lawbook.org.ua - Библиотека юриста




lawbook.org.ua - Библиотека юриста
March 19th, 2016

Абрамов, Владимир Алексеевич. - Особенности расследования хищений черного металла и (или) компонентов в металлургической промышленности : Дис. ... канд. юрид. наук :. - Волгоград, 2001 246 с. РГБ ОД, 61:02-12/30-6

Posted in:

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВОЛГОГРАДСКАЯ АКАДЕМИЯ

На правах рукописи.

АБРАМОВ Владимир Алексеевич

ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ХИЩЕНИЙ ЧЕРНОГО МЕТАЛЛА И (ИЛИ) КОМПОНЕНТОВ В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Специальность 12.00.09. —уголовный процесс, криминалистика-и

    • судебная экспертиза; опер^ривно-розыскная деятельность

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук

Научный руководитель - Заслуженный деятель науки Российской Федерации, профессор, доктор юридических наук - А.А. Закатов

ВОЛГОГРАД 2001

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ Стр.3

% Глава 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХИ ЩЕНИЙ ЧЕРНОГО МЕТАЛЛА И (ИЛИ) КОМПОНЕН ТОВ ….Стр. 10

  1. Особенности технологии производства и обработки черного металла в металлургической промышленности Стр. 10
  2. Понятие и структура криминалистической характеристики хищений черного металла и (или) компонентов Стр.44
  3. Глава 2. ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖ-

Ч

ДЕНИЯ ХИЩЕНИР1 ЧЕРНОГО МЕТАЛЛА И (ИЛИ) СОПУТСТВУЮЩИХ КОМПОНЕНТОВ В МЕТАЛЛУР- ГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ Стр. 66

I 1. Первоначальный этап расследования хищений черного ме талла и (или) компонентов Стр. 66

  1. Специфика последующего этапа предварительного следствия Стр. 116

  2. Предупреждение хищений черного металла и (или) компо- -^ нентов в металлургической промышленности …Стр.149

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Стр. 164

ЛИТЕРАТУРА Стр. 172

ПРИЛОЖЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Процесс реформирования социально- экономических отношений в Российской Федерации сопровождается не только позитивными переменами, связанными с преобразованием политической системы, изменениями в общественном сознании, избавлением от идеологических догм, но и серьезными негативными последствиями. Среди них ведущую роль играют сохраняющиеся последствия масштабного кризиса, который поразил экономику и социальную сферу страны. Происходит снижение уровня жизни основной массы населения, резкая поляризация граждан по уровню доходов, растущая безработица, алкоголизм, наркомания, а также иные подобные процессы, проявления которых подпитывают преступность.

В этих условиях вопросы борьбы с преступностью не только не потеряли своей остроты, но стали еще более актуальными. Отсутствие необходимых объемов финансирования потребовали от органов внутренних дел, которые занимают важное место в системе правоохранительных органов, новых подходов к организации борьбы с криминальными проявлениями, концентрации усилий на поиске внутренних резервов. Отсюда вытекает задача существенного улучшения деятельности органов предварительного следствия и дознания по раскрытию и расследованию преступлений, что невозможно без дальнейшего развития исследований в области криминалистики, которая служит целям оптимизации работы следователя по направлениям его деятельности.

В настоящее время возникла потребность в масштабном анализе и обобщении новых тенденций, характеризующих современную криминалистику. Это вызвано повышением социальной значимости данной науки в условиях качественного и количественного изменения состояния преступ-

4

ности в нашей стране и связанными с этими потребностями следственной, экспертной и оперативно-розыскной практики .

В практической деятельности работников правоохранительных органов и науке криминалистике имеется тенденция применения комплексных методов в расследовании преступлений на всех этапах процесса предварительного следствия.

В настоящее время, наряду с формированием криминалистических методик расследования «новых» видов преступлений, возникла потребность в разработке методик, базирующихся на криминалистической классификации преступлений.

В анализе теоретических и прикладных аспектов расследования отдельных категорий преступлений имеется существенный пробел — отсутствует разработанная с учетом современных требований частная криминалистическая методика расследования хищений черного металла и (или) компонентов в металлургической промышленности.

Необходимость всестороннего исследования данной проблемы обусловлена также потребностью разработки и создания наиболее оптимального блока, программы действий следователя, оперативных работников на различных этапах предварительного расследования, что является непременным условием обеспечения эффективности раскрытия хищений и доведения дел до суда.

На наш взгляд, такая программа должна быть выполнена на основании диссертационного исследования.

Цель и задачи диссертационного исследования. Цель исследования - научная разработка вопросов, связанных с необходимостью повышения эффективности деятельности правоохранительных органов по раскрытию, расследованию и профилактике анализируемой группы правонару-

’ Закатов А.А. О некоторых актуальных проблемах науки криминалистики. // Совре- менные проблемы криминалистики: Межвуз. сб. науч. тр. - Волгоград: ВЮИ МВД РФ

  1. С. 3-5.

шений; выработка соответствующих рекомендаций, обоснованных пред- ложений по совершенствованию методики расследования преступлений, связанных с хищениями черного металла и (или) компонентов в металлур- гической промышленности.

В этой связи для реализации указанной цели в работе поставлены следующие задачи:

  • исследовать специфические особенности технологии производства и обработки черного металла в металлургической промышленности являющиеся существенными для определения криминалистической характеристики преступлений в данной области;
  • рассмотреть понятие и сущность криминалистической характеристики преступлений, раскрыть содержание криминалистической характеристики хищений черного металла и (или) компонентов;
  • выявить типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования с разработкой оптимального- блока действий оперативно- следственных работников в сложившихся условиях:
  • проанализировать особенности и специфику последующего этапа предварительного следствия по делам данной группы преступлений;
  • разработать рекомендации по тактике производства основных следственных действий первоначального и последующего этапа расследования хищений черного металла и (или) компонентов в металлургической промышленности;
  • проанализировать причины и условия, способствующие совершению анализируемой группы преступлений, обобщить профилактические мероприятия органов следствия и суда по предупреждению указанных правонарушений.
  • Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного исследования явились теоретические и практические аспекты деятельности органов предварительного следствия и дознания по раскрытию, расследо-

6 ванию и профилактике хищений черного металла и (или) компонентов в металлургической промышленности.

Предмет исследования - объективные закономерности преступной деятельности лиц, совершающих рассматриваемые преступления, а также организационно- правовые, тактические и иные средства и приемы процесса расследования.

Методология, методика и эмпирическая база исследования. Исследование основано на фундаментальных положениях Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, регулирующего вопросы касающиеся уголовной, уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности правоохранительных органов, обеспечения законности.

Методологическую основу исследования составляет диалектический метод научного познания, а также различные частно-научные методы: логико- юридический, сравнительно-правовой, конкретно-социологический, анализ документов, изучение и обобщение судебно-следственной практики, материалов уголовных дел и др.

В процессе исследования были учтены положения, разработанные отечественными учеными: Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкиным, В.М. Быковым, А.Н. Васильевым, И.А. Возгриным, В.К. Гавло, И.Ф. Герасимовым, Ф.В. Глазыриным, Г.А. Густовым, Л.Я. Драпкиным, В.А. Жбанковым, А.А. Закатовым, Г.Г. Зуйковым, А.Н. Колесниченко, П.К. Кривошеиным, Н.И. Кулагиным, В.П. Лавровым, A.M. Лариным. И.М. Лузгиным, В.В. Мальцевым, В.А. ОбразцовЫхМ, Н.И. Порубовым, Н.И. Пикуровым, В.В. Радае-вым, Б.Т. Разгильдяевым, А.П. Резваном, И.В. Ростовщиковым, Н.А. Селивановым, С.Л. Сибиряковым, Б.П. Смагоринским. В.Г. Танасевичем, П.М. Филипповым, СИ. Цветковым, B.C. Шадриным, С.А. Шейфером, М.А. Шматовым, Н.П. Яблоковым и другими.

При проведении исследования диссертантом выборочно изучено 210 уголовных дел по 236 эпизодам хищений черного металла и (или) ком-

понентов совершенных на металлургических предприятиях Липецкой, Белгородской и Тульской областях, в которых участвовал 371 правонарушитель. Автором проведено анкетирование 150 работников правоохранительных органов, связанных с раскрытием и расследованием указанной группы преступлений. Исследованием выборочно охвачен период времени с 1992 года по настоящее время.

Теоретические выводы и практические положения диссертации основываются на практике расследования хищений черного металла и (или) компонентов, анализе данных специальной литературы, опубликованных и неопубликованных материалах по исследуемым вопросам .

Научная новизна диссертации обусловлена тем, что это первое мо- нографическое исследование, целиком посвященное особенностям методики расследования хищений черного металла и (или) компонентов в ме- таллургической промышленности с учетом современной социально- экономической ситуации. Его результаты основываются на обширном эм- пирическом материале и отражают практику работы правоохранительных органов.

Новизна диссертации состоит также в том, что в ней содержится ряд сформулированных научных положений и рекомендаций, выработанных в ходе комплексного изучения и анализа рассматриваемых вопросов. В научный оборот вводятся новые эмпирические данные о практике расследования данного вида преступлений.

Основные положения, выносимые на защиту:

  • структура и содержание криминалистической характеристики хищений черного металла и (или) компонентов в металлургической промышленности;
  • характеристика и программирование первоначального и последующего этапов расследования преступлений анализируемой группы в зависимости от складывающихся следственных ситуаций;

8

  • программы расследования хищений черного металла и (или) компонентов на первоначальном и последующих этапах предварительного расследования;
  • рекомендации по тактике производства отдельных следственных действий первоначального и последующего этапа расследования рассматриваемой группы преступлений;
  • особенности условий, способствующих совершению хищений черного металла и (или) компонентов;
  • рекомендации по профилактике данной категории преступлений.

Теоретическая и практическая значимость диссертации заключается в том, что она содержит разработку особенностей методики расследования хищений черного металла и (или) компонентов в металлургической промышленности и представляет собой самостоятельное исследование в этой области.

Положения и выводы, содержащиеся в данной диссертации, могут быть использованы:

  • в дальнейших исследованиях проблем науки криминалистики с учетом сложившейся социально-экономической ситуации;

  • в практической деятельности работников предварительного следствия, дознания, криминальной милиции, занимающихся расследованием хищений черного металла и (или) компонентов;

  • в научно-исследовательской работе для дальнейшей разработки частных криминалистических методик;

  • в учебном процессе высших и средних учебных заведений МВД РФ при изучении курса криминалистики.

Апробация результатов исследования. Материалы диссертации используются в учебном процессе при чтении лекций и проведении практических и семинарских занятий по криминалистике в Воронежском институте МВД РФ, Липецком государственном техническом университете, Липецком филиале Воронежского института МВД РФ.

9

Результаты исследования, в виде разработанных методических рекомендаций, используются в деятельности работников следственного управления УВД Липецкой области, занимающихся расследованием хищений черного металла и компонентов.

Основные положения диссертации опубликованы в шести научных публикациях и докладывались диссертантом на научно-практических конференциях: «Актуальные правовые проблемы российского законодательства», проходившей в Воронежском институте МВД РФ 26-27 мая 1998 г.; «Актуальные проблемы правовой реформы в России», проходившей 2 декабря 1999 г. в Воронежском институте МВД РФ; «Актуальные проблемы борьбы с преступностью в современных условиях», проходившей 20-24 апреля 2000 г, в Воронежском институте МВД РФ.

Структура работы определена содержанием темы. Она состоит из введения, двух глав, имеющих пять параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений.

10

ГЛАВА 1

Криминалистическая характеристика хищений черного металла и (или) компонентов

§ 1.ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА И ОБРАБОТКИ ЧЕРНОГО МЕТАЛЛА В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

История человеческого общества неразрывно связана с развитием производства металла. Еще в глубокой древности, тысячелетие назад, человек научился добывать и использовать самородные металлы, а затем сплавы меди (бронзу) и железо. В древности были известны лишь несколько металлов: золото, серебро, медь, олово, свинец, железо, ртуть, сурьма. К концу 18 в. было известно около 20 , а к концу 19 в. - примерно 50 металлов. В настоящее время из 106 элементов периодической системы элементов Д.И. Менделеева 92 составляют металлы. Согласно промышленной классификации металлы делятся на две основные группы: черные и цветные. К черным металлам относятся железо и его сплавы (чугун, сталь, ферросплавы), а также марганец и хром. Все остальные металлы объединены в группу цветных, которая в свою очередь подразделяется на легкие (алюминий, магний, титан и др.); тяжелые (медь, никель, свинец, цинк, олово, кобальт, кадмий, вольфрам, сурьма, ртуть, висмут); благородные (золото, серебро, платина и платиноиды), а также редкие и радиоактивные металлы.

Среди металлов особое место по своему значению занимает железо. С железом и его сплавами неразрывно связано развитие материальной культуры, технический прогресс во всех областях общественного производства. В мировом производстве металлов железо и его сплавы (чугун, сталь, ферросплавы) составляет более 90 %. Их преимущественное приме-

11 нение связано с их ценными физическими и механическими свойствами, а также сравнительной простотой и дешевизной производства чугуна и стали в отличие от производства цветных металлов.

Продукция из черного металла, основными видами которой являются листовой и профильный прокат, чугунное литье, широко используются во всех отраслях народного хозяйства, что обеспечивает постоянный, высокий спрос на неё. И это, несомненно, является одной из причин того, что указанные изделия часто являются объектом преступного посягательства.

Кроме конечной продукции (черного металла), объектом хищений в металлургической промышленности являются компоненты, т.е. необходимые материалы, используемые при производстве чугуна и стали для придания металлу необходимых свойств. В качестве компонентов используются руда, металлический лом, цветные (алюминий, медь, никель, свинец и др.) и редкоземельные металлы (ферротитан, феррохром, феррованадий, феррониобий и др.).

Металлургия - отрасль промышленности, производящая из руд и отходов металлы и стандартные сортовые сплавы . В состав современного металлургического предприятия входят десятки цехов и хозяйств. Произ- водственные цеха в зависимости от их назначения и роли в осуществлении основной функции предприятия делятся на основные, подсобные, вспомо- гательные и побочные.

К основным относятся цеха, последовательно перерабатывающие сырье или полуфабрикаты в готовую продукцию. На металлургическом предприятии, производящим продукцию из черного металла, к основным цехам относятся доменный, сталеплавильные (конверторные, мартеновские, электросталеплавильные), прокатные цеха с обжимными и заготовочными станками, с листовыми прокатными станами (рельсобалочные, сортопрокатные, металлопрокатные и колесопрокатные). Основные цеха

Севрюков Н.Н. Общая металлургия —М.: Металлургия, 1997.С.7

определяют объем производства и профиль металлургического завода, ритм работы всех его цехов и хозяйств.

Подсобными являются цехи, осуществляющие добычу и подготовку основных и вспомогательных материалов. На комбинированных предприятиях в их состав входят железнодорожные шахты и карьеры, агломерационные фабрики, копровые, огнеупорные PI коксовые цехи, а также цехи подготовки производства. Подсобные подразделения обеспечивают производство железной рудой, агломератом, коксом, известью, доломитом, габаритным железным ломом.

Вспомогательные цехи предназначены для обеспечения нормальной работы цехов и хозяйств завода производственными услугами - ремонтами, транспортом, энергоносителями.

К этой группе относятся :

  • ремонтные - изготавливающие запасные части, сменное оборудование и осуществляющие ремонт механического оборудования, металлургических печей, зданий и сооружений завода;
  • энергетические - обеспечивающие завод всеми видами энергоносителей и осуществляющие ремонт энергетических агрегатов. Это следующие цехи: электростанции, теплоцентрали, парокотель-ньге, воздуходувные, кислородные, водоснабжения и канализации, компрессорные, газоочистительные и др.;
  • транспортные - обслуживающие перевозки между цехами и хозяйствами завода (сеть железнодорожных путей, тяговые средства, локомотивное депо, автопарк, различные устройства подвесного и трубопроводного транспорта).
  • К вспомогательным относятся также цеха связи, контрольно-измерительных приборов (КИП) и автоматики, центральные заводские лаборатории. Подсобные цехи выпускают различную продукцию из отходов производства. Из шлаков
    доменных, сталеплавильных цехов изготовляют

13

цемент, шлаковые блоки, щебень, шлаковую вату; из отходов прокатных цехов - товары народного потребления.

Между производственными цехами существуют также технологическая и энергетическая связь, отражающая особенности процессов в металлургии,

Кроме производственных цехов на территории металлургического комбината расположено большое количество участков, управлений, занимающихся строительством, ремонтом и обслуживанием доменных печей, прокатных станов и другого технологического оборудования. Работники указанных организаций имеют доступ не только на территорию предприятия, но и в производственные цеха и помещения. Они могут знать места и условия хранения готовой продукции или компонентов, особенности охраны тех или иных объектов и использовать свои знания, рабочую технику при совершении преступления. Например, работая трактористом в СУ «Центрметаллургремонт», Т. был прикомандирован к доменному цеху №1 АО НЛМК. Увидев, что в цеховом гараже, ворота которого не закрываются на замок, хранится оцинкованная сталь, он решил её похитить для личных нужд. С этой целью, Т. после окончания рабочего дня примерно в 18 час. подъехал к гаражу на тракторе, который был за ним закреплен, и погрузил в тракторную тележку 2720 кг. оцинкованного металла, после чего похищенное через проем в ограждении вывез за территорию комбината, но впоследствии был задержан работниками милиции .

Для производственной структуры металлургического предприятия характерны следующие специфические особенности:

  1. Большой объем производства, требующий транспортировки значительного количества сырья, материалов, полуфабрикатов, сменного оборудования, огнеупоров и отходов. Грузооборот (внешний и внутренний) современного металлургического комбината при годовом объеме производства проката - 10 млн. т. различных грузов.

1 Архив Левобережного суда г. Липецка. Уголовное дело № 1 - 72/93.

14

  1. Большая территория (до 1000 га и более) и значительная протяженность железнодорожных путей (до 300 и более км.). Например, территория Новолипецкого металлургического комбината по периметру ограждена забором протяженностью 33 км.
  2. Большая единичная мощность агрегатов (доменные печи объемом до 5000 куб.м., конверторы емкостью 350- 400 т., 500- 900 т., мартеновские печи, блюминги и слябинги производительностью до 6,0 млн.т.), требующие для размещения на территории завода удобных площадок.
  3. Тесные производственные технологические и энергетические связи аг- регатов, потребление большого количества различных видов энергии требуют бесперебойной подачи энергоносителей, нарушение которой может привести к аварии .
  4. Значительная протяженность ограждения по периметру являются одним из условий, способствующих проникновению посторонних лиц с целью совершения хищений на территорию металлургических предприятий. Причем, для преодоления ограждения преступники могут использовать существующие надземные трубопроводы, транспортные мосты и эстакады. Например, П. и С, с целью совершения хищения металла проникли на территорию АК “Тулачермет” по технологическому транспортному мосту”. Существование проемов в ограждении также значительно облегчает задачи преступников. Например, ранее судимый Ж. проник на территорию ОАО “ОЭМК” через проем в ограждении, прошел в электросталеплавильный цех №2, откуда тайно, путем свободного доступа совершил кражу 25 кг. алюминия. Похищенное сложил в мешок и вынес его через тот же проем, через который проник на территорию комбината^.

Метц А.Ф., Штец К.А., Бельгольский Б.П., Щепилов Ф.И. Организация и планирование предприятий черной металлургии-М.: Металлургия,1986.С28 -? Архив Пролетарского нарсуда г. Тулы. Уголовное дело № 1 - 92/98. 3 Архив Старооскольского городского суда Белгородской области. Уголовное дело № 1

  • 165/98.

15

Основным и наиболее распространенным типом современного ме- таллургического завода является завод, имеющий в своем составе доменный, сталеплавильный (мартеновский, конверторный, электросталеплавильный) и прокатные цехи. Если, кроме металлургических переделов, имеются производства других отраслей промышленности (горнодобывающей, коксохимической, огнеупорной PI др.), то такие предприятия называются комбинатами.

Современная отечественная черная металлургия является высокоразвитой в техническом отношении комплексной промышленной отраслью. На основе специализации, комбинирования и кооперирования ряда производств других отраслей промышленности она включает в себя разнообразные, но органически связанные технологическим, энергетическим, организационным и экономическим единством предприятия, начиная от рудников и карьеров по добыче рудных и нерудных видов сырья и материалов и кончая цехами и заводами по производству кокса, различных химических продуктов, готового проката, метизов промышленного назначения и товаров народного потребления.

В таком комплексе главная роль принадлежит ведущему производству - производству чугуна, стали, проката. Все остальные цехи и предприятия отрасли призваны материально обеспечить бесперебойный ход основного производства либо перерабатывать его отходы в побочную продукцию.

Металлургическое производство и технологические процессы имеют ряд своих специфических особенностей, существенно отличающихся от других промышленных производств и накладывающих соответствующий отпечаток на требование к формам и методам организации производства.

К числу важнейших отраслевых особенностей современного металлургического производства относятся следующие: комплексность и структурная сложность современных металлургических мероприятий; высокая степень концентрации производства; масштабность и массовость произ-

16 водства; многостадийность технологии и высокая материалоемкость; энер- готехнологическая связь основных переделов.

Технологической особенностью производства черного металла является непрерывность производственного процесса на всех стадиях, начиная от производства чугуна и заканчивая отпуском готовой продукции, что затрудняет ведение учета и способствует сокрытию хищений. А круглосуточный режим работы основных цехов комбината дает возможность совершать преступления в ночное время, когда контроль за отпуском металла фактически не осуществляется.

Рассмотренные особенности металлургических производственных процессов свидетельствуют о том, что они носят гетерогенный, т.е. неоднородный характер и отличаются в связи с этим большим разнообразием, сложностью и комплектностью.

В технологическом PI организационном отношениях производственный процесс на металлургическом- предприятии состоит из следующих стадий: доменное производство, сталеплавильное производство, прокатное производство.

Доменное производство к настоящему времени остается основным промышленным способом получения первичного металла (чугуна). Доменные печи обеспечивают жидким чугуном сталеплавильные цехи: доля чугуна в шихте мартеновских цехов составляет 50%, кислородно-конверторных -80%. Но роль доменного производства в системе металлургического завода определяется не только производством чугуна.

Продуктами доменной плавки является и побочная продукция: шлак, идущий для производства строительных материалов (цемента, шлаковаты и др.), колошниковый (доменный) газ, играющий важную роль в энергетическом балансе предприятия.

Доменное производство имеет в своем составе следующие основные участки: участок приемки и подачи шихтовых материалов (рудный двор, бункерная эстакада, ленточные конвейеры); доменные печи с воздухонаг-

17

ревателями и устройствами для загрузки шихтовых материалов в доменные печи, литейный двор со средствами для уборки чугуна и шлака, разливочные машины со складом холодного чугуна, участок природной грануляции шлака.

Производственная структура доменных цехов не везде одинакова. Имеются доменные цеха без рудного двора, доменные цехи с миксерным отделением и некоторыми другими вспомогательными участками .

Рудный двор предназначен для приема, складирования, сортировки и усреднения поступающих материалов. В недавно построенных цехах рудные дворы отсутствуют, так как материалы, используемые в шихтах доменных печей, поступают в специальных вагонах непосредственно в бункер доменного цеха. Рудный двор имеет размеры, достаточные для хранения материалов в соответствии с установленными нормативами производственных запасов. Длина рудного двора соответствует фронту доменных печей, ширина - пролету рудно- козловых кранов. Прибывающие на рудный двор материалы разгружаются вагоноопрокидывателем в приемную траншею. Из траншеи шихтовые материалы откантовываются в штабеля рудно-козловыми кранами. Рудно- козловыми кранами обеспечивается загрузка материалами бункеров доменных печей. Агломерат разгружается непосредственно в бункера из специальных вагонов - агловозов.

Из бункеров шихтовые материалы вагон-весами подаются в скипы, которые представляют собой вагонетку из листовой стали, облицованную изнутри, по боками и днищу листами марганцевой стали.

Загрузка материала в доменную печь на большинстве предприятий осуществляется наклонным скиповым подъемником. В разработанной в настоящее время системе загрузки в печь без скипов применена сквозная подача материалов из бункера эстакады в приемную воронку засосного аппарата над колосником печи при помощи транспортеров.

Метц А.Ф., Штец К.А., Бельгольский Б.П., Щепилов Ф.И. Указ. соч. С.178

18

Агломерат, который является основным компонентом при производстве чугуна, не может использоваться для других целей, стоимость его невысока, в связи с этим интереса для расхитителей он не представляет, и фактов его хищения установлено не было.

Доменный процесс является непрерывным металлургическим процессом. Количество выпуска чугуна в течение суток зависит от производственной мощности печи и может достигать 21 плавки в сутки. Выплавляемый в доменных печах чугун через желоба литейного двора направляют в чугуновозные ковши, установленные на тележки, передвигающиеся по рельсам. Ковши грушевидной формы имеют вместимость до 140 т. Чугуновозы подают чугун к миксерам сталеплавильных цехов или к разливочной машине, производящей чушковый чугун. Шлак от доменных печей шлаковозами с чашами до 24 куб. метров передают к грануляционным установкам или в шлакоперерабатывающие цехи.

Цеха по переработке шлаков являются подсобными и располагаются в отдалении от основных и вспомогательных производств. Это вызвано тем, что в связи с технологическим особенностями требуется наличие больших территорий, на которых осуществляется слив шлака в шлакоотвалы, его охлаждение, переработка и отгрузка потребителям. Дальность расположения, отсутствие охраны, возможность заезда постороннего транспорта являются одними из условий совершения хищений. Объектом преступного посягательства на данном участке может быть чугунный лом, оставшийся после слива чугуна. Например, С. с целью совершения хищения лома металла пришел на территорию цеха переработки шлаков доменного производства АО НЛМК, договорился с водителем И. о перевозке лома металла в виде чугунных донышек, после чего с помощью экскаватора загрузили в автомобиль два чугунных донышка, весом по 2 т. каждое, затем через неконтролируемый участок в районе шлакооткоса выехали с территории цеха1.

’ Архив Левобережного суда г. Липецка. Уголовное дело № 1 - 409/97.

19

Выплавляемый в доменных печах чугун по назначению делится на литейный чугун, передельный чугун и доменные ферросплавы. Основную массу чугуна составляет передельный чугун, предназначенный для передела в сталеплавильных агрегатах на сталь1.

Литейный чугун в чугуновозах подается в чугунолитейные цеха к разливочным машинам, где осуществляется его разливка в формы и изложницы. Чугун используется для производства труб (водопроводные, канализационные), отопительных радиаторов, ванн, моек и другого сантехнического оборудования. Указанная продукция имеет спрос у населения и организаций, занимающихся ремонтно-строительными и сантехническими работами, что облегчает сбыт похищенного. А высокая себестоимость чугунных изделий является одной из причин того, что они часто являются объектом преступного посягательства.

Хищения совершаются из производственных цехов, при транспортировке произведенной продукции из цеха на склад, из хранилищ, при отгрузке готовой продукции потребителям. Например, рабочие цеха по производству отопительных приборов завода «Свободный Сокол» Б., Д. и Л. договорились о хищении четырех радиаторов с территории цеха. В ночное время Д. и Б. с эстакады цеха сняли 4 отопительных радиатора, вынесли их из помещения, погрузили на санки, после чего Л. и Д. вывезли по-хищенное с территории завода через проем в ограждении”.

После доменного производства, следующей стадией металлургического процесса является производство стали.

На современных металлургических предприятиях производство стали осуществляется в конвертерах, электропечах и мартеновских печах.

Кудрин В.А. Металлургия стали. -М.: Металлургия, 1981.С.172. 2 Архив Правобережного суда г. Липецка. Уголовное дело № 1 - 143/92.

Основными составляющими металлической части шихты кислородно- конверторной, мартеновской плавки, плавки в электросталеплавильных печах являются передельный чугун, железостальной лом и ферросплавы.

Металлический лом образуется на предприятиях всех отраслей народного хозяйства. Оборотный лом - отходы металлургических производств, образующихся в процессе выплавки, прокатки и его обработки, а также металл из шлаковых отвалов. Привозной товарный лом образуется из амортизационного лома и лома бытовой техники. Чугунный металлолом — отходы доменного и чугунолитейных цехов, в том числе изношенное сменное оборудование: изложницы, поддоны, чугунные валки, станины и т.д.” Промышленный и бытовой лом собирают и после соответствующей подготовки поставляют на металлургические заводы предприятия Втор-чермета а также иные организации, в том числе и частные, имеющие соответствующие лицензии. Для металлургических предприятий это покупной лом, т.к. расчет с поставщиками осуществляется как за наличный, так и за безналичный расчет.

Относительно легкая возможность сбыта металлического лома, высокая закупочная цена, достаточные ресурсы повлекли за собой увеличение организаций, предприятий и частных предпринимателей, занимающихся сбором металлолома. В связи с этим увеличилось и число преступлений, связанных с хищением с территории металлургических комбинатов оборотного лома, амортизационного (физически и морально устаревшее оборудование, машины, металлоконструкции и металлические изделия, ставшие непригодными для дальнейшего применения) и чугунного лома.

Наиболее часто объектом преступления является лом и отходы из легированной стали вследствие их высокой себестоимости. Этому способствует и то, что, как правило, металлолом хранится на открытых площадках

1 В технической литературе вместо слова «лом» часто используется слово «скрап».

2 Борнацкий И.И., Михневич В.Ф., Яргин С.А. Производство стали - М.; Металлургия, 1991.С.81.

21

без надлежащей охраны и контроля. Например, К. и А. с целью совершения кражи металла в ночное время через забор проникли на территорию АО НЛМК, где на площадке около столовой известкового цеха №2 увидели лежащие колосники, изготовленные из жаропрочной стали и предназначенные для сдачи в лом. Они похитили 2 колосника, общим весом 210 кг, которые положили на санки и пытались вывезти, но были задержаны работниками милиции1.

Для раскисления и легирования стали с целью получения металла заданного химического состава и обеспечения необходимых свойств, при плавке вводят в ванну, ковш или изложницу различные компоненты. В этих целях используют ферросплавы: ферромарганец, ферросицилий, си-ликомарганец, ферротитан, феррохром, феррованадий, ферромолибден, ферровольфрам, феррониобий и др. Наиболее активным раскислителем, которым практически раскисляют все стали, является алюминий. В качестве легирующих элементов в сталь добавляют медь, никель, свинец.

Ферросплавы являются дефицитными и дорогостоящими материалами, поэтому их хранение, транспортировка и приемка требуют тщательного наблюдения и контроля. Как правило, они доставляются на металлургические комбинаты в закрытых железнодорожных вагонах и хранятся в специальных складских помещениях, исключающих свободный доступ посторонних лиц. Объектом хищения ферросплавы, несмотря на их высокую стоимость, являются редко. Это вызвано отсутствием рынка сбыта на территории России вследствие ограниченности применения указанных металлов. Однако, в последнее время в средствах массовой информации можно прочитать объявления о том, что определенные организации и лица приобретут у населения ферросплавы. Данные факты являются тревожным сигналом, так как фактически предлагаются услуги по приобретению имущества, заведомо добытого преступным путем.

Архив Левобережного суда г.Липецка. Уголовное дело № 1 - 73/97.

22

В отличие от ферросплавов такие компоненты как алюминий, медь, никель, свинец являются самыми распространенными объектами хищений. Они могут храниться как в закрытых охраняемых помещениях, так и на открытых площадках, отгороженных забором, в цехах или же на территории, расположенной около цеха. Условия хранения, возможность свободного доступа, недостаточный контроль за отпуском и перевозкой указанных металлов являются одними из причин того, что число хищений перечисленных компонентов имеет стойкую тенденцию к росту.

В настоящее время наиболее прогрессивным способом массовой выплавки стали является конверторное производство.

Типовой кислородно-конверторный цех состоит из двух отделений: миксерного и конвертерного. Миксерное отделение предназначено для обеспечения работающих конвертеров жидким чугуном и оборудовано двумя миксерами - емкостями для хранения жидкого чугуна. Чугун в миксерное отделение поступает из доменных цехов в жидком состоянии в чу-гуновозных ковшах. Для предотвращения охлаждения чугуна миксер отапливают газом или мазутом.

Конвертерное отделение размещается в отдельном здании (главном здании цеха) и состоит из четырех пролетов: загрузочного, конвертерного и двух разливочных.

Конвертер - металлургический агрегат, представляющий собой ста- леплавильную печь грушевидной формы, внутренняя поверхность стен которой имеет огнеупорную футеровку. Он может поворачиваться на цапфах вокруг горизонтальной оси на 360 градусов. В верхней части конвертера находится горловина, предназначенная для загрузки шихты и выпуска стали. По способу подачи кислородного дутья различают конвертеры с верхней, донной и комбинированной подачей дутья. Под конвертером по рельсам перемещаются сталевоз и шлаковоз (тележки для сталеразливочного и шлаковых ковшей).

23

Сыпучие материалы (известь, бокситы, плавиковый шпат), ферросплавы, раскислители (алюминий), легирующие элементы (медь, никель, свинец) доставляют автотранспортом в конверторный цех из цеха подготовки шихтовых материалов, где в зависимости от необходимой марки стали осуществляется соответствующая подготовка шихты1. Сыпучие материалы доставляются в цементовозах, откуда они подаются в приемные бункеры отделения приема сыпучих материалов, а затем системой ленточных транспортеров - в расходные бункеры.

Алюминий, медь, никель поступают в конвертерный цех в форме чушек, т.е. металлических брусков весом по 20-25 кг каждый, специально изготовленной проволоки, которая может быть намотана на барабаны или же порезана на куски определенной длины, а также в виде прессованной металлической стружки. Перевозятся в специальных открытых совках (лотках) большегрузными автомобилями, при этом охрана груза не осуществляется и водитель имеет возможность в пути следования совершить кражу перевозимых компонентов. Например, водители АТЦ АО НЛМК Г. и Ц. договорились о хищении слитков алюминия. По этой договоренности, водитель Г., во время перевозки алюминия со склада в кислородно-конвертерный цех, отклонился от маршрута, подъехал к ранее оговоренному месту и сбросил из кузова автомобиля КРАЗ, на котором он работал, 22 слитка алюминия общим весом 123 кг. Указанные слитки позже подобрал водитель Ц., погрузил в автомобиль, на котором он работал, вывез за территорию комбината и сдал в пункт скупки лома цветных металлов”.

Совершению хищений способствует и тот факт, что при поступлении в цех указанные компоненты краном разгружаются в приемный бункер, расположенный на одной площадке с конвертером, при этом вес их не проверяется.

шихта - материалы используемые для выплавки стали 2 Архив Левобережного суда г. Липецка. Уголовное дело № 1 - 356/97.

24

В конвертерном пролете установлены три конвертера. Одновременно предусмотрена работа двух конвертеров. Третий при этом ремонтируется и находится в резерве.

В общем случае процесс выплавки стали в конвертере включает пять укрупненных операций: завалка металлолома и сыпучих материалов, заливка чугуна, плавление (продувка), выпуск стали, вспомогательные операции ,

Ответственным за выполнение технологии, организацию работы и техники безопасности является мастер. Непосредственно конвертер обслуживают сталевар (конвертерщик) и два его подручных. В их обязанности входят руководство заливкой чугуна и завалкой металлолома, подготовка, присадка раскислителей и легирующих присадок, замер температуры и взятие проб металла и шлака, управление конвертером при повалах и выпуске металла и шлака. Конвертерщик и подручные осуществляют операции по горячему ремонту конвертера, принимая участие в торкретирова-нии^.

Металлолом подается к конверторам в лотках емкостью 50 куб. метров, которые загружаются кранами с магнитными шайбами’5.

Завалка лома осуществляется в наклонном положении конвертера при помощи совков, объем которых и грузоподъемность обслуживающих их кранов принимают такими, чтобы весь лом был подан в одном совке.

Затем заливают жидкий чугун, который подвозят к конвертерам в чугуновозных ковшах. Заливку чугуна из ковшей ведут мостовыми кранами через горловину конвертера. Положение конвертера при завалке скрапа и заливке чугуна одинаково. После заливки чугуна конвертер поворачивают в вертикальное положение и в его рабочее пространство вводят кисло-

1 Метц А.Ф., Штец К.А., Бельгольский Б.П., Щепилов Ф.И. Указ. соч. С.193

2 Борнацкий И.И., Михневич В.Ф., Яргин С.А. Производство стали -М.: Металлур- гия,1991.С.161

3 Тедер Л.И. НЛМЗ: ускоряя научно-технический прогресс-Воронеж.: Центр,- Черноземное кн. изд-во,1982.С,66

25

родную фурму, одновременно включая подачу кислорода. Продувка является основной технологической операцией конвертерного процесса, призванной обеспечить окислительное рафинирование и нагрев металла.

Одновременно с началом продувки производят порционно загрузку шлакообразующих материалов (извести, боксита и др.), а также при необ- ходимости железной руды. Загрузку производят автоматически из бункеров через питатели и лотки.

Операции по управлению продувкой осуществляют машинист пульта управления конвертером (дистрибуторщик) и его помощник. Они управляют с помощью автоматики и информации ЭВМ режимом подачи кислорода, присадкой шлакообразующих материалов и ферросплавов, обеспечивая выведение плавки на заданные параметры.

В процессе плавки осуществляется предварительное раскисление стали путем введения раскислителей (алюминия) непосредственно в конвертер. С этой целью подручный сталевара, как правило, на погрузчике подвозит алюминиевые чушки из приемного бункера, к конвертеру, где перегружает их в совок загрузочной машины, с помощью которой впоследствии раскислитель вводится в ковш. Часть алюминия складируется рядом с загрузочной машиной, чтобы использовать его затем для окончательного раскисления стали.

Верх приемного бункера, в котором хранятся алюминиевые чушки, не оборудован закрывающим люком, что является одним из условий спо- собствующих хищениям алюминия путем свободного доступа. Объектом хищения могут быть и алюминиевые куски, которые при загрузке из бункера в ковш электрокара, упали на рабочую площадку и не были своевременно убраны подручными сталевара. Например, гр-н Е. около 8 час. с целью совершения хищения, путем свободного доступа проследовал на участок подготовки шихтовых материалов ККЦ-2 АО НЛМК, где спрятавшись за печами прокаливания, дождался когда из накопительного бункера упадут куски алюминия, которые при погрузке не попали в электрокар и

совершил хищение четырех кусков алюминия общим весом 14 кг.. Он же, ровно через неделю после совершения данной кражи, вновь с целью совершения хищения примерно в 10 час. прибыл в ККЦ-2 АО НЛМК, поднялся на рабочую площадку, расположенную на отметке 11.500, прошел на участок подготовки шихтовых материалов, где дождался пока в накопительный бункер наберется достаточное количество алюминия, после чего поднялся по имеющейся технологической лестнице наверх бункера и совершил из него кражу 15 кг алюминия. Похищенное сложил в заранее принесенную с собой спецодежду и пытался скрыться, но был задержан работниками милиции1.

Численность рабочей смены конвертерного цеха составляет 8-10 человек. Рабочий цикл конвертерного производства трудоемок, требует постоянного контроля за ходом плавки. В связи с этим работники цеха не имеют возможности обеспечить полный контроль даже за сохранностью алюминиевых чушек, находящихся в совке загрузочной машины или рядом с ней. Например, гр-н К. в дневное время через открытые ворота проник на рабочую площадку кислородно-конвертерного цеха JNb 2 АО НЛМК, находящейся на отметке 11,500, спрятался там, а когда увидел, что около загрузочной машины конвертера никого нет, то тайно похитил из совка 18 кг вторичного алюминия, который сложил в принесенные с собой сумки. Впоследствии с похищенным был задержан сотрудниками милиции”.

При использовании в качестве раскислителя специальной алюминиевой проволоки, диаметр которой 12 мм, она из неподвижных бухт, вес которых 1500 кг, с помощью подающего механизма вводится с необходимой скоростью в металл. Рабочая площадка, где расположены конвертеры, расположена на отметке 11.500, а бухты с алюминиевой проволокой находятся внизу, в загрузочном пролете конвертерного цеха без охраны и надлежащего контроля со стороны рабочего персонала. Въездные ворота не

1 Архив Левобережного суда г. Липецка. Уголовное дело № 1 - 504/98.

2 Архив Левобережного суда г. Липецка. Уголовное дело № 1 - 475/98

закрываются, вследствие чего посторонние лица имеют свободный доступ к компонентам, что является одним из условий совершения хищений. Например, К., работая в субподрядной организации ЛЦДР-3 газоэлектросварщиком, примерно в 14 час. с целью совершения кражи пришел на территорию участка непрерывной разливки стали ККЦ-1 АО НЛМК, где с открытой площадке, на которой хранились бухты с алюминиевой катанкой, похитил куски алюминиевой катанки весом 12,5 кг. Похищенное завернул в спецодежду, вынес через въездные ворота из цеха и перенес на свое рабочее место1.

Выпуск стали из конвертера в сталеразливочный ковш производится через сталевыпускное отверстие (летку). Перед выпуском металла производят его окончательное раскисление путем добавки в ковш ферросплавов и алюминия в ковш. Также в конвертер могут вводиться легирующие элементы - никель, медь, молибден, хром, кремний, марганец.

Производство стали в мартеновских печах происходит путем сплавления лома и чугуна на подоне отражательной печи.

Мартеновские печи являются крупными сталеплавильными агрегатами, имеющими большие продольные и поперечные размеры. В настоящее время наиболее типичные печи вместимостью 500-900 т. Процесс плавки стали в мартеновской печи включает следующие основные периоды: заправка печи; завалка и прогрев твердых шихтовых материалов; заливка жидкого чугуна (завалка твердого чугуна) и плавление; доводка плавки; раскисление и легирование металла, выпуск металла и шлака.

Современный мартеновский цех состоит из следующих отделений и пролетов: а) шихтовое отделение; б) миксерное отделение; в) отделение раздевания изложниц (стрипперное отделение); г) отделение чистки и смазки изложниц и подготовки составов (так называемый двор изложниц); д ) главное здание цеха, в котором установлены мартеновские печи2.

1 Архив Левобережного суда г. Липецка. Уголовное дело № 1 - 195/98

2 Кудрин В.А. Металлургия стали -М.: Металлургия, 1981. С.462

Главное здание мартеновского цеха состоит из пролетов шихтового, печного и разливочного. Особенностью главного здания является значительная протяженность всех пролетов, обусловленная большим числом установленных в нем мартеновских печей (6- 15), а также наличием тяжелой конструкции рабочей площадки, полностью перекрывающей печной и шихтовый пролет1.

Назначение шихтового пролета — накопление составов со стальным ломом и сыпучими материалами и маневрирование ими в период завалки шихты на очередной печи цеха. С этой целью в нем проложены два или три железнодорожных пути нормальной колеи, соединенные между собой и с печным пролетом необходимым числом съездов со стрелочными переводами.

В печном пролете установлены мартеновские печи и оборудование, необходимое для осуществления всех технологических операций, связанных с выплавкой стали. В печном пролете производят заправки печей после выпуска металла, завалки лома и сыпучих материалов, заливки чугуна.

В настоящее время технология производства стали в основных мартеновских печах достаточно усовершенствована для производства не только рядовой, но и качественной и легированной стали. Для легирования стали применяют марганец, ванадий, кремний, молибден, титан и другие элементы.

Объектом “хищения при производстве стали в мартеновских печах являются компоненты, используемые для раскисления и легирования стали, которыми являются цветные и редкоземельные металлы. Указанные материалы поступают в мартеновский цех железнодорожным или автомобильным транспортом из цеха подготовки шихтовых материалов. Транспортировка осуществляется в открытых железнодорожных вагонах или на грузовом автотранспорте, без сопровождающих лиц и охраны. Это являет-

Борнацкий И.И., Михневич В.Ф., Яргин С.А. Указ. соч. С.2ь2.

29

ся одним из условий совершения хищений компонентов, используемых в сталеплавильном процессе.

Общая продолжительность плавки в мартеновских печах колеблется в пределах от 5-6 до 10-15 ч. и зависит от вместимости печи, вида применяемого чугуна (твердый или жидкий), системы отопления и т.д. В конце плавки в мартеновской печи проводят частичное раскисление металла. В печь обычно присаживают тугоплавкие и труднорастворимые ферросплавы. В ряде случаев используют комплексные раскислители, содержащие одновременно кремний и марганец, или более сложного состава.

Раскислители и легирующие добавки хранятся в шихтовом загрузочном пролете в приемных бункерах или же в загрузочных совках, находящихся на железнодорожных платформах, откуда краном загружаются в мартеновкую печь.

После раскисления и небольшой выдержки металл выпускают из печи в сталеразливочный ковш или несколько ковшей.

В связи с интенсификацией производственных процессов в металло- потребляющих отраслях и повышения качества их продукции непрерывно возрастает и потребность в высококачественной стали как основного кон- струкционного материала.

К высококачественным сталям относят стали с низким содержанием серы, фосфора, кислорода и других вредных примесей. Эти стали обычно содержат различные легирующие элементы (хром, никель, вольфрам, молибден, титан, ванадий и др.), которые придают металлу особые физические и разнообразные механические свойства. Высококачественные стали (инструментальные, нержавеющие, жаропрочные и жароупорные, конструкционные), а также сплавы с особыми свойствами выплавляют преимущественно в электрических печах. Для производства используют дуговые и индукционные печи, вакуумные индукционные и вакуумные дуговые печи, плазменные дуговые и электроннолучевые печи. Основное количество электростали выплавляется в дуговых печах.

Основной частью электросталеплавильных цехов являются печные пролеты, в которых размещаются дуговые электропечи, печные трансформаторы, завалочные и заправочные машины, электро мостовые краны для обслуживания и ремонта оборудования, пульты управления1.

Наибольшее распространение получили трехфазные дуговые печи с тремя электродами и непроводящей подиной. По принципу нагрева эти печи относятся к типу электродуговых печей прямого действия. В них электрические дуги горят непосредственно между каждым из электродов и металлической садкой. Нагрев металла происходит в основном под действием тепла, излучаемого дугами. Вместимость печей может быть от 0,5 т. до 400 т.

Для производства стали в электропечах используют стальной лом, шихтовую заготовку, легированные металлические отходы, губчатое железо, чугун передельный (коксовый) и древесноутольный, шлакообразую-щие, легирующие добавки и раскислители.

В ходе плавки осуществляется раскисление металла, которое необходимо для устранения вредного влияния кислорода на свойства и качество стали. Процесс раскисления может осуществляться введением элементов раскислителеи либо непосредственно в металл, либо присадкой их на шлак. В качестве раскислителеи используют магний, кремний, алюминий.

В конце плавки производят легирование металла путем введения легирующих элементов (никеля, молибдена, хрома, вольфрама, ванадия, титана ) и окончательное раскисление, после чего выпускают металл в ковш. Для конечного раскисления стали чаще всего используют алюминий.

Добавки вводятся таким же путем, как и при конвертерном производстве, соответственно возникают и аналогичные условия, способствующие совершению хищений компонентов. С целью предотвращения совершения преступлений в некоторых электросталеплавильных цехах оборудуются специальные площадки для хранения легирующих материалов. Со-

’ Борнацкий И.И., Михневич В.Ф., Яргин С.А. Указ.соч. С.285

хранность обеспечивается тем, что компоненты накрыты большим колпаком или крышкой, поднять которые возможно только с помощью цехового крана. Соответственно, в данных условиях кража компонентов может быть совершена только лицами, работающими в указанных цехах, или с их помощью. Например, безработный Ф. и 3., работающий подручным сталевара РЦСО-2 АО НЛМК, с целью совершения кражи, после окончания рабочей смены 3., пришли в цех, где работал последний. 3. с помощью мостового крана поднял крышку контейнера, где хранилась медь, а Ф. достал из него медный отливок весом 56 кг, после чего крышку контейнера положили на место. Когда пытались вынести медь с территории АО НЛМК, Ф. и 3. были задержаны работниками милиции1.

Методом переплава выплавляют преимущественно легированные стали (конструктивные, инструментальные, коррозионностойкие). Шихтой служат в основном легированные отходы стали нескольких марок. По окончании плавки так же производят раскисление и легирование металла.

Продолжительность плавки в дуговых печах колеблется в широких пределах и зависит от вместимости печи, способа загрузки шихты, состава выплавленной стали , технологии плавки и способа раскисления, применения кислорода, степени механизации и автоматизации процесса плавки. Общая длительность, например, плавки с окислением в 100 т. печи составляет 4-6 часов.

Заключительной стадией конвертерного , мартеновского и электро- сталеплавильного производства стали является выпуск металла в ковш и его разливка в изложницы или на машины непрерывного литья заготовок. Вместимость ковша обусловлена вместимостью сталеплавильного агрегата и колеблется в широких пределах (от 5 до 480 т.).

На каждую плавку сталевар заполняет паспорт, в котором указывается место и время плавки, марка стали и вес. Паспорт передается в про-

Архив Левобережного суда г. Липецка. Уголовное дело № 1 — 127/97.

катные цеха, где в нем делаются отметки о количестве прокаток и количестве полученной продукции.

Разливку стали в изложницы производят сверху или сифоном. При разливке сверху изложницы (одну или две) устанавливают на массивный поддон . В свою очередь, поддоны с изложницами помещают на железнодорожные тележки. Несколько тележек образуют так называемый состав. После заполнения одной изложницы ковш перемещают к другой изложнице. И цикл повторяется до заполнения всех изложниц. При разливке сифоном металл из ковша выпускается в воронку центровой, а затем по каналам в поддоне поступает одновременно в несколько изложниц (2,4,6,8,12 и более).

В поперечном сечении изложницы, а следовательно, и слитки имеют квадратную, прямоугольную, круглую или многогранную форму. Масса слитков, предназначенных для прокатки, колеблется от 200 кг до 25 т. Масса слитков для поковок достигает десятки, а иногда сотни тонн.

Стальные слитки не используются в народном хозяйстве, а служат заготовками для прокатного производства, соответственно, они не представляют интерес для расхитителей.

Метод непрерывного литья заготовок широко применяют в конверторных, мартеновских и электросталеплавильных цехах. При непрерывном литье жидкий металл из ковша через специальное разливочное устройство поступает в кристаллизатор. Перед началом литья в кристаллизатор вводят временное дно- затравку. Жидкий металл затвердевает по внутренней поверхности кристаллизатора, и через некоторое время после заливки стали, затравка, при помощи тянущих валков, начинает перемещаться вниз с определенной скоростью и увлекает за собой формирующийся сляб.

При выходе их кристаллизатора непрерывный слиток поступает в зону вторичного охлаждения, где охлаждается водой, разбрызгиваемой из специальных сопел, затвердевая по всему сечению. В нижней части установки непрерывный слиток разрезается кислородными горелками на мер-

33

ные длины и специальными механизмами транспортируется на склад слябов1.

В настоящее время наибольшее распространение получили машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) криволинейного (радиального) типа. Используются также МНЛЗ вертикального типа, МНЛЗ с изгибом слитка. Скорость разливки (вытягивание слитка) колеблется в пределах от 0.4 до 8-10 м /мин. и определяется в первую очередь сечением заготовки. На МНЛЗ получают слитки различного сечения: квадратного (блюмы) с размером стороны до 520 мм, прямоугольные (слябы) шириной до 2500 мм, а также заготовки для изготовления труб, балок, рельсов”.

Прокатное производство является завершающим в металлургическом цикле. В нем производится около 80 % всей товарной продукции предприятия, в которой аккумулируются затраты труда всех предшествующих стадий металлургического передела. Экономика всего предприятия во многом зависит от результатов деятельности прокатных цехов, продукция которых почти полностью поступает в народнохозяйственный оборот3. Сортамент, т.е. совокупность прокатываемых профилей, сортового проката составляет 3800 профилеразмеров, изготавливаемых из 1200 марок сталей. К тому же следует учесть различные размеры сортового проката по длине. Сортамент гнутых профилей из полосы толщиной 0,2-8,0 и шириной до 200 мм превышает 700 профилеразмеров, а с учетом аналогичной продукции других министерств около 1000. Производится около 30 тыс. профилированных труб и 70 видов металлов. Разнообразием отличается сортамент и листового проката, включающий 22 тыс. профилеразмеров. Общее количество марок стали составляет 2800.

Прокатный стан - это комплекс машин для деформации металла и выполнения
вспомогательных операций: транспортировки заготовки к

1 Франценюк И.В., Франценюк Л.И. Современное металлургическое производство.-М: Металлургия. 1995 С.34

Севрюков Н.Н. Общая металлургия. -М: Металлургия, 1997.С.145 3 Метц А.Ф., Штец К.А., Щепилов В.И. Указ.соч. С. 226

34

валкам, уборка после прокатки, резки, охлаждения, правки, штабелирования или свертывания в рулоны, бунты и т. п.

Прокатка является одним из наиболее распространенных и производительных видов обработки металлов давлением. Среди существующих основных способов прокатки наиболее распространенным является продольная прокатка. Сортамент прокатных изделий можно разделить на следующие группы: 1) сортовой; 2)листовой; 3)трубный; 4)специальный (колеса, периодические и гнутые профили и др.).

По назначению различают следующие виды листовой стали: котельная, топочная, судостроительная, автотранспортная, электротехническая, кислотно- и жаропрочная, броневая и др.

Существуют две технологические схемы производства проката: из отдельных слитков и непрерывнолитых заготовок. В соответствии с первой технологической схемой металлургический завод включает систему станов, на которой получают полупродукт (блюмы, слябы и другие виды заготовок) и систему станов для получения готового проката (сортовой стали, горяче- холоднокатанных листов и ленты, труб и пр.) В состав прокатных цехов входят обжимные и заготовочные станы, являющиеся основными агрегатами, связывающими сталеплавильные цехи и прокатные станы для дальнейшего передела блюмов, слябов и других заготовок. Технологически схема в этом случае выглядит так: слиток- полупро- дукт(заготовка) -готовый прокат. При производстве изделий из непрерыв-нолитой заготовки, получаемой на МНЛЗ, технологическая схема следующая: заготовка - готовый прокат.

Прокат в виде листов, полос и лент является наиболее экономичным видом проката. Для массового производства горячекатанных полос построены непрерывные широкополосные станы. Сортамент современных непрерывных широкополосных станов горячей прокатки включает полосы толщиной от 1,2 до 16 мм и шириной 1000-1850 мм из слябов толщиной

35

230-300 мм, длиной 10,5 м, массой до 36-45 т, получаемых на машинах не- прерывного литья заготовок1.

Со склада слябы подаются краном на загрузочные тележки, которые подают их к подъемным столам; слябы по одному сталкиваются речными толкателями на рольганг, взвешиваются на весах и толкателями загружаются в печи. Нагретые до температуры 1180-1250°С слябы выдаются из печи механизмом безударной выдачи и укладываются на приемный рольганг, по которому направляются в черновые прокатные клети.

После прокатки в черновой группе подкат толщиной 25-50 мм с температурой 1030-1120 °С по промежуточному рольгангу поступает в чистовую группу стана. Перед чистовой группой имеются летучие ножницы для обрезки переднего и заднего концов подката, что необходимо для уменьшения динамических нагрузок при захвате и стабилизации процесса прокатки”.

Окончательная прокатка до заданной толщины проводится -в клетях чистовой группы, где полоса находится одновременно во всех или нескольких клетях. Ширина и толщина полосы измеряются бесконтактными измерителями толщины и ширины, расположенными за последней клетью стана.

Транспортировка на стадии прокатки и за нею осуществляется с помощью рольгангов, оснащенных по необходимости на определенных участках тепловыми экранами и системами принудительного охлаждения^. После выхода полосы из непрерывной группы она транспортируется отводящим рольгангом к моталкам. В настоящее время на отводящих рольгангах существуют системы ускоренного (регулируемого) охлаждения, где полоса охлаждается до 200- 250°С в зависимости от стали и требуемых ме-

1 Коцарь С.Л., Белянский А.Д.. Мухин Ю.А. Технология листопрокатного производст- ва.-М.: Металлургия Л 997.С.6

2 Полунин П.И., Федосов Н.М., Королев А.А., Матвеев Ю.М. Прокатное производство. - М.: Металлургия,!982, С.393

3 Лисин B.C., Скороходов А.Н. Оптимизация совмещенных литейно-прокатных процес сов. -М.: Высш. шк.. 1996.С.229

36

ханических свойств1. После прокатки стальной лист сматывается в рулон’. Рулон снимается с барабана моталки тележкой - съемником и после кантовки в вертикальное положение устанавливается на цепной транспортер. На транспортере предусмотрены весы для взвешивания рулонов с устройством, печатающим карточки следующего содержания: дата, масса и номер рулона. Здесь же установлена машина для обвязки рулонов и их маркировки. Рулоны направляются по межцеховым конвейерам в цех холодной прокатки или в отделение отделки горячекатаных рулонов. С конвейера они снимаются мостовыми кранами, оборудованными специальными захватами, и складируются.

К операциям отделки горячекатаных полос относится их порезка на агрегатах поперечной, продольной и комбинированной резки, травление, термическая обработка (в основном для полос из низко- и среднелегиро-ванной стали), дрессировка (прокатка на дрессировочном стане с небольшим обжатием), маркировка и упаковка ( рулонов или листов)”.

Горячекатаный лист используется как готовый конструкционный материал лиоо как подкат для холоднокатаного листа .

При горячей прокатке происходит потеря металла за счет образования печной окалины, из-за обрези переднего и заднего концов полосы перед непрерывной группой клетей, потери из-за обрези боковых кромок листов.

Характерной особенностью развития листопрокатного производства является непрерывное увеличение доли холоднокатаной листовой стали в общем выпуске тонколистовой стали.

Франценюк И.В., Захаров А.Е. Ускоренное охлаждение листа. —М.: Металлургия, 1992. С.7

2 Лисин B.C., Семенов А.А. Модели и алгоритмы расчета термомеханических характеристик совмещеных литейно-прокатных процессов.-М.: Выеш.шк.,1995.С.37

Полухин П.И., Федосов Н.М., Королев А.А., Матвеев Ю.М. Прокатное производство,-М.: Металлургия, 1982, С.444

4 Пилошенко В.Л., Яценко А.И., Белянский А.Д.. Репина Н.И.. Крутикова Г.В. Структура и свойства автолистовой стали. —М.: Метшшургия, 1996. С. 106

37

Современный цех холодной прокатки представляет собой крупное специализированное предприятие по производству высококачественной продукции. Его характерными чертами являются: большой объем производства, применение современной технологии и оборудования, высокий уровень автоматизации и механизации производственных процессов и культуры труда, широкий сортамент выпускаемой продукции1.

В действующих цехах холодной прокатки принят рулонный способ производства. В этом случае все операции по производству холоднокатаной стали ведут в рулонах. Перед сортировкой (ручной или автоматической) рулон разрезается на листы. В ряде случаев холоднокатаную сталь поставляют машиностроительным предприятиям в рулонах, что дает возможность уменьшить отходы и улучшить качество продукции.

Для обеспечения выпуска листовой стали в цехе холодной прокатки установлено следующее оборудование: конвейер горячекатаных рулонов, два непрерывных травильных агрегата, прокатный стан, агрегат электролитической очистки полосы, агрегаты отжига, дрессировочный стан, агрегаты поперечной и продольной резки, агрегаты горячего и электролитического цинкования полосы, агрегат покрытия полосы полимерами, агрегат профилирования оцинкованных полос, агрегаты упаковки пачек листов и рулонов, агрегат резки некондиционных листов, гильотинные ножницы, пакетировочный пресс и пр”.

Горячекатаная полоса в рулонах массой до 35 т. от стана горячей прокатки транспортером поступает на склад охлаждения. Со склада рулоны мостовым краном укладываются в вертикальное положение на приемный транспортер непрерывного травильного агрегата, в котором осуществляется удаление окалины с поверхности полосы путем механического разрушения окалины и травления полосы в растворе соляной кислоты.

1 Франценюк И.В., Франценюк ЛИ. Современное металлургическое производство. -М.: Металлургия. 1995 .С Л 25

2 Полухин П.И., Федосов Н.М., Королев А.А., Матвеев Ю.М. Указ.соч. С. 495

38

В конце травильного агрегата протравленная полоса промасливается и сматывается в рулон барабанной моталкой. От моталок рулоны поступают на разгрузочный и уборочный транспортеры, их взвешивают, обвязывают лентой по окружности и направляют на склад стана холодной прокатки.

Холодная прокатка горячекатаных полос производится на непрерывных или реверсивных станах. Готовые рулоны холоднокатаной полосы обвязываются лентой по окружности, взвешиваются и передаются в отделение отжига или к агрегату электролитической очистки. Отжиг плотносмо-танных рулонов осуществляется в колпаковых печах различного типа1.

При термической обработке металл обгорает, вес его уменьшается. Но после данной технической операции масса рулона не взвешивается, вес определяется примерно с учетом потерь (до 10% от массы) на обжиг. Решение принимает мастер или бригадир и вносит об этом соответствующую запись в паспорт плавки. Это является одним из условий создания впоследствии неучтенной продукции и способствует совершению хищений.

Следующей за термической обработкой операцией отделки холоднокатаной углеродистой стали является дрессировка, которая заключается в холодной прокатке полос с обжатиями 0,5- 3% на дрессировочных станах с целью повышения штампуемости листового металла.

На дрессировочном стане отсутствуют оборудования для взвешивания металла перёд началом прокатки и после неё, что позволяет завышать процент потери металла, создавать излишки. Также излишки продукции могут быть созданы путем завышения отходов, неизбежно возникающих при дрессировке (обрезки переднего и заднего концов полосы) или же путем умышленного списания в брак качественной продукции. Указанные обстоятельства, а также тот факт, что прокатное производство является непрерывным технологическим процессом, влияют на то, что контроль за

Белянский А.Д.. Кузнецов Л.А., Франценюк И.В. Тонколистовая прокатка. Технология и оборудование. -М.: Металлургия, 1994, С.111

39

выпуском и отгрузкой готовой продукции со стороны администрации затруднен, и это является одним из условий, способствующих совершению хищений. Например, Ж., работающий старшим резчиком цеха лиетоот-делки ЛПП НЛМК, по предварительному сговору с С, работающей крановщицей в том же цеху, а также с К., Ч. и С, совершили кражу 28 тонн оцинкованной листовой стали. В ходе предварительного следствия по делу была назначена документальная ревизия, в результате которой была обнаружена недостача оцинкованного листа в количестве 25,1 тонны1.

Основным видом учетной документации является рабочая тетрадь, которая не прошита и не пронумерована, записи в ней могут выполняться карандашом. Ведение тетради возложено на мастера цеха или бригадира отгрузки, т.е. на лиц, которые имеют доступ к движению прокатной продукции на участках дрессировки, упаковки и отгрузки. А, учитывая, что заводские контрольные сверки по движению металла осуществляются подекадно, т.е. раз в 10 суток, то указанные лица-имеют возможность за этот срок создать излишки неучтенной продукции с целью хищения. Например, вальцовщик листопрокатного цеха №4 АО НЛМК Д. вступил в преступный сговор с М. с целью совершения кражи оцинкованного металла. Д. должен был заготовить около 8 тонн металла, а М. обязался найти покупателя. Около месяца Д. в обеденный перерыв приезжал на электрокаре в отделение листоотделки №2 ЛПЦ-4, где сам работал, и похищал 25-30 листов оцинкованного металла, который перевозил в гараж для элек- трокары, где похищенный металл складировал. Заготовив оговоренное ко- личество металла, он сообщил об этом М., который нанял автомобиль, и вывез похищенное с территории комбината, В пути следования автомашина была задержана сотрудниками милиции^.

После дрессировки сталь в рулонах может отгружаться заказчику или же поступает на агрегаты поперечной или продольной резки, где про-

1 Архив Левобережного народного суда г. Липецка. Уголовное дело № 1 - 9/94

2 Архив Левобережного суда г. Липецка. Уголовное дело № 1 - 94/96.

40

изводится резка метала на листы. На выходе агрегатов резки установлены агрегаты упаковки пачек и рулонов. Для штабелирования листов используется несколько листоукладчиков. Пачки листов отводятся по рольгангу на позицию, где происходит их упаковка, здесь же имеются весы для взе-шивания пачек готовых листов. Рулоны обвязываются металлической лентой специальным агрегатом, упакованный рулон взвешивается на весах1.

Для получения листовой стали, устойчивой против коррозии и придания ей ряда специальных свойств, применяют покрытия стальных листов оловом, цинком, лаком и пленками из пластмасс’1’. Наибольшее распространение получило цинкование листовой стали толщиной 0,35-1,0 мм. Для производства оцинкованной листовой стали, обладающей высокими антикоррозийными свойствами, применяются два способа:

1) горячее цинкование, при котором полоса при своем непрерывном движении погружается в ванну с расплавом цинка при температуре примерно 500°С; 2) 3) электролитическое цинкование, при котором непрерывно движущаяся полоса проходит через ванну с электролитом”. 4) Объектами хищения на участке цинкования, кроме металла, могут быть и компоненты, и прежде всего цинк. Цинк, как правило, хранится в цеховых складских помещениях, куда он доставляется автотранспортом из центрального склада. Хищения могут совершаться как свободным доступом, так и путем взлома имеющихся запоров, пролома крыши и т.д. Путем свободного доступа преступления в основном совершают лица из числа работников производства. Например, работники ЛПП АО НЛМК Г., А. и Ч. договорились совершить из цеха, где они работали, кражу цинка в слитках, с целью его дальнейшей перепродажи. С этой целью они на электро-

1 Франценюк И.В., Железное Ю.Д., Кузнецов Л.А., Камышев В.Г. Современный цех

холодной прокатки углеродистых сталей._- М: Металлургия, 1984. С.86

2Ефименко СП. Вальцовщик листопрокатных станов. —М.: Металлургия, 1970. С.329

3Полухин П.И., Федосов Н.М., Королев А.А., Матвеев Ю.М. Прокатное производство. -М.: Металлургия, 1982, С.546

41 ‘ ЧМВОТН*

каре подъехали к мету складирования цинка, где положили в полость под настилом кузова электрокары 30 слитков цинка, после чего незаметно перевезли его в гараж, где выгрузили в ящик .

Продукция листопрокатных цехов отгружается потребителям в рулонах, пачках, смотках по видам транспортных средств — вагон, спецвагон (вертушка), автотранспорт. На каждую порцию отгружаемой продукции формовщик или бригадир отгрузки и контролер или мастер ОТК оформляют документ, сопровождающий продукцию и характеризующий её свой-ства: сертификат качества продукции’.

Отпуск металла потребителям может осуществляться непосредственно из листопрокатных цехов или же продукция поступает из цеха на центральный склад - металлобазы, откуда впоследствии отправляется потребителям.

Отпуск металла непосредственно из листопрокатных цехов создает возможность для работников, работающих на отгрузке, вступить в преступный сговор с целью совершения хищения с лицами, покупающими металл. Соответственно возникают условия, способствующие совершению преступлений. Например, работник ТОО «Промышленно-строительная компания» К. должен был получить в листопрокатном цехе №3 АО НЛМК для организации, в которой он работал, 20 т горячекатаного черного металла. Решив использовать имеющиеся у него документы на этот металл для хищения, он вступил в преступный сговор с бригадиром отгрузки ЛГЩ-3 АО НЛМК С. и привлек к участию в хищении контролера УВВО Б. В день отгрузки К. с помощью С. и Б. получил и вывез с территории комбината 40 т металла вместо 20 положенных”.

Кроме черного металла, который является продукцией металлургических предприятий, объектом хищения является также металл, который

1 Архив Левобережного суда г. Липецка. Уголовное дело № 1 - 189/94.

2 Сакланов В.П., Лукашов А.З. Развитие АСУ металлургическим предприятием. -М.: Металлургия, 1987.СЛ53

3 Архив Левобережного суда г. Липецка. Уголовное дело № 1 - 372/96.

42

предназначен для ремонтно-восстановительных работ цехов и производств. В данном случае начальники цехов, мастера получают по оформленной заявке металл для производственных нужд, списывают его по подложным актам, а затем, создав таким образом излишки металла, используют его для личных целей, т.е. совершают хищение. Одним из условий способствующих совершению краж, является отсутствие надлежащего контроля за использованием и списанием полученных средств со стороны руководства и контрольно-ревизионных управлений. Например, Н., работая в должности мастера по ремонту металлооборудования в ККЦ-1 АО НЛМК, в обязанности которого входило осуществление учета и контроля за расходованием материалов, получил для выполнения ремонтных работ листовой металл, из которого похитил 1548 кг. для личных целей, списав его на производственные нужды1.

Рассмотренные особенности металлургических производственных процессов свидетельствуют о том, что они носят гетерогенный, т.е. неоднородный характер и отличаются в связи с этим большим разнообразием, сложностью и комплектностью.

Таким образом, к числу важнейших отраслевых особенностей современного металлургического производства, являющимися существенными для определения понятия криминалистической характеристики, относятся: крупный объем производства, требующий больших территорий, значительной протяженности железнодорожных и автомобильных путей; высокая концентрация рабочей силы; тесные технологические связи между производственными цехами; расположение на территории комбината мно- гочисленных предприятий и организаций занимающихся строительством, ремонтом и обслуживанием металлургического оборудования.

Особенностями технологии производства и обработки черного металла в
металлургической промышленности являются: непрерывность

Архив Левобережного суда г. Липецка. Уголовное дело № 1 - 111/94

43

производственного процесса на всех стадиях, начиная от производства чугуна и заканчивая отпуском готовой продукции; использование цветных и редкоземельных металлов в сталеплавильном и прокатном производстве в качестве компонентов; потери металла в процессе его прокатки и термической обработки; возможность использования металлоотходов в сталеплавильном производстве.

44

§ 2. ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА КРИМИНАЛИСТИЧЕКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХИЩЕНИЙ ЧЕРНОГО МЕТАЛЛА И (ИЛИ) КОМПОНЕНТОВ

Криминалистическая методика, являясь составной частью науки криминалистики, с момента своего становления постоянно развивается. Основным содержанием криминалистической методики расследования являются частные методики, которые представляют собой совокупность теоретически обоснованных рекомендаций по раскрытию и расследованию конкретных видов и групп преступлений.

В криминалистической литературе ведется острая дискуссия по поводу содержания, структурных элементов криминалистической методики расследования отдельных видов преступлений. Развитие теоретических положений криминалистической методики сопровождалось поиском оп- тимальной структуры частных методик расследования.

В настоящее время структура частных криминалистических методик приобретает все более определенные формы. На наш взгляд, наиболее удачное определение структуры частных криминалистических методик дано Р.С. Белкиным. По его мнению, структурными элементами частных методик расследования преступления являются: криминалистическая характеристика данного вида преступлений; типичные следственные версии и особенности планирования расследования данной категории уголовных дел; особенности первоначального этапа расследования; описание типичного круга и особенностей тактики последующих следственных действий и их сочетания с осуществляемыми на этом этапе расследования оперативно-розыскными мероприятиями .

Данное содержание методик расследования отдельных видов преступлений логично вытекает из определения криминалистической методики

‘Белкин Р.С. и др. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования. -М.:Новый Юрист, 1997. С.203- 204

45

как раздела криминалистики, изучающей закономерности организации и осуществления раскрытия, расследования и предотвращения преступлений. В криминалистической литературе справедливо обращается внимание на то, что “частные методики - не готовые рецепты на все случаи жизни. Они не дают и не могут давать конкретного указания по организации расследования каждого преступления. В них содержатся только общие советы, отражающие особенности организационной и исполнительской деятельности при расследовании какого-то вида (разновидности) преступлений” .

Понятие криминалистической характеристики преступлений - первого и основного элемента частных криминалистических методик, сложилось в конце 60-х и начале 70-х годов. Однако впервые термин «криминалистическая характеристика» был высказан П.И. Люблинским еще в 1927 году, который полагал, что для успешного раскрытия и расследования преступлений необходимо использовать логику и учение о техническом использовании доказательств, в которое он включал криминалистику, судебную медицину, криминальную психологию и судебную психопатологию. На их основе он хотел составить криминалистическую характеристику происшествия, которое необходимо расследовать. По его мнению, схему такой характеристики дали еще древние римляне в виде известной семизначной формулы: кто, что, где, с чьей помощью, почему, каким образом, когда. Именно эту формулу П. И. Люблинский назвал криминалистической

2

характеристикой уголовного дела .

Историю возникновения и развития криминалистической характеристики преступлений обстоятельно изложил в своих трудах Р.С.

Возгрин И. А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. Ч.4.-СП6.1993. С.8

2Крылов И. Ф. Криминалистическая характеристика и ее место в системе науки крими- налистики // Криминалистическая характеристика преступлений. - М., 1984. С. 32-33

46

Белкин1. Он связывает первое развернутое представление о криминалистической характеристике преступления, прежде всего, с именем Л.А. Сергеева, который включил в её содержание способы совершения преступления; обстоятельства, связанные с непосредственными объектами преступных посягательств, с субъектами и субъективной стороной преступлений; связи преступлений конкретного вида с другими преступлениями и отдельными действиями, не являющимися уголовно наказуемыми, но имеющими сходство с данными преступлениями по некоторым объективным признакам; взаимосвязи между указанными группами обстоятельств”.

Дальнейшее совершенствование названная тема получила в разработках отечественных ученых, которые стали значительное внимание уделять понятию и содержанию криминалистической характеристики преступлений.

Наиболее острая дискуссия в криминалистической литературе ведется по поводу существования криминалистической характеристики на единичном уровне. Ряд ученых дают на этот вопрос положительный ответ. Так, Н. П. Яблоков, давая определение криминалистической характеристике, понимает её как “ научно разработанную систему описания криминалистически значимых признаков вида, группы и отдельного преступления”4.

Аналогичное мнение поддерживает В.А. Образцов, который выделяет три уровня криминалистической характеристики: уровень отдельного, а также особенный и общий уровни. Он полагает, что “криминалистическая характеристика конкретного преступления отражает в том или ином виде

‘Белкин Р.С. Курс криминалистики.Т.З: Криминалистические средства, приемы
и рекомендации. -М.: Юристы 1997. С.306-319 Сергеев Л.А. Расследование и
предупреждение хищений, совершаемых при

производстве строительных работ. Автореф.дисс. каяд.юрид.наук.М.,1966.С.4-5.

3Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристка финансовых преступлений. // Вестник Московского университета. Сер.11.,Право. 1999.№1. С.З

47

индивидуально определенные специфические признаки данного объекта, существенные с точки зрения его установления и принятия обоснованных правовых и криминалистических решений по уголовному делу. В окончательном виде она формируется лишь в зале судебного заседания”1.

Указанную точку зрения по сути подтверждает В.К. Гавло, поясняя, что “объективная криминалистическая характеристика складывается на момент провозглашения приговора и вступления его в законную силу, то есть с установлением истины по делу”.Он же отмечает, что “криминалистические характеристики преступлений содержат понятия различной степени абстракции, соответственно этому они имеют различные уровни содержания информации”. Отсюда следует, что “самая низкая степень абстракции - это криминалистическая характеристика преступления””.

На наш взгляд, в этом утверждении и кроется основное противоречие. Его появление - результат логической ошибки в рассуждении, ложно принятой посылки. Ещё со времен Аристотеля запрет противоречия считается одним из принципов логического рассуждения, поскольку самопротиворечивая мысль не может быть истиной, так как в познавательном бытии невозможны противоречия. Поэтому не может быть научная абстракция (криминалистическая характеристика) тождественна фактическим обстоя- тельствам конкретного преступления. Инами словами - либо абстракция, либо факт. С этой точки зрения совершенно прав А.Г. Филиппов, считающий, что “нельзя согласиться с теми авторами, которые рассматривают криминалистическую характеристику на уровне единичного явления, фактически отождествляя её с обстоятельствами конкретного

Образцов В.А. Криминалистика:Учеб.пособие.-М.: Юрикон.1994. С.35-37 2Гавло В.К. К вопросу о криминалистической характеристике преступлений// Вопросы повышения эффективности борьбы с преступностью.-Томск, 1980. С, 122

48

преступления”1. Р. С. Белкин более конкретно и убедительно разрешает данное противоречие: “О какой же криминалистичекой характеристике конкретного преступления, да ещё окончательно установленной судом, можно говорить, если она - научная абстракция, вероятностная модель? Суд не занимается формулированием научных абстракций, а его приговор - отнюдь не вероятностная модель преступления””. В соответствии с уголовно- процессуальным законодательством, суд принимает все предусмотренные законом меры для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела, т.е. устанавливает фактические данные, имевшие место в действительности. Абстракция, вероятностная модель вида (группы) преступлений возникает лишь при обобщении фактических данных определенной совокупности конкретных преступлений и ориентирует следователя в данном виде или группе преступлений. Иными словами, обобщение фактического материала о конкретных преступлениях определенного вида ведет нас к качественному изменению, появлению научной абстракции - криминалистической характеристике вида (группы) преступлений. По мнению В.И. Шиканова, криминалистическая характеристика “может рассматриваться лишь как вероятностная модель и соответственно использоваться следователем только в качестве ориентирующей информации’0. Из этого следует, что криминалистической характеристики на единичном уровне нет, а имеются лишь обстоятельства конкретного преступления.

Криминалистическая характеристика преступлений - это научная категория, она является основным объектом рассмотрения, т.к. благодаря ей возможна разработка частных методик расследования.

Филиппов А.Г. К вопросу об особенностях расследования отдельных видов и групп преступлений// Особенности расследования отдельных видов и трупп преступлений. - Свердловск, 1980 .С .23

2 Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3 т.Т.З: Криминалистические средства, приемы рекомендации. -М.: Юристь, 1997. С.318

Шиканов В.И. Теоретические основы тактических операций в расследовании преступлений. -Иркутск, 1983.С.24

49

Соответственно, возникает вопрос, какие сведения (элементы) должны найти отражение в криминалистической характеристике группы (видов) преступных деяний. На наш взгляд, здесь не может быть конкретного, жесткого ответа, т.к. в криминалистической характеристике должны содержаться сведения, необходимые для практического предотвращения, раскрытия и расследования преступлений либо обосновывающие или обусловливающие соответствующие методические рекомендации, способствующие выдвижению следственных или розыскных версий лицами, осуществляющими предварительное следствие, производящими дознание.

Справедливо отмечает СП. Митричев, что “видовая криминалистическая характеристика должна включать наибольшее количество признаков, имеющих криминалистическое значение”1. Аналогичное по существу мнение, содержится в работах И.Ф. Герасимова. Он совершенно прав, утверждая, что “ именно широкий подход к назначению криминалистической характеристики раскрывает полностью её практическую роль, показывает пути её формирования””.

На наш взгляд, это будут типовые признаки, касающиеся события преступления, способа его подготовки, совершения и сокрытия, обстанов ки, механизма следообразования, типологических черт личности преступ ника, особенностей объекта посягательства. Названные элементы имеют строго очерченные границы, позволяющие вычленить их из совокупности обстоятельств совершения преступления. Такие

обстоятельства следует считать структурными элементами преступлений,

Митричев СП. Методика расследования отдельных видов преступлений// криминалистика и судебная экспертиза. -Вып.10.-КиевЛ973. С.28 2 Герасимов И.Ф.,Драпкин Л.Я., Ищенко Е.П. и др. Криминалистика.-М.*. Высш. шк., 1994.С.330

50

а совокупности сведений о них - структурными элементами криминалистической характеристики преступлений1.

Р.С. Белкин, проведя сравнительный анализ,пришел к выводу о том, что большинство ученых - криминалистов указывают следующие элементы криминалистической характеристики: типичные следственные ситуации, под которыми понимается характер исходных данных; способ совершения преступления; способ сокрытия преступления, маскировка; типичные материальные следы преступления и вероятные места их нахождения; характеристика личности преступника; обстановка преступления (место, время и другие обстоятельства)”.

Структурные элементы криминалистической характеристики могут быть основными, присущими преступлениям определенного вида, являющимися в какой-то мере типовыми, без которых невозможно существование события преступления, и второстепенными (факультативными) в криминалистической характеристике иного вида правонарушений, как не оказывающие основного влияния на раскрытие преступлений. Соответственно вопрос о том, какие именно стороны и признаки должны освещаться в криминалистических характеристиках определенных категорий преступлений, не может решаться однозначно по единому тарфарету\

Следовательно, значимость того или иного элемента криминалисти- ческой характеристики группы преступлений обусловливается ролью, которую данный признак играет в раскрытии этого вида преступлений4.

Таким образом, изучение практики показывает, что криминалис- тическая характеристика - динамичная категория, ее
содержание

1 Анциферов В. П. К вопросу о структуре криминалистической характеристики преступлений // Вопросы совершенствования криминалистической методики. - Волгоград, 1981. С. 41

2 Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3 т.Т.З -М.;Юристъ,1997.С.312

3 Образцов В.А. Криминалистика.-М.:-Юрикон, 1994. С.40

4 Криминалистика, учебник для вузов / Под ред. Р. С. Белкина. - М., 1988. С. 461.

51

применительно к различным видам и группам преступлений может меняться, причем весьма существенно. Это - открытый блок криминалистики, который непрерывно пополняется новыми эмпирическими сведениями.

Рассматривая элементы криминалистической характеристики преступлений, необходимо также обратить внимание на наличие взаимной связи между ними. Совершенно верно отмечает Р.С. Белкин, что “криминалистическая характеристика как целое, как единый комплекс, имеет практическое значение лишь в тех случаях, когда установлены корреляционные связи и зависимости между её элементами, носящие закономерный характер и выраженные в количественных показателях”1.

Ученые дают различные понятия криминалистической характеристики преступлений, в зависимости от того, в каких аспектах они рассмотривают её содержание и объем.

Понимая криминалистическую характеристику преступлений как научную категорию, основной элемент частной криминалистической методики, мы, в свою очередь, определяем её как систему взаимозависимых и взаимоопределяющихся типичных,

криминалистически значимых признаков группы (вида) преступлений, проявляющихся в особенностях способа и обстановки их приготовления, совершения и сокрытия, характерных личностных особенностях преступника и потерпевшего, в образовании и обнаружении потенциальных доказательств^ а также специфических обстоятельствах совершения преступления, в целях успешного решения задач раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

Применительно к криминалистической характеристике хищений чёрного металла и (или) компонентов в металлургической промышленности такими элементами являются условия и особенности обстановки, в ко-

1 Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3 т. Т.З, -М.: Юриегъ, 1997. С. 316

52

торой совершаются преступления; обстоятельства и способы совершения; сведения о личности вероятного преступника, вероятных мотивах и целях преступления; определённое постоянство объекта посягательства.

Особенности обстановки, в которой совершаются указанного вида преступления, характеризуют: расположение металлургических заводов, комбинатов в промышленных городах с высоким уровнем населения; большие территории, на которых располагаются основные, подсобные, вспомогательные и побочные цеха; круглосуточный режим работы основных производственных цехов (доменных, сталеплавильных, прокатных); непрерывность производственного процесса; наличие большого количества подъездных автомобильных и железнодорожных путей сообщения; высокая концентрация рабочей силы; наличие на территории комбината различных субподрядных организаций, выполняющих работы по ремонту и обслуживанию металлургического оборудования.

Поскольку каждое преступное деяние происходит во времени, прежде всего, рассмотрим временные рамки хищений чёрного металла и (или) сопутствующих компонентов. Изучением 210 уголовных дел по фактам хищений чёрного металла и (или) компонентов, совершённых на территории Липецкой, Белгородской и Тульской областей за период с 1992 по 1999 г., установлено, что наибольшее количество хищений приходилось на весенний период года - 32 % (март- 16%, апрель — 10 %, май - 6 %). Летом было совершено 27 % (июнь - 9 %, июль -11%, август - 7 %). Осенью соответственно 21 % (сентябрь - 7 %, октябрь - 5 %, ноябрь - 9 %). Зимой совершалось 20 % правонарушений (декабрь - 3 %, январь - 6 %, февраль - 11 %).

Наибольшее число преступлений приходилось на утренние и дневные часы — 61 %. В вечернее и ночное время совершалось соответственно 39 %. На наш взгляд, это вызвано тем, что в дневное время легче проникнуть на территорию комбината, и в это время более свободен доступ в

53

производственные цеха и места хранения готовой продукции или компонентов.

Наиболее криминогенным месяцем является март, однако, количество совершенных в этот период преступлений незначительно превышает число хищений, выявленных в другие времена года. Это позволяет сделать вывод о том, что деятельность расхитителей не связана с какими-либо погодными условиями и временными рамками года.

Хищение чёрного металла и (или) компонентов совершалось из различных мест хранения, в том числе закрытых складских помещений, складов производственных цехов, с открытых площадок хранения материалов; производственных помещений (цехов); железнодорожного и автомобильного транспорта. В процентном соотношении это выглядит следующим образом: хищение из производственных помещений (цехов) - 54,5 %; с открытых площадок хранения материалов - 34 %; склада производственного цеха - 5 %; закрытого складского помещения - 4 %; из железнодорожных вагонов - 1 %; автомобильного транспорта - 1 %. И в 0,5 % случаев установить место хищения в ходе расследования уголовных дел не представилось возможным. Например, К., работая водителем на автомашине «Урал» принадлежащей ЭСПЦ АО НЛМК, в дневное время, находясь на работе встретил неизвестного мужчину, с которым вступил в преступный сговор на совершение кражи меди с территории комбината. С этой целью, на закрепленном за ним автомобиле, К. подъехал к литейному пролету ЭСПЦ, где с помощью автокрана в его автомашину из кузова автомашины «КРАЗ» погрузили 2620 кг меди, которую он вывез за территорию комбината, где впоследствии был задержан работниками милиции .

Соответственно, достаточно «уязвимыми» местами для расхитителей были производственные помещения (цеха) и открытые площадки хранения материалов.

Архив Левобережного суда г. Липецка. Уголовное дело № 1 - 149/94.

54

Проведенным исследованием установлено, что основной формой хищения чёрного металла и (или) компонентов в металлургической промышленности является кража - 96 %. Среди других форм хищения выявлены случаи грабежа - 1%, присвоение или растрата вверенного имущества — 2 %, мошенничество - 1%. Например, Т., работая старшей кладовщицей БРЦ-2 АО НЛМК, злоупотребляя служебным положением, с целью хищения чужого имущества путем мошенничества, составила подложную накладную, в которой собственноручно подделала подпись за главного инженера БРЦ-2, и по ней получила 6,9 т. горячекатанной стали. Похищенный металл затем продала знакомому В., который при попытке вывезти его с территории комбината был задержан работниками милиции1.

Эффективность раскрытия хищений чёрного металла и (или) компонентов, установление во всей полноте обстоятельств, способствующих их совершению, изобличению виновных во многом обусловливается осведомлённостью органов расследования о способах подготовки, совершения и сокрытия этой группы правонарушений.

По данным исследования, чётко выраженные подготовительные действия прослеживались у лиц, совершивших хищения в группе. В ходе подготовки к совершению преступления осуществлялось вовлечение соучастников в 19 % происшествий, в том числе из числа руководства и служащих производства - 2 %, рабочих -10%, представителей охраны (служб безопасности) - 4 % и работников других организаций — 3 %. Например, К., имея умысел на совершение хищения горячекатанного листового металла, через своего родственника вступил в преступный сговор с бригадиром отгрузки ЛПЦ-3 АО НЛМК С. и работником охраны комбината Б. По заранее осуществленной договоренности, К. на грузовом автомобиле заехал на территорию комбината. Беспрепятственный проезд ему обеспечил Б., который специально для этих целей пришел на контрольно-пропускной пост и договорился с дежурной бюро пропусков П. и контролером В. о том, что

I

1 Архив Левобережного суда г. Липецка. Уголовное дело № 1 - 243/98.

55

последние пропустят загруженную машину без необходимых документов. В ЛПЦ-3 машина К. по указанию бригадира отгрузки С. была загружена металлом весом 18 тонн, после чего через КПП, где дежурили П. и В., похищенное было вывезено1.

Изготовление поддельных документов прослеживалось в 4 % случаев, а изготовление орудий и приспособлений было в 1 % правонарушений. Например, Ю. договорился с В. о совершении кражи металла из АО НЛМК, при этом В. должен был организовать погрузку и вывоз металла с территории АО НЛМК, а Ю. предоставить автомашину и документы для дальнейшей отправки металла в Москву. Выполняя данный замысел, Ю. прислал в Липецк личную автомашину КАМАЗ, под управлением водителя М., которому вручил заполненный поддельный счет фиктивной фирмы «Реал», а также несколько незаполненных бланков накладных, дав указание внести в них сведения о весе металла, его маркировку и цену согласно маркировки на пачках. Встретив М., В. проехал с ним на территорию НЛМК, где договорился с бригадиром отгрузки ЛПЦ-3 АО НЛМК П. о погрузке в автомашину 2-х пачек металла, пообещав за это заплатить наличной суммой. По указанию П. в автомобиль М. было загружено 14480 кг. металла марки ЗПС. Подъехав с загруженной машиной к КПП №8 АО НЛМК, В. договорился с дежурной бюро пропусков М., чтобы она за воз- награждение выпустила машину за территорию комбината, что последняя и сделала. Выполнив таким образом свою роль, В. ушел, а М. составил фиктивные накладные, внеся в чистые бланки с печатью вымышленной фирмы «Реал» необходимые атрибуты. В, продолжая преступный умысел, в этот же день на двух автомашинах КАМАЗ приехал в ЛПП АО НЛМК, где предъявил мастеру отгрузки П. поддельные документы и тот загрузил автомашины металлом марки 08 ПС общим весом 31,7 тонны. Оставленные П. на столе документы по данной отгрузке, В. выкрал и с загруженны-

Архив Левобережного суда г. Липецка. Уголовное дело № 1 — 372/96.

56

ми машинами вновь подъехал к КПП № 8, где М. их выпустила без регистрации1.

Способы совершения хищений чёрного металла и (или) компонентов разнообразны и зависят от конкретной обстановки, наличия доступа к объектам хищения. Но само по себе хищение металла и компонентов из производственных цехов, хранилищ, объектов транспорта ещё не образует в уголовно-правовом смысле окончательного состава преступления, т.к. преступник, находясь на территории комбината (завода) не имеет реальной возможности распорядиться похищенным. Вследствие этого необходимо выделить в рамках полно-структурного способа хищения чёрного металла и компонентов два элемента, а именно: собственно способ хищения с охраняемой территории производства и способ вывоза или выноса похищенного с охраняемой территории.

По данным исследования, большинство хищений совершено путем свободного доступа - 84 % правонарушений. Проникновение в помещение или иное хранилище было установлено в 12 % происшествий, в том числе со взломом запоров — 3 %, подбора ключа — 1 %, через окно - 1 %, пролома стены - 2,5 %, через въездные ворота - 4 %. С использованием поддельных документов совершено 2% хищений, злоупотреблением доверием - 1 %, проникновение в железнодорожный вагон было выявлено в 1 % правонарушений. И в 0,5 % установить способ хищения не представилось возможным.

Обозначив способы похищения металла и (или) компонентов, рас- смотрим далее способы вывоза и выноса их с охраняемой территории комбината (завода).

Для вывоза похищенного с охраняемой территории использовался в основном автотранспорт, причём автотранспорт предприятия (комбината) применялся - 14 % хищений, автотранспорт других организаций в 22 % и личный автотранспорт использовался - 5 %.

1 Архив Левобережного суда г. Липецка, Уголовное дело № 1 - 390/94.

57

С помощью легковых автомобилей был осуществлён вывоз похищенного с территории комбината в 4 % преступлений. В основном, указанный вид транспорта использовали при совершении преступлений работники предприятия, которые имели разрешение на въезд на территорию комбината. Например, работники ЛПП АО НЛМК Р. и ILL, вступив в предварительный сговор, находясь на рабочем месте, путем свободного доступа похитили из открытого склада цеха 250 кг. бронзы, которую спрятали в одном из пролетов цеха. По окончании рабочей смены перенесли похищенное в автомобиль М- 2140, принадлежащий Ш., и вывезли с территории комбината1.

Грузовые автомобили использовались в 30 %. Причем, для этих целей использовались не только бортовые автомобили, самосвалы, тягачи, но и специальный автотранспорт. Например, караул части пожарной охраны №36 в составе Б., П., Е. и 3. на территории завода «Свободный Сокол» в г. Липецке осуществляли дежурство при проведении сварочных работ в ЖДЦ. После окончания дежурства, Б., П. и Е. путем свободного доступа похитили из железнодорожного вагона 3 чугунных радиатора, которые положили в правый, левый отсеки и боевое отделение пожарной машины. Похищенное вывезли через КПП за территорию завода, где были задержаны работниками милиции”.

Для вывоза похищенного в 4 % применялись трактора, автобусы ис- пользовались в 1 % преступных деяний.

В 3 % хищений преступники для вывоза похищенного металла и компонентов использовали иные транспортные средства: электрокары, ручные тележки и др. Причем, указанные средства могли находится как в правомерном владении преступников (личная собственность, в связи с исполнением служебных обязанностей и т.д.), так и неправомерном. Например, безработный П. и Д., работающий в АО «Спецфундаментстрой», дей-

1 Архив Левобережного суда г. Липецка. Уголовное дело № 1 - 344/97.

2 Архив Правобережного суда г. Липецка. Уголовное дело № 1 - 568/93.

58

ствуя по предварительному сговору, через окно проникли в гараж ферро- сплавного цеха АО НЛМК, откуда тайно похитили 650 кг меди. Для вывоза похищенного имущества они завладели без цели хищения электрокарой, находящейся в том же гараже, на которой отвезли медь в гараж П., распо- ложенный недалеко от территории комбината. Когда Д. возвращался на электрокаре в ферросплавный цех, то был задержан работниками милиции1.

В большинстве случаев - 31 % вывоз похищенного с охраняемой территории осуществлялся через ворота контрольно-пропускных пунктов, и в 11 % через проём в ограждении территории комбината (завода). Например, М., работающий слесарем электросталеплавильного цеха №2 АО ОЭМК г. Старого Оскола, во время рабочего дня, путем свободного доступа совершил кражу 64 кг. алюминия и 50 кг. лома меди. Похищенный металл положил в багажник личного легкового автомобиля ВАЗ- 2106 и после окончания рабочей смены, воспользовавшись халатностью контролеров, вывез его через контрольно- пропускной пункт. Был задержан работниками милиции на посту ГАИ, находящегося примерно в 15 км от территории комбината2.

Способы выноса похищенного металла и компонентов за пределы охраняемой территории достаточны просты и правонарушители не отличались в данной области особой изобретательностью. В большинстве случаев - 14 % вынос похищенного осуществлялся путём преодоления ограждения территории комбината. В 9 % случаев похищенное перемещалось за пределы охраняемой территории через проём в ограждении, и в 1 % правонарушений похитители использовали переброс через ограждение территории комбината. В 2 % случаев правонарушители выносили похищенные пред-

1 Архив Левобережного суда г. Липецка. Уголовное дело № 1 - 134/97.

2 Архив Старооскольского городского суда Белгородской области. Уголовное дело № 1 - 73/98.

59

меты через проходные комбината, скрывая их в личных вещах, и в 1 % похищенное скрывали в одежде.

Следующим основным элементом криминалистической характеристики являются сведения о личности вероятного преступника и вероятных мотивах преступления.

Исследуя данный вопрос, было установлено, что хищение чёрного металла и (или) компонентов в основном совершают мужчины — 97,5 %, доля участия женщин незначительна - 2,5 %. Это объясняется, прежде всего, спецификой производства, а именно тем, что на основных участках металлургического производства, каковыми являются доменные, сталеплавильные, листопрокатные цеха, трудятся мужчины.

Анализ изученных уголовных дел даёт возможность провести диф- ференциацию правонарушителей по следующим возрастным группам: несовершеннолетние - 0 %, лица в возрасте 18-24 лет - 6,2 %, возрастная категория от 25 до 29 лет - 18,3 %, каждый второй субъект (51,5 %) был в возрасте 30-39 лет, лица в возрасте 40-49 лет составили 18,8%, незначительную часть (5,2 %) составили лица в возрасте от 50 лет и старше.

Таким образом, основную часть расхитителей черного металла и (или) компонентов составили лица в возрасте 30-39 лет. Несовершеннолетние вообще не участвовали в рассматриваемых хищениях, так как они представляют минимальный процент от количества лиц работающих на комбинате, осуществляют свою рабочую деятельность только во вспомо- гательных цехах и не имеют доступа к указанным объектам преступлений.

Из числа лиц, совершивших хищение чёрного металла и компонентов, 44,5 % являлись на момент совершения преступления работниками данного предприятия, из них 30,9% совершили хищения в тех цехах, где они работали; 9,2 % были работниками других цехов и 4,4 % были сотрудниками служб безопасности или охраны. Основную массу лиц составили рабочие - 29,2 % ; начальники цехов -1,6 %; мастера - 2,9 %.

60

Результаты изучения уголовных дел показали, что количество пре- ступников, отработавших на комбинате (заводе) до совершения ими правонарушения от 3-х месяцев до 1 года, - составляет 0,8 %; от 1 года до 3-х лет - 16,5 %; от 4 до 6 лет - 9,7 %; от 7 до 10 лет - 14,8 %; от 10 до 15 лет -2,2 %; свыше 16 лет - 0,5 %.

Проведенный анализ показывает, что наибольшее количество пре- ступлений совершили работники, отработавшие на производстве от 1 года до 3-х лет, а наименьшее - имеющие стаж работы свыше 16 лет.

Работники субподрядных организаций, находящихся на территории комбината, участвовавшие в хищениях, составили 11,1 % от общего числа субъектов правонарушения, работники других предприятий, организаций -соответственно 15,4 %.

Количество лиц, которые на время совершения преступления не ра- ботали, составило 25,3 %, без определённого места жительства - 2,9 % и пенсионеры - соответственно 0,8 % от общего числа лиц, совершивших хищение.

Из анализа уголовных дел следует, что 55,6 % лиц совершили кражи, являясь либо работниками металлургического комбината, либо работая в субподрядных организациях, то есть имели право доступа на территорию предприятия.

Уровень образования лиц, совершивших хищения черного металла и (или) компонентов в металлургической промышленности, выглядит сле- дующим образом: начальное образование - 0 %; неполное среднее - 11%; среднее - 69 %; средне-специальное — 12,1 %; неполное высшее - 0,8 %; высшее образование имели соответственно -7,1 %.

Согласно проведенному исследованию, 62,5 % лиц, совершивших преступление, состояли в браке, доля холостых составила - 22,1 %; разведенных - 15,4 %.

Большинство расхитителей (64,9 %) проживали в другом районе го- рода; 29,4 % из них проживали в районе предприятия (комбината); явля-

61 лись иногородними — 2,8 %, и без определенного места жительства - соответственно 2,9%. На наш взгляд, это вызвано тем, что металлургические предприятия располагаются, как правило, за городской чертой или на окраине, в промышленной зоне.

Среди лиц, совершивших хищение черного металла и (или) компо- нентов, ранее привлекались к уголовной ответственности 27,3 %, при этом 17,3 % ранее осуждались за совершение корыстных преступлений и 10% были судимы за иные преступления. Следовательно, большинство расхитителей — 72,7 % на время совершения хищения к уголовной ответственности не привлекались.

Следует отметить, что хищение чёрного металла и компонентов со- вершали 31 % лиц в одиночку и, соответственно, 69 % - в группе, при этом участниками группы были только взрослые.

Изучение уголовных дел показало, что 1,3 % лиц, участвовавших в хищениях, совершили преступления в состоянии алкогольного опьянения. В состоянии наркотического опьянения хищения не совершались.

Большинство расхитителей (89 %) совершили по одному эпизоду хищений; по два эпизода хищений - 11%; три и более эпизодов преступлений лицами не совершалось. При совершении хищений 98,6 % имели корыстный мотив и цель обогащения; 1,4 % лиц совершили преступление по просьбе друзей. Это говорит о том, что у абсолютного большинства преступников на момент совершения правонарушения была антиобщественная установка.

Следует отметить, что 40,2 % преступлений было совершено в группе по предварительному сговору. Дифференциация групп в зависимости от количества участников в ней следующая: группа в составе 2-х человек -52,6 %; группа в составе 3-х человек - 30,5 %; группа в составе 4-х человек - 12,7 %; группа в составе 5-ти человек - 3,2%; группа в составе 6-ти человек - 1%. Абсолютное большинство ( 98,8 %) участников группы явля-

62

лись исполнителями, и лишь 1,2% расхитителей оказывали пособничество в совершении преступлений.

Приведенный анализ показывает, что большинство преступлений совершается в группе в составе 2-х или 3-х человек, причем почти все они являются исполнителями.

Большинство расхитителей по месту работы (62,5 %) и по месту жи- тельства (58,7 %) характеризовались положительно. Отрицательные характеристики имели по месту жительства 5,1 % правонарушителей и 2,1 % -по месту работы.

Таким образом, в первой главе исследуются особенности технологии производства и обработки черного металла, которые являются значимыми для определения понятия криминалистической характеристики, раскрывается содержание и сущность криминалистической характеристики хищений черного металла и (или) компонентов в металлургической промышленности.

К числу основных технологических особенностей производства и обработки черного металла можно отнести: непрерывность производст- венного процесса на всех стадиях, начиная производством чугуна и заканчивая отпуском готовой продукции; большая единичная мощность агрегатов (доменных печей, конвертеров, прокатных станов и др.); использование в качестве компонентов в сталеплавильном и прокатном производстве цветных и редкоземельных металлов; потери металла в процессе его прокатки и термической обработки; использование в сталеплавильном производстве отходов металла, забракованной металлопродукции, стального и чугунного лома.

Знание работниками правоохранительных органов особенностей технологии производства и обработки черного металла в металлургической промышленности может быть использовано для построения различных криминалистических версий, составлении на их основе планов рассле-

63

дования и розыска при проведении следственно-оперативных мероприятий.

Криминалистическая характеристика преступлений - это научная категория, благодаря которой возможна разработка частных методик расследования. Её содержание и понятие отечественными учеными-криминалистами рассматривается неоднозначно.

На основе анализа имеющихся в криминалистической литературе различных точек зрения можно сделать вывод, что под

криминалистической характеристикой следует понимать систему взаимозависимых и взаимоопределяющихся типичных,

криминалистически значимых признаков группы (вида) преступлений, проявляющихся в особенностях способа и обстановки их приготовления, совершения и сокрытия, характерных личностных особенностях преступника и потерпевшего, в образовании и обнаружении потенциальных доказательств а также специфических обстоятельствах совершения преступления, в целях успешного решения задач раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

Применительно к криминалистической характеристике хищений чёрного металла и (или) компонентов в металлургической промышленности такими элементами являются условия и особенности обстановки, в которой совершаются преступления; определённое постоянство объекта посягательства; обстоятельства и способы совершения; сведения о личности вероятного преступника, мотивах и целях преступления.

Особенности обстановки, в которой совершаются указанного вида преступления, характеризуют: расположение металлургических заводов, комбинатов в промышленных городах с высоким уровнем населения; большие территории, на которых располагаются основные, подсобные, вспомогательные и побочные цеха; круглосуточный режим работы основных производственных цехов (доменных, сталеплавильных, прокатных); наличие большого количества подъездных автомобильных и железнодо-

64

рожных путей сообщения; высокая концентрация рабочей силы; наличие на территории комбината различных субподрядных организаций, выполняющих работы по ремонту и обслуживанию металлургического оборудования.

Объектом преступного посягательства на предприятиях черной ме- таллургии являются конечная продукция из стали и чугуна (листовой и профильный прокат, чугунное литье); компоненты, которые используются в сталеплавильном и прокатном производстве для раскисления, легирования и придания стали необходимых свойств (алюминий, медь, никель, ферррсплавы и др.); металлический лом.

Данные элементы криминалистической характеристики безусловно связан со способом, местом и временем совершения преступления, лицами его совершившими.

Делая краткий анализ криминалистической характеристики хищений чёрного металла и компонентов в металлургической промышленности, можно сделать следующий вывод: наибольшее число преступлений со- вершалось в утреннее и дневное время (61 %).

Основной формой хищения являются кражи ( 96 %). Весьма «уязви- мыми» участками для расхитителей металла и компонентов были произ- водственные помещения и открытые площадки хранения материалов. Большинство хищений совершалось путём свободного доступа ( 84 %). Похищенный металл и компоненты вывозились с охраняемой территории в основном автотранспортом (41 %) преимущественно через ворота контрольно-пропускных пунктов ( 31 %).

Хищения совершали мужчины ( 97,5 %), причём каждый второй из них был в возрасте 30-39 лет. Большинство из преступников ( 55,6 %) были работниками предприятия или субподрядных организаций, располо- женных на территории комбината. Лишь 7,9 % расхитителей имели неполное высшее и высшее образование, средне-специальное - 12,1 %, остальные 80 % - среднее и неполное среднее. Проживали в районе предприятия

65

(комбината) - 29,4 %, в другом районе города - 64,9 %, иногородние и лица без определенного места жительства соответственно — 5,7 %.

Больше половины участников совершили преступление в группе взрослых — 69 %, при этом лишь 1,3 % лиц, участвовавших в хищениях, совершили противоправные деяния в состоянии алкогольного опьянения.

Таким образом, в данной главе раскрыта сущность и содержание криминалистической характеристики хищений черного металла и (или) компонентов в металлургической промышленности.

66

ГЛАВА 2

Особенности расследования и предупреждения хищений черного металла и (или) сопутствующих компонентов в металлургической промышленности

§1. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП РАССЛЕДОВАНИЯ ХИЩЕНИЙ ЧЕРНОГО МЕТАЛЛА И (ИЛИ) КОМПОНЕНТОВ

Общеизвестно, что от умелых, профессионально грамотных действий следователя, сотрудников криминальной милиции и милиции общест- венной безопасности на первоначальном этапе расследования во многом зависит, будет ли в последующем раскрыто данное преступление, а ви- новные лица привлечены к ответственности.

Этап (или часть) расследования - это такой элемент, который пред- ставляет собой взаимосвязанную систему действий, объединенных единством задач, условиями расследования, спецификой криминалистических приемов.

Начальный этап (или этап первоначальных следственных действий) является относительно самостоятельной частью расследования” и струк- турным элементом частной криминалистической методики””. Его важнейшим отличительным признаком является вероятность возникновения проблемных и организационно-неупорядочных ситуаций в результате неполноты исходных данных и трудности установления источников дополни-

1 Лузгин И.М. Методологические проблемы расследования. М.,1973. С.86

2 Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории - к прак тике. -М.: Юрид. лит., 1988. С.238

3 Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3 т. Т,3:Криминалистичекие средства, приемы и рекомендации.- М.: ЮристьЛ997. С.334

67

тельной информации1. Раскрытие и расследование преступлений на на- чальном этапе представляет собой сложное динамическое образование, находящееся в состоянии непрерывного развития, изменения”.

При всем многообразии преступлений и следственных ситуаций, ко- торые складываются в ходе расследования, в частности, на начальном этапе предварительного следствия в условиях ограниченной или противоречивой информации по делу, первоочередными задачами обычно являются: уяснение сущности расследуемого происшествия - преступного события, и установление лица, совершившего преступление, принятие мер по предотвращению уклонения виновного от следствия и суда. Для решения указанных задач производится комплекс следственных, оперативно-розыскных, организационно-технических мероприятий, характеризующихся максимальной оперативностью и носящих неотложный характер.

Криминалистическая разработка первоначального этапа расследования ведется довольно продолжительное время, однако достигнутое еще не позволяет говорить о том, что уже завершено построение целостной, стройной в логическом смысле, развернутой системы научного познания, характеризующей указанный объект*.

Используя криминалистическую характеристику совершенного преступления (систему обобщенных фактических данных и основанных на них научных выводов и рекомендаций о наиболее типичных кримина- листически значимых признаков преступлений, необходимых для расследования и раскрытия ), факторы следственных ситуаций (совокупности

Драпкин Л. Я. Ситуационный подход в криминалистике и проблема периодизации процесса расследования преступлений // Проблемы оптимизации первоначального этапа расследования преступлений. - Свердловск, 1988. С. 8-9.

2 Сидоров В.Е. Начальный этап расследования; организация, взаимодействие, тактика,- М.: Российское право, 1992. С. 58

"’Никонович С.Л. Расследование хищений промышленных алмазов: Учеб. пособ.- Воронеж: ВВШ МВД РФ, 1998. С.18

4Белкин Р.С, Коломацкий В.Г., Лузгин И.М. Криминалистика. В 3 т. Т.1.:История, общая и частные теории. -М.: Академия МВД РФ, 1995.С.273

68

сложившихся на определенный момент расследования обстоятельств1), характерных для первоначального этапа расследования хищений черного металла и сопутствующих компонентов в металлургической промышленности, мы надеемся восполнить пробел в криминалистике относительно методики расследования данного вида преступлений.

Осуществляя целенаправленное расследование хищений черного металла и компонентов, следователь должен из общей массы задач, стоя- щих перед ним, с учетом индивидуальных особенностей преступления и сложившейся следственной ситуации четко представить, какие из нере- шенных задач являются первоочередными и в каких направлениях следует искать их решение. Сами же следственные ситуации характеризуются объемом, содержанием и достоверностью информации об исследуемом событии, а также сведениями о характере и местонахождении иных источников доказательств по делу. Иначе говоря, чтобы охарактеризовать следственную ситуацию, надо ответить, какие обстоятельства расследуемого события и в какой мере установлены, а также насколько очевидны пути дальнейшего расследования”.

Среди факторов, обусловливающих содержание конкретной следст- венной ситуации, можно назвать такие, как: а) задержан ли преступник с поличным или после проведения следственных либо оперативных дейст- вий; б) какими данными располагает следователь, оперативный работник о событии преступления или лице, его совершившем; в) насколько велик отрезок времени, прошедший с момента совершения преступления, и дру-raeJ.

Сочетание и результаты воздействия всех этих факторов обусловливают индивидуальность следственной ситуации в момент расследования,

1 Образцов В.А. Криминалистика: Учеб. пособ.-М.: Юрикон. 1994. С.55 2Антипов В.А. Планирование расследования в проблемных ситуациях //Вопросы борьбы с преступностью, Вып. 34.- М: Юрид. лит., 1981. С.73

3 Герасимов И, Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. - Свердловск, 1975. С. 173

69

её содержание, то есть конкретную совокупность условий, в которых приходится или предстоит действовать следователю.

Результаты обобщения следственной практики определенной категории уголовных дел позволяют выявить типовые следственные ситуации , в структуре которых преобладают общие, повторяющиеся черты, свойственные всем ситуациям того же порядка. При типизации ситуаций учитывается их сходство по какому-то одному существенному признаку, либо сходство комплекса признаков’.

Типовые следственные ситуации являются исходными элементами для разработки оптимальных методик расследования преступления. В соответствии с типичной следственной ситуацией выдвигаются типовые версии, которые представляют собой вытекающие из данной ситуации предположительные объяснения события преступления и отдельных его обстоятельств”.

Анализ изученных уголовных дел по фактам хищений черного металла и сопутствующих компонентов на предприятиях черной металлургии позволяют сделать вывод, что в зависимости от объема, содержания и оценки информации, послужившей основанием для возбуждения уголовного дела, на первоначальном этапе встречаются следующие типичные следственные ситуации:

1) лицо (лица), подозреваемое в хищении черного металла и (или) компонентов, задержано при попытке совершить хищение -45,7%; 2) 3) правонарушитель (правонарушители), подозреваемый в хищении черного металла и (или) компонентов, задержан после совершения преступления или по “горячим” следам - 35,7%; 4) 1 Герасимов И.Ф., Драпкин Л.Я., Ищенко П.Е, и др. Криминалистика.- М.:Высш. шк„ 1994. С.49

2 Образцов В.А. Криминалистика.- М.: Юристъ, 1997. С.260

3 Лузгин И. М. Версии как метод познания в расследовании // Методологические про блемы расследования.- M.J973.C.133.

70

3) субъект (субъекты), подозреваемый в хищении, задержан при сбыте похищенного металла и компонентов - 3,8%; 4) 5) лицо (лица), подозреваемое в хищении черного металла и (или) компонентов, не задержано, но о нём известно органу дознания или следствия - 4,8%; 6) 7) какая либо информация о лице (лицах), совершившем хищение металла и (или) компонентов, у органов следствия отсутствует или незначительна - 10%. 8) Первоначально рассмотрим ситуацию 1, когда лицо, подозреваемое в хищении черного металла и (или) компонентов, задержано при попытке совершить хищение. На первый взгляд данная ситуация является простой и благоприятной для следствия. Работники органов предварительного расследования (следователи МВД, прокуратуры), сотрудники криминальной милиции и милиции общественной безопасности полагают, что преступление уже раскрыто. Но это достаточно опасное заблуждение. Преступление раскрыто только тогда, когда доказана вина лица, его совершившего1.

Указанная ситуация складывается в случае, если правонарушитель непосредственно задержан на месте совершения хищения черного металла или компонентов с поличным или же после совершения преступления, когда он, имея при себе похищенное, находится ещё на территории предприятия (комбината). В данном случае деятельность следователя будет направлена на закрепление имеющейся доказательственной информации о причастности лица к совершенному хищению, принятие мер по выявлению новых доказательств, уточнение обстоятельств и обстановки правонарушения.

В зависимости от количества (веса, объема) похищенного черного металла и компонентов, первоначальных показаний задержанного лица и

Субботина М.В. Особенности расследования хищений чужого имущества //Современные проблемы криминалистики: Межвуз. сб. науч. тр.- Волгоград: ВЮИ МВД России, 1999.С. 123

71

лиц, которые непосредственно задержали правонарушителя (правонарушителей), условий совершения преступления, следователь выдвигает версии:

  • о возможных соучастниках хищения как из числа рабочих, служащих предприятия, так и лиц, не работающих на комбинате;
  • о совершении задержанным (задержанными) других аналогичных пре- ступлений;
  • о месте хранения похищенного и причиненном ущербе.
  • В соответствии с выдвинутыми версиями осуществляется наиболее рациональный и эффективный комплекс оптимальных следственных, оперативно- розыскных, организационно-технических мер. Круг и последовательность проведения и содержания первоначальных следственных действий зависит от ситуации обнаружения преступления и начавшейся по его раскрытию деятельности, т.е. от состояния расследования на момент возбуждения уголовного дела.

Для рассматриваемой ситуации такими мерами являются:

1) после задержания принимаются меры к установлению личности по- дозреваемого; 2) 3) личный обыск задержанного с целью обнаружения похищенного имущества, предметов, используемых при совершения хищения (поддельных документов, отмычек, монтировок, ножовок по металлу и др.) а также наркотических средств, оружия и боеприпасов; 4) 5) осмотр похищенного, с установлением его веса и количества. Если объектом хищения явился листовой металл или слитки, то первоначально определяется его количество: пересчитывают, измеряют длину, ширину, толщину листа, а после этого взвешивают на весах. В том случае, когда похищенное находится в автомобиле и имеет большой вес, то необходимо прибегнуть к помощи администрации комбината, и взвесить металл или компоненты на производственных весах, которые имеются в каждом цехе, где осуществляется его ОТПУСК. При этом, похищенное можно с помощью 6)

72

цехового крана разгрузить на весы и взвесить, или же, взвесить автомобиль вместе с краденным металлом или компонентами, а затем произвести его разгрузку и взвесить автомобиль пустым. Указанные действия должны осуществляться строго в соответствии с уголовно-процессуальным законо- дательством: обязательное присутствие понятых, специалистов. Желательно, чтобы при взвешивании похищенного присутствовали, по возможности, задержанные лица. Нарушение порядка проведения указанного следственного действия может поставить под сомнение его результаты, или же, лишить юридической силы данное доказательство. Например, К., работающий бригадиром шихтового двора копрового цеха АО НЛМК, и В. по предварительному сговору совершили кражу 21 т листового металла из копрового цеха. АО НЛМК. При попытке вывезти металл с территории комбината они были задержаны. Работники следственно-оперативной группы произвели взвешивание автомобиля вместе с похищенным металлом без участия понятых, после разгрузки металла пустой автомобиль не взвешивался. В результате чего, суд вменил в вину расхитителям хищение только 10 т металла, определенных в справке, предоставленной КБУ АО НЛМК, и переквалифицировал действия преступников’.;

4) осмотр вещей и предметов, используемых при совершения преступления и изъятых в ходе обыска, и приобщение их в качестве вещественного доказательства к уголовному делу; 5) 6) допрос подозреваемого с целью уточнения данных о его личности, способе проникновения на территорию комбината (если задержанный не является работником предприятия), обстоятельствах и месте совершения хищения с выяснением условий, способствующих совершению правонарушения, о возможных соучастниках преступления; 7) 8) осмотр места совершения преступления с целью выяснения обстановки, обстоятельств и способа совершения хищения; выявления следов преступника (отпечатки пальцев рук, следы ног, крови) и вещественных 9) 1 Архив Левобережного суда г. Липецка. Уголовное дело № 1 - 115/95.

73

доказательств; обнаружения орудий преступления (слесарный инструмент, ломы, отмычки и др.) с одновременным их осмотром; если подозреваемый задержан не на месте совершения преступления и согласен показать место, где им было совершено хищение, то осмотр необходимо производить с его участием; осмотру могут быть подвергнуты места хранения металла и компонентов, участки местности, производственные цеха, при этом принимаются меры к установлению свидетелей из числа лиц, работавших на время совершения преступления; одновременно с осмотром следователь проверяет версию о причастности к совершению преступления других лиц, знакомится со схемой охраны, особенностями технологических процессов, выявляет условия, способствующие совершению преступления;

7) допрос свидетелей: в первую очередь допрашиваются лица, непосредственно задержавшие подозреваемого с поличным, при этом устанавливаются обстоятельства задержания, попытки подозреваемого скрыться с места происшествия, первая реакция подозреваемого на задержание; затем допрашиваются лица, которые были очевидцами совершения хищения или задержания правонарушителя; в третью очередь - рабочие, служащие, материально-ответственные лица предприятия, на участке которых была совершена попытка хищения черного металла и компонентов, о количестве похищенного, условиях сохранности, возможности доступа посторонних лиц, о возможности определенным способом совершить преступление и причастности к данному правонарушению работников комбината; 8) 9) обыск по месту жительства (в квартире, доме, на садовом и дачном участке, гаражах), месту работы (рабочем кабинете, производственном или бытовом помещении) подозреваемого или подозреваемых с целью обнаружения похищенного черного металла и компонентов, предметов и документов, которые могут иметь значение по делу или указывающих на то, что задержанным лицом (лицами) ранее совершались аналогичные преступления; 10)

74

9) в целях обеспечения возмещения причиненного ущерба, возможной конфискации имущества после проведения обыска накладывается арест на имущество подозреваемого;

10) очные ставки между допрошенными лицами, если в их показаниях имеются существенные противоречия.

В случаях, если при попытке совершить хищение черного металла и сопутствующих компонентов, подозреваемые использовали транспортные средства (автомобили, краны, трактора и др.) или иные технические средства (тележки, тачанки и др.), проводится осмотр данных транспортных и технических средств с целью закрепления имеющейся доказательственной информации о преступлении и лице, его совершившем, и выявлении новых доказательств виновности подозреваемых лиц. Особенно тщательно осматривается кузов автомобиля, тракторной тележки или иного транспортного средства в случаях, когда преступники уже выгрузили похищенное. Обращается внимание на следы наслоения (технической грязи, производственной пыли, металлических частиц), которые могли остаться после перевозки похищенного металла или компонентов. В местах вероятного контакта похищенного с конструкциями кузова осуществляется изъятие микрочастиц для последующих физико-химических экспертиз. Напри- мер, обвиняемые Б., Л., П. и Р. в ночное время по предварительному сго- вору, используя мостовой кран и автомобиль марки МАЗ, под управлением водителя Б., совершили хищение медных полос из ККЦ-2 АО НЛМК общим весом 4060 кг. Похищенное отвезли к дому Р., где разгрузили металл, который впоследствии продали неустановленным лицам, деньги поделили между собой. В ходе проведения следственно- оперативных мероприятий автомобиль, на котором перевозилось похищенное, был установлен, однако водитель Б. отрицал свою причастность к совершенному хищению. В процессе осмотра из кузова автомобиля были изъяты частицы металла и направлены на экспертизу. По заключению физико-химической экспертизы, частицы металла, изъятые в кузове автомашины МАЗ, являлись мед-

15

ным сплавом, однородным по своему качественному элементному составу образцам меди, изъятыми при осмотре места происшествия. После ознакомления с результатами экспертизы, обвиняемый Б. сознался в совершении кражи1.

Если подозреваемые лица пытались вывезти похищенное имущество через проходные ворота предприятия с предоставлением работникам охраны, служб безопасности заранее изготовленных поддельных документов, следователь производит их изъятие и осмотр, допрашивает лиц, которые предъявили и которым были предъявлены поддельные накладные на отпуск материалов на сторону или в переработку, и пропуск на вывоз материальных ценностей. После этого принимается решение о проведении технико-криминалистического исследования документов или назначения почерковедческой экспертизы.

До назначения почерковедческой экспертизы следователь тщательно подготавливает подлежащие исследованию документы (установление явных следов подчисток, исправлений, дописок, изъятие свободных и отбор экспериментальных образцов и т.п.), определяет объем экспертизы, вопросы, необходимые для установления фактических данных по делу, выясняет обстоятельства, существенные для экспертизы2.

По данным исследования такого рода экспертизы и технико-криминалистические исследования документов проводились в 6,2% случаев. Если назначается почерковедческая экспертиза, то ставятся вопросы: выполнен ли рукописный текст (подпись от имени конкретного лица) подозреваемым или иными лицами; выполнен ли рукописный цифровой текст (дописанный фрагмент текста) подозреваемым лицом или иными лицами; написаны ли тексты нескольких документов одним лицом.

1 Архив Левобережного суда г. Липецка. Уголовное дело № 1 - 59/93.

2 Аверьянова А.Т., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Российская Е.Р. Криминалистика.- М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА. М, 1999. С.293

76

Например, Р., работавший слесарем в Управлении механизации ПСМО АО НЛМК, и начальник участка ПСМО АО НЛМК Е. договорились о хищении металла с АО НЛМК. С этой целью Е. составил накладные и пропуск на получение 5 тонн оцинкованной стали, зарегистрировал их в бухгалтерии ПСМО за №101, после этого к цифре «5» тонн дописал цифру «0» и передал накладные и пропуск Р., который подписал их у начальника ПТО ЛИП НЛМК. Продолжая преступные действия, Р. вступил в преступный сговор на хищение металла с бригадиром приемки и сдачи металла ЛПП АО НЛМК П., с помощью которого, используя поддельные документы, обвиняемые Р. и Е. похитили 21,2 тонны оцинкованного металла. В ходе предварительного следствия Е. первоначально отрицал свое участие в совершение хищения. Следователем была назначена и проведена почер-коведческая экспертиза, согласно заключению которой накладные и пропуск №101 частично заполнены Е. Когда Е. ознакомился с результатами экспертизы, то сознался в соучастие хищения1.

При проведении технико-криминалистической экспертизы документов на разрешение могут быть вынесены вопросы: подвергался ли документ изменению, если да, то каким способом; допечатан (дописан) ли фрагмент документа после выполнения основного текста; каким способом воспроизведен оттиск печати или штампа на документе; фабричным или кустарным способом изготовлена печать (или штамп), оттиск которой (которого) имеется на документе; что выполнено раньше: текст или оттиск печати (штампа), оттиск печати (штампа) или подпись.

Рассмотрим далее ситуацию, когда после задержания подозреваемого при попытке совершить хищение черного металла и сопутствующих компонентов, проведенными следственными и оперативно-розыскными мероприятиями было установлено, что преступление совершено группой лиц, установлены их данные, место работы и место жительства, но не из- вестно их местонахождение.

! Архив Левобережного суда г. Липецка. Уголовное дело № 1 - 167/95.

77

В таких случаях возникает необходимость параллельно со сбором доказательств о преступлении и преступнике выдвигать и проверять соответствующие розыскные версии - обоснованные предположения следователя или оперативного работника органа дознания об обстоятельствах, имеющих значение для установления места вероятного нахождения разыскиваемого лица в данное время либо его возможного появления в будущем1. Система проводимых по единому плану следственных, оперативно-розыскных и других действий, направленных на розыск лиц, причастных к покушению совершения хищения черного металла и сопутствующих компонентов, в совокупности представляет собой розыскную тактическую операцию.

Любая розыскная тактическая операция направлена на достижение трех целей: генеральной (установление истины по делу), общей (розыск объектов, интересующих следствие, изучение личности) и частной (задержание разыскиваемого путем создания ситуаций, вынуждающих его встретиться с определенными лицами, прийти в определенное место)”.

Проведению розыскных мероприятий предшествует сбор и анализ данных, характеризующих личность подозреваемого: наличие судимостей, связей с лицами криминальной направленности, характеристик по месту жительства и работы, семейное положение, образование, выявление лиц, способных оказать на него положительное воздействие, привычки, увлечения и т.д. Проведенный анализ позволяет спрогнозировать поведение разыскиваемого, разработать и реализовать программу обнаружения и задержания.

На основании изученных материалов уголовного дела и оперативно-розыскной информации следователь совместно с взаимодействующими с ним оперативными работники составляют планы розыска.

В.А. Образцов Криминалистика: Учеб. пособие.-М: Юрикон, 1994. С. 176 2 Криминалистика. В 3 т. ТЛ: История, общая и частные теории. Под редакцией Белкина Р.С., Коломацкого В.Г., Лузгина И.М.- М.: Академия МВД России, 1995. С. 191

78

План, как правило, может включать в себя: следственно-розыскные версии; сведения, которые необходимо выяснить для проверки версии; необходимые следственно-розыскные действия; конкретные исполнители; срок исполнения; результаты.

В зависимости от частоты применения розыскные действия следователя можно расположить следующим образом: поручение розыска органу дознания, запрос, рассылка ориентировок в органы следствия и дознания, выявление свидетелей и очевидцев, проверка на предприятиях, учреждениях, организациях, истребование данных, имеющих значение для розыска, проверка по криминалистическим учетам, обследование мест возможного сбыта похищенного, поиск по следам1.

В результате осуществления оперативно-розыскных мероприятий одни, ранее сконструированные, версии отпадают и выдвигаются новые. Этот процесс продолжается до тех пор, пока розыск не увенчается успехом2.

При установлении места нахождения подозреваемого, оперативные службы организуют наблюдение и проводят предварительную оперативную установку. В случае подтверждения присутствия разыскиваемого лица по определенному адресу - осуществляется его задержание, с последующим обыском и допросом.

При задержании соучастника преступления следователем применяется указанный выше комплекс следственных действий и организационных мероприятий, носящих неотложный характер.

Теперь обратим внимание на следственную ситуацию 2: когда лицо, подозреваемое в хищении черного металла и (или) сопутствующих компонентов, задержано после совершения преступления или по “горячим” следам (распространенность - 35,7%).

1 Закатов А.А. Розыскная деятельность: Учебное пособие.-Волгоград. ВСЩ МВД СССР, 1988.С.26

2 Волынский А.Ф., Аверьянова Т.В., Александрова И.Л. и др. Криминалистика: Учеб ник для ВУЗОВ. - М.: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 1999. С.280

79

В данном случае преступники уже совершили хищение, находятся за пределами территории предприятия и имеют реальную возможность распоряжаться похищенным. Как правило, они задерживаются либо случайно, или же в ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий.

Рассмотрим вариант 1 ситуации 2, когда правонарушитель задержан случайно. Факт задержания для указанного лица, который уже рассчи- тывает на успех совершенного противоправного деяния, является неожиданным. Это должно быть использовано следователем, работником оперативных служб, дознания для установления причастности или непричастности задержанного к хищениям черного металла и компонентов, выявления лиц и обстоятельств совершения преступления.

В данном случае блок следственных, оперативно-розыскных и иных мероприятий будет сходен с действиями, проводимыми следователем при раскрытии и расследовании хищений черного металла и компо- нентов в условиях первой ситуации, однако с некоторыми особенностями, обусловленными обстоятельствами и обстановкой задержания. По нашему мнению, оптимальный вариант проведения следственных действий и иных мероприятий в условиях указанной ситуации следующий:

1) при допросе подозреваемого акцентируется внимание на установле- ние места и обстоятельств совершения хищения, возможных соучастни- ков; 2) 3) проводится осмотр одежды подозреваемого, его освидетельствова- ние с целью обнаружения и изъятия на одежде и теле правонарушителя следов, веществ, микрочастиц и других элементов, подтверждающих причастность данного лица к совершенному хищению; 4) 5) осмотр похищенного металла или компонентов производится с при- влечением специалистов-металлургов с одновременным изъятием образцов для сравнительного исследования; 6) 7) допрос специалистов, работников металлургического предприятия (комбината) с целью установления наиболее вероятного места совершения 8)

80

хищения черного металла или компонентов, обнаруженных и изъятых у подозреваемых лиц;

5) осмотр места происшествия для изучения обстановки и механизма совершения преступления; выявления следов преступника, орудий преступления, транспортных средств и иных механизмов, используемых при совершении хищения; изъятие образцов веществ, связанных с производством металла, использованием компонентов в металлургическом процессе; 6) 7) допрос свидетелей об обстоятельствах совершения преступления и приметах подозреваемого; 8) 7) наряду с почерковедческой экспертизой, технико- криминалистической экспертизой документов, назначается трасологиче- ская и физико-химические (криминалистическое исследование веществ и материалов) экспертизы.

По данным исследования, трасологические экспертизы проводились в 3,3% случаев. Вопросы, которые ставятся на разрешение перед экспертом, зависят от того, какие следы (обуви, орудий взлома и инструментов, замков, следов транспортных средств и др.) направлены на исследование. Направляемые на экспертизу вещественные доказательства и сравнительные образцы должны быть доброкачественными, четко обозначены и описаны в постановлении о назначении экспертизы.

Криминалистическое исследование веществ и материалов (химические экспертизы) назначались в 5,2% случаев, объектами исследования являлись металлы и сплавы, волокнистые материалы, нефтепродукты и горюче-смазочные материалы.

8) проведение инвентаризации товарно-материальных ценностей на объектах, участках, где было совершено хищение.

В зависимости от объема и количества похищенного, обстоятельств и обстановки задержания, первоначальных показаний задержанных лиц, следователь, наряду с версиями, которые исследуются при ситуации 1, дополнительно выдвигает версию о возможном соучастии в со-

81

вершении преступления сотрудников охраны, служб безопасности предприятия (комбината) и принимает меры по её отработке.

При задержании правонарушителя в результате оперативно-розыскных мероприятий, речь идет фактически о легализации данных оперативной проверки и оперативной разработки с одновременным возбуждением уголовного дела. Оперативные сведения позволяют не только своевременно и обоснованно произвести следственные действия, но и тщательно подготовиться к ним, что во многом обеспечивает их результативность1 .

Проведению оперативно-следственных действий предшествует совместное составление следователем и сотрудником оперативных служб специального плана следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. В плане указываются розыскные и следственные версии; действия по их проверке и отработке; перечень необходимых следственных и оперативных мер, направленных на выявление и закрепление доказательств преступной деятельности разрабатываемых лиц; исполнители и сроки исполнения.

На основе имеющихся оперативно-розыскных данных о характере преступной деятельности разрабатываемых лиц, наличия соучастников, технической оснащенности подозреваемых следователь и оперативный работник производят расчет сил и средств, необходимых для проведения намеченных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий: состав следователей и оперативных сотрудников, привлекаемых к проведению реализации; обеспечение работы следственно-оперативной группы силами подразделений наружного наблюдения, группы захвата из числа сотрудников подразделений специального назначения; участие спе-

Шматов М.А. Правовые основы и теоретические проблемы оперативно-розыскной деятельности.-Волгоград: ВЮИ МВД РФ, 1999. С. 101

82

циалистов-криминалистов; необходимые технические средства связи, ви- деозаписи, автотранспорт1.

Для обеспечения одновременного задержания всех подозреваемых лиц, проведение обысков и других следственных действий, а в необходимых случаях и оперативно-розыскных мероприятий, создаются отдельные следственно- оперативные группы с назначением старших лиц. Перед каждой группой ставятся конкретные задачи: задержание, личный обыск и допрос подозреваемых лиц; производство обысков и выемок по месту жительства и работы правонарушителей и иных лиц; допрос свидетелей и очевидцев; назначение криминалистических экспертиз и исследований.

Учитывая тот факт, что действия всех групп, в конечном счете, будут направлены на достижение единого результата, соответственно сотрудники должны знать, на что необходимо обратить внимание на допросах, какие вопросы исследовать; какие документы, предметы подлежат отысканию при проведении обыска и т.д. Для этого каждому руководителю группы вручается перечень заранее подготовленных вопросов, подлежащих установлению.

С целью выявления всех лиц, причастных к совершению хищений черного металла или компонентов, задержание подозреваемых необходимо планировать после совершения преступления, в тот момент, когда они с похищенным уже будут находиться за территорией предприятия. По мере возможности осуществлять документирование, в том числе с применением видеозаписи, преступных действий с начала совершения хищения и кончая задержанием правонарушителей.

Если подозреваемые перевозят похищенный черный металл или компоненты на автотранспорте, то к проведению задержания необходимо привлечь сотрудников дорожно-патрульной службы ГИБДД.

Волынский А.Ф., Аверьянова Т.В., Александрова И.Л. и др. Криминалистика: Учебник для вузов. - М.: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 1999.С.233

83

Уголовное дело возбуждается следователем немедленно после задержания подозреваемых лиц. В данном случае блок следственных, оперативно- розыскных и иных мероприятий будет сходен с действиями, проводимыми следователем при расследовании хищений черного металла, компонентов в условиях варианта 1 ситуации 2.

Теперь рассмотрим ситуацию 3 первоначального этапа расследования, когда лицо задержано при сбыте похищенного металла или компонентов. Анализ изученных уголовных дел показывает, что распространенность данных следственных ситуаций на первоначальном этапе расследования незначительна - 3,8%.

Продукция черной металлургии: горячекатаный и холоднокатаный листовой прокат, оцинкованный лист и другие изделия всегда пользуются повышенным спросом в народном хозяйстве. Покупателями могут быть граждане, лица занимающиеся индивидуальной предпринимательской деятельности, предприятия, учреждения и организации с различной формой собственности.

Высокий покупательский спрос на похищенный черный металл обусловливает его цена, которая в 1,5-2 раза ниже его рыночной стоимости, а также периодически возникающие перебои с поставкой указанной продукции на рынки сбыта.

Сбыт похищенных компонентов, используемых в металлургических процессах, которыми, как правило, являются цветные и редкоземельные металлы (алюминий, медь, никель и др.) осуществляется лицам, предприятиям, учреждениям и организациям, занимающихся скупкой лома цветных металлов.

В случае задержания подозреваемых лиц при сбыте похищенного черного металла или компонентов, осуществляется комплекс следственно-оперативных мероприятий, организационно-технических действий в условиях первой и второй ситуаций, однако с некоторыми особенностями.

84

В данной ситуации следователь дополнительно выдвигает версию о наличии предварительного сговора между лицом (лицами), совершившим хищение металла или компонентов и лицом, которое приобрело похищенное имущество.

Для проверки указанной версии, после задержания подозреваемых лиц, проводятся следующие неотложные следственные действия и оперативно- розыскные мероприятия:

1) личный обыск лица, подозреваемого в хищении, с целью обнаружения предметов, документов, могущих служить доказательством знакомства, связей, заранее обещанного укрывательства со стороны лиц, приобретающих похищенный металл или компоненты; 2) 3) допрос задержанного, в процессе которого выясняются моменты, связанные не только с хищением, но и механизмом сбыта похищенного имущества: знакомства, деловые отношения с будущим покупателем, наличие предварительной договоренности о купли-продаже черного металла или компонентов, условиях сделки; 4) 5) допрос лиц, непосредственно принимавших участие в совершении купли- продажи похищенного металла или компонентов в качестве покупателя, с целью выяснения их причастия к совершенному хищению или приобретению имущества, заведомо добытого преступным путем; 6) 7) допрос должностных, материально-ответственных лиц предприятий, учреждений, организаций, желавших приобрести похищенный черный металл или компоненты, в ходе которого выясняются обстоятельства, связанные с куплей-продажей: были ли ранее знакомы и какие отношения поддерживали с лицами, пытающимися сбыть похищенный металл, не приобретали ли ранее у данных лиц черный металл или компоненты, какие документы были предоставлены продавцом на указанные материалы, формы расчета за приобретенное имущество; 8) 5) обыск по месту жительства и работы физических лиц, месту нахождения юридических лиц, пытавшихся приобрести похищенный металл

85

или компоненты, с целью обнаружения и изъятия ранее приобретенного похищенного имущества, установлению причастности подозреваемых в хищении лиц к совершению аналогичных преступлений, выявлении предметов, подтверждающих виновность или невиновность покупателей в заранее обещанном укрывательстве или приобретении имущества, заведомо добытого преступным путем.

Далее рассмотрим оперативно-следственные действия выполняемые на первоначальном отрезке в условиях следственной ситуации 4, когда лицо, подозреваемое в хищении черного металла и (или) компонентов, не задержано, но о нем известно органу следствия или дознания (распространенность - 4,8%).

Схема действий происходит по алгоритму варианта 2 первой ситуации. Однако, на наш взгляд, рассматривая деятельность следователя, ра- ботников оперативных служб по проведению следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание, лица подозреваемого в совершении хищения черного металла или компонентов, необходимо остановиться на вопросе по проведению тактической операции по розыску преступника.

Тактическая операция - это совокупность следственных, оперативных, ревизионных и иных действий, разрабатываемых и производимых в процессе расследования по единому плану под руководством следовате- ля с целью реализации такой тактической задачи, которая не может быть решена производством по делу отдельных следственных действий .

В нашем случае тактической задачей будет являться розыск и за- держание лиц, подозреваемых в хищении черного металла или компонентов,

Вопросы, касающиеся структуры тактической операции, направленной на розыск обвиняемого, скрывшегося от следствия, рассматриваются

Дулов А.В. Тактические операции при расследовании преступлений. Минск, 1979. С.44

86

учеными-криминалистами неоднозначно. На наш взгляд, наиболее удачно определил структуру тактической операции Закатов А.А., по мнению которого в неё должны входить следующие элементы:

1) цель (обнаружение и задержание скрывшегося обвиняемого); 2) 3) объект розыска (обвиняемый); 4) 5) субъекты (следователь, оперативные работники, специалисты, представители общественности); 6) 7) условия (конкретная следственная ситуация); 8) 9) средства (процессуально-криминалистические, оперативно-розыскные, организационно-технические и пр.); 10) 6) способы достижения цели (конкретная программа действий)1. Рассмотрим её содержание на примере одного из исследованных

уголовных дел. Неработающий Н. и Д., работающий в углеподготовитель-ном цехе АО НЛМК, вступили в преступный сговор с целью совершения кражи металлолома из цеха, где работал Д.. Для реализации преступного умысла Н. нанял автомашину КАМАЗ и на ней в дневное время приехал к Д., находящемуся на рабочем месте, где последний с помощью тельфера загрузил в кузов автомашины 2350 кг лома. После этого Н. с места происшествия скрылся, а Д. на автомашине приехал на склад хранения оборудования азотно-тукового производства, где с помощью крана загрузил в кузов автомобиля теплообменник, изготовленный из нержавеющей стали, весом 11 300 кг. В это время Д. был задержан сотрудниками милиции. Me-стонахождение Н. установить не удалось’.

В данном случае, структура розыскной тактической операции будет выглядеть: Цель операции: обнаружение и задержание Н.

Закатов А.А, Криминалистическое учение о розыске: Учеб. пособ. -ВолгоградгВСШ МВД СССР, 1998. С. 10-11.

2 Архив Левобережного суда г. Липецка. Уголовное дело № 1 - 423/96.

87

Объект: основной - подозреваемый Н., сопутствующие — вещественные доказательства, предметы изъятые из гражданского оборота, свидетели. Субъекты: следователь — руководитель группы, оперативные работники, эксперты, специалисты, представители общественности (внештатные со- трудники).

Условия: изучением личности подозреваемого Н. установлено, что он ранее судим за совершение имущественных преступлений, прописан в общежитии, но не проживает там, поддерживает связи с лицами криминальной направленности, может находиться у своей сожительницы В. Средства: процессуально- криминалистические (вынесение следователем постановления об объявлении Н. в розыск, производство отдельных следственных действий), оперативно- розыскные мероприятия Способы достижения цели: ориентирование о розыске Н. сотрудников органов внутренних дел, выставление розыскных карточек, проверка Н. по существующим учетам, организация засад, скрытого наблюдения за местами возможного появления подозреваемого.

При обнаружении Н. производится его задержание. Время задержания избирается с учетом обеспечения внезапности захвата преступника, чтобы парализовать способность к сопротивлению, а также обеспечить наличие и сохранность изобличающих его доказательств1. Дальнейшей блок мероприятий осуществляется по алгоритму варианта №2.

Теперь обратим внимание на ситуацию 5 первоначального этапа расследования, когда какая либо информация о лице, совершившем хищение металла или компонентов, у органов следствия отсутствует или незначительна (распространенность 10%).

Указанная ситуация является наиболее сложной для расследования. Основная цель деятельности следователя, оперативных работников - рас-

1 Закатов А.А. Методика расследования преступлений, совершенных рецидивистами: Лекция,- Волгоград: Волгогр. Акад. МВД РФ, 2000.С.17

88

крытие и расследование преступления, установление виновных лиц и при- влечение их к ответственности.

Сопутствующими целями являются установление доказательственной базы (свидетелей, количества похищенного, мест хранения и сбыта) и выявление причин и условий, способствующих совершению преступления.

Следователь анализирует исходные данные о событии преступления и с учетом своего опыта выдвигает систему версий о лице, его совершившем, перекрывающую все логические возможности для данного конкретного случая1.

Расследование начинается с проверки версий общего характера:

  • совершено хищение;
  • преступление инсценировано;
  • хищения не было, налицо добросовестное заблуждение заявителя. Для отработки версии 1 общего характера - хищение совершено, выдвигаются частные версии о лицах, совершивших преступные действия:
  • хищение совершено из числа лиц, работающих на данном участке производства или имеющих доступ к похищенному в связи с исполнением трудовых обязанностей;
  • преступление совершено из числа лиц, ранее работавших на участках, где было совершено хищение, и уволенных по отрицательным мотивам;
  • преступные действия совершены лицами, работающими на комбинате (предприятие) или в подрядных организациях, расположенных на охраняемой территории металлургического завода (комбината);
  • хищение совершено ранее судимыми лицами, безработными, зло- употребляющими спиртными напитками, наркотическими средствами
  • и проживающими в районе совершения преступления;

Жбанков В.А. Криминалистические средства и методы раскрытия неочевидных пре- ступлений: Учеб. пособие. Академия МВД СССР, Москва. 1987. С.66

89

  • преступление совершено иными лицами: иногородними, без опреде ленного места жительства, “гастролерами”.

Следователем может быть выдвинута и версия о совершении про- тивоправных действий несовершеннолетними лицами, хотя проведенным исследованием не установлено, чтобы указанные преступления соверша- лись несовершеннолетними или с их участием.

В целях проверки и отработки намеченных общих и частных версий, следователь проводит комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на раскрытие хищения. Очередность первоначальных следственных действий и их перечень определяется с учетом использования в процессе раскрытия оперативных данных. Их перечень может изменяться и дополняться, а очередность варьироваться1. По нашему мнению, это будут:

  • осмотр места происшествия и прилегающей местности: производст- венных цехов и помещений, складов, открытых площадок хранения материалов, мест погрузки и т.д.;
  • допрос свидетелей: в первую очередь - очевидцев совершения престу- пления об обстоятельствах правонарушения, действиях преступников, сколько человек участвовало и их приметах, вооружение и техническая оснащенность, знание технологических процессов и умение обращаться со специальной техникой, хорошо ли ориентировались на месте совершения преступления; во вторую очередь - рабочие, служащие цехов, участков, где было совершено хищение об обстоятельствах обнаружения правонарушения, условиях хранения похищенного черного металла и (или) компонентов, возможном количестве похищенного, способах хищения, выявление лиц, подозреваемых в совершение преступления;
  • Серков Г.А. О взаимодействии следователя с органом дознания при раскрытии и рас- следовании хищений багажа на воздушном транспорте// Современные проблемы кри- миналистики: Межвуз. сб. науч. тр.-Волгоград: ВЮИ МВД России, 1999.С. 135.

90

  • допрос материально-ответственных и должностных лиц о предполагаемом количестве, стоимости, марки и приметах похищенного металла или компонентов, об обстоятельствах и способах совершения преступления, лицах, имевших или имеющих доступ к местам хранения, использования, производства продукции или компонентов, ставших объектом преступления;
  • допрос представителей охраны, служб безопасности, работников милиции с целью установления автотранспорта заезжавшего и (или) выезжавшего с территории комбината в период, когда было совершено преступление, выявление мест, участков в ограждении территории, где наиболее вероятно преступники осуществили проникновение и (или) вывоз (вынос) похищенного черного металла и (или) компонентов с последующим их осмотром. Например, в ночное время неизвестные лица из склада № 8107 АО НЛМК совершили кражу 12,020 т листового металла. При допросе начальника группы охраны X., дежурившего на время совершения хищения на центральных проходных, было установлено, что в 22 час. к нему обратился помощник дежурного Новолипецкого отдела милиции Н., с просьбой, разрешить проезд на территорию комбината грузового автомо- биля МАЗ и автокрана с целью ремонта. Зная, что Н. является работником милиции, X. дал указание охранникам С. и Е. пропустить указанный ав- тотранспорт. Около 3-х часов ночи X. увидел, что автомашина МАЗ выезжает с территории АО НЛМК и Н. пропускает её через ворота без досмотра. Полученная в ходе допроса X. информация позволила выдвинуть версию о причастности к совершению хищения работника милиции Н. В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий, указанное предположение подтвердилось, хищение металла было совершено Н. по предварительному сговору с Ф. ;
  • назначение производства инвентаризации или ревизии, с целью установления конкретного количества похищенного, марки и стоимости;
  • 1 Архив Левобережного суда г. Липецка. Уголовное дело № 1 - 69/97.

91

  • назначение и производство криминалистических (трасологических, различных видов исследования материалов, веществ и изделий) и иных экспертиз;
  • дача поручений и указаний органу дознания на производство оперативно- розыскных мероприятий с целью установления лиц, совершивших хищение черного металла шшлшмпонентов;
  • при установлении подозреваемого - его задержание и производство необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
  • Указанный комплекс следственных действий, оперативно-розыскных и организационно-технических мероприятий, на наш взгляд, завершает пер- воначальный этап расследования хищений черного металла и (или) компо- нентов, т.е. “ все наличные доказательства обнаружены и закреплены, все неотложные действия выполнены, все, что представлялось необходимым в этих условиях, сделано1”.

При расследовании уголовных дел анализируемого вида хищений следователи, работники дознания встречаются с определенными трудностями, связанными с особенностями технологии производства и обработки черного металла в металлургической промышленности и спецификой производства следственных действий. В связи с этим наиболее подробно рассмотрим особенности производства отдельных следственных действий, проводимых на первоначальном этапе расследования: осмотр места происшествия и отдельных объектов, допрос свидетелей и подозреваемого, обыск.

Осмотр места происшествия и отдельных объектов является одним из эффективных способов собирания информации о преступлении и преступнике, умелое использование которой способствует раскрытию преступления по горячим следам, в большинстве случаев обеспечивает

1 Белкин Р. С. Криминшгаетика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории - к практике. -М.: Юрид. лит., 1988. С.239

92

возможность изобличить лицо, совершившее преступление1. Он проводится следователем или органом дознания в целях обнаружения следов преступления и преступника, отыскания вещественных доказательств, выяснения обстановки происшествия, выявления причин и условий, способствовавших совершению хищения,

Непосредственное восприятие обстановки места происшествия позволяет следователю представить картину события, дает необходимую эмпирическую базу для выдвижения версий, проведения других следст- венных действий’.

Если поступившая информация свидетельствует о том, что хищение черного металла и (или) компонентов произошло в определенном месте, осмотр, как правило, производится немедленно после сообщения о происшествии.

На подготовительном этапе осмотра места происшествия следователь должен лично ознакомиться с технологическими процессами метал- лургического производства, порядком отгрузки готовой продукции потребителям и на внутризаводские расходы, организацией пропускного режима при въезде, выезде с территории предприятия. Решая вопрос о составе следственно-оперативной группы, необходимо предварительно определить, каких специалистов (сталеплавильщиков, прокатчиков и др.) следует привлечь к участию в осмотре и обеспечить их прибытие на место происшествия.

Важное значение имеет обеспечение группы технико- криминалистическими средствами (желательно использовать передвиж- ную криминалистическую лабораторию), иными специальными средствами, транспортом.

Расследование краж, совершенных из квартир: Учеб. пособие. -Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1990. С. 16

2 Глазырин В.Ф. Психология следственных действий. Учебное пособие для высших учебных заведений МВД СССР. Волгоград. ВСШ МВД, 1983 С.6

93

По прибытию на место происшествия следователь непосредственно приступает к осмотру. Наиболее важным и сложным в тактике осмотра места происшествия по праву считается вопрос об определении объектов осмотра1. Для того чтобы решить, что и где искать, следователю необхо- димо опираться на свое видение происшедшего события. Эта модель строится на криминалистических знаниях способов совершения преступлений, опыте расследования по подобным делам и информации, получаемой при восприятии места происшествия”.

Первоначально осуществляется общий осмотр, который начинается с обзора места происшествия в целях ориентировки, определения границ осмотра. При общем ознакомлении с местом происшествия важно установить, каким образом преступник проник к месту хищения, исполь- зовал ли орудия взлома и инструменты, в каком направлении скрылся после совершения преступления.

Следователь вместе с оперативным работником уточняют изменения в общей обстановке, выясняет, имеются ли данные, указывающие на то, что преступник может вернуться на место хищения.

После выполнения указанных действий следователь переходит к проведению детального осмотра места происшествия. Прежде чем приступить к детальному осмотру места происшествия, следует определить его основные узлы, в которых может содержаться наибольшее количество доказательственной информации3.

Если хищение было совершено из закрытого складского или произ- водственного помещения, целесообразно осмотр начать с места проник- новения. Сначала осмотр производится снаружи, а затем продолжается от въездных ворот (входной двери) и далее вдоль стен. Причем, осматривать необходимо не только само здание, место проникновения, но и окружаю-

1 Колмаков В.П. Следственный осмотр.-М.: «Юридическая литература», 1969. С.66

2 Ефимичев СП., Кулагин Н.И., Ямпольский А.Е. Следственный осмотр. Учебное по собие, Волгоград, ВСШ МВД СССР. 1983. С.243.

~ Расследование преступлений в сфере экономики.-М.: СПАРК, 1999. С.59

94

щую территорию. На этой территории можно обнаружить следы транс- портных средств и погрузочно-разгрузочных механизмов (электрокар, погрузчиков, кранов), следы волочения похищенного металла или компонентов, места прибытия и отхода преступников. Анализ способа проникновения к месту совершения преступления, знание расположения объектов, нахождения похищенного дает возможность выдвинуть версию о лице, подозреваемом в совершении преступления.

Например, в ночное время неизвестными лицами была совершена кража 590 кг. меди из механической мастерской ЛПЦ-2 АО НЛМК. При осмотре места происшествия было установлено, что проникнуть в мастерские возможно только через входную дверь, которая повреждений не имела, замок находился в исправном состоянии. Из допроса начальника мастерских было установлено, что о том, где хранилась медь, знали рабочие мастерских. Ключ от входной двери хранился только у него, была похищена медь в виде пластин весом примерно по 85 кг каждая. Была выдвинута версия о том, что преступление совершено лицами из числа работников мастерских, преступников было несколько, при совершении хищения ис- пользовались механические средства для перевозки похищенного - электрокар, т.к. на автомобиле в цех заехать невозможно. При проверке указанной версии сотрудники уголовного розыска вышли на подозреваемого С, работника мастерских, где была совершена кража. При обыске у него был изъят ключ, которым по заключению экспертизы был вскрыт замок мастерской. Впоследствии были задержаны Д. и М., которые принимали участие в совершении преступления1.

В случае совершения хищения черного металла и (или) компонентов путем свободного доступа с открытых площадок хранения, произ- водственных цехов, следователь, используя результаты общего осмотра, мысленно воссоздав обстоятельства и обстановку преступления, определяет наиболее вероятные места нахождения
следов преступления и

1 Архив Левобережного суда г. Липецка. Уголовное дело № 1 - 172/95.

95

преступника, и принимает меры к их обнаружению и изъятию. Если хи- щение было совершено с применением технических средств, используе- мых на производстве (мостовых кранов, электрокар, автопогрузчиков и др.), то осуществляется детальный их осмотр. При этом уделяется вни- мание обнаружению и изъятию отпечатков пальцев рук, которые могут находиться на ручках управления осматриваемых механизмов. Однако особенности металлургического производства (достаточно высокая степень загрязненности, использование в процессе работы рукавиц, перчаток, шероховатость поверхности и др.) являются причиной того, что следы рук практически не изымаются, а в случае изъятия являются не пригодными для идентификации. Проведенным исследованием не установлено ни одного случая использования дактилоскопических экспертиз для доказательства вины лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении хищений черного металла и (или) компонентов.

Соответственно, следователь активизирует деятельность, направленную на выявление и изъятие волокнистых материалов, частиц лакокрасочных покрытий, нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов, оставленных преступниками на месте совершения преступления. Опреде- ленное преимущество имеют микро - и мезоследы, которые преступник не заметил и потому не позаботился об их устранении1. Например, при совершения хищения с использованием транспортных средств, внимательно осматривается предполагаемое место остановки или стоянки с целью обнаружения и изъятия следов горюче-смазочных материалов, которые могут быть образованы вследствие их утечки.

Если преступление было совершено с использованием цеховых кранов, то осматриваются троса строп и чалок с целью выявления и изъятия микроволокон, которые могли быть оставлены подозреваемыми лицами. С

Ларин A.M. Криминалистика и паракриминалиетика. Научно-практическое и учебное пособие.-М.: БЕК. 1996. С.67

96

поверхности указанных предметов также берутся образцы смазочных материалов.

На месте происшествия могут быть обнаружены брошенные, а также случайно забытые, оброненные преступниками вещи или инструменты (сумки, пакеты, ломы, лестницы, слесарный инструмент, рукавицы, пер- чатки и т.п.). Указанные предметы внимательно осматриваются, отыски- ваются индивидуальные особенности, следы рук, с тем, чтобы впослед- ствии установить их принадлежность. Известно, что такие вещи способ- ствуют более быстрому розыску и задержанию преступника.

Относимость вещей к событию преступления определяется на основе логических обобщений следователя и специалистов, помощью которых он пользуется. Очень большую роль в этом отношении могут сыграть оперативно-розыскные мероприятия1.

Осуществляя осмотр места происшествия, следователь принимает меры к отработке версии об инсценировке хищения. На то, что преступление инсценировано, указывают такие факты, как несоответствие обстановки на месте происшествия представлению о возможном механизме преступления, отсутствие необходимых в данной ситуации следов взлома, проникновения, невозможности совершения каких-либо действий с целью хищения. Проведенным исследованием факты инсценировки хищений черного металла и (или) компонентов не установлены, однако указанная версия подлежит обязательной проверке.

К проведению осмотра следователь может в необходимых случаях привлечь специалистов-металлургов, представителей администрации цеха или участка. Знание указанными лицами особенностей технологий металлургических производств, условий хранения и т.д. используются лицом, производящим осмотр для установления наиболее вероятных мест, объ-

Бегалиев К., Попов В.И. Теоретические вопросы осмотра места происшествия // Во- просы борьбы с преступностью. Москва, 1983. Вып. 39. С.63

97

ектов со следами преступления и преступника. Также, их отдельные суждения могут найти свое отражение в построении следственных версий.

По окончанию осмотра желательно еще раз пройти по осмотренным местам, чтобы убедиться в том, что все необходимые действия, направленные на выявление и закрепление доказательств выполнены, а если будут установлены какие - либо просчеты, или не все предметы и места обследованы, то принять меры к их устранению.

Результаты осмотра фиксируются в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством. К средствам фиксации относятся протокол осмотра места происшествия, схемы, планы и чертежи места происшествия, его фотоснимки и видеозаписи . При этом следователь должен помнить, что некачественное проведение заключительного этапа сводит на нет усилие, затраченное при проведении подготовительного и рабочего этапов”.

Следующим неотложным следственным действием первоначального этапа расследования является допрос подозреваемого, который производится после установления лица, в отношении которого у следователя или органа дознания имеются данные, указывающие на его возможную причастность к совершению хищения черного металла и (или) компонентов. Допрос задержанного производится немедленно, а в случае отсутствия такой возможности - не позднее 24 часов с момента задержания.

Целью любого следственного действия является получение информации определенного вида. При допросе подозреваемого следователь получает информацию об обстоятельствах, указывающих на возможную причастность
допрашиваемого лица или отсутствие таковой к совершен-

1 Аверьянова Т.В.. Белкин Р.С, Корухов Ю.Г., Российская Е.Р. Криминалистика.-М.: Издательская группа НОРМА-ЙНФРА.М, 1999. С.563

” Жбанков В.А. Принципы системного подхода в криминалистике и в практической деятельности органов внутренних дел при собирании, исследовании, оценки и исполь- зовании доказательств. Учеб. пособие. Типография Академии МВД СССР.-М, 1977.С.102

98

ному хищению, способах и обстоятельствах противоправного деяния, наличие соучастников преступления и роль каждого из них, вьывление мест сбыта похищенного.

Кроме этого, показания подозреваемого являются не только средством защиты, но и, одновременно, одним из источников получения дока- зательств по делу. Но для того, чтобы в большем объеме получить сведе- ния, которые в дальнейшем могут быть использованы в качестве дока- зательств или служить источниками доказательств, следователь должен качественным образом подготовиться к проведению допроса и четко представлять себе, какую информацию и какими методами и способами он намерен получить.

В случае, когда подозреваемый был задержан во время совершения преступления, в ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий, до прос необходимо произвести немедленно. Фактор внезапности при допросе подозреваемого, как правило, лишает его возможности придумать ту или иную версию, оценить значение имеющихся у следователя доказа тельств1.

Допрос подозреваемого в тактическом отношении зависит от ин- формации, полученной на месте происшествия, ситуации задержания, показаний свидетелей и потерпевшего, пояснений специалистов’.

По делам рассматриваемой категории следователь подготовку к допросу начинает с изучения имеющихся в уголовном деле материалов: рапортов сотрудников милиции, работников охраны об обстоятельствах за- держания подозреваемого лица, показаний свидетелей и потерпевших, если таковые имеются, протоколов следственных действий (осмотра места происшествия, обыска, выемки и др.). Затем, с использованием оператив-

Порубов Н.И. Научные основы допроса на предварительном следствии. Минск, 1978. С. 120.

” Особенности расследования тяжких преступлений. Руководство для следовате- лей.Отв. редакторы Б.П. Смагоринский, А.А. Закатов.-Волгоград: ВЮИ МВД России, 1995. С Л 29.

99

ной информации, изучается личность подозреваемого; устанавливаются подлинные данные задержанного; сведения об условиях и образе жизни; об его индивидуальных особенностях, волевых качествах и интересах; сведения о судимости; о намерении противодействовать расследованию; о преступных действиях допрашиваемого и т.д.

При подготовке к допросу надо заранее предположить, не будут ли в ходе следственного действия затронуты вопросы, требующие для их понимания специальных познаний, и в этих случаях пригласить соответствующего специалиста. В иных случаях может быть достаточно приготовить нужный справочник, энциклопедию, словарь и т.п.1

Изучив материалы дела и личность задержанного, следователь со- ставляет план допроса, в котором определяет очередность вопросов, их формулировку, целесообразность и порядок использования доказательств в ходе проведения допроса. Если допрос связан с использованием значительной исходной информации, с выяснением широкого круга обстоятельств, желательно составить в свободной форме письменный план проведения указанного следственного действия. При планировании обязательно учитываются данные, поступившие от оперативных работников, что дает возможность держать в поле зрения те или иные важные обстоятельства2.

После подготовки лицо, производящее расследование, приступает к допросу. При допросе подозреваемого следователь обладает определен- ными преимуществами в процессе получения наиболее полных и досто- верных показаний от лица, которое располагает ограниченными сведе- ниями об объеме имеющихся доказательств его виновности, а фактор

Игнатьев М.Г. Некоторые практические советы по тактике допроса // Российский сле- дователь, 1999, №6, С. 50-52

2 Кулагин Н.И. Планирование расследования сложных много эпизодных
дел. Учеб.пособие. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1976. С.31.

100

внезапности и неожиданности лишает его возможности продумать ту или иную версию, выработать какую-либо линию поведения1.

Допрос начинается с выяснения сведений, относящихся к личности подозреваемого, его биографических данных, разъяснения процессуальных прав допрашиваемого и в чем он подозревается. Затем, не сообщая задержанному доказательств его вины, следователь выясняет у подозреваемого основания и обстоятельства его задержания; обстоятельства совершения хищения черного металла или компонентов; наличие соучастников и роль каждого в совершенном преступлении; наличие у него алиби. При этом задержанному предлагается назвать лиц, которые могут подтвердить его показания.

Если подозреваемый признает совершение хищения, т.е. в процессе допроса сложилась бесконфликтная ситуация, подробным образом выяс- няются все обстоятельства и условия совершения преступления. Если за- держанный не является работником комбината или организации, распо- ложенной на территории предприятия, то у него выясняют каким образом он проник на охраняемую территорию. Устанавливают место и способ совершения хищения металла или компонентов, число участников и роль каждого из них. Выявляются очевидцы преступления и места сбыта похищенного.

К основным тактическим приемам допроса в бесконфликтной ситуации нужно отнести: умелое выслушивание свободного рассказа доп- рашиваемого; правильную постановку уточняющих, поясняющих, дополняющих и контрольных вопросов, направленных на конкретизацию и детализацию показаний и препятствующих их изменению на ложные; выяснение данных для проверки уже известных фактов; получение новых сведений2.

1 Замылин Е.И. Тактико-психологические основы допроса в конфликтной ситуа- циигУчеб. пособие. Волгоград: ВЮИ МВД России, 1998.С.30

2 Карнеева Л.М. Тактические основы организации и производства допроса в стадии расследования,-Волгоград, 1976.С.30

101

При этом, следователь должен иметь в виду, что допрос в указанных ситуациях должен проводиться столь же тщательно и детально, как и при отрицании ими вины.

Между тем, в ходе допроса может возникнуть ситуация, когда по- дозреваемый отрицает свою причастность к совершенному преступлению или частично признает подозрение, отдельные факты, эпизоды, но отрицает другие. В данном случае допрос необходимо начать с выслушивания свободного рассказа подозреваемого по интересующему факту, но не следует торопиться записывать его в протокол допроса. Однако же не следует на первом допросе, не записав показаний, изобличать подозреваемого имеющимися в деле доказательствами и таким образом раскрывать все то, что известно следствию.

Если следователю в ходе свободного рассказа не удалось установить психологический контакт с подозреваемым, и тот продолжает отрицать свою причастность к хищению металла и компонентов, то необходимо показания допрашиваемого особенно подробно и детально записать в протокол. После чего предъявить ему заранее приготовленные материалы, изобличающие его в совершении преступления. Такими материалами могут быть протоколы осмотров, допросов, заключения экспертиз и др. Так, например, Е. и Ш., с целью совершения кражи, проникли в здание отделения подготовки шихтовых материалов, где с эстакады взяли слитки алюминия и стали переносить их к железнодорожным путям в целях дальнейшего вывоза. В это время они были замечены работниками милиции, стали убегать, но Е. был задержан. При первоначальном допросе в качестве подозреваемого, Е. категорически отрицал своё участие в совершении хищения, пояснив, что он приходил на комбинат по вопросу трудоустройства, а когда возвращался, то увидел работников милиции, испугался и стал от них убегать, но был задержан. Следователь детально записал в протокол допроса показания Е., а затем предъявил ему протокол допроса работника

102

милиции, проводившего задержание, и заключение криминалистической экспертизы о том, что на одежде Е., в которой он был задержан, имеются втертости серого и темно-серого цвета, содержащие в своем составе алюминий. Ознакомившись с указанными материалами, Е., сознался в совершении преступления1.

При активном противодействии следственной деятельности лиц, стремящихся уклониться от наказания и незаинтересованных в установ- лении истины, когда несмотря на предпринятые следователем усилия (обычные для нормального воздействия людей в подобной обстановке) ему не удается установить с ними необходимый психологический контакт, вполне обоснованно и правомерно для получения от них информации по делу, которой они обладают, применение соответствующих тактических приемов и средств’. Такими приемами и средствами будут являться и те, которые основаны на использовании факторов внезапности и неожиданности, на психологическом, логическом и эмоциональном воздействии, на максимальной тактико- психологической гибкости, на использовании различных психологических реагентов, а также приемы, базирующиеся на использовании положений теории игр, теории рефлексивных игр, и т.д/

Если возникла необходимость допросить нескольких подозреваемых лиц, целесообразно в первую очередь допрашивать тех, кто, по имеющимся оперативным сведениям, намерен дать правдивые показания, или же имеет более положительные личные качества, либо играл второстепенную роль в преступной группе. Так же, в первую очередь допрашиваются по-

1 Архив Левобережного суда г. Липецка. Уголовное дело № 1 - 7/95.

2 Яблоков Н.П. Нравственные аспекты криминалистических приемов и средств ве дения расследования//Вестник , Московского университ.Право.МГУ.1999.№З.С.ЗЗ s Белкин Р.С. Лифшиц Е.М. Тактика следственных действий. М., 1997.С. 118; Крими налистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предва рительного расследования/ Под ред. проф. Аверьяновой Т.В. и проф. Белкина Р.С.- М., 1997.С.145; Расследование прееуплений, повышенной опасности: Пособие для следователя.-М.,1988.С.11-18.: Ратинов А.Р. Теория рефлексивных игр в приложе нии к следственной практяке/ЛТравовая кибернетика, М., 1970 С. 189

103

дозреваемые, в отношении которых имеются доказательства их причастности к совершенному преступлению, под давлением которых они скорее должны сознаться в совершении хищения. При этом внимание следователя акцентируется на выяснении роли каждого подозреваемого в совершенном противоправном деянии, выявляются исполнители, подстрекатели, пособники и организаторы преступления.

При производстве допроса подозреваемого следователь должен выяснить, каким образом тот проник на территорию комбината, в производственный цех или склад, откуда было совершено хищение черного металла или компонентов, а также о приемах выноса или вывоза похищенного с территории предприятия. Эти данные следователь впоследствии использует для вынесения представления об устранении причин и условий, способствующих совершению преступлений.

Показания подозреваемого фиксируются в протоколе допроса согласно общим требованиям норм уголовно-процессуального законодательства.

Одним из наиболее распространенных следственных действий по делам анализируемой категории является допрос свидетелей. Он является важным и необходимым источником сведений об обстоятельствах и условиях совершения преступления, выяснения образа жизни, поведения, склонности интересующего следствие лица, а также других важных моментов, необходимых для установления истины по делу.

В зависимости от обстоятельств конкретного уголовного дела, следователь определяет круг лиц, которых необходимо допросить в качестве свидетелей. Принимая решение о допросе определенного лица, следователь должен учитывать тактическую целесообразность допроса его в данный момент1. В первую очередь допрашиваются лица, которые непо-

Давыдов ГЛ., Притузова В.А.. Шевченко Б.И. Тактика следственных дейст- вий.Учебное пособие по криминал истине. М., Госюрииздат.1959, С. 129

104

средственно соприкасались с подозреваемым, были очевидцами совершения преступления.

Чтобы вовремя выявить нужных свидетелей, следователь должен хорошо знать особенности технологических процессов производства черного металла. Почти во всех случаях при расследовании дел рассматриваемой категории требуется проведение допроса лиц из числа специалистов металлургического производства. Расследуя хищение компонентов, следователь из показаний специалистов может установить, на каком участке производства чугуна или стали, в каком цеху наиболее вероятно было совершено данное преступление, какой порядок отпуска, перевозки, хранения и использования указанных материалов, особенности технических конструкций отдельных металлургических агрегатов (конверторов, печей и т.д.) и возможностях совершения кражи при обстоятельствах, изложенных подозреваемым, выявить свидетелей из числа работников цеха и сотрудников иных служб. Расследуя хищения черного металла, следователь при допросе специалиста, кроме ответов на вышеназванные вопросы, имеет возможность выяснить марку стали, её соответствие стандартам, порядок выбраковки стали, особенности технологических процессов производства и прокатки стали, нормы списания металла при его прокатке, дрессировке и обжиге, порядок ведения учетов произведенной продукции и т.д.

Но в тех случаях, когда перед следователем стоит вопрос о том, является ли похищенное сортовым металлом или некондиционным (брако- ванным), новым или бывшим в употреблении (металлоломом), то не сле- дует полагаться лишь на показания специалиста, а необходимо провести металлографическое исследование. Например, работники ОАО «Новоли-пецкдомнаремонт» X., У., Д. и Л., по предварительному сговору, с открытой площадки 2-го известкового цеха АО НЛМК похитили 35 колосников, которые погрузили в тракторную тележку и пытались вывезти, но были задержаны сотрудниками милиции. Осмотр похищенного был произведен с

105

участием специалиста М., который затем на допросе пояснил, что вышеуказанные изделия являются литьем из жаропрочной стали марки 45 X 25 Н 7 Л и согласно сборочного чертежа имеют название «колосник», и все находящиеся в тележке колосники новые. Однако, допрошенный в судебном заседании М. показал, что не может утверждать о том, что находившиеся в тележке колосники новые, т.е. в производстве не применялись. На предварительном следствие перед ним не ставился вопрос в категоричной форме, все ли похищенные колосники новые или нет, и ответить на этот вопрос возможно только после проведения металлографического исследования каждого колосника. Вследствие чего сумма ущерба была изменена, что повлекло за собой исключение из обвинения подсудимых квалифицирующего признака кражи — крупный размер1.

При допросе лиц из числа администрации предприятия (комбината) выясняются вопросы, касающиеся обеспечения охраны металла и компонентов, порядок отпуска прокатной и иной продукции потребителям и на внутрицеховые расходы. У представителей администрации или материально-ответственных лиц выясняется также, когда производился переучет и какими были его результаты; где акты переучета; когда было получено и где находилось похищенное; какое время и почему кража оставалась необнаруженной2.

Дополнительно допрашиваются в качестве свидетелей представители служб безопасности или охраны, работавшие в смену, когда было со- вершено хищение. У них выясняются, каким образом подозреваемый проник на территорию комбината, какие транспортные или иные технические средства использовались при вывозе похищенного с охраняемой территории, представлялись ли подозреваемым какие-либо документы на похищенное, и т.д.

’ Архив Левобережного суда г. Липецка. Уголовное дело № I - 87/97.

2 Андреев И.С., Грамович Г.И., Порубов Н.И. Криминалистика: Учеб. пособие/ Под

ред. Порубова Н.И.-Мн.: Высш. шк., 1997. С. 185

106

Допрос свидетеля лишь в том случае обеспечит получение ценного доказательства, если следователь будет добросовестно готовиться к каж- дому допросу, учитывать психологические особенности допрашиваемых лиц и соблюдать тактические правила в ходе его производства.

Психологические аспекты подготовки к допросу свидетелей скла- дываются из следующих основных компонентов: а) анализ материалов дела и крута вопросов, подлежащих выяснению; б) изучение личности допрашиваемого; в) обеспечение необходимых условий для успешного допроса; г) поведение самого следователя1.

Изучив материалы дела, выяснив особенности личности допраши- ваемого - его образовательный и профессиональный уровень, состояние здоровья и психики, заинтересованность в исходе дела и т.п., следователь составляет план допроса. При этом, в зависимости от круга обстоятельств, подлежащих выяснению, от объема исходной информации, план допроса может быть письменным, составленным в произвольной форме, или же проводится мысленное планирование, иногда это может быть просто перечень основных вопросов.

При допросе свидетеля следует руководствоваться общими тактическими правилами, которые достаточно разработаны в криминалистической литературе. Задача следователя, в основном, состоит в том, чтобы ус- тановить с допрашиваемым психологический контакт, т.е. особого рода взаимоотношения, характеризующиеся стремлением следователя поддержать общение, чтобы получить правдивые, полные и достоверные показания, имеющие отношение к делу2.

Применительно к специфике дел рассматриваемой категории можно указать ряд особенностей данного следственного действия.

1 Глазырин Ф.В. Психология следственных действий: Учеб. пособие для вузов МВД СССР.- Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1983. С.48

2 Порубов Н.И. Научные основы допроса на предварительном следствии. Минск, 1978. С. 41-42.

107

В случае, если подозреваемый был задержан при попытке совершить хищение или в связи с реализацией оперативно-розыскных мероприятий, заканчивающихся задержанием подозреваемого, следователь допрашивает свидетелей об обстоятельствах совершения преступления, о поведении подозреваемого в момент задержания, количестве и размере похищенного, способах выноса или вывоза краденного, наличии соучастников и т.п.

Если хищение черного металла и (или) компонентов было совершено с использованием транспортных средств, и в ходе оперативной работы и первоначальных следственных действий причастность водителя к дан- ному преступлению не установлена, он тщательным образом допраши- вается об обстоятельствах совершения правонарушения и о личности по- дозреваемого. У допрашиваемого лица выясняются его отношения с по- дозреваемым (был ли знаком ранее или нет, при каких обстоятельствах познакомился и т.п.), каким образом заехал на территорию комбината (через КПП или проем в ограждении, предъявлял ли какие-либо документы на право въезда или нет, находился ли с ним в это время подозреваемый и как тот вел себя, заходил ли на КПП, с кем из сотрудников охраны разговаривал, кто открывал ворота и т.п.), в каком цеху и каким грузом был загружен автомобиль, кто осуществлял погрузку, где в это время находился подозреваемый, какие отношения были между подозреваемым и работниками цеха.

Детальный допрос водителя автотранспорта, на котором вывозился похищенный металл и (или) компоненты, позволяет дополнительно ус- тановить не только свидетелей по делу, выявить новые доказательства, но и определить крут лиц, причастных к совершению преступления, о которых подозреваемое лицо не сообщило следователю.

Перед допросом и в ходе него следователь должен создавать и под- держивать обстановку спокойствия, доброжелательности, сочувствия и уверенности в благоприятном исходе расследования. При этом, внима- тельность следователя и мягкость в обращении с допрашиваемым должны

108

сочетаться с необходимой требовательностью и настойчивостью в получении нужных для дела сведений .

Свидетельское показание не должно восприниматься следователем без критической оценки, так оно может быть правдивым или ложным, дос- товерным или недостоверным. Оценку полученного свидетельского показания следователь производит на протяжении всего предварительного следствия: во время допроса - на основании материалов, которыми следователь к этому времени располагает, и результатов наблюдения за допрашиваемым; в ходе дальнейшего расследования - путем сопоставления свидетельского показания с новыми доказательствами”.

При допросе свидетеля, показания которого правдивы, следователь акцентирует свое внимание на том, чтобы помочь допрашиваемому вспомнить интересующие факты, правильно воспроизвести детали выясняемых обстоятельств. Для этих целей используются различные тактические приемы -допроса: создание обстановки доверия к следователю, использование ассоциативных связей, стимулирование положительных качеств свидетеля, постановка уточняющих и дополняющих вопросов, направленных на восполнение его показаний и др.

Если полученные показания, по оценке следователя, являются ложными, то на этом этапе допроса он должен: при добросовестном заблуждении допрашиваемого - помочь ему исправить ошибки, при умышленной даче ложных показаний - изобличить его и побудить дать правдивые показания”*. Для устранения ошибочности показаний в случае добросовестного заблуждения свидетеля применяются тактические приемы, аналогичные с используемыми при допросе добросовестного свидетеля.

В случае, если свидетель отказывается давать показания, скрывает известные ему обстоятельства, дает умышленно частично или полностью

1 Центров Е.Е. Криминалистическое учение о потерпевшем. М., 1988. С. 144.

2 Тарасов- Родионов П.И. Предварительное следствие. М., Госюриздат. 1955. СП 6

3 Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Российская Е.Р.
Криминалистика, Учебник для вузов.-М.: Издат. группа НОРМА-ИНФРА.М, 1999.С.607

109

ложные показания, следователю необходимо использовать многочисленные тактические и психологические приемы изобличения. Прежде всего, выявить мотивы и причины лжесвидетельства, принять меры к нейтрализации негативной установки лжесвидетеля. В отдельных случаях эффективный результат может быть достигнут с помощью эмоционального воздействия на допрашиваемого — убеждения в неправильности занятой позиции, призыв к чувству совести, честности, благородства, идейности.

Положительный результат достигается, когда в процессе допроса используются приемы логического воздействия: анализ внутренних противоречий в показаниях, противоречий в показаниях допрашиваемого с показаниями других лиц и т.п. Убеждаясь наглядно в наличии противоречий, правдоподобно которые объяснить невозможно, свидетель приходит к выводу, что ложь скрыть не удается и лгать бессмысленно. В необходимых случаях следователь для изобличения допрашиваемого во лжи, в попытках утаить, скрыть или исказить истину, может применить тактические комбинации, то есть создание ситуации, рассчитанной на неправильную оценку её допрашиваемым, что объективно приводит к его изобличению.

Процессуальное оформление результатов допроса осуществляется, исходя из общих требований законодательства.

Следующим неотложным действием первоначального периода рас- следования является обыск. Цель данного следственного действия - оты- скание и принудительное изъятие вещественных доказательств по расследуемым хищениям черного металла или компонентов. Также, обыск служит средством к обнаружению имущества для обеспечения возмещения материального ущерба, нанесенного преступлением, и возможной конфискации имущества. Кроме этого, в некоторых случаях обыск преследует цель обнаружения скрывающихся преступников, обнаружения и изъятия всех вещей и предметов, изъятых из гражданского оборота и запрещенных для использования.

110

Объектами обыска при расследовании хищений черного металла или компонентов могут быть различные предметы. Прежде всего, это объекты преступной деятельности: похищенный черный металл ( листо- вой, профильный и т.д.), компоненты, используемые в металлургическом производстве (алюминий, медь, цинк, ферросплава, редкоземельные ме- таллы и т.д.); предметы, имеющие значение для дела, подтверждающие участие подозреваемого в совершении хищения: орудия взлома (ломы, монтировки и т.д.); средства, используемые для перевозки и переноса по- хищенного (тележки, санки, мешки, сумки, ведра, ящики и т.д.); поддель- ные документы, печати, штампы, крупные суммы денежных средств, по- лученные в результате преступной деятельности, блокноты с записями, личные письма, схемы, планы, носители компьютерной информации и т.д.; имущество, подлежащее аресту в целях обеспечения гражданского иска или возможной конфискации имущества.

Обыски возможны в любой стадии расследования, но чаще всего они проводятся на первоначальном этапе.

Личный обыск подозреваемого проводится сразу же после его за- держания. При этом у обыскиваемого, кроме похищенного имущества, изымают личные документы, заполненные бланки, товаротранспортные накладные, пропуска, блокноты с записями, «электронные записные книжки», крупные денежные суммы, в том числе, и в иностранной валюте. Особое внимание уделяется при обыске предметам, находящимся при задержанном (дипломаты, папки, блокноты, ручная кладь). Если подозреваемый имел при себе пейджер или сотовый телефон, то указанные предметы также изымаются, так как они могут быть носителями интересующей следствие информации.

Изъятые вещи, предметы впоследствии подлежат осмотру, порядок проведения которого подробно раскрыт в криминалистической литературе. Однако определенные трудности вызывает осмотр «электронных записных книжек» с целью считывания информации, содержащейся в ней. В случае,

Ill если ЭЗК не имеет пароля, то осмотр ведется в присутствии понятых самим следователем при участие специалиста. Желательно читать и фиксировать только искомую информацию (телефон определенного субъекта или его адрес и т.п.) с обязательным указанием последовательности операций и в каком разделе эта информация была считана. В случае, если ЭЗК имеет пароль, необходимо назначить экспертизу, так как для прочтения информации из такой «электронной записной книжки» требует специального познания в области программирования1.

Обыск транспортных средств, как и личный обыск, в основном также осуществляется сразу же после задержания подозреваемого лица, при этом изымаются похищенное имущество и предметы, имеющие значение для дела. Кроме этого обращается внимание на обнаружение и изъятие оружия и боеприпасов, наркотических средств и других вещей, изъятых из гражданского оборота. Обыск легкового автомобиля целесообразно начинать с багажника. Проверяется сумка .с инструментами, пространство между обшивкой багажника и кузовом, запасное колесо. Затем переходят к обследованию салона автомобиля. Необходимо посмотреть, что находится под передними и задним сиденьями, между ковриками и днищем, снять и прощупать чехлы, осмотреть пространство между спинкой заднего сиденья и кузовом, за приборной панелью, проверить содержимое вещевого ящика, пепельниц, аптечки. После этого осматривается пространство под капотом двигателя.

При обыске грузового автомобиля первоначально осматривается кузов, затем пространство между кузовом и рамой автомашины. После этого обследуют кабину автомобиля, особо обращая внимание на спальное отделение, вещевой ящик, пространство под сиденьями водителя и пассажиров. В последнюю очередь осматривают пространство под капотом двига-

Григорьев М.Ю. «Электронная записная книжка» как новый источник получения информации при расследовании преступлений// Российский следователь. 1999. №5, С.41-

42.

теля (ЗИЛ, КРАЗ, ГАЗ, УРАЛ и др.) или под кабиной автомобиля (КА- МАЗ, МАЗ, ТАТРА и др.).

В отличие от личного обыска, обыска транспортных средств, которые, как правило, проводятся немедленно после задержания подозреваемого, успех обыска помещения или обыска на местности зависит во многом от того, насколько следователь заранее подготовился к нему.

Намечая производство обыска, следователь должен определить:

  • какую цель преследует обыск. Этот вопрос разрешается с учетом всех материалов дела;
  • круг лиц, у которых могут быть спрятаны предметы, имеющие зна- чение для дела, и изучить их личности;
  • место производства обыска, то есть по месту работы или жительства подозреваемых лиц;
  • время начала обыска и состав оперативно-следственной группы;
  • какие технические средства, приборы для поиска черных и цветных металлов будут использованы.
  • Практика показывает, что наиболее трудно обнаружить при выполнении обыска похищенные ферросплавы. Это вызвано тем, что указанные элементы по своему внешнему виду не похожи на металл, и представляют собой камни темно-серого цвета размером до 25-40 мм. Их легко можно принять за шлак или природные камни. Поэтому, перед началом обыска следователь должен ознакомить членов оперативно- следственной группы с образцами разыскиваемых компонентов. Для этой цели можно использовать стенды с образцами ферросплавов, которые, на наш взгляд, должны быть в каждом экспертно- криминалистическом подразделении органа внутренних дел, на обслуживаемой территории которого находится металлургическое предприятие.

Обыск должен быть проведен с предельной тщательностью, планомерно, в заранее намеченной последовательности. Если обыск проводится у подозреваемого, то сотрудники оперативно-следственных групп

113

должны иметь данные ориентировок о приметах вещей, похищенных при совершении других преступлений, так как они могут быть обнаружены у обыскиваемого.

При поиске похищенного металла или ферросплавов необходимо ис- пользовать ручные (портативные) металлоискатели, такие как, “Гамма”, “Марс” и другие. На наш взгляд, для этих целей наиболее эффективен ме-таллоискатель “Марс”, так как он позволяет обнаруживать не только черный металл и ферросплавы, но и цветные металлы - алюминий, медь, бронзу и т.д.

Производя обыск, следует наблюдать за тем, как ведут себя при- сутствующие заинтересованные лица, как они реагируют на передвижение следователя по местности или по помещению. Такое наблюдение может облегчить задачу сотрудников оперативно- следственной группы по обнаружению мест сокрытия искомого.

Решая вопрос о возможных местах и способах укрытия, следователь также должен учитывать и совокупность объективных факторов и субъективных факторов. Объективные факторы включают в себя обстановку места обыска и характеристику искомых предметов. Субъективные факторы укрытия определяются личностными данными преступника (пол, возраст, образование, интеллектуальные способности и т.д.) . Изучение личности гражданина, у которого намечено произвести обыск, позволяет повысить эффективность этого следственного действия”.

Одним из наиболее эффективных приемов обыска является его внезапность проведения. Ещё при подготовке к производству обыска следователь должен определить метод проникновения в помещение, способы быстрого и эффективного преодоления противодействия со стороны обыскиваемых лиц. С этой целью желательно использовать работников

1 Глазырин Ф.В. Психология следственных действий: Учеб. пособие для вузов МВД СССР.- Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1983.С.32

2 Закатов А.А., Ямпольский А.Е. Обыск. Учеб.пособие. -Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1983.С.13

114

ЖЭКов, газовых служб, горводоканала, электросетей. Необходимо так- же предусмотреть оснащение следственно-оперативных групп средствами принудительного взлома преград.

Если при подготовке к проведению обыска будет получена информация о том, что у обыскиваемого лица имеются средства компьютерной техники, то целесообразно обеспечить участие в обыске специалиста в компьютерной технике и информатике1. В случае отсутствия возможности на месте получить доступ к хранящейся в памяти компьютера информации, его необходимо изъять, и в дальнейшем провести осмотр с привлечением специалистов. Результаты осмотра оформляются в соответствии с уголовно-процессуальными требованиями.

В случаях, когда обыск преследует цель обнаружить ферросплавы, необходимо особое внимание обратить на предметы, которые могли ис- пользоваться при перевозке, погрузке похищенных компонентов. Такими предметами могут быть мешки, ведра, ящики и т.д. Характерной особенностью, свидетельствующей о том, что указанные предметы использовались при совершения хищения, является наличие серых, серо- серебристых пылевых наслоений, на которые срабатывают металлоискатели “Гамма”, “Марс”.

По окончании обыска следователь или орган дознания составляет протокол обыска в соответствии с требованиями уголовно- процессуального законодательства.

На первоначальном этапе расследования кроме следственных действий также осуществляются мероприятия организационного характера, Причем важное место среди них при расследовании хищений черного металла и (или) компонентов занимают инвентаризации и ревизии, кото- рые назначаются по письменному требованию органа дознания или следователя руководителями производств, цехов или участков. В ходе ревизии

В. Коммисаров. М. Гаврилов, А. Иванов Обыск с извлечением компьютерной информации //Законность. 1999. №3. С. 12-15

115

выявляются нарушения финансовой дисциплины, устанавливаются факты недостачи черного металла или компонентов. Целью инвентаризации является проверка фактических остатков средств (металла, компонентов) соответствия их данным бухгалтерского учета. Результаты ревизии и инвентаризаций оформляются специальным актом, имеющим силу источника доказательства в следственной практике.

Итак, блок оптимальных следственно-оперативных действий прово- димых на первоначальном этапе расследования зависит от сложившейся ситуации и может изменяться в зависимости от её развития.

116 §2. СПЕЦИФИКА ПОСЛЕДУЮЩЕГО ЭТАПА
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ

Последующий этап предварительного следствия - это период про- изводства всех остальных следственных действий, направленных на со- бирание и исследование доказательств по делу. Основные задачи при этом - изобличение виновного в совершенном преступлении, предъявление обвинения, выяснение обстоятельств, не установленных на первоначальном этапе1. Главной направленностью последующего этапа является возможность развернутого, последовательного, методического доказывания2.

Для указанного периода характерно то, что большинство версий уже отработано, появляется процессуальная фигура обвиняемого, расследо- вание, как правило, осуществляется в одном направлении, что не исклю- чает целенаправленной работы следователя, оперативных работников по отработке подозреваемых и обвиняемых лиц на причастность к ранее со- вершенным аналогичным преступлениям, установлению новых эпизодов криминальной деятельности.

Поскольку уже имеется определенная совокупность доказательств, следователь, исходя из предмета доказывания по делу, может четко определить пределы доказывания расследуемых преступлений и способы дальнейшего получения фактических данных. Здесь окончательно выявляются обстоятельства совершения всех эпизодов преступления, определяется виновность каждого из причастных к делу лиц, их роль в преступлениях”.

Изучение следственной практики расследования уголовных дел по фактам хищений черного металла или компонентов в металлургической промышленности показывает, что на последующем этапе предварительно-

1 Криминалистика, в 3 т. Т. Г. История, общая и частные теории.-М.: Академия МВД РФ, 1995. С.269

2 Белкин Р. С. Курс советской криминалистики: В 3 т. -М.51979, Т.З. С. 261

3 Кулагин Н.И. Планирование расследования сложных многоэпизодных дел. Учебное пособие. — Волгоград, 1976, С. 34.

117

го расследования характерны следующие типичные следственные ситуации:

1) расследуется последовательно один и тот же эпизод (эпизоды) преступления, совершенный одним и тем же лицом (лицами),

  • 72,8 %;

2) на последующем этапе выявляются новые эпизоды преступлений, совершенные теми же лицами, - 8,1%; 3) 4) при завершении первоначальных следственных действий выявляются новые лица, причастные к совершению расследуемых эпизодов, - 10,4%; 5) 4) в ходе последующего этапа расследования установлены новые эпизоды преступной деятельности и новые лица, их совершившие, - 6,2%;

5) получены сведения о ранее неизвестных преступлениях и лицах, их совершивших, при этом полностью отсутствует связь с обстоятельствами расследуемого преступления - 2,3%,

Первоначально рассмотрим ситуацию 1, которая является наиболее распространенной среди типовых следственных ситуаций последующего этапа расследования. Она характеризуется тем, что на первоначальном этапе расследования в достаточной степени установлены и процессуально закреплены доказательства вины подозреваемых лиц. При этом в ходе проведенных оперативно-розыскных и следственных мероприятий не были получены сведения о причастности обвиняемых к совершению ими каких-либо иных преступных деяний.

Основная цель деятельности следователя - проверка и оценка уже имеющихся в деле доказательств, а также исследование доказательств, полученных в ходе проведения следственных действий последующего этапа.

На наш взгляд, в указанной следственной ситуации будет наиболее оптимальным следующий комплекс оперативно-следственных действий: .

118

1) предъявление обвинения в соответствии с требованиями уголов но-процессуального законодательства и последующий немедленный до прос обвиняемого с предварительным разъяснением его прав и обязанно стей, в том числе положений ч.2 ст.48, ч.1 ст.51 Конституции РФ. Что ка сается тактики допроса обвиняемого, то во многом она будет зависеть от того, признает ли он себя виновным в предъявленном обвинении;

2) проведение очных ставок с целью устранения противоречий в показаниях ранее допрошенных лиц. Данное следственное действие мо жет быть проведено между обвиняемыми, при этом максимально выясня ется роль каждого из них в совершенном хищении, их отношение к своим противоправным действиям. Очная ставка может иметь место между сви детелем и обвиняемым, что способствует установлению значимых деталей совершения и сокрытия преступления, количества похищенного, наличия соучастников и выяснению иных вопросов, имеющих значения для пред варительного расследования.

Очная ставка может использоваться и как прием психологического воздействия с целью преодоления противодействия со стороны лиц, дающих заведомо ложные показания. Причем, такими лицами могут быть не только обвиняемые, но и лица, проходящие по делу в качестве свидетелей (родственники, сослуживцы обвиняемого и др.)

3) предъявление для опознания объектов, ранее наблюдавшихся опознающим. На опознание могут быть представлены обвиняемые лица, в тех случаях, когда имеются очевидцы совершения хищения, а также похищенное имущество, орудия преступления и другие предметы.

Прежде чем принять решение о проведении указанного следственного действия, следователь предварительно допрашивает опознающего об обстоятельствах, при которых он наблюдал соответствующее лицо или предмет. Особое внимание уделяется выяснению примет, индивидуальных особенностей опознаваемого объекта. Нецелесообразно предъявлять на опознание продукцию из черного металла (листовой и профильный про-

119

кат), компоненты, используемые в металлургическом производстве, не имеющие отличительных признаков, работникам, которые ранее опознаваемые предметы не наблюдали. В данном случае достаточно ограничиться осмотром указанных предметов с участием специалистов из числа работников комбината.

Принятию решения о проведении опознания предшествует не только положительный ответ опознающего на вопрос, сумеет ли он опознать наблюдаемый ранее объект, но также анализ и оценка следственной ситуации, сложившейся в данный период предварительного расследо- вания. При этом надо учитывать и то, что, чем быстрее будет проведено данное следственное действие после факта восприятия, тем больше воз- можностей получить положительный результат.

Предъявление для опознания можно подразделить на три этапа: подготовительный, основной (рабочий) и заключительный.

^Подготовительный этап начинается с момента принятия следователем или органом дознания решения о производстве рассматриваемого следственного действия. Приняв решение о предъявлении для опозна- ния, следователь должен:

  • назначить время проведения, учитывая обстановку и обстоятельства наблюдения объекта опознающим;
  • определить место проведения следственного действия (кабинет, про- изводственное помещение, участок местности и др.) в зависимости от того, какие объекты будут представлены на опознание, при этом исходить из того, чтобы условия опознания как можно более реально соответствовали условиям, в которых ранее наблюдался опознаваемый объект;
  • установить круг лиц, которые будут участвовать при предъявлении для опознания и обеспечить их явку в назначенное время. Свидетели, специалисты, переводчик, как правило, вызываются повесткой. Если опознающий находится под стражей, то решается вопрос об его конвоировании и охране на время проведения следственных действий.

120

  • подготовить объекты, которые необходимо представить для опозна- ния, причем обязательно соблюдать требования уголовно- процессуального законодательства;
  • рассмотреть вопрос об использовании технических средств (фото- съемки, видеозаписи) с целью фиксирования хода следственного действия;
  • обеспечить присутствие понятых при предъявлении для опознания.
  • Объем подготовительной работы является большим, в связи с чем следователь привлекает для выполнения поставленных задач сотрудников криминальной милиции и милиции общественной безопасности. Чтобы обеспечить согласованность действий всех участников рассматриваемого следственного действия, составляется письменный план проведения предъявления для опознания, в котором распределяются обязанности между ними. План составляется следователем в произвольной форме.

Основной (рабочий) этап предъявления для опознания осуществляется в соответствии с требованиями ст. 165 УПК РФ и тактическими ре- комендациями, достаточно рассмотренными в криминалистической литературе.

На заключительном этапе осуществляется фиксирование хода и ре- зультатов предъявления для опознания в протоколе данного следственного действия. Протокол составляется следователем, подписывается всеми участниками и присутствующими. Если применялись технические средства фиксации, об этом производится соответствующая запись.

4) проведение следственного эксперимента в целях выявления или проверки возможности совершать преступником определенные дейст- вия в конкретных условиях, а также проверки и уточнения иных данных, имеющих значение для дела; 5) 6) назначение и производство экспертиз, в необходимых случаях до- полнительных или повторных, с целью установления фактических обстоятельств совершения преступления, получения доказательств, выяснения отдельных вопросов, интересующих следствие. В зависимости от характе- 7)

121

pa исследуемых вопросов могут быть назначены траеологическая (проводилась в 3,3% случаев), физико-химическая (проводилась в 5,2% случаев), почерковедческая (проводилась в 6,2% случаев) и иные (проводились в 2,8% случаев) экспертизы.

Далее рассмотрим ситуацию 2, когда в ходе предварительного рас- следования, по окончании первоначальных следственных действий выяв- ляются новые эпизоды преступлений, совершенные теми же лицами (рас- пространенность - 8,1%).

В данном случае обвиняемый (обвиняемые) признается в совершении ещё одного или нескольких преступлений, связанных с хищением черного металла и (или) компонентов с территории предприятия (комби- ната), при этом указанные преступления могут быть как зарегистрированными и являться нераскрытыми, так и скрытыми (латентными).

В любом случае при допросе обвиняемого надо детальным образом - зафиксировать все обстоятельства, связанные с преступным деянием: время, место, способ проникновения на территорию предприятия и совершения преступления; какие материалы были похищены, их количество, приметы; какие технические средства использовались; способы выноса (вывоза) похищенного имущества с охраняемой территории; место нахождения или обстоятельства сбыта похищенного металла или компонентов. Также выявляются лица из числа работников комбината, сотрудников служб охраны, которые способствовали совершению хищения или могли быть очевидцами расследуемого преступного события.

Детальный допрос, знание расположения на территории комбината (завода) производственных объектов, технологических особенностей ме- таллургического производства помогут следователю не только установить доказательства виновности обвиняемого, но и выявить случаи самооговора. Особенно критически необходимо подходить к показаниям обвиняемого, содержащегося под стражей, так как последний, заявляя о якобы совершенном им новом эпизоде хищения металла или компонентов, мо-

122

жет преследовать иные цели: отвлечь внимание следователя, оперативных работников от расследования дела по вменяемому эпизоду, добиться проведения проверки показаний на месте и совершить побег во время следственного действия и др.

Если обвиняемый в своих показаниях указывает места нахождения и хранения похищенного имущества (черного металла или компонентов), предметов, которые использовались при совершении преступления (ло- мы, ножовки, тележки и т.д.), поддельных документов (товарно- транспортных накладных, справок-счетов и т.д.), учетной документации (рабочие тетради мастеров прокатных цехов и бригадиров отгрузки, журналы учета въезда и выезда транспортных средств на территорию комбината или цеха), денежных средств, полученных в результате сбыта похищенного, следует незамедлительно провести обыск или выемку в указанных местах. При этом желательно, чтобы при проведении обыска или выемки присутствовал обвиняемый, так как последний может конкретно показать места нахождения необходимых объектов, что в значительной степени облегчит работу оперативно-следственной группы. Обнаруженные и изъятые при обыске (выемки) предметы, документы, денежные средства осматриваются и приобщаются к материалам уголовного дела, как материальное подтверждение показаний обвиняемого.

Обязательным следственным действием в данном случае будет проведение осмотра места происшествия с добровольным участием обвиняемого. Для его проведения следователь может разработать и осуществить тактическую операцию. Например, “Осмотр места происшествия по факту хищения компонентов (вторичного алюминия) из склада ферросплавов АО НЛМК с участием обвиняемого К.”

Цель операции: уточнение места и способа хищения компонентов из склада ферросплавов АО НЛМК.

Объект операции: основной - место, откуда конкретно было совершено хищение металла и способ совершения преступления; сопутствую-

123

щий - установление мест сокрытия, вещественных доказательств, выявле- ние очевидцев из числа работников производства, причин и условий способствующих совершению преступления.

Условия: гр-н К., работая на автомашине КАМАЗ, принадлежащей АТЦ АО НЛМК, совершил хищение 130 кг вторичного алюминия и был задержан работниками милиции после сдачи его в скупку цветного металла.

Средства: криминалистические мероприятия (производство след- ственного действия - осмотр места происшествия, использование специ- альных познаний криминалиста, специалистов из числа сотрудников предприятия.

Способы достижения цели: производится осмотр склада ферросплавов АО НЛМК. Обвиняемый К., участвующий в осмотре, добровольно показывает место на территории склада, где во время погрузки находил- ся автомобиль, на котором он осуществлял перевозку слитков вторичного алюминия со склада в стальцех АО НЛМК. Указывает место, где находились похищенные слитки алюминия. Затем обвиняемый показывает находящиеся на территории комбината, в районе «Лебединого озера», кустарники, где он прятал похищенное, перед тем, как после окончания рабочей смены, вывезти слитки алюминия через проходные в кабине автомашины.

При проведении осмотра места происшествия следователь сверяет, в какой мере сведения, содержащиеся в показаниях обвиняемого, данных ранее при допросе, соответствуют реальной обстановке, имеющейся на месте, и на основе анализа, учитывая имеющиеся в уголовном деле другие доказательства, имеет возможность сделать вывод о достоверности показаний указанного лица1.

Кроме рассмотренных следственных действий, следователь проводит и
другие оперативно-следственные мероприятия, направленные на

Архив Левобережного суда г. Липецка Уголовное дело № 1 - 237/98.

124

доказывание вины обвиняемого как по новому эпизоду, так и на закрепление доказательств ранее выявленного эпизода преступного деяния.

Перейдем к рассмотрению ситуации №3, когда на последующем этапе выявляются новые лица, причастные к совершению расследуемых эпизодов. В указанной ситуации, следователь, после проведения опера- тивно-следственных мероприятий, направленных на проверку полученной информации о причастности конкретного лица к данным преступлениям, принимает меры к его задержанию.

В данном случае необходимо в полной мере использовать фактор внезапности в проведении следственных действий. Время и место задер- жания подозреваемого лица необходимо спланировать так, чтобы дейст- вия сотрудников милиции были для него полностью неожиданными, что окажет значительное психологическое воздействие на задержанного, снизит или парализует его способность противодействовать расследованию. В случае задержания подозреваемого лица проводится следующий комплекс неотложных следственных действий:

1) личный обыск задержанного с изъятием вещественных доказательств, их осмотром и приобщением к уголовному делу; 2) 3) допрос в качестве подозреваемого с соблюдением уголовно- процессуальных требований и тактических рекомендаций, изложенных при рассмотрении первоначального этапа предварительного расследования; 4) 3) обыск по месту жительства, работы, пребывания подозреваемого лица - желательно провести одновременно с его задержанием;

4) очная ставка с первым обвиняемым - в случае, если в их показаниях имеются существенные противоречия; 5) 6) предъявление вновь задержанному лицу обвинения и допрос его в качестве обвиняемого; 7) 8) проведение следственного эксперимента или осмотр места проис- шествия с участием обвиняемого лица; 9)

125

7) назначение судебных экспертиз; 8) 9) допрос свидетелей из числа очевидцев, специалистов комбината с це- лью получения данных, имеющих значение для расследуемого дела, а также родственников, соседей, коллег по работе для сбора материалов, характеризующих личность обвиняемого; 10) 11) предъявление для опознания обвиняемого или каких-либо объектов (орудий преступлений, транспортных средств, похищенных предметов и т.д.), которые были у него обнаружены и изъяты при производстве обысков. 12) Если же задержать лицо, подозреваемое в совершении хищения черного металла или компонентов не представилось возможным, и будет установлено, что он скрывается от следствия, проводится комплекс опе- ративно-следственных действий, характерных для ситуации 4 первона- чального этапа расследования. При установлении места нахождения разыскиваемого лица, проводится его задержание а затем весь комплекс следственных действий, характерный для данной ситуации. Однако приведенный перечень мероприятий является примерным, и следователь или оперативный работник могут выполнить и ряд других следственно- оперативных действий по своему усмотрению.

Рассмотрим далее ситуацию № 4, когда на последующем этапе выяв- ляются новые эпизоды хищений черного металла или компонентов и ус- танавливаются новые лица, их совершившие. В этой ситуации следователь осуществляет свою деятельность параллельно по следующим направлениям:

  • проводит следственные действия по установленным эпизодам пре- ступной деятельности, направленные на развернутое доказывание;
  • устанавливает обстоятельства (время, место) и способ совершения выявленных эпизодов хищений, размер и количество похищенного, сум- му ущерба и т.д.;

126

  • принимает меры по задержанию (розыску и задержанию) подозревае- мых лиц.

Объем следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий в анализируемой ситуации достаточно велик, что требует привлечения различных дополнительных сил и средств. Организация надлежащего взаимодействия между следователем и другими лицами, оказывающими содействие в расследовании преступлений (работниками дознания, опе- ративных служб, экспертами и др.), обуславливает либо соответствующую корректировку имеющегося письменного плана с учетом сложившейся ситуации, либо составление нового. В дополнение к письменному плану расследования может составляться вспомогательная документация, цель которой - облегчить прослеживание каких-либо процессов или систематизацию собираемых доказательств1.

Решая поставленные задачи, следователь выполняет комплекс следственно-оперативных действий, характерных для ситуации 2 и 3 последующего этапа расследования, при этом, на наш взгляд, наиболее оптимальными будут следующие действия:

1) осмотр места происшествия; 2) 3) задержание или розыск с последующим задержанием подозреваемо- го, его личный обыск с осмотром и приобщением к делу вещественных доказательств в случае обнаружения и изъятия; 4) 5) допрос подозреваемых лиц; 6) 7) производство обысков по месту жительства, пребывания или работы подозреваемого; 8) 9) допрос свидетелей, работников и специалистов предприятия (комби- ната), сотрудников охраны и служб безопасности; 10) 6) производство очных ставок между подозреваемым и обвиняемым или лицами, ранее задержанными за совершение преступлений, а также

1 Аверьянова Т.В., Белкин Р.С. Российская Е.Р. Криминалистика. Учебник для вузов. Под ред. Р.С.Белкина.-М.: НОРМА-ИНФРА.МЛ999.С.480

127

между подозреваемыми и свидетелями, специалистами с целью не только устранения противоречий в показаниях указанных лиц, но и выяснения вопросов, интересующих следствие;

7) назначение и производство судебных экспертиз; 8) 9) предъявление обвинения задержанным подозреваемым лицам и до- прос их в качестве обвиняемых; 10) 11) осмотр места происшествия с участием обвиняемых по вновь выяв- ленным эпизодам хищений черного металла и (или) компонентов; 12)

10) предъявление для опознания объектов или обвиняемых лицам, ранее наблюдавшим их при интересующих следствие обстоятельствах; 11) 12) сбор материалов, характеризующие личности обвиняемых, прове- дение в необходимых случаях наркологических и психиатрических экс- пертиз; 13) 14) в случае выявления причин и условий, способствующих соверше- нию конкретного преступления; внесение представлений в адрес администрации металлургического предприятия (комбината), начальников производств или участков. 15) Если возникла необходимость, то следователь и работники опера- тивных служб могут провести и ряд других следственных и оперативных мероприятий, так как их приведенный перечень является примерным.

В условиях следственной ситуации № 5, когда после завершения первоначальных” следственных действий по фактам хищения черного металла и (или) компонентов были получены сведения о ранее неизвестных преступлениях и лицах, их совершивших, при этом полностью отсутствует связь с обстоятельствами расследуемого преступления (распространенность — 2,3 %), следователь, параллельно с выполнением блока оперативно-следственных мероприятий, направленных на закрепление установленных эпизодов хищений, проводит комплекс следственных и оперативных действий первоначального и последующего этапов расследования с целью

выявления и закрепления доказательств, установления всех участников преступной деятельности по вновь открывшимся эпизодам.

На наш взгляд, это наиболее сложная ситуация последующего этапа предварительного расследования, т.к. следователю приходится работать по двум или более уголовным делам, причем одно из которых возбуждено по факту или фактам хищений черного металла или компонентов в металлургической промышленности, а другие по иным эпизодам преступной деятельности. По указанным направлениям и будет осуществляться деятельность следователя и оперативных работников.

Комплекс следственных действий и иных мероприятий, проводимых по уголовному делу в связи с хищениями черного металла и (или) компо- нентов, в данном случае будет аналогичен действиям, характерным для следственных ситуаций 1-4 последующего этапа расследования, с учетом конкретных, индивидуальных особенностей расследуемого противоправного деяния.

Что же касается предварительного расследования вновь выявленных преступлений, которые не связаны с анализируемой группой противо- правных деяний, оно осуществляется в соответствии с требованиями уго- ловно-процессуального законодательства с использованием соответст- вующих криминалистических рекомендаций. При этом деятельность сле- дователя должна быть направлена на сбор новой и закрепление имеющейся доказательственной информации о преступлении и лице, его совершившем.

Указанная структура методики расследования хищений черного металла и (или) компонентов в металлургической промышленности окажет содействие следователю в достижении желаемого результата в раскрытии и расследовании анализируемых преступлений, позволит ему выбрать подходящий блок научно-практических рекомендаций, способствующих оптимизации расследования по уголовному делу.

129

Анализ изученных уголовных дел, практика расследования дел указанной категории, показывают, что на последующем этапе предварительного расследования стоящие задачи по собиранию, оценки и систематизации доказательств, следователь решает посредством производства ряда сложных следственных действий, таких как: допрос обвиняемого, проведение очных ставок, следственного эксперимента, проверки показаний на месте и другие.

На наш взгляд, необходимо рассмотреть особенности производства указанных следственных действий, с целью наиболее целесообразного, эффективного использования в практике расследования преступлений анализируемой группы приемов и способов, направленных на решение необходимых задач.

Допрос обвиняемого — является обязательным следственным действием последующего этапа расследования хищений черного металла и (или) компонентов, в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством (ст. 150-151 УПК РФ), и производится немедленно после предъявления обвинения. Посредством допроса следователь устанавливает отношение обвиняемого к предъявленному обвинению, проверяет правильность сделанных выводов в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, получает сведения об иных обстоятельствах, свидетельствующих о дополнительных фактах преступной деятельности обвиняемых или лиц, не привлеченных к ответственности1.

Постановление следователя о привлечении лица в качестве обвиняемого должно быть мотивированным и сформулировано таким образом, чтобы оно было понятно обвиняемому.

Ко времени привлечения лица в качестве обвиняемого следствие должно располагать двумя категориями доказательств. В первой из них предусматривается доказывание обстоятельств, свидетельствующих о том,

1 Уголовно-процессуальное право Российской Федерации./ Отв. ред. Лупинская А.П.-М.:Юристь,2000.С331.

130

что расследуемое событие (деяние) имело место, во второй - что это деяние совершено привлекаемым к уголовной ответственности лицом1.

Следователь должен рассмотреть вопрос о реализации обвиняемым права на защиту, и, в необходимых случаях, обеспечить участие адвоката при проведении указанных следственных действий. Участие защитника в деле окажет положительное воздействие на процесс предварительного рас- следования: дисциплинирует деятельность следователя, помогает выявить недоработки и своевременно их устранить, лишает обвиняемого возможности заявить в суде о том, что работниками органов внутренних дел в ходе следствия к нему применялось физическое и психическое принуждение.

Для того, чтобы в процессе допроса обвиняемого должным образом достигнуть поставленных тактических целей, следователю необходимо предварительно к нему подготовится. Готовясь к допросу обвиняемого, следователю следует еще раз просмотреть, изучить материалы уголовного дела, выписать доказательства, устанавливающие основные пункты обвинения. С учетом личности обвиняемого и его возможных показаний наметить пути ведения допроса; определить вопросы, которые будут заданы обвиняемому и их последовательность; подготовить доказательства, которые будут предъявлены обвиняемому в ходе допроса в целях его изобличения; тщательно продумать порядок и очередность предъявления этих доказательств.

Необходимо учитывать, что обвиняемый, в свою очередь, также готовится к предстоящему допросу, обдумывая и разрабатывая свои объяснения и тактику своего поведения.

При подготовке к сложному допросу обвиняемого, т.е. при расследовании по многоэпизодным делам или преступлений, совершенных группой лиц, необходимо составлять письменный план допроса, в котором отражаются:

Карнеева Л.М.. Статкус В.Ф. Предъявление обвинения. - М., 1973. С. 10

131

  • сведения о событии преступления (даты, место, фамилии участников, сложные термины, которые необходимо использовать при допросе) и механизме совершения;
  • сведения о личности допрашиваемого;
  • перечень вопросов, которые необходимо задать допрашиваемому, - в той последовательности, в какой они должны быть заданы;
  • перечень тактических приемов, которые необходимо применить при допросе;
  • перечень доказательств, которые необходимо предъявить допрашиваемому (если они содержатся в уголовном деле - с указанием листов уголовного дела)1.
  • Решая поставленные задачи, на наш взгляд, особое внимание необходимо уделить изучению личностных свойств обвиняемого. Для этого следователь должен установить:

  • как вело себя лицо, которому предстоит предъявить обвинение, ранее на предварительном следствие: были ли у него конфликты с работниками органов внутренних дел, каким образом они разрешались и как вел себя обвиняемый;
  • привлекался ли он ранее к уголовной ответственности, по какой статье УК, отбывал ли наказание в местах лишения свободы;
  • где работает (ранее работал), чем занимался до совершения хищения черного металла и (или) компонентов;
  • как характеризуется по месту работы, жительству, его семейное положение, материальное обеспечение;
  • какими личностными качествами обладает обвиняемый, его роль и значение в совершении преступления и др.
  • Закатов А.А., Цветков СИ. Тактика допроса при расследовании преступлений, совершаемых организованными группами.- М.: МЦ при ГУК МВД России, 1998.С .13

132

На подготовительном этапе следователь решает также вопросы ор- ганизационного характера: место проведения допроса, порядок обеспечения явки обвиняемого и другие.

В случае, если хищение черного металла и (или) компонентов совершено группой лиц, то, в первую очередь, допрашиваются обвиняемые, которые на первоначальном этапе расследования дали правдивые показания.

Допрос обвиняемого начинается вопросом о том, признает ли он себя виновным в предъявленном обвинении. Затем ему предлагается рассказать все известное по существу обвинения. Ответ на вопрос о виновности представляет собой не что иное, как выражение отношения обвиняемого к предъявленному обвинению и имеет значение юридического факта, с одной стороны, характеризующего обвиняемого как личность и отражающего его позицию, а с другой обязывает следователя проверить факты, изложенные в показаниях обвиняемого .

В предъявленном ему обвинении обвиняемый может признать свою вину полностью, частично или не признать вообще.

В случае полного признания вины и даче правдивых показаний, в ходе допроса складывается бесконфликтная ситуация. Однако это не должно негативно сказаться на подходе следователя к проведению указанного следственного действия, что может выразиться в утрате бдительности, расслабленности, безынициативности. Необходимо помнить, что обвиняемому лучше, чем кому- либо другому, известны обстоятельства совершения преступления, и из его показаний можно получить фактические данные, которые из других источников иногда получить невозможно.

Допрашивая обвиняемого, следователь не должен ограничиваться выяснением лишь основных обстоятельств дела. Важно получить максимум сведений, подтверждающих правдивость показаний, пусть даже это и

1 Будников В.Л., Головчанский В.М. О признательных показаниях обвиняемого // Предварительное следствие в условиях правовой реформы: -Волгоград. 1991.С.90.

1 ?> -

будут сведения второстепенного характера. Кроме того, нужно выяснить причины совершения преступления, обстоятельства, которые обвиняемый использовал для этого, условия, способствующие совершению хищения.

Допрос обвиняемого по сравнению с другими допросами (в качестве свидетеля, подозреваемого) должен быть более детализированным. Это поможет следователю продолжать собирание доказательств, изобличающих обвиняемого в совершенном хищении, установлении причиненного преступлением материального ущерба, выявлении связей преступника.

Наряду с указанными обстоятельствами, при допросе обвиняемого, совершившего преступление в группе, необходимо выяснить: взаимоотношения в преступной группе; мотивы преступления; приемы конспирации; личные качества каждого соучастника и их непосредственная роль в совершении хищения1.

Необходимо активизировать деятельность по установлению места сбыта похищенного, если эта задача не была разрешена в результате ранее проведенных следственно-оперативных мероприятий. Для этого необходимо разъяснить допрашиваемому положения уголовного законодательства, в соответствии с которым предотвращение вредных последствий являются обстоятельствами, смягчающими ответственность, что будет непременно учтено судом при назначении наказания, и убедить его в том, что попытка скрыть место нахождения похищенного неразумна, приносит ему вред.

В случае, если обвиняемый свою вину в совершении хищения черного металла и (или) компонентов признал частично, то необходимо в начале допроса выяснить, в чем конкретно он свою вину признает, а какие факты отрицает.

Частичное признание вины может говорить о том, что обвиняемый желает
уменьшить свою роль в совершении преступления, оставляя себе,

Особенности расследования тяжких преступлений (руководство для следователей) / Отв. редакторы Б.П. Смагоринский, А.А. Закатов.- Волгоград: ВЮИ МВД РФ, 1995.С. 130.

134

как он полагает, шанс в любой момент изменить показания и отказаться от ранее данных.

Указанная следственная ситуация не является, на наш взгляд, полностью конфликтной, так как обвиняемый не отказывается от дачи показаний, заведомо ложную информацию сообщает не по всем фактам предъяв- ленного обвинения.

С целью преодоления противодействия со стороны обвиняемого, следователю необходимо доходчиво разъяснить подследственному его процессуальное положение, значение для него достоверных показаний. При этом следователь может сослаться на обстоятельства, смягчающие ответственность; используя примеры из следственной и судебной практики, показать обвиняемому, как чистосердечное раскаяние, оказание активной помощи следственным органам были учтены судом при назначении наказания1.

В ходе допроса следователь должен умело использовать свое пре- имущество перед обвиняемым, заключающееся в том, что обвиняемый никогда не знает, в какой мере и в каком объеме следствием установлена степень его участия в совершенном преступлении.

Категорическое отрицание обвиняемым своей вины, дача им заведомо ложных показаний, заявления о том, что у него алиби свидетельствует о том, что на допросе сложилась конфликтная ситуация. В данном случае основной задачей следователя является определение причин, кото-рые побудили субъекта конфликтовать с ним .

Для того, чтобы результаты допроса были положительными, необхо- димо попытаться разрешить конфликтную ситуацию, для чего следует Применить четыре комплекса тактико-психологических приемов:

  1. Установление психологического контакта с допрашиваемым.

1 Глазырин Ф.В. Психология следственных действий. -Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1983. С.84.

2 Кулагин Н.И., Порубов Н.И. Организация и тактика допроса в конфликтной ситуации. Минск, 1977.С.31.

135

  1. Проникновение в планы своего тактического противника во время производства допроса.
  2. Конспирация собственных планов и маскировка своей информа- ционно-тактической позиции.
  3. Рефлексивное управление процессом принятия соперничающей стороной, якобы, своих, но фактически предопределенных и вынужденных решений .

В криминалистической литературе, на наш взгляд, в достаточной степени рассмотрены тактические приемы, которые используются следо- вателями для устранения конфликтной ситуации и получения правдивых показаний обвиняемых .

Анкетирование сотрудников органов внутренних дел, непосредственно занимающихся раскрытием и расследованием хищений черного металла и (или) компонентов позволяет выделить следующие наиболее типичные и эффективные тактические приемы, используемые при допросе обвиняемого для преодоления противодействия с его стороны:

1) неожиданное предъявление объектов, приобретающих доказа- тельственное значение, — используют в своей работе 36% опрошенных сотрудников; 2) 3) последовательность предъявления доказательств: от менее веского к более вескому - применяют в своей деятельности 32,6% работников; 4) 5) использование противоречий в показаниях между преступниками — применяют в своей практической работе 21,3% сотрудников; 6) 1 Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций, 1987. С95.

2 См. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и орга нов предварительного расследования/ Под ред. Т.В. Аверьяновой и Р.С. Белкина.- .J997.C. 129-150; Глазырин Ф.В. Психология следственных действий. -Волгоград:ВСШ МВД СССР, 1983.С.68-90.; Закатов А.А., Цветков СИ. Тактика допроса при расследо вании преступлений, совершаемых организованными группами.- М.: МЦ при ГУК МВД России, 1998.С20-25; Н.И.Порубов, А.А.Закатов. Семинары по криминалистике. - Минск, 1984. С,94-95.;Замылин Е.И. Тактико-психологические основы допроса в кон фликтной ситуации: Учеб.пособие.-Волгоград: ВЮИ МВД Роееии,1998. С.30-43. и др.

136

4) создание впечатлений о полной осведомленности следователя, оперуполномоченного УР, БЭП — используют 50% анкетированных работников органов внутренних дел.

Однако, на наш взгляд, основное значение для побуждения обвиняемого к даче правдивых показаний имеют хорошо проверенные доказательства, изобличающие обвиняемого в совершении вменяемого ему преступления. Если вовремя предъявить обвиняемому то или иное доказательство и убедить его в том, что его преступление известно следователю, если любому ложному объяснению обвиняемого следователь сумеет противопоставить проверенное доказательство, опровергающие это объяснение, то будет разрушена система защиты обвиняемого и он даст правдивые показания. Разрушить позицию конфликтующего можно и путем исполнения его различных ходатайств.

Когда обвиняемый отказывается от дачи показаний, необходимо объяснить ему, что отказ от дачи показаний не является препятствием- к продолжению расследования по уголовному делу, что он тем самым лишает себя возможности защищаться от предъявленного обвинения. Если он настаивает на отказе от дачи показаний и называет мотивы, то их нужно указать в протоколе .

Всякий раз в процессе в процессе допроса обвиняемого необходимо установить:

  • каким образом, от кого он получил информацию о местонахождении похищенного имущества;
  • каков способ проникновения на охраняемую территорию металлургического предприятия, что способствовало этому;
  • каким путем шел (проезжал) к месту совершения преступления, с кем встречался на пути;
  • 1 Криминалистика: Учеб, для вузов / Герасимов И.Ф., Драпкин Л.Я., Ищенко Е.П. и др.; Под ред. Герасимова И.Ф., Драпкина Л.Я.-М: Высш. Шк.,1994. С.291.

137

в какое время находился на месте происшествия и точное расположение объекта, где было совершено хищение;

  • каким образом проник на место происшествия, способ совершения хищения черного металла и (или) компонентов;
  • характер его действий и действий остальных участников при совершении преступления, какие технические средства использовались;
  • где в это время находились работники предприятия, ответственные лица, кто мог наблюдать обстоятельства хищения;
  • пути ухода с места происшествия, способы сокрытия и выноса (вывоза) похищенного металла и (или) компонентов с территории комбината, условия способствовавшие этому;
  • места сокрытия или сбыта похищенного имущества;
  • где находятся и кому принадлежат предметы, технические средства использовавшиеся при совершении хищения;
  • может ли показать место совершения преступления, сокрытия и сбыта похищенного имущества и др.
  • В случае, если хищение черного металла и (или) компонентов совершено группой лиц, то первоначально предъявляется обвинение и допрашивается в качестве обвиняемого лицо, которое на первоначальных следственных действий дало правдивые показания, вина которых доказана материалами дела в большей степени. В ходе допроса наряду с выяснением обстоятельств относящихся к совершению хищения, устанавливается конкретная роль допрашиваемого и каждого участника преступной группы, выявляется организатор.

Предъявление обвинения организатору хищения и его допрос в качестве обвиняемого следователю целесообразно производить в последнюю очередь. При этом у него выясняют следующие основные вопросы: когда и почему созрел умысел на совершение хищения; кто и как формировал преступную группу; что было решено похищать; кто и по каким признакам

138

распределял роли между соучастниками; какова общая численность группы расхитителей; кто конкретно в неё входил; был ли план совершения хищения и кто его составил; каким образом и кто вовлекал в группу «нужных лиц»; кто разрабатывал способ совершения и сокрытия хищений; кто подготовил орудия и средства; какими суммами исчислялся доход, полученный в результате преступной деятельности; кто отвечал за распределение дохода, как это делалось; совершили ли соучастники иные преступления1.

Применение тактических приемов при допросе обвиняемых зависит от занимаемой ими позиции: дают правдивые показания, правдивые показания перемешивают с ложными, дают ложные показания, отказываются давать какие- либо показания”.

Кроме этого, выбор следователем приемов, используемых при допросе обвиняемого, зависит во многом и от того, совершено ли преступление одним обвиняемым или в группе, пользуется ли он помощью защитника или нет.

Следователь должен критически относиться к показаниям обвиняемого. Он не должен оставлять без проверки не одного указываемого обвиняемым факта, имеющего значение для дела. Несоблюдение данного требования может повлечь за собой утрату доказательств, возвращение дел на дополнительное расследование или их прекращение.

Весьма распространенным следственным действием последующего этапа расследования хищений черного металла и (или) компонентов является очная ставка, которая заключается в одноименном допросе двух ранее допрошенных лиц, в показаниях которых об одних и тех же обстоятельствах имеются существенные противоречия.

1 Еремин С.Г., Резван А.П. Раскрытие и расследование хищений на предприятиях рыб ного хозяйства: Учеб. пособ, —Волгоград: ВЮИ МВД России, 1999. С.63.

2 Жбанков В.А. Методика расследования бандитизма. -М.: МЦ при ГУК и КП МВД России, 1998. С.17.

139

Очная ставка может иметь место между потерпевшим и обвиняемым (подозреваемым), двумя обвиняемыми, свидетелем и обвиняемым и т. д. Проводится она с целью устранить такие противоречия в показаниях до- прошенных лиц, которые нельзя устранить другим путем или с целью уточнения ранее данных показаний,

По существу, очная ставка является разновидностью допроса и соот- ветственно к ней приложимы многие рекомендации по подготовке и про- ведению допроса, в том числе тактические и психологические приемы. Но, вместе с тем, очная ставка, как самостоятельное следственное действие, имеет и определенную психологическую специфику1.

Очная ставка может производиться лишь после того, как лица, вызы- ваемые на неё, были до этого допрошены порознь.

Следователь должен взвешенно подойти к принятию решения о про- изводстве указанного следственного действия. Проведение очной ставки чревато большим -риском, порой непредсказуемостью возможных результатов проведения очной ставки, опасностью резкого ухудшения следственной ситуации’. При умелом проведении это следственное действие способствует установлению истины, изобличению лица, дающего ложные показания. В противном случае очная ставка только усугубит противоречивость показаний: недобросовестный участник, применив угрозы, запугивание, уговоры, поколеблет установку другого участника следственного действия на дачу правдивых показаний3. При этом он имеет возможность для

1 ‘См: Гаврилов А.К., Закатов А.А. Очная ставка. -Волгоград. 1978; Комаров B.C. Психо логические основы очной ставки. — Харьков. 1976; Соловьев А.Б. Очная ставка на предварительном следствии, -М.1970; и др.

2 Закатов А.А., Цветков СИ. Тактика допроса при расследовании преступлений, со вершаемых организованными группами. -М.: МЦ при ГУК МВД России, 1998. С.29.

3 Глазырин Ф.В. Психология следственных действий. -Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1983. С.91.”

140

ознакомления с материалами дела в целях уяснения объема доказательств, которыми располагает следствие против него .

Изучение следственной практики расследования по уголовным делам о хищениях черного металла и (или) компонентов свидетельствует о том, что в ряде случаев причинами противоречий, которые влекли за собой необходимость проведения очной ставки, являются:

  • отказ обвиняемого от дачи показаний, непризнание своей вины в совершенном хищении, хотя это подтверждается имеющимися доказательствами;
  • попытки обвиняемого уменьшить свою роль в совершении преступления, переложить часть своей вины на других соучастников.
  • По данной категории уголовных дел очную ставку проводить нецелесообразно в следующих случаях:
  1. Если существует опасность, что “изобличающий” участник очной ставки в результате запугивания или по другим причинам может изменить показания.
  2. Если очная ставка может быть использована для согласования усилий по противодействию расследованию.
  3. Если очная ставка может быть использована обвиняемым, подозреваемым для передачи информации.
  4. Нет смысла проводить очную ставку не для устранения противоречий в показаниях, а для закрепления прежних показаний.
  5. Нецелесообразно проводить очную ставку в большинстве случаев между обвиняемым и его родственниками и близкими знакомыми. Последние из чувства жалости могут внести ложные поправки в свои показания.2
  6. Криминалистика/ Под ред. Образцова В.А.-М.: Юристъ, 1997.С.476. Следственные действия (процессуальная характеристика, тактические и психологические особенности). Учебное пособие - Волгоград: Высшая следственная школа, 1984. С. 167.

141

В указанных случаях следователь может использовать видеозапись допроса свидетеля или добросовестного обвиняемого с целью последующего воспроизведения материалов для обвиняемого, дающего заведомо ложные показания. Эффективность такого тактического приема довольно высока. Преступники обычно не склонны доверять сообщению о том, что кем-то даны изобличающие их показания. Другое дело, когда допрашиваемый слышит живую речь и, кроме того, видит на экране телевизора изображение лица, рассказывающего об обстоятельствах преступления. Естественно, что все это обладает большой впечатляющей силой, обычно такой прием значительно способствует получению правдивых показаний и в ряде случаев позволяет обойтись без проведения очных ставок .

Принимая решение о проведении очной ставки, следователь должен знать, какие задачи необходимо разрешить, выполняя указанное следственное действие. Определив задачи, намечаются пути и способы их разрешения, которые различны в зависимости от этапа проведения расследования.

На подготовительном этапе следователю необходимо дополнительно изучить и проанализировать имеющийся в деле материал, определить круг лиц, между которыми будет проведена очная ставка, наметить пути и способы устранения противоречий. Заранее должен быть намечен круг вопросов, направленных к уточнению показаний, ранее данных вызываемыми на очную ставку, к восстановлению всех деталей и обстоятельств, при которых имело место хищение.

Большое значение на данном этапе имеет также изучение характера, волевых и психологических качеств участников очной ставки, их взаимоотношений.

Горинов Ю.А., Скоромников К.С. Видеозапись при расследовании преступлений, М,, 1975. С. 89.

142

Важным моментом подготовки к очной ставке является выбор лица, которого надлежит допрашивать первым. По этому поводу выработаны следующие рекомендации:

  • в любых случаях целесообразно допрашивать первым участника, который, по мнению следователя, дал правдивые показания;
  • если один из участников на допросе подтверждал какой-либо факт, а другой его отрицал, первым целесообразно допрашивать участника, давшего позитивные показания;
  • если один из допрашиваемых изобличал в своих показаниях другого, на очной ставке его надлежит допросить первым1.
  • На подготовительном этапе разрешаются и вопросы организационного характера: место и время проведения очной ставки, порядок вызова её участников.

На наш взгляд, непосредственно перед проведением очной ставки, следователю желательно встретится с добросовестным участником, побеседовать с ним, убедится в том, что он не изменил свои показания, оказать ему необходимую психологическую поддержку. Необходимо позаботиться и о мерах, исключающих неконтролируемое общение между допрашиваемыми во время очной ставки, сговор между ними, давление одного из участников на другого.

Порядок проведения очной ставки определен ст. 163 УПК РФ. Тактические приемы, применяемые при указанном следственном действии, довольно подробно изложены в криминалистической литературе. Они схожи с приемами, применяемыми при допросе обвиняемых, и их выбор зависит от процессуального положения участников и сущности противоречий, возникших в их показаниях.

Результаты очной ставки могут быть различны:

1 Криминалистика: Учебник для вузов МВД России. Т.2; Техника, тактика, организация и методика расследования преступлений / Редкол.: Смагоринский Б.П., Волынский А.Ф., Закатов А.А., Филлипов А.Г.-Волгоград:ВСШ МВД России, 1994.С.165.

143

  • лицо, ранее дававшее ложные показания, изменило их и дает полностью или частично правдивые показания;
  • каждый участник подтвердил свои показания;
  • один из участников или оба участника очной ставки отказались давать показания;
  • лицо, прежде дававшее правдивые показания, стало давать ложные показания.
  • Однако, какой бы результат не был получен при проведении очной ставки, нельзя считать, что она проведена напрасно. Ведь даже самый неблагоприятный её исход может служить поводом к устранению противоречий; ориентирует на то, что следует ожидать в судебном заседании; способствует активизации деятельности следователя, оперативных работников по собиранию доказательств.

На заключительном этапе следователь фиксирует ход и результаты очной ставки в протоколе. Каждый участник подписывает свой ответ на поставленный вопрос, а также расписывается внизу на каждой странице под «своей» частью протокола.

При расследовании хищений черного металла и (или) компонентов широко применяется проверка показаний обвиняемого на месте, хотя это следственное действие до настоящего времени не нашло своего зако- нодательного закрепления. Отсутствие правовой регламентации проведения и процессуального оформления проверки показаний на месте являются причиной того, что нередко в ходе осуществления данного действия следователи допускают различные ошибки. Широкая практика применения этого следственного действия, его богатые тактические возможности, многообразие задач, решаемых с помощью проверки показаний на месте, придают ему самостоятельный характер и обусловливают необходимость его скорейшего законодательного закрепления1.

! Криминалистика: Учеб. для вузов/ Под ред. Герасимова И.Ф., Драпкина Л.Я.- М.: Высш. Шк.Л994.С.306.

144

Суть рассматриваемого следственного действия заключается в том, что лицо5 чьи показания проверяются, показывает место и объекты, где в свое время происходили связанные с расследуемым хищением события, сочетая эти действия с рассказом, а в необходимых случаях и демонстрацией действий, подтверждающих показания.

Проверка показаний на месте имеет цель не только уточнения ранее установленных фактических данных и уже имеющихся доказательств, но и выявления новых эпизодов преступной деятельности и доказательств, а также установление причин и условий, способствующих совершению преступления. Например, сотрудниками органов внутренних дел за совершения кражи нержавеющей стали с открытой площадки хранения металла АО НЛМК были задержаны гр-не К., Б., X. и И.. Обвиняемые признали факт совершения хищения 1670 кг нержавеющей стали, при проведении проверки показаний на месте показали одно и то же место проникновения на территорию комбината, но место проникновения на площадку хранения металла и обратный маршрут движения с похищенным был указан по разному. Противоречивость показаний обвиняемых при проведении указанного следственного действия послужила основанием для выдвижения версии о том, что подследственными ранее совершались аналогичные преступления. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий была установлена причастность К., Б., X., и И. к совершенному ранее хищению нержавеющей стали весом 1530 кг, о котором в правоохранительные органы сообщено не было1.

Практика предварительного следствия по делам о хищениях черного металла и (или) компонентов показывает, что необходимость проведения проверки показаний на месте возникает при следующих ситуациях:

  • в показаниях обвиняемого указаны имеющие важное значение место

(место совершения преступления, проникновения на объект или хра-

Архив Левобережного суда г.Липецка. Уголовное дело № 1 - 79/94

145

нилище и т.д.) или маршрут движения (через какие ворота заехали на территорию комбината, где осуществлялась загрузка похищенного, каким образом выехали с похищенным и т. д.);

  • обвиняемый в ходе допроса или других следственных действий сообщил сведения о местонахождении каких —либо следов преступления или предметов, которые могут служить вещественными доказательствами по делу;
  • необходимо сопоставить показания двух или более лиц относительно события, происшедшего в определенном месте, и имеющего связь с расследуемым преступлением.
  • Принятию следователем решения о проведении проверки показаний обвиняемого на месте предшествует анализ имеющихся в деле доказательств, изучение личности обвиняемого и его поведения на предварительном следствии, предварительная проверка места, где будет проведено - указанное следственное действие. Особенно внимательно надо походить к принятию решения в тех случаях, когда стоит вопрос о проверке показаний на месте обвиняемого, ранее неоднократно судимого, привлекаемого к уголовной ответственности за совершение нескольких преступлений, организатора преступной группы лиц, в отношении которых была избрана мера пресечения - содержание под стражей. Указанные лица могут использовать следственное действие для совершения побега.

Тактическими условиями проведения проверки показаний на месте являются:

  1. Предварительный детальный допрос лица (в необходимых случаях — повторный) об обстоятельствах, проверка которых составляет цель этого следственного действия.
  2. Добровольность участия допрошенного в проверке показаний.
  3. Индивидуальный характер участия допрошенных в данном следственном действии, независимо от числа лиц, давших показания об одних и тех же обстоятельствах, подлежащих проверке.

146

  1. Сочетание рассказа с показом, демонстрацией действий лицом, чьи показания проверяются1.

Проверка показаний на месте является сложным и трудоемким след- ственным действием и успешное его проведение во многом зависит от того, как следователь подготовится к нему, сумеет правильно определить необходимые силы и средства, организовать взаимодействие участников.

Учитывая изложенное, на наш взгляд, целесообразно составить план проведения рассматриваемого следственного действия, в котором должны найти свое отражение вопросы, связанные с подготовкой, проведением и фиксацией проверки показаний на месте.

На подготовительном этапе следователь принимает меры к обеспе- чению явки обвиняемого, который будет участвовать в проверке показаний на месте. Если он находится под стражей, то решается вопрос о его конвоировании и охране в период проведения следственного действия.

Рассматривается вопрос об обеспечении участников проверки пока- заний на месте автотранспортом для доставки к месту производства следственного действия, специальными средствами фото - и видеосъемки, которые будут использованы для фиксации результатов. Определяется круг участников следственного действия. Наряду с обязательными участниками (следователь, обвиняемый, понятые), к проведению проверки показаний на месте привлекаются оперативные работники, специалисты-криминалисты, специалисты из числа сотрудников предприятия (начальники цехов, мастера и др.).

Место и момент начала проверки определяются следователем в зави- симости от обстоятельств дела и тех задач, которые предстоит разрешить.

По нашему мнению, проверку показаний необходимо начать с места проникновения обвиняемого на территорию металлургического комбина-

1 Белкин А.Р. Теория доказывания. Научно-методическое пособие.-М: Издательство норма, 1999.С.375.

147

та, независимо от того, является ли это место контрольно-пропускным пунктом или проемом в ограждении территории предприятия.

В ходе проверки показаний обвиняемый самостоятельно указывает направление движения, сам выбирает маршрут, по которому ведет группу к месту происшествия. При этом он должен обязательно давать показания по мере движения. Все действия обвиняемого фиксируются на видеопленку или фотографируются. Следователь, понятые, другие участники следственного действия наблюдают за действиями обвиняемого. Однако следователь вправе прервать рассказ обвиняемого, чтобы задать конкретизирующие, уточняющие вопросы или зафиксировать сказанное. При этом, участники следственного действия не должны вмешиваться и корректировать показания проверяемого, допускать словесные или иные подсказки. В противном случае достоверность результатов следственного действия вызовет сомнения, и идея проверки показаний на месте потеряет смысл, а полученные результаты - доказательственное значение1.

Если в ходе проверки показаний обвиняемого на месте будут выявлены свидетели совершенного преступления, то необходимо установить и записать их данные, поручить оперативным работникам опросить указанных лиц. Полученные сведения должны быть учтены в процессе дальнейшего проведения следственного действия.

Если обвиняемый с трудом вспоминает место преступного события, не может сразу определить направление движения, найти места, где он спрятал орудия преступления, похищенное, не следует торопить его, проявлять нервозность, волнение. Целесообразно предложить обвиняемому вернуться на исходную точку маршрута, не спешить, еще раз все проду-

2

мать и вспомнить .

1 Шурухнов Н.Г. Расследование краж: Практическое пособие. - М.: Юристы 1999. С. 95.

2 Глазырин Ф.В. Психология следственных действий: Учеб.пособие для вузов МВД СССР.-Волгоград:ВСШ МВД СССР, 1983.С. 134.

14S

Результаты проверки показаний обвиняемого на месте фиксируются в протоколе. К протоколу могут прилагаться планы и схемы, на которых указывают маршруты движения участников следственного действия, расположение отдельных объектов. Посредством фотосъемки и видеозаписи фиксируют отдельные этапы следственного действия, действия обвиняемого на месте совершения преступления, а также предметы и объекты, обнаруженные в ходе проверки показаний на месте.

Таким образом, изучение следственной практики расследования дел о хищениях черного металла и (или) компонентов в металлургической промышленности позволяет сделать вывод, что на первоначальном и по- следующих этапах следствия его характер и порядок определяется типичными следственными ситуациями.

Зная типовые следственные ситуации, следователь может восполнить определенный пробел доказательственной информации и применить наиболее оптимштьный блок оперативно-следственных мероприятий, направленных на эффективное раскрытие и расследование хищений черного металла и (или) компонентов.

149

§ 3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ХИЩЕНИЙ ЧЕРНОГО МЕТАЛЛА И (ИЛИ) КОМПОНЕНТОВ В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Деятельность следователя по предупреждению преступлений занимает весьма существенное, особое место среди функций следователя. Её эффективность обусловлена тем, что в процессе расследования следователь наиболее полно исследует преступление и может предложить самые целесообразные меры по устранению криминогенных фактов.

В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством следователь обязан принимать все предусмотренные законом меры для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела, выявлять причины и условия, способствующие совершению преступления, а также принимать меры по их устранению. Причины и условия, способствующие совершению преступления, входят в предмет доказывания по уголовному делу, поэтому их невыяснение ведет к неполноте расследования.

Деятельность следователя по профилактике хищений черного металла и (или) компонентов можно условно разделить на несколько этапов:

• установление лиц, совершивших хищение, а также выявление причин и условий, способствующих совершению преступления;

• анализ выявленных криминогенных факторов;

• выбор и осуществление мер, направленных на устранение или нейтра лизацию криминогенных факторов.

Одним из условий, способствующих раскрытию преступления, является оперативное реагирование работников органов внутренних дел на поступившие заявления и сообщения о совершенных хищениях. В ходе анализа указанной группы преступлений установлено, что правоохранительные органы рассматривали поступившие сигналы в следующие сроки: до 3-х суток - 71%; от 3-х до 10 суток - 20%; от 10 суток до 1 месяца — 9%. То есть, в процессуальные сроки рассматривалось 91% всех заявлений и

150

сообщений о преступлениях. При этом органами внутренних дел было рассмотрено 98% всех заявлений и сообщений о данном виде хищении, 2% -органами прокуратуры.

Период времени с момента совершения преступления до его раскрытия был следующий: по «горячим следам» было раскрыто 82% хищений; до 10 суток - 9%; до 1 месяца — 7%; от 2-х до 3-х месяцев — 0,6%; от 4-х месяцев до 1 года - 1,4%.

Таким образом, в срок до 1 месяца было раскрыто 98% правонару- шений.

Причем, из результатов, относящихся к срокам рассмотрения сигналов и результатов, отражающих период времени с момента совершения до раскрытия преступления, можно установить наличие негативных фактов в деятельности органов следствия или дознания, выражающиеся в том, что существуют ситуации, когда лицо, подозреваемое в совершении преступления задержано, а решение о возбуждении уголовного дела своевременно не принято.

Преступления о хищениях черного металла и (или) компонентов расследовались в следующие сроки: менее 2-х месяцев - 30%; 2 месяца — 54%; 3 месяца — 10%; от 3-х до 6 месяцев — 6%. Как видно из анализа, в установленные законом процессуальные сроки было расследовано 84% уголовных дел.

Время вынесения приговора, с момента направления дела в суд с об- винительным заключением, дифференцировано следующим образом: в течение месяца рассмотрено 71% дел; от одного до двух месяцев - 13%; от двух до трех месяцев - 8%; свыше трех месяцев - 8% уголовных дел.

Из условий, которые способствуют совершению хищений черного металла и (или) компонентов в металлургической промышленности можно выделить следующие:

  1. отсутствие или слабая техническая укрепленность ограждения территории предприятия (комбината) - 30,1 %;

151

  1. отсутствие складских помещений, ограждений открытых площадок хранения металла и компонентов - 41,5%;
  2. слабая укрепленность складских помещений, ненадежность запоров - 6,3%;
  3. отсутствие охраны, охранной сигнализации в местах хранения “го- товой продукции и компонентов — 2,9%;
  4. недостаточный контроль ответственных лиц за отпуском и пере- возкой металла и компонентов — 17,3%;
  5. доступ посторонних лиц в производственные цеха и места хранений металла и компонентов - 28,3%;
  6. недостатки работы службы охраны (служб безопасности) на кон- трольно-пропускных пунктах — 18,2%;
  7. иное-1,2%.
  8. Таким образом^ среди основных условий, способствующих совер- шению данной группы преступлений, необходимо отметить следующие: отсутствие или слабая техническая укрепленность ограждения территории предприятия (30,1%); отсутствие складских помещений, ограждений открытых площадок хранения металла и компонентов (41,5%); доступ посторонних лиц в производственные цеха и места хранения металла и компонентов (28,3%). На наш взгляд, это обусловлено технологическими особенностями металлургического производства, которые уже были рассмотрены в главе №1 данного исследования,

Результаты анкетирования практических работников, занимающихся раскрытием и расследованием хищений черного металла и (или) компо- нентов, позволили подразделить условия, способствующие совершению анализируемых преступлений, на следующие группы:

1) недостатки технико-технологического характера; 2) 3) упущения организационного характера; 4) 5) ненадежность охраны. 6) К недостаткам технико-технологического характера следует отнести:

152

• отсутствие складских помещений — 30%; • • отсутствие контрольных весов на стадиях передела металла — 11,3%; • • отсутствие учетной документации установленного образца
— 1 ^22,6%.

К недостаткам организационного характера были отнесены:

• недостаточный контроль ответственных лиц за отпуском и пере- возкой металла или компонентов — 52,6%; • • допуск посторонних лиц в производственные цеха и в места хранения материалов - 46,6%; • • отсутствие контроля и учета за выбракованным металлом и его поступлениями в копровый цех — 28%. • Ненадежность охраны и недостатки в деятельности охранных структур выразились в следующем:

• отсутствие или слабая техническая укрепленность ограждения территории предприятия — 21,3%; • • недостатки работы службы охраны на КПП - 31,3%; • • отсутствие охраны, охранной сигнализации в местах хранения го- товой продукции - 28%; • • слабая укрепленность складских помещений, ненадежность запоров- 18,6%; • • упущения в работе с кадрами службы охраны — 32%. • Итак, наиболее распространенными условиями, способствующими совершению хищений черного металла и компонентов, по мнению практических работников, являются: отсутствие складских помещений (30%); недостаточный контроль ответственных лиц за отпуском и перевозкой металла и компонентов (52,6%); допуск посторонних лиц в производственные цеха и в места хранения материалов (46,6%); недостатки работы служб охраны на КПП (31,3%); упущения в работе с кадрами службы охраны (32%).

153

Для устранения указанных негативных факторов руководству ме- таллургических предприятий необходимо провести ряд организационно- технических мероприятий, направленных на укрепление ограждения тер- ритории, установить современные инженерно-технические средства охра- ны на наиболее криминогенных участках. Предусмотреть и оборудовать” на территориях цехов, где хранится продукция или компоненты, складские помещения, соответствующие требованиям обеспечения сохранности имущества, с подключением в необходимых случаях на пульты централизованной охраны. Установить на воротах основных производственных цехов (конвертерных, электросталеплавильных, мартеновских, прокатных) контрольно- пропускные пункты, осуществлять патрулирование территории предприятия силами работников милиции, служб безопасности, охраны с целью выявления лиц, незаконно проникших на неё с целью совершения хищений.

Среди выявленных изучением уголовных дел и анкетированием практических работников причин и условий, способствующих соверше- нию хищений черного металла и компонентов, на наш взгляд, необходимо особо рассмотреть вопрос, касающейся недостатков работы служб охраны, в том числе и на контрольно-пропускных пунктах.

Охрана объектов, территорий металлургических предприятий осу- ществляется, как правило, управлениями ведомственной военизированной охраны (УВВО) предприятия (комбината). Объекты, где хранятся дорогостоящие предметы, оборудование, компоненты, могут охраняться силами отделов вневедомственной охраны органов внутренних дел, в том числе с подключением на пульты централизованной охраны.

На контрольно-пропускных пунктах, через которые проходит основной поток транспортных средств, а также на центральных проходных предприятия, службу по охране выполняют наряды в составе 3-5 контро- леров УВВО. На остальных КПП и проходных для работников комбината наряд охраны может состоять из 1-2 контролеров. График работы указан-

154

ных лиц может быть 2-х сменным, т.е. по 12 часов, или 3-х сменным. Ре- шение об этом принимается руководством УВВО.

Работники охраны, как правило, несут службу на одних и тех же объектах. Это дает им возможность, изучив особенности производства, вступить с расхитителями в преступный сговор. Для устранения указанных условий, на наш взгляд, целесообразно предусмотреть такой порядок организации службы, при котором объект охраны регулярно менялся.

К недостаткам работы сотрудников охраны на контрольно-пропускных пунктах относятся не только их халатное отношение к своим служебным обязанностям, но и участие в совершении хищений черного металла или компонентов. Данными исследования установлено, что количество работников охраны, совершивших преступления анализируемой группы, составляет 4,4% от общего числа лиц, привлеченных к ответст- венности за хищения металла или компонентов. При этом, из числа пре- ступлений, совершенных группой лиц, - 11,5% совершены с участием со- трудников охраны,

На наш взгляд, этому в значительной степени способствуют упущения в работе с кадрами охранных структур, и, прежде всего, недостаточное изучение личности кандидата при его поступлении на работу, а так же отсутствие надлежащего контроля, в том числе, и скрытого, со стороны должностных лиц УВВО за работой контролеров и охранников, недостатки в проведении правовой и воспитательной работы среди указанных лиц. Например, контролеры УВВО АО НЛМК Ч. и П. вступили в предварительный сговор с Ф., работающим водителем, с целью совершения кражи нержавеющей стали с участка цинкового производства АО НЛМК. Когда П. заступил на охрану участка цинкового производства, к нему на пост ночью на автомашине прибыли Ч. и Ф.. П. открыл ворота цеха, после чего они зашли в цех и совершили кражу 51 листа нержавеющей стали, общим

155

весом 1570 кг. Погрузив похищенное на автомашину, вывезли металл за территорию комбината и продали его не установленным лицам1.

Профилактическая деятельность следователя осуществляется в двух формах: процессуальной, т.е. заключается в принятии мер, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством (установление причин и условий, способствующих совершению преступления, путем выполнения следственных действий, воздействие на обвиняемого в процессе допросов, избрание мер пресечения и др.) и непроцессуальной, т.е. выступление следователя перед трудовыми коллективами, в средствах массовой информации и т.п.

Основными средствами выявления условий, способствующих хищениям черного металла или компонентов, являются следственные действия: осмотр места происшествия, допрос, обыск, проверка показаний на месте и др. Особое значение имеет допрос обвиняемого (подозреваемого), в процессе которого следователь не только получает необходимую доказательственную информацию, но и конкретно выясняет, какие обстоятельства способствовали, были использованы при совершении преступления. При этом следователь оказывает воспитательное воздействие на допрашиваемого.

Кроме этого, необходимо при принятии решения о применении меры пресечения обвиняемому, руководствоваться требованиями ст. 89 УПК РФ, и в тех случаях, когда в ходе изучения личности, других обстоятельств дела, будет выявлено, что обвиняемый продолжит заниматься преступной деятельностью, применить, в отношении его, меру пресечения содержание под стражей. Несоблюдение указанных требований может повлечь за собой совершение обвиняемым (подозреваемым) в период предварительного следствия повторных противоправных деяний. Например, Л., с целью совершения кражи, прошел в конвертерное отделение ККЦ-2 АО НЛМК, где с открытой площадки, путем свободного доступа, тайно похитил восемь

1 Архив Левобережного суда г. Липецка. Уголовное дело На 1 - 96/97.

156

слитков вторичного алюминия. Похищенное сложил в принесенный с со- бой мешок и вынес через неохраняемый выход с территории комбината. В районе скупки Л. был задержан работниками милиции и доставлен в Новолипецкий ОМ УВД г. Липецка. Следователь, ограничившись проведением первоначальных следственных действий, не изучив должным образом личность задержанного, а Л. нигде не работал, проживал в другом городе, ранее был неоднократно судим, страдал наркоманией, отпустил его, избрав в качестве меры пресечения подписку о невыезде. Находясь на свободе, Л., примерно через две недели после совершения кражи, в ночное время, с целью совершения хищения алюминия, прошел на открытую площадку отгрузки ферросплавов, отделения подготовки шихтовых материалов ККЦ-1 АО НЛМК, где тайно, путем свободного доступа, похитил четыре слитка вторичного алюминия. С похищенным он был задержан за территорией комбината работниками милиции1.

После того, как условия, способствовавшие совершению преступления, установлены и процессуально оформлены, следователь принимает решение о том, какие и когда следует применить профилактические меры, на устранение каких обстоятельств их направить.

Как правило, профилактические мероприятия проводятся на заклю- чительном этапе предварительного следствия. На наш взгляд, это необходимо выполнять на более ранних этапах, с целью исключить совершение аналогичных повторных преступлений с использованием выявленных условий.

Наиболее распространенной процессуальной формой профилактической деятельности следователя является внесение представлений об устра- нении причин и условий, способствующих совершению преступления в порядке ст. 21 УПК РФ.

При исследовании этого вопроса нами получены следующие ре- зультаты: всего по материалам уголовных дел и эпизодам расследованных

1 Архив Левобережного суда г, Липецка. Уголовное дело № 1 - 404/98.

157

преступлений следователями внесено в адрес администраций металлургических предприятий (комбинатов) 57,6% представлений в порядке ст,140 УПК РФ, обобщенных представлений — 4,2%.

По данным опроса работников правоохранительных органов для профилактики хищений черного металла и (или) компонентов используются следующие меры: представления — 86%; информация в вышестоящие органы — 16%; обобщенные представления — 14%.

В данных документах следователи, основываясь на выявленных в ходе следствия условиях, способствовавших хищениям черного металла и (или) компонентов , вносили предложения по устранению негативных обстоятельств, недостатков в работе предприятий, коллективов, отдельных лиц, и в виде рекомендаций направляли в адрес руководства металлургических предприятий,

Определенная часть должностных лиц серьезно отнеслась к указанным рекомендациям и, устранив недостатки, направила соответствующие ответы инициатору представлений. Данные опроса показали, что ответы о полном устранении недостатков поступили в 44% случаев, о частичном -в 30,6%, В остальных случаях исследованием не установлено наличия каких-либо ответов на представления органов предварительного следствия.

Материалы, полученные в результате анализа и обобщения совокуп- ности уголовных дел, следователь вправе использовать и при проведении непроцессуальных предупредительных мероприятий. Так, по материалам уголовных дел следователи в 11,9% случаев практиковали встречи с коллективами цехов, участков металлургического производства. По данным анкетирования эта цифра несколько ниже — 6%. Тем не менее, такого рода выступления, как правило, хорошо воспринимались рабочими и служащими, повышали авторитет следственных органов, а также действенно способствовали профилактике данного вида правонарушений.

На практике применялись совместные совещания работников право- охранительных органов и представителей производства по материалам

158

уголовных дел с целью изучения условий, способствовавших совершению правонарушений. Из анализа уголовных дел видно, что они проводились в 1,4% случаев, по данным опроса - в 4%.

На таких совещаниях изучались недостатки в работе служб охраны и режима предприятий. Эти совещания координировали работу всех звеньев производства по устранению недостатков в их деятельности, выявляли должностных лиц, виновных в упущениях организационного характера, возлагали на нерадивых руководителей персональную ответственность за порученный участок работы.

Рассматривая вопросы, касающиеся предупреждения хищений черного металла и компонентов в металлургической промышленности, необ- ходимо, на наш взгляд, рассмотреть и роль суда в решении данной проблемы. Судебное разбирательство является центральной стадией уголовного процесса.

В ходе судебного разбирательства производится новое исследование всех доказательств, собранных на предварительном следствии, осуществляется деятельность по выявлению причин и условий, способствующих совершению преступлений и принимаются меры к их устранению.

Наиболее распространенной процессуальной формой профилактиче- ской деятельности суда является вынесение частного определения в по- рядке ст. 21 УПК РФ в адрес администрации предприятия (комбината) об устранении причин и условий, способствующих совершению преступления. По результатам изученных уголовных дел, данная мера профилактики суда использовалась в 7,6% случаях.

При рассмотрении уголовного дела суду необходимо проверять, вы- явлены ли в ходе предварительного расследования причины преступления и условия, способствовавшие его совершению, приняты ли меры к их устранению. Когда в материалах дела имеется представление следователя или прокурора об устранении причин и условий, суд должен установить, приняты ли руководителями соответствующих предприятий, учреждений и

159

организаций необходимые меры по представлению. Если меры приняты не были, надлежит указать об этом в частном определении и, при наличии к тому оснований, поставить перед вышестоящим органом вопрос об ответственности должностного лица1,

Кроме этого, суд применяет к лицам, виновным в совершении хищений черного металла или компонентов, меры государственного принужде- ния - наказание, которое имеет своими целями предупреждения совершения новых преступлений как со стороны лиц, их не совершавших (общее предупреждение), так и со стороны самих осужденных (специальное предупреждение).

Проведенный анализ показывает, что в отношении 3J ,8% лиц, осуж- денных за совершение хищений черного металла или компонентов, судом применялись меры наказания, связанные с лишением свободы, соответственно в отношении 68,2% были избраны меры наказания, без лишения свободы. При этом, такие меры наказания, как штраф - выносились судом в отношении 26,1% привлеченных к уголовной ответственности лиц, исправительные работы — в отношении 30,7 % осужденных, и в отношении 11,4% виновных лиц - условное осуждение.

Решения суда о применении к подсудимому лишения свободы должно основываться на всестороннем, полном и объективном исследовании материалов дела, учитывать характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного и все влияющие на его ответственность обстоятельства . Но кроме этого, на наш взгляд, суд, обсуждая вопрос о возможности применения к лицам, совершившим хище-

1 Постановление Пленума Верховного Суда РСФСР от 1 сентября 1987 г, (в ред. Постановления Пленума №11 от 21 декабря 1993 г.) «О повышении роли в выполнении требований закона, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствовавших совершению преступлений и других правонарушений».//Сборник постановлений Пленумов Верховных Су дов СССР и РСФСР по уголовным делам.- М.: 1997, С.444.

2 Постановление Пленума Верховного Суда РСФСР №1 от 14 апреля 1988 г. (в ред. Постанов ления Пленума №11 от 21 декабря 1993 г., с изменениями и дополнениями, внесенными поста новлением Пленума №8 от 25 октября 1996 г.)»0 практике назначения судами Российской Фе дерации наказания в виде лишения свободы».// Сборник постановлений Пленумов Верховных СУДОВ СССР и РСФСР по уголовным делам.- М.: 1997.С.47

160

ния черного металла или компонентов, мер наказания» не связанных с лишением свободам должен учитывать и возможность исполнения осужденным вынесенного приговора. Например, К., не работающий, без определенного места жительства, путем свободного доступа совершил кражу 20 кг. вторичного алюминия из миксерного отделения ККЦ-2 АО НЛМК. По приговору суда ему было назначено наказание в виде штрафа в доход го* сударства в размере 200 установленных законом минимальных размеров оплаты труда1.

Кроме этого, исполнение наказания в виде штрафа, в некоторых слу- чаях, может повлечь за собой повторное совершение преступления. На- пример, Е.5 не работающий, имеющий на иждивении несовершеннолетних детей, за совершение кражи алюминия с территории АО НЛМК, был осужден по приговору суда к штрафу в доход государства в размере 100 минимальных размеров оплаты труда. После вступления приговора в законную силу, Е. не смог трудоустроиться, наказание оставалось не исполненным, что явилось одной из причин совершения им, путем свободного доступа, повторных хищений вторичного алюминия из цеха подготовки шихтовых материалов ККЦ-2 АО НЛМК”.

Большое профилактическое значение имеют и сроки рассмотрения уголовного дела в суде. Согласно исследования, в течение месяца судом было рассмотрено 71% поступивших уголовных дел, в сроки от 1-го до 2-х месяцев было рассмотрено 13% дел, от 2-х до 3-х месяцев - 8% уголовных дел, и 8% дел было рассмотрено в срок свыше 3-х месяцев.

Таким образом, на первоначальном этапе расследования хищений черного металла и (или) компонентов проводится комплекс следственных, оперативно-розыскных и организационно-технических действий направленных на установление обстоятельств преступного события и лица, со-

! Архив Левобережного суда г. Липецка, Уголовное дело № 1- 593/97. 2 Архив Левобережного суда г. Липецка, Уголовное дело Ш I - 504/98.

16!

вершившего преступления. Эта деятельность характеризуется максимальной оперативностью и носит неотложный характер. Какие из общей массы задач, стоящих перед ним, являются первоочередными, следователь определяет самостоятельно, с учетом индивидуальных особенностей преступления и сложившейся следственной ситуации.

Анализ изученных уголовных дел по фактам хищений черного металла и сопутствующих компонентов на предприятиях черной металлургии позволяют сделать вывод, что в зависимости от объема, содержания и оценки информации, послужившей основанием для возбуждения уголовного дела, на первоначальном этапе встречаются следующие типичные следственные ситуации:

1) лицо (лица), подозреваемое в хищении черного металла и ком- понентов, задержано при попытке совершить хищение - 45,7%; 2) 3) правонарушитель (правонарушители), подозреваемый в хищении черного металла и компонентов, задержан после совершения преступления или по “горячим” следам - 35,7%; 4) 3) субъект (субъекты), подозреваемый в хищении, задержан при сбыте похищенного металла и компонентов - 3,8%;

4) лицо (лица), подозреваемое в хищении черного металла и ком- понентов, не задержано, но о нём известно органу дознания или следствия - 4,8%; 5) 6) какая либо информация о лице (лицах), совершившем хищение металла и компонентов, у органов следствия отсутствует или незначительна-10%. 7) Основными следственными действиями первоначального этапа рас- следования являлись: осмотр места происшествия, допрос подозреваемого, личный обыск задержанного, обыск и осмотр транспортных средств, допрос свидетелей и специалистов, осмотр похищенного, обыск по месту жительства и работы подозреваемого, осмотр вещей и предметов, исполь-

162

зуемых при совершении преступления и изъятых в ходе обыска, назначение судебных экспертиз и др.

Последующий этап характеризуется целенаправленной деятельностью следователя, в ходе которой виновный изобличается в совершенном преступлении, выясняются обстоятельства, не установленные на первоначальном этапе, принимаются меры направленные на устранение условий, способствующих совершению хищений.

Проведенным исследованием установлено, что на последующем этапе предварительного расследования хищений черного металла и (или) компонентов складываются следующие типичные следственные ситуации:

1) на данном этапе расследуется последовательно один и тот же эпизод (эпизоды) преступления, совершенные одним и тем же лицом (лицами), -72,8%;

2) на последующем этапе выявляются новые эпизоды преступлений, совершенные теми же лицами, - 8,1%; 3) 4) при завершении первоначальных следственных действий выявляются новые лица, причастные к совершению расследуемых эпизодов, -10,4%; 5) 6) в ходе последующего этапа расследования установлены новые эпизоды преступной деятельности и новые лица, их совершившие, - 6,2%; 7) 8) получены сведения о ранее неизвестных преступлениях и лицах, их совершивших, при этом полностью отсутствует связь с обстоятельст- вами расследуемого преступления - 2,3%. 9) Для последующего этапа характерно проведение таких следственных действий, как предъявление обвинения, проведение очных ставок, опознание, проведение следственного эксперимента и др.

Основными условиями, способствующими совершению данной группы преступлений, являлись: отсутствие или слабая техническая укре- пленноеть ограждения территории предприятия (30,1%); отсутствие склад-

163

ских помещений* ограждений открытых площадок хранения металла и компонентов (41,5%); доступ посторонних лиц в производственные цеха и места хранения металла и компонентов (28,3%),

Деятельность следователя по профилактике хищений черного металла и (или) компонентов осуществляется в процессуальной и непроцес- суальной формах.

Наиболее распространенной формой профилактики уголовно- процессуального характера явилось представление следователя (внесены в адрес руководителей в 57,6 % случаев), а мерой, выработанной практикой, - его встречи с коллективами трудящихся, выступление по материалам дела (1 1,9% случаев).

164

Заключение

На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы:

Черные металла, к группе которых относятся чугун, сталь, ферро- сплавы, благодаря их ценным физическим и механическим свойствам, а также сравнительной простотой и дешевизной производства, широко используются во всех областях общественного производства, что обеспечивает высокий потребительский спрос на изделия из них.

Предметами хищений на металлургических предприятиях, выпус- кающих продукцию из черного металла, являются чугунное литье, листовой и профильный прокат, а также компоненты, т.е. материалы используемые в процессе производства чугуна и стали, а также для придания металлу необходимых свойств. Такими компонентами являются руда, металлический лом, цветные (алюминий, медь, никель и др.) и редкоземельные металлы (ферротитан, феррохром, феррованадий, феррониобнй и др.).

Металлургические предприятия в своем составе имеют десятки цехов и хозяйств, что требует больших территорий для их размещения и со- ответственно значительной протяженности ограждения. Значительные объемы производств обуславливают наличие большого количества железнодорожных и автомобильных дорог, используемых для транспортировки сырья, материалов, огнеупоров, отходов и др.

В металлургическом комплексе главная роль принадлежит ведущему производству - производству чугуна, стали, проката.

Основным способом получения чугуна является доменное производ- ство. Для получения чугуна используют обогащенную руду - агломерат, который не может быть применен для иных целей, и, соответственно, не представляет интерес для расхитителей. Объектами хищения на участке доменного производства являются изделия из литейного чугуна - трубы, отопительные радиаторы, сантехническое оборудование и др., а также чугунный металлолом - отходы доменного и чугунолитейных цехов.

165

Производство стали осуществляется в конверторных, мартеновских и электросталеплавильных цехах. Объектом преступного посягательства на данной стадии производства являются компоненты, используемые для раскисления и легирования стали, которыми являются ферросплавы (феррохром, ферротитан» ферромолибден, ферровольфрам и др.), алюминий» медь, никель, свинец и др.

Отсутствие складских помещений, оборудованных площадок хранения, недостаточный контроль за отпуском и перевозкой компонентов, воз- можность свободного доступа в сталеплавильные цеха, являются одними из условий способствующих совершению хищений.

Прокатное производство является завершающим в металлургическом цикле. Продукцией данных цехов является листовой, трубный, сорто- вой и специальный прокат, который почти полностью поступает в хозяйственный оборот.

Среди основных технологических особенностей производства и об- работки черного металла, влияющих на определение понятия криминалистической характеристики, можно выделить: непрерывность производственного процесса на всех стадиях, начиная с производства чугуна и заканчивая отпуском готовой продукции; большая единичная мощность агрегатов (доменных печей, конвертеров, прокатных станов и др.); использование в качестве компонентов в сталеплавильном и прокатном производстве цветных и редкоземельных металлов; потери металла в процессе его прокатки и термической обработки; использование в сталеплавильном производстве отходов металла, забракованной металлопродукции, стального и чуп/нного лома.

Криминалистическая характеристика преступлений - это научная ка- тегория, благодаря которой возможна разработка частных методик расследования. Её содержание и понятие отечественными учеными- криминалистами рассматривается неоднозначно.

166 Проанализировав различные подходы к определению понятия криминалистической характеристики, мы приходим к выводу, что под криминалистической характеристикой следует понимать
систему взаимозависимых и взаимоопределяющихся типичных,

криминалистически значимых признаков группы (вида) преступлений, проявляющихся в особенностях способа и обстановки их приготовления, совершения и сокрытия, характерных личностных особенностях преступника и потерпевшего, в образовании и обнаружении потенциальных доказательств а также специфических обстоятельствах совершения преступления, в целях успешного решения задач раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

Применительно к криминалистической характеристике хищений чёрного металла и (или) компонентов в металлургической промышленности такими элементами являются условия и особенности обстановки, в которой совершаются преступления; определённое постоянство объекта посягательства; обстоятельства и способы совершения; сведения о личности вероятного преступника, мотивах и целях преступления.

Особенности обстановки, в которой совершаются указанного вида преступления, характеризуют: расположение металлургических заводов, комбинатов в промышленных городах с высоким уровнем населения; большие территории, на которых располагаются основные, подсобные, вспомогательные и побочные цеха; круглосуточный режим работы основных производственных цехов (доменных, сталеплавильных, прокатных); наличие большого количества подъездных автомобильных и железнодорожных путей сообщения; высокая концентрация рабочей силы; наличие на территории комбината различных субподрядных организаций, выполняющих работы по ремонту и обслуживанию металлургического оборудования.

Делая краткий анализ криминалистической характеристики хищений чёрного металла и компонентов в металлургической промышленности,

167

можно сделать следующий вывод: наибольшее число преступлений со- вершалось в утреннее и дневное время, основной формой хищения явля- ются кражи.

Весьма «уязвимыми» участками для расхитителей металла и компо- нентов были производственные помещения и открытые площадки хране- ния материалов. Большинство хищений совершалось путем свободного доступа. Похищенный металл и компоненты вывозились с охраняемой территории в основном автотранспортом, преимущественно через ворота контрольно-пропускных пунктов.

Хищения совершали мужчины, причём каждый второй из них был в возрасте 30-39 лет. Из лиц совершивших хищения вовсе не было несовершеннолетних. Большинство из преступников были работниками предприятия или субподрядных организаций, расположенных на территории комбината, т.е. имели право доступа на производственные объекты, в места хранения металла и компонентов. Подавляющее большинство совершивших хищения являлись жителями городов, где находятся металлургические предприятия. Лишь незначительное число расхитителей имели высшее и средне-специальное образование, основную часть составили лица с начальным и средним образованием.

Больше половины расхитителей совершили преступление в группе взрослых, при этом абсолютное большинство участников группы были исполнителями, и лишь незначительное - пособниками.

Четко выраженные подготовительные действия прослеживались в деятельности лиц, совершивших хищения в группе, и в основном были направлены на вовлечение в преступную группу соучастников из числа работников и служащих предприятия. В ситуационных кражах действия расхитителей не имели подготовительного этапа.

Большинство из преступников ранее были не судимы, состояли в браке, положительно характеризовались по месту работы и жительства.

168

Лишь незначительное их число совершили хищение в состоянии алкогольного опьянения.

Первоначальный этап расследования, являясь структурным элементом криминалистической методики, представляет взаимосвязанную систему действий, объединенных единством задач, и находящихся в состоянии непрерывного развития, изменения. Расследование уголовных дел в рассматриваемый период осуществляется в условиях ограниченной или противоречивой информации по делу, вероятности возникновения проблемных ситуаций.

На начальном этапе расследования хищений черного металла и (или) компонентов в металлургической промышленности следователь решает задачи по уяснению сущности расследуемого преступного события и установлению лица, совершившего преступление. Проводимый комплекс следственных, оперативно-розыскных мероприятий зависит от сложившихся следственных ситуаций, которые характеризуются объемом, содержанием и достоверностью информации об исследуемом событии.

Результаты обобщения практики расследования хищений черного металла и (или) компонентов в металлургической промышленности позволяют сделать вывод, что в зависимости от объема, содержания и оценки информации, послужившей основанием для возбуждения уголовного дела, на первоначальном этапе встречались следующие типичные следственные ситуации:

1) лицо (лица), подозреваемое в хищении черного металла и (или) компонентов, задержано при попытке совершить хищение; 2) 3) правонарушитель (правонарушители), подозреваемый в хищении черного металла и (или) компонентов, задержан после совершения пре- ступления или по “горячим” следам; 4) 3) субъект (субъекты), подозреваемый в хищении, задержан при сбыте похищенного металла и компонентов;

169

4) лицо (лица), подозреваемое в хищении черного металла и (или) компонентов, не задержано, но о нём известно органу дознания или следствия; 5) 6) какая либо информация о лице (лицах), совершившем хищение металла и (или) компонентов, у органов следствия отсутствует или незначительна. 7) Основными следственными действиями первоначального этапа рас- следования являлись; осмотр места происшествия, допрос подозреваемого, личный обыск, обыск транспортных средств и помещений, осмотр похищенного, допрос свидетелей и специалистов, назначение судебных экспертиз и др.

Последующий этап предварительного следствия - это период произ- водства всех остальных следственных действий, направленных на изобличение виновного в совершении преступления, выяснение обстоятельств, не установленных на первоначальном этапе. Он отличается тем, что следователь уже может четко определить пределы доказывания расследуемых преступлений и способы дальнейшего получения доказательств.

Рассматриваемый этап характеризовался следующими ситуациями: 1) расследуется последовательно один и тот же эпизод (эпизоды) преступления, совершенный одним и тем же лицом (лицами);

2) на последующем этапе выявляются новые эпизоды преступлений, совершенные теми же лицами; 3) 4) при завершении первоначальных следственных действий выявляются новые лица, причастные к совершению расследуемых эпизодов; 5)

4) в ходе последующего этапа расследования установлены новые эпизоды преступной деятельности и новые лица, их совершившие; 5) 6) получены сведения о ранее неизвестных преступлениях и лицах, их совершивших, при этом полностью отсутствует связь с обстоятельст- вами расследуемого преступления. 7)

170

На последующем этапе расследования осуществлялись такие следст- венные действия, как допрос обвиняемого, очные ставки, опознание объектов, следственный эксперимент и др. При этом характер и особенности их проведения определялся имеющимися следственными ситуациями.

Зная типовые следственные ситуации,, следователь может восполнить определенный пробел доказательственной информации и применить наиболее оптимальный блок оперативно-следственных мероприятий, направленных на эффективное раскрытие и расследование хищений черного металла и (или) компонентов.

В результате исследования установлены “условия, создающие бла- гоприятную ситуацию для совершения рассматриваемой группы преступлений. К таким факторам могут относиться конкретные недостатки в технологических и организационных сферах деятельности предприятий, отдельных должностных лиц и руководителей.

К основным условиям, способствующим совершению хищений черного металла и (или) компонентов в металлургической промышленности, относятся:

  • отсутствие, слабая техническая укрепленность ограждения террито- рии предприятия (комбината);
  • доступ посторонних лиц в производственные цеха, места хранения материалов;
  • недостаточный контроль ответственных лиц за отпуском и перевоз- кой металла и компонентов;
  • отсутствие складских помещений, ограждений открытых площадок хранения металла и компонентов;
  • недостатки работы службы охраны на контрольно-пропускных пунктах.
  • Для их устранения необходимо проведение со стороны администраций металлургических предприятий комплекса организационно- технических мероприятий, направленных на укрепление ограждения тер-

1?!

ритории, применения современных заградительных средств. В сталеплавильных, прокатных цехах принять меры, исключающие свободный доступ в производственные помещения: установить контрольно-пропускные пункты и посты, ввести патрулирование территорий указанных объектов силами охраны и милиции. Улучшить правовую и воспитательную работу, проводимую с сотрудниками охранных служб.

Наиболее распространенной формой профилактики уголовно- процессуального характера явилось представление следователя, а мерой, выработанной практикой, - его встречи с коллективами трудящихся, выступление по материалам дела.

В заключение отметим, что проведенным исследованием мы стремились внести посильный вклад в разработку затронутых в диссертации во- просов, выдвигая определенные предложения по выполнению тех или иных мероприятий, направленных на раскрытие, расследование и предупреждение указанных преступлений, решения других поставленных задач. Диссертационное исследование не, претендует на полный охват всех вопросов, встречающихся в следственной практике при расследовании хищений черного металла и (или) компонентов, и не призвано давать по ним исчерпывающие рекомендации.

172

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛЖГЕРАТУРЫ

Законодательные и другие нормативные акты:

1.1, Конституция Российской Федерации. -М.; НОРМА- ИНФРА,1999.-80с.

1.2 Всеобщая декларация прав человека // Известия. - 1991.- 11 де кабря.

1.3 Декларация прав и свобод человека // Известия. - 1991. - 9 сен- тября. 1.4 1.5 Уголовный кодекс Российской Федерации. -М.: Герда, 1998, - 254 с. 1.6 1.7 Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР (с изменениями и дополнениями). - М.: Бизнес- Информ, 1998. -175 с. 1.8 1.9 О милиции: Закон Верховного Совета РСФСР от 18 апреля 1991г. (с изменениями и дополнениями) // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. - 1991.-№16. -Ст. 503. 1.10 1.11 Об оперативно-розыскной деятельности: Закон Российской Федерации № 144-ФЗ от 12 августа 1995 г. // Правовые основы деятельности системы МВД России. Сборник нормативных актов. -М: Инфра-М. 1996, с. 78-95. 1.12 1.13 О прокуратуре Российской Федерации: Закон Российской Федерации от 17 ноября 1995 г. //Собрание законодательства Российской Федерации. 1995 г.№47. ст.4472. 1.14 1.15 Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан: Закон Российской Федерации от 27 апреля 1993 г. (с изменениями от 14 декабря 1995 г.). Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. №51. Ст. 4970. 1.16

173

1.10 Положение о Министерстве внутренних дел: Утверждено Указом Президента Российской Федерации от 18 июля 1996 г. №1039.//Собрание нормативных актов по административной деятельности органов внутренних дел. -М.: Щит-М.1998. с. 12-24. 1.11 1.12 О борьбе с коррупцией в системе государственной службы: Указ Президента Российской Федерации от 4 апреля 1992 г. № 361 // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. -1992. - № 17. - Ст. 923. 1.13 1.14 Комментарий к закону Российской Федерации “О милиции”. -М.: Проспект, 2000. -496 с. 1.15 1.16 Научно-практический комментарий к Уголовно- процессуальному кодексу РСФСР. -М.: Спарк, 2000. -830 с. 1.17 1.18 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. -М.: Юристъ, 1999. -864 с. 1.19 Монографии. Учебники. Учебные пособия. Лекции

2.1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования. - М.: Новый Юрист, 1997. - 400 с. 2.2. 2.3. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С, Корухов Ю.Г., Российская Е.Р. Криминалистика. Учебник для вузов. Под ред. Белкина Р.С- М.: НОРМА-ИНФРА, 1999.-990 с. 2.4. 2.5. Андреев И.С., Грамович Г.И., Порубов Н.И. Криминалистика. - Мн.: Высш. шк., 1997. - 344 с. 2.6. 2.7. Андреева П.А., Волженкин Б.В. Понятие хищения социалистического имущества. - Л.: ЛГУ, 1985. - 146 с. 2.8. 2.9. Арцишевский Г.В. Выдвижение и проверка следственных версий. - М.: Юрид.лит., 1978. - 216 с. 2.10.

174

2.6. Баев О.И. Тактика следственных действий. - Воронеж: Воро- нежский ун-т., 1992. - 202с. 2.7. 2.8. Баев О.Я. Криминалистическая тактика и уголовно- процессуальный закон. - Воронеж: Воронежский ун-т, 1977. - 115с. 2.9. 2.10. Балашов А.Н. Взаимодействие следователей и органов дознания при расследовании преступлений. - М.: Юрид. лит., 1979.-105с. 2.11. 2.12. Бедняков Д.И. Непроцессуальная информация и расследование преступлений. - М.: Юрид. лит., 1991. - 205 с. 2.13. 2.14. Безруких Р.К., Лекарь А.Г. Организационно-тактические основы раскрытия преступлений. - М.: Юрид. лит., 1977. - 189 с. 2.15. 2.16. Белкин А.Р. Теория доказывания. -М.; НОРМА, 1999. - 429 с. 2.17. 2.18. Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. - В 3-х т. -М.:Юрид. лит., 1977-1979. - Т.З. - 416 с. 2.19. 2.20. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. - М.: Юрид. лит., 1988. - 304 с. 2.21. 2.22. Белкин Р.С. Собирание, исследование и оценка доказательств. - М.:Юрид. лит., 1966. - 205 с. 2.23. 2.24. Белкин Р.С. Курс криминалистики в 3 т. Т.1.: Общая теория криминалистики. —М.: Юристъ, 1997. -408 с. 2.25. 2.26. Белкин Р.С. Курс криминалистики в 3 т. Т.2: Частные крими- налистические теории. -М.: Юристъ, 1997. -464 с. 2.27. 2.28. Белкин Р.С. Курс криминалистики в 3 т. Т.З: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. - М.: Юристъ, 1997. -480 с. 2.29. 2.30. Белкин Р.С. Общая теория советской криминалистики. - Саратов: Саратовский ун-т, 1986. - 397 с. 2.31. 2.32. Белкин Р.С. Очерки криминалистической тактики. - Волгоград: ВСШ МВД России, 1993. - 226 с. 2.33. 2.34. Белкин Р.С, Винберг А.И. Криминалистика и доказывание. Методологические проблемы. - М.: Юрид. лит., 1969. - 216 с. 2.35.

175

2.21. Белкин Р.С. История отечественной криминалистики. - М,: НОРМА, 1999. -496 с. 2.22. 2.23. Белкин Р.С, Винберг А.И. Криминалистика. Общетеоретические проблемы. - М.: Юрид. лит., 1973. - 264 с. 2.24. 2.25. Белкин Р.С-, Лифшиц Е.М. Тактика следственных действий. -М.: Новый Юристъ, 1997. - 176 с. 2.26. 2.27. Бельгольский Б.П., Метц А.Ф.Э Щепилов Ф.И., Штец К.А, Ор- ганизация и планирование предприятий черной металлургии. —М.: Металлургия, 1986.-560 с. 2.28. 2.29. Белянский А.Д., Коцарь С.Л., Мухин Ю.А. Технология листо- прокатного производства.- М.: Металлургия, 1997. -272 с. 2.30. 2.31. Белянский А.Д., Кругликова Г.В., Пилюшенко В.Л., Яценко А.И. Структура и свойства автолистовой стали. -М.: Металлургия, 1996. - 164 с. 2.32. 2.33. Белянский А.Д., Кузнецов Л.А., Франценюк И.В. Тонколистовая прокатка. Технология и оборудование. -М.:, Металлургия, 1994. -380 с. 2.34. 2.35. Борнадский И.М., Михневич В.Ф., Яргин С.А. Производство стали. -М.: Металлургия, 1991. - 400 с. 2.36. 2.37. Быков В.М. Особенности расследования групповых преступ- лений. - Ташкент.: Ташкент. ВШ МВД СССР, 1980. -60 с. 2.38. 2.39. Быховский И.Е. Процессуальные и тактические вопросы про- ведения следственных действий. - Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1977, - 118 с. 2.40. 2.41. Быховский И.Е., Корниенко Л.А. Проверка показаний на месте.- Л.: ЛГУ, 1988.-204 с. 2.42. 2.43. Васильев А.Н. Следственная тактика. - М.:Юрид. лит., 1976, - 201с. 2.44. 2.45. Васильев А.Н. Тактика отдельных следственных действий, - М.:Юрид. лит., 1981. - 162 с. 2.46.

176

2.34. Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. - М.:Юрид. лит., 1978. - 115 с. 2.35. 2.36. Васильев А.Н., Мудьгогин Г.Н. и др. Планирование рассле- дования преступлений. - М.: Госюриздат., 1957. - 117 с. 2.37. 2.38. Васильев А.Н., Карнеева A.M. Тактика допроса при расследо- вании преступлений. - М.: Юрид. лит., 1970. - 121 с. 2.39. 2.40. Васильев А.Н., Степичев С.С. Воспроизведение показаний-на месте при расследовании преступлений. - М.: Госюриздат., 1959. - 203 с. 2.41. 2.42. Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. - М.: Юрид. лит., 1984.- 118 с. 2.43. 2.44. Васильев В.В., Усманов У.А. Практическое руководство сле- дователя. - М.: “Издательство ПРИОР”, 1999. - 224 с. 2.45. 2.46. Винберг А.И., Малаховская Н.Т. Судебная экспертология. - Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1979. - 105 с. 2.47. 2.48. Возгрин И.А. Криминалистическая методика. - Минск: Высшая школа, 1983. - 206 с. 2.49. 2.50. Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. - Томск: Томский ун-т, 1985.-119 с. 2.51. 2.52. Гапанович Н.П. Опознание в следственной и судебной практике (тактика ). - Минск: Минский ун-т, 1978. - 123 с. 2.53. 2.54. Герасимов И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. - Свердловск: СЮИ., 1975.-126 с. 2.55. 2.56. Гермейер Ю.Б. Введение в теорию исследования операций. -М.: Юрид .лит., 1971. - 106 с. 2.57. 2.58. Глазырин Ф.В. Психология следственных действий. - Волгоград.: ВСШ МВД СССР, 1983. - 136 с. 2.59. 2.60. Гусаков А.Н., Филющенко А.А. Следственная тактика (в вопросах и ответах):Учеб. пособие. - Свердловск: Изд. Урал, ун-та, 1991. - 147 с. 2.61.

177

2.48. Гутман Ю.Я. Криминалистическая тактика и методика рас- следования отдельных видов преступлений: Учеб. пособие / Под ред.-П. Н. Аленичева. - М.: Юрид. лит., 1976. - 40 с, 2.49. 2.50. Давыдов Г.П., Притузова В.А., Шевченко Б.Т. Тактика следст- венных действий - М.: Гоеюриздат, 1959. - 167 с. 2.51. 2.52. Диденко Ф.К. Применение научно-технических средств и методов при осмотре места происшествия. - Ярославль: Верх.-Волж. кн. изд-во, 1989. - 173 с. 2.53. 2.54. Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций. - Свердловск: СЮИ., 1985. - 116 с. 2.55. 2.56. Драпкин Л.Я. Разрешение проблемных ситуаций в процессе расследования. - Свердловск: СЮИ., 1985. - 90 с. 2.57. 2.58. Дулов А.В. Тактические операции при расследовании пре- ступлений. - Минск: Высшая школа, 1979. - 1 Об с. 2.59. 2.60. Дулов А.В., Нестеренко П. Д. Тактика следственных действий. - Минск: Минский ун-т, 1971. - 120 с. 2.61. 2.62. Еремин С.Г., Резван А.П. Раскрытие и расследование хищений на предприятиях рыбного хозяйства: Учеб. пособ. - Волгоград.: ВЮИ МВДРФ, 1999.-104с. 2.63. 2.64. Ефименко СП. Вальцовщик прокатных станов. -М.: Металлургия, 1970.-352 с. 2.65. 2.66. Ефимичев СП., Кулагин Н.И., Ямпольский А.Е. Следственный осмотр. Учебное пособие. - Волгоград.: ВСШ МВД СССР,.1983. -36 с. 2.67. 2.68. Жбанков В.А. Принципы системного подхода в криминалистике и в практической деятельности органов внутренних дел при собирании, исследовании, оценке и использовании доказательств. -М.: Академия МВД СССР, 1979.-107 с. 2.69. 2.70. Жбанков В.А. Криминалистические средства и методы раскрытия неочевидных преступлений: Учеб. пособ. -М.: Академия МВД СССР, 1987.-80 с. 2.71.

178

2.60. Железное Ю.Д., Камышев В.Г., Кузнецов Л.А., Франденюк И.В. Современный цех холодной прокатки углеродистых сталей. - М.: Ме- таллургия, 1984. - 154 с. 2.61. 2.62. Жукова Н.И., Жуков A.M. Производство следственного экс- перимента. - Саратов: Саратовский ун-т, 1989. - 109 с. 2.63. 2.64. Заблоцкая А.Г., Резван А.П., Самоделкин СМ. Криминология и профилактика преступлений. -Волгоград.: ВЮИ МВД РФ, 1996.- 112 с, 2.65. 2.66. Закатов А.А. Ложь и борьба с нею. - Волгоград: Нижне-Волжское кн. изд-во, 1984. - 192 с. 2.67. 2.68. Закатов А. А., Цветков С. И. Тактика допроса при расследовании преступлений, совершаемых организованными группами. - М.: МЦ при ГУК МВД РФ, 1998. - 29 с. 2.69. 2.70. Закатов А.А., Сапошинский Я.С. Судебная товароведческая экспертиза промышленных товаров. - Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1979. - 97 с. 2.71. 2.72. Закатов А.А., Оропай Ю.Н. Использование научно-технических средств и специальных познаний в расследовании преступлений. - Киев: МВД УССР, 1980. - 103 с. 2.73. 2.74. Закатов А.А., Ямпольский А.Е. Обыск: Учеб. пособ. -Волгоград.: ВСШ МВД СССР, 1983. - 44 с, 2.75. 2.76. Закатов А.А. Розыскная деятельность: Учеб. пособ. - Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1988. - 40 с. 2.77. 2.78. Закатов А.А. Криминалистическое учение о розыске: Учебное пособие. -Волгоград.: ВСШ МВД СССР, 1988. - 24 с. 2.79. 2.80. Закатов А.А. Методика расследования преступлений, совер- шенных рецидивистами. - Волгоград.: Волгогр. Академ. МВД РФ, 2000. -32 с. 2.81. 2.82. Замылин Е.И. Тактико-психологические основы допроса в конфликтной ситуации. - Волгоград.: ВЮИ МВД РФ, 1998. - 72 с. 2.83.

179

2.72. Захаров А.Е., Фраяценюк И.В, Ускоренное охлаждение листа, - М.: Металлургия, 1992. -186 с. 2.73. 2.74. Захаров Д.В., Сибиряков С.Л. Криминологическое прогнози- рование и планирование мер борьбы с преступностью и её предупреждение: Лекция. - Волгоград: ВЮИ МВД России, 1998. - 28 с. 2.75. 2.76. Зезянов В.П, Методика расследования хищений. - Ижевск: Изд-во Удмуртского ун-та, 1983. - 126 с. 2.77. 2.78. Зуйков Г.Г. Поиск по признакам способа совершения пре- ступлений. - М.: Юрид. лит-раэ 1970. - 98 с. 2.79. 2.80. Зуйков Г.Г. Установление способов совершения преступлений. - М: Юрид. лит., 1970. - 124 с. 2.81. 2.82. Игошев И.Е. Типология личности преступника и мотивация преступного поведения. - Горький: ГВШ МВД СССР, 1974.- 106 с. 2.83. 2.84. Ищенко Е.П. Проблемы первоначального этапа расследования преступлений Красноярск: Красноярский ун-т, 1987. - 117 с. 2.85. 2.86. Карагодин В.Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию. - Свердловск: СЮИ., 1992. - 96 с. 2.87. 2.88. Карнеева Л.М. Привлечение к уголовной ответственности. За- конность и обоснованность. - М.: Юрид. лит.. 1971. - 125 с. 2.89. 2.90. Козелецкий Ю.А. Психологическая теория решений. - М.: Юрид. лит., 1979. - 201 с. 2.91. 2.92. Кокурин Г.А. Организационные основы деятельности следст- венно-оперативных групп. -М.: МЦ при ГУК МВД РФ, 1997. - 68 с. 2.93. 2.94. Колдин В.Я. Идентификация при расследовании преступлений М.: Юрид. лит., 1978. - 169 с. 2.95. 2.96. Колдин В.Я., Полевой Н.С. Информационные процессы в структуре криминалистики. - М.: Юрид. лит., 1985. - 132 с. 2.97. 2.98. Колесниченко А. Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. - Харьков: ХГУ., 1965. - 89с. 2.99.

180

2.86. Колмаков В.П. Следственный осмотр. - М.: Юрид. лит., 1969. - 196с. 2.87. 2.88. Колесниченко А.Н., Коновалова В.Е, Криминалистическая ха- рактеристика преступлений. - Харьков; ХГУ., 1985. - 186 с. 2.89. 2.90. Комарков B.C. Тактика допроса. - Харьков: ХГУ, 1975. - 169с. 2.91. 2.92. Комиссаров В.И. Теоретические проблемы следственной тактики. - Саратов: Саратовский ун-т, 1987. — 129 с. 2.93. 2.94. Коновалова В.Е. Психология в расследовании преступлений. - Харьков: ХГУ, 1979. - 126 с. 2.95. 2.96. Коновалова В.Е. Организация расследования хищений госу- дарственного и общественного имущества. - Харьков: ХЮИ, 1984 -43 с. 2.97. 2.98. Корноухов В.Е. Комплексное судебно-экспертное исследование свойств человека. - Красноярск: Красноярский ун-т, 1982. - 118 с. 2.99. 2.93. Кривошеий П.К. Особенности расследования повторных пре ступлений. Организационные и тактические аспекты: Учебное пособие. - Киев: НИиРИО, 1983, -96 с. .

2.94. Криминалистика: Учебник для вузов МВД РФ / Под ред. Р.С. Белкина, В.Г. Коломацкого, И.М. Лузгина. - ТЛ. - М.: Высш. шк., 1995. -529с. 2.95. 2.96. Криминалистика. Техника, тактика, организация и методика расследования преступлений. Учебник для вузов МВД России / Под ред. А.Ф. Волынского, А.А. Закатова, А.Г. Филиппова. -Волгоград: Нижне-Волж. кн. изд-во., 1994. - Т.2. - 560 с. 2.97. 2.98. Криминалистика. Техника, тактика, организация и методика расследования преступлений. Учебник для работников уголовного розыска./ Под ред. А. Г. Филиппова, А. А. Кузнецова. - Т.2. -Омск: Омское кн. изд-во., 1993. - 520 с. 2.99. 2.100. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. И. Ф. Герасимова, Л. Я. Драпкнна. - М.: Высш. шк., 1994. - 528 с. 2.101.

181.

2.98. Криминалистика: Учебник для вузов. / Под ред. Образцова В. А. - М.: Юрист, 1997. - 760 с.

2.99. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. Б. П. Сма-горинского. - Т.2. - Волгоград: ВСШ МВД РФ, 1994. -559 с. 2.100. 2.101. Криминалистика: Учебник для вузов МВД РФ/ Под ред. Белкина Р.С., Коломацкого В.Г., Лузгина И.М. - ТЛ.-М.: Академия МВД РФ, 1995.- 278 с. 2.102. 2.103. Криминалистика: Учебник для вузов/ Волынский А.Ф., Аверьянова Т.В., Александрова И.Л. и др.; Под ред. Проф. Волынского А.Ф. -М.: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 1999. - 615 с. 2.104. 2.105. Кулагин Н.И., Миронов Ю.И. Организация и деятельность следственных и следственно-оперативных формирований: Учеб. пособ.-Волгоград.: ВЮИ МВД РФ, 1999. -100 с. 2.106. 2.107. Кулагин Н.И., Порубов Н.И. Организация и тактика допроса в условиях конфликтной ситуации: Учебное пособие. -Минск, МВШ МВД СССР, 1977. - 65 с. 2.108. 2.109. Кулагин Н.И., Ефимичев СП. и др. Следственный осмотр: Учебное пособие. - Волгоград.: ВСШ МВД СССР, 1983. - 36 с. 2.110. 2.111. Крылов И. Ф. Криминалистическое учение о следах. - Л.: Лен. ун-т., 1976.-189 с. 2.112. 2.113. Кудрин A.M. Металлургия стали. -М.: Металлургия, 1981. — 488 с. 2.114. 2.115. Куклин В.Н. Методика расследования отдельных видов преступлений. - Иваново: Ивановское изд-во, 1983. - 119 с. 2.116. 2.117. Кулагин Н.И. Планирование расследования многоэпизодных дел: Учебное пособие. -Волгоград.: ВСШ МВД СССР, 1976. -70 с. 2.118. 2.109. Лавров В.П. Особенности расследования нераскрытых пре ступлений прошлых лет. - М.: Юрид. лит., 1972. - 129 с.

2.110. Ларин A.M. От следственной версии к истине. - М.: Юрид. лит. 1997.-760 с.

182

2.111. Ларин A.M. Работа следователя с доказательствами. - М.: Го- еюриздат, 1966. - 99 с. . - 2.112. 2.113. Ларин A.M. Криминалистика и паракриминалистика. —М.: БЕК, 1996. - 192 с. 2.114. 2.115. Лисин B.C., Семенов А.А. Модели и алгоритмы расчета тер- момеханических характеристик совмещенных литейно-прокатных процессов. - М.: Высш. шк., 1995. -144 с. 2.116. 2.117. Лисин B.C., Скороходов А.Н. Оптимизация совмещенных ли- тейно-прокатных процессов. —М.: Высш. шк,, 1996. - 277 с. 2.118. 2.119. Лифшиц Е.М., Михайлов В.А. Назначение и производство экспертизы. - Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1977. - 118 с. 2.120. 2.121. Лузгин И.М. Моделирование при расследовании преступлений. - М.: Юрид. лит., 1981. - 129 с. 2.122. 2.123. Лузгин И.М. Методологические проблемы расследования. -М.: Юрид.лит., 1974. - 102 с. 2.124. 2.125. Мальцев В.В. Ответственность за преступления против собст- венности: Учебное пособие. - Волгоград: ВЮИ МВД РФ, 1999. - 80 с. 2.126. 2.127. Михайлов А. И., Юрин Г. С. Обыск.-М.: Юрид. лит., 1971. - 190с. 2.128. 2.129. Молоканов В.Н., Носов А.В. Использование видеозвукозаписи при расследовании преступлений. — Волгоград: Перемена, 1996 -60 с. 2.130. 2.131. Москалева Т.Н. Этика уголовно-процессуального доказывания (стадия предварительного расследования). —М.: Спарк, 1996. -125 с. 2.132. 2.133. Николайчик В. М, Следственный осмотр вещественных дока- зательств. - М.: Госюриздат., 1968. - 67 с. 2.134. 2.135. Никонович С.Л. Расследование хищений промышленных ал- мазов. -Воронеж.: ВВШ МВД РФ, 1998. -92 с. 2.136. 2.137. Образцов В. А. Теоретические основы раскрытия преступлений,
связанных с ненадлежащим исполнением профессиональных 2.138.

183

функций в сфере производства. - Иркутск: Иркутское кн. изд-во, 1965. -69 с.

2.125. Образцов В.А. Криминалистическая классификация преступ- лений. - Красноярск: Красноярское кн. изд-во, 1988. - 96 с. 2.126. 2.127. Образцов В.А., Ястребов В.Д. Актуальные направления развития криминалистической методики и тактики расследования. - М.: Юрид. лит., 1978. - 101 с. 2.128. 2.129. Образцов В.А. Криминалистика. М.: Юрикон, 1994. — 208 с. 2.130. 2.131. Овечкин В.А. Общие положения методики расследования преступлений, сокрытых инсценированием. - Харьков; ХЮИ., 1975. - 98 с. 2.132. 2.133. Осмотр места происшествия, справочник следователя. - М.: Юрид. лит., 1982. - 260 с, 2.134. 2.135. Осмотр места происшествия: справочник следователя: Практическое пособие. - М.: Юрид. лит., 1990. - 284 с. 2.136. 2.137. Особенности расследования тяжких преступлений (руководство для следователей)/ Отв. редакторы Смагоринский Б.П., Закатов А.А. - Волгоград.: ВЮИ МВД РФ, 1995. - 200 с. 2.138. 2.139. Пантелеев И. Ф. Теоретические проблемы советской крими- налистики. - М.: Юрид. лит., 1980. - 210 с. 2.140. 2.141. Перспективы развития криминалистики /Под ред. И. Ф.Герасимова, Л.Я.Драпкина. - Свердловск: СЮИ., 1991. - 195 с. 2.142. 2.143. Петрунев В.П. Расследование краж грузов на подвижном составе железнодорожного транспорта.- М.:ВНИИ МВД СССР, 1973. -61с. 2.144. 2.145. Пещак Я. К. Следственные версии. - М,: Юрид.лит., 1976. -120с. 2.146. 2.147. Полевой Н. С. Криминалистическая кибернетика. - М.: Юр. лит., 1989.- 119 с. 2.148. 2.149. Порубов Н.И. Научные основы допроса на предварительном следствии. - Минск: Минский ун-т., 1978. - 96 с. 2.150.

184

2.138. Порубов Н.И. Допрос в советском уголовном процессе и кри- миналистике. - Минск: Минский ун-т., 1968. - 102 с. 2.139. 2.140. Разгильдяев Б.Т. Уголовно-правовые проблемы прикосновен- ности к преступлению / Под ред. А.П. Горшенева. -Саратов: Изд-ва ун- та, 1981. -ПО с. 2.141. 2.142. Расследование краж, совершенных из квартир: Учеб. пособие. - Волгоград: ВСШ MBД СССР, 1990. - 60 с. 2.143. 2.144. Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей. -М.: СПАРК, 1999., - 415 с. 2.145. 2.146. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ: Учебное пособие. ч.1.: Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступле- ний. / Приказчиков В.П., Резван А.П., Пикуров Н.И., Косарев В.Н., Шувалов Н.В. - Волгоград: ВЮИ МВД РФ, 1999. - 76 с. 2.147. 2.148. Радаев В.В. Криминалистическая характеристика преступлений и ее использование в следственной практике. - Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1987.-86 с. 2.149. 2.150. Ратинов А. Р. Судебная психология для следователей. - М.: Госюриздат., 1967. - 122 с. 2.151. 2.152. Ростовщиков И.В. Реализация прав личности и деятельность органов внутренних дел: Учебное пособие. - Волгоград: Волгоградский юрид. ин-т. МВД России, 1996. - 100 с. 2.153. 2.154. Руководство.по расследованию преступлений. Коллектив ав- торов.-М.: «Юридическая литература», 1967.-503 с. 2.155. 2.156. Салтевский М.В. Собирание криминалистической информации техническими средствами на предварительном следствии. - Киев: Выщ. шк., 1980.- 156 с. 2.157. 2.158. Севрюков Н.Н. Общая металлургия. —М.: Металлургия, 1997, - 568 с. 2.159.

185

2.149. Селиванов Н.А. Математические методы в собирании и ис- следовании доказательств. - М.: Юрид. лит., 1974. - 95 с. 2.150. 2.151. Селиванов Н.А. Советская криминалистика: система понятий. 2.152. - М.: Юр.лит., 1982. - 150 с.

2.151. Селиванов Н.А. Практическая криминалистика. Методика расследования хищений в особо крупных размерах. - М.: Юрид. лит., 1980.

  • 206 с.

2.152. Сидоров В.Е. Начальный этап расследования: организация, взаимодействие, тактика. - М.: Рос. Право, 1992. - 176 с.

2Л 53. Следственные ситуации и раскрытие преступлений / Под ред. И. Ф. Герасимова, Л. Я. Драпкина. - Свердловск: СЮИ., 1975. - 105 с.

2.154. Сергеев Л.А. Руководство для следователей. - М.: Юрид.лит., 1976. - 560 с. 2.155. 2.156. Советская криминалистика: Теоретические проблемы / Н.А. Селиванов, В.Г. Танасевич, А.А. Эйсман и др. - М.: Юрид. лит., 1978. - 191с. 2.157. 2.158. Советская криминалистика: Методика расследования отдельных видов преступлений: Учебник для юридических вузов / Под ред. В. К. Лисиченко. - Киев: Высш. шк., 1988. - 404 с. 2.159. 2.160. Соловьев А.Б. Использование доказательств при допросе. -М.: Юрид. лит., 1981.-98 с. 2.161. 2.162. Сорокотягин И. Н. Специальные познания в расследовании преступлений. - Ростов-на-Дону: Ростовский ун-т, 1984. - 120 с. 2.163. 2.164. Соя-Серко Л. А. Организация следственного действия. - М.: Юрид. лит., 1974.- 102 с. 2.165. 2.160. Справочник следователя: Практическая криминалистика: Следственные действия / Под рук. Н. А. Селиванова. - М.: Юрид. лит., 1990.-430 с.

186

2.161. Справочник следователя: Практическая криминалистика: Подготовка и назначение судебных экспертиз / Под рук. Н. А. Селиванова. - М: Юрид. лит., 1992. - 290 с. 2.162. 2.163. Справочник следователя: Практическое пособие / Под рук. Р. С. Белкина. - М.: Юрид. лит., 1990. - 284 с. 2.164. 2.165. Старченко А. А. Логика в судебном исследовании. - М.: Го- сюриздат., 1958. - 98 с. 2.166. 2.167. Степанов В.В. Предварительная проверка первичных материалов о преступлениях. - Саратов: Саратовский ун-т., 1966. - 89 с. 2.168. 2.169. Тарасов-Родионов П.И. Предварительное следствие. - М.: Го- рюриздат, 1955. -247 с. 2.170. 2.171. Танасевич В.Г. Методика расследования хищений. - М.: Юрид. лит., 1980. - 245 с. 2.172. 2.173. Тедер Л.И. НЛМЗ: Ускоряя научно-технический прогресс. - Воронеж.: Центр.-Черноземное кн. Изд-во, 1982. -112 с. 2.174. 2.168. Турчин Д.А. Расследование хищений государственного и общественного имущества. - Владивосток: Изд-во Дальневосточного ун та, 1978. - 83с.

2.169. Уголовно-исполнительное право Российской Федерации: Учебник/ Отв. ред. Лупинская А.П. - М.: Юристь, 2000. - 696 с. 2.170. 2.171. Усманов У.А. Справочник следователя. - М,: Издательство ПРИОР, 2001.-256 с. 2.172. 2.173. Филиппов А.Г. Первоначальные следственные действия при расследовании хищений. - М.: Юрид. лит., 1972. - 69 с. 2.174. 2.175. Филиппов П.М., Темушкин Е.П. Деятельность следователя по возмещению материального ущерба и обеспечению конфискации: Учебное пособие / ВСШ МВД СССР. Под ред. Н.И. Авдеенко. - Волгоград, 1982. -48 с. 2.176. 2.177. Франценюк И.В., Франценюк Л.И. Современное металлурги- ческое производство. -М.: Металлургия, 1995. - 528 с. 2.178.

187

2.174. Хлынцов Н.Н. Проверка показаний на месте. - Саратов: Саратовский ун-т, 1971. - 98 с. 2.175. 2.176. Хлюпин Н.И. Методика расследования преступлений. ~ В 2-х ч. - Ульяновск: Верхне-Волж. кн. изд-во, 1983-1984. - Ч. 2. - 115 с. 2.177. 2.178. ХмыровА. А. Косвенные доказательства. - М.: Юрид. лит., 1977.- 68 с. 2.179. 2.177. Цветков СИ., Шурухнов Н.Г. Организация и криминалисти ческая методика расследования имущественных преступлений. —М.: Ака дем. МВД СССР, 1989. - 61 с.

2.178. Шейфер С. А. Следственные действия. - М.: Юрид. лит., 1981. -89с.

2.179. Шейфер С.А. Собирание доказательств в советском уголовном процессе: методологические и правовые проблемы. - Саратов.: Изд-во Саратовского ун-та, 1986. - 170 с. 2.180. 2.181. Шиканов В. И. Теоретические основы тактических операций в расследовании преступлений. - Иркутск: Иркутский ун-т, 1983.-67 с. 2.182. 2.183. Шляхов А.Р. Судебная экспертиза: организация и проведение. 2.184. - М.: Юрид. лит., 1979. - 160 с.

2.182. Шматов М.А. Правовые основы и теоретические проблемы оперативно- розыскной деятельности. — Волгоград.: ВЮИ МВД России, 1999.-148 с. 2.183. 2.184. Шурухнов Н.Г. Расследование краж: Практическое пособие. -М,: Юристъ, 1999. - 112 с. 2.185. 2.186. Эйсман А.А. Заключение эксперта (структура и научное обоснование). - М.: Госюриздат., 1967. - 68 с. 2.187. 2.188. Эйсман А.А. Логика доказывания. - М.: Юрид. лит., 1971. -89 с. 2.189. 2.186. Яблоков Н. П. Криминалистическая методика расследования.

  • М.: Юрид. лит., 1985. - 105 с.

188

Статьи, главы и параграфы в книгах

3.1. Антипов В.П. Планирования расследования в проблемных си- туациях //Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 34.-М.: Юрид.лит.5 1981.-С. 72-82. 3.2. 3.3. Анциферов В.П. К вопросу о структуре криминалистической ха- рактеристики преступлений // Вопросы совершенствования криминалистической методики. - Вып.26.-Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1981. - С. 41-42. 3.4. 3.5. Бегалиев К., Попов В.И. Теоретические вопросы осмотра места происшествия // Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 39,-М.: Юрид. лит., 1983.-С. 58-66. 3.6. 3.7. Бердичевский Ф.Ю. О предмете и о понятийном аппарате кри- миналистики // Вопросы борьбы с преступностью. - Вып.24. - М.: ВИПИ- ГШРМПП, 1976. -С.12-13. 3.8. 3.9. Богатырев СП. Следственные ситуации на первоначальном этапе расследования разбойных нападений // Проблемы оптимизации перво- начального этапа расследования преступлений. - Свердловск: СЮИ.5 1988.-С. 46. 3.10. 3.11. Брызгалова Э.Д. Влияние типичных следственных ситуаций на тактику допроса потерпевших // Уголовно-процессуальные и криминали- стические проблемы предварительного расследования и судебного разбирательства. - Свердловск: СЮИ., 1974. - С. 15. 3.12. 3.13. Великородный П.Г. Криминалистическое понятие способа ук- лонения от ответственности // Вопросы борьбы с преступностью. - Вып.44. - М.: ВИПИПИРМПП., 1986. - С. 10-13. 3.14. 3.8. Возгрин И.А. О структуре методик расследования отдельных видов преступлений // Вопросы теории и практики борьбы с преступно стью. - Л.: ЛГУ., 1974. - С. 16-22.

189

3.9. Гавло В.К. О понятии криминалистического механизма пре- ступления и его значении в расследовании криминальных событий // Ал- горитмы и организационные решения следственных задач. - Иркутск: Изд-во Иркутского ун-та, 1982. - С. 26-32.

ЗЛО. Герасимов И.Ф. Этапы раскрытия преступлений // Следственные ситуации и раскрытие преступлений. - Свердловск: СЮИ., 1975. - С, 18- 23.

3.11. Герасимов И.Ф. К вопросу о следственной ситуации // Следственная ситуация. - М.: Юрид. лит., 1985. - С. 5-6. 3.12. 3.13. Глазырин Ф.В. Личность обвиняемого и тактика следствия // Ленинский принцип неотвратимости наказания и задачи советской криминалистики. - Свердловск: СЮИ., 1972. - С. 74-75. 3.14. 3.15. Гольст 3., Никифоров С, Яцковский Н. Каждое преступление должно быть раскрыто // Социалистическая законность. - М., 1961. - №3. -С. 20-23. 3.16.

3.14. Густов Г.А. Понятие и виды криминалистической характеристики преступлений // Криминалистическая характеристика преступлений. -М., 1984. -С. 44-46. 3.15. 3.16. Густов Г. А. Исследование места происшествия // Вопросы со- вершенствования предварительного следствия. - Л.5 ЛГУ., 1971. - С. 23- 24. 3.17. 3.18. Драпкин Л.Я. Предмет доказывания и криминалистическая ха- рактеристика преступлений // Криминалистическая характеристика в ме- тодике расследования преступлений. - Свердловск: СЮИ., 1978. - С. 3-6. 3.19. 3.20. Драпкин Л.Я. Ситуационный подход в криминалистике и проблема периодизации процесса расследования преступлений // Проблемы оптимизации первоначального этапа расследования преступлений. - Свердловск: СЮИ., 1988. - С. 8-16. 3.21. 3.22. Драпкин Л.Я. Первоначальные следственные действия в методике
расследования преступлений и проблема повышения их эффектив- 3.23.

190

ности // Вопросы методики расследования преступлений. - Свердловск: СЮИ., 1976.- С Л 0-17.

3.19. Драпкин Л Л. Некоторые вопросы процесса раскрытия пре- ступлений // Сборник аспирантских работ. - Вып. 10. - Свердловск: СЮИ., 1969.-С. 3-6. 3.20. 3.21. Дубривный В.А. Деятельность следователя: структура, аспекты // Вопросы уголовного процесса: совершенствование деятельности пра- воохранительных органов. - ВыпЗ. - Саратов: Изд-во Саратовского ун- та, 1984. - С. 5-9. 3.22. 3.23. Жбанков В.А. Способы выдвижений и проверки версий о личности преступника //Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 39.-М.: Юрид.лит., 1983. -С.66-73. 3.24. 3.22. Закатов А.А. О производстве первоначальных неотложных следственных действий // Проблемы оптимизации первоначального эта па расследования преступлений. - Свердловск: СЮИ., 1988. - С. 33-37.

3.23. Закатов А.А. О тактических операциях в розыскной деятельности следователя // Проблемы совершенствования организации работы следственных подразделений органов внутренних дел. - Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1981. - С. 96- 100. 3.24. 3.25. Закатов А.А. Классификационные системы в теории розыскной деятельности следователя // Оптимизация расследования преступлений. - Иркутск: Йзд-во Иркутского ун-та, 1987. - С. 17-21. 3.26. 3.27. Закатов А.А. О некоторых актуальных проблемах науки крими- налистики // Современные проблемы криминалистики: Межвуз. Сб. науч. тр.- Волгоград.: ВЮИ МВД РФ, 1999.- С. 3-5. 3.28. 3.29. Закатов А. А., Глазырин Ф. В., Кругликов А. П. Назначение и производство экспертизы // В кн. Следственные действия. - Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1984. - С. 207-221. 3.30. 3.31. Зуйков Г. Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления // Соц. законность. - М., 1971. - № 11. - С. 14-19. 3.32.

191

3.28. Карнеева Л. М. Проблемы соотношения теории криминалистики и уголовно-процессуальной науки со следственной практикой // Акту- альные проблемы советской криминалистики. - М.: Юрид. лит., 1980. - С. 20-24. 3.29. 3.30. Ковалев А.В, Криминалистическая характеристика преступлений в области охраны жизни и здоровья работников в процессе их произ- водственной деятельности // Актуальные направления криминалистиче- ской методики и тактики расследований. - М.: Юрид. лит., 1978. - С. 12- 16, 3.31. 3.32. Комиссаров В.И. Теоретические вопросы следственной тактики //Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 39. -М.: Юрид. лит., 1983 - С.54-?58. 3.33. 3.34. Коновалова В.Е., Колесниченко А.Н. Теоретические проблемы криминалистической характеристики // Криминалистическая характери- стика преступлений. - М.: Юрид. лит., 1984. - С. 12-18. 3.35. 3.36. Копылов И.А. Следственные ситуации в методике расследования отдельных видов преступлений // Вопросы совершенствования крими- налистической методики. -Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1981.-С. 18-23. 3.37. 3.38. Крылов И.Ф. Криминалистическая характеристика и ее место в системе науки криминалистики в вузовской программе // Криминали- стическая характеристика преступлений. - М.: Юрид. лит., 1984. - С. 3-9. 3.39. 3.40. Кульчицкий Б.Г. Вероятностно-статистическая оценка эффек- тивности тактических операций и проблема совершенствования методики расследования преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. -Вып.32. - М.: Юрид. лит., 1980. - С. 13-17. 3.41.

3.35. Лузгин И.М. Версии как метод познания в расследовании // Методологические проблемы расследования. - М.: Юрид. лит., 1973. - С. 15-17. 3.36. 3.37. Лунеев В.В. Криминогенная обстановка в России и формирование политической элиты // Законность. - М., 1994. - N 8-9. - С. 89-101. 3.38.

192

3.37. Минин А.Я. Повышение эффективности исследования крими- налистических учетов путем интегрирования различных типов информа- ции //Криминалистические характеристики в методике расследования преступлений. - Свердловск: СЮИ., 1988. - С. 26-29. 3.38. 3.39. Митричев СП. Методика расследования отдельных видов пре- ступлений // Криминалистическая и судебная экспертиза. - Вып.10, - Киев: Выща шк., 1973. - С. 28-33. 3.40. 3.41. Образцов В. А. О типичных версиях и принципах их разработки // Проблемы эффективности раскрытия и расследования преступлений. - Свердловск: СЮИ., 1978. - С.33-15. 3.42. 3.43. Образцов В.А. Теоретические и методологические предпосылки криминалистического изучения первоначального этапа расследования // Проблемы оптимизации первоначального этапа расследования. - Сверд- ловск: СЮИ., 1988. - С. 17-25. 3.44. 3.45. Онучин А.П. Вопросы ситуативной методики и тактики операций при расследовании преступлений // Тактические операции и эффек- тивность расследования. - Свердловск: СЮИ., 1986. - С. 19-26. 3.46. 3.47. Розовский Б.Г. Еще раз о тактике допроса // Следственная прак- тика. - Вып. 72. - М., 1966. - С. 31-38. 3.48. 3.49. Сахаров А.Н. Личность преступника и типология преступников // Социалистическая законность. - М., 1973. -№ 10-С. 11-13. 3.50.

3.44. Селиванов Н.А. Этико-тактические вопросы расследования // Вопросы борьбы с преступностью. - Вып. 38. - М.: ВИЛИ- ПИРМГШ, 1983.-С. 19-23. 3.45. 3.46. Селиванов Н.А. Криминалистическая характеристика преступлений и следственные ситуации в методике расследования // Социалистическая законность. - М., 1977. - № 2. - С. 15-16. 3.47. 3.48. Смигайтис В. К. К вопросу о структуре и содержании крими- налистической характеристики преступлений // Совершенствование уго- 3.49.

193

ловного и уголовно-процессуального законодательства. - Рига: Изд-во Рижского ун-та, 1982. - С. 17-18.

3.47. Соловьев А.Б., Пичкалева Г.И. Процессуальные и тактические основания выбора в определенной ситуации расследования оптимального следственного действия // Проблемы совершенствования предварительного следствия и прокурорского надзора за исполнением законов органами дознания и предварительного следствия. - М.; МГУ, 1982. - С. 18-22.

3,48. Соя-Серко Л. А. Научная организация труда следователя // Сов. государство и право. - М., 1970. - N 9. - С. 107-110.

3.49. Субботина М.В. Особенности расследования хищений чужого имущества // Современные проблемы криминалистики: Межвуз. Сб. науч. тр. -Волгоград.: ВЮИ МВД РФ, 1999. С. 122-126. 3.50. 3.51. Танасевич В.Г. Криминалистическое понятие раскрытия преступлений // Социалистическая законность. - М., 1975. - № 10. - С. 12-15. 3.52. 3.53. Танасевич В.Г. О предмете советской криминалистики // Вопросы борьбы с преступностью. - Вып.24. - М,: ВИПИПИРМПП, 1976. - С. 10-13. 3.54. 3.52. Танасевич В.Г,,, Образцов В.А. О криминалистической характеристике преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. - Вып.25. - М.} 1976.-С. 15-17.

3.53. Томин В. Т. Насущные проблемы предварительного расследования на современном этапе // Вопросы криминалистики и судебной экспертизы по делам о тяжких преступлениях. - Караганда: ВШ МВД СССР, 1985.-С. 21-25. 3.54. 3.55. Трубачев А.Д. Особенности планирования тактических операций, связанных с задержанием с поличным подозреваемых в хищении // Версии и планирование расследования. - Свердловск: СЮИ., 1985. - С. 18-23. 3.56. 3.55. Цыпленкова Е.В. Некоторые проблемы проверки показаний обвиняемых на предварительном следствии // Проблемы оптимизации пер-

194

воначального этапа расследования преступлений. - Свердловск: СЮИ., 1988.-С. 66-74.

3.56. Чурилов СИ. О принципах разработки и построения частных криминалистических методик // Проблемы предварительного следствия. -Вып. 10. -Волгоград: ВСШ МВД СССР., 1980. - С. 17-23. 3.57. 3.58. Шиханцов Г.Г. Психологическая структура следственной дея- тельности // Вопросы государства и права. - Минск: Изд-во Минского ун-та, 1970.- № 2.- С. 15-16. 3.59. 3.60. Шмидт А.А. Сущность и понятие осмотра места происшествия // Следственные действия /криминалистические и процессуальные аспекты/. - Свердловск: СЮИ., 1983. - С. 23-26. 3.61. 3.59. Яблоков Н.П. Нравственные аспекты криминалистических приемов и средств ведения расследования // Вестник Московского универ ситета. Серия ПРАВО. 1999 г., №3 -С. 30-41.

3.60. Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика финансовых преступлений // Вестник Московского университета. Серия Право. 1999., №1-С. 31-44.

Диссертации

4.1. Ароцкер Л.Б. Криминалистические методы в судебном разбира- тельстве: Дис. д-ра юрид. наук. - М.5 1965. - 520 с. 4.2. 4.3. Белкин Р.С. Осмотр места происшествия: Дис. канд. юрид. наук. - М., 1953.-190 с. 4.4. 4.5. Быховский И.Е. Процессуальные и тактические вопросы системы следственных действий: Дис. д-ра юрид. наук. - М., 1975, - 420 с. 4.6. 4.7. Глазырин Ф. В. Криминалистическое изучение личности обвиняе- мого: Дис. д-ра юрид, наук. - Свердловск, 1973. - 382 с. 4.8. 4.9. Дашков Г. В. Криминалистическое значение следов для установле- ния личности преступника: Дис. канд. юрид. наук. - М., 1967. - 201 с. 4.10.

195

4.6. Михайлов А. И. Проблемы эффективности предварительного след- ствия : Дис. докт. юрид. наук. - М., 1979. - 369 с. 4.7. 4.8. Никонович С.Л. Особенности расследования хищения алмазов в горнодобывающей промышленности. Дис. канд. юрид. наук. - Волгоград, 1997.-185 с. 4.9. 4.10. Цветков СИ. Состояние и перспективы использования данных науки управления в криминалистике: Дис. канд. юрид. наук. - М., 1979. -209 с. 4.11. Авторефераты

5.1. Арцишевский Г.В. Следственные версии: Автореф. дис. канд. юрид. наук. - М., 1973. - 19 с. 5.2. 5.3. Бабич В. А. Проблема этической допустимости тактических средств при расследовании преступлений: Автореф. дис. канд. юрид. наук. - Минск, 1980.- 18 с. 5.4. 5.5. Бонк Е. Л. Общественное мнение и эффективность правовой формы: Автореф. дис. канд. юрид. наук. - М., 1982. - 15 с. 5.6. 5.7. Васильев А. Н. Основы следственной тактики: Автореф. дис. д-ра юрид. наук. - М., 1960. - 48 с. 5.8. 5.9. Вехов В.Б. Криминалистическая характеристика и совершенствова- ние практики расследования и предупреждения преступлений, совершае- мых с использованием средств компьютерной техники: Автореф. дис. канд. юрид. наук. -Волгоград., 1995. -27 с. 5.10. 5.11. Винокуров С. И. Основные вопросы методики расследования пре- ступных нарушений правил обращения со взрывчатыми материалами: Автореф. дис. канд. юрид. наук. - М., 1976. - 20 с. 5.12.

196

5.7. Гранат Н. Л. Характеристика следственных задач и психологические механизмы их решения: Автореф. дис, канд. юрид. наук. - М.5 1973. -22 с. 5.8. 5.9. Гусаков А. Н. Следственные действия и тактические приемы: Авто- реф. дис. канд. юрид. наук. - М., 1973. - 21 с. 5.10. 5.11. Закатов А. А. Криминалистическое учение о розыске: Автореф. дис. д-ра юрид. наук. - Киев, 1987. - 49 с. 5.12.

5.10. Зеленский В. Д. Получение, проверка и оценка оправдательных обстоятельств в процессе расследования: Криминалистическое и уголов- но-процессуальное исследование: Автореф. дис. канд. юрид. наук. - Са- ратов, 1973. - 19 с. 5.11. 5.12. Ильченко Ю. И. Тактические приемы исследования материальной обстановки места происшествия: Автореф. дис. канд. юрид. наук. - Алма- Ата, 1965.- 18 с. 5.13. 5.14. Колесниченко А. Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений: Автореф. дис. д-ра юрид. наук. - Харь- ков, 1967. - 62 с. 5.15. 5.13. Кондрахин С.А. Исходные следственные ситуации по делам о кражах личного имущества граждан и криминалистические методы их разрешения: Автореф. дис. канд. юрид. наук. -М.: ЮИ МВД РФ, 1994. - 24 с.

5.14. Коновалова В. Е. Теоретические проблемы следственной тактики: Автореф. дис. д-ра юрид. наук, - Харьков, 1966. - 50с.

5.15 Корнелюк B.C. Криминалистическая характеристика краж автомо- тотранспортных средств и ее использование в следственной практике: Автореф. дис. канд. юрид. наук. - Волгоград, 1997. -30 с. 5.16 5.17 Кустов A.M. Криминалистическое учение о механизме преступле- ния: Автореф. дис. д-ра юрид. наук.- М.: Академия управления МВД РФ, 1997.-35 с. 5.18 5.17. Любичев С. Г. Этические основы следственной тактики: Автореф. дис. канд. юрид. наук. - 1976. - 19 с.

197

5.18. Максимов B.C. Теория и практика очной ставки на предваритель- ном и судебном следствии: Автореф. дис. канд.*юрид. наук.- Свердловск, 1975.-22 с. 5.19. 5.20. Никренц О.В. Судебная версия как разновидность гипотезы: Авто- реф. дис. канд. юрид. наук. - М., 1954. - 20 с. 5.21. 5.22. Никонович С.Л. Особенности расследования хищения алмазов в горнодобывающей промышленности: Автореф. дис. канд. юрид. наук - Волгоград, 1997. -15 с. 5.23. 5.24. Новик Ю.И. Научные основы принятия тактических решений при производстве следственных действий: Автореф. дис. канд. юрид. наук. - Минск, 1979.- 18 с. 5.25. 5.26. Петрова А.Н. Противодействие расследованию, криминалистиче- ские и иные меры его преодоления: Автореф. дис. канд. юрид. наук. - Волгоград, 2000. - 25 с. 5.27.

5.23. Пушкарев В.В. Особенности методики расследования серийных квартирных краж: Автореф. дис. канд. юрид. наук. - Волгоград, 2000. -21с. 5.24. 5.25. Резван А.П. Правовые и криминалистические проблемы борьбы с хищениями предметов имеющих особую ценность: Автореф. дис. д-ра юрид. наук. - Волгоград, 2000.- 44 с. 5.26. 5.27. Скотникова Г. А. Самооговор ( процессуальное, криминалистиче- ское и судебно-психологическое исследование): Автореф. дис. канд. юрид. наук. - М., 1972. - 20 с. 5.28. 5.29. Смольянинов П.П. Правовые и методические основы криминали- стических исследований самодельных взрывных устройств: Автореф. дис. канд. юрид. наук. -Волгоград, 2000. - 21 с. 5.30. 5.31. Сыров А. Н. Проблемы научных основ тактики следственных дей- ствий: Автореф. дис. канд. юрид. наук. - М., 1969. - 17 с. 5.32. 5.28. Тришкина Е.А. Методика расследование преступлений в сфере налогооблажения: Автореф. дис. канд. юрид. наук. -Волгоград, 1999,- 19 с.

198

5.29. Тюменцев А.Н. Организационно-правовые и тактические вопросы использования средств массовой информации при расследовании и профилактике преступлений: Автореф. дис. канд. юрид. наук. - Волго- град, 2000. - 25 с. 5.30. 5.31. Филющенко А.А. Тактика действий следователя, связанных с применением уголовно-процессуального принуждения: Автореф. дис. канд. юрид. наук. - Свердловск, 1974. - 21 с. 5.32.

5.31. Цветков СИ. Криминалистическая теория тактических решений: Автореф. дис. д-ра юрид. наук. -М.: Академия МВД РФ, 1992. - 24 с. 5.32. 5.33. Целищев А.Я. Первоначальные следственные действия при рас- следовании грабежей и разбоев в условиях крупного города: Автореф. дис. канд. юрид. наук. - М., 1981. - 21 с. 5.34. 5.35. Шмидт А.А. Тактические основы распознавания ложных показаний и изобличение лжесвидетелей: Автореф. дис. канд. юрид. наук. - Свердловск, 1973. - 18 с. 5.36.

®

5

*

П Р И Л О Ж Е Н И Я

Приложение 1

СВОДНАЯ АНКЕТА

по результатам изучения 210 уголовных дел, связанных с

раскрытием и расследованием хищений черного металла и

компонентов в металлургической промышленности.

2

Кол-во процент Количество уголовных дел Количество эпизодов 210 236

Поводы и основания возбуждения дела:

  1. Заявления или сообщения администрации завода (комбината)

  2. Явка с повинной

  3. Оперативно-розыскные мероприятия

ИТОГО: 187

1

22 210 89

0,5

10,5

100 Срок рассмотрения сигналов:

  1. До 3-х суток

  2. От 3-х до 10 суток От 10 суток до 1 месяца

ИТОГО 149

43

18:

210 71

20

9

100 Орган, производящий расследование:

  1. СО МВД

  2. Прокуратура

  3. Совместное

ИТОГО: 207 210 98

2

100 Период времени с момента совершения до раскрытия:

  1. По горячим следам

  2. До 10 суток 1 До 1 месяца 172 19

15 82 9

7

3 От 2-х до 3-х месяцев

5.От 4-х месяцев до 1 года

ИТОГО: Сроки расследования 1. Менее 2-х месяцев

2.2 месяца

3.3 месяца

  1. От 3-х до 6 месяцев

ИТОГО: 1

3

210

63

115

20

12

210 0,6 1,4 100

30

54

10

6

100 Время вынесения приговора с момента направления дела в суд

  1. В течении месяца

  2. От 1-го до 2-х месяцев

  3. От 2-х до 3-х месяцев

  4. Свыше 3-х месяцев

ИТОГО: 149

28

16

17

210 71 13

8

8 100 Меры наказания

  1. Лишение свободы

  2. Без лишения свободы

ИТОГО:

2.1. Штраф

2.2. Исправительные работы

2.3. Условное осуждение 118

253 371

97

114

42 31,8

68,2

100

26,1 30,7 П,4

2.4. Другие меры наказания _ а* Время совершения

1 .Лето 63 27 1.1. Июнь 21 9 1.2. Июль 25 11 1.3. Август 17 7 2.Весна 76 32 2.1. Март 37 16 2.2. Апрель 23 10 2.3 Май 16 6 3.Осень 50 21 3.1 Сентябрь 18 7 3.2 Октябрь 11 5 3.3 Ноябрь 21 9 4. Зима 47 20 4,1. Декабрь 7

4.2. Январь 14 6 4.3. Февраль 26 11 Часы совершения

  1. Вечерние, ночные 92 39
  2. Утренние, дневные 144 61 ИТОГО: 236 100 Место совершения

5 1 .Хранилище

1.1 Закрытое складское помещение 9 4 1.2 склад производственного цеха 12 5 1.3 открытая площадка хранения материалов 81 34 2.Производственное помещение (цех) 129 54,5 3 .Транспорт

3.1. автотранспорт 2 1 3.2. ж-д. вагон 2 1 4. Не установлено 1 0,5 ИТОГО: 236 100 Форма хищения

  1. Кража 228 96 -
  2. Грабеж 2 1
  3. Разбой

    -

  4. Мошенничество 2 1 5, Присвоение или растрата вверенного имущества. 4 2 ИТОГО: 236 100 Способ хищения’

L Свободный доступ 198 84 2. Проникновение в помещение или иное хранилище:

2.1. Путем взлома запоров 7 3 2.2. Подбора ключа 4 1 2.3. Через окно 2 1 2.4. Пролома стены 6 2,5

6 2.5. Через въездные ворота

  1. Проникновение в ж-д вагон

  2. Злоупотребление доверием

  3. Использование поддельных документов

  4. Не установлено

ИТОГО: 9

2 2 5 1

236 4 1 1

2

0,5 100 Приготовление к хищению

  1. Изучение охраны объекта

  2. Вовлечение соучастников

2.1. Руководства и служащих производства

2.2. Рабочих

2.3. Представителей охраны (службы безопасности)

2.4. Работников других организаций

  1. Изготовление и приискание орудий и приспособлений

4,Изготовление поддельных документов 44 5

24 - 9 6 2

10 19

2

10

4

3

1

4 Способ вывоза похищенного с охраняемой территории

  1. Автотранспортом

1.1. Автотранспорт предприятия

1.2. Автотранспорт других организаций

1.3. Личный автотранспорт

1.4. Легковой автомобиль

1.5. Грузовой автомобиль

1.6. Трактор 99 34 52 13 10 71 9 41 14 22

5

4 30

4

..	——

7 1.7. Автобус 2 1 2. Железнодорожный транспорт - - 3. Иные транспортные средства 7 3 4. Через проходные ворота 73 31 5. Через проем в ограждении 26 11 Способ выноса похищенного с охраняемой 64 27 территории 7 3 Через проходные 2 1 1.1 В одежде 5 2 1.2 в личных предметах 21 9 2. Через проем в ограждении •^ ^ 1 3. Путем переброса -1 -^ 14 4,Преодоление ограждения

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА

Количество лиц 371 100 Пол

  1. Мужской 362 97,5
  2. Женский 9 2,5 Возраст

  3. 18-24 года 23 6,2
  4. 25-29 лет 68 18,3
  5. 30-39 лет 191 51,5
  6. 40-49 лет 70 18,8

8 5. 50 лет и старше 19 5,2 ИТОГО: 371 100 Род занятия на момент совершения преступления

  1. Работник данного предприятия; 165 44,5 1.1 Этого цеха 115 30,9 1,2 Других цехов 34 9,2 1.3 Начальник цеха 6 1,6 1.4 Мастер 11 2,9 1.5 Рабочий 108 29,2 1.6 Крановщик 5 1,3 1.7 Работник склада 1 0,3 1.8 Водитель 15 4 1.9 Работник ж-д транспорта 3 0,8 1.10 Работник охраны (СБ) 16 4,4
  2. Стаж работы (для работников комбината)

2.1. от 3-х мес. до 1 года 3 0,8 2,2. от 1 года до 3-х лет 61 16,5 2.3. от 4 до 6 лет * 36 9,7 2.4. от 7 до 10 лет 55 14,8 2,5. от 10 до 15 лет 8 2,2 2.6. 16 лет и более 2 0,5 3. Работник субподрядной организации,

работающей на предприятии 41 П,1 4. Работник других предприятий 57 15,4

9 5. Безработный

  1. БОМЖ

  2. Пенсионер 94 11 3 25,3 2,9 0,8 Образование:

  3. Начальное

  4. Неполное среднее

  5. Среднее

  6. Средне-специальное

  7. Неполное высшее

  8. Высшее 41 256

45

*> э

26 11

69

12,1

0,8

7,1 Семейное положение

  1. Холост

  2. Состоит в браке

  3. Разведен 82 232

57 22;1 62,5

15,4 Место жительства

1, Проживает в районе предприятия (комбината)

2, Проживает в другом районе города

3, Иногородний 109

241 10 29,4 64,9 2,8 Сведения о судимости

  1. ранее не судим

  2. судим

2.1. судим за корыстные преступления

2.2. судим за иные преступления

2.3. судим два и более раза 270

101

64

37

11 72,7

27,3

17,3

10

2,9

10 Совершил преступление

  1. в одиночку 115 31
  2. в группе 256 69 2.1 в группе взрослых 256 69 2.2 смешанной ( с несовершеннолетними) - -
  3. В состоянии опьянения 5 1,3 3.1. Алкогольного 5 1,3 3.2. Наркотического - -
  4. Количество эпизодов

4.1 Один 330 89 4.2 Два 41 11 4,3 Три и более - - 5. Мотив преступления

5.1. Корысть 367 98,9 5.2. Просьба друзей 4 1,1 5.3. Иной - - Преступление совершено группой

  1. без предварительного сговора

    -

  2. по предварительному сговору 95 40,2
  3. организованной группой

    - Состав группы

  4. число участников в группе:

1.1. 2 человека 50 52,6 1.2. 3 человека 29 30,5

ift

и 1,3. 4 человека 12 12,7 1.4. 5 человек 3 3,2 1.5. 6 человек 1 1 2. организатор - - 3, исполнитель 253 98,8 4. подстрекатель - - 5. пособник

1,2 6. участие представителя охраны 11 11,5 7. участие работника предприятия 47 49,4 Техническая оснащенность

  1. транспорт 69 72,6
  2. связь

    -

  3. иные средства 5 5 ? Вооружение

  4. да

    - 2, нет 95 100 Характеристика преступника

  5. по месту работы

1.1. положительная 232 62,5 1.2. удовлетворительная 5 1,3 1.3, отрицательная 8 2,1 2. по месту жительства

2.1. положительная 218 58,7 2.2. удовлетворительная 15 4

2.3. отрицательная 19 5,1 ХАРАКТЕРНЫЕ СЛЕДЫ, ОСТАВЛЯЕМЫЕ НА МЕСТЕ

ПРОИШЕСТВИЯ

  1. Следы орудий взлома 3 1,2
  2. Следы пальцев рук

    -

  3. Следы обуви 5 2,1
  4. Следы автотранспорта

    -

  5. Микрочастицы 4 1,7 ХАРАКТЕРНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО

ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ

  1. Лицо задержано при попытке совершить хищение

  2. Лицо, подозреваемое в хищении, задержано после совершения преступления или по «горячим» следам

  3. Лицо задержано при сбыте похищенного металла или компонентов

  4. Лицо, подозреваемое в хищении, не задержано, но о нем известно органу дознания

  5. Какая либо информация о лице, совершившем хищение металла или компонентов, у органов следствия отсутствует или незначительна 96

75

8

10

21 45,7 35,7

3,8 4,8

10

13

СИТУАЦИЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ

  1. Расследуется последовательно один и тот же 153 72,8 эпизод (эпизоды) преступления» совершенные одним

и тем же лицом (лицами)

2, На последующем этапе выявляются новые

эпизоды преступлений, совершенные теми же 17 8,1 лицами

  1. Выявляются новые лица, причастные к со- 22 10,4 вершению расследуемых эпизодов

4, Выявляются новые эпизоды преступлений и новые 13 6,2 лица их совершившие

5, Получены сведения о ранее неизвестных

преступлениях и лицах их совершивших, при этом 5 253 полностью отсутствует связь с обстоятельствами

расследуемого преступления

Использование криминалистических экспертиз

  1. дактилоскопическая

    -

  2. трасологичеекая 7 зэз 3, физико-химическая 11 5,2
  3. почерковедческая 13 6,2
  4. иные экспертизы 6 2,8 Осмотр места происшествия с участием обвиняемого 67 31,9 Проверка показаний на месте 36 17,1

14

ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ХИЩЕНИЯМ

1, Отсутствие или слабая техническая укрепленность 71 30,1 ограждения территории предприятия (комбината)

  1. Отсутствие складских помещений, ограждений открытых площадок хранения металла и 98 41,5 компонентов, в том числе:

2.1. в местах погрузки и разгрузки 2 0,9 2.2. в производственных цехах 88 37,2 3. Слабая укрепленность складских помещений, 15 6 3 ненадежность запоров

U!J 4. Отсутствие охраны, охранной сигнализации в

местах хранения готовой продукции и компонентов “7 2,9 5. Недостаточный контроль ответственных лиц за 41 17,3 отпуском и перевозкой металла и компонентов

  1. Доступ посторонних лиц в производственные цеха

и места хранения металла и компонентов 67 28,3 7. Недостатки работы службы охраны (СБ) на 43 18,2 контрольно-пропускных пунктах -1 1,2 8. Иное

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

  1. Меры профилактики следствия:

1.1 .Внесение представлений (ст. 140 УПК) 121 57,6 1.2 . Доклад дела в коллективе 25 11,9 1.3 .Информация (в хозорган, правоохранительные 19 9 органы)

1.4. Обобщенное представление 6 2,8

15 1.5 . Совместные совещания ОВД и администрации 3 1,4 предприятия, организованные по материалам

следствия

  1. Меры профилактики суда

2.1. Вынесение определений в адрес администрации 16 7,6 предприятия

2.2. В адрес правоохранительных органов 13 6Д 2.3. В вышестоящие организации “ -

16

ДИАГРАММЫ по результатам изучения уголовных дел

Приложения 2

? Количество уголовных дел

[ Количество эпизодов

Поводы и основания возбуждения дела

Н Заявления или сообщения администрации завода (комбината)

? Явка с повинной

D Оперативно-розыскные мероприятия

187

17

Срок рассмотрения сигналов

? До 3-х суток (149)

20%

71%

I От 3- х суток до 10 суток (43)

DOT 10 суток до 1 месяц а (18)

Орган, производящий расследование

250

200

207

СО МВД

Прокура тура

18

Период времени с момента совершения

до раскрытия

172

По До 10

горячим
суток следам

До 1 От 2-х до От 4-х месяца 3-х
месяцев

месяцев до 1 года

Сроки расследования

115

Менее 2-х 2 месяца з месяца От 3-х до 6 месяцев

месяцев

19

Время вынесения приговора с момента направления дела в суд

В течении От 1-го до От 2-х до Свыше 3-х

месяца 2-х 3-х месяцев

месяцев месяцев

Меры наказания

т -Н4-

Без лишения свободы

Лишение свободы

?3 Штраф

? Исправительные работы

? Условное осудение D Лишение свободы

20

Время совершения

Зима Весна

Лето

Осень

Часы совершения

21

Место совершения

129

Ш Закры тое склад ское помещ ение

? Скл ад произв одстве нного цеха

? Откры тая площа дка хранен ия матер иалов

D Произ водств енное помещ ение (цех)

? Авт отранс порт

?Ж-д вагон

? Не устано влено

Форма хищения

96%

? Кража (228)

? Грабе ж (2)

П Моше нничес тво (2)

? Присв оение или растра та вверен ного имуще ства (4)

22

Способ хищения

D Свободный доступ

? Путем взлома запоров П Подбор ключа

? Через окно

? Пролом стены

Ш Через въездные ворота

? Проникновение в ж-д вагон

? Злоупотребление доверием

? Использование поддельных документов ? ? Не установлено ?

т ж

1 S 3 9 Б I

5 =t Щ ;

Si5

о.

При гото вле ние к хищ ени ю

24

S 2 « »

о ffl

С (- X г

О с? га «

ffl S о. ф

со

23

Способ вывоза похищенного с охраняемой территории

Ш Автотранспорт предприятия

? Автотранспорт других организаций

П Личный автотранспорт

? Легковой автомобиль

? Грузовой автомобиль Н Трактор ? ? Автобус ? ? Иные транспортные средства

? Через проходные ворота

Щ Через проем в ограждении

Способ выноса похищенного с охраняемой территории

33

21

Ш Через прохо дные в одеэе де

? Пут ем переб роса

? Чер ез прохо дные в личны х предм етах ? ? Чер ез проем в ограж дении ? ? Пре одоле ние загра> едени я

5

3 2

25

преступления

Род занятия на момент совершения

? Работники цеха

D Работним других цехов П Начальник цехов

? Мастера ? ? Рабочие ? а Крановщики

О Работники склада

? Водители

D Работники ж-д транспорта О Работники охраны (С Б)

? Работники субподрядных организаций работающих на предприятии

О Работники других предприятий

? Безработные ? БОМЖи ? ? Пенсионеры ? Стаж работы (для работников комбината)

В От 3-х месяцев до 1 года

? От 1 года до 3-х лет D От 4 до 6 лет

D От 7 до 10 лет

? От 10 до 15 лет 1316 лети более

26

Образование

Высшее

Неполное высшее

Среднее специальное

Среднее

Неполное среднее

0

256

Неполное среднее Среднее Среднее специальное Неполное высшее Высшее (Образование 41 256 45 3 26 Семейное положение

57

232

Ш Холост

i Состои т в браке

D Разве ден

27

Место жительства

10

109

241

Q Проживает в районе предприятия (комбината)

I Проживает в другом районе города

D Иногородний

Сведения о судимости

270

? Ран ее не судим

П Суди м два и более раза

П Судим за иные прест уплен ия

? Суд им за корыс тные прест уплен ия

т

28

Совершил преступление

256

115

? В одино чку

? В группе

D В состо янии алког ольно го опьян ения

Количество эпизодов

330

?Два ? Один

29

Мотив преступления

U:

% Р»- $1

367

И Корыс ть

В Прось ба друзей

F

‘J1 ??*-?• 1> ‘3,, “^

Преступление совершено группой

250

200 -| 150 100 ^ 50 0

236

0 Колич естов эпизод ов

? Совер шено группо й по предва ритель ному сговор у

п

30

Состав группы

? 2 человека ? 3 человека ЕЗ 4 человека ? ? 5 человек ? ? 6 человек ?

47

? Подст рекате ль

D Пособ ник

В Участ ие предст авител я охран ы

Ш Участ ие работн ика предп риятия

31

Техническая оснащенность

Транспорт Иные средсТва

Характеристика преступника по месту

работы

232

Ш Положительная

? Удовлетворительн ая ? ? Отрицательная ?

32

Характеристика преступника по месту

жительства

218

? Положительная

D Удовлетворительная

П Отрицательная

Характерные следы, оставляемые на месте происшествия

? Следы орудия взлома ? Следы обуви ? ? Микрочастицы ?

5

33

Характерные следственные ситуации первоначального этапа расследования

?3 Лицо задержано при попытке совершить хищение

? Лицо,подозреваемое в хищении, задериино после совершения преступления или по “горячим” следам

ПЛицо задержано при сбыте похищенного металла или компонентов

О Лицо, подозреваемое в хищении, не задержано, но о нем известно органам дознания

? Какая либо информация о лице, совершившем хищение металла или компонентов, у органов следствия отсутствует или незначительна

Ситуация последующего этапа расследования

О Расследуется последовательно один и тот же эпизод (эпизоды) преступления, совершенный одним и тем же лицом (лицами)

Ш На последующем этапе появляются новые эпизоды преступлений, совершенные тем же лицом

D Выявляются новые лица, причастные к совершению расследуемых эпизодов

153

D Выявляются новые эпизоды преступлений и новые лица их совершившие

I Получены сведения о ранее неизвестных преступлениях и лицах их совершивших, при этом полностью отсутствует связь с обстоятельствами расследуемого преступления

34

Использование криминалистических

экспертиз

№:<-JW

йШ1

” • i -Ч

Трасологическ ая

Физико- химическая

Почерковедче ская

Иные

I Осмотр места происшествия с участием обвиняемого

О Проверка показаний на месте

35

Причины и условия, способствующие

хищениям

? Отсутствие или слабая техническая укрегатенность ограждения территории предприятия (комбината)

? Отсутствие складских помещений, ограждений открытых площадок хранения металла и компонентов

Ш Тоже самое в местах погруз»! и _ разгрузки

? Тоже самое в производственных цехах

? Слабая укрепленность складомх помещений, ненадежность запоров ? ? Отсутствие охраны, оранной сигнализации в местах хранения готовой продукции и компонентов ? D Недостаточный контроль ответственных лиц за отпуском и перевозкой металла и компонентов

В Доступ посторонних лиц в производственные цеха и места хранения металла и компонентов

О Недостатки работы службы охраны {СБ> на контрольно-пропускных пунктах

РИное

Профилактические мероприятия

В Внесение представлений (ст,140 УПК)

D Доклад дела в коллективе

? Информация (в хозорган, правоохранительные органы)

I Обобщенное представление

? Совместное совещание ОВД и администрации предприятия, Организованные по материалам следствия ? ? Вынесение определений в адрес администрации предприятия ? ? Вынесение определений в адрес правоохранительных органов

36

Приложение 3 СВОДНАЯ АНКЕТА

По результатам опроса 150 сотрудников правоохранительных органов, связанных с раскрытием и расследованием хищений черного металла и (или) компонентов в металлургической промышленности

Кол-во процент 1. Должность сотрудника:

1.1 следователь

1.2 дознаватель

1.3 оперуполномоченный УР, БЭП

1.4 сотрудник МОБ

1.5 работник охраны

1.6 другой сотрудник ИТОГО: 31

38

55 12

14 150 20,5

25,5

36,5

8

9,5 100 2. Стаж работы в должности:

2.1 до 1 года

2.2 от 1 до 3-х лет

2.3 от 3-х до 5 лет

2.4 от 5 до 10 лет

2.5 свыше 10 лет ИТОГО: 19 20 25 68 18 150 12,5 13,5 16,5 45,5 12 100 3. Расследование проводится:

3.1 одним сотрудником

3.2 в составе опергруппы 69 81 46

54

37 ИТОГО: 150 100 4, Какие формы взаимодействия следователя,

органа дознания и иных лиц наиболее

? результативны:

4.1 следственно-оперативные группы 58 38 4.2 совместное планирование 29 19,3 4.3 постоянный обмен информацией 44 29,3 4.4 выполнение поручений 13 8,6 4.5 оказание содействия в выполнении следственных

действий 27 18 4.6 проведение тактических операций, комбинаций 22 14,6 4.7иные формы

  1. Все ли выдвинутые версии удается проверить до

конца:

5.1 да 33 22 5.2 нет 117 78 ИТОГО: 150 100 6. Знакомят ли следователя в полном объеме с

оперативной информацией:

6.1 да 31 20,6 6.2 нет 119 79,4 6.3 нужно ли это делать:

6.3.1 да 96 64 6.3.2. нет 54 36

38 7. Все ли следственные действия и ОРМ удается осуществить:

7.1 да

7.2 нет ИТОГО: 45

105

150 30 70—

100 8. Какие категории лиц выявляются при расследовании:

8.1 расхититель

8.2 организатор

8.3 пособник

8.4 скупщик 121 33 56 71 80,6

22

37,3

47,3 9. Выявляются ли каналы сбыта:

9.1 да

9.1Л назовите наиболее

характерные скупка 105

25 45

7 70

16,6 30

4,6 9.2 нет

9.2.1 если не выявляются, то в чем сложность нехватка сил и средств

  1. Какие следственные действия и ОРМ были решающими в расследовании:

ЮЛ задержание с поличным

10.2 показание свидетелей

10.3 осмотр места происшествия

10.4 очная ставка

10.5 обыск

10.6 экспертиза 123

59

20

18

13

10 82

39,3

1з, J

12

8,6

6,6

39 (какая)

  1. Какие таюгичеекие приемы применяеются при

допросе подозреваемого, обвиняемого:

- 11.1 фактор внезапности:

11,1.1 внезапный вызов на допрос 9 6 . 11Л .2 внезапная постановка вопроса 28 18,6 11.1.3 неожиданное предъявление объектов,

приобретающих доказательственное значение 54 36 11.1.4 неожиданное проведение следственного

действия вообще или какого-либо конкретного вида 26 17,3 11.2 последовательность предъявления доказательств:

11.2.1 от менее веского к более вескому 49 32,6 11.2.2 наоборот 6 4 11.2.3 предъявление главного доказательства 27 18 11.2.4 предъявление доказательств на совокупность 19 12,6 11.3 использование приемов логического воздействия 18 12 11.4 использование противоречий в показаниях:

11.4.1 подозреваемого, обвиняемого 21 14 11.4.2 между преступниками 32 21,3 11.5 приемы эмоционального воздействия:

11.5.1 определение положительных черт

подозреваемого 9 6 11.5.2 разъяснение пагубности совершения хищений 10 6,6 11.5.3 выявление смягчающих вину обстоятельств 12 8 11.5.4 создание впечатлений о полной

осведомленности следователя, оперуполномоченного

40 УР,БЭП 75 50 - 12. Какие причины и условия способствуют

совершения хищений, назовите их:

- 12.1 недостатки технико-технологического характера:

12.1.1 отсутствие складских помещений 45 30 . 12.1.2 отсутствие контрольных весов на стадиях

передела металла 17 11,3 12.1.3. отсутствие учетной документации

установленного образца 34 22,6 12.1.4. другие

12.2 недостатки организационного характера:

12.2.1 недостаточный контроль ответственных лиц за

отпуском и перевозкой металла и компонентов 79 52,6 12.2.2 допуск посторонних лиц в производственные

цеха и в места хранения материалов 70 46,6 12.2.3 отсутствие контроля и учета за выбракованным

металлом и его поступлениями в копровый цех 42 28 12.2.4 другие

12.3 недостатки охраны:

12.3.1 отсутствие или слабая техническая

укрепленность ограждения территории предприятия 32 21,3 12.3.2 недостатки работы службы охраны на КПП 47 31,3 12.3.3 отсутствие охраны, охранной сигнализации в

местах хранения готовой продукции 42 28 12.3.4 слабая укрепленность складских помещений,

ненадежность запоров 28 18,6

41 12.3.5 упущения в работе е кадрами елубжы охраны 12.3.6 другие 48 32 13. Какие меры по их устранению применяются:

13.1 представления

13.2 информация в вышестоящие органы

13.3 совместные оперативные совещания

13.4 обобщенные представления

13.5 доклад дела в коллективе 130 25

7 21

9 86,6 16,6 - 4,6

14

6 14. Формы реагирования администрации на указанные недостатки:

14.1 дан ответ на представление об устранении недостатков

14.2 дан ответ о частичном устранении недостатков 14.3 ответ не поступил 66 46 38 44 30,6

25,4 15. Какие меры по устранению недостатков наиболее

эффективны:

-ужесточение наказания

  • информация в вышестоящие органы

  • представления

  • доклад дела в коллективе 6 7 6 8 4 4,6

4 5,3

Технологическая схема производств тонколистовой углеродистой стали Process chart for thin-sheet carbon st

1 заготовка со стана 2000; 2 3 травление в HCI; 4 5 проката на 5-клетевом стане 2030; 6 7 колпаковые печи; 8 9 агрегат непрерывного отжига; 10 11 агрегат горячего цинкования; 12 13 дрессировочный стан; 14 15 замер механических свойств в потоке; 16 17 агрегаты резки; 18 10 упаковка и отгрузка готовой продукции

1 workpiece 2 3 pickling wi 4 5 rolling in “2 6 7 bell-type f 8 9 continuous 10 11 hot dip gal 12 13 skin-rolling 14 15 on-line mo 16 17 cutting ma 10 packing an 18

а”

Технологическая схема производства чугуна

углеродистой стали

1 sinter; 2 3 pellets; 4 5 coke; 6 7 BOFslag; 8 9 slag 10 11 blastfurnace; 12 13 teeming machine; 14 15 cast iron; 16 17 mixer 18

1 агломерат; 2 3 окатыши; 4 5 коне; 6 7 конвертерный шлак; 8 9 шлак; 10 11 Доменная печь; 12 13 Разливочная машина; 14 15 Товарный чугун; 16 17 Миксер 18 Hot iron and carbon steel process chart

Приложение 6

АКТЫ

о внедрении материалов диссертационного исследования в учебный процесс и практическую деятельность

«УТВЕРЖДАЮ»

МВД России Воронежский институт

394G65, г. Воронеж,

проспект Патриотов, 53

тел. 33-18-67, телефакс 33-15-77

телетайп Гроза 153032

?/с Л* 405038104O8QOO000GOI в Воронежском

Филиале КБ Эталоибанк

к/е 30101810900000000815

ИНН 3665006760

,л *, БИК 042007815 . _

С/.сх Заместител^начальника ВИ МВД РФ по на^огеж.ш©§дсе полковник милиции

Н.Д. Литвинов

2001 г.

на№

от

АКТ

О внедрении в учебный процесс материалов диссертационного исследования Абрамова В.А.

Комиссия в составе: начальника кафедры уголовного процесса и криминалистики, кандидата юридических наук Раздымалиной Н.И., старшего преподавателя, кандидата юридических наук Хатуаевой В.В., преподавателя, кандидата юридических наук Насоновой И.А. составили настоящий акт о том, что в учебный процесс Воронежского института МВД РФ внедрены и используются при чтении лекций, проведении семинарских, занятий материалы диссертационного исследования Абрамова В.А. по теме: «Особенности расследования хищений черного металла и (или) компонентов в металлургической промьйпленности».

Н.И. Раздымалина В.В. Хатуаева И.А. Насонова

МВД РОССИИ

ВОРОНЕЖСКИЙ ИНСТИТУТ ЛИПЕЦКИЙ ФИЛИАЛ

398017, г. Липецк, ул. Гришина, 7-а, тел. 48-62- 27

р/с 40503810200002000191 в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ

по Липецкой области ИНН 3665006760 БИК 044206001

2001 г. №

УТВЕРЖДАЮ

/Зам. начальника ЛФ ВИ МВД РФ по на^Р^Ш^^ной работе

пол

Vjfac*/ B.M. Жук

АКТ

О внедрении материалов диссертационного

исследования старшего преподавателя Липецкого филиала

Воронежского института МВД РФ в учебный процесс

г. Липецк

” 25 “ января 2001 г.

Комиссия в составе: кандидата юридических наук, начальника кафедры Гладких Ю.Т., кандидата юридических наук, начальника кафедры Державина С.А.„ кандидата юридических наук, начальника кафедры Ни-коновича С.Л. составила настоящий документ о внедрении в учебный процесс Липецкого филиала Воронежского института МВД РФ материалов диссертационного исследования старшего преподавателя ЛФ ВИ МВД РФ Абрамова В.А. по теме: “Особенности расследования хищений черного металла и компонентов в металлургической промышленности”.

Преподавателями кафедры спецдисциплин ЛФ ВИ МВД РФ ис пользуются в учебном процессе фондовые лекции: “Типичные ситуации и действия следователя на первоначальном этапе расследования хищений черного металла и компонентов в металлургической промышленности”, “Криминалистическая характеристика хищений черного металла и компо нентов в металлургической промышленности”, планы семинарских и прак тических занятий, разработанных подполковником милиции, старшим преподавателем Абрамовым В.А. ,

Державин С.А. ^- Щконович С.Л.

Члены комиссии:

& A МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

ЖЙЙ А РОССИЙСКОЙ ФВДЕРАЦИИ

Wff^Y ЛШШПШЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

^ У УНИВЕРСИТЕТ

Липеше, узь Московская, 30. Почтовый индекс 398600. Телефоны: ректор 25-00-61, помощник ректора 21-12-90,

проректор по финансово-хозяйственной работе 25-40-54, отдел кадров 25-40-59, бухгалтерия 25-22-89,

отдел снабжения 25-73-61, факс (0742) 31-04-73, email: maiIbox@stti.lipetsk.su

УТВЕРЖДАЮ

по научной работе ого государственного еского университета

В.Н. МЕЩЕРЯКОВ

” января 2001 г.

АКТ

О внедрении в учебный процесс материалов диссертационного

исследования старшего преподавателя Липецкого филиала

Воронежского института МВД РФ

АБРАМОВА Владимира Алексеевича

г. Липецк “ 15 “ января 2001 г.

Комиссия в составе: кандидата юридических наук, зав. кафедры Панфилова И.П., кандидата юридических наук, доцента Аксенова А.В., кандидата юридических наук, доцента Крыжкова А.И. составила настоящий документ о внедрении в учебный процесс Липецкого государственного технического университета материалов диссертационного исследования старшего преподавателя ЛФ ВИ МВД РФ Абрамова В А. по теме: “Особенности расследования хищений черного металла и компонентов в металлургической промышленности”.

Преподавателями кафедры права ЛГТУ используются в учебном процессе фондовые лекции: “Типичные ситуации и действия следователя на первоначальном этапе расследования хищений черного металла и компонентов в металлургической промышленности”, “Криминалистическая характеристика хищений черного металла и компонентов в металлургической промышленности”, планы семинарских и практических занятий, разработанных подполковником милиции, старшим преподавателем Абрамовым В .А.

Члены комиссии:(^^:?^^^ Панфилов И.П.

Аксенов А.В. Крыжков А.И.

МВД Российской Федерации

УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Липецкой области

^ —?

лдрес: 398600, г. Липецк, уд. Ингернацяонмья»* дом J* 35, телефон ,

На № от

«УТВЕРЖДАЮ» Зам. Начальника УВД -Начальник Следственного управления при УВД Липецкая области ПОЛКОВНИКЙОСТИЦЙН

Шишкин Н.Н.

« f?2 » декабря 2000 г.

АКТ

о внедрении материалов диссертационного исследования старшего преподавателя Абрамова В.А. в практическую

деятельность

г. Липецк

«21» декабря 2000 г.

А

Коми ссия в соста ве замес тител я начал ьника следс твенн ого управ ления подпо лковн ика юсти ции Пасы нкова И.А., замес тител я начал ьника следс твенн ого управ ления подпо лковн ика юсти ции Глущ енко Р.И,, начал ьника отдел а майор а юсти ции Лошк арева С.Н. соста вили насто ящий докум ент о внедр ении в практ ическ ую деяте льнос ть опера тивно - следс твенн ых работ ников УВД Липе цкой облас ти матер иалов дела иссле дован ия старш его препо дават еля Липе цког о фили ала ВН МВД РФ Абра мова В.А. но теме «Особ еннос ти рассл едова ния хище ний черно го метал ла и (или) комп онент ов в метал лурги ческо й пром ышле нност и».

Мето дичес кие реком ендац ии внедр ены и испол ьзуют ся в практ ическ ой деяте льнос ти опера тивно - следс твенн ых работ ников зани маю щихс я раскр ытие м н рассл едова нием уголо вных дел связа нных с хище нием черна ?©;#е ?алла и (или) комп онент ов.

Пасынков И.А.

лущенко Р.И.

Лошкарев С.Н.

/t

Тип. УВД ЛО. зак. 1064 тер. 4000-95 г,