lawbook.org.ua - Библиотека юриста




lawbook.org.ua - Библиотека юриста
March 19th, 2016

Архипова, Ирина Александровна. - Методика расследования сбыта имущества, добытого преступным путем : Дис. ... канд. юрид. наук :. - Москва, 2003 194 с. РГБ ОД, 61:03-12/1405-9

Posted in:

?/??&- /<z//toj^j

Московский университет МВД России

На правах рукописи

Архипова Ирина Александровна

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ СБЫТА ИМУЩЕСТВА, ДОБЫТОГО ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

Специальность 12.00.09 —уголовный процесс,

криминалистика и судебная экспертиза;

оперативно-розыскная деятельность

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук

Научный руководитель -Заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор

В.П. Лавров

Москва - 2003

2 ОГЛАВЛЕНИЕ Введение 3

Глава 1. Сущность и криминалистическое значение сбыта имущества, добытого преступным путем 10

§ 1. Понятие сбыта имущества, добытого преступным путем, и способы

сбыта 10

§ 2. Личность преступника как элемент криминалистической характеристики

сбыта имущества, добытого преступным путем 34

§ 3. Обстановка сбыта имущества, добытого преступным путем 54

§ 4. Сбыт похищенного имущества как элемент противодействия раскрытию и расследованию преступлений 73

Глава 2. Организация расследования сбыта имущества,
добытого преступным путем, и тактика отдельных следственных действий 89

§ 1. Исходные следственные ситуации. Планирование
расследования,

типичные следственные версии 89

§ 2. Тактика обыска по делам о сбыте имущества, добытого преступным

путем 111

§ 3. Тактика допроса по делам о сбыте имущества, добытого преступным

путем 125

§ 4. Использование специальных знаний при расследовании
сбыта имущества, добытого преступным путем 135

Заключение 145

Список литературы 155

Приложения 172-194

3 ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Преступления имущественного характера продолжают устойчиво занимать весомую долю в структуре российской общеуголовной преступности. Так, в 1996 году согласно статистике 58,8 % от общего числа зарегистрированных преступлений составляли корыстные и корыстно-насильственные преступления, направленные на завладение чужим имуществом (из них - 46, 0 % кражи, 5,9 % - разбои и грабежи, 6,9 % иные преступления имущественного характера). В 1997 году эти показатели составили 59,4 % (соответственно 44,0 %, 6,1 %, 9,3 %). В 1998 году количество преступлений против собственности увеличилось в сравнении с 1997 г. на 8,3 % и превысило 1 039 174, т. е. составило 67,7 % от числа зарегистрированных преступлений. За 1999 г. число указанных преступлений достигло 1 848 393, или 61,6 % от общего Ф количества учтенных преступлений (из них 41,1 % - краж, 19,5 % - иных

преступлений против собственности)1. За 2000 г. зарегистрировано 1 310 079 краж, 132393 грабежей и 39 437 разбойных нападений . В 2001 году зарегистрировано 1 273 198 краж, 148 814 грабежей и 44 806 разбоев3; в 2002 г. - 926 815 краж, 167 267 грабежей и 47 052 разбоев4. Как свидетельствует статистика, сохраняется устойчивая тенденция к увеличению числа такого рода преступлений.

Масштабность корыстных и корыстно-насильственных посягательств обусловила наличие сложной системы криминального перераспределения похищенного имущества. Западными специалистами уже давно признано,

1 См.: Преступность и правонарушения: Статистический сборник. - М, 1998; Общие сведения о преступности в России (Форма № 1 (450)). ГИЦ МВД РФ. 2000. * 2 Состояние преступности в России за 2000 год. - М., ГИЦ МВД России, 2001. С. 4.

3 Состояние преступности в России за 2001 год. - М., ГИЦ МВД России, 2002. С.4.

4 Состояние преступности в России за январь-декабрь 2002 г. - М., ГИЦ МВД России, 2002. С.4.

4 что имущественные преступления являются «началом очень сложной системы, в которой похищенное имущество приобретается, присваивается, перераспределяется и вторично вливается в поток собственности»1. Криминальное «перераспределение» имущества влечет за собой его умышленное сокрытие «новыми» собственниками и как следствие -невысокую раскрываемость преступлений против собственности. Как было еще в 1997 году отмечено на коллегии МВД России, ежегодно нераскрытыми остаются около 600 тыс. краж, а владельцам автомобилей возвращаются лишь 6 из 10 похищенных машин .

В то же время за 1996-1998 гг. было выявлено и раскрыто всего 45 тыс. преступлений, подпадающих под признаки ст. 175 УК РФ («Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем»). За 1999 г. было доведено до суда лишь 16 777 дел об указанных преступлениях; в 2000 г. - 17 012; в 2001 - 17 658 таких дел. За 2002 г. судами вынесены решения по 18 143 делам о преступлениях, предусмотренных ст. 175 УК РФ.

Статистика показывает несоразмерность общих объемов похищенного и ненайденного имущества (и как следствие - незаконное владение им) с выявленными фактами его сбыта. Вследствие этого продолжают оставаться острыми проблемы изъятия похищенных предметов у добросовестных приобретателей3 и возмещения материального ущерба, причиненного корыстными и корыстно-насильственными преступлениями. Целью ст. 175 УК РФ является предупреждение использования третьими

1 См.: S. Szymanski. Rozprowalzanie lupov przez wlamylaczy mies zkaniowych «Problemy kruminalistyki». - Warszama. 1986. C. 593.

2 См.: Приказ МВД России от 17.03.97 г. «О решении Коллегии МВД РФ № 1/КМ от 27.02.97 г. «О состоянии и мерах по активизации деятельности органов внутренних дел в предотвращении и раскрытии краж».

3 См.: Гричанин И.Г. Машина числится в розыске. Правовой анализ ситуации и вопросы идентификации. // Российская юстиция, № 5. 1998.

5 лицами имущества, добытого преступным путем,
способствование раскрытию преступлений против собственности и возмещению ущерба1.

При организации борьбы с данным видом преступления и вытекающими из него вышеперечисленными последствиями важным направлением является определение структуры криминалистической характеристики сбыта имущества, добытого преступным путем, установленные сведения о содержании которой позволят эффективно проводить следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Отдельным проблемам сбыта имущества, добытого преступным путем, посвятили свои исследования Г.Н. Криволапов (1964), В.А. Иванник (1967), В.А. Кузнецов (1970), Н.И. Коржанский (1971). Созданием же методики расследования сбыта имущества, добытого преступным путем, в юридической науке до последнего времени специально, в монографическом плане, никто не занимался. Практические работники почти не располагают методическими рекомендациями по расследованию преступлений данного вида. Все это и определило выбор темы диссертационной работы.

Основными целями исследования явились научный анализ проблемы раскрытия и расследования указанного вида преступления и разработка на этой основе методики расследования сбыта имущества, добытого преступным путем.

Достижению этих целей способствовало решение следующих задач:

  • изучение криминалистической характеристики сбыта имущества, добытого преступным путем;
  • анализ наиболее типичных следственных ситуаций и выдвигаемых версий по делам данной категории;
  • 1 Комментарий к УК РФ. Особенная часть. / Под ред. Ю.И. Скуратова и В.М.Лебедева. - М.: Инфра-М-Норма, 1996. С. 396.

6

  • выявление источников криминалистически значимой информации о сбыте имущества, добытого преступным путем;
  • анализ практики применения специальных познаний в расследовании и предупреждении сбыта имущества, добытого преступным путем;
  • разработка тактических приемов производства отдельных следственных действий при расследовании указанных преступлений;
  • формулирование рекомендаций по расследованию, предотвращению и пресечению сбыта имущества, добытого преступным путем.
  • Предметом диссертационного исследования
    выступают

закономерности:

а) преступной деятельности, связанной со сбытом имущества, добытого преступным путем;

б) деятельности следователей, дознавателей, работников оперативно- розыскных аппаратов, экспертов в процессе расследования преступлений, связанных со сбытом имущества, добытого преступным путем.

Объектом исследования явилась практика раскрытия и расследования сбыта имущества, добытого преступным путем, нашедшая отражение в уголовных делах, организационно-правовых документах и в методических источниках.

Методологическую основу диссертационного исследования составляет материалистическая диалектика, служившая для автора мировоззренческой основой. В процессе подготовки диссертации использованы такие методы научных исследований, как анализ, синтез, системно-структурный, сравнительно-правовой методы, анкетирование, анализ содержания материалов уголовных дел.

7 Правовой основой исследования явились Конституция Российской Федерации, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, а также подзаконные нормативные акты правоохранительных органов.

В процессе исследования использовались материалы научных конференций и семинаров, труды ученых в области криминалистики, уголовного процесса, теории оперативно-розыскной деятельности, уголовного права, криминологии, философии, социологии, социальной психологии и других наук.

Эмпирическую базу исследования составляют обобщенные результаты изучения 214 проанкетированных автором уголовных дел, возбужденных в 1994-2001 годах, по ст. ст. 87, 144, 145, 146, 208, 218, 224 УК РСФСР, ст. 158, 161, 162, 175, 222, 228, 324 УК РФ, в которых отражены факты сбыта похищенного имущества. Из этих дел - 155 дел о сбыте и 59 дел о сбыте в совокупности с другими преступлениями (кражами, грабежами, разбоями и т.п.), по которым к уголовной ответственности привлечен 241 сбытчик. Дела расследовались в органах внутренних дел и рассматривались судами г. Москвы и Московской области, г. Твери, г. Владимира и Владимирской области, Ярославской области.

Научная новизна работы предопределена ее целями, задачами, методами, особенностями объекта исследования и структурой диссертации. Это первое в российской криминалистике комплексное монографическое исследование, посвященное анализу методики расследования сбыта имущества, добытого преступным путем. Автором предложено свое понятие сбыта имущества, добытого преступным путем, показано криминалистическое значение такого сбыта; выявлены криминалистические признаки способов изучаемых преступлений; приведены типовые особенности личности сбытчиков; раскрыто понятие сбыта похищенного имущества как элемента противодействия
расследованию преступлений;

8 выделены типичные следственные ситуации, складывающиеся при расследовании сбыта похищенного имущества, типичные версии; рассмотрены особенности тактики проведения отдельных следственных действий, а также использования специальных знаний в разоблачении сбыта имущества, добытого преступным путем.

Основные положения, выносимые на защиту:

  1. Понятие сбыта имущества, добытого преступным путем, и его криминалистическое значение.

  2. Характеристика типичных современных способов сбыта имущества, добытого преступным путем.
  3. Характеристика личности субъекта сбыта.
  4. Типичные данные об обстановке сбыта.
  5. Система исходных следственных ситуаций и типичных следственных версий, выдвигаемых при расследовании сбыта имущества, добытого преступным путем.

  6. Тактические особенности проведения отдельных следственных действий при расследовании данных преступлений.

  7. Тактические особенности использования специальных знаний при расследовании сбыта похищенного имущества.

Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования заключается в том, что в нем, на основе теоретического анализа и исследования практики сформулировано понятие сбыта похищенного имущества; определены способы сбыта; изучена совокупность пространственно-временных, социально-исихоло! ичсскил факюроь,

отношений между сбытчиком и предметом посягательства и другими обстоятельствами сбыта имущества, добытого преступным путем; изучены особенности выдвижения и проверки версий о сбыте имущества, применительно к типовым ситуациям, возникающим в ходе расследования;

9 даны тактические рекомендации по проведению таких
следственных действий как допрос и обыск при расследовании сбыта
похищенного имущества; показаны особенности использования специальных знаний при расследовании сбыта похищенного имущества.

Содержащиеся в диссертации теоретические положения направлены на повышение профессионального мастерства субъектов расследования сбыта похищенного имущества и могут быть использованы в дсятслыюсш opiuucii предварительного расследования, а также при подготовке специалистов по расследованию преступлений в учебных заведениях юридического профиля.

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты работы докладывались диссертантом на заседаниях кафедры криминалистики ЮИ МВД России, на Всероссийском круглом столе «Концепции юридического образования на современном этапе: проблемы преподавания криминалистики» (г. Ростов-на-Дону, 2000 г.); на научно- практической конференции «Проблемы безопасности человека, общества, государства» (Смоленский филиал Юридического института МВД России; г. Смоленск, 2000 г.); на научно-практической конференции ЮИ МВД РФ (г. Руза, 2001 г. и г. Москва, 2002 г.) и опубликованы в пяти статьях автора диссертации.

Сформулированные автором научные выводы и практические рекомендации внедрены в учебный процесс Московского университета МВД России. Материалы исследования используются также в практической деятельности Следственного комитета при МВД России, что подтверждается соответствующими актами.

Структура диссертации определяется целями, задачами провеленного исследования и его результатами. Работа состоит из введения, двух глав (включающих восемь параграфов), заключения, списка литературы и приложений.

10 ГЛАВА 1. СУЩНОСТЬ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ

ЗНАЧЕНИЕ СБЫТА ИМУЩЕСТВА, ДОБЫТОГО
ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

§1. Понятие сбыта имущества, добытого преступным путем, и способы сбыта

Ученые-криминалисты, представители теории оперативно-розыскной деятельности уделяют много внимания вопросам раскрытия и расследования преступлений против собственности. Одним из факторов, способствующих совершению имущественных преступлений, является возможность сбыта похищенного имущества. В литературе по уголовному праву справедливо отмечается, что закрытие каналов реализации добытого преступным путем имущества, безусловно, будет способствовать значительному сокращению количества преступлений, посягающих на имущество1.

Одним из пробелов в системе научного знания о преступной деятельности является проблема раскрытия и расследования сбыта похищенного имущества, участия в нем лиц определенных категорий и иных важных для установления истины обстоятельств. В криминалистике отсутствует общепризнанная концепция сбыта и, в частности, исследование современных способов сбыта похищенного имущества; не проанализированы в своей системе действия преступников, направленные на противодействие

Кузнецов В.А. Борьба с преступным приобретением и сбытом имущества. -Киев: Наукова думка, 1970. С. 119.; Коржанский Н.И. Ответственность за приобретение, хранение и сбыт имущества, добытого преступным путем - Вотгогляч 1971. С. 111;Иванник Н.П. Уголовно-правовая борьба с приобретением или сбытом имущества, заведомо добытого преступным путем. Автореф. дисс… канд.юрид.наук. - Саратов, 1967. С. 14.

11

усилиям следователей и оперативных работников в установлении истины по данной категории дел.

Между тем опасность действий по сбыту похищенного имущества весьма велика. Некоторые из них образуют самостоятельный состав преступления (незаконное приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем). Выявить и доказать сбыт такого имущества -значит получить дополнительную возможность преодолеть противодействие расследованию по делу о хищении этого имущества и обеспечить установление истины по уголовному делу в сложных ситуациях, особенно по делам о неочевидных преступлениях.

В уголовном праве (в соответствии с содержанием ст. 175 УК РФ) под сбытом понимается «возмездная или безвозмездная передача любым способом имущества, заведомо добытого преступным путем, в обладание других лиц, государственных или общественных организаций»1. Этим составом охватывается любая форма реализации (отчуждения похищенного имущества) - обмен, продажа, дарение, передача в счет уплаты долга и др.

Преступник осознает, что он сбывает имущество, полученное преступным путем, и желает совершить эти действия. При этом умысел охватывает только тот факт, что имущество было добыто преступным путем, и собственно действия по сбыту.

Небезынтересно привести характеристику, данную Н.И. Коржанским целям и мотивам лиц, приобретающих и сбывающих имущество, заведомо добытое преступным путем: «Лицо, приобретающее или
сбывающее

Уголовный кодекс РФ. Комментарий. Особенная часть. / Под ред. Ю.И. Скуратова и В.М. Лебедева. - М.: Инфра-М-Норма, 1996. С.218. См. также: Комментарий к Уголовному кодекс Российской Федерации. Расширенный уголовно-правовой анализ. / Под общ. Ред. В.В. М о з я к о в а. - 2-е изд., перераб. и доп. - М: «Издательство «Экзамен XXI», 2002. С. 388.

2 Там же. С. 397.

12 имущество, хотя объективно и способствует сокрытию добышго преступлением, стремится прежде всего к наживе, к извлечению выгоды.

Сокрытие же следов преступления, по мнению Н.И. Коржанского, при совершении которого было добыто имущество, является побочным, второстепенным и безразличным результатом действий виновного лица. Главное для него - извлечение выгоды»1. Такое толкование, может быть и верное с точки зрения уголовного права, вряд ли может быть признано правильным с позиций криминалистики.

На наш взгляд, криминалистически значимое определение сбыта в широком смысле может быть следующим: сбыт - это умышленные действия по реализации с целью получения денег или иных выгод, а также сокрытия вещей либо иных ценностей, являющихся предметом хищения, путем передачи их любым способом в обладание других лиц, коммерческих предприятий, государственных, общественных организаций. Преступник ставит своей целью не только получить выгоду (кстати, она не всегда носит материальный характер), но и утаить, скрыть от правоохранительных органов предметы, которые могут иметь значение вещественных доказательств, затруднить расследование, воспрепятствовать установлению истины по уголовному делу. В связи с этим следует согласиться с Н.П. Иванником, который отмечает, что данное преступление носит общественно опасный характер и затрудняет нормальную деятельность правоохранительных органов (подчеркнуто нами. - И.А.).

Предметом сбыта при этом являются вещи и ценности, добытые преступным путем. А. Могамедов справедливо отмечает, что на практике

1 См.: Коржанский Н.И. Ответственность за приобретение, хранение и сбыт имущества, добытого преступным путем. - Волгоград, 1971. С. 7-8.

2 См.: И в а н н и к Н.П. Уголовно-правовая борьба с приобретением или сбытом имущества, заведомо добытого преступным путем. Автореф. дис… канд. юрид. наук. - Саратов, 1967. С. 3.

13 преступники в основном сбывают товарно-материальные ценности, строительные материалы, продукты питания и некоторые другие товары, ранее похищенные или добытые иным преступным путем в государственных или общественных организациях или у граждан1. Субъектом сбыта может быть как сам преступник, так и иное лицо, осуществляющее сбыт.

В целом можно сделать вывод о том, что криминалистическое понятие сбыта похищенного имущества по своему содержанию шире уголовно- правового. Характерные аспекты сбыта, данные о которых могут быть использованы при раскрытии и расследовании преступлений:

сбыт - это необходимый элемент в цепи дейстпттй, составляющих способ определенных видов преступлений (подготовка, совершение, сокрытие), органически входит в структуру действий по сокрытию таких преступлений; сбыт в большинстве случаев осуществляется после оконченного преступления, хотя нередко условия и места сбыта планируются заранее, до совершения преступления; сбыт - это почти всегда комплекс действий, которые начинает сам преступник, что позволяет, проследив эти действия в обратном порядке, выши на преступника и раскрыть преступление;

в сбыт вовлекаются лица, могущие впоследствии стать свидетелями по расследуемому делу о хищении и дать информацию, интересующую правоохранительные органы, а подчас и обвиняемыми (в приобретении имущества, заведомо добытого преступным путем).

1 См.: М о г а м е л о R Л. ГТрилтеттетгие ст “>08 УК” РСФСР гспжтгоо спп-т^тпр предупреждения хищений. // «Соц. законность», 1973. - М., № 3. С. 55.

14

Статья 175 УК Российской Федерации устанавливает ответственность за два различных преступления: за нриобре!ение им>щес!ъа, заъсдимо добытого преступным путем, и за сбыт такого имущества. Несмотря на объединение этих двух составов в одной статье, законодатель четко их различает, употребляя в тексте статьи термин «деяния» (во множественном числе) и отделяя приобретение от сбыта разделительным союзом «или»: «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем».

Можно предположить, что законодатель видел действия по сбыту в образе гражданско-правовой сделки (один продает, другой покупает вещь или услугу), при которой уголовная ответственность при определенных условиях возникает у каждого ее субъекта за разные действия: у одного - за сбыт, у второго - за приобретение похищенного имущества.

Мы полагаем, что более предпочтительным было бы иное законодательное решение: установление ответственности для сбытчика похищенного имущества и для приобретателя двумя отдельными статьями УК - по аналогии с тем, как в этом же кодексе решен вопрос об ответственности за взяточничество (ст. 290 «Получение взятки» и ст. 291 «Дача взятки»).

Аргументы в пользу нашего предложения: во-первых, далеко не всегда приобретающий похищенную вещь знает, что она краденая; во-вторых, различий в деяниях, именуемых «сбыт» и «приобретение заведомо добытого преступным путем имущества», несравненно больше, чем то, что их соединяет (похищенное имущество и знание, что оно краденое).

Разными прежде всего являются сами субьек1Ы указанных деяний. Имеются отличия в содержании субъективной стороны составов: у сбытчика - корыстный умысел и стремление избавиться от улики (краденого имущества), у приобретателя - только стремление к наживе; он (и то не всегда) лишь допускает, что своими действиями косвенно помогает вору

15 скрыть следы хищения. Различие налицо и в действиях, образующих объективную сторону деяний: сбытчик подыскивает или выбирает покупателя; выбирает и осуществляет способ договоренности с приобретателем о цене, месте, времени, способе передачи; передает похищенное; получает, а в случае посредничества - доставляет в определенное место вещь либо образец; получает деньги или иные услуги в обмен за переданную вещь. Действия эти значительно усложняются в современных условиях, когда от сбытчиков нередко требуются особая конспирация, организованность, обеспечение безопасности сделки, использование коррупционных связей (сбыт похищенных автомобилей, наркотиков, оружия и т.д.)1.

Приобретатель же, даже заведомо зная о том, что вещь - похищенная, ради получения материальной выгоды уплачивает деньги, рискуя при этом потерять приобретенное имущество в случае обнаружения его правоохранительными органами. К тому же он, как правило, знает о возможности наступления для него уголовной ответственности за его действия, однако, нередко пренебрегает этим.

Предлагаемое нами разделение ст. 175 УК РФ на две отдельные статьи позволило бы, по нашему мнению, более четко определить предмет доказывания по каждому из двух составов и главное - дифференцировать наказание за содеянное, которое (наказание) для сбытчика в принципе все-таки должно быть более тяжелым, чем для приобретателя. Сказанное особенно важно в свете отчетливо проявляемой в настоящее время тенденции законодателя к смягчению наказания за преступления небольшой тяжести, к замене мер, связанных с лишением свободы, штрафом.

1 Конкретные результаты изучения нами уголовных дел о сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем, подтверждающие данные тезисы, излагаются ниже - в § 1 (способы сбыта), § 2 (личность преступника), § 3 (обстановка сбыта) и § 4 (сбыт как элемент противодействия расследованию) главы I.

16

Говоря о способах сбыта имущества, добытого преступным путем, отметим сначала, что способ преступления является одним из основных элементов криминалистической характеристики, знание которого в свою очередь способствует установлению его взаимосвязи с другими элементами вышеуказанной характеристики. Учеными-криминалистами неоднократно подчеркивалось, что данные о способе преступления в его криминалистическом смысле «составляют один из самых важных элементов анализируемой характеристики преступления» .

В литературе отмечалось, что на способ преступления обращают внимание несколько юридических наук. С позиций науки криминалистики понятие способа преступления по своему содержанию намного объемней уголовно-правового и уголовно-процессзгалыюго , поскольку данные о способе служат источником сведений, необходимых для разработки средств, приемов и методов раскрытия, расследования и предупреждения преступлений, что признается многими криминалистами3. Авторы первых системных работ по криминалистике рекомендовали изучать общие признаки, указывающие на способы преступных действий и тем самым ограничивать круг лиц, в отношении которых возникает подозрение в

‘Васильев А.Н., Я б л о к о в Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. - М.: Изд-во МГУ. 1984. С 118

2 X л ю п и н Н.И. Понятие и основные элементы криминалистической характеристики преступления в методике расследования преступлений. // Вопросы повышения эффективности правосудия по уголовным делам. - Калининград, 1981. С.78.

3 Г р о с с Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики. - Спб., 1895. С.218; Зуйков Г.Г. Использование данных о способах совершения преступлений в деятельности органов охраны общественного порядка по предотвращению преступлений. // Труды ВШ МООП СССР. - М., 1968. Вып. 21. С. 54-67; Белкин Р.С. Курс криминалистики. - М: Юристъ, 1997. Т.З. С. 365-373; Способы сокрытия следов преступлений и криминалистические методы их установления. ,’ Под ред. Л > _; i \i a „ И.М. - М., 1984. С.3-20; Лавров В.П. Криминалистическая классификация способов сокрытия преступления. // Криминалистическая сущность, средства и методы установления способов сокрытия следов преступлений. - М., 1987. С. 15-29; Карагоди н В.Н. Выявление признаков способа сокрытия преступления в процессе осмотра места происшествия. // Криминалистическая сущность, средства и методы установления способов сокрытия следов преступлений. - М., 1987. С. 141-146.

17 совершении преступления . Важную роль изучению способа преступления отводили в своих работах такие криминалисты, как И.Н. Якимов, В.И. Громов и другие, рассматривавшие его как источник информации для розыска преступника, а также для построения методики расследования преступлений.

Существенных разногласий по поводу понятия и содержания способа преступления среди ученых-криминалистов в настоящее время не имеется. Большинство авторов исходят из концепции Г.Г. Зуйкова, понимавшего под способом совершения преступления систему действий преступника и связанных с ним лиц по подготовке, совершению преступления и сокрытию как самого преступления, так и его следов и участия в нем определенных лиц. Способ детерминируется целым рядом объективных и субъективных факторов - таких, как обстановка преступления, личность преступника, предмет посягательства и т.д.2.

В 80-х годах XX века произошло уточнение самого термина: вместо использовавшегося Г.Г. Зуйковым, его предшественниками и последователями названия «способ совершения преступления» было предложено более точное, охватывающее все три содержательные элемента наименование - «способ преступления» (А.Г. Гельманов, В.П. Лавров, И.М. Лузгин) . Это название, кстати, полностью корреспондирующееся с уголовно-правовой и уголовно- процессуальной

’ Г р о с с Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики. - Спб, 1908; В ейнгард А. Уголовная тактика. Руководство к расследованию преступлений. - Спб., 1912 и др.

Зуйков Г.Г. Поиск преступников по признакам способов совершения преступлений. - М.: ВШ МВД СССР, 1970. С. 15.

3 Нельзя не отметить, что в последние десятилетия исследование способа сокрытия преступления велось в России весьма интенсивно. См., например, Карагодин В.Н. Способы сокрытия преступления, их криминалистическое значение, методы распознавания и преодоления. Дисс… канд.юрид.наук. - М, 1982; комплексное кафедральное исследование кафедры криминалистики МФЮЗО при Академии МВД СССР под рук. И.М. Л у з г и н а и В.П. Лаврова Криминалистическая сущность. средства и методы установления способов сокрытия следов преступления. - М., 1987; Ни -колайчук И.А. Сокрытие преступлений как форма противодействия расследованию. Дисс… докт.юрид.наук. - Воронеж, 2000; Трухачев В.В. Преступное воздействие на доказательственную информацию: Правовые и криминалистические средства предупреждения, выявления, нейтрализации. - Воронеж: Изд-во Воронежского гос. ун-та, 2000 и др.

18 терминологией (см., например, ст. 73 УПК РФ), получило затем признание криминалистической научной общественности.

Установив способ преступления, следователь может быстрее выявить лицо, которое совершило преступление, и успешнее доказать его вину. Об этом писали еще в 1939 году С.А. Голунский и Б.М. Шавер: «…разработка вопросов методики… идет по пути - от способов совершения преступлений к способу их раскрытия»1. Это было отмечено и другими авторами2. Характеризуя значение способа, В.Г. Танасевич и В.А. Образцов в 1976 году отмечали, что «именно через способ совершения в первую очередь отражается преступный акт в окружающей среде»3. С позиций современного состояния криминалистической науки необходимо уточнить, что отражение действий преступника в окружающей среде происходит не только через способ его совершения, но и через деятельность по подготовке преступного акта и по сокрытию его следов.

Криминалистическое учение о способе преступления базируется на эмпирическом познании и возможных формах его повторяемости в действиях одного и того же или разных лиц. Действительно, «изучение способов преступной деятельности и механизмов отдельных преступных

‘Голунский С.А., Шавер Б.М. Криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений. - М., 1939. С. 12.

2 См.: Николайчук И.А. Сокрытие преступлений как форма противодействия расследованию. Дисс.. .канд.юрид.наук. - Воронеж, 2000. С.23; Танасевич В.Г., Обра з ц о в В.А. О криминалистической характеристике преступлений. // Вопросы борьбы с преступностью. - М., 1976. Вып. 25. С. 94-104; Д р а п к и н Л.Я. Структура и функции первоначальных следственных действий в методике расследования преступлений. // Методика расследования преступлений (общие положения). - М., 1976. С. 86; Филип п о в А.Г. О понятии и содержании криминалистической характеристики преступлений. // Вопросы совершенствования методики расследования преступлений Тпттткспт: 1°^1 С 12 и др.

3Танасевич В.Г., Образцов В.А. Методика расследования и криминалистическая классификация преступлений. //
Криминалистические

характеристики в методике расследования преступлений. - Свердловск, 1978. С. 23.

19 действий вызваны потребностями практики выявления и
раскрытия преступления…»’.

Очень редко удается с достаточной полнотой раскрыть преступление, если неизвестен его способ; именно его установление является ключом к выявлению доказательств, характерных именно для данного преступления, а кроме того знание обстоятельств, характеризующих способ, помогает вскрывать причины и условия, способствующие совершению преступления .

Это положение относится и к способу сбыта имущества, добытого преступным путем. Именно выявление и анализ типичных приемов действий преступников по сбыту похищенного имущества и сопутствующих им условий и обстановки позволяет выработать рекомендации, направленные на совершенствование деятельности по расследованию и предотвращению преступлений рассматриваемого нами вида.

Из трех элементов способа преступления (подготовка, совершение, сокрытие преступления) в криминалистике в настоящее время наиболее обстоятельно изучен способ совершения преступления. Способ сокрытия, особенно в аспекте противодействия расследованию преступлений, как и способ подготовки, требует дальнейших исследований, тем более ь ниьых условиях деятельности правоохранительных органов.

Способ преступления реализуется через механизм преступного деяния. Под термином «механизм» СИ. Ожегов понимает систему,
которая

‘АнтоновЮ.В. Способ совершения преступления против личности с использованием огнестрельного оружия. Автореф. дисс… канд. юрид. наук. - Ижевск, 1995. С.12.

2 См.: Зуйков Г.Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления. // Социалистическая законность, 1971. № 11. С. 16.; Зуйков Г.Г. Значение данных о способах совершения преступлений и способах уклонения от ответственности для развития методики расследования // Вопросы совершенствования криминалистической методики. Волгоград, 1981. С. 3-12; .: Николайчук И.А. Сокрытие преступлений как форма противодействия расследованию. Дисс…канд.юрид.наук. - Воронеж, 2000. С.38.

20 определяет порядок какого-нибудь вида действий . По мнению Р.С. Белкина,

механизм преступления - это сложная динамическая система, определяющая

содержание преступной деятельности и включающая в себя субъект

преступления, отношение субъекта преступления к своим действиям, их

последствиям и соучастникам; предмет посягательства; способ преступления

(как система детерминированных действий); преступный результат (место,

время и др.); поведение и действия лиц, оказавшихся случайными

участниками события; обстоятельства, способствующие или

препятствующие преступной деятельности; связи и отношения между

участниками события и др.”. Исходя из этого, мы полагаем, что механизм

сбыта имущества начинается с момента совершения преступниками

определенных подготовительных действий, направленных на достижение

преступного результата (сбыта), и заканчивается его реализацией или

пресечением преступной деятельности, а также действиями по сокрытию

сбыта уже после его совершения. Можно сделать вывод, что механизм сбыта

  • это его характеристика с точки зрения физического развития и связи

отдельных элементов во времени, включая в себя действия и роль каждого из

преступников при совершении преступления и сокрытии его следов.

Именно через способ совершения в первую очередь отражается

преступный акт в окружающей среде . И разработка вопросов методики идет

по пути от способов совершения преступления к способу их раскрытия4.

‘Ожегов СИ. Словарь русского языка. Под ред. Н.Ю. Шведовой. 20-е изд. - М.: Русский язык, 1984. С. 300.

2 Б е л к и н Р.С. Криминалистическая энциклопедия. - М: Изд-во БЕК, 1997. С. 119.

3Танасевич В.Г., Образцов В.А. Методика расследования и криминалистическая классификация преступлений. // Криминалистические характеристики в методике расследования преступлений. - Свердловск. 1978. С. 23.

4Голунский С.А., Ш а в е р Б.М. Криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений. - М., 1939. С. 12.

21

Безусловно, на выборе способа преступления сказываются как внешние факторы (время, место, окружающая обстановка, особенности предмета преступного посягательства), так и внутренние факторы (чувства, мысли, эмоции, психическое состояние преступника, его общая и профессиональная подготовка).

Преступление как реальное явление вызывает определенные изменения в природной и социально-экономической среде, а действия преступника, совершаемые в ходе подготовки, совершения и сокрытия преступления приводят к образованию следов (материальных и идеальных).

Недооценка следов всегда отрицательно сказывается на ходе расследования, поэтому в криминалистике им уделяется большое внимание1. Следы только тогда способны с той или иной стороны характеризовать совершенное преступление, когда принимается во внимание их совокупность и взаимосвязь, когда не остается без анализа ни один вид следов. И.Ф. Пантелеев говорит о том, что совокупность данных о материальных следах преступления, их особенностях и локализации является важным элементом криминалистической характеристики преступления2, но не самостоятельным, так как оставляемые следы и места их обнаружения являются следствием применения какого-либо способа. С другой стороны Р. С. Белкитт справедливо отмечает, что «… голое описание способа совершения преступления не достигает цели, его надо производить либо от следов применения данного способа с тем, чтобы по ним раскрывать механизм преступления, либо к следам применения этого способа, чтобы зная его, суметь обнаружить доказательства совершенного преступления и установить

1 См., например: Крылов И.Ф. Криминалистическое учение о следах. - Л. Изд- во ЛГУ, 1976; Кузнецов П.С. Криминалистическое познание следов преступления. - Екатеринбург, 1996 и др.

2 Криминалистика. / Под ред. И.Ф. Пантелеева. Н.А. Се Ливанов а. - М.: Юрид. лит., 1993. С. 34.

22 личность преступника» . Каждый способ преступления вызывает только ему свойственные изменения в окружающей среде в виде различных следов, которые и являются признаками использования того или иного способа.

Важным фактором, существенно влияющим на успешный ход расследования преступления, является сокрытие преступления как деятельность (элемент преступной деятельности), направленная на воспрепятствование расследования путем утаивания, уничтожения, маскировки или фальсификации следов преступления и преступника и их носителей2.

Действия по сокрытию преступления иногда не входят в структуру способа его совершения, так как цели сокрытия первоначально не преследовались, а возникли уже после совершения преступления в связи с непредвиденными или изменившимися обстоятельствами3.

Исходя из вышеизложенных общетеоретических положений, с нашей точки зрения, способ сбыта похищенного имущества, добытого преступным путем, можно определить как систему объединенных единым замыслом действий сбытчика по подготовке, совершению сбыта, направленного на реализацию похищенного имущества и сокрытию фактов сбыта.

Тут же надо добавить, что сбыт - это нередко и способ противодействия раскрытию, расследованию и тех преступлений, при совершении которых было похищено сбываемое имущество.

‘Белкин Р. С. Курс советской кримипалиешки. - М., 1979. Т. 3. С. 191.

1Б е л к и н Р.С. Курс криминалистики. Т. 3. - М: Юристь , 1997. С. 364, Л у з г и н И.М. Сущность и основные черты способов сокрытия преступлений. // В сб. Криминалистическая сущность, средства и методы установления способов сокрытия следов преступлений. -М, 1987. С. 8.

‘Белкин Р.С. Курс криминалистики. Т.З. - М: Юристь, 1997. С. 313, Л а в р о в В.П. Некоторые научные аспекты изучения способов сокрытия преступлений. // В сб. Способы сокрытия следов преступлений и криминалистические методы их установления. -М., 1984. С. 36.

23

Сбыт имущества, добытого преступным путем, наряду с достижением материальной выгоды, направлен на затруднение расследования как хитттений этого имущества, так и непосредственно самого сбыта похищенного имущества, а также оставление в неведении органов, ведущих борьбу с преступностью, относительно информации, касающейся и других преступлений, поскольку похищенное имущество является носителем такой информации. Поэтому установление способов сбыта, местонахождения похищенного имущества, лиц, знающих о нем, должно оказать существенное воздействие на ход расследования по делам о хищениях и на изменение неблагоприятных следственных ситуаций по ним.

В случаях, когда тот или иной способ соьиа похищенною им^щссхвл приобретает повышенную общественную опасность, законодатель придает ему значение квалифицирующего признака, усиливающего ответственность за такого рода деяния. Ныне действующее уголовное законодательство (ст. 175 УК РФ), в отличие от прежних уголовно- правовых норм, обогатилось новыми квалифицирующими признаками, такими, как совершение сбыта похищенного имущества неоднократно, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой. Все это, безусловно, свидетельствует о повышенном в настоящее время внимании законодателя к проблеме сбыта похищенного имущества.

Проведенное нами исследование показало, что существуют закономерные зависимости способов сбыта от личности сбывающего, от места сбыта, от предмета сбыта, а также «от потребительского спроса».

Наиболее часто встречающимся (в 86 % изученных нами уголовных дел) способом сбыта похищенного имущества, добытого преступным путем, является его продажа. Во многих случаях такого сбыта преступниками предварительно определяются источники поступления похищенного имущества и налаживаются каналы сбыта. Сбыт похищенного в 69,19%

24 изученных случаев осуществлялся путем продажи незнакомым лицам в местах большого скопления людей - на рынках, продовольственных
и вещевых; на улице (в парках, скверах) -5,61%.

Похищенное имущество сбывается также знакомым, родственникам, сослуживцам. При этом в настоящее время лица, сбывающие похищенное имущество (в основном бытовую, видео- и аудиотехнику), используют современные механизмы сбыта:

  • сбытчик оставляет похищенное имущество в каком-либо месте, например, в камере хранения. Покупатель отдает деньги продавцу и последний называет ему местонахождение имущества. Чтобы не быть объектом мошеннических действий со стороны продавца, покупатель нередко осуществляет незаконную сделку со своим соучастником, который находится рядом с продавцом вплоть до возвращения покупателя с приобретенным похищенным имуществом (в 16, 13 % случаев продажи похищенного имущества);

  • сбытчик, имея свой круг «клиентов», периодически звони i им и интересуется их потребностью в том или ином похищенном имуществе. Место сбыта и другие обстоятельства купли-продажи (например, срок оплаты, время очередной связи) определяются при телефонном разговоре. Сбытчики могут передавать «клиентов» друг другу, получая за это определенный процент ( в 6,45 % фактов сбыта похищенного знакомым);
  • преступники осуществляют сбыт, используя транспортные средства и сотовую связь. Один сбытчик предлагает имущество и если покупатель согласен его приобрести, то указывает на место, куда заказчику необходимо подойти. При помощи сотовой связи продавец осуществляет связь со своим соучастником и последний привозит похищенное имущество в указанное место (25, 81 %);

25

  • покупатель имущества звонит сбытчику по телефону в арендуемую последним комнату и они договариваются о месте встречи. Здесь покупатель отдает деньги, а продавец звонит в квартиру своего соучастника. Соучастник или его родственник доставляет имущество сбытчику либо непосредственно покупателю (в этом случае соучастник имеет некоторые представления о внешних признаках заказчика, его одежде) - 6, 45 % изученных дел.

Следует отметить, что преступники подчас маскируют незаконный сбыт похищенного имущества, добытого преступным путем, под законную деятельность, а места сбыта - под склад какой-либо организации.

Наличие односторонней связи в преступной группе (например, только сбытчик поддерживает телефонную связь с похитителем, а последний не имеет возможности связаться с первым); представление сбытчиков под вымышленными именами, появление сбытчиков в местах сбыта вместе со своими малолетними и несовершеннолетними детьми, женами (мужьями) с целью не привлечь к себе внимание правоохранительных органов; использование для передачи похищенного малолетних и несовершеннолетних детей; смена мест сбыта во избежании попадания в поле зрения правоохранительных органов; осуществление сбыта неожиданно (например, в метро, в момент закрывания дверей электропоезда) свидетельствует о совершенствовании способов сбыта.

При выявлении фактов сбыта похищенного имущества необходимо учитывать пространственно-временные пределы активности, проявляемой сбытчиками при реализации товаров и ценностей.

Одним из распространенных способов сбыта является быстрый (в течение 1-3 суток) сбыт имущества (в 25,23% случаев сбыта), непосредственно после совершения преступления, во время которого похищается имущество. Особенно это относится к корыстным и корыстно- насильственным преступлениям (кража, грабеж, разбой).

26 Так, ранее судимый П., совершивший за четыре месяца более 10 краж,

все похищенное сбывал в течение 1-3 дней не установленному в ходе

следствия «лицу кавказской национальности», что говорит об отлаженном

механизме реализации, о планировании им еще до кражи процедуры соыта,

что уже само по себе придает уверенность преступнику в своих силах, в

возможности быстрого избавления от предметов кражи1.

К способам сбыта относится также реализация похищенного имущества в ломбардах как непосредственно сбытчиками, так и подставными лицами, в том числе с использованием похищенных документов, удостоверяющих личность (паспорт, военный билет, удостоверение военнослужащего и др.).

Сбыт похищенного имущества в коммерческих и комиссионных магазинах стал все более распространенным явлением. Однако среди привлеченных к уголовной ответственности за сбыт похищенного имущества, по данным нашего исследования, не было ни одного работника коммерческого магазина или скупочного пункта. По-видимому на неэффективности их выявления и доказывания их вины сказалось многообразие форм собственности, недостаточно урегулированные в правовом отношении процедуры создания и ликвидации данных учреждений.

Особую группу способов сбыта образует сбыт похищенного с использованием мошеннических действий.

Так, Н. предлагал владельцам старинных полотен или дорогостоящих украшений XVII-XIX веков помочь сбыть сокровища дороже их рыночной стоимости. При этом он ссылался на некоторые известные имена, после чего сомнения в порядочности посредника исчезали.
Мошенник же забирал

1 Архив Фрунзенского районного народного суда г. Владимира. 1989. Дело № 1-243.

27 раритеты и скрывался. На роль жертв он выбирал людей интеллигентных или же тех, которые по каким-либо причинам не будут обращаться в милицию. В декабре 1998 г. преступник предложил 37- летнему москвичу продать две картины начала прошлого века - «Сельский пейзаж» Горбатова И.М. и «Кавалерийская атака» Титова В.П. В назначенный день мошенник вместе с владельцем раритетов приехал к офису компании «Росвооружение», где якобы работал покупатель. Преступник забрал картины, сделал вид, что входит в здание, а сам завернул за угол дома, взял такси и уехал. Через 2 дня он сбыл «Сельский пейзаж» не установленным следствием лицам. Общая стоимость двух произведений искусства составила 13 000 долларов.1

Размещение сбытчиком рекламных объявлений в газетах, на студиях регионального телевидения о продаже аудио, видеотехники, компьютерной и оргтехники, бывшей в употреблении (кошрую приобрел акл аик^лахсш с небольшим источником дохода) является одним их распространенных способов сбыта, как и размещение сбытчиком рекламных объявлений в газетах, на студиях регионального телевидения о продаже товаров серии «second hand» (если предметом сбыта является похищенная одежда).

Способ сбыта во многом зависит от предмета сбыта. Так, сбыт похищенных автомобилей на авторынках и через автомобильные магазины, а также налаживание устойчивых каналов такого сбыта приобрели в настоящее время особую распространенность.

Приведем пример. В конце 1992 года в г. Москве образовалась банда, охотившаяся на шоферов-дальнобойщиков. За четыре года преступники, действовавшие на территории Московской, Владимирской, Липецкой областей и Краснодарского края, убили 13 водителей большегрузного транспорта. В арсенале преступников было газовое и огнестрельное оружие. Трупы водителей бандиты, как правило, сбрасывали в различные водоемы

1 «Московский комсомолец», 3.04.2001.

28 или закапывали в лесу. На грузовиках после этого перебивались номера, а затем машины перегонялись для продажи в Краснодарский край. Причем преступникам было неважно, есть ли в машинах груз: объекты для нападения выбирались случайно. Ценность для грабителей представляли сами машины (как правило «МАЗы» и КамАЗы»), которые можно было сбыть по самым высоким ценам1.

Согласно исследованию, проведенному В.В. Скосаревым, в подавляющем большинстве случаев (88%) автомобили сбываются по истечении месяца после совершения кражи, когда органы внутренних дел ослабляют активность по их поиску. В остальных случаях автомобили реализуются также не сразу, а по истечении примерно 10 суток с момента хищения. Почти треть (30%) похищенного автотранспорта реализуется и эксплуатируется на территории тех регионов Российской Федерации, где они были похищены, 52% - сбываются в других областях, республиках, 18 % - в странах ближнего зарубежья.

Распространенным элементом способа сбыта по-прежнему остается продажа автомобилей по заниженной стоимости. По фиктивным документам («старые» технические паспорта или другие документы на ранее приобретенные и не подлежащие дальнейшей эксплуатации автомашины) их активный сбыт наблюдается в страны и регионы, отличающиеся социально-политической нестабильностью и бездействием правоохранительных органов, что значительно затрудняет обнаружение и изъятие похищенного3. Нередко краденые автомобили сбываются после их разборки и реализации в виде запчастей. В этом случае автомашина находится в том же регионе, но

1 Архив Московского областного суда. Дело № 1-281. 1994.

2Скосарев В.В. Криминалистическая характеристика приобретения и сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем. // «Российский следователь». № 6. 2000. С. 6.

3 См.: Гричанин И.Г. Машина числится в розыске. Правовой анализ ситуации и вопросы идентификации. // «Российская юстиция», № 5. 1998.

29 перегоняется на небольшое расстояние в заранее подготовленное укрытие (в качестве которых используются как собственные, так и арендуемые гаражи, ремонтные мастерские, неиспользуемые территории предприятий и т.п.), где происходит разборка автомобиля или изменение внешнего вида некоторых деталей.

Нередко преступники, занимающиеся перебивкой номеров двигателя, перекраской или переоборудованием похищенных автомобилей, действуют под прикрытием собственных «автофирм»: предприятий по ремонту автомашин, пунктов автосервиса и т.п. и используют связи с работниками авторынков, комиссионно-коммерческих магазинов и коррумпированных сотрудников ГИБДД. В других случаях приобретатели для последующего сбыта похищенного автотранспорта подделывают все документы (технические паспорта, свидетельства, водительские удостоверения, доверенности). При этом автомашина не проходит перерегистрацию в подразделениях ГИБДД и используется покупателем до ее износа или последующей продажи по доверенности.

Иногда для доставки в места сбыта похищенных автомашин используются самолеты, в которые наряду с другими хозяйственными грузами помещаются и автомобили, добытые преступным путем. В таких случаях записи о транспортируемых машинах вносятся в таможенные декларации и полетные листы после заполнения этих документов и проставления печати1. В отдельных регионах России (Республика Дагестан, Республика Северная Осетия - Алания, Ингушетия) зафиксированы случаи, когда сотрудники милиции не
выполняли требования по проверке

1 Так, через аэропорт Ермолино, расположенный на территории Калужской области, преступной группой Шахбазяна было отправлено в Армению 12 автомашин ГАЗ- 31029, похищенных ранее в России. См. об этом: Дудченко В.Л. Уголовное дело о «заказных» нападениях с целью завладения транспортными средствами. // Информационный бюллетень СК МВД РФ. 1995. № 4. С. 40.

30 транспортных средств при регистрации и снятии с учета по федеральному банку данных разыскиваемого автотранспорта. Нередко такие факты связаны с коррумпированностью отдельных должностных лиц. В результате в указанных регионах создается неконтролируемое положение на рынке сбыта автотранспортных средств. Это дает преступным структурам организовать устойчивые каналы сбыта похищенных автомашин.

Распространено в настоящее время создание сбытчиками фирм (ООО, АООО, АОЗТ и др.) для сбыта больших (оптовых) партий похищаемого товара. Такого рода незаконные действия с похищенным имуществом осуществляются в рамках кредитно-денежных, договорных и расчетных отношений между хозяйствующими субъектами. Необходимыми условиями для их совершения являются, при отсутствии надлежащей лицензии, заключение договора купли-продажи (контракта поставки, обмена, дарения и т.п.), выписывание счета-фактуры, товарно- транспортных накладных, платежных поручений на перевод денежных средств на расчетный счет юридического лица. В связи с этим обеими сторонами составляются различные документы: гарантийные письма, договора, накладные, платежные поручения, в которых и отражаются операции как законные, так и незаконные, с похищенным имуществом.

Руководители АО «Фармакон», не имея лицензии на предпринимательскую деятельность и получив отказ в получении такой лицензии, незаконно осуществили поставки похищенной в феврале 1993 г. со склада фирмы «Краш», расположенного по адресу: г. Лениград, ул. Адмиралтейская, стр. 2, бытовой техники «Moulinex», производства Франции, различным организациям в течение марта-декабря 1994 г. Решение о сбыте принималось коллегиально: генеральным
директором АО

31 «Фармакон» В., техническим директором Б. и начальником технического

отдела В. .

В отдельную группу необходимо выделить способы сбыта похищенного имущества с использованием электронных средств доступа к объектам хищения и предметам сбыта. Чаще всего умысел преступников направлен на сбыт похищенных денежных средств банковским, кредитным, страховым организациям, инвестиционным фондам. Развитие компьютерных систем позволяет прогнозировать значительный рост сбыта похищенного с использованием ЭВМ и средств телекоммуникации.

Проникая в базы данных организаций, выбранных в качестве жертвы, преступники вносят изменения в программные комплексы, которые позволяют в считанные минуты переводить с одного счета на другой значительные суммы в рублях или иностранной валюте (в безналичной форме, когда происходят значительные хищения денежных средств), перемещать их из одного банка в другой, в том числе в банки, расположенные за границей государства, где действует преступная группа.

Отметим, что здесь сбыт является неотъемлемым элементом способа хищения, включается в него.

Выявление следов сбыта осложняется тем, что преступники принимают меры к уничтожению электронных документов, послуживших основанием для незаконных финансовых операций, дробят похищенные средства на множество мелких сумм, которые переводят на заранее подготовленные счета, а также уничтожают физически носители информации средств электронно-вычислительной техники, использованной для
совершения

1 Архив С.-Петербурга и Ленинградской области. Уголовное дело № 374778.

32 преступления.1

Еще одну группу составляют способы сбыта денежных средств под видом инвестиций и кредитов, полученных от различных юридических лиц, в специально созданный для этой цели банк, иную кредитную организацию или инвестиционный фонд.

Так, в июне 1994 г. в г. Москве была задержана группа из числа руководителей Т.-банка, которая с ноября 1993 г. осуществляла сбыт похищенных у клиентов банка денежных средств путем заключения фиктивных кредитных договоров со Сбербанком, его отделениями и другими коммерческими банками. При этом использовались нелегальные корреспондентские счета, открытые Т.-банком в ряде банков г. Москвы. Похищенные денежные средства переводились на счета подставных коммерческих фирм, конвертировались и переводились за границу по фиктивным импортным контрактам. Всего таким образом было реализовано 18 млрд. рублей .

В настоящее время наблюдается активный рост преступлений, предусмотренных ст. 174 УК РФ («легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем»), по существу схожих со смежным составом, предусматривающим ответственность за приобретение или сбыт имущества, добытого преступным путем. Однако в отличие от сбыта похищенного, при
легализации

1 См.: Крылов В.В. Информационные компьютерные преступления. - М.: ИНФРА- М-НОРМА, 1997. С. 21-29; Ветров Д.Н. Предупреждение хищений при использовании пластиковых денег в современных банковских системах (криминологические проблемы). Автореф.дисс.канд.юрид.наук. - М, 1998. С. 9-10; Российская Е.Р., Усов А.И. Судебная компьютерно-техническая экспертиза. - М: Право и закон, 2001. С. 398; Смагоринский П.Б. Криминалистическая характеристика хищений чужого имущества, совершенных с использованием пластиковых карт, и ее применение в следственной практике. Автореф. дисс.канд.юрид.наук. - Волгоград, 2000. С. 10.

В а к у р и н А.В. О некоторых тенденциях развития криминогенных факторов в финансово-кредитной сфере. // Сб.: Актуальные проблемы борьбы с коррупцией и организованной преступностью в сфере экономики. - М.: МИ МВД России, 1995. С. 3-9.

33 (отмывании) основной целью является придание имуществу
видимости законного приобретения, смены владельца при этом не
происходит и имущество, приобретенное незаконным путем, после легализации остается в фактическом обладании его незаконного владельца.

Широкое распространение, по данным С.Г. Евдокимова, получили различные формы сбыта похищенных денежных средств, при которых используются поддельные кредитовые авизо, кредитные либо расчетные карты, инкассовые поручения (с приложением к ним поддельных исполнительных листов, приказов арбитражного суда или суда общей юрисдикции) и иные платежные документы, поддельные векселя, чеки, облигации и другие ценные бумаги.1

Приведенный выше перечень способов сбыта похищенного имущества, нельзя считать исчерпывающим. Более того, учитывая тенденции развития преступности в сфере экономики и мировой опыт борьбы с ней, можно прогнозировать появление в ближайшее время новых способов сбыта, в частности, в сфере обращения драгоценных металлов и драгоценных камней, с использованием средств телекоммуникации и др.

Помимо данных о типичных способах сбыта имущества, добытого преступным путем, неотъемлемым элементом криминалистической характеристики этого преступления являются данные о типичных признаках личности преступника.

Евдокимов С.Г. Методика расследования хищений чужого имущества в сфере предпринимательской деятельности. Дисс… канд.юрид.наук. - Спб.: СПБЮИ ГП РФ, 1999. С. 69. См., также: Абдурагимова Т.И. Раскрытие и расследование изготовления, сбыта и использования поддельных кредитных и расчетных пластиковых карт. Дисс… канд. юрид. наук. - М: ЮИ МВД РФ, 2002. С. 83.

34 §2. Личность преступника как элемент криминалистической характеристики сбыта имущества, добытого преступным путем

Личность как предмет исследования интересует не только криминалистов, но и криминологов, философов, социологов, психологов. В каждой науке свои подходы к предмету исследования, результаты же таких исследований оцениваются общественной практикой. Понять, что такое личность, можно лишь через изучение реальных общественных связей и отношений, в которые вступает человек, ибо только в обществе человеческий индивид может развиваться как личность. Можно сказать, что в личности пересекаются многообразные общественные связи, что она выступает как индивидуальное воплощение общественных отношений.

Для решения задач нашего исследования применительно к личности сбытчика мы считаем адекватным следующее положение концепции известного психолога К.К. Платонова: «Личность - это человек, понимаемый не как биологический индивид, а как общественное, разумное существо… Главным и определяющим для личности является ее общественная сущность,

то есть черты и особенности, которые она приобрела в длительном процессе

1 развития трудовой деятельности» .

Каждый человек отличается от других людей огромным числом

индивидуальных особенностей, т.е. психологических черт, присущих ему как

индивидууму. Вместе с тем, личность имеет и основные, ведущие стороны,

которые состоят из различных черт, качеств личности. Эти образования и

составляют психологическую структуру личности. В настоящее
время

структурный подход к изучению личности является общепризнанным.

‘Платонов К.К. Личность как объект социальной психологии. - В кн.: Методологические проблемы социальной психологии. - М., 1975. С. 34-35.

35 Однако в литературе отсутствует единый подход к структуре личности, а

вопрос о компонентах, входящих в нее, является дискуссионным.

Среди исследований личности необходимо отметить работы психологов
Б.Г. Ананьева , А.Г. Ковалева , П. Кряжева , М.С. Кагана .

По нашему мнению, наиболее полно раскрывается структура личности и ее содержание в концепции Л.И. Грядуновой, которая считает, что всю совокупность особенностей и качеств личности, представляющих собой сложные образования, можно сгруппировать в следующие основные подструктуры:

  1. Психофизические качества личности. Эту подструктуру составляют особенности темперамента, мышления, памяти, внимания, воли и т.п.;
  2. Социально-психологические качества личности, которые являются продуктом жизнедеятельности личности и ее развития как объекта общественных отношений. Эту подструктуру составляют такие качества личности, как идеалы, ценностные ориентации, убеждения, потребности, интересы, установки, мотивы и т.п.;
  3. Социальные качества личности, которые фиксируют социальный статус личности, ее социальные роли, принадлежность личности к определенному классу, профессии и т.д.;
  4. Совокупность социально-демографических качеств и черт (возраст, пол и т.п.)5. Необходимо отметить, что все эти подструктуры взаимосвязаны и взаимообусловлены.
  5. В криминалистической литературе проблеме изучения личности

‘Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. - М: Просвещение, 1977.

2 Ковалев А.Г. Коллектив и социально-психологические проблемы руководства. -М: Просвещение, 1978.

3 К р я ж е в П. Общество и личность. - М: Просвещение, 1961.

4 Каган М.С. Человеческая деятельность. - М.: Просвещение, 1974.

5 Грядунова Л.И. Социальная ответственность личности, ее структура и условия формирования, Дисс. канд. философ, наук. - Киев, 1976. С. 31.

36 уделяется большое внимание1. В.П. Лавров справедливо пишет о том, что

проблема изучения личности подозреваемого (обвиняемого, подсудимого,

осужденного) уже много лет является предметом внимания
ряда

юридических наук, и, прежде всего уголовного процесса, криминалистики,

теории оперативно-розыскной деятельности2.

Личность преступника, как и личность любого человека, представляет собой совокупность социальных, психологических и физических свойств, которые в различной степени проявляются в процессе противоправной деятельности. Криминалистам интересны прежде всего те из них, которые находят свое отражение в окружающей среде и в сознании людей в связи с преступлением, поскольку с их помощью удается установить особенности личности преступника (пол, возраст, умения и навыки, преступный опыт, профессиональные качества и т.д.), проанализировать механизм преступления.

В подавляющем большинстве способ и обстановка преступления находятся в прямой зависимости от свойств личности. Чем прочнее преступник связан с объектом и предметом преступного посягательства, тем более избирательны его действия по совершению и сокрытию преступления.

’ См., например, ВедерниковН.Т. Личность преступника как элемент криминалистической характеристики преступлений. - М.: Юрид. лит., 1984. С. 74; Глаз ы р и н Ф.В. Изучение личности обвиняемого и тактика следственных действий. - Свердловск: Изд-во Свердловского ун-та, 1973. С. 44; К о р ш и к М.Г., Степичев С.С. Изучение личности обвиняемого на предварительном следствии. - М: Юрид. лит., 1969; Кривошеев А.С. Изучение личности обвиняемого в процессе расследования. - М: Юрид. лит., 1971; Лавров В.П. Изучение личности подозреваемого (обвиняемого) в процессе расследования. // Курс лекций по криминалистике. Вып. 11. - М: Юридический институт МВД России, 1999.

2 Лавров В.П. Изучение личности подозреваемого (обвиняемого) в процессе расследования. // Курс лекций по криминалистике. Вып. 11. - М.: Юридический институт МВД России, 1999. С. 3.

37

Таким образом, свойства личности преступника оказывают влияние на обстоятельства преступления, а изучение следственной и судебной практики может быть использовано для установления важных признаков личности преступника.

Мы разделяем мнение Ш.Н. Хазиева, В.А. Жбанкова и других ученых о том, что криминалистически значимые свойства личности имеют огромное практическое значение при раскрытии и расследовании преступлений. Их значение помогает:

а) проследить особенности отображения свойств личности преступника при подготовке, совершении и сокрытии преступлений;

б) разработать систему следов, отображающих социальные, психологические и биологические свойства личности преступника и выявить иные источники информации о нем;

в) определить систему технико-криминалистических и тактических методов и средств по собиранию, исследованию, оценке и использованию информации о личности преступника;

г) установить взаимосвязь и взаимосвязи между социальными, психологическими и биологическими свойствами преступника, содержащихся в источниках информации о нем;

д) на основе собранной информации и выявленных взаимосвязей между социальными, психологическими, биологическими свойствами построить модель лица, совершившего преступление;

е) разработать и осуществить систему поисковых мероприятий по установлению преступника;

ж) на основе выявленных закономерных связей между элементами преступной деятельности разработать систему типовых версий о лицах,

38

совершивших преступление, применительно к тем или иным видам преступных деяний, в том числе и на базе ЭВМ1.

В большинстве случаев ученые-криминалисты рассматривают структуру личности как совокупность данных о социально-демографических, психофизических, психологических, биологических и других особенностях субъекта, его бытовую, социально-правовую характеристику2.

К социально-демографическим признакам, характеризующим личность преступника, относятся пол, возраст, социальное положение, образование, род занятий и т.д. Эти свойства присущи любой личности и не характеризуют лицо как преступника. Однако при тщательном сопоставительном анализе этих данных с данными уголовно-правового характера (касающимися судимости лица, его общей криминальной направленности, фактов, характеризующих его поведение в целом как криминально ориентированное), проявляется целостная картина личности преступника, позволяющая выявить связи и взаимозависимость «между принадлежностью к той или иной категории преступников и социально-демографической характеристикой; между принадлежностью к определенной социально-демографической группе и характером преступлений; между социально-демографическими изменениями в обществе и изменениями в

1 Ж б а н к о в В.А. Человек как носитель криминалистически значимой информации. - М, 1993. С. 9.

2 См., например: Ведерников Н.Т. Личность преступника как элемент криминалистической характеристики преступлений. - М: Юрид. лит., 1984. С. 74; Глаз ы р и н Ф.В. Изучение личности обвиняемого и тактика следственных действий. - Свердловск: Изд-во Свердловского ун-та, 1973. С. 44; Ж б а н к о в В.А. Криминалистические средства и методы раскрытия неочевидных преступлений. - М, 1987. С. 5; Кривошеее А.С. Изучение личности обвиняемого в процессе расследования. - М: Юрид. лит., 1971. С. 9; К о р ш и к М.Г., Степичев С.С. Изучение личности обвиняемого на предварительном следствии. - М.: Юрид. лит., 1969; Лавров В.П. Изучение личности подозреваемого (обвиняемого) в процессе расследования. Курс лекций по криминалистике. Вып. 11. - М., 1999. С.5; X а з и е в Ш.Н. Технико-криминалистические методы установления признаков неизвестного преступника по его следам. - М., 1986; Побрызгаева Е.А. Личность преступника и ситуация в механизме разбойного нападения: Автореф. дис… канд.юрид.наук. - М., 1995. С. 13 и др.

39 составе лиц, совершающих преступления» . Все это в целом имеет важное значение также и для деятельности по предупреждению правонарушений.

Проведенное нами исследование 214 уголовных дел о сбыте похищенного имущества, добытого преступным путем, по которым к уголовной ответственности был привлечен 241 сбытчик, позволило выявить характерные социально-демографические черты лиц, совершающих сбыт похищенного имущества.

Наибольшую криминогенность при совершении рассматриваемого вида преступлений проявляют лица мужского пола. В последнее время, хотя и наблюдается устойчивая тенденция к увеличению доли женщин среди этой категории преступников, однако сбыт является в основном мужским преступлением. По всей видимости активность со стороны женщин отмечается прежде всего потому, что на фоне общего увеличения преступности увеличивается и доля женщин в составе преступников.

С другой стороны, рост женской преступности в последние годы связан с изменяющейся социальной ролью женщины в обществе, с изменением самого общества. Соразмерно инфляционным темпам уменьшается ее материнская роль, падает рождаемость. Только за один 1999 год естественная убыль населения увеличилась в 2,8 раза2. Уменьшается роль женщины как хозяйки, поскольку стремление заработать больше на нескольких работах приводит к тому, что на бытовые заботы у нее не хватает времени и физических сил. Кризис переживают и внутрисемейные отношения, являясь отражением общего дискомфорта и нарастающей тревожности в обществе. Изменяется социальный статус женщины, она

1 Личность преступника (под ред. В.Н. Кудрявцева, Г.М. Миньковского, А.Б. С а х а р о в а). - М.: Юрид. лит., 1975. С. 116.

2 Аргументы и факты, № 21, 1999.

40 больше, чем раньше участвует в деловой и общественной жизни, осваивает

«мужские» профессии, занимается бизнесом и политикой.

Изменение социальных условий влечет за собой перемены в формах общественного поведения и приводит к тому, что невольно социальная роль женщины уравнивается с социальной ролью представителей сильного пола, добавляя при этом к себе как социально-полезные формы поведения, так и социально-негативные. Поэтому сейчас можно наблюдать удвоенный рост женской преступности1.

Однако, опираясь на данные, полученные в результате изучения уголовных дел о сбыте за последние 7 лет, можно сказать, что мужчины более криминогенны для данного вида преступления, чем женщины. Доля участия мужчин в сбыте составила 92,12 %, в то время, как доля женщин составила соответственно 7,88%, хотя доля женщин в общем числе выявленных лиц, совершивших преступления, в 2000 году - 16,3 %2, в 2001 году - 17,0 %3, в 2002 году - 17,8 %4.

Другим важным социально-демографическим признаком сбытчика является возраст преступника. Возрастные особенности несомненно оказывают влияние на поведение человека, в том числе и преступное. Вообще каждый возрастной период означает определенный этап становления и развития индивида и характеризуется присущим ему комплексом многообразных свойств, включая такие, как мотивационные и эмоциональные. Разумеется, сам возраст не может быть носителем криминогенных свойств, однако возрастные особенности
определенных

‘Побрызгаева Е.В. Личность преступника и ситуация в механизме разбойного нападения. Дисс… канд. юрид. наук. - М.: ВНИИ МВД РФ, 1995. С. 38.

2 Состояние преступности в России за 2000 год. - М, ГИЦ МВД России, 2001. С. 18.

3 Состояние преступности в России за 2001 год. - М., ГИЦ МВД России, 2002. С. 18.

4 Состояние преступности в России за январь- декабрь 2002 г. - М., ГИЦ МВД России, 2002. С. 18.

периодов жизни, например, у лиц молодого возраста, на который падает наибольшее количество сложных жизненных ситуаций и конфликтов, способствует формированию негативных сдвигов в психологии людей . Поэтому существуют структурные различия между преступностью несовершеннолетних и людей более зрелого возраста; здесь можно предположить, опираясь на собственные наблюдения, что характер преступлений, способы совершения даже у одного человека, совершающего повторные преступления, меняются в зависимости не только от приобретенного опыта, но и от его возрастных особенностей. Можно допустить, что существует некая взаимосвязь между тем или иным видом преступлений и той или иной возрастной группой. Эта взаимосвязь наиболее четко прослеживается в корыстных и корыстно- насильственных преступлениях, например таких, как кража, грабеж, разбой, для которых характерен сбыт похищенного.

Проведенные нами исследования подтверждают, что сбыт, в большинстве случаев совершается лицами в возрасте от 24 до 40 лет (51,45 %). Остальные возрастные группы распределились следующим образом:

  • от 14 до 16 лет - 1, 24 %;
  • от 16 до 18 лет-2, 07%;
  • от 18 до 24 лет - 40, 66 %;
  • старше 40 лет - 4, 56 % от общего числа лиц, совершивших сбыт.

1 Личность преступника. Под ред. В.Н. Кудрявцева. -М.: Юрид. лит., 1975. С. 122. Организованная преступность. Под ред. А.И. Долговой, СВ. Дьякова. - М.: Юрид. лит., 1989. - 352 с; Организованная преступность - 2. Под ред. А.И. Долговой, СВ. Дьякова. - М.: Криминологическая Ассоциация, 1993. - 328 с; Организованная преступность - 3. Под ред. А.И. Долговой, СВ. Дьякова. - М.: Криминологическая Ассоциация, 1996. - 352 с. Организованная преступность - 4. Под ред. А.И. Долговой, СВ. Дьякова. -М.: Криминологическая Ассоциация, 1998.

42

Таким образом, мы можем выделить наиболее криминогенный в рассматриваемом отношении возрастной период - от 18 до 40 лет. По мнению социологов, человек только к 25 годам достигает своей социальной зрелости, обладая определенной степенью развития личности, которая характеризуется физической, психической и социальной зрелостью индивида.

Возраст же лиц наибольшей криминогенности, в целом по всем видам преступлений, как правило, ограничен рамками 25-30 лет. Поэтому мы можем утверждать, что почти половина лиц, совершивших сбыт, представляют собой полностью сформировавшиеся личности с явной антиобщественной направленностью. Остальная же часть преступников более молодого возраста, хотя и имеет тенденции к устойчивой преступной ориентации, однако имеет больше возможностей, предполагающих глубокое преобразование структурных компонентов личности, по сравнению с остальными.

Еще одним важным элементом, характеризующим личность сбытчика, является уровень имеющегося у него образования. Получение образования неразрывно связано с культурно-нравственными установками и принципами личности, на базе которых формируются основные интересы, стремления, корректируются желания и потребности. Они, в свою очередь, несомненно связаны с развитием или формированием чувства ответственности за поступки, возникновением чувства долга, уважительного отношения к закону. Конечно, не всегда высокий уровень образованности соответствует высокой нравственности, однако, как нам кажется, способность лица оценить самого себя как образованную личность несомненно препятствует проявлению у него форм негативного поведения. Образованность способствует расширению выбора вариантов поведения человека в экстремальных ситуациях, которое помогает избежать проявлений импульсивного характера под воздействием сложившихся обстоятельств. В

43 связи с этим, отметим, что как предполагалось (и подтвердилось нашим исследованием), интересующий нас контингент преступников обладает относительно высоким уровнем образования. В основном лица, совершившие сбыт, имеют неполное высшее и среднее специальное образование (59,34 %) и среднее общее образование (32,37 %).

Не вызывает сомнений, что противоправное поведение людей взаимосвязано с тем социальным положением, которое они занимают в обществе. Речь идет о субъективном восприятии личностью своей конкретной социальной роли и предъявляемых к ней ожиданий, а также о тех объективных условиях для совершения правонарушений, какие присущи деятельности и образу жизни определенных слоев населения. Исследование социального положения лиц, совершивших преступления, позволяет выявить структурный состав преступников по роду их занятий. Однако было бы неверным напрямую связывать сам характер труда с противоправным поведением, необходимо учитывать и иные факторы, такие, например, как его культурный уровень, потребности, интересы, установки, его психологический тип и многие другие.

Результаты нашего исследования свидетельствуют, что основными участниками сбыта похищенного имущества являются лица, обладающие, как правило, относительно высоким интеллектуальным уровнем, имеющие хорошую профессиональную подготовку. Жизненный
опыт,

профессиональные навыки, служебное положение, психологические качества этих лиц оказывают существенное влияние на выбор способов сбыта, в том числе путем создания и использования условий, способствующих совершению преступлений.

Ниже приведем сводную таблицу свойств личности субъекта сбыта

44

похищенного имущества, добытого преступным путем.

Свойства личности субъекта сбыта (241 чел.) Сбыт

похищен.

имущества Сбыт

при

краже Сбыт при грабеже Сбыт

при

разбое Сбыт поддельных денег и ценных бумаг Сбыт оужия и вврывч. веществ Сбыт наркотич. веществ Сбыт офиц. докум.

155 дел 32 дела 4 дела 2 дела 11 дел 3 дела 4 дела 3 дела ПОЛ

мужской 222 чел. (92,12%) 156 64,73 % 36 14,94% 4 1,66% 4 1,66

% 12 4,98 % 3 1,24% 4 1,66% 3 1,.24% Пол женский 19 чел (7,88 %) 11 4,56 % 6 2,49 % 0 0 0 0 2 0,83 % 0 Итого: 241 167 42 4 4 12 3 6 3 ВОЗРАСТ

14-16 лет 3 чел. (1,24%) 2 0,83 % 1 0,41 % 0 0 0 0 0 0 Возраст 16-18 5 чел. (2,07 %) 1

0,41 % 2 0,83 % 0 0 0 0 2 0,83 % 0 Возраст 18-24 98 чел. (40,66 %) 45 18,67% 35 14,52% 1 0,41 % 3

1,24

% 8

3,32% 2 0,83 % 4 1,66% 0 Возраст 24-40 124(51,45%) 113 46,89 % 2 0,83 % 3 1,24% 1

0,41 % 1 0,41 % 1

0,41 % 0 3 1,24% Старше 40 - 11 чел. (4,56 %) 6

2,49 % 2 0,83 % 0 0 3 1,24% 0 0 0 Итого: 241 167 42 4 4 12 3 6 3 ОБРАЗОВАНИЕ

Высшее-17 чел. (7,05 %) 16 6,64 % 0 0 0 0 0 0 1

0,41 % Неокон, высшее

и ср. спец.

143 чел. (59,34% 124 51,45% 11 4,56 1 0,41 % 0 4 1,66 1 0,41 % 1 0,41 % 1 0,41 % Среднее - 78 чел (32,37 %) 26 10,79% 29 12,03 3 1,24% 4

1,66

% 8

3,32 % 2 0,83 % 5 2,07 1 0,41 % Неполн.среднее 3 чел. (1,24%) 1 0,41 % 2 0,83 % 0 0 0 0 0 0

45

Неграмотный 1 0%. 0 0 о 0 0 0 0 0 1 Итого: 241 167 42 4 4 12 3 6 3 СУДИМОСТЬ

отсутствует 230 - 95,44% 162 67,22 % 40 16,60% 4 1,66% 2

0,83

% 12 4,98 % 1

0,41 % 6

2,49 % 3 1,24% 1 судимость 7 чел. (2,90 %) 5 2,07 % 2 0,83 % 0 0 0 0 0 0 2 судимости 4 чел. (1,66%) 0 0 0 2

0,83

% 0 2 0,83 % 0 0 Итого: 241 167 42 4 4 12 3 6 3 РОД ЗАНЯТИИ

нет пост. раб. 14 чел. (5,81 %) 2 0,83 % 0 0 2 0,83

% 4 1,66% 3 1,24% 3 1,24 % 0 Гос. сек. экон. 127 чел. 52,70% 93 38,59 % 19 7,88 % 4 1,66% 0 8

3,32 % 0 0 3

1,24% Негос.сек.экон. 92 чел. (38,17%) 72 29,88 % 18 7,47 % 0 2

0,83

% 0 0 0 0 Учащийся 7 чел. (2,90%) 0 4 1,66% 0 0 0 0 3 1,24% 0 Пенсионер

1 чел. (0,41%) 0 1 0,41 % 0 0 0 0 0 0 Итого: 241 167 42 4 4 12 3 6 3 Некоторые результаты и зависимости, полученные при исследовании свойств личности субъекта сбыта похищенного имущества по отдельным категориям уголовных дел:

  1. Третья часть женщин - субъектов сбыта похищенного имущества (6 чел.) совершили, кроме сбыта, преступления против собственности.

  2. Субъект сбыта в возрасте от 14 до 16 лет выявлен только по делам о сбыте похищенного имущества и краже - 0,83 % и 0,41 % соответственно.
  3. В возрасте от 18 до 24 лет наибольшее количество субъектов сбыта -по делам о незаконном приобретении или сбыте похищенного имущества (18,67 %), а наименьшее - по делам о грабеже (0,41 %).

46

  1. Больше всего субъектов сбыта - по делам о незаконном приобретении и сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем, ранее не судимых - 67,22 %.
  2. Количество лиц, имеющих неоконченное высшее и среднее специальное образование, больше всего по делам о незаконном приобретении и сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем -51,45%.
  3. Количество лиц, имеющих среднее образование, больше всего по делам о кражах - 12,07 %.

  4. В значительной доле случаев субъекты сбыта похищенного имущества работали в государственном секторе экономики - 38,59 %.

  5. По делам о сбыте поддельных денег и ценных бумаг (11 дел) 4 человека (из 12 совершивших данный вид преступления) не имели постоянной работы (33, 33 %).

Мы согласны с В.Л. Васильевым, что один из существенных компонентов причинного комплекса преступности в целом (и сбыта похищенного в частности) - это неудовлетворенность запросов людей в сфере потребления, разрыв между потребностями в материально-товарных ценностях или услугах и возможностями их реализации .

Преступная деятельность как и любой иной вид деятельности во многом обусловлена психологическими особенностями самого преступника. Уголовно- процессуальный закон, определяя предмет доказывания, требует доказывания обстоятельств, характеризующих личность обвиняемого и влияющих на
степень и характер его ответственности2. Однако до

‘Васильев В.Л. Юридическая психология - Спб., 1997. С. 332.

2 Это требование содержалось в ст. 68 УПК РСФСР; оно имеется и в ст. 73 ныне действующего УПК РФ 2001 года. См. также ст. 304 УПК РФ, постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебном приговоре» от 29.04.1996 г. № 1 и «О практике назначения судами уголовного наказания» от 11.06.1999 г. № 40.

47 настоящего времени на практике обстоятельства, которые характеризуют личность обвиняемого, с достаточной полнотой не устанавливаются. Это подтвердило и наше исследование.

При криминалистическом исследовании важен анализ личности во взаимодействии с социальной средой, поскольку преступное поведение рождает не сама по себе личность или среда, а именно их взаимодействие. Социально-экономические, политические и культурные аспекты жизни общества оказывают внешнее воздействие на формирование моделируемого механизма преступления, а психологические и психические особенности моделируемого преступника формируют его изнутри, составляя как бы внутреннее содержание.

Анализ следственной и судебной практики свидетельствует, что выбор способа сбыта нередко осуществляется не только с учетом обстановки и общей психологии преступника, но и его психическим состоянием.

Совершение конкретного поступка преступником обусловливается как внешней ситуацией, так и установками субъекта, одна из которых на уровне сознания превращается в умысел. Эти установки аккумулируют прошлый жизненный опыт субъекта, являются результатом его воспитания, влияния семьи, определенной социальной группы и т.д.1.

Прежде, чем приступить к практической деятельности по сбыту похищенного имущества, виновный, как правило, планирует преступление: определяет цель своих действий, ищет оптимальные способы достижения этой цели, средства осуществления задуманного, выбирает соучастников, определяет место и время совершения преступления. При этом у него вырабатывается определенное отношение к своим действиям и их последствиям.

1 См.: Чуфаровский Ю.В. Юридическая психология: теоретические аспекты, практическое применение. - М: Юрид. лит., 1996. С. 200.

48 Цель действий преступника - сбыт похищенного имущества. Виновный сознает, что сбывает имущество, ему не принадлежащее, добытое преступным путем, находящееся в собственности государства ,

юридического или физического лица. Он также сознает, что делает это противоправно и своими действиями причиняет ущерб владельцу имущества.1

При выяснении механизма формирования преступного умысла необходимо сочетать знание общих закономерностей совершения сбыта с глубоким изучением личности преступника. Этой цели во многом способствует изучение социальной группы, членом которой является сбытчик. Довольно часто характер поведения индивидуума зависит от содержания норм поведения окружающих его лиц.

Мотивы действий субъектов сбыта могут быть весьма разнообразными. В основе формирования мотива лежит совокупность внешних (социальных) и внутренних (личностных) факторов. К внешним относятся образ жизни человека, социальная группа, к которой он принадлежит, а также конкретная жизненная ситуация, к внутренним -особенности характера, темперамента, материальные запросы и т.д.

Анализ образа жизни сбытчика дает возможность установить мотив преступления, а установление мотива преступления позволяет в определенных случаях не только проанализировать предшествующий посягательству период, но и прогнозировать последующий, поскольку совершение сбыта похищенного имущества влечет за собой, как правило, появление у преступника больших сумм денег, дорогих вещей, что является своеобразными уликами поведения.

1 Уголовный кодекс РФ. Комментарий. Особенная часть. / Под ред. Ю.И. Скуратова и В.М. Лебедева. - М.: Инфра-М-Норма, 1996. С.218.

2Чегодаева С.С. Криминалистическое исследование улик поведения. Дисс… канд.юрид.наук. - М., 2000. С. 24.

49

Большое влияние на формирование преступной мотивации оказывают социальное окружение преступника, его ценностно-поведенческие ориентиры. В преступной среде доминирует искаженная система ценностей, которая, воздействуя на конкретную личность наряду с другими факторами, формирует в ней антисоциальную установку.

Исследования практики показывают, что в основе сбыта похищенного имущества лежат материальные потребности, которые чаще всего не соответствуют личностным возможностям. При этом наиболее типичными мотивами являются: жадность, желание жить «не хуже других», стремление к легкому обогащению (причем совершенно необязательно, что на преступление идут люди, испытывающие острую нужду в деньгах вследствие бедности), большие долги, приверженность к алкоголю, наркотикам, азартным играм и т.д.

Так наибольшую опасность среди лиц, совершающих кражи, грабежи и разбойные нападения, связанные с проникновением в жилище граждан, по мнению Ю.И. Бытко, представляет категория преступников, состоящая преимущественно из мужчин молодого и среднего возраста, объединившихся в группы в целях совершения имущественных преступлений, ориентирующихся на дорогостоящее имущество, видеоаппаратуру, драгоценности и т.п. Отличительной особенностью подобных формирований является тщательное планирование преступлений, использование средств маскировки и т.п.1.

Полное и глубокое изучение следователем и судом личности сбытчика способствует решению актуальных задач расследования: правильной квалификации действий виновного; выбору тактических приемов, которые в наибольшей степени обеспечивают достижение успеха при производстве

1 См.: Бытко Ю.И. Квартирные кражи и некоторые меры их предупреждения. - Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1989. С. 47-48.

50 следственных действий по выявлению фактов сбыта и расследованию сбыта

имущества, добытого преступным путем; выявлению причин и условий,

способствовавших совершению сбыта похищенного имущества.

Во многих случаях расследования сбыта к реализации похищенного имущества причастны граждане, имеющие связи с оптовыми поставщиками похищенного имущества. Как показывает практика, сбытчиками становятся как мужчины, так и женщины. Однако в подавляющем большинстве субъектом сбыта похищенного, как уже отмечалось выше, является мужчина (92,12 %). Это, по нашему мнению, обусловлено прежде всего особенностью совершаемых хищений и тем, что по данным ГИЦ МВД России доля женщин в общем массиве лиц, совершивших преступления, как уже отмечалось, составляет за последние годы в среднем 16-17 %. Необходимо отметить, что особенно тщательно следует расследовать факты участия в сбыте несовершеннолетних. Как показывает анализ следственной практики, подростки редко сами становятся на преступный путь. Чаще всего их втягивают в преступную деятельность взрослые1. Сбытчики могут быть соседями, знакомыми, друзьями лиц, которым реализуется похищенное имущество. Так, Абдуладзе приобрел для дальнейшего сбыта похищенный видеоплеер «Сони». Но сам его сбывать не стал, а привлек несовершеннолетних Хлопова и Казакова, объяснив им, что они несовершеннолетние, и им за сбыт ничего не будет .

Социальное положение розничных сбытчиков похищенного имущества может быть самым разным. Для них характерно негативное отношение к социально-полезной деятельности, наличие преступного опыта, их часто отличает наглость, дерзость.

1 См.: Казаков Е.И. Расследование фальшивомонетничества. - Волгоград, 1971. С. 11.

2 См.: Архив Московского городского суда. 1995. Дело № 2- 97.

51 Подчас это лица без определенных занятий (5,81 %), но гораздо больше

случаев, когда «подработать» в данном виде бизнеса соблазнялись нечистые

на руку предприниматели (38,17 % - работники негосударственного сектора

экономики).

Дав общую характеристику личности преступника по делам исследуемой категории, необходимо распределить сбытчиков по некоторым группам. Всех сбытчиков похищенного имущества, по нашему мнению, можно подразделить на оптовиков, перекупщиков и розничных сбытчиков.

Лиц, осуществляющих сбыт, условно можно также подразделить на несколько групп:

  • лица, непосредственно осуществляющие сбыт;
  • друзья и знакомые сбытчиков;
  • лица, специально привлекаемые для сбыта;
  • лица, сами пострадавшие от сбыта;
  • «неумышленные» сбытчики (не подозревающие о том, что имущество было похищено);
  • оптовые перекупщики («челноки» и т.п., в том числе члены преступных группировок по сбыту похищенного имущества).
  • Для сбыта или перевозки похищенного могут привлекаться лица, по своим должностным полномочиям связанные с частыми передвижениями по стране (стюардессы, железнодорожники, водители-дальнобойщики и т.п.). Так, Первощекин, работавший проводником поездов на Октябрьской железной дороге, приобрел для дальнейшего сбыта, а потом и пытался сбыть пассажирам и другим гражданам на станциях по пути следования поезда ювелирные украшения на общую сумму 13.500 рублей .

Согласно нашему исследованию намного реже, по сравнению с лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности, главным

1 См.: Архив Зеленоградского суда г. Москвы. 1998. Дело № 2-143.

52 образом за имущественные преступления (59,1 %)’, сбытчиками становятся ранее судимые лица и преступники различных криминальных сфер деятельности, лица, не занятые общественно-полезным трудом и постоянно живущие за счет совершения преступлений, лица без определенного места жительства (5,81 %).

Другой категорией сбытчиков являются «неумышленные» сбытчики, в силу обстоятельств ставшие обладателями похищенного имущества. В основном, это граждане, по своей профессиональной деятельности связанные с получением имущества в сфере торговли и услуг. Чаще ими становятся продавцы в мелких торговых точках, на рынках (69,19%), работники ломбардов (1,40%), магазинов серии «second hand» (3,37%). Так, Старкова, достоверно зная от Навадчикова, что кожаная куртка была похищена, и имея умысел на ее сбыт, пришла на Кунцевский рынок в г. Москва, где при попытке сбыта этой куртки и была задержана .

Следует отметить, что в настоящее время контингент сбытчиков нередко пополняется за счет людей, попавших в исключительно тяжелое положение, испытывающих материальные трудности и потребность в приобретении предметов повседневного спроса по низким ценам.

Падение в нашем обществе уровня моральных норм и этических принципов приводит к тому, что некоторые граждане без зазрения совести занимаются сбытом похищенного имущества, а другие терпимо относятся к этому, не рассматривая сбыт как преступление. Вот пример.

Военнослужащий Московского военного округа П. поехал в отпуск, в Сибирь. Там продал украденную им ранее шубу, стоившую 600 тысяч рублей (по дореформенным ценам), за два миллиона поддельных рублей. Заведомо

‘Шурухнов Н.Г. Методика расследования краж. Курс лекций по криминалистике. / Под ред. А.Ф. В о л ы н с к о г о. - М: ЮИ МВД РФ, 1998. Вып. 8. С. 97.

2 См.: Архив Кунцевского народного суда. 1995. Дело № 2-315.

53 зная, что имущество было похищено, а деньги поддельные, вернулся с ними в часть и одаривал фальшивыми деньгами всю роту. Все брали и никто не отказывался .

Обобщая сказанное в тексте параграфа, можно сделать вывод, что для сбытчиков похищенного имущества, заведомо добытого преступным путем, характерен следующий информационный портрет - это мужчины в возрасте от 18 до 40 лет, умеющие войти в доверие, обладающие широкими связями с преступным миром, постоянно проживающие в той местности, где были совершены преступления, в основном, положительно характеризующиеся по месту жительства (хотя такие характеристики носят, как правило, формальный характер и составляются сотрудниками РЭО, ДЭЗов, участковыми инспекторами по шаблону, содержат сведения, которые ими зачастую не проверяются), имеющие неоконченное высшее или среднее специальное образование и не имеющие судимостей.

Решение многих криминалистических задач по делам о сбыте имущества, добытого преступным путем, зависит от того, насколько глубоко изучена личность каждого сбытчика, насколько точно составлен его психологический портрет. Сведения социального и биологического характера помогут проследить путь любого сбытчика и сбываемого имущества, установить его роль, взаимоотношения с другими сбытчиками, потенциальные возможности использования его в разоблачении сбыта. При изучении личности обвиняемых необходимо учитывать не только общетактические положения по методике такого изучения2, но и рекомендации многих частных криминалистических методик - методик

1 См.: Михайлов А. Фальшивки до и после ксерокса. // Техника-Молодежи. № 11.-М., 1994. С. 37.

2 См., например: Курашвили Г. Изучение следователем личности обвиняемого. - М., 1982; Лавров В.П. Изучение личности подозреваемого (обвиняемого в процессе расследования. // Курс лекций по криминалистике для слушателей следственного факультета. Вып. 11. - М., 1997.

54 расследования краж, разбойных нападений, присвоений, вымогательства, мошенничества, преступлений в кредитно-финансовой сфере и т.д.

Получение максимально достаточных сведений о психологических свойствах, образе и условиях жизни, мировоззрении, социальных интересах и других параметрах личности сбытчика имеет огромное значение как для тактики отдельных следственных действий с участием данного лица, так и для принятия эффективных мер защитного характера в случае согласия подозреваемого (обвиняемого) на активное сотрудничество в разоблачении сбыта.

Результаты изучения личности сбытчиков должны использоваться для определения тактической линии поведения следователя по делу в целом; для выдвижения и проверки версии о способах сбыта, круге лиц, осуществляющих сбыт похищенного имущества, роли того или иного обвиняемого в реализации похищенного. Сведения о личности учитываются при разработке тактики допросов как самого обвиняемого, так связанных с ним других лиц; при определении последовательности и тактических приемов очных ставок и обысков; при назначении психологических экспертиз, проведении других следственных действий.

§ 3. Обстановка сбыта имущества, добытого преступным путем

Обстановка совершения преступления - важный элемент криминалистической характеристики любого вида преступления, в том числе и сбыта похищенного имущества. Это понятие не тождественно таким понятиям, как способ и механизм совершения преступления, однако анализ обстановки позволяет конкретизировать эти элементы криминалистической

55 характеристики, поскольку обстановка, как и способ, является составной частью механизма преступления.

Сведения об обстановке преступления имеют также важное уголовно- правовое и процессуальное значение. Отметим лишь, что такие элементы обстановки, как место и время совершения преступления прямо входят в перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию по каждому уголовному делу (в соответствии со статьей 73 УПК РФ).

Вопрос о включении обстановки совершения преступления в содержание криминалистической характеристики до некоторых пор являлся спорным. Ряд авторов - СМ. Астапкина, А.В. Дулов, Г.А. Густов, А.И. Кривенко, Э.Д. Куранова, В.А. Образцов, Н.П. Яблоков и другие - признают важное самостоятельное значение обстановки как элемента криминалистической характеристики преступлений. Иную позицию занимают И.А. Возгрин и И.Ф. Пантелеев1, которые не включают обстановку совершения преступления в качестве элемента в криминалистическую характеристику. Р.С. Белкин в качестве элемента криминалистической характеристики выделяет некоторые обстоятельства совершения преступления, подразумевая под ними и обстановку совершения преступления2.

До недавнего времени комплексному исследованию обстановки совершения преступления уделялось недостаточно внимания. Практически не было специальных монографических и диссертационных работ по этой тематике. И лишь в последние десятилетия появились диссертации и другие работы монографического характера,
посвященные криминалистическим,

1 См.: Криминалистика./ Под ред. И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селиванова. -М.: Юрид. лит., 1993. С. 25-38; Криминалистика. / Под ред. Т.А. Седовой, А.А. Экса рхопуло.-Спб., 1995. С. 358-359.

2Бел кин Р.С. Курс криминалистики. Т. З.-М: Юристь, 1997. С. 315-316.

56 криминологическим и уголовно-правовым аспектам обстановки совершения преступления .

Под обстановкой совершения преступления в криминалистическом аспекте Н.П. Яблоков понимает систему различного рода взаимодействующих между собой до и в момент преступления объектов, явлений и процессов, характеризующих место, время, вещественные, природно-климатические, производственные, бытовые и иные условия окружающей среды, особенности поведения участников противоправного события, психологические связи между ними и другие факторы объективной реальности, определяющие возможность, условия и иные обстоятельства совершения преступления2.

Каждое преступное деяние как система социально значимых действий и поступков, в которых проявляется отношение преступника к обществу, другим людям, предметному миру, связано бесчисленными отношениями с реалиями окружающей действительности. Вычленить из всего этого многообразия объектов и отношений юридически значимые действия преступника, связать их с наступившими последствиями и установить признаки объективной и субъективной стороны можно лишь при условии, что известны элементы обстановки совершения преступления: место, время, условия среды, в которой совершено преступление, а также подтверждено пространственно-временное соответствие действий предполагаемого преступника всем другим обстоятельствам расследуемого события в рамках проверяемых версий.

1 См., например: Василиади А.Г. Обстановка совершения преступления и ее уголовно-правовое значение. Автореф. дисс… канд. юрид. наук. - М., 1988; И ш и г е е в B.C. Обстановка совершения преступления как элемент его криминалистической характеристики. Автореф. дисс… канд. юрид. наук. - Спб. 1996; Корноухов В.Е. Курс криминалистики. Общая часть. / Отв. Ред. В.Е. Корноухов. - М., Юристь, 2000. С. 47-50.

2 Криминалистика. / Под ред. Н.П. Яблокова. - М: Юрид. лит., 1996. С. 51-52.

57 Знание обстановки позволяет исключить (или наоборот - обосновать

возможность) совершение преступления определенным способом, в

определенном месте и в определенное время, дает возможность сделать

логический вывод об использованном преступником способе преступления,

облегчает построение модели конкретного преступления, создает

предпосылки для прогнозирования возможности появления новых способов

совершения преступления1.

По образному, но не очень, по нашему мнению, точному выражению B.C. Ишигеева, обстановка совершения преступления выступает в «качестве несущего каркаса», который объединяет в единую систему все элементы механизма преступного деяния и соответствующие изменения в материальной и социальной среде как отражение противоправной деятельности субъекта преступления .

В.А. Образцов отмечает, что целостная система обстоятельств, устанавливаемых в связи с познанием преступления, складывается из нескольких блоков. Среди них он выделяет обстоятельства, характеризующие обстановку, место и время содеянного, т.е. пространственные и временные факторы автор не включает в структуру обстановки совершения преступления3.

В другой работе В.А. Образцов уточняет свою позицию, отмечая, что под обстановкой совершения преступления следует понимать обстановку места и вокруг места происшествия (погодные условия, вид и назначение объектов социального характера и т.д.)4.

1 Г у с т о в Г.А. Расследование должностных хищений в торговле. 4.1. Криминалистическая характеристика преступлений. -Л., 1991. С-30.

2 И ш и г е е в B.C. Указ. соч. С. 19.

Образцов В.А. Криминалистика. Курс лекций. - М. Образцов В.А. Криминалистика. Курс лекций. - М.: «Право и Закон» - «Юнйфер», 1996. С. 32.

4 Образцов В.А. Выявление и изобличение преступника. - М.: Юристъ, 1997. С. 83.

58

На наш взгляд, подобная трактовка обстановки совершения преступления необоснованно сужает смысл и значение этого элемента криминалистической характеристики преступления.

B.C. Ишигеев указывает, что обстановка преступления, являясь сложно- структурным элементом криминалистической характеристики преступления, включает категорию «обстановка места происшествия», которая определенным образом связана с другими элементами обстановки: временем совершения, условиями среды и т.п.1. Вряд ли это верно, поскольку место происшествия признается таковым, когда производится осмотр или другая работа следователя, органа дознания на этом месте -месте того или иного события. Это событие - не всегда преступление. Обстановка преступления значительно более широкое понятие, чем обстановка места происшествия. Более того, обстановку преступления не следует сводить лишь к совокупности тех физических условий, в которых действовал преступник.

Характеризуя структуру имущественных преступлений, совершаемых должностными лицами, А.В. Дулов акцентирует внимание на системе, в которой действует должностное лицо. Автор отмечает, что при совершении преступления используется (или учитывается) организационная, технологическая структура, документооборот. Поэтому нельзя разрабатывать конкретную методику, не изучив систему, в которой осуществляет свою деятельность субъект преступления .

Применительно к имущественным преступлениям Г.А. Густов справедливо замечает, что на поведение виновных оказывает влияние обстановка не только на том предприятии, где это преступление совершается,

1 И ш и г е е в B.C. Указ. соч. С. 19.

2 Д у л о в А.В. Основы расследования преступлений, совершенных должностными лицами. - Минск: Белорус, ун-т, 1985. С. 59.

59 но и на других, которые используются виновными в процессе посягательства, и даже обстановка в районе, городе1.

По мнению В.Н. Кудрявцева, обстановка совершения преступления охватывает более широкий круг явлений, нежели непосредственные физические условия, в которых действует преступник, и включает также общую историческую и социально-политическую обстановку, конкретные условия жизни и деятельности коллектива, в котором было совершено преступление . А.Ф. Облаков при определении обстановки рекомендует «учитывать административно- территориальное, географическое и экономическое положение районов (регионов), их социально-экономическую характеристику, специфику отдельных участков местности (жилой массив, производственная зона, место массового отдыха), ширину охвата территории в ходе реализации преступного замысла, национальный состав населения, его обычаи и нравы»3. На наш взгляд, вышесказанная позиция слишком широка, хотя для отдельных видов преступлений типичная обстановка может, пожалуй, включать и вышеперечисленные черты.

Другие авторы, например, К.А. Толпекин, в содержание обстановки преступления включают, в основном, материальную обстановку места совершения преступления4.

По нашему мнению, обстановка преступления в период его подготовки, совершения (а подчас и после достижения преступной цели) представляет собой совокупность пространственно-временных, социально-

психологических факторов, отношений между преступником и предметом

1Г у с т о в Г.А. Указ соч. С. 31.

2Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. - М, 1960. С. 23.

3 О б л а к о в А.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений и криминалистические ситуации. - Хабаровск, 1985. С. 35.

4 Толпекин К.А. Криминалистическая характеристика изнасилований. // Повышение эффективности деятельности органов прокуратуры, суда и юстиции в свете Конституции СССР. - М., 1980. С. 154.

60 посягательства и другими обстоятельствами объективной реальности, которые способствуют быстрому, всестороннему, полному и объективному расследованию преступлений. Эти обстоятельства в разной степени проявляются, влияют на преступление, создаются независимо или по воле преступников и в большинстве своем определяют внешнюю среду, факты объективной реальности.

Таким образом, в дискуссии по вопросу понятия и содержания обстановки преступления - в широком понимании этого термина - нам ближе всего позиция В.Е. Корноухова1.

Обстановка во многом влияет на способ совершения преступления и в полной мере отражается на особенностях и структуре его механизма. Тот или иной способ преступления нередко может быть осуществлен лишь при наличии определенной обстановки или по меньшей мере - зависит от нее. Последняя связана и с другими элементами криминалистической характеристики. В.К. Гавло справедливо отмечал, что «установить по делу истину без комплексного учета всех компонентов и этапов обстановки, предшествовавшей совершению преступления, нельзя»2.

Обстановка, сложившаяся после совершения преступления, может иметь небольшие или значительные изменения по отношению к обстановке, возникшей в период подготовки и совершения общественно опасного деяния. Эти изменения носят объективный и субъективный характер, действуют в какой-либо период времени, могут быть случайными или заранее приготовленными, зависят от обстоятельств объективной реальности. Эта

1 См.: Курс криминалистики. Общая часть. - М.: Юристъ, 2000, ответственным редактором и автором § 1 главы первой которого - «Механизм совершения преступления и общие закономерности его отражения» - является проф. В.Е. Корноухов.

2 Г а в л о В.К. Обстановка преступления как структурный элемент криминалистической характеристики преступления. // Проблемы совершенствования тактики и методики расследования преступлений. - Иркутск, 1980. С. 52.

61

обстановка является существенной частью содержания
понятия

«следственная ситуация».

Деяния преступника в большинстве случаев зависят от обстановки преступления, которая предопределяет источники информации, ее содержание .

Под обстановкой сбыта мы понимаем совокупность объективных условий, в которых проявляются устремления и осуществляются действия лиц по реализации имущества, добытого преступным путем, по завуалированию преступления и его следов.

Выбор того или иного способа сбыта во многом определяется той обстановкой, в которой действует заинтересованное лицо. Объективная обстановка по отношению к сбыту имеет двойственную природу: облегчает усилия сбывающего лица либо препятствует им. Однако она (обстановка) может быть и «нейтральной».

Мы выделяем следующие элементы обстановки сбыта:

1) хронологическая характеристика сбыта (наличие времени для сбыта, времени действий по подготовке и осуществлению передачи похищенного и получения платы за него, или установленное время сбыта); 2) 3) материальная среда и иные условия, характеризующие место сбыта (особенности расположения места сбыта, качества и свойства материальных объектов на этом месте); метеорологические условия (погодные условия, время года, суток); 4) 5) оснащенность сбывающего лица (наличие средств, необходимых для сбыта); 6) ‘Глазырин Ф.В. Изучение личности обвиняемого и тактика следственных действий. - Свердловск: Изд-во Свердловского ун-та, 1973. С. 44.

62

4) фактор присутствия иных, кроме сбывающего, лиц и их действий (или бездействия) во время сбыта.

Однако основными криминалистическими элементами обстановки совершения сбыта, по нашему мнению, являются место и время его совершения. Имея информацию об этих элементах, следователь, оперативный работник может успешно разработать комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на получение доказательств по уголовному делу. Место совершения преступления характеризуется признаками, с помощью которых его можно вычленить из объективной среды. Ряд авторов1 утверждают, что место и время являются элементом способа преступления. Согласиться с этим мнением трудно, так как здесь происходит размывание границ между такими понятиями как «элемент» и «признак»; место и время являются признаками не способа преступления, а обстановки преступления, которая представляет собой систему условий, в которых совершается уголовно-наказуемое деяние. Важно также иметь в виду и то, что все элементы криминалистической характеристики находятся в тесной связи между собой и поэтому, безусловно, место и время могут иметь значение при избрании преступником способа совершения преступления, являясь фактором, детерминирующим способ.

Анализируя уголовные дела о сбыте похищенного имущества, мы пришли к выводу о том, что место совершения преступления в большинстве случаев зависит от характера противоправных действий преступников. В одном месте можно только хранить похищенное имущество, в другом сбывать. В одном месте удобнее организовать склад похищенной продукции,

1 См., например: Старостин В.Е., Яровенко В.В. Криминалистическая характеристика и следственная ситуация: соотношение понятий. // Криминалистические методы расследования преступлений. - Тюмень, 1994. С. 46.

63 в другом - хранить похищенное только временно, в третьем - сбывать его

постоянно или периодически. Специальные места подбираются
и

приспосабливаются для устройства тайников.

Анализ эмпирического материала свидетельствует, что по исследуемой нами категории дел преступники предварительно изучают обстановку, выбирают место и время. Примером тому является дело по обвинению Г. и других в хищении и совершении сбыта похищенных автомобилей в г. Москве. М., П. И другие находившиеся с ними в сговоре преступники похищали исключительно иномарки - джипы, «Мерседесы», «БМВ». Все они ранее привлекались к уголовной ответственности за кражи автомобилей и, освободившись в конце 1999 г., продолжили заниматься кражами. Преступники ездили на автомобиле «Опель», высматривая во дворах иномарки, и, как правило, около 5 часов утра успешно угоняли автомобили. В распоряжении воров был набор дорогих отверток, а также гидрокусачки, позволявшие вскрывать замки без труда. После угона преступники ехали в гараж на улице Гарибальди. Там отдельные члены группы, согласно имевшемуся распределению ролей сбывали похищенные автомобили некоему чеченцу по довольно скромным ценам: «БМВ» - за 1 000 долларов, «Джип Гранд Чероки» - за 2 000 долларов, «Джип Геленваген» - за 8 000 долларов, что было в несколько раз дешевле их реальной рыночной стоимости.’

На выбор каналов сбыта похищенного влияют следующие условия: -
наличие (отсутствие) в реальности тех лиц, организаций, которые

виновный теоретически может использовать в качестве канала сбыта

похищенных ценностей;

1 «Московский комсомолец», 22 марта 2000 г.

64

  • благоприятная (неблагоприятная) для виновного обстановка в реально существующей организации, учреждении, фирме, через которую он мог бы сбывать похищенное;
  • моральные качества предполагаемых исполнителей, их связь с подозреваемым (ее отсутствие) и др.
  • Проведенное нами изучение уголовных дел, в которых отражены акты сбыта похищенного имущества, показало, что местами преступлений сбыта имущества, добытого преступным путем, явились:

Место преступлен. Количество, % Место сбыта Количество, % Рынки

(продовольственные,

вещевые) 109(50,93%) Рынки

(продовольственные,

вещевые) 148(69,16%) Предприятия государственного сектора экономики 40(18,69%) Предприятия государственного сектора экономики 12 (5,61 %) Жилые помещения (дома, квартиры, общежития) 30 (14,02 %) Жилые помещения (дома, квартиры, общежития) 19(8,88%) Коммерческие организации (СЮО,АОЗТ, АООТ) 13(6,07%) Коммерческие организации (ООО.АОЗТ, АООТ) 6 (2,80 %) Автомагазины, авиторынки 7 (3,27 %) Автомагазины, авиторынки 7 (3,27 %) Магазины (в том числе «second hand») 0 Магазины (в том числе «second hand») 7 (3,27 %) Улица (парки, скверы) 5 (2,34 %) Улица (парки, скверы) 12(5,61%) Пункты общественного питания (рестораны, кафе, бистро, бары и др. 4(1,87%) Пункты общественного питания (рестораны, кафе, бистро, бары и др. 0 Пункты обмена валют 2 (0,93 %) Пункты обмена валют 0 Транспорт (поезда дальнего следования) 2 (0,93 %) Транспорт (поезда дальнего следования) 0 Антикварные магазины 1 (0,47 %) Антикварные магазины 0 Предприятия гостиничного 1 (0,47 %) Предприятия гостиничного комплекса 0

65

комплекса (гостиницы, пансионаты, санатории)

(гостиницы, пансионаты, санатории)

Иное 0 Иное 3(1,40%) Таким образом, наиболее распространенными местами совершения как преступления (незаконного приобретения и сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем; кражи; сбыта поддельных денег и ценных бумаг; незаконного приобретения, передачи, сбыта, хранения, перевозки или ношения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных орудий; незаконного изготовления, приобретения, хранения, перевозки, пересылки либо сбыта наркотических средств или психотропных веществ; приобретения или сбыта официальных документов и государственных наград; грабежей; разбоев), так и непосредственно сбыта похищенного имущества по изученным нами делам являлись рынки (продовольственные и вещевые) -соответственно в 50,93 % и 69,16% случаев; предприятия государственного сектора экономики (18,8 % и 5, 61 %), а также жилые помещения (дома, квартиры, общежития) - соответственно в 14,02 % и 8,88 % случаев сбыта. К сожалению, при изучении эмпирического материала не были выявлены такие места сбыта похищенного имущества, как вокзалы и привокзальные площади (на которых несомненно происходит сбыт похищенного, ввиду большого скопления людей, а также криминогенных лиц, могущих осуществлять сбыт похищенного имущества) в связи с отсутствием в материалах изученных уголовных дел информации подобного рода.

По временам года сбыт похищенного имущества распределяется неравномерно. Эти преступления могут совершаться в любой сезон и здесь отсутствует какая-либо зависимость, кроме как зависимость от «потребительского спроса» и количества совершенных имущественных преступлений.

66

Для успешного расследования уголовных дел о сбыте имущества, добытого преступным путем, необходимо устанавливать в процессе расследования (а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий) время, прошедшее с момента совершения преступления до момента сбыта. По изученным нами делам этот показатель выглядит следующим образом:

1) в течение 1 дня - 8,41 %; 2) 3) от 1 до 3 дней - 25,23 %; 4) 5) от 4 до 10 дней - 4,67 %; 6) 7) от 11 дней до 1 месяца - 24,77 %; 8) 9) более 1 месяца-36,92 %. 10) Следовательно, можно прийти к выводу, что самыми распространенными временными отрезками (временем, прошедшим с момента совершения преступления до момента сбыта) являются от 1 до 3 дней, от 10 дней до 1 месяца и от 1 месяца и более. Наиболее вероятной причиной полученных результатов является, на наш взгляд, стремление «придержать» похищенное имущество для беспрепятственного сбыта его в дальнейшем (около 62 % дел).

Время же, прошедшее с момента совершения преступления до сообщения о нем правоохранительным органам, и время суток, в которое сбывается похищенное имущество распределяется в делах данной категории неравномерно:

1) выявлено в тот же день - 6,54 %; 2) 3) в последующие дни - 82,41 %; 4) 5) точно не установлено - 10,75 %. 6) Наряду с перечисленными элементами обстановки в процессе расследования познаются и другие обстоятельства, раскрывающие внутренние и внешние связи преступления.

67

Совершая преступление, виновный одновременно с посягательством всегда выполняет какие-либо иные действия. Они могут быть причинно связаны с совершаемым преступлением, а могут иметь лишь пространственно-временную связь с ним; могут образовывать новый состав преступления или быть несущественными с точки зрения уголовного закона.

В параграфе о способе сбыта нами уже отмечалось, что сбыт похищенного имущества, как правило, не совершается спонтанно, а тщательно готовится. Виновный обычно планирует преступление, создает соответствующие условия, подбирает соучастников, определяет каналы сбыта похищенного, обеспечивает определенные гарантии безопасности, при необходимости - готовит документы прикрытия, вносит изменения в систему организации контроля и учета, разрабатывает план преступления и т.д. После достижения преступного результата - реализации похищенного имущества, виновный принимает меры для сокрытия следов сбыта и использования информации о сбыте похищенного в своих целях или интересах других лиц.

При сбыте похищенного имущества просматривается устойчивая взаимосвязь обстановки преступления с другим элементом криминалистической характеристики - предметом сбыта, которая обусловлена прежде всего его функциональными, качественными, количественными и иными особенностями.

Предметом сбыта похищенного являются различные материальные объекты, служащие для удовлетворения тех или иных потребностей человека. Несмотря на их отличие друг от друга по функциональным, стоимостным и качественным характеристикам, общим для них является то, что это всегда конкретное имущество, обладающее определенными свойствами и признаками. Рассмотрение предмета преступного посягательства с криминалистических позиций позволяет изучить все многообразие признаков данного элемента
криминалистической

68 характеристики, благодаря которым обеспечивается
реализация его познавательно-поисковой функции.

Отмеченная функция носит сложный, многосторонний характер и в первую очередь представляет интерес с точки зрения выявления и изобличения преступника, совершившего сбыт, а также установления способа сбыта, времени, места и других обстоятельств деяния.

Поэтому во всех случаях расследования преступлений о сбыте похищенного имущества, особенно когда оно начинается с неблагоприятной с точки зрения расследования следственной ситуации, предмет его должен подвергаться глубокому и всестороннему изучению.

Исследование предмета посягательства невозможно без изучения его признаков, под которыми в литературе подразумеваются определенные свойства, отличия. Указанные признаки предметов рассматриваются прежде всего с позиции идентификации, позволяют непосредственно воспринимать такие параметры, как форма, размер, цвет и др., причем взятые не отдельно, а в комплексе, достаточном для отождествления. Признаки предмета преступного посягательства в настоящее время активно используются в плане выявления преступника и его изобличения, установления места и времени сбыта, способа совершения сбыта и иных обстоятельств, важных с позиций раскрытия и расследования имущественных преступлений.

Практическое использование криминалистических признаков предмета сбыта в процессе расследования преступления будет определяться также сложившейся следственной ситуацией и теми задачами, которые предстоит решить в данный момент.

Анализ следственной практики убедительно свидетельствует, что в подавляющем большинстве случаев предметами преступного посягательства по изученным делам о сбыте похищенного имущества явились: видео-аудиотехника (148 случаев); бытовая техника (38); одежда (29); ювелирные

69 изделия, драгоценности (24); валютные и денежные средства
(23); компьютерная и оргтехника (18); автомобили и запасные части к ним (17); продукты питания (17); мебель (6); оружие, боеприпасы (4); официальные документы и награды (3 случая).

Наиболее распространенными предметами сбыта явились видео- аудиотехника (117 дел - 54,67 %) и ювелирные изделия, драгоценности (24 дела - 11,22 %), а также одежда (21- 9,81 %) и бытовая техника (20 дел- 9,35 %). Эти же предметы составляют большую часть похищенного по изученным делам. Анализ практики показывает также, что за последние годы к перечню похищаемых и сбываемых предметов прибавились такие виды предметов, как промышленный металл и комплектующие для компьютеров.

Столь узкая избирательность при выборе предметов хищения с последующим их сбытом доказывает налаженную систему каналов и способов сбыта имущества, добытого преступным путем, в различных местах. Знание каналов и способов сбыта похищенного, как отмечали еще в 1984 году Д.В. Гребельский и А.И. Гуров, «является одним из важнейших условий борьбы с преступностью». При этом авторы подчеркивают ошибочность точки зрения о бессистемном сбыте1, что доказывают и наши исследования.

Исследование качественных характеристик искомого объекта включает не только выявление его примет, но и выяснение вопроса о конкретных особенностях функционального назначения того или иного имущества, специфике его использования и хранения, что позволяет наметить наиболее вероятный круг лиц, совершивших данное преступление, и возможный его способ сбыта (продажа, обмен, дарение и т.д.).

1 См.: Гребельский Д.В., Гуров А.И. Предупреждение и раскрытие краж личного имущества из квартир и других помещений. - М, 1984. С.9.

70

Чем специфичнее сфера использования предмета посягательства, тем уже круг возможных преступников, поскольку через сам предмет просматриваются профессиональные, человеческие наклонности, увлечения похитителя и приобретателя (видеотехника, предметы искусства, антиквариат и т.д.).

Наряду с отысканием предметов сбыта заслуживает внимания и изучение «сопутствующих» им элементов, таких, как упаковка, товарные ярлыки, технические паспорта, а также иных, связанных с ними объектов, не представляющих ценность сами по себе, но с успехом могущих быть использованными в процессе доказывания факта сбыта. В качестве иллюстрации подобной ситуации сошлемся на расследовавшееся в Саратове уголовное дело по обвинению Трубецкого и Мищенко в преступлении, предусмотренном ч.З ст. 144 УК РСФСР, когда один из них, использовав свое знакомство с дочерью потерпевшей, заранее похитил у нее ключи от входной двери, передал их сообщнику, который изготовил дубликат. Через некоторое время, узнав об отъезде семьи на дачу, преступники проникли в квартиру, откуда похитили недавно купленные телевизор «Sony», видеомагнитофон «Panasonic», а также ювелирные изделия, каждое из которых хранилось в подарочных упаковках (шкатулках). Своевременное информирование соседних горрайорганов внутренних дел о внешних признаках похищенных предметов и прежде всего упаковки, имевшей отличительные признаки, позволило задержать преступников при реализации похищенного в г. Балаково Саратовской области .

Важной качественной характеристикой предметов сбыта является их социальная значимость с точки зрения удовлетворения тех или иных потребностей человека, формирующих определенную целевую установку.

Архив Волжского районного народного суда г. Саратова. 1994. Дело № 1- 47.

71 Конкретное имущество интересует преступника как с точки зрения удовлетворения личных потребностей, так и с точки зрения последующей реализации в форме продажи, обмена и т.д., причем в большинстве случаев (76,4%) превалирует последняя установка. Поэтому похитителя интересуют прежде всего такие качества предмета сбыта, как стоимость, компактность, дефицитность, а также возможность быстрой и тайной реализации похищенного имущества. Отмеченные ориентиры имеет под собой объективную основу, поскольку, по мнению Ю.И. Бытко, преступники «осознают нестабильность своего положения, возможность разоблачения, а следовательно, и возможность изъятия … похищенного имущества и средств от его реализации, поэтому стремятся израсходовать их в реальном сегодня, не заботясь о своем неопределенном завтра»1.

Важным направлением в установлении обстоятельств сбыта является исследование взаимосвязи предмета посягательства с обстановкой совершения преступления, а также другими элементами криминалистической характеристики.

Эффективный анализ следователем обстановки совершения сбыта похищенного возможен при наличии научно-обоснованных программ ее изучения. При разработке типовых программ необходимо предусматривать формы и методику анализа криминогенной ситуации в определенной сфере экономической деятельности, структуры, документооборота организации, имеющей связь с совершенным сбытом; оценки психологического климата, моральных качеств исполнителей.

Анализ обстановки сбыта должен помочь следователю решить

‘Бытко Ю.И. Квартирные кражи и некоторые меры их предупреждения. -Саратов: Изд-во Сарат. ун-та., 1989. С. 48.

72 следующие задачи:

  • уяснить характер и значение обстановки, в которой совершен или мог быть совершен сбыт похищенного;
  • правильно оценить поступающую информацию о предмете и способе сбыта;
  • выявить дополнительные криминалистические признаки сбыта;
  • выдвинуть и с необходимой полнотой проверить версии о способе сбыта и круге лиц, причастных к сбыту.
  • В заключение остановимся на обстановке, складывающейся после совершения сбыта. Чем больше проходит времени с момента хищения, тем (как правило) труднее следователю, оперативному работнику расследовать и раскрывать преступление. Следы (материальные и идеальные), которые явились результатом взаимодействия сбытчика с материальным миром, могут быть уничтожены и изменены (например, забывание свидетелем важных фактических данных). Время, начавшее свой отчет с момента совершения сбыта до момента обнаружения его правоохранительными органами имеет также важное значение для раскрытия и расследования сбыта похищенного имущества, для своевременности возбуждения уголовного дела и проведения комплекса неотложных следственных действий по данному делу.

В то же время следует учитывать закономерность, отмеченную выше: быстрый сбыт имеет место лишь по одной трети дел, затем наступает неделя «затишья»; по двум из трех дел сбыт осуществляется по истечении десяти суток с момента хищения, а во многих случаях - спустя месяц и более.

Из всего изложенного выше видно, что обстановка сбыта имущества, добытого преступным путем, играет важную роль в раскрытии и расследовании преступлений.

73 §4. Сбыт похищенного имущества как элемент противодействия раскрытию и расследованию преступлений

Противодействие раскрытию и расследованию преступлений -социальное явление, которое так или иначе, в том или ином объеме, в различных формах проявляется на протяжении всей истории борьбы с преступностью. Естественное желание лица, совершившего преступление, избежать ответственности за содеянное побуждает его принимать меры (действовать) в целях сокрытия самого факта преступления, уничтожения его следов, «нейтрализации» очевидцев и т.д. Это явление имеет явно выраженную тенденцию к обострению по мере возрастающей криминализации общества. Наглядный пример тому дает практика борьбы с преступностью в нашей стране на современном этапе ее развития, в условиях формирования конкурентных рыночных социально- экономических отношений.

Филологи понимают под противодействием действие, препятствующее другому действию. Действия - это поступки, поведение . Совокупность действий представляет собой деятельность, которая отвечает определенной потребности субъекта, стремится к предмету этой потребности, угасает в результате ее удовлетворения и воспроизводится вновь - может быть, уже в совсем иных, изменившихся условиях .

Для достижения желаемого результата или поставленной цели любая деятельность всегда направлена на определенный объект (воздействует на него), «неизбежно пересекается с деятельностью других лиц» .

1 См.: О ж е г о в С. И. Словарь русского языка./ Под ред. Н.Ю. Шведовой. 20-е изд.-М., 1988. С. 508, 128.

2 См.: Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М.: Политиздат, 1975. С. 102.

3 Андреева Г. М. Социальная психология. - М., 1988. С. 91.

74

Противодействие расследованию преступлений тоже имеет свою направленность, свои конкретно определенные цели - уклониться от уголовной ответственности, а для организованных преступных структур — обеспечить их безопасность и продолжить преступную деятельность. При этом противодействие, как правило, имеет целью прежде всего воздействовать на деятельность конкретных субъектов уголовного процесса (следователя, оперативного работника, эксперта, судью) и иных его участников (потерпевшего, свидетеля и др.). Противодействие, оказываемое в целях недопущения обнаружения совершенного преступления, направлено на сокрытие его последствий (подделка документов, маскировка похищенного имущества и т.п.) или уничтожение, фальсификацию его следов (запугивание, подкуп свидетеля; инсценировка обстоятельств преступления и т.п.). При этом субъекты противодействия руководствуются информацией о самом событии преступления и действиях работников органов дознания, следователей по его раскрытию и расследованию. В последнем случае информация может быть реальная (результат преступной разведки) или предполагаемая (результат преступного опыта и прогнозирования на его основе возможного хода следствия, действий следователя).

Противодействие расследованию может преследовать общие и промежуточные цели. Общая цель заключается в уклонении от уголовной ответственности. Она реализуется в действиях, направленных на воспрепятствование возбуждению уголовного дела, на его прекращение на определенной стадии производства; на вынесение судом оправдательного или «символического» приговора, не связанного с лишением свободы; а иногда на привлечение к уголовной ответственности подставного лица, не виновного в совершении преступления.

75 Промежуточные цели укладываются в систему общих и по существу

связаны со способами противодействия: уничтожение материальных следов

преступления; склонить свидетелей, потерпевших путем физического или

психологического воздействия на них к отказу от показаний или даче

ложных показаний (подкуп, запугивание, избиение и т.п.). Особо опасно

противодействие расследованию, когда оно выражается в осуществлении тех

же действий в отношении таких субъектов уголовно- процессуальной

деятельности, как следователь, судья, прокурор и др.

В зависимости от многообразия субъективных и объективных факторов, детерминирующих противодействие, названные цели могут изменяться, выдвигаться другие. К числу таких факторов относятся психологические и интеллектуальные свойства личности - субъекта противодействия, его возможности, связи; линия поведения лица, виновного в совершении преступления (если субъект противодействия и виновный не одно и тоже лицо); наличие и содержание показаний свидетелей и потерпевших; деятельность следственных органов; внутригрупповые отношения преступников и т.п. Ставя новые цели своей деятельности, субъект противодействия неизбежно изменяет задачи, необходимые для их достижения, определяет конкретные действия, которые оптимально ему подходят и которые реально он сможет осуществить.

До 80-х годов XX века в криминалистике противодействию расследованию преступлений не уделялось должного внимания. Первые глубокие исследования проблемы противодействия раскрытию и расследованию преступлений в России (с изучением практики такого противодействия в виде сокрытия преступлений и криминалистических мер по его преодолению) были осуществлены почти одновременно уральским ученым В.Н. Карагодиным под руководством проф. Г.Г. Зуйкова и большим творческим коллективом кафедры криминалистики Московского филиала

76 юридического заочного обучения при Академии МВД СССР (впоследствии -Высшей юридической школы МВД СССР) под руководством проф. И.М. Лузгина и В.П. Лаврова. Результаты этих многолетних исследований были опубликованы прежде всего в виде защищенной В.Н. Карагодиным кандидатской диссертации и двух тематических сборников научных трудов МФЮЗО1.

В последующем - во многом благодаря усилиям профессоров Р.С. Белкина, А.Ф. Волынского, В.Н. Карагодина, В.Е. Корноухова, В.П. Лаврова, Н.П. Яблокова и других ученых-криминалистов предмет исследования был существенно расширен: противодействие как опасное социальное явление стало изучаться во всем многообразии его видов, форм, приемов. Уже в начале 90-х годов прошлого века была защищена кандидатская работа СЮ. Журавлева (Н. Новгород), опубликована монография В.Н. Карагодина по этой проблеме; на кафедре криминалистики Юридического института МВД России под руководством В.П. Лаврова и А.Ф. Волынского подготовлены и успешно защищены 7 кандидатских диссертаций, посвященных противодействию расследования (А.В. Кучеров - 1997 г., И.А. Бобраков -1997 г., А.С. Андреев - 2001 г., А.Ю. Федоренко - 2001 г., М.В. Щеголева под руководством Л.А. Соловьева - 2001 г., Е.В. Варфоломеев - 2002 г. и др.). В Волгоградской академии МВД России защищена диссертация Г.В. Петровой; в Саратовской государственной академии права - диссертация С.А. Бурлина - 2002 г.2).

’ См. Карагодин В.Н. Способы сокрытия преступления, их криминалистическое значение, методы распознования и преодоления. Дисс.канд.юрид.наук. - Екатеринбург, 1982; Способы сокрытия следов преступлений и криминалистические методы их установления. - Сб. научн. трудов. - М, МФЮЗО при Академии МВД СССР, 1984; Криминалистическая сущность и методы установления способов сокрытия следов преступления. - Сб. научн. трудов. - М., МФЮЗО при Академии МВД СССР, 1987.

2 Наименование и другие выходные данные указанных диссертаций приведены в списке литературы нашей работы.

77

В Воронежском государственном университете в 2001 г. защитили докторские диссертации И.А. Николайчук - на тему «Сокрытие преступлений как форма противодействия расследованию» и В.В. Трухачев -«Правовые и криминалистические средства предупреждения, выявления и нейтрализации преступного воздействия на доказательственную информацию».

В этих работах, наряду с общетеоретическими положениями, раскрывающими сущность и содержание противодействия расследованию, исследуются отдельные его тактические приемы (воздействие на свидетелей и потерпевших, выдвижение ложного алиби, дача ложных показаний и т.п.; выявлены особенности противодействия расследованию преступлений некоторых видов преступлений, что, несомненно, имеет важное значение для дальнейшего развития криминалистической методики.

Указанные исследования отчетливо показали, что существует закономерная зависимость содержания противодействия от вида преступления (как, впрочем, и от личности преступника и других факторов). Мы убеждены, что со временем характерные для отдельных видов преступлений приемы противодействия расследованию и методы их разоблачения, нейтрализации должны занять свое место в структуре любой частной методики: приемы противодействия - как элемент криминалистической характеристики преступлений данного вида; специфика методов установления и преодоления такого противодействия - при изложении особенностей прежде всего планирования расследования, тактики отдельных следственных действий, использования специальных познаний в целях преодоления противодействия.

В рамках этого параграфа, на основе приведенных выше общих положений, мы и хотели бы рассмотреть выявленные нами в результате

78 изучения практики особенности противодействия расследованию сбыта похищенного имущества и методов его нейтрализации.

Для уяснения сущности противодействия расследованию преступлений, необходимо остановиться на содержании понятия «сокрытие преступления» и соотношении его со способом совершения преступления.

«Сокрытие в широком смысле представляет собой поведение, обеспечивающее тайность чего-либо. Оно может касаться состояния какого-либо объекта, например, человека, вещи, препятствуя распространению информации об этом объекте; может быть выражено в действиях, направленных на изучение состояния объекта или информации о нем. Наконец, оно выражает свойство характера - скрытность субъекта»1.

Р.С. Белкин понимал под сокрытием преступления деятельность (элемент преступной деятельности), направленную на воспрепятствование расследованию путем утаивания, уничтожения, маскировки или фальсификации следов преступления и их носителей2.

В.П. Лавров и И.М. Лузгин, обращая внимание на цель сокрытия -справедливо подчеркивают, что это деятельность, препятствующая правосудию3.

В.Н. Карагодин, касаясь этой проблемы, в 1992 г. писал, что действия по сокрытию преступления это «умышленные действия,

направленные на воспрепятствование установлению объективной истины о преступлении и уклонении виновного от уголовной ответственности путем

’ Лузгин И. М. Сущность и основные черты способов сокрытия преступления // В сб.: Криминалистическая сущность, средства и методы установления способов сокрытия следов преступления. - М., 1987. С. 6.

2 См.: Белкин Р. С. Курс криминалистики. Т.З. - М.: Юристъ, 1997. С. 364.

3 См.: Лузгин И. М., Лавров В. П. Способ сокрытия преступления и его криминалистическое значение. - М, 1980. С. 10.

79 воздействия на информацию о преступном деянии или ее носителя»1. Он полагает, что сокрытие преступления является лишь одним из видов противодействия предварительному расследованию. Сущность сокрытия преступления - в утаивании важной для следствия информации о совершенном сбыте похищенного имущества или носителя информации о сбыте. Противодействие же может препятствовать не только раскрытию преступления, но и осуществлению других задач предварительного расследования: установлению иных фактов, элементов предмета доказывания, сведения о которых способствуют установлению объективной истины по уголовному делу. К противодействию на предварительном следствии относятся не только собственно действия по сокрытию, но и другие действия различных субъектов, в частности действия должностных лиц правоохранительного органа. «Противодействие предварительному расследованию, - пишет В.Н. Карагодин, - это умышленные действия (или система действий), направленные на воспрепятствование установлению объективной истины по уголовному делу, достижению других целей предварительного расследования» .

По мнению СЮ. Журавлева, термины «сокрытие преступления» и «противодействие расследованию» имеют различное смысловое содержание. Он предлагает рассматривать сокрытие преступления как «генетический», атрибутивный признак механизма преступления любого вида», выступающий в виде «одной из главных целей преступной деятельности», и рассматривать противодействие как «средство, направленное на реализацию указанной цели». По его мнению противодействие расследованию является

’ См.: Карагодин В. Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию. - Свердловск: Изд. Уральского Ун-та, 1992. С. 20.

2 Карагодин В.Н. Основы криминалистического учения о преодолении противодействия предварительному расследованию. Дисс…
докт.юрид.наук. Екатеринбург, 1992. С. 38.

80 «системой действий (или бездействия), направленной на достижение цели

сокрытия преступления путем недопущения вовлечения его следов в сферу

уголовного судопроизводства и их последующего использования в качестве

судебных доказательств»1. Мы не можем согласиться с СЮ. Журавлевым,

полагающим, что сокрытие преступления - признак, изначально присущий

любой преступной деятельности. Большинство преступников
кроме

достижения преступного результата, действительно хотели бы
избежать

ответственности за содеянное преступление. Однако стремление (желание) и

действие - это совсем не одно и тоже. Статистика
вышеназванных

диссертантов показывает, что сокрытие встречается в одной
трети -

половине уголовных дел. Даже если учесть, что кроме действий по сокрытию

есть и другие формы противодействия расследованию, все же остается и

некоторое количество дел, по которым сокрытие (и противодействие в

целом) не имеет места.

Как видно из перечисленных наиболее характерных определений, термины «противодействие расследованию» и «сокрытие преступления» во многом близки. Более того - сокрытие преступления по сути есть часть противодействия, его важнейшая форма.

Главной и основной целью преступника при сбыте похищенного имущества является уклонение его от уголовной ответственности. Действительно, в качестве одного из способов достижения своих целей, сбытчик скрывает от правоохранительных органов информацию о преступлении (как хищении, так и сбыте похищенного).

Именно с позиций понятия и содержания противодействия, по нашему мнению, следует рассматривать и появившуюся в свое время дискуссию о

‘Журавлев СЮ. Противодействие деятельности по раскрытию и расследованию преступлений и тактика его преодоления. Автореф.дис.канд.юрид.наук. - Нижний Новгород, 1992. С. 9-10.

81 соотношении способа преступления и способа сокрытия преступления. Ряд

ученых считали, что последний является не более как элемент первого1.

Другие полагали, что сокрытие преступления, находится за пределами

способа совершения преступления2, а может быть и самостоятельным

комплексом, самостоятельной системой действий, например, когда сокрытие

произведено после совершения преступления и не является необходимым

условием его совершения3. Р.С. Белкин также допускает, что сокрытие

преступления может рассматриваться самостоятельно, однако при

определенном условии. «Таким обязательным условием и является

отсутствие … единого преступного замысла, охватывающего собой все

стадии преступной деятельности»4.

Однако, как нам представляется, дискуссия по этому поводу в

определенной мере потеряла свой смысл с началом активных научных

разработок проблемы противодействия расследованию. В настоящее время

стало очевидным, что сокрытие преступления (во всех его направлениях,

способах и формах) является одним из элементов противодействия

расследованию - более широкой и в целом более общественно опасной

деятельности, даже и не охватываемой единым преступным замыслом и

особенно активно проявляющейся после совершения преступления, тем

более в случаях реальной опасности разоблачения преступного сообщества

или группы. Именно в этом аспекте В.Н. Карагодин, разделяя мнение Р.С.

1 См., например: Овечкин В. А. Общие положения методики расследования преступлений, скрытых инсценировками. - Харьков, 1975. С. 5.; В а с и л ь е в А. Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. - М.: Юрид. лит., 1978. С. 27.

2 См.: Колмаков В. П. Значение для расследования точного установления способа совершения и сокрытия преступления против жизни. // Сб. науч тр. Харьковского мед. ин-та. - Харьков, 1956. Вып.5. С. 193-195; Рыбников Б. Б. Указ. соч. С. 67-69.

3 См.: Васильев А. Н., Мудъюгин Г. Н., Якубович Н. А. Планирование расследования преступлений. - М.: Госюриздат, 1957. С. 66.

4 Белкин Р. С. Курс советской криминалистики. Т.З. - М.: Юристь, 1979. С. 231.

82 Белкина о месте сокрытия в структуре способа преступления, дополняет его тем, что действия по сокрытию будут самостоятельными, если они не только не охватываются единым преступным замыслом, но
и «…не являются продолжением ранее выполненных действий» .

И тем не менее опасность противодействия расследованию при сбыте похищенного имущества весьма велика и представляет несомненный интерес для криминалистической теории и практики, особенно по мере осложнения криминогенной ситуации в нашей стране, в условиях явно проявляющихся негативных тенденций в динамике и структуре преступности. Прежде всего имеется в виду рост корыстных, в том числе корыстно-насильственных преступлений (краж, грабежей, разбоев, убийств, бандитизма и т.п.), а также распространение организованной преступной деятельности.

Доказать сбыт имущества, добытого преступным путем, а при возможности разыскать это имущество - значит:

а) получить дополнительную очень важную криминалистически значимую информацию - розыскную, а нередко и доказательственную по делу о хищении;

б) обеспечить возможность возмещения материального ущерба, нанесенного преступником потерпевшему;

в) способствовать более успешному преодолению противодействия расследованию преступлений - как самого сбыта, так и приобретения заведомо добытого преступным путем имущества.

В конечном итоге это важнейшие слагаемые успешного изобличения лиц, совершивших преступления, доказывания их вины.

В большинстве из изученных нами уголовных дел (около 73%) не были с необходимой полнотой установлены обстоятельства сбыта похищенного

1 Карагодин В. Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию. - Свердловск: Изд. Уральского Ун-та, 1992. С. 24.

83 имущества (конкретно кому, на каких условиях и т.п.). Показателен в связи с этим такой факт: ни одно из уголовных дел, по которым такие обстоятельства не были достаточно доказаны, не возвращено прокурором либо начальником следственного подразделения на доследование, а было рассмотрено в суде с последующим вынесением приговора.

С точки зрения конечного результата раскрытия и расследования преступлений розыск похищенного имущества - такая же важная задача, как и установление лица, совершившего преступление. По существу решение первой задачи - путь к решению второй.

В ряде случаев по изученным уголовным делам лица, подозреваемые в совершении преступлений, были задержаны при сбыте похищенного имущества.

Так, в конце 1997 года в г. Жуковском Московской области было совершено разбойное нападение на ювелирный магазин. На следующий день у Киевского вокзала г. Москвы были задержаны два человека, как потом выяснилось, причастных к совершению разбоя, и пытавшихся продать ювелирные изделия. Через неделю в том же магазине совершается аналогичное преступление и в тот же день у станции метро «Выхино» вновь задерживаются подозреваемые (из состава той же преступной группы) при попытке сбыть похищенное1. Ясно, что в таких ситуациях процесс расследования приобретает целеустремленность; изначально обеспечивается хотя бы частичное возмещение ущерба потерпевшим.

Однако заметим, что УПК РФ (ст. 210) обязывает следователя принимать меры к розыску только обвиняемого (лица, совершившего преступление) и ничего не говорит о розыске похищенного имущества, предметов, ценностей, добытых преступным путем. Очевидно законодатель предполагал, что решение этой задачи само по себе обеспечивается при

’ Уголовное дело № 2-148-1998 г. Архив Московского городского суда.

84 успешном розыске лица, совершившего преступление. Но, как показывает

анализ практики, это далеко не так. Более того, розыск
похищенного

имущества правомерно рассматривать как специфическую
в

организационном и правовом отношении задачу, решаемую в процессе

расследования преступлений. В связи с этим, на наш взгляд, необходимо

дополнить УПК РФ не только в части необходимости розыска похищенного

имущества, но и обязанности следователя осуществлять такой розыск, в том

числе и после приостановления производства по уголовному делу.

Сбыт имущества, добытого преступным путем, нередко как раз и выступает, наряду с другими (корыстными) мотивами и целями преступников как способ сокрытия преступления, в результате которого это имущество было похищено, а зачастую - и противодействия расследованию в целом. Сами способы сбыта такого имущества предполагают участие в этом процессе других, не причастных к совершению «основного» преступления лиц (приобретающих имущество, берущих его на хранение, на продажу и т. д.). Причем, если эти лица заведомо знают, что имущество добыто преступным путем, то они совершают преступление, уголовная ответственность за которое предусмотрена ст. 175 УК РФ.

Данное обстоятельство, по нашему мнению, во-первых, исключает возможность рассматривать сбыт похищенного имущества в целом всего лишь как способ удовлетворения корыстного мотива, и, во-вторых, дает основание для уточнения содержания противодействия расследованию, в частности, применительно к характеристике осуществляемых в этих целях противоправных действий. Очевидно, что в системе этих действий оказываются и такие, которые представляют собой самостоятельные составы преступлений. В их числе можно назвать и многие преступления против правосудия (глава 31 УК РФ). Констатация данного факта позволяет несколько иначе посмотреть в целом на проблему способов противодействия.

85 В определенной своей части это некая совокупность способов названных преступлений и действий, преступными не являющихся. При этом убедительным представляется вывод о противодействии расследованию как антисоциальном явлении, направленном на воспрепятствование не только решению задач расследования и установления истины по уголовным делам, но и в целом деятельности правоохранительных и судебных органов.

Общественная опасность противодействия расследованию, что отмечают многие исследователи этого явления, заключается не только в том, что преступники уходят от справедливого наказания. Не менее важна и другая сторона этой проблемы - деморализующее воздействие на работников правоохранительной системы. Так, при опросе следователей ОВД, проведенном В.О. Петросяном в 1996-1997 гг., 37 % опрошенных отметили, что противодействие расследованию в тех или иных формах проявляется не менее как по двум из трех уголовных дел, а 42% указали, что такие факты имеют место примерно по одному из двух дел1. Очевидно, что к настоящему времени эта проблема еще более актуализировалась и поэтому очень важно практически задействовать все возможные резервы нейтрализации этого явления, в том числе связанные с совершенствованием деятельности органов предварительного следствия по установлению обстоятельств сбыта имущества, добытого преступным путем.

Анализ специальной литературы и изучение практики расследования уголовных дел о сбыте позволяет нам выделить следующие возможные способы противодействия:

  1. Воздействие на источники и носители вербальной информации:

1.1. психологическое: - уговоры;

1 Петросян В.О. Безвестное отсутствие лица как признак противодействия расследованию. // Организованное противодействие раскрытию и расследованию преступлений и меры по его нейтрализации. Материалы научно-практической конференции. - М., 1997. С. 137.

86

  • подкуп;
  • угрозы;
  • шантаж;
  • компрометация;
  • провокация.
  • 1.2. физическое:

  • умышленное причинение вреда здоровью;
  • уничтожение имущества.
    1. Воздействие на источники и носители материальной информации (на следы преступления). Данная группа способов достаточно основательно исследована в криминалистической литературе, как и характеризующая их содержание система приемов1: уничтожение и фальсификация. 3. Воздействие в целом на процесс расследования:
  • принятие незаконных процессуальных решений;
  • незаконные указания надзирающих за следствием органов;
  • фальсификация процессуальных документов;
  • затягивание сроков выполнения процессуальных решений;
  • утрата (уничтожение) процессуальных документов);
  • неисполнение процессуальных решений.
  • Определенный интерес представляют полученные нами в результате изучения уголовных дел о сбыте имущества, добытого преступным путем, данные о следующих приемах противодействия::

1) заведомо ложное показание - 16,36 % изученных нами дел;

1 См.: Л у з г и н И. М., Лавров В. П. Способ сокрытия преступления и его криминалистическое значение. М.,1980. С36.; Способы сокрытия следов преступлений и криминалистические методы их установления. - Сб. научн. трудов. - М, МФЮЗО при Академии МВД СССР, 1984; Криминалистическая сущность и методы установления способов сокрытия следов преступления. - Сб. научн. трудов. - М., МФЮЗО при Академии МВД СССР, 1987;Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории - к практике. М.,1988. С.304.; Журавлев СЮ. Противодействие деятельности по раскрытию и расследованию преступлений и тактика его преодоления: Дисс. …канд. юрид. наук. Н.Новгород, 1992. С.201.; Карагодин В.Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию. Свердловск, 1992. С175.; Кучеров А. В. Противодействие расследованию по делам о воинских преступлениях и методы его преодоления: Дисс. …канд. юрид. наук. М., 1996. С. 179.

87

2) создание ложного алиби - 10,75 %; 3) 4) полная или частичная подделка документов - 1,40 %. 5) В изученных делах ни разу не встретились факты заведомо ложного сообщения, заявления; инсценировки; создания ложных следов; частичного уничтожения объекта с целью изменения его внешнего вида; полного или частичного изменения номеров на похищенных номерных вещах -автомобилях, деталях автомашине, произведениях искусства, компьютерной и оргтехнике, видео- и аудиотехнике, и др.

Следует отметить, что ни в одном случае из изученных 214 уголовных дел о сбыте похищенного имущества, добытого преступным путем, не зафиксирована маскировка. Возможно, что все это объясняется районным уровнем изученных дел и соответственно низким качеством расследования, а также высокой степенью организованности противодействия преступных групп, отдельные члены которых привлекались по этим делам.

Таким образом, можно сделать общий вывод: противодействие расследованию зафиксировано в материалах лишь одной трети изученных дел о сбыте.

Заметим, что способы противодействия при расследовании преступлений о сбыте имущества, добытого преступным путем, во многом сходны со способами, характеризующими противодействие при расследовании иных преступлений. Однако они имеют и определенную специфику, по крайней мере, в части мотивации соответствующих действий, в основе которой на первом плане корысть, стремление к быстрому и незаконному обогащению, и, во-вторых, противодействие расследованию: получить «доход» и одновременно избавиться от уличающих предметов. Соответственно, это влияет на способы сбыта: поскорей избавиться от похищенного по бросовым ценам (как правило, в 2-3 раза ниже реальных цен), чаще всего незнакомым посторонним лицам (по результатам изучения

88 уголовных дел - в 78% случаев). В свою очередь, лица, приобретшие такое имущество, зачастую уклоняются от следствия и не склонны давать правдивые показания в связи с возможной уголовной ответственностью.

Несколько иной характер приобретают отношения в сбыте похищенного имущества, осуществляемого преступными группами по предварительному сговору. При этом нередко наблюдается своеобразная специализация преступников: одни «добывают» имущество, другие -изменяют его внешний вид, третьи — сбывают. Такая система нередко складывается в преступных группах, например, специализирующихся на кражах автотранспортных средств.

Подводя итог изложенному, следует отметить, что для выявления способов противодействия расследованию сбыта имущества, добытого преступным путем, и разработки рекомендаций по их преодолению важнейшее значение имеет анализ криминалистической характеристики указанных преступлений.

Проведенное исследование показало, что весьма существенный материал для выявления противодействия расследованию дает анализ таких элементов криминалистической характеристики сбыта похищенного имущества, как способы и обстановка совершения преступления, данные о свойствах личности сбытчиков, мотивы деяния.

Знание элементов криминалистической характеристики сбыта и взаимосвязей между ними позволяет прогнозировать формы и способы возможного противодействия расследованию и принять необходимые меры к его нейтрализации.

89

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ СБЫТА ИМУЩЕСТВА, ДОБЫТОГО ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ТАКТИКА ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

§1. Исходные следственные ситуации. Планирование расследования, типичные следственные версии

Важным условием для эффективного расследования преступлений, связанных со сбытом похищенного имущества, добытого преступным путем, (как и по другим уголовным делам) является умение следователя правильно анализировать и оценивать сложившуюся по делу следственную ситуацию, что способствует, в свою очередь, полноте и правильности версий, выдвигаемых при расследовании уголовного дела.

К настоящему времени в криминалистике нет общепринятого определения понятия следственной ситуации. Обсуждение же хода и результатов дискуссии относительно понятия «следственная ситуация» требует, на наш взгляд, специального исследования. Поэтому мы коснемся только некоторых суждений.

Так, по мнению В.Е. Корноухова, под следственной ситуацией следует понимать объективно повторяемое положение в процессе расследования, обусловленное фактическими данными, которые определяют процесс обнаружения, собирания доказательств. Типичные следственные ситуации определяют с учетом этапов расследования, что в большой степени конкретизирует процесс обнаружения, собирания доказательств1.

Л. Я. Драпкин определял следственную ситуацию как динамическую информационную систему, элементами которой являются существенные

1 См.: Корноухов В.Е. Курс криминалистики. Общая часть. / Отв. Ред. В.Е. Корноухов. - М: Юристъ, 2000. С. 69-73.

90 признаки и свойства обстоятельств, имеющих значение по уголовному делу, связи и отношения между ними, а также между участниками процесса расследования, наступившие или предполагаемые результаты действия сторон1.

И.Ф. Герасимов понимает под следственной ситуацией сложившуюся на определенный момент расследования, внутренне необходимую, склонную к изменению совокупность характеризующих расследование материальных, информационных и иных факторов и их оценку, которая обуславливает основные направления расследования, принятие решений и выбор способов действия2.

По мнению А.Н. Васильева, под следственной ситуацией следует понимать ход и состояние расследования, совокупность установленных и подлежащих установлению обстоятельств, значение и сложность их, степень разрешения иных задач расследования на данный момент, из чего, так сказать, «на выходе» создаются представление и выводы о дальнейшем ходе расследования и его первоочередных задачах3.

В.К. Гавло считает, что следственная ситуация отражает внутреннее состояние, ход и условия расследования преступления на основе системы фактических и иных данных, отражающих существенные черты события, каким оно представляется на том или ином этапе расследования преступлений, рассматривая, таким образом, следственную ситуацию как объективно существующую сложную систему условий расследования .

1Д р а п к и н Л.Я. Общая характеристика следственных ситуаций. // Следственная ситуация. - М.: Юрид. лит., 1985. С. 13.

2Герасимов И.Ф. Следственные ситуации на первоначальном этапе расследования преступлений. // Соц. законность. 1977. № 7. С. 61.

‘Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. - М: Юрид. лит., 1978. С. 31.

4 Г а в л о В.К. Проблемы теории и практики криминалистической методики расследования преступлений. Автореф. дисс… докт. юрид. наук. - М, 1988. С. 30.

91 Р.С. Белкин пишет, что следственная ситуация - это совокупность

условий, в которых в данный момент осуществляется расследование, т.е. та

обстановка, в которой протекает процесс расследования1.

По мнению В.П. Лаврова, следственной ситуацией именуется конкретная обстановка расследования, особенности которой обусловлены объективными (место, время расследования, характер доказательственной информации и др.) и субъективными (уровень профессионализма следователя, отношение к работе лиц, привлеченных к расследованию и т.д.) и иными факторами2.

Нам представляется наиболее правильными определения Р.С. Белкина и В.П. Лаврова, по сути совпадающие в главном: ситуация -сложившаяся на определенный момент обстановка, в которой осуществляется расследование. В.Е. Корноухов определяет скорее типичную (а не конкретную) следственную ситуацию; Л.Я. Драпкин сужает содержание следственной ситуации лишь до имеющейся информации; И.Ф. Герасимов, А.Н. Васильев и В.К. Гавло делали упор лишь на внутренний аспект содержания следственной ситуации - добытые (и не добытые) расследованием сведения.

Слагаемые следственной ситуации, как справедливо отмечается в криминалистической литературе, весьма разнообразны. К их числу относятся:

  • условия, в которых совершено преступление;
  • наличие и характер имеющейся информации о событии;
  • принципиальные возможности и способы получения дополнительной информации;
  • ‘Белкин Р.С. Курс криминалистики. Т. 3. - М.: Юристь, 1997. С. 135.

2 См.: Лавров В.П. Исходные следственные ситуации как объект кафедрального исследования. // Исходные следственные ситуации и криминалистические методы их разрешения: Сб. науч. тр. - М.: ВЮЗШ МВД РФ, 1991. Сб.

92

  • организационные и материально-технические возможности (следователя, органа дознания) реализации необходимых для расследования преступления мер;
  • наличие или отсутствие обстоятельств, затрудняющих установление истины по делу либо способствующих этому (поведение подозреваемого и т.п.);
  • профессиональная квалификация и психологическая настроенность лиц, участвующих в расследовании, на решение стоящих перед ними задач;
  • наличие возможности исправления ошибок, допущенных на предыдущем этапе расследования, и т.д.
  • Применительно к теме нашего диссертационного исследования эти условия можно разделить на четыре группы:

1) условия информационного характера (имеющиеся данные об обстоятельствах сбыта похищенного и признаках похищенного, источниках получения новой доказательственной информации о совершенном сбыте, осведомленность заинтересованных лиц о состоянии расследования и др.); 2) 3) условия процессуального и тактического характера (степень доказанности обстоятельств сбыта; возможность получения и использования доказательственной информации субъектами расследования сбыта похищенного, тактические особенности разрешения задач, возникающих в процессе расследования, наличие и содержание противодействия и состояние работы по его нейтрализации); 4) 5) условия психологического характера (взаимоотношения между следователем и другими субъектами сбыта похищенного, а также иными лицами, имеющими отношение к расследованию уголовного дела, особенности психологии этих лиц); 6)

93

4) условия организационного и материально-технического характера (наличие необходимых сил и средств, возможности их использования в целях раскрытия и расследования сбыта похищенного).

При анализе следственной ситуации, связанной со сбытом похищенного имущества, добытого преступным путем, следователь обязан учитывать все перечисленные выше условия. Анализ следственной ситуации должен быть всесторонним, глубоким и безупречным в логическом отношении. Установление особенностей ситуации базируется как на знаниях в области криминалистики, так и на личном опыте следователя по расследованию аналогичных преступлений.

Таким образом, следственную ситуацию при расследовании сбыта имущества, добытого преступным путем, можно, по нашему мнению, определить как совокупность данных о сбыте похищенного и обстоятельств (условий) расследования реализации имущества, добытого преступным путем, сложившуюся на конкретный момент времени в процессе расследования.

Одной из основных целей первоначального этапа расследования является сбор фактических данных при проведении неотложных следственных действий, а первоочередность и дальнейшая последовательность проведения следственных действий должна определяться с учетом следственной ситуации, исходя из особенностей конкретного уголовного дела. Анализ следственной ситуации с учетом данных криминалистической характеристики позволяет оптимально планировать расследование, выдвинуть наиболее реальные версии и наметить целенаправленный комплекс следственных действий и оперативных мероприятий по их проверке.

94 Результаты проведенного исследования позволяют выделить

следующие типичные следственные ситуации первоначального этапа

расследования сбыта имущества, добытого преступным путем:

1) имеется достаточно полная информация о факте сбыта похищенного имущества и конкретные данные в отношении лица, совершившего его - 44,24 % изученных дел; например, подозреваемое лицо задержано на месте сбыта или недалеко от него; имеются достаточные данные о сбыте похищенного, известны сбытчик, приобретатель и предмет сбыта;

2) следствие располагает относительно полной информацией о сбыте имущества, добытого преступным путем, и отдельными сведениями о лице (лицах), его совершившем, - 47,20 %; например, факт сбыта налицо, но подозреваемый не задержан, похищенное имущество не обнаружено, однако о сбытчике имеется достоверная информация;

3) сведения о самом сбыте носят неполный характер, отсутствуют данные о лицах, совершивших его, - 7,94 %, например, факт сбыта налицо, однако отсутствует информация о личности сбытчика или приобретателя.

Выделение данных типичных ситуаций создает необходимые условия для конкретизации задач, стоящих перед следователем в зависимости от исходной информации, выбора им соответствующих сил и средств по их решению, алгоритмизации следственной деятельности.

Типичная первая ситуация, при которой имеется достаточно полная информация о сбыте похищенного имущества и конкретные данные в отношении лица, совершившего его, является наиболее оптимальной с позиции расследования, поскольку следователь «по горячим следам» получает наиболее полную и достоверную информацию как о личности преступников, так и о событии в целом. Для собирания необходимой доказательственной базы выдвигают и проверяют следственные версии,

95 конкретный объем и содержание которых зависят от конкретной ситуации расследования.

Отличительной чертой исследуемой ситуации является необходимость в быстром темпе производства неотложных следственных действий и оперативных мероприятий в целях использования благоприятного фактора - задержания сбытчика с поличным. Между тем одной из ошибок, довольно часто допускаемых на практике, является то, что некоторые сотрудники по причине кажущейся очевидности картины сбыта мало внимания уделяют личному обыску подозреваемого, осмотру его одежды, осмотру участка местности, где производился сбыт, и т.д., полагаясь в основном на показания сбытчика, ошеломленного в первое время неожиданностью задержания. По истечении определенного времени сбытчик начинает по-новому оценивать ситуацию, находить слабые места в действиях следователя, связанные с неполнотой и неточностью фиксации обстановки сбыта; происходит отказ от ранее данных показаний.

В качестве примера можно привести уголовное дело по обвинению группы сбытчиков во главе с трижды судимым Курочкиным в совершении в период с июня 1993 по май 1994 года ряда квартирных краж и последующего сбыта похищенного имущества. Курочкин, видя малую доказательственную базу по вменяемым ему в вину деяниям и имея не только большой преступный опыт, но и знания в области уголовного и уголовно-процессуального законодательства, криминалистической тактики (приемы проведения допроса, очной ставки, проверки показаний на месте события и т.п.), в процессе расследования стал отказываться от первоначально данных показаний, ссылаясь на неправомерные действия работников милиции, якобы вынудивших его признать чужую вину .

’ См.: Архив Заводского районного народного суда г. Саратова за 1994. Дело № 1-840.

96 Данная ситуация осложняется, когда задерживается часть преступной группы либо задержание осуществляется не непосредственно на месте сбыта, а спустя определенное время, в другом месте и т.д. В этом случае сбытчики, пытаясь уйти от ответственности, приводят различные объяснения факта нахождения у них тех или иных вещей. Наиболее типичными среди них являются следующие: похищенные вещи переданы на время незнакомым ему человеком; в такой-то квартире оказался случайно в поисках своего знакомого и т.п. (в 11,68 % случаев расследования сбыта похищенного). При задержании одного члена преступной группы тот чаще всего сообщает, что остальных соучастников знает плохо, познакомился с ними непосредственно перед сбытом похищенного и т.д.

Для нейтрализации такого противодействия со стороны задержанных необходимо в полном объеме выполнить весь комплекс неотложных мероприятий и зафиксировать полученные результаты в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. Данный комплекс (алгоритм деятельности следователя) можно представить следующим образом: задержание подозреваемого в сбыте, его личный обыск; выемка похищенного имущества, его осмотр и приобщение к делу в качестве вещественного доказательства; осмотр места задержания; допрос подозреваемого об обстоятельствах сбыта, сообщниках, роли каждого из них; при необходимости - обыски по месту их жительства и работы; назначение экспертиз.

Предложенные следственные действия должны сопровождаться необходимыми в конкретной ситуации оперативными мероприятиями, направленность которых чаще всего связана с выявлением дополнительных источников доказательств, проверкой версий относительно совершения преступления, во время которого имущество было похищено, обстоятельств его сбыта. С учетом особенностей криминалистической характеристики

97 сбыта похищенного имущества, добытого преступным путем, практически

всегда необходимо проверять версию о возможности совершения данным

преступником (группой) и других преступлений. К числу оснований для

выдвижения такой версии относятся показания самого
подозреваемого,

сходство способов преступлений, данные криминалистических
учетов,

наличие у преступников вещей, явно не соответствующих их образу жизни,

оперативные данные и т.д.

Рассмотрим другую следственную ситуацию - сбытчик не задержан, но о нем имеется определенная информация достоверного характера, содержащая сведения в отношении конкретной личности и используемая впоследствии для целей идентификации преступника.

Подобная информация может быть получена, если: а) потерпевший знаком с подозреваемым; б) потерпевший, свидетели с подозреваемым не знакомы, но хорошо запомнили признаки его внешности в процессе подготовки, совершения и сокрытия сбыта. Основными направлениями работы в этой ситуации будут установление и задержание сбытчиков, установление местонахождения похищенного имущества.

Реализация данных задач осуществляется через выдвижение совокупности частных версий относительно личности сбытчиков, в основе которых лежат фактические данные, установленные в ходе неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий: допросов потерпевших, свидетелей, проверки подозреваемых по криминалистическим и оперативным учетам и т.д.

К числу таких данных следует отнести:

  • сведения, полученные от потерпевших в отношении известных им лиц из числа знакомых, сослуживцев, соседей и др., которые ранее проявляли интерес к похищенным вещам, предлагали продать, подарить ту или иную вещь;

98

  • сведения, полученные от свидетелей, обративших внимание на

подозрительных лиц, которые находились на улице, в подъезде, недалеко от места сбыта;

  • сведения, полученные из оперативных источников о появлении у конкретных лиц крупных сумм денежных средств, ценных вещей, аналогичных похищенным. Проверка версий, в основе которых лежат сведения о наличии у определенного лица имущества, находящегося в розыске, способствует раскрытию преступления по «горячим следам» и установлению лиц, совершивших сбыт похищенного имущества;

сведения, сообщаемые подозреваемыми и обвиняемыми следователю, оперативному работнику в процессе расследования других преступлений;

  • информацию, получаемую на основе использования оперативных и криминалистических учетов (например, о лицах, представляющих оперативный интерес по способу преступления и т.д.).

Подобная связь может быть выявлена на основе установления факта сбыта отдельных, как правило, наиболее ценных предметов, крупных сумм валютных средств, аудио-видеоаппаратуры, о наличии которых знал довольно узкий круг лиц. Примером может служить уголовное дело по обвинению Бирюкова, который, зная о наличии у его знакомого Гаврова японского магнитофона «Осака», в дневное время, воспользовавшись отсутствием хозяев, проник через окно в его квартиру, взял магнитофон и часть ювелирных изделий, с помощью топора взломал входную дверь и вышел с похищенным на улицу. Магнитофон сразу же реализовал продавцу коммерческого ларька в центре города1. Успешное раскрытие данного преступления стало возможным благодаря оперативным возможностям, в

1 См.: Архив Октябрьского районного суда г. Владимира за 1994. Дело № 1-434.

99 частности, установлению немногочисленных связей потерпевшего Гаврова, с лицами, имевшими доступ в его квартиру.

Следственная ситуация, при которой сведения о сбыте носят неполный характер, отсутствуют данные о лицах, совершивших его, возникает тогда, когда у следствия на начальном этапе расследования имеется крайне незначительный объем информации о происшедшем, неизвестны данные о личности преступников, их местонахождение, не установлен круг лиц, среди которых их следует искать, неизвестно место нахождения имущества.

В данной ситуации необходимую информацию подчас следует искать за пределами конкретного факта сбыта. Это относится прежде всего к сведениям о ранее совершенных аналогичных преступлениях в районе, городе, области, даже заграницей; приметах преступников и других. В таких случаях целесообразно обратиться к учетно-регистрационным данным ИЦ УВД, МВД, ориентировкам из соседних областей, республик, учетам Интерпола, в целях моделирования облика возможного преступника (группы лиц).

Обратимся далее к рассмотрению возможностей использования типичных следственных версий в некоторых ситуациях расследования сбыта похищенного имущества, добытого преступным путем.

Р.С. Белкин пишет, что «под типичной версией понимают характерное для данной ситуации с точки зрения соответствующей отрасли научного знания или обобщения практики судебного исследования (оперативно-розыскной, следственной, судебной, экспертной)

предположительное объяснение отдельных фактов или событий в целом» . И.А. Возгрин к типичным следственным версиям относит
такие

1 См.: Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. - М.: Юрид. лит., 1978. Т. 2. С. 286.

100 следственные версии, которые наиболее часто выдвигаются при

расследовании тех или иных видов преступлений1.

Требования уголовно-процессуального законодательства о круге

обстоятельств, подлежащих доказыванию, в свою очередь, выдвигают

необходимость решения вопроса о круге выдвигаемых версий и очередности

их проверки. По исследуемым делам о сбыте похищенного имущества

наиболее важными и в большинстве случаев неизвестными на начальном

этапе расследования хищения обстоятельствами являются данные

относительно личности сбытчиков и места сбыта похищенного имущества.

Версии в отношении данных обстоятельств являются предположениями

частного уровня, то есть частными версиями. Частные версии относительно

личности неизвестных преступников образуют определенную совокупность,

систему, включающую в себя три группы версий, различающихся характером

оснований для предположений:

а) версии, в основе которых лежат сведения в отношении конкретных лиц;

б) версии, основанные на данных о преступнике, содержащихся в материалах конкретного уголовного дела, но не указывающих на конкретных лиц;

в) версии, основанные на предположениях типичного характера (типичные частные версии).

Анализ планов расследования по делам о сбыте похищенного имущества, добытого преступным путем, как и о кражах, грабежах, при которых это имущество похищается, показывает, что многие сотрудники при их составлении относятся к делу формально, включают в план позиции, которые носят самый общий, расплывчатый характер, например, «проверить

1 В о з г р и н И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. - Спб., 1993. Ч. 3. С. 46.

101 ранее судимых, проживающих в данном микрорайоне» и др.1. Между тем знание особенностей криминалистической характеристики конкретного вида преступлений (сбыта похищенного, кражи, грабежа) с учетом результатов первоначальных следственных действий (допросов свидетелей, обыска и т.д.) позволяет сузить круг версий по делу, оставив наиболее реальные объяснения исследуемого события, согласующиеся с конкретной следственной ситуацией, особенностями оперативной обстановки данного города и т.п.

В процессе проведения первоначальных следственных действий в результате накопления фактических данных в отношении расследуемого сбыта похищенного происходит уточнение типичных версий, замена их более конкретными, переход от предложений общего характера к частным гипотезам по схеме: от типичной общей версии к конкретной частной версии, от типичной частной версии к другой типичной частной версии и т. д. Например, выявление в ходе обыска данных, свидетельствующих о хищении преступником предметов, имеющих высокую художественную ценность, позволяет в числе других выдвинуть типичную частную версию о причастности к преступлению и дальнейшему сбыту похищенного лиц из определенного круга. Последующее установление новых сведений предполагает дальнейшую конкретизацию данной версии в отношении заподозренного лица, то есть выдвижение конкретной частной версии (в отношении определенного лица).

Таким образом, содержание и характер версий по делам о сбыте похищенного имущества представляют собой определенную структуру, состоящую из предположений как общего, так и частного уровня, которая

1 См., например, Решетников В.Я. Следственные ситуации и тактические операции по делам о завладении из жилища имуществом граждан. Учеб. пособие. - Саратов: СЮИ МВД России, 1999. С. 43.

102 находится в прямой зависимости от следственной ситуации как динамичной

системы, отражающей отношение между установленными и еще
не

известными обстоятельствами, имеющими значение для дела. На практике

это выражается прежде всего в том, что в зависимости от
степени

информационной насыщенности знаний об основных
обстоятельствах

расследуемого события, наличия или отсутствия сил и средств для работы по

делу и т.д., то есть проблемности ситуации, меняется и
количество

выдвигаемых версий; шире диапазон исследуемых объектов.

Так, в проблемных ситуациях начала расследования в условиях отсутствия либо крайней незначительности сведений об основных обстоятельствах преступления, прежде всего о личности сбытчиков, познание их осуществляется последовательно через установление и использование первоначально групповой принадлежности искомого объекта.

Дальнейшая разработка версий заключается в выведении из них следствий, соответствующих логическим требованиям обоснованности, непротиворечивости. Требование обоснованности версии заключается в том, что в ее основе должны лежать факты расследуемого события, то есть обстоятельства конкретного дела. Непротиворечивость версии и заключается в том, что выводимые из нее следствия также должны соответствовать другим обстоятельствам дела (должны быть или могут существовать в реальной действительности). Например, предположение следователя о совершении сбыта конкретным лицом позволяет обоснованно предположить об отсутствии у него алиби на конкретное время сбыта, а также о наличии материальных следов (прежде всего - части похищенного имущества) в его жилище и т.д. Полученные таким путем вероятностные знания, в свою очередь, являются основой определения при планировании расследования его основных направлений, определения конкретных следственных или иных мероприятий по проверке выдвинутых версий (в данном случае

103 допросов определенных лиц и осмотра или обыска по месту жительства

заподозренного).

Подобный подход представляется правильным и по отношению к

выявлению мест сбыта похищенного имущества, поскольку эти
два

обстоятельства по исследуемой категории преступлений связаны друг с

другом. Установление одного из них, как правило, ведет и к установлению

другого. Поэтому процесс установления личности виновных и места сбыта

похищенного должен идти параллельно, осуществляться поэтапно, начиная с

выяснения наиболее общих вопросов, ограничивающих поиск виновных

внутри определенной социальной группы, например, несовершеннолетних и

т.д., либо связывая его с типичными местами сбыта похищенного

вещевыми рынками, магазинами, коммерческими точками и т.п. Поскольку

объективная ограниченность исходной информации нередко не позволяет

выдвигать достаточно обоснованные конкретные версии в
отношении

определенных лиц, а выдвижение их по одному отдельному признаку на

основе случайных обстоятельств чревато потерей времени,
утратой

источников доказательственной информации, и в конечном итоге может

затянуть процесс раскрытия преступления либо сделать его невозможным

(например, в случае неоднократной перепродажи похищенного),
то

перспективным представляется другой путь - выдвижение в первую очередь

наиболее реальных версий с учетом имеющихся данных по расследуемому

делу. Этот вариант представляется более продуктивным и отвечающим

интересам практики, поскольку он подразумевает выдвижение вероятных

предположений на основе собранных данных по делу, то есть соблюдения

требования обоснованности выдвигаемых версий. Этот путь значительно

экономит время, однако и он не исключает того, что похищенное имущество

может оказаться за пределами проверяемых мест.

104

Особый интерес в плане нашего исследования вызывают так называемые «версии защиты», так как они наименее исследованы как в методике расследования в целом, так и по делам о сбыте похищенного имущества.

Термин «версии защиты» предложила ввести в криминалистику и следственную практику B.C. Бурданова. В свой работе она отмечала: «В противовес версиям обвинения называют контрверсии, т.е. предположения о невиновности лиц, преданных суду, - отрицательные версии»1. Далее B.C. Бурданова подчеркивает, что «версии защиты не только версии, предложенные следователю и суду обвиняемым либо его защитником, и принятые следователем к проверке, но также версии, предложенные специалистами, экспертами, свидетелями, прокурором, выдвинутые самим следователем и проверяемые им, которые могут помочь всесторонности и объективности расследования и судебного рассмотрения уголовного дела» . Уже из этой цитаты со всей очевидностью проявляется условность предложенного B.C. Бурдановой термина. Контрверсии могут выдвигаться по поводу любых обстоятельств события преступления, а не только виновности или невиновности обвиняемого. Их исследование является самостоятельным и сложным вопросом, и поэтому нам представляется возможным и необходимым хотя бы перечислить уловки подозреваемого, с которыми сталкивается следователь при расследовании преступлений, связанных со сбытом похищенного имущества, добытого преступным путем:

  • подозреваемый в сбыте ссылается на незнание того, что имущество было похищено;

‘Бурданова B.C. Выдвижение и проверка версий защиты при расследовании преступлений. - Л., 1983. С. 3. 2 Там же. С. 4.

105 подозреваемый отводит себе второстепенную роль в сбыте похищенного имущества;

  • подозреваемый заранее подготавливает себе алиби;
  • подозреваемый утверждает, что изъятое у него похищенное имущество не предназначалось для сбыта.
  • В связи с вышеизложенным при расследовании уголовных дел о сбыте похищенного имущества, добытого преступным путем, следователь должен уметь прогнозировать возможные контрверсии, включать их в план расследования, своевременно выполняя при этом соответствующие следственные действия и осуществляя контроль за выполнением поручений, данных им оперативным работникам.

Как уже отмечалось выше, типичные следственные версии по делам о сбыте имущества, добытого преступным путем, следователь выдвигает на основе использования сведений о типичных следственных ситуациях. Соответственно первой из выделенных нами типичных следственных ситуаций частные версии выдвигаются относительно мотивов совершения преступления; об источнике приобретения похищенного имущества; о роли подозреваемого (является ли он оптовым или розничным сбытчиком); о личности соучастников сбытчика.

Для проверки этих версий могут проводиться такие следственные действия и другие мероприятия, как осмотр предметов и документов, задержание подозреваемого, допрос подозреваемого, допросы свидетелей, отдельные поручения об установлении связей подозреваемого; меры по изучению его личности и образа жизни, круга знакомств.

Во второй ситуации выдвигают, главным образом, версии относительно личности и местонахождения преступника. При этом, если сбытчик известен, должны выдвигаться розыскные версии, проверяя которые
следователю (оперативному работнику) необходимо иметь

106 определенные сведения о личности подозреваемого
(демографические данные, отличительные приметы внешности,
одежды и т.п.), о круге знакомств, имущественном положении,
наличии связей с криминальной средой и т.д.

Для проверки таких версий проводятся, в первую очередь, поиск преступника в местах возможного его пребывания; допросы потерпевшего (если он имеется) и свидетелей преступления в целях сбора информации, направленной на установление более подробных данных о личности сбытчика, а также выяснение всех обстоятельств, связанных с совершенным преступлением, и другие следственные и розыскные мероприятия. Необходимо также проанализировать динамику аналогичных преступлений в данном районе, регионе, способы их совершения, время, характер похищенного имущества и т.д. в целях установления возможной связи ранее совершенных преступлений с расследуемым.

Проблемность исследуемой ситуации обусловлена неочевидностью многих обстоятельств сбыта. Она выдвигает на первый план, в отличие от ранее рассмотренной второй ситуации, проведение комплекса мероприятий с акцентом на оперативно-поисковую направленность. Неотложность и необходимость использования всех имеющихся оперативных возможностей обусловлена многими факторами: мерами, предпринимаемыми преступниками по сокрытию сбыта и его последствий, противодействием расследованию и т.д. Совершив преступление, виновные лица основные усилия направляют на то, чтобы избежать разоблачения и уйти от наказания. С этой целью они стремятся быстрее реализовать похищенное имущество (или наоборот - прячут его на некоторое время в тайниках у себя дома либо у близких знакомых), прибегают к сокрытию иными способами последствий преступления.

107 Сложность следственных и оперативных задач, решаемых в данной

ситуации, предполагает: тщательное, согласованное
планирование

необходимых оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий,

создание условий для определения на основе имеющейся оперативной и иной

информации групп сбытчиков, мест сбыта и объектов, подлежащих проверке;

выявление оперативных и иных подходов к лицам,
подозреваемым в

совершении сбыта похищенного имущества; определение сил и средств для

проведения поисковых мероприятий, направленных на розыск сбытчиков и

похищенного имущества; составление плана-схемы отработки
жилого

массива и прилегающей территории; информирование о
совершенном

преступлении, приметах похищенного и сбытчиков соседних ОВД области,

регионов, постановку на учет в ИЦ УВД, МВД похищенного имущества.

В ситуации, когда сведения о преступном событии носят неполный характер, отсутствуют данные о лицах, совершивших его, выдвигаются версии относительно личности преступника (преступление совершено одним лицом или группой лиц, ранее не судимым или судимым и т.д.). Главной задачей в этой ситуации является установление преступника, его розыск и задержание.

В этих целях проводятся допросы свидетелей, в том числе покупателей похищенного; получение оперативным путем данных о личности таких свидетелей, их связях, круге знакомств; проверка и уточнение их показаний с выездом на место сбыта, допрос потерпевшего (если таковой имеется).

В данной ситуации важную роль играют систематизированные данные об оперативной обстановке, которые наряду с информацией о конкретных лицах, способах совершения сбыта, каналах сбыта похищенного и т.д. позволяют целенаправленно расследовать данные преступления, а также использовать полученные результаты в качестве «банка данных» в

108 отношении тяжких преступлений, совершаемых организованными преступными группами. Между тем проведенное исследование убеждает, что практические работники, расследующие сбыт, недооценивают роль таких данных, не ведут должной работы по их накоплению и систематизации. Отмеченные обстоятельства, а также отсутствие специализации среди следственных работников, приводят к тому, что раскрытие нового преступления начинается без использования положительного знания от раскрытия и расследования предыдущих преступлений. В связи с этим отметим еще одно направление работы, которое может оказать положительное воздействие на разрешение проблемной ситуации при расследовании конкретного уголовного дела о сбыте имущества, добытого преступным путем. Речь идет об использовании сведений о динамике оперативной обстановки: анализ сведений, содержащихся в бюллетенях оперативно-розыскной информации, ориентировках о задержанных за аналогичные преступления лицах; о заподозренных в совершении подобных преступлений; об изъятии у задержанных, в том числе и за совершение иных преступлений, вещей, принадлежность которых не установлена; о совершении преступлений аналогичным способом; о скупщиках, сбытчиках, задержанных при сбыте вещей.

Таким образом, в ситуации неочевидности картины происшедшего сбыта, когда поиск по «горячим следам» не дал положительных результатов, дальнейшая работа должна осуществляться с использованием возможных сведений о признаках внешности преступников, оставленных ими транспортных средств, а также иных следов и предметов, оставленных преступниками.

В данной ситуации установить личность преступников удается путем анализа всех сторон события преступления с использованием как обнаруженных следов хищения, сведений о похищенном имуществе, так и

109 данных, содержащихся в криминалистической характеристике преступлений отдельного вида. Поэтому, в частности, возможно установление личности преступника с использованием данных о предметах сбыта, их индивидуальных особенностях, качественные и количественные характеристики которых могут указать на возрастные, профессиональные и иные особенности преступников, их эмоциональное и психическое состояние в момент сбыта, а также возможное направление в использовании похищенного (обратить в деньги, подарить, обменять и т.п.); о способе преступления; иных последствиях сбыта и др.

Выявление возможных направлений реализации похищенного позволяет прогнозировать поведение преступников, точнее определить возможные каналы сбыта, сориентировать членов оперативно-поисковых групп, работающих в местах вероятного сбыта похищенного. Учитывая особенности похищенных предметов (видео, аудиотехника, драгоценности, автомобили и т.п.) и используя оперативные возможности, можно включить в круг поиска частных радио- телемастеров, предпринимателей-ювелиров, других мастеров, а также гарантийные мастерские, через которые может быть предпринята реализация, переделка похищенного.

Объединение всей представляющей интерес, с точки зрения расследования, информации об аналогичных преступлениях в данном регионе, которые могут быть совершены одними лицами, с учетом сходства основных признаков сбыта позволяет суммировать имеющуюся разрозненную информацию о преступлениях и скоординировать работу по ряду уголовных дел на основе систематизации доказательственной и ориентирующей информации.

Результативность подобной систематизации во многом определяется эффективностью выбранного метода, который, с одной стороны, не должен вести к чрезмерной информационной перегрузке, а с другой - должен

по

включать использование всех имеющихся сведений об обстоятельствах расследуемого события: виде преступления, месте его совершения, времени, сбываемом имуществе, количестве преступников, признаках их внешности и иных криминалистически значимых обстоятельствах.

Отмеченная информация наряду с данными о нахождении материалов уголовных дел может впоследствии быть помещена в оперативную память компьютера, что позволяет в короткие сроки систематизировать ее в соответствии с конкретными задачами расследования, в частности, определить:

  • район преступной деятельности (определить возможные маршруты перемещения преступных групп, места возможных новых преступлений и т.п.);

получить более полные данные о приметах внешности преступников, о способах совершения преступлений, численности преступной группы;

  • каналы (места) сбыта похищенного;
  • конкретных лиц, которые могут быть проверены на предмет причастности к ряду эпизодов преступной деятельности;
  • причины и условия, способствующие совершению преступлений, связанных со сбытом похищенного имущества.
  • В решении этих задач используются все средства и методы выявления, фиксации и исследования доказательств, и прежде всего -отдельные следственные действия. В следующем параграфе мы подробно рассмотрим тактику обыска, проведение которого играет важное значение при расследовании сбыта имущества, добытого преступным путем.

Ill

§ 2. Тактика обыска по делам о сбыте имущества, добытого преступным путем

Обыск как следственное действие является объектом изучения не

только науки уголовного процесса, но и науки криминалистики. С одной

стороны, обыск - как следственное действие, посредством которого

устанавливаются фактические данные - доказательства по делу, представляет

собой один из элементов уголовно-процессуальной деятельности; с другой

стороны, в следственном действии, в том числе и обыске, несомненно, можно

выделить не только уголовно-процессуальный, но и криминалистический

аспект деятельности.

Обобщение следственной практики показывает, что наряду с не

удовлетворяющей практику уголовно-процессуальной регламентацией

производства обыска в процессе расследования встречаются трудности и

чисто криминалистического плана.

В ходе диссертационного исследования были изучены

распространенность и качество обысков, произведенных по делам о сбыте.

-I Анализ уголовных дел позволяет сделать вывод, что это следственное

действие производилось лишь по каждому второму из них, хотя основания

для производства обыска имелись почти по каждому из изученных дел. При

этом производился как минимум один обыск, и лишь по 13 делам (8,38 %) -

два обыска. Вместе с тем, только 74 из 115 обысков оказались

результативными. В 64,34 % от всех изученных дел искомые объекты не

были найдены. Изложенное выше свидетельствует о низкой

результативности обыска как средства получения доказательств по делам о

сбыте, что обусловливает необходимость дальнейшей разработки, а главное -

активного внедрения в практику обыска рекомендаций криминалистики.

112

Анализ специальной литературы показывает, что авторами иногда не усматривается особой разницы между процессуальной и криминалистической сущностью следственных действий, а

криминалистическое понятие обыска зачастую отождествляется с уголовно-процессуальным. Это приводит «к разночтению» одного и того же понятия или повторению процессуальных, а не криминалистических требований, предъявляемых к обыску. Тем самым умаляется тактическая роль этого следственного действия. Данное обстоятельство послужило основанием для справедливой критики со стороны ряда ученых.

На наш взгляд, прав был А.Н. Васильев, еще в 1956 году указавший, что «… у каждого следственного действия есть процессуальная и тактическая сторона … Ясно, что нельзя смешивать процессуально-правовые требования, являющиеся для следователя обязательными, и тактические рекомендации, которые сплошь и рядом имеют альтернативный характер и применяются в той мере, в какой применение их является целесообразным в зависимости от индивидуальных особенностей того или иного дела.»1. В этой связи А.И. Винберг справедливо отмечал, что «нередко в само понятие следственной тактики криминалистами привносится процессуальное содержание порядка проведения следственных действий. Актуальные вопросы следственной тактики, входящие в предмет криминалистики, по-прежнему недостаточно разработаны» . Данная тенденция просматривается в публикациях как процессуалистов, так и криминалистов и до сегодняшнего дня. Однако хотелось бы сослаться на ряд статей нового Уголовно-процессуального кодекса РФ, вступившего в силу с 1 июля 2002 года, которые, наоборот,
восприняли ряд криминалистических рекомендаций,

‘Васильев А.Н. О тактике следствия. // Советская криминалистика на службе следствия. Вып. 7. - М, 1956. С. 144-145.

2 В и н б е р г А.И. О научных основах криминалистической тактики. // Правоведение. 1965. № 3. С. 79.

113 сделав их уголовно-процессуальными нормами . Сказанное относится и к обыску.

Известно, что производство обыска всегда связано с воздействием на психологию обыскиваемых лиц и материальные объекты, а также с взаимодействием следователя с другими участниками обыска. Поэтому познание взаимодействия материальных тел и процессов, отражений этого взаимодействия в связи с преступлением, является предметом изучения не только криминалистической техники, но следственной тактики и, в частности, тактики производства обыска. Между тем анализ специальной литературы показывает, что большинство криминалистов, разрабатывающих рекомендации по производству обыска, акцентируют внимание в основном на поисковых мероприятиях, упуская из виду другие аспекты этого следственного действия. Даже в учебной литературе по криминалистике содержание обыска, тактика его проведения связывается только с процессуальными задачами обнаружения и изъятия искомых объектов . Правда, были отдельные работы, раскрывающие тактическое содержание обыска. С этой точки зрения тактику обыска предлагалось понимать как определенную систему рекомендаций.4 В связи с этим, в ней, наряду с процессуальными целями
(изъятие искомых объектов), различали и

1 См., например, ст.ст. 170 (ч.1, 2 и 3), 177 (ч. 2, 3), 178, 179, 181, 182 (ч. 6, 8, 9, 10, 13, 16), 186,188, 189, 192,193,194 УПК РФ и др.

2 Вопросы взаимосвязи следственной тактики и криминалистической техники достаточно полно освещены в литературе. См., например: Белкин Р.С. Курс криминалистики. - М., 1997. Т. 1. С. 295-296; Волынский А.Ф. Криминалистическая техника: наука-техника-общество-человек. - М.: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 2000. С. 170-185.

3 См., например: Криминалистика. / Под ред. И.Ф. К р ы л о в а. - Л., 1976. С. 341; Криминалистика. / Под ред. Н. И. П о р у б о в а. - Минск, 1997. С. 151; Криминалистика. / Под ред. В.А. О б р а з ц о в а. М., 1997. С. 428 и др.

4 См.: Ратинов А.Р. Обыск и выемка. - М.: Юриздат, 1961; Баев О.Я. Криминалистическая тактика и уголовно-процессуальный закон. - Воронеж, 1977; КолмаковВ.П. Идентификационные действия следователя. - М.: Юрид. лит., 1977; Л у з г и н И.М. Логика следствия. - М.: Юрид. лит., 1975 и др.

114 анализировали организационные, технические, тактические задачи1. Еще в 1954 году тактику обыска комплексно рассмотрел Е.М. Лифшиц, определив ее как «совокупность применяемых в предварительном следствии приемов и способов, основанных на соблюдении социалистической законности, направленных на осуществление целей обыска и обеспечивающих достижение наиболее успешных результатов в деле раскрытия преступлений.» . Ф.В. Глазырин понимал под тактикой обыска «совокупность наиболее эффективных тактических приемов и методов обнаружения, изъятия следов и орудий преступления»3, что несомненно (и неоправданно) сужает содержание тактики.

В других работах сущность тактики обыска авторы справедливо видели в правильном применении выработанных криминалистических приемов обнаружения отыскиваемых объектов с учетом особенностей расследуемого события и условий обыска4. В анализируемых определениях не нашли отражения ситуации, обусловливающие формирование систем тактических приемов обыска, направленность психологического воздействия на обыскиваемых.

Б.Л. Бразоль еще в 1916 году отмечал: «Прежде всего, при практическом решении вопроса о методах производства обысков следует иметь ввиду, что методологический центр этого вопроса находится обычно

’ Подробнее об этом см.: Власенко В.Г. Вопросы теории и практики возмещения материального ущерба при расследовании хищений государственного и общественного имущества. - Саратов, 1972. С. 92-103: О р о в е р В.А. Технические средства, применяемые при производстве обыска (экспериментально-криминалистическое и уголовно- процессуальное исследование). Автореф. дис… канд. юрид. наук. - Л., 1972. С.7;Эксархопуло А. А. Правовые, тактико-технические и организационные вопросы поиска скрытых объектов. Автореф. дис… канд. юрид. наук. - Л., 1980. С. 11-14.

2 Л и ф ш и ц Е.М. Тактика и техника производства обыска на предварительном следствии. Автореф. дис… канд. юрид. наук. - М., 1954. С. 9.

‘Глазырин Ф.В. Изучение личности обвиняемого и тактика следственных действий. - Свердловск, 1973. С. 60.

4 См.: Следственные действия (процессуальная характеристика, тактические и психологические особенности). - Волгоград, 1984. С. 67; 3 а к а т о в А.А., Я м п о л ь с-к и й А.Е. Обыск. - Волгоград, 1983. С. 10-32.

115 не в той плоскости, где его принято искать… Правильное решение на следствии общей проблемы обыска зависит от правильного в каждом отдельном случае разрешения следующих вопросов: 1) что искать?; 2) у кого искать ?; 3) как искать?; 4) где искать?1. Аналогичное суждение встречается и в работах И.Н. Якимова, Н.А. Якубович и других авторов, отметивших, что, приступая к производству обыска, следователь должен представлять, что или кого он должен искать, у кого и когда искать, где и как искать.2 Не учитывать эти положения в тактике обыска, очевидно, нельзя. Завершая анализ суждений различных авторов о тактике обыска, остановимся на точке зрения И.М. Лузгина, который писал, что «тактика обыска - это не только комплекс научно обоснованных криминалистических рекомендаций о порядке обследования, но и умение следователя увидеть то, что не замечают другие, обнаружить там, где никто не может найти, предугадать уловки обыскиваемого и разоблачить его» .

С учетом изложенного, тактику обыска целесообразно определять как систему приемов организации и осуществления поиска, изъятия и фиксации искомых объектов в целях решения процессуальных и криминалистических задач обыска в различных ситуациях его производства.

Основными факторами, определяющими содержание обыска, его тактику при расследовании сбыта имущества, добытого преступным путем, являются: 1) конкретные (в том числе ситуационные) цели, задачи обыска; 2) искомые объекты; 3) личность обыскиваемого; 4) обыскиваемый объект;

1 Б р а з о л ь Б.Л. Очерки по следственной части. История. Практика. - Петроград, 1916. С. 180.

2 Криминалистика. - М, 1938. С. 395; Якубович Н.А. Работа следователя по возмещению материального ущерба и розыску похищенного имущества. - М: Юриздат, 1954. С. 31.

3 См.: Криминалистика. / Под ред. Б.А. Викторова и Р.С. Белкина - М, 1976. С. 287.

116

5) способы противодействия расследованию по делу, в том числе и прежде всего - сокрытия искомых объектов.

Остановимся более подробно на каждом из названных факторов.

В процессе поискового действия значительную роль играет учет данных о личности сбытчика. Так, выбор мест, способов сокрытия искомых объектов, по мнению А.Н. Васильева, Ф.В. Глазырина, А.В. Дулова, В.И. Попова, А.Р. Ратинова, А.А. Закатова, зависит от возраста, пола, образования, характера, физических, профессиональных качеств лица, у которого производится обыск.1. Прослеживая взаимосвязь между навыками, обусловленными профессией, увлечениями обыскиваемого и избираемыми им способами сокрытия, криминалисты отмечают, что работник умственного труда часто прячет вещи в книгах, плотник может оборудовать тайник в деревянных частях предметов, здания и т.п. Исследуя зависимость способа сокрытия от пола обыскиваемого, Ф.В. Глазырин отмечает, что при обыске обвиняемого - мужчины целесообразно выдвижение поисковой версии о наличии тайников, требующих применения значительной физической силы (в полу, в стенах, в земле). Обыск у обвиняемой женщины позволяет выделить поисковые версии о возможном наличии тайников среди продуктов питания, одежды, об использовании в качестве способов укрытия таких навыков, как шитье, приготовление пищи.2

Между тем, данные о личности обыскиваемого должны использоваться не только для определения наиболее вероятных мест и способов сокрытия искомых
объектов. Очевидно, что кроме таких

1 Подробнее об изучении и использовании данных о личности обвиняемого в тактике обыска см.: Глазырин Ф.В. Изучение личности обвиняемого и тактика следственных действий. - Свердловск, 1973. С. 59-93; Попов В.И. Обыск и выемка. - М., 1948. С. 18-19; Ратинов А.Р. Обыск и выемка. - М., 1961. С. 86-90; Дулов А.В. Судебная психология. - Минск: Наукова думка, 1970. С. 263-264; Закатов А.А. Розыскная деятельность. - Волгоград, 1988.

2 См.: Глазырин Ф.В. Изучение личности обвиняемого и тактика следственных действий. - Свердловск: Изд-во Свердловского ун-та, 1973. С. 73.

117 особенностей личности обыскиваемого, как пол, возраст, профессия, интересы, характер совершенного преступления, наличие преступного опыта, на которых акцентируется внимание в специальной литературе, необходимо также учитывать темперамент, состав семьи, национальность. Все эти обстоятельства влияют на подбор участников обыска и тактику его проведения.

С учетом данных о личности сбытчика решается вопрос об относимости к делу обнаруженных в ходе обыска объектов.

Результаты нашего исследования свидетельствуют, что основными участниками сбыта похищенного имущества являются лица, обладающие, как правило, относительно высоким интеллектуальным уровнем, имеющие хорошую профессиональную подготовку. Анализ образа жизни сбытчика дает возможность установить мотив преступления, а установление мотива преступления позволяет в определенных случаях не только проанализировать предшествующий сбыту период, но и прогнозировать места хранения похищенного имущества. Жизненный опыт, профессиональные навыки, служебное положение, психологические качества этих лиц оказывают существенное влияние как на выбор способов сбыта, так и способов сокрытия похищенного имущества (по месту жительства, на рабочем месте, в других помещениях).

Применительно к целям и задачам, стоящим перед следователем при расследовании сбыта имущества, добытого преступным путем, нужно иметь ввиду необходимость:

  • отыскания и изъятия похищенного имущества, в том числе предметов и ценностей, добытых преступным путем;

‘Комиссаров В.И. Нравственно-психологические вопросы в тактике обыска. // Актуальные вопросы советской юридической науки. Ч. 2. - Саратов, 1978. С. 138.

118

  • отыскания и изъятия других предметов или документов, могущих иметь значение для дела и раскрывающих возможные способы легализации или дальнейшего сбыта имущества;
  • отыскания предметов, изъятых из общего оборота;
  • выявления документов и других источников информации, которая может в той или иной степени способствовать обнаружению разыскиваемых сбытчиков или других лиц, причастных к сбыту похищенного имущества;
  • отыскания предметов, могущих иметь значение для расследования других преступлений.
  • В соответствии с общей целью решаются и конкретные задачи, определяемые следователем, исходя из сложившейся в данный момент следственной ситуации и специфики расследуемого уголовного дела по сбыту имущества, добытого преступным путем.

А.Р. Ратинов к основным задачам обыска относит отыскание и изъятие доказательств, обнаружение виновного и материалов, обеспечивающих его розыск, обнаружение имущества, обеспечивающего возмещение ущерба. Попутной задачей, по мнению А.Р. Ратинова, является отобрание предметов, изъятых из частного владения.1

Несколько иные задачи обыска выделял И.М. Лузгин, писавший, что «чаще всего задача обыска состоит в обнаружении материальных предметов, уличающих подозреваемого в совершении преступления, способствующих полному и всестороннему установлению обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, предотвращению готовящихся и возможных преступлений (раскрытие не установленных еще преступлений,

‘Ратинов А.Р. Обыск и выемка. - М.:Юриздат, 1961. С. 17, 25.

119 обнаружение и изъятие оправдывающих обвиняемого или смягчающих вину обстоятельств)»].

Ф.В. Глазырин и А.А. Закатов, кроме получения новых доказательств, справедливо относят к общим задачам обыска проверку имеющихся доказательств: проверку следственных и розыскных версий; установление обстоятельств, способствовавших совершению преступления.2

Помимо общих процессуальных целей обыска, направленных на отыскание и изъятие определенных объектов, криминалисты относят к основным задачам обыска и получение данных, необходимых как для выбора наиболее эффективной тактики самого обыска, так и для производства других следственных действий, получение данных, необходимых для оказания нужного воспитательного воздействия на лиц, присутствующих и участвующих в ходе обыска, и т.д.3

Кроме того, к основным тактическим задачам обыска, дополняющим содержание этого следственного действия - отыскание и изъятие искомого, на наш взгляд, можно отнести побуждение обыскиваемого к добровольной выдаче скрываемого имущества; преодоление у него установки на противодействие расследованию.

Рассматривая задачи обыска с точки зрения характера искомых объектов, можно заметить, что они, хотя и обусловлены законом (ст. 182 УПК РФ), однако не исчерпываются им. На практике круг этих объектов значительно шире. Это прежде всего вещи, деньги, иные ценности, нажитые преступным путем, а также сравнительно новый объект поиска - носители информации и сама информация, хранящаяся в памяти компьютера или на

1 Криминалистика. / Под ред. Б.А. Викторова и Р.С. Белкина.- М., 1976. С. 286. (автор главы И.М. Л у з г и н).

2 Криминалистика. / Под ред. Б.А. Смагоринского. - Волгоград, 1994. С. 142. ‘Глазырин Ф.В. Изучение личности обвиняемого и тактика следственных

действий. - Свердловск: Изд-во Свердловского ун-та, 1973. С. 60.

120 внешних носителях (дискетах, дисках и т.п.). Необходимость отыскания и

изъятия иных объектов, не предусмотренных ст. 168 УПК, вытекает из

требований других норм права (ст. ст. 61, 63 УК РФ, ст. ст. 73,74 УПК РФ).

Н.А. Селиванов справедливо отмечает, что обыск может производиться с целью отыскания и изъятия объектов, могущих иметь криминалистическое значение для расследования и предупреждения преступлений.1

Среди обыскиваемых объектов в литературе традиционно выделяются обыск помещения (жилище, хозяйственная постройка, служебный кабинет и др.), участков местности, лица (одежда, обувь, головной убор, полости тела).

О.Я. Баев, говоря об обыскиваемых объектах, выделяет, кроме помещений, обыск в «ином месте», включая в эту группу обыск приусадебных участков, автомашин, подвалов, погребов и иных мест, не являющихся помещениями в прямом смысле этого слова. В целом не возражая против подобной классификации обыскиваемых объектов, заметим, что правильнее было бы говорить не об автомашинах, а о всех транспортных средствах, куда наряду с автотранспортными средствами, можно отнести плавучие средства, воздушные суда и т.п.

При поиске необходимо учитывать, что обыскиваемый нередко прибегает к различным, порой весьма изощренным способам сокрытия. Анализ следственной практики и юридической литературы позволяет выделить следующие способы сокрытия:

‘Селиванов Н.А. Советская криминалистика: система понятий. - М.: Юрид. лит., 1982. С. 100.

2 См.: Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. - М.: Изд-во БЕК, 1997. С. 142; Сели ванов Н.А. Указ. раб. С. 100; Советский уголовный процесс. / Под ред. Л.М. Карнеевой, П.А. Лупинской, И.В. Тыричева. - М., 1980. С. 262 и др.

3 Б а е в О.Я. Тактика отдельных следственных действий: учебное пособие. 2-е издание. - Воронеж: НПО «МОДЭК», 1995. С. 65.

121

1) уничтожение информации, причинно связанной с событием преступления. Применительно к делам о сбыте имущества, добытого преступным путем, информация о сбыте может быть уничтожена, например, путем сожжения квитанций ломбарда, свидетельствующих о сбыте ювелирных изделий;

2) утаивание интересующей следствие информации осуществляется путем сокрытия похищенных ценностей и иных объектов. С этой целью указанные предметы перемещаются в иное место: хранятся у соучастников, знакомых, в камерах хранения, скрываются в тайниках (3,05 % изученных нами дел);

3) маскировка искомых объектов. Похищенное имущество маскируется путем создания условий, затрудняющих его обнаружение, например, тайники в стенах завешиваются картинами, в полу - покрываются коврами. Изменяется наружный вид вещей, трансформируются идентификационные признаки искомых объектов путем их видоизменения и модификации.

Следует отметить, что ни в одном случае из изученных нами 214 уголовных дел о сбыте похищенного имущества, добытого преступным путем, не зафиксирована маскировка. Это объясняется, по нашему мнению, как уже отмечалось выше, районным уровнем изученных дел и соответственно низким уровнем организованности преступных групп, проходивших по этим делам.

Возможно также, что производившие обыски молодые следователи и оперативные работники, не имеющие юридического образования и практического опыта, просто не фиксировали в документах такую маскировку.

В изученных делах ни разу не встретились факты создания ложных следов; частичного уничтожения объекта с целью изменения его внешнего

122 вида; полного или частичного изменения номеров на похищенных номерных вещах - автомобилях, деталях автомашин,
произведениях искусства, компьютерной и оргтехнике, видео- и аудиотехнике, и др.

Наиболее часто, как отмечалось выше, используются заведомо ложное показание и создание ложного алиби, что, несомненно, влияет как на завуалирование факта сбыта, и, соответственно, осложняет проведение предварительного расследования в целом по делу о сбыте имущества, добытого преступным путем, так и влияет на планирование следственных действий и непосредственно на проведение обыска и отыскания похищенного имущества.

Поэтому при обыске, кроме самих предметов сбыта, необходимо попытаться обнаружить и изъять материальные следы - улики, позволяющие разоблачить такие приемы противодействия расследованию.

Специфические задачи обыска по делам о сбыте похищенного имущества, добытого преступным путем, а также ситуации, складывающиеся в процессе его производства, обуславливают необходимость рассмотрения типичных приемов осуществления этого следственного действия.

На наш взгляд, приемы обыска по делам о сбыте похищенного, следует рассматривать: 1) по характеру и целям обыска; 2) согласно особенностям реализации возможностей технических средств поиска, изъятия объектов и фиксации результатов обыска; 3) по видам обыска; 4) по стадиям обыска; 5) по конкретным ситуациям, в которых производится обыск. Естественно, что одни и те же приемы могут включаться в разные группы. Однако рассматриваться они должны там, где на них падает наибольшая нагрузка.

  1. По характеру и целям в обыске различаются общие тактические приемы, способствующие определению направления и пределов изучения личности обыскиваемого, приемы логического анализа собранной информации о сбываемом имуществе, приемы
    установления

123 психологического контакта с участниками обыска, приемы эмоционально-психологического убеждения обыскиваемого. С учетом данных о личности (профессия, уровень образования, наличие преступного опыта, образ жизни и т.д.), об особенностях искомых объектов (похищенные предметы, ценности, нажитые преступным путем и т.д.) следователь моделирует поведение обыскиваемого, выдвигает версии о возможных способах сбыта, местах нахождения похищенного имущества. Целевое назначение этих приемов заключается в том, что с их помощью следователь готовится и производит обыск, обеспечивая по возможности добровольную выдачу обыскиваемым похищенного имущества, преодолевая установку на противодействие, обнаруживая все искомое.

  1. Приемы, способствующие внедрению в следственную практику поисковой техники и созданию оптимальных условий ее применения в ходе обыска и фиксации его результатов.

На наш взгляд, необходимы как разработка новых технических средств, так и отработка дополнительных приемов их использования при производстве обыска. Следственная практика последних лет дает новые примеры эффективного применения научно-технических средств при производстве обыска, расширяет возможности ее реализации. Так, по одному из изученных дел, при расследовании сбыта похищенного имущества, добытого преступным путем, с помощью технических средств связи (мобильных телефонов) параллельно проводились два следственных действия: допрос в кабинете следователя подозреваемого Онупко и обыск на его даче. Промежуточные результаты, достигнутые в ходе допроса, использовались для оптимизации процесса поисковых действий на даче подозреваемого, а результаты, полученные в ходе обыска - для проверки

124 показаний допрашиваемого. Применение данного приема
привело к

получению правдивых показаний и отысканию похищенных ценностей.

  1. На наш взгляд, применительно к видам обыска тактические приемы могут группироваться с учетом: а) характера обследуемого объекта (помещение, участок местности, транспортное средство, отдельные лица и др.); б) способа организации производства обыска (одиночный, групповой); в) повторности (первичный, повторный); г) личности обыскиваемого, его процессуального положения, профессиональных навыков, характера совершенного преступления; д) искомых объектов (ювелирные изделия, деньги, документы, аудио-видеотехника и т.д.).

В каждом конкретном случае следователь отыскивает те или иные объекты, которые могут находиться у определенного субъекта. Поэтому, в отличие от общих рекомендаций по использованию в ходе обыска технических средств, здесь группируются приемы, способствующие обнаружению определенных объектов (следов рук, в том числе на предметах и т.д.), и рекомендации по привлечению к обыску соответствующих лиц (специалистов и др.). В этом случае органически соединяются тактические положения о личности обыскиваемого и технико-криминалистические рекомендации по отысканию и изъятию материальных источников криминалистической информации.

  1. Большинство авторов выделяют четыре последовательно сменяющие друг друга стадии производства обыска: 1) предварительная (подготовительная); 2) обзорная; 3) детальная (поисковая); 4) стадия

1 Уголовное дело № 2-156. Архив Дорогомиловского суда г. Москвы. 1999.

125 фиксации результатов (заключительная).1 Думается, что следователь должен подвергать анализу ход и результаты каждой стадии обыска для решения специфических его задач: обнаружения похищенного имущества, установления его сбытчика и приобретателя, связи между ними, связи между хищением и сбытом и т.д.

  1. По ситуациям, которые складываются в ходе поисковой деятельности, тактические приемы необходимо рассматривать с учетом объема и характера информации о похищенном имуществе и месте обыска, зависящего во многом от этапа расследования (обыск при задержании подозреваемого по «горячим следам», на начальном этапе расследования, на последующих стадиях), конфликтности поисковых ситуаций.

Обыск обычно тесно связан с допросом: сведения, полученные при допросах, используются в качестве оснований для производства обысков и организации поисков во время обыска; результаты обыска используются в дальнейших допросах сбытчиков и приобретателей похищенного имущества. Поэтому в следующем параграфе мы и рассмотрим тактику проведения допроса по делам о сбыте имущества, добытого преступным путем.

§ 3. Тактика допроса по делам о сбыте имущества, добытого преступным путем

В настоящее время в юридической литературе тактике проведения допроса посвящено достаточно много работ. К этому
следственному

1 См.: Следственные действия. - Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1984. С. 75; Криминалистика. / Под ред. Б.П. Смагоринского. - Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1994. С. 147-148; Закатов А.А., Ямпольский А.Е. Обыск. - Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1983. С. 16-17; Криминалистика. / Под ред. А.Г. Ф и л и п п о в а и А.Ф. В о л ы н с к о г о. - М.: СПАРК, 1998. С. 273.

126 действию обращались в своих трудах такие известные криминалисты, как Р.С. Белкин, А.Н. Васильев, А.В. Дулов, А.А. Закатов, Л.М. Карнеева, В.П. Лавров, Н.И. Порубов, А.Р. Ратинов и др.1, которые в своих исследованиях достаточно подробно рассмотрели как уголовно-процессуальную, так и криминалистическую стороны допроса. При этом основной упор ими был сделан на организацию и тактику проведения допроса на предварительном расследовании.

Мы согласны с учеными, определяющими допрос как следственное действие, сущность которого состоит в получении следователем непосредственно от допрашиваемого в установленной уголовно-процессуальным законом форме показаний об известных ему обстоятельствах и иных данных, имеющих значение для расследуемого дела2.

Под тактикой допроса обычно понимается совокупность основанных на процессуальных нормах криминалистических рекомендаций, определяющих приемы установления правильных взаимоотношений, психологического контакта с допрашиваемым, оказания ему помощи в воспоминании забытого, методы и приемы правомерного психологического воздействия для получения достоверных показаний, логическая форма и

1 См., например: Баев О.Я. Тактика отдельных следственных действий: учебное пособие. 2-е издание. - Воронеж: НПО «МОДЭК», 1995. С. 93-154; Белкин Р.С. Очерки криминалистической тактики. - Волгоград, 1993. С. 154-171; Васильев А.Н., К а р н е е в а Л.М. Тактика допроса при расследовании преступлений. М, 1970; Закатов А.А. Психологические особенности тактики производства следственных действий с участием несовершеннолетних: Учеб. пособие. - Волгоград, 1979; Порубов Н.И. Допрос в советском уголовном судопроизводстве. -Минск: Вышейшая школа, 1973; Соловьев А.Б. Использование доказательств при допросе. - М., 1981; Бабаева Э.У., Ефимов И.П. Противодействие изменению показаний обвиняемыми и свидетелями. // Законность. 1995. № 9. С. 5-8; Черкасов А.Д., Громов Н.А. О допросе обвиняемого с позиции презумпции невиновности. // Государство и право. 1995. № 12. С. 70-75.

2 См., например, Криминалистика. / Под ред. И.Ф. Герасимова и Л.Я Драп к и н а. - М., 1994. С. 276; Лавров В.П. Тактика допроса и очной ставки. // Курс лекций по криминалистике. Вып. 6. - М.: Юридический институт МВД России, 1997. С. 6.

127 последовательность задаваемых вопросов, способы
предъявления

доказательств, оценки сообщаемой информации и т.д.’

Тактика допроса представляет собой сложную систему тактических приемов, выбор и умелое применение которых позволяет обеспечить получение достоверных показаний допрашиваемого. Выбор приема и успешное применение его в ходе допроса зависит в первую очередь от квалификации допрашивающего, его опыта и стиля работы. Следователь достигает намеченной цели только в том случае, если он использует не один тактический прием, а применяет их во всем многообразии, обладая умениями и навыками заменять один прием другим или комплексом тактических приемов, осуществлять тактические комбинации, в зависимости от складывающейся психологической и тактической следственной ситуации.

Допрос, как и любое следственное действие, должен быть основан как на совокупности тактических приемов, тактических комбинаций собственно допроса, так и на совокупности общих положений тактики, к которым относятся соблюдение законности при производстве допроса; единство руководством допроса; активность и целеустремленность допроса; стадийность допроса; применение технико-криминалистических средств и методов в ходе допроса; использование помощи специалистов, а также оперативных работников.

Изучение материалов уголовных дел о сбыте имущества, добытого преступным путем, в частности, протоколов допросов, свидетельствует, что следователи не всегда должным образом готовятся к допросу, пытаясь достичь его цели лишь путем неоднократных повторных допросов одних и тех же лиц.

1 См.: Закатов А.А. Тактика допроса потерпевшего на предварительном следствии. - Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1976. С. 36.

128

Так, анализ уголовных дел показал, что каждый пятый свидетель допрашивался повторно и тем не менее обстоятельства сбыта в должной мере выяснены не были, что свидетельствует о низкой квалификации лиц, ведущих расследование, и, соответственно, незнании тактики проведения допросов как сбытчиков, так и приобретателей похищенного имущества. Все это в определенной мере увеличивает расход времени следователя, а также подрывает авторитет следственных органов.

Обращает на себя внимание неумелое использование при допросах имеющихся в деле доказательств. В 7 % случаев при допросах подозреваемых и обвиняемых вообще не были предъявлены доказательства, хотя по обстоятельствам каждого из этих дел такая необходимость была. По многим делам доказательства предъявлялись, но либо несвоевременно, либо так, что очевидный факт их предъявления надлежащего оформления в протоколе не получил. Существенным недостатком ряда допросов явилось то, что следователи оставляли неразрешенными явные противоречия в показаниях допрошенных лиц, не пытались установить причины этих противоречий (26,71 %).

Так, по одному из дел свидетель показал, что Иванчин сбыл Мерзоеву похищенный телевизор марки «Panasonic», в то время как при проведении предъявления для опознания предъявлялись телевизоры марки «Sony». С такими очевидными противоречиями следователь направил дело в суд.1.

Как известно, большое значение имеет подготовка к допросу. Если следователь не определил предмет предстоящего допроса, не составил перечня конкретных вопросов, по которым нужно получить ответы от допрашиваемого, и не продумал их четких формулировок, то он лишается возможности получить исчерпывающую информацию. Что же касается лиц, имеющих установку на дачу ложных показаний и на противодействие 1 Уголовное дело № 2-349 Хорошевского суда г. Москвы. 1996.

129 следствию в целом, то столь очевидная неподготовленность следователя к допросу значительно облегчит сбытчикам реализацию
их целей по противодействию расследованию.

В этой связи представляется исключительно важным рассмотреть вопрос о том, какие конкретные задачи должны решаться на стадии подготовки к допросу.

К основным задачам подготовки к допросу в литературе обычно относят следующие:

  1. Определение предмета допроса.
  2. Изучение личности допрашиваемого.
  3. Составление примерного плана предстоящего допроса, определение перечня вопросов, последовательности их обозначения и т.п.
  4. Определение других участников допроса и принять меры к обеспечению их участия в допросе.
  5. Определение наилучших с тактической точки зрения места и времени допроса.
  6. Подготовка необходимых материалов и вещественных доказательств для их тактического использования при допросе.
  7. Определение тактической необходимости использования звуко- видеозаписывающей техники для фиксации хода планируемого допроса, организация ее подготовки, приглашение специалистов.
  8. Переходя к рассмотрению тактических приемов при допросе сбытчика, следует определиться в исходном понятии.

Применительно к допросу тактический прием можно определить как основанный на законе и согласующийся с нравственными требованиями

‘Питерцев С.К., Степанцев А.А. Тактика допроса на предварительном следствии и в суде. - Спб: Питер, 2001. С.26.

130 способ воздействия на допрашиваемого с целью получения полной и

объективной информации по делу. Очевидно, что в ходе допроса следователь

применяет не один, а несколько тактических приемов.
Допросы,

протекающие в условиях конфликтной ситуации, требуют
применения

целого ряда приемов, смены одних другими. На их выбор влияют вид

сложившейся ситуации, количество и качество имеющихся к
моменту

допроса доказательств, особенности личности допрашиваемого и другие

факторы. Многое зависит и от уровня профессионализма следователя, от

арсенала тактических приемов, которыми он владеет.

При наличии доказательств, изобличающих сбытчика, не желающего давать правдивых показаний, должны быть (как и по другим делам) тактически правильно предъявлены доказательства.

Как отмечает А.Б. Соловьев, «… использование доказательств при допросе представляет собой тактический прием по реализации находящейся в распоряжении следователя доказательственной информации как путем непосредственного ее предъявления (демонстрации), так и опосредованными способами ознакомления с ней допрашиваемого с целью изменения ошибочной или ложной позиции, а также получения от него показаний о предъявленных ему доказательствах и связанных с ними обстоятельствах расследуемого уголовного дела»1.

Как свидетельствуют изученные материалы практики, наиболее правдивые показания лица, задержанные по подозрению в сбыте похищенного имущества дают непосредственно после задержания в связи с так называемым «эффектом внезапности задержания». При установлении и задержании сбытчика допрос необходимо проводить безотлагательно, так как в показаниях могут содержаться важные фактические данные не только о сбыте, но и о хищении, похитителе имущества, которые получить позднее

‘Соловьев А.Б. Использование доказательств при допросе. - М, 1981. С. 5-6.

131 будет гораздо сложнее. Кроме того, следователь стремится к тому, чтобы

сбытчик не смог себя подготовить к допросу как психологически, так и тактически (подготовить алиби, выдвинуть контрверсии, «призвать в свидетели» вымышленных лиц, придумать не соответствующие истине мотивы совершения преступления).

Тактика допроса зависит от многих особенностей личности сбытчика: от его возраста, пола, образования, психологических качеств, криминального опыта и других особенностей. Сбытчик является трудной фигурой для допроса (по сравнению с допросом лица, непосредственно задержанного при совершении хищения). Поэтому личность сбытчика проверяется и изучается по его анкетным данным, криминалистическим и иным специальным учетам, по его поведению как до, так и в момент задержания.

Выбор тактических приемов допроса определяется характером ситуации (конфликтная, бесконфликтная, смешанная), стадией допроса (подготовительная, получение показаний в форме свободного рассказа, вопросно-ответная), процессуальным положением допрашиваемого.

При допросе сбытчика, задержанного по «горячим следам» с поличным, невзирая на определенный дефицит времени, необходимо соблюдать тактические рекомендации по подготовке к допросу подозреваемого, в частности по изучению его личности, имеющихся в деле доказательств, оперативной информации, принимать меры по установлению психологического контакта с допрашиваемым.

Перечень вопросов, подлежащих выяснению при допросе сбытчика определяется конкретной следственной ситуацией, сложившейся на первоначальном этапе расследования, и обстоятельствами, подлежащими доказыванию. Если подозреваемый раскаивается в совершении сбыта похищенного имущества, то следователю необходимо подробно, вплоть до мельчайших деталей, допросить и зафиксировать в протоколе обстоятельства

132 сбыта, способы сбыта и другие данные. При этом следователь должен стремиться посредством показаний допрашиваемого получить новые доказательства по делу, чтобы преступнику в дальнейшем было труднее применить разнообразные уловки, например в форме отказа от своих показаний. По первому допросу, уже в процессе свободного рассказа допрашиваемого, следователь определяет процессуальную позицию подозреваемого. Последний имеет интерес в исходе дела - как уголовно- правовой (обусловленный страхом перед наказанием), так и моральный (связанный с отношениями к друзьям, знакомым, близким, родственникам).

Особое место при проведении допроса уделяется выявлению каналов получения похищенного имущества, преступных связей подозреваемого, каналов сбыта.

Следует отметить, что по многим из изученных нами уголовных дел (30,42 %) следователи не принимали мер к необходимой конкретизации показаний подозреваемых относительно источников приобретения похищенного имущества и каналов их сбыта, не проводили действий по установлению этих важных обстоятельств после допроса, ограничиваясь, в лучшем случае, дачей отдельного поручения органу дознания о проведении оперативно-розыскных мероприятий по установлению источника и каналов сбыта, на которое, как правило, получали стандартные ответы о том, что предпринятыми мерами установить лиц, передавших то или иное имущество подозреваемому, и лиц, которым подозреваемый намеревался сбыть или сбыл имущество, не представилось возможным.

Если сбытчик признает свою вину и раскаивается в совершении незаконного сбыта похищенного имущества, то следователю необходимо самым подробным образом зафиксировать в протоколе обстоятельства хищения и сбыта имущества, их способы и другие имеющие отношение к делу сведения, пользуясь перечнем обстоятельств,
подлежащих

133 доказыванию, разработанным в методике расследования
хищений определенного вида, и криминалистической
характеристикой таких преступлений.

При задержании группы преступников тактически правильно допрашивать первыми тех лиц, которые положительно характеризуются по месту работы и по месту жительства, либо тех, кто выполнял второстепенную роль в совершении сбыта имущества, добытого преступным путем, из числа ранее не привлекавшихся к уголовной ответственности. Не останавливаясь на общих тактических приемах допроса, мы рассмотрим его особенности.

Одним из основных тактических приемов допроса, направленных на разоблачение ложных показаний сбытчика (и приобретателя) имущества, является максимальная детализация сведений, сообщаемых подозреваемым. Чем больше информации (даже ложной) сообщит задержанный, тем легче его впоследствии изобличить во лжи, так как вымышленные факты невозможно продумать до мельчайших подробностей и тем более сохранить их в памяти.

Вопросы, направленные на максимальную детализацию показаний, могут создать у подозреваемого преувеличенное впечатление о том, что следователю известно по делу очень многое от других соучастников преступления, очные ставки с которыми смогут разоблачить ложь допрашиваемого.

При выявлении случаев сбыта похищенного имущества необходимо выяснять количество и способы реализации рассматриваемого имущества (продажа, дарение, обмен, уплата долга, дача взаймы и т.д.).

Следует иметь также ввиду, что сбыт похищенного неразрывно связан с его хранением, пусть даже и кратковременным. Эта связь требует выяснения в ходе допросов достаточно полных и конкретных сведений о времени, действиях по сбыту, местах хранения похищенного имущества -

134 как в промежуток времени между хищением и сбытом, так и в последующем, т.е. после сбыта похищенного.

Таким образом, примерный перечень вопросов, задаваемых сбытчику при расследовании уголовных дел указанной категории, сводится к следующему:

деятельностью какого рода он занимается;

привлекался ли он ранее к уголовной ответственности;

у кого, когда, где, при каких обстоятельствах, по какой цене

приобретено похищенное имущество;

при каких обстоятельствах и в какой момент узнал о

преступном происхождении имущества;

какое конкретно имущество явилось предметом сбыта и

какими индивидуальными признаками оно характеризуется;

каким образом, с чьей помощью найдено лицо (фирма и

т.п.), сбывшее данное имущество;

давались ли ему кем-либо советы по легализации преступно

добытого имущества;

известны ли ему другие сбытчики;

какое время хранил похищенное имущество, где именно;

применялись ли меры к его маскировке;

где находится нереализованная часть похищенного, в каком

количестве, в какой упаковке;

знал ли сбытчик лиц, которым сбывал похищенное

имущество, знали ли они его, если нет, то по каким

признакам нашли друг друга;

каким образом был организован сбыт (лично, через

определенных лиц, оптом или в розницу);

135

по каким ценам сбывал (планировал сбыть) похищенное

имущество;

знакомы ли ему другие участники преступной группы, если

да, то в чем заключалась роль каждого из них;

как образовалась группа, кто ее возглавляет, способы

маскировки, оповещения, связи;

как сбытчик вошел в преступную группу, какие роли выполнял,

пытался ли выйти из группы;

цели и мотивы совершения сбыта;

какие обстоятельства способствовали совершению

преступления. При допросе свидетелей, в том числе добросовестных приобретателей похищенного имущества, выясняются, в первую очередь, данные о сбытчике (установочные данные, внешность, особые приметы, места появления, сфера занятий, круг знакомств, связи и т.п.), а также данные о похищенном имуществе (какое конкретно имущество явилось предметом сбыта, какими индивидуальными признаками оно характеризуется).

Рассмотрев тактику допроса по делам о сбыте имущества, добытого преступным путем, перейдем в следующем параграфе к исследованию проблем использования специальных знаний при расследовании преступлений вышеуказанной категории.

§4. Использование специальных знаний при расследовании сбыта имущества, добытого преступным путем

Правильное понимание смысла специальных знаний является важным условием их использования во всех необходимых случаях
при

136 расследовании имущественных преступлений, в том числе сбыта похищенного имущества.

В юридической литературе под специальными знаниями понимают -те, которыми не располагает или располагает в неполной мере2 субъект доказывания (следователь, орган дознания, судья и др.), кроме того, к ним относят не общедоступные, не общеизвестные3, а приобретенные в результате специального образования и профессионального опыта4.

До недавнего времени знания в области науки, техники, искусства и ремесла в юридической литературе назывались специальными познаниями. Но в принятом Федеральном законе РФ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»5, а затем и в УПК Российской федерации 2001 года (ст. ст. 57, 58) использован термин «знания». Мы придерживаемся этой позиции, однако считаем необходимым привести здесь полемику ученых-криминалистов по данной проблеме.

В.И. Шиканов6, считает, что термин «специальные познания» применяется для обозначения любой возможной совокупности знаний (практического опыта, навыков) за вычетом познаний общеизвестных (т.е. таких, которые входят в общеобразовательную подготовку граждан) и познаний в области права (в частности, не следует учитывать подготовку и практические навыки, связанные с уголовно-правовой оценкой фактических обстоятельств дела и решением вопросов процессуального характера).

1 Э й с м а н А.А. Заключение эксперта. Структура и обоснование. - М.: Юрид. лит., 1967. С. 91.

2 Д у л о в А.В. К вопросу теории судебной экспертизы в советском головном процессе. - Минск: БГУ, 1959. С.4.

3 3 о т о в Б.Л. Идентификация в криминалистике. - М.: 1973. С. 20. “Соколовский З.М. Проблемы использования в уголовном судопроизводстве

специальных познаний. -Харьков. Дисс… докт.юрид.наук, 1968. С.119.

5 Федеральный закон РФ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». // Российская газета, 2001, 5 июня. С. 4.

6 Ш и к а н о в В.И. Актуальные вопросы уголовного судопроизводства и криминалистики в условиях современного научно-технического прогресса. - Иркутск: Иркут. ун-т. 1978. С. 23.

137

По мнению И.Н. Сорокотягина1 специальные познания - это совокупность современных знаний в определенной области науки, техники, искусства и ремесла, которые получены в результате специальной подготовки или профессионального опыта и применяются с целью расследования преступлений, организации оперативно-поисковых мероприятий, выполнения экспертных и судебных исследований. Он отмечает, что в знания входят также навыки и умения, с чем, на наш взгляд, согласиться трудно.

Определенный вклад в исследование возможной реализации специальных познаний при раскрытии преступлений внес Е.И. Зуев2, по мнению которого, основное различие между специалистом и экспертом заключается в том, что специалист участвует в следственных действиях, т.е. выступает в роли помощника и действует под руководством следователя, а эксперт обладает автономией в пределах своей компетенции. Следователь, назначивший экспертизу, вправе присутствовать при ее производстве, но не может руководить действиями эксперта. Если помощь специалиста имеет только техническое значение, то заключение эксперта относится к источникам доказательств.

В.И. Махов в своей монографии3, посвященной применению специальных знаний при расследовании преступлений, дает следующее определение специальным познаниям: «Специальные познания в уголовном процессе Российской Федерации - это знания, присущие различным видам профессиональной деятельности, за
исключением знаний, являющихся

1 Сорокотягин И.Н. Системно-структурная характеристика специальных познаний и формы их использования в борьбе с преступностью. // Применение специальных познаний в борьбе с преступностью. - Свердловск: Изд-во Свердловского ун-та, 1983. С. 6.

2 3 у е в В.И. Совершенствование законодательства о специалисте и эксперте. Советская милиция, № 3. 1975. С. 64.

3 М а х о в В.И. Использование знаний сведущих лиц при расследовании преступлений. - М: РУДН, 2000. С. 296.

138 профессиональными для следователя и судьи, используемые
при расследовании преступлений и рассмотрении уголовных дел в суде в целях содействия установлению истины по делу в случаях и
порядке, определенных уголовно-процессуальным законодательством».

При расследовании преступлений рассматриваемой нами категории возникают такие вопросы, решение которых невозможно без использования специальных познаний. Эти вопросы решают в форме экспертиз или использования помощи специалистов, наделенных в этих целях должностными полномочиями. В системе органов внутренних дел основными носителями этих знаний являются сотрудники экспертно- криминалистических подразделений.

Перечень специальных знаний, рекомендуемых для использования в расследовании сбыта похищенного имущества, добытого преступным путем, достаточно широк, а в будущем намечается его значительное расширение.

Это определяется:

1) новейшими достижениями научно-технического прогресса во всем мире и в России в частности; 2) 3) внедрением результатов научных исследований в практику органов внутренних дел; 4) 5) высокими требованиями, предъявляемыми в современных условиях, к получению максимальной криминалистически значимой информации путем исследования материальных следов, обнаруженных на месте сбыта, а также быстрого обмена ею между субъектами расследования сбыта похищенного имущества, добытого преступным путем. 6) Перечисленные выше факторы обязывают работников органов внутренних дел при расследовании сбыта похищенного не только самим использовать знания в области многих наук, но и обращаться в экспертные и иные учреждения за помощью к специалистам различного профиля.

139 Специальные знания в судопроизводстве могут быть использованы в процессуальной и непроцессуальной форме. К процессуальным относят:

  • привлечение специалиста к участию в следственных действиях;
  • назначение и производство судебных экспертиз. Уголовно- процессуальным законом предусмотрена возможность
  • привлечения специалиста к производству следственных и судебных действий (ст. 58, 164 УПК РФ), где он использует свои специальные знания и навыки для содействия следователю или суду в обнаружении, закреплении и изъятии доказательств; обращает их внимание на обстоятельства, связанные с обнаружением и закреплением доказательств; дает пояснения по поводу специальных вопросов, возникающих при производстве следственных и судебных действий. Сведения о фактах, установленных специалистом путем непосредственного наблюдения, фиксируются в протоколе следственного или судебного действия, который является источником доказательств. Поэтому участие специалиста в следственных и судебных действиях является процессуальной формой применения специальных знаний.

Повысить эффективность расследования сбыта похищенного имущества, на наш взгляд, можно путем более широкого участия специалистов при производстве различных следственных действий. Так, новый УПК, в частности, указывает на возможность (в некоторых случаях -на обязанность) участия специалистов при проведении допроса (ст. ст. 57, 191, 425 УПК РФ), осмотра (ст. ст. 178, 179 УПК РФ), следственного эксперимента (ст. 181 УПК РФ).

Результаты изучения уголовных дел по сбыту похищенного имущества, добытого преступным путем, показывают, что специалисты в процессе расследования привлекаются не во всех необходимых случаях.

Это объясняется, в частности, несовершенством организации их работы,
загруженностью экспертных подразделений, нехваткой

140 подготовленных специалистов и слабым техническим
оснащением

экспертно-криминалистических подразделений, но в первую очередь, все- таки ненадлежащим отношением к своим обязанностям лиц, ведущих расследование дел о сбыте и осуществляющих контроль за этим расследованием.

Важнейшей процессуальной формой использования специальных знаний является судебная экспертиза (ст. 195 УПК РФ). Сущность судебной экспертизы состоит в анализе по заданию следователя (суда) сведущим лицом - экспертом предоставляемых в его распоряжение материальных объектов экспертизы (вещественных доказательств), а также различных документов (в том числе протоколов следственных действий), с целью установления фактических данных, имеющих значение для правильного разрешения дела1. Р.С. Белкин отмечает: «Экспертное исследование представляет собой средство познания содержания доказательств в тех случаях, когда свойства, явления, связи, существующие как внутри доказательства, так и между данным доказательством и другими фактическими данными, не могут быть установлены простым рассмотрением доказательства, ознакомлением с ним… Экспертное исследование надлежит применять только тогда, когда познание содержания доказательства невозможно без привлечения специальных познаний» .

Процессуальная форма применения специальных знаний - наиболее оптимальная форма их использования. Наряду с ней практика широко использует также и непроцессуальную форму участия специалистов в процессе расследования. К ней относятся консультационная деятельность специалиста, касающаяся тактики проведения следственного действия, без

‘Российская Е.Р. Криминалистика. Вопросы и ответы. - М, ЮНИТИ-ДАНА. 1999. С. 220.

2 Б е л к и н Р.С. Собирание, исследование и оценка доказательств. - М.: Юрид. лит., 1966. С. 112.

141 привлечения такого лица к непосредственному участию в следственном действии; консультации следователя со специалистами по вопросам, требующих специальных познаний, например, при назначении экспертизы; справочная деятельность специалиста; оказание технической помощи следователю и проведение предварительных исследований; при производстве оперативных мероприятий и др.1

Цель консультативной, справочной деятельности сведущих лиц заключается в передаче следователю некоторой предварительной информации, позволяющей правильно ориентироваться в создавшейся обстановке.

На наш взгляд, успех раскрытия и расследования сбыта имущества, добытого преступным путем, может быть обеспечен сочетанием процессуальных и непроцессуальных форм использования специальных познаний.

Как мы отметили выше, одной из форм использования специальных познаний является назначение и производство судебных экспертиз. Современные возможности судебных экспертиз, широкое использование в экспертных исследованиях достижений науки и техники обеспечивают решение сложных вопросов, возникающих в связи с установлением фактов сбыта похищенного. Значительная часть этих вопросов сопряжена с сокрытием следов и обстоятельств преступления. Экспертным путем устанавливаются, главным образом, скрываемые обстоятельства: подлинный текст документа и его исполнитель, действительная стоимость предмета, первоначальное состояние и первичные свойства предмета (имущества), механизм маскировки и фальсификации материальных следов и другие фактические обстоятельства.

‘Белкин Р.С, Л и ф ш и ц Е.М. Тактика следственных действий. - М., Новый юрист, 1997. С. 162.

142

Так, в феврале 1999 г. в г. Владимире Романов заявил о краже из его коллекции русских, советских и иностранных монет в количестве 749 штук на сумму 47 350 руб. В ходе расследования кражи была назначена и проведена комиссионная искусствоведческая экспертиза по определению стоимости монет, изъятых у подозреваемого Черкова, близкого знакомого Романова. Стоимость 197 монет не подтвердилась. Тем самым был установлен факт подмены этих монет подозреваемым Черковым. Ознакомившись с заключением экспертизы, Черков дал правдивые показания о подмене им монет в коллекции Романова и сбыте подлинных монет нумизмату Агонянцу .

Знание скрываемых обстоятельств имеет значение для установления состава сбыта, его правильной квалификации, выявления участников, пособников, определения степени их ответственности.

Однако экспертное установление скрываемых обстоятельств имеет и иное значение, используется для розыска и установления сбытчика, предметов преступления, транспортных средств. Достаточно сослаться на экспертную идентификацию подозреваемого по следам рук, зубов, почерку, фонограммам голоса и другим признакам, идентификацию обуви, протектора, целого по частям, способствующую решению поисковых задач.

В соответствии с целями экспертного исследования в процессе раскрытия и расследования сбыта имущества, добытого преступным путем, решаются как идентификационные задачи (установление или исключение тождества сравниваемых объектов, которые находились в связи с совершенным преступлением), так и диагностические - имеются в виду

1 Архив Октябрьского народного суда г. Владимира за 1999 г. головное дело № 1-329.

143 прежде всего экспертизы, «проводимые с целью установления природы, сущности связанного с событием преступления объекта».1

При расследовании сбыта имущества, добытого преступным путем, наиболее часто проводятся трасологические экспертизы - следов пальцев рук, ног, обуви, орудий взлома, транспортных средств и т.п. (21% изученных уголовных дел). По их результатам формируется значительная часть информации о сбыте, в том числе и способе его совершения. Объекты для трасологической экспертизы выявляются, как правило, при производстве обысков, выемок и других следственных действий.

При установлении преступников, совершивших имущественные преступления и сбыт похищенного имущества, особенно значимо для доказывания решение вопросов идентификационного характера: не оставлены ли следы рук подозреваемым лицом, или - не оставлены ли следы обуви обувью, изъятой у такого лица; не оставлены ли следы данным орудием или транспортным средством и др. Иногда при обыске помещений, принадлежащих сбытчику, могут быть обнаружены отдельные части каких-то объектов (пуговицы от одежды, разрозненные части аудио-видеоаппаратуры, компьютерной техники, осколки стекла от автомобиля и т.п.). Тогда возникает задача установления целого по частям. В случае установления предмета сбыта нередко выясняется вопрос о соответствии данных заявленным характеристикам.

При расследовании сбыта имущества, добытого преступным путем, кроме трасологической, наиболее типичными видами экспертиз являются: технико-криминалистическая экспертиза документов (в 5,14 % из 214 изученных уголовных дел); баллистическая (в 1,40%); химическая экспертиза наркотических веществ (в 1,86%); судебно-психологическая (для определения возможности подозреваемым, обвиняемым,
свидетелем

1 См. подробнее: Особенности исследования некоторых объектов традиционной криминалистической экспертизы: Учебное пособие /Под ред. проф. В.А. Снетков а. -М: ЭКЦ МВД России, 1993. С. 11.

144 воспринимать определенные обстоятельства совершенного преступления и давать относительно этих обстоятельств показания).

Таковы основные направления использования специальных знаний при расследовании сбыта имущества, добытого преступным путем.

145 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты исследования позволяют сделать определенные выводы, сформулировать рекомендации по совершенствованию организации расследования и тактики проведения отдельных следственных действий при расследовании преступлений о сбыте имущества, добытого преступным путем.

  1. Сбыт как криминалистически значимое понятие - это умышленные действия по реализации с целью получения денег или иных выгод, а также сокрытия вещей либо иных ценностей (явившихся предметом хищения) путем передачи их любым способом в обладание других лиц, коммерческих предприятий, государственных, общественных организаций. Преступник ставит своей целью не только получить выгоду, но и утаить, скрыть от правоохранительных органов предметы, которые могут иметь значение вещественных доказательств, затруднить расследование, воспрепятствовать установлению истины по уголовному делу.

Сбыт, рассматриваемый как существенный, а нередко - необходимый элемент в цепи действий, составляющих способ преступлений определенных видов (подготовка, совершение, сокрытие), органически входит в структуру действий по сокрытию таких преступлений. В большинстве случаев сбыт осуществляется после окончания хищения или его эпизода, хотя нередко условия и места сбыта планируются заранее, до совершения преступления. Сбыт - это почти всегда комплекс действий, которые начинает сам похититель (либо организатор, лидер группы), что позволяет, проследив эти действия в обратном порядке, выйти на преступника и раскрыть хищение. В сбыт вовлекаются лица, могущие впоследствии стать свидетелями по расследуемому делу и
дать информацию, интересующую

146 правоохранительные органы, а подчас и обвиняемыми (в приобретении имущества, заведомо добытого преступным путем).

  1. Способ сбыта похищенного имущества, добытого преступным путем, можно определить как систему объединенных единым замыслом действий сбытчика по подготовке, совершению сбыта, направленного на реализацию похищенного имущества, и сокрытию фактов такого сбыта. Нередко сбыт входит в способ противодействия раскрытию, расследованию и тех преступлений, при совершении которых было похищено сбываемое имущество.

Сбыт имущества, добытого преступным путем, наряду с достижением материальной выгоды, направлен на затруднение расследования как хищений этого имущества, так и непосредственно сбыта похищенного имущества, оставление в неведении органов, ведущих борьбу с преступностью, относительно информации, касающейся и других преступлений, поскольку похищенное имущество является носителем такой информации.

Установление способов сбыта, местонахождения похищенного имущества, лиц, знающих о нем, должно оказать существенное воздействие на ход расследования по делам о хищениях и на изменение неблагоприятной следственной ситуации по ним.

  1. Наиболее часто встречающимся (86 % изученных дел) способом сбыта похищенного имущества, добытого преступным путем, является его продажа. Во многих случаях такого сбыта преступниками предварительно определяются источники поступления похищенного имущества и налаживаются каналы сбыта. Чаще всего сбыт похищенного осуществляется путем продажи незнакомым лицам в местах большого скопления людей: на продовольственных и вещевых рынках (69,19% случаев сбыта); на улице (в парках, скверах (5, 61%).

147

Для четверти случаев сбыта по делам о кражах, грабежах и разбоях характерен быстрый (в течение 1-3 суток) сбыт имущества непосредственно после совершения преступления, во время которого похищается имущество.

Особую группу способов сбыта образует сбыт похищенного с использованием мошеннических действий. В настоящее время широко распространено создание сбытчиками фирм (ООО, АООО, АОЗТ и др.) для сбыта больших, оптовых партий похищаемого товара. Такого рода незаконные действия с похищенным имуществом осуществляются в рамках кредитно-денежных, договорных и расчетных отношений между хозяйствующими субъектами. Необходимыми условиями для их совершения являются, - при отсутствии надлежащей лицензии - заключение договора купли-продажи (контракта поставки, обмена, дарения и т.п.), выписывание счета-фактуры, товарно-транспортных накладных, платежных поручений на перевод денежных средств на расчетный счет юридического лица. В связи с этим обеими сторонами составляются различные документы: гарантийные письма, договоры, накладные, платежные поручения, в которых и отражаются операции с похищенным имуществом, как законные, так и незаконные.

При способах сбыта похищенного имущества с использованием электронных средств доступа чаще всего умысел преступников направлен на сбыт похищенных денежных средств банковским, кредитным, страховым организациям, инвестиционным фондам. Развитие компьютерных систем позволяет прогнозировать значительный рост сбыта похищенного с использованием ЭВМ и средств телекоммуникации. Выявление следов сбыта при этом его способе осложняется тем, что преступники принимают меры к уничтожению электронных документов, послуживших инструментом незаконных финансовых операций, дробят похищенные средства на множество мелких сумм, которые переводят на заранее подготовленные

148 счета, а также уничтожают физически носители средств
электронно-вычислительной техники, использованной для совершения преступления.

Еще одну группу составляют способы сбыта денежных средств под видом инвестиций и кредитов, полученных от различных юридических лиц, в специально созданный для этой цели (реализации похищенных денежных средств) банк или иную кредитную организацию, инвестиционный фонд.

Учитывая тенденции развития преступности, можно прогнозировать появление в ближайшее время новых способов сбыта, в частности, в сфере обращения драгоценных металлов и драгоценных камней, с использованием средств телекоммуникации и др.

  1. Проведенное исследование позволило выявить характерные социально- демографические черты лиц, совершающих сбыт похищенного имущества. Сбытчики - в основном мужчины (92,12 %). Женщины составили лишь 7, 88 %, хотя доля женщин в общем числе выявленных лиц, совершивших преступления, в 2000 году - 16,3 %, в 2001 году - 17,0 %, в 2002-16,8%.

В большинстве случаев сбыт похищенного совершается лицами в возрасте от 18 до 40 лет (92,1 %).

Лица, совершившие сбыт, имеют неполное высшее и среднее специальное (59,34 %) и среднее общее образование (32,37 %), обладают, как правило, достаточно высоким интеллектуальным уровнем. Жизненный опыт, профессиональные навыки, служебное положение, психологические качества этих лиц оказывают существенное влияние на выбор способов сбыта, в том числе путем создания условий, способствующих совершению преступлений.

  1. Выбор того или иного способа сбыта во многом определяется обстановкой, в рамках которой действует заинтересованное лицо. Обстановка как совокупность объективных условий, в которых проявляются

149 устремления лиц по реализации имущества, добытого преступным путем, по завуалированию преступления и его следов, имеет двойственную природу по отношению к сбыту: облегчает усилия сбывающего лица либо препятствует им. Однако она может быть и «нейтральной».

В обстановке сбыта выделяются следующие элементы:

  • хронологическая характеристика сбыта преступления (наличие времени для сбыта или установленное время сбыта);

  • материальная среда и иные условия, характеризующие место сбыта (особенности расположения места сбыта, качества и свойства материальных объектов на этом месте); метеорологические условия (погодные условия, время года, суток);
  • оснащенность сбывающего лица (наличие средств, необходимых для сбыта);
  • фактор присутствия иных, кроме сбывающего, лиц.

Основными криминалистически значимыми элементами обстановки совершения сбыта являются место и время его совершения. Наиболее распространенными местами совершения как предшествующего преступления (кражи; изготовления поддельных денег и ценных бумаг; незаконного приобретения, хранения, перевозки или ношения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных орудий; незаконного изготовления, приобретения, хранения, перевозки, пересылки наркотических средств или психотропных веществ; грабежей; разбоев и т.п.), так и непосредственно сбыта похищенного имущества являлись

продовольственные и вещевые рынки - в двух случаях из трех; предприятия государственного сектора экономики, а также жилые помещения (дома, квартиры, общежития).

150 Наиболее распространенные отрезки времени, прошедшего с момента совершения преступления до момента сбыта - от 1 до 3 дней и от 10 дней до 1 месяца и более.

  1. Имеется устойчивая взаимосвязь обстановки сбыта с другим элементом криминалистической характеристики - предметом сбыта, которая обусловлена прежде всего его качественными, количественными и иными особенностями. Наиболее распространенными предметами сбыта являются видео-аудиотехника (54,67 %) и ювелирные изделия, драгоценности (11,22 %), а также одежда (9,81 %) и бытовая техника (9,35 %). Эти же предметы составляют большую часть похищенного по изученным делам. За последние годы к перечню похищаемых и сбываемых предметов прибавились такие виды предметов, как промышленный металл и комплектующие для компьютеров.

  2. Способы противодействия при расследовании преступлений о сбыте имущества, добытого преступным путем, во многом сходны со способами, характеризующими противодействие при расследовании иных преступлений. Однако они имеют и определенную специфику, по крайней мере, в части мотивации соответствующих действий, в основе которой, как правило, корысть, стремление к быстрому и незаконному обогащению. Соответственно, это влияет на время и способы сбыта: поскорей избавиться от похищенного, даже продавая его по бросовым ценам (как правило, в 2- 3 раза ниже реальных), чаще всего незнакомым посторонним лицам (78% случаев). В свою очередь, лица, приобретшие такое имущество, зачастую уклоняются от следствия и не склонны давать правдивые показания в связи с возможной уголовной ответственностью.

  3. При расследовании преступлений в сфере незаконного сбыта похищенного имущества, добытого преступным путем, большое значение имеет учет следственной ситуации как совокупности данных о сбыте

151 похищенного и обстоятельств (условий) расследования
реализации имущества, добытого преступным путем, сложившейся на конкретный момент времени в процессе расследования.

Результаты проведенного исследования позволили выделить типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования сбыта имущества, добытого преступным путем:

а) имеются достаточно полная информация о сбыте похищенного имущества и полные данные в отношении лица, совершившего его
(44,24

%);

б) следствие располагает относительно полной информацией о сбыте имущества, добытого преступным путем, и отдельными сведениями о лице (лицах), его совершившем (47,20 %);

в) сведения о сбыте носят неполный характер; отсутствуют данные о лицах, совершивших его (7,94 %).

Выделение данных типичных ситуаций создает необходимые условия для конкретизации задач, стоящих перед следователем в зависимости от исходной информации, выбора им соответствующих сил и средств по их решению, алгоритмизации следственной деятельности.

  1. В ходе исследования изучены распространенность и результативность обысков, произведенных по делам о сбыте. Анализ материалов дел позволяет сделать вывод, что это следственное действие производилось лишь по каждому второму из них. Вместе с тем, только 74 из 115 обысков (по 155 уголовным делам о приобретении и сбыте имущества, добытого преступным путем (ст. 208 УК РСФСР и ст. 175 УК РФ) оказались результативными. Практика свидетельствует о явно недостаточном использовании обыска как средства получения доказательств по делам о сбыте.

152

  1. Изучение материалов уголовных дел о сбыте имущества, добытого преступным путем, свидетельствует, что следователи не всегда должным образом готовятся к допросу, пытаясь достичь его цели лишь путем неоднократных допросов одних и тех же лиц.

Анализ уголовных дел показал, что каждый пятый свидетель допрашивался повторно. Это в определенной мере увеличивает расход времени следователя, а также подрывает авторитет следственных органов, вызывает справедливое возмущение граждан низким уровнем организации допросов.

Обращает на себя внимание неумелое использование при допросах имеющихся в деле доказательств. По многим делам доказательства предъявлялись, но либо несвоевременно, либо так, что очевидный факт их предъявления надлежащего оформления в протоколе не получил. Существенным недостатком ряда допросов явилось то, что следователи оставляли неразрешенными явные противоречия в показаниях допрошенных лиц, не пытались установить причины этих противоречий (26,7 % изученных дел).

  1. Повысить эффективность расследования сбыта похищенного имущества, на наш взгляд, можно путем более широкого участия специалистов при производстве различных следственных действий и в целом использования специальных знаний по данной категории дел.

Специалисты при производстве расследования дел о сбыте похищенного привлекаются не во всех необходимых случаях. Это объясняется низкой квалификацией следователей, большой загруженностью экспертных подразделений, нехваткой подготовленных специалистов и слабым техническим оснащением экспертно-криминалистических

подразделений, особенно районного звена, на уровне которого расследуется основная масса дел о сбыте.

153

Требует совершенствования практика использования

криминалистических, оперативно-справочных и розыскных учетов, прежде всего - учеты похищенных вещей и документов; автомототранспорта (разыскиваемого или принадлежность которого не установлена); огнестрельного оружия (утраченного и выявленного); похищенных и изъятых предметов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность.

  1. Диссертантом вносятся предложения нормативно-правового характера, направленные на совершенствование правового регулирования расследования сбыта имущества, добытого преступным путем, в том числе:
  • о замене ст. 175 УК РФ двумя самостоятельными статьями, специально предусматривающими уголовную ответственность за приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем, и за его сбыт, т. к. данные деяния существенно различаются по объективной и субъективной стороне;
  • о дополнении УПК РФ статьей 210 о розыске похищенного имущества и иных ценностей, добытых преступным путем (по аналогии с требованиями частей 1 и 2 ст. 210 УПК РФ);
  • о необходимости вынесения Постановления Пленума Верховного Суда РФ о судебной практике по уголовным делам о сбыте и приобретении имущества, добытого преступным путем, поскольку последнее Постановление по данному вопросу было принято в 1962 году, а в связи с введением в действие Закона о легализации (отмывании) денежных средств и изменением уголовного законодательства (ст. ст. 174 и 1741 УК РФ), а также применением специальных статей о сбыте оружия, наркотиков и т.п. в практике возник целый ряд вопросов о квалификации таких деяний, требующих официального судебного толкования;

154

  • о необходимости разработки совместного приказа МВД России и Генеральной прокуратуры РФ о мерах по усилению контроля и надзора за расследованием уголовных дел о сбыте и приобретении имущества, заведомо добытого преступным путем. В числе этих мер должно быть указано на необходимость совершенствования использования криминалистических учетов.

При проведении диссертационного исследования автор стремился рассмотреть наиболее актуальные, недостаточно разработанные и освещенные в литературе вопросы, касающиеся понятия и содержания сбыта имущества, добытого преступным путем, криминалистических признаков способов изучаемых преступлений; особенностей личности сбытчиков; понятия сбыта похищенного имущества как элемента противодействия расследованию преступлений; выделения типичных следственных ситуаций, складывающихся при расследовании сбыта похищенного имущества, типичных версий; особенностей тактики проведения
отдельных

следственных действий; основных форм использования специальных знаний в разоблачении сбыта имущества, добытого преступным путем.

Реализация выводов и рекомендаций по результатам исследования, может, по нашему мнению, способствовать повышению эффективности и качества деятельности органов расследования и суда.

155 С П ИСОК ЛИТЕРАТУРЫ I. Нормативно-правовые документы.

  1. Конституция Российской Федерации. - М.: СПАРК, 1995. - 64 с.
  2. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. - М: ИНФРА-М- НОРМА, 1997.-280 с.
  3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. - М.: ООО «ВИТРЭМ», 2002. - 512 с.
  4. Научно-практический комментарий к УПК РСФСР. - М.: СПАРК,
    • 527 с.
  5. Комментарий к уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. / Под общ. ред. В.В. Мозякова.- 2-е изд., перераб. и доп. - М.: «Издательство «Экзамен XXI», 2002. - 896 с.
  6. Уголовный кодекс Российской Федерации. - М.: Новая волна, 1997. -239 с.
  7. Уголовный кодекс РФ. Комментарий. Особенная часть. / Под ред. Ю.И. Скуратова и В.М. Лебедева. - М.: Инфра-М-Норма, 1996. -587 с.
  8. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. / Под общ. ред. В.М. Лебедева и Ю.И. Скуратова. - 4-е изд., перераб. и доп. -М.: Изд-во НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М),
  9. -960 с.
  10. II. Монографии, книги.

  11. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. - М.: Просвещение, 1977. - 87 с.

Ю.Андреев И.С, Грамович Г.И., Порубов Н.И. Криминалистика: Учебное пособие. -Минск: Белорус, ун-т, 1997. - 158 с.

  1. Андреева Г.М. Социальная психология. - М., 1988. - 432 с.
  2. Бабаева Э.У. Противодействие предварительному расследованию и пути его преодоления. -М.: Изд-во «Щит-М», 2001, 164 с.

156

  1. Баев О.Я. Тактика отдельных следственных действий: Учебное пособие. 2-е издание. - Воронеж: НПО «МОДЭК», 1995. - 220 с.
  2. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. - М.: Юрид. лит., 1988. - 304 с.
  3. Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3 т. - М.: Юристъ, 1997. Т1 - 408 с, Т 2-464 с, ТЗ-480 с.
  4. Белкин Р.С. Очерки криминалистической тактики. - Волгоград: ВСШ МВД РФ, 1993.-200 с.
  5. Белкин Р.С. Собирание, исследование и оценка доказательств. Сущность и методы. - М: Наука, 1966. - 295 с.
  6. Белкин Р.С, Лифшиц Е.М. Тактика следственных действий. - М.: Юрист, 1997.-105 с.
  7. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. - М.: Изд-во БЕК,. 1997.- 342 с.
  8. Бурданова B.C. Выдвижение и проверка версий защиты при расследовании преступлений (хищений государственного или общественного имущества и убийств. Л.: Институт совершенствования следственных работников, 1983. - 44 с.
  9. Бытко Ю.И. Квартирные кражи и некоторые меры их предупреждения. - Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1989. - 104 с.
  10. Васильев А.Н., Карнеева Л.М. Тактика допроса при расследовании преступлений. - М.: Юрид. лит., 1970. - 208 с.
  11. Васильев А.Н., Мудъюгин Г.Н., Якубович Н.А. Планирование расследования преступлений. - М.: Госюриздат, 1957. - 199 с.
  12. Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. - М.: Изд-во МГУ, 1984. - 143 с.
  13. Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. - М.: Юриздат, 1973. - 72 с.

157

  1. Ведерников Н.Т. Личность преступника как элемент криминалистической характеристики преступлений. - М.: Юрид. лит., 1984.-143 с.
  2. Вейнгард А. Уголовная тактика. Руководство к расследованию преступлений. - Спб.: Издание «Вестник полиции», 1912. - 288 с.
  3. Власенко В.Г. Вопросы теории и практики возмещения материального ущерба при расследовании хищений государственного и общественного имущества. - Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1972.- 103 с
  4. Возгрин И.Л. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. - М.: НОРМА-ИНФРА, 1993. - 248 с.
  5. Волынский В.А. Криминалистическая техника: наука-техника- общество-человек. - М: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. -311.
  6. Герасимов И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. - Свердловск: Изд-во Уральского гос. ун-та, 1975. - 184 с.
  7. Глазырин Ф.В. Изучение личности обвиняемого и тактика следственных действий. - Свердловск: СЮИ, 1973. - 156 с.
  8. Голунский С.А., Шавер Б.М. Криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений. - М.: Юриздат, 1939. - 371 с.
  9. Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики. - Спб., 1908. - 104 с.
  10. Густов Г.А. Расследование должностных хищений в торговле. 4.1. Криминалистическая характеристика преступлений. - Л., 1991. - 167 с.
  11. Долгинов С.Д. Использование обыска в раскрытии, расследовании и предотвращении преступлений. - М.: ЮИ МВД РФ, 1997. - 56 с.
  12. Дулов А.В. Основы расследования преступлений, совершенных должностными лицами. -Минск: Белорус, ун-т., 1985. - 128 с.
  13. Дулов А.В. Судебная психология. - Минск: Вышеэйшая школа,
  14. -462 с.

158

  1. Жбанков В.А. Криминалистические средства и методы раскрытия неочевидных преступлений. - М.: ВНИИ МВД РФ, 1993. - 115 с.
  2. Жбанков В.А. Человек как носитель криминалистически значимой информации. - М., 1993. - 149 с.
  3. Закатов А.А. Психологические особенности тактики производства следственных действий с участием несовершеннолетних. - Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1979. - 96 с.
  4. Закатов А.А., Оропай Ю.Н. Использование научно-технических средств и специальных познаний в расследовании преступлений. - Киев, 1980.-208 с.
  5. Закатов А.А., Ямпольский А.Е. Обыск. Учеб. пособие. - Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1983. - 167 с.
  6. Зорин Г.А. Руководство по тактике допроса. М.: Юрлитинформ,
  7. -320 с.
  8. Зуйков Г.Г. Поиск преступников по признакам способов совершения преступлений. - М.: ВШ МВД СССР, 1970. - 192 с.
  9. Карагодин В.Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию. - Свердловск: Урал. Ун-т, 1992. - 187 с.
  10. Ковалев А.Г. Коллектив и социально-психологические проблемы руководства. - М.: Просвещение, 1978. - 391 с.
  11. 48.Колдин В.Я. Судебная идентификация. - М.: ЛексЭст, 2002. - 528 с.

  12. Коржанский Н.И. Ответственность за приобретение, хранение и сбыт имущества, добытого преступным путем. - Волгоград, 1971. - 202 с.
  13. Коршик М.Г., Степичев С.С. Изучение личности обвиняемого на предварительном следствии. - М., 1969. - 148 с.
  14. 51.Кривошеев А.С. Изучение личности обвиняемого в
    процессе

расследования - М.: Юрид. лит., 1971. - 89 с. 52. Криминалистика. / Под ред. Р.С. Белкина, В.П. Лаврова, И.М. Лузгина.

  • М.: ВЮЗШ МВД СССР, 1989. - 454 с.

159

  1. Криминалистика. / Под. ред. И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селиванова. - М.: Юрид.лит., 1993.-592 с.
  2. Криминалистика. / Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. - М., 1994.-528 с.
  3. Криминалистика. / Под ред. В.А. Образцова. - М.: МГУ, 1995. - 544 с.

  4. Криминалистика. / Под. ред. А.Ф. Волынского, А.Г. Филиппова. - М.: «Спарк», 1998.-543 с.
  5. Криминалистика. / Под ред. Н.П. Яблокова. - М.: Юристъ, 1999. - 718 с.
  6. Криминалистика. / Под ред. Р.С. Белкина. - М.: НОРМА-ИНФРА, 1999.-990 с.
  7. Криминалистика. / Под ред. А.Ф. Волынского. - М.: Закон и право, 2000.-615 с.
  8. Криминалистическая сущность, средства и методы установления способов сокрытия следов преступления. / Под ред. И.М. Лузгина. - М.: МФЮЗО при Академии МВД СССР, 1987. - 145 с.

  9. Крылов И.Ф. Криминалистическое учение о следах. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1976.-197 с.
  10. Кряжев П. Общество и личность. - М.: Просвещение, 1961. - 115 с.
  11. Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. - М.: Юриздат, 1960.-112 с.
  12. Кузнецов В.А. Борьба с преступным приобретением и сбытом имущества. -Киев: Наукова думка, 1970. - 160 с.
  13. Кузнецов П.С. Криминалистическое познание следов преступления. -Екатеринбург, 1996. - 98 с.
  14. Кустов A.M. Криминалистика и механизм преступлений. Москва- Воронеж: Моск. психолого-социальный институт; НПО «МОДЭК»,
    • 304 с.

160

  1. Кустов A.M. Механизм преступления. - Ставрополь: Ставропольский ун-т, 1995.-56 с.

  2. Лавров В.П. Особенности расследования нераскрытых преступлений прошлых лет. - М.: ВШ МВД СССР, 1972. - 86 с.
  3. Лавров В.П. Предмет, история и методология криминалистики. - М.: ЮИ МВД России, 1994. - 48 с.
  4. 70.Лавров В.П. Криминалистика. План-конспект лекционного курса. - М.: МИЭП, 1998. -104 с.

  5. Лавров В.П. Криминалистика. Программа курса. Проблемно- тематический курс. - М.: МИЭП, 2000. Ч. I - 26 с, Ч. II - 42 с.
  6. Лавров В.П., Сидоров В.Е. Расследование преступлений по горячим следам. - М.: МВД СССР, 1989. - 57 с.
  7. Лавров В.П., Рахматуллин P.P. Расследование краж имущества граждан в сельской местности. - Челябинск, Челяб. юр. институт МВД России, 1998.-108 с.

  8. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М.: Политиздат, 1975.-158 с.
  9. Личность преступника. / Под ред. В.Н. Кудрявцева, Г.М. Миньковского, А.Б. Сахарова. - М.: Юрид. лит., 1975. - 272 с.
  10. Лузгин И.М. Расследование как процесс познания. - М.: ВШ МВД СССР, 1969.-177 с.
  11. Лузгин И.М., Лавров В.П. Способ сокрытия преступлений и его криминалистическое значение. - М.: МФЮЗО при Академии МВД СССР, 1980.-86 с.
  12. Мельникова Э.Б. Участие специалиста в следственных действиях. - М.: Юрид. лит., 1964.-118 с.
  13. Мясищев В.Н. Личность и неврозы. - Л., 1960. - 205 с.

161

  1. Облаков А.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений и криминалистические ситуации. - Хабаровск: ХВШ МВД СССР, 1985. - 88 с.
  2. Образцов В.А. Криминалистика. Курс лекций. - М.: «Право и Закон» -«Юнифер», 1996. - 448 с.
  3. Образцов В.А. Выявление и изобличение преступника. - М.: Юристъ, 1997.-336 с.
  4. Овечкин В.А. Общие положения методики расследования преступлений, скрытых инсценировками. - Харьков, 1975. - 69 с.

84.Ожегов СИ. Словарь русского языка. Под ред. Н.Ю. Шведовой. 20- е изд. - М.: Русский язык, 1984. - 816 с.

  1. Организованная преступность. Под ред. А.И. Долговой, СВ. Дьякова. - М: Юрид. лит., 1989. - 352 с.
  2. Организованная преступность - 2. Под ред. А.И. Долговой, СВ. Дьякова. - М.: Криминологическая Ассоциация, 1993. - 328 с.
  3. Организованная преступность - 3. Под ред. А.И. Долговой, СВ. Дьякова. - М.: Криминологическая Ассоциация, 1996. - 352 с.
  4. 88.Организованная преступность - 4. Под ред. А.И. Долговой, СВ. Дьякова. - М.: Криминологическая Ассоциация, 1998. - 364 с.

  5. Питерцев С.К., Степанцов А.А. Тактика допроса на предварительном следствии и в суде. - Спб.: Питер, 2001. 160 с.

  6. Порубов Н.И. Допрос в советском уголовном судопроизводстве. - Минск: Вышэйшая школа, 1973. - 367 с.
  7. Ратинов А.Р. Обыск и выемка. - М.: Юриздат, 1961. - 219 с.
  8. Российская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, арбитражном процессе. - М.: Закон и право, 1996. - 224 с.
  9. Ривкин К.Е. Собирание и использование доказательств нетрудового дохода при расследовании хищений. - М.: МССШМ МВД СССР, 1990. -48 с.

162

  1. Селиванов Н.А. Советская криминалистика: система понятии. - М.: Юрид. лит., 1982.-152 с.
  2. Советский уголовный процесс. / Под ред. Л.М. Карнеевой, П.А.
  3. Лупинской, И.В. Тыричева. - М. Юрид. лит., 1980. - 346 с. 96.Соловьев А.Б. Использование доказательств при допросе. - М.: Юрид.

лит., 1981.-104 с. 97.Соловьев А.Б. Использование доказательств
при допросе на

предварительном следствии. -М.: Юрлитинформ, 2001. - 136 с. 98.Теория доказательств в советском уголовном процессе. - М.: Юрид.

лит., 1972.-357 с. 99.Трухачев В.В. Преступное воздействие на
доказательственную

информацию: Правовые и криминалистические средства

предупреждения, выявления, нейтрализации. - Воронеж: Изд-во

Воронежского гос. ун-та, 2000. - 232 с.

  1. Трухачев В.В. Криминалистический анализ сокрытия преступной деятельности. - Воронеж: Изд-во Воронежского гос. ун-та,
    • 224 с.
  2. Хазиев Ш.Н. Технико-криминалистические методы установления признаков неизвестного преступника по его следам. / Под ред. И.М. Лузгина. - М.: Академия МВД СССР, 1986. - 37 с.
  3. Шурухнов Н.Г. Методика расследования краж. Курс лекций по криминалистике. / Под ред. А.Ф. Волынского. - М.: ЮИ МВД РФ,
  4. Вып. 8.-112 с.
  5. Чуфаровский Ю.В. Юридическая психология: теоретические аспекты, практическое применение. - М. Юрид. лит., 1996. - 387 с.
  6. Эйсман А.А. Заключение эксперта: структура и научное обоснование. - М.: Юрид. лит., 1967. - 152 с.
  7. Яблоков Н.П. Криминалистика. - М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М, 2000. - 384 с.

163

  1. Яблоков Н.П. Криминалистика в вопросах и ответах. - М: Юристъ, 2000. - 224 с.

  2. Якубович Н.А. Работа следователя по возмещению материального ущерба и розыску похищенного имущества. - М. Юрид. лит., 1954. - 118с.

III. Статьи.

  1. Бабаева Э., Ефимов И.П. Противодействие изменению показаний обвиняемыми и свидетелями. // Законность. 1995. № 9. С. 5- 8.
  2. Букалов К. А. Применение товароведческих познаний при проведении комплексной ревизии по требованию следователя. // Теория и практика криминалистики и судебной экспертизы. - Саратов,
  3. Вып. 4. С. 90-95.
  4. Вакурин А.В. О некоторых тенденциях развития криминогенных факторов в финансово-кредитной сфере. // Сб.: Актуальные проблемы борьбы с коррупцией и организованной преступностью в сфере экономики. - М.: МИ МВД России, 1995. С. 3- 9.
  5. Васильев А.Н. О криминалистической классификации преступлений. // Методика расследования преступлений (общие положения). Материалы научно-практической конференции. - М.,
  6. С. 23-27.
  7. Васильев А.Н. О тактике следствия. // Советская криминалистика на службе следствия. Вып. 7. - М., 1956. С. 144-145.
  8. Винберг А.И. О научных основах криминалистической тактики. // Правоведение, 1965. № 3. С.73-89.
  9. Волынский А.Ф., Лавров В.П. Организованное противодействие раскрытию и расследованию преступлений (проблемы теории и практики). // Организованное
    противодействие раскрытию и

164 расследованию преступлений и меры по его
нейтрализации:

Материалы научно-практической конференции. - М.: ЮИ МВД России,

  1. С. 93-99.

  2. Гавло В.К. О следственной ситуации и методике расследования хищений, совершаемых с участием должностных лиц. // Вопросы криминалистической методологии, тактики и методики расследования. -М., 1973. С. 90-95.

  3. Гавло В.К. Обстановка преступления как структурный элемент криминалистической характеристики преступления. // Проблемы совершенствования тактики и методики расследования преступлений. -Иркутск, 1980. С.2-29.
  4. Герасимов И.Ф. Следственные ситуации на первоначальном этапе расследования преступлений. // Соц. законность. 1977. № 7. С. 61-62.
  5. Гричанин И.Г. Машина числится в розыске. Правовой анализ ситуации и вопросы идентификации. // Российская юстиция, № 5. 1998. С. 8-10.
  6. Драпкин Л.Я. Понятие и квалификация следственных ситуаций. // Следственные ситуации и раскрытие преступлений. - Свердловск, 1975. С. 28-29.
  7. Драпкин Л.Я. Структура и функции первоначальных следственных действий в методике расследования преступлений. // Методика расследования преступлений (общие положения). - М., 1976. С. 84-87.
  8. Дудченко В.Л. Уголовное дело о «заказных» нападениях с целью завладения транспортными средствами. // Информационный бюллетень СКМВДРФ.№ 4.1995. С. 40-45.

165

  1. Зуйков Г.Г. Значение данных о способах совершения

преступлений и способах уклонения от ответственности для развития методики расследования. // Вопросы совершенствования криминалистической методики. -Волгоград, 1981. С. 3-12.

  1. Зуйков Г.Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления. // Социалистическая законность, 1971. № 11. С. 14-19.
  2. Зуйков Г.Г. О способе совершения и способе сокрытия преступлений. //Оптимизация расследования преступлений. - Иркутск,
  3. С. 56-59.
  4. Карагодин В.Н. Выявление признаков способа сокрытия преступления в процессе осмотра места происшествия. // Криминалистическая сущность, средства и методы установления способов сокрытия следов преступлений. - М., 1987. С. 141-145.
  5. Колмаков В.П. Значение для расследования точного установления способа совершения и сокрытия преступления против жизни. // Сб. научн. трудов Харьковского мед. ин-та. - Харьков, 1956. Вып.5.С. 193-195.
  6. Комиссаров В.И. Нравственно-психологические вопросы в тактике обыска. // Актуальные вопросы советской юридической науки. 4.2. - Саратов, 1978. С. 138-143.
  7. Корноухов В.Е. Основные положения методики расследования преступлений. // Материалы научной конференции. - Красноярск: КГУ, 1972. С. 36-39.
  8. Кудрявцев В.Н. Способ совершения преступления и его уголовно-правовое значение. // Советское государство и право. 1957. № 8. С. 60-69.

166

  1. Лавриенко В.Н. К вопросу о конкретно-историческом содержании человеческой личности. // В кн.: Социологические проблемы личности. - Красноярск, 1973. С. 24-35.
  2. Лавров В.П. Изучение личности подозреваемого (обвиняемого) в процессе расследования. // Курс лекций по криминалистике. Вып. 11. -М.: ЮИ МВД России, 1999. С. 3-24.
  3. Лавров В.П. Исходные следственные ситуации как объект кафедрального исследования. // Исходные следственные ситуации и криминалистические методы их разрешения: Сб. науч. трудов. - М.: ВЮЗШМВДРФ, 1991. С. 6-11.
  4. Лавров В.П. Криминалистическая классификация способов сокрытия преступления. // Криминалистическая сущность, средства и методы установления способов сокрытия следов преступлений. - М.,
  5. С. 15-29.
  6. Лавров В.П. Некоторые научные аспекты изучения способов сокрытия преступлений. // В сб. Способы сокрытия следов преступлений и криминалистические методы их установления. - М.,
  7. С. 34-42.
  8. Лавров В.П. Общие положения методики расследования организованной преступной деятельности. // Курс лекций по криминалистике. Вып. 12. - М.: ЮИ МВД России, 1999. С. 61-83.
  9. Лузгин И.М. Сущность и основные черты способов сокрытия преступления. // В сб.: Криминалистическая сущность, средства и методы установления способов сокрытия следов преступления. - М.: МФЮЗО при Академии МВД СССР, 1987. С. 5-14.
  10. Михайлов А. Фальшивки до и после ксерокса. // Техника- Молодежи. № 11. - М., 1994. С. 36-38.

167

  1. Могамедов А. Применение ст. 208 УК РСФСР - важное средство

предупреждения хищений.// «Соц. законность», 1973. - М., № 3. С. 53-56.

  1. Петросян В.О. Безвестное отсутствие лица как признак противодействия расследованию. // Организованное противодействие раскрытию и расследованию преступлений и меры по его нейтрализации: Материалы научно-практической конференции. - М.: ЮИ МВД России, 1997. С. 137-140.
  2. Платонов К.К. Личность как объект социальной психологии. // В кн.: Методологические проблемы социальной психологии. - М.,
  3. С. 34-35.
  4. Постика И.В. Судебно-исследовательская фотография как отрасль специальных знаний. // Криминалистика и судебная экспертиза. - Киев, 1966. Вып. 6. С. 207-212.
  5. Рыбников Б.Б. Проблема сокрытия преступления и ее место в советской криминалистике. // В сб.: Возможности раскрытия преступлений по способу их совершения. - Рига, 1972. С. 64-67.
  6. Скосарев В.В. Криминалистическая характеристика приобретения и сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем. // Российский следователь. № 6. 2000. С. 6-8.
  7. Соколовский З.М. Понятие специальных познаний. // В кн.: Криминалистика и судебная экспертиза. - Киев, 1966. Вып. 6. С. 200- 212.
  8. Старостин В.Е., Яровенко В.В. Криминалистическая характеристика и следственная ситуация: соотношение понятий. // Криминалистические методы расследования преступлений. - Тюмень,
  9. С. 44-48.

168

  1. Танасевич В.Г., Образцов В.А. О криминалистической характеристике преступлений. // Вопросы борьбы с преступностью. -М,
  2. Вып. 25. С. 94-104.
  3. Танасевич В.Г., Образцов В.А. Методика расследования и криминалистическая классификация преступлений. // Криминалистические характеристики в методике расследования преступлений. - Свердловск, 1978. С. 22-29.
  4. Толпекин К. А. Криминалистическая характеристика изнасилований. // Повышение эффективности деятельности органов прокуратуры, суда и юстиции в свете Конституции СССР. - М., 1980. С. 154-158.
  5. Филиппов А.Г. О понятии и содержании криминалистической характеристики преступлений. // Вопросы совершенствования методики расследования преступлений. - Ташкент, 1984. С. 3-14.
  6. Хлюпин Н.И. Понятие и основные элементы криминалистической характеристики преступления в методике расследования преступлений. // Вопросы повышения эффективности правосудия по уголовным делам. - Калининград, 1981. С. 75-92.
  7. Черкасов А.Д., Громов Н.А. О допросе обвиняемого с позиции презумпции невиновности. // Государство и право. 1995. № 12. С. 70- 75.

IV. Диссертации и авторефераты.

  1. Абдурагимова Т.И. Раскрытие и расследование изготовления, сбыта и использования поддельных кредитных и расчетных пластиковых карт. Дисс… канд.юрид.наук. - М, 2002. - 201 с.
  2. Андреев А.С. Ложное алиби и криминалистические методы его разоблачения. Дисс… канд.юрид.наук.-М., 2001. - 195 с.

169

  1. Антонов Ю.В. Способ совершения преступления против личности с использованием огнестрельного оружия. Автореф. дисс… канд.юрид.наук. - Ижевск, 1995. - 21 с.
  2. Бобраков И.А. Воздействие преступников на свидетелей и потерпевших и криминалистические методы его преодоления. Дисс… канд.юрид.наук. - М, 1997. - 210 с.
  3. Бурлин С.А. Проблемы преодоления противодействия расследованию преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов. Автореф. дисс…канд.юрид.наук. - Саратов, 2002. - 28 с.
  4. Василиади А.Г. Обстановка совершения преступления и ее уголовно-правовое значение. Автореф. дисс… канд.юрид.наук. - М., 1988.-25 с.
  5. Варфоломеев Е.В. Противодействие расследованию убийств, совершаемых военнослужащими, и криминалистические методы его преодоления. Дисс… канд.юрид.наук. -М., 2002. - 184 с.
  6. Волынский А.Ф. Концептуальные основы технико- криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений. Дисс…докт.юрид.наук. - М., 1999. - 64 с.
  7. Гавло В.К. Проблемы теории и практики криминалистической методики расследования преступлений. Автореф.дисс…канд.юрид.наук. - М., 1988. - 36 с.
  8. Грядунова Л.И. Социальная ответственность личности, ее структура и условия формирования. Дисс.канд.философ.наук. - Киев, 1976.-176 с.
  9. Дзуганов А.А. Взаимодействие органов внутренних дел Северо-Кавказского региона с учреждениями юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
    сделок с ним в

170 раскрытии и расследовании преступлений против
собственности. Автореф. дисс… канд.юрид.наук. - М., 2002. - 29 с.

  1. Евстигнеева О.В. Использование специальных познаний в доказывании на предварительном следствии в российском уголовном процессе. Дисс…канд.юрид.наук. - Саратов, 1998. - 194 с.
  2. Иванник Н.П. Уголовно-правовая борьба с приобретением или сбытом имущества, заведомо добытого преступным путем. Автореф. дисс… канд.юрид.наук. - Саратов, 1967. -24 с.
  3. Ишигеев B.C. Обстановка совершения преступления как элемент его криминалистической характеристики. Автореф. дисс… канд.юрид.наук. - Спб., 1996. -25 с.
  4. Карагодин В.Н. Способы сокрытия преступления, их криминалистическое значение, методы распознавания и преодоления. Дисс… канд.юрид.наук. -М., 1982. - 198 с.
  5. Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений. Автореф.дисс.докт.юрид.наук. -Харьков, 1967. - 24 с.
  6. Матусовский Г.Л. Уголовно-процессуальные вопросы осмотра следов на месте происшествия. Автореф. дисс…канд.юрид.наук. - М., 1965.-24 с.
  7. Махов В.Н. Участие специалистов в следственных действиях. Автореф. дисс.. ..канд.юрид.наук. - М, 1972. - 23 с.
  8. Николайчук И.А. Сокрытие преступлений как форма противодействия расследованию. Дисс.докт.юрид.наук. Воронеж, 2000.-360 с.
  9. Оровер В.А. Технические средства, применяемые при производстве обыска (экспериментально-криминалистическое и

171 уголовно-процессуальное исследование). Автореф.
дисс… канд.юрид.наук. - Л., 1972. - 25 с.

  1. Пампушко И.П. Совершенствование правовых и организационных основ применения криминалистической техники в раскрытии престплений. Автореф. дисс… канд.юрид.наук. - М., 1996. - 20 с.
  2. Петрова А.Н. Противодействие расследованию, криминалистические и иные меры его преодоления. Автореф. дисс…канд.юрид.наук. - Волгоград, 2000. - 25 с.
  3. Побрызгаева Е.А. Личность преступника и ситуация в механизме разбойного нападения. Автореф. дисс…канд.юрид.наук. - М., 1995. -26 с.
  4. Сорокотягин И.Н. Криминалистические проблемы использования специальных познаний в расследовании преступлений. Автореф.дисс…канд.юрид.наук. - Екатеринбург, 1992. - 26 с.
  5. Трухачев В.В. Правовые и криминалистические средства предупреждения, выявления и нейтрализации преступного воздействия на доказательственную информацию. Дисс… докт.юрид.наук. -Воронеж, 2001.
  6. Федоренко А.Ю. Криминалистическая техника в предупреждении и пресечении противодействия раскрытию и расследованию преступлений. Дисс… канд.юрид.наук. - М., 2001. -213 с.
  7. Чегодаева С.С. Криминалистическое исследование улик поведения. Дисс…канд.юрид.наук. - М., 2000. - 157 с.
  8. Щеголева М.В. Противодействие расследованию незаконного оборота оружия и криминалистические методы его преодоления. Дисс… канд.юрид.наук. -М., 2001. - 190 с.

172 ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

АНКЕТА

для изучения уголовного дела о сбыте имущества, добытого преступным путем

УК РФ на район

I. СВЕДЕНИЯ О ДЕЛЕ

  1. Уголовное дело № , возбуждено по ст

    день с момента совершения преступления.

  2. Год возбуждения уголовного дела .

З.Область (город)

  1. Расследование проводил:

1) следователь прокуратуры;

2) следователь органов внутренних дел;

3) дознаватель;

4)оперативный работник РУБОП, УР, ОБЭП; 5) (иной сотрудник)

  1. Результат работы по делу:

1) рассмотрено судом; 2) 3) прекращено на стадии следствия (ст. УПК РСФСР, УК РФ); 4) 5) приостановлено по пункту ст. 195 УПК РСФСР, УПК РФ. 6) 6. Результат судебного рассмотрения дела:

1) обвинительный приговор; 2) 3) оправдательный приговор; 4) 5) дело возвращено на доследование. 6) 7. Ф.И.О. преступников и ст. УК РФ, по которым они были осуждены:

1) , 2) 3) , 4) 5) • 6) II. СВЕДЕНИЯ О ПРЕСТУПНИКЕ

  1. Преступление совершено:

1) 1 лицом; 2) 3) 2 лицами; 4) 5) 3 и более лицами. 6) 9. Роли соучастников:

(фамилия); (фамилия); _(фамилия) ;

1) организатор 2) 3) исполнитель 4) 5) пособник 6) 7) не установлена. 8)

173

  1. Соотношение преступников и потерпевших:

1) знакомы (до сбыта); 2) 3) не знакомы. 4) 11. Все ли преступники задержаны:

1) все на первоначальном этапе; 2) 3) задерживались в ходе следствия; 4) 5) объявлен в розыск после осуждения соучастников. 6) 12. Пол:

1) мужской; 2) 3) женский. 4) 13. Возраст преступников:

1) от 14 до 16 лет; 2) 3) от 16 до 18 лет; 4) 5) от 18 до 24 лет; 6) 7) от 24 до 40 лет; 8) 9) старше 40 лет. 10) 14. Образование:

1) высшее; 2) 3) неоконченное высшее и среднее специальное; 4) 5) среднее; 6) 7) неполное среднее; 8) 9) неграмотный (малограмотный). 10) 15. Род занятий:

1) не имел постоянной работы; 2) 3) работник государственного сектора экономики; 4) 5) работник негосударственного 6) сектора экономики;

4) учащийся; 5) 6) пенсионер (инвалид). 7) 16. Сведения о ранее совершенных преступлениях:

1) ранее преступлений не совершал; 2) 3) совершил одно преступление; 4) 5) два и более преступлений. 6) 17. За эти преступления:

1) к уголовной ответственности не привлекался; 2) 3) к уголовной ответственности привлекался, но
осужден не был или же получил 4) наказание,

174

не связанное с лишением свободы; 3) был осужден и отбывал наказание в местах лишения свободы.

III. СВЕДЕНИЯ О ПРЕСТУПЛЕНИИ

  1. Краткая фабула дела:

  2. Квалификация преступления:

1) кража (ст. 158 УК РФ); 2) 3) грабеж (ст. 161 УК РФ); 4) 5) разбой (ст. 162 УК РФ); 6) 7) хищение предметов, имеющих особую ценность (ст. 164 УК РФ); 8) 9) приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ); 10) 11) незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 222 УК РФ); 12) 7) незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228 УК РФ);

8) незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта (ст. 234 УК РФ); 9) 10) приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград (ст. 324 УК РФ); 11) 12) иное 13) 20. Преступление обнаружено с момента совершения в течение дней.

  1. Кем преступление обнаружено (выявлено):

1) сотрудником оперативного аппарата:

  • уголовного розыска
  • БЭП
  • РООП иные

2) следователем; 3) 4) участковым инспектором; 5) 6) иными лицами 7) 22. Время, прошедшее с момента совершения преступления до его выявления (сообщения о нем правоохранительным органам):

1) выявлено в тот же день; 2) 3) в последующие дни; 4) 5) не выяснено (в уголовном деле сведений об этом нет). 6)

175

  1. Время, прошедшее с момента совершения преступления до момента сбыта:

1) до 1 дня; 2) 3) от 1 до 3 дней; 4) 5) от 3 до 10 дней; 6) 7) от 10 дней до 1 месяца; 8) 9) более 1 месяца. 10) 24. Место совершения преступления-хищения, вязанного со сбытом (кража, грабеж и т.д.):

1) заграница (в том числе страны СНГ); 2) 3) предприятия государственного сектора экономики; 4) 5) коммерческие организации (ООО, АОЗТ, АООТ и др.); 6) 7) банки; 8) 9) пункты обмена валюты; 10) 11) биржи, брокерские конторы; 12) 13) антикварные магазины; 14) 15) автозаправочные станции; 16) 17) автомагазины, авторынки; 18)

10) рынки продовольственные, вещевые; 11) 12) магазины (в том числе серии «second hand»); 13) 14) пункты общественного питания (рестораны, кафе, бары, бистро и др.); 15) 16) предприятия гостиничного комплекса (гостиницы, пансионаты, санатории и др.); 17) 18) жилые помещения (дома, квартиры, общежития); 19) 20) улица (парки, скверы и др.); 21) 22) транспорт (поезда дальнего следования); 23) 24) иное (указать). 25) 25. Место совершения сбыта:

1) заграница (в том числе страны СНГ); 2) 3) предприятия государственного сектора экономики; 4) 5) коммерческие организации (ООО, АОЗТ, АООТ и др.); 6) 7) банки, посреднические организации; 8) 9) пункты обмена валют; 10) 11) биржи, брокерские конторы; 12) 13) антикварные магазины; 14) 15) автозаправочные станции; 16) 17) автомагазины, авторынки; 18)

10) рынки (продовольственные, вещевые); 11) 12) магазины (в том числе серии «second hand»); 13) 14) пункты общественного питания (рестораны, кафе, бары, бистро и др.); 15) 16) предприятия гостиничного комплекса (гостиницы, пансионаты, санатории и др.); 17) 18) жилые помещения (дома, квартиры, общежития); 19) 20) улица (парки, скверы и др.); 21) 22) транспорт (поезда дальнего следования); 23) 24) иное (указать). 25) 26. Преступление было совершено:

1) в условиях очевидности; 2) 3) неочевидности. 4)

176

  1. Планировалось ли совершение преступления:

1) да; 2) 3) нет. 4) 28. Если планировалось, то:

1) определялся предмет сбыта; 2) 3) устанавливался режим его хранения; 4) 5) готовились условия для уничтожения индивидуальных признаков предмета сбыта; 6) 7) заблаговременно готовилось место хранения похищенного (сбытчиком); 8) 9) определялся образ жизни потерпевшего; 10) 11) заблаговременно приискивался покупатель; 12) 13) заблаговременно разрабатывались каналы сбыта. 14) 29. Заблаговременное приискание преступником средств,
впоследствии использованных для сокрытия факта сбыта:

1) оборудование тайников и иных мест укрытия; 2) 3) подбор чистых бланков и средств подделки документов; 4) 5) приготовление предметов и средств фальсификации, утаивания; 6) 7) подыскание автотранспорта; 8) 9) приобретение, изготовление инструмента для перебивки номеров на похищаемом автотранспорте и на запчастях, переделки номеров на похищаемых вещах; 10) 11) иное (указать). 12) 30. Способы утаивания информации о факте сбыта:

1) умолчание; 2) 3) недонесение; 4) 5) отказ от дачи показаний; 6) 7) невыполнение требуемых действий; 8) 9) сокрытие предмета сбыта; 10) 11) уклонение от явки в органы расследования. 12) 31. Субъекты утаивания информации о факте сбыта:

1) соучастник (соучастники), в том числе пособники (укрыватели); 2) 3) лицо, непосредственно осуществившее сбыт; 4) 5) свидетель (свидетели); 6) 7) потерпевший (потерпевшие). 8) 32. Средства сокрытия похищенного имущества:

1) искусственные укрытия, в том числе тайники; 2) 3) естественные укрытия; 4) 5) иные средства. 6) 33. Способы маскировки факта сбыта:

1) перемещение объектов (предметов); 2) 3) сокрытие действий преступника параллельно совершаемыми действиями; 4) 5) разукомплектование; 6) 7) изменение внешнего вида объекта (предмета сбыта); 8) 9) изменение внешнего вида преступника; 10) 11) иные способы (указать). 12)

177

  1. Средства маскировки факта сбыта:

1) средства изменения внешнего вида материальных объектов (предметов); 2) 3) средства разукомплектования; 4) 5) средства изменения внешнего вида преступника; 6) 7) иные средства (указать). 8) 35. Субъекты маскировки факта сбыта:

1) лицо, непосредственно осуществившее сбыт; 2) 3) соучастник (соучастники), в том числе пособники (укрыватели); 4) 5) свидетель (свидетели); 6) 7) потерпевший (потерпевшие). 8) 36. Способы фальсификации при сбыте:

1) заведомо ложное показание; 2) 3) заведомо ложное сообщение, заявление (оговор); 4) 5) создание ложного алиби; 6) 7) инсценировка: 8) а) имела место;

б) не имела место.

5) создание ложных следов; 6) 7) полная или частичная подделка документов; 8) 9) частичное уничтожение объекта с целью изменения его внешнего вида; 10) 11) полное или частичное изменение номеров на похищенных номерных вещах - автомобилях, деталях автомашин, произведениях искусства, компьютерной и оргтехнике, видео- и аудиотехнике, и др. 12) 13) иное (указать). 14) 37. На способ совершения сбыта повлияли:

1) личность потерпевшего; 2) 3) предмет преступления; 4) 5) способ хранения предмета преступления; 6) 7) иное (указать). 8) 38. Предмет преступления:

1) валютные и денежные средства; 2) 3) ценные бумаги; 4) 5) официальные документы и государственные награды; 6) 7) предметы антиквариата; 8) 9) ювелирные изделия, драгоценности; 10) 11) автомобили и запасные части к ним; 12) 13) бензин, горюче-смазочные материалы; 14) 15) оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства; 16) 17) компьютерная и оргтехника; 18) 19) компьютерная и оргтехника; 20) 21) видео- и аудиотехника; 22) 23) бытовая техника; 24) 25) мебель; 26) 27) одежда; 28) 15)продукты питания;

16) иное (указать).

178

  1. Предмет сбыта:

1) валютные и денежные средства; 2) 3) ценные бумаги; 4) 5) официальные документы и государственные награды; 6) 7) предметы антиквариата; 8) 9) ювелирные изделия, драгоценности; 10) 11) автомобили и запасные части к ним; 12) 13) бензин, горюче-смазочные материалы; 14) 15) оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства; 16) 17) компьютерная и оргтехника; 18) 19) компьютерная и оргтехника; 20) 21) видео- и аудиотехника; 22) 23) бытовая техника; 24) 25) мебель; 26) 27) одежда; 28) 15)продукты питания;

16) иное (указать).

IV. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ И ПОСЛЕДУЮЩИЙ ЭТАПЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ - ХИЩЕНИЯ, СВЯЗАННОГО СО СБЫТОМ (КРАЖА. ГРАБЕЖ И Т.Д.) И НЕПОСРЕДСТВЕННО СБЫТА ИМЩЕСТВА, ДОБЫТОГО ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ (ст. 208 УК РСФСР, ст. 175 УК РФ):

  1. Осмотр места происшествия:

1) проводился; 2) 3) не проводился. 4) 41. Производство следственных действий:

1) осмотр изъятых предметов и документов; 2) 3) осмотр транспортных средств; 4) 5) обыск; 6) 7) допрос потерпевшего (свидетеля); 8) 9) допрос подозреваемого (обвиняемого); 10) 11) очная ставка; 12)

7) назначение и производство экспертиз; 8) 9) предъявление для опознания; 10) 11) задержание подозреваемого. 12) 13) иные следственные действия. 14) 42. В результате неотложных следственных действий данные о преступлении и преступниках:

1) не установлены; 2) 3) установлены, в том числе: 4) из показаний потерпевших (свидетелей) - подозреваемых (обвиняемых) (возможно по другим уголовным делам); из других материальных источников.

179

  1. Задержание подозреваемого:

1) задержан 1 подозреваемый; 2) 3) задержано 2 подозреваемых; 4) 5) задержано 3 и более подозреваемых. 6) 44. Допрос подозреваемого:

1) правдивые показания о совершении преступления; 2) 3) ложные показания, в том числе ложное алиби; 4) 5) отказался от дачи показаний. 6) 45. Производство следственных действий при проверке показаний подозреваемого:

1) очная ставка с потерпевшим; 2) 3) очная ставка со свидетелем; 4) 5) проверка показаний на месте; 6) 7) обыск по месту жительства и в других местах; 8) 9) иные следственные действия. 10) 46. Назначены и проведены экспертизы:

1) дактилоскопическая; 2) 3) оружиеведческая; 4) 5) физико-химическая; 6) 7) трасологическая; 8) 9) автотехническая; 10) 11) техническое исследование документов; 12) 13) фоноскопическая; 14) 15) товароведческая; 16) 17) иные (указать). 18) 47. Предъявление обвинения и допрос обвиняемого:

1) обвинение предъявлено; 2) 3) обвинение не предъявлено; 4) 5) допрос обвиняемого: 6) правдивые показания о совершении преступления;

  • ложные показания, в том числе ложное алиби;
  • отказался от дачи показаний.
  • V. МЕТОДЫ УСТАНОВЛЕНИЯ СБЫТА
  1. Когда и как был установлен сбыт:

  2. В раскрытии преступления (кражи, грабежа и т.п.) были использованы данные о способе сбыта похищенного имущества:

1) да; 2) 3) нет. 4) 50. Первые данные о сбыте (способе сбыта) получены: 1) следственным путем;

180 2) оперативным путем.

  1. Проведение следственных действий по установлению способа сбыта планировалось:

1) до установления лица, совершившего хищение похищенного имущества; 2) 3) после установления лица, совершившего хищение похищенного имущества; 4) 5) после установления преступника; 6) 7) не планировалось вообще. 8) 52. Данные о способе сбыте получены в результате проведения:

1) одного следственного действия; 2) 3) нескольких следственных действий; 4) 5) комплекса следственных и оперативно-розыскных мероприятий. 6) 53. Установлению способа сбыта при расследовании как хищения, так и непосредственно сбыта имущества, добытого преступным путем, способствовало проведение:

1) допроса обвиняемого; 2) 3) допроса потерпевшего; 4) 5) допроса свидетелей; 6) 7) очной ставки; 8) 9) обыска; 10) 11) предъявления для опознания личности; 12) 13) предъявления для опознания предметов; 14) 15) следственного эксперимента; 16) 17) проверки и уточнения показаний на месте события; 18) 19) задержания в порядке ст.122 УПК РСФСР. 20) 54. Установление способа сбыта повлияло на поведение обвиняемого в благоприятном для расследования направлении:

1) да; 2) 3) нет. 4)

181

Приложение 2

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

по результатам изучения уголовных дел о сбыте имущества, добытого преступным путем

Всего проанкетированы материалы 214 уголовных дел, возбужденных в 1994-2002 годах, по ст. ст. 87, 144, 145, 146, 208, 218, 224 УК РСФСР и ст. ст. 158, 161, 162, 175, 222, 228, 324 УК РФ, в которых отражены факты сбыта похищенного имущества. Дела расследовались в органах внутренних дел и рассматривались судами г. Москвы, Московской области, г. Твери, г. Владимира и Владимирской области, Ярославской области.

Квалификация преступлений:

  • ст. 208 УК РСФСР - 102 дела;
  • ст. 144 УК РСФСР - 21 дело;
  • ст. 175УКРФ-53дел;
  • ст. 87 УК РСФСР - 11 дел;
  • ст. 158 УК РФ-11 дел;
  • ст. 145 УК РСФСР - 2 дела;
  • ст. 161 УК РФ-2 дела;
  • ст. 146 УК РСФСР -1 дело;
  • ст. 162 УКРФ-1 дело;
  • ст. 324 УК РФ - 3 дела;
  • ст. 218 УК РСФСР- 2 дела;
  • ст. 222 УК РФ - 1 дело;
  • ст. 224 УК РСФСР - 2 дела;
  • ст. 228 УК РФ - 2 дела.
  • По 214 проанкетированным делам было выявлено 214 случаев сбыта похищенного и соответственно заполнено 214 анкет (по одной на каждый случай сбыта).

182

Расследование по этим делам вели следователи системы МВД.

Результатами судебного рассмотрения всех 214 уголовных дел с фактами

сбыта похищенного имущества стало вынесение обвинительных приговоров.

При обсчете ответов на вопросы анкет получены следующие

результаты:

Преступление совершено: 1. Одним лицом - 187 дел (87,38%);

  • преступления, предусмотренные ст. 208 УК РСФСР и ст. 175 УК РФ - 134 дела;
  • кражи - 29 дел;
  • сбыт поддельных денег и ценных бумаг - 11 дел;
  • незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных орудий - 3 дела;
  • незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ - 4 дела;
  • приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград - 3 дела;
  • грабежи - 2 дела;
  • разбои- 1 дело.
    1. Преступление совершено 2 лицами - 27 дел (12,62 %);
  • преступления, предусмотренные ст. 208 УК РСФСР и ст. 175 УК РФ - 21 дело;
  • кражи - 3 дела;
  • грабежи - 2 дела;
  • разбои - 1 дело.
    1. Преступление совершено тремя и более лицами - 0 дел.

183

Анализируя эти данные, следует иметь ввиду следующее. В первую очередь слабую работу следствия, дознания, оперативных работников, которые не выявляют и не доказывают как факты сбыта, так и количество сбытчиков, а также весь состав преступной группы. Во-вторых нами, в основном, были проанкетированы дела районного уровня, лишь 11 исследованных уголовных дел (5,14 %) было рассмотрено Московским городским судом.

Связь сбытчиков и лиц, которым сбывалось похищенное имущество, добытое преступным путем:

-знакомы - 38 чел. (15,77%);

  • не знакомы - 203 чел. (84,23%).

За 100 % взят 241 человек (в связи с тем, что 27 преступлений совершались 2 лицами - 214+27=241)

212 чел. — 87,97 % сбытчиков задерживались на первоначальном этапе расследования, 29 чел. - 12,03 % задерживались в ходе следствия.

Пол субъектов сбыта похищенного имущества:

1)мужской - 222 субъекта (92,12%);

2)женский - 19 субъектов (7,88%).

Доля женщин в общем числе субъектов сбыта похищенного имущества, добытого преступным путем, незначительна. В подавляющем большинстве субъектом сбыта похищенного является мужчина. Это, по нашему мнению, обусловлено прежде всего особенностью совершаемых преступлений. В то же время по данным ГИЦ МВД России доля женщин в общем массиве установленных лиц, совершивших преступления, гораздо выше и составляет в среднем 16 % (1998 г. - 14, 7 %; 1999 г. - 15,2 %; 2000 г. - 16,3 %; 2001 г. - 17 %, 2002 г. - 16,8 %).

Возраст:

  • от 14 до 16 лет- 3 чел. (1,24 %);
  • от 16 до 18 лет - 5 чел. (2,07 %);

184

  • от 18 до 24 лет - 98 чел. (40,66 %);
  • от 24 до 40 лет - 124 чел. (51,45%);
  • старше 40 лет - 11 чел. (4,56 %).
  • Субъектом сбыта похищенного имущества являются в половине случаев (51,45 %) взрослые люди в возрасте от 24 до 40 лет, которым свойственны такие личностные качества, как жизненный опыт, знание отдельных положений уголовного и уголовно-процессуального закона, физическая развитость.

Образование:

  • высшее - 17 чел. (7,05 %);
  • неоконченное высшее и среднее специальное - 143 чел. (59,34%);
  • среднее - 78 чел. (32,37 %);
  • неполное среднее - 3 чел. (1,24 %);
  • неграмотный (малограмотный) - 0.
  • Следует отметить, что большинство лиц, совершивших сбыт имущества, добытого преступным путем, имели неоконченное высшее и среднее специальное образование - 59, 34%.

Род занятий:

  • не имел постоянной работы - 14 чел. (5,81 %);
  • работник государственного сектора экономики - 127 чел. (52,70 %);
  • работник негосударственного сектора экономики - 92 чел. (38,17 %)
  • учащийся - 7 чел. (2,90 %);
  • пенсионер (инвалид) - 1 чел. (0,41 %).
  • Таким образом, наиболее распространенным родом занятий лиц, совершающих сбыт похищенного имущества, добытого преступным путем, является работа в государственном и негосударственном секторах экономики.

185 Наличие судимостей:

  • ранее преступлений не совершал и к уголовной ответственности не привлекался - 230 чел. (95,44 %);
  • совершил одно преступление - 7 чел. (2,90 %);
  • совершил два и более преступления - 4 чел. (1,66 %).
  • Таким образом, доля судимых за ранее совершенные преступления, составляет всего 4,56 %, а не судимых ранее - 95,44 %. Очевидно, что эти данные значительно меньше общего процента ранее судимых среди ежегодно осуждаемых в России лиц (22-25%).

Свойства личности субъекта сбыта похищенного имущества,

добытого преступным путем.

Свойства личности(241) субъекта сбыта Сбыт

похищен.

имущества Сбыт

при

краже Сбыт при грабеже Сбыт

при

разбое Сбыт поддельных денег и ценных бумаг Сбыт оужия и вврывч. веществ Сбыт наркотич. веществ Сбыт офиц. докум.

155 32 4 2 11 3 4 3 ПОЛ мужской 222 чел. (92,12%) 156 64,73 % 36 14,94% 4 1,66% 4

1,66

% 12 4,98 % 3 1,24% 4

1,66% 3 1,.24% Женский Пол - 19 чел (7,88 %) 11 4,56 % 6

2,49 % 0 0 0 0 2 0,83 % 0 Итого: 241 167 42 4 4 12 3 6 3 ВОЗРАСТ 14-16 3 чел. (1,24%) 2 0,83 % 1 0,41 % 0 0 0 0 0 0 Возраст 16-18 5 чел. (2,07 %) 1 0,41 % 2 0,83 % 0 0 0 0 2 0,83 % 0 Возраст 18-24 98 чел. (40,66 %) 45 18,67% 35 14,52% 1 0,41 % 3

1,24

% 8

3,32 % 2 0,83 % 4 1,66% 0 Возраст 24-40 124(51,45%) 113 46,89 % 2 0,83 % 3

1,24% 1

0,41

% 1 0,41 % 1 0,41 % 0 3 1,24% Старше 40 - 11 чел. (4,56 %) 6 2,49 % 2 0,83 % 0 0 3 1,24% 0 0 0 Итого: 241 167 42 4 4 12 3 6 3 ОБРАЗОВАНИЕ

Высшее-17 чел. (7,05 %) 16 6,64 % 0 0 0 0 0 0 1 0,41 %

186

Неокон, высшее

и ср. спец.

143 чел. (59,34% 124 51,45% 11 4,56 1

0,41 % 0 4 1,66 1 0,41 % 1 0,41 % 1 0,41 % Среднее - 78 чел (32,37 %) 26 10,79 % 29 12,03 3 1,24% 4

1,66

% 8

3,32 % 2 0,83 % 5 2,07 1 0,41 % Неполн.среднее 3 чел. (1,24%) 1 0,41 % 2 0,83 % 0 0 0 0 0 0 Неграмотный 0%. 0 0 0 0 0 0 0 0 Итого: 241 167 42 4 4 12 3 6 3 СУДИМОСТЬ

отсутствует 230 - 95,44% 162 67,22 % 40 16,60% 4 1,66% 2 0,83

% 12 4,98 % 1

0,41 % 6 2,49 % 3 1,24% 1 судимость 7 чел. (2,90 %) 5 2,07 % 2 0,83 % 0 0 0 0 0 0 2 судимости 4 чел. (1,66%) 0 0 0 2 0,83

% 0 2 0,83 % 0 0 Итого: 241 167 42 4 4 12 3 6 3 РОД ЗАНЯТИИ

нет пост. раб. 14 чел. (5,81%) 2 0,83 % 0 0 2

0,83

% 4 1,66% 3 1,24% 3 1,24% 0 Гос. сек. экон. 127 чел. 52,70 % 93 38,59 % 19 7,88 % 4 1,66% 0 8

3,32 % 0 0 3 1,24% Негос.сек.экон. 92 чел. (38,17%) 72 29,88 % 18

7,47 % 0 2

0,83

% 0 0 0 0 Учащийся 7 чел. (2,90%) 0 4 1,66% 0 0 0 0 3 1,24% 0 Пенсионер 1 чел. (0,41%) 0 1 0,41 % 0 0 0 0 0 0 Итого: 241 167 42 4 4 12 3 6 3 Некоторые результаты и зависимости, полученные при исследовании свойств личности субъекта сбыта похищенного имущества по отдельным категориям уголовных дел:

  1. Третья часть женщин - субъектов сбыта похищенного имущества (6 чел.) совершили преступления против собственности.

2.Субъекты сбыта в возрасте от 14 до 16 лет выявлены только по делам о сбыте похищенного имущества и краже - 0,83 % и 0,41 % соответственно.

  1. В возрасте от 24 до 40 лет наибольшее число субъектов сбыта - по делам о незаконном приобретении и сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем - 51, 45 %.

187

  1. В возрасте от 18 до 24 лет наибольшее количество субъектов сбыта - по делам о незаконном приобретении или сбыте похищенного имущества (18,67 %), а наименьшее - по делам о грабеже (0,41 %).

  2. Больше всего ранее не судимых субъектов сбыта - по делам о незаконном приобретении и сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем - 67,22 %.

6.Количество лиц, имеющих неоконченное высшее и среднее специальное образование, больше всего по делам о незаконном приобретении и сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем -51,45%.

7.Количество лиц, имеющих среднее образование, больше всего по преступлениям о кражах- 12,07 %.

8.В значительной доле случаев субъекты сбыта похищенного имущества работали в государственном секторе экономики - 38,59 %.

9.По делам о сбыте поддельных денег и ценных бумаг (11 дел) 4 человека не имели постоянной работы (1,66 %).

Сведения о преступлении.

Кем преступление обнаружено (выявлено):

1) сотрудником оперативного аппарата ОВД (90,65 %):

  • уголовного розыска - 85,51 %;
  • ОБЭП-5,14%.

2) следователем - 1,40 %; 3) 4) участковым инспектором - 2,34 %; 5) 6) иными лицами-5,61 %. 7) Выявленные количественные показатели, на наш взгляд, объясняются прежде всего тем, что нами, в основном, были проанкетированы дела районного уровня, лишь 11 исследуемых уголовных дел (5,14 %) было рассмотрено Московским городским судом.

188 Время, прошедшее с момента совершения преступления, до сообщения о нем правоохранительным органам:

  • выявлено в тот же день - 6,54 %;
  • в последующие дни - 82,41 %;
  • не выявлено - 10,75 %.
  • Время, прошедшее с момента совершения преступления, до момента сбыта:

  • в течение 1 дня - 8,41 %;
  • от 1 до 3 дней - 25,23 %;
  • от 4 до 10 дней - 4,67 %;
  • от 11 дней до 1 месяца - 24,77 %;
  • более 1 месяца - 36,92 %.
  • Следовательно, можно прийти к выводу, что самыми распространенными временными отрезками (временем, прошедшим с момента совершения преступления до момента сбыта) являются от 1 до 3 дней, от 10 дней до 1 месяца и от 1 месяца и более. Наиболее вероятной причиной полученных результатов является, на наш взгляд, стремление «придержать» похищенное имущество для беспрепятственного сбыта его в дальнейшем.

Место совершения преступления и место сбыта

Место преступлен. Количество, % Место сбыта Количество, % Заграница (в том числе страны СНГ) 0 Заграница (в том числе страны СНГ) 0 Предприятия государственного сектора экономики 40(18,69%) Предприятия государственного сектора экономики 12(5,61%) Коммерческие организации (ООО.АОЗТ, АООТ) 13(6,07%) Коммерческие организации (ООО.АОЗТ, АООТ) 6 (2,80 %) Банки, посреднические организации 0 Банки, посреднические организации 0 Пункты обмена валют 2 (0,93 %) Пункты обмена валют 0

189

Биржи, брокерские конторы 0 Биржи, брокерские конторы 0 Антикварные магазины 1 (0,47 %) Антикварные магазины 0 Автозаправочные станции 0 Автозаправочные станции 0 Автомагазины, авиторынки 7 (3,27 %) Автомагазины, авиторынки 7 (3,27 %) Рынки

(продовольственные,

вещевые) 109 (50,93 %) Рынки

(продовольственные,

вещевые) 148(69,16%) Магазины (в том числе «second hand») 0 Магазины (в том числе «second hand») 7 (3,27 %) Пункты общественного питания (рестораны, кафе, бистро, бары и др. 4(1,87%) Пункты общественного питания (рестораны, кафе, бистро, бары и др. 0 Предприятия гостиничного комплекса
(гостиницы, пансионаты,санатории) 1 (0,47 %) Предприятия гостиничного комплекса гостиницы, пансионаты, санатории) 0 Жилые помещения (дома, квартиры, общежития) 30 (14,02 %) Жилые помещения (дома, квартиры, общежития) 19 (8,88 %) Улица (парки, скверы) 5 (2,34 %) Улица (парки, скверы) 12(5,61%) Транспорт (поезда дальнего следования) 2 (0,93 %) Транспорт (поезда дальнего следования) 0 Иное 0 Иное 3(1,40%) Таким образом, наиболее распространенными местами совершения как преступления в процессе которого было похищено сбываемое имущество (кражи, грабежа, разбоя; незаконного приобретения, передачи, хранения, перевозки или ношения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств; незаконного изготовления, приобретения, хранения, перевозки, пересылки наркотических средств или психотропных веществ; незаконного приобретения официальных документов и государственных наград), так и сбыта похищенного (незаконно изготовленного) имущества являлись рынки (продовольственные и вещевые) - соответственно в 50,93 %

190 и 69,16% случаев; предприятия государственного сектора экономики - 18,9 % и 5,61 % случаев и жилые помещения (дома, квартиры, общежития) -соответственно в 14,02% и 8,88% случаев.

В 93,46 % случаев сбыт похищенного имущества, добытого преступным путем, совершался в условиях очевидности. В 92,52 % случаев совершение сбыта планировалось.

При планировании преступления:

  • определялся предмет сбыта - 100 %;

заблаговременно готовилось место хранения похищенного (сбытчиком) - 66,82 %;

  • заблаговременно приискивался покупатель - 17,76 %;
  • заблаговременно разрабатывались каналы сбыта - 2,34 %.
  • готовились условия для уничтожения индивидуальных признаков предмета сбыта - 0,47 %.

Таким образом, при планировании совершения сбыта всегда определялся предмет сбыта (в 100% случаев); сбытчиком готовилось место для хранения сбываемого (66, 82%), а также в 17,76 % случаев заблаговременно приискивался покупатель.

Способы фальсификации факта сбыта:

  • заведомо ложное показание - 16,36 %;
  • создание ложного алиби - 10,75 %;
  • полная или частичная подделка документов - 1,40 %.
  • В изученных делах ни разу не встретились факты заведомо ложного сообщения, заявления; инсценировки; создания ложных следов; частичного уничтожения объекта с целью изменения его внешнего вида; полного или частичного изменение номеров на похищенных номерных вещах -автомобилях, деталях автомашине, произведениях искусства, компьютерной и оргтехнике, видео- и аудиотехнике, и др.

191

Наиболее часто для фальсификации фактов сбыта, согласно проведенному исследованию используются заведомо ложное показание (16,36%) и создание ложного алиби (10,75 %).

Следует отметить, что ни в одном случае из изученных 214 уголовных дел о сбыте похищенного имущества, добытого преступным путем, не применялась маскировка. Возможно, что это объясняется районным уровнем изученных дел и соответственно низким уровнем как организованности преступных групп, проходивших по этим делам, так и расследования по ним.

Предмет преступного посягательства при хищении и предмет сбыта

Предмет пр. пос. Количество, % Предмет сбыта Количество, % Валютные и денежные средства 23 Валютные и денежные средства 11 Ценные бумаги 0 Ценные бумаги 0 Официальные документы и награды 3 Официальные документы и награды 3 Предметы антиквариата 1 Предметы антиквариата 1 Ювелирные изделия, драгоценности 24 Ювелирные изделия, драгоценности 24 Автомобили и запасные части к ним 17 Автомобили и запасные части к ним 17 Бензин, горюче- смазочные материалы

Бензин, горюче- смазочные материалы

Оружие, боеприпасы 4 Оружие, боеприпасы 4 Компьютерная и оргтехника 18 Компьютерная и оргтехника 18 В идео-аудиотезника 148 Видео-аудиотез ника 117 Бытовая техника 38 Бытовая техника 20 Мебель 6 Мебель 6 Одежда 29 Одежда 21 Продукты питания 17 Продукты питания 0 Иное 2 Иное 2 Следовательно, можно прийти к выводу, что наиболее распространенными предметами сбыта по делам районного уровня являются видео-аудиотехника (117 дел) и ювелирные изделия, драгоценности (24

192 дела), а также одежда (21) и бытовая техника (20 дел). Эти же предметы составляют большую часть похищенного по изученным делам.

Первоначальный и последующий этапы расследования преступления.

При определении эффективности следственных действий, направленных на выявление, раскрытие и расследование фактов сбыта похищенного имущества, добытого преступным путем, были получены следующие результаты.

Осмотр места происшествия по делам о сбыте похищенного имущества проводился лишь в 18, 22 % случаев, хотя необходимость его проведения в большинстве случаев сбыта похищенного очевидна.

Производство следственных действий Сбыт

похищен.

имущества Кража Грабеж Разбой Сбыт

поддельных денег и ценных бумаг Сбыт оужия и вврывч. веществ Сбыт наркотич. веществ Сбыт офиц. докум. Допрос

потерпевшего

(свидетеля) 344 128 16 18 14 12 11 16 Допрос

подозреваемого

(обвиняемого) 167 42 4 4 12 3 6 3 Задержание подозреваемого 151 124 4 4 2 3 4 1 Осмотр изъятых предметов и документов 151 28 2 2 11 3 4 3 Обыск 115 30 2 2 8 3 4 0 Назначение и

производство

экспертиз 44 18 2 4 11 3 4 3 Предъявление для опознания 14 9 0 2 0 0 0 0 Осмотр

транспортных

средств 7 0 0 0 0 0 0 0 Очная ставка 4 2

…. 1 2 0 0 0 0 Таким образом, наиболее часто использовавшимися следственными

действиями, направленными на выявление, раскрытие и расследование сбыта

193 похищенного имущества, добытого преступным путем, являлись по изученным нами делам допрос потерпевшего, свидетеля, допрос подозреваемого, обвиняемого, осмотр изъятых предметов и документов, задержание подозреваемого и обыск. Недостаточно используются такие следственные действия, как очная ставка, осмотр транспортных средств, предъявление для опознания. При разоблачении сбыта очная ставка, как способ проверки собранных по делу доказательств, применяется далеко не во всех случаях (по полученным данным из 214 случаев сбыта, по многим из которых была необходимость в очной ставке, она производилась лишь 9 раз).

Первые данные о сбыте похищенного имущества получены оперативным путем (85,51%); следственным путем они получены лишь в 1,4 % случаев.

В результате неотложных следственных действий первоначально данные о сбыте и сбытчика установлены:

  • из показаний свидетелей (потерпевших) - в 22,43% случаев;
  • подозреваемых (обвиняемых) —9,35%;
  • из других источников (в результате задержания подозреваемого, в процессе производства обыска, осмотра изъятых предметов и документов, предъявления для опознания) - 68,22 %.
  • В раскрытии и расследовании преступлении, как правило, явно недостаточно исследовались и использовались данные о способе сбыта похищенного имущества

Данные о способе сбыта выявлялись по делу в результате проведения:

  • одного следственного действия - 80,37 %;
  • нескольких следственных действий - 5,14 %;
  • комплекса следственных действий и оперативно- розыскных мероприятий - 14,49 %.

*

194 Таки м
образ ом,
чаще
всего
при
рассл едова нии
факто в
сбыта имущ ества, добы того прест упны м
путем , выяв лени ю данн ых о
спосо бе сбыта уделя ется явно недос таточ ное вним ание.