lawbook.org.ua - Библиотека юриста




lawbook.org.ua - Библиотека юриста
March 19th, 2016

Коврижных, Анна Анатольевна. - Методика расследования контрабанды: По материалам Дальневосточного региона : Дис. ... канд. юрид. наук :. - СПб., 2002 170 с. РГБ ОД, 61:03-12/93-7

Posted in:

Санкт-Петербургский торидический институт Генеральной прокуратуры Российской Федерации

Коврижных Анна Анатольевна

Методика расследования контрабанды (по материалам Дальневосточного региона)

Специальность: 12.00.09 - уголовный процесс;

криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук

Санкт-Петербург

2002

Научный руководитель кандидат юридических наук доцент О.Н. Коршунова

I

СОДЕРЖАНИЕ Введение.,.. —…………………. ………,/f

I I

I

Глава 1. Криминалистическая характеристика контрабанды с. учетом регионального компонента……………………………………….. .,„.,,. 12

I

I

12

  1. Особенности предмета преступного посягательства Г при совершении кошрабанды ..,
  2. Личность преступника как самостоятельный элемент
  3. р криминалистической характеристики .27
  3. Способы совершения контрабанды и иные се элементы, „,.. …..36

Глава 2. Общие вопросы организации расследования дел о контрабанде с

учетом специфики Дальневосточного региона………………… …S6

i

!

щ 1. Обстоятельства, подлежащие мсслсдовагЕРкга но делгш

I

I

о контрабанде Sh

  1. Следственные ситуации, характерные для первоначального этана

расследования контр

3„ Особенности планирования расследовании рассматриваемого-

I вида преступлений … ,…. …………… ..,,,..86

I

I

I

  1. Международное сотрудничество м н:ши;м:одещ’тгшс (прокуратуры

и органов дознания при расследовании контрабанды…………………………9.4

Глава 3. Особенность использования основных средств

доказывания …………. 108

  1. Тактические особенности следственных осмотров но делам

о контрабанде 108

  1. Тактика допросов лиц различных процессуальных,
lUuUJ В 4W-1 ЧР fLl (ИНгЛ t»»ll««« l»»ll«ltl«l»»lllllll»tVII>«i*«»l>»(>»ttl(i««»M<»(«t«»lftls l(l6»»»»lt(l >Ы>Л

3.Тактические особенности подготовки и проведении нетрадиционны ж

Заключение ….151

Библиографии , 160

3

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы диссертационного исследования и состояние научной
разработки проблемы. Согласно статистике, по количеству

преступлений Приморский край занимает 13-е место в России, а в расчете па 100 тысяч жителей он является одним из лидеров (коэффициент но Приморскому краю составляет 2537 преступлений, тогда как по России -1774).

Борьба с преступностью является одной из основных задач общества. Эта борьба может осуществляться с помощью системы экономических, культурно- воспитательных, правовых средств. Наиболее важными на сегодняшний день являются правовые средства, так как именно они могут дать iфактический результат.

Особое место в системе правовых средств занимает предварительное расследование. Именно на этой стадии должно осуществляться быстрое и полное раскрытие преступлений, изобличение виновных и обеспечение правильного применения закона с тем, чтобы каждый, совершивший преступление, был подвергнут1 справедливому наказанию и ни один невиновный не был привлечен к уголовной ответственности и осужден.

Проведение предварительного расследования невозможно без выполнения следственных действий, которые заключаются в собирании, исследовании и оценке доказательств по фактам, содержащим признаки преступления, установлении подозреваемого и выяснении его виновности или невиновности.

Такой вид преступления, как контрабанда, известен очень давно. Контрабанда позволяет “уходить” от уплаты таможенных платежей, получать от преступной деятельности максимальную прибыль, переводить ее на счета в

4

иностранные банки. Отдельные виды контрабанды наносят непоправимый вред экономике страны. Это контрабанда стратегического сырья, нехватку которого испытывает наша промышленность, контрабанда культурных ценностей. Из России кошрабандным путем вывозится самое ценное, а ввозятся наркотики, оружие, ядовитые вещества.

Контрабанда неразрывно связана с коррупцией в органах власти и управления, в правоохранительных органах. В настоящее время успели сложиться крупные преступные группировки, занимающиеся контрабандой, с хорошо отлаженными связями за рубежом. Существуют договоренности российских и международных преступных группировок об обмене краденых автомобилей и компьютеров на российское сырье, продукцию и технологии военно-промышленного комплекса, радиоактивные материалы. Этому способствует тяжелое экономическое положение российских предприятий, добывающих сырье, и предприятий военно- промышленного комплекса. Среди контрабандистов существует специализация, например па нефти, меди, культурных ценностях и т. д.

Объемы незаконного перемещения товаров ежегодно растут. Этому способствует не только слабый контроль за законностью деятельности хозяйственных субъектов, но и постоянное изменение нормативной базы, ее

несовершенство из-за отсутствия единой системы кодифицированных

I: i орм ативн ы х актов.

В настоящее время данная проблема исследуется в России как

научными коллективами, так и отдельными научными работниками.

Пристальное внимание ей начали уделять лишь в 90-е годы. Но итогам

исследований вышли научные труды и практические рекомендации, из чиста

которых следует отмечить монографии В. И. Михайлова, Л. В. Федорова, JI.

Ф. Рогатых, Ю. Б. Мельникова, И. В. Шмарова, К. Ф. Скворцова, А. Г.

Корчагине!, А. М. Иванова.

5

Вместе с тем на сегодняшний день основное внимание ученых привлекает уголовно-правовой аспект проблемы. Однако разработка вопросов, образующих этот аспект, является необходимым, по не достаточным условием успешной борьбы с данным видом преступлений. Уже созданы необходимые теоретические предпосылки для разработки криминалистического аспекта проблемы.

Анализ законодательства и правоприменительной практики позволил

выявить комплекс проблем правового, организационно тактического и

методического характера, нуждающихся в дальнейшем исследовании. От эффективности борьбы с контрабандой в значительной степени зависит будущее страны, а эффективность -такой борьбы, в свою очередь, находится в прямой зависимости от профессионализма тех, кто осуществляет- уголовное преследование лиц, совершивших преступление рассматриваемого вида. Наличие региональных особенностей, местных интересов, отличия в культуре обуславливает своеобразие социальных процессов и вносит’ коррективы в 11 poiьесс протшиv действия 1 тресту! 1 мости.

Изложенное обстоятельство и степень важности решения рассматриваемых проблем для укрепления внутреннего рынка, защиты внешнеэкономической деятельности страны от- преступных посягательств делает- крайне актуальной необходимость теоретической разработки методики осуществления уголовного преследования по делам рассматриваемой категории, что и обусловило выбор темы исследования.

Цели и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является изучение теоретических правовых, криминалистических проблем, возникающих при расследовании уголовных дел о контрабанде в Дальневосточном регионе, а также определение основных путей их решения, выработка рекомендаций, направленных на повышение эффективности всего процесса расследования дел, возбужденных по фактам контрабанды, а также

6

производства отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

В связи с этим определен jcpyr взаимосвязанных задач, теоретическое решение которых составляет содержание диссертационного исследования:

анализ современной практики расследования уголовных дел, возбужденных по факту контрабанды, выявление и теоретическое осмысление возникающих в связи с этим проблем и закономерностей осу inecTBj i ения дани ой деятелы i ости;

разработка методики расследования контрабанды, совершаемой в Дальневосточном регионе,

выделение и описание основных элементов криминалистической характеристики рассматриваемого вида преступлений с учетом региональных особенностей;

разработка системы обстоятельств, подлежащих исследованию при осуществлении уголовного преследования по делам о преступлениях рассматриваемого вида;

выделение и содержательное идентифицирование типичных следственных ситуаций, складывающихся па первоначальном этапе расследования, и создание теоретической основы для разработки программ расследования преступлений данного вида в зависимости от следственной ситуации.

Объект исследования. Объектом исследования является деятельность следователя, связанная с изучением структуры контрабанды., причин и условий, способствующих совершению данного вида, преступлений., а также иных обстоятельств ее совершения.

Предмет исследования. Предметом исследования являются содержание, закономерности, методы оптимизации и повышения

7

эффективности деятельности следователя по раскрытию и расследованию

контрабанды с использованием криминалистических методов познания.

Методология исследования. Методологической основой данного исследования являются общие положения философии, в частности теории познания и теории отражения. В качестве частных методов познания использованы анализ, синтез, метод моделирования, анкетирования и иитер вью ирования, сравнител ьно -правовой, л о ги ко-юр и ди ч ее к и и,

сравнительный методы и др. При этом автор основывался па принципе jфсемственности в криминалистике

Теоретическая база исследования. Теоретической основой исследования являются груды: О. Я. Каева, В. П. Бахина, Р. С. Белкина, В. С. Бурдановой, И. Е. Быховского, В. В. Вандышева, Л. II. Васильева, И. Д. Воз три на, Б. В. Волженкипа, Г. Д. Густова, Л. Я. Драпкина, А. В. Дулова, В. И. Комисарова, И. Ф. Крылова, П. Д. Лопашенко, Л. 11. Маркова, В. Д. Образцова, Д. В. Ривмана, Л. Ф. Рогатых, М. .Я. Розенталь, К. И. Россипской, Д. Б.Соловьева, К). И. Сучкова, И. В. Шмарова, А. Д. Эйсмапа, Д. Д. ‘ )кеархопуло, И. II. Яблокова и многих других.

Эмпирическая база исследования. Эмпирическую основу исследования составили статистические данные о состоянии и динамике экономической преступности в Российской Федерации в целом, и в Приморском крае в частности, материалы изучения и обобщения опубликованной и неопубликованной судсбно- слсдствепной практики, 150 уголовных дел о контрабанде, расследованных органами прокуратуры Приморского края и 1 К) проверок по фактам нарушения таможенных правил, проведенных таможенными органами Приморского края, а также результаты анкетирования и интервьюирования всех следователей транспортных i фокуратур Дальневосточного региона: .Приморской, Находкинской, Уссурийской и др.

я

Автором использован личный опыт работы в качестве старшего следователя Приморской транспортной прокуратуры.

Научная новизна исследования. Научная новизна состоит в том, что данная диссертация является одной из первых посвященных расследованию уголовных дел о контрабанде монографических работ применительно к новому уголовно- процессуальному законодательству. Автором впервые воедино собраны и оценены эмпирические данные, накопленные органами прокуратуры и таможенными органами в борьбе с кошрабандой на Дальнем Востоке.

Практическая значимость исследования. Практическое значение заключается в том, что на основе детальной разработки таких элементов криминалистической характеристики, как непосредственный предмет контрабанды, способы совершения контрабанды, личность преступника, и с учетом уголовно- процессуального предмета доказывания автором сформулирован перечень обстоятельств, подлежащих установлению и доказыванию по уголовным делам, возбужденным по факту контрабанды, выделены типовые следственные ситуации, разработана методика расследования контрабанды морепродуктов.

Выводы и предложения, сформулированные в результате диссертационного исследования, могут быть использованы: при совершенствовании уголовно- процессуального законодательства, в дальнейших теоретических разработках, посвященных этой проблеме, в практической деятельности органов дознания 1 Ъсударетвепного таможенного комитета РФ (ГТК РФ) и следствия транспортных прокуратур по делам о контрабанде, в подготовке лекций, учебных пособий и методических рекомендаций по данной теме.

9

Основные положения, выносимые на защиту:

  1. Содержание разработанной автором криминалистическом характеристики контрабанды, совершаемой па территории Дальневосточного региона, образует информационная система криминалистически значимых, взаимосвязанных и взаимообусловленных структурных элементов, к числу которых прежде всего следует относить предмет преступного посягательства, особенности личности преступника, а также способ и иные обстоятельства совершения преступления данного вида.
  2. Типичные следственные ситуации, складывающиеся на i юрвоначальном этапе расследования контрабанды, предопределяют направления расследования, выбор средств решения задал, возникающих в этих ситуациях.
  3. Специфика организации выявления, расследования и предупреждения контрабанды обуславливается трансграничным характером этого вида преступлений. Существенное значение имеет тот факт, что совершение контрабанды па ‘территории Дальнего Востока предполагает активную деятельность лиц, проживающих на территории Южной Кореи, Японии и Китая. Особенности процесса и результатов этой деятельности следует учитывать в качестве предкримипальпых событий при совершении контрабанды наркотиков и посткриминальных - при незаконном вывозе биоресурсов и морепродуктов.

  4. С учетом выявленных особенностей совершения и расследования контрабанды па территории Дальневосточного региона разработаны предложения по организации международного сотрудничества и взаимодействию органов дознания и прокуратуры.

  5. Разработаны и ‘теоретически обоснованы типовые программы раскрытия и расследования контрабанды валюты., а также контрабанды морепродуктов, совершенной капитанами судов. Содержание программ

К)

обусловлено спецификой предмета контрабанды и обеспечивает целенаправленное планирование деятельности следователя на различных этапах расследования в зависимости от складывающихся следственных ситуаций.

  1. Особенности ‘тактики использования основных средств доказывания при расследовании контрабанды, т. е. производства таких следственных действий, как осмотр места происшествия и допросы подозреваемых, обвиняемых и свидетелей, определяются спецификой предмета преступного посягательства, личности преступника, а также иными элементами разработанной автором криминалистической характеристики данного вида преступления.

  2. Разработана система рекомендаций по подготовке материалов и организации проведения таких нетрадиционных видов судебных экспертиз, как ‘ навигационной, радиотехнической, ихтиологической, депдрохронологической и других.

  3. На базе изучения опыта деятельности Дальневосточного таможенного управления по предупреждению контрабанды сформулированы предложения по повышению эффективности работы таможенных opra.noв с учетом региональной специфики, созданию системы оперативно-розыскной работы, построению системы связи таможенных органов.

Апробация диссертации, На основе проведенных исследований автором опубликованы научные статьи: «Некоторые вопросы расследования контрабанды», «История борьбы с контрабандой», «Расследование контрабанды валюты», «Международное сотрудничество и взаимодействие прокуратуры и органов дознания при расследовании контрабанды». Готовится к изданию статья “Контрабанда, и се смежные составы”.

Основные положения диссертации внедряются в учебный процесс и апробированы в выступлениях автора на научно-практических конференциях,

п

проводившихся в Дальневосточном государственном университете. Свои знания в данной области диссертант использует при проведении учебных лекций в региональных учебных центрах прокуратуры Приморского края, в Таможенной академии Приморского края, на кафедре нрокурорско-еледственной деятельности в сфере борьбы с преступностью Сапкт-1 Летербургского юридического института Генеральной i гроку ратуры Российской Федерации.

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, грех глав, содержащих десять параграфов, заключения, сопровождается списком использованной литературы и приложениями.

Глава 1. Криминалистическая характеристика контрабанды с учетом региональных компонентов.

(.Особенности предмета преступного посягательства при совершении контрабанды.

Криминалистика исследует проблемы раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. Hi не издавна государство нуждалось в умении раскрыть преступление. В своих научных трудах многие ученые исследовали вопросы истории возникновения, становления и развития криминалистики.

Криминалистическая характеристика является одним из элементов частной методики расследования, к которой обычно принято относить, кроме того, программу расследования, особенности тактики следственных действий, организации предупредительной деятельности следователя.

До настоящего времени отсутствует общепризнанное определение криминалистической характеристики, т.е. нет единства взглядов по этому

И. Л. Ио:ярин. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. СПб., 19’>3. Ч.З с;.?.1

12

вопросу, что не позволяет в полной мере разрабатывать ее элементы и практически, ее использовать при расследовании преступлении.

Мы не ставим своей целью анализ различных концепций относительно

криминалистической характеристики преступления. На. наш взгляд,следует придерживаться традиционной концепции, согласно которой

криминалистическая характеристика преступлений представляет собой систему обобщенных фактических данных и основанных на них научных выводов и рекомендаций о наиболее ‘типичных криминалистически значимых признаках преступлений, знание которых необходимо для организации и осуществления их всестороннего, полного, объективного и быстрого раскрытия и расследования.

Такое описание должно наглядно демонстрировать структуру преступления, выявлять не только элементы системы и ее внутренние связи, по и связи данной структуры с окружающей обстановкой, с материальным миром.

Структура криминалистической характеристики включает:

характеристику исходной информации, сведения о предмете преступления, датптые о способе приготовления, совершения и сокрытия преступлений, а также типичные последствия преступных действий, сведения о типичных личностных особенностях преступников и потерпевших.

Было бы справедливо рассмотреть в качестве обстановки совершения преступления социально-экономическую ситуацию как в нашей стране, так и

Г. С. Белкин. Криминалистика: проблемы сегодняшнею дни. Злободневные вопросы российской криминалистики. М. Изд.: НОРМА. 200J, Л. А. Сергеев Расследование и предупреждение хищений, совершаемых при производстве строительных работ. Авторсф. Дисс. … канд. юрид. наук. М.., I960; Л. П. Колссничеико. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений, Харьков, 1976; С. II. Ммтричсв. Методика расследования отдельных видов преступлений. Криминалистическая и судебная экспертизы. Киев, 1973; В. А. Образцов. Учение о криминалистической характеристике преступлений. Криминалистика. М., 1995

в других странах, способствующих совершению преступлению, в частности совершению преступлений экономической направленности.

Анализ теории и практики борьбы с преступностью показывает, что

правильное и умелое использование криминалистической характеристики является важным условием для быстрого, всестороннего, полного и объективного расследования преступлений.

Таким образом, содержание разработанной нами криминалистической характеристики кошрабанды, совершаемой, на территории Дальневосточного региона, образует информационная система криминалистически значимых, взаимосвязанных и взаимообусловленных структурных элементов, к числу которых прежде всего следует относить предмет преступного посягательства, особенности личности преступника, а также способ и иные обстоятельства совершения преступления данного вида.

Одним из элементов криминалистической характеристики контрабанды является предмет преступного посягательства,

К предмету контрабанды по ч.1 ст. 188 УК РФ отнесены товары и иные предметы (за исключением указанных в ч.2 ст. 188 УК РФ), стоимость которых превышает пятьсот минимальных размеров оплаты труда.

Понятие товара дано в ст. 18 ТК РФ и в ст. 2 Федеральном Законе “О государственном регулировании внешней торговой деятельности” от 13.10.95 года. В п. I ст. 18 ТК РФ в это понятие включается любое движимое имущество, в том числе валюта, валютные ценности, электрическая, тепловая, иные виды энергии и транспортные средства, за исключением транспортных средств, используемых для международных перевозок пассажиров и товаров, включая контейнеры и другое транспортное оборудование Товары обладают свойством свободно отчуждаться и переходить от- одного лица к другому в порядке правопреемства или иным способом, если они не изъяты из оборота или не ограничены в обороте.

14

В Федеральном Законе в это понятие также включены и те предметы, которые в соответствии с Гражданским законодательством отнесены к недвижимому имуществу: морские суда, суда внутреннего плавания и космические объекты, являющиеся предметами внешнеторговой деятельности. Транспортные средства, используемые при договоре о международной перевозке, товаром не являются.

Понятие движимой вещи дано в п.2 ст. 130 ГК РФ, согласно которой вещи, не относящиеся к недвижимости, включая деньги и ценные бумаги, признаются движимым имуществом. Деньги как товар в смысле чЛ ст. 188 УК РФ охватываются понятиями “валюта” и валютные ценности”, определение которых дано в Законе РФ от 09.10.92 г. “О валютном регулировании и валютном контроле” В соответствии со ст. 1 этого Закона под валютой понимается валюта Российской Федерации и иностранная валюта. К валютным ценностям относятся:

-иностранная валюта,

-ценные бумаги в иностранной валюте - платежные документы (чеки, векселя, аккредитивы и др.), фондовые ценности (акции, облигации) и другие долговые обязательства, выраженные в иностранной валюте,

-драгоценные металлы - золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий) в любом виде и состоянии, за исюиоченисм ювелирных и других бытовых изделий, а также лома таких изделий,

-природные драгоценные камни - алмазы, рубины, изумруды, сапфиры и александриты в сыром и обработанном виде, а также жемчуг, за исключением ювелирных и других бытовых изделий из этих камней и лома таких изделий.

15

Ввоз и вывоз товаров, описанных в последних двух пунктах, регулируется Положением, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.01.94 г. № 35.

Электрическая, тепловая и иные виды энергии как товар могут перемещаться через таможенную границу РФ трубопроводным транспортом и по линии электропередач. Оформление и таможенный контроль этого товара возложен на. энергетическую таможню РФ, которая создана приказом IТК” РФ от 31.05.94 года№ 238. В соответствии с данным положением энергетическая таможня осуществляет контроль сырой нефти, природного газа, продуктов их переработки и электроэнергии, перемещаемых через там ожегшую границу.

Транспортные средства, под которыми понимаются любые средства, используемые для перевозок товаров и пассажиров, рассматриваются в качесгве товара в случае их перемещения через таможенную границу в качестве объекта купли-продажи или иной формы возмездного отчуждения.

Объекты интеллектуальной собственности являются предметами контрабанды, если результат’ духовной деятельности (литературные произведения, научные открытия, изобретения) зафиксирован на

материальном носителе с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать. И качестве носителя информации могут выступать различные материальные объекты, в том числе магнитные диски, компакт-диски, бумажные носители информации и т.п.

К иным предметам относятся те объекты международного обмена, которые не охватываются понятием “товары’1’’ и не названы в части второй ст. 188 УК РФ (изделия производственно-технического назначения из драгоценных природных камней, лом и отходы., содержащие драгоценные металлы)

Исследования, проведенные при написании работы, подтвердили, что из всех специфичных преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 188 УК РФ, и

if>

совершенных на Дальнем Востоке, преобладает наркобизнес и незаконный вывоз
за границу, в основном в Китай, природных ресурсов: трепанга.,

женьшеня и краба, икры и т.д.

Необходимо отметить, что Дальний Восток обладает уникальным растительным и животным миром. 10 миллионов гектаров занимает Уссурийская тайга, где произрастает свыше 150 тысяч редких исчезающих и реликтовых растений. Запасы древесины превышает 3 миллиарда кубических метров. В недрах Дальнего Востока добывается свинец, олово, цинк, вольфрам, серебро и золото. Свыше 1000 рек являются водоемами высшего природопользования и служат местами нереста ценных пород лососевых и других видов рыб. Только в Приморском крас действуют 6 заповедников, в числе которых знаменитый Сихоте-Алинский, биосферный, имеющий международное значение Ханкайский и единственный в мире морской заповедник.

Незаконный вывоз ресурсов животного и растительного мира, как показали данные исследования, связан с их высокой стоимостью за рубежом. Так, один килограмм сухого трепанга стоит 100 долларов, грамм медвежьей желчи 15 долларов США, грамм струи кабарги до К) долларов, грамм женьшеня до 25 долларов.

Объектом хищнического истребления стали морской еж, змеи, гребешок и даже очень редкие виды бабочек, стоимость которых на аукционе достигает 40 тысяч долларов. Для занятия этим бизнесом создаются интернациональные преступные группы из граждан Китая и России.

Прибыль от этого бизнеса колоссальна. Например, при расследовании в 1999 году прокуратурой г. Владивостока уголовного дела в отношении одной из таких интернациональных ipyrm, в ходе обыска на оптовой базе было изъято приготовленная к отправке за рубеж партия высушенного трепанга в количестве более 3 тысяч килограмм на сумму свыше 300 ‘тысяч долларов

17

I

I

g США по рыночным ценам. Это предполагаемая прибыль только с одной

• преступной операции. В преступлении участвовали граждане Китая и России,

Ш а помогали перевозить через посты Госавтоинспекции г. Владивостока

сотрудники уголовного розыска одного из райотделов города. Щ Уголовная ответственность за контрабанду по ч.1 ст. 188 УК” РФ

т наступает, если стоимость незаконно перемещаемых товаров превышает

? крупный размер, т.е. превышает пятьсот минимальных размеров оплаты ? ? труда. Если же стоимость товаров и иных предметов на момент совершения данного состава преступления составляет пятьсот либо менее минимальных ? ? размеров оплаты труда, то возможна ответственность лишь по Таможенному кодексу РФ, что влечет применение мер административного воздействия. ? ? Стоимость перемещаемых товаров и предметов, указанных в ч„1 ст. 188

? УК, определяется на основе их таможенной стоимости. Порядок применения системы таможенной оценки товаров устанавливается Правительством ? ? Российской Федерации на. основании соответствующих положений Закона “О таможенном тарифе”.’ ? В Методы определения стоимости товара и порядок их применения

Ш закреплены в Гл.4 Закона “О таможенном тарифе”, согласно которому

определение таможенной стоимости товаров, ввозимых па таможенную

i

II ‘территорию РФ, производится, как правило, по цене сделки (по стоимости

контракта) или же по цене сделки с идентичными товарами, по цепе сделки с

Ш однородными товарами, путем вычитания стоимости, сложения стоимости,

т Предметами совершения контрабанды, предусмотренной ч.2 ст. 188 УК

РФ, являются: наркотические средства, психотропные, сильнодействующие,

? ядовитые, отравляющие, радиоактивные или взрывчатые вещества, вооружение, взрывные устройства, огнестрельное оружие, боеприпасы,

I ядерное, химическое, биологическое и другие виды оружия массового

?*

поражения, материалы и оборудование, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения и в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную (рапиду РФ, стратегически важные сырьевые товары и культурные ценности, в отношении которых также установлены специальные правила перемещения через таможенную границу РФ1 ‘. Во всех этих случаях стоимость данных товаров и предметов не имеет значения, чтобы содеянное деяние признать уголовно наказуемой контрабандой.

Как видите, перечень запрещенных к ввозу (вывозу) на территорию РФ предметов и товаров довольно широк, но он строго обусловлен законом и не имеет свободной трактовки.

К наркотическим средствам и психотропным веществам относятся вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, растения, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ, подлежащих контролю в Российской Федерации в соответствии с российским законодательством и международными договорами Российской Федерации, в том числе J единой конвенцией о наркотических средствах от 30 марта 1961 г. и Конвенцией о психотропных веществах от 21 февраля 1971 г.1 Несмотря на то, что в литературе Россию, традиционно принято называть счрапой алкогольных напитков, тем не менее, потребление наркотиков, I? особенности в краях и областях Дальнего Востока, в последнее десятилетие имеет устойчивую тенденцию к рооу. Это влияние имеет в регионе свою историю.

Из исторических очерков стало известно, что в дореволюционный период в этом крас проживало много выходцев из сопредельных с российской

’ Ведомости Съезда народных депутатов 14]) и Верховного Совета РФ. 1993. .N’«23. Ст.821; СЗ РФ , J 995. №

  1. Ст.3204

1 Ст. 188 УК РФ.

19

империей стран Тихоокеанского бассейна. Большинство из них объединились в относительно замкнутые группировки, где сохранились особенности культурных традиций, хозяйственного уклада, в том числе, и формы проведения досуга. Поэтому курение опия было широко распространено в этих земля чествах.

Изучая историю развития контрабанды, совершенно справедливо было бы заметить, что именно переселенцы, хлынувшие во второй половине 19 века переселенцы из Центральной России на Дальний Восток, а также прибывшие сюда для отбывания наказания за уголовные преступления лица, формировали социальную среду региона, и значительно повлияли на уровень криминогенной обстановки. Значительная часть каторжан и ссыльных поселенцев после отбывания наказания оседала на Дальнем Востоке, не имея средств выбраться в родные места, утратив там социальные связи. Эти процессы повлияли па относительно высокий уровень криминогенной активности населения региона, что создало благоприятные условия для распространения наркомании. Этому, безусловно, способствовало расширение контактов с граничащими государствами, развитие речного и м орского судоходства.

Как следует из работы Кисловского Ю.\ «Контрабанда: история и современность» , значительная вспышка потребления наркотиков па Дальнем Востоке наблюдалась в годы фаждалекой войны и иностранной военной интервенции. Однако в первые годы после установления на Дальнем Востоке советской власти были приняты действенные меры против производителей и распространителей наркотиков. Введение монополии на. внешнюю ‘торговало, установление эффективного пограничного режима привели к снижению потребления наркотиков. Однако со второй половины 50-х годов

См.: () наркотических средствах и психотропных веществах: Федеральный закон от 08.01.98 г.// V3 РФ. 1998. №2. Ст.2.19 См. Ю.Г. Кисловский. Контрабанда: история и современность. ИПО: Автор. М, 1996

20

демографическая ситуация резко изменилась и появились факторы, благоприятно сказывающиеся на распространение наркомании.

Контрабанда наркотиков в наши дни представляет угрозу общественной безопасности России. Контрабанда является центральным звеном экономической преступности. Именно с целью контрабанды совершаются многие крупные хищения, должностные преступления. Контрабанда наркотических, сильнодействующих и психотропных средств позволяет получать от преступной деятельности максимальную прибыль, покупать эти препараты за рубежом в странах золотого треугольника за гроши, а продавать вдвое дороже. Но больший вред контрабанда наркотиков приносит не от того, что преступники получают прибыль от их распространения, lice больше людей, особенно из числа молодежи втягиваются в употребление наркотических, сильнодействующих и психотропных средств, притягивая к этой травле детей школьного возраста.

Таможенными органами проводится работа по предотвращению случаев незаконно ввоза через таможенную границу РФ наркотических средств. По оперативным данным установлено, что в настоящее время в КНР специально в местах дислокации русских туристов создаются центры по реализации им медицинских препаратов с содержанием наркотиков, которые запрещены на территории России. Это в основном рынки, гостиницы, места отдыха в вечернее время русских туристов.

Согласно статистике, по сравнению с прошлым 1999-2000 годом в настоящее время контрабанда наркотиков в России резко снизилась, По это говорит не столько в пользу работы ‘таможенных органов, сколько об изощренности и дерзости преступлений, связанных с контрабандой наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. А в будущем следует ожидать дальнейшую консолидацию .преступных наркогруппировок на территориальном, межрегиональном и международном

2.1

уровнях при одновременном разделе сфер влияния, увеличение масштабов контрабанды, активное использование международными

наркогруппировками территории ДВ региона для расширения наркобизнеса и отмывания преступных доходов.

Сильнодействующие вещества - вещества синтетического или естественного происхождения, в том числе растения, включенные в списки сильнодействующих веществ,1 к ним относятся также вещества, способные вызывать ожоги и другие повреждения организма, а также смерть человека (кислоты, едкие щелочи, обезболивающие средства).

Следует отмстить, что снижение контрабанды сильнодействующих веществ, в частности эфедрина, объясняется принятием жестких мер КНР, являющейся основным сто поставщиком (в обьеме до тонны в год), по упорядочиванию правил его реализации. Также на уменьшение контрабанды наркотиков повлияло значительное сокращение числа участников внешнеэкономической деятельности и пассажиропотока через ‘таможенные границы региона.

Ядовитые вещества - это вещества растительного, животного и минерального происхождения или продукты химического синтеза, способные при воздействии па живой организм вызывать острое или хроническое отравление или смерть. К ядовитым веществам относятся змеиный яд, метиловый спирт, цианистый калий.

Радиоактивные вещества - вещества искусственного и естественного происхождения, которые обладают способностью к ионизирующему распаду, ведущему к электромагнитному или корпускулярному излучению в дозах, вредных для жизнедеятельности и структуры живых организмов (уран,

i

См.; HiojuicrCHi, Верховного Суда РФ. 1998. № 10, С.П-12

1.Список ядовитых вещестн опубликован и Бюллетене Верховного Суда РФ№ .10 гл 1998 г. С.12-П

плутонии и т.д.) Порядок ввоза и вывоза данных веществ регулируются Положением, утвержденным постановлением Правительства РФ от 16 марта

1996 г. № 291.

Контрабанда радиоактивных веществ не обошла и Дальний Восток. Тихоокеанской транспортной прокуратурой в 1999 году возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 188 УК РФ. В ходе предварительного следствия установлено, что, вылетая в г. 11усан Республики Южная Корея через зал официальных делегаций аэропорта “Владивосток”, тр. Иванов пытался вывезти через таможенную границу РФ радиоактивное вещество У РАН -235, весом 11 грамм, однако во время повторного таможенного досмотра был задержан. В этом случае Иванов использовал зал официальных делегаций для облегченной процедура таможенного оформления и досмотра, где проходит только документальное оформление. Согласно внутренней технологической инструкции, из этого зала после документального оформления Иванов должен в сопровождении сотрудника СО МП (службы организации международных перевозок) пройти в зал вылета па таможенный, иммиграционный и тираничный контроль. благодаря влиянию руководства ОАО “Владивосток Авиа”, Иванов миновал таможенный досмотр и из зала официальных делегаций был отправлен сразу на посадку в самолет. Только в результате оперативного вмешательства органов ФСБ и У ВОН УВД ПК Иванов был возвращен на таможенный досмотр. Не случись этого, У РАН-23 5 был бы вывезен в Корею, где применился бы в стратегических целях. Контрабанде данных веществ способствует кризисная обстановка на предприятиях оборонного комплекса, в частности, в научных учреждениях, обслуживающих этот комплекс.

Растет контрабанда оружия. Аналитические материалы Государственного таможенного комитета РФ свидетельствуют о массовых попытках, незаконного
перемещения через таможенную границу России

23

различных видов оружия и боеприпасов, используемых в зонах конфликтов. Большинство задержания оружия приходится на южные границы России. Отмечается наличие канала контрабандного ввоза оружия российскими моряками. Незаконному вывозу оружия из России способствует ослабление дисциплины и порядка в армии, коррумпированность и продажность ряда представителей армейского командного состава. Контрабанде оружия из России, как правило, предшествует его хищение из воинских частей.

Вооружением признаются комплекты различных видов оружия и средств,
обеспечивающих его применение, и составная часть военной

техники. Вооружение включает в себя оружие (средства доставки и боеприпасы, системы его пуска, наведения, управления и другие технические средства,
которыми оснащаются подразделения, части, корабли и т.д.

(средства связи, навигационные приборы, прицелы, средства защиты от

боевых отравляющих веществ и др.)

Под взрывным устройством понимается механизм для взрыва

боеприпаса при определенных внешних воздействиях или в требуемый

момент( например, запал, детонатор, взрыватель).

Огнестрельное оружие - оружие, предназначенное для механического

поражения цели па расстоянии снарядом, получающим направленное

движение за счет энергии порохового или иного заряда (ст. I Федерального

закона от 13.12.96 г. “Об оружии”

Боеприпасы - предметы вооружения и метаемое снаряжение,

предназначенные для поражения цели и содержащие разрывной,

метательные, пиротехнический или вышибпой заряды либо их сочетание. К

категории боевых припасов относятся артиллерийские снаряды и мины,

военно-инженерные подрывные заряды, ручные и реактивные

противотанковые гранаты, боевые ракеты и авиабомбы.

24

Ядерное оружие - оружие массового поражения взрывного действия, основанное на использовании внутриядерной энергии, которая выделяется при цепных реакциях деления тяжелых ядер некоторых изотопов урана и плутония или при термоядерных реакциях синтеза легких ядерных изотопов водорода, дейтерия и трития в более тяжелые, например, ядра изотопов гелия.

Под биологическим оружием массового поражений понимается любой живой организм, в том числе и микроорганизм, вирус, а также любое вещество, произведенное живым организмом или полученное методом генной инженерии, а равно средства их доставки, созданное с целью вызвать гибель, заболевание.

Под другими видами оружии массового поражения следует понимать все другое оружие, которое обладает соответствующими характеристиками оружия массового поражения (нейтронное и лазерное оружие).

Материалы и оборудование, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения (силавы, композиты, химические продукты) признаются предметами контрабанды только в том случае, если в отношении этих товаров установлены специальные правила перемещения через таможенную фал иду РФ. В соответствии с постановлением Правительства № 1030 от И октября 1903 г. “О контроле за выполнением обязательств но гарантиям использования импортируемых и экспортируемых материалов в заявленных целях” под товарами (услугами) двойного применения понимаются оборудование, материалы, сырье, технологии и научно-техническая информация, которые используются в гражданских целях, но могут быть применены для производства вооружения и военной техники, в том числе оружия массового уничтожения и ракетных средств доставки.

25

Вывоз данных материалов осуществляется с соблюдением специального порядка, предусмотренного Федеральным законом от 18 июля 1999 то да “Об экспортном контроле”.1

Стратегически важные сырьевые товары, в отношении которых установлены соответствующие правила вывоза - это товары, включенные в специальные перечни, утверждаемые 11резидентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации. Перечень основных видов стратегического минерального сырья утвержден Распоряжением {]равительства РФ от 16.01.96 г. № 50-р.

Культурные ценности - это предметы, представляющие особую ценность для государства, имеющие художественное, историческое и научное значение. Условия отнесения предметов к культурным ценностям и порядок их перемещения через таможенную границу РФ регулируются Законом от 15 апреля 1993 г. “О вывозе и ввозе культурных ценностей’^’ .

Очень распространена контрабанда культурных ценностей, антиквариата па Дальнем Востоке. Исследование показало, что в Японию и Южную Корею чаще вывозятся иконы., которые являются наследием! нашего государства. Этому способствуют многие факторы, а именно: отсутствие учета музейных ценностей, ненадлежащий их контроль и охрана.

Такова краткая характеристика наиболее часто встречающихся предметов и веществ как предмет преступного посягательства при совершении контрабанды.

При обнаружении предметов, запрещенных к ввозу (вывозу) через таможенную границу РФ, дознаватели и оперативные работники пользуются знаниями внешнего вида предметов. И становится данные «предметы» предметами контрабанды только по назначению соответствующей экспертизы в рамках таможенного или уголовного производства.

1 С-ЗРФ. 1999. №30. Ст. 3774.

26

2.Личность преступника как самостоятельный элемент криминалистической характеристики

Уголовно-правовая наука исходит из того, что субъектом контрабанды является гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин или лицо без гражданства, вменяемый и достигший 16-ти лет, однако с [фиминалистической точки зрения этой информации явно недостаточно.

Она не содержит признаков характерологического облика преступника, которые необходимы для познания и понимания структуры контрабанды в целом, а также для разработки тактических рекомендаций по расследованию и производству отдельных следственных действий.

Преступление не может быть раскрытым, если не будет установлено, кем оно совершено. Знание особенностей объекта контрабанды позволяет сузить круг лиц, среди которых может находиться преступник, а также позволяет выдвипуть версии о мотиве и цели преступления.

Самостоятельное криминалистическое значение имеют классификации субъектов, которые могут проводиться по различным основаниям.

В зависимости от предмета контрабанды это:

-участников незаконного перемещения наркотиков;

-участников совершения контрабанды валюты;

-участников совершения контрабанды Mopeiпродуктов;

В зависимости от должностного положения это две группы субъектов:

-должностные лица,

-недолжпостные лица.

При этом в первую труппу субъектов следует включать такие подгруппы, как:

-капитаны судов,

Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Сонета РФ. 1993. № 2,0. Сл.718

27

-должностные лица таможенных органов,

-должностные лица органов пограничной службы,

-должностные лица иных органов.

Наркотики являются самым опасным контрабандным товаром для жителей Дальнего Востока, потому что это единственный товар, который имеется в свободной продаже в соседней стране в Китае. Тс, кто хоть раз побывал в Китае, прекрасно знает о ‘том, что Китай славится своими медицинскими препаратами. И самое страшное, когда лекарства превращаются в смерть.

Проблеме наркомании посвящено немало литературы. Очень интересна для изучения работа Романовой ЛИ. “Наркотики и преступность” издательства Дальневосточного университета. В своей работе Романова представила преступления, связанные с наркотиками, в виде определенных классификаций.

В первую группу были отнесены общественно опасные деяния, которые совершаются потребителями. Сюда относятся преступления,

предусмотренные ет.228 УК РФ и ст.231 УК РФ.

Во вторую труппу преступлений отнесены те, которые совершаются с единственной целью добьпъ наркотические вещества. К ним относятся, по мнению Романовой Л.И., хищения, мошенничество, вымогательство, грабежи, и другие преступления против собственности.

В третью группу отнесены преступления, которые совершают наркоманы, находясь в состоянии наркотического опьянения.

К четвертой группе - преступления, совершенные врачами м медицинскими работниками (к примеру ст. 233 УК РФ).

В пятую группу включены преступления, которые совершаются против подрастающего поколения (распространение наркотиков, втягивание в :ло занятие других лиц из числа молодежи).

28

В шестую группу преступлений, связанных с наркотиками, вошли те, которые связаны с распространением наркомании - это незаконные операции с наркотическими средствами и психотропными веществами в целях сбыта, предусмотренные в ч.2 ст.228 УК РФ, склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ - ет.23() УК РФ, организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ - ст.232 УК РФ, вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий ст. 151 УК РФ.

В седьмую группу объединены те преступления, которые совершаются из-за наркотиков и ради наркотиков в местах лишения свободы.

И, наконец, восьмую труппу составляют такие преступления, как заражение тяжкими болезнями.1

Однако в своей работе Романова не упоминает о таком составе преступления как контрабанда наркотиков, которую можно применить сразу к нескольким группам преступления.

По статистике, в 20 % случаев совершения контрабанды лица, перемещавшие через таможенную границу РФ наркотические средства, сами являются потребителями. Значит, контрабанду наркотиков можно отнести к первой группе преступлений, связанных с наркотиками.

С единственной целью добыть наркотические средства или психотропные, сильнодействующие вещества, совершаются не только хищения, грабежи, по и преступления, предусмотренные ч.2 ст. 188 УК РФ. И ради достижения этой цели преступники идут на всякие ухищрения, изобретая тайники. Конечно, такую категорию дел расследовать непросто, но именно этим и интересна работа следователя.

См.: Л.VI. Романова. Наркотики и. преступность: Учебное пособие. -Владивосток: №д-во Дальневосточного университета, 1998

29

Например, в 1997 году на складе временного хранения г. Артема при таможенном оформлении и досмотре багажа, прибывшего из КНР, в багаже, принадлежащем Иванову были обнаружены таблетки эфедрина гидрохлорид, весом 8 кг, спрятанные в мягкую игрушку. Согласно заключению химической экспертизы, таблетки, изъятые у Иванова, являются сильнодействую!цим веществом. При допросе Иванов вину свою не признал, ссылаясь на то, что о наличии внутри игрушки таблеток эфедрина он не знал, игрушку купил для своей дочери.1 Ну в чем он, честный гражданин виноват, если кто-то набил игрушку отравой?

Продолжим дальше наши рассуждения, применительно к предложенной Романовой Л.И. классификации преступлений, связанных с наркотиками.

Что касается третьей группы преступлений, то вряд ли можно отнести к ней контрабанду наркотиков. Ведь для того, чтобы переместить через таможенную границу Российской Федерации наркотические средства,, психотропные и сильнодействующие вещества, необходимо имен, “трезвую голову”. Виновные лица весь путь движения из одного государства в другое государство находятся как бы в напряжении, в боевой готовности. У них всегда имеется несколько вариантов ответа таможенным и другим правоохранительным органам, в том числе, они не забываю! обеспечить себе алиби.

Контрабанда наркотиков совершается лицами разных профессий, в 80% случаев контрабанды наркотиков участвуют женщины, выезжающие за рубеж в шоп-туры.

Возрастной ценз делится от 30 до 45 лет. Причем это- лица, рапсе не привлекавшиеся к уголовной ответственности, имеющие семьи, чаще имеют на иждивении несовершеннолетних детей. На таких лиц заказчикам удобнее воздействовать, есть чем пригрозить.

Уголовное дело 3782. Архив районного суда г. Артем;).

Контрабанда валюты совершается лицами, занимающимися предпринимательской деятельностью, как правило, это мужчины в возрасте от 25 до 40 лет, имеющие высшее образование, ранее не судимые.

Если при совершении контрабанды наркотиков на первоначальном этапе следствия не всегда установлена личность преступника, то при совершении контрабанды валюты, как правило, личность преступника известна.

Изучая личность контрабандистов, следствие может выйти на заказчиков преступления и определить канал сбыта.

Цель совершения контрабанды - извлечение выгоды в будущем, которая может быть как материальной, так и нематериальной (например, перемещение наркотических средств для личного потребления). J io практика показывает, что в 90 % случаев совершения контрабанды виновные лица извлекают от такого перемещения материальную выгоду.

Мам бы хотелось уделить внимание исследованию вопросов, связанных с совершением контрабанды должностными лицами.

Авторы многих работ ссылаются только на Примечание к ст. 285 УК РФ, в которой дается общее понятие должностного лица. В соответствии со ст. 285 УК РФ к :-)той категории относятся лица, постоянно, временно или по специальному уполномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, а также в Вооруженных силах Российской Федерации. К ним должны относится работники таможенной службы: начальники таможни, их заместители, инспекторы, а также должностные лица вышестоящих таможенных учреждений; начальники погранично- коитрольных пропускных пунктов,

31

пограничных застав и другие лица, осуществляющие контроль на границе Российской Федерации.1

Так как ст. 188 ссылочная статья, поэтому помимо вышесказанного следует при раскрытии понятия должностного лица отнестись к соответствующим положениям Таможенного кодекса РФ, Федерального закона от 21.07.97 г. «О службе в таможенных органах» и других нормативных актов, регулирующих отношения в сфере таможенного дела.

Согласно ст. 3 Федерального закона «О службе в таможенных органах» должностными лицами таможенных органов являются граждане,

занимающие должности в таможенных органах, которым в установленном законом порядке присвоены специальные звания. Под должностными лицами понимаются лица, в служебные обязанности которых входило обеспечение выполнения требований, установленных ТК или иными актами законодательства Российской Федерации, контроль за исполнением которых возложен на таможенные органы Российской Федерации.2 К ним относятся, например из числа указанных в ст.З Федерального закона «О службе в таможенных органах» соответствующие категории сотрудников таможенных органов, специалисты но таможенному делу, действующие от имени таможенного брокера, работники таможенного перевозчика, а. также обладающие определенными полномочиями в сфере таможенного дела сотрудники других государственных и негосударственных органов, организаций и предприятий. Статус должностного лица таможенных органов Российской Федерации определен в ст. 420-427 гл.60 ТК РФ.

Должностным лицом таможенного органа может быть только гражданин Российской Федерации, принявший присягу и имеющий

1 Л.Ф. Рогатых Квалификация контрабанды: Учебное пособие. СПб, 1999.

’ См.:В.И. Михайлов, А.В. Федоров. ‘Таможенные преступления. СПб : Юридический центр Пресс. 1999.

П

специальное звание. При исполнении своих должностных обязанностей он является представителем власти и находится под защитой государства. Законные требования должностного лица обязательны для исполнения предприятиями, учреждениями, их руководителями и работниками, а также физическими лицами.

Вместе с этим нужно учитывать, что в соответствии со ст. 421 ТК должностное лицо таможенного органа при исполнении своих должностных обязанностей
должно руководствоваться TOJiько закоподач ельством, подчиняться
только прямому и непосредственному начальнику, а при получении приказа или указания, явно противоречащих законодательству РФ, обязано руководствоваться положениями законодательства. Исходя из этого, оценка законности приказа о пропуске товаров через таможенную границу в нарушение
установленного законодательством порядка ложится на исполнителя.
Перемещение или содействие в перемещении товаров через таможенную границу с осознанием того, что таким образом осуществляются явно незаконные действия, хотя и совершенные во исполнение приказа начальника, в соответствии с ч.2 ст.42 УК РФ по освобождает работника таможни от уголовной ответственности.

Для наступления ответственности по ч.З ст. 188 УК РФ необходимо, чтобы контрабанда была совершена должностным лицом с использованием его служебного положения. Это может выражаться в злоупотреблении предоставленным правом перемещения отдельных товаров и транспортных средств без таможенного контроля, на основании ч.5 ст. 188 УК, когда это отвечает жизненно важным интересам РФ.

Для привлечения должностного лица к уголовной ответственности большую роль
играют те должностные инструкции, которые были ими

1 ПИ. Михайлов, А.В. Федоров. Таможенные преступления. СЗ 16 : Юридический центр Пресс. 1999, СЫ 53

33

нарушены. И надо признать, что большинство нормативных документов, регулирующих деятельность должностных лиц таможенных органов, чребуют переработки. Отсутствие описания точных действий при выполнении таможенного оформления, таможенного досмотра товаров и транспортных средств, влечет за собой прекращение уголовных дел.

Так, например, в разработанной начальником Владивостокской таможни инструкции но досмотру транспортных средств отсутствуют описание действий, направленных на проверку данных ГТД относительно количества посадочных мест ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средств. Этот факт позволяет инспекторам таможенных органов, проводящим досмотр транспортных средств, за определенную мзду скрывать количество посадочных мест ввозимых автомашин. То же самое касается относительно проверки года выпуска автомашин. В настоящее время инспектора таможенных органов сверяют год выпуска по номеру кузова и номеру двигателя с помощью компьютера. Однако данные действия необходимо узаконить, и большую роль в этом должны сыграть международные нормативные акты, направленные на борьбу с контрабандой.

При расследовании дел о контрабанде, совершенной организованной группой, следует иметь в виду, что состав преступной группы обычно бывает неоднородным.

Особое внимание следует уделять контрабанде, совершенной организованной группой. Это должна быть устойчивая, сплоченная группа, организовавшаяся для занятия криминальной деятельностью днителыюс время и только контрабандой.

Преступлен ия, совершенные организованны м и i тресту н i \ ы м и

группировками являются самыми опасными дня общества, в котором оно

совершается. Это связано как с серьезностью самих преступлений:

34

контрабанда оружия; наркотиков, так и уровнем организации, сплоченности и технической оснащенности данных преступных организаций. Преступную группу составляют:

  • непосредственные исполнители;
  • лица, которые прикрывают деятельность перевозчика контрабанды:
  • лица, которые готовят предмет к перемещению;
  • лица, обеспечивающие накапливание товара на той или иной площадке;

  • лица, обеспечивающие группу транспортными средствами;

-лица, финансирующие контрабанду (чаще всего это сами организаторы контрабанды);

  • лица, которые отвечают за подкуй должностных лиц.

Мотивом же совершения контрабанды является корысть. Участники контрабанды, идут на всё ради извлечения выгоды, ставя па карту свою личную жизнь, свою семью и благополучие в обществе. Это происходит от того, что занятие контрабандным промыслом приносит колоссальную прибыль.

Для правильной квалификации содеянного очень важно установить момент возникновения умысла. Так, отличие контрабанды культурных ценностей от незаконного невозвращения культурных, исторических и других ценностей, являющихся предметами художественного, исторического и археологического досгояния народов Российской Федерации и зарубежных стран, определяется по времени и месту формирования умысла. При совершении контрабанды виновное лицо в момент вывоза культурных ценностей, подлежащих обязательному возвращению, оставляет- их за рубежом. При расследовании данного указанного преступления следствие обязано в полной мере доказать умысел, установить
цель совершения

35

контрабанды культурных ценностей, которая в последствии будет учитываться судом.

Приведем несколько примеров, в 1999 году в ходе патрулирования быстроходного таможенного судна “Петр Матвеев” на территории Сахалинской таможни было задержано семь российских морских судов, совершивших таможенные правонарушения. Объектами данных правонарушений стали морепродукты (краб общим весом 46] 1 кг стоимостью около 580 тысяч рублей), 220 -крабовых ловушек и товары народного потребления японского производства на сумму 350 тысяч рублей.

В 2000 году Артемовская таможня (Приморский край) задержала 30 кг наркотического вещества. В результате оперативно-розыскных мероприятий японской таможенной службой в порту Саката задержан член судокоманды российского теплохода, у которого было изъято 2 кг 75 гр опия.

Выводы напрашиваются сами: такое количество переводимых предметов контрабанды предназначалось не для личного потребления, а для продажи с извлечением материальной выгоды. Случаи незаконною перемещения наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ для личного потребления па практике единичны.

3.Способы совершения контрабанды и иные ее элементы.

Одним из основных элементов криминалистической характеристики преступления традиционно является способ его совершения, понимаемый как комплекс умышленных действий по подготовке, совершению и сокрытию преступления, которые изыскиваются и избираются в соответствии со свойствами личности самого преступника применительно к обстановке, обусловленной действиями других лиц и не создающей необходимых препятствий для наступления преступного результата. Виновное лицо для

36

достижения преступных целей совершает определенные действия, составляющие систему, которая рассматривается наукой уголовного права в качестве элемента объективной стороны состава, а криминалистикой - в качестве способа совершения преступления.

Как известно, между признаками преступления и способом его совершения и сокрытия существует обоюдная связь: по признакам судят о способе, знание способа позволяет обнаружить признаки его применения, а через способ и признаки в совокупности - и событие в целом.

Каждый способ совершения преступления оставляет только ему присущие следы, являющиеся признаками его применения. Исследуя эти признаки, можно построить мысленную модель происшедшего, выдвинуть версии о применявшем способе, а в ряде ситуаций - еще и версию о личности преступника.

Криминалистические исследования способа совершения преступления, предусмотренного ст. 188 УК РФ, включают- в себя познание деятельности субъекта преступления (включающей комплексы действий и отдельные двигательные акты), предмета контрабанды, наиболее распространенных орудий и средств, возможностей использования преступником своих служебных полномочий направленной на достижение преступного результата.

С криминалистической точки зрения преступное посягательство при контрабанде может- осуществляться несколькими способами:

а) помимо таможенного контроля;

б) с сокрытием от таможенного контроля;

в) с обманным использованием средств таможенной идентификации: д) с недскларированием

ж) недостоверным декларированием

37

При этом важно отметить, что посягательство может быть совершено как с использованием одного конкретного способа, гак и с одновременным использованием нескольких способов в различных комбинациях.

В соответствии с п.5 ст. 18 ТК” РФ под перемещением через таможенную границу РФ понимается совершение действий по ввозу на таможенную территорию или вывозу с этой территории товаров или гран с портных средств любым способом, включая пересылку в международных почтовых отправлениях, иепользование трубопроводного транспорта и линий электропередач.

К указанным действиям относятся:

1)при ввозе товаров или транспортных средств на таможенную территорию РФ и при ввозе с территории свободных таможенных зон и со свободных складов на остальную часть таможенной территории РФ -фактическое пересечение таможенной границы РФ;

2)лри вывозе товаров или транспортных средств с таможенной территории РФ и при ввозе товаров или транспортных средств с остальной части таможенной территории РФ на территорию свободных таможенных зон и на свободные склады - подача таможенной декларации или иное действие, непосредственно направленное па реализацию намерения соответственно вывезти либо ввезти товары или транспортные средства.’

Таким образом, действия, направленные на вывоз, могут совершаться с момента принятия таможенной декларации таможенным органом. Это нашло свое закрепление в ст. 176 ТК РФ, в соответствии с которой изменение, дополнение или изъятие таможенной декларации может производиться ?только до: ])начала проверки-таможенной декларации; 2)иачала досмотра товаров и транспортных средств; 3 ^становления таможенным органом РФ недостоверности указанных сведений.

’ Руководство для следователей/Под ред. НА.Селиванова, В. А. Снсткова - М.: ИПФРА-М, 1У98.СА16

38

Исследование способа совершения контрабанды невозможно без определения понятия: 1)таможенная территория; 2) таможенная граница; 3)свободные таможенные зоны; 4) свободные склады.

Таможенную территорию РФ составляет сухопутная территория РФ, территориальные и внутренние воды и воздушное пространство над ними. Кроме того, в таможенную территорию России входят находящиеся в морской исключительной экономической зоне РФ искусственные острова, установки и сооружения, над которыми Российская Федерация обладает исключительной юрисдикцией в отношении таможенного дела.

Толкование таможенной границы происходит по-разному. Нельзя согласиться с высказыванием Петрова И.В., который утверждает, что применение ст.276 ТК РФ, а соответственно и ст. 188 УК РФ, возможно только в случаях пересечения сухопутной границы. Кроме того, Петров убеждает пас, что к морским, речным и воздушным судам данная статья неприменима, поскольку таможенными органами РФ конкретные места пересечения таможенной границы РФ ни в море (по линии двепадцатимильиой зоны), ни в воздухе не устанавливаются. При этом Петров ссылается на ст. 3 ТК РФ и ст.1, 5 и 9 Закона Pel) “О государственной границе РФ”. По ведь нельзя так вольно толковать закон,

Па наш взгляд, таможенная граница Российской Федерации представляет собой линию, складывающуюся из внешних пределов таможенной территории Российской Федерации и периметров свободных таможенных зон и свободных складов. Именно таможенная граница является местом совершения контрабанды, что следует из диспозиции статьи 188 УК РФ. С учетом сказанного пег оснований соглашаться с мнением, что местом

1 Ст.ГГКРФ. 1

См.:1 JcrpoB ИВ. Огвстстиекность :5а нарушения таможенных правил. СПб. Изд.: ‘Тирэкс”., 19V8

39

совершения рассматриваемого преступления может быть также таможенная территория, свободные таможенные зоны и свободные склады.

Свободная таможенная зона и свободный склад - это таможенные режимы, при которых иностранные товары размещаются и используются в соответствующих территориальных границах или помещениях (местах) без взимания таможенных пошлин, налогов, а также без применения к указанным товарам мер экономической политики, а российские товары размещаются и

используются на условиях, применяемых к вывозу в соответствии с

i таможенным режимом.

Чтобы лицо привлечь к уголовной ответственности за контрабанду необходимо в обязательном порядке доказать способ незаконного перемещения товаров и иных предметов через таможенную границу РФ.

Способы совершения контрабанды раскрываются в \К РФ

1) Перемещением товаров и транспортных средств через ‘таможенную границу РФ помимо таможенного контроля является их перемещение вне определенных таможенными органами мест или тю установленного времени производства таможенного оформления .

Следователю, равно как и работнику таможенных органов, необходимо знать процедуру таможенного оформления и что является таможенным контролем. Гак как контрабанда ссылочная статья, поэтому обратимся к ст. 18 Таможенного кодекса РФ. Под таможенным контролем понимают совокупность мер, осуществляемых таможенными органами РФ в целях обеспечения соблюдения законодательства РФ о таможенном деле, а также законодательства РФ и международных договоров РФ, контроль за исполнением которых возложен на таможенные органы.

‘От. 75ТКРФ. *От. 276ТКРФ

40

РОССИЙСКАЯ

ГОСУДАРСТВЕННА^ БИБЛИОТЕК

Таможенный контроль проводится должностными лицами таможенных органов путем проверки документов и сведений, необходимых для таможенных целей; таможенного досмотра; учета товаров транспортных средств; устного опроса и другими способами, не противоречащими законодательным актам Российской Федерации.

Таможенный контроль не может быть проведен в любом месте. В целях его осуществления вдоль таможенной границы Российской Федерации, в местах таможенного оформления, нахождения таможенных органов и в иных местах, определяемых ГТК России, создаются зоны таможенного контроля.

11ри ввозе товаров и транспортных средств на таможенную территорию РФ, а также при их ввозе с территории РФ перевозчик уведомляет таможенный орган о пересечении таможенной границы РФ.

При вывозе товаров и транспортных средств за пределы таможенной территории РФ, а также при их вывозе на территорию свободных таможенных зон и на свободные склады с остальной части таможенной территории РФ лицо, перемещавшее товары и транспортные средства, предварительно уведомляет таможенные органы РФ о таком намерении. Таможенный орган Российской Федерации вправе зарегистрировать такое уведомление и назначить время и место, куда товары и фанепортные средства должны прибыть для осуществления дальнейшего таможенного оформления. Если лицо, перемещающее товары, не делает указанного уведомления, то такая обязанность возлагается на перевозчика.

С учетом положений статьи 126 Таможенного кодекса РФ одной из операций предварительного таможенного оформления является доставка товаров под таможенным контролем.

После подачи уведомления перевозчик обязан доставить ‘товары, ‘фанепортные средства и документы на них без какого-либо изменения их упаковки или состояния, кроме изменений вследствие естественного износа

41

или убыли при нормальных условиях транспортировки и хранения, без использования в каких-либо иных целях, кроме доставки, и по установленным маршрутам в определенное таможенным органом РФ место и находиться в этом месте после прибытия.

Под доставкой товаров, транспортных средств и документов на них иод таможенным контролем понимается перевозка товаров, транспортных средств и документов на них от •таможенного органа отправления до таможенного органа назначения под таможенным контролем без взимания таможенных пошлин, налога на добавленную стоимость, акцизов, иных налогов, взимание которых возложено на таможенные органы, а также без применения мер экономической полигики.

Доставка товаров, транспортных средств и документов па них должна быть произведена в сроки, установленные таможенным органом отправления в соответствии с обычными сроками доставки, исходя из возможностей транспортного средства, установленного маршрута и других условий перевозки, но не свыше предельного срока, определяемого из расчета, две тысячи километров на один месяц.

Местами доставки товаров, перевозимых под таможенным контролем, за исключением вывозимых товаров, являются склады, расположенные в регионе деятельности таможенного органа назначения.

Местами доставки вывозимых товаров являются пункты пересечения таможенной границы Российской Федерации, расположенные в регионе деятельности таможенного органа назначения, либо, в случае вывоза товаров и транспортных средств на территорию свободных таможенных зон или на свободные склады, - склады, находящиеся в регионе деятельности таможенного органа назначения.

42

Сведения о местах доставки товаров (адрес склада, номер и срок действия лицензии на учреждение склада, пункт пропуска на таможенной границе) указаны в грузовых документах, следующих с товаром.

Таможенный орган дает разрешение на доставку товарок при соблюдении следующих условий:

-товары не запрещены к ввозу в РФ и вывозу из РФ, за исключением случая доставки в соответствии со ст.20 ТК РФ названных товаров на склады временного хранения, владельцами которых являются таможенные органы;

-в отношении ввозимых товаров произведен ветеринарный либо фитосанитарпый контроль, если товары подлежат такому контролю, или предоставлено разрешение органов ветеринарного или фи тосани тарного контроля на проведение такого контроля в месте назначения;

-имеется разрешение (лицензия) па ввоз товаров в Российскую Федерацию, если такой ввоз осуществляется в соответствии с законодательством РФ по разрешениям (лицензиям);

-выполнены требования таможенных органов по соблюдению законодательства о таможенном деле при доставке товаров (надлежащее оборудование транспортных средств, таможенное сопровождение, перевозка товаров таможенным перевозчиком или обеспечение уплаты таможенных платежей);

-обеспечена возможность идентификации доставляемых товаров; -представлены документ контроля за доставкой товаров, а также другие документы, необходимые для таможенных целей.

По завершении предварительных операций должностное лицо передаст оформленные документы лицам, производящим основное таможенное оформление, которое включает в себя несколько этапов.

11сремсщсиис товаров под таможенным контролем. М.: Благовест; Центр экономики и маркетинга, 1999, СЮ

43

Первый этап таможенного оформления - этап приема, регистрации и учета таможенных деклараций, на котором должностное лицо таможенных органов производит проверку соблюдения условий, необходимых для принятия таможенной декларации, включая проверку соблюдения порядка совершения предварительных операций. По завершении проверки должностное лицо принимает таможенную декларацию и другие документы, необходимые для таможенного оформления, в IOM числе электронную копию таможенной декларации, и регистрирует таможенную декларацию.

После регистрации проводится общая проверка таможенной декларации и ее электронной копии на соответствие действующим правилам заполнения деклараций, а также сверка соответствия таможенной декларации на бумажном носителе ее электронной копии. По завершении проверки таможенной декларации и ее электронной копии должностное лицо, осуществляющее первый этап, на оборотной стороне первого листа таможенной декларации делает запись «Проверено», проставляет дату, время окончания проверки, подпись, личную номерную печать и передаст декларацию на следующий этап.

На втором этапе таможенного оформления проводится контроль за правильностью определения страны происхождения товара и кода товара в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности. Должностное лицо проверяет правильность описания товара в таможенной декларации, соответствие этого описания характеристикам товара, представленного к таможенному оформлению, а также проводит проверку количествен пых данных о товаре (количество мест, вес и пр.).

По окончании второго этапа должностное лицо делает запись «Проверено», проставляет дату, время окончания проверки, подпись, личную номерную печать и передает декларацию на следующий этап таможенного оформления этап валютного контроля и контроля таможенной стоимости.

44

На этом этапе проводится проверка наличия всех документов, необходимых для целей валютного контроля; соответствия условий внешнеторговых договоров и иных документов, на основании которых производится таможенное оформление, требованиям действующего валютного законодательства; соответствия сведений, заявленных в таможенной декларации, информации, содержащейся в документах, представленных для осуществления валютного контроля.

Должностное лицо таможенных органов проверяет также соблюдение декларантом установленных сроков подачи таможенной декларации.

Оформление на данном этане завершается аналогичным способом как и на предыдущих этапах, после чего декларация передается на следующий этап досмотра и выпуска.

Таможенное оформление завершается принятием решения уполномоченным должностным лицом таможенных органов о возможности выпуска товаров и транспортных средств в соответствии с заявленным режимом и помещением их под этот режим либо принятием решения о невозможности их выпуска. Решение о левы пуске товаров и транспортных средств может приниматься только начальником отдела таможенного оформления и таможенного контроля (таможенного поста) либо лицом, его замещающим.

Таможенное оформление и таможенный контроль входят в число основных принципов перемещения товаров и транспортных средств. Производство таможенного оформления и проведения таможенного контроля предшествуют обнаружению контрабанды.

Таким образом, перемещение товаров вне определенных таможенными органами мест1 или вне установленного времени производства таможенного оформления является одним из способов совершения контрабанды, а именно перемещение товаров помимо таможенного контроля (ст.276 ТК РФ).

45

При совершении контрабанды виновный уклоняется от таможенного контроля путем перемещения товаров или иных предметов нелегально, в неустановленных местах, либо в неустановленное время, минуя таким образом посты таможенного контроля. При этой форме перемещения не имеет значения, прибегает ли контрабандист к каким-либо способам сокрытия товаров или нет. Незаконность перемещения товаров или иных предметов в данном случае обусловлена обходом таможенного контроля путем пересечения таможенной границы в неустановленном месте либо в неустановленное время для производства таможенного контроля.

2) Под сокрытием товаров от таможенного контроля признается использование тайников, придания одним товарам вида других товаров, использование способов, затрудняющих обнаружение товаров. К тайникам и иным способам можно отнести специальные хранилища .

Например, женщина, пытаясь вывезти валюту в г. Пусан Республики Южная Корея, спрятала валюту в сумме 2 тысячи долларов США в естественную полость - в свои половые органы, свернув доллары в виде тампона. Своими действиями она совершила преступление, предусмотренное ч.1 ст. 188 УК РФ, использовав половой орган как специальное хранилище1. Более подробно о способах сокрытия описано ниже.

3) Обманное использование документов или средств идентификации (ет.278 ТК РФ), что включает в себя:

  • подделку документов,

использование недействительных документов (например, просроченная лицензия),

1 Ст. 277 ТК РФ.

1 Уголовное дою № 145739. Архив районного суда г. Артема.

46

  • документы, полученные незаконным путем (например, при помощи взяток, угроз),
  • документы, содержащие недостоверные сведения,
  • документы, относящиеся к другим товарам и
    транспортным средствам,

-обманное использование средств таможенной идентификации

(печатей, штампов).

Перечень документов и сведений, необходимых для таможенного контроля, порядок их предоставления определяются Государственным таможенным комитетом Российской Федерации (VTK РФ) в соответствии с ‘ГК РФ и иными актами законодательства Российской Федерации ( ч.2 ст. 182 УК РФ). К этим актам относятся, например, Письмо .’ГТК РФ от 12 октября 1995 года№ 01-13/144450 “О местах таможенного оформления и документах, используемых в таможенных целях”, Временные правила приема, регистрации и хранения таможенной декларации, утвержденные Приказом ГТК РФ от 8 ноября 1994 года№ 624; постановление 1 Гравительства ‘РФ от 18 июля 1996 года № 808 “О порядке перемещения физическими лицами через таможенную трал иду Российской Федерации товаров, не предназначенных для производственной деятельности или иной коммерческой деятельности’”’; 1 Гриказ 1 “ГК РФ от 15 августа. 1994 года № 408, утвердивший Общие правила перемещения товаров физическими лицами через таможенную .границу Российской Федерации, с изменениями и дополнениями, внесенными 11рика:юм ГТК РФ от 25 января 1999 года № 38.

К поддельным документам относятся кате полностью фальшивые, так и подлинные документы, в которых внесены изменения, искажающие- их содержание, что осуществляется различными способами: исправлением, уничтожением или дописыванием текста, подделкой подписи должностного лица, подделкой оттиска печати, скреплением документа подлинной печатью

47

или печатью другого учреждения. Наиболее распространены такие способы изменения содержания документов, как подчистка, дописка, допечатка, травление, смывание, вклейка отдельных фрагментов документа, замена их листов или частей.

Документы, содержащие недостоверные, т.е. не соответствующие действительности, сведения являются подложным и.

Недействительные документы - документы, утратившие юридическую силу (например, просроченная лицензия).

Документы, полученные незаконным путем, - документы, выданные на основании заведомо ложных сведений или поддельных документов (например, документы, основанные на заниженной стоимости товаров, указанной во внешнеторговом контракте).

Документы, содержащие недостоверные сведения, - документы, хотя и являющиеся подлинными, но содержащие не соответствующие действительности сведения (например, о стране происхождения, о наименовании товаров и т.д.).

Документы, относящиеся к другим товарам и транспортным средствам, - документы, являющиеся подлинными, но выданные для перемещения через таможенную границу РФ не тех товаров, которые в действительности перемещаются, а иных товаров.

Обманное использование средств идентификации - использование поддельных печатей, пломб, схем, чертежей и пр. Или подлинного средства идентификации, но относящегося к другим товарам и транспортным средствам.

Идентификация товаров и транспортных средств производится путем наложения пломб, печатей, нанесение цифровой, буквенной и иной маркировки идентификационных знаков, проставления штампов, взятия проб и образцов, описания товаров и транспортных средств, составления чертежей,

48

изготовления товаросопроводительной я иной документации и других средств идентификации (ч,2 ст. 185 ТК РФ).

Печати, штампы, подписи, маркировки должны отвечать требованию -исключить возможность подделки. Пломбы, замки и т.д. должны накладываться таким образом, чтобы их нельзя было нарушить, не оставив видимых следов. Отпечатки и оттиски должны быть четкими.

Во исполнение постановления Правительства от 14 апреля 1994 года № 319 “О введении на территории Российской Федерации марок акцизных сборов” была принята Временная инструкция о порядке маркировки отдельных подакцизных товаров, ввозимых на таможенную территорию РФ, утвержденная ГТК и I’осударсчвенной налоговой службой РФ (Приказ Г’ГК РФ от 13 июля 1994 года № 357). В соответствии с этим товары из дальнего зарубежья маркируются маркой акцизного сбора, из ораны СНГ -специальной маркой. .Встречаются случаи использования фальшивых марок акцизного сбора и акцизных марок.

4) Недекларирование и недостоверное декларирование ‘товаров и транспортных средств.

Понятие декларирования дано в ст. 168 ТК РФ, согласно которой это заявление таможне по установленной форме (письменной, устной или иной) точных сведений о товарах и транспортных средствах, необходимых для производства’таможенного оформления и проведения таможенного контроля. В соответствии с таможенным законодательством декларирование производится при перемещении товаров и ‘транспортных средств через российскую ‘таможенную границу; при изменении таможенного режима в соответствии со ст. 25 ТК РФ (например, режим таможенного склада меняется на режим выпуска для свободного обращения, если товар, хранившийся на таможенном складе, продается покупателю) и в других

49

случаях, определяемых нормами российского законодательства (например, товары, помещенные под таможенный режим магазина беспошлинной торговли, подлежит повторному таможенному оформлению, предполагающему подачу новой таможенной декларации, при аннулировании, отзыве лицензии на учреждение магазина беспошлинной торговли, а также в других случаях ликвидации магазина). В нашем случае имеет значение порядок декларирования при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу.

Недекларирование или недостоверное декларирование товаров или транспортных средств заключается в незаявлении либо заявлении недостоверных сведений о товарах и -транспортных средствах, их -таможенном режиме и других сведений, необходимых для таможенных целей

Однако ire является недостоверным декларированием заявление неверных сведений, относительно посадочных мест в микроавтобусах, ввозимых из Японии в Россию, или относительно года выпуска ?транспортных средств. Данные сведения не влияют на принятие решения таможенными органами о выпуске товаров и транспортных средств в свободное обращение. Умысел преступника был направлен па уклонение от таможенных платежей, поэтому такие действия должны квалифицироваться по ст. 194 УК РФ. Недостоверные сведения относились к качественной характеристике ввозимых на законных основаниях предметов. Данные сведения никоем образом не влияют на решение таможенных органов о выпуске таких предметов в свободное обращение после уплаты соответствующих таможенных платежей.

Этой же точки зрения придерживаются Михайлов В.И. и Федоров Л.В., которые
считают, что “педекларирование товаров, подлежащих

1 Расследование контрабанды. Практическое пособие. Под редакцией д-раюрид. наук профессора К.Ф.

Скворцова. М : Юристь., 1999, с. 17-18

1

50

декларированию, либо заявление недостоверных сведений, которые не влияли или не могли повлиять на принятие таможенным органом решения об их пропуске через таможенную границу, хотя и совершенные умышленно, состава контрабанды не образуют. Такие действия могут оцениваться как таможенное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч.2 ст. 279ТК”.’

Мы полностью согласны с мнением’ доктора юридических наук, профессором Жалинским А., который высказал такую мысль: “По природе вещей неуплата таможенных платежей происходит обычно после перемещения товаров и иных предметов через таможенную границу, а в тексте статьи УК об этом ничего не говорится. Поэтому нередко следователи квалифицируют как контрабанду действия лиц, которые законно, т.е. с соблюдением соответствующих правил, переместили через таможенную границу предметы, подлежащие таможенному обложению, по затем различными способами уклонились от уплаты таможенных платежей… Контрабанда требует направленности нарушений процедур ‘таможенного контроля непосредственно на перемещение предметов, могущих в про тинном случае быть не разрешенными к ввозу или вывозу.”2

Достижение преступных целей становится возможным на основе применения совокупности способов, реализуемых при подготовке, совершении, сокрытии преступления.

Подготовка - это изготовление тайников, мест, затрудняющих .досмотр товара, подбор соучастников, подбор автотранспорта для перемещения и т.д.

’ В.И. Михайлов, А.13. Федоров. Таможенные преступления. С) 16 : Юридический центр Пресс. 1999., С.5(>

2 Л. Жалинский. Уголовная ответственность ля уклонение от уплаты таможенных платежей// Законность,

  1. №>1

! С.Г. Квдокимов. Криминалистические признаки хищения: Учебное пособие. СПб., 1998. С.4-5

51

Криминалистикой определена структура способа, соответствующая последовательности действий преступника, сгруппированных поэтапно. Для большинства преступлений основными этапами являются : а)подготовка; б)непосредственное совершение, в) сокрытие, маскировка совершенного деяния.

Исследованием доказано, что контрабанда валюты и транспортных средств совершается в основном путем недекларирования или недостоверного декларирования.

Контрабанда наркотических средств, психотропных и

сильнодействующих веществ и иные предметов, перечисленных в ч.2 ст. 188 УК РФ, совершается следующими способами: помимо или с сокрытием от таможенного контроля. В ч. 2 ст. 188 УК предусмотрена уголовная ответственность за контрабанду строго ограниченного перечня предметов, в отношении перемещения которых через таможенную границу, помимо общих, установлены специальные правила. Их незаконное перемещение имеет повышенную общественную опасность, поскольку эти предметы либо сами по себе представляют определенную опасность - наркотики, психотропные вещества и т.д. и их оборот ограничен, либо имеют стратегическое значение доя государства - стратегически важные сырьевые товары, либо являются культурным достоянием - культурные ценности.

При совершении контрабанды преступники используют различные способы сокрытия преступления. Для контрабанды характерно, что способ совершения данного вида преступления сокрытие от таможенного контроля -является также способом сокрытия контрабанды.

Сокрытие от таможенного контроля предполагает любой способ утаивания товаров, использование тайников, специальных хранилищ, придание одним товарам вида других товаров.

52

В постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 3 февраля 1978 года № 2 “О судебной практики по делам о контрабанде” разъясняется, что как специальные хранилища следует квалифицировать “тайники, изготовленные в целях контрабанды, а также оборудованные и приспособленные в этих же целях на транспортные средства конструктивные емкости и предметы, предварительно подвергавшиеся разборке, монтажу и т.п.” Примером могут служить такие тайники, как магнитные контейнеры, прикрепляемые к транспортным средствам, в труднодоступных местах, дополнительные полости в автомашинах, не предусмотренные заводской конструкцией, оборудование транспортных средств дополнительной оснасткой, приспособлениями, оборудование чемоданов с двойным дном и т.п.

Предметы контрабанды, герметично упакованные в устойчивые к воздействию агрессивных химических сред материалы и конструкции.

Тихоокеанской транспортной прокуратурой расследовалось уголовное дело по факту контрабанды радиоактивного вещества весом 4,52 грамма, изготовленного из диоксида Урана -238, обогащенного изотопом Урана- 235 до 3.455 %. Для перемещения данного вещества через таможенную фаиицу РФ в Южную Корею, контрабандист изготовил специальный контейнер, чтобы самому не облучиться, и чтобы не дать обнаружить1.

В ходе диссертационного исследования установлены необычные способы сокрытия предметов контрабанды в обшивке автобусов, перевозивших туристов из одного государства в другое; помещение наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, а также валюты в полость рундука в каюте судна.

Из уголовного дела, расследуемого Уссурийской транспортной прокуратуры, следует, что фажданин КНР, работая
водителем

‘Уголовное дело № 7651. Архив Тихоокеанской транспортной прокуратуры.

международного рейсового автобуса, с целью контрабандного вывоза из России трепанга, выловленного в водах Приморского края, изготовил тайник в обшивке рейсового автобуса. В ходе перемещения сушеного трепанга весом 120 кг, житель Поднебесной был задержан таможенными органами, автобус досмотрен с участием служебной собаки, тайник обнаружен/

В последние годы наблюдается непрерывный рост контрабанды наркотиков, психотропный и сильнодействующих средств. Это связано с “челноками”, регулярно совершающими шоп-туры в Китай, в основном в приграничные города Суйфэньхэ, Дунин, где они покупают сильнодействующее лекарство - эфедрин (эфедрин гидрохлорид), психотропное вещество - амфепрамон (фенранои) гидрохлорид, и наркотическое средство эфедрой. Это наиболее распространенные для перемещения через таможенную границу средства. В Китае такие препараты доступны каждому и в любом количестве; более того, граждане КИР, зная о запрете ввоза этих лекарств в Российскую Федерацию, упаковывают этот товар в тайники, либо в места, затрудняющие их обнаружение. Известны такие тайники как фабричные банки с краской, мягкие игрушки, где внутренности составляет эта отрава. Неоднократно эфедрин упаковывался внутрь механизмов холодильников и другой техники.

Порой туристы приобретают- амфепрамон как средство для похудания. В Китае его называют “жемчужиной красоты”. Но то, что разрешается за рубежом, не применяется у нас в России. В целях привлечения лиц, перемещавших “жемчужину красоты” через таможенную границу РФ, надо принимать во внимание многие факторы, и в первую очередь в таких случаях необходимо установить вину субъекта, субъективную сторону, а также учесть количество ввезенного препарата. Порой турист провозит из Китая 28 кг амфепрамона, чтобы похудеть (с его слов),
однако такого количества

2 Уголовное дело № 213639. Архив районного суда г. Уссурийска.

54

достаточно, чтобы похудел г. Владивосток с Приморским краем вместе взятым.

В большинстве случаев наркотические, психотропные и сильнодействующие средства провозятся на территорию РФ туристами в консолидированной партии товара, отдельно от самого виновного лица, и обнаруживается только при помощи интраскопа. В случаях перемещения наркотиков из Китая в Российскую Федерацию в ручной клади туристов, их выявление затруднено тем, что “поголовный” досмотр туристов работниками таможни не производится. Как говорится, “на кого бог пошлет”.

Признаются специальными хранилищами естественные полости тела человека, часто используемые для перемещения контрабандной валюты.

Под приданием одним товарам вида других понимается существенное изменение внешних характерных признаков предметов, что позволяет отнести их 1С предметам иного вида, например антикварную чашу представляющую историческую ценность, обмазывают глиной и наносят на нее специальный орнамент; изготавливают стреляющее устройство в виде обычной пишущей ручки.

Следующим способом сокрытия является представление таможенному органу во время перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу РФ ненадлежащих документов, использование поддельного средства идентификации либо подлинного, но относящегося к другим товарам и транспортным средствам, использование фал ьсиф и f щрованны х ил ом б, i гечатей.

Па практике встречаются случаи, когда текст старой, заполненной и принятой грузовой таможенной декларации таможенными органами, частично изменяется.
В тексте декларации обновляется дата, после чего

1 Л.Ф. Рогатых. Квалификация контрабанды. Учебное пособие, СПб, 1999, с.38

55

исправленная декларация используется при следующем
перемещении контрабандного товара.

Глава 2. Общие вопросы организации расследования дел о контрабанде с учетом специфики Дальневосточного региона.

1.Обстоятельства, подлежащие исследованию по делам о контрабанде.

Прежде, чем перейти к анализу обстоятельств, подлежащих установлению при расследовании контрабанды., раскроем понятие доказывания, и тем самым воспользуемся мегодом познания от общего к частному.

Одной из важнейших задач правовой науки является вооружение правоохранительных органов государства действенными средствами и методами борьбы с преступностью и ликвидации порождающих ее причин. Решение этой задачи в значительной степени зависит от уровня развития уголовно-процессуальной науки. При этом на общем фоне усиления борьбы с преступностью уголовно-процессуальное законодательство должно сохранять исходные тенденции развития судебной, прокурорской и следственной практики, связанные с демократизацией и гуманизацией уголовном) судопроизводства - усилением гарантий, прав, законных интересов и свобод личности, повышением роли и независимости суда при осуществлении правосудия, расширением и укреплением института защиты по уголовным делам, коренным улучшением прокурорской и следственной работы, созданием гарантий законности и справедливости судебных решений.

56

Все вышесказанное достигается путем совершенствования доказательственного права, которое составляют нормы уголовно- процессуального права, устанавливающие, что может служить доказательством по делу, круг- обстоятельств, подлежащих доказыванию, на ком лежит обязанность доказывания, порядок собирания, проверки и оценки доказательств.

Понятие “доказательство” и “доказывание” используются в теории доказательств в нескольких значениях.

Доказательство, в процессуальном понимании, это сведения о каких- либо фактических обстоятельствах дела, полученные в установленном законом порядке.

J {оказывание - это определенный логический прием рассуждения, когда на основе установленных обстоятельств утверждается или отрицается наличие какого-либо обстоятельства. Собственно, именно от наименования этого логического приема берет свое начало использование понятия “доказательство” в уголовном процессе, поскольку здесь па основе установления обстоятельств происходит опосредованное познание обстоятельств, прошлого события.

В науке о доказывании используются достижения различных наук, в том числе логики, психологии, криминалистики, судебной медицины, психиатрии и др. Важную роль в развитии теории доказательств играет изучение следственной и судебной практики. Доказывание состоит в собирании, проверке и оценке доказательств с целью установления обстоятельств, имеющих значение для законного, обоснованного и справедливого разрешения дел. Доказывание, в пределах своих полномочий, осуществляет лицо, производящее дознание, следователь, прокурор, судья,

См. Трусов А.И. Основы теории судебных доказательств, М, 1972

57

суд. Право участия в доказывании имеют подозреваемый, обвиняемый, защитник, общественный обвинитель, общественный защитник, а также потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и их представители. К участию в собирании и проверке доказательств привлекаются эксперты, специалисты, понятые и другие, которые в порядке, установленном законом, выполняют определенные процессуальные обязанности. Собирание и проверка доказательств производится путем допросов, очных ставок, предъявления для опознания, выемок, обысков, осмотров, экспериментов, производства экспертиз и других следственных и судебных действий, предусмотренных законом.

Доказывание как деятельность, протекающая в рамках уголовного судопроизводства и направленная на решение его задач, регулируется уголовно- процессуальным законом.

Уголовно-процессуальный закон, регламентируя процесс доказывания, упорядочивает деятельность по установлению фактических обстоятельств дела, создает надежные гарантии равенства прав сторон в доказывании. В ходе доказательственной деятельности должна быть обеспечена охрана прав и законных интересов граждан и юридических лип,.

При доказывании запрещается совершать действия, опасные для жизни и здоровья граждан или унижающее их честь и достоинство, домогаться показаний, объяснений, заключений, выдачи документов или предметов путем насилия, угроз, обмана и иных незаконных мер. Эти и другие правила доказывания устанавливаются и применительно к отдельным следственным действиям.

Доказывание представляет собой познавательный процесс, которому присуще единство эмоционального и рационального, субъективного и объективного, непосредственного и опосредованного, что проявляется во всех его
взаимосвязанных элементах. Все элементы доказательственной

58

деятельности - собирание, проверка и оценка доказательств - неразрывно между собой связаны, протекают в единстве, имеют место на всех стадиях процесса в тех процессуальных формах, которые соответствуют задачам данной стадии и. установленному в ней порядку производства.

Доказывание может осуществляться либо путем получения сведений, информации непосредственно об этих обстоятельствах (например, показания свидетелей-очевидцев, показания обвиняемого о его действиях), либо путем логического построения выводов от известных обстоятельств к неизвестным.

В первом случае доказывание происходит на основе прямых доказательств, когда основная задача следователя, суда состоит в установлении достоверности сообщенных сведений для того, чтобы считать конкретное обстоятельство, входящее в предмет доказывания, установленным.

Во втором - при доказывании с помощью косвенных доказательств надо сначала установить достоверность полученных сведений, па их основе установить те или иные факты (доказательственные), а затем по совокупности этих фактов сделать вывод о наличии (или отсутствии) какою-либо обстоятельства, входящего в предмет доказывания. Здесь доказывание идет от установленных фактов, имеющих доказательственное значение к выводу о фактах, входящих в предмет доказывания, т.е. в системе от “факта к факту’1.

В этом смысле многие авторы в судебном доказывании правильно выделяют два пути познания: первый - информационный и второй логический.

Логический путь доказывания обычно включает множество “подсистем” доказательств, связанных между собой и с доказываемым тезисом различными логическими формами связи. Это могут быть элементарные акты доказывания в форме дедуктивного умозаключения, где в качестве большой посылки выступают данные науки, техники, обобщенного

59

социального опыта, очевидные и общеизвестные истины (суждения “здравого смысла”). В таких умозаключениях вывод строится от наличия основания к логическому следствию: “если… то”. Например, из факта обнаружения отпечатков пальцев подозреваемого на стекле следует однозначный вывод о том, что подозреваемый прикасался к этому стеклу.

Однако не каждый вывод из установленного факта, может в процессуальном доказывании строиться по правилам традиционной, двузначной логики, оперирующей силлогизмами. Это объясняется тем, что нет таких универсальных, общих посылок, относящихся к обстоятельствам, подлежащим доказыванию, которые всегда приводили бы к однозначному выводу из установленных фактов. Так, если бы обнаружение похищенной вещи у подозреваемого во всех случаях было бы следствием того, что он згу вещь украл, то в каждом конкретном случае вывод о краже вещи вытекал бы из самого факта обнаружения вещи у подозреваемого.

Однако приведенная выше посылка (если предмет контрабанды обнаружен у подозреваемого, то, значит; он ее совершил) не может быть признана единственно верной для каждого случал обнаружения контрабандных предметов у подозреваемого, так как предмет контрабанды мог быть ему подброшен и лицо перемещавшее JOT предмет использовался в качестве “темной лошадки”.

Поскольку суждение об отдельном доказательстве и всей их совокупности не может быть строго формализовано, в уголовно-процессуальном доказывании
используется логика правдоподобных

1

См. Старчснко А.А. Логика в судебном исследовании. М., 1Л>58.

60

умозаключений, оперирующая такими категориями, как “более (менее) вероятно”, “весьма правдоподобно”.

Такого рода акты доказывания преобладают при построении вывода по делу на основе косвенных доказательств.

В системе всех косвенных доказательств по делу значение каждого отдельно взятого доказательства возрастает, совпадение их представляется маловероятным, а совокупность всех доказательств усиливает значение каждого из них и при правильном использовании приводит к надежным, достоверным выводам по делу.

Например, при обвинении О. в совершении контрабанды наркотических средств - эфедрина гидрохлорид- обнаружение отпечатков пальцев подозреваемого на полиэтиленовой упаковке мягкой игрушки, внутри которого находились таблетки эфедрина, обнаружение микроволокон с одежды подозреваемого на вышеуказанной упаковке мягкой игрушки , обнаружение в ходе обыска у него на квартире несколько упаковок эфедрина. гидрохлорид и иных наркотических средств , установление факта продажи О. наркотических средств иным лицам, делает совпадение таких обстоятельств маловероятными и в то же время усиливает доказательственное значение каждого доказательства и доказанности выводя о совершении О. преступления.

Для гносеологической характеристики выводного знания, каким является знание, полученное в уголовном процессе, может использоваться понятие достоверного знания. Достоверным признается знание, полученное в результате собирания, проверки и оценки доказательств в точном соответствии с установленными
законом правилами и не вызывающее

’ Старчснко А. А. гам же.

7 Уголовное дело № 528439. Архив Фрунзенского районного суда г. Владивостока

61

сомнений в своей обоснованности. М. С. Строгович писал, что: “Достоверность выводов следствия и суда об обстоятельствах рассматриваемого дела - это то же самое, что истинность этого вывода”. Достоверность противопоставляется вероятности, предположению.1

Достоверность не имеет степени, в то время как вероятность может иметь разные степени в зависимости от обоснованности знания “более вероятно - менее вероятно”. Используя категории вероятности и достоверности, можно проследить становление достоверного знания в уголовном процессе, и соответственно период первоначального предположения в чувство убежденности вне сомнения в наличии (отсутствии) определенных обстоятельств.

В этой связи находятся и различные требования, которые предъявляет закон при принятии различных решений на том или ином этапе производства по делу. Так, например, при возбуждении уголовного дела, при задержании подозреваемого достаточно вероятного знания и предположения о совершении преступления. В то же время как для постановления обвинительного приговора знание о преступлении и лице его совершившем должно быть достоверным, а убеждение исключать сомнение. Презумпция невиновности может быть опровергнута только достоверными доказательствами вины, поэтому все неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого.

Основным звеном процессуальной деятельности органов дознания, следствия и суда по расследованию и судебному разбирательству уголовных дел, является доказывание обстоятельств, совокупность которых составляет предмет исследования по данному делу.

’ Строгович М.С. Курс Советского уголовного процессе. T.I. - М, 1968. С.326 2 Ст. 49 Конституции РФ.

62

Весь процесс доказывания - логический процесс, при помощи которого следователь и суд приходят к выводу о существовании или несуществовании тех или иных фактов, явлений, действий, отношений, связей и т.п. Как логический процесс, это - процесс мышления, единый в своей сущности, независимо от предмета мыслительной деятельности. Нет и не может быть специального “судебного”, “следственного” или “криминалистического” мышления, отличающегося от человеческого мышления в других областях деятельности, протекающего по специфическим законам, подчиняющегося особой логике. Некоторые особенности мыслительной деятельности следователя ни в коей мере не изменяют существа процесса мышления и не делают этот процесс “следственным мышлением”.

Мыслительная деятельность следователя в процессе собирания, исследования и оценки доказательств протекает в соответствии с общими логическими законами рационального мышления, tiro суждения и умозаключения в отношении отдельных обстоятельств расследуемого дела и всего дела в целом, представляют такое же выводное значение, как и любое другое суждение и умозаключение, и отличаются только своим предметом -предмета судебного исследования.

Под общим методом исследования следует понимать систему определенных приемов, правил, рекомендации по изучению конкретных объектов, явлений, предметов, фактов. При этом под изучением понимается как чувственное, так и рациональное познание, а под объектами - предмет исследования. Приемы, правила, рекомендации по исследованию объектов -это обобщенное выражение практики подобных исследований.

Существуют следующие общие методы познания: а) наблюдение; б) измерение; в) описание; г) сравнение; д) эксперимент; е) моделирование и др. Все эти общенаучные познавательные методы, теоретически осмыслены философией и некоторыми другими науками. В
зависимости от

63

специфических особенностей данной разновидности процесса познания частные методы приобретают те или иные характерные черты. Общие методы составляют второе звено в системе методов доказывания. Третья часть - это так называемые частные методы.

Частные методы - это отраслевые методы или методы естественных и технических наук. Это такие методы как: а) физические (спектральный анализ, методы электронной и лазерной техники и др.); б) химические (методы химического качественного и количественного микроанализа), в) биологические; г) почвоведческие; д) социологические; е) антропологические и антропометрические и др.

Метод называется частным потому, что он представляет собой сочетание лишь части познавательных приемов, определенной их комбинации, которая и отличает этот метод от других частных методов. Частные методы составляют третье звено в системе методов доказывания. Четвертая часть - это так называемые специальные методы.

Под специальным методом исследования нужно понимать такой метод, который применяется только в одной или нескольких разновидностях процесса познания (но не во всех), сфера применения которого, таким образом, но имеет такого всеобщего xapaicrepa, как сфера применения общего метода1.

Вопрос о месте в криминалистических методиках сведений об обстоятельствах, подлежащих доказыванию при расследовании отдельных видов преступлений, является дискуссионным. Одни авторы относят обстоятельства, подлежащие доказыванию, к числу элементов криминалистической характеристики преступлений.2

См. Эйсман АЛ. Лотка доказывания. М., 1972

См.: A.M. Васильев, В.Г. Танассвич. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений // Социалистическая законность. 1975, № 4.

64

Однако многие криминалисты не согласны с данной точкой зрения, считая, что при определении обстоятельств, подлежащих исследованию, необходимо лишь учитывать элементы криминалистической характеристики.

Сравнение данных точек зрения позволяет полагать, что у каждого вида преступлений, в частности контрабанды, имеются свои особенности предмета установления и они играют важную роль при определении направления и программ расследования.

Понятие общей характеристики обстоятельств, подлежащих установлению, даваемой уголовно-процессуальным законом, требует от частной методики детализирования обстоятельств, подлежащих исследованию. Это в полной мере относится к методики расследования контрабанды.

В сравнении со ст. 68 УПК ‘РСФСР крут’ обстоятельств, подлежащих доказыванию в ст. 73 УПК РФ расширен за счет необходимости доказывания: причастности лица к совершению преступления; обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния; обстоятельств, которые могут повлечь освобождение от уголовной ответственности и наказания. FxTeciвеино, что на практике вопросы, относящиеся к этим обстоятельствам, возникали и в период действия прежнего УПК РСФСР, поскольку сначала устанавливались причастность лица к совершению преступления, затем уже решался вопрос о его виновности, форме вины и мотивах. В процессе расследования тоже выяснялись обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния, а также те, которые могут повлечь освобождение от уголовной ответственности. Однако они не были включены в предмет доказывания, что не стимулировало следователей к их исследованию и доказыванию.1

1 А. Б. Соловьев. Доказывание в досудебных стадиях уголовного процесса// Научно-практическое пособие для следователей. М., 2002. С. 42

65

В предмет доказывания входят семь обстоятельств, предусмотренных законом:

  1. события преступления (место, время, способ и др. обстоятельства совершения преступления);

  2. виновность обвиняемого в совершении преступления, форма его вины и мотивы;
  3. обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого;
  4. характер и размер вреда, причиненного преступлением;
  5. обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния; 6.обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;
  6. 7.обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания.

Подлежат выявлению также обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

Следует иметь ввиду, что каждая группа фактических обстоятельств, освещающих в своей совокупности один из вопросов, подлежащих решению по делу и предусмотренных законом, может в то же время иметь значение для решения других вопросов. Гак, обстоятельства, устанавливающие характер и размер вреда, имеют значение для характеристики события преступления и степени ответственности обвиняемого.

Процессуальный закон описывает предмет доказывания таким образом, что каждый из его пунктов содержит обобщенное обозначение признаков каждого из соответствующих обстоятельств. При этом предполагается необходимость, исходя из данного в каждом пункте общего понятия, устанавливать и признаки, непосредственно в этой норме закона не обозначенные.

1 Ст. 73 УПК Российской Федерации. М., Принят Госдумой 22.11.200] т.

66

Предмет доказывания един для всех стадий уголовного судопроизводства. Все стадии целеианравлеиы на его досговерное и полное выявление. Одни, основные (предварительное расследование и судебное разбирательство) - непосредственно, путем доказывания всего крута обстоятельств, входящих в предмет доказывания; вторые, “обеспечивающие” (возбуждение уголовного дела, предание обвиняемого суду) - опосредованно, путем доказывания некоторых из этих обстоятельств в пределах, необходимых для выяснения оснований и условий начала или продолжения производства; третьи, - контрольные (производство в кассационной и надзорной инстанциях, возобновления дел но вновь открывшимся обстоятельствам) - опосредованно, путем доказывания наличия или отсутствия оснований к пересмотру приговора, определения, постановления.

Следовательно, на основании всего вышесказанного можно сделать важный в практическом отношении вывод: ни одно обстоятельство, которое должно быть выяснено судом (в том числе обстоятельства, влияющие па степень и характер ответственности), не может игнорироваться следователем или откладываться выяснением до судебного следствия.

Что касается доказывания при производстве следственных действий по делам о контрабанде, то здесь мы сталкиваемся с некоторыми трудностями, так как субъективная сторона данного правонарушения требует доказанности только прямого умысла на совершение контрабанды. Доказать умысел и мотивы преступления значительно сложнее, чем обстоятельства события преступления. Причем доказывать сами по себе обстоятельства преступления легче, чем делать это применительно к конкретным действиям обвиняемою. Особенно это очевидно применительно к способу совершения преступления.

Например, в контрабанде валюты наличествует способ - недостоверное декларирование. Однако данный способ не содержит1 данных о совершении указанного преступления конкретным лицом.

67

Предмет доказывания - совокупность обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу. Пределы доказывания не регламентированы законом.

При расследовании дел о контрабанде выяснению подлежат1 следующие обстоятельства:

I )Имела ли место контрабанда.

2)Когда, где, при каких обстоятельствах было совершено это преступление.

3)Данные, характеризующие лицо, совершившее преступление, обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности обвиняемого, указанные в ст.61 и 63 УК РФ.

4)Если преступление совершено группой или при участии других лиц, то устанавливается роль каждого участника. 5)11,ели и мотивы преступления.

6)11оследствия преступления, характер и размер ущерба, причиненного преступлением.

7)Кому было известно о готовящемся или совершенном преступлении. 8)Обстоятельства, способствовавшие совершению преступления. Знание
объективной, субъективной стороны, объекта и субъекта преступления необходимо для правильного планирования,
выполнения следственных действий.

Следователь должен использовать широчайшие возможности таможенных органов в сборе доказательств. Лицу (следователю, дознавателю), принявшему к своему производству уголовное дело, поступившее из таможенных органов, необходимо: во-первых, выяснить, содержит ли уголовное дело все необходимые для расследования материалы и документы, которыми уже располагает таможенный орган, и в обязательном порядке истребовать их, а если административное производство по делу о

68

нарушении гаможенных правил еще не закончено, то обязать таможенный орган по мере наработки таких материалов знакомить с ними следователя, во-вторых, определить формы участия сотрудников и специалистов таможенных органов в предварительном следствии. Желательно включать работников дознания таможни в оперативно- следственную группу.

11ри расследовании уголовного дела следователь должен выдвинуть версии, спланировать расследование. Если дело ведет бригада следователей или следственно-оперативная группа, разрабатывается общий план расследования и индивидуальные планы участников группы. В каждом из них обязательно указываются задания оперативно- розыскного характера и их исполнители из числа оперативных сотрудников органов дознания, взаимодействующих со следователем. Предусматриваются меры по координации следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, пути и формы взаимного обмена информации.

Как показывает практика, наиболее характерными нарушениями таможенных правил в Дальневосточном регионе является недекларирование или недостоверное декларирование, а также сопряженное с сокрытием от таможенного контроля во внутренних таможнях перемещаемой валюты (при вывозе ее за пределы таможенной границы РФ), сильнодействующих веществ (эфедрина) - при ввозе на территорию РФ, перемещение через границу таким же способом морепродуктов, цветных металлов при вывозе за пределы РФ; имели место случаи контрабанды за границу наркотических веществ, а также ввоз огнестрельного нарезного оружия и боеприпасов к нему. Коли т> двух последних случаях расследование не представляет сложности., то но делам о перемещении других объектов при расследовании могут возникнуть определ е11 н ые труди ости.

Например: незаконный ввоз в РФ сильнодействующего вещества из Китая
- эфедрина. Следственной практикой по делам такой категории

69

установлено, что эфедрин ввозился для изготовления из него кустарным способом наркотических веществ.

Так, в производстве Хабаровской транспортной прокуратуры в 1999 году находилось уголовное дело, из которого следовало следующее: сотрудниками Хабаровской таможни был задержан тр. Григорян, у которого в сумке и за подкладкой пиджака было обнаружено более 7 кг эфедрина в таблетках. Григорян, заполняя таможенную декларацию, указал, что не ввозит наркотики, оружие и другие, перечисленные в декларации запрещенные ввозу вещества и предметы. Декларация у него была принята таможенным инспектором. Эфедрин был обнаружен только при сканировании ручной клади, а в пиджаке - при задержании. Однако, в бланке декларации в перечне запрещенных к ввозу предметов отсутствовали сильнодействующие, ядовитые вещества. Инспектор таможни перед принятием декларации не спросил у Григоряна о наличии эфедрина. Только путем изучения личности Григоряна, допросов свидетелей установлено, что он является наркоманом. При обыске у него обнаружен шприц с остатками произведенного из эфедрина самодельного наркотика. Ныло установлено, что Григорян достоверно знал о запрещении ввоза в Россию без особого разрешения эфедрина как сильнодействующего вещества.

При расследовании уголовных дел указанной категории нужно иметь в виду, что в соответствии со ст. 175 ТК РФ декларация становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение, только в момент оформления принятой таможенной декларации. Момент принятия декларации является получение инспектором на его вопрос ответа о наличии либо отсутствии запрещенных к перемещению предметов и веществ, после чего инспектор ставит на декларации печать (на грузовых таможенных декларациях печать и штамп таможни с текстом “выпуск разрешен”).

70

Автором приведена краткая программа следственных действий по делам о контрабанде:

-изъятие в установленном порядке таможенных документов, деклараций и других документов;

-тщательный допрос подозреваемого по фактическим обстоятельствам дела с учетом вышеизложенных вопросов и позиций;

-допрос работников таможни по аналогичной схеме; -назначение различных экспертиз веществ и предметов, изъятых в результате их
незаконного перемещения: естественно после осмотра и приобщения к вещественным доказательствам;

-производство обыска в жилище виновного на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном ст. 165 УПК РФ, или других местах;

-различные запросы: по наркотикам - в медучреждения, по валюте - в банки и т.д.

-осмотр и приобщения к вещественным доказательствам деклараций, - допросы родственников и знакомых с целью установления обстоятельств, способствующих совершению контрабанды, - предъявление обвинения, допрос обвиняемого.

При первом изучении материалов дела следователь лишь в общих чертах уясняет, что произошло, а затем после изучения законов и подзаконных актов, регламентирующих перемещение через таможенную границу предмета контрабанды, а также после исследования всех документов, относящихся в данном уголовном деле к фактам контрабанды, повторно изучает те же материалы, но уже совоставляя имеющуюся информацию с обстоятельствами, входящими в предмет доказывания.

При оценке информации, содержащейся в уголовном деле, следователь выделяет:

71

-таможенную декларацию, -грузовую таможенную декларацию,

-объяснения, протоколы допросов лиц, переместивших груз, товар, - исследования специалистов (экспертные справки) относительно предмета контрабанды, его стоимости.

При общей оценки исходной информации следователь выясняет:

  1. Место совершения преступления,
  2. Какие предметы перемещались через таможенную границу РФ,
  3. Внесен ли в таможенную декларацию предмет контрабанды,
  4. Заявлено ли о намерении перемещения груза через
    таможенную границу в устной форме,

  5. Время совершения действий по перемещению
    предметов контрабанды:

а)когда подавалась декларация,

б)былали декларация принята таможенными органами,

в)когда были совершены действия, направленные па перемещение.

Эти обстоятельства устанавливаются приобщенными к делу:

-грузовой декларацией,

-таможениой декларацией,

-коносаментом,

-инвойсом,

-договором на перевозку.

  1. Какими способами совершена контрабанда,
  2. Как происходило сокрытие предмета коитрабапды от таможенных органов и органов пограничной службы,
  3. Круг лиц, причастных к совершению конфабанды,
  4. Все ли документы, подтверждающие факт конфабанды, приложены к материалам уголовного дела,
  5. 72

  6. Какова стоимость контрабандного товара,

  7. Каков размер минимальной оплаты труда в момент совершения преступления,

  8. Субъект преступления:

а) кто заполнял декларацию,

б) кто являлся непосредственным перевозчиком предмета контрабанды,

в) кто организовал контрабандный вывоз (ввоз) предметов контрабанды,

  1. Умысел на совершение контрабанды.

Наличие умысла устанавливается на допросе лиц, причастных к контрабанде. При допросе используются документы и черновые записи, изъятые при обыске и другие фактические данные.

  1. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность субъектов преступления,

  2. Обстоятельства, способствовавшие совершению контрабанды,
  3. Другие преступления, сопутствующие совершению контрабанды. По
    делам о контрабанде морепродуктов - одно из основных
  4. доказательств - изъятые таможней декларации, в которые внесены заведомо ложные сведения. Таможенные документы подделываются для возможного предъявления органам рыбоохраны, ‘пограничникам. Если судно не задержано с поличным, но данные о контрабанде имеются, возможны осмотры судна, обыски в помещениях с целью нахождения валюты, полученной от контрабанды, документов, других доказательств.

В других случаях, связанных с контрабандой морепродуктов, других товаров, в преступлениях участвуют несколько лиц, в том числе иностранные граждане на территории РФ, предприниматели, другие лица, действующие под контролем криминальных структур.

73

При расследовании дел о контрабанде необходимо тщательно выяснить

роль каждого участника. Возникают определенные трудности в исследовании

данного вопроса, так как в перемещении контрабанды через границу (то есть

непосредственно перемещают) участвуют одни лица, другие являются

владельцами контрабандного груза (фактическими владельцами),- чретьи

выступают юридическими владельцами груза, поскольку у них есть лицензия

на вывоз за границу морепродуктов. По этим делам необходимо наиболее

тщательно изучать документы, в частности договоры, вдумчиво и серьезно

готовиться к допросу всех участников нарушения таможенного

законодательства, своевременно и тщательно готовиться к проведению очных

ставок. Принимать своевременные меры к осмотру с участием специалистов

контрабандной продукции, товаров. При необходимости проводить но ним

экспертизы, в том числе и по стоимости, что необходимо для правильной

квалификации преступления. Криминалистические .экспертизы по этим делам

проводятся чаще всего для собирания доказательств о подделках в

документах. Товароведческие экспертизы помогаю! определить вид, качество

продукции, место, время ее вылова, приобретения, стоимость, завышение,

занижение цен.

В ходе предварительного следствия необходимо установить и допросить основных свидетелей. На первоначальном этапе практически все лица допрашиваются по рассматриваемой категории дел в качестве свидетелей. Прежде всего, следует получить показания лиц, задержавших правонарушителей или изобличивших их, а также других свидетелей, которые при этом присутствовали, что-либо знали о преступлении, принимали в нем какое-то участие, руководителей организаций, где правонарушители работают, руководителей вышестоящих и смежных организаций.

74

Большое внимание необходимо уделять выяснению связей и образа жизни виновных лиц. Иногда следователи этим пренебрегают, однако при доказывании вины эти сведения необходимы. А на первоначальном этане такие данные помогают выбрать нужные тактические приемы по отношению к отдельным лицам, план проведения допросов, очных ставок с целью получения правдивых показаний, изобличению этих лиц в преступлении.

К моменту составления постановления о привлечении в качестве обвиняемого должны быть установлены все названные обстоятельства.

В обвинительном заключении следователь обосновывает доказанность этих обстоятельств.

Установление следователем обстоятельств, входящих в предмет доказывания, обеспечивает4 объективность, всесторонность и полноту расследования фактов контрабанды.

2.Следствснные ситуации, характерные для первоначальною этапа расследования контрабанды.

Следственная ситуация это система информации, свидетельствующая о состоянии расследования (степени расследован и ости) преступления на определенный момент времени, установленных по делу фактических данных, источниках их получения.

Следственная ситуация не механическая совокупность элементов, а система, компоненты которой взаимообусловлены закономерными связями.

Главное в успешном расследовании уголовных дел - это правильная организация самого расследования дел о контрабанде. Организация расследования прежде всего предполагает формулирование и уяснение цели расследования, ее конкретизацию применительно к каждому участнику оперативно-следственной группы, распределение обязанностей, надлежащий

75

учет и контроль выполняемой работы, обеспечение согласованности действий участников расследования, своевременное их информирование о получении новых данных по делу, широкое использование современных средств, методов, приемов расследования1.

Преступления расследуются в конкретных условиях времени, места, взаимосвязях с другими процессами объективной деятельности, поведения лиц, оказавшихся в сфере уголовного судопроизводства, и под влиянием иных, порой остающихся неизвестными для следователя факторов. Эта сложная система взаимосвязей в итоге образует ту конкретную обстановку, в которой работает следователь и иные субъекты, участвующие в доказывании, и в которой протекает конкретный акт расследования. Такая обстановка получила в криминалистике общее название следственной ситуации.

По частоте встречаемости следственные ситуации но делам о контрабанде могут быть названы в следующем порядке:

1 .При совершении известно лицо, незаконно перемещающее предмет контрабанды.

2.Владелец контрабанды неуст ановлен.

Каждая ситуация имеет некоторые особенности организации расследования.

В первой ситуации уже известны некоторые сведения о лицах, совершивших преступление, месте и мотивах контрабанды. С учетом этого первоначальными задачами будет:

-установление полных данных преступника;

  • выдвинуть версии о круге лиц, причастных к контрабанде, месте их нахождения, мотивах и целях;
  • установить место и время совершения контрабанды;
  • 1 Расследование контрабанды: Практическое пособие.-М.:Юриаъ, 1999, с.61

76

  • установить источник приобретения предметов контрабанды, способы перемещения, маскировки, места хранения и сбыта;

-организация взаимодействия с оперативными службами и иными органами (ФПС, таможенными органами, МВД и т.д.) с целью своевременного получения информации о разработке и исполнении комплекса мероприятий по установлению пути прохождения через таможенную границу контрабандиста, его связей, доказанности умысла на перемещение.

При расследовании дела о контрабанде, где установлено виновное лицо, дополнительно можно поставить следующие задачи, подлежащие решению:

  • проверить личность контрабандиста, законное основание для ] юресечения границы;

  • имело ли лицо право осуществлять коммерческую деятельность;
  • каковы обстоятельства перемещения контрабанды через таможенную границу:
  • а) каким образом, кто, где и когда обнаружил груз;

б) по каким таможенным и грузовым документам
осуществляется перевозка;

в) какой груз использован для прикрытия контрабанды;

г) кто является отправителем и получателем 1руза, кому принадлежит

Рассмотрим такую ситуацию, когда предметом контрабанды являлась валюта.

Контрабанда валюты выявляется органами таможенного контроля при прохождении гражданами таможенного досмотра. Однако в некоторых случаях на объектах воздушного транспорта контрабанда выявляется органами внутренних дел при прохождении гражданами специального контроля, цель которого обеспечение безопасности полетов.

77

По каждому факту нарушения составляется протокол о НТП (о нарушении таможенных правил). При установлении факта совершения уголовно- наказуемой контрабанды таможенный орган, как и орган дознания, проводит проверку в порядке ст. 145 УПК РФ, принимает решение о возбуждении уголовного дела, и принимает меры по закреплению следов преступления, по задержанию в порядке ст. 92 УПК РФ в качестве подозреваемого в совершении преступления.

Преступники очень хитры и их нельзя недооценивать. Готовясь к преступлению, они тщательно отрабатывают все детали, готовя] себе алиби, штудируют уголовное законодательство. И им известно, что согласно п.4 ч,3 ст.81 УПК РФ деньги и. ценности, нажитые преступным путем, по приговору суда
подлежат обращению в доход государства, остальные предметы, согласно и.6 ч.З ст.81 УПК РФ, выдаются законным владельцам. Именно пой концовке преступники уделяют большое внимание. На допросах преступники заявляют, что изъятая незадекларированная валюта им не принадлежит, что данную валюту незадолго до пересечения границы РФ они взяли в долг у своих друзей. В
подтверждение своих слов преступники приобщают к материалам уголовного дела расписки от “истинных” владельцев валюты Необходимо в оперативном порядке допросить не только лиц, перемещавших валюту через таможенную границу РФ, но и лиц из числа знакомых, друзей, родственников, и даже соседей. В ходе допросов устанавливать материальное положение подозреваемого в совершении контрабанды валюты. Протоколы допросов не должны быть
сухими и сжатыми. Необходимо раскрыть личностную характеристику контрабандиста, узнать о его интересах, о его взаимоотношениях в семье, о
его работе, о его заработке, о его взаимоотношениях с родственниками и
знакомыми, по возможности перечислить вышеуказанных знакомых и родственников, с которыми более всего общается подозреваемый. Полученную
информацию необходимо

78

отработать, проверить, направить запросы в соответствующие органы. По каждому уголовному делу о контрабанде валюты необходимо наладить взаимодействие с органами налоговой инспекции и налоговой полиции по месту жительства лица или месту нахождения организации, в которой он работает.

При расследовании такой категории дел часто возникает необходимость ознакомиться с валютными операциями по счетам лиц, имеющих при частность к контрабанде. Следователь должен знать правовой режим этих счетов. В соответствии с установленным порядком валютные счета могут открываться только в банках, имеющих лицензию Центрального банка РФ.

4)При проведении осмотра места происшествия и личного обыска особое внимание должно уделяться фиксации мест сокрытия валюты. Предметы, в том числе одежда, в которых была спрятана валюта, должна быть изъята с соблюдением требованием УПК РСФСР. Данное следственное действие имеет доказательственное значение только при соблюдении норм УПК. Изъятие одежды и иных предметов, в которых была сокрыта валюта, диктуется следующими условиями:

-нельзя упускать из вида, что подозреваемый может отказаться от дачи правдивых показаний и всю вину будет’ сваливать на сотрудника таможни, заявляя, что валюту ему подбросили, или, наоборот, что валюту он предъявил при устной форме декларирования. Осмотром места сокрытия валюты могут быть установлены специфические особенности этих предметов, которые в той или иной степени опровергнут показания подозреваемого и подтвердят показания сотрудников таможни, проводивших досмотр и обн ару живши х н езадею i арирован и у ю вал юту.

-в ходе следствия подозреваемый может заявить, что он незадекларировал валюту по забывчивости, или вообще не знал о ее существовании.

79

Например, О., вылетая в г. Сеул Республики Южная Корея, задекларировал 1500 долларов США, а остальные 6,5 тысяч долларов США он спрятал в отдел для визиток своего портмоне. При проведении таможенного досмотра сотрудниками Артемовской таможни

незадекларированная валюты была изъята, о чем составлен протокол о НТП. В ходе допроса подозреваемый О. заявил, что совсем не знал о существовании в портмоне валюты, то есть у него отсутствует умысел на совершение контрабанды. В ходе предварительного следствия была допрошена жена О, которая заявила, что она незадолго до поездки мужа за фаницу пользовалась его портмоне, и с целью приобретения мебели положила туда 6,5 тысяч долларов США, когда же муж собрался улетать в Южную Корея, то она по забывчивости не выложила указанную валюту и не сообщила о се существовании своему мужу. Казалось бы, все сходится, и для О. должны наступить благоприятные последствия, а уголовное дело подлежит прекращению в связи с отсутствием в действиях О. состава преступления -умысла. И вот тут-то осмотр портмоне и проведенный следственный эксперимент доказал, что невозможно держать в руке портмоне и не чувствовать толстую пачку валюты, свернутую вчетверо и уложенную в отделе для визиток. Кроме того, было принято во внимание, что подозреваемый предъявил таможенному контролю задекларированную валюту из того же портмоне.1

Уголовное дело о контрабанде валюты, поступившее в следственные органы, помимо документов, необходимых для любого уголовного дела, должны содержать:

  • протокол о нарушении таможенных правил (НТП), имеющий регистрационный номер и содержащий все реквизиты и сведения, предусмотренные ст.299 ТК РФ;

1 Уголовное дело № 821739. Архив районного суда г. Артема Приморского края.

80

  • таможенную декларацию;
  • банковское разрешение на вывоз иностранной валюты;
  • протокол опроса лица, полученный в ходе доследетвешюй проверки;
  • рапорта и объяснения работников таможни, принимавших участие в таможенном досмотре;
  • запрос администрации банка но поводу обстоятельств выдачи лицу представленного им разрешения на вывоз валюты, а также ответ руководителя банка;

  • протоколы допросов работников таможни об обстоятельствах прохождения лицом таможенного контроля и обнаружения контрабандной валюты;

  • протокол осмотра купюр, изъятых у гр-на ( приобщить фототаблицу);
  • постановление о приобщении вещественных доказательств (купюр) к делу;
  • характеризующий материал на виновное лицо;
  • протокол о разъяснении подозреваемому его процессуальных прав;
  • справка из Центрального банка РФ об официальном соотношении курса валюты по отношению к российскому рублю на момент совершения преступления;

  • постановление о передаче уголовного дело по подследственности. Следует отметить, что в материалах уголовного дела должны

содержаться только подлинные документы, а не их копии.

11риняв уголовное дело к своему производству, следователь должен изучить его материалы, рекомендуется изучить также действующее таможенное законодательство в части процедуры ввоза и вывоза валюты. Статья 188 УК РФ является бланкетной, т.е. отсылает к действующему таможенному законодательству. В настоящее время таможенное законодательство состоит из большого количества нормативных документов

81

разных ведомств. Так, основу этого законодательства составляют: Таможенный кодекс РФ; Закон “О валютном регулировании и валютном контроле” 1992 года; письма Центрального банка России от 19 сентября 1996 года № 331 “О нормах вывоза и ввоза наличной валюты Российской Федерации физическими лицами (резидентами и нерезидентами) и № 29- 5/1054 от 14 августа 1995 года; Приказ ГТК РФ от 19 мая 1993 год № 179 (в редакции от 31 января 1997 год) “О порядке ввоза в РФ и вывоза из РФ иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте”; Положение, разработанное ГТК РФ на основе Приказа № 179 , Приказ ГТК № 38 от 25.01.1999 года “Об утверждении инструкции по таможенному оформлению и таможенному контролю товаров, перемещаемых через таможенную границу РФ физическими лицами и не предназначенными для производственной или иной коммерческой деятельности” и др.

Указанные нормативные акты, составляющие основу таможенного законодательства, периодически изменяются, в связи с чем следует эти и з м еп ения отел ежи вать.

Довольно часто защитники лиц, перевозивших контрабандным путем валюту, заявляют ходатайства о прекращении уголовного дела в связи с тем фактом, что из суммы не/декларированной валюты необходимо исключить 1500 долларов США, поскольку на эту суммы валюты не требуются банковские справки, а оставшаяся часть валюты не составляет крупный размер, т.е. менее 500 минимального размера оплаты труда. Однако данное мнение ошибочно, поскольку согласно ст. 168 ТК РФ декларирование - это заявление таможне по установленной форме (письменной, устной или иной) точных сведений о товарах, необходимых для производства таможенного оформления и проведения таможенного контроля. Недекларирование или недостоверное декларирование товаров заключается в незаявлении либо заявлении недостоверных сведений
о товарах и других сведений,

82

необходимых для таможенных целей. Лицу, перемещавшему валюту через таможенную границу предлагается задекларировать всю вывозимую валюту, и если это лицо скрывает о наличии у него валюты, в том числе и 1500 долларов США, на которые не требуются банковские разрешения на вывоз, то он тем самым совершает преступление, предусмофениое ч.1 ст. 188 УК РФ (если стоимость всей недекларированной или недостоверно декларированной валюты превышает пятьсот минимальных размеров оплаты труда).

При расследовании дел о контрабанде валюты следователь должен знакомиться с особенностями процедуры перемещения валюты. Иностранная валюта может заявляться в таможенной декларации, декларации о личных вещах экипажа и др. Основание для вывоза валюты - таможенный документ, подтверждающий ввоз иностранной валюты в РФ; разрешение на вывоз валюты, выдаваемое уполномоченным банком (справка № 0406007).

В случае установления факта представления лицом при прохождении таможенного оформления поддельного банковского разрешения на вывоз валюты, следователь должен изъять:

  • образцы почерка лица, представившего разрешение, работников обменного пункта и банка;

  • регистрационные документы обменного пункта и банка;
  • образцы печатей и штампов, бланки разрешений.
  • Затем необходимо назначить криминалистическую экспертизы для установления факта подложности документа. В случаях когда установлено, что обменного пункта по указанному адресу не существует, необходимо выехать с виновным лицом на место (обменного пункта) для проверки показаний на месте. При допросах подозреваемых (обвиняемых) следует выяснить круг свидетелей обмена валюты в указанном ими месте и допросить этих свидетелей. И надо не забывать о взаимодействии с таможенными органами, ОВД и другими органами дознания и следствия, направлять им

83

отдельные поручения в порядке ст. 152 УПК РСФСР. В отдельных поручениях подробно расписать требуемые для исполнения следственные действия. Это необходимо для полноты допросов. Конечно, лучше если следователь допросит свидетелей сам, гак как практика показы ваег, что качество, полнота таких допросов никуда не годится, приходи гея заново передопрашивать.

Следует также давать юридическую оценку действиям работников обменного пункта. В ряде случаев в действиях этих лиц имеется состав мошенничества, поскольку нередко они лишь используют вывеску конкретного банка для проведения различных махинаций. Установив такие обстоятельства, следователь вправе вынести постановление о выделении материалов в отдельное производство и направить эти материалы соответствующему территориальному прокурору по месту совершения данного преступления. Это необходимо иметь в виду и в случае прекращения уголовного дела.

Вторая следственная ситуация отличается отсутствием первоначальной информации об обстоятельствах совершения контрабанды. В практике довольно часто встречаются случаи, когда владелец обнаруженной контрабанды неизвестен. Это бывает при досмотре поездов, морских судов, иногда самолетов. В таких ситуациях принимаются меры к обнаружению преступника:

-устанавливается тайное наблюдение за местом сокрытия контрабанды, - устраивается засада,

-предметы контрабанды могут быть помечены люминофором и т.п. Если в результате этих оперативных мер установить контрабандиста не удалось, возбуждается уголовное дело (при наличии достаточных к тому оснований) и проводятся в первую очередь допросы поездной бригады, экипажа судна или летного состава. Должна быть тщательно отработана версия о причастности к контрабанде именно этих лиц, среди которых и

84

может быть контрабандист. Но им может быть и пассажир, поэтому в процессе допросов следует выяснять, не привлекал ли внимание кто-либо из пассажиров необычным поведением или действиями.

Контрабандный багаж или груз должен быть тщательно осмотрен с целью выявления признаков, свидетельствующих о его принадлежности. конкретному лицу.

В определенных ситуациях факт обнаружения контрабандного фуза сохраняется в тайне и никаких демаскирующих это обстоятельство действий не проводится:

1)когда необходимо установить не только перевозчика контрабанды, но и получателя, а также пути реализации. Типичная ситуация подобного рода может возникнуть при контрабанде наркотиков. Оперативным путем становится возможным проследить всю «цепочку» движения контрабанды: от перевозчика и получателя до сбытчиков;

2)когда существует обоснованное подозрение в причастности к контрабанде сотрудников таможни или пограничной охраны и это подозрение проверяется органами собственной безопасности.

В процессе расследования возбужденных уголовных дел о фактах контрабанды ориентируются соседние пограничные переходы и таможенные структуры (посты). Выясняется, не имели ли места случаи контрабанды со стороны тех же лиц, повлекшие за собой лишь административную ответственность, в чем они заключались, не носили ли характера неких пробных действий.

По результатам расследования должны быть установлены обстоятельства, способствующие совершению подобных преступлений, и приняты надлежащие меры профилактического характера, относящиеся режиму пограничной охраны и функционирования таможенных органов.

85

З.Особенности планирование расследования рассматриваемого вида преступлений

Согласно ст. 126 УПК РСФСР, расследование по делам о преступлении, предусмотренном ст. 188 УК РФ, отнесено как к компетенции следователей ОВД, так и прокуратуры: процессуальная деятельность органов дознания таможенных служб по ним ограничивается проведением неотложных следственных действий (возбуждают уголовные дела, устанавливают и закрепляют следы преступления, применяют меры к обнаружению лиц, совершивших контрабанду).

Иначе распределена подследственность по Новому УПК РФ.

Так, согласно ст. 150 и ст. 151 УПК РФ, по уголовным делам, предусмотренным чЛ ст. 188 УК ПФ проводится дознание дознавателями органов пограничной службы Российской Федерации и дознавателями таможенных органов.

По уголовным делам о преступлениях, предусмотренных частями второй- четвертой ст. 188 УК РФ проводится предварительное следствие следователями органов внутренних дел Российской Федерации и следователями федеральной службы безопасности.

Хотя в новом УПК имеется оговорка, что по уголовным делам, предусмотренным ст. 188 УК РФ, предварительное следствие может производиться следователями органа, выявившего эти преступления.

Наиболее распространенным поводом к возбуждению дел по ст. 188 УК РФ является непосредственное обнаружение сотрудниками, осуществляющими таможенный контроль, пограничными нарядами, сотрудниками ОВД предметов контрабанды и лиц, совершающих действия по ее перемещению. Поступившие
от таможенных органов материалы с

86

имеющимися данными о признаках контрабанды должны быть следователем тщательно проанализированы.

Качеств и сроки расследования находятся в прямой зависимости от того, как следователь планирует и организует свою работу.

Планирование расследования включает:

а) определение основных направлений собирания доказательств в целях быстрого и полного раскрытия преступления, изобличения виновного, выявления обстоятельств, влияющих на степень и характер ответственности обвиняемого, выяснения и устранения причин и условий данного преступления,

б)выбор соответствующих средств и источников собирания доказательств,

в) определение круга следственных действий, необходимых в качестве гарантий прав и интересов участников процесса,

г) определение содержания и тактики проведения каждою из намеченных следственных действий,

д) выбор организационных и технических мероприятий, способствующих успеху намеченных следственных действий и расследования в целом,

е) определение сроков и последовательности действий.’ Планирование основывается на учете фактических данных, которые в

ходе расследования постоянно пополняются, уточняются,

i lepeocMbJCJi иваются. Соответственно пополняется, корректируется, изменяется и план. Поэтому процесс планирования от принятия дела к производству и вплоть до составления обвинительного заключения непрерывен.

’ A.M. Ларин. Расследование по уголовному делу. Планирование, организация. М., 1970. С. 57-58.

87

После возбуждения уголовного дела или принятия его к производству осуществляются следующие следственные действия: задержание (арест) подозреваемого; его личный обыск и допрос; осмотр изъятых предметов контрабанды, мест ее обнаружения, средств и приспособлений для ее прикрытия; обыски и выемки по месту жительства и работы подозреваемого и У других лиц, у которых могут находиться предметы контрабанды и иные предметы и документы, имеющие значение для дела; наложение ареста на имущество, денежные вклады и иные ценные бумаги, подлежащие конфискации; выемка (истребование) предметов и документов в фирмах, компаниях и т.д.; допросы свидетелей и потерпевших; предъявление им для опознания предметов контрабанды, а при необходимости и подозреваемого; проведение очных ставок между ними и подозреваемым, назначение экспертиз, ревизий, производство следственных экспериментов.

Информационной базой для следственных версий и планирования расследования по делам, возбуждаемым по факту обнаружения признаков контрабанды при отсутствии сведений о лице, причастном к ее совершению, служат прежде всего данные, полученные при осмотре места происшествия, предметов контрабанды и изучении сопроводительных документов на перемещаемый груз.

Планирование расследования в условиях данной типичной ситуации начинается с момента получения сообщения об обнаружении контрабанды. Определение требуемых для выявления подозреваемого следственных действий и иных мероприятий предполагает проведение криминалистического анализа места и обстоятельств обнаружения контрабанды, событий, предшествовавших за этим, исследование самих предметов контрабанды. Необходимо также определить места возможного нахождения материальных и иных следов преступления, в том числе и за

88

пределами места нроисшествия, а также круг лиц, которые располагают или могут располагать какой-либо относящейся к делу информацией.

Важное решение для успешной подготовки и производства намеченного следственного действия имеет четкое уяснение его цели, определение круга и последовательности решения обусловленных целью задач. Одни следственные действия производятся для отыскания объектов, являющихся носителями интересующей следствие информации (человека, предмета, следов, отпечатков, орудия преступления и т.д.). Основными задачами, которые решаются при этом, являются обнаружение искомого объекта (объектов), протокольная, техническая (например, с помощью видеозаписи, фотосъемки) фиксация способа и места обнаружения объекта, его признаков, изъятие и обеспечение сохранности объекта.

Другие действия производятся в целях получения вербальным и невербальным методами до этого неизвестной доказательственной и ориентирующей информации, содержащейся в уже обнаруженном, известном объекте, имеющемся в распоряжении следствия. Наряду с этим следственные действия (например, следственный эксперимент) производятся для проверки, конкретизации, уточнения, дополнения собранной информации и проверки версий.

Деятельность по подготовке и производству любого следственного действия складывается из следующих операций:

-построение мысленной модели сложившейся ситуации, выделение основных направлений деятельности,

-составления плана первоначальных и последующих следственных действий,

-обеспечение технической и оперативной поддержки,

-реализация плана следственных действий,

89

-анализ и оценка проведенного следственного действия, принятие решения о последующих действий.

Расследование уголовного дела о контрабанде невозможно без составления программы расследования.

Типовая криминалистическая программа это система рекомендаций, иметощих своей целью оказание работникам правоохранительных органов помощи в организации расследования и получения по делу новых знаний, правильному и своевременному решению задач предварительного следствия. Программы являются источниками информации о типовых задачах, средствах, приемах их решения, помогают верно оценить имеющуюся и поступающую информацию, найти оптимальное решение.

Методологической базой криминалистических программ являются закономерности события преступления и предварительного следствия. Процесс разработки программ можно назвать программированием расследования.’

Автором представлена нрофамма расследования контрабанды морепродуктов, совершенная капитанами морских судов:

1 .Установить способ совершения контрабанды,

2.Установить, откуда перемещался морепродукт (места отхода судна) и куда перемещался (место прихода),

3.Установить место и время незаконного перемещения предмета контрабанды,

4.Установить тип судна, ответственных лиц (капитана, старшего помощника капитана и др.)

5.Какие технические средства контроля (далее ТСК) имелись па судне,

Г. А. Густов Программно-целевой метод организации раскрытия убийств. Учебное пособие. Изд. 2-е, стереотипное. СПб., 1997. С. 122.

90

6.Какие судоводительские документы (радиожурналы, промысловые журналы, машинный журнал) имелись на судне,

7.Имелись ли на судне рабочие документы, черновики и иные рабочие журналы,

8.Истребовать судовую роль, определив круг очевидцев,

9.Запросить судовые суточные донесения (ССД), подаваемые капитаном судна,

10.Запросить данные спутникового позиционирования и

картографические изображения Российского Центра связи и мониторинга (РЦСМ),

11 .Установить совпадают ли данные в судовом журнале с данными ССД и РЦСМ,

12.Установить время и районы вылова морепродуктов,

13.Установить количество вылова морепродуктов,

14.Истребовать приемо-сдаточные акты мореиродукции,

  1. У стан овить, являлся ли промысел морепродуктов законным, имеются ли соответствующие документы на данное судно, лицензии па вылов и иные разрешительные документы,
  2. И стребовать из Российского морского регистра все документы на судно,
  3. Допросить подозреваемого с учетом полученной в результате следственных действий и иных мероприятий информации,

18.Назначить товароведческую экспертизу для определения стоимости и условий хранения мореиродукции,

19.Назначить навигационную экспертизу для установления курса судна,

  1. Решить вопрос о хранении морепродуктов, в случае необходимости передать морепродукты на реализацию,

91

21.Установить, имелись ли в районе выловы, и перемещения иные суда, была связь (контакт) с иными судами,

22.Осмотреть систему связи ГСМ МБ (станцию спутникового позиционирования), установить исправность системы ГМССБ,

23.Изъять рабочие карты капитана с прокладкой курса,

  1. Предъявить обвинение и избрать меру пресечения.

Данный перечень не является исчерпывающим.

Таким образом, каждое процессуальное следственное действие представляет собой специфический вид деятельности, состоящей из подготовки и производства действий. Успех расследования зависит от составленного следователем плана работы, от поставленных задач. План должен пополняться следователем в процессе работы, то есть он должен быть «рабочим».

92

4.Международное сотрудничество и взаимодействие прокуратуры и органов дознания при расследовании контрабанды

В настоящее время существует немаловажная проблема, которая заключается в тенденции выхода национальных преступных группировок на международный уровень и образование таким образом международных преступных организаций, охватывающих в своей деятельности несколько стран и даже регионов. В развитии российской организованной преступности прослеживаются эти же тенденции. Кроме взаимодействия с преступными группировками на территориях бывших советских республик (Грузия, Прибалтика) и стран Восточной Европы, российская организованная преступность в настоящее время проникла в СЛИЛ, Латинскую Америку, страны Карибского Бассейна. И если в 1994 году, по данным ФБР, российские организованные группировки действовали в 29 странах мира, то в 1997 г. больше ста российских преступных группировок действуют в пятидесяти странах мира.

Их большого числа видов преступлений, которые совершает организованная преступность для получения прибыли, укажем основные виды транснациональных преступлений, характерных для Дальневосточного региона России:

а) невозвращение валютной выручки от операции экспорта вследствие сознательного нарушения условий договора;

б) псевдоэкспорт (в особенности нефтепродуктов) с использованием “однодневных” фирм для вывоза нефтепродуктов за таможенную границу (12-тимильная зона) с последующим формально легальным возвратом ее на

93

российскую территорию и реализацией в трехмесячный срок для возврата налогов, уплаченных при ввозе;

в) контрабандный вывоз морепродуктов, лесных ресурсов, природных объектов флоры, обладающих повышенной ценностью, драгоценных и цветных металлов за пределы территории России, с последующим легальным ввозом валюты (товаров) на территорию России, полученной в результате реализации данной продукции;

г) контрабанда наркотиков с тенденцией преимущественного ввоза на территорию РФ по сравнению с вывозом (90 % от общего числа задержаний). Так, в 1998 году таможенными органами задержано более 1 тонны 100 килограммов наркотических, сильнодействующих и психотропных веществ, что по массе превысило показатели 1997 года в 4,5 раза. Основными поставщиками наркотических веществ в Россию являются Китай и КНДР;

д) контрабандный вывоз валюты с последующим легальным ввозом ее на территорию РФ в виде приобретенных за границей товаров или валютной массы;

с) нелегальный ввоз алкогольной продукции па территорию РФ1 .

Взаимодействие таможенного органа с ЛОВД на ж/д ст. 1 родеково-1, граничащей с Китайской Народной Республикой, по выявлению и расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, строится на основе “плановой таблицы взаимодействия между i родековской таможней и ЛОВД на ж/д ст. Гродеково-1”.

Оба правоохранительных органа расследование уголовных дел ведут самостоятельно, с той разницей, что таможенный орган проводит неотложные следственные действия, а ЛОВД - следственные действия по выявленным преступлениям за контрабанду наркотиков и их прекурсоров, а надзор за

Корчагин А.Г. Преступления в сфере экономики и экономическая преступность: Монография- Владивосток: Изд-во Дальневосточного университета, 2001. С. 140-141

94

законностью возбуждения уголовных дел обоих органов
осуществляет Уссурийский транспортный прокурор.

При выявлении преступлений, связанных с контрабандой наркотиков, сотрудники таможенного органа информируют сотрудников ЛОВД, эта работа была хорошо поставлена в период с 1995 по 1998 годы, но после расформирования отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в таможенном органе в 1998 году она ослабла, и в таком положении находится по сегодняшнее время, так как функции отдела были переданы оперативно-розыскному отделу, который осуществляет оперативно- розыскную деятельность в соответствии с законом Российской Федерации “Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации”, а работа целого отдела возложена на одного сотрудника ОРО.

Несмотря на то, что согласно решения коллегии ГТК РФ от 27.06.98 года “О неотложных мерах по качественному улучшению работы таможенных органов по выявлению и пресечению каналов контрабанды наркотиков”, пункт 4 требует “начальникам региональных таможенных управлений и таможен принять меры к восстановлению штатной численности отделов по борьбе с контрабандой наркотиков в соответствии с приказами ГТК России № 176 от 03.04.94 г. и № 68 от 22.12.94 г.” вопрос до настоящего времени в таможенном органе не решен. Этот вопрос необходимо решать на уровне ГТК России.

В 1999 году отделом дознания таможенного органа была разработана “Технологическая схема взаимодействия сотрудников ОГО и ТК № 2 таможни и сотрудников ЛОВД по проведению неотложных следственных действий при обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч.2 ст. 188 УК РФ. Данная схема взаимодействия позволяет выявлять и решать вопросы о привлечении к уголовной ответственности лиц,
незаконно

95

приобретающих, хранящих и перевозящих наркотические средства
или психотропные вещества (лица приобретают их в КНР в свободной торговле).

В большинстве случаев контрабанда наркотиков была выявлена в результате совместно спланированных с другими правоохранительными органами мероприятий. Так, в 1999 году Дальневосточным таможенным управлением во взаимодействии с УФСБ по Приморскому краю при таможенном досмотре прибывшего из Душанбе (Таджикистан) военно- транспортного самолета ИЛ-76 среди военного груза обнаружено 11,5 кг героина и 9,3 кг опия. В отношении виновных, среди которых оказались старшие офицеры ВВС, таможней было возбуждено уголовное дело и передано в ФСБ, в последствии виновные были осуждены.

Хочется отметить, что в большинстве случаев после окончания дознания и направления утоловиого дела следователю дело о нарушении таможенных правил для дальнейшего административного производства передается из отдела дознания в отдел таможенных расследований соответствующего таможенного органа, а ранее созданная группа для проведения дознания упраздняется. Вместо активного взаимодействия таможенных органов и органов предварительного следствия наблюдается другая картина.

Следователи, расследуя уголовное дело, игнорируют материалы и результаты административного производства, не обмениваются информацией с таможенными органами, а норой и скрывают ее, а таможенные органы, не интересуясь данными и доказательствами, полученными в результате расследования по уголовному делу, имеющими значение для дела о нарушении таможенных правил, не ставят (в соответствии с требованиями Таможенного кодекса) перед следователем вопросов о предоставлении им копий соответствующих протоколов и документов уголовного дела для приобщения их к делу о нарушении таможенных правил.

96

В результате, как по уголовному, так и по административному делам не обеспечивается полнота расследования и зачастую органы предварительного следствия и таможенные органы приходят к противоположным выводам при анализе и оценке собранных доказательств по одним и тем же противоправным деяниям.

При расследовании уголовного дела следователь определяет, каких лиц из числа работников таможни можно привлекать в ходе выполнения следственных действий в качестве специалистов, кто из таможенников подлежит допросу в качестве свидетеля.

В случае необходимости следователь поручает таможенному органу проведение инвентаризаций, ревизий и документальных проверок финансовой, хозяйственной и внешнеэкономической деятельности юридического лица, если такие проверки и ревизии отнесены
к

компетенции таможенных органов, запрашивает у руководителей таможенных органов разъяснение норм таможенного законодательства, определяет с руководителем таможенного органа, кто из сотрудников отдела дознания или других отделов таможни будет включен в следственную группу, потому что именно создание следственной группы с включением туда сотрудников таможни является одним из самых эффективных форм взаимодействия.

Необходимость выполнять поручения следователя о производстве розыскных и оперативно-розыскных мероприятий предусмотрена ч. I ст. 152 и ч.4 ст. 157 УПК РФ. Давая такое поручение, следователь лишь ставит задачу перед органом дознания, но не определяет пути и средства ее решения, поскольку это компетенция органа, дознания. Выполнением поручения следователя будет и содействие ему в реализации предусмотренных законом мер процессуального принуждения: участие сотрудников органа дознания в операциях по задержанию преступника, его преследованию (засады, погони,

97

облавы, различные заградительные мероприятия), привод лица, уклоняющегося от явки к следователю (ст.Ш УПК РФ), оцепление места происшествия, места производства обыска, пресечение случаев сопротивления следователю.

По сложившейся практике органу дознания не может быть поручено производство только наиболее значимых процессуальных действий -следователь лично выносит постановление о привлечении в качестве обвиняемого, предъявляет обвинение, допрашивает обвиняемого.

Сотрудники органа дознания помотают следователю готовить и проводить сложные и трудоемкие следственные действия, выполняют те или иные обязанности в ходе этих действий (наблюдают за поведением обыскиваемого, осуществляют связь между участниками следственного эксперимента, опрашивают очевидцев во время осмотра места происшествия и т.п.).

Взаимодействие следователя со сведущими лицами заключается в следующем:

а)привлечение специалистов к участию в следственных действиях;

б)производство судебных и криминалистических экспертиз;

в)назначение и производство ревизий.

Наиболее эффективной формой процессуального взаимодействия следователя с иными участниками служит следственно-оперативная группа, в которую входят следователь и оперативные работники уголовного розыска и оперативной таможни. Создание оперативно-следственной группы необходимо для работы по «горячим следам», при расследовании конкретного сложного, многоэпизодного дела.

98

Согласно ст. 163 УПК РФ, решение о производстве предварительного следствия следственной группой принимает прокурор по ходатайству начальника следственного отдела, а по уголовным делам, расследуемым следователями прокуратуры, - по собственной инициативе. В постановлении прокурора должны быть перечислены все следователи, которым поручено производство предварительного следствия, в том числе указывается, какой следователь назначается руководителем следственной фуппы. К работе следственной группы могут быть привлечены должностные лица органов, осуществляющих оперативно- розыскную деятельность. Состав следственной фуппы объявляется подозреваемому, обвиняемому.

Состав оперативно-следственной группы может изменяться но ходу расследования. Следователь, в зависимости от предмета контрабанды, подключает к расследованию следующие органы. МВД, ФСК, ФПС, МО, ГРУ, Налоговую полицию, Налоговую инспекцию. Головным подразделением по борьбе с контрабандой является Региональное таможенное управление по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями, которое действует в пределах установленной компетенции.

Основными направлениями деятельности Управления и таможенных органов по борьбе с контрабандой являются совершенствование их деятельности, повышение эффективности, целенаправленная и скоординированная работа по следующим направлениям:

-создание научно обоснованной Программы борьбы с контрабандой и нарушителями таможенных правил;

-развитие теории борьбы с контрабандой и нарушителями таможенных правил;

-создание системы оперативно-розыскной работы;

99

-отработка планов взаимодействия, обмена информацией, уточнение функций в борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил с органами МВД, ФСБ, Налоговой инспекцией, Налоговой полицией, частями и подразделениями пограничных войск;

-уточнение организацию™ о-штатной структуры подраздел ений, непосредственно ведущих борьбу с контрабандой;

-формирование аналитических подразделений, определение их задач и методов деятельности, специфики работы, необходимого оснащения;

-оптимизация структуры научных и научно-технических подразделений, занимающихся вопросами борьбы с контрабандой;

-совершенствование системы специальной подготовки работников таможен у учебных заведениях ГТК РФ, МВД, ФСБ;

-формирование системы переподготовки и повышения квалификации кадров, занимающихся вопросами борьбы с кошрабаидой;

-построение системы связи таможенных органов;

-автоматизация информационных и управленческих процессов на основе использования локальных вычислительных сетей на базе ПЭВМ, создания автоматизированной системы информационного обеспечения борьбы с контрабандой;

-ведение научно-исследовательских, поисковых и опытно- конструкторских работ, позволяющих обеспечить создание качественно новых образцов специальной техники для борьбы с контрабандой;

-установление дополнительных гарантий и компенсаций работникам таможен, ведущих борьбу с контрабандой.

Информационно-аналитическое и научное обеспечение деятельности таможенных органов по борьбе с кошрабаидой возлагается на Управление по борьбе с таможенными правонарушениями, ГНИВЦ, Центральную таможенную лабораторию, которые должны
последовательно внедрять в

100

практику таможенных органов новые информационные технологии; постоянно совершенствовать сбор, обработку и анализ информации по вопросам контрабанды,; давать всестороннюю оценку их деятельности и готовить необходимые материалы для ее совершенствования.

В ряде случаев возникает необходимость в проведении некоторых процессуальных действий в иностранных государствах. В целях соблюдения сроков расследования уже иа первоначальном этане предварительного следствия необходимо направлять в эти государства ходатайства об оказании правовой помощи, руководствуясь требованиями международного законодательства. Если требуется провести процессуальные действия в странах СНГ, то следует руководствоваться требованиями Минской Конвенции о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам; если в других иностранных государствах - двусторонними договорами по этому вопросу.

И в первом и во втором случае необходимо, чтобы ходатайство об оказании правовой помощи соответствовало требованиям международного законодательства, в ‘том числе к форме, содержанию документа. ‘Гак, ходатайство должно быть напечатано на официальном бланке правоохранительного органа РФ; содержать ссылку па международный договор, которым предусмотрено оказание помощи; адресоваться руководителю соответствующего ведомства иностранного государства. В ходатайстве необходимо привести фактические данные по делу: обстоятельства совершенного преступления, сведения о причастных к преступлению лицах и организациях, а также статью Уголовного кодекса РФ, по которой возбуждено уголовное дело, конкретные процессуальные действия, которые необходимо произвести. Ходатайство подписывается руководителем правоохранительного органа РФ и скрепляется гербовой печатью этого органа.

101

Следует также использовать возможности Российского Бюро Интерпола и ГТК РФ путем дачи им отдельного поручения. Национальное центральное бюро (НЦБ) Интерпола, подразделение криминальной милиции, входящее в состав центрального аппарата Министерства внутренних дел РФ. В процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий но раскрытию контрабанды органы внутренних дел могут получить из Генерального секретариата Интерпола или НЦБ зарубежных государств следующую информацию: официальные названия коммерческих структур (фирм, совместных предприятий), расположенных за рубежом, о совершении аналогичных преступлений в других странах.

Согласно Инструкции «О порядке исполнения и направления органами внутренних дел Российской Федерации запросов и поручений по линии Интерпола» (Приложение к приказу ‘МВД России № 10 от 11 января 1994 г.), в ходе проведения оперативно-розыскных и следственных действий по раскрытию преступлений, связанных с контрабандой культурных ценностей и предметов антиквариата, по каналам Интерпола можно получить следующую информацию:

-о подозреваемых и обвиняемых и их зарубежных преступных связях,

-о месте пребывания или проживания подозреваемых и обвиняемых, выехавших за рубеж (при наличии полных установочных .данных па. них и сведений о выезде в конкретную страну),

-о наличии и юридическом адресе фирм (компаний), магазинов, специализирующихся на торговле культурными ценностями,

-о выставлении конкретных произведений искусства па известных аукционах (Сотбие, Кристи и др.),

-об идентификации похищенного или изъятого предмета.

При расследовании контрабанды оружия и взрывных устройств но каналам Интерпола можно получить следующую информацию:

102

-о стране изготовителе,

-об основных технических характеристиках оружия, взрывных устройств и боеприпасов,

-о возможности приобретения их физическими и юридическими лицами,

-о времени и месте реализации оружия торговым предприятием или заводом- изготовителем,

-о нахождении оружия или взрывного устройства в розыске,

-о наличии сведений криминального характера на лиц, во владении которых они находились.

При расследовании контрабанды наркотических средств по каналам Интерпола можно получить следующую информацию:

-о лицах, проходящих по делам, которые имеют отношение к наркобизнесу,

-о преступных сообществах, занимающихся наркобизнесом,

-о фактах изъятия наркотиков,

-об основных видов наркотических средств и психотропных веществ, имеющихся в незаконном обороте,

-материалы международных конференций, симпозиумов, рабочих встреч и иных совещаний по линии Интерпола по проблемам борьбы с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ,

-обзоры статистики и правоприменительной деятельности (анализ изъятий наркотических средств, тенденция в борьбе с наркобизнесом, информационные материалы в деятельности специализированных служб полиции различных стран и т.д.).

Приведенный автором перечень информации, которую можно запросить по каналам Интерпола, не является исчерпывающим.

103

Действующим уголовно-процессуальным законодательством РФ не запрещена возможность обращения компетентных органов России с запросами об оказании правовой помощи к соответствующим органам других государств. Так, в ходе предварительного следствия по делу о контрабанде автомашин из Японии, порт Тояма, расследуемого Владивостокской транспортной прокуратурой, направлен запрос об оказании помощи в установлении истинных владельцев данных автомашин, способе их отправки в порт Владивосток. Хочу добавить, что с Японией у России нет договора о правовой помощи. Однако отсутствие договора о правовой помощи между странами означает, что исполнение международного следственного поручения не обязательно, но может быть исполнено по доброй воле.

При оценке допустимости доказательств, полученных в других государствах, следует исходить из того, что доказательства могут считаться допустимыми, если они получены на законных основаниях, т.е. в рамках самостоятельного расследования или по отдельным поручениям следственных органов России; компетентными лицами (сотрудниками полиции, прокуратуры, судебных органов); с соблюдением процессуальных норм УТИХ государств; с закреплением в форме процессуальных документов, имеющих аналоги в уголовно-процессуальном законодательстве России.

Международная борьба с контрабандой в основном направлена на искоренение наркобизнеса. Российское законодательство, направленное на борьбу с распространением наркомании, развивалось в соответствии с положениями международных соглашений. В Федеральном заколе “О наркотических средствах и психотропных веществах” от 08.01.1998 года указано, что правовые основы государственной политики в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и в области противодействия их незаконному обороту в целях охраны здоровья граждан, государственной и общественной безопасности,
разработаны с учетом рекомендаций

104

международной Единой конвенции о наркотических средствах 1961 т., Венской конвенции о психотропных веществах 1971 г.. Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г.*

Впервые в Федеральном Законе “О наркотических средствах и психотропных веществах” от 08.01.1998 года запрещены пропаганда и реклама в сфере оборота наркотиков, психотропных веществ, определены права и обязанности должностных лиц, уполномоченных осуществлять котроль, оговорены, в том числе, права и обязанности должностных лиц органов дознания, следователя, прокурора.

Таким образом, в Российской Федерации в настоящее время существует достаточно надежная законодательная база для борьбы со всеми проявлениями наркобизнеса. Однако никакие законы сами по себе, без практической реализации неспособны изменить сложившуюся ситуацию.

Контрабанде способствуют недостатки в деятельности

правоохранительных органов по выявлению и расследованию :>тих преступлений, отсутствие налаженной оперативно-розыскной работы. Подавляющее большинство дел прекращается или приостанавливается, причиной чего являются недостатки расследования, особенно при производстве дознания. Отсутствует взаимодействие -таможенных органов с Управлением незаконного оборота наркотиков, РУОПом и другими правоохранительными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.

Кроме того, таможенные органы не информируют своевременно транспортных прокуроров о выявленной контрабанде, соответственно Fie обеспечивается немедленный выезд на место происшествия следователя прокуратуры, который впоследствии будет вести дело о контрабанде. За время своей работы в Тихоокеанской фанспортной прокуратуре моту сказать,

105

что ни разу следователь прокуратуры не выезжал на место совершения контрабанды. И это случается не только в моей прокуратуре, i 1оэтому о незамедлительности здесь вообще не может идти речь. Надо менять такую систему реагирования, ведь это бы принесло неоценимую помощь в будущем, были бы даны те указания, которые впоследствии помогли бы при раскрытии дел о контрабанде. Особенно следует отметить отрицательные последствия непринятия мер к задержанию контрабандистов. Ведь после опроса лица, совершившие контрабанду, немедленно покидают пределы России.

Вот пример отсутствия взаимодействия органов следствия с таможенными органами и Управлением незаконного оборота наркотиков У ВЦ Приморского края, приведенный из практики диссертанта:

На складе временного храпения (СВХ) г. Артема в консолидированной партии товара, прибывшего из Китайской Народной Республики (КНР) г. Суйфэиьхэ, во время таможенного досмотра в одном из багаже обнаружено 3,8 кг опия (это огромная партия). Декларантом этой партии товара являлся гражданин JJ.

При допросе Л. пояснил, что содержание перемещаемого им багажа ему неизвестно, багаж отправлен с ‘территории Китая гражданином КНР. Декларация составлена согласно поданной этим гражданином описи товара. В контракте по декларированию в обязанности декларанта не входила достоверная проверка описи и содержимого багажа. Группа туристов, в которую входил и гражданин КНР, следовала из КНР в Россию отдельно от багажа. Следовательно, житель Поднебесной должен получить багаж уже после таможенного досмотра на СВХ г. Артема.

Органами дознания Ар*тсмовекой таможни не были приняты меры к установлению отправителя багажа, не прослежена связь гражданина КНР с получателем багажа. А просто-напросто опий был изъят на СВХ, декларант допрошен, и на этом уголовное дело “повисло в воздухе”, а впоследствии и

106

вовсе прекращено. А ведь можно было принять все оперативные меры к задержанию преступника, установить этого гражданина КНР, установить место встречи, зафиксировать факт передачи опия его владельцу.

Из 20-ти. таможен Дальневосточного региона отделы по борьбе с

контрабандой наркотиков имеются только в 3-х (Дальневосточной

оперативной таможне, Владивостокской, Благовещенской таможнях); в

Артемовской, Хабаровской, Сахалинской и Восточной таможнях отделения

но борьбе с контрабандой наркотиков входят в состав ОРО (всего 26 человек,

из которых 5 кинологов). Несмотря па то, что в соответствии с решением

Коллегии ГТК РФ, выявление, пресечение и раскрытие преступлений в сфере

незаконного оборота наркотиков является важнейшей задачей всех

подразделений таможенных органов региона, некоторые руководители

таможен задачу пресечения контрабанды наркотиков считают

второстепенной, забывая о международных обязательствах России по борьбе

с незаконным оборотом наркотиков. Росту профессионального уровня

таможенных органов, их технической оснащенности и опыту способствует

правовое обеспечение борьбы с наркобизнесом, расширение связей с другими

1 ipaBOOxpanHTCJi ы i ы м и органам и и меж;ту 11 ародпы м и opi a 11и3ai \ия м и.

В заключение, хочу сказать, что таможенные органы и специальные правоохранительные подразделения проводят большую работу по пресечению таможенных правонарушений, возвращают государству его национальные богатства, ведут бескомпромиссную борьбу с контрабандой. Нелегко им дается отстаивание экономических интересов страны, осуществление таможенного и валютного контроля. Работа., которую они проводят, – это испытание па профессионализм;, стойкость и смелость. !)то бдительность и высокие моральные качества., без которых немыслим успех в борьбе с контрабандой.

107

Глава 3. Особенности использования основных средств доказывании.

1.Тактические особенности следственных осмотров по делам о контрабанде.

Одним из первоначальных следственных действий является осмотр места происшествия. Осмотр места происшествия имеет свои особенности, ему предшествуют подготовительные мероприятия (принятие неотложных мер к охране места происшествия, обеспечение сохранности обстановки в первоначальном виде). Но порой случаются и такие случаи, когда преступники с целью уклониться от уголовной ответственности, заявляют, что
оказались в данной местности случайно или пересекли таможенную границу
по ошибке. В таких случаях необходим тщательный осмотр местности,
пути прохода контрабандиста, в протоколе осмотра указать наличие знаков
о приближении границы. В ходе следствия необходимо установить, первый раз он пересекает границу или нет, приложить к делу запрос от ГИ1>ДД <> дорожных знаках на этой местности. Осмо’ф предметов контрабанды, так же как и осмотр места происшествия, требует принятия мер предосторожности для
обеспечения безопасности присутствующих при осмотре лиц. Следователь не может заранее знать, с каким именно веществом, предметов будет иметь дело при осмотре. Это в первую очередь касается осмотра наркотических, ядовитых,
взрывчатых веществ. Поэтому нужно проявлять максимальную осторожность, приглашать к участию специалистов из таможенной лаборатории, применять приборы регистрации радиационных отходов, излучения. 11ри этом необходимо изолировать эти объекты, оградить доступ людей. Из приведенных выше примеров (контрабанда амфепрамоиа, опия, ввезенных из Китая) следует, что
предметы контрабанды были обнаружены в багаже, следующим отдельно от
тургруппы, при помощи

108

рентгено-телевизионных аппаратов. Использование технических средств, используемых при осмотре, играет огромную роль

Осмотр места происшествия по делам о контрабанде имеет свои особенности, обусловленные рядом обстоятельств.

Во-первых, предметом преступления. От вида предмета контрабанды, обнаруженного у подозреваемого лица, зависит и определение тактики проведения следственных действий. Если предметом контрабанды является живым (краб, трепанг) или относится к ценным породдм, то его необходимо тщательно взвешивать, поскольку в дальнейшем данное вещественное доказательство будет выпущено в естественную среду или реализовано и тем самым невосполнимо утрачено.

Во-вторых, способом перемещения контрабандного товара, через таможенную границу. Если контрабанда совершена таким способом как помимо таможенного контроля, то необходимо осматривать не только само моею происшествия, а выйти за его пределы, осмотрев, какие имеются указатели на таможенные посты, на приближение государственной границы, указать расположение объездных дорог.

В-третьих, спецификой фапепортпого средства, при помощи которого перемещается контрабандный товар. Это может быть железнодорожный транспорт, автомобильный, воздушный, водный. Совершая контрабанду па Дальнем Востоке, преступники чаще используют воздушный и автомобильный транспорт. Так при осмотре места происшествия -? судна, переместившего груз помимо таможенного досмотра, необходимо осмотреть нее судно, включая трюм, палубы, каюты. Осмотр целесообразно производить в присутствии капитана- инструктора, и иных специалистов.

Общая задача осмотра места контрабанды разбивается па ряд, частных задач разбивается на ряд частных задач: изучение и фиксация обстановки; выяснение
способа совершения контрабанды; изучение устройств и

109

приспособлений, применяющих подозреваемым лицом для совершения контрабанды; установление характера, события; выявление всех у частиков контрабандного перемещения; установление причин и условий, способствовавших совершению преступления; получение необходимых данных для осуществления последующих следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Участие в осмотре специалистов зависит от усмотрения следователя. К участию в осмотре места происшествия по делам о контрабанде целесообразно привлекать специалистов в зависимости от предмета и способов контрабанды и ее сокрытия: товароведов, искусствоведов, ювелиров, банковских служащих, работников таможенных органов. 11а основании ст. 168 УТЖ РФ, перед началом осмотра и иных следственных действий, в которых участвует специалист, следователь удостоверяется в его компетенции, выясняет его отношение к подозреваемому, обвиняемому и потерпевшему, разъясняет специалисту его права и ответственность, предусмотренные ст. 58 УПК РФ.

При осмотре транспортного средства - судна, самолета, вагона, автотранспортного средства - целесообразно присутствие руководителя предприятия, которому принадлежит ‘транспортное средство, специалистов из числа инженеров транспорта, которые могут’ подсказать следователю, где находятся полости, емкости, в которых может быть спрятана контрабанда, каким образом ее вскрыть и т.д.

Одним из способов перемещения -товаров или иных предметов через таможенную границу является перемещение, совершенное помимо таможенного контроля. В этом случае виновные, стараясь избежать встречи с сотрудниками таможенной службы, стремятся переправить контрабанду иными путями, минуя таможенный контроль. Поэтому, будучи обнаруженными вне мест таможенного контроля,
преступники в целях

по

уклонения от уголовной ответственности прибегают к различным уловкам, заявляя, что оказались в данной местности случайно или пересекли таможенную границу по ошибке.

В таких случаях необходимо производить тщательный осмотр транспортного средства, а возможно, исходя из сложившихся обстоятельств, и прилегающей местности. Нужно уделить особое внимание осмотру пути прохода контрабандистов, в протоколе осмотра указать наличие знаков о приближении границы. В дальнейшем в ходе следствия необходимо установить, первый раз он пересекает границу или нет, приложить к делу запрос от ГИБДД о дорожных знаках на этой местности. Основным объектом осмотра по делам о контрабанде является зона таможенного контроля и досмотра. Чаще всего это- территория аэровокзала, морские суда.

Согласно ст. 177 УПК РФ, осмотр производится с участием понятых, за исключением случаев, предусмотренных ч.З ст. 170 УПК ВФ. Так, и труднодоступной местности, при отсутствии надлежащих средств сообщения, а также в случае, если производство следственного действия связано с опасностью для жизни и здоровья людей, осмотр жилища, помещения организации, следов преступления и осмотр трупа, могут производиться бе:; участия понятых, о чем в протоколе следственного действия делается соответствующая запись. В случае производства следственного действии без участия тюнягых применяются технические средства фиксации его хода и результатов. Вели в ходе следственного действия применение технических средств невозможно, то следователь делает в протоколе соответствующую запись.

Особой строкой в подготовке следственного осмотра, стоят технические и иные средства, необходимые па месте происшествия. При отсутствии криминалистического комплекта следователь обязан иметь определенный набор средств, которые пригодятся при осмотре места происшествия любой

m

категории преступлений. Подсобные технические средства должны быть представлены следующим минимумом :

а) фонарь;

б) нож;

в) ножницы;

г) отвертка индикаторная;

д) рулетка;

е) плоскогубцы;

ж) резиновые перчатки;

з) визирная линейка и циркуль; и) планшет с компасом;

к) упаковочный материал.

Указанные предметы позволят осматривать место происшествия без задержек. Нужно ‘также иметь в виду, что в настоящее время контрабандисты хифы и используют для незаконного перемещения контрабандного товара тайники, изготовленные с использованием специальной техники. Поэтому осмочры обязательно нужно проводить с использованием специальных ‘технических средств. Не следует думать, что присутствие специалиста по криминалистической технике решит все проблемы по обнаружению и изъятию материальных доказательств с места происшествия.

Самостоятельными объектами исследования в процессе осмотра места происшествия являются специальные технические сродства:

-рентгено-телевизионные аппараты, с помощью которых в ручной клади и багаже выявляются посторонние предметы, пустоты в конструкциях;

-рештенош 111 араты –флюрос ко J i ы i гря м ого s i абл ю; \,ения, i \ о:ш) л я к>и \ц с просвечивать небольшие предметы: коробки, сумочки, тюбики, баллончики с тем, чтобы выявить скрытые в пустотах предметы;

112

-специальная передвижная техника, применяемая при осмотре крупногабаритных грузовых упаковок, контейнеров, железнодорожных вагонов, грузовых отсеков автотранспортных средств. Ее целесообразно использовать при проведении осмотра налетном поле, морском причале в тех случаях, когда есть основания считать, что контрабанда находимся в конструктивных пустотах контейнеров, транспортных средств, заполненных наливными или насыпными грузами;

-наборы досмотровых зеркал и форм на удлинительных шлангах, досмотровые эндоскопы, досмотровые щупы, приборы эхолокации;

-металлодетекторы, приборы-сигнализаторы и другая техника, позволяющая выявить изделия из драгметаллов, золота;

-специальная техника для определения объемов контрабандных стратегически важных сырьевых товаров: цветных и редкоземельных металлов, их сплавов, проката, лома и др.:

-специальные технические средства дня вскрытия тары, упаковки, ящиков, контейиеров.

Специфика этих технических средств обусловливает тактические особенности их осмотра. Существо тую помощь при этом могут- оказать работники таможенных органов, приглашаемые в качестве специалистов.

Контрабанда может быть выявлена и с помощью метода специальных меток, который состоит в том, что работники таможенных органов наносят метки на те части транспортного средства, отправляющегося за рубеж, которые могут быть использованы в качестве тайников. Но возвращении транспортного средства из-за рубежа эти метки с помощью специальных приборов высвечиваются, что позволяет определить, заполнялись ли помеченные места контрабандой.1

1 Расследование контрабанды: Практическое пособие- М.: Юристь, 1999. С.95-96

И еще об одной проблеме, встающей перед следователем на месте происшествия, хочется сказать особо. Законом предусмотрено обязательное участие при проведении данного следственного действия понятых, что вызывает определенные трудности. В аэропорту, где расположены пункты таможенного контроля, находятся пассажиры, вылетающие в разные части России и зарубежья. Пригласив таких лиц в качестве понятых, записав их данные, следователь в дальнейшем встаем: перед проблемой увидеть вновь этих понятых для допроса.. Поэтому перед выездом надо обязательно продумать и этот1 вопрос и в случае необходимости выезжать па место сразу с понятыми.

Во время осмотра мест происшествия необходимо уделять должное внимание изъятию вещественных доказательств, чтобы в дальнейшем они были признаны допустимыми. Для этого необходимо:

а) в протоколе осмотра места происшествия описать, что, с помощью чего и где обнаружено, при этом указываются признаки, индивидуализирующие предмет, его размеры;

б) перед изъятием предмет должен быть сфотографировал па месте обнаружения, затем его фотографирование в ходе динамической части осмотра (помимо ориентирующего, обзорного снимка, должны быть сделаны узловые и детальные снимки с приложением масштабной линейки);

в) в необходимых случаях предмет1 можно зарисовать, следы скопировать на кальку;

г) предмет- и место его обнаружения фиксируется также па масштабном плане или схеме; полезно использовать видеозапись;

д) предмет должен быть изъят обязательно в присутствии всех участников следственного действия, в ходе которого он обнаружен;

е) предмет изымается с принятием мер предосторожности, которые должны быть отражены в протоколе;

114

ж) предмет следует упаковывать, упаковку снабдить необходимыми реквизитами (что, когда, при каком следственном дейсгвии изьяго), которые удостоверяются подписями понятых и следователя. ‘ ‘ При изъятии предмета необходимо правильно выбрать упаковку, потому что в зависимости от характера предмета упаковка может быть различной: от мегаллических контейнеров при изъятии радиоактивных веществ, до бумажных пакетов при изъятии психотропных веществ.

Объектами детального осмотра являются места размещения контрабандного товара. При этом предмет контрабанды должен быть обстоятельно осмотрен и описан в протоколе с фиксацией его индивидуальных признаков. В протоколе указываются наименование товара, его количество, тара и другие данные, К протоколу осмотра места происшествия должна быть составлена. карта-схема задержания контрабандистов и схема с указанием на ней места обнаружения товара. Способы маркировки товара могут быть разными. Ксли товар обнаружен п транспортном средстве, необходимо осмотреть обстоятельно полностью данное транспортное средство и расширить границы осмотра для установления дополнительных тайников и мест- сокрытия контрабанды Место обнаружения должно быть закреплено в протоколе осмотра, составлена схема с указанием места обнаружения тайника или специальною хранилища.

Закончив исследование объектов на месте происшествия, следователь упаковывает объекты, изъятые с места происшествия, принимает меры к сохранению тех имеющих доказательственное значение объектов, которые изъять с места происшествия невозможно или нецелесообразно, принимает

М.Я.Рсвенпись. Справочник следователя. Обязательный минимум действий по уголовным делам некоторых категорий и рекомендации по отдельным вопросам расследования преступлений. М: ОЛМА- ПРКСО, 1995,

С 72-73

1 15

меры по поступившим от участников осмотра и иных лиц заявлениям, относящимся к осмотру места происшествия.

Осмотр места происшествия завершается критической оценкой следователем проделанной работы с точки зрения ее полноты и успешности.

Необходимо во время осмотра применять фотографирование или видеосъемку. Хотя в практическом пособии “Расследование контрабанды” авторы придерживаются иного мнения, считая, что фотографирование и киносъемка проводится лишь в необходимых случаях, Следует отметить, что ничто не может так полно зафиксировать событие происшедшего (даже глаз следователя), как видеосъемка.

Вещественными доказательствами согласно ст.81 УПК РФ являются любые предметы, которые служили орудиями преступления или сохранили на себе следы преступления, на которые были направлены преступные действия и иные предметы и документы, которые могут служить средствами для обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела.

Все предметы, указанные выше осматриваются, признаются вещественными доказательствами и приобщаются к уголовному делу., о чем выносится соответствующее постановление (ч.2 ст.81 УПК РФ). Предметы, изъятые в ходе досудебного производства, по не признанные вещественными доказательствами, подлежат возврату лицам, у которых они были изъяты.

Следственный осмотр вещественных доказательств ••• это процессуальное действие, заключающееся в восприятии и фиксации соответствующих предметов с целью их индивидуализации или составления групповой характеристики, удостоверение подлинности и отображение состояния, в котором предметы находились в момент осмотра..

1 См.: Расследование контрабанды: Практическое пособие// Под ред. К.Ф. Скворцом. М. Ичд: Юрисгь, 199(). СУЗ.

116

Основания для проведения следственного осмотра вещественных доказательств, так же как и осмотр места происшествия, определены ст. 176 УПК РФ -? обнаружение следов преступления, выяснение других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Из содержания ст. 177 УПК РФ видно, что осмотр предметов и документов обнаруженных в процессе осмотра места происшествия или производства обыска или выемки производится следователем непосредственно при производстве этих следственных действий. В этом случае результаты осмотра записываются в протокол указанного следственного действия. В случае если для осмотра предметов или документов потребуется продолжительное время, или по иным основаниям, следователь производит- осмотр по месту производства. следствия. Изымаемые предметы упаковываются и опечатываются. Затем доставляются на место, где должен производиться осмотр и осматриваются При этом, необходимо пригласить тех же или других понятых при них вскрывать печати, осматривать и снова опечатывать для возможного направления па экспертизу.

Каждый предмет имеет огромное количество самых разнообразных свойств. В процессе осмотра следователь изучает и фиксирует лишь то свойства, и особенности, которые имеют значение для расследования дола.

Важно, чтобы осмотр был полным и всесторонним, т.е. охватывал вес части вещественного доказательства.

Необходимо подчеркнуть, что предпосылками успешного осмотра является неторопливость, внимательность и настойчивость лица, осматривающего вещественное доказательство. Осмотр производится при дневном свете, т.к. это даст возможность выявить больше малозаметных признаков и не искажает цвета. При необходимости можно применить искусственное освещение. Например,
малозаметный рельефный знак

117

выглядит более отчетливым при освещении его узким пучком косонаправленного света.

В качестве технических средств при осмотре вещественных доказательств применяются обычно лупы - длиннофокусные и короткофокусные, могут быть применены различные светофильтры.

Для измерения предметов и их отдельных частей применяется миллиметровая линейка и транспортир. Большие возможности при осмотре вещественных доказательств предоставляют: бинокулярная лупа, микроскоп, ультрафиолетовая лампа, электронно-оптический преобразователь.

Вещественное доказательство должно быть осмотрено так, чтобы не было упущено ни одного признака, который может иметь значение для дела. Круг, подлежащих выявлению признаков зависит от характера уголовного дела, от вида вещественного доказательства, его роли в расследовании преступления, тех обстоятельств, которые могут быть установлены и доказаны с его помощью.

Задача облегчается в случае, если на предмете имеются какие-либо индивидуализирующие его признаки, например, серийный помер изделия. Если принадлежность предмета определенному лицу очевидна и в доказывании путем анализа вещественного доказательства не нуждается, то подробное описание может- быть менее полным. Например, если при обыске у лица, подозреваемого п краже чужих водительских удостоверений при осмотре можно ограничиться лишь описанием общих признаков данного документа, и на. чье имя orj выписан.

Во всех случаях, приступая к осмотру, необходимо прежде всего уяснить название, природу и назначение объектов осмотра. Если название и назначение вещи следователю неизвестно, это может быть выяснено у соответствующего спетщалиста.

118

Одним из признаков строения предметов является их форма. В характеристику предмета целесообразно включить его форму, если она не свойственна всем представителям данного рода. Например, может быть отмечено, что края обнаруженного па месте происшествия зеркала, овальные.

В то же время не имеет смысла описывать в протоколе форму в тех случаях, когда она характерна для всех членов определенного класса предметов - нет надобности указывать, что форма монеты кругл ал, а купюры американского доллара прямоугольная, достаточно переписать ее серийный номер.

Форма предметов и их частей определяется по сходству с соответствующими геометрическими фигурами - прямоугольная, квадратная, ромбовидная, треугольная, круглая, овальная и т.д. Когда, она не соответствует ни одной из геометрических фигур, тогда, можно указан», что предмет имеет неопределенную форму.

В необходимых случаях должно быть уделено внимание размерным характеристикам осматриваемого предмета. Одни предметы

характеризуются по трем измерениям (длине, ширине, высоте), другие по двум (длине и ширине), третьи по одному (например, шарообразные - по диаметру).

Вопрос о том, какие из осматриваемых предметов подлежа! определению, решается также как и в отношении формы. Выло бы излишне определять величины, являющиеся стандартными. Например, нет необходимости указывать размеры газеты, в которой были упакованы наркотические вещества, если данная газета имеет определенное наименование (газета “Правда”, “Утро России”) и т.д. Применительно ко многим вещественным, доказательствам размеры определяются с точностью до одного сантиметра, миллиметра и долей миллиметра (например, высоту патрона, изъятого в багаже контрабандиста). В некоторых случаях в граммах

] 19

или миллиграммах (драгоценные металлы). Особое внимание при осмотре вещественных доказательств необходимо обращать на различного рода обозначения на осматриваемых предметах (фабричные марки, клейма, товарные, приборные знаки, фамилии и имена, отчества или инициалы владельцев, например подпись (автограф) живопистца на картине и. т.д.). Надо иметь ввиду, что на некоторых стандартных изделиях имеется несколько одинаковых обозначений. Например, обозначение номера имеется на нескольких деталях пистолета “Макаров”.

При осмотре вещественных доказательств необходимо обратить внимание
на наличие каких-либо поломок, повреждений, следов эксплуатации предмета, царапин, погнутостей, трещин, выцветшие краски и т.д. Значение этих признаков могуч- быть самыми различными. Повреждения па предмете могут
объективно подтвердить показания потерпевшего, обвиняемого или свидетеля о действиях, при которых вещь повредилась. Па осматриваемых предметах
связанных с событием преступления, можно обнаружить следы, которые
повышают их доказательственное значение (например, следы пальцев
рук на полиэтиленновой упаковке сильнодействующего вещества, перемещаемого через таможенную границу). Если на предмете могут находиться какие-либо следы, способные повысить его доказательственную ценность,
должны быть приняты меры к их выявлению и фиксации. В таких случаях осмотр целесообразно начинать с отыскания следов. Так, приступая к осмотру огнестрельного или холодного оружия, надо прежде всего убедиться, ист ли на частях оружия отпечатков рук, волокон, и т.д. Необходимо брать предметы за тс места, где не может быть следов пригодных для идентификации: ребра,
участки, имеющие рифление и т.д. Еще лучше предметы брать пинцетом или в резиновых перчатках, чтобы при осмотре не стереть имеющиеся следы и не оставлять свои.

120

Для обнаружения мелких следов необходимо воспользоваться лупой. При необходимости применять источник ультрафиолетовых лучей. Некоторые вещества, плохо видимые при обычном освещении, хорошо выявляются благодаря их способности люминесцировать в ультрафиолетовых лучах (следы красителей, масел, едких веществ и т.д.).

Всякого рода частицы, прилипшие к вещественному доказательству., необходимо аккуратно изъять и упаковывать отдельно, завернув в чистый лист бумаги. На упаковке указывается, на каком предмете и на каком его участке находились изъятые частицы.

По делам о контрабанде часто возникает необходимость осмотра документов, особенно в случаях перемещения товаров с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной декларации. Осматривая документы, следователь должен проверить наличие необходимых реквизитов: наименование фирм-участников сделки- фирм- экспортеров (или грузоотправителя) и фирмы-импортера, (или фузополучателя), их адресу, номера телефонов, название документа., дата и место его выписки; номер контракта или заказа, дата его подписания; номер наряда, транса, отгрузочной спецификации.

При совершении контрабанды па морском транспорте, необходимо осмотреть судовой журнал, машинный журнал, радиожурнал, журнал операции с мусором. Данный осмотр необходимо проводить с помощью специалистов, так как в вышеуказанных журналах имеются специальные термины, коды.

Результаты осмотра вещественных доказательств подробно описываются в протоколе осмотра. Если вещественные доказательства осматриваются в ходе осмотра места происшествия или обыска, то предметы описываются в протоколе соответствующего следственного действия. Ноли

121

же вещественные доказательства осматриваются отдельно, то составляется отдельный протокол согласно ст. 180 УПК РФ,

Подробно описываются все признаки вещественных доказательств, имеющие значение для дела, отмечаются заявления лиц, привлеченных к проведению следственного действия, в том числе и специалиста.

В протоколе указываются только объективные факты: записывать свои суждения и предположения следователя, сделанные на основании оценки обнаруженных признаков недопустимо.

Во всех случаях фотоснимки должны быть снабжены пояснительными текстами.

Текст поясняющий содержание фотоснимка, делается на фототаблице, на которой наклеен фотоснимок и которая прилагается к протоколу осмотра вещественного доказательства. Фотоснимки заверяются печатью соответствующей прокуратуры. Сами же вещественные доказательства после осмотра упаковываются и опечатываются (ст. ст. 166, 177 УПК РФ).

Судьбу вещественных доказательств должен решать следователь, проводящий расследование по уголовному делу по контрабанде. Однако на практике получается так, что таможенные органы и следователь не всегда обеспечивает сохранность и установленный порядок обращения с вещественными доказательствами, если таковыми являются товары и транспортные средства юридических лиц.

Так, после направления уголовного дела в прокуратуру или в следственные подразделения таможенные органы не решают одновременно вопрос о передаче таких товаров и транспортных средств по принадлежности в эти подразделения и не отменяют- свои решения о предварительном помещении их на хранение в транспортные и иные предприятия, организации и на склады.

122

Рассмотрение же уголовных дел в следственных подразделениях и судах продолжается многие месяцы, а иногда и годы. В связи с длительным простоем вагонов с товарами на железнодорожных станциях, обеспечением хранения таких товаров и транспортных средств в портах, ма складах предприятий и организаций последние несут значительные расходы, испытывают трудности в переработке и пропуске товаропотока.

Таким образом, таможенные органы, передав в следственные подразделения или прокурору уголовные дела о контрабанде без определения дальнейшей судьбы задержанных товаров, тем самым, с одной стороны, оставляют за собой обязанности по обеспечению хранения товаров, в том числе и возмещению затрат транспортным и иным организациям, где товары находятся, а с другой стороны, делают невозможным возмещение в порядке ст. 398 ТК РФ за счет средств, полученных от реализации задержанных товаров, расходов по их хранению, не говоря уже об использовании этих средств на цели, предусмотренные ст. 403 ТК РФ, то есть внесение их во внебюджетный фонд развития таможенной системы.

В то же время, в соответствии со ст. 328 ТК РФ, по окончании дознания по уголовному делу о контрабанде, вещественные доказательства подлежат передаче вместе с уголовным делом в прокуратуру. Нел и по громоздкости или по другим причинам вещественные доказательства не могут быть переданы в этот орган вместе с делом, таможенные органы должны в момент передачи дела сообщить прокурору или следователю, ведущему дальнейшее производство по уголовному делу о контрабанде, о месте нахождения вещественных доказательств.

С момента передачи в прокуратуру или следственным подразделениям уголовного дела ответственность за обеспечение сохранности вещественных доказательств возлагается на органы предварительного следствия (эти положения закреплены в ст. ст. 82 УПК РФ и в
межведомственной

Ш

инструкции “О порядке изъятия, учета, хранения и передачи вещественных доказательств по уголовным делам, ценностей и иного имущества органами предварительного следствия, дознания и судами” от 18.10.89 г.).

Следственные органы после принятия от таможенных органов к своему производству уголовного дела обязаны обеспечить сохранность вещественных доказательств независимо от места их хранения. Оставление их на хранение в таможенных органах или подразделениях ] II “Роевнештерминал” может производиться лишь при условии согласия последних и в последующем возмещении следственными органами расходов за такое хранение. До передачи в следственные органы вещественных доказательств по уголовному делу в виде товаров и ‘транспортных средств юридических лиц. Письмо ГТК от 05.05.94 г. № 01-13/4914 таможенные органы в обязательном порядке должны проводить осмотр, оценку, взятие проб и образцов таких товаров.

Для дел о контрабанде характерно то, что условия храпения в основном oi ipe; iej i я ет зкеп ерт-ч оварове,) i,.

Более подробно, в отличии от УПК РСФСР, описан порядок храпения вещественных доказательств в ст. 82 УПК РФ. По некоторым делам вещественные из-за ненадлежащего храпения и других нарушений были утрачены, что значительно осложнило расследование.

Так, по делам о контрабанде зачастую объектами осмотра являются краб, трепанг, которые при исследовании необходимо взвешивать, поскольку в дальнейшем вещественное доказательство будет выпущено в естественную среду и тем самым невосполнимо утрачено.

Таким образом, осмотр по ряду дел является отправным следственным действием, позволяющим выяснить обстановку происшествия, обнаружить и зафиксировать следы преступления, изъять вещественные доказательства и на

1 Письмо ГТК от 05.0.5.94 г. № 01-1ЗМ914

124

этой основе выдвинуть версии о событии преступлении, лице, его совершившем, и начать целенаправленный поиск заподозренного. ‘Гам, где осмо’ф произведен своевременно и ла должном профессиональном уровне, с привлечением криминалистической техники, следователи, как правило, получают в свое распоряжение важные данные, которые позволяют выявить причастных к преступлению лиц, а затем и доказать их непосредственное участие в преступлении.

  1. Тактика допросов лиц ртлмчмьп процессуальных категорий,

Тактические приемы допроса свидетелей, экспертов, подозреваемых и обвиняемых подробно разработаны в криминалистической литера туре.

Особенностью допроса по делам о контрабанде является проверка всех обстоятельств перемещения предмета контрабанды через ‘таможенную границу. Цель допроса получение правдивой информации об

обстоятельствах, имеющих значение для дела.

Предм етом ;юпроса я BJ\Яется:

-установление обстоятельств, г»ходящих в предмет доказывания,

-получение новых фактических данных, с помощью которых могут быть решены промежуточные задачи расследования,

-получение сведений о новых источниках доказательств,

-I юлу чей и е и нформи.1 щ и, t юм огню и (,ей pet пси и ю ‘тактических за; 1,ач.

По делам о контрабанде должны быть допрошены:

1) сотрудники ‘таможенных органов, 2) 3) сотрудники пограничной службы, 4)

3)лица, ответственные за перемещение предмета контрабанды через таможенную границу РФ,

4)лица, доставившие товар (груз) в зону досмотра,

5)лица, которым предназначался данный контрабандный товар,

6)члены экипажа, члены туристической группы.

Последние допрашиваются в целях установления очевидцев. Очередность этих лиц определяется с учетом особенностей конкретного уголовного дела. Во всех случаях, независимо от сложности уголовного дела, следователь должен тщательно подготовиться к допросу.

Подготовка к допросу включает:

  1. Изучение материалов уголовного дела в аспекте определения предмета допроса конкретного лица. Определяя предмет допроса, следователь должен учитывать и обстоятельства, на которые ссылается лицо, совершившее контрабанду.

  2. Изучение законов, подзаконных актов и разъяснении Государственного таможенного комитета РФ, определяющих порядок действий лица, переместившего товар через таможенную границу РФ.

  3. Получение консультации специалистов (в частности но делам о контрабанде морепродуктов и запрещенных к ввозу (вывозу) предметов контрабанды).

  4. Изучение личности допрашиваемого. При этом потребуется по только характеристика личных качеств допрашиваемого, но и полная картина. системы его взаимоотношений в семье и коллективе.

5.Составление письменного плана, допроса, (.’оставляя данный план, следователь обращает внимание не только на. полноту перечня вопросов», подлежащих выяснению, но и на точность формулировок вопросов и их последовательность.

126

  1. Определение участников допроса (прокурор, защитник, переводчик, законный представитель, специалист).
  2. Следователь решает вопрос о внезапности допроса в тех ситуациях, когда фактор внезапности не утрачен.
  3. Предварительная подборка необходимых документов (Устав службы на судах рыбопромыслового флота РФ, Кодекс торгового мореплавания, журналы (машинный, судовой, промысловый), договора, коносамент, грузовая таможенная декларация и т.д.)
  4. Решение вопроса об использовании звуко- и видеозаписи.
  5. Особое внимание следователь должен уделить допросу подозреваемого. По делам о контрабанде в случаях задержания подозреваемого с поличным при попытке переместить предметы котрабапды через таможенную границу РФ его допрос целесообразно произвести немедленно, чтобы в полной мере использовать его неподготовленность для оказания противодействия следователю.

В отличие от УПК РСФСР новая редакция УПК РФ обязывает лицо, проводящее расследование допросить подозреваемого не ггозднес 24 часов с момента:

1)вынесения постановления о возбуждении уголовного дот за исключением случаев, когда место нахождения подозреваемого не установлено,

2)фактического его задержания.

В зависимости от складывающейся на допросе ситуации и интересов дальнейшего расследования дела в первую очередь могут выясняться вопросы, касающиеся: самого факта обнаружения предметов контрабанды, источников их приобретения, выявления других участников организованной преступной группы (в том числе за границей), приемов и способов сокрытия контрабандной деятельности, ее продолжительности, предыдущих выездов за

127

границу, связей подозреваемого с должностными лицами. В тех случаях, когда имеет место контрабанда, совершенная группой лиц, допрос организатора контрабанды следует проводить после допросов других причастных лиц. При проведении допросов желательно участие специалистов.

В процессе допроса необходимо использовать метод убеждения, чтобы склонить подозреваемого к даче правдивых показаний. После допроса при положительном результате подозреваемого лучше похвалить словами :” Мне приятно было с Вами работать”. Надо постараться возвысить подозреваемого в его собственных глазах, чтобы подозреваемый был доволен собой. В таких случаях маловероятно, что он поменяет показания.

Особую сложность представляет допрос подозреваемого прежде всего потому, что нарушителями таможенного законодательства нередко являются должностные лица, занимающие порой ответственное служебное положение. “.Голыш при наличии уверенности в себе, отличного знания материалов уголовного дела и специфики той работы, по которой подозреваемый совершил преступление, можно рассчитывать на получение правдивых показаний. Г1о:-угаму подготовка к допросу - ото первое условие его успешного проведения. Готовясь к допросу, следователь отбирает документы, протоколы допросов, которые будут предъявляться подозреваемому, показания тех свидетелей, которых следователь возможно решит вызвать для очных славок перед допросом или сразу после допроса подозреваемого.

В план допроса подозреваемого безусловно должно включаться выяснение мотивов и целей правонарушения, причин способствующих его совершению. Чем раньше следователь получит показания в защиту подозреваемого, тем лучше их проверит па предварительном следствии, чтобы представить суду всесторонние
доказательства. Развернутый план

128

допроса нетрудно составить, пользуясь перечнем обстоятельств, подлежащих доказыванию, описанных выше.

Самое главное в этом этапе предварительного следствия - но упустить время, потому что, чем дальше следователь обтягивает допрос виновного лица, тем меньше у него шансов раскрыть это преступление и доказать вину контрабандиста. Автором по делам о контрабанде предлагается допрашивать подозреваемого немедленно, в день возбуждения уголовного дела.

Если уголовное дело по контрабанде еще не возбуждено, по зафиксирован факт нарушения таможенного законодательства, то при составлении протокола о нарушении таможенных правил (I ГГП) дознавателю необходимо подробно опросить правонарушителя, поставив перед ним вопросы, аналогичные такому следственному действию, как допрос подозреваемого. Будет недостаточным объяснение виновного лица в протоколе о НТП в одно предложение, где фиксируется лишь его отношение к содеянному. Одной из ошибок дознавателей является то, что они жалеют1 контрабандистов и, зафиксировав факт контрабанды в протоколе об ИТП, отпускают’ контрабандиста за границу, предварительно взяв от пего расписку о явке на допрос. За время, проведенное за границей, контрабандист ‘тщательно обдумывает тактику своего повеления, и тогда возникнет конфликтная ситуация, виновное в контрабанде лицо не признает своей вины.

Подозреваемый и обвиняемый представляют для следователя интерес с трех точек зрения:!) как личность; 2)как участник и в то же время как наблюдатель исследуемого по делу события, процесса и механизма его отражения; 3)как следообразуюи at и и одновременно елсдоиоспрмни мающий объект.

Следственные дейстния: Криминалистические рекомендации//Под ред. В.Л. Образцова. М.., Юрисп», 1999. С. 82

12У

При допросе применяется такой метод познания, как наблюдение, по не обычное, а опосредованное: следователь наблюдает те или иные обстоятельства не лично, а через других лиц - свидетелей, подозреваемых, обвиняемых, как бы их органами чувств. Объектом наблюдения является речевая артикуляция допрашиваемого, исходящее от исто сообщение как система звуковых раздражителей. Эта информация дополняется жестами, мимикой, звуковыми явлениями, сопровождающими речь, а также интонациями.

Самое главное при допросе подозреваемого ?•• правильно поставить вопрос. Формулируя вопрос, следователь tie только определяет для себя, что в изучаемой ситуации уже известно и что предстоит изучить, но и ставит перед подозреваемым задачу - осветить искомое обстоятельство, восполнив :>тим пробел в имеющихся знаниях.

По делам о контрабанде чаще всего возникает конфликтная ситуация, когда подозреваемый не признает себя виновным, дает ложные показания, либо вообще отказывается от дачи показаний, воспользовавшись ст. 51 Конституции Pel).

Нельзя не учитывать во время допроса психологическое состояние подозреваемого па момент первого допроса: подозреваемый понимает, что скрыть преступление уже невозможно, а также не ‘понимает, каким объемом информации уже обладает следователь. Более опытные, матерые преступники используют эту ситуацию следующим образом: они отказываются давать показания на протяжении всего хода следствия, а при проведении требований ст. 217 УПК РФ, ознакомившись со всеми материалами дела и владея обстановкой, они начинают давал}, “нужные” показания.

13 случае нежелания подозреваемого дать показания по существу целесообразно использовать метод косвенного допроса. Суть его заключается в том, что следователь с целью выяснения важных для дела обстоятельств,

130

задает вопросы второстепенного характера. Вопросы, имеющие значение для дела, маскируются среди других, несущественных, внешне, казалось бы, далеких от обстоятельств расследования дела. Причем основное внимание при допросе акцентируется именно на этих второстепенных вопросах. При такой тактике допрашиваемый незаметно для себя или даже вполне- осознанно сообщает сведения, которые при другом способе допроса постарался бы изложить более выгодным для себя. Следователю стоит переключить внимание допрашиваемого на обсуждение вопросов, относящихся к работе, сведениям биографического характера, его интересам. В частности в ходе такого допроса следователь может узнать от допрашиваемого место работы, круг знакомых, место работы и увлечения подозреваемого. Таким образом, следователь значительно расширяет свидетельскую базу. Ведь много интересного о личной жизни подозреваемого могут знать его соседи или коллеги по работе.

Тактические приемы допроса, подозреваемого в конфликтной ситуации подразделяются в зависимости от характера и объема имеющихся в распоряжении следователя доказательств на три группы: а)когда доказательств явно недостаточно для изобличения допрашиваемого в совершении контрабанды; б)когда в системе доказательств имеются пробелы; в)когда следователь располагает доказательствами, достаточными для изобличения допрашиваемого в совершении контрабанды.

В первых двух этапов мы бы предложили придерживаться следующим принципам:

-в начале данного следственного действия следователю целесообразно положить перед, собой и соответственно перед, подозреваемым материалы

А.Б. Соловьев., 1.С.И. Т Центров. Допрос на предварительном елсдепшм: Методическое пособие. Издание 2-е. М.„ 1986. С. 66.

131

уголовного дела, зрительно увеличив их в объеме, пусть это будет блеф, но он имеет положительный результат,

-начать допрос со второстепенных вопросов, чем самым ослабив внимание подозреваемого, начните допрос с вопроса о самочувствии подозреваемого, этот шаг обезоружит его, поговорите о его личной жизни, много ли он зарабатывает, как складываются отношения в семье. Этот метод допроса позволит наладить контакт с допрашиваемым. Последний будет стараться преподнести себя в благоприятном свете,

-плавно перевести разговор на события, предшествующие совершению контрабанды, и подойти к разбору самого деяния,

-если следователь услышал в показаниях подозреваемого противоречия или ложь, то не стоит указывать на это допрашиваемому, чтобы не насторожить его, зафиксировать его показания, даль подписаться, после чего сразу или после перерыва (в зависимости от того, какими доказательствами располагает следователь) вновь допросить его относительно имеющихся в деле противоречий,

-во время допроса подозреваемого следователь должен скрыть свою заинтересованность в показаниях допрашиваемого, делать ударение па второстепенных деталях происшедшего. Например, при совершении контрабанды валюты, следователь может делать вид, что его больше интересует, на что собирался потратить контрабандист незадекларированную валюту. Давая ответ на поставленный вопрос, подозреваемый начнет давать показания и по существенным обстоятельствам дела,

-психологи считают, что между подозреваемым и следователем во время допроса не должно быть препятствий.

Непосредственно после совершения контрабанд,),! виновные лица, переживая о содеянном, обычно не способны разработал, достаточно обоснованной
защитной позиции. Как правило, предъявляемые

132.

доказательства оказывают на них большое эмоциональное воздействие и приводят к выводу о нецелесообразности дальнейшего отстаивания первоначальной ложной позиции. С течением времени острота переживаний у преступников начинает утрачиваться, и они получают возможность подготовиться к своей защите, готовят ответы на вопросы следствия, стараются обеспечить себе алиби. Именно по этой причине следователь должен приступить к допросу подозреваемого как можно раньше. Ирм этом надо учитывать, что следователь на момент допроса может не располагать достаточными доказательствами, неопровержимо изобличающих

подозреваемого в совершении преступления. Отмеченные обстоятельства намного осложняют работу следователя. Однако нельзя забывать, что и преступник в свою очередь также не имеет времени для конструирования ложных показаний. Поэтому следователь получает возможность предъявления отдельных доказательств “с ходу”, без собирания совокупности доказательств, используя в целях установления истины психологическую неподготовленность допрашиваемого ко лжи, его эмоциональное состояние, препятствующее взамен разоблаченной ложной позиции выдвинуть достаточно убедительные новые измышления.

Хотим заметить, что подобное психологические состояние преступников наблюдается не во всех случаях. Нсли контрабанду совершает организованная труппа, то у них все детали продуманы до мелочей, обеспечено алиби в случае провала, поэтому на быстрое раскрытие преступления нельзя рассчитывать. В такой ситуации следователю нужно действовать обдуманно, “ловить” преступников па противоречиях в их показаний. Данную ситуацию мы также назвали бы конфликтной, когда преступник (или преступники) не идет па контакт со следователей, предоставляя следователю убедительные ложные показания. В таких случаях

’ А.Б. Соловьев. Использование доказательств при допросе. М: Юридическая литература, 1981. С.З J

133

следует поступить следующим образом. Во время первоначальных допросов придерживаться плана допроса в конфликтной ситуации, описанного выше. Далее приложить все усилия на сбор доказательств, проведение экспертиз, расширение круга свидетелей. И уже когда в деле будет достаточно доказательств, вновь вызвать подозреваемого (обвиняемого) на допрос. И вот тут-то во время допроса нужно предъявить добытые доказательства. 11ри этом следователь должен определить, какие доказательства являются решающими ддя допрашиваемого.

При оценке значения того или иного доказательства следует иметь в виду его тактическое значение для недобросовестного допрашиваемого, определяемое предположительной силой воздействия па подозреваемого и обвиняемого. Дело не только в том, “какую юридическую роль в доказательственной системе играет предъявляемое на допросе доказательство, но и в том, какое ему значение придает допрашиваемый”.’

Особое значение имеет подтверждение алиби подозреваемого. В этих целях необходимо:

‘1)11одробное выяснение обстоятельств расследуемого случая. Например, Петров задержан при попытке незаконного перемещения валюты на крупную сумму. Из показаний сотрудника таможни известно, что в декларации Петров заполнил 500 долларов, на вопрос таможенника, имеется ли у него недекларируемая валюта, Петров ответил, что таковой не имеет. Однако сам Петров показывает, что таможенник ослышался, он ответил тому утвердительно, что действительно имеет такую валюту и сам предъявил ее. При этом Петров называет фамилию свидетеля (Иванова), который стоял за соседней стойкой в зоне досмотра и слышал диалог между ним и сотрудником таможни, и в свою очередь может подтвердить слова Петрова.

’ Комарков B.C. Тактика допрос;!. Учебное пособие. Харьков, 1975. О. 42.

134

В ходе следствия был проведен следственный эксперимент, в зону досмотра приглашен П. и И. Понятым было предложено подтвердить показания II. относительно слышимости диалога. Предварительно следователь подробно допросил П., где он стоял, сколько людей было в зале досмотра, на каком расстоянии находились П. и И. относительно друг к другу, кто еще находился поблизости, о взаимоотношениях И. и II.

В ходе следственного эксперимента было доказано, что И. не мог” слышать диалог таможенника и П., потому что место расположение И. было отдалено от П., кроме того И. в момент диалога П. был занят другим, отвечая на вопросы таможенного инспектора и проходя таможенный досмотр.

2)Выяснение обстоятельств каких-либо дней, предшествовав! них расследуемому событию или последовавших за ним, а в случае неспособности допрашиваемого припомнить их - -постановка вопроса, почему хорошо запомнились обстоятельства того дня, когда данное лицо было задержано с предметом контрабанды.

3)Выяснение обстоятельств, касающихся алиби.

Например, К. был задержан за контрабанду крупной суммы валюты, спрятанной в его портмоне. Во время допроса В. заявил, что не знал о наличии в данном портмоне валюты, потому что ее туда положила его жена, забыв его об этом уведомить.

В рассматриваемом случае следователь должен подробно выяснить,, когда Б. последний раз пользовался портмоне, почему жена положила в его портмоне валюту, для каких целей, пользовалась ли жена его портмоне, и почему она ничего ему не сказала о валюте, где находилась задекларированная валюта, если она лежала в этом же портмоне, то как мог 1>.

2

не заметить незадекларированную валюту.

1 Уголовное дело № 775239. Архип районного суда г. Артема Приморского края. ‘ Уголовное дело № 176239. Архив Фрунзенского районного суда г. Владивостока

135

4)Детальный допрос лиц, названных обвиняемым (подозреваемым) и могущих подтвердить или опровергнуть алиби.

Например, в примере, приведенном в пункте № 2, следователю необходимо подробно допросить жену подозреваемого по тем же вопросам, что и подозреваемого. Данный допрос необходимо провести немедленно, исключив возможность их встречи и договоренности.

5)Проведение повторного допроса на основе тщательного изучения материалов дела и дополнительных материалов с учетом: характеристики подозреваемого, показаний свидетелей, заключений экспертов других доказательств.

При проведении допроса подозреваемого, в зависимости от сложившейся ситуации, следователь должен реагировать немедленно. В зависимости от поведения подозреваемого существую’! различные тактические приемы допросов.

Проводя допрос, нельзя забывал, заповедь закона. При допросе недопустимы обман, а ‘также наводящие- и улавливающие вопросы. Наводящим называется вопрос, косвенно внушающий (подсказывающий) определенный ответ. Улавливающим называется вопрос, состоящий из двух частей (акцентрирующей и неакцентирующей) и содержащий риск того, что утвердительный ответ на первую часть в любом случае может быть истолкован в смысле утвердительного ответа, и на вторую его часть. ‘

Несколько слов стоит уделить роли видео и аудиозаписи во время допроса подозреваемого. Применение звукозаписи и видеозаписи, являющейся дополнительным средством фиксации показаний, позволяет более ‘тщательно проверить правильность проведенного допроса, его полноту

1 Лепи А.А., Личкалека Г’.И.., Селиванов II.А. Получение и проверка показаний следователем: Справочник М.: Юридическая литература, 1987. С. 13-М

136

и точность отражения полученных результатов в протоколе следственного действия. При этом материалы видеозаписи представляют возможность любому лицу, знакомящемуся с уголовным делом, увидеть и условия его проведения. Видеофильм, приложенный к протоколу допроса обладает значительно большей информативностью по сравнению с текстом протокола, который составляется избирательно. При использовании видео и аудиозаписи 150 время допроса следователю приходится учитывать ряд организационно-психологических особенностей. Многие люди помимо определенного беспокойства перед допросом могут испытывать естественную неловкость и скованность, когда перед ними установлен магнитофон или видеокамера. Подобное состояние можно обычно наблюдать у интеллектуальных людей. Как свидетельствует следственная практика., с этими людьми легче найти общий язык, установить взаимопонимание. Обычно у них бысфее исчезает чувство неловкости. При этом может быть утрачено чувство самоконтроля.

Несколько слов стоит сказать о ‘таком следственном действии как допрос свидетелей. В качестве свидетелей допрашивают лиц, располагаю!них сведениями, интересующими следствие.

В первую очередь к числу свидетелей относятся лица, обнаружившие признаки контрабанды (инспекторы таможенной службы, пограничники, работники милиции). Они могут быть допрошены следователем об обстоятельствах обнаружения контрабандного товара, предметов. Например, при обнаружении контрабанды в зоне досмотра на складе временного хранения должны быть допрошены инспектор ‘таможни, проводивший досмотр, присутствующий при досмотре, понятые, дознаватель таможенного органа, проводивший первоначальные следственные действия (осмотр, опознание, изъятие). Работники таможни допрашиваются об обстоятельствах взвешивания, пофузки,
выгрузки, перегрузки, исправлений упаковки,

1 См.:КорписикоГ1.Л. Судебная кидошпись: Учебное пособие. СПб., 1995. С. 47-53

ш

которые проводились по их указанию; об обстоятельствах наложения пломб, печатей, нанесения цифровой, буквенной, иной маркировки, идентификационных знаков, проставления штампов, взятия проб и образцов.

В случае совершении контрабанды путем перемещения и срез таможенную границу в составе туристической труппы, допрашиваются лица, входящие в тургруппу вместе с задержанным; руководитель тургруппы; лица, проживающие с задержанным в одном номере гостиницы; лицо, проводившее инструктаж с туристами, в ходе которого им разьясиялось, что из предметов запрещено ввозить на территорию РФ; пограничники.

Также в ходе расследования должны быть допрошены родственники задержанного и соседи по его месту жительства.

Таким образом, тактика допроса свидетелей, подозреваемою и иных лиц, допрашиваемых в ходе расследования дел о контрабанде, связана с оценкой полученных показаний, с проверкой их достоверности и полноты. Показания анализируются не только по окопчапии допроса, по и в ходе его проведения. При этом в них выделяются внутренние противоречия, различные несоответствия прежним показаниям допрашиваемого лица и другим доказательствам, собранным по делу.

При производстве допроса следователь вступает с допрашиваемым в определенные психологические взаимоотношения. И оттого, насколько правильно следователь избрал тактику допроса, зависит успех расследования.

Основная цель, которую преследует следователь, производя допрос, состоит в полунении от допрашиваемого лица путем дачи им показаний достоверных, исчерпывающих фактических дан пых (доказательственной информации) относительно известных последнему обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Обеспечить успех на пути достижения этой цели не всегда
легко. Многое зависит от личных особенностей

П8

допрашиваемого, мастерства следователя, уровня его тактического оснащения.

Показания свидетелей по одному уголовному делу не должны копировать друг друга. Необходимо их допрашивать с учетом характера выполняемой работы и их специальных знаний. В случае контрабанды морепродуктов необходимо выяснять у всех членов экипажа опенку содеянному, обстоятельства, способствующие совершению преступления.

Например, старший механик может в своих показаниях сообщит], о работе главного двигателя на судне в течение суток, какие были даны капитаном команды: “Полный вперед”, “Стоп главный двигатель” и т.д., в котором часу были отданы данные команды, каков расход топлива. И следователь оценивает эти показания относительно записям машинного и судового журналов, из которых следует, что судно в определенные часы в противоречие показаниям капитана, находилось в движении (или наоборот, было в дрейфе).

Из показаний мастера добычи рыбопродукции (тралмастера) можно установить, на какой глубине выпускалась “кошка” (средство для поиска и подъема крабовых ловушек), отсюда сделать вывод о местонахождении судна. ‘Гак, если “кошка” выпускается длиной 250-300 моров, значит судно находится на глубине около 150 метров.

Таким образом, использование доказательств при допросе представляет собой тактический прием по реализации находящейся в распоряжении следователя доказательственной информации путем как непосредственного ее предъявления (демонстрация), гак и опосредствованными способами ознакомления с ней допрашиваемого с целью изменения ошибочной или ложной позиции, а ‘также получения от него показаний о предъявленных допрашиваемому доказательствах и связанных с ними обстоятельствах расследуемого уголовного дела.

139

  1. Тактические особенности подготовки и проведения нетрадиционных судебных экспертиз

Судебная экспертиза - одна из форм использования научно- технических достижений в уголовном процессе. Сущность судебной экспертизы состоит в анализе по заданию следователя сведущим лицом -экспертом - предоставляемых в его распоряжение материальных объектов экспертизы (вещественных доказательств), а также различных документов (в том числе протоколов следственных действий), с целью установления фактических данных, имеющих значение для правильного решения дела. По результатам исследования эксперт составляет заключение, которое является одним из предусмотренных законом источником доказательств, а фактически данные, содержащиеся в нем - доказательствами.1

Путем экспертного исследования устанавливаются, какие именно предметы перемещались через таможенную границу России, их качественные и количественные характеристики. Это необходимо в связи с тем, что при контрабандном перемещении товаров одним товарам придается вид других (например, на драгметаллы и прочие ценные металлы наносится слой другого вещества), товары неверно декларируются, документы, отражающие сведения о товаре, фальсифицируются, страна происхождения товара
указывается

неправильно и т.д.

Экспертизы по делам о контрабанде назначаются в зависимости от вида предмета контрабанды. Следственная практика показывает, что наиболее часто назначаются: товароведческая экспертиза (для оценки стоимости контрабандного товара), химическая, наркологическая, трасологическая, дактилоскопическая, почерковедческая, баллистическая.

По делам о контрабанде нередко возникает необходимость проверить достоверность документов, удостоверяющих личность совершившего

1 ЕР. Российская. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном процессе. М., 1996. С. 5.

контрабанду: паспорт или другие удостоверения личности. В случаях, когда есть основания считать, что документы поддельные, назначается криминалистическая экспертиза.

1 Гредставлю несколько видов криминалистических экспертиз, назначаемых по уголовным делам о контрабанде:

1 )дендрохрож)логичоская экспертиза - по определения возраста и породы дерева (проводится ЭКЦ МВД, ГосНИИрестоврации Министерства культуры РФ)

I) Фототехническая (идентификация предметов по фотоснимкам) 3)теммологичсская экспертиза – по драгоценным камням (проводит ЭКЦ МВД, Ком драм ет)

4)искусствоведческая, художественная экспертиза ( эту экспертизу надо назначать в комплекса и проводить в Госнииреетаврации, краеведческих специализирован! 1ых музеях)

5)тсхнологичеекая экспертиза определяет место производства товара необходимое для установления страны происхождения данного товара. 6)товароведчес)сая экспертиза по определению стоимости ‘товара. Как правило, по делам о контрабанде эксперт должен установить код товара согласно Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (заметим, что она содержит более 5 тысяч категорий товаров, включая 230 различных количественных критериев, причем без учета простых измерений веса, длины, ширины), страну происхождения товара, норму выхода товаров в режиме переработки, стоимость товаров, идентичность товаров, в том числе сырья после проведения операций по переработке, физическую и химическую структуру товаров.

Необходимость установления кода товара по ‘111 ВЭД объясняется тем, что нередко именно в этом и заключается фальсификация документов: товар декларируется не своим наименованием или качеством, заявляется другой

141

код товара, что может привести к значительному снижению таможенных платежей или представлению товара, запрещенного к перемещению через таможенную границу, как «обычного».

Необходимость определения нормы выхода товаров обусловлена тем, что нередко за границу в огромных количествах вывозится сырье якобы для переработки, а на самом деле для продажи, а количество ввезенного «компенсационного» товара явно не соответствует объемам вывезенного. В связи с этим нужно рассчитать, сколько товаров оставлено за границей, т.е. определить, в чем заключается фальсификация документов.

По делам о контрабанде наркотиков необходимо устанавливать вид наркотического средства, или вещества, его наименование, свойства, сырье, из которого оно получено, принадлежность растений к культурам, содержащим наркотические вещества, страну происхождения наркотика с целью выявлении источника его производства и распространения. Диалогичные цели преследует экспертиза других опасных веществ предметов

контрабанды. В этом случае назначается криминалистическая экспертиза и, как правило, комплексная.

Помимо вопроса о том, является ли представленное на исследование вещество наркотическим, в случае положительного ответа на этот вопрос эксперт отвечает и па следующие вопросы: какое именно наркотическое вещество представлено, какое воздействие оказывает- на организм человека, каков чистый вес вещества, изменяется ли вес при хранении, как именно, может ли данное вещество использоваться в медицинских целях, имеются ли на поверхности предмета, в котором находится представленное на исследование вещество, пригодные для идентификации отпечатки пальцев руки (на чемоданах, боковых стенках и дне портфеля, па упаковках, где находилось вещество), в положительном случае, не принадлежат ли они подозреваемому; каково предназначение приспособления в боковых стенках

142

портфеля (чемодана и пр.), является ли оно тайником; с применением каких материалов, каким способом (кустарным или промышленным) изготовлено приспособление в боковых стенках портфеля; каким способом (кустарным или промышленным), с применением каких материалов изготовлена упаковка (капсула), где находилось наркотическое вещество; имеются ли на представленных на исследование отпечатках микрочастицы, указывающие на регион (местность) его изготовления иди транспортировки.

Обычно лица, занимающиеся контрабандой наркотиков, утверждаю!, что везут наркотик для целей личного потребления. В этих случаях н азн ач ается су дебно- меди цинская (н арко л оги ч еская) экс 11 ерти за. Г )ка: ер там задаются следующие вопросы: употребляет ли лицо наркотики, [5 какой форме, какой наркотик, имеются ли у этого лица признаки наркомании, и если да, то какие, имеется ли наркологическая зависимость, давность се возникновения, нуждается ли лицо в принудительном лечении, пег ли для этого противопоказаний1.

Отдельным текстом хочется выделить такую экспертизу как навигационную. Выводы данной экспертизы имеют большое доказательственное значение при расследование контрабанды морепродуктов, совершенное рыболовецкими судами. Гораздо сложнее доказать контрабанду, совершенную капитаном судна при перемещении груза (например, краба) в режиме закрытой границы. Капитан имеет все документы и лицензии на вылов рыболовной продукции па глубине не свыше 350 метров, то есть в 12-мильной зоне внутри территориальных вод России. Подняв ловушки с крабом, капитан, нарушая все правила, не уведомив таможенный орган, перемещает выловленный краб в Японию. Таким способом рыболовецкое судно, не заходя в порт Владивосток, может’ совершить несколько перемещений (до 10), имея каждый раз на борту груз.

1A3

Следователь, расследуя данное преступление, обязан изъять судовой, машинный и промысловый журнал, чтобы представить их на исследование эксперту. Кроме того, необходимо запросить данные мониторинга.. Ведь передвижение судна контролируется с помощью спутниковой связью, затем полученные данные поступают в компьютер и обрабатываются. Вмешательство посторонних лиц с целью изменения курса судна просто невозможно, так как обработка курса судна проводится автоматически.

Эксперт, проводивший навигационную экспертизу, сверяя данные мониторинга, с данными промыслового и судового журнала, даст подробное заключение, в каких координатам велся промысел краба, на какой глубине, дальнейшие действия судна, указывает дату и координаты перемещения судна через таможенную границу, подробно освещает каков вылов, вес груза. Автором приведена программа назначения навигационной экспертизы, куда включены следующие вопросы:

1) Пересекало ли судно таможенную границу РФ в интересуемый период, если да, то когда и где (точное время и координаты)?

2)Ьыл ли заход судна в территориальные воды РФ в интересуемый период вызван какими-либо объективными причинами (погодные условия, техническое состояние судна и т.п.)?

3)Что должен предпринять капитан судна при пересечении тервод РФ с грузом (крабом) на борту; входит ли в его должностные обязанности уведомление о перемещении груза через границу РФ таможенные органы; если да, то каким образом должна осуществляться связь с таможенными органами?

4)Имеются ли па навигационной карте № следы прокола? Вели да,

то в каких координатах? Совпадают ли координаты в местах прокола с

Расследование контрабанды. Практическое пособие. Под редакцией К.Ф. Окнорцова: Юристь. М. 1999, с. 117-120

144

координатами данных спутникового мониторинга Центра связи и мониторинга?

5)Можно ли поданным спутникового позиционирования Центра связи и мониторинга установить время и место стыковки судов (прилагается перечень судов); если да, то в какое время и в каких координатах были стыковки интересуемого судна с иными судами’?

6)Была ли неисправность двигателя и иных механизмов, судна (валолинии, винто- рулевой группы), если да, то чем это подтверждается? Имеется ли в машинном, судовом журнале записи о данных неисправностях, и о производимом ремонте?

7)Что должен был предпринять капитан в случае неисправности механизма судна? Чем это регламентируется? Является ли достаточным фиксирование намотки винта в судовом журнале?

8)Имеются ли в радиожурнале, изъятом на судне, или в суточных донесениях сообщения относительно ремонта механизма судна?

9)Каково техническое состояние судна в интересуемый период и в настоящее время?

]())Является ли станция спутникового позиционирования, изъятая и ходе обыска на судне и представленная па исследование, исправной?

11)Являются ли данные спутникового позиционирования и мониторинга, представленные Центром связи и мониторинга, точными? Могут ли они быть изменены путем вмешательства, возможна ли погрешность при измерении координат судна, если да, то какова погрешность? Могут ли данные спутникового мониторинга быть неверными в связи с неисправностью системы связи ГМССК; если да, то какова погрешность’?

12) В каких районах в интересуемый период велся судном промысел морепродуктов, па какой глубине? С какой скоростью осуществляется

145

постановка крабовых порядков, их выборка? Сколько необходимо времени на выборку одного крабового порядка?

13)Соогветствуют ли записи в машинном, промысловом и судовом журнале и журнале операций с мусором, изъятых на судне, сведения ССД с данными спутникового позиционирования Ценфа связи и мониторинга и между собой (относительно движения судна и его местонахождения)’/

14)Соответсвуют ли записи в машинном журнале шт10ситошп_о главного двигателя судна с данными спутникового позиционирования 1 Центра связи и мониторинга?

15)11а каких глубинах и в какой зоне должен производиться вылов краба (камчатского, красного краба-стригуна, синий краб, самка краба камчатского, волосатый краб) ? Чем это регламентируется?

16)В каких координатах было обнаружено судно и в каких координатах оно было задержано?

Параллельно с навигационной экспертизой в делах подобной категории необходимо проведение товароведческой экспертизы с целью установления стоимости выловленного краба .

Эксперты товароведческой экспертизы определяю вид краба, является ли данный вид краба запрещенным к вылову (например, самка камчатского краба и волосатый краб), условия его хранения и является ли он годным для реализации.

Контрабанда характеризуется производством нестандартных зкаюрi из. Кроме вышеперечисленных следует уделить внимание и элеклрорадионавигациошюй экелюртизе.

Программа назначения гшекгрорадиопавигадионной экспертизы:

Само название говорит о том, что экспертам представлены на исследования системы связи ГМССБ, иные станции спутникового позиционирования. 1:1аразрешение экспертам ставятся следующие вопросы:

146

1)Является ли система связи спутникового позиционирования исправной в настоящее время, на момент выхода в рейс и в период ведения промысла ?

2)Влияет ли имеющаяся неисправность (дефектовка) (например, СЗС FIJRUNO FELCOM 12) на искажение спутникового позиционирования Центра связи и мониторинга?

3)Какова погрешность при неисправности (дефекговки) СЗС FIJRUNO FELCOM– 12?

4)Могла ли быть неисправна система ГМССБ в том виде, как это описывает в своих показаниях капитан судна’?

5)4то должен предпринять капитан судна при указанной выше неисправности (дефекговки) СЗС FIJRUNO FELCOM 12? Чем это регламентировано’/

Для определения вида и среды обитания морспродукции, размера причиненного государству у i дер б а.

Вопросы, задаваемые экспертам, выглядят следующим образом:

-Что представляет из себя изъятый товар, груз’/

-Относится ли товар, изъятый на судне, к морским организмам?

-Какова среда обитания вышеуказанных морских организмов’/

-Как влияет климат и погодные условия на место обитания морских организмов, выловленных тем-то?

-Отнесены ли данные морские организмы, выловленные тем-то, к запрещен ному виду?

-Какой ущерб причинен природе выловом данных морских организмов?

Заключение эксперта не обладает преимуществами перед другими источниками доказательств и не является обязательным для следствия и суда, однако несогласие их с выводами эксперта должно быть мотивированным.

147

Тем не менее, на практике заключение эксперта, в силу своей специфики, получения новых доказательственных фактов путем использования специальных познаний, воспринимается как особое доказательство. Однако заключение эксперта может оказаться неверным и необоснованным полностью или частично. Эксперту могут быть предоставлены неверные исходные данные, не те объекты, он может недостаточно хорошо владеть методикой исследования и допустить ошибку. В этой связи для использования фактических данных, установленных при производстве экспертизы в процессе доказывания, заключение эксперта обязательно должно быть оценено следователем.

Под оценкой заключения эксперта понимают процесс установления относимости и допустимости заключения, определения форм и путей сто использования в доказывании.

Процесс оценки экспертного заключения состоит из нескольких последовательных стадий:

I. Проверка соблюдений требований закона при назначении экспертизы, которая заключается в выяснении ответа наследующие вопросы:

а) компетентен ли эксперт в решении поставленных ему задач и не вышел ли он за пределы своей компетенции, например, решая вопросы правового характера?

б) не проведена ли экспертиза лицом, подлежащим отводу па основании ст. 70 УПК РФ?

в) соблюдены ли права участников процесса при назначении и производстве экспертизы ?

г) не нарушался ли процессуальный порядок при получении образцов дня экспертного исследования?

д) соблюдена ли процессуальная форма заключения эксперта и налицо ли все требуемые для нее реквизиты?

148

  1. Проверка подлинности и достаточности исследовавшихся вещественных доказательств и образцов.
  2. Оценка научной обоснованности экспертной методики и правомерности ее применения в данном конкретном случае. Данную оценку дать очень сложно, поскольку следователь не является специалистом в той области знаний, к которым относи гея исследование.
  3. Проверка и оценка полноты заключения позволяет судить:

-о полноте исследования всех представленных на экспертизу объектов;

-о полноте ответов эксперта на все поставленные перед ним вопросы, т.е. о полноте выполнения экспертного задания, а при отказе эксперта дать ответ на один из вопросов - об обстоятельствах такого отказа;

-о полноте описания хода и результатов исследования, всех предусмотренных соответствующими методиками диагностических и идентификационных признаков.

  1. Относим ость результатов экспертного исследования к данному уголовному делу.

  2. Соответствие выводов эксперта имеющимся по делу доказательствам, т.е. оценка экспертного заключения в совокупности с другими доказательствам и.

Таким образом, экспертиза является самостоятельной процессуальной формой получения новых и уточнения (проверки) имеющихся вещественных доказательств.

Из посту .пивших в Экспертно-криминалистическое отделение ДБ оперативной таможни за 1999 год 298 экспертиз и 97 комплексных экспертиз - выполнено 283 экспертизы: по уголовным делам - 37, по делам о HT.I.I - 184, по материалам проверки и по факту обнаружения - 54, устно - 23. В том числе: технических экспертиз документов (ТЭД) - 6, дактилоскопических экспертиз - 1,
почерковедческих -7, химических -9, оценочных -20,

149

автотехнических -35, товароведческих -33, криминалистических -85, комплексных (идентификационно-оценочных) по уголовным делам -7, комплексных (ТЭД, почерк) по уголовным делам -2.

Так как комплексная экспертиза включает несколько обычных экспертиз, всего за 1999 год ЭКО выполнено 383 экспертизы. ЭКС) ДВОТ кроме оперативных подразделении своей таможни, обслуживает 19 таможен ДВ региона, а также оказывало помощь в проведении исследований транспортным, прокуратурам Приморского края. Специалисты ЭКС) 82 раза оперативно выезжали на места происшествий по делам о контрабанде; выдано 274 заключений эксперта, выдано справок эксперта и устных заключений - 24.

150

Заключение

Контрабанда природных богатств Приморского края, равно как и контрабанда наркотических средств и иных веществ., запрещенных перемещению, наносит значительный ущерб интересам государства и граждан, поэтому ее изучение является весьма актуальным. Необходимо постоянное отслеживание основных факторов, влияющих на развитие и рост контрабанды как явления.

В качестве направления борьбы с контрабандой предлагаю следующее:

а) совершенствование нормативно-правовой базы (материальное и процессуальное законодательство);

б) принятие и реализация специальных государственных и региональных программ по предупреждению и борьбе с организованной преступностью;

в) совершенствование правоприменительной практики правоохранительных opi анов;

г) усиление технической оснащенности правоохранительных органов;

д) усиление координации с другими государствами.

В диссертации показаны основные направления деятельности следователя при расследовании данного состава преступления, показаны особенности расследования в Дальневосточном Регионе, который несколько отличается от других регионов России, так как региональные условия накладывают свой отпечаток на криминалистическую характеристику контрабанды.

Проведенное исследование дает преставление о развитии контрабанды на Дальнем Востоке, об особенностях борьбы с этим злом.

Контрабанда наркотиков, природных ресурсов, культурных ценностей одно из основных направлений преступной деятельности организованных

151

преступных формирований. Дальний Восток являлся и длительное время будет являться сырьевым придатком .центра России. Экономика региона в большей мере зависит от добычи леса, и рыбопродукции, поэтому преступников этот фактор явно притягивает к себе. Напомним, что экономика Хабаровского края зависит на 50 % от добычи леса, а 1 )риморского края па 60 % от добычи морепродукции.

Уровень наркотизации нашего региона во многом превышает аналогичный показатель других краев и областей. Это также обусловлено региональной спецификой и государственной политикой ряда стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Одним из условий успешной борьбы с организованной преступностью является лишение ее тех сверхприбылей, которые она полу част в результате своей преступной деятельности. Одним из путей такого лишения состоит в противодействии “грязных’’’ денег, т.е. в выявлении способов легапизапии и их пресечении. Значительную роль в борьбе с трансграничными преступлениями и операциями по легализации денег должны играть именно таможенные органы, которые, являясь правоохранительным барьером для совершения преступления, для совершения преступлений участниками ВЭД, осуществляют функции дознания, оперативно-розыскной деятельности и контроля за перемещением через границу объектов внешнеэкономической деятельности. Но, осуществляя данные функции, таможенные органы в процессе своей деятельности сталкиваются с определенными трудностями. К ним относятся:

-недостаточное финансирование деятельности по пресечению таможенных преступлений и, как следствие, низкий уровень технической оснащенности структурных подразделений; недостаточное число квалифицированных сотрудников, влияющих на эффективность, направленной на борьбу с организованной преступностью;

152

-высокая коррумпированность чиновников государственных структур, в том числе и таможенных органов, в результате сращивания их с организован ной престу шюет ЬЮ ;

-недопонимание руководства таможен роли ОРО п борьбе с таможенным и престу п л ен ия ми;

-отсутствие единой для всех таможен региона технологической схемы по оформлению товара;

-слабый контроль со стороны начальников таможен за деятельностью ОРО;

-затянуто становление и развертывание оперативно-розыскной деятельности ОРО таможен региона;

-недостаточное обеспечение служебными помещениями, отсутствуют отдельные изолированные помещения для организаций и ведения секретного и оперативно- розыскного делопроизводства. Условия для ведения секретного делопроизводства не соответствуют требованиям, предъявляемым приказам ГТК России № 191-5/291 с от 05.07.96 г. и Инструкцией, утвержденной Постановлением СМ СССР№ 1419- 354 от 12.12.1987 г.

Основной причиной данных трудностей, па мой взгляд, является несовершенство российского законодательства.

Оно выражается в следующих аспектах:

1 .проблемы законодательства в области стимулирования лиц в предоставлении информации о совершении преступлений или намерений их совершений, путем освобождения их от ответственности;

2.отсутствие или несовершенство механизма реализации правовой нормы и невозможности ее применения при квалификации преступлений (до сих пор не принят- закон “о противодействии л ста ли зал щи доходом, полученных незаконным путем”, отсутствие необходимых подзаконных актов для применения некоторых статей Таможенного Кодекса);

153

3 .трудности квалификации преступлений из-за отсутствия или размытости некоторых формулировок в нормативных актах (например, понятие легализации, сделки и финансовой операции по УК РФ);

4.устаревшие нормы, не отвечающие современным условиям (Кодекс об административных правой ару тениях);

5.несовершенство валютного законодательства и нормативной базы по оперативно-розыскной деятельности;

  1. противоречия различных нормативных актов, обладающих одинаковой юридической силой и как следствие - проблемы взаимодействия различных правоохранительных структур (несоответствие некоторых норм УК РФ нормам ТК РФ; норм Кодекса об административных правонарушениях с нормами ТК РФ)

Проблем немало, и с этими проблема мы пришли в 21 век. Трудности Дальневосточного региона вряд ли отличаются от других регионом России.

Что касается непосредственного ведения расследования по уголовным делам о контрабанде, то хотелось бы высказать несколько замечаний, адресованным не только к работникам дознания ‘таможен, по и работникам следственного подразделения прокуратур. Порой неправильное планирование ведет к неполному расследованию и влечет за собой прекращение уголовных дел. Иногда не выполняются требования закона о всестороннем, полном исследовании обстоятельств дела, в результате чего отдельные участники преступления не привлекаются к ответственности. Не всегда устанавливаются источники приобретения и каналы сбыта предметов контрабанды. Не уделяется должного внимания выявлению и устранению причин и условий, способствовавших совершению контрабанды. Борьба с контрабандой должна осуществляться на основе строгого и неуклонного соблюдения требований закона.

I.Vt

Диссертантом проведен анализ деятельности органов таможни по организации борьбы с контрабандой наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ за период 1998 года. Анализ состояния борьбы с незаконным оборотом наркотиков в таможне показал следующее.

Для обнаружение наркотиков применяется интраекоп, для определения наркотиков имеются комплекты политестов для экспресс-анализов наркотических веществ “Сигма-М”. В целях организации взаимодействия с другими таможенными органами в 1998 году работники таможни обмениваются опытом и информацией, ведут учет лиц, привлеченных к уголовной ответственности за провоз наркотиков, сильнодействующих и психотропных веществ, с полными данными и фотографиями этих лиц.

В 1997-1998 \г. только Тихоокеанской транспортной прокуратурой расследовано 32 уголовных дела по контрабанде, из них 21 уголовное дело по факту ввоза на территорию Российской Федерации сильнодействующего вещества - эфедрина гидрохлорида. За период 1997-1998 г.г. через таможенную границу РФ пытались вывезти путем недекларирования в установленной законом форме 147.344 долларов США Общее количество эфедрина, изъятое таможенными органами при таможенном досмотре багажа , прибывшего из Китайской Народной Республики, за период 1997-1998 г.г. составляет 292 кг 750 гр.

Анализ ситуации позволяет сделать следующие выводы: в 1998 году и сравнении с 1996 г. партии контрабандного эфедрина, перемещаемого через Российско- китайскую границу, резко увеличились в объеме. ‘Гак, если в 1997 году вес каждой партии эфедрина не превышал 8-10 кг, то в 1998 году составляет от 20 до 30 кг.

В приграничных областях КНР, в частности в г. Суйфэньхэ, российские туристы приобретают эфедрин, как правило, предварительно упакованный в тайники:
рулоны обоев, банки из-под лака, морозильные камеры,

155

металлическая посуда, детские игрушки. Все это свидетельствует о том, что в Китае сложилась и действует отложенная система помощи российским контрабандистам в незаконном перемещении эфедрина через границу. Принимая во внимание опасность этого сильнодействующего средства для здоровья населения, а также объемы контрабандного товара, следует, на мой взгляд, обратиться к китайской стороне с просьбой о пресечении вышеуказанных действий торговцев эфедрином на территории КНР, выработать общие меры взаимодействия и реагирования пограничных служб России и Китая.

Принимая во внимание, что уголовные дела по контрабанде возбуждаются в основном таможенными органами дознания, хочется отметить недостаточное знание таможенного законодательства и профессионального уровня сотрудников iфавоохранителъного подразделения таможни. Кроме того, имеются факты незарегистрированных сообщений о преступлении, которые позже выявлялись в процессе проверки уголовных дел. Данные нарушения приводят к несвоевременному возбуждению уголовных дел и значительным трудностям в их расследовании.

Анализируя уголовные дела по факту контрабанды валюты, то можно сделать вывод, что суд, рассматривая эти дела, принимает решения о конфискации в доход государства валюты как орудие преступления. 11ри этом суд руководствуется Постановлением Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 10.06.98 года. Однако суд, согласно ст.86 УПК РСФСР (ст.81 УПК РФ) разграничивает контрабандную валюту па валюту, принадлежащую самому контрабандисту и валюту, принадлежащую другим лицам, но использованную контрабандистом как орудие преступления. В первом случае валюта подлежит конфискации в доход государства, а во втором случае - возвращается владельцу. Данное решение суда, преступники порой используют в свою пользу, давая на следствии показания, что
изъятая

].%

иностранная валюта принадлежит другим лицам, их знакомым, родственникам, компании и т.д.

По оценкам западных экспертов, незаконный вывоз валюты из .России -примерно 12 млрд долларов США в год. Наиболее активны в этом нефтяные компании и компании по производству пищевых продуктов. Нередко прикрытием для незаконного перемещения валюты является бартер. Экспорт по бартерным операциям в 1996 году почти в два раза превысил импорт, что означает недопоставку товаров в Россию, оставление валюты за рубежом. Во многом это положение объясняется слабостью валютного контроля, контроля за финансовой деятельностью фирм, злоупотреблениями в банковской сфере.

Что касается контрабанды культурных ценностей, то до настоящего времени не налажен учет ценностей, хранящихся в музеях, церквях. Часто работники музеев не знают о хищении, настолько слабо поставлены здесь учет и контроль за ценностями. Музеи, церкви, библиотеки надлежащим образом не охраняются. Система идентификации культурных .ценностей несовершенна. Отсутствует единый общенациональный реестр, пет даже черно-белых фотографий, не говоря уже о цветных слайдах, необходимых для идентификации при экспертизе. Украденные ценности не значатся в международном розыске, неизвестен их законные владелец, а поэтому ист оснований для возврата похищенного, которое открыто распродается на аукционах в западных странах.

Как известно, дела о контрабанде имеют альтернативную подследственность. Большинство дел находится в производстве следователей прокуратур и следователей органов внутренних дел на ‘транспорте. Следователи испытывают потребность в методической литературе по расследованию этой категории дел. Между тем такой литературы практически нет. Тог опыт расследования, который имелся у органов безопасности, закреплен в источниках не для открытой
печати и в

157

определенной степени устарел в связи со значительными законодательными изменениями.

При привлечении к уголовной ответственности за контрабанду и иные таможенные преступления перед органами предварительного следствия и судом возникают вопросы, которые требуют в одних случаях внесение корректив в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, а в других случаях разъяснение Пленума Верховного Суда Российской Федерации.

Совершенно очевидно, что от уровня борьбы с контрабандой в значительной степени зависит будущее нашей страны. В связи с этим важное значение имеет обеспечение высокого уровня расследования по делам о контрабанде и реализация чем самым принципа неотвратимости наказания за содеянное.

В целях защиты экономических интересов России в сфере экспорта биорссурсов предлагается следующее:

В сфере экспортного оборота лесоматериалов для эффективного контроля необходимо определить специализированные пункты пропуска в зоне деятельности Дальневосточного таможенного управления, снабдив их оборудованными площадками для досмотра и средствами идентификации леса; решить вопрос о проведении обязательной экспертизы по каждой конкретной поставке леса и лесоматериалов; ужесточить таможенные требования к актам экспертиз торгово- промышленной палаты и иным документам, подтверждающим законность вырубки и приобретения леса; принять меры по ужесточению условий и контролю за реальной необходимостью и причинами откреплений предприятий-экспортеров от таможен своих территорий.

В сфере контроля за экспортом морских биоресурсов: Морским таможням ориентировать целенаправленную деятельность
оперативно-

го

розыскных Бодразделений на выявление правонарушений в сфере экспорта морских биоресурсов, учесть, что Приказом Федеральной пограничной службы РФ и Государственным комитетом по рыболовству от 11.06.1999 г. № 313/153 утверждено “Положение о порядке прохождения российскими и иностранными судами морских контрольных пунктов”; в первую очередь взять на контроль перемещение морских судов и экономическую деятельность предприятий, осуществляющих добычу краба и других морепродуктов в 12-мильной зоне, переработку и транспортировку добытых морепродуктов; Дальневосточной оперативной таможне необходимо повысить уровень взаимодействия с таможенными службами Тихоокеанского региона, импортирующих основные объемы российских морских биоресурсов по получению сведений о еудозаходах и количестве фактически сданной продукции морского промысла.

Учитывая сложившуюся в регионе обстановку, транспортные прокуроры значительно активизировали свою деятельность, определив приоритетными направлениями: надзор за исполнением законодательства, направленного на безопасность движения транспорта; защиту экономических интересов страны; защиту конституционных прав и гарантий граждан, общественных организаций; исполнение таможенного законодательства.

За период 1999-2001 год приобретен опыт работы с зарубежными правоохранительными органами. Так, взаимодействие с Федеральной полицией и прокуратурой Австралии дало возможность обеим сторонам успешно расследовать контрабанду крупной партии(5,5 кг) героина из Владивостока в Мельбурн. Это еще раз подтвердило необходимость специализации следователей и прокуроров по работе с таможенными органами, транспортными организациями, в том числе на международном уровне.

159

Используемая литература. Нормативный материал:

1) Уголовный кодекс Российской Федерации. - М.: Издательство Инфра-М-Норма, 1997г.

2) Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.-ML, 2002. ЗуГаможенный кодекс Российской Федерации. -ML: Издательство

“Спарск”, 1996г.

4)Об экспортном контроле: Федеральный закон от 18.07.99 г.// Сборник Законов РФ. 1999. № 30. Ст. 3774

5)0 службе в таможенных органах: Федеральный закон от 21.07.97 г.

6)0 государственном регулировании внешнеторговой деятельности: Федеральный закон от 13.10.95 г. с изменениями, внесенными Федеральным законом от 08.07.97 г. // Сборник законодательства Pel). 1995. № 42. Ст. 3923; 1997. №28. Ст. 3305.

7)06 оружии: Федеральный закон от 13.12.96 г.

8)0 наркотических средствах и психотропных веществах: Федеральный закон от 08.01.98 г.//Собрание законодательства РФ. 1998. № 2. Ст.2’19.

9)0 валютном регулировании и валютном контроле: Закон РФ от 09.10.92 г. // Вед. С11Д РФ и ВС РФ. 1992. № 42. Ст. 45. Ст. 2542.

10)О вывозе и ввозе культурных ценностей: Закон РФ от 15.04.93 г. // Вед. СНД РФ и ВС РФ. 1993. № 20. Ст.718

11)С) таможенном тарифе: Закон РФ от 21.03.93 v.II ВСНД РФ и ВС РФ. 1993. № 23. Ст. 821; Собрание законодательства РФ. 1995. № 32. Ст. 3204; № 48. Ст. 4567; 1996. № 1. Ст. 4; 1997. № 6. Ст. 709

12)Положение о совершении сделок с драгоценными металлами па территории Российской Федерации. Утв. Поет. Правительства РФ от 30.06.94 г. № 756// Сборник законодательства РФ. 1994. №11. Ст. 1291.

100

13)0 контроле за выполнением обязательств по гарантиям использования импортируемых и экспортируемых материалов в заявленных целях: Постановление Правительства РФ от 11.10.93 г. № 1030.

14)0 порядке перемещения физическими лицами через таможенную границу РФ товаров, не предназначенных дня производственной или иной коммерческой деятельности: Постановление Правительства РФ от 1 К.07.96 г. № 808.

15)0 введении на территории Российской Федерации марок акцизных сборов: Постановление Правительства РФ от 14.04.94 г. № 319.Об утверждении перечил наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 30.07.98 г. № 681// Собрание законодательства РФ. 1998. № 27. Ст. 3198.

16)11еречень основных видов стратегического минерального сырья. Утв. Распоряжением Правительства РФ от 16.01.96 г. № 50-р// Собрание законодательства РФ. 1996. №4. Ст. 390.

17)Положение о порядке экспорта и импорта ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий. Утв. Постановлением Правительства РФ от 08.05.96 г. № 575// Собрание законодательства РФ. 1996. № 9.

18)Положение о порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывозе из Российской Федерации товаров с содержанием драгоценных металлов, драгоценных камней, янтаря и изделий из пето. Утв. Постановлением Правительства от 24.01.94 г. // Собрание законодательства Pel). 1997. № 43. Ст. 4977.

19)0 судебной практике по делам о контрабанде: Постановление Пленума Верховного суда от 03.02.78 г. № 2 с изменениями, внесенными Постановлениями Пленума Верховного суда СССР от 05.09.78 г. № 7; от

161

06.12.79 г. № 7 и 16.01.86 г. № 5 // Сборник Постановлений Пленума Верховного суда СССР й РФ.

20)О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами. Постановление № 9 Пленума Верховного Суда РФ от 27.05.98 г. Бюллетень Верховного суда РФ, 1998 г. № 7 с.З.

21)0 нормах вывоза и ввоза наличной валюты Российской Федерации физическими лицами (резидентами и нерезидентами): Письмо ЦБ РФ от 19.09.96 г.

22)0 местах таможенного оформления и документах, используемых в таможенных целях: Письмо ГТК РФ от 12.10.95 г. № 01-13/144450

23)П.риказ ГТК РФ № 176 от 03.04.94 г.

24)Приказ ГТК РФ № 01-13/ 4914 от 05.05.94 г.

25)() порядке ввоза в РФ и вывоза из РФ иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте: Приказ ГТК № 179 от 19.05.93 г. .

26)06 утверждении инструкции по таможенному оформлению и таможенному контролю товаров, перемещаемых через таможенную границу РФ физическими лицами и не предназначенными для производственной или иной коммерческой деятельности: 1 Гриказ IТК РФ № 38 от 25.01.99 г..

27)Приказ ГТК № 408 от 15.08.94 г.

28)П.риказ ГТК РФ № 357 от 13.07.94 г.

29)0 порядке изъятия, учета, хранения и передачи вещественных доказательств по уголовным делам, ценностей и иного имущества органами предварительного следствия, дознания и судами: Инструкция Утв. ГТК, МВД от 18.10.89 г.

162

Монографии

30)Белкин Р.С. Курс криминалистики., 1997. Т.2

3 1)Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М. 1997.

32)Белкин Р.С., Винберг А.И. Криминалистика и доказывание. М., 1969.

33)Вахтомин U.K. Законы диалектики - законы познания. II., 1966. 34)Волженкин Б.В. Экономические преступления - СПб.: Издательство

“Юридический центр Пресс”, 1999 г.

35)Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. СПб, 1993. Ч.З.

36)Гравина А.А. Таможенное законодательство. Судебная практика. -М.: “Статут”, 1998 г.

37)Дорохов В.Я, Николаев B.C. Обоснованность приговора, М., 1959. 38)С.Г. Ввдокимов. Криминалистические признаки хищения. Учебное

пособие. СПб., 1998.

39)Ю.Г. Кислинский. Контрабанда: история и современность. М , 1996.

40)Комарков B.C. Тактика допроса: Учебное пособие. Харьков, 1975.

41)Корниенко II.Л. Судебная видеозапись: Учебное пособие. СПб, 1995

42)А.Г. Корчагин, A.M. Иванов. Сравнительное уголовное право. Монография.- Владивосток: Издательство Дальневосточного универеитета, 2001. -200 с.

43)А.Г. Корчагин. Преступления в сфере экономики и экономическая преступность. Монография.- Владивосток: Издательство Дальневосточного университета, 2001. - 176 с.

44)Ларин A.M. Доказывание на предварительном расследовании в советском уголовном процессе. Изд-во Одесского университета, 1989.

45)А.А. Леви, Г.И. Пичкалева. П.А. Селиванов. Получение и проверка показаний следователем. Справочник. М.: Юр ид. литература, 1987.

46)Лопашенко НА. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности. Саратов, 1997.

47)Марков Л.И. Очерки по истории таможенной службы. -Иркутск. 1987.

48)Михайлов В.И., Федоров А.В. Уголовная ответственность за контрабанду: Учебно-практическое пособие. СПб., 1997

49)Михайлов В.И., Федоров А.В. Таможенные преступления. СПб., 1999.

50)Образцов В.А. Учение о криминалистической характеристике преступлений // Криминалистика. М, 1995.

51).П.етров И.В. Ответственность за нарушения таможенных правил. -СПб, “Тирэкс”, 1998 т.

52)Г1еремещение товаров иод ‘таможенным контролем. М.: Благовест. Центр экономики и маркстиита, 1999.

53)Расследовапие контрабанды: Практическое пособие./ Под ред. К.Ф. Скворцова. М., 1999.

54)Руководство для следователей Под ред. П.А. Селиванова, В.А. Снеткова -М.: Инфра -М, 1997 г

55)Рогатых Л.Ф. Квалификация контрабанды: Учебное пособие. СПб, 1999.

56)М.Я. Розенталь. Справочник следователя. Обязательный минимум действий но уголовным делам некоторых категорий и рекомендации но отдельным вопросам расследования преступлений. М.: ОЛМА-ПР1СС, 1995.

57)Л.И. Романова. Наркотики и преступность: Учебное пособие.-Владивосток: Изд. /Дальневосточного университета, 1998.

58)А.К. Соловьев. Е.В. Центров. Допрос на предварительном следствии: Методическое пособие. Изд. 2-е. М., 1986.

164

59)А.Б. Соловьев. Использование доказательств при допросе. М.: Юрид. литература, 1981.

60)Сучков 1С.И. Ответственность за контрабанду по Уголовному кодексу Российской Федерации. 1996// Юридическая практика: Информационный бюллетень Центра права специального юридического факультета СПбГУ. 1996. № 4(7).

61)Старченко А.А. Логика в судебном исследовании. М., 1958.

62)Строгович М.С. Курс Советского уголовного процесса. ‘ГЛ. - М., 1968.

63)Следственные действия: Криминалистические рекомендации// Под ред. В.А. Образцова. М.: Юристъ, 1999.

64)Трусов А.И. Основы теории судебных доказательств. М., I960. 65)Эйсман А.А. Логика доказывания. - М., 1972.

Статьи

66)Бслкин Р.С. Быховский И.К. Дулов А.В. Модное увлечение или новое слово в науке? Нщс раз о криминалистической характеристике преступления// Социалистическая законность. 1987. № 9.

67)А.Жалипский. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей// Законность, 2001. № 1.

68)Мельников К)., Устинов Т., ГПмаров И. Ответственность за контрабанду и нарушение таможенного законодательства. Российская юстиция, 1995.. №1.

69)Михайлов В. Новое в уголовной ответственности за контрабанду и незаконные сделки с валютными ценностями. Закон, 1994. №>1 1

70)Устинова Т.Д. Уголовная ответственность за контрабанду по новому Уголовному кодексу// Криминал в бизнесе, 1996. № 11.

105

Диссертации, авторефераты:

71)Величкин С.А. Тактика организации расследования. Дис. …канд. юрид. наук. Л., 1981.

72)Гармаев К).П. Актуальные вопросы теории и практики расследования должностных преступлений в таможенных органах. Автореф. Дис. … канд. юрид. наук. Москва, 1998.

72)Лутошкина Т.В. Методика расследования преступлений несовершеннолетних в условиях большого города (но материалам Санкт-Петербурга). Дис. … канд. юрид. наук. СПб, 2000.

73)Посельская Л.Н. Методика расследования грабежей и разбоен, совершаемых в отношении иносфанных граждан (но материалам Восточно-Сибирского региона). Автореф. Дис. … канд. юрид. наук. СПб., 1999.

74)Рогатых Л.Ф. Контрабанда: проблемы уголовно-правовой характеристики. Автореф. Дис. … канд. юрид. наук. СПб., 1999.

75)Рубцов И.И. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент частных методик расследования. Автореф. Дис. … канд. юрид. паук. СПб., 2001.

76)Серова К. Б. Актуальные теоретические и практические проблемы расследования и поддержания государственного обвинения но долам о вымогательстве. Автореф. Дис. … канд. юрид. наук. СПб., 1998.

77)Танкевич О.В. Криминалистическая характеристика и стратегия раскрытия транснациональных преступлений. Автореф. Дне. … канд. юрид. наук. Гродно, 1997.

166

Анализ

проведенного анкетирования следователей, расследующих дела о контрабанде, для изучения некоторых вопросов тактических особенностей в ходе работы по уголовному делу.

В анкетировании приняли участие 91 следователь прокуратуры Приморского края и прокуратуры Хабаровского края, расследующий преступления о контрабанде.

вопро сы

ответ ы

Охватывается ли толкованием

.аможенной границы РФ свободные таможенные зоны и свободные склады?

Да 30%

Нет 70%

Являются ли лица, переместившие наркотические средства через таможенную границу РФ, наркоманами?

Да 20%

Нет

80%

Контрабанда совершается только в целях извлечения материальной выгоды?

Да 90%

Нет

10%

Возраст лиц, совершивших контрабанду?

16-25 лет-10% 25-45 лет-80% старше 45 лет- 10%

Каково в процентном отношении количество ввоза и вывоза

наркотических средств через

таможенную границу РФ?

Ввоз-90% Вывоз-10%

Часто ли, по Вашему мнению, (часто т.е. в более 50% случаев) обвиняемые дают правдивые показания на первом допросе?

Часто - 60%

Не часто - 40%

7 Часто ли обвиняемые, давая правдивые показания на первом допросе, меняют их в ходе дальнейшего расследования? Да Нет 70%
30% 8 Что являлось причиной изменения показаний обвиняемого?

а) передача уголовного дела для дальнейшего расследования иному органу

б) участие адвоката,

в) иное 10%

80% 10% 9 По каким причинам Вами проводятся повторные допросы?

а) для проверки правильности прежних показаний,

б) для получения новой информации,

в) в связи с изменением процессуального положения допрашиваемого,

г) в случаях, когда подозреваемый, обвиняемый не давал правдивых показаний на предыдущих допросах. 30% 50%

100%

20% 10 Были ли в Вашей практике случаи отказа обвиняемого от дачи показаний на всем протяжении расследования? Да Нет 40%
60% 11 Были ли в Вашей практике случаи непризнания себя виновным обвиняемым при доказанной вине? Да Нет 30%
70% 10 Если обвиняемый признавал себя виновным, то в каком объеме? Полностью - 80% Частично - 20% 12 Были ли в Вашей практике случаи, когда подозреваемый не стал обвиняемым? Да Нет 40%
60%

Анализ

проведенного изучения уголовных дел о контрабанде, для изучения некоторых вопросов тактических особенностей в ходе работы по

уголовному делу.

В ходе диссертационного исследования были изучены 150 уголовных дел о контрабанде, расследуемых следователями прокуратуры Приморского края и Хабаровского края.

  1. Возбуждено по ст. 188 УК РФ 150 уголовных дел - 100%

2.Расследованием окончено:

-направлены с обвинительным

заключением в суд 70%

о

-приостановлено 5%

-прекращено: по реабилитирующим обстоятельствам 10%

по нереабилитирующим обстоятельствам 15%

3.Личность преступника:

возраст - 16-25 лет 10%

25-45 лет 80%

45 лет и старше 10%

должностное положение - сотрудники таможенных

органов 70%

сотрудники пограничной

службы 15%

иные 15%

У

t

i

4.Пре дмет контр абанд ы:

валют а 40%

нарко тики 20%

мореп родук ты 30%

иное 10%

5.Вре мя совер шения прест уплен ия:

зимни й перио д 5%

летни й перио д 75%

осенн е- весен ний перио д 20%

6.Спо соб совер шения прест уплен ия:

с сокры тием от тамож енног о контр оля 40%

поми мо тамож енног о контр оля 30%

иное 30%

7.Осо бенно сти следс твенн ых ситуа ций на перво начал ьном этапе рассл едова ния дел о контр абанд е:

-лицо устан овлен о 80%

-лицо не устан овлен о 20%

8.Наз начен ы и прове дены экспе ртизы:

товар оведч еские 100%

крими налис тичес кие 50%

навиг ацион ные 40%

радио техни чески е 10%

ихтио логич еские 10%

нарко логич еские 20%

иные 10%