lawbook.org.ua - Библиотека юриста




lawbook.org.ua - Библиотека юриста
March 19th, 2016

Титова, Елена Станиславовна. - Организация раскрытия и методика расследования хищений грузов на железнодорожном транспорте, совершенных организованными преступными группами: Дис. ... канд. юрид. наук :. - Москва, 2002 384 с. РГБ ОД, 61:02-12/641- X

Posted in:

’ МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ МВД РОССИИ

На правах рукописи Экз. № J.

Титова Елена Станиславовна

Организация раскрытия и методика расследования хищений грузов на железнодорожном транспорте, совершенных организованными преступными группами

Специальность

12 00 09 — уголовный процесс, криминалистика и

судебная экспертиза, оперативно-розыскная

деятельность

Диссертация на соискание ^ч^ной степени кандидата юридических наук

Научный руководитель -Кандидат юридических наук Александрова И.Л.

Москва - 2002 г.

2

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение Стр. 3-18

ГЛАВА I. Организационные основы раскрытия и

расследования хищений грузов на железнодорожном

транспорте, совершенных организованными

преступными группами,

§ 1. Оперативно-розыскная характеристика преступлений и

факторы, влияющие на состояние преступности в сфере

грузовых перевозок на железнодорожном транспорте и

организацию раскрытия и расследования преступлений,

совершенных организованными преступными группами. Стр. 19-41

§ 2, Функционально-структурное обеспечение задач по

раскрытию и расследованию хищений грузов на

железнодорожном транспорте, совершенных

организованными преступными группами. QTV 42 _ 76

§ 3. Организация раскрытия хищений грузов на

железнодорожном транспорте, совершенных

организованными преступными группами. Стр.77 — 112

Глава II. Методика расследования хищений грузов на

железнодорожном транспорте, совершенных

организованными преступными группами,

§ 1. Криминалистическая характеристика хищений грузов,

совершенных организованными преступными группами. Стр. 113 — 170

§ 2. Возбуждение уголовных дел и планирование

расследования в типичных следственных ситуациях на

первоначальном этапе расследования хищений грузов,

совершенных организованными преступными группами на

железнодорожном транспорте. Стр. 171 - 195

§ 3. Тактика отдельных следственных действий

последующего этапа расследования хищений грузов,

совершенных организованными преступными группами на

железнодорожном транспорте. Стр. 196-230

§ 4. Взаимодействие следственных аппаратов и оперативных

подразделений в раскрытии и расследовании хищений

грузов, совершенных организованными преступными

группами. Стр. 313 - 273

Заключение Стр. 274 - 290

Список литературы

Приложения

3 ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования.

Факторы, присущие современному периоду развития нашего государства, продолжают оказывать существенное влияние на криминогенную обстановку в стране, В значительной мере на осложнение криминогенной ситуации влияет прогрессирующая организованная преступность. Не случайно в своем ежегодном послании Федеральному собранию Президент РФ отмечал, что преступный мир, по существу, бросил вызов государству1. Этому вопросу большое внимание уделяет и МВД России’. Появилось немало хорошо организованных преступных групп криминогенного характера с силовыми подразделениями, формированиями, оказывающими противодействие органам внутренних дел на стадиях раскрытия и расследования преступлений. Особенно острой проблема организованной преступности стала в последние годы, усугубив кризисные явления во многих сферах государственной и общественной жизни, стала одним из основных факторов социально-экономической нестабильности в России.

В условиях обострения социальной напряженности,

разбалансированности экономики, возникновения различных форм собственности и перехода к рыночным отношениям преступность в сфере грузовых перевозок на ж.д. транспорте постепенно объективно превратилась в разновидность доходного “предпринимательства”» действующего в межреспубликанском (межрегиональном и международном) масштабе.

См.: О неотложных мерах по защите населения от бандитизма и иных проявлений организованной преступности. Указ Президента РФ от 4 февраля 1994 г. № 1226; Послание Президента РФ Федеральному собранию от 7 марта 1997 г.

См.: Целевая программа по совершенствованию деятельности органов внутренних дел на транспорте МВД России по борьбе с преступностью в сфере грузовых перевозок от 15 апреля 2000 г.

4

Грузовые перевозки на ж.д. транспорте традиционно являются сферой наибольшей криминальной уязвимости. Сумма убытков, понесенных всеми участниками перевозочного процесса, постоянно возрастает. В среднем в год она составляет около 150 млрд. рублей.

Несохранность перевозимых грузов влечет за собой нарушение определенных производственных циклов, прерывание цепочки

хозяйственных связей между производителем и потребителем продукции, что в конечном итоге приводит к еще большей нестабильности в экономике страны1.

Совокупные изменения, направленные на сдвиг от тяжелой промышленности, где в основном транспортировались сырьевые материалы, к легкой и средней, увеличили объем поставок высокоценных товаров. Именно поэтому оперативная обстановка в сфере грузовых перевозок по-прежнему остается сложной. Так, по различным ж.д. страны до 60% от всех зарегистрированных преступлений на железнодорожном транспорте ? приходится на сферу грузовых перевозок.

В оперативном обслуживании органов внутренних дел на железнодорожном транспорте находится Министерство путей сообщения с 19 железными дорогами. Протяженность основных магистралей - более 87 тысяч километров, на них расположено 14 тысяч железнодорожных вокзалов, станций и платформ, предприятий и организаций, обслуживающих сферу грузовых перевозок ж.д. транспорта. Все эти факторы создают дополнительные сложности в раскрытии и расследовании хищений грузов, которые совершаются путем сруба запорных устройств и закруток, взлома дверей и люков, выдавливания пола контейнеров, а также путем мошенничества, подлога, изготовления и использования фиктивных документов, проникновения в компьютерные сети железных дорог, снятия

1 См.: Федеральный закон “О федеральном железнодорожном транспорте” от 25 августа 1995 г.

5 информации о предприятиях, имеющих код-справки ТехПР для использования в хищении грузов, оформления “ложного транзита”, переадресовок грузов, подмены перевозочных документов и т.п.

В последние годы все больше в сфере грузовых перевозок проявляется организованный характер преступности. За последние 5 лет удельный вес количества преступных посягательств на грузы составил более 11 тысяч преступлений, из них организованными группами совершено почти 90%, возбуждено более 10 тысяч уголовных дел.

Только за один месяц прошлого года в период проведения операции “Бензин” было раскрыто 67 хищений нефтепродуктов, задержаны 22 организованные преступные группы общей численностью 114 человек, возбуждено 47 уголовных дел. На Московской ж.д. задержано 8 организованных групп, совершивших в течение двух лет более 60 хищений бензина на сумму около 900 млн. рублей, возбуждено 28 уголовных дел.

На участке обслуживания ЛОВД на ст.Новоярославская Северной железной дороги выявлены 13 организованных преступных групп численностью 55 человек (5 сотрудников таможенного поста, 17 работников товарно-сырьевой биржи, 33 работника станции Новоярославская). Группой было похищено 25 цистерн с нефтепродуктами на сумму 1,7 млрд. рублей, возбуждено 15 уголовных дел.

В этих условиях большое государственное значение приобретает надлежащее обеспечение сохранности грузов на железнодорожном транспорте и, в частности, совершенствование работы следственных и оперативных аппаратов ГУВДТ (УВДТ, ЛУВД (ЛОВД)) по расследованию и раскрытию хищений грузов.

Ведущая роль на железнодорожном транспорте в этой работе принадлежит линейным органам внутренних дел, и, в частности, их основному звену ЛУВДТ (ЛОВД) на ж.д. станциях. За прошедшие 5 лет ими проведена работа по
реализации требований приказов Министерства

6

внутренних дел РФ, совместных приказов МПС, МВД РФ и Главного управления внутренних дел на транспорте МВД России по пресечению преступных посягательств на грузы, накоплен положительный опыт борьбы с криминальными структурами, налажено взаимодействие с администрацией железнодорожного транспорте и другими службами МПС. Однако, ситуация с сохранностью перевозимых грузов по-прежнему остается сложной.

Для успешного решения задач по раскрытию и расследованию хищений грузов, совершенных организованными преступными группами на железнодорожном транспорте, требуется принятие неотложных законодательных, организационно- управленческих мер, разработки методик раскрытия и расследования преступлений, которых нет, привлечение значительных материальных ресурсов на оснащение правоохранительных органов и обучение сотрудников методам этой работы. Отчасти запаздывание принятия таких мер объясняется недостаточной научной проработанностью проблемы раскрытия и расследования названных преступлений. В основном, исследования ученых по раскрытию и расследованию преступных посягательств на грузы были освещены в работах Д.В.Гребельского, В.А.Лукашова, ЛЛ.Околовича, Утевского, Н.Н.Баранова, Е.П.Фирсова, А.А.Жижко, И.И.Колесникова, А.С.Прудникова, А.П.Бабаевой, В.П.Мозгового, В.П.Порубова, В.В.Каверина, Е.П.Рябцева, А.П.Егорова и других. Однако признать теоретическую разработку этой проблемы завершенной, пока еще нет оснований. Во-первых, это связано со сложностью самого предмета исследований, объективно нуждающегося в постоянном и целенаправленном изучении. Во-вторых, давностью проведения исследований, выполненных на эмпирическом материале 70-80-х годов. В-третьих, совершенно новыми условиями среды функционирования, в которых проводят свою работу сотрудники органов дознания ЛУВД (ЛОВД) и предварительного следствия при органах внутренних дел на железнодорожном транспорте.

7

Очевидно, что требуется глубокое и всестороннее исследование вопросов и проблем раскрытия и расследования преступлений в сфере грузовых перевозок на железнодорожном транспорте, совершенных организованными преступными группами.

Представляется, что приведенная аргументация определяет актуальность и выбор темы диссертационного исследования. Все вышеизложенное, а также и то большое внимание, которое уделяет вопросу расследования преступлений Президент РФ, утвердивший своим указом “Положение об органах предварительного следствия в системе Министерства внутренних дел”, еще раз неопровержимо свидетельствует в пользу актуальности выбранной темы диссертационного исследования .

Таким образом, выбор темы исследования также определяется потребностью научного осмысления практики организации раскрытия и расследования хищений грузов на железнодорожном транспорте с целью рассмотрения конкретных путей по дальнейшему совершенствованию структуры и деятельности этих органов внутренних дел.

Объект исследования.

Практическая деятельность подразделений БППГ, ОРБ и следственных подразделений при линейных органах внутренних дел на железнодорожном транспорте, осуществляющих функции раскрытия и расследования хищений грузов, совершенных организованными преступными группами.

Предмет исследования.

Организованная преступность в сфере грузовых перевозок на ж.д. транспорте как
явление. Криминологическая, правовая, социально-

1 См.: Указ Президента Российской Федерации “О мерах по совершенствованию организации предварительного следствия в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации” от 23 ноября 1998 г. № 1422.

8 экономическая обусловленность, организационно-структурное построение следственных аппаратов, подразделений по борьбе с преступными посягательствами на грузы и ОРБ в сфере деятельности железнодорожного транспорта, законодательная и ведомственно- нормативная базы их деятельности, информационно-аналитическое и организационно-правовое обеспечение, оперативно-розыскное, тактическое и методологическое построение противодействия криминальным структурам, практическое применение тактических приемов в раскрытии и методике расследования хищений грузов на железнодорожном транспорте.

Цели и задачи исследования. Цель диссертационного исследования состоит в том, чтобы опираясь на современные научные знания в области социологии, криминологии, криминалистики, права и передового опыта работы линейных органов внутренних дел на железнодорожном транспорте, теоретически обосновать организационные, тактические и правовые направления совершенствования их организации деятельности по раскрытию и расследованию хищений грузов, разработать практические рекомендации по организации этой работы названными органами внутренних дел.

Указанная цель достигается путем решения следующих задач:

  1. определить сущность и современное состояние организованной преступности в сфере грузовых перевозок на ж.д. транспорте России, проведя анализ ее особенностей;

  2. на основе статистических и практических данных, охарактеризовать криминогенную ситуацию в сфере грузовых перевозок на ж.д. транспорте России, а также направления ее развития;

  3. с целью оптимизации деятельности оперативных подразделений ЛУВДТ (ЛОВДТ) и следственных аппаратов при линейных
    органах внутренних дел на железнодорожном транспорте по раскрытию и расследованию хищений грузов, изучить и
    проанализировать организационную структуру этих подразделений;

9

  1. изучение и обобщение практического опыта деятельности названных подразделений и следственных аппаратов линейных органов внутренних дел на ж.д. транспорте по раскрытию и расследованию преступлений в сфере грузовых перевозок на ж.д. транспорте;
  2. обосновать необходимость изменения организационной структуры линейных органов и предложить пути оптимизации их работы на основании введения новых форм и методов, разработки методик расследования хищений грузов, совершенных ОПТ.
  3. разработать оперативно-розыскную и криминалистическую характеристики хищений грузов, совершаемых организованными преступными группами, показав при этом пути их использования в раскрытии и расследовании названных преступлений.

  4. проанализировать и описать факторы субъективного и объективного характера, способствующие функционированию таких групп на железнодорожном транспорте.
  5. раскрыть характер оперативно-розыскных и следственных ситуаций, складывающихся на первоначальном и последующем этапах раскрытия и расследования хищений грузов, совершаемых организованными преступными группами.
  6. выявить и изучить способы хищений грузов организованными преступными группами на железнодорожном транспорте, раскрыть их криминалистическое значение для деятельности оперативных подразделений и следственных аппаратов при линейных ОВД по установлению места и времени хищения груза, а также количества лиц в составе ОПТ, участвующих в совершении преступления.

Методологические основы исследования.

Представляется приемлемой комплексная методология и методика исследования.
Систематизация, обобщение и анализ теоретического и

10 практического материала, с применением сравнительно-правового, формально-логического, статистического и других методов.

Необходимо рассмотреть различные теоретические источники, позиции и взгляды на проблемы организованной преступности на железнодорожном транспорте. Проанализировать характерные разработки организованных преступных групп, материалы конкретных уголовных дел.

Методология исследования. Методологической основой

исследования послужили Конституция Российской Федерации, федеральные законы, регламентирующие раскрытие и расследование преступлений, подзаконные акты, регламентирующие эту сферу деятельности органов внутренних дел. Автор активно использовал официальные документы МВД России, Генеральной прокуратуры и других правоохранительных органов. В исследовании эмпирического материала им использовались такие методы как интервьюирование, сравнительный синтез и анализ, наблюдение.

При проведении исследования были также использованы труды криминалистов Р.С.Белкина, А.Н.Васильева, А.И.Винберга, И.Ф.Герасимова, А.В.Дулова, Г.Г.Зуйкова, А.Н.Колесниченко, В.П.Колмакова, В.П.Лаврова, И.М.Лузгина, Г.М.Миньковского, С.П.Митричева, В.А.Образцова, А.Р.Ратинова, Н.А.Селиванова, В.Г.Танасевича, Н.П.Яблокова, ученых в области ОРД В.А.Лукашова, Д.В.Гребелького, В.Г.Боброва, С.С.Овчинского, А.С.Овчинского и других ученых, посвятивших свои работы основополагающим криминалистическим концепциям. Разработка методики расследования хищений грузов на железнодорожном транспорте, повершенных организованными преступными группами, базировалась также на работах ученых в области уголовного права, уголовного процесса, психологии, управления, оперативно-розыскной деятельности и других наук.

В ходе работы на диссертацией автором изучалась и обобщалась следственная и судебная практика. По специально разработанной программе

11 было изучено 410 уголовных дел, оконченных производством следователями линейных органов Дальневосточного, Забайкальского, Волго-Вятского и Московского управлений внутренних дел на транспорте и рассмотренных судами. Проведенным исследованием были охвачены 80 линейных управления, отделов внутренних дел на железнодорожном транспорте, проведен опрос 210 оперуполномоченных, следователей и руководящих работников линейных органов внутренних дел. Результаты, полученные в ходе исследования, наряду с их текстуальным изложением нашли свое отражение в таблицах, графиках, диаграммах, справках и других материалах, оформленных в виде приложения к диссертации.

Научная новизна исследования.

Диссертация является одним из первых исследований, в котором в комплексе рассматривается теоретико-прикладные вопросы

совершенствования организации раскрытия и методике расследования линейными органами внутренних дел на железнодорожном транспорте хищений грузов, совершенных организованными преступными группами.

Научные результаты, определяющие новизну работы, состоят в следующем: система внешних факторов, оказывающих влияние на формирование задач оперативно-розыскных и следственных аппаратов линейных органов внутренних дел на железнодорожном транспорте, определен их приоритет, уточнены функции названных органов; обоснована возможность построения их организационных структур оперативно-розыскных подразделений и следственных аппаратов на базе типовых и выработан подход к совершенствованию их организационно- структурного построения на основе обеспечения максимального соответствия структуры научного-обоснованным функциям и углубления специализации в работе названных структурных подразделений ЛУВДТ (ЛОВДТ); предложены меры по организации раскрытия и расследования преступных посягательств на

12 грузы, совершенных организованными преступными группами на железнодорожном транспорте; разработаны методические рекомендации по организации раскрытия хищений грузов.

Диссертация содержит также следующие новые положения:

  • предпринята попытка самостоятельного рассмотрения особенностей раскрытия и расследования хищений грузов на железнодорожном транспорте, совершенных организованными преступными группами;

разработана оперативно-розыскная и криминалистическая характеристики хищений грузов, совершенных организованными преступными группами, и раскрыто содержание составляющих ее элементов;

  • дана классификация способов совершения и сокрытия хищений грузов, совершаемых организованными преступными группами, во взаимосвязи с типичными следами, свидетельствующими о применении данных способов;
  • описаны типы организованных преступных групп, совершающих хищения грузов на железнодорожном транспорте, и дана характеристика субъективных и объективных факторов, способствующих их возникновению и функционированию;
  • разработана классификация оперативно-розыскных и следственных ситуаций, складывающихся на первоначальном и последующем этапах раскрытия и расследования хищений грузов, и описаны средства и методы их разрешения;
  • исследованы причины и условия, способствующие совершению хищений грузов на железнодорожном транспорте организованными преступными группами.

Достоверность результатов исследования и научная обоснованность предложений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, обеспечиваются комплексность и репрезентативность исследований,

13 проведенных автором на основе обширного эмпирического материала, собранного в ГУВДТ МВД России, ГИЦ МВД России, Дальневосточного, Волго-вятского, Забайкальского УВД на транспорте, Московского УВД на железнодорожном транспорте и ряда других подразделений, участки обслуживания которых характеризуются различными географическими, социально-экономическими, демографическими и иными признаками.

Проанализирован значительный объем нормативных актов, определены проблемы, относящиеся к теме исследования и освещенные в материалах практики и научной литературе, исследованы статистические данные, отражающие вопросы раскрытия и расследования хищений грузов на железнодорожном транспорте, совершенных организованными преступными группами в масштабе различных регионов Российской Федерации, по территории которых проходят железнодорожные магистрали, обслуживаемые линейными органами названных УВД на транспорте за 1990-2000 г.г.

В исследуемых УВД на транспорте изучены материалы коллегий и оперативных совещаний, акты инспекторских проверок линейных органов внутренних дел, перспективные и текущие планы, результаты проведения специальных операций по сохранности грузов на железнодорожном транспорте, обзоры, справки и отчеты о результатах оперативно- служебной деятельности и другие документы, касающиеся исследуемой проблемы.

По специально разработанной программе изучено 410 уголовных дел, 78 отказных материалов в возбуждении уголовных дел, 94 обвинительных заключений. Проинтервьюировано 90 сотрудников аппаратов оперативных подразделений, 120 руководителей и следователей следственных аппаратов органов названных УВД и 80 линейных органов внутренних дел на железнодорожном транспорте.

Диссертантом использован также личный практический опыт работы в органах внутренних дел.

14

Практическая значимость выводов и предложений, содержащихся в диссертационном исследовании состоит, прежде всего в том, что принципиальные положения о функциональном и организационно-структурном обеспечении задач раскрытия и расследования хищений грузов на железнодорожном транспорте использовались при разработке основополагающих нормативных актов, регламентирующих работу воссоздаваемой системы оперативных подразделений и следственных аппаратов, осуществляющих работу по раскрытию и расследованию хищений грузов на железнодорожном транспорте, совершаемых организованными преступными группами. Диссертантом разработаны: “Примерное положение об отделении групп по борьбе с хищениями грузов на железнодорожном транспорте”, “Рекомендации следователю по установлению объектов хищения грузов на железнодорожном транспорте”, “Методика осмотра места происшествия и проведения первоначальных следственных и оперативно- розыскных мероприятий при расследовании уголовных дел о хищениях грузов на железнодорожном транспорте”, “Типовой протокол осмотра места происшествия по сообщению о хищении груза из цистерны”, “Методика планирования, обучения и контроля в органах внутренних дел на железнодорожном транспорте”.

Результаты проведенного исследования позволили дать оперативно-розыскную и криминалистическую характеристику хищений грузов на железнодорожном транспорте, совершаемых организованными преступными группами, выявить закономерные связи между ее элементами и на этой основе сформулировать практические рекомендации, направленные на повышение эффективности раскрытия и расследования преступлений рассматриваемой категории. Материалы диссертации могут быть использованы также в оперативно-розыскной, следственной и судебной практике по делам о хищениях грузов, совершенных ОПТ, для установления признаков, указывающих на совершение преступления названной группой

15 лиц, способа, места и времени хищения, выявления и разоблачения лиц, совершивших ее. Исследования могут быть использованы в учебном процессе высших и средних специальных учебных заведений системы МВД России при изучении методики раскрытия.

Основные положения, выносимые на защиту.

С учетом целей и задач диссертационного исследования на защиту выносятся следующие положения.

  1. Содержание оперативно-розыскной и криминалистической характеристик хищений грузов на железнодорожном транспорте, совершенных организованными преступными группами.
  2. Определение особенностей криминологической ситуации на железнодорожном транспорте и ее влияние на деятельность оперативных подразделений и следственных аппаратов при органах внутренних дел на ж.д. транспорте.
  3. Классификация особенностей факторов, обуславливающих устойчивую тенденцию хищений грузов на железнодорожном транспорте, совершенных организованными преступными группами.
  4. Выявление принципиальной организационной структуры оперативных подразделений ОВДТ и следственных аппаратов при органах внутренних дел на железнодорожном транспорте.
  5. Определение основных направлений совершенствования правового регулирования функционально-организационного обеспечения задач ЛУВДТ (ЛОВД) по раскрытию и расследованию хищений грузов на железнодорожном транспорте, совершаемых организованными преступными группами, в частности, нормативное закрепление их правового статуса (положение о подразделениях ОРБ, БППГ, БЭП, с четким разграничением их задач и функций, следственных подразделениях, должностные инструкции

16

этих подразделений, методические рекомендации, учебно-практические пособия по организации работы и др).

  1. Научно практические предложения и рекомендации: по организации информационного обеспечения в типичных следственных ситуациях на первоначальном этапе расследования означенных хищений грузов; по совершенствованию организационного и тактического обеспечения проведения отдельных следственных действий на последующем этапе расследования указанных хищений грузов.
  2. Предложение о необходимости: унификации действующих ведомственных нормативных актов, регулирующих деятельность следователя и органа дознания по раскрытию и расследованию хищений грузов; совершенствования организационных форм взаимодействия следователя и органа дознания в их деятельности по раскрытию и расследованию хищений грузов на железнодорожном транспорте, совершенных организованными преступными группами.
  3. Апробация результатов исследования.

Выводы и предложения автора, вытекающие из результатов проведенных им научных исследований, нашли свое воплощение в организации деятельности следственных аппаратов и оперативных подразделений линейных органов внутренних дел на железнодорожном транспорте, а также в учебном процессе Академии управления МВД России. С участием автора разработана “Целевая программа по совершенствованию деятельности органов внутренних дел на транспорте МВД России по борьбе с преступностью в сфере грузовых перевозок”. Предложения в Концепцию органов внутренних дел на транспорте МВД России, которые направлены в Главное управление внутренних дел на транспорте МВД России для использования в практической деятельности.

17

Разработанная автором “Методика осмотра места происшествия и проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании уголовных дел о хищениях грузов на железнодорожном транспорте”, “Типовой протокол осмотра места происшествия по сообщению о хищении груза из цистерны” и “Рекомендации по установлению объектов хищения грузов на железнодорожном транспорте” применяются в работе следственных аппаратов и оперативно-розыскных подразделений ЛОВД в порту и на станции Петропавловск-Камчатский.

Автором подготовлены и опубликованы статьи: “Некоторые особенности методики расследования хищений грузов на железнодорожном транспорте, совершаемых организованными преступными группами”, “Организация информационного обеспечения раскрытия и расследования преступления на железнодорожном транспорте”, разработана оперативная игра.

В составе авторского коллектива автором опубликованы пять учебных, учебно- методических и учебно-практических пособий: “В помощь сотруднику органов внутренних дел на воздушном транспорте” (1988 г.), “Организация обучения, планирования и контроля в аппаратах криминальной милиции органов внутренних дел на транспорте” (1998г.), “Организация борьбы с преступностью в сфере грузовых и пассажирских перевозок, банковской системе, мошенничеством, терроризмом и захватом заложников на транспорте”, “Организация предупреждения и раскрытия краж и неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством” (2000 г.), монография. Пособия используются в практической деятельности Дальневосточного, Волго-Вятского, Московского УВД на транспорте, в деятельности органов внутренних дел на транспорте России и в учебном процессе Академии Управления МВД России.

18 Ряд положений диссертации, содержащих основные результаты научных
исследований, нашли свое отражение в его выступлениях на научно- практической конференции в Академии Управления МВД России и Московском институте МВД России.

Структура работы. Диссертация выполнена в объеме, соответствующем требованиям ВАК. Структура работы построена с учетом целей и задач исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, объединяющих семь параграфов, заключения и тридцати восьми приложений к диссертационному исследованию. Завершает работу библиографический список использованных правовых источников и литературы.

19

ГЛАВА I. Организационные основы раскрытия и расследования хищений грузов на железнодорожном транспорте, совершенных организованными преступными группами.

& 1. Оперативно-розыскная характеристика преступлений и факторы, влияющие на состояние преступности в сфере грузовых перевозок на железнодорожном транспорте и организацию раскрытия и расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами.

Выявление и изучение факторов, влияющих на состояние преступности имеет, определяющее значение для обеспечения эффективной организации борьбы с нею подразделениями по борьбе с преступными посягательствами на грузы1 и следственными аппаратами при линейных органах внутренних дел на железнодорожном транспорте. Знание факторов среды функционирования ж.д. транспорта способствует определению первоочередных задач оперативно- розыскной и следственной деятельности, проводимой этими аппаратами в сфере грузовых перевозок. От характеристики факторов, влияющих на состояние преступности и организации раскрытия и расследования преступлений на ж.д. транспорте зависит текущее и перспективное планирование2 проводимых подразделениями БППГ и следственными аппаратами оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, расстановка следственных и оперативных работников, эффективное использование сил и средств и, в конечном счете, вся система организационных и тактических мероприятий,

Здесь и далее указанные аппараты будут сокращенно называться аппаратами БППГ.

” См.: Бобров ВТ. Оперативно-тактическое планирование. - М., Академия МВД РФ. 1994.

20

осуществляемых на определенном направлении борьбы с преступностью и, в частности, в сфере грузовых перевозок на железнодорожном транспорте.

Подсистема аппаратов БППГ и следственных аппаратов как составная часть названных органов внутренних дел, как и любые иные системы, существует не изолированно, а в определенной связи с другими подсистемами. Социальные системы в виде социальных организаций исключительно сложны и в изолированном виде в иерархии систем (сочетаться с надсистемами и подсистемами), вне связей со сложными системами и определенными факторами фактически не существует1.

Факторы среды, влияющие на состояние преступности и организацию раскрытия и расследования хищений грузов, совершаемых организованными преступными группами, подразделениями БППГ и следственными аппаратами линейных органов внутренних дел, выполняющие свою работу в сфере деятельности железнодорожного транспорта, играют очень важную роль. Внешняя среда создает условия деятельности системы (подсистемы), “оправдывая” самое ее существование и питает ее осведомительной информацией2.

Таким образом, подсистемы подразделений БППГ и следственных аппаратов системы линейных органов внутренних дел на железнодорожном транспорте может существовать, эффективно функционировать не только вследствие взаимодействия, упорядочения своих внутренних структурных компонентов, но и вследствие взаимодействия, упорядочения отношений всей системы с внешними условиями ее существования. “Чем разностороннее, богаче опыт взаимодействия со средой, решения проблемных ситуаций, вызванных возмущающими взаимодействиями, чем

См.: Вицин СЕ. Системный подход и преступность. - М.. Академия МВД СССР, 1980.

См.: Туманов Г.А. Организация управления в сфере охраны общественного порядка. - М.: Юрид.лит.,1972.

21

объемнее и качественнее знание, чем тоньше ситуация, - пишет В.Г.Афанасьев, - тем устойчивее система, тем больше круг возмущающих воздействий она может профильтровать, оперативнее и качественнее отреагировать на них”1.

На необходимость выявления и изучения факторов, влияющих на организацию проведения оперативно-розыскных и следственных мероприятий указывали в своих трудах ученые, занимающиеся изучением теоретических основ оперативно- розыскной и следственной деятельности’.

Что же следует понимать под характеристикой факторов, влияющих на организацию работы по раскрытию и расследованию хищений грузов названными оперативными подразделениями и следственными аппаратами при линейных органах внутренних дел на железнодорожном транспорте?

Большое распространение в научной литературе получила точка зрения

0 том, что факторы среды составляют внешнее по отношению к целостной системе социальные субъекта и явления, в окружении которых функционируют системы. Среда функционирования противоположна системе как целостному образованию и не входит в нее как составной элемент.

Например, для подразделений по борьбе с преступными посягательствами на грузы и следственных аппаратов при линейных органах внутренних дел на ж.д. транспорте, осуществляющих раскрытие и расследование хищений грузов, совершаемых организованными преступными группами, среду функционирования будут составлять факторы транспортных и всех других социальных систем, которые не охватываются

1 См.: Афанасьев ВТ. Человек в управлении обществом. - М., Политиздат, 1977.

~ См.: Гребелъский Д.В. Теоретические основы и организационно-правовые проблемы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел. - М,, Академия МВД СССР, 1975; Лукашов В.А. Теоретико-прикладные основы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел. Введение в курс. — М„ Академия МВД СССР, 1988.

22

рамками системы МВД России. Наряду с уже упомянутыми факторами среды, влияющей на состояние преступности и организацию раскрытия и расследования названых преступлений, в которой ведут свою работу подразделения БППГ и следственные аппараты при линейных органах внутренних дел на железнодорожном транспорте, неотъемлемым компонентом их внешней среды является также преступность и параметры, характеризующие ее1.

Наиболее полное определение оперативно-розыскной характеристики вышеозначенных факторов среды дает в своих трудах профессор Лукашов В.А.2

Приведенные выше определения ученых даны ими применительно к темам проводимых исследований, поэтому автор, в большим уважением относясь к ним, в свою очередь, принимая во внимание специфику раскрытия и расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами в сфере грузовых перевозок на железнодорожном транспорте, в дальнейшем будет исходить из понимания оперативно- розыскной характеристики факторов среды, как определенной совокупности реально существующих в границах обслуживаемых участков дорог социально-экономических, климатических, географических,

криминалистических, криминологических, виктимологических факторов, которые в совокупности оказывают влияние на состояние преступности в сфере грузовых перевозок, организацию и тактику борьбы с нею названными

См.: Томин ВТ. Проблемы активизации среды функционирования. - Горький, ГВШ МВД СССР, 1978.; Афанасьев В.Г. Системность и общество. - М., Политиздат, 1980.

2 См.: Лукашов В.А. Основы тактики оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел. - М., Академия МВД СССР, 1986; Лукашов В.А. Теоретические, правовые и организационно-тактические основы оперативно-розыскной деятельности ОВД. Учебное пособие.ч.1. - М., ВНИИ МВД РФ, 1995.

23

следственными аппаратами и подразделениями БППГ линейных органов внутренних дел на железнодорожном транспорте.

Исходя из вышеизложенного оперативно-розыскная характеристика названных факторов и характеристика преступлений, совершенных в сфере грузовых перевозок организованными преступными группами на ж.д. транспорте, по мнению автора, состоит в описании наиболее существенных ее черт, свойств и признаков, отражающихся в объективной реальности и дающих системные знания о названных факторах и преступлениях, личности преступников, их окружении, связанного совместной преступной деятельностью.

Оперативно-розыскная характеристика хищений грузов, совершенных организованными преступными группами на объектах ж.д. транспорта, в первую очередь, включает в себя описание криминальной среды и преступной деятельности организованных преступных групп. Необходимость оперативно-розыскной характеристики факторов среды и хищений грузов обусловлена задачами оперативно-розыскной деятельности подразделений БППГ линейных органов внутренних дел, спецификой организованных преступных групп, сил, средств и методов названных оперативных аппаратов. Знание ее помогает отграничить организованные формы преступной деятельности от просто групповых ее проявлений в сфере грузовых перевозок на объектах ж.д. транспорта, определить типовые варианты оперативно-тактических ситуаций и наиболее эффективных действий оперативно-розыскного характера, помогает разработать на ее основе методические рекомендации, подготовить инструкции и учебно-практические пособия, материалы игр и учений оперативного и следственного характера, что со всей очевидностью подтверждается разработанными автором в составе авторского коллектива учебно-практическими пособиями и материалами оперативной игры, используемых в практической деятельности подразделений БППГ и следственных аппаратов

24

при линейных органах внутренних дел Московского УВД на железнодорожном транспорте и Волго-Вятского УВД на транспорте,

Раскрытие и расследование хищений грузов, совершенных организованными преступными группами, подразделениями БППГ и следственными аппаратами линейных органов внутренних дел на ж.д. транспорте осуществляется в специфической среде своеобразной отрасли экономики России. Так, линейными органами Московского УВД на ж.д. транспорте оперативно обслуживаются 743 станции, 75 локомотивных и 34 вагонных депо, 47 дистанций пути, более 20 контейнерных площадок, 228 грузовых складов. На участках дороги ежесуточно грузится более 200 тысяч тонн и выгружается 250-300 тысяч тонн грузов. Только на Московский ж.д. узел ежесуточно прибывает под выгрузку 970 вагонов и более 300 контейнеров. Каждые сутки на дорогу поступает более 3000 вагонов с местными грузами. В тоже время дорога отгружает более 3600 вагонов. Ежесуточно на участке обслуживания Московского УВДТ курсирует 100 грузовых поездов.

Таким образом, факторы среды, оказывающие влияние на состояние преступности, организацию раскрытия и расследования преступлений в сфере грузовых перевозок, характеризуется множеством факторов. Однако мы рассмотрим лишь те из них, которые непосредственно вытекают из специфики работы системы железнодорожного транспорта нашей страны при перевозке грузов:

  1. Сосредоточение на относительно малых территориях значительного количества материальных ценностей, свободный доступ к объектам переработки грузов лиц, организаций негосударственных форм собственности.

  2. Подверженность сезонным и погодным колебаниям.
  3. Круглосуточный цикл работ.
  4. Большие скорости передвижения.

25

  1. Интенсификация грузовых перевозок.

  2. Свободный доступ к подвижному составу и объектам грузовых перевозок.

  3. Значительная протяженность участков, обслуживаемых аппаратами БППГ, прохождение по территориям областей, краев, суверенных республик и государств членов СНГ с существенными различиями законодательств и практикой их применения.

Сосредоточение на относительно малых территориях значительных материальных ценностей, свободный доступ к объектам перевозки грузов лиц, организаций негосударственных форм собственности.

Железнодорожный транспорт выполняет огромную работу по доставке грузов в различные районы нашей страны, государства ближнего и дальнего зарубежья. Этим в значительной мере обусловлено сосредоточение больших материальных ценностей на транспортных объектах. Количество их находится в прямой зависимости от объема перевозок. В настоящее время мощные потоки грузов идут в широтном направлении Урал-Поволжье-Центр и далее в направлении европейских стран.

На долю железнодорожного транспорта приходится более 60% всего грузооборота внутри страны. Грузооборот железных дорог России составляет сегодня по отчетности МПС 1,7 млрд. тонн. Ежесуточно на сети дорог находится огромное количество перевозимых материальных ценностей, стоимость которых исчисляется миллиардами рублей.

Анализ состояния сохранности перевозимых грузов свидетельствует о явном неблагополучии. В 1999 году убытки МПС от не сохранности перевозок составили 15 млрд. рублей. Только на участках обслуживания Московской железной дороги такие убытки за 1999 год составили 1,6 млрд. рублей (см. Таблицу № 1).

26

Наряду со значительными убытками от несохранности грузов наблюдается также увеличение фактов их хищений до 50%, которые совершаются организованными преступными группами.

Так, убытки Московской железной дороги от такого рода преступных посягательств на промышленные товары в 1998 году возросли до 85% по сравнению с 1997 годом, на 15% возрос ущерб от хищений.

Не единичны случаи неделовых взаимоотношений коммерческих структур с должностными лицами транспорта.

Статистические данные свидетельствуют об увеличении количества организаций негосударственных форм собственности в сфере железнодорожного транспорта. Достаточно хотя бы сказать о том, что число их в Российской Федерации в 1998 г. возросло на 4,6%, а работающих в них на 11,4%, составив более 25 тысяч человек. На 12,8% увеличилось наличие тех из них, которые занимаются торговой деятельностью и работой не связанной с движением поездов (в структурах, НГЧ, ОТСАХ, ЭЧ и т.д.). Наибольшее количество таких структур функционирует на Московской (259), Средне-Уральской (156), Западно-Сибирской (141), Северо- Кавказской (122), Байкало-Амурской (96) и Средне-Волжской (61) железных дорогах. Количество хищений, выявленных в рассматриваемой сфере Российской Федерации в 1998 году увеличилось, в сравнении с предыдущим годом на 26,6%. Причиненный ущерб превысил 230 тыс. рублей. По материалам органов внутренних дел на транспорте прекращена деятельность 42 АО, ООО и других коммерческих организаций.

Характеризуя положение дел в сфере функционирования предприятий названной категории, отмечая высокую ее криминогенность, нередки случаи сговора этих структур с работниками ж.д. транспорта с целью хищения перевозимых грузов, путем его переадресовки, подмены перевозочных документов ложной отправки груза, отправки ничтожного по цене груза с

27

высокой его оценкой, хищений средств со справки ТехПД, «ложный тариф» и т.д.

В сфере грузовых перевозок на железнодорожном транспорте совершается значительное количество преступлений, наибольший удельный вес, среди которых занимают хищения, совершенные ОПТ из числа лиц не работающих на транспорте и не имеющих отношение к процессу переработки грузов. На отдельных железных дорогах они составляют около 60% преступных посягательств на грузы, регистрируемых по линии подразделений по борьбе с преступными посягательствами на грузы.

Анализ статистических данных за 1994-2000 гг. Показывает устойчивые темпы роста преступных посягательств на грузы (см. Приложение № 2).

Из приведенных таблиц видно, что среднегодовые темпы роста числа краж грузов, совершенных ОПТ, более чем в 6 раз превышают темпы роста объема грузовых перевозок. Темпы роста краж грузов в 2 раза опережают темпы роста краж в целом по стране. Это указывает на большую актуальность проблемы борьбы с преступными посягательствами на грузы, совершенными ОПТ.

Проведенный автором анализ статических данных за указанный период дает нам основание сделать вывод о том, что наряду с хищениями грузов, совершенными ОПТ из числа лиц, не работающих на транспорте и не имеющих отношения к перевозочному процессу, значительное место в структуре преступных посягательств организованными преступными группами на перевозимые грузы занимают и их хищения, совершенные лицами, имеющими свободный доступ к перевозимым грузам. Темпы роста последних отстают от темпов роста краж, что подтверждается результатами исследований, проведенных автором. Анализ статистики 80 обследованных линейных органов внутренних дел показывает, что на долю краж груза, совершенных ОПТ, приходится до 60% и лишь 40% составляют хищения,

28

совершенные ОПТ, состоящие из лиц, не имеющих отношения к перевозке грузов.

Из 210 интервьюированных оперативных сотрудников и следователей этих органов 46,6% участвовали в проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий при совершении хищений грузов в пути следования из вагонов, контейнеров и с открытых платформ; 22 (10,5%) проводили работу по раскрытию и расследованию хищений грузов, совершенных в отстойных парках, на контейнерных пунктах. На вопрос: “Почему число регистрируемых краж, совершенных ОПТ, превосходит число хищений грузов?” все интервьюированные (100%) ответили, что ОПТ, состоящие из должностных лиц, совершающих хищения, имеют большие возможности замаскировывать их под уже совершенные кражи, что значительно затрудняет, а подчас делает невозможным их раскрытие1.

Хищения грузов ОПТ совершаются лицами, причастными к непосредственной их обработке, а именно работниками железнодорожного транспорта. Поэтому статистические данные о хищениях далеко не полностью отражают фактическое положение дел, и в частности, совершения преступных посягательств на грузы указанным контингентом лиц. Похитители из числа железнодорожников в таких ОПТ составляют от общего числа лиц, совершивших хищения грузов - 44,4%, а по отдельным регионам страны этот показатель превышает 60% (см. Приложение № 3) и в частности на Московской железной дороге.

Данные Приложения свидетельствуют о том, что хищения грузов, совершенные ОПТ, за рассматриваемый период возросли в 1,1 раза, несмотря на это они значительно отстают от темпов роста краж, совершаемых лицами, в составе ОПТ, не имеющими доступа к грузам, число которых увеличилось

1 См.: Результаты интервьюирования оперативных работников органов внутренних дел и сотрудников следственных аппаратов при ОВД на железнодорожном транспорте. Приложение № 37.

29

за этот период более чем в 1,2 раза. Следовательно, подвижной состав железнодорожного транспорта наиболее уязвим для посягательств со стороны преступного элемента.

Преступным посягательствам подвергаются промышленные товары, овощи, фрукты, ГСМ и другие ценности. Только за 10 дней 1995 года раскрыто хищений 27 грузов, выявлено 11 организованных преступных групп, задержано за хищения 44 человека, в том числе 19 работников железнодорожного транспорта, имеющих доступ к грузу, и 25 человек, не работающих на транспорте, изъято похищенных грузов на сумму 528 млн. рублей, возбуждено 10 уголовных дел. За 1 месяц 1996 года раскрыто 67 хищений нефтепродуктов, выявлены 22 организованные преступные группы общей численностью 114 человек, в том числе 58 человек, не работающих на транспорте . За тот же период линейными органами внутренних дел Московской железной дороги выявлено 8 организованных преступных группы, задержано 36 человек, 16 из которых железнодорожники, 20 человек, не работающие на железнодорожном транспорте и не имеющие отношения к процессу перевозки грузов. Ими совершено более 60 хищений грузов на сумму около 900 млн. рублей, возбуждено 28 уголовных дел.

Анализ статистики показывает, что в 1998 году на участках Московской железной дороги, обслуживаемых линейными органами внутренних дел, число хищений промышленных товаров возросло на 16%, а убытки от них возросли на 85%, по сравнению с 1997 годом. На 15% возросли убытки от хищений ГСМ на дороге. Раскрываемость этих преступлений очень низкая и составила за указанный период 38%. Анализ статистики на Московской железной дороге показывает, что убытки от хищений ГСМ составили в 1998 году 37,7% от общей суммы ущерба причиненного хищениями.

По материалам ГУВД на транспорте МВД России.

30

В последние годы в связи с ростом цен на энергоносители постепенно вырос удельный вес хищений нефтепродуктов с 4,7% до 11,8% в т.г.1

Хищениям подвергаются и грузы экспортно-импортного назначения. Борьба с такими хищениями приобрела в настоящее время особую актуальность. Опасность этих преступлений заключается не только в материальном ущербе, но и в том, что они подрывают престиж нашего бизнеса, а, следовательно, и государства, как добросовестного и надежного торгового партнера. Как свидетельствует практика и исследования, проведенные ГУ ВНИИ МВД России, хищения грузов экспортно- импортного назначения составляют более 10% в общей структуре преступных посягательств на перевозимые грузы, и тенденции к снижению указанных преступлений пока не наблюдается. Так, в 1998 году по сравнению с 1993 годом преступные посягательства на указанную категорию грузов увеличились почти на 65%.

Анализ статистических данных и практика показывают, что в последние годы особенно неблагополучное положение складывается с сохранностью автомобилей, тракторов, сельскохозяйственной и другой техники при их перевозке железнодорожным транспортом. В пути следования из подвижного состава с перевозимой техники похищаются агрегаты, узлы, детали, запасные части, оборудование и инструмент.

В 1999 году число разукомплектованных на железнодорожном транспорте автомашин, обнаруженных при контроле качества, по сравнению с 1993 годом, увеличилось более чем на 77% и составило почти 15 тысяч единиц. Только за 1999 год число хищений запасных частей и деталей автомобилей и сельхозтехники, совершенных ОПТ, выросло на 27,5%. В общей же структуре преступных посягательств на перевозимые грузы в сфере деятельности железнодорожного транспорта данный вид преступлений

По материалам Московского УВД на железнодорожном транспорте,

31

составляет более 11%. Анализ статистических данных показывает, что хищений грузов, совершенные ОПТ, имеют тенденцию к росту. Если в 1992 году зарегистрировано 1463 преступления, то в 1994 году их число равно 2506, прирост составил более чем 1,5 раза. Наблюдается рост числа ОПТ, совершивших названные преступления с 260 в 1992 году до 6786 в 1994 году, а число участников таких групп в 1994 году достигло 2429 человек, что почти в 2 раза больше чем в 1992 году. Почти в 3 раза увеличилось количество возбужденных уголовных дел по преступлениям означенной категории. Статистика за 1993-2000 г.г. свидетельствует о том, что раскрываемость преступных посягательств на перевозимые грузы в сфере деятельности железнодорожного транспорта в масштабе страны остается весьма низкой и составляет 70-80%. Однако, по различным железным дорогам, обслуживаемым линейными органами внутренних дел различных УВД на транспорте, такие показатели еще ниже и составляют 60-70%. По отдельным же видам преступлений, совершенных ОПТ, процент раскрываемости не превышает 30- 40%’.

Приведенное диссертантом интервьюирование 90 сотрудников 80 линейных органов внутренних дел на железнодорожном транспорте на предмет исследования состояния организации раскрытия и расследования хищений грузов, совершенных ОПТ, показало, что 44% из них считают состояние раскрытия и расследования хищений грузов

неудовлетворительным, 39,2% - удовлетворительным и лишь 16,8% оценивают эту работу хорошо”. Таким образом, результаты раскрытия и расследования хищений низкие.

См.: Подробно анализ раскрываемости хищений грузов линейными органами внутренних дел Московского УВД на железнодорожном транспорте (приложение № диссертации)

2 См.: Подробно материалы исследования деятельности сотрудников линейных органов внутренних дел на железнодорожном транспорте (приложение № диссертации)

32

Ранее проведенное исследование Прокуратуры России по вопросам сохранности перевозимых по железным дорогам грузов подтверждают правильность выводов, сделанных диссертантом, об актуальности организации работы по раскрытию и расследованию хищений грузов, совершенных ОПТ.

Таким образом, выявленный и описанный диссертантом фактор формирует в числе основных задач, стоящих перед оперативными подразделениями и следственными аппаратами при линейных органах внутренних дел на железнодорожном транспорте, задачу по раскрытию и расследованию хищений грузов, совершенных организованными преступными группами.

Кроме вышеназванных факторов1, непосредственно влияющих на формирование задач следственных аппаратов и оперативных подразделений

2

линейных органов внутренних дел на железнодорожном транспорте , необходимо рассмотреть и такие факторы среды функционирования, как подверженность сезонным и погодным колебаниям, а также круглосуточный цикл работы, которые, в конечном счете, влияют на состояние преступности и общественного порядка на объектах железнодорожного транспорта.

Подверженность сезонным и погодным колебаниям — особенность функционирования транспорта, которая также является серьезным фактором, отличающим среду функционирования линейных органов внутренних дел на железнодорожном транспорте от среды, в которой действуют территориальные органы внутренних дел. Эта особенность характерна как

Вышеназванные факторы внешней среды частично рассмотрены в специальной литературе, посвященной проблеме организации и функционирования органов внутренних дел на транспорте {Максимовский М.В. Особенности охраны общественного порядка на транспорте. - В кн.:Советское административное право). 2 См.: Приказ МВД России от 21.06.2000 г. № 671 “Об укреплении взаимодействия и разграничении объектов оперативного обслуживания между ОВД на транспорте и территориальными органами внутренних дел”.

33

для пассажирских, так и для грузовых перевозок железнодорожным транспортом.

Анализ динамики грузовых перевозок по месяцам показал, что их наибольший объем приходится на пять месяцев: май, июнь, июль, август, сентябрь1.

Из таблицы видно, что в эти же месяцы регистрируется и наибольшее число преступлений. Наименьший объем грузовых перевозок, а, следовательно, и самое наименьшее количество преступлений, совершаемых ОПТ, приходится на февраль.

Что же касается грузопотоков и их структуры, то они также меняются в зависимости от сезона. В зимнее время интенсивность перевозок значительно снижается. В это время структура грузовых потоков меняется в сторону уменьшения грузов сельскохозяйственного производства.

Скопление грузов (овощей, фруктов, товаров народного потребления) способствует также одной из причин скопления в этот период на объектах железнодорожного транспорта различного преступного элемента. Это требует рациональной расстановки сил и средств оперативных подразделений транспортных органов внутренних дел для борьбы с преступностью.

Круглосуточный цикл работы характерен для деятельности большинства служб и подразделений железнодорожного транспорта. Такой режим функционирования способствует свободному доступу преступного элемента на его объекты в любое время суток, позволяет ему использовать вечернее и ночное время для совершения преступлений, а также использовать транспорт как средство передвижения и удаления с места совершения преступлений. Следовательно, большинство преступлений. В

См.: Подробно Распределение преступных посягательств на грузы, совершаемые ОПТ по месяцам года. Приложение № 5.

34

сфере грузовых перевозок, совершенных ОПТ, совершается в вечернее и ночное время.

Из таблицы видно, что число хищений грузов, совершенных ОПТ на объектах железнодорожного транспорта, распределяется неравномерно. В утренние часы доля преступлений незначительна. Однако в течение дня их число растет и достигает своей кульминационной точки - с 16 до 24 часов -почти 71,2%. Примечательно, что на этот же промежуток времени приходится до 60% суточного пассажирского потока. Затем количество хищений грузов постепенно идет на убыль, но остается достаточно высоким до 4 часов утра. С 16 до 24 чесов совершается наибольшее число преступлений.

Наличие на вокзалах и станциях залов ожидания, торговых точек, гостиниц и комнат отдыха, работающих круглосуточно, делает эти объекты железнодорожного транспорта в ночное время местами скопления групп бездомных и безработных лиц, которые, вступив в сговор с работниками станций, сотрудниками ВОХР, частных охранных структур и предпринимателями, создают ОПТ с целью хищения грузов.

Число выявленных на объектах железнодорожного транспорта таких лиц по годам различно, о чем свидетельствуют приведенные ниже статистические данные об изъятии этого контингента лиц только с объектов, связанных с грузовыми перевозками.

Из приведенных данных можно сделать вывод о том, что число бездомных, изъятых с указанных объектов железнодорожного транспорта, в 1997 году увеличилось на 78% по сравнению с 1996 годом, а число лиц, изъятых с этих объектов за нахождение в нетрезвом состоянии - почти на 90%. Всего же с объектов железнодорожного транспорта (вокзалов, станций, поездов, отстойных парков, грузовых дворов, контейнерных пунктов) ежегодно изымается почти 40% бомжей от общего числа этого контингента лиц, изымаемых по стране.

35

Практика и исследования, проведенные ГУНИИ МВД России, свидетельствует о том, что число хищений грузов из подвижного состава на железнодорожном транспорте, совершаемых названным контингентом, весьма значительно и составляет почти 12% от общего числа преступных посягательств на перевозимые грузы. На железнодорожном транспорте в последние годы наблюдается значительное увеличение преступников-“гастролеров”, использующих этот вид транспорта для быстрого исчезновения с места совершения преступных действий.

Все это вызывает необходимость усиления силами младших оперуполномоченных УР и милиции патрулирования в поездах, на станциях, вокзалах, отстойных парках, на грузовых дворах и контейнерных пунктах. В связи с учетом изменения режима работы железнодорожного транспорта (учета расписания графика движения товарных поездов) существенно возрастает значимость комплексного использования сил и средств оперативных подразделений и следственных аппаратов для раскрытия и расследования хищений грузов, обеспечения своевременного маневрирования ими и четкого взаимодействия с предприятиями и службами транспорта. Этому вопросу МВД России и МПС в разное время уделяет самое пристальное внимание1.

1 См.: Приказ МПС и МВД СССР № 54/ЦЗ-ЗЗ3-1974 г. “О мерах по улучшению работы специализированных групп военизированной охраны и транспортной милиции на железнодорожном транспорте”; Приказ МПС и МВД СССР № 32Ц/130- 1978 г. “О совместных мерах по дальнейшему укреплению правопорядка на железнодорожном транспорте”; Совместное указание МПС И МВД СССР № 17461/СМ/31-1980 г. “О мерах по улучшению взаимодействия администрации железных дорог и подразделений транспортной милиции в обеспечении сохранности перевозимых грузов”; Приказ МВД СССР № 116 2989 г. “Об утверждении инструкции об организации взаимодействия следственных аппаратов с оперативными и экепертно-криминалиетическими службами органов внутренних дел при раскрытии и расследовании преступлений”; Приказ МПС и МВД России № 12Ц/437/1996 г. “О мерах по усилению борьбы с хищениями и обеспечению сохранности грузов на ж.д. транспорте”.

36

Большие скорости передвижения - фактор, создающий благоприятные условия лицам, совершившим хищений груза, быстро скрыться с места совершения преступления, избавиться от похищенного путем его реализации по пути следования, а в случае задержания, путем выбрасывания похищенных вещей в открытые окна, двери на ходу идущего поезда, укрытия похищенного груза в заранее отведенных местах по ходу движения поезда.

Пассажирский поезд «Красная стрела» и другие имеют скорость передвижения до 100 км в час, что позволяет лицам, совершившим хищение груза, удалиться от места совершения преступления за 1 минуту на расстояние более 1,5 км. В случае отхода группы лиц с использованием электропоездов пригородного сообщение, имеющих скорость передвижения более 60 км в час, такие лица удаляются с похищенным за одну минуту на расстояние более 1 км.

На этих условиях сотрудники аппаратов по борьбе с преступными посягательствами на грузы линейных органов внутренних дел на транспорте встают перед сложностью определения направления отхода преступников, установления места совершения преступления, места, где преступники покинули поезд, свидетелей преступления.

Эти обстоятельства предъявляют повышенные требования к оперативному реагированию на сообщения о хищениях грузов, четкой организации аппаратами БППГ выезда к месту совершения преступления, исходя из того, что каждые 10 минут промедления позволяют преступникам удаляться от места хищения на расстояние до 10 км, что затрудняет, а подчас делает невозможным раскрытие названных преступлений.

Интенсификация грузовых перевозок - фактор, характеризующий систему железнодорожного транспорта на современном этапе, оказывающий серьезное влияние на состояние борьбы с хищениями грузов.

Сегодня МПС России идет по пути значительного увеличения пропускной
способности грузовых станций (реорганизация работы

37

диспетчерской службы), изменения режима движения (учащенное расписание движения поездов) и длины грузовых поездов.

Так, длина грузовых поездов на отдельных железных дорогах увеличилась за последние 3 года почти на 500 вагонов. Это привело к увеличению грузовых перевозок, что в единицу времени на грузовых объектах железнодорожного транспорта стало накапливаться большое количество грузов, длина поезда увеличилась более чем на 6000 метров. Такие поезда находятся под разгрузкой от 3 до 7 суток, перекрывая несколько станций. Грузы расхищают. Это в значительной мере облегчило совершение хищений грузов ОПТ, возможность укрыться преступникам и укрыть груз, затруднило работу оперативного состава аппаратов БППГ и следственно-оперативных групп по раскрытию таких хищений, потребовало от этих аппаратов серьезной перестройки организации оперативно- розыскной деятельности и следственной работы.

Относительно свободный доступ к объектам грузовых перевозок — фактор, способствующий тому, что в отстойные парки грузовых поездов, контейнерные пункты, на грузовые районы железнодорожных станций проникает значительное количество ОПТ, в состав которых входят бездомные, несовершеннолетние, лица из числа бродяжничествующего элемента, работники станций и т.п. с намереньями совершать хищения грузов из подвижного состава, находящегося на подъездных путях станций.

Находясь продолжительное время на объектах железнодорожного транспорта без средств к существованию, они объединяются в ОПТ и совершают названные преступления, используя то, что грузы в вагонах и контейнерах плохо защищены.

Ежегодно в сфере грузовых перевозок этим контингентом лиц в составе ОПТ совершается до 10% хищений грузов от общего числа преступных посягательств на грузы.

38

Все это оказывает влияние на организация и тактику раскрытия и методику расследования хищений грузов на железнодорожном транспорте, совершаемых организованными преступными группами.

Завершая исследование факторов, характеризующих среду функционирования оперативных подразделений и следственных аппаратов, описание оперативно-розыскной характеристики преступлений,

совершаемых в сфере грузовых перевозок ОПТ, можно сделать вывод о том, что именно они в конечном счете определяют среду, в которой функционируют отделы, отделения внутренних дел на железнодорожных станциях и, таким образом, определяют организацию линейных органов внутренних дел, их следственных аппаратов и оперативных подразделений.

Следует остановиться и еще на одном обстоятельстве, которое не связано непосредственно с деятельностью железнодорожного транспорта, но для организации и функционирования линейных управления, отделов, отделений внутренних дел, их следственных аппаратов и оперативных подразделений, имеет существенное значение.

Это необходимость совместной деятельности при выполнении задач по раскрытию и расследованию хищений грузов, совершаемых ОПТ, со многими территориальными органами внутренних дел и другими правоохранительными органами, контактирование с администрацией регионов, по территории которых проходит железнодорожная магистраль .

В силу различия законодательства на территории отдельных краев и областей, расширения их суверенитета, особенностей практики его применения2, сложившихся взаимоотношений между отдельными органами,

1 Например, Московское УВД на железнодорожном транспорте с его управлениями, отделами и отделениями обслуживает железную дорогу, которая пересекает 14 областей.

2 Проверкой, проведенной Генеральной прокуратурой в 1999 году выявлено более 2000 нормативных актов, несоответствующих Конституции России и другим нормативным актам Российской Федерации.

39

перед линейными управлениями, отделами и отделениями внутренних дел на железнодорожном транспорте встают объективные трудности в осуществлении надлежащей совместной работы и тесных контактов при решении названных задач на обслуживаемых объектах транспорта, гораздо более серьезные, чем перед территориальными аппаратами и подразделениями органов внутренних дел, Все это предъявляет к следственным аппаратам и оперативным подразделениям линейного органа внутренних дел на железнодорожном транспорте как основному звену борьбы с преступностью, повышенные требования к знанию ими оперативной обстановки на территории, прилегающей к объектам железнодорожного транспорта, и умению организовать деловые контакты с администрациями республик, областей и краев.

Следовательно, названные линейные органы внутренних дел на железнодорожном транспорте функционируют в сложной внешней социальной среде, которая характеризуется рядом факторов социально-экономического и криминалистического характера. Эти факторы, проявляясь в самых различных сочетаниях, формируют независимую от линейных органов внутренних дел на железнодорожном транспорте основу управления, объективно определяют тактику организации раскрытия и методику расследования хищений грузов ОПТ на объектах указанной транспортной системы, а в конечном счете и параметры организации следственных аппаратов и оперативных подразделений этих органов внутренних дел. Поэтому всесторонний анализ и учет факторов среды функционирования, влияющих на состояние преступности и организацию раскрытия и расследования преступлений, является для органов внутренних дел на железнодорожном транспорте важнейшим условием повышения эффективности и деятельности по раскрытию и расследованию названного вида преступлений.

40

“Не случайно наиболее успешно при раскрытии и расследовании преступлений функционирует именно тот орган внутренних дел, который имеет более широкую и эффективную связь с внешней средой и оказывает на нее более активное воздействие (конечно, в рамках, установленных законом) “. Изучение правовых актов, регламентирующих задачи органов внутренних дел на железнодорожном транспорте, и анализ факторов среды функционирования названных органов внутренних дел, позволили

диссертанту определить основные задачи этих органов, установить их приоритет.

Таким образом, среди задач, решаемых органами внутренних дел на железнодорожном транспорте, наряду с другими, первоочередной является: организация раскрытия и расследования хищений перевозимых грузов, совершаемых организованными преступными группами.

В пользу такого вывода диссертанта свидетельствуют и результаты изучения статистических данных о состоянии организованной преступности в сфере грузовых перевозок на объектах железнодорожного транспорта России. Сегодня доля хищений грузов, совершаемых ОПТ, в общем количестве преступных посягательств на грузы растет и за последние пять лет выросла с 7,5% в 1994 году до 25% к 1998 году, что почти 20%, а раскрываемость хищений удерживается на прежнем уровне’.

См.: Лукашов В.А. Тактические, правовые и организационно-тактические основы оперативно-розыскной деятельности ОВД. Учебное пособие.т.1. - М.: ВНИИ МВД России, 1995. 2 См,; Подробно Состояние хищений грузов, совершенных ОПТ. Приложение №

41 БИБЛИОТЕК А

Эти задачи являются общими для всех органов внутренних дел. Они определены целым рядом нормативных актов1. В настоящее время не специального нормативного акта, регламентирующего задачи линейных органов внутренних дел в сфере грузовых перевозок на железнодорожном транспорте. В первую очередь это вызвано особенностями функционирования оперативных подразделений и следственных аппаратов органов внутренних дел на железнодорожном транспорте.

Задачи, стоящие перед линейными органами внутренних дел на железнодорожном транспорте по раскрытию и расследованию преступлений, близки к задачам, возложенным на территориальные органы внутренних дел. Но в формулировании приоритета и организации исполнения этих задач имеется достаточно много различий. Поэтому автор считает нужным подробно остановиться на рассмотрении лишь первоочередных задач, стоящих перед этими органами, которые материализуются в конкретных функциях названных аппаратов.

Наряду с оперативно-розыскной характеристикой названных факторов, в решении задач по раскрытию и расследованию хищений грузов на железнодорожном транспорте, совершенных ОПТ, огромное значение имеет правильная криминалистическая характеристика названного вида преступлений.

См.: Закон РСФСР “О милиции’’ от 18 апреля 1991 г. ст.2; Указ Президента РФ от 23 ноября 1998 г. № 1422 “О мерах по совершенствованию организации предварительного следствия в Министерстве внутренних дел Российской Федерации” ст.8; Приказ Генеральной Прокуратуры России, МВД России, ФСБ России, ДНП России от 22 мая 1995 г. № 32/199/73/278 “Положение о совместных следственных группах (бригадах) органов прокуратуры, внутренних дел, безопасности и налоговой полиции для пресечения и раскрытия деятельности организованных преступных групп”; Приказ МПС и МВД РФ от 9 августа 1996 г. № 12Ц/437 “О мерах по усилению борьбы с хищениями и обеспечении сохранности грузов на железнодорожном транспорте”.

42

§ 2. Функционально-структурное обеспечение задач по раскрытию и расследованию хищений грузов на железнодорожном транспорте, совершенных организованными преступными группами

Особенности функций, выполняемых органами внутренних дел на железнодорожном транспорте, по борьбе с преступными посягательствами на грузы существенно сказывается на структуре этих органов и их оперативных аппаратов, в том числе и аппаратов по борьбе с преступными посягательствами на грузы (БППГ).

Для изучения какого-либо объекта нужно опираться на правильное понимание его границ и конструирующих его признаков2.

Следовательно, научный анализ вопросов, которые относятся к проблеме организационных структур названных органов внутренних дел и их оперативных аппаратов, предполагает уяснение понятия «организационная структура» для того, чтобы правильно определить границы предмета, рассматриваемого в нашем учебном пособии.

Как отмечают В.В.Цветков, Г.А.Туманов и другие ученые, «слишком широкое или неполное определение, ограниченное или расширенное толкование понятия структуры органа управления нарушает ее качественную определенность, а при применении в практической деятельности искажает ее действительное назначение и эффективное использование в управленческом процессе»”.

Ранее и сегодня вопросу исследования организационных структур с

См.: Панченко П.Н. Борьба с преступностью как функция уголовного розыска. - Омск: ВШ МВД СССР, 1986. С.28.

См.: Оболенский А.В., Радушевский В.Д. Методология системного исследования проблем государственного управления. - М., 1978. С.59.

J См.: Туманов Г.А. Организация как функция государственного управления //Сов.гос-во и право. 1986.

43

целью их дальнейшего совершенствования уделяется самое пристальное внимание со стороны ученых и практических работников системы МВД России. Изучение их приводит нас к выводу, что эти определения имеют некоторые существенные различия, которые можно объяснить стремлением ученых в каждом конкретном случае выделить те стороны явления, которые более всего отвечают целям их исследования1. Автор счел возможным подробно не рассматривать эти определения.

Для данного исследования необходимы лишь те определения организационных структур, которые наиболее близки целям нашей работы и указывают на такие характерные признаки организационной структуры органа как: 1) состав структурных подразделений; 2) распределение между ними задач и функций, возложенных на орган и его структурные звенья; 3) порядок взаимосвязей компонентов органа управления”. В комплексе все эти признаки являются основой для определения особенностей организационной структуры любого социального образования, в частности органов внутренних дел на железнодорожном транспорте и их оперативных подразделений, ведущих борьбу с преступными посягательствами на грузы.

Итак, применительно к нашей теме исследования под организационной структурой органов внутренних дел на железнодорожном транспорте следует понимать совокупность входящих в него оперативных подразделений и следственных аппаратов, распределение между ними задач и функций, закрепленных в
нормативных актах, порядок взаимосвязей и

См.: Афанасьев В.Г. Системность и общество. — М., 1980. С. 109; Бахрах Д.Н. Организационные структуры государственного управления //Правоведение. 1980. № 6. С.28; Овсиевич Б.П, Модели формирования организационных структур. Ленинград, 1979. С. 13-14.

2 См.: Барп П., Ковальский В.В., Вишняков В.Г, Структура и штаты органов государственного управления. - М., 1976. С.210; Системный анализ и структуры управления. - М., 1975. С. 190; Колесников И.И. Организация расследования преступлений на транспорте. - М., 1995. С.15.

44

взаимозависимости этих служб и подразделений.

Как упоминалось нами выше, специфика функций органов внутренних дел на железнодорожном транспорте и особенности среди их функционирования не могут не сказаться на структуре » этих органов и их оперативных подразделений и следственных аппаратов, которая приближена к структуре Министерства путей сообщений России и оперативно обслуживает его объекты, участки и территории1.

Структура любого учреждения, в том числе и структура органов внутренних дел на железнодорожном транспорте и их оперативных подразделений и следственных аппаратов тесно связана со спецификой выполняемых ими функций. Характер организации всякого учреждения естественно и неизбежно определяется содержанием деятельности этого учреждения.

Это положение целиком можно отнести и к органам внутренних дел на железнодорожном транспорте, решение проблем эффективности деятельности которых по борьбе с хищениями грузов, прежде всего, связано с уточнением и научным обоснованием их функций. Именно этот вопрос, на наш взгляд, имеет исключительно важное значение, поскольку до настоящего времени он не нашел своего должного разрешения. Организационная структура органов внутренних дел на железнодорожном транспорте и их оперативных подразделений и следственных аппаратов должна, как можно точнее, воспроизводить структуру выполняемых ими функций. Нельзя допускать введения новых функций только для того, чтобы занять существующие структурные звенья или оправдать необходимость сохранения функционально изживших себя служб и подразделений.

В целях более глубокого изучения проблемы рассмотрим некоторые

См.: Схемы органов внутренних дел на железнодорожном транспорте. Приложение № 9.

45

вопросы истории формирования системы этих органов и их оперативных аппаратов.

До 1966 года руководство органами внутренних дел на железнодорожном транспорте в союзных республиках (кроме РСФСР и УССР, в составе МООП которых находились отделы транспортной милиции) осуществляли Главные управления милиции. С образованием Министерства внутренних дел СССР стало заметно осуществляться усиление централизованного руководства. Позднее, в 1969 году управление борьбой с преступностью и охраной общественного порядка на транспорте выделилось в отдельную самостоятельную отрасль деятельности органов внутренних дел. В составе Министерства внутренних дел СССР было образовано Управление транспортной милиции (УТМ МВД СССР)1. Борьбу с кражами и хищениями грузов осуществляли аппараты УР ОВД на транспорте.

В 1980 году, выполняя решения правительства, направленные на усиление борьбы с преступностью в сфере грузовых перевозок на транспорте, МВД СССР разработало целый ряд мер, направленных на совершенствование структуры и деятельности названных органов, завершившихся началом формирования системы органов внутренних дел на транспорте, дальнейшим углублением специализации в работе их оперативных подразделений и следственных аппаратов’.

См.: Сухарев В.Ф., Ромахов А.В. Задачи, функции и структура органов транспортной милиции: Лекция. - М., Академия МВД СССР, 1978. С.12. 2 См.: Приказ МВД СССР № 0250 от 26 марта 1980 г. «О задачах органов внутренних дел по выполнению постановления ЦК КПСС и СМ СССР от 29 января 1980 г. № 78 «О мерах по обеспечению сохранности народнохозяйственных грузов и усилению борьбы с хищениями на железнодорожном и водном транспорте»; Приказ МВД СССР № 0235 от 2 сентября 1983 г. «Об улучшении руководства органами внутренних дел на транспорте и совершенствование структуры».

46

Эта работа продолжается и сегодня с учетом реформ, происходящих в стране1.

В системе органов внутренних дел на железнодорожном транспорте можно выделить три уровня оперативных подразделений: оперативные аппараты Главного управления внутренних дел на транспорте МВД России; управлений внутренних дел на транспорте МВД России; линейных управлений (отделов) внутренних дел на железнодорожных станциях и входящих в их состав линейных пунктов милиции. Каждый уровень названных подразделений имеет определенное различие в содержании задач и объеме выполняемых функций. Прежде чем перейти к более глубокому исследованию организационной структуры оперативных подразделений и следственных аппаратов, ведущих борьбу с преступностью в сфере грузовых перевозок на железнодорожном транспорте, и в частности хищениями грузов, что является непосредственным предметом нашего исследования необходимо в общих чертах охарактеризовать особенности организационной структуры оперативных аппаратов в целом, на всех трех уровнях, что, несомненно, в дальнейшем будет способствовать более всестороннему исследованию проблем. Система оперативных аппаратов органов внутренних дел на железнодорожном транспорте представлена следующим образом2.

Как видно из представленной схемы, сферы деятельности оперативных аппаратов всех уровней названных органов внутренних дел строго распределены в
соответствии со сферами деятельности системы

См.: Приказ МВД РФ № 180дсп от 21 мая 1996 г. «О мерах по совершенствованию организации работы министерств внутренних дел, главных управлений (управлении) внутренних дел субъектов Российской Федерации УВД на транспорте и режимных объектах».

См.: Схема системы оперативных аппаратов органов внутренних дел на транспорте. Приложение №

47

железнодорожного транспорта страны.

Подразделения по борьбе с преступными посягательствами на грузы ведут борьбу с хищениями грузов в сфере грузовых перевозок.

Аппараты уголовного розыска ведут борьбу с преступностью в сфере пассажирских перевозок.

И» наконец, аппараты БЭП ведут борьбу с преступностью в сфере административно-хозяйственной деятельности пассажирских перевозок, в сфере строительства, снабжения, госбюджетных организаций, торговли, взяточничеством и другими видами преступлений в системе МПС и МТС.

Отделы по борьбе с преступными посягательствами на грузы Главного управления внутренних дел на транспорте МВД России - оперативный аппарат высшего звена в системе органов внутренних дел на транспорте. Они через УВД на транспорте непосредственно выполняют функции методического руководства действиями аналогичных аппаратов по борьбе с преступностью в сфере грузовых перевозок на только на железнодорожном, но и водном и воздушном транспорте1. Эти подразделения ведут работу по анализу информации о состоянии преступности в сфере грузовых перевозок, поступающей со всех железных дорог, авиапредприятий, пароходств. Непосредственно проводят работу по разработке и внедрению в работу подразделений по борьбе с преступными посягательствами на грузы новой техники. Проводят оперативно-розыскную работу по борьбе с хищениями грузов ОПТ, с использованием сил подразделений БППГ ЛУВД (ЛОВД на транспорте). В структуре этих оперативных подразделений проводят свою работу сотрудники следующих звеньев .

См. Приказ ГУВДТ МВД России от 26.01 ) 496 г. № 3 «Об утверждении положений об отделах, отделениях ГУВДТ МВД России».

См.: Схемы организационной структуры отдела по борьбе с преступными посяга- тельствами на грузы ГУВДТ МВД России Приложение №11.

48

Управления, отделы по борьбе с преступными посягательствами на грузы управлений внутренних дел на железнодорожном транспорте выполняют работу двоякого рода. Во-первых, связанную с методическим руководством подчиненными аппаратами по борьбе с преступными посягательствами на грузы нижестоящих уровней и, во-вторых, с непосредственным выполнением мероприятий по предупреждению и раскрытию преступлений в сфере грузовых перевозок, и в частности, краж и хищений перевозимых народнохозяйственных грузов, совершенных организованными преступными группами.

В направлении реализации первой группы функций эти подразделения подготавливают и через руководство управлений, в составе которых они функционируют, издают приказы, методические рекомендации, инструкции, наставления, готовят обзоры и другие руководящие документы по вопросам организации и тактики оперативно-розыскной деятельности, нижестоящих аппаратов БППГ линейных управлений, отделов внутренних дел и линейных пунктов милиции, а также комплектованию, подбору и расстановке кадров, среднего и старшего начальствующего состава этих подразделений; осуществляют перспективное планирование; организуют взаимодействие подразделений БППГ органов внутренних дел на железнодорожном транспорте с оперативными подразделениями территориальных органов внутренних дел и следственным аппаратом, а также с другими государственными органами и общественными организациями; обобщают и распространяют передовой опыт в предупреждении и раскрытии преступлений аппаратами БППГ линейных органов внутренних дел, отдельных структурных формирований названных аппаратов и сотрудников; ведут работу по контролю и оказанию практической помощи означенным аппаратам в линейных органах внутренних дел.

Для выполнения означенных функций в системе аппаратов по борьбе с преступными посягательствами на грузы УВДТ (ОВДТ) созданы и проводят

49

свою работу следующие структурные формирования1,

В структуре управления, отдела (отделения) по борьбе с преступными посягательствами на грузы проводят свою работу начальник отдела, его заместитель, начальники отделений и групп, старшие оперуполномоченные, оперуполномоченные и младшие инспектора БППГ.

В рамках борьбы с преступностью в сфере грузовых перевозок аппараты БППГ управлений внутренних дел на железнодорожном транспорте выполняют функции по разработке и осуществлению совместно с управлениями железных дорог мер по профилактике преступных посягательств на грузы. Осуществляют контроль и оказывают практическую помощь в раскрытии замаскированных хищений грузов, розыске скрывшихся преступников (расхитителей), работе по делам оперативного учета, разработке и проведении оперативных комбинаций, мероприятий2, приобретении, использовании, взаимном обмене негласными сотрудниками, разработке «по низу» и в местах лишения свободы, использование ИВС других линейных и территориальных органов внутренних дел. Организуют получение, обмен и использование оперативной информации, поступающей от оперативных аппаратов других субъектов ОРД КГБ, территориальных, линейных органов внутренних дел, приемников-распределителей, мест лишения свободы в отношении воров и расхитителей грузов, а также по системам АШ1С «Грузы-ЖД» и другим каналам.

Подразделения по борьбе с преступными посягательствами на грузы линейных управлений, отделов, отделений внутренних дел на железнодорожных станциях являются основным звеном в системе

См.: Схему организационной структуры Управления (отдела) по борьбе с преступными посягательствами на грузы УВД па транспорте. Приложение № 15.

См.: Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный Закон Российской Федерации //Сборник законодательства РФ. 1995/.№ 33.

50

аналогичных аппаратов органов внутренних дел на транспорте непосредственно и в наибольшем объеме выполняющим функции по раскрытию преступлений в сфере грузовых перевозок, совершенных организованными преступными группами и, в частности с кражами и хищениями грузов, поэтому авторы считают необходимым остановиться на структуре этих аппаратов более подробно.

Анализируя организационную структуру подразделений по борьбе с преступными посягательствами на грузы линейных управлений, отделов, отделений внутренних дел на железнодорожном транспорте, необходимо иметь в виду две существенные особенности, отличающие их от других оперативных подразделений транспортных и территориальных органов внутренних дел.

Первая особенность заключается в том, что в основе организационно- структурного построения указанных подразделений линейных органов внутренних дел на железнодорожном транспорте лежит не административно-территориальный, а производственный принцип. Как уже указывалось нами выше, построение этих подразделений, как и самих линейных органов внутренних дел в значительной степени отражает производственную структуру самого железнодорожного транспорта.

Вторая особенность в деятельности и структуре этих оперативных подразделений состоит в том, что линейные управления, отделы, отделения, в составе которых они проводят свою работу, не являются отделами администраций городов, областей, районов и непосредственно им не -подчинены. Производственный характер организационной структуры названных органов внутренних дел и их оперативных подразделений, связанный со строгой централизацией управления железнодорожным транспортом, обусловливает их иерархическое построение. Каждый нижестоящий орган внутренних дел и входящее в его структуру оперативное подразделение БППГ подчинены только вышестоящим звеньям системы и

51

руководству линейного органа.

Структура подразделений по борьбе с преступными посягательствами на грузы линейных управлений, отделов, отделений внутренних дел на железнодорожных станциях - линейно-функциональная.

Подразделениям БППГ линейных отделений подчинены аппараты БППГ линейных управлений, отделов внутренних дел на железнодорожных станциях, кроме случаев, когда такие отделения не являются структурными звеньями названных отделов, а проводят свою работу самостоятельно. В этом случае аппараты, означенные оперативные, напрямую подчинены в оперативном отношении управлениям, отделам (отделениям) уголовного розыска УВДТ на железнодорожном транспорте.

Низовыми структурными формированиями подразделений БППГ органов внутренних дел на железнодорожном транспорте являются группы по борьбе с преступными посягательствами на грузы линейных пунктов милиции.

Отделения БППГ являются структурным звеном линейного управления, отдела внутренних дел самостоятельного подразделения, которое образуется приказом начальника УВДТ, ведут борьбу с кражами и замаскированными хищениями грузов1.

Исследование правовой базы, регламентирующей функциональное построение указанных подразделений БППГ показало, что правовое положение его руководящего, оперативного состава и руководящего состава оперативных подразделений территориальных органов внутренних дел имеет различие. Правовой статус последних определен рядом нормативных актов о горрайорганах
внутренних дел. Специального же нормативного акта,

1 См.: Приказ МВД СССР № 0235 от 2 сентября 1983 г. «Об улучшении руководства органами внутренних дел на транспорте и совершенствовании их организационной структуры».

52

регламентирующего правовое положение подразделений БГШГ линейных управлений, отделов внутренних дел на железнодорожных станциях нет. Начальник подразделения БППГ назначается на должность приказом начальника управления внутренних дел на транспорте. Что же касается его заместителей, то их число обусловливается объемом функций, структурой и штатами этих подразделений.

Структура отделов, отделений по борьбе с преступными посягательствами на грузы линейных управлений, отделов внутренних дел не одинакова, она зависит от условий функционирования.

В общем виде структура отделов, отделений БППГ линейного управления, отдела внутренних дел на железнодорожных станциях выглядит следующим образом1.

В целях более глубокого изучения проблемы представляется необходимым рассмотреть структуру подразделений БППГ линейных отделов Московского УВД на железнодорожном транспорте, ведущим борьбу с кражами и замаскированными хищениями грузов на объектах Московской железной дороги.

Подразделения БППГ проводят свою работу в составе 18 линейных управлений и отделов на станциях, 10 из которых размещены на Московском железнодорожном узле и 8 отделов с их подразделениями БППГ - в областных центрах вокруг Москвы: Туле, Курске, Калуге, Орле, Смоленске.

Отделения БППГ линейных отделов Московского железнодорожного узла в зависимости от протяженности обслуживаемых участков объема

В каждом отдельном случае структура оперативных аппаратов управления, отделов внутренних дел утверждается начальником УВДТ (ОВДТ), исходя из объема грузовых перевозок, оперативной обстановки на обслуживаемом участке и наличия штатов. См.: Схема. Организационная структура подразделений по борьбе с преступными посягательствами на грузы линейного управления (отдела) внутренних дел на железнодорожной станции. Приложение № 22.

53

грузовых перевозок, как и сами линотделы, подразделяются на три категории. Подразделения БППГ линейных управлений, отделов внутренних дел первой категории: Москва-Курская, Москва-Казанская, Москва-Ярославская; отделов внутренних дел второй категории на станциях: Москва-Белорусская, Москва- Ленинградская, Москва-Киевская, Москва-Павелецкая; отделов внутренних дел третьей категории на станциях: Москва-Рижская, Москва-Савеловская, Окружного отделения Московской железной дороги.

Исследуя организационную структуру подразделений по борьбе с преступными посягательствами на грузы линейных управлений, отделов внутренних дел на железнодорожных станциях, нетрудно заметить, что она в основном идентична структуре УВД на транспорте. Однако иногда имеет свои особенности. Это можно проследить на структуре отделений БППГ управлений, отделов внутренних дел первой категории и отделов внутренних дел Московского УВД на железнодорожном транспорте, расположенных в областных центрах.

Штатная численность отделений БППГ линейных отделов внутренних на железнодорожных станциях определяется УВДТ. В отделениях БППГ линейных управлениях, отделах первой и второй категорий она колеблется от 10 до 15 человек, включая и группы младших инспекторов уголовного розыска, а в третьей категории - от 3 до 7 человек.

В связи со значительным возрастанием объемов функций подразделений БИШ по борьбе с хищениями грузов на железнодорожном транспорте в настоящее время созданы приемники-распределители, в структуре которых проводят свою работу группы уголовного розыска, находящиеся в оперативном подчинении отделений уголовного розыска линейных управлений, отделов и выявляющие значительное число хищений грузов.

В составе линейных отделов внутренних дел на железнодорожных

54

станциях проводят свою работу линейные отделения, которые дислоцируются, как правило, на крупных станциях (в неклассных или 1-2 класса прилегающими к ним участками железных дорог). Количество линейных отделений в составе отделов зависит от объемов грузовых и пассажирских перевозок, протяженностью и сложностью пути, количеством станций, открытых для грузовых и пассажирских перевозок и колеблется от 1 до 6. В их структуре проводят свою работу группы по борьбе с преступными посягательствами на грузы.

Так, шести линейным отделам внутренних дел Волго-Вятского УВД на транспорте подчинены 10 линейных отделений внутренних дел, группы БППГ которых подчинены в оперативном отношении этим линейным отделам. Исключение составляет группа БППГ линейного отделения внутренних дел на станции Фастов, которое непосредственно подчинено Волго-Вятскому УВД на транспорте1.

Численность групп БППГ в таких отделениях колеблется от 2 до 4 человек.

Существенно отличаются подразделения БППГ, функционирующие в составе линейных отделений внутренних дел Московского УВД на железнодорожном транспорте. В структуре наиболее крупных линейных отделов этого управления насчитывается до шести линейных отделений, в которых проводят свою работу группы БППГ, насчитывающие от 2 до 5 оперуполномоченных, старших оперуполномоченных .

Всего по стране на станциях всех железных дорог проводят свою работу более 475 линейных отделений внутренних дел , в составе которых функционируют группы БППГ, которые, как видно из проведенного нами

По материалам Волго-Вятского УВД на транспорте. ~ По материалам Московского УВД на железнодорожном транспорте. “ По материалам ГУВДТ СП МВД Российской Федерации.

55

исследования некоторых организационных структур таких подразделений в различных УВД на железнодорожном транспорте, по своей штатной численности различны.

В самых общих чертах структуру подразделения БППГ линейного отделения внутренних дел на железнодорожной станции можно представить следующим образом *.

Как видно из приведенной схемы, структура подразделения БППГ линейного отделения внутренних дел состоит из трех формирований, в составе которых проводят свою работу оперуполномоченные и старшие оперуполномоченные, а также младшие инспектора БППГ. Они проводят: оперативно-розыскную работу, направленную на осуществление общей и индивидуальной профилактики хищений грузов на обслуживаемых объектах, открытых для грузовых перевозок; работу по организации оперативно-розыскной деятельности, направленную на раскрытие хищений грузов; по выявлению связей преступного элемента с клиентскими организациями и пресечению деятельности организованных преступных групп, совершающих хищения грузов; работу по установлению и учету лиц, не работающих на транспорте, но подозреваемых в кражах грузов, проживающих в жилых массивах прилегающих к железнодорожным магистралям, и принимают к ним меры оперативно-профилактического характера; работу по изобличению взяточников, использующих в корыстных целях свое служебное положение при предоставлении клиентуре вагонов, контейнеров и при расчетах при перевозке грузов, а также освобождении от штрафных санкций клиентуры, виновной в простое вагонов под разгрузкой; профилактические мероприятия в отношении несовершеннолетних, проезжающих в грузовых поездах, разукомплектовывающих и похищающих перевозимую автосельхозтехнику и

В каждом конкретном случае структура подразделений БППГ линейных отделений утверждается УВДТ. Приложение № 28.

56

другие грузы; совместно с администрацией отделения железной дороги, грузовых станций и других служб и подразделений, участвующих в грузовом процессе комплекса мероприятий по обеспечению сохранности грузов при их перевозке; работу по разработке и проведению мероприятий по предупреждению разукомплектования автомобилей и сельхозтехники, а также раскрытие этих преступлений; работу по полному оперативному прикрытию объектов, связанных с переработкой грузов; мероприятия по развитию специализированных резидентур в сфере грузовых перевозок, приобретению конспиративных квартир, расширению сети негласных сотрудников, имеющих маршрутные возможности, владеющих языками и редкими специальностями; работу по организации негласной работы в системе подразделений БПГГГ, совершенствованию ее форм и методов, повышению эффективности использования негласных сотрудников в предупреждении и раскрытии преступлений, розыске скрывшихся преступников, совершающих хищения грузов; мероприятия по налаживанию и осуществлению взаимодействия с оперативными подразделениями территориальных органов внутренних дел, ПТУ и других субъектов ОРД в целях использования негласных сотрудников для предупреждения и раскрытия краж и хищений грузов.

Наличие в структуре групп по борьбе с преступными посягательствами на грузы двух формирований, возглавляемых, как правило, старшим оперуполномоченным БППГ, способствует углублению специализации в работе подразделений уголовного розыска их сотрудников, повышению эффективности борьбы с кражами и замаскированными хищениями грузов.

Низовым структурным звеном подразделений по борьбе с преступными посягательствами на грузы органов внутренних дел на железнодорожном транспорте, ведущим борьбу с хищениями грузов, являются также подразделения линейных пунктов милиции, функционирующих в структуре линейных отделов, отделений внутренних

57

дел на железнодорожных станциях.

Подразделения БППГ линейных пунктов милиции образуются приказом начальника УВД на транспорте и оперативно обслуживают грузовые станции с несколько меньшим объемом грузовых перевозок, чем станции, на которых проводят свою работу аналогичные подразделения линейных отделов, отделений внутренних дел на станциях.

О функциях подразделений по борьбе с преступными посягательствами на грузы линейных пунктов милиции на железнодорожном транспорте следует сказать, что они аналогичны функциям борьбы с преступностью, возложенными на подразделения БППГ линейных отделов, отделений внутренних дел, описанных нами выше.

Изучение практики формирования подразделений БППГ линейных отделов, отделений внутренних дел Московского и Волго-Вятского УВД на транспорте показало, что число таких подразделений линейных пунктов милиции на участках железных дорог, обслуживаемых названными УВДТ, и в составе различных линейных отделов, отделений зависит от сложности (в оперативном отношении) обслуживаемых участков, объемов грузовых перевозок. Так, на Московской железной дороге подразделения БППГ, ведущие борьбу с преступными посягательствами на грузы, функционируют сегодня почти в 90% из 112 линейных пунктов милиции, созданных на станциях, осуществляющих грузовые и смешанные перевозки1; на Приволжской железной дороге аналогичные подразделения уголовного розыска проводят работу в 98% имеющих на станциях линейных пунктах

милиции”.

Как видно, структура оперативных подразделений и, в частности, подразделений
по борьбе с преступными посягательствами на грузы

По материалам Московского УВД на железнодорожном транспорте. “ Пл материалам Волго-Вятского УВД на транспорте.

58

линейных пунктов милиции не одинакова, что связано с наличием грузовых перевозок, осуществляемых станциями, функционирующими означенные пункты милиции.

Типовая структура подразделения БППГ линейного пункта милиции на станции с большим объемом пассажирских перевозок выглядит следующим образом1.

Подразделения БППГ линейных пунктов милиции представлены несколькими оперативными уполномоченными и подчинены в организационном отношении начальнику линейного пункта, начальнику линейного отделения, управления, отдела внутренних дел, а в оперативном отношении подразделениям БППГ означенных линейных органов и УВДТ (ОВДТ). На станциях с большим объемом грузовых перевозок функции по проведению оперативно-розыскных мероприятий, направленных на борьбу с хищениями грузов возложены также и на начальника линейного пункта милиции. В структуре некоторых подразделений БППГ сегодня формируются группы по раскрытию серийных хищений, хищений грузов в крупных размерах и совершенных организованными преступными группами.

К выполнению функций по раскрытию хищении грузов, совершенных организованными преступными группами, наряду с описанными нами подразделениями БППГ линейных органов внутренних дел на железнодорожных станциях в необходимых случаях привлекаются сотрудники оперативно-розыскных бюро, хотя раскрытие преступлений в сфере грузовых перевозок в их задачи не входит. Эти подразделения специально созданы лишь в структуре ГУВД на транспорте МВД России и УВД на транспорте. В структуре линейных управлений, отделов, отделений

См.: Схему. Организация структуры подразделений по борьбе с преступными посягательствами на грузы линейных пунктов милиции на железнодорожном транспорте. Приложение № 29.

59

на станциях подразделений ОРБ нет’.

Оперативно-розыскное бюро при ГУВДТ МВД России является оперативным подразделением, подчиненным главку и осуществляющим оперативно-розыскную деятельность в полном объеме. Это подразделение входит в состав криминальной милиции ОВД на транспорте.

Главным направлением деятельности оперативно-розыскных бюро является: выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений на объектах железнодорожного, воздушного и водного транспорта Российской Федерации; преступлений

межрегионального и международного характера, посягающих на общественную безопасность, свободу, здоровье, собственность пассажиров и обслуживающего персонала; тяжких и особо тяжких преступлений в сфере экономики в федеральных и региональных органах управления транспортом Российской Федерации, а также в негосударственных структурах, действующих в системе транспортного комплекса.

Задачами ОРБ являются; борьба с преступлениями террористического характера, преследующими корыстные цели, с разрушением или повреждением путей сообщения, сооружений на них, подвижного состава или судов, средств связи и сигнализации, заведомо ложными сообщениями об актах терроризма на объектах транспортного комплекса.

Они осуществляют координацию оперативно-розыскной деятельности подразделений криминальной милиции органов внутренних дел на транспорте, обеспечивают улучшение нормативно-правового регулирования вопросов борьбы с организованной преступностью в сферах грузовых и пассажирских перевозок на транспорте.

См.: Приказ МВД России № 918дсп от 15 ноября 1999 г, «О мерах по совершенствованию деятельности оперативно-розыскных бюро органов внутренних дел на транспорте.

60

Для решения названных задач ОРБ ГУВДТ МВД России выполняют следующие функции: проводит оперативно-розыскные мероприятия по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и документированию деятельности преступных формирований, совершающих преступления в сфере международных пассажирских перевозок, угрожающих здоровью, собственности пассажиров и обслуживающего персонала, а также связанных с терроризмом, бандитизмом, похищением людей, захватом заложников и объектов транспорта, угоном воздушных судов; принимает меры по совершенствованию деятельности подразделений ОРБ при УВДТ по вопросам борьбы с тяжкими и особо тяжкими преступлениями на объектах железнодорожного, воздушного и водного транспорта в условиях изменения принципов организации территориального и объектового оперативного обслуживания объектов транспорта; организуют сбор, накопление и анализ оперативной и иной информации о криминальных явлениях и процессах, происходящих в федеральных и региональных органах управления транспортом, а также в негосударственных структурах, действующих в системе транспортного комплекса; непосредственно осуществляют оперативно-розыскную деятельность по выявлению, предупреждению и пресечению преступной деятельности должностных лиц федеральных и региональных органов управления транспортом, а также лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческих или иных организациях, действующих в системе транспортного комплекса и использующих свои полномочия вопреки законным интересам этих организаций.

Эти подразделения имеют право запрашивать в установленном порядке в федеральных органах исполнительной власти, а также органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации, у юридических и физических лиц необходимую информацию по вопросам, входящим в его компетенцию; формировать и вести справочно-информационные фонды и учеты, необходимые для решения возложенных на Бюро задач; вносить

61

предложения руководству ГУВДТ и СП МВД России о привлечении дополнительных сил и средств с целью осуществления оперативно-розыскной деятельности по приоритетным направлениям деятельности; организовывать, координировать и непосредственно участвовать в работе межрегиональных оперативных групп по предупреждению, пресечению и раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений, имеющих межрегиональный, международный характер или большой общественный резонанс.

Оперативно-розыскное бюро ГУВДТ и СП МВД России организует и руководит проведением оперативно-профилактических мероприятий и целевых операций по предупреждению и пресечению террористических акций, тяжких и особо тяжких преступлений против общественной безопасности и общественного порядка, здоровья, собственности пассажиров и обслуживающего персонала в пассажирских поездах, а также преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ; обеспечивает оперативное сопровождение расследуемых уголовных дел, возбужденных по материалам разработок Бюро, а также иных уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях, совершаемых в системе транспортного комплекса; проводит работу в части, касающейся своей компетенции, версий совершения тяжких и особо тяжких преступлений, имеющих особое общественное значение; осуществляет учет негласного аппарата подразделений криминальной милиции ГУВДТ и СП МВД России, оперативно- розыскной и иной информации, относящейся к основным направлениям деятельности оперативно-розыскных подразделений УВДТ. Оказывает помощь в осуществлении оперативного обеспечения подразделений криминальной милиции ГУВДТ и МП МВД России и УВДТ; обобщает результаты деятельности подразделений криминальной милиции ГУВДТ и МП МВД России и УВДТ по использованию возможностей оперативно-поисковых и оперативно-технических подразделений в борьбе с

62

преступностью на объектах транспорта.

Бюро анализирует оперативную и иную информацию о структуре и динамике совершения тяжких и особо тяжких преступлений на объектах транспортного комплекса страны, а также причастных к ним лицах, причинах и условиях, способствовавших их совершению. Оно осуществляет контроль за ходом реализации оперативно-розыскных мероприятий, направленных на пресечение фактов взяточничества, злоупотреблений должностными полномочиями и других проявлений коррупции на объектах транспортного комплекса; обеспечивает системное прогнозирование криминогенной ситуации и выработку предложений по предупреждению преступлений, готовит проекты управленческих решений для руководства ГУВДТ и МП МВД России.

Это подразделение участвует в проведении комплексных инспектировании, контрольных и иных проверок оперативно-служебной деятельности подразделений УВДТ, оказывает практическую помощь Бюро при УВДТ в организации работы по борьбе с тяжкими и особо тяжкими преступлениями на объектах транспортного комплекса, подготавливает проект нормативных правовых актов, методических рекомендаций, обзоров по вопросам организации и тактики оперативно-розыскной деятельности, осуществляемой подразделениями криминальной милиции органов внутренних дел на транспорте.

Для выполнения описанных нами функций в структуре ОРД ГУВДТ МВД России созданы и проводят свою работу следующие структурные формирования .

Основным звеном в системе подразделений по борьбе с хищениями грузов,
совершенных организованными преступными группами на

См.: Схему. Организационная структура оперативно-розыскного бюро ГУВДТ и СП МВД России. Приложение № 10.

63

железнодорожном транспорте, оказывающими содействие подразделениям БППГ линейных органов внутренних дел на станциях в раскрытии означенных преступлений, являются оперативно-розыскные бюро при УВД на транспорте, главным направлением в деятельности которых является решение задач по выявлению, предупреждению, раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений на объектах железнодорожного, воздушного и водного транспорта Российской Федерации; преступлений межрегионального и международного характера, посягающих на общественную безопасность, свободу, здоровье, собственность пассажиров и обслуживающего персонала; тяжких и особо тяжких преступлений в сфере экономики в федеральных и региональных органах управления транспортом Российской Федерации, а также в негосударственных структурах, действующих в системе транспортного комплекса и размещенных на его объектах; борьбе с преступлениям террористического характера, преследующими корыстные цели, с разрушением или повреждением путей сообщения, сооружений на них, подвижного состава, средств связи и сигнализации, заведомо ложными сообщениями об актах терроризма на объектах транспортного комплекса.

Выполняя эти задачи совместно с подразделениями БППГ, осуществляющими работу по раскрытию хищений грузов, совершенных ОПТ, оперативно-розыскные бюро УВДТ выполняют функции: по проведению оперативно-розыскных мероприятий по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и документированию деятельности преступных формирований, совершающих преступления в сфере международных пассажирских перевозок, угрожающих здоровью, собственности пассажиров и обслуживающего персонала, а также связанных с терроризмом, бандитизмом, похищением людей, захватом заложников и объектов транспорта; разработке мер совершенствования деятельности ОРБ по вопросам борьбы с тяжкими и особо тяжкими преступлениядми на объектах железнодорожного транспорта в условиях изменения принципов

64

организации территориального и объектового оперативного обслуживания; организации сбора накопления и анализа оперативной и иной информации о криминальных явлениях и процессах, происходящих в региональных органах управления транспортом, а также в негосударственных структурах, действующих в системе транспортного комплекса; формированию справочно-информационных фондов и учетов, необходимых для решения возложенных на ОРБ УВД на транспорте задач.

Оперативно-розыскные бюро УВД на железнодорожном транспорте осуществляют оперативно-розыскную деятельность по выявлению, предупреждению и пресечению преступной деятельности должностных лиц федеральных и региональных органов управления транспортом, а также лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческих или иных организациях, действующих в системе транспортного комплекса и использующих свои полномочия вопреки законным интересам этих организаций; проводят отработку в части, касающейся своей компетенции, версии совершения тяжких и особо тяжких преступлений, имеющих особое общественное значение; обеспечивают оперативное сопровождение расследуемых уголовных дел, возбужденных по материалам разработок Бюро, а также иных уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях, совершаемых в системе транспортного комплекса, возбужденных в ЛУВДТ (ОВДТ); по согласованию с руководством УВДТ привлекают дополнительные силы и средства с целью осуществления оперативно-розыскной деятельности по приоритетным направлениям деятельности; организуют, координируют и непосредственно участвуют в работе межрегиональных оперативных групп с целью выявления, предупреждения и пресечения тяжких и особо тяжких преступлений, имеющих межрегиональный, международный характер или большой общественный резонанс, а также оперативного сопровождения расследования уголовных дел по преступлениям данных категорий
совместно с БППГ и ЛУВД

65

(ЛОВД); организуют и руководят проведением
оперативно-профилактических мероприятий и целевых операций по предупреждению и пресечению тяжких и особо тяжких преступлений против общественной безопасности и общественного порядка,
собственности пассажиров и обслуживающего персонала в пассажирских поездах, а также преступлений, связанных с незаконным
оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Означенные подразделения обобщают и анализируют состояние оперативно- розыскной работы Бюро, готовят докладные записки руководству Бюро при ГУВДТ МВД России и УВДТ о состоянии этой работы с предложениями о мерах по ее дальнейшему совершенствованию; проводят анализ оперативной и иной информации о структуре и динамике совершения тяжких и особо тяжких преступлений на объектах транспортного комплекса страны, а также причастных к ним
лицах, причинах и условиях, способствовавших их совершению:
прогнозируют криминогенную ситуацию и вырабатывают
предложения по предупреждению преступлений; рассматривают предложения, заявления и сообщения должностных лиц и граждан
по вопросам, отнесенным к компетенции Бюро; принимают участие в разработке проектов нормативных правовых актов, регулирующих вопросы борьбы с тяжкими и особо тяжкими преступлениями,
совершаемыми на объектах транспортного комплекса; участвуют в проведении комплексных инспектировании, контрольных и иных проверок оперативно-служебной деятельности подразделений УВДТ; осуществляют необходимую практическую и методическую
помощь линейным органам внутренних дел на транспорте в организации работы по борьбе с тяжкими и особо тяжкими преступлениями, в том числе и в сфере грузовых перевозок на железнодорожном
транспорте; по указанию начальника УВДТ оказывают практическую помощь по делам оперативного учета, находящимся в производстве других подразделений криминальной милиции, принимают их к своему производству.

66

Проведенными нами исследования показали, что с целью решения означенных функций в структуре УВД на транспорте созданы и проводят свою работу целый ряд подразделений, что хорошо можно проследить на структуре ОРБ Московского УВД на железнодорожном транспорте1.

Анализ правовой базы, регламентирующей деятельность означенных оперативных подразделений по раскрытию хищений грузов на железнодорожном транспорте показывает, что эффективность этой работы напрямую зависит от совместной работы их с аппаратами, ведущими расследование названных преступлений. Эти аппараты отсутствуют в структуре ГУВДТ и СП МВД России.

В УВД на железнодорожном транспорте задачи и функции по расследованию хищений грузов выполняют следственные управления, отделы при УВДТ.

В линейных органах внутренних дел эти задачи и функции возложены на следственные управления, отделы, отделения, группы при ЛУВД (ЛОВД) на железнодорожном транспорте.

В целях более полного исследования вопроса организационного обеспечения задач по расследованию хищений грузов на железнодорожном транспорте, определения актуальных проблем и путей совершенствования этой деятельности проанализируем структурное построение следственных аппаратов при управлениях внутренних дел на железнодорожном транспорте,

По нашим исследованиям, задачами следственного управления, следственного отдела при УВД на железнодорожном транспорте являются: организационно- методическое руководство деятельностью органов предварительного следствия в целях обеспечения всестороннего, полного и объективного расследования преступлений, отнесенных к подследственности

См.: Схема. Организационная структура оперативно-розыскного бюро Московского УВД на железнодорожном транспорте. Приложение № 14.

67

следователей органов внутренних дел; контроль за соблюдением законности в деятельности подчиненных органов предварительного следствия; расследование преступлений непосредственно следователями главного следственного управления (следственного управления, отдела), в том числе хищений грузов на железнодорожном транспорте.

В соответствии с возложенными задачами главное следственное управление, следственное управление, отдел выполняет следующие основные функции:

проводит анализ статистической и иной информации о результатах деятельности органов предварительного следствия и на этой основе разработку и реализацию мер по улучшению качества и сокращению сроков производства предварительного следствия, соблюдению прав и законных интересов граждан;

контролирует работу подчиненных органов предварительного следствия при ЛУВД (ЛОВД), оказывают им практическую и методическую помощь, проверку их деятельности, разработку и контроль за выполнением мероприятий по устранению выявленных недостатков;

осуществляет процессуальный контроль за производством предварительного следствия и соблюдением законности следователями органов внутренних дел, оказание помощи в расследовании наиболее сложных уголовных дел о хищениях грузов, совершенных ОПТ и тлт.;

обеспечивает взаимодействие следователей линейных органов внутренних дел с органами, осуществляющими оперативно-розыскную и экспертно- криминалистическую деятельность, дознание, прокурорский надзор и судебный контроль по уголовным делам;

непосредственно расследует преступления особой сложности или особого общественного значения, а также носящих межрегиональный и международный характер, совершенные ОПТ, наряду с другими, в сфере грузовых перевозок на железнодорожном транспорте.

68

При решении названных задач названные следственные аппараты выполняют также функции: на основе международных договоров и соглашений готовят и направляют международные следственные поручения об оказании правовой помощи по уголовным делам и исполняют поступившие поручения; обобщают и внедряют в практику передовые методы расследования и использования технических средств; изучают правоприменительную практику следователей и разработку предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации, в том числе расследования хищений грузов; организуют использование органами предварительного следствия криминалистических средств, а также сохранность вещественных доказательств и изымаемых при расследовании предметов и ценностей; контролируют организацию работы органов предварительного следствия по возмещению материального ущерба, причиненного преступлениями, в том числе хищениями грузов.

Важно отметить, что законодатель особо отличает невозможность возложения на следственное управление, следственный отдел при управлении внутренних дел исполнение функций, не предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством1.

Для выполнения означенных функций в структуре следственных управлений, отделов при управлениях, отделах внутренних дел на транспорте проводят свою работу подразделения и сотрудник, специализирующиеся на расследовании отдельных видов преступлений. Подробно структуру названных следственных аппаратов можно проследить по схеме2.

См.: Приказ МВД России № 1 от 4 января 1999 года «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 23 ноября 1998 г. № 1422». 2 См.: Типовая структура следственного управления, отдела, отделения при УВД на железнодорожном транспорте. Приложение № 16.

69

Нижестоящее структурное звено следственных аппаратов системы расследования хищений грузов и других преступлений на железнодорожном транспорте, организующим расследование уголовных дел о преступлениях, отнесенных уголовно-процессуальным законом к подследственности следователей органов внутренних дел1, представлено следственными управлениями, отделами, отделениями, группами при линейных управлениях, линейных отделах внутренних дел на железнодорожных станциях.

Среди основных задач названных следственных аппаратов следует назвать задачу по обеспечению в пределах своих полномочий исполнения законодательства Российской Федерации об уголовном судопроизводстве путем надлежащей организации расследования уголовных дел, подследственных следователям органов внутренних дел.

Для решения этой задачи следственное управление, отдел, отделение, группа выполняют следующие основные функции: расследование преступлений, отнесенных к подследственности следователей органов внутренних дел, в том числе в сфере грузовых перевозок на железнодорожном транспорте; разработку и реализацию мер по повышению качества и сокращению сроков производства предварительного следствия; организуют взаимодействие следователей с органами, осуществляющими оперативно-розыскную и экспертно-криминалистическую деятельность (в ЛУВД, ЛОВД), дознание, прокурорский надзор и судебный контроль по уголовным делам, в том числе и по хищениям грузов; проводят обобщение и анализ причин и условий, способствовавших совершению преступлений, работу следователей по возмещению материального ущерба, восстановлению нарушенных прав и интересов граждан, учреждений и
организаций,

См.: Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. — М., 1999. Ст.126.

70

потерпевших от преступлений, внедрение передовых методов расследования и использования технических средств.

Функциями названных следственных аппаратов при ЛУВД, ЛОВД на железнодорожном транспорте также являются; учет поступивших заявлений и сообщений о преступлениях, сроков их разрешения, а также материалов, по которым отказано в возбуждении уголовного дела; учет возбужденных следователями данного органа внутренних дел и поступивших из других органов уголовных дел, а также дел и материалов, выделенных в отдельное производство; учет поручений о производстве следственных действий, поступивших для исполнения; учет лиц, привлеченных к уголовной ответственности, а также задержанных по подозрению в совершении преступлений и хищений грузов; учет результатов расследования и рассмотрения в судах уголовных дел; учет размера причиненного преступлениями материального ущерба и обеспечения его возмещения, в том числе и по делам о хищении грузов; учет выявленных в ходе следствия ранее неизвестных преступлений; учет преступлений, раскрытых по ранее приостановленным делам, и представлений прокуроров, частных определений судов; учет профилактических мероприятий по материалам следствия, ответов на представления.

Эти следственные аппараты выполняют также функции: учет и правильное использование следователями криминалистических средств; рассмотрение и разрешение в соответствии с законодательством Российской Федерации писем, жалоб и заявлений граждан, учреждений, организаций и предприятий, поступающих в связи с производством предварительного следствия по уголовным делам, в том числе и по хищениям грузов на железнодорожном транспорте; учет, составление и представление документов первичного учета преступлений, лиц, их совершивших, уголовных дел и отчетов о результатах работы подчиненных следователей.

На следователей следственного управления (отдела, отделения,

71

группы) не могут быть возложены функции, не предусмотренные уголовно- процессуальным законодательством и настоящим Положением1.

Структура следственных управлений, отделов, отделений, групп при линейных органах внутренних дел на железнодорожных станциях, выполняющих вышеозначенные функции, несколько отлична от структуры следственных аппаратов УВД на транспорте в связи с тем, что они выполняют основной объем функций по расследованию и раскрытию преступлений на железнодорожном транспорте. Структура этих следственных аппаратов следующая2.

Результаты изучения практики раскрытия и расследования хищений грузов, совершаемых ОПТ на участках Волго-Вятского, Московского, Дальневосточного, Забайкальского УВД на транспорте и их линейных подразделений, обслуживающих различные регионы страны, показали, что для решения означенных выше задач в структуре названных аппаратов БППГ и линейных органов внутренних дел, в которых они находятся, кроме уже указанных нами подразделений, создаются и неструктурные целевые формирования, позволяющие аппаратам по борьбе с преступными посягательствами на грузы объединить усилия нескольких служб, работников транспорта и общественности в борьбе с преступностью в сфере грузовых перевозок на железнодорожном транспорте.

Например, для решения задач по раскрытию краж и замаскированных хищений грузов из поездов, на станциях, контейнерных пунктах и других объектах сферы грузовых перевозок аппараты БППГ создают оперативно-

См.: О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 23 ноября 1998 г. № 1422: Приказ МВД России № 1 от 4 января 1999 г. 2 См.: Типовая структура следственного управления, отдела, следственной группы при линейном
управлении, отделе внутренних дел на железнодорожном транспорте. Приложение № 17,

72

поисковые группы; группы по сопровождению грузовых поездов на отдельных напряженных участках; специализированные подразделения по патрулированию на грузовых районах железнодорожных станций, куда входят сотрудники ВОХР и милиции; посадочные группы, группы розыска скрывшихся преступников; оперативные заслоны на грузовых стыковых с соседними железнодорожных станциях, а также заслоны на станциях внутри участков железной дороги; группы милиционеров и сотрудников МПС по осуществлению контрольных погрузок и выгрузок прибывающих и отправляющихся грузов1, пикетные группы и др.

Таким образом, сегодня идет воссоздание системы оперативных аппаратов, ведущих борьбу с кражами и замаскированными хищениями грузов, которые в некоторых УВДТ входили в структуру УР. Такими аппаратами сегодня являются аппараты БППГ ГУВДТ МВД России, УВДТ (ОВДТ) линейных органов внутренних дел на железнодорожных станциях. Вопросы раскрытия преступлений, в том числе совершенных ОПТ в сфере грузовых перевозок, выделены. Ими сегодня занимаются специализированные подразделения по борьбе с преступными посягательствами на грузы совместно с ОРБ УВД на транспорте. Такие меры позволяют наиболее полно учитывать все факторы, влияющие на состояние преступности и организацию борьбы с ней сегодня, когда идет процесс перестройки всех сфер нашего общества. Они дают возможность еще более углубить специализацию (все 100% опрошенных руководителей оперативных аппаратов высказались в пользу такой специализации), сосредоточить свое внимание на решении основных задач раскрытия преступлений в сфере грузовых перевозок на железнодорожном транспорте, более рационально
использовать силы и средства подразделений БППГ

См.: Титов СМ. Организация и функционирование органов внутренних дел на станциях и в портах: Учебное пособие. - М.: Академия МВД СССР, 1982. С.48-54.

73

ЛОВД и оперативно-розыскных бюро УВД на транспорте в раскрытии хищений грузов, совершенных ОПТ1.

Происходят положительные сдвиги и в формировании нормативной базы, регламентирующей оргструктурное построение следственных аппаратов, подразделений ОРБ и подразделений по борьбе с преступными посягательствами на грузы линейных органов внутренних дел на железнодорожном транспорте”. Это находит свое воплощение в происходящем процессе формирования типовых структур оперативных аппаратов названных органов внутренних дел. Несмотря на это, в целях еще более полного соответствия организационной структуре оперативных аппаратов органов внутренних дел на железнодорожном транспорте характеру, содержанию и эффективности выполняемых ими функций по борьбе с кражами и замаскированными хищениями грузов, совершенных ОПТ, их структура все-таки нуждается в дальнейшем совершенствовании.

Изучение практики борьбы с кражами и замаскированными хищениями грузов оперативными аппаратами названных органов внутренних дел в сфере грузовых перевозок позволяет определить в качестве основного направления такого совершенствования их организационной структуры (по аналогии со следственными аппаратами при ЛУВД, ЛОВД) - освобождение от несвойственной функции и еще более полное организационное обеспечение всех функций аппаратов БППГ и ОРБ, а также других подразделений ОВД на

См.: Результаты интервьюирования оперативных работников органов внутренних дел и сотрудников следственных аппаратов при ЛУВД (ЛОВД) на железнодорожном транспорте. Приложение № 37.

” См.: О мерах О мерах по совершенствованию деятельности оперативно- розыскных бюро органов внутренних дел на транспорте: Приказ МВД РФ № 918дсп от 15 ноября 1999 г.; О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 23 ноября 1998 г. № 1422: Приказ МВД РФ № 1 от 4 января 1999 г.

74

железнодорожном транспорте с тем, чтобы создать необходимые условия для названных аппаратов с целью эффективной работы по раскрытию и расследованию хищений грузов.

На современном этапе перестройки, с развитием и совершенствованием всех сфер общественной жизни, усложнением процессов социального развития нашего общества, повышением социальной значимости органов внутренних дел и их следственных аппаратов и оперативных подразделений в решении всех задач развернувшегося строительства нашего общества, в частности, необходимости борьбы с непознанными еще видами преступности, значительно возрос объем прежних функций, выполняемых оперативными аппаратами органов внутренних дел на железнодорожном транспорте и появились новые. Однако в организационном отношении они до настоящего времени в органах внутренних дел на железнодорожном транспорте не обеспечены ими, их обеспечение не совсем соответствует реальному положению дел по предупреждению и особенно по раскрытию и расследованию краж и замаскированных хищений грузов, совершенных ОПТ.

Общеизвестно, что структура любого органа и его подразделений должна формироваться, исходя из предполагаемого «набора» функций. Именно необходимость выполнения заранее предвиденных функций и обусловливает появление того или иного органа или отдельного его подразделения1. Однако автоматическая связь между появлением новых функций и изменением структуры любых государственных органов, их звеньев, в том числе следственных аппаратов и оперативных подразделений ЛОВД на железнодорожном транспорте отсутствует. Структура, как и всякая форма, консервативна, и не сразу перестраивается с изменением содержания

См.: Вишняков В.Г. Структура и штаты органов государственного управления //Государственное управление и административное право. — М., 1981. С.88.

75

деятельности. Объективно стремясь к сохранению и устойчивости органа, она начинает тормозить его прогрессивное развитие. Таким образом, в отдельном промежутке времени возникает несоответствие между функциями и структурой, которое может быть устранено «лишь путем преобразования структуры, ее «подтягивания» до нового содержания деятельности органа»1. Соблюдение принципа максимального организационно-структурного обеспечения всех выполняемых тем или другим органом функций является важным условием повышения эффективности его деятельности. Именно поэтому данное условие следует считать главным в работе по совершенствованию функционально- структурных параметров любой системы социального порядка2, в том числе органов внутренних дел на железнодорожном транспорте и их оперативных аппаратов.

Все вышеизложенное, в первую очередь, относится к организационно- структурному обеспечению функций борьбы с преступностью органов внутренних дел, их оперативных аппаратов в целом3 и, в частности, аппаратов БГТПТ ОРБ на железнодорожном транспорте, ведущих борьбу с кражами и замаскированными хищениями грузов, в том числе совершенных организованными преступными группами.

Изучение практики работы следственных аппаратов, БППГ и ОРБ органов внутренних дел на железнодорожном транспорте показало, что решить этот вопрос, в первую очередь, можно путем создания специализированных линейных подразделений по расследованию и раскрытию преступлений в сфере
грузовых перевозок, углублению

См.: Атаманчук ВТ. Государственное управление: проблемы методологии правового исследования. - М.. 1980. С. 148-149.

~ См.: Курашвили В.П. Развитие функций аппарата государственного управления ИТР //Государственное управление в СССР в условиях научно-технической революции. - М, 1981. С.251.

3 См.: Панченко 17.Н. Борьба с преступностью как функция уголовного розыска. - Омск: Омская ВШ МВД СССР, 1986.С.35.

76

специализации следственных подразделений и следователей.

Как указывалось выше, аппараты БППГ линейных отделов, отделений внутренних дел, как и другие оперативные аппараты, можно рассматривать как разветвленный розыскной аппарат органов внутренних дел, так как преступники, совершающие хищения грузов и другие преступления, скрывшиеся от следствия и суда, в первую очередь, используют транспорт. Оперативными подразделениями названных органов внутренних дел ежегодно задерживается до 20% преступников, находящихся в розыске. Следовательно, вопрос создания штатной розыскной службы в органах внутренних дел на транспорте назрел.

Приведенные выше возможные пути совершенствования организационного обеспечения функций предупреждения и раскрытия краж и замаскированных хищений грузов не являются исчерпывающими. Однако они в значительной степени показывают всю актуальность стоящих перед аппаратами по борьбе с преступными посягательствами на грузы названных органов проблем.

77

§ 3. Организация раскрытия хищений грузов на железнодорожном транспорте, совершенных организованными преступными группами

Раскрытие преступлений является весьма сложным видом социальной деятельности. Не случайно эта проблема исследуется многими отраслями юридической науки: криминалистикой, теорией уголовного процесса, теорией оперативно-розыскной деятельности. В последние годы проблеме раскрытия преступлений уделялось внимание и с позиций ее организационно-управленческого аспекта1. Хотя необходимо признать, что в этом направлении проблема решена далеко не полностью.

Следует отметить также, что если с позиций теории уголовного процесса, криминалистики, содержательная часть деятельности следователя по тактике и методике отдельных видов преступлений, организации и тактике проведения следственных действий по уголовным делам различной категории в специальной и учебной литературе рассмотрены достаточно широко2, то организационно- управленческие вопросы раскрытия преступлений в теории расследования и оперативно-розыскной деятельности освещены еще недостаточно’.

См.: Калинкович А.Н. Сущность, правовые и организационные основы оперативно- розыскной деятельности органов внутренних дел: Учебное пособие. -Минск: ВШ МВД СССР, 1985. С.95; Кулагин КИ. Управление следственными аппаратами органов внутренних дел (функционально-структурный анализ). Автореф.дисс.докт.юрид.наук. - М„ 1990. С. 14; Петелин Б.Я, Организация расследования преступлений как вид социального управления //Социологические исследования. - М.. 1991. С Л 8; Теория управления в сфере правоохранительной деятельности: Учебник /Под ред.В.Д.Малкова. - М., 1991. С.31,идр. “ См.: Ларин А. Ы. Расследование по уголовному делу. Планирование, организация. -М.. 1970. С 19; Лавров В.П. Особенности расследования нераскрытых преступлений прошлых лет. - М., 1972. С.44; Жбанков В.А. Криминалистические средства и методы раскрытия неочевидных преступлении. - М.: Академия МВД СССР, 1987. С. 11-23, и др.

3 См.: Лукашое В.А. Организация первоначальных оперативно-розыскных мер раскрытия преступлений: Учебное пособие. - Киев: ВШ МВД СССР, 1981. С.97-118.

78

В раскрытии хищений грузов на железнодорожном транспорте, совершенных ОПТ, важной задачей является обеспечение своевременного и полного раскрытия всех совершенных преступлений.

В специальной юридической литературе и нормативных актах в разное время давались определения данного понятия. Основное внимание при этом уделялось определению целей и окончательных результатов указанного процесса. Некоторые из авторов ограничивали цель раскрытия преступлений лишь установлением преступника, другие, - видели окончательные результаты этой работы в привлечении виновного к ответственности, а подчас и в обеспечении вынесения виновному приговора судом1.

Анализ высказанных точек зрения по указанному вопросу дает основание сделать вывод, что под раскрытием преступлений следует понимать совокупность оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, проводимых в определенных законом и ведомственными нормативными актами порядке и формах и направленных на установление, розыск и изобличение лиц, совершивших преступление, на обнаружение и закрепление имеющих значение для дела доказательств, на обеспечение возмещения материального ущерба, причиненного преступлением.

См.: Лекарь А. Г. Основы организации и тактики раскрытия преступлении аппаратами уголовного розыска. - Киев: ВШ МВД СССР, 1979; он же. Система и последовательность осуществления первоначальных мероприятий по раскрытию преступлений //Международный криминалистический симпозиум, - Будапешт, 1981 Вьш.1, Викторов Б.А. Насущные задачи органов предварительного следствия МВД СССР по применению достижений науки и техники в борьбе с преступностью //Вопросы совершенствования следственной работы. Вып.З. - М.: ВНИИ МВД СССР, 1979. С.7; Лукашов В.А. Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел. Введение в курс. - Киев: ВШ МВД СССР, 1976; Олейник П.А., Лукашов В.А. Основы организации и проблемы совершенствования деятельности оперативно- розыскных аппаратов органов внутренних дел. - Киев: ВШ МВД СССР, 1980; Лавров В.П., Сидоров В.Е, Расследование преступлении по «горячим» следам: Учебное пособие. - М.: ВЮЗИ МВД СССР, 1989. С.57.

79

На основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что важнейшими задачами работы по раскрытию преступлений являются: проведение неотложных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление, розыск и изобличение преступника, выявление свидетелей, обнаружение и закрепление имеющих значение для дела доказательств; проведение оперативных мероприятий и следственных действий, направленных на обеспечение полноты и всесторонности исследования обстоятельств дела, на выявление всего круга соучастников и установление их преступной деятельности в полном объеме, на возмещение материального ущерба, причиненного преступлением.

Раскрытие хищений грузов ОПТ всегда протекает в конкретной обстановке, определяемой сочетанием обстоятельств, которую принято обозначать словом “оперативно-розыскная ситуация”. Именно конкретная обстановка (ситуация), сложившаяся в данный момент на данном этапе раскрытия означенных хищений грузов, позволяет определить оптимальные направления и методы этой работы, внести необходимые изменения в намеченные ранее задачи.

В юридической литературе уделяется много внимания рассмотрению сущности и значения оперативно-розыскной ситуации .

Анализируя высказанные точки зрения, можно определить ее как совокупность
обстоятельств, которые существуют на данный момент

1 См., например: Лукашов В.А. О сущности и значении оперативно-розыскной информации //Информационное сообщение лаборатории проблем оперативно- розыскной работы. № 3. 1973; он же. Правовые и организационно-тактические проблемы советского уголовного розыска. Дисс.докт.юрид.наук. - М.: ВШ МВД СССР, 1972, Худяков ЮМ. Организация и тактика раскрытия краж и разбойных нападений, совершенных с целью хищения денежных средств из объектов народного хозяйства. - М., 1981; Колесников И.И. Организация расследования преступлений на транспорте. - М : Академия МВД России, 1995.

80

раскрытия преступления, то есть обстановку, сложившуюся при получении сообщения о преступлении или на каком-либо этапе уголовного дела, характеризующуюся объемом имеющейся информации об обстоятельствах преступления и лице (лицах), его совершившем, и создающую определенные проблемы, связанные с необходимостью проверки имеющейся и получения новой информации.

Такая ситуация возникает постольку, поскольку в процессе раскрытия данного преступления создаются проблемные состояния, которые обусловлены сложными задачами, возникающими в процессе раскрытия, трудность решения которых и определяет степень проблемности ситуации .

В раскрытии хищений грузов ОПТ на железнодорожном транспорте особое значение в ситуации приобретают компоненты информационного характера. Осведомленность оперативного работника об обстоятельствах совершенного хищения грузов, возможных доказательствах, поведении причастных к преступлению лиц и т.п. имеет здесь доминирующее значение, которое особенно усиливается на первоначальном этапе раскрытия хищения, т.е. сразу же после получения сообщения о преступлении, когда очень остро ощущается дефицит информации и времени для ее получения.

Информация, необходимая для раскрытия хищений грузов на первоначальном этапе их обнаружения, обычно включает в себя следующие сведения: о реальном положении и состоянии предметов и явлений, сложившихся в результате совершения хищения грузов и действия различных фактов; о времени и иных обстоятельствах совершения кражи грузов, а также о причастных к нему лицах; о характеристике отношения должностных и материально-ответственных лиц к хищению грузов и лицу, ее совершившему; об активных действиях преступников - членов ОПТ и их

1 См.: Бордиловский Э.И. Общие положения организации и тактики предупреждения и раскрытия преступлений, регистрируемых по линии уголовного розыска: Учебное пособие. - М., Академия управления МВД РФ, 1997. С.34.

81

пособниках по сокрытию преступных проявлений и местах их пребывания; о характеристике хищений грузов, ранее имевших место на данном участке (объекте) железнодорожного транспорта; о других имеющихся сведениях организационного, тактического и методического характера, значимых для организации работы по раскрытию хищений грузов, совершенных организованными преступными группами.

Оперативно-розыскные ситуации, складывающиеся при раскрытии хищений грузов на железнодорожном транспорте, весьма многообразны; существует несколько их классификаций. Например, выделяются конфликтные и бесконфликтные ситуации, которые чаще всего возникают в результате того, что оперативный работник, с одной стороны, а преступник, с другой, стремятся к противоположным целям и, намечая свои действия, учитывают возможные действия противоположной стороны и пытаются ей помешать1.

Ситуации неблагоприятного характера могут создаваться активными, весьма разнообразными по своему содержанию, действиями преступников и их пособников по подготовке, совершению и сокрытию преступных проявлений, совершаемых при самых различных обстоятельствах2.

Применительно к этапам процесса раскрытия хищений грузов,

О мерах по реализации Концепции развития информационного обеспечения ОВД: Приказ МВД РФ № 229 от 3 января 1993 г.; Лукашов В,А. О сущности и значении оперативно-розыскной информации //Информационное сообщение лаборатории проблем оперативно-розыскной работы. Вып. Зс. -М., 1973. С.20; Уваров Ю.В. Подразделения оперативно-розыскной информации, их задачи и роль в деятельности оперативных аппаратов при раскрытии преступлений //Проблемы раскрытия преступлений в современных условиях / Сборник научных трудов. - М.: ВНИИ МВД РФ, 1994.

2 Основные положения тактики раскрытия преступлений аппаратами уголовного розыска. - Киев, 1968. С. 35; Проблемы раскрытия преступлений в современных условиях / Сборник научных трудов. - М.: ВНИИ МВД РФ, 1993; Бордчловский Э. И. Раскрытие преступлений, регистрируемых по линии уголовного розыска (правовые, криминалистические и организационные проблемы: Монография. — М.: Академия управления МВД РФ, 1998.

82

совершаемых ОПТ на железнодорожном транспорте, оперативно- розыскные ситуации целесообразно подразделить на исходные (на момент получения сообщения о хищении груза), промежуточные и завершающие (на момент установления лица, совершившего хищение груза). По нашему мнению, справедливость которого подтверждают 98% интервьюированных следственных и оперативных сотрудников РОВД, подобная классификация может способствовать типизации ситуаций применительно в целом к процессу раскрытия хищения грузов и к его отдельным этапам.

Например, все многообразие исходных оперативно-розыскных ситуаций, складывающихся на момент получения сообщения о хищении груза, можно классифицировать по двум основаниям: по продолжительности времени, прошедшего от момента обнаружения признаков хищения до получения сообщения о нем; по месту обнаружения признаков хищения груза.

В зависимости от продолжительности времени, прошедшего от момента обнаружения хищения до получения сообщения о нем, все исходные оперативно-розыскные ситуации по делу о хищении грузов на железнодорожном транспорте, в свою очередь, могут быть подразделены на две группы; когда признаки хищения груза обнаружены непосредственно работниками милиции или информация о преступлении поступила в орган расследования сразу же после его обнаружения; когда о хищении грузов стало известно из поступивших материалов ведомственного служебного расследования, проведенного должностными лицами МПС.

В первом случае существенное значение имеет быстрота первоначальных оперативно-розыскных мероприятий, которые носят характер неотложных, поскольку промедление с их проведением может привести к утрате следов преступления, излишним затруднениям
в

сборе доказательственного материала и другим
нежелательным

83

последствиям . В случае невыполнения этих мероприятий очень важно точно и подробно зафиксировать обстановку на месте происшествия, состояние подвижных средств и перевозимого груза, принять срочные меры к установлению места совершения хищения груза, преступников (членов ОПТ), свидетелей, похищенного груза.

В другом случае, когда после обнаружения хищения груза прошло относительно продолжительное время, первоначальные оперативно- розыскные мероприятия нередко теряют характер неотложных и обычно направлены на углубленную проверку сведений, содержащихся в материалах ведомственного расследования.

С учетом места обнаружения признаков хищения ОПТ груза исходные оперативно-розыскные ситуации можно, в свою очередь, подразделить на следующие, наиболее часто встречающиеся (типичные) ситуации: хищение груза обнаружено в процессе его приема коммерческого и технического осмотра прибывшего на станцию поезда; хищение обнаружено во время погрузки, сортировки или выгрузки груза; хищение обнаружено во время стоянки поезда.

Для этих исходных оперативно-розыскных ситуаций характерным является ограниченность имеющегося в распоряжении оперативного работника фактического материала; необходимость срочного проведения тех

См.: О совершенствовании деятельности подразделении по борьбе с организованной преступностью в системе МВД: Приказ МВД РФ № 394дсп- 1996 г.; О серьезных недостатках в организации следствия и дознания по уголовным делам: Указание МВД СССР № 106с от 18 октября 1985 г.; Краткое руководство по проведению первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по делам о кражах грузов из подвижного состава железнодорожного транспорта. - М., 1981. С.6; Криминальные перевозки. Организация и тактика борьбы с организованной преступностью на объектах железнодорожного, воздушного и водного транспорта //Оперативно-розыскная работа. № 4. 1995.

84

или иных оперативно-розыскных мероприятий осложняется отсутствием времени для их тщательной подготовки и т.д.

Объем и содержание исходных оперативно-розыскных ситуаций, возникающих сразу после обнаружения признаков хищения грузов или получения сообщения о его совершении, определяют характер и направленность первоначальных оперативно-розыскных мероприятий, которые по данной категории дел обычно приходится осуществлять в условиях крайнего дефицита и времени, и информации, т.е. по существу в экстремальной обстановке. Именно поэтому первоначальные оперативно-розыскные мероприятия приобретают, по мнению 100% интервьюированных следственных и оперативных работников ЛОВД, приоритетное значение и нуждаются в первоочередном исследовании.

Представляется, что под первоначальными следует понимать такие оперативно- розыскные мероприятия, которые проводятся оперативными аппаратами линейных органов внутренних дел на транспорте с применением оперативных и научно- технических средств и методов, незамедлительно после обнаружения признаков преступления и направлены на обнаружение и сохранение источников доказательств, на установление, розыск и задержание преступников. Справедливость такого вывода указывают 90% интервьюированных оперативных работников и 65% следователей, а также выводы, ранее сделанные учеными, занимающимися исследованием данной проблемы1.

1 См. подробно: Результаты интервьюирования оперативных работников и следователей, а также руководителей этих аппаратов в ЛОВД; Евстигнеев И.Р., Лукашов В.А., Соловьев А.И. Основные положения тактики раскрытия преступлений аппаратами уголовного розыска: Лекция. - М.: ВШ МООП СССР, 1968. С.25; Дмитриев В.А. О сущности первоначальных оперативно-розыскных мероприятий / Труды Омской высшей школы милиции. Вып.29с, 1978. С.З; Бордгтовский Э.И. Оперативно-розыскное обеспечение процесса расследования преступлений: Лекция. - М.: Академия МВД РФ, 1993, и др.

85

Первоначальные оперативно-розыскные мероприятия по делам о хищениях грузов направлены на: проверку общих (типичных) версий о наличии или отсутствии события хищения груза; уяснение фактов, объясняющих происшедшее событие; безотлагательное обнаружение источников доказательств, могущих быть утраченными; установление по свежим следам, розыск и задержание лица, заподозренного в совершении преступления.

На первоначальном этапе раскрытия хищения грузов, совершенного на железнодорожном транспорте организованной преступной группой, обычно проводится обширный комплекс первоначальных оперативно-розыскных мероприятий. К их числу, прежде всего, можно отнести: немедленное прибытие оперативной группы на место происшествия; обследование ближайших подвижных средств, строений и сооружений, окружающей местности; выявление и опрос осведомленных о деле лиц; возможны преследование преступников по свежим следам, организация засад и заградительных мероприятий с учетом данных о времени, месте совершения хищения груза и поступления информации о ней, а также предполагаемом направлении движения преступников; изучение перевозочных и иных документов, имеющих значение для дела (натурные листы поездов, акты общей формы, коммерческие акты, доверенности, товарные накладные, документы на переадресовку грузов и др.); разведывательная работа на ближайших объектах транспорта и прилегающих населенных пунктах, проверка лиц, причастных к обработке груза и подвижного состава, клиентов и клиентских организаций, а также лиц, в отношении которых получены сигналы о возможной причастности к данному хищению (использование в этих целях возможностей личного сыска, дача заданий негласному аппарату, беседы с внештатными сотрудниками милиции, членами специализированных дружин, сотрудниками ВОХР, частных детективных и охранных структур, осуществляющих работу на подъездных путях, станциях

86

и сопровождающих грузы; оперативное наблюдение в местах вероятного появления преступника, возможного хранения или сбыта похищенного груза; ориентирование личного состава подразделения и сопредельных транспортных и территориальных органов внутренних дел о приметах преступника, признаках похищенного груза и иных известных обстоятельствах его хищения; использование возможности оперативно- розыскных и криминалистических учетов органов внутренних дел.

Эти мероприятия следует рассматривать лишь как примерный, т.к. на практике порядок их проведения, а также необходимость в том или ином мероприятии во многом зависит от времени совершения хищения груза и поступления сообщения о ней, особенностей самого хищения, объекта, где оно произошло, наличия сил и возможностей данного органа внутренних дел, т.е. учитывается все многообразие исходной оперативно-розыскной ситуации. Несмотря на это в каждом случае, прежде чем принять решение о проведении того или иного оперативно-розыскного мероприятия, нужно поставить вопросы: какова конкретная цель намечаемого мероприятия; когда его следует провести; где оно должно быть проведено; кто должен принять участие в его проведении; в какой последовательности будут проводиться намечаемые мероприятия; какие научно-технические и иные средства понадобятся для их проведения.

Очевидно, что в условиях исходной оперативно-розыскной ситуации, возникшей при получении сообщения или непосредственном обнаружении хищения грузов ОПТ на железнодорожном транспорте, этот процесс оценки и принятия решения должен происходить быстро, оперативно, с учетом особенностей обстановки.

Учитывая изложенное, представляется целесообразным рассмотреть некоторые организационно-тактические аспекты проведения названных оперативно-розыскных мероприятий при раскрытии хищений грузов в типичных исходных оперативно-розыскных ситуациях.
Необходимость

87

остановиться на этом обусловлена также и тем, что более половины (52,7%) практических работников подразделений БППГ и ОРБ, опрошенных нами, отметили необходимость создания типовых программ проведения оперативно-розыскных мероприятий на первоначальном этапе, сразу же после получения информации о совершении хищения груза ОПТ, что, по их мнению, должно способствовать улучшению работы органов внутренних дел по раскрытию таких хищений грузов на железнодорожном транспорте1.

Отмеченная специфика всех исходных оперативно-розыскных ситуаций, складывающихся при получении информации или обнаружении признаков хищения грузов на железнодорожном транспорте, состоит, прежде всего, в быстротечности изменений обстановки, сложившейся в результате совершения хищения грузов и сопутствующих ей факторов, возникающей в связи с этим опасностью изменения или утраты следов и документов, необходимостью квалифицированного решения внезапно встающих задач для обнаружения и задержания преступников в кратчайшее время, т.е. до того, как они покинут железнодорожный транспорт или прилегающие к нему объекты. Именно поэтому для большинства исходных оперативно-розыскных ситуаций, складывающихся при раскрытии хищений грузов на железнодорожном транспорте, общим требованием является незамедлительное прибытие следственно-оперативной группы на место происшествия, что во многом обеспечивает наступательный характер первоначальных оперативно- розыскных мероприятий.

Такая наступательность обеспечивается высокой оперативной готовностью подразделений БППГ и следственных аппаратов при линейных органах внутренних дел на транспорте, дающей возможность быстро и организованно ввести в
действие необходимые силы и средства для

См.: Результаты интервьюирования оперработников органов внутренних дел и сотрудников следственных аппаратов при ОВД на железнодорожном транспорте. Приложение № 37.

88

целенаправленных действий по раскрытию преступлений, установлению, розыску и задержанию преступников1.

На место хищения груза должна выезжать, как правило, следственно-оперативная группа в составе следователя и оперуполномоченного БППГ с участием (при возможности) специалиста-криминалиста. К сожалению, как показало проведенное нами изучение, лишь в 52% случаев на место происшествия выезжала следственно- оперативная группа, а по одной трети дел - только один оперативный сотрудник. Почти по 18% случаев хищения грузов вообще никто из работников органов внутренних дел на транспорте не выезжал на место происшествия, хотя в этом была необходимость и возможность*.

На месте происшествия оперуполномоченный подразделения БППГ в первую очередь должен выяснить сложившуюся здесь обстановку. Для этого в ситуациях, связанных с обнаружением хищения груза из подвижного состава в процессе приема и технического осмотра прибывшего на станцию поезда, прежде всего, устанавливается время обнаружения хищения, время прибытия поезда на станцию, его остановки (в том числе вынужденные) и отправления, выясняется также, откуда прибыл и в каком направлении следует поезд, его номер и на каком пути он находится, в какой части состава находится вагон (полувагон, платформа), их номера, характер признаков, указывающих на хищение груза, признаки похищенного груза, кто из стрелков ВОХРа, частных охранных предприятий,
приемосдатчиков и

См.: Лукашов В.А. Организация первоначальных оперативно-розыскных мер раскрытия преступлений. - Киев, 1981. С.28; Гребельскии Д.В. Сущность и социальное значение раскрытия преступлений оперативно-розыскными аппаратами ОВД: Лекция. — М.: Академия МВД СССР, 1981. С.36; Кеаша Ю.Ф. Организация и тактика оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел Организационно-тактические формы оперативно-розыскной деятельности: Курс лекций. - М.: Академия МВД РФ, 1993.

2 См.: Результаты анализа уголовных дел, возбужденных УВДТ, ЛУВД, ЛОВД по фактам хищений грузов на железнодорожном транспорте. Приложение № 36.

89

работников пункта технического осмотра принимал поезд, кем было обнаружено хищение и при каких обстоятельствах1.

При обнаружении хищения груза из подвижного состава во время погрузки, сортировки или выгрузки груза оперативному работнику следует, приостановив погрузку, выгрузку или сортировку груза, принять меры к выяснению, кто из приемосдатчиков и грузчиков участвовал в этих операциях; кто из машинистов работал на маневровом тепловозе; кто из башмачников и составителей работал по роспуску состава или формированию поезда.

В ситуациях, возникающих при обнаружении хищения груза во время стоянки поезда на станции, оперуполномоченному БППГ нужно выяснить, на каком пути находится вагон, продолжительность и причину его стоянки на данной станции, нет ли в составе этого поезда или в других составах, стоящих на путях станции, вагонов с лицами, сопровождающими груз, перевозимых в теплушках либо в пассажирских вагонах (челноки, торговцы и др.), и принять меры для установления личности.

Для всех перечисленных исходных ситуаций общим является установление и опрос осведомленных о хищении лиц. Материалы изученных уголовных дел свидетельствуют, что таких лиц следует искать, прежде всего, среди работников железнодорожного транспорта, имеющих отношение к оформлению документации и обработке грузов, техническому осмотру и ремонту подвижного состава, среди представителей клиентских организаций (СО, 000, ТОО и др.), т.к. именно эта категория лиц в силу специфики их

См. по этому вопросу: Фирсов Е.П. Теория и практика исследования места происшествия по делам о кражах грузов из подвижного состава железнодорожного транспорта. Автореф.дисс.канд.юрид.наук. - М., 1978. С.5; Колесников И.И. Организация расследования преступлении на транспорте. - М.: Академия МВД РФ, 1995. С. 12-13.

90

деятельности чаще всего может быть свидетелями-очевидцами, либо участниками произошедшего хищения.

Напрашивается вывод, что в исходных ситуациях, возникающих при обнаружении признаков хищения груза в процессе приема и технического осмотра прибывшего на станцию поезда, выявлять осведомленных о хищении лиц нужно путем личного сыска, с помощью негласных сотрудников среди работников пунктов коммерческого осмотра (ПКО) и пункта технического осмотра (НТО), приемосдатчиков и стрелков военизированной охраны (ВОХР), частных охранных структур, принявших грузовой состав и отпустивших груз клиентам.

Учитывая те же обстоятельства, в ситуациях, возникающих при обнаружении хищения груза во время погрузки, сортировки или выгрузки его, поиск лиц, осведомленных об обстоятельствах происшедшего события, нужно производить среди приемосдатчиков, грузчиков, водителей автокар, участвовавших в погрузочно-разгрузочных работах, а также среди машинистов маневровых локомотивов, башмачников и составителей поездов, работавших по роспуску составов и формированию поездов.

В случаях обнаружения хищения груза во время стоянки поезда в товарных парках станции свидетелей и других осведомленных о хищении лиц можно найти среди стрелков ВОХРа, сотрудников ЧОП, слесарей ПТО, проводников грузов, пассажиров ближайших составов и других работников железнодорожного транспорта, оказавшихся в парках станции в момент обнаружения преступления,

Опрашивая лиц, первыми обнаружившими признаки хищения груза, нужно стремиться получить ответы на следующие вопросы: кем, когда, в каком месте, в присутствии кого и при каких обстоятельствах обнаружены признаки, указывающие на совершение хищения груза; какие и в каком порядке осуществлялись операции по приему и обработке данного поезда, вагона, контейнера, груза; какой груз похищен, его характеристика,

91

отличительные признаки, стоимость; кому было сообщено и стало известно об обнаруженных признаках хищения, какие в связи с этим принимались меры, не вносились ли изменения в обстановку места происшествия (навешивались контейнерные пломбы, заделывались поврежденные места, составлялись повторные или новые документы и т.д.); где находился опрашиваемый в момент обнаружения признаков хищения, чем занимался, кто может подтвердить его показания в этой части; как была организована и практически осуществлялась охрана груза (наличие ограждения, пропускного режима, военизированной охраны, ЧОП, проводников и т.д.); не замечал ли опрашиваемый посторонних лиц, посещавших место обнаружения хищения до ее совершения, если замечал, то кто они такие, каковы их броские приметы, что в их поведении оказалось подозрительным; не подозревает ли он кого-либо в совершении хищения, если да, то чем обосновывает свои подозрения, кто дал телеграмму или письмо о переадресовке груза, на кого оформлена доверенность и какой организации и т.д.

Приведенный нами перечень вопросов примерный. Исходя из названных выше исходных оперативно-розыскных ситуаций и должностного положения работников транспорта, число и характер таких вопросов могут быть различными.

Например, в исходной ситуации, когда признаки хищения груза обнаружены в процессе приема и технического осмотра прибывшего на станцию поезда, работники ПКО и ПТО, члены специализированной группы (сотрудники милиции и ЧОП, стрелки ВОХР) могут указать когда, на какой путь и в каком состоянии прибыл данный вагон (контейнер); кто его осматривал и с какой стороны, кто, каким путем и какие обнаружил признаки хищения груза. У поездной бригады (маневрового и основного) тепловоза, путевых рабочих и работников станции можно, кроме того, выяснить, на каком участке сходили с данного поезда люди, кто они такие, что при них

92

находилось, куда они направились, не сели ли в пассажирский поезд или вагон электрички, приобретали ли билеты в кассах станции и т.д.

Когда признаки хищения обнаружены во время погрузки, сортировки или выгрузки груза, при опросе приемосдатчиков, грузчиков, водителей автокар и автокранов устанавливается точное время подачи вагона (контейнера) к месту выгрузки; порядок и результаты проверки пломб, закруток, запирающих устройств люков и технического состояния прибывшего вагона (контейнера); порядок его разгрузки или погрузки, выявленные при этом нарушения порядка размещения в нем грузовых мест; время и место обнаружения груза со следами хищения, место нахождения каждого участника выгрузки или погрузки; автотранспорт, вывозящий груз со станции; возможность совершения хищения членами бригады; меры, принятые для вызова администрацией и работниками милиции. В случаях опроса составителей поездов, башмачников и других работников сортировочного комплекса выясняются вопросы, связанные с порядком роспуска вагонов и формирования поездов, деятельностью и местом нахождения конкретных участников сортировки.

При возникновении ситуации, когда признаки хищения обнаружены во время стоянки поезда в парке станции работники НТО, стрелки ВОХР, сотрудники ЧОП и милиции, дружинники, патрулировавшие в этом парке, списчики вагонов и иные работники станции могут указать место, где находится данный вагон; показать, кто из работников станции находился в парке, какие работы они производили; останавливались ли здесь другие составы в людьми (воинские эшелоны, строительные и пассажирские поезда, вагоны с проводниками, автотехника с сопровождением и т.д.); находились ли в парке, в частности, около данного поезда (вагона) подозрительно ведущие себя лица, что они делали, в каком направлении ушли, кто из железнодорожников их еще видел.

93

В случае работы с опрашиваемыми, следует иметь в виду, что некоторые работники транспорта иногда пытаются умолчать о допущенных нарушениях технологии обработки грузов и подвижного состава (переадресовке его, наличии актов общей формы и др.), переложить вину на других членов смены, поэтому нередко дают слишком общее описание увиденного. В связи с этим нужно в каждом случае разъяснять работникам транспорта, что задача работников милиции состоит в установлении объективной картины происшедшего события, а не в выявлении нарушений, допущенных опрашиваемыми.

С целью более полного уяснения обстоятельств произошедшего события во всех исходных оперативно-розыскных ситуациях проводится изучение перевозочных и иных документов, имеющих значение для дела.

Представляется необходимым назвать перевозочные документы, к которым относятся: накладные, дорожные ведомости, вагонные листы, натурные листа поездов. Другими документами являются: акт общей формы, коммерческий акт, книга предъявления поездов грузового парка к техническому осмотру; книга приема груза к отправлению; книга опломбирования вагонов (контейнеров); книга выгрузки груза; лента скоростемера, а также телетайпная телеграмма-натурка, график исполнения работ диспетчера, сортировочные листки1.

Целью изучения указанных перевозочных и иных документов является установление маршрута и времени следования вагона (контейнера), в котором обнаружено хищение груза. Результаты такого изучения оформляются справкой и вычерчивается схема с указанием наименования всех станций и остановочных пунктов, через которые проследовал данный вагон (контейнер), проводившихся с ним
грузовых и коммерческих

1 Гетман Н.И., Северин В.Г. Скоропатский Н.Н. и др. Организация борьбы с преступностью в сфере грузовых и пассажирских перевозок, банковской системе, мошенничеством, терроризмом и захватом заложников на транспорте: Учебно- практическое пособие. - М.: Академия Управления МВД РФ, 1999. С.320-322.

94

операций, продолжительности предусмотренных графиков и вынужденных остановок, скорости движения по последнему участку пути.

Во всех (за редким исключением) группах исходных оперативно-розыскных ситуаций, складывающихся сразу же после обнаружения хищения груза или получения сообщения о нем, оперативными подразделениями БППГ и ОРБ проводится поисковая и разведывательная работа, имеющая целью выяснение фактов, относящихся к данному преступлению, установление осведомленных лиц (участников ОПТ) и подозреваемых. Она включает в себя прежде всего проведение оперуполномоченным БППГ (а иногда совместно с ОРБ) и внештатными сотрудниками милиции разведывательных опросов среди работников железнодорожного транспорта как причастных к обработке данного поезда (контейнера, вагона, груза), так и работавших на других путях, пунктах и объектах данной станции1, водителей и экспедиторов автотранспортных агентств, а также среди жителей населенных пунктов, прилегающих к месту происшествия, осуществляется работа по наведению справок, исследованию предметов и документов, наблюдению в местах укрытия и сбыта похищенного и т.п.”

Особое значение в поисково-разведывательной работе приобретает использование негласных сотрудников. По делам о хищении грузов они должны действовать с максимальной нагрузкой и в широком диапазоне, как среди железнодорожников, так и среди населения, а также среди задержанных в ИВС, приемниках- распределителях . Такой вывод

Данная рекомендация основана на том, что работники железнодорожных станции во
многих случаях совершают хищение грузов не из тех вагонов, которые непосредственно обрабатывают, а из вагонов, стоящих на соседних путях. “ См.: Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон Российской Федерации. 1995. № 33. Ст.6.

J См.: Результаты интервьюирования оперативных сотрудников линейных органов внутренних дел. Приложение №

95

подтверждают 82% интервьюированных оперативных работника

подразделений БППГ и ОРБ.

Конфиденциальным сотрудникам линейного органа внутренних дел на транспорте и близлежащих территориальных органов внутренних дел необходимо давать задания о выяснении фактов, относящихся к данному хищению груза, и установлению осведомленных об этом лиц и подозреваемых. Такие сотрудники направляются в места сосредоточения уголовного элемента, как на объектах транспорта, так и в ближайших населенных пунктах (рестораны, танцплощадки, магазины по продаже виноводочных изделий и т.п.). О хищении информируются сотрудники легендированных предприятий и работающие в местах сбыта похищенного. Для создания благоприятных условий успешной работы негласных сотрудников по выяснению фактов и лиц, имеющих отношение к совершенному хищению груза, необходимо принимать меры, в результате которых вокруг данного преступления начинают вестись разговоры, высказывается предположение, что нередко побуждает членов организованных преступных групп принимать срочные меры для сокрытия или реализации похищенного груза.

Места проведения разведывательной работы определяются содержанием названных выше типичных исходных оперативно-розыскных ситуаций.

Рекомендации о круге лиц, среди которых следует проводить разведывательную работу с целью выявления членов ОПТ, основываются на данных о преступниках, полученных при изучении уголовных дел .

Например, в случаях обнаружения хищения груза в процессе приема и технического осмотра прибывшего на станцию поезда, разведывательная работа проводится по месту обнаружения признаков хищения груза, по

См.: упомянутое Приложение № 36.

96

предполагаемому месту совершения хищения и в прилегающих к железнодорожным путям населенных пунктах, а также по пройденному поездом маршруту. Разведывательная работа проводится в основном среди принимавших участие в приеме, коммерческом и техническом осмотре прибывшего поезда (приемосдатчиков, осмотрщиков вагонов, слесарей ПТО, стрелков ВОХР и пр.), а также среди машинистов и их помощников.

Для установки мест совершения хищения груза (на станциях, разъездах и перегонах, где поезд имел стоянки или следовал с малой скоростью) разведывательная работа проводится среди работников железнодорожного транспорта, причастных к обработке поезда, среди работников дистанции пути, а также жителей близлежащих к железной дороге населенных пунктов, железнодорожных казарм, вагонов строительно-монтажных поездов (СМП) и путевых машинных станций (ПМС), пассажирских вагонов (в товарных) парках и на путях, где живут работники железной дороги.

Когда же признаки хищения груза обнаружены в процессе погрузки, сортировки и выгрузки груза в зависимости от данных, полученных в результате осмотра места происшествия (например, когда грузовое место с нарушением тары (упаковки) обнаружено под другим грузом, не имеющим повреждений), разведывательная работа ЛОВД проводится в основном на тех участках железнодорожной станции, где производилась погрузка, сортировка или выгрузка груза, среди работников транспорта, имеющих отношение к погрузочно-разгрузочным работам или сортировке вагонов, а также среди водителей, экспедиторов трансагентств.

В случаях обнаружения признаков хищения груза в поезде, находящемся в грузом парке станции, разведывательная работа проводится среди лиц, причастных к обработке поезда (приемосдатчиков, составителей и башмачников, участвующих в роспуске или формировании поездов, слесарей ПТО, списчиков вагонов, работников службы движения, находящихся в парках станции), а также среди других
работников железнодорожной

97

станции, поведение и образ жизни которых свидетельствует, что они могут совершить хищение груза в составе ОПТ и жителей населенных пунктов, прилегающих к железнодорожной станции.

При установлении лиц, поведение и образ жизни которых дает основание подозревать их в причастности к совершению конкретного хищения груза, проводится проверка с тем, чтобы выяснить, где они находились в момент совершения хищения, не появлялся ли у них или их знакомых и родственников похищенный груз, с кем они поддерживают связи, работают ли в коммерческой структуре, занимаются ли бизнесом, связанным с реализацией крупных партий товаров.

При раскрытии хищений грузов ОПТ необходимость проведения иных первичных оперативно-розыскных мероприятий, их последовательность, объем и тактика их осуществления определяются также в зависимости от особенностей сложившейся исходной оперативно-розыскной ситуации.

В случае обнаружения признаков хищения груза в процессе приема, технического или коммерческого осмотра прибывшего на станцию поезда, когда возникает версия о совершении преступления на предыдущем остановочном пункте или в пути следования состава, проводится обследование ближайшего к данной станции перегона, незамедлительно ориентируются соседние линейные органы внутренних дел на обследование разъездов, остановочных пунктов, где проходил поезд, в котором обнаружено хищение груза.

При оперативно-розыскных ситуациях, возникших при обнаружении хищения груза в процессе погрузки, сортировки или выгрузки, либо при обнаружении преступления в грузовых парках железнодорожной станции могут также осуществляться мероприятия по: преследованию преступников по свежим следам; обследованию ближайших подвижных средств, строений и сооружений окружающей местности; организации засад и заградительных мероприятий; организации оперативного наблюдения в местах вероятного

98

появления преступника, возможного хранения или сбыта похищенного ОПТ груза.

Проведение названных мероприятий не имеет резких особенностей и достаточно полно, на наш взгляд, разработана в теории оперативно-розыскной деятельности . В связи с этим, не останавливаясь на всех аспектах организации этих мероприятий, хотелось бы обратить внимание лишь на некоторые вопросы, связанные с их совершенствованием.

Названные мероприятия должны проводиться в местах наиболее вероятного нахождения лиц (участников организованной преступной группы), совершивших хищение, а также по месту временного хранения и сбыта похищенного груза,

По результатам исследования, проведенного автором, большинство (55%) преступников прибегали к тем или иным способам временного укрытия похищенного груза. Работники железнодорожных станций - члены ОПТ - наиболее часто способствуют сокрытию похищенного в местах, непосредственно прилегающих к месту их работы. Например, грузчики и водители автопогрузчиков в 45% случаев помогали сокрытию похищенного в служебных помещениях, в частности в шкафах, предназначенных для рабочей одежды, гаражах, теплушках. Слесари ПТО, осмотрщики вагонов и башмачники чаще всего (54-55%) помогали сокрытию похищенного в будках технического осмотра, в помещениях на

1 См.: Сидоров В.Е. Раскрытие преступлений по горячим следам. - М.: Академия МВД СССР, 1979; Спирое ММ., Смагоринский Б.П., Чепурнъгх Е.И. Организация и тактика раскрытия краж государственного и общественного имущества. - М,: ВНИИ МВД СССР, 1979; Олейник П.А., Лукашое В.А. Основа организации и проблемы совершенствования деятельности оперативно-розыскных аппаратов органов внутренних дел. — Киев: ВШ МВД СССР, 1980; Предупреждение и раскрытие преступлений уголовным розыском: Курс лекций. - М,: ВЮЗШ МВД СССР; Бордиловский Э.И. Оперативно-розыскное обеспечение процесса расследования преступлений: Лекция. - М,: Академия МВД РФ; Аверьянова Т.В., Белкин Р.С, Корухов Ю.Г., Российская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов. -М, 1999, и др.

99

стрелочных постах, помещениях для башмачников, в 24% случаев - в кладовых (ящиках) для инструментов, пожарных пунктах, а в 23-25% - в ближайших кустах, зарослях, ямах и оврагах. В названных местах довольно часто (68-69%) прятали похищенный груз составители поездов, а также машинисты локомотивов и их помощники. Кроме того, они в 29% случаев временно скрывали краденое в самом локомотиве1.

Члены ОПТ из числа проводников грузовых вагонов, механиков рефрижераторных поездов, а также ОПТ из лиц, следующих в эшелонах, совершив хищение груза из соседнего подвижного состава, как правило, прятали похищенное в вагонах, в которых они следовали (в купе вагонов, проводников и т.д.). Не работающие не транспорте лица - члены ОПТ -также нередко укрывали похищенное с лесозащитных посадках, оврагах, ямах, в нежилых пустующих строениях, сараях, чердаках и подвалах домов, близко примыкающих к полотну железной дороги.

Проводя мероприятия в местах вероятного появления преступников, возможного хранения или сбыта похищенного груза, следует учитывать также способы сбыта и хранения похищенного, к которым прибегают преступники из числа ОПТ. Анализ значительного количества уголовных дел показал, что большая часть (64-65%) преступников после вывоза (выноса) похищенного груза хранили его в своих жилищах, офисах, складах 000, ТОО и т.д. и иных, им принадлежащих строениях. Каждый третий член ОПТ (35-36%) использовал краденое для своих личных нужд, основная же масса преступников (64-65%) сбывала краденое. Причем в 64% случаев реализация происходила в населенных пунктах (через ларьки, палатки и просто с рук), непосредственно прилегающих к месту совершения хищения, из них: 31-32% - во дворах по месту жительства, 17% - на улицах,

Анализ уголовных дел УВДТ, ЛУВДТ, ЛОВДТ по фактам хищений грузов на железнодорожном транспорте. Приложение № 36.

100

14-15% - на рынках, 16% - продавцам промтоварных магазинов, остальные - на объектах всех форм собственности.

Приведенные данные при осуществлении обследования ближайших подвижных средств и строений, окружающей местности, а также оперативном наблюдении в местах вероятного появления преступников, возможного хранения и сбыта похищенного груза, несомненно, повысит целеустремленность, а, следовательно, и результативность этих мероприятий1.

Весьма важное значение при этом имеет широкое и квалифицированное использование метода личного сыска. Его применение позволяет оперативным работникам БППГ, ОРБ быстро добыть такие данные, которые дают возможность более предметно инструктировать агентов, эффективнее использовать другие негласные средства и методы, успешно выявлять и сужать круг лиц из числа ОПТ, подозреваемых в совершении хищений грузов.

С учетом конкретных обстоятельств совершения хищения, расположения грузовых парков станции и особенностей окружающей местности целесообразно, по мнению 75% интервьюированных сотрудников БППГ, использовать для проведения названных мероприятий имеющиеся оперативно-поисковые группы, включая в них внештатных сотрудников БППГ, ОРБ, членов специализированных групп работников милиции, ВОХР,

На необходимость совершенствования оперативного прикрытия мест вероятного сбыта похищенного имущества, расположенных на территории, обслуживаемой горрайорганами внутренних дел, указывают также: Батенев В.А. и др. Некоторые вопросы информационного обеспечения оперативной работы аппаратов уголовного розыска в местах сбыта похищенного имущества / Труды Киевской ВШ МВД СССР. № 8. 1976; Ручкин СБ., Горбачев ВТ. Вопросы совершенствования оперативно- розыскной работы в местах сбыта похищенного / Труды ВНИИ МВД СССР. № 47с. 1978; Проблемы раскрытия преступлений в современных условиях / Сборник научных трудов. -М,: ВНИИ МВД РФ, 1993.

101

ЧОП и дружинников и определяя им конкретные задачи с подробными указаниями о способе их выполнения1,

Отдельные практические работники (около 15% интервьюированных) возражают против этой рекомендации, считая, что оперативно-поисковые группы могут быть использованы только для выявления и задержания карманных воров. Опираясь на опыт ряда передовых органов внутренних дел на транспорте, мы разделяем точку зрения тех авторов, которые считают, что оперативно-поисковые группы из числа младших оперативных работников БППГ, при соответствующем дополнительном обучении, способны участвовать в проведении иных оперативно-розыскных мероприятий по свежим следам в местах вероятного появления преступников - членов ОПТ и сбыта ими похищенного имущества .

В линейных органах внутренних дел на железнодорожном транспорте не всегда имеется возможность организовать специализированные группы по обслуживанию мест вероятного появления преступников или сбыта похищенного, как это делается в городских и районных органах внутренних дел. Вместе с тем есть целесообразность и возможность специализировать негласных сотрудников на обслуживании таких мест. На полезность этого приема указывают многие специалисты3 и почти 82% интервьюированных

Об утверждении Инструкции по организации работы внештатных сотрудников милиции: Приказ МВД РФ № 420 от 2 ноября 1992 г.

2 См.; Ручкин СБ., Горбачев_Ж.Г. Указ раб. С.27, Горбачева^.Г. Организация и тактика раскрытия краж культурных ценностей. Дисс.канд.юрид.наук. - М.: ВНИИ МВД СССР, 1983. С.96; О ходе выполнения на Октябрьской и Северо-Кавказской железных дорогах совместного решения коллеги МПС и МВД от 04.04.1991 г. «О мерах по усилению борьбы с хищениями, обеспечению сохранности грузов на железнодорожном транспорте»: Приказ МПС и МВД РФ № 119/247 от 24 июля 1992 г.

” См., например: Лукашов В.А. Управление оперативно-розыскными аппаратами органов внутренних дел. - М.: Академия МВД СССР, 1976. С. 125; Спирое ММ.. Смаго-ринскии Б.П.. Чепурных ЕМ. Указ.раб. С 31; Марченко Р.К. Организация розыскной работы горрайлинорганов внутренних дел в свете требований приказа МВД СССР: Лекция. - М: ВНИИ МВД СССР, 1989.

102

оперуполномоченных. С их помощью собираются сведения в жилых массивах прилегающих населенных пунктов, особенно по месту жительства железнодорожников, поведение и образ жизни которых дает основание полагать, что они могут совершить преступление в составе ОПТ, на квартирах женщин легкого поведения, в местах концентрации молодежи, около рынков, магазинов, в ресторанах, где нередко происходит перепродажа похищенного, делится и пропивается нажитое преступным путем, в местах сооружения дач, коттеджей, в коллективах бизнесменов, коммерсантов, «челноков» и других предпринимателей.

Проведенное нами изучение активности проведения первоначальных оперативно-розыскных мероприятий, не всегда обеспечивается необходимая интенсивность. Так, более чем по каждому пятому (20,4%) уголовному делу о хищении грузов проверка проводилась в срок свыше 10 дней, причем причиной задержки в 19,2% случаев была медлительность, а в 16,4% случаев - иные неуважительные причины. Более 6% уголовных дел были переданы следователям с нарушением месячного срока, в 13% случаев причиной тому была явная волокита, а по четверти дел (25%) -иные неуважительные причины. Более 22% дел оперативного учета было заведено по истечении месяца после возбуждения уголовного дела, а в 6% - лишь после приостановления производства по нему1.

Поэтому в целях повышения уровня организации работы по раскрытию хищений грузов ОПТ и интенсивности осуществления оперативно- розыскных мероприятий было бы целесообразным, по нашему мнению и по мнению 53% интервьюированных оперуполномоченных БППГ, заводить дела оперативного учета по фактам хищений грузов на железнодорожном транспорте сразу же после осмотра места происшествия. Представляется, что это поставило бы организацию работы по раскрытию хищений
грузов,

См.; указанное Приложение № 36.

103

совершенных ОПТ, на твердую плановую основу, обеспечило бы комплексное использование сил и средств, оперативность и целенаправленность действий участников процесса раскрытия каждого хищения, установления и изобличения виновных лиц, что, несомненно, будет способствовать повышению эффективности и улучшению качества расследования уголовных дел этой категории.

Указанные обстоятельства особенно важно учитывать при раскрытии деянии, совершаемых с целью хищений груза, когда к мероприятиям по раскрытию этих преступлений требуется привлечение значительных сил и средств линейных органов внутренних дел, когда возникает необходимость в проведении мероприятий общерозыскного характера, которые не связаны с конкретными версиями, но играют важную роль для успешного раскрытия хищений грузов, как в организационном, так и в тактическом плане (проведение проверок сведений, полученных в процессе первоначальных оперативно-розыскных мероприятий; определение порядка использования имеющегося негласного аппарата или приобретение новых сотрудников для выявления или разработки организованных преступных групп; направление материалов для помещения в сводки-ориентировки; определение порядка и форм взаимодействия с другими органами и службами милиции; порядок использования массовой информации). На повышение эффективности работы по раскрытию хищений грузов на железнодорожном транспорте, совершенных ОПТ, в значительной мере влияют возможности оперуполномоченных и следователей использовать имеющиеся сегодня АИПС: грузы - ж/д, гастролер, розыск-магистраль и другие .

См.: О мерах по усилению борьбы с хищениями и обеспечению сохранности грузов на железнодорожном транспорте: Приказ МПС и МВД РФ № 129/437 от 19 августа 1996 г.; О порядке внедрения АИПС: розыск-магистраль: Приказ Московского УВД на железнодорожном транспорте № 144 от 18 августа 1997 г.

104

Особенностью раскрытия рассматриваемых преступлений, как правило, является их неочевидный характер. При этом расхитители из состава ОПТ прибегают к разным способам маскировки своих преступных действий, нередко используя естественно сложившиеся либо специально созданные ими благоприятные обстоятельства для посягательств на перевозимые грузы,

Для маскировки следов хищений ОПТ в большинстве случае прибегают к подлогам документов. Кроме того, характерной черной организации преступных групп такого рода расхитителей по сравнению, например, с лицами, совершающими хищения грузов в одиночку, является более устойчивая, замкнутая связь между соучастниками, наличие четкого распределения ролей в группе, более замкнутое существование элементов конспирации и самоконтроля в процессе подготовки, совершения и особенно сокрытия рассматриваемых преступлений.

Это значительно усложняет раскрытие и расследование замаскированных хищений грузов даже тогда, когда имеются достоверные оперативные данные о совершаемых конкретными лицами из ОПТ преступлениях. Для рассматриваемой категории хищений более чем для других, характерно заранее планируемое (учитываемое) расхитителями противоборство с правоохранительными органами. При этом основная ставка делается преступниками на свою хитрость, быстроту, умелую маскировку следов совершаемых ими хищений. Понято, что рассматриваемая категория расхитителей нередко знает и удачно использует недостатки в деятельности линейных органов внутренних дел по расследованию и раскрытию данного вида преступлений.

Названное выше позволяет сделать вывод, что улучшение раскрытия замаскированных хищений грузов, совершаемых ОПТ, возможно только в случае значительно более активного, чем в настоящее время, использования негласного аппарата сил и средств линейными органами внутренних дел.

105

Наиболее широкие возможности имеются для этого в процессе раскрытия данных преступлений.

Изучение практики свидетельствует, что в большинстве случаев даже проверенные, достоверные сведения негласных сотрудников о конкретных фактах, обстоятельствах, свидетельствующих о совершении

рассматриваемых преступлений ОПТ, в составе которых работники транспорта и клиентских организаций, нельзя напрямую использовать для официального (гласного) изобличения расхитителей в рамках уголовного процесса. По нашему мнению, причина заключается не только в том, что необходимо обеспечить обязательную зашифровку источников негласной информации. Кроме этого обстоятельства есть и другие.

Следует отметить важность достижения преимущества ЛОВД в противоборстве с преступниками. Объясняется это задачами установления объективной истины происшедшего и обеспечения неотвратимости ответственности за преступление. Это достигается системой негласных и внезапных для расхитителей разведывательно- поисковых мероприятий с помощью специальных сил и средств линейных органов внутренних дел. Только когда такое преимущество обеспечено, возникает тактическая целесообразность реализовать правовую обязанность линейных органов внутренних дел, гласно с учетом требований уголовного процесса продолжить и успешно завершить раскрытие совершенного хищения груза.

Поэтому реальная возможность активного противодействия со стороны расхитителей обусловливает необходимость начинать раскрытие выявленного с помощью негласных и других мероприятий оперативно-розыскного характера преступного посягательства еще до начала уголовного

106

процесса.1

В связи с этим начальный этап раскрытия таких хищений грузов нередко осуществляется в рамках оперативно-розыскного процесса. Основной формой такого раскрытия является оперативная разработка, что не является предметом нашего исследования.

В том случае, если существует реальная возможность изобличения расхитителей уголовно-процессуальными средствами, то и заведение упомянутого дела не только не целесообразно, но и незаконно. В том же случае, когда возникает необходимость осуществления в ходе предварительного расследования конкретных оперативных мероприятий, например, для установления всех соучастников преступления либо их преступной деятельности в полном объеме, они могут проводиться и вне рамок дела оперативной разработки.

Несмотря на это, раскрытие хищения груза, совершаемого организованной преступной группой, оперативному работнику следует вести по специальному плану, согласованному со следователем, постоянно корректируя его. Однако некоторые оперативные работники, составив в самом начале такой план оперативных мероприятий, редко его корректируют в процессе оперативной работы, хотя она продолжается иногда довольно продолжительное время.

План оперативных мероприятий в таких случаях составляется обычно на первоначальный период работы и должен всякий раз дополняться, изменяться, если предусмотренные в нем мероприятия исчерпаны либо изменилась обстановка, вызывающая необходимость принятия иных, ранее

1 См.: О порядке реализации норм Указ? Президента РФ от 14 июля 1994 г. № 1226 «О неотложных мерах по защите населения от бандитизма и иных проявлении организованной преступности»; Совместное указание Генерального прокурора РФ, Министра внутренних дел РФ, Директора Федеральной службы контрразведки № 98151/2898/20-1994 г.; Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

107

не планируемых действий. Такой подход к планированию обеспечивает его гибкость, оперативность и наступательность.

Определенный интерес представляет и содержательная сторона планирования оперативной работы. Прежде всего, следует обратить внимание на необходимость самого активного и умелого использования негласных возможностей оперативных аппаратов ЛОВД на транспорте.

Изучение практики показало, что еще можно столкнуться с таким явлением, когда в планах оперативных мероприятий намечается в лучшем случае использование имеющихся негласных сотрудников, да и то лишь для установления второстепенных вопросов. Не всегда предусматривается приобретение новых негласных источников, хотя это было необходимо. Редко намечаются мероприятия с использованием специальных научно- технических средств, возможностей оперативно-поисковых подразделений.

Представляется, что научно организованное планирование оперативной работы по делам означенной категории должно включать в содержание предусматриваемых мероприятий весь необходимый арсенал сил, средств и методов, которыми располагают линейные органы внутренних дел. Это важно для того, чтобы противопоставить уловкам преступников из ОПТ тактическую гибкость и маневренность осуществляемых оперативно- розыскных мероприятий в сочетании с решительностью, быстротой, высокой эффективностью.

Наиболее ответственным этапом оперативной работы является документирование преступной деятельности расхитителей грузов на железнодорожном транспорте.

В специальной литературе по оперативно-розыскной деятельности процесс документирования характеризуют как деятельность по выявлению оперативно-розыскным путем и последующему документальному закреплению фактических данных, которые дают возможность применять к

108

разрабатываемым из состава ОПТ предусмотренные законом меры, а также использовать эти данные в процессе доказывания1.

Учитывая то, что обоснованным оперативным мероприятиям предшествует выявление достоверных сведений о подготавливаемом ОПТ либо совершенном замаскированном хищении груза, все основное внимание в процессе дальнейшей оперативной работы должно быть сосредоточено на более детальном, глубоком и всестороннем документальном закреплении фактических данных, могущих служить доказательствами преступной деятельности расхитителей в уголовном процессе.

Особое внимание следует обращать на выявление и документальное фиксирование конкретных эпизодов замаскированных хищений грузов; наиболее важных и существенных обстоятельств, характеризующих элементы преступного посягательства; особенностей вывоза (выноса, сокрытия похищенного, а также каналов (способов) его сбыта.

Особенно важное значение для доказывания преступной деятельности разрабатываемых в рамках оперативно-розыскных мероприятий имеет сохранение с помощью негласного аппарата вещественных доказательств, свидетельствующих о хищении, совершенном ОПТ. По рассматриваемой категории преступлений наиболее часто ими являются различного рода официальные документы со следами подлогов либо так называемые «черновые» записи (планы, схемы, тетради, блокноты и т.п.). В качестве вещественных доказательств могут выступать также скрываемые преступниками разнообразные инструменты, технические приспособления, с

См., например: Бойцов Б.В., Бурыкин В.М. Документирование преступных действии, разрабатываемых аппаратами БХСС. - М., 1965. С 48; Попов В.И. Основы организации деятельности органов внутренних дел по документированию и разобщению преступных сообществ. - М.: МИ МВД России, 2000. С.78-101.

109

помощью которых они тайно вскрывают тару либо упаковку и тщательно заделывают следы проникновения к грузу.

Чтобы сохранить для уголовного процесса вещественные доказательства, часто бывает необходимо негласно либо зашифрованно изымать их, чтобы предотвратить возможность уничтожения.

Обычно данная операция осуществляется с помощью негласных сотрудников.

Оперработнику и следователю следует знать, что в зависимости от складывающейся ситуации их действия могут преследовать несколько целей.

В случаях, когда расхитители из ОПТ не обеспокоены надежностью обеспечения сохранности представляющего оперативный интерес документа, последний может быть временно изъят у них до того, как возникнет необходимость его уголовно- процессуального обнаружения и закрепления в ходе следственных действий. Так, изъятый ранее документ возвращается с помощью негласного сотрудника на прежнее место хранения в момент проведения там обыска.

Когда изъятие перевозочного документа может быть обнаружено расхитителями и в то же время существует реальная опасность его уничтожения, необходимо принимать следующие решения: об изготовлении дубликата фиктивного документа и замене им подлинника; о кратковременном изъятии необходимого для изобличения расхитителей грузов документа с целью снятия с него фотокопии, ксерокса.

После этого документ сразу же с помощью негласного сотрудника возвращается на место. Оперработник устанавливает за этим документом постоянное наблюдение с целью изыскать возможность его изъятия у расхитителей, чтобы помешать &го утрате для следствия. Так, если расхитители изорвали и выбросили копию отвесов, фиксирующих подлинные результаты взвешивания груза, то негласный сотрудник, которому поручено следить за судьбой данного документа, может при

110

благоприятно сложившейся или специально им созданной обстановке собрать эти обрывки, предотвратив таким образом утрату важного документа для раскрытия замаскированного хищения груза, совершенного организованной преступной группой.

Когда же преступникам, несмотря на все принятые меры, удалось уничтожить подлинники документов, уличающих их в преступной деятельности, могут быть использованы в качестве доказательств сделанные ранее фотокопии, ксероксы и т.п.

Ввод их в уголовный процесс осуществляется с помощью оперативной комбинации, конкретное содержание которой зависит от своеобразия ситуации. Так, сам оперативный работник может быть допрошен в качестве свидетеля по делу и дать показания о том, что при изучении в ходе проводимой им проверки коммерческих документов отдельные из них показались ему подозрительными, и он сделал с них фотокопии, ксероксы в присутствии понятых.

Однако необходимо предостеречь практических работников от возможных тактических ошибок. В частности, имеются примеры, когда некоторые оперативные работники еще до начала реализации материалов о хищении груза, опасаясь возможности уничтожения расхитителями или их соучастниками важных для расследования документов, фактически изымают их задолго до возбуждения уголовного дела под предлогом истребования для проверки поступивших заявлений и сообщений в порядке ст. 109 УПК РСФСР.

И хотя это не противоречит закону, следует отметить тактическую уязвимость такого рода действий. Следует помнить о том, что расхитители наверняка знают свои слабые стороны. Их слабость заключается нередко в существовании различного рода подложных документов, правильное использование которых может привести к их разоблачению. В связи с этим такие документы находятся под неослабным вниманием преступников, и они

Ill изыскивают зачастую любые формальные, но легальные (официальные) предлоги для уничтожения такого рода документов.

Так, если руководством станции дается указание об уничтожении старых архивных документов прошлых лет, то расхитители, используя данный повод, стараются уничтожить и другие документы, не подпадающие под понятие архивных, объясняя допущенную ими оплошность недостаточным знанием перечня подлежащих уничтожению материалов, ошибкой отбора таких документов и т.д. и т.п.

Поэтому преждевременное изъятие оперативным сотрудником документации, в которой имеются следы, признаки совершенных ОПТ замаскированных хищений грузов, может, безусловно, насторожить расхитителей и отрицательно повлиять не только на дальнейший ход разработки, но и на процесс раскрытия преступления в целом.

В связи с этим рассматриваемые действия по предварительному истребованию документов до возбуждения уголовного дела допустимы только в том случае, когда иным путем обеспечить их сохранность невозможно, а существует реальная опасность их утраты для следствия.

Следует помнить, что такое изъятие непременно должно быть зашифровано. Например, если необходимо сохранить лишь какой-нибудь отдельный документ, то следует вместе с ним запросить и другие однородные, но не имеющие связи с искомым. При этом можно официально объяснить интерес оперативного работника к определенному кругу документов как необходимость их изучения в связи с принятием решения по поступившим от администрации станции материалам о несохранностях грузов (в порядке ст. 109 УПК РСФСР).

Весьма серьезным моментом оперативной работы является реализация добытых материалов. При этом нужно обратить внимание практических работников на допустимые пределы накопления оперативной информации в ходе осуществления
работы. Недопустимо, когда уже имеющихся

112

оперативных материалов вполне достаточно для изобличения расхитителей, но оперативные работники не спешат с реализацией ее материалов - ждут более эффектного и красивого случая.

Для успешной реализации материалов оперативной разработки необходимо тщательно и творчески подойти к ее планированию. Оперработнику следует помнить, что именно в этот ответственный момент осуществляется переход от негласных средств и методов выявления и закрепления доказательств (характерных для оперативно-розыскных мероприятий) к гласной уголовно-процессуальной деятельности оперативного работника и следователя, что является предметом рассмотрения следующей главы нашего исследования.

Ш Глава П. Методика расследования хищений грузов на

железнодорожном транспорте, совершенных организованными

преступными группами.

& 1. Криминалистическая характеристика хищений грузов, совершенных организованными преступными группами.

Криминалистическая характеристика конкретного вида преступлений тесно связана с оперативно-розыскной характеристикой и может быть использована в раскрытии и методике расследования преступлений. К вопросу разработки криминалистической характеристики одним из первых обращался Л.А.Сергеев. В содержание криминалистической характеристики отдельных видов преступлений он включил «способы совершения: условия, в которых совершаются преступления; обстоятельства, связанные с непосредственными объектами преступных посягательств»1. Через некоторое время к этой проблеме обратился А.Н.Колесническо, выдвинувший идею разработки общей криминалистической характеристики преступлений .

Учение о криминалистической характеристики преступлений разрабатывали в своих трудах Р.С.Белкин, А.Н.Васильев, Н.Ф.Герасимов, С.П.Митричев, В.А.Образцов, Н.Ф.Пантелеев, В.Г.Танасевич, А.Н.Селиванов и другие ученые^.

См.: Сергеев Л. А. Расследование и предупреждение хищений, совершаемых при производстве строительных работ. Автореф. канд. дисс. - М., 1966, с.4-5

См.: Колесническо А.Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений. Автореф. докт, дисс. — Харьков, 1976, с. 10,14. “См.: Митричев СП. Методика расследования отдельных видов преступлений. — В сб.: Криминалистика и судебная экспертиза. Вып. 10. Киев, 1973; Васильев А.Н. О криминалистической классификации преступлений. — В кн.: Методика расследования преступлений (общие положения). М., 1976; Герасимов Н.Ф. Вопросы развития и совершенствования методики расследования отдельных видов преступлений. В сб.: Вопросы методики расследования преступлений. Свердловск, вып.50, 1976; Танасевич ВТ., Образцов В.А. О криминалистической характеристики преступлений. - В сб.: Вопросы борьбы с преступностью. 1976, вып.25; Белкин Р. С. Криминалистика (краткая энциклопедия). - М., 1993; Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3-х томах. — М., Юрист, 1997 г.

Многие ученые признают, что сегодня криминалистическую характеристику преступлений необходимо рассматривать как структурный элемент каждой конкретной методики расследования.

Несмотря на активную разработку этой проблемы, следует признать, что до сих пор нет целостности научной концепции криминалистической характеристики преступлений и, в частности, совершенных организованными преступными группами. Довольно широко распространены чисто интуитивные выделения криминалистически значимых признаков изучаемых преступлений1. Так, С.П. Митричев, определяя структуру криминалистической характеристики, включил в ее содержание три элемента; 1. способ совершения преступления; 2. следы, оставляемые преступников на месте происшествия; 3. личность преступника . Более широко представляют содержание криминалистической характеристики другие ученые, которые наряду с указанными элементами включают в ее состав данные о применяемых преступником технических средствах и источниках их получения, его преступных навыках и связях3; о классификации преступлений данного вида на разновидности и группы; типичных следственных ситуациях и основных направлениях расследования; о возможных путях установления преступников и задачах повышения эффективности следственной работы4; о распространенности и общественной опасности преступления и типичных обстоятельствах, влияющих на формирование следственных ситуаций”; о наиболее вероятных свидетелях,

!См.: Образцов В. А. Криминалистическая характеристика преступлений: дискуссионные вопросы и пути их разрешения. - В сб.: Криминалистическая характеристика преступлений. М., 1984, с.7

“См.: Митричев СП. Методика расследования отдельных видов преступлений. М., 1973,с.13-14.

“См.: Пантелеев Н.Ф. Методика расследования преступлений. М., 1975, с.9-10; Ларин A.M. Криминалистика и паракриминалистика. М., 1996. См.: Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Харьков, 1976, с.20-21.

5См.: Герасимов Н.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений. Методика расследования преступлений. М., 1976, с.94-95.

115

особенностях личности потерпевшего и свидетелей, факторах, влияющих на формирование их показаний на следствии; характере и размере ущерба1.

И наконец, совершенно по-особому содержание криминалистической характеристики преступлений представляют ученые, занимающиеся исследованием организованных ее форм и их проявлений. Они характеризуют ее как качественно новый уровень не только групповой профессиональной преступности, но и организованной преступности сегодняшнего периода ее развития. Они включают в ее понятие также сведения об объективно-целевой направленности этих преступлений, особенностях процесса их осуществления, о качественно- типологических чертах членов, организаторов и косвенных участниках организованной преступной группы2.

Мы полагаем, что криминалистическая характеристика любого вида преступных деяний, в том числе и хищений грузов на железнодорожном транспорте, совершенных организованными преступными группами, должна отражать специфические элементы, характерные только для конкретного вида преступлений. Основу такой характеристики образуют сведения:

• об особенностях членов ОПТ и субъектах преступного деяния; • • о системе и особенностях отражения структуры преступления в различных средах; • • об объектах и целях преступного посягательства; • • о способе, механизме и обстановке совершения преступления. Кроме того, следует отметить, что современный этап деятельности

правоохранительных органов по своевременному раскрытию и качественному
расследованию преступлений характеризуется активной

См.: Лузгин И.Н, Некоторые аспекты криминалистической характеристики и место в ней данных о сокрытии преступлений. - В сб.: Криминалистическая характеристика преступлений. М., 1984, с.27-28

2См.: Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика организованной преступности в кн. Основы борьбы с организованной преступностью (под ред. Овчинского B.C., Эминова В.Е., Яблокова Н.П.). М., 1996, с.247-252.

116

разработкой и внедрением в следственную практику методических рекомендаций и пособий по раскрытию и методике расследования определенных категорий преступлений, совершаемых ОПТ. Одним из направлений развития частных методик является деление видовых методик на подвидовые. Например, из методики расследования хищений выделяются расследование хищений, совершенных ОПТ, в строительстве, в сельском хозяйстве, на железнодорожном, водном и воздушном транспорте и другие. Данное обстоятельство свидетельствует о неизбежности различий в структуре видовых и подвидовых криминалистических характеристик.

Исследование автора показало, что структура криминалистической характеристики хищений грузов, совершенных ОПТ, на железнодорожном транспорте включает в себя данные:

• об обстановке совершения преступлений (месте, прилегающих к нему жилых и производственных объектах, времени суток, дне недели и т.д.); • • о криминалистически значимых признаках предмета преступного посягательства; • • о механизме преступления (способах совершения и сокрытия хищений грузов), типичных следах этого преступления, взаимосвязях между отдельными элементами его механизма; • • об организованных преступных группах, совершающих хищения грузов, и криминалистически значимых данных, характеризующих личность членов этих преступных формирований, об их организационно-структурном построении, функциональном распределении обязанностей членов ОПТ, виде управления ими1. • Рассмотрим подробнее структурные элементы криминалистической характеристики хищений грузов, совершенных организованной группой лиц, на железнодорожном транспорте.

См.: Колесников И.И. Организация расследования преступлений на транспорте. М.: Академия управления МВД России, 1995.

117” Обстановка совершения преступления является обязательным и

важным элементом криминалистической характеристики хищений грузов организованными преступными группами. Умелое использование в ходе расследования криминалистической информации об обстановке совершения хищения имеет большое значение для более полного уяснения пространственно-временных границ преступления, его механизма, построения версий о личности преступников, месте хранения и сбыта похищенного.

Под обстановкой совершения преступления понимается система различного рода взаимодействующих между собой объектов, явлений и процессов, характеризующих условия места и времени, вещественные, природно-климатические, производственно- бытовые и иные условия окружающей среды, особенности поведения непрямых участников противоправного события, психологические связи между ними и другие обстоятельства объективной реальности, сложившиеся (независимо или по воле участников) в момент преступления, влияющие на способ его совершения и механизм и проявляющиеся в различного рода следах, позволяющих судить об особенностях этой системы и содержании преступления1.

Раскрытие и расследование групповых хищений грузов на железнодорожном транспорте существенно облегчается установлением их пространственно-временных границ и, наоборот, осложняется отсутствием сведений о них. Не зная точного места и времени совершения хищения груза, следователь вынужден широко раздвигать рамки расследования с тем, чтобы выявить данные обстоятельства. Это негативно отражается на процессе расследования. Таким образом, определение места и времени совершения

См.: Яблоков Н.П. Обстановка совершения преступления как элемент его криминалистической характеристики. - В сб.: Криминалистическая характеристика преступлений. М., 1984, с.38

ив

хищения груза является одной из первоочередных и ответственных задач следователя.

Хищения грузов, совершенные ОПТ, типичные для данной отрасли в процессе приемки, оформления документации, ее прохождения на станции отправления, прибытия груза (в пользу этого вывода свидетельствуют исследования автором документооборота в названных точках) , с ее специфическими условиями работы по хранению и транспортировке грузов (непрерывность перевозочного процесса, большие скорости перемещения подвижного состава на значительные расстояния, относительно свободный доступ к подвижному составу и перевозимому грузу, периодичность контроля за перевозимым грузом и невозможность его полной охраны в пути следования, потеря контроля за хранение, оформлением перевозочной документации) наиболее характерны для грузовых и сортировочных станций, где производится погрузка, выгрузка и другие технологические операции с грузом, маневровая работа по формированию поездов, технические операции с поездами (техническое обслуживание вагонов в составах, отцепка и прицепка локомотивов, передача груза получателю, оформление документации и др.).

В процессе изучения 410 уголовных дел нами установлено, что 84% замаскированных хищений груза, совершенных ОПТ, было совершено на станциях отправления и прибытия грузов, и лишь 16% таких преступлений совершает ОПТ в пути следования грузов . Из них 53,2% - из поездов, в процессе проведения различных технологических и технических операций с грузом и подвижным составом; 14,8% - при прибытии груза на станцию назначения; 6,9% - при выгрузке груза на станции назначения; 5% - при хранении груза на станции назначения; 3,7% - при хранении и погрузке груза на станции отправления.

‘См.: подробно. Схема документооборота на станции отправления груза. Приложение № 30; Схема документооборота на станции прибытия груза. Приложение №31. “См.: подробно названное Приложение № 36.

119 Объясняется это тем, что станции отправления и назначения груза

размещены в местах расположения крупных административных центров и

промышленных предприятий, которые нередко характеризуются сложной

оперативной обстановкой, затрудняющей борьбу с преступностью.

Большинство станций, как правило, не имеет ограждений территории

грузовых дворов, контейнерных площадок, грузовых и сортировочных

парков. Не единичны факты, когда железнодорожники безразлично

относятся к срокам обработки вагонов. Порой неделями и месяцами

груженые вагоны стоят на станциях, несмотря на то, что задержка вагонов на

путях станции отрицательно влияет на сохранность груза. Работники

железнодорожного транспорта обычно пытаются скрыть

непроизводственные простои транспорта как у себя, так и на путях

предприятий, не отражая этого в документах. Так, в ведомостях подачи и

уборки вагонов, при проведении очередной проверки на участках

Дальневосточного УВДТ, установлены простои вагонов в отстойных парках

на примыкающих подъездных и отправочных путях станций были

установлены факты превышения нормы времени погрузки и простоя вагонов

превышающие нормы в 5-6 раз, что в документах отражено не было .

Это позволяет членам ОПТ выяснить режим и систему охраны станции, заблаговременно выбрать груз для хищения, определить время и место совершения преступления, наметить пути подхода к месту расположения груза. Кроме того, это дает возможность тем же ОПТ, в составе которых есть работники станций, замаскировать следы хищения груза путем повторного пломбирования вагонов, из которых изъят груз, срыва пломб на отправочных путях станций и станций хищения груза через потолочный люк, который специально открывается.

Нередко местами хищений грузов становятся парки путей, находящиеся в отдалении от станций, где отсутствует освещение в ночное время и имеются скрытые подходы. Кроме того, на территориях станций

По материалам Дальневосточного УВД на транспорте.

120 имеется возможность спрятать похищенные ценности, что нередко

используется преступниками из числа железнодорожников. Для этого они

выбирают пустые вагоны, контейнеры, производственные и иные

помещения.

Исследования автора показали, что 16,2% хищений грузов, совершенных ОПТ, во время движения поездов по перегонам между раздельными пунктами. В этих условиях выбор места преступления чаще всего обусловлен сложным профилем пути некоторых участков железнодорожных перегонов, по которым поезда следуют с малой скоростью; наличием прилегающих к железной дороге населенных пунктов и лесных массивов, что получило большое распространение в крупных городах. Так, участки Московской железной дороги проходят по территории жилых массивов протяженностью до 30 км1,

Кроме того, исследование автора свидетельствует, что большая часть хищений грузов ОПТ совершается в вечернее и ночное время, с 19 до 4 часов, когда территории станций и участков железнодорожных перегонов плохо просматриваются, что позволяет преступникам открыто проникать к месту нахождения груза, вскрывать запорные устройства хранилищ, а после совершения хищений незаметно скрываться с места преступления.

Время совершения этих преступлений тесно связано с местом их совершения. Так, на сортировочных и грузовых станциях хищения грузов ОПТ совершаются в течение всего суточного времени, но чаще всего ночью. В ночное время суток хищения грузов обычно совершаются ОПТ из подвижного состава в момент его нахождения в пути следования, на роспускной горке или кратковременной стоянке на перегоне. В некоторых случаях совершение преступлений в этих местах в дневное время связано с отсутствием охраны груза. Так, на одной из сортировочных станций Дальневосточной ж.д. диспетчер с помощью других членов организованной

См.: Отчетность Московской железной дороги.

12*

преступной группы в процессе роспуска вагонов с горки отделили один из

вагонов со строительными материалами на отсевной путь. Далее подготовленный таким образом к хищению вагон был выведен на подъездной путь клиентской организации, где и был разгружен1.

В свою очередь место совершения группового хищений груза имеет связь с характером оставляемых преступниками следов. При групповых хищениях грузов путем проникновения в вагоны и контейнеры, сопровождающиеся разрушением (взломом) преград или запирающих устройств этих хранилищ, на месте происшествия неминуемо остаются материальные следы преступления: отпечатки пальцев рук, следы ног, следы транспортных средств, следы орудий взлома и т.д. Изучение характера и особенностей таких следов помогает определить: время, прошедшее с момента совершения преступления; время, необходимое для того, чтобы разрушить преграду или взломать запирающее устройство; время суток и время года, соответствующее моменту совершения преступления или наступлению определенных последствий.

По делам о групповых хищениях грузов, совершенных на станциях, локализация материальных следов происходит в основном в границах места преступления. За его пределами, как правило, следы теряются или уничтожаются на оживленных многолюдных коммуникациях. Это должен учитывать следователь при определении наиболее вероятных направлений поиска следов, свидетельствующих о совершении хищения.

Анализ временных и пространственных взаимосвязей создает благоприятные условия для раскрытия хищений грузов. Установленные временные и пространственные данные определяют программу поиска источников криминалистической информации. Следует иметь ввиду, что любое хищение груза, совершенное на железнодорожном транспорте, находится во взаимосвязи с окружающим пространством и расположенными на нем производственными,
жилыми и другими объектами. Выборочное

По материалам Дальневосточного УВД на транспорте.

122 исследование данного вопроса, проведенное автором в изученных линейных органах внутренних дел Московского УВДТ, показало, что в среднем на участке обслуживания названными ОВДТ находится до 40 станций, открытых для грузовой и коммерческой работы и от 200 до 900 предприятий и организаций всех форм собственности постоянно пользующихся услугами железнодорожного транспорта при поставках своей продукции1.

С учетом прилегающих к месту преступления коммуникаций и функционирования производственных, торговых и культурных организаций, временные факторы способствуют установлению свидетелей, а также наиболее вероятного направления, в котором скрылись преступники.

Для формирования полного представления об условиях совершения хищения груза ОПТ имеет также криминалистический анализ сведений о предмете преступного посягательства. Проведенное исследование следственной и судебной практики показал, что лица, объединившись в организованную преступную группу для совершения хищений грузов, чаще всего похищают промышленные товары (одежду, обувь, трикотажные изделия, видео и аудиоаппаратуру) — 35%, запасные части и принадлежности к автомобилям - 29%, продовольственные товары (мясные и молочные продукты, спиртные напитки и т.д.) — 28%, продукцию сельского хозяйства — 8%. Из них 86% составляют внутригосударственные грузы, 11 % - импортные грузы, 1,3% - экспортные грузы и 1,7% - багаж.

В результате проведенного автором исследования выявлена взаимосвязь между предметом преступного посягательства и отдельными категориями организованных преступных групп, совершающих хищения грузов на железнодорожном транспорте. Так, промышленные товары, запасные части и принадлежности к автомобилям чаще похищаются организованными преступными группами, состоящими из лиц, не работающих на железнодорожном транспорте, реже железнодорожниками. В состав
таких групп входят представители коммерческих структур,

‘По материалам Московского УВД на железнодорожном транспорте.

123 безработные. Продовольственные товары, продукцию сельского хозяйства и строительные материалы, напротив, чаще похищаются железнодорожниками и
реже лицами, неработающими на транспорте в том числе и представителями коммерческих структур.

Раскрытие и расследование хищений грузов на железнодорожном транспорте имеет ряд специфических особенностей, которые определяются своеобразием способов совершения этих преступлений, а также личностными свойствами и качествами участников организованных преступных групп. Этим обусловлена необходимость рассмотрения данных вопросов.

Способ совершения преступления является объектом исследования таких юридических наук как криминалистика, уголовный процесс, уголовное право и других.

Знание способов совершения и сокрытия преступления позволяет эффективно организовать работу по их раскрытию и расследованию.

Криминалистика изучает способ совершения преступления как сложное явление и на основе познания его закономерностей, форм, повторяемости разрабатывает средства, приемы и методы обнаружения, собирания, исследования и оценки информации о преступлении.

Проблемой исследования способов совершения и сокрытия преступления в разной степени занимались Р.С.Белкин, А.Н.Васильев, Г.Г.Зуйков, В.П.Комаков, А.Н.Колесниченко, Э.Д.Куранов, В.П.Лавров, И.Н.Лузгин, Г.Н.Мудъюгин, В.Г.Танасевич и другие ученые1.

См.: Колчаков В.П. Значение для расследования точного установления способов совершения и сокрытия преступлений против жизни. - Труды Харьковского гос. Медицинского института, вып.5. Харьков, 1965; Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Харьков. 1965; Его же. Научные и правовые основы методики расследования отдельных видов преступлений. Докт. дисс. - Харьков 1967; Танасевич В.Г. Проблемы больбы и хищениями государственного и общественного имущества. Докт. дисс. - М., 1967; Куранова Э.Д. Об основных положениях методики расследования отдельных видов преступлений. - В сб.: Вопросы криминалистики. М., Госюриздат, № 6-7, 1962; Зуйков Г.Г. Поиск по признакам способов совершения преступлений. М.. ВШ

В настоящее время в криминалистике сформировалось самостоятельное учение о способе совершения и сокрытия преступления, в рамках которого удалось осуществить: «диалектико-материалистическое толкование свойств устойчивости и повторяемости способов совершения преступлений, определив состав, содержание и условия детерминации способов совершения преступлений объективными и субъективными факторами; выявить формы повторяемости способов совершения преступлений и оценить их криминалистическое значение; сформировать понятие способа совершения преступления»1.

Наиболее полной является концепция, предложенная Г.Г. Зуйковым, который рассматривает способ как функциональную систему объединенных общим замыслом действий преступника (преступников) по подготовке, совершению и сокрытию преступления, ситуационно выполняемых полностью или частично, детерминированных объективными факторами, сопряженных с использованием соответствующих орудий и средств2.

Способы совершения хищений грузов на железнодорожном транспорте в большинстве случаев являются полноструктурными .

МВД СССР, 1970; Его же. Криминалистическое учение о способе совершения преступления, Докт. дисс. - М., 1970; Лузгин КМ., Лавров В.П. Способ сокрытия преступления и его криминалистическое значение. — М., МФЮЗО при Академии СССР, 1980.’

1 Зуйков Г.Г, Способы сокрытия преступления и уклонения от ответственности. - В сб.: Способы сокрытия следов преступлений и криминалистические методы их установления. М., 1984. с.20.

’ Криминалистика социалистических стран. М.. 1986, с. 181.

J См.: Бурданова B.C. Расследование и хищение государственного и общественного имущества. Криминалистика. Учебник. Под ред. Крылова И.Ф., Л., 1976, с.443; Драпкин Л.Я. Эвристическое моделирование и разработка поисковых программ по выявлению признаков скрытых хищений. - В сб.: Выявление скрытых хищений средствами экономического анализа, а также путем совершенствования деятельности контрольно-ревизионных аппаратов. М., 1977, с.87-88; Уткин М.С. Криминалистическая характеристика хищений. — В сб.: Актуальные проблемы криминализации и декриминализации общественно опасных деяний. Омск, 1980, с. 132; Казарина А.Х. Выявление скрытых хищений путем ревизий и проверок, организуемых в процессе общего надзора прокуратуры. — В кн.: Выявление скрытых хищений. М., 1981, с, 129; Колесниченко А.Н. Способ хищений (понятие и СУЩНОСТЬ). - В сб.: Криминалистика и судебная экспертиза. Киев, 1983, с.6-9.

125”

Анализ и обобщение следственной практики по делам данной категории показывает, что подготовка к совершению указанных преступлений включает заблаговременный выбор объекта (той или иной единицы подвижного состава), из которого предполагается совершение хищения груза; предварительное изучение объекта (т.е. получение сведений о наличии и характере перевозимого груза, условиях его охраны), а также обстановки (месте, времени суток и т.д.), в которой предстоит осуществление хищения; выбор способа совершения хищения груза; заблаговременная подготовка орудий и средств, облегчающих осуществление преступного замысла (орудий взлома, транспортных средств для передвижения и перевозки похищенного и т.п.); определение ролей участников, разработка плана схемы совершения преступления, распределение ролей и действий по изъятию, перемещению и сокрытию груза; устройство тайников для выноса (вывоза) и хранения похищенного (по месту жительства и работы, на местности, прилегающей к железной дороге и т.п.); заблаговременное приискание каналов сбыта похищенного груза; подготовка ложного алиби, подложных документов и др. Исследование показало, что с предварительной подготовкой было совершено более 80% от всех изученных хищений, совершенных ОПТ.

В 80% случаев хищений, при совершении которых осуществлялись подготовительные действия, в составе ОПТ были работники железнодорожного транспорта или лица, работавшие на транспорте в прошлом, а также представители связи и клиентских организаций. Примером этого могут служить действия участников организованной преступной группы, причинившей ущерб в сумме 14 млн. рублей на одном из участков, обслуживаемых линейным отделом милиции на ст.Владивосток Дальневосточного УВДТ. В состав этой ОПТ входили работники узла связи, которые изготавливали фиктивные телеграммы о переадресовке груза в адрес подставных коммерческих структур; руководители грузовых отделов

\2б управлений дорог, которые через операторов технических контор на

станциях прибытия поездов подкладывали телеграммы к перевозочным документам отделения дороги, осуществляли замену подлинных документов отправителя на подложные, вносили изменения в натурные листы поездов станции назначения, меняли коды грузов и получателя; диспетчеры станции назначения проводили переадресовку; представители фирм-«однодневок» изготавливали подложные бланки, доверенности, паспорта, печати и похищали груз1.

Меньше 19,2% хищений, совершаются ОПТ способами, в структуре которых отсутствует подготовка к преступлению. Это, как правило, хищения груза совершены ОПТ, которые не связаны с повреждением подвижного состава и запорных устройств хранилищ, подготовкой фиктивных документов, созданием фирм, когда у преступников имеется свободный доступ к грузу, открыто лежащему на проемо- отправочной платформе или какой-либо единице подвижного состава.

Непосредственное хищение груза выражается в системе действий, направленных на преодоление преграды для доступа к грузу и завладения им. Действия преступников во время похищения груза имеют наибольшее значение для раскрытия и расследования преступления, так как они образуют следы, которые несут информацию о способе преступления и в ряде случаев о личности преступников .

Э.У.Бабаева классифицирует способы совершения хищений в зависимости от категории похитителей (работающих или не работающих на железнодорожном транспорте)3.

См.: Материалы Дальневосточного УВД на транспорте.

‘См.: Фирсов Е.П. Факторы, детерминирующие способы хищения грузов, совершаемых на железнодорожном транспорте. — В сб.: Способы сокрытия следов преступления и криминалистические методы их установления. М.. 1984, с.77. JCM.: Бабаева Э.У. Криминалистическая характеристика хищений грузов из подвижного состава (группа - способ хищения). - В сб.: Вопросы совершенствования предварительного следствия. Л., 1974, вып. 2. с.75-81.

127

Е.П.Фирсов считает, что наиболее важные основания, по которым целесообразно классифицировать способы хищений грузов — объекты подвижного состава, из которых совершаются хищения; механизм совершения хищения; место их совершения1.

Авторы, описывая способы совершения хищений грузов, не дают их классификации, ограничиваясь иллюстрацией действий преступников, направленных на достижение преступного результата”.

Между способами совершения хищений и последствиями применения того или иного способа существует прямая закономерная зависимость. Мы полагаем, что описание способов совершения групповых хищений грузов целесообразно осуществлять в совокупности с типичными следами, свидетельствующими об их применении. Такой подход имеет не только практическое, но и теоретическое значение, показывая связь между способом и порождаемыми им следами преступления.

С учетом этого мы и будем рассматривать способы совершения хищений грузов ОПТ на железнодорожном транспорте, подразделив их на следующие группы:

1 — связанные с проникновением в хранилище и сопровождающееся разрушением преград и запорных устройств;

2 — связанные с проникновением в хранилище, но не сопровождающееся разрушением преград и запорных устройств;

3 — не связанные с проникновением в хранилище с грузом.

Первая группа способов совершения хищений ОПТ грузов составляет 16,8% от ПО изученных нами уголовных дел. К ним относятся: проникновение в хранилище ОПТ
путем взлома двери (склада, вагона,

См.: Фирсов Е.П. Исследование места происшествия по делам о хищениях грузов из подвижного состава на железнодорожном транспорте. М., 1981, с. 12.

См.: Рябцев В.П. Борьба с хищениями грузов на железнодорожном транспорте (криминалистическое и криминологическое исследование). Автореф. канд. дисс. — М., 1972, с. 12; Петрунев В.П. Расследование краж грузов на подвижном составе железнодорожного транспорта. М., 1973, с.36-42.

12*

контейнера) — 8,7%; проникновение в перевозимые автомобили и другую

технику путем взлома двери или крышки багажника — 3,2%; проникновение в автомобили и другую технику путем разбития боковых и лобовых стекол — 1,8%; проникновение в вагон путем пролома решеток, верхних и боковых люков — 1,1%; проникновение в хранилище путем перепиливания запорного устройства (склада, вагона, контейнера) — 0,8%; проникновение к наливным грузам путем просверливания цистерны - 0,6% проникновение в хранилище путем пролома стен, пола или крыши (вагона, контейнера) — 0,6%’.

Использование участниками ОПТ технических средств для разрушения преград и запорных устройств является характерной особенностью данной группы способов. В качестве таких средств, облегчающих доступ к материальным ценностям, находящимся на подвижном составе и в иных местах хранения грузов, обычно используются либо заранее приготовленные для этой цели орудия, либо повседневные орудия труда профессиональной деятельности, либо предметы и инструменты, предназначенные для хозяйственно-бытовых нужд.

Участники ОПТ используют заранее приготовленные орудия взлома, однако это не исключает использования в этих же целях предметов, подобранных на месте совершения преступления.

В единичных случаях (2,3% от общего изученных уголовных дел) хищения грузов ОПТ совершаются без применения технических средств для разрушения преград хранилища и проникновения к материальным ценностям. Для взлома преступники используют свою физическую силу или

специальные приспособления (типа клещей «Страж» и др.) . При совершении

См.: Таблица исследования способов совершения хищений грузов организованными преступными группами на ж.д. транспорте, связанных с разрушением преград и запорных устройств. Приложение №

‘См.: Титов СМ., Северин B.C., Скоропадский Н.Н., Титова Е.С и др. Организация борьбы с преступностью в сфере грузовых и пассажирских перевозок, банковской системе, мошенничеством, терроризмом и захватом заложников на транспорте. Учебно-практическое пособие. М., Академия Управления МВД РФ, 1999, с.363.

129 хищений таким способом обычно взламываются решетки верхних люков

крытых вагонов, в которых перевозятся овощи и фрукты.

При совершении хищений ОПТ путем разрушения стенок, пола, крыши вагона или контейнера в местах проникновения к грузу надо искать следы разреза, разруба, распила или сверления. На окрашенных шелевках стенок вагона могут быть обнаружены следы пальцев рук, а на тормозных площадках, крышах вагонов или контейнеров — поверхностные следы обуви. Проникновение в находящийся на железнодорожной платформе автомобиль или иное транспортное средство путем взлома членами ОПТ двери кабины, крышки багажника или разбития боковых (лобовых) стеков обязывает искать следы рук на кузове, хромированных ручках дверей, рулевом колесе, передней панели и других частях автотехники.

В местах проникновения к грузу могут быть обнаружены следы крови, волосы, микрочастицы различных веществ, оставленные преступниками в результате повреждения покровов тела или одежды.

Обнаружение перечисленных следов позволяет строить версии о виде орудия взлома, определить круг лиц, подозреваемых в хищении груза, предположительно решить вопрос о месте и времени совершения хищения организованной преступной группой.

Чаще всего хищения грузов совершаются ОПТ способами, не связанными с разрушением преград и запорных устройств хранилища. Их удельный вес составляет 52,4% от общего количества изученных эпизодов хищений такого рода. К таким способам относятся: тайное проникновение в вагоны или контейнеры путем снятия с их дверей пломб, замков и закруток — 25,6%; проникновение в автомобили и другую автотехнику путем снятия пломб с двери кабины или крышки багажника — 12,7%; открытие дверных и

130 потолочных люков крытых вагонов — 12,4%; проникновение в контейнер путем отжатия его двери или используя перекос его короба — 1,7%’.

Такие способы хищения груза оставляют малозаметные следы, но и они должны быть предметом поиска в местах проникновения в хранилище (следы рук, ног, оброненные преступниками предметы и вещи, а также характерные микрообъекты отслоений или наслоений грунта, частиц краски, лака, волокон одежды, следов пота, слюны, волос и т.п.), по которым можно судить о количестве преступников и иных обстоятельствах хищения.

Например, о снятии закруток и пломб и их последующем наложении и навешивании можно судить по нарушению целостности пломбировочной проволоки; по несоответствию содержания оттисков пломбировочных тисков — содержанию сопроводительных перевозочных документов; по царапинам, трещинам и вмятинам на поверхности пломб; по нестандартным закруткам и т.п.

Обнаружение на задвижке бокового люка прочного шнура или проволоки, концы которой выведены на внешнюю сторону вагона, свидетельствуют о том, что люк открывался с помощью этого приспособления после наложения и навешивания на дверь вагона закрутки и пломбы. О том, что люки вовсе не закрывались на задвижки, а была создана видимость их закрытия, свидетельствует наличие в вагоне тяжелых посторонних предметов, которые удерживали люки в закрытом положении, будучи подвешенными с их внутренней стороны.

При выдавливании пола контейнера или отжатии его двери на поверхности их створок или стене самого контейнера могут быть оставлены следы орудий взлома (скольжения или давления), отражающие внешне признаки орудий преступления. По свежим царапинам на штырях и петлях

См.: Таблица исследования способов совершения хищений грузов организованными преступными группами на ж.д. транспорте не связанных с разрушением преград и запорных устройств подвижного состава. Приложение №

дверей контейнера можно судить о том, что двери этого контейнера снимались со штырей в результате перекоса корпуса.

К третьей группе способов совершения хищений грузов ОПТ на железнодорожном транспорте относятся; хищения открыто лежащего груза со свободным доступом к нему — 15,2%; хищение с использованием коммерческих или технических неисправностей подвижного состава — 15,9%; хищения при осуществлении погрузочно-разгрузочных операций с грузом —

3,7%*.

Данная группа способов характеризуется тем, что их применение чаще всего оставляет идеальные следы — запечетлевается в памяти людей. Особенно это характерно для хищений открыто лежащего груза, а также хищений, совершаемые при погрузке и выгрузке материальных ценностей. Некоторое исключение составляют хищения путем использования коммерческих или технических неисправностей подвижного состава. При совершении преступлений указанным способом преступники иногда пользуются специальными крючками, с помощью которых извлекают груз из вагонов или контейнеров. Следы применения таких крючков могут быть обнаружены на упаковке груза, контейнера.

Вместе с подготовкой к совершению преступлений в структуре способа следует различать действия, направленные на сокрытие следов преступления. Эти действия совершаются путем утаивания, маскировки или фальсификации следов преступления и преступника, а также их носителей . Поэтому для того, чтобы успешно раскрывать и расследовать хищения грузов на железнодорожном транспорте, совершенные организованными преступными группами, необходимо знать приемы их сокрытия.

‘См.: Таблица исследования способов совершения хищений грузов

организованными преступными группами на ж.д. транспорте не связанных с

разрушением преград и запорных устройств подвижного состава. Приложение №

36.

2См.: Белкин Р.С, Курс криминалистики. В 3-х томах. - М.: Юриетъ, 1997, т.З,

с.134.

132 В настоящее время в криминалистике сложилось несколько

концепций сокрытия. Одни ученые рассматривают сокрытие как элемент

способа совершения преступлений1. Другие считают, на нагл взгляд вполне

обоснованно, что в некоторых случаях сокрытие может представлять собой

самостоятельную систему действий”.

Сокрытие следов хищения ОПТ может осуществляться различными способами. Для нашего же исследования интерес представляет способ сокрытия места совершения хищения груза. Следует отметить, что сокрытие факта совершения хищения грузов может осуществлять ОПТ в форме укрытия похищенных ценностей как на территории станций, так и за их пределами.

Предложенная учеными классификация способов сокрытия похищенного имущества - 1) укрытие похищенного в лесопосадках; 2) укрытие похищенного на территории товарных и сортировочных станций; 3) укрытие похищенного на приусадебных участках; 4) укрытие похищенного в квартирах преступников — на наш взгляд, не является исчерпывающим . Применительно к сокрытию места хищений грузов, совершаемых ОПТ, необходимо выделить следующие способы:

  • маскировка места совершения хищения путем уничтожения следов, образовавшихся в результате совершения преступления: а) заделывание

См.: Овечкин В.А. Общие положения методики расследования преступлений. скрытых инсценировками. Харьков, 1975, с.5; Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. М., 1978, с.27,29. “См.: Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3-х томах. - М.: Юристь, 1997, с.214: Лузгин И.М., Лавров В,П. Способ сокрытия преступления и его криминалистическое значение. М., 1980, с.31; Лавров В,П. Некоторые научные аспекты изучения способов сокрытия преступлений. — В сб.: Способы сокрытия следов преступлений и криминалистические методы их установления. М., 1984, с.40 и др.

JCM.: Фирсов Е.П. Факторы, детерминирующие способы хищений грузов, совершаемых на железнодорожном транспорте. - В сб.: Способы сокрытия следов преступлений и криминалистические методы их установления. М., 1984, с.79.

133 разрушений в преградах хранилища грузов; б) повторное накладывание и навешивание снятых закруток и пломб с двери вагона или контейнера;

  • укрытие похищенных ценностей на территории станций;
  • укрытие, маскировка, припрятывание груза при выносе или вывозе с территории станции;
  • укрытие похищенного груза за пределами территории станций (на местности, прилегающей к железной дороге, по месту жительства преступников, в прилегающих жилых массивах и т.д.);
  • быстрый сбыт похищенного груза;
  • уничтожение похищенных материальных ценностей. Результаты исследования показывают, что маскировка места

совершения хищения путем уничтожения следов, образовавшихся в результате совершения преступления происходила в 18,3% случаев всех изученных эпизодов таких хищений. В 2,6% случаев от хищений с маскировкой места совершения преступники заделывали проломы в стенах вагонов или контейнеров, а в 17,1 % при снятии закруток и пломб с вагонов и контейнеров затем повторно накладывали и навешивали их на запорное устройство.

Особенностью хищений железнодорожных грузов ОПТ является то, что к маскеровке места совершения хищения путем уничтожения следов во всех случаях прибегали лица из числа работников железнодорожного транспорта. При этом всегда преступники использовали свои профессиональные навыки, умения и орудия труда, пытаясь скрыть сам факт преступления, так как обнаружение его признаков грозило разоблачением. Лица же из состава ОПТ, не работающие на железнодорожном транспорте, к маскировке места совершения хищения путем уничтожения следов преступления, как правило, не прибегали.

Весьма распространено сокрытие хищения груза и места совершения преступления путем укрытия похищенных грузов на территории станций (22,0%). Чаще всего такими местами являлись бытовые помещения, пустые

13 Н вагоны и контейнера, строящиеся здания, канализационные колодцы, канавы,

подплатформенное пространство и т.д. Такой способ сокрытия

распространено среди членов ОПТ работающих или ранее работавших на

железнодорожном транспорте, которые хорошо знают расположение

железнодорожных путей, зданий, сооружений, особенности местности и

состояние охраны. В 14,2% случаев сокрытие хищения и места его

совершения происходило путем укрытия, маскировки или припрятывания

груза при его выносе или вывозе с территорий станций.

Такой способ сокрытия используют члены ОПТ, в состав которых входят как работники железнодорожного транспорта, так и не имеющие к нему отношения лица. Вынос или вывоз похищенного и хорошо замаскированного груза могут осуществлять и не причастные к хищению груза лица, которые используются ОПТ в «темную», делая это по просьбе преступников, но сами не знают о характере выносимого или вывозимого груза.

Весьма распространенным способом сокрытия хищения является укрытие похищенных материальных ценностей за пределами территории станций (35%). В этих случаях местами укрытия грузов являются: местность, прилегающая к территории станций или к месту жительства преступников; территория приусадебных участков с находящимися на ней различными постройками (сараи, погреба, гаражи, офисы, ангары, подвальные помещения и т.п.); квартиры преступников, их родственников и знакомых.

Иногда лица из состава ОПТ, совершающие хищения грузов, прибегают к такому способу сокрытия, как быстрый сбыт похищенного (15,8%). В 50,1% от всех хищений со сбытом, похищенные ценности сбывают сразу же после совершения преступления, в 16% - сбыт имел место в течение трех суток, в 11% - в течение десяти суток. Нередко похищенное использовалось преступниками для личных нужд.

С целью сокрытия факта и места хищения груза, его уничтожают (1,2%). Этот способ используется в случаях, когда похищенный груз не

135” может быть реализован из-за его небольшой стоимости или создает угрозу разоблачения ОПТ,

Результаты проведенного нами исследования позволяют сделать вывод о том, что замаскированные хищения грузов всегда сложны для их раскрытия и расследования, особенно в тех случаях, когда в составе ОПТ действуют работники ж.д. транспорта, в частности ? материально ответственные лица. Знание способов хищений и методов их маскировки оперативными сотрудниками и следователями крайне необходимо.

Наряду с такими хищениями грузов, совершаемыми ОПТ, члены которых не имеют свободного доступа к ним, за последние 5 лет получили значительное распространение в сфере грузовых перевозок хищения, совершаемые ОПТ, имеющими свободный доступ к грузу. Нередко материально ответственные лица, которые умело маскируют следы преступления1.

Исследования показали что, многообразие способов хищений замаскировки их признаков можно сгруппировать по этапам (стадиям) перевозочного процесса с учетом особенностей осуществления производственно-технологических операций:

на станциях отправления грузов (прием, хранение, погрузка перевозимых материальных ценностей, оформление документации и др.) ;

в пути следования грузов;

на станциях прибытия грузов (их выгрузке и выдаче грузополучателям, оформления документации на всех этапах ее прохождения). Это подтверждают все 100% интервьюированных оперативных сотрудников и следователей (90 и 120 человек соответственно).

В настоящее время получили значительное распространение хищения, совершаемые ОПТ, участники которых являются представителями грузоотправителя, до
передачи подвижного состава с материальными

Уголовный кодекс Российской Федерации. М., 1998 г. ст.ст.158, 159,

“См.: схему документооборота на станции отправления груза. Приложение №

136 ценностями железной дороге.

Хищения подготовленного к перевозке груза совершаются материально ответственными лицами клиентских организаций

железнодорожного транспорта путем умышленного недолива, недогруза поставляемых товаров, продуктов с целью создания у себя на объекте их излишков. Такие преступления получили достаточно широкое распространение. Примером может служить хищение бензина и других горюче-смазочных материалов на станциях Северной и Юго-восточной железных дорог. Преступники создавали излишки на нефтебазах путем недолива в цистерны, подаваемые на ж.д. пути. На одну из станций было подано 20 цистерн с бензином, в каждой из которых имелся недолив 1-2 тонны, на сумму около 300 тыс.1 рублей. В следственных подразделениях ЛОВД на транспорте Юго-восточного УВДТ в 1998 году возбуждено 127 уголовных дел по фактам хищения бензина, недостача по ним составила более 300 тонн на сумму свыше 400 млн. рублей2.

Расхитители надеются на то, что в условиях значительного распространения на железнодорожном транспорте коммерческих браков есть реальная возможность в случае несохранности перевозки отнести ответственность за недостачу материальных ценностей (возникшую фактически из-за недогруза) на ж.д. транспорт. Если же перевозка окажется исправной, организация-поставщик без спора признает недогруз. Это один из способов маскировки совершаемых хищений.

В некоторых случаях преступники скрывают недогруз материальных ценностей путем срыва пломб на станции отправления груза после передачи подвижного состава с ним на пути железной дороги. Умышленные недогрузы перевозимых материальных ценностей могут быть характерны и для приемосдатчиков станций. В практике также отмечались факты маскировки данной категорией железнодорожников следов хищений путем повторного

‘См.: Уголовное дело № 1007. Архив народного суда г.Читы.

“См.: Материалы Следственного управления при Юго-Восточном УВДТ.

13 Г пломбирования цистерн и вагонов, из которых изъят груз, срыва пломб на

отправочных станциях, имитации хищения груза через верхний потолочный

люк (крышку), который специально оставлялся открытым после окончания

погрузки и т.д.

К таким способам сокрытия хищений грузов ОПТ относится также умышленная сдача расхитителями из числа материально ответственных лиц грузоотправителя представителям железной дороги недогруженных вагонов (контейнеров) с коммерческими браками (неясными оттисками пломб, разными пломбами на дверях вагона, открытыми боковыми или потолочными люками и др.). При этом расчет делается на членов ОПТ приемосдатчиков станций отправления, когда вагоны загружались мусором, опломбировались пломбами МГТС и оценивались (как товар) на значительную сумму с целью ее получения через арбитражный суд, как за несохранную перевозку груза1.

Вместе с тем имеют место и хищения, совершаемые ОПТ, путем загрузки представителями поставщика в вагон (контейнер) большего, чем указано в перевозочных и сопроводительных документах, количества перевозимого груза с целью создания у сообщников из числа материально ответственных лиц грузополучателей излишков для последующей их реализации.

Таким способом пользуются ОПТ, которые отправляют железнодорожным транспортом повагонные (контейнерные) партии грузов без проверки их количества приемосдатчиками станций отправления. Обычно данные грузы не сдаются представителями железной дороги и на станциях назначения, если перевозка исправна. В противном случае возникает необходимость проверки либо выдачи груза получателю с участием представителя станции, и факт загрузки излишков
обычно

По материалам линейных органов внутренних дел Дальневосточного УВД на транспорте.

13/ вскрывается . Однако должные меры по выявлению причин их образования

принимаются далеко не во всех случаях.

Так, на одной из станций Дальневосточной ж.д. был обнаружен транзитный вагон с тканью без пломбы и закрутки. При его перегрузке выявлены излишки 98 кип ткани на сумму 15 млн. рублей.

Способы хищений грузов на этапе их передачи представителям поставщика (отправителя) на стационарные объекты железнодорожного транспорта (в местах общего пользования) характеризуются тем, что наиболее часто в совершении такого рода преступлений участвуют железнодорожники (в сговоре с представителями грузоотправителей) из числа лиц, ответственных за сохранность принятых к перевозке материальных ценностей.

В этом случае замаскированные хищения грузов совершаются приемосдатчиками станций - членами ОПТ без участия представителей грузоотправителя, то основные приемы подготовки к осуществлению преступного замысла сводится к обвесу, обсчету, неправильному определению количества (мест, веса, объема) принятого к перевозке груза. Тем самым создаются излишки груза, которые впоследствии похищаются уже на стадии хранения груза в пакгаузах станций. Оперативным работникам и следователям нужно помнить о применении расхитителями из состава ОПТ подобного рода способов подготовки преступлений, о которых могут свидетельствовать следующие признаки: жалобы представителей клиентуры на расхождения учетных данных о количестве передаваемого на транспорт груза, зафиксированные отправителем, с одной стороны, и приемосдатчиками станций - с другой; факты выявления на складах (в пакгаузах) мостовых либо весовых излишков принятых к перевозке материальных ценностей; неисправность весового
хозяйства на этих

1 Признаком, свидетельствующим о возможности совершения хищений грузов данным способом, является добровольный отказ (уклонение) представителей получателей от выдачи груза из коммерчески неисправных вагонов (контейнеров) работниками железной дороги.

139 объектах; использование при взвешивании не клейменых гирь, посторонних

предметов и т.д.

В других случаях ОПТ, в которые входят приемосдатчики железной дороги по сговору с материально ответственными лицами организаций-отправителей (различных коммерческих организаций), в различных случаях умышленно завышают либо, наоборот, занижают в перевозочных документах вес грузов. В первом случае это делается с целью создания излишков поставляемой продукции у отправителя, во втором - для передачи (сбыта) созданных у поставщиков излишков сообщникам из числа работников организации-грузоотправителя.

ОПТ пользуются разнообразными способами вскрытия тары и упаковки грузовых мест. Распространены выдавливания отдельных элементов дощатых стенок ящиков, стен и потолков контейнеров, ослабление контрольных металлических лент, киповых шин; вскрытие специальными приспособлениями и инструментами дощатых и фанерных ящиков без явно заметных следов повреждений; распарывание швов тюков, кип и других видов мягкой тары; высверливание бочек и цистерн.

В случае если расхитителями из состава ОПТ уже ранее были созданы излишки (например, путем обвеса экспедитора отправителя при приеме от него груза на склад), то после изъятия продукции из грузового места осуществляются лишь действия по маскировке следов проникновения к его содержимому (перебивка гвоздей, тщательная штопка распоротых швов кип, тюков и т.д.). Когда же преступники похищают часть груза из отправки, вес которой был определен при приеме правильно, то они, кроме того, прибегают для маскировки хищения к вложению во внутрь тары (упаковки) посторонних предметов, равных по весу или объему похищенному.

Следователь должен знать, что о совершении замаскированных хищений грузов ОПТ на участке обслуживаемой станции данным способом

См.: Схему документооборота на станции отправления. Приложение №

140 свидетельствуют следующие признаки преступного поведения: поступление рекламаций от грузоотправителей о внутри тарных недостачах материальных ценностей; получение станцией отправления со станций назначения или сортировки грузов коммерческих актов, фиксирующих недостачи перевозимых материальных ценностей; хранение на складах станций орудий и инструментов, специально приспособленных для незаметного вскрытия тары или упаковки грузовых мест и последующей заделки произведенных повреждений; обнаружение следов штопки, заделки швов мягких упаковочных материалов, перебивки гвоздей и т.д.

Замаскированные хищения грузов в пути следования совершаются, как правило, ОПТ, в состав которых входят железнодорожники, имеющие по роду выполняемой работы доступ к перевозочным документам либо отвечающие за организацию перевозочного процесса на объектах железнодорожного транспорта.

При этом наиболее распространенным способом хищения грузов является разъединение грузов и документов. Такое возможно на станциях, где осуществляется сортировка вагонов, контейнеров, цистерн. Ежегодно на сортировочных станциях регистрируется около 900 тысяч таких разъединений, которые объясняются якобы ошибками,

невнимательностью, несогласованностью действий работников,

производящих обработку документов и подвижного состава с грузами.

Среди данных коммерческих браков встречаются и умышленные, когда расхитители из числа работников технических контор, диспетчеров, дежурных станций и некоторых других категорий железнодорожников, входящих в ОПТ, после совершения хищения из намеченного вагона или контейнера (на путях МПС общего пользования или подъездных) разъединяют грузы и документы, засылая их в разные друг от друга стороны. Нередко розыск такого груза (разъединенного с документами) представляет большие сложности и подчас заканчивается безрезультатно. Этим обстоятельством и пользуются преступники из числа ОПТ.

144 Так, на одной из станций Дальневосточной ж.д. диспетчер

сортировочной станции в составе ОПТ с помощью сообщников в процессе

роспуска вагонов с горки отделил один из них со строительными

материалами на отсевной путь. Далее подготовленный к хищению вагон был

выведен на подъездной путь клиентской организации 000 «Лира» и был

разгружен. Порожний вагон был отправлен в одном направлении, а

документы на похищенный груз - в другом. Убыток от хищения составил

более 800 тыс. рублей1.

На совершение хищений грузов ОПТ таким способом указывают коммерческие акты на разъединение грузов и документов, составленные, как правило, другими станциями и присланные для расследование на предполагаемую станцию, где произошло разъединение. Эти акты регистрируются в Книге записи актов, поступивших от других станций (форма ГНУ-3).

За последние 5 лет получили распространение такие способы хищений грузов в пути следования, когда руководители транзитных станций члены ОПТ оформляют фиктивные документы (акты формы ВУ-23, ВУ-25 и др.)” на якобы обнаруженную техническую неисправность вагона (контейнера), что вызывает необходимость его отцепочного ремонта, а, следовательно, дает формальные основания для реализации отдельных наименований грузов (например, скоропортящихся) на месте обнаружения технической неисправности вагона. При выдаче такого груза (на основании фиктивных технических документов) местным потребителям, члены ОПТ совершают замаскированные хищения грузов, маскируемые, кроме того, фиктивными коммерческими актами на недостачу, порчу и другие несохранности грузов.

В практике не предки случаи, когда техническое состояние

По материалам Л ОВД Дальневосточного УВД на транспорте. “ См.: Инструкция по актово-претензионной работе на железных дорогах МПС. 1991 г.; Транспортный Устав железных дорог Российской Федерации. М., 1998 г.

транзитного вагона с грузом действительно угрожает безопасности движения и требует его немедленного отцепочного ремонта. При этом основания для реализации отдельных категорий грузов вполне законны, так как предусмотрены действующими на железнодорожном транспорте правилами, При таких обстоятельствах расхитителями из состава ОПТ широко используются подлоги документов при выдаче местным потребителям реализуемых по названной причине грузов.

Наиболее часто ОПТ используют перевалки груза с одного вида транспорта на другой для его хищения. Здесь они похищают груз путем подлогов в перевозочных и коммерческих документах. На это указывают составленные передаточной станцией коммерческие акты на недостачу и другие несохранности грузов, прибывших в исправных вагонах (контейнерах) за неповрежденными пломбами отправителей; коммерческие акты того же содержания, поступающие со станций назначения (сортировки) груза на станцию, где осуществлялась его перевалка; внутри складские акты получателей о недостачах грузов, которые перерабатывались в данном пункте перевалки и ряд других признаков.

Некоторую специфику имеют замаскированные хищения грузов ОПТ на пограничных станциях, где осуществляется перевалка ценных грузов с иновагонов в крытый подвижной состав российских железных дорог. Обстоятельствами, способствующим совершению там преступлений, являются многочисленные коммерческие браки, обнаруживаемые у иновагонов по их прибытии из-за государственной границы (неясность оттисков пломб, разные пломбы на вагоне или контейнере, повреждение подвижного состава и т.п.). Работники контор сдачи на пограничных станциях и, прежде всего приемосдатчики члены ОПТ используют благоприятно складывающуюся для них ситуацию и составляют фиктивные коммерческие акты на якобы обнаруженные в прибывших вагонах недостачи ценных импортных грузов, относя их на ответственность инодорог.

Аналогичное положение сложилось и с грузами, экспортируемыми из

143 России. Ежегодно на грузоотправителей нашей страны инодорогами

составляется более 75 тысяч коммерческих актов, в том числе и по фактам

недостач отдельных наименований товаров, некомплектной поставки авто

техники и т.п. Только в 1997 году недостачи экспортных грузов составили

более 56 млн. рублей.

Анализ такого рода несохранностей, маскируемых поставщиками в основном внутри тарными недовложениями либо скрытой некомплектной поставкой товаров, свидетельствует о необходимости совершенствования взаимодействия органов внутренних дел сопредельных с Россией государств в предупреждении и раскрытии замаскированных хищений внешнеторговых грузов.

Замаскированные хищения грузов, совершаемые ОПТ в процессе осуществления выгрузки материальных ценностей на складах (в пакгаузах) станций назначения весьма распространены.

Такие хищения совершаются ОПТ, в состав которых входят сдатчики станций. Основными способами создания излишков грузов для последующего их хищения являются: внесение в первичные коммерческие документы (Книгу выгрузки грузов. Рапорт приемосдатчика на составление коммерческого акта)1 ложных сведений о количестве и качестве выгруженного груза (занижение количества его мест или веса) и оформление фиктивных коммерческих актов; неоприходование (неполное оприходование) обнаруженных при разгрузке излишков материальных ценностей, ошибочно погруженных на станции отправления.

Иногда в составе ОПТ действуют не только приемосдатчики станций, а и представители получателей (особенно при регулярных поставках какой-либо ценной продукции мелкими партиями в адрес постоянного грузополучателя). Они учиняют подлоги в документах с целью создания излишков (покрытия недостач, умышленно созданных на складе станции в

См.; Инструкция по актово-претензионной работе на железных дорогах МПС. М., 1991 г.

144 результате хищений) грузов.

Наиболее высока уязвимость перевозимых материальных ценностей для преступных посягательств со стороны ОПТ при выгрузке и одновременной их выдаче приемосдатчиками станций материально ответственным лицам клиентских организаций транспорта на подъездных путях баз, складов, цехов грузополучателей.

Анализ практики показывает, что именно при данных обстоятельствах появляется реальная возможность для ОПТ совершить хищение груза, маскируемое подлогом документов. Проведенное исследование показывает, что объясняется это отчасти простотой сбыта похищенного груза; узким кругом лиц, посвященных в преступные действия; слабым контролем за работой приемосдатчиков вне объектов станций и т.д. Все способы хищения груза, используемые расхитителями из ОПТ в описанных нами ситуациях, можно свести в следующие группы.

Занижение. При выдаче груза занижение данных о его количестве (мест, веса). При этом оформляются коммерческие акты на фактически несуществующую недостачу грузов.

При выгрузке частичное укрытие от учета обнаруженных излишков груза. В этом случае в коммерческом акте умышленно занижаются данные о количестве выданных грузополучателю материальных ценностей.

Укрытие от учета всех излишков (без документных) грузов, обнаруженных при выгрузке вагона (контейнера, цистерны). При этом коммерческий акт на излишки не составляется, а последние не приходуются и похищаются. Причины образования излишков могут быть самыми различными. Иногда это ошибки соответствующих работников пункта отправления при подсчете ими количества загруженного в вагон (контейнер) груза. И, наконец, умышленная отправка расхитителями из ОПТ излишков промышленных и продовольственных товаров своим сообщникам из организаций грузополучателей (коммерческим фирмам).

Учинение в железнодорожных накладных (графе 6) фиктивных

14;f отметок о недостаче грузов в пределах естественной убыли или допустимого правилами расхождения в показаниях весов пункта отправления и назначения.

Такая классификация способов хищений грузов ОПТ, по мнению автора, будет способствовать повышению эффективности организации раскрытия и методики расследования такого рода хищений перевозимых грузов.

Исследования показали, что несколько специфичны способы хищений грузов, совершаемые ОПТ, при помощи фальсификации документальных данных во время определения веса выдаваемого получателю грузов на вагонных весах. В этих случаях взвешивание происходит дважды: вначале определяется вес брутто (т.е. вагон с прибывшим грузом), а затем проверяется тара вагона (нередко также тара вагона берется с бруса, т.е. расчетная). Разница количественных данных, отражающих результаты первого и второго взвешиваний, и составляет вес нетто груза. При этом первое и второе взвешивание производится разными приемосдатчиками, так как промежуток времени между взвешиваниями довольно значительный. Это, в свою очередь, используют преступники из числа работников транспорта, входящие в состав ОПТ, производящих взвешивание, и материально ответственных лиц организаций-получателей грузов.

Таковы основные, наиболее характерные способы замаскированных хищений грузов, совершаемые ОПТ. Следует вместе с тем отметить, что по причине ослабления в последние годы борьбы с данным видом преступных посягательств несколько сократился диапазон и разнообразие выявленных способов совершения рассматриваемых преступлений. Об этом, в частности, свидетельствует по 85% изученных за 1995-2000 г.г. уголовных дел, копий обвинительных заключений, отказных материалов по фактам совершения названных преступлений. Однако это не означает, что способы хищений грузов ограничиваются только теми, которые в последние годы зафиксированы.

146 Криминалистика изучает также организованные преступные группы:

своеобразие их структурных элементов, закономерности их формирования и

использования преступниками в своей криминальной деятельности, характер

имеющихся взаимосвязей между этими элементами.

Такая информация необходима для формирования

криминалистической характеристики данного вида преступлений, совершаемых ОПТ, разработки на этой основе соответствующих методических рекомендаций по раскрытию и расследованию их преступной деятельности и борьбы с ней.

Организованные преступные группы современного периода развития нашего общества представляют собой качественно новый уровень не только групповой профессиональной преступности, но и организованной преступности начального периода ее развития. Поэтому научная разработка методик раскрытия и расследования преступлений, совершенных ОПТ, и в частности хищений грузов на железнодорожном транспорте криминалистами в исчерпывающем виде еще не завершена, т.к. отсутствует полная криминалистическая характеристика организованной преступности в целом .

Названные преступные организации ОПТ могут быть различными по названию, численности, уровню организации, характеру структуры и направленности деятельности. В этой связи их классификация и выделение присущих ОПТ черт, имеющих криминалистическое значение, являются важными задачами криминалистики.

См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.04.95 г. п.4; Жук О.И, Организованная преступность. - Томск. С.34.

14 7 В криминалистической литературе выделяется несколько уровней

(чаще всего три), или типов организованных преступных формирований.

Некоторыми авторами выделяются следующие уровни1:

первый - устойчивые организованные группы, имеющие организационную иерархическую структуру, но не имеющие коррумпированных связей;

второй - преступное формирование, имеющее коррумпированные связи с должностными лицами;

третий - объединение ряда групп в одну преступную организацию, имеющую функционально-иерархическую систему управления и межрегиональные связи.

Другие ученые на первом уровне выделяют организации без достаточно сложной структуры и иерархии, на втором - более сложные преступные объединения; на третьем - организации, консолидирующие значительную преступную среду и ее лидеров1.

Есть исследователи на первом уровне выделяющие преступные объединения общеуголовного типа, имеющие все признаки преступных формирований, но представляющие собой более высокоорганизованные образования, чем организованные групп, так как могут включать в свой состав несколько преступных групп: на втором - преступные объединения хозяйственно-корыстного типа, действующие в разных сферах экономики и отличающиеся от объединений первом типа по структуре, методам руководства, мотивации объединения их участников и др.; на третьем -

См.: Лукашевич Р.И. Криминалистические аспекты изучения преступных групп. Дисс ..канд.юрид.наук. - М., 1979. C.I 16-117.

1 См.: Быков В.М. Криминалистическая характеристика преступных групп.

преступную ассоциацию как наиболее высокоразвитую форму организованной преступности на Западе, ибо она объединяет тысячи преступников, действующих в рамках сложных структур, таких как структуры корпораций.

Отдельные авторы предлагают классификацию этих формирований с еще большим числом уровней. Например, простая организованная группа (сплоченная группа численностью 2-4 человека, не имеющая сложной структуры и соподчинения); структурно организованная группа (большее число членов, чем в первой, и более организована и структурирована); организованная преступная группа (многочисленные преступные образования, объединяющие в своих рядах десятки и даже сотни активно совершающих преступления лиц, распространяющие свое влияние на значительные территории и сферы деятельности); бандитские формирования (классического типа, специализированного типа, сообщество наемных убийц); мафиозные образования, или преступные синдикаты (сочетают в себе противозаконную и легальную деятельность, имеют более высокую степень организованности, численность и специфическую структуру); корпорация профессиональных преступных лидеров (особая форма взаимоотношении руководителей преступных сообществ, так называемых «преступных авторитетов», «воров в законе» и прочих преступных лидеров)1.

Указанные точки зрения свидетельствуют об отсутствии среди исследователей проблем организованной преступности единства мнений по

См.: Аверьянова Т.В,, Белкин Р.С, Исходная информация о преступлениях, совершенных организованными преступными группами //Актуальные проблемы криминалистического обеспечения расследования преступлений: Труды^фкадемии МВД РФ. - М., 1996. С.75-82.

149 поводу уровней, типа и характера организованной преступности и названия

ее преступных формировании.

Следственная практика показывает, что в сфере современной организованной преступности одновременно проявляются, взаимодействуют и конкурируют организованные преступные группы, банды (преступные организации) и сообщества.

По этому пути пошли и российские ученые и законодатели. Первичной формой организации людей для занятия организованной преступной деятельностью является организованная преступная группа.

Организаторами преступных групп хозяйственно-корыстной

направленности, как правило, выступают представители управленческого

аппарата различного уровня, которые могут и не участвовать в финансовых

вложениях в «дело».

В крупных ОПТ среди исполнителей могут быть свои лидеры. Это или наиболее криминально опытные, удачливые в преступлениях люди, или лица, исполняющие по поручению руководителей контрольные функции, следящие за «чистотой» совершения преступлений. Эти лидеры «среднего звена» выявлены нами в 20% изученных уголовных дел.

Характеристика лидеров была бы неполной без сведений о смешанных типах лидеров. Их разновидности следующие:

1) лидеры, последовательно или одновременно выполняющие функции вдохновителя, инициатора и организатора. По нашим данным, таких лидеров было в изученных уголовных делах 5%;

2) лидеры, выполнявшие роль инициатора-организатора, имели место в 16% дел; 3) 4) «организатор-руководитель» зафиксирован в 42% случаев; 5)

150 4) «руководитель-исполнитель» был характерен для 37% изученных организованных преступных групп.

Роль исполнителей в организованной преступной деятельности

значительна. Исследования показали, что структура исполнителей ОПТ

может быть представлена несколькими их разновидностями. Главную

исполнительскую «нагрузку» в ней несут не все лица, а лишь их часть,

которую мы назовем главной. Особо выделяются инициативные

исполнители, которые, как правило, или выполняют в ОПТ функции

лидеров-исполнителей, или вынуждены быть лидерами со смешанными

функциями, а также лица, имеющие крайне стяжательские наклонности.

Таких исполнителей с указанными свойствами выявлено в изученных

уголовных делах свыше 50%’. Аналогичные лидеры встречаются и в ОПТ,

совершающих хищения грузов на железнодорожном транспорте.

Характеризуя эти преступные группы, необходимо учитывать прежде

всего их структуру, численность, особенности внутренних и внешних

взаимоотношений, территориальную распространенность их преступной

деятельности. Такие группы должны быть отнесены к числу малых

социальных групп (микрогрупп), объединенных на основании некоторого

или некоторых общих признаков, относящихся к осуществляемой ими

совместной деятельности, в том числе и общения. Малые социальные группы

разнообразны и отличаются друг от друга по социальным функциям, целям,

См.: Куликов В.И. Криминалистическая характеристика организованной преступности //Основы борьбы с организованной преступностью. - М., 1996. С.262; Гребельский Д.В. О состоянии криминалистических и оперативно-розыскных характеристик //Криминалистическая характеристика преступлений: Сборник научных трудов. - М., 1984. С.70-73; Петровский А.В., Шпалинский В.В. Социальная психология коллектива. - М., 1978. С.51.

характеру и времени функционирования. Они относятся к числу

неформальных, организационно не оформленных групп1.

Организованным преступным группам, совершающим хищения грузов на железнодорожном транспорте, присущи следующие признаки:

  • непосредственное взаимодействие членов, их личный контакт;
  • общая групповая цель;
  • внутреннее взаимодействие, наличие в известной мере сформировавшихся жизненных установок, рассматриваемых как специфические групповые ценности; групповые нормы поведения, влияющие на отдельных членов и детерминирующие их поведение и реакцию на социальные требования и установки;

сложившиеся между членами ОПТ отношения (согласия,

взаимопомощи или напряжения, конфликта), сплачивающие группу, выделяющие ее в рамках более широкого коллектива; система ролей внутри группы.

Такие организованные преступные группы могут быть классифицированы по разным основаниям (по месту формирования, по признаку отношения к преступной деятельности, по признаку устойчивости и

ДР-)3.

М.С.Уткин и В.Н.Баландюк, руководствуясь уголовно-правовым определением группового преступления, подразделяют организованные преступные группы на;
объединившиеся случайно или ситуативно (при

1 См.: Социальная психология /Под общ.ред. Предвечного ГЛ., Шерковина Ю.А.

М., 1975. С.71

’ См.: Лукашевич В.Г. Криминалистические аспекты изучения преступных групп.

Дисс.канд.юрид.наук. -М. 1979. С.15-16.

’ См.: Онучин А.П. Выявление признаков совершения преступления группой и

особенности расследования таких преступлений. Автореф.дисс…канд.наук. —

Свердловск 1970. С. 18-19.

152-отсутствии признаков предварительного сговора); отличающиеся

предварительным сговором о совместном совершении преступления;

устойчивые, организованные1,

В.Г.Лукашевич считает, что следует различать группы:

1) аморфные, лишенные четко определившейся структуры. Такие группы находятся на самом низком уровне организационного развития. Цель их совместной деятельности - простое общение; 2) 3) компании правонарушителей - группы с более выраженными признаками организованности. Такие группы вначале образуются не с целью совершения преступлений, а ради удовлетворения каких-либо иных потребностей на эмоционально-психологической основе. Для них характерна антиобщественная ориентация. В подобных группах нет четко иерархии, но обычно существует ядро более деморализованных и опытных правонарушителей, которые по мере усложнения деятельности группы становятся кристаллизующим центром, выступая в роли инициаторов и стимулируя других к совершению преступлений; 4) 5) шайки - преступные группы с четко выраженными признаками 6) организованности (имеется лидер и ядро группы, роли участников дифференцируются в соответствии с «технологией» преступной деятельности. Цель совместной деятельности - совершение опасных преступлений;

4) преступные организации - групповые объединения лиц для совершения наиболее тяжких замаскированных преступлений и

См.: Уткин М.С. , Баландюк В.Н. Криминалистическая характеристика групповых преступлений несовершеннолетних //Актуальные проблемы борьбы с групповой преступностью. - Омск, 1983. С.63; Организованная преступность. Проблемы, дискуссии, предложения. - М., 1989. С.97-117.

153 осуществления длительной преступной деятельности. Такие группы

характеризуются высокой степенью организованности и устойчивости’.

В.М.Быков классифицирует криминалистические типы преступных групп на: а) случайные; б) типа компании; в) организованные; г) преступные организации2.

И.П.Яблоков и В.И.Куликов предлагают классифицировать организованные преступные формирования по способу их организации на: ситуативные; функциональные и формальные3.

Приведенные классификации бесспорно имеют важное практическое значение. Вместе с тем представляется, что множество приводимых авторами указанных работ классификаций обусловлено тем, что в этих работах не определены основания классификации.

Как нам представляется, что в качестве такого основания для краж, совершаемых ОПТ на железнодорожном транспорте, можно выбрать: отношение членов преступной группы к совершенному преступлению; характер интересов, на основе которых сформировалась группа; характеристика участников преступных групп.

По отношению к совершаемому деянию организованные преступные группы, как указывалось выше, можно разделить на:

См.: Лукашевич В.Г. Криминалистические аспекты изучения преступных групп. Автореф. дисс.канд.гаук. - М., 1979. С.16-18.

” См.: Быков В.М, Криминалистическая характеристика преступных групп. -Ташкент, 1986. С.ЗО.

J См.: Яблоков И.П., Куликов В.И. Криминалистическая характеристика организованной преступности //Основы борьбы с организованной преступностью. - М., 1996. С.255-256.’

  • ситуативные, возникшие непосредственно перед совершением кражи. Предметом посягательства для них является любое имущество, оказавшееся в поле зрения на момент совершения преступления;

  • целевые, создающиеся для совершения краж только определенных видов материальных ценностей;
  • устойчивые, преследующие постоянную цель совершения краж грузов.
  • Рассмотрим более подробно выделенные нами преступные формирования.

Для первого типа организованных преступных групп характерно ситуативное возникновение. Их первоначальное объединение может преследовать как социально одобряемые цели (например, взаимное общение по месту жительства, учебы или работы), так и социально вредные цели (например, совместное употребление алкоголя, азартные игры и т.п.). Членов таких групп можно подразделить на три категории: положительной направленности, отрицательной направленности, неопределенной направленности. Основу структуры таких групп составляют преимущественно лица с отрицательной направленностью. Этим определяется и направленность всей группы в целом. Члены подобных групп не считают преступную деятельность наиболее приемлемым путем решения тех или иных проблем, но допускают совершение преступлений при наличии определенных обстоятельств - из чувства солидарности, в процессе оказания помощи товарищам и т.п. Поэтому, попадая в условия благоприятствующие хищению, когда есть возможность вскрыть вагон или контейнер с грузом, изъять часть материальных ценностей и затем беспрепятственно скрыться, члены этих групп, как правило, совершают хищения грузов.

155 В организованных преступных группах названного типа еще нет

четкой структуры, не выделился лидер; решения принимаются коллективно,

в основном на фоне конкретной ситуации и под влиянием эмоции.

Для таких групп не имеет значения характер похищаемого имущества. В качестве предмета преступного посягательства может выступать любое имущество. Главным выступает возможность реализовать умысел.

Распределение ролей по изъятию, перемещению и сокрытию материальных ценностей в такой ОПТ осуществляется стихийно, в ходе совершения преступных действий. Как правило, ситуативные преступные группы совершают одну, реже до 5 краж груза и затем распадаются. Это объясняется тем, что степень сплоченности между участниками рассматриваемых преступных формирований крайне слаба. Будучи разоблаченными, члены группы, как правило, дают правдивые и полные показания. Между тем следственной практике известны случаи, когда члены ситуативных преступных групп, избежав ответственности, укрепляют внутри- групповые связи и контакты, растет их организованность. В таких условиях ситуативные преступные группы трансформируются в преступные формирования с более высокой степенью организации и внутригрупповой сплоченности.

Примером возникновения ситуативной преступной группы могут быть действия Самойлова, Юрченко, Куликова и Кирсанова, проживающих вблизи станции Бескудниково Московской железной дороги, систематически посещающих отстойный парк станции. Проходя вдоль составов, находящихся в парке и во время стоянки поездов на станции Бескудниково, они выявляли вагоны и контейнеры с открытыми дверными люками, повреждениями стен. Когда рядом с составом
не было работников

156 железнодорожного транспорта, группа, руководимая Куликовым, похищала

из этих вагонов и контейнеров различные грузы (продукты, обувь,

компьютеры, радиоаппаратуру и др.), чтобы впоследствии их продать, а

деньги израсходовать на спиртное и развлечения. Всего ими было похищено

грузов на сумму около 1 млн. рублей. В процессе расследования уголовного

дела члены группы сразу же дали полные и правдивые показания об

обстоятельствах. Самойлов, Юрченко и Кирсанов утверждали, что кражи

совершали «за компанию», каждый раз принимая предложения Куликова1.

Ситуативные группы являются наиболее распространенным типом преступных формирований, совершающих кражи грузов на железнодорожном транспорте и составляют от числа всех изученных преступных групп 54%. Это свидетельствует об отсутствии у большинства участников групповых краж стойких преступных намерений.

Более высокой степенью внутригрупповой сплоченности и организации характеризуются целевые организованные преступные группы, совершающие хищения грузов на железнодорожном транспорте. Члены подобных формирований предварительно сговариваются о совершении хищений грузов, однако их преступная деятельность носит не постоянный, а эпизодический характер. В основе формирования этих групп лежит принцип добровольности участия. Как правило, члены группы более или менее равны между собой по умственному и физическому развитию, возрасту, антиобщественной направленности и иным показателям. Поэтому в группах указанного типа нет всех элементов организации (разделения деятельности, дифференциации «власти» и др.), однако может существовать

1 См.: Архив Савеловского межмуниципального народного суда г.Москвы, 1997; уголовное дело № 1234.

15 Г «ядро», состоящее из лиц, с наиболее выраженной антиобщественной

направленностью. В силу недостаточно крепкой психологической

сплоченности между соучастниками непостоянен в группах и их

качественно-количественный состав. Некоторые группы вообще не

совершают преступления в полном составе (каждый преступный эпизод

совершается без участия тех или иных членов группы). Если подобные

группы состоят из работников железнодорожного транспорта (начальников,

заместителей, диспетчеров станций, поездных бригад, работников ПТО и

др.), то похищаются обычно однородные материальные ценности, например,

только запасные части к автомобилям и сельхозтехнике, продукция сельского

хозяйства и т.п. Это объясняется тем, что у железнодорожников имеется

возможность выбора предмета преступного посягательства через

перевозочную документацию1. Для ОПТ, состоящих из лиц, не имеющих

отношения к транспорту, не характерна избирательность предмета

преступного посягательства.

Участники целевых преступных групп не осуществляют заранее

подготовку к совершению преступления. Место, время, способ хищения

обсуждаются непосредственно перед его совершением. Иногда

предварительный сговор сопровождается изготовлением орудий взлома,

разведкой объектов хищения, определением каналов сбыта похищенного и

т.д. 2 Так как все члены группы занимают в группе примерно равное

положение, то и похищенное распределяется между ними в равных долях.

См.: Макаренко Е.И. Особенности расследования квартирных краж, совершаемых группой лиц. Дисс.-канд.наук. -М., 1985. С.55.

См.: Венерин Э.П. и др. Следственные и оперативно-розыскные версии по раскрытию краж из квартир. Учебное пособие. - М., ВНИИ МВД СССР, 1991. С.101-102.

Поскольку целевые преступные группы более организованны, чем ситуативные, то их члены в случае разоблачения нередко оказывают друг другу взаимную поддержку. Изучение архивных уголовных дел о групповых хищениях грузов ОПТ показало, что члены таких формирований способы активно противодействовать органам предварительного расследования и суду: наиболее опытные соучастники зачастую подготавливают других, заранее инструктируя их о линии поведения в случае разоблачения.

Типичный пример - действия организованной преступной группы в составе Алексеева, Белова, Духова, Тихонова и Савкина под руководством Гаврилова. Договорившись о периодическом совершении хищений грузов, они в течение апреля-мая 1995 г. неоднократно тайно похищали промышленные товары из железнодорожных составов на станции Муром, обслуживаемой линейными ОВД Волго-Вятского УВДТ. Всего было похищено государственного имущества на общую сумму почти на 1,6 млн. рублей.

Похищенное делили между собой, часть оставляли себе, остальное продавали, а на вырученные деньги приобретали спиртные напитки. Соучастники не составляли четких планов краж и не подыскивали заранее каналов сбыта. Каждую повторную кражу совершали после того, как заканчивались деньги, вырученные от продажи ранее похищенного. После задержания участники группы отрицали взаимную связь и причастность к кражам, неоднократно меняли свои показания и только под влиянием собранных улик признали себя виновными .

См.: Архив народного суда г.Мурома Владимирской области, 1995. Уголовное дело№ 1473.

15Р Удельный вес целевых групп в общей массе изученных уголовных дел

составил 38%. Данные группы причиняют железнодорожному транспорту

более существенный материальный ущерб, по сравнению с ситуативными,

так как каждая из целевых групп совершила три и более хищения грузов,

Наибольшую опасность представляют устойчивые преступные группы. Совершаемые ими хищения грузов на железнодорожном транспорте носят квалифицированный характер.

Создание таких ОПТ детерминируется целью, достижение которой невозможно не только для преступника-одиночки, но и для нескольких просто сговорившихся лиц. Детерминирующими факторами здесь надо считать также условия деятельности железнодорожного транспорта, правила перевозок грузов, подробно регламентирующие порядок сохранности грузов, особенности их хранения при перевозках1. Например, систематическое совершение хищений из ангарных складов покгаузов, вагонов и контейнеров (в процессе производства погрузочно- разгрузочных работ) требует знания правил хранения, погрузки и выгрузки груза. Для сокрытия хищений грузов заранее организуются тайники на территории станции, подыскиваются способы выноса или вывоза похищенного по подложным документам и его последующей реализации через подставные фирмы (000, ТОО, МП, кооперации, СП и т.п.).

Изучение следственной и судебной практики показывает, что устойчивые группы, совершающие хищения грузов на железнодорожном транспорте, характеризуются высокой степенью внутригрупповой сплоченности. Качественно-количественный состав участников чаще всего

1 См.: Транспортный устав железных дорог Российской Федерации. - М, 1998.

160

постоянен, так как подобные группы формируются на основе тесной связи.

Постоянство и сплоченность состава групп обусловливается также иерархичностью их построения (за одними признается право руководитель, за другими - обязанность подчиняться) и дифференциацией выполняемых ролей (одни члены группы разрабатывают план совершения преступления, другие - готовят орудия и средства преступления и совершают хищения грузов, третьи - вывозят похищенное с территории станции, четвертые -занимаются, его сокрытием и
реализацией). Так, в 1995-1996 гг. организованная преступная группа в количестве 8 человек, в состав которой входили 4 работника станции Хабаровск,
3 водителя «КАМАЗов», товарный кассир станции Дзюба, которая, воспользовавшись значительным объемом работы станции, совершала подмену перевозочных документов (дорожных ведомостей, вагонных листов), заменяя их на подложные. Это позволило преступной группе груз вместо станции Хабаровск отправлять на станции Уссурийск, Комсомольск в адреса подставных фирм, откуда эти грузы выгружались и похищались. Всего было похищено грузов на сумму почти 600 млн. рублей. Похищенное доставлялось «КАМАЗами» в разные города страны,
где и реализовывалось1. Руководство такими группами осуществляется
наиболее активными, как правило, имеющими опыт преступной деятельности
соучастниками - лидерами. Помимо лидера в подобных группах существует
актив группы, который состоит из приближенных к лидеру людей. Наличие актива группы, сплотившегося вокруг лидера, ведет к установлению в устойчивых группах определенных традиций, норм поведения. Однако это не означает, что в устойчивых

1 См.: Архив народного суда г.Хабаровска, уголовное дело № 1204.

16/

группах не существует противоречий и конфликтов. Обычно в таких формированиях «нет равенства между членами. Преобладают эгоистические стремления одного или нескольких опытных лиц добиться определенного преимущества за счет других, царит атмосфера скрытого соперничества, психологического подчинения, приспособленчества, нездоровой

зависимости»1.

Так, на станции Тихоокеанская, обслуживаемой линейными ОВД Дальневосточного УВДТ ОПТ в количестве семи человек в течение 1996-1998 гг. систематически занимались хищениями запасных частей к автотракторной технике. Эту группу возглавляли братья Леоновы - стрелки военизированной охраны МПС Они, изучая открытые листы поездов, подыскивали подходящие объекты хищения, определяли способ, место и время хищения. В соответствии с планами Леоновых изъятие материальных ценностей осуществляли Забелин, Борисов и Пономарев, являющиеся рабочими пункта подготовки вагонов ПТО. Кроме того, нередко участие в хищениях принимали и сами Леоновы. Похищенные запчасти доставлялись к проживающему рядом со станцией машинисту Беланову, который совместно с Ситниковым реализовывал их. Преступные доходы в группе распределялись в зависимости от деятельности ее членов. Леоновы и другие члены группы, принимавшие непосредственное участие в хищениях, получали большую часть выручки, Беланов и Ситников - меньшую .

Таким образом, тщательная подготовка преступлений, использование ухищренных способов совершения и сокрытия краж, быстрая реализация

1 См.: Ратинов А.Р., Лукашевич В.Г., Ратинов В.А. Личность в преступной группе

//Личность преступника как объект психологического исследования. — М., 1979.

С.138.

” См.: Архив народного суда г.Тихоокеанска, 1998, уголовное дело № 1140.

162 похищенного, высокая степень организованности и сплочения способствуют

длительному функционированию ОПТ, что - затрудняет расследование

совершенных ими хищений грузов.

Удельный вес устойчивых групп в общей массе групповых хищений сравнительно не велик и составляет около 8%. Однако общественная опасность заключается в устойчивости и длительности функционирования.

Основанием классификации организованных преступных групп, совершающих хищения грузов, может выступать также характер интересов, на основе которых они сформировались. По этому основанию преступные группы можно подразделить на: сформировавшиеся на почве совместной работы, землячества, прошлых преступных связей, общего времяпрепровождения, и особенно распространенных сегодня, родственных отношениях, приятельских отношениях, совместного бизнеса и т.п.

Самыми распространенными являются группы, сформировавшиеся из

лиц, совместно работающих (28,7%). Для этих групп характерным является

то, что все они состоят из работников железнодорожного транспорта

(руководителей станций, машинистов, осмотрщиков вагонов, рабочих 1110,

частных охранных предприятии, стрелков ВОХР и т.д.).

Группы, сформировавшиеся на почве землячества, являются немногочисленными (4,3% от общего числа изученных уголовных дел). Участниками их, как правило, являются лица, прибывшие из другой местности, знавшие друг друга ранее или познакомившиеся по месту работы. Число соучастников в них составляет в основном три человека, а период существования группы сравнительно небольшой - до 1 года. В таких группах редки случаи распределения ролей.

163 Группы, сплотившиеся на почве прошлых преступных связей, более

многочисленны и составляют 11,6%. Их участниками являются лица, ранее

отбывшие совместно наказание за совершенное преступление или

участвовавшие в совершении преступлений, за которые не были судимы. Эти

группы устойчивы, в них, как правило, имеется лидер.

Группы, формирующиеся на интересах общего времяпрепровождения, составляют около 10% и характеризуются относительной устойчивостью. Участники таких групп примерно одного возраста, в основном не связаны общностью работы, но почти всегда в такой группе имеется работник железнодорожного транспорта. По численности такие группы состоят в основном из 4-5 человек. Совершение ими хищений, как правило, преследует цель - приобретение спиртных напитков на деньги, вырученные от продажи похищенного имущества.

Довольно распространены группы, образующиеся на основе родственных связей, приятельских отношений, совместного бизнеса (12,4%). Степень родства участников таких групп различна. В них участвуют прямые и непрямые родственники. Такие группы устойчивы, действуют продолжительное время По составу они немногочисленны (три, реже четыре человека). При совершении хищений члены таких групп обычно первоначально имущество укрывают, а затем используют для личных нужд, приобретения первоначального капитала.

Наиболее распространены организованные преступные группы смешанного типа (33%), в основе формирования которых не лежит общность интересов, занятий или родства, но все они проживали вблизи железной дороги. Такие группы в основном ситуативны, возникают случайно, при совершении одного преступления.

164

По характеристике участников преступные группы, совершающие хищения грузов на железнодорожном транспорте, можно разделить на однородные и разнородные.

Однородные ОПТ, а они составляют 34% от числа изученных уголовных дел, формируются из лиц, ранее не судимых. Все они состоят из лиц одного пола (мужчин), примерно одного возраста. Характерным для таких групп является наличие неукоренившейся антиобщественной установки.

Число разнородных ОПТ почти в два раза превышает однородные (66%). В состав таких групп наравне с ранее судимыми входят и лица, не совершавшие в прошлом преступлений. Наравне с мужчинами в них нередко входят женщины. Возраст участников таких групп разнообразный. Личность входящих в состав этих ОПТ членов по-разному характеризуется.

Криминалистика изучает личность преступника для установления и использования о ней таких сведений, которые могут иметь значение для успешного раскрытия и расследования преступления.

Н.Т.Ведерников правильно отмечает, что «данные о личности обвиняемого помогают обнаружить и раскрыть преступление, применить наиболее действенные тактические приемы проведения следственных действий, расследовать преступление, выявить причины и условия, способствовавшие его совершению, и внести обоснованные предложения по их устранению, оказать заметное влияние уже в ходе следствия на обвиняемого в плане его исправления и перевоспитания»1.

1 См.: Венедиктов Н.Т. Изучение личности обвиняемого - один из путей повышения эффективности расследования преступлений //Проблемы повышения эффективности предварительного следствия. Тезисы научно-практической конференции. - Л. 1976. С.102-103.

16f

Исследованием структуры личности преступника занимались многие криминалисты . Анализ криминалистической литературы по указанному вопросу показывает, что большинство авторов (Н.Т.Ведерников, Ф.В.Глазырин, М.Г.Коршик, С.С.Степичев, П.П.Цветков, И.П.Яблоков, В.И.Куликов и др.) включают в структуру личности демографические сведения, данные о психофизических и психологических особенностях обвиняемого, его производственную, бытовую, общественно- политическую и социально-правовую характеристики.

Некоторые авторы предлагают в качестве структурного элемента криминологическую информацию о категориях лиц, чаще всего совершающих те или иные преступления. Это предложение следует считать обоснованным, так как криминологические данные о личности преступника тесно взаимосвязаны с криминалистическими и их следует использовать в криминалистических целях.

См.: Лейкина Н.С. Личность преступника и уголовная ответственность. - Л., 1968. С.127-128; Коршик М.Г., Ствпичев С.С. Изучение личности обвиняемого на предварительном следствии. — М., 1969. С.14-18; Кривошеее А.С. Изучение личности обвиняемого в процессе расследования. - М., 1971. С.9; Цветков И./7. Исследование личности обвиняемого. - Л., 1973. С.92; Ведерников Н. Т. неотвратимость наказания и изучение личности преступника. - Свердловск, 1972. С.66, он же. Личность преступника как элемент криминалистической характеристики преступлений

//Криминалистическая характеристика преступлений. - М., 1984. С.74-77; Г.чазырин Ф.В. Личность обвиняемого и тактика следствия. - Свердловск, 1972. С.71; Яблоков И.П., Куликом В.И. Криминалистическая характеристика организованной преступности //Основы борьбы с организованной преступностью. - М., 1996. С.260- 263.

А См.: Ведерников Н.Т. Личность преступника как элемент криминалистической ха- рактеристики преступления //Криминалистическая характеристика преступлений. - М.. 1984 С.75-76.

166

Представляется, что криминалистически значимый аспект личности преступника включает следующую совокупность элементов: а) данные социально- демографического характера (пол, возраст, образование, семейное положение и т.п.); б) данные социально-психологического характера (темперамент, потребности, интересы и т.п.); в) сведения производственно-бытового характера (поведение на работе и в быту, трудовая и общественная деятельность и т.п.); г) сведения социально-правового характера (допущенные административные правонарушения, прежние судимости, отношение к содеянному); д) сведения о связях и поведении в микросреде (школе, семье, спортколлективе, коллективе художественной самодеятельности, на производстве), необходимые для тактической ориентации при установлении круга свидетелей; е) сведения о состоянии здоровья, патологических наклонностях и аномалиях в физическом развитии. Это совпадает с ранее сделанными выводами ученых-криминалистов о -значении характеристики личности преступника1.

Среди социально-демографических признаков, характеризующих осужденных за хищения грузов в составе ОПТ, важное место занимает возраст преступников. Возрастные особенности человека оказывают существенное влияние на формирование личности. Без их учета не представляется возможным оценить многие поступки. Возраст в значительной степени определяет выбор предмета преступного посягательства, способ совершения преступления, оказывает существенное влияние на поведение обвиняемого в процессе предварительного расследования. Так, преступные группы, совершающие хищения грузов на

1 См.: Аверьянова Т.В., Белкин Р.С, Корухов Ю.Г., Российская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов. - М., 1999. С.67-87.

167 железнодорожном транспорте, в основном формируются из лиц в возрасте от

18 до 34 лет. На их долю приходится 76,3% от числа всех осужденных за

групповые кражи. Реже участвуют в составе ОПТ, похищающих грузы, люди

зрелого и пожилого возраста. Наибольший удельный вес приходится на

возрастную группу от 18 до 24 лет - 34,2% от того же числа. Если учесть

мнение социологов о том, что большинство граждан достигает социальной

зрелости к 25 годам1, то можно сделать вывод, что для указанного

контингента характерна сформировавшаяся корыстная антиобщественная

направленность. Основные интересы этих лиц сводятся к обладанию

деньгами и вещами. Эта цель достигается путем хищений. Такого рода люди

чаще всего объединяются в группы, что облегчает им совершение

преступлений. Слабая дисциплина труда на железнодорожном транспорте,

низкие экономические показатели и низкая культура труда - характерные

условия, в которых работают эти лица.

Некоторые особенности имеются и в распределении осужденных за групповые хищения по признаку пола. Подавляющее большинство хищений в составе ОПТ (96,3%) совершаются мужчинами. Женщины участвовали в совершении преступлений лишь в 3,7%. Их участие в организованных преступных группах во многом обусловлено производственными связями. Большинство женщин в момент совершения - преступления являлись работниками железнодорожного транспорта, остальные проживали рядом с железной дорогой или станцией.

Важной характеристикой личности преступников, совершающих хищения грузов в составе ОПТ, являются сведения о их образовательном

1 См.: Парыгин В.Д. Основы социально-психологической теории. — М., 1971. С. 170; Овчинский С.С. Стратегия борьбы с мафией: Учебное пособие. — М., 1993. С. 137.

162 уровне. Эти сведения необходимо учитывать при решении следственных и

тактических задач (например, для отыскания наиболее эффективных приемов

проведения допроса и других следственных действий). Анализ показывает,

что основная масса участников преступных хищений имеет довольно

высокий образовательный уровень. Так, 46,1% осужденных за хищения

грузов в составе ОПТ имеет среднее образование, 35,5% - закончили 8-9

классов, 10,5% - закончили 5-7 классов и лишь 2,4% имеют начальное

образование. Очень низок удельный вес лиц, имеющих высшее,

незаконченное высшее, среднее специальное и среднее техническое

образование - 5,5%.

Неграмотных среди исследуемого контингента лиц нет вообще. Это, прежде всего, связано с возрастной структурой исследуемой категории лиц, а также со структурой образовательного уровня всего населения нашей страны,

И в то же время, рассматриваемые нами лица имеют низкий культурный уровень. Так, 35,8% из них злоупотребляли спиртными напитками на работе и в быту, а 48% осужденных за групповые кражи грузов совершили преступление в состоянии опьянения.

Почти половина осужденных отрицательно характеризовалась как по месту жительства, так и по месту работы. В процессе расследования выяснилось, что они систематически пьянствовали и нарушали общественный порядок, совершали прогулы на работе, неоднократно подвергались административным, дисциплинарным и общественным мерам воздействия за совершение различных проступков. Чаще всего такие лица совершали хищения грузов ради удовлетворения потребности в спиртном.

162

Эта потребность выступает как самостоятельный мотив, так и в сочетании с другими мотивами.

Данные сведения могут иметь значение для раскрытия и расследования преступлений. Например, они могут быть использованы при построении следственных версий относительно лиц, совершивших преступление, в разработке комплексных мер по предотвращению хищений, совершаемых организованной преступной группой на железнодорожном транспорте.

Если учитывать сведения о семейном положении участников преступных групп, то больше половины из них - 59,9% имели семью, а 40,1% были холосты или разведены. Чаще близкие были не осведомлены о преступной деятельности родственников. Вместе с тем, некоторые члены преступных групп не скрывали в кругу семьи, что занимаются хищениями грузов, рассказывали о конкретных обстоятельствах совершения преступлении. Поэтому сведения о семейном положении могут быть использованы при планировании следственных действий, определении тактики допроса и других следственных действий. Например, при допросе родственников следует учитывать, что они могут располагать сведениями о месте и времени хищения, количестве и индивидуальных признаках похищенного имущества, местах сокрытия похищенного и других обстоятельствах расследуемого преступления.

Определенный интерес вызывает отношение преступников к железнодорожному транспорту. Установлено, что 43,3% от числа всех осужденных за хищения в составе ОПТ работали на объектах железнодорожного транспорта, 50,5% из них были заняты в службе вагонного хозяйства. Из них: слесари вагонного депо составили 16,7%,

по

осмотрщики вагонов -13,4%, составители поездов и их помощники - 12,1%, регулировщики скоростей - 8,3%. Путейцами были 12,1% осужденных, 7,9% - работники службы контейнерных перевозок и коммерческой работы, 6,1% - относились к службе локомотивного хозяйства. Остальные преступники -23,4% - работали в иных подразделениях дороги.

Основная масса расхитителей из числа работников железной дороги характеризуется непродолжительным стажем работы на транспорте: 20,6% из них проработали от 1 до 11 месяцев, 15,8% - от 1 года до 2 лет, 18% - от 2 до 3 лет, 11% - от 3 до 4 лет. Остальные - 34,6% - работали более продолжительное время. Такое положение объясняется, в первую очередь, тем, что в настоящее время работа на железнодорожном транспорте не является престижной, имеет место большая текучесть кадров. По этой же причине во многие подразделения служб нередко принимаются лица, ранее судимые (16% из числа всех привлеченных к ответственности железнодорожников были ранее судимы, в том числе и за совершение хищении грузов).

56,7% лиц от числа всех осужденных за хищения в составе ОПТ не являлись работниками железнодорожного транспорта. Из них 42,5% -проживали вблизи железной дороги или станции, 25,4% - работали на предприятиях, связанных с работой железнодорожного транспорта, 18% -регулярно пользовались услугами транспорта для поездки к месту жительства и работы, а также по другим надобностям, 7,3% - имели близких знакомых или родственников, работавших на транспорте, 6,8% - в прошлом работали на железнодорожном транспорте. Из данной категории лиц 28,2% были ранее судимы, 71,8% - привлекались к уголовной ответственности впервые.

171

§ 2. Возбуждение уголовных дел и планирование расследования в типичных следственных ситуациях на первоначальном этапе расследования хищений грузов, совершенных организованными преступными группами на железнодорожном транспорте

Поводами для возбуждения рассматриваемой категории уголовных дел являются:

сообщения должностных лиц предприятий и организаций железнодорожного транспорта об обнаруженной недостаче груза с признаками хищения, в котором просматривается почерк какой-то еще неизвестной преступной организации (сорваны или повреждены пломбы и закрутки, имеются следы взлома преград хранилища, нарушена упаковка груза, он вывезен по фиктивным документам в адрес подставных фирм, переадресован, ложный тариф, ложно отправлен, совершено хищение грузов вместе с вагоном и контейнером и т.п.), - 32%;

непосредственное обнаружение органом дознания или следователем признаков хищения груза в рамках оперативно-розыскного процесса — 58%;

заявления граждан, предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, содержащие сведения о фактах хищения груза, багажа или домашних вещей из контейнеров, — 10%\

Уголовное дело о хищении груза, совершенного ОПТ, может быть возбуждено также и по: материалам ведомственного служебного расследования фактов недостачи веса и мест, порчи, утраты или повреждения груза; материалам о хищениях грузов, выявленных органами транспортной прокуратуры арбитражного суда, в результате проверок, произведенных в порядке общего надзора или при расследовании уголовных дел о других

1 См.: Результаты анализа уголовных дел, возбужденных УВДТ, ЛУВДТ, ЛОВДТ по фактам хищений грузов на железнодорожном транспорте. Приложение К° 36.

172

преступлениях; сообщениям представителей общественности и органов печати об имевших место фактах хищения грузов; в результате явки с повинной лица (или группы лиц), совершившего хищение груза в составе ОПТ; материалам арбитражного суда о претензиях клиентуры к МПС.

Однако следует отметить, что возбуждение уголовных дел данной категории имеет и свои особенности, которые обусловлены: сложностью установления признаков хищения при обнаружении недостачи, утраты или повреждения груза (зачастую неясно, имеет ли место хищение груза или грузоотправитель допустил ошибку при подсчете мест (весе) груза и налицо так называемый недогруз); несвоевременностью сообщения должностных лиц предприятий и организаций железнодорожного транспорта об обнаружении недостачи груза с признаками хищения; недостаточностью информации, позволяющей решить вопрос о совпадении или различии места совершения хищения с местом ее обнаружения; скрытностью характера хищения, совершенного организованной преступной группой (наличие подложных документов, подставных фирм и т.п.); необходимостью быстро выявить или путем изучения материалов оперативно-розыскного характера установить преступную направленность организованной группы, деятельность которой выявлена и расследуется; обязанностью следователя выбрать такую систему следственных действий, которая обеспечила бы линейным органам внутренних дел на железнодорожном транспорте наступательность, позволила бы упреждать возможные меры противодействия расследованию; способностью следователя привязать начавшиеся расследования к типовым следственным ситуациям, которые характерны для расследования разных видов преступлений, совершаемых организованными преступными группами на железнодорожном транспорте.

Эти и другие обстоятельства, а также недостатки в деятельности органов внутренних дел на транспорте, железнодорожной администрации и транспортной прокуратуры по раскрытию и расследованию хищений грузов

173

создают определенные трудности при решении вопроса о возбуждении уголовного дела.

В связи с этим сообщения и заявления о хищениях грузов, обнаруженных на перегонах, путях и территориях станций, разрешают органы транспортной прокуратуры и линейные органы внутренних дел на транспорте, оперативно обслуживающие данные объекты1. При наличии признаков кражи груза из подвижного состава, а также при выявлении крупных недостач, порчи, повреждения и утраты груза, если неизвестно место их совершения, решение о возбуждении уголовного дела принимается по месту их обнаружения.

При обнаружении хищений грузов из подвижного состава, находящегося на подъездных путях предприятий и организаций, в том числе промышленного железнодорожного транспорта, равно как из контейнеров, находящихся за пределами объектов железнодорожного транспорта, если при передаче претензий к коммерческому состоянию не было, материалы направляются в территориальные органы внутренних дел2.

Однако, как показали результаты нашего исследования, в практике имеют место случаи, когда линейные органы внутренних дел на транспорте, получив материалы о хищении груза из подвижного состава, вместо того, чтобы принять меры по горячим следам, направляют эти материалы без принятия каких-либо мер в орган транспортной милиции другой железной дороги, по предполагаемому месту хищения.

Между тем, пересылка материалов о хищениях грузов без возбуждения уголовных дел в другие органы милиции по территориальности возможна

1 См.: Об укреплении взаимодействия и разграничении объектов оперативного обслуживания между органами внутренних дел на транспорте и территориальными органами внутренних дел: Приказ МВД РФ № 671 от 21 июня 2000 г.

2 См.: О порядке реагирования на признаки преступления и рассмотрения заявлений и сообщений о хищениях грузов: Совместное Указание Прокуратуры РФ, МВД РФ, МПС РФ № 19/23/1/1609/03/04 от 3 апреля 1995 г. П.1.6.

174

только тогда, когда хищение выявлено на стыковой станции в момент приема поезда только после незамедлительного принятия необходимых мер и проверке фактов преступления. При наличии признаков преступления ЛОВД должны возбуждать уголовные дела и только после вьшолнения первоначальных следственных действий, установления обстоятельств, исключающих хищение груза в момент его приемки, направлять их для дальнейшего расследования в линейный орган внутренних дел на транспорте, с участка оперативного обслуживания которого прибыл поезд. Уголовные дела возбуждаются по месту обнаружения признаков хищения, если они зафиксированы в акте общей формы (протоколе осмотра места происшествия), с указанием конкретного недостающего груза. И лишь при обнаружении повторного хищения груза из одного и того же перевозочного средства по месту выявления каждого факта возбуждается отдельное уголовное дело, о чем уведомляются линейные органы внутренних дел, оперативно обслуживающие станции составления попутного коммерческого акта, а также назначения груза. В случае необходимости решается вопрос в соответствии с УПК РФ1.

После осмотра вагона (контейнера), из которого совершено хищение, необходимо по установленным при осмотре фактам получить объяснения от железнодорожников, принимавших поезд, и должностных лиц транспорта.

Для принятия решения о возбуждении уголовного дела по факту хищения груза организованной преступной группой является предварительная проверка сообщений о преступлении. Так, в срок от 3 до 10 суток возбуждается 22% от числа всех изученных уголовных дел, а в более поздние сроки (от 10 суток до 1 месяца) возбуждается почти половина уголовных дел (46%).

Объясняется это тем, что во многих случаях требуется время для установления
факта совершения преступления. Так, при осмотре места

1 См.: Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. - М., 1996. Ст.26.

175

происшествия в 48% случаев не было выявлено признаков, свидетельствующих о совершении преступления.

В юридической литературе такое производство именуется досдедственной проверкой и соответственно этому ситуации, возникающие и развивающиеся в процессе этой проверки, называются доследственными. По своей природе доследственные ситуации предшествуют возникновению следственных и по мере развития доследственного производства трансформируются в следственные, обусловливая их специфику1.

На первоначальном и последующем этапах расследования возникают многообразные следственные ситуации , В настоящее время этой проблеме посвящено большое число публикаций. Изучение криминалистической литературы по данному вопросу показывает, что одни авторы под следственной ситуацией понимают совокупность фактических данных, которыми располагает расследование3.

1 См.: Бородин СВ. Разрешение вопроса о возбуждении уголовного дела. - М., 1970. С.50-68; Строгович М.С Курс советского уголовного процесса. Т.П. - М., 1970. С. 16; Зеленецкий B.C. Доследственные ситуации в советском уголовном процессе //Следственная ситуация. - М., 1985. С.30-32, и др.

” См.: Белкин Р.С Курс советской криминалистики. Т.Ш. Криминалистические средства, приемы и рекомендации. - М., 1979. С.66; он же. Курс криминалистики. В трех томах. - М., 1997. Т.2. С.89.

3 См.: Селиванов Н.А. Советская криминалистика: система понятий. — М., 1982. С. 136-141; Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. - М., 1984. С. 138; Гавло В.К. Следственная ситуация //Следственная ситуация. - М., 1985. С.40; Филиппов А.Г. О соотношении понятий криминалистической характеристики преступлений и следственной ситуации. Указ.сборник. С.71; Криминалистика: Учебник. Т.2. — Волгоград, 1994. С.57.

176

Другие полагают, что следственная ситуация более широкое понятие и ее следует рассматривать как совокупность фактических данных о событии и условиях, в которых осуществляется расследование1.

Что касается хищений грузов, совершенных ОПТ на железнодорожном транспорте, то следственную ситуацию нельзя сводить только к информации, значимой для расследования, ибо это обедняет ее содержание. Такая следственная ситуация включает наряду с информационными психологические, процессуальные, тактические и организационно-технические компоненты. «Следственная ситуация, — пишет Р.С.Белкин, -слагается из следующих компонентов:

  • психологического характера: результат конфликта между следователем и противостоящими ему лицами из состава ОПТ, проявление психологических свойств следователя, лиц, проходящих по делу и т.п.;
  • информационного характера: осведомленность следователя (об обстоятельствах преступления, возможных доказательствах, возможностях их обнаружения и экспертного исследования, местах сокрытия искомого и т.п.); осведомленность противостоящих следователю и иных проходящих по делу лиц (о степени информированности следователя и свидетелей, об обнаруженных и необнаруженных доказательствах, о намерениях следователя и т.п.);
  • процессуального и тактического характера: состояние производства по делу, возможность избрания меры пресечения, изоляции друг от друга проходящих по делу лиц, проведения конкретного следственного действия и т.п.;
  • 1 См.: Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. Т.Ш. С.70; он же. Тенденции и перспективы развития криминалистики //Соц.законность. 1983. № 1. С.25; Герасимов И.Ф. Следственные ситуации на первоначальном этапе расследования преступлений //Соц.законность. 1977. № 7. С.61; Образцов В.А., Танасевич В.Г. Понятие и криминалистическое значение следственной ситуации //Сов.гос-во и право. 1979. № 8. С. 113-114; Аверьянова Т.В., Белкин Р.С, Корухов Ю.Г., Российская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов. - М., 1999. С.98.

177

  • материального и организационно-технического характера: наличие коммуникаций между дежурной частью и оперативно-следственной группой; наличие средств передачи информации из учетных аппаратов органов внутренних дел; возможность мобильного маневрирования наличными силами, средствами и т.п.»1.

Компонент информационного характера следственной ситуации составляет основу ее структуры и имеет первостепенное значение для разрешения следственной ситуации. В зависимости от содержания информации, которой располагает следователь на первоначальном этапе расследования, выдвигаются версии, анализируются и оцениваются собранные доказательства, намечается комплекс первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Так, И.Ф.Герасимов отмечает, что чем больше в начале расследования информации о событии преступления и преступнике, тем благоприятнее следственная ситуация, и наоборот”.

Говоря о роли информации в разрешении следственных ситуаций, нельзя не сказать о том, что только количественный подход к ее оценке вряд ли справедлив: может быть собрано большое количество доказательственной и иной информации, но по своей неопределенности она не способна разрешить версии и установить истину. В связи с этим будет правильнее оценивать перспективы следственной ситуации не по количественному критерию информации, а исходя из содержания доказательств, из того, насколько их совокупность позволяет ответить на все вопросы, подлежащие доказыванию в силу требований уголовно-процессуального закона .

1 См.: Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. Т.Ш. С.72-73: Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования /Под ред.профессора Т.В.Аверьяновой, профессора Р.С.Белкина. - М., 1997.

2 См.: Герасимов И.Ф. К вопросу о следственной ситуации //Следственная ситуация. - М., 1985. С.8.

J См.: Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. - М., 1996. Ст.68.

178

Примечательно и другое: в системе доказательств, особенно по таким делам, как хищения грузов на железнодорожном транспорте, да и по другим неочевидным преступлениям, могут быть собраны решающие улики, которые по своей значимости определяют содержание версий, направление поиска виновного, установление мест сбыта или сокрытия похищенного. Это вне сомнений способствует успешному разрешению всей проблемной следственной ситуации.

Вопрос о классификации следственных ситуаций — дискуссионный. В криминалистической литературе следственные ситуации делят по самым различным основаниям. Положив в основу классификации следственных ситуаций, например, критерий сложности, они дифференцируют их на четыре основных группы; проблемные, конфликтные, неординарные и смешанные (комбинированные) .

Означенные следственные ситуации делятся на благоприятные и неблагоприятные для расследования, при этом также полагая, что из числа предложенных в литературе классификаций следственных ситуаций обоснованным является их деление на типичные и специфические; начальные, промежуточные и конечные; бесконфликтные и конфликтные (с дальнейшим их подразделением)2.

Соглашаясь со значительной научной и практической целесообразностью этих
классификаций, мы полагаем, что следственные

См.: Драпкин Л.Я. Понятие и классификация следственных ситуаций //Следственные ситуации и раскрытие преступлений / Научные труды Свердловского юридического института. Вып.41. - Свердловск, 1975. С.41-43; он же. Общая характеристика следственных ситуаций //Следственная ситуация. — М., 1985. С.13-15; он же. Разрешение проблемных ситуаций в процессе расследования. - Свердловск, 1985. С.22-24.

2 См.: Белкин Р.С. Указ.раб. С.77; он же. Перспективы исследования проблемы следственной ситуации. Указ.сборник. С.5.

179

ситуации можно рассматривать и применительно к этапам расследования преступлений: первоначальному, последующему и заключительному1.

Некоторые ученые высказывают мнение о том, что на первоначальном этапе расследования деятельности ОПТ следственные ситуации зависят от ряда факторов: находилась ли организованная преступная группа под оперативным контролем органов внутренних дел или о ней стало известно после выявления совершенного ею преступления; при возбуждении уголовного дела были ли задержаны основные члены ОПТ или несколько второстепенных исполнителей; непосредственно в начале расследования или в конце первоначального этапа были выявлены признаки организованной преступной группы2.

На первоначальном этапе расследования после возбуждения уголовного дела и до предъявления обвинения, когда оцениваются фактические данные, содержащиеся в первичных материалах, устанавливается обстановка и способ совершения преступления, личность подозреваемых, решается вопрос о их задержании, производстве других неотложных следственных действий, складываются следственные ситуации, которые называют исходными. Такие ситуации могут быть как благоприятными, так и неблагоприятными для расследования.

На первоначальном этапе расследования хищений грузов, совершенных ОПТ, складывались благоприятные для расследования исходные следственные ситуации в 68% случаев.

Неблагоприятные исходные следственные ситуации по названным хищениям грузов на железнодорожном транспорте возникают в условиях информационной неопределенности относительно личности преступников

1 См.: Лузгин ИМ, Методологические проблемы расследования. - М., 1973. С.89; Хлынцев М.Н. Криминалистическая информация и моделирование при расследовании преступлений. - Саратов, 1987. С.51.

” См.: Основы борьбы с организованной преступностью: Монография /Под ред. В.С.Овчинского, В.Е.Эминова, Н.ПЛблокова. - М.: «Инфра-М», 1996. С.276-283.

ISO

ОПТ, места и времени преступления (32%). В зависимости от содержания исходной информации эти ситуации могут быть двух видов: имеются данные, свидетельствующие о совершении хищения груза ОПТ, но информация о месте, времени и составе группы, его совершившей, отсутствует (8%); обстановка преступления свидетельствует о хищении, совершенном ОПТ, но преступники скрылись с места происшествия, однако имеется информация о месте совершения преступления и составе организованной преступной группы (24%).

Первый вид следственных ситуаций складывается обычно в тех случаях, когда руководители предприятий и организаций железнодорожного транспорта по прибытии на станцию вагона, контейнера, автотракторной и иной техники, обнаружив признаки хищения, своевременно не сообщают об этом в линейные органы внутренних дел, оперативно обслуживающие данную станцию, не принимают меры к сохранению пломб, закруток и следов преступления, не осуществляют проверку фактического наличия груза. Уголовные дела в таких случаях, как правило, возбуждаются по материалам служебного расследования (или на основании коммерческого акта), поступившим в линейный орган внутренних дел через длительное время после совершения преступления, что значительно затрудняет установление всех членов ОПТ, выявление ее лидеров.

Следственная ситуация характерна для названных хищений, совершенных способами, не связанными с разрушением преград и запорных устройств при проникновении в хранилище с грузом (например, путем снятия пломб и закруток с двери вагона или контейнера), а также для хищений, совершенных без проникновения в хранилище (хищение открыто лежащего груза, хищение, совершенное путем использования коммерческих или технических неисправностей подвижного состава и т.п.).

В описанных ситуациях следователь не располагает сведениями об обстановке
преступления и подозреваемых лицах (отсутствуют следы,

181

которые могли бы способствовать установлению личности преступников, членов ОПТ и обстоятельств преступления). Основное направление расследования в этой ситуации следует сосредоточить на том, чтобы установить место, время и способ совершения преступления, максимально сузить круг лиц, среди которых надо искать преступников, а затем, в зависимости от полученных данных вести работу по установлению участников преступной группы, выявлению фактов, указывающих на организованный ее характер.

Комплекс первоначальных следственных действий, направленных на разрешение таких ситуаций, включает в себя осмотр и изъятие перевозочных и иных документов, составляемых на железнодорожном транспорте в связи с технической и коммерческой обработкой подвижного состава. Такими документами являются: железнодорожная накладная, дорожная ведомость, вагонный лист, натурный лист поезда, акт общей формы, коммерческий акт, книга прибытия грузов, книга выгрузки грузов, книга регистрации коммерческих актов и др. Исследование этих документов позволяет определить круг лиц, причастных к технологической обработке вагона (контейнера), из которого было совершено хищение; установить индивидуальные признаки, размер и стоимость похищенного; отправителя и получателя груза; маршрут следования груза и другие важные обстоятельства, которые необходимо устанавливать по делу. Одновременно с выемкой документов необходимо изымать закрутки и пломбы, которыми был опечатан вагон (контейнер).

После этого, с учетом полученных сведений, необходимо незамедлительно допросить лиц, причастных к техническому и коммерческому осмотру поезда, в составе которого прибыл на станцию вагон (контейнер) с признаками хищения груза, а также работников станции, принимавших участие в выгрузке этого груза. К числу этих лиц относятся работники
пунктов технического и коммерческого осмотра, члены

182

локомотивных бригад, приемосдатчики, грузчики, стрелки военизированной охраны, сотрудники ЧОП и другие лица. Своевременное установление указанных лиц и допрос их в качестве свидетелей позволяет выяснить время прибытия поезда на станцию; установить, в процессе какой технологической операции было обнаружено хищение (при прибытии или отправлении поезда, при роспуске состава или формировании поезда, в процессе погрузочно-разгрузочных операций); время подачи вагона к месту выгрузки; результаты проверки запорных устройств, пломб и закруток; порядок размещения груза в вагоне; место обнаружения груза со следами хищения и каковы признаки этих следов; кто и в каком порядке разгружал вагон, какая фирма (ее реквизиты) получила груз, в адрес какой фирмы он прибыл, какие документы есть на переадресовку груза и т.д. Система дальнейших следственных действий зависит от данных, полученных в ходе осмотра перевозочных документов, допросов свидетелей и результатов проведения первоначальных оперативно- розыскных мероприятий.

Например, в 1998 году было возбуждено уголовное дело по факту хищения контейнера с компьютерами на сумму более 47 млн.руб. на станции Красноярск Дальневосточной железной дороги. На начальном этапе расследования следователь располагал только подложной телеграммой о переадресовке груза подставной фирме, подложной доверенностью и фиктивным паспортом, заявлением первоначальной фирмы «АвтоЛОНГ» — получателя и объяснениями лиц, выявивших его вывоз со станции. Осмотрев перевозочные и означенные документы, следователь установил время прибытия контейнера и лиц, осуществлявших технический, коммерческий осмотр контейнеровоза и выдачу его по подложным документам представителям подставной фирмы. Допрошенные в качестве свидетелей железнодорожники показали, что контейнер прибыл в исправном состоянии, по исправным (на вид) документам вывезен в неизвестном направлении. В ходе допросов других работников станции было установлено, что незадолго

183

до прибытия поезда на станции находились Юдин, Смолин, Филонов и Савкин, жители прилегающего к станции района. Своевременное установление указанных лиц, их допрос и обыск по месту жительства, на складах и офисах руководимого ими ТОО позволили успешно раскрыть преступление1.

К числу первоначальных следственных и оперативно-розыскных мероприятий в указанных ситуациях относятся: информирование линейных и территориальных органов внутренних дел по маршруту следования груза об обстоятельствах совершенного хищения и приметах похищенного груза, сбор информации о ранее совершенных аналогичным способом (раскрытых и нераскрытых) хищениях грузов, совершенных ОПТ, в том числе и с помощью АИПС «Грузы ЖД», «Розыск- магистраль»2; проверка мест возможного хранения и сбыта похищенных ценностей; выявление лиц, ранее судимых за хищения грузов в составе ОПТ, как из числа работников железнодорожного транспорта, клиентских организаций, так и из жителей прилегающих к станции районов и др.

Другой вид неблагоприятных исходных следственных ситуаций на первоначальном этапе расследования характеризуется меньшей степенью информационной неопределенности о преступлении. Такая ситуация складывается в случаях своевременного сообщения о хищении груза в ближайший линейный орган транспортной милиции.

Расследование в такой ситуации начинается с осмотра места происшествия для получения информации, позволяющей решать вопрос как о месте преступления, так и о подозреваемых лицах.

Другие следственные действия определяются результатами осмотра места происшествия и показаниями лиц, обнаруживших хищение груза.

1 См.: Архив Красноярского городского суда. Уголовное дело № 1224.

2 См.: О введении в действие АИПС «Грузы ЖД»: Приказ ГУВДТ МВД РФ № 17 от 12 мая 1995 г.

184

В случаях, когда в ходе осмотра места происшествия выявлены и изъяты следы, документы или другие оставленные преступниками объекты, необходимо в первую очередь провести те следственные действия, с помощью которых можно получить информацию о способе, орудиях преступления и лицах, членах ОПТ, совершивших хищение груза. Например, если в процессе осмотра места происшествия выявлены следы обуви или пальцев рук, документы, то следует назначить трасеологичеекую, дактилоскопическую или почерковедческую экспертизы для решения вопроса: одному или нескольким лицам принадлежат оставленные следы; какой обувью могли быть оставлены следы; кем заполнены доверенности и бланки фирм и т.д. Наличие следов взлома вызывает необходимость их комплексного экспертного исследования с целью определения, каким орудием оставлены следы и какой химический состав материала, из которого изготовлено орудие взлома, чернила, которыми написан текст документа. Выявленные на месте происшествия следы выделений человеческого организма (слюны, крови, пота и т.д.) требуют назначения еудебно- биологической экспертизы для установления их групповой принадлежности.

Своевременное и полное установление всех обстоятельств хищения в значительной степени зависит от своевременного выявления и допроса очевидцев преступления и других лиц, осведомленных о его совершении. Путем их допроса можно установить количество преступников в составе ОПТ, их приметы, наиболее вероятное направление движения, другие данные.

В том случае, если в первые часы расследования есть данные о приметах преступников и направлении, в котором они скрылись, необходимо организовать их преследование по свежим следам.

Например, при осмотре места совершения хищения 2 тонн бензина из цистерны на одной из станций Московской железной дороги были обнаружены многочисленные следы обуви, принадлежащие 7-ми человекам,

185

и следы протектора «Жигулей» и грузового автотранспорта (цистерны). Следователь, осмотрев следы, выдвинул предположение о причастности к хищению нескольких лиц. Дополнительно были установлены свидетели, которые видели преступников и автотранспорт (бензовоз), описали их приметы и указали направление, в котором они скрылись. Они опознали также работников железнодорожной станции, способствующих расхитителям. Так как с момента хищения до ее обнаружения прошло чуть более 50 минут, было организовано преследование преступников по горячим следам и опрошены должностные лица станции. В результате этого вскоре удалось задержать сначала двоих, а затем еще 6 человек из состава ОПТ. На допросе задержанные назвали еще трех соучастников и сообщили их местонахождение. Был обнаружен и задержан бензовоз1.

В сочетании с первоначальными следственными действиями важно осуществлять и оперативно-розыскные мероприятия: информирование территориальных и линейных органов внутренних дел о приметах преступников, признаках похищенного имущества; выявление и проверку лиц, занимающихся скупкой краденого; выявление и проверку лиц, проживающих в непосредственной близости к месту хищения, образ жизни и антиобщественное поведение которых дают основания подозревать их в причастности к хищению; проверку мест возможного хранения и сбыта похищенного (комиссионных магазинов, рынков и т.д.); проверку лиц, задержанных за бродяжничество, тунеядство и совершение административных правонарушений.

Иное направление приобретает расследование хищений грузов, совершенных ОПТ, когда на первоначальном этапе расследования складываются исходные следственные ситуации, благоприятные для расследования. При этом в распоряжении следователя имеются достаточно полные сведения о совершенном хищении и лицах (в составе ОПТ) его

1 См.: Архив Черняховского городского суда. Уголовное дело № 1129.

186

совершивших, В зависимости от исходных данных их можно подразделить на следующие виды: на месте совершения хищения груза или непосредственно после совершения преступления задержан один или несколько участников организованной преступной группы, остальные соучастники скрылись и личность их неизвестна (28%); на месте совершения хищения или непосредственно после совершения преступления задержаны все члены организованной преступной группы (40%).

В первом случае деятельность следователя должна быть направлена на собирание и закрепление всех доказательств, указывающих на причастность задержанных к хищению, всестороннее изучение их связей с целью установления остальных соучастников организованной преступной группы.

Анализ практики раскрытия и расследования хищений грузов, совершенных организованными преступными группами, показывает, что в этой ситуации целесообразно после задержания ее членов немедленно провести личный обыск и допрос подозреваемых, а также осмотреть место происшествия. Затем необходимо допросить в качестве свидетелей лиц, обнаруживших хищение или принимавших участие в задержании подозреваемых, провести обыск (выемку) по месту жительства задержанных, обратив особое внимание на обнаружение планов, схем, фото- и видеозаписей, списков, перевозочных документов, бланков, доверенностей и т.п.

При допросе подозреваемых необходимо установить обстоятельства совершения хищения, состав преступной группы, роль каждого подозреваемого в совершенном хищении, места сокрытия похищенных материальных ценностей (если преступникам это удалось), сведения о личности скрывшихся соучастников и месте их нахождения, клички, возможные подложные паспорта и другие документы.

В случаях, когда подозреваемые в совершении хищения груза в составе ОПТ уже на первых допросах дают правдивые показания об обстоятельствах

187

совершения преступления и называют остальных соучастников организованной преступной группы, необходимо сразу же произвести задержание скрывшихся подозреваемых, допросить их и произвести обыски по месту жительства и работы.

В случаях, когда подозреваемые дают ложные показания об обстоятельствах хищения или отказываются от дачи показаний и соучастниках, необходимо использовать результаты обыска по месту их жительства, работы, результаты допроса знакомых и родственников, а иногда провести повторные обыски в офисах, квартирах, рабочих местах. Иногда во время таких обысков удается обнаружить вещественные доказательства, свидетельствующие о составе группы, ее организаторах и руководителях, списки группы, планы, схемы и т.п. Этому способствуют и своевременные допросы родственников и знакомых подозреваемых в хищении лиц, обыски по месту их работы и жительства.

Когда хищение совершено ОПТ, в составе которой есть работники железнодорожного транспорта, целесообразно осмотреть их рабочие места и прилегающую к ним территорию станции, установить, не совмещают ли они работу с работой в ООО, АО, СП и т.д., и осмотреть принадлежащие помещения. Преступники из числа лиц данной категории, при совершении хищения в рабочее время, обычно хранят похищенные ценности на своих рабочих местах (в бытовых помещениях, в ящиках для инструментов и т.п.) или же на территории станции (в пустых вагонах, контейнерах, в канализационных колодцах, строящихся зданиях, в офисах и на складах указанных структур),

Обыскивая жилища подозреваемых, следует искать орудия совершения преступления, одежду и обувь подозреваемых со следами пребывания их в месте подготовки, совершения или сокрытия преступления, материальные ценности, характер которых указывает, что они похищены
на

188

железнодорожном транспорте, бланки перевозочных документов, печати, штампы, доверенности, паспорта, военные билеты, удостоверения и т.п.

Одновременно с проведением первоначальных следственных действий проводятся и оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения скрывшихся соучастников и розыску похищенного имущества.

Следственная ситуация, когда организованная преступная группа в полном составе задерживается в момент совершения или непосредственно после совершения хищения груза, обладает наиболее полной совокупностью информации об обстоятельствах совершения преступления и лицах его совершивших.

При этом для выявления и фиксации доказательств обычно проводится следующий круг первоначальных следственных действий: задержание, личный обыск, освидетельствование и допрос подозреваемых, осмотр места происшествия, производство обыска по месту жительства и работы подозреваемых, допросы свидетелей-очевидцев.

Полнота и неотложность производства иных следственных действий обусловливается результатами предшествующего расследования.

Рассматриваемая следственная ситуация является наиболее благоприятной для первоначального этапа расследования. Учитывая это, следователь, используя фактор внезапности, обязан в первую очередь установить: состав организованной преступной группы; по каким признакам она сформировалась (совместная работа на железнодорожном транспорте, прошлые преступные связи, проживание ее членов в непосредственной близости от станции, родственные и товарищеские отношения, совместный бизнес); каковы причины формирования организованной преступной группы и какие условия этому способствовали; характер организованной преступной группы по признаку связей ее участников; кто является организатором преступной группы, длительность ее функционирования; возможное

189

распределение ролей, наличие коррумпированных связей, и членов правоохранительных структур.

С целью выявления таких лидеров ОПТ, доказывания их преступной деятельности по созданию и руководству такой группой, а также их вины в совершенном хищении груза необходимо уже на первоначальном этапе расследования получить сведения о всех волевых аспектах и проявлениях, которые связаны с деятельностью этой группы, которые можно использовать при расследовании хищения груза в рамках уголовного процесса1. Применительно к описанному преступлению такими сведениями могут быть данные об организатореко-управленческой функции. К ним можно отнести распоряжения, планы объектов транспорта, требования и указания, перевозочные документы, печати, штампы, бланки, доверенности, образцы подписей руководителей транспорта и клиентских организаций, советы, элементы практической помощи в подготовке к отдельным хищениям грузов, деятельность в дележе преступных доходов, финансировании коррумпированных должностных лиц транспорта, правоохранительных органов и т.п.

Несвоевременное выяснение этих вопросов может в дальнейшем осложнить расследование и существенно повлиять на его полноту и установленные законом сроки, а также его реальную судебную перспективу.

Объем и направленность дальнейшей работы по расследованию хищений грузов, совершенных ОПТ, определяется следователем в зависимости от результатов, полученных в процессе проведения первоначальных следственных действий и сочетаемых с ними оперативно-розыскных мероприятий.

Объяснение и оценка всех имеющихся на конкретном этапе расследования фактов,
обстоятельств и их взаимосвязей, а равно

1 См.: Уголовный кодекс Российской Федерации. — М., 1997. Ст. 17, 17 .

190

установление еще не выявленных, но закономерно существующих фактов производится путем выдвижения и проверки версий, являющихся логическим инструментом деятельности следователя1.

Когда складываются неблагоприятные исходные следственные ситуации, в первую очередь выдвигаются версии, объясняющие сущность события. Такими версиями о событии преступления в зависимости от конкретных обстоятельств дела могут быть: хищение груза имело место; хищения груза не было, а утрата, недостача, порча или повреждение груза произошли вследствие: технической неисправности подвижного состава или непригодности его в коммерческом отношении для перевозки данного груза, допущенных ошибок при указании в перевозочных документах веса груза или количества грузовых мест, неправильного исчисления норм естественной убыли и т.п.; хищение груза инсценировано материально-ответственными лицами и клиентскими организациями для сокрытия хищения, совершенного путем присвоения, растраты, кражи или мошенничества2.

Наряду с общими версиями выдвигаются также частные версии, которые объясняют происхождение и задержание отдельных фактов и закономерные связи между ними, относительно места обнаружения и места совершения хищения, круга лиц из состава ОПТ, совершивших хищение, круга лиц, среди которых следует искать преступников.

Например, решая вопрос о месте обнаружения хищения и месте ее совершения, могут быть выдвинуты следующие версии: местом совершения хищения груза является станция, на которой выявлено преступление; местом совершения хищения груза является участок отделения железной дороги,

См.: Беджаьиев В.И. Следственные ситуации и типовые версии в методике расследования преступлений //Следственная ситуация. — М., 1985. С.60; Ян Пещак. Следственные версии. Криминалистическое исследование. - М., 1990. С. 129; Аверьянова Т.В., Белкин Р.С… Корухов Ю.Г., Российская Е.Р. Указ.раб. С.114. I См.: Уголовный кодекс. -М., 1996. Ст.158, 159, 160. “ См.: Лузгин И.М, Указ.раб. С.135.

191

оперативно обслуживаемый линейным органом внутренних дел, производящим расследование выявленного факта хищения; место совершения хищения являются стыковые станции между отделениями железных дорог; местом совершения хищения является участок соседнего отделения железной дороги; местом совершения хищения является станция отправления груза.

Такие версии о месте совершения хищения выдвигаются на основании фактических данных о способе совершения и сокрытия преступления, характере похищенных ценностей, а также с учетом сведений, отраженных в актах общей формы и попутных коммерческих актах, следовой картины и других вещественных доказательств, выявленных на месте происшествия.

Наряду с версиями о месте совершения хищения строятся версии о причастности к данному преступлению организованной преступной группы. Основаниями для выдвижения этих версий служат следующие признаки: наличие на месте подготовки к хищению следов обуви, пальцев рук, одежды или ее отдельных частей, различных по размеру, форме, конфигурации, следов автотранспорта и т.п.; наличие на местности, окружающей место хищения, многочисленных одиночных или «дорожек» следов; отсутствие следов применения вспомогательных приспособлений, облегчающих преодоление преград хранилища одному лицу; наличие на месте происшествия следов обуви или пальцев рук нескольких человек; наличие на месте происшествия следов крови, волос, а также различных биологических выделений организма человека, на совпадающих по своим индивидуальным признакам; наличие следов применения различных орудий взлома преграды хранилища; хищение большого количества мест груза или хищение такого грузового места, которое по весу или объему не может унести один человек; обнаружение фиктивных перевозочных документов, телеграмм переадресовки груза, доверенностей, бланков клиентских организаций, документов подставных фирм и т.п.

192

Исходные следственные ситуации, неблагоприятные для расследования, характеризуются отсутствием или незначительным объемом информации , относящейся к субъектам преступления (членам ОПТ). В связи с этим на первоначальном этапе расследования нельзя сразу же выдвигать вытекающие из анализа следственных ситуаций предположительные объяснения, касающиеся членов ОПТ, совершивших хищение груза. Следственные версии относительно данного элемента криминалистической характеристики преступления строятся на основе изучения фактов, указывающих, в первую очередь, на пространственно-временные границы совершенного деяния, а также на способ совершения преступления и объект преступного посягательства.

В том случае, если же на первоначальном этапе расследования складываются благоприятные исходные следственные ситуации, выдвигаются следующие типичные версии относительно членов организованной преступной группы, совершивших хищение груза: хищение совершено с участием работников станции, на которой было выявлено преступление; хищение совершено ОПТ с участием работников ВОХР, ЧОП, осуществляющих охрану подвижного состава в пути следования, а также при его прибытии на станцию назначения; хищение совершено в пути следования ОПТ с участием членов локомотивной бригады или лиц, проживающих вблизи железной дороги; хищение совершено ОПТ с участием лиц, сопровождающих вагоны с грузом, которые находились в составе данного грузового поезда, либо на станции, где было выявлено преступление; хищение совершено ОПТ с участием лиц, не являющихся работниками железнодорожного транспорта, проживающими в районе, прилегающем к станции, где было обнаружено хищение, а также лиц из числа клиентских организаций; хищение совершено ОПТ с участием работников станции

1 См.: Овчинский С.С. Оперативно-розыскная информация /Под общей ред.А.С.Овчинского и В.С.Овчинского. ~М., 2000. С.302-310.

193

отправления груза; хищение инсценировано ОПТ на станции назначения с участием работников, являющимися материально-ответственными лицами с целью сокрытия совершенного ими хищения; хищение груза инсценировано ОПТ с участием материально-ответственных лиц станции отправления, назначения и представителей клиентских организаций (ложная отправка); хищение совершено ОПТ с участием должностных лиц станции прибытия и подставных фирм путем переадресовки груза по фиктивным документам переадресации с узлов связи или принятым по телетайпу (факсу); хищение груза совершено ОПТ с участием должностных лиц станции (начальников, их заместителей, диспетчеров и др.) и представителей клиентских организаций путем подмены перевозочных документов1.

Таким образом для того, чтобы обеспечить быстрое и полное раскрытие хищений грузов, следователь должен одновременно строить несколько версий, касающихся обстоятельств события; места хищения; состава организованной преступной группы. Представляются справедливыми выводы ученых, занимающихся исследованием означенной проблемы, которые отмечают, что множественность версий является важным методологическим фактором расследования, обеспечивающим его всесторонность, объективность и полноту, одновременный поиск доказательств в разных направлениях, что, в свою очередь, позволяет разрешить противоречия между отдельными доказательствами, глубже исследовать их содержание2.

Таким образом, совокупность выдвинутых следственных версий должна составлять основу плана расследования по уголовному делу. Следственное планирование расследования — это метод следственной работы,

1 См. подробно: Результаты анализа уголовных дел, возбужденных УВДТ, ЛУВДТ, ЛОВДТ по фактам хищений грузов на железнодорожном транспорте, Приложение № 36.

2 См.: Лузгин ИМ. Указ.раб. С.138, 140: Белкин Р.С. Указ.раб. С.345-350; Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Российская Е.Р. Указ.раб. С.91-99,

194

заключающийся в определении на основе исходных фактических данных и следственных версий основного направления расследования. Такой план расследования включает в себя перечень следственных действий, последовательность и сроки их выполнения с целью обеспечения полноты, быстроты и экономичности расследования1.

При планировании расследования уже совершенных организованной группой хищений грузов и предотвращения новых преступных действий с ее стороны не арестованным членам группы следователь должен учитывать зоны влияния группы, временные факторы деятельности таких групп на участках обслуживания ЛОВД на транспорте, территориальную разработанность и временную цикличность деятельности других преступных формирований. Следует учитывать что, трансрегиональная разбросанность и временная цикличность преступной деятельности организованных групп, функционирующих на транспорте, вытекает из природы разных видов организованной преступности и факторов системы транспорта. Например, активная деятельность преступных групп, занимающихся хищением авто- и компьютерной техники на объектах железнодорожного транспорта, как правило, осуществляется вне места нахождения ее руководителей. Хищения, в основном, совершаются далеко от них на станциях отправления, прибытия или в пути следования грузов с цикличностью и территориальностью, зависящей от складывающейся конъюнктуры рынка. Поэтому следователю при планировании следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий необходимо знать и учитывать указанные обстоятельства.

В то же время при планировании процесса расследования хищений грузов, совершенных на том или ином участке обслуживания ЛОВД на транспорте следует учитывать, что по обстановке преступная деятельность

См.: Селиванов Н.А. Советская криминалистика: система понятий. - М., 1982. С.110; Белкин Р,С, Указ.раб. С.373-377; Криминалистика. Расследование преступлений в сфере экономики: Учебник. - Н.Новгород, 1995. С.87-91.

195

организованных групп может на некоторое время прекращаться, используя железнодорожный транспорт, свободно перемещаться в другие регионы и даже менять свою преступную направленность.

Поэтому на первоначальном этапе хищений расследования грузов, совершенных ОПТ, типична ситуационность планирования. Это означает зависимость расследования от содержания исходной следственной ситуации, характера показаний свидетелей и лиц из состава ОПТ, подозреваемых в хищении, и других факторов.

Ситуационность расследования во многом определяет гибкость планирования в целом, а также каждого следственного действия. С учетом оценки информации следователь обязан принимать соответствующие решения о дальнейшем направлении всего расследования или отдельных следственных действий, вносить коррективы в свой план, уточнять и изменять его1.

Поэтому, в конкретной следственной ситуации первоначального этапа расследования следователю необходимо оценить имеющиеся фактические данные по делу, квалифицированно спланировать очередность следственных действий и оперативно- розыскных мероприятий. Это обеспечит быстроту и эффективность получения доказательств, необходимых для выявления лиц из состава организованных преступных групп, виновных в совершении преступления и, в частности хищений грузов в сфере перевозок на железнодорожном транспорте.

См.: Дубровицкая Л.П., Лузгин КМ. Планирование расследования. - М., 1972. С.32; Лузгин И.М. Реконструкция и расследование преступлений. - Волгоград, 1991, С.54; Белкин Р.С. Указ.раб. С.373-374.

196

§ 3. Тактика отдельных следственных действий последующего этапа расследования хищений грузов, совершенных организованными пре- ступными группами на железнодорожном транспорте

По окончании проведения неотложных следственных действий следователь переходит к последующему этапу расследования хищения грузов, со- вершенных организованными преступными группами. На этом этапе он ста- вит следующие задачи: оценка собранных по делу доказательств и получение новых, позволяющих проверить обоснованность предъявленного обвинения; установление обстоятельств, связанных с формированием организованной преступной группы; выявление всех эпизодов преступной деятельности организованной преступной группы; определение размеров похищенного и причиненного ущерба; установление причин и условий, способствовавших формированию организованной преступной группы и повышению рассле- дуемой кражи.

На последующем этапе расследования следователь, планируя работу, должен так построить систему своих действий и организовать работу, чтобы исследовать достоверность каждого доказательства и установить взаимную связь между доказательствами. Необходимо также решить вопрос об устра- нении возможных противоречий между доказательствами и обеспечить пол- ное, всестороннее и объективное исследование всех элементов состава пре- ступления, всех обстоятельств, подлежащих доказыванию1.

Необходимо помнить, что план последующего расследования составляется с учетом следственной ситуации, сложившейся после проведения перво- начальных следственных действий, которые определяются следующими фак- торами: характером собранного на первоначальном этапе расследования хи-

См.: Дубровицкая Л.П., Лузгин И.М. Планирование расследования: Учебное пособие. - М.. 1972. С.34; Справочник следователя. Вып.1. - М., 1990; Криминалистика. Т.2: Учебник. - Волгоград, 1994. С.94; Криминалистика. Расследование преступлений в сфере экономики: Учебник. - Н.Новгород, 1995. С.117.

197

щения груза фактического материала об объеме преступной деятельности (всей или только части) ОПТ и особенностях ее функционирования; числом выявленных и задержанных членов организованной преступной группы; на- личием сведений о том, какие звенья данной группы или конкретные члены являются наиболее уязвимыми элементами ее системы; удалось ли следствию расшатать единство основных и второстепенных членов преступной группы, совершившей хищение груза; наличием реальных условий, обеспеченных собранными оперативно-розыскными и следственными данными, не- обходимыми для разоблачения руководства группы с целью ее развала и уничтожения и привлечения к уголовной ответственности всех ее членов.

Исследование, проведенное нами, показало, что из всего многообразия следственных ситуаций, возникающих на последующем этапе расследования, наиболее типичными являются следующие: причастность организованной преступной группы к расследуемому хищению груза доказана материалами дела; причастность организованной преступной группы к расследуемому хищению груза доказана, однако следователь располагает недостаточно про- веренными данными о других эпизодах преступной деятельности такой группы.

Первая следственная ситуация характеризуется наибольшей благопри- ятностью для расследования. Основное направление расследования в этой ситуации прежде всего должно быть ориентировано на дальнейший сбор до- казательств о причастности участников ОПТ к расследуемому хищению гру- за и установлению обстоятельств, связанных с формированием и функциони- рованием организованной преступной группы (если эти обстоятельства не были установлены на первоначальном этапе расследования).

По нашему мнению, к таким обстоятельствам можно отнести: тип ор- ганизованной преступной группы; время и способ ее создания; период функ- ционирования ОПТ; каким образом каждый из соучастников вошел в ОПТ расхитителей; конкретная роль каждого из соучастников в подготовке, со-

198

вершении и сокрытии хищений грузов, насколько каждый из соучастников был осведомлен о всей деятельности организованной преступной группы; порядок распределения похищенных материальных ценностей, каналы сбыта похищенного и т.п. Означенные вопросы необходимо выяснить для определения наиболее эффективной тактики производства следственных действий, в частности, допросов обвиняемых, свидетелей, проведения очных ставок и т.д., правильной оценки и квалификации действий членов организованной преступной группы и индивидуализации наказания1.

Имея сведения о типе, времени и способе создания организованной преступной группы, следователь получает возможность установить очередность допроса каждого из соучастников, выбрать тактические приемы допросов каждого из них. Это повышает вероятность получения правдивых показаний при допросах обвиняемых.

На первоначальном этапе расследования не всегда удается выяснить роль каждого из участников организованной преступной группы, совершившей хищение груза. В процессе дальнейшего расследования следователь должен выяснить, каковы конкретные действия по совершению хищения каждого участника такой группы. Ими могут быть не только действия, которые были совершены непосредственно на месте хищения груза в процессе изъятия материальных ценностей, но и другие, направленные на подготовку и сокрытие преступления. Следователь при этом должен учитывать, что разработку плана совершения хищения и координацию действий соучастников обычно осуществляет организатор и наиболее активные члены организованной преступной группы. Следователь, установив, кто из совместно действовавших лиц разработал план совершения хищения, подготовил орудия пре- ступления и места похищенного, вправе предположить, кто именно исполнял

См.: Ефимичев СП, Правильное определение средств и способов доказывания -один из путей его надежности. - М., 1984. С.37.

199

главные роли в совершении хищения груза в деятельности такой преступной группы1.

Такое предположение может подтвердить и порядок распределения по- хищенного между участниками этой группы. Нередко организатор и наибо- лее активные члены организованных преступных групп получают большую долю, чем второстепенные ее соучастники. Следователь может установить указанные обстоятельства с помощью дополнительных допросов обвиняе- мых, допросов свидетелей (родственников и знакомых членов организован- ной преступной группы), проведения обысков, в результате которых могут быть обнаружены личные архивы соучастников (письма, схемы, планы, спи- ски, фотографии и т.п.), позволяющие определить личностные качества каж- дого из участников группы, характер взаимоотношений друг с другом, их связи и т.п.

Проведенный нами анализ материалов уголовных дел о хищениях грузов, совершенных ОПТ, показывает, что данные обстоятельства не всегда вы- ясняются следователями в процессе расследования. Например, конкретиза- ция действий соучастников и отражение степени и характера их участия в хищении груза, производились лишь в 50,8% уголовных дел. В большинстве процессуальных документов, характеризующих этапы работы следователя с доказательствами (постановление о привлечении в качестве обвиняемого, об- винительное заключение), обстоятельства хищения груза, совершенного со- вместными усилиями соучастников, излагаются без уточнения их конкретных действий. В конечном итоге это отрицательно сказывается на эффективности предварительного расследования и судебного разбирательства дел о хищениях грузов, совершенных ОПТ. Иногда организаторы и активные уча-

См.: Токарев А.Ф., Федосеев Н.А. Криминологическая характеристика и предупреждение организованной преступности: Лекция. — М., 1996. С. 17.

200

етники этих преступлений остаются неразоблаченными и не несут повышенной уголовной ответственности,

Как правило, в процессе допроса обвиняемых, совершивших хищения груза в составе ОПТ, выявляются противоречия, связанные с формированием и функционированием такой преступной группы. Они устраняются путем проведения таких следственных действий, как очные ставки между ранее допрошенными лицами и проверкой и уточнением их показаний на месте, а также с использованием мер оперативно- розыскного характера1. Порядок и очередность проведения этих следственных действий определяется с учетом особенностей организованной преступной группы. Следователь должен принять меры к тому, чтобы соучастники не смогли сговориться о даче ложных показаний, совершить побег, получить информацию от лиц, находящихся на свободе и т.п.

Следователю на последующем этапе расследования необходимо установить характер и размер материального ущерба, обеспечить полное его возмещение. Названное обстоятельство подлежит доказыванию по каждому уголовному делу о хищении груза, совершенном организованной преступной группой. От установления размера похищенного груза зависит в первую очередь правильность квалификации действий обвиняемых и решение вопросов, связанных с возмещением ущерба, причиненного названным преступлением.

Следует помнить, что размер похищенного и размер причиненного ущерба — два относительно самостоятельных понятия, которые выступают как последствия хищения, совершенного организованной преступной группой. Такие последствия причинно обусловлены совместными противоправными действиями соучастников по изъятию и завладению перевозимого железнодорожным транспортом груза.

См.: Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон РФ от 12.08.95 г. № 144-ФЗ. Ст.6: Бордиловский Э.И. Оперативно-розыскное обеспечение процесса расследования преступлений. - М.: Академия МВД РФ, 1993.

201

Размер похищенного - это стоимость материальных ценностей, которые обращены расхитителями в свое незаконное владение. Размер причиненного ущерба — более широкое понятие. Сюда, наряду с размером похищенных ценностей, включаются и прямые убытки, которые вызваны хищением. Например, если организованная преступная группа совершила хищение из контейнера (вагона), повредив при этом его наружные части, то работники транспорта бывают вынуждены изъять данный контейнер (вагон) из состава поезда и выполнить определенный объем работ, направленных на устранение повреждений. Результатом выполнения таких работ и убытков от простоя контейнера (вагона) железной дороге нередко причиняется ущерб, превышающий размер суммы похищенного груза. Однако при квалификации действий соучастников вменяется только ущерб, причиненный в результате хищения, без учета упущенной выгоды. Законодатель рекомендует, что, решая вопрос о квалификации действий виновного по признаку причинения хищением различной значимости ущерба, учитывать не только саму стоимость похищенного, но также и его количество и значимость для потерпевшего1.

В современных условиях сложившейся в России рыночной экономики не может быть жестко фиксированных, утвержденных государством розничных цен по всей номенклатуре товаров, сырья и материалов. Стоимость по- хищенного, в том числе и груза на железнодорожном транспорте, как пред- ставляется, должна давать товароведческая экспертиза. Следует заметить, что определяя размер хищения (в том числе грузов) в качестве крупного, следует исходить только из суммарной стоимости похищенного в денежном выражении без учета таких натуральных и экономических критериев, как вес, объем, количество, хозяйственное значение похищенного, его дефицитность, среднерыночная цена, сложившаяся в соответствующем регионе страны и

Кроме розничных цен, в системе хозяйствования различаются комиссионные, оптовые, заготовительные, расчетные, залоговые и скупочные цены.

202

т.п. . Следователю необходимо знать, что при совершении хищения груза ор- ганизованной преступной группой стоимость похищенного каждым членом такой группы в отдельности суммируется потому, что речь идет об одном преступлении, совершенном этой группой.

Изучение практики показало, что есть свои особенности и при определении стоимости похищенных импортных товаров. В том случае, если организованной преступной группой похищен импортный груз, размер ущерба определяется по оптовым ценам, утвержденным в установленном порядке, или по импортной стоимости (в случае, когда оптовые цены не устанавливаются), с применением коэффициентов на соответствующую продукцию или на основании заключения товароведческой экспертизы на импортные узлы, детали, приборы и другое оборудование, являющееся составной частью линий, агрегатов и иных комплектов машин и приборов, на которые оптовые цены не устанавливаются и в счетах-фактурах, импортная стоимость не ука- зывается, с применением коэффициентов на соответствующую продукцию или группу продукции’.

Следователь, установив размер материального ущерба, причиненного хищением, совершенным ОПТ, должен принять все меры для того, чтобы обеспечить его полное возмещение. Он должен знать, что обнаружение и изъятие похищенного или нажитого преступным путем имущества, обеспечение его возможной конфискации и гражданского иска достигается посред-

См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Общая часть. — М.,1996. С.127.

~ См.: Мелихов В.М,, Могшатов Н.Н., Филиппов П.М. Установление размера мате- риального ущерба при расследовании хищений //Совершенствование криминали- стических средств и методов раскрытия и расследования хищений социалистического имущества. - Волгоград, 1983, С.87; Бюллетень Верховного Суда РСФСР. 1990. № 1.С. 17.

203

ством проведения в соответствии с действующим законодательством обысков, выемок и наложения арестов1.

Проведенные нами исследования показывают, что причиненный ущерб возмещался только на 78,8%. Причины неполного возмещения заключаются в следующем:

  • одновременно с производством обыска арест на имущество обвиняемых накладывался лишь в 51% случаев:
  • по 28% уголовных дел обыски, наложение ареста на имущество и вклады обвиняемых не производились вообще;
  • по 31% изученных дел указанные процессуальные действия производились формально, как правило, перед окончанием расследования.
  • Следователями, в целях обнаружения и изъятия похищенного, редко проводятся повторные обыски. Данные следственные действия производились лишь в 18% случаев. Имеются и другие недостатки. Например, при составлении описи имущества, на которое наложен арест, в протоколах не всегда отражаются индивидуальные признаки и качество описываемых предметов и т.п.

Необходимо также отметить, что при наложении ареста на имущество не привлекались специалисты и не проводилась оценка подлежащего аресту имущества с использованием специальных познаний. В этой связи необходимо заметить, что стоимость имущества, в том числе и бывшего в употреблении, определялась, как правило, исходя из его первоначальной стоимости, что является одной из причин неполного возмещения причиненного преступлением ущерба.

При проведении последующих следственных действий в рассматриваемой следственной ситуации могут использоваться также назначение и

См.: Криминалистика. Т.2 /Под ред.Р.С.Белкина, И.М.Лузгина. - М,: Академия МВД СССР, 1980. С.115-132; Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. - М., 1994.

204

проведение криминалистических и иных видов судебных экспертиз, следственный эксперимент и иные следственные действия1, обусловленные результатами предшествующего расследования.

Иногда на последующем этапе расследования складывается ситуация, когда причастность организованной преступной группы к расследуемому хищению груза доказана, однако следователь располагает недостаточно проверенными данными о других эпизодах ее преступной деятельности. В такой ситуации успех дальнейшего расследования во многом зависит как от правильной оценки и умелого использования уже собранных доказательств, так и от умения следователя использовать сведения, которые можно получить из соответствующих криминалистических учетов, а также из материалов нераскрытых уголовных дел о хищениях грузов2.

В целях успешного расследования других эпизодов преступной деятельности организованной преступной группы, связанной с хищениями грузов, необходимо прежде всего установить принадлежность похищенного груза. Проведенное нами исследование показало, что 87% дополнительно выявленных эпизодов хищений вменялись обвиняемым, как «хищения из неустановленных в процессе расследования вагонов и контейнеров». Однако, номер грузового поезда, номер и вид вагона (контейнера), грузоотправитель и грузополучатель, вид груза, место и время совершения хищения входят в предмет доказывания рассматриваемой категории преступлений. Эти обстоятельства относятся к событию преступления, доказывать которое обязывает следователя уголовно-процессуальный закон”. Невыяснение указанных требований приводит к неполноте и односторонности проведенного расследования. В пользу такого вывода свидетельствуют и данные нашего исследования.

См.: Уголовный процесс: Учебник. Общая часть /Под ред.профессора В.П.Божьева. - М, 1997. С.87-101.

См.: Овчинский С.С. Оперативно-розыскная информация. — М., 2000. С. 116-118. “ Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. - М., 1995. Ст.68.

205

Почти 28% изученных уголовных дел эпизоды хищений из неустановленных следствием вагонов и контейнеров исключались судами из обвинения за не- доказанностью участия обвиняемых в их совершении . В то же время линейные органы внутренних дел на железнодорожном транспорте располагают значительными возможностями по установлению принадлежности похищенного груза.

Такие сведения могут быть получены из информационно-поисковой системы «Грузы- ЖД», АИПС «Грузы-ЖД» представляет собой специализированную информационно- поисковую систему всесоюзного масштаба, предназначенную для сбора, обработки, хранения и выдачи информации о хищениях груза и багажа на железнодорожном транспорте. Эта система сосредоточена в ГИЦ МВД России. Эта АИПС позволяет следователю: при наличии данных о некоторых характеристиках преступления (время, место, способ совершения, предмет посягательства и т.д.) получить сведения о зарегистрированных сходных раскрытых и нераскрытых хищениях грузов, в том числе совершенных организованными преступными группами; при наличии таких же сведений получить информацию о возможной причастности к хищению конкретных лиц или организованной преступной группы; при сообщении некоторых из указанных выше сведений получить информацию о наиболее вероятных местах, где могло быть совершено хищение из подвижного состава.

Следователю необходимо знать, что при постановке на учет сообщений о нераскрытых хищениях груза и багажа во все линейные органы внутренних дел, обслуживающие станции, где была длительная стоянка состава, из которого совершено хищение, направляется информация о месте длительных стоянок состава на территории, обслуживаемой данным линейным органом внутренних дел на транспорте, виде перевозочных средств, виде и наиме-

См.подробно: Титова Е.С. Некоторые особенности методики расследования хищений грузов на железнодорожном транспорте, совершенных организованными преступными грузами / Труды Академии МВД России. - М., 2001. С.77-78.

206

новании груза, расположение его в вагоне, характере упаковки груза, размере ущерба от хищения, дата его отправления. Сообщается также номер уголовного дела и орган, его возбудивший и зарегистрировавший.

Работа АИПС «Грузы-ЖД» оказывает заметное влияние на процесс расследования хищений грузов на железнодорожном транспорте, совершенных ОПТ. Она, по существу, содержит сведения об основных элементах криминалистической характеристики хищений грузов и ориентирует работников линейных ОВД на транспорте на источники информации, необходимые в раскрытии и расследовании указанных преступлений. Эффективность использования следователями и оперативными работниками возможностей данной системы свидетельствуют о том, что с ее помощью только за 1 месяц 1997 года раскрыто более 170 хищений грузов, совершенных организованными преступными группами1.

Следователь должен знать, что информация о вагонах и контейнерах, из которых были совершены хищения, может быть получена и из локальных АИПС, создаваемых некоторыми УВДТ для сбора, хранения, обработки и поиска информации о хищениях грузов, совершенных ОПТ на участках их оперативного обслуживания. Поэтому заслуживает внимания инициатива работников Забайкальского УВДТ, которые совместно с учеными лаборатории технической кибернетики Сибирского отделения Академии наук России разработали и внедрили универсальную информационно- поисковую систему общего назначения «УНИСОН».

Эта АИПС реализована на базе двух электронно-вычислительных машин и двух устройств размножения информации типа «Ксерокс». Система является одной из первых в нашей стране, которая используется транспортными подразделениями МВД непосредственно на местах. Особенность ее за-

1 См.: Информационное письмо ГУВДТ МВД СССР № 28/412 от 3.06.97 г. «О ре- зультатах функционирования АИПС «Грузы-ЖД».

207

ключается в следующем: во-первых, она базируется на двух малых ЭВМ, об- ладающих сравнительно малой стоимостью; во-вторых, в зависимости от по- ставленных задач возможны различные варианты сбора и обработки исход- ной информации; в-третьих, исходные данные, которые подлежат автомати- зированной обработке, не подвергаются предварительному ручному кодиро- ванию, а вводятся в память машины текстовым описанием.

Следователю нужно помнить, что с помощью информационно-поисковой системы «УНИСОН» решаются следующие типы задач, направленные на раскрытие и расследование хищений грузов:

  1. «Грузы-Т» - информационно-поисковая задача о хищениях грузов, совершенных ОПТ из подвижного состава, выявленных на участке обслужи- вания ЛОВД на транспорте. Задача аналогичного типа решается и централи- зованной АИПС «Грузы-ЖД» в ГИЦ МВД России. Но, как отмечалось, отли- чительной особенностью задачи «Грузы-Т» является полное текстовое опи- сание объекта преступного посягательства с указанием всех признаков, наи- более полно характеризующих похищенный груз (наименование, вид, цвет, размер, материал, из которого он изготовлен, предприятие-изготовитель, ко- личество похищенного и т.п.). Все это исключает ошибки и частичную поте- рю информации, не поддающейся полному кодированию, что неизбежно возникает в процессе ручного кодирования исходной информации. Первич- ным документом, с помощью которого вводится информация в память ЭВМ, является учетная карточка «Грузы-ЖД».

Положительным примером использования следователем названной АИПС служит то, что в июле 1998 года на станции Фастов, обслуживаемой линейными органами Забайкальского УВД на транспорте, была выявлена ор- ганизованная преступная группа, совершавшая хищения грузов в течение 1997-98 гг. При проведении обысков у всех членов этой организованной группы было изъято большое количество промышленных товаров, в том числе и несколько одинаковых компьютеров. Следователь уведомил об этом все

208

УВДТ страны. Был сделан запрос в АИПС «УНИСОН», из системы был по- лучен ответ, что в ЛОВД на станции Чита имеется уголовное дело о нерас- крытом преступлении по факту хищения 20 таких же компьютеров на общую сумму 60 тыс. рублей. В процессе расследования место хищения установить не удалось. Позднее путем проведения необходимых следственных действий было установлено, что хищение компьютеров было совершено ОПТ именно на станции Фастов.

  1. «Грузы-П» - информационно-поисковая задача о выявленных ком- мерческих браках на платформах с автотракторной техникой, которые поступили с соседних дорог.

Следователь должен знать также, что в память машины вводится ин- формация о всех платформах с автотракторной техникой, проследовавших стыковые станции с коммерческим браком, с указанием; номера платформы, номера грузового поезда, в составе которого находилась платформа, даты и время обнаружения коммерческого брака, станций отправления и назначе- ния, полного описания коммерческого брака с отражением количества недос- тающих мест и наименования похищенного. Эти сведения получают работ- ники оперативных заслонов на стыковых станциях в процессе непосредст- венного осмотра платформ с автомобильной и автотракторной техникой и изучения перевозочных документов, а затем передают их в УВДТ по теле- тайпу. Впоследствии они могут использоваться следователями при осмотрах этих платформ по прибытию их на станцию назначения, а также при уста- новлении принадлежности груза, изъятого у похитивших его лиц.

К числу локальных АИПС с большим успехом применяемых следователями при расследовании хищений грузов, совершенных организованными преступными группами на железнодорожном транспорте, можно отнести и программно-технический комплекс (1 ПК) - «Розыск-Магистраль», функцио- нирующий на участках всей Центральной России, обслуживаемых линейны- ми органами Московского УВД на железнодорожном транспорте.

209

С помощью ПТК «Розыск-Магистраль» можно осуществлять: выявление в пассажиропотоке лиц, находящихся в розыске (федеральном или местном), представляющих оперативный интерес для правоохранительных органов, въезд которым на территорию России запрещен или необходим контроль над их перемещением, оформляющих документы на получение материальных ценностей при перевозке грузов по утраченным или похищенным документам; сбор и анализ архивной информации о передвижении лиц, представляющих оперативный интерес, и их окружения, подозреваемых в посягательствах на грузы; систематизацию сведений по регистрируемым преступлениям в сфере грузовых и пассажирских перевозок и проведение аналитической работы с целью их раскрытия; контроль за перемещением грузов и багажа, анализ информации о физических и юридических лицах, участвующих в перевозочном процессе.

Практика свидетельствует, что до внедрения данной системы транспортными органами задерживалось в месяц в среднем около 180 лиц, находящихся в федеральном и местном розыске.

Возможности системы позволили за этот же срок проверять более 450 тыс. пассажиров и, как результат, произвести задержание почти 300 преступников, из них 140 чел. - за хищения грузов. В период с 1996 по 1997 гг. было проверено около 6 млн. человек и задержано 4000 преступников, находящихся в розыске, среди них почти 1600 человек — за хищения грузов.

Если в 1992-1997 годах ежегодно подразделениями транспортной милиции за различные преступления задерживалось 2-2,5 тыс. человек, то за 1998 год — 7,5 тысяч. За 10 месяцев 1999 года количество задержанных лиц с использованием данного комплекса уже составило около 7 тысяч.

В настоящее время ПТК «Розыск-Магистраль» установлен в 50% УВДТ России, а именно: Московском УВД на железнодорожном, воздушном и водном транспорте, Волго-Вятском, Западном, Приволжском, Северном, Северо-Западном, Северо- Кавказском, Среднеуральском и Южно-Уральском

210

УВДТ. Одновременно с развитием комплекса организован удаленный доступ к нему ОПУ и ГУВДТ МВД России, а также многих территориальных ГУВД- УВД областей, находящихся в зоне обслуживания указанных УВДТ.

Изучение практики расследования уголовных дел показало, что внедрение данного ПТК позволило вышеперечисленным УВДТ осуществлять проверки интересующих лиц не только по «своему» региону, но и по регионам обслуживания подключенных к комплексу УВДТ, т.е. на основе исполь- зования WEB-технологии было начато создание прозрачной для транспорт- ных правоохранительных структур информационной среды, позволяющей давать информацию о лицах из состава ОПТ, совершающих хищения грузов. С 1998 по 1999 гг. в результате совершенствования НТК «Розыск- Магистраль» и ежесуточного наполнения его данными из АИС «ФР — Опо- вещение» осуществлена проверка 240 млн. пассажиров и было задержано 15,6 тыс. преступников, находившихся в розыске1.

До 1998 г. для работы с ПТК «Розыск-Магистраль» во всех УВДТ были созданы 132 автоматизированных рабочих места.

Существуют и другие методы установления принадлежности изъятого у членов организованной преступной группы груза.

Изучая дела о нераскрытых хищениях грузов и установив совпадение ряда существенных признаков способов их совершения со способом совершения расследуемого организованной группой хищения, следователь может выдвинуть версию о совершении этих преступлений одной и той же группой лиц. Путем дальнейшего изучения таких уголовных дел нередко удается со- брать достаточные данные о месте, времени и иных обстоятельствах совер- шения других эпизодов хищения, совершенного привлекаемой к ответствен- ности преступной группой.

См.: Анализ возможностей использования ЛУВД (ЛОВД) на ж.д. транспорте полной версии программно-технического комплекса «Розыск-Магистраль» в раскрытии и расследовании хищений грузов, совершенных ОПТ. Приложение № 35.

211

Методика расследования нераскрытых преступлений прошлых лет достаточно глубоко разработана в криминалистической литературе1. Поэтому особенности работы следователя по нераскрытым хищениям грузов прошлых лет не выделялись нами в самостоятельный объект исследования. Однако мы считаем необходимым указать следователю на необходимость изучения и использования «старых» дел, аналогичных по способу совершения с расследуемым хищением груза, совершенным ОПТ, в целях установления других эпизодов преступной деятельности организованной группы.

Сведения о таких преступлениях следователю можно получить либо путем использования криминалистического учета, либо путем внимательного систематического ознакомления с содержанием ориентировок, поступающих из других органов2.

Принадлежность груза можно установить, определив предприятие-изготовитель груза, которое, как правило, является и отправителем. Изучив документацию, составляемую предприятием-изготовителем на отправляемые грузы, можно без труда установить станции отправления и назначения, получателя груза, номер и вид перевозочного средства, его маршрут и т.п.

В случае, если установлена принадлежность похищенных материальных ценностей, следователь должен выяснить следующие вопросы: кто из членов организованной преступной группы причастен к вновь установленным эпизодам хищения; какова роль и степень участия каждого из них; нет

См.: Лавров В.П. Использование материалов архивных уголовных дел при рассле- довании преступлений. - М.: ВНИИ МВД СССР, 1971; он же. Особенности рассле- дования нераскрытых преступлений прошлых лет: Учебное пособие, — М,: ВШ МВД СССР, 1972. С.68.

2 См.: Лавров В.П. Особенности расследования нераскрытых преступлений прошлых лет. - М.: ВШ МВД СССР, 1972. С.34; Прохорова Е.В. Организация работы следователя по предупреждению уклонения обвиняемых от следствия и их розыск. - М.: ВНИИ МВД СССР, 1987. С Л 7: Тимофеев Ю.В. Розыск скрывшихся преступников — важное направление в деятельности следователя //Информационный бюллетень МВД РФ, № 3 (76). 1993. С.47; Справочник следователя в 2-х томах. - М., 1993. С.97.

212

ли противоречий в показаниях соучастников по дополнительно выявленным эпизодам хищения и т.п.

Достигается это путем проведения дополнительных допросов каждого из обвиняемых, очных ставок, проверки их показаний на месте. При необходимости могут проводиться и другие следственные действия, направленные на установление деятельности организованной преступной группы в полном объеме.

Представляется необходимым заметить, что планирование последующего этапа расследования многоэпизодных хищений грузов, совершенных ОПТ, тесно связано с бригадным методом расследования преступлений, который требует четкой организации и хорошо продуманного разделения труда. Если расследование проводится бригадой следователей с участием оперативных работников, составляется не один, а несколько планов расследования: единый план работы всей бригады; план расследования каждого преступного эпизода; индивидуальные планы работы каждого члена бригады; планы отработки каждой следственной версии; планы проведения конкретных следственных действий.

Изучение практики расследования хищений грузов, совершенных ОПТ, показывает, что эффективность бригадного метода расследования повышается благодаря четкости планирования.

Например, в 1998 году следственным отделом при Дальневосточном УВДТ расследовалось уголовное дело по фактам хищения импортных грузов, совершенного организованной преступной группой, состоящей из работников станции Красноярск Дальневосточной железной дороги. Уголовное дело расследовалось бригадой следователей, которую возглавлял заместитель начальника следственного отдела.

Чтобы все члены следственной бригады имели ясное представление о ходе расследования дела, уже на первоначальном этапе расследования была составлена сводная ведомость преступных связей обвиняемых. Она велась

213

руководителем бригады. Каждый день она дополнялась и изменялась по мере выявления соучастников и дополнительных фактов хищений. Это позволяло членам бригады быстро ознакомиться как с содержанием преступной деятельности каждого обвиняемого, так и с содержанием его связей с другими обвиняемыми по делу. Данная ведомость ежедневно использовалась при корректировке и дополнении индивидуальных планов работы следователей, а также при подготовке к проведению допросов, обысков и других следственных действий,

Кроме сводной ведомости преступных связей в ходе расследования уголовного дела велся карточный учет каждого отработанного эпизода. Такая карточка удобна тем, что она содержит в себе максимум информации об обстоятельствах совершения того или иного преступного эпизода: о месте и времени хищения; лицах, совершивших данное преступление; конкретной единице подвижного состава, из которой были похищены ценности; наименование и общая стоимость похищенного. Ведение карточного учета выявленных эпизодов хищений позволяет работникам дознания экономить время при выполнении отдельных поручений следователя. Эти карточки, не изучая материалов уголовного дела, помогают собрать сведения о вагоне или контейнере (изъять перевозочные документы, сделать из них необходимые выписки и т.п.); установить стоимость похищенного; допросить лиц, являющихся свидетелями данного преступления и т.д.

На первоначальном этапе расследования уголовного дела по станции Красноярск по мере выявления фактов хищений карточкам присваивались порядковые номера. На последующем же этапе расследования все карточки были сгруппированы в хронологическом порядке и впоследствии использовались при составлении постановлений о привлечении в качестве обвиняемого и написании обвинительного заключения.

В процессе расследования уголовных дел данной категории следователи, как правило, испытывают трудности, связанные с изучением личности

214

преступников, т.к. порой по таким делам к уголовной ответственности при- влекается несколько десятков человек. В таких случаях целесообразно при- менять сводную схему изучения личности обвиняемых.

Из сказанного можно сделать вывод, что плановая и целеустремленная работа следственной бригады (каждый следователь ежедневно проводил не менее восьми следственных действий), в сочетании с составлением рассмот- ренных нами схем и карточек, а также другой вспомогательной документа- цией, позволила расследовать сложное многоэпизодное дело о хищении гру- за, совершенное организованной преступной группой, в сравнительно корот- кий срок - за четыре месяца. За совершенные хищения все члены этой пре- ступной группы были привлечены к уголовной ответственности и пригово- рены к длительным срокам лишения свободы.

В последние годы следственная практика по делам о хищениях грузов все чаще сталкивается с целенаправленным, порой весьма изощренным про- тиводействием следствию не только со стороны подозреваемых и обвиняе- мых, но и свидетелей, потерпевших. Особенно это заметно по делам о хище- ниях грузов на железнодорожном транспорте. Объясняется это, прежде всего, наличием факторов, характеризующих систему железнодорожного транспорта, рассмотренных нами выше.

Изученная нами следственная практика показывает, что активное, пла- нируемое, систематичное противодействие организованных преступных групп следствию в ходе расследования хищений грузов, совершенных орга- низованными преступными группами, является одним из существенных ка- чественных отличий организованной преступности от иных видов современ- ной преступности.

Следственная практика по делам о хищениях грузов, совершенных ОПТ, свидетельствует о том, что приемы, методы и средства противодействия расследованию организованной преступной деятельности в силу специ- фических особенностей отдельных проявлений организованной преступно-

215

сти можно разделить на две группы. Первая группа приемов, средств и методов противодействия организованных преступных групп, совершивших хищения грузов, разоблачению реализуется их лидерами: в процессе формирования организованной преступной группы; в ходе организованной преступной деятельности; в процессе некриминальной части жизнедеятельности ОПТ.

Вторая группа средств, приемов и методов противодействия названных организованных преступных групп разоблачению реализуется коллективными усилиями ОПТ на последующем этапе расследования дел о хищениях грузов.

Изучение следственной практики по делам данной категории свидетельствует о том, что характер, интенсивность и особенности противодействия следствию ОПТ во многом зависят от начальных ситуаций расследования хищений грузов, возникающих после ареста подозреваемого. Эти ситуации характеризуются следующим: действия, инкриминируемые арестованному подозреваемому, свидетельствуют о совершении им хищения груза в составе ОПТ; во вменяемом подозреваемому факте нет явных признаков организованной преступной деятельности, но у линейных органов внутренних дел имеется оперативно-розыскная информация, свидетельствующая о принадлежности подозреваемого к ОПТ или о совершении им данного преступления в ее составе.

Эти ситуации предопределяют цели и конкретные приемы, средства и методы противодействия организованной преступной группы расследованию хищения груза, речь о которых пойдет ниже.

Следователь должен знать основные меры преодоления противодействия организованной преступной группы, совершившей хищение груза, следствию. Их можно классифицировать на три группы.

В первую группу входят обычные процессуальные, криминалистические и оперативно- розыскные приемы, методы и средства ведения предваритель-

216

ного следствия, оперработник, следователь которыми осуществляет сбор и фиксацию источников доказательств, самих доказательств и иной информации. Качественное, подкрепленное техническими средствами процессуальное документирование результатов расследования, умелое использование тактических и методических рекомендаций криминалистики является, по нашему мнению, надежным, доступным способом предупреждения и преодоления возможных попыток противодействия следствию. Криминалистика имеет достаточно разработок, посвященных расследованию отдельных разновидностей преступлений, их должен знать и использовать в расследовании хищений грузов следователь.

Во вторую группу мер преодоления противодействия следствию следует включить те организационно-технические, оперативно-розыскные, криминалистические, процессуальные средства, которые осуществляются следователями в ответ на конкретные шаги ОПТ и ситуации расследования, возникающие в связи с принятием ими мер противодействия следствию. Эта группа приемов, способов и методов противодействия является наиболее характерной для современной следственной практики по уголовным делам о хищениях грузов, совершенных организованной преступной группой, расследование которой проводится в условиях активного криминального противодействия следствию1.

В третью группу приемов, способов и методов преодоления противодействия следствию по анализируемым делам можно отнести экстраординарные меры следствия, адекватные заранее подготовленным, мощным сред-

См.: Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. //СЗ РФ. 1995. № 33. Ст.3349; Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования /Под ред. профессоров Т.В.Аверьяновой, Р.С.Белкина. - М., 1997.

217

ствам противодействия, которые организованные преступные группы применяют в ответ на реальную угрозу полного их разоблачения1.

Наиболее существенное негативное влияние на результаты расследования по делам данной категории, как показывает практика, способны оказать субъекты коррумпированных связей из числа должностных лиц с достаточно большими служебными полномочиями, работающие в ОВД, на транспорте. Значительную «помощь» ОПТ может оказать и человек, работающий в органах власти и управления, в средствах массовой информации. В нашем случае это руководители управлений и отделений железных дорог, главы администраций регионов, по территории которых проходит железная дорога.

Такими признаками противодействия следствию посредством коррумпированных связей является искусственно подогреваемая ажиотажная общественная атмосфера, создаваемая вокруг расследования в целом, по поводу личности подозреваемого, а в некоторых случаях — и личности следователя. Факты наблюдались нами в 18% изученных уголовных дел.

В таких случаях в средствах массовой информации регионов, по которым проходит транспортная магистраль, появляются заказанные организованным преступным формированием публикации, выпячивающие как отдельные факты, положительно характеризующие подозреваемого, так и вымышленные (или действительно имевшие место) промахи, ошибки, злоупотребления следствия.

Имеют место факты целенаправленного распространения слухов о политической подоплеке расследуемого события, организация пикетирования, голодовок людей и незаконных демонстраций. Нередко и организация организованными преступными группами протестов представителей обществен-

См.: Антонов В.М., Кувалдин В,П. Особенности формирования негласного аппарата для борьбы с организованной преступностью //Оперативная работа. № 1 (144). 1997.С.17-22.

218

ных движений и партий, выдающих расследование за покушение властей на демократические устои.

Такое противодействие отмечалось при расследовании уголовного дела по факту хищения груза, отправленного со ст. Красноярск на ст. Хабаровск. В этом случае имела место «ложная отправка» груза (компьютеры) в контей- нере, который на самом деле был загружен мусором. Цена отправки состави- ла 6 млн. рублей. Контейнер был получен на ст. Хабаровск по подложным документам на подставную фирму «Лонг». Дорога не обеспечила сохран- ность груза, что послужило основанием для предъявления в арбитражном суде иска о взыскании с нее стоимости груза. После ареста 9 членов ОПТ, со- вершившей хищение, по радио, телевидению, в местной печати гг. Хабаров- ска, Красноярска и других городах прокатилась волна передач, прошли мас- совые выступления станционных рабочих с требованиями освободить аре- стованных. Следователю удалось преодолеть это противодействие и при- влечь к уголовной ответственности 16 членов ОПТ, которые были осужде-

1 ны .

В таких случаях задачей следователя является последовательная ней- трализация предпринимаемых этими лицами мер процессуальными средст- вами, а также организационно-управленческими приемами. Иногда эффек- тивно действуют официальные предупреждения лица, проявляющего актив- ность и интерес к делу о хищении, о возможности его допроса в качестве свидетеля по делу, специальные запросы в органы, им возглавляемые, о пре- доставлении информации, необходимой для расследования и пр. В необхо- димых случаях возможно также «стимулирование» следствием длительных командировок такого должностного лица, временное отстранение от дел при помощи предоставления очередного отпуска и пр.

По материалам Дальневосточного управления внутренних дел на транспорте. Уголовное дело № 1020.

219

Следует помнить также, что при благоприятных для следствия условиях не исключено и разоблачение организующих противодействие следствию коррупционеров, привлечение их к уголовной ответственности или как членов ОПТ, или, в крайнем случае, за должностное преступление.

Бывают случаи давления на следствие через прессу. Оно бывает очень эффективно в том случае, если линейные органы внутренних дел не отладили практику и не опережают коррумпированных лиц в подаче общественности официальной информации. Следователь должен помнить, что усилия ОПТ можно нейтрализовать опубликованием в официальных местных и региональных изданиях сведений о наиболее важных результатах расследования, но без деталей. Например, следователь может опубликовать сведения о стоимости изъятых при обыске похищенных ценностей, результатах экспертиз, следственных экспериментов, показаний самих подозреваемых. При этом следователь должен выбирать наиболее выгодный для целей расследования момент, а также воздерживаться от комментариев. В таких случаях ему необходимо уклоняться от устных сообщений и заявлений в прессе, которые можно извратить.

Возможности прессы можно использовать для дезинформации ОПТ о ближайших планах следствия, а также как элемент реализации тактической комбинации или криминалистической операции в ходе расследования. Например, для побуждения ОПТ, направленного на более надежное укрытие похищенного, перемещение его в другое место с целью захвата подозреваемых с поличным.

Исключительно полезна публикация аналитических материалов по уголовному делу специалистов — признанных авторитетов в области расследования аналогичных дел, но не относящихся к данному ведомству, прокурорских работников, надзирающих за законностью расследования.

Наиболее сложной задачей следователя по делам данной категории является нейтрализация противодействия расследованию со стороны коррум-

220

пированных должностных лиц органов власти и управления. Эти лица, включающиеся в противодействие расследованию, имеют длительные и прочные служебные, дружеские связи с ответственными должностными лицами разного регионального уровня и значительные возможности влияния на их мнение.

Лица, втягиваемые в противодействие следствию, только в крайнем случае идут на составление каких-либо документов, в которых могут содержаться доказательства противодействия следствию. Поэтому следователь должен использовать такой прием блокирования и преодоления противодействия как требование формального документального подтверждения предложений и требований должностных лиц по делу, а также фиксирование таких требований известными оперативно-розыскными средствами.

Следует отметить, что наиболее эффективным методом нейтрализации действий коррумпированных лиц из правоохранительных органов является возбуждение процедуры служебной проверки заподозренного в попытках вмешательства в ход расследования либо в отдельных его действиях, объективно нанесших ущерб расследованию дела о хищениях грузов. При этом следователь должен шире использовать возможности подразделений собственной безопасности, образованных в органах МВД, ФСБ. Весьма существенным является сегодня способ противодействия. С ним мы встречались более чем в 20% изученных уголовных дел о хищениях грузов на железнодорожном транспорте1.

В целях эффективности расследования хищений грузов следователь должен знать, что признаками такого противодействия является непросто изменение всех показаний или их части в сторону смещения вины подозреваемого свидетелями или потерпевшими, а предоставление сведений, источни-

См. подробно. Результаты анализа уголовных дел, возбужденных УВДТ, ЛУВДТ. ЛОВДТ по фактам хищений грузов на ж.д. транспорте. Приложение № 36.

221

ков доказательств и самих доказательств, кардинально изменяющих юридическую формулу обвинения или исключающую уголовную ответственность.

Средства преодоления такого противодействия расследованию, которые должны применяться линейными органами внутренних дел в таких случаях, зависят от причин, толкнувших свидетелей и потерпевших на сознательную помощь ОПТ. В случае, если это связано с угрозами жизни свидетелей и потерпевших, ситуацию еще можно разрядить путем хотя бы организационно сложных и дорогостоящих средств защиты. Если же ситуация связана с подкупом указанных лиц или с комплексом тех или иных причин, дело неизбежно принимает крайне негативное направление.

Нейтрализацией такого рода противодействия является, прежде всего, изоляция свидетелей и потерпевших от воздействия на них членов ОПТ. Например, следствие может тайно вывести указанных лиц с семьями из города, разместить в пансионате, соответствующим образом оформить их отсутствие на работе, взять под охрану имущество и пр. В необходимых случаях можно продемонстрировать реальную возможность обвинения в пособничестве ОПТ, привлечения к ответственности за дачу ложных показаний.

По мнению автора, совпадающего с мнением 80% интервьюированных сотрудников ЛОВД на транспорте, допустимы два варианта решения проблемы защиты свидетелей и других участников процесса. Первый — издание комплексного закона, основанного на целостной концепции и охватывающего понятийные, уголовно-правовые, процессуальные и профилактические аспекты, а также вопросы организационного, информационно-аналитического, кадрового и ресурсного обеспечения (как это сделано во многих странах). Второй — внесение необходимых изменений и дополнений в действующее законодательство, чтобы после апробации их эффективности перейти к разработке комплексного акта в полном объеме. В нем необходимо предусмотреть: во-первых, право должностных лиц органов предварительного расследования не указывать в протоколах следственных действий сведения о по-

222

терпевшем и свидетеле, а также присваивать им псевдонимы; во-вторых, возможность допроса в суде потерпевшего и свидетеля в отсутствие подсудимого и его адвоката, освобождение защищаемого лица от явки в зал судебного заседания, предъявление для опознания обвиняемого (подозреваемого) без визуального наблюдения опознаваемым опознающего. Так или иначе, вопрос защиты свидетеля нуждается, по мнению автора и 100% интервьюированных оперативных и следственных работников ЛОВД на железнодорожном транспорте, в безотлагательном его разрешении.

В пользу такого вывода автора со всей очевидностью свидетельствует и тот факт, что аналогичные нормативные акты уже приняты правительствами и главами региональных администраций ряда субъектов Российской Федерации1.

Отмеченная нами выше ситуация расследования, как уже говорилось, связана с тем, что о вменяемом подозреваемому факте хищения груза с самого начала следствия имеются доказательства соучастия подозреваемого в преступлении, совершенном ОПТ. Примерами такой ситуации могут служить: задержание на месте преступления при хищении груза со станции одного из членов ОПТ; задержание расхитителя с поличным при передаче ему похищенного груза, после которого основная часть участников данного преступления скрылась от преследования, избежала задержания и находится на свободе.

Эта следственная ситуация, как правило, вызывает меры противодействия, направленные на достижение следующих целей: выдать этот криминальный акт за преступление, совершенное не организованной преступной группой, а неизвестными друг другу лицами, сорганизовавшимися накануне

См.: Положение о мерах социальных защиты и материального стимулирования граждан, способствующих раскрытию преступлений, совершенных организованными преступными группами. Утверждено распоряжением Премьера Правительства Москвы № 791-рп от 28 августа 1996 г. //Вестник мэрии Москвы. 1996. № 21.

223

преступления, без определенного организатора; спасти основной состав ОПТ путем отсечения разоблаченной его части; «заволокитить» уголовное дела о хищении груза при помощи давления на следствие, манипуляций с составом следователей.

При этом задержанные подозреваемые в хищении груза дают показания по делу только по фактам, касающимся их лично. Когда же следствию известно, что в преступлении участвовало 2-3 человека, а арестован только один подозреваемый, то используется версия о ситуационном характере преступления, совершенного мало знакомыми между собой людьми.

Следует отметить, что задачей следствия в данном случае наряду с добросовестным расследованием факта хищения груза на железнодорожном транспорте является: выявление доказательств группового, а затем и организованного характера этого преступления; организация оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и процессуальной фиксации всех явно криминальных и иных связей подозреваемого; выявление среди нераскрытых на участке, обслуживаемом ЛУВД (ЛОВД), преступлений, аналогичных расследуемому по характеру, методам подготовки, способам совершения и сокрытия следов хищения; проверка на причастность к этим преступлениям как самого подозреваемого, так и выявленных лиц его криминального окружения и пр. Если данные хищения спланированы и осуществлены ОПТ, то вполне возможно, что возникнуть какие-то данные об этом, будут зафиксированы доказательства.

Изучение следственной практики показывает, что не лишним в таких случаях является и анализ ранее раскрытых аналогичных хищений и иных преступлений, по которым осуждены лица из криминального окружения подозреваемого. Может случиться, что будут выявлены доказательства участия арестованного подозреваемого в некоторых из них. Такая организация и методика расследования хищений грузов предпочтительна потому, что, как правило, лишь ОПТ возможности инициативно принимать меры противодей-

224

ствия следствию, так как вынуждает заниматься в основном сокрытием следов ранее совершенных преступлений. Находясь в сфере внимания следствия, члены ОПТ также могут дать в руки следствия улики поведения, указать на местонахождение источников доказательств, мест сокрытия похищенного и пр.

В этой ситуации необходимо быстрое включение в процесс следствия квалифицированного адвоката, с которым якобы заключили договор родственники подозреваемого. На самом деле адвокат может быть из тех, которые хотя и не имеют прямого отношения к ОПТ (практике известны и случаи членства квалифицированных юристов, адвокатов в нем), но в случае необходимости привлекается преступной группой к освобождению от уголовной ответственности своих членов любыми средствами за большие гонорары.

Признаки внепроцессуальной заинтересованности адвоката в исходе уголовного дела, а тем более факты оказания им мер противодействия следствию требуют особого внимания со стороны следствия.

Необходимо знать, что ходатайства адвоката, документы, подлежащие приобщению к делу, принимаются следователем только в официальной письменной форме с отметками на двух экземплярах даты и времени получения. При этом, как показывает практика, могут быть требования следователя о развернутом правовом фактическом обосновании их законности и относи-мости к делу. В случае требования адвокатом письменных или устных ответов на его заявления и ходатайства, необходимо иметь в виду, что такие действия зачастую носят разведывательный характер, направляются на то, чтобы выявить осведомленность следствия о тех или иных фактах, состоянии след- ствия, чтобы получить информацию о результатах следственных действий, проведенных в отсутствии адвоката и пр.

В этом случае следователь должен помнить, что одной из мер сохранения следствием информации является сокрытие части содержания протоколов следственных действий, не подлежащих, по мнению следователя, раз-

225

глашению. Так, например, сведения о фамилии, месте жительства свидетелей и потерпевших в протоколах можно заменить фразой «имеются в деле», предъявляются для ознакомления лишь ксерокопии части протоколов, заверенных подписью следователя и печатью правоохранительного органа, из которых нельзя получить весь объем информации, но чего вполне достаточно для достижения каких-то частных целей следствия.

Следователь может использовать интерес ОПТ к непосредственной и косвенной следственной информации в процессе проведения криминалистических операций для намеренной утечки сведений, дезинформации членов ОПТ, направленной на выявление ее состава, совершенных преступлений, мест хранения похищенного и др.

Нужно помнить, что признаками принадлежности задержанных к крупной организованной преступной группе является высокая техническая оснащенность, хорошая информированность о предмете преступления, финансовом положении жертвы; четкая продуманность и организационная подготовленность преступления.

Противодействие расследованию в такой ситуации направлено на исключение возможности выхода следствия на основную часть ОПТ, локализация провала даже путем представления следствию доказательств против арестованных подозреваемых в хищении грузов на транспорте. При этом выяснению истинных обстоятельств криминальной деятельности ОПТ, как правило, препятствует и поведение подозреваемых, которые не заинтересованы в раскрытии их причастности к преступной организации и ее деятельности.

Противодействие следствию сопровождается значительной материальной поддержкой подозреваемых и их семей, которые, не зная об истинных намерениях лидеров ОПТ, чувствуют моральную ответственность перед ними.

В это время организованная преступная группа не только не препятствует расследованию, а, наоборот, наводит следствие на свидетелей и потер-

226

певших, показания которых работают на версию об ограничении состава группы, участвовавшей в совершении хищения груза, только задержанными. Тем временем данная группа уничтожает следы связи задержанных с основ- ной ее частью и с ее преступной деятельностью.

Следствию в такой ситуации нужно помнить, что задачей, наряду с расследованием преступных действий, уже вменяемых задержанным, являет- ся выявление причастности подозреваемых к другой преступной деятельно- сти данной организованной группы.

При этом в ходе расследования выявляются факты принадлежности изъятых предметов и вещей: к числе похищенных в ходе завладения грузом с участием других членов ОПТ (например, автомобилей с перебитыми номе- рами); использовавшихся в процессе хищения груза других лиц ОПТ; полу- ченных в качестве материального вознаграждения за участие в хищении гру- за. Задачи эти могут быть решены ЛОВД как оперативно-розыскными, так и следственными методами. Возможность доказывания связей подозреваемых в хищении груза с находящимися на свободе членами ОПТ является как средством пресечения противодействия следствию, так и мерой, направлен- ной на разоблачение выявленной организованной группы в целом.

К средствам противодействия следствию является также «заволокичи-вание» уголовного дела о хищениях грузов на железнодорожном транспорте. Признаками организации такого противодействия следствию являются: эф- фективные процессуальные шаги адвоката, последовательно уничтожающего доказательства, на которых строится обвинение; регулярные отставания следствия с реализацией методически необходимых следственных и опера- тивно-розыскных мероприятий и утечки важной для следствия информации; низкое качество следствия в целом; неоднократная передача уголовного дела от одного следователя к другому одинаково невысокого уровня подготовки; затягивание организации следственной бригады, следственно-оперативной группы, которая нужна для нормального расследования хищения, вмеша-

227

тельство в ход расследования лиц, непосредственно не отвечающих за его результаты и др.

Необходимо отметить, что описанными нами приемы, средства и методы противодействия следствию являются одними из самых опасных для расследования, так как фактически лишают его перспектив. На наш взгляд и по мнению более чем 60% интервьюированных следственных работников, в такой ситуации пресечение мер противодействия организованной преступной деятельности расследованию хищений грузов, обеспечение следственной и судебной перспективы по означенным уголовным делам с такого рода противодействием возможно только путем отстранения от расследования местных следственных работников и принятия их к производству следственной группой (бригадой) другого следственного подразделения при ЛУВД (ЛОВД) на транспорте.

Следующая из названных выше ситуаций, связанная с отсутствием прямых доказательств организованной деятельности, в настоящее время более характерна следственной практике по делам о хищениях грузов. Обобщение материалов о хищениях грузов на железнодорожном транспорте свидетельствует о том, что в данной ситуации организованные преступные группы, как правило, также принимают необходимые меры противодействия следствию, но уже для достижения иных целей, а именно: для освобождения из-под стражи подозреваемого члена ОПТ для его отъезда за пределы досягаемости линейных органов внутренних дел и транспортной прокуратуры (за пределы СНГ, государства дальнего зарубежья), а также для получения ОПТ выигрыша во времени, необходимого для уничтожения следов и вещественных доказательств; для освобождения от уголовной ответственности подоз- реваемого члена организованной преступной группы по заранее подготовленной схеме для замены меры ответственности подозреваемого в хищении груза к условному или незначительному сроку уголовного наказания; для обеспечения безопасности ОПТ от подозреваемого, склоненного следствием

228

к сотрудничеству; для физического уничтожения подозреваемого, начавшего давать правдивые показания о составе ОПТ, преступлениях, совершенных ее членами, о месте размещения похищенного и др.

Противодействие следствию в виде попытки освобождения из-под стражи подозреваемого члена ОПТ имеет следующие признаки. Она осуществляется, как и в других ситуациях, быстрым подключением к следствию квалифицированного адвоката, который исполняет и функции связного для обмена информацией ОПТ с подозреваемым. При этом возникают многочисленные жалобы родственников подозреваемого в различные инстанции о незаконности ареста, о якобы недопустимых методах ведения следствия и т.п.

В случае обнаружения признаков попытки освобождения подозреваемого в хищении груза из-под стражи, следователь имеет возможность отследить оперативно- розыскным путем1 и зафиксировать процессуальными средствами действия конкретных лиц, заинтересованных в его освобождении. Практика показывает, когда в качестве таких лиц выступают родственники и близкие подозреваемого, их действия, естественно, не могут быть им инкриминированы, но дают возможность следствию выявить истинных инициаторов этих действий. Такие возможности возникают тогда, когда родственники и близкие подозреваемого, заинтересованные в его освобождении, любыми средствами вынуждены обращаться за необходимыми для этого материальными средствами к кому-то из членов ОПТ. Функция таких контактов может вывести следствие на лидеров ОПТ или хотя бы на его связи.

Изучение практики свидетельствует о том, что среди лиц, организующих противодействие следствию, нередки люди, не связанные с подозреваемым родственными узами. Работа по выявлению их роли в уголовном деле о хищении еще боле перспективна для следствия в плане установления связи

См.: Федеральный закон Российской Федерации «Об оперативно-розыскной дея- тельности» от 12 августа 1995 г. Ст.6.

229

подозреваемого с ОПТ. Следствие имеет возможность, контролируя этих лиц, получить процессуальным путем доказательства определенных действий по оплате услуг адвоката мимо кассы коллегии, подкупа свидетелей. При этом следует иметь в виду, что ОПТ, нанимая адвокатов, подкупая свидете- лей и потерпевших, действует без свидетелей, платит наличными, стараясь не оставлять следов и материальных последствий своих действий.

Большую роль в расследовании причастности подозреваемого к орга- низованной преступной группе играет быстрая реализация имеющейся в рас- поряжении следствия оперативно-розыскной информации в процессуальных формах. Например, в процессе следствия по делам о хищениях грузов следо- ватель не должен ограничиваться расследованием только инкриминируемого подозреваемому факта, а обязан проверить возможную его причастность: ко всем нераскрытым на транспорте аналогичным преступлениям; ко всем рас- крытым аналогичным преступлениям, по которым в качестве обвиняемых проходили друзья, родственники, знакомые подозреваемого в хищении гру- зов; к нераскрытым уголовным делам, которые могли выполнять роль вспо- могательных или побочных для данного криминального факта преступлений. Такая работа может быть реализована не только оперативно- розыскными средствами, но и следственным путем.

Важное значение для преодоления противодействия следствию является работа следователя по разоблачению лжесвидетельства.

Анализ следственной практики по делам о хищениях грузов свидетельствует о том, что вполне эффективным способом разоблачения лжесвидетельств может служить путь, при котором следователь тщательно выявляет и перепроверяет детали показаний, не соответствующих реальным фактам, и, используя их, разрушает всю искусственно сконструированную систему по- казаний лжесвидетеля о тех или иных фактах хищения.

Необходимо иметь в виду, что разоблачение лжесвидетельств по означенным делам имеет особенность, связанную с тем, что провал одного лже-

230

свидетеля не гарантирует следствие от появления другого такого свидетеля. Поэтому при разоблачении лжесвидетельств следует держать этот факт в тайне, не давая возможности организованной преступной группе принять дополнительные меры противодействия следствию по делам данной категории1.

В заключение следует отметить, что данные нами рекомендации по разрешению следственных ситуаций, складывающихся на последующем этапе расследования хищений грузов организованными преступными группами, позволят, на наш взгляд, повысить эффективность и качество решения задач, стоящих перед следственными аппаратами при линейных органах внутренних дел в деле борьбы с преступными посягательствами на перевозимые железнодорожным транспортом грузы.

По материалам Дальневосточного УВД на транспорте.

231

§ 4. Взаимодействие следственных аппаратов и оперативных подразделений в раскрытии и расследовании хищений грузов, совершенных организованными преступными группами

Необходимым условием успешного расследования и раскрытия хищений грузов на железнодорожном транспорте, совершаемых ОПТ, является постоянное повышение эффективности деятельности следственных аппаратов и оперативных подразделений линейных органов внутренних дел и, в частности, организация взаимодействия между ними. Тесная связь этих служб обусловлена наличием общих задач, касающихся расследования и раскрытия преступлений означенной категории и привлечения всех членов ОПТ к уголовной ответственности. В настоящее время в связи с произошедшими социально-экономическими изменениями в стране, в обществе и правоохранительных органах1 проблема взаимодействия выходит на передний план. Привлечение внимания к этой проблеме связано с тем, что необходимо изменить существующий порядок и поднять организацию взаимодействия с уровня личных контактов на уровень управленческих решений и приказов. Особенно это касается межрегионального межгосударственного взаимодействия, что объясняется транснациональным и трансгосударственным характером организованных преступных групп, совершающих хищения грузов.

Взаимодействие, как философская категория, отражает процессы воздействия различных субъектов друг на друга, их взаимную обусловленность, изменение состояния и т.д. При этом важнейшим условием установления реального, а не фиктивного взаимодействия высвечивает наличие обоюдного интереса каждого из субъектов взаимодействия. Для того чтобы это осуществилось на практике, необходимо изменение подхода к учету работы следова-

См.: Указ Президента Российской Федерации «О мерах по совершенствованию организации предварительного следствия в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации» от 23 ноября 1998 г. № 1422 //Российская газета. 1998. 26 ноября; Комитет Федеральной криминальной милиции при МВД РФ. 62, 68-2001 г.

232

теля и оперативных работников ЛОВД на транспорте по расследованию и раскрытию хищений грузов на железнодорожном транспорте, совершенных ОПТ. Взаимодействие невозможно без взаимного понимания сути совместно решаемых вопросов и согласия сторон по поводу предмета, процедур и ре- зультатов сотрудничества. Следует особо отметить, что понимание и согла- сие сторон-участников взаимодействия, доверия между ними является необ- ходимым условием достижения положительных результатов. Взаимодейст- вие представляет собой один из способов взаимосвязи. Это означает, что в процессе взаимодействия наблюдается влияние хода, характера и содержания действий одной стороны на действия другой. Поэтому отсутствие у одной из сторон при осуществлении действий, мероприятий по расследованию и раскрытию хищения груза интереса по существу предмета совместной деятельности, наличие у нее иного (несогласованного) интереса, непринятие одной из сторон поставленных перед ней задач, отсутствие доверия к другой стороне исключает возможность установления реального сотрудничества или делает его в значительной мере неэффективным.

Проблема взаимоотношений между следователями и оперативными подразделениями органов дознания неоднократно привлекала внимание многих ученых-юристов: Ю.Ю.Бердичевский, П.М.Корнеев, С.В.Виноградов, Ю.Т.Деревягин, А.П.Кручиков, А.О.Калиев, В.М.Антонов, В.П.Кувалдин, В.И.Попов и др., так как правильно организованное взаимодействие многих служб способствует решению задач уголовного судопроизводства, в том числе розыску скрывшегося обвиняемого, чье отсутствие препятствует быстрому и всестороннему расследова-

233

нию уголовного права .

Сущность организации взаимодействия наиболее полно отражает определение, данное В.Е.Карахановым: «Организация взаимодействия — есть разновидность управленческой деятельности, осуществляемая субъектом, наделенная полномочиями в отношении участников взаимодействия и направляемая на всестороннее обеспечение совместного использования сил и средств в интересах эффективного и рационального разрешения комплексных для данной социальной системы проблем»2.

А.А.Милуша понимает «под взаимодействием - согласованные по целям, задачам, месту, времени и средствам реализации действия самостоятельных субъектов оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации, направленные на решение стратегических и тактических задач по обеспечению государственной безопасности и общественного порядка в стране»”.

Правовой основой организации взаимодействия следственных аппаратов и оперативных подразделений в расследовании и раскрытии хищений грузов, совершенных ОПТ, является уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации, устанавливающее единые задачи перед следственными аппаратами и оперативными подразделениями по расследованию и

См.: Бердичевский Ю.Ю. Взаимодействие органов следствия и дознания как ор- ганизационная система //Советское гос-во и право. 1973. №. 12; Корнеев П.М., Ви- ноградов СВ., Деревягин Ю.Т, Взаимодействие следователей с оперативными ра- ботниками органов внутренних дел. - М.: ВНИИ МВД СССР, 1981; Кручиков А.П. Сущность и правовые формы взаимодействия предварительного следствия и дознания. - Волгоград: ВШ МВД СССР, 1985; Калиев А. О. О необходимости взаимодействия следственных органов страны //Информационный бюллетень СК МВД РФ. 1995. № 3(84); Антонов В.М., Кувалдин В.П., Попов В.И. Нейтрализация противодействия организованных преступных структур: Учебное пособие. - М.: МИ МВД России, 1998. С.89-96.

~ См.: Караханов В,Е. Взаимодействие как управленческая категория: Сборник трудов Академии МВД РФ. 1992. С.70.

3 См.: Милуша А.А. К вопросу организации взаимодействия МВД и ФСК в борьбе с организованной преступностью и коррупцией. — М., 1994. С. 132.

234

раскрытию преступлений на железнодорожном транспорте и, в частности, хищений грузов.

Взаимодействие служб линейных органов внутренних дел на транспорте регулируется, как показали наши исследования, как общими, так и специальными нормативными актами. К первым можно отнести:

  • Федеральные законы Российской Федерации: «О милиции», который говорит о деятельности милиции во взаимодействии с другими государст венными органами, конкретизирует это положение указанием на то, что сре ди обязанностей милиции есть и выполнение поручений следователя, а также проведение розыскных, следственных и иных предусмотренных законом действий; «О прокуратуре Российской Федерации», который возлагает обя занности по координации деятельности по борьбе с преступностью на гене рального и подчиненных ему прокуроров, в том числе прокуроров на транс порте; «Об оперативно-розыскной деятельности», который предусматривает взаимодействие в виде обязанности выполнения поручения следователя о проведении оперативно-розыскных мероприятий, конкретизируя, что взаи модействие возможно лишь при наличии возбужденного уголовного дела;

  • Указы Президента Российской Федерации и постановления Прави тельства Российской Федерации по вопросам борьбы с преступностью и пра воохранительной деятельности, в частности, Указ Президента Российской Федерации «О неотложных мерах по защите населения от бандитизма и иных проявлений организованной преступности»; Указ Президента РФ «О коорди нации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступно стью»; Указ Президента РФ «О мерах по совершенствованию организации предварительного следствия в системе МВД РФ»; Указ Президента РФ «Во просы МВД РФ»; Постановление Правительства РФ «Об окружных подраз

235

делениях МВД РФ»1;

  • федеральные программы по усилению борьбы с преступностью;
  • международные договоры Российской Федерации по вопросам взаимодействия в сфере борьбы с преступностью;
  • ведомственные и межведомственные нормативные акты;
  • приказы и указания Генеральной прокуратуры Российской Федерации и МВД РФ по вопросам организации деятельности следственного аппарата, в частности Указание Генеральной прокуратуры РФ «Об утверждении Инструкции о СОГ по раскрытию убийств»; «О порядке реагирования на сообщения о хищениях грузов»; «Об утверждении Положения о СОГ по расследованию деятельности организованных преступных групп»”.
  • Многочисленные ведомственные и межведомственные приказы и инструкции, в частности, Инструкция по организации взаимодействия подраз-

См.: Закон РСФСР «О милиции» от 18 апреля 1991 г. Ст.З, 10: Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» в ред. Федерального закона от 18 октября 1995 г. Ст.8 //СЗ РФ, 1995. № 47. Ст.4472; Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» //СЗ РФ. 1995. № 33. Ст.3349. Ст. 14; Указ Президента РФ № 1226 от 14 июня 1994 г. «О неотложных мерах по защите населения от бандитизма и иных проявлений организованной преступности» //СЗ РФ. 1994. № 8. Ст.804; Указ Президента РФ № 567 от 18 апреля 1996 г. «О координации деятельности правоохранительных органов в борьбе с преступностью» //СЗ РФ. 1996. № 7. Ст.704; Указ Президента РФ № 415 от 31 июля 2000 г. «Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации» //СЗ РФ. 2000. № 32. Ст.3342; Постановление Правительства Российской Федерации № 924 от 7 декабря 2000 г. «Об окружных подразделениях внутренних дел Российской Федерации».

См.: Указание Генеральной прокуратуры РФ «О введении в действие Типовой инструкции об организации постоянно действующих следственно-оперативных групп по раскрытию убийств» от 2 июня 1993 г. № 15-16-93 и МВД РФ от 2 августа 1993 г. № 1/3452; Указание Генерального прокурора от 3 апреля 1995 г. № 1923. МВД РФ от 3 апреля 1995 г. № 1/16609, МПС РФ от 3 апреля 1995 г. № 103 «О порядке реагирования на признаки преступления и рассмотрения заявлений и сообщений о хищениях грузов»; совместный Приказ Генеральной прокуратуры, МВД. ФСБ, ФСНП № 32/199/73/278 от 22 мая 1995 г. «Об утверждении Положения о совместных следственно-оперативных группах (бригадах) органов прокуратуры, внутренних дел, безопасности и налоговой полиции для пресечения и расследования деятельности организованных преступных групп».

236

делений и служб органов внутренних дел конкретизируют цели и задачи взаимодействия, его формы и методы, определяют права и обязанности субъектов.

Следует отметить, что в органах внутренних дел на транспорте образованы оперативно-розыскные бюро (управления и отделы), Типовое положение о которых утверждено указанными приказами. На эти подразделения возлагается борьба с особо тяжкими преступлениями и координация оперативной работы. Прямого указания на их обязанность вести борьбу с преступностью в сфере грузовых перевозок нет. Поэтому борьбой с хищениями грузов на железнодорожном транспорте занимаются в основном подразделения БППГ (о которых говорилось выше), подразделения БЭП во взаимодействии с ОРБ, когда такие преступления совершены организованными преступными группами.

Учитывая, что в подразделениях системы Федеральной криминальной милиции при МВД РФ, призванных осуществлять борьбу с организованной преступностью в стране, нет специалистов по проблемам транспорта, наиболее острыми остаются вопросы взаимодействия с ОРБ, БППГ, БЭП и следственными подразделениями органов внутренних дел на транспорте1.

При этом следует иметь ввиду, что правовое регулирование взаимодействия названных служб и подразделений на транспорте связано прежде всего с различием в процессуальном положении и компетенции следователя и, например, сотрудника, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.

Руководителям следственных аппаратов и органов дознания на транспорте, несущих ответственность за организацию взаимодействия между ру-

См.: Приказ МВД РФ от 20 июня 1996 г. № 334 «Об утверждении Инструкции по организации взаимодействия подразделений и служб органов внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений»; Приказ МВД РФ от 15 ноября 1999 г. № 918дсп «О мерах по совершенствованию деятельности оперативно-розыскных бюро органов внутренних дел на транспорте»; Приказ МВД РФ от 16 декабря 2000 г. № 1267дсп «О создании подразделений Федеральной криминальной милиции».

237

ководимыми ими аппаратами, необходимо знать действующее уголовно- процессуальное законодательство, а также ведомственные нормативные ак- ты, регламентирующие эти вопросы.

К компетенции следователя законом отнесена только процессуальная и розыскная деятельность, которая строго ограничена рамками Уголовно- процессуального кодекса. К подследственности следователей отнесены наи- более сложные дела. Сотрудник же органа дознания вправе осуществлять как процессуальную (дознание), так и внепроцессуальную деятельность (оперативно-розыскную, разведывательную, поисковую, оперативно- техническую и др.). Причем выбор форм и методов оперативно-розыскной деятельности определяется Законом «Об оперативно-розыскной деятельности» и ведомственными нормативными актами.

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации предусматривает взаимодействие лишь по уголовным делам, предварительное следствие по которым обязательно, находящимся в производстве следователя, с момента возбуждения и до момента принятия окончательного решения (направления дела в суд, прекращения по различным основаниям). По приостановленным делам взаимодействие продолжается до окончания расследования по делу.

Следователь наделен правом давать подразделениям ОРБ, БГТПГ, БЭП на железнодорожном транспорте письменные поручения и указания о произ- водстве розыскных и следственных действий и требовать от них содействия при производстве отдельных следственных действий. Эти указания следова- теля являются обязательными для исполнения. Кроме того, эти оперативные подразделения обязаны информировать следователя о результатах проведе- ния оперативно-розыскных мероприятий по установлению лиц, совершив- ших хищения грузов, в случае передачи следователю дела, по которому дан- ные лица не были vcTaHORneHbi. Кроме этого следователь вправе поручить

238

указанным подразделениям розыск обвиняемых, скрывшихся от следствия или в случае неизвестности их местонахождения1.

Закон предусматривает также право следователя по указанной категории дел в любой момент приступить к расследованию. Это означает, что УПК предоставляет право выбора следователю — приступить к производству предварительного следствия немедленно или предоставить органу дознания выполнить возложенные на него УПК обязанности, которые состоят в возбуждении уголовного дела и производстве неотложных следственных действий, а также после передачи дела следователю в выполнении его поручений, производстве оперативно-розыскных мероприятий для установления лиц, совершивших преступление, и уведомления следователя о результатах выполнения этих поручений.

Основные формы взаимодействия следственных аппаратов и оперативных подразделений ЛОВД на транспорте при раскрытии и расследовании хищений грузов, совершенных ОПТ, делятся на процессуальные и организационные. Первые формы взаимодействия регламентируются УПК РСФСР, организационные - ведомственными и межведомственными нормативными актами, при этом формы организационного взаимодействия представляют собой организационные мероприятия, призванные обеспечить согласованную и целеустремленную деятельность следственных аппаратов и оперативных подразделений линейных ОВД на железнодорожном транспорте . И если процессуальные формы четко закреплены уголовно- процессуальным законом и действуют на протяжении довольно длительного времени, то организационные формы имеют тенденцию к постоянному совершенствованию.

См.: Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. -М., 1996. Ст. 119, 127, 196. 2 См.: Приказ МВД РФ от 21 июня 2000 г. № 671 «Об укреплении взаимодействия и разграничении объектов оперативного обслуживания между органами внутренних дел на транспорте и территориальных органов внутренних дел».

239

Наши исследования позволили прийти к выводу о необходимости рас- смотрения, прежде всего, процессуальных форм взаимодействия следствен- ных аппаратов и оперативных подразделений линейных органов внутренних дел. К таким формам следует отнести:

  • выполнение поручений и указаний следователя, которые обязательны для исполнения, касающихся: производства оперативным подразделением розыскных и следственных действий по делам о хищениях грузов, совершен- ных ОПТ; оказания по требованию следователя содействия при производстве отдельных следственных действий по указанным делам; выполнения поруче- ний следователя по производству следственных и оперативно-розыскных ме- роприятий органом дознания другой территории; производства розыска об- виняемого, скрывшегося от следствия, или в случае не установления его ме- стонахождения ; принятия мер к установлению лица, совершившего хищение груза,

Как уже говорилось, при осуществлении этой формы взаимодействия указанных аппаратов возникает определенная проблема - многие указания и поручения следователя не выполняются или выполняются формально. В свя- зи с тем, что письменные указания и поручения в соответствии со ст. 127 да- ются начальнику органа дознания, являвшимся таковым до последнего вре- мени, а сейчас и вовсе не является им, но тем не менее в числе прочего осу- ществляет служебное руководство следователем, санкций за невыполнение или некачественное выполнение поручений практически не бывает, что от- мечено по 97% изученных уголовных дел о хищениях грузов. Дело доходит до того, что отдельные работники оперативных подразделений создают фор- мализованный бланк ответа на отдельные поручения следователей и «штам- пуют» их, не выходя из кабинетов, что имело место в 15% изученных дел. У следователя, в силу его служебного положения, нет реальных рычагов воз-

1 См.: Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. - М., 1996. Ст.127, 132, 196.

240

действия на орган дознания. Все это, по мнению более 71% интервьюированных следственных работников, не может не сказаться на качестве расследования: уведомление следователя о результатах оперативно-розыскных действий по уголовным делам о хищениях грузов, совершенных ОПТ, переданным следователю до установления лиц, совершивших преступление; возбуждение уголовных дел и проведение по ним неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по делам данной категории, производство предварительного следствия по которым обязательно; участие специалиста, например, эксперта-криминалиста в осмотре места происшествия (хищения груза); проведение экспертиз по означенным делам, при этом возможно их проведение не только во вневедомственных экспертных учреждениях, но и в учреждениях системы МВД России1.

Организационными формами взаимодействия означенных следственных аппаратов и оперативных подразделений при раскрытии и расследовании хищений грузов на железнодорожном транспорте, совершенных ОПТ, являются:

  • совместное планирование следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по делам о хищениях грузов, т.к. качественный совместный план расследования предполагает выбор наиболее эффективного способа использования исполнителей, определение каждому из них конкретного задания и срока его исполнения;
  • согласование работы следователя и оперработника при планировании расследования по делу о хищении груза на железнодорожном транспорте;
  • ознакомление следователя с материалами доследственной проверки (до возбуждения уголовного дела о хищении груза), совместное обсуждение
  • 1 См.: Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. - М., 1996. Ст.119, 133-1, 187, 189.

241

плана их реализации для возбуждения по ним уголовного дела — взаимодей- ствие на этом этапе является важным условием своевременного и обоснован- ного возбуждения уголовного дела;

  • взаимный обмен информацией о результатах расследования и проведения оперативно-розыскных мероприятий, который обеспечивает согласованность следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в целях быстрого установления виновных лиц по делам данной категории;
  • информирование о полученных данных в одностороннем порядке;
  • совместный анализ материалов оперативно-розыскных мероприятий и планирование их реализации (по возбужденному делу о хищении груза), при осуществлении которого вносятся коррективы в совместный план;
  • оперативное сопровождение расследования уголовного дела о хищении груза с момента появления повода и основания для его возбуждения и до принятия по нему окончательного решения, необходимое для установления личности преступника, его преступных связей, имеющих значение для дела, для установления свидетелей, местонахождения похищенного, получения иных доказательств;
  • материально-техническое обеспечение раскрытия и расследования дел о хищениях грузов; криминалистическое обеспечение раскрытия и рас- следования дел о хищениях грузов; использование специальных познаний, научно-технических средств и методов в раскрытии и расследовании хище- ний грузов;
  • проведение совместных совещаний субъектов взаимодействия для анализа результатов и определения мер по устранению выявленных недостатков;
  • проведение совместных занятий субъектов взаимодействия с при- глашением специалистов иных ведомств для исключения случаев нарушения законности, повышения профессионального мастерства следователей и опе- ративных работников линейных органов внутренних дел.

242

Кроме названных организационных форм взаимодействия следователей и оперативных работников при раскрытии и расследовании хищений грузов, совершаемых организованными преступными группами на железнодорожном транспорте, широкое распространение получили и другие, на которых автор счел необходимым остановиться более подробно.

Одной из таких весьма распространенных организационных форм взаимодействия является создание следственно-оперативных групп (СОГ).

Предусмотрены следующие виды следственно-оперативных групп, которые создаются приказом начальника органа внутренних дел1.

  1. Дежурная (при дежурной части линейного управления, отдела, отделения внутренних дел на транспорте) — создается для обеспечения немедленного реагирования на сообщения о преступлениях, производства неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в течение дежурных суток («по горячим следам»). В состав группы входят: следователь, сотрудники оперативных и экспертно-криминалистических подразделений, в случае необходимости — кинолог с собой. Возглавляет СОГ следователь.

В качестве положительного примера такого взаимодействия можно привести работу СОГ ЛУВД на ст.Брянск Московского УВД на железнодорожном транспорте, которая выезжала на место происшествия по сообщению о хищении груза из контейнера организованной преступной группой. Ущерб от хищения составил более 4,5 млн.рублей. Слаженная работа следователя, оперативных работников и криминалиста с кинологом позволила задокументировать факт совершения хищения груза, собрать необходимые документы и задержать с поличным одного из участников группы. В последствии были

См.: Приказ МВД РФ от 20 июня 1996 г. № 334 «Об утверждении Инструкции по организации взаимодействия подразделений и служб органов внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений».

243

изобличены 11 человек из состава этой ОПТ, которые осуждены по ст. 159 ч.2 пп. «б» и «в» УК РСФСР1.

  1. Целевая (временная) — для расследования и раскрытия преступлений по конкретному уголовному делу. В ее состав, в нашем случае, входят следо ватель, сотрудники оперативных и экспертно-криминалистических подразде лений (БППГ, БЭП), начальники линейных пунктов милиции, в необходимых случаях - сотрудники подразделений по борьбе с организованной преступно стью (ОРБ). Возглавляет СОГ следователь.

Таких групп в Дальневосточном УВД на транспорте только в 2000 г, было создано более 27. Как положительный пример работы такой группы можно указать по уголовному делу № 6014, возбужденному по факту присвоения груза (вычислительная техника), прибывшего на одну из станций Дальневосточной железной дороги, заместителем начальника станции, создавшего организованную преступную группу в составе диспетчера станции, сотрудников ВОХР, приемосдатчиков. Общая сумма похищенного составила 1,6 млн.руб. Благодаря четко налаженному взаимодействию оперативных работников и следователя, выразившемуся в своевременном планировании следственно-оперативных мероприятий, регулярном ознакомлении следователя с результатами оперативных мероприятий, оперативной информацией были изобличены все 6 участников указанной организованной преступной группы, привлечены к ответственности по ст. 160 ч.З п. «а» и «б» УК РФ. По окончании предварительного расследования уголовное дело направлено в суд и все участники ОПТ осуждены к различным срокам2.

  1. Специализированная (постоянно действующая) — создается для рас следования и раскрытия определенной категории преступлений, в частности для расследования хищений грузов, совершенных организованными пре-

1 См.: Уголовное дело № 8010 Следственного управления при Московского УВД на железнодорожном транспорте.

2 По материалам следственного отдела при Дальневосточном УВД на транспорте.

244

ступными группами, по которым лица, их совершившие, не установлены. В такую следственно-оперативную группу, помимо перечисленных в составе целевой, могут входить следователи контрольно-методических и зональных отделов вышестоящих следственных аппаратов управлений, отделов при УВД на транспорте. Практика показывает, что СОГ зарекомендовала себя как наиболее эффективная организационная форма взаимодействия, комплексного использования сил и средств органов внутренних дел в процессе расследования преступлений, дел означенной категории на железнодорожном транспорте.

В следственных аппаратах при линейных органах внутренних дел и в оперативных подразделениях Забайкальского УВД на транспорте для успеш- ной работы таких групп широкое распространение получила специализация ее членов на раскрытие и расследование разных категорий преступлений (по ст.158 ч.З, 159 ч.З, 160 ч.З и т.д.).

При реализации оперативных материалов и рассмотрении материалов доследственной проверки о хищениях грузов, совершенных ОПТ, взаимодей- ствие между следственными аппаратами при ЛУВД, ЛОВД и оперативными подразделениями управления организовано достаточно эффективно. Руково- дители оперативных подразделений и оперативные работники ЛУВД на ст.Борзинское, ЛОВД на ст.Белогорск, ст.Могоча, ст.Сковородино, ст.Чита-1 своевременно предоставляют руководителям следственных подразделений и следователям для ознакомления материалы о означенных преступлениях, подследственных органам предварительного следствия. Поэтому качество направляемых в следствие материалов весьма высокое. Из предоставляемых материалов в большинстве случаев усматривается какой-либо состав престу- пления.

245

Интересен опыт взаимодействия сотрудников отдела по борьбе с эко- номическими преступлениями Забайкальского управления, ОБППГ и СО при Управлении; следователей и оперативных работников ЛОВД на ст.Чита, ЛОВД на ст.Могоча, ЛОВД на ст.Белогорск. Собранные в данных подразде- лениях оперативным путем материалы о преступлениях подследственных ор- ганам предварительного расследования, предоставляются для ознакомления следствию. После совместного обсуждения и при необходимости доработки данных материалов, возбуждаются уголовные дела с реальной судебной пер- спективой.

Результатом такого взаимодействия в данных подразделениях стала возможность в 2000 г. увеличить количество уголовных дел о хищениях гру- зов, совершенных ОПТ, направленных в суд, в среднем до 65% от числа оконченных1.

  1. Совместная следственно-оперативная группа (бригада) формируется для расследования и раскрытия тяжких преступлений, многоэпизодных уго- ловных дел о хищениях грузов, совершенных ОПТ, с большим объемом ра- боты. В состав этой группы могут входить кроме сотрудников линейных ор- ганов внутренних дел работники транспортной прокуратуры, ФСБ, ФСНП.

При бригадном методе расследования имеется возможность маневрировать силами, что позволяет вести расследование одновременно в разных направлениях и в разных местах, а в случае необходимости сконцентриро- вать усилия всей группы на каком-нибудь одном решающем в данный мо- мент участке (например, задержать всех подозреваемых в хищениях грузов с одновременным проведением у них обысков по месту работы и жительства).

Такая следственно-оперативная группа может быть создана как на не- продолжительный период времени для решения определенной локальной за- дачи, так и для расследования дела в полном объеме.

1 По материалам следственного отдела при Забайкальском УВД на транспорте.

246

Инициатива в создании такой группы может исходить как от следователя или начальника следственного подразделения, так и от начальника линейного органа внутренних дел на транспорте или его заместителя.

Одним из важных условий использования бригадного метода расследования является своевременное создание группы.

Создание этой следственно-оперативной группы оформляется двумя документами. Во-первых, это приказ начальника линейного органа внутрен- них дел на транспорте о создании группы и ее составе, а во-вторых, это по- становление о создании такой группы, вынесенное начальником следствен- ного подразделения при ЛУВД, ЛОВД на транспорте. Если первый документ носит организационно-управленческий характер, то второй, - процессуаль- ный, в связи с чем подлежит в обязательном порядке приобщению к мате- риалам уголовного дела.

В приказе, постановлении указывается, кто является руководителем следственно-оперативной группы. Необходимо помнить, что им может быть только следователь. Если в группу включено несколько оперативных работ- ников, то в приказе обязательно указывается старший из них.

Выбор оптимального варианта распределения работы между следователями и оперативными работниками зависит от их квалификации, этапа производства по делу, вида преступления, места их совершения, количества предстоящих мероприятий и т.д.

С учетом указанных обстоятельств возможны два остальных варианта: выполнение участниками группы разовых поручений его руководителя, ха- рактер которых зависит от этапа производства по делу, и выделение каждому из них (или только некоторым) самостоятельных участков работы. Эти уча- стки выделяются, как правило, по отдельным эпизодам, подозреваемым ли- цам или на определенной территории.

247

По делам о хищениях грузов, совершенных ОПТ, все эти формы могут применяться одновременно, что позволяет максимально использовать все преимущества бригадного метода расследования. По таким делам, где, как правило, в нескольких эпизодах переплетаются связи одних и тех же обви- няемых, целесообразно поручать члену группы расследование всей преступ- ной деятельности того или иного лица.

По делам о названных хищениях грузов, где имеется множество эпизодов и обвиняемых, в дополнение к общему плану расследования целесообразно составить следующую схему:

ОБВИНЯЕМЫЕ (Ф.И.О. и другие данные) Эпизоды преступлений

1 2 3 4 1. + + + - 2. - + + + 3. - - + - 4. + + + + В пользу такого предложения высказались 92% интервьюированных

следователей.

Планирование работы отдельных членов группы должно вытекать из общего плана расследования. Общие мероприятия детализируются и дополняются по эпизодам и лицам применительно к выполнению задания. Взаимодействие при осмотре места происшествия

Взаимодействие при расследовании преступлений, подследственных следственным подразделениям при ЛОВД, начинается с момента поступления в дежурную часть сообщения о хищении груза и выезда следственно- оперативной группы на осмотр места происшествия.

Организацию взаимодействия на этом этапе обеспечивает оперативный дежурный ЛУВД, ЛОВД на транспорте. Начальник линейного ОВД осущест- вляет контроль за деятельностью дежурной части.

248

В организацию выезда следственно-оперативной группы, помимо ее комплектования, входит обеспечение ее транспортом, научно-техническими средствами, сведениями о месте нахождения объекта (вагона, поезда, кон- тейнера, пути), осмотра и других обстоятельствах. До выезда СОГ оператив- ный дежурный принимает меры к обеспечению охраны места происшествия.

Руководителем следственно-оперативной группы является следователь. Он возглавляет группу в период осмотра места происшествия и организует взаимодействие с входящими в ее состав сотрудниками оперативных (БППГ, БЭП, ОРБ) и иных служб (эксперта, кинолога). В соответствии с УПК его указания и поручения, как руководителя СОГ, являются обязательными для всех участников осмотра. Следует отметить, что начальник ЛУВД, ЛОВД в случае своего выезда на место происшествия не вправе вмешиваться в дея- тельность следователя и давать ему в этой части какие-либо указания.

Осмотр места происшествия по делам о хищениях грузов, совершенных организованными преступными группами, является важным и самым неотложным следственным действием. Анализ уголовных дел о хищениях грузов показывает, что в 23,2% случаях осмотр места происшествия не про- водился, хотя необходимость этого следственного действия была очевидной. В остальных случаях осмотр хотя и производился, но качество его иногда не соответствовало предъявляемым требованиям. Почти по 1/3 дел при осмотре не применялись научно-технические средства, с места происшествий не изы- мались вещественные доказательства.

Следует отметить, что по делам о хищениях грузов, совершенных ОПТ, следователь пользуется в основном общими методами и приемами осмотра места происшествия, разработанными криминалистикой, однако осмотр мес- та происшествия по делам данной категории имеет ряд характерных особен- ностей.

Во-первых, как уже отмечалось, как правило, место обнаружения признаков хищения груза не совпадает с местом его совершения.

249

Во-вторых, осмотру подвергаются не только вагон или контейнер, но и окружающая местность, а также большие участки перегонов, где также могут быть обнаружены и закреплены те или иные следы и доказательства.

В-третьих, особенно важен немедленный выезд следственно-оперативной группы на место происшествия, так как в силу того, что вагон или контейнер не могут быть надолго задержаны на станции из-за существующего графика движения поезда, а также в силу того, что согласно действующим на железнодорожном транспорте правилам, в случае обнаружения признаков хищения начальник станции обязан немедленно организовать проверку груза, так как материальные следы могут быть безвозвратно утеряны1.

Подготовка к осмотру. До выезда на место происшествия СОГ следователь выясняет у дежурного по линейному органу внутренних дел обстоятельства происшествия и принятые им меры по поступившему сообщению; проверяет готовность к выезду на место происшествия членов следственно-оперативной группы: оперуполномоченных БППГ,БЭП, специалиста-криминалиста, эксперта-кинолога с розыскной собакой; решает с дежурным по ЛУВД, ЛОВД на транспорте вопрос о транспорте для выезда оперативной группы, доставки вещественных доказательств и образцов груза, а также о средствах связи оперативной группы с линейным органом внутренних дел; приглашает на место происшествия начальника станции или его заместителей или других уполномоченных на то представителей железнодорожной администрации, желательно приглашать представителей грузополучателя или грузоотправителя; приглашает понятых (если место происшествия удалено или по другим соображениям тактического характера).

По прибытии на место происшествия следователь при помощи оперативного уполномоченного проверяет, приняты ли меры к охране места про-

См.: Инструкция по актово-претензионной работе на железных дорогах. — М., 1983. С.2-3; Транспортный устав железных дорог Российской Федерации. - М., 1998. Ст.67.

250

иешествия, если этого не сделано, организует охрану; приостанавливает вы- грузку, погрузку, сортировку или выдачу груза, принимает иные меры к со- хранению следов и предметов, которые могут иметь значение для дела; уста- навливает возможность применения розыскной собаки; удаляет посторонних лиц и приглашает понятых; проверяет, прибыли ли представители админист- рации железной дороги.

Вместе с оперуполномоченным подразделения по борьбе с преступными посягательствами на грузы уточняет, когда, кем и при каких обстоятельствах обнаружены признаки хищения груза, совершенного ОПТ, время прибытия поезда и продолжительность его стоянки на данной станции; выясняет, какие изменения внесены в обстановку места происшествия, вскрывался ли вагон (контейнер), кем, какой и в каком количестве груз выгружен, где он находится; опрашивает лиц, обнаруживших признаки хищения груза, и оче- видцев преступления, записывает их установочные данные и основные све- дения, которые они сообщили.

Специалист-криминалист подготавливает необходимые для осмотра технические средства, согласовывает со следователем действия по осмотру.

Место происшествия ориентируется в окружающей обстановке и пред- варительно определяются границы осмотра. Для этого все участники осмотра устанавливают номер и место стоянки поезда, в составе которого находится осматриваемый объект (номер пути, наименование парка станции, номер вагона, контейнера), его тип, грузоподъемность, наличие у вагона тормозной площадки; место осматриваемого вагона в составе поезда (в голове, середин, хвостовой части); место стоянки вагона относительно двух ориентиров на территории станции; номера вагонов, между которыми стоит осматриваемый вагон; какие вагоны в составе поезда имеют тормозные площадки, их номер; в каких вагонах следует проводник груза и где эти вагоны расположены в составе поезда относительно осматриваемого вагона.

251

Следователем намечается план осмотра места происшествия, определяется последовательность его производства, даются конкретные задания опе- ративным работникам, специалисту-криминалисту, инспектору-кинологу.

Следователь при определении последовательности осмотра, исходя из конкретной материальной обстановки места происшествия, может применить любой из трех основных способов осмотра: эксцентрический (от центра к пе- рефирии), концентрический (от перефирии к центру), фронтальный (от одной исходной границы до другой).

Специалистом-криминалистом или следователем проводится ориентирующая и обзорная фотосъемка места происшествия.

Следователем, оперативным работником тщательно изучаются перевозочные документы; натурный лист поезда, вагонный лист, накладная, дорожная ведомость. Им исследуются акты общей формы и коммерческие акты, в том числе попутных станций, спецификация на груз.

Осмотра места хищения груза, совершенного ОПТ, и фиксация результатов, добытых СОГ, в протоколе осмотра производится следователем, как правило, параллельно с составлением коммерческого акта, при этом он мо- жет использовать консультацию представителей администрации при разре- шении тех или иных специфических вопросов и, в свою очередь, может обра- тить их внимание на необходимость занести в коммерческий акт те или иные обнаруженные на месте происшествия данные, которые могут иметь значение для выяснения обстоятельств хищения груза.

Оперативными работниками осуществляется преследование преступников из состава ОПТ, совершивших хищения грузов, по горячим следам и проведение заградительных мероприятий, обследуются местность в районе места происшествия с целью розыска преступника, похищенного груза, про- должается выявление и опрос очевидцев кражи, проводится работа среди граждан, собравшихся в районе места происшествия, добывается необходи-

252

мая информация о хищении груза у негласных сотрудников, которая переда- ется следователю.

Инспектором-кинологом при возможности применяется розыскная собака для преследования преступников по горячим следам и обследования ме- стности в районе места происшествия с целью обнаружения преступников, их следов и похищенного груза.

В связи с тем, что объектами осмотра при кражах из подвижного состава на железнодорожном транспорте в большинстве случаев являются вагоны, контейнеры, железнодорожные пути станций и перегоны, осмотр их имеет некоторые особенности, которые рассматривались нами выше. Положитель- ный результат взаимодействия следователей и оперативных работников при совместной работе на месте происшествия по означенным делам дают типо- вые бланки осмотра места происшествия, планирования по делам оператив- ного учета и др. Более 98% следователей и все 100% оперативных работни- ков, интервьюированных нами, высказались в пользу такого вывода.

Поэтому, а также в связи со значительной спецификой проведения и фиксации результатов осмотра места происшествия следователями и опера- тивными уполномоченными нами разработаны два варианта специальных бланков протоколов осмотра места происшествия по сообщению о хищении груза и типовой план по делу оперативного учета, которые в настоящее вре- мя используются в практической деятельности линейных органов внутренних дел на железнодорожном транспорте1.

Взаимодействие в стадии возбуждения уголовного дела по материалам оперативной проверки

Для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту хищения грузов, совершенных ОПТ, сотрудник оперативного подразделения (БППГ, БЭП, ОРБ) представляет материалы, содержащие основания для воз-

См.: Приложение № 33. Приложение № 34.

253

буждения дела, руководителю своего подразделения, после чего их рассмат- ривает начальник линейного ОВД. Для решения вопроса о возбуждении дела материалы после регистрации в канцелярии передаются начальнику следст- венного подразделения при линейном управлении, отделе внутренних дел, который адресует их конкретному следователю для рассмотрения и принятия решения в соответствии с законом. Представленные материалы следователь оценивает с точки зрения наличия в них законных поводов и оснований для возбуждения уголовного дела, данных о совершенном или готовящемся ОПТ хищении груза, достаточных для решения вопроса о возбуждении дела и его квалификации.

В случае принятия решения о возбуждении уголовного дела следователь и сотрудник оперативного подразделения (БППГ, ОРБ) составляют совместный план следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, который утверждает начальник линейного управления, отдела внутренних дел на транспорте.

В случае, если данных недостаточно для принятия решения о возбуждении уголовного дела, начальник следственного подразделения возвращает материал в орган дознания. При этом, кроме исключительных случаев, орган дознания не вправе самостоятельно возбуждать уголовное дело не своей под- следственности без проведения дополнительной проверки.

После выполнения указаний, направленных на выявление обстоятельств преступления, оперативный сотрудник возвращает материал в следственное подразделение ЛУВД, ЛОВД на транспорте. При этом важно обеспечить, сохранить преемственность, гибкость и наступательность оперативных мероприятий в ходе осуществления следственных действий. Для этого и необходимо совместное планирование следователя и оперативного работника при реализации имеющихся оперативных материалов. Совместное планиро-

254

вание осуществляется в соответствии с Инструкцией по организации взаимодействия подразделений и служб органов внутренних дел1.

При таком планировании должны детально и тщательно изучаться вопросы о достаточности имеющейся оперативной и иной информации для доказывания конкретных фактов, эпизодов замаскированных хищений грузов; способах легализации фактических данных, полученных оперативным путем, в уголовном процессе; перспективах изобличения расхитителей из числа ОПТ в совершенных ими хищениях и т.п.

Особенно важно в ходе планирования правильно определить момент начала реализации оперативной информации. Практика показывает, что ошибки, допущенные на этом этапе раскрытия и расследования преступления, впоследствии невосполнимы. Для этого необходимо перед данной операцией составлять подробнейший план ее осуществления. В нем следователь и оперработник должны предусмотреть крут участников мероприятия (оперативные работники, следователи, другие сотрудники милиции, представители общественных формирований, фирм, организаций, понятые и др.); детальный инструктаж участников; использование научно-технических средств; порядок связи оперативных групп между собой и линейным органом внутренних дел и ряд других вопросов. В плане целесообразно предусмотреть также весь необходимый комплекс действий, предназначенный не для одной, а для нескольких наиболее вероятных ситуаций, которые могут возникнуть в ходе проведения операции. Кроме того, весьма полезно иметь резервную группу для задействования ее в случае осложнения обстановки по непредвиденным обстоятельствам. Такие группы успешно действовали в разных ситуациях в 48% изученных нами оперативных материалов и уголовных дел.

1 См.: Приказ МВД РФ № 334 от 20 июня 1996 г. «Об утверждении Инструкции по организации взаимодействия подразделений и служб ОВД в раскрытии преступле- ний».

255

В 80% случаев реализация материалов оперативного характера планируется с задержания расхитителей с поличным. От того, насколько успешно это будет сделано, во многом зависит в дальнейшем эффективность реализации этих материалов.

Важная роль при этом принадлежит негласным сотрудникам транспортных и территориальных органов внутренних дел. Они могут своевременно подать условный сигнал для начала операции, а в ходе ее осуществления наблюдать за всеми действиями членов организованной преступной группы.

Например, они могут видеть, куда прячут преступники изобличающие их подложные документы, черновые записи, похищенные материальные цен- ности, деньги и т.д. и т.п. Не редко согласно полученному от оперативного работника и следователя заданию негласные сотрудники в данный момент могут вернуть на прежние места ранее изъятые у расхитителей из ОПТ веще- ственные доказательства, уличающие их в преступной деятельности, связан- ной с хищением груза.

Реализация оперативных материалов может быть начата и по-другому: с выемки официальных документов, в которых имеются подлоги, уличающие расхитителей из ОПТ в совершении замаскированных посягательств на пере- возимые грузы. Одновременно с этим должны проводиться и другие следст- венные действия: осмотр рабочего места расхитителей из ОПТ, обыск по месту их жительства, допросы свидетелей, подозреваемых в совершении хи- щения груза.

Важной задачей следователя и оперативного работника на данном этапе является умелое сочетание и координация негласно проводимых опера- тивных мер с осуществляемыми следственными действиями, обеспечивая при этом их высокую результативность и эффективность, а также надежную зашифровку используемых специальных сил, средств, приемов и методов.

256

Более чем в 51% изученных дел возникала необходимость начинать подготовку к реализации оперативных материалов с контрольной погрузки предметов и товаров, пользующихся повышенным спросом у расхитителей из состава организованных преступных групп.

Это следственно-оперативное мероприятие особенно удачно можно осуществлять на пограничных либо перевалочных станциях, где перевози- мые материальные ценности грузятся средствами железной дороги и отправ- ляются за ее пломбами, а поэтому во всех случаях выдаются получателям приемосдатчиками станций назначения.

Необходимо при составлении плана реализации оперативных материалов предусмотреть в нем выезд следователя, оперативного работника по месту нахождения станции погрузки материальных ценностей для осуществления серии контрольных погрузок в адрес грузополучателя, где орудуют рас- хитители из состава ОПТ. Нужно помнить, что из нескольких контрольно от- груженных вагонов (контейнеров) наиболее подходящим объектом для про- верки является тот, которые прибыл на станцию назначения и передан полу- чателю в коммерчески исправном состоянии за неповрежденными пломбами пограничной станции либо станции перевалки груза.

Место выгрузки такого контрольного вагона должно быть блокировано следственно-оперативными группами, скрытно расположенными поблизости и наблюдающими (фиксирующими) с помощью специальной оптической техники процесс выгрузки и выдачи груза. При окончании последней с не- достачей, что будет свидетельствовать о хищении, одновременно произво- дится задержание расхитителей с поличным. Следователем возбуждается уголовное дело и принимаются меры к выемке всей документации и черно- вых записей на выгружаемый вагон (отвесы, книга выдачи грузов, книга пе- ревески грузов на вагонных весах и т.д.), а также контрольному перевешива- нию, пересчету груза. После этого сравниваются первоначальные результаты выгрузки и выдачи груза с контрольными.

257

Для изобличения расхитителей из ОПТ, задержанных в подобного рода ситуациях с поличным, в 50% изученных дел проводились и другие следст- венные действия, в частности, осмотр отдельных мест, участков, где произ- водилась выгрузка (выдача) грузов, обыски на рабочих местах, допросы сви- детелей.

Взаимодействие следователя и оперработника после возбуждения уголовного дела имеет характерные особенности при раскрытии хищения груза, которые во многом определяются наличием и содержанием исходной оперативно- розыскной информации к моменту принятия данного решения.

При этом на специфику раскрытия накладывает определенный отпечаток и то, что оно на данном этапе осуществляется зачастую двухсторонними усилиями.

С одной стороны, продолжают активно проводиться оперативно-розыскные мероприятия, с другой, - процесс раскрытия вступает в новую важнейшую стадию — предварительное расследование.

С этого момента процесс раскрытия преступления обретает свою гласность, и линейные органы внутренних дел получают реальную перспективу самым активным образом использовать большие возможности от сочетания преимуществ следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий для собирания и уголовно-процессуального закрепления доказательств. В это время оперативным работником и следователем осуществляются мероприятия по легализации оперативных данных, полученных ранее, с целью использования их в качестве доказательств в уголовном процессе.

Среди совместно проводимых следственных действий в стадии возбуждения уголовного дела о замаскированных хищениях грузов, совершенных ОПТ, важное место занимает выемки документов. Она относится к числу не- отложных действий потому, что в случае промедления с ее проведением воз- можна невосполнимая утрата ценных документов, без которых изобличение

258

расхитителей из числа ОПТ будет значительно затруднено, а в отдельных случаях может оказаться и вовсе невозможным.

Поэтому оперативный работник совместно со следователем намечают перечень документов, представляющих доказательственное значение и подлежащих выемке. При этом уточняется конкретное их местонахождение, а также определяется процедура изъятия.

Если есть основания подозревать отдельных должностных лиц станций или клиентских организаций в заинтересованности утраты (сокрытия) представляющих интерес для расследования документов, то необходимо нейтрализовать их намерения. При этом следователю и оперативному работнику целесообразно учитывать ряд важных моментов.

Во-первых, внезапность проведения данного следственного действия для заинтересованных в деле должностных лиц из состава ОПТ (соучастников хищений). Внезапность приводит в растерянность расхитителей своей неожиданностью, и они оказываются не в состоянии помешать успешному отысканию и выемке нужных документов, а тем более принять меры для их уничтожения.

Во-вторых, использование небольшой оперативной комбинации, осуществляемой с помощью негласных сотрудников. Она сводится к следующему. Для предотвращения возможной утраты важных для расследования документов оперативный работник накануне предстоящей их выемки дает задание негласному сотруднику, имеющему доступ к указанным материалам, перепрятать в условное надежное место (например, в другую папку с перепиской) представляющие интерес коммерческие акты, перевозочные документы, учетные книги грузовой работы и т.д. После чего, зная подлинное местонахождение искомых документов, нетрудно их отыскать в процессе выемки и изъять.

В-третьих, если ранее существовала реальная опасность уничтожения расхитителями компрометирующих их документов, и последние были не-

259

гласно изъяты по заданию оперативного работника, то непосредственно пе- ред внезапным производством выемки негласному сотруднику поручается незаметно вернуть на место временно изъятые им документы. При проведе- нии данного следственного действия они обнаруживаются и вводятся в уго- ловный процесс в качестве гласных изобличающих доказательств.

При реализации оперативных материалов большое значение имеет взаимодействие следователя и оперативного работника во время проведения обыска и других следственных действий. Иногда выемка документов и обыск проводятся практически одновременно или сразу же один за другим. В по- следнем случае их последовательность может быть различна и определяется содержанием исходной оперативной информации, характеризующей склады- вающуюся следственную ситуацию.

Такое следственное действие как обыск при расследовании замаскированных хищений грузов, совершенных ОПТ, может производиться в различных местах: по месту жительства (в квартире) расхитителей или их сообщников; в ином помещении, им принадлежащем, в кабинете, другом служебном помещении, занимаемом разрабатываемыми; непосредственно на их рабочем месте (в сейфе, письменном столе и др.), в бытовых помещениях (например, обыск в шкафу раздевалки), рабочих ПТО, ПКО и т.п.

Целью обыска является отыскание подложных документов, «черновых» записей, похищенных определенного наименования грузов, денег и иных ценностей, добытых преступным путем членами организованной преступной группы.

Следователю и оперативному работнику нужно помнить, что особый интерес представляет поиск изобличающих расхитителей документов. Для его успешного завершения необходимо, чтобы участники данного следственного действия предварительно были хорошо проинструктированы и четко знали, на какие документы, иные письменные материалы необходимо в первую очередь обращать внимание.

260

По мнению 93% интервьюированных следователей и 100% оперативных работников, наиболее значимые результаты может дать обыск в том случае, если его проведению предшествовала хорошая проработка с помощью негласных сотрудников. Так, если в оперативных материалах имеются точ- ные данные о местах и способах хранения искомых предметов и документов, известны их принадлежность (например, определенной партии груза), спосо- бы маскировки, сокрытия похищенного и так далее, то обыск проводить зна- чительно проще. Основное внимание здесь должно быть обращено следова- телем и оперативным работником на зашифровку источников негласной ин- формации.

По мнению 73% интервьюированных оперативных сотрудников, не всегда целесообразно заранее сообщать сотрудникам милиции — участникам обыска оперативные данные о местонахождении интересующих следствие предметов и документов. Иногда это приводит к снижению их внимания и ответственности. Они упрощают стоящую перед собой задачу и ограничива- ют поиск и изъятие искомого только тем, что стало известно из предвари- тельной информации негласных сотрудников.

Знание оперативным работником местонахождения отдельных предметов и документов должно рассматриваться следователем как своеобразная ценная информация, наличие которой не исключает необходимости использовать все другие возможности поиска и представляющих интерес для следствия предметов и документов. Но ограничение их поиска только известными наименованиями может привести к утрате других документов, не менее важных, но ранее (по тем или иным причинам) не попадавпгам в поле зрения негласных сотрудников, работающих с оперативным работником.

В тех случаях, когда к моменту проведения обыска у следователя не имеется доказательственной информации о наименовании похищенного и документов, спрятанных расхитителями из ОПТ, а имеется лишь негласная, то использование последней необходимо тщательно зашифровать. С этой це-

261

лью тактически более правильно не начинать обыск прямо с того места, где по сведениям негласного сотрудника спрятано искомое. Нужно для их зашифровки начинать поиск с других мест с таким расчетом, чтобы не сразу обнаружить интересующий участников следственного действия предмет. Этим будет снято подозрение расхитителей относительно источника осведомленности следственных аппаратов при ЛУВД, ЛОВД на транспорте. Для этого же могут быть использованы различного рода научно-технические средства, с помощью которых якобы обнаружены отдельные предметы (например, изделия из драгоценных металлов).

Допрос при расследовании замаскированных хищений грузов является одним из первоначальных неотложных следственных действий. Следует отметить, что взаимодействие следователя и оперативного работника и его основные тактические приемы достаточно полно изложены в литературе . Однако по рассматриваемой категории преступлений имеются и некоторые особенности, на которых целесообразно кратко остановиться.

Прежде всего следует обратить внимание на специфику совместно разрабатываемых вопросов, подлежащих выяснению в ходе проведения данного следственного действия. При этом, в первую очередь, устанавливается: какие и в каком порядке осуществлялись операции по приему, хранению и выдаче грузов; кто из работников транспорта и материально-ответственных лиц клиентских организаций (ТОО, ООО, МП, СП и др.) был к ним причастен; каков характер несохранностей грузов, обнаруженных до или в процессе их выдачи приемосдатчиками станции получателям; детальный порядок, способ определения количества и качества выдаваемой представителями транспорта перевозимой продукции грузополучателю (его юридический адрес и др. рекви-

См., например: Васильев А.Н., Карнеееа Л.М. Тактика допроса при расследовании преступлений. - М, 1970; Порубов Н.И. Допрос в советском уголовном судопроиз- водстве. - Минск, 1973; Криминалистика: Учебник. Т.2. - М., 1980; Криминалистика: Учебник. Т.2. -Волгоград, 1994.

262

зиты); какие нарушения, отступления от действующих правил были допуще- ны причастными лицами при выдаче грузов получателям; способ совершения и сокрытия замаскированных хищений грузов; мошенничество, подлог, злоупотребление и др.; количество эпизодов преступных посягательств и характер предметов хищения; места и способы сокрытия, а также сбыта похищенного; какие обстоятельства способствовали расхитителям из ОПТ в совершении хищения груза; другие вопросы в зависимости от своеобразия сложившейся ситуации и имеющейся оперативной информации,

Следователь должен учитывать, что успех допроса во многом зависит от того, сумеет ли оперативный работник в процессе оперативной работы до- быть с помощью негласных сотрудников подлинники тех документов, кото- рые прямо уличают расхитителей в преступных сделках.

Например, если с помощью негласных сотрудников удалось добыть первоначальные копии отвесов грузов, которые не успели уничтожить пре- ступники из ОПТ, то сравнение их с фиктивными коммерческими актами, оформленными на основании переписанных заново (с соответствующими коррективами в свою пользу) отвесов, позволит выявить подлоги, сделанные расхитителями из состава ОПТ. Это значительно поможет их изобличению в преступной деятельности в ходе допроса.

Необходимо иметь также в виду, что в процессе проведения следователем данного действия особенно высока вероятность расшифровки специальных средств и методов, использованных оперативным работником в процессе работы. Разные необдуманные фразы, слова, жесты в ходе допроса могут на- вести расхитителей на догадку об источниках получения следствием изобли- чающей их информации, что недопустимо.

В связи с этим при планировании следователем и оперработником рас- сматриваемого следственного действия, когда в ходе его проведения намеча- ется в качестве уличающих доказательств использовать материалы, получен- ные в процессе оперативной работы негласным путем (хотя и закрепленные в

263

процессе последующего осуществления следственных действий), необходимо детально определить вместе со следователем тактические приемы, форму преподнесения такого рода доказательств, наметить заранее допустимые так- тические пределы их использования.

Использование уголовно-процессуальных и оперативно-розыскных средств и методов по делам данной категории существенно помогает выполнению и другой важной задачи: установлению всех соучастников организованной преступной группы замаскированных хищений грузов и их преступной деятельности в полном объеме.

Важная роль в этом отведена негласным сотрудникам транспортных и территориальных органов внутренних дел. Они активно используются как на «воле», так и для оперативной разработки подозреваемых в ИВС и следст- венных изоляторах.

Необходимо помнить, что при этом распределение ролей между негласными сотрудниками осуществляется таким образом, что одни нацеливаются на оставшихся на свободе соучастников ОПТ хищений и связи разраба- тываемых, другие используются для внутрикамерной разработки расхитите- лей из числа организованных преступных групп.

Оперативный работник в данной ситуации поручает негласным сотрудникам следить за действиями, которые предпринимают оставшиеся на свободе соучастники хищений - члены ОПТ - в попытке уничтожить, надежно спрятать еще не обнаруженные следствием улики, материальные и иные ценности, добытые преступным путем. Здесь то и должны негласные сотруд- ники своей своевременной и достоверной информацией помогать оператив- ному сотруднику и следователю принимать упреждающие меры к нейтрали- зации действий расхитителей и их сообщников из состава ОПТ, действующих пока не свободе.

Так в ходе продолжающейся реализации материалов оперативной проверки следователю и оперработнику удается значительно расширить и углу-

264

бить ранее имеющиеся знания и получить новую доказательственную ин- формацию о круге лиц, причастных к хищениям грузов, новых, ранее неиз- вестных эпизодах преступной деятельности ОПТ.

Представляется необходимым сказать о взаимодействии при работе с подозреваемыми (обвиняемыми) расхитителями из ОПТ в ИВС и следствен- ных изоляторах. Если оно хорошо подготовлено, то приносит очень ценные результаты.

Расхитители из состава ОПТ, оказавшись внезапно в изоляции от своих сообщников (находящихся частью на свободе, частью в других местах вре- менного содержания), нередко теряются и ищут совета у своих наиболее опытных сокамерников, как поступить в сложившейся неблагоприятной для них ситуации. Они рассказывают в доверительных беседах своим собеседни- кам из числа негласных сотрудников о таких важных деталях и обстоятельст- вах, которые у спехом могут быть использованы в установлении ранее неиз- вестных эпизодов замаскированных хищений грузов, способов их соверше- ния и сокрытия; новых сообщников по преступным посягательствам на пере- возимые материальные ценности; каналов и мест сбыта похищенного; место- нахождения ценностей и денег, добытых преступных путем, и ряда других важных вопросов.

Следует помнить, что полученная в процессе внутрикамерной разработки информация должна очень осмотрительно использоваться следователем в ходе проведения следственных действий по ее реализации, чтобы не допустить расшифровки источника информации. При этом участие опера- тивного работника в такого рода действиях представляется весьма желатель- ным. И предшествовать этому участию должно тщательное планирование тактической линии поведения следователя и оперативного работника в ходе проведения конкретного следственного действия. На справедливость такого вывода указывают все 100% интервьюированных следователей и оператив- ных работников.

265

Взаимодействие в ходе оперативно-розыскного сопровождения

предварительного расследования по делам о хищениях грузов

на железнодорожном транспорте, совершенных

организованными преступными группами

В ходе оперативно-розыскного обеспечения предварительного рассле- дования хищений грузов, совершенных ОПТ, оперативные работники реша- ют следующие задачи: установление всех участников организованной пре- ступной группы, совершивших хищения грузов на железнодорожном транс- порте; выявление всех эпизодов преступной деятельности ОПТ, ранее не из- вестных следствию, включая проверку причастности разрабатываемых лиц к совершению нераскрытых, а также латентных хищений грузов, о совершении которых не поступило заявлений и сообщений в ЛУВД, ЛОВД; проверка иных подозреваемых лиц на причастность к совершению хищения груза, по которому у следователя уже есть подозреваемые и обвиняемые; по согласо- ванию со следователем поиск следов преступлений, а также установление способов их сокрытия с использованием оперативно-розыскных сил, средств и методов; использование новых источников информации, установление по- терпевших, свидетелей; обнаружение имущества и материальных ценностей, похищенных с объектов транспорта; установление мест хранения орудий преступления, похищенных материальных ценностей, предметов и других объектов, могущих служить вещественными доказательствами по уголовно- му делу о хищении грузов на железнодорожном транспорте; выявление оче- видцев, могущих засвидетельствовать факт использования разрабатываемы- ми лицами и их связями из состава ОПТ имущества, имеющего отношение к совершенному хищению груза; определение роли каждого члена организо- ванной преступной группы, особенно организатора, лидера, подстрекателя; установление обстоятельств, смягчающих или отягчающих их ответствен- ность; выявление причин и условий, способствовавших совершению назван- ных преступлений; сбор и передача следователю сведений, характеризующих

266

разрабатываемую ОПТ в целом, отдельных ее членов, нормы их поведения, взаимоотношения, конфликты и т.п., которые позволяют следователю и опе- ративному работнику избрать наиболее целесообразную тактику проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий по делам означенной категории; определение оптимального времени проведения следственных действий; оперативная проверка доказательств, имеющихся в распоряжении следствия, особенно тех, которые представлены в свое оправдание подозре- ваемыми, а также свидетелями и потерпевшими, чья добросовестность вызы- вает сомнение; предотвращение уклонения от следствия и суда, розыск скрывшихся обвиняемых по означенным делам; установление намерений разрабатываемых лиц и их связей из ОПТ по оказанию противодействия следствию и их нейтрализация.

Получив от оперработника оперативно-розыскную информацию о хищении груза ОПТ, следователь может использовать ее в следующих направлениях: при принятии некоторых процессуальных решений (о задержании подозреваемых, производстве обыска, избрании меры пресечения); при вы- боре тактики проведения следственных действий (задержания с поличным, осмотра, выемки, обыска, допроса обвиняемых, подозреваемых, свидетелей по делам о хищениях грузов, совершенных ОПТ; в качестве источников до- казательств (например, предметы и документы, полученные негласным пу- тем, впоследствии могут приобрести доказательственное значение).

Оперативный работник должен планировать негласные мероприятия с учетом мнения следователя, чтобы при их проведении не создавать препятст- вий или осложнений для расследования, не допустить нарушения закона, В свою очередь следователь должен информировать оперативного работника о направлениях расследования для того, чтобы своими действиями не расшиф- ровать негласные источники и способы получения оперативных материалов, не сорвать проведение намеченных оперативно-розыскных мероприятий. Та- кой подход к организации взаимодействия обеспечивает оптимальное соче-

267

тание методов гласной и негласной работы, предостерегает от субъективной односторонности, перекосов в сторону нелегальных методов или их недо- оценки.

К организационным формам взаимодействия при оперативно-розыскном расследовании по делам означенной категории, как указали 72% интервьюированных следователей, можно отнести:

  1. Анализ динамики совершенных ОПТ хищений грузов и результаты их расследования. Эти итоги целесообразно рассматривать входе рабочих встреч оперативных аппаратов и следствия на уровне руководства линейного органа внутренних дел.

  2. Планирование совместной работы оперативных подразделений и следственных аппаратов, где необходимо предусмотреть вопросы взаимодей ствия в структуре планов линейных органов внутренних дел.

В них должно быть отражено: порядок обмена информацией, поступающей в подразделения, о состоянии борьбы с хищениями грузов, совершаемыми ОПТ; участие следователей в раскрытии неочевидных хищений грузов, проявление инициативы в предоставлении информации оперативного характера, полученной в процессе расследования; состояние работы по вы- полнению отдельных поручений следователей оперативными работниками БППГ, БЭП, ОРБ; обучение следователей ЛОВД на положительных и отри- цательных примерах по конкретным делам оперативных разработок и уго- ловным делам знанию оперативно-розыскных возможностей, тактике реали- зации данных, полученных оперативным путем. При этом, как показали 89% интервьюированных следователей, особое внимание необходимо обращать на роль следователя в легендировании негласных мероприятий. При этом следует предусмотреть закрепление ответственными за исполнение этого пункта опытных оперативных работников БППГ, БЭП, ОРБ.

  1. Информационное обеспечение расследования преступлений. При этом целесообразно обобщать следующую информацию, имеющуюся
    в

268

ЛОВД по делам о хищениях грузов, совершаемых ОПТ: о разрабатываемых (подозреваемых) лицах, проходивших по делам оперативного учета и уго- ловным делам, в отношении которых имелась оперативная информация глас- ного характера, свидетельствующая о причастности этих лиц к совершению хищений грузов, но изобличить и предать суду которых не представилось возможным в силу различных объективных и субъективных причин; о нали- чии оперативных подходов к данным лицам силами аппаратов БППГ, БЭП, ОРБ, а также соседних ЛУВД, ЛОВД на транспорте.

Целесообразно также изыскать возможности для машинной обработки и доступа к указанной информации следователей и оперативных работников, обеспечить регулярное пополнение банка данных путем совместного состав- ления ими унифицированных информационно-поисковых карт по каждому уголовному делу означенной категории.

  1. Помимо 91% опрошенных оперработников, для повышения эффек- тивности взаимодействия с оперативными аппаратами следственных изоля- торов необходимо предусмотреть в функциональных обязанностях началь- ников указанных оперативных подразделений их личную ответственность заданное направление деятельности, а также: исключить факты несвоевре- менного направления заданий в ИВС и СИЗО; своевременно ориентировать оперативных работников СИЗО на достижение задач расследования указан- ной категории уголовных дел; тщательно анализировать имеющиеся данные о разрабатываемых лицах, недостаток информации восполнять до начала та- кой оперативной работы по делам о хищениях грузов, совершенных ОПТ; систематически поддерживать контакт с работниками оперативно-режимных частей СИЗО, проводить в ходе рабочих встреч с ними анализ недостатков и обобщение передового опыта по указанным делам.
  2. При организации руководителями ЛУВД, ЛОВД на транспорте взаи- модействия между следователями и оперативными работниками по раскры- тию и расследованию указанных хищений следует исходить из того, что наи-

269

более оптимальным вариантом совместной работы является наличие дейст- венных стимулов и психологического контакта, влияющих на заинтересован- ность в укреплении творческого сотрудничества, на что указали все 100% интервьюированных следователей и оперативных работников.

Изучение практики взаимодействия следователей и оперативных работников при оперативно-розыскном обеспечении процесса расследования уголовных дел о хищениях грузов, совершенных организованными преступными группами, позволяет сделать вывод о необходимости рассмотрения тактики этой работы. На справедливость этого вывода указывают 86% интер- вьюированных следственных и 98% оперативных работников линейных ор- ганов внутренних дел на транспорте.

Знание приемов противодействия следствию со стороны ОПТ дает опе- ративным работникам возможность выработать оптимальную тактику своей деятельности на указанной стадии работы по означенным делам. Проведен- ные исследования и практика деятельности ЛОВД позволяют нам назвать следующие, наиболее распространенные виды противодействия расследова- нию по делам о хищениях грузов, совершенных ОПТ на железнодорожном транспорте, и вызывают необходимость оперативно-розыскного сопровож- дения такого расследования:

  1. Уничтожение и фальсификация доказательств, уличающих в подго товке или совершении хищений грузов с объектов железнодорожного транс порта.

  2. Затягивание сроков следствия с целью выигрыша во времени путем: а) симуляции психического или иного тяжкого заболевания с отыска нием «свидетельских» показаний о проявлении таких заболеваний в про шлом, с подтверждением полностью фальшивыми или имеющими частичное отношение справками, проверка достоверности которых требует отвлечения сил и времени линейных органов внутренних дел на транспорте;

270

б) заявление необоснованных ходатайств, направленных на введение следствия в заблуждение, о проведении дополнительных экспертиз, установ лении несуществующих свидетелей, якобы могущих подтвердить невинов ность, указании объектов транспорта за пределами России и т.п.;

в) выдвижение версий, требующих длительной проверки и значитель ных затрат сил и средств.

  1. Уклонение от следствия и суда посредством:

а) изменения места пребывания до вынесения постановления о привле чении в качестве обвиняемого;

б) совершения побега из-под стражи;

в) настаивания на изменение меры пресечения;

г) нарушения подписки о невыезде.

  1. Отвлечение внимания следователя от своих намерений, инсценировка «чистосердечного раскаяния», имитация содействия раскрытию пре- ступления путем дачи показаний, обвиняющих второстепенных членов орга- низованной преступной группы в малозначительных преступлениях, и т.д.
  2. Противодействие возмещению материального ущерба, причиненного хищением груза, посредством сокрытия ценностей и денежных средств у родственников и знакомых. Следует иметь в виду, что относительно новым явлением становится вкладывание средств, добытых преступным путем, в создание новых коммерческих структур и воровскую кассу («общак»).
  3. Оказание противозаконного воздействия на свидетелей и других участников уголовного процесса путем угроз, шантажа, подкупа, физическо- го насилия, уничтожения имущества и лишения жизни.
  4. Оказание воздействия на следователей и оперативных работников ЛУВД, ЛОВД в целях склонения их к действиям, выгодным разрабатываемым (подозреваемым), к уничтожению информации, уличающей последних в хищении груза. Следует помнить, что распространение криминального про- фессионализма способствует использованию разрабатываемыми лицами кон-

271

тактов с недобросовестными работниками линейных органов и прокуратуры и лицами, уволенными из них, для сбора информации, компрометирующей следователей и оперативных работников, занятых расследованием хищения груза.

Необходимо также учитывать, что оказание противодействия следователю в решении процессуальных задач со стороны подозреваемых и их связей неразрывно связано с активной борьбой последних против лиц, негласно содействующих раскрытию преступлений. Методами такой борьбы являют- ся: дезинформация лиц, сотрудничающих с оперативными службами, о яко- бы совершенных хищениях или иных действиях, таких как уничтожение орудий преступления, похищенных вещей и других объектов, представляю- щих интерес для следствия; исключение из числа лиц, имеющих контакты с привлекаемыми к уголовной ответственности; тщательная проверка соучаст- ников и лиц, контактировавших с ними, на предмет не привлечения их к от- ветственности за совершение административных правонарушений или пре- ступлений; проверка сокамерников посредством анализа поступающей от них информации, наличия или отсутствия обычных в данной обстановке ве- щей, отношения к пище и т.п.; дезинформирование о наличии в камере ЛУВД, ЛОВД запрещенных предметов, высказывание намерений, имеющих целью спровоцировать ответные действия сотрудников ЛОВД по их пресече- нию (например, о готовящемся побеге, переброске через ограждение предме- тов, представляющих оперативный интерес, и т.д.); проверка лиц, отказы- вающихся совершать преступления; наблюдение за зданиями, занимаемыми линейными органами внутренних дел с целью выявления их посетителей; пристальное наблюдение за членами своей организованной преступной груп- пы; имитация активной помощи с целью проникновения в круг лиц, оказы- вающих содействие оперативным подразделениям ЛУВД, ЛОВД на транс- порте; установление наблюдения за оперативными работниками, принимаю-

272

щими участие в расследовании преступлений, с целью фиксации их контак- тов.

Проведенное нами исследование показало, что основными мерами по преодолению противодействия разрабатываемых (подозреваемых) лиц и их связей, принимаемых оперативными работниками и следователями ЛОВД на транспорте, являются: обеспечение скрытности планов следствия посредст- вом дезинформирования лиц, заинтересованных в их раскрытии, с привлече- нием негласных возможностей; своевременное выявление намерений разра- батываемых (подозреваемых) путем установления за ними оперативного на- блюдения и проведения разведывательных мероприятий среди лиц, втянутых в орбиту расследования дел о хищениях грузов, совершенных ОПТ; создание обстановки невозможности осуществления намерений преступников, скрытое управление их противодействием.

В качестве приемов взаимодействия при нейтрализации противодействия расследованию со стороны преступников следователь и оперработник могут: целенаправленно воздействовать на отдельных членов организованной преступной группы путем личного убеждения; склонять к нужным действиям с помощью лиц, содействующих оперативным службам и следственным аппаратам при ЛУВД, ЛОВД на транспорте; выводить из строя коорди- нирующий центр противодействия, компрометировать в глазах соучастников лидера организованной преступной группы, совершающей хищения грузов; использовать внутригрупповые конфликты, создавать обстановку нестабиль- ности для снижения уровня сплоченности группы; оказывать положительное воздействие с помощью авторитетных родственников и знакомых.

Анализ теории и практики оперативной и следственной работы позволяет сделать вывод, что сегодня выработаны следующие основные тактические приемы реализации данных оперативной проверки и оперативной раз- работки по делам о хищениях грузов, совершенных ОПТ:

273

задержание проверяемых лиц с поличным непосредственно в ходе совершения преступления либо во время действий по его подготовке (сокрытию следов) хищения грузов;

склонение кого-либо из проверяемых лиц к явке с повинной;

одновременное задержание нескольких проверяемых из состава ОПТ;

задержание одного или нескольких проверяемых по одному эпизоду преступной деятельности, связанной с хищениями грузов;

задержание сначала одного из проверяемых, осуществленное втайне от остальных участников организованной преступной группы, совершающей хищения грузов на железнодорожном транспорте;

задержание одного проверяемого за хищение груза, не связанное с данной проверкой либо разработкой;

оказание путем планирования и осуществления оперативных комбинаций, основанного на законе, психологического воздействия, направленного на создание у подозреваемых лиц представлений, способствующих проведению следственных действий, является одной из основных задач оперативного работника, обеспечивающего расследование в процессе взаимодействия со следователем.

Таким образом, внедрение в практику рекомендаций по планированию, разработанных автором в соответствии с требованиями действующих нормативных актов МВД РФ, на основании глубоких исследований и обобщения положительного опыта, способствует повышению контроля за деятельностью оперативных работников БППГ, БЭП и ОРБ, совершенствованию их обучения, взаимодействию и планированию вместе со следователями и, в конечном счете, повышению эффективности реализации оперативно-розыскной информации в процессе предварительного следствия и его оперативно-розыскного сопровождения.

274

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диссертационное исследование, проведенное автором, позволяет сделать некоторые выводы и сформулировать предложения для использования их в научно-практической деятельности.

  1. Предпринятое поначалу в целях решения актуальной практической задачи - поиска форм и методов совершенствования организации раскрытия и методики расследования хищений грузов, совершенных организованными преступными группами, линейными органами внутренних дел на железнодорожном транспорте, настоящее исследование оказалось

перспективным с точки зрения развития формирующейся теории управления в сфере правопорядка и теоретических знаний в области правовых наук. Оно подтвердило актуальность избранной темы научной работы, показало перспективность ее дальнейшей разработки.

Прежде всего, с учетом научных изысканий в области экономики и социологии железнодорожный транспорт рассматривается как одна из отраслей производства, которая по уровню своего развития, условиям и характеру труда существенно отличается от других отраслей современной индустрии нашей страны. Эти отличия состоят, прежде всего, в том, что для железнодорожного транспорта характерны наличие ими факторов: сосредоточение на относительно малых территориях значительного количества материальных ценностей; свободный доступ к объектам переработки грузов лиц, организаций негосударственных форм собственности; подверженность сезонным и погодным колебаниям; круглосуточный цикл работы; большие скорости передвижения; интенсификация грузовых перевозок; различия законодательства на территории прохождения железнодорожного пути. В то же время следует отметить, что в настоящее время эти факторы в значительной мере

275

нивелируются вследствие закономерных процессов роста технической оснащенности и значительным приближением уровня управления этого вида транспорта к другим отраслям производства.

Все это в значительной мере предопределило особенности оперативно-розыскной характеристики хищений грузов, совершенных ОПТ на объектах железнодорожного транспорта, среди которых следует, прежде всего, назвать: более интенсивный, чем на территории, обслуживаемой горрайорганами внутренних дел, рост преступности (в том числе и организованных ее проявлений); увеличение наиболее опасных преступлений (главным образом в сфере грузовых перевозок); значительную долю уголовно-наказуемых хулиганств, грабежей, краж чужого имущества, перевозимого в качестве багажа; интенсивный рост и увеличение доли в общей структуре преступности хищений государственного имущества; зависимость характера преступлений от времени суток и климатических и сезонных условий; значительную протяженность (до 500 км) участков обслуживания линейными органами внутренних дел; особенность законодательства и порядка его применения на территории областей, краев, суверенных республик, по территории которых проходит железнодорожная магистраль.

Анализ демографической и криминологической характеристик железнодорожного транспорта позволил обосновать актуальную для линейных органов внутренних дел на железнодорожном транспорте задачу, которая, с учетом степени ее приоритета, может быть сформулирована следующим образом: организация раскрытия и расследования хищений грузов на железнодорожном транспорте, совершенных организованными преступными группами.

С учетом первоочередности этой задачи, стоящей перед органами внутренних дел, обслуживающими железнодорожный транспорт, их оперативными подразделениями и следственными аппаратами, обоснованы

276

основные направления их функционирования в области реализации одной из важнейших функций системы МВД России - раскрытия и расследования преступных посягательств на перевозимые железнодорожным транспортом грузы и в том числе хищений, совершаемых организованными преступными группами. В частности, в области раскрытия и расследования названных хищений грузов основные усилия должны быть сосредоточены на выявлении замаскированных ОПТ расхитителей промышленных и

сельскохозяйственных грузов, в совершенствовании оперативно-розыскной и следственной работы по делам данной категории; на осмотре подвижного состава на стыковых с соседними дорогами станциях; на патрулировании в товарных парках, грузовых дворах, контейнерных пунктах и изъятии лиц, незаконно проезжающих в товарных поездах, а также на мерах по контролю правильности погрузки, отправки и сопровождения разрядных и специальных грузов; контролю оформления провозной документации; недопущению ранее судимых лиц к работе, связанной с приемом и сдачей грузов, и исключению нарушений правил, направленных на обеспечение сохранности грузов на транспорте; использованию в розыскной и следственной работе возможностей автоматизированных поисковых систем, функционирующих на транспорте (“Грузы - ЖДИ, “Гастролер”, “Розыск - магистраль” и др.),

В целях повышения эффективности деятельности по раскрытию и расследованию хищений грузов линейных управлений, отделов (отделений) внутренних дел на железнодорожном транспорте автором обоснована необходимость и возможность более широкого привлечения к работе по выполнению своих функций, сил различных общественных формирований, коммерческих, а также частных детективных и охранных структур, функционирующих на железнодорожном транспорте.

Организационное обеспечение названного направления деятельности в линейных управлениях, отделах (отделениях) внутренних дел
на

277

железнодорожном транспорте не имеет до настоящего времени своей четкой структурной завершенности. Поэтому возникла реальная потребность выделения сил милиции из состава службы МОБ линейных органов внутренних дел на железнодорожном транспорте. Силы милиции, действующие совместно с сотрудниками подразделений по борьбе с хищениями грузов (выполняющие функции по контролю целостности груза при контрольных погрузках и выгрузках его), осуществляют особый вид деятельности, а поэтому их функции не могут смешиваться с функциями подразделений МОБ по охране общественного порядка, которые имеют свои задачи, прямо связанные со спецификой их деятельности). Кроме того, формы и методы работы названных сил милиции подразделений МОБ существенно отличаются друг от друга, что обусловливает необходимость формирования у работников специальных профессиональных умений и навыков работы в сфере грузовых перевозок на железнодорожном транспорте. В силу указанных обстоятельств и возникает вопрос о месте означенных сил милиции в составе других служб органов внутренних дел на железнодорожном транспорте. Представляется, что этап их становления прошел, и они должны быть включены в состав подразделений по борьбе с хищениями грузов.

Дальнейшее совершенствование организационной структуры линейных органов внутренних дел на железнодорожном транспорте должно также осуществляться на основе расширения и углубления специализации в их деятельности (например, специализации по направлениям работы железнодорожного транспорта в области грузовых перевозок и т.д.), определения оптимального соотношения видов специализации в организации работы конкретных подразделений и сотрудников по раскрытию и расследованию хищений грузов, совершенных ОПТ.

Основываясь на положениях теории проектирования организационных структур органов управления, результатах обобщения и анализа практики,

278

диссертант делает вывод, что совершенствование организационных структур оперативных и следственных подразделений органов внутренних дел на железнодорожном транспорте возможно по следующим направлениям: создание типовых структур (выделение специалистов по борьбе с хищениями грузов из структуры УР); вытекающее из закона необходимого разнообразия обеспечение оптимального соответствия структуры объективно необходимым функциям; дальнейшая специализация оперативных сотрудников и следователей этих органов непосредственно на раскрытии и расследовании хищений грузов, совершенных организованными преступными группами.

Построение организационных структур оперативных подразделений и следственных аппаратов органов внутренних дел на железнодорожном транспорте на базе типовых связано с научно обоснованной классификацией этих органов. В основу их классификации должна быть положена группа факторов: объема грузовых перевозок (от чего зависит нагрузка на оперативных сотрудников БППГ и следователей следственных аппаратов при ЛУВД, ЛОВД на транспорте); содержание и объем функций внутриорганизационного управления. На основе указанных признаков оперативные подразделения и следственные аппараты органов внутренних дел на железнодорожном транспорте могут быть сведены в однородные группы, для которых возможна разработка типовых структур.

В силу того, что органы внутренних дел на железнодорожном транспорте функционируют в самых разнообразных условиях, типовые структуры для них должны составляться с таким расчетом, чтобы они действительно отражали условия и особенности тех органов, для которых предназначены.

В диссертации исследована проблема совершенствования нормативного закрепления функций и организационной структуры органов внутренних дел на железнодорожном транспорте. Практика свидетельствует,

279

что в этом направлении еще должна быть проведена большая работа. До настоящего времени эти органы не имеют четкой структуры, оперативных подразделений и следственных аппаратов при них, которые специализировались бы на раскрытии и расследовании именно хищений грузов на железнодорожном транспорте, совершенных организованными преступными группами.

В целях упорядочения этого вопроса необходимо подготовить и принять единый нормативный акт. Выполняя роль сводного нормативного акта, он должен положить начало созданию типовых организационных структур оперативных и следственных аппаратов органов внутренних дел на транспорте, еще более углубить специализацию в их работе; структурно обеспечить выполнение появившихся вновь и чрезвычайно расширившихся ранее существовавших функций по раскрытию и расследованию хищений грузов, совершаемых ОПТ, регламентировать вопрос взаимодействия транспортных и территориальных органов внутренних дел, положить начало созданию системы этих органов на железнодорожном транспорте страны. Предложения по созданию такого -нормативного акта диссертантом разработаны и представлены в ГУВДТ МВД России.

  1. В диссертации исследована проблема организации контроля в органах внутренних дел на железнодорожном транспорте, оперативные подразделения и сотрудники которых, выполняя свои функции по раскрытию и расследованию хищений грузов, совершаемых ОПТ, находятся на значительном расстоянии от линейных управлений, отделов (отделений) внутренних дел, в связи с чем они предоставлены сами себе. Контроль со стороны руководителей необходим.

Основываясь на исследовании специфики функционирования железнодорожного транспорта и деятельности линейных органов внутренних дел, действующих нормативных актов, диссертант выделяет ряд положений, которые должны быть учтены руководством органа внутренних дел при

280

организации контроля в подразделении, а именно: разработка специальной системы контроля, включающая в себя вопросы контроля за деятельностью оперативных служб ЛУВД, ЛОВД на транспорте.

  1. На основе изучения практики работы органов внутренних дел, анализа существующего передового опыта и деятельности полиции зарубежных стран по раскрытию и расследованию хищений грузов определены организационно- практические меры по решению поставленных задач.

В качестве предложений, направленных на дальнейшее совершенствование деятельности органов внутренних дел на железнодорожном транспорте по реализации возложенных на них функций в области борьбы с названными хищениями грузов, определены следующие: воссоздание единой системы специализированных подразделений по борьбе с хищениями грузов; образование в составе этих подразделений специализированной патрульной службы по борьбе с хищениями грузов; повышение профессионального мастерства на основе обучения оперативного состава указанных подразделений и следователей следственных аппаратов при них; совершенствование практики функционирования дежурных частей при организации работы по предупреждению и раскрытию хищений перевозимых грузов, совершенных ОПТ; упорядочение организации взаимодействия органов внутренних дел на железнодорожном транспорте с территориальными органами внутренних дел, иными правоохранительными органами по вопросам взаимного обмена оперативной информацией о лицах, вынашивающих замысел на совершение преступных посягательств на грузы; изучение передового отечественного и зарубежного опыта по обеспечению сохранности перевозимых грузов и внедрение его в практику работы подразделений по борьбе с хищениями грузов, совершенствование правовой регламентации деятельности названных подразделений.

281

С учетом этих предложений диссертантом в составе авторского коллектива разработано и внедрено в практику работы по раскрытию и расследованию хищений грузов, совершенных ОПТ, линейных органов внутренних дел Московского УВД на железнодорожном транспорте учебно-методическое пособие “Организация обучения, планирования и контроля в аппаратах криминальной милиции органов внутренних дел на транспорте”.

  1. Диссертантом сделан вывод, что подразделения по борьбе с преступными посягательствами на грузы совместно с ОРБ и другими оперативными службами криминальной милиции ОВД на железнодорожном транспорте, следственные аппараты при ЛУВД, ЛОВД на транспорте проводят комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий по раскрытию хищений грузов, совершенных ОПТ. Однако число означенных преступлений не только не снижается, но и имеет тенденцию к росту.

В связи с этим требуется дальнейшее повышение уровня организации и совершенствования тактики раскрытия и методики расследования названных преступлений.

Весьма полезной в этом смысле является предпринятая автором попытка дать развернутую оперативно-розыскную характеристику системы транспорта указанных хищений грузов. Выявленные диссертантом способы подготовки и непосредственного осуществления, а также сокрытия преступлений отмеченными категориями лиц из состава ОПТ на определенных объектах железнодорожного транспорта, развернутое описание наиболее существенных недостатков, способствующих возникновению хищений грузов ОПТ, позволят более целеустремленно организовывать работу по их раскрытию и расследованию.

Успешное осуществление этой работы предполагает сосредоточение имеющихся сил и средств оперативных подразделений и следователей именно на данном участке и правильное их использование. Выполнению названной задачи, несомненно,
послужит практическая реализация

282

разработанных диссертантом рекомендаций и предложений о целесообразности восстановления в системе органов внутренних дел на транспорте самостоятельной службы по борьбе с преступными посягательствами на грузы и глубокая специализация следователей; о специализации негласного аппарата на борьбе с этими хищениями грузов, о рациональной расстановке негласного аппарата с целью обеспечения надлежащего оперативного прикрытия железнодорожных объектов и мест сосредоточения лиц из состава ОПТ, представляющих оперативный интерес.

Проведенное диссертантом изучение подтвердило известный тезис о том, что непременным условием успешности расследования и раскрытия таких хищений грузов на железнодорожном транспорте является тесное сотрудничество подразделений БППГ, ОРБ, транспортных органов и следственных аппаратов при них с территориальными органами внутренних дел, транспортной прокуратурой, Госарбитражем, администрацией МПС, военизированной охраной, ЧОП и общественными организациями железных дорог, коллективами коммерческих структур на их объектах. Высказанные автором в связи с этим суждения о совершенствовании форм и методов совместного планирования, проведения совместных мероприятий, взаимного обмена информацией создают основу дальнейшего укрепления взаимодействия с названными службами, подразделениями и организациями в борьбе с хищениями грузов на железнодорожном транспорте, совершаемых организованными преступными группами.

Результаты проведенного изучения практики показали, что недостаточная эффективность принимаемых подразделениями БППГ, ОРБ транспортных органов внутренних дел мер по устранению выявленных недостатков и упущений, способствующих совершению таких хищений грузов, является следствием отсутствия навыков работников уголовного розыска в постановке и решении таких вопросов, что, в свою очередь, объясняется
неразработанностью тактических приемов принятия

283

эффективных мер по материалам дознания. Между тем, разработка тактики применения мер для устранения выявленных причин и условий, способствующих совершению названных хищений грузов, по существу, является прежде всего составной частью криминалистической тактики. Именно на ее развитие направлены рекомендации диссертанта о более целесообразном использовании негласного аппарата в обнаружении недостатков, способствующих возникновению этих хищений грузов, о содержании представлений об устранении таких обстоятельств и о тактике их внесения по материалам первоначального этапа раскрытия и расследования хищений грузов.

Предпринятое автором исследование позволило сделать вывод о приоритетном значении в борьбе с хищениями грузов, совершенных ОПТ, деятельности по обнаружению и пресечению замышляемых и подготавливаемых ОПТ хищений грузов. Руководствуясь этим положением и стремясь к его развитию, диссертантом обосновывается необходимость и указываются пути повышения результативности личного сыска и использования информации негласного аппарата, в частности, не только для обнаружения подобных явлений, но и для непосредственного осуществления мероприятий по недопущению наступления вредных последствий, а также для побуждения лиц из числа ОПТ к отказу от преступных намерений. Реализация этих рекомендаций может способствовать более успешному внедрению в практику приемов и методов, обеспечивающих раскрытие и расследование таких хищений грузов в самом зародыше их.

Повышению эффективности борьбы с этими хищениями грузов на железнодорожном транспорте будет способствовать и практическая реализация высказанных диссертантом суждений и рекомендаций по организации и проведению первоначальных оперативно-розыскных мероприятий на этапе сразу же после получения сообщения об обнаружении признаков хищения груза. В специфических условиях железнодорожного

284

транспорта, как показывает практика первоначального этапа раскрытия таких хищений, принятых к перевозке ценностей, является наиболее сложным и ответственным ввиду острого дефицита информации и времени, постоянного быстрого передвижения как объекта (вагона, контейнера), из которого совершено хищение, так и лиц из состава ОПТ, возможно причастных к ее совершению.

Здесь особое значение приобретает высокая оперативность, профессиональная грамотность, целеустремленность действий оперативного работника. Приобретению этих качеств может способствовать разработанная автором в составе авторского коллектива и внедренная в деятельность ЛОВД Волго-Вятского УВД на транспорте оперативная игра “Организация оперативно-розыскной деятельности подразделений криминальной милиции органов внутренних дел на транспорте”.

  1. Предпринятое автором исследование одного из основных видов деятельности подразделений БППГ, ОРБ, БЭП - получение информации в результате оперативной разработки по делам о хищениях грузов, совершенных ОПТ, - высказанные в этой связи рекомендации об обеспечении поддержания высокого темпа получения и реализации оперативной информации, совершенствовании ее планирования и осуществления контроля за ее отработкой и реализацией служат повышению организационного и тактического уровня этого направления деятельности оперативных подразделений и следственных аппаратов, окажут положительное влияние на решение задачи раскрытия и расследования означенных хищений грузов всех участков ОПТ и доказыванию их преступной деятельности в полном объеме.
  2. Исследование позволило также сформулировать следующие выводы и предложения: хищение грузов на железнодорожном транспорте, совершенное организованной преступной группой, является самостоятельной формой соучастия, обладающей определенной совокупностью объективных

285

и субъективных признаков, которая представляет собой взаимосвязанные действия соучастников, направленные на завладение государственным имуществом, находящимся в подвижном составе или других объектах железнодорожного транспорта.

Автор приходит к выводу, что определяющим признаком организованных преступных групп расхитителей грузов, действующих на железнодорожном транспорте, является, как правило, значительная (от 3 до 7 лет) длительность их преступной деятельности, их криминальная специализация, направленная на хищение определенного (специального, разрядного, экспортно- импортного и т.п.) вида грузов именно на железнодорожном транспорте; раздел сфер деятельности и участков железнодорожного транспорта с другими такого рода преступными формированиями; четкое распределение ролей в зависимости от должного положения участников этих групп (диспетчеры, заместители начальников станций, директор ТОО, ООО, СП и т.п.), их функций; наличие руководителя (организатора), жесткая внутренняя дисциплина, наличие перспективного планирования, увязанного с планом перевозки грузов на том или ином участке железной дороги, на определенный период времени, а также частного планирования каждого эпизода хищения груза в отдельности, исполнители, сроки.

Под участием в хищении груза, совершенного ОПТ, следует понимать как действия виновных, направленные на непосредственное изъятие груза, так и действия тех соучастников, которые сами не изымали груз из мест его хранения, но согласно договоренности о совместном хищении участвовали в разрушении преград хранилища (например, взламывали двери вагона или контейнера), либо исполняли в процессе совершения хищения иные действия, связанные с проникновением других соучастников в хранилище с грузом, или заранее спланированным, или иным путем (с помощью подложных документов, подставных фирм и т.п.) и изъятием материальных

286

ценностей. Поэтому все члены организованной преступной группы, совершившей хищение груза, должны нести ответственность как исполнители хищения. Их действия следует квалифицировать по соответствующим статьям Уголовного кодекса без ссылки на ст.34 УК РФ. При этом уголовная ответственность для членов организованной преступной группы, совершающей хищения грузов на железнодорожном транспорте, устанавливается законодателем дифференцированно с учетом ролей, которую исполнял тот или иной участник такой группы. Так организатор означенной группы расхитителей грузов на железнодорожном транспорте несет ответственность как исполнитель за все хищения, которые совершены группой, если они входили в его умысел, даже в том случае, если они непосредственного участия в этих преступлениях не принимали. Для рядовых же участников ответственность наступает только за те хищения грузов, в подготовке или совершении которых они непосредственно участвовали1.

  1. В диссертации показано, что успешное расследование хищений грузов зависит от знания видовых криминалистических характеристик этих преступлений. В связи с этим, диссертант полагает, что криминалистическая характеристика хищений грузов на железнодорожном транспорте, совершенных ОПТ, является подвидовой (по отношению к криминалистической характеристике хищений чужого имущества) и рассматривается как система криминалистически значимых данных: об обстановке совершения хищений, совершенных организованными преступными группами; криминалистически значимых признаках предметов преступного посягательства; механизма данного вида преступлений и совокупности возникающих при этом
    следов; типах организованных

См.: Уголовный кодекс Российской Федерации. Ст.34? 35. Ч.З, ст.158, 159.

287

преступных групп, совершающих хищения грузов, и данных, характеризующих личность членов этих групп,

  1. Исследование, проведенное автором, позволило выделить основание для классификации организованных преступных групп. В этой связи организованные преступные группы классифицированы, в зависимости от отношения соучастников к совершенному преступлению, на ситуативные, целевые и устойчивые; в зависимости от характера интересов, на основе которых объединились соучастники, выделяются ОПТ, сформировавшиеся на почве совместной работы, землячества, прошлых преступных связей, общего времяпрепровождения, родственных и товарищеских отношений, совместного бизнеса; в зависимости от характеристики лиц, совершающих хищения грузов на железнодорожном транспорте, организованные преступные группы делятся на однородные и разнородные.

  2. В зависимости от способа совершенного ОПТ хищения грузов можно подразделить на связанные с проникновением в пакгауз, вагон, контейнер и др. хранилище и сопровождающиеся разрушением его преград и запорных устройств; связанные с проникновением в хранилище, но не сопровождающиеся разрушением его преград и запорных устройств; не связанные с проникновением в хранилище с грузом, путем обмана или злоупотребления доверием.

Чаще всего (55,8%) хищения грузов организованные преступные группы совершают способами, не связанными с разрушением преград и запорных устройств хранилищ, что подтверждает вывод автора о несовершенстве запирающих устройств в хранилищах, контейнерах и подвижном составе на железнодорожном транспорте, а также недостатком в деятельности служб железнодорожного транспорта, участвующих в перевозочном процессе, что создает условия для использования преступниками подложных документов, участия подставных фирм и т.п. при совершении названных хищений.

288

  1. Описанные в диссертации способы совершения этих

преступлений тесно связаны со способами, используемыми ОПТ, сокрытия следов для этих хищений. Наибольший интерес представляют способы сокрытия места совершения хищения такой группой. Наиболее распространенными из них являются:

маскировка места совершения хищения путем уничтожения следов, образовавшихся в результате совершения преступления:

а) путем заделывания разрушений в преградах хранилища с грузом; б) путем повторного накладывания и навешивания снятых закруток и пломб с двери вагона или контейнера;

укрытие похищенных ценностей на территории станции; укрытие, маскировка, припрятывание груза при выносе или вывозе с территории станции;

укрытие похищенного груза за пределами территории станции;

быстрый сбыт похищенного груза;

уничтожение похищенных материальных ценностей;

изготовление подложных документов, печатей, штампов, бланков перевозочных документов и т.п. с целью видимой его законности.

Действия по сокрытию места совершения хищения ОПТ могут находиться как в рамках способа ее совершения, так и за его пределами. Применительно к рассматриваемой категории преступлений типичной является первая ситуация, т.е. когда сокрытие входит в способ совершения такого хищения. Это свойственно всем преступлениям по изученным нами уголовным делам. Способам сокрытия свойственна их устойчивость и повторяемость.

  1. Автор приходит к выводу, что в целях своевременного раскрытия и эффективного расследования хищений грузов, совершенных ОПТ на железнодорожном транспорте, при планировании расследования
    и

289

выдвижении версий необходимо использовать данные следственных ситуаций, складывающихся на первоначальном и последующем этапах расследования. При организации деятельности в исходных следственных ситуациях следует учитывать данные криминалистической характеристики и предложенные в диссертации программы первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

  1. Тактика проведения следственных действий должна строиться с учетом места и времени обнаружения хищения, типа этого преступления и иных его обстоятельств. С учетом этого в диссертации сформулированы тактико-криминалистические рекомендации, касающиеся порядка осмотра подвижного состава, контейнера, хранилища, из которого совершено хищение; определения очередности и тактики допроса участников ОПТ, допроса свидетелей хищения;

обыска и иных следственных действий. Сложность установления принадлежности груза при расследовании многоэпизодных хищений предполагает использование возможностей современных

автоматизированных информационных систем (“Грузы - ЖД”, “Унисон”, “Гастролер”, “Розыск-магистраль” и др.) в совокупности с изучением документации предприятия- изготовителя груза, которое, как правило, является его отправителем, с тщательным изучением документации грузополучателя (ТОО, 000, СП, МП и др.), а также изучением уголовных дел о нераскрытых хищениях грузов, совершенных аналогичными способами.

Таким образом, результатами проведенного исследования являются дальнейшее развитие и углубление процесса организации раскрытия, методики расследования хищений грузов, совершаемых на железнодорожном транспорте организованными преступными группами. Это связано с определением этапов раскрытия и расследования, описанием характеристики организованных преступных групп, способов совершения и сокрытия ими преступлений, а также тактических
приемов и организационных

290

мероприятий следователей и оперативных работников, осуществляемых ими в различных организационных формах на первоначальном и последующем этапах раскрытия и расследования означенных хищений.

Основные положения диссертации изложены:

в учебно-методическом пособии “Организация обучения, планирования и контроля в аппаратах криминальной милиции органов внутренних дел на транспорте”. (М.; Академия управления МВД РФ, 1998);

учебно-практическом пособии “Организация борьбы с преступностью в сфере грузовых и пассажирских перевозок, банковской системе, мошенничеством, терроризмом и захватом заложников на транспорте”. Они используются в практической деятельности ГУВДТ МВД РФ, Московского УВД на железнодорожном транспорте, Волго-Вятского УВД на транспорте при раскрытии и расследовании хищений грузов;

статьях: “Организация информационного обеспечения раскрытия преступлений на железнодорожном транспорте”, “Некоторые особенности методики расследования хищений грузов на железнодорожном транспорте, совершенных организованными преступными группами” (РИО Академии управления МВД РФ, 2000).

В указанных работах, а также в статьях автора содержатся основные выводы исследования и рекомендации по раскрытию и методике расследования хищений грузов, совершенных организованными преступными группами на железнодорожном транспорте.

Таковы основные выводы и предложения, вытекающие из проведенного исследования.

291

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Официальные документы

1.1. Конституция Российской Федерации. 1.2. 1.3. О милиции: Закон РСФСР от 18 апреля 1991 г. //Правовые оновы деятельности МВД России: Сборник нормативных документов: В 2-хт.-М.,1996. 1.4.

1.3. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ //СЗ РФ. 1995. № 33. Ст.3349. 1.4. 1.5. О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений: Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ //Правовые основы деятельности МВД России: Сборник нормативных документов: В 2-х т. - М., 1996. 1.6. 1.5. О Федеральном железнодорожном транспорте: Федеральный закон от 25 августа 1995 г.

1.6. Об организационных мерах по усилению борьбы с преступностью: Указ Президента РФ от 28 апреля 1993 г.

1.7. О мерах по усилению борьбы с терроризмом: Указ Президента РФ от 7 марта 1996 г. 1.8. 1.9. О неотложных мерах по защите населения от бандитизма и иных проявлений организованной преступности: Указ Президента РФ от 14 июня 1994 г. № 1226 //СЗ РФ. 1994. № 8. Ст.804. 1.10. 1.11. О мерах по совершенствованию организации предварительного следствия в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации: Указ Президента РФ от 23 ноября 1998 г. № 1422. 1.12. 1.10.0 совершенствовании структуры железнодорожного транспорта Российской Федерации: Указ Президента РФ от 8 ноября 1997 г. № 1201.

1.11. О национальном плане РФ по реализации Межгосударственной

292

программы совместных мер борьбы с организованной преступностью и иными видами опасных преступлений на территории государств-участников Содружества Независимых Государств на период до 2000 года: Постановление Правительства РФ от 7 декабря 1996 г.

1.12. О создании Межведомственной антитеррористической комиссии РФ: Постановление Правительства РФ от 16 января 1997 г. 1.13. 1.14. О мерах социальной защиты лиц, привлекаемых к выполнению специальных задач, связанных с проведением мероприятий по борьбе с терроризмом: Постановление правительства РФ от 22 января 1997 г. 1.15. 1.14. О дополнительных мерах по укреплению общественного порядка и профилактике правонарушений в РФ: Постановление правительства РФ от 5 апреля 1997 г.

1.15. Об утверждении Концепции реформы Федерального железнодорожного транспорта: Постановление Правительства РФ от 15 мая 1998 г. № 448.

1.16. Послание Президента РФ Федеральному собранию от 7 марта 1997 г. 1.17. 1.18. Уголовный кодекс РСФСР (России). - Саратов, 1992, 1.19. 1.20. Уголовный кодекс Российской Федерации. -М., 1996. 1.21. 1.19. Уголовный кодекс Российской Федерации: Постатейный комментарий. - М., 1997.

1.20.УПК РСФСР //История законодательства СССР и РСФСР по уголовному процессу и организации суда и прокуратуры: Сборник документов /Под ред.С.А.Галунского. - М., 1955.

1.21.УПК РСФСР. - М., 1996.

1.22. Устав уголовного судопроизводства. - М., 1913. 1.23. 1.24. Положение об органах предварительного следствия в системе 1.25.

293

Министерства внутренних дел от 26 ноября 1998 г.

1.24. О маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения: Монреальская конвенция от 1 марта 1991 г.

  1. Ведомственные нормативные акты, указания, обзоры, методические рекомендации

2.1. О задачах органов внутренних дел по выполнению постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 29 января 1980 г. № 78 «О мерах по обеспечению сохранности народнохозяйственных грузов и усилению борьбы с хищениями на железнодорожном транспорте»: Приказ МВД СССР от 26 марта 1980 г. №> 0250.

2.2. О дополнительных мерах по усилению борьбы с хищениями народнохозяйственных грузов: Приказ МВД СССР от 21 июня 1982 г. № 0357.

2.3. Инструкция по актово-претензионнои работе на железных дорогах. - М., 1983.

2.4. Об утверждении штатов Главного управления внутренних дел на транспорте МВД СССР и ОРЧ ГУВДТ МВД СССР: Приказ МВД СССР от 2 сентября 1983 г. № 0234.

2.5. Об улучшении руководства органами внутренних дел на транспорте и совершенствовании их организационной структуры: Приказ МВД СССР от 2 сентября 1983 г. № 0235, 2.6. 2.7. О мерах по усилению борьбы с хищениями, обеспечению сохранности грузов на железнодорожном транспорте: Приказ МПС России и МВД СССР от 30 апреля 1991 г.№>21ц/158. 2.8. 2.9. Об укреплении взаимодействия и разграничении объектов оперативного обслуживания между транспортными и территориальными органами внутренних дел Российской Федерации: Приказ МВД РСФСР от 12 декабря 1991 г. № 220. 2.10.

294

2.8. Об утверждении типовой инструкции окргоррайлияорганов внутренних дел: Приказ МВД России от 30 июня 1991 г. № 98. 2.9. 2.10. О мерах по усилению борьбы с хищениями, обеспечению сохранности грузов на железнодорожном транспорте: Приказ МГТС СССР и МВД СССР от 30 апреля 1991 г. № 21ц/158. 2.11. 2.10. Об утверждении Типового положения об управлении (отделе) внутренних дел на железнодорожном, воздушном и водном транспорте Российской Федерации: Приказ МВД России от 30 июля 1992 г. № 255.

2.11. О ходе выполнения на Октябрьской и Северо-Кавказской железных дорогах совместного решения коллегий МПС и МВД от 4 апреля 1991 г. «О мерах по усилению борьбы с хищениями, обеспечению сохранности грузов на железнодорожном транспорте»: Приказ МПС России и МВД России от 24 июля 1992 г. № 11 ц/247. 2.12. 2.13. О дополнительных мерах по обеспечению сохранности и усилению борьбы с хищениями грузов на железнодорожном транспорте: 2.14. Приказ МПС России и МВД Росси от 7 июля 1993 г. № 154у/3.

2.13. О мерах по совершенствованию организации работы городских, районных органов внутренних дел и линейных органов внутренних дел на транспорте: Приказ МВД РФ от 14 сентября 1993 г. № 420.

2.14. О формировании и ведении централизованных оперативно- справочных, розыскных, криминалистических учетов, экспертно- криминалистических коллекций и картотек органов внутренних дел Российской Федерации: Приказ МВД РФ от 31 августа 1993 г. № 400. 2.15. 2.16. О мерах по реализации Концепции развития информационного обеспечения органов внутренних дел: Приказ МВД РФ от 12 мая 1993 г. № 229. 2.17. 2.18. Об укреплении дисциплины на железнодорожном транспорте и предупреждении хищений грузов железнодорожниками: Указание МПС 2.19.

295

России и МВД России от 12 апреля 1994 г. № М-292у.

2.17. О введении в действие Наставления по организации работы городских, районных органов внутренних дел и линейных органов внутренних дел на транспорте: Приказ МВД России от 20 сентября 1994 г. № 260.

2.18. О введении в действие Наставления по организации работы городских, районных органов внутренних дел и линейных органов внутренних дел на транспорте: Приказ МВД РФ от 2 сентября 1994 г. № 260дсп.

2.19. О порядке реагирования на признаки преступления и рассмотрения заявлений и сообщений о хищениях грузов: Указание Генерального прокурора РФ, МВД РФ, МПС РФ от 3 апреля 1995 г. № 19/23/1/1609/03/04.

2.20. Об утверждении положения о совместных следственных группах (бригадах) органов прокуратуры, внутренних дел, безопасности и налоговой полиции для пресечения и расследования деятельности организованных преступных групп: Приказ Генеральной прокуратуры, МВД, ФСБ, ДНП от 22 мая 1995 г. № 32/199/73/278.

2.21. О мерах по совершенствованию организации работы министерств внутренних дел, главных управлений (управлений) внутренних дел субъектов Российской Федерации, УВД на транспорте и режимных объектах: Приказ МВД России от 8 апреля 1996 г. № 180дсп.

2.22. Об утверждении положений об отделах, отделениях ГУВДТ МВД России: Приказ ГУВДТ МВД России от 26 января 1996 г. № 3. 2.23. 2.24. Об утверждении Инструкции по организации взаимодействия подразделений и служб органов внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений: Приказ МВД РФ от 20 июня 1996 г. № 334. 2.25. 2.26. Транспортный устав железных дорог Российской Федерации. - 2.27.

296

М„ 1998.

2.25. Об утверждении Положения о Главном управлении уголовного розыска МВД РФ: Приказ МВД РФ от 22 декабря 1998 г. № 837.

2.26. О мерах по совершенствованию деятельности оперативно-розыскного бюро органов внутренних дел на транспорте: Приказ МВД России от 15 ноября 1999 г. № 818дсп. 2.27. 2.28. Об укреплении взаимодействия и разграничении объектов оперативного обслуживания между органами внутренних дел на транспорте и территориальных органов внутренних дел: Приказ МВД России от 21 июня 2000 г. №671. 2.29. 2.28. Директива Министра внутренних дел РФ № 1 от 5 января 2002 г. «Об итогах оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел и служебно-боевой деятельности внутренних войск МВД России в 2001 году и задачах на 2002 г.

  1. Книги и монографии

3.1. Головко Л.В. Дознание и предварительное следствие в уголовном процессе Франции. - М., 1995. 3.2. 3.3. Григорьев В.Н. Задержание подозреваемого органами внутренних дел. - Ташкент: ТВШ МВД СССР, 1989. 3.4. 3.5. Громов В.И. Дознание и предварительное следствие. Теория и техника расследования преступлений. - М., 1929. 3.6. 3.4. Гуляев А.П. Процессуальные функции следователя. - М.: МФЮЗО Академии МВД СССР, 1981.

3.5. Гуляев А.П. Следователь в уголовном процессе, - М., 1981. 3.6. 3.7. Гуткин И.М. Правовые вопросы взаимодействия следователя и органов дознания в уголовном процессе. - М.: ВШ МООП СССР, 1967. 3.8. 3.7. Долгосрочный прогноз развития криминальной ситуации в

297

Российской Федерации, - М.: Академия МВД России, 1996.

3.8. Жогин Н.В., Фаткуллин Ф.Н. Предварительное следствие в советском уголовном процессе. -М., 1965. 3.9. 3.10. Закатов А.А. Розыскная деятельность. - Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1988. 3.11. ЗЛО. Закатов А. А. Криминалистическое учение о розыске. -Волгоград, 1988.

3.11. Звирбуль А.К., Макушненко Л.П., Петренко В.М. Работа следователя МВД по предупреждению преступлений. - М.: ВНИИ МВД СССР, 1972. 3.12. 3.13. Зуйков Г.Г. Выявление в процессе расследования причин и условий, способствующих совершению преступлений, и принятие мер по их устранению. - М.: ВШ МООП РСФСР, 1964. 3.14. 3.15. Зуйков Г.Г. Основные положения организации и методики расследования преступлений //Организация расследования преступлений: Курс лекций. - М., 1977. 3.16. 3.14. Карнеева Л.М., Виноградов СВ., Деревягин Ю.Т. Взаимодействие следователей с оперативными работниками органов внутренних дел. - М.: ВНИИ МВД СССР, 1981.

3.15. Колесниченко А.Н. Криминалистика. - М., 1963. 3.16. 3.17. Комментарий к уголовно-процессуальному кодексу РСФСР /Под ред.А.М.Рекункова и А.К.Орлова. - М., 1981. 3.18. 3.19. Комментарий к уголовно-процессуальному кодексу РСФСР /Под общ.ред.В.П.Божьева. - М.э 1995. 3.20. 3.21. Коновалов Е.Ф. Розыскная деятельность следователя. - М.: ВШ МВД СССР, 1973. 3.22. 3.23. Криминалистика /Под ред.А.Н.Васильева. - М., 1980. 3.24.

298

3.20. Крутиков А.П. Сущность и правовые формы взаимодействия органов предварительного следствия и дознания. - Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1985.

3.21. Косенко А.С. Розыскные действия в советском уголовном процессе. - Хабаровск: ВШ МВД СССР, 1989. 3.22. 3.23. Крылов И.Я., Быстрикин А.И. Розыск, дознание, следствие. -Ленинград, 1984. 3.24. 3.23. Криминалистика. Расследование преступлений в сфере экономики: Учебник.- Н.Новгород, 1995.

3.24. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования /Под ред.Т.В.Аверьяновой, Р.С.Белкина. —М., 1997.

3.25. Князев В.А., Мозговой П.П. Методика расследования и раскрытия хищении грузов на железнодорожном транспорте. - Горький: ГВШ МВД СССР, 1977.

3.26. Ларин A.M. Расследование по уголовному делу: процессуальные функции. - М., 1986. 3.27. 3.28. Лукашов В.А. Розыскная работа органов внутренних дел. - М., 1986. 3.29. 3.30. Лаевский Г.Г. Личный сыск. - М.: Академия МВД СССР, 1986. 3.31. 3.29. Лу пинская П. А. Решения в уголовном судопроизводстве. Их виды, содержание и формы. - М., 1976.

3.30. Михайлов В.А. Меры пресечения в советском уголовном судопроизводстве. -М., 1991.

3.31. Михайлов В.А. Уголовно-процессуальная деятельность федеральных органов налоговой полиции России. - М., 1994.

3.32. Михайлов В.А. Уголовно-процессуальные меры пресечения в судопроизводстве Российской Федерации. - М., 1997.

299

3.33. Национальное центральное бюро Интерпола в Российской Федерации. -М., 1994. 3.34. 3.35. Научно-практический комментарий к УПК РСФСР /Под общ.ред. В.М.Лебедева. -М., 1997. 3.36. 3.35. Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел по борьбе с организованной преступностью. Особенная часть. - М.: МИ МВД РФ, 2000.

3.36. Основы борьбы с организованной преступностью /Под ред.В.С.Овчинского, В.Е.Эминова, Н.ПЛблокова. - М., 1997.

3.37. Организация борьбы с преступностью в сфере грузовых и пассажирских перевозок, банковской системе, мошенничеством, терроризмом и захватом заложников на транспорте /Под общ.ред.В.В.Волченкова. - М.

3.38. Овчинский С.С. Оперативно-розыскная информация. - М., 2000.

3.39. Петуховский А. А. Направление уголовных дел на дополнительное расследование и проблемы повышения качества дознания и предварительного следствия. - М.: Академия МВД СССР, 1990.

3.40. Петуховский А. А. Роль уголовно-процессуального законодательства в регулировании деятельности органов внутренних дел по борьбе с преступностью: Лекция. - М.: Академия МВД СССР, 1992.

3.41. Попов В.И. Криминалистика. - М., 1950.

3.42. Попов В.И. Основы организации деятельности органов внутренних дел по документированию и разоблачению преступных сообществ. - М.: МИ МВД России, 2000. 3.43. 3.44. Порубов Н.И. Научная организация труда следователя. -Минск, 1970. 3.45. 3.44. Прохорова Е.В. Организация работы следователя по предупреждению уклонения обвиняемых от следствия и их розыску. - М.:

300

ВНИИ МВД СССР, 1987.

3.45. Репкин Л.М. Приостановление предварительного следствия. -Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1971. 3.46. 3.47. Сборник международных соглашений МВД России. - М,5 1996. 3.48. 3.47. Систематический сборник судебных следователей. ТЛ /Под ред.О.Б.Барсегянца, -Петроград, 1922.

3.48. Советский уголовный процесс /Под ред-Н. А.Алексеева, В.В.Лукашевича. -Ленинград, 1989.

3.49. Справочник следователя: В 2-х т. - М.э 1990. 3.50. 3.51. Стремовский В.А. Уголовный процесс РСФСР /Под общ.ред.В.Е.Чугунова и Л.Д.Кокарева. - Воронеж, 1958. 3.52.

3.51. Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. - М., 1958. 3.52. 3.53. Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса: В 2-х т.-М„ 1968, 1970. 3.54. 3.53. Туманов Г.А. Организация как функция государственного управления //Советское государство и право. № 1. 1986.

3.54. Уголовный процесс /Под ред.В.П.Божьева. - М.: Академия МВД СССР, 1989. 3.55. 3.56. Уголовный процесс: Учебное пособие /Под ред.К.Ф.Гуценко. -М.,1995. 3.57. 3.58. Уголовный процесс /Под ред. К.Ф.Гуценко. - М., 1996. 3.59. 3.60. Уголовный процесс /Под ред.П.А.Лупинской, - М., 1992. 3.61. 3.62. Уголовный процесс/Под ред.П.А.Лупинской. - М., 1995. 3.63. 3.64. Уголовный процесс /Под ред.М.А.Чельцова. - М., 1969. 3.65. 3.66. Учебник уголовного процесса /Отв.ред.А.С.Кобликов. - М., 1995. 3.67.

301

3.61. Чельцов М.А. Советский уголовный процесс. - М., 1962. 3.62. 3.63. Чувилев А.А. Взаимодействие следователя органа внутренних дел с милицией. -М.: МВШМ МВД СССР, 1981. 3.64. 3.65. Чувилев А.А., Добровольская Т.Н. Особенности преподавания курса уголовного процесса в вузах МВД СССР. - М.: ВШ МВД СССР, 1986. 3.66.

3.64. Элькинд П.С. Сущность уголовно-процессуального права. -Ленинград, 1963. 3.65. 3.66. Элькинд П.С. Толкование и применение норм уголовно-процессуального права. - М„ 1967. 3.67. 3.66. Якимов И.Н. Криминалистика. Уголовная тактика. - М., 1929.

  1. Статьи

4.1. Бердичевский Ф.Ю. Взаимодействие органов следствия и дознания как организационная система //Советское государство и право. № 12.1973.

4.2. Боголюбская Т.В., Чувилев А.А. Процессуальный контроль за приостановлением уголовных дел в связи с уклонением обвиняемых от расследования; Материалы совещания-семинара. - Волгоград, 1982. 4.3. 4.4. ВласовВ. О розыске //Административный вестник. 1927. № 4. 4.5. 4.6. Выход один: изменить политику арестов //Тверская, 13. 1988. №5. 4.7. 4.5. Гранкин К.В. О роли органов следствия и дознания в розыске обвиняемых, местонахождение которых неизвестно //Предварительное следствие в условиях правовой реформы: Сборник научных трудов ВСШ МВД СССР. - Волгоград, 1991.

4.6. Калиев А. О необходимости взаимодействия следственных органов стран СНГ //Информационный бюллетень СК МВД РФ. 1995. № 3(84).

4.7. Карнеева Л.М. Проблемы нормативного регулирования

302

взаимодействия следователей и оперативных работников органов внутренних дел //Проблемы предварительного следствия: Сборник научных трудов ВСШ МВД СССР. Вып. 10. - Волгоград, 1980.

4.8. Карнеева Л.М. Доказывание в советском уголовном процессе и основание процессуальных решений //Советское государство и право. 1981. №10.

4,9.Кустов A.M. Механизм преступления и противодействие расследованию. - Ставрополь, 1996.

4.10. Ломовский В.Д. Вопросы приостановления производства по уголовному делу в советском уголовном процессе //Правоведение. 1970. №6. 4.11. 4.12. Ларин А. Процессуальные вопросы соотношения следствия и оперативно-розыскной деятельности органов дознания //Соц.законность. 1964. № 7. 4.13. 4.12. Лукашев В.А. Правовые вопросы, связанные с розыском скрывшихся преступников //Вопросы предупреждения преступности:

Сборник. Вып.З. - М., 1966.

4.13. Новиков В. Где быть следствию //Известия. 1989.

4.14. Обгольц П.П. О состоянии работы следственного аппарата органов внутренних дел и мерах по повышению ее эффективности //Информационный бюллетень СК МВД РФ. 1996. № 3 (88).

4.15. Организованная преступность-3. Проблемы, дискуссии, предложения - М.: Криминологическая ассоциация, 1996.

4.16. Павловский В.В. Меры пресечения способов уклоняться от следствия и суда //Журнал Министерства юстиции. 1989. № 10. 4.17. 4.18. Побегайло Э.Ф. Международные конвенции по борьбе с преступностью и проблемы реформы уголовного законодательства 4.19.

303

//Проблемы расследования преступлений в условиях формирования правового пространства СНГ и развития международного сотрудничества: Рабочие материалы научно-практической конференции, - СПб., 1993,

4.18. Попов В.И. Розыскная деятельность в системе уголовного процесса и криминалистики //Ученые труды КазГУ. Т. 8. Сер.юридическая. Вып.8. -Алма-Ата, 1967.

4.19. Потапов СМ. Розыск обвиняемого //Административный вестник. 1925.№ 1.

4.20. Рустамов А.К., Воробьев М.Н. Взаимодействие с подразделениями уголовного розыска стран-участниц СНГ (пути улучшения координации действий) //Вестник МВД Российской Федерации. 1995. № 3.

4.21. Рустамов X. Заочное правосудие: реальность и перспективы //Российская юстиция. 1997. № 8. 4.22. 4.23. Соловьев А.Б. Совершенствование общих положений закона о следственных действиях //Вопросы борьбы с преступностью: Сборник. Вып.41.-М., 1984. 4.24. 4.25. Тимофеев Ю.В. Розыск скрывшихся преступников - важное направление в деятельности следователей //Информационный бюллетень СК МВД РФ. 1993. № 3 (76). 4.26. 4.24. Токарев А.Ф., Федосеев Н.А. Криминологическая характеристика и предупреждение организованной преступности: Лекция. - М., 1996.

4.25. Хоботов А.Н. Организация и тактика борьбы с бандитизмом: Лекция. - М.: Академия МВД РФ, 1998. 4.26. 4.27. Щерба СП. Проблемы предварительного следствия и дознания //Сборник научных трудов ВНИИ МВД РФ. - М., 1994. № 153. 4.28. 5. Диссертации

5.1. Боголюбская Т.В. Правовые и организационные вопросы розыска

304

следователем обвиняемых, местонахождение которых неизвестно. Дисс.канд.юрид.наук. - М., 1982.

5.2. Бажанов СБ. Групповой метод расследования как способ повышения эффективности предварительного следствия. Дисс.канд.юрид.наук. -Владимир: ЮИ, 1990.

5.3. Варыгина А.Н. Кражи грузов, совершаемых на железнодорожном транспорте и их предупреждение. Дисс.канд.юрид.наук. - Свердловск: ВШ МВД РФ, 1995. 5.4. 5.5. Глушков А.И. Правовые и организационно-тактические вопросы совместной работы следственных и оперативных аппаратов органов внутренних дел в раскрытии преступлений. Дисс.канд.юрид.наук. - М., 1994. 5.6. 5.5. Даровских Ю.В. Процессуальные и организационные основы производства по уголовному делу, приостановленному в связи с розыском скрывшегося обвиняемого. Дисс.канд.юрид.наук. -М., 1994.

5.6. Долгинов С. Д. Использование обыска в раскрытии, расследовании и предотвращении преступлений. Дисс.канд.юрид.наук. - Пермь, 1991.

5.7. Дьяченко И.М. Организация и тактика деятельности оперативно-розыскных служб органов внутренних дел по борьбе с организованной преступностью в сфере экономики (вопросы теории и практики). Дисс.канд.юрид.наук.-М., 1993, 5.8. 5.9. Демидов И.Ф. Деятельность советской милиции по раскрытию и расследованию преступлений. Дисс.канд.юрид.наук. - Ростов-на-Дону, 1969. 5.10. 5.9. Ефимичев СП. Предварительное расследование и его роль в реализации уголовной ответственности. Дисс.докт.юрид.наук. - Волгоград, 1987.

305

5.10. Журавлев СВ. Противодействие расследованию и тактика его преодоления. Дисс.канд.юрид.наук. -Новгород, 1992.

5.11. Згагурин СБ. Криминалистическая характеристика и особенности расследования краж грузов из подвижного состава несовершеннолетними. Дисс.канд.юрид.наук. -Елабуга, 1995.

5.12. Кагин Е.К. Криминалистические основы розыска лиц, скрывшихся от следствия и суда. Дисс.канд.юрид.наук. - Свердловск, 1982.

5.13. Колдин В.А. Организационно-правовые и тактические основы оперативного обслуживания аппаратами борьбы с экономической преступностью объектов воздушного транспорта. Дисс.канд.юрид.наук. - М, 1992.

5.14. Кургинян СМ. Приостановление и возобновление предварительного следствия и прокурорский надзор за соблюдением законности в этой деятельности. Дисс.канд.юрид.наук. -М., 1967.

5.15. Куй-Дык. Предупреждение хищений социалистического имущества на водном транспорте. - М., 1991.

  1. Авторефераты диссертаций

6.1 Антипов С Л. Участие органов внутренних дел России в розыске лиц, подлежащих экстрадиции. Автореф.Дисс.канд.юрид.наук. - М., 1997.

6.2. Боголюбская Т.В. Правовые и организационные вопросы розыска следователем обвиняемых, местонахождение которых неизвестно. Автореф.Дисс.канд.юрид.наук. -М., 1982.

6.3. Бекишев Д.К. Взаимодействие органов дознания и следствия стран СНГ при расследовании преступлений. Автореф. дисс. канд.юрид.наук. -М.,1996.

6.4. Гасымов Н.Г. Организация и тактика международного розыска в системе Интерпола. Автореф.Дисс.канд.юрид.наук. -М., 1998.

306

6.5. Кулагин Н.И. Управление следственными аппаратами органов внутренних дел (функционально-структурный анализ). Автореф. дисс. канд.юрид.наук.—Ижевск, 1991. 6.6. 6.7. Контемиров В.Т. Криминалистическая характеристика групп в сфере организованной преступности. Автореф.дисс…канд.юрид.наук. -Владимир, 1992. 6.8. 6.9. Моденов А.К. Предупреждение и раскрытие хищений денежных средств на объектах железнодорожного транспорта. Автореф.дисс. канд.юрид.наук.-Новгород, 1994. 6.10. 6.11. Рябков Е.М. Правовые, организационные и тактические вопросы оперативно- розыскного обеспечения предварительного следствия по преступлениям, совершенным группой. Автореф.дисс. канд.юрид.наук. -Н.Новгород, 1990. 6.12. 6.13. Рябцов В.П. Борьба с хищениями грузов на железнодорожном транспорте (криминологическое и криминалистическое исследование). Автореф.дисс…канд.юрид.наук. -М., 1972. 6.14. 6.10. Снигирев А.П. Организация и тактика борьбы с кражами личного имущества у пассажиров железнодорожного транспорта (по материалам ОУР УВДТ). Автореф .дисс..канд.юрид.наук. - М., 1990.

6.11. Самоделкин СМ. Оперативно-розыскное сопровождение предварительного расследования и судебного разбирательства тяжких преступлении (правовые и организационные вопросы). Автореф.дисс..канд.юрид.наук. — М.,1990. 6.12. 6.13. Саингин А. С. Организация и тактика первоначальных оперативно-розыскных мер раскрытия преступлений. Автореф.дисс…канд.юрид.наук. —М.,1994. 6.14. 6.13. Чурилов С.Н. Криминалистическое учение об общем методе расследования преступлений. Автореф.дисс.-канд.юрид.наук. -М., 1995.

307

6.14. Шайтанов А.В. Оперативно-техническое обеспечение раскрытия преступлении . органами внутренних дел. Автореф.дисс.канд.юрид.наук. —М.,1994. 6.15. 6.16. Шику нов С. В. Использование экономической информации в борьбе с хищениями грузов и взяточничеством на железнодорожном транспорте. Автореф.дисс…канд.юрид.наук.-М., 1993. 6.17.

308

Приложение № 1 Состояние грузовых перевозок на железнодорожном транспорте России и убытки, в т.ч. от хищений, совершенных ОПГ в 1994-2000 гг.

(в% к 1994 г.)

Годы 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Объем грузовых перевозок 100 97,2 86,2 84,2 79,2 89,9 95,3 Балансовые убытки 49,1 38,3 28,6 17,1 12,3 13,4 12,1 Убытки от хищений грузов 39,8 30,2 13,0 11,3 10,1 11,2 9,9 Убытки от хищений,
совершенных ОПГ 11,1 8,3 7,2 6,4 5,3 6,7 4,9 Приложение № 2

Темпы роста числа хищений грузов, совершенных организованными

преступными группами на Забайкальской железной дороге

в~1994-2000 гг. (в % к 1994 г.)

Годы 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Объем перево- зимых грузов 94476 87386 84558 78777 62301 95023 98117 Хищения грузов 446 457 261 157 170 153 218 Хищения грузов,
совершенные ОПГ 23,7 24,2 45,5 48,0 47,8 46,6 49,7 Приложение № 3

Состояние расследования уголовных дел о хищениях грузов, совершенных организованными преступными группами на железнодо-

рожном транспорте России с 1994 по 2000 гг. (в %) Годы 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Возбуждено 549 775 534 486 297 417 814 уголовных дел

Окончено про- 44,9 61,5 66,1 48,5 93,2 76,9 75,3 изводство

309

Приложение № 4

Число работников железнодорожного транспорта, имеющих

доступ к грузу, привлеченных к ответственности за хищения

в составе ОПГ на Забайкальской железной дороге

с 1994 по 2000 гг. (в %) Годы 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 % работников Московской же-

лезной дороги от
числа лиц, совершающих хищения грузов в составе ОПГ 29,4 32,2 33,8 31,7 40,1 42,3 46,1 Приложение № 5

Распределение преступных посягательств на грузы, совершаемых ОПГ по месяцам года (в %)

Месяц Январ ь Феврал ь Март Апрел ь Май Июнь Июл ь Авгу ст Сентя брь Октя брь Нояб рь Дека брь Объем грузо- вых перевозок о о 92,1 107,5 118,7 122,1 127,9 128, 9 116, 1 101, 5 101, 4 97,8 97,7 Преступления, совершенные ОПГ 100 14,8 as «Г

/*?ец} 13,1 г~^ Os 10,6

9,9 Приложение № б

Распределение преступлений, совершенных ОПГ, в сфере

грузовых перевозок на объектах железнодорожного транспорта

__^ по времени суток Время

CVTOK ОтОдо

4 От 4 до

8 От 8 до 12 От 12 до 16 От 16 до

20 От 20 до

24 Престу- пления 9,3 2,0 6,1 П,4 35,4 35,8

310

Приложением 7

Таблица изъятия участников ОПТ с объектов железнодорожного транс- порта (1996-2000 гг.) (1995 г. - 100%) Лица, задержанные за различные правонарушения Годы

1996 1997 1998 1999 2000 Лица, задержанные за на- хождение на объектах ж/д транспорта, связанных с обработкой грузов 15,6 19,4 21,7 18,3 19,9 Приложение № 8

Состояние хищений грузов, совершенных ОПГ на железнодорожном транспорте в 1992-2000 гг. Годы 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Преступления в сфере грузовых перевозок 67630 60947 29733 14164 7691 4905 4271 5316 6439 Преступления, со- вершенные ОПГ 1463 1512 2040 2429 1457 960 1068 1117 1327 Раскрываемость, в % 70,0 68,7 71,4 70,2 71,1 67,7 66,9 70,3 71,6 Возбуждено уголовных дел по ОПГ 277 406 549 775 534 486 297 417 814 Возбуждено уголовных дел, в % 18,9 26,8 29,6 31,9 36,6 50,6 27,3 37,3 61,3

Азово - Черноморское УВДТ

Волго - Вятское УВДТ

Восточно — Сибирское УВДТ

Дальневосточное УВДТ

Забайкальское УВДТ

ч

“О

Западное УВДТ

Западно - Сибирское УВДТ

Кузбасское УВДТ

Московское УВД на ЖТ

Московское УВД на ВВТ

Приволжское УВДТ

Северное УВДТ

Скверо - Восточное УВДТ

Северо-Западное УВДТ

Главное управление

Главное управление

Главное управление

Главное управление

Главное управление

внутренних дел на

транспорте МВД РФ

Главное управление

Главное управление

Главное управление

Главное управление

из

о

о

»

о

3=1

» -С =

S

н ?о а*

•Ч»

г>

а о

н

О

о

99

S

S

р«»

S л

•о

н ее

н

“О

S

Севере - Кавказское УВДТ

Сибирское УВДТ

о о.

S S

Средневолжское УВДТ

Среднеуральское УВ