах.380 Немаловажную роль играет грамотное составление следователем соответствующего ходатайства, в содержание которого должна включаться информация по следующим позициям: а) подробное наименование запрашивающей организации и ее реквизитов; б) подробное изложение цели ходатайства и его обоснование; в) подробные данные на лиц, упомянутых в ходатайстве; г) описание преступлений или предполагаемых преступлений, которые расследуются или,

379 См.: Токарева Е. “Хопра” - мать Лия Константинова // Мошенники. 1998. - №4(31).-С.З.

380 См.: Перечнева И. Победа корпоративного мышления // Мошенники. 1998. - №3(30).-СЛ 2.

181

вероятно, будут расследоваться, полное изложение статей уголовного закона. соответствующих этим деяниям, включая их санкции; д) любые даты имеющие значение для дела, обоснование особой срочности исполнения; е) полные известные данные о собственности, которая подлежит аресту, с приведением доказательств принадлежности собственности именно обвиняемому или подозреваемому; ж) подробное изложение любых правил конфиденциальности; з) если требуется получить показания свидетеля или подозреваемого, то необходимо сообщить, будут эти показания представлены в суде или, наоборот, будет достаточно менее формального собеседования в полиции; и) подробный перечень показаний и документов, которые необходимо получить, и список вопросов, которые следует задать; к) пожелание запрашивающей стороны, чтобы ее представители участвовали в производстве следственных действий; л) описание особенностей процессуальной стадии, в которой находится уголовное дело на момент направления ходатайства с изложением статей уголовно-процессуального закона, регулирующих эту стадию; м) при необходимости получения документов и сведений о банковских операциях - точное наименование банковских учреждений, их отделений, номеров счетов; н) разъяснение со ссылкой на действующее законодательство о том, что для выполнения запрашиваемых действий в РФ не предусмотрено судебных процедур с одновременным изложением просьбы о проведении на основании направляемого ходатайства необходимых судебных процедур, если по законодательству запрашиваемого государства его исполнение возможно лишь в судебном порядке; о) приложение к ходатайству наряду с копиями доказательственных документов, копий постановлений о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству, о привлечении в качестве обвиняемого.38’

В тех случаях, когда традиционными методами розыска похищенное обнаружить не удалось, видимо, нельзя полностью исключать использование

381 См.: Волеводз А.Г. Розыск за рубежом денежных средств и имущества нажитого преступным путем // Прокурорская и следственная практика. 1997. -№3. -С. 140- 141.

182

способностей экстрасенсов. По делам о мошенничестве имеется положительный опыт подобного розыска похищенного.382

При выявлении обстоятельств, способствовавших совершению хищения путем обмана или злоупотребления доверием в программы расследования на дальнейшем этапе должны быть включены мероприятия, направленные на устранение подобных обстоятельств, то есть на предупреждение мошенничеств и иных преступлений в будущем (ст. 21.1. УПК РСФСР). Изучение уголовных дел показало, что представления выносились следователями в 38% случаев. Причем в самые различные адреса: начиная от представления на имя оперативного работника курировавшего маслосырбазу, на которой было совершено крупное хищение путем обмана,383 и заканчивая представлением на имя директора филармонии, где была неудовлетворительно поставлена воспитательно-правовая работ с сотрудниками, один из которых совершил мошенничество.384

Далеко не всегда представления следователя достигали намеченной цели. Показательным в этом отношении может быть практика вынесения представлений следователями с указанием на однотипные нарушения, допускаемыми сотрудниками районных Бюро труда и занятости г.Казани при исполнении своих должностных обязанностей (невнимательность или даже халатность при работе с предоставляемыми им документами), что привело в конечном итоге к незаконному получению государственных пособий по безработице не имеющими на то право лицами в период с 1994 по 1996 г. У следователей такая постановка работы в БТИЗ вызывала искреннее недоумение - приходилось указывать на одни и те же обстоятельства, способствовавшие совершению хищений путем обмана или злоупотребления доверием неоднократно.385

382 См.: Краснова В. Судьба является в картинках // Российская газета. 1998. 23 января.

383 Уголовное дело №1-1084. Архив Приволжского районного суда г.Казани за 1996 год. 384 385 Уголовное дело №1-346. Архив Октябрьского районного суда г.Белгорода за 1996 год. 386 387 Уголовное дело №1-862. Архив Приволжского районного суда г.Казани за 1996 год. 388

183

В то же время анализ содержания вынесенных представлений по делам о мошенничестве показывает, что имеют место случаи формального отношения субъека расследования к составлению подобного рода документов (по сути дела это были своеобразные отписки для создания благополучной отчетности).

Анализ судебно-следственной практики показал, что уголовные дела о мошенничестве возвращались на дополнительное расследование в 17% случаев, причем в 6% - неоднократно. Данный показатель несколько выше среднего по РФ (13% всех уголовных дел возвращается на доследование).386 Необходимо отметить, что в большинстве своем для производства дополнительного расследования возвращались дела довольно сложные, многоэпизодные, по которым, как правило, проходило сразу несколько обвиняемых в совершении мошенничества лиц.

Дела на дополнительное расследования возвращались по следующим основаниям: 1) нарушение при производстве следственных действий норм действующего уголовно-процессуального законодательства (например, потеря ценности доказательств, в связи с тем, что прослушивание телефонных переговоров производилось без должного процессуального оформления387); 2) непредъявление обвинения по другим статьям действующего уголовного кодекса, так как кроме мошенничества обвиняемый совершал и иные преступления подпадающие под другие статьи УК РФ или части той же статьи о мошенничестве; 3) отсутствие правовой оценки действий лиц, которые по мнению суда должны были быть привлечены к уголовной ответственности, но по делу проходили в ином статусе (не являлись обвиняемыми); 4) наличие в материалах уголовного дела пробелов, восполнить которые в рамках судебного разбирательства не представлялось возможным.

Программирование деятельности следователя после возвращения дела на дополнительное расследование обуславливается выявленными недостатками

386 См.: Лопатин В. Уголовщина наступает // Аргументы и факты. 1998. - №10(907). -С.4.

387 Уголовное дело №1-188. Архив Московского районного суда г.Казани за 1993 год.

184

и должно быть направлено на их устранение. Правда, интервьюирование следователей показало, что, по мнению некоторых из них, нередко основания возвращения дела на дополнительное расследование являются надуманными. Дела возвращаются лишь, для того чтобы уклониться от их рассмотрения (сформулированные судьями замечания являются либо легко устранимыми в рамках судебного заседания или, наоборот, неустранимыми в принципе). В этой связи можно предположить, что таким образом достигаются следующие цели противодействия расследованию в целом: а) затянуть следствие на какой-то срок, чтобы выиграть время (оно иногда “работает” в интересах обвиняемого и на “развал” дела); б) вообще “похоронить” дело руками следователя (например, в конечном итоге вынудить следователя приостановить дело производством). Такое положение дел позволяет говорить о возможных проявлениях коррупции среди некоторых представителей судейского корпуса.

Также при программировании расследования необходимо учитывать, что процедура ознакомления с материалами законченного расследованием уголовного дела особенно о многоэпизодных мошенничествах в сфере экономики, о мошеннической деятельности финансовых “пирамид” и т.п., может занять продолжительный период времени. Так, следствие по делу Научно-технической инвестиционной компании (НТИК) продолжалось более трех лет.388 Также показателем длительности и объема расследования может быть количество томов уголовного дела - по делу “Русского дома селенга” их количество составило 410,389 а по делу ИЧП “Властелина” - 485.390

По опубликованным данным при расследовании мошеннической деятельности финансовых “пирамид” основанием для направления уголовных дел на дополнительное расследование могло стать появление хотя бы еще одного лица,
пострадавшего от деятельности “пирамиды” в суде,

388 См.: Гритчин Н. Восемь лет за “пирамиду” // Известия. 1998. -№26(25126). 12 февраля.

389 См.: У “Русского дома селенга” новый дом. Казенный // Российская газета. 1998. -№110(1970). 10 июня.

390 См.: Соколов Б. Триллион для “Властелины” // Милиция. 1997.-№5. -С.26-29.

185

неустановленного в ходе предварительного расследования.391 В то же время в практике имеют место случаи, когда уголовные дела направлялись для рассмотрения в суд, с признанием возможности обращения уже непосредственно в судебные органы таких потерпевших, которые не были выявлены в процессе расследования. Представляется, подобный вариант допустимым - в принципе, интересы невыявленных потерпевших могут быть защищены в соответствии с действующим законодательством и после передачи уголовного дела в суд.

Среди неординарных случаев по делам о мошенничестве, выявленных на стадии ознакомления участников процесса с материалами дела, можно отметить отказ обвиняемых от ознакомления, так как в суде уголовное дело по мнению обвиняемых и их защитников будет направленно на доследование.392 § 2. Особенности производства дальнейших следственных действий.

После предъявления обвинения следователь согласно ст. 150 УПК РСФСР предлагает дать обвиняемому показания по существу обвинения, причем произвести допрос следует немедленно после предъявления обвинения. Специфика данного допроса определяется тем, что у обвиняемого появляется представление о доказательствах, которые имеются в распоряжении субъекта расследования, соответственно обвиняемый получает право высказать свои возражения и объяснения по поводу предъявленного обвинения. Подготовка следователя к данному допросу должна происходить с учетом поведенческих характеристик личности мошенника.

По изученным нами уголовным делам в 11% случаев проводился дополнительный допрос обвиняемого, а в 30% случаев лицу, которому было уже предъявлено обвинение, оно предъявлялось снова (уточнение квалификации, предъявление обвинение по новому эпизоду и т.п.). Дополнительные допросы обвиняемого по делам о мошенничестве производились для достижения следующих основных целей: а) уточнение и

391 См.: Тараканова Е. Каждый десятый москвич попал в “пирамиду” // Эксперт.

  1. -№43(111). -С.76.

392 См.: Хрусталева С. Фараоны финансовых пирамид // Комсомольская правда.

  1. -№81(21815). 30 апреля.

186

детализация показаний, данных ранее; б) получение объяснений по поводу полученных на этапе дальнейшего расследования доказательствам.

Согласно результатам изучения судебно-следственной практики свыше 62% обвиняемых либо полностью не признают себя виновными в совершении мошенничества, либо признают себя виновными частично. Обоснования мошенниками своей “невиновности” мошенниками могут быть весьма изощренными. Представляет интерес в этом отношении является следующий пример. Будучи допрошенной в качестве обвиняемой в хищении путем обмана денежных средств глава компании “пирамидального” типа С. вину свою не признала и заявила, что разработала новую экономическую программу вложения денежных средств населением и получения 100-процентной прибыли в течении 20 рабочих дней.393

В этой связи особое значение имеет знание и умение эффективно использовать следователем во время допросов тактических приемов, направленных на выявление и преодолении лжи. Нельзя также не учитывать, что признание себя виновным, может быть обусловлено желанием обвиняемого по каким-либо причинам оговорить себя или сознаваясь в незначительном преступлении попытаться уклониться от ответственности за более серьезное. Известно, что вероятность самооговора возрастает, если обвиняемому свойственны повышенная внушаемость, податливость к внешнему воздействию, неумение отстаивать свою точку зрения, недостаточная выносливость к психическому напряжению.394

Для выбора эффективной тактики допроса обвиняемого, в тех случаях, когда он не признает себя виновным, немаловажным является выявление мотива, обусловившего такую линию поведения допрашиваемого. Изучение уголовных дел о мошенничестве показало, что наиболее распространенным мотивом является желание обвиняемого уклониться от уголовной ответственности за преступное деяние.

Наиболее действенным средством воздействия с целью убеждения

393 См.: Соколов Б. Триллион для “Властелины” // Милиция. 1997. -№5. -С.29.

394 См.: Чуфаровский Ю.В. Юридическая психология. Учебное пособие - М.: Право и Закон, 1997. -С.244-245.

187

обвиняемого в нецелесообразности отрицания своей вины в совершенном мошенничестве является предъявление доказательств. Выбор конкретного способа предъявления доказательств обуславливается сложившейся на момент производства допроса следственной ситуацией, установленными особенностями личности допрашиваемого, а также количеством и качеством, имеющихся в распоряжении субъекта расследования доказательств. Анализ по обозначенным выше трем позициям должен помочь субъекту расследования определиться, какой из известных способов предъявления доказательств он сможет результативно использовать во время допроса обвиняемого, а возможно, если будет усмотрена в этом тактическая необходимость, и на последующих дополнительных допросах обвиняемого.

Представляется, что по делам о мошенничестве является весьма эффективной разработанная схема основных вопросов при допросе обвиняемого.395 Трансформируя указанную схему применительно к категории уголовных дел о мошенничестве при допросе обвиняемого перечень основных вопросов может выглядеть следующим образом: 1) когда, с кем и в связи с чем обвиняемый оказался на месте происшествия (происшествий); 2) кто может подтвердить данные им показания по поводу вышеизложенных обстоятельств; 3) каким образом обвиняемый попал на место происшествия и каким образом он его покинул; 4) когда, где и по чьей инициативе и при каких обстоятельствах было совершено хищение путем обмана или злоупотребления доверием; 5) кто находился, в момент подготовки и совершения мошеннических действий в месте совершения преступления, количество этих лиц, их установочные данные, сведения об их внешнем виде и приметах; 6) последовательность и характер действий по введению в заблуждение потерпевшего (потерпевших) со стороны обвиняемого; 7) использование предметов и документов, при помощи которых вводились в заблуждение потерпевших, их описание и особенности применения, способы изготовления, либо источники приобретения, места и способы хранения; 8) использование специфических навыков, при помощи которых вводились в

395 См.: Порубов Н.И. Тактика допроса на предварительном следствии: Учебное пособие - М.: БЕК, 1998. -С. 190.

188

заблуждение потерпевших; 9) сведения о транспортных средствах, использовавшихся обвиняемыми при подготовке, совершении и сокрытии мошенничества; 10) характер действий потерпевшего (потерпевших) и находившихся с ним лиц до, во время и после совершения мошенничества; 11) условия освещенности, слышимости, видимости в момент совершения мошенничества; 12) качественные и количественные характеристики похищенного; 13) места хранения похищенного, условия реализации, использования и потребления; 14) знаком ли с потерпевшим, откуда имел сведения о наличии у него имущества; 15) какую подготовку осуществлял обвиняемый для совершения мошенничества; 16) совершал ли он до или после мошенничества, по которому ему предъявлено обвинение, аналогичные или иные преступления; 17) привлекался ли ранее обвиняемый к уголовной ответственности, если привлекался то, когда, где и за что; 18) источник происхождения изъятых у обвиняемого при личном обыске либо при обыске по месту жительства или работы предметов, документов и т.п. Естественно, что обозначенный перечень вопросов, в свою очередь, трансформируется следственной ситуацией, сложившейся на момент производства допроса обвиняемого.

Тактика допросов свидетелей и потерпевших на этапе дальнейшего расследования мошенничества во многом совпадает с тактикой допросов этих лиц на первоначальном этапе. Вместе с тем хотелось бы остановиться на отдельных сторонах допроса свидетелей и потерпевших, которые, как представляется, отражают специфику дальнейшего этапа.

Часть лиц, проходящих по делу в качестве свидетелей и потерпевших обычно уже бывают допрошены субъектом расследования лично. Поэтому он имеет определенное представлении об этих лицах, у него была возможность наблюдать особенности их поведения во время производства следственных действий. Соответственно, с большим успехом при производстве дополнительных допросов могут быть использованы методы и техника так называемого нейролингвистического программирования396 для того, чтобы:

396 См., например: Шнайдер СВ. Применение некоторых психологических техник в ходе допроса // Криминалистические проблемы расследования преступлений. -

189

1) лучше понимать допрашиваемого (использование ключей доступа, для анализа внутренних процессов, которые происходят в допрашиваемом); 2) установить психологический контакт (техника “присоединения”); 3) оказать помощь в восстановлении забытого (в частности, использование приема, суть которого заключается в предложении вспомнить сначала тот вид информации, который допрашиваемый воспринимает преимущественно, и который формирует его репрезентативную систему и т.п.).

При производстве дополнительных допросов потерпевших, необходимо учитывать, что каждое воспроизведение и передача информации прочнее закрепляет и случившееся, и то, что было привнесено фантазией, неверными умозаключениями, оживлением эмоций при передаче информации. Поэтому субъект расследования должен грамотно соотносить уже данные ранее показания с той информацией, которая будет получена в результате допроса на данном этапе расследования.

Если потерпевший ранее давал показания сразу после того, как стал жертвой мошенничества, то он возможно находился в стрессовой ситуации, которая, конечно, носит несколько иной характер, чем скажем при разбойном нападении, но осознание неожиданных денежных или материальных потерь, чувство досады и неловкости связанное с тем, что поддался обману (“попался на удочку” мошенника), оказался “лохом”, а возможно аморальное поведение или же совершение правонарушения с целью получить ту или иную выгоду и т.п., может сказаться на качестве и полноте излагаемой на первом допросе информации.

Достаточно распространенным следственным действием, производимым на дальнейшем этапе расследования уголовных дел о мошенничестве является очная ставка (35% случаев). Характерно, что очные ставки на данном этапе расследования в подавляющем большинстве случаев проводились уже с участием обвиняемого или между обвиняемыми (90%), гораздо реже только между свидетелями, между свидетелями и потерпевшими.

Красноярск, Краснояр. ун-т. 1992. -С. 15-17; Цветков Э.А. Тайные пружины человеческой психики или как расширить сферу своего влияния (Психонетика). -М.: Центр-2000, 1993. -С.32-52; и др.

190

Изучение уголовных дел показало, что также как и на первоначальном этапе, если в показаниях обвиняемого имелись существенные противоречия с показаниями нескольких лиц (потерпевших, свидетелей и других обвиняемых проходящих по делу) следователь старался проводить несколько очных ставок (серию) с его (обвиняемого) участием в течение одних суток или в течении двух-трех дней, пытаясь таким образом изобличить обвиняемого в инкриминируемом ему преступлении. Указанная тактика использовалась субъектом расследования примерно в половине случаев. Так, в течении одного дня следователем были проведены четыре очные ставки: между обвиняемым Ц. и другим обвиняемым Б, между Ц. и потерпевшей 3., между Ц. и потерпевшей Т., между Ц. и свидетелем Т.397 Аналогичная тактика была применена субъектом расследования и при изобличении обвиняемой в мошенничестве С, в течении четырех часов последовательно были проведены очные ставки с ее участием и свидетелей Ж., О. и А.398 По названным уголовным делам данная тактика оказалась эффективной - обвиняемые признали, что ранее давали ложные показания с целью ввести в заблуждение субъекта расследования.

Далеко не всегда противоречия в показаниях устраняются после производства очной ставки с участием обвиняемого, даже когда показания обвиняемого опровергались показаниями нескольких человек. В этой связи можно говорить об определенной “стойкости” мошенников и на этапе дальнейшего расследования - нередко они не соглашаются с показаниями других лиц и стремятся настоять на своем различными путями. Избранная ими линия поведения может колебаться в пределах - от частичного изменения своих показаний, проверка которых может потребовать определенного времени или вообще затруднительна - до отрицания факта знакомства с потерпевшими вообще. Именно подобным образом действовал обвиняемый в мошенничестве Т. на очных ставках с потерпевшими Б. и Н.399

397 Уголовное дело №1-188. Архив Московского районного суда г. Казани за 1993 год.

398 Уголовное дело №1-186. Архив Московского районного суда г. Казани за 1993 год.

399 Уголовное дело №1-106. Архив Октябрьского районного суда г. Белгорода за 1995 год.

191

Интересным является также и то, что на данном этапе расследования, правда, в единичных случаях инициатором производства очной ставки являлся защитник обвиняемого и данное следственное действие затем проводилось с его участием.400

При изучении нами уголовных дел было установлено, что действия следователей при производстве очных ставок не отличались тактическим разнообразием, лишь в единичных случаях использовался такой известный тактический прием как предъявление доказательств. В основном при производстве очной ставки все сводится к попеременному допросу обвиняемого и другого участника.

По делам о мошенничестве следственные эксперименты проводятся сравнительно редко - 4% случаев. Традиционно они производится: 1) для выявления у обвиняемого определенных умений, навыков, позволявших ему так или иначе вводить кого-либо в заблуждение; 2) для определения возможностей по восприятию свидетелем, потерпевшим, обвиняемым какого-либо события имеющего значение для расследования.

Изучение нами уголовных дел о мошенничестве показало, что субъектом расследования проводились следственного эксперимента с целью: а) определения возможностей обвиняемого подделать документ (документы) определенным способом; б) выявления навыков по изготовлению денежной или вещевой “куклы”, аналогичной той, которая была использована для мошенничества; в) выявления навыков по совершению манипуляций с денежными купюрами при “ломке”; г) определения способностей обвиняемого в изготовлении фальсифицированных алкогольных напитков и продуктов питания. По одному уголовному делу следователь провел следственный эксперимент с целью установить наличие определенных навыков у обвиняемой С, которые позволяли ей при помощи обыкновенных ножа, нитки и емкости с водой сливать из закупоренной бутылки с водкой, часть содержимого и доливать в высвободившийся объем воду, при этом почти не видоизменяя бутылочную крышку (при визуальном осмотре следы

4оо Уголовное дело №1-795. Архив Московского районного суда г. Казани за 1995 год.

192

воздействия на крышке были практически незаметны);401 и др. Если обвиняемый согласится на участие в подобного рода следственных экспериментах, необходимо зафиксировать все происходящее на видеозаписывающую аппаратуру с целью ограничить в дальнейшем возможность оказания противодействия расследованию путем изменения или отказа от данных ранее показаний.

Следственный эксперимент по делам о мошенничестве может производится для установления возможности восприятия при определенных условиях каких-то конкретных обстоятельств, но при изучении судебно- следственной практики подобные разновидности следственного эксперимента проводились лишь в единичных случаях. Практически не проводился следственный эксперимент для установления возможности существования какого-либо факта или явления. В этой связи, представляется, что далеко не всегда субъектом расследования были в полной мере использованы потенциальные возможности данного следственного действия.

По изученным уголовным делам на дальнейшем этапе расследования мошенничества обыски проводились в 7%, выемки - в 15% случаев. Обыски проводились в основном по месту жительства и по месту работы обвиняемого, а также в местах, где он мог находиться.

Следственные осмотры проводились в 24% случаев. В подавляющем большинстве случаев следователями осматривались документы и предметы, имеющие отношение к мошенничеству.

Предъявления для опознания на стадии дальнейшего расследования проводились в 7% случаев. Характерным является то, что в основном это были опознания вещей, которые предположительно составляли предмет хищения путем обмана или злоупотребления доверием.

На дальнейшем этапе расследования производятся повторные следственные действия. Среди непосредственных причин, вызывающих необходимость в их проведении повторных следственных действий следует назвать: ошибки следователей; желание следователей
непосредственно

40! Уголовное дело №1-913. Архив Приволжского районного суда г. Казани за 1995 год.

193

воспринимать объекты познания, ранее исследованные другим следователем; тактические соображения следователя; появление в деле новых данных, относящихся к предмету раннее проведенного следственного действия; и др. По изученным делам о мошенничестве указанные причины составляют существенную долю (43%) Проведение повторных следственных действий нередко связано с невысокой квалификацией субъекта расследования вообще, либо с недостаточностью профессионального опыта в расследовании определенных разновидностей мошенничества в сфере экономики. §3. Современные возможности судебно-экспертных исследований при расследовании дел данной категории.

Специфика сложившейся в РФ борьбы с мошенничеством прямо обуславливает возрастание роли института судебных экспертиз в процессе доказывания по этой категории уголовных дел ,402 Согласно результатам изучения нами уголовных дел о мошенничестве судебные экспертизы проводились в 58% случаев. В среднем на каждое из этих дел приходилось по две экспертизы.

Большое значение для оптимизации процесса расследования уголовных дел о мошенничестве имеет, во-первых, знание субъектом расследования современных возможностей проведения экспертных исследований, во-вторых, разработка рекомендаций, направленных на совершенствование производства данного следственного действия, в полной мере учитывающих специфику современных хищений путем обмана или злоупотребления доверием, в-третьих, разработка новых и усовершенствование известных методик экспертных исследований, традиционно проводящихся по делам данной категории.

Назначение судебных экспертиз по делам о мошенничестве определяется задачами расследования. К основным составляющим тактики данного следственного действия следует отнести: 1) выявление, хранение, подготовку и передачу эксперту объектов для производства исследования; 2) определение компетентного
экспертного учреждения и эксперта; 3) формулирование

402 См.: Российская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, арбитражном процессе - М.: Право и Закон, 1996. -С.З.

194

вопросов, подлежащих разрешению в процессе экспертного исследования; 4) организация взаимодействия субъекта расследования с экспертом.

Совершенствование тактики назначения судебных экспертиз предполагает также выявление типичных ошибок при производстве данного процессуального действия, и соответственно установление и устранение субъективных и объективных причин, их порождающих.

В криминалистической литературе отмечаются случаи незнания или нарушения следователем основных положений тактики назначения экспертизы, в частности, таких как: 1) постановка перед экспертом вопросов правового характера; 2) нечеткое и неконкретное формулирование вопросов эксперту; 3) постановка вопросов эксперту, для разрешения которых еще не разработаны соответствующие методики, либо наоборот - для разрешения которых не требуется специальных познаний вообще.403 Подобную картину можно наблюдать и при назначении экспертиз по делам о мошенничестве. К тому же имеют место недостатки в организации хранения вещественных доказательств, что приводило в конечном итоге к невозможности их использования в дальнейшем для производства экспертных исследований. Так, несанкционированное уничтожение изъятых у мошенницы фальсифицированных алкогольных напитков не дало возможности следователю назначить химическую и трассологическую экспертизы.404

Недостаточное ресурсное обеспечение субъекта расследования, особенно при расследовании уголовных дел о мошенничеств в сфере экономики, не может не сказаться на его быстроте и полноте. Наиболее наглядно эта проблема проявилась в тех случаях, когда возникала необходимость в назначении судебно-бухгалтерских и финансово-экономических экспертиз, результаты которых нередко являются одним из важнейших элементов доказывания хищений путем обмана или злоупотребления доверием совершенных с использованием юридических лиц. Известно, что КРУ Министерства финансов России обслуживает в этом отношении в основном

405 См.: Белкин Р.С., Лифшиц Е.М. Тактика следственных действий. - М.: Новый

Юристъ. 1997.-С. 167.

404 Уголовное дело №1-913 Архив Приволжского районного суда г.Казани за 1995

г.

195

только государственную сферу и просто не в состоянии выполнять подобные функции в отношении огромной массы частных предприятий, а услугами аудиторских фирм для производства судебно-бухгалтерской экспертизы можно воспользоваться только при условии оплаты труда специалистов, которая может достигать сотен тысяч рублей. Порой только изобретательность и находчивость некоторых следователей позволяет успешно решить эту достаточно острую проблему, вызванную ограниченностью и задержками бюджетного финансирования правоохранительных органов. Так, при расследовании мошеннической деятельности компании пирамидального типа “NPT” следователю по особо важным делам СУ МВД РТ Р. удалось убедить ФСНП оплатить услуги аудиторов по производству экспертизы из своих ресурсов.405

Незнание субъектом расследования современных возможностей судебно- экспертных исследований приводило к неназначению экспертных исследований. В 23% случаев, когда явно проглядывалась необходимость в производстве экспертных исследований они не назначались вообще, либо назначались несвоевременно. Игнорирование назначения экспертиз следователем в ряде случаев предопределяло невосполнимую утрату доказательств по изученным делам, а это в свою очередь приводило к неполноте предварительного расследования.

По результатам анализа уголовных дел о мошенничестве экспертные исследования проводились по шести их классам (криминалистические, медицинские и психофизиологические, экономические, инженерно- технологические, инженерно-транспортные и материаловедческие). Некоторые экспертизы проводились для установления обстоятельств, которые не были непосредственно связаны с криминальными действиями преступников, направленными на хищение путем обмана или злоупотребления доверием. Необходимость в этих экспертных исследованиях по данным уголовным делам также возникала в связи с тем, что преступники совершали наряду с мошенничеством и другие преступления. Разнообразие необходимых экспертных исследований по делам данной категории, даже при

405 Уголовное дело №1-51. Архив Вахитовского районного суда г.Казани за 1996.

196

определенной специализации следователя, делает крайне желательным наличие у него основательных познаний в сфере судебной экспертизы.

К числу традиционно проводящихся по делам о хищениях путем обмана или злоупотребления доверием экспертиз следует отнести экспертизы связанные прежде всего с исследованием документов и фальсифицированных предметов, которые были использованы для совершения преступления мошенниками. В число таких экспертиз входят дактилоскопическая, почерковедческая, физико- химическая, трассологическая. Изучение уголовных дел выявило, что доля данных экспертиз по отношению ко всем остальным видам экспертиз составила 49%. Среди сравнительно новых экспертиз производящихся по делам о мошенничестве следует выделить некоторые разновидности финансово-экономической экспертизы, а также программно-технические (компьютеро-технические) экспертизы.

По нашим данным доля почерковедческих экспертиз среди других видов судебно- экспертных исследований составила 25%. В настоящее время возможности почерковедческои экспертизы таковы, что позволяют установить лицо, являющееся исполнителем рукописного текста или подписи, его пол, возраста, национальность, некоторые особенности характера, уровень образования, профессию, знание им языка, условий и обстоятельств, при которых выполнены различного рода рукописные документы и т.п. Повышение достоверности и доказательственного значения, а также сокращение сроков проведения почерковедческои экспертизы в последнее время связывается с широким использованием при исследовании математических методов и созданных на их основе программ автоматизированного решения экспертных задач.406 В области математизации и в особенности автоматизации исследований, эксперты- почерковеды находятся еще в самом начале пути, так как еще далеко не все актуальные проблемы, стоящие перед экспертами данного профиля стали предметом научного изучения.

406 См., например: Бондарь М.Е. Количественные методики исследования в судебно-почерковедческой экспертизе // Криминалистика и судебная экспертиза. Вып.43. - Киев: Лыбидь. 1991. -С.64-68.

197

Согласно результатам изучения нами уголовных дел о мошенничестве следователи назначали почерковедческие экспертизы, как правило, для решения идентификационных задач - разрешение вопроса о том, кем из числа указанных лиц были исполнены рукописные тексты, подписи и т.п. Представляется, что на сегодняшний день при расследовании уголовных дел данной категории следователями не в полной мере используются возможности почерковедческой экспертизы для решения диагностических задач.

Технико-криминалистическая экспертиза документов по результатам изучения уголовных дел проводилась в 23% случаев. Данная экспертиза, как правило, производится для того, чтобы: а) установить способ изготовления или подделки документа и использованных для этого технических средств; б) восстановить содержание поврежденных документов; в) исследовать материалы документов с целью определения их групповой принадлежности и источника происхождения.407 Совершенствование известных и разработка новых методов производства технико-криминалистической экспертизы документов в настоящее время дает возможность: 1) определять способ и абсолютную давность изготовления документа, используя накопленные сведения о рецептуре и технологии изготовления материалов документов, времени изготовления марок шрифта; 2) при исследовании ценных бумаг, произвести идентификацию целого по частям при отсутствии общей линии разделения, а также определить наличие в исследуемой золе составляющих сожженных ценных бумаг; 3) при исследовании машинописных документов и документов, изготовленных с помощью электрографических аппаратов: а) установить групповую принадлежность электрографического аппарата, на котором изготовлен документ; б) на одном или разных аппаратах изготовлены документы; в) не изготовлен ли документ на конкретном аппарате; г) одного или разного состава тонер, использованный для изготовления нескольких документов; д) использовался ли тонер, образец которого представлен для печатания исследуемого документа; е) какого типа

407 См.: Российская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном,
гражданском, арбитражном процессе. - М.: Право и закон, 1996. -С.71;76.

198

тонер содержится в штриха исследуемого документа; и др.

Среди новейших разработок по данному виду экспертиз необходимо выделить не имеющую аналогов за рубежом методику по исследованию “возраста” штрихов паст шариковых ручек, которая позволяет: 1) сделать категорический вывод о выполнении записи в более позднее время по сравнению с датой указанной в документе; 2) определять “возраст” записей, выполненных в интервале от одного дня до года и иногда более года; 3) в отношении недатированных документов устанавливать границы временного интервала, ранее (позднее) которого записи не могли быть выполнены.408

Также как и для судебно-почерковедческой экспертизы для технико- криминалистического исследования документов актуальными являются проблемы разработки математического и инструментального обеспечения разрешения, ставящихся перед экспертом данного профиля вопросов, в частности, такие методы с успехом могут быть использованы для установления исполнителя машинописного текста.409 Безусловно, перечисленные выше достижения в сфере технико-криминалистического исследования документа значительно расширяют возможности субъекта расследования по делам о мошенничестве.

Дактилоскопическая экспертиза (проводилась в 9% случаев) исследует папиллярные узоры для установления тождества и других фактических данных, связанных с образованием этих следов. К основным задачам дактилоскопической экспертизы в настоящее время относят: 1) установление конкретного человека по следам его рук; 2) определение пола, возраста и других особенностей человека; 3) выявление некоторых особенностей деятельности человека на месте преступления; и др.410 По изученным делам о мошенничестве дактилоскопические экспертные исследования проводились

408 См.: Майлис Н.П., Самошина З.Г. Современные возможности и тенденции развития судебной экспертизы // Вестник Московского университета. Серия П. Право. 1997. -№6. -С.28.

409 См.: Чепульченко В.А. Применение математических и инструментальных методов в процессе решения технико-криминалистической задачи установления исполнителя машинописного документа. Автореф. дисс. …канд. юрид. наук. - Казань, 1993.-С. 14-19.

410 См.: Российская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, арбитражном процессе. - М.: Право и Закон, 1996. -С.82.

199

главным образом для решения идентификационных задач. Практически не использовался потенциал данного вида экспертиз по установлению пола, возраста, наследственных заболеваний и т.п.

Весьма перспективными в настоящее время считаются экспертные исследования (класс КЭМВИ) потожирового вещества с помощью лазерной техники, которые позволяют дифференцировать “свежие” и “старые” следы, определять сроки, когда след оставлен (в пределах от недели до нескольких лет, в том числе временной период года: лето, осень, зима, весна).

Доля экспертиз относящихся к классу экономических (судебно- бухгалтерские, финансово-экономические, финансово-хозяйственные) среди иных по изученным уголовным делам о мошенничестве составила 12%. С большой долей уверенности можно предположить, что удельный вес данного класса экспертиз в ближайшее время будет расти. Основой такого предположения может быть отмеченный в последние годы рост числа мошенничеств в сфере экономики в РТ.411

До назначения экономической экспертизы в большинстве случаев субъекту расследования необходимы консультации для уточнения ситуации по следующим позициям: а) определение компетенции предполагаемого эксперта; б) наличие эффективных методик, которые могут быть использованы для установления существенных обстоятельств по делу; в) период времени необходимый для производства экспертизы.

Необходимо также учитывать, что нередко именно результаты экономических экспертиз имеют решающее значение по доказыванию умысла преступников на обман при расследовании дел о мошеннической деятельности компаний “пирамидального” типа.

Удельный вес наркологических экспертиз, произведенных по изученным делам о мошенничестве составил 9%. Подобные экспертные исследования назначались в тех случаях, когда у субъекта расследования возникали предположения о наличии у подозреваемых и обвиняемых, совершавших, как правило, мелкие мошенничества, алкогольной или
наркотической

4,1 См.: Состояние преступности и общественной безопасности в Татарстане за 1997 год // Милиция, законность, правопорядок. 1998. -№4(206). -С.4-5.

200

зависимости. При помощи наркологической экспертизы субъект расследования может установить страдает ли обвиняемый в мошенничестве алкоголизмом или является ли он наркоманом, а также выяснить, существует ли необходимость в его принудительном лечении.

Доля судебно-психиатрических экспертиз по результатам анализа уголовных дел по отношению к другим экспертным исследованиям составила 7%. Судебно-психиатрическая экспертиза проводилась обычно для того, чтобы определить наличие или отсутствие психических расстройств у обвиняемых в мошенничестве, имеющих юридическое значение. Перспективными направлениями в сфере судебно- психиатрической экспертизы в настоящее время признаются: а) совершенствование диагностики неврозов и психозов; б) обоснование медицинских критериев вменяемости и дееспособности; в) разработка экспертных систем, призванных обеспечить большую достоверность экспертных исследований.412

Для оптимизации процесса расследования по делам о мошенничестве, необходимо знание субъектом расследования типичных ошибок, допускаемых при назначении судебно-психиатрической экспертизы. Таковыми являются: 1) недостаточность материалов предоставляемых на экспертизу; 2) неустранение существенных противоречий в показаниях свидетелей об одном и том же событии, имеющем значение для экспертного исследования; 3) редактирование следователем показаний ранее допрошенных лиц, что приводит к искажению их смысла.

К достаточно редко назначаемым по делам о мошенничестве экспертизам по результатам анализа уголовных дел данной категории следует отнести баллистическую, судебно-психологическую, пищевую, судебно- медицинскую, фоноскопическую и др. - их доля составляет менее 12%. Назначение баллистической экспертизы по делам о мошенничестве было связано, как правило, с обнаружением у подозреваемых или обвиняемых лиц во время производства личного обыска или обыска по месту жительства

412 См.: Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / Под ред. Т.В. Аверьяновой и Р.С. Белкина. - М.: Новый Юристъ, 1997. -С. 181.

201

огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. Поэтому вопросы, разрешаемые при помощи методов судебной баллистики, которые ставил обычно субъект расследования перед экспертом, являлись традиционными, а именно: а) определение вида и свойств огнестрельного оружия и боеприпасов; б) идентификация оружия по следам выстрела.

Как известно, судебно-психологическая экспертиза призвана исследовать существенные для уголовного дела особенности психики обвиняемых, потерпевших и свидетелей, а ее основной задачей является научно-обоснованная диагностика непатологических правозначимых аномалий.413 По результатам анализа следственной практики, можно констатировать, что судебно- психологическая экспертиза по делам о мошенничестве назначалась в единичных случаях. Экспертам-психологам ставились в основном для разрешения вопросы о наличии у субъекта способности правильно воспринимать важные для дела обстоятельства и давать о них правильные показания, а также для исследования индивидуально-психологических особенностей обвиняемого и их влияния на его поведение во время совершения инкриминируемого деяния. Так, по уголовному делу о мошенничестве в отношении Ц. и Б. следователь поставил перед экспертом- психологом вопросы о наличии у Ц. индивидуально-психологических особенностей, способных повлиять на Ц. в исследуемой ситуации, а также о способности правильно воспринимать имеющие для дела обстоятельства и давать по ним правильные показания.414

В литературе отмечаются случаи, когда субъектом расследования необоснованно переоценивались возможности судебно-психологической экспертизы.415 В этой связи справедлива оценка данной проблемы Ф.С.Сафуанова, который считает, что за пределами профессиональной компетенции судебного эксперта-психолога находятся: 1) явления, которые

413 См.: Еникеев М.И. Основы общей и юридической психологии. - М.: Юристъ, 1996.-С.530-531.

414 Уголовное дело 1-188. Архив Московского районного суда г.Казани за 1993 год.

415 См.: Еникеев М.И. Основы общей и юридической психологии. - М.: Юристъ, 1996. -С.530

202

еще недоступны познанию с точки зрения современной психологической науки; 2) использование не апробированных в психологии и экспертной практике теоретических положений и методов исследования; 3) обстоятельства, которые имеют значение для расследования, но не являющиеся предметом исследования эксперта психолога и относящиеся к компетенции субъекта расследования; 4) психические явления, исследование которых относится к компетенции экспертов- психиатров; 5) психические процессы и состояния, входящие в компетенцию эксперта-психолога, но не имеющие юридического значения при тех или иных предметных видах экспертизы.416

Результаты судебно-психологической экспертизы могут сыграть определенную роль в преодолении противодействия расследованию. Например, при попытках опорочить результаты следственного действия со стороны подозреваемого или обвиняемого (в судебно-следственной практике по делам о мошенничестве, нередко встречаются случаи изменения допрашиваемым лицом предыдущих показаний с оправданием по типу, что во время допроса на допрашиваемого оказывалось давление в виде угроз и шантажа) эксперт-психолог способен квалифицированно разрешить вопрос о том, что во время проведения следственного действия, зафиксированного на аудио- или видеозаписывающую аппаратуру, оказывалось или нет на участника следственного действия психологическое давление со стороны субъекта расследования, используя для экспертного исследования аудио- или видеозапись.417 Судебные эксперты-психологи способны выявлять индивидуально-психологические особенности личности допрашиваемого, которые обусловили изменение им своих данных ранее показаний (эмоциональную неустойчивость личности, повышенное чувство страха перед наказанием и др.).418

416 См.: Сафуанов Ф.С. Судебно-психологическая экспертиза в уголовном процессе: Научно-практическое пособие. - М.: Гардарика, Смысл, 1998. -С.44-45.

417 См.: Сорокотягина Д.А., Сорокотягин И.Н. Психологические познания в деятельности милиции // Российский юридический журнал. 1995. -№3(7). -С. 123.

418 См.: Сорокотягин И.Н. Применение специальных познаний для ликвидации конфликтных следственных ситуаций при расследовании хищений социалистической собственности // Методика и психология расследования

203

Следователи иногда отказываются от назначения судебно-психологической экспертизы из-за недостатка высококвалифицированных специалистов данного профиля.

Современные фоноскопические экспертные исследования способны разрешать следующие вопросы: 1) принадлежит ли зафиксированная на фонограмме речь данному конкретному лицу; 2) принадлежат ли сигналы зафиксированные на фонограмме, конкретному источнику; 3) выполнена ли запись на представленной аппаратуре; 4) является ли речь записанная на фонограмме, заученной, свободной или прочитанной; 5) каков пол, возраст, физические и психические признаки человека, речь которого записана на фонограмму, а также каково его эмоциональное состоянии в момент записи; и др. Немаловажным является также то, что посредством фоноскопического экспертного исследования можно установить: является ли фонограмма оригиналом или копией; подвергалась ли она монтажу; использовалась новая или бывшая в употреблении лента; какие записи производились на ней первоначально, а какие позже.419

Особое значение проведение фоноскопических экспертиз имеет при расследовании криминальной деятельности организованных преступных групп и преступных сообществ, которые нередко наряду с другими преступлениями совершают хищения путем обмана или злоупотребления доверием. В этой связи материалами для экспертного фоноскопического исследования могут стать результаты прослушивания телефонных и иных переговоров между сообщниками, а также фонограммы полученные при осуществлении задержания преступников с поличным. Например, в тех случаях когда то или иное лицо снабжается портативной аудиозаписывающей аппаратурой для записи разговоров потерпевших с мошенниками, обманывающих в розыгрышах уличных лотерей, для задержания последних с поличным.

Рост числа компьютерных преступлений, часть из которых

хищений государственного и общественного имущества. - Свердловск, 1986. -

С.28.

419 См.: Какие экспертизы проводит ВНИИ СЭ // Частный сыск. Охрана.

Безопасность. 1993. -№10. -С.17-18.

204

квалифицируется как мошенничество, повышает значимость экспертных исследований в данной области. В настоящее время в науке и практике введено подразделение экспертиз данного рода на информационно-технологические (объектом исследования является информационная технология - установленный порядок обработки информации, осуществляемый по заданным алгоритмам) и информационно технические (объектом исследования является техническое и программное обеспечение информационной безопасности компьютерных систем и сетей).420

Современная программно-техническая (компьютеро-техническая) экспертиза позволяет решать следующие основные задачи: 1) распечатать информацию, содержащуюся на жестких дисках компьютеров и на внешних магнитных носителях; 2) восстановить стертую информацию в базах данных, а также уточнить время стирания, изменения и модификации информации; 3) установить время ввода в компьютер определенной информации; 4) расшифровать закодированную информацию; 5) преодолеть систему защиты от несанкционированного доступа; 6) выяснить каналы утечки информации из локальных и глобальных компьютерных сетей; 7) установить авторство, место подготовки и способ изготовления отдельных документов; 8) установить техническое состояние и исправность компьютерной техники; 9) определить уровень профессиональной подготовки лиц в области программирования и работы с компьютерной техники; и др.421 К перспективным разработкам в данной области в настоящее время относят разработку методик экспертного исследования, позволяющих производить установление личности конкретного пользователя ЭВМ, в определенное время, а также установление одного из нескольких вероятных пользователей ЭВМ, в частности, на основе анализа так называемого таймерного “почерка” (комплекс периодов времени нажатия на различные клавиши клавиатуры

420 См.: Пособие для следователя. Расследование преступлений повышенной общественной опасности / Под ред. Н.А.Селиванова и А.И.Дворкина. - М.: Лига разум, 1998. -С.410.

421 См.: Крылов В.В. Информационные компьютерные преступления. - М.: ИНФРА-М - НОРМА, 1997. -С.82-83.

205

терминала).422

По делам о мошенничестве могут проводиться также: а) химическая экспертиза - для установления химического состава вещества, которое использовалось в качестве лечебного снадобья, “приворотного зелья” и т.п.; б) судебно- математическая экспертиза - для определения причинной связи между действиями карточных шулеров и проигрыша потерпевшего;423 в) букинистические - для определения характера исследуемого произведения и места выхода его в свет;424 г) научно-техническая - для установления новизны технологического решения в заявленном “рацпредложении”, необоснованное утверждение которого позволило совершить хищение путем обмана,425 д) физико-химическая - для исследования материала, из которого изготовлен предмет переданный потерпевшему мошенником; е) технологическая - для установления технологии изготовления ювелирных изделий и т.п.; ж) искусствоведческая - для установления художественной ценности, времени изготовления и подлинности антикварных вещей, картин и т.п.; з) геннотипоскопическая - для идентификации личности мошенника, по обнаруженным на месте преступления, во время обыска по месту жительства или работы его волосам, слюне и т.п.; и др.

Характерным для изученных дел является относительное небольшое количество назначенных субъектом расследования дополнительных экспертных исследований (3% от всех проведенных экспертиз, причем почти все из них относились к классу экономических). Также невелико число проведенных комплексных и комиссионных экспертиз (2%). Лишь в единичных случаях назначались повторные экспертизы, что можно в какой-то мере связать с большим доверием субъекта расследования к заключениям экспертов, которое возможно не всегда было оправданным.

422 См.: Вехов В.Б. Компьютерные преступления: Способы совершения и раскрытия / Под ред. Б.П. Смагоринского. - М.: Право и Закон, 1996. -С Л 53.

423 См.: Гуров А.И. Мошенничество и его профилактика. - М.: Знание, 1983. - С.31-32; Азартные игры // Советская милиция. 1987. -№12. -С.ЗЗ; 37.

424 См.: Бедрин СИ., Егоров В.Л., Косарев В.Н., Пикуров Н.И. Расследование мошенничества // Расследование преступлений: Руководство для следователей / Под ред. И.Н.Кожевникова - М.: Спарк, 1997. -С. 129.

425 См.: Котин В. Фиктивные сделки в предпринимательской деятельности // Законность. 1996. -№10. -С.18.

206

§4. Разоблачение инсценировок при расследовании мошенничества

Инсценировка преступления является одной из разновидностей противодействия правоохранительным органам в их деятельности по расследованию преступлений. Под инсценировкой следует понимать искусственное создание (изменение) преступником и
иными

заинтересованными лицами обстановки места происшествия с целью ввести следствие в заблуждение и направить его по ложному пути. В то же время немаловажным моментом является то, что создание обстановки, не соответствующей фактически происшедшему на этом месте преступлению может сопровождаться симулятивным поведением и ложными сообщениями.

При совершении мошенничеств преступники изначально стремятся ввести в заблуждение потерпевшего по поводу происходящего, что в конечном итоге позволяет им успешно осуществлять хищения. Уже на стадии подготовки мошенники нередко прогнозируют возможные сценарии развития событий после осуществления хищений и соответственно планируют и осуществляют мероприятия, затрудняющие точную диагностику ситуации потерпевшей стороной как совершенного в ее отношении хищения.

В принципе, преступники данной специализации всегда стремились изобрести такой способ криминального обмана, который позволил бы с одной стороны получить наибольшую прибыль, а с другой - не позволил бы потерпевшей стороне однозначно определить на протяжении длительного времени, что она обманута мошенниками, либо что обман был осуществлен с чьей-либо стороны вообще. Подобное изобретение означало бы для мошенников снижение вероятности выявления
преступления

правоохранительными органами и в конечном итоге позволяло бы избежать ответственности за содеянное.

В этой связи можно отметить, что мошенники нередко пытаются “прикрыть” хищение путем обмана или злоупотребления доверием легальным действием или якобы законной операцией. Иными словами здесь имеет место “сокрытие совершенного преступления под видом события не имеющего криминального характера”.426 Примерами подобных деяний могут послужить

426 См.: Криминалистика. / Отв. ред. Н.П.Яблоков. - М.: БЕК, 1995. -С.403.

207

так называемые случаи обмана при проведении всевозможных платных гаданий и так называемого целительства. По опубликованным данным, 40% из всех лиц занимавшихся гаданием в Москве являются мошенниками (вообще не верят в то, что они делают); 40% верят в то, что делают, но ничего не умеют, к тому же многие из них страдают явными или скрытыми психическими расстройствами; 10% преувеличивают свои способности; 10% действительно способны чем-то помочь клиенту.427 По данным зарубежных исследователей, среди так называемых ясновидцев половина являются мошенниками, треть - искренне заблуждающимися относительно своих способностей, остальные - психически нездоровы и только 0,9% попадают в категорию необъяснимых явлений.428 В целом, аналогичная картина складывается и по результатам исследований группы московских психологов, которые обследовали восемьсот человек, считавших себя целителями - только у восьми из них имелись определенные способности.429

Речь также может идти и о попытках мошенников выдать хищение за определенное стечение объективных неблагоприятных для пострадавшей стороны факторов (форс-мажор) или же оправдать свои умышленные действия якобы уместным в данной ситуации коммерческим риском.

К разряду нечасто, но все-таки встречающихся по данной категории дел инсценировок относятся попытки мошенников скрыть одно преступление под видом другого, причем потерпевшими по замыслу мошенников выступают они сами, то есть преступление имело место, но жертвами его являются сами мошенники, именно им якобы преступными действиями нанесен ущерб. Причем подобным образом аферисты поступают как для “прикрытия” другого преступления мошенничеством (например, лицо растратившее вверенное ему имущество в свое оправдание заявляет о том, что в отношении него кем-то было совершено хищение путем обмана), так и наоборот -“прикрытие” мошенничества другим преступлением (например, преступники

427 См.: Романов С.А. Мошенничество в России: или как уберечься от аферистов. - М.: Конец века, 1996. -С.68.

428 См.: Как дурачат ясновидцев // Аргументы и факты. 1998. -№20(917). - С.32.

429 См.: Калинин С. Сколько стоит напустить порчу // Аргументы и факты. 1998. -№20(917). -С.20.

208

заявляют, что застрахованное имущество было похищено злоумышленниками, хотя на самом деле кража или разбойное нападение были инсценированы с целью незаконного получения страхового возмещения430).

Другой разновидностью инсценировок по делам о мошенничестве являются попытки преступников убедить потерпевшую сторону и субъекта расследования в том, что криминальный обман совершен либо другим лицом, либо в ином месте, либо в иных условиях. Показательными в этом отношении являются случаи использования мошенниками подложных документов и действия от имени подставных физических или юридических лиц.

Специфика самого способа данного вида преступлений обуславливает такую особенность инсценировок мошенничества как обязательное сопровождение созданной ложной обстановки соответствующим поведением преступников в расчете на подтверждение элементов созданной обстановки.

Изложенное выше позволяет сделать вывод, что по большому счету сам способ хищения путем обмана или злоупотребления доверием очень близок по форме и содержанию к понятию “инсценировка”. В тоже время, представляется, что для совершенствования методики расследования мошенничеств наиболее важным является подробное изучение следующих разновидностей инсценировок: 1) инсценировка преступления с целью осуществить мошенничество (инсценированное преступление является составной частью способа осуществления хищения путем обмана или злоупотребления доверием); 2) инсценировка мошенничества с целью скрыть иное преступление, либо правонарушение, либо аморальное действие (бездействие).

Алгоритм действий субъекта расследования применительно к указанным двум видам инсценировок будет выглядеть следующим образом.

Особенности разоблачения инсценировок преступлений с целью осуществить мошенничество. Традиционно к подобного рода инсценировкам прибегают лица, желающие незаконно получить страховое возмещение, а также те, которые в силу каких-либо причин не имеют возможности или не

430 Уголовное дело №1-116. Архив Советского районного суда г.Казани за 1997 г.

209

желают вернуть взятые в долг денежные средства кредитору, либо владельцу полученное во временное владение или пользование имущество, полученный на реализацию товар и т.п. Для достижения своих целей они инсценируют обычно преступления против собственности (кражи, грабежи, разбойные нападения, угоны и повреждения автотранспорта, а также поджоги). Характерным в их действиях является обращение с заявлением в правоохранительные органы, чтобы официально зарегистрировать якобы совершенное в отношении них преступление. Соответственно субъект расследования получает возможность производить следственные действия с участием заявителя, прежде всего имеется в виду осмотр места происшествия и допрос.

При подготовке и производстве осмотра места происшествия и допроса лица, похищенное имущество, которого было застраховано, необходимо:

1) установить источник происхождения похищенного (когда и как было приобретено, условия хранения и режим использования и т.п.). По данной позиции к негативным обстоятельствам, как неким признакам явлений, действий, противоречащим представлению об естественном ходе вещей в данной ситуации, могут быть отнесены: сомнительное происхождение, в частности, в соответствии с предполагаемыми доходами заявителя, например, для проверки версии, что похищенное специально было свезено в квартиру на время и затем продемонстрировано страховому агенту, как собственное; или наличие в пользовании заявителя одновременно нескольких аналогичных бытовых приборов; 2) 3) оценить потенциальные возможности заявителя как инсценировщика или соучастника инсценировки. К негативным обстоятельствам прежде всего следует отнести: наличие мотива (например, большие долги), криминальное прошлое, криминальные связи, получение ранее страхового возмещения в аналогичной или сходной ситуации либо какой-нибудь причастности к такого рода получению и т.п.; 4) 5) определить промежуток времени между страхованием и моментом наступления страхового случая. К негативным обстоятельствам в ряде случаев может быть отнесено то, что величина этого промежутка была 6)

210

сравнительно небольшой;

4) установить насколько правдоподобно описание заявителем события совершенного в отношении него преступления, а также насколько оно соответствует воспринимаемой субъектом расследования картине на месте происшествия. К негативным обстоятельствам могут быть отнесены: а) сообщение или же, наоборот, несообщение каких либо деталей события, “отклоняющихся” от определенного сложившегося “среднего стандарта” при описании преступлений данного вида заявителями; б) несоответствие периода времени, например, “отведенному” похитителям на вынос имущества из квартиры или офиса, реально необходимому времени для осуществления кражи; в) несоответствие размеров пролома в преграде габаритам украденных вещей; г) демонстративный характер отдельных следов; д) отсутствие следов в тех местах, где они должны быть согласно сообщению заявителя (в качестве варианта при инсценировки кражи - отсутствие следов взлома, которые при данном способе взлома неизбежно должны быть на месте проникновения); е) неоправданный беспорядок в помещении и излишние, необъяснимые многочисленные повреждения преграды; и т.п.; 5) 6) оценить поведение заявителя во время осмотра места происшествия и допроса. К негативным обстоятельствам могут быть отнесены выявленные отклонения от “нормы” (имеется в виду то, как себя обычно ведут заявители по данному виду преступлений), естественно, что подобного рода отклонения могут быть зафиксированы только тем допрашивающим, который имеет уже определенный опыт в производстве следственных действий по делам данной категории; 7) 8) оценить данные полученные в результате осмотра (освидетельствования) пострадавшего от якобы грабежа или разбойного нападения. В ряде случаев к негативным обстоятельствам может быть отнесено несоответствие имеющихся повреждений на теле заявителя характеру описываемого нападения (например, порезы нанесенные заявителю, у которого нападавшие якобы отобрали ценностей на S60.000 оказались 9)

211

поверхностными и неопасными431).

Допросы родственников, знакомых, соседей заявителя по дому, если инсценировалась кража из его квартиры, сотрудников и клиентов, якобы пострадавшей от хищения фирмы (кража из офиса) могут дать информацию о судьбе похищенного и также об алиби заявителя. Например, они могли стать очевидцами того, что похищенное имущество вывозилось еще до совершения кражи и т.п.

Для разоблачения инсценировки определенную роль может сыграть информация, предоставляемая страховой фирмой, полученная ею в свою очередь по результатам проведенного служебного расследования, в том числе с привлечением частных детективных структур. В этой связи имеет большое значение организация взаимодействия между субъектом расследования и страховой фирмой.

Аналогичные инсценировки могут быть связаны с получением незаконного возмещения за якобы причиненный ущерб не только через страховую фирму, но и через суд. Так К., пытался существенно завысить якобы нанесенный ему и его жене ущерб в результате дорожно-транспортного происшествия. В частности, первоначально ему через суд удалось взыскать, как оказалось впоследствии завышенное, возмещение материального ущерба с организации-владельца источника повышенной опасности. Не удовлетворившись полученной денежной суммой К. попытался получить также компенсацию за вред здоровью якобы нанесенного его супруге ДТП. В обоснование своих требований им были предоставлены суду фальшивые документы - справка о том, что жена в результате аварии стала инвалидом первой группы, а также туристические ваучеры о ее проживании и лечении на курорте в Израиле. Суд признал и эти исковые требования обоснованными, но последующая более тщательная проверка инициированная ответчиком, в процессе которой использовались и возможности Интерпола, позволила в конечном итоге разоблачить данную инсценировку.432

431 См.: Дунаевский Е. Сам себя немножко покромсал // Мошенники. 1996. -№3(6). -СП.

432 См.: Мулахметов Р. Разборки вне дорог // Криминал - Антикриминал в Татарстане. 1999. -№1-2(16). -С.35.

212

После того как версия о том, что преступления, о котором было сообщено в правоохранительные органы, не было, а имело место инсценировка с целью осуществить страховое мошенничество данного вида, найдет свое подтверждение, перед субъектом расследования встает задача изобличения заявителя. Для успешного разрешения этой задачи представляется необходимым иметь информацию о местонахождении похищенного или о его судьбе (например, факт продажи третьим лицам или возврата действительным владельцам).

По данному виду инсценировок субъектом расследования для их разоблачения могут быть проведены очные ставки между заявителем и лицами, в показаниях которых имеются существенные противоречия с показаниями полученными от заявителя. Следственный эксперимент может проводиться с целью воссоздания картины происшедшего согласно показаниям заявителя. В ряде случаев благодаря следственному эксперименту выявляются несоответствия, нестыковки и другие моменты, вызывающие подозрения в правдивости информации, полученной от заявителя.

При разоблачении инсценировки весьма важно оптимальное сочетание следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Органу дознания следователем могут быть даны поручения об установлении свидетелей, связей заявителя, местонахождения похищенного и др.

Особенности разоблачения инсценировок мошенничества с целью скрыть иные преступления, либо иные правонарушения, либо аморальное поведение. В этом случае якобы “потерпевший” опять же стремится официально зарегистрировать в правоохранительных органах факт его обмана или злоупотребления его доверием и соответственно какое-то время “обречен” контактировать с субъектом расследования. Правда, необходимо учитывать, что в ряде случаев в планы заявителя может входить “исчезновение” через некоторое время (например, когда у него появится уверенность, что его план удался - деньги переведены за рубеж) из поля зрения следствия.

Во время описания заявителем способа преступления и внешности якобы мошенников субъекту расследования необходимо обращать внимание на следующие возможные негативные обстоятельства, не “вписывающиеся” в

213

предлагаемую заявителем схему совершенного в отношении него мошенничества: а) слишком подробное или, наоборот, слишком поверхностное описание внешности мошенников; б) противоречивость показаний; в) эмоциональную бедность показаний (изложение легенды); и др; Также к числу негативных обстоятельств в данной ситуации может быть отнесено наличие у заявителя мотива (корысть, месть, неблагоприятно сложившиеся обстоятельства могли вынудить поступить подобным образом -инсценировка мошенничества могла расцениваться как один из возможных приемлемых выходов из затруднительного положения и др.). В этой связи особую актуальность имеет получение информации, характеризующей личность заявителя и его связи, а также информации о значимых событиях происшедших с заявителем в последнее время, в частности, об изменениях в его материальном положении. Подобная информация может быть получена как в результате производства следственных действий, так и оперативным путем.

Также необходима проверка возможности совершения хищений заявителем на данном предприятии, учреждении, организации, если якобы мошенничество совершено в отношении юридического лица (эффективность существующей системы контроля, когда в последний раз проводились аудиторские проверки и т.п.). В этой связи субъекту расследования необходимо разрешить вопрос о целесообразности назначения ревизий и судебно-экономических экспертиз.

Отличием инсценировки мошенничества от инсценировки кражи, как составной части мошенничества является то, что в этом случае меньшее значение имеет производство такого следственного действия как осмотр места происшествия (как правило, отсутствие материальных следов). Поэтому большую часть информации о якобы совершенном хищении путем обмана или злоупотребления доверием субъект расследования получает от заявителя. Но осмотр места происшествия иногда может дать субъекту расследования определенную информацию о возможных свидетелях, выявить возможные несоответствия в показаниях заявителя.

С другой стороны для инсценировки мошенничества могут быть

214

использованы фальшивые документы. В данном случае возникает необходимость в их экспертном исследовании. Хотя это представляется маловероятным, но не исключено, что эти документы могут быть изготовлены самим заявителем, поэтому при проверке версии о инсценировке возможно получение у заявителя образцов для сравнительного исследования (почерк, авторство текста и т.п.).

Для придания убедительности своему заявлению инсценировщик, может привлекать других лиц, которые якобы могли наблюдать весь процесс или какую-то часть процесса “мошенничества”, и соответственно могут быть допрошены в качестве свидетелей. В этой связи имеет значение тщательное сравнение показаний с целью выявления противоречий или, наоборот, черезмерного совпадения их в деталях.

После того как версия об инсценировке мошенничества найдет подтверждение возникает необходимость в производстве личного обыска, обыска по месту работы, выемок документов по месту работы.

Как показывает следственная практика для разоблачений инсценировок мошенничества может с успехом использоваться полиграф. Показательным в этом отношении может быть следующий пример: Инкассатор вместе с сообщником инсценировали разбойное нападение (сообщник напал на инкассатора и завладел крупной суммой денег), следователю удалось организовать тестирование инкассатора на полиграфе, результаты которого позволили установить, кто же все-таки является преступником, уточнить детали преступления и значительно сократить время расследования.433 §5. Работа следователя по приостановленным делам о мошенничестве

По нашим данным следователи приостанавливали производство в соответствии со статьей 195 УПК РСФСР по каждому пятому уголовному делу о мошенничестве. Причем в 25% из выявленных случаев производство по делу приостанавливалось неоднократно. Данные цифры показывают, что совершенствование работы по расследованию приостановленных производством уголовных дел имеет большое
значение для повышения

433 См.: Варламов В., Леднев Ю. Правда ли?… (ложь оказывается там, где все были уверены в правде) // Мир безопасности. 1998. -№5(57). -С.61-62.

215

эффективности борьбы с мошенничеством.

В соответствии со ст. 195 УПК РСФСР для приостановления производства по делу необходимо соблюдение ряда условий: 1) наличие достаточных доказательств того, что событие преступления, по поводу которого ведется расследование, действительно имело место; 2) до момента приостановления производства по делу необходимо выполнение всех следственных действий, осуществление которых возможно в отсутствии обвиняемого; 3) истечение срока предварительного следствия; 4) принятие всех мер к обнаружению обвиняемого, который скрывается или местопребывание которого неизвестно.

Основаниями для вынесения постановления следователями о приостановлении предварительного следствия по уголовным делам, по которым был вынесен обвинительный приговор, послужили следующие: 1) обвиняемый скрылся от следствия или суда или по иным причинам не удалось установить его местопребывание - 70% случаев; 2) неустановление лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого (27%); 3) наличие психического или иного тяжкого заболевания у обвиняемого, удостоверенного врачом работающим в медицинском учреждении (3%) случаев. Изучение приостановленных дел находящихся в следственных отделах и наблюдательных производств районных прокуратур дало иное соотношение оснований, практически обратное описанному выше: 71% - в связи с неустановлением лица подлежащего привлечению в качестве обвиняемого; 29% в связи с тем, что обвиняемый скрылся от следствия и суда. В этой связи само собой напрашивается вывод, что с большим успехом расследовались дела в ситуациях, когда личность мошенника была установлена.

Решение субъекта расследования о приостановлении производства по делу может быть обусловлено совокупностью объективных и субъективных факторов. В частности, значительное число способов совершения хищений путем обмана или злоупотребления доверием предполагает своеобразный “разрыв дистанции” между потерпевшей стороной и мошенником, причем преступник может быть совсем незнаком или малознаком потерпевшему.

216

Иными словами в данных случаях налицо осуществление мошенниками умышленных действий с целью “исчезнуть” из поля зрения и досягаемости потерпевшей стороны. Этими обстоятельствами изначально можно объяснить отмеченное выше подавляющее преобладание таких оснований для приостановления уголовного дела о мошенничестве как неустановление лица, совершившего мошенничество, а также неустановление местонахождения лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого в мошенничестве. В определенной степени к решению о приостановлении производства по делу и к усложнению дальнейшего расследования могут привести непрофессиональные действия субъекта расследования, а именно, как отмечается в литературе, прежде всего безынициативность и неосуществление в полном объеме следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.434

Соответственно, работа по приостановленным делам о мошенничестве предполагает достижение следующих основных целей: а) установление местопребывания обвиняемого; б) установление лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

Сам факт приостановления производства по делу о мошенничестве свидетельствует о том, что в силу каких-то объективных и/или субъективных причин достижение целей разработанной программы расследования хищения путем обмана или злоупотребления доверием оказалось невозможными, что предопределило принятие определенных процессуальных решений по делу. Иными словами субъект расследования оказался в качественно новой ситуации, безусловно, предполагающей новое программирование его деятельности.

Содержание работы по приостановленным делам представляет собой специфический комплекс мероприятий организационного и методического характера, позволяющих наиболее оптимальным образом распределить имеющиеся в данной ситуации в распоряжении следователя и органа дознания ресурсы. Такая работа включает в себя две основных составляющие:

434 См.: Куликов А. “Стабильное развитие государственности невозможно без обуздания преступности” // Милиция. 1996. -№1. -С.7.

217

1) анализ материалов уголовного дела уже на новом этапе (после приостановления); 2) непосредственно поисковые мероприятия, целью которых является установление местонахождения обвиняемого либо установление личности обвиняемого.

В свою очередь задачи, которые могут преследоваться в результате изучения материалов приостановленного уголовного дела о мошенничестве могут быть следующие: 1) анализ и оценка имеющихся в деле доказательств;

2) сравнение доказательств с новыми оперативно-розыскными данными, полученными уже после приостановления дела; 3) выявление пробелов, ошибок и иных недостатков в расследовании и определение возможностей по их устранению; 4) выдвижение версий и планирование расследования.

Анализ имеющихся материалов предполагает установление способствующих, а также препятствовавших достижению целей разрабатываемой программы факторов.

Обобщение нами судебно-следственной практики показало, что распространенными ошибками, которые приводят к приостановлению производства по делу и негативно сказываются в дальнейшем на полноте и быстроте расследования являются следующие: 1) неквалифицированные осмотры документов и мест происшествий; 2) несвоевременное и некачественное проведение обысков и выемок; 3) несвоевременное назначение или даже неназначение необходимых экспертиз (например, получив образцы для сравнительного исследования субъект расследования не назначил производство технико-криминалистической экспертизы документов,435 или несмотря на прямое указание начальника следственного подразделения субъект расследования не назначил почерковедческую экспертизу436); 4) недостаточно полное установление очевидцев и иных источников информации; 5) несвоевременное выявление лиц, подозреваемых в причастности к совершению мошенничества; 6) недостаточное использование или отсутствие поисковой работы в преступной среде и местах возможного появления лиц, совершивших преступления; 7) непринятие в полном объеме

435 Уголовное дело №100179. Архив Вахитовского РУВД г.Казани за 1998 год.

436 Уголовное дело №3745. Архив Вахитовского РУВД г.Казани за 1997 год.

218

субъектом расследования предупредительных мер, ограничивающих возможность обвиняемому скрыться; 8) несвоевременное объявление обвиняемого в розыск; 9) неиспользование информации, содержащейся в криминалистических и оперативно-справочных учетах.

Указанный выше перечень можно дополнить существенными просчетами в изучении личности обвиняемого (поверхностность), которые предопределяли неточность в прогнозировании его возможного поведения и как следствие - в избрании субъектом расследования в отношении обвиняемого меры пресечения не связанной с лишением свободы, что в конечном итоге позволило скрыться обвиняемому от следствия. Так, в отношении Н., обвиняемого в совершении мошенничества (2 эпизода) и кражи, ранее судимого, следователь избрал такую меру пресечения как подписку о невыезде, что позволило Н. скрыться от следствия на четыре месяца.437

Изучением приостановленных производством уголовных дел о мошенничестве выявлено, что в 14% случаев первоначально в возбуждении уголовного дела правоохранительными органами было отказано, затем прокурор после проверки законности и обоснованности принятого решения об отказе в возбуждении уголовного дела находил нарушения и, соответственно, выносил постановления об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и о возбуждении такового. Некачественная проверка первоначальной информации о мошенничестве проведенная правоохранительными органами в определенной степени обусловила ограничение возможностей по расследованию уголовного дела в дальнейшем. Как правило, подобная задержка с возбуждением и началом расследования давала возможность скрыться известным мошенникам и существенно затрудняла процесс выявления неустановленных преступников.

Фактор времени способен сыграть не только отрицательную, но в некоторых случаях и определенную положительную роль. По истечении определенного срока возможно притупление бдительности у мошенников, которое может выражаться в совершении ими действий,
позволяющих

Уголовное дело №1-824. Архив Советского районного суда г.Казани за 1994 г.

219

установить их личность и обнаружить местопребывание. Так, после toro как уголовное дело по факту мошенничества в сфере экономики совершенного К. было приостановлено в связи с неустановлением его местонахождения, через три месяца К. уже в другом регионе РФ попытался обменять свой старый паспорт на новый и благодаря этому обстоятельству был обнаружен, а впоследствии и задержан.438 Или, совершение угона автомашины скрывшимся за рубежом руководителем компании “пирамидального” типа “Тибет” Д., обвиняемого в хищении путем обмана или злоупотребления доверием у своих вкладчиков 8 миллионов долларов США, привело к его задержанию и, соответственно, к установлению его личности и местопребывания.439

Потеря осторожности может привести к попыткам совершения мошенником аналогичного преступления в том месте, где он уже ранее с успехом осуществил хищение путем обмана или злоупотребления доверием. Подобное решение мошенника повышает вероятность его узнавания потерпевшими, а также сотрудниками правоохранительных органов, если последние имеют его фотографии или композиционные портреты. Так, уголовное дело, возбужденное по факту совершения М. мошенничества на городском рынке, было приостановлено в связи с неустановлением лица, подозреваемого в совершении данного преступления, но через полгода М. появилась на этом же рынке снова и была узнана одной из потерпевших, часто бывавшей в этом месте, что привело к задержанию М. и возобновлению производства по делу.440

Субъекту расследования необходимо учитывать, что по прошествии определенного времени скрывающийся обвиняемый может предпринять попытки узнать о ходе расследования, получить денежные средства через своих родственников или знакомых, а также получить денежные вклады в Сбербанке или коммерческих банках. В связи с этим особое значение имеет организация наблюдения за установленными и предполагаемыми связями

438 Уголовное дело №1-413. Архив Октябрьского районного суда г.Белгорода за 1995 г.

439 См.: Конаплев Т. В Греции есть все. Даже “Тибет” // Интерпол-Экспресс. 1999. -№5. -С.З.

440 Уголовное дело №1-77. Архив Свердловского районного суда г.Белгорода за 1994 г.

220

скрывающегося обвиняемого, прослушивания их телефонных и иных переговоров. Подобные мероприятия иногда оказываются результативными. При расследовании мошеннической деятельности ассоциации “Татарстан-Москва-2” главный бухгалтер Б. после предъявления обвинения скрылась от следствия на два с лишним года, но в конце концов она была обнаружена на квартире своих знакомых. Для достижения успеха после объявления в федеральный розыск Б. группа розыска отработала самый широкий круг ее (Б.) родственных и дружественных связей, проверила все возможные места жительства и появления не только в РТ и в РФ, но и в СНГ (некоторое время Б. скрывалась у родственников на Украине).441

Программирование деятельности субъекта расследования по приостановленным производством делам в значительной степени определяется общими и специальными правовыми последствиями, возникающими после принятия им решения о приостановлении производства по делу.442

При проведении соотношения программы, разработанной для установления личности обвиняемого и программы, предназначенной для установления местонахождения обвиняемого, необходимо отметить, что они частично могут совпадать, так как в случае, если личность преступника будет установлена возможны два основных варианта развития событий: 1) следователю известно, где находится обвиняемый; 2) местонахождение установленного обвиняемого неизвестно. Таким образом, в ряде случаев после установления личности обвиняемого возникает необходимость в производстве его розыска, то есть в реализации мероприятий уже одной из обозначенных программ.

Розыск обвиняемого по приостановленным производством делам. Деятельность следователя по розыску скрывшегося обвиняемого должна представлять собой определенную систему. Действия следователя по розыску

441 См.: “Татарстан-Москва-2” переезжает в следственный изолятор // Криминал и антикриминал в Татарстане. -1998. -№1-2. -С.23-24.

442 См.: Клюкова М.Е., Малков В.П. Приостановление дела по уголовно- процессуальному законодательству Российской Федерации. - Казань, Изд-во ЮГУ, 1993. -С.32-45.

221

обвиняемого могут носить как процессуальный, так и непроцессуальный характер.

Представляется, что на основе общих положений организации розыска преступника, программа розыска обвиняемого по приостановленному производству делу о мошенничестве может иметь следующий вид: 1) поручение органу дознания производства розыска (объявление в местный и федеральный розыск); 2) направление запросов в организации, учреждения и предприятия (ЗИЦ и ГИЦ, военкоматы, органы пограничного и таможенного контроля, службы занятости, миграционные службы, лечебные учреждения, ЗАГСы, паспортные столы, ОВИРы и т.д.), которые возможно располагают информацией об обвиняемом в совершении мошенничества; 3) использование информационных ресурсов криминалистических и иных учетов; 4) изучение находящихся в производстве, приостановленных и архивных уголовных дел о мошенничестве, а также отказных материалов, с целью получения дополнительной информации о мошеннике; 5) проведение бесед с лицами, которые предположительно обладают информацией о лице совершившем мошенничество; 6) привлечение общественности, если это отвечает интересам расследования, в частности, через средства массовой информации к розыску скрывшегося мошенника.

Оптимизировать процесс розыска скрывшегося обвиняемого при наличии множественности связей, которыми обвиняемый может воспользоваться для уклонения от ответственности, позволяет составление подробной схемы, на которой целесообразно делать соответствующие отметки о времени и результатах проверки версий об использовании тех или иных связей.443

Изучение нами уголовных дел и интервьюирование следователей показало, что, в принципе, после приостановления производства по делу следователи не проявляли особой активности для обнаружения обвиняемого, а ограничивались лишь тем, что оформляли и передавали органу дознания постановление об объявлении в розыск обвиняемого. Несмотря на целый ряд объективных и субъективных факторов, среди которых в первую очередь

443 См.: Криминалистика / Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. - М.: Высш. шк., 1994. -С.523.

222

нужно выделить загруженность следователя, невысокий уровень подготовки и отсутствие опыта (особенно это заметно при расследовании экономических афер), вряд ли можно признать такое положение дел оптимальным.

Мероприятия по установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Ст. 197 УПК РСФСР предписывает следователю после приостановления уголовного дела принять меры как непосредственно, так и через орган дознания к установлению лица, подлежащего к привлечению в качестве обвиняемого.

Ситуацию, когда предпринятыми мерами не удалось установить лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого в мошенничестве, можно оценить как весьма сложную. На распространенность подобной ситуации по уголовным делам вообще указывают результаты обобщения практики в целом по РФ, согласно которым в настоящее время по данному основанию приостанавливается производство примерно по половине всех возбужденных уголовных дел.444 Интересны в этой связи также обнародованные данные ГУВД Москвы, но уже по делам о мошенничестве, из которых явствует, что из 60 уголовных дел возбужденных в 1994 году по фактам мошенничеств, связанных с обманом вкладчиков 12 было приостановлено, так как не удалось установить лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых.445 Аналогичная картина зафиксирована и согласно данным более современной статистики: из 173 уголовных дел возбужденных за 1994-1996 годы в Москве по финансовым “пирамидам” 60 приостановлены производством опять же из-за неустановления лиц, подлежащих привлечению к обвинению в мошенничестве.446

Представляется, что программа для установления лица подозреваемого в совершении мошенничества по приостановленным производством делам должна включать в себя следующие мероприятия: 1) анализ материалов уголовного дела с целью обнаружения возможных ошибок и упущений; 2)

444 См.: Уголовный процесс / Под ред. Гуценко К.Ф. - М.: Зерцало, 1998. -С.250.

445 См.: Кобич А. Прошлый год прошел под знаком фирм мошенников // Коммерсантъ-Дейли. 1995. 12 января.

446 См.: Герасимов СИ. Москва: пик преступности пройден // Прокурорская и следственная практика. 1997. -№3. -С.35.

223

осуществление действий направленных на собирание новой информации о лице подозреваемом в совершении мошенничества; 3) проверка более широкого круга лиц, в отношении которых с определенной долей вероятности можно выдвинуть предположения в совершении мошенничества, в том числе с использованием вновь установленных реальных или предполагаемых признаков подозреваемого; 4) изучение архивных, приостановленных, а также находящихся в производстве уголовных дел о мошенничестве, совершенных аналогичными способами, с целью возможного установления не только подозреваемого или его признаков, но и возможных очевидцев и свидетелей; 5) организация сверки уголовных дел приостановленных производством с розыскными делами и делами оперативной проверки; 6) использование информации, имеющейся в криминалистических и иных учетах, имея ввиду, что эти базы данных постоянно пополняются новыми сведениями, которые могут иметь отношение к расследуемому мошенничеству; 7) использование, если это отвечает интересам расследования, средств массовой информации для налаживания взаимодействия с общественностью; 8) продолжение розыска похищенного (если предметом мошенничества служили вещи, обладающие индивидуальными признаками), опять же учитывая, что информация о его местонахождении может появиться лишь по истечении определенного времени и в конечном счете может способствовать получению сведений о личности преступника; 9) установление ранее неизвестных правоохранительным органам лиц, в отношении которых мошенничество было совершено аналогичным способом.

Эффективная работа по приостановленным производством делам о мошенничестве невозможна без определенной специализации следователей и без рационально организованного взаимодействия между следователем и оперативными работниками. Безусловно, создание специализированных следственно-оперативных групп, в состав которых должны включаться опытные следователи, оперативные работники, а также при необходимости специалисты, может сыграть свою положительную роль в повышении эффективности расследования мошенничества. В этой связи
необходимо

*

224

отмет ить, что по матер иала м изуче ния следс твенн ой практ ики можн о сдела ть выво д о том, что подо бных специ ализи рова нных груп п по дела м о моше нниче стве явно недос таточ но (един ичны е случа и).

225

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1. Законодательные акты и иные официальные документы:

1.1. Конституция РФ. - М.: Юрид. лит., 1993. - 96 с. 1.2. 1.3. О милиции. Закон РСФСР от 18 апреля 1991 года // Вестник Верховного Совета РСФСР. -1991. -№16. -Ст.503. 1.4. 1.5. Об органах федеральной службы безопасности в Российской Федерации. Федеральный Закон от 3 апреля 1995 // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1995. -№15. -Ст. 1269. 1.6. 1.7. О прокуратуре Российской Федерации. Федеральный Закон от 17 ноября 1.8. 1995 // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1995. -№47. - Ст.4472.

1.5. Об оперативно-розыскной деятельности. Федеральный Закон от 12 августа 1995 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1995. -№33. Ст.3349. 1.6. 1.7. О частной детективной и охранной деятельности. Закон РФ от 11 марта 1993 года // Вестник Верховного Совета РФ. -1992. -№17. -Ст.888. 1.8. 1.9. О федеральной целевой программе по усилению борьбы с преступностью на 1996 - 1997 гг. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 мая 1996 года // Российская газета. 1996. 24 июня 1.10. 1.11. Положение о координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. Утверждено Указом Президента РФ от 18 апреля 1.12. 1996 года // Собрание законодательства Российской Федерации. -1996. - №17.-Ст. 1958.

1.9. Положение о Министерстве внутренних дел Российской Федерации. Утверждено Указом президента РФ от 17 июля 1996 года // Собрание законодательства Российской Федерации. -1996. -№30. -Ст.3605.

1.10. Положение о Национальном центральном бюро Интерпола. Утверждено Указом Президента РФ от 14 октября 1996 года // Собрание законодательства Российской Федерации. -1996. -№43. -Ст.4916. 1.11. 1.12. Уголовный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон РФ от 13 июня 1996 года. - М.: Новая волна, 1997. - 167 с. 1.13. 1.14. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. - М.; СПб.: Герда, 1998. - 256 1.15.

226 С

  1. Монографии, учебники и учебные пособия

2.1. Алешина И.В. Паблик Рилейшенз для менеджеров и маркетеров. - М.: Тандем, ГНОМ - ПРЕСС, 1997. - 256 с. 2.2. 2.3. Андреев И.С, Грамович Г.И., Порубов Н.И. Криминалистика: Учеб. пособие / Под ред. Н.И.Порубова. - Мн.: Выш. шк., 1997. - 344 с. 2.4. 2.5. Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступника и расследование преступлений. - М.: Юристъ, 1996. - 336 с. 2.6. 2.7. Астапкина СМ. Расследование мошенничества // Криминалистика. Т.2 / Под ред. Б.П. Смагоринского. - Волгоград: ВСШ МВД России, 1994. -С. 367-376. 2.8. 2.9. Астапкина СМ. Расследование хищений совершенных с применением авизо // Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики / Под ред. В.Д. Грабовского, А.Ф. Лубина. - Ниж. Новгород: Нижегор. ВШ МВД России, 1995. -С.206-223. 2.10. 2.11. Астапкина СМ. Хищения денежных средств с применением подложных кредитовых авизо и борьба с ними // Астапкина СМ., Максимов СВ. Криминальные расчеты: уголовно-правовая охрана инвестиций. Научно- методическое пособие. - М.: ЮрИнфоР, 1995. -С87-109. 2.12. 2.13. Астапкина СМ. Основные специфические элементы криминального использования пластиковых платежных средств. Некоторые меры предупреждения мошенничества с ними // Астапкина СМ., Максимов СВ. Криминальные расчеты: уголовно-правовая охрана инвестиций. Научно- методическое пособие. - М.: ЮрИнфоР, 1995. -С.65-86. 2.14. 2.15. Баев О.Я. Тактика следственных действий. Учеб. пособие. - Воронеж: НПО “МОДЕК”. 1995. - 224 с. 2.16. 2.17. Банковский портфель - 2 (Книга банковского менеджера. Книга банковского финансиста. Книга банковского юриста) / Отв.ред. Коробов Ю.И., Рубин Ю.Б., Солдаткин В.И. - М.: СОМИНТЭК, 1994. - 752 с. 2.18. 2.10. Бахарев Н.В. Очная ставка. - Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 1982. - 184 с. 2.11.Бедрин СИ., Егоров В.Л., Косарев В.Н., Пикуров Н.И. Расследование

мошенничества // Расследование преступлений: Руководство для

227

следователей / Под ред. И.Н.Кожевникова - М.: Спарк, 1997. -С. 112-134.

2.12. Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. Т.1. - М.: Акад. МВД СССР. 1977.-400 с. 2.13. 2.14. Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. Т.2. - М.: Акад. МВД СССР. 1978.-410 с. 2.15. 2.16. Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. Т.З. - М.: Акад. МВД СССР. 1979.-407 с. 2.17. 2.18. Белкин Р.С. Общая теория советской криминалистики. - Саратов: Изд-во Саратовского ун-та. 1986. - 398 с. 2.19. 2.20. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции,
перспективы. Общая и частные теории. - М.: Юрид.лит., 1987. - 272 с. 2.21. 2.22. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. - М.: Юрид.лит., 1988. - 304 с. 2.23. 2.24. Белкин Р.С, Лифшиц Е.М. Тактика следственных действий. - М.: Новый Юристъ. 1997. - 176 с. 2.25. 2.26. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. - М.: БЕК, 1997. - 342 с. 2.27. 2.28. Белкин Р.С. Профессия - следователь (Введение в
юридическую специальность). - М.: Юристъ, 1998. - 168 с. 2.29. 2.30. Бельсон Я.М. Интерпол в борьбе с организованной преступностью. - М., 1989.-240 с. 2.31. 2.32. Большой энциклопедический словарь. - М.: БРЭ; СПб.: Норинт, 1997. -1456 с. 2.33. 2.34. Борзенков Г.Н. Ответственность за мошенничество
(вопросы квалификации). - М.: Юрид. лит. 1971. - 168 с. 2.35. 2.36. Ваксян А.З. Антиаферист. Как избежать риска быть обманутым. - М.: Финстатинформ, 1998. - 47 с. 2.37. 2.38. Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М.; Изд-во Моск. ун-та, 1984. - 144 с. 2.39. 2.40. Васильев В.Л. Юридическая психология. - СПб.: Питер Пресс. 1997. -656 с. 2.41. 2.42. Вехов В.Б. Компьютерные преступления: Способы совершения
и раскрытия / Под ред. Б.П. Смагоринского. - М.: Право и Закон, 1996. - 182 2.43.

228 С

2.28. Вопросы расследования преступлений. Справочное пособие / Под ред. И.Н.Кожевникова. - М.: Спарк, 1997. - 799 с. 2.29. 2.30. Ворошилин Е.В. Ответственность за мошенничество: (статья 147 УК РСФСР). Учебное пособие. - М.: ВЮЗИ, 1980. - 70 с. 2.31. 2.32. Гарифуллин P.P. Энциклопедия блефа - Казань, ПКФ Реноме 1995. - 160 с. 2.33. 2.34. Герасимов И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. - Свердловск, Свердл. средне-уральск. кн. изд-во. 1975. - 184 с. 2.35. 2.36. Гинзбург А.Я. Опознание в следственной, оперативно-розыскной и экспертной практике: Учебно-методическое пособие / Под ред. Р.С.Белкина. - М., 1996. - 128 с. 2.37. 2.38. “Грязные” деньги и закон. Правовые основы борьбы с легализацией преступных доходов / Под ред. Е.А.Абрамова. - М.: ИНФРА-М, 1994. - 296 с. 2.39. 2.40. Гуров А.И. Мошенничество и его профилактика. - М.: Знание, 1983. - 64 с. 2.41. 2.42. Гуров А.И. Профессиональная преступность: прошлое и современность. - М.: Юрид.лит., 1990. - 304 с. 2.43. 2.44. Гусаков А.Н. Криминалистика США: теория и практика применения. - Екатеринбург: изд-во Урал, ун-та, 1993. - 128 с. 2.45. 2.46. Демидов В.Н. Криминологическая характеристика преступности в России и Татарстане: Учебное пособие. - М.: ВНИИ МВД России, 1998. - 176 с. 2.47. 2.48. Драпкин Л.Я. Разрешение проблемных ситуаций в процессе расследования. Учебное пособие. - Свердловск: Изд-во Свердл. юрид. ин- та, 1985. - 72 с. 2.49. 2.50. Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций. - Свердловск: Изд-во Урал, ун-та, 1987. -168 с. 2.51. 2.52. Дубровский Д.И. Обман. Филосовско-психологический анализ. - М.: РЭЙ. 1994.- 120 с. 2.53. 2.54. Дулов А.В. Тактические операции при расследовании преступлений. - 2.55.

229

Минск, Изд-во Белорусского ун-та. 1979. - 128 с.

2.42. Дышев С. От “воров в законе” до “отморозков”. Россия уголовная. - М.: Вече, 1997. - 528 с. 2.43. 2.44. Еникеев М.И. Основы общей и юридической психологии. - М.: Юристъ, 1996.-631 с. 2.45. 2.46. Закатов А.А. Ложь и борьба с нею. - Волгоград: Нижне-Волжск. кн. изд-во. 1984. - 192 с. 2.47. 2.48. Изменения преступности в России. Криминологический комментарий статистики преступности. - М.: Криминологическая Ассоциация, 1994. - 310 с. 2.49. 2.50. Изменения преступности и проблемы охраны правопорядка. - М.: Криминологическая Ассоциация, 1994. - 44 с. 2.51. 2.52. Ищенко Е.П. Специалист в следственных действиях (уголовно- процессуальные и криминалистические аспекты. - М.: Юрид.лит., 1990 - 160 с. 2.53. 2.54. Карагодин В.Н. Особенности расследования мошенничества и вымогательства // Криминалистика / Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. - М.: Высш. шк., 1994. -С.444-450. 2.55. 2.56. Клюкова М.Е., Малков В.П. Приостановление дела по уголовно- процессуальному законодательству Российской Федерации. - Казань: Изд- во Казанск. ун-та, 1993. - 176 с. 2.57. 2.58. Комиссаров В.И. Теоретические проблемы следственной тактики. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та. 1987. - 160 с. 2.59. 2.51.Корухов Ю.Г. Криминалистическая диагностика в расследовании преступлений. Научно-практическое пособие. - М.: Издательская группа НОРМА - ИНФРА - М, 1998. - 288 с.

2.52. Криминалистика / Под ред. И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селиванова. - М.: Юрид. лит., 1993. - 592 с. 2.53. 2.54. Криминалистика / Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. - М.: Высш. шк., 1994. - 528 с. 2.55. 2.56. Криминалистика. Т.2 / Под ред. Б.П.Смагоринского - Волгоград: ВСШ МВД России, 1994. - 560 с. 2.57.

230

2.55. Криминалистика / Отв. ред. Н.П.Яблоков. - М.: БЕК, 1995. - 708 С. 2.56. 2.57. Криминалистика / Под ред. А.Г.Филиппова (отв.редактор) и А.Ф.Волынского. - М.: Спарк. 1998. - 543 с. 2.58. 2.59. Криминалистика: Краткая энциклопедия / Авт. -сост. Р.С.Белкин. - М.: БРЭ, 1993.-111 с. 2.60. 2.61. Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики. / Под ред. В.Д. Грабовского, А.Ф. Лубина. - Ниж. Новгород: Нижегор. ВШ МВД России, 1995.-400 с. 2.62. 2.63. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / Под ред. Т.В. Аверьяновой и Р.С. Белкина. - М.: Новый Юрист, 1997. - 400 с. 2.64. 2.65. Крылов В.В. Информационные компьютерные преступления. - М.: ИНФРА-М - НОРМА, 1997. - 285 с. 2.66. 2.61.Крысин А.В. Безопасность предпринимательской деятельности. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 384 с.

2.62. Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация. Методика написания, правила оформления и порядок защиты. Практическое пособие для аспирантов и соискателей ученой степени. - М.: Ось-89, 1997 - 208 с. 2.63. 2.64. Куклин В.И., Куклин В.В. Криминалистическая методика. Учебное пособие. - Тверь: Тверск. гос. ун-т. 1992. - 85 с. 2.65. 2.66. Ларин A.M. Расследование по уголовному делу. Планирование, организация. - М.: Юрид. лит., 1970. - 223 с. 2.67. 2.68. Ларин A.M. Криминалистика и паракриминалистика. Научно- практическое пособие. - М.: БЕК, 1996. - 192 с. 2.69. 2.70. Ларичев В.Д. Как уберечься от мошенничества в сфере бизнеса: Практическое пособие. - М.: Юристъ, 1996. - 128 с. 2.71. 2.72. Ларичев В.Д. Преступления в кредитно-денежной сфере и противодействие им: Учебно-практическое пособие. М.: ИНРФА-М, 1996. - 240 с. 2.73. 2.74. Ларичев В.Д. Злоупотребления в сфере банковского кредитования. Методика их предупреждения. - М.: ЮрИнфоР, 1997 - 224 с. 2.75. 2.76. Лузгин И.М. Методологические проблемы расследования. - М.: Юрид. 2.77.

231

лит. 1973.-215 с.

2.70. Лученок А.И. Мошенничество в бизнесе. - Мн.: Амалфея, 1997. - 272 с. 2.71. 2.72. Методика расследования хищений социалистического имущества. Выпуск третий. Общие вопросы расследования (Методические рекомендации) / Отв. ред. В.Г. Танасевич. - М.: ВЮЗИ, 1979. - 220 с. 2.73. 2.74. Мешков В.М. Расследование мошенничества // Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики. / Под ред. В.Д. Грабовского, А.Ф. Лубина. - Ниж. Новгород: Нижегор. ВШ МВД России, 1995. -С.261-283. 2.75. 2.76. Михайлов В.И. Контролируемая поставка как оперативно-розыскная операция: Учебно-практическое пособие / Под ред. А.Ю.Шумилова. - М.: Издатель Шумилова И.И., 1998. - 96 с. 2.77. 2.78. Мысловский Е. Внимание: “Кидалинвест”. Информационно- методическое пособие для работников правоохранительных органов - М. : Спас, 1996.-104 с. 2.79. 2.80. Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР. - М.: Спарк, 1997. - 788 с. 2.81. 2.82. Никифоров Б.С. Борьба с мошенническими посягательствами на социалистическую и личную собственность по советскому уголовному праву. - М.: Изд-во Акад. Наук СССР, 1952. - 180 с. 2.83. 2.84. Николаев Р.В. Российские мошенники и аферисты. - СПб.: Питер, 1998 -256 с. 2.85. 2.86. Образцов В.А. Криминалистика: Курс лекций. - М., 1996. - 448 с. 2.87. 2.88. Образцов В.А. Выявление и изобличение преступника. - М.: Юристъ, 1997.-336 с. 2.89. 2.90. Ограбления и кражи: Бандиты, грабители, воры и мошенники / Подгот. текста П.В.Кочетковой, Т.И.Ревяко, Н.В.Трус. - Мн.: Литература, 1996. -592 с. 2.91. 2.92. Организованная преступность - 2 / Под ред. А.И.Долговой, С.И.Дьякова. - М.: Криминологическая Ассоциация, 1993. - 328 с. 2.93. 2.94. Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред. B.C. Овчинского, В.Е.Эминова, Н.П.Яблокова. - М.: ИНФРА-М, 1996. - 400 с. 2.95.

232

2.83. Панов Н.И. Уголовная ответственность за причинение имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием. - Харьков, Вища школа. Изд-во при Харьковск. ун-те. 1977. - 127 с. 2.84. 2.85. Порубов Н.И. Методика расследования хищений имущества, совершенных путем мошенничества // Андреев И.С., Грамович Г.И., Порубов Н.И. Криминалистика: Учеб. пособие. - Мн.: Выш. шк., 1997. - С.193-197. 2.86. 2.87. Порубов Н.И. Тактика допроса на предварительном следствии: Учебное пособие. - М.: БЕК, 1998. - 208 с. 2.88. 2.89. Пособие для следователя. Расследование преступлений повышенной общественной опасности / Под ред. Н.А.Селиванова и А.И. Дворкина. - М.: Лига разум. 1998. -448 с. 2.90. 2.91. Предпринимательство и безопасность. Том 1 / Под ред. Ю.Б. Долгополова. - М.: Универсум, 1991. - 518 с. 2.92. 2.93. Предпринимательство и безопасность. Том 2 / Под ред. Ю.Б. Долгополова. - М.: Универсум, 1991. - 416 с. 2.94. 2.95. Преступность в России в девяностых годах и некоторые аспекты законности борьбы с ней. - М.: Криминологическая ассоциация, 1995. - 96 с. 2.96. 2.97. Психологический словарь / Под ред. В.П. Зинченко, Б.Г. Мещерякова. -2-е изд., перераб. и доп. - М.: Педагогика-Пресс, 1996. - 440 с. 2.98. 2.91.Ривкин К.Е., Лузгин И.М. Расследование мошенничества // Криминалистика / Под ред. А.Г.Филиппова и А.Ф.Волынского. - М.: Спарк. 1998. -С.415-427.

2.92. Романов В.В. Юридическая психология. - М.: Юристъ, 1998. - 488 с. 2.93. 2.94. Романов С.А. Мошенничество в России: или как уберечься от аферистов. - М.: Конец века, 1996. - 320 с. 2.95. 2.96. Российская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, арбитражном процессе. - М.: Право и закон. 1996. - 224 с. 2.97. 2.98. Руководство для следователей / Под ред. Н.А.Селиванова, В.А.Снеткова. 2.99. - М.: ИНФРА-М, 1997. - 732 с.

2.96. Румянцев О.Г., Додонов В.Н. Юридический энциклопедический словарь.

  • М.: ИНФРА-М, 1997. - 384 с.

233

2.97. Сафуанов Ф.С. Судебно-психологическая экспертиза в уголовном процессе: Научно-практическое пособие. - М.: Гардарика, Смысл, 1998. - 192 с. 2.98. 2.99. Селиванов Н.А. Расследование мошенничества // Руководство для следователей / Под ред. Н.А.Селиванова, В.А.Снеткова. - М.: ИНФРА-М, 1997. -С.510-516. 2.100. 2.101. Сидоров В.Е. Начальный этап расследования: организация, взаимодействие, тактика. - М.: Российское право, 1992. - 176 с. 2.102.

2.100. Скляр Л. Мошенники // Ограбление и кражи: Бандиты, грабители, воры и мошенники / Подгот. текста П.В.Кочетковой, Т.И.Ревяко, Н.В.Трус. - Мн.: Литература, 1996. -С.484-492. 2.101. 2.102. Скобликов П. Истребование долгов и организованная преступность. -М.: Юристъ, 1997. - 146 с. 2.103. 2.104. Скорченко П.Т. Особенности расследования мошенничества // Криминалистика / Под ред. В.А. Образцова - М.: Юрист 1995. -С.478-481. 2.105. 2.106. Соловьев А.Б. Следственные действия на первоначальном этапе расследования. Методическое пособие. - М., 1995. - 40 с. 2.107. 2.108. Соложенцев Е.Д., Карасев В.В., Соложенцев В.Е. Логико- вероятностная оценка банковских рисков и мошенничеств в бизнесе. -СПб.: Политехника, 1996. - 59 с. 2.109. 2.110. Сорокотягин И.Н. Специальные познания в расследовании преступлений / Отв. ред. Л.Я.Драпкин. - Ростов: Изд-во Ростовского ун-та, 1984.- 119 с. 2.111. 2.112. Справочник следователя. Выпуск первый (Практическая криминалистика: следственные действия). - М.: Юрид.лит., 1990. - 228 с. 2.113. 2.114. Справочник следователя. Выпуск второй (Практическая криминалистика: расследование отдельных видов преступлений). - М.: Юрид. лит., 1990. - 592 с. 2.115. 2.116. Суетнов В.П. Основы расследования хищений. - Харьков: Вища школа, 1977.-109 с. 2.117. 2.118. Талан М.В. Преступления в сфере экономической деятельности. - Казань: Таглимат, 1997. - 300 с. 2.119.

234

2.110. Томин В.Т. Привлечение трудящихся к расследованию преступлений / Под ред. В.П. Бахина. -Омск: Зап.-Сиб. кн. изд-во. Омск, отд-е, 1972. -135 с. 2.111. 2.112. Таранов П.С. Приемы влияния на людей. -М.: ФАИР. 1997. - 608 с. 2.113. 2.114. Таранов П.С. Интриги, мошенничество, трюки. - Симферополь, Реноме. 1997.-576 с. 2.115. 2.116. Уголовный процесс / Под ред. Гуценко К.Ф. - М.: Зерцало, 1998. - 576 с. 2.117. 2.118. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Проект. - М.: Министерство юстиции. 1995. - 320 с. 2.119. 2.120. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Проект // НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при генеральной прокуратуре России. - М., 1994. - 265 с. 2.121. 2.122. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Проект // Главное правовое управление президента России. - М., 1994. - 270 с. 2.123. 2.124. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Проект. - М.: Комитет Государственной Думы по законодательству и правовой реформе. 1997. - 271 с. 2.125. 2.126. Уголовная Россия: от городской улицы до кремлевского кабинета. - Сост. П.Н.Панченко, - Нижн. Новгород: НОМОС, 1995. - 48 с. 2.127. 2.128. Философский словарь. Под ред. М.М.Розенталя и П.Ф.Юдина. - М.: Политиздат, 1963. - 544 с. 2.129. 2.130. Хилобок М.П. Расследование мошенничества // Руководство для следователя. Часть вторая - М., 1982. -С.366-376. 2.131. 2.132. Цветков Э.А. Тайные пружины человеческой психики или как расширить сферу своего влияния (Психонетика). - М.: Центр-2000, 1993. - 82 с. 2.133. 2.134. Чуфаровский Ю.В. Психология в оперативно-розыскной деятельности правоохранительных органов. - М.: Право и Закон, 1996. - 128 с. 2.135. 2.136. Чуфаровский Ю.В. Юридическая психология. Учебное пособие - М.: Право и Закон, 1997. - 320 с. 2.137. 2.138. Шейфер С.А. Следственные действия. Система и процессуальная форма. - М.: Юрид. лит., 1981. - 218 с. 2.139. 2.140. Шепитько В.Ю. Теоретические проблемы систематизации тактических 2.141.

235

приемов в криминалистике. - Харьков: РИП Оригинал, 1995. - 200 с.

2.126. Щербатых Ю.В. Искусство обмана. Популярная энциклопедия. - М.: ЭКСМО-Пресс, 1998. - 544 с. 2.127. 2.128. Яблоков Н.П. Расследование хищений путем мошенничества // Криминалистика. - М.: БЕК, 1995. -С.576-581. 2.129. 2.130. Яни П.С. Правоохранительные органы и предприниматель. - М.: Интел-Синтез, 1997. - 96 с. 2.131. 2.132. Ярочкин В.И. Безопасность информационных систем. - М.: Ось-89. 1996.-320 с. 2.133. 3. Научные статьи ЗЛ.Агутин А.В. Частный детектив на стороне потерпевшего: постановка проблемы и некоторые вопросы // Правовые средства и методы защиты законопослушного гражданина. Вестник Нижегородского

государственного университета им. Н. И. Лобачевского. - Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 1996. -С. 149-155.

3.2. Адашкевич Ю.Н. Проблема взаимодействия частных ведомственных служб безопасности и государственных правоохранительных органов // Изменения преступности и проблемы охраны правопорядка - М.: Криминологическая Ассоциация, 1994.-С.32-37. 3.3. 3.4. Аксенов О., Кулик В. Розыск ведет АС // Ограбления и кражи: Бандиты, грабители, воры и мошенники / Подгот. текста П.В.Кочетковой, Т.И.Ревяко, Н.В.Трус. - Мн.: Литература, 1996. -С.571-585. 3.5. 3.4. “Алекс” против “Брига” // Частный сыск. Охрана. Безопасность 1996. - №10.-С.5.

3.5. Александров И.В. Типовые версии и основные направления в расследовании мошенничества // Версии и планирование расследования. - Свердловск: Свердловск, юрид. ин-т, 1985. -С.36-42. 3.6. 3.7. Александров И.В. Виды организации и деятельности следственно- оперативных групп // Криминалистические проблемы расследования преступлений. - Красноярск: Краснояр. ун-т, 1992. -С. 17-25. 3.8. 3.9. Аленин Ю.П. Очаги преступлений - самостоятельный объект методики расследования // Криминалистика и судебная экспертиза. Вып.40. - Киев: 3.10.

236

Лыбидь, 1990. -С.40-46.

3.8. Алешин А. Не всякой полиции надо открывать // Профиль. 1998. - №1(73). -С.36-37. 3.9. 3.10. Андреева И. Следствие по “Хопру” растянется на полвека // Эксперт. - 1997.-№33(101). -С.25. 3.11. З.Ю.Аргунова Ю. Виктимологический аспект преступности в Японии // Социалистическая законность. 1987. -№3. -С.58-60

3.11. Асаулова Л. Казанский феномен // Милиция. 1996. -№5. -С.34-40. 3.12. 3.13. Афера века // Аргументы и факты. 1998. -№22. -С. 12. 3.14. 3.15. Ахмадуллина А. Полковник юстиции Юрий Митюшкин: “В раскрытии преступлений важна оперативность” // Милиция, законность, правопорядок. 1998. -№13(215). -С.2. 3.16. 3.17. Баранов В. Над “волчьей” ямой // Опасность и безопасность. 1995. -№ 7-8. -С.39-42. 3.18. 3.19. Бахарев Н.В., Малков В.П., Ооржак А.С. Принципы взаимодействия следователей с работниками органов дознания при расследовании преступлений // Проблемы совершенствования расследования и профилактики преступлений на современном этапе. - Уфа, 1990. -С. 14-17. 3.20. 3.21. Белкин Р., Быховский И., Дулов А. Модное увлечение или новое слово в криминалистике? (Еще раз о криминалистической характеристике преступления) // Социалистическая законность. 1987. -№ 9. -С.56-58. 3.22. 3.23. Белоглазов А. Экстрасенс детективу не соперник // Частный сыск. Охрана. Безопасность. 1996. -№3. -С. 11-12. 3.24. 3.25. Белозерова И.И. Личность преступника и ее криминалистический аспект //Следователь. 1998. -№4. -С.50-51. 3.26. 3.27. Богомолова С. Когда не помнишь, что помнишь (когнитивное интервью) // Мир безопасности. 1998. -№3(55). -С.28-34. 3.28. 3.29. Бондарь М.Е. Количественные методики исследования в судебно- почерковедческой экспертизе // Криминалистика и судебная экспертиза. Вып.43. - Киев: Лыбидь, 1991. -С.64-68. 3.30. 3.31. Борзенков Г. Новое в уголовном законодательстве о преступлениях против собственности // Законность. 1995. -№2. -С.7-16. 3.32.

237

3.22. Борисов О. Казино накануне “зачистки” // Я-Телохранитель. 1996. - №21. -С.З. 3.23. 3.24. Быков В.М. Криминалистическая характеристика групповых преступлений // Криминалистическая характеристика преступлений. - М., 1984. -С.82-85. 3.25. 3.26. Быков В. Виды преступных групп // Российская юстиция. 1997. -№12. -С. 19-20. 3.27. 3.28. Быков В. Лидерство в преступных группах // Законность. 1997. -№12. -С.37-40. 3.29. 3.30. Быховский И.Е. Программированное расследование: возможности и перспективы // Актуальные проблемы советской криминалистики / Отв. ред. В.Г. Танасевич. - М.: ВЮЗИ. 1980. -С.63-67. 3.31. 3.32. Вандышев В.В., Дербенев А.П. Вопросы психологии взаимодействия следователя и оперативного работника ОБХСС // Методика и психология расследования хищений государственного и общественного имущества. - Свердловск, 1986. -С.96-102. 3.33. 3.34. Варламов В., Леднев Ю. Правда ли?… (ложь оказывается там, где все были уверены в правде) // Мир безопасности. 1998. -№5(57). -С.61-62. 3.35. 3.36. Васильев А. Осторожно: “Лоходромы”! // Мир новостей. 1998. - №1(211). 5 января. 3.37. 3.38. Васильева И. Ассоциация “Безопасность предпринимательства и личности” расширяет сеть своих филиалов // БДИ (Безопасность, достоверность, информация). 1996. -№1(5). -С.27. 3.39. 3.40. Ветров Д. Пластиковый криминал// Милиция. 1997. -№6. -С.28-29. 3.41. 3.42. Бидонов Л.Г., Бидонов В.Л. К вопросу о криминалистической характеристике преступлений и закономерных связях между ее элементами // Криминалистическая характеристика преступлений. - М., 1984. -С.94-97. 3.43. 3.44. Виркунен В. Кому В.Соловьева раздавала коробки с “наличкой” // Аргументы и факты. 1997. -№16. -С.7. 3.45. 3.46. В Нижнекамске остановили “лохотрон” // Московский комсомолец в Татарстане. 1999. -№7(62). -С.9. 3.47. 3.48. Водолажский В. Почему мы доверяем мошенникам? // Я- Телохранитель. 3.49.

238

1995.-№1.-С.З.

3.36. Волеводз А.Г. Розыск за рубежом денежных средств и имущества нажитого преступным путем // Прокурорская и следственная практика. 1997. -№3.-С.134-149. 3.37. 3.38. Волкова Е. Мавроди сделал свое дело - Мавроди может уходить // Профиль. 1998. -№26(106). -С.33-37. 3.39. 3.40. Волкова Л. Телефонные пираты начинают и, кажется, выигрывают // Российская газета. 1999. -№7(2116). 15 января. 3.41. 3.42. Волчецкая Т.С., Яблоков Н.П. Предпосылки формирования криминалистической ситуалогии // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 1997. -№3. С.41- 45. 3.43. 3.44. Вохмина Л.В., Волынский В.А. Особенности расследования и квалификации корыстных преступлений, совершенных руководителями коммерческих предприятий, в том числе с участием иностранных фирм и граждан // Информационный бюллетень СК МВД РФ. 1994. -№1(78). -С. 15-23. 3.45. 3.41.Гавло В.К. Из истории методики расследования отдельных видов преступлений как части науки криминалистики // Криминалистические и процессуальные проблемы расследования. - Барнаул: Изд. АГУ, 1983. - С.70-86.

3.42. Ганиева А. Квартирные мошенники любят одиноких женщин // Казанские ведомости. 1998.-№214/215(1816/1817). 13 ноября. 3.43. 3.44. Герасимов И.Ф. Деятельность следователя по приостановленным делам о нераскрытых преступлениях // Методика и психология расследования преступлений. Вып.52. - Свердловск: Сверял, юрид. ин-т. 1977. -С. 151-159. 3.45. 3.46. Герасимов И.Ф. Понятие и виды взаимодействия участников расследования преступлений // Вопросы взаимодействия следователя и других участников расследования преступлений. - Свердловск: Свердл. юр. ин-т, 1984. -С.3-10. 3.47. 3.48. Герасимов СИ. Москва: пик преступности пройден // Прокурорская и следственная практика. 1997. -№3. -С.27-38. 3.49. 3.50. Гладких Ю. Красна Москва не углами (Криминологические особенности 3.51.

239

столицы как сверхкрупного города) // Мир безопасности. 1998. -№2(54). - С.15-19.

3.47. Головизнин А. Не нужен нож // Опасность и безопасность. 1996. -№3, -С.62. 3.48. 3.49. Голощапов И., Максимов А. Заказано убийство // Солдат удачи. 1996. -№7. -С.34-36. 3.50. 3.51. Голубев В.В. Использование компьютера для организации работы следователя//Следователь. 1998. -№2(11). -С.28. 3.52. 3.53. Голубев В.В., Петуров A.M. Расследование деятельности преступных сообществ (организаций): первый опыт // Следователь. 1998. -№3(12). - С.40-41. 3.54. 3.55. Гриднева М. Нежные убийцы // Московский комсомолец в воскресенье. 1999. -№47-А(11). 14 марта. -С.6-7. 3.56. 3.57. Гритчин Н. Восемь лет за “пирамиду” // Известия. 1998. - №26(25126). 12 февраля. 3.58. 3.59. Гудков П.Б. Компьютерные преступления: возникновение, современное состояние и тенденции // Защита информации “Конфидент” 1995. -№2(4). -С. 17-21. 3.60. 3.61. Гудков П.Б. О тяжких компьютерных преступлениях, совершенных с использованием компьютерной техники // Защита информации “Конфидент”. 1995. -№4(6). -С. 17-18. 3.62. 3.63. Гуняев В.А. Содержание и значение криминалистической характеристики преступлений // Криминалистическая характеристика преступлений. - М., 1984. -С.58-61. 3.64. 3.65. Гуров А. Есть ли Рузвельты в русских селеньях? (открытое письмо премьеру Сергею Кириенко) // Я-телохранитель. 1998. -№13-14(83-84). - С.2-4. 3.66. 3.67. Гурьев В. Осторожно! Мошенник на рынке // Экономика и жизнь. 1996. -№27(8616).-С.32. 3.68. 3.69. Густов Г.А. Моделирование - эффективный метод следственной практики и криминалистики // Актуальные проблемы советской криминалистики / Отв. ред. В.Г. Танасевич. - М.: ВЮЗИ. 1980. -С.68-80. 3.70.

240

3.59. Густов Г.А. Понятие и виды криминалистической характеристики преступлений // Криминалистическая характеристика преступлений. - М., 1984.-С.43-48. 3.60. 3.61. Данилкин А. Земляк “Властелины” // Труд 1997. 24 января. 3.62. 3.63. Дела контрразведки Республики Башкортостан // Служба безопасности. 1997. -№1-2. -С.ЗЗ. 3.64. 3.65. Демин В. ФСБ и СБ - конкуренты или партнеры? // БДИ (Безопасность, достоверность, информация). 1995. -№4. -С.4-6. 3.66. 3.67. Для ловли “лохотронщиков” создана специальная техника // Московский комсомолец в Татарстане. 1999. -№5(60) -С.5. 3.68. 3.69. Дмитриев С.А. Опыт расследования хищений, совершенных в кредитно-банковской сфере // Информационный бюллетень СК МВД РФ. 1995. -№3(84).-С.37-41. 3.70. 3.71. Доброгаева М. Алкоголь. Психоз. Судебная экспертиза // Записки криминалистов 1993. -№1. -С. 167-173. 3.72. 3.73. Докучаев Д. Имущество “Властелины” оплачено кровью ее вкладчиков // Известия. 1997. 24 апреля 3.74. 3.75. Долгова А.И. Криминальная ситуация в России // Прокурорская и следственная практика. 1997. -№3. -С. 156-168. 3.76. 3.77. Долгова С, Косвинцев А. Банда // Труд. 1998. -№83(23066). 8 мая. 3.78. 3.79. Долгосрочный прогноз развития криминальной ситуации в Российской Федерации//Мир безопасности. 1998. -№1(53). -С. 1-9. 3.80. 3.81. Домбровский Р.Г. Проблемы криминалистического учения о преступлении // Повышения эффективности расследования преступлений. - Иркутск: Изд-во Иркутск, ун-та, 1986. -С. 19. 3.82. 3.71.Драпкин Л.Я. Логико-психологический механизм построения следственной версии // Методика и психология расследования преступлений. Вып.52. - Свердловск, Свердловск, юрид. ин-т. 1977. -С.58- 74.

3.72. Драпкин Л.Я. Предмет доказывания и криминалистические характеристики преступлений // Криминалистические характеристики в методике расследования преступлений. Вып. 69. - Свердловск, 1978. -СП-

241

18.

3.73. Драпкин Л.Я. Ситуационный подход в раскрытии отдельных групп преступлений // Особенности расследования отдельных видов и групп преступлений. - Свердловск: Сверял, юрид. ин-т. 1980. -С. 10-22. 3.74. 3.75. Драпкин Л.Я. Организационно-управленческие аспекты взаимодействия участников процесса раскрытия преступлений // Вопросы взаимодействия следователя и других участников расследования
преступлений. Свердловск: Сверял, юр. ин-т. 1984. -С. 10-33. 3.76. 3.77. Драпкин Л.Я. Тактические операции - эффективные подсистемы процесса расследования // Следователь: теория и практика деятельности. 1995.-№1.-С.6-9 3.78. 3.79. Дроздов А. Чекист - “взяточник”. Абсурд. Но кто-то этому верит // Служба безопасности 1996. -№3-4, -С.66. 3.80. 3.81. Думали - по-анлийски, а оказалось - по-русски // Эксперт. 1998. №5(122). -С.77. 3.82. 3.83. Дунаевский Е. Сам себя немножко покромсал // Мошенники. 1996. - №3(6).-СП. 3.84. 3.85. Дьячков A.M. К вопросу об использовании специальных бухгалтерских познаний на предварительном следствии // Следователь. 1998. -№2(11). -С.6. 3.86. 3.87. Евдокимов С.Г. О некоторых процессуальных проблемах при расследовании уголовных дел с большим количеством потерпевших // Информационный бюллетень СК МВД РФ 1994. -№3(80). -С.42-45. 3.88. 3.89. Егоров В.Л. Криминалистическая характеристика хищений социалистической собственности и ее значение для их расследования // Методика и психология расследования хищений государственного и общественного имущества. - Свердловск, 1986. -С. 12-16. 3.90. 3.91. Ефанов Ю. Взаимодействие органов внутренних дел и частных детективных, охранных организаций: проблемы становления и развития // Частный сыск. Охрана. Безопасность. 1994. -№2. -С.58-62. 3.92. 3.93. Закалюжный В. “Криминальная” статистика//Экономика и жизнь 1995. -№5. -С.8. 3.94. 3.95. Зарытовская М. Сам себя перехитрил // Мегаполис-Континент. 1997. - 3.96.

242

№28(340). -Сб.

3.85. Зборовский К. В Петербурге воюют с “пирамидами” // Профиль. 1998. -№16(88).-С.37. 3.86. 3.87. Зимелев А. “Отмывка грязных денег” и налоговые гавани // Деловые люди. 1998. -№1(85). -С.65. 3.88. 3.89. Зорин Г.А. Психология допроса обвиняемого при расследовании хищений государственной и общественной собственности // Актуальные проблемы судебной психологии и экспертизы на предварительном следствии. - Свердловск, Свердл. юр. ин-т. 1981. -С. 19-25. 3.90. 3.91. Зубарев В.И. О проблемах защиты имущественных прав граждан пострадавших от недобросовестной деятельности коммерческих организаций // Правовые средства и методы защиты законопослушного гражданина. Вестник Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского. - Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 1996. -С. 104-110. 3.92. 3.93. Зубарев Е. Пирамиды собирают лохов // Мир новостей. 1998. - №31(241). -С.З. 3.94. 3.95. Иванов П., Щербаков Л. Интернет для “чайников”, разведчиков и контрразведчиков // Служба безопасности. 1997. -№1-2. -С. 15-17. 3.96. 3.97. Иванова И. Как по волге Айсберг плыл // Милиция. 1996. -№8. -С.28- 29. 3.98. 3.99. Иванова И. “Экспертус” - значит “опытный” // Милиция. 1997. -№4. - С.67-69. 3.100. 3.101. Игнатов В. Ложь - основа мошенничества // Криминал - Антикриминал в Татарстане. 1998. -№5(13). -С.21-22.; -№6(14). -С.16-17. 3.102. 3.103. Измозик В. УГРО и “блатные” в годы нэпа // Аргументы и факты. 1997. -№32(877).-С. 13 3.104. 3.105. Интернет стал находкой для жуликов // За рубежом. 1999. -№9(1969). -С.5. 3.106. 3.107. Исмагилов Р. Татарстан: наметилось взаимопонимание охранного бизнеса с властями // Криминал - Антикриминал в Татарстане. 1999. -№1- 2(16). -С.12-13. 3.108. 3.109. Итоги работы российского Интерпола в 1997 году // Эксперт. 1998. - №4(121). -С.70. 3.110.

243

3.98. Ищенко Е.П. Особенности взаимодействия на первоначальном этапе расследования // Вопросы взаимодействия следователя и других участников расследования преступлений. - Свердловск, Свердл. юр. ин-т. 1984. -С.55-62. 3.99. 3.100. Ищенко Е.П., Иванов Н.А. Пути и условия внедрения достижений науки и техники в криминалистическую экспертизу // Криминалистические проблемы расследования преступлений - Красноярск: Краснояр. ун-т. 1992. -С. 37-44. 3.101.

3.100. Казанская О. Дело Лернера оценили в $ 1 миллиард // Профиль. 1997. -№41(63). -С.24-25. 3.101. 3.102. Казанская О. Доцент из МГУ и другие джентльмены удачи // Профиль. 1997.-№40(62).-С.30-31. 3.103. 3.104. Казанская О. Месть и закон // Профиль. 1998. -№40(110). -С.36. 3.105. 3.106. Казанская О. Дон Фредерико - “крестный отец” голландской мафии // Профиль. 1998. -№15(87). -С.30. 3.107. 3.108. Какие экспертизы проводит ВНИИ СЭ // Частный сыск. Охрана Безопасность. 1993. -№10. -С. 16-21. 3.109. 3.110. Как дурачат ясновидцев // Аргументы и факты. 1998. -№20(917). - С.32. 3.111. 3.112. Калинин С. Сколько стоит напустить порчу // Аргументы и факты. 1998. -№20(917). -С.20. 3.113. 3.114. Каневский Л.Л. Криминалистическая характеристика имущественных преступлений несовершеннолетних и ее значение для их расследования // Методика и психология расследования хищений государственного и общественного имущества. - Свердловск, 1986. -С. 17-24. 3.115. 3.116. Карточный бум//Я-Телохранитель. 1995. -№15. -С. 14. 3.117. 3.118. Кириллов И. Сыск должен быть чистым // БДИ (Безопасность. Достоверность. Информация) 1996. -№2. С.25-27. 3.119. 3.120. Кирин С. Экономические преступления с помощью компьютера // Телохранитель. 1996. -№5. -С.31. 3.121. 3.122. Кириченко Н., Привалов А., Четокин В., Швырков Г. Победителей не судят // Коммерсантъ 1995. -№22. -С. 17. 3.123. 3.124. Клейменов М.П. Обман и злоупотребление доверием как способы 3.125.

244

завладения личным имуществом граждан // Труды Омской ВШМ МВД СССР. Вып.24. - Омск, 1977. -С.29-37.

3.113. Клименко Н.И. Экспертные ошибки и их причины // Криминалистика и судебная экспертиза. Вып.37. - Киев: Лыбидь, 1988. -С.35-39. 3.114. 3.115. Клепицкий И. Мошенничество и правонарушения гражданско- правового характера // Законность 1995. -№7. -С.41-43. 3.116. 3.117. Кобич А. Прошлый год прошел под знаком фирм мошенников // Коммерсантъ-Дейли. 1995. 12 января. 3.118. 3.119. Козлова Н. Вера под градусом // Российская газета. 1998. - №80(1940). 24 апреля. 3.120. 3.121. Козусев А. Надзор за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности//Законность. 1997. -№2(748). -С.19. 3.122. 3.123. Колб Б. Банкротство и преступление // Законность. 1996. -№7. -С.7. 3.124. 3.125. Кол есниченко А.Н. Содержание и значение криминалистической характеристики преступлений // Актуальные проблемы советской криминалистики / Отв. ред. В.Г. Танасевич. - М.: ВЮЗИ. 1980. -С.81-82. 3.126. 3.127. Колчанов Р. Охота за “рейнджером” Мерингом (как частные детективы выручают деньги обманутых вкладчиков) // Мошенники. 1998. - №3(30). -СП. 3.128. 3.129. Комаров А. Криминал месяца // Я-Телохранитель. 1996. -№21. -С.5. 3.130. 3.131. Комаров Ю., Аграфенов А. Халява по-нигерийски // Интерпол- Экспресс. 1996. -№4. -С.3,10. 3.132. 3.133. Комлев Б.А. Следственные ситуации, возникающие на момент приостановления предварительного следствия в случае неустановления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого // Вопросы совершенствования предварительного следствия. - М., 1983. -С.95-99. 3.134. 3.135. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР / Под ред. В.Т.Томина. - М., 1996 - 726 с. 3.136.

3.125. Конаплев Т. В Греции есть все. Даже “Тибет” // Интерпол-Экспресс. 1999. -№5. -С.З. 3.126. 3.127. Конах Е.И. Вопросы охраны банковской тайны на предварительном следствии // Прокурорская и следственная практика. 1997. -№3. -С. 150- 155. 3.128.

245

3.127. Коновалов А. Вокзал тревоги нашей // Милиция, законность, правопорядок. 1998. -№7(209). -С.5. 3.128. 3.129. Коновалов Е.Ф. Следственно-оперативная группа как форма взаимодействия при раскрытии преступлений и розыске скрывшихся преступников // Вопросы взаимодействия следователя и других участников расследования преступлений. - Свердловск: Свердл. юр. ин-т. 1984. -С.44- 50. 3.130. 3.131. Коновалова В.Е. Обыск при расследовании хищений государственного и общественного имущества // Методика и психология расследования хищений государственного и общественного имущества. - Свердловск, 1986. -С.72-77. 3.132. 3.133. Константинов Е. Взломщики сотовых получили срок // Российская газета. 1998. -№160(2020). 21 августа. 3.134. 3.135. Корень С. Экономические преступления с помощью компьютера // Телохранитель 1996. -№4. -С.32-36. 3.136. 3.137. Коробейников А.А. Использование результатов расследования уголовных дел в формировании общественного мнения о деятельности органов внутренних дел. Организация взаимодействия со средствами массовой информации // Информационный бюллетень СК МВД РФ 1995. - №3(84).-С.111-114. 3.138. 3.139. Королев М.В. Сущность, содержание и правовая регламентация института приостановления предварительного следствия // Следователь. 1998.-№6(15).-С.38-40. 3.140. 3.141. Костомаров Б. “Властелина” //Интерполиция. 1997. -№1. -С. 17-33. 3.142. 3.143. Костомаров Б. Козленок и “Бычок” снова вместе // Интерпол- Экспресс. 1999.-№3. -С.З. 3.144. 3.145. Костров Л. Кто остановит “лохотрон”? // Российская газета. 1997. - №187(1797). 26 сентября. 3.146. 3.147. Косых С, Максимов С. Мошенничество на транспорте // Советская юстиция. 1990. -№21. -С. 19-20. 3.148. 3.149. Котин В. Фиктивные сделки в предпринимательской деятельности // Законность. 1996. -№10. -С. 15-18. 3.150.

246

3.139. Краснова В. Судьба является в картинках // Российская газета. 1998. 23 января. 3.140. 3.141. Кривенко Т., Куранова Э. Расследование преступлений в кредитно- финансовой сфере// Законность. 1996. -№1.(735) -С. 19. 3.142. 3.143. Кривенко Т., Куранова Э. Квалификация посягательств на целевые бюджетные средства//Законность. 1996. -№7(741). -С.7-12. 3.144. 3.145. Критерий работы - доверие населения // Милиция, законность, правопорядок. 1999. -№5(283). 21 января. 3.146. 3.147. Кругликов А.П. О понятиях и основаниях создания следственно- оперативных групп//Следователь. 1998. -№1(10). -С.22-23. 3.148. 3.149. Крутогоров А. “Крыша” - в чьей компетенции ее тенденции // БДИ (Безопасность. Достоверность. Информация) 1996. -№2. -С.28-30. 3.150. 3.151. Кудинов А. Закончено следствие по делу Элин-банка // Коммерсантъ. 1999.-№38(1682). 11 марта. 3.152. 3.153. Куликов А. “Стабильное развитие государственности невозможно без обуздания преступности” // Милиция. 1996. -№1. -С.7. 3.154. 3.155. Куликов В.И. Обстановка совершения хищений государственного и общественного имущества как объект специального криминалистического исследования // Методика и психология расследования хищений государственного и общественного имущества. - Свердловск, 1986. -С.44- 51. 3.156. 3.157. Курило А., Масалов А. Еще раз о компьютерной преступности // Защита информации “Конфидент”. 1995. -№4(6). -С. 15-17. 3.158. 3.159. Курченко В. Опознание// Законность. 1997. -№6(752). -С.20-21. 3.160. 3.161. Кушниренко СП. Защита прав граждан, потерпевших от экономических преступлений // Всеобщая декларация прав человека и правозащитная функция прокуратуры: Международная научно- практическая конференция 15-16 декабря 1998 г. Тезисы выступлений. - СПб., Санктъ-Петербургский юридический институт Генеральной прокуратуры РФ, 1998. -С.81-83. 3.162. 3.163. Лаврентьев Д. Анатолий Куликов: “Всех посадить невозможно” // Эксперт. 1998. -№4(121). -С.65. 3.164.

247

3.152. Ладный В. Сам погибай - а обманутых вкладчиков выручай! // Комсомольская правда. 1999. №8(21987). 20 января. 3.153. 3.154. Ларичев В. Страховой рынок и криминал // Закон. 1993. -№11. - С.101-102 3.155. 3.156. Ларичев В. Не доверяйте в кредит // Частный сыск. Охрана. Безопасность. 1995. -№12. -С.29-30. 3.157. 3.158. Ларичев В. Мошенники изворотливы, но и вы не лыком шиты // Частный сыск. Охрана. Безопасность. 1996. -№12(40). -С. 18-20. 3.159. 3.160. Ларичев В. Преступления в сфере банковского кредитования. Как их обнаружить на ранней стадии // Мир безопасности. 1998. -№1(53). -С.20- 21. 3.161. 3.162. Лашкул В. Интерпол в России // Новости разведки и контрразведки, 1996.-№24(81).-С.З. 3.163. 3.164. Левицкий Ю., Иванющенко Ю. Криминал месяца // Я- Телохранитель. 1997. -№19(66). -С.4. 3.165. 3.166. Лейе Т. Цыганский гипноз // Комсомольская правда. 1998. - №9(21743). 16 января. 3.167. 3.168. Ленский А.В. Можно ли успешно бороться с преступлениями в сфере незаконного оборота наркотиков в рамках действующего уголовно- процессуального законодательства? // Следователь. 1998. -№5. -С.2. 3.169. 3.170. Лимонов В. Понятие мошенничества // Законность. 1997. -№11(757). -С.40-42. 3.171. 3.172. Лисиченко В.К., Батюк О.В. Следственная ситуация и ее значение в криминалистике и следственной практике // Криминалистика и судебная экспертиза. Вып.36. - Киев: Лыбидь, 1988. -С.3-9. 3.173. 3.174. Лисиченко В.К., Батюк О.В. Взаимосвязь следственных ситуаций с тактикой производства следственных действий // Криминалистика и судебная экспертиза. Вып.40. - Киев: Лыбидь, 1990. -С.23-30. 3.175. 3.176. Лихая парочка // Известия Татарстана. 1993. 8 декабря. 3.177. 3,. 165. Лопатин В. Уголовщина наступает // Аргументы и факты. 1998. -

№10(907). -С.4. 3.166. Лопашенко Н. Разграничение
лжепредпринимательства и

мошенничества// Законность. 1997. -№9(755). -С. 19-22.

248

3.167. Лузгин И.М. Некоторые аспекты криминалистической характеристики и место в ней данных о сокрытии преступлений // Криминалистическая характеристика преступлений. - М., 1984. -С.25-31. 3.168. 3.169. Лукьянов И. “Слышен денег легкий шелест - это лох идет на нерест” // Мошенники. 1995. -№2(2). -С. 16. 3.170. 3.171. Лунеев В.В. Преступность в России при переходе от социализма к капитализму // Государство и право. 1998. -№5. -С.47-58. 3.172. 3.173. Ляпунов Ю. Квалификация хищений социалистического имущества путем мошенничества // Социалистическая законность. - 1984. -№4. -С.36- 39. 3.174. 3.175. Мазеркин Д. Аналитическая работа службы безопасности предприятия // Частный сыск. Охрана. Безопасность. 1994. -№1. -С. 17-24. 3.176. 3.177. Майлис Н.П., Самошина З.Г. Современные возможности и тенденции развития судебной экспертизы // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 1997. -№6. -С.23-31. 3.178. 3.179. Макиенко А. Разведать без разведки // Частный сыск. Охрана. Безопасность. 1995. -№7. -С.25-27 3.180. 3.181. Манушкина Н. Казиностра // Опасность и безопасность. 1995. -№7-8. -С.55-57. 3.182. 3.183. Маркушин А.Г. Оперативно-розыскное обеспечение раскрытия и расследования преступлений // Правовые средства и методы защиты законопослушного гражданина. Вестник Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского. - Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 1996. -С. 110-118. 3.184. 3.185. Мату совский Г.А. О криминалистической характеристике хищений государственного и общественного имущества // Криминалистическая характеристика преступлений. - М., 1984. -С.54-58. 3.186. 3.187. Махов В. Законодательство о возбуждении уголовного дела // Законность. 1997. -1(747). -С.36. 3.188. 3.189. Меледина Е. Крестный отец Сергея Мавроди // Профиль. 1998. - №4(76). -С.58-61. 3.190. 3.191. Место встречи в МВД изменить нельзя // Я-телохранитель. 1998. - 3.192.

249

№12(82).-С.6-7,9.

3.180. Минаева О. Ностальгия по лохам // Разбор. 1998. -№20. -С.6. 3.181. 3.182. Мирович СМ. Криминалистическая типология личности корыстно- насильственных преступников // Вестник МГУ. Серия 11, Право. 1991. -№ 4. -С.59-62. 3.183. 3.184. Митрохин В. Мошенничество в сфере страхования // Мы и безопасность. 1996. -№1(3). -С.26-27. 3.185. 3.186. Митюшкин Ю.И. Роль зональных следователей в сокращении сроков расследования // Информационный бюллетень СК МВД РФ 1995. -№3(84). -С.63-66 3.187. 3.188. Михайлов В. Мошенники есть мошенники. Они боятся только контроля // Частный сыск. Охрана. Безопасность. 1996. -№2(30). -С.35-37. 3.189. 3.190. Михайлов К. Авария ради прибыли // Частный сыск. Охрана. Безопасность. 1996.-№12(40). -С.54. 3.191. 3.192. Морозов А. “Кукла” вместо “Мерседеса” // Российская газета. 1998. - №92(1952). 15 мая. 3.193. 3.194. Москвички научились сами выслеживать и обезвреживать преступников // Московский комсомолец в Татарстане. 1998. -№16(23). - С.5. 3.195. 3.196. Мошенники не дремлют//Коммерсантъ-Дейли. 1996. -№48. 23 марта. 3.197. 3.198. Мошенничество в России. Традиции и размах // Новости разведки и контрразведки 1994. -№9-10. -С.8. 3.199. 3.200. Мулахметов Р. Разборки вне дорог // Криминал - Антикриминал в Татарстане. 1999. -№1-2(16). -С.35. 3.201. 3.202. Муха И. Мошенничество становится профессией // Коммерсантъ- Дейли. 1993. 4 августа. 3.203. 3.204. “Мы с тобой одной крови” (дискуссионный клуб газеты “Я- Телохранитель”)//Я-Телохранитель. 1998. -№13-14. -С.12-13. 3.205. 3.206. Нафиев С. Двойник “МММ” в Казани // Законность, 1996. -№7. - С.21-22. 3.207. 3.208. Нафиев Г. Стригли купоны на доверчивости // Милиция, законность, правопорядок. 1998. -№16(218). -С.4. 3.209. 3.210. Некрасова 3. “Кидалочки” - народная игра // Опасность
и 3.211.

250

безопасность. 1995. -№8. -С.44.

3.196. Нефедов А. Удушение ЧОП на руку преступникам // Криминал - Антикриминал в Татарстане. 1998. -№5(12). -С.7-8. 3.197. 3.198. Николаев К. Хакеры и кракеры идут на смену медвежатникам? // Я- Телохранитель. 1997. -№23(70). -Сб. 3.199. 3.200. Образцов В.А. Криминалистическая характеристика личности преступника и ее связь с потерпевшим и другими структурными элементами события преступления // Криминалистическая виктимология (вопросы теории и практики). - Иркутск: Иркутский гос. ун-т. 1980. -С.45- 53. 3.201. 3.202. Образцов В. Криминалистическая характеристика установления события прошлого (Типовая информационно-технологическая модель) // Записки криминалистов. 1993. -№1. -С.186-191. 3.203. 3.204. Образцов В. Собирание личностной информации по уголовным делам //Записки криминалистов 1993. -№2. -С.261-267. 3.205. 3.206. Олейник О. Правовые проблемы банковской тайны // Хозяйство и право. 1997. -№6. -С. 133-135 3.207. 3.208. Омские террористы на свободе // Эксперт. 1998. -№5(122). -С.77. 3.209. 3.203.0 получении через НЦБ Интерпола банковской информации // Информационный бюллетень СК МВД РФ 1994. -№3(80). -С.114-117.

3.204. Оперативно-розыскное законодательство. Сборник нормативных актов и документов / Сост. А.Ю.Шумилов. - М.: Фирма ABC, 1997. - 184 с. 3.205. 3.206. Ответственность за легализацию преступных доходов // Системы безопасности. 1996. -№3. -С.9-11. 3.207. 3.208. Очередное задержание Андрея Козленка // Профиль. 1998. -№2(74). - С.30. 3.209. 3.210. Панов М. Деньги на время отдать легко - вернуть непросто // БДИ (Безопасность. Достоверность. Информация) 1996. -№2. -С.6-9. 3.211. 3.212. Парамонова И. Социальные работники приписывали пенсионеров // Коммерсантъ. 1999. -№49(1693). 26 марта. 3.213. 3.214. Парфенова О. “Красный угол”. Начальник национального центрального бюро Интерпола в России Владимир Овчинский отвечает на вопросы//Труд. 1998.-№171(23154). 18 сентября. 3.215.

251

3.210. Перечнева И. Победа корпоративного мышления // Мошенники. 1998. -№3(30).-С. 12. 3.211. 3.212. Пирамиды // Новости разведки и контрразведки. 1997. -№16(97). - С.2. 3.213. 3.214. Подмосковных чиновников может обмануть даже слепой // Московский комсомолец в Татарстане. 1998. -№5(13). 12 февраля. 3.215. 3.216. Под покровом коммерческой тайны // Деловые люди. 1992. -№9. - С.96. 3.217. 3.218. Поляков Е.А., Улейчик В.В. Методические рекомендации по расследованию крупных финансовых мошенничеств // Информационный бюллетень СК МВД РФ. 1997. -№1(90) -С.76-83. 3.219. 3.220. Порядин В. Финансовый “пирог” и криминальный бизнес // Частный сыск. Охрана. Безопасность 1996. -№3. -С.26-27. 3.221. 3.222. Послание Президента РФ: Россия на рубеже эпох (О положении в стране и основных направлениях политики Российской Федерации) // Российская газета. 1999.-№60(2169). 31 марта. 3.223. 3.224. По фальшивым телефонным счетам мошенникам платили сотни фирм // Московский комсомолец в Татарстане. 1999. -№7(62). -С.З. 3.225. 3.226. Привет с большого бодуна // Милиция, законность, правопорядок. 1998. -№2(204). -С.4. 3.227. 3.228. Пянчов Э. Ответственность за хищение государственного или общественного имущества путем мошенничества // Советская юстиция. 1982.-№16.-С.12-13. 3.229.

3.220. Ракчеев А. Козленку предъявили обвинение // Комсомольская правда. 1998. -№112(21845). 19 июня. 3.221. 3.222. Расторгуев СП. Абсолютная система защиты // Системы безопасности связи и телекоммуникаций. 1996. -№4. -С86-88. 3.223. 3.224. Решняк М.Г. Совершенствование механизма предупреждения уклонения обвиняемого от следствия и розыска скрывшегося обвиняемого //Следователь. 1998. -№1(10). -С.18-21. 3.225. 3.226. Ривкин К. Преступления с кредитными карточками // Экономика и жизнь. 1997.-№2.-С.З 1. 3.227. 3.228. Родионов А. Аферы // Мир безопасности. 1997. - №6(46). *- С. 19-21. 3.229. 3.230. Розенталь М.Я. Господа предприниматели, будьте бдительны!
// 3.231.

252

Записки криминалистов 1993. -№ 1. -С. 197-210.

3.226. Рой А. Гениальные мошенники // Интерполиция 1993. -№2. -С.233- 242. 3.227. 3.228. Романов А. Информационный бум и преступные новации // Записки криминалистов. 1993. -№1. -С.70-74. 3.229. 3.230. Рылова Э. Вексельная афера: Москва - Казань, далее - везде // Казанское время. 1997. -№47(92). -С. 1-2. 3.231. 3.232. Рясной И. “Цыгане шумною толпою…” // Милиция 1993. -№8. -С.41- 43. 3.233. 3.234. Савелий М.Ф. Организация и тактика специальных групп при задержании вооруженных преступников в укрытии // Спецназ. 1996. -№1. - С.42-44.; -№3. -С. 19-20.; -№4. -С.21-22.; -№5-6. -С.40-42.; 1997. -№1(7). - С.18-19. 3.235. 3.236. Салтанов А. Фоторобот // Записки криминалистов. 1993. -№2. -С.32- 40. 3.237. 3.238. Саниева С. Отпетый мошенник // Милиция, законность, правопорядок. 1998. -№46(248). 9 сентября. 3.239. 3.240. Селезнев М. Бригадный метод расследования // Законность. 1997. - №9(755).-С.14-19. 3.241. 3.242. Селиванов А. Вынеси СОРМ из избы // Итоги. 1998. -№29(114). - С.20-22. 3.243. 3.244. Селиванов Н. Метод сетевого планирования и управления в расследовании преступлений // Социалистическая законность. 1984. - №4(594). -СЛ 9-21. 3.245. 3.246. Селиванов Н.А. Некоторые особенности расследования преступлений совершаемых организованными преступными группами // Прокурорская и следственная практика 1997. -№1 -С.99-110. 3.247. 3.248. Синигибский И.А. Злоупотребление доверием как способ хищения социалистического и личного имущества // Роль аппаратов уголовного розыска и следствия в борьбе с преступностью. Труды омской высшей школы милиции. Вып. 21. - Омск, 1976. -С.81-90. 3.249. 3.250. Скобейда У. Столица превратилась в большое “казино” // Спутник. Дайджест российской прессы. 1997. -№8. -С.82-85. 3.251. 3.252. Следственно-оперативная бригада будет работать эффективнее // Милиция, законность, правопорядок. 1998. -№14(216). -С.1. 3.253.

253

3.240. Соколов Б. Триллион для “Властелины” // Милиция. 1997. -№5 - С.26-29 3.241. 3.242. Соловьев А., Шейфер С, Токарева М. Следственные ошибки и их причины//Законность. 1987. -№12(638). -С.46-48. 3.243.

3.242. В. Операция “Сокол” // Милиция. 1997. -№6. -С.27 3.243. 3.244. Сорокотягин И.Н. Применение специальных познаний для ликвидации конфликтных следственных ситуаций при расследовании хищений социалистической собственности // Методика и психология расследования хищений государственного и общественного имущества. - Свердловск, 1986.-С.25-31. 3.245. 3.246. Сорокотягина Д.А. Получение данных о способе совершения преступления при изучении личности потерпевшего // Криминалистические характеристики в методике расследования преступлений. Вып. 69. - Свердловск, 1978. С.27-29. 3.247. 3.248. Сорокотягина Д.А. Виктимологический анализ при расследовании преступлений // Криминалистическая виктимология (вопросы теории и практики). - Иркутск: Иркутский гос. ун-т. 1980. -С.33-45. 3.249. 3.250. Сорокотягина Д.А., Сорокотягин И.Н. Психологические познания в деятельности милиции // Российский юридический журнал. 1995. -№3(7) - С. 120-127. 3.251. 3.252. Состояние преступности в Российской Федерации в 1997 г // Российская юстиция. 1998. -№3. -С.52. 3.253. 3.254. Состояние преступности и общественной безопасности в Татарстане за 1997 год // Милиция, законность, правопорядок. 1998. -№4(206). -С.4-5. 3.255. 3.256. Соя-Серко Л.А. Программированное расследования // Социалистическая законность. -1980. -№1. -С.50-51. 3.257. 3.258. Сухарева Н. Эхо рухнувшей “финансовой пирамиды” // Казанское время. 1998. -№11. 23 января. 3.259. 3.260. США: взаимодействие между полицией и частными службами безопасности// Частный сыск. Охрана. Безопасность 1993. -№10. -С.24-31. 3.261. 3.262. Танасевич В.Г. Значение криминалистической характеристики преступлений и следственных ситуаций для методики расследования преступлений // Актуальные проблемы советской криминалистики. - М., 3.263.

254

  1. -С.83-92.

3.253. Тараканова Е. Каждый десятый москвич попал в “пирамиду” // Эксперт. 1997. -№43(111). -С. 76. 3.254. 3.255. Тараканова Е. Держи карты ближе к орденам // Эксперт. 1998. - №11(128).-С. 100. 3.256. 3.257. Тарасов А.Л. Что в будущем: криминалистика или паракриминалистика? Рецензия на книгу A.M. Ларина “Криминалистика и паракриминалистика” // Государство и право. 1997. -№4. -С.37-44. 3.258. 3.259. “Татарстан-Москва-2” переезжает в следственный изолятор // Криминал и антикриминал в Татарстане. -1998. - №1-2. -С.23-24. 3.260. 3.261. Терентьев Д. Звезда пленительного счастья // Вне закона. 1998. - №1(38). -С.30. 3.262. 3.263. Тертычная А. Привет судье с ближайшего вокзала // Российская газета. 1997. №159(1769). 19 августа. 3.264. 3.265. Токарева Е. “Хопра” - мать Лия Константинова // Мошенники. 1998. -№4(31).-С.З. 3.266. 3.267. Толстая И. “Мертвые души” на Мертвом море // Милиция, законность, правопорядок. 1999. -№4(282). 19 января. 3.268. 3.269. Томин В., Агутин А. Работа частного детектива по приостановленным делам // Частный сыск. Охрана. Безопасность. 1993. - №10. -С.48-52. 3.270. 3.271. Трофимов С. Платите штраф рэкетирам // Российская газета. 1997. - № 182( 1792). 19 сентября. 3.272. 3.273. Трубачев А.Д. Взаимодействие участников тактической операции по выявлению и расследованию хищений // Вопросы взаимодействия следователя и других участников расследования преступлений. Свердловск: Свердл. юр. ин-т. 1984. -С.73-80. 3.274. 3.275. Трушин А. Не попади в десятку (Антирейтинг нелегальных и криминальных профессий) // Профиль. 1998. -№5(77). -С.3-8. 3.276.

3.265. У “Русского дома селенга” новый дом. Казенный // Российская газета. 1998.-№110(1970). 10 июня. 3.266. 3.267. Успенский А. О недостатках определений некоторых форм хищения в новом УК. // Законность. 1997. -№2(748). -С.33-36. 3.268.

255

3.267. Ушар А. Самозванцы довольно часто стали представляться налоговыми полицейскими // Человек и Закон 1996. -№12(312). -С.76-79. 3.268. 3.269. Фадеев В. Посредник всемирного сыска // Эксперт. 1998. -№4(121). - С.68-70. 3.270. 3.271. Федоров А. Банковская тайна и уголовное судопроизводство // БДИ (Безопасность. Достоверность. Информация.) 1996. -№4. -С.48-49. 3.272. 3.273. Филиппов А.Г., Яковлев В.А. Проблемы разработки типовых криминалистических характеристик преступлений, совершаемых иностранцами // Следователь. 1998. -№3(12). -С.43-46. 3.274. 3.275. Харламов А. Телефонное бесправие // Разбор. 1999. -№1(25). -С.10. 3.276. 3.277. Хлюпин Н.И. Следственные ситуации и методика расследования преступлений // Актуальные проблемы раскрытия преступлений. - М., ВЮЗИ. 1985.-С.88-100. 3.278. 3.279. Ходыкин B.C. Практика подготовки и исполнения международных следственных поручений по уголовным делам // Информационный бюллетень СК МВД РФ 1995. -№3(84). -С.88-90. 3.280. 3.281. Хозяйка “Властелины” пыталась соблазнить следователя // Комсомольская правда. 1997. 30 мая. 3.282. 3.283. Хрусталева С. Фараоны финансовых пирамид // Комсомольская правда. 1998. -№81(21815). 30 апреля. 3.284. 3.285. Центров Е.Е. Виктимологические аспекты криминалистики // Криминалистическая виктимология (вопросы теории и практики). - Иркутск: Иркутский гос. ун-т, 1980. -С.22-31. 3.286. 3.287. Цоколов И.А. Расследование уголовных дел в сфере частного предпринимательства // Информационный бюллетень СК МВД РФ 1993. - №3(76). -С.48-57. 3.288. 3.289. Чадин А. Дело о “разгоне” // Я-Телохранитель. 1998. -№13-14(83- 84). -С.7. 3.290. 3.291. Черных А.В. Некоторые вопросы уголовно-правовой квалификации компьютерных мошенничеств // Советское государство и право. 1989. -№6. -С.71-76. 3.292. 3.293. Честный бизнес нуждается в государственной защите // Деловые люди. 3.294.

256

1996.-№11(71).-С.38-42.

3.281. “Чудеса под елочку” // Аргументы и факты. 1998. -№1-2(898-899). - С.32. 3.282. 3.283. Чумарин И. Осторожно, на дело идут свои! Или внутренне мошенничество на предприятии // БДИ (Безопасность. Достоверность. Информация), 1996. -№4(8) -С.6-9. 3.284. 3.285. Чумарин И. Внутреннее мошенничество на предприятии-3. Расследование// БДИ (Безопасность. Достоверность. Информация.) 1996. - №6(10).-С. 16-18. 3.286. 3.287. Шаленков К. “Компьютерная” преступность. Что ей можно противопоставить // Частный сыск. Охрана. Безопасность 1996. -№11. - С.20-22. 3.288. 3.289. Швырков Г., Клин Б. Спасение бизнесмена - дело рук самого бизнесмена//Коммерсантъ 1995. -№10. -С.42-46 3.290. 3.291. Швырков Г., Клин Б. Агент мафии // Коммерсантъ 1995. -№20. -С.46. 3.292. 3.293. Шевцов Г.М. Потерпевший - юридическое лицо как структурный элемент криминалистической характеристики преступлений // Криминалистическая виктимология (вопросы теории и практики). - Иркутск: Иркутский гос. ун-т. 1980. -С.60-62. 3.294. 3.295. Шевченко Е. Ловкая посредница // Милиция, законность, правопорядок. 1998. -№13(215). -С.З. 3.296. 3.297. Шейфер С.А. Использование непроцессуальных познавательных мероприятий в доказывании по уголовному делу // Государство и право. 1997. -№9. -С.57-63. 3.298. 3.299. Шиканов В.И. Тактическая операция как важнейший структурный элемент следственной тактики и одна из форм сотрудничества органов следствия и дознания // Совершенствование предварительного следствия в аспекте искоренения преступности в нашей стране. Вып. 9-10. - Иркутск: Иркутск, гос. ун-т 1975. -С.33-47. 3.300. 3.301. Шмелев К. Мошенники научились подделывать векселя Минфина // Коммерсантъ-Дейли. 1997. -№139. 23 августа. 3.302. 3.303. Шнайдер СВ. Применение некоторых психологических техник в ходе допроса // Криминалистические проблемы расследования преступлений. - 3.304.

257

Красноярск: Краснояр. ун-т, 1992. -С. 15-17.

3.293. Щербаков В. “Дачная афера” // Записки криминалистов 1993. -№2. - С.26-32. 3.294. 3.295. Щербатых Ю. Технология обмана // Мошенники. 1997. -№5(20). - С.2-3. 3.296. 3.297. Яблоков Н.П. Обстановка совершения преступления как элемент его криминалистической характеристики // Криминалистическая характеристика преступлений. - М., 1984. -С. 34-40. 3.298. 3.299. Яблоков Н.П. Криминалистическое понятие и структура обстановки совершения преступления. // Вестник Московского университета. Серия 11 Право. 1986, № 3. -С.46-54. 3.300. 3.301. Ягудин 3., Тухватуллин А. Порядок наведем сообща // Милиция, законность, правопорядок. 1998. -№13(215). -С.2. 3.302. 3.303. Якушин СЮ. Проблемы координации деятельности следователей с работниками органов дознания при расследовании групповых корыстно- насильственных преступлений (по материалам следственной практики Республики Татарстан) // Правовые средства и методы защиты законопослушного гражданина в экономической сфере. Вестник Нижегородского государственного университета им. Н.И.Лобачевского. 1998. -С.79-87. 3.304. 3.305. Ямшанов Б. Заграница нам поможет? // Российская газета 1998. - №8(1868). 16 января. 3.306. 3.307. Яни П. Уголовное преследование за посягательства на средства банков // Законность. 1996. -№5. -С.39. 3.308. 4. Иностранная литература:

4.1.1. Альбрехт С, Венц Дж., Уильяме Т., Мошенничество, стороны бизнеса / Пер. с англ.- СПб: Питер, 1995. - 400 с. 4.1.2. 4.1.3. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений; Люди, которые играют в игры. Психология человеческой судьбы / Пер. с англ. Общ.ред. М.С.Мацковского. - СПб,: Лениздат, 1992. - 400 с. 4.1.4. 4.1.5. BOTTOM H.P., Галати Р.Р.Дж. Экономическая разведка и контрразведка. Практическое пособие. - Новосибирск, Диамант. 1994. - 414 с. 4.1.6.

258

4.1.4. Годфруа Ж. Что такое психология: В 2-х т. Т.1 / Пер. с франц. - М.: Мир, 1992.-496 с. 4.1.5. 4.1.6. Дикселиус М., Константинов А. Преступный мир России / Пер. с шведского - СПб. Библиополис, 1995. - 292 с. 4.1.7. 4.1.8. Зайверт Л. Ваше время - в ваших руках: (Советы руководителем, как эффективно использовать рабочее время): Пер. с нем. / Авт. Предисл. В.М.Шепель. - М.: Экономика. 1991.-320 с. 4.1.9. 4.1.10. Криминалистический словарь / Пер. с нем. - М.: Юрид. лит., 1993. - 192 с. 4.1.11. 4.1.12. Лаутеншлегер Ф. Грубые приемы в свободном предпринимательстве. -М., 1992.-84 с. 4.1.13. 4.1.14. Маккей Ч. Наиболее распространенные заблуждения и безумства толпы / Пер. с англ. - М.: Альпина, 1998. - 333 с. 4.1.15. 4.1.10. Мур. А., Хиарнден К. Руководство по безопасности бизнеса. Практическое пособие по управлению рисками / Пер. с англ. - М.: Филинъ, 1998. - 328 с.

4.1Л 1. О’Брайен К. В вашем магазине мошенники! - СПб: Питер, 1998. - 256 с.

4.1.12. Управление по результатам: Пер. с финск. / Общ. ред. и предисл. Я.А.Леймана. - М.: Прогресс, 1993. - 320 с. 4.1.13. 4.1.14. Фентон Б. Интерпол. - пер. с англ. С.А.Цыпленкова. - “Тайные службы мира”. - М.: Центрполиграф, 1996. - 407 с. 4.1.15.

4.2.1. Bernaskoni P. Schweizerische Erfarungen bei der Untersuchung und strafrectlichen Erfassung der Geldwaescherei // Macht sich Kriminalitaet bezahlt? - Wiesbaden, Bundeskriminalamt. 1987. -S. 165-213. 4.2.2. 4.2.3. Bernaskoni P. Erscheinungsformen Geldwaescherei in der Schweiz. Falle aus der Gerichtpraxis // Geldwaescherei und Sorgfaltspflicht. Schweizerischer Anwaltsverband. Schriftenreihe SAV. Band 8. 1991. -S.7-25. 4.2.4. 4.2.5. Dreckiges Geld, sauber Heifer// Der Spigel. 1992. -№11. -S.160-170. 4.2.6. 4.2.7. Graber C.K. Geldwaescherei. Ein Kommentar zu art 305 bis und 305 ter StGB. - Bern, Staempfli & Cie AG, Graphisches Unternehmen. 1990. 216-S. 4.2.8. 4.2.9. Pieth M. Geldwaescherei und ihre Bekampfung in der Schweiz // Geldwaescherei - Modellfall Schweiz. - Basel, Hebbing&Lichtenham. 1992. - S.5- 4.2.10.

259

14.

4.2.6. Sielaff W. Strategische und taktische polizeiliche Massnahmen bei der Ermittlung und Beschlagnahme krimineller Profite // Macht sich Kriminalitaet bezahlt? - Wiesbaden, Bundeskriminalamt. 1987. -S.75-87. 4.2.7. 4.2.8. Wack R. Erfarungen der Franzoesischen Polizei zur Feststellung und Beschlagnahme von Verbrechgewinnen // Macht sich Kriminalitaet bezahlt? - Wiesbaden, Bundeskriminalamt. 1987. -S. 157-163. 4.2.9. 4.2.10. Zund A. Geldwaescherei: Motive - Formen - Abwehr // Der Schweizer Treuhaender. 1990. -№9. -S.403-408. 4.2.11. 5. Рукописи и авторефераты диссертаций:

5.1. Анненков СИ. Криминалистические средства и методы борьбы с хищениями государственного или общественного имущества, совершаемые путем мошенничества: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. - Саратов, 1981. 5.2. 5.3. Бабаев О.С. Концептуальные основы и тенденции развития криминалистической тактики: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. - М., 1998. 5.4. 5.5. Баянов А.И. Информационное моделирование в тактике следственных действий: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. - М., 1978. 5.6. 5.7. Быков В.М. Проблемы расследования групповых преступлений: Автореф. дис. …докт. юрид. наук. - М., 1992. 5.8. 5.9. Валеев М.Х. Криминалистическая характеристика и особенности первоначального этапа расследования вымогательства: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. - Уфа. 1997. 5.10. 5.11. Ведерников Н.Т. Изучение личности преступника в процессе расследования:: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. - М., 1965. 5.12. 5.13. Веренчиков И.Р. Профилактическая деятельность следователя (Криминалистический аспект): Автореф. дис. …канд. юрид. наук. - Минск, 1990. 5.14. 5.15. Волобуев А.Ф. Следственная тактика и ее взаимосвязь с методикой расследования преступлений.: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. - Харьков, 1984. 5.16. 5.17. Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия: Автореф. дис. …докт. юрид. наук. - М., 1997. 5.18.

260

5.10. Ворошилин Е.В. Ответственность за мошеннические посягательства на

личную собственность граждан по советскому уголовному праву. Автореф.

дис. …канд. юрид. наук. - М., 1976. 5.11.Гаенко В.И. Расследование хищений государственного
или

общественного имущества, совершенных путем мошенничества: Автореф.

дис. …канд. юрид. наук. - Харьков, 1983.

5.12. Гайдук А.П. Использование научно-технических средств в раскрытии и расследовании вымогательства. Дис. …канд. юрид. наук. - М., 1995. 5.13. 5.14. Гусаков А.Н. Следственные действия и тактические приемы. Дис. …канд. юрид. наук. - М., 1972. 5.15. 5.16. Глазырин Ф.В. Криминалистическое изучение личности обвиняемого: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. - Свердловск, 1973. 5.17. 5.18. Городейчик С.А. Преступления управленческого персонала коммерческих и иных организаций в сфере экономической деятельности. Автореф. дис. …канд. юрид. наук. - Волгоград, 1997. 5.19. 5.20. Горшенин Л.Г. Теория криминалистического прогнозирования. Автореф. дис. …докт. юрид. наук. - Минск, 1994. 5.21. 5.22. Диденко В.И. Использование следователем фактических данных, полученных в результате применения в оперативно-розыскной деятельности аудио- видеозаписи, фото- и киносъемки: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. - М., 1995. 5.23. 5.24. Драпкин Л.Я. Основы криминалистической теории следственных ситуаций: Автореф. дис …докт. юрид. наук. - М., 1987. 5.25. 5.26. Дробатухин B.C. Кибернетическое моделирование при расследовании преступлений: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. - М., 1998. 5.27. 5.28. Журавлев СЮ. Противодействие деятельности по раскрытию и расследованию преступлений и тактика его преодоления: Автореф, дис. …канд. юрид. наук. - Нижний Новгород, 1992. 5.29. 5.30. Калюжная В.А. Процессуальные и тактические проблемы участия защитника в следственных действиях: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. - Краснодар, 1998. 5.31. 5.32. Каминский A.M. Криминалистическое содержание
рефлексивного 5.33.

261

анализа и моделирования в тупиковых ситуациях деятельности по раскрытию и расследованию преступлений: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. - Ижевск, 1997.

5.23. Карагодин В.Н. Основы криминалистического учения о преодолении противодействия предварительному расследованию. Дис. …докт. юрид. наук. - Екатеринбург, 1992. 5.24. 5.25. Куликов В.И. Обстановка совершения преступления и ее криминалистическое значение. Автореф. дис. …канд. юрид. наук. - М., 1983. 5.26. 5.27. Кушниренко СП. Криминалистическая характеристика и типовые программы расследования хищений чужого имущества путем мошенничества с использованием лжепредприятий: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. - СПб., 1996. 5.28. 5.29. Лобанов В.А. Уголовная ответственность за хищения государственного и общественного имущества путем мошенничества: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. - Минск, 1965. 5.30. 5.31. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, система, проблемы квалификации и наказания. Автореф. дисс. …докт. юрид. наук. - Саратов, 1997. 5.32. 5.33. Майилов У.А. Методология и методика автоматизированного решения задач судебно-почерковедческой экспертизы: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. - Баку, 1997. 5.34. 5.35. Маркс А.В. Типовые системы действий следователя, связанных с задержанием: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. - М.,1992. 5.36. 5.37. Матвеева А.А. Преступность в Москве (историко-сравнительный анализ): Автореф. дис. …канд. юрид. наук. - М., 1997. 5.38. 5.31.Пинаев А.А. Ответственность за хищения государственного и общественного имущества путем мошенничества: Автореф. дис. …канд. юрид наук. - Харьков. 1969.

5.32. Попов Н.М. Оперативное обеспечение досудебной подготовки в уголовном судопроизводстве России: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. - Нижний Новгород 1997. 5.33. 5.34. Сабитов Р.А. Обман как способ совершения преступления: Автореф. дис. 5.35.

262

…канд. юрид. наук. - Саратов, 1976.

5.34. Семенцов В.А. Видео- и звукозапись в доказательственной деятельности следователя: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. - Екатеринбург. 1994. 5.35. 5.36. Серов К.Н. Криминалистические и организационно-правовые проблемы борьбы с преступностью в условиях экономической реформы (по материалам Санкт-Петербурга). Автореф. дис. …канд. юрид. наук.. - СПб., 1998. 5.37. 5.38. Сильное М.А. Допрос как средство процессуального доказывания на предварительном следствии. Автореф. дис. …канд. юрид. наук. - М., 1998. 5.39. 5.40. Сорокин И.О. Измерение параметров скрытой преступности как криминологическая проблема. Автореф. дис. …канд. юрид. наук. - Нижний Новгород. 1998. 5.41. 5.42. Сорокотягин И.Н. Криминалистические проблемы использования специальных познаний в расследовании преступлений: Автореф. дис. …докт. юрид. наук. - Екатеринбург, 1992. 5.43. 5.44. Улищенко И.С. Расследование преступлений группой следователей: проблемы правовой регламентации: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. - М., 1997. 5.45. 5.46. Центров Е.Е. Основы криминалистического учения о потерпевшем. Автореф. дис …докт. юрид. наук. - М., 1993. 5.47. 5.48. Чепульченко В.А. Применение математических и инструментальных методов в процессе решения технико-криминалистической задачи установления исполнителя машинописного документа: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. - Казань, 1993. 5.49. 5.50. Шаваев А.Г. Борьба с преступными и иными противоправными посягательствами на безопасность негосударственных субъектов экономики: Автореф. дисс. …доктора, юрид. наук. - М., 1997. 5.51. 5.52. Яни С.А. Расследование мошенничества: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. - М., 1967. 5.53. 6. Материалы судебно-следственной практики: 6.1. Архив Азнакаевского городского суда Республики Татарстан за 1991 год. Уголовное дело. -№1- 119.

263

6.2. Архив Азнакаевского городского суда Республики Татарстан за 1995 год. Уголовное дело. -№1-102. 6.3. 6.4. Архив Арского районного суда Республики Татарстан за 1997 год. Уголовное дело. -№1-141. 6.5. 6.6. Архив Бауманского районного суда г. Казани за 1994 год. Уголовные дела.-№1-852;-№1-879. 6.7. 6.8. Архив Вахитовского районного суда г. Казани за 1988 год. Уголовное дело.-№1-87. 6.9. 6.10. Архив Вахитовского районного суда г.Казани за 1990 год. Уголовное дело. -№1-99. 6.11. 6.12. Архив Вахитовского районного суда г. Казани за 1992 год. Уголовное дело. -№1-268. 6.13. 6.14. Архив Вахитовского районного суда г.Казани за 1994 год. Уголовные дела. -№1-37; -№1-741; -№1-756. 6.15. 6.16. Архив Вахитовского районного суда г.Казани за 1996 год. Уголовные дела. №1-51;-№1-203. 6.17.

6.10. Архив Вахитовского районного суда г.Казани за 1997 год. Уголовное дело. -№1-206. 6.11. 6.12. Архив Верховного Суда Республики Татарстан за 1994 год. Уголовное дело-№181511. 6.13. 6.14. Архив Комсомольского районного суда г. Набережные Челны за 1989 год. Уголовное дело. -№1-246. 6.15. 6.16. Архив Московского районного суда г.Казани за 1993 год. Уголовные дела. -№1-123; -№1-186; -№1-188. 6.17. 6.18. Архив Московского районного суда г.Казани за 1994 год. Уголовное дело. -№1-978. 6.19. 6.20. Архив Московского районного суда г. Казани за 1995 год. Уголовные дела. -№1-795; -№1-928; -№1-1368. 6.21. 6.22. Архив Московского районного суда г.Казани за 1996 год. Уголовные дела. -№1-218; -№1-369; -№1-554. 6.23. 6.24. Архив Московского районного суда г.Казани за 1997 год. Уголовные дела. -№1-264; -№1-351; -№> 1-395; -№1-403; -№1-516. 6.25.

6.26. Архив Московского районного суда г. Санкт-Петербурга за 1994 год. Уголовные дело. -№1-578. 6.27. 6.28. Архив Октябрьского районного суда г.Белгорода за 1995 год. Уголовные дела -№ 1 -106; -№ 1 -413. 6.29. 6.30. Архив Октябрьского районного суда г.Белгорода за 1996 год. Уголовные дела. №1-92; -№1-346; -№1-591. 6.31. 6.21. Архив Приволжского районного суда г. Казани за 1995 год. Уголовные ? дела -№1-781; -№1-913; -№1-1062.

6.22. Архив Приволжского районного суда г.Казани за 1996 год. Уголовные дела. - №1-727; -№1-862; -№1-931; -№1-1084. 6.23. 6.24. Архив Свердловского районного суда г.Белгорода за 1994 год. Уголовные дела -№1-74; -№1-77; -№1-462; -№1-591. 6.25. 6.26. Архив Свердловского районного суда г.Белгорода за 1995 год. Уголовное дело. -№1-683. 6.27. 6.25. Архив Свердловского районного суда г.Белгорода за 1996
год. ?*” Уголовные дела -№ 1-135; -№ 1 -722.

6.26. Архив Советского районного суда г.Казани за 1994 год. Уголовные дела.-№1- 824;-№1-939. 6.27. 6.28. Архив Советского районного суда г.Казани за 1997 год. Уголовное дело. -№1- 116. 6.29. 6.30. Материалы следственной практики СО Вахитовского РУВД г. Казани за 6.31. 1995 год. Уголовное дело. -№50057.

6.29. Материалы следственной практики СО Вахитовского РУВД г. Казани за

1996 год. Уголовные дела: -№1633; -№5022; -№52683.

у> 6.30. Материалы следственной практики СО Вахитовского РУВД г. Казани за

1997 год. Уголовное дела: -№2530; -№3745.

6.31. Материалы следственной практики СО Вахитовского РУВД г. Казани за

1998 год. Уголовные дела: -№100179; -№100308.

6.32. Материалы следственной практики СУ ГУВД г. Санкт-Петербурга за 1993 год. Уголовное дело. -№745721. 6.33. 6.34. Материалы следственной практики СУ МВД РТ за 1995 год. Уголовное дело.- №201115. 6.35.

6.34. Материалы следственной практики СУ МВД РТ за 1997 год. Уголовное дело.- №136608.

И

4

266

Противодействие расследованию по делам о мошенничестве (Субъект противодействия - Способы противодействия - Объект противоде

Субъекты противодействи я

Подозреваемые, обвиняемые

Родственники,

близкие, друзья

подозреваемых,

обвиняемых

Соучастники, члены ОПТ и

ОПФ,

причастные к

совершению

мошенничества

Потерпевшие, объединения потерпевших

Руководители,

сотрудники

пострадавших

юридических

лиц

:шщттвоште.ттй:

’?’: Наведана»’шЬщгй’ .-? |^нaдшaI^lie:Sptя^ Ii,5)”

-.;r;Heshrjp^

:’- рассйедойШш идшшвншсэЩ;

1ЯШЯ

получение статуса,

который бы существенно

затруднял или делал

невозможным

производство

следственных действий и

ОРМ (участие в

избирательных

компаниях в качестве

кандидата в депутаты,

избрание депутатом в

представительные

органы государственной

власти, симуляция

болезни, психических

расстройств и т.п.)

уклонение от участия в

производстве

следственных действий,

бегство в “зону

недосягаемости’* для

субъекта

расследования

(попытки скрыться за

рубежом в странах, с

которыми у РФ

отсутствуют

соглашения о правовой

помощи и о выдаче

преступников и т.п.)

подкуп; угрозы, шантаж;

компрометация; личные просьбы со стороны коллег, руководс тва,

должностных

лиц

государственных
органов власти, родственни ков,

друзей, знакомых; указание о
прекращении уголовного дела со стороны руководства;

отстранение
руководством от расследования и др.

изменен

внешно

пластич

т.д.;

уничтож

информ

базах да

непосре

воздейст

соучастн

шантаж

воздейст

мошенн

уничтож

и т.п.

Объекты

противодействия

Потерпевшие
Свидетели

Субъект расследования, эксперты, члены следственно- оперативной группы

267

Приложение Схема 2.

План расследования по делу о мошенничестве.

Краткая фабула дела:

Какие следует выполнить неотложные мероприятия:

Выдвинутые по делу версии:

3.

Что следует сделать по первой версии № Следственные действия, Кто их Сроки Примечания п/п организационные и оперативно-розыскные производит выполнения

1.

“1 мероприятия

L.

  1. Что следует сделать по второй версии:

№ Следственные действия, Кто их Сроки Примечания п/п организационные и оперативно-розыскные производит выполнения

1. мероприятия

Z.

  1. Что следует сделать по третьей версии:

№ Следственные действия, Кто их Сроки Примечания п/п организационные и

оперативно-розыскные

мероприятия производит выполнения

1.

  1. 3.

268

Приложение Схема 3

FT.M;s iifiiii*-:-..^H;?;;ir;i <ан-\и&!

vi-i’Ata расследованию.

ШШШШШШШШШШШШ

Р^^ШШЯШШШ^^Ш

  1. 3.